Справа № 574/703/16-к
Провадження 1-кс/574/145/2016

У Х В А Л А

24 червня 2016 року

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 25.04.2016 року із заявою до Буринського ВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2016 року близько 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 знайшла оголошення, на Інтернет сайті «OLX», щодо продажу ноутбук «Asus», сірого кольору, за ціною 2 500 грн. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та містилося ім`я продавця « ОСОБА_6 ».

В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на зазначений номер. Слухавку підняв чоловік, який в подальшому повідомив неправдиві відомості про продаж ним ноутбуку та попросив надіслати йому передоплату у розмірі половини його вартості. Невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_7 , надіслав потерпілій, з іншого мобільного номеру НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 . ОСОБА_5 , за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала кошти на вказаний номер картки. Під час перерахунку у неї на екрані комп`ютера показало, що вказана картка є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виданою на ім`я ОСОБА_8 . Потім вона зв`язалася із ОСОБА_7 і той підтвердив отримання коштів. Після цього він сказав, щоб не переплачувати 300 грн. за наложний платіж, вона може перерахувати йому іншу половину коштів і той вишле їй ноутбук. На що ОСОБА_5 погодилася і перерахувала другу половину коштів. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , при наступній бесіді підтвердив отримання другої половини коштів та пообіцяв вислати ноутбук «Новою поштою» на адресу, яка потерпіла скинула йому смс- повідомленням раніше, а номер ТТН він її надішле, як тільки відправить ноутбук. В подальшому на телефонні дзвінки невідомий чоловік не відповідав, ноутбук не відправив та гроші не повернув.

Таким чином невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштам ОСОБА_5 у розмірі 2 500 грн. та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Буринського ВП, 26.04.2016 було внесено відомості до системи ЄРДР за №0000137 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що кошти потерпілого були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо зняття у період з 22.04.2016 року по 30.04.2016 року коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Буринського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_3 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 22.04.2016 року по 30.04.2016 року коштів з картки № НОМЕР_3 , що видана на ім`я ОСОБА_9 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_3 в період часу з 22.04.2016 року по 30.04.2016 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .Копію ухвали направити начальнику Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури

Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1