Справа № 671/2070/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засіданя ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000589,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначив, що листопада 2017 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що протягом 2016-2017 років невідома особа під приводом продажу біо-хімічних добавок від серцево-судинних захворювань, ввійшовши до неї в довіру, продовжуючи свої злочинні дії, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 400000 грн.

За даним фактом 01 листопада 2017 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що протягом 2016-2017 років, невідома особа, під приводом продажу біо-хімічних добавок від серцево-судинних захворювань, ввійшовши в довіру до ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму біля 400000 грн. При цьому невідома особа, продавець, використовувала послуги кур`єрської доставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_6 квитанцій від 24.10.2017 року та від 25.10.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надає фінансові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платник ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_1 ) 24.10.2017 та 25.10.2017, перерахувала грошові кошти в сумі по 65000 грн. за поставку біо-хімічних добавок отримувачу ОСОБА_7 , мобільний телефон якого НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що невідома особа, яка протягом 2016-2017 років вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , при поставці біо-добавок використовувала послугиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а встановлення її особи та місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до даних документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , інспектору СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , начальнику СКП Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженій Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , інспектору РСО Волочиського ВП ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме належним чином завірених копій фінансових документів з зазначенням місця видачі грошових переказів в сумі 65000 грн. від 24.10.2017 та 25.10.2017 між платником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою с. Баглаї Волочиського району Хмельницької області, та отримувачем ОСОБА_7 , та належним чином завірених копій документів, що були підставою видачі фінансового документа грошового переказу, з зазначенням анкетних даних особи, яка отримувала переказ, а також належним чином завірених наявних копій фінансових документів з зазначенням місця видачі грошових переказів між платником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителькою с. Баглаї Волочиського району Хмельницької області та отримувачем ОСОБА_7 , які були укладені протягом 2016 та 2017 років, з зазначенням анкетних даних особи, яка отримувала переказ.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: