КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/7307/17
Провадження № 1-кс/552/2230/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні,-
В С Т А Н О В И В:
14 листопада 2017 року до суду звернувся ОСОБА_3 зі скаргою на бездіяльність осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, скаргу обґрунтовував тим, що 16.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 р. про дозвіл на проведення обшуку в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000070 за ознаками злочинів, передбачених частиною 5 статті 27. частиною 3 статті 91, частиною 3 статті 212 КК України, було проведено обшуки, зокрема, в автомобілі Nissan Pathfinder державний номерний знак НОМЕР_1 , в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення даних обшуків було вилучено майно та документи, які не входили переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 року про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому, відповідно до частини 7 статті 236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.Не зважаючи на ці обставини, ані слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області, ані прокурорами, які здійснюють процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, несеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000070, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна на значну його частину подано не було, речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшкодування в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 року про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. 04.09.2017 року він звернувся з клопотанням до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області та просив повернути речі, документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 07.06.2017 року, крім тих на які накладено арешт. Вказане клопотання було отримано слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області 07.09.2017 року, проте, до теперішнього часу залишається без відповіді. В зв`язку з чим просив слідчого суддювизнати протиправною бездіяльність осіб, які провадять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000070 щодо негайного не повернення 18.06.2017 року тимчасово вилучених речей та документів, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави: від 07.06.2017 року справа №554/4505/17, провадження № 1-кс/554/3956/2017; від 07.06.2017 року справа № 554/4502/17. провадження №1-кс/554/3953/2017; від 07.06.2017 року справа №554/4504/17, провадження №1-кс/554/3955/2017 про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у встановленому законодавством України порядку, тимчасово вилучені під час обшуку в автомобілі Nissan Pathfinder державний номерний знак НОМЕР_2 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , крім тих, на які накладено арешт. Зобов`язати осіб, які провадять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000070негайно повернути тимчасово вилучені речі та документи, які не входили переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави: від 07.06.2017 року справа №554/4505/17, провадження 1-кс 554/3956/2017; від 07.06.2017 року справа №554/4502/17, провадження № 1-кс/554/ 3953/2017 від 07.06.2017 року справа № 554/4504/17, провадження № 1-кс/554/3955/2017 і проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у встановленому законодавством України порядку, тимчасово вилучені під час обшуку в автомобілі Nissan Pathfinder державний номерний знак НОМЕР_1 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 (крім тих на які накладено арешт), особі у якої воно було вилучено у тому числі, але не виключно: оригінали та завірені копії УСІХ статутних, реєстраційних та дозвільних документів; завірені копії усіх судових рішень; оригінали та завірені копії усіх процесуальних документів (позовні заяви, апеляційні, касаційні скарги, клопотання тощо); оригінали та завірені копії правовстановлюючих документів та технічної документації, підтверджуючих право власності на нерухоме майно, зокрема, нерухоме майно, власником якого є ТОВ «ДАМІРОН»; оригінал та завірені копії договорів про надання правової допомоги; грошові кошти: долари США: номіналом 10 доларів - 12 шт., номіналом 20 доларів - 11 шт.. номіналом 50 доларів - 2 шт., номіналом 100 доларів - 15 шт. гривні: номіналом 500 грн. -- 70 шт.; комутатор (хаб) з флеш-роз`ємами жовтого кольору (у вигляді банану); свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу на автомобіль Nissan Pathfinder державний номерний знак НОМЕР_1 та ключі до даного автомобілю з двосторонньою сигналізацією; інші документи, які прямо не зазначені в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави: від 07.06.2017 року справа №554/4505/17, провадження №1-кс/554/3956/2017; від 07.06.2017 року, справа № 554/4502/17, провадження №1-кс/554/3953/2017; від 07.06.2017 року справа №554/4504/17, провадження №1-кс/554/3955/2017 про проведення обшуку та вилучені під час обшуків 16.06.2017 року в автомобілі Nissan Pathfinder державний номерний знак НОМЕР_1 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо заявленого клопотання заперечував, просив відмовити за безпідставністю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що надані суду матеріали свідчать про те, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки „Nissan Pathfinder, державний номерний знак НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з СГД, які мають відношення до кримінального провадження та з іншими СГД, а саме договорів та додатків до них, специфікації, сертифікатів відповідності, рахунків-фактури, накладних у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), актів звірки, довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, журналів ордерів та головних книг, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а також грошових коштів отриманих шляхом конвертації, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, мобільних терміналів та телефонів, чорнових записів, печаток, штампів, банківських карток.
В ході проведення обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено документи ПП «Адамант-Я», ТОВ «Інтер», банківські картки, печатки підприємств, флеш-накопичувач, мобільні телефони згідно протоколу обшуку та автомобіль „Nissan Pathfinder», державний номерний знак НОМЕР_2 , які згідно ч.7 ст.236 КПК України, є тимчасово вилученим майном.
04.09.2017 року ОСОБА_3 звернувся до СУ ФР ГУДФС у Полтавській області із клопотанням про повернення речей та документів, що не входили до переліку ухвали слідчого судді про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у встановленому законодавством порядку, тимчасово вилучені під час обшуку в автомобілі „Nissan Pathfinder», державний номерний знак НОМЕР_2 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 та офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , крім тих, на які було накладено арешт.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказами злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Окрім того, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У відповідності до ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність зобов`язати осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000071 негайно повернути тимчасово вилучені речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 року про проведення обшуку, тимчасово вилучені під час обшуку в автомобілі Ніссан, державний номерний знак НОМЕР_3 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 ) та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (крім тих, на які накладено арешт), ОСОБА_3 завірені копії усіх судових рішень, оригінали та завірені копії усіх процесуальних документів (позовні заяви, апеляційні, касаційні скарги, клопотання тощо), оригінали та завірені копії договорів про надання правової допомоги, долари США: номіналом 10 доларів 12 штук; номіналом 20 доларів 11 штук, номіналом 50 доларів 2 штуки, номіналом 100 доларів 15 штук, гривні номіналом 500 грн. 70 штук, комутатор (хаб) з флєш-роз`ємами жовтого кольору (у вигляді банану). В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за безпідставністю.
Керуючись ст.170-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати осіб, які проводять досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.05.2016 року за №0000071 негайно повернути тимчасово вилучені речі та документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 07.06.2017 року про проведення обшуку, тимчасово вилучені під час обшуку в автомобілі Ніссан, д.н.з. НОМЕР_3 , домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 ) та в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (крім тих, на які накладено арешт), ОСОБА_5 копії усіх судових рішень, оригінали та завірені копії усіх процесуальних документів (позовні заяви, апеляційні, касаційні скарги, клопотання тощо), оригінали та завірені копії договорів про надання правової допомоги, долари США: номіналом 10 доларів 12 штук; номіналом 20 доларів 11 штук, номіналом 50 доларів 2 штуки, номіналом 100 доларів 15 штук, гривні номіналом 500 грн. 70 штук, комутатор (хаб) з флєш-роз`ємами жовтого кольору (у вигляді банану).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1