УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000308 заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000308 від 14.07.2017 р. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, інформації, а саме:

- документів щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 14.07.2017 до 30.08.2017;

- інформації щодо місця, дати та часу оплати за навчання в ПП « ОСОБА_4 » від імені ОСОБА_5 на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у разі технічної можливості, надати фото та відео інформацію щодо особи, яка здійснила оплату за навчання від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення коштів на один із розрахункових рахунків відкритих ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Зобов`язати представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначені копії документів в Херсонській філії розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності знаходяться матеріали кримінального провадження №0000308 від 14.07.2017 внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стала заява мешканця міста Херсона про те, що ОСОБА_6 який вступивши в злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , вимагає від заявника неправомірну винагороду в розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень за вирішення питання щодо видачі посвідчення на право керування водним транспортом та реєстрацію двох маломірних суден.

Допитавши в якості свідка заявника було встановлено, що 13.07.2017 останній маючи намір отримати посвідчення на право керування водним транспортом та поставити на облік двох маломірних суден, а саме двох човнів «Прогрес 4» та з`ясувати процедуру зміни старого посвідчення на право керування водним транспортом для свого товариша ОСОБА_7 , підійшов до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Підійшовши до входу будівлі розташованої за вказаною вище адресою, заявник запитав у невідомого чоловіка де знаходяться кабінети ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови з невідомим чоловіком, останній сказав, що управління ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на першому поверсі та запитав з якою метою заявник прийшов до вказаної державної установи.

Почувши, що заявник хоче отримати посвідчення на право керування водним транспортом та поставити на облік двох маломірних суден, а саме двох човнів «Прогрес 4» та змінити старе посвідчення на право керування водним транспортом для свого товариша, невідомий чолові назвався ОСОБА_8 та повідомив, що знайомий з усіма працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та може посприяти у вирішення питань щодо реєстрації суден та видачі посвідчень на право керування водним транспортом.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що самостійно заявник буде вирішувати свої питання не один місяць і навряд зможе отримати позитивний результат.

Після того як ОСОБА_6 вислухав заявника, сказав щоб останній зачекав у коридорі на першому поверсі адмінбудівлі, а сам зайшов до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що свідчила вивіска на дверях.

Через декілька хвили ОСОБА_6 вийшов з вказаного кабінету та повідомив заявникові, що розмовляв з інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 яка сказала, що питання заявника можливо вирішити за умови передачі їй грошових коштів у розмірі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень, з розрахунку 18 000 (вісімнадцять тисяч) гривень за вчинення реєстраційних дій з двома човнами «Прогрес 4» та 6 000 (шість тисяч) гривень за видачу свідоцтва на право керування водним транспортом для заявника та зміну старого свідоцтва на нове для його товариша.

У разі згоди заявника на передачу через ОСОБА_6 , інспектору ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної суми, заявникові не потрібно буде проходити навчання та медичне обстеження для отримання посвідчень на право керування водним транспортом, а для реєстрації човнів не потрібно буде оглядати човни та збирати підтверджуючі документи на право власності влавзасобами.

Разом з тим, ОСОБА_6 повідомив що у разі відмови заявника від передачі вказаної суми коштів, останній не зможе самостійно вирішити свої питання щодо реєстрації плавзасобів та отримання посвідчень на право керування водним транспортом.

Не маючи іншого вибору, заявник погодився на умови висунуті ОСОБА_6 , але розуміючи протиправність вимог, звернувся із відповідною заявою до правоохоронних органів.

ОСОБА_6 будучи обізнаним у порядку та системі проведення дій щодо видачі посвідчення водія малого/маломірного судна та порядку здійснення державної реєстрації та оформленні права власності на мале/маломірне судно, а також особливостями оформлення документів під час надання таких послуг у цій сфері, що стали йому відомі під час співпраці з службовими особами Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступив у злочинну змову з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_5 за видачу останньому посвідчення водія малого/маломірного судна та проведенні державної реєстрації і оформленні права власності на мале/маломірне судно.

Так, 04.08.2017 ОСОБА_6 перебуваючи у змові з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи прямий умисел направлений на незаконне отримання неправомірної вигоди, зустрівшись з ОСОБА_5 вимагав та отримав від ОСОБА_5 неправомірну винагороду у сумі 7 000 гривень, за сприяння у отриманні останнім посвідчення водія малого/маломірного судна.

Після отримання 04.08.2017 від ОСОБА_5 неправомірної вигоди, ОСОБА_6 11.08.2017 призначив зустріч ОСОБА_5 , яка відбулася за адресою АДРЕСА_3 під час якої передав останньому свідоцтво №0190/2017 видане 02.08.2017 Філією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навчальним центром у м. Херсоні, відповідно до якого ОСОБА_5 в період з 25.07.2017 по 02.08.2017 успішно пройшов теоретичну і практичну підготовку відповідно до вимог Резолюції №40 Робочої групи по внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії Організації Об`єднаних Націй «Міжнародне посвідчення на право керування прогулянковим судном» та національних вимог за курсом «судноводій моторного судна», хоча насправді ОСОБА_5 жодного дня не навчався у вказаній установі, не складав жодних заліків. Цього ж дня, ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 в одному із службових приміщень Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в присутності службової особи вищевказаного управління, надав ОСОБА_5 для заповнення документи щодо складання заліку із знання теоретичної і практичної частини необхідної для отримання посвідчення на право керування малим/маломірним судном.

07.09.2017 на виконання своїх зобов`язань за отримання неправомірної вигоди ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_3 надав ОСОБА_5 посвідчення судноводія малого/маломірного судна №01275/13 від 18.08.2017.

