Справа № 308/9023/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 вересня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:
З матеріалів клопотання слідує, що 09.04.2014 слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області ОСОБА_4 досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції ОСОБА_5 про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно - фільтрованої станції не передбачено, у зв`язку з чим за твердженням працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Крім того, 22.04.2015 року СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000620 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_6 , мешканки АДРЕСА_3 в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того в своїх повідомленнях ОСОБА_6 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноособово замість рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2007 року №263, рішень ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111, 58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658, 97 грн.

10.04.2017 матеріали кримінального провадження №0000450 об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №0000620. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000450.

10.04.2017 матеріали кримінального провадження №0000450 об`єднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №0000620. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000450.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито наступні рахунки: - НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 (дата відкриття 01.10.2009 року). - НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_4 (дата відкриття 29.11.2013 року). - НОМЕР_6 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 (дата відкриття 27.10.2006 року). - НОМЕР_8 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 (дата відкриття 12.04.2011 року). - НОМЕР_9 в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 (дата відкриття 27.10.2006 року). У зв`язку з цим, слідчий вказує, що в органу досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів у період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр. по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритим МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Необхідність отримання тимчасового доступу про рух коштів МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) слідчий обґрунтовує тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за рахунками МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість встановити характер діяльності даного підприємства. Крім цього, інформація про рух коштів надасть можливість встановити чи відповідає мета створення даного підприємства меті його економічної діяльності, або ж дане підприємство використовувалося виключно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій, місця та дати проведення операцій, платоспроможності МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та отриманні роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали додані до нього слідчий суддя до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

У відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритих МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу за період часу з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_13 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , (МФО НОМЕР_14 ), за період з 07.05.2007 по 31.12.2014 рр., а саме: з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 відкритими МКП ЖКГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Закарпатському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_7 , за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр.,
- завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки;
- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Закарпатського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зміну залишків на розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр;
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1