печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8084/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що У провадженні ГСУ НП України знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 13.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, частинами 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 223-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, частинами 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що громадянин Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував вчинення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом зловживання ними своїм службовим становищем заволодіння на власну користь контрольним пакетом акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого організував незаконне злиття вказаного акціонерного товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та утворення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », єдиним мажоритарним власником якого він став. У такий спосіб ОСОБА_4 заволодів акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та всім майном житомирської кондитерської фабрики, що спричинило матеріальних збитків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 407 370 690,92 гривень.
Однак, ОСОБА_4 стверджує, що в його діях щодо набуття контрольного пакету акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має правопорушень, так як він розрахувався за акції із засновниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ще до 2010 року, та він являється законним власником кондитерської фабрики.
Відповідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України № 0481/2015/ДСК від 30.09.2015 щодо фінансових операцій ОСОБА_4 встановлено, що він являється власником наступних банківських рахунків: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , який відкрито в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Житомир (МФО НОМЕР_6 ). Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 )..
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) і мають доказове значення у кримінальному провадженні, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації в електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 та з 01.01.2017 по 17.11.2017 по рахунку№ НОМЕР_5 відкритим ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_9 ), громадянином Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ),про рух коштів за період з 01.01.2006 по 31.12.2010 та з 01.01.2017 по 17.11.2017по рахунку № НОМЕР_5 ,відкритому ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_9 ), громадянином Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, із зазначенням контрагентів (кореспондентів), підстав здійснення руху коштів по рахунку та інших обов`язкових реквізитів проведення операцій по рахунку (дати, часу, номерів рахунків і кодів ЄДРПОУ, ІПН контрагентів, банківських реквізитів цих контрагентів, сум перерахованих грошових коштів, призначення платежів тощо), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/8084/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 20.02.2018р.