Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3186/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі, ОСОБА_2 , за участю прокурора, ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції, ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження № 0000102, внесеного 11.09.2015 р. до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковник податкової міліції, ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів з їх вилученням.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєструвавши їх на ОСОБА_5 .
Дсудовим слідством встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть в подальшому використовуватись як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним оригінали реєстраційної справи підлягають вилученню, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.
Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню та перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.
Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження не доведено у клопотанні наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , з вилученням їх оригіналів, не обгрунтовано суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції, ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до реєстраційних, статутних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_10 , з вилученням їх оригіналів, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1