КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-751/2011
Провадження № 4/1609/6412/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В.., розглянувши подання старшого слідчого ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки первинних фінансово-господарських .

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи, порушеній за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-банк» умисного ухилення від сплати податків за ч.3 ст. 212 КПК України та виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту підроблених грошей за ч.1 ст.199 КК України. У ході досудового слідства службовими особами ПАБ «Полтава-банк» надано договір від 22.07.2010р. про надання юридичних послуг з приватною особою-підприємцем, адвокатом ОСОБА_2 Відповідно до вказаного договору між банком та ОСОБА_2 складено акт прийому-передачі, яким останньому передано документи, які стосуються придбання акцій ЗАТ «Курорт-Готель» у компанії «SETARENA LIMITED».

Просив надати дозвіл на проведення виїмки документів у приватної особи-підприємця ОСОБА_2.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у приватної особи-підприємця ОСОБА_2 знаходяться документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у приватної особи-підприємця ОСОБА_2, оригіналів та копій документів стосовно придбання ПАБ «Полтава-банк» акцій ЗАТ «Курорт-Готель» у компанії «SETARENA LIMITED»а саме:

-Оригіналу попереднього договору від 09.04.2008 року;

-Оригіналу протоколу Правління № 43 засідання правління Полтавського акціонерного банку «Полтава-банк» від 10.04.2008р.;

-Оригіналу договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008р.;

-Оригіналу акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008р.;

-Платіжних документів про перерахування грошових коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008р. в т.ч. оригіналу меморіального ордеру;

-Оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 126 від 11.04.2008р.;

-Оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 294 від 26.12.2008р.;

-Виписок про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах та про стан рахунку у цінних паперах № 004752 за пераод з 11.04.2008р., з 21.08.2008 р. по 21.08.2008р., з 30.09.2008р. по 30.09.2008р., з 22.12.2008 р. по 22.12.2008р., з 26.12.2008р. по 26.12.2008р.;

-Копій Установчого договору та Статуту ПАБ «Полтава-банк»;

-Довіреності, виданої ОСОБА_3 на виконання дій від імені ПАБ «Полтава-банк», копії письмової резолюції директорів компанії;

-Копії свідоцтва про заснування продавця;

-Копії письмового рішення директорів продавця, копії паспортів директорів продавця, оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників ЗАТ «Курорт-готель» від 04.04.2008р., копії довідки про відкриття поточного рахунку продавця, копії свідоцтва про відкриття рахунку у цінних паперів, за адресою: Чернігівська область Козелецький район м.Остер вул..Ювілейна, 4.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддян Суддя Т.В. Шаповал