Справа № 552/1382/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.03.2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого віділення відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділення ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні вказував, що 20.12.2017 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про те, що невідома особа під приводом продажу меблів в мережі інтернет на сайті OLX, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9412 грн.

Вказав, що допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що на сайті «OLX» у мережі інтернет знайшов оголошення про продаж меблів. Після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер, щоб обговорити умови покупки. На дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 та запропонував переслати меблі по умовам безготівкової доставки «OLX». Згодом було вирішення питання щодо ціни у розмірі 8336 грн. ОСОБА_5 повідомив, що відправив речі. Наступного дня зателефонував не збережений на телефоні номер, розмовляв чоловік, який представився представником «OLX» та представився як ОСОБА_6 . Після розмови з ним ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у розмірі 8000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_7 ). Близько 12:36 на його телефон прийшло підтвердження, що оплата пройшла успішно. Згодом до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 і повідомив, що доставка буде 20.12.2017 з 13:00 по 15:00 год. Пізніше ОСОБА_4 зателефонував продавець ОСОБА_5 і запропонував купити стіл, на що ОСОБА_4 погодився та переслав грошові кошти у розмірі 1037 грн. 20.12.2017 ОСОБА_4 зв`язався зі службою доставки, щоб перевірити ТТН, вона виявилася несправжня. Після чого почав набирати по телефону продавця ОСОБА_5 , він не відповідав. Близько 14:10 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення з текстом «Спасибо за 9000, не надо названивать».

Також слідчий зазначив, що згідно виписки по банківській картці потерпілого

ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та квитанцій, наданих потерпілим ОСОБА_4 на вказаний рахунок дійсно перераховані грошові кошти від ОСОБА_4 двома окремими платежами у розмірі 8000 грн. та 1037 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Пояснив, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння яких вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме - надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог,

по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , за весь період їх існування:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2.Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.Який номер телефону використовувався у якості логіну для входу (авторизації) до інтернет-платформи (інтернет-сайту, веб-банкінгу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або у приміщенні служби безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1