1-кс/754/693/17
Справа № 754/3442/17
У Х В А Л А
Іменем України
20 березня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Деснянського району ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000020, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ФР ДПІ Деснянського району ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 15 березня 2017 року подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів і здійснення їх виїмки в оригіналах у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по поточному рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 23.06.2015 р. по теперішній час.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0000020 від 14 червня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 202 КК України, порушено кримінальне провадження відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.02.2015 р. по 30.04.2015 р. при відображенні в податковому обліку удаваних господарських операцій з придбання пшениці, завищили податковий кредит податку на додану вартість. 30.07.2015 р. частина з отриманих грошових коштів, а саме 407 388 грн., перераховано на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Одеса» з призначеням платежу «Сплата за ТНП згідно договору б/н від 13.07.2015 р.).
Слідчий вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини.
Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса до суду не викликались, оскільки слідчий обґрунтував підстави для розгляду зазначеного клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
Проте, слідчим не доведено необхідність проведення виїмки зазначених документів.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ ФР ДПІ Деснянського району ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ Деснянського району ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одеса МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) наступних документів по поточному рахунку № НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 23.06.2015 р. по 15.03.2017 р.:
- про відкриття та обігу коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по поточним рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які місять відомості про надходження та списання грошових коштів, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на поточні рахунки та перерахунки з них; номери і дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з рахунків яких перераховувались грошові кошти та на рахунки яких перераховувались грошові кошти;
- документів щодо відкриття (закриття) рахунків, в тому числі заяв на відкриття (закриття) рахунків, копій реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування поточних рахунків та банківських рахунків в цінних паперах, в тому числі з використанням системи «Клієнт-банк»; технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта системи «Клієнт-банк», документів з даними про місце проведення доступу до системи «Клієнт-банк»; заяв та доручень від імені клієнтів; карток із зразками підписів та відбитком печатки; протоколів, виписок з номерами телефонів, з якими проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта, із зазначенням IP-адреси, часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів із вказаних поточних рахунків;
- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаним клієнтом банку.
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині виїмки вказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Видати слідчому оригінал та копію ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя :