Справа № 455/352/17
Провадження № 1-кс/455/71/2017
У Х В А Л А
30 березня 2017 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №0000179 від 19.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000179, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2017 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 19.03.2017 року в Старосамбірське відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_6 , 1945 року народження, жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 19.03.2017 року, в період часу з 11:00 години по 13:00 години, шляхом зняття скла з вікна проникла в приміщення її житлового будинку за вищевказаною адресою, де з її жіночої сумки викрала гроші в сумі 16300 гривень, 50 Євро та банківські карточки, спричинивши їй матеріальної шкоди на загальну суму 18000 гривень.

В ході досудового слідства із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 17.03.2017 року в м. Самбір Львівської області в одному із банків, в якому саме вона не пам`ятає, вона отримала грошові кошти в сумі 16000 гривень. Дані кошти вона зберігала в своєму гаманці. Також отримала переказ грошових коштів в сумі 50 Євро від своєї знайомої з Італії. Дані 50 Євро та 300 гривень, які залишились із пенсії, пенсійну та кредитну банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 також зберігала у своєму гаманці. 19.03.2017 року, близько 11:00 години, потерпіла ОСОБА_6 пішла до церкви, а свою сумку, в якій був гаманець з вищевказаними карточками та грошовими коштами, вона залишила на комоді, в приміщенні свого житлового будинку. Повернувшись до свого житлового будинку, близько 13:20 години, вона побачила відчинене пластикове вікно, яке знаходиться ліворуч від вхідних дверей. Зайшовши в середину будинку - в спальню виявила відсутність скла на віконній рамі, виявила відсутність гаманця в її сумці, в якому знаходились грошові кошти в сумі 16300 гривень, 50 Євро та пенсійна і кредитна карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вчиненні даної крадіжки підозрює свого неповнолітнього онука ОСОБА_7 , 2000 року народження, який проживає в сусідньому житловому будинку, та який раніше вже викрадав аналогічним способом грошові кошти у неї (кримінальне провадження відносно якого по даному факту знаходиться на розгляді в Старосамбірському районному суді Львівської області). Також повідомила, що 18.03.2017 року ОСОБА_7 повернувся до свого житлового будинку з сезонних робіт з м.Києва, тобто напередодні вчинення даної крадіжки.

20.03.2017 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася потерпіла ОСОБА_6 щодо того чи на її банківському рахунку номер « НОМЕР_1 » є грошові кошти і в якій сумі, чи знімались після вчинення даної крадіжки з її банківського рахунку грошові кошти. Згідно роздруківки про рух коштів із банківського рахунку ОСОБА_6 встановлено, що 19.03.2017 року з її банківського рахунку тричі було знято грошові кошти в сумі 1000 гривень, 1000 гривень та 200 гривень.

Тому, враховуючи вище викладене, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме виникає необхідність отримання офіційної довідки із зазначенням усієї інформації, яка стосується банківського рахунку номер « НОМЕР_1 ».

Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, просить надати слідчому СВ Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо усієї інформації, яка стосується банківського рахунку номер « НОМЕР_1 » та зобов`язати керівництво Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якої розташований в АДРЕСА_2 , а також зобов`язати керівництво Західного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , надати слідчому: роздруківку за період часу із 19.03.2017 року по 28.03.2017 року про всі проведені операції із банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в т. ч. зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В даній роздруківці прошу вказати дату та час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших терміналів, через які були проведені такі операції; матеріали фото- та/або відео- фіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 19.03.2017 року до 28.03.2017 року, через будь- які банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші термінали по всій території України; підготувати і надати довідку, в якій вказати вичерпну інформацію на наступні запитання: яка саме фізична особа є користувачем вище вказаного банківського рахунку; яка загальна сума грошових коштів знаходиться на вище зазначеному банківському рахунку, станом на 28.03.2017 року?

Правова кваліфікація ч.3 ст.185 КК України.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий відділення клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про час та місце слухання клопотання був належно повідомлений, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження слідчого слідчого відділення, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий слідчого відділення, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а інформація міститься в Західного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 . Отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківку за період часу із 19.03.2017 року по 28.03.2017 року про всі проведені операції із банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (в т. ч. зняття готівкових коштів, перегляд балансу по картці, операції щодо поповнення рахунку мобільного телефону із зазначенням номеру мобільного телефону, на який було здійснено переказ коштів). В даній роздруківці вказати дату та час проведення операції, тип проведення операції, послідовність проведення операцій, адреси розташування банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших терміналів, через які були проведені такі операції; матеріали фото- та/або відео- фіксації моментів здійснення будь-якими особами трансакції із зняття готівкових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу із 19.03.2017 року до 28.03.2017 року, через будь-які банкомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші термінали по всій території України; підготувати і надати довідку, в якій вказати вичерпну інформацію на наступні запитання: яка саме фізична особа є користувачем вище вказаного банківського рахунку; яка загальна сума грошових коштів знаходиться на вище зазначеному банківському рахунку, станом на 28.03.2017 року?.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а вищевказана інформація перебуває у володінніЗахідного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований в АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 29.04.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1