Пр. №1-кс/155/200/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 04 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125, ч.2 ст.182, ч.2 ст.201, ч.1 ст.263 та ч.2, ч.3 ст.359 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
12 вересня 2017 року згідно ухвали Апеляційного суду Волинської області від 23 серпня 2017 року надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0000035, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період з травня 2017 року по 12 липня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші на даний час неустановлені досудовим розслідуванням особи вступили у злочинну змову між собою щодо організації незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, згідно якої ОСОБА_5 визначив себе керівником указаної злочинної групи, а останні її члени погодились виконувати завдання і доручення керівника групи.

У подальшому в цей же період, переслідуючи спільну злочинну мету, спрямовану на незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу, з використанням незаконно придбаних за кордоном та переміщених до України спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, в порушення вимог законодавства України, за відсутності відповідної ліцензії Служби безпеки України, використовуючи можливості мережі Інтернет, а також послуги ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вчинили незаконне придбання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та послідуюче переміщення у міжнародному поштовому відправленні з Словацької Республіки на митну територію України через митний кордон України з приховуванням від митного контролю спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації з метою їх подальшого використання, а саме: годинника з вмонтованою відеокамерою Kamera v hodinkach FULL HD s IRnocnumi LED s 4GB та кулькової ручки з вмонтованою відеокамерою Kamera v pere FULL HD -8 GB pamet, які за своїми ознаками відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Так, ОСОБА_6 на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, переміщення через митний кордон України та подальше використання спеціального технічного засобу негласного отримання інформації - годинника з вмонтованою відеокамерою Kamera v hodinkach FULL HD s IRnocnymi LED s 4GB посередництвом Інтернет-мережі здійснив його замовлення в підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 . У подальшому 19 червня 2017 року в проміжок часу з 19 години 13 хвилин до 19 години 20 хвилин ОСОБА_6 підтвердив переказ коштів у сумі 104 Євро за придбаний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації з карткового рахунку, розміщеного в одній з банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом листування з цією банківською установою за посередництвом 4 текстових повідомлень, фактично незаконно придбавши у такій спосіб спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.

Крім того, ОСОБА_6 на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, переміщення через митний кордон України та подальше використання спеціального технічного засобу негласного отримання інформації кулькової ручки з вмонтованою відеокамерою Kamera v pere FULL HD -8 GB pamet посередництвом Інтернет-мережі здійснив його замовлення в підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 .

У подальшому 18 липня 2017 року в проміжок часу з 10 години 42 хвилини до 11 години 57 хвилин ОСОБА_6 підтвердив переказ коштів у сумі 105 Євро за придбаний спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації з карткового рахунку, розміщеного в одній з банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом листування з цією банківською установою за посередництвом 4 текстових повідомлень, фактично незаконно придбавши у такій спосіб спеціальний технічний засіб негласного отримання інформації.

08 серпня 2017 року вході огляду місця події у ОСОБА_6 вилучено гаманець із банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Поряд з цим, в період часу з травня 2017 року по 22 червня 2017 року, ОСОБА_5 та інші, на даний час неустановлені досудовим розслідуванням особи вступили в злочинну змову між собою щодо організації незаконного збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про третіх осіб, згідно якої ОСОБА_5 визначив себе керівником указаної злочинної групи, а останні її члени погодились виконувати завдання і доручення керівника групи. В подальшому в цей же період, переслідуючи спільну злочинну мету, спрямовану на незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації про особу члена Волинського осередку політичної партії ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , надав двом на даний час неустановленим досудовим розслідуванням особам з числа учасників злочинної змови незаконну усну вказівку стеження за указаним вище громадянином та спричинення тілесних ушкоджень з метою залякування.

На виконання указаної злочинної вказівки та спільної домовленості про вчинення злочинів 22 червня 2017 року близько 12 години 10 хвилин група неустановлених на даний час досудовим розслідуванням двох осіб чоловічої статті, діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_5 , діючи на виконання незаконної вказівки та відповідно будучи об`єднаними єдиним умислом на вчинення кримінального правопорушення щодо життя і здоров`я конкретної особи, з мотивів особистої неприязні, які склались на підґрунті політичного протистояння, перестрівши в АДРЕСА_2 ОСОБА_8 , умисно нанесли йому удари в ділянку голови та тулубу, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що невстановлені слідством особи упродовж лютого-червня 2017 року здійснювали незаконне збирання, зберігання, використання, поширення конфіденційної інформації стосовно громадян України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

09 серпня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.359, ч.1 ст.263, ч.4 ст.27 та ч.1 ст.125 КК України.

В цей же день ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.359 КК України.

Таким чином, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), щодо всіх банківських рахунків громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 01 січня 2017 року по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, що містить охоронювану законом таємницю.

В результаті надання вищевказаної інформації можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вищевказаних злочинів, іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_6 , відкритих в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо, а тому слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, стосовно якої виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у клопотанні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 або слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області:

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) щодо всіх банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме руху грошових коштів по них в період часу з 01 січня 2017 року по даний час із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представникуПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1