У Х В А Л А

27 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Лівану м. Аль-Наіма, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000163 від 06.09.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305, ч. 2ст. 306, ч. 1 ст. 307 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5

слідчого - ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7

підозрюваного - ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у травні - червні 2017 року (більш точні дата та час слідством невстановлені), знаходячись у Київському районі м. Одеса (більш точно місце досудовим розслідуванням не встановлено), громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду психотропної речовини амфетамін, у великих розмірах, з метою отримання матеріальної винагороди.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 керував усіма організаційними заходами та надавав вказівки іншим учасникам протиправної діяльності. Зокрема, ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи повинні були здійснити відправлення психотропної речовини з приховуванням від митного контролю до держави Кувейт, авіаційним сполученням авіакомпанії KLM (Нідерланди), яка здійснює авіаперевезення з України сполученням Київ-Амстердам-Кувейт.
З цією метою приблизно у червні 2017 року (більш точні дата та час розслідуванням не встановлені) ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами орендував гараж № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив ПП "Простор", ряд 4. Вживаючи заходи конспірації, ОСОБА_4 здійснив оформлення документів оренди гаражу та здійснював подальшу орендну плату через свою близьку знайому ОСОБА_10 .
Надалі, за невстановлених обставин, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими розслідуванням особами, незаконно придбав психотропну речовину амфетамін у вигляді таблеток, у великих розмірах, яку вони розмістили та незаконно зберігали у заздалегідь орендованому для цього вищевказаному гаражі № НОМЕР_1 , а також гаражі № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 (ПП "Простор", ряд 15).
Приблизно на початку серпня 2017 року (більш точні дата та час не встановлені) ОСОБА_4 , на виконання злочинного плану, придбав у ФОП " ОСОБА_11 " надувні гумові човни Bark, у кількості 20 шт., які представники ФОП " ОСОБА_11 " перевезли за вказівкою ОСОБА_4 на своєму автотранспортному засобі МітсубішиАутлендер зі свого магазину № НОМЕР_3 , розташованого на промтоварному ринку "7 км" до заздалегідь орендованих останнім гаражних приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (ПП "Простор").
У подальшому, з метою контрабандного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю незаконно придбаної психотропної речовини амфетамін, у великих розмірах, ОСОБА_4 , діючи у змові з ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, здійснив зважування та розфасування таблеток у 10 полімерних мішках приблизною вагою по 25 кг у кожному, які приховав, завернувши у надувні гумові човни, та розмістив у заводських сумках.
З метою організації відправлення психотропної речовини - амфетамін, прихованої у надувних човнах, 08-09 серпня 2017 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_4 , на виконання спільного з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами плану, звернувся до ФОП " ОСОБА_13 ", який займається перевезенням та відправленням закордон різних вантажів та домовився про відправлення зазначених надувних гумових човнів до Кувейту, а також про виготовлення дерев`яних ящиків під човни, у кількості 7 штук, в яких човни будуть переміщуватись під час доставки до місця призначення.
22-23 серпня 2017 року ОСОБА_4 здійснив оплату ФОП " ОСОБА_13 " за оформлення перевезення міжнародного відправлення та виготовлення дерев`яних ящиків, в сумі 260 доларів США.
04 вересня 2017 року ОСОБА_8 за допомогою власного телефону AppleIphone 6 (IMEI НОМЕР_4 ), використовуючи мобільний додаток обміну повідомленнями WhatsApp, надіслав ОСОБА_4 адресу у Кувейті та назву фірми - одержувача психотропної речовини у вигляді таблеток з вмістом амфетаміну, прихованої у надувних гумових човнах.
Того ж дня ОСОБА_4 передав до офісу ФОП " ОСОБА_13 " необхідні документи для відправлення надувних гумових човнів, а саме накладну щодо придбання надувних човнів у ФОП " ОСОБА_11 ", сертифікати на човни, прейскурант цін, особисто впевнився у наявності дерев`яних ящиків для авіаперевезення човнів, а також повідомив менеджеру фірми-відправника дані фірми-одержувача та адресу, повідомлені йому раніше ОСОБА_9
04 вересня 2017 року о 21 годині 23 хвилини ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленими особами, домовився із приватним перевізником ОСОБА_14 про перевезення 05.09.2017 надувних гумових човнів з гаражного приміщення до офісу фірми-відправника ФОП " ОСОБА_13 "
05 вересня 2017 року з використанням автомобілю таксі марки Мерседес Віто, д/н НОМЕР_5 ОСОБА_15 , який не був обізнаний щодо злочинного умислу ОСОБА_16 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб на контрабандне переміщення через митний кордон України психотропної речовини, за участю самого ОСОБА_4 здійснив перевезення надувних човнів із прихованими всередині мішками із таблетками з психотропною речовиною амфетамін до офісу ФОП " ОСОБА_13 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де помістив у кожний заздалегідь виготовлений під це дерев`яний ящик по 3 надувні човни.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими розслідуванням особами, виконали усі дії, пов`язані однією метою, які вважали необхідними для вчинення контрабанди психотропної речовини з приховуванням від митного контролю, у великих розмірах.
Разом з тим, злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі ОСОБА_16 та ОСОБА_4 , оскільки 06.09.2017 співробітниками правоохоронних органів, близько 00.30 год., на 23 кілометрі автодороги М-05-01 об`їзд міста Одеса, зупинено транспортний засіб IVECO 65C18V, д.н.з. НОМЕР_6 з причепом NIEVIADOV B1430HT, д.н.з. НОМЕР_7 , під керуванням водія ФОП " ОСОБА_13 ", що слідував з міста Одеси до міжнародного аеропорту "Бориспіль", під час огляду якого виявлені та вилучені надувні гумові човни у 7 дерев`яних ящиках, всередині яких знаходились 10 полімерних мішків білого кольору з таблетками невеликого розміру білого та світло-коричневого кольору.
В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ), серед іншого виявлено та вилучено: три мішки чорного кольору, в середині яких знаходяться пігулки світло-жовтого кольору, а також 1 поліетиленовий пакет із пігулками світло-коричневого кольору; пластикові миски, електронні ваги, тощо.

Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2190-Х від 10.10.2017, вилучені під час огляду місця події та обшуку таблетки, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Відповідно до листа ОНДЕКЦ МВС України №19/116-22511 від 23.10.2017 - середній відсотковий вміст у загальній кількості таблеток масою 357,733 кг становить 26%, що в перерахунку на загальну масу складає 93 010,58г. Орієнтовна кількість таблеток 1 943 673 шт.

Відповідно до висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2466-Х/1203-Д, згідно якого на трьох мисках, вагах та рулоні полімерної стрічки містяться психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін. Кількісний вміст амфетаміну складає 0,00705 г. Кількісний вміст метамфетаміну встановити не надається можливим встановити, у зв`язку з тим що його кількість менша ніж значення визначеності кількісного методу аналізу.
На підставі викладеного ОСОБА_8 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України за ознаками: закінчений замах наконтрабанду психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинений за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_8 маючи злочинний умисел на незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетамін та бажаючи настання злочинних наслідків у вигляді порушення правил обігу психотропних речовин, незаконно придбав з метою збуту, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у невстановлених осіб, психотропну речовину амфетамін, яку незаконно зберігав за адресою свого проживання: АДРЕСА_5 .
Під час проведення обшуку 02.11.2017 за адресою проживання ОСОБА_16 , серед іншого, виявлені та вилучені два прозорі поліетиленові пакети, всередині яких містились по 15 таблеток світло-коричневого кольору.
Згідно з висновком експерта ОНДЕКЦ МВС України № 2703-Х від 06.11.2017, виявлені та вилучені за адресою проживання ОСОБА_12 таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, кількісний вміст якого становить 0,553 г.
На підставі викладеного ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за ознаками: незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетамін.
Крім того, у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України.
Попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , у змові з невідомими особами, не маючи офіційного місця працевлаштування та легальних джерел доходів, протягом 2016-2017 років використовував доходи (кошти та майно), здобуті від незаконного обігу психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу психотропної речовини амфетамін шляхом її контрабандного переміщення, з приховуванням від митного контролю, з території України до Кувейту.
За даним епізодом жодній особі на теперішній час про підозру не повідомлено.
06.09.2017 ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. ч. 2 ст. 305 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Підозрюваний ОСОБА_4 винним себе в інкримінованому злочині не визнав.
Однак, підозра ОСОБА_4 у вчиненні злочину, обґрунтовується наступними доказами:
- протоколом огляду місця події від 06.09.2017, згідно з яким у причепі марки NIEVIADOV модель B1430HT, державний номерний знак НОМЕР_7 , серед іншого виявлено та вилучено 10 полімерних мішків із таблетками з невідомою речовиною;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.09.2017, яка повідомила, що ОСОБА_4 повідомляв їй, що починає займатись разом із ОСОБА_9 бізнесом, а саме перепаковуванням та торгівлею забороненими таблетками і невдовзі вони зароблять дуже багато грошей. Також, на прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_10 орендувала для нього гараж, за адресою: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив ПП "Простор";
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 06.09.2017, який повідомив, що підозрював, що його батько ОСОБА_18 причетний до нелегальної діяльності. Також, ОСОБА_19 повідомив, що знайомий із ОСОБА_9 і знає його як товариша по роботі його батька, якого вони з батьком називають "дядя";
-протоколом обшуку гаражу, який орендує ОСОБА_4 від 06.09.2017, в ході якого виявлено 3 поліетиленові мішки та 1 пакет, всередині яких виявлені таблетки з невідомою речовиною;
-протоколом огляду тестеру від 06.09.2017, який показав наявність у виявлених та вилучених таблетках психотропних речовин амфетаміну/метамфетаміну (Amphetamines/Meth);
- протоколами допиту свідка ОСОБА_13 від 06.09.2017 та 27.09.2017, який повідомив, що дійсно домовлявся про відправку вантажу - надувні човни із ОСОБА_20 . Також, ОСОБА_13 повідомив, що бачив разом із Ахмадом чоловіка, яким виявився ОСОБА_8 ;
- протоколом впізнання особи за фотознімками із свідком ОСОБА_13 від 06.09.2017, на яких останній впізнав ОСОБА_20 , яким виявився ОСОБА_4 ;
- протоколом впізнання особи за фотознімками із свідком ОСОБА_21 , яка є менеджером ФОП " ОСОБА_13 ", від 06.09.2017, на яких остання вказала на ОСОБА_20 , який приходив домовлятись за відправку вантажу - надувні човни до ОСОБА_22 , яким виявився ОСОБА_4 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 02.11.2017, яка є дружиною ОСОБА_16 та повідомила, що її чоловік часто зустрічається та спілкується із ОСОБА_4 ;
- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2190-Х від 10.10.2017, згідно якого виявлені під час огляду місця події та обшуку таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Середній відсотковий вміст амфетаміну становить 26%;
- протоколом огляду та зважування від 17.10.2017, в ході якого встановлено загальну масу вилучених під час огляду місця події та обшуку таблеток, а саме 357,733 кг;
-листом Одеського НДЕКЦ МВС України №19/116-22511 від 23.10.2017 згідно якого середній відсотковий вміст у загальній кількості таблеток масою 357,733 кг становить 26%, що в перерахунку на загальну масу складає 93 010,58г. Орієнтовна кількість таблеток 1 943 673 шт.;
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 07.09.2017, який повідомив, що орендує гараж, в якому зберігав надувні човні, які відправив до ОСОБА_24 , з метою відправки їх до ОСОБА_22 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 08.09.2017, який показав, що дійсно здає в оренду ОСОБА_4 два гаражі на території гаражного кооперативу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПП "Простор";
- протоколом огляду аркушів паперу з рукописними написами, вилучених в ході обшуку від 06.09.2017 у ОСОБА_12 , згідно яких останній підраховував отриману винагороду від перевезення човнів та розподіляв розміри винагород іншим особам;
-поясненнями ОСОБА_12 від 06.09.2017, в ході якого останній повідомив, що спілкується із ОСОБА_4 за допомогою програми обміну повідомленнями WhatsApp, в якому у останнього аккаунт закріплений за номером телефону НОМЕР_8 ;
-протоколом обшуку автотранспортного засобу Honda - Accord, д.н.з. НОМЕР_9 від 06.09.2017, який використовується ОСОБА_4 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено документи на надувні човни;
-висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2466-Х/1203-Д, згідно якого на трьох мисках, вагах та рулоні полімерної стрічки містяться психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін. Кількісний вміст амфетаміну складає 0,00705 г. Кількісний вміст метамфетаміну встановити не надається можливим, у зв`язку з тим що його кількість менша ніж значення визначеності кількісного методу аналізу;
-протоколом допиту ОСОБА_14 від 10.10.2017, який дав показання з приводу перевезення надувних човнів 05.09.2017 з гаражного кооперативу до будинку, розташованого на вулиці Платанова, на замовлення чоловіка арабської зовнішності. Під час перевезення надувних човнів, чоловік арабської зовнішності їхав разом з ним та слідуючи по вулиці Платановій, їх було зупинено патрульними поліцейськими, в результаті чого доглядали автотранспортний засіб та сумки з надувними човнами. Власник надувних гумових човнів під час їх догляду дуже нервував;
-протоколом впізнання особи за фотознімками від 19.10.2017 із свідком ОСОБА_14 , в результаті якого останній впізнав чоловіка, на замовлення якого та з яким здійснював перевезення 05.09.2017 надувних гумових човнів, яким виявився ОСОБА_4 ;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 19.10.2017, яка є колишньою дружиною ОСОБА_19 та повідомила, що під час проживання із останнім та спілкування з його батьком ОСОБА_18 неодноразово чула від них про "дядю", а саме особу арабської зовнішності похилого віку, якою є ОСОБА_8 ;
-протоколом огляду мобільного телефону AppleIphone 6 (IMEI НОМЕР_4 ) вилученого 06.09.2017 у ОСОБА_16 під час обшуку за місцем його проживання, в результаті якого виявлено програму обміну повідомленнями WhatsApp, в якій наявне листування із абонентом, який використовує номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_8 . Так, ОСОБА_8 відправив особі, яка використовує номер оператору мобільного зв`язку НОМЕР_8 , адресу у Кувейті та назву фірми, яка згідно вилученої авіанакладної є фірмою-одержувачем надувних гумових човнів, в яких була прихована психотропна речовина амфетамін, у вигляді таблеток;
-протоколом огляду мобільного телефону Meizu (IMEI НОМЕР_10 ), вилученого 06.09.2017 у ОСОБА_4 під час обшуку за місцем його проживання, в результаті якого встановлено, що на вказаному мобільному телефоні наявні програми обміну повідомленнями Viber та WhatsApp, в яких обліковий запис закріплений за номером мобільного телефону НОМЕР_8 ;
-протоколом за результатами візуального спостереження за ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому зафіксовано момент зустрічі ОСОБА_4 із ОСОБА_12 та іншою невстановленою особою напередодні відправки надувних човнів до Кувейту, в яких були приховані таблетки із психотропною речовиною амфетамін;
-протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно номеру оператору мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_10 , в якому зафіксовано її розмову із ОСОБА_4 , в якій останній розповідав деталі зустрічі із стариком та ще одним чоловіком;
- протоколом про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно номеру оператору мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_28 , в якому зафіксовано його розмову із ОСОБА_4 , в якій останній розповідав про те, як під час перевезення надувних човнів його зупинили патрульні поліцейські і почали перевіряти сумки із човнами, і як він з цього приводу перенервував. Про зазначену зупинку та перевірку патрульними сумок із човнами, ОСОБА_4 розповів "дяде", який перелякався та не відповідає на дзвінки;
-протоколом обшуку від 02.11.2017, згідно якого за місцем проживання ОСОБА_16 серед іншого виявлено та вилучено 2 поліетиленові пакети з таблетками світло-коричневого кольору, всередині по 15 штук у кожному з пакетів;
-протоколом огляду тестеру від 02.11.2017, який показав наявність у виявлених та вилучених таблетках за місцем проживання ОСОБА_16 ,психотропної речовини амфетамін (Amphetamines);
- висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2703-Х від 06.11.2017, згідно якого виявлені та вилучені за адресою проживання ОСОБА_12 в ході обшуку від 02.11.2017 таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, кількісний вміст якої становить 0,553г.;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 03.11.2017, який приймав участь в якості оперативного співробітника під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_16 , в результаті якого у туалетній кімнаті, а саме у коробі із гіпсокартону, який приховує каналізаційні труби, виявлено та вилучено 2 поліетиленові пакети на зіп-застібках, в яких містилось по 15 таблеток в кожному пакеті;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 03.11.2017, який приймав участь в якості оперативного співробітника під час проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_16 , в результаті якого у туалетній кімнаті, а саме у коробі із гіпсокартону, який приховує каналізаційні труби, виявлено та вилучено 2 поліетиленові пакети на зіп-застібках, в яких містилось по 15 таблеток в кожному пакеті;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 03.11.2017, яка приймала участь в якості понятого під час проведенні обшуку за адресою проживання ОСОБА_16 , в результаті якого у туалетній кімнаті, а саме у коробі із гіпсокартону, який приховує каналізаційні труби, виявлено та вилучено 2 поліетиленові пакети на зіп-застібках, в яких містилось по 15 таблеток у кожному пакеті;
-за сукупністю іншими матеріалами кримінального провадження.
08 вересня 2017 року слідчим суддею Приморського районного судум. Одеси ОСОБА_1 винесено ухвалу про застосування до ОСОБА_32 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на строк до 05.11.2017, з можливістю внесення застави у розмірі 4375 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 7 000 000 (сім мільйонів) гривень.

02.11.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 винесено ухвалу про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 на 60 діб, тобто до 01.01.2018.

Обставинами, які виправдовують застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та являються ризиками, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, є: його переховування від органів досудового розслідування, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, наявність сталих зв`язків з співучасниками вчинення злочину, які перебувають на волі, можливість, перебуваючи на волі, впливати на свідків.

На даний час достовірно установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад 5 років, що відповідно до ст. 183 КПК України є підставою для обрання зазначеній особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, що свідчить про наявність спільників, з якими він тривалий час готував та вчинив злочин, який не був закінчений з незалежних від нього причин.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, неможливо і вони не зменшились через можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та суду у себе на батьківщині, а саме у Лівані, відсутність постійного працевлаштування, можливістю знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення так як є відомості про можливу причетність підозрюваного до іншого контрабандного переміщення психотропних речовин і можливістю підозрюваного продовжити вчиняти інше кримінальне правопорушення. Крім того, підозрюваний може впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, показання яких мають доказове значення.

Чотиримісячний строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 01.01.2018, проте для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- завершити проведення судово-комп`ютерної експертизи;
- з урахуванням висновків трасологічної експертизи "дактилоскопічні дослідження", призначити та провести експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, вилучених під час досудового розслідування;
- завершити процедури зняття грифів секретності з процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- здійснити аналіз інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань та геолокації осіб, причетних до вчинення злочинів;
- провести почеркознавчу експертизу;
- отримати відповідь на міжнародний запит до компетентних органів Держави Кувейт та проаналізувати отриману інформацію;
- на підставі отриманих доказів, у тому числі розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, визначитись з кінцевою правовою кваліфікацією, сформувати та оголосити остаточну підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_33 ;
- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити в повному обсязі, вважаючи мету і підстави продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , повністю обґрунтованими та такими, що дають право слідчому судді на продовження дії найбільш суворого запобіжного заходу, оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані судом під час обрання запобіжного заходу, ще мають місце, а саме, що підозрюваний може незаконно впливати на свідків, переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Захисник ОСОБА_7 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, оскільки ризики, наведені в клопотанні, прокурором не доведені, нових ризиків не надано та не зазначено що не зменшились існуючі ризики, які суд приймав до уваги при обранні ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор не навів доказу наявності вказаних в клопотанні ризиків, дані про особу підозрюваного свідчать про відсутність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрюваний може незаконно впливати на свідків, переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Ризики, передбачені ст. 177 чинного КПК України, залишилися, про що свідчать дані про особу підозрюваного, тяжкість кримінального правопорушення та те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, слідчі дії проведені не в повному обсязі.

