Провадження № 1-кс/161/7954/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 листопада 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ СУ ГУНП у Волинської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного клієнта банку- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по даний час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по даний час;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2015 по даний час;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2015 по даний час.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000209 від 26.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного клієнта банку- ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 наступних завірених копій:

- документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 ;

- паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по 03.11.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), з 01.01.2015 по 03.11.2017;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2015 по 03.11.2017;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з 01.01.2015 по 03.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя