Справа № 513/522/17
Провадження № 1-кс/513/183/17
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів

21 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 09.08.2016 до чергової частини Саратського відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами на суму 2164 гривень, чим спричинила йому матеріальні збиткі.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2016 на інтернет-сайті «OLX», ОСОБА_3 , побачив оголошення про продаж фотоапарату «Soni-RX10», вартістю 4300 грн., який був виставлений на продаж інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.08.2016 року, ОСОБА_3 зв`язавшись по контактному номеру телефону НОМЕР_1 (вказаний в оголошенні на сайті «OLX») з менеджером вищезазначеного інтернет-магазину на ім`я ОСОБА_4 дізнавався чи є в наявності вказаний в оголошенні фотоапарат та який його стан, на що менеджер підтвердив, що вищезазначений товар є в наявності та перебуває в справному стані.

Наступного дня, ОСОБА_3 знову зателефонував по тому ж самому номеру менеджеру ОСОБА_4 та домовився про оплату половини суми грошових коштів від вартості фотоапарату, а частину грошових коштів, яка залишиться, сплатить при отриманні посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через декілька хвилин менеджер відіслав смс-повідомлення ОСОБА_3 з такими реквізитами отримувача грошових коштів: « ОСОБА_5 ", карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

05.08.2016 року о 10 годині 48 хвилин ОСОБА_3 знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Сарата Одеської області, переказав на вищевказаний рахунок за № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 2164 грн.

Одразу ж після здійснення переказу грошових коштів, ОСОБА_3 зателефонував той самий менеджер на ім`я ОСОБА_4 та підтвердив факт надходження грошових коштів на вказаний рахунок за № НОМЕР_2 .

08 серпня 2016 року, ОСОБА_3 зі слі помічника менеджера дізнався, що посилка вже відправлена та продиктувавв номер декларації посилки, яку можна відстежити на «Новій пошті» - № НОМЕР_3 . Проте, цього ж дня, співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_3 про те, що відправлення з таким номером взагалі не приймали.

Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаної карти.

Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення та отримання копій документів:

- відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаної банківської картки та рахунку; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період з дня його оформлення по момент виконання ухвали суду;

- адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Інформацію надати на паперових носиях та в електронному варіанті.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1