УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08 серпня 2017 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах володільців майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08 серпня 2016 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, а саме з належних останнім грошових коштів у сумі 1 211 800 гривень, належних ОСОБА_5 та 20 160 доларів США, належних ОСОБА_4 , які було вилучено під час обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження відсутні будь-які докази того, що грошові кошти, які знаходились за місцем здійснення робочої дільності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які з 2015 р. винаймали кожен окремо частину офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було отримано внаслідок вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або вони є предметом вчиненого кримінального правопорушення тощо. При цьому, при вилученні вказаних грошових коштів у протоколі обшуку було засвідчено про їх належність вказаним особам.

Представник володільців майна адвокат ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, вказавши на те, що, не зважаючи на існування ухвали Апеляційного суду м.Києва. якою було скасовано ухвалу суду прешої інстанції та відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна, а також ухвали, якою було зобов*язано слідчого повернути тимчасово вилучене майно його володільцям, слідчим дані дії виконано не було, натомість останній повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, яке було задоволено.

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві, за клопотанням якого було накладено арешт, у судове засідання не з*явився, у зв*язку із чим слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання на підставі наявних у суду матеріалів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника заявників, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0014726 від 18.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 205-1 КК України, щодо дій службових осіб ТОВ «Тріал Вуд Солюшнс» .

Так, згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 серпня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні, та накладено арешт, окрім іншого, на вилучені під час обшуку грошові кошти у розмірі 20 160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: грошові кошти долар США номіналом 5: Серія CK 65074411B, Серія BL71358064A; грошові кошти долар США номіналом 10: Серія GK 00828251B, Серія MF 48392199A, Серія GH 23554258A, Серія NB 10505247D; Грошові кошти долар США номіналом 20: Серія NB 40230688G, Серія GL 12968909F, Серія GL 11644454E; Грошові кошти долар США номіналом 50: Серія NG 37698664A; Грошові кошти долар США номіналом 100: Серія LF 11894251F, Серія LB 00603562L, Серія LB 77020705R, Серія LB 77020706R, Серія LF 27690614A, Серія LF 27690621A, Серія LF 27690620A, Серія LF 27690619A, Серія LF27690618A, Серія LF 27690617A, Серія LF 16233161K, Серія LF 16233160K, Серія LC 49075485A, Серія LF 53841039G, Серія LF 53841043G, Серія LF 53841040G, Серія LC 12208679B, Серія LF 11894253F, Серія LF 11894257F, Серія LF 11894256F, Серія LB 42619700A, Серія LB 42619699A, Серія LB 42619638A, Серія LF 11894252F, Серія LL 51703205G, Серія LL 51703206G, Серія LL 51703201G, Серія LL 51703722G, Серія LL 51703721G, Серія LL 51703720G, Серія LL 51703719G, Серія LF 92937077F, Серія LA 93025690B, Серія LA 93025691B, Серія LA 93025692B, Серія LA 93025693B, Серія LG 71774603C, Серія LL 89037665E, Серія LB 79230295W, Серія LB 79230293W, Серія LB 79230292W, Серія LB 79230291W, Серія LB 79230290W, Серія LB 79230289W, Серія LB 79230288W, Серія LB 79230287W, Серія LB 79230286W, Серія LB 79230285W, Серія LB 79230284W, Серія LB 79230283W, Серія LK 57873364C, Серія LK 57873363C, Серія LK 57873362C, Серія LB 96070515G, Серія LK 37687736E, Серія LK 37687735E, Серія LK 37687734E, Серія LK 37687733E, Серія LK 37687732E, Серія LK 37687731E, Серія LL 58071139B, Серія LB 24069477Q, Серія LB 96070516G, Серія LB 06606154F, Серія LH 95561325A, Серія LF 25784518F, Серія LF 75156902K, Серія LA 91003118A, Серія Ld 49276318D, Серія LL 75179029F, Серія LL 75179032F, Серія LL 75179072F, Серія LL 75179074F, Серія LB 46401173G, Серія LE 75032457D, Серія LG 30829768B, Серія Lb 17989894n, Серія LF 78173665E, Серія LG 30829769B, Серія LG 30829770B, Серія Lg 98237178A, Серія LF 93772471E, Серія GF 07850995B, Серія LB 34148935C, Серія LB 56897687G, Серія LL 12568773A, Серія LG 54761708B, Серія LG 54761709B, Серія Lk 60536612E, Серія Lk 60536629E, Серія Lk 60536630E, Серія Lk 60536642E, Серія Lk 60536640E, Серія Lk 60536641E, Серія Lk 60536639E, Серія Lk 60536638E, Серія Lk 60536621E, Серія Lb 96070513G, Серія Lb 96070514G, Серія LB00697742M, Серія LB 00697733M, Серія LB 00697728M, Серія LB 00697731M, Серія LB00697740M, Серія LF 14646602H, Серія LG 54761711B, Серія LG 54761710B, Серія LB 92651826R, Серія LG 12434590D, Серія LF 28170173J, Серія LB 11570184P, Серія LB 63367374K, Серія LF 31505814A, Серія LF 31505813A, Серія LL 75179026F, Серія HB 58102758I, Серія KB 13690658L, Серія KB 25353956R, Серія KC 00535064A, Серія KB 30280179I, Серія KI 23575930A, Серія AG 26920140A, Серія HL 45549569E, Серія HL 96518063F, Серія KB 92295660I, Серія KB 13445641K, Серія HL 83526259D, Серія KB 05846304J, Серія HH 07373716B, Серія KB 81472027J, Серія KB 43412581J, Серія KF 63720640C, Серія KB 15934036I, Серія HB 17267014L, Серія KB 86866470F, Серія KB 61016932I, Серія HL 44503949G, Серія HL 80659347G, Серія HL 08961220E, Серія KK 25643754C, Серія KK 25643747C, Серія KK 25643709C, Серія HB 99072569B, Серія HB 12736667H, Серія HF 62579125E, Серія HE 72670063B, Серія AB 11652969J, Серія FB 47272368A, Серія KB 05858164J, Серія HL 26969195E, Серія HF 79355054C, Серія HG 62914013A, Серія HE 84952978C, Серія KF 76575379C, Серія KB 92292654M, Серія KD 20536061A, Серія KD 25036060A, Серія HK 47576981B, Серія KF 72824088A, Серія HB 80277120Q, Серія HB 475701007R, Серія KB 53973816Q, Серія KB 53973814Q, Серія KB 56360922R, Серія KB 75331305J, Серія FE 22206701A, Серія HB 83850401A, Серія CA 03197812A, Серія BB 81836259A, Серія HB 28982513M, Серія CB 42988677B, Серія KB 25130254H, Серія HC 11198201B, Серія HB 60318758M, Серія HI 47601482A, Серія HB 93723376C, Серія HC 58869477A, Серія HB 88070652K, Серія KB 57907012C, Серія DB 64270938C, Серія HE 50428373C, Серія KG 24618232B, Серія HG 02716368A, Серія KD 91251203A, Серія KK 50276813C, Серія KB 81257631J, Серія HB 32656808C, Серія HB 16008239R, Серія HB 10649154M, Серія KD 20536123A, Серія HF 37908893C, Серія KL 83380901C, Серія CB 53869985E, Серія HE 40703885A, Серія HB 46337813L, Серія KD 20536135A, Серія KJ 51750527A, Серія KJ 51750519A, Серія KE 71588137A, які були вилучені з сейфу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ; грошові кошти у розмірі 1 211 800,00 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень); які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, третій поверх, кабінет №2 з робочого місця ОСОБА_5 .
Зі змісту вказаної ухвали слідчого судді вбачається, що підставою для накладення вказаного арешту було те, що майно, яке вилучено в ході здійснення обшуку в офісі ТОВ «Тріал Вуд Солюшн» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 9, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0014726 від 18 листопада 2016 року, останнє містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та використовувалося як засоби вчинення кримінального правопорушення, а грошові кошти, є такими, які отриманні внаслідок здійснення протиправної діяльності, та в майбутньому можуть бути використані для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження,як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції,що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики,які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження,відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Разом з тим, не зважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № №0014726 внесено в ЄРДР та розпочато ще 18.11.2016 року, а вилучення у володільців належним останнім грошових коштів відбулось ще 26 квітня 2017 року, в той час як накладено арешт на майно, включно із грошовими коштами було лише 08.08.2017 р., у слідчого судді на час розгляду клопотання відсутні буд-які дані та не забезпечено їх надання слідчим про те, що до ЄРДР внесені відомості щодо причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , як приватних осіб чи службових осіб підприємств, до можливого вчинення того чи іншого кримінального правопорушення або щодо протиправного походження вилучених у останніх грошових коштів, що не було спростовано слідчим у судовому засіданні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не є підозрюваними в розслідуваному кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на належне їй майно з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчим у судовому засіданні не доведено наявність підстав для подальшого арешту грошових коштів, вилучених в останніх, а також щодо того, що вилучені у володільців грошові кошти, зважаючи на предмет розслідуваних кримінальних правопорушень, мають ознаки речових доказів та можуть бути використані у провадженні з метою доказування, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння фізичної особи майном та обумовлювали арешт її майна, а відтак наявні достатні підстави для часткового скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08 серпня 2017 року у кримінальному провадженні №0014726, а відтак заявлене клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.98,170,171,173,174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 08 серпня 2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014726 від 18.11.2016 скасувати частково, в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 20 160 (двадцять тисяч сто шістдесят) дол. США наступними купюрами: грошові кошти долар США номіналом 5: Серія CK 65074411B, Серія BL71358064A; грошові кошти долар США номіналом 10: Серія GK 00828251B, Серія MF 48392199A, Серія GH 23554258A, Серія NB 10505247D; Грошові кошти долар США номіналом 20: Серія NB 40230688G, Серія GL 12968909F, Серія GL 11644454E; Грошові кошти долар США номіналом 50: Серія NG 37698664A; Грошові кошти долар США номіналом 100: Серія LF 11894251F, Серія LB 00603562L, Серія LB 77020705R, Серія LB 77020706R, Серія LF 27690614A, Серія LF 27690621A, Серія LF 27690620A, Серія LF 27690619A, Серія LF27690618A, Серія LF 27690617A, Серія LF 16233161K, Серія LF 16233160K, Серія LC 49075485A, Серія LF 53841039G, Серія LF 53841043G, Серія LF 53841040G, Серія LC 12208679B, Серія LF 11894253F, Серія LF 11894257F, Серія LF 11894256F, Серія LB 42619700A, Серія LB 42619699A, Серія LB 42619638A, Серія LF 11894252F, Серія LL 51703205G, Серія LL 51703206G, Серія LL 51703201G, Серія LL 51703722G, Серія LL 51703721G, Серія LL 51703720G, Серія LL 51703719G, Серія LF 92937077F, Серія LA 93025690B, Серія LA 93025691B, Серія LA 93025692B, Серія LA 93025693B, Серія LG 71774603C, Серія LL 89037665E, Серія LB 79230295W, Серія LB 79230293W, Серія LB 79230292W, Серія LB 79230291W, Серія LB 79230290W, Серія LB 79230289W, Серія LB 79230288W, Серія LB 79230287W, Серія LB 79230286W, Серія LB 79230285W, Серія LB 79230284W, Серія LB 79230283W, Серія LK 57873364C, Серія LK 57873363C, Серія LK 57873362C, Серія LB 96070515G, Серія LK 37687736E, Серія LK 37687735E, Серія LK 37687734E, Серія LK 37687733E, Серія LK 37687732E, Серія LK 37687731E, Серія LL 58071139B, Серія LB 24069477Q, Серія LB 96070516G, Серія LB 06606154F, Серія LH 95561325A, Серія LF 25784518F, Серія LF 75156902K, Серія LA 91003118A, Серія Ld 49276318D, Серія LL 75179029F, Серія LL 75179032F, Серія LL 75179072F, Серія LL 75179074F, Серія LB 46401173G, Серія LE 75032457D, Серія LG 30829768B, Серія Lb 17989894n, Серія LF 78173665E, Серія LG 30829769B, Серія LG 30829770B, Серія Lg 98237178A, Серія LF 93772471E, Серія GF 07850995B, Серія LB 34148935C, Серія LB 56897687G, Серія LL 12568773A, Серія LG 54761708B, Серія LG 54761709B, Серія Lk 60536612E, Серія Lk 60536629E, Серія Lk 60536630E, Серія Lk 60536642E, Серія Lk 60536640E, Серія Lk 60536641E, Серія Lk 60536639E, Серія Lk 60536638E, Серія Lk 60536621E, Серія Lb 96070513G, Серія Lb 96070514G, Серія LB00697742M, Серія LB 00697733M, Серія LB 00697728M, Серія LB 00697731M, Серія LB00697740M, Серія LF 14646602H, Серія LG 54761711B, Серія LG 54761710B, Серія LB 92651826R, Серія LG 12434590D, Серія LF 28170173J, Серія LB 11570184P, Серія LB 63367374K, Серія LF 31505814A, Серія LF 31505813A, Серія LL 75179026F, Серія HB 58102758I, Серія KB 13690658L, Серія KB 25353956R, Серія KC 00535064A, Серія KB 30280179I, Серія KI 23575930A, Серія AG 26920140A, Серія HL 45549569E, Серія HL 96518063F, Серія KB 92295660I, Серія KB 13445641K, Серія HL 83526259D, Серія KB 05846304J, Серія HH 07373716B, Серія KB 81472027J, Серія KB 43412581J, Серія KF 63720640C, Серія KB 15934036I, Серія HB 17267014L, Серія KB 86866470F, Серія KB 61016932I, Серія HL 44503949G, Серія HL 80659347G, Серія HL 08961220E, Серія KK 25643754C, Серія KK 25643747C, Серія KK 25643709C, Серія HB 99072569B, Серія HB 12736667H, Серія HF 62579125E, Серія HE 72670063B, Серія AB 11652969J, Серія FB 47272368A, Серія KB 05858164J, Серія HL 26969195E, Серія HF 79355054C, Серія HG 62914013A, Серія HE 84952978C, Серія KF 76575379C, Серія KB 92292654M, Серія KD 20536061A, Серія KD 25036060A, Серія HK 47576981B, Серія KF 72824088A, Серія HB 80277120Q, Серія HB 475701007R, Серія KB 53973816Q, Серія KB 53973814Q, Серія KB 56360922R, Серія KB 75331305J, Серія FE 22206701A, Серія HB 83850401A, Серія CA 03197812A, Серія BB 81836259A, Серія HB 28982513M, Серія CB 42988677B, Серія KB 25130254H, Серія HC 11198201B, Серія HB 60318758M, Серія HI 47601482A, Серія HB 93723376C, Серія HC 58869477A, Серія HB 88070652K, Серія KB 57907012C, Серія DB 64270938C, Серія HE 50428373C, Серія KG 24618232B, Серія HG 02716368A, Серія KD 91251203A, Серія KK 50276813C, Серія KB 81257631J, Серія HB 32656808C, Серія HB 16008239R, Серія HB 10649154M, Серія KD 20536123A, Серія HF 37908893C, Серія KL 83380901C, Серія CB 53869985E, Серія HE 40703885A, Серія HB 46337813L, Серія KD 20536135A, Серія KJ 51750527A, Серія KJ 51750519A, Серія KE 71588137A, які були вилучені з сейфу під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належні ОСОБА_4 , із поверненням вищезазначеного майна власнику; в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 1 211 800,00 грн. (один мільйон двісті одинадцять тисяч вісімсот гривень); які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 з робочого місця ОСОБА_5 , що належні ОСОБА_5 , із поверненням вищезазначеного майна власнику

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1