Справа № 488/4455/17
Провадження № 1-кс/488/494/17
У Х В А Л А

04.12.2017 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Миколаївської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 ,

слідчого слідчого відділу Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2017 року за № 0001080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також про надання дозволу на їх тимчасове вилучення, а саме до оригіналів документів юридичних справ, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 серпня 2014 року до 31 грудня 2014 року в державній валюті, належному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як з`ясовано в ході досудового розслідування, постановою господарського суду Миколаївської області від 25 листопада 2015 року у справі №5016/1284/2012(5/45) публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом.

ІНФОРМАЦІЯ_3 в червні 2014 року відкриті чисельні виконавчі провадження, накладений арешт не тільки на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а й на майно боржника, з метою виконання судових рішень в частині погашення заборгованості по заробітній платі.

Разом з тим, що керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 13 серпня 2014 року в порушення вимог ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який був обізнаний про наявність зазначених виконавчих проваджень, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФУ НОМЕР_2 , відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно банківських виписок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплатила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФУ НОМЕР_2 грошові кошти, в розмірі 167 000, 00 грн., що підтверджується банківськими виписками від 22 вересня 2016 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення операції за 04 вересня 2014 року на суму 112 000, 00 грн. та 05 вересня 2014 року на суму 55 000, 00грн.

При закритті вказаного рахунку в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 167 000,00 грн. на ньому виявлено не було, а залишок коштів склав 06 грн. 93 коп.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати зазначений банківський рахунок для уникнення примусового стягнення коштів за судовими рішеннями.

Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте без отримання доступу до вказаної інформації неможливо визначити коло осіб, які могли би бути причетними до правопорушення.

В той же час, як слідує з клопотання, зазначений банківський рахунок був відкритий тільки 13 серпня 2014 року, відтак, саме з цієї дати необхідно надати доступ.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронних даних), що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (сорок шість): оригіналів документів юридичних справ, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) та оригіналів виписок про рух коштів за період з 13 серпня 2014 року до 31 грудня 2014 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 в національній валюті, належному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надати дозвіл на їх тимчасове вилучення, з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаних документів, надавши можливість їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 03 січня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1