Провадження № 1-кс/592/4995/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
05 жовтня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003035 від 09.08.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що потерпілий ОСОБА_4 на інформаційному ресурсі Olx.ua знайшов оголошення про продаж трактору «МТЗ 320» вартістю 27000 грн. Потерпілий зв`язувався з продавцем за телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та домовився про придбання товару на умовах передплати. 19.07.2017 р. потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 13500 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості передплати за товар та 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення оплати продавець на телефонні дзвінки не відповідає, потерпілий товар не отримав, грошові кошти йому не повернуто.
У ході досудового розслідування працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кібеполіції Національної поліції України встановлено, що зняття грошових коштів відбулось 24.07.2017 р. у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вилучених документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку передбаченому гл. 15 КПК України встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 оформлена на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4
27.09.2017 р. на підставі ухвали Ковпаківського РС м. Суми за місцем проживання ОСОБА_5 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено дві банківських картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазанчених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її отримання у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступним її вилученням, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по 05.10.2017 року;
- фотознімок власників банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та їх паспортні (анкетно адресні) дані;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по 05.10.2017 року;
- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по 05.10.2017 року, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом;
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1