н/п 1-кс/640/9074/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;
-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів.
Під час проведення перевірки за вказаною заявою інспектором ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 було встановлено, що зняття грошових коштів, перерахованих ОСОБА_6 невстановленій особі, відбулося в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Після отримання грошових коштів продавець товару перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_6 , а товар йому згідно домовленості доставлений не був.
Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН № НОМЕР_5 .
В ході огляду інформації, отриманої з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів від 22.09.2017, встановлено, що зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 здійснювалося у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (Супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), 03.08.2017 о 16.48 та 04.08.2017 у період з 12.09 до 12.11.
Під час виконання доручення слідчого співробітниками Слобожанського УКП ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти у вищевказаному банкоматі, використовуючи банківську картку № НОМЕР_6 , знімав громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який може бути причетним до вчинення цього кримінального правопорушення.
Відповідно до довідки з ІПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 підозрюється у вчинені подібного кримінального правопорушення та обвинувальний акт за ч. 3 ст. 190 КК України у його відношенні 26.10.2017 направлено до суду.
Встановлено, що ОСОБА_10 мешкає спільно зі своєю дружиною ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 . Доступ до мережі Інтернет за вказаною адресою надається через провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
Матір`ю ОСОБА_12 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка є власником банківської картки № НОМЕР_3 .
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки можливо лише у разі отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , доступу до вказаної вище інформації про надані банківські послуги по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі тим, розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 01.06.2017 по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;
-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпоряджання якими здійснювалося за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи);
-справи з юридичного оформлення рахунків вищевказаних клієнтів (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.06.2017 по теперішній час;
-електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів за період з 01.06.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів;
-документів на підключення вищевказаних клієнтів до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.06.2017 по теперішній час, а також відео- та фотознімки з реєстраторів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських рахунків вищевказаних клієнтів, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1