Справа № 559/261/18
Номер провадження 1-кс/559/71/2018
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
"20" лютого 2018 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до документів ,-

ВСТАНОВИВ:
15.02.2018 у провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділенням Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000118 від 26.01.2018 року, яке попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 був укладений усний договір купівлі-продажу житлового будинку ОСОБА_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до умов договору ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 предоплату в сумі 5500 доларів США, а решту суми - до кінця 2017 року і після цього вони мали укласти письмовий договір купівлі-продажу вказаного житлового будинку. На виконання зазначених умов договору, 31 серпня 2016 року ОСОБА_5 сплатив ОСОБА_6 5500 доларів США і після цього поїхав за кордон, щоб заробити кошти для сплати решти суми, підтримуючи при цьому зв`язок з ОСОБА_6 в телефонному режимі. Крім того, в жовтні 2017 року теща ОСОБА_5 - ОСОБА_7 на прохання ОСОБА_6 додатково передала їй грошові кошти в сумі 500 доларів США в рахунок погашення повної вартості житлового будинку.

Однак, в грудні 2017 року ОСОБА_6 перестала відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 , а коли він приїхав в м.Дубно, щоб передати їй решту коштів за будинок та укласти письмовий договір купівлі-продажу зазначеного житлового будинку, то з`ясувалась, що ОСОБА_6 знаходиться за кордоном, і що вона вже не може розпоряджатись вказаним будинком, у зв`язку із тим, що 07.12.2016 року вона уклала договір іпотеки з ОСОБА_8 , предметом якого є вказаний будинок.

Таким чином, у договорі іпотеки №2623 від 07.12.2016 року міститься інформація, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних. Дослідженням вказаного документу, будуть встановлені умови договору іпотеки, буде встановлено особу (повні данні) іпотекодержателя, а підписи ОСОБА_6 , що містяться в договорі будуть використані як зразки почерку для проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів в розписках. У інший спосіб отримати доступ і вилучити вказані документів у найстисліші строки неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Закон України "Про нотаріат" встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні. Положення статтей 5, 8, 8-1 цього закону, зокрема, визначають: які саме відомості є нотаріальною таємницею, обов`язок нотаріуса щодо зберігання в таємниці відомостей, одержаних ним, у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій, та гарантії нотаріальної діяльності, у тому числі і при проведенні у нотаріуса вилучення (виїмки) документів, що містять нотаріальну таємницю.
Зазначені у Законі України "Про нотаріат" гарантії нотаріальної діяльності є спеціальними нормами, метою яких, є забезпечення умов щодо неможливості втручання в діяльність нотаріуса у спосіб, який суперечить законодавчим положенням, що становлять правову основу діяльності нотаріату.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий, а саме: договір іпотеки серія та номер 2623, виданий 07.12.2016 року приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , можуть перебувати у володіння приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , вони можуть бути використані як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та для проведення експертизи, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання в частині вилучення оригіналу документа.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме до договору іпотеки серія та номер 2623, виданий 07.12.2016 року приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , який був укладений між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з можливістю його вилучити, який перебуває у володінні приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_4 , що вона, як володілець документів, доступ до яких надано на підставі ухвали слідчого судді, зобов`язана виконати ухвалу слідчого судді шляхом надання уповноваженій особі тимчасового доступу до конкретно зазначених в ухвалі документів з урахуванням положень КПК України та встановлених Законом України "Про нотаріат" гарантій нотаріальної діяльності.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: