Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/584/2014 Справа №641/6857/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 01.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 липня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 01.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 30.06.2014 року о 19 годині 28 хвилин, о 19 годині 39 хвилин, о 19 годині 32 хвилини та о 19 годині 35 хвилин у сумі 18962 грн. з терміналу САНА2578 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 25 хвилин по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливості їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 30.06.2014 року до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернулась гр.. ОСОБА_4 про те, що близько 19-25 год. 30.06.2014 року невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 18962 гривень.

30.06.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001778 від 01.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що за вищевказаною адресою вона проживає з чоловіком, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.06.2014 їй зателефонувала її подруга, ОСОБА_6 , яка на сайті «Сландо» у мережі Інтернет виставила на продаж випускну сукню своєї доньки (1800 грн.) та попросила номер її картки банку, щоб їй перерахували гроші за сукню. Вона дала їй номер своєї картки банку. Їй зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 та підтвердив, що переказ буде робити юридична особа.

30.06.2014 року близько 17-00 год. їй зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 та представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який спитав, чекає вона переказ, на що вона відповіла, що чекає на 1800 грн. Він спитав чи вона є фізичною особою, вона відповіла, що так. Він сказав, що гроші їй перерахувала юридична особа та для отримання нею грошей, їй необхідно підтвердити транзакцію у найближчому банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у найближчий час. Він спитав, у який час вона зможе прийти до терміналу, на що вона відповіла, що приблизно 19-30 год. Після чого вона зателефонувала своїй подрузі та розповіла їй про те, що їй казав цей чоловік по телефону. Приблизно о 19-25 год. вона прийшла до банкомату по АДРЕСА_2 та в цей час їй зателефонував чоловік з того ж номеру та почав диктувати операції для переказу. Після закінчення усіх операцій він в неї спитав, чи є в неї картки інших банків, вона не встигла відповіти, як він поклав слухавку. Вона одразу зателефонувала ОСОБА_8 та розповіла про цей випадок. Після чого вона пішла до міліції.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 30.06.2014 року о 19 годині 28 хвилин, о 19 годині 39 хвилин, о 19 годині 32 хвилини та о 19 годині 35 хвилин у сумі 18962 грн. з терміналу САНА2578 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 25 хвилин по 14.07.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять номер рахунку, на який ОСОБА_4 перерахувала кошти 30.06.2014 року о 19 годині 28 хвилин, о 19 годині 39 хвилин, о 19 годині 32 хвилини та о 19 годині 35 хвилин у сумі 18962 грн. з терміналу САНА2578 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 19 години 25 хвилин по 14.07.2014 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1