Справа №127/3721/18
Провадження №1-кс/127/1824/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна. Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000068 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, 10 серпня 2017 року, за відсутності ліцензії, документів, що підтверджують якість та законність виробництва спирту,за невстановлених слідством обставин, незаконно придбав з метою збуту 92 (дев`яносто дві) ПЕТ каністри ємністю по 35 л, заповнених спиртом етиловим, який відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України являється підакцизним товаром, та транспортував його з метою збуту.

Незаконно виготовлений спирт ОСОБА_5 помістив до транспортного засобу автомобіля марки Mercedes-Benz 207 з державним номерним знаком НОМЕР_1 , та рухаючись на вказаному автомобілі по автошляху Т02-22 «Шпиків-Тульчин-Тростянець-Бершадь», незаконно транспортував його з метою збуту, та неподалік с. Капустяни Тростянецького району викритий працівниками правоохоронних органів.

ОСОБА_5 11.01.2018 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

16.02.2018 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia модель 6300 IMEI НОМЕР_2 в корпусі чорного та сріблястого кольорів, з сімкартою № НОМЕР_3 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_4 ; мобільний телефон Sony модель D250Z, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_7 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_8 ; мобільний телефон Sumsung модель SM-J510Н/DS, IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_11 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_12 ; сім-карта № НОМЕР_13 , сім-карта № НОМЕР_14 , тримачі для сім-карт за наступними номерами мобільних операторів: /096/55-44-955; /097/47-73-826; /068/68-78-923; /068/55-25-282; /098/10-47-250; /068/73-91-009; /097/01-20-671; /098/95-83-206; /068/73-91-003; /068/03-99-215; банківські карти: «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , «CREDIT AGRIGOLE» № НОМЕР_17 , «Приватбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_20 .

Вищевказані предмети та документи вилучені в ході обшуку, приєднанні до матеріалів даного кримінального провадження в якості речових доказів відповідно до ст. 98 КПК України, оскільки мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вилучених за місцем проживання ОСОБА_5 мобільних телефонів з сім-картами, банківських карт, тримачів до сім-карт та сім-карт мобільних операторів, в зв`язку з чим старший слідчий ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Враховуючи вимоги ст. 107 ч. 4 КПК України розгляд клопотання здійснюється із застосуванням технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення старшого слідчого, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Як вбачається із протоколу обшуку, який проводився згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 12 лютого 2018 року, 16.02.2018 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_5 , під час обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia модель 6300 IMEI НОМЕР_2 в корпусі чорного та сріблястого кольорів, з сімкартою № НОМЕР_3 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_4 ; мобільний телефон Sony модель D250Z, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_7 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_8 ; мобільний телефон Sumsung модель SM-J510Н/DS, IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_11 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_12 ; сім-карта № НОМЕР_13 , сім-карта № НОМЕР_14 , тримачі для сім-карт за наступними номерами мобільних операторів: /096/55-44-955; /097/47-73-826; /068/68-78-923; /068/55-25-282; /098/10-47-250; /068/73-91-009; /097/01-20-671; /098/95-83-206; /068/73-91-003; /068/03-99-215; банківські карти: «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , «CREDIT AGRIGOLE» № НОМЕР_17 , «Приватбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_20 .

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищезазначене майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає підозрюваний ОСОБА_5 , є тимчасовим вилученим майном, оскільки було вилучено під час обшуку, та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, може бути доказом у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку 16.02.2018 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:

мобільний телефон Nokia модель 6300 IMEI НОМЕР_2 в корпусі чорного та сріблястого кольорів, з сімкартою № НОМЕР_3 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_4 ;

мобільний телефон Sony модель D250Z, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_7 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_8 ;

мобільний телефон Sumsung модель SM-J510Н/DS, IMEI НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , в корпусі чорного кольору, з сімкартою № НОМЕР_11 , за номером мобільного оператора «Київстар» / НОМЕР_12 ;

сім-карта № НОМЕР_13 , сім-карта № НОМЕР_14 , тримачі для сім-карт за наступними номерами мобільних операторів: /096/55-44-955; /097/47-73-826; /068/68-78-923; /068/55-25-282; /098/10-47-250; /068/73-91-009; /097/01-20-671; /098/95-83-206; /068/73-91-003; /068/03-99-215;

банківські карти: «УкрСиббанк» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , «CREDIT AGRIGOLE» № НОМЕР_17 , «Приватбанк» НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , «Фінанси та Кредит» № НОМЕР_20 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_6 .М

Зобов`язати старшого слідчого ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: