провадження №1-кс/366/95/17
справа №366/689/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2017 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРЛОУ НОМЕР_2 , щодо клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема, щодо надання оригіналів документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливіості їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.09.2016 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 19 800 гривень, які знаходились на його банківському рахунку публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .
П ід час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 попрохав розшукати та притягнути до кримінальної відповідальності особу, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа його грошовими коштами.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вся інформація про здійснені операції із грошовими коштами які перебували на рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 перебуває у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .
У відсутність вищевказаних відомостей та документів, щодо руху коштів по рахунку на вказаній картці неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана як доказ.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, за заявою ОСОБА_5 . Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема зокрема оригіналів документів, виписок (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку № НОМЕР_3 за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, із можливістю їх вилучення.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000060 від 13.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції зони Чорнобильської АЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_1 , код ЄДРЛОУ НОМЕР_2 , щодо клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема, щодо надання оригіналів документів щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за 13.09.2016 року, надходження та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття із можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали до 10.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: