У Х В А Л А
24.11.2017 Справа №607/14160/17

Провадження 1кс №607/8754/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000008 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_5 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Згідно клопотання слідчого, громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , створили у м. Києві та на території ряду областей України підконтрольні їм комерційні фірми для обготівкування грошових коштів учасників терористичної організації «ЛНР», а також надання вказаним особам юридичних та інших консультацій, інформаційного забезпечення її незаконного існування, протидії правоохоронним органам і військовослужбовцям Збройних сил України.
З`ясовано, що ОСОБА_6 і ОСОБА_7 отримують на рахунки вказаних фірм, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошові кошти від підприємств розташованих на тимчасово окупованих територіях України.
В подальшому вказані грошові кошти, за результатами проведення фіктивних операцій, перераховуються цими товариствами на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оформлений на фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_1 .
У період з 01.01.2016 по 01.06.2017 на вказаний рахунок перераховано близько 18 мільйонів гривень, з яких близько 7,5 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 500 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 7 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 650 тис. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після проведення зазначених фіктивних операцій, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вказані грошові кошти перераховуються на банківські картки кур`єрів, для подальшого обготівкування та переправлення на тимчасово окуповану територію України.
Слідчий вказує на те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях рахунку № НОМЕР_1 , розрахункових (кредитних, депозитних) рахунків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також документи, що містять відомості про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунку у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2016 по 14.11.2017, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області капітану ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , і свідчать про:
- наявність у фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) рахунків у банку та його відділеннях, рух коштів на них за період з 01.01.2016 по 13.11.2017 із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також залишку коштів станом на 14.11.2017 рік;
- осіб, за якими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значиться зареєстрованим банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів на ньому за період з 01.01.2016 року по 14.11.2017 рік із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, дати, часу і місця зняття коштів у банкоматах чи поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також залишку коштів станом на 14.11.2017 рік.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1