печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001823, -

В С Т А Н О В И В :
05.12.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

1. Усієї документації щодо закупівлі послуг інших установ (зовнішніх контрагентів) для надання консультацій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку) на підставі якої, Банком за період з 01.01.2015 по теперішній час залучалась міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Договорів та додаткових угод укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;

3. Документів складених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених досліджень, аналізів, тощо за період з 01.01.2015 по теперішній час;

4. Усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) за договорами укладеними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;

5. Актів приймання виконаних робіт за договорами укладеними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;

6. Документів складених компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Великобританія) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань, тощо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;

7. Договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Великобританія) та згідно яких зазначені документи передавались Банку за період з 01.01.2015 по теперішній час;

8. Усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час

9. Документів складених компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань, тощо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по теперішній час;

10. Договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та згідно яких зазначені документи передавались Банку за період з 01.01.2015 по теперішній час;

11. Усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час

12. Усіх інших договорів та додаткових угод укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по теперішній час;

13. Усіх інших документів складених міжнародними компаніями за результатами проведених досліджень, аналізів, документації про проведення розрахунків з міжнародними компаніями, актів приймання виконаних робіт, документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

14. Усієї документації щодо реалізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів розслідування, аналізів, консультативних послуг, тощо підготовлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), іншими міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 1 ст. 220-2, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури.

За результатами проведеної у жовтні-листопаді 2016 року «трансформації» кредитних зобов`язань 193-х позичальників (189 з яких були пов`язані з банком), зазначені 36 юридичних осіб-«посередників» замінили собою (погасили кредити) пов`язаних з банком осіб за рахунок коштів банку.

Разом з цим, розслідуванням встановлено, що зазначені 36 компаній є економічно пов`язані з банком і пов`язаною особою банку за критерієм пп.9 частини 1 ст.52 Закону «Про банки і банківську діяльність».

За результатами позапланової інспекційної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведеної у відповідності до розпорядження НБУ № 4274-р від 17.10.2016, встановлено, що станом на 01.12.2016 розмір кредитного ризику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недостатнім та не відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями (затв. Постановою НБУ №23 від 25.01.2012), а саме: регулятивний капітал має від`ємне значення в розмірі «-28,8» млрд.грн (загальний кредитний ризик 85,3 млрд.грн, непокритий кредитний ризик 55,1 млрд.грн), а відтак Банк потребує докапіталізації.

Національним банком України з метою збереження фінансової стабільності банківської системи, збереження захисту прав вкладників та кредиторів, збереження конфіденційності процесу підготовки та ефективного ведення неплатоспроможного банку з ринку, надання послуг фінансового розслідування «форензік» залучались зовнішні консультанти компанії: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Великобританія) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також встановлено, що керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання юридичних послуг укладались угоди з міжнародною юридичною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що стосуються вибору міжнародних компаній консультантів для надання вищезазначених послуг, договорів та додаткових угод на підставі яких залучались компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (Великобританія), ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів складених зазначеними компаніями за результатами надання послуг, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001823 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усієї документації щодо закупівлі послуг інших установ (зовнішніх контрагентів) для надання консультацій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банку) на підставі якої, Банком за період з 01.01.2015 по теперішній час залучалась міжнародна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договорів та додаткових угод укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали;

- документів складених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведених досліджень, аналізів, тощо за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) за договорами укладеними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- актів приймання виконаних робіт за договорами укладеними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01. по дату поставлення ухвали;

- документів складених компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (Великобританія) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань, тощо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) та згідно яких зазначені документи передавались Банку за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- документів складених компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за результатами консультацій, досліджень фінансових розслідувань, тощо ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- договорів, додаткових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, супровідних листів, тощо згідно яких проводилось фінансові розслідування, дослідження, надавались консультації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та згідно яких зазначені документи передавались Банку за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усієї документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо) з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час

- усіх інших договорів та додаткових угод укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усіх інших документів складених міжнародними компаніями за результатами проведених досліджень, аналізів, документації про проведення розрахунків з міжнародними компаніями, актів приймання виконаних робіт, документації про проведення розрахунків (платіжних доручень, ордерів, квитанцій, виписок про рух коштів по рахунках, тощо), за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали;

- усієї документації щодо реалізації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів розслідування, аналізів, консультативних послуг, тощо підготовлених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), іншими міжнародними компаніями за період з 01.01.2015 по дату поставлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/72803/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

05.12.2017