Справа № 466/9229/16-к
У Х В А Л А
03 листопада 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст. 206-2 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

в с т а н о в и л а :

03 листопада 2017 року прокурор Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000083 від 10.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.206-2 КК України, розпочате на підставі заяв ОСОБА_3 та ОСОБА_4 щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: нежитловим приміщенням, загальною площею 349,8 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене шляхом підробки та використання офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи ум. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 та про його перебування у США, шляхом їх підписання вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_3 та про його участь у голосуванні28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_3 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_3 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_7 , секретарем зборів ОСОБА_6 , відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_6 , відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ « ОСОБА_8 та призначення на посаду директораТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_6 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із зміною статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення додаткового внеску ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_6 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_3 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обов`язок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного перерозподілу часток між учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Відповідно до висновку №951/952/1017 від 11.04.2017 комплексної експертизи з дослідження документів та дослідження лакофарбових матеріалів та покриттів за матеріалами кримінального провадження №000008, Підписи від імені ОСОБА_3 , розташовані навпроти друкованого запису « ОСОБА_3 » на лицевій стороні аркуша НОМЕР_1 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції 2016 року, затвердженій протоколом зборів засновників (учасників) № 1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )) від 28.04.2016р.) та в місці знаходження відтиску печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зворотній стороні аркуша 15 цього ж Статуту на а.с.45 матеріалів реєстраційної справи №1_415_013995_62), виконані не ОСОБА_3 , а іншою особою /іншими особами/ з наслідуванням справжніх підписів ОСОБА_3 .

За цим епізодом ОСОБА_6 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його підроблювачем, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України

Крім цього, ОСОБА_5 , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), достовірно знаючи, що він позбавлений такої можливості відповідно до діючого станом на 28.04.2016 Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2003, зареєстрованого 07.03.2003 (із змінами від 26.12.2006, зареєстрованими державним реєстратором 04.01.2007), зокрема, відповідно до п.3 цього Статуту, «для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових та майнових внесків Учасників створюється Статутний фонд (капітал) в розмірі 2 010 000,00 грн. (два мільйони десять тисяч гривень 00 копійок). Розміри внесків і порядок формування Статутного фонду (капіталу): ОСОБА_6 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу); ОСОБА_3 1 005 000,00 грн., що становить 50% Статутного фонду (капіталу). За рішенням Учасників Товариство може збільшувати чи зменшувати Статутний фонд (капітал).», відповідно до п.6.1 цього Статуту, з якого вбачається, що «вищим органом управління Товариства є Збори Учасників Товариства, які складаються з Учасників або їх представників… Учасники мають кількість голосів, пропорційну їх частці в Статутному фонді Товариства…», а також відповідно до п.6.2 Статуту, «До компетенції Зборів Учасників Товариства належить: а) визначення основних напрямів діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту Товариства; в) встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; г) обрання та відкликання членів виконавчого комітету та ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та повноважень; є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства; з) вирішення питання про придбання Товариством частки Учасника; и) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує 10 000 грн.; ї) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу; й) виключення Учасника з Товариства. Повноваження, передбачені пунктами «б», «д», «е», «і», «й» належать до виключної компетенції загальних Зборів Учасників і не можуть бути передані іншим органам Товариства. З питань, зазначених у пунктах «в» і «з» цього переліку та при вирішення питання про виключення Учасника з Товариства, передбаченого пунктом «й», рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості учасників Товариства…», оскільки він в сукупності володіє лише 50% статутного фонду (капіталу) Товариства, тому рішення про внесення змін до Статуту Товариства та відчуження майна Товариства без участі на загальних Зборах Товариства іншого учасника ОСОБА_3 , який на цей перебуває за межами України у США, прийняти неможливо.

Із метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 28.04.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, маючи умисел на підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством і який надає права, з метою подальшого його використання, достовірно знаючи про відсутність на території України другого учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 у зв`язку із його перебуванням у США, а також про відсутність волевиявлення останнього, шляхом підписання від свого імені, вніс завідомо неправдиві відомості про присутність ОСОБА_3 та про його участь у голосуванні 28.04.2016 на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наступні документи: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо присутності ОСОБА_3 на цих зборах; протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, у який ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що ОСОБА_3 відсутній на зборах, не приймає участі у голосуванні та не висловлював свого бажання позитивно голосувати за питання, викладені у протоколі зборів, вніс завідомо неправдиві відомості про прийняття учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одноголосних рішень: щодо обрання головою зборів ОСОБА_7 , секретарем зборів ОСОБА_6 , відкладення розгляду питання про затвердження фінансової звідності директора Товариства до затвердження висновків незалежної аудиторської компанії, проведення незалежного аудиту діяльності товариства за 2015 рік та призначення відповідальним за організацію проведення аудиту ОСОБА_6 , відкладення розгляду питання про затвердження результатів діяльності Товариства за 2015 рік до моменту затвердження висновків аудиторської компанії, звільнення з посади директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , затвердження збільшеного статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розміру 2 051 500, 00 грн. (два мільйони п`ятдесят одна тисяча п`ятсот гривень 00 копійок) за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_6 в сумі 41 500, 00 грн., затвердження перерозподілу часток учасників у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із зміною статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення додаткового внеску ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_6 1 046 500, 00 грн., що становить 51% від загального розміру статутного капіталу Товариства, ОСОБА_3 1 005 000, 00 грн., що становить 49% від загального розміру статутного капіталу Товариства, внесення змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом викладення його у новій редакції (текст статуту додається), покладення на директора Товариства обов`язок з проведення державної реєстрації змін до статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, у який ОСОБА_6 внесено завідомо неправдиві відомості щодо легітимного обрання ОСОБА_6 директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерозподілу часток між учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , з метою подальшого використання зазначених документів шляхом їх подання державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення реєстраційної дії «Державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи».

Після цього, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , 29.04.2016, у період часу з 12 год. 47 хв. до 18 год. 00 хв., тобто до кінця робочого дня, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), подав завідомо підроблені ним документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , на підставі яких проведено реєстраційну дію «Державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи».

В подальшому, ОСОБА_6 , провівши на підставі завідомо підроблених документів реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та отримавши реальну можливість незаконно розпоряджатись майном ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.06.2016, протягом дня, перебуваючи у м. Львові, у невстановленому досудовим слідством точному місці, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитловим приміщенням загальною площею 349,8 м?, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01), вартість якого, відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому 14.12.2011 Обласним комунальним підприємством Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за №32492781, становить 653 945 грн. (шістсот п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок п`ять гривень), підписав офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016, відповідно до рішення якого, ОСОБА_6 , як директору та учаснику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано згоду на укладення та підписання від імені Товариства з ОСОБА_11 договору купівлі-продажу приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , площею 349,8 м? за ціною 60 000, 00 грн. (шістдесят тисяч гривень), з метою подальшого укладення зазначеного договору та відчуження зазначеного приміщення.

Після цього, 29.06.2016, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір щодо протиправного заволодіння майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надав нотаріусу завідомо підроблені документи, а саме: реєстр присутніх учасників на позачергових загальних зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, протокол №1-1 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.04.2016, а також у Статут ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затверджений протоколом зборів засновників (учасників) №1-14 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.04.2016, а також підписаний ОСОБА_6 офіційний документ протокол №2-2 позачергових загальних зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2016, на підставі яких приватним нотаріусом ОСОБА_12 складено та посвідчено договір купівлі-продажу від 29.06.2016, укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 щодо відчуження нежитлового приміщення загальною площею 349,8 м?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) за 60 000 грн. (шістдесят тисяч гривень). Таким чином ОСОБА_6 протиправно заволодів майном підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відчужив його ОСОБА_11 .

За цим епізодом ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою учасника шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.206-2 КК України.

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також враховуючи наявність копій документів в матеріалах кримінального провадження, які підтверджують незаконність та протиправність проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу та відчуження майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що є достатні підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства.

Дослідивши матеріали, що подані прокурором вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.10 ч.2 ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, вважаю, що розгляд цього клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 36, 159, 160, 163-165 КПК України, -

у х в а л и л а :

Зобов?язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_13 (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії) тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), оригіналів документів, які слугували підставами відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів документів щодо операцій по рахунку з моменту його відкриття та у випадку наявності, інших рахунків Товариства, з можливістю подальшого їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1