Справа № 686/5402/18
У Х В А Л А
16 березня 2018 року м. Хмельницький
16.03.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 23.01.2018 року по 08.02.2018 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , яка перераховувала їх за адресою АДРЕСА_1 .
За даним фактом 09 лютого 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерплої ОСОБА_4 було встановлено, що грошові кошти вонаперерахувала на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 30 000 грн.
У зв`язку з цим, необхідно з`ясувати, кому належать зазначені банківські рахунки, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Шевцовій Юлії миколаївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яку перерахувала кошти потерпіла, в період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2018 року по час виконання ухвали;
- відео та фотоматеріалів з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2018 року по час виконання ухвали.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя