Справа № 489/5648/16-к
кримінальне провадження
№1-кс/489/1045/16
УХВАЛА
24 листопада 2016 р. м. Миколаїв
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004663 від 01.09.2016 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 01.09.2016 р. до Інгульського ВП ГУ НП України в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 22.08.2016 р. невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс "OLX" під приводом продажу мийки "Karcher" в мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 800 грн.
Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківок руху грошових коштів у національній та іноземній валютах із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 .
Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Так як було встановлено, що ОСОБА_3 22.08.2016 р. на Інтернет ресурсі "OLX" знайшов оголошення про продаж мийки "Karcher" та того ж дня з автором оголошення домовився про покупку товару за № НОМЕР_3 та перерахував грошові кошти в сумі 800 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , які були зняті за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому ОСОБА_3 товар не отримав, а продавець на зв`язок виходити перестав. До скоєння шахрайських дій може мати відношення ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на ім`я якого відкрито вищевказаний банківський рахунок у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.
Також, суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до документів, на які вказує слідчий з 22.08.2016 р., оскільки слідчим визначено конкретну дату вчинення злочину.
Необхідність доступу до документів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на думку суду, слідчим не доведено, останні відомості не матимуть доказового значення по дійсному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим суд вважає, що клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до роздруківок руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за період з 22.08.2016 р. по 24.11.2016 р., коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 22.08.2016 р. по 24.11.2016 р.; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 з 22.08.2016 р. по 24.11.2016 р., з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В решті відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя