Провадження № 1-кс/638/2770/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
19.10.2017 року до Дзержинського райсуду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в якому просить зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритих на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_12 відкритому ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_14 відкритому на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_16 відкритому на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_17 відкритому на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_18 відкритому на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_19 відкритому на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_20 відкритому на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_21 відкритому на ім`я ОСОБА_19 , НОМЕР_22 відкритому на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_23 відкритому на ім`я ОСОБА_21 , НОМЕР_24 відкритому на ім`я ОСОБА_22 , НОМЕР_25 відкритому на ім`я ОСОБА_23 , НОМЕР_26 відкритому на ім`я ОСОБА_24 , НОМЕР_27 відкритому на ім`я ОСОБА_25 , НОМЕР_28 відкритому на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_29 відкритому на ім`я ОСОБА_27 , НОМЕР_30 відкритому на ім`я ОСОБА_28 , НОМЕР_31 відкритому на ім`я ОСОБА_29 , НОМЕР_32 відкритому на ім`я ОСОБА_30 , НОМЕР_33 відкритому на ім`я ОСОБА_31 , НОМЕР_34 відкритому на ім`я ОСОБА_32 , НОМЕР_35 відкритому на ім`я ОСОБА_33 , НОМЕР_36 відкритомуна ім`я ОСОБА_34 , НОМЕР_37 відкритому на ім`я ОСОБА_35 , НОМЕР_38 відкритому на ім`я ОСОБА_36 , НОМЕР_39 відкритому на ім`я ОСОБА_37 , НОМЕР_40 відкритому на ім`я ОСОБА_38 , НОМЕР_41 відкритому на ім`я ОСОБА_39 , НОМЕР_42 відкритому на ім`я ОСОБА_40 , НОМЕР_43 відкритому на ім`я ОСОБА_41 , НОМЕР_44 відкритому на ім`я ОСОБА_42 , НОМЕР_45 відкритому на ім`я ОСОБА_43 , НОМЕР_46 відкритому на ім`я ОСОБА_44 , НОМЕР_47 відкритому на ім`я ОСОБА_45 , НОМЕР_48 відкритому на ім`я ОСОБА_46 , НОМЕР_49 відкритому на ім`я ОСОБА_47 , НОМЕР_50 відкритому на ім`я ОСОБА_48 , НОМЕР_51 відкритому на ім`я ОСОБА_49 , НОМЕР_52 відкритому на ім`я ОСОБА_50 , НОМЕР_53 відкритому на ім`я ОСОБА_51 , НОМЕР_54 відкритому на ім`я ОСОБА_52 , НОМЕР_55 відкритому на ім`я ОСОБА_53 , НОМЕР_56 відкритому на ім`я ОСОБА_54 , НОМЕР_57 та НОМЕР_58 відкритих на ім`я ОСОБА_55 , НОМЕР_59 відкритому на ім`я ОСОБА_56 , НОМЕР_60 відкритому на ім`я ОСОБА_57 , НОМЕР_61 відкритому на ім`я ОСОБА_58 , НОМЕР_62 відкритому на ім`я ОСОБА_59 (1935 р.н.), 8990 відкритому на ім`я ОСОБА_60 , НОМЕР_63 відкритому на ім`я ОСОБА_61 , НОМЕР_64 відкритому на ім`я ОСОБА_62 , НОМЕР_65 відкритому на ім`я ОСОБА_63 , НОМЕР_66 відкритому на ім`я ОСОБА_64 , НОМЕР_67 відкритому на ім`я ОСОБА_65 , НОМЕР_68 відкритому на ім`я ОСОБА_66 , НОМЕР_69 відкритому на ім`я ОСОБА_67 , НОМЕР_70 відкритому на ім`я ОСОБА_68 , НОМЕР_71 відкритому на ім`я ОСОБА_69 , НОМЕР_72 відкритому на ім`я ОСОБА_70 (1927 р.н.), 8524 відкритому на ім`я ОСОБА_70 , НОМЕР_73 відкритому на ім`я ОСОБА_71 , НОМЕР_74 відкритому на ім`я ОСОБА_72 , НОМЕР_75 відкритому на ім`я ОСОБА_73 , НОМЕР_76 відкритому на ім`я ОСОБА_74 , НОМЕР_77 відкритому на ім`я ОСОБА_75 , НОМЕР_78 відкритому на ім`я ОСОБА_76 , НОМЕР_79 відкритому на ім`я ОСОБА_77 (1926 р.н.), 7339 відкритому на ім`я ОСОБА_78 , НОМЕР_80 відкритому на ім`я ОСОБА_79 , НОМЕР_81 відкритому на ім`я ОСОБА_80 , НОМЕР_82 відкритому на ім`я ОСОБА_81 , НОМЕР_83 відкритому на ім`я ОСОБА_82 , НОМЕР_84 відкритому на ім`я ОСОБА_83 , НОМЕР_85 відкритому на ім`я ОСОБА_84 , НОМЕР_86 відкритому на ім`я ОСОБА_85 , НОМЕР_87 відкритому на ім`я ОСОБА_86 , НОМЕР_88 відкритому на ім`я ОСОБА_87 , НОМЕР_89 відкритому на ім`я ОСОБА_88 , НОМЕР_90 відкритому на ім`я ОСОБА_89 , НОМЕР_91 відкритому на ім`я ОСОБА_90 , НОМЕР_92 відкритому ім`я ОСОБА_91 , НОМЕР_93 відкритому на ім`я ОСОБА_92 , НОМЕР_94 відкритому на ім`я ОСОБА_23 , НОМЕР_95 відкритому на ім`я ОСОБА_93 , № НОМЕР_96 відкритому на ім`я ОСОБА_94 (1928 р.н.), 0532 відкритому на ім`я ОСОБА_95 (1924 р.н.), 9099 відкритому на ім`я ОСОБА_96 , НОМЕР_97 відкритому на ім`я ОСОБА_97 , НОМЕР_98 відкритому на ім`я ОСОБА_98 , НОМЕР_99 відкритому на ім`я ОСОБА_99 , НОМЕР_100 відкритому на ім`я ОСОБА_100 , НОМЕР_101 відкритому на ім`я ОСОБА_101 , НОМЕР_102 відкритому на ім`я ОСОБА_102 , НОМЕР_103 відкритому на ім`я ОСОБА_103 , НОМЕР_104 відкритому на ім`я ОСОБА_104 , НОМЕР_105 відкритому на ім`я ОСОБА_105 , НОМЕР_106 відкритому на ім`я ОСОБА_106 , НОМЕР_107 відкритому на ім`я ОСОБА_107 , НОМЕР_108 відкритому на ім`я ОСОБА_108 , НОМЕР_109 відкритому на ім`я ОСОБА_109 , НОМЕР_110 відкритому на ім`я ОСОБА_110 , НОМЕР_111 відкритому на ім`я ОСОБА_111 , НОМЕР_112 відкритому на ім`я ОСОБА_112 , НОМЕР_113 відкритому на ім`я ОСОБА_113 , НОМЕР_114 відкритому на ім`я ОСОБА_114 , НОМЕР_115 відкритому на ім`я ОСОБА_115 , НОМЕР_116 відкритому на ім`я ОСОБА_116 , НОМЕР_117 відкритому на ім`я ОСОБА_117 , НОМЕР_118 відкритому на ім`я ОСОБА_118 , НОМЕР_119 відкритому на ім`я ОСОБА_119 , НОМЕР_120 відкритому на ім`я ОСОБА_120 , НОМЕР_121 відкритому на ім`я ОСОБА_121 , НОМЕР_122 відкритому на ім`я ОСОБА_122 , НОМЕР_123 відкритому на ім`я ОСОБА_123 , НОМЕР_124 відкритому на ім`я ОСОБА_124 , НОМЕР_125 відкритому на ім`я ОСОБА_125 , НОМЕР_126 відкритому ім`я ОСОБА_126 , НОМЕР_127 відкритому на ім`я ОСОБА_127 , НОМЕР_128 відкритому на ім`я ОСОБА_128 , НОМЕР_129 відкритому на ім`я ОСОБА_129 , НОМЕР_130 відкритому на ім`я ОСОБА_130 , НОМЕР_131 відкритому на ім`я ОСОБА_131 , НОМЕР_132 відкритому на ім`я ОСОБА_132 , НОМЕР_133 відкритому на ім`я ОСОБА_133 , НОМЕР_134 відкритому на ім`я ОСОБА_134 , НОМЕР_135 відкритому на ім`я ОСОБА_135 , НОМЕР_136 відкритому на ім`я ОСОБА_136 , НОМЕР_137 відкритому на ім`я ОСОБА_137 НОМЕР_138 відкритому на ім`я ОСОБА_138 , НОМЕР_139 відкритому на ім`я ОСОБА_139 , НОМЕР_140 відкритому на ім`я ОСОБА_140 , НОМЕР_141 відкритому на ім`я ОСОБА_141 , НОМЕР_142 відкритому на ім`я ОСОБА_142 , НОМЕР_143 відкритому на ім`я ОСОБА_143 , НОМЕР_144 відкритому на ім`я ОСОБА_144 , НОМЕР_145 відкритому на ім`я ОСОБА_145 (1928 р.н.), 8977 відкритому на ім`я ОСОБА_146 , НОМЕР_146 відкритому на ім`я ОСОБА_147 , НОМЕР_147 відкритому на ім`я ОСОБА_148 , НОМЕР_148 відкритому на ім`я ОСОБА_149 , НОМЕР_149 відкритому на ім`я ОСОБА_150 , НОМЕР_150 відкритому на ім`я ОСОБА_151 , НОМЕР_151 відкритому на ім`я ОСОБА_152 , НОМЕР_152 відкритому на ім`я ОСОБА_153 , НОМЕР_153 відкрито на ім`я ОСОБА_154 , НОМЕР_154 відкритому на ім`я ОСОБА_155 , НОМЕР_155 відкритому на ім`я ОСОБА_156 , НОМЕР_156 відкритому на ім`я ОСОБА_157 , НОМЕР_157 відкритому на ім`я ОСОБА_158 , НОМЕР_158 відкритому на ім`я ОСОБА_159 , НОМЕР_159 відкритому на ім`я ОСОБА_160 , НОМЕР_160 відкритому на ім`я ОСОБА_161 , НОМЕР_161 відкритому на ім`я ОСОБА_162 , НОМЕР_162 відкритому на ім`я ОСОБА_163 , НОМЕР_163 відкритому на ім`я ОСОБА_164 , НОМЕР_164 відкритому на ім`я ОСОБА_165 , НОМЕР_165 відкритому на ім`я ОСОБА_166 , НОМЕР_166 відкритому на ім`я ОСОБА_167 , НОМЕР_167 відкритому на ім`я ОСОБА_168 , НОМЕР_168 відкритому на ім`я ОСОБА_169 , НОМЕР_169 відкритому на ім`я ОСОБА_170 , НОМЕР_170 відкритому на ім`я ОСОБА_171 , НОМЕР_171 відкритому на ім`я ОСОБА_172 , НОМЕР_172 відкритому на ім`я ОСОБА_173 , НОМЕР_173 відкритому на ім`я ОСОБА_174 , НОМЕР_174 відкритому на ім`я ОСОБА_175 , НОМЕР_175 відкритому на ім`я ОСОБА_176 , НОМЕР_176 відкритому на ім`я ОСОБА_177 , НОМЕР_177 відкритому на ім`я ОСОБА_178 , НОМЕР_178 відкритому на ім`я ОСОБА_179 , НОМЕР_179 відкритому на ім`я ОСОБА_180 , НОМЕР_180 відкритому на ім`я ОСОБА_181 , НОМЕР_181 відкритому на ім`я ОСОБА_182 , НОМЕР_182 відкритому на ім`я ОСОБА_183 , НОМЕР_183 відкритому на ім`я ОСОБА_184 , НОМЕР_184 відкритому на ім`я ОСОБА_185 , НОМЕР_185 відкритому на ім`я ОСОБА_186 , НОМЕР_186 відкритому на ім`я ОСОБА_187 , НОМЕР_187 відкритому на ім`я ОСОБА_188 , НОМЕР_188 відкритому на ім`я ОСОБА_189 , НОМЕР_189 відкритому на ім`я ОСОБА_190 , НОМЕР_190 відкритому на ім`я ОСОБА_191 , НОМЕР_191 відкритому на ім`я ОСОБА_192 , НОМЕР_192 відкритому на ім`я ОСОБА_193 , НОМЕР_193 відкритому на ім`я ОСОБА_194 , НОМЕР_194 відкритому на ім`я ОСОБА_195 , НОМЕР_195 відкритому на ім`я ОСОБА_196 , НОМЕР_196 відкритому на ім`я ОСОБА_197 , НОМЕР_197 відкритому на ім`я ОСОБА_198 , НОМЕР_198 відкритому на ім`я ОСОБА_199 , НОМЕР_199 відкритому на ім`я ОСОБА_200 , НОМЕР_200 відкритому на ім`я ОСОБА_201 , НОМЕР_201 відкритому на ім`я ОСОБА_202 , НОМЕР_202 відкритому на ім`я ОСОБА_203 , НОМЕР_203 відкритому на ім`я ОСОБА_204 , НОМЕР_204 відкритому на ім`я ОСОБА_205 , НОМЕР_205 відкритому на ім`я ОСОБА_206 , НОМЕР_206 відкритому на ім`я ОСОБА_207 , НОМЕР_207 відкритому на ім`я ОСОБА_208 , НОМЕР_208 відкритому на ім`я ОСОБА_209 , НОМЕР_209 відкритому на ім`я ОСОБА_210 , НОМЕР_210 відкритому на ім`я ОСОБА_211 , НОМЕР_211 відкритому на ім`я ОСОБА_212 , НОМЕР_212 відкритому на ім`я ОСОБА_213 , НОМЕР_213 на ім`я ОСОБА_214 , НОМЕР_214 відкритому на ім`я ОСОБА_215 , НОМЕР_215 відкритому на ім`я ОСОБА_216 , НОМЕР_216 відкритому на ім`я ОСОБА_217 , НОМЕР_217 відкритому на ім`я ОСОБА_218 , НОМЕР_218 відкритому на ім`я ОСОБА_219 , НОМЕР_219 відкритому на ім`я ОСОБА_220 , НОМЕР_220 відкритому на ім`я ОСОБА_221 , НОМЕР_221 відкритому на ім`я ОСОБА_222 , НОМЕР_222 відкритому на ім`я ОСОБА_117 , НОМЕР_223 відкритому на ім`я ОСОБА_103 , НОМЕР_224 відкритому на ім`я ОСОБА_223 , НОМЕР_225 відкритому на ім`я ОСОБА_224 , НОМЕР_226 відкритому на ім`я ОСОБА_225 , НОМЕР_227 відкритому на ім`я ОСОБА_226 , НОМЕР_228 відкритому на ім`я ОСОБА_227 , НОМЕР_229 відкритому на ім`я ОСОБА_228 , НОМЕР_230 відкритому на ім`я ОСОБА_229 , НОМЕР_231 відкритому на ім`я ОСОБА_230 , НОМЕР_232 відкритому на ім`я ОСОБА_231 , НОМЕР_233 відкритому на ім`я ОСОБА_232 , НОМЕР_234 відкритому на ім`я ОСОБА_233 , НОМЕР_235 відкритому на ім`я ОСОБА_234 , НОМЕР_236 , відкритому на ім`я ОСОБА_235 , НОМЕР_237 відкритому на ім`я ОСОБА_236 , НОМЕР_238 відкритому на ім`я ОСОБА_237 , НОМЕР_239 відкритому на ім`я ОСОБА_238 , НОМЕР_240 відкритому на ім`я ОСОБА_239 , НОМЕР_241 відкритому на ім`я ОСОБА_240 , НОМЕР_242 відкритому на ім`я ОСОБА_241 , НОМЕР_243 відкритому на ім`я ОСОБА_242 , НОМЕР_244 відкритому на ім`я ОСОБА_243 , НОМЕР_235 відкритому на ім`я ОСОБА_244 , НОМЕР_245 відкритому на ім`я ОСОБА_245 , НОМЕР_246 відкритому на ім`я ОСОБА_246 , НОМЕР_247 відкритому на ім`я ОСОБА_247 , НОМЕР_248 відкритому на ім`я ОСОБА_248 , НОМЕР_249 відкритому на ім`я ОСОБА_249 , НОМЕР_250 відкритому на ім`я ОСОБА_250 , НОМЕР_251 відкритому на ім`я ОСОБА_251 , НОМЕР_252 відкритому на ім`я ОСОБА_252 , НОМЕР_253 відкритому на ім`я ОСОБА_253 , НОМЕР_254 відкритому на ім`я ОСОБА_254 , НОМЕР_255 відкритому на ім`я ОСОБА_255 , НОМЕР_256 відкритому на ім`я ОСОБА_256 НОМЕР_257 відкритому на ім`я ОСОБА_257 , по рахунку НОМЕР_258 відкритому на ім`я ОСОБА_258 , НОМЕР_259 відкритому на ім`я ОСОБА_259 , НОМЕР_260 відкритому на ім`я ОСОБА_260 , НОМЕР_261 відкритому на ім`я ОСОБА_261 , НОМЕР_262 відкритому на ім`я ОСОБА_262 , НОМЕР_263 відкритому на ім`я ОСОБА_263 , НОМЕР_264 відкритому на ім`я ОСОБА_264 , НОМЕР_265 відкритому на ім`я ОСОБА_265 , НОМЕР_266 відкритому на ім`я ОСОБА_266 , НОМЕР_267 відкритому на ім`я ОСОБА_267 (1929 р.н.), НОМЕР_268 відкритому на ім`я ОСОБА_268 НОМЕР_269 відкритому на ім`я ОСОБА_269 , НОМЕР_270 відкритому на ім`я ОСОБА_270 , НОМЕР_271 відкритому на ім`я ОСОБА_271 , НОМЕР_272 відкритому на ім`я ОСОБА_272 , НОМЕР_273 відкритому на ім`я ОСОБА_273 , НОМЕР_274 відкритому на ім`я ОСОБА_274 , НОМЕР_275 відкритому на ім`я ОСОБА_275 , НОМЕР_276 відкритому на ім`я ОСОБА_276 , НОМЕР_277 відкритому на ім`я ОСОБА_277 , НОМЕР_278 відкритому на ім`я ОСОБА_278 , НОМЕР_279 відкритому на ім`я ОСОБА_279 , НОМЕР_280 відкритому на ім`я ОСОБА_280 , НОМЕР_281 відкритому на ім`я ОСОБА_281 , НОМЕР_282 відкритому на ім`я ОСОБА_282 , НОМЕР_283 відкритому на ім`я ОСОБА_283 , НОМЕР_279 відкритому на ім`я ОСОБА_284 , НОМЕР_284 відкритому на ім`я ОСОБА_285 , НОМЕР_285 відкритому на ім`я ОСОБА_286 , НОМЕР_286 відкритому на ім`я ОСОБА_287 , НОМЕР_287 відкритому на ім`я ОСОБА_288 , НОМЕР_288 відкритому на ім`я ОСОБА_289 , а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних карткових рахунків; відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних карткових рахунків у системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 або філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.06.2017 року до Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області зі слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області надійшло кримінальне провадження № 0000156, яке 15.06.2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2. ст. 200 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2015 2016 рр. окремі працівники територіального відокремленого банківського відділення № НОМЕР_289 філії Харківське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, вчинили незаконні дії із банківськими картками клієнтів із числа мешканців районів проведення АТО на території Донецької та Луганської областей.

З протоколів допиту свідка ОСОБА_290 - головного спеціаліста відділу банківської безпеки Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_291 - заступника начальника Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в листопаді 2016 року до філії звернувся клієнт банку ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 та повідомив, що йому стало відомо про те, що у відділенні № НОМЕР_290 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 на його ім`я відкрито картковий рахунок, який він не відкривав та грошові кошти з рахунку не отримував. По факту його звернення була проведена перевірка, за результатами якої складено акт ревізії від 24.11.2016 року, згідно з яким встановлено, що рахунок останнього було відкрито з порушеннями встановлених процедур, а саме: в ідентифікаційних даних клієнта були відображені не достовірні дані.

Після проведення ревізії було складено висновок від 24.11.2016 року, відповідно до якого вбачається, що станом на 10.11.2016р. по рахунку № НОМЕР_291 відкритому на ім`я ОСОБА_293 в ТВБВ № НОМЕР_289 були зараховані кошти (пенсія) в сумі 82140,35 грн., які у період з 18.07.2016 р. по 20.07.2016 р. були зняті в банкоматі, який знаходиться на території ТВБВ № НОМЕР_292 за адресою: АДРЕСА_6 . З протоколу допиту ОСОБА_293 вбачається, що про відкриття рахунку № НОМЕР_291 на йому нічого невідомо, платіжну картку та гроші не отримував, що призвело до безпідставного отримання сторонніми особами грошей на вищевказану суму.

Після проведення службового розслідування за вищенаведеним фактом, було призначено проведення в ТВБВ № НОМЕР_290 позапланової перевірки, за результатами якої складено два акти ревізії від 12.01.2017 р. та 26.01.2017 р. та Наказ «про результати перевірки» № 70 від 19.01.2017 року. З акту ревізії від 12.01.2017 р. Наказу «про результати перевірки» № 70 від 19.01.2017 року вбачалось, що завідувачем відділенням ОСОБА_294 та провідним економістом ОСОБА_295 при відкритті карткових рахунків внутрішньо переміщеним особам були допущені порушення вимог нормативних документів в банківській сфері.

Слідчий вважає, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме: факту незаконних дій з платіжними картками, в тому числі встановлення осіб, на яких були без їх згоди відкриті рахунки та з яких, в подальшому, третіми особами зняті кошти, для проведення з ними слідчих (розшукових) дій; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз - необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України :
1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
2. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1). існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2). потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3). може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи :
- знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
- самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні;
- не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ про надання дозволу на доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України - задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів та завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , НОМЕР_6 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_7 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_9 та НОМЕР_10 відкритих на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_11 відкритого на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_12 відкритому ім`я ОСОБА_10 , НОМЕР_13 відкритому на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_14 відкритому на ім`я ОСОБА_12 , НОМЕР_15 відкритому на ім`я ОСОБА_13 , НОМЕР_16 відкритому на ім`я ОСОБА_14 , НОМЕР_17 відкритому на ім`я ОСОБА_15 , НОМЕР_18 відкритому на ім`я ОСОБА_16 , НОМЕР_19 відкритому на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_20 відкритому на ім`я ОСОБА_18 , НОМЕР_21 відкритому на ім`я ОСОБА_19 , НОМЕР_22 відкритому на ім`я ОСОБА_20 , НОМЕР_23 відкритому на ім`я ОСОБА_21 , НОМЕР_24 відкритому на ім`я ОСОБА_22 , НОМЕР_25 відкритому на ім`я ОСОБА_23 , НОМЕР_26 відкритому на ім`я ОСОБА_24 , НОМЕР_27 відкритому на ім`я ОСОБА_25 , НОМЕР_28 відкритому на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_29 відкритому на ім`я ОСОБА_27 , НОМЕР_30 відкритому на ім`я ОСОБА_28 , НОМЕР_31 відкритому на ім`я ОСОБА_29 , НОМЕР_32 відкритому на ім`я ОСОБА_30 , НОМЕР_33 відкритому на ім`я ОСОБА_31 , НОМЕР_34 відкритому на ім`я ОСОБА_32 , НОМЕР_35 відкритому на ім`я ОСОБА_33 , НОМЕР_36 відкритомуна ім`я ОСОБА_34 , НОМЕР_37 відкритому на ім`я ОСОБА_35 , НОМЕР_38 відкритому на ім`я ОСОБА_36 , НОМЕР_39 відкритому на ім`я ОСОБА_37 , НОМЕР_40 відкритому на ім`я ОСОБА_38 , НОМЕР_41 відкритому на ім`я ОСОБА_39 , НОМЕР_42 відкритому на ім`я ОСОБА_40 , НОМЕР_43 відкритому на ім`я ОСОБА_41 , НОМЕР_44 відкритому на ім`я ОСОБА_42 , НОМЕР_45 відкритому на ім`я ОСОБА_43 , НОМЕР_46 відкритому на ім`я ОСОБА_44 , НОМЕР_47 відкритому на ім`я ОСОБА_45 , НОМЕР_48 відкритому на ім`я ОСОБА_46 , НОМЕР_49 відкритому на ім`я ОСОБА_47 , НОМЕР_50 відкритому на ім`я ОСОБА_48 , НОМЕР_51 відкритому на ім`я ОСОБА_49 , НОМЕР_52 відкритому на ім`я ОСОБА_50 , НОМЕР_53 відкритому на ім`я ОСОБА_51 , НОМЕР_54 відкритому на ім`я ОСОБА_52 , НОМЕР_55 відкритому на ім`я ОСОБА_53 , НОМЕР_56 відкритому на ім`я ОСОБА_54 , НОМЕР_57 та НОМЕР_58 відкритих на ім`я ОСОБА_55 , НОМЕР_59 відкритому на ім`я ОСОБА_56 , НОМЕР_60 відкритому на ім`я ОСОБА_57 , НОМЕР_61 відкритому на ім`я ОСОБА_58 , НОМЕР_62 відкритому на ім`я ОСОБА_59 (1935 р.