У Х В А Л А
16.02.2017 Справа №607/8073/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001149 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, 29.08.2006 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено кредитний договір № 010/09-01/313/06 відповідно до якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит на загальну суму 2 400 000 гривень із строком погашення до 28.08.2010 року.
29.05.2012 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, яке відповідно до постанови Львівського апеляційного господарського суду набрало законної сили 31.07.2012 року, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » 528 400 заборгованості по кредиту, 214 733, 08 гривень - прострочених відсотків, 798,68 гривень пені за порушення термінів сплати відсотків за користування кредитом, 44 899,64 гривень пені за порушення терміну повернення кредиту, 30 162 гривень втрат від інфляційних процесів, 6 459,92 гривень в повернення сплаченого державного мита та 326 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
В подальшому, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження по стягненню заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.12.2014 року здійснили відчуження приміщення, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , однак погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) за період з 31.07.2012 року по 07.02.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до банківських документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.07.2012 року по 07.02.2017 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1