УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новокаховської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що 10.10.2017 відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000303, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими повноваженнями директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинені службовою особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що призвело до збитків державі в розмірі що перевищує 150 тис. гривень.
У подальшому враховуючи отримані дані під час досудового слідства, змінено правову кваліфікацію даного кримінального провадження на ч. 1 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Обставини кримінального провадження: у період з 01.01.2015 по 29.05.2017 посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Установа), щомісячно видавали накази про «Преміювання працівників заводу», серед яких преміюванню підлягав заступник директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Відповідно до п. 4.2 «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 передбачено: «до 5 числа місяця, наступного за звітним, та до 25 грудня звітного року Установа надсилає до Держрибагентства України на розгляд матеріали щодо преміювання директора та заступника директора. При цьому обов`язково подають дані про виконану роботу за напрямком діяльності, довідку щодо використання фонду оплати праці згідно з додатками №2, №3.
У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про зазначеного положення, в супереч пункту 4.2 здійснили нарахування щомісячно премії заступнику директора Установи, які було зараховано на рахунок останнього, чим без передбаченого на те погодження з контролюючим органом бюджетної Установі було заподіяно збитки на суму понад 150 тис. гривень.
Пунктами контрактів №11, № 103, укладених з директором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод до них передбачено, що за виконання обов`язків, передбачених вказаними контрактами, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в межах оплати праці, затвердженого кошторисом видатків на відповідний рік: а) посадового окладу; б) надбавки за інтенсивність праці та в) премії в розмірі до 100 %нарахованої заробітної плати за посадовим окладом.
Оцінюючи зібрані дані під час досудового слідства попередньо встановлено, що директор установи звертався особисто до ІНФОРМАЦІЯ_4 , про нарахування йому премії що перевищує 100% від нарахованої заробітної плати за посадовим окладом та відповідно отримував відповідні нарахування, внаслідок чого, отримав з державного бюджету грошові кошти, які не підлягали нарахуванню останньому. Аналіз нарахування премії директору Установи: - за січень 2017 61%; - за лютий 2017 171%; за березень 2017 117%; за квітень 2017 180,3%; - за травень 2017 165,9%;
Крім того, за інформацію здобутою під час досудового слідства встановлено, що директор Установи навчався в аспірантурі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 28.12.2012 по 30.11.2016 за спеціальністю «Іхтіологія» без відриву від виробництва, за бюджетною формою навчання. При цьому, затребуваної інформації про надання документації про облік та оплату робочого часу директора Установи в період його навчання, направлених за адресою розташування, будь-якої відповіді із даного приводу не прослідувало. Останнє дає підстави вважати, що посадова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного отримував заробітну платну за період перебування на навчанні у навчальному закладі, внаслідок чого, посадовими особами вчинено зловживання службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди.
Враховуючи наведені вище обставини службових зловживань посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених за вказані вище періоди та спроби останніх уникнути негативних явищ пов`язаних із розслідуванням вказаних подій, необхідно оперативно провести процесуальну дію, передбачену ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 та здійснити їх (документів) виїмку а саме:
- контракти та додаткові угоди до контракту директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові обов`язки його заступників, які займали посади за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);;
- матеріали, які були надіслані Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо преміювання (або отримання будь яких інших виплат) за період 2015 2017 роки;
- положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни до нього діючого на 2015-2017 рр. (завірені належним чином копії);
- накази (розпорядження) погоджувальні листи, що надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо преміювання (або отримання будь яких інших виплат) працівників даної установи, за період 2015 по 2017 рр.;
- контракти (посадові інструкції, службові обов`язки) голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та його заступників, які займали посади за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);
- положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);
- листи, вказівки, службова переписка щодо визначення розміру виплат працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по 2017 рр.
- книги реєстрації та обліку наказів, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2015 по 2017 рр.
- книги реєстрації контрактів та додаткових угод до них ІНФОРМАЦІЯ_2 з керівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2015 по 2017 р.р.
Інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_7 , наведено відомості зловживань службовим становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спроби уникнення відповідальності (додається).
Крім того, викладена у клопотанні інформація підтверджується показами свідків, які вказали на дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язані із зловживання службовим становищем в супереч інтересам служби з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе, що прямо вказує на необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою вилучення необхідної бухгалтерської та іншої службової документації, яка свідчить про дії посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 2012 по 2017 роки.
Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів з вилученням: 1) вчинено злочин у сфері службової діяльності службовими особами державної установи, передбачений ч. 1 ст. 364 КК України, внаслідок чого Державі заподіяно збитки понад 150 тис. гривень; 2) розшукувані речі згідно матеріалів досудового слідства перебувають у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають інтерес для слідства у виді проведення експертних досліджень, огляду, пред`явлення учасникам кримінального провадження та інше; 3) документи, які містять відомості про нарахування премій понад 100% директору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарахування премій заступнику директора Установи без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_9 , відмітки про облік робочого часу директора даної Установи та його оплату за періоди фактичної відсутності на робочому місці, є доказами у провадженні та підлягають використанню у доказуванні вини злочинців; 4) в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які свідчать про безпідставне не надання запитуваної інформації на відповідні запити, які скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Аналізуючи обставин вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають досвід управління персоналом, обізнаність у порядку ведення бухгалтерського обліку та у інших фінансово-господарських операціях, необхідно провести досудове слідство у даному кримінальному провадженні з урахуванням викладених обставин швидко, повно та неупереджено, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та без процесуальних втрат строку слідства та відповідних доказів. Тому, виклик у судове засідання для розгляду даного клопотання, прошу провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , мотивуючи це скороченням строку розгляду клопотання (процесуальна економія) та збереження державних коштів, які виділяються для відрядження особи для участі у судовому засіданні.
Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.
В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , слідчим зі складу слідчої групи у ІНФОРМАЦІЯ_4 () за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, документальних доказів (документів) у провадженні, а саме:
- контракти та додаткові угоди до контракту директора Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові обов`язки його заступників, які займали посади за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);;
- матеріали, які були надіслані Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо преміювання (або отримання будь яких інших виплат) за період 2015 2017 роки;
- положення (статут) ІНФОРМАЦІЯ_2 та зміни до нього діючого на 2015-2017 рр. (завірені належним чином копії);
- накази (розпорядження) погоджувальні листи, що надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо преміювання (або отримання будь яких інших виплат) працівників даної установи, за період 2015 по 2017 рр.;
- контракти (посадові інструкції, службові обов`язки) голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та його заступників, які займали посади за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);
- положення про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2015 2017 (завірені належним чином копії);
- листи, вказівки, службова переписка щодо визначення розміру виплат працівникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по 2017 рр.
- книги реєстрації та обліку наказів, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період 2015 по 2017 рр.
- книги реєстрації контрактів та додаткових угод до них ІНФОРМАЦІЯ_2 з керівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2015 по 2017 р.р.
Встановити строк дії ухвали до 25.11.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя