Справа № 526/202/18
Провадження № 1-кс/526/79/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000557 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 04.07.2017 до Гадяцького ВП ГУ НП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 про те, що 12.06.2017 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4037 грн, чим спричинила йому матеріальні збитки на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, номер карткового рахунку, на який невідома особа отримала грошові кошти, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали, з метою встановлення номеру карткового рахунку, на який невідома особа отримала грошові кошти; інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали по вищевказаному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів; чи здійснювався доступ з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на тяжкість і систематичність кримінальних правопорушень та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника вищевказаного карткового рахунку, які можуть бути сформовані та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 надав заяву, в якій просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без застосування технічних засобів, у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
04 липня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки про рух грошових коштів та анкетні дані власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали, з метою встановлення номеру карткового рахунку, на який невідома особа отримала грошові кошти, інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали по вищезазначеному рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів? інформацію про доступ з 00 год. 00 хв. 12.06.2017 до часу дії ухвали до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1