Справа № 761/223/18
Провадження № 1-кс/761/699/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року Шевченківський районний суд м.Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні №0000031 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000031 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що упродовж 2010-2014 років службові особи Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (, далі КНПФ НБУ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ «Ековіте» (), ТОВ «МікМега» (), ТОВ «Тріумф» (), ТОВ «Сонет» (код ), ТОВ «Електрохімпром» (), ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» () та неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов`язань перед КНПФ НБУ, придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів КНПФ НБУ, на загальну суму понад 320 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Крім цього, директор Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» та ТОВ «Фінансова компанія «Алянс-Інвест», колишнім директором КНПФ НБУ ОСОБА_5 , громадянином України ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , громадянками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинили привласнення грошових коштів Фонду, шляхом здійснення кредитних операцій грошових коштів Фонду під виглядом придбання об`єктів нерухомості за завищеними цінами з подальшою їх передачею у оренду підконтрольним суб`єктам господарювання.
В подальшому, службові особи Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків ТОВ «Ековіте», ТОВ «МікМега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Електрохімпром» та ТОВ «Ріал Істейт Бізнес Груп» легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій переказів на рахунки підконтрольних підприємств і підприємств з ознаками фіктивності та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівку і використали на власний розсуд.
Так, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів КНПФ НБУ, посадові особи ТОВ «Тріумф» організували випуск облігацій серії А у кількості 30 000 штук, номінальною вартістю 1 тисяча гривень, на загальну суму 30 000 000 грн. з кінцевою датою викупу облігацій 14.10.2014.
Посадові особи КНПФ НБУ, виконуючи свою частину злочинного плану, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, прийняли рішення про викуп облігацій серії А ТОВ «Тріумф» у повному обсязі, у зв`язку з чим КНПФ НБУ сплатив ТОВ «Тріумф» грошові кошти загальною сумою 30 000 000 грн.
З метою забезпечення виконання ТОВ «Тріумф» обов`язків по викупу облігацій та сплаті купонного доходу по облігаціях, між ТОВ «Тріумф» в особі директора підприємства ОСОБА_10 та КНПФ НБУ в особі директора Дирекції з управління діяльністю ОСОБА_4 укладено договір іпотеки від 15.09.2011, згідно якого ТОВ «Тріумф» передає у іпотеку КНПФ НБУ належне на праві власності нерухоме майно, а саме:
- комплекс фіскультурно-оздоровичй, розташований за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39а;
- земельну ділянку площею 1,3982 га, розташовану за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, кадастровий номер :01:006:0002.
В подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів КНПФ НБУ, посадові особи ТОВ «Тріумф» організували випуск облігацій серії В у кількості 5 000 штук, номінальною вартістю 1 тисяча гривень, на загальну суму 5 000 000 грн. з кінцевою датою викупу облігацій 05.01.2015.
Посадові особи КНПФ НБУ, виконуючи свою частину злочинного плану, спрямованого на привласнення грошових коштів Фонду, прийняли рішення про викуп облігацій серії В ТОВ «Тріумф» у повному обсязі, у зв`язку з чим КНПФ НБУ сплатив ТОВ «Тріумф» грошові кошти загальною сумою 5 000 000 грн.
З метою забезпечення виконання ТОВ «Тріумф» обов`язків по викупу облігацій та сплаті купонного доходу по облігаціях, між ТОВ «Тріумф» в особі директора підприємства ОСОБА_10 та КНПФ НБУ в особі директора Дирекції з управління діяльністю ОСОБА_4 укладено договір від 02.03.2012 про внесення змін до договору іпотеки від 15.09.2011, згідно якого ТОВ «Тріумф» передає у іпотеку КНПФ НБУ належне на праві власності нерухоме майно, а саме:
- комплекс відпочинку «Княжий двір» (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- земельну ділянку площею 1,3982 га, розташовану за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, кадастровий номер :01:006:0002;
- комплексний центр побутового обслуговування населення, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Стогнія, буд. 39;
- земельну ділянку, розміром 0,9635 га, розташовану за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, кадастровий номер :01:011:0025.
Аналізом матеріалів банківської таємниці встановлено, що ТОВ «Ековіте», ТОВ «МікМега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет» та ТОВ «Електрохімпром» перераховували кошти, отримані від реалізації облігацій, між власними рахунками, що свідчить про їх приналежність до єдиної групи комерційних підприємств.
Разом з цим, починаючи з 27.01.2014 ТОВ «Тріумф» не виконує перед КНПФ НБУ свої обов`язки по сплаті купонного доходу, що призвело до виникнення заборгованості перед Фондом на загальну суму 29 020 000 грн., що може свідчити про завдання останньому збитків на зазначену вище суму.
05.06.2015 до КНДІСЕ Міністерства юстиції України було призначено судову товарознавчу експертизу, метою проведення якої було встановлення вартості будівництва комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39-а, комплексного центру побутового обслуговування населення, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Стогнія, буд. 39 а також вартості земельних ділянок, на якій вони розташовані.
З метою проведення зазначеної експертизи було здійснено спробу забезпечити доступ до зазначених вище об`єктів нерухомості експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України, проте представниками власників було відмовлено у їх допуску, у зв`язку з чим постанова про призначення експертизи залишена без виконання.
На даний час призначена судова товарознавча експертиза, завданням якої є встановлення ринкової вартості комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Стогнія, 39-а, комплексного центру побутового обслуговування населення, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, с. Княжичі, вул. Стогнія, буд. 39 а також вартості земельних ділянок, на якій вони розташовані, для проведення якої експертам КНДІСЕ Міністерства юстиції України необхідно дослідити технічний стан об`єктів дослідження та будівель, розташованих на території зазначених вище земельних ділянок. Для проведення дослідження технічного стану об`єктів дослідження необхідно провести огляд об`єктів дослідження.
На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також у приміщеннях, розташованих на території земельної ділянки, кадастровий номер :01:006:0002 зберігаються проектно-кошторисна документація, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду, акти здачі-приймання виконаних підрядних робіт у повному обсязі, акти огляду прихованих робіт, дефектні акти, комплекти робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні у повному обсязі, накладні для придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання щодо будівництва зазначеного вище об`єкту нерухомості.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на комплекс відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, кадастровий номер :01:006:0002, зареєстровано за ТОВ «Княжий двір ЛТД» ().
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, речей та документів, що можуть мати суттєве значення для здійснення досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні, а також з метою допуску до об`єкту дослідження експертів КНДІСЕ Міністерства юстиції України, у слідства виникла необхідність у проведенні огляду.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, вивчивши всі долучені до клопотання документи слідчий суддя приходить до наступного.

Питання щодо проведення такої слідчої дії як огляд врегульовано ст. 237 КПК України.

Так, ч.1 ст. 237 КПК України визначено: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

При цьому за ч.2 цієї статті огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч.5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Таким чином з урахуванням ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за правилами Кодексу, передбаченоми для проведення обшуку.

Отже слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема огляд житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України, документи долучені слідчим до клопотання про надання дозволу на проведення огляду, слідчий суддя приходить до висновку, що в результаті огляду вказаних приміщеннь можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підстав для відмови у задоволенні клопотання на даний час слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих на території земельної ділянки, кадастровий номер :01:006:0002, а саме приміщень комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній комплекс, фізкультурно-оздоровчий), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали огляд повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1