Справа № 487/3953/17
Провадження № 1-кс/487/1694/17
У Х В А Л А
Іменем України

20.11.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
17.11.2017 року слідчий Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником керівника Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуків за адресою: м. Миколаїв, зупиночний комплекс з торгівельним кіоском поряд з існуючим павільйоном по вул. Космонавтів ріг пр. Миру та за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що згідно ч.2 п.1 ст.167 КПК України вказані речі і документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть їх знищити або приховати, тим самим не дати органу досудового розслідування довести їх вину.

Слідчий, прокурор та власник майна до судового засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 03.06.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002595 за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, під видом розповсюдження державних лотерей надають послуги в сфері грального бізнесу на території м. Миколаєва. В різні проміжки часу невстановленими особами орендовано на території міста Миколаєва ряд нежитлових приміщень, де розміщено обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу (гральні автомати, комп`ютерні симулятори тощо), а самі приміщення, з метою забезпечення умов конспірації та протидії викриттю з боку правоохоронних органів, обладнано камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, а також маються вивіски операторів розповсюдження лотерей.

Доступ до таких закладів, з метою запобігання викриття протиправної діяльності, надається лише ретельно «перевіреним клієнтам» або за вказівкою невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, які мають відношення до організації грального бізнесу.

16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в нежитловому приміщенні, де надаються послуги в сфері грального бізнесу, за адресою: м. Миколаїв, зупиночний комплекс з торгівельним кіоском поряд з існуючим павільйоном по вул. Космонавтів ріг пр. Миру, та виявлено і вилучено:

1.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104146);

2.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104143);

3.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104156);

4.Системний блок «HP» (s.n. CZC9340LB9);

5.Системний блок «HP» (s.n. CZC9342MHS);

6.Системний блок «HP» (s.n. HUB6292COP);

7.Системний блок «HP» (s.n. CZC0119L5K);

8.Системний блок «DELL» (s.n. 925P33J);

9.Системний блок «DELL» (s.n. HCWWD3J);

10.Системний блок «DELL» (s.n. 1CDN12J);

11.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YKSW01167);

12.Монітор «DELL» (s.n. CKJH4BRA3PX);

13.Монітор «DELL» (s.n. CNJPVH59ML);

14.Монітор «BENQ» (s.n. 99L07283F43806480TAG83E);

15.Монітор «PHILIPS» (s.n. VNAM7);

16.Монітор «SAMSUNG» (s.n. BR20HS5PC00387D);

17.Монітор «FUJiTSU Siemens» (s.n. YENL087563);

18.Монітор «PHILIPS» (s.n. LU3A);

19.Монітор «HP» (інвет.номер 10001477);

20.Монітор «ЛОК» (s.n. 7146BHA007136);

21.Монітор «LENOVO» (s.n.РОВ);

22.Монітор «DELL» (s.n. MXOHAFAQEV);

23.Монітор «DELL» (s.n.CNOCHRYK744506GAOVS);

24.Дерев`яні тумби (столи), на яких були розміщені монітори та системні блоки 10 шт.

25.Клавіатури 11 шт.;

26.Оптичні миші 11 шт.;

27.Світч-розподільники 2 шт.;

28.Копія договору суборенди нежитлового приміщення за адресою м. Миколаїв, торгівельний павільйон-станціонарна тимчасова споруда вул. Космонавтів ріг пр.. Миру, від 07.06.2017 та акт приймання-передачі нежитлового приміщення на 2 арк.;

29.Коврове покриття червоного кольору (вилучене із зали) 2 рулонах.

30.Кабельно-провідникові дроти 44 шт.;

31.Вікно (каси) з дерев`яної основи - 1 шт.;

32.Таблиці з текстом «Резерв» - 1 шт.;

33.Грошові кошти: купюри номіналом 50 гривень 3 шт.

34.Дерев`яна барна стійка (стілниця) - 1 шт.;

35.Дерев`яна вітрина 1 шт.;

36.Стільці з червоним сидінням та металевим каркасом 10 шт.

37.Штори бурого кольору на два вікна 4 шт.

38.Електронне табло з надписом «ОТКРЫТО» - 2 шт.;

39.Вивіски (плакати) з полімерного матеріали переважно синього кольору із зображенням підкови;

40.Доступ до інтернету «Стел» - 1 шт.;

Окрім цього, 16.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в нежитловому приміщенні, де надаються послуги в сфері грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_1 та виявлено і вилучено:

1.Дерев`яні столи на яких були розміщені монітори та системні блоки 11 шт.

2.Стільці з червоним сидінням та металевим каркасом 10 шт.;

3.Системний блок «FUJITSU Sismens» (s.n.YKJVO01744);

4.Системний блок «FUJITSU Sismens» (s.n. YP1E900412);

5.Системний блок «HP» (s.n. CZC826348K);;

6.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493NJ1);

7.Системний блок «HP» (s.n. CZC91400K4);

8.Системний блок «HP» (s.n. CZC8316LML);

9.Системний блок «HP» (s.n. CZC7492NB3);

10.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493NVG);

11.Системний блок «HP» (s.n. CZC6330YBV);

12.Системний блок «DELL» (s.n. 45NM53J);

13.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493PSL);

14.Системний блок «QUBE» ( з клейкою стрічкою 60537 укрлото 00805);

15.Монітор «DELL» (s.n. SK8524AZJY);

16.Монітор «SAMSUNG» (s.n. HA19HDP709171M);

17.Монітор «ЛОК» без s.n.;

18.Монітор «EIZO» (s.n. A6478120);

19.Монітор «SAMSUNG» (s.n. GH19HJFW703023M);

20.Монітор «HP» (s.n. CMC751RJMQ);

21.Монітор «FUJITSU Sismens» (s.n. WEJY400520);

22.Монітор «V-7» (s.n. MODEL L-17GM);

23.Монітор «NEC» (s.n. 31105861GB);

24.Монітор «NEC» (s.n. 71530490MB);

25.Монітор «ACER» (s.n. ETLB30BA4284);

26.Дерев`яна барна стійка (стільниця) 1 шт.;

27.Дерев`яна шафа 1 шт.;

28.дерев`яна тумба 1 шт.;

29.Сканувач «ARGOX» (s.n. AS-800URC);

30.Свіч-передавачі 4 шт.;

31.Модем-інтернет (роутер) 1 шт.;

32.Грошові кошти в сумі 90 грн.;

33.Грошові кошти в сумі 360 грн.;

34.Грошові кошти в сумі 1300 грн.;

35.Радіопрогравач «KODIEC КТ 809ВТ»;

36.Мережевий фільтр 8 шт.;

37.Кабельно-провідникові дроти 46 шт.;

38.Оптичні миші 11 шт.;

39.Клавіатури 11 шт.;

40.Коврове покриття вилучене із залу 7 рулонів;

41.Вивіска з полімерного матеріалу з надписом «Лото-Маркет», які були закріплені над вхідними дверима - 1 шт.;

42.Аркуш паперу з назвою «Расписка Золотой триумф» - 36 арк.;

43.Електронне табло з надписом «Открыто» - 1 шт.

Вилучене майно перебувало в приміщеннях, які знаходились в користуванні ТОВ «Перші ВЛТ Технології».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, вилучені в ході обшуку штори бурого кольору - на вікнах - 4 шт. не відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Разом з тим, приймаючи до уваги що в іншій частині слідчим доведено необхідність такого арешту та те, що зазначені речі та документи є речовими доказами, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке перебувало в користуванні ТОВ «Перші ВЛТ Технології» та вилучене 16.11.2017 р. в ході обшуку за адресою: м. Миколаїв, зупиночний комплекс з торгівельним кіоском поряд з існуючим павільйоном по вул. Космонавтів ріг пр. Миру:
1.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104146);

2.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104143);

3.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YK8D104156);

4.Системний блок «HP» (s.n. CZC9340LB9);

5.Системний блок «HP» (s.n. CZC9342MHS);

6.Системний блок «HP» (s.n. HUB6292COP);

7.Системний блок «HP» (s.n. CZC0119L5K);

8.Системний блок «DELL» (s.n. 925P33J);

9.Системний блок «DELL» (s.n. HCWWD3J);

10.Системний блок «DELL» (s.n. 1CDN12J);

11.Системний блок «FUJiTSU Siemens» (s.n. YKSW01167);

12.Монітор «DELL» (s.n. CKJH4BRA3PX);

13.Монітор «DELL» (s.n. CNJPVH59ML);

14.Монітор «BENQ» (s.n. 99L07283F43806480TAG83E);

15.Монітор «PHILIPS» (s.n. VNAM7);

16.Монітор «SAMSUNG» (s.n. BR20HS5PC00387D);

17.Монітор «FUJiTSU Siemens» (s.n. YENL087563);

18.Монітор «PHILIPS» (s.n. LU3A);

19.Монітор «HP» (інвет.номер 10001477);

20.Монітор «ЛОК» (s.n. 7146BHA007136);

21.Монітор «LENOVO» (s.n.РОВ);

22.Монітор «DELL» (s.n. MXOHAFAQEV);

23.Монітор «DELL» (s.n.CNOCHRYK744506GAOVS);

24.Дерев`яні тумби (столи), на яких були розміщені монітори та системні блоки 10 шт.

25.Клавіатури 11 шт.;

26.Оптичні миші 11 шт.;

27.Світч-розподільники 2 шт.;

28.Копія договору суборенди нежитлового приміщення за адресою м. Миколаїв, торгівельний павільйон-станціонарна тимчасова споруда вул. Космонавтів ріг пр.. Миру, від 07.06.2017 та акт приймання-передачі нежитлового приміщення на 2 арк.;

29.Коврове покриття червоного кольору (вилучене із зали) 2 рулонах.

30.Кабельно-провідникові дроти 44 шт.;

31.Вікно (каси) з дерев`яної основи - 1 шт.;

32.Таблиці з текстом «Резерв» - 1 шт.;

33.Грошові кошти: купюри номіналом 50 гривень 3 шт.

34.Дерев`яна барна стійка (стілниця) - 1 шт.;

35.Дерев`яна вітрина 1 шт.;

36.Стільці з червоним сидінням та металевим каркасом 10 шт.

37.Електронне табло з надписом «ОТКРЫТО» - 2 шт.;

38.Вивіски (плакати) з полімерного матеріали переважно синього кольору із зображенням підкови;

39.Доступ до інтернету «Стел» - 1 шт.;

та, за адресою м. Миколаїв, вул. Миру, 56Б:

1.Дерев`яні столи на яких були розміщені монітори та системні блоки 11 шт.

2.Стільці з червоним сидінням та металевим каркасом 10 шт.;

3.Системний блок «FUJITSU Sismens» (s.n.YKJVO01744);

4.Системний блок «FUJITSU Sismens» (s.n. YP1E900412);

5.Системний блок «HP» (s.n. CZC826348K);;

6.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493NJ1);

7.Системний блок «HP» (s.n. CZC91400K4);

8.Системний блок «HP» (s.n. CZC8316LML);

9.Системний блок «HP» (s.n. CZC7492NB3);

10.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493NVG);

11.Системний блок «HP» (s.n. CZC6330YBV);

12.Системний блок «DELL» (s.n. 45NM53J);

13.Системний блок «HP» (s.n. CZC7493PSL);

14.Системний блок «QUBE» ( з клейкою стрічкою 60537 укрлото 00805);

15.Монітор «DELL» (s.n. SK8524AZJY);

16.Монітор «SAMSUNG» (s.n. HA19HDP709171M);

17.Монітор «ЛОК» без s.n.;

18.Монітор «EIZO» (s.n. A6478120);

19.Монітор «SAMSUNG» (s.n. GH19HJFW703023M);

20.Монітор «HP» (s.n. CMC751RJMQ);

21.Монітор «FUJITSU Sismens» (s.n. WEJY400520);

22.Монітор «V-7» (s.n. MODEL L-17GM);

23.Монітор «NEC» (s.n. 31105861GB);

24.Монітор «NEC» (s.n. 71530490MB);

25.Монітор «ACER» (s.n. ETLB30BA4284);

26.Дерев`яна барна стійка (стільниця) 1 шт.;

27.Дерев`яна шафа 1 шт.;

28.дерев`яна тумба 1 шт.;

29.Сканувач «ARGOX» (s.n. AS-800URC);

30.Свіч-передавачі 4 шт.;

31.Модем-інтернет (роутер) 1 шт.;

32.Грошові кошти в сумі 90 грн.;

33.Грошові кошти в сумі 360 грн.;

34.Грошові кошти в сумі 1300 грн.;

35.Радіопрогравач «KODIEC КТ 809ВТ»;

36.Мережевий фільтр 8 шт.;

37.Кабельно-провідникові дроти 46 шт.;

38.Оптичні миші 11 шт.;

39.Клавіатури 11 шт.;

40.Коврове покриття вилучене із залу 7 рулонів;

41.Вивіска з полімерного матеріалу з надписом «Лото-Маркет», які були закріплені над вхідними дверима - 1 шт.;

42.Аркуш паперу з назвою «Расписка Золотой триумф» - 36 арк.;

43.Електронне табло з надписом «Открыто» - 1 шт.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити місцем зберігання - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1