Справа № 159/1929/16-к
Провадження № 1-кс/159/1100/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженнівнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2015 року за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2015року за № 0000261 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримавши без належних на те правових підстав майно реорганізованого колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в подальшому СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), тривалий час з метою отримання прибутку шляхом зловживання своїм службовим становищем користується ним та умисно не видає майнові паї колишнім працівникам зазначеного колективного господарства.

За результатами досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, державна реєстрація СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснена 27.03.2000року, загальна кількість членів кооперативу - 34 особи - засновники, що відображено в установчому договорі про створення та діяльність сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 12.03.2000 № 412.
У подальшому, на підставі рішення загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.05.2007 здійснено реорганізацію СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом приєднання до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, факт добровільної передачі майнових паїв членами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до правонаступника СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у подальшому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») додатково підтверджений підписами у відповідному переліку власників майнових паїв. Актом від 16.11.2007 зафіксовано передачу матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_4 » до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням структури (виду) та кількості переданого. Дата запису про припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 11.08.2011року.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань юридична особа правонаступник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження с. Великий Порськ Ковельського району. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновниками останнього є лише три особи. Дата запису про припинення юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 11.08.2011року.
З метою встановлення правомірності реорганізації СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також використання та розпорядження майном реорганізованого кооперативу лише трьома засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 від 19.10.2017 здійснено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 04051402ю0010044 від 27.03.2000року та вилучено останню.
За результатами дослідження матеріалів зазначеної реєстраційної справи встановлено, що у ній наявні документи, що відображають результати проведених загальних зборів з питань ліквідації (реорганізації) СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відміни рішень з даного приводу за 2010 2011 роки про проведення яких у органу досудового розслідування відсутня будь-яка інформація. Даний факт може свідчити про складання завідомо неправдивих документів. Також, виявлено акт прийому передачі від 14.02.2011згідно якого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавав на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні цінності, що за структурою та кількістю майже повністю відповідають обсягам вказаним у аналогічному акті від 16.11.2007року.
Державну реєстрацію припинення юридичної особи СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті приєднання здійснено 11.08.2011року.
Однак, за результатами опитування з даного приводу бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та допитів потерпілих у провадженні установлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично господарювати у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочало з 2007 року. Згідно пояснень ОСОБА_5 відомості про облікування на балансі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо прослідкувати за головною книгою товариства за 2007 рік та дані дії були проведенні швидше за все у грудні 2007 року. При цьому, не виключено, що облікування могло бути проведеним у 2008 році.
Слідчий вважає, що прийняття у даному кримінальному провадженні законних процесуальних рішень, об`єктивного дослідження усіх обставин події, необхідно отримати тимчасовий доступ до головних книг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване згідно чинного законодавства 07.12.2007року, до зазначеної дати - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008, 2011 роки з правом їх вилучення, що зберігаються на підприємстві. Головну книгу товариства за 2007 рік було пред`явлено бухгалтером ОСОБА_5 під час проведення одночасного допиту взимку 2017 року. Відомості зазначені у головних книгах за 2007 2008. 2011 роки, можуть мати значення речових доказів документів у даному провадженні, а тому необхідно зберегти та унеможливити спотворення інформації зафіксованої у них.
Отримання вказаних вище відомостей матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення правомірності розпорядження майном СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керівництвом СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони можуть бути використані як докази.

Слідчий клопоче надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме головних книг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008, 2011 роки, що зберігається за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення .

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов таких висновків.
В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження

№ 0000261 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2015 року, правова кваліфікація ч. 2 ст. 191 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання головних книг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008,2011 роки матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: головних книг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008,2011 роки, що зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 159,160,162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: головних книг ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008,2011 роки, що зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення та зобов`язати керівництво товариства надати старшому слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 або ж за її дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_6 для вилучення головні книги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за 2007-2008 роки.

Строк дії даної ухвали встановити до 28.12.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1