Справа № 161/3986/18
Провадження № 1-кс/161/2209/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 квітня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) 8560, № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_118 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 15.03.2018, а також провести вилучення таких документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2017 по 15.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса, на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000043 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_118 , АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_4 та/або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000043 або оперативному підрозділу, зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ) 8560, № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_118 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2017 по 15.03.2018, а також до наступних документів:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2017 по 15.03.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL;

-протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта, а також МАС адреса, на магнітному (електронному) носії в форматі EXEL.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя