УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000519 від 18.05.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 . Наказом №3-К від 03.02.2014 призначено на посаду Голови Правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (надалі за текстом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або Товариство).
Згідно Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого позачерговими зборами акціонерів Товариства 31.01.2014 до повноважень Голови Правління віднесено, зокрема:
- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до їх кола належали, серед інших: влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, приймати рішення про вчинення правочинів (укладання договорів), що вчиняються Товариством, окрім правочинів, вчинення яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- розподіляти обов`язки між членами Товариства та керівниками структурних підрозділів Товариства
- приймати та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, визначати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь які кадрові рішення щодо працівників Товариства.
У невстановлений на даному етапі слідства час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на протиправне збагачення за рахунок активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На реалізацію цього злочинного умислу ОСОБА_4 розробив злочинний план, згідно якого передбачалося укладення угод з продажу нерухомого майна Товариства стороннім господарюючим суб`єктам за заниженими цінами, або шляхом підписання угод, які не передбачали здійснення фактичної оплати за ними, з одночасною відмовою, на користь цих господарюючих суб`єктів, від права користування земельною ділянкою.
Розуміючи, що його повноважень, як Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », недостатньо для самостійної реалізації розробленого злочинного плану по особистому збагаченню з використанням службових повноважень, через те, що будь які правочини від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно вимог Статуту Товариства, можуть бути вчинені виключно на виконання рішень Правління Товариства, а також розуміючи, що інші члени Правління не підуть на вчинення протизаконних дій, а у разі повідомлення їм про свої наміри він може бути викритий,
ОСОБА_4 вирішив залучити до його реалізації сторонніх осіб, але які мали реальну можливість сприяти ОСОБА_4 в реалізації цього злочинного плану.
У невстановлений на даному етапі слідства час на початку 2015 року ОСОБА_4 повідомив деталі розробленого ним злочинного плану зі збагачення за рахунок Товариства невстановленим на даному етапі особам, які погодились з розробленим злочинним планом та надали свою згоду ну участь у ньому розподіливши при цьому ролі. Кожний з співучасників повинен був виконувати певні дії для досягнення злочинного результату, та узгодили механізм координування своїх зусиль для досягнення результату, який охоплювався єдиним злочинним умислом, ролі яких полягали в наступному.
ОСОБА_4 шляхом використання підробленого невстановленими особами документу, дотримуючись злочинного плану з корисних мотивів необхідно було звернутись з відповідним позовом до суду з метою поновлення за судовим рішенням на посаду Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після поновлення на посаді Голови Правління Товариства та набуття незаконно відповідних службових повноважень, ОСОБА_4 , на виконання своєї ролі в реалізації спільного з невстановленими особами злочинного плану, не доводячи до відома жодного працівника Товариства про своє поновлення та використовуючи повноваження службової особи Товариства, необхідно було вчинити в стислий термін низьку угод, з метою продажу активів Товариства на підприємства, підконтрольні невстановленим особам.
Одночасно відповідно до ролі невстановлених на даному етапі осіб, їм необхідно було підшукати підприємство, яке виступило покупцем активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити інші корегувальні дії.
Після доведення до кожного з учасників деталей розробленого злочинного плану та остаточного розподілу ролей, ОСОБА_4 та невстановлені особи приступили до виконання своїх ролей.
З метою маскування своєї причетності до розкрадання майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 вирішив залучити до участі в злочинному плані привласнення майна необізнану про істини наміри особу ОСОБА_5 , колишнього працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому надав довіреність на відчуження майна Товариства в день свого поновлення на посаді.
Також до злочинної схеми розробленої ОСОБА_4 , невстановленими особами залучено особу ОСОБА_6 який не обізнаний про істини наміри останніх який прийняв участь у ланцюжку протиправних перепродажів майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання йому статусу доброчесного покупця.
Так, ОСОБА_5 , виконуючи інструкції та вказівки ОСОБА_4 , який використовував для цього свої службові повноваження Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив продаж майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю, наданої останнім, на користь ОСОБА_6 . При цьому в порушення Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такий продаж вчинено без відповідного рішення Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно договору купівлі продажу ОСОБА_4 діючи на підставі Статуту здійснив відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 за загальну суму 1 164 000,00 грн.. Відповідно до звіту про оцінку № RS27-160516-001 від 16.05.2016 проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ринкова вартість вказаного майна складає 967 204, 00 грн.
Грошові кошти отримані внаслідок купівлі продажу вказаного майна на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
В той же день 26.05.2016 ОСОБА_5 , вчинив продаж придбаного майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_6
Громадянин ОСОБА_6 , в свою чергу, в цей же день, тобто 26.05.2016, продав майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заздалегідь підшуканому та визначеному співучасниками злочину товариству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після вчинення останнього продажу в сконструйованому для прикриття своєї злочинної діяльності ланцюжку перепродажів майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співучасники злочину невстановлені особи та ОСОБА_4 отримали реальну можливість розпорядження вилученим із володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном.
Крім того, завершуючи спільний злочинний план по заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та земельною ділянкою, на якій дане майно розташоване, ОСОБА_4 в порушення Статуту та Положення про Наглядову раду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особисто, як Головою Правління Товариства, починаючи з 26.05.2016 подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 документи щодо припинення права Товариства на користування трьома земельними ділянками у м. Чорноморськ.
Таким чином ОСОБА_4 , зловживаючи своїми повноваженнями Голови Правління Товариства, з виключною метою отримання неправомірної вигоди для себе вчинив дії, які завдали шкоди інтересам Товариства.
Згідно проведеної судової оціночно-будівельної експертизи № 3280/4865/4866/24 від 12.10.2016 ринкова вартість майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази (будівлі адміністративно-побутового корпусу, А загальною площею 954 м2; будівлі виробничого корпусу (АЦ), Б загальною площею 1162,3 м2; будівлі для зберігання вапна (у складі БСУ),Д загальною площею 101,5 м2; будівлі цеху РМЦ, Л загальної площею 261,8 м2; будівлі ТП-4037, Р загальною площею 22,5 м2; деревообробного цеху (ДОЦ), С загальною площею 606,4 м2; будівлі котельної, Т загальною площею 59,3 м2; будівлі прохідної лабораторії, електроділянки та охорони, Ч, будівлі спостережного посту № 2, Є загальною площею 5,8 м2; залізобетонної огорожі, 1; полігону № 1,2; полігону № 2,3; майданчику для зберігання металобрухту, 8,9; еталонного майданчику, 11; підвищеного путі для розвантажування вагонів; 22,23,24; воріт, 15,16,17,18,19, підкранової колії 25,30,31; труди котельні, 29, І мощення) загальною площею 3454,3 м2 станом на 16.05.2016 становить 63 630 438 грн.
Крім того, відповідно до проведеної експертизи звіт № RS27-160516-001 проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про оцінку майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель та споруд виробничої бази загальною площею 3454,3 м2 не відповідає вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, є неякісним і не може бути використаний.
В ході досудового розслідування не встановлено місцезнаходження експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які склали звіт про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є неякісним і не може бути використаний. Крім цього, додаткової перевірки законності потребує звіт про оцінку майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складений МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім того в ході досудового розслідування не встановлено осіб, які погодились з розробленим ОСОБА_4 злочинним планом, спрямованому на заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи підроблену печатку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчив нею заяву про відкриття поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.06.2016, та, того ж дня, знаходячись в приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 надав зазначений завідомо підроблений документ працівнику банку для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування №0000519 встановлено абонентські номери засобів телефонного зв`язку, які перебувають у користуванні осіб, які приймали участь в організації та виконання плану по незаконному заволодінню майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_3 ; ОСОБА_4 НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 - НОМЕР_8 . Останньому можуть бути відомі обставини організації та вчинення кримінального правопорушення щодо умисного протиправного заволодіння та розтратою майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про зв`язок абонентських номерів наступних абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 р., які перебувають у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в роздрукованому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію про зв`язок абонентських номерів наступних абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , а саме: вхідні і вихідні з`єднання, в тому числі СМС повідомлення, «нульові» дзвінки (як роздруківки): дата, час, тривалість з`єднання, базові станції і азімути з`єднань, IMEI та номера телефонів-абонентів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.04.2016 до 00 годин 00 хвилин 01.07.2016 р. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: