ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
03 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001353, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
03 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001353, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України, в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001353 від 26.10.2017, внесеного до ЄРДР за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено порушення з буку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які всупереч вимогам Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП від 31.03.2016 № 528, (далі Процедура 528), порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб`єктів господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 630 від 14.12.2012 та постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 № 381 від 14.12.2012 (далі - Порядок), достовірно знаючи про відсутність схвалених у встановленому порядку інвестиційних програм, затвердили структуру тарифу для комунальних підприємств Дніпропетровської області, з безпідставним включенням до структури інвестиційної складової (виробничі інвестиції з прибутку та амортизаційні відрахування), крім того, в порушення вищезазначених норм, включили до витратної частини структури тарифу вартість послуг, що не підлягає відшкодуванню споживачами послуг, внаслідок чого абонентами Дніпропетровщини протягом 2014-2016 безпідставно сплачено в рахунок оплати за надані комунальні послуги на загальну суму близько 53 млн. грн.

Так, в наслідок затвердження структури тарифу для комунальних підприємств Дніпропетровської області, з безпідставного включення інвестиційної складової, споживачами переплачено:

1. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР у складі оплати за спожите тепло за тарифами, які діяли у 2015 році, надійшла сума грошових коштів на розвиток виробництва в складі тарифу в розмірі 724 602 грн. та грошових коштів на амортизаційні відрахування в складі тарифу в розмірі 125 286 грн., а всього в розмірі 849 888 грн.;

2. МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у складі оплати за спожите тепло за тарифами, які діяли у 2014 році, надійшла сума грошових коштів на розвиток виробництва в складі тарифу в розмірі 4 964 504,74 грн.

3. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі оплати за спожите тепло за тарифами, які діяли у 2014, 2016 році, надійшла сума грошових коштів на розвиток виробництва в складі тарифу в розмірі 5 750 600 грн.

Крім того, у ході затвердження структури тарифу КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 2015 рік завищено суми прибутку на водопостачання, що фактично призвело до завищення вартості:

водопостачання на 8 085 420 тис.грн.;

водовідведення на 18 235 711 тис.грн.

Також встановлено включення до витратної частини структури тарифу вартість послуг, що не підлягає відшкодуванню споживачами послуг (банківські послуги), в результаті чого:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2013-2016 років було надлишково сплачено грошові кошти у сумі 12 735 044,90 грн.;

КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено необґрунтоване врахування в складі загальної вартості послуг на постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) за період з 29.01.2016 по 12.04.2016 на суму 870 326, 84 грн. та за період з 12.04.2016 по 02.08.2016 на суму 1 365 527, 96 грн. Всього за вказаний період на загальну суму 2 235 854, 80 грн.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину, призначення ряду експертиз, а також доказування вини осіб у його вчиненні, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- регламент ІНФОРМАЦІЯ_1 , затверджений постановою НКРЕКП від 06.12.2016 № 2133;

- положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, що діяло з 2014 року до дати надання тимчасового доступу до документів;

- положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання, що діяло з 2014 року до дати надання тимчасового доступу до документів;

- кадрова документація щодо прийняття на роботу, переміщення по службі, тощо керівного складу Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, у тому числі щодо розподілу функціональних обов`язків;

- посадові інструкції та накази про призначення на посаду відповідальної особи за підготовку документів для проведення засідань НКРЕКП, Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 26.10.2017 року за № 0001353 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001353, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2017 року за ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копії, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакціях, що діяло протягом 2014-2017 років;

- регламент ІНФОРМАЦІЯ_1 , в редакціях, що діяв протягом 2014-2017 років;

- положення про Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, в редакціях, що діяло протягом 2014-2017 років;

- положення про Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання, в редакціях, що діяло протягом 2014-2017 років;

- кадрова документація щодо прийняття на роботу, переміщення по службі, тощо керівного складу Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання, у тому числі щодо розподілу функціональних обов`язків протягом 2014-2017 років;

- посадові інструкції та накази про призначення на посаду відповідальної особи за підготовку документів для проведення засідань НКРЕКП, окремо по Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення та Департаменту із регулювання відносин у сфері теплопостачання.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001353, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1