н.), 8990 відкритому на ім`я ОСОБА_60 , НОМЕР_63 відкритому на ім`я ОСОБА_61 , НОМЕР_64 відкритому на ім`я ОСОБА_62 , НОМЕР_65 відкритому на ім`я ОСОБА_63 , НОМЕР_66 відкритому на ім`я ОСОБА_64 , НОМЕР_67 відкритому на ім`я ОСОБА_65 , НОМЕР_68 відкритому на ім`я ОСОБА_66 , НОМЕР_69 відкритому на ім`я ОСОБА_67 , НОМЕР_70 відкритому на ім`я ОСОБА_68 , НОМЕР_71 відкритому на ім`я ОСОБА_69 , НОМЕР_72 відкритому на ім`я ОСОБА_70 (1927 р.н.), 8524 відкритому на ім`я ОСОБА_70 , НОМЕР_73 відкритому на ім`я ОСОБА_71 , НОМЕР_74 відкритому на ім`я ОСОБА_72 , НОМЕР_75 відкритому на ім`я ОСОБА_73 , НОМЕР_76 відкритому на ім`я ОСОБА_74 , НОМЕР_77 відкритому на ім`я ОСОБА_75 , НОМЕР_78 відкритому на ім`я ОСОБА_76 , НОМЕР_79 відкритому на ім`я ОСОБА_77 (1926 р.н.), 7339 відкритому на ім`я ОСОБА_78 , НОМЕР_80 відкритому на ім`я ОСОБА_79 , НОМЕР_81 відкритому на ім`я ОСОБА_80 , НОМЕР_82 відкритому на ім`я ОСОБА_81 , НОМЕР_83 відкритому на ім`я ОСОБА_82 , НОМЕР_84 відкритому на ім`я ОСОБА_83 , НОМЕР_85 відкритому на ім`я ОСОБА_84 , НОМЕР_86 відкритому на ім`я ОСОБА_85 , НОМЕР_87 відкритому на ім`я ОСОБА_86 , НОМЕР_88 відкритому на ім`я ОСОБА_87 , НОМЕР_89 відкритому на ім`я ОСОБА_88 , НОМЕР_90 відкритому на ім`я ОСОБА_89 , НОМЕР_91 відкритому на ім`я ОСОБА_90 , НОМЕР_92 відкритому ім`я ОСОБА_91 , НОМЕР_93 відкритому на ім`я ОСОБА_92 , НОМЕР_94 відкритому на ім`я ОСОБА_23 , НОМЕР_95 відкритому на ім`я ОСОБА_93 , № НОМЕР_96 відкритому на ім`я ОСОБА_94 (1928 р.н.), 0532 відкритому на ім`я ОСОБА_95 (1924 р.н.), 9099 відкритому на ім`я ОСОБА_96 , НОМЕР_97 відкритому на ім`я ОСОБА_97 , НОМЕР_98 відкритому на ім`я ОСОБА_98 , НОМЕР_99 відкритому на ім`я ОСОБА_99 , НОМЕР_100 відкритому на ім`я ОСОБА_100 , НОМЕР_101 відкритому на ім`я ОСОБА_101 , НОМЕР_102 відкритому на ім`я ОСОБА_102 , НОМЕР_103 відкритому на ім`я ОСОБА_103 , НОМЕР_104 відкритому на ім`я ОСОБА_104 , НОМЕР_105 відкритому на ім`я ОСОБА_105 , НОМЕР_106 відкритому на ім`я ОСОБА_106 , НОМЕР_107 відкритому на ім`я ОСОБА_107 , НОМЕР_108 відкритому на ім`я ОСОБА_108 , НОМЕР_109 відкритому на ім`я ОСОБА_109 , НОМЕР_110 відкритому на ім`я ОСОБА_110 , НОМЕР_111 відкритому на ім`я ОСОБА_111 , НОМЕР_112 відкритому на ім`я ОСОБА_112 , НОМЕР_113 відкритому на ім`я ОСОБА_113 , НОМЕР_114 відкритому на ім`я ОСОБА_114 , НОМЕР_115 відкритому на ім`я ОСОБА_115 , НОМЕР_116 відкритому на ім`я ОСОБА_116 , НОМЕР_117 відкритому на ім`я ОСОБА_117 , НОМЕР_118 відкритому на ім`я ОСОБА_118 , НОМЕР_119 відкритому на ім`я ОСОБА_119 , НОМЕР_120 відкритому на ім`я ОСОБА_120 , НОМЕР_121 відкритому на ім`я ОСОБА_121 , НОМЕР_122 відкритому на ім`я ОСОБА_122 , НОМЕР_123 відкритому на ім`я ОСОБА_123 , НОМЕР_124 відкритому на ім`я ОСОБА_124 , НОМЕР_125 відкритому на ім`я ОСОБА_125 , НОМЕР_126 відкритому ім`я ОСОБА_126 , НОМЕР_127 відкритому на ім`я ОСОБА_127 , НОМЕР_128 відкритому на ім`я ОСОБА_128 , НОМЕР_129 відкритому на ім`я ОСОБА_129 , НОМЕР_130 відкритому на ім`я ОСОБА_130 , НОМЕР_131 відкритому на ім`я ОСОБА_131 , НОМЕР_132 відкритому на ім`я ОСОБА_132 , НОМЕР_133 відкритому на ім`я ОСОБА_133 , НОМЕР_134 відкритому на ім`я ОСОБА_134 , НОМЕР_135 відкритому на ім`я ОСОБА_135 , НОМЕР_136 відкритому на ім`я ОСОБА_136 , НОМЕР_137 відкритому на ім`я ОСОБА_137 НОМЕР_138 відкритому на ім`я ОСОБА_138 , НОМЕР_139 відкритому на ім`я ОСОБА_139 , НОМЕР_140 відкритому на ім`я ОСОБА_140 , НОМЕР_141 відкритому на ім`я ОСОБА_141 , НОМЕР_142 відкритому на ім`я ОСОБА_142 , НОМЕР_143 відкритому на ім`я ОСОБА_143 , НОМЕР_144 відкритому на ім`я ОСОБА_144 , НОМЕР_145 відкритому на ім`я ОСОБА_145 (1928 р.н.), 8977 відкритому на ім`я ОСОБА_146 , НОМЕР_146 відкритому на ім`я ОСОБА_147 , НОМЕР_147 відкритому на ім`я ОСОБА_148 , НОМЕР_148 відкритому на ім`я ОСОБА_149 , НОМЕР_149 відкритому на ім`я ОСОБА_150 , НОМЕР_150 відкритому на ім`я ОСОБА_151 , НОМЕР_151 відкритому на ім`я ОСОБА_152 , НОМЕР_152 відкритому на ім`я ОСОБА_153 , НОМЕР_153 відкрито на ім`я ОСОБА_154 , НОМЕР_154 відкритому на ім`я ОСОБА_155 , НОМЕР_155 відкритому на ім`я ОСОБА_156 , НОМЕР_156 відкритому на ім`я ОСОБА_157 , НОМЕР_157 відкритому на ім`я ОСОБА_158 , НОМЕР_158 відкритому на ім`я ОСОБА_159 , НОМЕР_159 відкритому на ім`я ОСОБА_160 , НОМЕР_160 відкритому на ім`я ОСОБА_161 , НОМЕР_161 відкритому на ім`я ОСОБА_162 , НОМЕР_162 відкритому на ім`я ОСОБА_163 , НОМЕР_163 відкритому на ім`я ОСОБА_164 , НОМЕР_164 відкритому на ім`я ОСОБА_165 , НОМЕР_165 відкритому на ім`я ОСОБА_166 , НОМЕР_166 відкритому на ім`я ОСОБА_167 , НОМЕР_167 відкритому на ім`я ОСОБА_168 , НОМЕР_168 відкритому на ім`я ОСОБА_169 , НОМЕР_169 відкритому на ім`я ОСОБА_170 , НОМЕР_170 відкритому на ім`я ОСОБА_171 , НОМЕР_171 відкритому на ім`я ОСОБА_172 , НОМЕР_172 відкритому на ім`я ОСОБА_173 , НОМЕР_173 відкритому на ім`я ОСОБА_174 , НОМЕР_174 відкритому на ім`я ОСОБА_175 , НОМЕР_175 відкритому на ім`я ОСОБА_176 , НОМЕР_176 відкритому на ім`я ОСОБА_177 , НОМЕР_177 відкритому на ім`я ОСОБА_178 , НОМЕР_178 відкритому на ім`я ОСОБА_179 , НОМЕР_179 відкритому на ім`я ОСОБА_180 , НОМЕР_180 відкритому на ім`я ОСОБА_181 , НОМЕР_181 відкритому на ім`я ОСОБА_182 , НОМЕР_182 відкритому на ім`я ОСОБА_183 , НОМЕР_183 відкритому на ім`я ОСОБА_184 , НОМЕР_184 відкритому на ім`я ОСОБА_185 , НОМЕР_185 відкритому на ім`я ОСОБА_186 , НОМЕР_186 відкритому на ім`я ОСОБА_187 , НОМЕР_187 відкритому на ім`я ОСОБА_188 , НОМЕР_188 відкритому на ім`я ОСОБА_189 , НОМЕР_189 відкритому на ім`я ОСОБА_190 , НОМЕР_190 відкритому на ім`я ОСОБА_191 , НОМЕР_191 відкритому на ім`я ОСОБА_192 , НОМЕР_192 відкритому на ім`я ОСОБА_193 , НОМЕР_193 відкритому на ім`я ОСОБА_194 , НОМЕР_194 відкритому на ім`я ОСОБА_195 , НОМЕР_195 відкритому на ім`я ОСОБА_196 , НОМЕР_196 відкритому на ім`я ОСОБА_197 , НОМЕР_197 відкритому на ім`я ОСОБА_198 , НОМЕР_198 відкритому на ім`я ОСОБА_199 , НОМЕР_199 відкритому на ім`я ОСОБА_200 , НОМЕР_200 відкритому на ім`я ОСОБА_201 , НОМЕР_201 відкритому на ім`я ОСОБА_202 , НОМЕР_202 відкритому на ім`я ОСОБА_203 , НОМЕР_203 відкритому на ім`я ОСОБА_204 , НОМЕР_204 відкритому на ім`я ОСОБА_205 , НОМЕР_205 відкритому на ім`я ОСОБА_206 , НОМЕР_206 відкритому на ім`я ОСОБА_207 , НОМЕР_207 відкритому на ім`я ОСОБА_208 , НОМЕР_208 відкритому на ім`я ОСОБА_209 , НОМЕР_209 відкритому на ім`я ОСОБА_210 , НОМЕР_210 відкритому на ім`я ОСОБА_211 , НОМЕР_211 відкритому на ім`я ОСОБА_212 , НОМЕР_212 відкритому на ім`я ОСОБА_213 , НОМЕР_213 на ім`я ОСОБА_214 , НОМЕР_214 відкритому на ім`я ОСОБА_215 , НОМЕР_215 відкритому на ім`я ОСОБА_216 , НОМЕР_216 відкритому на ім`я ОСОБА_217 , НОМЕР_217 відкритому на ім`я ОСОБА_218 , НОМЕР_218 відкритому на ім`я ОСОБА_219 , НОМЕР_219 відкритому на ім`я ОСОБА_220 , НОМЕР_220 відкритому на ім`я ОСОБА_221 , НОМЕР_221 відкритому на ім`я ОСОБА_222 , НОМЕР_222 відкритому на ім`я ОСОБА_117 , НОМЕР_223 відкритому на ім`я ОСОБА_103 , НОМЕР_224 відкритому на ім`я ОСОБА_223 , НОМЕР_225 відкритому на ім`я ОСОБА_224 , НОМЕР_226 відкритому на ім`я ОСОБА_225 , НОМЕР_227 відкритому на ім`я ОСОБА_226 , НОМЕР_228 відкритому на ім`я ОСОБА_227 , НОМЕР_229 відкритому на ім`я ОСОБА_228 , НОМЕР_230 відкритому на ім`я ОСОБА_229 , НОМЕР_231 відкритому на ім`я ОСОБА_230 , НОМЕР_232 відкритому на ім`я ОСОБА_231 , НОМЕР_233 відкритому на ім`я ОСОБА_232 , НОМЕР_234 відкритому на ім`я ОСОБА_233 , НОМЕР_235 відкритому на ім`я ОСОБА_234 , НОМЕР_236 , відкритому на ім`я ОСОБА_235 , НОМЕР_237 відкритому на ім`я ОСОБА_236 , НОМЕР_238 відкритому на ім`я ОСОБА_237 , НОМЕР_239 відкритому на ім`я ОСОБА_238 , НОМЕР_240 відкритому на ім`я ОСОБА_239 , НОМЕР_241 відкритому на ім`я ОСОБА_240 , НОМЕР_242 відкритому на ім`я ОСОБА_241 , НОМЕР_243 відкритому на ім`я ОСОБА_242 , НОМЕР_244 відкритому на ім`я ОСОБА_243 , НОМЕР_235 відкритому на ім`я ОСОБА_244 , НОМЕР_245 відкритому на ім`я ОСОБА_245 , НОМЕР_246 відкритому на ім`я ОСОБА_246 , НОМЕР_247 відкритому на ім`я ОСОБА_247 , НОМЕР_248 відкритому на ім`я ОСОБА_248 , НОМЕР_249 відкритому на ім`я ОСОБА_249 , НОМЕР_250 відкритому на ім`я ОСОБА_250 , НОМЕР_251 відкритому на ім`я ОСОБА_251 , НОМЕР_252 відкритому на ім`я ОСОБА_252 , НОМЕР_253 відкритому на ім`я ОСОБА_253 , НОМЕР_254 відкритому на ім`я ОСОБА_254 , НОМЕР_255 відкритому на ім`я ОСОБА_255 , НОМЕР_256 відкритому на ім`я ОСОБА_256 НОМЕР_257 відкритому на ім`я ОСОБА_257 , по рахунку НОМЕР_258 відкритому на ім`я ОСОБА_258 , НОМЕР_259 відкритому на ім`я ОСОБА_259 , НОМЕР_260 відкритому на ім`я ОСОБА_260 , НОМЕР_261 відкритому на ім`я ОСОБА_261 , НОМЕР_262 відкритому на ім`я ОСОБА_262 , НОМЕР_263 відкритому на ім`я ОСОБА_263 , НОМЕР_264 відкритому на ім`я ОСОБА_264 , НОМЕР_265 відкритому на ім`я ОСОБА_265 , НОМЕР_266 відкритому на ім`я ОСОБА_266 , НОМЕР_267 відкритому на ім`я ОСОБА_267 (1929 р.н.), НОМЕР_268 відкритому на ім`я ОСОБА_268 НОМЕР_269 відкритому на ім`я ОСОБА_269 , НОМЕР_270 відкритому на ім`я ОСОБА_270 , НОМЕР_271 відкритому на ім`я ОСОБА_271 , НОМЕР_272 відкритому на ім`я ОСОБА_272 , НОМЕР_273 відкритому на ім`я ОСОБА_273 , НОМЕР_274 відкритому на ім`я ОСОБА_274 , НОМЕР_275 відкритому на ім`я ОСОБА_275 , НОМЕР_276 відкритому на ім`я ОСОБА_276 , НОМЕР_277 відкритому на ім`я ОСОБА_277 , НОМЕР_278 відкритому на ім`я ОСОБА_278 , НОМЕР_279 відкритому на ім`я ОСОБА_279 , НОМЕР_280 відкритому на ім`я ОСОБА_280 , НОМЕР_281 відкритому на ім`я ОСОБА_281 , НОМЕР_282 відкритому на ім`я ОСОБА_282 , НОМЕР_283 відкритому на ім`я ОСОБА_283 , НОМЕР_279 відкритому на ім`я ОСОБА_284 , НОМЕР_284 відкритому на ім`я ОСОБА_285 , НОМЕР_285 відкритому на ім`я ОСОБА_286 , НОМЕР_286 відкритому на ім`я ОСОБА_287 , НОМЕР_287 відкритому на ім`я ОСОБА_288 , НОМЕР_288 відкритому на ім`я ОСОБА_289 , а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних карткових рахунків; відео- та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому носії за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію про використання вищевказаних карткових рахунків у системі WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформацію, що утримується на фото та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних карткових рахунків з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS-інформування про рух грошових коштів по вищевказаним картковим рахункам за період з дня відкриття рахунку по день винесення даної Ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 або філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_296 , іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали до 23.11.2017 року.
На підставі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Ухвала надрукована в нарадчій кімнаті в одному примірнику.
Слідчий суддя : ОСОБА_1