Справа № 212/7780/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0003016 від 19 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000389 від 19 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003016 від 19.09.2016 року за заявою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння, шляхом обману, належними йому грошовими коштами у сумі 4000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім іншого пояснив, що на початку вересня 2016 року в мережі Інтернет на сайті "OLX" побачив об`яву про продаж токарного станку, подзвонивши по номеру мобільного телефону, вказаному у оголошенні, домовився з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 про купівлю даного токарного станку, однак ОСОБА_6 сказав, щоб ОСОБА_5 здійснив передоплату у розмірі 1000 гривень, після чого ОСОБА_5 12.09.2016 року через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував 1000 гривень на рахунок НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 . 13.09.2016 року ОСОБА_5 зателефонував чоловікові, який представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що він перерахував на його рахунок 1000 гривень, після чого даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував останній платіж у сумі 3000 гривень, що він і зробив. Після цього ОСОБА_5 зателефонував чоловікові, який назвався ОСОБА_6 та сказав, що він перерахував останній платіж, на що ОСОБА_6 повідомив його, що він нічого не отримував та товар відправляти не буде.

Згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_2 12.09.2016 року з цього рахунку на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 перераховано 1005,03 гривень, а 13.09.2016 згідно виписки по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 перераховано 3000 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ОСОБА_5 кримінальному провадженні виникла потреба отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначенопрізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_1 за період з 12.09.2016 року по 05.12.2017 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за вказаний період, а також до фото-відео матеріалів, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період з 12.09.2016 року по 05.12.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1