Провадження № 1-кс/592/5758/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого Сумського СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 11.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 в смт.Низи Сумського району.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 10.11.2017 року до ЧЧ Сумського РВП ГУНП зі служби «102» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 10.11.2017 року її матері ОСОБА_4 , 1936 року народження, мешканці АДРЕСА_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив неправдиві відомості про те, що син ОСОБА_4 потрапив в ДТП, перебуває в поліції та для вирішення питань необхідно передати кошти. ОСОБА_4 , вважаючи, що її син дійсно потрапив до поліції, погодилася передати особі, яка представилася співробітником поліції всі грошові збереження, які мала. Того ж дня за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 приїхала невідома жінка, якій ОСОБА_4 передала гроші в сумі 6600грн. Таким чином, відносно ОСОБА_4 були вчинені шахрайські дії.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 11.11.2017 року за №0000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 10.11.2017 року в обідній час їй на стаціонарний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив про те, що її син потрапив в ДТП, перебуває в поліції та для вирішення питань необхідно передати кошти. ОСОБА_4 , вважаючи, що її син дійсно потрапив до поліції, погодилася передати особі, яка представилася співробітником поліції всі грошові збереження, які мала. Того ж дня за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 приїхала невідома жінка, якій ОСОБА_4 передала гроші в сумі 6600грн. В подальшому довідалася, що стала жертвою шахраїв.

На теперішній час маються підстави вважати, що до вчинекння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

11.11.2017 року проведено впізнання особи з потерпілою ОСОБА_4 , під час якого ОСОБА_4 вказала на ОСОБА_6 як на особу, яка 10.11.2017 року забрала у неї гроші в сумі 6600грн.

Опитана ОСОБА_6 пояснила, що 10.11.2017 року та 11.11.2017 року їздила в смт.Низи Сумського району за грошима, так як її співмешканець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив їй, що їй на мобільний зателефонує особа, яка представиться « ОСОБА_8 » та попросить забрати гроші в смт.Низи Сумського району, попрохав виконати прохання особи на прізвисько « ОСОБА_9 ». 10.11.2017 року за вказівкою особи на прізвисько « ОСОБА_9 », які він давав їй в телефонному режимі, вона забрала в смт.Низи Сумського району у ОСОБА_4 гроші в сумі 5600 грн, частину з яких 10.11.2017 року в період часу з 13.00 год. до 13.15 год. поклала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , на банківську картку, номер якої їй диктувала по телефону особа на прізвисько « ОСОБА_9 », номер картки не запамятала, памятає, що після перерахування нею грошей висвітилося жіноче прізвище власника банківської картки.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , позначений 2017TS203414.

Враховуючи, що на даний час не встановлені всі особи, які вчинили правопорушення, а також місцезнаходження грошей ОСОБА_10 , яким зловмисники заволоділи шляхом обману, а також інші обставини

кримінального правопорушення, необхідні для повного, всебчного та об`єктивного роззслідування кримінального провадження, в інший спосіб отримати відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про всі банківські операції по перерахунку грошей, які проводилися по терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позначеному НОМЕР_2 , який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , 10.11.2017 року в період часу з 13.00 год. до 13.15 год., з наданням фотознімку осіб, які проводили вказані операції, а також на які банківські картки перераховувалися кошти через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позначений 2017TS203414, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , 10.11.2017 року в період часу з 13.00 год. до 13.15 год., анкетні дані осіб, які є власниками вказаних банківських карток.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_4 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію про всі банківські операції по перерахунку грошей, які проводилися 10.11.2017 року в період часу з 13.00 год. до 13.15 год., по терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позначеному НОМЕР_2 , який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , з наданням фотознімку осіб, які проводили вказані операції, а також на які банківські картки 10.11.2017 року в період часу з 13.00 год. до 13.15 год. перераховувалися кошти через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », позначений НОМЕР_2 , який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою АДРЕСА_3 , та анкетні дані осіб, які є власниками вказаних банківських карток, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_11 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1