Справа № 524/8893/17
Провадження №1-кс/524/2147/17
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 18.07.2017 року до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від директора СФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом оформлення кредиту «Овердрафт». Сума збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , надало останньому у користування на строком на один місяць грошові кошти на загальну суму 1500000 грн.
Зазначеними грошовими коштами заволоділи посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а потім на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_6 », а в подальшому привласнили, шляхом оплати, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів від реалізації товару, що був поставлений ПП « ОСОБА_6 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посадові особи, зазначених вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їх було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди у особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази безпідставності невиплати заборгованості по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства та цільового використання даних коштів, у зв`язку із чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 що були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості про знаходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаним рахункам, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з 27.09.2016 року по теперішній час.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
В частині 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В ч.2 ст. 160 КПК України вказано, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
На думку слідчого судді, клопотання слідчого, в порушення вимог п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, не містить обґрунтування значення документів до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них.
Крім того, на переконання слідчого судді слідчим не було обґрунтовано періоду за який необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1