Справа № 496/3626/17
Провадження № 1-кс/496/1329/17
У Х В А Л А
17 жовтня 2017 року Біляївський районний суд Одеської області у складі

Слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000745 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції, щодо місць де здійснювались зняття грошових коштів з зазначенням адреси банківських установ та фото з камер відеорегістраціїї користувача банкомату, в період з 28.08.2017 року по теперішній час, за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса у період часу з 28.08.2017 року по теперішній час, яка зберігається у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Мотивує тим, що 06.09.2017року до Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що донька померлого ОСОБА_6 , шляхом шахрайських дій незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 26200 грн. (ЄО №4420). В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 17.08.2017 року перерахував грошові кошти ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса в сумі 17500, 00 гривен, та 19.08.2017 року ним також було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса в сумі 8700,00 гривень, за надання з боку отримувача ремонтних робіт та металевих виробів. Вказану операцію ОСОБА_5 директор Біляївського спортивного-технічного клубу Товариства сприяння обороні України здійснював, скористувавшись послугами філії Одеське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з р/р НОМЕР_2 . ІНФОРМАЦІЯ_6 помер ОСОБА_6 , після смерті, майном, яке належало покійному, почала користуватися його донька. В зв`язку зі смертю, ОСОБА_6 не виконав умови договору, про надання ремонтних робіт та металевих виробів, тому директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 звернувся до доньки з проханням повернути йому гроші, які він перерахував на розрахунковий номер НОМЕР_2 , але донька покійного відповіла, що після смерті ОСОБА_6 банківську карту було втрачено, та гроші вона повертати не збирається. Після цього ОСОБА_7 звернувся до Біляївського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для повернення перерахованих ним коштів, але йому відмовили в зв`язку з тим, що грошові коши перераховані ІНФОРМАЦІЯ_7 , були зняті, вже після смерті ОСОБА_6 . Крім того в ході досудового розслідування виникла потреба в витребуванні інформації щодо місць де здійснювались зняття грошових коштів, які надходили на вище вказаний розрахунковий рахунок, а саме ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з зазначенням адреси банківських установ та фото з камер фото-відеорегістраціїї користувача банкоматів, в період з 28.08.2017 року по теперішній час. У зв`язку з вищезазначеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилаючись на вищенаведені обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор довів наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про банківські транзакції, щодо місць де здійснювались зняття грошових коштів з зазначенням адреси банківських установ та фото з камер відеорегістраціїї користувача банкомату, в період з 28.08.2017 року по теперішній час, за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса у період часу з 28.08.2017 року по теперішній час, яка зберігається у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати Філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаним номером розрахункового рахунку та періодом часу.

Роз`яснити відповідним посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Біляївського

районного суду Одеської області ОСОБА_1