н/п 1-кс/640/9195/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 15.11.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , займаючи упродовж квітня-червня 2017 року посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у зв`язку із чим будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з директором підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_7 , вчинив розтрату бюджетних грошових коштів за наступних обставин.
Так, у 2015 році, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 обрано на посаду Коротичанського селищного голови та рішенням сесії вказаної ради визнано його повноваження.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 (зі змінами та доповненнями) та ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 21.05.1997 (зі змінами та доповненнями) посада ОСОБА_6 віднесена до IV категорії посадових осіб місцевого самоврядування, у зв`язку з чим відповідно до положень ч.3 ст.18 КК України він є службовою особою.
Згідно з вимогами ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ОСОБА_6 як голова селищної ради забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради тощо.
Встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 № VII/1-20 від 12.11.2015 ОСОБА_6 затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до регламенту вказаної ради є головною посадовою особою територіальної громади селища, який здійснює свої повноваження на постійній основі протягом чотирьох років з моменту обрання.
Згідно з вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Разом з цим, ОСОБА_6 , на початку квітня 2017 року (більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені), діючи умисно всупереч вищевказаних вимог законодавства України, перебуваючи в с. Коротич, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступив в попередню злочинну змову з директором підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом Загальних зборів від 29.03.2016, був службовою особою вказаного суб`єкту господарювання та виконував від його імені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.
Так, ОСОБА_6 , діючи у вищевказаний спосіб за попередньою змовою в групі осіб з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , розробили злочинний план, відповідно до якого вказані службові особи, діючи всупереч інтересів служби з метою незаконного збагачення повинні були упродовж 2017 року укладати договори про, нібито, надання послуг з планування доріг в с. Коротич, до яких у подальшому долучати завідомо підроблені акти виконаних робіт з недостовірними відомостями про, начебто, виконання робіт, що фактично не виконувались, з подальшою передачею вказаних договорів та актів до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою реєстрації за вказаними удаваними правочинами фактично неіснуючих зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наступним перерахуванням грошових коштів та відповідно заволодінням ними після отримання з казначейських рахунків.
Вчинення вказаного продовжуваного тяжкого злочину, стало можливим внаслідок зловживання вищевказаними посадовими особами своїм службовим становищем. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розраховували на успішну реалізацію злочинного плану з розтрати коштів місцевого бюджету шляхом зловживання своїм службовим становищем за рахунок їх здатності ефективно протидіяти факторам, що можуть завадити його реалізації.
У подальшому 03.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_6 , перебуваючи в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 3 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в АДРЕСА_2 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт», на суму 49 900 гривень. Вказаний договір цього ж дня підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_6 , перебуваючи 06.04.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , всупереч встановлених будівельних норм і правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про, нібито, виконання робіт на суму 49 900 гривень, що фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в березні 2017 року виконував послуги з благоустрою в сел. Коротич по вулицям П. Шутки, Східній, Квітковій та Каштановій, а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. В той самий час договором передбачено термін його дії з моменту підписання, тобто з 03.04.2017. У подальшому ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_6 07.04.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 3 від 03.04.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з актом виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де внаслідок зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 900 гривень та 10.04.2017 за платіжним дорученням № 197 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_6 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перераховані, та тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи 07.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, уклали договір № 24 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , відповідно до якого останнє зобов`язалося виконати за завданням замовника з використанням своєї техніки, а замовник прийняти та оплатити послуги в сел. Коротич по вулиці: Польовій, Соборні, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: «планування дороги. КДК 021:2015-45520000-8 прокат обладнання з оператором для виконання земельних робіт» на суму 49 900 гривень. У подальшому вказаний договір підписано ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх підписи завірено відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, направленого на розтрату коштів місцевого бюджету, ОСОБА_6 , перебуваючи 09.06.2017 в денний час доби (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений) в смт. Коротич, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розробленого та узгодженого ними злочинного плану, всупереч встановлених будівельних норм та правил та грубо порушуючи їх, склали акт виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, про нібито виконання робіт на суму 49 900 гривень, які фактично не виконувались, а саме: підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в червні 2017 року виконував послуги в сел. Коротич по вулицям Польовій, Соборній, Шкільній, Вишневій, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 , а саме: планування дороги. Відповідно до п.п. 3, 4 вказаного акту роботи виконані підрядником якісно в зазначений договором термін, зауважень до виконаних робіт замовник не має. ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади за попередньою змовою в групі з ОСОБА_7 підписали вказаний акт від імені ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно, завіривши недостовірні відомості своїми підписами та засвідчили їх відповідними відтисками печаток зазначених юридичних осіб.
У подальшому ОСОБА_6 12.06.2017, діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, зловживаючи своїм службовим становищем, спрямував завідомо підроблені документи: договір № 24 від 07.06.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з актом виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де внаслідок зловживання ОСОБА_6 своїм службовим становищем були зареєстровані неіснуючі юридичні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 49 900 гривень та 14.06.2017 за платіжним дорученням № 350 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_6 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), незаконно перераховані, тим самим розтрачені шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_6 , грошові кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 49 900 гривень, якими ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів та розпорядився ними на власний розсуд.
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно за договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8» в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. П. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій» відповідно до акту виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн., не виконувались.
Фактична вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт, згідно з договором № 3 від 03.04.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій», вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 3 від 06.04.2017 до договору № 3 від 03.04.2017, «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вул. Шутки, вул. Східній, вул. Квітковій, вул. Каштановій, а саме: планування дороги», та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Обсяги фактично виконаних будівельних робіт згідно з договором № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп. не виконувались.
Фактична вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт згідно з договором №24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » відповідно до акту виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 на загальну суму 49 900 грн. 00 коп., складає 00,00 грн.
Різниця між вартістю робіт, вказаних в акті виконаних робіт № 1 від 09.06.2017 до договору № 24 від 07.06.2017 «Послуги з планування дороги КДК 021:2015-45520000-8 Прокат обладнання для виконання земельних робіт в сел. Коротич, Харківського району, Харківської області по вулицям Польова, Соборна, Шкільна, Вишнева, Маяковського від № 3 до АДРЕСА_3 » та фактичною вартістю робіт складає 49 900 грн. 00 коп.
Таким чином, ОСОБА_6 , будучи головною посадовою особою територіальної громади сел. Коротич головою ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи у період часу з 03.04.2017 по 14.06.2017 умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересів територіальної громади селища, за попередньою змовою в групі з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , вчинив розтрату коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_5 , спричинивши матеріальну шкоду в розмірі 99 800 гривень.
З договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також платіжних доручень вбачається, що грошові кошти за вказаними договорами були перераховані з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів за виконання робіт по договорам № 24 від 07.06.2017 та № 3 від 03.04.2017.
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити матеріали юридичної справи та виписки про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в банківських установах, за період з 01.01.2017 по 31.10.2017.
Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий також зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, документів на відкриття та використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, супроводжувальних відомостей на інкасацію грошових коштів, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою « ІНФОРМАЦІЯ_11 », довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 01.01.2017 по 31.10.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2017 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1