Справа № 591/5188/17
Провадження № 1-кс/591/415/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000140 від 13.07.2017 -,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДП "ДГ АФ"Надія" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 3294 га (ріллі), що підтверджено матеріалами перевірки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 29.01.2018 на підставі ухвали слідчого судді був проведений тимчасовий доступ до документів ДП «ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України за адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63. Під час слідчої дії було виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію у вигляді оригіналів документів, на які просить накласти арешт.

Слідчий клопотання підтримав.
Власник майна представник ДП «ДГ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи ДП "ДГ АФ"Надія" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, самовільно зайняли земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 3294 га (ріллі), що підтверджено матеріалами перевірки Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру .
Документи перелічені слідчим в клопотанні необхідні для проведення аудиту з метою дослідження договорів та законність проведення взаєморозрахунків між Державним підприємством «Дослідне господарство «НАДІЯ» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України та ПСП «ГАРАНТ-2005» (), ПАФ "Гарант" (), Інститутом сільського господарства Північного Сходу НААН України, а також іншими контрагентами за 2016-2017 роки.

Також документи необхідно дослідити в частині повноти оприбуткування та законності проведення списання по обліку ДП «Дослідне господарство «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України сільськогосподарських культур ( соняшника, кукурудзи) за 2016-2017 роки з контрагентами.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тимчасове обмеження у вигляді накладення арешту на оригінали первинної бухгалтерської документації за 2016-2017 роки ДП «Дослідне господарство «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України ні як не порушує права власності юридичної особи на вищезазначені документи.

Так згідно, ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Вважаю, що вилучені в ході проведення тимчасового доступу у приміщенні ДП «ДГ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України за адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63, речі відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому є підстави для накладення на них арешту.
Тобто, внесене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись 171-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на оригінали документів вилучених 29.01.2018 під час проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні адміністративної будівлі ДП «ДГ «Надія» Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України за адресою: Сумська область, Роменський р-н, с. Перехрестівка, вул. Соборна, 63, а саме на: журнал обліку договірної роботи за 2016 рік ДП ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на 96 арк.;журнал обліку договірної роботи за 2017 рік ДП ДГ АФ «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України на 98 арк.; договір № 2-п від 22.01.2016 про надання сільськогосподарських послуг з додатками на 7 арк.;форвардний договір поставки продукції № 2-фп від 22.01.2016 на 3 арк.;додаткова угода № 1 до форвардного договору поставки продукції № 2-фп від 01.02.2017 на 1 арк.;договір поставки № 27/04/2016-пн від 27.04.2016 на 2 арк.; договір поставки № 27/04/2016-пд від 27.04.2016 на 2 арк.;договір № 2 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 10.09.2016 з додатком на 7 арк.;договір про надання послуг № 1 від 10.09.2016 на 2 арк.;форвардний договір поставки продукції № 3-фп від 22.01.2016 на 3 арк.;додаткова угода до форвардного договору № 3-фп від 10.09.2016 на 1 арк.; договір поставки № 05/05/2017-пн від 05.05.2017 на 1 арк.; договір поставки № 10/05/2017-пн від 10.05.2017 на 1 арк.;договір поставки № 04/05/2017-пн від 04.05.2017 на 1 арк.; договір № 1 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них від 03.05.2017 з додатком (специфікація) на 3 арк.;договір № 170817-02 купівлі-продажу товару від 17.08.2017 з додатком на 2 арк.;договір про надання послуг № 24/10-2017 віл 24.10.2017 на 1 арк.;договір № 9 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 30.10.2017 з додатком на 6 арк.;договір № 16/12-2017 поставки зерна кукурудзи урожаю 2017 року від 15.12.2017 на 3 арк.;договір № с15/12-2017 поставки зерна кукурудзи урожаю 2017 року від 15.12.2017 на 3 арк.;акт здачі-приймання робіт № 2 від 26.04.2016 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 1 від 26.04.2016 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 30 від 18.05.2016 на 1 арк.;акт здачі-приймання робіт № 31 від 18.05.2016 на 1 арк. ;акт здачі-приймання робіт № 32 від 18.05.2016 на 1 арк. ; акт здачі-приймання робіт № 54 від 30.09.2016 на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 55 від 30.09.2016 на 1 арк.; акт № 1 від 30.09.2016 приймання-передачі виконаних робіт на 1 арк.; видаткова накладна № 9 від 27.04.2016 на 1 арк.;видаткова накладна № 14 від 27.04.2016 на 1 арк.;акт № Т-00000079 здачі-приймання робіт на 1 арк.;акт № Т-00000080 здачі-приймання робіт на 1 арк.;акт надання послуг № 1 від 20.12.2017 на 1 арк.;звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2016 ( форма № 29-сг) ДП ДГ АФ «Надія» на 4 арк.; звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 01.12.2017 ( форма № 29-сг) ДП ДГ АФ «Надія» на 4 арк.; основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства ДП ДГ АФ «Надія» за 2016 рік ( форма № 50-сг) на 8 арк.;основні економічні показники роботи сільськогосподарського підприємства ДП ДГ АФ «Надія» за 2017 рік ( форма № 50-сг) на 8 арк.;книга складського обліку матеріалів ДП ДГ АФ «Надія» за 2016 рік ( оборотно-сальдові відомості по рахунках 20 «Виробничі запаси») на 48 арк.;книга складського обліку матеріалів ДП ДГ АФ «Надія» за 2017 рік ( оборотно-сальдові відомості по рахунках 20 «Виробничі запаси») на 50 арк.;книга обліку витрат і виходу продукції ( по рослинництву) за 2016 рік ДП ДГ АФ «Надія» на 48 арк.;книга обліку витрат і виходу продукції ( по рослинництву) за 2017 рік ДП ДГ АФ «Надія» на 48 арк.;книга обліку реалізації матеріалів, робіт і послуг ДП ДГ АФ «Надія» за 2016 рік (рослинництво № 2) на 48 арк.;книга обліку реалізації матеріалів, робіт і послуг ДП ДГ АФ «Надія» за 2016 рік (рослинництво № 1) на 48 арк.;книга обліку реалізації матеріалів, робіт і послуг ДП ДГ АФ «Надія» за 2017 рік (рослинництво № 1) на 48 арк.;книга обліку реалізації матеріалів, робіт і послуг ДП ДГ АФ «Надія» за 2017 рік (рослинництво № 2) на 48 арк.;книга-рахунок 3611 за 2016 рік ДП ДГ АФ «Надія» (оборотно-сальдові відомості по розрахункам із контрагентами ПАФ «Гарант», ПСП «Гарант-2005») на 133 арк.;книга-рахунок 3611 за 2017 рік ДП ДГ АФ «Надія» (оборотно-сальдові відомості по розрахункам із контрагентами ПАФ «Гарант», ПСП «Гарант-2005») на 102 арк.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 ..
Зацікавлені особи за наявності підстав мають право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1