Справа № 686/5479/18
У Х В А Л А
19 березня 2018 року м. Хмельницький
19.03.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.03.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від регіонального менеджера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про можливе вчинення працівником банку кримінального правопорушення.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому 12.02.2018 року при зняті грошових коштів із даного рахунку виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 9000 Євро. При проведенні перевірки у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме акті звірки за участю користувача рахунку і працівників відділення банку було встановлено, що дійсно із рахунку ОСОБА_6 було знято грошові кошти на загальну суму 9000 Євро чотирма платежами на основі поданої ним заявки на видачу готівки. Під час спілкування із ОСОБА_6 було встановлено, що він за вказаними днями зняття коштів у відділення банку не звертався та не знімав грошові кошти та при пред`явленні йому заяви на видачу готівки останній запевнив, що підпис у графі отримувача не належить йому.
Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів щодо відкриття рахунку, руху коштів по ньому, кадрових документів на касира ОСОБА_7 , документів, які містять підписи ОСОБА_5 , а також відеозаписів з камер спостереження відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому 1-го віддлення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому 3-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення, а саме:
1) оригіналів документів на основі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (заявка, паспортні дані, анкета заявника, договір, та інші), заяви про факт виявлення відсутності коштів написана довіреною особою ОСОБА_9 та Клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , від12.02.2018 року, акту звірки руху коштів від 16.02.2018 року за підписами учасників, виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , заяви про видачу готівки № 17W426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин, заяви про видачу готівки №17W498131 від 17.01.2018 року в 16:08:56 годин, заяви про видачу готівки №17W486054 від 18.01.2018 року в 16:34:22 годин, заяви про видачу готівки №17W432515 від 22.01.2018 року в 16:51:25 годин, довідки про факт повернення грошових коштів на рахунок клієнта та платіжне доручення, висновок щодо підтвердження або спростування підозри на шахрайство відносно клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2) відеозаписів із камер спостереження відділення № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- з камери №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу 15.01.2018 року в період часу з 16:30 по 16:35 годин; 17.01.2018 року в період часу з 16:07 -16:12 годин, 18.01.2018 року в період часу з 16:30 по 16:39 годин;
- з камери №№ НОМЕР_6 в період часу 22.01.2018 року в період часу з 16:50 16:58 годин.
3)оригіналів документів що стосуються прийняття на роботу переведення по займаним посадам ОСОБА_7 , особову справу даного працівника (заяви на прийняття на роботу, особовий лист по обліку кадрів, заяви про переведення на посади,договір про повну матеріальну відповідальність,посадові інструкції, особову картку працівника, інші документів), що місять оригінал підпису працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальника відділу касового обслуговування базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_7 ;
4)оригіналів документів, що містять підписи клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_2 користувача карткового рахуну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заявки про видачу готівки за листопад, грудень 2017 року в яких наявні оригінали підписів ОСОБА_5 , та інші документи які містять підпис даного клієнта).
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 19 квітня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя