Справа № 357/3543/18
У Х В А Л А
09 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , затриманого ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), перекладача ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №6 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури про застосування тимчасового арешту щодо затриманого громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Казвін, Іран, який розшукується Федеральним окружним судом Сполучених Штатів Америки по округу Колумбія,-

В С Т А Н О В И В:
07.04.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання першого заступника керівника Білоцерківської місцевої прокуратури про застосування тимчасового арешту строком 40 діб до отримання від компетентних органів Сполучених Штатів Америки вимоги про його видачу щодо затриманого громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ), який розшукується Федеральним окружним судом Сполучених Штатів Америки по округу Колумбія та 06.04.2018 о 21.40 год. був затриманий у приміщенні Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області у порядку ст.ст. 208,582 КПК України працівниками Білоцерківського ВП ГУ НП України в Київській області.

Затриманий ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що вперше до України приїхав в 1998 р. на навчання, в подальшому, маючи посвідку на проживання в Україні, будучи зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , тимчасово проживав у брата в АДРЕСА_2 , якому допомагав у його справах.

Батьки, сім`я та малолітня дитина проживають в Ірані та потребують його допомоги. Вважає, що його затримали незаконно, що стверджено відповідними рішеннями Бориспільського міськрайонного суду.

Перевіривши документи, долучені до клопотання, що містять дані про наявність Ордеру виданого суддею Федерального окружного суду Сполучених Штатів Америки по округу Колумбія від 06 жовтня 2016 р. про дозвіл на арешт і забезпечення явки до окружного судді Федерального окружного судді ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ), який розшукується Федеральним окружним судом Сполучених Штатів Америки по округу Колумбія за вчинення злочину на території іноземної держави: Сполучених Штатів Америки, документи, що підтверджують особу затриманого, вислухавши думку прокурора, інших учасників розгляду клопотання, приходжу до висновку щодо необхідності застосування відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) тимчасового арешту строком 40 діб, до надходження запиту про його видачу, по таким підставам.

Згідно ч.3,4 ст. 583 КПК України, прокурор звертається до слідчого судді, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, із клопотанням про застосування тимчасового арешту.

До клопотання додається: 1) протокол затримання особи; 2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави; 3) документи, що підтверджують особу затриманого.

ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) згідно протоколу затримання, складеного ст.о/у Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_12 затриманий 06 квітня 2018 року о 21 год. 40 хв. у присутності перекладача, захисника, понятих.

Особу затриманого ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Казвін, Іран, встановлено за паспортом громадянина Ісламської Республіки Іран вид.14.12.2016 (строк дії 15.12.2021) Е96097136, ксерокопія якого надана прокурором і оригінал якого перебуває у прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Казвін, Іран, розшукується Федеральним окружним судом Сполучених Штатів Америки по округу Колумбія, за:

- порушення глави 18 Кодексу законів США, розділ 371, глави 50 Кодексу законів США, розділ 1705, глави 31 Кодексу федеральних нормативних актів, розділи з 560.203 по 560.205; та 594.204 і 594.205. (Злочинна змова з метою експорту американських товарів до Ірану, надання послуг особі, яка включена до списку SDN, і вчинення махінації, спрямованої проти уряду США, Міністерства фінансів США та Міністерства торгівлі США).

- порушення глави 50 Кодексу законів США, розділ 1702 та 1705; глави 31 Кодексу федеральних нормативних актів, розділи з 560.203 по 560.205 та 594.204 і 594.205; та глави 18 Кодексу законів США, розділ 2 (Протиправний експорт і спроба здійснити експорт в країну, на яку накладено ембарго, і надання послуг особі, яка включена до списку SDN);

- навмисне порушення заборонного наказу, в порушення глави 50 Кодексу законів США, розділ 1705; та глава 15 Кодексу федеральних нормативних актів, розділ 764.2(a), (b), (k);

- надання допомоги, сприяння та підтримка у вчиненні дії, в порушення глави 18 Кодексу законів США, розділ 2.)

- злочинна змова з метою легалізації протиправних доходів, злочинна змова з метою легалізації протиправних доходів, в порушення глави 18 Кодексу законів США, розділ 1956.

Відповідно до Ордеру на арешт від 06 жовтня 2016 р., виданого суддею Федерального окружного суду Сполучених Штатів Америки по округу ОСОБА_13 надано дозвіл на арешт і забезпечення явки до окружного судді Федерального окружного суду ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Казвін, Іран.

Правовідносини між Україною та Сполученими Штатами Америки регулюються «Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» від 15.11.2000 р., ратифікованою Україною 04.02.2004 р. (далі по тексту Конвенція).

Порядок затримання та видачі правопорушників врегульовано у ст.16 Конвенції.

У нижченаведених пунктах вказаної статті зазначено наступне:

1. про те, що стаття застосовується до злочинів, що охоплюються цією Конвенцією, або у випадках, якщо до вчинення злочину, згаданого в пункті 1 (a) або (b) статті 3, причетна організована злочинна група та особа, щодо якої запитується видача, знаходиться на території запитуваної Держави-учасниці, за умови, що діяння, у зв`язку з яким запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства як запитуючої Держави-учасниці, так і запитуваної Держави-учасниці.

6. Держави-учасниці, що не обумовлюють видачу наявністю договору, у відносинах між собою визнають злочини, до яких застосовується ця стаття, як злочини, що можуть спричинити видачу.

7. Видача здійснюється відповідно до умов, що передбачаються внутрішнім законодавством запитуваної Держави-учасниці або договорами про видачу, що застосовуються, включаючи в тому числі умови, пов`язані з вимогами про мінімальне покарання щодо видачі, і підстави, на яких запитувана Держава-учасниця може відмовити у видачі.

8. Щодо будь-якого злочину, до якого застосовується ця стаття, Держави-учасниці, за умови дотримання свого внутрішнього законодавства, докладають зусиль для того, щоб прискорити процедури видачі та спростити пов`язані з нею вимоги про надання доказів.

9. За умови дотримання положень свого внутрішнього законодавства і своїх договорів про видачу запитувана Держава-учасниця, переконавшись у тому, що обставини вимагають цього і носять невідкладний характер, і на прохання запитуючої Держави-учасниці може взяти під варту особу, яка знаходиться на її території і видача якої запитується, або вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході процедури видачі.

14. Ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов`язання видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди становищу цієї особи через будь-яку із цих причин.

15. Держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про видачу лише на тій підставі, що злочин вважається також пов`язаним з податковими питаннями.

Згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» та протоколів, що її доповнюють (Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) вказану Конвенцію ратифіковано із наступними застереженнями і заявами:

- до пункту 5а статті 16: Конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави - учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу;

- до пункту 13 статті 18: Центральними органами в Україні, на які покладаються повноваження згідно з пунктом 13 статті 18 Конвенції є Міністерство юстиції України (щодо судових рішень) і Генеральна прокуратура України (щодо процесуальних дій під час розслідування кримінальних справ);

Діючим Кримінальним кодексом України діяння за вчинення яких розшукується ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) підпадають під ознаки ч.2 ст.333 «Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю, вчинені організованою групою». За вказаний злочин, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження, або позбавлення волі на строк до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.92 Закону України «Про прокуратуру» органи прокуратури згідно з міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.

Співробітництво органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов`язанням щодо прав людини.

У випадках, передбачених законодавством, Генеральна прокуратура України є центральним органом, відповідальним за виконання міжнародних договорів України.

Відповідно до ч.1 ст.545 КПК України Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Відповідно до ч.2 ст.29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вартою не інакше, як за вмотивованою постановою суду і тільки на підставі і в порядку встановлених законом.

Згідно ч.1 ст.582 КПК України затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв`язку із вчиненням кримінального правопорушення, проводиться уповноваженою службовою особою.

ОСОБА_11 ( ОСОБА_10 ) згідно відповідного протоколу, був затриманий уповноваженою особою - ст.о/у Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_12 06 квітня 2018 року о 21 год. 40 хв. у присутності перекладача ОСОБА_9 , захисника, понятих.

Доводи захисників про те, що текст протоколу затримання особи06.04.2018 р. аналогічний тому, який був при затриманні ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) в м. Бориспіль, був набраний заздалегідь, те, що слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області вже розглядалося аналогічне клопотання та скарга на незаконне затримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) і 05.04.2018 р. та 06.04.2018 р. встановлено відсутність обгрунтованих підстав для затримання ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), не можуть бути взяті до увагипри розгляді даного клопотання, оскільки протокол затримання містить всі необхідні при його складанні дані, вищевказані ухвали слідчого судді від 05.04.2018 р. та 06.04.2018 р. винесені з викладенням лише резолютивної частини і на даний час повний текст зазначених судових ухвал відсутній.

Окрім того, прокурор не позбавлений права повторного звернення до суду з вищезазначеним клопотанням в разі отримання додаткових документів.

У відповідності до ст. 583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.

При розгляді клопотання слідчий суддя встановлює особу затриманого, пропонує йому зробити заяву, перевіряє наявність документів, передбачених пунктом 2 частини четвертої цієї статті, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить ухвалу про:

1) застосування тимчасового арешту;

2) відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав.

В судовому засіданні встановлено, що підстав для відмови в застосуванні тимчасового арешту до затриманого ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) не вбачається, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.16 «Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності» від 15.11.2000р., ст.ст.29,206,582,583КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Казвін, Іран, тимчасовий арешт строком 40 діб до отримання від компетентних органів Сполучених Штатів Америки вимоги про його видачу, утримуючи у Державній установі «Київський слідчий ізолятор» Міністерства юстиції України.

Строк дії ухвали по 15 травня 2018 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з часу її проголошення в апеляційному порядку: особою, до якої застосовано тимчасовий арешт - з часу вручення її копії, її захисником чи законним представником, прокурором.

Копія ухвали слідчого судді підлягає перекладу та врученню затриманому на мові, якою він володіє

Слідчий суддя ОСОБА_1