справа №566/1239/17
У Х В А Л А

20 жовтня 2017 року смт. Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участі начальника СВ Млинівського ВП - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, погодженим прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: платіжних доручень, що містять відомості на перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, які стосуються ПП « ОСОБА_4 »; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку № НОМЕР_2 в межах помилково сплачених коштів в сумі 300 000 грн., винесеної в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; супровідних документів до постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку № НОМЕР_2 ; звернень ПП « ОСОБА_4 » щодо повернення помилково сплачених коштів 300 000 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що містяться у вказаної юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в рамках даного кримінального провадження досудову розслідування яким встановлено, що ОСОБА_5 , будучи представником влади та службовою особою з відповідними службовими повноваженнями, можливо вчинила зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин. ОСОБА_5 , під час здійснення виконавчого провадження №45113537 по виконанню наказу №904/2123/14 від 26 травня 2014 року, виданого господарським судом Дніпропетровської області, про солідарне стягнення з фермерського господарства « ОСОБА_6 » (далі ФГ « ОСОБА_6 ») та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») 171 770,17 грн. проіндексованої суми боргу, 152 214,11 грн. процентів за користування товарним кредитом, 6 054,32 грн. пені, 6 600,73 грн. судового збору, 7 000 грн. витрат на послуги адвоката, діючи умисно, всупереч інтересам служби, керуючись корисливим мотивом, використовуючи своє службове становище та зловживаючи ним, 18 листопада 2016 року винесла неправомірне рішення у виді постанови про зняття арешту з рахунку, якою зняла арешт з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах суми помилково сплачених коштів 300 000 грн., накладений постановою про арешт коштів боржника від 04.10.2016, для повернення їх за належністю на рахунок ПП « ОСОБА_4 », в решті постанову про арешт коштів боржника від 04.10.2016 залишила в силі, чим порушила вимоги ст.59 Закону України «Про виконавче провадження».

Вчинення, на думку органів досудового розслідування, умисних та протиправних дій ОСОБА_5 призвело до тяжких наслідків, які виразились у заподіянні інтересам потерпілої юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») майнової шкоди у вигляді несплати коштів в рахунок виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області №904/2123/14 від 26 травня 2014 року на суму 300 000 грн., що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що згідно пояснення ОСОБА_5 постанови про зняття арешту вона не виносила та не приймала рішень про зняття арешту з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що також підтверджується інформацією з Млинівського РВ ДВС №8588 від 18.10.2017.

Оглядом матеріалів виконавчого провадження по виконанню наказу №904/2123/14 від 26 травня 2014 року, виданого господарським судом Дніпропетровської області, встановлено, що постанова про зняття арешту з рахунку від 18.11.2016 за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , в матеріалах виконавчого провадження відсутня.

Таким чином, виникла необхідність у з`ясуванні обставин зняття арешту з рахунку ФГ « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в межах суми 300000 грн. у 2016 році.

Зазначені відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити, або спростувати факт вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживання службовим становищем, що іншим чином зробити не можливо. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні є необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ФГ « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП « ОСОБА_4 ».

Заслухавши пояснення начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 та дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, зокрема відібрано пояснення від т.в.о. начальника Млинівського РВ ДВС Головного ТУЮ у Рівненській області ОСОБА_5 та проведено огляд документів, згідно яких встановлено необхідність в отриманні інформації про рух коштів на рахунку ФГ « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП « ОСОБА_4 », якими володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що зазначені відомості мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити, або спростувати факт вчинення службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживання службовим становищем, а іншим чином це зробити не можливо, існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів на рахунку ФГ « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 та документів, на підставі яких здійснювалися банківські операції з ПП « ОСОБА_4 », якими володіє публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000233 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: платіжних доручень та/або відомостей на перерахування коштів по рахунку ФГ " ОСОБА_6 " № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р., які стосуються ПП « ОСОБА_4 »; інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.; постанови від 18.11.2016 про зняття арешту з рахунку № НОМЕР_2 в межах помилково сплачених коштів в сумі 300 000 грн., винесену в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; супровідних документів до постанови від 18.11.2016 р. про зняття арешту з рахунку № НОМЕР_2 ; звернень ПП « ОСОБА_4 » щодо повернення помилково сплачених коштів 300 000 грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: