Справа №560/376/17
Провадження №1-кс/560/37/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 лютого 2018 року

слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До Дубровицького районного суду Рівненської області від слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , надійшло клопотання, яке погоджене з прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області, перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000179 від 16.03.2017 року, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 12.03.2017 р., по 14.03.2017 р., невідома особа, шляхом обману, а саме використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці с. Бережки, Дубровицького району неправдиві відомості. В результаті чого, дізналась реквізити банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами останньої з карткового рахунку потерпілої № НОМЕР_3 , шляхом переказу грошових коштів за допомогою web-інтерфейсу LIQPAY.
Враховуючи те, що платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_2 , через яку були перераховані грошові кошти, є власністю публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому документи, які містять інформацію про рух коштів та цікавлять слідство, знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що дана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх вилученні. З метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи причетної до вказаного злочину, необхідно провести аналіз відомостей та документів за транзакціями про номери банківських та/або карткових рахунків на які було здійснено переказ коштів за транзакціями, осіб власників цих рахунків/карток, копії документів, які підтверджують їх фізичну/юридичну особу, місце реєстрації, способи та місця зняття з цих рахунків коштів.

Вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також дасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину та відслідкувати рух коштів ОСОБА_5 , та встановити місце вчинення злочину.

До початку розгляду справи від слідчого ОСОБА_3 до суду надійшла заява, у якій просить розглянути клопотання без його участі та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Також, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і зобов`язати надати:

1. Інформацію та при наявності копії відповідних документів за транзакціями:

Дата Деталі транзакціїСумаВалюта
12.03.2017Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPRTROPETROV MoneySend Liqpay DT 772844-959,50UAH
12.03.2017Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPRTROPETROV MoneySend Liqpay DT 772845-495,00UAH
13.03.2017Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPRTROPETROV MoneySend Liqpay DT 772848-969,60UAH
13.03.2017Переказ коштів з рахунку через UKR DNIPROPRTROPETROV MoneySend Liqpay DT 772849-969,60UAH
13.03.2017Операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR CHAYKY EASYPAY MOBILE 772855-100,00UAH

про номери банківських та/або карткових рахунків на які було здійснено переказ коштів за даними транзакціями, осіб власників цих рахунків/карток, копії документів, які підтверджують їх фізичну/юридичну особу, місце реєстрації, способи та місця зняття з цих рахунків коштів.

2. Можливість здійснити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів в Рівненському обласному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.
З оригіналом згідно.
Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1