Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 08.02.2017 о 11.21 години з картки чоловіка заявниці ОСОБА_5 , а саме картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було знято грошові кошти в сумі 16500 гривень без його відома та без попередніх запитів у той момент коли останній знаходився вдома по місцю проживання АДРЕСА_1 . Картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

29.08.2017 року та 04.09.2017 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_6 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2025,00 гривень.

В період часу з 09.08.2017 року по 13.08.2017 року з пенсійної картки ОСОБА_7 , від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомою особою, без відома останньої, через інтернет банкінг було знято грошові кошти в сумі 16322 гривень.

Проведеними заходами під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 08.02.2017 о 11 годині 21 хвилині грошові кошти в сумі 16 500,00 гривень із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного громадянину ОСОБА_5 було перераховано за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2000 гривні з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_2 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в зв`язку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 зареєстровану на гр. ОСОБА_8 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 , а саме один раз 29.08.2017 року сума 1000 гривень та два рази 04.09.2017 року сумами 1100 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташовані по АДРЕСА_3 28.08.2017 року на суму 600 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття горошових коштів в сумі 16322 гривні з пенсійної картки ОСОБА_7 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу було отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з однієї картки заявниці, за рахунком НОМЕР_5 куди надходила пенсія на інший рахунок НОМЕР_6 з номером картки НОМЕР_7 , яка також закріплена за заявницею і яка видається додатково при оформленні рахунку, але як стверджує остання вона її не отримувала. Окрім згідно наданої заявницею інформації за роздруківкою руху коштів з картки за наявним номером НОМЕР_7 було знято грошові кошти в два платежі 07.08.2017 в 100 та 200 гривень, а також один раз 14.08.2017 року сумі 1700 гривень і згідно роздруківки вказаними датами зняття коштів проводилось в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_4 .

Окрім цього, додатково було встановлено, що махінації по переказах грошових коштів на вказані картки проводились також з картками за № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , які видавались також в Міжгірському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище наведене, та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілих, вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та відомостей про особу, яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківського рахунку, в тому числі і відносно руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_9 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що в АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей про особу власника банківської кратки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), укладеного договору власника (користувача) вказаної банківської картки з банком, заяви та анкети з Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказані банківські картки;

- відомостей-роздруківки про рух банківських коштів з банківської картки з дня видачі вказаної банківської картки по час надання інформації з детальним указанням транзакцій, місця та розшифровки зняття коштів-готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, час активації банківської картки-рахунку (з указанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаних карток-рахунків), час активації вказаних банківських карток-рахунків в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номери мобільних телефонів, які були під`єднані до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент його активації так і в подальшому, справи юридичного оформлення карткового рахунку по продукту «Моя Картка», записів відео та фото-скріншотів дій у програмному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про зміни у випущених карткових рахунках (зміна прив`язки до номерів телефонів), відомостей щодо зміни номеру телефону, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення усіх транзакцій (зняття коштів, перевірки стану рахунку, поповнення та переказу коштів), в тому числі клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрому належна картка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- матеріалів службового розслідування за вищеописаним фактом від 21.09.2017 по факту звернення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_7 на суму 16 322,00 грн., ОСОБА_6 на суму 2025,00 грн., ОСОБА_12 на суму 1 732,75 грн., ОСОБА_13 на суму 3626,63 грн., ОСОБА_14 на суму 327,40 грн., ОСОБА_15 на суму 1 430,50 грн., ОСОБА_16 на суму 1757,75 грн., ОСОБА_17 на суму 16 322,00 грн., в тому числі і клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- особових справ (з наданням оригіналів функціональних обов`язків) на працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - провідного економіста (в.о. хол-менджера) ТВБВ № НОМЕР_10 - ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканки с.Синевир №561 Міжгірського району Закарпатської області завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІ-А типу № НОМЕР_10 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканки АДРЕСА_6 , провідного економіста ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1