№ 522/3255/17

УХВАЛА
Іменем України
24 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що приймаючи участь в діяльності терористичної організації «ДНР» ОСОБА_5 з початку червня 2014 року, проходив службу в підрозділу терористичної організації «ДНР» - батальйоні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з дислокацією у м. Донецьк, в приміщенні захопленої будівлі УСБУ в Донецькій області за адресою, м. Донецьк, вул. Щорса, 62.
В подальшому, у складі зазначених підрозділів ОСОБА_5 , у період з 12 червня по 23 вересня 2015 року здійснював збройний опір законним діям працівників правоохоронних органів України та Збройних Сил України в населених пунктах Донецької області: Слав`янськ, Дебальцеве, Логвинове, Пески, Саур Могила, Мариновка, приймав участь в штурмі м. Углегорськ, у період з серпня по 23.09.2014 здійснював охорону дороги між с. Пески та Донецьким аеропортом.
Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який організував та причетний до незаконної діяльності конвертаційного центру, комерційні структури якого, частково знаходяться на тимчасово-окупованих територія т.зв. ДНР-ЛНР. До вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виконують функції бухгалтера та кур`єра. Грошові кошти отримані в наслідок протиправної діяльності використовуються для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ДНР-ЛНР, виведення в тіньовий обіг коштів суб`єктів господарювання реального сектору економіки, неправомірної мінімізації податкових зобов`язань через реквізити офшорних підприємств не резидентів, рахунки, яких відкрито у банківських установах зареєстрованих в тому числі на території Російської Федерації і офшорних зонах.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично проживає адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає адресою: АДРЕСА_3 .
Згідно з повідомленням ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка з інформацією відносно діяльності підприємств, які використовуються для проведення незаконних операцій з переведення готівки, знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , а місцем проживання ОСОБА_7 та за адресою: АДРЕСА_2 , а місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
20.07.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 18.07.2017 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого серед іншого було вилучено наступні предмети:
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;
- жорсткий диск WCAU 43596605;
- 6 дерев`яних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;
- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;
- 12 кілець з різноманітним каміннім;
- 2 зажима для браслету;
- 2 ланцюжки кулонами;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;
- зошит в клітинку Колект Натуре;
- печатка ТОВ «Водолій»
- 6 печаток іноземних підприємств;
- 2 проформи печаток іноземних підприємств;
- 5 пристроїв Васко;
- пристрій Емратс НВС;
- макбук про сірого кольору;
- мобільний телефон Айфон чорного кольору;
- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;
- печатка ТОВ «Рамай»;
- печатка ТОВ «БФ Васса»;
- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;
- коробка з фінансово-господарською документацією;
- жорсткий диск Порше дизайн;
- флеш накопичувач Тесла;
- жорсткий диск WD sWCFU43568285;
- 2 зошити з чорновими записами;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;
- системний блок ХП;
- Панасонік КХ ТЕС 824;
- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;
- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;
- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;
- 5 блокнотів із рукописними записами;
- Чорнові записи на 49 арк.;
- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.
- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;
- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;
- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вилучені в ході проведення обшуків документи фінансово-господарської діяльності, печатки підприємств України та іноземних підприємств, комп`ютерна техніка, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються діяльності підприємств які використовувались для протиправної діяльності та за допомогою вказаних документів можливо встановити безпосередні обставини вчинення злочину дату, місце, час, осіб можливо причетних до його вчинення та інше.
Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вилучені в ході обушку грошові кошти, предмети схожі на ювелірні вироби та годинники, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є грошима та цінностями набутими кримінально протиправним шляхом, тобто є доказом злочину, оскільки існує обгрунтована підозра що вказане майно отримане під час ведення незаконної діяльності з переведення грошових коштів в готівку.
Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 14 штук;
- жорсткий диск WCAU 43596605;
- 6 дерев`яних футлярів з 49 годинками різноманітних марок;
- 1 медальйон з металу- жовтого кольору;
- 12 кілець з різноманітним каміннім;
- 2 зажима для браслету;
- 2 ланцюжки кулонами;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 7 штук;
- зошит в клітинку Колект Натуре;
- печатка ТОВ «Водолій»
- 6 печаток іноземних підприємств;
- 2 проформи печаток іноземних підприємств;
- 5 пристроїв Васко;
- пристрій Емратс НВС;
- макбук про сірого кольору;
- мобільний телефон Айфон чорного кольору;
- мобільний пристрій Мобіл Вайфай Хуавей;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 8 штук;
- печатка ТОВ «Рамай»;
- печатка ТОВ «БФ Васса»;
- печатка ТОВ «Салах-Ад-Дін»;
- коробка з фінансово-господарською документацією;
- жорсткий диск Порше дизайн;
- флеш накопичувач Тесла;
- жорсткий диск WD sWCFU43568285;
- 2 зошити з чорновими записами;
- папка з фінансово-господарською документацією у кількості 2 штук;
- системний блок ХП;
- Панасонік КХ ТЕС 824;
- 9 папок із фінансово господарськими документами ПП «Фактур Грант»;
- 5 папок із фінансово господарськими документами МФ «ВАССА» ТОВ;
- Ноутбук марки «Packard bell» s/n: LXBWRO1007148 у комплекті із зарядним пристроєм;
- 5 блокнотів із рукописними записами;
- Чорнові записи на 49 арк.;
- Аркуш паперу формату А4, на яких містяться відбитки печатки БФ «ВАССА» ТОВ, 22463597, на 4 арк.
- Документ на іноземній мові під назвою: «account opening procedure at Bendura Bank Ag», на 1 арк.;
- Документ під назвою: «график погашения арендной платты ресторана Свеча за период 2016-2017 г.г.», на 1 арк.;
- Документи на іноземній мові під назвою: «Asignacijska pogodba № 1,2,3,4,5,6,7 od 23/06/2017», які пне підписані сторонами та на них присутні відтиски печатки: «Corporate Seal Scotland», на 7 арк.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя