Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1098/18
номер провадження 1-кс/695/164/18
Номер рядка у звіті 23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка міститься в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 52 щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна вартість робіт складає 589045,02 грн. з ПДВ та складається з: 1) будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт у сумі 182194,80 грн.; 2) обладнання у сумі 406850,40 грн.

Встановлено, що розробником проектно-кошторисної документації по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 » являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 .

Вказаним підприємством до проектно-кошторисної документації, а саме: локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-3 (придбання обладнання) та зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва внесено відомості про те, що вартість обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» станом на 14 листопада 2014 року становить 339042 грн. в тому числі ПДВ 67808,40 грн. Тобто загальна вартість обладнання становить 406850,40 грн.

19.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписало видаткову накладну № РН-0000010 на оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 406850,40 грн. з ПДВ., яка ними була здійснена.

Згідно наданих документів ІНФОРМАЦІЯ_2 виробником продукції «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» являється ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), про що свідчить сертифікат відповідності Серія ВГ № 149318 від 04.04.2013 та Технічні умови ТУ У 28.2-1:2005.

На підставі оперативних даних податкової встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30.10.2014 здійснює придбання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ПП « ОСОБА_7 » на суму 245000 грн. з ПДВ. В подальшому, з метою завищення вартості вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показує придбання 18.12.2014 «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» у ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на суму 406850,40 грн.

Таким чином у слідства є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_6 ), за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 , з метою розкрадання бюджетних коштів внесли до проектно-кошторисної документації, видаткової накладної № РН-0000010 від 19.12.2014 та інших фінансово-бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» на загальну суму 161800 грн., що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам.

По даному факту СВ Золотоніського відділу поліції внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000038 від 20.03.2018 року за ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 » та купівлі-продажу обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г».
Дослідження вказаних бухгалтерських та фінансових документів має суттєве значення для подальшого проведення розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, однак така інформаціє містить в собі як персональні дані про особу так і конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю, а тому доступ до неї є неможливим без судового рішення.
У судове засідання слідчий не з`явився.

На підставі ст. ч. 2 ст. 163 КПК України, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликалися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що матеріали справи містять достатньо даних, які вказують на наявність події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також наведено достатньо підстав вважати, що відповідна інформація може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має вагоме значення для подальшого розслідування та досягнення всіх цілей кримінального провадження, має вагове доказове значення та буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст., ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 » та купівлі-продажу обладнання «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г», які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 наступні документи завірені належним чином копії: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказ про призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття проектної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт, зокрема «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г»; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: проектно-кошторисну документацію по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір щодо виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт по об`єкту «Будівництво теплогенератора на твердому паливі ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті, зокрема «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г» (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, зокрема «Модульний теплогенератор ТМ-200-Т-00/Г»; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 травня 2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1