ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000686 від 27.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000686 від 27.04.2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 від 27.04.2017 року, за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж лютого-травня 2015 року, ОСОБА_4 , з метою створення (реєстрації) на її ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_16 ) та інших підприємств, вступила в змову з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі по 500 гривень за реєстрацію на її ім`я підприємства, отримала від ОСОБА_11 попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ).

Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка підтвердила свою непричетність до діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): реєстраційна справа зазначеного підприємства, статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, накази про призначення/звільнення, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке зареєстровано в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,

Таким чином, реєстраційні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме підписував статут, установчі договори, заяви, первинні бухгалтерські та податкові документи, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

У зв`язку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтьримали.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000686 від 27.04.2017р, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, реєстраційні картки форма 3 та форма 4 та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000686 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1