Справа № 164/162/18
п/с 1-кс/164/59/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
9 лютого 2018 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 6 лютого 2018 року заступника начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000468 від 26.12.2017 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: заяви на відправку переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був відправлений 22.12.2017 року о 16 год. 24 хвилини платником ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ) у одному з відділень Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; заяви на виплату переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був отриманий 22.12.2017 року о 16 год. 53 хвилини ОСОБА_6 у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; копій паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; відеозаписів камер спостереження у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 6 лютого 2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:
18 грудня 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, зателефонувавши до ОСОБА_7 та увійшовши до нього в довіру, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про реалізацію ягоди-малини, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 145000 гривень, які останній добровільно перерахував на ім`я ОСОБА_6 через відділення ПАТ ,,Державний ощадний банк України, за допомогою банківської послуги ,,Швидка копійка, в якості оплати за вказаний товар, який в подальшому не отримав.

26 грудня 2017 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів по даному кримінальному провадженню особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлено не було. Разом з тим, встановлено, що вказані кошти було перераховано за допомогою банківської послуги ,,Швидка копійка на ім`я ОСОБА_6 та отримано 22.12.2017 року о 16 год. 53 хвилини в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ПАТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В позасудовому порядку отримати необхідні документи, а саме: заяви на відправку переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був відправлений 22.12.2017 року о 16 год. 24 хвилини платником ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ) у одному з відділень Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; заяви на виплату переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був отриманий 22.12.2017 року о 16 год. 53 хвилини ОСОБА_6 у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; копії паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; відеозаписи камер спостереження у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виявилось можливим.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: заяви на відправку переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був відправлений 22.12.2017 року о 16 год. 24 хвилини платником ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ) у одному з відділень Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; заяви на виплату переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був отриманий 22.12.2017 року о 16 год. 53 хвилини ОСОБА_6 у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; копій паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; відеозаписів камер спостереження у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій вказаних документів та копіювання відеозаписів на оптичний носій.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з?явилися, подали клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, заявлені вимоги підтримують у повному обсязі.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся заступник начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , знаходяться у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Заступником начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:заяви на відправку переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був відправлений 22.12.2017 року о 16 год. 24 хвилини платником ОСОБА_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 ) у одному з відділень Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області; заяви на виплату переказу за послугою ,,Швидка копійка, що був отриманий 22.12.2017 року о 16 год. 53 хвилини ОСОБА_6 у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; копій паспорту громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків на ім`я ОСОБА_6 ; відеозаписів камер спостереження у відділенні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій вказаних документів та копіювання відеозаписів на оптичний носій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1