Справа № 712/5873/17
Провадження №1- кс/712/2679/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000135, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, умисно не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, перереєструвала на своє ім`я (внесла зміни до установчих та реєстраційних документів) суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) фермерське господарство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 ), тобто вчинила дії пов`язані з перереєстрацією суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передала за грошову винагороду невстановленій слідством особі, установчі, реєстраційні документами ФГ « ОСОБА_5 », модулі щодо електронного обслуговування в системах «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банк» та сертифікат відкритих ключів, щодо подачі звітності в електронному вигляді, з метою подальшого їх використання у незаконній діяльності.

В подальшому невстановлені слідством особи в період з 26.08.2014 по 30.09.2014 використовували реквізити та банківські рахунки ФГ « ОСОБА_5 » від імені ОСОБА_4 для прикриття незаконної господарської діяльності, а саме здійснення «безтоварних операцій» та незаконного формування податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяння останнім в ухиленні від сплати податків.

Так, завдяки вищевказаному фіктивному суб`єкту господарської діяльності, невстановлені слідством особи - незаконно формували податковий кредит суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Так, ФГ « ОСОБА_5 » відобразило в бухгалтерському та податковому обліках господарства операції по реалізації у вересні 2014 року сільськогосподарських культур, а саме насіння соняшника на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 253581530,43 грн. в т.ч. ПДВ 42263588,40 грн., тоді як засіяних площ даною сільськогосподарською культурою у ФГ « ОСОБА_5 » не було, також у господарства не було на збереженні зібраного урожаю, а в єдиному державному реєстрі податкових накладних та системи співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в серпні та вересні 2014 року сільськогосподарських культур не придбавало.

Встановити під час досудового розслідування гр. ОСОБА_4 не представляється

можливим, так як остання протягом тривалого часу змінює номери мобільних телефонів та переховується від слідства.

30.12.2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії № НОМЕР_4 , виданий Красногвардійським РВ ГУ МВС України в АР Крим 30.10.2001 року, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, 04.01.2016 ОСОБА_4 оголошено в розшук та зупинено досудове розслідування у даному кримінальному провадженню.

Також, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 , має доньку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В зв`язку з вищевикладеним, приймаючи до уваги, що на підставі ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових дій) допускається, якщо вони спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного, виникла необхідність отримати інформацію про зв`язок телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_5 , з яким протягом тривалого часу зв`язувалась та спілкувалась ОСОБА_4 , з метою подальшого встановлення даної особи та можливо місцезнаходження ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, а також те, що для встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та її злочинних зв`язків, необхідно опрацювати інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 08.09.2016 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_5 оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період часу з 08.09.2016 по теперішній час.
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з прив`язкою до місцевості.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області радника юстиції ОСОБА_3 , чи інших працівників за його дорученням.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1