14.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1775/2018
Єдиний унікальний номер 331/916/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фермерського господарства « ОСОБА_4 », фермерського господарства « ОСОБА_5 » та інші невстановлені особи, вчинили дії, спрямовані на знищення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як суб`єкта господарювання, має важливе народногосподарське значення для агропромислового комплексу Запорізької області, а саме - позбавлення його земельних активів, шляхом скасування державних актів на право користування землею.
Оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 містяться відомості, які можуть бути використані як доказ і мають істотне значення для встановлення важливих обставин в даному проваджені, виникла необхідність в отриманні наявної інформації щодо реєстраційних документів облікових справ платників (зі змінами з першої по останню), інформації щодо керівників та бухгалтерів, з наданням контактних номерів телефонів, інформації про проведені впродовж 2008-2017 років та станом на 01.03.2018 перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результатів, з наданням актів перевірок, приписів, пояснень, податкових-повідомлень рішень тощо, схем руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 2017 рік та станом на 01.03.2018, (окремо по рокам), запитів, листування (службових записок, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДШ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням їх копій, звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість та додатків №5 до них за період з 2008 по 2017 рік та станом на 01.03.2018, звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2008-2017 року та станом на 01.03.2018. податкові декларації з плати за землю за період 2008- 2017 років та станом на 01.03.2018. обсяги валового доходу підприємства за 2008-2017 роки та станом на 01.03.2018. інформації про наявну заборгованість підприємства щодо
обов`язкових платежів (податків та соціальних внесків тощо), інформації щодо кількості найманих працівників, інформації щодо перебування підприємства у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства стосовно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_4 », ФГ « ОСОБА_5 », слідчий звертається із вказаним клопотанням.
Вказана інформація і документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформацій та документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Також, враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковника ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ). а саме до :
*реєстраційних документів облікових справ платників (зі змінами з першої по останню):
*інформації щодо керівників та бухгалтерів:
*інформації про проведені впродовж 2008-2017 років та станом на 01.03.2018, перевірки (за винятком перевірок податкової звітності) та їх результатів, з наданням актів перевірок, приписів, пояснень, податкових-повідомлень рішень тощо;
*схем руху товарних потоків та схеми мінімізації податків, які готувались в ході перевірки;
*відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника у період часу з 2008 по 201 7 рік та станом на 01.03.2018, (окремо по рокам);
*запитів, листування (службових записок, інше), які були направлені (та отримані) до інших ДПІ. правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду, а також результати отриманих відповідей (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням їх копій;
*звітність з декларування податку на прибуток та податку на додану вартість та додатків №5 до них за період з 2008 по 2017 рік та станом на 01.03.2018;
*звітність за формою 1-ДФ за звітні періоди 2008-2017 року та станом на 01.03.2018;
*податкові декларації з плати за землю за період 2008- 2017 років та станом на
*обсяг валового доходу підприємства за 2008-2017 роки та станом на 01.03.2018;
*інформації про наявну заборгованість підприємства щодо обов`язкових платежів (податків та соціальних внесків тощо);
*інформації щодо кількості найманих працівників;
*інформації щодо перебування підприємства у стані ліквідації, або у процедурі банкрутства
стосовно: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). а також інші документи, які можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1