печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000507 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, щоУправлінням з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 мав вплив на прийняття рішень про витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_5 , при цьому 99% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належало державі Україна.
Використовуючи цей вплив та діючи спільно з партнерами адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом використання підроблених документів (договору від 01.07.2009 про надання юридичних послуг) нібито про надання цим адвокатським об`єднанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних послуг по стягненню на користь Банку заборгованості з позичальників, ОСОБА_4 у період із листопада по грудень 2009 року заволодів грошовими коштами у сумі 301,6 млн. грн. (що еквівалентно 37,75 млн дол. США на момент вчинення злочину).
Однак у ході досудового розслідування встановлено, що насправді, договір про надання юридичної допомоги між АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.07.2009 реально не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з позичальників Банку адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не надавались.
В подальшому зазначені кошти були переведені на рахунки службових осіб адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 - № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 .
У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вказані кошти зняли готівкою, перевели у долари США, після чого передали ОСОБА_4 , який у подальшому, з метою їх легалізації, починаючи з 18.03.2010 по 20.11.2012 розмістив на депозитних рахунках та розрахункових рахунках, відкритих на ім`я членів своєї родини - дружини ОСОБА_8 та її матері ОСОБА_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У цей же період часу на зазначених депозитних та розрахункових рахунках членів своєї родини ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розмістили кошти, якими вони заволоділи внаслідок спільного вчинення злочинів.
Так, ОСОБА_4 , діючи у змові зі своєю дружиною ОСОБА_8 та іншими особами, вчинили заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом складання та використання завідомо підроблених документів щодо оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного ОСОБА_8 нежитлового будинку АДРЕСА_2 та проведення ремонтних робіт у ньому.
На підставі завідомо підроблених документів стосовно орендної плати та ремонтних робіт, які фактично не проводились, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 заволоділи коштами зазначеного Банку у сумі 18 458 420,12 гривень (2 309 262 доларів США) та 24 804 762,80 гривень (3 108 366 доларів США) відповідно, а всього на суму 43 263 182, 92 гривень (5 417 628 доларів США), чим спричинили шкоду державі на вказану суму.
У подальшому ОСОБА_8 , з метою легалізації зазначених коштів, проведено низку операцій по їх зняттю, перерахуванню та розміщенню на інші депозитні та розрахункові рахунки, тобто такі операції що значно ускладнюють здійснення державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, після чого всі кошти з них були перераховані на ряд депозитних та розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сина подружжя ОСОБА_10 , по яких проведено аналогічні зазначеним операції.
Одержаними за вищевказаних обставин коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, зокрема - легалізував доходи, отримані злочинним шляхом.
Так, діючи з метою приховання незаконного походження таких коштів, а також з метою їх використання задля заволодіння більш привабливим майном, ОСОБА_4 частину коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь, використав шляхом внесення до статутного капіталу кількох суб`єктів господарювання, що були власниками певних об`єктів нерухомості у м. Києві, та придбання цінних паперів, організувавши при цьому оформлення права власності на відповідні частки в статутному капіталі на ім`я підконтрольних собі осіб.
Так, згідно отриманої інформації, у 2010 році, тобто після вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України довіреними особами ОСОБА_4 , було організоване безоплатне придбання на своє ім`я простих бездокументарних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме на :
- ОСОБА_11 ;
- ОСОБА_12 ;
- ОСОБА_13 ;
- ОСОБА_14 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме до документів, які містять інформацію стосовно адміністративних даних торговців цінними паперами та фондових бірж щодо операцій купівлі-продажу цінних паперів емітента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження 84173, Україна, Донецька обл., Слов`янський р-н, с-ще Мирне, міжнародний ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) в період часу з первинної емісії всього пакету акцій по теперішній час (в кількості 34 554 688 штук), у тому числі договори купівлі продажу акцій та додатків до них, за допомогою яких можливо визначити послідовність зміни власників всього пакету акцій та встановити їх кінцевих власників на дату проведення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72733/17-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1