У Х В А Л А
20.02.2018 Справа №607/2637/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 2 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, із клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені під час проведення обшуків, а саме:

- вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 : грошові кошти: купюра номіналом 500 євро Х7; купюра номіналом 500 євро Х9; купюра номіналом 500 євро Х7; купюра номіналом 100 євро S3; купюра номіналом 100 євро S8; купюра номіналом 100 євро N2; купюра номіналом 100 євро X9; купюра номіналом 100 євро X7; купюра номіналом 100 євро X4; купюра номіналом 100 євро V6; купюра номіналом 50 євро RA; купюра номіналом 50 євро RB; купюра номіналом 50 євро PB; купюра номіналом 50 євро EB; купюра номіналом 50 євро WA; купюра номіналом 50 євро EB; купюра номіналом 50 євро EB; купюра номіналом 50 євро EB; купюра номіналом 50 євро EB; купюра номіналом 50 євро RB; купюра номіналом 50 євро WA; купюра номіналом 50 євро EB; письмову заяву ОСОБА_5 ; Копія письмової заяви ОСОБА_5 ; Картка банку Аваль №640219; Картка А-банку №802469,

- вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 : картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; копія паспорту Калашнік Оксани № НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ОСОБА_7 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням «PETAY MOD92», НОМЕР_4 ; дев`ять предметів схожих на патрони; балаклаву.

На підставі ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився. З врахуванням вимог ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом слідчого, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись мотивом особистого збагачення, займаються вербуванням молодих дівчат у м.Тернополі, використовуючи їх уразливий стан та важке матеріальне становище для подальшого переміщення за межі України в Республіку Казахстан, Турецьку Республіку та Об`єднані Арабські Емірати з метою сексуальної експлуатації.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , в період з жовтня 2017 року по лютий 2018 року, використовуючи важке матеріальне становище та уразливий стан здійснили всі дії щодо вербування ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою переміщення їх за межі України, а саме в Об`єднані Арабські Емірати з метою їх сексуальної експлуатації.

За вказаним фактом 2 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

14 лютого 2018 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задоволено клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та винесено ухвали про дачу дозволу на проведення обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 вилучено наступне:

1.Грошові кошти:

-купюра номіналом 500 євро Х7;

-купюра номіналом 500 євро Х9;

-купюра номіналом 500 євро Х7;

-купюра номіналом 100 євро S3;

-купюра номіналом 100 євро S8;

-купюра номіналом 100 євро N2;

-купюра номіналом 100 євро X9;

-купюра номіналом 100 євро X7;

-купюра номіналом 100 євро X4;

-купюра номіналом 100 євро V6;

-купюра номіналом 50 євро RA;

-купюра номіналом 50 євро RB;

-купюра номіналом 50 євро PB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро WA;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро RB;

-купюра номіналом 50 євро WA;

-купюра номіналом 50 євро EB;

2.Письмова заява ОСОБА_5 ..

3.Копія письмової заяви ОСОБА_5 .

4.Картка банку Аваль №640219

5.Картка А-банку №802469

У ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 вилучено наступне:

1.Картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

2.Копія паспорту Калашнік Оксани № НОМЕР_2 ;

3.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ОСОБА_7 ;

4.Предмет схожий на пістолет з маркуванням «PETAY MOD92», НОМЕР_4 ;

5.Дев`ять предметів схожих на патрони;

6.Балаклава.

З урахуванням зібраних органом досудового розслідування на даний час даних є достатні підстави вважати, що вищевказані об`єкти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому вони відповідно до ст.98 КПК України є речовими доказами. Із вказаними речовими доказами необхідно провести ряд слідчих дій, насамперед призначити та провести по них комплекс судових експертиз, а тому вони підлягають збереженню.

Окрім того, досудове розслідування проводиться за ч.2 ст.149 КК України санкція якої передбачає конфіскацію майна як виду покарання, а також застосування, в силу вимог ст.96-1, ст.96-2 КК України, заходу кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації. А тому з метою забезпечення виконання вимог законодавства у випадку застосування конфіскації майна як виду покарання та спеціальної конфіскації, як заходу кримінально-правового характеру, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказані об`єкти, насамперед грошові кошти.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

За таких обставин, враховуючи те, що в ході проведення обшуків вилучено матеріальні об`єкти, які могли бути знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, можуть зберігати на собі їх сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, по вилучених об`єктах необхідно призначити та провести комплекс судових експертиз, з метою збереження речових доказів та з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція статті Кримінального кодексу України, за якою повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачає конфіскації майна, а також з метою забезпечення повноти та всебічності його розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуків, а саме:

Вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 :

1.Грошові кошти:

-купюра номіналом 500 євро Х7;

-купюра номіналом 500 євро Х9;

-купюра номіналом 500 євро Х7;

-купюра номіналом 100 євро S3;

-купюра номіналом 100 євро S8;

-купюра номіналом 100 євро N2;

-купюра номіналом 100 євро X9;

-купюра номіналом 100 євро X7;

-купюра номіналом 100 євро X4;

-купюра номіналом 100 євро V6;

-купюра номіналом 50 євро RA;

-купюра номіналом 50 євро RB;

-купюра номіналом 50 євро PB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро WA;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро EB;

-купюра номіналом 50 євро RB;

-купюра номіналом 50 євро WA;

-купюра номіналом 50 євро EB;

2.Письмова заява ОСОБА_5 ;

3.Копія письмової заяви ОСОБА_5 ;

4.Картка банку Аваль №640219;

5.Картка А-банку №802469.

Вилучені у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_2 :

1.Картка «Приватбанк» №41494678;

2.Копія паспорту Калашнік Оксани № НОМЕР_2 ;

3.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий ОСОБА_7 ;

4.Предмет схожий на пістолет з маркуванням «PETAY MOD92», НОМЕР_4 ;

5.Дев`ять предметів схожих на патрони;

6.Балаклава.

Ухвала про арешт майна виконується негайно заступником начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1