Справа №766/1050/18
н/п 1-кс/766/1166/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 13.11.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Херсонської області від 06.04.2017 року по справі 923/197/17 задоволено позов керівника Херсонської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості по орендній платі у сумі 33 175, 68 грн. Вказаним рішенням також стягнуто судові витрати зі сплати судового збору на користь прокуратури херсонської області у сумі 4800 гривень.

На підставі вказаного рішення господарським судом Херсонської області м. Херсона 20.04.2017 видано виконавчий лист № 923/197/17 який прокурором спрямовано на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Державним виконавцем вказаного відділу 03.05.2017 відкрито виконавче провадження № 53860558.

Ознайомленням з матеріалами виконавчого провадження № 53860558 встановлено, що в порушення вимог ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем арешт на кошти боржника накладено лише через 5 місяців після отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявність зареєстрованого рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за юридичною особою боржником зареєстровані нежилі приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 230, 6 кв. м., де на даний час здійснює свою господарську діяльність вказана юридична особа.

Однак, на даний час в порушення вимог ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем не вжито заходи щодо звернення стягнення на нерухоме майно, не вжито заходи щодо залучення суб`єкта оціночної діяльності з метою визначення вартості майна.

Протягом 5 місяців перебування виконавчого документа на примусовому виконанні у провадженні старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 жодного разу не здійснено вихід за місцем реєстрації боржника ( АДРЕСА_3 ) з метою перевірки майнового стану та здійснення господарської діяльності.

Таким чином, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 належним чином не було виконано свої службові обов`язки.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 13.11.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням Господарського суду Херсонської області від 06.04.2017 року по справі 923/197/17 задоволено позов керівника Херсонської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості по орендній платі у сумі 33 175, 68 грн. Вказаним рішенням також стягнуто судові витрати зі сплати судового збору на користь прокуратури херсонської області у сумі 4800 гривень.

На підставі вказаного рішення господарським судом Херсонської області м. Херсона 20.04.2017 видано виконавчий лист № 923/197/17 який прокурором спрямовано на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Державним виконавцем вказаного відділу 03.05.2017 відкрито виконавче провадження № 53860558.

Ознайомленням з матеріалами виконавчого провадження № 53860558 встановлено, що в порушення вимог ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем арешт на кошти боржника накладено лише через 5 місяців після отримання інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявність зареєстрованого рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за юридичною особою боржником зареєстровані нежилі приміщення першого поверху за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 230, 6 кв. м., де на даний час здійснює свою господарську діяльність вказана юридична особа.

Однак, на даний час в порушення вимог ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем не вжито заходи щодо звернення стягнення на нерухоме майно, не вжито заходи щодо залучення суб`єкта оціночної діяльності з метою визначення вартості майна.

Протягом 5 місяців перебування виконавчого документа на примусовому виконанні у провадженні старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 жодного разу не здійснено вихід за місцем реєстрації боржника ( АДРЕСА_3 ) з метою перевірки майнового стану та здійснення господарської діяльності.

Таким чином, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 належним чином не було виконано свої службові обов`язки.

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю її вилучення у зазначеній частині клопотання, так як це надасть можливість її використання у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.
Водночас із цим слідчим у своєму клопотанні необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також самої банківської справи, сформованої працівниками при відкритті рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку. Зокрема слідчим у клопотанні не зазначено яке саме значення має вище згадана інформація для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні даної частини клопотання у зв`язку з її необґрунтованістю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_2 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час.
В іншій частині клопотання відмовити в задоволенні за необґрунтованістю.
Встановити строк дії ухвали до 23.02.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1