28.09.2017 Справа № 522/7078/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області, погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003133 від 15.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 12.01.2015 р. по 28.07.2016 р. група невстановлених осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, навмисно, шляхом зняття кредитних коштів з банкоматів, розташованих на території м. Одеси, заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 3 724 804, 86 гривень, завдавши тим самим матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Встановлено, що невстановлені особи, заволодівши картами клієнтів банку, а також отримавши інформацію за анкетними даними клієнтів проводили реєстрацію (або перереєстрацію) акаунтів в платіжній системі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого вносили на карти клієнтів значні суми (від 25000 до 50000) гривень. Після чого на ім`я клієнтів, через ПС ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлялися депозитні договори « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком на 3 місяці і збільшувалися кредитні ліміти по картах на суму депозиту. Відразу ж, після встановлення на карти максимально можливих лімітів, кредитні кошти з карт виводилися, через банкоматну мережу або через платіжні сервіси банку. Після виведення кредитних коштів до карт клієнтів на дані карти оформлялися додаткові кредитні зобов`язання: за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банкоматній мережі, «Швидкі гроші», через ПС ІНФОРМАЦІЯ_2 і по сервісу «Оплата частинами» в торгово-сервісній мережі. Таким чином з карт клієнтів банку були зняті гроші, що значно перевищують встановлені кредитні ліміти.

Відповідно до заяви, кримінальні правопорушення вчинялись при наступних обставинах:
1) 12.01.2015 року відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 Харківського Головного Регіонального Управління (далі ГРУ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , випущена карта для виплат № НОМЕР_2 на ім`я клієнта ОСОБА_4 . Згідно виписки по карті НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 04.07.2016 р в 12:29:56 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00грн. (оформлення депозиту), 04.07.2016 р 12:35:25 по карті проведена одна транзакція по зняттю готівки в сумі 25000,00 гривень (кредитні кошти). В період часу з 16:26:54 до 20:17:56 проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 19030,00 грн. (оформлення додаткових кредитних зобов`язань). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованою як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
2) 05.10.2015 р. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перевипущено карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на ім`я клієнта ОСОБА_6 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 показав, що в період з 06.06.2016 р до 13.06.2016 р п`ятьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 1775,00 грн. через термінали самообслуговування в м. Одесі, також в період з 07.06.2016 р до 15.06.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 1684,70грн., Через банкомати сторонніх банків і платіжні сервіси в мережі Інтернет. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_6 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
3) 12.04.2016 р. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на ім`я клієнта ОСОБА_7 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_7 показав, що 11.06.2016 р в 12:40:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 52500,00 грн. (депозит), також в період з 11.06.2016 р 12:52:58 по 14.06.2016 р 1:45:56 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6175 і CAOD5900 за операціями з картою НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_7 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
4) 13.04.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 з лімітом 0,00 грн. на ім`я клієнта ОСОБА_9 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 показав, що 28/04/2016 17:43:23 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 56000,00 грн. (депозит), також в період з 29/04/2016 00:05:53 до 27.05.2016 13:20:33 по карті НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 було проведено 16 транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7377 і CAOD8744 за операціями з картою НОМЕР_7 клієнта ОСОБА_9 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
5) 22.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на ім`я клієнта ОСОБА_10 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_10 показав, що в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 4027,41 грн. Також в період з 22.04.2016 р до 17.05.2016 р по карті було проведено тринадцять транзакцій по зняттю грошових коштів на загальну суму 11757,87 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_8 клієнта ОСОБА_10 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
6) 23.04.2016г. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 на ім`я клієнта ОСОБА_11 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_11 показав, що в період з 25.04.2016 14:22:24 до 25.04.2016 14:22:24 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 6388, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_11 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_5 .
7) 25.04.2016 р в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », клієнту ОСОБА_12 виданий споживчий кредит згідно договору ABH0RO130540282 від 25.04.2016г. в сумі 3552,85 грн., на придбання Смартфона « ІНФОРМАЦІЯ_11 », також в ТСП клієнту була видана кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 . Аналіз руху коштів по карті НОМЕР_10 клієнта ОСОБА_12 показав, що в період з 25.04.2016 15:17:27 до 01.06.2016 19: 17: 594 по карті проведені множинні транзакції зі зняття грошових коштів на загальну суму 11107,00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м. Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6175 за операціями з картою НОМЕР_10 клієнта ОСОБА_12 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованим як ОСОБА_5 .
8) 30.04.2016 р. відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 на ім`я клієнта ОСОБА_13 . Та 05.05.2016 р відділенням ІНФОРМАЦІЯ_10 в Одесі, випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 на ім`я клієнта ОСОБА_13 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_13 показав, що 30.05.2016 р в період часу з 13:55:43 до 14:11:06 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.05.2016 14:18:48 до 01.07.2016 10:39:14 по карті було проведено вісімнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4628, CAOD1784, CAOD3491, CAOD1393 за операціями з картою НОМЕР_12 клієнта ОСОБА_13 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 . Згідно виписки по карті НОМЕР_13 клієнта ОСОБА_13 , 04.07.2016 20:40:10 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 04.07.2016 22:09:31 до 05.07.2016 13:57:29 по карті проведено дві транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24600,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD0875 за операціями з картою НОМЕР_13 клієнта ОСОБА_13 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
9) 03.05.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 на ім`я клієнта ОСОБА_14 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_14 показав, що в період з 17.05.2016 13:11:26 до 17.05.2016 13:11:26 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 17900, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_14 клієнта ОСОБА_14 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
10) 09.05.2016 р в торговій точці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на ім`я клієнта ОСОБА_15 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_15 клієнта ОСОБА_15 показав, що в період з 09.05.2016 13:31:24 до 27.05.2016 18:26:45 по карті проведені множинні транзакції зі зняття готівки на загальну суму 11458, 00 грн., через мережу банкоматів, торгово-сервісну мережу в м.Одесі, а також платіжні сервіси в Інтернет-мережі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_15 клієнта ОСОБА_15 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
11) 12.05.2016г. відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 з лімітом 500,00 грн. і 13.06.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 «Єкатерининське», розташованого по АДРЕСА_2 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 на ім`я клієнта ОСОБА_16 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_17 клієнта ОСОБА_16 показав, що 13.06.2016 р в період часу з 16:44:17 до 17:20:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 50300,00 грн. (депозит). Також в період з 13.06.2016 р до 01.07.2016г. по карті 13.06.2016 р було проведено дев`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 і CAOD7894 за операціями з картою НОМЕР_17 клієнта ОСОБА_16 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
12) 26.05.2016 р. відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 з лімітом 4000,00 грн. і 27.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 на ім`я клієнта ОСОБА_17 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_17 показав, що в 29.05.2016 р по карті була проведена одна транзакція по списанню грошових коштів в сумі 3843,00 грн., Зазначені грошові кошти були відправлені перекладом, по типу платежу 2Р2 (з карти на карту) в Платіжному сервісі PORTMONE. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_17 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_5 .
13) 30.05.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_21 на ім`я клієнта ОСОБА_18 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_21 клієнта ОСОБА_18 показав, що 01.06.2016 16:59:41 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 01.06.2016 17:02:41 до 01.07.2016 10:43:41 по карті було проведено дев`ятнадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4392, CAOD1393 за операціями з картою НОМЕР_21 клієнта ОСОБА_18 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
14) 31.05.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_22 з лімітом 800,00 грн. на ім`я клієнта ОСОБА_19 , а також 04.06.2016 р в торговій точці « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по АДРЕСА_8 видано строковий кредит за програмою «Розстрочка» в сумі 22115,49 грн. на придбання побутової техніки клієнту ОСОБА_20 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_20 показав, що 04.06.2016 р в 16:24:26 одним платежем були зараховані кошти на загальну суму 25950,00 грн. (депозит). Також в період з 04.06.2016 16:29:17 до 27.06.2016 00:00:00 по карті НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_20 було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112 і CAOD8646 за операціями з картою НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_20 встановлено, що карта знаходиться в користуванні користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_8 .
15) 30.05.2016 р. відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 на ім`я клієнта ОСОБА_21 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_23 клієнта ОСОБА_21 показав, що 09.06.2016 17:13:38 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 50000,00 грн. (депозит). Також в період з 09.06.2016 17:19:07 до 01.07.2016 10:42:09 по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8646 і CAOD1393 за операціями з картою НОМЕР_23 клієнта ОСОБА_21 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
16) 14.06.2016 р Відділенням № НОМЕР_24 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_25 на ім`я клієнта ОСОБА_22 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_25 клієнта ОСОБА_22 показав, що 17.06.2016 р в період часу з 15:34:04 до 15:37:37 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 17.06.2016 р до 05.07.2016г. по карті було проведено десять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD7583 CAOD7152 і CAOD8757 за операціями з картою НОМЕР_25 клієнта ОСОБА_22 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третіх осіб, ідентифікувати яких не виявилося можливим.
17) 17.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_26 на ім`я клієнта ОСОБА_23 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_23 показав, що 21.06.2016 р. в період часу з 16:34:37 до 16:53:56 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25008,00 грн. (депозит). Також в період з 21.06.2016г. до 30.06.2016г. по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_23 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_5 .
18) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_27 на ім`я клієнта ОСОБА_24 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_27 клієнта ОСОБА_24 показав, що 24.06.2016 в період часу з 14:33:05 до 14:35:11 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 24.06.2016 14:54:06 до 25.06.2016 10:30:19 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки.
19) 24.06.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_28 , роташованого за адресою: АДРЕСА_11 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_29 на ім`я клієнта ОСОБА_25 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_29 клієнта ОСОБА_25 показав, що 07.07.2016 в період часу з 13:59:37 до 15:24:01 трьома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн., (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:51 до 12.07.2016 11:03:33 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_29 клієнта ОСОБА_25 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
20) 29.06.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_30 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_31 і карта для виплат № НОМЕР_32 на ім`я клієнта ОСОБА_26 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_31 клієнта ОСОБА_26 показав, що 30.06.2016 15:29:37 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит) Також в період з 30.06.2016г. до 01.07.2016г. по карті було проведено п`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_31 клієнта ОСОБА_26 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
21) 29.06.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_33 і карта для виплат № НОМЕР_34 на ім`я клієнта ОСОБА_27 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_33 клієнта ОСОБА_28 показав, що 29.06.2016 15:40:30 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29.06.2016 р до 04.07.2016 р по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки.Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631, CAOD1784, CAOD8521 за операціями з картою НОМЕР_33 клієнта ОСОБА_28 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.
22) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перевипущені карти: кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_35 і карта для виплат НОМЕР_36 на ім`я клієнта ОСОБА_29 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_30 показав, що 05.07.2016 14:04:01 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 14:17:02 до 12.07.2016 11:05:06 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою НОМЕР_35 клієнта ОСОБА_30 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
23) 04.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_37 на ім`я клієнта ОСОБА_15 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_15 показав, що 05.07.2016 в період часу з 00:09:08 до 00:23:31 двома платежами на карту були зараховані кошти в сумі 30000,00 грн. (депозит). Також в період з 05.07.2016 8:32:41 до 09.07.2016 18:59:49 по карті було проведено дев`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1116 і CAOD4627 за операціями з картою НОМЕР_37 клієнта ОСОБА_15 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_8 .
