Ухвала

Іменем України

про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/3722/18

Номер провадження1-кс/712/1602/18

06 квітня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року, стосовно службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у період з 01.01.2015 по 31.12.2017 в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 2 438,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

У зв`язку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки грошових чеків, платіжних доручень та щосекундної роздруківки руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування їх по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені та продані ТМЦ.

В судове засідання начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся з заявою про підтримання клопотання, розгляд просить провести в його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Слідчий суддя, вислухавши начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації та речей з вирішенням питання про їхнє зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , який відкрито в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 по 31.12.2017 (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).

Організацію виконання ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали до 06 травня 2018 року включно.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1