Провадження № 1-кс/761/7522/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №320 161 000 000 000 16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №320 161 000 000 000 16 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про арешт майна.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000016 від 27.01.2016, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів УСІ» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Підприємства «Інвасервіс» Всеукраїнської громадської організації «Українська Спілка Інвалідів УСІ» () при взаємовідносинах з підприємством ТОВ «Імекфрут» () в листопаді 2015 року, в порушення п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2, п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2755-VI, шляхом відображення безтоварних операцій, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму у розмірі 5 174 363 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, 04.12.2016 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.12.2016 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене в клопотанні слідчого майно за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий вважає, що тимчасово вилучене 04.12.2016 майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, крім того воно визнано речовими доказами, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Особа-власник майна про розгляд клопотання оповіщалась в установленому законом порядку, представників до суду не направила, причини неприбуття у судове засіданні не повідомила, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження в ході проведення обшуку 30.03.2017 року за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від, було виявлено речі та документи що підтверджують надання суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків.

31.03.2017 виявлені та вилучені під час обшуку речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному проваджені № 0000016.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки вилучене під час обшуку майно підпадає під ознаки ст. 98 КПК України тобто мають ознаки речових доказів, і вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин протиправних дій, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що вказані об`єкти, які є предметом вчинення злочину, можуть бути приховувані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені, відчужені, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи що вилучено в ході проведення обшуку 30.03.2017 за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , а саме: (Паспорт серії НОМЕР_1 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий Талаївським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 15.12.1995 року; Паспорт серії НОМЕР_2 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 виданий Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 10 червня 2002 року; Паспорт серії НОМЕР_3 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 виданий Корюківським РВ УМВС України в Чернігівській обл. від 02 квітня 2010 року; Паспорт серії НОМЕР_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 виданий Вінниціким РВ УМВС України у Вінницькій обл. від 24 липня 2004 року; Паспорт серії НОМЕР_5 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 виданий Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській обл. від 05 липня 2000 року; Паспорт серії НОМЕР_6 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 06.12.2001 року.; мобільний телефон Sigma білого кольору; мобільний телефон SAMSUNG синього кольору, imei: НОМЕР_7 , S: НОМЕР_8 ; Системний блок сірого кольору модель «НР» S/N: CZC8242WZS; Жорсткий диск S: 9VPB3AK3; Жорсткий диск S: WMC1S0575602; Жорсткий диск S: WCC3F3XV1AAH; Жорсткий диск S:SOV3J9AQ560940; Ноутбук коричневого кольору модель Asus K72D S: A9NOCH033473380; Ноутбук чорного кольору модель Asus S:С8NOBC213226326 з зарядним пристроєм до нього; флеш накопичувач червоного кольору; Ноутбук сірого кольору модель Z99H S:73NOAS167203; банківські картки видані банківською установою ПАТ «Сбербанк», а саме: банківська картка № НОМЕР_9 видана на ім`я VITALII KOIDA (TOV ORBITEL), № НОМЕР_10 