1Справа № 335/1108/18 1-кс/335/883/2018
06 лютого 2018 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надали до комунального підприємства підробний офіційний документ.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 17 травня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 16-В з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю робіт за державні кошти на загальну суму 34 199 998,82 гривень, в які входять будівельні роботи та закупівля обладнання.
В ході моніторингу Інтернет ресурсу офіційно порталу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 26 жовтня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено платіж в сумі 6 974 813,4 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання обладнання, № трансакції 66730139.
Згідно п. 4.1. цього договору, розрахунки за виконані роботи здійснюються з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватись на підставі накладних наданих Генпідрядником. Бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються після отримання Замовником бюджетних призначень згідно ст.23 та ст.49 Бюджетного кодексу України.
З метою перевірки дотримання сторонами умов договору, було здійснено виїзд на територію об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м. Вільнянськ Запорізької області».
В ході виїзду на об`єкт встановлено, що на зазначеній території будь якого обладнання не виявлено. В ході бесіди з особами, які працюють на вказаному об`єкті, останні пояснили, що з травня 2017 року по теперішній час, ніякого обладнання на територію проведення робіт ввезено не було. Де на даний момент може знаходитись зазначене обладнання їм не відомо.
Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняють дії, які призводять до розтрати державних коштів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з приводу отримання посилок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на номер телефона НОМЕР_3 та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій накладних, реєстрів, чеків про оплату тощо, які на теперішній час перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Прокурор підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим Управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу отримання посилок на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на номер телефона НОМЕР_3 та на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій накладних, реєстрів, чеків про оплату тощо, які на теперішній час перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.03.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1