Провадження № 1-кс/761/473/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю ОСОБА_2 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому сужовому засіданні клопотання представника потерпілого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 00014493 від 05.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2ст. 191 КК України, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Представник потерпілого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 00014493 від 05.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7341), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме - нотаріальних справ та всіх наявних в них документів, в тому числі реєстру для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних документів та документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії у вигляді посвідчення укладення: договору купівлі-продажу (серія та номер 338) від 16.06.2016 року згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право власності на нежитлові приміщення виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною прощею 1133.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; договору купівлі-продажу (серія та номер 337) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на земельну ділянку площею 0.2359 га., кадастровий номер :02:007:5089, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 договору купівлі-продажу (серія та номер 340) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на нежитлові приміщення загальною площею 9573.8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; договору купівлі-продажу (серія та номер 339) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на земельну ділянку загальною площею 1.7641 га., кадастровий номер :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що на підставі Генеральної угоди про надання правничої допомоги адвокатами Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і мною, надається правнича допомога Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0014493 відомості про яке 05.12.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, стосовно службових осіб та представників Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснили незаконні реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що призвело до заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , на свою користь.

08.12.2017 слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 було вручено представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було посвідчено укладення договору купівлі-продажу (серія та номер 338) від 16.06.2016 та прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною прощею 1133.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за Партнерством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_4 було посвідченого договір купівлі-продажу (серія та номер 337) від 16.06.2016, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на земельну ділянку площею 0.2359 га., кадастровий номер :02:007:5089, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 16.06.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 було посвідчено договір купівлі-продажу (серія та номер 340) нежитлових приміщень загальною площею 9573.8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та договір купівлі-продажу (серія та номер 339) земельної ділянки загальною площею 1.7641 га., кадастровий номер :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно вказаних договорів власником нерухомого майна є Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, відповідно до клопотання, службові особи та представники Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів шахрайськими діями заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало останньому матеріальної шкоди.

З метою встановлення фактичних обставин вчинення злочину, в тому числі способу його вчинення, встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину, отримання документів та інформації які стали підставою для набуття за Партнерством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , інформації про осіб які представляли інтереси Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть бути причетними до вчинення злочину, у зв`язку з тим, що такі відомості мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасового доступу до нотаріальних справ та всіх наявних в них документів, в тому числі реєстру для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних документів, на підставі яких вчинена нотаріальна дія у вигляді посвідчення укладення договорів купівлі-продажу від 16.06.2016 року посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В судовому засіданні представник потерпілого клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, та слідчий з досудового розслідування кримінального провадження були оповіщені в установленому законом поряду, в судове засідання не з`явились та представників до суду не направили, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Стаття 22 КПК України зазначає, що cторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до положень п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України до сторони кримінального провадження відноситься потерпілий, його представник та законний представник.

Згідно ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи щодо якої здійснюється досудове розслідування.

Відповідно ст. 91 КПК України - обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (в тому числі час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Відповідно до п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Статтею 477 КПК України встановлено, що кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених цим кодексом. При цьому, перелік , зазначений у ч. 1 ст. 477 КПК України містить кримінальне правопорушення, передбачене ст. 191 КК України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані представником потерпілого документи міститься лише у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7341), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження як докази, зокрема для встановлення обставин набуття Партнерством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 та інформації про осіб які представляли інтереси Партнерства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотанння представника потерпілого є обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати представнику потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокату ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво № 7341), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів, а саме - нотаріальних справ та всіх наявних в них документів, в тому числі реєстру для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних документів та документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії у вигляді посвідчення укладення:договору купівлі-продажу (серія та номер 338) від 16.06.2016 року згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право власності на нежитлові приміщення виробничої бази зі складом-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_1 », загальною прощею 1133.2 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;договору купівлі-продажу (серія та номер 337) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на земельну ділянку площею 0.2359 га., кадастровий номер :02:007:5089, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; договору купівлі-продажу (серія та номер 340) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на нежитлові приміщення загальною площею 9573.8 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; договору купівлі-продажу (серія та номер 339) від 16.06.2016 року, згідно якого Партнерство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права власності на земельну ділянку загальною площею 1.7641 га., кадастровий номер :02:007:5088, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1