Справа № 569/2018/18
У Х В А Л А

13 лютого 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у продовж 2014-2018 рр. на території Рівненської та інших областей діє організована група осіб, які зорганізувались з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом шахрайства у особливо великих розмірах.

За даними фактами слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , який за попередньою змовою із іншими співучасниками злочинів починаючи з 2014 по даний час, маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою громадян на свою користь та на користь третіх осіб, керувала підготовкою та вчиненням злочинів, тобто шахрайств, зокрема, на території м. Рівне під приводом продажу фіктивних лікарських засобів та фіктивного дистанційного лікування. Установлено, що ОСОБА_6 керував діями операторів так званого конспіративного кол-центру ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоровя» в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих по Україні та, зокрема, в м. Рівному.

Також встановлено, що на банківських рахунках ПАТ «Приватбанку» своєї дружини ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , жителька с. Піщанка Житомирського району Житомирської області, ОСОБА_6 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом. Крім цього, ОСОБА_7 має у власності нерухоме майно, а саме:

- квартира загальною площею 64,73 кв.м, реєстраційний номер 220 за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано 26.04.2017, тобто в час вчинення злочинів та перебування у шлюбі з ОСОБА_6 . Крім цього, в ході проведення НСРД установлено, що у 2017 році ОСОБА_6 перереєстрував вказану квартиру на свою дружину з метою уникнення конфіскація майна, оскільки вже тоді він усвідомлював, що вчиняє кримінальні правопорушення за які передбачена кримінальна відповідальність і конфіскація майна.

Вказані відомості установлені доказами зібраними у кримінальному провадженні, зокрема, показами свідка ОСОБА_8 та оперативними даними отриманими в ході проведення НСРД, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП ОСОБА_9 .

Так, станом на даний час, установлено, що потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 890200 грн. Кожним із потерпілих подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 є володільцем майна, а саме грошових коштів, транспортного засобу і нерухомого майна, що є доказами (гроші на банківських рахунках) у кримінальному провадженні і в подальшому це майно підлягає конфіскації у зв`язку із відшкодуванням потерпілим, яким завдано шкоду.

Таким чином, грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк», а також квартира за адресою АДРЕСА_2 , мають значення для досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, рахунків, транспортного засобу і нерухомого майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказами злочину та підлягають конфіскації у підозрюваного, третіх осіб для забезпечення цивільного позову з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До вчинення розслідуваного злочину причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на банківських рахунках ПАТ «Приватбанку» своєї дружини ОСОБА_7 зберігає кошти здобуті злочинним шляхом. Крім цього, ОСОБА_7 має у власності нерухоме майно, а саме: квартира загальною площею 64,73 кв.м, реєстраційний номер 220 за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано 26.04.2017, тобто в час вчинення злочинів та перебування у шлюбі з ОСОБА_6 . Крім цього, в ході проведення НСРД установлено, що у 2017 році ОСОБА_6 перереєстрував вказану квартиру на свою дружину з метою уникнення конфіскація майна.

У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовим доказом, дасть можливість відшкодування завданих збитків, можливої конфіскації та забезпечення задоволення цивільного позову, оскільки потерпілим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 шляхом обману заподіяно майнову шкоду на загальну суму 890200 грн. Крім того, потерпілими подано цивільні позови про відшкодування майнової шкоди. Також існує реальна загроза пошкодження, псування, знищення чи відчуження вищевказаного майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатись майном третьої особи ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , жительки с. Піщанка Житомирського району Житомирської обл., а саме:

- кошти та цінності, що знаходяться на її банківських рахунках в ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 із зазначенням загальної суми коштів на які накладено арешт;

- об`єкт нерухомого майна, а саме квартира загальною площею 64,73 кв.м, реєстраційний номер 220 за адресою: АДРЕСА_2 , до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1