Справа № 214/6535/17
1-кс/214/1321/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0002572 старшим слідчим СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Відповідно до положень ст.213 КК України настання кримінальної відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом наступає у випадку здійснення операцій з брухтом кольорових і чорних металів без державної реєстрації або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством, або надання приміщень та споруд для розташування незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту.

Змістом п.17 ч.7 ст.21 ЗУ «Про ліцензування видів господарської діяльності» внесено зміни до положень ЗУ «Про металобрухт», зокрема виключено в абзаці 12 ст.1 слова «та отримали відповідні ліцензії»; ч.2 ст.4 викладено в редакції: «діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством».
Відповідно до змісту ст.1 ЗУ «Про металобрухт» визначено ряд ключових термінів, що мають істотне значення для здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях з зазначеною правовою кваліфікацією, зокрема: металобрухт це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів; операції з металобрухтом це заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів;

Відповідно до ст.4 ЗУ «Про металобрухт» операції з металобрухтом здійснюються лише спеціалізованими або спеціалізованими металургійними переробними підприємствами, а також їх приймальними пунктами.

Діяльність, пов`язана із заготівлею, переробкою брухту чорних та кольорових металів і його металургійною переробкою, провадиться в порядку, встановленому законодавством.

Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред`явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов`язково оформляється актом приймання.

В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

Фізичні особи можуть здійснювати операції лише з побутовим металобрухтом.

Порядок приймання, зберігання і методи випробувань металобрухту чорних та кольорових металів встановлюються відповідно до стандартів.

Оформлення документів, що засвідчують набуття права власності на металобрухт, та актів приймання металобрухту є обов`язковим. Ці документи повинні знаходитися у власника металобрухту та зберігатися протягом одного року.

Відповідно до ст.6 ЗУ «Про металобрухт» оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих підприємств (їх приймальних пунктів) та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб`єкта господарювання, який здійснює купівлю металобрухту.

Встановлено, що 26.10.2017 року до СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт старшого дільничного офіцера поліції СП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 про те, що ним отримано інформацію про факт незаконного функціонування пункту прийому металобрухту в одному з гаражів по АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.214 ч.ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.213 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом, встановлено, що географічно між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізнодорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, знаходяться гаражі, які документально не відносяться до жодного ГБК та їх фактичні власники не мають правовстановлюючих документів на вказане майно, оскільки останні самовільно встановлені, при цьому нумерація гаражів здійснюється шляхом нанесення на них порядкових номерів виключно для зручності.

Факт відсутності правовстановлюючих документів на вказане майно підтверджується актуальною інформацією наданою виконком Саксаганської районної у місті ради від 10.11.2017 року.

Місцем організації пункту прийому, схову та збуту металобрухту невідомою особою, що встановлена проведеними заходами як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , є приміщення гаражу, який має позначення «163» серед числа інших гаражів, що географічно між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізно дорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, фактичним власником якого являється сам ОСОБА_6 .

Вказана інформація підтверджується рапортом старшого дільничного офіцера поліції СП Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_5 , що складений за результатами проведених заходів, а також протоколу, складеного за результатами допиту свідка у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який неодноразово здавав металобрухт за вказаною адресою маловідомій особі, в якій за результатами проведеної слідчої дії у формі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, впізнав ОСОБА_6 .

Відповідно до загальнодоступної інформації, що розміщена на ресурсі Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України за посиланням у всесвітній комп`ютерній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня будь-яка інформація про фізичну особу ОСОБА_6 , як суб`єкта господарювання, відомості про якого включено до переліку суб`єкті, що здійснюють операції з металобрухтом.

Вказані обставини у своїй сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що своїми діями ОСОБА_6 вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ст.213 ч.1 КК України, за ознаками: порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, тобто організація незаконних пунктів прийому, схову та збуту металобрухту, здійснення прийому брухту кольорових і чорних металів фізичними особами, відомості про яких не включено до переліку суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

Таким чином, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у справі, збереження предметів злочинної діяльності винних осіб, що мають значення речових доказів, виникла необхідність у проведенні слідчої дії у формі обшуку нежитлового приміщення гаражу, який має позначення «163» серед числа інших гаражів, що географічно між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізно дорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, фактичним власником якого являється ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності останнього, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: металобрухту чорних та кольорових металів, що незаконно прийнятих від населення, грошових коштів, що використовувались для розрахунку з населенням за незаконно прийнятий металобрухт, а також ваги для його зважування.

Ухвалою слідчого судді Саксаганського районного суду ОСОБА_1 від 14.11.2017 року у справі №214/6535/17 (1-кс/214/1299/17) задоволено клопотання органу досудового розслідування та надано дозвіл на обшук гаражу, який має позначення « НОМЕР_1 » серед числа інших гаражів, що географічно між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізно дорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, фактичним власником якого являється сам ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності останнього, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: металобрухту чорних та кольорових металів, незаконно прийнятих від населення, грошових коштів, що використовувались для розрахунку з населенням за незаконно прийнятий металобрухт, ваги для його зважування.

16.11.2017 року в період часу з 13:03 год. по 13:51 год., співробітниками поліції, в ході проведення санкціонованого обшуку гаражу, який має позначення «163» серед числа інших гаражів, що географічно між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізно дорожнім переїздом по АДРЕСА_1 , в присутності понятих, було виявлено та вилучено у ОСОБА_6 86 кг брухту чорних металів, які останній незаконно прийняв від населення, грошові кошти у сумі 70 гривень, що використовувались ним для розрахунку за незаконно прийнятий металобрухт, а також механічні напільні ваги для визначення маси металобрухту, що приймався ОСОБА_6 , схов якого здійснювався останнім в приміщенні незаконно організованого пункту прийому його прийому за вищевказаною адресою.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, проведення відповідних експертиз, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження є крайнім та необхідним, а також найбільш ефективним, у зв`язку із тим, що іншими наявними заходами, окрім як накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно забезпечити його схоронність, не допущення знищення, розтрати, приховування, відчуження, перетворення, пересування, зникнення, не можливо, у зв`язку із чим, не застосування вказаного заходу, може призвести до вищевказаних ризиків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю.

ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні також досліджені додані до клопотання докази: витяг з ЄРДР, протокол обшуку.

Вислухавши слідчого, дослідивши письмові докази, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.170 ч.2 п.1 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що 86 кг брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 70 гривень, механічні напільні ваги, що були виявлені та вилучені 16.11.2017 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку приміщення гаражу, який має позначення « НОМЕР_1 » серед числа інших гаражів, що географічно знаходяться між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізнодорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу, мають ознаки доказів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0002572 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 213 ч.1 КК України, оскільки є об`єктами кримінально протиправних дій.

Тому, для виконання завдання арешту майна щодо запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливості використання зазначеного майна як доказів у даному кримінальному провадженні, суд вважає, що обмеження права власності на зазначене майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Тому у відповідності до вимог ст. 170 ч.3 КПК України, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на 86 кг брухту чорних металів, грошові кошти у сумі 70 гривень, механічні напільні ваги, що були виявлені та вилучені 16.11.2017 року у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході обшуку приміщення гаражу, який має позначення « НОМЕР_1 » серед числа інших гаражів, що географічно знаходяться між храмом Преподобного Сергія Радонезького по АДРЕСА_2 та залізнодорожнім переїздом по вул. Джамбула, що в Саксаганському районі м. Кривого Рогу.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1