Номер провадження:1-кс/521/1428/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2014 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що невстановлені слідством особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими (кредитними) коштами у великих розмірах, з метою їх привласнення, шахрайським способом з використанням підроблених документів, створили схему заволодіння кредитними коштами.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000111, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування, також встановлено, що до скоєння вказаних злочинів причетний ОСОБА_4 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

25 червня 2014 року слідчим Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 .

В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено: Системний блок срібного кольору АА64Х2_АМ2/5000+/К8М890/; 2048/320КР/ JF8000GT 512/DVRW/HD; Мобільний телефон «SAMSUNG» у корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; карта «life»; Мобільний телефон «CRICKET» MODELJ88B; Мобільний телефон чорного кольору невизначеної моделі MDEL5310 EXPRESS Musik; Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , з sim-картою «life»; Мобільний телефон «CRICKET» MODEL J88B; Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон «NOKIA» срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон «NOKIA» срібного кольору; Мобільний телефон «MOTOROLA» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 ; Мобільний телефон «NOKIA» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 ; Мобільний телефон «SAMSUNG» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; Планшет «SAMSUNG» SM-t210 номер НОМЕР_13 ; Коробка від мобільного телефону ««NOKIA A spa 200» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_14 ; Коробка від мобільного телефону «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Коробка від комбінованого маршрутизатора APS 62+» з роутером НОМЕР_17 ; Модем TP-LINK білого кольору. Документи: Чек на кредит № 1835 банку «ПриватБанк»; Довіреність ВМЕ 040638; Блокнот жовтого кольору; Пакет з документами «Кредитка Універсальна», з зазначенням №; Розписка ОСОБА_5 ; 2 Пакети «Кредитка ПриватБанку- Ван крок 90 мільйонів»;Чек «заява на видачу готівки №0 №J №68938 від 19.05.2010 Чек «заява на видачу готівки № ONJN10212 від 28.07.2010 Товарний чек №811951 від 20.11.2009; Квитанції на отримання переказів №№21; 74;974; 88 Заява на видачу готівки №393439; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_18 ; Довідка про взяття на облік платника податків « 29-02/14214 на ім`я ОСОБА_6 ; Переклад паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 ; Пакет № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 ; Свідоцтво ФОП на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_21 Дві квитанції № 16777217; Копія паспорта КК268456 на ім`я ОСОБА_7 ; Довідка про присвоєння номера платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_22 ; Копія свідоцтва ФОП на ім`я ОСОБА_8 ; Копія клієнту № 0;Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_23 ; Копія карти платника податків ОСОБА_9 ; Копія свідоцтва ФОП № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 ; Копія довідки про взяття на облік ОСОБА_9 ; Копія свідоцтва про сплату ЄП № 446875 ОСОБА_9 ; Заява позичальника № 156010604; Довідка про умови кредитування 156010601; Квитанція № A5580D09303; Квитанція № А5 80D00303; Переклад паспорту на ім`я ОСОБА_10 ; Довідка платника податків на ім`я ОСОБА_10 ; Заява ОСОБА_10 № Свідоцтво ФОП на ім`я ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_11 ; Копія свідоцтва про присвоєння номеру ОСОБА_11 ; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 ; 2 довідки на ім`я ОСОБА_12 ; Копія паспорту НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_13 ; Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_27 ; Копія паспорту НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_10 ; Переклад паспорту ОСОБА_10 ; Копія свідоцтва ФОП ОСОБА_10 ; Копія карти платника податків ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_4 ; Копія паспорту НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_14 ; Копія картки платника податків ОСОБА_14 ; Копія паспорту НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_15 ; Свідоцтво про розірвання шлюбу № НОМЕР_33 Медична книжка НОМЕР_34 Паспорт НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_16 ; Санітарна книжка НОМЕР_34 Санітарна книжка на ім`я ОСОБА_17 .

Враховуючи викладені обставини, прокурор просить накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку АДРЕСА_1 , які безпосередньо стосуються матеріалів кримінального провадження та необхідні для проведення подальших слідчих дій для встановлення істини щодо скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, у тому числі призначення судово-технічних експертиз документів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та просив його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без власника майна ОСОБА_4 , оскільки вона була належним чином сповіщена про день, час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання прокурора.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За смислом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати певне його майно. Разом з тим, вказана норма Закону може стосуватися і майна яке не належить на праві власності підозрюваному /обвинуваченому/, але якщо воно підпадає під ознаки передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно.

