Справа № 761/622/18
Провадження №1-кп/761/1161/2018
В И Р О К
іменем України
15 лютого 2018 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому в залі Шевченківського районного суду м.Києва кримінальне провадження за обвинувальним актом відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Уланів, Хмільницького району, Вінницької області, громадянин України, із середньою спеціальною освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, в серпні 2016 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Лук`янівська» м. Київ на території Шевченківського району міста Києва, надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Правекс Сіті» від 14.08.2016; протокол №3 Загальних зборів ТОВ «Правекс Сіті» від 14.08.2016; статут ТОВ «Правекс Сіті» в редакції від 14.08.2016; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Правекс Сіті» від 14.08.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Лото Плюс» від 29.08.2017; протокол №29/08-16 Загальних зборів учасників ТОВ «Лото Плюс» від 29.08.2016; статут ТОВ «Лото Плюс» в редакції від 29.08.2016; наказ № 30/08-16 ТОВ «Лото Плюс» від 30.08.2016; довіреність ТОВ «Лото Плюс» від 30.08.2016; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» від 30.08.2016; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» від 30.08.2016

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому були використані невстановленою особою та на підставі них: 16.08.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Правекс Сіті», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації; 01.09.16 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Лото Плюс», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м.Києві державної адміністрації; 31.08.2016 здійснено проведення державної реєстрації відомостей про юридичну особу ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Правекс Сіті», ТОВ «Лото Плюс» та ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг», діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Правекс Сіті» (); ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (); ТОВ «Лото Плюс» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи в документах, наданих на дослідження, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Правекс Сіті» (); ТОВ «Руфкам Імпекс Трейдінг» (); ТОВ «Лото Плюс» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 на початку вересня 2016 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Лівобережна» на території Дніпровського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Профі ЮА» від 13.09.2016; протокол №13/09-16 Загальних зборів учасників ТОВ «Профі ЮА» від 13.09.2016; статут ТОВ «Профі ЮА» в редакції від 13.09.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маяк Експрес» від 14.09.2016; протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Маяк Експрес» від 14.09.2016; статут ТОВ «Маяк Експрес» в редакції від 14.09.2016; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Маяк Експрес» від 22.09.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Маяк Трейд» від 15.09.2016; протокол №15/09 Загальних зборів учасників ТОВ «Маяк Трейд» від 15.09.2016; статут ТОВ «Маяк Трейд» в редакції від 15.09.2016; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Маяк Трейд» від 26.09.2016; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «А-портал» від 15.09.2016; протокол №8 Загальних зборів учасників ТОВ «А-портал» від 15.09.2016; статут ТОВ «А-портал» в редакції від 15.09.2016; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «А-портал» від 26.09.2016.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав за вказівкою останньої підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 16.09.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Профі ЮА», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 27.09.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Маяк Експрес», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 27.09.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Маяк Трейд», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 27.09.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «А-портал», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Профі ЮА», ТОВ «Маяк Експрес», ТОВ «Маяк Трейд», ТОВ «А-портал» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «А-Портал» (); ТОВ «Маяк Трейд» ();ТОВ «Маяк Експрес» (); ТОВ «Профі ЮА» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «А-Портал» (); ТОВ «Маяк Трейд» ();ТОВ «Маяк Експрес» (); ТОВ «Профі ЮА» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 наприкінці жовтня 2016 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Чернігівська» на території Деснянського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №27/10/2016 ТОВ «Регус-Інвест» від 27.10.2016; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Регус-Інвест» від 28.10.2016; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Регус-Інвест» від 28.10.2016; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Сорс» від 02.11.2016; статут ТОВ «Сорс» в редакції від 02.11.2016; протокол №02/11 Загальних зборів учасників ТОВ «Сорс» від 02.11.2016; довіреність ТОВ «Сорс» від 03.11.2016; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Агріум Трейдінг» від 03.11.2016; статут ТОВ «Агріум Трейдінг» від 03.11.2016; договір купівлі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ «ВВК Експо-Трейд» №2 від 15.11.2016; статут ТОВ «ВВК Експо-Трейд» в редакції від 15.11.2016.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 28.10.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Регус-Інвест», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації; 03.11.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Сорс», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної у м.Києві державної адміністрації; 04.11.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Агріум Трейдінг», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 16.11.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ВВК Експо-Трейд», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Регус-Інвест», ТОВ «Сорс», ТОВ «Агріум Трейдінг», ТОВ «ВВК Експо-Трейд» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Агріум Трейдінг» (); ТОВ «ВВК Експо-Трейд» (); ТОВ «Регус-Інвест»(); ТОВ«Сорс» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Агріум Трейдінг» (); ТОВ «ВВК Експо-Трейд» (); ТОВ «Регус-Інвест»(); ТОВ«Сорс» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 на початку грудня 2016 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці неподалік від станції метро «Лівобережна» на території Дніпровського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки учасника (ТОВ «БОНД ФІНАНС») у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» від 07.12.2016; статут ТОВ «Карт Інвест» в редакції від 07.12.2016; довіреність №1/12-16 ТОВ «Карт Інвест» від 08.12.2016.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передала, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 09.12.2016 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Карт Інвест», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Карт Інвест» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинила такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Карт Інвест» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Карт Інвест» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 наприкінці січня 2017 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці, неподалік від станції метро «Арсенальна» на території Печерського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Правекс Сіті» від 30.01.2017; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Правекс Сіті» від 31.01.2017; договір №2/17 купівлі-продажу частин частки у статутному капіталі ТОВ «Плекс Логістик» від 03.02.2017; протокол №1/17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Плекс Логістик» від 03.02.2017; довіреність ТОВ «Плекс Логістик» №1/02 від 06.02.2017; статут ТОВ «Плекс Логістик» в редакції від 03.02.17; договір купівлі-продажу корпоративних та майнових права ТОВ «Гранд-Індастріс» від 03.02.2017; статут ТОВ «Гранд-Індастріс» в редакції від 03.02.2017; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Гранд-Індастріс» від 06.02.2017.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 01.02.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Правекс Сіті», шляхом подачі цих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Полтавської міської ради; 06.02.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Плекс Логістик», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 06.02.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Гранд-Індастріс», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Оболонської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Правекс Сіті», ТОВ «Плекс Логістик», ТОВ «Гранд-Індастріс» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Правекс Сіті» (); ТОВ «Плекс Логістик» (); ТОВ «Гранд-Індастріс» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи в документах, наданих на дослідження виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Правекс Сіті» (); ТОВ «Плекс Логістик» (); ТОВ «Гранд-Індастріс» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 наприкінці лютого 2017 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці, неподалік від станції метро «Святошино» на території Святошинського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» від 28.02.2017; протокол №5 Загальних зборів учасників ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» від 28.02.2017; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» від 01.03.2017; наказ №4 ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» від 01.03.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаїв Девелопмент» від 28.02.2017; протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Миколаїв Девелопмент» від 28.02.2017; заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Миколаїв Девелопмент» від 01.03.2017; наказ № 4 ТОВ «Миколаїв Девелопмент» від 01.03.2017.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 01.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Солом`янському районної у м.Києві державної адміністрації; 01.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Миколаїв Девелопмент», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус», ТОВ «Миколаїв Девелопмент» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Миколаїв Девелопмент» (); ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи в документах, наданих на дослідження, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Миколаїв Девелопмент» (); ТОВ «Крижанівка Сейлз Хаус» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_5 наприкінці березня 2017 року зустрівся в денний час із невстановленою особою у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в районі станції метро «Університет» на території Шевченківського району м. Києва, де надав даній невстановленій особі власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 15.10.2008 Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області, довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та де невстановлена особа надала ОСОБА_5 на підпис заздалегідь підготовлені за невстановлених обставин документи, які містили завідомо неправдиві відомості.

При цьому ОСОБА_5 , достовірно усвідомлював про відсутність у нього навиків і досвіду для виконання таких обов`язків, зайняття підприємницькою діяльністю у цілому та не мав наміру здійснювати після перереєстрації товариства фінансово-господарську діяльність від його імені.

У той же день ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленою особою під час зустрічі за вказаною адресою підписав надані йому документи, що містили завідомо неправдиві відомості, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фамілія Львів» від 30.03.2017; протокол № 5 Загальних зборів учасників ТОВ «Фамілія Львів» від 30.03.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» від 30.03.2017; протокол №1/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» від 30.03.2017; статут ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» в редакції від 30.03.2017; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Дектрейл Десіжн» від 30.03.2017; довіреність ТОВ «Дектрейл Десіжн» від 31.03.2017.

Після чого, доводячи свій спільний із невстановленою особою злочинний намір, направлений на реєстрацію юридичної особи до кінця, передав, за вказівкою останньої, підроблені особисто документи, які у подальшому, були використані невстановленою особою та на підставі них: 31.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Фамілія Львів», шляхом подачі цих документів до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Управління державної реєстрації Виконавчого комітету Полтавської міської ради; 31.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у м.Києві державної адміністрації; 31.03.2017 здійснено проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Дектрейл Десіжн», шляхом подачі цих документів до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної у м.Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 повторно реалізував спільний з невстановленою особою злочинний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей шляхом їх підписання.

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_5 розумів, що вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Фамілія Львів», ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал», ТОВ «Дектрейл Десіжн» та, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди у розмірі 300 грн., вчинив такі дії.

При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що фактично виконувати обов`язки засновника та/або директора ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» (); ТОВ «Дектрейл Десінжн» (); ТОВ «Фамілія Львів» () наміру не мав та у подальшому їх не виконуватиме, оскільки не має навиків, досвіду для їх виконання та бажання займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не придбаватиме, не формуватиме, у т.ч. з причини відсутності у розпорядженні коштів у зазначеній сумі, правами засновника та службової особи підприємств не користуватиметься, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариств не займатиметься.

Відповідно до висновку експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 634/1 від 15.11.2017 підписи в документах, наданих на дослідження, виконані ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за наведених обставин шляхом підписання повторно вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Компанія з управління активами «Композит Капітал» (); ТОВ «Дектрейл Десінжн» (); ТОВ «Фамілія Львів» (), а також умисно подав через невстановлених осіб для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у скоєному злочині визнав повністю, щиро розкаявся, суду пояснив, що у серпні 2016 року він зустрівся з раніше невідомою йому особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду реєструвати на своє ім`я підприємства та підписувати документи, які містили завідомо неправдиві відомості, на що він погодився, адже на той момент у нього було скрутне матеріальне становище, після чого, підписував надані йому документи. При цьому він не мав наміру здійснювати після реєстрації товариств фінансово-господарську діяльність від його імені. Аналогічні дії він вчиняв також у вересні 2016 року, жовтні 2016 року, у грудні 2016 року, наприкінці січня 2017 року, наприкінці лютого 2017 року, наприкінці березня 2017 року. У скоєному кається.

Оскільки обвинувачений визнав свою вину повністю, суд вважає за можливе судовий розгляд провести у відповідності до вимог ч.3 ст.349 КПК України. При цьому судом обвинуваченому було роз`яснено, що в цьому випадку він буде позбавлений права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Суд, вислухавши показання обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують його особу, вважає правильною кваліфікацію дій обвинуваченого за ч.2 ст.205-1 КК України, як внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

При вирішенні питання про призначення покарання обвинуваченому, суд визнає обставинами, які пом`якшують покарання його щире каяття у скоєному, а також вчинення злочину внаслідок збігу тяжких сімейних обставин.

Також, призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує його особу: ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення та особу обвинуваченого, суд вважає, що останньому необхідно призначити покарання у вигляді штрафу в мінімальному розмірі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.349, 369, 370, 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів громадян, що становить 17 000 гривень.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м.Києва через Шевченківський районний суд м.Києва протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1