Справа № 405/1299/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000036, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніПП « ОСОБА_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, надав до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та не заперечує проти його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000036 від 25.09.2017, за ч.1 ст.205 КК України відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо придбання та створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати господарську діяльність, за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 щодо співучасті у вчиненні кримінального правопорушення пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС відділу організації досудового розслідування слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_5 ) за період 2014-2017 років, а саме:

-договірні документи-договори, додаткові угоди, специфікації до них;

-первинні документи рахунки-фактури, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, матеріальні перепустки, сертифікати якості, акти здачі прийняття робіт;

-фінансові документи видаткові касові ордери, виписки банку, платіжні доручення;

-документи складського обліку картки, журнали, в т.ч. електронні;

-документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку №361, 631 в розрізі постачальників;

-книги реєстрації в`їзду автотранспорту (копії відповідних фрагментів), а також транспортні перепустки на товар який приймався, якими підтверджується, проведення, документальне оформлення, відображення в обліках і звітності фінансово-господарських операцій пов`язаних із поставкою товарів (послуг), виконанням робіт;

-документи з приводу надання та отримання фінансової допомоги, поворотних фінансових позик та інших фінансових операцій;

-інші документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини підприємства з вище вказаним підприємством.

Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16