24) 05.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_38 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_39 на ім`я клієнта ОСОБА_31 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_39 клієнта ОСОБА_32 показав, що 03.08.2016 13:42:35 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 03.08.2016 13:51:46 до 06.08.2016 9:54:33 по карті було проведено вісім транзакцій по зняттю грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063 і CAOD9423 за операціями з картою НОМЕР_39 клієнта ОСОБА_32 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
25) 05.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_40 на ім`я клієнта ОСОБА_33 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_40 клієнта ОСОБА_34 показав, що в період з 05.07.2016 р до 07.07.2016 р шістьма платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 26200,00 грн. (депозит). Також в період з 07.08.2016г. до 08.07.2016 р по карті НОМЕР_40 клієнта ОСОБА_34 було проведено сім транзакцій зі зняття грошових коштів. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_40 клієнта ОСОБА_34 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи ідентифікованого як ОСОБА_8 .
26) 06.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_2 , випущені карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_41 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № НОМЕР_42 на ім`я клієнта ОСОБА_35 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_41 клієнта ОСОБА_36 показав, що 08.07.2016 р в період часу з 11:48:28 до 11:50:31 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_41 клієнта ОСОБА_36 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
27) 07.07.2016 р. Відділенням №1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_43 на ім`я клієнта ОСОБА_37 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_43 клієнта ОСОБА_38 показав, що 08.07.2016 9:19:22 одним платежем на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8757 і CAOD7894 за операціями з картою НОМЕР_43 клієнта ОСОБА_38 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку, на даний момент не надалось можливим.
28) 07.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовангого за адресою: АДРЕСА_10 , випущені карти: кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_44 і карта для виплат НОМЕР_45 на ім`я клієнта ОСОБА_39 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_44 клієнта ОСОБА_40 показав, що 07.07.2016 13:44:42 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25020,00 грн. (депозит). Також в період з 07.07.2016 15:29:00 до 11.07.2016 15:16:27 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_44 клієнта ОСОБА_40 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
29) 08.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_46 , розташованого за адресою: АДРЕСА_12 , перевипущені карти: кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_47 і карта для виплат № НОМЕР_48 на ім`я клієнта ОСОБА_41 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_47 клієнта ОСОБА_42 показав, що 08.07.2016 14:19:48 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25050,00 грн. (депозит) Також в період з 08.07.2016 14:45:00 до 12.07.2016 8:36:16 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD7894 за операціями з картою НОМЕР_47 клієнта ОСОБА_42 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим. Згідно виписки по карті НОМЕР_48 клієнта ОСОБА_42 17.07.2016 15:00:15 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 17.07.2016 16:00:43 до 17.07.2016 00:00:00 по карті проведено п`ять транзакції зі зняття готівки на загальну суму 24746,00грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD2542 за операціями з картою НОМЕР_48 клієнта ОСОБА_42 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.
30) 09.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_38 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 з лімітом 0,00 грн. на ім`я клієнта ОСОБА_43 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_49 клієнта ОСОБА_44 показав, що в період з 12/07/2016 13:40:45 до 12/07/2016 13:55:02 трьома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 14:01:59 до 16/07/2016 9:36:24 по карті було проведено дев`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD0875 і CAOD6783 за операціями з картою НОМЕР_49 клієнта ОСОБА_44 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилось можливим.
31) 11.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 і карта для виплат № НОМЕР_51 на ім`я клієнта ОСОБА_45 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_50 клієнта ОСОБА_46 показав, що 11.07.2016 р в період часу з 11:00:02 до 11:02:01 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 11.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_51 клієнта ОСОБА_46 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
32) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , випущені: карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № НОМЕР_53 на ім`я клієнта ОСОБА_47 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_52 клієнта ОСОБА_48 показав, що 12.07.2016 р в період часу з 12:30:14 до 12:31:59 двома платежами були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р. до 13.07.2016 р по карті НОМЕР_52 клієнта ОСОБА_48 було проведено чотири транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD4631 і CAOD7409 за операціями з картою НОМЕР_52 клієнта ОСОБА_48 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, встановити яку на даний момент не виявилося можливим.
33) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_54 і карта для виплат № НОМЕР_55 на ім`я клієнта ОСОБА_49 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_54 клієнта ОСОБА_50 показав, що 12.07.2016 р. в період часу з 16:33:43 до 16:35:14 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 12.07.2016 р до 16.07.2016 р по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6063, CAOD0875 і CAOD1602 за операціями з картою НОМЕР_54 клієнта ОСОБА_50 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 . Згідно виписки по карті НОМЕР_55 клієнта ОСОБА_50 16.07.2016 13:37:03 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). В період з 16.07.2016 15:47:42 до 17.07.2016 14:30:34 по карті проведено п`ять транзакцій по зняттю готівки на загальну суму 25000,00 грн., Через мережу банкоматів в м. Одесі. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_55 клієнта ОСОБА_50 від 17.07.2016 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
34) 12.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_56 на ім`я клієнта ОСОБА_51 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_56 клієнта ОСОБА_52 показав, що в період з 12/07/2016 12:26:32 до 12/07/2016 12:28:11 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25100,00 грн. (депозит). Також в період з 12/07/2016 12:41:53 до 15/07/2016 9:18:31 по карті було проведено вісім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD8417 і CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_56 клієнта ОСОБА_52 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.
35) 13.07.2016 р Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_38 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , випущені карти: кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_57 і карта для виплат № НОМЕР_58 на ім`я клієнта ОСОБА_53 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_57 клієнта ОСОБА_54 показав, що 13.07.2016 14:57:21 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25010,00 грн. (депозит). Також в період з 13.07.2016 15:03:09 до 18.07.2016 12:57:48 по карті було проведено дев`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8521 за операціями з картою НОМЕР_57 клієнта ОСОБА_54 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 . Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD8417 за операціями з картою НОМЕР_57 клієнта ОСОБА_54 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті НОМЕР_58 клієнта ОСОБА_54 17.07.2016 13:41:32 на карту надійшли грошові кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит), В період з 17.07.2016 14:37:29 до 17.07.2016 18:11:47 по карті проведено чотири транзакції зі зняття готівки на загальну суму 25000,00грн.
36) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_59 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № НОМЕР_60 на ім`я клієнта ОСОБА_55 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_59 клієнта ОСОБА_56 показав, що в 14/07/2016 15:08:22 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25600,00 грн. (депозит). Також 14/07/2016 р в період з 15:16:41 до 21:27:16 по карті було проведено п`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD8417 за операціями з картою НОМЕР_59 клієнта ОСОБА_56 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікована як ОСОБА_57 . Згідно виписки по карті НОМЕР_60 .
37) 14.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_61 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_62 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № НОМЕР_63 на ім`я клієнта ОСОБА_58 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_62 клієнта ОСОБА_59 показав, що в період з 14/07/2016 19:05:31 до 14/07/2016 21:27:56 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25050,00 грн. (депозит). Також в період з 15/07/2016 12:30:10 до 19/07/2016 14:05:40 по карті було проведено дев`ять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD6381 за операціями з картою НОМЕР_62 клієнта ОСОБА_59 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 . Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD6381 за операціями з картою НОМЕР_63 клієнта ОСОБА_59 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
38) 20.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_64 з лімітом 0,00 грн. і карта для виплат № НОМЕР_65 на ім`я клієнта ОСОБА_60 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_64 клієнта ОСОБА_61 показав, що 20/07/2016 11:31:03 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25040,00 грн. (депозит). Також в період з 20/07/2016 11:39:06 до 22/07/2016 9:14:04 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 і CAOD8757 за операціями з картою НОМЕР_64 клієнта ОСОБА_61 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим. Згідно виписки по карті НОМЕР_65 клієнта ОСОБА_61 25/07/2016 9:17:52 на карту надійшли грошові кошти в сумі 10000,00 грн. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкомату CAOD3219 за операціями з картою НОМЕР_65 клієнта ОСОБА_61 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не виявилося можливим.
39) 22.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , перевипущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_66 на ім`я клієнта ОСОБА_62 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_66 клієнта ОСОБА_63 показав, що 22/07/2016 14:58:31 одним платежем на карту були зараховані кошти в сумі 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 22/07/2016 15:11:14 до 27/07/2016 00:17:32 по карті було проведено дванадцять транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD1112, CAOD6783 і CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_66 клієнта ОСОБА_63 встановлено, що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікованого як ОСОБА_5 .
40) 26.07.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , випущені карти кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_67 і карту для виплат № НОМЕР_68 на ім`я клієнта ОСОБА_64 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_67 клієнта ОСОБА_65 показав, що в період з 28/07/2016 9:03:25 до 28/07/2016 9:07:39 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн (депозит), Також в період з 28/07/2016 9:21:48 до 30 / 07/2016 11:37:02 по карті було проведено сім транзакцій зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783, CAOD0875 і CAOD6063 за операціями з картою НОМЕР_67 клієнта ОСОБА_65 встановлено, що карта знаходиться в користуванні особи, яка ідентифікована як ОСОБА_66 .
41) 28.07.2016 р. Відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_69 , та 12.08.2016 р відділенням ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_19 , розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , випущена додаткова карта до договору № 138080 на ім`я клієнта ОСОБА_67 . Аналіз руху грошових коштів по карті НОМЕР_69 клієнта ОСОБА_68 показав, що в період з 29/07/2016 8:57:23 до 29/07/2016 8:59:02 двома платежами на карту були зараховані кошти на загальну суму 25000,00 грн. (депозит). Також в період з 29/07/2016 9:10:06 до 29/07/2016 9:10:06 по карті було проведено три транзакції зі зняття готівки. Оглядом матеріалів відеоспостереження банкоматів CAOD6783 за операціями з картою НОМЕР_69 клієнта ОСОБА_68 , що карта знаходиться в користуванні третьої особи, ідентифікувати яку на даний момент не надалось можливим.
42) 12.08.2016 відділенням № НОМЕР_30 АДРЕСА_11 випущена карта для виплат № НОМЕР_70 на ім`я клієнта ОСОБА_69 (ІПН НОМЕР_71 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_69 є жителем Одеської області, Біляївського району, с. Дачне. У бесіді по мобільному телефону НОМЕР_72 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № НОМЕР_70 , після чого телефон відключив.Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_69 кредитну карту № НОМЕР_70 передав у користування третій особі. Борг по карті складає 5 350 грн. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється.

