______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1623/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,за участю старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2014 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що кримінальне переслідування по кримінальній справі № було порушено 18.11.2013 органом кримінального переслідування ОУП за злочинами у сфері комп`ютерної інформації Головного Управління карного переслідування (ГУУП) ГІП Міністерства Внутрішніх Справ (МВС) Республіки Молдови за ст. 237 ч.1, ст. 26 і ст. 186 ч. 5 Кримінального кодексу Республіки Молдови.

28.03.2014 постановою Першого-заступника Генерального Прокурора, ОСОБА_4 , вказану кримінальну справу передано для проведення досудового розслідування Центру по боротьбі зі злочинністю у сфері комп`ютерної інформації НДР ГІП.

В ході кримінальної справи, було встановлено, що 11 жовтня 2013 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 (Північ), в ході заходів з розслідування підробки тютюнових виробів, здійснили обшук на місці проживання гр. ОСОБА_5 (народженого ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , де виявили та вилучили: 44322 акцизні марки серією AT № 3/2010; 245 акцизних марок, нанесених на поверхню пакетів від сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особистий щоденник АДРЕСА_2 картонних упаковок для сигарет «Astra» штрих-код 48400060, 14 котушок зі спеціальним папером для виготовлення сигарет під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; включа: 71 пластикову карту сірого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта золотистого кольору з магнітною смугою, 1 пластикова карта бежевого кольору з написом «Western Union GOLD» і прилад моделі MSR206.

Відповідно до експертного висновку № 8579 від 06.12.2013, у 72 пластикових карт сірого і золотистого кольорів немає елементів захисту, встановлених стандартами (ISO 7811-1), а пластикова карта бежевого кольору з написом «Western Union GOLD» має захисні приналежності.

Відповідно до Звіту про науково-технічне дослідженні № 8918 від 12.12.2013, на магнітній смузі 46 пластикових карт із 73 міститися дані з банківських карт, а пристрій моделі MSR206 знаходиться в робочому стані і використовується для читання / запису магнітних карт.

Згідно з даними Фінансових установ Республіки Молдова, з 46 банківських карт, 42 видані банками з України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, банківська карта № НОМЕР_1 була зламана в банкоматі Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в м. Одеса, Україна. Випадки шахрайського зняття і спроби зняття грошових коштів з рахунків даних 42 банківських карт були виявлені в м. Чернівці, Україна; м. Км`нець-Подольськ, Україна; Республіки Перу та Республіки Філіппіни.

Підозрювані в скоєнні злочину по кримінальній справі були встановлені правоохоронними органами Республіки Молдови, однак з метою повного встановлення та розслідування всіх обставин справи, з`явилася необхідність надати тимчасовий доступ до наявних в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити інформацію та документи, включаючи ті, що є комерційною і банківською таємницею, про банківську карту, а саме: інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти № НОМЕР_1 ; якщо вони подали скарги у зв`язку з зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів; інформацію про дату і місце злому даної банківської карти; фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer; інформацію про рух шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_1 , з даними про: суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим,що відповідно до ст.ст. 551-554 КПК України про міжнародну правову допомогу про проведення процесуальних дій та Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах: договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.

Виходячи з вищевикладених фактів, і взявши до уваги, що в ході кримінальної справи було складено запит про правову допомогу у кримінальних справах для компетентних органів України, керуючись положеннями статей 40, 93, 131, 132, 159-160, ч. 2 ст. 163, 551-554 КПК України та ст. 6 Конвенції про правову допомогу та правові відносини у кримінальних справах, прокурор клопоче перед судом про надання тимчасового доступу.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання зазначених відомостей, є необхідним для встановлення осіб, вчинивших правопорушення, у зв`язку з чим вважаю необхідним задовольнити клопотання прокурора.

Крім того, вказані дані, самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наявних в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомитись та вилучити інформацію та документи, включаючи ті, що є комерційною і банківською таємницею, про банківську карту, а саме:

1) Інформацію про дані, що засвідчують особу, власника банківської карти № НОМЕР_1 .

2) Якщо вони подали скарги у зв`язку з зломом реквізитів банківської карти і шахрайським зняттям грошових коштів;

3) Інформацію про дату і місце злому даної банківської карти.

4) Фотографії, зроблені банкоматами при встановленні і зломі приналежності типу Skimmer;

5) Інформацію про рух шахрайським шляхом знятих грошових коштів, з банківської карти № НОМЕР_1 , з даними про: суму зняття, датою зняття, фотографіях осіб, зроблених банкоматами, у яких відбулось зняття грошових коштів.

З можливістю тимчасового вилучення усіх вказаних документів в повному обсязі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Одеси юристом 1 класу ОСОБА_3 , які зберігаються та знаходяться в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеське РУ (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Попередити посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1