Провадження № 1-кс/638/2090/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання ТОВ АПА «АГРОСВІТ» « Про скасування арешту майна », по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, -

за участю :

представника заявника ОСОБА_3

представника цивільного позивача ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

25.07.2017 представник ТОВ АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_3 , в порядку передбаченому ст. 174 КПК України, звернувся до Дзержинського райсуду м. Харкова, з клопотанням « Про скасування арешту майна », по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В своєму клопотанні ОСОБА_3 посилався на те, що ухвалою слідчого судді Дзержинського райсуду м. Харкова від 23.08.2016 було задоволено клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ТОВ АПА «АГРОСВІТ».

Враховуючи, що клопотання про арешт майна було заявлене від імені ТОВ АПА «АГРОСВІТ» особою, що не мала відповідних повноважень, ТОВ АПА «АГРОСВГГ» є таким, що не було присутнє при розгляді питання про арешт належного товариству майна, а відтак - має процесуальне право заявити це клопотання в порядку статті 174 КПК України.

Заявник вважає, арешт накладений слідчим суддею, був накладений без врахування приписів ст. 173 КПК України, тобто неспіврозмірно з обсягом обмеження прав Товариства та його власників (учасників), а також без врахування відповідних наслідків такого обмеження.

Крім того, заявником зазначається, що в обґрунтування прийнятої ухвали суд посилався на те, що рішенням Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 по справі № 922/141/16, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016, якою зазначене рішення Господарського суду Харківської області залишено без змін, скасовані постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2016, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Натомість рішенням Господарського суду Харківської області від 26.12.2016, залишеним в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 - Розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ» від 21.12.2011, укладений між позивачем та 1-м відповідачем. Скасовано рішення загальних зборів учасників ТОВ АПА «АГРОСВІТ», оформленого протоколом від 21.12.2011, в частині вибуття ТОВ "АПК "Надія ЛТД" зі складу засновників ТОВ АПА «АГРОСВІТ», у зв`язку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875% та в частині затвердження статуту ТОВ АПА «АГРОСВІТ» в новій редакції.

Отже обставини, що стали підставою для постановлення оскаржуваної ухвали слідчого судді від 23.08.2016, змінились, внаслідок чого наразі відпала потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, що є підставою для скасування арешту.

Тому заявник просить суд скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського райсуду м. Харкова від 23.08.2016 по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

У судовому засіданні представник ТОВ АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_3 , який діє на підставі відповідного договору про надання правової допомоги, підтримав вимоги заявника, просив їх задовольнити з підстав, на які він посилається в своєму клопотанні.

У судовому засіданні представник цивільного позивача ТОВ АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 , який діє на підставі договору про надання правової допомоги, заперечував проти задоволення зазначеного клопотання, з підстав, які ним були викладені у своїх письмових запереченнях. При цьому наголошував на тому, що на теперішній час відсутні, передбачені положеннями КПК України, підстави для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді.

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 в судове засідання не прибула, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, про причини неявки суд не сповістила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не звернулась.

При таких обставинах, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання у відсутності ст. слідчого СВ ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення представника заявника, представника цивільного позивача та вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження вказаного клопотання та матеріали кримінального провадження № 0003970 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, в судовому засіданні встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч. 3 КК України, за заявою директора ТОВ АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_6 , внесені до ЄРДР за № 0003970 від 12.08.2016. Зазначене кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП України в Харківської області.

В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Дзержинського райсуду м. Харкова від 23.08.2016 було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно ТОВ АПА «АГРОСВІТ», а саме на : корпоративні права ТОВ АПА «Агросвіт» - частку у розмірі 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»), шляхом:

- заборони будь-яким без виключення фізичним та юридичним особам продавати, міняти, дарувати, будь-яким іншим способом відчужувати, передавати в заставу, вносити до статутного капіталу юридичних осіб, вчиняти будь-які інші правочини щодо частки у розмірі 69,6875% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3»);

- заборони усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, нотаріусам, та будь-яким іншим без виключення особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії та вносити записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (, місцезнаходження: 61002, місто Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 5, літ. «Б-3») в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно-правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи та будь-які інші передбачені законодавством записи щодо Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ», за виключенням записів про заборону вчинення реєстраційних дій.

Накладено арешт на нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (), шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме:

- комплекс будівель та споруд елеватору, який знаходиться за адресою Харківська обл. Чугуївський р-н сщ Залізничне провулок Перемоги, 1, до складу якого входить: контора з лабораторією літ. А, А1, А2 загал. площею 1833,8кв.м., основною площею 748,5кв.м., склад літ.А3, загал. площею 1963,6кв.м., візіровочна лабораторія літ.Б загал. площею 125,6кв.м., зерносховище (навіс) літ.Б1 загальною площею 283,1кв.м., склад літ.Б2 загал. площею 968,0 кв.м., цех відходів літ.В1, загал. площею 301,4 кв.м., сарай літ.Г, загал. площею 29,9 кв.м., приміщення приймання автотранспорту літ. Г1, Г2, загал. площею 270,6кв.м., прохідна, літ. Д загал. площею 115,0кв.м., будівля ГРП літ. Д1 загал. площею 13,9кв.м., склад літ. Ж, Ж1, Ж2 загал. площею 338,0кв.м., склад літ.И загал. площею 1987,5 кв.м., склад літ. К, К1 загал. площею 2288,6кв.м., прохідна літ.Л, загал. площею 13,7кв.м., будівля топки літ.М1, загал. площею 153,4кв.м., приміщення вагової літ. Н1, Н4 загал. площею 41,4кв.м.; зерносховище: будівля поточної лінії літ. П1, Р1 загал. площею 340,7кв.м., прохідна галерея літ.П2, загал. площею 318,0кв.м., ємкості для зберігання зерна літ. ПЗ, П4, П5, П6, П7, ємкості для відходів зерна літ. П8, П9, ємкості для відвантаження зерна на залізничний транспорт літ.П10, П11; будівля гаражу літ. Р загал. площею 179,5кв.м., допоміжний корпус з майстернями літ.С загал. площею 344,6кв.м., склад У1,У2 загал. площею 1254,8 кв.м., сарай літ.Х загал. площею 62,5 кв.м., трансформаторна літ. Ц загал. площею 55,0кв.м., силосні корпуса елеватору літ. Ю,Ю2,Ю9,Ю10, з`єднувальні галерея елеватору літ. Ю1, Ю11, норійна вишка елеватору літ.Ю3, робоча башта елеватору літ. Ю6, Ю7, Ю8, загал. площею 6080,0кв.м., будівля топки елеватору літ.Ю4, загал. площею 112,7кв.м., автозаправна станція літ.Е1,Е2, навіси літ. Ю5,Н,Н2,Н3,Н5, вбиральні літ. И1, Е, протипожежна колонка літ. К2, огорожа №1, №2, №3;

- артезіанську свердловину, яка розташована за адресою Харківська обл. Чугуївський р-н сщ Залізничне провулок Перемоги, 1-а літ. Ч;

- водопровідну башту, яка розташована за адресою Харківська обл. Чугуївський р-н сщ Залізничне провулок Перемоги, 1-а літ. Ш;

- комплекс, який розташований за адресою Харківська обл. Великобурлуцький р-н смт Великий Бурлук, вулиця Свердлова, 2-Б, до складу якого входять: адмінбудівля (літ. "А-2"), загальна площа 697,0 кв.м.; будівля операторської (літ. "Д"), загальна площа 52,0 кв.м.; гараж (літ. "Г"), загальна площа 870,7 кв.м.; обладнання та споруди (лабораторія "1", автоваги "2", прийомний пристрій з автотранспорту на 2 прийоми "3", робоча башта "4", зерносушилка 100 т/год. "5.1", зерносушилка 50 т/год. "5.2", силос вологого зерна "6.1", силос вологого зерна "6.2", силос вологого зерна "6.3", силос вологого зерна "6.4", силос вологого зерна "6.5", силос вологого зерна "6.6", силос 10000 т. "7.1", силос 10000 т. "7.2", силос 10000 т. "7.3", силос 10000 т. "7.4", силос 5000 т. "8.1", силос 5000 т. "8.2", силос 5000 т. "8.3", силос 5000 т. "8.4", прийомний відпускний пристрій на залізничний транспорт з галереєю "9", відпускний пристрій на автотранспорт "10.1", відпускний пристрій на автотранспорт "10.2", очисні споруди "11", насосна станція з пожежними резервуарами "12".);

- комплекс нежитлових будівель, який розташований за адресою Харківська обл. Кегичівський р-н смт Кегичівка, вулиця Садова, будинок 21, та складається з:Будівля складу А-І, Будівля цеху а, Вагова а', Вбиральня Б;

- цілісний майновий комплекс, який розташований за адресою Харківська обл. Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, будинок 11-А, та складається з: нежитлова будівля котельної, Ю-1, загальна площа 95, 9 кв. м.; нежитлова будівля - матеріальний склад, № 2 Ш-1, загальна площа 731, 5 кв. м.; нежитлова будівля - резервна прохідна, Х-1, загальна площа 7, 4 кв. м.; цех з виробництва крупи, А-6, загальна площа 1118, 2 кв. м.; силосний корпус із зерносушкою та приймальним пристроєм, Б-6, загальна площа 1498, 2 кв. м.; допоміжно-побутовий корпус зі складом готової продукції для крупоцеху, В-2, загальна площа 944, 9 кв. м., Загальна площа 4396,1;

- земельну ділянку площею 1,4224, кадастровий номер :00:002:0631, яка розташована за адресою Харківська обл. Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, площа Привокзальна, будинок 11-А;

- комплекс будівель та споруд комбікормового заводу загальною площею 12678,3, який розташований за адресою Харківська обл. Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вулиця Польова, будинок 1, та складається з: контора з лабораторією літ. А, а, загальна площа 1062,4 кв. м, основа площа 219,0 кв.м; виробничий корпус з підвалом літ. Б, Б3, загальна площа 8414,0 кв.м, основа площа 4726,5 кв.м, навісами літ. Б1, Б2, Б4, Б5, Б6, Б7 та ганками літ. б, б1, б2;будівля приймання сировини літ. Л, загальна площа 59,4 кв.м; підсобно-допоміжний корпус літ. О, О1, загальна площа 728,7 кв.м; приміщення вагової літ. П, загальна площа 29,1 кв. м, з навісом літ. П1; тепловозне депо літ. Г, Г1, загальна площа 158,3 кв.м; трансформаторна підстанція літ. Ж, загальна площа 41,1 кв. м; склад зберігання трав`яного борошна літ. Д, Д1, загальна площа 1391,6 кв.м; будівля котельної літ. С, загальна площа 447,5 кв.м, основа площа 352,8 кв.м; будівля дезінфекції літ. «З», загальна площа 15,1 кв. м, вбиральня літ. Р, будівля складу літ. В, загальна площа 325,0 кв.м та будівля прохідної літ. Г, загальна площа 6,1 кв.м;, загальна площа 12678,3 кв.м.

- виробничо-складської будівлі, яка розташована за адресою Харківська обл. Харківський р-н, смт. Васищеве, вулиця Овочева, будинок 13, та складається з: виробничо-складська будівля літ."А-1" площею 9587,3 кв.м.;

- нежитлову будівлю літ. "Б-3" загальною площею 587,0 кв.м., яка розташована за адресою Харківська обл., місто Харків, вулиця Бажанова Маршала, будинок 5;

- комплекс, нежитлових будівель з допоміжними спорудами, загальною площею 6939,1, який розташований за адресою Харківська обл. Лозівський р-н, смт Орілька, вулиця Індустріальна, будинок 12 - об`єкт нерухомого майна в цілому складається з «Комплексу по зберіганню зерна», до складу якого входять: нежитлова адміністративна будівля літ.«А-3», загальною площею 1162,4 кв.м.; нежитлова будівля прохідної (прибудованої) літ.«а», загальною площею 58,6 кв.м.; нежитлова будівля складу безтарного зберігання зерна літ.«1», загальною площею 2768,9 кв.м; нежитлова будівля складу напільного зберігання зерналіт.«Б», загальною площею 2167,8 кв.м.; нежитлова будівля закритої трансформаторної підстанції літ.«Д-2», загальною площею 64,3 кв.м.; нежитлова будівля вузла розвантажування автомобілів, гідравлічного літ.«В», загальною площею 146,3 кв.м.; нежитлова будівля очищувальної вежі літ.«Г-3», загальною площею 188,1 кв.м.; нежитлова будівля транспортної прохідної № 2 літ.«З», загальною площею 7,9 кв.м.; нежитлова будівля прохідної № 3 літ.«Е», загальною площею 6,6 кв.м.; нежитлова будівля гаражу літ.«Л», загальною площею 82,5 кв.м.; нежитлова будівля вагової літ.«Ж», загальною площею 6,2 кв.м.; нежитлова будівля галереї під промисловими силосами літ.«Н», загальною площею 218,3 кв.м.; нежитлова будівля розвантажувальної з автомобілів УРАГ з робочою баштою № 1 літ.«М», загальною площею 54,4 кв.м.; нежитлова будівля туалету літ.«К», загальною площею 6,8 кв.м.; з допоміжними спорудами;

- нежитлові будівлі літ. Б-1, літ. В-1, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 : нежитлова будівля (зарядна станція), Б-1, 350,2 кв.м.; нежитлова будівля (котельня), В-1, 339,6 кв.м., загальною площею 689,8 кв.м.

- нежитлову будівлю літ. "А-1", яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1032,3 кв.м;

Накладено арешт на рухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю АГРОПРОМИСЛОВА АСОЦІАЦІЯ «АГРОСВІТ» (), якими є транспортні засоби та механізми, шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, проводити його реєстрацію та перереєстрацію, здійснювати його відчуження, а саме:

- КАМАЗ 5320 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_1 ; КАМАЗ 5320 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_2 ; КАМАЗ 5320, д.н.з. НОМЕР_3 ; КАМАЗ 5320 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_4 ; КАМАЗ 53212 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_5 , КАМАЗ 53212 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_6 , КАМАЗ 53213 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_7 ; КАМАЗ 5320 Фургон-С, д.н.з. НОМЕР_8 ; КАМАЗ 53212 Фургон-С д.н.з. НОМЕР_9 ; КАМАЗ 53215-15 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_10 ; КАМАЗ 53215-15 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_11 , КАМАЗ 53215-15 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_12 ; КАМАЗ 53215-15 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_13 ; КАМАЗ 53215-15 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_14 ; КАМАЗ 65117-030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_15 ; КАМАЗ 65117-030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_16 ; КАМАЗ 65117-030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_17 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_18 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_19 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_20 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_21 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_22 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_23 ; КАМАЗ 65117-1030 Бортовий-С, д.н.з. НОМЕР_24 ;

- причіп Бортовий-Е KOEGELAWE 18 д.н.з. НОМЕР_25 ; причіп Бортовий-Е KOEGELAWE 18 д.н.з. НОМЕР_26 ; причіп Бортовий-Е KOEGELAWE 18 д.н.з. НОМЕР_27 ; причіп Бортовий-Е KOEGELAWE 18 д.н.з. НОМЕР_28 ; причіп Бортовий-Е KOEGELAWE 18 д.н.з. НОМЕР_29 ; причіп Бортовий-Е KAESSBOHRER д.н.з. НОМЕР_30 ;причіп Бортовий-Е HendricksGOCH14297д.н.з. НОМЕР_31 ;причіп Бортовий-Е KRONE д.н.з. НОМЕР_32 ;причіп Бортовий-Е KRONE д.н.з. НОМЕР_33 ; причіп Бортовий-Е SCHMITZWF18 д.н.з. НОМЕР_34 ;причіп ГКБ 8350 Фургон-Е д.н.з. НОМЕР_35 ; причіп ГКБ 8350 Фургон-Е д.н.з. НОМЕР_36 ; причіп ГКБ 8352 Фургон-Е д.н.з. НОМЕР_37 ; причіп ГКБ 8352 Фургон-Е д.н.з. НОМЕР_38 ; причіп ГКБ 8350 Фургон-Е д.н.з. НОМЕР_39 ; НЕФАЗ 8332-10 Бортовий-Е д.н.з. НОМЕР_40 ; причіп НЕФАЗ 8332-10 Бортовий-Е д.н.з. НОМЕР_41 ; причіп НЕФАЗ 8332-10 Бортовий-Е д.н.з. НОМЕР_42 ; причіп НЕФАЗ 8332-10 Бортовий-Е д.н.з. НОМЕР_43 ; причіп НЕФАЗ 8332-10 Бортовий-Е д.н.з. НОМЕР_44 ; причіп фургон ЕСЗАП 83571 д.н.з. НОМЕР_45 ; автонавантажуваач ДВ 1792.33.20 д.н.з. НОМЕР_46 , автонавантажуваач ДВ 1792.33.20 д.н.з. НОМЕР_47

- автомобіль ГАЗ-3309 д.н.з. НОМЕР_48 ; автомобіль ГАЗ ГАРЗ 3309 д.н.з. НОМЕР_49 , автокара инв.№ НОМЕР_50 ; автомобіль ГАЗ-САЗ 3503 д.н.з. НОМЕР_51 , причіп на трактор д.н.з. НОМЕР_52 , трактор (самоходне шасі) Т-16 МГ д.н.з. НОМЕР_53 , трактор МТЗ-80 г/н д.н.з. НОМЕР_54 ; автомобіль Volkswagen Transportern д.н.з. НОМЕР_55 , автобус ГАЗ 5312 д.н.з. НОМЕР_56 , автобус ПАЗ-3205 д.н.з. НОМЕР_57 , автомобіль ЗИЛ 4502 д.н.з. НОМЕР_58 , напівпричіп-цистерна НОМЕР_59 /ZIAL д.н.з. НОМЕР_60 ; напівпричіп-цистерна НОМЕР_59 /ZIAL д.н.з. НОМЕР_61 ; погружчик РД 25Т-ТД-27, вироб. Китай, інв. №5228; сидельний тягач SKANIAR1146A4X2NA д.н.з. НОМЕР_62 ; сидельний тягач SKANIAR124 д.н.з. НОМЕР_63 ; тепловоз інв. №5230, трактор Т-16МГ інв. №5909, автомобіль ГАЗ ГАРЗ 3309-354 д.н.з. НОМЕР_64 .

При цьому, зазначене клопотання слідчим суддею було розглянуто в присутності ст. слідчого СВ ОСОБА_5 , без участі інших заінтересованих осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За змістом вказаних приписів КПК України клопотання про скасування арешту майна може бути розглянуто слідчим суддею під час досудового розслідування, або судом під час судового провадження.

Також, у судовому засіданні, з досліджених матеріалів кримінального провадження № 0003970 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, вбачається, що зазначене кримінальне провадження, з вказаного часу, перебуває у провадженні ст. слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 .

В матеріалах зазначеного кримінального провадження в наявності цивільний позов представника цивільного позивача ТОВ АПА «АГРОСВІТ» ОСОБА_6 про заподіянню підприємству матеріальної відповідної шкоди, в обгрунтовання якого позивачем не надано відповідних доказів.

Постановою ст. слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківської області ОСОБА_5 від 13.08.2016 ОСОБА_6 була залучена в якості цивільного позивача по зазначеному кримінальному провадженню.

Однак, до теперішнього часу, цивільним позивачем органу досудового слідства не надано даних на підтвердження заподіяння підприємству зазначеної у цивільному позові матеріальної шкоди.

Крім того, в ході досудового розслідування слідчим також не приймались заходи на встановлення наявності заподіяння підприємству матеріальної шкоди, шляхом проведення відповідних, передбачених приписами КПК України слідчих дій, зокрема, проведення відповідних економічних експертиз.

За матеріалами кримінального провадження, слідчим було допитано лише чотирьох осіб, з приводу обставин вчинення зазначеного злочину. З 13.02.2017 по теперішній час по кримінальному провадженню взагалі не проведено жодних слідчих дій.

Наявні в кримінальному провадженні копії відповідних судових рішень взагалі належним чином не посвідчені, що унеможливлює встановлення їх відповідності оригіналам.

Вказані обставини свідчать про порушення органом досудового розслідування приписів ч. 1 ст. 28 КПК України, які передбачають, що під час під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, які є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень та не можуть перевищувати передбачені КПК України строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Згідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати : правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Однак матеріали кримінального провадження не містять даних, які б відповідали визначених ч. 2 ст. 173 КПК України критеріям.

Крім того, відповідно до приписів ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Однак, всупереч вимогам наведеної імперативної норми, розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ОСОБА_5 слідчий суддя задовольнив його в повному обсязі, наклавши арешт на корпоративні права ТОВ АПА «АГРОСВІТ».

Тому вважаю, що виходячи із викладених вище обставин арешт корпоративних прав ТОВ АПА «АГРОСВІТ» був накладений слідчим суддею без врахування вказаних процесуальних норм, тобто неспіврозмірно з обсягом обмеження прав товариства та його власників (учасників), а також без врахування відповідних наслідків такого обмеження.

Крім того, у судовому засіданні встановлено, що в обґрунтування прийнятої ухвали слідчий суддя посилався на те, що рішенням Господарського суду Харківської області від 17.06.2016 по справі № 922/141/16, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 10.08.2016, якою зазначене рішення Господарського суду Харківської області залишено без змін, скасовані постановою Вищого господарського суду України від 02.11.2016, а справу направлено на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Однак рішенням Господарського суду Харківської області від 26.12.2016, залишеним в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 - Розірвано договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі в статутному капіталі ТОВ АПА «АГРОСВІТ» від 21.12.2011, укладений між позивачем та 1-м відповідачем. Скасовано рішення загальних зборів учасників ТОВ АПА «АГРОСВІТ», оформленого протоколом від 21.12.2011, в частині вибуття ТОВ "АПК "Надія ЛТД" зі складу засновників ТОВ АПА «АГРОСВІТ», у зв`язку з продажем належної йому частки, що становить 69,6875% та в частині затвердження статуту ТОВ АПА «АГРОСВІТ» в новій редакції.

Таким чином, обставини, що стали підставою для постановлення оскаржуваної ухвали слідчого судді від 23.08.2016, змінились, внаслідок чого наразі відпала потреба в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, що є підставою для скасування арешту.

При таких обставинах, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського райсуду м. Харкова від 23.08.2016 по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 28, 173, 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ АПА «АГРОСВІТ» « Про скасування арешту майна », по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 23 серпня 2016 року по кримінальному провадженню № 0003970 від 12.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1