Справа № 461/7373/17
Провадження № 1-кс/461/8316/17
УХВАЛА
28.11.2017 м.Львів
18.09.2017 р. в СУ ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт співробітника спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛОА ІВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в групі з іншими невстановленими особами шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами. Оршаном досудового розслідування вставлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2016-2017 років, маючи незначну кількість працівників, машин, механізмів та обладнання, приймали участь у тендерних закупівлях будівельних робіт за державні кошти, при цьому подаючи організаторам недостовірні дані щодо фактичних можливостей підприємства виконувати значні обсяги робіт. Отримавши перемогу у тендерних закупівлях, службові особи колективного підприємства залучали для виконання робіт осіб без оформлення трудових відносин, розрахунки з якими за виконану роботу проводились поза касою підприємства не облікованою готівкою. Також, тіньовою готівкою оплачувалась оренда та використання машин та механізмів, без укладення будь-яких договорів з їх власниками. Внаслідок чого, за результатами виконання будівельних робіт службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносили в акти КБ 2 В недостовірні завищені дані щодо фактично виконаних підприємством об`ємів будівельних робіт, їх вартості, задіяних працівників, машин та механізмів та відповідно понесених витрат.
Стороною обвинувачення встановлено, що вподальшому службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у змові з представниками замовників погоджували в останніх акти КБ 2 В, на підставі яких на рахунок виконавця робіт надходили значні суми безготівкових державних коштів, які в подальшому скеровувались суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності та конвертувались у готівку, яка поза обліком підприємства використовувалась для проведення будівельних робіт. Так, проведеним аналізом діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане підприємство за результатами проведення процедури закупівлі проводить протиаварійні та невідкладні консерваційні роботи по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі договору від 25.10.2017 р., укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме до оригіналів проектно-кошторисної документації щодо виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації (положення про комітет з конкурсних торгів, наказів, розпоряджень про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документів діяльності комітету з конкурсних торгів, документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт і послуг, із протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між із ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору від 25.10.2017, планів (графіків) виконання робіт, актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт, які подавались підрядником (субпідрядником), дефектних актів, актів скритих робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписки, погодження, платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування коштів за виконані роботи по договору від 25.10.2016 з відповідними додатками, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між із ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору від 25.10.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України судом
про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в судове засідання не прибула.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що отримання доступу до вказаних документів з метою їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні, їх вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, призначити необхідні експертизи та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також без вказаних документів неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування. Вищезазначені документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих та технічних експертиз.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,
- вище перелічені документи не містять охоронювану законом таємницю.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання прокурора обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати ст. слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівникам Управління СБУ у Львівській області, тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх), - оригіналів проектно-кошторисної документації щодо виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: тендерної документації, положення про комітет з конкурсних торгів, наказів, розпоряджень про створення комітету, призначення членів та затвердження його складу, документів діяльності комітету з конкурсних торгів, документів стосовно проведення відкритих торгів щодо закупівлі робіт і послуг, із протоколами засідання комітету, конкурсними пропозиціями учасників торгів, звітом про результати проведення процедури закупівлі, усіх договорів з додатками та змінами і доповненнями, які укладались між із ІНФОРМАЦІЯ_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору від 25.10.2017 р., планів (графіків) виконання робіт, актів виконаних робіт форми КБ 2В з довідками про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт, які подавались підрядником (субпідрядником), дефектних актів, актів скритих робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів), листів переписки, погодження, платіжних доручень на підставі яких було здійснено перерахування коштів за виконані роботи по договору від 25.10.2016 р. з відповідними додатками, а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин між із ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт по об`єкту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору від 25.10.2017 р, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 28.12.2017 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1