Провадження №1-кс/369/3869/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2017 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю особи, яка подала скаргу представника ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» про скасування арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшла скарга ТОВ «Укрлото-Київ» про скасування арешту на майно, яка мотивована ти що, 24.11.2017 в період часу з 18:40 год. По 20:50 год. за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 40, слідчим СВ Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 на підставі повідомлення про зайняття гральним бізнесом було проведено огляд приміщення володільцем якого є ТОВ «Укрлото-Київ», . Огляд проводився без дозволу володільця приміщення.
За результатами огляду слідчим виявлено та вилучено майно, що належить ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», а саме: 31 комп`ютерний системний блок, пристрій для друку лотерейних білетів «Thermal Receipt Printer »,грошові кошти в сумі 500 грн., два лотерейні білети білого кольору з написом «ТОВ М.С.Л Державна лотерея «Золота підкова».
В подальшому ТОВ «Уколото-Київ» стало відомо, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.11.2017 р. у кримінальному провадженні № 0007339 від 24.11.2017 було накладено арешт на вищевказане майно.
Товариство не приймало участі у розгляді вказаного клопотання про накладення арешту.

ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» являється офіційним розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» та здійснює свою господарську діяльність на підставі договору передоручення. Відповідно пп.2 п.2 ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» («...до азартних ігор не відноситься - організація та проведення лотерей»).
Також необхідно зазначити, що вищевикладене засвідчує факт проведення ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» у приміщенні, яке розташоване за адресою: Київська обл., місто Вишневе, вул. Святошинська, 40 виключно законної господарської діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.СЛ.».

В ухвалі слідчого судді про накладення арешту вказано, що слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, лише те, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ст.203-2 ч.1 КК України, та вилучене майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, використане як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Арешт накладено необгрунтовано оскільки слідчий суддя, за відсутності власника майна, під час вирішення питання про арешт, не міг в повній мірі володіти обставинами діяльності Товариства та виконати вимоги ч.2 ст.173 КПК України.

Під час вирішення питання про арешт не враховано відсутність правової підстави, а також неможливість використання вилученого майна як доказ, адже слідчий суддя вирішуючи питання про накладення арешту зазначив «...правовою підставою є можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказ». Так, слідчим суддею були враховані помилкові припущення сторони обвинувачення про вчинення злочину, які не підкріплені доказами. Також, безпідставність визнання майна речовим доказом підтверджується помилкою сторони обвинувачення в частині підміни законного розповсюдження державних лотерей на зайняття гральним бізнесом. Така помилка могла бути допущена внаслідок недостатнього дослідження обставин справи стороною обвинувачення; Арештоване майно вилучене у непередбачений законом спосіб, оскільки, відсутність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується наведеними доказами законної господарської діяльності в сфері організації державних лотерей, що виключає злочинність діяння відповідно пп.2 п.2 ст.1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» («...до азартних ігор не відноситься - організація та проведення лотерей»). Також досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється тривалий час, однак за час розслідування відсутні повідомлення про підозру у вчиненні злочинів (в т.ч. співробітникам Товариства), а також досі кримінальне провадження здійснюється на підставі припущень.
Тому просили скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 у справі №369/13139/17 від 27.11.2017 на тимчасово вилучене майно (у ході проведеного 24.11.2017 огляду місця події), а саме: 31 комп`ютерний системний блок, пристрій для друку лотерейних білетів «Thermal Receipt Printer», грошові кошти в сумі 500 грн., два лотерейні білети з написом «ТОВ M.C.Л. Державна лотерея «Золота підкова».
В судовому засіданні особа що подала скаргу ОСОБА_3 її вимоги підтримав.
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП Київської області в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи що подала скаргу, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007339 від 24.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Згідно протоколу огляду від 24.11.2017 року в ході огляду за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 вилучено:
1. Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
2.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
3.Dell Optiplex GX520 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
4.HP DC 5750 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
5.Fujitsu Siemens Esprimo чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
6.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
7.Dell Optilex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
8.Dell Optiplex GX620 чорно-сірого кольору Service tag: FCJGK81; Service code: 1 в кількості 1 шт.;
9.Fujitsu siemens; S/N 9280 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
10.Dell Optiplex GX520 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
11.Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
12.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7573943 в кількості 1 шт.;
13.Fujitsu siemens Esprimo чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
14.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору; Service Tag 7TP463J Express service code 3 в кількості 1 шт.;
15.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору Service Tag 396X93J Express service code 7 в кількості 1 шт.;
16.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7292GR4 в кількості 1 шт.;
17.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZCR7G в кількості 1 шт.;
18.HP Compaq сірого кольору в кількості 1 шт.;
19.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
20.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7495YKQ в кількості 1 шт.;
21.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
22.HP Compaq сірого кольору в кількості 1 шт.;
23.Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
24.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7487D6C в кількості 1 шт.;
25.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
26.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
27.Dell Optiplex чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
28.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
29.Gamemax чорного кольору в кількості 1 шт.;
30.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
31.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
32.Пристрій для друку лотерейних білетів марки «Thermal Receipt Printer modelA POS 8250-A , в кількості 1 шт, поміщено до спец пакету №03344718;
33.Два паперових чеки білого кольору з надписами « ОСОБА_5 . Державна лотерея «Золота підкова», поміщено до спец пакету №02692255;
34.Купюра номіналом 500 гривень серії МА4253272, в кількості 1 шт., поміщено до спец пакету №02692258.
Постановою про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів від 25.11.2017 року, вилучені речі під час огляду 24.11.2017 року за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0007339 від 24.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою від 27.11.2017 року було надано дозвіл на проведення огляду за адресою: м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 під час якого вилучено:
1.Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
2.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
3.Dell Optiplex GX520 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
4.HP DC 5750 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
5.Fujitsu Siemens Esprimo чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
6.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
7.Dell Optilex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
8.Dell Optiplex GX620 чорно-сірого кольору Service tag: FCJGK81; Service code: 1 в кількості 1 шт.;
9.Fujitsu siemens; S/N 9280 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
10.Dell Optiplex GX520 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
11.Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
12.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7573943 в кількості 1 шт.;
13.Fujitsu siemens Esprimo чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
14.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору; Service Tag 7TP463J Express service code 3 в кількості 1 шт.;
15.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору Service Tag 396X93J Express service code 7 в кількості 1 шт.;
16.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7292GR4 в кількості 1 шт.;
17.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZCR7G в кількості 1 шт.;
18.HP Compaq сірого кольору в кількості 1 шт.;
19.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
20.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7495YKQ в кількості 1 шт.;
21.Dell Optiplex 740 чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
22.HP Compaq сірого кольору в кількості 1 шт.;
23.Fujitsu Siemens чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
24.HP Compaq чорно-сірого кольору; S/N CZC7487D6C в кількості 1 шт.;
25.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
26.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
27.Dell Optiplex чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
28.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
29.Gamemax чорного кольору в кількості 1 шт.;
30.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
31.HP Compaq чорно-сірого кольору в кількості 1 шт.;
32.Пристрій для друку лотерейних білетів марки «Thermal Receipt Printer modelA POS 8250-A , в кількості 1 шт, поміщено до спец пакету №03344718;
33.Два паперових чеки білого кольору з надписами « ОСОБА_5 . Державна лотерея «Золота підкова», поміщено до спец пакету №02692255;
34.Купюра номіналом 500 гривень серії МА4253272, в кількості 1 шт., поміщено до спец пакету №02692258.
В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 27.11.2017 р. у кримінальному провадженні № 0007339 від 24.11.2017 було накладено арешт на вищевказане майно.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Відповідно до п. 7 ч. 2ст. 131 Кримінального процесуального кодексу Україниодним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником. представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.
Як вбачається з дослідженого в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна, заявником жодним чином не зазначається про те, що на подачі клопотання в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, чи що арешт майна було накладено необґрунтовано. В цілому, клопотання не містить жодного обґрунтування необхідності скасування накладеного арешту майна.
Виходячи із наведеного, та враховуючи що вказане майно визнані речовими доказами та на них згідно ухвали слідчого судді було накладено арешт, суд не вбачає правових підстав для скасування зазначеного арешту, а отже вимоги скарги не підлягають до задоволення.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання заявника задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 100, 167, 170-173, ст.174, ст.309, КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото-Київ» про скасування арешту на майно - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення
Слідчий суддя: ОСОБА_1