печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.11.2012, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 19 1, ч.2 ст. 366 КК України.

В процесі досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було прийнято заходи для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять комерційну таємницю, а саме до реєстрів платежів, на яких залишились оригінали підписів посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що безпосередньо приймали рішення та надавали вказівки стосовно здійснення операцій з перерахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 68 308, 287, 30 грн., сплачених зазначеним державним підприємством на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період квітня вересня 2011 року на виконання договору поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 року з урахуванням договору УПТ від 27.04.2011 року. тобто надати можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх в оригіналах.

14.10.2010 за результатами процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір поставки № ЦХП-14-02210-01 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 182,25 млн. грн. щодо поставки дизельного палива марки Л-0,2-62 у кількості 22 500 тон, відповідно до п. 12.4, п. 12.7 права та обов`язки за цим договором можуть бути переданні (відступлені) третім особам лише за взаємною згодою сторін в письмовій формі.

На підставі вказаного договору постачальник поставив замовнику дизельне паливо у кількості 22500 тон, вартість якого складає 151 875 000, 00 грн., крім того ПДВ 20% - 30 375 000, 00 грн., на загальну суму 182 250 000, 00 грн.

10.11.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забезпечення виконання договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 14.10.2010 № ЦХП-14-02210 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 182,25 млн. грн. було укладено договір з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання банківської гарантії оплати вартості товару товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 70 млн. грн.

Проте, сторона обвинувачення не змогла ознайомитись із вказаними документами у зв`язку із тим, що 22 вересня 2015 року вказані документи були вилучені до знищення. За результатами їх утилізації складено Акт № 1 від 22.09.2015, копію якого долучено до матеріалів кримінального провадження.

В процесі розслідування було встановлено, що на виконання наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №218 від 24.03.2016 комісією у складі визначених працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено службову перевірку з питань виконання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо поставки дизпалива.

При проведенні вказаної службової перевірки бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «Центр забезпечення виробництва» ревізору ОСОБА_5 було надано копію Акту звірки поставок та розрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 станом на 31.12.2015, який створено у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з якого наглядно видно кількість продукції, поставленої на підставі Договору поставки від 14.10.2010, реквізити документу про поставку продукції, дата поставки продукції, а також сума коштів, виплачених замовником постачальнику, реквізити платіжного документу про сплату коштів та дати розрахунків. Згідно із вказаним Актом звірки, заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2015 склала 50 995, 00 грн. Аналізом відомостей, викладених в Акті звірки також встановлено, що в період з 10.03.2011 по 27.04.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору 11/1-УПТ, намагалось перерахувати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в сумі 68 308 287, 30 грн., які в подальшому були повернуті.

Відповідно до отриманої інформації, система бухгалтерського обліку «Парус-Бухгалтерія», повнофункціональний програмний продукт, який дозволяє автоматизувати бухгалтерський та податковий облік.

Бухгалтерія для бюджетних установ та організацій « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечує ведення всіх облікових регістрів у відповідності до вимог законодавства України, в тому числі облік фінансово-господарських операцій: реєстрацію та обробку первинних банківських та касових документів, реєстр платіжних документів та розподіл відкритих асигнувань, облік операцій за розрахунковими та реєстраційними (казначейськими) та іншими рахунками, облік касових операцій, формування касової книги, вкладного листа касової книги, облік розрахунків з дебіторами/кредиторами, покупцями та замовниками, облік взаєморозрахунків, облік розрахунків з підзвітними особами по авансам наданим та отриманим, ведення відомості аналітичного обліку, облік кошторису витрат установи та розпоряджень на перерахунок коштів, облік касових витрат, облік фактичних витрат.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, який заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 24.11.2012, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.5 ст. 19 1, ч.2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до електронних документів, що містять конфіденційну інформацію в тому числі таку, що містить комерційну таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх електронних документів (реєстрів формування платежів, платіжних доручень, Актів звірки поставок та розрахунків, тощо), які містять інформацію стосовно фінансово-господарських операцій, що мали місцем між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.10.2010 до 29.09.2011 на підставі договору поставки №ЦХП-14-02210-01 від 14.10.2010 року (з урахуванням договору УПТ від 27.04.2011 року), які були створені та зберігаються у системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто надати можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх в копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1