Справа № 676/1436/17
Номер провадження 1-кс/676/364/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
29 березня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 5 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яке останній підтримав у судовому засіданні, про надання слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та оперуповноваженому КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 08 год. 00 хв. 05 лютого 2017 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.02.2017 року близько 09 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом купівлі - продажу телевізора фірми виробництва «Samsung», об`яву про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 6100 грн., які останній перерахував безготівковим переказом у доданку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , чим самим спричинила матеріальної шкоди потерпілому на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 05 лютого 2017 року зареєстроване в Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000212, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_9 показав, що 05.02.2017 в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж телевізора фірми виробництва «Samsung», та у зв`язку з тим, потерпілий зателефонувала по номеру телефону, який вказано в оголошенні, а саме № НОМЕР_2 , де йому відповів невідомий чоловік, що він в дійсності продає телевізор. При телефонній розмові відразу роз`яснив умови замовлення товару та в подальшому надіслав смс повідомленням із реквізити банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 , на який необхідно було здійснити оплату в сумі 6100 грн., на, що ОСОБА_9 погодився. Та 06.02.2017 близько 09 години ОСОБА_9 зайшов на інтернет сайт та помітив, що дана сторінка вже заблокована

Також під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 6100 грн., під час вчинення кримінального правопорушення користувалася картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілий перерахував дані кошти.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого тримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_9 . Слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю зробити їх копії, в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу та фото власника зазначеного рахунку, на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, у яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212від 05 лютого 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може зберігатися інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_9 перерахував належні йому грошові кошти, що об`єктивно підтверджується даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 .. Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Поряд з цим, вимога надання доступу до зазначених у клопотанні документів оперуповноваженому КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 є необґрунтованою, оскільки відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише стороні кримінального провадження, а згідно з п.19 ч.1 ст.3 КПК України оперуповноважений КП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області не являються стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 08 год. 00 хв. 05 лютого 2017 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1