В подальшому ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи умисел на вимагання та отримання неправомірної вигоди, 13.09.2017 за адресою АДРЕСА_3 знову зустрівся з ОСОБА_5 та переглянувши наявний у останнього пакет документів на маломірне судно, порадившись із службовою особою Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись біля входу до вказаної будівлі, повідомили ОСОБА_5 про необхідність оформлення останнім нотаріально посвідченої довіреності на представництво його інтересів на ім`я ОСОБА_9 (мешканця міста Києва).

ОСОБА_5 виконавши умови службової особи Чорноморського міжрегіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 в телефонному режимі отримав вказівку від останнього залишатись біля офісу нотаріуса.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 13.09.2017 близько 14.00 годин, під`їхавши на автомобілі «Шкода Октавія» державний номер НОМЕР_3 до офісу приватного нотаріуса та знаходячись у вказаному автомобілі припаркованому на узбіччі біля будинку АДРЕСА_4 запросив до автомобіля ОСОБА_5 де знову переглянувши повноту документів, вимагав та отримав від ОСОБА_5 неправомірну винагороду в сумі 8 600 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України пособництво в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

13.09.2017 ОСОБА_6 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.

11.09.2017 ОСОБА_6 передав заявникові свідоцтво №0190/2017 серії ХР №0218/2017 про те, що в період з 25.07.2017 по 02.08.2017 заявник успішно пройшов теоретичну і практичну підготовку до вимог Резолюції №40 Робочої групи по внутрішньому водному транспорту Європейської Економічної Комісії Організації Об`єднаних Націй «Міжнародне посвідчення на право керування прогулянковим судном, хоча насправді заявник не навчався та жодних курсів не проходив, а сплатив грошову винагороду у розмірі 7 000 (сім тисяч) гривень.

Гроші у якості неправомірної вигоди ОСОБА_6 вперше було передано 04.08.2017, про свідчить протокол огляду та вручення грошових коштів від 04.08.2017, до цього часу заявник у кримінальному провадженні не проходив жодних курсів як зазначено у свідоцтві про проходження навчання з теоретичної та практичної підготовки.

За видачу заявникові документів на право керування водним транспортом, останній передав ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 7000 (сім тисяч) гривень, а саме: 35 купюр номіналом 200 (двісті) гривень, серіїКЕ 8805293;ЗЗ 8950515;ПЕ 2186826;ЕЕ 5976228;ЕД 2391295;УС 0850880;АГ 8294158;МБ 6921223;ПД 1369331;АЗ 2662308;ВФ 5776776;ЗБ 4765631;ЕБ 0910032;ТГ 3384732;ЕЕ 9337016;СК 3775794;ПГ 8881025;КК 6228704;ЕА 4558907;ЗД 5825154;ЗГ 7367480;ЕЧ 9778809;ЗВ 2749584;КБ 3553277;КЛ 7334868;ЕФ 5826076;КИ 3377009;ЕА 3654637;УЕ 2253948;УА 3530314;ЄБ 0318412;ВА 4495426;КЛ 5121854;ЄВ 4969124;СЄ 1335166.

З метою виявлення і вилучення незаконно отриманих грошових коштів серед яких купюри номіналом 200 (двісті) гривень передані у якості неправомірної винагороди за видачу посвідчення на право керування водним транспортом, заяви ОСОБА_5 про отримання документів на право керування водним транспортом та реєстрації судна, документів, що підтверджують проходження навчання та складання іспиту на право керування водним транспортом, актів огляду водного транспорту інших документів, якими підтверджується факт та обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають суттєве значення для досудового розслідування.

Зазначені документи необхідно здобути під час кримінального провадження з метою підтвердження факту вимагання та отримання неправомірної вигоди від заявника зі сторони ОСОБА_6 який діяв у змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та можливо службовими особами Філії приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими безпідставно видано свідоцтво про проходження курсів судноводія моторного судна на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відомості, що містяться у даних документах таідентифікаційних особливостях грошових коштів відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, їх неможливо отримати іншим способом неінакше як під час проведення обшуку.

Враховуючи, що ОСОБА_6 було передано грошові кошти у сумі 7 000 гривень у якості неправомірної винагороди за отримання посвідчення на право керування маломірним судном, заявник у кримінальному провадженні не проходив жодних курсів а свідоцтво №0190/2017 видано «задніми числами» від 02.08.2017, існує вірогідність того що ОСОБА_6 передав частину із суми неправомірної вигоди службовим особам Філії приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , вищевказані документи та кошти, містять безпосереднє відношення вчинення злочину, містять на собі сліди вчинення злочину і отримати їх в інший спосіб окрім як під час проведення обшуку не представляється можливим.

Надання запиту чи отримання тимчасового доступу не нададуть можливість отримати гроші із переліку тих, які передані ОСОБА_6 у якості неправомірної винагороди, а документи що підтверджують проходження ОСОБА_5 курсів теоретичної і практичної підготовки на право керування прогулянковим судном в період з 25.07.2017 до 02.08.2017 можуть бути знищені, чи до них буде внесено зміни, які не нададуть змоги встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №0000308 від 14.07.2017 р. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю щодо руху коштів на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, інформації в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 14.07.2017 до 30.08.2017;

- інформації щодо місця, дати та часу оплати за навчання в ПП « ОСОБА_4 » від імені ОСОБА_5 на розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- у разі технічної можливості, надати фото та відео інформацію щодо особи, яка здійснила оплату за навчання від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення коштів на один із розрахункових рахунків відкритих ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме р/р № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1