Справа № 686/3321/18

УХВАЛА

13 лютого 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що впродовж жовтня-грудня 2014 року службові особи ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового зв`язку ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Славута Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо об`ємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, безпідставно, коштами ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_5 , за дорученням слідчого уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 року по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 13 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя