Справа № 369/3839/18
Провадження №1-кс/369/1138/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005399 від 02.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшов письмовий рапорт від О/У УБЗПТЛ Київської області щодо виявлення факту вчинення сутенерства групою осіб на території Києво-Святошинського району Київської області.
За даним фактом 02.09.2017 року, було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00005399.
03.04.2018 року слідчим СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, відповідно до ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду від 27.03.2018 було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено:
- картку банку «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;
- візитки із написом «Аихела 1700»;
- щотижневик червоного кольору 2018 з рукописними написами кульковою ручкою;
- блокнот на 80 аркушів із зображенням собачки та написом «DOG»;
- зошит із зображенням «Коали» із записами кульковою ручкою;
- грошова купюра номіналом 100 грн. із серійним номером УВ0142439;
10 грошових купюр номіналом 50 грн. із серійними номерами УН8164945, УЛ7248588, УЛ7248591, СН6992758, ФЗ6030353, ТС7759855, СЕ4301745, ГЄ4631742, УГ8740159, ФВ0588681;
- 3 грошових купюри номіналом 20 грн. із серійними номерами ТВ3645617, ТБ8245397, ТЕ6806609;
- 3 грошових купюри номіналом 10 грн. із серійними номерами ХЄ7626762, ЦЕ2652932, ХЗ7311273;
-грошова купюра номіналом 5 грн. із серійним номером УЕ4250978;
- 4 грошових купюри номіналом 2 грн. із серійними номерами ТЄ 8373171, СЖ1226736, ТВ6647369, СЗ2109171;
- 6 грошових купюр номіналом 1 грн. із серійними номерами СА2482589, ПГ5142848, УМ7802216, УМ7802215, УМ7802215, УМ6308331, УМ 6308332;
- мобільний телефон «Prestigio», IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: IMEI2: НОМЕР_3 із 2 сімкартками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung» серійний номер R51H22648WV imei1: НОМЕР_6 та imei2: НОМЕР_7 із 2 сім картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 .
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані предмети, знаряддям вчинення злочину, а також такі, що зберегли на собі сліди вчинення злочину, які в подальшому можуть бути використані як речові докази.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використане для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 167, 170-171 КПК України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104, ст. 41 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органам дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 ГПУ, МВС України, ДПАУ СБУ, ДСАУ.
Тому слідчий просив накласти арешт на:
- картку банку «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;
- візитки із написом «Аихела 1700»;
- щотижневик червоного кольору 2018 з рукописними написами кульковою ручкою;
- блокнот на 80 аркушів із зображенням собачки та написом «DOG»;
- зошит із зображенням «Коали» із записами кульковою ручкою;
- грошова купюра номіналом 100 грн. із серійним номером УВ0142439;
10 грошових купюр номіналом 50 грн. із серійними номерами УН8164945, УЛ7248588, УЛ7248591, СН6992758, ФЗ6030353, ТС7759855, СЕ4301745, ГЄ4631742, УГ8740159, ФВ0588681;
- 3 грошових купюри номіналом 20 грн. із серійними номерами ТВ3645617, ТБ8245397, ТЕ6806609;
- 3 грошових купюри номіналом 10 грн. із серійними номерами ХЄ7626762, ЦЕ2652932, ХЗ7311273;
-грошова купюра номіналом 5 грн. із серійним номером УЕ4250978;
- 4 грошових купюри номіналом 2 грн. із серійними номерами ТЄ 8373171, СЖ1226736, ТВ6647369, СЗ2109171;
- 6 грошових купюр номіналом 1 грн. із серійними номерами СА2482589, ПГ5142848, УМ7802216, УМ7802215, УМ7802215, УМ6308331, УМ 6308332;
- мобільний телефон «Prestigio», IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: IMEI2: НОМЕР_3 із 2 сімкартками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung» серійний номер R51H22648WV imei1: НОМЕР_6 та imei2: НОМЕР_7 із 2 сім картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 .
Які були вилучені 03.04.2018 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його.
У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У X В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на:
- картку банку «Ощадбанк» НОМЕР_1 ;
- візитки із написом «Аихела 1700»;
- щотижневик червоного кольору 2018 з рукописними написами кульковою ручкою;
- блокнот на 80 аркушів із зображенням собачки та написом «DOG»;
- зошит із зображенням «Коали» із записами кульковою ручкою;
- грошова купюра номіналом 100 грн. із серійним номером УВ0142439;
10 грошових купюр номіналом 50 грн. із серійними номерами УН8164945, УЛ7248588, УЛ7248591, СН6992758, ФЗ6030353, ТС7759855, СЕ4301745, ГЄ4631742, УГ8740159, ФВ0588681;
- 3 грошових купюри номіналом 20 грн. із серійними номерами ТВ3645617, ТБ8245397, ТЕ6806609;
- 3 грошових купюри номіналом 10 грн. із серійними номерами ХЄ7626762, ЦЕ2652932, ХЗ7311273;
-грошова купюра номіналом 5 грн. із серійним номером УЕ4250978;
- 4 грошових купюри номіналом 2 грн. із серійними номерами ТЄ 8373171, СЖ1226736, ТВ6647369, СЗ2109171;
- 6 грошових купюр номіналом 1 грн. із серійними номерами СА2482589, ПГ5142848, УМ7802216, УМ7802215, УМ7802215, УМ6308331, УМ 6308332;
- мобільний телефон «Prestigio», IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: IMEI2: НОМЕР_3 із 2 сімкартками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung» серійний номер R51H22648WV imei1: НОМЕР_6 та imei2: НОМЕР_7 із 2 сім картками операторів мобільного зв`язку НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_9 з сім карткою оператора мобільного зв`язку НОМЕР_10 ,
які вилучено 03.04.2018 року під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 .
Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1