У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.04.2018 Справа №607/4918/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Групою слідчих слідчого управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0001343 від 21 травня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.3 ст. 190 КК України.

Начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області у частині отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка отримана із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом 2013-2016 років представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 , шляхом укладання договорів фінансового лізингу, вводили потерпілих в оману обіцяючи доставку протягом кількох днів предмету лізингу по місцю їх проживання, у випадку оплати певної суми власних грошових коштів на надані банківські рахунки, які будуть зараховані в якості першого платежу. Однак, в майбутньому своїх зобов`язань, згідно укладених договорів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували та предмету лізингу ніхто із потерпілих не отримав, в зв`язку із чим представники вказаного товариства заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах.
В ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення своєї злочинної діяльності вносили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». які були відкриті у банківських установах

ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на 21.03.2018 року , у період з 2013 року по час надання відповіді, володіє інформацією про наступні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_5 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.05.2017
НОМЕР_8 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ8649980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ2140980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ2837980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.08.2013
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ7303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.11.2013
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ1791980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.03.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ9277980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.03.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ5879980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.08.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ9300980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.11.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ9293980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ8076980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.11.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ3073980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ1456980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.12.2014
300711ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ6800980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.01.2015
НОМЕР_8 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.03.2015
НОМЕР_10 КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_6 "М.КИЇВНОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.04.2015
НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " У М. КИЄВI1980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2015
НОМЕР_8 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВ0882980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.03.2015
НОМЕР_8 ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.КИЇВНОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.01.2016
НОМЕР_3 ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.08.2016
НОМЕР_4 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.08.2016
НОМЕР_5 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ23.12.2016
НОМЕР_5 Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.04.2017

Крім того, під час розслідування даного провадження встановлено, що слідчим відділом Личаківського ВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України за фактом шахрайства вчиненого працівниками ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розслідування даного кримінального провадження, згідно ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова було проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).

Інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься у матеріалах кримінального провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області та, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у кримінальному провадженні, яке розслідується слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, отримання інших доказів злочинної діяльності працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області, зокрема до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка отримана з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).

Інформація, яка знаходиться у матеріалах кримінального провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області про рух коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка отримана із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставив у кримінальному провадженні, зокрема надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами кримінальних правопорушень та викриття повної їхньої злочинної діяльності.
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до кримінального провадження № 0000560 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, яке розслідується СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області у частині отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТзОВ Лізингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка отримана із володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), Акціонерного банку ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1