Справа №766/5767/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
14.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 , та (або) за дорученням (довіреністю) оперуповноваженому управління (карного розшуку) Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів на Р/р НОМЕР_1 із 09.03.2017 по теперішній час, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 09.03.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 13.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.03.2017, невстановлена особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу шахрайським шляхом заволодіа грошовими коштами заявника.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 13.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 13.03.2017 року було допитано потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий показав, що працює заступником директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив, що 09.03.2017 року близько 14 годин 00 хвилин на корпоративний номер телефону фабрики з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташованого в Кіровоградській області - ОСОБА_9 , запропонувавши придбати у них цукор по низьким цінам, а саме -13,50 грн. за кілограм. 09.03.2017 року потерпілою стороною було підписано двосторонній договір про поставку цукру «Олександрійським цукровим заводом» 11.03.2017 року до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 20 тон.

Так, 10.03.2017 близько 11:39 годин бухгалтерією «ХКФ» на реквізити, вказані у договорі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СРДПОУ НОМЕР_4 Р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 ) , були перераховані грошові кошти у розмірі 295,400 гривень за цукор.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на Р/р НОМЕР_1 із 09.03.2017 по теперішній час, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 09.03.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не яки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 13.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.03.2017, невстановлена особа, не виконавши умови договору купівлі-продажу шахрайським шляхом заволодіа грошовими коштами заявника.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000948 від 13.03.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 13.03.2017 року було допитано потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий показав, що працює заступником директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та повідомив, що 09.03.2017 року близько 14 годин 00 хвилин на корпоративний номер телефону фабрики з абонентським номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташованого в Кіровоградській області - ОСОБА_9 , запропонувавши придбати у них цукор по низьким цінам, а саме -13,50 грн. за кілограм. 09.03.2017 року потерпілою стороною було підписано двосторонній договір про поставку цукру «Олександрійським цукровим заводом» 11.03.2017 року до ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 20 тон.

Так, 10.03.2017 близько 11:39 годин бухгалтерією «ХКФ» на реквізити, вказані у договорі (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СРДПОУ НОМЕР_4 Р/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 ) , були перераховані грошові кошти у розмірі 295,400 гривень за цукор.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на Р/р НОМЕР_1 із 09.03.2017 по теперішній час, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 09.03.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області ОСОБА_6 , та (або) за дорученням (довіреністю) оперуповноваженому управління (карного розшуку) Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про рух коштів на Р/р НОМЕР_1 із 09.03.2017 по теперішній час, фото-відео матеріалів із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 09.03.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення, та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали до 14.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1