Провадження №1-кс/369/3630/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006774 від 01.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з даним клопотанням про арешт майна, яке вона мотивувала тим, що 01.11.2017 близько 08 год. 00 хв., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу домогосподарства по АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел направлений на незаконне викрадення та позбавлення волі потерпілої ОСОБА_6 , корисливий мотив, керуючись єдиним спільним умислом, незаконно силоміць проти волі ОСОБА_6 помістили останню до салону належного їй автомобіля марки «Tоyоta Raw 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився на подвір`ї вказаного домогосподарства, після чого, проти волі потерпілої ОСОБА_6 , перевезли її до гаражного кооперативу за адресою: м. Київ, вул. Польова 10-В, та помістили до погребу в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , розташованому за вказаною адресою, зачинивши при цьому двері до погребу ззовні, позбавивши її таким чином змоги вільно залишити вказане місце, та незаконно утримували її до 08.11.2017, тим самим незаконно позбавили потерпілу ОСОБА_6 волі.
Крім того, в період часу з 01.11.2017 по 08.11.2017 ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_7 , висловлюючи при цьому погрози насильства над близьким родичем потерпілого ОСОБА_6 , які ОСОБА_7 сприймав як реальні, перебуваючи в м. Київ, використовуючи сім-картки мобільного зв`язку, ОСОБА_4 здійснював телефонні дзвінки на абонентський номер, яким користується ОСОБА_7 та неодноразово пред`являв вимоги передачі йому коштів у сумі 100 тисяч доларів США за звільнення ОСОБА_6 .
Враховуючи те, що під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій не було виявлено всіх карток мобільного оператора з яких здійснювались телефонні дзвінки на адресу ОСОБА_7 з вимаганням грошових коштів. Враховуючи те, що за місцем проживання та місцем реєстрації співучасника вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 вказані абонентські картки не виявлені, на підставі ухвали слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області №369/12595/17 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
20.11.2017 року проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

-Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_3 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_4 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_5 ;

-Банківська картка «ПриватБанк» золота картка «Універсальна»№ НОМЕР_6 ;

-Банківська картка «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_7 ;

-Банківська картка «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_8

-Банківська картка «Ощадбанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_9

-Банківська картка «Експобанк» № НОМЕР_10

-Фрагмент паперу на якому рукописний напис синього кольору наступного змісту «фальшивые деньги (не выбрасывай можна сдать менялам если их предупредить о подделке за 20-30% от стоим) поряд з яким знаходяться дві купюри: 1) номіналом 100 доларів США СВ171628151;2) номіналом 100 Євро V

-СD картка Transecend 1GB №;

-Картка від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_11

-Картка від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_12

-Сім-картка мобільного оператора Vodafon на якій номер « НОМЕР_13 »

-Сім-картка мобільного оператора Life на якій номер без номера

-Сім-картка мобільного оператора Билайн на якій номер « НОМЕР_14 »

-Сім-картка невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_15 »

-Сім-картка невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_16 »

-Тримач від сім-картки мобільного оператора «МТС» на якій напис(номер) «702764999

-Картка від стартового пакета мобільного оператора «Київстрар» з мобільним номером НОМЕР_17

-Коробка з-під планшету Lenovo. На зворотній частині наліпка з написом Lenovo Model: 60030 IdeaTab A3000 IMEI: НОМЕР_18 ;

IMEI: НОМЕР_19 ;

-10 пластикових хомутів чорного кольору та 1 пластиковий хомут білого кольору;

-Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_11 ;

-Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_20

-Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_21 ;

-Картка мобільного оператора «билайн» з номером « НОМЕР_22 »

-Картка мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_23 »

-Картка мобільного оператора «Life» з номером « НОМЕР_24 »

-Картка мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_25 »

-Картка мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_26 »

20.11.2017 року постановою слідчого вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Тому слідчий просила накласти арешт на 01.11.2017 близько 08 год. 00 хв., більш точного часу не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу домогосподарства по АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел направлений на незаконне викрадення та позбавлення волі потерпілої ОСОБА_6 , корисливий мотив, керуючись єдиним спільним умислом, незаконно силоміць проти волі ОСОБА_6 помістили останню до салону належного їй автомобіля марки «Tоyоta Raw 4», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився на подвір`ї вказаного домогосподарства, після чого, проти волі потерпілої ОСОБА_6 , перевезли її до гаражного кооперативу за адресою: м. Київ, вул. Польова 10-В, та помістили до погребу в гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , розташованому за вказаною адресою, зачинивши при цьому двері до погребу ззовні, позбавивши її таким чином змоги вільно залишити вказане місце, та незаконно утримували її до 08.11.2017, тим самим незаконно позбавили потерпілу ОСОБА_6 волі.

Крім того, в період часу з 01.11.2017 по 08.11.2017 ОСОБА_4 , маючи прямий умисел на вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_7 , висловлюючи при цьому погрози насильства над близьким родичем потерпілого ОСОБА_6 , які ОСОБА_7 сприймав як реальні, перебуваючи в м. Київ, використовуючи сім-картки мобільного зв`язку, ОСОБА_4 здійснював телефонні дзвінки на абонентський номер, яким користується ОСОБА_7 та неодноразово пред`являв вимоги передачі йому коштів у сумі 100 тисяч доларів США за звільнення ОСОБА_6 .

Враховуючи те, що під час проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій не було виявлено всіх карток мобільного оператора з яких здійснювались телефонні дзвінки на адресу ОСОБА_7 з вимаганням грошових коштів. Враховуючи те, що за місцем проживання та місцем реєстрації співучасника вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_4 вказані абонентські картки не виявлені, на підставі ухвали слідчого судді Києво - Святошинського районного суду Київської області №369/12595/17 був проведений обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

20.11.2017 року проведений обшук за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено:

- Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_3 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_4 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_5 ;

- Банківська картка «ПриватБанк» золота картка «Універсальна»№ НОМЕР_6 ;

- Банківська картка «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_7 ;

- Банківська картка «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_8

- Банківська картка «Ощадбанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_9

- Банківська картка «Експобанк» № НОМЕР_10

- Фрагмент паперу на якому рукописний напис синього кольору наступного змісту «фальшивые деньги (не выбрасывай можна сдать менялам если их предупредить о подделке за 20-30% от стоим) поряд з яким знаходяться дві купюри: 1) номіналом 100 доларів США СВ171628151;2) номіналом 100 Євро V

- СD картка Transecend 1GB №;

- Картка від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_11

- Картка від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_12

- Сім-картка мобільного оператора Vodafon на якій номер « НОМЕР_13 »

- Сім-картка мобільного оператора Life на якій номер без номера

- Сім-картка мобільного оператора Билайн на якій номер « НОМЕР_14 »

- Сім-картка невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_15 »

- Сім-картка невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_16 »

- Тримач від сім-картки мобільного оператора «МТС» на якій напис(номер) «702764999

- Картка від стартового пакета мобільного оператора «Київстрар» з мобільним номером НОМЕР_17

- Коробка з-під планшету Lenovo. На зворотній частині наліпка з написом Lenovo Model: 60030 IdeaTab A3000 IMEI: НОМЕР_18 ;

IMEI: НОМЕР_19 ;

- 10 пластикових хомутів чорного кольору та 1 пластиковий хомут білого кольору;

- Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_11 ;

- Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_20

- Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_21 ;

- Картка мобільного оператора «билайн» з номером « НОМЕР_22 »

- Картка мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_23 »

- Картка мобільного оператора «Life» з номером « НОМЕР_24 »

- Картка мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_25 »

- Картка мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_26 »

20.11.2017 року постановою слідчого вказані речі у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, та просила суд задовольнити його в повному обсязі.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт - Банківську картку «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_4 ; Банківську картку «ПриватБанк» кредитка № НОМЕР_5 ; Банківську картку «ПриватБанк» золота картка «Універсальна»№ НОМЕР_6 ; Банківську картку «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_7 ; Банківську картку «Уксиббанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_8 ; Банківську картку «Ощадбанк» Kateryna ZHUK» № НОМЕР_9 ; Банківську картку«Експобанк» № НОМЕР_10 ; Фрагмент паперу на якому рукописний напис синього кольору наступного змісту «фальшивые деньги (не выбрасывай можна сдать менялам если их предупредить о подделке за 20-30% от стоим) поряд з яким знаходяться дві купюри: 1) номіналом 100 доларів США СВ171628151;2) номіналом 100 Євро V; СD картка Transecend 1GB №; Картку від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_11 ; Картку від стартового пакета Vodafon з мобільним номером НОМЕР_12 ; Сім-картку мобільного оператора Vodafon на якій номер « НОМЕР_13 » ; Сім-картка мобільного оператора Life на якій номер без номера; Сім-картку мобільного оператора Билайн на якій номер « НОМЕР_14 » ; Сім-картку невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_15 » ; Сім-картку невідомого оператора на якій номер « НОМЕР_16 » ; Тримач від сім-картки мобільного оператора «МТС» на якій напис(номер) « НОМЕР_27 ; Карткуа від стартового пакета мобільного оператора «Київстрар» з мобільним номером НОМЕР_17 ; Коробку з-під планшету Lenovo. На зворотній частині наліпка з написом Lenovo Model: 60030 IdeaTab A3000 IMEI: НОМЕР_18 ; IMEI: НОМЕР_19 ; 10 пластикових хомутів чорного кольору та 1 пластиковий хомут білого кольору; Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_11 ; Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_20 ; Коробка з-під стартового пакета «Vodafon» з мобільним номером НОМЕР_21 ; Картка мобільного оператора «билайн» з номером « НОМЕР_22 » ; Картку мобільного оператора «Київстар» з номером « НОМЕР_23 » ; Картку мобільного оператора «Life» з номером « НОМЕР_24 » ; Картку мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_25 » ; Картку мобільного оператора «Vodafon» з номером « НОМЕР_26 », які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , який був проведений 20.11.2017, для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п?яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1