Єдиний унікальний номер 719/126/17
Номер провадження 1-кс/719/14/17
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
12 травня 2017 року
м. Новодністровськ

Слідчий суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 04.05.2017 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області юристом 2-ого класу ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 18.08.2016 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 982 грн., які були перераховані із її банківської картки на невідомий рахунок.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 18.08.2016 року вона на сайті «OLX» у всесвітній мережі Інтернет написала оголошення щодо продажу жіночого взуття, після чого на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка з мобільного номера НОМЕР_2 , яка в ході розмови виявила бажання придбати вищезазначене взуття, на що вона продиктувала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Того ж самого дня, близько 15 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік із мобільного номеру НОМЕР_4 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про переказ на її банківську картку грошових коштів у сумі 230 грн., які не могли бути зараховані на рахунок у зв`язку з тим, що кошти перерахувала юридична особа. В подальшому, так званий представник банку сказав їй, що необхідно піти до банкомату і набрати певну комбінацію, яку він продиктує, що вона і зробила. Коли через деякий час вона перевірила рахунок своєї картки, то виявила, що на її банківську картку грошові кошти не надходили та з її рахунку зняті кошти у сумі 982 грн., після чого зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство. Відповідно до виписки відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані кошти перераховані на мобільний номер НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення заступнику начальника Карпатського управління кіберполіції ТКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , за результатами виконання якого встановлено, що грошові кошти в сумі 982 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати всю наявну інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку було перераховано грошові кошти у сумі 982 грн., починаючи з 18.08.2016 року по теперішній час;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на яку 18.08.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 982 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 18.08.2016 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку начальника слідчого відділення і дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 19.08.2016 року встановлено, що 18.08.2016 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 982 грн., які були перераховані невідомою особою із банківської картки потерпілої на інший рахунок.

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.08.2016 року та протоколом допиту потерпілої від 22.08.2016 року вищевказані обставини були підтверджені ОСОБА_5 ..

Крім того, як вбачається із копії виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 від 22.08.2016 року з номера банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані кошти на поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 через банкомат.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання начальника слідчого відділення, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на яку було перераховано грошові кошти у сумі 982 грн., починаючи з 18.08.2016 року по теперішній час;

2) всю наявну інформацію на особу, яка являється власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на яку 18.08.2016 року було перераховано грошові кошти в сумі 982 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку і копію договору про відкриття рахунку та ін.);

3) надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , починаючи з 18.08.2016 року по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

Строк дії даної ухвали визначити до 11 червня 2017 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони кримінального провадження ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