печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим першим заступником Головного військового прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головною військовою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Постановою заступника начальника слідчого управління начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 29.09.2016 призначено судово - економічну експертизу у даному кримінальному провадженні, а відтак наявні підстави для вилучення оригіналів вказаних документів.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
1) усіх наявних платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) про перерахування у 2010 2016 роках з рахунків даної компанії, у тому числі з рахунку № НОМЕР_4 , відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , грошових коштів на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (U.A.E.) за угодою від 16 липня 2010 року №USE-17.3-8-DK-10 і доповненнями, додатковим угодами до даної угоди, а також усіх наявних документів, що подавалися до даного банку для обґрунтування зазначених платежів (копії цієї угоди, копії доповнень, копії додаткових угод, копії актів виконаних робіт, копії установчих, реєстраційних документів, а також матеріалів листування тощо); документів про проведення банком валютного контролю за цими платежами і осіб, які здійснювали такий контроль; службових, доповідних записок з цього приводу; інших наявних документів щодо здійснення перерахування коштів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (U.A.E.);

2) виписок про рух грошових коштів (у тому числі через систему «Банк-Клієнт») по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), у тому числі з рахунку № НОМЕР_4 ,з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках за період з 16 липня 2010 року по 23 листопада 2016 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), їх реєстраційних кодів (в тому числі і на електронних носіях),

3) усіх наявних документів (заявок, заяв, листів, карток із зразками підписів, реєстраційних, статутних документів, наказів про призначення, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, доручень тощо), що були подані ІНФОРМАЦІЯ_2 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_4 , встановлення системи «Банк-Клієнт», а також документів, що стосуються обслуговування вказаного рахунку, руху коштів по ньому, закриття, за період з моменту відкриття по даний час (за виключенням діючих карток із зразками підписів).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/57830/15к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1