Справа № 216/2439/17
Провадження 1-кс/216/1329/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту (Банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище та по-батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 16.05.2017 до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 01.05.2017 приблизно о 08.30 год., невстановлена особа, знаходячись в приміщенні підсобного приміщення військової частини № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала майно, яке належить заявнику, а саме: мобільний телефон марки «Нокіа х2-02», вартістю 600 гривень, із сім картами, мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_4 , в результаті чого, скориставшись вільним доступом до викраденого мобільного телефону, за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », провела несанкціоноване зняття грошових коштів із карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить заявнику, у сумі 3,311 гривень, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на загальну суму 3,911 грн. Після чого ОСОБА_5 звернувся до суду.
Зазначена інформація становить банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, зокрема з метою для встановлення обставин незаконного переведення коштів та встановлення особи яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи вище викладене та з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі, встановлення обставин незаконного переведення коштів та встановлення особи яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, та враховуючи, що зазначена інформація становить банківську таємницю, проте в інший спосіб, отримати вище вказану інформацію, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що містять вище зазначену інформацію.
Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.
Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу із 00.00 год. 01.05.2017 року по 00.00 год. 03.05.2017 року, а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту (Банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування;
- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_5 .
Надати анкетні дані (ім`я, прізвище та по-батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володінні картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ,
з можливістю вилучення копій документів, завірених належним чином, що містять вищезазначену інформацію, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1