ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9104/17
провадження 1кс/201/5788/2017
У Х В А Л А
27 червня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000213, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
27 червня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Соборним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 за заявою ОСОБА_5 в якій останній повідомляє про те, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, узвіз Крутогірний (вул. Рогальова), 28, код за ) та Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк ПРИВАТБАНК (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), що за допомогою невстановлених осіб Товариства з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУД" (місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 235), діючі в особистих інтересах, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вчинили дії, якими позбавили заявника та його родину майна, а саме: - грошових коштів, сплачених за квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн., - вартості її оздоблення на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн.

Згідно із показань потерпілого "Керівництвом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" було прийнято рішення про надання ОСОБА_5 можливості придбати на умовах розстрочки квартиру у житловому комплексі Дует за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний (вул. Рогальова), 28, в подальшому - "Квартира", що на той час будувався.

Замовником будівництва (забудовником) зазначеного будинку є ТОВ "ДОБРОБУД". Продавцем квартир у зазначеному будинку виступало ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ".

Всі переговори з приводу оформлення придбання Квартири здійснювалися з директором ТОВ "КУА" ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" ОСОБА_6 , якою ОСОБА_5 було запропоновано для підписання відповідні договори.

01.03.2012 між ОСОБА_5 та ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" було укладено Попередній договорі купівлі-продажу з оплатою через акредитив № Р-3-9-25-2(3) (в подальшому "Договір № Р-3-9-25-2(3)"). До згаданого договору в подальшому були укладені Додаткові угоди від 13.05.2013 № 1 та від 23.04.2014 року № 2. Договір та угоди до нього підписані з боку ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" директором ОСОБА_6 .

Умовами Договору № Р-3-9-25-2(3) з урахуванням Додаткових угод від 13.05.2013 № 1 та від 23.04.2014 № 2 було передбачено придбання ОСОБА_5 вказаної Квартири у власність на умовах розстрочки в термін до 31.12.2020.

Відповідно до п.10.3 Договору № Р-3-9-25-2(3) керівництво ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" зобов`язалося, що станом на 31.12.2020 право власності на Квартиру буде належати ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", Квартира не буде передана в оренду, безкоштовне користування третім особам і не буде існувати будь-якого зобов`язання ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ", в силу якого майно повинно бути передано у таке користування третім особам у майбутньому.

На виконання Договору № Р-3-9-25-2(3) ОСОБА_5 було сплачено шляхом банківського переказу на користь ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" 32 515,00 доларів США та 548 428,13 грн. Зобов`язання з оплати ціни Квартири виконувалися ОСОБА_5 належним чином та у встановлені строки.

Оскільки ОСОБА_5 не мав іншого житла, керівництвом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" та забудовника ТОВ "ДОБРОБУД", ОСОБА_5 було надано дозвіл на підключення спірної Квартири до внутрішньобудинкових мереж, здійснення її оздоблення, облаштування та подальшого проживання в неї родиною.

Так, ТОВ "ДОБРОБУД" надав ОСОБА_5 дозвіл на виконання будівельно-опоряджувальних робіт в Квартирі від 06.05.2013 № Р-3-9-25-2(3), в якому ОСОБА_5 був зазначений у якості володільця Квартири. Також на підставі ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" між ОСОБА_5 , в якості споживача, та балансоутримувачем будинку ТОВ "ДОБРОБУД" було укладено Договір від 01.01.2013 № Д-120 "Про участь у витратах на утримання будинку та прибудованої території", яким передбачалося сплату послуг за утримання будинку та прибудинкової території, вартості спожитої електроенергії, послуг водопостачання, опалення спірної Квартири. Комунальні послуги, пов`язані з проживанням у спірній Квартирі, ОСОБА_5 належним чином сплачувалися.

На підставі вищевказаних дозволів у 2012-2013 роках ОСОБА_5 , за власний рахунок, із залученням підрядників, були виконані оздоблювальні роботи в згаданій Квартирі, придбані та змонтовані внутрішньоквартирні системи електропостачання, водопостачання та водовідведення, кондиціювання, охоронної сигналізації, а також підвіконня та двері, вбудовані меблі, обладнання, техніка тощо, на загальну суму більш ніж 1,3 млн. грн., документальне підтвердження чого наявне.

02.06.2016 директором ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" вищезазначена Квартира, разом із майном родини ОСОБА_7 , була продана на користь ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на підставі договору купівлі-продажу від 02.06.2016 посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського округу ОСОБА_8 , зареєстрованого в реєстрі за № 4484".

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на нерухоме майно: житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на нерухоме майно: житлову квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Заборонити використовувати майно, а також заборонити розпоряджатися квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1