н/п 1-кс/640/6689/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
15 серпня 2017р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів: роздруківок з бази даних 1-ДФ на директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства; даних по відкритих (закритих) банківських рахунках із зазначенням реквізитів; даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаного підприємства з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо; копій звітності підприємства на паперових носіях та у електронному вигляді, включаючи декларації з ПДВ, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів; договору від 28.05.2015 № 28/05-15 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які підтверджують виконання цього договору; банківських документів, які підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткової фінансової допомоги, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Окрім того, з урахуванням матеріалів справи, за не зазначення слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період, виходячи з доданого до клопотання витягу з ЄРДР - з 01.01.2013р. по 01.08.2016р.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2013р. по 01.08.2016р.: роздруківок з бази даних 1-ДФ на директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства; даних по відкритих (закритих) банківських рахунках із зазначенням реквізитів; даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаного підприємства з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо; копій звітності підприємства на паперових носіях та у електронному вигляді, включаючи декларації з ПДВ, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів; договору від 28.05.2015 № 28/05-15 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які підтверджують виконання цього договору; банківських документів, які підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткової фінансової допомоги.
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 01.01.2013р. по 01.08.2016р: роздруківок з бази даних 1-ДФ на директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів щодо юридичної адреси та фактичного місцезнаходження підприємства; даних по відкритих (закритих) банківських рахунках із зазначенням реквізитів; даних щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копій матеріалів реєстраційної, юридичної справи та актів перевірок фінансово-господарської діяльності та дотримання норм податкового законодавства вказаного підприємства з наявними додатками, актів зустрічних звірок з підприємствами, установами та організаціями тощо; копій звітності підприємства на паперових носіях та у електронному вигляді, включаючи декларації з ПДВ, додатків № 5 до них, податку на прибуток у розрізі звітних періодів та інших звітних документів; договору від 28.05.2015 № 28/05-15 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, які підтверджують виконання цього договору; банківських документів, які підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткової фінансової допомоги, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.09.2017р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1