У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000935 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 березня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів та речей щодо надання договорів позики, договорів безповоротної фінансової допомоги, договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) за весь період діяльності; надання довідки форми №4-СГ, довідки форми №37-СГ, довідки форми №29-СГ, за 2015, 2016, 2017 роки, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; надання документів про загальну кількість орендованої землі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів оренди земельних ділянок із зазначенням П.І.Б. (орендодавців пайової частки) та дати державної реєстрації даних договорів оренди в держгеокадастрі; договорів, які підтверджують використання в оренді резервний фонд, землі запасу, невитребувані (нерозподілені) паї; нормативні документи, які підтверджують право користування господарських дворів підприємством ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис підприємства, накази про призначення та звільнення керівників та головних бухгалтерів, осіб що мають право підпису на підприємстві з 01.01 2015 по 01.01.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , (офісне приміщення, 9 поверх). Здійснення тимчасового доступу до речей та документів прошу доручити працівникам слідчого відділу прокуратури міста Києва (працівникам слідчого відділу прокуратури Харківської області, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві) чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код НОМЕР_5 директор ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_7 засновник ОСОБА_7 та інші сгд, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало в період лютого-березня 2017 року перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в розмірі 107 млн. грн., за акції прості без документарні іменні на рахунку депозитарію згідно: договору купівлі-продажу ЦП №-0217 ДД -1181 від 03.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1201 від 10.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0217 ДД-1240 від 28.02.2017, без ПДВ, договору купівлі-продажу ЦП №0317 ДД-1268 від 14.03.2017 р, без ПДВ.

За результатами проведеного аналізу встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) отримані кошти від ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протягом лютого-березня 2017 року перераховувало на розрахункові рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), як погашення кредиторської заборгованості за договором про відступлення прав вимоги боргу, без ПДВ.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) задіяні в злочинній схемі по переведенню безготівкових коштів в готівку, дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться, наймані працівники відсутні, звітність до органів ДФС України не подають, а отримані кошти жодним чином не обліковують.

Встановлено та допитано директора, бухгалтера та засновника підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", - ОСОБА_8 , надав покази, що не має відношення до реєстрації даних підприємств та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаних підприємств він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до податкових органів не подавав.

01.11.2017 року (повторно 06.11.2017 та 14.11.2017 року) було підготовлено та направлено запит на ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також документи, щодо підтвердження кількості орендованої землі та додатково повістки про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (засновник ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_13 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_15 ).

У відповідь на запит в.о. директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , відмовлено в наданні документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинах ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за весь період діяльності, а також відмовлено в наданні інформації щодо кількості орендованої землі, яка обробляється даним господарством із зазначенням власників даних пайових земельних ділянок з якими укладались договори та суми земельного податку, які повинні були сплачуватись даним господарством.

Під час проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_4 на рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , за позику: перерахована позика згідно договору №1 від 26.01.2013 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №2 від 03.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №3 від 28.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №4 від 30.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №5 від 31.03.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №6 від 25.04.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №5 від 30.05.2016 року без ПДВ; перерахована позика згідно договору №67 від 23.06.2016 року без ПДВ.

також перераховуються кошти за безповоротну фінансову допомогу на рахунки: перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору від 30.09.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №3 від 11.11.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10 від 09.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №11 від 14.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №12, №13, №14, №15 від 15.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №16 від 16.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №17, №18, №19 від 22.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №20 від 23.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №21, №22, від 23.12.2016 року; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №23 від 26.12.2016 року.

Додатково, відповідно до тимчасового доступу до банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_12 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_4 на рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_14 за позику: перерахована позика згідно договору №1 від 29.01.2016 року без ПДВ; перерахована безповоротна фінансова допомога згідно договору №2 від 31.10.2016 року;

Під час розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_17 ), встановлено, що громадянином ОСОБА_4 перераховувались грошові кошти (через касу банку) на рахунки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за: повернення позики по договору №3 від 11.11.2016 р., без ПДВ; повернення по договорам 2016 року зворотної допомоги від ОСОБА_4 зг. дог. позика № 15 від 15.12.2016 р. і № 12 від 15.12.2016 р.; повернення позики зг. дог. № 21 від 23.12.2016р. від ОСОБА_4 ; повернення позики зг. дог. № 13 від 15 грудня 2016 р. № 16 від 16 грудня 2016 р. від ОСОБА_4 ; повернення по дг. №22 від 23.12. 2016р зворт допом від ОСОБА_4 ; повернення зворот допом зг. дг №10 від 14.12.2016 від ОСОБА_12 ; повернення зворот допом зг дг №14 від 15.12.20165р від ОСОБА_12 ; повернення зворот допом зг дг №17 від 22.12.2016 від ОСОБА_12 ; повернення зворот допомог зг дг № 18 від 22.12.2016р від ОСОБА_12 ; повернення позики від ОСОБА_4 по договору № 19 від 22.12.2016р.; повернення позики від ОСОБА_4 по дог №8 від 22.12.2016р; повернення позики ОСОБА_4 за договором №15 від 15.12.2016 р;

Під час проведення тимчасового доступу до банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_18 ), встановлено, що з розрахункового рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувало грошові кошти ОСОБА_5 на рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за позику: безвідсоткова цільова позика згідно Дог.№ 25-09/2017 від 25.09.2017р., без ПДВ.; безвідсоткова цільова позика згідно Дог.№ 08-09/2017 від 08.09.2017р., без ПДВ.

Загальна сума даних операцій становить понад 172 000 000 грн.

06.02.2018 року направлено запити щодо надання копій договорів позики, договорів безповоротної фінансової допомоги, договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) за весь період діяльності, а також запит з метою отримання довідку форми №4-СГ, довідку форми №37-СГ, довідку форми №29-СГ, за 2015, 2016, 2017 роки.

Станом на сьогоднішній день посадовими особами підприємства ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповіді на дані запити не надано.

Додатково з метою встановлення походження даних грошових коштів, а саме яким чином здійснюється фінансово-господарська діяльність підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 02.11.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 направлено запити з метою встановлення кількості орендованої землі, яка обробляється даним господарством із зазначенням власників даних пайових земельних ділянок та суми земельного податку, які повинні були сплачуватись даним господарством.

До прокуратури міста Києва з вищевказаних селищних рад надіслано відповіді, в яких зазначено, що з метою отримання даної інформації до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ними було направлено запити, але посадовими особами даного підприємства відмовлено в наданні запитуваної інформації та документів.

Також довожу до Вашого відома, що станом на сьогоднішній день на повістки про проведення допиту засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , (колишній директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 , (колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_15 ) не з`являються, переховується від слідства, на телефонні дзвінки не відповідають та не виконують законні вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та речей щодо: надання договорів позики, договорів безповоротної фінансової допомоги, договорів поворотної фінансової допомоги укладених між ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з гр. ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ) за весь період діяльності; надання довідки форми №4-СГ, довідки форми №37-СГ, довідки форми №29-СГ, за 2015, 2016, 2017 роки, які подаються до ІНФОРМАЦІЯ_2 ; надання документів про загальну кількість орендованої землі ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів оренди земельних ділянок із зазначенням П.І.Б. (орендодавців пайової частки) та дати державної реєстрації даних договорів оренди в держгеокадастрі; договорів, які підтверджують використання в оренді резервний фонд, землі запасу, невитребувані (нерозподілені) паї; нормативні документи, які підтверджують право користування господарських дворів підприємством ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис підприємства, накази про призначення та звільнення керівників та головних бухгалтерів, осіб що мають право підпису на підприємстві з 01.01 2015 по 01.01.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів у ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою: АДРЕСА_2 , (офісне приміщення, 9 поверх)

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів доручити працівникам слідчого відділу прокуратури міста Києва (працівникам слідчого відділу прокуратури Харківської області, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві) чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/17058/16-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1