печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6697/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001801 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період 2015-2017 років привласнили кошти державного підприємства в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами інших суб`єктів господарювання, здійснивши документальне оформлення нікчемних правочинів спільно із службовими особами підприємств з ознаками фіктивності, з метою подальшого обернення в готівку безготівкових коштів перерахованих на рахунки таких підприємств.

Службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період 2015 2017 років мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності.

В ході подальшого аналізу вищевказаних підприємств встановлені контрагенти, які мали фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними підприємствами та користувались послугами переводу безготівкових коштів у готівку та виводили грошові кошти державних підприємств у тіньовий сектор економіки через ряд підприємств з ознаками фіктивності, чим самим нанесли значних збитків державі.

Зокрема, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до бухгалтерської документації щодо фінансово-господарських відносин між вказаними підприємствами за період 2016-2017.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні з правом передоручення іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, оперуповноваженим МОУ офісу ВПП МГУ ДФС ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до усіх первинних бухгалтерських документів, з можливістю вилучення їх копій, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період 2016-2017 років між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_15 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_27 ), у тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, накладних, рахунків, актів приймання-передачі, сертифікатів якості, актів виконаних робіт, виписок по розрахункових рахунках, які знаходиться в офісних приміщеннях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/6697/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "

Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2018 р.