Справа № 589/595/18
Провадження № 1-кс/589/226/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000186 від 10.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що в період часу з січня 2018 року по 09.02.2018, невстановлена особа, знаходячичь в м. Шостка Сумської області, скоїла крадіжку грошових коштів з банковської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 грн.

З показів потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в вересні 2017 року вона оформила собі кредитку картку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 на яку вона поклала грошові кошти в сумі 10000 грн., якими вона користувалась в разі необхідності. Пояснила, що останній раз карту вказаного банку вона використовувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та після чого залишок коштів на ній складав 6063,49 грн. Після чого з 11.02.2018 вона вказаною картою не користувалась та була впевнена, що вона знаходиться у неї гаманці. Так пояснила, що 08.02.2018 біля 20:00 год. вона виявила відсутність своєї карти вказаного банку, після чого зрозуміла, що вона загубила її при невідомих їй обставинах. Після цього 09.02.2018 в ранній час вона пішла до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того аби заблокувати карту. Прийшовши до банку їй пояснили, що на її особистій картці залишись грошові кошти в сумі 152,97 грн., які вона одразу зняла з карти та заблокувала її. Після чого вона попросила виписку особистого рахунку за період зникнення карти, а саме з 11.02.2018 по 09.02.2018 року, та побачила, що її карта протягом вказаного терміну використовувалась та з якої знімались кошти в різних магазинах. Вважає, що її карту хтось знайшов та у вказаний термін використовував.

З показів свідка ОСОБА_6 вбачається, що в кінці січня 2018 року, як вона пам`ятає 31.01.2018 в вечірній час вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований по АДРЕСА_2 та діставши як вона вважала свою карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заплатила за придбаний товар, після чого направились до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований поряд з вказаним магазином « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перебуваючи там придбала різноманітний товар використавши вказану карту банку. Пояснила, що протягом решти днів з 31.01.2018 до 08.02.2018 вона разом зі своїм чоловіком використовувала вказану карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пояснила, що про те, що вона використовувала не свою карту банку їй було не відомо, так як у неї перебувала аналогічна карта вказаного банку, яку вона 09.02.2018 вона особисто заблокувала та надати співробітникам поліції для підтвердження не змогла.

З показів свідка ОСОБА_7 , вбачається, що в кінці січня 2018 року він знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований по АДРЕСА_2 де працює касиром його дружина ОСОБА_6 на посаді касира, якій він допомагає в магазині. Пояснив, що прибираючи у вказаному магазині під прилавком знайшов карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , яку він поклав до кишені. Після цього він разом з дружиною пішов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перебуваючи в магазині придбавши товар дав своїй дружині вказану карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що ця карта його. Після чого вказану карту вони використовували протягом неділі та витратили з неї приблизно 6000 грн. Пояснив, що 09.02.2018 в ранній час йому зателефонувала дружина та пояснила, що до неї підійшли співробітники поліції з приводу вказаної карти банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого відділення Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які свідчать про відкриття особового рахунку на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , отримання нею картки вказаного банку по відкритому рахунку, інформацію знаття коштів з рахунку, відомостей які свідчать про закриття особового рахунку та здачі карти банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та вилучення вказаної інформації на паперовому носії із зазначенням необхідних реквізитів, а також документів, які свідчать про відкриття особового рахунку на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримання нею картки вказаного банку по відкритому рахунку, інформацію знаття коштів з рахунку, відомостей які свідчать про закриття особового рахунку та здачі карти банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів та вилучення вказаної інформації на паперовому носії із зазначенням необхідних реквізитів.

2. Зобов*язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищеперераховані документи та інформацію стороні обвинувачення у кримінальному провадженні, в особі слідчого слідчого відділення Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 23 березня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1