Справа № 302/991/17
У Х В А Л А

28.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 від 24.11.2017р. в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000485 від 31.10.2017р. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2017 року до Міжгірського ВП Хустського відділу ГУ НП в Закарпатській області з протоколом усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_4 про те, що в червні місяці 2017 року невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 630,00 грн., які вона помістила на депозитний картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її доньки ОСОБА_5 , картка якої знаходилась в заявниці ОСОБА_4 .
Враховуючи вищенаведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілих, вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та відомостей про особу, яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тобто, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для розслідування, і необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів.

Тому керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задоволити повністю та дозволити тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , оригіналів наданих копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача), як вказаної банківської картки так і інших банківських карток з банком, заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані банківські картки;
-відомостей-роздруківки про рух банківських коштів з банківської картки з дня видачі, як вказаної банківської картки так і інших банківських карток на особу ОСОБА_5 по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), час активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, справи юридичного оформлення карткового рахунку по продукту «Моя Картка», записів відео та фото-скріншотів дій у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та історію дій по вказаних картках в даному програмному комплексі, інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна прив`язки до номерів телефонів), відомостей щодо зміни номеру телефону, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Міжгірського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_6 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 003660)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця починаючи з 28.11.2017 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1