Справа № 609/13/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" грудня 2017 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання старшого слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до інформації за 17.12.2014 року щодо переказу коштів в сумі 7883 грн., яке відбулось в 11 год. 58 хв. та в сумі 8388 грн., яке відбулось в 12 год. 15 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із вказанням повної та детальної інформації про рахунок , на який здійснено переказ коштів, хто є утримувачем ( користувачами банківської картки) грошового переказу та, де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ОСОБА_4 повністю підтримав вимоги клопотання та пояснив, що в його провадженні перебуває кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2014 року приблизно об 11 год 50 хв. до гр. ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена слідством особа, яка, представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , запропонувала ОСОБА_5 збільшити кредитний ліміт на її кредитній картці № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тоді, невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримала відомості щодо номеру її картки, з якої було знято грошові кошти на загальну суму 16 577.5 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації , отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти з картки № № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було переведено на картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і інформацію щодо цього може надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор прокуратури Шумського району ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просить задовольнити.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

03 січня 2015 року слідчим СВ Шумського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за вказаним вище фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, що стверджується витягом .

Враховуючи, що 03.01. 2015 року було внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій по відношенню до ОСОБА_5 ,особи злочинців не встановленні, є повні відомості про номер картки, з якої було знято гроші, відомості про зняття коштів через ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , дати зняття коштів , вважаю, що тимчасовий доступ до інформації за 17.12.2014 року щодо переказу коштів в сумі 7883 грн., яке відбулось в 11 год. 58 хв. та в сумі 8388 грн., яке відбулось в 12 год. 15 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із вказанням повної та детальної інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів, хто є утримувачем ( користувачами банківської картки) грошового переказу та , де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів , незважаючи на те, що ця інформація містить таємницю, інших способів її отримати немає підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за 17.12.2014 року щодо переказу коштів в сумі 7883 грн., яке відбулось в 11 год. 58 хв. та в сумі 8388 грн., яке відбулось в 12 год. 15 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 через ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із вказанням повної та детальної інформації про рахунок на який здійснено переказ коштів, хто є утримувачем ( користувачами банківської картки) грошового переказу та, де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів , з можливістю їх вилучення. .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає , а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1