печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001595 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоУправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001595 від 22.05.2017 зареєстрованого за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошовихкоштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_36 ), Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_42 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_45 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_62 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_67 ) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_68 ) за весь період діяльності, а саме:

-договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселя, акти прийому-передачі векселів, товарно-транспортних накладних, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631, 361,311, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ та виконані роботи, витяг з книги реєстрації довіреностей на отримання товарів, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_68 );

-в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені їх копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64985/17-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1