СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/640/17
Номер провадження 1-кс/547/214/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000340, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:
1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 19.09.2016року до 01.10.2017 року;
2)про те, яка сума грошей була перерахована 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)про час отримання грошей, відісланих 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 19.09.2016 року о 15:55 год.,за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 19.09.2016 року о 15:55 год.,направлялися грошіза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 17.09.2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 30 тисяч 17 гривень.
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 17.09.2016 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 30 тисяч 17 гривень.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 19.09.2016 року він в період часу з 09:12 години по 20:31 години перерахував кошти за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 на різні банківські карти гроші в сумі 30 тисяч 17 гривень.
Зокрема, 19.09.2016 року о 15:55 год. ОСОБА_5 за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , перерахував на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі4508грн.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_5 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 19.09.2016року по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей збанківської НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.09.2016 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 19.09.2016 року о 15:55 годза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4508 грн.
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів за період часу з 19.09.2016року до 01.10.2016 року.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.
На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає повному задоволенню із зазначенням осіб (слідчих), яким надано право відповідного доступу.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:
1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 19.09.2016 року до 01.10.2017 року;
2)про те, яка сума грошей була перерахована 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4)про час отримання грошей, відісланих 19.09.2016 року о 15:55 год за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5)продані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 19.09.2016 року о 15:55 год.,за допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
6)про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які 19.09.2016 року о 15:55 год.,направлялися грошіза допомогою електронного терміналу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ;
7)про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1