АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/113/18 Справа № 712/1381/18 Категорія: ст. ст. 172, 173 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6

представника ТОВ «Транс стандарт-2002» ОСОБА_7

слідчого ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси апеляційну скаргу прокурора Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 лютого 2018 року, якою відмовлено прокурору в задоволенні клопотання про арешт майна,

в с т а н о в и л а :
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_9 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000282 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 05.12.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_10 . Так, зі звернення останнього стало відомо про те, що на деяких автозаправних станціях, які розташовані на території м. Черкаси, збуваються паливо-мастильні матеріали, які вироблені в кустарних умовах шляхом змішування так званого газового конденсату та спеціальних хімічних присадок, й шляхом обману і використання підроблених документів переконують покупців, що вказаний продукт вироблено в Білорусії або Кременчузі. Внаслідок вказаних протиправних дій власникам автомобілів, які купують зазначені паливо-мастильні матеріали, заподіюється значна шкода.

В ході проведення досудового розслідування були допитані свідки, які пояснили, що від власників автотранспорту їм стало відомо про те, що на ринках м. Черкаси та Черкаської області наявна неякісна продукція, а саме паливо-мастильні матеріали (в тому числі і бензин моторний). Місцем можливого виготовлення недоброякісних паливо-мастильних матеріалів на території Черкаської області може бути лише територія, яка розташована за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, оскільки саме на вказаній території наявні склади та обладнання, пристосоване для переробки та виготовлення паливно-мастильних матеріалів. До кінця 2016 року на вказаному підприємстві працювали місцеві мешканці, однак в подальшому їх звільнили. На даний час на зазначеній території здійснюється господарська діяльність, але яка саме їм не відомо, адже працівники не місцеві та працюють «вахтовим методом».

Відповідно до інформаційної довідки № 108017527 від 18.12.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт, який знаходиться за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вулиця Чапаєва, будинок 56, та включає в себе: - комплекс, реконструйований склад світлових нафтопродуктів і масел з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату, що складається з: допоміжний корпус з побутовими приміщеннями, А2; водоочисний комплекс, Б; огорожа, 1,2,3,4; резервуар V3000 м3, І; резервуар V1000 м3, II; резервуар V1000 м3, III; резервуар V1000 м3, IV; резервуар V1000 м3, V; резервуар V1000 м3, IX; резервуар V200 м3, VI; резервуар V100 м3, VII; резервуар V100 м3, VIII; насосна зливу наливу нафтопродуктів, X; станція наливу нафтопродуктів на 2 острівки, XI; водонапірна башта, XII; трансформаторна підстанція, XIII; резервуари протипожежного запасу води, XIV; вигріб, XV; каналізація, XVI; установка по переробці газового конденсату, XVII; резервуар V 60 м3, XVIII; резервуарна установка топливного газу, XIX; операторська, В; уборна, Г; піч підігріву газового конденсату, XX; пункт заливу сировини з автоцистерни, XXI; естакади зливу - наливу залізничних цистерн, XXII; установка змішування бензинів, XXIII; резервуар V 25 м3, XXIV; резервуар V 25 м3, XXV; резервуар V 25 м3, XXVI; резервуар V 25 м3, XXVII; резервуар V 25 м3, XXVIII; - земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0349, загальною площею 2,0603 Га, цільове призначення якої - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та яка розташована за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, земельна ділянка 56, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт - 2002», , юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вул. Герцена, будинок 26.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, товариство з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт-2002», , юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вул. Герцена, будинок 26, засновником, власником та керівником якого являється ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , займається наступними видами діяльності: діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; неспеціалізована оптова торгівля; роздрібна торгівля пальним; торгівля електроенергією; виробництво газу; збирання безпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів; відновлення відсортованих відходів; інша діяльність щодо поводження з відходами.

07.02.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення якої - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, які на праві власності належить товариству з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт-2002», , юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вул. Герцена, будинок 26, який здійснювався на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 23 січня 2018 року, було виявлено та вилучено наступні речі:

1) В приміщенні №1 «операторської», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету № 4157243, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме « ОСОБА_11 2 лютого 2017 року відвантажити АКДТ автотранспортом в кількості 39 165 л автомобіль ДАФ АА 7181 СА д.н.з. причепу НОМЕР_1 водій ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) пункт розвантаження - Київ, пункт навантаження Шрамківка»;

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи зовні схожі на схеми;

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме рукописний текст: «Телефони працівників»;

- аркуш паперу на якому містяться рукописний текст: графік змін оператори технічної установки на лютий 2017 16.00 год.;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: таблиця (ємкість топлива), длина целиндрической части - 3600 мм, внутрений диаметр - 1800 мм, висота конусної частини 120 мм;

- аркуш паперу на якому міститься чорнові записи з рукописом та друкованим текстом: «Времья, урівень, об`єм л, расход л»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований тест та рукописний тест: «Табель за лютий місяць 2018»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний тест та друкований текст: «Точний расчет плотности нефтьпродукта для того чтоби определить при помощи єтой таблици плотность нефтьпродукта при даной температуре не обходимо»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Шифр преді.р. № АКД № стоянки / № резервуар»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст «Лист2»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст «Список робітників»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний тест «Перехід з РЕЛІ днз. Генератор при відключенні електроенергії»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018/ТОВ «Нафтотрейдингінвест»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований тест: «Таблица калибравки цистерни тип №18»;

- папка червоного кольору в середині якої містяться аркуші паперу з рукописним та друкованим тестом на 50 аркушів;

- аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді: «НМ/НМП/»тощо;

- аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді «Лічильник сировини»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Акт передачі-прийому нерухомого майна в оренду до договору оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017. З іншої сторони вказаного аркуша міститься рукописний текст;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Точний розрахунок платності нафтопродуктів»;

- аркуші паперу в кількості 3 штуки на яких міститься друковані написи;

- журнал який складається з аркушів паперу, на яких міститься друкований текст «технологічна схема установки» та написи у вигляді схеми;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Опис технологічного процесу і схеми виробничого об`єкту»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Таблиця 13 труби чугунної напорної».

2) В приміщенні №2 «лабораторії», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету №4157244, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 року» та рукописний текст;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за квітень 2017» та рукописний текст;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст: «Дата/нефть р-7/»;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

- скріплені аркуші паперу на яких наявний друкований текст: «Характеристика вихідної сировини, матеріалів реагентів напівфабрикатів і виготовленої продукції на 16-ти аркушах;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Список робітників»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Протокол №/сировина вуглеводна/ мм Шрамкова»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Аріометр д/нафти АНТ-1-830-890/ Аріаметр д/нафти АНТ 1-890-950/ІАріометр д/нафти АНТ-1-650-710/ Аріометр д/нафти АНТ-1-770830 тощо.

- 3 пластикові пляшки ємкістю близько 1,5 л кожна на яких наявні етикетки «Проба № 1», «Проба №2», «Проба №3» в середині яких знаходиться рідина коричневого кольору (поміщені до сейф-пакету №4157247);

- 2 пластикові пляшки ємкістю близько 1 л в середині яких знаходиться прозора безбарвна речовина (поміщені до сейф-пакету №4157246);

- пластикова пляшка ємкістю 1 л та пластикова пляшка ємкістю 0,5 л (поміщені до сейф-пакету №4157245).

3) Резервуар № 5 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 129 966 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок , ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157249;

4) Резервуар № 9 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 233 286 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок, ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157250;

5) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 1, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 4157252, № 4157252 та № 4157253 за підписами понятих та слідчого:

- договір оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017, заключний між ТОВ «Транс-стандарт-2002» та ТОВ «Енерго профіт» на 9-ти аркушах;

- копія договору №1-24-118 на 4-х аркушах;

- технічний звіт від 01.11.2017 на 19 аркушах;

- технічний звіт від 27.11.2017 на 19-ти аркушах;

- протокол №5/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №4.04 від 29.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №6/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №7/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол від 24.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №3/04 від 18.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол від 18.11.2017 на 1 аркуші;

- протокол «приходу сировини» від 18.11.2017 на 1 аркуші;

- протокол №01/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №02/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №3/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №4/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №6/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

- бланк протоколу на 1 аркуші;

- бланк протоколу на 1 аркуші

- папка зеленого кольору на 50-ти аркушах;

