УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Досудовим слідством встановлено, що розпорядником бюджетних коштів, виділених для будівництва автомобільних доріг є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Одним із основних генеральних підрядників, що здійснює ремонт, утримання та будівництво автомобільних доріг на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до складу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та власником 100% акцій якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Основним та найдорожчим компонентом асфальтобетонної суміші, яка використовується для будівництва доріг є бітум.
Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 20162017 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного разу не здійснювало закупівлю бітуму безпосередньо у виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке є суб`єктом господарювання державного сектору економіки.
Аналізом інформації, наданої органами ДФС України встановлено, що протягом зазначеного періоду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало бітум через ряд приватних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало бітум безпосередньо у виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », причому за ціною у два рази дешевшою за ціну, по якій бітум постачався до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, у лютому 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бітум вартістю 3750 гривень за 1 тону, а продавало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже за ціною 7500 гривень за 1 тону. В деяких випадках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » закуповувало бітум у фірм посередників, при цьому різниця між закупкою та подальшим продажем бітуму ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складала більше 2 000 грн з 1 тони. Інші підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також закупали бітум у посередників, що призводило до значного збільшення вартості бітуму реалізованого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За період з 2016 по 2017 рр., по зазначені схемі, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупило більше 1 000 тони бітуму.
Зазначені факти можуть свідчити про факти розкрадання коштів державного бюджету виділених для будівництва автомобільних доріг.
З огляду на викладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі оригіналів договорів, предметом яких є закупівля бітума, документів, що підтверджують розрахунки між сторонами (квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки фактури або інші документи) за період час часу з 01.01.2016 по 10.11.2017. Оригінали документів необхідні досудовому слідству для подальшого проведення судових експертиз (почеркознавчих, економічних та інших).
Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів договорів з додатками та додатковими угодами до них, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », предметом яких є закупівля бітуму, за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;
- оригіналів фінансово-господарських документів, щодо поставок бітуму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування та інші документи по даним взаємовідносинам, за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;
- завірених копій договорів на будівництво автомобільних доріг, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими угодами та додатками до них, договірними цінами за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;
- завірених копій договорів на будівництво автомобільних доріг, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та органами місцевого самоврядування з додатками та додатковими угодами до них, договірними цінами за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;
- протоколів засідання спільної комісії з моніторингу ринку будівельних матеріалів щодо визначення вартості бітуму за період з 01.01.2016 по 10.11.2017;
- оригіналів договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку бітуму з додатковими угодами та додатками до них, фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (в т.ч. специфікації, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, акти прийому-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, квитанції зважування до накладних, сертифікати відповідності, паспорти якості (походження), платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, матеріали листування) та інших документів, що укладалися між вказаними підприємствами, з приводу поставок бітуму за період з 01.01.2016 по 10.11.2017.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 24 грудня 2017 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1