У Х В А Л А
20.10.2017 Справа №607/1252/17

Провадження 1кс №607/7785/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000059, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
СВ Тернопільського ВП в групі слідчих з СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться розслідування кримінального провадження №0000059, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах.
Зокрема досудовим слідством встановлено, що в період з 01 січня по 01 червня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Тернополі, отримавши у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжні картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свої імена, скориставшись технічною недосконалістю програми винагород MasterCard Rewards з накопичення «балів» на даних картках, шляхом обману, без мети повернення заволоділи майном ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 740000 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 картковий рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 карткові рахунки № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 карткові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи в м. Тернополі, здійснювали купівлю техніки в закордонних інтернет-магазинах, перераховуючи кошти з власних карток, отриманих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів з власних карток вищевказані особи, здійснювали відміну платежів та повертали перераховані ними кошти на власні рахунки. Згідно програми винагород MasterCard Rewards, при перерахуванні коштів з карток ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на рахунки інтернет- магазинів, на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 нараховувались бали, на які в подальшому можна було придбати подарункові сертифікати, картки на пальне, картки поповнення номерів мобільних операторів. При відміні платежу, дані бали, через технічну недосконалість програми, не списувались з рахунку. В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 знаючи про те, що при відміні платежів за здійснені ними покупки бали не спишуться з рахунку, розуміючи те, що дані бали накопичені ними без виконання умов програми винагород ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснювали придбання на бали подарункових сертифікатів магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », карток на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », карток поповнення номерів мобільних операторів, за які в подальшому купували техніку у вищевказаних магазинах, пальне на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та поповнювали рахунки номерів мобільних операторів. Надалі техніку вказані особи збували через мережу інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
05 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про дане кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, у великих розмірах.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що вказана інформація перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити факти проведення розрахунків, поповнення та зняття коштів та накопичення балів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за його дорученням інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_12 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_14 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації щодо факту проведення розрахунків, поповнення та зняття коштів, залишок коштів, накопичення балів ОСОБА_5 по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_9 по рахунку № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-виписку руху коштів та руху бонусних балів по рахунках: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_11 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_13 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_14 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_15 ; № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_16 ; за період з 01 січня 2016 року до моменту зупинення в бонусній програмі, із описанням транзакцій та залишку коштів на рахунках в паперовому та електронному вигляді з можливістю копіювання;
-фото осіб, що поповнювали та знімали кошти з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_11 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт серії НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт серії НОМЕР_13 ; № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт серії НОМЕР_14 ; № НОМЕР_4 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт серії НОМЕР_15 ; № НОМЕР_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт серії НОМЕР_16 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1