АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/791/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотаннядетектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , і накладено арешт:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень № 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»; - квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; - нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: АДРЕСА_4 ; - автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень, шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;
2) на 1/2 частину майна, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме на: - квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; - частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;

3) на 1/2 частину майна, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» (), а саме на: - нежитлову будівлю (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом заборони розпоряджатися даним майном.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, підозрюваний (власник майна) ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її частково скасувати і постановити нову ухвалу, якою клопотання детектива задовольнити частково, накласти арешт лише на майно, яке знаходиться у володінні підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень .№ 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В» та передати вищевказане нерухоме майно на відповідальне зберігання його власнику ОСОБА_8 .

Зокрема, апелянт зазначає, що детективом не було надано слідчому судді докази, що житлові та нежитлові приміщення і земельні ділянки, які належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_8 , його дружині ОСОБА_12 , суб`єкту господарювання ТОВ «ФОРВАРД ТРЕЙД», за загальною вартістю є співмірними розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або зазначеної у цивільному позові. Крім того, автор апеляції наголошує, що неправомірний арешт вищевказаного майна, яке є спільною власністю сім`ї ОСОБА_8 , його дружини ОСОБА_11 та їх дітей малолітнього сина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неповнолітнього сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , принципово порушує їх законні права та інтереси, створює перешкоди у володінні власністю з метою повноцінного функціонування сім`ї, а арешт і заборона розпорядження майном суб`єкта господарювання ТОВ «ФОРВАРД ТРЕЙД» перешкоджає законній господарській діяльності юридичної особи, яка не має жодного відношення до обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 та його захисника ОСОБА_7 , які підтримала апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що підозрюваним (власником майна) ОСОБА_8 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000116, внесеному 25 квітня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що у період з червня 2013 року по червень 2015 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою змовою зі ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив розтрату коштів Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, код 01190043 (надалі Концерн РРТ), в особливо великому розмірі шляхом зловживання своїм службовим становищем. Також встановлено, що у період з вересня 2013 року по лютий 2014 року ОСОБА_15 за попередньою змовою із ОСОБА_8 склали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі-приймання робіт за договорами № 38 від 11 червня 2013 року та № 55 від 11 вересня 2013 року між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» (код 32658817). Вищевказані злочини, як зазначають органи досудового розслідування, були вчинені за нижче наведених обставин.

У період з 22 січня 2013 року по 10 червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) у в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 виник злочинний умисел на розтрату коштів Концерну РРТ на користь третіх осіб шляхом їх перерахування на рахунки інших суб`єктів господарювання під приводом замовлення робіт із землеустрою, для виконання яких Концерн РРТ не мав підстав та реальних господарських потреб.

Усвідомлюючи необхідність залучення інших осіб до реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_15 у період з 22 січня 2013 року по 10 червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) у невстановленому місці запропонував ОСОБА_16 , який на той час займав посаду начальника сектору з контролю за використанням державної власності Концерну РРТ, а також директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 вчинити ряд узгоджених дій з використанням їх службового становища, спрямованих на розтрату коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» під приводом виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, які не перебували або перебували лише частково у користуванні Концерну РРТ, а саме на: - земельну ділянку, площею 195,58 га, за адресою: хутір Биківня, Деснянський район, місто Київ; - земельну ділянку, площею 12,44 га, за адресою: АДРЕСА_11 ; - земельну ділянку, площею 804,3 га, на території Жовтневого району Миколаївської області.

Отримавши зазначену пропозицію щодо розтрати коштів Концерну РРТ, ОСОБА_16 та ОСОБА_8 , усвідомлюючи її протиправний характер, розуміючи негативні наслідки для вказаного державного об`єднання підприємств за результатами обертання грошових коштів в особливо великих розмірах на користь ТОВ «Ліга-Експерт», погодилися з нею, вступивши таким чином із ОСОБА_17 у попередню злочинну змову з метою розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та інших осіб.

Діючи відповідно до досягнутих домовленостей, 10 червня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, підписав від імені Концерну РРТ лист № 2280/18-07 до ТОВ «Ліга-Експерт» з проханням провести роботи щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року, виданого Виконавчим комітетом Київської міської ради депутатів трудящих Радіостанції № 1 (хутір Биківня) Міністерства зв`язку УРСР, землекористування записано в державну книгу реєстрації землекористувань за № 22 (далі акт на право користування землею від 21 лютого 1963 року).

Разом з цим, на момент підписання даного листа ОСОБА_15 усвідомлював, що Концерн РРТ не мав жодних майнових прав на вищевказану земельну ділянку, оскільки ДП «Київський радіопередавальний центр» (ідентифікаційний код 21592004), яке використовувало дану ділянку до 2003 року, було ліквідовано 12 червня 2003 року без правонаступників. Також в силу займаної посади з освіти ОСОБА_15 знав і розумів, що Концерн РРТ не отримував відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України (у редакції, що діяла до 27 липня 2013 року) дозволу (згоди) влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою на розробку відповідної технічної документації із землеустрою, а також усвідомлював відсутність реальної потреби у виконанні відповідних робіт, оскільки у період з червня 2003 року по червень 2013 року Концерн РРТ не здійснював жодної господарської діяльності на території хутору Биківня Деснянського району міста Києва. Вказані обставини були відомі як ОСОБА_15 , так і ОСОБА_16 , який, відповідно до п. 2.1. посадової інструкції начальника сектору з контролю за використанням державної власності від 28 травня 2013 року, затвердженої в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 , забезпечував складання, ведення та оновлення реєстрів (баз даних, відомостей) стосовно земельних ділянок Концерну РРТ.

Таким чином, станом на червень 2013 року передбачені законом підстави для замовлення Концерном РРТ технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки площею 195,58 га за адресою: хутір Биківня, Деснянський район, місто Київ, були відсутні.

Незважаючи на це, ОСОБА_16 , діючи на виконання злочинної домовленості щодо розтрати коштів Концерну РРТ, у період травня початку червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року, підготував інформацію про таку ділянку та копії пов`язаних з нею документів, після чого передав зазначені відомості та документи ТОВ «Ліга-Експерт».

Відповідно до досягнутої домовленості, ОСОБА_18 у період травня червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою, місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб та намагаючись надати своїм протиправним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРT та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року, після чого підписав вказаний договір від імені ТОВ «Ліга-Експерт», скріпив його відтиском печатки товариства та направив цей проект договору до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_15 у розтраті коштів РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_16 11 червня 2013 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та намагаючись надати таким злочинним діям вигляду законних, склав службову записку № 305/16 на ім`я в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 , до якої вніс недостовірні дані про потребу Концерну РРТ здійснити проектно-вишукувальні роботи щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року, до якої долучив проект договору з ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання зазначених робіт. Також з цією ж метою у період з першої по другу декаду червня 2013 року (точну дату досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_16 , усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ (затвердженого наказом Концерну РРТ № 219 від 27 липня 2012 року), відповідно до яких договірна робота Концерну РРТ повинна сприяти виконанню зобов`язань для задоволення потреб Концерну, економії та раціональному використанню фінансових та інших видів ресурсів, а здійснення контролю за додержанням встановленого порядку ведення договірної роботи покладається на керівника структурного підрозділу, який супроводжує договір, достовірно знаючи, що у Концерну РРТ відсутні передбачені чинним законодавством підстави для виготовлення документації із землеустрою на дану ділянку, підписав лист-погодження до договору № 38 від 11 червня 2013 року між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року (далі договір № 38 від 11 червня 2013 року).

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 11 червня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, відповідно до якої надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування, не пов`язане зі зміною цільового призначення таких ділянок або формуванням нових земельних ділянок, здійснювалось на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки, розробленої на підставі наданого органом виконавчої влади (органом місцевого самоврядування), уповноваженим здійснювати розпорядження цією земельною ділянкою, а також всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ договір № 38 від 11 червня 2013 року на суму 205119,06 гривень за допомогою факсимільного відтворення власного підпису та проставлення печатки Концерну РРТ, надавши йому тим самим статус офіційного документу.

19 червня 2013 року ОСОБА_15 , діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 38 від 11 червня 2013 року з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_6 , відкритого в AT «УКРЕКСІМБАНК», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», коштів у сумі 100000 гривень в якості часткової попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_8 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності товариства.

Після надходження від Концерну РРТ вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 у період з 19 червня 2013 року по 10 липня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ ««Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 38 від 11 червня 2013 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», відповідно до яких розробники документації із землеустрою зобов`язані дотримуватися законодавства України, що регулює земельні відносини, а також державних стандартів, норм, правил і умов договору при здійсненні землеустрою, ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою (затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 квітня 2013 року № 255), які передбачають вимоги, аналогічні зазначеним у п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які не були обізнані зі злочинним планом розтрати коштів Концерну РРТ, підготувати технічну документацію із землеустрою по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року. При цьому вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 повідомив, що розробка даної документації не має на меті подачу до органів влади, уповноважених на оформлення (реєстрацію) прав на земельні ділянки, а призначена для внутрішніх потреб Концерну РРТ, тому при виконанні робіт не потрібно враховувати, що на території цієї земельної ділянки станом на 2013 рік розташовані земельні ділянки, які перебували у власності та користуванні інших фізичних та юридичних осіб. У зв`язку з цим, всупереч вимогам п. 4.8. договору № 38 від 11 червня 2013 року, технічна документація із землеустрою по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року була виготовлена з численними порушеннями вимог законодавства як по формі, так і по змісту, зокрема, у даній документації відсутні: - копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку; - інформація щодо меж вкраплених земельних ділянок, зазначена у планах земельної ділянки за результатами кадастрової зйомки, не відповідає дійсності; - інформація про власників (користувачів) суміжних та вкраплених земельних ділянок; - відомості щодо наявності (відсутності) обмежень у використанні земельної ділянки, а відомості про наявність у користуванні Концерну РРТ на хуторі Биківня Деснянського району міста Києва станом на 05 серпня 2013 року земельної ділянки площею 168,4931 га не відповідають дійсності, і, крім того, допущено ряд інших порушень.

У зв`язку з цим виготовлена за договором № 38 від 11 червня 2013 року документація не могла бути використана Концерном РРТ для оформлення права користування на відповідну ділянку або для захисту майнових прав Концерну РРТ іншим чином.

У подальшому, в період з 06 серпня 2013 року по 09 вересня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи з умислом на складання завідомо неправдивих офіційних документів, з метою створення підстав для перерахування за договором № 38 від 11 червня 2013 року коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» і приховування розтрати коштів Концерну, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11 червня 2013 року не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушенням законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п. п. «а і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт № 1 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 100000 гривень шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на примірниках даного документу, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

Крім цього, у період з 05 серпня 2013 року по 09 вересня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи з умислом на складання завідомо неправдивих офіційних документів, з метою створення підстав для перерахування за договором № 38 від 11 червня 2013 року коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування розтрати коштів Концерну, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11 червня 2013 року не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушеннями законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-прийняття робіт № 2 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 105119,06 гривень шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» В.З. Гончар» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

У свою чергу, ОСОБА_15 на виконання раніше обумовленого плану, з метою створення формальних підстав для перерахування за договором від 11 червня 2013 року коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування факту розтрати грошових коштів, 09 вересня 2013 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, відповідно до якого приймання робіт оформлюється двостороннім актом, який є підставою для взаємних розрахунків, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт № 1 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 100000 гривень шляхом виконання підпису у графах «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

Крім цього, ОСОБА_15 на виконання раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення формальних підстав для перерахування за договором № 38 від 11 червня 2013 року коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» та приховування факту розтрати грошових коштів, 09 вересня 2013 року у робочий час, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт № 2 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 105119,06 гривень шляхом виконання підпису у графах «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

09 вересня 2013 року після підписання вищевказаних актів здачі-приймання робіт ОСОБА_15 , діючи з умислом на розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 38 від 11 червня 2013 року з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 105119,06 гривень в якості остаточного розрахунку за виконані роботи.

У подальшому ОСОБА_8 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності товариства.

Продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_16 та ОСОБА_15 злочинного плану, ОСОБА_8 у період з 10 вересня 2013 року по 16 грудня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, межі якої визначені актом на право користування землею від 21 лютого 1963 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 та п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», відповідно до якого у випадку замовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об`єднання земельної ділянки її користувачем, така документація має розроблятися на підставі згоди власника земельної ділянки (для земель державної власності органу, уповноваженого здійснювати розпорядження земельною ділянкою) на поділ чи об`єднання земельних ділянок користувачем, а також всупереч вимогам абз. 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу зазначеної земельної ділянки. Проект даної додаткової угоди ОСОБА_8 передав до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_15 у вчиненні розтрати коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_16 у період з 10 вересня 2013 року по 16 грудня 2013 року (точний час досудовим слідством не встановлено), реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2, 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав лист-погодження до додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року.

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 16 грудня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2, 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ додаткову угоду від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року вартістю 121616,87 гривень.

При цьому на момент укладення додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_8 було достовірно відомо, що ТОВ «Ліга-Експерт» на той момент вже розробляло на користь ряду працівників Концерну РРТ та їх близьких осіб технічну документацію із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок за рахунок земель, які належали ліквідованому без правонаступників ДП «Київський передавальний центр», на які Концерн РРТ (як нібито належний землекористувач) замовив у ТОВ «Ліга-Експерт» технічну документацію за договором № 38 від 11 червня 2013 року.

Зокрема, ОСОБА_25 за договором № 84 від 12 листопада 2013 року замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_12 . ОСОБА_26 за договором № 85 від 12 листопада 2013 року замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_12 . ОСОБА_27 за договором № 92 від 12 листопада 2013 року замовила у ТОВ «Ліга-Експерт» розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по АДРЕСА_12 . У цей же день аналогічні договори були укладені між ТОВ «Ліга-Експерт» та ОСОБА_28 і його дружиною ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

18 грудня 2013 року ОСОБА_15 , діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Фінростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 121616,87 гривень в якості повної попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_8 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Реалізовуючи злочинний план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_8 у період з 01 по 23 лютого 2014 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виконання умов додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_37 , які не були обізнані зі злочинним планом розтрати коштів Концерну РРТ, підготувати технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року. При цьому вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 повідомив, що дану документацію необхідно виготовити, незважаючи на відсутність обов`язкової згоди власника відповідної ділянки (уповноваженого органу влади) на її поділ. У зв`язку з цим, всупереч вимогам п. 4.8. договору № 38 від 11 червня 2013 року, технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року була виготовлена з істотними порушеннями законодавства, а тому не могла бути використана Концерном РРТ для оформлення права користування на відповідні ділянки або для захисту майнових прав Концерну РРТ іншим чином.

Бажаючи довести злочинний план по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року до кінця, ОСОБА_8 24 лютого 2014 року, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленої за додатковою угодою від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28, п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» акт здачі-приймання робіт № 2 від 24 лютого 2014 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 121616,87 гривень шляхом виконання підпису у графі «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 » та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту на право користування землею від 21 лютого 1963 року. Після цього ОСОБА_8 передав даний акт до Концерну РРТ.

У свою чергу, ОСОБА_15 , діючи з метою доведення злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року до кінця, 24 лютого 2014 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виконання умов додаткової угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року і невідповідність розробленої технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ акт здачі-приймання робіт № 2 від 24 лютого 2014 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 121616,87 гривень шляхом виконання підпису у графі «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 38 від 11 червня 2013 року Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 326735,93 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_15 та ОСОБА_8 злочинного плану розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», ОСОБА_16 09 серпня 2013 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою створити вигляд необхідності замовлення технічної документації із землеустрою на земельну ділянку площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_11 та сприяти у такий спосіб ОСОБА_15 у вчиненні розтрати коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, склав службову записку від 09 серпня 2013 року (зареєстрована за № 481/18 від 13 серпня 2013 року) на ім`я в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 , в якій зазначив про потребу Концерну РРТ у розробці технічної документації із землеустрою по встановленню в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ. Також ОСОБА_16 , діючи на виконання спільного злочинного плану, у період серпня початку вересня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на вищевказану земельну ділянку, підготував інформацію про таку ділянку та копії пов`язаних з нею документів, після чого передав зазначені відомості та документи до ТОВ «Ліга-Експерт».

Разом з цим, станом на момент складання службової записки від 09 серпня 2013 року (зареєстрована за № 481/18 від 13 серпня 2013 року) ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в силу займаних посад достовірно знали, що технічна документація із землеустрою на земельну ділянку за вищевказаною адресою вже була розроблена ТОВ «Земля-СВ» на замовлення Концерну РРТ за договором № 20/12 від 24 січня 2012 року. Даний правочин укладений та виконаний на підставі згоди Київського міського голови Д-2407 від 14 лютого 2007 року, відповідно до якої ДП «Центр технічної експлуатації та управління радіорелейних ліній, радіомовлення, радіозв`язку та телебачення» (входить до складу Концерну РРТ) дозволено розробку технічної документації із землеустрою на ділянку орієнтовною площею 2,548 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ. Зазначена технічна документація була прийнята Концерном РРТ відповідно до акту здачі-приймання виконаних робіт № 20 від 20 березня 2012 року до договору № 20/12 від 24 січня 2012 року.

На виконання раніше досягнутої домовленості ОСОБА_8 у період з 09 серпня 2013 року до 11 вересня 2013 року (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виготовлення на користь Концерну РРТ технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: АДРЕСА_11 , всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абз. 5 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) вказаної земельної ділянки, після чого передав вказаний проект договору до Концерну РРТ.

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 11 вересня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2, 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ договір з ТОВ «Ліга-Експерт» № 55 від 11 вересня 2013 року на виготовлення документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км., Святошинський район, місто Київ на суму 39342,84 гривень.

Відповідно до досягнутої злочинної домовленості ОСОБА_8 у період з 11 вересня 2013 року по 21 жовтня 2013 року (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 55 від 11 вересня 2013 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою та п. 1.1. договору № 55 від 11 вересня 2013 року, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_19 та ОСОБА_37 , необізнаним зі злочинним умислом, підготувати технічний звіт (замість технічної документації із землеустрою) по земельній ділянці площею 12,44 га за вказаною вище адресою. При цьому вказаним працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 повідомив, що розробка даного технічного звіту не має на меті його подачу до органів влади, уповноважених на оформлення (реєстрацію) прав на земельні ділянки, а несе консультативний характер та призначена для внутрішніх потреб Концерну РРТ, а тому при виконанні робіт не потрібно враховувати, що у межах території земельної ділянки площею 12,44 га станом на 2013 рік розташовані ділянки інших фізичних та/або юридичних осіб. У зв`язку з цим працівниками ТОВ «Ліга-Експерт», в порушення п. 1.1. договору № 55 від 11 вересня 2013 року, відповідно до якого предмет даного правочину полягав у виготовленні технічної документації із землеустрою, був підготовлений технічний звіт по земельній ділянці площею 12,44 га за вказаною вище адресою, при розробці якого не були враховані вимоги Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками (затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 18 травня 2010 року № 376), а тому даний технічний звіт не міг бути використаним у подальшому для оформлення (реєстрації) права власності чи користування відповідною земельною ділянкою.

Бажаючи реалізації злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11 вересня 2013 року, ОСОБА_8 у період з 11 вересня 2013 року по 21 жовтня 2013 року (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11 вересня 2013 року технічного звіту фактичним даним, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт від 21 жовтня 2013 року за договором № 55 від 11 вересня 2013 року на суму 39342,84 гривень шляхом виконання підпису у графі «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 » та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ. Після цього ОСОБА_8 передав даний документ разом з примірниками технічного звіту до Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення.

З метою реалізації злочинного плану по розтраті коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11 вересня 2013 року, 21 жовтня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11 вересня 2013 року технічного звіту фактичним обставинам, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам абзаців 2, 4 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт від 21 жовтня 2013 року № 55 від 11 вересня 2013 року на суму 39342,84 гривень, шляхом виконання підпису у графі «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ.

21 жовтня 2013 року ОСОБА_15 , діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 55 від 11 вересня 2013 року з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_9 , відкритого в AT «Фінростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 39342,84 гривень в якості повної оплати за виконані роботи.

У подальшому ОСОБА_8 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 55 від 11 вересня 2013 року Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 39342,84 гривень.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_15 та ОСОБА_8 злочинного плану розтрати коштів Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення на користь ТОВ «Ліга-Експерт», ОСОБА_16 у період жовтня грудня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, розташованому за адресою: місто Київ. вул. Дорогожицька, 10, з метою забезпечення можливості розробки ТОВ «Ліга-Експерт» проекту договору про виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки загальною площею 804,3 га за адресою: Жовтневий район Миколаївської області, підготував інформацію про такі ділянки та копії правовстановлюючих документів на них, після чого передав зазначені відомості та документи до ТОВ «Ліга-Експерт».

У цей же період ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати таким злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи відсутність правових підстав для замовлення Концерном РРТ робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок загальною площею 804,3 га за адресою: Жовтневий район Миколаївської області, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. «а» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абз. 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив невстановленим працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» підготувати проект договору між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок загальною площею 804,3 га, виділених відповідно до державного акту на право користування землею серії Б № 062441, виданого Союзному вузлу радіомовлення та радіозв`язку № 5, зареєстрованого у Книзі записів державних актів на право користування землею за № 23 у 1978 році (далі акт на право користування землею серії Б № 062441), після чого передав вказаний проект договору до Концерну РРТ.

З метою створити вигляд необхідності замовлення зазначеної технічної документації та сприяти у такий спосіб ОСОБА_15 у розтраті коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, ОСОБА_16 у період жовтня грудня 2013 року, але не пізніше 25 грудня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), реалізуючи план щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт», усвідомлюючи відсутність підстав та необхідності для замовлення Концерном РРТ відповідних робіт, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2, 4 п. 4, абзацу 4 п. 3 розділу І та абз. 2 п. 1.3 розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав лист-погодження до договору № 1840 від 25 грудня 2013 року між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» на виконання проектно-вишукувальних робіт щодо виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 804,3 га у Жовтневому районі Миколаївської області відповідно до акту на право користування землею серії Б № 062441 (далі договір № 1840 від 25 грудня 2013 року).

З метою подальшої реалізації раніше обумовленого злочинного плану, 25 грудня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, зловживаючи своїм службовим становищем задля досягнення злочинної мети, усвідомлюючи відсутність правових підстав та необхідності для замовлення відповідної технічної документації, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 2, 4 п. 4 розділу І Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, за відсутності законних підстав підписав від імені Концерну РРТ договір з ТОВ «Ліга-Експерт» № 1840 від 25 грудня 2013 року на суму 610100,75 гривень.

Разом з цим, станом на грудень 2013 року ОСОБА_15 та ОСОБА_16 в силу займаних посад достовірно знали, що станом на грудень 2013 року у користуванні Концерну РРТ на території Прибузької та Шевченківської сільських рад Жовтневого району Миколаївської області перебуває земельна ділянка площею 567,5 га, розміри та межі якої були встановлені за результатами інвентаризації земель Лучівської філії Концерну РРТ (в подальшому шляхом приєднання до Миколаївської філії Концерну РРТ), проведеної ТОВ «Приват-Південь» на замовлення Концерну РРТ на підставі договору № 121/10 від 18 жовтня 2011 року. Відповідна технічна документація щодо інвентаризації земель була прийнята і затверджена Концерном РРТ шляхом підписання акту здачі-приймання виконаних робіт від 10 серпня 2012 року.

26 грудня 2013 року ОСОБА_15 , діючи з умислом на розтрату грошових коштів Концерну РРТ в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив перерахування на виконання умов договору № 1840 від 25 грудня 2013 року з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Фінпростбанк», на банківський рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», грошових коштів у сумі 305056,15 гривень в якості часткової попередньої оплати за замовлені роботи.

У подальшому ОСОБА_8 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, розпорядився вказаними грошовими коштами, використавши їх у господарській діяльності вказаного товариства.

