Справа № 669/360/18
Провадження № 1-кс/669/47/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2018 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 27 квітня 2017 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала з невідомого номера на номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та під приводом надання допомоги останньому на лікування, увійшла в довіру та отримала дані для доступу до зарплатної картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . В подальшому із даного карткового рахунку заволоділа коштами в сумі 1700 гривень. Після чого, продовжуючи свою злочинну діяльність, невідома особа 04 червня 2017 року близько 11 год. 00 хв. під приводом продажу офісного крісла на Інтернет сайті «ОЛХ» увійшла в довіру ОСОБА_6 та заволоділа його коштами в сумі 300 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .

04.07.2017 року за вказаним фактом СВ Білогірського відділенням поліції Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000124 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по картковому рахунку потерпілого, з якої було отримано інформацію, що переказ коштів із картки потерпілого ОСОБА_5 здійснювався за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з віртуальної картки потерпілого ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в три платежі

1. 02.06.2017 о 11 год. 30 хв. 33 с. в сумі 750 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

2. 02.06.2017 о 11 год. 32 хв. 59 с. в сумі 1450 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

3. 09.06.2017 о 13 год. 45 хв. 34 с. в сумі 1650 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, по картковим рахункам осіб на які було здійснено перерахування коштів, а саме: рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин на даний час не можливо.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому, капітану поліції ОСОБА_8 , та інспектору криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме інформації, що стосується рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 :

- роздруківку про рух коштів по вказаних рахунках з 02.06.2017 року по момент надання інформації, із зазначенням інформації про здійснену операцію;

- фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з 02.06.2017 року по момент надання інформації;

- яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках у період з 02.06.2017 року по момент надання інформації;

- номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картах, через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_7 », в період з 02.06.2017 року по момент надання інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 10 квітня 2018 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1