- табель обліку використання робочого часу за березень 2017 на 1 аркуші;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- копія дозволу № -5 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на одній стороні якого міститься копія листа, а з іншої копія рішення на 1 аркуші;

- копія акту прийому передачі від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- ТТН № від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- ТТН № від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- ТТН №000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 12.08.2017 на 1 аркуші;

- накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

- копія накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- копія аркушу паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- копія листа ДФС на 5-ти аркушах;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки ТОВ «Трансстардарт-2002» на 1 аркуші;

- копія листа на 1 аркуші;

- копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- папка чорного кольору на 52 аркуші;

- схема на 1 аркуші.

6) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 2, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 0337276, № 4157254 за підписами понятих та слідчого:

- копія договору оренди нерухомого майна №1 від 31.01.2018 на 2-х аркушах;

- заява від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- наказ №1 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- наказ №2-к від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- додаток 2 на 4-х аркушах;

- копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- копія рахунку фактури № 678 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

- картонна папка в загальній кількості на 6-ти аркушах;

- протокол №12 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- акт №1/02-1 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- ТТН №781 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- протокол №10 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №150353 від 30.01.18 на 1 аркуші та її копія;

- протокол №8 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини на 1 аркуші;

- акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №767 від 30.01.18 на 1 аркуші:

- протокол №7 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №768 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

- копія сертифікату №11158 на 1 аркуші;

- протокол №9 від 30.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №7/01 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- ТТН №122273 від 27.01.2018 та її копія на 1 аркуші;

- протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01*18 та його акт на 1 аркуші;

- акт №1/01 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН № 122267 від 26.01.18 та її копія на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

- протокол №2 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 1 аркуші;

- акт №1/02 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №122268 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол №3 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт приймання від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №3/01 від 27.01.18, на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна№ 122269 від 26.01.18 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол №4 від 27.01.18, на 1 арк.;

- акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018 та його копія на 2-х арк.;

- акт № 4/01 від 27.01.18 на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна № 122270 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол № 5 від 27.01.18 на 1 арк. ;

- акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 2 арк. ;

- акт №5/01 від 27.01.18 на 1 арк. :

- товарно-транспортна накладна №122271 від 26.01.2018 таїїкопіяна2 аркушах;

- протокол № 6 від 27.01.18 на 1 арк.;

- акт від 27.01.2018 на 1 арк. ;

- акт № 6/01 від 27.01.2018 на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна №122272 від 26.01.2018 та її копія на 2 аркушах;

- протокол приходу сировини від 28.12.17 на 1 арк.;

- бланк протоколу приходу сировини від 09.11.18 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 09.11.2018 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 06.12.18 на 1 арк.;

- протокол приходу сировини від 06.02.18 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 08.09.17 на 1 арк.;

- протокол приходу сировини від 08.09.2017 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 арк. ;

- заяви про відпуск А (КДП) Г в рахунок заробітної плати на 17арк. ;

- штатний розпис на 2018 рік на 2-х аркушах;

- копія договору оренди нерухомого майна №68 від 01.10.2014 на 4-х аркушах;

- папка зеленого кольору на 10-ти аркушах;

- картонна папка на 24 аркушах;

- протокол №13 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- заява про відпуск сировини від 19.04.17 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 6-ти аркушах;

- протокол приходу сировини від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- блокнот коричневого кольору;

- флеш накопичувач марки «Кіngston» DTSЕ9, об`ємом 8 GВ.

7) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 3, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 2441217 за підписами понятих та слідчого: - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк/; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.

Вважаючи, що вищевказане майно використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення, прокурор просила задовольнити клопотання про арешт майна та накласти арешт на вказане майно.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 лютого 2018 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

Ухвала мотивована необґрунтованістю клопотання прокурора та відсутністю підстав чи розумних підозр, що це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинувачено, засудженого, третіх осіб; конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна тощо. Крім того, у клопотанні не вказано обставин, які б могли свідчити про те, що службові особи ТОВ «Трансстандарт - 2002» можуть вчинити дії, передбачені абзацом другим частини другої статті 170 КПК України по відношенню до речових доказів, не зазначено доказів наявності вказаних ризиків.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, прокурор подала апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси від 06.11.2017 р. та постановити нову, якою накласти арешт на територію, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, 56, яка включає в себе: комплекс, реконструйований склад світлових нафтопродуктів і масел з розміщенням установки по сепаруванню і підготовці газового конденсату, що складається з: допоміжний корпус з побутовими приміщеннями, А2; водоочисний комплекс, Б; огорожа, 1,2,3,4; резервуар V3000 м3, І; резервуар V1000 м3, II; резервуар V1000 м3, III; резервуар V1000 м3, IV; резервуар V1000 м3, V; резервуар V1000 м3, IX; резервуар V200 м3, VI; резервуар V100 м3, VII; резервуар V100 м3, VIII; насосна зливу наливу нафтопродуктів, X; станція наливу нафтопродуктів на 2 острівки, XI; водонапірна башта, XII; трансформаторна підстанція, XIII; резервуари протипожежного запасу води, XIV; вигріб, XV; каналізація, XVI; установка по переробці газового конденсату, XVII; резервуар V 60 м3, XVIII; резервуарна установка топливного газу, XIX; операторська, В; уборна, Г; піч підігріву газового конденсату, XX; пункт заливу сировини з автоцистерни, XXI; естакади зливу - наливу залізничних цистерн, XXII; установка змішування бензинів, XXIII; резервуар V 25 м3, XXIV; резервуар V 25 м3, XXV; резервуар V 25 м3, XXVI; резервуар V 25 м3, XXVII; резервуар V 25 м3, XXVIII; і земельну ділянку з кадастровим номером :01:002:0349, загальною площею 2,0603 Га, цільове призначення якої - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та яка розташована за адресою: Черкаська область, Драбівський район, смт. Шрамківка, вул. Чапаєва, земельна ділянка 56, належить товариству з обмеженою відповідальністю «Трансстандарт - 2002», , юридична адреса: 11700, Житомирська область, місто Новоград-Волинський, вул. Герцена, будинок 26, власником та керівником якого являється ОСОБА_7 , а також на виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку речі, а саме:

1) В приміщенні №1 «операторської», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету № 4157243, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме « ОСОБА_11 2 лютого 2017 року відвантажити АКДТ автотранспортом в кількості 39 165 л автомобіль ДАФ АА 7181 СА д.н.з. причепу НОМЕР_1 водій ОСОБА_12 ( НОМЕР_2 ) пункт розвантаження - Київ, пункт навантаження Шрамківка»;

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи зовні схожі на схеми;

- аркуш паперу на якому містяться чорнові записи, а саме рукописний текст: «Телефони працівників»;

- аркуш паперу на якому містяться рукописний текст: графік змін оператори технічної установки на лютий 2017 16.00 год.;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: таблиця (ємкість топлива), длинна цилиндрической части - 3600 мм, внутренний диаметр - 1800 мм, высота конусной части 120 мм;

- аркуш паперу на якому міститься чорнові записи з рукописом та друкованим текстом: «Время, уровень, об`єм л, расход л»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований тест та рукописний тест: «Табель за лютий місяць 2018»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний тест та друкований текст: «Точный расчет плотности нефтепродукта для того, чтобы определить при помощи этой таблицы плотность нефтепродукта при данной температуре необходимо»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Шифр преді.р. № АКД № стоянки / № резервуар»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст «Лист2»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст «Список робітників»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний тест «Перехід з РЕЛІ днз. Генератор при відключенні електроенергії»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018/ТОВ «Нафтотрейдингінвест»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований тест: «Таблица калибравки цистерни тип №18»;

- папка червоного кольору в середині якої містяться аркуші паперу з рукописним та друкованим тестом на 50 аркушів;

- аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді: «НМ/НМП/»тощо;

- аркуш паперу на якому міститься рукописні написи у вигляді «Лічильник сировини»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Акт передачі-прийому нерухомого майна в оренду до договору оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017. З іншої сторони вказаного аркуша міститься рукописний текст;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Точний розрахунок платності нафтопродуктів»;

- аркуші паперу в кількості 3 штуки на яких міститься друковані написи;

- журнал який складається з аркушів паперу, на яких міститься друкований текст «технологічна схема установки» та написи у вигляді схеми;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Опис технологічного процесу і схеми виробничого об`єкту»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований текст: «Таблиця 13 труби чугунної напорної».

