Справа № 367/3875/17
УХВАЛА
24 листопада 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
24.11.2017 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 17.05.2017 із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використав завідомо підроблений документ, а саме декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 10.06.2016 шляхом її подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наслідком подання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 стала державна реєстрація декларації про готовність житлового будинку з підвальними та технічними поверхами за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до експлуатації.

Так, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 13.06.2016 № КС 0, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та замовником якого є ОСОБА_4 , в пункті 22 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 18 лютого 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 було сплачено в повному обсязі на загальну суму 928 тисяч 000 гривень.

В подальшому, 29.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь в якій зазначено, що станом на 25.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовником будівництва ОСОБА_4 договір про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 не укладався. Крім того, від ОСОБА_4 на рахунок міського бюджету кошти як пайова участь по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування чи встановлення факту не перерахування грошових коштів як оплату пайового внеску по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 від ОСОБА_4 та з метою встановлення чи використовувалися грошові кошти за продані квартири в інтересах кооперативу.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки в низці банків, а саме:

?банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_4 ;

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

Значення інформації про рух коштів по рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено факт перерахування коштів до місцевого бюджету від ОСОБА_4 чи їх не перерахування, факт розпорядження коштами за продані квартири та наявність порушень інтересу юридичної особи, що підтвердить умисел на підроблення офіційного документа, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості факту укладення договору про залучення коштів замовників будівництва ОСОБА_4 , сплати відповідно до нього грошових коштів на рахунок місцевого бюджету та наявності кваліфікуючої ознаки злочину, а саме інтересу юридичної особи.

Просить надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за увесь період співпраці банка та клієнта про рух грошових коштів по банківським рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зняття копії інформації.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 17.05.2017 із ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення із якого вбачається, що ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, використав завідомо підроблений документ, а саме декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 10.06.2016 шляхом її подання до ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наслідком подання завідомо підробленого документа ОСОБА_4 стала державна реєстрація декларації про готовність житлового будинку з підвальними та технічними поверхами за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 до експлуатації.

Так, відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 декларації про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності від 13.06.2016 № КС 0, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та замовником якого є ОСОБА_4 , в пункті 22 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного 18 лютого 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_3 було сплачено в повному обсязі на загальну суму 928 тисяч 000 гривень.

В подальшому, 29.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 надано відповідь в якій зазначено, що станом на 25.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та замовником будівництва ОСОБА_4 договір про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Ірпінь по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 не укладався. Крім того, від ОСОБА_4 на рахунок міського бюджету кошти як пайова участь по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації щодо руху коштів по рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо перерахування чи встановлення факту не перерахування грошових коштів як оплату пайового внеску по об`єкту будівництва за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 від ОСОБА_4 та з метою встановлення чи використовувалися грошові кошти за продані квартири в інтересах кооперативу.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківські рахунки в низці банків, а саме:

?банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_4 ;

?банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_4 ;

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 .

Значення інформації про рух коштів по рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено факт перерахування коштів до місцевого бюджету від ОСОБА_4 чи їх не перерахування, факт розпорядження коштами за продані квартири та наявність порушень інтересу юридичної особи, що підтвердить умисел на підроблення офіційного документа, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості факту укладення договору про залучення коштів замовників будівництва ОСОБА_4 , сплати відповідно до нього грошових коштів на рахунок місцевого бюджету та наявності кваліфікуючої ознаки злочину, а саме інтересу юридичної особи.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання прокурора, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації за увесь період співпраці банка та клієнта про рух грошових коштів по банківським рахункам ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_4 ; банківський рахунок відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, номер рахунку НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_4 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 та Київського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 із наданням можливості прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 зняття копії інформації.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 24.11.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 24.12.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1