Справа №№643/1473/18, 1-кс/643/362/18
У Х В А Л А
Іменем України
09 лютого 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , являючись керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який заволодів грошовим коштами, що були нараховані членам організації.
Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, станом на перший квартал 2015 року в складі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало 21 чоловік, яким було нараховано виплати на загальну суму 100125 грн. Станом на перший квартал 2016 року перебувало 28 чоловік, яким нараховано 249246 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у період з серпня 2009 року по 2013 рік навчався у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У цей період займався у спортивній секції «тайландського боксу» зайняття з якого проводилися на базі вказаного університету. Неодноразово приймав участь у змаганнях з тайландського боксу, представляючи спортивну команду ІНФОРМАЦІЯ_4 . На змаганнях серед присутніх були і представники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме голова організації ОСОБА_5 . Для участі у змаганні надавав свої паспортні дані та особисту інформацію для оформлення страховки. До ГО «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вступав, її членом ніколи не був, грошових коштів від даної організації ніколи не отримував.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що в період з 2011 по 2014 навчався в ХНУВС. Під час навчання займався у секціїї тайландського боксу. Під час навчання виступав у федерації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від команди ХНУВС. У ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрований не був. Ніяких документів до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавав. Грошові кошти від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Звідки у працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взялися його документи йому не відомо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що з 2008 року по 2011 рік був студентом ІНФОРМАЦІЯ_4 . В університеті займався спортом, а саме Тайландським боксом. Іноді з командою виступав за університет та за збірну команду м. Харкова федерації аматорського ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виступав до 2011 року. Жодних заяв на вступ до організації ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не писав. Жодних коштів від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Документи у представників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно з`явилися коли він подавав документи для страховки.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме копії юридичної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти перевірок організації, перелік працевлаштованих та звільнених працівників з нарахуванням виплат із повною розшифровкою анкетних даних за період з 01.01.2010 по теперішній час включно та інші документи, що подавалися від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для податкової звітності.
Вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт привласнення коштів. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки вказаними документами може бути підтверджений чи спростований факт заволодіння коштами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме копії юридичної справи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), звіти про використання доходів (прибутків неприбутковою організацією), реєстраційна заява платника податку 1-рн, акти перевірок організації, перелік працевлаштованих та звільнених працівників з нарахуванням виплат із повною розшифровкою анкетних даних за період з 01.01.2010 по теперішній час включно та інші документи, що подавалися від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для податкової звітності, а також можливість їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
09.02.2018