Дата документу 11.09.2017

Справа № 334/5922/17
Провадження № 1-кс/334/1353/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2017 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003479 від 09.08.2017, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003479 від 09.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихпередбаченогоч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 12.03.2015. Мета діяльності є одержання прибутку та використання його в інтересах учасників і Товариства.

Учасниками Товариства є фізичні особи-громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

Відповідно Витягу з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Вид діяльності 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 47.73 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах… юридична особа.

Відповідно до протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.04.2015 та до наказу про призначення № НОМЕР_2 ОСОБА_12 з 22.04.2015 приступила до обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

5.2.2. директор - виконавчий орган товариства.

5.3 посадовими особами Товариства є директор і голова ревізійної комісії (у разі її створення), а також інші особи згідно з чинним законодавством. Обмеження щодо обіймання зазначених посад або поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законом.

7.1. Директор здійснює керівництво поточної діяльністю Товариства. Директор підзвітний загальним зборам учасників і організує виконання їхніх рішень. Строк повноважень Директора - необмежений. Призначений Директор є повноваженим до призначення в установленому порядку на цю посаду іншої особи.

7.2. Директор призначається на посаду загальними зборами учасників зі складу учасників Товариства. Директор може бути призначений також і не зі складу учасників Товариства.

Директор не може бути одночасно членом ревізійної комісії (ревізором).

7.3. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до п. 6.6. Статут належать до виняткової компетенції загальних зборів учасників, а також до компетенції ревізійної комісії.

7.4.1. Без довіреності діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством та цим Статутом. Визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його відокремлених та структурних підрозділів. Представляє інтереси Товариства у відносинах із державними органами, іншими юридичними особами, а також фізичними особами.

7.4.6. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

7.4.7. Відкриває рахунки в установах банків, має право першого підпису на платіжних та розрахункових документах.

7.4.8. Вирішує питання керівництва роботою філії і представництв, забезпечує виконання покладених на них завдань; заслуховує звіти посадових осіб дочірніх підприємств Товариства, його філій та представництв.

7.4.9. Затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції штатних одиниць Товариства.

7.4.10 Укладає трудові договори з працівниками Товариства та посадовими особами дочірніх підприємств, ухвалює рішення про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства), а також посадових осіб дочірніх підприємств, застосовує до працівників Товариства заохочення і стягнення відповідно до чинного законодавства.

7.5. Протягом кварталу після закінчення фінансового року Директор подає загальним зборам учасників річний звіт про господарську діяльність у попередньому фінансовому році з докладним розрахунком обсягу прибутків та витрат, у т. ч. збитків. У визначеному рішенням загальних зборів учасників може подавати загальним зборам учасників квартальні звіти.

Таким чином, відповідно до примітки ст.364 КК України ОСОБА_12 є службовою особою, яка обіймає постійно посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, якими особа наділяється повноважним органом підприємства.
В період з 5 травня 2015 року по 20 листопада 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори позики, предметом яких є: позикодавці учасники товариства, в особі фізичних осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_7 передають у власність позичальникові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_12 , грошові кошти, які позичальник зобов`язується повернути у вказаний у договорі строк. Згідно умов договорів передача коштів у позику здійснюється за вибором позикодавця, або на поточний рахунок, або шляхом внесення готівки в касу позичальника:

- 05 травня 2015 року ОСОБА_11 (позикодавець) шляхом зарахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов укладеного договору позики, на строк до 03 травня 2016 року грошові кошти у сумі 200000,00 грн.;

- 18 серпня 2015 року ОСОБА_7 (позикодавець) шляхом зарахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов укладеного договору позики, на строк до 18 серпня 2016 року грошові кошти у сумі 15808,00 грн.;

- 29 вересня 2015 року ОСОБА_7 (позикодавець) шляхом зарахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов укладеного договору позики, на строк до 29 вересня 2016 року грошові кошти у сумі 40300,00 грн.;

- 19 листопада 2015 року ОСОБА_7 (позикодавець) шляхом зарахування на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно умов укладеного договору позики на строк до 31 грудня 2016 року грошові кошти у сумі 19200,00 грн.

Так, в період з 08 липня 2015 року по 27 лютого 2016 року, ОСОБА_12 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходячись за місцем розташування товариства за адресою: АДРЕСА_1 , будучи службовою особою, маючи умисел на привласнення чужого майна, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів видаткових касових ордерів, на видачу ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 грошових коштів, які ними були передані в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості фінансової допомоги, а саме обов`язкових реквізитів в графі «одержав» - сума прописом за підставою: «повернення фінансової допомоги згідно договору» - кореспондуючий бухгалтерський балансовий рахунок №6852 та підзвіт кореспондуючий бухгалтерський балансовий рахунок № 372 «Розрахунки з підзвітними особами» та «підпис одержувача», в той же день по зазначеному видатковому касовому ордеру отримала в касі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1363,50 грн., які в дійсності ОСОБА_13 на рахунок підприємства не вносив та не отримував, в результаті чого привласнила вказані кошти.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №106е/17 від 30.08.2017 встановлено, що відповідно даних Журналу-ордеру і Відомості по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» за 2 півріччя 2015 року та за 1 квартал 2016 року записи по кредиту рахунку 30 «Готівка» та по дебету 372 «Розрахунки з підзвітними особами» підтверджується видатковими касовими ордерами та є тотожними.

Відповідно даних Журналу-ордеру і Відомості по рахунку 301 «Готівка в національній валюті» за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень та оборотів по рахунку 30 за 01.06.2015 р. 31.12.2015 р. та за січень, лютий 2016 р. та оборотів по рахунку 30 за 1 квартал 2016 року записи по кредиту рахунку 30 «Готівка» та по дебету 372 «Розрахунки з підзвітними особами» підтверджується видатковими касовими ордерами та є тотожними.

Відповідно даних оборотів по рахунку 68 за 2 півріччя 2015 року та за 1 квартал 2016 року записи по кредиту рахунку 30 «Готівка в національній валюті» та по дебету 68 підтверджуються видатковими касовими ордерами та є тотожними.

Таким чином, підтверджується документально видатковими касовими ордерами, у яких відсутні обов`язкові реквізити дата видачі готівки та підпис «одержувача» готівкових грошових коштів, встановлені статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік і бухгалтерську звітність в Україні», нестача грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлена під час проведення аудиту, відповідно до звіту щодо виконання узгоджених процедур товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданого ТОВ Аудиторська Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.04.2016 року, згідно договору на проведення №01/04/2016 від 01.04.2016 року, у відповідності до п.7.24 Постанови НБУ від 15.12.2004 N 637 «Положення про ведення касових операцій в національній валюті України»у розмірі: всього за період: липень-грудень 2015 року та січень-лютий 2016 року видано готівки без підпису «Одержав» та дати, суми прописом: ОСОБА_13 повернення фінансової допомоги - 46066,35 грн., ОСОБА_7 повернення фінансової допомоги - 256721,84 грн., ОСОБА_11 повернення фінансової допомоги - 129223,58 грн.

В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальну шкоду.

Враховуючи, що слідчий повинен здійснити всі необхідні дії з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження та забезпечити мету проведення досудового слідства, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, досудове слідство вважає, що необхідно провести таку слідчу дію як тимчасовий доступ з вилученням оригіналів наступних видаткових касових ордерів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

-08 липня 2015 року №5 ОСОБА_13 - 1363,50 грн.

-09 липня 2015 року №7 ОСОБА_13 - 4398,00 грн.

-10 липня 2015 року №9 ОСОБА_13 - 3142,72 грн.

-14 липня 2015 року №10 ОСОБА_13 - 200,00 грн.

-22 липня 2015 року №11 ОСОБА_13 - 335,78 грн.

-24 липня 2015 року №12 ОСОБА_13 - 1000,00 грн.

-29 липня 2015 року №13 ОСОБА_13 - 800,00 грн.

-31 липня 2015 року №14 ОСОБА_13 - 5000,00 грн.

-03 серпня 2015 року №15 ОСОБА_13 - 7888,00 грн.

-09 серпня 2015 року №16 ОСОБА_13 - 9000,00 грн.

-12 серпня 2015 року №17 ОСОБА_13 - 500,00 грн.

-13 серпня 2015 року №30 ОСОБА_11 - 300,00 грн.

-13 серпня 2015 року №18 ОСОБА_13 - 2940,00 грн.

-14 серпня 2015 року №19 ОСОБА_13 - 1500,00 грн.

-15 серпня 2015 року №20 ОСОБА_13 - 3000,00 грн.

-16 серпня 2015 року №21 ОСОБА_13 - 600,00 грн.

-20 серпня 2015 року №22 ОСОБА_13 - 500,00 грн.

-22 серпня 2015 року №24 ОСОБА_11 - 1556,65 грн.

-22 серпня 2015 року №23 ОСОБА_13 - 3898,35 грн.

-27 серпня 2015 року №25 ОСОБА_11 - 500,00 грн.

-29 серпня 2015 року №26 ОСОБА_11 - 7000,00 грн.

-31 серпня 2015 року №27 ОСОБА_11 - 8823,81 грн.

-04 вересня 2015 року №28 ОСОБА_11 - 400,00 грн.

-07 вересня 2015 року №29 ОСОБА_11 - 8304,00 грн.

-14 вересня 2015 року №30 ОСОБА_11 - 1805,00 грн.

-15 вересня 2015 року №32 ОСОБА_11 - 1002,00 грн.

-17 вересня 2015 року №33 ОСОБА_11 - 2597,00 грн.

-18 вересня 2015 року №34 ОСОБА_11 - 500,00 грн.

-19 вересня 2015 року №35 ОСОБА_11 - 1485,00 грн.

-22 вересня 2015 року №36 ОСОБА_11 - 2420,00 грн.

-23 вересня 2015 року №37 ОСОБА_11 - 5000,00 грн.

-24 вересня 2015 року №38 ОСОБА_11 - 6800,00 грн.

-25 вересня 2015 року №39 ОСОБА_11 - 1500,00 грн.

-28 вересня 2015 року №40 ОСОБА_11 - 3000,00 грн.

-29 вересня 2015 року №41 ОСОБА_11 - 2800,00 грн.

-30 вересня 2015 року №42 ОСОБА_11 - 3000,00 грн.

-01 жовтня 2015 року №43 ОСОБА_11 - 4510,00 грн.

-03 жовтня 2015 року №44 ОСОБА_11 - 6000,00 грн.

-05 жовтня 2015 року №45 ОСОБА_11 - 1323,54 грн.

-05 жовтня 2015 року №46 ОСОБА_7 - 2876,46 грн.

-06 жовтня 2015 року №47 ОСОБА_7 - 2810,00 грн.

-07 жовтня 2015 року №48 ОСОБА_7 - 2500,00 грн.

-10 жовтня 2015 року №49 ОСОБА_7 - 500,00 грн.

-12 жовтня 2015 року №50 ОСОБА_7 - 4800,00 грн.

-14 жовтня 2015 року №51 ОСОБА_7 - 7060,00 грн.

-16 жовтня 2015 року №52 ОСОБА_7 - 1000,00 грн.

-17 жовтня 2015 року №53 ОСОБА_7 - 2300,00 грн.

-18 жовтня 2015 року №54 ОСОБА_7 - 800,00 грн.

-22 жовтня 2015 року №55 ОСОБА_7 - 6300,00 грн.

-23 жовтня 2015 року №56 ОСОБА_7 - 6000,00 грн.

-24 жовтня 2015 року №57 ОСОБА_7 - 3300,00 грн.

-26 жовтня 2015 року №58 ОСОБА_7 - 622,72 грн.

-30 жовтня 2015 року №61 ОСОБА_7 - 800,00 грн.

-05 листопада 2015 року №65 ОСОБА_7 ф/доп. - 7000,00 грн.

-06 листопада 2015 року №66 ОСОБА_7 ф/доп.-29100,00 грн.

-07 листопада 2015 року №67 ОСОБА_7 ф/доп.-26000,00 грн.

-09 листопада 2015 року №68 ОСОБА_7 ф/доп.- 869,00 грн.

-10 листопада 2015 року №69 ОСОБА_7 ф/доп.- 1200,00 грн.

-14 листопада 2015 року №71 ОСОБА_7 ф/доп.- 2000,00 грн.

-19 листопада 2015 року №72 ОСОБА_7 ф/доп.- 9500,00 грн.

-20 листопада 2015 року №74 ОСОБА_11 ф/доп. - 3030,18 грн.

-20 листопада 2015 року №73 ОСОБА_7 ф/доп. -1669,82 грн.

-24 листопада 2015 року №76 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-28 листопада 2015 року №78 ОСОБА_11 ф/доп. - 13700,00 грн.

-06 грудня 2015 року №79 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-07 грудня 2015 року №80 ОСОБА_7 ф/доп.-54000,00 грн.

-11 грудня 2015 року №81 ОСОБА_7 ф/доп.- 11900,00 грн.

-14 грудня 2015 року №82 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-15 грудня 2015 року №83 ОСОБА_11 ф/доп. - 3415,00 грн.

-22 грудня 2015 року №84 ОСОБА_7 ф/доп.- 1930,00 грн.

-23 грудня 2015 року №85 ОСОБА_11 ф/доп. - 5650,00 грн.

-26 грудня 2015 року №86 ОСОБА_11 ф/доп. - 2000,00 грн.

-29 грудня 2015 року №88 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-30 грудня 2015 року №89 ОСОБА_11 ф/доп. - 1200,00 грн.

-31 грудня 2015 року №90 ОСОБА_11 ф/доп. - 2500,00 грн.

-06 січня 2016 року №2 ОСОБА_11 ф/доп. - 1300,00 грн.

-12 січня 2016 року №3 ОСОБА_7 ф/доп. - 1770,00 грн.

-13 січня 2016 року №4 ОСОБА_7 ф/доп. - 5000,00 грн.

-16 січня 2016 року №5 ОСОБА_7 ф/доп. - 20000,00 грн.

-20 січня 2016 року №8 ОСОБА_7 ф/доп. - 1500,00 грн.

-22 січня 2016 року №10 ОСОБА_7 ф/доп. - 6500,00 грн.

-05 лютого 2016 року №16 ОСОБА_7 ф/доп.- 6285,00 грн.

-10 лютого 2016 року №18 ОСОБА_7 ф/доп. - 9900,00 грн.

-11 лютого 2016 року №19 ОСОБА_7 ф/доп. - 2000,00 грн.

-24 лютого 2016 року №38 ОСОБА_7 ф/доп. - 4728,84 грн.

-24 лютого 2016 року №156 ОСОБА_7 ф/доп. - 7200,00 грн.

-25 лютого 2016 року №39 ОСОБА_7 ф/доп. - 5000,00 грн.

-27 лютого 2016 року №40 ОСОБА_11 ф/доп. - 9801,40 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
ч. 5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені оригінали видаткових касових ордерів, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та не становлять собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003479 від 09.08.2017 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів видаткових касових ордерів, які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

-08 липня 2015 року №5 ОСОБА_13 - 1363,50 грн.

-09 липня 2015 року №7 ОСОБА_13 - 4398,00 грн.

-10 липня 2015 року №9 ОСОБА_13 - 3142,72 грн.

-14 липня 2015 року №10 ОСОБА_13 - 200,00 грн.

-22 липня 2015 року №11 ОСОБА_13 - 335,78 грн.

-24 липня 2015 року №12 ОСОБА_13 - 1000,00 грн.

-29 липня 2015 року №13 ОСОБА_13 - 800,00 грн.

-31 липня 2015 року №14 ОСОБА_13 - 5000,00 грн.

-03 серпня 2015 року №15 ОСОБА_13 - 7888,00 грн.

-09 серпня 2015 року №16 ОСОБА_13 - 9000,00 грн.

-12 серпня 2015 року №17 ОСОБА_13 - 500,00 грн.

-13 серпня 2015 року №30 ОСОБА_11 - 300,00 грн.

-13 серпня 2015 року №18 ОСОБА_13 - 2940,00 грн.

-14 серпня 2015 року №19 ОСОБА_13 - 1500,00 грн.

-15 серпня 2015 року №20 ОСОБА_13 - 3000,00 грн.

-16 серпня 2015 року №21 ОСОБА_13 - 600,00 грн.

-20 серпня 2015 року №22 ОСОБА_13 - 500,00 грн.

-22 серпня 2015 року №24 ОСОБА_11 - 1556,65 грн.

-22 серпня 2015 року №23 ОСОБА_13 - 3898,35 грн.

-27 серпня 2015 року №25 ОСОБА_11 - 500,00 грн.

-29 серпня 2015 року №26 ОСОБА_11 - 7000,00 грн.

-31 серпня 2015 року №27 ОСОБА_11 - 8823,81 грн.

-04 вересня 2015 року №28 ОСОБА_11 - 400,00 грн.

-07 вересня 2015 року №29 ОСОБА_11 - 8304,00 грн.

-14 вересня 2015 року №30 ОСОБА_11 - 1805,00 грн.

-15 вересня 2015 року №32 ОСОБА_11 - 1002,00 грн.

-17 вересня 2015 року №33 ОСОБА_11 - 2597,00 грн.

-18 вересня 2015 року №34 ОСОБА_11 - 500,00 грн.

-19 вересня 2015 року №35 ОСОБА_11 - 1485,00 грн.

-22 вересня 2015 року №36 ОСОБА_11 - 2420,00 грн.

-23 вересня 2015 року №37 ОСОБА_11 - 5000,00 грн.

-24 вересня 2015 року №38 ОСОБА_11 - 6800,00 грн.

-25 вересня 2015 року №39 ОСОБА_11 - 1500,00 грн.

-28 вересня 2015 року №40 ОСОБА_11 - 3000,00 грн.

-29 вересня 2015 року №41 ОСОБА_11 - 2800,00 грн.

-30 вересня 2015 року №42 ОСОБА_11 - 3000,00 грн.

-01 жовтня 2015 року №43 ОСОБА_11 - 4510,00 грн.

-03 жовтня 2015 року №44 ОСОБА_11 - 6000,00 грн.

-05 жовтня 2015 року №45 ОСОБА_11 - 1323,54 грн.

-05 жовтня 2015 року №46 ОСОБА_7 - 2876,46 грн.

-06 жовтня 2015 року №47 ОСОБА_7 - 2810,00 грн.

-07 жовтня 2015 року №48 ОСОБА_7 - 2500,00 грн.

-10 жовтня 2015 року №49 ОСОБА_7 - 500,00 грн.

-12 жовтня 2015 року №50 ОСОБА_7 - 4800,00 грн.

-14 жовтня 2015 року №51 ОСОБА_7 - 7060,00 грн.

-16 жовтня 2015 року №52 ОСОБА_7 - 1000,00 грн.

-17 жовтня 2015 року №53 ОСОБА_7 - 2300,00 грн.

-18 жовтня 2015 року №54 ОСОБА_7 - 800,00 грн.

-22 жовтня 2015 року №55 ОСОБА_7 - 6300,00 грн.

-23 жовтня 2015 року №56 ОСОБА_7 - 6000,00 грн.

-24 жовтня 2015 року №57 ОСОБА_7 - 3300,00 грн.

-26 жовтня 2015 року №58 ОСОБА_7 - 622,72 грн.

-30 жовтня 2015 року №61 ОСОБА_7 - 800,00 грн.

-05 листопада 2015 року №65 ОСОБА_7 ф/доп. - 7000,00 грн.

-06 листопада 2015 року №66 ОСОБА_7 ф/доп.-29100,00 грн.

-07 листопада 2015 року №67 ОСОБА_7 ф/доп.-26000,00 грн.

-09 листопада 2015 року №68 ОСОБА_7 ф/доп.- 869,00 грн.

-10 листопада 2015 року №69 ОСОБА_7 ф/доп.- 1200,00 грн.

-14 листопада 2015 року №71 ОСОБА_7 ф/доп.- 2000,00 грн.

-19 листопада 2015 року №72 ОСОБА_7 ф/доп.- 9500,00 грн.

-20 листопада 2015 року №74 ОСОБА_11 ф/доп. - 3030,18 грн.

-20 листопада 2015 року №73 ОСОБА_7 ф/доп. -1669,82 грн.

-24 листопада 2015 року №76 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-28 листопада 2015 року №78 ОСОБА_11 ф/доп. - 13700,00 грн.

-06 грудня 2015 року №79 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-07 грудня 2015 року №80 ОСОБА_7 ф/доп.-54000,00 грн.

-11 грудня 2015 року №81 ОСОБА_7 ф/доп.- 11900,00 грн.

-14 грудня 2015 року №82 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-15 грудня 2015 року №83 ОСОБА_11 ф/доп. - 3415,00 грн.

-22 грудня 2015 року №84 ОСОБА_7 ф/доп.- 1930,00 грн.

-23 грудня 2015 року №85 ОСОБА_11 ф/доп. - 5650,00 грн.

-26 грудня 2015 року №86 ОСОБА_11 ф/доп. - 2000,00 грн.

-29 грудня 2015 року №88 ОСОБА_11 ф/доп. - 4000,00 грн.

-30 грудня 2015 року №89 ОСОБА_11 ф/доп. - 1200,00 грн.

-31 грудня 2015 року №90 ОСОБА_11 ф/доп. - 2500,00 грн.

-06 січня 2016 року №2 ОСОБА_11 ф/доп. - 1300,00 грн.

-12 січня 2016 року №3 ОСОБА_7 ф/доп. - 1770,00 грн.

-13 січня 2016 року №4 ОСОБА_7 ф/доп. - 5000,00 грн.

-16 січня 2016 року №5 ОСОБА_7 ф/доп. - 20000,00 грн.

-20 січня 2016 року №8 ОСОБА_7 ф/доп. - 1500,00 грн.

-22 січня 2016 року №10 ОСОБА_7 ф/доп. - 6500,00 грн.

-05 лютого 2016 року №16 ОСОБА_7 ф/доп.- 6285,00 грн.

-10 лютого 2016 року №18 ОСОБА_7 ф/доп. - 9900,00 грн.

-11 лютого 2016 року №19 ОСОБА_7 ф/доп. - 2000,00 грн.

-24 лютого 2016 року №38 ОСОБА_7 ф/доп. - 4728,84 грн.

-24 лютого 2016 року №156 ОСОБА_7 ф/доп. - 7200,00 грн.

-25 лютого 2016 року №39 ОСОБА_7 ф/доп. - 5000,00 грн.

-27 лютого 2016 року №40 ОСОБА_11 ф/доп. - 9801,40 грн.

Зобов`язати власника (представника власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 11.10.2017 року та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1