Справа № 591/250/17
Провадження № 1-кс/591/1127/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні №00000400 від 02.12.2016, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, до документів, які містять банківську таємницю, а саме деталізовані відомості про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час на рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта рахунків - українська гривня), відкритих керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №00000400 від 02.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи керівником ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) шляхом проведення безтоварних операцій надавав підприємствам сільгоспвиробникам протиправні послуги у вигляді конвертації готівки. Разом з тим, вищезазначене підприємство є фіктивним, оскільки відсутнє за місцем реєстрації, не має найманих працівників, складських приміщень, сільгосптехніки та земельних ділянок, що підтверджено інформацією Агентства з ідентифікації і реєстрації тварин, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Головним управлінням Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 00000400 від 02.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 до документів, що перебувають у володінні Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, які містять банківську таємницю, а саме деталізовані відомості про рух коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час на рахунках: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (валюта рахунків - українська гривня), відкритих керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Строк дії даної ухвали до 27.04.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1