Справа№672/1531/17
Провадження №1-кс/672/280/17
22 листопада 2017 року м.Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор, старший слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, старший слідчий вказував, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківського рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, з метою вставлення точного часу здійснення переводу грошових коштів (трансакції), номера та власника банківського рахунку, чи електронного гаманця, куди були перераховані грошові кошти потерпілого.
Також встановлення номера рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити власника цього рахунку, місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку. Інформацію необхідно отримати за період з 21.06.2017 по 20.11.2017, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів чи подальший переказ їх іншу банківську карту не тільки в день вчинення злочину, а й пізніше.
Довести обставини вчинених злочинів іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 21.06.2017 по 20.11.2017.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ).
Строк дії ухвали до 21.12. 2017 року.
Керівнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя