печерський районний суд міста києва
Справа № 757/81/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий зазначив, що у провадженні Головного слідчого управління НП України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011909 від 26.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий,прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0011909 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучення в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/81/18-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

09.01.2018