Дата документу 13.11.2017 Справа № 554/8877/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
13 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, №0003723, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2017, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому 04.11.2017 приблизно о 17.00 годині в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області група осіб в кількості 150 чоловік за попередньою змовою, силовим шляхом, застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагались захопити майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочно та свинофермі, а також в адміністративній будівлі вказаного господарства, при цьому, один з охоронників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав тілесні ушкодження.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ЛОНДОН ХАУЗ 6 ЛОНДОН СТРІТ, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2017 року до Іллічівського районного суду м. Маріуполя звернулася ОСОБА_5 з позовом до ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_5 зазначила, що 01.04.2014 між нею та ОСОБА_6 укладено письмовий договір позики № 010414, за умовами якого позивач передала відповідачу грошові кошти готівкою в сумі 28 000 000 гривень. Того ж дня між позивачем та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поруки № 010414/2, згідно з яким товариство зобов`язувалось відповідати перед позивачем за виконання ОСОБА_6 зобов`язань, що випливають з договору позики. У зв`язку з неповерненням у встановлений договором строк грошових коштів ОСОБА_6 , 04.07.2017 Іллічівським районним судом м. Маріуполя винесено рішення про задоволення позову ОСОБА_5 та стягнення солідарно з ОСОБА_6 та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості за договором позики.

При цьому, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_4 , який дав свідчення, він не передавав (продавав) свою частку статутного капіталу вищезазначеної компанії і таким чином, йому не відомо, хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім цього, потерпілим зазначено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виступало поручителем при укладанні договору позики між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Довіреностей на представлення інтересів фірми на ОСОБА_7 не надавалося.

Згідно зібраних матеріалів досудового розслідування було встановлено, що 13.10.2017 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавського ГРУ за адресою: АДРЕСА_1 здійснювалася оплата за призначенням платежу: «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_8 , жовтень 2017» в сумі 480.00 гривень.
З метою документального підтвердження вказаних фактів, встановлення особи, яка безпосередньо здійснювала державну реєстрацію юридичної особи, а також враховуючи той факт, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу - платника: квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: , дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавського ГРУ, АДРЕСА_1 ), банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувач: УК у м. Кременчук/м. Кременчук/, 22 010300, р/р отримувача НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , МФО отриувача: НОМЕР_4 , назва послуги: Бюджетний платіж, призначення: *;101; НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 : Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_8 , жовтня 2017,ЕЦП bp. НОМЕР_6 , сума 480.00 грн. а також матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж, відповідно до квитанції № № 0.0.869447774.1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавського ГРУ, Полтавська область за адресою: АДРЕСА_1 , що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи до оригіналів документів та відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 а зокрема:

- інформації та документів, що містять анкетні дані про особу - платника: квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: , дата оплати: 13.10.2017, , платник: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ), банк платника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавського ГРУ, АДРЕСА_1 ), банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримувач: УК у м. Кременчук/м. Кременчук/, 22 010300, р/р отримувача НОМЕР_2 , код отримувача: НОМЕР_3 , МФО отриувача: НОМЕР_4 , назва послуги: Бюджетний платіж, призначення: *;101; НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 : Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізична: ОСОБА_8 , жовтня 2017,ЕЦП bp. НОМЕР_6 , сума 480.00 грн. а також матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж, відповідно до квитанції № № 0.0.869447774.1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавського ГРУ, Полтавська область за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії;

- матеріали фото/відеофіксації особи, яка проводила платіж відповідно до квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: , дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 );

-оригінал квитанції № 0.0.869447774.1, код квитанції: 1016-4978-9155-7801, ключ: , дата оплати: 13.10.2017, платник: ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_1 ) в друкованому вигляді або на електронному носієві.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1