Номер провадження:1-кс/521/4985/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.10.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0001152, внесеного до ЄРДР від 22.03.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 21.03.2017 року ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вступили у попередню змову, направлену на вчинення відкритого викрадення чужого майна, попередньо домовившись про спільні злочинні дії та рольову участь кожного для досягнення злочинного наміру.

В той же день, 21.03.2017 року приблизно о 12 годині 00 хвилин, реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно з невстановленою особою, та знаходячись у гаражі № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, із корисливих мотивів, з застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, Щао Хай дунь та ОСОБА_7 , відкрито викрали 500 коробок, зі взуттям марки «Vika», законним власником якого є: приватний підприємець ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , будучи вимушені підкоритись, під погрозами застосування насильства, що не є небезпечним для життя та здоров`я, покинули приміщення гаража № НОМЕР_1 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за точною адресою: АДРЕСА_1 .

У той же час, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи спільно, за попередньою змовою між собою та невстановленою слідством особою, зачинивши зазначений кооперативний гараж та привласнивши собі 500 коробок зі взуттям марки «Vika», зникли з місця події та отримали можливість, на свій власний розсуд розпорядитись викраденими речами, спричинивши ОСОБА_8 , матеріальний збиток у великих розмірах на загальну суму 380000 гривень.

За даним фактом відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 186 КК України, внесені до ЄРДР за № 0001152.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до скоєного злочину причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому оголошено про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч.4 ст. 186 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому оголошено про підозру у скоєні злочину, передбаченому ч.4 ст. 186 КК України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриті банківські картки.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що вище вказані особи, використовуючи банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстровані на їх імена, займалися злочинною діяльністю, та отриманні від неї грошові кошти перераховували за допомогою банківських карток.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження того факту, що саме вище вказані особи, знімали та перераховували грошові кошти, отримані від злочинної діяльності у банкоматах та відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій роздруківок по руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме:30 жовтня 2017року.

В ході розслідування кримінального провадження та проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вилучена пластикова золота картка для виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 строком дії 03.20 VisaGold.

23.10.2017 під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у останнього вилучено пластикову банківську картку «Універсальна» ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 строком дії 05.21mastercard.

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВКП Подільського УП ГУНП в місті Київі підполковнику поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженному ВКП Подільського УП ГУНП в місті Київі старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої прокураури №2 юристу 2-го класу ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 1-го класу ОСОБА_3 або за дорученням співробітникам іншого оперативного підрозділу, до копій роздруківок по руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 строком дії 03.20 VisaGold, вилученої під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 та № НОМЕР_3 строком дії 05.21mastercard, вилученої 23.10.2017 у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших банківським карткам відкритим на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а саме:30 жовтня 2017року, а також копій договорів пов`язаних з відкриттям зазначених банківських карток, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 31.10.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1