печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2325/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
16 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 будучи обраним згідно протоколу загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальності " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06 липня 2005 року та на підставі наказу по товариству від 06 липня 2005 року приступив з цього ж дня до виконання обов`язків директора товариства, тобто являючись службовою особою юридичної особи приватного права, зловживаючи своїми повноваженнями заволодів чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах та отримав неправомірну вигоду для себе та інших осіб всупереч інтересам юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки іноземному інвестору - компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тобто вчинив ряд злочинів за наступних обставин.
Так, на початку 2015 року між компанією " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_6 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, внаслідок чого у " ІНФОРМАЦІЯ_6 " виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США, що згідно курсу становить 102 549 480, 79 грн. та 1 242 176,50 Євро, що у еквіваленті 35 601 523,79 грн. та складає загальну суму 138 151 004, 58 грн., яка товариством була визнана.
Для реалізації свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 , вводячи партнера в оману та зловживаючи його довірою, ОСОБА_6 як службова особа суб`єкта господарської діяльності, будучи наділений повноваженнями виступати стороною у договорі, для надання своїм злочинним намірам видимості законних, партнерських взаємовідносин для забезпечення зобов`язань за вказаними договорами залучив як майнових поручителів підконтрольні йому фіктивні суб`єкти господарської діяльності: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на балансі яких нібито було майно достатнє для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий вказує, що на даний час в слідства виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ НП України майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000606 від 17.02.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в кримінальному провадженні № 0000606 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2325/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1