Справа № 277/932/17
У Х В А Л А

"02" листопада 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1
за участю секретаря с/з ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Новоград-Волинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документівпро власника рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області посилається на те, що з 21.11.2016 року по 07.02.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 року по 31.10.2016 року, якою встановлено порушення, що призвели до витрат фінансових ресурсів на загальну суму 724,4 тисячі гривень, з яких забезпечено усунення на суму 13,8 тисяч гривень, та інших порушень, що не призвели до втрат фінансових ресурсів, в сумі 279,9 тисяч гривень, які на даний час не усунуто. За таких обставин в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , які внаслідок неналежного виконання своїх посадових обов`язків через несумлінне ставлення до них на підставі недостовірних даних, поданих громадянами, безпідставно нарахували та виплатили соціальну допомогу на загальну суму 710,6 тисяч гривень, що завдало тяжкі наслідки, вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000011 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01 грудня 2014 року по 31 травня 2016 року включно, як особі, що переміщена з тимчасово окупованої території України, зайво призначено та виплачено кошти в сумі 36068 грн. 91 коп., чим було заподіяно матеріального збитку державному бюджету на вищевказану суму. Підставою для зайвої виплати коштів є наявність у останньої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного рахунку №НОМЕР_1 , відкритого 03.11.2014 року.

У зв`язку з перевіркою достовірності зазначених даних, щодо відкритого депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме: заяви та договору про відкриття вказаною особою депозитного рахунку та роздруківки руху коштів по ньому, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області не з`явився, направив до суду заяву та просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи, на ім`я якої відкрито даний рахунок, є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи, на ім`я якої відкрито даний рахунок, є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена вище, має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того, отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації, пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: заяви, договору про відкриття ОСОБА_5 рахунку №НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про рух коштів по депозитному рахунку №НОМЕР_1 в Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 03.11.2014 року по 06.06.2016 року після проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку з зазначенням дати операційного дня, залишку на початок операційного дня, руху по дебету, кредиту рахунку, сальдо на кінець дня, призначення платежу (операції).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/

Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1