Провадження № 1-кс/712/5300/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Черкаси 25 вересня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000029 від 06.02.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Постановою Генерального прокурора від 20.07.2017р. визначено місце проведення досудового розслідування Соснівський район м.Черкаси, на території якого за адресою АДРЕСА_1 , розташований слідчий відділ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що у лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.

Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах або забезпечено обрання їх народними депутатами України.

Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.

Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури, планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.

Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.

Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.

Зокрема, учасниками злочинної організації протягом січня 2010 лютого 2014 вчинювались злочини щодо незаконного заволодіння грошовими коштами у різних галузях економіки, а саме: у банківській сфері, у сфері паливно-енергетичного комплексу, під час випуску та купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики та інше. Загальна сума збитків завданих діяльністю злочинної організації складає понад 18 млрд грн.

Разом з цим, учасники злочинної організації під виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій, постійно здійснювали перерахування здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад 400 підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і нерезидентів України. У вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні учасників злочинної організації інших осіб та використовувалися як на їх власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.

Так, підконтрольними злочинній організації підприємствами нерезидентами здійснено легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, шляхом придбання групи компаній футбольного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до угоди від 18.12.2012 укладеної між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НЕ НОМЕР_1 , Кіпр) № НОМЕР_2 , відкритому в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановити ознаки наявності подальшої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дослідити документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час.

З огляду на викладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий до оригіналів документів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіка Кіпр; реєстраційний номер - НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Suisse) ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Швейцарській Конфедерації за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, та провести в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » виїмку їх оригіналів, а саме:

-реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;

-листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для відкриття рахунку листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

-договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

-виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

-договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

-фотознімків особи (представника) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Органом досудового розслідування та прокурором не доведено, що отримання інформації, яка знаходиться в розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( Швейцарська Конфедерація), яка цікавить слідство можливе лише шляхом внесення клопотання та отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. Окремо слід зазначити, що період, за який слідчий та прокурор просять отримати інформацію, відрізняється від часу вчиненого, на їх думку, правопорушення. Також не доведена необхідність отримання слідством саме оригіналів запитуваних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1