Провадження № 1-кс/344/5000/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003591, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0003591 від 29.08.2017р. за фактом вчинення протиправних дій невідомими особами, які представились посадовими особами Адміністрації президента України, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що виразились у заволодінні та незакінченому замаху на заволодіння грошовими коштами останніх шляхом обману, під приводом підготовки документів та допомоги в отриманні гранту по розвитку сільського господарства в Івано-Франківській області за рахунок внесків іноземних інвесторів.

Допитаний в якості потерпілого ФО-П ОСОБА_5 надав покази про те, що 28.07.2017р., будучи переконаним в тому, що розпоряджається майном у своїх інтересах, в якості оплати за послуги, - підготовку документів для отримання гранту в розмірі 15 млн. грн. на розвиток підприємництва, які йому зобов`язалися надати невідомі особи, представившись працівниками Адміністрації президента України, здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , указаний йому попередньо невідомими особами, на суму 119 621, 83 грн., однак в подальшому гранту не отримав.

Так, 04.10.2017р. в порядку ст. 271 КПК України, працівниками УСБУ в Івано-Франківській області було здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якого ОСОБА_5 , діючи за вказівкою невідомих осіб, здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 50 000 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В подальшому, встановлено, що до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні його майном шляхом обману, причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_4 , українець, громадянин України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_5 , українцю, громадянину України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_6 , українець, громадянин України.

Окрім цього, встановлено, що в період часу з 07.09.2017р. по 03.10.2017р., перебуваючи в м. Київ, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в ході численних телефонних розмов, переконали представника СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя с. Іваниківка, Богородчанського району Івано-Франківської області, здійснити перерахунок грошових коштів в сумі 350 000 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімуму доходів громадян, в якості оплати за своїх послуги, в тому числі підготовку документів, необхідних для отримання гранту, однак не вчинили усіх дій для доведення злочину до кінця з причин, що не залежали від їх волі, у зв`язку із тим, що 03.10.2017 в м. Києві були викриті працівниками правоохоронних органів.

16 листопада 2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 с. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні його майном шляхом обману, оскільки в ході досудового розслідування ОСОБА_9 та ОСОБА_8 надали пояснення про те, що звертались до цих юридичних осіб, з метою легалізації отриманих злочинним шляхом від ОСОБА_5 грошових коштів.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою та перерахуванням у якості оплати за товари та послуги, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ), відкритого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ), з використанням платіжних карток, у загальній сумі 2,70 млн. грн., такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, за період з 19.07.2016р. по 25.04.2017р., з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), з використання платіжних карток, було перераховано кошти в загальній сумі 2,70 млн. грн., у якості оплати за товари та послуги, або знятті готівкою, а саме:

- за період з 19.07.2016р. по 02.03.2017р., з використанням картки № НОМЕР_8 , було знято готівкові кошти на загальну суму 2,39 млн. грн.;

- за період з 15.03.2017р. по 25.04.2017р., з використанням картки № НОМЕР_9 , було знято готівкові кошти на загальну суму 0,27 млн. грн.;

- за період з 22.11.2016р. по 04.02.2017р., з використанням картки № НОМЕР_8 , було перераховано кошти на загальну суму 0,04 млн. грн. у якості оплати за товари та послуги.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які виразились у заволодінні та незакінченому замаху на заволодіння майном останніх шляхом обману, а також у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 19.07.2016р. по 02.03.2017р., документів, на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 19.07.2016р. по 02.03.2017р. з карткового рахунку № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 с. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_8 за період часу з 19.07.2016 року по 02.03.2017 року, документів, на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 19.07.2016 року по 02.03.2017 року з карткового рахунку було знято грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Повний текст ухвали складено 18 грудня 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1