Справа № 712/340/18
Номер провадження 1-кс/712/181/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 12 січня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000419 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000419 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.01.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від керівництва ТОВ «Кредитні рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 04.11.2016 невстановлені особи вчинили шахрайські дії відносно вказаного товариства, в результаті чого вказаному товариству було заподіяно матеріальні збитки на суму 24 799,00 грн.

З матеріалів вказаного провадження в ході досудового розслідування встановлено, що 04.11.2016 до товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, звернувся громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає АДРЕСА_2 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що ніяких кредитів не брав, але свої персональні дані розголосив інших особам, коли мав намір оформити такі кредити в банках, однак потім необхідність у позичанні грошей відпала та він не потурбувався щодо подальшого збереження своїх персональних даних. Коли йому стали телефонувати з різних кредитних установ, які надають послуги з онлайн-кредитування з зарахуванням коштів на будь-яку платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , то він дуже здивувався, адже таких кредитів він не брав.

25.12.2017 прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з матеріалів кримінального провадження №0006339 від 03.08.2017 року виділені матеріали, які надійшли з ТОВ «Кредитні рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неправомірних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході розслідування кримінального провадження №0006339 від 03.08.2017 року ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 , ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 309 КК України, та в подальшому затверджено обвинувальний акт та скеровано до суду. Під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 були вилучені два жорстких диска до системного блоку персонального комп`ютера. Під час огляду вказаних жорстких дисків до системного блоку персонального комп`ютера, були виявлені і пам`яті скріншоти та інші в електронному вигляді документи, які стосувались оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 звернувся до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням надати відомості по його рахункам, та встановив, що на його картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 були оформлені кілька кредитів, грошові кошти по яких були перераховані за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_6 , відкриту ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 . Дана платіжна картка була вилучена під час обшуку у ОСОБА_6 по місцю його проживання в АДРЕСА_3 , та в подальшому на неї та інші речі був накладений арешт та вказана картка визнана речовим доказом і долучена до матеріалів кримінального провадження №0006339 від 03.08.2017 року.

В зв`язку із тим, що для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення ОСОБА_6 злочину відносно ОСОБА_5 необхідно долучити до матеріалів провадження інформацію з банківських установ, зокрема від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_8 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Черкаси, наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картці № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІДН НОМЕР_1 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Чигиринським РО УМВС в Черкаській області 14.12.2007 за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2017 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2017;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів на ім`я ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.01.2017;

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1