УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/883/18

Провадження № 1-кс/638/440/18

23.01.2018р. Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006112 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006112 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів. В якому просить суд, надати йому тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що До Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 12.00 годин 24 листопада 2017 року до 13.00 годин 25 листопада 2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_3 », які знаходились на передньому та задньому бамперах автомобілю марки «BMW» моделі «320I», після чого за надання інформації про місцезнаходження вказаних номерних знаків шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 12.00 годин 24 листопада 2017 року до 13.00 годин 25 листопада 2017 року, перебуваючи на відкритій ділянці місцевості біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, підійшла до автомобілю марки «BMW» моделі «320I» р.н. « НОМЕР_3 » та шляхом вільного доступу, із застосуванням фізичної сили, зняла металеві автомобільні реєстраційні номерні знаки « НОМЕР_3 », які знаходились на передньому та задньому бамперах вказаного автомобілю, з метою їх подальшого зберігання та заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок повідомлення йому завідомо недостовірної інформації про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи його автомобільними реєстраційними номерними знаками, а вона за грошову винагороду може повернути їх потерпілому, заздалегідь розуміючи той факт, що відновлення вказаних номерних знаків на території України неможливо. Продовжуючи виконувати власний злочинний план, невстановлена особа, заволодівши за вищевказаних обставин автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_3 », залишила на лобовому склі вказаного автомобілю аркуш паперу із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_4 , з метою підтримання мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_5 та координації його дій шляхом обману при перерахуванні грошових коштів на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Заволодівши таким чином автомобільними реєстраційними номерними знаками « НОМЕР_3 » невстановлена з місця вчинення злочину зникла. Після чого, 25 листопада 2017 року близько 13 год. 00 хв. потерпілий ОСОБА_5 виявив відсутність металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_3 » на автомобілі марки «BMW» моделі «320I», який знаходився біля житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , й того ж дня, таким чином реалізовуючи злочинний умисел невстановленої особи, зателефонував за абонентським номером НОМЕР_4 . Далі, продовжуючи реалізовувати власний шахрайський злочинний план, невстановлена особа у ході телефонної розмови із потерпілим ОСОБА_5 повідомила останньому завідомо недостовірну інформацію про те, що вона за грошову винагороду може повідомити потерпілому ОСОБА_5 місце зберігання автомобільних номерних знаків « НОМЕР_3 » у разі перерахування на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, при цьому в ході телефонної розмови невстановлена особа, переслідуючи корисливий мотив заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , узгодила із останнім суму в 300 грн. за надання інформації про місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_3 ». Після чого, 25 листопада 2017 року потерпілий ОСОБА_5 добровільно перерахував грошові кошти в сумі 300 грн. на платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , вихідні дані якої потерпілому надіслала смс-повідомленням невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_4 . При цьому невстановлена особа, заволодівши таким чином грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , повідомила останньому місце зберігання металевих автомобільних реєстраційних номерних знаків « НОМЕР_3 », а отримані внаслідок шахрайських дій грошові кошти обернула на свою користь, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 300 грн.

При цьому допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що в ході телефонної розмови за вищеописаних обставин із невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_4 , останній під час першого сеансу мобільного зв`язку на запитання потерпілого ОСОБА_5 запитав в останнього адресу, де був розташований транспортний засіб потерпілого, після чого вказана невстановлена особа самостійно повідомила останньому марку, модель та колір його автомобілю, що свідчить про причетність вказаної невстановленої особи й до вчинення інших аналогічних злочинів на території Шевченківського та інших районів м.Харкова.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити, вказав також про те, що на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особа, яка використовує банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, може бути причетна до вчинення вищеописаного злочину, в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає його доводи, які викладені в клопотанні, такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1.існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2.потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора;
3.може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звернеться із клопотанням.
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 163 КПК України передбачено наступне. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, враховуючий викладене, а також те, що слідчим було надано достатньо доказів, та доведено наявність обставин, передбачених діючим кримінально-процесуальним законодавством, для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, суд, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0006112 від 22 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме відомості про:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 18.01.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме відомості про:

-повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 18.01.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1