печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9816/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001741,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою розташування: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_5 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_6 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , виконувачем обов`язки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_10 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_12 та фізичною особою ОСОБА_13 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_5 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 забезпечують створення Благодійних організацій та підготовку від їх імені підроблених документів для прикриття незаконної діяльності та їх подачу до ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого незаконного визнання службовими особами Міністерства комерційних вантажів гуманітарною допомогою та надають органам державної митної служби фальсифіковані документи для подальшого розмитнення вантажів без сплати обов`язкових платежів.

У свою чергу, заступник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 , державний секретар - керівник робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , виконувач обов`язки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 та головний спеціаліст відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 забезпечують позитивний розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 поданих ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або їхніми представниками, від імені підконтрольних їм Благодійних організацій, документів про визнання комерційного вантажу гуманітарною допомогою, за що отримують неправомірну вигоду.

Так, контейнер TСLU9679061 з взуттям масою 10140 кг. прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказаною злочинною групою незважаючи на наявність істотних недоліків що унеможливлювали розгляд поданих документів, було забезпечено визнання наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 24150 кг., в тому числі які надійшли у зазначеному вище контейнері по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі винесених наказів ІНФОРМАЦІЯ_10 09.03.2017, 22.03.2017, 21.04.2017 та 24.04.2016 було проведено митне оформлення вантажів, які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників, в тому числі які надійшли у контейнері TСLU9679061 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (офіційний представник вказаної контейнерної лінії на території України є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Фактичними власниками та отримувачами вказаного вантажу згідно з отриманою оперативним шляхом інформацією, є ОСОБА_14 , який придбав їх для реалізації на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Одеської області, та інші не встановлені слідством особи.

Згідно з результатами проведеної економічної експертизи, внаслідок прийняття ІНФОРМАЦІЯ_2 вищевказаних неправомірних рішень під час митного оформлення вантажів Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не були сплачені обов`язкові платежі на загальну суму понад 8 646 900 грн., чим було завдано шкоди держаному бюджету України.

Разом з тим, після визнання наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.07.2017 № 265 та від 18.04.2017 № 637 гуманітарною допомогою в інтересах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вантажів у складі нового одягу та взуття, масою 36250 та 24150 кг., членами вказаної злочинної групи здійснено митне оформлення даних вантажів (які надійшли до Одеського морського торгівельного порту у 4-х морських контейнерах від китайських постачальників) у відділі митного оформлення № 4 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього, вказаний вантаж було доставлено та передано їх фактичному власнику ОСОБА_14 для реалізації за готівку на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », всупереч плану розподілу гуманітарної допомоги поданого Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином інформація (документи), що стосуються організації транспортування, фактичного його доставки на територію України, оформлення контейнеру TСLU9679061 з взуттям масою 10140 кг, що прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також документи, що стосуються листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою розташування: АДРЕСА_1

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_4 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, що перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001741 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються транспортування вантажу контейнером TСLU9679061, який прибув 19.04.2017 на судні HUNGARY 9022045 по контейнерній лінії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою розташування: АДРЕСА_1 , і мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0001741, які знаходяться у які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою розташування: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9816/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1