Підозра ОСОБА_4 , на думку органу досудового розслідування, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні та доданими до клопотання доказами, а саме: Повідомлення про підозру підтверджується: протокол огляду місця події від 06.09.2017, згідно якого у причепі марки NIEVIADOV модель B1430HT, державний номерний знак НОМЕР_7 , серед іншого виявлено та вилучено 10 полімерних мішків із таблетками з невідомою речовиною; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 06.09.2017, яка повідомила, що ОСОБА_4 повідомляв їй, що починає займатись таблетками і невдовзі заробить дуже багато грошей; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 07.09.2017, який повідомив, що орендує гараж, в якому зберігав надувні човні, які відправив до ОСОБА_24 , з метою відправки їх до ОСОБА_22 ; протоколом обшуку гаражу, який орендує ОСОБА_4 від 06.09.2017, в ході якого виявлено 3 поліетиленові мішки, в середині яких виявлено таблетки з невідомою речовиною; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 06.09.2017, який повідомив, що дійсно домовлявся про відправку вантажу - надувні човни із Ахмадом та уклав про це транспортно-експедиційну угоду; протоколом впізнання особи за фотознімками із свідком ОСОБА_13 від 06.09.2017, на яких останній впізнав ОСОБА_20 , яким виявився ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.09.2017, яка повідомила, що за відправку вантажу - надувні човни до ОСОБА_22 приходив домовлятись ОСОБА_20 ; протоколом впізнання особи за фотознімками із свідком ОСОБА_21 від 06.09.2017, на яких остання впізнала ОСОБА_20 , яким виявився ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 08.09.2017, який показав, що дійсно здає в оренду ОСОБА_4 два гаражі на території гаражного кооперативу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ПП "Простор"; висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2190-Х від 10.10.2017, згідно якого виявлені під час огляду місця події та обшуку таблетки містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Середній відсотковий вміст амфетаміну становить 26%; протоколом огляду та зважування від 17.10.2017 в ході якого встановлено загальну масу вилучених під час огляду місця події та обшуку таблеток, а саме 357,733 кг; листом ОНДЕКЦ МВС України №19/116-22511 від 23.10.2017 згідно якого середній відсотковий вміст у загальній кількості таблеток масою 357,733 кг становить 26%, що в перерахунку на загальну масу складає 93 010,58г. Орієнтовна кількість таблеток 1 943 673 шт.; протоколом обшуку автотранспортного засобу Honda - Accord, д.н.з. НОМЕР_9 від 06.09.2017, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено документи на надувні човни; протоколом огляду вилучених в ході огляду місця події човнів від 06.10.2017, в ході якого серед іншого виявлено документи на надувні човни (сертифікати Регістру судноплавства України); висновком експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №2466-Х/1203-Д, згідно якого на трьох мисках, вагах та рулоні полімерної стрічки міститься психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін. Кількісний вміст амфетаміну складає 0,00705 г. Кількісний вміст метамфетаміну встановити не надається можливим встановити, у зв`язку з тим що його кількість менша ніж значення визначеності кількісного методу аналізу; протоколом допиту ОСОБА_14 від 10.10.2017, який дав показання, з приводу перевезення надувних човнів 05.09.2017 з гаражного кооперативу до будинку розташованого на вулиці Платанова, на замовлення чоловіка арабської зовнішності. Під час перевезення надувних човнів, чоловік арабської зовнішності їхав разом з ним та слідуючи по вулиці Платановій, їх було зупинено патрульними поліцейськими, в результаті чого доглядали автотранспортний засіб та сумки з надувними човнами. Власник надувних гумових човнів, під час їх догляду дуже нервував; протоколом впізнання особи за фотознімками від 19.10.2017 із свідком ОСОБА_14 , в результаті якого останній впізнав чоловіка на замовлення якого та з яким здійснював перевезення 05.09.2017 надувних гумових човнів, яким виявився ОСОБА_4 ; за сукупністю іншими матеріалами кримінального провадження.

Проте, закінчити розслідування даного провадження у зазначені строки у органу досудового слідства не виявилось за можливе через особливу складність провадження. Для закінчення досудового слідства та прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами, органу досудового слідства необхідно провести слідчі дії, направлені на встановлення фактичних обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, підставою для продовження застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків, переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Розглядаючи клопотання про продовження строку запобіжного заходу у тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, відповідно до ст. 178 КПК України, крім наявності вищезазначених обставин, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки.

Вказані обставини, які викладені в клопотання слідчого, були також підтверджені в судовому засіданні прокурором, який пояснив, що матеріалами кримінального провадження обґрунтовується підозра вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення. По справі проводяться відповідні слідчі дії, направлені на дослідження та отримання додаткових доказів на підтвердження факту вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозрюваної підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про необхідність продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідає вимогам кримінального процесуального закону, ґрунтується на матеріалах кримінального провадження, а дані про особу підозрюваного і сама підозра у вчиненні ним кримінального правопорушення, його поведінка, дають достатні підстави вважати, що дійсно існують ризики передбачені ст.177 КПК.

Інших обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором було доведено наявність достатніх підстав, про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України і необхідність продовження строку відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Метою продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків.

Застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки ще існують зазначені ризики.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що строк тримання під вартою підозрюваного потрібно продовжити на строк до 60 діб.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 60 діб, тобто до 25.02.2018 року в Одеській установі виконання покарань - 21.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 27 грудня 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.12.2017