У Х В А Л А Справа № 200/533/18
Іменем України Провадження № 1-кс/200/374/18
22 січня 2018 року м. Дніпро
15 січня 2018 року старший слідчий СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, з 2014 року по теперішній час на території Донецької області громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , беруть участь у діяльності терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка», зокрема, знаходячись у складі незаконного збройного формування названої терористичної організації, здійснюють збройний супротив підрозділам ІНФОРМАЦІЯ_3 , задіяним у проведенні антитерористичної операції, сприяння діяльності терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка» шляхом збору та передання інформації представникам вказаної терористичної організації щодо місць дислокації особового складу та військової техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, у діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі понад десяти років, з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
У матеріалах досудового розслідування наявні дані, що до сприяння діяльності терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка», причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка передає учасникам організації терористичної спрямованості «Донецька народна республіка» інформацію щодо дислокації Збройних сил України в районі проведення АТО, а саме: в населеному пункті Мар`їнка, Курахове та Красногорівка Мар`їнського району Донецької області, а також відомості про організацію роботи українських контрольно-пропускних пунктів на лінії розмежування.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з використанням свого мобільного телефону: НОМЕР_1 та власного облікового запису « ОСОБА_6 » сторінки соціальної мережі «Вконтакте», глобальної мережі Інтернет, доступної за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 , підтримує стійкі контакти з невстановленим в ході досудового розслідування учасником організації терористичної спрямованості « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_7 (позивний « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянином Російської Федерації, уродженцем м. Челябінська, Російської Федерації, який використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 та сторінку в соціальній мережі «Вконтакте», глобальної мережі Інтернет, під обліковим записом « ОСОБА_9 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Російської Федерації, у своїй протиправній діяльності можливо використовує банківські рахунки відкриті на ім`я останнього в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Управління СБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину вилучити, здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), якщо такі знаходяться в наявності, а саме:
-документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками;
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритим на ім`я громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 01.04.2017 по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 лютого 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1