печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
08 вересня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), що становлять 33 770 000,00 грн., встановивши заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А) та зобов`язати державних реєстраторів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, інших державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002556 від 08.08.2017 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 35093942) від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та доведення вказаного суб`єкта господарської діяльності до банкрутства, та у вчиненні шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ст. 219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2010 по 2016 роки громадяни Туреччини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, використовуючи довірливі відносини з ОСОБА_5 , що були засновані на довготривалих ділових відносинах з останнім, вводячи його в оману стосовно дійсних намірів своїх дій, незаконного заволоділи майновими правами ОСОБА_5 на належну йому частку в статутному капіталі компанії «GLOBCON LIMITED», внаслідок чого останньому було завдано майнову шкоду в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_8 17.01.2004 заснував ТОВ «ЄДІТЕПЕ-УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 32821445).
З 2007 року ТОВ «ЄДІТЕПЕ-УКРАЇНА», як субпідрядник, здійснювало будівництво торгово-розважального центру «Вікторія Гарденс» (далі по тексту ТРЦ), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А. Такі субпідрядні роботи проводились на підставі договору субпідряду № 071015, укладеного 15.10.2007 з ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА».
ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА», засновником та директором якого був громадянин Туреччини ОСОБА_6 , було Генеральним підрядником будівництва ТРЦ. Замовником будівництва ТРЦ з 2009 року виступало ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580).
Так, 22.06.2013 між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та третьою особою ОСОБА_9 було укладено зобов`язання партнерів, за умовами якого ОСОБА_6 визнавав борг перед ОСОБА_8 на суму 12 830 000,00 доларів США, який включав в себе борг ТОВ «ХАЗИНЕДАРОГЛУ ОЗКАН ІНШААТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ УКРАЇНА» перед ТОВ «ЄДІТЕПЕ-УКРАЇНА» в сумі 82 058 845,08 (вісімдесят два мільйони п`ятдесят вісім тисяч вісімсот сорок п`ять) грн., та який виник в результаті будівництва ТРЦ, а також ОСОБА_6 зобов`язувався передати ОСОБА_8 у власність 50% (п`ятдесяти відсотків) статутного капіталу компанії «GLOBCON LIMITED», які будуть офіційно належати ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 буде виступати прихованим беніфіціарним власником.
Не пізніше 26.06.2013, було юридично закріплено розподілення статутного капіталу компанії «GLOBCON LIMITED» між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 в рівних долях по 50% (п`ятдесят відсотків) кожному.
Таким чином, ОСОБА_8 , продовжував здійснювати інвестиції власних грошових коштів у будівництво ТРЦ, які наприкінці будівництва складали в сумі приблизно 26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США.
Згідно з ухвалою Господарського суду Львівської від 09.07.2014 генеральним підрядником будівництва стало ТОВ «УСХ БУД» (ідентифікаційний код 37633980).
02.03.2015 ОСОБА_8 було призначено директором ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ».
09.12.2014 відповідно до Сертифікату серії ІУ №85 про закінчення будівництва, виданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, будівництво ТРЦ було закінчено, однак фактично оздоблювальні роботи по ТРЦ тривали до 2016 року.
18.08.2016, на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №04/08-16 від 04.08.2016, технічного паспорту, виданого 05.07.2016 ФОП ОСОБА_10 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 було зареєстровано право власності ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» на нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. та нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. відповідно, які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А. Таким чином, ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» набуло у свою власність право власності на ТРЦ.
29.10.2016 ТРЦ було офіційно відкрито.
12.12.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» №12/12/2016 від 12.12.2016, звільнили ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», а в подальшому позбавили ОСОБА_8 можливості володіти та розпоряджатися ТРЦ.
Таким чином ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи, які були залучені останніми для виконання їхнього злочинного умислу, шляхом обману та зловживанням довірою, протягом 2010-2016 років заволоділи майновим правом ОСОБА_8 на нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. та нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. відповідно, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до інформаційної довідки з Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 100% корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А) належать компанії «GLOBCON LIMITED» (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).
Крім цього, встановлено, що статутний капітал ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ», в розмірі 33 770 000,00 грн. сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на вимоги ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), що становлять 33 770 000,00 грн., оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте злочинним шляхом та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з тим клопотання прокурора в частині зобов`язання державних реєстраторів Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, інших державних реєстраторів органів державної реєстрації, посадових осіб Міністерства Юстиції України, приватних та державних нотаріусів, в порядку виконання ухвали внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), задоволенню не підлягає, оскільки таке не передбачено чинним законодавством.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на 100% (сто відсотків) корпоративних прав ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А), що становлять 33 770 000,00 грн., встановивши заборону державним реєстраторам Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради, іншим державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства Юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з державною реєстрацією, перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТзОВ «ФЕНІКС-КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код 36500580, місцезнаходження: 79071, Львівська обл., місто Львів, вул. Кульпарківська, 226-А).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для відому направити «GLOBCON LIMITED» (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1