печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199, -

В С Т А Н О В И В :
13.10.2017 слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчених 20.05.2013 за реєстровим №1134 та 08.12.2011 за реєстровим №2949 відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всіх додатків до зазначених договорів, документів, які надавались сторонами для укладення зазначених договорів, а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у частині посвідчення зазначеного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000199

від 27.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється перевірка за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із представниками акредитованих суб`єктів оціночної діяльності дій, спрямованих на штучне зниження вартості об`єктів ліквідованих банків, що призвело до тяжких наслідків.

Під час досудового розслідування встановлено, що Національним банком України 02.03.2015 прийнято рішення про визнання ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 неплатоспроможним, цього ж дня виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в цьому банку, а 02.10.2015 Національним банком України прийнято рішення про ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До ліквідаційної маси ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 серед інших включено права вимоги за наступними кредитними договорами: - № 49.4/169/07-Сз, укладеним 27.12.2007 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_6 ; - № 0, укладеним 19.07.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_7 ; - № 49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_8 ; №49.4/148/06-Z, укладеним 05.12.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_9 ; - № 1021-Ф, укладеним 26.10.07 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 з ОСОБА_10 ; - № 0, укладеним 31.10.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_11 .

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз від 27.12.2007 є три земельні ділянки у с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 5,5 га, оцінка яких на балансі банку становила 70 877 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 17 758 818 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 0 від 19.07.2007 є трикімнатна квартира АДРЕСА_2 , оцінка якої на балансі банку становила 3 812 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 905 340 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.28/194/C-Н-06 від 01.08.2006 є квартира АДРЕСА_3 , оцінка якої на балансі манку становила 2 400 066 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 532 948 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 49.4/148/06-Z від 05.12.2006 є нежитлове приміщення загальною площею 304,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , балансова вартість якого на балансі банку становила 93 290 592,63 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 35 994 401 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 1021-Ф від 26.10.07 є дві земельні ділянки в межах ІНФОРМАЦІЯ_6 (площею 7,7598 га, акт ЯЕ №092936 від 20.02.2007 та площею 8 га, акт ЯЕ № 092935 від 20.02.2007), балансова вартість яких на балансі банку становила 42 472 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 11 251 561 грн.

Заставним майном за кредитним договором № 0 від 31.10.2007 є квартира АДРЕСА_5 , балансова вартість якої на балансі банку становила 3 357 000 грн., а після проведення оцінки на момент формування ліквідаційної маси банку оцінка прав вимоги за кредитним договором склала 287 796 грн.

Встановлено, що 20.05.2013 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 відступлено право вимоги за кредитним договором № 49.4/169/07-Сз укладеним 27.12.2007 на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору, посвідченого цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим №1134.

Також 08.12.2011 право вимоги за кредитними договорами №0, укладеним 19.07.2007 АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 з ОСОБА_7 , та №49.28/194/C-Н-06, укладеним 01.08.2006 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з ОСОБА_8 , відступлено на користь ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до договору, посвідченого цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 2949.

Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного реєстру нотаріусів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що робоче місце (контора) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (свідоцтво №6810) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у договорах про відступлення права вимоги (договорах купівлі-продажу права вимоги) за переліченими кредитними договорами від ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

АКБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000199 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчених 20.05.2013 за реєстровим №1134 та 08.12.2011 за реєстровим №2949 відповідно приватним нотаріусом ОСОБА_5 , всіх додатків до зазначених договорів, документів, які надавались сторонами для укладення зазначених договорів, а також до реєстру для реєстрації нотаріальних дій у частині посвідчення зазначеного договору.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60857/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

17.10.2017