УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке 22.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_11 , по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке 22.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, щодо арешту тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 22.01.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в місті Києві, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, вдалися до обману та підробили офіційні документи, такі як паспорта гр. України, свідоцтва про право власності, довідки житлово-експлуатаційних організацій, довідки з БТІ, договори купівлі-продажу та договори дарування, та інші, з використанням яких здійснили ряд незаконних правочинів, спрямованих на набуття та відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна, серед яких житло по АДРЕСА_1 , в результаті чого, невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи правом власності і розпорядження нерухомістю, та заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

27.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено перелік речей та документів, дозвіл на відшукання яких ухвалою слідчого судді не надавався, в той же час останні мають значення для досудового розслідування.

При цьому, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зазначені вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв*язку із зазначеним та тим, що вказані речі підпадають під критерії ст. 98 та ст. 170 КПК України, та остаточне коло осіб, причетних до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, в повному обсязі не встановлено, у досудового слідства є підстави вважати, що в разі повідомлення будь-яким особам, про розгляд даного клопотання, останні можуть відчужити, знищити або сховати дані речі та документи, а тому слідчий просить накласти арешт на вказані у клопотанні предмети та документи.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази, оскільки останнє підпадає під ознаки ст. 98 КПК України, тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені, в ході обшуку від 27.06.2017, за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

?посвідчення «Служба Безпеки України» № НОМЕР_1 , видане на ім`я ОСОБА_4 ;

?закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_2 ;

?скретч карти мобільного оператора «Київстар» з наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , без сім-карт;

?банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_7 ;

?зв`язка ключів з біркою «16/6» та «16/6 Замена», на зв`язці три ключі;

?зв`язка ключів, у кількості дві штуки, з біркою «Катер»;

?зв`язка ключів, у кількості дев`яти штук, з п`ятьма бірками з надписом «19К85»;

?зв`язка ключів, у кількості два штуки, з біркою «14К34»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем з двома бірками «9К52», «9К108»;

?один ключ з біркою «59К142»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з біркою «1К96»;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з магнітним ключем чорного кольору;

?зв`язка ключів, у кількості шість штук, з брелком у вигляді поплавка;

?зв`язка ключів, у кількості три штуки, з жовтим брелком «243 вулиця Шота Руставелі»;

?скретч-карти «Київстар» без сім-карт з наступними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

?закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_12 ;

?конверт для скретч-карти з написом червоним чорнилом «»;

?банківська картка «MAXI» НОМЕР_13 ;

?банківська картка «Rodovid Bank» НОМЕР_14 ;

?банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_15 ;

?скретч-карта без сім-карти з номером НОМЕР_16 ;

?рація «Alinco DJ-S41C» T006532;

?рація «Alinco DJ-S41C» T006635;

?пістолет «SCHMEISSER» KO 006374;

?банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_17 ;

?грошові кошти гривні у сумі сімдесят три тисячі вісімсот гривень, а саме:

-купюри номіналом п`ятдесят гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: СВ5723773, СБ1089063, ТС9086803, ТЕ7467369, КД7626289, УМ2750185, УА9330385, ПБ5528565, СТ7946629, СГ3862313, КФ5397402, СР0480985, УЖ1314346, ФЄ0494905, ФЄ9902746, ПЄ8517288, ЗС2409825, ЗС6157656, СЕ4740150, УБ9756779, УМ7249097, УВ5986280, СК4244850, СП1889889, КБ5327110, ТЗ9883849, ТЕ8835190, ЗБ7303719, ПА2111046, ТВ4172140, СЕ4590595, ФН8333798, КК1435431, СД5244965, ТГ6035968, ПЄ0055444, ЗД0072095, СВ2551626, СВ3258538, ФЄ0695728, ПА2676340, СЖ2938187, ГА2492123, ТА2636739, СН2772147, УР4322677, КЯ35366297, РД0502241, РЖ4395193, СЖ9712700, УН8641492, ГС3541111, СЗ1610711, УЛ6748125, ТЗ3408231, ТВ4034343, СД4983653, ЕЗ3723701, КР5669485, СЗ7243255, УЖ5076047, СИ8528995, УН0076908, РЄ4849596, УБ5999918, СН9261918, СВ0194174, УВ4708382, РГ9563082, СВ1137934, УВ1707492, СЖ9841461, ТГ9230186, СЄ3429169, КФ7046154, УН3078863, УВ7877884, СИ5380836, УЛ9174717, ТУ0396545, РЄ2084364, ТД2204350, ТБ3866420, ТД3175410, СУ9437630, ЕП2037039, СД9929245, СЖ2511810, СГ3836578, ПЄ4313808, ТД9648185, СГ1387672, СГ1387673, СГ1387674, СГ1387676, СГ1387677, СЄ0741185, РЖ1532253, СУ0727071, СГ1387668;

-купюри номіналом сто гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: ФЦ3759965, СВ6131946, КЙ5906586, СБ9252250, СГ5875076, КЛ3585992, ЗА0481796, КУ8010670, ГБ8797310, МЛ5473108, ЗХ3445031, ЕЗ8901262, ЗХ6743678, МК3617229, КР9868435, ГЄ7297502, СЕ8657313, СА2252160, ГЄ3945723, ГЕ6339826, ЕФ7528031, КК3921148, СЄ6883818, СД6624530, СЄ2253586, КИ4409882, СБ5299947, ЗБ2546819, ГК6439568, ЕГ8635788, ВЩ3311662, ЕЦ7098760, КБ3224704, ВЛ2490252, АА5959382, ГЕ4499144, КН0793757, ГЦ3561662, КЛ2549553, ЖК9693940, КИ9556862, ЗЦ5709941, ЗЦ5116120, КЙ3407425, КЙ5656127, ВЮ8910377, МВ7424919, ЕБ9612382, КУ4929389, МП4063501, ГВ3088227, АВ7499327, ГЦ5544205, СЗ5456063, СА5220117, КЗ1624128, КУ9489581, КК0777041, БТ 1709905, ГИ1590934, ГВ9797121, МК4262206, ЗВ6961103, МЕ9911234, КС3677495, ЕЦ3734847, БП7567065, ГА9556393, ЗБ9919395, БТ1332452, МЕ9611759, МБ3345936, ВЦ6514181, ЕЧ7026586, СЄ8075332, КП3542013, ЕВ9836379, КЕ0001494, КК5753529, ЕД1021352, ЗХ0636704, ЗА8100027, МЕ1244337, МЛ6985397, КЙ6034068, ТА9392027, ФК9354953, ЗЗ7425098, МП9294370, БЛ8654653, КЕ0337042, ЕА6238097, МР0727344, УЕ2884155, КИ1661647, КЄ6303965, АЄ9735157, КН0753223, СВ0066724, МП5352159;

-купюри номіналом двісті гривень, у кількості сорок чотири штуки з наступними серійними номерами: КИ6319800, ЄД8757499, КМ5195530, ЄЗ1103349, ЄЗ5088860, ЄЯ0684615, ЄБ9599797, ЄЮ9314568, УМ2502585, ЄФ9220196, КГ0773153, КА3921240, КД7127292, ЕЄ9940176, ТЖ2745668, ЄЩ5414498, КБ8827996, ПБ5860180, ЕИ2439948, КК6245701, ЕА1273183, ЕХ2663730, ЕЧ8918811, УП9689770, ЄФ1809786, ЄЦ7665303, КН5849103, КД5836689, КБ7795980, ТВ1604482, КИ6473495, КИ0095769, ПЗ9393124, ПВ7517509, ЕЮ9342258, ПЄ1505069, ЄЗ7778711, УЗ9027810, КК1189485, ЕЖ5258317, ЕЦ1361792, ЕЖ6218548, КЕ3519506, ЗВ9434928;

-купюри номіналом п`ятсот гривень, у кількості сто штук з наступними серійними номерами: АИ0735024, ЗИ9001484, АД6632790, АА3292738, ФЗ5891630, ВХ2957987, ЗД7364589, ВД6714982, МБ8245977, УБ3416002, ЛБ4904707, УИ9195199, АИ7130257, ЗД5922290, МБ6159564, ВА4426982, СЖ0484306, ЛГ5249292, МВ2000636, УД4983531, УИ4900483, ЛЗ2090703, ГТ3236213, АА4708067, ЛЗ5054223, СЗ5365598, ЛА9820081, БТ2797870, ВФ8244212, ВЗ7402056, БР4803270, ЗГ6758031, ЗГ5605241, ФЗ1348112, ЗГ5116358, СЖ2470616, ВЗ6635503, ВА6648413, ЛА8863711, БН1768834, ВЗ3209443, ВГ3457285, СБ9949833, ВЕ5852588, СБ6292514, ВР6275506, ВХ4068336, ФГ3026215, ВЗ5708223, ВГ2661307, ВА6023175, ВБ1610558, УБ2665510, ЛИ0150739, ВЗ5805847, ВВ6896340, МВ2252320, СЖ5039304, ЗБ4605010, ВГ8791242, ВА1150617, ВД7431157, СЖ5958503, ЛД3473290, ЗИ8705993, ФБ0474909, АА4553813, ВЗ6495643, ЛГ1875225, ВГ1589746, ЛЗ7495587, ВЖ1869132, ВБ0170368, ЗИ1639053, ВЖ0027022, ВЗ5951745, СЖ9876424, УБ5415732, СЖ2470614, СБ3380391, ВА8931982, МВ0177635, ЗД4880599, ЗБ0308628, МВ4469256, ЗБ8773841, ЗЗ1457891, ЗФ3449263, УЗ3434048, СИ6990005, УБ2142607, УБ2416726, ЗБ9773542, ВХ3949463, ЛИ5940034, ФГ2630079, ЗЗ7617691, СД0833545, ВД6347738, УИ0154632.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :