Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/3347/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000029 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке мотивував тим, що у провадженні СВ УСБУ в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з мотивів, наведених в ньому.

Підозрюваний та захисник заперечили проти вказаного клопотання, захисник ОСОБА_6 зазначив, що підозра є необґрунтованою. Крім того, зазначають про те, що дане досудове розслідування проводиться з порушенням вимог підслідності.

Захисник просив врахувати те, що ОСОБА_5 має постійне місце проживання, має на утриманні неповнолітнього сина, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, а тому ОСОБА_5 та його захисник просили не застосовувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що 17 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 був затриманий на підставі п.1 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України та 17 жовтня 2017 року о 18 год. 45 хв. йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та зазначив, що підозрюваний проживає на території зони АТО, що утруднить проведення досудового слідства. Крім того, існують ризики, що вказана особа може вплинути на свідків, знищити або спотворити докази, тощо.

Заслухавши думку слідчого, прокурора та захисника, пояснення підозрюваного, дослідивши надані до клопотання матеріали, суд приходить наступних висновків.

Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 18.04.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини здійснення працівниками та службовими особами ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ»(код 33324584(49000, м.Дніпропетровськ, вул.Молодогвардійська, буд.32 Б), що входить до складу корпорації «S.Group», які перебувають у попередній змові між собою, а також з іншими юридичними та фізичними особами, фінансування терористичних організацій самопроголошених «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки».

З цією метою вказані особи, діючи умисно та за попередньою змовою, усвідомлюючи, що розробили незаконну схему постачання власно виготовленої продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей транзитом через територію Республіки Білорусь та Російської Федерації надавши їй легальний вигляд.
ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», що входить до складу корпорації «S.Group» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів здійснює поставку власно виготовленої продукції (снекі, сухарики, чіпси, арахіс, фісташки, насіння торгівельних марок «SEMKI», «Мачо», «SNEKKIN», «KartoFan», «Козацька слава», «Козацька розвага», «SNEKKIN», «Red Pistachio»,тощо) на адресу ООО «Мир Пива» (220040, г.Минск, ул. Богдановича, 128 а, офис 5). В подальшому, ООО «Мир Пива» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів постачає вказану продукцію на адресу невстановлених юридичних осіб РФ, які в свою чергу, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, при невстановлених обставинах, здійснюють поставку вказаної продукції на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської області, що підконтрольна терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ. Після фактичної доставки продукції на тимчасово окуповану територію та сплати так званих «таможенных платежей» до бюджету «ДНР» та «ЛНР» відбувається її розповсюдження для реалізації у магазинах та торгівельних мережах, що зареєстровані за нормами так званого законодавства «ДНР» та «ЛНР», які фактично належать конкретним представникам цих терористичних організацій, а сплачені так звані «податки» від реалізації продукції йдуть на забезпечення діяльності вказаних терористичних організацій та окремих їх керівників та учасників.

Так, в ході проведення досудового розслідування отримано дані про те, що до зазначеної протиправної діяльності причетний офіційно не працевлаштована службова особа ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Горлівка, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який разом із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з січня 2016 року по теперішній час (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), діючи умисно та з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, а також іншими невстановленими фізичними та юридичними особами, в тому числі так званими «юридичними особами» терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», здійснювали діяльність направлену на фінансування вказаних терористичних організацій.

Реалізуючи мету злочинної змови та керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_7 спільно з іншими особами, будучи обізнаними щодо діяльності терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» налагодили незаконне постачання продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на вказані тимчасово окуповані території. Злочинна схема полягала в тому, що ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», яке входить до складу корпорації «SGroup» на підставі відповідних зовнішньо - економічних договорів здійснює поставку власно виготовленої продукції (снеки, сухарики, чіпси, тощо) на адресу ТОВ «Мир Пива» (Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Максима Богдановича, 128а-5, код 220040).

В подальшому службові особи ТОВ «Мир Пива» за попередньою змовою з іншими особами, в тому числі так званими «юридичними особами ДНР та ЛНР» та службовими особами ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ», на підставі відповідних зовнішньо - економічних угод, при невстановлених обставинах, в порушення норм українського та міжнародного законодавства, здійснюють поставку вказаної продукції ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ» на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей через тимчасово

неконтрольовані пункти пропуску державного кордону України з території РФ з метою їх реалізації в оптово-роздрібних торгівельних мережах, що фактично належать керівникам та учасникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». При цьому здійснюється сплата так званих «митних платежів» під час «митного оформлення» вантажу при перетині державного кордону України зі сторони Російської Федерації, що підконтрольна «ДНР» та «ЛНР».

Крім того, так звані «юридичні особи ДНР та ЛНР» в результаті здійснення своєї діяльності з продажу продукції та отримання доходів сплачують податки і збори до бюджетів вказаних терористичних організацій, чим здійснюють їх фінансування.

Таким чином, викладені факти вказують на наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

17 жовтня 2017 року о 11 год. 00 хв. ОСОБА_5 був затриманий на підставі п.1 ч.1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

17 жовтня 2017 року о 18 год. 45 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується протоколами оглядів місць подій, протоколами проведених у рамках кримінального провадження обшуків, показами свідків та іншими матеріалами кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання суд повинен встановити, чи доводять надані стороною провадження докази обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання заявленим ризикам (ч. 1 ст. 194 КПК України).

За таких обставин, знаходячись на свободі, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; перешкоджати досудовому розслідуванню шляхом здійснення незаконного впливу на свідків, інших учасників досудового розслідування; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення.

Тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , знаходячись на волі, може продовжувати злочинну діяльність, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення та продовжити вчиняти кримінальні правопорушення у яких він підозрюється, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, так як інші запобіжні заходи не забезпечать належної поведінки підозрюваного.

Враховуючи наведене, а також характер злочину, в якому підозрюється ОСОБА_5 , його суспільну небезпеку, те що він проживає на території зони АТО, що утруднить проведення досудового слідства, суд вважає, що на час розгляду клопотання є всі підстави вважати, що більш м`які запобіжні заходи, ніж тримання під вартою, не запобігатимуть ризикам, доведеним прокурором. Це вбачається з того, що на цей момент існує небезпека перешкоджання розслідуванню кримінального провадженню шляхом незаконного впливу на свідків у вказаному кримінальному провадженні, або переховування від органу досудового розслідування та суду.

Беручи до уваги зазначене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176-178, 183-184, 193-197 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Сумській області ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали до 24:00 год. 13 грудня 2017 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, яка перебуває під вартою з моменту її вручення.
Подача апеляційної скарги на ухвалу суду не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер
повний текст виготовлено

та підписано 19.10.2017 року