печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та/або в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003074 від 28.09.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою З невстановленими досудовим слідством особами заволоділи майном, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованою за адресою: АДРЕСА_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом внесення вказаного майна у статутний фонд підконтрольних юридичних осіб: а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), «крайніми» власниками яких були юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та юридичні особи-нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші. У подальшому, указані дії групи невстановлених осіб, надали можливість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " укласти договір про надання стабілізаційного кредиту для підтримки ліквідності з Національним банком України, шляхом завищення вартості вищевказаного майна, яке перебувало у володінні власника істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виступало іпотеко держателем.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №0003074 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій документів, а саме:

договори з додатками, додаткові договори (угоди), акти приймання-передачі, платіжні документи, перевірки, заявки, листування, оціночні документи, експертні дослідження, акти перевірок, взаєморозрахунки, інші документи, банківські виписки, картки із зразками підписів уповноважених осіб;

Протоколи засідань, доповідні записки співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

документи, які стали підставою для оцінки майнових комплексів, а саме: комплекс, нафтобаза: що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ; комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також договори з додатками та доповненнями до них, акти прийому передачі, платіжні документи, установчі, листування укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виступало іпотекодержателем;

довіреності, заяви, акти на право власності, висновки, довідки, копії паспортних документів, РНОКПП, квитанції, платіжні документи, установчі документи, реєстраційні, статути, протоколів засідань, актів приймання-передачі, оціночних документів, експертних досліджень, заявки, свідоцтва, технічні паспорти, правоустановлюючі документи, інші документи відносно вищевказаних об`єктів нерухомого майна, які стали підставою для укладання договору про надання стабілізаційного кредиту щодо підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що виступало іпотекодержателем;

Документи, що підтверджують перерахування коштів в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/72190/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1