КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-610/2011
Провадження № 4/1609/4293/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року Суддя Київського районного суду м.Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слудчого СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавській облоасті ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 016, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо" за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудолвого слідства встановлено, що ВАТ "Кременчукм'ясо" при здійсненні господарської діляності використовувало рахунок № 0687 (валюта-українська гривня), який був відкритий у ПОДАТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 313605).

01.07.2011 року ВАТ "Кременчукм'ясо" ( ) змінило назву на Публічне акціонерне товариство "Кременчукм'ясо".

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по даний час.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення поданння, оскільки є пісдтави вважати, що в банківській установі містяться дані про вичнення злочину або документи, що мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року, в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ПАТ "Кременчукм'ясо" ( код за ) № 0687 (валюта - українська гривня), який був відкритий у ПОДАТ "Райффайзен банк Аваль" ( МФО 313605) та виїмки оригіналів документів, шо містять:

-інформації, як напаперових так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дняі, референс кожного платіжного документу ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 0687 (валюта- українська гривня), який міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ "Кременчукм'ясо", а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ "Кременчукм'ясо" готівкових грошових коштів через касу філії "ПРУ "АТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 313731), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ВАТ "Кременчукм'ясо" використовувалися система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

-Інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

-інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

-карток із зразками підписів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року на рахунку № 0687 ( валюта-українська гривня), який був відкритий у ПОДАТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 313605).

Поставнова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва