Справа № 344/1783/18
Провадження № 1-кс/344/716/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000407 від 25.07.2018 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що на території Івано-Франківської області група осіб організувала мережу закладів, в яких надаються послуги у сфері грального бізнесу, зокрема здійснення азартних ігор за допомогою персональних комп`ютерів з встановленим програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати азартні ігри. При цьому азартні ігри здійснюються шляхом нарахування віртуальних кредитів, які отримуються в ході оплати грошових коштів адміністратору та визначаються сумою внеску. У випадку використання отриманих кредитів азартна гра припиняється, а в разі виграшу - збільшення отриманих віртуальних кредитів, адміністратор видає виграш у вигляді грошових коштів, сума яких визначається кількість отриманих кредитів під проведення азартної гри. Проведеними слідчими, та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що кошти отримані в результаті організації та надання послуг у сфері грального бізнесу, тобто отримані злочинним шляхом, за допомогою банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказувалися організаторам та іншим особам, які мають відношення до діяльності злочинної групи.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , має відношення до діяльності закладів в яких надавалися послуги у сфері грального бізнесу. Одним із закладів, де ОСОБА_5 організував надання послуг у сфері грального бізнесу знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта перебуває у приватній власності ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 . У зв`язку з чим, ОСОБА_5 на рахунки останньої міг перераховувати орендну плату за використання вказаного приміщення. Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів діяльності закладів, з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності до злочинної діяльності міг використовувати рахунки своїх родичів: дружини ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_3 та матері ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_4 . Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності вказаних осіб до злочинної діяльності, вони могли використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, стійкості злочинного утворення, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності злочинної групи, могли надавати послуги із інформування діяльності правоохоронних органів спрямованої на викриття злочинної діяльності групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рахунки та рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних клієнтів: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором за номером НОМЕР_5 , Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу через Івано-Франківську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів за період часу з 01.07.2016 року по 03.02.2017 року, на рахунки наступних осіб, клієнтів банку:

ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1