Справа № 488/4656/17
Провадження № 1-кс/488/50/18
29.01.2018 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення (здійснення виїмки) або отримання, завірених належним чином копій, а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22 листопада по 12 грудня 2017 року, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на який перераховані грошові кошти в зазначений час, розташування відділень та банкоматів в яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відеоматеріалів, отриманих за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Як з`ясовано в ході досудового розслідування, 22 листопада 2017 року приблизно об 11 год. 30 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу оцинкованих листів підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 67 320 грн., належними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Допитана працівниками поліції в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_3 вказала, що вона працює на посаді головного бухгалтера на підприємстві ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке займається ізолюючими роботами. 21 листопада 2017 року дане підприємство отримало замовлення на ізолюючий товар, а саме: оцинкований листовий метал та профнастил, і, отримавши аванси на зазначені товари, працівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою мережі «Інтернет», знайшли постачальника фірму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ОСОБА_4 , який електронною поштою надіслав копії статутних документів підприємства. Після чого, 22 листопада 2017 року, ОСОБА_3 , домовившись про вартість товару та про місце його отримання, перевела кошти в сумі 67 320 грн. на розрахунковий рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак в зазначений день 23 листопада 2017 року та по теперішній час товар так і не отримала.
Дослідивши письмові докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задовольнити.
Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте в цей же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для одержання коштів шляхом обману та їх подальшого зняття з рахунку.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних даних), що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення (здійснення виїмки) або отримання завірених належним чином копій, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22 листопада по 12 грудня 2017 року, та документів, що містять інформацію про власника банківської картки/рахунку, на який перераховувались грошові кошти у зазначений час, розташування відділень та банкоматів, в яких знімались кошти з вказаного рахунку, фото і відео отриманні за допомогою банкоматів під час зняття коштів.
Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Встановити строк дії ухвали до 28 лютого 2018 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1