№ 755/2863/18-к
№ 1-кс/755/1007/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020 від 12 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому та прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_12 07.07. 2016 зареєструвала право приватної власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі акту №1 від 02.07.2016 приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видавник ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ); протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02.07.2016 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та інших документів з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку); журналу вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо зазначеного об`єкту нерухомого майна з можливістю ознайомитися з ним та зробити його копію.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №4 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000020 від 12.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактами заволодіння шляхом обману нежитловими приміщеннями комунальної форми власності, які розташовано на території Дніпровського району міста Києва та належать територіальній громаді міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.12.2001 №208/1642 «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» (із змінами і доповненнями внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.12.2002 № 220/380 «Про внесення змін та доповнень до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.12.2001 №208/1642 та 29.11.2001 № 151/1585») затверджено перелік комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва, до якого включено, у тому числі, й нежилі приміщення житлової будівлі загальною площею 399,3 кв.м. по АДРЕСА_2 .

Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.09.2010 №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», у зв`язку з припиненням ІНФОРМАЦІЯ_4 , правонаступником права власності на об`єкти комунальної власності територіальної громади Дніпровського району м. Києва є територіальна громада м. Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» затверджено переліки об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва, до якого було включено нежитлові приміщення загальною площею 354,2 кв.м.

Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від 10.12.2010 №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» затверджено переліки підприємств, установ, організацій, майно яких передано до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі нежитлове приміщення загальною площею 354,20 кв. м. по АДРЕСА_2 .

Згідно із розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.02.2015 №61 «Про організаційно правові заходи, пов`язані з виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2014 №270/270 «Про удосконалення структури управління житлово-комунальним господарством міста Києва» зазначене нерухоме майно з 16.02.2015 закріплено на праві господарського відання за КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі проведеної 09.10.2017 технічної інвентаризації товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уточнена загальна площа нежилого приміщення по АДРЕСА_2 становить 361,4 кв. м.

На виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.10.2013 №270/9558 «Про питання, пов`язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва», доручень ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.12.2015 №37807/1, від 22.03.2017 №9812 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13.10.2017 здійснено державну реєстрацію права власності територіальної громади міста Києва на нежитлове приміщення з №1 по № 28 (групи приміщень №251), І поверх, літ. «А1», №1 (група приміщень №252) загальною площею 361,4 кв. м. по АДРЕСА_2 ; реєстраційний номер об`єкту нерухомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 000.

Під час проведення 26.01.2018 обстеження та інвентаризації комунального майна встановлено, що нежитлове приміщення з №1 по №7 (групи приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв. м. по АДРЕСА_2 , яке фактично входить до складу нежитлового приміщення з №1 по № 28 (групи приміщень № 251), І поверх, літ. «А1», №1 (група приміщень №252), яке належить територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , вибуло з її володіння без волі власника-територіальної громади міста Києва.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником нежитлового приміщення з №1 по АДРЕСА_3 є фізична особа ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про Державну програму приватизації» визначено порядок та вичерпний перелік правових підстав щодо здійснення приватизації об`єктів комунальної власності.

Відповідно до пункту 5 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» встановлено, що прийняті, але не виконані рішення районних у м. Києві рад у зв`язку з ліквідацією відповідних рад щодо розпорядження об`єктами комунальної власності територіальних громад районів у місті Києві, є чинними та підлягають виконанню згідно з вимогами законодавства України відповідним уповноваженим органом.

ІНФОРМАЦІЯ_10 від 10.10.2007 №174 (із змінами і доповненнями внесеними рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 27.05.2010 №464), від 27.08.2010 №485 нежилі приміщення по АДРЕСА_2 загальною площею 201,3 кв.м. (покупець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), загальною площею 140,9 кв.м. (покупець фізична особа ОСОБА_16 ) було включено до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади Дніпровського району міста Києва, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Відповідно до публікації оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 31.01.2017 №12 (5063) нежитлове приміщення загальною площею 140,9 кв. м. по АДРЕСА_2 , приватизовано фізичною особою за 4 058 880 грн., в тому числі ПДВ.

У період з 2007 року по 2018 рік приватизація нежитлового приміщення загальною площею 201,3 кв. м. або 176,8 кв м. ані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ані ОСОБА_15 не здійснювалась.

Крім того, інформація стосовно законності та підстав відчуження комунального майна - нежилого приміщення загальною площею 176,9 кв.м. (в межах приміщень площею 361,4 кв. м., що перебуває на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на АДРЕСА_2 державній адміністрації відсутня.

Таким чином, нежитлове приміщення нежитлове приміщення з №1 по №7 (групи приміщень № 436) (літера А) загальною площею 176,8 кв м. по АДРЕСА_2 , є комунальною власністю та належить територіальній громаді міста в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначена інформація повідомлена місцевій прокуратурі ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 01.02.2018 №1102/26/1/103.

Таким чином, відчуження комунального майна повинно відбуватися в рамках приватизаційної процедури в порядку, визначеному вказаними законодавчими актами та у спосіб, передбачений Державною програмою приватизації.

У той же час згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна та про право власності, а також деталізована інформація про право власності) щодо нежилих приміщень з №1 по №7 (група приміщень №436) (Літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_2 , встановлено, що:

1.02.07.2016 приватний нотаріус ОСОБА_17 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ) зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на підставі інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_13 НЖ-2016 №2050 від 01.07.2016 та свідоцтва про право власності НОМЕР_4 від 12.10.2010, виданого Головним управлінням комунальної власності міста Києва;

2.07.07.2016 приватний нотаріус ОСОБА_12 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ) зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об`єкт нерухомого майна за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі: акту №1 від 02.07.2016 приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу зазначеного товариства (видавник ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ); протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02.07.2016 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Право власності за ОСОБА_13 припинено 07.07.2016 вказаним нотаріусом;

3.05.10.2016 приватний нотаріус ОСОБА_18 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ) зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об`єкт нерухомого майна за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 05.10.2016. Право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено 05.10.2016 вказаним нотаріусом;

4.30.10.2017 приватний нотаріус ОСОБА_19 (Київський міський нотаріальний округ, м. Київ) зареєструвала право приватної власності на зазначений вище об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » припинено 30.10.2017 вказаним нотаріусом.

Таким чином, є усі підстави вважати, що зазначені реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (Літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_2 вчинені незаконно, із порушенням чинного законодавства.

У зв`язку з чим, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи, які знаходяться у володінні зазначених вище приватних нотаріусів, зокрема, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 , а саме: акту №1 від 02.07.2016 приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видавник ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ); протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02.07.2016 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та інших документів, на підставі яких право власності на зазначений об`єкт нерухомого майна було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи само по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять первинну інформацію, на підставі якої незаконно було зареєстровано право власності на зазначений об`єкт нерухомого майна. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання.

Документи, про доступ до яких подано клопотання, становлять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Разом з тим, ці документи, які сторона обвинувачення просить дозволити вилучити, можуть бути використані безпосередньо як доказ незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, що належить територіальній громаді міста. Іншим способом довести ці обставини неможливо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому слідчий суддя враховує положення ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», згідно якої вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані судом за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИЛА:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням прокурора у кримінальному проваджені або слідчого оперативним підрозділам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, на підставі яких приватний нотаріус ОСОБА_12 07.07. 2016 зареєструвала право приватної власності на нежилі приміщення з №1 по №7 (група приміщень №436) (літера А) загальною площею 176,8 кв.м. по АДРЕСА_2 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі акту №1 від 02.07.2016 приймання-передачі та оцінки майнового внеску учасника до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (видавник ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ); протоколу Загальних зборів учасників №2 від 02.07.2016 (видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та інших документів з можливістю вилучення оригіналів документів, до журналу вчинення нотаріальних (реєстраційних) дій щодо зазначеного об`єкту нерухомого майна з можливістю ознайомитися з ним та зробити його копію.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2863/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12

Слідчий суддя ОСОБА_1