03 листопада 2016 року
Справа № 203/5106/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурор аДніпропетровської місцевої прокуратури №3 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №000028, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:
02 листопада 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування поданого клопотання прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2015 року привласнили бюджетні ко-шти за фактично не надані послуги по поставці продуктів харчування у заклади освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі договорів про здійснення державних закупівель, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено тендерні закупівлі та укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку м`яса свійської птиці, свіже і охолоджене, а також поставку м`яса великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене.
12.07.2016 року слідчим суддею Кіровського районного суду міста Дніпропетровська (справа №203/3217/16-к) винесено ухвалу якою надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана ухвала вручена та оголошена 25.07.2016 року, однак посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвала суду не виконана.
Вивченням договір наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ними дійсно поставлялося куряче м`ясо до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке згодом поставлялося до ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак встановлено, що обсяги закупленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару, значно менші ніж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляв до відділу освіти, при тому що документи якості продукції надавалися від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто частину продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповував у невстановленого виробника, невідомої якості.
Зважаючи на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей і необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 а саме: належним чином завірені копії заяви на відкриття р/рахунків № НОМЕР_4 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 08.04.2015 року по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 08.04.2015 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів; належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2006 року по день проведення виїмки включно; належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт при-йому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 08.04.2015 року по теперішній час.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №000028.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 а саме: належним чином завірені копії заяви на відкриття р/рахунків № НОМЕР_4 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 08.04.2015 року по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 08.04.2015 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів; належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2006 року по день проведення виїмки включно; належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 08.04.2015 року по теперішній час.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 юрист 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №000028, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 юрист 2 класу ОСОБА_3 , або іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завіреної копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_4 а саме: належним чином завірені копії заяви на відкриття р/рахунків № НОМЕР_4 , договорів про розрахунково-касовому обслуговуванні, карток із зразками підписів і печатки, протоколів, наказів, статутних документів, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 08.04.2015 року по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з 08.04.2015 року по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахункам платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день та зазначенням адресів місця оплати та зняття грошових коштів; належним чином завірених копій грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 01.01.2006 року по день проведення виїмки включно; належним чином завірені копії документів та відомостей щодо розпорядження грошовими коштами по рахункам № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 08.04.2015 року по теперішній час..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1