справа № 208/7216/16-к
№ провадження 1-кс/208/1544/16
УХВАЛА
Іменем України
29 листопада 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Прокурор ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення у вказаній установі оригіналів документів а саме особових справ відносно осіб яким виплачено грошову допомогу протягом періоду з 01.01.2014 р. по 31.08.2016 р. посилаючись на те, що 16.11.2016 р. до Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов матеріал перевірки про факт порушення законодавства ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, протягом 2014-2016 років незаконно призначали, нараховували та здійснювали виплату особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України грошові кошти на загальну суму 473,20 тис. грн., чим завдали збитку місцевому бюджету на вище вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до п.2.7 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 на III квартал 2016 року, проведено планову виїзну ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, за 2014-2016 роки в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.08.2016, якою встановлено ряд фінансових порушень, відображених в акті ревізії від 29.09.2016 № 04.2-20/16, який підписано без заперечень.
Ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 473,20 тис. грн, з якої на дату надання інформації відшкодовано - 23,94 тис. гривень.
Так, ревізією використання коштів на надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання встановлено, що в порушення вимог п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, Управлінням в період з 01.10.2014 по 31.08.2016 надміру призначено та виплачено з державного бюджету коштів на щомісячну адресну допомогу 18- ти переміщеним особам на загальну суму 165,53 тис. грн (у тому числі: гр. ОСОБА_4 - 5,29тис.грн, гр. ОСОБА_5 - 12, 01грн, гр. ОСОБА_6 - 5,31тис. грн, гр. ОСОБА_7 - 4,76тис.грн, гр. ОСОБА_8 - 5,39 тис.грн, гр. ОСОБА_9 - 3,45 тис. грн, гр. ОСОБА_10 - 1,53 тис. грн, гр. ОСОБА_11 4,96 тис. грн, гр. ОСОБА_12 - 9,90 тис. грн, гр. ОСОБА_13 - 5,75 тис. грн, гр. ОСОБА_14 - 22,23 тис. грн, гр. ОСОБА_15 - 1,33 тис. грн, гр. ОСОБА_16 7,43 тис. грн, гр. ОСОБА_17 - 16,97 тис. грн, гр. ОСОБА_18 - 2,66 тис. грн, гр. ОСОБА_19 - 2,43 тис. грн, гр. ОСОБА_20 - 50,31тис. грн, гр. ОСОБА_21 - 3,82 тис. грн), при наявності у них депозиту у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 165,53 тис. гривень.
В період ревізії порушення відшкодовано частково на суму 8,96 тис. грн. шляхом повернення коштів фізичними особами на реєстраційний рахунок Управління, а саме: ОСОБА_6 у сумі 2,66 тис. грн; ОСОБА_11 у сумі 1,00 тис. грн; ОСОБА_13 у сумі 5,30 тис. гривень.
Також, ревізією встановлено, що в порушення п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, Управлінням в період 01.10.2014 по 31.08.2016 надміру витрачено державних коштів на виплату грошової допомоги 14 - ти внутрішньо переміщеним особам на суму 116,1тис.грн (у тому числі: гр. ОСОБА_22 - 7,05тис.грн, гр. ОСОБА_23 - 0,97 тис. грн, гр. ОСОБА_24 - 2,65 тис. грн, гр. ОСОБА_25 - 26,95 тис. грн, гр. ОСОБА_26 - 25,15 тис. грн, гр. ОСОБА_27 - 6,22 тис. грн, гр. ОСОБА_28 - 3,43 тис. грн, гр. ОСОБА_29 - 8,43 тис. грн, гр. ОСОБА_30 - 11,04 тис. грн, гр. ОСОБА_31 - 5,18 тис. грн, гр. ОСОБА_32 - 4,87 тис. грн, гр. ОСОБА_33 - 3,32 тис. грн, гр. ОСОБА_34 - 7,28 тис. грн, гр. ОСОБА_35 - 3,56 тис. грн), внаслідок продовження виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам, діти яких не продовжують навчання у навчальних закладах міста та студентам денної форми навчання, які навчаються в інших регіонах, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 116,1 тис. гривень. В період ревізії порушення не відшкодовано.
Крім того, ревізією встановлено, що в порушення п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, Управлінням в період з 01.10.2014 по 31.08.2016 надміру призначено і виплачено з державного бюджету щомісячну адресну допомогу 5-ти внутрішньо переміщеним особам у загальній сумі 95,66 тис. грн. (у тому числі: гр. ОСОБА_36 - 34,89 тис. грн, гр. ОСОБА_37 - 28,02 тис. грн, гр. ОСОБА_38 - 1,35 тис. грн, гр. ОСОБА_39 - 0,93 тис. грн, гр. ОСОБА_40 - 30,47 тис. грн), за якими обліковувались у власності житлові приміщення, розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 95,66 тис. гривень.
Також, ревізією встановлено, що в порушення п.п.3,7,11,12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 надміру витрачено державних коштів на виплату щомісячної грошової допомоги 9-ти внутрішньо переміщеним особам на суму 38,04 тис. грн (у тому числі: гр. ОСОБА_41 - 5,51тис.грн, гр. ОСОБА_42 - 4,96тис.грн, гр. ОСОБА_43 - 4,63 тис. грн, гр. ОСОБА_44 - 3,22 тис. грн, гр. ОСОБА_45 - 1,19 тис. грн, гр. ОСОБА_46 - 3,34 тис. грн, гр. ОСОБА_47 - 4,32 тис. грн, гр. ОСОБА_48 - 5,30 тис. грн, гр. ОСОБА_49 - 5,57 тис. грн.), яким у зв`язку з не працевлаштуванням було припинено допомогу на підставі п.7 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, чим завдано державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 38,04 тис. гривень.
Також, ревізією встановлено, що в порушення п.п.11,12 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №505 Управлінням надміру виплачено щомісячну адресну допомогу за рахунок державних коштів 2-м внутрішньо переміщеним особам на суму 7,0 тис. грн (гр. ОСОБА_50 - 4,21тис.грн та гр. ОСОБА_51 - 2,79тис.грн), по яким за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян по ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено 2 актових записи про смерть, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 7,0 тис. гривень.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 контроль за організацією роботи відділу прийому громадян з питань надання всіх видів соціальних допомог, прийняттям рішення про надання всіх видів соціальних допомог, перевірку справ по нарахованим державним допомогам, відповідно до посадової інструкції, здійснює заступник начальника Управління ОСОБА_52 .
Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім`ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.
Відповідно до п.10 зазначеного порядку уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Відповідно до п. 14 зазначеного порядку уповноважені органи формують та зберігають протягом п`яти років особові справи осіб, яким виплачено грошову допомогу.
Відповідно до вищезазначених обставин в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів - особових справ відносно осіб яким виплачено грошову допомогу протягом періоду з 01.01.2014 по 31.08.2016 (які визначені в акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 04.2-20/16 від 29.09.2016).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Суд, вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.5,6 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прокурор просить надати, суд згідно ч.2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
Встановивши, що в клопотанні та матеріалах доданих до нього вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.163-164 КПК України, -
Клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати групі прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_53 , ОСОБА_3 , або слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_54 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучення у вказаній установі оригіналів документів а саме особових справ відносно осіб яким виплачено грошову допомогу протягом періоду з 01.01.2014 по 31.08.2016 (які визначені в акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 04.2-20/16 від 29.09.2016) а саме відносно наступних осіб: гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , гр. ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_19 , гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 , гр. ОСОБА_22 , гр. ОСОБА_23 , гр. ОСОБА_24 , гр. ОСОБА_25 , гр. ОСОБА_26 , гр. ОСОБА_27 , гр. ОСОБА_28 , гр. ОСОБА_29 , гр. ОСОБА_30 , гр. ОСОБА_31 , гр. ОСОБА_32 , гр. ОСОБА_33 , гр. ОСОБА_34 , гр. ОСОБА_35 , гр. ОСОБА_36 , гр. ОСОБА_37 , гр. ОСОБА_38 , гр. ОСОБА_39 , гр. ОСОБА_40 гр. ОСОБА_41 , гр. ОСОБА_42 , гр. ОСОБА_43 , гр. ОСОБА_44 , гр. ОСОБА_45 , гр. ОСОБА_46 , гр. ОСОБА_47 , гр. ОСОБА_48 , гр. ОСОБА_49 , ОСОБА_50 - 4,21тис.грн та гр. ОСОБА_51 - 2,79тис.грн.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1