печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №.0008388 відомості про яке 19.07.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 194 КК України за фактом викрадення та незаконного позбавлення волі ОСОБА_5 , вимагання грошей за його звільнення

В ході проведення обшуку за місцем проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно утримувався ОСОБА_5 , вилучено три банківські платіжні картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

№ НОМЕР_1 ;

№ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 .

Крім того, під час проведення обшуку за місцем реєстрації підозрюваного ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_2 , вилучено банківську платіжну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування встановлено, що для незаконного утримання ОСОБА_5 , до його викрадення ОСОБА_6 було куплено будинок в с. Фастівець Фастівського району, в домоволодінні якого було обладнано замасковане приміщення де і в подальшому утримувався ОСОБА_5 . З метою встановлення джерел коштів на придбання вказаного будинку, побудову замаскованого приміщення, а також на утримання ОСОБА_5 необхідно у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по зазначеним банківським карткам отримати роздруківки руху коштів та відомості про аккаунт, щодо здійснення доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані документи та відомості мають значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових носіях в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме:

1. Роздруківки руху коштів по банківським карткам, які мають номер:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4

за період часу з 01.01.2015 по теперішній час у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди;

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

2. Відомості про аккаунт щодо здійснення доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремо по кожній банківській картці, які мають номер:

- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- НОМЕР_4

за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з зазначенням фінансового телефону та IP-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалися СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/55889/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1