печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150 вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- печатки ПП «Модус-Груп» (код 41119753), ТОВ «СалідКонерс» (код 40927946), ТОВ «Бадахос Буд» (код 41484189), ТОВ «Імпостбуд» (код 40712229), ПП «Бревис» (код 40624557),ПП «Віара Плюс» (код 40512838), ТОВ «Ленс Агро» (код 41268268), ТОВ «Сорго вест груп» (код 41268121), ТОВ «Ларм-Хаус» (код 41418451), ПП «Транс Мет» (код 41211067), ТОВ «НектісТрейд» (код 41020594), ТОВ «Фінансова компанія «Експерскомпані» (код 40152297), ТОВ «Екстра ред. груп» (код 40499367), ПП «АлторПрайм» (код 40512932), ТОВ «Торбін ЛТД» (код 41484058), ТОВ «ТоталДомінейшн» (код 41503489), ТОВ «Акцент Логістик» (код 40883731), ТОВ «Садар-М» (код 40883621);

- ноутбук «Acer» s/n: NMXZ8AA36600 із зарядним пристроєм;

- ноутбук «Lenovo» s/n: MP119VLO із зарядним пристроєм;

- моноблок «Lenovo» s/n: VS80902752 із зарядним пристроєм;

- флеш накопичувач «чорного кольору».

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014, за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Необхідність накладення арешту зумовлена необхідністю збереження речових доказів.

Вивчивши клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно витягу з ЄРДР, долученого до матеріалів клопотання, вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні відсутні фізичні особи, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, тобто ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у приміщені яких вилучені кошти, на які слідчий просить накласти арешт, є третіми особами у розумінні положень ч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України, то з таким клопотання про накладення арешту може звернутись лише прокурор, а не слідчий.

Таким чином, вважаю, що клопотання подане не уповноваженою особою, а тому підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку сімдесят дві години для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150 повернути прокурору ОСОБА_5 для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1