233 № 233/5611/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000197 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0000197 від 03 листопада 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

13 березня 2018 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене за повідомленням в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 - до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 від 03.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч.2 ст.366 ч.4 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що завідуючий ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, реалізуючи умисел на розтрату бюджетних коштів, вступила в злочинну змову з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого 06.10.2004 р. працевлаштувала до ДНЗ №9 на посаду двірника, в подальшому підсобного робочого, який на роботу фактично не виходив та ніяких функціональних обов`язків не виконував. ОСОБА_5 в період з 06.10.2004 року по 31.07.2014 року, вносила завідомо неправдиві відомості до відомостей по видам оплат по ДНЗ №9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відпрацьовані дні ОСОБА_6 . Після чого, ОСОБА_5 затвердила вказані відомості по видам оплат та передала їх до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі яких ОСОБА_6 незаконно нараховано та перераховано заробітну плату та сплачено загальнообов`язкові платежі та податки.

Після чого, ОСОБА_5 повторно, реалізуючи умисел на розтрату бюджетних коштів, вступила в злочинну змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яку 01.02.2011 р. працевлаштувала до ДНЗ №9 на посаду вихователя, та в подальшому фізичного інструктора, яка на роботу фактично не виходила та ніяких функціональних обов`язків не виконувала. ОСОБА_5 в період з 01.02.2011 року по 04.09.2015 року, вносила завідомо неправдиві відомості до відомостей по видам оплат по ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відпрацьовані дні ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 затвердила вказані відомості по видам оплат та передала їх до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі яких ОСОБА_7 незаконно нараховано та перераховано заробітну плату та сплачено загальнообов`язкові платежі та податки.

Після чого, ОСОБА_5 повторно, реалізуючи умисел на розтрату бюджетних коштів, спільно вступила в злочинну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якого 01.04.2015 р. працевлаштувала до ДНЗ №9 на посаду підсобного робочого, який на роботу фактично не виходив та ніяких функціональних обов`язків не виконував. ОСОБА_5 в період з 01.04.2015 року по 31.05.2016 року, вносила завідомо неправдиві відомості до відомостей по видам оплат по ІНФОРМАЦІЯ_8 » про відпрацьовані дні ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_5 затвердила вказані відомості по видам оплат та передала їх до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі яких ОСОБА_8 незаконно нараховано та перераховано заробітну плату та сплачено загальнообов`язкові платежі та податки.

На підставі вищезазначених відомостей по видам оплат централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно нараховано та перераховано заробітну плату та сплачено загальнообов`язкові платежі та податки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на суму 243 572, 68 грн. Таким чином, ОСОБА_5 здійснила розтрату бюджетних коштів, завдавши збитків у великих розмірах ІНФОРМАЦІЯ_6 .

22.02.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191,ч.2 ст. 366 КК України, та вручено копію повідомлення про підозру та пам`ятку з процесуальними правами та обов`язками підозрюваного.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.08.2004 року по 01.08.2014 року ОСОБА_6 неодноразово перетинав кордон з Російською Федерацією, та відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ОСОБА_6 в період з 20.11.2009 по 31.12.2009 ріку, та в період з 01.04.2010 року по 30.06.2010 рік був працевлаштований в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , хоча згідно відомостей по видам оплат знаходився на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно довідки №01/30-1606 від 22.11.2017 року ОСОБА_6 з 19.08.2004 р. до липня 2009 р. (включно) отримував заробітну плату в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 .

З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , в період часу з 19.08.2004 року по 01.08.2009 рік, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянину ОСОБА_6 , з метою підтвердження того, що інші працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 не отримували кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов`язків громадянину ОСОБА_6 , з метою встановлення додаткових осіб, яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (за можливістю: у філії ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та по АДРЕСА_3 ), а саме до документів та інформації, по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по ідентифікаційному коду: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 19.08.2004 р. по липень 2009 р. (включно): про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; про надходження на ІПН НОМЕР_1 грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 19.08.2004 р. по липень 2009 р. (включно); про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має вагоме значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, беручи до уваги, що у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», зазначена інформація є банківською таємницею, керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000197 від 03 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: документів та інформації, по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по ідентифікаційному коду: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 19.08.2004 р. по липень 2009 р. (включно):
- про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; про подовження дії банківського рахунку;

- про надходження на ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції;

- фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 19.08.2004 р. по липень 2009 р. (включно);

- про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів, тобто надати можливість вилучити вищезазначені документи або отримати належним чином завірені копії у філії ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та за можливістю вилучити вищезазначені документи у філії ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та по АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя