Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів
провадження № 1-кс/712/6515/17
справа № 712/15528
місто Черкаси 14 грудня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. ОСОБА_1 ,_при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0005932 від 18.07.2017 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 18.07.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неправомірних дій ОСОБА_5 ,які полягали у тому, що останній у березні 2017 року надав до ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи, на підставі яких отримав сертифікат для здійснення експортних операцій з лісоматеріалами (ЄО 37565 від 18.07.2017)
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2017 громадянкою ОСОБА_6 на підставі договору доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано електронну митну декларацію №UA902050/2017/500988 за якою задекларовано в митний режим експорту товар «пиломатеріали дубові обрізні - дошка дубова, сорт II, III, IV» у кількості 20,332 m3, «соснові прокладки» (25x25x1200) у кількості 1,71 m3 та «дубові прокладки» (29x54/82x1290/1540) у кількості 0,04 m3 загальною вартістю 9673,60 євро (286024,14 грн. за курсом НБУ на 28.03.2017), що поставлявся ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання зовнішньоекономічного договору від 02.11.2016 №48, укладеного з литовською компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за комерційним інвойсом від 13.03.2017 №10 та міжнародною товарно-транспортною накладною від 28.03.2017 №0883964.
Як підставу для проведення митного оформлення вищевказаного товару ті отримання дозволу на вивезення останнього за межі митної території Ухтшни, відповідно до вимог ст. З ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV, до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з вищевказаною електронною митною декларацією подано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії ЧP №031681, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії документів, щодо придбання ФОП ОСОБА_5 лісоматеріалів з яких було виготовлено експортований товар, у тому числі:

-накладної від 01.03.2017 №01/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3;
- накладної від 09.03.2017 №09/03, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на реалізацію ФОП ОСОБА_5 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 2,06 м3;
-накладної від 08.03.2017 №0303, виданої ФОП ОСОБА_7 на реалізацію ФОП ОСОБА_8 товару «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3;
-накладної від 08.03.2017 б/н, виданої ФОП ОСОБА_8 на реалізацію ФОП ОСОБА_9 товару товару «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3;
28.03.2017 вищевказаний товар був оформлений ІНФОРМАЦІЯ_5 в митному режимі експорту та в подальшому 30.03.2017 переміщений (вивезений) ФОП ОСОБА_5 через митний кордон України (за межі митної території України) на підставі електронної митної декларації №ИА902050/2017/500988 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.06.2017 № 631/07 підтверджено, що вищевказані документи стосовно-купівлі продажу лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів були подані ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та слугували підставою видачі вказаному експортеру сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії ЧР №031681.
Проведеною ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіркою встановлено, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії ЧР №031681 отриманий ФОП ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за відсутніх на те підстав, оскільки:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар «дошка необрізна дубова» у кількості 15,42 м3 та «дошка необрізна дубова» у кількості 2,06 м3 за накладними від 01.03.2017 №01/03 та від 09.03.2017 №09/03 ФОП ОСОБА_5 не реалізовувало, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.05.2017 №1);
-ФОП ОСОБА_7 товар «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3 ФОП ОСОБА_8 за накладною від 08.03.2017 №0303 не реалізовував, договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні. Придбані ФОП ОСОБА_7 лісоматеріали були перероблені та експортовані ним самостійно (лист ФОП ОСОБА_7 від 12.05.2017 №1);
-ФОП ОСОБА_8 товар «дошка необрізна дубова» у кількості 17,64 м3 у ФОП ОСОБА_7 за накладною від 08.03.2017 №0303 не придбавав та, в подальшому, ФОП ОСОБА_9 за накладною від 08.03.2017 б/н не реалізовував. Договірні відносини між вказаними суб`єктами господарювання відсутні (пояснення ФОП ОСОБА_8 від 13.06.2017).
Таким чином, в ході досудового розслідування отримані об`єктивні дані, які свідчать про те, що ФОП ОСОБА_5 з метою отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій до ІНФОРМАЦІЯ_2 подані завідомо підроблені документи, які містять неправдиві відомості, в звязку з чим виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий, що здійснює повноваження у даному кримінальному провадженні, вважає що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, а тому надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за його доручення оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме всіх наявних документів, пов`язаних з видачою ФОП ОСОБА_5 сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій від 28.03.2017 серії ЧР №031681, з можливістю їх подальшого вилучення.
Виконання ухвали та організацію проведення тимчасового доступу доручити старшому слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженим УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя