Провадження №1- кс/712/1754/18
Справа № 712/4135/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 квітня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0008954 від 08 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, старшим слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 07.11.2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що у період часу з 2015 року по 27.07.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими заявника, чим завдала останньому майнової шкоди.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що в період часу з 21.07.2016 по 27.07.2016 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав грошові кошти ОСОБА_6 , який відразу їх поклав на свій картковий розрахунковий рахунок для подальшої покупки човнових двигунів. Проте двигуни так і не закупив, а грошові кошти витратив на власні потреби.
Враховуючи вищевикладене з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття рахунків ОСОБА_6 , 1988 р.н. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по даних рахунках, а також проведенням почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0008954.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, а саме:
-до відкриття та обслуговування особової (кредитної) справи, а також розрахункових рахунків в гривнях, євро та доларів США (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-оригіналів заяв на відкриття рахунків;
-оригіналів карток із зразками підписів;
-платіжних доручень;
-роздруківки руху коштів по рахункам з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти;
-залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали.
Організацію виконання даної ухвали покласти на на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та працівників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області за дорученням.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________