Справа № 202/848/18
Провадження № 1-кс/202/523/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

перекладача ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єреван, Вірменія, вірменина, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
04 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002408, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 21 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровської місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області. В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у січні 2018 року, маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів вступив у попередню змову з ОСОБА_9 та іншими, невстановленими під час досудового розслідування особами, направлену на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах.

ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, розподілили між собою ролі, згідно яких: невстановлені під час досудового розслідування особи, розмістили на сайті «Lardi-trans.com», фіктивне оголошення щодо надання послуг з перевезення вантажу ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Кванта Груп», з метою встановлення замовників перевезень великих партій вантажів, з метою отримання доступу до майна, яким в подальшому планували таємно від потерпілого заволодіти, домовлялись про перевезення вантажу, координували дії водіїв автомобілів з вантажем, контролювали дії інших співвиконавців злочину. ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші невстановлені під час досудового розслідування особи, виступаючи в ролі співвиконавців, маючи на меті укриття та заплутування слідів своєї злочинної діяльності, здійснюють забезпечення, контроль та супроводження автомобілів з чужим майном до м. Дніпро, з метою перевантаження та скерування викраденого майна, підшукують і винаймають водіїв для перевезення викраденого майна до місця фактичної реалізації.

Невстановлені під час досудового розслідування особи, знаходячись у невстановленому слідством місці, у невстановлений час, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, групою осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів здійснювали моніторинг сайту всесвітньої мережі Інтернет «Lardi-trans.com», на якому, з метою пошуку перевізника замороженої курячої продукції у кількості 20 166,72 тон, яка належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт», Дочірнє підприємство «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» розмістив заявку на виконання вищевказаного перевезення.

25 січня 2018 року невстановлена під час досудового розслідування особа, знаходячись у невстановленому слідством місці, маючи умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , виконуючи дію відповідно до визначеної ролі, розмістили на сайті «Lardi-trans.com», фіктивне оголошення щодо надання послуг з перевезення вантажу ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Кванта Груп», зазначивши раніше заготовлені номери мобільних телефонів, з метою введення в оману замовників перевезень великогабаритних вантажів. Далі, представнику Дочірнього підприємства «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», з завідомо заготовленого номеру мобільного телефону, зателефонувала невстановлена вході досудового розслідування особа та запропонувала використати автомобіль вантажопід`ємністю 20 тон, для організації перевезення замороженої курячої продукції зі складу ПАТ «Миронівський хлібопродукт» з м. Києва, вул. Алябьева, 15 на адресу ПАТ «М`ясокомбінат ювілейний» (Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Чумаки, вул. Центральна, буд. № 1).

Продовжуючи реалізовувати свій спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, групою осіб, з метою доступу до майна ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яке було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», невстановлені під час досудового розслідування особи, видаючи себе за представників ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Кванта Груп», з метою укладення фіктивного договору перевезення вищевказаного майна з Дочірнім підприємством «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», з електронної адреси направили на електронну адресу, надану працівником Дочірнього підприємства «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», раніше заготовлені документи від імені ТОВ «Виробничо-комерційна компанія «Кванта Груп», та копії документів водія, який, не будучи обізнаним про злочинні наміри, повинен здійснювати перевезення вказаного вантажу.

Не підозрюючи про злочинний намір невстановлених слідством осіб, працівник Дочірнього підприємства «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» прийняла пропозицію останніх та на підставі наданих документів сформувала пакет документів для перевезення замороженої курячої продукції вищезазначеним автотранспортом з місця завантаження за адресою: м. Київ, вул. Алябьева, 15 до місця призначення за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Чумаки, вул. Центральна, буд.№1. 25 січня 2018 року, після завантаження вказаного вище автомобілю курячим фаршем замороженим загальною вагою 20 тон, ОСОБА_4 , зателефонувавши з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 » на номер мобільного телефону, який належав водію ОСОБА_10 та представившись « ОСОБА_11 » сповістив, що маршрут для відвантаження продукції зміниться, і що йому зателефонує експедитор «Кирил» з номеру мобільного телефону « НОМЕР_2 » й допоможе з напрямком маршруту. 26.01.2018 близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_9 сів до автомобілю VOLVO, червоного кольору, д.н. НОМЕР_3 , під керуванням водія ОСОБА_10 на в`їзді до м. Дніпро з боку м. Полтава, та представившись експедитором «Кирилом», надав йому вказівку доправити вантаж до складу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який раніше був орендований за усною домовленістю ОСОБА_4 , для перевантаження викраденого вантажу.

В подальшому, 26 січня 2018 року ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману у великих розмірах, групою осіб, відповідно до раніше відведеної ролі, чекав біля воріт на території складів розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , який під керуванням водія ОСОБА_10 , супроводив викрадений вантаж, перебуваючи в кабіні автомобіля VOLVO, червоного кольору, д.н. НОМЕР_3 .

Далі, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із не встановленими в ході досудового розслідування особами, з метою доведення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, розвантажили замороженої курячої продукції у кількості 20 166,72 тон, яка належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт», та відповідно до договору транспортного експедирування, було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», на території одного із складських приміщень за адресою: м. Дніпро, пр.Слобожанський, 20.

Далі, ОСОБА_4 , будучи повідомленим про скерованість викраденого майна, яке належить ПАТ «Миронівський хлібопродукт», яке було ввірено під матеріальну відповідальність ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», для перевантаження, з метою приховування слідів злочинної діяльності, до складу, який знаходиться за адресою: м.Дніпро, пр.Слобожанський, 20, діючи в своїх інтересах, інтересах ОСОБА_12 та інших, невстановлених під час досудового розслідування осіб, за допомогою мобільного зв`язку, уклав усний договір про оренду автомобілю марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_4 під управлінням ОСОБА_13 та автомобілю марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_14 , відповідно.

Близько 17 години 00 хвилин, більш точний час встановити досудовим розслідування не вдалося можливим, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інші, невстановлені досудовим розслідуванням особи, відповідно до розподілених ролей, з метою приховування слідів злочину та в подальшому перевантаження та транспортування до м.Кам`янське Дніпропетровської області, з метою реалізації, брикети викраденого замороженого курячого фаршу, розвантажені на території складів за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 20, завантажили до автомобілів марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_4 під управлінням ОСОБА_13 та автомобілю марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_14 , відповідно, після чого ОСОБА_4 передав водіям ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передоплату за перевезення зазначеної продукції.

26 січня 2018 року водії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , керуючи автомобілями марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_4 під управлінням ОСОБА_13 та автомобілю марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_14 , відповідно, з метою отримання подальших вказівок, щодо перевезення викраденої продукції до кінцевого пункту розвантаження у супроводі ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, направились із викраденим майном на територію домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

26 січня 2018 року у нічний час, водії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , не будучи обізнані в злочинних намірах, щодо приховування слідів своєї злочинної діяльності ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, керуючи автомобілями «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_4 під управлінням ОСОБА_13 та автомобілю марки «Мерседес» державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_14 , відповідно, прибули до домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування вантажників, розвантажили викрадене майно на територію вказаного домоволодіння, після чого ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, передали грошові кошти водіям ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в якості оплати за перевезення викраденого вантажу, які не були обізнані про злочинні наміри вказаних осіб.

Своїми злочинними діями ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, спричинили майнову шкоду ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО» на загальну суму 403334, 4 гривень.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфікуються органом досудового розслідування за ч.3ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

02 квітня 2018 року ОСОБА_4 було затримано на підставі ст.208 КПК України таповідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та 03 квітня 2018 року надано клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

04 квітня 2018 року, вищезазначене клопотання було подано до Індустріального районного суду м.Дніпропетровська.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та обрати підозрюваному ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із заставою у розмірі 297800,00 грн., зазначивши, що ОСОБА_4 також підозрюється у вчиненні інших злочинів проти власності .

Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та не заперечував проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Захисники ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у судовому засіданні просили у задоволенні клопотання прокурора про обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити через його необґрунтованість, обравши відносно останнього запобіжний у вигляді домашнього арешту. В обґрунтування заперечень зазначили, що органом досудового розслідування було порушено право ОСОБА_4 на захист, прокурором не доведено ризики, передбачені ст.177 КПК України. Крім того вказали на факт відсутності шкоди, завданим кримінальним правопорушенням.

Вислухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Згідно частини 2 статті 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Статтею 178 КПК України визначені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З огляду на зазначене, враховуючи наявну обґрунтовану підозру вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, існування ризиків, передбачених п.п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України, на котрі вказує прокурор, враховуючи ступінь тяжкості злочину, у вчиненні котрого підозрюється ОСОБА_4 , котрий відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину; дані про особу ОСОБА_4 , ту обставину, що кримінальне правопорушення вчинено групою осіб, приходжу до висновку про неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, оскільки тільки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.
Згідно ст.197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого - з моменту затримання.

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, ОСОБА_4 був затриманий о 07 год.40 хв. 02 квітня 2018 року.

З урахування викладеного, вважаю можливим застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 07 години 40 хвилин 31 травня 2018 року

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 140960 гривень.
Слідчий суддя зазначає, що прокурором в судовому засіданні не було доведено виключних випадків, які б встановлювали, що застава у вищезазначеному розмірі не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 , покладених на нього обов`язків,
Відповідно до ст.194 КПК України, при внесені вищезазначеної застави, на підозрюваного ОСОБА_4 повинні бути покладені обов`язки, передбачені п.п. 2,3,4 ч. 5 цієї статті на строк не більше 2 (двох) місяців. У разі невиконання цих обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 відносно нього можуть наступити наслідки, передбачені цим Кодексом.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 176-178, 183-187, 193, 194,196, 197, 205, 309, 310, 369-372, 392, 393, 395 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч.3 ст.190КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Строк дії ухвали встановити до 07 години 40 хвилин 31 травня 2018 року.

Визначити відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 заставу у кримінальному провадженні у розмірі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень 00 копійок.

У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави, вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави та зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, а також виконувати обов`язки на строк до двох місяців:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими по справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1