2) В приміщенні №2 «лабораторії», яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакету №4157244, за підписами понятих та слідчого та опечатані належним чином:

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за травень 2017 року» та рукописний текст;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст: «Табель обліку використання робочого часу за квітень 2017» та рукописний текст;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст: «Дата/нефть р-7/»;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

- аркуш паперу на якому наявний друкований текст та рукописний у вигляді таблиці;

- скріплені аркуші паперу на яких наявний друкований текст: «Характеристика вихідної сировини, матеріалів реагентів напівфабрикатів і виготовленої продукції на 16-ти аркушах;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Список робітників»;

- аркуш паперу на якому міститься друкований та рукописний текст: «Протокол №/сировина вуглеводна/ мм Шрамкова»;

- аркуш паперу на якому міститься рукописний текст: «Аріометр д/нафти АНТ-1-830-890/ Аріаметр д/нафти АНТ 1-890-950/ІАріометр д/нафти АНТ-1-650-710/ Аріометр д/нафти АНТ-1-770830 тощо.

- 3 пластикові пляшки ємкістю близько 1,5 л кожна на яких наявні етикетки «Проба № 1», «Проба №2», «Проба №3» в середині яких знаходиться рідина коричневого кольору (поміщені до сейф-пакету №4157247);

- 2 пластикові пляшки ємкістю близько 1 л в середині яких знаходиться прозора безбарвна речовина (поміщені до сейф-пакету №4157246);

- пластикова пляшка ємкістю 1 л та пластикова пляшка ємкістю 0,5 л (поміщені до сейф-пакету №4157245).

3) Резервуар № 5 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 129 966 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок , ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157249;

4) Резервуар № 9 ємкістю 1000 кубів, в якому наявна рідина загальною кількістю 233 286 л; з якого відібрано зразки рідини, яка була поміщена до 3-х скляних пляшок, ємкістю 1 л, які поміщені до сейф-пакету № 4157250;

5) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 1, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 4157252, № 4157252 та № 4157253 за підписами понятих та слідчого:

- договір оренди нерухомого майна №01 від 20.10.2017, заключний між ТОВ «Транс-стандарт-2002» та ТОВ «Енерго профіт» на 9-ти аркушах;

- копія договору №1-24-118 на 4-х аркушах;

- технічний звіт від 01.11.2017 на 19 аркушах;

- технічний звіт від 27.11.2017 на 19-ти аркушах;

- протокол №5/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №4.04 від 29.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №6/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №7/04 від 30.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол від 24.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №3/04 від 18.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2/04 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

- протокол від 18.11.2017 на 1 аркуші;

- протокол «приходу сировини» від 18.11.2017 на 1 аркуші;

- протокол №01/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №02/05 від 03.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №3/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №1/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №4/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №2/06 від 11.06.2017 на 1 аркуші;

- протокол №6/06 від 14.06.2017 на 1 аркуші;

- бланк протоколу на 1 аркуші;

- бланк протоколу на 1 аркуші

- папка зеленого кольору на 50-ти аркушах;

- табель обліку використання робочого часу за березень 2017 на 1 аркуші;

- аркуш паперу на якому наявний рукописний текст на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- копія дозволу № -5 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на одній стороні якого міститься копія листа, а з іншої копія рішення на 1 аркуші;

- копія акту прийому передачі від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- ТТН № від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- ТТН № від 08.08.2017 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- ТТН №000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

- копія ТТН № від 12.08.2017 на 1 аркуші;

- накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- копія ТТН № 000018 від лютого 2017 на 1 аркуші;

- копія накладна №223 від 01.03.2017 на 1 аркуші;

- копія аркушу паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- копія листа ДФС на 5-ти аркушах;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта підвищеної небезпеки ТОВ «Трансстардарт-2002» на 1 аркуші;

- копія листа на 1 аркуші;

- копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 1 аркуші;

- папка чорного кольору на 52 аркуші;

- схема на 1 аркуші.

6) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 2, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 0337276, № 4157254 за підписами понятих та слідчого:

- копія договору оренди нерухомого майна №1 від 31.01.2018 на 2-х аркушах;

- заява від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- наказ №1 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- наказ №2-к від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- додаток 2 на 4-х аркушах;

- копія рахунку-фактури № 1-01-02/18 від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- копія рахунку фактури № 678 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

- картонна папка в загальній кількості на 6-ти аркушах;

- протокол №12 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 01.02.2018 на 1 аркуші;

- акт №1/02-1 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- ТТН №781 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- протокол №10 від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №150353 від 30.01.18 на 1 аркуші та її копія;

- протокол №8 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини на 1 аркуші;

- акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №767 від 30.01.18 на 1 аркуші:

- протокол №7 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 31.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №31/01-1 від 31.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №768 від 30.01.2018 на 1 аркуші;

- копія сертифікату №11158 на 1 аркуші;

- протокол №9 від 30.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №7/01 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- ТТН №122273 від 27.01.2018 та її копія на 1 аркуші;

- протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01*18 та його акт на 1 аркуші;

- акт №1/01 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН № 122267 від 26.01.18 та її копія на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.18 на 1 аркуші;

- протокол №2 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 1 аркуші;

- акт №1/02 від 27.01.18 на 1 аркуші;

- ТТН №122268 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол №3 від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт приймання від 27.01.2018 на 1 аркуші;

- акт №3/01 від 27.01.18, на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна№ 122269 від 26.01.18 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол №4 від 27.01.18, на 1 арк.;

- акт приймання сировини та визначення виходів при її переробці від 27.01.2018 та його копія на 2-х арк.;

- акт № 4/01 від 27.01.18 на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна № 122270 від 26.01.2018 та її копія на 2-х аркушах;

- протокол № 5 від 27.01.18 на 1 арк. ;

- акт приймання сировини від 27.01.18 та його копія на 2 арк. ;

- акт №5/01 від 27.01.18 на 1 арк. :

- товарно-транспортна накладна №122271 від 26.01.2018 таїїкопіяна2 аркушах;

- протокол № 6 від 27.01.18 на 1 арк.;

- акт від 27.01.2018 на 1 арк. ;

- акт № 6/01 від 27.01.2018 на 1 арк. ;

- товарно-транспортна накладна №122272 від 26.01.2018 та її копія на 2 аркушах;

- протокол приходу сировини від 28.12.17 на 1 арк.;

- бланк протоколу приходу сировини від 09.11.18 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 09.11.2018 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 06.12.18 на 1 арк.;

- протокол приходу сировини від 06.02.18 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 08.09.17 на 1 арк.;

- протокол приходу сировини від 08.09.2017 на 1 арк. ;

- протокол приходу сировини від 27.01.18 на 1 арк. ;

- заяви про відпуск А (КДП) Г в рахунок заробітної плати на 17арк. ;

- штатний розпис на 2018 рік на 2-х аркушах;

- копія договору оренди нерухомого майна №68 від 01.10.2014 на 4-х аркушах;

- папка зеленого кольору на 10-ти аркушах;

- картонна папка на 24 аркушах;

- протокол №13 від 01.02.18 на 1 аркуші;

- заява про відпуск сировини від 19.04.17 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з друкованим текстом на 6-ти аркушах;

- протокол приходу сировини від 02.02.2018 на 1 аркуші;

- блокнот коричневого кольору;

- флеш накопичувач марки «Кіngston» DTSЕ9, об`ємом 8 GВ.

7) В адміністративному приміщенні, в кабінеті № 3, яка являє собою кімнату, виявлено та вилучено наступні речі та документи, які в подальшому поміщені до сейф пакетів № 2441217 за підписами понятих та слідчого: - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк/; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.; - протокол приходу сировини від 04.08.17 на 1 арк.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що ухвала слідчого судді є незаконною, у зв`язку з невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження.

Вказує, що 07.12.2017 Черкаською місцевою прокуратурою у відповідності до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України після отримання матеріалів УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП в Україні, зібраних за заявою ОСОБА_10 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000282 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Правова кваліфікація у кримінальному провадженні є першочерговою та може бути зміненою у ході проведення досудового розслідування за наявності достатніх для того підстав.

