печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188, -

В С Т А Н О В И В :
13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкету учасника акції «Фішка» з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

- 12.12.2015 о 13:04:47 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - AZS 47, Чек: НОМЕР_1 , Підтв.: НОМЕР_2 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № НОМЕР_3 ###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1088,22 грн.

- 04.01.2016 о 13:47:25 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4, Чек: НОМЕР_4 , Підтв.: НОМЕР_5 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1036,93грн.

- 02.02.2016 о 16:28:49 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR KYIV AZS 47 OKKO, Чек: НОМЕР_6 , Підтв.: НОМЕР_7 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1049, 39 грн.

- 14.02.2016 о 14:04:14 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_8 , Підтв.: НОМЕР_9 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1049,91 грн.;

- 05.03.2016 о 10:29:42 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_10 , Підтв.: НОМЕР_11 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1141,21грн.;

- 19.03.2016 о 14:48:36 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_12 , Підтв.: НОМЕР_13 ) була використана банківська карка ОСОБА_6 НОМЕР_14 ######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1119,47грн.;

- 07.04.2016 о 8:38:08 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4, Чек: НОМЕР_15 , Підтв.: НОМЕР_16 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1290,14грн.

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 , в тому числі оригінал анкети учасника акції «Фішка» з персональними відомостями про особу, виписки з інформацією про використання картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема дату, час, місце використання, інформацію придбані товари та послуги, суму оплачених коштів, яким чином проведено оплату, готівкою чи безготівковим розрахунком, відомості про використання банківських платіжних карток, фіскальні чеки, фото, відеозаписи з камер спостереження під час здійснення оплати, будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками за період з моменту видачі картки по дату виконання ухвали суду.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У період 2007-2016 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ НОМЕР_19 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами. Під час досудового розслідування вилучено інформацію про рух коштів на карткових рахунках оформлених на підставних осіб у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та встановлено факти проведення безготівкових розрахунків за товари і послуги.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у АДРЕСА_1 , є наявність достатніх даних про причетність службових осіб УФЗБО ГУНП України та інших невстановлених слідством осіб до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, проведення розрахунків в мережі заправок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, які сприятимуть у встановленні винних осіб. У зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого ОСОБА_3 про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001188 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме : всю наявну інформацію про осіб, які використовували платіжні картки для проведення розрахунків, у т.ч. фото, відеозаписи з камер спостереження, фіскальні чеки, відомості про використання картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкету учасника акції «Фішка» з персональними відомостями про особу, чи будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками, зокрема :

- 12.12.2015 о 13:04:47 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - AZS 47, Чек: НОМЕР_1 , Підтв.: НОМЕР_2 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № НОМЕР_3 ###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1088,22 грн.

- 04.01.2016 о 13:47:25 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4, Чек: НОМЕР_4 , Підтв.: НОМЕР_5 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633###### 7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1036,93грн.

- 02.02.2016 о 16:28:49 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR KYIV AZS 47 OKKO, Чек: НОМЕР_6 , Підтв.: НОМЕР_7 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1049, 39 грн.

- 14.02.2016 о 14:04:14 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_8 , Підтв.: НОМЕР_9 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1049,91 грн.;

- 05.03.2016 о 10:29:42 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_10 , Підтв.: НОМЕР_11 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1141,21грн.;

- 19.03.2016 о 14:48:36 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4 Чек: НОМЕР_12 , Підтв.: НОМЕР_13 ) була використана банківська карка ОСОБА_6 НОМЕР_14 ######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1119,47грн.;

- 07.04.2016 о 8:38:08 на ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно банківських даних - UKR SOF.B AZS 4, Чек: НОМЕР_15 , Підтв.: НОМЕР_16 ) була використана банківська карка VISA Electron UAH № 402633######7519-0, видана на ім`я ОСОБА_5 для проведення розрахунку на суму 1290,14грн.

- всю наявну інформацію про осіб, які використовували картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_17 , в тому числі оригінал анкети учасника акції «Фішка» з персональними відомостями про особу, виписки з інформацією про використання картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема дату, час, місце використання, інформацію придбані товари та послуги, суму оплачених коштів, яким чином проведено оплату, готівкою чи безготівковим розрахунком, відомості про використання банківських платіжних карток, фіскальні чеки, фото, відеозаписи з камер спостереження під час здійснення оплати, будь-які інші документи, що нададуть допомогу слідству у ідентифікації злочинців, які проводили розрахунки платіжними картками за період з моменту видачі картки по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74785/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

14.12.2017