Справа № 214/1385/18
1-кс/214/277/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2018 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
02 березня 2018 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.
Відповідно до клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме грошові кошти в сумі 3130 гривень купюрами Національного банку України номіналом: 6 купюр номіналом 200 грн. серія номер ( ХЖ 9616201; ВЧ 9782514; ЕЖ76008369;ЗВ9281551; ЕЮ2840710; ЄЖ2336042), 11 купюр номіналом 100 грн. серія номер (ЄА5169314; ЕЦ 7514761; УШ 4393928; УИ 7048585; ГХ0726246; ЕЖ4802173; СВ3407454; ЕД7667644;ЗА9337231;МЄ2514751;КЙ4147492;) 10 купюр номіналом 50 грн. серія номер ( УМ 4761505; УЛ0511051; УБ3560271; УН6935108; ТС6658402; ТС3079338; УБ7540450; СГ6369910; УМ3429103; УН4677667), 11 купюр номіналом 20 грн. серія номер (ПВ9146589; ЧА3132300; СЕ 9328173; СЄ 7576910; СЕ1570211; ТД 5163240; СЖ3136961; СВ3784808; СГ6098711; ПБ2263579ТД2487270), 8 купюр номіналом 10 грн. серія номер (ХД5022934; ПА3698191; ХА 5457464; МЄ4870800; ПМ 511698; МД3721685; МВ 5900231; НК7665416), 3 купюри номіналом 5 грн. серія номер (УУИ 4146498; ТБ9350190; СЗ6668972), одна купюра номіналом 2 грн. серія номер ( ТЗ4637869), 13 купюр номіналом 1грн. серія номер ( ТЗ7085384; ТЗ7085371; ТЗ 7085372; ТЗ7085370;ТЗ 4098945; УГ1384419; РВ9481697;УД4554274; ТЄ8285240; ТЗ3435943; ТЗ2083583;УН7714645; ТЗ8400514), та мобільний телефон марки Samsung модель GT-E1202i, ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 , з двома сім-картами одна оператора мобільного зв`язку «Київстар» а друга сим карта оператора мобільного зв`язку «Лайфсел», що були виявлені і вилучені 01.03.2018 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.03.2018 року о 11 год. 11 хв. знаходячись, біля буд. № 32А по вул. Сагайдачного в Саксаганському районі, м. Кривого Рогу, із корисливих спонукань, з метою власного збагачення, переслідуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне збут особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований, незаконно збув за 130 гривень, які були заздалегідь оглянуті, помічені та передані співробітниками поліції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводив оперативну закупівлю. Рідину масою, 1,0874 г. згідно висновку експерта № 2/8.6/150 від 02.03.2018 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, обіг якого заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину у рідині, яку ОСОБА_4 , незаконно збув в ході оперативної закупівлі ОСОБА_7 складає 0,0605 г..

01.03.2018 року о 16 год. 35 хв., ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КПК України.

Цього ж дня в період часу з 16:38 год. до 17:04 год. в ході особистого обшуку ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 3130 гривень купюрами Національного банку України номіналом: 6 купюр номіналом 200 грн. серія номер ( ХЖ 9616201; ВЧ 9782514; ЕЖ76008369;ЗВ9281551; ЕЮ2840710; ЄЖ2336042), 11 купюр номіналом 100 грн. серія номер (ЄА5169314; ЕЦ 7514761; УШ 4393928; УИ 7048585; ГХ0726246; ЕЖ4802173; СВ3407454; ЕД7667644;ЗА9337231;МЄ2514751;КЙ4147492;) 10 купюр номіналом 50 грн. серія номер ( УМ 4761505; УЛ0511051; УБ3560271; УН6935108; ТС6658402; ТС3079338; УБ7540450; СГ6369910; УМ3429103; УН4677667), 11 купюр номіналом 20 грн. серія номер (ПВ9146589; ЧА3132300; СЕ 9328173; СЄ 7576910; СЕ1570211; ТД 5163240; СЖ3136961; СВ3784808; СГ6098711; ПБ2263579ТД2487270), 8 купюр номіналом 10 грн. серія номер (ХД5022934; ПА3698191; ХА 5457464; МЄ4870800; ПМ 511698; МД3721685; МВ 5900231; НК7665416), 3 купюри номіналом 5 грн. серія номер (УУИ 4146498; ТБ9350190; СЗ6668972), одна купюра номіналом 2 грн. серія номер ( ТЗ4637869), 13 купюр номіналом 1грн. серія номер ( ТЗ7085384; ТЗ7085371; ТЗ 7085372; ТЗ7085370;ТЗ 4098945; УГ1384419; РВ9481697;УД4554274; ТЄ8285240; ТЗ3435943; ТЗ2083583;УН7714645; ТЗ8400514),серед яких знаходяться грошові кошти які використовувались в ході оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований обіг якого заборонено у ОСОБА_4 , та мобільний телефон марки Samsung модель GT-E1202i, ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 , з двома сім-картами одна оператора мобільного зв`язку «Київстар» а друга сим карта оператора мобільного зв`язку «Лайфсел».

Санкцією зазначеної статті ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 .

На даний момент не встановлена наявність у підозрюваного ОСОБА_4 на праві приватної власності іншого нерухомого чи рухомого майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів надати дозвіл на накладення арешту на майно ОСОБА_4 .

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на 2500 гривень вилучених під час обшуку у його підзахисного, оскільки зазначені кошти належали матері останнього.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав свого захисника та пояснив, що 2500 гривень вилучених у нього під час обшуку належать його матері і він планував покласти їх на банківську карту останньої, щоб вона розрахувалася за комунальні послуги.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_4 ,вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 12.01.2018 року слідчим ОСОБА_3 були внесені дані до ЄРДР за № 0000085. Відповідно до витягу 11.01.2018 року до Саксаганського ВП КВП надійшла письмова заява від гр.. ОСОБА_8 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка 02.01.2018 року та 09.01.2018 року по вул. Сагайдачного в Саксаганському районі м. Кривого Рогу продавала медичні шприци з речовиною темно-коричневого кольору, яка ззовні схожа на наркотичний засіб «Опій-ацетильований», обіг якого обмежено (а.с. 3).

01 березня 2018 року ОСОБА_4 було затримано в порядку 208 КК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України ( а.с.4-6)
З протоколу особистого обшуку ОСОБА_4 від 01.03.2018 року, вбачається, що під час проведення особистого обшуку в підозрюваного було вилучено грошові кошти у сумі 3130 гривень,серед яких знаходяться грошові кошти які використовувались в ході оперативної закупівлі, та мобільний телефон марки Samsung модель GT-E1202i, ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 , з двома сім-картами одна оператора мобільного зв`язку «Київстар» а друга сим карта оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» ( а.с.7-10), які постановою слідчого Саксаганського ВП КУВП ГУ НП в Дніпропетровській області від 02.03.2018 року визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000086 від 02.03.2018 року, за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України. (а.с.11-13)

Згідно висновку експерта № 2/8.6/150 від 02.03.2018 року речовина масою 1,0874 г , вилучена підчас особистого обшуку підозрюваного, містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, обіг якого заборонено.

