У Х В А Л А Справа № 200/247/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/237/15
16 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
14 січня 2015 року старша слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року за виконані роботи з реконструкції каналізаційної мережі та системи водопостачання від ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано державні кошти в сумі 1 643 951,58 грн., які в подальшому по фіктивним господарським операціям перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Факти проведення безтоварних операцій, які можуть бути пов`язані з незаконним виведенням державних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в тіньовий сектор економіки підтверджується актом «Про результати документальної позапланової не виїзної фінансово-господарської перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства України з ПДВ ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №257/04-65-22-03/3022888 від 16.03.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно висновків Акту перевірки встановлено «фіктивність» проведення господарських операцій між ПП « ОСОБА_4 » з підприємствами постачальниками та покупцями за період серпень, вересень, 2013 року, наявність та здійснення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб, що свідчить про те, що правочини між ПП « ОСОБА_4 » з постачальниками та покупцями здійснені без мети настання реальних наслідків.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме: реєстраційних документів, а також інших документів реєстраційної (юридичної) частини облікової справи; документів, які наявні у звітній частині облікової справи за весь період, кореспонденції, в якій зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або фігурує за будь - яких обставин, а також інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та наявні в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1