Справа № 362/1176/18
Провадження № 1-кс/362/278/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

13.03.2018 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням про арешт на майна.

Клопотання мотивовано наступним.

Згідно рішення Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області № 273-16-VI від 28.03.2012 «Про затвердження договору та кошторисної документації по проведенню реконструкції асфальтобетонного покриття» затверджено договір та кошторисну документацію на проведення реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленко, біля будинку культури, прибудинкові території по вулиці Леніна 57-г, 80, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області з ТОВ «Сучасні будівельні рішення» на суму 299 045, 00 грн.

В подальшому на виконання вказаного рішення, 01.06.2012 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) Калинівський селищний голова ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Калинівської селищної ради за адресою смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, уклав договір № 5 на проведення робіт від 01.06.2012 (далі Договір) з директором ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1 цього Договору Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області (далі Калинівська селища рада або Замовник) доручає та сплачує, а ТОВ «Сучасні будівельні рішення» код за (далі ТОВ «Сучасні будівельні рішення») бере на себе виконання реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 2.1. Договору, за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 299 045, 00 грн.

Пунктами 3.1, 3.3. Договору передбачено, що закінчену роботу Виконавець передає Замовнику згідно з актом прийому передачі виконаних будівельних робіт з додатком до нього комплекту документації, що передбачена завданням на проведення монтажно-будівельних робіт.

Замовник зобов`язаний протягом 5 банківських днів, з моменту отримання виконаних робіт, надати Виконавцю підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт за даним Договором складається протокол з переліком доопрацювань, які потрібно виконати та строків їх виконання.

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 та Калинівського селищного голови ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення офіційних документів для подальшої передачі їх ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що роботи по реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року за формою № КБ-2В типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»,куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови Васильківського району Київської області, здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймаючи виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, знаходячись в приміщенні Калинівської селищної ради за адресою: смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що роботи по реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися,підписавакт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В від 08.06.2012 за червень 2012 року та завірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

Після підписання ОСОБА_5 вищевказаного документу, у відповідності до умов укладеного договору № 5 на проведення робіт від 01.06.2012, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано вказані документи до Васильківського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, 11.06.2012 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 299 045, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Сучасні будівельні рішення» (ідентифікаційний )№ НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ЕРДЕ БАНК».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови та будучи службовою особою, яка здійснює функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймає виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «Сучасні будівельні рішення» (ідентифікаційний ), шляхом підписання акту№ 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В від 08.06.2012 за червень 2012 року на суму 299 045, 00 грн., які фактично не виконувалися.

Так згідно рішення Калинівської селищної ради Васильківського району Київської області № 273-16-VI від 28.03.2012 «Про затвердження договору та кошторисної документації по проведенню реконструкції асфальтобетонного покриття» затверджено договір та кошторисну документацію на проведення реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Островського, Короленко, біля будинку культури, прибудинкові території по вулиці Леніна 57-г, 80, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області з ТОВ «Сучасні будівельні рішення» на суму 299 045, 00 грн.

В подальшому на виконання вказаного рішення, 01.06.2012 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) Калинівський селищний голова ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні Калинівської селищної ради за адресою смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, уклав договір № 5 на проведення робіт від 01.06.2012 (далі Договір) з директором ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1 цього Договору Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області (далі Калинівська селища рада або Замовник) доручає та сплачує, а ТОВ «Сучасні будівельні рішення» код за (далі ТОВ «Сучасні будівельні рішення») бере на себе виконання реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 2.1. Договору, за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 299 045, 00 грн.

Пунктами 3.1, 3.3. Договору передбачено, що закінчену роботу Виконавець передає Замовнику згідно з актом прийому передачі виконаних будівельних робіт з додатком до нього комплекту документації, що передбачена завданням на проведення монтажно-будівельних робіт.

Замовник зобов`язаний протягом 5 банківських днів, з моменту отримання виконаних робіт, надати Виконавцю підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт за даним Договором складається протокол з переліком доопрацювань, які потрібно виконати та строків їх виконання.

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 та Калинівського селищного голови ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом підроблення офіційних документів, достовірно знаючи, що роботи по реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року за формою № КБ-2В типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови Васильківського району Київської області, здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймаючи виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи службовим становищем, що виразилось у внесенні як службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, правом підпису яких він був наділений як замовник,маючи умисел на розтрату бюджетних коштів, діючи умисно в інтересах ТОВ «Сучасні будівельні рішення», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що роботи по реконструкції асфальтобетонного покриття по вулицях Леніна, 57-г, 80, 84, Гагаріна, Лисенко, Калініна, Залізнична, Кошового, Садова, Жовтнева, Польова, Пушкіна, Островського, Короленко, біля будинку культури в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, підписавакт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В від 08.06.2012 за червень 2012 року тазавірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

Після підписання ОСОБА_5 вищевказаного документу, у відповідності до умов укладеного договору№ 5 на проведення робіт від 01.06.2012, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано вказані документи до Васильківського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, 11.06.2012 здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 299 045, 00 грн. на банківський рахунокТОВ «Сучасні будівельні рішення» (ідентифікаційний ) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ЕРДЕ БАНК», після чого директор ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд, внаслідок чого Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області завдано збитків в сумі 299 045, 00 грн, що на момент вчинення злочинуу двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови та будучи службовою особою, яка здійснює функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймає виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, знаходячись у приміщенні Калинівської селищної ради за адресою смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, уклав договір № 1 від 11.09.2012 (далі Договір) з директором ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1 цього Договору Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області (далі Калинівська селища рада або Замовник) доручає та сплачує, а ТОВ «Сучасні будівельні рішення» код за (далі ТОВ «Сучасні будівельні рішення» або Виконавець) бере на себе виконання робіт: капітальний ремонт доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 2.1. Договору, за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 806 424, 00 грн.

Пунктами 3.1, 3.3. Договору передбачено, що закінчену роботу Виконавець передає Замовнику згідно з актом прийому передачі виконаних робіт та об`єму робіт до нього, в 2-х примірниках.

Замовник зобов`язаний протягом 5 банківських днів, з моменту отримання виконаних робіт, надати Виконавцю підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт за даним Договором складається протокол з переліком доопрацювань, які потрібно виконати та строків їх виконання.

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 та Калинівського селищного голови ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення офіційних документів для подальшої передачі їх ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за формою № КБ-2В, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови Васильківського району Київської області, здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймаючи виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, знаходячись в приміщенні Калинівської селищної ради за адресою: смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, підписав акт № 1 приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В від 17.09.2012 за вересень 2012 року тазавірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

Після підписання ОСОБА_5 вищевказаного документу, у відповідності до умов укладеного договору № 1 від 11.09.2012, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано вказані документи до Васильківського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, здійснило перерахування бюджетних коштів в загальній сумі 806 424, 00 грн на банківський рахунок ТОВ«Сучасні будівельні рішення»(ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», зокрема згідно платіжного доручення 55 від 08.02.2013 на вказаний рахунок 08.02.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн, згідно платіжного доручення № 122 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 20.02.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн, згідно платіжного доручення № 125 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 25.02.2013 перераховано кошти в сумі 166 424 грн, згідно платіжного доручення № 124 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 01.03.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн та згідно платіжного доручення № 123 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 05.03.2013 перераховано кошти в сумі 100 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови та будучи службовою особою, яка здійснює функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймає виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ «Сучасні будівельні рішення» (ідентифікаційний ),шляхом підписання№ 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за формою № КБ-2В на суму 806 424, 00 грн, які фактично не виконувалися.

Так, ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні Калинівської селищної ради за адресою смт. Калинівка, вул. Леніна, 57, Васильківського району, Київської області, уклав договір № 1 від 11.09.2012 (далі Договір) з директором ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 .

Відповідно до п. 1 цього Договору Калинівська селищна рада Васильківського району Київської області (далі Калинівська селища рада або Замовник) доручає та сплачує, а ТОВ «Сучасні будівельні рішення» код за (далі ТОВ «Сучасні будівельні рішення» або Виконавець) бере на себе виконання робіт: капітальний ремонт доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області.

Згідно п. 2.1. Договору, за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцю 806 424, 00 грн.

Пунктами 3.1, 3.3. Договору передбачено, що закінчену роботу Виконавець передає Замовнику згідно з актом прийому передачі виконаних робіт та об`єму робіт до нього, в 2-х примірниках.

Замовник зобов`язаний протягом 5 банківських днів, з моменту отримання виконаних робіт, надати Виконавцю підписаний акт прийому-передачі виконаних робіт або мотивовану відмову. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт за даним Договором складається протокол з переліком доопрацювань, які потрібно виконати та строків їх виконання.

В подальшому, процес здійснення будівельних робіт відбувався з відома директора ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 та Калинівського селищного голови ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на повторне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом підроблення офіційних документів, достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склав акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за формою № КБ-2В, типова форма якого затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»,куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо фактичного виконання робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Калинівського селищного голови Васильківського району Київської області, здійснюючи функції представника органу місцевого самоврядування та постійно обіймаючи виборну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи службовим становищем, що виразилось у внесенні як службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, правом підпису яких він був наділений як замовник,маючи умисел на повторну розтрату бюджетних коштів, діючи умисно в інтересах ТОВ «Сучасні будівельні рішення», у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що роботи по капітальному ремонту доріг по вулицях Калинівська, Лісова, Молодіжна, Шкільна, Макаренко, Гагаріна, Васильківська, провулках Польовий, Вишневий, Сонячний, біля старого кладовища, площадки біля смітника, вул. Леніна, 3, 57-г, 61,63, О. Кошового (до лісопосадки), Механізаторів, Леніна, 84 в смт. Калинівка Васильківського району Київської області не виконувалися, підписавакт № 1 приймання виконаних робіт за формою № КБ-2В від 17.09.2012 за вересень 2012 року тазавірив їх відтиском гербової печатки, тим самим надавши вказаному документу статусу офіційного.

Після підписання ОСОБА_5 вищевказаного документу, у відповідності до умов укладеного договору № 1 від 11.09.2012, разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано вказані документи до Васильківського управління Державної казначейської служби України, яке маючи в наявності всі необхідні документи, здійснило перерахування бюджетних коштів в загальній сумі 806 424, 00 грн на банківський рахунок ТОВ «Сучасні будівельні рішення» (ідентифікаційний ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК», зокрема згідно платіжного доручення 55 від 08.02.2013 на вказаний рахунок 08.02.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн, згідно платіжного доручення № 122 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 20.02.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн, згідно платіжного доручення № 125 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 25.02.2013 перераховано кошти в сумі 166 424 грн, згідно платіжного доручення № 124 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 01.03.2013 перераховано кошти в сумі 200 000 грн та згідно платіжного доручення № 123 від 19.02.2013 на вказаний рахунок 05.03.2013 перераховано кошти в сумі 100 000 грн.

Після перерахування коштів в загальній сумі 806 424, 00 грн, директор ТОВ «Сучасні будівельні рішення» ОСОБА_6 отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд, внаслідок чого Калинівській селищній раді Васильківського району Київської області завдано збитків на вказану суму, що на момент вчинення злочину у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.02.2018 року у відповідності до вимог п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненому у великих розмірах, ч. 5 ст. 191 КК України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в його віданні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у особливо великих розмірах.

Слідчий, посилаючись на п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України вказав, що з метою забезпечення подальшого відшкодування матеріальних збитків, виниклих, як наслідок кримінальних правопорушень підозрюваного та з метою запобігання знищенню виявленого майна і його відчуження, у слідства виникла об`єктивна необхідність щодо накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно інформації з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майна, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано будинок, загальною площею 64 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 , будинок загальною площею 24,6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 , домоволодіння загальною площею 280,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , домоволодіння загальною площею 292,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , домоволодіння загальною площею 324,5 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 .

В зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні ряду злочинів які завдали державі значних збитків, то слід накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на нерухоме майно підозрюваної слід накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та розпорядження ним,з метою його збереження, відчуження та розпорядження ним, з метою його збереження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, належне підозрюваному ОСОБА_5 , а саме: будинок, загальною площею 64 кв.м., що за адресою АДРЕСА_1 , будинок загальною площею 24,6 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 , домоволодіння загальною площею 280,4 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , домоволодіння загальною площею 292,9 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 , домоволодіння загальною площею 324,5 кв.м., що за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Київської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1