Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.11.2017 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

Слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000098 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінніпублічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000098 від 13.02.2014 року, в якому зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 ;

-Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 30.12.13 по даний час на момент винесення ухвали судом.

-Зобов`язати ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 30.12.13. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,-

В С ТА Н О В И В :
30.12.2013 року близько 9 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області невстановлена особа чоловічої статі, яка назвалась ОСОБА_6 , зателефонувала до ОСОБА_7 , і представилась товаришем її сина ОСОБА_8 , який працює в м. Москва, РФ. В ході розмови невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, під вигаданим приводом, умовила ОСОБА_7 перерахувати гроші в сумі 11000 гривень на ім`я ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), що ОСОБА_7 і зробила через Гайворонське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було опитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що 30.12.2014 року приблизно о 09 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік , який назвався ОСОБА_6 та сказав, що він товариш її сина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний момент працює та проживає в м. Москві. Під час розмови він повідомив, що 30.12.2013 р. близько 07.00 год. її сина забрали до поліцейського відділення в м. Москві та в нього вибита щелепа, через що він не може зателефонувати сам. Для того, щоб її сина відпустили їй потрібно перерахувати кошти в сумі 11000 грн. на ім`я ОСОБА_5 на карточку № НОМЕР_2 та щоб про це вона нікому не повідомляла. Після розмови ОСОБА_7 відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та перерахувала вказану суму. Потім час розмови із своїм старшим сином ОСОБА_9 , останній повідомив, що бачив меншого сина ОСОБА_8 і що він здоровий та до поліції його не доставляли. Згодом їй стало відомо, що із сином було все гаразд, а невідома особа повідомила їй неправдиві відомості.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Оскільки інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: про здійснення грошових операцій за допомогою карткового рахунку № НОМЕР_2 , банкомати, в яких проводилося зняття грошових коштів за період часу із 30.12.2013 року до теперішнього часу, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, просить надати доступ до вказаної інформації.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши письмові матеріали провадження суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься у речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 162, ч.1 п.5, 163, 164, 166, 165, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню за №0000098 від 31.02.2014 року.

2. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_5 .

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 30.12.13 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період з 31.12.13. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 13.12.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя ОСОБА_1