печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту майно у кримінальному провадженні № 0000039,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0003519, а саме на вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Teosyal PureSence Redensity II 2 на 1 ml - 6 упаковок;
2) Teosyal Global Action 30G 2 на 1 ml - 10 упаковок;
3) Teosyal KISS 2 на 1 ml - 5 упаковок (в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
4) Teosyal PureSence KISS 2 на 1 ml - 8 упаковок;
5) Teosyal PureSence DEEP LINES 2 на 1 ml - 1 упаковгґ;
6) Teosyal DEEO LINES 27G 2 на 1 ml - 11 упаковок;
7) Teosyal MESO 2 на 1 ml - 2 упаковки ( в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
8) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 5 упаковок;
9) Teosyal Ultra DEEP PURE SENSE 2 на 1,2 ml - 1 упаковка;
10) Teosyal TOUCH UP 30G 2 на 0,5 ml - 1 упаковка;
11) Teosyal REDENSITY I 3ml single - 2 упаковки;
12) Teosyal REDENSITY I 2 на 1 ml - 7 упаковок;
13) Teosyal Ultra DEEP 2 на 1,2 ml - 10 упаковок;
14) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 2 упаковки;
15) Teosyal DEEP LINES Pure Sense 2 на 1 ml - 12 упаковок;
16) Шприц (філлер) Teosyal Pure REDENSITY II на 1 ml - 1 шт (без коробки),
а також на ноутбук чорного кольору ASUS model К 50С, A2NOAS300353074 - 1 шт (разом із зарядним пристроєм).
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи контрабандним шляхом, через невстановлені митні пости ввозять на територію України косметологічні товари (ін`єкції для омолодження) відомих європейських брендів ««Теосіаль», «СкінТек», «Плазан» та інших, які в подальшому потрапляють до громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в подальшому реалізовують вказані косметологічні вироби на території України через мережу косметологічних салонів або покупцям шляхом передачі товару через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що отримують грошові кошти від покупців. Вказані косметологічні товари в подальшому реалізовуються на території країни через мережу косметологічних салонів. При цьому вказана діяльність вищевказаними особами здійснюється без жодної реєстрації юридичної особо та як суб`єкта підприємницької діяльності (СГД) при цьому жодних податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету не сплачується.
За наявними оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що гр. ОСОБА_4 відповідає за надходження товару, його зберігання, займається пошуком клієнтів та фінансовими питаннями. Для розрахунків за товар використовує картку Приватбанку № НОМЕР_1 .
На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2017 № 757/70909/17-к проведено обшук в житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , під час якого було вилучене майно, про арешт якого просить прокурор.
Прокурор просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів, оскільки вилучені речі відповідають положенням ст. 98 КПК України містять сліди вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник ОСОБА_4 заперечила щодо накладення арешту на вилучене майно, мотивуючи тим, що вилучене майно немає ніякого відношення до кримінального провадження, оскільки воно не стосується предмету досудового розслідування. Так, досудове розслідування здійснюється щодо незаконного імпорту товарів, необхідних для естетичної медицини та онкологічних препаратів, а вилучене майно є косметологічною продукцією.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 9, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 березня 2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи контрабандним шляхом, через невстановлені митні пости ввозять на територію України косметологічні товари (ін`єкції для омолодження) відомих європейських брендів ««Теосіаль», «СкінТек», «Плазан» та інших, які в подальшому потрапляють до громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які в подальшому реалізовують вказані косметологічні вироби на території України через мережу косметологічних салонів або покупцям шляхом передачі товару через мережу поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що отримують грошові кошти від покупців. Вказані косметологічні товари в подальшому реалізовуються на території країни через мережу косметологічних салонів. При цьому вказана діяльність вищевказаними особами здійснюється без жодної реєстрації юридичної особо та як суб`єкта підприємницької діяльності (СГД) при цьому жодних податків, зборів (обов`язкових платежів) до державного бюджету не сплачується.
За наявними оперативними даними ГУ БКОЗ СБ України встановлено, що гр. ОСОБА_4 відповідає за надходження товару, його зберігання, займається пошуком клієнтів та фінансовими питаннями. Для розрахунків за товар використовує картку Приватбанку № НОМЕР_1 .
У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.11.2017 № 757/70909/17-к надано дозвіл 2016 на проведення обшуку в житловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать належить ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) косметологічної продукції, документів які свідчать про ввезення на митну територію України косметологічної продукції, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорної бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, документи щодо перерахування грошових коштів., електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії, жорсткі диски), які використовуються для здійснення злочинної діяльності та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо купівлі-продажу косметологічної продукції, електронні документи в яких відображено фактична сума надходження не облікованих грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей в ході провадження злочинної діяльності.
Під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено:
1) Teosyal PureSence Redensity II 2 на 1 ml - 6 упаковок;
2) Teosyal Global Action 30G 2 на 1 ml - 10 упаковок;
3) Teosyal KISS 2 на 1 ml - 5 упаковок (в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
4) Teosyal PureSence KISS 2 на 1 ml - 8 упаковок;
5) Teosyal PureSence DEEP LINES 2 на 1 ml - 1 упаковгґ;
6) Teosyal DEEO LINES 27G 2 на 1 ml - 11 упаковок;
7) Teosyal MESO 2 на 1 ml - 2 упаковки ( в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
8) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 5 упаковок;
9) Teosyal Ultra DEEP PURE SENSE 2 на 1,2 ml - 1 упаковка;
10) Teosyal TOUCH UP 30G 2 на 0,5 ml - 1 упаковка;
11) Teosyal REDENSITY I 3ml single - 2 упаковки;
12) Teosyal REDENSITY I 2 на 1 ml - 7 упаковок;
13) Teosyal Ultra DEEP 2 на 1,2 ml - 10 упаковок;
14) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 2 упаковки;
15) Teosyal DEEP LINES Pure Sense 2 на 1 ml - 12 упаковок;
16) Шприц (філлер) Teosyal Pure REDENSITY II на 1 ml - 1 шт (без коробки),
а також на ноутбук чорного кольору ASUS model К 50С, A2NOAS300353074 - 1 шт (разом із зарядним пристроєм).
Вилучене майно, крім ноутбуку, є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.
Постановою слідчого від 21 грудня 2017 року вилучені речі визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя враховує, що вилучені речі (продукція для косметичної медицини) є об`єктом кримінального правопорушення, а вилучений ноутбук містить на собі сліди кримінального правопорушення та підлягає експертному дослідженню з приводу встановлення обставин кримінального правопорушення та на його відшукання надано вказівку ухвалою слідчого судді.
Крім того, з витягу з ЄРДР № 9 вбачаться, що досудове розслідування здійснюється щодо незаконного імпорту товарів, необхідних для естетичної медицини та онкологічних препаратів.
Вилучене майно є косметологічною продукцією, яка призначена для використання в естетичній медицини (ін`єкції для омолодження), про що вказано в постанові слідчого від 21 грудня 2017 року про визнання вилученого майна речовими доказами.
Тому доводи представника ОСОБА_4 , що вилучені предмети не входять до предмету досудового розслідування є безпідставними.
Разом з тим, посилання прокурора про необхідність накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди є безпідставними, оскільки ОСОБА_4 на даний час не повідомлено про підозру, у матеріалах клопотання відсутність докази завдання шкоди, наявного цивільного позову.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_6 про накладення арешту майно у кримінальному провадженні № 0000039 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № № 0000039, а саме вилучене за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Teosyal PureSence Redensity II 2 на 1 ml - 6 упаковок;
2) Teosyal Global Action 30G 2 на 1 ml - 10 упаковок;
3) Teosyal KISS 2 на 1 ml - 5 упаковок (в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
4) Teosyal PureSence KISS 2 на 1 ml - 8 упаковок;
5) Teosyal PureSence DEEP LINES 2 на 1 ml - 1 упаковгґ;
6) Teosyal DEEO LINES 27G 2 на 1 ml - 11 упаковок;
7) Teosyal MESO 2 на 1 ml - 2 упаковки ( в одній із упаковок відсутній один шприц (філлер);
8) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 5 упаковок;
9) Teosyal Ultra DEEP PURE SENSE 2 на 1,2 ml - 1 упаковка;
10) Teosyal TOUCH UP 30G 2 на 0,5 ml - 1 упаковка;
11) Teosyal REDENSITY I 3ml single - 2 упаковки;
12) Teosyal REDENSITY I 2 на 1 ml - 7 упаковок;
13) Teosyal Ultra DEEP 2 на 1,2 ml - 10 упаковок;
14) Teosyal Pure Sense Global Action 2 на 1 ml - 2 упаковки;
15) Teosyal DEEP LINES Pure Sense 2 на 1 ml - 12 упаковок;
16) Шприц (філлер) Teosyal Pure REDENSITY II на 1 ml - 1 шт (без коробки),
а також на ноутбук чорного кольору ASUS model К 50С, A2NOAS300353074 - 1 шт (разом із зарядним пристроєм).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1