Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/71/18
Провадження № 1-кс/670/15/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000017 від 15.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа у 2006 році відкрила на ім`я ОСОБА_5 , без його відома та без його згоди, кредитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користувалася до 10.01.2018 року, сума збитку встановлюється.
У судове засідання слідчий не з`явися. Прокурор подав клопотання, яким просив розгляд проводити без його участі, клопотання слідчого задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено шляхом відправки судового виклику не електронну пошту 30.01.2018 року, причини неявки суду невідомі, а тому, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі осіб, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення клопотання.

Встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження 0000017 від 15.01.2018 року до Віньковецького ВП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа у 2006 році відкрила на ім`я ОСОБА_5 , без його відома та без його згоди, кредитний рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яким користувалася до 10.01.2018 року, сума збитку встановлюється.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зважаючи на вказані вище обставини, надається тимчасовий доступ до інформації, яка є банківською таємницею з метою встановлення спричиненого потерпілому збитку.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 08.00 год. 01.01.2006 по 09.00 год. 16.01.2018 року;
2.дані, на які рахунки чи картки було проведено перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , документи, що стали підставою для їх відкриття, в тому числі документів щодо руху коштів по даному рахунку, на яку переведені кошти в період часу з 08 год. 01.01.2006 по 09год. 16.01.2018 року, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала кошти;
3.анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, на які було здійснено перекази коштів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1