43) 04.08.2016 відділенням № НОМЕР_61 АДРЕСА_15 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_73 на ім`я клієнта ОСОБА_70 (ІПН НОМЕР_74 ) .На цю карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_70 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_70 оформив кредитну карту № НОМЕР_73 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснюється. Борг по карті становить 29 770 грн.

44) 18.08.2016 р відділенням № НОМЕР_46 АДРЕСА_12 , випущена карта кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_75 на ім`я клієнта ОСОБА_71 (ІПН НОМЕР_76 ). Клієнт особисто звертався до відділення Банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_71 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефони для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_71 оформив карту кредитна « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_75 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

45) 28.07.2016 р відділенням № НОМЕР_77 АДРЕСА_16 , випущена карта для виплат № НОМЕР_78 на ім`я клієнта клієнту ОСОБА_72 (ІПН НОМЕР_79 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_72 є жителем АДРЕСА_17 . У бесіді по мобільному телефону НОМЕР_80 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № НОМЕР_78 , після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_72 кредитну карту № НОМЕР_3 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 39 740 грн.

46) 03.03.2014 р відділенням № НОМЕР_81 АДРЕСА_18 випущена карта кредитна № НОМЕР_82 на ім`я клієнта ОСОБА_73 (ІПН НОМЕР_83 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_73 є жителем АДРЕСА_19 . У бесіді по мобільному телефону НОМЕР_84 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № НОМЕР_82 , після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_73 кредитну карту № НОМЕР_82 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 8 557 грн.

47) 29.07.2016 р відділенням № НОМЕР_81 АДРЕСА_18 випущена карта кредитна № НОМЕР_85 на ім`я клієнта ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_86 ). На дану карту було оформлено два товари з оплати частинами включно. Клієнт особисто звертався до відділення банку і був ідентифікований по раніше випущеної карті. ОСОБА_74 є жителем АДРЕСА_20 . У бесіді по мобільному телефону НОМЕР_87 клієнт категорично відмовився повідомити кому і для яких цілей він передав карту для виплат № НОМЕР_85 , після чого телефон відключив. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_73 кредитну карту № НОМЕР_85 передав у користування третій особі. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 8 735 грн.

48) 22.06.2016 р у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_14 " АДРЕСА_13 випущена карта кредитна № НОМЕР_88 на ім`я клієнта ОСОБА_75 (ІПН НОМЕР_89 ). Клієнт особисто звертався в торгову точку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_75 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_75 оформив кредитну карту № НОМЕР_88 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює.

49) 17.09.2016 р відділенням "екатериненской" випущена карта кредитна № НОМЕР_90 на ім`я клієнта ОСОБА_76 (ІПН НОМЕР_91 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_76 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_76 оформив кредитну карту № НОМЕР_90 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 38 026 грн.

50) 20.07.2016 р, відділенням " ІНФОРМАЦІЯ_15 " АДРЕСА_21 перевипущена карта № НОМЕР_92 на ім`я клієнта ОСОБА_77 (ІПН НОМЕР_93 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення карт. Однак клієнтом ОСОБА_77 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичне місце проживання, місце роботи, телефони для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_77 оформив кредитну карту № НОМЕР_92 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 86 777 грн.

51) 16.09.2016 р відділенням № НОМЕР_61 АДРЕСА_15 випущена карта кредитна № НОМЕР_94 на ім`я клієнта ОСОБА_78 (ІПН НОМЕР_95 ). Клієнт особисто звертався в відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення кредитної картки. Однак клієнт ОСОБА_78 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_78 оформив кредитну карту № НОМЕР_94 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 9 660 грн.

52) 27.07.2016 р відділенням № НОМЕР_96 АДРЕСА_22 випущена карта кредитна № НОМЕР_97 на ім`я клієнта ОСОБА_79 (ІПН НОМЕР_98 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку і торгову точку з метою отримання кредитів, а також надав необхідний пакет документів. Однак клієнтом ОСОБА_79 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_79 оформив кредитну карту № НОМЕР_97 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті становить 39 643 грн.

53) 16.08.2016 р відділенням " ІНФОРМАЦІЯ_13 " АДРЕСА_5 випущена карта кредитна № НОМЕР_99 на ім`я клієнта ОСОБА_80 (ІПН НОМЕР_100 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку і надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнт ОСОБА_80 при оформленні карти надав недостовірні відомості про себе, в частині: фактичного місця проживання, місця роботи, телефонів для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_80 оформив кредитну карту № НОМЕР_99 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 37 570 грн.

54) 01.08.2016 р відділенням № НОМЕР_5 АДРЕСА_3 випущена карта кредитна № НОМЕР_101 на ім`я клієнта ОСОБА_81 (ІПН НОМЕР_102 ). Клієнт особисто звертався до відділення банку, а також надав необхідний пакет документів для оформлення картки. Однак клієнтом ОСОБА_81 були надані недостовірні відомості про себе, в частині: місця роботи, телефонів для зв`язку, з метою неповернення кредитних коштів. Таким чином слід вважати, що клієнт ОСОБА_81 оформив кредитну карту № НОМЕР_101 на користь третьої особи, якій передав карту в користування. Погашення по простроченої заборгованості не здійснює. Борг по карті складає 31 936 грн.

Крім того, відповідно до заяви, особи, які користувались картами клієнтів банку, а саме: ОСОБА_5 , користується картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , ОСОБА_8 користується картою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_105 , ОСОБА_57 користується картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ОСОБА_66 користується картками ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 .
Під час розслідування зазначеного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по зазначеним банківським рахунках.
В результаті були проаналізовані банківські карткові рахунки, анкетні дані власників карток, дати видачі карток, та номери телефонів, котрі прив`язані до банківських карток, а саме оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_84 .

Оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , є оператором телекомунікацій в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов`язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.
Лише оператор мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки скоїли заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, виникла необхідність отримати інформацію (документи) щодо підключення у теперішній час телефонів до мережі операторів мобільного зв`язку, здійснення вхідних і вихідних з`єднань, їх тривалості, місцезнаходження телефону з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, ІМЕІ засобів зв`язку, на які здійснюються дзвінки, унікальних ідентифікаторів сім-карток та інших відомостей, що надасть змогу ідентифікувати вказаних осіб, та встановити їх місцезнаходження.
Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , а також враховуючи, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час: НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_84 ; із зазначенням (дати, часу та тривалості з`єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв`язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_82 , та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_131 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час: НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 ; НОМЕР_114 ; НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 ; НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 ; НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 ; НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_84 ;

Із зазначенням (дати, часу та тривалості з`єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв`язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані, вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: