Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
15 березня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 р. № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 р. до 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510,0 тис. куб. м, по ціні 4920500 грн, а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 гривень.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 гривень. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні ряду документів у ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо розподілу посадових обов`язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження.

Вказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати тимчасовий доступ до документів щодо розподілу посадових обов`язків на підприємстві, порядку укладення договорів, зразків для експертного дослідження, оскільки отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, доступ до яких необхідний для прийняття об`єктивне, законне та обґрунтоване рішення по справі.

Щодо вилучення оригіналів зазначених документів, приходжу до наступних висноків. Оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а відтак для з`ясування цих обставин слідчим не надано достатніх доказів того, що вилучення оригіналів документів є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому у цій частині клопотання слід відмовити, так як таке є необґрунтоване та передчасне і надати можливість отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 , за його дорученням заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , іншим оперативним працівникам вказаного управління слід надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за його дорученням заступнику начальника відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , іншим оперативним працівникам вказаного управління дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням належно завірених копій цих документів щодо обліку та постачання природнього газу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

оригіналів всіх документів, якими передбачено посадові обов`язки усіх працівників виробничо-технічного відділу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі посадових інструкцій, контрактів, та всіх інших наявних документів, які діяли в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналів всіх документів, якими передбачено посадові обов`язки усіх працівників відділу платежів та фінансового аналізу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі посадових інструкцій, контрактів, та всіх інших наявних документів, які діяли в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналу положення про виробничо-технічний відділ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діяв в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналу положення про відділ платежів та фінансового аналізу ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діяв в період з 01.01.2014 року до 31.12.2014 року;

оригіналів всіх технічних актів про витрати газу за 2014 рік;

оригіналів всіх актів приймання-передачі газу за 2014 рік;

оригіналів всіх документів, що свідчать про право перерахунку грошових коштів службовими особами ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказанням лімітів або розмірів цих коштів відповідно до посади, що перебувають у володінні ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.