Справа 127/886/18
Провадження 1-кс/127/350/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , заінтересованої особи ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого управління фінансових, розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 11.01.2018, в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до ЄРДР 26.09.2017, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_6 про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 24.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.09.2017 на роздоріжжі с. Попелюхи та с. Гонорівка, Піщанського району Вінницької області автомобіля марки ВАЗ 2121 д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходились 13 (тринадцять) коробок по 750 пачок з цигарками невідомого походження без марок акцизного податку України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється накопичення та зберігання підакцизних товарів з подальшим збутом серед місцевого населення, які можуть встановити загрозу для життя та здоров`я людей.

Згідно довідки з Ямпільського районного бюро технічної інвентаризації встановлено, що право власності на нерухоме майно даного житлового будинку належить ОСОБА_7 яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

11.01.2018.- було проведено обшук згідно ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено цигарки без фільтру «№5гга» в кількості 2779 пачок, цигарки без фільтру «Астра» в кількості 700 пачок, цигарки без фільтру «Леана» в кількості 409 пачок, цігарки з мунштуком «ЬБ» червоні в кількості 268 пачок, цигарки з фільтром «Редвай» червоні та жовті в кількості ПО пачок, цита червоні в кількості ЗО пачок, цигарки з фільтром «Мальборо» в кількості 1 пачка, цигарки з фільтром «Рівер» червоні в кількості 22 пачки, цигарки з фільтром «Мінес» в кільості 113 пачок, цигарки з фільтром «Аміна»» в кількості 218 пачок. Вказані пачки цигарок всі з марками акцизного податку не українського зразка. Загальна кількість пачок становить 5233 піт.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме цигарки без фільтру «Мзтга» в кількості 2779 пачок, цигарки без фільтру «Астра» в кількості 700 пачок, цигарки без фільтру «Леана» в кількості 409 пачок, цігарки з мунштуком «ЬБ» червоні в кількості 268 пачок, цигарки з фільтром « Редвай» червоні та жовті в кількості ПО пачок, цигарки з фільтром «Стронг» червоні та сині в кількості 323 пачки, цигарки з фільтром « Елеганс» сині та нано в кількості 86 пачок, цигарки з фільтром «Кінг» сині та червоні в кількості ЗО пачок, цигарки з фільтром «Мальборо» в кількості 1 пачка, цигарки з фільтром «Рівер» червоні в кількості 22 пачки, цигарки з фільтром «Мінес» в кількості 113 пачок, цигарки з фільтром «Аміна»» в кількості 218 пачок, які є предметом вчинення злочину, керуючись ст. ст. 40, 100, 131, 132, 167-168, 170-175 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Захисник заперечив проти клопотання слідчого, суду пояснив, що вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження та слідством не встановлено контрафактність цигарок.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000076 від 24.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, майно, на яке слідчий просить суд накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, а також необхідне для проведення експертизи по кримінальному провадженні.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, з метою забезпечення цивільних позовів, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого управління фінансових, розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого управління фінансових, розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку 11.01.2018, за адресою: АДРЕСА_1 , у якій проживає ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000076 внесеного до ЄРДР 26.09.2017, а саме: цигарки без фільтру «Nistru» в кількості 2779 пачок, цигарки без фільтру «Астра» в кількості 700 пачок, цигарки без фільтру «Леана» в кількості 409 пачок, цігарки з мунштуком «LD» червоні в кількості 268 пачок, цигарки з фільтром « Редвай» червоні та жовті в кількості 110 пачок, цигарки з фільтром «Стронг» червоні та сині в кількості 323 пачки, цигарки з фільтром « Елеганс» сині та нано в кількості 86 пачок, та на цигарки з фільтром із марками акцизного податку не українського зразка «Кінг» сині та червоні в кількості 30 пачок, цигарки з фільтром «Мальборо» в кількості 1 пачка, цигарки з фільтром «Рівер» червоні в кількості 22 пачки, цигарки з фільтром «Мінес» в кільості 113 пачок, цигарки з фільтром «Аміна» в кількості 218 пачок, шляхом позбавлення права на розпорядження та відчуження вказаним майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого управління фінансових, розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя