Справа № 569/3405/18
УХВАЛА

13 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , директора ТзОВ "Рівненського асфальтного завода " ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про накладення арешту на майно (документи), яке вилучене в ході обшуку 02.03.2018 в приміщенні де фактично знаходиться і здійснює свою господарську діяльність ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова,62-е, а саме на: Блокнот із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Блокнот із обкладинкою темно-коричневого кольору з чорновими записами;Блокнот формату А-4 із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Поліетиленова папка з обкладинкою салатового кольору з чорновими записами щодо постачання товару;Поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами щодо постачання товарів та товаро-транспортними накладними;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_7 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_8 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_9 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_10 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_11 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_12 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_13 ;Видаткова накладна №1118;Видаткова накладна №2273;Видаткова накладна №КД 0001754;Видаткова накладна №КД 000836;Видаткова накладна №КД 000834;Накладна №4;Накладна №287;Посвідчення на відрядження на ОСОБА_14 ;Заява ОСОБА_15 ;Заява ОСОБА_11 ;Чорновий запис щодо витрат на 2 арк.;Копія рахунку на оплату №1785;Копія рахунку на оплату №1783;Довіреність №12 від 01.03.2018;Розписка від 26.12.2017;Розписка від 24.11.2017;Чорнові документи на 10 арк.;Грошові кошти в сумі 91460 гривень та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 01.12.2017, за фактами привласнення службовими особами ПВК Фіалка, ТОВ Стиль-Декор, ТОВ НВП Шляхбуд, ТОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що службові особи будівельних організацій ПВК Фіалка, ТОВ Стиль-Декор, ТОВ НВП Шляхбуд, ТОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, привласнюють бюджетні кошти, а саме при проведені капітальних поточних ремонтів автомобільних доріг (вулиць, на території Рівненської області), використовують асфальтобетон, що не відповідає вимогам проектно-кошторисної документації і нормам ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова,62-е з метою відшукання і вилучення документації, предметів та речей, що стосується діяльності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" () та фінансово-господарської діяльності за 2016 - 2017 роки, в тому числі по взаємовідносинах з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' ().
2 березня 2018 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_16 від 27.02.2018 в приміщенні де фактично знаходиться і здійснює свою господарську діяльність ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова,62-е, проведено обшук за результатами якого вилучено документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 99, 98 КПК України, а саме: Блокнот із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Блокнот із обкладинкою темно-коричневого кольору з чорновими записами;Блокнот формату А-4 із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Поліетиленова папка з обкладинкою салатового кольору з чорновими записами щодо постачання товару;Поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами щодо постачання товарів та товаро-транспортними накладними;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_7 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_8 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_9 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_10 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_11 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_12 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_13 ;Видаткова накладна №1118;Видаткова накладна №2273;Видаткова накладна №КД 0001754;Видаткова накладна №КД 000836;Видаткова накладна №КД 000834;Накладна №4;Накладна №287;Посвідчення на відрядження на ОСОБА_14 ;Заява ОСОБА_15 ;Заява ОСОБА_11 ;Чорновий запис щодо витрат на 2 арк.;Копія рахунку на оплату №1785;Копія рахунку на оплату №1783;Довіреність №12 від 01.03.2018;Розписка від 26.12.2017;Розписка від 24.11.2017;Чорнові документи на 10 арк.;Грошові кошти в сумі 91460 гривень.
Перелічені вище предмети та документи, вилучені в ході обшуку 02.03.2018 в приміщенні де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ Рівненський асфальтний завод, відповідають вимогам ч.1 ст. 98 КПК України та можуть бути використані як речові докази для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту кримінального правопорушення.
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав з підстав зазначених в клопотанні, просить суд його задоволити.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання. Пояснив, що клопотання не обґрунтоване та безпідставне.
Директор ТзОВ "Рівненського асфальтного завода " ОСОБА_4 ,в судовому засіданні заперечив з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1ст.1 170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як встановлено в судовому засіданні, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 01.12.2017, за фактами привласнення службовими особами ПВК Фіалка, ТОВ Стиль-Декор, ТОВ НВП Шляхбуд, ТОВ Укрбудреммонтаж інжиніринг бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, отримано ухвалу суду на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова,62-е з метою відшукання і вилучення документації, предметів та речей, що стосується діяльності ТОВ "Рівненський асфальтний завод" () та фінансово-господарської діяльності за 2016 - 2017 роки, в тому числі по взаємовідносинах з ПВКФ "Фіалка" (), ТОВ "Стиль-Декор"(), ТОВ "НВП Шляхбуд" (), ТОВ "Укрбудреммонта інжиніринг"(), ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (), ТОВ "РГК ТРЕЙДИНГ" (), ТЗОВ ''ЗАХІДМЕТТРЕЙД'' ().
2 березня 2018 року, у відповідності до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_16 від 27.02.2018 в приміщенні де фактично знаходиться і здійснює свою господарську діяльність ТОВ Рівненський асфальтний завод (), в офісній будівлі літ. «К-2», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Курчатова,62-е, проведено обшук за результатами якого вилучено документи, які містять у собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають вимогам статей 99, 98 КПК України, а саме: Блокнот із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Блокнот із обкладинкою темно-коричневого кольору з чорновими записами;Блокнот формату А-4 із обкладинкою синього кольору з чорновими записами;Поліетиленова папка з обкладинкою салатового кольору з чорновими записами щодо постачання товару;Поліетиленова папка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами щодо постачання товарів та товаро-транспортними накладними;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_7 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_8 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_9 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_10 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_11 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_12 ;Відомість з виплати заробітної плати на ОСОБА_13 ;Видаткова накладна №1118;Видаткова накладна №2273;Видаткова накладна №КД 0001754;Видаткова накладна №КД 000836;Видаткова накладна №КД 000834;Накладна №4;Накладна №287;Посвідчення на відрядження на ОСОБА_14 ;Заява ОСОБА_15 ;Заява ОСОБА_11 ;Чорновий запис щодо витрат на 2 арк.;Копія рахунку на оплату №1785;Копія рахунку на оплату №1783;Довіреність №12 від 01.03.2018;Розписка від 26.12.2017;Розписка від 24.11.2017;Чорнові документи на 10 арк.;Грошові кошти в сумі 91460 гривень.
В судовому засіданні слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для накладення арешту на перелічені вище предмети та документи, вилучені в ході обшуку 02.03.2018 в приміщенні де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ Рівненський асфальтний завод. Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчим не доведено необхідність застосування арешту та надано не достатньо доказів для накладенні арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.167,170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_6 про арешт майна відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1