Провадження №1-кс/127/7859/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001940 від 25.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23 лютого 2017 року, ОСОБА_5 маючи намір на переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, скористався Інтернет ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в свою чергу даний платіж не відбувся, але кошти в сумі 1500 грн. з рахунку ОСОБА_5 були зняті. В подальшому встановлено, що Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється шахрайським, кошти ОСОБА_5 були перераховані через платіжну систему UAPAY на картку № НОМЕР_3 та знімалися в м. Вінниця. Таким чином, невстановлена особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, завдала матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 1500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено що банківська картка за № НОМЕР_3 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_2 .

11.08.2017 за місцем проживання ОСОБА_6 проведено санкціонований обшук під час якого вилучено докази, які вказують на те, що останній займається шахрайськими діями з використанням Інтернет ресурсів заздалегідь створених для вчинення злочину. Серед відшуканих під час обшуку речей встановлено ряд банківських карт на які, за допомогою платіжних систем, переводилися грошові кошти здобуті шахрайським шляхом та в подальшому знімали в банківських терміналах. Так, серед вилучених банківських карт встановлено наступні картки емітовані банківськими установами- ПАО АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_10 картотримач- ОСОБА_7 , НОМЕР_11 картотримач- ОСОБА_8 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_3 , НОМЕР_21 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_22 , ПАТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_23 картотримач- ОСОБА_9 , Укрсіб Банк НОМЕР_1 , ЗАО АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_24 картотримач- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_25 картотримач- ОСОБА_11 , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_26 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_27 , ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_28 картотримач - ОСОБА_11 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_29 .

На даний момент, для встановлення всіх потерпілих осіб від шахрайських дій, зібрання доказів для подальшого встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочинів, виникла необхідність у отриманні інформації про власника рахунків вилучених банківських карт, а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе значення для об`єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору ВПК у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: інформації про власника рахунку НОМЕР_1 , а також відомості про рух грошових коштів даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час, фото та відео осіб, які знімали грошові кошти через банкомати, з даного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: