УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000099 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить:

- Накласти арешт у сумі 1 094 901,00 грн. на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

- Зупинити видаткові операції по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

- Зобов`язати ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати державних коштів службовими особами Виконкому Олешківської міської ради Херсонської області (код 37929985), за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж 2016-2017 рр., використовуючи реквізити суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ "Хайнес" (код 40036933), за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2017 року гр. ОСОБА_4 , будучи відповідно до установчих документів керівником ТОВ «Хайнес» (), неодноразово укладав договори та приймав участь у тендерних закупівлях для Олешківської міської ради. Проте досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в зазначений період перебував за межами України у зв`язку з чим фізично не мав змоги на здійснення фінансово господарської діяльності взагалі.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) також зареєстрований як фізична особа підприємець та невстановленими особами використовувалися рахунки останнього у протиправній діяльності.

Співробітниками відділу боротьби з відмиванням доходів злочинним шляхом ГУ ДФС у Херсонській області проаналізовано інформацію з офіційного державного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет «Єдиний веб портал використання публічних коштів» веб портал «Державні закупівлі» (www.prozorro.gov.ua) встановлено, що в період 2016-2017 рр. на рахунки ТОВ «Хайнес» від Виконавчого комітету Олешківської міської ради надійшли грошові кошти у розмірі 1 094 901,00 грн. за нібито виконані роботи, проте ТОВ «Хайнес» не мав можливості виконання будь яких робіт у зв`язку з відсутністю трудових ресурсів, обладнання та у зв`язку з тим, що у зазначений час керівник ТОВ «Хайнес» ОСОБА_4 перебував/перебуває на заробітках в РФ (працює різноробочим). Вищевказані відомості підтверджуються висновком аналітичного дослідження від 31.10.2017 № 26/21-22-16-06/40036933.

У своїй діяльності ТОВ «ХАЙНЕС» (КОД ) та ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_4 ) використовували рахунки, відкриті в ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХЕРСОНСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479)та становлять банківську таємницю.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту у сумі 1 094 901,00 грн. на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), оскільки вказані грошові кошти є предметом вчинення кримінального правопорушення, однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки ст. 170 КПК України не передбачено зупинення видаткових операцій, також не підлягає задоволенню вимога щодо зобов`язання ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області виписку банку про залишок коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту, адже з вказаними вимогами слідчий повинен звертатися з клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку визначеному главою 15 КПК України.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт у сумі 1 094 901,00 грн. на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 євро, 840 доллар США), відкритих в у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 352479), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1