Справа № 509/1036/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року смт.Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Овідіополь клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000536, внесеному до ЄРДР 16.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
27.03.2017 року слідчий Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

Як вибачається з клопотання, 16.03.2017 року до чергової частини Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора КП «Авангардкомунсервіс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи владні повноваження щодо впливу на підлеглих працівників ввіреного йому підприємства, а саме: ОСОБА_5 , у січні місяці 2016 року заволодів його зарплатною карткою «Приватбанк», яку передав своїй донці-студентці, яка навчається в м. Київ для користування чужими грошовими коштами, тобто обернув чуже майно на свою користь, чим спричинив матеріальні збитки заявнику та підприємству. Сума збитків встановлюється.

16.03.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000536, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

14.03.2017 року по ухвалі слідчого судді Овідіопольського районного суду в ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в КП «Авангардкомунсервіс», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул. Фруктова, 4/1, вилучено наступні документи:

1) штатний розклад КП «Авангардкомунсервіс» на 1 арк.

2) устав КП «Авангардкомунсервіс» на 7 арк.

3) особова справа ОСОБА_5 на 30 аркушах;

4) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №12/ос від 18.05.2016 на 1 арк.

5) заява ОСОБА_8 від 18.05.2016 на 1 арк.

6) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №9/ос від 04.05.2016 на 1 арк.

7) заява ОСОБА_9 від 04.05.2016 на 1 арк.

8) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №03/ос від 02.04.2012 на 1 арк.

9) заява ОСОБА_9 від 02.04.2012 на 1 арк.

10) посадова інструкція головного бухгалтера від 20.05.2014 на 4 арк.

11) контракт з керівником від 26.01.2017 на 4 арк.

12) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №25/ос від 15.12.2016 на 1 арк.

13) заява ОСОБА_7 від 15.12.2016 на 1 арк.

14) наказ №22/ос від 07.11.2016 на 1 арк.

15) заява ОСОБА_7 від 07.11.2016 на 1 арк.

16) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №7/ос від 08.04.2016 на 1 арк.

17) заява ОСОБА_7 від 08.04.2016 на 1 арк.

18) контракт від 22.01.2016 на 1 арк.

19) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №21/ос від 24.11.2015 на 1 арк.

20) заява ОСОБА_7 від 23.11.2015 на 1 арк.

21) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 21.07.2015 на 1 арк.

22) заява ОСОБА_7 від 13.07.2015 на 1 арк.

23) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №07/ос від 16.04.2015 на 1 арк.

24) заява ОСОБА_7 від 10.04.2015 на 1 арк.

25) контракт від 22.01.2015 на 3-х арк.

26) наказ КП «Авангардкомунсервіс» № 18/ос від 06.11.2014 на 1 арк.

27) заява ОСОБА_7 від 03.11.2014 на 1 арк.

28) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №04/ос від 20.03.2014 на 1 арк.

29) заява ОСОБА_7 від 20.03.2014 на 1 арк.

30)наказ КП «Авангардкомунсервіс» №13/ос від 30.10.2013 на 1 арк.

31) заява ОСОБА_7 від 08.10.2013 на 1 арк.

32) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №01/ос від 22.01.2013 на 1 арк.

33) заява ОСОБА_7 від 22.01.2013 на 1 арк.

34) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 12.12.2012 на 1 арк.

35) заява ОСОБА_7 від 12.12.2012 на 1 арк.

36) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 на 1 арк.

37) накази КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 №1/1 від 08.09.2009, №01/ос від 18.09.2009 на 3-х арк.

38) копія розпорядження Авангардівської селищної ради №320 від 18.09.2009 на 1 арк.

39) посадова інструкція директора підприємства від 18.09.2009 на 3-х арк.

40) особиста картка робітника ОСОБА_7 на 1 арк.

41)особистий лист обліку кадрів ОСОБА_7 на 1 арк.

42) автобіографія ОСОБА_7 від 18.09.2009 на 1 арк.

43) копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.

44) копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1 арк.

45) копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_7 на 1 арк.

46) копія диплома на 1 арк.

47) копія військового квитка ОСОБА_7 на 3-х арк.

48) копія трудової книжки ОСОБА_7 на 2-х арк.

49) копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.

50) копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.

51) довідка ТОВ «Авангард-Д» №34 від 26.04.2013 на 1 арк.

52) папка «відомості по заробітній платі 2017» на 4-х арк.

53) папка «табелю обліку використання робочого часу за 2016 рік» на 24 арк.

54) папка « відомості по заробітній платі 2016 рік» на 12 арк.

55) папка « табеля обліку використання робочого часу за 2017 рік» на 6 арк.

24.03.2017 року виявлені та вилучені в ході тимчасового доступу документи в КП «Авангардкомунсервіс» визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000536 від 16.03.2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виявлені та вилучені вище перераховані документи в КП «Авангардкомунсервіс» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами, виникла необхідність в арешті даного майна.

На підставі викладеного слідча просить накласти арешт на вилучені в ході тимчасового доступу документи в КП «Авангардкомунсервіс», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул. Фруктова, 4/1, що визнані речовими доказами:

1) штатний розклад КП «Авангардкомунсервіс» на 1 арк.

2) устав КП «Авангардкомунсервіс» на 7 арк.

3) особова справа ОСОБА_5 на 30 аркушах;

4) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №12/ос від 18.05.2016 на 1 арк.

5) заява ОСОБА_8 від 18.05.2016 на 1 арк.

6) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №9/ос від 04.05.2016 на 1 арк.

7) заява ОСОБА_9 від 04.05.2016 на 1 арк.

8) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №03/ос від 02.04.2012 на 1 арк.

9) заява ОСОБА_9 від 02.04.2012 на 1 арк.

10) посадова інструкція головного бухгалтера від 20.05.2014 на 4 арк.

11) контракт з керівником від 26.01.2017 на 4 арк.

12) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №25/ос від 15.12.2016 на 1 арк.

13) заява ОСОБА_7 від 15.12.2016 на 1 арк.

14) наказ №22/ос від 07.11.2016 на 1 арк.

15) заява ОСОБА_7 від 07.11.2016 на 1 арк.

16) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №7/ос від 08.04.2016 на 1 арк.

17) заява ОСОБА_7 від 08.04.2016 на 1 арк.

18) контракт від 22.01.2016 на 1 арк.

19) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №21/ос від 24.11.2015 на 1 арк.

20) заява ОСОБА_7 від 23.11.2015 на 1 арк.

21) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 21.07.2015 на 1 арк.

22) заява ОСОБА_7 від 13.07.2015 на 1 арк.

23) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №07/ос від 16.04.2015 на 1 арк.

24) заява ОСОБА_7 від 10.04.2015 на 1 арк.

25) контракт від 22 .01.2015 на 3-х арк.

26) наказ КП «Авангардкомунсервіс» № 18/ос від 06.11.2014 на 1 арк.

27) заява ОСОБА_7 від 03.11.2014 на 1 арк.

28) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №04/ос від 20.03.2014 на 1 арк.

29) заява ОСОБА_7 від 20.03.2014 на 1 арк.

30)наказ КП «Авангардкомунсервіс» №13/ос від 30.10.2013 на 1 арк.

31) заява ОСОБА_7 від 08.10.2013 на 1 арк.

32) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №01/ос від 22.01.2013 на 1 арк.

33) заява ОСОБА_7 від 22.01.2013 на 1 арк.

34) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 12.12.2012 на 1 арк.

35) заява ОСОБА_7 від 12.12.2012 на 1 арк.

36) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 на 1 арк.

37) накази КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 №1/1 від 08.09.2009, №01/ос від 18.09.2009 на 3-х арк.

38) копія розпорядження Авангардівської селищної ради №320 від 18.09.2009 на 1 арк.

39) посадова інструкція директора підприємства від 18.09.2009 на 3-х арк.

40) особиста картка робітника ОСОБА_7 на 1 арк.

41)особистий лист обліку кадрів ОСОБА_7 на 1 арк.

42) автобіографія ОСОБА_7 від 18.09.2009 на 1 арк.

43) копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.

44) копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1 арк.

45) копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_7 на 1 арк.

46) копія диплома на 1 арк.

47) копія військового квитка ОСОБА_7 на 3-х арк.

48) копія трудової книжки ОСОБА_7 на 2-х арк.

49) копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.

50) копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.

51) довідка ТОВ «Авангард-Д» №34 від 26.04.2013 на 1 арк.

52) папка «відомості по заробітній платі 2017» на 4-х арк.

53) папка «табелю обліку використання робочого часу за 2016 рік» на 24 арк.

54) папка « відомості по заробітній платі 2016 рік» на 12 арк.

55) папка « табеля обліку використання робочого часу за 2017 рік» на 6 арк.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників процесу у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Як передбачено ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Враховуючи, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт підпадає під критерії, зазначені у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, вважаю, що наявні усі правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 167, 170, 172 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на вилучені в ході тимчасового доступу документи в КП «Авангардкомунсервіс», розташованого за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт.Авангард, вул. Фруктова, 4/1, що визнані речовими доказами:

1) штатний розклад КП «Авангардкомунсервіс» на 1 арк.

2) устав КП «Авангардкомунсервіс» на 7 арк.

3) особова справа ОСОБА_5 на 30 аркушах;

4) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №12/ос від 18.05.2016 на 1 арк.

5) заява ОСОБА_8 від 18.05.2016 на 1 арк.

6) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №9/ос від 04.05.2016 на 1 арк.

7) заява ОСОБА_9 від 04.05.2016 на 1 арк.

8) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №03/ос від 02.04.2012 на 1 арк.

9) заява ОСОБА_9 від 02.04.2012 на 1 арк.

10) посадова інструкція головного бухгалтера від 20.05.2014 на 4 арк.

11) контракт з керівником від 26.01.2017 на 4 арк.

12) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №25/ос від 15.12.2016 на 1 арк.

13) заява ОСОБА_7 від 15.12.2016 на 1 арк.

14) наказ №22/ос від 07.11.2016 на 1 арк.

15) заява ОСОБА_7 від 07.11.2016 на 1 арк.

16) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №7/ос від 08.04.2016 на 1 арк.

17) заява ОСОБА_7 від 08.04.2016 на 1 арк.

18) контракт від 22.01.2016 на 1 арк.

19) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №21/ос від 24.11.2015 на 1 арк.

20) заява ОСОБА_7 від 23.11.2015 на 1 арк.

21) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 21.07.2015 на 1 арк.

22) заява ОСОБА_7 від 13.07.2015 на 1 арк.

23) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №07/ос від 16.04.2015 на 1 арк.

24) заява ОСОБА_7 від 10.04.2015 на 1 арк.

25) контракт від 22.01.2015 на 3-х арк.

26) наказ КП «Авангардкомунсервіс» № 18/ос від 06.11.2014 на 1 арк.

27) заява ОСОБА_7 від 03.11.2014 на 1 арк.

28) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №04/ос від 20.03.2014 на 1 арк.

29) заява ОСОБА_7 від 20.03.2014 на 1 арк.

30)наказ КП «Авангардкомунсервіс» №13/ос від 30.10.2013 на 1 арк.

31) заява ОСОБА_7 від 08.10.2013 на 1 арк.

32) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №01/ос від 22.01.2013 на 1 арк.

33) заява ОСОБА_7 від 22.01.2013 на 1 арк.

34) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №14/ос від 12.12.2012 на 1 арк.

35) заява ОСОБА_7 від 12.12.2012 на 1 арк.

36) наказ КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 на 1 арк.

37) накази КП «Авангардкомунсервіс» №02/ос від 01.12.2010 №1/1 від 08.09.2009, №01/ос від 18.09.2009 на 3-х арк.

38) копія розпорядження Авангардівської селищної ради №320 від 18.09.2009 на 1 арк.

39) посадова інструкція директора підприємства від 18.09.2009 на 3-х арк.

40) особиста картка робітника ОСОБА_7 на 1 арк.

41)особистий лист обліку кадрів ОСОБА_7 на 1 арк.

42) автобіографія ОСОБА_7 від 18.09.2009 на 1 арк.

43) копія паспорта ОСОБА_10 на 1 арк.

44) копія свідоцтва про народження ОСОБА_10 на 1 арк.

45) копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_7 на 1 арк.

46) копія диплома на 1 арк.

47) копія військового квитка ОСОБА_7 на 3-х арк.

48) копія трудової книжки ОСОБА_7 на 2-х арк.

49) копія ідентифікаційного коду ОСОБА_7 на 1 арк.

50) копія паспорта ОСОБА_7 на 1 арк.

51) довідка ТОВ «Авангард-Д» №34 від 26.04.2013 на 1 арк.

52) папка «відомості по заробітній платі 2017» на 4-х арк.

53) папка «табелю обліку використання робочого часу за 2016 рік» на 24 арк.

54) папка « відомості по заробітній платі 2016 рік» на 12 арк.

55) папка « табеля обліку використання робочого часу за 2017 рік» на 6 арк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1