печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000051, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2017, за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Черкаси, громадянки України, маючої середню освіту, офіційно не працюючої, одруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

На початку березня 2014 року, до ОСОБА_4 звернувся, не встановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_6 та запропонував останній зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

В подальшому ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві по вул. Хрещатик, 23, біля входу до магазину «ZARA» зустрілась з неастановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , де отримала від останнього пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Після чого, ОСОБА_4 домовилась з неастановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 про реєстрацію на своє ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичних осіб - ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_4 домовилась з неастановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 про підписання документів для створення ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, а також про те, що до діяльності ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою зазначеного підприємства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» (), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність даним товариством, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, у березні 2014 року, перебуваючи у м. Києві по вул. Хрещатик, 23, біля магазину «ZARA», передала невстановленій особі, з метою підготування документів по створенню ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» (), копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для реєстрації на її ім`я ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» ().

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленою особою грошову винагороду, ОСОБА_4 , у денний час доби, перебуваючи в м. Києві по вул. Хрещатик, 23, біля входу до магазину «ZARA», достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у створені ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписала надані їй невстановленою особою документи, необхідні для проведення державної реєстрації вищезазначеного підприємства.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () ОСОБА_4 передала зазначені документи ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () неастановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 , який в свою чергу передав держаним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних процедур. Після виконання вищезазначених дій, ОСОБА_4 отримала від неастановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень.

Після реєстрації ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () на своє ім`я, ОСОБА_4 виступивши засновником та директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, ніколи не укладала правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовувала банківські рахунки підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формувала податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» (), а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленим слідствам особам.

Надання ОСОБА_4 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «ФЕШН-СТОУН ЛТД» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Зазначені дії ОСОБА_4 , що виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам злочину створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, прокурором кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв`язку із закінченням строків давності. Також зазначив, що відсутні обставини, які згідно ч. 2 ст. 49 КК України переривають перебіг давності, зокрема провадження не зупинялось, ОСОБА_4 не оголошувалась в розшук та не вчинила нового злочину.

ОСОБА_4 зазначила суду, що повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні вважав наявними підстави для задоволення клопотання захисника.

Судом роз`яснені обвинуваченій правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_4 зазначила, що їй зрозуміла суть обвинувачення, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, вона наполягає на задоволенні клопотання саме з такої підстави та не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, її позиція є добровільною.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що мали місце в березні 2014 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.

Прокурором зазначено про відсутність даних, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, також відсутні дані про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з березня 2014 року по день розгляду даної справи.

Враховуючи викладене, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з часу інкримінованих йому злочинів сплинуло понад два роки.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205, КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1