Справа № 592/209/18
Провадження № 1-кс/592/162/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000022 від 21.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинили не надходження податків до державного бюджету на загальну суму 3512,4 тис. гривень. Службові особи Сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом жовтня-листопада 2016 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинили не надходження податків до державного бюджету на загальну суму 7635,6 тис. грн.. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з січня 2016 року по січень 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 45 046 170 грн.. З 20.04.2017 по 16.05.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 проводилась документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті проведеної перевірки складено акт №346/18-28-14-07/38867768/72 від 23.05.2017 та встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства та заниження податку на додану вартість на загальну суму 45 046 170 ,00 гривень та завищення суми від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду сумі 8 953 060,00 грн.; не підтверджено факту реального здійснення фінансово господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання товарів з подальшою їх реалізацією в адресу підприємств покупців на суму ПДВ 6 201 871 грн. Постановою від 10.11.2017 в даному кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу. Натомість отримано клопотання експерта №1866 від 21.11.2017 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи. 14.12.2017 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу про отримання документів запитуваних експертом, але підприємство відмовило в наданні документів. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФГ « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФГ « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 », СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В суді слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, а саме вилучити:
1. Податкові декларації з податку на додану вартість за січень - грудень 2016 року, січень 2017 року з додатками та уточнюючими розрахунками.
2. Акт № 4 про знищення зіпсованих документів, що не підлягають зберіганню, від 20.02.2017 p.
3. Оборотно-сальдові відомості та картку рахунку по рахункам 20, 28 (або іншим рахункам), на яких обліковувалось оприбуткування та списання товарно-матеріальних цінностей, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з січня 2016 року по січень 2017 року за кожен місяць окремо.
4. По покуплю ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
-договір поставки № 27/12/2016 від 27.12.2016;
-договір № 75 від 28.12.2016
-видаткову накладну № 727 від 28.12.2016;
-податкову накладну № 70 від 28.12.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 361 та 643 за грудень 2016 р. та січень 2017 р.
5. По покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):
-договір поставки № 1412/1 від 14.12.2016;
-видаткові накладні № 718 від 20.12.2016, № 719 від 20.12.2016, № 717 від 19.12.2016№ 716 від 19.12.2016;
-податкові накладні №71 від 20.12.2016, №73 від 20.12.2016, № 63 від 19.12.2016, 64 від 19.12.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 361 та 643 за грудень 2016 р.
6. По покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
-договір поставки № 31 від 01.08.2016;
-видаткова накладна № 405 від 09.08.2016;
-податкова накладна № 10 від 09.08.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 361 та 643 за серпень 2016 р.
7. По покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
-договір поставки № 60 від 10.05.2016 p.;
-видаткові накладні № 302 від 16.05.2016, № 303 від 16.05.2016, № 304 від 17.05.2016, № 305 від 18.05.2016, № 306 від 19.05.2016, № 307 від 20.05.2016, № 308 від 23.05.2016, № 309 від 24.05.2016, № 310 від 25.05.2016, № 311 від 26.05.2016, № 312 від 27.05.2016, № 313 від 28.05.2016, № 314 від 30.05.2016, № 315 від 31.05.2016, № 316 від 30.05.2016;
-податкові накладні №38 від 16.05.2016, №39 від 16.05.2016, №47 від 17.05.2016, №59 від 18.05.2016, №66 від 19.05.2016, №71 від 20.05.2016, №79 від 23.05.2016, №83 від 24.05.2016, №86 від 25.05.2016, №89 від 26.05.2016, №92 від 27.05.2016, №94 від 28.05.2016, №95 від 30.05.2016, №98 від 31.05.2016, №96 від 30.05.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 361 та 643 за травень 2016 р.
8. По покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
-договір поставки № 0112/В від 01.12.2016;
-договір поставки № 0112/Ж від 01.12.2016;
-видаткові накладні № 692 від 12.12.2016, № 691 від 09.12.2016, № 690 від 09.12.2016, № 689 від 08.12.2016, № 687 від 07.12.2016, № 688 від 07.12.2016, № 684 від 06.12.2016, № 685 від 06.12.2016, № 686 від 06.12.2016, № 682 від 05.12.2016, № 683 від 05.12.2016, № 681 від 02.12.2016;
-податкові накладні №36 від 12.12.2016, №34 від 09.12.2016, №35 від 09.12.2016, №33 від 08.12.2016, №31 від 07.12.2016, №32 від 07.12.2016, №28 від 06.12.2016, №29 від 06.12.2016, №30 від 06.12.2016, №26 від 05.12.2016, №27 від 05.12.2016, №25 від 02.12.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 361 та 643 за грудень 2016 р. та січень 2017 року.
9. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-договір поставки № 1 від 05.01.2016;
-видаткові накладні № 78 від 06.01.2016, № 79 від 15.01.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-податкові накладні № 7 від 14.01.2016, № 1 від 06.01.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам НОМЕР_22 , 644, 643 за січень 2016 р.
10. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):
-договір комісії № 1006/2 від 10.06.2016 з актами приймання-передачі товарів на комісію;
-акти виконаних робіт (звіт) до договору комісії;
-лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.11.2016 (на який міститься посилання на стор.34 акту перевірки);
-накладна № 119 від 24.06.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведеній видатковій накладній;
-податкова накладна № 1 від 24.06.2016;
-оборотно-сальдова відомість по рахунку 024, 644, 643 за серпень 2016 року.
11. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):
-договір поставки № 1006/1 від 10.06.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644, 643 за червень 2016 р.
-видаткові накладні № 17 від 20.06.2016, № 20 від 22.06.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-податкові накладні № 116 від 20.06.2016, № 159 від 22.06.2016.
12. По постачальнику СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ):
-договір поставки № 46 від 01.07.2016 р.;
-договір поставки № 01-11/16С від 01.11.2016 р.;
-податкові накладні №25/2 від 29.07.2016, №26/2 від 29.07.2016 №24/2 від 28.07.2016, № 22/2 від 27.07.2016, № 23/2 від 27.07.2016, №21/2 від 26.07.2016, №20/2 від 26.07.2016, №18/2 від 22.07.2016, №19/2 від 22.07.2016, №15/2 від 22.07.2016, №16/2 від 22.07.2016, № 17/2 від 22.07.2016, № 11/2 від 21.07.2016, № 12/2 від 21.07.2016, №13/2 від 21.07.2016, №14/2 від 21.07.2016, №10/2 від 19.07.2016, № 9/2 від 19.07.2016, № 8/2 від 15.07.2016, № 1/2 від 14.07.2016, № 2/2 від 14.07.2016, № 3/2 від 14.07.2016, № 5/2 від 14.07.2016, № 6/2 від 14.07.2016, № 4/2 від 14.07.2016, №27/2 від 30.08.2016, №28/2 від 30.08.2016, №29/2 від 30.08.2016, №26/2 від 29.08.2016, № 24/2 від 26.08.2016, № 25/2 від 26.08.2016, № 23/2 від 25.08.2016, № 23/2 від 25.08.2016, № 21/2 від 19.08.2016, №22/2 від 19.08.2016, №20/2 від 19.08.2016, №18/2 від 18.08.2016, №19/2 від 18.08.2016, №16/2 від 17.08.2016, №12/2 від 17.08.2016, № 13/2 від 17.08.2016, № 14/2 від 17.08.2016, № 15/2 від 17.08.2016, № 17/2 від 17.08.2016, № 9/2 від 16.08.2016, № 10/2 від 16.08.2016, № 11/2 від 16.08.2016, № 8/2 від 15.08.2016, № 7/2 від 12.08.2016, № 6/2 від 12.08.2016, № 5/2 від 12.08.2016, №4/2 від 12.08.2016, №1/2 від 11.08.2016, № 2/2 від 11.08.2016, №3/2 від 11.08.2016, № 15/2 від 22.09.2016, № 8/2 від 15.09.2016, № 7/2 від 14.09.2016, № 6/2 від 12.09.2016, № 5/2 від 09.09.2016, № 4/2 від 08.09.2016, № 3/2 від 07.09.2016, № 2/2 від 07.09.2016, №1/2 від 01.09.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644, 643 за липень, серпень, вересень 2016 р.
13. По постачальнику СГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
-договір поставки № 53 від 28.09.2016;
-видаткові накладні № 101 від 28.09.2016, № 102 від 28.09.2016, № 103 від 28.09.2016, № 104 від 29.09.2016, № 105 від 29.09.2016, № 106 від 29.09.2016, № 107 від 30.09.2016, № 108 від 30.09.2016, № 109 від 30.09.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-податкові накладні № 8/2 від 30.09.2016, № 9/2 від 30.09.2016, № 10/2 від 30.09.2016, № 5/2 від 29.09.2016, № 6/2 від 29.09.2016, № 7/2 від 29.09.2016, № 2/2 від 28.09.2016, № 3/2 від 28.09.2016, № 4/2 від 28.09.2016, № 30/2 від 31.10.2016, № 31/2 від 31.10.2016, № 26/2 від 28.10.2016, № 29/2 від 28.10.2016, № 17/2 від 27.10.2016, № 19/2 від 27.10.2016, №20/2 від 27.10.2016, №21/2 від 27.10.2016, №22/2 від 27.10.2016, №24/2 від 27.10.2016, №25/2 від 27.10.2016, №13/2 від 26.10.2016, №14/2 від 26.10.2016, № 15/2 від 26.10.2016, № 16/2 від 26.10.2016, № 9/2 від 25.10.2016, № 11/2 від 25.10.2016, № 12/2 від 25.10.2016, № 10/2 від 25.10.2016, № 8/2 від 24.10.2016, № 2/2 від 24.10.2016, № 3/2 від 21.10.2016, № 4/2 від 21.10.2016, № 5/2 від 21.10.2016, № 6/2 від 21.10.2016, № 7/2 від 21.10.2016, № 1/2 від 20.10.2016;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам НОМЕР_23 , 644, 643 за вересень, жовтень, листопад 2016 р.
14. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- договір поставки № 35 від 25.01.2016;
- видаткові та податкові накладні, наведені у таблиці:
Видаткові накладніПодаткові накладні
номердатаномердата
125.01.20168/231.01.2016
226.01.20161/229.01.2016
327.01.20162/229.01.2016
428.01.20163/229.01.2016
529.01.20167/228.01.2016
629.01.20166/227.01.2016
729.01.20165/226.01.2016
831.01.20164/225.01.2016
903.02.201664/229.02.2016
1003.02.201665/229.02.2016
1101.02.201666/229.02.2016
1202.02.201667/229.02.2016
1303.02.201661/228.02.2016
1404.02.201662/228.02.2016
1505.02.201663/228.02.2016
1605.02.201657/227.02.2016
1706.02.201658/227.02.2016
1806.02.201659/227.02.2016
1907.02.201660/227.02.2016
2008.02.201654/226.02.2016
2109.02.201655/226.02.2016
2209.02.201656/226.02.2016
2309.02.201652/225.02.2016
2409.02.201653/225.02.2016
2511.02.201648/224.02.2016
2611.02.201649/224.02.2016
2711.02.201650/224.02.2016
2812.02.201651/224.02.2016
2912.02.201643/223.02.2016
3012.02.201644/223.02.2016
3114.02.201645/223.02.2016
3214.02.201646/223.02.2016
3315.02.201647/223.02.2016
3415.02.201639/222.02.2016
3516.02.201640/222.02.2016
3617.02.201641/222.02.2016
3718.02.201642/222.02.2016
3818.02.201638/219.02.2016
3918.02.201634/218.02.2016
4018.02.201635/218.02.2016
4119.02.201637/218.02.2016
4222.02.201636/218.02.2016
4322.02.201633/217.02.2016
4422.02.201632/216.02.2016
4522.02.201631/215.02.2016
4623.02.201630/215.02.2016
4723.02.201628/214.02.2016
4823.02.201629/214.02.2016
4923.02.201625/212.02.2016
5024.02.201626/212.02.2016
5124.02.201627/212.02.2016
5224.02.201622/211.02.2016
5325.02.201623/211.02.2016
5426.02.201624/211.02.2016
5523.02.201620/209.02.2016
5624.02.201621/209.02.2016
5725.02.201618/209.02.2016
5826.02.201619/209.02.2016
5927.02.201617/208.02.2016
6029.02.201616/208.02.2016
6129.02.201611/207.02.2016
6229.02.20165/206.02.2016
6329.02.201610/206.02.2016
6426.02.20163/205.02.2016
6527.02.20164/205.02.2016
6627.02.201615/205.02.2016
6828.02.20169/204.02.2016
6928.02.201614/204.02.2016
7028.02.20161/203.02.2016
2/203.02.2016
8/203.02.2016
13/203.02.2016
7/202.02.2016
6/201.02.2016
12/201.02.2016

- прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
- оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам НОМЕР_23 , 644 за січень, лютий, листопад 2016 р.
15. По постачальнику ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-договір поставки № 39 від 23.02.2016;
-видаткові накладні №1 від 24.02.2016, №2 від 24.02.2016, № 3 від 24.02.2016, №4 від 25.02.2016, №5 від 25.02.2016, №6 від 25.02.2016, №7 від 26.02.2016, №8 від 26.02.2016, №9 від 26.02.2016, №10 від 27.02.2016, №11 від 27.02.2016, № 12 від 27.02.2016, № 13 від 29.02.2016, № 14 від 29.02.2016, № 15 від 29.02.2016, № 16 від 21.03.2016, № 17 від 22.03.2016, № 18 від 23.03.2016, № 19 від 23.03.2016, № 20 від 23.03.2016, № 21 від 25.03.2016;
-податкові накладні №20/2 від 29.02.2016, № 18/2 від 29.02.2016, № 19/2 від 29.02.2016, № 15/2 від 27.02.2016, № 16/2 від 27.02.2016, № 17/2 від 27.02.2016, №12/2 від 26.02.2016, №13/2 від 26.02.2016, №14/2 від 26.02.2016, №11/2 від 25.02.2016, № 10/2 від 25.02.2016, № 9/2 від 25.02.2016, № 6/2 від 24.02.2016, № 7/2 від 24.02.2016, № 8/2 від 24.02.2016, № 18/2 від 31.03.2016, № 20/2 від 31.03.2016, № 21/2 від 31.03.2016, № 17/2 від 30.03.2016, № 2 від 25.03.2016, № 23/2 від 23.03.2016, № 24/2 від 23.03.2016, № 25/2 від 23.03.2016, № 22/2 від 22.03.2016, № 1 від 21.03.2016, № 19/2 від 17.03.2016, № 5/2 від 04.03.2016, № 4/2 від 04.03.2016, № 1/2 від 03.03.2016, № 3/2 від 03.03.2016, № 2/2 від 02.03.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644 за лютий, березень, квітень, червень 2016 р.
16. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
-договір № 40 від 15.03.2016;
-видаткові накладні №1 від 15.03.2016, №2 від 15.03.2016, №3 від 15.03.2016, №4 від 16.03.2016, №5 від 16.03.2016, №6 від 16.03.2016, №7 від 16.03.2016, № 8 від 17.03.2016, № 9 від 17.03.2016, № 10 від 17.03.2016;
-податкові накладні № 14 від 17.03.2016, № 15 від 17.03.2016, № 10 від 16.03.2016, № 13 від 16.03.2016, №12 від 16.03.2016, №11 від 16.03.2016, №7 від 15.03.2016, №8 від 15.03.2016, №9 від 15.03.2016, №3 від 12.03.2016, №2 від 11.03.2016, № 1 від 11.03.2016;
-розрахунок коригувань №4 до ПН №1 від 11.03.2016, розрахунок коригувань № 5 до ПН № 2 від 11.03.2016, розрахунок коригувань № 6 до ПН № 3 від 12.03.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 631, 644 за березень 2016 р.
17. По постачальнику ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
-договір № 39 від 15.03.2016 р.;
-видаткова накладна № РН-0000001 від 18.03.2016;
-податкова накладна № 1 від 18.03.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 631, 644 за березень 2016 р.
18. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
-договір поставки № 88/19С від 07.01.2016;
-видаткова накладна № ЕЛ-0001775 від 07.03.2016;
-податкова накладна № 35 від 07.03.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 631, 644 за березень 2016 р.
19. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_8 ):
-договір поставки № 88/19Є від 07.01.2016;
-видаткові накладні № 2 від 06.04.2016, №3 від 11.04.2016, №4 від 12.04.2016, №5 від 14.04.2016, №8 від 14.04.2016, № 9 від 15.04.2016, №10 від 15.04.2016, № 11 від 16.04.2016, № 12 від 16.04.2016, № 13 від 18.04.2016, № 14 від 18.04.2016, № 16 від 19.04.2016, № 17 від 19.04.2016, № 18 від 19.04.2016, № 19 від 20.04.2016, № 21 від 20.04.2016;
-податкові накладні №20 від 20.04.2016, №20 від 20.04.2016, №17 від 19.04.2016, №18 від 19.04.2016, №19 від 19.04.2016, №14 від 18.04.2016, № 15 від 18.04.2016, № 12 від 16.04.2016, № 13 від 16.04.2016, № 10 від 15.04.2016, № 11 від 15.04.2016, №7 від 14.04.2016, №9 від 14.04.2016, №5 від 12.04.2016, №4 від 11.04.2016, № 2 від 06.04.2016, № 1 від 04.04.2016;
-розрахунок коригування № 4 від 04.04.2016 до податкової накладної № 1 від 04.04.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644 за квітень 2016 р.
20. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
-договір поставки № 42 від 20.04.2016;
-договір поставки № 43 від 20.04.2016;
-видаткові та податкові накладні, наведені у таблиці:
Видаткові накладніПодаткові накладні
номердатаномердата
1022.04.20161409.12.2016
1125.04.20161509.12.2016
1225.04.20161609.12.2016
1326.04.20161208.12.2016
1427.04.20161308.12.2016
1527.04.20161007.12.2016
1628.04.20161107.12.2016
1728.04.2016806.12.2016
1929.04.2016906.12.2016
2029.04.2016605.12.2016
2120.04.2016705.12.2016
2221.04.2016502.12.2016
2322.04.2016402.12.2016
2424.04.2016301.12.2016
2527.04.20164/221.06.2016
2627.04.20163/217.06.2016
2728.04.20162/216.06.2016
2829.04.201630/230.04.2016
2930.04.201619/229.04.2016
3028.04.201620/229.04.2016
3116.06.201629/229.04.2016
3217.06.201616/228.04.2016
3321.06.201617/228.04.2016
3501.12.201627/228.04.2016
3602.12.201628/228.04.2016
3702.12.201614/227.04.2016
3805.12.201615/227.04.2016
3905.12.201625/227.04.2016
4006.12.201626/227.04.2016
4106.12.201613/226.04.2016
4207.12.201611/225.04.2016
4307.12.201612/224.04.2016
4408.12.201624/222.04.2016
4508.12.201610/222.04.2016
4609.12.201623/222.04.2016
4709.12.201622/221.04.2016
4809.12.201621/220.04.2016

-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644 за квітень, травень, червень, грудень 2016 р.
21. По постачальнику ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):
- договір поставки № 45 від 10.05.2016;
- видаткові та податкові накладні, наведені у таблиці:
Видаткові накладніПодаткові накладні
номердатаномердата
116.05.201620/230.05.2016
217.05.201621/230.05.2016
318.05.201618/227.05.2016
418.05.201619/227.05.2016
519.05.201616/226.05.2016
619.05.201617/226.05.2016
720.05.201615/225.05.2016
820.05.201614/225.05.2016
922.05.201613/224.05.2016
1023.05.201612/224.05.2016
1123.05.201610/223.05.2016
1224.05.201611/223.05.2016
1324.05.20169/222.05.2016
1425.05.20168/220.05.2016
1526.05.20167/220.05.2016
1626.05.20165/219.05.2016
1726.05.20166/219.05.2016
1827.05.20163/218.05.2016
1927.05.20164/218.05.2016
2030.05.20162/217.05.2016
2130.05.20161/216.05.2016
2325.05.2016
2426.05.2016
2527.05.2016

- прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
- оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 3711, 631, 644 за травень 2016 р.
22. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
-договір поставки № 44 від 10.05.2016;
-видаткові накладні №16 від 31.05.2016, №15 від 30.05.2016, №14 від 28.05.2016, №13 від 27.05.2016, № 12 від 26.05.2016, № 11 від 25.05.2016, № 10 від 24.05.2016, №9 від 23.05.2016, №8 від 21.05.2016, №9 від 23.05.2016, № 8 від 21.05.2016, №7 від 20.05.2016, №6 від 19.05.2016, №5 від 19.05.2016, №4 від 18.05.2016, № 3 від 17.05.2016, № 2 від 17.05.2016, № 1 від 16.05.2016;
-податкові накладні № 16 від 31.05.2016, № 15 від 30.05.2016, № 14 від 28.05.2016, № 13 від 27.05.2016, № 12 від 26.05.2016, № 11 від 25.05.2016, № 10 від 24.05.2016, №9 від 23.05.2016, №8 від 23.05.2016, №7 від 20.05.2016, №6 від 19.05.2016, № 5 від 19.05.2016, №4 від 18.05.2016, №3 від 17.05.2016, №2 від 17.05.2016,№ 1 від 16.05.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 631, 644 за травень 2016 р.
23. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ):
-договір комісії № 1006/3 від 10.06.2016;
-звіти комісіонера до договору № 1006/3 від 10.06.2016;
-видаткова накладна № 37 від 27.06.2016;
-податкова накладна № 229 від 27.06.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахункам 631, 644 за червень та липень 2016 р.
24. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):
-договір поставки від 10.11.2016 № 31 з додатками та додатковими угодами;
-видаткові та податкові накладні, зазначені у таблиці:
Видаткові накладніПодаткові накладні
номердатаномердата
104.01.20164530.01.2016
204.01.20164630.01.2016
305.01.20164329.01.2016
405.01.20164429.01.2016
506.01.20164228.01.2016
606.01.20164128.01.2016
708.01.20163927.01.2016
808.01.20164027.01.2016
909.01.20163726.01.2016
1009.01.20163826.01.2016
1111.01.20163525.01.2016
1211.01.20163625.01.2016
1312.01.20163323.01.2016
1412.01.20163423.01.2016
1513.01.20163122.01.2016
1614.01.20163222.01.2016
1714.01.20163021.01.2016
1815.01.20162921.01.2016
1915.01.20162720.01.2016
2015.01.20162820.01.2016
2116.01.20162619.01.2016
2216.01.20162519.01.2016
2318.01.20162318.01.2016
2418.01.20162418.01.2016
5618.01.20164718.01.2016
2519.01.20162116.01.2016
2619.01.20162216.01.2016
2720.01.20161915.01.2016
2820.01.20162015.01.2016
2921.01.20161714.01.2016
3021.01.20161814.01.2016
3122.01.20161513.01.2016
3222.01.20161613.01.2016
3323.01.20161312.01.2016
3423.01.20161412.01.2016
3525.01.20161111.01.2016
3625.01.20161211.01.2016
3726.01.2016909.01.2016
3826.01.20161009.01.2016
3927.01.2016708.01.2016
4027.01.2016808.01.2016
4128.01.2016506.01.2016
4228.01.2016606.01.2016
4329.01.2016305.01.2016
4429.01.2016405.01.2016
4530.01.2016104.01.2016
4630.01.2016204.01.2016
4701.02.2016704.02.2016
4801.02.2016503.02.2016
4902.02.2016603.02.2016
5002.02.2016302.02.2016
5103.02.2016402.02.2016
5203.02.2016201.02.2016.
5304.02.2016101.02.2016
5414.04.2016215.04.2016
5515.04.2016114.04.2016

-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахунку 631 за січень, лютий, квітень 2016 р.;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахунку 644 за січень, лютий, квітень, вересень, жовтень, листопад 2016 р.
25. По постачальнику СВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
-договір поставки № 0112С від 01.12.2016;
-договір поставки № 0112К від 01.12.2016;
-договір поставки № 0112НС від 01.12.2016;
-видаткові накладні № 1 від 05.12.2016, № 2 від 06.12.2016, № 3 від 07.12.2016, № 4 від 08.12.2016, № 5 від 09.12.2016, № 6 від 12.12.2016, № 7 від 13.12.2016, № 8 від 14.12.2016, №9 від 15.12.2016, № 14 від 16.12.2016, №15 від 17.12.2016, №10 від 15.12.2016, №11 від 15.12.2016, №12 від 16.12.2016, №13 від 16.12.2016, №16 від 26.12.2016;
-податкові накладні № 16/2 від 26.12.2016, № 15/2 від 17.12.2016, № 12/2 від 16.12.2016, № 13/2 від 16.12.2016, № 14/2 від 16.12.2016, № 9/2 від 15.12.2016, № 10/2 від 15.12.2016, № 11/2 від 15.12.2016, № 8/2 від 14.12.2016, № 7/2 від 13.12.2016, № 6/2 від 12.12.2016, № 5/2 від 09.12.2016, № 4/2 від 08.12.2016, № 3/2 від 07.12.2016, № 2/2 від 06.12.2016, №1/2 від 05.12.2016;
-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахунку 631, 644 за грудень 2016 р.
26. По постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ):
-договір поставки № 45 від 25.05.2016,
-видаткові та податкові накладі, наведені у таблиці:
Видаткові накладніПодаткові накладні
номердатаномердата
125.05.201614/231.10.2016
225.05.201612/228.10.2016
325.05.201613/228.10.2016
426.05.201611/227.10.2016
526.05.201610/226.10.2016
627.05.20169/225.10.2016
727.05.20168/213.10.2016
828.05.20167/213.10.2016
930.05.20166/212.10.2016
1030.05.20165/211.10.2016
1131.05.20164/210.10.2016
1231.05.20163/207.10.2016
1331.05.20162/205.10.2016
1401.06.20161/204.10.2016
1502.06.201621/224.11.2016
1602.06.201620/223.11.2016
1703.06.201619/221.11.2016
1804.06.201618/218.11.2016
1906.06.201617/217.11.2016
2006.06.201616/216.11.2016
2107.06.201615/216.11.2016
2207.06.201614/215.11.2016
2308.06.201613/214.11.2016
2408.06.201612/211.11.2016
2509.06.201611/211.11.2016
2609.06.201610/210.11.2016
2710.06.20168/209.11.2016
2810.06.20169/209.11.2016
2911.06.20167/208.11.2016
3013.06.20165/207.11.2016
3113.06.20166/207.11.2016
3214.06.20164/204.11.2016
3314.06.20163/203.11.2016
3415.06.20162/202.11.2016
3514.06.20161/201.11.2016
3704.10.2016
3805.10.2016
3907.10.2016
4010.10.2016
4111.10.2016
4212.10.2016
4313.10.2016
4413.10.2016
4725.10.2016
4826.10.2016
4927.10.2016
5028.10.2016
5128.10.2016
5231.10.2016
5301.11.2016
5402.11.2016
5503.11.2016
5804.11.2016
5907.11.2016
6007.11.2016
6108.11.2016
6209.11.2016
6309.11.2016
6410.11.2016
6511.11.2016
6611.11.2016
6814.11.2016
6915.11.2016
7016.11.2016
7116.11.2016
7217.11.2016
7418.11.2016
7521.11.2016
7623.11.2016
7724.11.2016

-прибуткові ордери на товар, зазначений у вищенаведених видаткових накладних;
-оборотно-сальдову відомість та картку рахунку по рахунку 631, 644 за травень, червень, жовтень, листопад 2016 року та січень 2017 року.
Строк дії ухвали встановити до 08.02.2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1