1Справа № 335/750/18 1-кс/335/709/2018
05 лютого 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування була призначена судово-дактилоскопічна експертиза за відбитками папілярних візерунків слідів пальців рук, які були виявлені на зовнішній поверхні металевої банківської комірки №47 сірого кольору, та згідно висновку №764-д від 20.05.2016 року один з папілярних візерунків слідів пальців рук придатний для ідентифікації особи. Отримано список працівників, що працювали у Відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя з 01.01.2016 по 22.04.2016.
Таким чином, встановлено, що на сьогодні у вказаному відділенні банку вже не працюють ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На запит процесуального керівника з проханням надати інформацію (дата народження, адреса проживання, контактний телефон) щодо вказаних колишніх працівників Відділення, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовив в наданні такої інформації.
Крім того, встановлено, що ключі від індивідуальних сейфів після зміни користувачів сейфів, не змінюються. При цьому, візити клієнтів до індивідуальних сейфів відображаються у відмітках про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа, які є додатками до договорів про надання в користування індивідуальних сейфів.
Також, встановлено, що Департаментом банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним фактом проведено внутрішню службову перевірку. Однак матеріали такої перевірки органу досудового розслідування надані не були.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів особових справ колишніх працівників Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; оригіналів договорів про надання в користування індивідуального сейфу із додатковими угодами та додатками, відміток про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа в депозитному сховищі/сейфі Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, розпочатих з моменту встановлення індивідуальних сейфів у Відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя до 22.04.2016 включно; оригіналів матеріалів внутрішньої службової перевірки, проведеної Департаментом банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі постанови Запорізької місцевої прокуратури № 2 від 15.06.2016; оригіналів документів, що підтверджують придбання та сертифікацію депозитного сховища/сейфа та індивідуальних сейфів, встановлених у Відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя; правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів особових справ колишніх працівників Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; оригіналів договорів про надання в користування індивідуального сейфу із додатковими угодами та додатками, відміток про дні відкриття клієнтом (довіреною особою) індивідуального сейфа в депозитному сховищі/сейфі Відділення АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя, розпочатих з моменту встановлення індивідуальних сейфів у Відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя до 22.04.2016 включно; оригіналів матеріалів внутрішньої службової перевірки, проведеної Департаментом банківської безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі постанови Запорізької місцевої прокуратури № 2 від 15.06.2016; оригіналів документів, що підтверджують придбання та сертифікацію депозитного сховища/сейфа та індивідуальних сейфів, встановлених у Відділенні АДРЕСА_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Запоріжжя; правил надання комплексних банківських послуг фізичним особам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; порядку надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 05.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1