ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська матеріали кримінального провадження № 201/2234/18 (пр. № 1-кп/201/392/2018), відомості про яке 19 серпня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002836, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки і мешканки АДРЕСА_1 , громадянки України, з повною вищою освітою, раніше не судимої, незаміжньої, не працюючої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Обвинувачена ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 ), відповідно до наказу № 3084/К від 02 листопада 2015 року, виданого начальником управління Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», прийнята на роботу з 02 листопада 2015 року на посаду провідного економіста служби роздрібного бізнесу відокремленого без балансового відділення ТВБВ III типу № 10003/0629 філії Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - Менеджер).

16 січня 2017 року, відповідно до наказу № 100-к, виданого начальником управління Філії Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», обвинувачена ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 ) була переведена на посаду головного економіста служби роздрібного бізнесу відокремленого без балансового відділення ТВБВ III типу № 10003/0629 філії Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - Менеджер).

Відповідно до посадових інструкцій провідного та головного економіста, що виконує функції менеджера по роботі з клієнтами роздрібного бізнесу, територіального відокремленого без балансового відділення III типу № 10003/0629 філії -Дніпропетровського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк», на обвинувачену ОСОБА_4 (колишнє прізвище ОСОБА_5 ) було покладено наступні посадові обов`язки: забезпечувати якісне виконання своїх функціональних завдань та обов`язків відповідно до вимог, стандартів якісного обслуговування в установі АТ «Ощадбанк», регламенту організації якісної роботи з клієнтами в установах АТ «Ощадбанк»; здійснює у відповідальності до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативно-правових актів Банку ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнтів, проведення уточнення відомостей, отриманих під час ідентифікації та вивчення клієнтів, ведення електронних анкет клієнтів; виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов`язаних з публічними особами; залучає кошти фізичних осіб на строкові вклади шляхом опрацювання баз клієнтів по залишкам на карткових та поточних рахунках клієнтів, які забрали депозити з Банку, інших баз; здійснює розрахункові операції (безготівковим шляхом) за рахунками клієнтів, виконує довгострокові доручення власників рахунків; здійснює відкриття (закриття) та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземних валютах, а також в банківських металах, вносить відповідну інформацію про клієнта в АБС. у т.ч. наявності/відсутності ознак інсайдера Банку; здійснює формування та підписання договорів з клієнтами в межах власних повноважень; здійснює перекази фізичних осіб клієнтів банку в іноземній та національній валюті з відкриттям поточних рахунків та виконує функції агента валютного контролю за переказами фізичних осіб; контролює внесення позичальником до каси установи всіх необхідних платежів і комісій.

Менеджер несе відповідальність за невиконання умов щодо збереження матеріальних та грошових цінностей, розкрадання, знищення або пошкодження основних фондів та інвентарю, тобто обвинувачена ОСОБА_4 була наділена організаційно-розпорядчими функціями.

Так, обвинувачена ОСОБА_4 , працюючи на посаді провідного економіста-менеджера ПАТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов`язки обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів клієнта банку, які перебували в її віданні, знаходячись в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 12, о 16.55 годині 22 вересня 2016 року достовірно знаючи про відсутність клієнта ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 12, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки № 19165303 на суму 1550,00 грн. з рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту банку ОСОБА_6 , після чого власноручно підписала заяву на видачу готівки № 19165303 від імені ОСОБА_6 і далі доводячи свій злочинний умисел до кінця спрямований на привласнення грошових коштів, які є власністю клієнта ОСОБА_6 , надала завідомо неправдивий офіційний документ, заяву на видачу готівки № 19165303 до каси банку, в результаті чого отримала в касі банку АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 12, грошові кошти в розмірі 1550,00 грн., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Далі, обвинувачена ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність керуючись єдиним злочинним умислом направленим на незаконне заволодіння чужим майном, працюючи на посаді головного економіста - менеджера ПАТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов`язки обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів клієнта банку ПАТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, знаходячись в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 13л, о 17.06 годині 13 лютого 2017 року, достовірно знаючи про відсутність клієнта ПАТ «Ощадбанк» Пільх ОСОБА_7 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 12, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки № 19000703 на суму 1550,00 грн. з рахунку № НОМЕР_2 , який належить клієнту банку, після чого власноручно підписала дану заяву від клієнта банку ОСОБА_8 , та продовжуючи виконувати злочинні дії надала завідомо неправдивий офіційний документ, заяву на видачу готівки № 19000703 до каси банку, де в подальшому грошові кошти у сумі 1550, 00 грн. в результаті проведення розрахунково-касової операції були перераховані на транзитний банківський рахунок АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця спрямований на привласнення грошових коштів, які є власністю клієнта ОСОБА_8 , обвинувачена ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 13л, у той же час 13 лютого 2017 року, достовірно знаючи про відсутність клієнта ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 13л, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву на переказ готівки № 19165303 від 13.02.2017 року на суму 1550,00 грн. з транзитного банківського рахунку № НОМЕР_3 , на рахунок № НОМЕР_1 , який належить клієнту банку ОСОБА_6 , після чого власноручно підписала дану заяву від клієнта банку ОСОБА_6 та надала її до каси банку. Таким чином в результаті своїх протиправних дій, обвинувачена ОСОБА_4 за рахунок грошових коштів, які належали клієнту банку АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , здійснила поповнення рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту ОСОБА_6 на суму 1550,00 грн.

Далі, обвинувачена ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність керуючись єдиним злочинним умислом направленим на незаконне заволодіння чужим майном, працюючи на посаді головного економіста - менеджера ПАТ «Ощадбанк», будучи матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов`язки обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходи щодо запобігання шкоди, суворо дотримуватися встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання, реалізуючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів клієнта банку ПАТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, знаходячись в приміщенні територіального відокремленого без балансового відділення філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 13л, о 12.54 годині 14 квітня 2017 року, достовірно знаючи про відсутність клієнта ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 13л, склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки № 64617803 на суму 250,00 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , який належить клієнту банку ОСОБА_9 , після чого власноручно підписала дану заяву від клієнта банку ОСОБА_9 та надала її до каси банку в результаті чого отримала в касі банку АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Дніпро, пр. Героїв, 13л, грошові кошти в розмірі 250,00 гри., якими в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

В результаті умисних, протиправних дій, обвинувачена ОСОБА_4 шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів привласнила грошові кошти клієнтів, які перебували на рахунках банку ПАТ «Державний ощадний банк України» на загальну суму 3350 гривень 00 копійок, чим заподіяла шкоду ПАТ «Державний ощадний банк України» на вказану суму.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у скоєних кримінальних правопорушеннях визнала у повному обсязі та підтвердила фактичні обставини щодо вчинених нею діянь та викладених у обвинувальному акті.

Ухвалою суду в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються визнані судом недоцільними. У зв`язку з чим суд не приводить не дослідженні докази винуватості обвинуваченої у мотивувальній частині вироку.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про доведеність вини обвинуваченої:

-у привласненні чужого майна, яке перебувало в її віданні, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України;

-у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

При визначенні виду та розміру покарання, суд виходить зі ступеня тяжкості скоєних кримінальних правопорушень та особи обвинуваченої, яка позитивно характеризується, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, вину визнала у повному обсязі, щиро розкаялася у скоєному, повністю відшкодувала завдану шкоду, що суд відносить до пом`якшуючих її покарання обставин. При цьому, обтяжуючих покарання останньої обставин, судом при розгляді кримінального провадження виявлено не було.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, обвинуваченій слід призначити покарання за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України у виді позбавлення волі, однак, зі звільненням останньої від відбування покарання з випробувальним терміном, в порядку передбаченому ст. 75 КК України та покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України. Призначаючи саме таке покарання, суд виходить зі ступеня тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, наслідків останніх, конкретних обставин їх вчинення, особи обвинуваченої, а також обставин, що пом`якшують покарання останньої, які на думку суду, свідчать про недоцільність призначення обвинуваченій ОСОБА_4 покарання, пов`язаного з реальним його відбуттям.

Долю речових доказів, суд вважає за необхідне вирішити в порядку, передбаченому ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:

-за ч. 1 ст. 191 КК України у виді одного року позбавлення волі, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

-за ч. 1 ст. 366 КК України у виді одного року обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із матеріальною відповідальністю на підприємствах, установах і організаціях будь-якої форми власності на строк один рік.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши покарання у виді одного року позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із матеріальною відповідальністю на підприємствах, установах і організаціях будь-якої форми власності на строк один рік.

На підставі ст.ст. 75,76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного їй основного покарання, якщо вона протягом річного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, а також виконає покладені на неї обов`язки у виді: періодичного з`явлення для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації ; повідомлення уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази документи, вилучені під час досудового розслідування зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана учасниками кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1