Провадження № 1-кс/344/3920/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003591 від 29.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0003591 від 29.08.2017 року за фактом вчинення протиправних дій невідомими особами, які представились посадовими особами Адміністрації президента України, відносно ОСОБА_5 , що виразились у заволодінні грошовими коштами останнього в сумі 436 000 грн. шляхом обману, під приводом підготовки документів та допомоги в отриманні гранту по розвитку ІНФОРМАЦІЯ_1 за рахунок внесків іноземних інвесторів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведення розслідування кримінального провадження дано запити в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на отримання копій документів, що стосується виконання робіт з капітального ремонту тротуару та міжбудинкових проїздів в м. Івано-Франківськ, на які відмовлено останніми, посилаючись на ч. 2 ст. 159 КПУ України.

Допитаний в якості свідка ФО-П ОСОБА_5 надав покази про те, що в період з 25.07.2017 року по 02.08.2017 року, будучи переконаним в тому, що розпоряджається майном у своїх інтересах, в якості оплати за послуги, які йому зобов`язався надати невідомі особи, які представились посадовими особами Адміністрації президента України, здійснив перерахунок грошових коштів на БПК №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , указані йому попередньо ОСОБА_6 , на загальну суму 316 000 грн., зокрема:

25 липня 2017 року о 15 год. 42 хв. на БПК № НОМЕР_1 в сумі 86 000 грн.;

02 серпня 2017 року о 16 год. 27 хв. на БПК № НОМЕР_2 в сумі 150 000 грн.;

02 серпня 2017 року о 16 год. 31 хв. на БПК № НОМЕР_3 в сумі 80 000 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту вчинення невстановленою особою неправомірних дій відносно ОСОБА_7 , які виразились у заволодінні майном останньої шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.08.2017 року по 04.10.2017 року, документів, на підставі яких був відкрити цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 02.08.2017 року по 04.10.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що зазначені у клопотанні оригінали документів нададуть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.08.2017 року по 04.10.2017 року, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 02.08.2017 року по 04.10.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 було знято грошові кошти, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 листопада 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1