УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення їх копій, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 19.08.2017 року по 22.08.2017 року;

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

- отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0006117, внесене до ЄРДР від 04.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 03.11.2017 року до Херсонського ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 19.08.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима у сумі 6 100 гривень, які він перерахував на банківський рахунок невідомому, у якості сплати за товар, який не отримав.

В ході розслідування встановлено, що до відділу поліції кіберзлочинів в Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою мережі Інтернет (інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень, які перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 19.08.2017 року по 22.08.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0006117, внесене до ЄРДР від 04.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що 03.11.2017 року до Херсонського ВП надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 19.08.2017 року, невстановлена особа, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа його грошима у сумі 6 100 гривень, які він перерахував на банківський рахунок невідомому, у якості сплати за товар, який не отримав.

В ході розслідування встановлено, що до відділу поліції кіберзлочинів в Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою мережі Інтернет (інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 1600 гривень, які перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 19.08.2017 року по 22.08.2017 року, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату (каси) з якого знімалися (отримувались) грошові кошти з вказаних рахунків, надання фото-відео файлів з указаного банкомату (каси) під час зняття коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно клієнта карткового рахунку № НОМЕР_1 шляхом тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення їх копій, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому та електронному носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції з 19.08.2017 року по 22.08.2017 року;

- даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу;

отримання повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку;

- надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення доручити слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, яких визначено слідчими, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 та/або працівнику оперативного підрозділу Національної поліції України, якому доручено проведення слідчих (розшукових) дій на підставі письмового доручення слідчого.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1