печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 17.03.2014 за фактом заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великих розмірах, а також службового підроблення офіційного документу, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, використовуючи надані йому повноваження Міністра, діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами вказаного міністерства, власниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення ч. 5 ст. 63 Закону України «Про освіту» та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», у період 2011-2013 років, заволоділи державним майном, що знаходилось на балансі державних підприємств, які перебували у ІНФОРМАЦІЯ_8 загальною вартістю понад 35 млн. грн., а саме: нежитловими приміщеннями в будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МОН України за адресою: АДРЕСА_1 вартістю майже 13 млн. грн. та в будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МОН України за адресою: АДРЕСА_2 вартістю понад 22 млн. грн.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають спільну адресу - АДРЕСА_2 , спільного директора і бухгалтера ОСОБА_5 та засновницький склад - Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), єдиним фактичним власником якої є громадянин Китайської ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , який отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні серія НОМЕР_1 , видана ІНФОРМАЦІЯ_15 18.08.2014 та дійсна до 18.08.2024.

Згідно наявних у слідства даних ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) являється власником банківських рахунків № НОМЕР_2 (EUR) та № НОМЕР_3 (UAH), які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі які містять банківську таємницю, а саме до вищевказаних рахунків ОСОБА_10 ( ОСОБА_9 ), які перебувають у володінні ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , оскільки такі документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурора подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000239 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху коштів на банківських рахунках № НОМЕР_2 (EUR) та № НОМЕР_3 (UAH), власником яких є ОСОБА_10 (GaoQilin)з обов`язковим зазначенням суми коштів на рахунку, дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у паперовому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по 26.09.2017;

- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 щодо рахунків № НОМЕР_2 (EUR) та № НОМЕР_3 (UAH), власником яких є ГаоКілін (GaoQilin) з моменту відкриття рахунків по 26.09.2017;

- копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття по 26.09.2017

- справи щодо юридичного оформлення банківських рахунків;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56363/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1