У Х В А Л А
05.02.2018 Справа №607/1348/18

Провадження № 1-кс/607/726/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального №000244 від 3 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 ч.4 ст.296 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2017 року, точного часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 який перебував на узбіччі дороги по вул. Л.Українки у с. Байківці Тернопільського району, Тернопільської області, виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний намір 03 травня 2017 року близько 09 год., ОСОБА_5 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, дочекавшись коли потерпілий ОСОБА_6 виїде своїм автомобілем із подвір`я, на узбіччі дороги по АДРЕСА_1 , застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.

В подальшому 19 липня 2017 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 який перебував поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 19 липня 2017 року близько 03.48 год., ОСОБА_5 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, на подвір`ї господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук.

В подальшому 27 липня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_5 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього, із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 27 липня 2017 року близько 04 год. 11 хв., ОСОБА_5 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій, пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.

В подальшому 29 грудня 2017 року точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у ОСОБА_5 який перебував поблизу господарства що по АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 виник злочинний умисел на вчинення хуліганських дій відносно останнього із застосуванням заздалегідь підготовленого вибухового пристрою.

Реалізовуючи свій злочинний намір 29 грудня 2017 року близько 04.00 год., ОСОБА_5 грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів явної неповаги до суспільства, перебуваючи поблизу господарства, що по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 неподалік житлового будинку, застосував саморобний вибуховий пристрій, внаслідок чого пролунав гучний звук, а осколками та цвяхами якими він був споряджений вибуховий пристрій, пошкодив фасад будинку, вікна спричинивши матеріальну шкоду потерпілому.

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2017 року в ОСОБА_5 , виник злочинний умисел спрямований на вимагання грошових коштів у ОСОБА_6 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в період з червня 2017 року по січень 2018 року в телефонному режимі, та за допомогою месенджеру «Telegram» умисно, з корисливих мотивів, пред`являв ОСОБА_6 вимоги передачі йому грошей в сумі 1500 доларів США, при цьому повідомив йому про те, що якщо він не передасть вказаної суми грошей то постраждає його дружина. Погрози проявлялися застосуванням на подвір`ї потерпілого вибухових пристроїв, що супроводжувались гучним звуком та пошкодженням майна потерпілого.

Усвідомлюючи реальну загрозу своєму життю та здоров`ю а також здоров`ю своєї дружини потерпілий ОСОБА_6 . 29.12.2017 зустрівся із ОСОБА_5 та при зустрічі повідомив, що він згоден передати гроші в сумі 1300 доларів США ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 що грошові кошти необхідно передати через їхнього спільного знайомого ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 погодився.

05.01.2018 ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 про те, що 10 січня 2018 року він повинен передати грошові кошти у сумі 1300 доларів США ОСОБА_7 який у свою чергу повинен був передати вказані грошові кошти ОСОБА_5 .

Реалізовуючи свій злочинний намір 10 січня 2018 року о 19.30 год. ОСОБА_5 на своєму автомобілі Toyota RAV-4 д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо домовившись про зустріч із ОСОБА_7 для передачі грошових коштів зустрівся із останнім по АДРЕСА_2 . Під час зустрічі ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1300 доларів США, які він вимагав у ОСОБА_6 чим спричинив останньому шкоду на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Колончак Херсонської області зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, приватний підприємець, не депутат, не адвокат, зі слів раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 296 КК України тобто у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганстві) вчиненому із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене повторно та злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України тобто у вимозі передачі чужого майна (вимагання) з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження майна.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Каланчак Херсонської області зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , громадянин України, українець, з вищою освітою, одружений, приватний підприємець, не депутат, не адвокат, зі слів раніше не судимий, повідомлений про те, що він підозрюється у грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю (хуліганстві) вчиненому із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь підготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 КК України та у вимозі передачі чужого майна з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та пошкодження майна, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

11.01.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч.4 ст.296 ч.2 ст. 189 КК України.

10.01.2018 року в ході санкціонованого обшуку автомобіля «Toyota RAV-4» д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору, виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 якою користувався ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовував картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 при здійсненні злочинної діяльності пов`язаної із вимаганням грошових коштів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 , що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 та ст. о/у в ОВС УКР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що в АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про карткові рахунки, з яких здійснювались перекази коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в період з 01.01.2017 року по 10.01.2018 року, з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1