Провадження № 1-кс/200/5144/13
08 січня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
30 грудня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення зазначених речей та документів.
Згідно з матеріалами розслідування, 26.11.2013 року ОСОБА_4 , обіймаючи посаду начальника Гагарінського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , привласнила із сейфу вищевказаного відділення грошові кошти у сумі 354 000 доларів США.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.10.2013 року по 26.11.2013 року за вказівкою ОСОБА_4 касири: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи фіктивні документи, збільшили залишки на рахунках клієнтів: ОСОБА_8 на суми 1 667 500 грн. і 273 806 доларів США; ОСОБА_9 на суми 130 000 гривень і 55 000 доларів США; ОСОБА_10 на суму 37 000 доларів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
Враховуючи необхідність проведення судово-економічної експертизи діяльності зазначеного банку та підтвердження суми спричинених збитків банку, проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення всіх винних осіб, а також запобігання знищенню документів та предметів, що можуть бути речовими доказами та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідні зазначені оригінали документів, тому що інформація, яка знаходиться в них, може мати доказове значення по справі.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, але у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань суду не надав. З цих підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання і дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання у частині надання дозволу на тимчасове вилучення особових справ та договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність провідного економіста ОСОБА_11 , економістів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Гагарінського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчий не надав документальних доказів причетності вищезазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 із подальшим їх вилученням:
- особової справи касира Гагарінського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з усіма оригіналами документів у тому числі наказами, посадовими інструкціями, заявами, автобіографіями та іншими документами, які знаходяться в даній справі;
- оригіналу договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_6 ;
- оригіналу положення про ведення касових операцій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого Правлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни до нього, а також документ, що свідчить про ознайомлення ОСОБА_6 з даним положенням;
- звітів по касі за кожний день Гагарінського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 10.10.2013 по 22.11.2013;
- звітів по касі за кожний день Гагарінського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.11.2013 по 28.11.2013;
- юридичних справ клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- юридичних справ клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_25 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:
- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_25 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- юридичних справ клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_29 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , по відкриттю рахунків даної фізичної особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- роздруківок інформації про рух грошових коштів за період з 07 липня 2013 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам:
які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_29 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , по його рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ;
- НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ;
- НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 ;
- НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ;
- НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ;
за період з 10.10.2013 по 22.11.2013 та окремо за період з 23.11.2013 по 28.11.2013;
- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , по його рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- НОМЕР_17 ;
- НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ;
- НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ;
- НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ;
- НОМЕР_24 ;
- НОМЕР_25 ;
- НОМЕР_26 ;
- НОМЕР_27 ;
- НОМЕР_28 ;
за період з 10.10.2013 по 28.11.2013;
- документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів фізичною особою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_29 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , по його рахункам відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
за період з 10.10.2013 по 28.11.2013;
протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали.
У іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1