пр. № 1-кс/759/610/18
ун. № 759/2291/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008050 від 13.09.2017 року за ч.1 ст. 358 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
19.02.2018 року слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України) про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час здійснення моніторингу відомостей з публічно відкритих джерел інформації, а саме, відомостей про використання коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 та 2017 роки, встановлено, що 11.04.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 100 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , з ціновою пропозицією 98 816,00 грн., з яким було укладено договір №118/17 вiд 26.04.2017 року.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідного дефектного акту, передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 952 м2).

11.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «(Попередня оплата) за капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ЗНЗ №196; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та рахунку 26 вiд 10.05.2017; в т.ч. ПДВ-4864,50».

23.05.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", було перераховано грошові кошти в сумі 29 187 грн., з призначенням платежу - «За капітальний ремонт стадіонів та спорт. майданчиків (футбольний стадіон) ІНФОРМАЦІЯ_6 ; згідно договору 118/17 вiд 26.04.17 та акту 118/17 за 26 вiд 19.05.17;в т.ч. ПДВ-4864,50».

Водночас, за рахунок коштів місцевого бюджету, передбачених Програмою надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2016 рік, 21.10.2016, ІНФОРМАЦІЯ_7 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) у загальноосвітньому навчальному закладі № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 1 450 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , з ціновою пропозицією 1 448 871,60 грн., з яким було укладено договір №41-41 вiд 07.12.2016.

У відповідності до технічного завдання з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об`єкті, було передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 2 232 м2).

29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 платіжними дорученнями №255 та 256, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " було перераховано грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. та 421 516.38 грн., з призначенням платежу - «Субвенція з Державного бюджету, улаштування спорт. майданчику (футбольне поле) ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 ; згідно договору №41-41 вiд 07.12.2016, акт №1/4 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ - 166666,67».

Також, 06.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на веб - порталі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було опубліковано оголошення про проведення допорогової закупівлі робіт з облаштування основи спортивного майданчику у загальноосвітньому навчальному закладі № НОМЕР_2 на АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 800 000 грн.

Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , з ціновою пропозицією 799 974 грн., з яким було укладено договір № 45-45 вiд 22.12.2016 року.

У відповідності до технічного завдання з облаштування основи спортивного майданчика (футбольного стадіону) ЗНЗ №196 та відповідного дефектного акту, в складі робіт на об`єкті, було також передбачено проведення робіт з улаштування футбольного поля з штучним покриттям: улаштування покриттів "синтетична трава" та затирання поверхні піском і крихтою (площа 720 м2).

29.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_7 , платіжним дорученням №260, на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", було перераховано грошові кошти в сумі 783 584,20 грн., з призначенням платежу - «Оплата облаштування основи спорт. майданчику ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 ; згідно договору № 45-45 вiд 22.12. 2016, акт №1/1 вiд 27.12.2016; в т.ч. ПДВ-130597,37».

Таким чином, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , проведено закупівлю робіт з улаштування спортивного майданчика (футбольного стадіону) ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 , очікуваною вартістю 100 000 грн., підписано договір та оплачено виконання вказаних робіт, які фактично були виконані в грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у складі інших предметів закупівель, що здійснювались ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно інформації із автоматизованих баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )зареєстровано в Печерському районній міста Київ та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )(суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв`язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі та звітній частині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

податкові декларації подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );

довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1