Справа № 520/3128/14-к
Провадження № 1-кс/520/385/14
УХВАЛА

24.03.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На початку 2012 року ОСОБА_5 , з метою отримання кредиту, звернувся, за оголошенням на телебаченні, за допомогою до невстановлених слідством осіб. В подальшому, у 16.02.2012 року дані невстановлені слідством особи надали ОСОБА_5 довідку про доходи вих. №51/заг. від 15.02.2012 року, для подальшого отримання кредиту у банку.
Після чого, у той же день, 16.02.2012 року ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту звернувся до відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та надав завідомо підроблену довідку про доходи вих. №51/заг. від 15.02.2012 року, після чого отримав кредит на суму 30 000 грн.
Згідно висновку експерта №198-П від 24.09.2013 року відбиток печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зазначеній довідці про доходи вих. №51/заг. від 15.02.2012 року був виконаний з використанням компьютерно-розмножувальної техніки, а саме за допомогою струменевого принтера.
11.11.2013 року прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 була винесена постанова про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження відносно невстановлених осіб, які виготовили та надали ОСОБА_5 підроблену довідку про доходи вих. №51/заг. від 15.02.2012 року.
У подальшому, у ході проведення досудового розслідування щодо невстановлених осіб, які надали підробну довідку про доходи ОСОБА_5 , було встановлено, що аналогічні довідки про доходи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані:
- ОСОБА_6 22.05.1977 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 22.03.2012 року отримав кредит у відділенні ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 у розмірі 30 000 грн. кредитний договір № від 22.03.2012 року, довідка про доходи №34 від 16.03.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №77/к від 24.09.2010 року перебуває на посаді майстра печатного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- ОСОБА_7 06.01.1983 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 14.02.2012 року отримав кредит у відділенні ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 у розмірі 30 000 грн. кредитний договір № від 14.02.2012 року, довідка про доходи №43/заг від 13.02.2012 року про те, що ОСОБА_7 згідно наказу №77/к від 17.10.2010 року перебуває на посаді інженера виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, та вирішення визначених ст.2 КПК України завдань, по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до:
- кредитної справи згідно кредитного договору № від 22.03.2012 року з можливістю отримання завірених копій даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №43/заг від 13.02.2012 року про те, що ОСОБА_7 згідно наказу №77/к від 17.10.2010 року перебуває на посаді інженера виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- кредитної справи згідно кредитного договору № від 14.02.2012 року з можливістю отримання завірених копій даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №34 від 16.03.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №77/к від 24.09.2010 року перебуває на посаді майстра печатного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені відомості зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 .
12.11.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005957 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.1 ст.358 КК України.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме: кредитної справи згідно кредитного договору № від 22.03.2012 року з можливістю отримання завірених копій даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №34 від 16.03.2012 року про те, що ОСОБА_6 згідно наказу №77/к від 24.09.2010 року перебуває на посаді майстра печатного виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитної справи згідно кредитного договору № від 14.02.2012 року з можливістю отримання завірених копій даної справи та вилучення оригіналу довідки про доходи №43/заг від 13.02.2012 року про те, що ОСОБА_7 згідно наказу №77/к від 17.10.2010 року перебуває на посаді інженера виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме встановлення обставин укладання кредитного договору, та проведення технічних, почеркознавчих експертиз за оригіналами довідок про доходи.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання доступу до оригіналів документів з можливістю зняття з них копій. В частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слід відмовити. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , і що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Прокурор та слідчий не довели в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України. Крім того, слідчим в описовій і мотивуючих частинах клопотання переплутані накази, довідки про доходи фігурантів клопотання і номери їх кредитних справ.
Керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , і можливості їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до кредитних справ: згідно кредитного договору № від 22.03.2012 року, згідно кредитного договору № від 14.02.2012 року з можливістю отримання завірених копій даних справ.
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитних справ: згідно кредитного договору № від 22.03.2012 року, згідно кредитного договору № від 14.02.2012 року щодо ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , з можливістю отримання завірених копій даних справ.
В частині вилучення оригіналів довідок про доходи з цих кредитних справ - відмовити.
Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1