Після надходження від Концерну РРТ вищевказаних грошових коштів на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 у період січня квітня 2014 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів та усунення перешкод у вчиненні злочину, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи відсутність правових підстав для здійснення робіт із землеустрою за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року, всупереч вимогам ч. 1 ст. 22, п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», ч. 1 ст. 123 Земельного кодексу України, абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, доручив підлеглим йому працівникам ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_19 та ОСОБА_37 , необізнаним зі злочинним умислом, підготувати технічну документацію із землеустрою на земельні ділянки загальною площею близько 800 га за вказаною вище адресою, незважаючи на відсутність правових підстав для таких робіт. На виконання вказаного доручення працівниками ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року підготовлено технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку площею 715,07 га за відповідною адресою, яка не відповідала фактичним даним та була виконана з порушеннями вимог законодавства як по формі, так і по змісту, зокрема, у складі даної документації відсутнє технічне завдання на її розроблення, відсутні відомості щодо наявності (відсутності) обмежень у використанні земельної ділянки, містяться неправдиві відомості про те, що станом на 2014 рік у користуванні Концерну РРТ на підставі акту на право користування землею серії Б № 062441 перебувала земельна ділянка площею 715,739 га, що не відповідає дійсності, а акт перенесення в натуру (на місцевість) меж зон обмежень (обтяжень) та сервітутів від 04 червня 2014 року та акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 04 червня 2014 року не підписані замовником і також допущено ряд інших порушень.

У зв`язку з даними обставинами документація, яка розроблена ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року, не могла бути використана у подальшому для оформлення (реєстрації) права користування відповідною земельною ділянкою чи захисту майнових прав Концерну РРТ в інший спосіб.

З метою реалізації злочинного плану щодо розтрати коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року, ОСОБА_8 09 вересня 2014 року у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину, зловживаючи своїм службовим становищем та намагаючись надати своїм злочинним діям вигляду законних, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закон України «Про землеустрій», відповідно до якого розробники документації із землеустрою зобов`язані виконувати роботи зі складання документації із землеустрою у межах строку який не повинен перевищувати шести місяців з моменту укладення договору, абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт від 09 вересня 2014 року за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року на суму 610100,75 гривень, після чого направив даний документ разом з примірниками технічної документації до Концерну РРТ.

Враховуючи, що станом на вересень 2014 року повноваження ОСОБА_15 , як виконувача обов`язки генерального директора Концерну РРТ, були припинені, а ОСОБА_16 у цей період був відсутній на роботі, вказані учасники злочинної групи з незалежних від їх волі причин не змогли забезпечити безперешкодне підписання акту здачі-приймання робіт від 09 вересня 2014 року за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року та перерахування на користь ТОВ «Ліга-Експерт» коштів у сумі 305044,60 гривень. У зв`язку з цим 03 листопада 2014 року ОСОБА_18 у робочий час, перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, з метою сприяння ОСОБА_15 у розтраті грошових коштів Концерну РРТ шляхом надання засобів вчинення злочину та намагаючись створити видимість законності таких дій, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року технічної документації фактичним даним та вимогам чинного законодавства, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» позовну заяву про стягнення з Концерну РРТ заборгованості за договором № 1840 від 25 грудня 2013 року на суму 305044,60 гривень основної заборгованості, 3 % річних у розмірі 1078,10 гривень, 8846,29 гривень інфляційних нарахувань та 6300 гривень витрат по сплаті судового збору, а також забезпечив подання даного позову до Господарського суду міста Києва.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17 грудня 2014 року у справі № 910/24352/14 позов ТОВ «Ліга-Експерт» до Концерну РРТ було задоволено повністю та стягнено на користь ТОВ «Ліга-Експерт» грошові кошти на загальну суму 366301,82 гривень. Відповідно до постанови Київського апеляційного господарського суду від 26 березня 2015 року та постанови Вищого господарського суду міста Києва від 01 липня 2015 року у справі № 910/24352/14 зазначене вище рішення господарського суду міста Києва залишене без змін.

15 червня 2015 року на підставі наказу Господарського суду міста Києва від 24 квітня 2015 року у справі № 910/24352/14 з банківського рахунку Концерну РРТ № НОМЕР_6 , відкритого в AT «Укрексімбанк», на рахунок ВДВС Шевченківського РУЮ у місті Києві № 4457, відкритому у ГУ ДКСУ у місті Києві, було стягнуто 403132,00 гривень (сума боргу з урахуванням суми виконавчого збору). 30 червня 2015 року ВДВС Шевченківського РУЮ у місті Києві перерахував на рахунок ТОВ «Ліга-Експерт» № НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», присуджену до стягнення суму боргу у розмірі 366301,82 гривень.

Таким чином, внаслідок укладення з ТОВ «Ліга-Експерт» та подальшого виконання договору № 1840 від 25 грудня 2013 року Концерну РРТ завдано майнової шкоди (матеріальних збитків) на суму 671357,97 гривень.

Враховуючи викладене, директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 вчинив пособництво ОСОБА_15 у розтраті коштів Концерну РРТ на загальну суму 976179,52 гривень в інтересах ТОВ «Ліга-Експерт», вчинену шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Окрім цього, у період з 22 січня 2013 року по 10 червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено) у ОСОБА_15 , який на підставі наказу Концерну РРТ від 22 січня 2013 року № 10 у період з 22 січня 2013 року по 24 квітня 2014 року виконував обов`язки генерального директора Концерну РРТ, виник злочинний план щодо складання завідомо неправдивих офіційних документів для створення підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь третіх осіб.

Усвідомлюючи необхідність залучення інших осіб до реалізації вказаного плану, ОСОБА_15 у період з 22 січня 2013 року по 10 червня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), у невстановленому місці запропонував директору ТОВ «JIira-Експерт» ОСОБА_8 вчинити ряд дій з використанням їх службового становища, спрямованих на складання завідомо неправдивих актів здачі-приймання робіт за договорами між Концерном РРТ і ТОВ «Ліга-Експерт» про розробку технічної документації із землеустрою, які всупереч фактичним даним засвідчили б належне виконання ТОВ «Ліга-Експерт» відповідних робіт із землеустрою та стали б підставою для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт».

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Ліга-Експерт» від 24 травня 2011 року ОСОБА_8 з 25 травня 2011 року призначений на посаду директора ТОВ «Ліга-Експерт». На підставі наказу ТОВ «Ліга-Експерт» від 25 травня 2011 року № 71-К ОСОБА_8 приступив з 25 травня 2011 року до виконання обов`язків директора даного товариства.

Відповідно до п. 4.1. Статуту ТОВ «Ліга-Експерт», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 14 серпня 2007 року (в редакції, що діяла у період з 14 серпня 2007 року до 11 грудня 2013 року), метою діяльності товариства є здійснення підприємницької діяльності для задоволення суспільних потреб та отримання прибутку. Пункт 4.2. Статуту ТОВ «Ліга-Експерт» у даній редакції передбачав, що виконання робіт із землеустрою є однією зі складових елементів предмету діяльності товариства. Аналогічні положення про мету і предмет діяльності ТОВ «Ліга-Експерт» містять п. 2.1.1. та п. 2.1.2. Статуту даного товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 04 грудня 2013 року (в редакції, що діє з 12 грудня 2013 року по нинішній час). Пункти 14.1. та 14.4. Статуту ТОВ «Ліга-Експерт» у вищевказаній редакції визначали, що виконавчим органом товариства є його директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та приймає рішення з усіх питань діяльності товариства, за винятком тих, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів Учасників. Пункт 14.6. Статуту у вказаній редакції передбачав, що директор товариства має право діяти без довіреності від імені товариства, укладати договори, представляти товариство у відносинах з державними та іншими органами і організаціями, видавати накази і розпорядження, обов`язкові для виконання трудовим колективом товариства, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, вирішувати інші питання діяльності товариства, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Аналогічні права та обов`язки директора передбачені і п. 7.3. Статуту ТОВ «Ліга-Експерт», затвердженого рішенням Загальних зборів учасників від 04 грудня 2013 року (в редакції, що діє з 12 грудня 2013 року по нинішній час). Відповідно до п. п. 3.1., 3.3., 3.9. посадової інструкції директора ТОВ «Ліга-Експерт» від 26 серпня 2011 року, директор товариства керує відповідно до вимог чинного законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю товариства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, забезпечує виконання товариством зобов`язань перед замовниками та забезпечує додержання законності у діяльності товариства.

Таким чином, у період з 25 травня 2011 року до теперішнього часу ОСОБА_8 на займаній у ТОВ «Ліга-Експерт» посаді виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, на момент вчинення злочину був службовою особою.

Отримавши зазначену пропозицію, ОСОБА_8 , усвідомлюючи її протиправний характер, розуміючи негативні наслідки для вказаного державного об`єднання підприємств за результатами виведення його активів на користь ТОВ «Ліга-Експерт», погодився з нею, вступивши таким чином із ОСОБА_15 у попередню злочинну змову та розробивши план подальших дій.

В результаті вказаної злочинної змови ОСОБА_8 зобов`язався скласти та підписати від імені ТОВ «Ліга-Експерт» акти-здачі приймання робіт за договорами між Концерном РРТ і ТОВ «Ліга-Експерт» про розробку технічної документації із землеустрою, які будуть містити неправдиві відомості про нібито виконання ТОВ «Ліга-Експерт» робіт із землеустрою по земельним ділянкам, що не перебували або перебували лише частково у користуванні Концерну РРТ.

У свою чергу, на виконання спільного злочинного плану ОСОБА_15 взяв на себе зобов`язання підписати від імені Концерну РРТ акти-здачі приймання робіт за договорами між Концерном РРТ і ТОВ «Ліга-Експерт» про розробку технічної документації із землеустрою, які будуть містити неправдиві відомості про нібито належне виконання ТОВ «Ліга-Експерт» робіт із землеустрою по земельним ділянкам, що не перебували або перебували лише частково у користуванні Концерну РРТ.

На виконання вказаної злочинної домовленості, з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_8 у період з 05 серпня 2013 року по 09 вересня 2013 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11 червня 2013 року не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушеннями законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт № 1 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від суму 100000 гривень шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» В.З. Гончар» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

З цією ж метою та у той самий період ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи, що документація за договором № 38 від 11 червня 2013 року не відповідає дійсності, розроблена за відсутності правових підстав та з порушеннями законодавства як по формі, так і по змісту, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) землеустрою, підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт № 2 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 105119,06 гривень шляхом виконання підпису у графах «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» В.З. Гончар» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.

На виконання раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ«Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_15 09 вересня 2013 року

у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абз. 2 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт № 1 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 100000 гривень шляхом виконання підпису у графах «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.
З цією ж метою та у той самий період ОСОБА_15 , перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи невідповідність розробленої за договором № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абз. 2 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт № 2 від 09 вересня 2013 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 105119,06 гривень шляхом виконання підпису у графах «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.
Водночас, на момент підписання даних актів ОСОБА_8 та ОСОБА_15 усвідомлюючи, що розроблена за договором № 38 від 11 червня 2013 року документація із землеустрою не відповідає вимогам чинного законодавства та об`єктивній дійсності, а тому не може бути використана для оформлення майнових прав Концерну РРТ на відповідну ділянку, оскільки станом на 2013 рік право користування Концерну на ділянку, виділену актом від 21 лютого 1963 року, було припинено і Концерн РРТ не отримував відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України дозволу (згоди) органу влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою, на розробку відповідної технічної документації із землеустрою, про що достовірно було відомо ОСОБА_15 та ОСОБА_8 . Однак, незважаючи на усвідомлення факту неналежного виконання договору № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_8 підписали завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт № 1 та № 2 від 09 вересня 2013 року, чим, всупереч об`єктивній дійсності, засвідчили належне виконання ТОВ «Ліга-Експерт» зобов`язань за даним правочином та надали даним документам статусу офіційних.
Продовжуючи реалізацію раніше обумовленого злочинного плану з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_8 наприкінці лютого 2014 року (але не пізніше 24 лютого 2014 року), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи невідповідність розробленої за додатковою угодою від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4 6 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, забезпечив складання та підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» акт здачі-приймання робіт № 2 від 24 лютого 2014 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 121616,87 гривень шляхом виконання підпису у графі «Директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 » та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.
24 лютого 2014 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи відсутність правових підстав для виконання умов угоди від 16 грудня 2013 року до договору № 38 від 11 червня 2013 року і невідповідність розробленої технічної документації об`єктивній дійсності та вимогам чинного законодавства, всупереч вимогам абз. 2 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу ІІ Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 38 від 11 червня 2013 року підписав від імені Концерну РРТ акт здачі-приймання робіт № 2 від 24 лютого 2014 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на суму 121616,87 гривень шляхом виконання підпису «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки відповідно до акту від 21 лютого 1963 року.
Разом з цим, на момент підписання даного акту ОСОБА_18 та ОСОБА_15 усвідомлювали, що розроблена за договором № 38 від 11 червня 2013 року документація із землеустрою про поділ відповідної земельної ділянки не відповідає вимогам чинного законодавства та об`єктивній дійсності, а тому не може бути використана для оформлення майнових прав Концерну РРТ на відповідну ділянку, оскільки станом на 2013 рік право користування Концерну РРТ на ділянку, виділену актом від 21 лютого 1963 року, було припинено і Концерн не отримував, відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України та п. «є» ч. 1 ст. 56 Закону України «Про землеустрій», дозволу (згоди) органу влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою, на розробку відповідної технічної документації із землеустрою, про що достовірно було відомо ОСОБА_15 та ОСОБА_8 . Однак, незважаючи на усвідомлення факту неналежного виконання договору № 38 від 11 червня 2013 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_8 підписали завідомо неправдивий акт здачі-приймання робіт № 2 від 24 лютого 2014 року, чим, всупереч об`єктивній дійсності, засвідчили належне виконання ТОВ «Ліга-Експерт» зобов`язань за даним правочином та надали даному документу статусу офіційного.
Продовжуючи реалізацію раніше обумовленого злочинного плану, з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11 вересня 2013 року, ОСОБА_8 у період з 11 вересня 2013 року по 21 жовтня 2013 року (точний час досудовим слідством не встановлено), перебуваючи у приміщенні ТОВ «Ліга-Експерт», розташованому за адресою: місто Київ, вул. Саксаганського, 40, кв. 16, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11 вересня 2013 року технічного звіту об`єктивній дійсності, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам п. п. «а» і «в» ч. 2 ст. 28 Закону України «Про землеустрій», абзаців 4, 5 п. 3.1 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, забезпечив складання та підписав від імені ТОВ «Ліга-Експерт» два примірники акту здачі-приймання робіт від 21 жовтня 2013 року за договором № 55 від 11 вересня 2013 року на суму 39342,84 гривень шляхом виконання підпису у графі ТОВ «Ліга-Експерт» В.З. Гончар» та нанесення відтиску печатки ТОВ «Ліга-Експерт» на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і засвідчив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ.
21 жовтня 2013 року ОСОБА_15 у робочий час, перебуваючи у приміщенні Концерну РРТ, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Дорогожицька, 10, усвідомлюючи невідповідність розробленого за договором № 55 від 11 вересня 2013 року технічного звіту об`єктивній дійсності, вимогам чинного законодавства та предмету даного договору, всупереч вимогам абз. 2 п. 4 розділу І та п. 3.1. розділу II Положення про порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Концерні РРТ, з метою створення формальних підстав для перерахування коштів Концерну РРТ на користь ТОВ «Ліга-Експерт» за договором № 55 від 11 вересня 2013 року, підписав від імені Концерну РРТ два примірники акту здачі-приймання робіт від 21 жовтня 2013 року за договором № 55 від 11 вересня 2013 року на суму 39342,84 гривень шляхом виконання підпису у графі «В. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 » та нанесення відтиску печатки Концерну РРТ на даному документі, чим надав вказаному акту статусу офіційного документа і формально підтвердив нібито належне виконання технічної документації із землеустрою по встановленню меж в натурі (на місцевості) земельної ділянки площею 12,44 га за адресою: проспект Перемоги, 15-й км, Святошинський район, місто Київ.
У той же час, на момент підписання даного акту ОСОБА_18 та ОСОБА_15 усвідомлювали, що розроблена за договором № 55 від 11 вересня 2013 року документація із землеустрою не відповідає вимогам чинного законодавства, предмету даного правочину та об`єктивній дійсності, оскільки ТОВ «Ліга-Експерт» замість технічної документації із землеустрою виготовило технічний звіт по вищевказаній ділянці, станом на 2013 рік право користування на більшу частину вищевказаної ділянки належало ТОВ «Л-Медика» і Концерн РРТ не отримував, відповідно до вимог ч. 1 ст. 123 ЗК України, дозволу (згоди) органу влади, уповноваженого розпоряджатися цією земельною ділянкою, на розробку відповідної технічної документації, про що достовірно було відомо ОСОБА_15 та ОСОБА_8 . Однак, незважаючи на усвідомлення факту неналежного виконання договору № 55 від 11 вересня 2013 року, ОСОБА_15 та ОСОБА_8 підписали завідомо неправдивий акт здачі-приймання робіт від 21 жовтня 2013 року, чим, всупереч об`єктивній дійсності, засвідчили належне виконання ТОВ «Ліга-Експерт» зобов`язань за даним правочином та надали даному документу статусу офіційного.
Відповідно до положень ст. ст. 1, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (в редакції, що діяла з 01 січня 2000 року по 29 вересня 2015 року), п. 2.1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 року (в редакції, що діє з 24 липня 2010 року по нинішній час), акти здачі-приймання робіт до договорів № 38 від 11 червня 2013 року та № 55 від 11 вересня 2013 року, підписані в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 та директором ТOB «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 , за своєю формою, змістом та законодавчим визначенням є первинними документами, які містять зафіксовану на матеріальному носії інформацію про підтвердження певної події (виконання договірних зобов`язань ТОВ «Ліга-Експерт» перед Концерном РРТ) та які спричинили наслідки правового характеру (остаточні розрахунки між Концерном РРТ та ТОВ «Ліга-Експерт» за відповідними правочинами), а отже є офіційними документами у розумінні примітки до ст. 358 КК України.
Враховуючи вищевказане, директор ТОВ «Ліга-Експерт» ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із в. о. генерального директора Концерну РРТ ОСОБА_15 , склав завідомо неправдиві акти здачі-приймання виконаних робіт від 09 вересня 2013 року та від 24 лютого 2014 року за договором № 38 від 11 червня 2013 року на загальну суму 326735,93 гривень, а також завідомо неправдивий акт здачі-приймання виконаних робіт від 21 жовтня 2013 року за договором № 55 від 11 вересня 2013 року на суму 39342,84 гривень.
18 жовтня 2017 року ОСОБА_8 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що у власності ОСОБА_8 знаходиться наступне майно:
1) нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В», реєстраційний номер 000;
2) нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень .№ 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»;

3) квартира за адресою: АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_13 ) нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 , набережна ім. О.С. Пушкіна, будинок 17, літера «Б»;

5) земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ;

6) земельна ділянка за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ;

7) земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Ялта, селище Данилівка;

8) автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ;

9) автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

10) частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень.

Також з`ясовано, що 27 лютого 2001 року ОСОБА_8 одружився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За час перебування у даному шлюбі ОСОБА_11 набула у власність наступне майно:

1) квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ;

2) частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38;

3) земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ;

4) земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ;

5) земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 .

Стаття 60 Сімейного кодексу України визначає, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Відповідно до вимог ст. 61 СК України, об`єктом права спільної сумісної власності подружжя може бути будь-яке майно, за винятком виключеного з цивільного обороту.
Враховуючи вищевказане, а також відсутність правових підстав, передбачених ст. 57 СК України, для визнання вищевказаного майна особистою приватною власністю ОСОБА_38 , квартира за адресою: АДРЕСА_7 , частка розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38, а також земельні ділянки за кадастровими номерами :82:414:0015, :82:414:0016 та :82:414:0085 перебувають у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 .
Згідно зі ст. 63 СК України, дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. У зв`язку з цим, як стверджують органи досудового розслідування, майно, що перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного та його дружини, підлягає арешту в обсязі 1/2 частини цього майна, з тимчасовим позбавленням співвласників права на розпоряджання таким майном.
У свою чергу, положення ст. 149 Цивільного кодексу України визначають, що звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі, та його особистими боргами допускається лише у разі недостатності у нього іншого майна для задоволення вимог кредиторів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від товариства виплати вартості частини майна товариства, пропорційної частці боржника у статутному капіталі товариства, або виділу відповідної чистини майна для звернення на нього стягнення.
Встановлено, що у власності ТОВ «ФОРВАРД ТРЕЙД» знаходиться об`єкт нерухомості нежитлова будівля (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 . Враховуючи вказане, а також те, що частка ОСОБА_8 у статутному капіталі даної юридичної особи складає 50 %, відповідна частина вказаного об`єкту нерухомості (або її вартість), як зазначають органи досудового розслідування, може бути об`єктом стягнення у випадку призначення ОСОБА_8 додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
20 жовтня 2017 року (датоване 19 жовтня 2017 року) детектив Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень № 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»; - квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; - нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: АДРЕСА_4 ; - автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень, шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;
2) на 1/2 частину майна, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме на: - квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; - частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;

3) на 1/2 частину майна, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» (), а саме на: - нежитлову будівлю (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом заборони розпоряджатися даним майном.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити можливу конфіскацію майна підозрюваного ОСОБА_8 , як виду покарання, передбаченого санкцією ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року клопотання детектива було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання детектива, внесене в межах кримінального провадження № 0000116, про накладення арешту:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень № 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»; - квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; - нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: АДРЕСА_4 ; - автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень, шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;
2) на 1/2 частину майна, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме на: - квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; - частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;

3) на 1/2 частину майна, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» (), а саме на: - нежитлову будівлю (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом заборони розпоряджатися даним майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення детектива ОСОБА_9 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на перелічене вище майно з огляду на те, що метою такого арешту є забезпечення можливої конфіскації майна ОСОБА_8 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

З урахуванням цього слідчий суддя, встановив належну мету, передбачену п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання детектива та накладення арешту:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень № 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»; - квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; - нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: АДРЕСА_4 ; - автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень, шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;
2) на 1/2 частину майна, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме на: - квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; - частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;

3) на 1/2 частину майна, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» (), а саме на: - нежитлову будівлю (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом заборони розпоряджатися даним майном.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, а також завдань арешту майна, визначених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищевказане майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на зазначене вище майно, діяв у спосіб та у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , і накладено арешт:

1) на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме на: - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень № 16 в літері «В»; - нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежилі приміщення №№ 1, 2 (групи приміщень № 16-а), № 1 (групи приміщень № 16-б) в літері «В»; - квартиру за адресою: АДРЕСА_3 ; - нежитлові приміщення апартаменти № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_4 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0236 за адресою: АДРЕСА_5 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:445:0151 за адресою: АДРЕСА_6 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0160 за адресою: АДРЕСА_4 ; - автомобіль Mercedes-Benz GL 450, ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - автомобіль Chrysler Pacifica, ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» () розміром 26250 гривень, шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;
2) на 1/2 частину майна, яке перебуває у спільній сумісній власності підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме на: - квартиру за адресою: АДРЕСА_7 ; - частку розміром 1/2 у праві спільної часткової власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , групи приміщень 36-37-38; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0015 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0016 за адресою: АДРЕСА_9 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :82:414:0085 за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом заборони розпоряджатися переліченим майном;

3) на 1/2 частину майна, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРВАРД ТРЕЙД» (), а саме на: - нежитлову будівлю (літера «Б») виробничий цех за адресою: АДРЕСА_10 , шляхом заборони розпоряджатися даним майном, залишити без змін, а апеляційну скаргу підозрюваного (власника майна) ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4