УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про транзакції за номером картки НОМЕР_1 , куди були перераховані грошові кошти, у які сумі, за якою адресою були проведенні транзакції по даній картці, відео з камер відео спостереження з банкомата у якому були зняті вказані кошти. Вказані відомості містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , 1952 р. н., щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 17.07.2017 року близько 15:00 годин, перебуваючи в салоні тролейбусу №3, таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської карти, з якої у подальшому були зняті грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

29.07.2017 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002766 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 17.07.2017 року близько 15:00 годин знаходився на зупинці громадського транспорту, яка розташована за адресою м. Херсон, вул. Леніна. Дочекавшись тролейбуса № 3, потерпілий зайшов до нього та доїхав до зупинки «Гідропарк», яка розташована в м. Херсоні, на вул. Марії Фортус. Після того, як ОСОБА_5 вийшов з тролейбусу, він помітив, що в задньому кармані його брюк, відсутня банківська карта, на котрій грошових коштів не було. 27.07.2017 близько 12:00 заявник, подзвонив до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував вищевказану карту. Працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що з іншої його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), були зняті грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Також, потерпілому стало відомо, що за вище вказаною карткою був збільшений ліміт зняття грошових коштів з 8 000 гривень до 11 000 гривень. Після вказаного збільшення, грошові кошти в сумі 11 000 гривень були зняті з картки ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що ЧЧ Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , 1952 р. н., щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 17.07.2017 року близько 15:00 годин, перебуваючи в салоні тролейбусу №3, таємно, шляхом вільного доступу скоїла крадіжку банківської карти, з якої у подальшому були зняті грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

29.07.2017 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002766 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 17.07.2017 року близько 15:00 годин знаходився на зупинці громадського транспорту, яка розташована за адресою м. Херсон, вул. Леніна. Дочекавшись тролейбуса № 3, потерпілий зайшов до нього та доїхав до зупинки «Гідропарк», яка розташована в м. Херсоні, на вул. Марії Фортус. Після того, як ОСОБА_5 вийшов з тролейбусу, він помітив, що в задньому кармані його брюк, відсутня банківська карта, на котрій грошових коштів не було. 27.07.2017 близько 12:00 заявник, подзвонив до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокував вищевказану карту. Працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що з іншої його карти ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ), були зняті грошові кошти в сумі 11 000 гривень. Також, потерпілому стало відомо, що за вище вказаною карткою був збільшений ліміт зняття грошових коштів з 8 000 гривень до 11 000 гривень. Після вказаного збільшення, грошові кошти в сумі 11 000 гривень були зняті з картки ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_4 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме документів у яких міститься інформація про транзакції за номером картки НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди були перераховані грошові кошти, у які сумі, за якою адресою були проведенні транзакції по даній картці, відео з камер відео спостереження з банкомата у якому були зняті вказані кошти.

Встановити строк дії ухвали до 04.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1