Справа № 583/426/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" жовтня 2017 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі :
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Охтирка клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 06 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2017 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000011 від 06.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, а саме надання слідчому ОСОБА_3 чи за його дорученням іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасового доступу до оригіналів (чи належним чином завірених та таких, що добре читаються, копій) наступних документів: по об`єкту: капітальний ремонт внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 : виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування дорожнього покриття; по об`єкту: капітальний ремонт проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 : виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування дорожнього покриття; по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка: 1) дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015, що знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали № 0000011 від 06.01.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Охтирка, Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 275994,93 грн. Строк дії договору з 17.09.2015 по 31.10.2015 року. 29.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » склало акт приймання виконаних будівельних робіт на суму 275994,93 грн., який був підписаний начальником ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 та проведені оплати ІНФОРМАЦІЯ_10 . В ході перевірки акту, шляхом візуального огляду території, на якій проводився капітальний ремонт тротуарного покриття, встановлено, що колодязі та люки не встановлювалися, водозливних жолобів не вистачає, розбирання старого покриття не проводилося. Під час співвідношення фактичних робіт та робіт, які зазначені в актах, виявлено завищення вартості виконаних робіт на суму приблизно 80000 грн. з урахуванням вартості матеріалів та затрат на його встановлення. Таким чином, є підозра, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » привласнили бюджетні кошти під час проведення капітального ремонту тротуарної покриття ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Охтирка, Сумської області.

Також, 18.04.2016 року до чергової частини Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області надійшов рапорт о/у ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 про те, що під час перевірки використання коштів місцевого бюджету за 2015 рік встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів приймання виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка привласнили грошові кошти. За даним фактом СВ Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) Головного управління Національної поліції в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000325 від 18.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що 28.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_12 , в особі начальника ОСОБА_8 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №106 на проведення робіт з капітального ремонту внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 582366 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015 року. Додатковою угодою до договору №1 від 27.10.2015 р. договірну ціну визначено в розмірі 542448 грн.

Крім цього, 19.11.2015 р. між ІНФОРМАЦІЯ_12 , в особі начальника ОСОБА_8 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір №194 на проведення робіт з капітального ремонту проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 . Договірна ціна по договору визначена в сумі 125568 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015 р.

Також, 30.07.2015 р. між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі начальника ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір (без номеру) на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття та благоустрою території по ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка Сумської області. Договірна ціна по договору визначена в сумі 962157,6 грн. Термін дії договору з дати його укладання по 31.12.2015 р.

Проте, під час допиту в якості свідків у кримінальному провадженні мешканців м. Охтирка ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 останні вказали, що роботи по капітальному ремонту тротуарів та проїздів на вищевказаних об`єктах фактично виконували працівники філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Техніка також була із вказаного підприємства. Більше того, у ході досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за місцем своєї реєстрації (юридичної адреси по АДРЕСА_2 ) фактично відсутнє та діяльність не здійснює.

20.09.2016 року дані кримінальні провадження №0000011 від 06.01.2016 та №0000325 від 18.04.2016 було об`єднано в одне кримінальне провадження та зареєстровано в ЄРДР за № 0000011.

20.07.2017 року по даному кримінальному провадженню було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_17 .

14.08.2017 року до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_13 про те, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи необхідно надати оригінали наступних документів: по об`єкту: капітальний ремонт внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 : виконавчу документацію, у тому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування дорожнього покриття; по об`єкту: капітальний ремонт проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 : виконавчу документацію, у тому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування дорожнього покриття; по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка: 1) дефектні акти; 2) виконавчу документацію лому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду; 3) оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015 року.

Отже, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, з метою проведення судової будівельно-технічної експертизи для визначення відповідності фактично виконаних робіт по капітальному ремонту та благоустрою тим, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які можуть підтвердити факт привласнення бюджетних коштів та можуть бути використані як докази причетності осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, а також містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

Враховуючи, що від учасників розгляду не надійшло клопотання про проведення фіксування розгляду клопотання технічними засобами, слідчий суддя дійшов висновку про здійснення розгляду клопотання без фіксування технічними засобами, відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви, в яких прохають клопотання розглянути без їх участі та без фіксування технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, 05.01.2016 року до чергової частини Охтирського ВП ГУНП надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ОСОБА_7 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 шляхом зловживання службовим становищем, привласнили бюджетні кошти під час проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » капітальних ремонтів тротуарної плитки у закладах освіти м. Охтирка.

Також 18.04.2016 року до чергової частини Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Сумській області ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , шляхом зловживання службовим становищем та складання фіктивних актів виконаних будівельних робіт на проведення робіт з капітального ремонту тротуарного покриття в м. Охтирка, привласнила грошові кошти.

20.09.2016 року дані кримінальні провадження №0000011 від 06.01.2016 та №0000325 від 18.04.2016 було об`єднано в одне кримінальне провадження та зареєстровано в ЄРДР за № 0000011

20.07.2017 року по даному кримінальному провадженню було призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_17 .

14.08.2017 року до СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_13 про те, що для виконання судової будівельно-технічної експертизи необхідно надати оригінали наступних документів: по об`єкту: капітальний ремонт внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 : виконавчу документацію, у тому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування дорожнього покриття; по об`єкту: капітальний ремонт проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 : виконавчу документацію, у тому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду, виконавчі схеми влаштування дорожнього покриття; по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка: 1) дефектні акти; 2) виконавчу документацію лому числі: розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного нагляду; 3) оригінали видаткових накладних, товарних чеків та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015 року.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

За висновком слідчого судді внесене старшим слідчим клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню з наданням можливості вилучення засвідчених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином засвідчених копій) до наступних документів: по об`єкту: капітальний ремонт внутрішньо будинкового проїзду по АДРЕСА_1 : виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування дорожнього покриття; по об`єкту: капітальний ремонт проїзду від вул. Батюка до житлового будинку АДРЕСА_1 : виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загального журналу виконання робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду, виконавчих схем влаштування дорожнього покриття; по об`єктам: капітальний ремонт тротуарного покриття та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Охтирка: 1) дефектних актів; 2) виконавчої документації, у тому числі: розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, актів на приховані роботи, журналу проведення технічного нагляду; 3) оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт відповідно до договору №100 від 30.07.2015 року, що знаходяться в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю їх тимчасового вилучення для направлення до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою виконання судової будівельно-технічної експертизи по кримінальному провадженню №0000011 від 06.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1