печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києвіматеріали провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:
До Печерського районного суду м. Києва звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в національній валюті гривні на загальну суму 755 100,00 (Сімсот п`ятдесят п`ять тисяч сто гривень, нуль копійок), у доларах США на загальну суму 28 324,00 (Двадцять вісім тисяч триста двадцять чотири Долари США, нуль центів), у Євро на загальну суму 18 880,00 (Вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят Євро, нуль Євро центів), та PiGTAKNIDEOR чорного кольору mopekDn-DVL2116hl, S/NT2A3 423000191, що були тимчасово вилучені 25.05.2016 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 . та просив суд зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню № 0000068 (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, ), та службових осіб управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, ), чи інших службових осіб Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, ) повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно.
В обґрунтування наведеної скарги зазначив, що вилучені грошові кошти та майно є тимчасово вилученим майном, жодного значення для кримінального провадження не мають, не містять також на собі слідів злочину, не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу та не вказані в ухвалах слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.05.2016 про надання дозволів на проведення обшуків, тобто не входять до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення, а ОСОБА_4 є володільцем вказанихгрошових коштівта майна на законних підставах.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав у повному обсязі
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився , що у відповідності ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги заперечував проти задоволення вимог, викладених у наведеній скарзі, стверджуючи, що грошові кошти залучені до матеріалів кримінального провадження, а інше майно вилучено на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.
Слідчий суддя вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування доводів та вимог скарги, прийшов до висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.
В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з ОВП перебувало кримінальне провадження № 0000068, яке внесене до ЄРДР 01.03.2016 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України.

31.05.2017 року першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000068 від 01.03.2016 визначено підслідність за Головним слідчим управлінням НП України.

Як вбачається з матеріалів справи, 25.05.2016 на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 23.05.2016 слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з ОВП було проведено обшуки у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , а також в автомобілі «АудіQ7», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ОСОБА_11 , та перебуває у користуванні ОСОБА_4 .

Під час проведення вказаних обшуків слідчими, серед іншого, вилучено грошові кошти в національній валюті Гривні на загальну суму 755 100,00 (сімсот п`ятдесят п`ять тисяч сто гривень), у доларах США на загальну суму 28 324,00 (двадцять вісім тисяч триста двадцять чотири долари США), у Євро на загальну суму 18 880,00 (вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят Євро).

Одночасно, як встановлено з матеріалів справи,на підставі постанови про передачу грошових коштів на відповідальне зберігання від 09.06.2016 старшого слідчого з ОВС СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_12 вилучені грошові кошти за матеріалами кримінального провадження № 0000068 від 01.03.2016р., а саме: грошові кошти в національній валюті на суму - 755 100,00грн. (Сімсот п`ятдесят п`ять тисяч сто грн.,нуль коп.), грошові кошти в іноземних валютах на суми - 28 324,00 Доларів США (Двадцять вісім тисяч триста двадцять чотири Долари США,нуль центів) та 18 880,00 Євро (Вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят Євро,нуль Євро центів), передано до управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітностіМіжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників (29.06.2016 змінено офіційну назву з «Міжрегіональне головне управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників» на «Офіс великих платників податків ДФС»), в подальшому покладені на депозитні рахунки для подальшого зберігання.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду ОСОБА_10 від 23 травня 2016 року надавався дозвіл слідчому на відшукання, зокрема, не облікованої готівки.

Разом з тим, грошові кошти, які були вилучені під час обшуку не можна вважати не облікованими грошовими коштами, а відтак, неможливо вважати такими щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення, оскільки вони не ідентифіковані за родовими ознаками, тобто є такими, які неможливо ідентифікувати серед інших аналогічних їм.

Аналогічних висновків дійшов і слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 , який 03.02.2017 розглянув скаргу ОСОБА_4 на неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000068 від 01.03.2016.

Щодо відео реєстратора PiGTAKNIDEOR чорного кольору mopekDn-DVL2116hl, S/NT2A3 423000191, то варто вказати, що ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 23.05.2016 також дозвіл на вилучення вказаного пристроюпрямо не надавався.

Відповідно до ч. 7ст. 236 КПК України .вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відтак, вказані грошові коштита майно, вилучені у ОСОБА_4 під час обшуку є тимчасово вилученим майном.
Ч. 1ст. 167 КПК Українивизначає, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За змістом ч. 1ст. 169 КПК Українитимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.
Відповідно дост. 397 ЦК Україниволодільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його у себе. Право володіння чужим майном може належати одночасно двом або більше особам. Фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду.
Ч.1ст. 100 КПК Українивстановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу.
Підстави для застосування ст. ст.160-166,170-174 КПК України, що передбачають наявність здійснення тимчасового доступу до майна та наявність накладеного на майно арешту, в даному випадку відсутні.
Частиною 5ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено (ч. 6ст. 173 КПК України).
Разом з тим, орган досудового розслідування не звертався до суду з клопотанням про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно ні протягом наступного робочого дня після проведення обшуку, ні протягом іншого розумного строку.
При цьому, слідчий суддя бере до уваги, що відносно ОСОБА_4 не здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068.
За наведених підстав скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст. ст.131,132,169, 303-307,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна- задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 чи іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню № 0000068 (вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, ), та службових осіб управління фінансування, бухгалтерського обліку та звітності Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, ), чи інших службових осіб Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 11г, ) повернути ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошові кошти в національній валюті Гривні на загальну суму 755 100,00 (Сімсот п`ятдесят п`ять тисяч сто гривень, нуль копійок), у доларах США на загальну суму 28 324,00 (Двадцять вісім тисяч триста двадцять чотири Долари США, нуль центів), у Євро на загальну суму 18 880,00 (Вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят Євро, нуль Євро центів), та PiGTAKNIDEOR чорного кольору mopekDn-DVL2116hl, S/NT2A3 423000191, що були тимчасово вилучені 25.05.2016 під час обшуку убудинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1