Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого УП в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований у м. Києві по вул. Ярославська, 20, перебуває кримінальне провадження № 0000137, внесене до ЄРДР 07.06.2017 працівниками Київської місцевої прокуратури № 7, за ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою реєстрації вказаного кримінального провадження послужили матеріали, зібрані працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою із керівниками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за наступних обставин. Так, відповідно до програми технічного розвитку столичного метрополітену на 2017 рік, передбачено придбання колієвимірювального візка, з можливістю зняття параметрів контактної рейки, у зв`язку із чим , 30.09.2016 розпочато процедуру формування очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розсилки електронною поштою листів з пропозицією надати комерційну пропозицію відповідно до технічних вимог до закупівлі.
03.10.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з пропозиціями приблизно 2 млн. грн. та 2,5 млн. грн., відповідно до листів вказаних суб`єктів господарювання. На підставі зазначених листів, з метою визначення середньої ринкової ціни, Службою колії, тунельних споруд і будівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено нараду за наслідками якої визначено, що очікувана вартість закупівлі складає 2 250 000 грн., що погоджено з Управлінням внутрішнього контролю столичного метрополітену.
27.10.2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо вказаного вище предмета закупівлі, яка становить 2 250 000 грн. За результатами проведених 20.01.2017 відкритих торгів із вказаного предмета закупівлі, акцептовано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із сумою пропозиції 2 245 000 грн. Іншим учасником торгів виступало ПП « ОСОБА_5 », із пропозицією 2 250 000 грн.
За результатами аналізу інформації отриманої з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 02.02.2017 за 406 572 грн. придбало металевий каркас колієвимірювального візка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, 03.02.2017, за 1 180 000 грн., придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2-й учасник торгів) послуги з компонування, збору та наладки колієвимірювального візка. 217 268 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (призначення платежу поліграфічні послуги з друку та дизайну).
Аналізом інформації з єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що кошти відправлені з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ПП « ОСОБА_5 », у подальшому, даними суб`єктами господарювання спрямовано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке не має ніякого відношення до діяльності по виробництву та постачанню спеціального обладнання для потреб метрополітену (призначення платежу придбання фарби та паперу). Загальна сума перерахованих коштів, яка акумульована на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 1 644 460 грн. У подальшому, зазначена сума коштів, перерахована на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Призначення платежів при перерахунку зазначено: «придбання паперу та фарби», тобто придбання колієвимірювального візка та/або комплектуючих до нього взагалі не мало місця.
Слідством встановлено, що реальним розробником колієвимірювального візка є фахівці « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Зазначений інститут отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 240 000 грн. і від ПП « ОСОБА_5 » 150 000 грн. Тобто, реальні витрати на розроблення та виготовлення колієвимірювального візка склали 390 000 грн. Таким чином, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи умисел на привласнення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завищили реальну вартість колієвимірювального візка, шляхом здійснення безтоварних операцій і привласнили кошти зазначеного комунального підприємства, у загальному розмірі 1 855 000 грн., що є особливо великим розміром.
На теперішній час виникла потреба з`ясувати та документально підтвердити точну суму збитків завданих злочинними діями. Вирахування та підтвердження точної суми збитків включає в себе вивчення фінансових операцій здійснених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та дослідження фінансових/бухгалтерських документів зазначених суб`єктів господарювання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 від 07.06.2017 працівниками Київської місцевої прокуратури № 7, за ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України та є обґрунтованим.
Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання старшого слідчого УП в метрополітені ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме до документів про здійснення оплат, первинних бухгалтерських документів, договорів, угод, контрактів, актів приймання виконаних робіт, актів приймання-передачі, листів переписки, книг (реєстрів) придбання (журналів ордерів), платіжних доручень, рахунків фактур, декларацій по податку на прибуток та з ПДВ, банківських виписок, документів про перевезення ТМЦ, податкових та видаткових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, в разі використання вексельних розрахунків копій векселів та актів їх приймання-передачі, наказів на призначення керівників, ліцензій, сертифікатів, дозволів, маршрутних накладних форми 24, накладні форми 16, відомостей (звітів), технічних документів на обладнання та на програмне забезпечення, інструкцій, тощо щодо постачання колієвимірювального візка, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати слідчого повернути оригінали зазначених документів та речей, у разі їх вилучення після проведення необхідних слідчих дій.
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1