пр. № 1-кс/759/4084/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000136, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
12.12.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 (також за дорученням слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні), про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_1 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткову накладну про оплату рахунку фактури 9779 від 22 липня 2016 року; екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_8 .

У клопотанні слідчий пояснив, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006180 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.05.2015 року невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділи транспортними засобами: 1) вантажний автокран 10-20 т. КАМАЗ 53229С, реєстраційний номер НОМЕР_9 , 2) вантажний автокран 10-20т. КАМАЗ 55111 КС55713-1, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 3) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерній знак НОМЕР_11 , 4) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерний знак НОМЕР_12 , на які право власності належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів загальною вартістю 4000000 грн., та які знаходились на відповідальному зберігання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 29.05.2015 року з 15-00 по 16-20 хв, за місцем зберігання будівельної техніки за адресою: АДРЕСА_3 , державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , здійснила опис та арешт техніки належної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що склала акт опису і арешту майна від 29.05.2015 року.

Відповідно до вказаного акту, державний виконавець передала вилучену техніку (4 одиниці) на відповідальне зберігання ОСОБА_6 представнику ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час допиту свідка ОСОБА_7 , останній надав досудовому слідству наступні свідчення, що він є повіреним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке видало йому довіреність з приводу здійснення дій, направлених на захист права власності довірителя на викрадену техніку вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 53229С, НОМЕР_9 ; вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 55111 КС55713-1, НОМЕР_10 ; Екскаватор-Навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номер НОМЕР_11 ; Екскаватор-Навантажувач, номер НОМЕР_12 .

У зв`язку з виконанням зазначених повноважень, він був повідомлений, що викрадені екскаватори-навантажувачі знаходяться в користуванні юридичних та фізичних осіб в м. Одесі та Одеській області. Вказані відомості стали відомі йому у зв`язку з отриманням відомостей з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про сервісне обслуговування екскаваторів за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_13 , м. Чорноморськ), здійснювали ремонт гідроциліндра викраденого екскаватора.

З метою ведення переговорів з вказаними фізичними та юридичними особами на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з метою можливого повернення викраденої техніки свідок та ОСОБА_8 (директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виїхали в м. Одесу та м. Чорноморськ (раніше м. Іллічівськ).

15.11.2016 р. свідок ОСОБА_7 та ОСОБА_9 прибули за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_4 . Там розташоване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », територія закрита, прохід на територію через прохідну, на території вони помітили велику кількість різноманітної спецтехніки. Після чого пішли до директора ОСОБА_10 , де надали йому відомості про те, що є представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Розповіли про те, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в травні 2015 р. у них викрали техніку, у тому числі екскаватор - навантажувач, марки JCB 4CX SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_11 . Після чого вони повідомили йому, що за офіційними даними їм стало відомо, що з квітня 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовляло сервісне обслуговування та видаткові матеріали для викраденого в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного екскаватора. Вони попросили допомогти їм як представникам власника знайти викрадене майно та повідомити, за чиїм замовленням та з якою метою використовувався вказаний екскаватор в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_10 повідомив, що його механік ОСОБА_11 за його усною згодою брав вказаний екскаватор в оренду, але у кого брав - відмовився сказати. Формою орендної плати за користування екскаватором був його ремонт за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також ОСОБА_10 повідомив, що більш детальну інформацію нам може надати механік ОСОБА_11 , та покликав механіка. Вони розповіли все вищевказане механіку ОСОБА_12 та попросили його, їм як представникам власника викраденої техніки, допомогти її знайти і розповісти, звідки він взяв цей екскаватор та хто замовляв його ремонт, а також яким чином підприємство використовувало цей екскаватор. ОСОБА_11 повідомив, що саме цей екскаватор з таким номером дійсно перебував в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » декілька днів навесні 2016 р., номер для замовлення запасних частин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » він переписував безпосередньо з екскаватора. ОСОБА_11 повідомив, що з особою, яка представилась власником екскаватора, спілкувався його прораб ОСОБА_13 , і вказав, де його знайти він перебував на об`єкті. Вони приїхали за вказаною механіком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 адресою та знайшли ОСОБА_14 , якому також коротко повідомили про суть справи, наголосивши, що екскаватор викрадений, та спитали, у кого він брав екскаватор в оренду для його використання в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він відмовився надавати таку інформацію.

28.11.2016 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , надав досудовому слідству свідчення, аналогічні свідченням свідка ОСОБА_16 .

Покази свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , також підтверджуються відомостями отриманими під час досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так відповідно, отриманих відповідей вих. № 148-ю від 02.11.2016 р. та вих. № 5 від 09.12.2016 р., вбачається, що замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_8 до 2012 р. включно було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 19.04.2016 р. замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для його проведення виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Чорноморськ, код ЄРДПОУ НОМЕР_13 .

По екскаватору-навантажувачу, JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_8 , - 19 квітня 2016 року надійшло усне звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю запчастин (видаткова накладна № 2432 від 19 квітня 2016 р. та № 2572 від 26 квітня 2016 р, довіреність № 79 від 19 квітня 2016 р., рахунок-фактура № 4826 від 19 квітня 2016 р.).

29.09.2017 та 12.10.2017 року, отримано клопотання представника потерпілого, щодо звернення до суду з клопотанням, з метою отримання дозволу на проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Іллічівськ, код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ..

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, о який йдеться в клопотанні, оскільки потерпіла сторона та орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити виїмку їх оригіналів, а саме:

екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договору оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткову накладну про оплату рахункуфактури 9779 від 22 липня 2016 року;

екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договору оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_8 , з метою призначення та проведення в подальшому судово трасологічної та почеркознавчої експертизи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ІПН НОМЕР_14 , розташованого за адресом: за адресою: АДРЕСА_1 .

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести трасологічну та почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, допиту свідків, а також встановлення інших відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_1 .

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000136, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_3 (також за дорученням слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні), про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_1 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткову накладну про оплату рахунку фактури 9779 від 22 липня 2016 року;

екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_6 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_8 ;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1