Справа № 296/9093/17
УХВАЛА
Іменем України
17 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір № 21/09/15-Г на поставку об`ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 088 560 гривень, не поставивши природній газ.

27.01.2016 Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч. 4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на жовтень місяць 2015 року об`ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

21 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (споживач) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі в.о. директора ОСОБА_6 , укладено Договір № 21/09/15-Г предметом якого виступило постачання природного газу об`ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок № НОМЕР_1 як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об`ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об`єм природного газу за значно вищою ціною чим було передбачено умовами договору. 12.11.2015 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено претензію про повернення попередньої плати за не отриманий природний газ. Гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті не були.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на які могли перераховуватись грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою приховання злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці що містить інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 05.10.2015 по час надання інформації.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені слідчих (розшукових) дій, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

Окрім того, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 або співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, або співробітникам Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області за дорученням останніх тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 05.10.2015 по час надання інформації.

Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому ОСОБА_2 , старшому слідчому ОСОБА_7 , оперуповноваженим УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ, оперуповноваженим Управління карного розшуку ГУНП в Житомирській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1