Справа № 180/1852/14-к
У Х В А Л А

27 червня 2014 р.

слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000149, -

В С Т А Н О В И В:

26 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м.Марганець ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19 лютого 2014 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000149 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.263 КК України.

Особою, яку повідомлено про підозру є ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування проведено низку гласних та негласних слідчих та розшукових дій, за результатми візуального спостереження встановлено, що квартиру, в якій проживає ОСОБА_6 відвідали встановлені та невстановлені особи, які є пересічними наркозалежними особами. Грошові кошти одержані ОСОБА_5 від збуту наркотичних засобів не виявлені та не вилучені. На території м.Марганець обліковано 13 фінансово-кредитних установ, в яких ОСОБА_5 міг приховувати кошти, отриманні від збуту наркотичних засобів.

Оскільки виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про банківські рахунки,їх стан та інформацію про час, місце, платіжні термінали через які здійснювалось перерахування коштів відділеннями : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованими на території м.Марганця по рахункам, відкритим на імя ОСОБА_5 за період з 19 лютого 2014 року по день винесення слідчим суддею відповідної ухвали, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На розгляд клопотання особа, в якої знаходяться документи не з`явилася.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні порушуються питання про тимчасовий доступ до всієї інформації про рух грошових коштів, відкритих на імя ОСОБА_5 в 13 фінансових установах, при цьому не надано доказів про відкриття рахунків на зазначену особу, тому слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим в клопотанні того, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використати в кримінальному провадженні № 0000149 в якості доказів. Також слідчий не довів, що іншими способами встановити подію кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи викладене, вважаю, що до клопотання слідчим не додано достатньої кількості доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та докуметів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000149 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1