Справа №584/141/18
Провадження №1-кс/584/41/18
УХВАЛА
26 лютого 2018 року м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000061 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
10 лютого 2018 року СВ Путивльського ВП Глухівського ВП ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 10.02.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом, розмістивши оголошення на сайті безкоштовних оголошень «OLX» про продаж дитячої коляски, незаконно заволоділа належними ОСОБА_4 грошима в сумі 1650 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що гроші потерпіла перерахувала о 13:17:16 10.02.2018 на банківських рахунок невстановленої особи через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Оскільки інформація щодо відомості щодо руху грошових коштів через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 розташованого по АДРЕСА_1 (дата операції 10.02.2018, час операції - 13:17:16), а також інформацію щодо рахунку на який було здійснено перерахунок грошей від імені ОСОБА_4 з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей щодо особи на яку зареєстрований даний рахунок.

У судове засідання представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав таке клопотання з мотивів викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000061 від 10.02.2018, заяви ОСОБА_4 від 10.02.2018 про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілої від 10.02.2018, роздруківки транзакції з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з роздруківки транзакції з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_4 перерахувала 10.02.2018 о 13:17:16 невстановленій слідством особі 1650 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Інформація щодо руху грошових коштів через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого задовольнити повністю.
2.Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , зобов`язавши це товариство надати старшому слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

-рух коштів з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 розташованого по АДРЕСА_1 (дата операції 10.02.2018, час операції - 13:17:16);

-інформацію щодо рахунку на який було здійснено перерахунок грошей від імені ОСОБА_4 з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей щодо особи на яку зареєстрований даний рахунок.

3.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 26 березня 2018 року.

Слідчий суддя