Справа№751/768/18
Провадження №1-кс/751/350/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонаграма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_12 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_19 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_13 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_14 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_25 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_15 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_34 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_16 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_35 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_38 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_17 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_39 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_42 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_42 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_42 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_42 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_18 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_44 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_19 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_48 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_49 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_49 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_49 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_49 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_20 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_51 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_52 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_52 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_21 (код НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_52 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_52 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_21 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_54 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_56 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_22 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_59 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_23 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_60 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_62 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_24 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_63 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 , які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_65 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_25 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1