Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/292/18
УХВАЛА

Іменем України

21.03.2018 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 31 травня 2016 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У березні 2018 року старший слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що під час моніторингу мережі Інтернет щодо повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень на сайті «Тиждень.ua» виявлено статтю про те, що гральний бізнес, який заборонений на території України відновив діяльність під виглядом лотерей.

31 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення злочину за № 0000032 та розпочато досудове розслідування за кримінально-правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , а також за адресою: АДРЕСА_2 здійснює діяльність товариство з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото».

17 березня 2018 року згідно з ухвалою слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області від 20 лютого 2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото». Під час обшуку виявлено та вилучено термінали електронної системи ставок, системні блоки, флеш-карти накопичувачі, зашити із записами у кількості чотирьох штук та карти учасника Державної миттєвої лотереї у кількості дев`ятнадцяти штук.

17 березня 2018 року згідно з ухвалою слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області від 19 лютого 2018 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем здійснення діяльності товариством з обмеженою відповідальністю «Імперія Лото». Під час обшуку виявлено та вилучено термінали електронної системи ставок, системні блоки, флеш-карти накопичувачі, карти учасника Державної миттєвої лотереї у кількості шести штук.

Слідчий зазначає, що вилучені 17 березня 2018 року під час обшуків зошити із записами у кількості чотирьох штук та картки учасника Державної миттєвої лотереї у кількості дев`ятнадцяти штук, картки учасника Державної миттєвої лотереї у кількості шести штук, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані під час проведення судових експертиз, а тому підлягають арешту.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються вирішення цього кримінального провадження, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 31 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Матеріали надісланого клопотання, доводи слідчого та прокурора дають підстави слідчому судді вважати про існування розумних підозр, що речі щодо яких слідчий просить вирішити питання про арешт мають ознаки речових доказів у цьому кримінальному провадженні. З метою запобігання можливості знищення цих речей, передачі, відчуження, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту для їх володільця, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання слідчого про арешт речей у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На підставі викладеного, керуючись 98, 170-173, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 31 травня 2016 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна.

Накласти арешт на такі речі:

1.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

2.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

3.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

4.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

5.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

6.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

7.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

8.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

9.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

10.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

11.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

12.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

13.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

14.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

15.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

16.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

17.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

18.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

19.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

20.зошит із записами на сорока аркушах;

21.зошит із записами на двадцяти восьми аркушах;

22.зошит із записами на двадцяти двох аркушах;

23.зошит із квитанціями «Національна лотерея» на тридцяти чотирьох аркушах;

24.картку учасника Державної миттєвої лотереї № ;

25.картку учасника Державної миттєвої лотереї № 003001872;

26.картку учасника Державної миттєвої лотереї № 003001876;

27.картку учасника Державної миттєвої лотереї № 003001875;

28.картку учасника Державної миттєвої лотереї № 003001889;

29.картку учасника Державної миттєвої лотереї № 003001871.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя ОСОБА_1