Справа № 577/286/17
Провадження № 1-кс/577/41/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" січня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001728 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 січня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 , а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію про працевлаштування, довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.08.2016 року по 01.09.2016 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 11 тисяч гривень, належними потерпілому ОСОБА_4 , які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , під приводом купівлі човна у гр. ОСОБА_5 . За отриманою інформацією від потерпілого ОСОБА_4 та копій двох чеків про перерахування грошей через термінал самообслуговування К 1800021 в АДРЕСА_2 , він дійсно 30.08.2016 року о 13.53 год перерахував гроші в сумі 7200, 00 гривень, та о 14.01 год через той же термінал суму в 3850, 00 гривень. У зв`язку з необхідністю встановлення в матеріалах кримінального провадження особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, необхідно отримати копії документів, що містять банківську таємницю, в приміщенні філії головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ., а саме: роздруківку про рух грошових коштів, з зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів знятих готівкою або безготівково розрахунку, з зазначенням транзакцій, адрес розташування банкоматів чи терміналів, їх номерів, точного часу, відео та фотозображення осіб, які вчиняли дії з карткою № НОМЕР_2 .

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Кримінальне провадження, внесене 01.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001728 перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , прокурором призначено ОСОБА_6 . До клопотання надано докази, з яких вбачається, що документи, до яких просять надати доступ, містять відомості про особу, в якої просять витребувати, і що ці документи можуть бути використані в якості документів та мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25 вересня 2016 року, кошти на загальну суму 11 тисяч гривень невстановлена особа шахрайським шляхом отримала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого і слідчим доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про працевлаштування, рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.08.2016 року по 01.09.2016 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001728 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в приміщенні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , факс НОМЕР_1 , а саме: кому належить банківська картка, копію анкети-заяви про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 та інформацію про працевлаштування, довідку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 30.08.2016 року по 01.09.2016 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1