Справа № 761/9034/18
Провадження № 1-кс/761/6287/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 27.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2013 по 01.09.2017 фактично імпортували на територію України від постачальників нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Норвегія) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Російська федерація), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (C/ АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ) (Іспанія) продукти харчування (риба охолоджена та ікра лососева), але з метою заниження митної вартості товару здійснили розмитнення товару по заниженим цінам, зазначивши у митних деклараціях у якості постачальників компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Панама) та ІНФОРМАЦІЯ_11 (Панама), тим самим ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 127 000,87 грн., та митних платежів в сумі 820 617,12 грн., а всього на суму 3 944 617,99 гривень.

У кримінальному провадженні призначено перевірку дотримання вимог податкового та митного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та службових осіб, за період з 01.01.2013 по 01.09.2017.

На адресу Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України надійшов лист з Департаменту податків і зборів з фізичних осіб про надання інформації про обсяг коштів на особових рахунках наступних громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , (код НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 , (код НОМЕР_5 ) здійснили відкриття банківських рахунків у в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність, чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню; зокрема, завдяки ним можливо встановити предмет та обставини вищевказаних фінансово-господарських відносин ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також ланцюг руху грошових коштів даного суб`єкта господарювання, обставини зняття грошових коштів у готівковому вигляді, осіб причетних до проведення вказаних дій.

Прокурор подане клопотання підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

Отже, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської установи ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000056 від 27.07.2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000056, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України. задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, оперативним працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у банківській установі ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 по 01.09.2017 наступних документів:

1) щодо використання банківськіх рахунків ОСОБА_4 , (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_5 , (код НОМЕР_5 ) - у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Рахунки:

1. ОСОБА_5 , (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 :

- поточний рахунок № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017.

2. ОСОБА_4 , (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- поточний рахунок № НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017

- заяв, договорів, анкет, карток із зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, платіжних доручень, реєстрів, грошових чеків, заяв на отримання готівки, документів щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; реєстраційних, установчих документів, наказів, свідоцтв, протоколів, довідок, листів, паспортів тощо;

- зовнішньоекономічних контрактів із змінами, доповненнями та додатками до них, специфікаціями, інвойсами тощо, заявок (доручень) на перерахування коштів за межі України, виписок про перерахування коштів за межі України, SWIFT повідомлень, виписок про розрахункові операції з використанням засобів телекомунікаційного зв`язку (SWIFT); заявок (доручень) на придбання та продаж валюти тощо;

- інформації про рух коштів по рахункам:

1. ОСОБА_5 , (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 :

- поточний рахунок № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017;

- поточний рахунок № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017.

2. ОСОБА_4 , (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 :

- поточний рахунок № НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2013 по 01.09.2017

(на паперовому та електронному носії інформації), із зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру банківського рахунку, коду ЄДРПОУ та найменування відправника і одержувача, МФО та найменування банку відправника і одержувача, призначення та суми платежу, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) (МФО НОМЕР_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1