Зазначає, що до компетенції суду при розгляді клопотання про арешт майна не входить надання оцінки кваліфікації дій чи бездіяльності осіб, які скоюють кримінальне правопорушення. У даному провадженні його правова кваліфікація може бути змінена лише після проведення ряду слідчих (розшукових) дій та проведення відповідних експертиз.

Вказує, що сумніви слідчого судді про те, що немає жодних обґрунтованих даних про те, що майно має характер майна, походження якого не відоме чи викликає сумніви у законності такого походження, та власник (законний володілець) майна знав про його незаконне походження та/або використання, вважаю, є безпідставними, оскільки власник майна, здійснюючи підприємницьку діяльність та достовірно знаючи, що він не отримав відповідну дозвільну документацію на виготовлення та подальшу незаконну реалізацію сировини, не може не знати про його незаконне походження та використання.

Тому, відповідно, сама відсутність у власника ТОВ «Трансстандарт -2002» дозвільної документації на виготовлення та реалізацію відповідної сировини свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим ст. 170 КПК України, а саме щодо можливості з боку власника його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Зазначає, що фактично, вилучені у ході проведення санкціонованого обшуку речі, майно та документи, мають ознаки предмету, передбаченого ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме є речовим доказом, тобто матеріальним об`єктом, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а не накладення арешту на вилучені речі, майно та документи негативно вплине на проведення досудового розслідування, оскільки його власник матиме реальну можливість його приховати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити тощо.

У судовому засіданні прокурор та слідчий ОСОБА_8 підтримали апеляційну скаргу з мотивів, які в ній наведені.

Керівник ТОВ «Транс стандарт-2002» ОСОБА_7 просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги прокурора.

Заслухавши доповідь судді, думки учасників судового провадження, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає наступне.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Якщо розгляд апеляційної скарги дає підстави для прийняття рішення на користь осіб, в інтересах яких апеляційні скарги не надійшли, суд апеляційної інстанції зобов`язаний прийняти таке рішення.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України в реакції, яка діє з 29 лютого 2016 року, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя, відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, в повному обсязі дотримався вищезазначених вимог закону. Колегія суддів вважає, що слідчим та прокурором не доведено фактичної необхідності в арешті зазначеного вище майна.

Зі змісту матеріалів кримінального провадження, які були досліджені судом випливає, що підставою для початку досудового розслідування стала заява громадянина ОСОБА_10 про те, що він інших не вказаних осіб він чув, що на деяких автозаправних станціях у м. Черкаси продаються паливно-мастильні матеріали сумнівної якості; що їх можливо десь виробляють в кустарних умовах, тому тут вбачається вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Далі з протоколів допиту свідків ОСОБА_13 і ОСОБА_14 встановлюється, що можливим місцем виготовлення неякісного бензину може бути смт. Шрамківка Драбівського району, вул. Чапаєва. На підставі цих даних був узятий дозвіл на обшук і проведений обшук, про який вказано вище.

Оцінюючи указані вище обставини, колегія суддів вбачає, що інформація, яка стала підставою для початку досудового розслідування, не містить жодних конкретних фактів щодо збуту неякісних паливно-мастильних матеріалів, а також не містить жодних вказівок на осіб, яким такими діями була б завдана певна шкода (потерпілих). Немає також жодних даних про те, що продані десь, колись у м. Черкаси паливно-мастильні матеріали не відповідають встановленим вимогам.

В цілому ця інформація носить неприпустимо узагальнений характер, не відповідає змісту диспозиції ст. 190 КК України, що не дає достатніх підстав для обмеження прав власника указаного у клопотанні майна шляхом його арешту навіть за умови, що вказане майно було попередньо визнане постановою слідчого речовими доказами.

Підозра у даному кримінальному провадженні нікому не висунута, даних про претензії щодо відшкодування шкоди потерпілими немає. Також судова колегія вважає, що слідчий суддя вірно врахував, що у випадку конфіскації майна як виду покарання арешт накладається лише на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження і щодо якої може бути застосований захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Виходячи з цього, колегія суддів вбачає, що слідчий суддя вірно відмовив у задоволенні клопотання про арешт, не маючи достатніх даних для його обґрунтованого задоволення.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :
Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 лютого 2018 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000282 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :