16.03.18
Провадження № 1кс-200-2896-18
Справа № 200/3855/18
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу до інформації, з подальшим її вилученням, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26 вересня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2017 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій Пенсійний фонд має підозри вважати, що гр. ОСОБА_5 використовував фіктивні довідки видані приватною авіакомпанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) про нальоти годин від 18.10.2000 № 18/10 та заробітну плату від 20.10.2000 № 20/10 за період з 01.03.2000 по 18.10.2000 року, з метою заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 19.10.2000 року по 31.03.2016 року на загальну суму 705229,51 грн.

В ході досудового слідства представником ІНФОРМАЦІЯ_2 було зазначено, що в період з серпня по листопад 2015 року відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 25 серпня 2015 року № 140 «Про проведення перевірки за результатами співставлення даних в автоматизованих системах» управлінням було проведено документальну перевірку даних електронних реєстрів та пенсійних справ, відібраних за результатами співставлення даних про заробітну плату, використаних для призначення (перерахунку) пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування. З цією метою було співставлено дані про заробітну плату, використану для призначення (перерахунку) пенсій, з наявними даними Державного реєстру.

За результатами співставлення даних було виявлено розбіжності по пенсійній справі ОСОБА_5 , на що ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запити про перевірку факту роботи та заробітної плати до ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

19.02.2016 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_8 в якому перебувала на обліку ПА «НАВІГАТОР», було надано відповідь за номером 1210/05, в якій повідомлено, що в списках працюючих за 2000 р. застрахованої особи ОСОБА_5 немає.

30.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано відповідь за номером 3736/06 про неможливість проведення зустрічної перевірки довідок про стаж та заробітну плату, так як згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємство ПА « ОСОБА_6 » не перебуває в процесі припинення діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне і за юридичною адресою не знаходиться.

ІНФОРМАЦІЯ_5 неодноразово направлялися листи (03.03.2016 вих.№192/03-16, 28.03.2016 вих.№219/03-16) до гр. ОСОБА_5 з вимогою надати льотну книжку.

Розпорядженням від 24.03.2016 виплата пенсії гр. ОСОБА_5 припинена з 01.04.2016 до з`ясування обставин.

На вимогу слідчого у порядку ст. 93 КПК України від 11.01.2018 року №86/321 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням надати до слідчого відділення Шевченківського ВП інформацію про спосіб виплати пенсії та номери рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було надано відповідь від 11.01.2018 №1518/11/20, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 виплата пенсії у період з 19.10.2000 по 31.03.2016 на загальну суму 705229,51 грн. здійснювалась на картковий рахунок відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № вкладу НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з подальшим вилученням до:
-інформації про рух коштів по вкладу № 4003 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з 19.10.2000 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська