Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5093/14

19 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
19 серпня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документи іноземної держави про реєстрацію іноземної юридичної особи та укладені договори на їх обслуговування по наступним клієнтам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- № НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 );
- № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ):
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_8 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Панама);
- № НОМЕР_9 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_10 (Корпорація «ФІЛАР ЮНІОН ЛТД.», Британські Віргінські острови);
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- № НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 );
- № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ):
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_8 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Панама);
- № НОМЕР_9 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Британські Віргінські острови);
3) підтверджуючі документи щодо отримання Банком комісійних винагороди розрахунково-касового обслуговування та інших комісій по вищезазначених рахунках;
4) договори доручення на продаж цінних паперів між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама) та повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- від 03.12.2012 № БД-031212/1;
- від 11.12.2012 № БД-111212/1;
- від 13.12.2012 № БД-131212/1,
- від 17.12.2012 № БД-171212/1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1;
- від 19.12 2012 № БД-191212/1;
- від 19.12.2012 № БД-191212/2;
- від 20.12.2012 № БД-201212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/2;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/2;
- від 26.12.2012 № БД-261212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2;
- від 28.12.2012 № БД-281212/1;
5) договори купівлі-продажу цінних паперів між продавцями - Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама), повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцями - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 :
- від 03.12.2012 № БВ-031212/1-1;
- від 11.12.2012 № БВ-111212/1-1;
- від 13.12.2012 № БВ-131212/1-1;
- від 17.12.2012 № БВ-171212/1-1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/2-1;
- від 20.12.2012 № БВ-201212/1-1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1-1;
- від 21.12.2012 № БВ-211212/2-1;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/2-1;
- від 26.12.2012 № БВ-261212/1-1;
- від 27.12.2012 № БВ-271212/2-1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2-2;
- від 28.12.2012 № БВ-281212/1-1;
5) акти (звіти) виконаних робіт до вищевказаним договорам доручення на продаж цінних паперів:
6) оцінку вартості цінних паперів, що є предметом купівлі-продажу згідно вищевказаних договорів;
7) платіжні документи за період з 01.12.2012 по 31.12.2013:
- про надходження коштів на інвестиційні рахунки нерезидентів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- про купівлю іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції;
- про повернення за межі України іноземної інвестиції;
8) інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розірвання Договорів купівлі-продажу цінних паперів;
10) посадову інструкцію Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
11) наказ про призначення на посаду Голову Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за № 78-к від 25.11.2011;
12) особову справу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
13) відео на матеріальному носії інформації, зафіксованого камерами відеоспостереження з усіх камер відеоспостереження, які фіксують вхід в Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кожної камери окремо), у період часу з 09.00 год. до 18.00 год. у наступні дні:
2. Розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тобто представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), здійснювали посередницькі послуги по продажу цінних паперів (акцій), емітентам яких виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ) від імені та на користь нерезидентів (корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Панама, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Панама, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - Великобританія, корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Віргінські острови), представником яких виступав гр. ОСОБА_9 . Покупцями вищезазначених операцій з цінними паперами були фізичні особи, а саме:
- ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_12 ) - АДРЕСА_3 . Банківський рахунок - № НОМЕР_3 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_2 );
- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_13 ) - АДРЕСА_4 . Банківський рахунок - № НОМЕР_5 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_2 );
- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_14 ) - АДРЕСА_5 . Банківський рахунок - № НОМЕР_4 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_2 );
- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_15 ) - АДРЕСА_6 . Банківський рахунок - № НОМЕР_6 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО № НОМЕР_2 ).
Проведеними заходами встановлено, що вищевказані громадяни ніколи не здійснювали будь-яких операцій з купівлі цінних паперів, емітентам яких виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », корпорації ІНФОРМАЦІЯ_5 » та корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », нікого на це не уповноважували, а також не підписували будь-яких документів по операціях з цінними паперами, про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не чули та рахунків в зазначеному банку не відкривали.
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість розкриття банківської таємниці та надання дозволу на отримання інформації, яка зазначена у клопотанні, що знаходиться безпосередньо в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, документи іноземної держави про реєстрацію іноземної юридичної особи та укладені договори на їх обслуговування по наступним клієнтам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- № НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 );
- № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ):
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_8 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Панама);
- № НОМЕР_9 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_10 (Корпорація «ФІЛАР ЮНІОН ЛТД.», Британські Віргінські острови);
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з дня відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- № НОМЕР_3 ( ОСОБА_4 );
- № НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ):
- № НОМЕР_5 ( ОСОБА_6 );
- № НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ):
- № НОМЕР_7 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Панама);
- № НОМЕР_8 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Панама);
- № НОМЕР_9 (Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », Британські Віргінські острови);
3) підтверджуючі документи щодо отримання Банком комісійних винагороди розрахунково-касового обслуговування та інших комісій по вищезазначених рахунках;
4) договори доручення на продаж цінних паперів між Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама) та повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- від 03.12.2012 № БД-031212/1;
- від 11.12.2012 № БД-111212/1;
- від 13.12.2012 № БД-131212/1,
- від 17.12.2012 № БД-171212/1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1;
- від 19.12 2012 № БД-191212/1;
- від 19.12.2012 № БД-191212/2;
- від 20.12.2012 № БД-201212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/2;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/1;
- від 25.12.2012 № БД-251212/2;
- від 26.12.2012 № БД-261212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2;
- від 28.12.2012 № БД-281212/1;
5) договори купівлі-продажу цінних паперів між продавцями - Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Панама), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Віргінські острови), Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама), повіреним - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та покупцями - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 :
- від 03.12.2012 № БВ-031212/1-1;
- від 11.12.2012 № БВ-111212/1-1;
- від 13.12.2012 № БВ-131212/1-1;
- від 17.12.2012 № БВ-171212/1-1;
- від 18.12.2012 № БД-181212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/1-1;
- від 19.12.2012 № БВ-191212/2-1;
- від 20.12.2012 № БВ-201212/1-1;
- від 21.12.2012 № БД-211212/1-1;
- від 21.12.2012 № БВ-211212/2-1;
- від 24.12.2012 № БД-241212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/1-1;
- від 25.12.2012 № БВ-251212/2-1;
- від 26.12.2012 № БВ-261212/1-1;
- від 27.12.2012 № БВ-271212/2-1;
- від 27.12.2012 № БД-271212/2-2;
- від 28.12.2012 № БВ-281212/1-1;
5) акти (звіти) виконаних робіт до вищевказаним договорам доручення на продаж цінних паперів:
6) оцінку вартості цінних паперів, що є предметом купівлі-продажу згідно вищевказаних договорів;
7) платіжні документи за період з 01.12.2012 по 31.12.2013:
- про надходження коштів на інвестиційні рахунки нерезидентів згідно вищевказаних договорів купівлі-продажу цінних паперів;
- про купівлю іноземної валюти з метою повернення іноземної інвестиції;
- про повернення за межі України іноземної інвестиції;
8) інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо розірвання Договорів купівлі-продажу цінних паперів;
10) посадову інструкцію Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
11) наказ про призначення на посаду Голову Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 за № 78-к від 25.11.2011;
12) особову справу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ;
13) відео на матеріальному носії інформації, зафіксованого камерами відеоспостереження з усіх камер відеоспостереження, які фіксують вхід в Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кожної камери окремо), у період часу з 09.00 год. до 18.00 год. у наступні дні:
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 вересня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1