У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2017 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003065 від 09 грудня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 09 грудня 2015 року до ЧЧ ВП (с. Близнюки) Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій остання просить встановити невідому особу, яка по мобільному телефону представилась працівником поліцї та за непритягнення її рідного брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 13 000 гривень.

Будучі допитаною потерпіла ОСОБА_4 , повідомила, що 09.12.2015 близько 09 години 00 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував чоловік, голос якого був схожий на голос її рідного брата, який повідомив, що він втрапив у ДТП, в результаті якого він збив чоловіка. Після зазначеної розмови потерпіла почула в телефоні інший голос невідомого чоловіка, який представився слідчим поліції та повідомив, що для вирішення питання про не притягнення її рідного брата до кримінальної відповідальності, їй потрібно перерахувати на банківську картку гроші в сумі 15 000 гривень. В розмові невідомий чоловік назвав номер банківської картки НОМЕР_1 , Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_6 , на яку потрібно перерахувати вказану суму грошей. Перебуваючи у приміщенні дитячого навчального закладу, розташованого в с. Уплатне Близнюківського району Харківської області, потерпіла через мобільний телефон перерахувала на вказану банківську картку НОМЕР_2 гривні, після чого в цей же день в Близнюківському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в АДРЕСА_2 , через термінал перерахувала на вказану банківську картку гроші в сумі 7 000 гривень, про що повідомила невідомого по мобільному телефону. В розмові невідомий, який представився слідчим поліції повідомив, що після підписання необхідних паперів її брат, буде звільнений. В цей же день, через кілька годин, перебуваючи вдома, потерпіла зателефонувала на мобільний телефон рідного брата від якого дізналася, що він на протязі дня перебував на роботі. Після розмови з братом потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

Однією із слідчих версій по справі є те, що особа, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки НОМЕР_1 , власником якої, з показів потерпілої ОСОБА_4 , є ОСОБА_6 .
В клопотанні слідчий зазначає, що встановлення особи злочинця можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу, а також інформації щодо руху грошових коштів по вказаній картці в період скоєння зазначеного злочину.

Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 та руху грошових коштів по зазначеній банківській картці.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вказавши що на задоволенні клопотання наполягає, з`явитися в судове засідання не може в зв`язку зі службовою зайнятістю.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст. 163 КПК України, представник якого в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомлено. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження № 0003065, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003065 від 09 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним і доцільним.
Відповідно до ч. 4 статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003065 від 09 грудня 2015 року - задовольнити.
Надати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або особі якій видана належним чином оформлена довіреність тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати посадових осіб надати наступну інформацію:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_1 , а також надати документи які були підставою для відкриття вказаної картки, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки.

інформацію щодо руху грошових коштів по вказаній картці НОМЕР_1 з 09.12.2015, до часу надходження ухвали суду.

роздруківку, щодо подальшого руху отриманих коштів по вказаній банківській картці НОМЕР_1 , а саме де, коли, ким та яким шляхом (можливо через банкомат) були отримані зазначені грошові кошти.

фото та відео матеріали з банкомату зі знімками особи, яка використовувала банківську картку НОМЕР_1 для зняття грошових коштів, з часу скоєнні злочину по час надходження ухвали,

в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - копію заяви особи про закриття картки, рахунку.

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє до 15 січня 2018 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1