У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме:

1. завірену власноруч копію паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ровеньки, Луганської області, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

2. довіренсть від 24.05.2017 року, видану громадянкою ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 , посвідченою нотаріусом Новошахтинського нотаріального округу Ростовської області РФ ОСОБА_6 ;

3. витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 47033948 від 10.03.2017, згідно якого другою одеською державною нотаріальною конторою здійснено реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину, номер у спадковому реєстрі - 59922435, номер у нотаріуса - 488/2016. Свідоцтво про право на спадщину № 60357327, бланк НВО 687683, видане 10.03.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій 1-313. Спадкодавець - ОСОБА_7 , 1939 рок народження, спадкоємець - ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , спадкове майно - грошові кошти у розмірі 19721,91 грн. Витяг сформував - ОСОБА_8 .

4. свідоцтво про смерть ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , за підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_9 згідно якого 16.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено відповідний актовий запис № 11579 а виданий 15.10.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. свідоцтво про право на спадщину від 10.03.2017 року, посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , згідно якого спадкоємцем померлого ОСОБА_7 , є його дружина - ОСОБА_3 , з урахуванням ? частки, від якої відмоввся син спадкодавця - ОСОБА_10 . Спадщина складається з грошових коштів, що зберігаються у філіх - Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (компенсаційний рахунок) - 3185,70 грн.;

6. копію паспорта громадянки України серії НОМЕР_6 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 04.11.2016 року на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Краснодон, Луганської області;

7. довідку від 17.11.2016 № 5256 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 .

8. довіреність від 25.04.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Краснодон, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 22.05.2000 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 на імя ОСОБА_13 , посвідченої ОСОБА_14 , тимчасово виконуючої обовязки ОСОБА_15 , нотаріуса Донецького нотаріального округу Ростовської області РФ, а також інші документи.

9. довіреність від 16.06.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Ровеньки, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Ровеньковським МВ УМВСУ в Луганській області 02.01.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_13 , посвідченої нотаріусом м. Новошахтинськ, Ростовської області РФ, а також інші документи які були надані до банківської установи Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання спадщини у вигляді грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0005140 від 23.08.2017 встановлено, що приблизно в липні 2017 року до Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), звернулась громадянка України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , уродженка м. Краснодон, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , з проханням видати їй грошові кошти - недоотриманої пенсії та допомоги на поховання померлих «псевдопереселенців» - громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 .

В якості підстави для отримання перелічених соціальних виплат, ОСОБА_11 , поряд з рішеннями судів про встановлення факту смерті та дорученнями від спадкоємців мешканців тимчасово окупованих територій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використала документи, що видані з порушенням діючого законодавства та є підробленими. Зокрема, ОСОБА_11 надала витяги з Державного реєстру актів цивільного стану щодо смерті вищевказаних осіб, які є результатом службового підроблення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, у відповідності до вимог «Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затверджених Наказом Мінюсту № 96/5 від 12.01.2011, для внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану про смерть особи, на підставі рішення суду, заявник подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду разом із заявою про поновлення актового запису цивільного стану. При цьому, п. 3.3. вказаних Правил встановлює виключний перелік осіб, за особистою заявою яких здійснюється поновлення актових записів цивільного стану, до якого не віднесено третіх осіб за довіреностями.

В той же час, спадкоємці перелічених померлих осіб особисто до відділів ДРАЦС не звертались, під час подачі заяви перебували на тимчасово окупованій території та лінію розмежування не перетинали, що встановлено працівниками УСБУ.

Встановлено, що ОСОБА_11 надавала до Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у якості підстави для отримання спадщини померлого в зоні АТО громадянина ОСОБА_7 наступні документи:

завірену власноруч копію паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ровеньки, Луганської області, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

довіренсть від 24.05.2017 року, видану громадянкою ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 , посвідченою нотаріусом Новошахтинського нотаріального округу Ростовської області РФ ОСОБА_6 ;

витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 47033948 від 10.03.2017, згідно якого другою одеською державною нотаріальною конторою здійснено реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину, номер у спадковому реєстрі - 59922435, номер у нотаріуса - 488/2016. Свідоцтво про право на спадщину № 60357327, бланк НВО 687683, видане 10.03.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій 1-313. Спадкодавець - ОСОБА_7 , 1939 рок народження, спадкоємець - ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , спадкове майно - грошові кошти у розмірі 19721,91 грн. Витяг сформував - ОСОБА_8 .

свідоцтво про смерть ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , за підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_9 згідно якого 16.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено відповідний актовий запис № 11579 а виданий 15.10.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

свідоцтво про право на спадщину від 10.03.2017 року, посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , згідно якого спадкоємцем померлого ОСОБА_7 , є його дружина - ОСОБА_3 , з урахуванням 1А частки, від якої відмоввся син спадкодавця - ОСОБА_10 . Спадщина складається з грошових коштів, що зберігаються у філіх - Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (компенсаційний рахунок) - 3185,70 грн.;

копію паспорта громадянки України серії НОМЕР_6 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 04.11.2016 року на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Краснодон, Луганської області;

довідку від 17.11.2016 № 5256 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 .

Крім того, ОСОБА_21 надавала до Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у якості підстави для отримання спадщини померлого ІНФОРМАЦІЯ_12 в зоні проведення АТО ОСОБА_18 довіреність від 25.04.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Краснодон, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Краснодонським ГО УМВСУ в Луганській області 22.05.2000 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 на імя ОСОБА_13 , посвідченої ОСОБА_14 , тимчасово виконуючої обовязки ОСОБА_15 , нотаріуса Донецького нотаріального округу Ростовської області РФ, а також інші документи.

Також, ОСОБА_11 надавала до Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у якості підстави для отримання спадщини померлих в зоні проведення АТО -16.11.2013 ОСОБА_20 та 25.08.2013 - ОСОБА_19 довіреність від 16.06.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Ровеньки, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Ровеньковським МВ УМВСУ в Луганській області 02.01.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на імя ОСОБА_13 , посвідченої нотаріусом м. Новошахтинськ, Ростовської області РФ, а також інші документи.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно отримання спадщини громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на померлих ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , які нею були надані до філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати:

завірену власноруч копію паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ровеньки, Луганської області, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

довіренсть від 24.05.2017 року, видану громадянкою ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 , посвідченою нотаріусом Новошахтинського нотаріального округу Ростовської області РФ ОСОБА_6 ;

витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 47033948 від 10.03.2017, згідно якого другою одеською державною нотаріальною конторою здійснено реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину, номер у спадковому реєстрі - 59922435, номер у нотаріуса - 488/2016. Свідоцтво про право на спадщину № 60357327, бланк НВО 687683, видане 10.03.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій 1-313. Спадкодавець - ОСОБА_7 , 1939 рок народження, спадкоємець - ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , спадкове майно - грошові кошти у розмірі 19721,91 грн. Витяг сформував - ОСОБА_8 .

свідоцтво про смерть ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , за підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_9 згідно якого 16.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено відповідний актовий запис № 11579 а виданий 15.10.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

свідоцтво про право на спадщину від 10.03.2017 року, посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , згідно якого спадкоємцем померлого ОСОБА_7 , є його дружина - ОСОБА_3 , з урахуванням ? частки, від якої відмоввся син спадкодавця - ОСОБА_10 . Спадщина складається з грошових коштів, що зберігаються у філіх - Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (компенсаційний рахунок) - 3185,70 грн.;

копію паспорта громадянки України серії НОМЕР_6 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 04.11.2016 року на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Краснодон, Луганської області;

довідку від 17.11.2016 № 5256 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 .

довіреність від 25.04.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Краснодон, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 22.05.2000 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 на імя ОСОБА_13 , посвідченої ОСОБА_14 , тимчасово виконуючої обовязки ОСОБА_15 , нотаріуса Донецького нотаріального округу Ростовської області РФ, а також інші документи.

довіреність від 16.06.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Ровеньки, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Ровеньковським МВ УМВСУ в Луганській області 02.01.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на імя ОСОБА_13 , посвідченої нотаріусом м. Новошахтинськ, Ростовської області РФ, а також інші документи що перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Факт отримання інформації та документів стосовно зазначених осіб буде беззаперечним доказом скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 , , а саме:

1. завірену власноруч копію паспорту громадянки України серії НОМЕР_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Ровеньки, Луганської області, зареєстрована: АДРЕСА_2 ;

2. довіренсть від 24.05.2017 року, видану громадянкою ОСОБА_4 на імя ОСОБА_5 , посвідченою нотаріусом Новошахтинського нотаріального округу Ростовської області РФ ОСОБА_6 ;

3. витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 47033948 від 10.03.2017, згідно якого другою одеською державною нотаріальною конторою здійснено реєстрацію видачі свідоцтва про право на спадщину, номер у спадковому реєстрі - 59922435, номер у нотаріуса - 488/2016. Свідоцтво про право на спадщину № 60357327, бланк НВО 687683, видане 10.03.2017, номер у реєстрі нотаріальних дій 1-313. Спадкодавець - ОСОБА_7 , 1939 рок народження, спадкоємець - ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , спадкове майно - грошові кошти у розмірі 19721,91 грн. Витяг сформував - ОСОБА_8 .

4. свідоцтво про смерть ОСОБА_7 , померлого ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , за підписом керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану ОСОБА_9 згідно якого 16.11.2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 складено відповідний актовий запис № 11579 а виданий 15.10.1999 року ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. свідоцтво про право на спадщину від 10.03.2017 року, посвідчене державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , згідно якого спадкоємцем померлого ОСОБА_7 , є його дружина - ОСОБА_3 , з урахуванням ? частки, від якої відмоввся син спадкодавця - ОСОБА_10 . Спадщина складається з грошових коштів, що зберігаються у філіх - Луганського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (компенсаційний рахунок) - 3185,70 грн.;

6. копію паспорта громадянки України серії НОМЕР_6 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 04.11.2016 року на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженки м. Краснодон, Луганської області;

7. довідку від 17.11.2016 № 5256 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_11 .

8. довіреність від 25.04.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця м. Краснодон, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 22.05.2000 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 на імя ОСОБА_13 , посвідченої ОСОБА_14 , тимчасово виконуючої обовязки ОСОБА_15 , нотаріуса Донецького нотаріального округу Ростовської області РФ, а також інші документи.

9. довіреність від 16.06.2016 року, від імені спадкоємця - громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженця м. Ровеньки, Луганської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 , виданий Ровеньковським МВ УМВСУ в Луганській області 02.01.2002 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я ОСОБА_13 , посвідченої нотаріусом м. Новошахтинськ, Ростовської області РФ, а також інші документи які були надані до банківської установи Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянкою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання спадщини у вигляді грошових коштів.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_2 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016), прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_22 , або оперуповноваженому 1-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 , за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.11.2017