печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000416, -

В С Т А Н О В И В :
11.09.2017 до суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному проваджені № 0000416 від 30.04.2015 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої у АДРЕСА_1 , з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 статті 191 КК України. Захисником ОСОБА_4 у вказаному провадженні, на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 є адвокат ОСОБА_3 . Згідно із складеним стосовно ОСОБА_4 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , у особливо великих розмірах на суму 68358418 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб. З метою спростування твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, підтвердження відсутності порушень законодавства під час проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за бюджетні кошти, подальшого виконання будівельних (ремонтних) робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в будівлях Генеральної прокуратури України, законність та обґрунтованість перерахування грошових коштів за виконанні роботи на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у сторони захисту виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримання вказаних документів, у інший спосіб ніж шляхом ухвалення відповідного судового рішення не вбачається можливим, що стало підставою для звернення до слідчого судді.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000815, відомості про яке були внесені до ЄРДР 30.04.2015, стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінальному провадженні № 0000815, 30.04.2015 виділені із матеріалів досудового розслідування № 0000310, відомості про яке були внесені до ЄРДР 22.04.2014, за частиною п`ятою статті 191, частиною п`ятою статті 368, частиною третьою статті 3682, частиною третьою 3692, частиною другою статті 364, частиною другою 205 Кримінального кодексу України (від 05.04.2001).

Захисником ОСОБА_4 на підставі договору про надання правової допомоги № 14051 від 14.05.2014 року у вказаному кримінальному провадженні є адвокат ОСОБА_3 .

Згідно із складеним стосовно ОСОБА_4 письмовим повідомленням про підозру від 22.12.2014 останній, обіймаючи з 04.11.2010 посаду Генерального прокурора України, тобто, будучі службовою особою, діючи за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, в 2013 році заволодів бюджетними коштами, призначеними для поточного ремонту будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , у особливо великих розмірах на суму 683 584 18 грн. Заволодіння бюджетними коштами, як вважає встановленим сторона обвинувачення, здійснено шляхом їх переказу на рахунок фіктивного підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке визнане переможцем конкурсних торгів за усною вказівкою ОСОБА_4 , за нібито виконані роботи з поточного ремонту приміщень будівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , які насправді виконані Державним будівельним комбінатом Управління справами Верховної Ради України та іншими будівельними організаціями, з подальшою конвертацією у готівку та звернення цих коштів на користь ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб.

Крім того, управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, за фактом заволодіння ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими особами протягом 2010 - 2014 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначеними на поточний ремонт будівель та будівництво нової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні № 0002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, сторона обвинувачення досліджує обставини кримінального правопорушення, викладені в письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 від 22.12.2014, та фактично проводить досудове розслідування стосовно ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого у АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційної облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

Відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.03.2017 по справі № 757/15355/17-к проведеним у кримінальному провадженні №0002734, відомості про яке були внесені до ЄРДР 11.12.2015, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ) перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованійу у АДРЕСА_1 .

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_7 протягом 2010-2016 років проведено дві документальні позапланові невиїзні перевірки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких складено Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та Акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 №1720/22.9/31200891.

На адвокатський запит адвоката ОСОБА_3 від 15.06.2017 № 1506/17-6 про надання йому, як адвокату - захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України, копій документів реєстраційних облікових справ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , актів про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891 та від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 листом слідчого від 22.06.2017 № 23/1/2-34342-15 Генеральної прокуратури України відмовлено .

З метою отримання копій зазначених документів адвокат ОСОБА_3 звертався з адвокатським запитом від 15.06.2017 № 1506/17-2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Листом від 22.06.2017 № 5301/J1/26-59-08-03-25 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що готова надати адвокату ОСОБА_3 копії необхідних документів на підставі судового рішення.

Відповідно до пункту 3 частини другої статті 129 Конституції України змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості є одним із основних засад судочинства.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що адвокатом ОСОБА_3 доведено, що реєстраційно-облікова справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційно-облікова справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акт про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 № 1720/22.9/31200891 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000815 від 30.04.2015 року можуть спростувати твердження сторони обвинувачення про фіктивність підприємства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а отримання їх у інший спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення про тимчасовий доступ не вбачається можливим, що свідчить про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вище вказаної установи, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований для досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000416 задовольнити.

Надати дозвіл адвокату ОСОБА_3 , як захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000815, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 ), реєстраційної облікової справи товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (податковий номер НОМЕР_2 ), акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 21.05.2010 №1720/22.9/31200891, акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки від 20.05.2013 3&І'20 22.9/31200891, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої у АДРЕСА_1 , з надання можливості виготовлення та вилучення копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52773/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано адвокату ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.11.2017