У Х В А Л А
12.10.2017 Справа №607/10071/17

Провадження № 1-кс/607/7479/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , протягом травня-серпня 2017 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку.
За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000031 від 30.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, за адресою проживання ОСОБА_5 у житловому будинку з нежитловими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 63 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 8 картонних упаковок, в кожній з яких міститься 50 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 22 упаковки, обгорнуті поліетиленовою плівкою, в кожній з яких містяться 20 пластикових пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорими рідинами із характерним запахом спирту та закриті пластиковими корками синього кольору; 51 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel blue» без марок акцизного податку; 20 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 10 картонних пачок, в кожній з яких міститься по 20 сигарет, із наклеєними етикетками «Marvel red» без марок акцизного податку; 2 пластикові ємності приблизним об`ємом 10 літрів кожна, заповнені темною рідиною із характерним запахом спирту; 5 скляних пляшок об`ємом 1 літра кожна, із наклеєними етикетками «Jack Daniels», заповнені рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 55 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 упаковок, обгорнутих поліетиленовою плівкою, в кожній з яких міститься 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 упаковка, обгорнута поліетиленовою плівкою, в якій міститься 10 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Забава Мисливська», заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 51 картонна упаковка, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, приблизним об`ємом 10 літрів, яка заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; мобільний телефон марки «Nokia» модель «301» IMEI НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-R1080I» IMEI НОМЕР_2 із SIM-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GT-E1202I» IMEI НОМЕР_3 із 2 SIM-картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільний телефон марки «Blackberry» модель «REW71W» IMEI НОМЕР_4 із SIM-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; мобільний телефон марки «Samsung» модель «GTE1202» IMEI НОМЕР_5 із 2 SIM-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що частину вищевказаних вилучених алкогольних напоїв ОСОБА_5 привіз ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитана як свідок ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показала, що придбала у ОСОБА_5 60 пляшок алкогольних напоїв, ємністю 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку по ціні 35 гривень за 0,5 літра.

Допитана як свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , показала, що придбала у ОСОБА_5 20 пляшок алкогольних напоїв, ємністю 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Мисливська Люкс», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку по ціні 30 гривень за 0,5 літра.

Допитана як свідок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , показала, що придбала взимку 2016 року 120 літрів спирту у ОСОБА_7

23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, за адресою проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у житловому будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_4 , проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 48 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Олександрія Кришталева», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 9 картонних упаковок, приблизним об`ємом 10 літрів кожна, в кожній з яких міститься одна поліетиленова ємність сріблястого кольору, заповнена повністю рідиною із характерним запахом спирту; 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна, з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 1 пластикова бочка приблизним об`ємом 200 літрів, наповнена приблизно на половину прозорою рідиною із характерним запахом сприту; 1 пластикова бочка приблизним об`ємом 200 літрів, наповнена приблизно на 9/10 прозорою рідиною із характерним запахом сприту; спиртометр; 2 поліетиленових пакети сірого кольору, приблизною ємкістю 10 літрів, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність об`ємом 5 літрів, наповнена на Ѕ прозорою рідиною із характерним запахом спирту; електронна вага марки «VOKOSONIC»; кершер пристосований для перекачки та фільтрації рідини, жовтого кольору, модель «BPE 4200/50»; 241 пустий поліетиленовий пакет з краном; 92 картонні коробки у розгорнутому вигляді із написом «Пшенична»; Пристрій для швидкого заклеювання стрічки; 4 скотчі; 3 пластикових каністри білого кольору, ємкістю 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; 2 пластикових ємкості білого кольору, об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту; біле пластикове відро, наповнене на 2/3 коричневою сумішшю схожою на клей; 2 водяних фільтри із приєднаними шлангами на вихід води; 46 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Clubvodka Пшенична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 35 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 19 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична Олександрія», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 7 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 25 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками «Пшенична класична», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 17 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 58 скляних пляшок об`ємом 0,5 літра кожна з наклеєними етикетками Українська горілка Рідна Хата», повністю заповнені прозорими рідинами, горловини 49 з яких склеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 65 смужок паперу схожих на марки акцизного податку; мобільний телефон марки «Motorola Verizon», IMEI НОМЕР_6 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував наступні номера мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_12 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував номера мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 по яких вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_8 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_15 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовував номер мобільного телефону НОМЕР_16 , по якому вів розмови, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Слідчий вказує у своєму клопотання, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою одержання інформації про взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для отримання додаткових доказів у провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в оператора з надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), для отримання інформації на паперових носіях щодо місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, номеру, дати, часу та тривалості вхідних та вихідних дзвінків з номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , без втручання у приватне спілкування, яка відповідно до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за період з 01.01.2017 року по 24.08.2017 року, що містять наступне:

-інформацію про з`єднання абонентів з номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 із зазначенням номеру, дати і часу, тривалості таких з`єднань, інформацію про типи з`єднань (вхідні та вихідні з`єднання);

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування вказаного абонента при здійсненні вхідних і вихідних телефонних розмов, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, що здійснювали дзвінки на номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування;

інформацію про місцезнаходження мобільного терміналу системи зв`язку номерів, на які здійснював дзвінки номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 з прив`язкою до базових станцій та азимуту перебування з можливістю копіювання інформації на паперових носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1