печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5677/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судовому засіданні не заперечував проти надання копій. Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN НОМЕР_1 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.
21.03.2012 та 17.04.2012 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Банк) придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.
12.03.2013 директор казначейства Банку ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) за 269 245 000,00 грн.
В цей же день ОСОБА_4 отримано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит на суму 17 236 480 грн., та придбано 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів № 114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 на суму 252 015 660 грн. 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи в розмірі 17 550 000 грн.
Відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_4 здійснено продаж на користь офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн.
13.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 250 597 500,00 грн. 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013. В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора казначейства ОСОБА_4 , придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 50 000 ОВДП серії ISIN НОМЕР_5 на суму 414 260 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків в особливо великому розмірі.
Прокурор зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що відносяться до банківської таємниці та інформації з обмеженим доступом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і містять охоронювану законом таємницю, а саме виписок по особовим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; виписок по особовим рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; виписок по особовим рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в гривні та доларах США за період з 01.01.2012 по 31.12.2013; кредитних справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (з усіма додатками та додатковими угодами), а також рішень відповідних підрозділів та колегіальних органів Банку про надання кредитних коштів; кредитних справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,. (з усіма додатками та додатковими угодами), а також рішень відповідних підрозділів та колегіальних органів Банку про надання кредитних коштів; юридичних справ з відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; юридичних справ з відкриття рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 договори на брокерське обслуговування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; договори на брокерське обслуговування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; положень про кредитний комітет (раду, комісію) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були чинні у період з 01.01.2012 по 31.12.2013; протоколи засідань кредитних комітетів щодо отримання кредитів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; положень кредитних підрозділів (управлінь, відділів тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у т.ч. із змінами та доповненнями, планів роботи зазначених підрозділів у період з 01.01.2012 по 31.12.2013, посадових інструкцій працівників кредитних підрозділів, наказів про розподіл обов`язків керівників зазначених підрозділів; рішень (протоколів, постанов, наказів, розпоряджень тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про затвердження складу кредитного комітету (ради, комісії) у період з 01.01.2012 по 31.12.2013, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5677/18-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Виконавець: ОСОБА_1 05.02.2018р.