ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 жовтня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000533 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 : квартиру за адресою АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5660351.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 02.07.2015 за підозрою ОСОБА_5 за ч.5 ст.191 КК України.
Розслідуванням встановлено, що розпорядженням голови Дніпропетровської обласної ради (далі ДОР) від 30.11.2011 № 443-Р ОСОБА_5 призначено з 01.12.2011 виконуючим обов`язки директора Обласного комунального підприємства «Електромережі-Південне» (далі ОКП «Електромережі-Південне») строком на 2 місяці.
Рішенням Дніпропетровської обласної ради від 23.03.2012 №273-12/VІ ОСОБА_5 02.04.2012 звільнено з посади виконуючого обов`язки директора ОКП «Електромережі «Південне» та з 03.04.2012 призначено директором ОКП «Електромережі Південне».
За рішенням обласної ради від 15.03.2013 №430-18/VІ ОСОБА_5 03.04.2013 звільнено з посади директора ОКП «Електромережі-Південне» та з 04.04.2013 призначено на посаду директора ОКП «Електромережі-Південне» строком на один рік з укладанням контракту від 04.04.2013 № 135-1.
ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ОКП «Електромережі Південне», відповідно до ст. ст. 6.1-6.5 статуту підприємства (затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради №497-19 від 28.12.2001, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради 21.01.2002) здійснював виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою в розумінні п.1 примітки до статті 364 КК України.
Станом на 01.08.2013 у КП ДОР «Аульський водовід» існувала кредиторська заборгованість перед ОКП «Електромережі Південне» на загальну суму 30 586 533,99 грн., внаслідок оплати ОКП «Електромережі Південне» боргу КП «Аульський водовід» ДОР за електроенергію перед ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на підставі Договору поруки від 01.07.2013 №11164-03 та Мирової угоди в рахунок сплати заборгованості КП ДОР «Аульський водовід» за поставлену електроенергію.
Наприкінці грудня 2013 року директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою розтрати активів ОКП «Електромережі Південне».
ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що відповідно до п.п. 2.7.1. його контракту як директора ОКП «Електромережі Південне» він зобов`язаний «погоджувати з органом управління майном всі майбутні операції з цінними паперами, в т.ч. з векселями», достовірно знаючи, що згода на такі операції Дніпропетровською обласною радою не надавалась, а також те, що в дійсності ОСОБА_6 (який призначений ним на посаду заступника директора ОКП «Електромережі-Південне» 08.01.2014 згідно наказу №1) працювати на підприємстві ніколи не буде, посада на яку він призначений у штатному розписі підприємства не передбачена та єдиною метою оформлення вказаних документів є проведення від імені підставної особи операцій з розтрати та привласнення грошових коштів комунальних підприємств (для цього останньому надано право першого підпису), усвідомлював, що всі дії, виконані від імені ОСОБА_6 є незаконними та злочинними.
Так, 13 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, уклав Договір №20140113/БВ-02 від 13.01.2014 з КП «Аульський водовід» ДОР (Продавець), в особі генерального директора ОСОБА_7 , та оформив акт прийому передачі цінних паперів без дати до вказаного договору, відповідно якого ОКП «Електромережі-Південне» придбало 8 простих векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн.; а також завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.
22 січня 2014 року директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, оформив акт №1 приймання-передачі простих векселів від 22.01.2014 згідно якого ОКП «Електромережі-Південне» отримав від КП «Аульський водовід» ДОР 5 простих векселів на загальну суму 22 млн. грн. в рахунок погашення заборгованості за спожиту електроенергію згідно Договору поруки № 11164-03 від 01.07.2013, та завірив вказані документи печаткою ОКП «Електромережі-Південне», яка знаходилась у нього.
Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 в подальшому умисно не відобразив у бухгалтерському обліку операції з отримання цінних паперів на загальну суму 30 млн. грн. від КП «Аульський водовід» ДОР.
Натомість 23.01.2014, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на розтрату майна підприємства, директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи навмисно створені реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір №20140123/БВ-04 від 23.01.2014 щодо продажу 5 векселів КП «Аульський водовід» ДОР на загальну суму 22 млн. грн., та договір №20140123/БВ-02 від 23.01.2014 щодо продажу 8 векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на загальну суму 8 млн. грн., на загальну суму 30 млн. грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на розтрату майна підприємства 23.01.2014 директор ОКП «Електромережі Південне» ОСОБА_5 підписав та завірив печаткою документи для відкриття у ПАТ «Банк Камбіо» рахунку в цінних паперах № НОМЕР_1 , та з метою проведення операцій від імені підставної особи ОСОБА_6 оформив право управління рахунком від його імені.
27.01.2014 директор ОКП «Електромережі-Південне» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в порушення п.п. 2.7.1. Контракту без погодження з Дніпропетровською обласною радою, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи реквізити заступника директора підприємства з правом першого підпису ОСОБА_6 , уклав з ТОВ «Рантьє-Днєпр» договір відповідно до якого ОКП «Електромережі-Південне» нібито придбало 3 000 інвестиційних іменних сертифікатів ТОВ «Всеукраїнська управляюча компанія, пайовий венчурний інвестиційний фонд «Євро-2012» на загальну суму 30 млн. грн., які на бухгалтерському обліку підприємства обліковані не були.
Відповідно до висновку експерта №15/11.2/20 від 24.03.2017 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що з господарського управління ОКП «Електромережі-південне» вибули активи векселі КП «Дніпроводоканал» на суму 8 млн. грн. та КП ДОР «Аульський водовід» на суму 22 млн. грн., а всього на загальну суму 30 млн. грн., чим інтересам територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області спричинено шкоду в особливо великому розмірі.
Починаючи з 27.01.2014 по 17.11.2014 службові особи ТОВ «Рантьє-Днєпр» пред`явили 8 векселів на оплату до КП «Дніпроводоканал» ДМР, та 3 векселі на оплату до КП ДОР «Аульський водовід», та отримали на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» грошові кошти на загальну суму 22,5 млн. гривень, які привласнили та розпорядились на власний розсуд, а частину грошових коштів на суму 6,7 млн. грн. привласнити не вдалось у зв`язку з втручанням правоохоронних органів та звільненням осіб з займаних посад.
Відповідно до висновку експерта №15/11.2/20 від 24.03.2017 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що документально підтверджується пред`явлення ТОВ «Рантьє-Днєпр» до платежу векселів КП «Дніпроводоканал» ДМР на суму 8 млн. грн. з дисконтом 800 тис. грн., сума перерахованих грошових коштів в адресу ТОВ «Рантьє-Днєпр» становить 7,2 млн. грн.
За результатами судово-економічної експертизи документально підтверджується пред`явлення ТОВ «Рантьє-Днєпр» до платежу векселів КП «Аульський водовід» ДОР на суму 15 млн. грн., сума перерахованих грошових коштів в адресу ТОВ «Рантьє-Днєпр» становить 15,3 млн. грн.
Таким чином, умисні дії директора ОКП «Електромережі-південне» ОСОБА_5 , які виразились у розтраті майна підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч.5 ст.191 КК України.
04.05.2017 о 11.06 годині ОСОБА_5 повідомленео про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває квартира за адресою АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5660351), яке належить йому на підставі свідоцтва про права на спадщину.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Санкцією ч.5 ст.191 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна

Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.

Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 : квартиру за адресою АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5660351).

Зобов`язати службових осіб відділу реєстрації майнових прав управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо арешту майна: квартиру за адресою АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 5660351).

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1