№1-кс/756/2271/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000069 від 28.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказав, що до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУпо факту можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах державної власності на території Оболонського району м. Києва шляхом використання реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за відсутності реального виконання укладених угод на загальну суму 875000 грн.
Разом з тим, слідчим у клопотанні зазначено, що за результатами проведення допорогових закупівель замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1 744 782 грн.
У подальшому, в ході виконання вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через субпідрядну організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) імовірно вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Крім того, слідчий в обґрунтування клопотання посилається на наступне.
На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, працівниками ТУ СБУ у м. Києві та Київській області направлено лист за №51/24-1306 від 26.07.2017 щодо проведення дослідження фахівцями міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу ВПП, фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 13.09.2016 по 30.06.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, за результатом якого складено акт №163/16-03/40820229 від 01.08.2017.
Згідно проведеного органами ДФС дослідження фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 13.09.2016 по 30.06.2017 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 13.09.2016 по 30.06.2017 були документально оформлені податкові накладні на неплатників податку на додану вартість на загальну суму 1 786 282, 00 грн., в тому числі ПДВ - 119 364, 40 грн. В той же час встановлено, що в товариства відсутня інформація про залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу, іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники.
Зменшення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з грудня 2016 по березень 2017 внаслідок використання офіційних документів суб`єктів господарської діяльності з недостовірною інформацією містить ознаки здобуття протиправної вигоди, що може належати до доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.
В той же час, використання документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено з метою оформлення операцій для ІНФОРМАЦІЯ_13 , може бути пов`язане з створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств державної форми власності в сумі 1 786 282, 00 грн. та вчинення операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 28.04.2017, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000069).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів, однак лише у формі вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в філії " ІНФОРМАЦІЯ_14 " публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_11 , який фізично розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_12 за період з моменту відкриття по 17.11.2017, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_11 , у формі вилучення їх копій а саме:
документів на відкриття та використання рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_11 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
виписок про рух грошових коштів по Рахунку № НОМЕР_12 за період з моменту відкриття рахунку, відповідно, по 27.11.2017 року, на магнітних (оптичних) та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; повні реквізити розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та ревізити банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ(іден. кодів); сума оборотів за весь період та залишок на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів;
листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком клієнту; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку та інші документи;
договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для будь-якого руху коштів по рахунку;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
інформацію про всі банківські картки будь-якої системи платежів (VIZA, MAESTRO та інші), які у технологічному процесі пов`язані із вищевказаним рахунком, тобто мають право на зняття готівки, в тому числі надати документи (оригінали), якими таке право закріплюється. Повідомити всі ідентифікуючі ознаки цих карток, та документи, які ідентифікують власників цих карток;
платіжні доручення вищевказаного Клієнта на перерахування банком безготівкових грошових коштів, банківських чеків на отримання Клієнтом в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_11 готівкових грошових коштів, а також роздруківки руху грошових коштів по кожному картковому рахунку (у тому числі в електронному вигляді), який належить Клієнту з обов`язковою розшифровкою часу (години: хвилини: секунди), дати платежу, всіх даних контрагентів із зазначенням рахунку, та призначення платежів, платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також електронних платіжних документів клієнта, які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою анкетних даних особи та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах кожного з вище перелічених клієнтів за період з моменту відкриття рахунку по 17.11.2017 включно, заявок на видачу готівки;
усіх документів банківської (юридичної) справи щодо вищевказаного Клієнта по кожному рахунку відкритому на ім`я вищевказаного Клієнта, тобто усіх документів, наданих Клієнтом для відкриття вищевказаного рахунку, його обслуговування, та ідентифікації уповноважених осіб (копії паспортів, ідентифікаційних кодів, довіреностей, договорів комісії, договорів доручення та інших документів).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1