Справа № 520/6207/16-к
Провадження № 1-кс/520/1228/16
УХВАЛА
30.05.2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів
ВСТАНОВИВ:
30.05.2016 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся начальник відділення СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи що в провадженні СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 29.01.2016 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи до невстановленої слідство особи, яка шахрайським шляхом під приводом продажу ноутбука, заволоділа його грошовими коштами у сумі 3 800 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.01.2016 року ОСОБА_5 через мережу інтернет, а саме сайту OLX, знайшовши оголошення щодо ноутбука марки HP EMY 11-2004ER, зателефонував по номеру телефону, який був вказаний на оголошенні сайту, НОМЕР_1 , трубку взяв раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 . В ході бесіди ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_6 , щодо придбання вказаного товару у сумі 6800 гривень, але для цього йому необхідно було зразу перевести грошові кошти в половину від вказаної суми.

Так, ОСОБА_6 надав номер карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 , перерахував на вище вказану банківську картку грошову суму у розмірі 3800 гривень, однак товар по сьогоднішній день ОСОБА_5 так і не отримав. Телефон ОСОБА_6 вимкнув та по сьогоднішній день на телефонні дзвінки не відповідає.

Так, невстановлена слідством особа, яка представилась ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 6800 гривень через банківську картку розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 .

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, встановлення особи котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 , та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст..159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

- документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

- відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 з початку оформлення картки до теперішнього часу.

Зазначені відомості зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Доведення обставин які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи становлять банківську таємницю та, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_3 ; начальнику відділення у складі СВ Київського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1