печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним управлінням ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 07.12.2017, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у березні 2016 року, на прохання невстановлених осіб перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) у березні 2016 року, з метою перереєстрації на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) здійснив підроблення офіційного документу, який видається підприємством.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки такі документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади на вказаному підприємстві, а також визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, вказані документи можуть свідчити про умисні дії за для створення СГД з метою прикриття незаконної діяльності або спростувати даний факт.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та клопотання підтримав у повному обсязі з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємства по 12.12.2017, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74338/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1