печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089, -

В С Т А Н О В И В :
17.10.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 22.01.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127,ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також по факту викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої по АДРЕСА_4 , учасників акцій протесту «Євромайдану» ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , їх катування, а також умисного вбивства останнього, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 146, ч. 2 ст. 127, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Розслідуванням встановлено, що у листопаді 2013 року, у зв`язку з відмовою Президента України ОСОБА_9 підписати Угоду про асоціацію з ЄС на ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відбувався 28 29 листопада 2013 року у м. Вільнюсі, а також силового розгону Євромайдану на Майдані Незалежності у м. Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року по всій території України розпочались акції протесту громадян, які набули особливо масового характеру.

У зв`язку з цим, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені слідством особи, переслідуючи мету протидії акціям протесту, стали організовувати вчинення окремими громадянами та їх групами, так званими «тітушками», різні заходи, що мали форму насильницьких дій, у спосіб вчинення злочинів проти життя та здоров`я учасників таких акцій, заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, викрадення, катувань, залякування та інших протиправних дій.

Так, 21 січня 2014 року, зокрема в період часу з 03 год. 00 хв. до 17 год.

00 хв. в м. Києві та на території Київської області, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_6 , діючи за дорученням ОСОБА_14 , та за допомогою групи осіб, до якої входили ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та інші невстановлені особи, вчинили викрадення активістів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої по АДРЕСА_4 , після чого незаконно позбавили волі останніх, здійснювали їх катування для отримання відомостей щодо організаторів Євромайдану, планів останніх і джерел фінансування акцій протесту, а також скоїли вбивство ОСОБА_8 , з метою залякування інших протестувальників.

За результатами досудового розслідування вказаного кримінального провадження 29 липня 2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3. ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3. ст. 27, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 КК України та Печерським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування отримано докази участі ОСОБА_6 у фінансуванні та організації заходів так званих «тітушок» у центральній частині Києва, у тому числі в нічний час.

Зважаючи на це, органом досудового розслідування досліджується фінансово-господарська діяльності суб`єктів господарювання пов`язаних із ОСОБА_6 , грошові кошти від діяльності яких могли використовуватись у фінансуванні організації участі у злочинах окремих груп «тітушок», а також перевіряються особи пов`язані з їх діяльністю та можливої причетності до злочинів, що належать до предмету розслідування у провадженні і їх обізнаності про обставини, що підлягають доказуванню.

Встановлено, що ОСОБА_6 у період з 01.06.2010 по 31.03.2013 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), у період з 22.07.2010 по 24.05.2011 працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) про, що свідчить відрахування із заробітної плати останнього до Пенсійного фонду України.

Також, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_14 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) та іншими особами є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), співзасником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Мати ОСОБА_6 ОСОБА_28 являється одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Дружина ОСОБА_6 ОСОБА_29 є одним із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_9 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 ).

Крім того, встановлено, що підозрюваного ОСОБА_27 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) було зареєстровано довіреною особою ОСОБА_30 кандидата в народні депутати України на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року в одномандатному виборчому окрузі № НОМЕР_9 (місто Київ), підозрюваних ОСОБА_21 та ОСОБА_20 (матеріали досудового розслідування за підозрою яких по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв`язку оголошенням їх у розшук) кандидата в народні депутати ОСОБА_31 , підозрюваного ОСОБА_18 (матеріали досудового розслідування за підозрою якого по вказаних фактах виділено в окреме провадження за № 001540 від 18.05.2017, яке зупинено у зв`язку оголошенням його у розшук) і ОСОБА_32 кандидата в народні депутати ОСОБА_33 , гр.гр. ОСОБА_34 та ОСОБА_6 кандидата в народні депутати ОСОБА_35 .

Органом досудового розслідування отримано докази, які підтверджують пов`язаність вище перелічених осіб між собою, а також з рядом інших кандидатів в народні депутати України та їх довірених осіб у зазначеному виборчому окрузі, що, за наявними даними, виконували роль «технічних» кандидатів, крім того, докази, що свідчать про активну участь окремих з них в заходах щодо протидії акціям протесту «Євромайдану» .

Водночас установлено, що потерпілий ОСОБА_7 балотувався в народні депутати України у цьому ж виборчому окрузі на виборах до Верховної Ради України 2012 року, однак 16.10.2012 зняв свою кандидатуру на користь кандидата від політичної партії ВО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_36 , який в подальшому балотувався і на повторних виборах народних депутатів України, що проводились 15 грудня 2013 року.

Таким чином є підстави вважати, що злочини, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, могли бути вчинені у зв`язку з певними подіями, що супроводжували участь ОСОБА_7 у виборчій кампанії з виборів до ВР України у 223 окрузі. Отже, відповідні особи, які виконували роль «технічних» кандидатів, довірених осіб таких кандидатів, чи іншим чином були задіяні у вказаних подіях, можуть бути причетні до злочинів, вчинених стосовно ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , фінансування, разом з ОСОБА_6 , заходів з протидії акціям протесту під час Революції Гідності та/або обізнані про суттєві обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню.

Так, ОСОБА_34 є одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

ОСОБА_37 являється засновником приватного підприємства « ОСОБА_38 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) і співзасновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_12 ).

ОСОБА_39 є засновником БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (юридична адреса: АДРЕСА_11 , ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), членом управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_12 , ЄРДПОУ НОМЕР_15 )

Також, одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » являється ОСОБА_40 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », одним із власників якого є ОСОБА_29 мати ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтовано необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, з можливістю отримати їх копії, реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріалів податкових перевірок вказаного підприємства за період часу з моменту реєстрації підприємства по 11.10.2017, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи, документів фінансово-бухгалтерської звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та матеріалів податкових перевірок вказаних підприємств за період часу з моменту реєстрації підприємств по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61198/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали видано старшому слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

17.10.2017