Справа № 461/3916/17
Провадження № 1-кс/461/6674/17
УХВАЛА
29.09.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянули матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що описане вище майно, документи, предмети, грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та долучені до кримінального провадження постановою слідчого від 29.09.2017 року, всі вищевказані речі, документи безпосередньо стосуються факту незаконного зайняття гральним бізнесом, тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та будуть використані у доказуванні обставин вчинення кримінального правопорушення та для проведення судових експертиз, зокрема фоноскопічної, почеркознавчої та комп`ютерно-технічної, наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто злочинним шляхом та у подальшому підлягатимуть конфіскації у дохід держави за рішенням суду, з метою забезпечення збереження вищевказаних речових доказів, просить клопотання задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуків за наступними адресами та де було вилучено наступне майно:
1) АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :
- пластикову картку з під сім-картки НОМЕР_1
- видаткову накладну №ЕД-019280
- листок з чорновими записами щодо інкасації грошових коштів
- флеш-накопичувач «Silicon Power» 16 Gb
- коробки від Network Pt Camera
- картонні коробки з написом «Bixilon» в який знаходяться термопринтери для друку чеків в кількості 3 штук
- мобільний телефон марки «Xiaomi» ІМЕІ НОМЕР_2 ІМЕІ2 НОМЕР_3 із двома сім-картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5
- довіреність від 05.07.2017 видана ТзОВ «Мегавін» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.
- договір №0117 від 11.08.2017 на 6 арк.
- договір про здійснення реагування наряду поліції на 7 арк.
- договір оренди від 01.04.2017 між ТзОВ «Крамсервіс» та ОСОБА_7 на 7 арк.
- договір №10/08/17/-2 про надання послуг доступу до інтернету на 2 арк.
- договір №10/08/17/1-17 на 4 арк.
- договір №10/08/17/-17 на 4 арк.
- договір №22/09-17 на 4 арк.
- договір оренди нежитлового приміщення від 26.08.2017 на 6 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_8 на 8 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_9 на 10 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_10 на 9 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_11 на 8 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_12 на 14 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_13 на 9 арк.
- документи про працевлаштування ОСОБА_14 на 8 арк.
- копії паспортів персоналу гральних закладів на 26 арк.
- зошит чорного та білого кольору з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит Austria copybook з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит «Бодибилдинг» з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат та прикріпленими чеками
- зошит жовтого кольору з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит чорного кольору з написом «Бокс» рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит із зображенням «Колосків Пшениці» з рукописними записами щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит із рукописними записами «Архітектура» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит із рукописними записами «Notebook» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит із рукописними записами блакитного кольору щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- зошит із рукописними записами із зображенням «полуниці» щодо роботи гральних закладів, обліку доходів та витрат
- блокнот чорного кольору до якого прикріплені листки із рукописними записами, щодо діяльності гральних закладів
- друковані таблиці з переліком працівників, сумою грошових коштів та підписами на 3 арк.
- пластикова картка з під сім-картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7
- друковані документи та чорнові записи на листках, щодо діяльності гральних закладів, поштових відправлень на 32 арк.
- банківські чеки «Приват банк» у кількості 19 штук.
- чеки про придбання товарів та обладнання у кількості 6 штук
- чеки про переказ грошових коштів у кількості 5 штук
- чеки лотереї «Мить Успіху» у кількості 11 штук
- носій інформації «Silicon Power» 4 Gb та «Kingston»
- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_8 ІМЕІ2 НОМЕР_9 із сім-карткою НОМЕР_10 НОМЕР_11
- грошові кошти в сумі 105964 гривні в пачках із рукописними записами
- ноутбук марки «HP Pavilion» темного кольору із зарядним пристроєм
2) автомобіль «Opel Astra» державний реєстраційний номер НОМЕР_12 , який використовується та належить ОСОБА_6 :
- зошит із написом на титулці «Бокс» із рукописними записами
- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_13 ІМЕІ2 НОМЕР_14 із сім-карткою НОМЕР_15
- флеш-накопичувачі у кількості 2 штук «Transcend 8 Gb» та 2 штуки «Data Traveler»
- чорнові записи у кількості 10 аркушів із рукописними записами
3) автомобіль марки «BMW 320» державний реєстраційний номер НОМЕР_16 , який використовується ОСОБА_5 :
- два журнала реєстрації перевірок
- три книги відгуків і пропозицій
- копії документів на 8 арк.
4) Приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 :
- флеш носії в кількості 10-ти штук
- білети в кількості 11 штук та один клаптик паперу з чорновими записами в кількості 1 штуки
- касовий апарат марки «BIXOLON»
- клаптик паперу з чорновими записами; зошит шкільний з чорновими записами; зошит шкільний з записами графіку виходу на роботу; клаптик паперу з написом « НОМЕР_17 форма 3»; журнал з наклеєними стікерами з номерами телефонів, пошти тощо; аркуш паперу з чорновими записами; папка скорозшивач з документами
- книга відгуків і пропозицій; посвідчення №Леся-2963/3Б; сертифікат MSL; ліцензія серії НОМЕР_18 з додатками; ліцензійний договір №ЛІЛ-21-08-2017; договір №ІЛ-21-08-2017; витяг з ЄДРЮСФОП та ГО; умови проведення державної грошової лотереї «Золота підкова»; перелік державних лотерей, які розповсюджуються ТОВ «М.С.Л.»; програма відповідального відношення до лотерейних ігор
- термінал для видачі лотерейних білетів марки «SX-410RW11111556»
- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_19 ІМЕІ2: НОМЕР_20
- WI-FI роутери, а саме №001966, №000985, №000984, №002567, WI-FI роутери, а саме №002433, №001649
- монітор марки «LG FLATRON L1942PM-SS»
- монітори, а саме «MultiSync LCD 1830»; «LG Flatron L1942PM-SS»; «Captiva A190E3-H01»; «IIYAMA Prolite E 1902S»; «Samsung 940 B»; «DELL 1908FPb»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»; «Fujitsu B19-5»
5) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини 38:
- монітори марки «Самсунг» в кількості 8 шт.
- монітор марки «Бенкью» в кількості 1 шт.
- монітор адміністратора марки «Самсунг» в кількості 1 шт.
- клавіатури в кількості 10 шт.
- мишки в кількості 10 шт.
- системні блоки марки «HP» в кількості 10 шт. (включно із системним блоком адміністратора.
- флеш накопичувачі для запуску системних блоків гравців в кількості 9 шт.
- документи із кутка споживача щодо діяльності ТзОВ «М.С.Л.» та ТзОВ «Ігри в лото» в кількості 44 арк.
- документи, що були вилучені з місця адміністратора, а саме: чорнові записи на 6 арк,зошит з рукописними записами в обкладинці в клітинку,чеки квитанції та лист на імя ОСОБА_11 ,кредитний договір між ТзОВ «Споживчий центр» та ОСОБА_11
- копія договору суборенди приміщення від 30.08.2017
- видаткові накладні в кількості 5 арк.
- витанції до прибуткового касового ордену в кількості 3 шт.
- акт прийому передачі обладнання в кількості 10 арк.
- паспорт на імя ОСОБА_15
- грошові кошти в сумі 11 100 грн.
- маршрутизатор «Tp link» 1 шт.
- камера відеоспостереження в кількості 1 шт.
- мобільний телефон «dooge» з сім-картою НОМЕР_21 ,ІМЕІ: НОМЕР_22 ІМЕІ2: НОМЕР_23
- мобільний телефон «Нокіа» з сім-картою НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25
- мобільний телефон «Самсунг» з сім-картою НОМЕР_26 ,ІМЕІ: НОМЕР_27
- мобільний телефон «FlyIq256» з сім-картою НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31
- термопрінтер для друку чеків в кількості 1 шт.
- рулони для друку чеків в кількості 9 шт.
- термінали зі сканером в кількості 3 шт.
- робочі місця гравців - столи для гравців в кількості 20 шт
- місця для сидіння гравців - стільці для гравців в кількості 10 шт.
6) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, пр. Чорновола 59:
- Ситемний блок №1Н/Р №CZC802442G n/p з флешкою Kingston чорного кольору;
- Ситемний блок №2 №CZC9164RCO з флешкою Casselle 90;
- Ситемний блок №3 Simens, №YK9A040857 з флешкою GoodRam 16 Gb;
- Ситемний блок №4 Simens, №YIL9A040769 з флешкою GoodRam 16 Gb синьо-б ілого кольору;
- Ситемний блок №5 Simens, №YK9A040811 з флешкою Transcend 16 Gb чорного кольору;
- Ситемний блок №6 Н/Р, №CZC0114a5H з флешкою GoodRam 16 Gb синьо-білого кольору;
- Ситемний блок №7 Н/Р, №CZC0094P02 з флешкою GoodRam 16 Gb чорного кольору;
- Ситемний блок №8 Н/Р, №CZC7032C1Y з флешкою Transcend 100 G3 8 Gb;
- Ситемний блок №9 Н/Р, №CZC718576G з флешкою чорного кольору з наклейкою біло-зеленого кольору;
- Ситемний блок №10 Н/Р, №CZC0392D31 з флешкою Kingston чорного кольору;
- Ситемний блок №12 Н/Р, №CT5A48COA4DV11K1 з флешкою Verbatim;
- Ситемний блок №16 Н/Р, Compag №CZC7235SF6 з флешкою Kingston 8 Gb;
- Ситемний блок №18 Н/Р, №CZC8326WMC;
- 2 Камери відео спостереження
- Мобільний телефон FLY чорного кольору;
- Копія договору на 4 арк.
- Видаткові накладні та чеки на 14 арк.;
- Копії документів з кутка споживача на 56 арк.;
- Принтер для друку чеків жовто-зеленого кольору з №080882;
- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon»;
- Принтер для друку чеків чорного кольору «Citizen»;
- Грошові кошти 8432 грн., 10 євро ;
- 17 Ігрових столів чорного кольору;
- 17 металевих крісел чорного кольору для гравців;
- Кабелі до системних блоків та моніторів
7) Приміщення грального закладу за адресою: м. Львів, вул. Городоцька 287:
- Зошити, журнали, документи, чорнові записи, чеки, документація
- Грошові кошти в сумі 7525 грн.
- Принтер для друку чеків жовто-зеленого кольору з інв. №001142 з наявним папером для друку чеків;
- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon» з інв. №0011109 з наявним папером для друку чеків;
- Принтер для друку чеків чорного кольору «Bixolon» з наявним папером для друку чеків;
- 6 сканерів «ARGOX»
- 1 веб камера білого кольору model PS-2CV2@01FD-iw;
- 4 настінні комутатори TP-LINK
- 10 системних блоків з прикріпленими флешками в кількості 10 штук;
- 1 Сканер для грошей «INTELECT TEHNOLOGY»
- 2 клавіатури чорного кольору
- 1 принтер «Cаnon» інв. №001119 чорного кольору;
- 1 маршрутизатор TP-LINK;
- 2 колонки «De Fender»;
- Блокнот з чорновими записами;
- 4 мобільних телефони марки «Huawei», «WIBE», «NOKIA», « Iphone 5»;
- ігрові місця гравців - 10 столів для гравців;
- місця для сидіння гравців -13 крісел для гравців;
- 3 м`яких дивана для гравців;
- 3 м`яких крісла;
8) Приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_3 :
- 20 системних блоків;
- 1 системний блок касира «DELL»;
- 11 сканерів для зчитування штрих-кодів;
- 18 флеш-накопичувачів;
- 20 компютерних «мишок»;
- мережеве обладнання;
- 2 термопринтера для друку чеків;
- 8 камер системи відеоспостереження;
- 19 компютерних столів зі стільцями;
- готівкові кошти виручка закладу в сумі 2973 грн.;
- мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ:1) НОМЕР_32
2) НОМЕР_33 з сім-карткою № НОМЕР_34 ;
- кавовий апарат «Saeco»;
- чорнові записи, що містять рукописні записи про діяльність закладу, на
- документи про діяльність закладу, роздруковані на 66 аркушах формату А-4.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Суддя ОСОБА_1