Справа №: 398/3346/17
провадження №: 1-кс/398/504/17
УХВАЛА

"28" вересня 2017 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному у ЄРДР за №0000728 11.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
28 вересня 2017 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та вилучення зазначених документів, в період часу з дати відкриття вказаного рахунку по даний час, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено 11 вересня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування встановлено, що 23 серпня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір № 3/23/08/17 поставки пшениці, згідно якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язувалося продати та поставити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупцю) пшеницю врожаю 2017 року у кількості 500 т на загальну суму 2225000 (два мільйони двісті двадцять п`ять тисяч гривень). При цьому, істотною умовою договору зазначено, що Покупець здійснює оплату товару протягом одного банківського дня.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 23.08.2017 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір поставки пшениці з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Про укладення даного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовлявся він особисто із особою, яка представилася як ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_7 . Про існування даного підприємства він дізнався від ОСОБА_6 менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пряму домовленість та спілкування з контактною особою, який назвався ОСОБА_7 вів безпосередньо він, а також бухгалтер ОСОБА_8 .

Після того, як СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало договір, він його підписав та 30.08.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося зі слів директора ОСОБА_5 здійснити проплату за 450 тонн пшениці, які ще не були поставлені, але питання поставки не обговорювалися. У подальшому у зв`язку з тим, що його підприємство ще не до кінця закінчили поставки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилися перерахувати кошти.

06.09.2017 року бухгалтер ОСОБА_8 прибула до м. Кропивницького та зустрілася із чоловіком, який назвався регіональним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передала йому документи, які були необхідні для перерахування коштів на рахунок (накладні на відправку). У подальшому, вказане підприємство зобов`язалося проплатити кошти на протязі доби згідно умов договору. Однак, замість прописаних в договорі 2 млн гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували 100000 гривень. Потім 08.09.2017 СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще 300000 гривень.

Також встановлено, що допитана в якості свідка ОСОБА_9 пояснила, що її син ОСОБА_7 1989 р.н. проживає в м. Миколаїв, але де саме їй невідомо, вже тривалий час страждає наркозалежністю та до кінця квітня 2017 року перебував у реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Одеса. В останніх розмовах з ним, повідомляв, що працює на фірмі в Кропивницькому. Також вона повідомляє, що неодноразово просила його віддати паспорти, однак він відмовляв.

Протоколом огляду місця події від 22.09.2017 року встановлено, що за адресою в АДРЕСА_4 , яка значиться як адреса засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться зруйновний будинок без вікон в якому ніхто вже тривалий час не проживає.

Протоколом допиту свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 встановлено, що на роботу регіонального менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Кропивницькому вони влаштувалися через інтернет-сайт 09.09.2017 року, отримали трудові договори по Новій Пошті та особисто ОСОБА_12 не бачили.

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 28.04.2017 року, однак ОСОБА_12 є керівник з 10.07.2017. Крім цього, згідно вказаного ж реєстру ОСОБА_7 також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 02.08.2017 року, яке засновано на Сейшельських островах, Глобел Гейтвей 8, Рю Де Ля Пері, Провіденс, Маге, Сейшели.

За вищевказаних обставин, невстановлені слідством особи за допомогою наркозалежного ОСОБА_12 шляхом обману заволоділи пшеницею у кількості 500 т, належними СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим спричинивши матеріальну шкоду в сумі 2225000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, також встановлено, що грошові кошти в сумі 400000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на рахунок СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, за доводами прокурора з метою перевірки інформації щодо причетності до вчиненого кримінального правопорушення невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа пшеницею належними СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виписки по рахунку № НОМЕР_1 (роздруківки руху коштів), належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та вилучення зазначених документів, з метою отримання інформації щодо руху коштів на рахунку, та за необхідності, накладення арешту на банківські рахунки підприємства.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Також прокурор просив розглянути справу без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ч.2 ст.163 КПК України

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у клопотанні прокурора і доданих до нього матеріалах містяться достатні докази того, що документи, які містять зазначену у клопотанні інформацію перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а прокурор довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись п.2 ч.3 ст. 132, ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ІПН: НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) МФО: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по 28 вересня 2017 року із зазначенням дати та часу проведення платежів, виготовлені на паперовому носії інформації та завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з розшифровкою призначення платежу та особи, що його отримує.

Встановити строк дії ухвали з 28 вересня 2017 року по 28 жовтня 2017 року

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1