печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5687/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000137 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, щоГоловним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 11.05.2016 за фактами заволодіння та розтрати службовими особами ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими суб`єктами господарювання, державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 2 та 366 ч. 2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період 2014-2015 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо постачання останніми товару: деталей, запчастин до електропоїздів, електротехнічне обладнання, спецодягу та засобів індивідуального захисту, які в свою чергу показували, що придбали зазначений товар у ряда субєктів-господарської діяльності. Однак, зазначені підприємства мають ознаки фіктивності і здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам та наданням послуг по переведенню коштів в готівкову форму.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (включаючи накази про призначення вказаних осіб на посади та переведення з посади на посаду, їх посадові інструкції), документації щодо укладання та виконання договору поставки від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з усіма додатками, а саме: документів, які стали підставою для здійснення електронної закупівлі, внаслідок якої укладено вказаний договір, документації щодо електронної закупівлі (план закупівель, специфікація предмета закупівлі, перелік критеріїв та методика їх оцінки для визначення найкращої пропозиції, реєстру обліку отриманих пропозицій, протоколи засідань комісії з проведення електронних закупівель, звіти про результати здійснення процедур закупівель, матеріали (акти) перевірок процедур закупівель, здійснених контролюючими органами, інформацію щодо скарг на процедури закупівель та рішення щодо їх розгляду, рішення та листи уповноважених державних органів унаслідок розгляду одержаних скарг учасників процедур закупівель), документів щодо реєстрації договору від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », документів щодо отримання, оприбуткування, переміщення, списання та оплати продукції за договором від 30.11.2015 № ПЗ/НХ-151997/НЮ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », наказів та інструкцій, які встановлювали порядок проведення електронних закупівель, прийняття продукції за укладеними договорами, її обліку та списання як у регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до реорганізації: ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і у виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_16 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - до реорганізації: відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 (зокрема накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_17 від 28.10.2015 № 264-Н, від 13.12.2011 № 825-Н, наказ ІНФОРМАЦІЯ_18 від 14.05.2015 № 140-Ц, накази по «Моторвагонному депо ІНФОРМАЦІЯ_19 » про організацію вхідного контролю продукції, тощо), документів, які регламентують порядок проведення ремонтів моторвагонного рухомого складу (зокрема ПР-1, ПР-2, тощо), документів, які регламентують порядок обліку та списання старопридатних запасних частин моторвагонного рухомого складу (зокрема корпусів редукторів, колісних пар моторних вагонів тощо), які знаходяться в регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5687/17-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1