У відповідності до постанови від 02.03.2018 року грошові кошти у сумі 3130 гривень купюрами Національного банку України номіналом: 6 купюр номіналом 200 грн. серія номер ( ХЖ 9616201; ВЧ 9782514; ЕЖ76008369;ЗВ9281551; ЕЮ2840710; ЄЖ2336042), 11 купюр номіналом 100 грн. серія номер (ЄА5169314; ЕЦ 7514761; УШ 4393928; УИ 7048585; ГХ0726246; ЕЖ4802173; СВ3407454; ЕД7667644;ЗА9337231;МЄ2514751;КЙ4147492;) 10 купюр номіналом 50 грн. серія номер ( УМ 4761505; УЛ0511051; УБ3560271; УН6935108; ТС6658402; ТС3079338; УБ7540450; СГ6369910; УМ3429103; УН4677667), 11 купюр номіналом 20 грн. серія номер (ПВ9146589; ЧА3132300; СЕ 9328173; СЄ 7576910; СЕ1570211; ТД 5163240; СЖ3136961; СВ3784808; СГ6098711; ПБ2263579ТД2487270), 8 купюр номіналом 10 грн. серія номер (ХД5022934; ПА3698191; ХА 5457464; МЄ4870800; ПМ 511698; МД3721685; МВ 5900231; НК7665416), 3 купюри номіналом 5 грн. серія номер (УУИ 4146498; ТБ9350190; СЗ6668972), одна купюра номіналом 2 грн. серія номер ( ТЗ4637869), 13 купюр номіналом 1грн. серія номер ( ТЗ7085384; ТЗ7085371; ТЗ 7085372; ТЗ7085370;ТЗ 4098945; УГ1384419; РВ9481697;УД4554274; ТЄ8285240; ТЗ3435943; ТЗ2083583;УН7714645; ТЗ8400514),серед яких знаходяться грошові кошти які використовувались в ході оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований обіг якого заборонено у ОСОБА_4 , та мобільний телефон марки Samsung модель GT-E1202i, ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 , з двома сім-картами одна оператора мобільного зв`язку «Київстар» а друга сим карта оператора мобільного зв`язку «Лайфсел» - вилучені 01.03.2018 року в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0000086(а.с.14-15).

Крім того, судом взято до уваги, що 03.02.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінально правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучені у ОСОБА_4 речі та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 171 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Суд критично ставиться до тверджень захисника і підозрюваного про належність грошових коштів в сумі 2500 гривень матері останнього, оскільки зазначені обставини не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 майно, а саме грошові кошти в сумі 3130 гривень купюрами Національного банку України номіналом: 6 купюр номіналом 200 грн. серія номер ( ХЖ 9616201; ВЧ 9782514; ЕЖ76008369;ЗВ9281551; ЕЮ2840710; ЄЖ2336042), 11 купюр номіналом 100 грн. серія номер (ЄА5169314; ЕЦ 7514761; УШ 4393928; УИ 7048585;ГХ0726246;ЕЖ4802173;СВ3407454; Д7667644;ЗА9337231;МЄ2514751;КЙ4147492;) 10 купюр номіналом 50 грн. серія номер ( УМ 4761505; УЛ0511051; УБ3560271; УН6935108; ТС6658402; ТС3079338; УБ7540450; СГ6369910; УМ3429103; УН4677667), 11 купюр номіналом 20 грн. серія номер (ПВ9146589; ЧА3132300; СЕ 9328173; СЄ 7576910; СЕ1570211; ТД 5163240; СЖ3136961; СВ3784808; СГ6098711; ПБ2263579ТД2487270), 8 купюр номіналом 10 грн. серія номер (ХД5022934; ПА3698191; ХА 5457464; МЄ4870800; ПМ 511698; МД3721685; МВ 5900231; НК7665416), 3 купюри номіналом 5 грн. серія номер (УУИ 4146498; ТБ9350190; СЗ6668972), одна купюра номіналом 2 грн. серія номер ( ТЗ4637869), 13 купюр номіналом 1грн. серія номер ( ТЗ7085384; ТЗ7085371; ТЗ 7085372; ТЗ7085370;ТЗ 4098945; УГ1384419; РВ9481697;УД4554274; ТЄ8285240; ТЗ3435943; ТЗ2083583;УН7714645; ТЗ8400514), та мобільний телефон марки Samsung модель GT-E1202i, ІМЕІ НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 , з двома сім-картами одна оператора мобільного зв`язку «Київстар», а друга сим карта оператора мобільного зв`язку «Лайфсел».

Копію даної ухвали про арешт майна ОСОБА_4 направити слідчому слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1