Справа № 4-1522/4820/11
П О С Т А Н О В А

10 листопада 2011року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м.Одеси Пислар В.П., розглянувши подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1, узгоджене з прокурором м. Одеси, про проведення виїмки про рух грошових коштів та документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку ПП Привал, відкритого в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704), -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з матеріалів подання слідчого СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майора міліцій ОСОБА_1М, узгодженого з прокурором м.Одеси в провадженні СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходиться кримінальна справа №1, яку було порушено 16 серпня 2006р. СВ Портофранківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області відносно директора ПП ПривалОСОБА_2, за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України,який умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вступивши в попередню змову з невстановленими особами, заволоділи коштами у сумі 25150 гривень, що належать державі, що є великим розміром.

В ході досудового слідства, заступником прокурора Приморського району м. Одеси 07.05.2007р. склад злочину перекваліфіковано з ч.4 ст. 191 КК України на ч.1 ст.205 КК України, оскільки ОСОБА_2, який не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльністю було призначено директором ПП "Привал", після чого всю документацію і печатку юридичної особи він передав невстановленій особі, сам же підприємницьку діяльність не здійснював, звітність не складав і контролюючим органам не надавав.

У процесі досудового слідства встановлено, що 25.07.2001р. ПП "Привал" в Одеській філії ЗАТ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) було відкрито розрахунковий рахунок №9001.

Аналіз наданих слідчим СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Остапенко Т.М. матеріалів кримінальної справи свідчить, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, тому що інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком №9001, який належить ПП "Привал" () та відкритий в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704) з переліком контрагентів та призначення платежів, а також все документі, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №9001, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі

На підстав викладеного. керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Провести виїмку в ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704):

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носію, по рахунку ПП Привал() №9001, який відкрито в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)), з вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу за період з 25.07.2001р. по 08.11.2011г

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування поточного рахунку №9001, відкритого в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) приватним підприємством Привал, у період з 26.10.2010р. по 08.11.2011г, а саме:

* оригіналу обліково-реєстраційної справи ПП "Привал" ;

* оригіналу статут, установчий договір;

* оригіналу картки із зразками підписів і відбитком печатки, встановленого зразка;

* оригіналу заяви на відкриття рахунків;

* оригіналу договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

* копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи завіреного нотаріально;

* ксерокопії паспортів уповноважених осіб;

* оригіналу довіреності на право здійснення юридичних дій від імені директора ПП "Привал" ;

* оригіналу договору найму або інший документ про призначення на посаду директора ПП "Привал" ;

* оригіналу довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчену нотаріально;

* оригіналу заяв на видачу чекових книжок;

* оригіналу документів, які засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які виходили підприємством за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г. по розрахунковому рахунку №9001 ПП "Привал" , заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк";

* оригіналу договору на обслуговування системи "клієнт-банк";

* оригіналу акта про встановлення системи "клієнт-банк" експлуатацію;

* документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк";

* оригіналу документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

* оригіналу інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

* оригіналу платіжних доручень на перерахування грошових коштів на розрахунковому рахунку №9001 ЧП "Привал" , відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704));

* оригіналу чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку №9001 ПП "Привал" , відкритому в 2001 році в Одеській філії КБ "Приватбанк" (МФО 328704) (ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" (МФО 328704)) за період з 25.07.2001 р. по 08.11.2011г.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ Южне ГРУ КБ "Приватбанк" м. Одеса (МФО 328704).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси В.П.Пислар