УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2018 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-
ВСТАНОВИВ:
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.
02.02.2018 року на підставі наданої добровільної згоди фактичного володільця вантажного автомобіля марки «Scania» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 та напівпричепом марки «Chereau» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_2 громадянина Угорщини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_3 ) співробітниками податкової міліції проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що 02.02.2018 працівниками м/п «Тиса» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області в зону митного контролю ділянки «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Scania» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 та напівпричепом марки «Chereau» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_2 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ч.1 пункту 3 Договору №08/2017 від 12.09.2017 укладеного між ТОВ «ГНУ Експорт» (далі Продавець) та фірма Fulmer GmbH Magyarorszagi Fioktelepe (далі Покупець), поставка меду органічного натурального гомогенізованого за цим договором здійснюється за умовами EXW Берегово. Так, згідно міжнародних правил «Інкотермс 2010» термін «EXW» (ЕХ Works (…..named place) Франко завод (.....назва місця) термін «Франко завод» означає, що продавець вважається таким, що виконав обов`язки з постачання, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі тощо). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. Також, в ч.2 пункту 3 Договору зазначено, що товар буде поставлятися автомобільним транспортом в багато обертовій тарі Покупця металевих бочках з кришками. У зв`язку з чим встановлено, що товар «мед органічний натуральний гомогенізований», який задекларований у вантажно митній декларації №000478 та поданий митним органам при проходженні 02.02.2018 процедури митного оформлення вантажу, після завантаження перебував у розпорядженні покупця товару - Fulmer GmbH Magyarorszagi Fioktelepe (Hungary, 2336 Dunavarsany, Vorosmarty ut 2438).
Під час проходження митного контролю та митного оформлення працівниками Закарпатської митниці ДФС було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу, в ході якого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби марки «Rothmans» в загальній кількості 24 050 пачок та марки «Marlboro» в загальній кількості 1600 пачок, які знаходились в причепі марки «Chereau» під синіми бочками в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах - відсіках різних розмірів, які були прикриті дерев`яними плитами та фанерою, міцно з`єднані металевими самокрутами з підлогою причепа. Доступ до прихованих тютюнових виробів став можливим після вивантаження 63 бочок синього кольору, викриттям самокрутів, розкриттям підлоги причепа шляхом зняття фанери та дерев`яних плит та вийманням з пустотілих порожнин підлоги прихованих тютюнових виробів.
Також, встановлено, що тютюнові вироби містились в підлозі напівпричепа під 63 бочками в яких знаходилась речовина в твердому стані ззовні схожа на мед бджолиний.
З огляду на вищенаведене, у зв`язку з наявності у діях невстановлених осіб прямого умислу на вчинення неправомірних дій, пов`язані з тим, що невстановлені особи, свідомо, переслідуючи корисливі мотиви, направлені на незаконне переміщення через державний кордон України прихованих тютюнових виробів, свідомо, заздалегідь виготовили сховище, штучно створивши пустотілі порожнини (відсіки) в підлозі причепа з дерев`яних плит різних розмірів та використовуючи вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_6 та 63 бочки синього кольору, чим незаконно зберігали та транспортували з метою збуту тютюнові вироби марки «Rothmans» та марки «Marlboro» в загальній кількості 25 650 пачок.
За результатами проведеного огляду місця події вилучено тютюнові вироби марки «Rothmans» та марки «Marlboro» в загальній кількості 25 650 пачок, вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 та 63 металеві бочки синього кольору.
Виявлені тютюнові вироби, вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 та 63 бочки синього кольору є матеріальними об`єктами, які були предметом та засобом кримінального правопорушення, приховування виявлених тютюнових виробів, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.
05.02.2018 року, у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України, до Ужгородського міськрайонного суду подано клопотання про арешт майна, виявленого та вилученого 02.02.2018 в ході огляду місця події. В свою чергу, 06.02.2018 року слідчим суддею під час розгляду клопотання в судовому засіданні учасникам розгляду слідчому ОСОБА_3 та прокурору ОСОБА_4 вказано на виявлені недоліки в поданому клопотанні та прийнято рішення про його повернення ОСОБА_4 на доопрацювання, встановивши строк у сімдесят дві години для усунення недоліків. Станом на 09.02.2018 року відповідна ухвала про повернення клопотання на доопрацювання в паперовому вигляді не винесена та органом досудового розслідування не отримана.
Транспортний засіб вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. НОМЕР_1 та причіп марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 є об`єктами, які містять відомості про місця розташування тютюнових виробів в загальній кількості 25 650 пачок тютюнових виробів, а самі тютюнові вироби та марки розміщені на них - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення.
Також, згідно копій правовстановлюючих документів (технічного паспорту на транспортний засіб) встановлено, що вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. Угорщини НОМЕР_1 (номер кузова № НОМЕР_4 ) та причіп марки «Chereau» реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_2 (номер шасі № НОМЕР_5 ) належить на праві власності підприємству нерезиденту Inter Kawa Trans Kft (адреса: 4400, Nyiregyhaza, szabadsag ter 5 fsz.3), яке в даному випадку являлось перевізником товару, задекларованого як «мед бджолиний органічний натуральний».
Клопотання мотивоване тим, що виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а транспортний засіб вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 та 63 бочки синього кольору є засобами та знаряддями вчинення (в тому числі і приховування) кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 02.02.2018 року.
При цьому, беручи до уваги, що тютюнові вироби торгових марок «Rothmans» та марки «Marlboro» в загальній кількості 25 650 пачок були приховані від контролюючих органів є підстави вважати, що в 63 металевих бочках, якими були прикриті тютюнові вироби також можуть знаходитись приховані речі та предмети, в тому числі і такі, що підлягають вилученню з незаконного обігу.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Власник майна представник ТОВ «ГНУ Експорт» ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення даного клопотання заперечив, просив відмовити в його задоволені.
Власник автомобіля ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце слухання справи. А тому суд розглядає дане клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
02.02.2018 року на підставі наданої добровільної згоди фактичного володільця вантажного автомобіля марки «Scania» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 та напівпричепом марки «Chereau» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_2 громадянина Угорщини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт НОМЕР_3 ) співробітниками податкової міліції проведено огляд місця події, під час якого встановлено, що 02.02.2018 працівниками м/п «Тиса» Закарпатської митниці ДФС у Закарпатській області в зону митного контролю ділянки «Виїзд з України» (ЗМК вантажна) митного посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС заїхав вантажний автомобіль марки «Scania» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_1 та напівпричепом марки «Chereau» з номерним знаком Угорщини НОМЕР_2 під керуванням громадянина Угорщини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проходження митного контролю та митного оформлення працівниками Закарпатської митниці ДФС було прийнято рішення про проведення митного огляду вантажу, в ході якого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби марки «Rothmans» в загальній кількості 24 050 пачок та марки «Marlboro» в загальній кількості 1600 пачок, які знаходились в причепі марки «Chereau» під синіми бочками в спеціально виготовленому сховищі, штучно створених пустотілих порожнинах - відсіках різних розмірів, які були прикриті дерев`яними плитами та фанерою, міцно з`єднані металевими самокрутами з підлогою причепа. Доступ до прихованих тютюнових виробів став можливим після вивантаження 63 бочок синього кольору, викриттям самокрутів, розкриттям підлоги причепа шляхом зняття фанери та дерев`яних плит та вийманням з пустотілих порожнин підлоги прихованих тютюнових виробів.
Також, встановлено, що тютюнові вироби містились в підлозі напівпричепа під 63 бочками в яких знаходилась речовина в твердому стані ззовні схожа на мед бджолиний.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Транспортний засіб вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. НОМЕР_1 та причіп марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 є об`єктами, які містять відомості про місця розташування тютюнових виробів в загальній кількості 25 650 пачок тютюнових виробів, а самі тютюнові вироби та марки розміщені на них - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення.
Також, згідно копій правовстановлюючих документів (технічного паспорту на транспортний засіб) встановлено, що вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. Угорщини НОМЕР_1 (номер кузова № НОМЕР_4 ) та причіп марки «Chereau» реєстраційний номер Угорщини НОМЕР_2 (номер шасі № НОМЕР_5 ) належить на праві власності підприємству нерезиденту Inter Kawa Trans Kft (адреса: 4400, Nyiregyhaza, szabadsag ter 5 fsz.3), яке в даному випадку являлось перевізником товару, задекларованого як «мед бджолиний органічний натуральний».
У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а транспортний засіб вантажний автомобіль (тягач) марки «Scania» р.н.з. НОМЕР_1 , причіп марки «Chereau» реєстраційний номер НОМЕР_2 та 63 бочки синього кольору є засобами та знаряддями вчинення (в тому числі і приховування) кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 02.02.2018 року, беручи до уваги, що тютюнові вироби торгових марок «Rothmans» та марки «Marlboro» в загальній кількості 25 650 пачок були приховані від контролюючих органів є підстави вважати, що в 63 металевих бочках, якими були прикриті тютюнові вироби також можуть знаходитись приховані речі та предмети, в тому числі і такі, що підлягають вилученню з незаконного обігу, враховуючи, що речові докази повинні зберігатися до передачі їх суду в органі, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 4 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»), з метою забезпечення кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1