14.03.2018 Справа № 756/3178/18
Справа № 756/3178/18
Провадження № 1-кс/756/633/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011094 від 20.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України, -
в с т а н о в и в:
13 березня 2018 року слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією по відкриттю та функціонуванню рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року, а саме: копії документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів ( назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу)), за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року на паперовому та електронному носіях; справи з юридичного оформлення рахунку фізичної особи в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року; дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку зазначеним вище, за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях); договори на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації); електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , про те, що в листопаді 2015 року головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнив грошові кошти у сумі приблизно 7 500 000 грн., що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час допиту заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в якості свідка, останній повідомив, що ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 17.11.2015 року перерахував грошові кошти у сумі 2 400 000 гривень з р/р № НОМЕР_4 відкритому у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на р/р № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахував грошові кошти у сумі 265 200 грн., з р/р № НОМЕР_7 відкритий у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 .
Крім того, 18.11.2015 року ОСОБА_5 , маючи доступ до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 5150000 гривень з р/р № НОМЕР_4 відкритий у ф-їКиївсіті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на р/р № НОМЕР_8 відкритий у ф-їКиївсіті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Того ж дня 18.11.2015 року ОСОБА_5 з метою зняття готівки в розмірі 5 150 000 грн., які знаходилися на з р/р № НОМЕР_8 , відкритому у філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, що належить на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховував грошові кошти на р/р № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та картковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має у своєму користуванні банківську картку№ НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
02.03.2018 року у кримінальному провадженні №0011094 було призначено судово-економічну експертизу.
Таким чином, для встановлення факту перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належить ОСОБА_5 , виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити з викладених у клопотанні підстав. Додатково пояснив, що вказане кримінальне провадження йому було передано від іншого слідчого лише наприкінці 2017 року.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про те, що в листопаді 2015 року головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 привласнив грошові кошти у сумі приблизно 7 500 000 грн., що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно наказу № 44/ВК від 26.03.2008 року ОСОБА_5 , було призначено на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має у своєму користуванні банківську картку№ НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_1 ).
За змістом пояснень ОСОБА_5 від 18 грудня 2015 року він дійсно знімав належні підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у вказаних розмірах, оскільки у нього важко хвора дружина і потрібні були значні кошти на її лікування. Частину коштів підприємства він направив на рахунки юридичних осіб з метою пізнішого отримання готівки за їх допомогою, а частину на свою банківську картку.
Враховуючи те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зняття з них копій.
Водночас у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до договорів на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування, а також технічної документації щодо проведення банківськими працівниками інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи необхідно відмовити, оскільки вказане стосується підприємств, а не фізичної особи.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з інформацією щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року, а саме:
копій документів про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (назви контрагентів, код ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року (на паперовому та електронному носіях);
копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;
копії платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року;
копії з даними на паперовому та електронному носіях про ІР-адреси (аккаунт), МАС-адреси по руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року;
виписки з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації).
Надати співробітникам СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ до електронних ресурсів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з даними відевізуального конролю про зняття готівки по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2015 року по 01.01.2016 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 13 квітня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітника СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1