печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9616/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено:

-24.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 16 199 678 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-34/1 від 22.07.2015 без ПДВ на підстав платіжних доручень №№1461-1462, 1464-1466, після чого, 27.07.2015 вказані отримані кошти на суму 16 199 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) на підставі платіжного доручення №15 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 27072015 від 27.07.2015 без ПДВ.

-29.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 18 000 000 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1 від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№209-212, після чого, в цей же день вказані отримані кошти на суму 18 000 900 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) на суму 3 685 900 грн. на підставі платіжного доручення №18 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ;

- 30.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 14 000 000 грн. від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№218-220, після чого в цей же день вказані отримані кошти на суму 19 925 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) на суму 8 725 000 грн. на підставі платіжного доручення №19 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ;

Також згідно виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відритого у ПАТ «« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) встановлено, що 29.07.2015 з вказаного рахунку перераховано кошти на суму 23 492 400 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 ) на підставі платіжних доручень №№312-316 з призначенням оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ, а 31.07.2015 вони повернуті як помилково перераховані на підставі платіжного доручення №1, а також 03.08.2015 перераховано кошти на суму 43 980 000 грн. також як помилково перераховані по договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ.

Досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи - знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 05.02.2013 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_14 , засновником та керівником з 22.03.2016 є ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: Узбекистан, Кашкадар`їнська область, Шахрісабзький район, с. Абзият.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що включає можливість вилучення (здійснити виїмку) завірених належним чином копій з оригіналів усіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства, зокрема:

- усі види Описів документів, що надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, у тому числі «Держана реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- усі види заяв та реєстраційних карток, у тому числі: на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та фізичних осіб підприємців; про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- усі квитанції про оплату реєстраційних дій, де зазначається особа, яка внесла платіж;

- усі протоколи установчих зборів учасник, у тому числі позачергових;

- усі протоколи про реєстрацію учасників юридичної особи;

- усі Статути старої та нової редакції юридичних осіб;

- усі нотаріально посвідчені заяв, договори щодо купівлі-продажу або безоплатної передачі часток статутного капіталу юридичної особи;

- усі довіреності, надані на здійснення будь-яких дій, пов`язаних із державною реєстрацією, у тому числі надані директорами та учасниками юридичних осіб;

- усі накази юридичних осіб, у тому числі про призначення директорів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9616/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1