Справа № 396/232/18
Провадження № 1-кс/396/50/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.2018 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001075 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням із заступником прокурора ОСОБА_6 , внесла 20.02.2018 року до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0001075 від 17.11.2017 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що що службовими особами Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) вчинено розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання, а саме системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів за договором підряду №227 від 25.04.2017 року.

Перевіркою наявної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли недостовірні відомості до офіційних документів, що відображають придбання та поставку зазначеного медичного обладнання по умисно завищеною вартістю. Враховуючи наявну довідку від 05.10.2017 №8 оцінки медичного обладнання: ультразвуковий сканер Esaote MyLab 40 CY встановлено його ринкову вартість, яка на час придбання сканеру становила 1196342 грн. Крім того згідно листа голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.11.2017 року №113/1 отримано інформацію, що ціна, за якою закуповується товар не відповідає ринковій.

З метою отримання копій відповідних підтверджуючих документів щодо придбання системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів (ультразвуковий сканер «Esaote MyLab 40 CY», монітор фетальний «Біомед» BF500) у 2017 році до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлявся письмовий запит від 21.09.2017 року №7950/39/110/03-17 на який отримано письмову відповідь не у повному обсязі, а саме розпорядником не надано підтверджуючі документи щодо безпосереднього придбання медичного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році.

Заслухавши прокурора, слідчу ОСОБА_4 , о/у ОСОБА_5 , які пояснили, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не є платником ПДВ, що ускладнює контроль за рухом їхніх грошових коштів, а її господарські операції мають ознаки фіктивності, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню із слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст.162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У ч.4 ст.132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0001075 виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: підтверджуючої документації щодо реалізації системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів (ультразвуковий сканер «Esaote MyLab 40 CY», монітор фетальний «Біомед» BF500) у 2017 році до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджуючої документації щодо придбання вищевказаного медичного обладнання у офіційних представників (дистриб`юторів), документацію щодо перевезення вищевказаного медичного обладнання а саме: договорів купівлі-продажу, специфікацію, накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, митні декларації, товаро-транспортні накладні, довіреності, актів прийому передачі, інших документів в яких виникне необхідність з правом їх вилучення, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використанні як доказ у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, а отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні встановлено передбачені ст.ст 132,163 КПКУкраїни, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ) що підтверджують реалізацію медичного обладнання, а саме системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів (ультразвуковий сканер Esaote MyLab 40 CY, монітор фетальний «Біомед» BF500) до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджуючої документації щодо придбання вищевказаного медичного обладнання у офіційних представників (дистриб`юторів), документацію щодо перевезення вищевказаного медичного обладнання а саме: договорів купівлі-продажу, специфікацію, накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, митні декларації, товаро-транспортні накладні, довіреності, актів прийому передачі, інших документів в яких виникне необхідність з правом їх вилучення.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати оригінали наступних документів: що підтверджують реалізацію медичного обладнання, а саме системи ультразвукової діагностичної, фетального монітору з функцією моніторингу двох плодів (ультразвуковий сканер Esaote MyLab 40 CY, монітор фетальний «Біомед» BF500) до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підтверджуючої документації щодо придбання вищевказаного медичного обладнання у офіційних представників (дистриб`юторів), документацію щодо перевезення вищевказаного медичного обладнання а саме: договорів купівлі-продажу, специфікацію, накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, митні декларації, товаро-транспортні накладні, довіреності, актів прийому передачі, інших документів в яких виникне необхідність з правом їх вилучення.

Ця ухвала діє протягом 30 днів з 21.02.2018 року по 23.03.2018 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1