Справа №: 398/3971/17
Провадження №: 1-кс/398/634/17
Іменем України
- документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ,
- відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
- документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
Також просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
Клопотання мотивоване тим, що 12.03.2017 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі з контактним номером « НОМЕР_3 ».
В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, а зокрема мотоблоку.
З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua» з контактним номером « НОМЕР_3 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .
В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua» контактним номером « НОМЕР_3 » здійснювати продаж велосипеду, ОСОБА_5 здійснив передплату вартості замовленого товару у сумі 200,00грн. на банківський рахунок картки емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Після отримання, в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua» контактним номером « НОМЕР_3 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 200,00 грн.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що слідчим доведено, що речі та документи, а саме відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: : № НОМЕР_1 , до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести вказані обставини.
Керуючись ст.ст. 160 - 163 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ,
- відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
- документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період часу з 12.03.2017року по 01.05.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 23.11.2017 року по 23.12.2017 року включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя