Справа № 307/2575/17
Провадження № 1-кс/307/49/18
УХВАЛА
18 січня 2018 року м.Тячів
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що 01 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_1 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».
Окрім цього, 04 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_2 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».
Окрім цього, 04 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_3 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».
Окрім цього, 05 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами в сумі 350 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_2 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».
Окрім цього, 08 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами в сумі 350 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_5 , за по добову оренду житла в м.Львів, оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться ст. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснює прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_10 .
В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_5 відомо, що правопорушник гроші отримані злочинним шляхом, знімав в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані в смт.Буштино Тячівського району Закарпатської області.
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник знімав грошові з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що в смт.Буштино Тячівського району Закарпатської області, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи.
Слідчий в судовому засіданні просить клопотання задовольнити.
Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні,
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 та за його дорученням старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
відомостей рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1