печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених слідчим суддею обов`язків щодо підозрюваної ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000558, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 369-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатором схеми отримання неправомірної вигоди є заступник начальника ГУ ДФС України в Київській області ОСОБА_6 , який, зловживаючи владою та службовим становищем, маючи на меті незаконне збагачення, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив своїх довірених підлеглих, а саме: начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 ; начальника управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем ГУ ДФС України в Київській області ОСОБА_7 ; начальника Переяслав-Хмельницької ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_8 ; начальника ДПІ в Обухівському районі ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_9 .

Вказані службові особи на постійній основі створювали умови фізичним особам підприємцям та юридичним особам, шляхом ініціювання проведення перевірок, відпрацювань, прийняття рішення з відшкодування податку на додану вартість, а також виконання договорів про визнання електронних документів, для отримання від останніх неправомірної вигоди.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області, контролювала проведення документальних перевірок фізичних осіб підприємців з питань оподаткування податком на доходи з фізичних осіб, узгоджувала із керівниками структурних підрозділів, що безпосередньо приймають участь у проведенні перевірок, їх результати, зокрема щодо не відображення у актах перевірок виявлених порушень податкового законодавства, за що отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, частину з яких в подальшому передавала ОСОБА_6 в його службовому кабінеті, тобто здійснювала вплив на прийняття рішення підлеглими працівниками, чим сприяла фізичним особам - підприємцям в ухиленні від сплати податків та виконуючому обов`язки начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 у зловживанні владою та службовим становищем, тобто в умисному з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо- відеооконтролю в.о. начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , зафіксовано наступні аудіо-, відео контрольні дані, які підтверджують злочинну діяльність останнього та ОСОБА_5

27.05.2016 о 15 год. 49 хв. начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті в.о. начальника ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, каб.203 (2 поверх), передає останньому грошові кошти.

Поряд з цим, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо- відеооконтролю начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , зафіксовано наступні аудіо-, відео контрольні дані, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 .

Так, 04.08.2016 о 15год. 02 хв. та 12.08.2016 о 11 год. 45хв. заступник начальника Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 в службовому кабінеті ОСОБА_5 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, каб.803а (8 поверх) під час обговорення питань проведення контрольно-перевірочної роботи передавав останній грошові кошти.

Також встановлено, що 15.08.2016 о 15 год. 05 хв. заступник начальника Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 в службовому кабінеті ОСОБА_5 , що розташований за адресою м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5А, каб.803а (8 поверх) під час обговорення питань проведення контрольно-перевірочної роботи передає ОСОБА_5 темну папку та кладе її на стіл, а о 15 год. 13 хв. цього ж дня ОСОБА_5 дістає вказану темну папку з шухляди та відкриває її. У папці знаходяться чотири пачки банкнот різного номіналу (національної валюти) по двадцять тисяч гривень.

Крім того встановлено, що 19.08.2016 о 10 год. 18 хв. заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб - начальник відділу контрольно-перевірочної роботи Білоцерківької ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_12 під час обговорення питань проведення контрольно-перевірочної роботи передає ОСОБА_5 білий конверт з грошовими коштами та повідомляє «трохи наскубали».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

09.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Підозра ОСОБА_5 в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні обґрунтовується зібраними доказами.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2017 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, який в подальшому було продовжено.

На даний час досудове розслідування не закінчено і для завершення розслідування необхідно дослідити та вивчити зміст матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій; вжити додаткових розшукових заходів по встановленню місцезнаходження колишнього начальника управління моніторингу доходів та обліково - звітних систем ГУ ДФС України в Київській області ОСОБА_7 з метою повідомлення останнього про підозру; отримати висновок комплексної судово-економічної експертизи; з урахуванням отриманих відомостей вирішити питання про остаточну кваліфікацію дій підозрюваного; виконати інші слідчі та процесуальні дії, направлені на закінчення досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України. Крім того, необхідно відкрити матеріали кримінального провадження іншій стороні, провести ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Постановою від 31.07.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Прокурор, зазначає, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а саме що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування з метою уникнення покарання за інкримінований злочин, здійснювати вплив на осіб, які брали участь під час проведення слідчих, процесуальних дій, покази яких мають значення у кримінальному провадженні, свідків, які ще не допитані органом досудового розслідування. Крім того, на даний час встановлено ряд осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 369-2, за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, серед яких є колишні та діючі працівники органів ДФС України, з якими ОСОБА_5 може підтримувати стосунки, а відтак може сприяти уникненню останніми кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного прокурор, посилаючись на необхідність забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та забезпечення її належної процесуальної поведінки, просив продовжити застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та строк дії покладених на неї обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Підозрювана, її захисник заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, посилаючись на відсутність обґрунтованої підозри та передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Заявлені прокурором в провадженні ризики вважали надуманими та недоведеними. Так, вказали, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання та міцні соціальні зв`язки, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась та сумлінно виконує всі обов`язки, не має мети перешкоджати кримінальному провадженню у майбутньому, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання просили відмовити. ОСОБА_5 зазначила, що на даний час, а саме 20.02.2017, звільнилась з роботи в органах ДФС та знайшла нову роботу, яку цінує.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить таких висновків.

ОСОБА_5 є підозрюваною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України згідно повідомлення про підозру від 09.06.2017 /а. м. 57-60/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані містяться у рапорті ГУВБ ДФС України від 20.04.2016 /а.м. 18-21/; інформації СБУ у к/п №0000558 від 01.08.2016 /а.м. 39-43/; протоколах допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 /а.м. 92-97, 85-91/, чим спростовуються відповідні доводи захисту.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.08.2017 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , продовжено до 30.09.2017 /а.м. 106-109/.

Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_13 від 31.07.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 09.12.2017./а. м. 63-79/.

З огляду на тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає наявними в провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме можливість переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду, а також можливість впливати на свідків в кримінальному провадженні

Поряд із тим, з урахуванням даних про особу підозрюваної, яка має постійне місце проживання, працює, раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки за місцем проживання (двоє повнолітніх дітей, онук), її вік (54 роки), конкретні обставини справи, слідчий суддя вважає недоведеним, що на даній стадії провадження більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти існуючим в провадженні ризикам, а тому вважає необхідним в задоволенні клопотання відмовити та застосувати до неї запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням, у відповідності до ст. 194 КПК України, обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- не відвідувати приміщення органів ДФС України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- не відвідувати приміщення органів ДФС України.

Строк дії ухвали слідчого судді та термін дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , визначити до 28 листопада 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1