Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9914/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , що винесене у кримінальному провадженні № 00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням, що винесене у кримінальному провадженні № 00000045 від 09.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 364 КК України про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Оранжгаз» здійснюють господарську діяльність на АЗГС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, так як ТУ Держгірпромнагляду в Черкаській області не видавались дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки на вказаний суб`єкт господарської діяльності. ТОВ «Оранжгаз» зареєстровано за адресою: м.Черкаси, вул. В.Ложешнікова (колишня вул. Крупської), 58, при цьому автогазозаправні станції (АГЗС) якого знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. В.Ложешнікова (колишня вулиця Крупської), 58; м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218 де здійснюється реалізація населенню скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС».

Крім того, будучи зобов`язаними виконувати рішення Черкаського окружного адміністративного суду службові особи ТОВ «Оранжгаз» формально призупинили діяльність підприємства на автогазозаправних пунктах і подали документи до ДПІ м. Черкаси щодо зняття з обліку (реєстрації) касових апаратів, які рахувалися за товариством, закривши книги обліково-розрахункових операцій по касовим апаратам. Однак, прагнучи обійти вимоги закону та ухваленого судового рішення, службові особи ТОВ «Оранжгаз» з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок одержання прибутку в порушення вимог закону, за договором суборенди №ТС27/06-2017/ОР від 27 червня 2017 року фактично передали автогазозаправні пункти за адресами: м. Черкаси, проспект Хіміків, 82; м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145; м. Черкаси, вул. Чигиринська, 66/2; м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58; м. Черкаси, вул. Дахнівська, 32; м. Черкаси, вул. Корольова, 2, товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОСАЛОКС», від імені якого продовжують реалізацію на вищевказаних автогазозаправних пунктах скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС» без відповідних дозволів.

Ухвалами Придніпровського райсуду від 02.11.2017 та 27.10.2017 наданий дозвіл на проведення обшуків за вказаними вище адресами.

08.11.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 10550 грн., відомість з написом «коффе» на 2 аркушах та накладна від 06.11. на 1 аркуші; відомість «продажі листопад» на 2 аркушах; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжаз» за жовтень 2017 року на 1 аркуші; табель робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; відомість «Добові продажі» на 2 аркушах; книга обліку розрахункових операцій №2 з чеками (звіти продажу газу); копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 на 1 аркуші; книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; копія дозволу №-136 з додатком на 2 аркушах; копія рішення про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 05.07.2017 №-136 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 на 3 аркушах; рекламні флаєра з назвою «СТС» в кількості 24 шт. та два рекламних флаєра в кількості 2 шт.; дисконтні картки «СТС» в кількості 5 шт.; дисконтні картки «СТС» (маленькі) в кількості 87 шт.; сім аркушів паперу з чорновими записами та ймовірними записами працівників; постткрмінал «VeriFone YX 520» 1шт. та пристрій для вводу пін-коду до пост терміналу 1шт.; пристрій «Блок інтерфейсів ВС-2» 1шт.; пристрій «Спекктр 5/і9» для перевірки грошових коштів 1шт.; роутер «FOXGATE білого кольору 1 шт.; розтер «ТР- LINК» білого кольору 1 шт.; касовий апарат «Леокас» з касовою стрічкою; рація «МЕРХ» в кількості 2шт.; зарядний пристрій до рації з блоком живлення; монітор «SAMSUNG»; монітор «PHILIPS»; комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 93099, звіт про проданий газ від 07.11.2017 на 1 аркуші; чеки в кількості 19 шт.; чеки «Калина» в кількості 2 шт.; кабель комп`ютерний в кількості 13 шт.; комп`ютерна мишка 1шт.; блоки живлення до оргтехніки 8шт.;клавіатура-пульт оператора чорного кольору 1шт; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006351 від 2010 року, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт., ємності для зберігання пропан-бутану в кількості 2 шт. білого кольору за № 249515 та № 249533.
08.11.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 5291 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «LeoCAS-501Р» № LV-00000624»; чеки за 04.11.2017 3шт., за 05.11.2017-3шт., за 07.11.2017 -3шт., за 02.11.2017 -5шт.; квитанції «інформація по заправку скрапленим газом» за 05.11.2017 1шт., за 07.11.2017 1шт.; блокнот сірого кольору з рукописними записами; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», заводський номер 1006352 від 2010 року; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю № WEF100LS.
08.11.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад та вересень 2017 року на 2 аркушах; відомість приходу АГЗП на 1 аркуші; копія рішення про видачу дозволу на викиди від 22.08.2016 №-99 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; копія дозволу №-99 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; реєстраційне посвідчення № видане на ТОВ «Техносалокс» на 1 аркуші; книга обліку розрахункових операцій №1; аркуш паперу з добовими показниками залишку палива, ціною інш.; видаткові накладні ТОВ «Оранжгаз» за 11.08.20017, 08.09.2017 та 18.09.2017 на 3 аркушах; акт №208/22 введення в експлуатацію реєстрацію розрахункових операцій від 25.10.2017 на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; нефіскальні чеки в кількості 3шт.; фіскальні чеки 6шт.; видатковий чек -1шт.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; фіскальний чек-1шт.; грошові кошти в сумі 51800 гривень; касовий апарат «ЛЕОКАС»-501Р; блок інтерфейсів ВС-2 1шт.; відео реєстратор 1шт.; системний блок персонального комп`ютеру №94315; пульт керування газовою колонкою №АС7824; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006354; резервуар для скрапленого газу ТОВ «Шельф -Оіл», серійний № 1283.
08.11.2017 проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси, обшук автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, а саме: грошові кошти в сумі 4 243 грн.; дисконтні картки «СТС» в кількості 148 шт.; мобільний телефон « Bravis C180» з сім карткою оператора «Київстар»; книга обліку розрахункових операцій по РРО № НОМЕР_2 ; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Оранжгаз»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці АГЗП №4; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; чек від 05.11.2017 на іноземній мові; квитанція від 22.10.2017; квитанція від 24.10.2017 ТОВ «Техносалокс» (нефіскальний чек); 5 фіскальних чеків від 07.11.2017 ТОВ «Техносалокс»; копія дозволу №110.17.71 від 23.05.2017 на 3 аркушах; копія дозволу №-135 від 05.07.2017 на 2 аркушах; копія рішення від 05.07.2017 №-135 на 1 аркуші; термінал для розрахунку «VeriFone»; касовий термінал «LeoCAS-501Р» № LV-00000469»; комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 95280; колонка для відпуску зрідженого газу MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський №0910030, 2009 року випуску; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для скріпленого газу об`ємом 10 м3 № 958; насос «Hydro Vacuum» №796318; електродвигун «BrooK Crompton» №007852; металеві газопроводи (з`єднувальні труби); фрагмент аркушу паперу із зазначенням дати «8.11.2017» та стану лічильника на початок «741677,65».
Крім того, за результатами обшуку 13.10.2017, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, на автогазозаправному пункті за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, виявлено та вилучено речі та документи, на які прямо було надано дозвіл суду на вилучення: книгу відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 24 арк.; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору модель SE-В105Е, ІМЕІ НОМЕР_3 ; відеореєстратор білого кольору «Alhua» модель DHI-HCVR5104C-S2; S/N2C009COPAEGC083; касовий апарат «Vericone VX 520» сірого кольору, S/N 283-679-534; аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_4 Oтчет по Viber»; аркуш паперу з рукописним написом «Будь-які негаразди з чорною картою телефонувати Александр НОМЕР_5 »; ємність для зберігання пропан-бутану об`ємом 109 м3, заводський № 958, які постановою прокурора 13.10.2017 визнані речовим доказом у провадженні.
Таким чином, на думку прокурора, за результатами проведення обшуків установлено факт продовження здійснення ТОВ «Оранжгаз» незаконної діяльності на автогазозаправних пунктах без відповідних дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою та використання речових доказів, залишених на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Оранжгаз».
У зв`язку з викладеним 08.11.2017 вказане обладнання, речі, документи та грошові кошти постановою прокурора визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження та внесення змін до інформації, яка на них/в них міститься, прокурор просив накласти арешт із забороною розпоряджатися та користуватися на майно вилучене в ході проведених обшуків 08.11.2017 за адресами: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218; м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58; м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18; м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, а саме:
- м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 10550 грн., відомість з написом «коффе» на 2 аркушах та накладна від 06.11. на 1 аркуші; відомість «продажі листопад» на 2 аркушах; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжаз» за жовтень 2017 року на 1 аркуші; табель робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; відомість «Добові продажі» на 2 аркушах; книга обліку розрахункових операцій №2 з чеками (звіти продажу газу); копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 на 1 аркуші; книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; копія дозволу №-136 з додатком на 2 аркушах; копія рішення про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 05.07.2017 №-136 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 на 3 аркушах; рекламні флаєра з назвою «СТС» в кількості 24 шт. та два рекламних флаєра в кількості 2 шт.; дисконтні картки «СТС» в кількості 5 шт.; дисконтні картки «СТС» (маленькі) в кількості 87 шт.; сім аркушів паперу з чорновими записами та ймовірними записами працівників; постткрмінал «VeriFone YX 520» 1шт. та пристрій для вводу пін-коду до пост терміналу 1шт.; пристрій «Блок інтерфейсів ВС-2» 1шт.; пристрій «Спекктр 5/і9» для перевірки грошових коштів 1шт.; роутер «FOXGATE білого кольору 1 шт.; розтер «ТР- LINК» білого кольору 1 шт.; касовий апарат «Леокас» з касовою стрічкою; рація «МЕРХ» в кількості 2шт.; зарядний пристрій до рації з блоком живлення; монітор «SAMSUNG»; монітор «PHILIPS»; комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 93099, звіт про проданий газ від 07.11.2017 на 1 аркуші; чеки в кількості 19 шт.; чеки «Калина» в кількості 2 шт.; кабель комп`ютерний в кількості 13 шт.; комп`ютерна мишка 1шт.; блоки живлення до оргтехніки 8шт.;клавіатура-пульт оператора чорного кольору 1шт; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006351 від 2010 року, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт.;
- м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова (колишня Крупської), 58, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: грошові кошти в сумі 5291 грн., комп`ютерний системний блок чорного кольору «LeoCAS-501Р» № LV-00000624»; чеки за 04.11.2017 3шт., за 05.11.2017-3шт., за 07.11.2017 -3шт., за 02.11.2017 - 5шт.; квитанції «інформація по заправку скрапленим газом» за 05.11.2017 1шт., за 07.11.2017 1шт.; блокнот сірого кольору з рукописними записами; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», заводський номер 1006352 від 2010 року; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю WEF100LS;
- м. Черкаси, вул. Митницька (колишня Піонерська), 18, в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню, а саме: книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад та вересень 2017 року на 2 аркушах; відомість приходу АГЗП на 1 аркуші; копія рішення про видачу дозволу на викиди від 22.08.2016 №-99 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; копія дозволу №-99 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; реєстраційне посвідчення № видане на ТОВ «Техносалокс» на 1 аркуші; книга обліку розрахункових операцій №1; аркуш паперу з добовими показниками залишку палива, ціною інш.; видаткові накладні ТОВ «Оранжгаз» за 11.08.20017, 08.09.2017 та 18.09.2017 на 3 аркушах; акт №208/22 введення в експлуатацію реєстрацію розрахункових операцій від 25.10.2017 на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; нефіскальні чеки в кількості 3шт.; фіскальні чеки 6шт.; видатковий чек - 1шт.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; фіскальний чек-1шт.; грошові кошти в сумі 51800 гривень; касовий апарат «ЛЕОКАС»-501Р; блок інтерфейсів ВС-2 1шт.; відео реєстратор 1шт.; системний блок персонального комп`ютеру №94315; пульт керування газовою колонкою №АС7824; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006354;
- м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, а саме: грошові кошти в сумі 4 243 грн.; дисконтні картки «СТС» в кількості 148 шт.; мобільний телефон « Bravis C180» з сім карткою оператора «Київстар»; книга обліку розрахункових операцій по РРО № НОМЕР_2 ; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Оранжгаз»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці АГЗП №4; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; чек від 05.11.2017 на іноземній мові; квитанція від 22.10.2017; квитанція від 24.10.2017 ТОВ «Техносалокс» (нефіскальний чек); 5 фіскальних чеків від 07.11.2017 ТОВ «Техносалокс»; копія дозволу №110.17.71 від 23.05.2017 на 3 аркушах; копія дозволу №-135 від 05.07.2017 на 2 аркушах; копія рішення від 05.07.2017 №-135 на 1 аркуші; термінал для розрахунку «VeriFone»; касовий термінал «LeoCAS-501Р» № LV-00000469»; комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний № 95280; колонка для відпуску зрідженого газу MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський №0910030, 2009 року випуску; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для скріпленого газу об`ємом 10 м3 № 958; насос «Hydro Vacuum» №796318; електродвигун «BrooK Crompton» №007852; металеві газопроводи (з`єднувальні труби); фрагмент аркушу паперу із зазначенням дати «8.11.2017» та стану лічильника на початок «741677,65»; а також речі та документи, вилучені за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017: книгу відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 24 арк.; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору модель SE-В105Е, ІМЕІ НОМЕР_3 ; відеореєстратор білого кольору «Alhua» модель DHI-HCVR5104C-S2; S/N2C009COPAEGC083; касовий апарат «Vericone VX 520» сірого кольору, S/N 283-679-534; аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_4 Oтчет по Viber»; аркуш паперу з рукописним написом «Будь-які негаразди з чорною картою телефонувати Александр »; ємність для зберігання пропан-бутану об`ємом 109 м3, заводський № 958.

В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з підстав наведених у клопотанні.

Представник ТОВ «Оранжгаз» - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.

У своїх письмових запереченнях проти клопотання про арешт майна представник ТОВ «Оранжгаз» посилався на те, що згідно положень ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений, або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також за умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу арешту майна; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального судочинства. Також положеннями ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ч. 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Дослідивши фабулу кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, можна зробити висновок, що вилучене майно ТОВ «Оранжгаз», ніякого відношення до розслідування даного злочину не має, оскільки склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, стосується службових осіб управління інспектування та управління державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради а не службових осіб ТОВ «Оранжгаз». А тому, будь-які підстави для арешту майна ТОВ «Оранжгаз» у кримінальному провадженні року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - відсутні. Що стосується кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України то відповідно до положень ч.1 ст.272 КК України кримінальна відповідальність наступає за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого. Звинувачення органом досудового розслідування про відсутність у ТОВ «Оранжгаз» будь-яких дозвільних документів на здійснення господарської діяльності не відповідає дійсності. ТОВ «Оранжгаз» має дозвіл №110.17.71 Управління Держпраці у Черкаській області на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. ТОВ «Оранжгаз» мас дозвіл Управління екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. ТОВ «Оранжгаз» має дозвіл Головного управління Держпромспоживслужби в Черкаської області на здійснення відповідної діяльності. ТОВ «Оранжгаз» має Еколо-експертну оцінку діяльності. ТОВ «Оранжгаз» має договір оренди об`єкта нерухомості з метою використання його в діяльності автозаправного пункту. Отримання інших дозволів відповідно до вимог ЗУ «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» не передбачено. Крім цього, необхідно зауважити, що обладнання, яке використовує ТОВ «Оранжгаз» є мобільними модулями, встановлення, яких не передбачає здійснення будь-якого капітального будівництва і є тимчасовою спорудою, а тому не потребує розроблення проектної документації відповідно до вимог ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Об`єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України характеризується: 1) діянням - порушенням правил безпеки підчас виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, 2) наслідками у вигляді загрози загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, 3) причинним зв`язком між діянням і наслідками. Крім того, обов`язковими ознаками об`єктивної сторони складу цього злочину є обстановка і місце його вчинення. Злочин вважається закінченим з моменту настання відповідних наслідків. Органом досудового розслідування не встановлено будь-яких шкідливих наслідків (загроза загибелі людей, заподіяння шкоди здоров`ю потерпілого чи настання інших тяжких наслідків) в результаті господарської діяльності ТОВ «Оранжгаз», оскільки такі наслідки відсутні. Таким чином, в ході кримінального провадження, органом досудового розслідування не встановлено, які ж порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві допустили службові особи ТОВ «Оранжгаз» та до яких наслідків призвели ці порушення. Разом з тим досудове розслідування в кримінальному провадженні триває протягом тривалого часу, відомості про причетність до злочину службових осіб ТОВ "Оранжгаз" не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стосовно них не здійснюється досудове розслідування, жодній посадовій особі ТОВ "Оранжгаз" про підозру у вчиненні злочину не повідомлено а також не встановлено потерпілого у кримінальному провадженні у розумінні ст. 55 КПК України. Також слід зазначити, що місцем вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.272 КК України є виробництво або будь-яке підприємство. Під виробництвом слід розуміти місце, де відбувається процес створення матеріальних благ - виготовлення промислової продукції, вирощування сільськогосподарських рослин тощо. При цьому не має значення, здійснюється створення цілком нових засобів виробництва або предметів споживання, чи їх переробка, реконструкція, ремонт. Відповідальність за ст. 272 настає за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою як під час масового чи серійного виробництва, так і при виготовленні дослідних чи експериментальних зразків продукції, їх випробуванні. Підприємство - це вид виробничої установи (установи, на якій здійснюються виготовлення, переробка, ремонт та інші дії з продукцією), де зосереджені верстати, обладнання та містяться підрозділи, що виконують адміністративні, фінансові, постачальницькі та інші функції. ТОВ «Оранжгаз» не здійснює будь-яке виробництво та не є підприємством. ТОВ «Оранжгаз» є лише надавачем послуг по реалізації скрапленого газу. Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Відповідно до положень ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Згідно ч. 2 ст. 173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий судця, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст.170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Згідно із ст. 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ісмаїлов проти Росії" від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права". Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі "Бакланов проти Російської Федерації", Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі "Фрізен проти Російської Федерації", Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним. Версія органу досудового розслідування про те, що майно ТОВ "Оранжгаз", зазначене в клопотанні про арешт майна, є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами. Прокурором в клопотанні не доведено відповідність майна, на яке необхідно накласти арешт критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. При цьому, долучена прокурором до матеріалів клопотання постанова про визнання вилученого майна речовими доказами в кримінальному провадженні також таких даних не містить. Приймаючи таке рішення прокурор обмежився виключно цитуванням ст. 98 КПК України, без будь-якої вказівки про можливу належність арештованого майна до речових доказів. Крім цього, викладені обставини свідчать, що ризики, для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна ТОВ "Оранжгаз", відсутні, що обґрунтовано матеріалами доданими до заперечення натомість прокурором не наведено доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для втручання у права юридичної особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Оголосивши клопотання про арешт майна, заслухавши доводи прокурора та представника ТОВ «Оранжгаз», дослідивши матеріали надані прокурором та адвокатом ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, - обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (ч.5 ст. 234 КПК).

За змістом ч. 2 ст. 235 КПК України, - ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук повинна містити відомості зокрема про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.10.2017 (справа №711/9436/17) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Митницька (Піонерська), 18, що здійснює від імені ТОВ «Оранжгаз» або ТОВ «Техносалокс» реалізацію скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС», з метою відшукання та вилучення:

обладнання для зберігання, реалізації скрапленого (зрідженого) газу та заправки ним автомобільного транспорту: технологічного устаткування, лінійних частин та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання: насосів, колонок для відпуску зрідженого газу, лінійних частин газопроводів ЗВГ тиском до1,6 МПа-15м.п.; іншого обладнання для автоматичної подачі газу, шлангів, автоматичних пістолетів, приладів обліку реалізованого газу та іншого подібного обладнання, касових реєстраторів, касових апаратів, інших терміналів для проведення обліку операцій з реалізації газу, терміналів для безготівкового розрахунку за проведену операцію купівлі-продажу; а також документів щодо придбання та реалізації скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів, зокрема договори купівлі-продажу або поставки скрапленого (зрідженого) газу; актів приймання-передачі газу, що надійшов для реалізації; журналів реєстрації або звітів у паперовому або електронному вигляді про отриману/реалізовану кількість газу; паперових або електронних відомостей про встановлену на день обшуку роздрібну вартість 1 (одного) літра скрапленого (зрідженого) газу; платіжних квитанції, банківських виписок, чеків, квитанцій про безготівкове перерахування коштів на оплату реалізованого населенню скрапленого (зрідженого) газу; коштів, здобутих внаслідок реалізації скрапленого (зрідженого) газу; інформації, що міститься на засобах відеофіксації, відеореєстрації, встановлених на автогазозаправному пункті, та інших речі і документів, що стосуються зберігання, обліку, реалізації скрапленого (зрідженого) газу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.11.2017 (справа №711/9653/17) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Надпільна (колишня Ільїна), 218, що здійснює від імені ТОВ «Оранжгаз» або ТОВ «Техносалокс» реалізацію скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС», з метою відшукання та вилучення:

- обладнання для зберігання, реалізації скрапленого (зрідженого) газу та заправки ним автомобільного транспорту: технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання: насоси, колонка для відпуску зрідженого газу, лінійні частини газопроводів ЗВГ тиском до1,6 МПа-15м.п.; інше обладнання для автоматичної подачі газу, цистерни, спеціальні ємності, заправні колонки, обладнання для автоматичної подачі газу, шланги, автоматичні пістолети, прилади обліку реалізованого газу;

- документів щодо придбання та реалізації скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів, зокрема: договори купівлі-продажу або поставки скрапленого (зрідженого) газу; акти приймання-передачі газу, що надійшов для реалізації; журнали реєстрації або звіти у паперовому або електронному вигляді про отриману/реалізовану кількість газу; паперові або електронні відомості про встановлену на день обшуку роздрібну вартість 1 (одного) літра скрапленого (зрідженого) газу; платіжні квитанції, банківські виписки, чеки, квитанції про безготівкове перерахування коштів на оплату реалізованого населенню скрапленого (зрідженого) газу; кошти, здобуті внаслідок реалізації скрапленого (зрідженого) газу; інформації, що міститься на засобах відеофіксації, відеореєстрації, встановлених на автогазозаправному пункті, та інші речі і документи, що стосуються зберігання, обліку, реалізації скрапленого (зрідженого) газу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.11.2017 (справа №711/9655/17) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. В.Ложешнікова (колишня вул. Крупської), 58, що здійснює від імені ТОВ «Оранжгаз» або ТОВ «Техносалокс» реалізацію скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС», з метою відшукання та вилучення:

- обладнання для зберігання, реалізації скрапленого (зрідженого) газу та заправки ним автомобільного транспорту: технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання: насоси, колонка для відпуску зрідженого газу, лінійні частини газопроводів ЗВГ тиском до1,6 МПа-15м.п.; інше обладнання для автоматичної подачі газу, цистерни, спеціальні ємності, заправні колонки, обладнання для автоматичної подачі газу, шланги, автоматичні пістолети, прилади обліку реалізованого газу;

- документів щодо придбання та реалізації скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів, зокрема: договори купівлі-продажу або поставки скрапленого (зрідженого) газу; акти приймання-передачі газу, що надійшов для реалізації; журнали реєстрації або звіти у паперовому або електронному вигляді про отриману/реалізовану кількість газу; паперові або електронні відомості про встановлену на день обшуку роздрібну вартість 1 (одного) літра скрапленого (зрідженого) газу; платіжні квитанції, банківські виписки, чеки, квитанції про безготівкове перерахування коштів на оплату реалізованого населенню скрапленого (зрідженого) газу; кошти, здобуті внаслідок реалізації скрапленого (зрідженого) газу; інформації, що міститься на засобах відеофіксації, відеореєстрації, встановлених на автогазозаправному пункті, та інші речі і документи, що стосуються зберігання, обліку, реалізації скрапленого (зрідженого) газу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.10.2017 (справа №711/9435/17) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях автогазозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, що здійснює від імені ТОВ «Оранжгаз» або ТОВ «Техносалокс» реалізацію скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 272, ч.2 ст. 364 КК України, а саме відшукання:

- обладнання для зберігання, реалізації скрапленого (зрідженого) газу та заправки ним автомобільного транспорту: технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання: насоси, колонки для відпуску зрідженого газу, лінійні частини газопроводів ЗВГ тиском до 1,6 МПа-15м.п.; інше обладнання для автоматичної подачі газу, шланги, автоматичні пістолети, прилади обліку реалізованого газу; документи щодо придбання та реалізації скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів, зокрема договори купівлі-продажу або поставки скрапленого (зрідженого) газу; акти приймання-передачі газу, що надійшов для реалізації; журнали реєстрації або звіти у паперовому або електронному вигляді про отриману/реалізовану кількість газу; паперові або електронні відомості про встановлену на день обшуку роздрібну вартість 1 (одного) літра скрапленого (зрідженого) газу; платіжні квитанції, банківські виписки, чеки, квитанції про безготівкове перерахування коштів на оплату реалізованого скрапленого (зрідженого) газу; інформація, що міститься на засобах відеофіксації, відеореєстрації встановлених на автогазозаправному пункті, яка стосується зберігання, обліку, реалізації скрапленого (зрідженого) газу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 27.09.2017 (справа №711/8091/17) надано дозвіл на проведення обшуку на території та в приміщеннях авто-газозаправного пункту за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 145, що здійснює від імені ТОВ «Оранжгаз» або ТОВ «Техносалокс» реалізацію скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів під торговельним логотипом «СТС», з метою відшукання та вилучення:

- обладнання для зберігання, реалізації скрапленого (зрідженого) газу та заправки ним автомобільного транспорту: 1.технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господаорювання: насос типу «SKC 4.08.5.1160 LPG», марки «Hydro Vacuum» - 2 од, країна виробник Польща, рік виготовлення -2167; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «PETRO PRIMUS», типу «LPG-2-U», країна виробник Польща, рік виготовлення 2009; лінійні частини газопроводів ЗВГ тиском до1,6 МПа-15м.п.; 2.посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПА: ємність для зберігання пропан-бутану, об`єм -109 м3, заводський №958, країна виробник Україна, рік виготовлення - 2016; та іншого обладнання: цистерни, спеціальні ємності, резервуари, заправні колонки, обладнання для автоматичної подачі газу, шланги, автоматичні пістолети, прилади обліку реалізованого газу та інше подібне обладнання; касові реєстратори, касові апарати, інші термінали для проведення обліку операцій з реалізації газу, термінали для безготівкового розрахунку за проведену операцію купівлі-продажу; документи щодо придбання та реалізації скрапленого (зрідженого) газу для заправки автотранспортних засобів, зокрема договори купівлі-продажу або поставки скрапленого (зрідженого) газу; акти приймання-передачі газу, що надійшов для реалізації; журнали реєстрації або звіти у паперовому або електронному вигляді про отриману/реалізовану кількість газу; паперові або електронні відомості про встановлену на день обшуку роздрібну вартість 1 (одного) літра скрапленого (зрідженого) газу; платіжні квитанції, банківські виписки, чеки, квитанції про безготівкове перерахування коштів на оплату реалізованого населенню скрапленого (зрідженого) газу; коштів, здобутих внаслідок реалізації скрапленого (зрідже ного) газу; інформація, що міститься на засобах відеофіксації, відеореєстрації, встановлених на авто-газозаправному пункті, та інші речі і документи, що стосуються зберігання, обліку, реалізації скрапленого (зрідженого) газу.

Виходячи із положень статей 234-235 КПК України слідчий суддя надаючи дозвіл на проведення обшуку для відшукання конкретних речей та документів прийшов до висновку, що речі та документи вказані в ухвалах від 27.09.2017, 27.10.2017 та 02.11.2017 (справа №711/8091/17, справа №711/9435/17, справа №711/9655/17, справа №711/9653/17, справа №711/9436/17) мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у цих відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин у суда відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час обшуків 08.11.2017 та 13.10.2017, про яке було прямо зазначено в ухвалах слідчих суддів та яке відповідає критеріям ст. 98 КПК, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 00000045.

В той же час відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, - у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно ч.5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає у тому числі заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Оскільки серед майна вилученого під час обшуків 08.11.2017 та 13.10.2017, про яке було прямо зазначено в ухвалах слідчих суддів, наявні речі та документи, які можуть бути повністю чи частково витрачені в ході їх використання, то з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт, який передбачає заборону відчуження, розпорядження та користування на наступне майно вилучене за адресами:

АДРЕСА_1 : грошові кошти в сумі 10550 грн., рекламні флаєра з назвою «СТС» в кількості 24 шт. та два рекламних флаєра в кількості 2 шт.; дисконтні картки «СТС» в кількості 5 шт.; дисконтні картки «СТС» (маленькі) в кількості 87 шт.; сім аркушів паперу з чорновими записами та ймовірними записами працівників; чеки в кількості 19 шт.; чеки «Калина» в кількості 2 шт.; звіт про проданий газ від 07.11.2017 на 1 аркуші; відомість з написом «коффе» на 2 аркушах та накладна від 06.11. на 1 аркуші; відомість «продажі листопад» на 2 аркушах; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжаз» за жовтень 2017 року на 1 аркуші; табель робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; відомість «Добові продажі» на 2 аркушах; книга обліку розрахункових операцій №2 з чеками (звіти продажу газу); копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 на 1 аркуші; книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; копія дозволу №-136 з додатком на 2 аркушах; копія рішення про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 05.07.2017 №-136 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 на 3 аркушах;

м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 58: грошові кошти в сумі 5291 грн., чеки за 04.11.2017 3шт., за 05.11.2017-3шт., за 07.11.2017 -3шт., за 02.11.2017 - 5шт.; квитанції «інформація по заправку скрапленим газом» за 05.11.2017 1шт., за 07.11.2017 1шт.; блокнот сірого кольору з рукописними записами;
м. Черкаси, вул. Митницька, 18: книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад та вересень 2017 року на 2 аркушах; відомість приходу АГЗП на 1 аркуші; копія рішення про видачу дозволу на викиди від 22.08.2016 №-99 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; копія дозволу №-99 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; реєстраційне посвідчення № видане на ТОВ «Техносалокс» на 1 аркуші; книга обліку розрахункових операцій №1; аркуш паперу з добовими показниками залишку палива, ціною; видаткові накладні ТОВ «Оранжгаз» за 11.08.20017, 08.09.2017 та 18.09.2017 на 3 аркушах; акт №208/22 введення в експлуатацію реєстрацію розрахункових операцій від 25.10.2017 на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; нефіскальні чеки в кількості 3шт.; фіскальні чеки 6шт.; видатковий чек - 1шт.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; фіскальний чек-1шт.; грошові кошти в сумі 51800 гривень;
м. Черкаси, вул. Смілянська, 145: книга обліку розрахункових операцій по РРО №8/2; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Оранжгаз»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці АГЗП №4; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; чек від 05.11.2017 на іноземній мові; квитанція від 22.10.2017; квитанція від 24.10.2017 ТОВ «Техносалокс» (нефіскальний чек); 5 фіскальних чеків від 07.11.2017 ТОВ «Техносалокс»; копія дозволу №110.17.71 від 23.05.2017 на 3 аркушах; копія дозволу №-135 від 05.07.2017 на 2 аркушах; копія рішення від 05.07.2017 №-135 на 1 аркуші; фрагмент аркушу паперу із зазначенням дати «8.11.2017» та стану лічильника на початок «741677,65»; дисконтні картки «СТС» в кількості 148 шт.; а також речі та документи, вилучені за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017: книгу відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 24 арк.; аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_4 Oтчет по Viber»; аркуш паперу з рукописним написом «Будь-які негаразди з чорною картою телефонувати ОСОБА_6 НОМЕР_5 ».

Згідно пунктів 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, серед майна вилученого під час обшуків 08.11.2017 та 13.10.2017, про яке було прямо зазначено в ухвалах слідчих суддів, наявні речі, відносно яких суд не вбачає підстав для встановлення заборони користування, оскільки вони не можуть бути повністю чи частково витрачені в ході їх використання за призначенням, а наявна на електронних носіях інформація може бути оглянута та вилучена слідчим, то з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт, який передбачає заборону відчуження та розпорядження, на наступне майно вилучене за адресами:

АДРЕСА_1 : комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 93099, клавіатура-пульт оператора чорного кольору 1шт; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO-PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006351 від 2010 року, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт.; пристрій «Блок інтерфейсів ВС-2» 1шт.; пристрій «Спекктр 5/і9» для перевірки грошових коштів 1шт.; роутер «FOXGATE білого кольору 1 шт.; роутер «ТР-LINК» білого кольору 1 шт.; касовий апарат «Леокас» з касовою стрічкою; рація «МЕРХ» в кількості 2шт.; зарядний пристрій до рації з блоком живлення;

АДРЕСА_2 : комп`ютерний системний блок чорного кольору «LeoCAS-501Р» № LV-00000624»; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», заводський номер 1006352 від 2010 року; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю WEF100LS;
м. Черкаси, вул. Митницька, 18: касовий апарат «ЛЕОКАС»-501Р; блок інтерфейсів ВС-2 1шт.; відеореєстратор 1шт.; системний блок персонального комп`ютеру №94315; пульт керування газовою колонкою №АС7824; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006354;
АДРЕСА_3 : колонка для відпуску зрідженого газу MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський №0910030, 2009 року випуску; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для скрапленого газу об`ємом 10 м3 № 958; насос «Hydro Vacuum» №796318; електродвигун «BrooK Crompton» №007852; металеві газопроводи (з`єднувальні труби); комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний №95280; а також речі та документи, вилучені за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017: відео реєстратор білого кольору «Alhua» модель DHI-HCVR5104C-S2; S/N2C009COPAEGC083; касовий апарат «Vericone VX 520» сірого кольору, S/N 283-679-534; ємність для зберігання пропан-бутану об`ємом 109 м3, заводський № 958.

При цьому слідчий суддя виходить з того, що метою арешту майна є збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні, а не припинення господарської діяльності ТОВ «Оранжгаз» шляхом вилучення в нього всього майна.
Крім того серед майна вилученого в ході проведення обшуків 08.11.2017 та 13.10.2017 наявне майно, щодо якого слідчий суддя або прямо відмовив слідчому при вирішенні питання про обшук, або не зазначав таке майно в своїй ухвалі про обшук.

Так, в ухвалі від 27.10.2017 (справа №711/9435/17) частково задовольняючи клопотання слідчого про обшук за адресою АДРЕСА_3 , слідчий суддя зазначив, що з урахуванням предмету розслідування у кримінальному провадженні №00000045 не встановлено підстав для надання дозволу на відшукання під час обшуку грошових коштів, касових апаратів, реєстраторів та банківських терміналів. Крім того суд не давав дозволу на відшукання мобільних телефонів під час обшуку.

В ухвалах від 02.10.2017 (справи №711/9655/17 та №711/9653/17) частково задовольняючи клопотання слідчого про обшук за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 слідчий суддя зазначив, що з урахуванням предмету розслідування у кримінальному провадженні №00000045 не встановлено підстав для надання дозволу на відшукання під час обшуку касових апаратів, реєстраторів та банківських терміналів. Крім того суд не давав дозволу на відшукання моніторів, кабелю комп`ютерного, миші до комп`ютера та блоків живлення оргтехніки.

В ухвалі від 27.09.2017 (справа №711/8091/17) слідчий суддя задовольняючи клопотання слідчого про обшук за адресою АДРЕСА_3 на надавав дозволу на вилучення мобільних телефонів.

Однак незважаючи на вказані ухвали слідчих суддів під час обшуків 08.11.2017 та 13.10.2017 було вилучено за адресами:

- АДРЕСА_1 : POS-термінал «VeriFone YX 520» 1шт. та пристрій для вводу пін-коду до POS-терміналу 1шт.; монітор «SAMSUNG»; монітор «PHILIPS»; кабель комп`ютерний в кількості 13 шт.; комп`ютерна мишка 1шт.; блоки живлення до оргтехніки 8шт.;

- АДРЕСА_3 : грошові кошти в сумі 4243 грн.; мобільний телефон «Bravis C180» з сім карткою оператора «Київстар»; термінал для розрахунку «VeriFone»; касовий термінал «LeoCAS-501Р» № НОМЕР_6 »; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору модель SE-В105Е, ІМЕІ НОМЕР_3 .

Слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вказане майно, оскільки суд не давав дозволу на його відшукання та вилучення під час обшуку, а прокурором у судовому засіданні не доведено що вказане майно у кримінальному провадженні №00000045 відповідає критеріям речових доказів передбачених ст. 98 КПК України.

Оскільки вказане майно (вилучене за адресами: АДРЕСА_1 : POS-термінал «VeriFone YX 520» 1шт. та пристрій для вводу пін-коду до POS-терміналу 1шт.; монітор «SAMSUNG»; монітор «PHILIPS»; кабель комп`ютерний в кількості 13 шт.; комп`ютерна мишка 1шт.; блоки живлення до оргтехніки 8шт.; АДРЕСА_3 : грошові кошти в сумі 4243 грн.; мобільний телефон «Bravis C180» з сім карткою оператора «Київстар»; термінал для розрахунку «VeriFone»; касовий термінал «LeoCAS-501Р» № НОМЕР_6 »; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору модель SE-В105Е, ІМЕІ НОМЕР_3 ) має статус тимчасового вилученого на яке судом не накладено арешт, то воно має бути повернуто прокурором ТОВ «Оранжгаз».

На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.

З метою збереження речових доказів накласти арешт, який передбачає заборону відчуження, розпорядження та користування на майно вилучене в ході проведення обшуків 08.11.2017 за адресами:

АДРЕСА_1 : грошові кошти в сумі 10550 грн., рекламні флаєра з назвою «СТС» в кількості 24 шт. та два рекламних флаєра в кількості 2 шт.; дисконтні картки «СТС» в кількості 5 шт.; дисконтні картки «СТС» (маленькі) в кількості 87 шт.; сім аркушів паперу з чорновими записами та ймовірними записами працівників; чеки в кількості 19 шт.; чеки «Калина» в кількості 2 шт.; звіт про проданий газ від 07.11.2017 на 1 аркуші; відомість з написом «коффе» на 2 аркушах та накладна від 06.11. на 1 аркуші; відомість «продажі листопад» на 2 аркушах; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжаз» за жовтень 2017 року на 1 аркуші; табель робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; відомість «Добові продажі» на 2 аркушах; книга обліку розрахункових операцій №2 з чеками (звіти продажу газу); копія реєстраційного посвідчення № НОМЕР_1 на 1 аркуші; книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; копія дозволу №-136 з додатком на 2 аркушах; копія рішення про видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від 05.07.2017 №-136 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 на 3 аркушах;

м. Черкаси, вул. Володимира Ложешнікова, 58: грошові кошти в сумі 5291 грн., чеки за 04.11.2017 3шт., за 05.11.2017-3шт., за 07.11.2017 -3шт., за 02.11.2017 - 5шт.; квитанції «інформація по заправку скрапленим газом» за 05.11.2017 1шт., за 07.11.2017 1шт.; блокнот сірого кольору з рукописними записами;
м. Черкаси, вул. Митницька, 18: книга відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз»; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад та вересень 2017 року на 2 аркушах; відомість приходу АГЗП на 1 аркуші; копія рішення про видачу дозволу на викиди від 22.08.2016 №-99 на 1 аркуші; копія дозволу №110.17.71 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; копія дозволу №-99 виданого ТОВ «Оранжгаз» на 2 аркушах; реєстраційне посвідчення № видане на ТОВ «Техносалокс» на 1 аркуші; книга обліку розрахункових операцій №1; аркуш паперу з добовими показниками залишку палива, ціною; видаткові накладні ТОВ «Оранжгаз» за 11.08.20017, 08.09.2017 та 18.09.2017 на 3 аркушах; акт №208/22 введення в експлуатацію реєстрацію розрахункових операцій від 25.10.2017 на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 аркуші та нефіскальний чек до нього; нефіскальні чеки в кількості 3шт.; фіскальні чеки 6шт.; видатковий чек - 1шт.; аркуш паперу з рукописним текстом на 1 аркуші; фіскальний чек-1шт.; грошові кошти в сумі 51800 гривень;
м. Черкаси, вул. Смілянська, 145: книга обліку розрахункових операцій по РРО №8/2; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки ТОВ «Оранжгаз»; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці АГЗП №4; табель обліку робочого часу ТОВ «Оранжгаз» за листопад 2017 року на 1 аркуші; чек від 05.11.2017 на іноземній мові; квитанція від 22.10.2017; квитанція від 24.10.2017 ТОВ «Техносалокс» (нефіскальний чек); 5 фіскальних чеків від 07.11.2017 ТОВ «Техносалокс»; копія дозволу №110.17.71 від 23.05.2017 на 3 аркушах; копія дозволу №-135 від 05.07.2017 на 2 аркушах; копія рішення від 05.07.2017 №-135 на 1 аркуші; фрагмент аркушу паперу із зазначенням дати «8.11.2017» та стану лічильника на початок «741677,65»; дисконтні картки «СТС» в кількості 148 шт.; а також речі та документи, вилучені за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017: книгу відгуків та пропозицій ТОВ «Оранжгаз» на 24 арк.; аркуш паперу з рукописним написом « НОМЕР_4 Oтчет по Viber»; аркуш паперу з рукописним написом «Будь-які негаразди з чорною картою телефонувати ОСОБА_6 НОМЕР_5 »;

З метою збереження речових доказів накласти арешт, який передбачає заборону відчуження та розпорядження на майно вилучене в ході проведення обшуків 08.11.2017 за адресами:

АДРЕСА_1 : комп`ютерний системний блок чорного кольору з серійним номером 93099, клавіатура-пульт оператора чорного кольору 1шт; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO-PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006351 від 2010 року, заправочні рукава з пістолетами в кількості 2 шт.; пристрій «Блок інтерфейсів ВС-2» 1шт.; пристрій «Спекктр 5/і9» для перевірки грошових коштів 1шт.; роутер «FOXGATE білого кольору 1 шт.; роутер «ТР-LINК» білого кольору 1 шт.; касовий апарат «Леокас» з касовою стрічкою; рація «МЕРХ» в кількості 2шт.; зарядний пристрій до рації з блоком живлення;

АДРЕСА_2 : комп`ютерний системний блок чорного кольору «LeoCAS-501Р» № LV-00000624»; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», заводський номер 1006352 від 2010 року; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для зберігання зрідженого газу № 1045, насос газового модулю WEF100LS;
м. Черкаси, вул. Митницька, 18: касовий апарат «ЛЕОКАС»-501Р; блок інтерфейсів ВС-2 1шт.; відеореєстратор 1шт.; системний блок персонального комп`ютеру №94315; пульт керування газовою колонкою №АС7824; колонка для відпуску зрідженого газу, марки «MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський номер 1006354;
АДРЕСА_3 : колонка для відпуску зрідженого газу MM Petro», «PETRO- PRIMUS LPG-2-V» заводський №0910030, 2009 року випуску; два «пістолети» для заправки із шлангами; резервуар для скрапленого газу об`ємом 10 м3 № 958; насос «Hydro Vacuum» №796318; електродвигун «BrooK Crompton» №007852; металеві газопроводи (з`єднувальні труби); комп`ютерний системний блок чорного кольору «Техніка бізнесу» серійний №95280; а також речі та документи, вилучені за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017: відео реєстратор білого кольору «Alhua» модель DHI-HCVR5104C-S2; S/N2C009COPAEGC083; касовий апарат «Vericone VX 520» сірого кольору, S/N 283-679-534; ємність для зберігання пропан-бутану об`ємом 109 м3, заводський № 958;

Відмовити у арешті майна вилученого в ході проведення обшуків 08.11.2017 за адресами:

- АДРЕСА_1 : POS-термінал «VeriFone YX 520» 1шт. та пристрій для вводу пін-коду до POS-терміналу 1шт.; монітор «SAMSUNG»; монітор «PHILIPS»; кабель комп`ютерний в кількості 13 шт.; комп`ютерна мишка 1шт.; блоки живлення до оргтехніки 8шт.;

- АДРЕСА_3 : грошові кошти в сумі 4243 грн.; мобільний телефон «Bravis C180» з сім карткою оператора «Київстар»; термінал для розрахунку «VeriFone»; касовий термінал «LeoCAS-501Р» № НОМЕР_6 »; а також вилучений за вказаною адресою під час обшуку 13.10.2017 мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору модель SE-В105Е, ІМЕІ НОМЕР_3 .

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа, прокурору та ТОВ «Оранжгаз».

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1