Справа № 171/50/18
У х в а л а
12 січня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000973 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

12.01.2017 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 19.03.2015 по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000973 від 01.08.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.12.2015 року порушено провадження у справі № 904/10426/15 про банкрутство Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (53812, Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області у даній справі від 16.03.2016 року введено процедуру санації призначено керуючим санацією ОСОБА_5 та зобов`язано керівника боржника протягом трьох днів з дня прийняття ухвали забезпечити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, печаток штампів, матеріальних та інших цінностей майна підприємства.

18.03.2016 року керуючим санацією вручено колишньому керівнику ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогу про передачу печаток, штампів, документації, матеріальних цінностей від 16.03.2016. Однак в супереч ст. 28 Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом » у триденний строк ОСОБА_6 не була передана документація та матеріальні цінності, інвентаризація майна не проведена.

На даний час в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв - оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 , Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Володимирівка, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.03.2015 року по теперішній час, а саме:

-придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем онлайн оплати;

-зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

-перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

-номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Згідно з відомостями з Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_6 , а саме НОМЕР_2 та НОМЕР_3 відкриті

19.03.2015 року, тобто після накладення державним виконавцем арешту на рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконавчого провадження № 41614820 від 17.11.2013 року.

Необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по розрахунковому ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу до матеріального носія документів з відображеними на них інформаційними даними щодо фактів відчуження майна та грошових активів підприємства, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової експертизи економічної діяльності, для чого необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. ст.. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 в період 19.03.2015 року по теперішній час, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив`язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

- фото- відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, та вилучення їх копій.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: