Справа № 372/2268/17
Провадження 1-кс-760/17
ухвала
Іменем України
11 вересня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 0000961 від 03.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області. На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 04 липня 2017 року о 12 годині 30 хвилин на балконі квартири за місцем проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 , де переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - «контроль за вчиненням злочину» у формі оперативної закупки, посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров`я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно збула, шляхом продажу за грошові кошти в сумі 350 гривень ОСОБА_5 кристалічну речовину білого кольору, що згідно із висновком експерта від 06.07.2017 за № 11-2/4710, є наркотичним засобом, обіг якого обмежений - метадон (фенадон), масою 0,083 грам, яку ОСОБА_4 незаконно придбала за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно зберігала при собі з метою збуту. Крім того, 01 серпня 2017 року в період часу з 15 години 27 хвилин по 18 годину 57 хвилин працівниками поліції в присутності понятих під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: пакунки та згортки із кристалічною речовиною білого кольору, що є наркотичними засобами, до тих пір дані факти не були виявлені та в процесуальному порядку задокументовані в процесі проведення обшуку вище вказаної квартири, які ОСОБА_4 , повторно посягаючи на встановлений законом порядок обігу наркотичних засобів та охорону здоров`я населення, всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно придбала за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та незаконно повторно зберігала за місцем проживання без мети збуту. 01 серпня 2017 року о 15 годині 27 хвилин підозрювана ОСОБА_4 була затримана в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України. 01 серпня 2017 року о 22 годині 25 хвилин підозрюваній ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 користується картками ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконно отриманих ОСОБА_4 грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття ОСОБА_4 і подальше використання нею розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000961 від 03.06.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області, майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, розрахункових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали.

Строк дії ухвали визначити до 10 жовтня 2017 року.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1