Пунктами 1, 3, 4 частини 2 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду /ч. 2 ст. 168 КК України/.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 26.06.2014 року прокурором прокуратури був проведений законний обшук в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено певне майно яке стосується вказаного кримінального провадження (є предметом кримінального правопорушення) та яке підлягає дослідженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені документи і речі, під час проведення обшуку по АДРЕСА_1 ОСОБА_18 , підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна. Оскільки вчинені злочини відноситься до категорій злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності та проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна яке вилучено під час обшуку у вигляді заборони розпоряджатись та користуватись ним.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до № 0000111 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: Системний блок срібного кольору АА64Х2_АМ2/5000+/К8М890/; 2048/320КР/ JF8000GT 512/DVRW/HD; Мобільний телефон «SAMSUNG» у корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; карта «life»; Мобільний телефон «CRICKET» MODELJ88B; Мобільний телефон чорного кольору невизначеної моделі MDEL5310 EXPRESS Musik; Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , з sim-картою «life»; Мобільний телефон «CRICKET» MODEL J88B; Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; Мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_6 ; Мобільний телефон «NOKIA» срібного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 ; Мобільний телефон «NOKIA» срібного кольору; Мобільний телефон «MOTOROLA» рожевого кольору ІМЕІ: НОМЕР_8 ; Мобільний телефон «NOKIA» синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 ; Мобільний телефон «NOKIA» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 ; Мобільний телефон «SAMSUNG» білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; Планшет «SAMSUNG» SM-t210 номер НОМЕР_13 ; Коробка від мобільного телефону ««NOKIA A spa 200» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_14 ; Коробка від мобільного телефону «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; Коробка від комбінованого маршрутизатора APS 62+» з роутером НОМЕР_17 ; Модем TP-LINK білого кольору. Документи: Чек на кредит № 1835 банку «ПриватБанк»; Довіреність ВМЕ 040638; Блокнот жовтого кольору; Пакет з документами «Кредитка Універсальна», з зазначенням №; Розписка ОСОБА_5 ; 2 Пакети «Кредитка ПриватБанку- Ван крок 90 мільйонів»;Чек «заява на видачу готівки №0 №J №68938 від 19.05.2010 Чек «заява на видачу готівки № ONJN10212 від 28.07.2010 Товарний чек №811951 від 20.11.2009; Квитанції на отримання переказів №№21; 74;974; 88 Заява на видачу готівки №393439; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_18 ; Довідка про взяття на облік платника податків « 29-02/14214 на ім`я ОСОБА_6 ; Переклад паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_6 ; Пакет № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_6 ; Свідоцтво ФОП на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_21 Дві квитанції № 16777217; Копія паспорта КК268456 на ім`я ОСОБА_7 ; Довідка про присвоєння номера платника податків на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_22 ; Копія свідоцтва ФОП на ім`я ОСОБА_8 ; Копія клієнту № 0;Копія паспорту на ім`я ОСОБА_9 НОМЕР_23 ; Копія карти платника податків ОСОБА_9 ; Копія свідоцтва ФОП № НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 ; Копія довідки про взяття на облік ОСОБА_9 ; Копія свідоцтва про сплату ЄП № 446875 ОСОБА_9 ; Заява позичальника № 156010604; Довідка про умови кредитування 156010601; Квитанція № A5580D09303; Квитанція № А5 80D00303; Переклад паспорту на ім`я ОСОБА_10 ; Довідка платника податків на ім`я ОСОБА_10 ; Заява ОСОБА_10 № Свідоцтво ФОП на ім`я ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_11 ; Копія свідоцтва про присвоєння номеру ОСОБА_11 ; Картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 ; 2 довідки на ім`я ОСОБА_12 ; Копія паспорту НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_13 ; Свідоцтво про шлюб № НОМЕР_27 ; Копія паспорту НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_10 ; Переклад паспорту ОСОБА_10 ; Копія свідоцтва ФОП ОСОБА_10 ; Копія карти платника податків ОСОБА_10 ; Копія паспорту НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_4 ; Копія паспорту НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_14 ; Копія картки платника податків ОСОБА_14 ; Копія паспорту НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_15 ; Свідоцтво про розірвання шлюбу № НОМЕР_33 Медична книжка НОМЕР_34 Паспорт НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_16 ; Санітарна книжка НОМЕР_34 Санітарна книжка на ім`я ОСОБА_17 .

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати прокурору та власнику майна.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія ухвали вірна.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

Секретар: