СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5548/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану
законом таємницю
місто Черкаси 17 жовтня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000981 від 04 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Черкаської місцевої прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000981 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивує тим, 04.09.2017 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000507 від 13.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України невстановлена в ході досудового розслідування особа 04.07.2017 збула наркотичний засіб, а саме: опій ацетильований підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення слідчо-оперативних заходів по вказаному кримінальному провадженні, спрямованих на розкриття злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України було встановлено, що кошти, здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів надходять на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1.відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2.операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.фінансово-економічний стан клієнтів;

4.системи охорони банків та клієнтів;

5.інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6.відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7.інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8.коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунку банківської картки за номером НОМЕР_1 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 307 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом неможливо отримати розкриття банківської таємниці та доступу до документів, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159165 КПК Українита ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2017 по термін дії ухвали з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти та будь-які інші операції, що проводились по вказаній картці/рахунку;

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , начальника першого відділу УПН ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого першого відділу УПН ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2017 року о ____ год. __ хв.

___________________________________