Справа № 461/1258/18
Провадження № 1-кс/461/2438/18
УХВАЛА

12.04.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старша слідча СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості перевірити законність дій посадових осіб.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких документів, слідча просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, та в її відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчої та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та виписки по рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та виписки по рахунку ОСОБА_6 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та виписки по рахунку ОСОБА_7 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) та виписки по рахунку ОСОБА_8 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зняв грошові кошти на суму 500 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_6 вніс грошові кошти на суму 100 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_7 вніс грошові кошти на суму 200 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) вніс грошові кошти на суму 200 000,00 грн. до каси відділення ТОБО НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відеоспостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та зняття грошових коштів ОСОБА_5 у відділенні ТОБО НОМЕР_5 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_6 грошових коштів на суму 100 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказаням точної години, хвилини, копій документів на підставі чого дана операція скасована.;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) грошових коштів на суму 200 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказаням точної години, хвилини, копій документів на підставі чого дана операція скасована.

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) грошових коштів на суму 200 000,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказаням точної години, хвилини, копій документів на підставі чого дана операція скасована.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 12.05.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .