печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ). В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що Слідчим відділом управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, за фактом розв`язання та ведення представниками влади Російської Федерації агресивної війни проти України з метою зміни меж її території, а також вчинення на території Донецької та Луганської областей членами терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни (знущання, катування, інші форми жорстокого поводження з полоненими військовослужбовцями і цивільним населенням, позасудові страти, примусові роботи). Зокрема, у ході досудового розслідування кримінального провадження отримано фактичні дані про вчинення вказаних вище злочинів громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 . На даний час з метою призначення судово-портретної експертизи стосовно ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні оригіналів фотознімків останнього, у тому числі в цифровому вигляді.
Вивченням узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0588/2017/ДСК від 06.11.2017 та оглядом матеріалів кримінального провадження №0000572 від 14.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України, з`ясовано, що 28.08.2013 ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито два рахунки, до яких емітовано дві платіжні картки, а саме: № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (рахунок № НОМЕР_6 ). При цьому останнім заповнювалась та подавалась до установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкета-заява про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг та інші документи, необхідні для відкриття рахунків.
У період з 29.08.2013 по 04.12.2013 ОСОБА_4 за допомогою зазначених платіжних карток знімалися кошти готівкою через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор зазначив, що з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення особи ОСОБА_4 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора групи прокурорів прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору групи прокурорів прокурор відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: фотознімку в цифровому вигляді ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_7 , а такожфотознімків останнього з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки за адресою: АДРЕСА_3 ; документів, на підставі яких ОСОБА_4 28.08.2013 було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії паспорта громадянина України ОСОБА_4 , анкети-заяви про приєднання до Умов і правил надання банківських послуг, копії довідки про його індивідуальний податковий номер тощо, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/67835/17-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 20.11.2017р.