УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000543 від 22.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2017 за № 0000543 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області.
Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 невстановлені особи в період вересня 2017 року на території с. Хотянівка Вишгородського району Київської області вчинили привласнення майна, що належить Державі, а саме корисних копалин у вигляді піску.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має спеціальний дозвіл на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_2 №4788 від 22.09.2016 на ділянці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ділянка АДРЕСА_1 (верхня ділянка) Хотянівська з метою геологічного вивчення пісків в якості будівельної сировини та затвердження запасів ДКЗ України за промисловими категоріями.
На даний час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подані документи до Державної комісії по запасах корисних копалин щодо затвердження виявлених на вказаних ділянках під час геологічного вивчення підприємством запасів корисних копалин, а саме піску. Документи знаходяться на стадії затвердження.
У ході досудового розслідування, встановлено, що у акваторії річки Десна на території с. Хотянівка Вишгородського району Київської області службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводиться видобуток піску. На вищевказаній ділянці працює земснаряд, який здійснює викачуваня та завантаження піску у баржі. В подальшому баржі із вантажем за допомогою буксирів прямують вниз по течії річки Десна до пункту розвантаження звідки надалі видобутий пісок службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізують до підприємств-контрагентів.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Документи для відкриття та обслуговування рахунків відкритих для вказаного підприємства перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, щодо розміру реалізації незаконно видобутого піску та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни, підроблення або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

З урахуванням викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Встановлено, що 22.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000543, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим та оперативним співробітникам, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_2 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США), № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), за період з 01.01.2017 по поточну дату, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1