УХВАЛА
Іменем України
22 листопада 2017 року справа № 542/1763/17

провадження 1-кс/542/225/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання заступника начальника СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 18.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів даних про власника (отримувача) банківської картки (№ НОМЕР_1 ), емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з18.08.2015 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України заступнику начальника СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій дорученням особі до інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_3 :
- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки (№ НОМЕР_1 ), місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.
- у разі користування банківською карткою (№ НОМЕР_1 ) за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 18.08.2015 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Право тимчасового доступу прохає надати заступнику начальника СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, та надала відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 18.08.2015 року близько 14-00 години невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою під час здійснення телефонного дзвінка, представившись працівником поліції під вигаданим мотивом, незаконно заволоділа 0 15:03 год коштами у сумі 10052 грн. та о 15:05 год 11 348 грн., чим заподіяла шкоду ОСОБА_5 на загальну суму 21400 грн..

За оперативною інформацією зняття коштів здійснювалося з банківських рахунків, що використаний у злочинній схемі № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 18.08.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання заступника начальника СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000448 від 18.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі на тимчасовий доступ до документів даних про власника (отримувача) банківської картки (№ НОМЕР_1 ), емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з18.08.2015 року і по цей час з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_3 .

Забезпечити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) можливість заступнику начальника СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України інформації (документів) з правом її вилучення в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу АДРЕСА_3 :

- надати інформацію про повні анкетні дані власника банківської картки (№ НОМЕР_1 ), місце його проживання, місце і час зняття коштів та в разі наявності фото з банкомату, під час зняття коштів.

- у разі користування банківською карткою (№ НОМЕР_1 ) за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 18.08.2015 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Зобов`язати особу, якій надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації пред`явити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу
ОСОБА_8 Голови Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1