УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000324 від 01.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, за фактом шахрайства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.12.2012 року надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що у період часу з жовтня 2010 року по березень 2011 року невстановлена особа з числа керівного складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переслідуючи прямий умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами шляхом умисного необґрунтованого завищення планових витрат з надання послуг з теплопостачання КЗ ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом опалювального сезону 2010 2011 років заволоділи грошовими коштами зазначеної установи, що були перераховані в якості сплати за надання послуг з теплопостачання.

Згідно листа Управління Служби безпеки України в Херсонській області від 18.04.2012 року № 71/22/3-4040 встановлено, що з 2008 року по теперішній час (на період 18.04.2012) директором ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , до комунального закладу Херсонської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надавались рахунки на оплату послуг з теплопостачання відповідно до затверджених тарифів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того, зазначеною особою до бухгалтерії притулку повторно надавались рахунки на відшкодування витрат теплової енергії в межах. Відповідно до законодавчих актів, а саме Постанови Кабінету Міністрів України № 955 від10.07.2006 року, Закону України «Про теплопостачання» в оплату послуг з теплопостачання входить вартість витрат теплової енергії в межах, а саме посадовці комунального закладу не усвідомлюючи факту повторної неправомірної оплати сплачували рахунки, що призвело до нанесення збитків комунальній установі на суму понад 50 тисяч гривень.

В ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів (виписок) щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2008 року по 01.07.2016 року.

Посилаючись на те, що дані котрі містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, як речові докази, що можуть викрити факт службового злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів, щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку (виписок) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2008 по 01.07.2016 року.

Встановити строк дії ухвали строком до 09.11.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя