Справа № 362/229/18
Провадження № 1-кс/362/90/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2018 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

в с т а н о в и в :

16.01.2018 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі, які були вилучені працівниками Васильківського ВП ГУ НП в Київській області в ході проведення огляду місця події за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вул. Учительська,1-а а саме: 26 (двадцять шість) паперових мішків, на яких містяться паперові бирки з написами «Вершки сухі (виробничі), 42% жирності, ґатунок вищий та один прозорий поліетиленовий пакет на якому міститься напис «Сливки растительные».

Клопотання мотивовано наступним.
В провадженні СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 28.04.2017 р., за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ «Центр постачання» грошовими коштами, належними ТОВ «Терра», шляхом поставки низькоякісного дешевого фальсифікату під виглядом сухих вершків та використанні завідомо підроблених сертифікатів якості, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.05.2014 р. директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр постачання» код за (далі - ТОВ «Центр постачання або Постачальник) ОСОБА_5 укладено з директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА» код за (далі - ТОВ «ТЕРРА» або Покупець) ОСОБА_6 договір № 130052014 (далі - Договір).

Згідно п.1.1. договору № 130052014 від 30.05.2014 р., Постачальник у відповідності з вимогами цього договору бере на себе зобов`язання передавати у власність Покупцеві, а Покупець відповідно - приймати та оплачувати товар в кількості і асортименті в даному Договорі та замовленнях Покупця.

Відповідно до п. 1.2. Договору, товаром, що постачатиметься є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, серед вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості.

Пунктом 2.5. Договору передбачено, умови оплати за товар: розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Відповідно до п. 4.1. договору № 130052014 від 30.05.2014 р., якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу- виробника.

Крім того, згідно п. 4.2. Договору Постачальник зобов`язується разом з документами на товар сертифікат відповідності.

Таким чином, на виконання вказаного договору, ТОВ «Центр постачання» здійснювалися поставки продукції, зокрема вершків сухих, для TOB «ТЕРРА», в період з 2014 р. по вересень 2016 р., виробником яких зазначалося ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла».

Зокрема, ТОВ «Центр постачання» згідно видаткової накладної № 35 від 13.01.2016 р. було поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62 000 грн., згідно видаткової накладної № 234 від 06.02.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 362 від 19.02.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 433 від 26.02.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 475 кг на суму 29450 грн., згідно видаткової накладної № 589 від 11.03.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на чуму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 662 від 19.03.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 924 від 15.04.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 1023 від 29.04.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 900 кг на суму 55800 грн., згідно видаткової накладної № 1129 від 18.05.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 1237 від 26.05.2016 р. - поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 1369 від 08.06.2016 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 950 кг на суму 58900 грн., згідно видаткової накладної № 1430 від 15.06.2016 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 1811 від 21.07.2016 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 2000 кг на суму 124000 грн., згідно видаткової накладної № 2006 від 10.08.2016 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 2078 від 22.08.2017 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн., згідно видаткової накладної № 2249 від 05.09.2016 р. - поставлено вершки сухі виробничі в кількості 800 кг на суму 49600 грн.

При цьому, відповідно до супровідних документів (декларація виробника/якісне посвідчення), які надавалися ТОВ «Центр постачання», продукція, поставка якої здійснювалася на ТОВ «ТЕРРА» до вересня 2016 року відповідала ДСТУ4273:2003 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови».

Однак, згідно інформації, наданої ПАТ «Ічнянський завод сухого молока», вказане товариство протягом 2016 року взагалі не здійснювало поставу вершків до TOB «Центр постачання». Крім того, декларації виробника/посвідчення якості, які надавалися ТОВ «Центр постачання» від імені ПАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» при поставці продукції до TOB «ТЕРРА», є підробленими, дати виготовлення продукції, партії, які зазначені у деклараціях, не відповідають дійсності.

15.01.2015р. протоколом огляду, оглянуто складське приміщення, розташоване за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вул. Учительська, 1-А, яке належить ТОВ «Терра», яким вилучено 26 (двадцять шість) паперових мішків, на яких містяться паперові бирки з написами «Вершки сухі (виробничі), 42% жирності, ґатунок вищий». Термін придатності до споживання, не більше: при температурі зберігання від 0 °С до 10 °С - 8 місяців, при відносній вологі - 85 %. Маса нетто 25 кг. дата виготовлення: 12 вер 2016 ТУ 4 105 - 39170433 - 003: 2016, енергетична цінність у 100 г продукту: білки - 23,0 г, жиру - 42,0 г, вуглеводи - 26,3г. Виробник: ТОВ «Центр постачання», Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а, тел. НОМЕР_1 . Посередині бирки міститься логотип з написом «Центр постачання».

На момент проведення огляду на одному піддоні містяться 20 мішків, та на другому піддоні міститься 6 мішків, (в одному з яких горловина зав`язана клейкою стрічкою) та один прозорий поліетиленовий пакет, на якому міститься напис «Сливки растительные».

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України.
Відповідно до п.2, ч.5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подається до суду на протязі 48 годин з моменту його вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим та прокурором було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, наявні підстав вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
При цьому, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, може призвести до його зникнення або втрати та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173,376 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 26 (двадцять шість) паперових мішків, на яких містяться паперові бирки з написами «Вершки сухі (виробничі), 42% жирності, ґатунок вищий. Термін придатності до споживання, не більше: при температурі зберігання - від 0 °С до 10 °С - 8 місяців, при відносній вологі - 85 %. Маса нетто 25 кг. дата виготовлення: 12 вер 2016 ТУ 4 105 - 39170433 - 003: 2016, енергетична цінність у 100г продукту: білки - 23,0 г, жиру - 42,0 г, вуглеводи - 26,3г. Виробник: ТОВ «Центр постачання», Київська обл., Васильківський район, с. Мархалівка, вул. Приозерна, 1-а, тел. +38 «Центр постачання»» та один прозорий поліетиленовий пакет на якому міститься напис «Сливки растительные», які вилучені у складському приміщенні, розташованому за адресою: Харківська область, м. Первомайський, вул. Учительська, 1-а, яке належить TOB «ТЕРРА» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Київської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1