Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6474/2017
У Х В А Л А
05.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
06.03.2017р. слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, вказала що отримання вищевказаного доступу необхідно для встановлення осіб, що мали доступ до банківського рахунку ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та підприємств, з якими ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та обсягів проведених операцій; проведення експертних досліджень.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що є необхідність у з`ясуванні обставин вчиненого кримінального правопорушення, та встановленні осіб причетних до його вчинення, отримані відомості будуть досліджені шляхом проведення експертних досліджень та в подальшому використані у якості доказів під час розслідування кримінального провадження, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а саме:
- відомостей щодо руху коштів по банківським рахунках ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;
- документів щодо використання та відкриття ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків, кредитні одговори та документи, які складались під час їх виконання.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст.166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1