печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_6 , за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до зменшення обсягу інвестиційних зобов`язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі, та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладення договору за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакета акцій вказаної компанії.

Протоколом №2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » визнано переможцем конкурсу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об`єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Комісія) надано згоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (на даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») на продаж пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов`язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до договору купівлі-продажу.

Слідчий зазначає, що п. 11.3. договору про внесення змін від 12.04.2011 до договору № КПП-423 від 07.10.2003 передбачено, що покупець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувався забезпечити внесення інвестицій в технічну модернізацію та реконструкцію виробництва відповідно до Програми технічної модернізації і реконструкції виробництва, затвердженої покупцем та ДАХК протягом 2011 на загальну суму 80 млн.грн. На виконання вказаного пункту на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.12.2011 перераховано суму грошових коштів у розмірі 80 млн.грн. Однак, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою створення видимості цільового інвестування вказаних грошових коштів, у період з 02.02.2012 по 14.02.2012 уклали 19 договорів на закупівлю та поставку технічного обладнання (№ 523-20/1 від 14.02.2012, № 523-20/2 від 09.02.2012, № 523-20/3 від 13.02.2012, № 523-20/04 від 13.02.2012, № 523-20/9 від 10.02.2012, № 523-20/10 від 10.02.2012, № 523-20/11 від 10.02.2012, № 523-20/12 від 10.02.2012, № 523-20/13 від 10.02.2012, № 523-20/14 від 09.02.2012, № 523-20/15 від 14.02.2012, № 523-20/16 від 09.02.2012, № 523-20/17 від 14.02.2012, № 523-20/18від 09.02.2012, № 523-20/19 від 14.02.2012, № 523-20/5 від 09.02.2012, № 523-20/6 від 13.02.2012, № 523-20/7 від 13.02.2012, № 523-20/8 від 13.02.2012) на загальну суму 81000000,00 грн. (вісімдесят один мільйон гривень) із одним підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є Кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_7 . Крім того, встановлено, що за вказаною адресою на Кіпрі зареєстровано ряд офшорних компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які є засновниками одного із найбільших кредиторів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які є засновниками іншого кредитора - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та « ІНФОРМАЦІЯ_20 » яке є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке в свою чергу є також кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та власником 9,64 % його акцій. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана адреса є головним офісом « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відповідно до акту підсумкової перевірки виконання умов п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003, покупець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконав його умови шляхом внесення інвестицій на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Однак, в порушення своїх посадових обов`язків, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1649 від 19.08.1998, яким затверджено «Порядок здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації», службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не витребували у «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » документів, які б свідчили про отримання ними за договорами поставки технічного обладнання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постановки його на баланс підприємства. Крім того, аналізом руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » встановлено, що грошові кошти в сумі 81000000,00 грн., перераховані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », 27.06.2012 повернуті у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Тобто,п. 11.3. договору № КПП-423 від 07.10.2003 щодо внесення інвестицій в розмірі 80000000,00 грн., на технічну модернізацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не виконаний.

Таким чином, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, не вжили передбачених законом заходів спрямованих на розірвання договору № КПП-423 від 07.10.2003 купівлі-продажу пакета акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з підстав його не виконання, а склали та підписали Акт, яким підтвердили виконання умов Договору в повному обсязі, що стало підставою для його зняття ІНФОРМАЦІЯ_3 з контролю, та скасування обмежень на розпорядження акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення підстав невиконання договорів поставки обладнання службовими особами ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ», у сторони обвинувачення виникла необхідністьв отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: листів, пропозицій, претензій, іншої кореспонденції підготовленої службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів, які стали підставою для повернення передоплати у розмірі 100 відсотків за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (зробити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Н адати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або за їх дорученням працівникам оперативних підрозділіву кримінальному провадженні №0001341 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 а саме: листів, пропозицій, претензій, іншої кореспонденції підготовленої службовими особами ТОВ СМАРТ-НЕРУДПРОМ» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання договорів № 523-20/1 від 14.02.2012, № 523-20/2 від 09.02.2012, № 523-20/3 від 13.02.2012, № 523-20/04 від 13.02.2012, № 523-20/9 від 10.02.2012, № 523-20/10 від 10.02.2012, № 523-20/11 від 10.02.2012, № 523-20/12 від 10.02.2012, № 523-20/13 від 10.02.2012, № 523-20/14 від 09.02.2012, № 523-20/15 від 14.02.2012, № 523-20/16 від 09.02.2012, № 523-20/17 від 14.02.2012, № 523-20/18 від 09.02.2012, № 523-20/19 від 14.02.2012, № 523-20/5 від 09.02.2012, № 523-20/6 від 13.02.2012, № 523-20/7 від 13.02.2012, № 523-20/8 від 13.02.2012 укладених із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та документів (платіжних доручень), які стали підставою для повернення передоплати у розмірі 100 відсотків за вищевказаними договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахування із розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 заходиться в матеріалах судового провадження № 757/50002/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя