печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6761/18-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.04.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Омелянів, Козелецького району, Чернігівської області, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «АРАКС ХОЛДІНГС» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), погодилась на таку пропозицію.

ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» () поставила свій підпис у договорі купівлі продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АРАКС ХОЛДІНГС» від 07 липня 2017 року, у протоколі № 07/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АРАКС ХОЛДІНГС» від 07 липня 2017 року,який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 ,у статуті ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (нова редакція), затвердженого протоколом № 07/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АРАКС ХОЛДІНГС» від 07 липня 2017 року,у довіреності від 08 липня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» () одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «АРАКС ХОЛДІНГС» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «КОРРАСОН» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «КОРРАСОН» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «КОРРАСОН» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «КОРРАСОН» () поставила свій підпис у договорі № 1 купівлі продажу часток у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОРРАСОН» від 12 липня 2017 року,у протоколі № 1/17 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «КОРРАСОН» від 12 липня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 , у статуті ТОВ «КОРРАСОН» (нова редакція), затвердженого протоколом № 1/17 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «КОРРАСОН» від 12 липня 2017 року,у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу на 1,2,3,4,5,6,7 сторінках від 13.07.2017 року.

Перереєстрація ТОВ «КОРРАСОН» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «КОРРАСОН» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ТОВ «КОРРАСОН» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «КОРРАСОН» () одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «КОРРАСОН» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «КОРРАСОН» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «КОРРАСОН» (, юридична адреса згідно записів 03150, м. Київ, Печерський район, вул. Анрі Барбюса, будинок 5-В) у період з 13.07.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 500 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 500 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я приватне підприємство «АГРАН ХХІ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ПП «АГРАН ХХІ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ПП «АГРАН ХХІ» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП «АГРАН ХХІ» () поставила свій підпис у договорі купівлі продажу корпоративних прав приватного підприємства «АГРАН ХХІ» (ЕДРПОУ 31861361) від 18 липня 2017 року, у рішенні № 18/07/17 Власника Приватного підприємства «АГРАН ХХІ» від 18 липня 2017 року, яке містило відомості щодо відчуження 100% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 ,у статуті ПП «АГРАН ХХІ» (нова редакція), затвердженого рішенням № 18/07/17 Власника Приватного підприємства «АГРАН ХХІ» від 18 липня 2017 року, у наказі № 19/07/17 від 19 липня 2017 року, у довіреності від 19 липня 2017 року, як директор ПП «АГРАН ХХІ».

Перереєстрація ПП «АГРАН ХХІ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ПП «АГРАН ХХІ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ПП «АГРАН ХХІ» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ПП «АГРАН ХХІ» ()одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ПП «АГРАН ХХІ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ПП «АГРАН ХХІ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ПП «АГРАН ХХІ» (, юридична адреса згідно записів 03151, м. Київ, Солом`янський район, вул. Донецька, будинок 5) у період з 18.07.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в липні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» () поставила свій підпис у договорі купівлі продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року, у протоколі № 31/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року,який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі та призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_5 ,у статуті ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (нова редакція), затвердженого протоколом № 31/07/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» від 31 липня 2017 року,у довіреності від 01 серпня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» ()одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (, юридична адреса згідно записів 01010, м. Київ, Печерський район, вул. Івана Мазепи, будинок 3, офіс 197) у період з 01.08.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в вересні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Києві, у невстановленому слідством місці, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 300 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 300 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» () поставила свій підпис у договорі купівлі продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШ - МАРКЕТИНГ» від 08 вересня 2017 року, у протоколі № 08/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШ - МАРКЕТИНГ» від 08 вересня 2017 року,який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_5 та призначення на посаду директора,у статуті ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (нова редакція), затвердженого протоколом № 08/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШ - МАРКЕТИНГ» від 08 вересня 2017 року, у довіреності від 09 вересня 2017 року, як директор ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ».

Перереєстрація ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» () одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником та директором суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (, юридична адреса згідно записів 61070, м. Харків, Київський район, вул. Академіка Проскури, будинок 8) у період з 21.09.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в жовтні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 300 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі300 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «М.С.К. - ЗАХІД» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () поставила свій підпис у копії договору купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21 вересня 2017 року, у протоколі № 21/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21 вересня 2017 року, який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі на користь ОСОБА_5 , у статуті ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (нова редакція), затвердженого протоколом № 21/09/2017 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «М.С.К. - ЗАХІД» від 21 вересня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником та директором ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» () одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «М.С.К. - ЗАХІД» (, юридична адреса згідно записів 02002, м. Київ, Дніпровський район, вул. Каховська, будинок 71-А) у період з 10.10.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в жовтні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 200 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства,на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 200 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності придбати на її ім`я підприємство «ЛІГА ТОРГ»(), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ«ЛІГА ТОРГ» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ЛІГА ТОРГ» ()поставила свій підпису договорі № 1 купівлі продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ТОРГ» від 11 жовтня 2017 року, у протоколі № 11/10/17 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ТОРГ» від 11 жовтня 2017 року,який містив відомості щодо відчуження 50% частки у статутному капіталі, у статуті ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (нова редакція), затвердженого протоколом № 11/10/17 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ТОРГ» від 11 жовтня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «ЛІГА ТОРГ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «ЛІГА ТОРГ» ()одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «ЛІГА ТОРГ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «ЛІГА ТОРГ»(, юридична адреса згідно записів 04080, м. Київ, Подільський район, вул. Нижньоюрківська, будинок 8-А) у період з 11.10.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, в вересні 2017 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, у місті Києві, переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди у розмірі 1300 гривень від реєстрації на своє ім`я підприємства, на пропозицію невстановленої слідством особи, яка запропонувала їй за грошову винагороду в розмірі 1300 гривень без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на її ім`я підприємство ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), з метою подальшого використання його для прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, зафіксовану в статутних документах ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, як майбутнього власника ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), погодилась на таку пропозицію.

Після того, у невстановлений слідством день і час, у невстановленому слідством місці, із невстановленою слідством особою, під її безпосереднім керівництвом, з корисливих мотивів, надала невстановленій слідством особі паспорт громадянина України та картку платника податків, після чого на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи «БАКС ТРЕЙДІНГ» () поставила свій підпис у протоколі № 1 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БАКС ТРЕЙДІНГ» від 13 вересня 2017 року, у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість, як директор ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» від 13 вересня 2017 року, у копії довіреності від 13 вересня 2017 року, у ОПИСІ документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, як «Заявник» від 05.12.2017 року, у Заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу на 1, 3,7 сторінках від 05.12.2017 року, у протоколі № 2 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «БАКС ТРЕЙДІНГ» від 5 грудня 2017 року.

Перереєстрація ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

При цьому, хоча ОСОБА_5 значилась засновником ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), але товариством вона ніколи не керувала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась, реєстраційні документи ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» () одразу передала невстановленій слідством особі, для подальшого використання у незаконній діяльності, а саме прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того, щоб перераховувати кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, використовуючи реквізити ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (), здійснювати безтоварні операції та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Засновником суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «БАКС ТРЕЙДІНГ» (, юридична адреса згідно записів 01042, м. Київ, Печерський район, вул. Академіка Філатова, будинок 10-А, офіс 3/53) у період з 13.09.2017 по теперішній час є ОСОБА_5 (інн. НОМЕР_1 ).

Перереєстрація Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЛІГА ТОРГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КОРРАСОН»(), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «БАКС ТРЕЙДІНГ»(), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АРАКС ХОЛДІНГС» (), Приватного підприємства (далі - ПП) «АГРАН ХХІ» (),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «М.С.К. - ЗАХІД» (),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ФІШ - МАРКЕТИНГ» () в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального номера платника податків та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій слідством особі, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЛІГА ТОРГ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «КОРРАСОН»(), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «БАКС ТРЕЙДІНГ»(), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «АРАКС ХОЛДІНГС» (), Приватного підприємства (далі - ПП) «АГРАН ХХІ» (),Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «М.С.К. - ЗАХІД» (), Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «ФІШ - МАРКЕТИНГ» (), здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та вчиняти дії, що суперечать законодавчим актам України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 , які виразились в пособництві у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

24 січня 2018 року між прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , якій на підставі ст.37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченою ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України. Обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного злочину. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у вигляді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи в порядку п.1 ч.3 ст.314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст.468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченої та обвинувачена в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачена ОСОБА_5 беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, цілком розуміє свої права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст.476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст.314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Затвердити угоду від 24 січня 2018 року між прокурором ОСОБА_6 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити їй узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, захиснику та обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1