Справа № 686/4599/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року м. Хмельницький
22.03.2018 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.02.2018 мешканець смт. Чемерівці Хмельницької області ОСОБА_5 , не маючи відповідного дозволу, направив через ІНФОРМАЦІЯ_2 Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу невстановленої особи у Федеративній Республіці Німеччина міжнародне поштове відправлення №RА316000770UA, яке містило старовинну ікону, датовану кінцем ХІХ-початком ХХ століття, яка, відповідно до ст.1 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», відноситься до культурних цінностей.
Однак, злочин не був доведений до кінця, з причин, які не залежали від волі ОСОБА_5 , оскільки 01.03.2018 вказана ікона була виявлена під час проведення митного оформлення зазначеного поштового відправлення працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для отримання грошових коштів (грошового переказу), який перерахувався йому за діяльність пов`язану з незаконним вивезенням культурних цінностей використовував особові рахунки, відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим співробітникам Управління СБ України у Хмельницькій області до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять інформацію про операції та рух кошів по усіх банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_1 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2018 по 20.03.2018 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя