Дата документу 10.11.2017

Справа № 334/7342/17
Провадження № 1-кс/334/1676/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004354 від 27.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004354 від 27.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України на підставі заяв колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення.
За матеріалами провадження керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з вересня 2015 року безпідставно не виплачує заробітну платню колишнім працівникам товариства.

Допитані у провадженні в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші пояснили, що їм безпідставно не було виплачено заробітну платню у повному розмірі керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, можливості в подальшому проведення судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.06.2015 року по теперішній час; повні реєстраційні дані вказаного підприємства, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, які використовувались підприємством у період з 01.06.2015 року по теперішній час; перелік осіб, які у період з 01.06.2015 року по теперішній час отримували доходи на вказаному підприємстві (по кожному співробітнику окремо), а також де вказані особи перебувають в якості директора (підписант, керівник), головного бухгалтера або засновника; звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування що подавалися до органів доходів і зборів (додаток №4) за період з 01.06.2015 року по теперішній час; дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням кількості працівників та суми щодо кожного конкретного працівника, якому керівництвом підприємства не виплачено заробітну плату, а також зазначити загальну суму заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.06.2015 року по теперішній час; копії матеріалів перевірок які проводились по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.06.2015 року по теперішній час.

Судом було встановлено, що 27.09.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України за № 0004354.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004354 від 27.09.2017 року задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 або за дорученням слідчих іншій особі, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять наступну інформацію:

-інформацію про офіційно працевлаштованих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-повні реєстраційні дані вказаного підприємства, із зазначенням номерів розрахункових рахунків, які використовувались підприємством у період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-перелік осіб, які у період з 01.06.2015 року по теперішній час отримували доходи на вказаному підприємстві (по кожному співробітнику окремо), а також де вказані особи перебувають в якості директора (підписант, керівник), головного бухгалтера або засновника;

-звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування що подавалися до органів доходів і зборів (додаток №4) за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-дані щодо заборгованості з виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням кількості працівників та суми щодо кожного конкретного працівника, якому керівництвом підприємства не виплачено заробітну плату, а також зазначити загальну суму заборгованості з виплати заробітної плати за період з 01.06.2015 року по теперішній час;

-копії матеріалів перевірок які проводились по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.06.2015 року по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 10.12.2017 року та оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1