Дата документу 29.01.2018 Справа № 554/1717/17
Провадження № 1-кс/554/1030/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 08.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000681 внесеного до ЄРДР 08.12.2016, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.
У ході досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність в орендованому приміщенні площею 78 м2 відповідно до договору №7 на оренду приміщень і надання послуг в кінотеатрі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому у супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» надаються послуги у сфері грального бізнесу, шляхом використання звичайної комп`ютерної техніки на якій імітуються термінали електронної системи прийняття ставок.
З метою доступу до всесвітньої мережі Інтернет, ФОП ОСОБА_4 уклав договір про надання телекомунікаційних послуг з ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до договору ФОП ОСОБА_5 надає ФОП ОСОБА_4 «Послуги з доступу до всесвітньої мережі Інтернет та інші послуги по мережі».
Режим роботи Інтернет клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 год. до 24:00 год. тобто цілодобово відповідно до наказу № 1 від 20.07.2015 «Про встановлення режиму роботи» підписаний ФОП ОСОБА_4 .
Відповідно до ст. 2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні » від 15 травня 2009 року №1334-VI, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Відповідно до ст. 1 п. 1) гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера;

П. 3) організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку;

П. 4) організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор;

Відповідно матеріалів які містяться у кримінальному провадженні встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з метою особистого збагачення відкрив завуальований під Інтернет клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гральний заклад в якому надають послуги в сфері грального бізнесу.
Окрім цього, 23.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшук в приміщенні ФОП ОСОБА_4 (Інтернет клуб « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку яка була під`єднана до мережі Інтернет. В ході отримання висновку експерта № 89 від 30.06.2017 було встановлено, що на вилученій комп`ютерній техніці в ході обшуку вказаного вище клубу мається програмне забезпечення яке вже влаштоване на жорсткі диски системних блоків та за допомогою якого здійснюється доступ через мережу Інтернет до ігрових сайтів.
Також відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_6 , яка уповноважена власниками приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , встановлено, що дійсно приміщення за зазначеною адресою орендує саме ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікової справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а також податкових декларацій ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії а саме: до матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо реєстрації ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час; податкових декларацій ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів; матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1