Справа №592/1399/18
Провадження №1-кс/592/649/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та можливо були привласнені. Враховуючи вищевикладене, вказані дії попередньо кваліфікуються, як ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

На даний час виникла необхідність вилучити договір підряду № 144/15 від 30.09.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , додаткові угоди до вказаного договору, а також договірну ціну до договору № 144/15 від 30.09.2015 року (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості, і заробітної плати, локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, тощо );робочий проект на капітальний ремонт доріг в м. Суми за вказаним договором (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ) в повному обсязі;Декларацію про початок виконання ремонтних робіт робіт по капітальному ремонту доріг м.Суми (район житлового будинку АДРЕСА_3 );-Довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період виконання робіт;- Підсумкова відомість ресурсів до вищевказаних актів виконаних робіт;- розрахунок загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт;

меморіальні ордери ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо проведення розрахунків з ПП « ОСОБА_4 » за договором № 144/15 від 30.09.2015 , платіжні доручення, виписки, казначейства, щодо проведення перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором № 144/15 від 30.09.2015. Крім того, необхідно отримати накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вище вказаному об`єкту;

Крім того, накладні, платіжні доручення, товарні чеки, що підтверджують придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вище вказаному об`єкту отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно вилучити в оригіналах з метою у подальшому провести почеркознавчу та технічну експертизи документів;

В ході досудового слідства було встановлено, що зазначені документи перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

копії, завірені належним чином договору підряду № 144/15 від 30.09.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткових угод до вказаного договору, а також договірної ціни до договору № 144/15 від 30.09.2015 року (зведений кошторис, пояснювальна записка, об`єктні кошториси, відомості трудоємкості і заробітної плати, локальні кошториси, підсумкову відомість ресурсів, дефектні акти, тощо );робочий проект на капітальний ремонт доріг в м. Суми за вказаним договором (район житлового будинку АДРЕСА_3 ) в повному обсязі;

копії, завірені належним чином декларацій про початок виконання ремонтних робіт по капітальному ремонту доріг м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 );

довідок про вартість виконання будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) за весь період виконання робіт;

підсумкових відомостей ресурсів до вищевказаних актів виконаних робіт;

розрахунку загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт;

меморіальних ордерів ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором № 144/15 від 30.09.2015 р., платіжних доручень, виписок казначейства, щодо проведення перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 , грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання капітального ремонту доріг м. Суми за договором № 144/15 від 30.09.2015 р.;

копії накладних, платіжних доручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вище вказаному об`єкту;

копії накладних, платіжних доручень, товарних чеків, що підтверджують придбання підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») обладнання і будівельних матеріалів для виконання робіт по вище вказаному об`єкту отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1