АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Провадження: 11-cc/790/241/17 Головуючий І інстанції
Справа № 642/7592/16-к ОСОБА_1
Категорія: В порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року Апеляційний суд Харківської області у складі: судді судової палати з розгляду кримінальних справ ОСОБА_2 , за участю секретаря ОСОБА_3 , у підготовчому провадженні, вивчивши апеляційну скаргу представника Приватного підприємства «Торговий дім» ГалПідшипник»- ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 січня 2017 року,-

в с та н о в и в:
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 січня 2017 року задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК Ккраїни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Не погодившись з ухвалою слідчого судді представник ПП «ТД» ГалПідшипник» - ОСОБА_4 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про скасування ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 січня 2017 року.

Статтею 309 КПК України передбачений вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала слідчого судді оскаржується в частині задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ПП «ТД» ГалПідшипник» а саме:

- документів юридичної справи ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК», а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів та відбитками печаток ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК»;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК»;

- оригіналів платіжних доручень ПП «ТД» ГАЛПІДШИПНИК» та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахункам №№ НОМЕР_1 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 287 на грошову валюту - ЄВРО, 287 на грошову валюту - ДОЛАР США, 287 на грошову валюту - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 7 на грошову валюту- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_2 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_3 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 року по теперішній час, 287 на грошову валюту - ДОЛАР США, 287 на грошову валюту ЄВРО, 287 на грошову валюту - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 23.05.2016 по теперішній час, 287 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 по 25.05.2016, НОМЕР_4 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 по 25.05.2016 та НОМЕР_4 на грошову валюту -БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 01.01.2015 по 23.05.2016, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_5 на грошову валюту - ЄВРО, 287 на грошову валюту - ДОЛАР США, 287 на грошову валюту - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ, 7 на грошову валюту- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_2 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, НОМЕР_3 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 року по теперішній час, 287 на грошову валюту - ДОЛАР США, 287 на грошову валюту ЄВРО, 287 на грошову валюту - РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 23.05.2016 по теперішній час, 287 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 по 25.05.2016, НОМЕР_4 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2015 по 25.05.2016 та НОМЕР_4 на грошову валюту -БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 01.01.2015 по 23.05.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Таким чином, представник ПП «ТД» ГалПідшипник» - ОСОБА_4 звернулася з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 січня 2017 року, яка не може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до вимог ст. 309 КПК України.

Згідно ч.4, 5 ст. 399 КПК України, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, копія ухвали про відмову у відкритті провадження надсилається особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма додатками до неї.

Керуючись ст. 309, 399КПК України, суддя,-

у х в а л и в :
Відмовити у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Приватного підприємства «Торговий дім» ГалПідшипник» - ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 січня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000055 від 01.03.2016. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Копію ухвали про відмову у відкритті апеляційного провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Перший екземпляр долучити до справи суду першої інстанції.

Порядок касаційного скарження даної ухвали визначений ч.6 ст.399 КПК України.

Суддя
Апеляційного суду Харківської області ОСОБА_2