Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2986/17
Справа № 711/8494/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002925 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, вказавши, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

Встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_10 , п/р № НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_11 );

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_12 );

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_13 );

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська,

б. 131, директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_17 );

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_18 );

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_7 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 змовилась із ОСОБА_19 та використовують підконтрольні ОСОБА_5 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені.

Встановлено, що ОСОБА_19 у змові із ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252).

З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_19 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_23 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець»:

? www.interkassa.com система приймання платежів «interkassa» (адреса головного офісу м. Москва, Ленінградський проспект, б. 9, в Україні м. Київ, вул. Білоруська, 2);

? www.walletone.com ООО «Единая касса» (м. Москва, вул. Горбунова, б. 2, українська юрадреса Єдиний гаманець W-1 ТОВ «Діджитал пеймент системс», код 36859032, зареєстроване за адресою: Донецька область, Великоновосілівський район, смт. Велика Новоселівка, вул. Леніна, б. 56, кв. 5, фактично, м. Київ, вул. Оболонська Набережна, 20);

? www.paymega.com.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 .

Встановлено, що ТОВ «Епрікот» (код 40322821), ТОВ «Дефрей» (код 39911765), ТОВ «Міратум» (код 40417750), ТОВ «Фай волл» (код 40295547), ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039), ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283), ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142), ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020), ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417), ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436), ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887), ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують поточні та внутрішні банківські рахунки відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунки ТОВ «Епрікот» (код 40322821) р/р НОМЕР_5 ; ТОВ «Дефрей» (код 39911765) р/р НОМЕР_6 ; ТОВ «Міратум» (код 40417750) р/р НОМЕР_7 ; ТОВ «Фай волл» (код 40295547) р/р НОМЕР_8 ; ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039) р/р НОМЕР_9 ; ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142) р/р НОМЕР_12 ; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417) р/р НОМЕР_14 ; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) р/р НОМЕР_15 ; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) р/р НОМЕР_16 ; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а також внутрішні рахунки ПАТ «Альфа-Банк» р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , на яких акумулюються кошти вказаних підприємств.

Клопотання слідчого відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а майно на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилученим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна.

Вислухавши доводи слідчого та вивчивши надані ним матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.5, 6 ст. 170 КПК України, - у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України, - при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» та за ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Крім того відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у тому числі в статті 209 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.
За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому числі ТОВ «Епрікот» , ТОВ «Дефрей»; ТОВ «Міратум»; ТОВ «Фай волл»; ТОВ «Леогеймінг»; ТОВ «ФК Леогеймінг пей»; ТОВ «Глобал Мані»; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»; ТОВ «ФК «Тандем-фінанс»; ТОВ «ФК «Фенікс»; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп»; ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «Епрікот» (код 40322821) має р/р НОМЕР_5 ; ТОВ «Дефрей» (код 39911765) має р/р НОМЕР_6 ; ТОВ «Міратум» (код 40417750) має р/р НОМЕР_7 ; ТОВ «Фай волл» (код 40295547) має р/р НОМЕР_8 ; ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039) має р/р НОМЕР_9 ; ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) має р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142) має р/р НОМЕР_12 ; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) має р/р НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417) має р/р НОМЕР_14 ; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) має р/р НОМЕР_15 ; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) має р/р НОМЕР_16 ; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) має р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а також внутрішні рахунки ПАТ «Альфа-Банк» р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , на яких акумулюються кошти вказаних підприємств.

За таких обставин слідчим доведено що з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди необхідно накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунках ТОВ «Епрікот» , ТОВ «Дефрей»; ТОВ «Міратум»; ТОВ «Фай волл»; ТОВ «Леогеймінг»; ТОВ «ФК Леогеймінг пей»; ТОВ «Глобал Мані»; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013»; ТОВ «ФК «Тандем-фінанс»; ТОВ «ФК «Фенікс»; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп»; ТОВ «ФК «Контрактовий дім».

В той же час не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині зобов`язання службових осіб банку надати відомості та зробити відмітку на ухвалі про залишок грошових коштів на рахунку, оскільки питання про доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю може бути вирішене в порядку передбаченому ст. 159-165 КПК України.

Керуючись ст. ст. 170 - 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Епрікот» (код 40322821) р/р НОМЕР_5 ; ТОВ «Дефрей» (код 39911765) р/р НОМЕР_6 ; ТОВ «Міратум» (код 40417750) р/р НОМЕР_7 ; ТОВ «Фай волл» (код 40295547) р/р НОМЕР_8 ; ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039) р/р НОМЕР_9 ; ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283) р/р НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ; ТОВ «Глобал Мані» (код 36425142) р/р НОМЕР_12 ; ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020) р/р НОМЕР_13 ; ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417) р/р НОМЕР_14 ; ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) р/р НОМЕР_15 ; ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887) р/р НОМЕР_16 ; ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539) р/р НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , відкритих в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ вулиця Десятинна, 4/6), а також внутрішні рахунки ПАТ «Альфа-Банк» р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_19 , на яких акумулюються кошти вказаних підприємств.

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з наданням службовими особами ПАТ «Альфа-Банк» слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002925 або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ БКОЗ СБУ відмітки на ухвалі суду про арешт майна про час та дату її отримання банком.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали для виконання вручити слідчому, прокурору та направити для відома особі відносно якої застосовано арешт майна.

Підозрюваний та його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити слідчому судді клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя не пізніше трьох днів після його надходження до суду.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами які не були присутні під час проголошення ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_28 Позарецька