Справа № 487/475/18
Провадження № 1-кс/487/728/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна вилученого 22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві.

Підставою для внесення клопотання стало те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України - є матеріальними об`єктами, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту. Зазначене майно необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій і набуте кримінально протравним шляхом, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_7 підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_7 , діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_8 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_9 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_3 , а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім`я ОСОБА_13 , видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в АДРЕСА_1 , особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_6 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови Indoitu Radica, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_7 , повторно надав вказівку ОСОБА_8 одержати від ОСОБА_9 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica.

ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_7 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_9 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_11 , які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_1 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_2 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_7 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_10 .

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з використанням можливостей та зв`язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_10 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_13 .

28.12.2017 року ОСОБА_10 , діючи у змові з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , виконуючи взяті на себе злочинні зобов`язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_6 та ОСОБА_15 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз`яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ОСОБА_10 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_6 та ОСОБА_15 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було викрито та припинено правоохоронним органом.

22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві, вилучене наступне майно:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.Паспорти громадян України для виїзду за кордон:

- серія НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- серія НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- серія НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3.Паспорти громадян України у вигляді пластикових карток на ім`я:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 24.01.2018;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 19.01.2018;

4.Тимчасове посвідчення № НОМЕР_8 (замість військового квитка), видане на ім`я ОСОБА_13 , 1984 р.н., видане 07.12.2017;

5.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 , видане на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

6.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 , видане на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7.Свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_11 , видане 11 вересня 2009 року Сакським міським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим;

8.Картка платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9.Картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_11 ;

11.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ;

12.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ;

13.Банкноти ззовні схожі на долари США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 6 штук на загальну суму 600 доларів США;

14.Банкноти ззовні схожі на українські гривні купюрами номіналом по 500 (2 шт.), 5 (1 шт.), 2 (4 шт.), 1 (4 шт.) та металеві монети на суму 1 грн. 55 коп., всього на загальну суму 1 018 грн. 55 коп.;

15.Сім-картка № НОМЕР_12 ;

16.Сім-картка № НОМЕР_13 ;

17.Сім-картка № НОМЕР_14 ;

18.Сім-картка № НОМЕР_15 ;

19.Сім-картка № НОМЕР_16 ;

20.Сім-картка № НОМЕР_17 ;

21.Сім-картка Moldcell;

22.Пластикова картка фітнес-клубу «Stimul» № НОМЕР_18 ;

23.Обручка у вигляді кола з 2 нарізами по контуру з металу жовтого кольору;

24.Мобільний телефон марки IPhone моделі 6s сірого кольору в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

23.03.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.4 ст.358 КК України.

На підставі ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучене в ході обшуку майно має суттєве значення для кримінального провадження, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є об`єктами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протравним шляхом.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Крім цього, згідно п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Вищевказані гроші, цінності та інше майно являються такими, що одержані підозрюваним внаслідок вчинення злочину, призначались для фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а тому, відповідно до статті 96-2 КК України, підпадають під випадки застосування спеціальної конфіскації.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 22-23 березня 2018 року під час проведення обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проведено навпроти будівлі відділу (центру) надання адміністративних послуг Оболонського району по пр. Маршала Тимошенко в м. Києві, а саме на наступне майно:

1.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія НОМЕР_4 , виданий на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.Паспорти громадян України для виїзду за кордон:

- серія НОМЕР_5 , виданий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

- серія НОМЕР_6 , виданий на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- серія НОМЕР_7 , виданий на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

3.Паспорти громадян України у вигляді пластикових карток на ім`я:

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий 24.01.2018;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданий 19.01.2018;

4.Тимчасове посвідчення № НОМЕР_8 (замість військового квитка), видане на ім`я ОСОБА_13 , 1984 р.н., видане 07.12.2017;

5.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_9 , видане на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

6.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_10 , видане на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7.Свідоцтво про шлюб серія НОМЕР_11 , видане 11 вересня 2009 року Сакським міським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану в АР Крим;

8.Картка платника податків на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

9.Картка платника податків на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

10.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_11 ;

11.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_13 ;

12.Копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_14 ;

13.Банкноти ззовні схожі на долари США купюрами номіналом по 100 доларів США кожна у кількості 6 штук на загальну суму 600 доларів США;

14.Банкноти ззовні схожі на українські гривні купюрами номіналом по 500 (2 шт.), 5 (1 шт.), 2 (4 шт.), 1 (4 шт.) та металеві монети на суму 1 грн. 55 коп., всього на загальну суму 1 018 грн. 55 коп.;

15.Сім-картка № НОМЕР_12 ;

16.Сім-картка № НОМЕР_13 ;

17.Сім-картка № НОМЕР_14 ;

18.Сім-картка № НОМЕР_15 ;

19.Сім-картка № НОМЕР_16 ;

20.Сім-картка № НОМЕР_17 ;

21.Сім-картка Moldcell;

22.Пластикова картка фітнес-клубу «Stimul» № НОМЕР_18 ;

23.Обручка у вигляді кола з 2 нарізами по контуру з металу жовтого кольору;

24.Мобільний телефон марки IPhone моделі 6s сірого кольору в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_19 , з сім-карткою НОМЕР_20 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1