Справа №463/1165/18
Провадження №1-кс/463/329/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 березня 2018 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: слідчого судді: ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000019 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса та фактичне місце розташування: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо споживання, обліку та розрахунків за поставлену теплову енергію впродовж 2017 року, а саме: договір оренди, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2014р. №3 з додатками до нього; договір оренди, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2015 №31 з додатками до нього; договір закупівлі товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладений між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році; договору закупівлю товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році; щомісячні акти спожитої електричної енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; щомісячні акти спожитої теплової енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; щомісячні акти спожитої пари, гарячої води та пов`язаної продукції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; копії підтверджуючих документів щодо постачання твердого палива від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік, у тому числі, копії перепусток, накладних, тощо; копії технічної документації на твердопаливні котли, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщенні на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії документації щодо введення в експлуатацію обладнання твердопаливних котлів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщеннях на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) перебувають матеріали кримінального провадження №0000019 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних установ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », всупереч інтересам служби та Міжгалузевим нормам споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 з енергозбереження №91 від 25.10.1999, які спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році безпідставно завищували обсяги виробленої і поставленої теплової енергії за яку сплачували державні кошти, внаслідок чого ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 1,3 млн. гривень та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » безпідставно сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 1 млн. гривень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, складені суб`єктами господарської діяльності при виконанні договорів виробленої і поставленої теплової енергії, укладених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 року, оскільки такі мають значення доказів при досудовому розслідуванні, документально підтверджують факт виконання робіт, їх обсяги та вартість. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансово-господарськими документами може бути підтверджений чи спростований факт виконання робіт та проведені за них фінансові розрахунки.

Враховуючи зазначені обставини, є необхідним вилучення оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме оригінали документів є допустимими доказами та потреба в їх дослідженні може виникнути протягом усього кримінального провадження до прийняття по ньому кінцевого рішення, чим також буде не допущено їх спотворення, знищення чи втрату, які можливі в разі, якщо вони залишатимуться у володінні зацікавленого суб`єкта господарської діяльності.

До розгляду клопотання слідчий подав заяву про проведення розгляду клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що відомості, які містяться у договорі оренди, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2014р. №3 з додатками до нього; договорі оренди, укладеному ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2015 №31 з додатками до нього; договорі закупівлі товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладеному між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році; договорі закупівлі товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладеному між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році; щомісячних актах спожитої електричної енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; щомісячних актах спожитої теплової енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; щомісячних актах спожитої пари, гарячої води та пов`язаної продукції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік; копіях підтверджуючих документів щодо постачання твердого палива від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік, у тому числі, копіях перепусток, накладних, тощо; копіях технічної документації на твердопаливні котли, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщенні на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копіях документації щодо введення в експлуатацію обладнання твердопаливних котлів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщеннях на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000019, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити,однак частково в частині надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій зазначених вище документів без права вилучення оригіналів даних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_5 , або у відповідності до ст.218 КПК України за постановою старшого слідчого СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції ОСОБА_3 органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу сектору внутрішньої безпеки по ЗМУ МЮ управління внутрішньої безпеки адміністрації ДКВС України, тимчасовий доступ, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса та фактичне місце розташування: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо споживання, обліку та розрахунків за поставлену теплову енергію впродовж 2017 року, а саме:

договору оренди, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2014р. №3 з додатками до нього;

договору оренди, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.02.2015 №31 з додатками до нього;

договору закупівлі товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році;

договору закупівлі товару (теплова енергія у гарячій воді/парі) за державні кошти, укладеного між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році;

щомісячних актів спожитої електричної енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік;

щомісячних актів спожитої теплової енергії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік;

щомісячних актів спожитої пари, гарячої води та пов`язаної продукції ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік;

копій підтверджуючих документів щодо постачання твердого палива від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік, у тому числі, копії перепусток, накладних, тощо;

копій технічної документації на твердопаливні котли, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщенні на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

копій документації щодо введення в експлуатацію обладнання твердопаливних котлів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташовані у приміщеннях на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слічдчий суддя: ОСОБА_1