У Х В А Л А
02 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2013 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов`язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 0000033 від 26.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) проводило фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На даний час виникла необхідність у приєднанні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та процесуальних документів якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що відображаються в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та процесуальних документах якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000019 від 23.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, можуть бути використані як докази, а також необхідно здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведені судових експертиз, забезпечивши таким чином повного, швидкого та неупередженого розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 здійснити тимчасовий доступу з необхідними речами та документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та процесуальних документів якими підтверджуються фінансово-господарські взаємовідносини вказаних підприємств, включаючи висновки експертів та акту перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходяться у кримінальному провадженні № 0000019 від 23.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Зобов`язати слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1