печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
29 листопада 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до: - податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; - всієї направленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання під час цього; - всіх проведених податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту взяття на облік вказаних платників податків по теперішній час, що перебувають у володінні.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що в провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Прокурором зазначено, що листом ГУ ДФС у Київській області від 07.11.2017 № 4723/9/10-36-08-01-09 повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де платник перебуває на обліку. Отримана в результаті тимчасового доступу інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки дасть можливість підтвердити або спростувати відношення службових осіб та засновників ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до незаконної діяльності як ОСОБА_5 , так і інших службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, їх пов`язаність між собою, а також використати документи, що містяться в реєстраційній та звітній частині облікової справи як докази, оскільки вони, у відповідності до ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, протее, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором у клопотанні та у судовому засіданні не конкретизовано період всіх проведених податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», а саме, у клопотанні вказано період з моменту взяття на облік платників податків «по теперішній час».
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000368, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до:

- податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ;

- всієї направленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкової звітності, із зазначенням способу направлення та із зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання під час цього;

- всіх проведених податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту взяття на облік вказаних платників податків по дату постановлення ухвали слідчим суддею, що перебувають у володінні, а саме, до 29 листопада 2017 року.
В решті вимог клопотання відмовити.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/71712/17-к
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1