Номер провадження 1 КС/638/423/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000022 від 04.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
19.01.2018 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вона просить зобов`язати філію «Харківське Головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, оригінали договору, які стали підставою для оформлення кредитної картки № НОМЕР_2 , та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки. Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 04.01.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.12.2013 року надійшла заява від ОСОБА_5 про протиправні дії працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які без її відома оформили на неї кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому невстановленою особою 28.12.2013 року з даної картки було знято грошові кошти у сумі 3000,00 грн.

В судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки його присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За змістом ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121 III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121 III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, оригінали договору, які стали підставою для оформлення кредитної картки № НОМЕР_2 , та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121 III, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати філію «Харківське Головне регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про особу, яка отримала кредитну картку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії кредитної картки, оригінали договору, які стали підставою для оформлення кредитної картки № НОМЕР_2 , та відомості про працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось оформлення кредитної картки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 22.02.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: