ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
31 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з заступником керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що поліцією Чеської Республіки, Районним директором поліції Праги ІІ, Службою кримінальної поліції та розслідувань, Департаментом загальної кримінальності ведеться кримінальне провадження № KRPА-261268/TC-2015-001276, за підозрою у скоєні кримінального вчинку шахрайства, відповідно до параграфу 209, п.1, п.3 Кримінального кодексу Чеської Республіки. Обставини справи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 опублікував на різних інтернет сторінках ( наприклад ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), об`яви російською мовою, в яких обманним шляхом пропонував російськомовним особам опосередкування працевлаштування в різних товариствах Чеської Республіки ( наприклад, ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 , товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 , товариство з обмеженою відповідальністю НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; TONI& ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Pivovar Krusovice). Діяв так без відома цих фірм та з умислом жодну послугу не надати. У предметних об`явах ОСОБА_6 виступав від імені товариства ІНФОРМАЦІЯ_12 , товариство з обмеженою відповідальністю, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , та товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , товариство з обмеженою відповідальністю, а також інших, при цьому за обіцяне опосередкування працевлаштування та інші послуги вимагав оплати зборів у різних сумах, найчастіше 370 Євро, Із зацікавленими особами у працевлаштуванні у Чеській Республіці спілкувався за допомогою Skype або e-mail, при чому виступав під іменами ОСОБА_7 , Лєсной, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими. Окремим зацікавленим особам потім розсилав фіктивні угоди про співпрацю та запрошення на співбесіду, на яких були підроблені печатки окремих фірм. За шахрайським способом запропоновані послуги інкасував від окремих зацікавлених осіб платежі, які вони посилали на банківські рахунки в Чеських банках, окрім іншого, наприклад, на рахунок № НОМЕР_4 . Єдиним розпорядником цих банківських рахунків є підозрілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Донецькій області. Цими шахрайськими діями він обманув більше 50 осіб, зацікавлених у працевлаштуванні.

Згідно даних на сьогоднішній день, майже усі ці особи походять з України. Розмір збитків поки, що становить приблизно 446.000 крон чеських.

В ході розслідування вдалося встановити деяких потерпілих та банківські рахунки з яких потерпілими були перераховані платежі на банківський рахунок, що ведеться у чеський республіці № НОМЕР_4 та належить підозрюваному ОСОБА_10 , а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPА-261268/TC-2015-001276, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , заступнику керівника Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_5 , коли та ким був відкритий рахунок, інформацію про особу уповноважену розпоряджатися цим рахунком та інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці, за 05.08.2015.

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_6 , коли та ким був відкритий рахунок, інформацію про особу уповноважену розпоряджатися цим рахунком та інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці, за 07.08.2015

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_7 , коли та ким був відкритий рахунок, інформацію про особу уповноважену розпоряджатися цим рахунком та інформацію про рух грошових коштів по вказаній картці, за 10.08.2015.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1