Справа № 274/5291/17
Провадження № 1-кс/0274/1177/17

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 22.12.2017 р.
В с т а н о в и в:
Ст.слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даних рахунків, на які перераховувались кошти; вхідного і вихідного залишків за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 рік.
Клопотання мотивує тим, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», зазначивши у ній суму отриманого доходу від зайняття підприємницькою діяльністю упродовж звітного періоду 170 тис. грн. при задекларованому згідно поданої ним додаткової звітності обсязі виручки 741019 грн.
Згідно п. 292.1, п. 292.6 та п. 292.12 ст. 292 Податкового кодексу України (надалі Кодекс) доходом платника єдиного податку, фізичної особи-підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі тощо.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 як фізична особа-підприємець, є платником єдиного податку другої групи та має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а саме встановлення суми отриманого ОСОБА_6 протягом 2016 року доходу, у слідства виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідство вважає, що відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для слідства та є одним із основних речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просив суд його задоволити.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК України) встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції Головного управління поліції в Житомирській області ОСОБА_3 з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку по руху коштів даних рахунків, на які перераховувались кошти; вхідного і вихідного залишків за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 рік.
Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Бердичівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 22 січня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1