Справа № 569/6399/18
У Х В А Л А

10 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань Слакві- ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло»).

В обґрунтування клопотання вказав, що 27.01.2017 до Рівненського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом введення в оману його померлої дружини ОСОБА_6 намагаються заволодіти квартирами, що належать останній на праві власності за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході допиту ОСОБА_5 , останній зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла його дружина ОСОБА_6 , яка в період з середини 2013 року перебувала в невідомій організації після вступу до якої почала вести закритий спосіб життя та в подальшому взагалі перестала спілкуватись зі своїми рідними. Після смерті ОСОБА_6 невідомі особи, які представляються її сестрами з вказаної невідомої організації проводять її поховання та отримують відповідні документи про її смерть. Також ОСОБА_5 пояснив, що документи на квартири, які набуті ним разом з ОСОБА_6 під час їхнього шлюбу та зареєстровані за останньою можуть бути незаконно відчужені у зв`язку з тим, що дружина передала документи на квартири невідомим особам.

21.07.2017 в Рівненський міський суд надійшла позовна заява від ТОВ «Волинь-Буджитло» про стягнення боргу кредитором спадкодавця ОСОБА_7 за проведення ремонту в квартирі, що належала померлій ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 . згідно договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Волинь-Буджитло» в особі директора ОСОБА_8 .

В ході допиту свідка засновника ТОВ «Волинь-Буджитло» ОСОБА_9 , останній повідомив, що договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року був підписаний після смерті ОСОБА_6 іншою особою.

У зв`язку з цим, 30.09.2017 за рапортом слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки договору №04/07-16 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року.

Крім цього, 22.09.2017 до Рівненської місцевої прокуратури звернувся директор ПП «Автотехнологія» ОСОБА_9 , який повідомив, що ОСОБА_11 підробила наказ про призначення її виконувачем обов`язків директора підприємства, наказ про перебування ОСОБА_9 , у відпустці, заволоділа таким шляхом первинними документами та печатками ПП «Автотехнологія», а в подальшому незаконно відчужила майно підприємства на користь третіх осіб, у тому числі ПП «Авто-Оранти», чим спричинила збитки на орієнтовну суму 6 298 570, 47 грн.

У зв`язку з цим, 25.09.2017 за рапортом прокурора Рівненської місцевої прокуратури зареєстровано кримінальні провадження за фактом підробки наказів ПП «Автотехнологія» та подальшого незаконного відчуження майна ПП «Автотехнологія» шляхом шахрайських дій.

Крім цього, до Рівненської місцевої прокуратури надійшла звернення від ОСОБА_12 , про те, що належне їй на праві власності майно було відчужене шахрайським шляхом чим завдано їй шкоди в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 25.09.2017 було зареєстровано ТзОВ «Будкомфорт-Лайн». Засновниками даного товариства стали ОСОБА_11 (директор даного підприємства), а також ОСОБА_12 , які внесли до статутного капіталу товариства належне їм майно, зокрема внесок ОСОБА_12 становив 3100000 гривень, які становлять чотири земельні ділянки та два житлових будинки.

Згідно показів ОСОБА_12 остання, про існування ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» нічого не знала, як і про сам факт передачі всього належного на праві приватної власності нерухомого майна на баланс вказаного підприємства. Також ОСОБА_12 зазначає, що будь якого наміру створювати підприємство, тим більше вносити в статутний капітал ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» належне їй на праві власності майно, вона взагалі не мала.

29.09.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , було відчужено земельну ділянку, площею 0,077 га, кадастровий номер :02:007:0110 в с. Обарів, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_14 .

11.10.2017 згідно договору купівлі-продажу, нотаріально завіреного у приватного нотаріуса ОСОБА_13 , було відчужено земельну ділянку, кадастровий номер :02:007:0321 в с. Обарів та житловий будинок площею забудови 343,3 кв.м., який розташований на вказаній земельній ділянці, яка належала на праві приватної власності ОСОБА_12 без її відома, від імені ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» на користь ОСОБА_15 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що належне ОСОБА_12 нерухоме майно, яке перейшло 25.09.2017 згідно сумнівних актів-прийому передачі на баланс ТзОВ «Будкомфорт-Лайн», а саме: 1) земельна ділянка, кадастровий номер :02:013:0397 в с. Городище, Рівненського району, Рівненської області; 2) житловий будинок, який знаходиться на вказаній земельній ділянці, за адресою АДРЕСА_1 ; 3) земельна ділянка, кадастровий номер :02:007:0917 в с. Обарів, Рівненського району, Рівненської області знаходяться в іпотеці, як гарантія виконання договору позики, укладеного 13.10.2017 і посвідченого тим же нотаріусом, між ТзОВ «Будкомфорт-Лайн» та ОСОБА_16 , згідно якого останній позичив вказаному підприємству грошові кошти в розмірі 170 000 грн., ставши іпотекодержателем за кожен об`єкт нерухомості. При цьому, іпотекодавцем по даним об`єктам нерухомості виступає ТзОВ «Будкомфорт-Лайн».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190, ч. 1 ст. 358 КК України;

Підстави для обшуку в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_11 на даний час проживає за адресою АДРЕСА_1 та за вказаною адресою можуть знаходитися оригінали документів, які мають значення для досудового розслідування.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: за адресою АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ «Волинь-Буджитло».

Речі, документи або осіб, яких планується відшукати правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_6 ; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_4 ; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (), ПП «Автотехнологія» (), ТОВ «Комфорт-Лайн» (), в тому числі розміщених на комп`ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам`яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв.

Слідчий вказує, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами та знаряддями вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України не можливо, або за допомогою інших слідчих дій, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненським ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 000606 від 27.01.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ «Волинь-Буджитло».

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: протоколом негласних слідчо-розшукових дій та матеріалами зняття інформації з телекомунікаційних мереж, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за адресою: вул. Городищенська, 65а, с. Городище, Рівненського району Рівненської області (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло») та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження № 000606 від 27.01.2017р. слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло») - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на праві власності належить ТзОВ «Волинь-Буджитло»).

Обшук провести з метою відшукання правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_2 ; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_6 ; договір № 04/07-16 ремонтно-будівельних робіт від 04 липня 2016 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) про проведення ремонту у квартирі АДРЕСА_4 ; правовстановлюючих документів щодо транспортних засобів: BMW X5 VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN CADDY VIN: НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , TOYOTA CAMRY VIN: НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI VIN: НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 , MERCEDES-BENZ ATEGO 917D VIN: НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; наказів ПП «Автотехнологія», первинних документів ПП «Автотехнологія», печатка ПП «Автотехнологія»; правовстановлюючих документів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», протоколів загальних зборів ТзОВ «БУДКОМФОРТ - ЛАЙН», документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , інших речей та документів з наявними печатками ТОВ «Волинь-Буджитло» (), ТОВ «Будкомфорт-Лайн» (), ПП «Автотехнологія» (), ТОВ «Комфорт-Лайн» (), в тому числі розміщених на комп`ютерній техніці (системних блоках, ноутбуках), електронних носіях інформації (карток пам`яті, вінчестерів) аудіо-відеозаписуючих пристроїв.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1