УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.11.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку в період часу з 01.01.2017 по 20.10.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження 0004185 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2017 в денний час доби, невстановлена особа перебуваючи в м. Херсон, внесла недостовірні відомості про реєстрацію до паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що їй для оформлення документів моряка знадобилась наявність реєстрації в паспорті, для цього вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , слухавку телефону підняв хлопець, який назвався ОСОБА_5 з яким вона домовилась про зустріч 28.03.2017 біля приміщення морської академії в м. Херсон. Зустрівшись з хлопцем який назвався ОСОБА_5 , вона передала йому свій паспорт, при цьому сфотографувала його паспорт, де було зазначено, що він є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно через 2 години ОСОБА_6 повернувся та передав ОСОБА_4 її паспорт в якому було зазначено про те, що вона зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , після чого вона на рахунок НОМЕР_1 через свого знайомого перерахувала 5000 гривень. Через деякий час прийшовши до відділу міграційної служби в м. Херсон, вона дізналась що її штам реєстрації підроблений.

Для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та способу його вчинення, виникла необхідність отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи які стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 .

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів які стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 .

Заступник начальника СВ в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не зявився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення заступника начальника СВ, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження 0004185 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2017 в денний час доби, невстановлена особа перебуваючи в м. Херсон, внесла недостовірні відомості про реєстрацію до паспорту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що їй для оформлення документів моряка знадобилась наявність реєстрації в паспорті, для цього вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , слухавку телефону підняв хлопець, який назвався ОСОБА_5 з яким вона домовилась про зустріч 28.03.2017 біля приміщення морської академії в м. Херсон. Зустрівшись з хлопцем який назвався ОСОБА_5 , вона передала йому свій паспорт, при цьому сфотографувала його паспорт, де було зазначено, що він є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно через 2 години ОСОБА_6 повернувся та передав ОСОБА_4 її паспорт в якому було зазначено про те, що вона зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , після чого вона на рахунок НОМЕР_1 через свого знайомого перерахувала 5000 гривень. Через деякий час прийшовши до відділу міграційної служби в м. Херсон, вона дізналась що її штам реєстрації підроблений.

Для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та способу його вчинення, виникла необхідність отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи які стали підставою для відкриття банківської картки НОМЕР_1 та виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати документи які стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів по зазначеному рахунку в період часу з 01.01.2017 по 20.10.2017 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо).

Встановити строк дії ухвали до 06.12.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1