ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7524/2017
УХВАЛА
17 серпня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000016 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування зокрема встановлено факти зловживання владою та службовим становищем та розтрати бюджетних грошових коштів з боку посадових осіб органів виконавчої влади ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом створення для окремих суб`єктів господарської діяльності на території Дніпропетровської області передумов для привласнення державних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою «освоєння» коштів державного бюджету, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в продовж 2015-2017 років складено відповідні договори, погоджено акти виконання робіт, та перераховано бюджетні грошові кошти на розрахункові рахунки таких підприємств - переможців тендерів з будівництва об`єктів на території м. Кривий Ріг, як:

1) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за будівництво об`єктів:

- " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- "Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою АДРЕСА_1 ";

- "Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна, м. Кривий Ріг";

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за будівництво об`єкту:

- "Реконструкція малої сцени КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", м. Кривий Ріг";

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за будівництво об`єкту:

- "Будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектора від мікрорайону Сонячний, м. Кривий Ріг".

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за будівництво об`єкту:

- "Реконструкція запасного футбольного поля з улаштуванням трибун та благоустроєм території стадіону " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_2 ";

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за будівництво об`єкту:

- " Ліквідація наслідків підтоплення швидкісного трамвая, ІІ пусковий комплекс", м. Кривий Ріг.

Під час досудового розслідування встановлено, що будівельні роботи та послуги проведено та надано вказаними підприємствами в значно менших об`ємах ніж зазначено в актах форми КБ2В. В подальшому державні грошові кошти перераховані на розрахункові рахунки зазначених підприємств спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» з метою подальшого привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) під час проведення робіт по вказаним об`єктам будівництва використовувались та на цей час використовуються розрахункові рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_54 ).

Таким чином, документи вказаного суб`єкта господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався бюджетними коштами, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_14 №12-12/3798-7575 від 19.07.2017 документи, що відображають рух грошових коштів по вказаним рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_13 , та документи, що підтверджують призначення платежів, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_15 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000016, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом таємницю, в посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_54 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , та інших рахунків, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у всіх видах валют, а саме реєстраційних документів Управління, договір про обслуговування банківського рахунку та договорів щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, реєстраційних документів Управління;

2) роздруківок про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 та іншим рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на магнітному та паперовому носіях, з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

3) оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , доручень на зняття готівки, за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

4) наказів (розпоряджень) ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) про призначення осіб закріплених за перевіркою законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення робіт з благоустрою:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) за:

- "Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до ІНФОРМАЦІЯ_17 тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл) м. Кривий Ріг";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) за:

- "Послуги щодо благоустрою території (тримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (землерийні роботи, та інші земляні роботи, утримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за:

- "Поточній ремонт інших об`єктів, м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (заходи щодо озеленення території міста Кривий Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою міста Кривий Ріг (утримання громадських вбиралень, утримання дитячих майданчиків, утримання громадських пляжів, утримання підземних переходів, утримання малих архітектурних форм (урни для сміття))";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги у сфері рослинництва, заходи щодо озеленення території міста Кривий Ріг)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за:

- "Поточний ремонт вулиць і дорого міста Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста Кривий Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги з придбання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (утримання автошляхів міста Кривий Ріг)";

- "Капітальний ремонт дороги від вул. Коротченка до проспекту 200-річчя Кривого Рогу";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за:

- Реконструкція шляхопроводу №50 на вул. Дніпровське шосе, м. Кривий Ріг";

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за:

- "Послуги пов`язані з особистою безпекою (послуги у сфері розслідувань та охорони, охорона кладовищ м. Кривий Ріг)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за:

- "Меблі для сидіння та їхні частини (меблі, лавки)";

- " Споруди інженерні, інші збірні споруди (зібрання та встановлення зупиночних павільйонів)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за:

- "Капітальний ремонт скверу "Алея 200 каштанів" на вул. Єсеніна (Дзержинський район) в м. Кривому Розі";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за:

- "Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва (дорожнє обладнання, навісне обладнання - відвал снігоприбиральний)";

- "Ковші, грейфери, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устаткування (Дорожнє обладнання, навісне обладнання - ківш двохчелюсний)";

- "Машини й устаткування землерийні, інші (Дорожнє обладнання, навісне обладнання)".

5) всіх документів наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в підтвердження законності використання бюджетних коштів які перераховувались за проведення за проведення робіт з благоустрою:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) за:

- "Послуги щодо благоустрою території (тримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (землерийні роботи, та інші земляні роботи, утримання кладовищ) м. Кривий Ріг";

КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за:

- "Поточній ремонт інших об`єктів, м. Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (заходи щодо озеленення території міста Кривий Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою міста Кривий Ріг (утримання громадських вбиралень, утримання дитячих майданчиків, утримання громадських пляжів, утримання підземних переходів, утримання малих архітектурних форм (урни для сміття))";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги у сфері рослинництва, заходи щодо озеленення території міста Кривий Ріг)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за:

- "Поточний ремонт вулиць і дорого міста Кривий Ріг";

- "Послуги щодо благоустрою території (утримання автошляхів міста Кривий Ріг)";

- "Послуги щодо благоустрою території (послуги з придбання й асенізації для міських і сільських громад та супутні послуги (утримання автошляхів міста Кривий Ріг)";

- "Капітальний ремонт дороги від вул. Коротченка до проспекту 200-річчя Кривого Рогу";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за:

- Реконструкція шляхопроводу №50 на вул. Дніпровське шосе, м. Кривий Ріг";

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за:

- "Послуги пов`язані з особистою безпекою (послуги у сфері розслідувань та охорони, охорона кладовищ м. Кривий Ріг)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за:

- "Меблі для сидіння та їхні частини (меблі, лавки)";

- " Споруди інженерні, інші збірні споруди (зібрання та встановлення зупиночних павільйонів)";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за:

- "Капітальний ремонт скверу "Алея 200 каштанів" на вул. Єсеніна (Дзержинський район) в м. Кривому Розі";

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за:

- "Частини машин і устаткування для гірничих робіт, робіт у кар`єрі та для будівництва (дорожнє обладнання, навісне обладнання - відвал снігоприбиральний)";

- "Ковші, грейфери, захвати та черпаки до кранів, екскаваторів і подібного устаткування (Дорожнє обладнання, навісне обладнання - ківш двохчелюсний)";

- "Машини й устаткування землерийні, інші (Дорожнє обладнання, навісне обладнання)".

(зокрема, платіжних доручень, рахунків, актів виконаних робіт форми КБ2В та ін.), за період 01.01.2014 року по дату оголошення ухвали суду.

Доручити проведення тимчасового доступу слідчим та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000016, членам слідчої групи та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, уповноваженим цим слідчим на підставі відповідного доручення в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1