УХВАЛА
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період з січня 2016 - січня 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», які надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.
На даний час органом досудового розслідування встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), а саме:
?№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_33 ).
?№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ).
?№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_40 ).
?№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_44 ).
?№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_9 ).
?№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_51 ).
?№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ).
?№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_58 ).
?№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_62 ).
?№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_65 ).
?№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_69 ).
?№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_70 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_73 ).
?№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_77 ).
?№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ).
?№ НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ).
?№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_87 ).
?№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_91 ).
?№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_95 ).
?№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_96 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ).
?№ НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_99 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_102 ).
?№ НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_106 ).
?№ НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ).
?№ НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_113 ).
?№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_117 ).
?№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_121 ).
?№ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_125 ).
?№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_129 ).
?№ НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_133 ).
?№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_137 ).
?№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ).
?№ НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_144 ).
?№ НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_148 ).
?№ НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_152 ).
?№ НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ).
?№ НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_159 ).
?№ НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_163 ).
?№ НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_167 ).
?№ НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).
?№ НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_174 ).
?№ НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_178 ).
?№ НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , НОМЕР_179 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_182 ).
?№ НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_186 ).
?№ НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_190 ).
?№ НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_194 ).
?№ НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_195 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_198 ).
?№ НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_202 ).
?№ НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_206 ).
?№ НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ).
?№ НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ).
?№ НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).
?№ НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ).
?№ НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_222 ).
?№ НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_226 ).
?№ НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_230 ).
?№ НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_234 ).
?№ НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
?№ НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_241 ).
?№ НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_245 ).
?№ НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_249 ).
?№ НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_253 ).
?№ НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_257 ).
?№ НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ).
?№ НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_264 ).
?№ НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_268 ).
?№ НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_272 ).
?№ НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ).
?№ НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_279 ).
?№ НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ).
?№ НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_284 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ).
?№ НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_288 ).
?№ НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_292 ).
?№ НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_296 ).
?№ НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_300 ).
?№ НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_304 ).
?№ НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_308 ).
?№ НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_311 ).
?№ НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_315 ).
?№ НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_319 ).
?№ НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_322 ).
?№ НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).
?№ НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ).
?№ НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_7 ).
?№ НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_335 ).
?№ НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_339 ).
?№ НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_343 ).
?№ НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ).
?№ НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_350 ).
?№ НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_304 ).
?№ НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ).
?№ НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_357 ).
?№ НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_361 ).
?№ НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_365 ).
?№ НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_369 ).
?№ НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_373 ).
?№ НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_377 ).
?№ НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_381 ).
?№ НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_385 ).
?№ НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_389 ).
?№ НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_393 ).
?№ НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_397 ).
?№ НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_401 ).
?№ НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_405 ).
?№ НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_409 ).
?№ НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_413 ).
?№ НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_417 ).
?№ НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_421 ).
?№ НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_425 ).
?№ НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_429 ).
?№ НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 , № НОМЕР_432 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_433 ).
?№ НОМЕР_434 , № НОМЕР_435 , № НОМЕР_436 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_437 ).
?№ НОМЕР_438 , № НОМЕР_439 , № НОМЕР_440 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_441 ).
?№ НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 »( НОМЕР_445 ).
?№ НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 , № НОМЕР_448 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_449 ).
?№ НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 , № НОМЕР_452 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_453 ).
?№ НОМЕР_454 , № НОМЕР_455 , № НОМЕР_456 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_457 ).
?№ НОМЕР_458 , № НОМЕР_459 , № НОМЕР_460 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_461 ).
?№ НОМЕР_462 , № НОМЕР_463 , № НОМЕР_464 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_465 ).
?№ НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 , № НОМЕР_468 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_469 ).
?№ НОМЕР_470 , № НОМЕР_471 , № НОМЕР_471 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_472 ).
?№ НОМЕР_473 , № НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 ».
?№ НОМЕР_476 , № НОМЕР_477 , № НОМЕР_478 , № НОМЕР_479 , № НОМЕР_478 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_480 ).
?№ НОМЕР_481 , № НОМЕР_482 , № НОМЕР_483 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ).
?№ НОМЕР_484 , № НОМЕР_485 , № НОМЕР_486 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_487 ).
?№ НОМЕР_488 , № НОМЕР_489 , № НОМЕР_490 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ( НОМЕР_491 ).
?№ НОМЕР_492 , № НОМЕР_493 , № НОМЕР_494 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » ( НОМЕР_495 ).
?№ НОМЕР_496 , № НОМЕР_497 , № НОМЕР_498 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » ( НОМЕР_499 ).
?№ НОМЕР_500 , № НОМЕР_501 , № НОМЕР_502 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » ( НОМЕР_503 ).
?№ НОМЕР_504 , № НОМЕР_505 , № НОМЕР_506 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » ( НОМЕР_507 ).
?№ НОМЕР_508 , № НОМЕР_509 , № НОМЕР_510 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_511 ).
?№ НОМЕР_468 , № НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_469 ).
?№ НОМЕР_512 , № НОМЕР_513 , № НОМЕР_514 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_515 ).
?№ НОМЕР_516 , № НОМЕР_517 , № НОМЕР_518 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_519 ).
?№ НОМЕР_520 , № НОМЕР_521 , № НОМЕР_522 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_523 ).
?№ НОМЕР_524 , № НОМЕР_525 , № НОМЕР_526 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_527 ).
?№ НОМЕР_528 , № НОМЕР_529 , № НОМЕР_530 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » ( НОМЕР_531 ).
?№ НОМЕР_532 , № НОМЕР_533 , № НОМЕР_534 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » ( НОМЕР_535 ).
?№ НОМЕР_473 , №; НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_536 ).
?№ НОМЕР_537 , № НОМЕР_538 , № НОМЕР_539 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_540 ).
?№ НОМЕР_541 , № НОМЕР_542 , № НОМЕР_543 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_544 ).
?№ НОМЕР_545 , № НОМЕР_546 , № НОМЕР_547 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_548 ).
?№ НОМЕР_549 , № НОМЕР_550 , № НОМЕР_551 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_552 ).
?№ НОМЕР_553 , № НОМЕР_554 , НОМЕР_555 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_556 ).
?№ НОМЕР_557 , № НОМЕР_558 , № НОМЕР_559 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_560 ).
?№ НОМЕР_561 , №; НОМЕР_562 , № НОМЕР_563 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_564 ).
?№ НОМЕР_565 , № НОМЕР_566 , № НОМЕР_567 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_568 ).
?№ НОМЕР_569 , № НОМЕР_570 , № НОМЕР_571 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_572 ).
?№ НОМЕР_573 , № НОМЕР_574 , № НОМЕР_575 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_576 ).
?№ НОМЕР_577 , № НОМЕР_578 , № НОМЕР_579 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_580 ).
?№ НОМЕР_581 , № НОМЕР_582 , № НОМЕР_583 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_584 ).
?№ НОМЕР_585 , № НОМЕР_586 , № НОМЕР_587 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » ( НОМЕР_588 ).
?№ НОМЕР_589 , № НОМЕР_590 , № НОМЕР_591 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » ( НОМЕР_592 ).
?№ НОМЕР_593 , № НОМЕР_594 , № НОМЕР_595 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » ( НОМЕР_596 ).
?№ НОМЕР_597 , № НОМЕР_598 , № НОМЕР_599 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » ( НОМЕР_600 ).
?№ НОМЕР_601 , № НОМЕР_602 , № НОМЕР_603 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » ( НОМЕР_604 ).
?№ НОМЕР_459 , № НОМЕР_458 , № НОМЕР_460 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_461 ).
?№ НОМЕР_455 , № НОМЕР_454 , № НОМЕР_456 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_457 ).
?№ НОМЕР_605 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_607 , які відкриті ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ).
Тому, прокурор просила надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств, документів нормативних (юридичних) справ зазначених підприємств.
Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався відповідно положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до цих речей і документів.
Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_29 ), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб`єктів господарювання:
?№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_33 ).
?№ НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ).
?№ НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_40 ).
?№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_44 ).
?№ НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_9 ).
?№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_51 ).
?№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ).
?№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_58 ).
?№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_62 ).
?№ НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_65 ).
?№ НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_69 ).
?№ НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_70 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_73 ).
?№ НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_75 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_77 ).
?№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ).
?№ НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ).
?№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_87 ).
?№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_91 ).
?№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_95 ).
?№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_96 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ).
?№ НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_99 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_102 ).
?№ НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_106 ).
?№ НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ).
?№ НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_113 ).
?№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_117 ).
?№ НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_121 ).
?№ НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_125 ).
?№ НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_129 ).
?№ НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_133 ).
?№ НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_137 ).
?№ НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ).
?№ НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_144 ).
?№ НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_148 ).
?№ НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_152 ).
?№ НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ).
?№ НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ( НОМЕР_159 ).
?№ НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_163 ).
?№ НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_167 ).
?№ НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ).
