КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-749/2011
Провадження № 4/1609/6410/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчій ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю

Посилався на те, що порушена кримінальна справа 25.05.2011 року за фактом замаху службових осіб ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.4 ст.191 КК України, яка знаходиться в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області. У період 2009-2010 років службові особи ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", (, юридична адреса: м.Полтава, вул.Зіньківська, 57) безпідставно завищили суму бюджетного відшкодування заявлену у жовтні 2010 року у розмірі 191 187 грн..

В поданні вказував, що згідно отриманих у ході слідства даних ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" при здійсненні господарської діяльності використовувало рахуноки, які були відкриті у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (, МФО 300131).

Крім того, для всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, з метою встановлення істини у справі, осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, в тому числі для встановлення відомостей щодо здійснення розрахунків за надані послуги і товарно-матеріальні цінності між ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" та фірмою "KRAZ LIMITED", отримання документів, які містять відомості про фірму "KRAZ LIMITED" та осіб, які діють від її імені та в її інтересах, в т.ч. довіреностей на імя ОСОБА_2, які мають значення для встановлення істини у справі та необхідні для її всебічного, повного та обєктивного дослідження матеріалів справи, необхідно провести виїмку документів по рахункам ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" відкритому у ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" та проведення виїмки оригіналів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці иа виїмки оригіналів, а вразі їх відсутності копій документів

- щодо укладення ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод" (, юридична адреса: м.Полтава, вул.Зіньківська, 57) з ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (, МФО 300131) договорів про відновлюєму кредитну лінію №1250/08 від 03.06.2008 року та про невідновлюєму кредитну лінію №1359-11 від 01.04.2011 року, додатків до них, актів, платіжних доручень, інших документів, складених на укладення та для виконання зазначених угод та відомостей про отримання кредитних коштів, їх повернення, а також сплату та перерахування відсотків за користування кредитними коштами та здійснення інших операцій по рахункам №21 13, №31 03 та №21 19 у ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 300131, відкритих на виконання договору про відновлюєму кредитну лінію №1250/08 від 03.06.2008 року та по рахункам №21 17, №31 05 та №21 23 в АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 300131, відкритих на виконання договору про невідновлюєму кредитну лінію №1359-11 від 01.04.2011 року та документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на зазначені рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 03.06.2008 року по даний час у АТ "Банк "Фінанси та Кредит", МФО 300131.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

Суддя Т.В. Шаповал