05.03.18
Провадження № 1-кс/200/2047/18
Справа № 200/2078/18
УХВАЛА

Іменем України

5 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000003 від 12.01.2018 року про наданнятимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

-13 лютого 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 подав до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.

Відповідно до клопотання слідчогоневстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

За даним фактом СВ УСБУ у Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР та порушено кримінальне провадження №000003 від 12.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2017 році було проведено ряд тендерних закупівель, у частині з яких, а саме у п`яти тендерних закупівлях - UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ), UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ)), переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції залізничної галузі, безпосереднім виробником якої є ДП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), яке є структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що тендерна закупівля UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) проводилась ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для потреб та в інтересах філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий або прокурор повинен довести підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Розглянувши клопотанняслідчого вважаю, що наявні в ньому матеріали не обґрунтовані та не містять жодних доказів про взаємозв`язокміж вказаними слідчим в клопотанні підприємствами, крім того не має даних про те, що до ЄРДР внесені відомості стосовно філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,щодо вчинення її посадовими особами вищевказаного кримінального правопорушення, як і знаходження вищевказаних речей чи документів, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, за вищевказаною адресою.

Одночасно з цим, клопотання слідчого погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської обл. Бєлянським В., але в доданому витягу з ЄРДР відсутні підтвердження,що саме ОСОБА_5 є процесуальним керівником в кримінальному провадженні №000003 від 12.01.2018, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволенніклопотання старшого слідчогов ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №000003 від 12.01.2018 року про надання тимчасового доступу додокументів та речей, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1