Справа № 1-кс/593/43/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
"26" лютого 2018 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням погодженим прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 05 липня 2017 року до ЄРДР за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 05 липня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.06.2017 року близько 13 год. ОСОБА_6 розмістила у глобальній мережі «Інтернет» на сайті «OLX» оголошення про продаж дитячої коляски, а також зазначила свій контактний телефон із номером абонента НОМЕР_1 .

У зв`язку із цим, 10.06.2017 року близько 16 год. 35 хв. до неї на номер абонента НОМЕР_1 , яким вона користуюся, зателефонував невідомий чоловік із номеру абонента НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_7 . Даний чоловік повідомив їй, що хоче придбати виставлену у оголошенні дитячу коляску за вказану суму. Однак чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що для того, щоб він міг розрахуватися за покупку, йому необхідно номер банківської карти на який він б зміг переказати грошові кошти. ОСОБА_6 повідомила, що має відкритий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що можна на нього переказати грошові кошти. Чоловік, який представився ОСОБА_7 , сказав, щоб ОСОБА_6 продиктувала номер банківського рахунку, що вона і зробила та продиктувала номер банківського рахунку № НОМЕР_3 . Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_7 , продовжуючи розмовляти з нею та повідомив, що на її номер абонента прийде «СМС» повідомлення із кодом підтвердження, який необхідно йому вказати. Через декілька секунд прийшло «СМС» повідомлення, у якому знаходився код із чотирьох цифр, а саме «3582» та ще якийсь текст, який ОСОБА_6 не читала та продиктувала вказаний код. Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_7 , повідомив, що на її номер абонента прийде ще одне «СМС» повідомлення із кодом, який необхідно знову йому продиктувати для підтвердження вказаної операції. В цей час на її номер абонента знову прийшло «СМС» повідомлення із кодом з чотирьох цифр, а саме «8355», який ОСОБА_6 продиктувала. Після цього, чоловік, який представився ОСОБА_7 , знову повідомив ОСОБА_6 , що на її номер абонента прийде «СМС» повідомлення, де буде зазначено, що на її банківський рахунок прийшли грошові кошти, після чого розмова завершилася. В цей час на мій номер абонента ОСОБА_6 прийшло «СМС» повідомлення, що з її банківського рахунку № НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 450 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 10 червня 2017 року грошові кошти в сумі 450 гривень, із номера банківського рахунку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING 400053.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з № НОМЕР_3 банківського рахунку, яка належить ОСОБА_6 , на який 10.06.2017 року перераховані грошові кошти було здійснено переказ грошових коштів в сумі 450 гривень на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення невідомої особи, якій належить номеру банківського рахунку, на який були переведені грошові кошти в сумі 450 гривень ОСОБА_6 та особи, яка шахрайським способом, шляхом обману, 10.06.2017 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 450 гривень із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , необхідно встановити власника рахунку, на який було перераховано кошти № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації

Враховуючи наведене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), на який 10.06.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING 400053 грошові кошти в сумі 450 гривень, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступу

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), на який 10.06.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), переказані через UKR KYIV MOBILE BANKING 400053 грошові кошти в сумі 450 гривень, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), дати його відкриття та місця розташування відділення банку, у якому був відкритий вказаний рахунок, з подальшим її вилученням.

Надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з розшифровкою контрагентів в період з 10 червня 2017 року по 30 червня 2017 року, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати заступнику начальника відділу - начальнику СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1