Справа № 372/693/18
Провадження 1-кс-203/18
ухвала
Іменем України
27 березня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001281 від 02.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (заяв та інших документів) на підставі яких було видано грошові кошти з рахунків вище зазначених вкладників; оригінал висновку ревізії грошових та розрахункових операцій у ТВБВ, яка була проведена відносно зняття грошових коштів з рахунків вище зазначених вкладників; оригіналів документів на яких присутній підпис ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (трудових договорів, заяв на відпустку, пояснень та інших документів) для можливості проведення почеркознавчої експертизи; надати копії банківських договорів з вище зазначеними клієнтами банку з додатками до них ( копія паспорту, заява) та зобов`язати посадову особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , відповідним чином завірений витяг з електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація з якої відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відноситься до банківської таємниці, в якій зазначається прізвище ім`я по батькові касира (іншої посадової особи банку), яка здійснювала операції з вище зазначеними рахунками вкладників, а саме видача (перерахування) грошових коштів із зазначенням дати видачі, часу видачі (перерахування), відділенням банку, в якому видавалися (перераховувалися) гроші, прізвище ім`я по батькові касира, який видавав (перераховував) грошові кошти, кому видавалися (перераховувалися) грошові кошти із зазначених вище рахунків вкладників і надати також слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 запис з камер відео-спостереження, які відносяться до системи охорони банку та клієнтів та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відносяться до банківської таємниці, які розташовані в касових приміщеннях зазначених вище ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відео-записом на дату і в проміжок часу, відповідно до електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначається, яким касиром та в який проміжок часу було здійснено операцію по видачі грошових коштів по вище зазначеним рахункам.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001281 від 02.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Обухівського ВП ГУНП у Київській області надійшла заява начальника Головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що колишній контролер-касир ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скориставшись своїм службовим становищем, маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, заволоділи грошовими коштами клієнтів.

Встановлено, що Філією-Головним управлінням по м. Київ та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено факти привласнення коштів по рахунках вкладників, скоєних контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_2 , яка працювала у ТВБВ № НОМЕР_3 (Обухівський район, с. Германівка) та у ТВБВ № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . в Банку працювала з 19.05.2015 по 04.05.2017) та контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_2 2) ОСОБА_6 (ПІН ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , в Банку працювала з 25.01.2015 по 26.06.2017).

Зокрема, була проведена ревізія грошових та розрахункових операцій у ТВБВ. В ході проведення ревізії було виявлено, що підписи клієнтів на видаткових ордерах не відповідають підписам, які зазначені на первинних документах вкладників. Встановлено, що вкладники не здійснювали видаткових операцій, по рахункам, оскільки на дату здійснення видаткових операцій вкладники були померлі.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », пояснив, що 03.05.2017 р. під час бесіди, колишній контролер-касир ОСОБА_5 зізналася, що вона, користуючись своїм службовим становищем, привласнювала кошти клієнтів.

За період з 10.05.2017 р. по 26.05.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з вкладниками ТВБВ.

Переревірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли працювала ОСОБА_5 , а саме: з 29.07.2016 р. по 28.04.2017р. В результаті чого, перевірено 43 рахунки (38 поточних та 5 депозитних). Загальна сума привласнених коштів ОСОБА_5 в ТВБВ № НОМЕР_4 , складає 11480,00 грн.

У зв`язку з викладеним, просить клопотання задовольнити, посилаючись досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів на підставі яких було видано грошові кошти з вище зазначених рахунків та оригіналу висновку ревізії грошових та розрахункових операцій у ТВБВ, яка була проведена відносно зняття грошових коштів з рахунків вище зазначених вкладників.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Обухівського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (заяв та інших документів) на підставі яких було видано грошові кошти з рахунків вище зазначених вкладників;

- оригінал висновку ревізії грошових та розрахункових операцій у ТВБВ, яка була проведена відносно зняття грошових коштів з рахунків вище зазначених вкладників;

- оригіналів документів на яких присутній підпис ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (трудових договорів, заяв на відпустку, пояснень та інших документів) для можливості проведення почеркознавчої експертизи;

- надати копії банківських договорів з вище зазначеними клієнтами банку з додатками до них ( копія паспорту, заява).

Зобов`язати посадову особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , відповідним чином завірений витяг з електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація з якої відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відноситься до банківської таємниці, в якій зазначається прізвище ім`я по батькові касира (іншої посадової особи банку), яка здійснювала операції з вище зазначеними рахунками вкладників, а саме видача (перерахування) грошових коштів із зазначенням дати видачі, часу видачі (перерахування), відділенням банку в якому видавалися (перераховувалися) гроші, прізвище ім`я по батькові касира, який видавав (перераховував) грошові кошти, кому видавалися (перераховувалися) грошові кошти із зазначених вище рахунків вкладників.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 запис з камер відео-спостереження, які відносяться до системи охорони банку та клієнтів та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відносяться до банківської таємниці, які розташовані в касових приміщеннях зазначених вище ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відео-записом на дату і в проміжок часу, відповідно до електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначається, яким касиром та в який проміжок часу було здійснено операцію по видачі грошових коштів по вище зазначеним рахункам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 25 квітня 2018 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1