печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0004541 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Орган досудового розслідування вказує, що 11.09.2017 невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про зміну директора ТОВ «Іноваційні банківські системи» ().
12 жовтня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «І.Б.С.» визнано потерпілим у кримінальному провадженні.
Допитна як представник потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 36184511), з 28 лютого 2017 року.
ТОВ «І.Б.С.» зареєстровано 08.10.2008 року Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Засновником Товариства є ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу Товариства становить 54 500,00 грн.
14 вересня 2017 року їй стало відомо, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи внесли зміни до установчих документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ в частині зміни власника (засновника), зміни керівника підприємства, зміни місцезнаходження та внесено відомості про перехід на діяльність Товариства на підставі модельного Статуту.
Нею будь-яких заяв про звільнення з займаної посади засновнику Товариства не подавались.
Отримавши у Державного реєстратора документи на підставі яких було внесено зміни до установчих документів Товариства, що 12 вересня 2017 року Державним реєстратором Київської філії комунального підприємства "Центр реєстраційних послуг", (місцезнаходження комунального підприємства: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 13) ОСОБА_6 на підставі підроблених документів було проведено реєстраційні дії щодо "Підтвердження відомостей про юридичну особу; 12.09.2; зміна інформації про утворення юридичної особи, зміна додаткової інформації" та "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 12.09.2; зміна місцезнаходження, зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників".
Учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Іноваційні банківські системи" внесено ОСОБА_7 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ; керівником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РВ ДМС України 24.05.2014, зареєстрований: АДРЕСА_2 , ІПН - НОМЕР_2 .
Змінено місцезнаходження Товариства на 02095, м. Київ, вул. Княжий Затон, будинок 9, літера А, офіс 369, змінено тел. 094- 441- 50-27.
Справжність підпису ОСОБА_5 на Протоколі Загальних зборів учасників № 2 від 11.09.2017 року засвідчена приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстровано в реєстрі за № 2051. Вона особисто звернулась до нотаріуса ОСОБА_9 , яка повідомила, що громадянин ОСОБА_5 11 вересня 2017 року до неї не звертався, нотаріальна дія, а саме засвідчення справжності його підпису на протоколі № 2 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інноваційні банківські системи» за реєстровим № 2051 (дві тисячі п`ятдесят один) не була проводилась.
З огляду на вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, можуть вчинити дії спрямовані на зміну Учасника, відчуження його частки у статутному капіталі ТОВ "І.Б.С." третім особам, та всі дії, направлені на зміну керівництва, зміну місцезнаходження, що призведе до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому не накладення арешту на корпоративні права створює реальну загрозу заподіяння матеріальної шкоди ТОВ "І.Б.С.".
На підставі викладеного, з метою збереження корпоративних прав, набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, повернення їх законному власнику, забезпечення в майбутньому цивільного позову, відшкодування збитків, завданих вчиненим злочином, а також заборони будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ» ().
У засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовільнити.
Відповідно до ст.170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Таким чином, з метою недопущення вчинення дій спрямованих на заволодіння корпоративними правами Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ», слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задововолення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на корпоративні права учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ» (), заборонивши будь-яким державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним реєстраторам відділів Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, Головному територіальному управлінню юстиції у місті Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам проводити реєстраційні дії по внесенню записів та змін, пов`язаних із зміною керівника юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, зміною підписантів юридичної особи, вносити будь-які інші зміни в статутні документи юридичної особи, а також вчиняти будь - які інші реєстраційні дії, в тому числі здійснювати реєстрацію, перереєстрацію, скасування реєстрації та вносити будь-яку інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1