ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1167/18
Провадження № 1-кс/201/1933/2018
УХВАЛА
Іменем України
12 лютого 2018 року м. Дніпро
Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001197 від 26.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що заступником начальника Управління поліції охорони в Дніпропетровській області Департаменту поліції охорони НП України, ОСОБА_5 при заповнені електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування за 2015-2016 роки у п. 2.2 «інформація про членів сім`ї суб`єкта декларування» зазначено, що у нього є дружина гр. ОСОБА_6 , а у п.8 «Корпоративні права» та п.9 «юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб`єкти декларування або члени його сім`ї» було зазначено, що у суб`єкта декларування чи членів його сім`ї відсутні об`єкти для декларування в цих розділах.

Згідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, роздрукованого з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 входить до складу засновників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром внеску до статутного фонду 279 510 гривень.

У графі 11 декларації ОСОБА_5 за 2016 рік (доходи, у тому числі подарунки) зазначено, що дружина ОСОБА_6 має дохід у сумі 733 934 гривень (заробітна плата).

У той же час ОСОБА_6 щорічно отримує дивіденди від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як засновник.

При цьому, під час проведення досудового розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) здійснено тимчасовий доступ до завірених належним чином копій реєстраційної справи вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Згідно матеріалів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 2-м відділом Ялтинського МУ ГУМВС України в Криму 29 серпня 2009 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на підставі заяви Загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нотаріально завірено передала належну їй частину частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_7 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Жовтневим РВ у м. Дніпропетровську ГУДМС України в Дніпропетровській області 22.05.2014 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 .

В результаті такої передачі до ОСОБА_7 перейшли усі права та обов`язки учасника вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропорційно його частині частки в Статутному капіталі «Університету» у відповідності до Статуту «Університету» та чинного законодавства України.

Вказана заява стала підставою для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів Університету. Зареєстровано в реєстрі за № 1346.

Вказані нотаріальні дії вчинялись та посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 сьомого листопада 2016 року (07.11.2016).

Крім того, згідно матеріалів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, 27 лютого 2004 року, місце проживання: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , на підставі заяви Загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подала нотаріально завірену заяву про вихід зі складу учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та передачу належної їй частки у статутному капіталі ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот десять) гривень 00 копійок, на користь ОСОБА_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційній номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Після реєстрації змін до установчих документів ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , втрачає своє право на будь-яку частку прибутку та інші дивіденди, отримані в результаті діяльності ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші немайнові та майнові права, пов`язані з діяльністю ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАД « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті такої передачі до ОСОБА_6 перейшли усі права та обов`язки учасників ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до статуту «Університету» та чинного законодавства України.

Вказані нотаріальні дії вчинялись та посвідчувались приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 третього серпня 2016 року (03.08.2016). Зареєстровано в реєстрі за № 869.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні та аналізі відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, з метою встановлення фактів, внесення недостовірних даних до декларації, поданої згідно із Законом України «Про запобігання корупції» особою, що підпадає під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію щодо доходів до ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме ОСОБА_5 .

Вказані документи, що містять відповідну інформацію мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази.

Отримати інформацію в іншій спосіб, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог чинного законодавства, не виявляється за можливе.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , клопотання про тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення необхідно проводити без виклику вказаної особи, у володінні якої вони знаходяться, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того, під час проведення досудового розслідування приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 оголошено ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 22 грудня 2017 року по справі № 201/18185/17 провадження № 1-кс/201/11352/2017 про тимчасовий доступ до речей і документів щодо оформлення та видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_7 . (Зареєстровано в реєстрі за № 1346), на виконання якої нотаріус надала відповідь, згідно якої номенклатурою справ державної нотаріальної контори, приватного нотаріуса не передбачено зберігання в архіві справ нотаріуса заяв про вихід зі складу учасників та будь-яких інших заяв, окрім заяв про виїз дітей за кордон..

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ).

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,. прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ), а саме, вилучити належним чином завірені копії документів: аркушів реєстру нотаріальних дій за 2016 рік приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 щодо відображення в них відомостей (записів) про вчинення та оформлення:

- видачі заяви ОСОБА_9 загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вихід зі складу учасників та передачу належної їй частки у статутному капіталі у розмірі30 % вартістю 279 510 (двісті сімдесят дев`ять тисяч п`ятсот десять) гривень 00 копійок на користь ОСОБА_6 . (Зареєстровано в реєстрі за № 869).

- видачі заяви загальним зборам власників/учасників вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про передачу належної їй частини частки у статутному капіталі вищого навчального приватного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 70% вартістю 652 190,00 грн. на користь ОСОБА_7 . (Зареєстровано в реєстрі за № 1346).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001197.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1