виданої на ім`я MYKOLA MOREKIT (TOV DAMAT LTD), № 008099 видана на ім`я VOLODYMYR KORNIICHUK (TOV ELKA TREID), №028873 видана на ім`я ANDRII CHAPLIUK (TOV SENZA-GRUPP), №018106 видана на ім`я IHOR SKIDAN (OPTI-GRUP), №073572 видана на ім`я ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), № НОМЕР_11 видана на ім`я ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), №081989 TOV ARIAL TREID, № НОМЕР_12 видана на ім`я ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), №369509 видана на ім`я OLEKSANDR CHEKUN (TOV KHUTOROK 200), № НОМЕР_13 видана на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), №083738 OLEKSII ZAHORNYI (TOV ALKIS LTD), № НОМЕР_14 видана на ім`я VIKTOR PEDCHENKO (TOV KAPRON LTD), №056437 видана на ім`я ОСОБА_19 (TOVS), №054408 HANNA KOZHUKHAR (TOV KAMTILUKS), № НОМЕР_15 видана на ім`я OLEKSANDR CHECHUN (PIDPRYJEMSTVO IN), № НОМЕР_16 видана на ім`я ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), №062773 видана на ім`я ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), № НОМЕР_17 видана на ім`я ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), № НОМЕР_18 видана на ім`я ОСОБА_26 та банківська картка відкрита в банківській установі АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за № НОМЕР_19 , що видана на ім`я CHECHUN OLEKSANDR ( НОМЕР_20 ); Печатка ТОВ "АСТАЛЮКС" (); Печатка ТОВ"СПЕЦ-ПРОМТОРГ" (); Печатка ТОВ "ХУТОРОК 2007" (); Печатка ТОВ "БРІГАНТІНА ГРУП" (); Печатка ТОВ"СІЛВЕРСКАЙ" (); Печатка ТОВ "ТРІМБЕСТ" (); Печатка ТОВ "АЛЛЕГРА-ТРЕЙД" (); Печатка ТОВ"МОКА-ЛЮКС" (); Печатка ТОВ "СІЛЕНА-ПРОМ" (); Печатка ТОВ "ОРБІТЕЛЬ" (; Печатка ТОВ "АЛАВЕРДИ-ТРЕЙД" (); Печатка ТОВ "КАМЕЛА-ПРОМ" (); Печатка ТОВ "БОВОНА" (), Печатка ТОВ "КРЕАЛ" (), Печатка ТОВ "КЛС ПЛЮС" (), Печатка ТОВ "АРБАТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "ТЕСАТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "БЕНЕТЕК" (), Печатка ТОВ"ДМТ ПЛЮС" (), Печатка ТОВ "БПЗ ГРУПП" (), Печатка ТОВ"БІЛКОН-ПРОМ" (), Печатка ТОВ"КАРІС-ТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "АНАБЕЛА-ТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "ОПТІ-ГРУПП" (), Печатка ТОВ "ВВМ ТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "АЙША - ТРЕЙД" (), Печатка ТОВ "АВІС-12" (), Печатка ТОВ «БОНО-ГРУПП» (), Печатка ТОВ «АВАДДОН» (), Печатка ТОВ «БАГОЗА» (), Печатка Приватного нотаріуса ОСОБА_27 ; Звіт №280-16 про незалежну оцінку трикімнатної житлової квартири загальною площею 113,8 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.. Василя Симоненка буд. 5А, кв. 148 на 42 арк.; Квитанція №13252892 від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Квитанція №13252830 від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Повідомлення від 10.07.2015 №233-10/07/15 на 2-ох арк.; Акт №49 прийняття-передачі об`єкту інвестування від 14.08.2015 року на 2-ох арк.; Акт прийняття-передачі без дати та без номеру на 1-му арк.; Свідоцтво №С20-0710/2014-2 від 17.10.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва виду А «Козацький» на 1-му арк.; Копія договору купівлі-продажу від 18.12.2016 року на 1-му арк.; Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_4 на 2-ох арк.; Договір №356 на проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт від 12.12.2016 року на 1-му арк.; Договір №М20-2808/2015-1 відступлення майнових прав від 31.08.2015 року на 1-му арк.; Договір №20-2808/2015-1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 28.08.2015 року на 14-ти арк.; Акт №479 від 03.10.2014 року на 2-ох арк.; Акт-підтвердження прийому-передачі квартири від 03.10.2014 року на 1-му арк.; Договір купівлі-продажу 8045/2016/165029 транспортного засобу від 02.11.2016 на 1-му рак; Копія договору купівлі-продажу квартири від 02.11.2016 року на 1-му арк.; Додаток №1 до договору №ПК 0206-04 ПК від 02.06.2016 року на 1-му арк.; Сет-фактура №000010-16 від 02.06.2016 року на 1-му арк.; Договір купівлі-продажу товарів № ПК 0206-04 від 02.06.2016 року з додатком до нього на 6-ти арк.; грошові кошти в загальній сумі 50 400 грн.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :