Справа № 182/796/18
Провадження № 1-кс/0182/325/2018
У Х В А Л А
Іменем України
09.02.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2017 за № 0005078 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ,
в с т а н о в и в :
08 лютого 2018 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2017 за № 0005078 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.06.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом через мережу інтернет, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 6 030 грн., спричинивши тим самим потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2017 за № 0005078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 через інтернет мережу знайшов оголошення про те, що ОСОБА_6 займається продажею вугілля. Весною 2016 року замовив у останнього вугіллі та погодився перерахувати передоплату. ОСОБА_5 було повідомлено номер карткового рахунку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Гроші він перерахував, однак в обіцяний термін вугілля не отримав і гроші йому повернуті не були.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.12.2016 до теперішнього часу;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді для приєднання до матеріалів кримінального провадження).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Згідно поданих заяв, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за її відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно із п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відповідної юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Разом з тим, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що згідно пояснень потерпілого він весною 2016 року домовився з ОСОБА_6 про придбання вугілля та 29.06.2016 перерахував грошові кошти на картковий рахунок, слідчий суддя вважає доцільним обмежити часовий проміжок інформації, щодо якої ставиться питання про надання тимчасового доступу, а саме з 29.06.2016 по 29.07.2016.
Також, не можливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому, в даній частині клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2017 за № 0005078 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді) в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 до наступної інформації:
1) рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 29.06.2016 по 29.07.2016;
2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів зі вказаного рахунку за вказаний період;
3) фотознімки осіб (особи), які здійснювали операції зі зняття грошових коштів зі вказаного рахунку.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 09.03.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1