Справа № 296/9872/17
УХВАЛА
Іменем України
13 грудня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за відсутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, знаходячись у м. Коростень Житомирської області займаються незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту наркотичних засобів «метадон» у місця позбавлення волі, а саме на територію ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом маскування в харчових передачах або перекидом.

За матеріалами досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів, проведеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 по дорученню слідчого, встановлено, що до організації та вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка с. Трушки Білоцерковський район Київської області, раніше судима за ст. 309 ч. 2 КК України у 2010 році, проживає АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Коростень, не працююча, раніше судима ст. 307 ч.2 КК України у 2006 році, проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючий АДРЕСА_3

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Плищин, Шепетівського району, Хмельницької області, раніше судимий за ст. 309 ч.1 КК України у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Коростень, раніше судимий за ст. 187 ККУ у 2010 році, проживаючий АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2016 році, проживаючий АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м.Коростень, перебуває в цивільному шлюбі, проживаючий за адресою АДРЕСА_7 та за адресою АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка республіки Казахстан, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Коростень, раніше судимий ст. 185 ч. 3 ККУ у 2017 році, на даний момент відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Євпатроія АРК, раніше судимий ст. 185 ч. 3 КК України у 2016 році, на даний час відбуває покарання на ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Установлено, що вищезазначені засудженні ОСОБА_14 та ОСОБА_15 налагодили канал постачання наркотичних засобів на ІНФОРМАЦІЯ_13 м.Коростеня по наступній схемі - за допомогою мобільного терміналу та домовляються з вищевказаними особами про придбання наркотичного засобу «метадон», після цього бажаючі наркозалежні засуджені, які відбувають покарання на ІНФОРМАЦІЯ_13 переводять за вказівкою засудженого ОСОБА_16 , який працює спільно з засудженим ОСОБА_15 , на рахунок банківських карток.

Грошові кошти переводяться в сумі не менше 500 гривень (необхідний мінімум за так званий «чек» наркотичного засобу «метадон»), після того як засудженні-споживачі здійснили переведення грошових коштів на вказаний один з рахунків вони повідомляють час перерахунку та суму ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .. Після цього ОСОБА_14 або ОСОБА_15 домовляється з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_19 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_20 » про зустріч, де вищевказані громадяни мають передати наркотичний засіб «метадон», так званим перекидачами, до числа яких входять: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ..

Потім домовившись про місце зустрічі з так званими постачальниками, а саме з ОСОБА_7 або з ОСОБА_23 , засуджені зв`язуються по вищевказаним мобільним номерам з вищезазначеними перекидчиками в залежності, хто з них вільний та називають місце зустрічі, де їм потрібно зустрітись з чоловіком ромської національності на ім`я ОСОБА_19 або з чоловіком на прізвисько « ОСОБА_20 » та забрати наркотичний засіб «метадон». Після того як хтось із вищезазначених перекидчиків зустрічається з ОСОБА_19 або «Макаром» та забирають у них наркотичний засіб «метадон» та грошові кошти, як винагороду за перекид наркотичного засобу «метадону» на КВК №71 м.Коростеня, вони запаковують наркотичний засіб в так званий згорток та їдуть на ІНФОРМАЦІЯ_13 для перекиду через огороджувальний паркан на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 . ОСОБА_7 в свою чергу купує у гр. ОСОБА_5 , а ОСОБА_24 у ОСОБА_11 або у ОСОБА_25 ..

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , користується банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на які покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме: банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_26 ;

Також було встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на яку покупцями перераховуються гроші за купівлю-продаж наркотичного засобу «метадон», а саме:

- № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_27 .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та власників банківських карток ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото та відеозаписи з банкоматів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та відеозаписів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х ВА Л И В:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженим Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області: начальникові 2-го міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_28 (службове посвідчення ЖТП 003470 видане 13.09.2017), старшому оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_29 (службове посвідчення № ЖТП 003469 видане 13.09.2017), тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що за адресою: АДРЕСА_10 або за місцем фактичного надання, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 належним чином завірених, установою банку, копій документів, що містять банківську таємницю, щодо розрахункових рахунків, до яких оформлено банківські картки:

- № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_10 ;

- № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_26 ;

- № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_27 , з моменту їх відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до яких оформлено банківські картки: № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ОСОБА_10 ; № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ОСОБА_26 ; № НОМЕР_3 , зареєстрована на ОСОБА_27 , а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунків» № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток : № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 23.05.2017 по час надання інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1