ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
03 листопада 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 28 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 31 жовтня 2017 року було передано клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 28 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, згідного якого прокурор просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою конфіскації майна як виду покарання, а саме: земельна ділянка, кадастровий номер №:01:251:0004, загальною площею 7, 3740 га, що розташована на землях Болтишівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.
03 листопада 2017 року слідчий суддя ОСОБА_4 при розгляді цього клопотання заявив самовідвід.
03 листопада 2017 року клопотання було передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, працюючи на посаді начальника слідчого відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, маючи спеціальне звання «підполковник поліції», будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України підполковником поліції ОСОБА_6 , всупереч вимогам Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, закону України «Про Національну Поліцію», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, висунув незаконну вимогу громадянину ОСОБА_7 передати їм неправомірну вигоду у вигляді 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, за вчинення дій в інтересах громадянина ОСОБА_7 в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000298 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень ч.1 ст.388, ч.2 ст.367 КК України, з використанням наданої їм влади та службового становища, тобто у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Так, у першій половині березня 2017 року старший оперуповноважений УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України підполковник поліції ОСОБА_6 отримав на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні на проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст.40, 41 КПК України, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000298 від 10.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень ч.1 ст.388, ч.2 ст.367 КК України, розпочатого за зверненням адвоката ОСОБА_8 щодо обставин вчинення ОСОБА_9 незаконних дій із нерухомим майном, а саме: майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що предметом іпотеки та належить ТОВ «Кейт-Колект», яке є правонаступником ПАТ «Укрсиббанк» відповідно до договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, а також інших договорів про відступлення прав.

В свою чергу, ОСОБА_6 , достовірно знаючи про обсяг наданої йому влади та службових повноважень став на шлях зловживання ними з метою отримання неправомірної вигоди та 14.04.2017 року у місті Кам`янське Дніпропетровської області, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, висунув незаконну вимогу громадянину ОСОБА_9 передати йому неправомірну вигоду в сумі еквівалентній 5 000 доларам США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 14.04.2017 року становило 134 321 гривні, за не проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, що потягло б за собою ОСОБА_10 до кримінальної відповідальності.

Однак, ОСОБА_6 , здійснюючи свою незаконну діяльність через невстановлених досудовим розслідуванням посередників, не дійшов згоди із ОСОБА_9 щодо розміру передачі йому неправомірної вигоди за вчинення дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, будучи працівником оперативного підрозділу із достатніми навиками оперативної роботи запідозрив ОСОБА_9 у співпраці із правоохоронними органами та розробив злочинний план спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї незаконної діяльності начальника відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 , поклавши на нього обов`язок віднайти серед колишніх кредиторів ОСОБА_9 потенційних осіб, які можуть на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у безпечний для них спосіб та у збільшеному розмірі передати їм як неправомірну вигоду за вчинення дій та прийняття рішень у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року пов`язаних із майновим комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що належав до завершення процедури банкрутства ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр», де на керівних посадах працював ОСОБА_9 .

З цією метою протягом квітня-червня 2017 року начальник відділення слідчого відділу Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_5 дотримуючись злочинного плану ОСОБА_6 направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зв`язався за допомогою засобів зв`язку цією метою із представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк».

Однак, ОСОБА_5 не дійшовши згоди з представниками ТОВ «Кейт-Колект» та ПАТ «Укрсиббанк», вирішив продовжити реалізацію спільного злочинного плану з ОСОБА_6 , направленого на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та з цією метою 12.06.2017 року зв`язався за допомогою мобільного зв`язку із колишнім засновником ЗАТ «Виробниче об`єднання Центр» ОСОБА_7 та запропонував зустрітися та обговорити процедуру визнання його ОСОБА_7 потерпілим у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року та дійшовши згоди про зустріч з ОСОБА_7 , на протязі червня-жовтня місяців 2017 року неодноразово разом із ОСОБА_6 проводили приватні зустрічі в службовий та позаслужбовий час із ОСОБА_7 на території автозаправки «ОККО», що за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому не знаючи, що ОСОБА_7 знаходиться у дружніх стосунках із ОСОБА_9

06.07.2017 року приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_6 та ОСОБА_11 знаходячись на території автозаправки «ОККО», що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Аношкіна, буд. 8-А, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання незаконно запропонували громадянину ОСОБА_7 передати їм неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_7 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_9 .

В подальшому отримавши від ОСОБА_7 позитивну відповідь про згоду на передачу їм ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на їх незаконне прохання раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, продовжили реалізацією раніше розробленого ОСОБА_6 злочинного плану спрямованого на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

З цією метою, на протязі періоду часу серпня-жовтня місяців 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 впевнившись у стійкості намірів громадянина ОСОБА_12 передати їм на їх незаконне прохання неправомірну вигоду в розмірі в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 06.07.2017 року становило 520 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року, в інтересах ОСОБА_7 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_9 , при цьому виконавши всі необхідні дії спрямовані на отримання у безпечний для себе спосіб обумовленої раніше суми неправомірної вигоди, удосконаливши із цією метою свій раніше узгоджений між собою план злочинних дій спрямований на прохання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, залучивши до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_13 та громадянина ОСОБА_14 , на яких поклали завдання отримати від громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду та передати їм, убезпечивши тим самим себе від можливого викриття їхньої злочинної діяльності з боку правоохоронних органів.

23.10.2017 року приблизно о 13 год. 00 хв. знаходячись у м. Дніпро неподалік будинку №13 по вул. Харківська ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно запропонували громадянину ОСОБА_7 передати їм неправомірну вигоду в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 23.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_7 з метою повернення йому майнового комплексом Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_9 , повідомивши громадянину ОСОБА_7 , що обумовлену суму неправомірної вигоди йому необхідно буде передати посереднику на ім`я ОСОБА_15 в строк до 24.10.2017 року у визначений ними час та місці.

24.10.2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій умисний заздалегідь розроблений злочинний план спрямований на прохання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, залучили до своєї злочинної діяльності в якості посередників невстановлену досудовим розслідуванням особу на ім`я ОСОБА_13 та громадянина ОСОБА_14 , який представляючись чоловіком на ім`я ОСОБА_15 , отримавши засоби зв`язку від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 та інформацію про час та місце зустрічі з громадянином ОСОБА_7 , направився за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_13 з м. Кам`янське Дніпропетровської області до м. Дніпро, де поблизу магазину «Ля Сільпо», що за адресою: м. Дніпро, бул. Катеринославський, 1 близько 14 год. 36 хв. зустрівся із громадянином ОСОБА_7 , який передав раніше обумовлену з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні, та у відповідності до Примітки 1. ст.368 КК України є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, що у п`ятсот разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, за прийняття процесуальних рішень та проведення необхідних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000298 від 10.12.2016 року в інтересах ОСОБА_7 з метою повернення йому майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське вул. Спортивна, 36, що на даний час входить до установчого фонду ряду суб`єктів господарювання, пов`язаних із громадянином ОСОБА_9 , а посередник ОСОБА_14 отримав від громадянина ОСОБА_7 призначену для ОСОБА_6 та ОСОБА_5 суму неправомірної вигоди в сумі 20 000 доларів США або у гривневому еквіваленті, що відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют встановленого Національним Банком України станом на 24.10.2017 року становило 540 000 гривні та в подальшому мав передати отриману неправомірну вигоду, слідуючи злочинному плану ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_13 в районі автозаправки «ОККО» по вул. Запорізьке шосе м. Дніпро, а він у свою чергу безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

24 жовтня 2017 року ОСОБА_5 , затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

25 жовтня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Тому з метою не допущення перетворений, відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно. так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його незаконно використовують.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою конфіскації майна, як виду покарання, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер №:01:251:0004, загальною площею 7, 3740 га, що розташована на землях Болтишівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1