Справа 611/316/17
Провадження № 1-кс/611/51/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , сторони кримінального провадження слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Барвінковому Харківської області погоджене прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасове вилучення,

ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2017 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме на тимчасовий доступ до документів та відео - фотоматеріалів з можливістю зняття і вилучення їх копій, які знаходяться у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за його юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що 26.11.2016 року до Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_5 , який прохає вжити заходи до невідомої особи, котра 24.11.2016 року 0 16 годині 24 хвилини через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 3800 грн., після чого 25.11.2016 року о 09 годині 03 хвилини через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 10000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 13800 грн.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000604 від 26.11.2016 року.

Інформація, а саме: хто є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи); інформація про рух коштів за вищевказаним рахунком; матеріали фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які становлять банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що вона перебуває у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, і є охоронюваною законом таємницею.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії не надійшло. Вважаю за необхідне розглянути вказане клопотання без застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

В судовому засіданні встановлено, що CВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000604 від 26.11.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 24.11.2016 року о 16.24 через термінал він перераховував кошти у сумі 3800 гривень на банківську картку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої являється громадянин ОСОБА_6 , номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ( НОМЕР_1 ), а наступного дня, 25.11.2016 року о 09.03 годині він перерахував на вищевказану карту гроші в сумі 10000 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: хто є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи); інформація про рух коштів за вищевказаним рахунком за проміжок часу з 24.11.2016 по 28.11.2016 року включно; матеріали фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки за проміжок часу з 24.11.2016 по 28.11.2016 року включно, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_4 , думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись статтями 108,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на отримання у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей, які можуть становити банківську таємницю, та на тимчасовий доступ до документів та відео - фотоматеріалів з можливістю зняття і вилучення їх копій, а саме: хто є власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні дані особи); про рух коштів по рахунку на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за проміжок часу з 24.11.2016 по 28.11.2016 року включно; матеріали фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з вказаної банківської картки за проміжок часу з 24.11.2016 по 28.11.2016 року включно, які перебувають у володінні Головного управління ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1