печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000096 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 192 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20 травня 2011 року, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором (службовою особою) суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом заволодів майном (грошовими коштами) вказаною юридичної особи шляхом продажу об`єкта нерухомого майна частина торгівельного комплексу літ. А-4 загальною площею 2340,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належав останній на підставі рішення Господарського суду Донецької області від 26 квітня 2011 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2011 (номер запису 8429, реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 33664088), за суму в розмірі 3300000,00 (три мільйони триста тисяч) гривень, та подальшим використанням вказаної грошової суму на власні потреби. Зокрема, громадянин України ОСОБА_7 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 18 травня 2011 року, за реєстровим номером 809, виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , вніс вказану суму грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з метою послідуючого виконання своїх зобов`язань за кредитними договорами №НК58 від 29.12.2010 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитним договором №НК59 від 29.12.2010 укладений з ПП « ОСОБА_9 », а також кредитний договір №НК64 від 14.01.2011 укладений з ПП « ОСОБА_10 », заставним майном у яких являвся об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 (нежилий будинок (літ. А) загальною площею 3334,60 кв.м.), власником якого на той час являвся ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , а також оперативному співробітнику ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме:

1) до кредитного договору №НК58 від 29.12.2010 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), іпотекодавцем являвся ОСОБА_6 , об`єктом обтяження об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов`язанням являвся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до кредитного договору №НК59 від 29.12.2010 укладений з ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), іпотекодавцем являвся ОСОБА_6 , об`єктом обтяження об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов`язанням являвся ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

3) до кредитного договору №НК64 від 14.01.2011 укладений з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відповідно до якого іпотекодержателем являлось ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), іпотекодавцем являвся ОСОБА_6 , об`єктом обтяження об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 (нежилий будинок (літ.А) загальною площею 3334,60 кв.м.), а боржником за основним зобов`язанням являвся ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62374/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3