Провадження № 1-кс/761/397/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Мрія К» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, ?

в с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся директор ТОВ «Мрія К» ОСОБА_5 в порядку ст.174 КПК України, посилаючись на те, що СУ ФР ОВПП ДФС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, в рамках якого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.11.2017 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Мрія К» відкритих в ПАТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).
В обґрунтування доводів заявник зазначає, що жодній посадовій особі підприємства про підозру не оголошено, жодних податкових перевірок щодо діяльності товариства не проводилось, а у слідчих відсутні докази наявності факту вчинення службовими особами ТОВ «Мрія К» кримінальних правопорушень, а також відсутні данні, що спірне майно є предметом кримінального правопорушення, набуте протиправним шляхом або отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначене, заявник просив скасувати накладений арешт, оскільки обмеження права користування та розпорядження майном блокує діяльність підприємства та у подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.
У судовому засіданні представник ТОВ «Мрія К» - адвокат ОСОБА_3 підтримала заявлені вимоги та просила задовольнити клопотання з наведених в ньому підстав.
Слідчий ОСОБА_4 проти клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання з метою збереження речових доказів.
Заслухавши доводи адвокат ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.11.2017 за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000090 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, накладено арешт на кошти ТОВ «Мрія К», які знаходяться на рахунках, відкритих у ПАТ «Сбербанк» та заборонено розпоряджатись грошовими коштами які знаходяться на вказаних рахунках, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.

Як визначено в ухвалі слідчого судді арешт накладено з метою збереження речових доказів відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, оскільки спірне майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, зокрема мають статус речових доказів у кримінальному провадженні.
При цьому, чинним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Об`єктом злочинних посягань за ст.205 КК України є встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності.
З огляду на зазначене грошові кошти, що акумульовані на розрахункових рахунках не можуть вважатись доказами в розрізі тих злочинів, досудове розслідування по яким здійснюється СУ ФР ОВПП ДФС.
З наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти ТОВ «Мрія К» які знаходяться на рахунках відкритих в ПАТ «Сбербанк» , відповідає критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому спірне майно не є доказом та предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України в рамках кримінального провадження №0000090.
Даних на підтвердження зазначених обставин у судовому засіданні слідчим не наведено, належних доказів на обґрунтування такої правової позиції не надано.
Положеннями ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 зазначила, що спірні грошові кошти набуті ТОВ «Мрія К» в результаті законної господарської діяльності.
Поряд з тим до матеріалів клопотання на підтвердження зазначених обставин, долучені документи фінансово-господарської діяльності підприємства, які у сукупності спростовують твердження слідчого, що спірні грошові кошти ТОВ «Мрія К» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «Мрія К» згідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.11.2017.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання директора ТОВ «Мрія К» ОСОБА_5 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.11.2017 року на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «Мрія К» () в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня).

Скасувати заборону розпоряджатись грошовими коштами ТОВ «Мрія К» () на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 15.02. 2018.

Слідчий суддя: ОСОБА_1