УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 21 березня 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14 листопада 2017 року старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 21 березня 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України, про арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка

№ НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г), шляхом зупинення видаткових операцій по даному рахунку, з зобов`язанням службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) надати Головному слідчому управлінню СБ України інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091, відомості про яке внесені 21 березня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Наказом (розпорядженням) № 2052/ос від 02 листопада 2016 року ОСОБА_4 з 03 листопада 2016 року призначено на посаду першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця» () (далі Департамент).

Відповідно до п. 5.3.1., 5.3.3., 5.4.3 Положення про Департамент аудиту та контролю, затвердженого наказом ПАТ «Укрзалізниця» від 27.04.2016 № 333, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, здійснював керівництво діяльністю Департаменту, розподіляв обов`язки між начальниками відділів, затверджував посадові інструкції працівників Департаменту, положення про структурні підрозділи Департаменту, в межах повноважень, у порядку визначеному законодавством, видавав працівникам Департаменту доручення обов`язкові для виконання, тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 займаючи посаду першого заступника начальника Департаменту, відповідно до ч. 3 ст.18, примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

У червні 2017 року регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (далі - ПЗЗ) оголошено конкурс на заміщення вакантної посади начальника Управління аудиту та контролю.

Того ж місяця поточного року, перебуваючи в м. Києві, до кадрового підрозділу ПЗЗ звернувся громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою подання документів про призначення на вищевказану вакантну посаду. В ході спілкування з невстановленими працівниками кадрового підрозділу ПЗЗ ОСОБА_6 повідомили, що питання призначення на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця» контролює особисто перший заступник начальника Департаменту ОСОБА_4 , з яким і необхідно це вирішувати. Крім того, ОСОБА_6 співробітникам кадрового підрозділу було залишено для контакту власний номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

У той же час, у червні 2017 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою ПАТ «Українська залізниця» наділеною повноваженнями на подання керівництву ПАТ «Українська залізниця» пропозицій про призначення на керівні посади у вказаному підприємстві, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи в м. Києві, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, з використанням наданого йому службового становища, розробив протиправну схему з отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за сприяння у призначенні останнього на вакантну посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

На виконання свого злочинного умислу, протягом червня 2017 року, ОСОБА_4 , знаходячись у м. Київ, вступив у попередню змову та залучив до вчинення вказаного злочину громадянина Грузії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб.

Наприкінці червня 2017 року, точна дата слідством не встановлена, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та запропонував зустрітись у м. Києві з метою обговорення обставин працевлаштування ОСОБА_6 на вище зазначену вакантну посаду.

29.06.2017 у м. Києві ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 , який повідомив, що є помічником першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 . Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що за сприяння ОСОБА_8 у працевлаштуванні на вищевказану вакантну посаду, ОСОБА_6 необхідно надати ОСОБА_7 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США.

Надалі, 20.07.2017, на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував його знайомий ОСОБА_9 та запропонував зустрітись найближчим часом у м. Києві. Під час зустрічі, яка відбулась цього ж дня, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 , що у липні 2017 року до нього звернувся його давній знайомий ОСОБА_7 , з яким він раніше познайомився через спільного знайомого ОСОБА_4 , та якому було відомо, що він знайомий з ОСОБА_6 . У ході їх зустрічі ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_9 зустрітись з ОСОБА_6 та забрати у нього грошові кошти у сумі 30 000 доларів США, які у подальшому передати ОСОБА_10 . На вказане ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 вимагають у нього грошові кошти у розмірі 30 000 доларів США за призначення на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця».

07.08.2017 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця», реалізуючи свій спільний з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами злочинний умисел, направлений на отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», з використанням свого службового становища, перебуваючи в м. Києві по вул. Протасів Яр, 2, видав та підписав електронним підписом лист на ім`я Голови правління ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 за вих. № ЦКРУ-18/612 з проханням погодження на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 .

У подальшому, 24.08.2017 ОСОБА_7 , з метою не викриття своєї спільної з ОСОБА_4 протиправної діяльності з отримання неправомірної вигоди, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_9 та поцікавився, чи отримав він, ОСОБА_9 , від ОСОБА_6 грошові кошти у сумуі 30 000 доларів США, а дізнавшись, що такі грошові кошти ОСОБА_9 отримані не були запропонував останньому організувати спільну зустріч за участю ОСОБА_6 у м. Києві.

Під час зустрічі, яка відбулась цього ж дня, тобто 24.08.2017, у м. Києві, присутніми на якій були, ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , останній повідомив ОСОБА_6 , що з метою швидкого та безперешкодного працевлаштування на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-західна залізниця» Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Укрзалізниця» він, ОСОБА_6 , має сплати неправомірну вигоду у розмірі 70 000 доларів США.

Надалі, 12.09.2017 ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_3 з метою конспірації, використовуючи додаток «WhatsApp», зателефонував ОСОБА_9 та попросив останнього зустрітись з ОСОБА_6 з метою отримання від нього грошових коштів у сумі 70 000 доларів США та передачі їх йому, тобто ОСОБА_4 .

Цього ж дня близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що 12.09.2017 зустрічався у м. Києві з Джакелі Вахтангі. Під час цієї зустрічі останній зазначив, що питанням передачі йому грошових коштів у сумі 70 000 доларів США буде займатись ОСОБА_9

13.09.2017 на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_4 , та використовуючи при цьому з метою конспірації мобільний додаток «WhatsApp», призначив зустріч о 17 год. 00 хв. у кафе «Катюша», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 60. Крім того, після зазначеного дзвінка, на мобільний телефон ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 , використовуючи з метою конспірації додаток «WhatsApp», поцікавився результатом зустрічі, яка відбулась 12.09.2017 між ОСОБА_8 і ОСОБА_6 та запитав, чи отримав ОСОБА_9 від ОСОБА_6 грошові кошти. ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 , що їде на зустріч з ОСОБА_4 , під час якої має передати останньому грошові кошти, отримані попередньо від ОСОБА_6

13.09.2017 близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_4 , обіймаючи посаду першого заступника начальника Департаменту аудиту та контролю ПАТ «Українська залізниця», перебуваючи у приміщенні кафе «Катюша» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 60, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, доводячи до кінця їх попередню змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами на вчинення злочину, за посередництва ОСОБА_9 одержав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 69 100 доларів США, що за курсом НБУ станом на 13.09.2016 складає 1 802 103 грн., за сприяння з використанням наданого йому службового становища в призначенні останнього на посаду начальника Управління аудиту та контролю регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

14.09.2017 у кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

13-14.09.2017 під час затримання підозрюваного ОСОБА_4 , у ході його особистого обшуку серед іншого було виявлено та вилучено банківську картку з написом «Ощадбанк Укрзалізниця НОМЕР_1 ОСОБА_12 ».

12.10.2017 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва на вказане майно накладено арешт.

Враховуючи, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою конфіскації майна як виду покарання, а також з метою недопущення відчуження чи розпорядження вказаним майном, на даний час є підстави для накладення арешту на майно, а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка

№ НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та власника майна є необхідним, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та власника майна.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього матеріалів кримінального провадження №0000091 від 21 березня 2016 року, вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція якого передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна. Разом з тим, встановлено, що майно на яке слідчий в клопотанні просить накласти арешт належить ОСОБА_4 .

Згідно з ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, санкція статті Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, яке суд може призначити підозрюваному, а також з метою недопущення відчуження чи розпорядження вказаним майном.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 21 березня 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , а саме грошові кошти, які знаходяться на рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Зупинити видаткові операції з рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г).

Зобов`язати службових осіб АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000091, довідку про залишок грошових коштів на рахунку, за яким закріплена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на день накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1