Єдиний унікальний номер 741/1468/17
Номер провадження 1-кс/741/477/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2017 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

13 жовтня 2017 року слідчий Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, 06.05.2017 на службу «102» надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 06.05.2017 шляхом шахрайських дій зняла з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалася ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3300 грн.

Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 06.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпіла допитана ОСОБА_4 , яка дала показання про те, що вона працює комірником ВЧ-1 м. Київ, заробітну плату отримує на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.05.2017 року на цю картку потерпілій була нарахована заробітна плата в сумі 3083 грн., також на цій картці до нарахування заробітної плати залишалися кошти в сумі 430 грн., тобто станом на 06.05.2017 на цій картці було близько 3500 грн. 06.05.2017 на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з номера НОМЕР_3 зі змістом, що банківську картку заблоковано, за інформацією потрібно звернутися за номером НОМЕР_3 . Потерпіла зателефонувала за цим номером, слухавку взяв чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він повідомив їй, що для того, щоб розблокувати її картку йому потрібні 4 останні цифри номера картки. Вона повідомила їх. О 13:50 на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що 3300 грн. перераховано на картку іншого банку, залишок на картці 139,80 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_4 знову телефонувала на вищевказаний номер, але слухавки ніхто не піднімав.

З метою встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також відомостей про те, чи знімалися кошти із вказаної картки, ким вони знімалися, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_1 , та інформації про рух коштів за цим рахунком.

У своєму клопотанні слідчий просила розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, у тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 262 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Ураховуючи вищевикладене, вислухавши слідчого, дослідивши в судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про клієнта, на якого відкрито рахунок за карткою № НОМЕР_1 , та виписки про рух коштів по цьому рахунку, яка знаходиться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи злочинця та його можливих спільників по злочинній діяльності. Довести цю інформацію іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення документів про особу, на яку було відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також до документів виписки про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 05.05.2017 по 05.08.2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з такими відомостями:

1). Заява, копії особистих документів, анкета, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 .

2). Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 .

3). Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 05.05.2017 року по 05.08.2017 року, у якій вказати повний номер рахунку, на який 06.05.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 3300 грн. 00 коп. та банківську установу, яка обслуговує його.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій цією ухвалою надано доступ до речей і документів, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1