Справа № 736/743/17
Номер провадження 1-кс/736/22/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що в період з серпня 2016 року по липень 2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 бажаючи купити срібні прикраси Pandora та одяг через мережу Інтернет на сайті інтернет магазину, в ході переписки та переговорів через мобільний зв`язок з невідомою особою, під виглядом перерахунку передоплати за придбання товару, перерахували грошові кошти на банківські рахунки, але до теперішнього часу товару не отримали та гроші їм повернуто не було.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_6 , котрий показав, що в серпні 2016 року він зайшов на Інтернет ресурс інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , де переглянув запропоновані товари. Його зацікавили вироби про що він повідомив продавця засобами електронного повідомлення. Під час електронної переписки продавцем представилась жінка на ім`я ОСОБА_17 , яка повідомила, що відправка товару можлива лише при умові його повної оплати. Продавець повідомила йому реквізити карткового рахунку для оплати товару, а саме номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_18 . Перший платіж він зробив 22.08.2016 на суму 3808,00 гривень, другий платіж 23.08.2016 на суму 1838,00 гривень, третій 07.09.2016 на суму 793 гривні, четвертий 08.09.2016 на суму 805 гривень, але до даного часу ні товару ні грошей він не отримав.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків ОСОБА_18 № НОМЕР_1 , а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_20 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_21 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_23 або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 01 серпня 2016 року по 05 грудня 2016 року;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01 серпня 2016 року по 05 грудня 2016 року;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 серпня 2016 року по 05 грудня 2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1