?№ НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_174 ).
?№ НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_178 ).
?№ НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , НОМЕР_179 ,
які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ( НОМЕР_182 ).
?№ НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ( НОМЕР_186 ).
?№ НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ( НОМЕР_190 ).
?№ НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ( НОМЕР_194 ).
?№ НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_195 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ( НОМЕР_198 ).
?№ НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ( НОМЕР_202 ).
?№ НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ( НОМЕР_206 ).
?№ НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ).
?№ НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ).
?№ НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).
?№ НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ).
?№ НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ( НОМЕР_222 ).
?№ НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ( НОМЕР_226 ).
?№ НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ( НОМЕР_230 ).
?№ НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ( НОМЕР_234 ).
?№ НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ).
?№ НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ( НОМЕР_241 ).
?№ НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_245 ).
?№ НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ( НОМЕР_249 ).
?№ НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ( НОМЕР_253 ).
?№ НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ( НОМЕР_257 ).
?№ НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ).
?№ НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ( НОМЕР_264 ).
?№ НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ( НОМЕР_268 ).
?№ НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ( НОМЕР_272 ).
?№ НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ).
?№ НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ( НОМЕР_279 ).
?№ НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ).
?№ НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_284 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ).
?№ НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ( НОМЕР_288 ).
?№ НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ( НОМЕР_292 ).
?№ НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ( НОМЕР_296 ).
?№ НОМЕР_297 , № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ( НОМЕР_300 ).
?№ НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_304 ).
?№ НОМЕР_305 , № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ( НОМЕР_308 ).
?№ НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ( НОМЕР_311 ).
?№ НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ( НОМЕР_315 ).
?№ НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ( НОМЕР_319 ).
?№ НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ( НОМЕР_322 ).
?№ НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ).
?№ НОМЕР_326 , № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ).
?№ НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ( НОМЕР_7 ).
?№ НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 , № НОМЕР_334 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ( НОМЕР_335 ).
?№ НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ( НОМЕР_339 ).
?№ НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ( НОМЕР_343 ).
?№ НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ).
?№ НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ( НОМЕР_350 ).
?№ НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ( НОМЕР_304 ).
?№ НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ).
?№ НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ( НОМЕР_357 ).
?№ НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , № НОМЕР_360 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ( НОМЕР_361 ).
?№ НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ( НОМЕР_365 ).
?№ НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 , № НОМЕР_368 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ( НОМЕР_369 ).
?№ НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ( НОМЕР_373 ).
?№ НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ( НОМЕР_377 ).
?№ НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ( НОМЕР_381 ).
?№ НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ( НОМЕР_385 ).
?№ НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ( НОМЕР_389 ).
?№ НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 , № НОМЕР_392 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ( НОМЕР_393 ).
?№ НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ( НОМЕР_397 ).
?№ НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ( НОМЕР_401 ).
?№ НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ( НОМЕР_405 ).
?№ НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ( НОМЕР_409 ).
?№ НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 , № НОМЕР_412 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ( НОМЕР_413 ).
?№ НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ( НОМЕР_417 ).
?№ НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ( НОМЕР_421 ).
?№ НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » ( НОМЕР_425 ).
?№ НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » ( НОМЕР_429 ).
?№ НОМЕР_430 , № НОМЕР_431 , № НОМЕР_432 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » ( НОМЕР_433 ).
?№ НОМЕР_434 , № НОМЕР_435 , № НОМЕР_436 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » ( НОМЕР_437 ).
?№ НОМЕР_438 , № НОМЕР_439 , № НОМЕР_440 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » ( НОМЕР_441 ).
?№ НОМЕР_442 , № НОМЕР_443 , № НОМЕР_444 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 »( НОМЕР_445 ).
?№ НОМЕР_446 , № НОМЕР_447 , № НОМЕР_448 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » ( НОМЕР_449 ).
?№ НОМЕР_450 , № НОМЕР_451 , № НОМЕР_452 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » ( НОМЕР_453 ).
?№ НОМЕР_454 , № НОМЕР_455 , № НОМЕР_456 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_457 ).
?№ НОМЕР_458 , № НОМЕР_459 , № НОМЕР_460 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_461 ).
?№ НОМЕР_462 , № НОМЕР_463 , № НОМЕР_464 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_465 ).
?№ НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 , № НОМЕР_468 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_469 ).
?№ НОМЕР_470 , № НОМЕР_471 , № НОМЕР_471 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » ( НОМЕР_472 ).
?№ НОМЕР_473 , № НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 , які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 ».
?№ НОМЕР_476 , № НОМЕР_477 , № НОМЕР_478 , № НОМЕР_479 , № НОМЕР_478 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » ( НОМЕР_480 ).
?№ НОМЕР_481 , № НОМЕР_482 , № НОМЕР_483 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ).
?№ НОМЕР_484 , № НОМЕР_485 , № НОМЕР_486 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » ( НОМЕР_487 ).
?№ НОМЕР_488 , № НОМЕР_489 , № НОМЕР_490 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » ( НОМЕР_491 ).
?№ НОМЕР_492 , № НОМЕР_493 , № НОМЕР_494 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » ( НОМЕР_495 ).
?№ НОМЕР_496 , № НОМЕР_497 , № НОМЕР_498 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » ( НОМЕР_499 ).
?№ НОМЕР_500 , № НОМЕР_501 , № НОМЕР_502 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » ( НОМЕР_503 ).
?№ НОМЕР_504 , № НОМЕР_505 , № НОМЕР_506 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » ( НОМЕР_507 ).
?№ НОМЕР_508 , № НОМЕР_509 , № НОМЕР_510 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » ( НОМЕР_511 ).
?№ НОМЕР_468 , № НОМЕР_466 , № НОМЕР_467 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » ( НОМЕР_469 ).
?№ НОМЕР_512 , № НОМЕР_513 , № НОМЕР_514 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 » ( НОМЕР_515 ).
?№ НОМЕР_516 , № НОМЕР_517 , № НОМЕР_518 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » ( НОМЕР_519 ).
?№ НОМЕР_520 , № НОМЕР_521 , № НОМЕР_522 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » ( НОМЕР_523 ).
?№ НОМЕР_524 , № НОМЕР_525 , № НОМЕР_526 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » ( НОМЕР_527 ).
?№ НОМЕР_528 , № НОМЕР_529 , № НОМЕР_530 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » ( НОМЕР_531 ).
?№ НОМЕР_532 , № НОМЕР_533 , № НОМЕР_534 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » ( НОМЕР_535 ).
?№ НОМЕР_473 , №; НОМЕР_474 , № НОМЕР_475 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » ( НОМЕР_536 ).
?№ НОМЕР_537 , № НОМЕР_538 , № НОМЕР_539 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » ( НОМЕР_540 ).
?№ НОМЕР_541 , № НОМЕР_542 , № НОМЕР_543 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » ( НОМЕР_544 ).
?№ НОМЕР_545 , № НОМЕР_546 , № НОМЕР_547 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » ( НОМЕР_548 ).
?№ НОМЕР_549 , № НОМЕР_550 , № НОМЕР_551 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » ( НОМЕР_552 ).
?№ НОМЕР_553 , № НОМЕР_554 , НОМЕР_555 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » ( НОМЕР_556 ).
?№ НОМЕР_557 , № НОМЕР_558 , № НОМЕР_559 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » ( НОМЕР_560 ).
?№ НОМЕР_561 , №; НОМЕР_562 , № НОМЕР_563 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » ( НОМЕР_564 ).
?№ НОМЕР_565 , № НОМЕР_566 , № НОМЕР_567 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » ( НОМЕР_568 ).
?№ НОМЕР_569 , № НОМЕР_570 , № НОМЕР_571 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » ( НОМЕР_572 ).
?№ НОМЕР_573 , № НОМЕР_574 , № НОМЕР_575 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ( НОМЕР_576 ).
?№ НОМЕР_577 , № НОМЕР_578 , № НОМЕР_579 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » ( НОМЕР_580 ).
?№ НОМЕР_581 , № НОМЕР_582 , № НОМЕР_583 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » ( НОМЕР_584 ).
?№ НОМЕР_585 , № НОМЕР_586 , № НОМЕР_587 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » ( НОМЕР_588 ).
?№ НОМЕР_589 , № НОМЕР_590 , № НОМЕР_591 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » ( НОМЕР_592 ).
?№ НОМЕР_593 , № НОМЕР_594 , № НОМЕР_595 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » ( НОМЕР_596 ).
?№ НОМЕР_597 , № НОМЕР_598 , № НОМЕР_599 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » ( НОМЕР_600 ).
?№ НОМЕР_601 , № НОМЕР_602 , № НОМЕР_603 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » ( НОМЕР_604 ).
?№ НОМЕР_459 , № НОМЕР_458 , № НОМЕР_460 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » ( НОМЕР_461 ).
?№ НОМЕР_455 , № НОМЕР_454 , № НОМЕР_456 які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » ( НОМЕР_457 ).
?№ НОМЕР_605 , № НОМЕР_606 , № НОМЕР_607 , які відкриті ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ).
у тому числі, до наступних документів:
- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді.
- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;
- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1