Справа № 344/3009/18
Провадження № 1-кс/344/1235/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області рядовий поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0000773 за фактом вчинення невстановленою особою відносно ОСОБА_5 неправомірних дій, які виразились у заволодінні його грошовими коштами в розмірі 11 600 грн., шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 22.02.2018 ОСОБА_5 , будучи переконаний невідомою особою в тому, що розплачується за придбані через мережу Інтернет автомобільні шини, перерахував кошти в розмірі 11 600,00 грн. на банківську платіжну картку (далі - БПК) № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 .

Матеріалами клопотання зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 після того як перерахував кошти на вище вказаний рахунок, звернувся до поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську та пред`явив квитанцію про оплату з метою отримання автомобільних шин.

Працівник поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що видавав товар, звернувся до ОСОБА_5 , щоб останній назвав секретний код, оскільки відправник автомобільних шин при їх відправленні замовив послугу «безпечна покупка». ОСОБА_5 зателефонував до особи в якої замовляв товар, щоб дізнатись код. Однак, особа чоловічої статі повідомила, що гроші на рахунок ще не надійшли. Але для того, щоб пришвидшити процес поступлення грошей на рахунок, ОСОБА_5 необхідно додатково надіслати ще 3000,00 грн. в інакшому випадку секретний код він не скаже і автомобільні шини будуть відправлені назад відправнику.

Звернувшись 26.02.2018р. до начальника поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Івано-Франківську ОСОБА_7 , ОСОБА_5 дізнався, що відправником автомобільних шин є ОСОБА_8 і саме він має секретний код. ОСОБА_5 зателефонувавши до ОСОБА_8 дізнався, що до нього звернулась невідома особа по телефону та повідомила, що в неї є покупець автомобільних шин і запронувала надіслати автомобільні шини ОСОБА_5 . ОСОБА_8 на це погодився і при відправленні автомобільних шин замовив послугу «безпечна покупка». Проте невідома особа, вказала ОСОБА_5 номер БПК не ОСОБА_8 , а ОСОБА_6 . В результаті ОСОБА_8 коштів не отримав, а ОСОБА_5 , не маючи секретного коду, не взмозі забрати автомобільні шини з поштового відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № НОМЕР_1 за період часу з дати реєстрації цього рахунку по 12.03.2018, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів через які в період з дати реєстрації цього рахунку по 12.03.2018 з БПК № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № НОМЕР_1 за період часу з дати реєстрації цього рахунку по 12.03.2018р., документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з дати реєстрації цього рахунку по 12.03.2018р. з БПК № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1