У Х В А Л А
Іменем України
05 жовтня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 08.09.2017 ОСОБА_4 , використовуючи інтернет ресурс «OLX», виставила оголошення, щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 5 432 грн., які знаходились на її банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Допитаний в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.09.2017 використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставила оголошення , щодо продажу дитячого комбінезону, в ході чого 09.09.2017 на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка виявила бажання купити даний товар, в ході чого попрохала номер картки, для здійснення оплати товару. ОСОБА_4 повідомила номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_4 , на її мобільний номер телефону, зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом довіри, впевнила ОСОБА_4 , що на її картку намагаються перевести грошові кошти, але вони не можуть бути зараховані, у зв`язку з тим, що даний переказ грошей здійснює юридична особа, та потрібно відкрити доступ, під приводом зарахування грошових кошт на картку. В ході чого невстановлена особа, впевнила ОСОБА_4 , що їй необхідно зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,та випитавши інформацію по її банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами належними потерпілій на загальну суму 5 432 грн.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківськім карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документівпо банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?рух грошових коштів по рахунку в період часу з 09.09.2017по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів,відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

05.10.2017