Справа № 297/2600/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 листопада 2017 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000799 від 16 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Прокурор ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку, первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), інформацію про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів з яких відбулося з`єднання з системою, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, інформацію яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також інформацію відносно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що що потерпілий ОСОБА_4 , 19 травня 2017 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 перерахував на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 26 845 гривень однак, кошти на вказаний рахунок до цього часу не надійшли.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 19 травня 2017 року в приміщенні Берегівської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал було перераховано двома платежами на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 26 845 гривень, який належить ОСОБА_5 , однак кошти до цього часу на вказаний рахунок не надійшли.

Разом з цим, потерпілим було надано копії квитанцій № 98 та 99 від 19.05.2017 року відповідно до якого перераховано кошти в розмірі 26 845 гривень на розрахунковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 . Крім цього, первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 19.05.2017 року по 30.05.2017 року, інформацію про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) за період з моменту перерахунку коштів потерпілим тобто 19.05.2017 року по 30.05.2017 року включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів з яких відбулося з`єднання з системою, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО, коду ЄДРПОУ, інформацію яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку за період перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме 19.05.2017 року по 30.05.2017 року, а також інформацію відносно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

У зв`язку з наведеним прокурор просить надати їй тимчасовий доступ до оригіналів документів.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просила його задовольнити.

Клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розглядається без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю її виїмки.

При цьому, суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000799 від 16 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , (здійснити їх виїмку) у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 щодо отримання наступних документів:

1.З відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з моменту перерахунку коштів тобто 19.05.2017 по 30.05.2017;

2.Інформацію про використання рахунку у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну з інформацією, LOG-файли) за період з моменту перерахунку коштів потерпілим тобто 19.05.2017 по 30.05.2017 включно, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів з яких відбулося з`єднання з системою;

3.Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням найменування платника та отримувача розрахункових рахунків, МФО, коду ЄДРПОУ;

4.Інформацію яка утримується на фото- та відео-регістраторах, що свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вказаного рахунку за період перерахунку коштів потерпілим ОСОБА_4 , а саме 19.05.2017 по 30.05.2017;

5.Інформацію відносно номерів мобільних телефонів на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 19 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1