УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2521/17

06 грудня 2017 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000893 від 29.11.2017 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2017 р. слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000893 від 29.11.2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 29.11.2017 року до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області з лінії 102 надійшло повідомлення ОСОБА_4 1989 р.н., жительки АДРЕСА_1 , про те, що через мережу «Інтернет» «ВК», замовила товар та попередньо здійснила передплату через термінал, в розмірі 1472 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого замовлення яке мала б отримати 16.11.2017 року не отримала.

Відомості по вказаному факту слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 29.11.2017 року було внесено до ЄРДР № 0000893, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 14.11.2017 року перебуваючи в мережі «Інтернет» зайшла у соціальну групу «Кожаная обувь и сумки» після чого вирішила придбати обрані речі, а саме взуття. Здійснивши переписку з особою яка зареєстрована у вищевказаній групі як Самоварова ОСОБА_5 , домовилась про придбання взуття, після чого їй на електронну адресу було відправлено номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6

16.11.2017 року після домовлення про придбання товару гр. ОСОБА_4 перебуваючи в с.м.т. Оржів Рівненського району, через термінал ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 1472,50 грн. з врахуванням комісії в сумі 77,5 грн. за домовлений товар а саме взуття та зимову куртку на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З клопотання слідчого ОСОБА_2 встановлено, що інформація, яка перебуває у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , є те що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 скористалася даним картковими рахунком та використала грошові кошти належні ОСОБА_4 .Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про клієнта банку, яка міститься в Єдиній системі бази даних клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме наданні інформації власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу особи, клієнта банку.

Інформація, яка знаходиться в публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виклик суду не прибули, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомили

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити особу зловмисника не можливо. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходяться дані. Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000893 від 29.11.2017 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 контактний телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) у філіях чи відділеннях вказаного банку, а саме а саме, інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку що обслуговувавсь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 з 00 год. 00 хв. 16.11.2017 року по 00:00 год. 29.11.2017р., з відображенням інформації про особу на кого відкрито вказаний картковий рахунок, місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові, в разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок надати інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1