Дата документу 30.10.2017 Справа № 554/8482/17
Провадження № 1-кс/554/7432/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 20.09.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2016 невстановлені особи перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб - «трамадол» у великому розмірі та прекурсор - «ефедрин» в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 305 КК України.

Згідно матеріалів провадження, у березні 2016 року ОСОБА_4 (щодо якого на даний час здійснюється судовий розгляд по обвинуваченню його у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311 КК України), підшукав невстановлену досудовим слідством особу, яка мала можливість придбати на території Республіки Франції наркотичний засіб та прекурсор і перемістити їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації злочинного наміру, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , на початку травня 2016 року, здійснили приховування в коробці з продуктами харчування наркотичного засобу - «трамадолу» та прекурсору «псевдоефедрину».

Надалі, 15.05.2016, близько 10:00 год., невстановлені особи, які використовували номер телефону НОМЕР_1 , який не належить до мереж мобільних операторів, зареєстрованих в Україні, маючи отримані від ОСОБА_4 відомості про отримувача наркотичних засобів, перебуваючи біля станції метро «Шевальєрад» м. Париж (Республіка Франція), з метою незаконного переміщення через митний кордон України, передали коробку у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з пігулками (трамадолу) та (псевдоефедрину) водіям атобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter», номерний знак Республіки Литва № НОМЕР_2 (далі - н.з.), які здійснювали рейс маршрутом м. Париж (Франція) м. Чернівці (Україна), та не були обізнані у їх злочинних намірах.
Після цього, невстановлені особи надали водіям відомості про особу - отримувача вказаної коробки, її номер телефону та кінцеву адресу пересилання.

Надалі, водії, після отримання від невстановлених осіб картонної коробки у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з пігулками (трамадолу) та (псевдоефедрину) облікували її у себе шляхом нанесення на неї напису «362 н/п Кременчук», а інформацію про отримувача ( ОСОБА_5 , моб.тел. НОМЕР_3 ) та місце призначення посилки (м. Кременчук) внесли до письмової відомості, яку зберігали при собі. Вказана картонна коробка у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з іншим багажем була поміщена до багажного відділення атобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 .
15.05.2016, о 13:15 год. вказаний автобус вирушив із м. Париж (Республіка Франція) у напрямку України.
16.05.2016, у період часу з 14:00 год. до 16:00 год., в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , мікроавтобус марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , з наявному у ньому картонною коробкою з наркотичною речовиною трамадол та прекурсором псевдоефедрин перетнув митний кордон України.
При цьому, водій ОСОБА_6 , якому не було відомо про протиправні дії ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, особисто усно повідомив представнику митного органу про переміщення у автобусі «Mercedes-Benz. Sprinter», н.з. НОМЕР_4 , особистих речей громадян та вказав про відсутність товарів, переміщення яких через митний кордон України обмежено або заборонено.
16.05.2016, у період часу з 19:15 год. до 21:10 год., в м. Свалява Закарпатської області працівниками УСБУ в Полтавській області здійснено огляд мікроавтобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого виявлено картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» в полімерному пакеті «Sabores Feleante». У ході детального огляду вказаної коробки, серед продуктів харчування виявлено дві головки сиру «Ргіеtо» в упаковці «FoodSavet», всередині яких містились порожнини, із поміщеними до них пігулками жовто-зеленого кольору у кількості 700 шт., і білого кольору у кількості 481 шт.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 844 від 19.05.2016, надані на дослідження таблетки жовто-зеленого кольору у кількості 700 шт. містять наркотичний засіб трамадол, обіг якого обмежено, маса якого становить 34,6 г, який включений до Таблиці II Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» із змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010, вага виявленого трамадолу становить великі розміри.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 845 від 19.05.2016, надані на дослідження таблетки білого кольору у кількості 481 шт. містять прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого становить 58,6 г, який включений до Таблиці IV Списку № 1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000, № 770. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» із змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010, вага виявленого псевдоефедрину становить особливо великі розміри.
16.05.2016, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення фактичного отримувача наркотичного засобу та прекурсору, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.
Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії наркотичний засіб та прекурсор були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та замінені на інші речовини - лікарські засоби ревіт та кальцій глюконат. Зазначені імітаційні засоби були поміщені назад у порожнини головок сиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в упаковці «FoodSaver» та до коробки з написом «362 н/п Кременчук», після чого остання була повернута до багажного відділення мікроавтобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 .
Одразу після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії мікроавтобус марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , продовжив рух до пункту призначення.
17.05.2016, після прибуття вказаного автобуса до м. Чернівці, водій ОСОБА_6 , використовуючи відомості про отримувача посилки, попередньо надані йому співучасниками злочину, які отримали їх від ОСОБА_4 , з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), згідно експрес-накладної № 8210 відправив картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante» на адресу ОСОБА_7 (відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ).
20.05.2016, ОСОБА_4 , діючи як пособник, отримавши інформацію про надходження до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) посилки на ім`я ОСОБА_7 , та усвідомлюючи, що в ній знаходиться наркотичний засіб та прекурсор, які переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, прибув разом з співмешканкою до вказаного відділення.
В свою чергу, ОСОБА_7 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 , прибувши з разом ним до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) отримала картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante», яку одразу передала ОСОБА_4 .
Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що у картонній коробці з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante» знаходяться наркотичний засіб та прекурсор, отримавши їх у своє володіння та маючи можливість ними розпоряджатися, зберігаючи їх при собі, перемістив їх від відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до автомобіля ДеуЛанос, н.з. НОМЕР_7 , який перебував у його користуванні і був припаркований поблизу поштового відділення.
Цього ж дня зазначені умисні злочинні дії ОСОБА_4 були припинені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , виявили та вилучили у ОСОБА_4 картонну коробку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у полімерному пакеті «Sabores Feleante», в якій було виявлено замінники наркотичного засобу (трамадолу) та прекурсору (псевдоефедрйну), незаконно переміщених 16.05.2016 з Франції через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, як пособник, що створив умови, усунув перешкоди та сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, вчинив контрабанду наркотичного засобу у великому розмірі та прекурсору в особливо великому розмірі, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305 КК України.
05.09.2016, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України.
30.09.2016, обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 по обвинуваченню його у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України, направлено до суду.
20.09.2016, прокурором у кримінальному провадженні, у зв`язку з не встановленням у кримінальному провадженні №0000006 співучасників вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 305 КК України, які за попередньою змовою із ОСОБА_4 вчинили контрабанду наркотичного засобу у великому розмірі та прекурсору в особливо великому розмірі, за вказаним фактом з матеріалів кримінального провадження №0000006 виділені в окреме провадження матеріали, які зареєстровані під номером 0000022.

Як встановлено слідством, спільники ОСОБА_4 , перебуваючи за межами України, використовували номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить національному оператору мобільного звязку Іспанського Королівства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час слідством вживаються заходи по встановленню осіб, які у співучасті з ОСОБА_4 вчинили описаний вище злочин, що можливо зробити через отримання відомостей про зєднання абонента, що використовував номер мобільного телефону НОМЕР_1 , з абонентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які перебували на території України, за період з 01.03.2016 по 01.09.2016.

Іншим способом, ніж здійсненням тимчасового доступу до відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », не можливо отримати вказану вище інформацію про характеризуючи ознаки з`єднань, їх часу та тривалості, абонентів, маршрутів передавання.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до відомостей про вихідні та вхідні дзвінки, СМС-повідомлення, із зазначенням базових станцій та азимутів мобільних терміналів, на які здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_1 , за період з 01.03.2016 по 01.09.2016, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1