1Справа № 335/4278/18 1-кс/335/2975/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що у період 2016-2017 років посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провели відкриті торги, за результатами яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори постачання піску, ґрунту рослинного та будівельних матеріалів, на загальну суму близько 3 млн. грн. Водночас, встановлено, що пісок та ґрунт рослинний ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видобував власними силами та за допомогою транспортних засобів підприємства на території м. Енергодара та за його межами, а грошові кошти привласнювались спільно посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, 18.08.2017 виявлено факт незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням техніки вказаного підприємства, а саме екскаватора та вантажних автомобілів транспортного цеху та управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району Запорізької області, які здійснювали незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель без спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки та без правовстановлюючих документів на зазначену ділянку. Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 надав до комітету з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » супровідний лист та пакет документів (з наданням їх переліку) закупівлі для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно вказаного переліку документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі документації для проведення допорогової закупівлі надана «Технічна пропозиція за формою додатку №1 за підписом директора учасника і скріплена печаткою учасника», у якій вказано, що виробником ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також встановлено, що згідно з договором поставки товару № 299(5)17УК від 12.05.2017 виробником товару піску будівельного природнього та ґрунту рослинного є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2016-2017 роки пісок будівельний природній та ґрунт рослинний суб`єктам господарювання, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не реалізовувало. У ході проведення подальшого досудового слідства та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Запорізької області діє організована злочинна група, до складу якої у різний час були залучені різні особи, які діючи умисно, за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, у складі організованої злочинної групи, у період часу з 2016 року по теперішній час здійснюють привласнення та розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, виготовлення та використання підробних документів, з метою надання законного вигляду господарським операціям з постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, ґрунтом рослинним та піском будівельним природнім. Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які поступають на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку зазначених вище товарів в подальшому перераховуються на особисту картку директора вказаного товариства ОСОБА_4 , з якої в подальшому проводяться перерахування коштів іншим фізичним особам та зняття готівкових коштів. Досудовим розслідуванням встановлено, що до зазначених кримінальних правопорушень можуть бути причетні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , начальник ДМтаМР УБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інженер УВТК ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів за фіктивну поставку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів по зазначеним вище обставинам, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізького регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , вилучити документи, які перебувають у володінні Запорізького регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо оформлення (відкриття) банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать начальнику ДМтаМР УБ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать інженеру УВТК ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , інформації щодо руху грошових коштів по вказаним банківським карткам за період з 01.01.2016 по 12.04.2018, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, повних даних юридичної особи (назва, код ЄДРПОУ, номеру розрахункового рахунку, назва та МФО банку) або фізичної особи (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код, а якщо поповнення здійснювалось через термінал - номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платежу та повні анкетні дані такої особи), які здійснювали перерахування коштів на вказані банківські картки та на адресу яких здійснювалось перерахування коштів із вказаних банківських карток.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 травня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1