УХВАЛА

Справа № 569/5563/15-к

05 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю зробити їх копії, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000571 25 січня 2013 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 22.11.2012 по 04.12.2012, невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, спілкуючись у глобальній мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 10 738 англійських фунтів стерлінгів, які належали ОСОБА_4 , чим спричинили останній майнової шкоди у великому розмірі на загальну суму 144206,14 гривень. Вищевказані грошові кошти пересилались потерпілою з використанням системи міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи в яких містяться відомості про рух коштів із зазначенням країни, установи, до якої вони були надіслані, відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів надісланих на територію Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними переказами: відправник ОСОБА_5 - 22.11.2012 MTCN 533-941-0620 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_5 - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_7 - 23.11.2012 MTCN 593-969-0369 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_5 - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_8 - 28.11.2012 MTCN 935-537-8212 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 - 28.11.2012 MTCN 782-430-2540 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_10 - 28.11.2012 MTCN 337-987-7955 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_11 - 28.11.2012 MTCN 641-910-7607 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 - 28.11.2012 MTCN 463-481-6049 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_12 - 28.11.2012 MTCN 755-476-4210 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 - 30.11.2012 MTCN 415-793-2055 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_13 - 30.11.2012 MTCN 064-847-6308 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 - 04.11.2012 MTCN 719-777-8724 отримувач ОСОБА_9 .
Підстави, що документи перебувають: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 - згідно матеріалів кримінального провадження.
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особи, які здійснювали отримання грошових коштів, можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів: відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про рух коштів із зазначенням країни, установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів надісланих на територію Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за на ступними переказами: відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 22.11.2012 MTCN 533-941-0620 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 593-969-0369 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_6 ; відправник ОСОБА_8 - 28.11.2012 MTCN 935-537-8212 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 MTCN 782-430-2540 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн - НОМЕР_2 ) - 28.11.2012 MTCN 337-987-7955 отримувач ОСОБА_9 ;

відправник ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн - НОМЕР_3 ) - 28.11.2012 MTCN 641-910-7607 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 MTCN 463-481-6049 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн - НОМЕР_4 ) - 28.11.2012 MTCN 755-476-4210 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 30.11.2012 MTCN 415-793-2055 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн - НОМЕР_5 ) - 30.11.2012 MTCN 064-847-6308 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 ; відправник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн - НОМЕР_1 ) - 04.11.2012 MTCN 719-777-8724 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя