Справа № 761/9165/18
Провадження № 1-кс/761/6400/2018
У Х В А Л А
Іменем України
15 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

володільця майна (підозрюваної) ОСОБА_4

представника володільця майна (захисника) ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 березня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України про накладення арешту на майно, вилучене 14.03.2018 року в ході особистого обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України (далі СБ України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000081 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

13.03.2018 року о 13 год. 25 хв. ОСОБА_4 затримана на підставі п. 1 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України та її злочинна діяльність припинена.

За вказаними обставинами злочинної діяльності 14.03.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

14.03.2018 року в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_4 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено: посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; довідку №, на 1арк.; сім-карту МТС № НОМЕР_2 ; сім-карту life № НОМЕР_3 ; флеш-носій SP 16Gb; флеш-носій Art Leather 4Gb; мобільний телефон Samsung SGH-D900 із сім-картою; мобільний телефон Samsung GT-E1202i, із сім-картою оператора «Фенікс» № НОМЕР_4 , та сім-картою МТС № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung SM-G935FD із сім-картою № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ; банківські картки Ощадбанк із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки Пубм із номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; банківську картку Брокбизнесбанк № НОМЕР_27 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_28 ; банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_29 ; банківську картку Банк Капітал № НОМЕР_30 ; банківську картку Сбербанк Росії № НОМЕР_31 ; банківські чеки, всього 34 од.; купюри номіналом 500 гривень у кількості 13 од.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 109 од.; купюри номіналом 100 гривень у кількості 48 од.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 17 од.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 од.; купюра номіналом 5 гривень у кількості 1 од.; купюри номіналом 1 гривень у кількості 5 од.; купюру номіналом 2 гривень; купюру номіналом 50 рублів РФ у кількості; купюри номіналом 100 рублів РФ у кількості 5 од.

Встановлено, що вказані речі та документи належать ОСОБА_4 та використовувалися останньою у протиправній діяльності.

Вищевказані речі та документи зберегли на собі сліди підготовки та вчинення злочинів, містять відомості про діяльність ОСОБА_4 щодо пошуку реєстраторів, контактів з особами причетними до заволодіння нерухомим майном на тимчасово окупованій території, електроні копії документів щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 на тимчасово окупованій території, а також вказані речі можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними предметами та документами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Крім того, санкція ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна як вид покарання, тому є підстави вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

При цьому, у разі повернення вилучених предметів та документів існує загроза їх знищення, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що вилучені 14.03.2018 року в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_4 під час затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, відповідають критеріям зазначеним у п. п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладенні арешту на згадане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо накладення арешту на майно, яке безпосередньо належить ОСОБА_4 та просив відмовити у накладенні арешту на банківські картки та грошові кошти у національній валюті України, володільцями яких є інші особи, а не ОСОБА_4 .

Володілець майна (підозрювана) ОСОБА_4 підтримала думку свого захисника та зазначила, що грошові кошти у національній валюті України та банківські карти Ощадбанк, крім банківської картки Ощадбанк № НОМЕР_13 , належать пенсіонерам, що проживають у м. Донецьк та які не мають можливості виїхати звідти, щоб зняти зі своїх карток нараховані їм пенсії.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, представника володільця майна адвоката ОСОБА_5 , володільця майна (підозрюваної) ОСОБА_4 , вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження №0000081, до ЄРДР внесено відомості за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, вилучене 14.03.2018 року в ході особистого обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; довідку №, на 1арк.; сім-карту МТС № НОМЕР_2 ; сім-карту life № НОМЕР_3 ; флеш-носій SP 16Gb; флеш-носій Art Leather 4Gb; мобільний телефон Samsung SGH-D900 із сім-картою; мобільний телефон Samsung GT-E1202i, із сім-картою оператора «Фенікс» № НОМЕР_4 , та сім-картою МТС № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung SM-G935FD із сім-картою № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ; банківські картки Ощадбанк із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; банківські картки Пубм із номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; банківську картку Брокбизнесбанк № НОМЕР_27 ; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_28 ; банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_29 ; банківську картку Банк Капітал № НОМЕР_30 ; банківську картку Сбербанк Росії № НОМЕР_31 ; банківські чеки, всього 34 од.; купюри номіналом 500 гривень у кількості 13 од.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 109 од.; купюри номіналом 100 гривень у кількості 48 од.; купюри номіналом 50 гривень у кількості 17 од.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 од.; купюра номіналом 5 гривень у кількості 1 од.; купюри номіналом 1 гривень у кількості 5 од.; купюру номіналом 2 гривень; купюру номіналом 50 рублів РФ у кількості; купюри номіналом 100 рублів РФ у кількості 5 од., з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що вилучені 14.03.2018 року в ході особистого обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 предмети, речі та гроші, а саме: посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ; довідка № , на 1 арк.; сім-карта МТС № НОМЕР_2 ; сім-карта life № НОМЕР_3 ; флеш-носій SP 16Gb; флеш-носій Art Leather 4Gb; мобільний телефон Samsung SGH-D900 із сім-картою; мобільний телефон Samsung GT-E1202i, із сім-картою оператора «Фенікс» № НОМЕР_4 , та сім-картою МТС № НОМЕР_5 ; мобільний телефон Samsung SM-G935FD із сім-картою № НОМЕР_6 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ; банківська картка Ощадбанк із номером № НОМЕР_13 ; банківські картки Пубм із номерами № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; банківська картка Брокбизнесбанк № НОМЕР_27 ; банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_28 ; банківська картка Альфа-Банк № НОМЕР_29 ; банківська картка Банк Капітал № НОМЕР_30 ; банківська картка Сбербанк Росії № НОМЕР_31 ; банківські чеки, всього 34 од.; купюра номіналом 50 рублів РФ у кількості 1 од.; купюри номіналом 100 рублів РФ у кількості 5 од., відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України та мають значення речових доказів для доведення обставин, що підлягають доказуванню в межах кримінального провадження №0000081, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на банківські картки Ощадбанк із номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; купюри номіналом 500 гривень у кількості 13 од.; купюри номіналом 200 гривень у кількості 109 од.;купюри номіналом 100 гривень у кількості 48 од.;купюри номіналом 50 гривень у кількості 17 од.; купюри номіналом 20 гривень у кількості 2 од.; купюру номіналом 5 гривень у кількості; купюри номіналом 1 гривень у кількості 5 од.; купюру номіналом 2 гривень у кількості 1 од., оскільки слідчим не спростовані доводи підозрюваної ОСОБА_4 у судовому засіданні та не доведено, що власником зазначеного майна вона не являється та ці грошові кошти належать громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території та не мають можливості виїхати та особисто отримати ці грошові кошти.

Крім того, старшим слідчим в ОВС 3 відділу1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 виносячи 14.03.2018 року постанову про доручення речових доказів до матеріалів кримінального провадження не наведено у ній належного обґрунтування, що згадані банківські картки Ощадбанк та грошові кошти у національній валюти України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та можуть підлягати конфіскації, як майно ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи, що ці грошові кошти та картки можуть належати громадянам України, які не мають відношення до кримінального провадження, що розслідується, не знаходжу підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на це майно, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки не доведено, що це майно належить підозрюваній ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 07.09.2017 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 14.03.2018 року в ході особистого обшуку затриманої особи, підозрюваної у вчиненні злочину, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України ОСОБА_4 , а саме:

-посвідчення водія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

-довідку № , на 1 арк.;

-сім-карту МТС № НОМЕР_2 ;

-сім-карту life № НОМЕР_3 ;

-флеш-носій SP 16Gb;

-флеш-носій Art Leather 4Gb;

-мобільний телефон Samsung SGH-D900 із сім-картою;

-мобільний телефон Samsung GT-E1202i, із сім-картою оператора «Фенікс» № НОМЕР_4 , та сім-картою МТС № НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон Samsung SM-G935FD із сім-картою № НОМЕР_6 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 ;

-посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ;

-банківську картку Ощадбанк із номером № НОМЕР_13 ;

-банківські картки Пубм із номерами № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

-банківську картку Брокбизнесбанк № НОМЕР_27 ;

-банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_28 ;

-банківську картку Альфа-Банк № НОМЕР_29 ;

-банківську картку Банк Капітал № НОМЕР_30 ;

-банківську картку Сбербанк Росії № НОМЕР_31 ;

-банківські чеки, всього 34 од.;

-купюру номіналом 50 рублів РФ у кількості 1 од.;

-купюри номіналом 100 рублів РФ у кількості 5 од.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя