Дата документу 19.04.2018 Справа № 554/2722/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18
Провадження № 1-кс/554/3524/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2018 року м.Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання останньої про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров`я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ «Віола Медтехніка» () та пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності (ПП «Медтайм» (), НВПП «Медпромсервіс» (), ТОВ «Медіаліс» (), ТОВ «Роял Інтеграція» (), ТОВ «Вітаві-М» (), ПП «Медичні Промислові Системи» (), ПП «Технічна Медична Комплектація» () на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу 13 операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Роял Інтеграція», ТОВ «Вітаві-М»,ПП «Медичні Промислові Системи» та ПП «Технічна Медична Комплектація», сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 30.03.2018 року, за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП «Медпромсервіс», внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Віола Медтехніка» та ТОВ «Вітаві-М», ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

За даними ДФС України, листом № 21827/5/99-99-12-03-08-16 від 22.12.2017 року повідомлено, що електронна податкова звітність ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Вітаві-М», ПП «Технічна медична комплектація», ПП «Медичні промислові системи» подається до органів ДФСУ з однієї IP-адреси ( НОМЕР_1 ).

Згідно з відповіддю провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Велтон. Телеком.» (лист № 45 від 29.01.2018 року), ІР адреса НОМЕР_1 є статичною та згідно з договором № StUP845116 від 25.08.2011 року надана ТОВ «Віола Медтехніка». Дана адреса використовується абонентом з 21.03.2012 року по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним із засновників та директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Віола Медтехніка» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Віола Медтехніка» () може знаходитися за адресою мешкання ОСОБА_4 - АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 120461308 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), яка також є засновником ТОВ «Віола Медтехніка» ().

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі медичних виробів закладами, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів або завірених копій документів за місцем проживання ОСОБА_4 , засновника та директора ТОВ «Віола Медтехніка» (), за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 6а, кв. 11, за період часу з 01.01.2017 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: документальні матеріали щодо постачання товарів закладам, які частково або повністю фінансуються з державного чи місцевих бюджетів (договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів (акти введення в експлуатацію, рекламації, вимоги щодо усунення недоліків поставки); тендерні пропозиції (технічні специфікації, документи щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації); листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахункифактури, рахунки, накладні на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкові накладні на придбання та реалізацію товарів; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «Віола Медтехніка» та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); документи, що підтверджують взаємовідносини з ПП «Медтайм» (), НВПП «Медпромсервіс» (), ТОВ «Медіаліс» (), ТОВ «Роял Інтеграція» (), ТОВ «Вітаві-М» (), ПП «Медичні Промислові Системи» (), ПП «Технічна Медична Комплектація» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 . (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, що може бути пов`язано з протиправною діяльністю: договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів; листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні, податкові накладні, рахункифактури; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); договори відповідального зберігання; акти звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по теперішній час між вказаними суб`єктами господарювання та ТОВ «Віола Медтехніка»; митні декларації, декларації митної вартості та документальні матеріали, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» (контракти, інвойси, пакувальні листи, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення в іноземній валюті, довідки про транспортні витрати та витрати на навантаження, вивантаження і обробку, технічні описи, сертифікати, декларації про відповідність з додатками, договори транспортно-експедиційного обслуговування та інші документи, що обґрунтовують витрати, зазначені в деклараціях митної вартості); довіреності, книги виписаних довіреностей; банківські виписки, документи, що стосуються оплати вартості поставлених товарів; виписок по рахунках ТОВ «Віола Медтехніка» в банківських установах; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Віола Медтехніка» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них; головну книгу, регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинні документи до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; чорнові записи; в тому числі на електронних носіях інформації, за період 01.01.2017 року по теперішній час.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні 0000294, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_4 , засновника та директора ТОВ «Віола Медтехніка» (), та яке належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ); в якому планується відшукати та вилучити оригінали (в тому числі на електронних носіях інформації) або завірені копії документів господарської діяльності ТОВ «Віола Медтехніка» (), а саме: документальні матеріали щодо постачання товарів закладам, які частково або повністю фінансуються з державного чи місцевих бюджетів (договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів (акти введення в експлуатацію, рекламації, вимоги щодо усунення недоліків поставки); тендерні пропозиції (технічні специфікації, документи щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації); листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахункифактури, рахунки, накладні на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкові накладні на придбання та реалізацію товарів; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ТОВ «Віола Медтехніка» та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); документи, що підтверджують взаємовідносини з ПП «Медтайм» (), НВПП «Медпромсервіс» (), ТОВ «Медіаліс» (), ТОВ «Роял Інтеграція» (), ТОВ «Вітаві-М» (), ПП «Медичні Промислові Системи» (), ПП «Технічна Медична Комплектація» (), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 . (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, що може бути пов`язано з протиправною діяльністю, а саме: договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів; листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні, податкові накладні, рахункифактури; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); договори відповідального зберігання; акти звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по термін дії ухвали між суб`єктами господарювання та ТОВ «Віола Медтехніка»; митні декларації, декларації митної вартості та документальні матеріали, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» (контракти, інвойси, пакувальні листи, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення в іноземній валюті, довідки про транспортні витрати та витрати на навантаження, вивантаження і обробку, технічні описи, сертифікати, декларації про відповідність з додатками, договори транспортно-експедиційного обслуговування та інші документи, що обґрунтовують витрати, зазначені в деклараціях митної вартості); довіреності, книги виписаних довіреностей; банківські виписки, документи, що стосуються оплати вартості поставлених товарів; виписок по рахунках ТОВ «Віола Медтехніка» в банківських установах; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ «Віола Медтехніка» по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них; головну книгу, регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинні документи до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; чорнові записи; за період з 01.01.2017 року по термін дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1