Справа номер 712/127/18
Номер провадження № 1 - кс/712/125/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0010208, слідчим Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2017 до чергової частини Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1956 р.н., про те, що 22.12.2017 близько 14 год. перебуваючи у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в АДРЕСА_1 невідомі особи вчинили самоправні дії, а саме: всупереч установленому законом порядку та волі заявниці проникли до приміщення та винесли звідти її речі. (ЄО 68627 від 22.12.2017).

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0010208 від 23.12.2017 року за ст. 356 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, 26 серпня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 був укладений кредитний договір № 2356-ЧД, відповідно до якого банк надав кредит у сумі 100 тисяч доларів США строком до 25.08.2018 зі сплатою 14 % річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання цього Договору є застава нерухомості (іпотека): нежитлове приміщення, що знаходиться під номером АДРЕСА_1 , загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5» що належать йому на підставі Договору купівлі продажу нежитлового приміщення, зареєстрованого в Державному реєстрі правочинів 07 серпня 2008 року за реєстраційним № 3067472. Додатковим забезпеченням виконання зобов`язань за цим Договором є порука фізичної особи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що мешкають за адресою: АДРЕСА_2 відповідно оформлені договір поруки № 2356/1-ЧД від 26 серпня 2008 року та договір поруки № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року.

16 лютого 2009 року ОСОБА_6 підписав з кредитором на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду № 1 по переводу платежів по кредитному договору на систему ануїтет. Відповідно до цієї системи ануїтету щомісячний платіж істотно збільшився та став складати 1530 дол. США.

На момент підписання додаткової угоди, а саме на 16 лютого 2009 року позичальник сплатив банку 4999,98 дол. США тіло кредиту та 6033,92 дол. США відсотки за користування кредитом відповідно до умов кредитного договору. Загальна сума сплачених позичальником коштів станом на лютий 2009 року становить 11033,90 дол. США.

Відповідно до кредитного договору № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року та додаткової угоди № 1 від 16 лютого 2009 року ОСОБА_6 повинен сплачувати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячні платежі в розмірі 1530,00 дол. США до 25 серпня 2018 року, а відповідно істотно збільшується загальна вартість кредиту з 170639,36 дол. США до 185453,90 дол. США.

Ця сума, станом на лютий 2009 року є значно більшою ніж та до якої підписано договори поруки № 2356-ЧД від 26 серпня 2008 року та договір поруки № 2356/1-ЧД від 26 серпня 2008 року. Різниця на яку збільшено загальну суму кредитного договору становить 185453,90 дол. США - 170639,36 дол. США = 14814,54 дол. США, що в переводі на гривню становить 14814,54*7,993=118412,62 грн.

27 жовтня 2017 року Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника за довіреністю ОСОБА_8 підписав договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_9 , котрий в подальшому став новим кредитором ОСОБА_10 ..

30 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено ОСОБА_10 вимогу про усунення порушення (Іпотечне повідомлення) в якому зазначено, що згідно умов Кредитного договору станом на 27 жовтня 2017 року заборгованість становить: прострочена заборгованість за кредитними коштами 94998,74 дол. США; заборгованість за нарахованими процентами 103524,51 дол. США; заборгованість за комісію 71312,14 грн.; заборгованість за пеню 35 648 184,34 грн.; судові витрати 33 643,38 грн.. Всього заборгованість складає 198 523,25 дол. США та 35 753 139,86 грн.

Дана вимога була надіслана без будь-яких документів на підтвердження походження сум заборгованості по Кредитному договору № 2356-ЧД від 26.08.2008р., які вказані у вимозі.

Також, 21.07.2015 рішенням Черкаської міської ради № 2-1376 «Про розділення вул. Леніна на дві частини та перейменування від початку вул. Леніна до вул. Ільїна на вул. Небесної Сотні, а від вул. Ільїна до закінчення вул. Леніна на вул. Свято-Макаріївську» вулицю Леніна в частині від вул. Ільїна до закінчення вул. Леніна було перейменовано у вул. Свято-Макаріївську, тобто буд. 127 знаходиться на вказаній вулиці, однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 подав приватному нотаріусу Черкаського міського округу ОСОБА_11 неправдиві відомості, зазначивши, що приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5» тобто предмет спору, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а не АДРЕСА_1 .

Так, 22.12.2017 близько 14 год. 30 хв. в приміщення по АДРЕСА_1 прийшло близько 10 невідомих осіб, віком 20 27 років та почали викидати з приміщення речі ОСОБА_6 , пошкоджувати товар, згрібаючи його з вітрин в мішки та провокувати бійку, при цьому штовхаючи заявника, котрий в цей час викликав працівників патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. По приїзду СОГ молодики перестали. В подальшому, близько 21 23 год. було домовлено, що до 26.12.2017 розберуться в даній ситуації. 26.12.2017 молодики, котрі ночували в даному приміщенні, знову почали встановлювати там свою сигналізацію та викидати речі. Також було зламано замки до кладової кімнати та іншої кімнати, де знаходилась коштовна техніка та без присутності власника, тобто ОСОБА_6 почали знову викидати її з приміщення.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказане нежитлове приміщення, що знаходиться під номером АДРЕСА_1 , загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5», що знаходиться за вказаною адресою мають значення в якості речового доказу по кримінальному провадженні.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виступали в якості поручителів по кредитному договорі № 2356-ЧД від 26.08.2008 та були укладені договори поруки № 2356-ЧД від 26.08.2008, додаткову угоду до цього договору від 26.08.2008 та договори поруки № 2356/1-ЧД від 26.08.2008, додаткову угоду до цього договору від 26.08.2008. Згодом, зустрічний позов ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання припиненим договору поруки № 2356-ЧД від 26.08.2008, додаткової угоди до цього договору від 26.08.2008 та про визнання припиненим договору поруки № 2356/1-ЧД від 26.08.2008, додаткову угоду до цього договору від 26.08.2008 задоволено частково. Визнано припиненим договір поруки № 2356-ЧД від 26.08.2008, додаткову угоду до цього договору від 26.08.2008 між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано припиненим договір поруки № 2356/1-ЧД від 26.08.2008, додаткову угоду до цього договору від 26.08.2008 між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дане рішення залишено без змін ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 16.09.2013 року. Питання щодо стягнення самого майна вирішено не було.

Разом з тим, під час розгляду Соснівським районним судом м. Черкаси цивільної справи, а саме 27.09.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано заяву про збільшення позовних вимог, якою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збільшили позовні вимоги до потерпілого та поручителів, а в частині позовних вимог до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо звернення стягнення на предмет іпотеки просив залишити дану позовну вимогу без розгляду.

27.09.2011 Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси по даній справі позовну вимогу позивача до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині звернення стягнення на предмет іпотеки залишено без розгляду.

07.10.2014 та 23.02.2015 Вищий господарський суд України касаційну скаргу та додані до неї документи повернув ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без розгляду.

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було обрано спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме: визнання за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право продати вказаний предмет іпотеки будь-якій особі на підставі договору купівлі-продажу, а також на здійснення оцінки вказаного нерухомого майна, за участю суб`єкта оціночної діяльності за власним вибором позивача з виготовленням звіту незалежної оцінки, та здійснити продаж предмету іпотеки за ціну відповідно до звіту незалежної оцінки майна.

За вказаним позовом господарським судом Черкаської області було відкрито провадження у справі № 925/59/14. Під час розгляду даної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагався змінити предмет позову на звернення стягнення на предмет іпотеки (вказані приміщення) шляхом визнання за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на дані приміщення. Однак, так як вказана заява банку була подана вже після початку розгляду судом справи по суті, суд не прийняв дану заяву банку. Рішенням господарського суду Черкаської області від 18.08.2014 по справі № 925/59/14 в задоволенні позову ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено повністю, з підставою застосування судом позовної давності. Зокрема, як було встановлено судом, та зазначено в рішенні, що строк позовної давності щодо звернення стягнення на предмет іпотеки сплив ще 09.02.2012.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два рази звертався до Київського апеляційного господарського суду з апеляційними скаргами на вказане рішення господарським судом Черкаської області, однак два рази Київський апеляційний господарський суд своїми ухвалами не приймав та повертав апеляційну скаргу Банку без розгляду у зв`язку з пропуском Банком без поважних причин строку подачі апеляційної скарги.

У зв`язку з чим, законні вимоги щодо стягнення предмету іпотеки не було реалізовано у передбачений законом строк.

08.12.2017 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Черкаської області ОСОБА_12 здійснено перереєстрацію прав власності на нежитлове приміщення, що знаходиться під номером АДРЕСА_1 , загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час не встановлено обставин, які можуть свідчити про законні підстави встановлення права власності на приміщення, що знаходиться під номером АДРЕСА_1 , загальною площею 92,3 м., а саме: приміщення 1-го поверху з № 40-1 по № 40-9, № 40-11, № 40-12, позначене за планом літерою «А5» за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів щодо уповноваження осіб на проведення правочинів із житловим приміщенням в м. Черкаси, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 а саме: отриманні належним чином завіреної копії нотаріальної справи та всіх наявних договорів по даній справі, котрі зберігаються в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказані документи, зберігаються в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріально округу - ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 з можливістю подальшого вилучення належним чином завіреної копії нотаріальної справи, та всіх наявних договорів по даній справі, котрі зберігаються в приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 (тридцяти) діб з моменту її проголошення.
Слідчий суддя