Копія: Справа № 535/1115/17
Провадження № 1-кс/535/169/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000172 від 03.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.11.2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 29.07.2014 року по 30.08.2014 та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми з 29.07.2014 року по 30.08.2014, та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Котелевського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2014 року він замовив на інтернет ресурсі «ОЛХ» у продавця телевізор «Самсунг» та вніс передоплату в розмірі 500 грн., на номер рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , особа продавець із своєї сторони, отримав вказані кошти про що повідомив покупцеві, але до цього часу гр. ОСОБА_5 зазначений телевізор не отримав.

03.05.2016 року СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
У ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що у липні 2014 року на сайті глобальної мережі «www.olx.ua» він побачив оголошення під № НОМЕР_2 , нік користувача « ОСОБА_7 », про продаж телевізора, за ціною нижче ринкової. В подальшому в ході спілкування з даною особою шляхом переписки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продавець повідомив, що дійсно продає телевізор за ціною 2000 гривень, на дану пропозицію гр. ОСОБА_5 погодився, після чого вони обговорили порядок пересилання телевізора, а саме за допомогою кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відділення, яке знаходиться поблизу адреси проживання ОСОБА_5 .. Потім продавець продиктував останньому реквізити карткового рахунку на який необхідно здійснити передплату за телевізор в сумі 500 гривень, а саме картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_6 . 29.07.2014 року гр. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в розмірі 500 гривень у якості передплати за купівлю телевізора на вищезазначену картку через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної платіжної картки № НОМЕР_3 , про що повідомив продавця, та після повідомлення про передоплату продавець перестав відповідати на повідомлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того в матеріалах кримінального провадження мається копія платіжного доручення від 29.07.2014, яким підтверджується переказ коштів ОСОБА_5 .

Таким чином, невідома особа, шляхом обману змусила ОСОБА_5 провести перерахунок коштів 29.07.2014, в сумі 500 грн. на рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000172 від 03.05 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю виготовлення їх копій, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 29.07.2014 року по 30.08.2014 та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми з 29.07.2014 року по 30.08.2014, та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримати відповідні копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом