Справа № 686/100/18
У Х В А Л А
05 січня 2018 року м. Хмельницький
04.01.2018 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.11.2017 року о 15:00 год. невстановлена особа, під приводом продажу товару за допомогою інтернет-ресурсу, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за купівлю товару 650 грн., проте замовлення не отримав.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме під час допиту потерплого ОСОБА_5 було встановлено, що15.11.2017 року близько 15 год. 55 хв., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , останній через термінал перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 650 грн. за планшет «Lenovo», оголошення щодо продажу якого він знайшов раніше в мережі INTERNET.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясування, кому належить вищевказаний банківський рахунок.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ ПЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів, які містять інформацію про контактні дані особи, яка є власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з з 00:00 год. 15.11.2017 року;
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку на які перераховувались гроші з даної картки, контактна інформація їх власників) в період часу з 00:00 год. 15.11.2017 року по теперішній час.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 05 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя