Справа № 591/5571/16-к
Провадження № 1-кс/591/457/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця інформації - ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000330 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Прокурор в судовому засіданні клопотання в частині тимчасового доступу до документів відносно ОСОБА_5 не підтримав в іншій частині клопотання просив задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання, також уточнив період часу за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме з 01.01.2014 р. по 30.09.2016 р.

Представник володільця інформації не заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000330 від 17.10.2016 за фактом можливих протиправних дій співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснюючи податкову перевірку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", свідомо не включили в акт податкової перевірки порушення податкового законодавства, що були виявленні під час здійснення перевірки, внаслідок чого заподіяні збитки у вигляді ненадходження до державного бюджету.
Перевіркою правомірності проведення перевірки, правильності перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2013 по 30.06.2016 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були відповідальні за проведення даної перевірки встановлено численні порушення Конституції України та діючого законодавства України, що призвело до втрат бюджету України.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до особових справ, посадових обов`язків, табелів обліку робочого часу та наказів про відпустки, в тому числі архівних даних, у період часу з 01.01.2014 по 30.09.2016 осіб зазначених в клопотанні.
Також слідчий суддя вважає, що клопотання в частині отримання відомостей щодо начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , та посадових осіб, відповідальних за облік податків з юридичних осіб; начальників управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ; начальника, заступника начальника управління податків і зборів з юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ; перших заступників та заступників начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 у тому числі і виконувачів обов`язків є необґрунтованим та передчасним, тому в цій частині слід відмовити.
Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, нададуть змогу експертним шляхом встановити точні суми збитків, спричинених внаслідок протиправних дій.
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.
Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні № 0000330 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій особових справ, посадових обов`язків, табелів обліку робочого часу та наказів про відпустки, в тому числі архівних даних, у період часу з 01.01.2014 по 30.09.2016 наступних осіб:
- ОСОБА_12 , головний державний ревізор - інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_13 , головний державний ревізор - інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_14 , головний державний ревізор - інспектор відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_15 , головний державний ревізор-інспектор ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської областіОСОБА_3 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16 -Когер