Справа № 570/3174/15-к
Номер провадження 1-кс/570/407/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2015 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 16 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, в період з 13.02.15 по 15.02.15 року невідома особа несанкціоновано використовуючи доступ до Інтернет-банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від імені ФОП ОСОБА_5 , тобто шляхом несанкціонованого втручання в роботу ПЕОМ останнього, з його розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перерахувала п`ятьма платежами по 9500 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальною сумою понад 100000 гривень. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що під час аналізу роздруківки з Інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по його банківському рахунку він встановив, що грошові кошти, які незаконно невідомими особами було знято з його рахунку у період з 13.02.2015 по 15.02.2015 були перераховані на транзитний рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а з нього переводились на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з тим, що головний офіс Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 і саме в даному банку наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів, а саме фото- та відеоматеріали записані з терміналів та банкоматів при знятті готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . В клопотанні слідчий посилається на те, що обставини вчинення кримінального правопВ клопотанні слідчий посилається на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи даних про рух коштів по картковому рахунку з якого були зняті кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відеоспостереження банку чи банкомату з якого вони знімалися, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Інформація, яка містить банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та даних з встановлених засобів фіксації факту зняття та отримання коштів тією чи іншою особою сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Оскільки отримання відомостей про рух коштів по карткових рахунках має значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_6 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, при знятті готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , у період з 1 січня 2015 року по 4 серпня 2015 року.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_6 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, при знятті готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період з 1 січня 2015 року по 4 серпня 2015 року.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , прокурору прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_6 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , знаходиться по АДРЕСА_1 , та вилучення у даній банківській установі матеріалів фото-, відеозйомки із камер банкоматів та терміналів, при знятті готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , у період з 1 січня 2015 року по 4 серпня 2015 року.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1