Справа № 761/127/18
Провадження № 1-кс/761/608/2018
У Х В А Л А
Іменем України
15 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013384 від 22.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
04 січня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013384 від 22.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту на частки у статутному капіталі (корпоративні права), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. ТОВ «Сфера Бізнесу» (), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0013384 від 22.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України за фактом внесення невстановленими особами недостовірних відомостей до реєстраційних документів ТОВ «Сфера Бізнесу» (), фактичне місцезнаходження якого за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 24-а та використання їх в реєстраційній службі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2016 року до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява єдиного засновника та директора ТОВ «Сфера Бізнесу» ОСОБА_5 про те, що 29.09.2016 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань без його відома було внесено зміни стосовно засновника, керівника та юридичної адреси ТОВ «Сфера Бізнесу» (), де керівником та засновником зазначено ОСОБА_6 .

Станом на 07.12.2017 року керівником товариства є ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Указаний громадянин йому не знайомий. Товариство зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27.

Згідно висновку експерта №8-4/2574 від 19.12.2017 року підпис у графі « ОСОБА_5 » в протоколі №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сфера Бізнесу» від 28.09.2016 року, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Підпис у графі « ОСОБА_5 » в договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сфера Бізнесу» від 28.09.2016 року, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Ураховуючи те, що вищевказані грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. є об`єктом, на яке спрямоване кримінальне правопорушення та належать ТОВ «Сфера Бізнесу» (),02.01.2018 року, на підставі ч. 1 ст. 98 КПК України, слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, визнані речовим доказом по кримінальному провадженню.

На даний час є ризики того, що з вказаними готівковими коштами у розмірі 1 млн. грн., які становлять розмір статутного капіталу підприємства, можуть незаконно розпорядитися службові особи ТОВ «Сфера Бізнесу» (), з метою уникнення причетності до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0013384 до вирішення його по суті та недопущення в майбутньому порушення чинного законодавства України, виникла необхідність у накладенні арешту на частки у статному капіталі (корпоративні права) ТОВ «Сфера Бізнесу» (), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн.

У слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа шляхом підроблення ряду реєстраційних та статутних документів ТОВ «Сфера Бізнесу» (), намагалася заволодіти його частками у статутному капіталі (корпоративними правами), а також його нерухомим майном, у ході вчинення кримінального правопорушення, де частка у статутному капіталі (корпоративні права), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. є об`єктом його кримінально-протиправних дій.

На даний час існує висока ймовірність подальшого перепродажу часток у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Сфера Бізнесу», як у спосіб удаваного правочину, так і шляхом їх продажу добросовісному покупцю, що в послідуючому утруднить відновлення законних прав власника.

З метою унеможливлення в подальшому відчуження часток у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ «Сфера Бізнесу» (грошові кошти у розмірі 1 млн. грн.), які є об`єктом вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0013384 до вирішення його по суті та забезпечення в майбутньому заявленого цивільного позову є необхідність у накладенні арешту.

Також є необхідність у розгляді клопотання без участі сторони ТОВ «Сфера Бізнесу» ()

В судове засідання слідчий не з`явився, при цьому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0013384, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

При цьому слідчий просить накласти арешт на частки у статутному капіталі (корпоративні права), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. ТОВ «Сфера Бізнесу» (), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27, з метою збереження речових доказів та забезпечення в майбутньому заявленого цивільного позову.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що на частки у статутному капіталі (корпоративні права), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. ТОВ «Сфера Бізнесу» (), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27, зазначене у клопотанні слідчого, та на яку останній просить накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013384 від 22.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві 02.01.2018 року винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні №0013384 від 22.10.2016 року згадане майно визнано речовим доказом та мотиви з яких слідчий дійшов до такої думки. Переконливі докази таким висновкам слідчого містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України були вчинені, а зазначене майно має значення речового доказу в межах кримінального провадження №0013384, а тому клопотання про накладення арешту на згадані корпоративні права, з метою збереження речових доказів, оскільки наявні дані щодо здійснення злочинних посягань на згадане майно, підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на майно, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013384 від 22.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на частки у статутному капіталі (корпоративні права), які становлять собою грошові кошти у розмірі 1 млн. грн. ТОВ «Сфера Бізнесу» (), що зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 27

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя