печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

10.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне:

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 за фактом учинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.03.2017 невстановлені особи, перебуваючи у відділені АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи підроблені документи, шляхом обману заволоділи коштами у сумі 200 000 грн., які підлягали виплаті ОСОБА_6 , як гарантована сума компенсації від ФГВФО за належним їй вкладом у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що визнаний неплатоспроможним.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами під час отримання гарантованої суми використовувалася нотаріальна довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_7 від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_8 .

Крім того, 09.03.2017 та 13.03.2017 вказаним приватним нотаріусом посвідчено довіреності від 8 осіб також на ім`я зазначеного ОСОБА_8 та ОСОБА_9 щодо представлення інтересів.

Згідно інформації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вкладниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) були: ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) та всіма вказаними особами гарантовані суми відшкодування отриманні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) документів щодо отримання гарантованих сум відшкодування вказаними особами, що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вкладникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які отримували гарантовану суму відшкодування, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0000319 від 28.03.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення копій), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_5 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 );

1.2 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для погашення заборгованості вище вказаним клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і проведення виплати указаних коштів (в тому числі рух коштів);

1.3 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) або ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ) чи ОСОБА_9 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) чи іншими особами, що діяли за дорученням від імені ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), під час звернень до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для погашення заборгованості клієнтам вкладнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення виплати указаних коштів;

1.4 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отриманням гарантованої компенсації від ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

1.5 висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились за фактом виплати (спроби отримання) по підробленим документам коштів вкладникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ); ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) або особами, що діяли за довіреностями від імені останніх.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження №757/58985/17-к примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1