КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-905/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. , розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів в кримінальній справі № 11210050,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригінал ів документів у банківській установі .

В своєму поданні посилався на те, що 01 листопада 2011 р. прокурором Київського району м. Полтави порушено кримінальну справу за фактом внесення службовими особами КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі Едвайс» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів за ознаками складу злочи ну, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, в 2011 році Полтавською міською радою виділено бюджетні кошти в сумі 36 мільйонів гривень для КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно будівельне управління» Полтавської міської ради, яке являлось розпорядником бюджетних кошті в по закупівлі бітуму нафтового (БНД 60/90) в кількості 6 ООО тон для ремонту доріг в м. Полтава.

13.04.2011 року між КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» Полтавської міської ради та ТОВ «Енерджі -Едвайс» укладено договір №3 про поставку бітуму нафтового . Впродовж квітня-червня 2011 року ТОВ «Енерджі-Едвайс» до КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-будівельне управління» поставило близько 320 т. бітуму на загальну суму близько 2 млн. 300 тис. грн.

Враховуючи, що продавцем бітуму нафтового для КП «ППШРБУ» ПМР являлось ТОВ «Енерджі-Едвайс», яке в свою чергу закуповувало даний бітум в ТОВ «Енергопол» та ФОП ОСОБА_2, а продавцем бітуму для ТОВ «Енергопош> та ФОП ОСОБА_2 виступало ПП «Новотех Плюс», з яким ТОВ «Енергопош> та ФОП ОСОБА_2 проводили розрахунки та оплату договорів на розрахунковий рахунок ПП «Новотех Плюс» №7307, відкритий в ПРД ПАО «ВТБ Баню> м. Полтава (МФО 321767), у ході досудового слідства виникла необхідність отримати докази незаконного отримання ПП «Новотех Плюс» від ТОВ «Енергопол» та ФОП ОСОБА_2, яким в свою чергу сплачувало грошові кошти за проданий бітум ТОВ «Енерджі-Едвайс», інформацію щодо руху вищевказаних грошових коштів за придбання бітуму та цільового використання даних коштів, у зв'язку із чим необхідно провести виїмку документів на відкриття (закриття) цього рахунку - (№2600701О1 17307, відкритий в ПРД ПАО «ВТБ Баню" м. Полтава (МФО 321767), відомості про перерахування грошових кошті в і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки п ідприємства , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізитів контрагентів; сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.01.2011 р. по 06.12.2011 р.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України , ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПП «Новотех Плюс» () - клієнта ПРД ПАО «ВТБ Баню> м. Полтава (МФО 321767) та проведення виїмки у ПРД ПАО «ВТБ Баню» м. Полтава (МФО 321767), оригіналів документів по розрахунковому рахунку №7307 ПП «Новотех Плюс» (), а саме: документи на відкриття (закриття) цього рахунку, відомості про перерахування грошових коштів і платіжн і доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрі в анал ітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням дати, реквізиті в контрагенті в, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готі вки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку казано о підприємства за період часу з О 1.04.2011 р. по 06.12.201 1 р.

Постанова оскарженню не підлягає. .

Суддя Чумак О.В.