Справа № 598/73/18
провадження № 1-кс/598/28/2018
УХВАЛА
іменем України
"30" січня 2018 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Збаражі клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 25 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
Слідчий Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 19 по 22 липня 2017 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у зв`язку з якою подається клопотання, перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин. Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів за період з 19 по 22 липня 2017 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

При цьому враховую, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання слідчого Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням з прокурором Збаразького відділу Кременецької місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 25 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Збаразького ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 19 по 22 липня 2017 року, при цьому зазначити:

- інформацію про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку:

1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), суми грошових коштів які переказувалися, залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції?

2) номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), які клієнт вказав при відкритті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий та де проводилося зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів із вказаних рахунків?

- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувалися при переказі коштів;

- надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним рахунком (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші приватні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даними картковими рахунками чи їх реквізитами.

Дана ухвала діє до 28 лютого 2018 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10