печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000573 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що 16.04.2014 виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 49 про ліквідацію акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Одним із боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 23.02.2015 заборгованість ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила понад 3,5 млн. доларів США.

Однак дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються заходи по унеможливленню погашення боргу перед банком.

Так, 21.09.2015 учасниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом ліквідації.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/11047/15 від 14.01.2016 ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком до 14.07.2016.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/11047/15 від 22.03.2016 грошові вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 87 553 912,78 грн. визнано, а заставне майно взято на баланс банку.

Однак з метою запобігти реальному виконанню рішення суду по стягненню боргу дійсними власниками ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено заходи щодо включення у чергу кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заборгованість якому сформовано за підробленими документами.

Так, 04.02.2016 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява ОСОБА_5 з грошовими вимогами до ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 127 999 342, 27 грн. за результатами розгляду заяви ОСОБА_5 включено до реєстру кредиторів ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до даних, наявних у матеріалах кримінального провадження ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціаром (власником) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється поручителем за зобов`язаннями ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим кінцевими бенефіціаром (власником) цього акціонерного товариства є ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є пов`язаними особами, що узгоджують свої дії, зокрема, щодо ліквідації ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не повернення боргу банку, договори між ними укладено з цією метою, а тому є фіктивними.

Дії службових осіб ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо спроби заволодіння заставним майном підтверджують наявність попереднього умислу на неповернення кредитних коштів та здійснення їх розтрату в особливо великих розмірах.

Так, в рамках даного кримінального провадження 03.08.2017 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На виконання зазначеної постанови до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України надійшло клопотання експерта від 08.09.2017 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме: фінансової звітності ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 28.02.2017.

Враховуючи викладене, інформація, що міститься у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

З огляду на викладене, виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до наступних службових документів, а саме: звітів за усіма формами державної статистичної та фінансової звітності (Баланс - Звіт про фінансовий стан (Форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід Форма № 2; Примітки до річної фінансової звітності (Форма № 5) поданих у паперовому та електронному вигляді ТОВ СПОТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2013 по 28.02.2017, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/58365/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1 03.10.2017 р.