№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/676/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування отримані пояснення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який показав, що 08.11.2016 на його мобільний телефон прийшло SMS-повідомлення з текстом про те, що він нібито виграв приз автомобіль Skoda. VolksWagen Polo. Для отримання більш детальної інформації необхідно зв`язатись за телефонами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зателефонував за номером НОМЕР_1 , де йому відповів чоловік, який сказав, що ОСОБА_4 дійсно виграв автомобіль, та для отримання цього призу йому необхідно сплатити державний податок у розмірі 1% від суми виграшу 6300 грн., на що останній погодився та сплатив двома платіжками (як того вимагав чоловік) у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №17113-37152-1549, поповнення картки НОМЕР_4 , id операції 496683304; та квитанція №17113-37152-1545, поповнення картки НОМЕР_5 , id операції 496681567).
Того ж дня, 08.11.2016, ОСОБА_4 зателефонували знов, та сказали, що гроші його отримали, але для подальшого оформлення призу йому необхідно сплатити ще 2% від суми 12600 грн. та 1,5% як податок на АТО, тобто 10000 грн., на що останній також погодився та сплатив кошти шляхом поповнення картки у терміналах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 (квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_7 , код операції 362636078; квитанція №, номер картки одержувача НОМЕР_8 , код операції 362682454; квитанція № не успішна, код операції 362654702, номер картки одержувача НОМЕР_9 ).
Зранку 09.11.2016 ОСОБА_4 знову зателефонував чоловік ОСОБА_5 та у грубій формі почав говорити, чому він досі не переказав кошти, та що перевіряючи пакет документів ОСОБА_4 працівник припустився помилки та ще треба сплатити 17600 грн, і щоб Лотицький не переживав, бо всі ці платежі будуть йому повернуті. Обійшовши всіх своїх знайомих, ОСОБА_4 назбирав потрібну суму та перерахував двома платіжками 10000 грн. та 7600 грн. шляхом поповнення у вище вказаному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362762230; квитанція №, номер картки НОМЕР_10 , код операції 362765671).
Потім йому знову подзвонили і повідомили про необхідність ще сплатити податок у пенсійний фонд у розмірі 15450 грн., що ОСОБА_4 і сплатив двома платежами 10000 грн. та 5450 грн. шляхом поповнення картки у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 за

адресою: АДРЕСА_2 (квитанція №, номер картки НОМЕР_8 , код операції 362785467; квитанція №, номер картки НОМЕР_8 , код операції 362787029).
Згодом ОСОБА_4 отримав дзвінок, що невдовзі отримає свій приз, але так нічого не отримав, особи, які йому телефонували, більше слухавку не підіймали.
Як стало пізніше відомо ОСОБА_4 від працівників Кіберполіції у Львівській області, до яких він звернувся того ж дня, кошти з банківської картки № НОМЕР_11 були зняті за адресою: АДРЕСА_4 .
Оперативним шляхом працівниками Донецького управління кіберполіції встановлено повний номер картки одержувача за квитанцією №17113-37152-1545, а саме НОМЕР_12 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)), за квитанцією №, а саме 417530 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тримач ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ), за квитанцією №, картка НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за квитанціями №, № та № картка НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти зняті за адресою: АДРЕСА_5 ; АТМ 1389 за адресою: АДРЕСА_6 . Тримач картки ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), за квитанціями № та № НОМЕР_24 картка НОМЕР_25 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності в управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_7 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах в управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 .

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати копії наступних документів:
1) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_17 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_18 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
3)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_25 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
4)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_17 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
5)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
6)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_25 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
7)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_17 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
8)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_18 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_25 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_25 у період з 00 год.00 хв. 08.11.2016 по 00 год. 00 хв. 10.11.2016;
4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_9 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_12 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1