Провадження № 1-кс/520/1888/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2014 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.11.2014 року до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОСОБА_3 з зазначеним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 25.04.2014 року до Київського РВ надійшли матеріали звернення представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які використовуючи Інтернет-аукціон ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 58081 гривень.

За даним фактом 26.04.2014 до ЄРДР внесені відомості за № 0001567 про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ст.190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до служби безпеки Інтернет-аукціону ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли повідомлення від користувачів ІНФОРМАЦІЯ_2 з скаргами на користувача з псевдонімом « ОСОБА_6 » з логіном на Aukro.ua НОМЕР_1 . Скарги полягали в наступному: користувачі у період часу з 24.09.2013 року по 25.09.2013 року укладали угоду з продавцем zaq578, сплачували кошти за товар, але після сплати грошових коштів товар не отримували, грошові кошти їм не повертались. Кількість потерпілих від дій користувача з логіном на ІНФОРМАЦІЯ_2 складає орієнтовану кількість 6 чоловіка, яким нанесений збиток на загальну суму 7 531 гривень. Зв`язок з zaq578 припинився відразу після отримання продавцем грошових коштів від покупців. Для оплати товару користувач ОСОБА_7 пропонував покупцям наступні платіжні реквізити: отримувач - ОСОБА_6 ; номер рахунку - НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Обліковий запис zaq578 активована в системі Аукро за допомогою вода актіваціі. Код активації був відправлений користувачеві zaq578 за адресою: ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ; м. Одеса; Одеська область; Україна. Введення коду активації було здійснено 16.09.2013 в 09:52.

У своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати працівників ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або в.о. оперативного уповноваженого працівника УБК ГУВМС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до: 1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступного рахунку відкритого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_2 ;

2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступного банківського рахунку відкритого у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначених рахунків по теперішній час, з метою встановлення мети використання даного рахунку.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Метою отримання вказаного тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема слідчий мотивує потребу отримання вказаного тимчасового доступу до речей і документів необхідністю використання інформації для встановлення осіб, яким належать данні банківські рахунки, для встановлення мети їх використання, а також для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, та відсутності інших можливостей отримання даної інформації, оскільки згідно з главою 10 Закону України "Про банківську таємницю та конфіденційність інформації" та ст. 62 Закону України "Порядок розкриття банківської таємниці" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; органам ІНФОРМАЦІЯ_5 на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають у володінні вищевказаної установи, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 390 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати працівників ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 або в.о. оперативного уповноваженого працівника УБК ГУВМС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю отримання відомостей на паперових чи електронних носіях інформації до:

1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступних рахунків відкритих у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - рахунку № НОМЕР_2 ;

2) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - рахунку № НОМЕР_2 за період часу з відкриття зазначеного року по теперішній час з метою встановлення мети використання даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 1 (один) місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1