печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.

На даний час перевіряється версія щодо законності витрачання НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 800 млн.доларів США, які той одержав внаслідок прийняття його засновником Кабінетом Міністрів України рішення про збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі цих рішень та укладених трьохсторонніх договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 , останнім випущено облігації внутрішньої державної позики (далі ОВДП) номінальною вартістю 7,4 млрд. грн., які передано НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обмін на акції останнього, які одержано ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за участю ІНФОРМАЦІЯ_8 реалізовано ОВДП банкам України.

Так, на виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 №950, правлінням Компанії (протокол №217 від 20.10.2010) прийнято рішення про необхідність збільшення статутного капіталу на 7.4 млрд.грн. Рішення про збільшення статутного капіталу Компанії прийнято ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З цього приводу 24.11.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено відповідний договір.

Аналогічним чином у 2011 році було збільшено статутний капітал Компанії на 5 млрд. грн. та 3,5 млрд. грн..

У судовому засіданні прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються в НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні №0000164, дозвіл на тимчасові доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Компанія), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (здійснення їх виїмки) наступних документів:

- протоколів засідань правлінь, оперативних нарад працівників НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під головуванням чи за участю Голови Правління, його заступників, керівників Департаментів, управлінь, відділів, на яких у 2010-2013 роках розглядалися наступні питання, та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб:

- складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2010-2013 роки, внесення змін до них, подання їх на затвердження до Міністерства палива та енергетики та Кабінету Міністрів України (фінансові плани, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах НАКа, візування фінансових планів службовими особами НАКа, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- укладення договорів про передачу у власність держави акцій додаткового випуску;

- внесення пропозиції Міністерству фінансів України про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами НОМЕР_2 , UA , UA , UA , UA , UA , UA , UA , UA , UA , UA , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента;

- зарахування ОВДП за кодами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на депозитарний рахунок компанії та підготовки відповідних розпоряджень;

- внесення пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та подачу до Міністерства палива та енергетики України» відповідних документів;

- збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій;

- укладення договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з банками України;

- фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття), листів щодо подання їх на затвердження до Міністерства палива та енергетики та Кабінету Міністрів України з додатками до них (відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах Компанії, візування фінансових планів службовими особами Компанії, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- фінансових планів ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2010-2013 роки, з додатками до них, внесених до них змін, документів, які стали підставами їх прийняття (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття), листів щодо подання їх на затвердження, документів, які стали підставами їх прийняття у ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (службові записки, документи економічного обґрунтування доцільності їх прийняття, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах Компанії, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо), та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- листів-пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших органів, з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- договорів між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та Компанією щодо передачі акцій Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , укладених протягом 2010-2013 років та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- листів-пропозицій про надання розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 на переказ ОВДП за кодами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками до них та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- розпоряджень про зарахування ОВДП на депозитарний рахунок компанії за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- листів-пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2010-2013 роках шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій з додатками до них, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_6 » та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- наказів, розпоряджень щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики укладених Компанією з банками України за 2010-2013 роки та документи перерахування (отримання) коштів та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- документів, на підставі яких перераховано ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, надані йому в якості позик (фінансової допомоги) для придбання самопідіймальних плавучих бурових установок протягом 2011 року (окрім договорів позик), та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії;

- листів, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказаних питань, та переписки між ними з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- листів, погоджень, висновків, роз`яснень, вказівок, розпоряджень, наказів, інструкцій, нарад Компанії і ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 та Кабінету Міністрів України з вказаних питань, та переписки між ними з цих питань, а також листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб;

- постанов Кабінету Міністрів України з вказаних питань, які надійшли до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та листів з відповідними резолюціями та візами керівників та відповідальних осіб Компанії, якій їх прийняли;

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Компаніїу ході виконання своїх службових обов`язків з вказаних питань;

- службових обов`язків та особових справ працівників, які працювали у Департаменті майнових та корпоративних відносин, Департаменті економічного планування та бюджетних розрахунків, ІНФОРМАЦІЯ_11 та акціонерного капіталу, Департаменті капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій, Юридичному департаменті Компанії, протягом 2010-2012 років (посадові інструкції, положення про структурні підрозділи тощо);

- вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції голови правління ОСОБА_6 щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прийняття, затвердження (погодження) фінансових планів ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2012 роки, та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб;

- журналів вхідної, вихідної та внутрішньої кореспонденції Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Компаніїза 2010-2012 роки.

А також надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій наступних документів:

- статуту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.01.2010 та послідуючих його редакцій та змін до нього за 2010-2013 роки;

- положень про правління і наглядову раду Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи (накази вказівки, роз`яснення тощо) щодо роботи правління, наглядової ради та голови правління Компанії та розмежування їх повноважень;

- положень про укладення договорів Компанією і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2010-2013 роки;

- регламентів Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2010, послідуючих їх редакцій та змін до них за 2010-2013 роки;

- інструкції з діловодства Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 2010-2013 роки;

- звітних документів Компанії і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб за їх складення, погодження, прийняття і затвердження;

- балансів Компанії та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки та листів з відповідними резолюціями та візами відповідальних осіб за їх складення, погодження, прийняття і затвердження.

Надати дозвіл на вилучення копій документів в електронному вигляді, які зберігаються на електронних носіях Компанії, а саме:

- поштової електронної переписки зі службових питань голови правління ОСОБА_6 , його заступників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , директорів ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та працівників Департаменту майнових та корпоративних відносин, Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків, ІНФОРМАЦІЯ_11 та акціонерного капіталу, ІНФОРМАЦІЯ_13 , за 2010-2013 роки;

- поштової електронної переписки між Компанією і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2013 роки;

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків у ході виконання службових обов`язків щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії та погодження фінансових планів ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змін до них, протягом 2010-2012 років, яка зберігається в електронних архівах Компанії.

- документації, створеної працівниками Департаменту майнових та корпоративних відносин та Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків у ході виконання службових обов`язків щодо збільшення статутного капіталу, реєстрації випуску акцій Компанії та прийняття, погодження (затвердження) фінансових планів ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змін до них, протягом 2010-2012 років, яка зберігається в електронних архівах Компанії.

Також надати доступ до відомостей у вигляді письмового переліку, а саме:

- працівників, які працювали протягом 2010-2012 років у Департаменті майнових та корпоративних відносин, Департаменті економічного планування та бюджетних розрахунків, Департаменті інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу, Департаменті капітальних вкладень та внутрішніх інвестицій, Юридичному департаменті Компанії, із зазначенням в ньому наказів про призначення, звільнення, надання відпустки, відрядження, перебування на лікарняних, періоду обіймання посади та відомостей про їх анкетні данні (прізвище, ім`я та по-батькові, місце та дата народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів тощо);

- протоколів засідань правлінь, оперативних нарад працівників НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під головуванням чи за участю Голови Правління, його заступників, керівників Департаментів, управлінь, відділів, на яких у 2010-2013 роках розглядалися наступні питання щодо:

- складання, погодження, затвердження фінансових планів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2010-2013 роки, внесення змін до них, подання їх на затвердження до Мінпаливенерго та Кабінету Міністрів України (фінансові плани, відомості-пропозиції структурних підрозділів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до даних фінансових планів, документи про їх опрацювання та погодження у підрозділах НАКа, візування фінансових планів службовими особами НАКа, резолюційні листи, супровідні листи до них, звіти про виконання фінансових планів тощо);

- внесення пропозицій про внесення змін до Законів України «Про державний бюджет України на 2010 рік», «Про державний бюджет України на 2011», «Про державний бюджет України на 2012рік», «Про державний бюджет України на 2013 рік» щодо придбання акцій НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- укладення договорів про передачу у власність держави акцій додаткового випуску;

- внесення пропозиції Міністерству фінансів України про надання розпорядження Національному банку України на переказ ОВДП за кодами НОМЕР_2 , UA , UA , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 для зарахування на емісійний рахунок в цінних паперах емітента;

- зарахування ОВДП за кодами НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на депозитарний рахунок компанії та підготовки відповідних розпоряджень;

- внесення пропозицій щодо збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та подачу до ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідних документів;

- збільшення статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій;

- укладення договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з банками України;

- нарад, робочих зустрічей, засідань, тощо з вказаних питань, проведених у 2010-2013 роках ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , Кабінетом Міністрів України та іншими колегіальними органами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/50611/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя