Справа № 640/7678/17
н/п 1-кс/640/6671/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
15 серпня 2017р. слідчий Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів справи оформлення корпоративної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що містять інформацію про: власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові суми на ньому, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручення на користуванням банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі з оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Такоє, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 . надати ст. слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів справи з оформлення корпоративної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що містять інформацію про власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові суми на ньому, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, надані до неї оригінали та нотаріально завірені документи (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручення на користуванням банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі з оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017р. до 28.08.2017р.; документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишок на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 28.08.2017р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 28.08.2017р.
Дозволити слідчому Київського ВП ГУНП Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів справи з оформлення корпоративної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що містять інформацію про власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові суми на ньому, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, надані до неї оригінали та нотаріально завірені документи (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручення на користуванням банківським рахунком та інших документів, що знаходяться у справі з оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017р. до 28.08.2017р.; документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу, вхідний та вихідний залишок на рахунках, дату та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій, що свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 28.08.2017р.; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 28.08.2017р., що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2017р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1