ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9871/2017
УХВАЛА
17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що Починаючи з 2014 року на веб-сторінці фірми DHL неправомірно в онлайн-режимі замовляються набори з 10, 50 або 100 купонами, за допомогою яких можна оплатити поштовий збір для бандеролей та пакунків відповідних вагових категорій (до 1кг, до 2кг, до 5кг, до 10кг, до 31,5кг) з метою пересилки їх по території Німеччини та ЄС. В залежності від кількості купонів (10, 50 або 100), виду надсилання (бандероль або пакунок), вагової категорії (1,2,5,10 або 31,5кг) та меж надсилання (Німеччина або ЄС) покупна ціна складає від 37,90 євро до 1369,00 євро (згідно з актуальним прейскурантом цін) Продукція сплачується за допомогою кредитної картки або через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 , або також через рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані доступу до яких отримали виконавці злочину. Рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 в свою чергу пов`язані із рахунками ІНФОРМАЦІЯ_1 або кредитні картки, несправедливо, без відома та бажання власників рахунків обтяжуються покупною ціною. Здобуті на чужі кошти продукти пересилаються ІНФОРМАЦІЯ_3 електронною поштою у вигляді ІНФОРМАЦІЯ_4 документів. Ці PDF документи потім продаються виконавцям злочину із скидкою як найменше у 30 % фізичним особам та фірмам, які були привернуті на інтернет форумах або цілеспрямовано через електронні повідомлення.

Звинувачений ОСОБА_4 використовує декілька електронних адрес, щоб листуватися із покупцями ( велика частина яких є надто довірливими) роздобутих кримінальним шляхом марок для пакунків. Крім інших, він використовує електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 Також здобуто та проаналізовано повідомлення, збережені на цій адресі, а саме: інтенсивний обмін повідомленнями із користувачем електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 власником якої є ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ), який купив марок для пакунків на суму понад 140 000,00 євро і вже був у законному порядку осуджений за відмивання грошей (придбання отриманих нелегальним чином марок для пакунків). Під час поліцейського допиту він вказав, що покупав завжди в однієї і тієї ж особи. Змінювався тільки рахунок, вказаний в електронних повідомленнях, на який необхідно переказати покупну ціну. Поруч з рахунком в іспанському банку мова йде про наступні два українські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо власників або вповноважених на їх користування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2014 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі стосовно ОСОБА_8 , вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо власників або вповноважених на їх користування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1