Справа №760/3954/17
Провадження №1-кс/760/8236/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою -
В С Т А Н О В И В:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження № 0000121 від 19.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період із січня 2013 року по червень 2016 року ОСОБА_5 у складі створеної та очолюваної ОСОБА_6 злочинної організації, вчинив низку кримінальних правопорушень проти громадської безпеки, власності та у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Детектив вказує, що ОСОБА_6 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 , а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Зазначає, що метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Детектив вказує, що вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_6 , як організатора злочинної організації.

Зазначено, що створена ОСОБА_6 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_24 , ОСОБА_28 , ОСОБА_23 , а також службові особи ПАТ Укргазвидобування ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Також вказав, що ОСОБА_6 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест», із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активною участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із учасників злочинної організації.

Детектив вказав, що реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА_6 на початку 2013 року звернувся до свого знайомого ОСОБА_9 , якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення злочину. Пропозицію ОСОБА_6 як керівника злочинної організації ОСОБА_9 схвалив та надав свою згоду на вступ до злочинної організації й участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб`єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_9 обговорили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», будуть здійснювати члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені вказаних підприємств ОСОБА_20 та залучені ним до злочинної організації особи.

Детектив зазначає, що ОСОБА_9 , виконуючи свою частину плану злочинної діяльності, в період лютого-квітня 2013 року, залучив до злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_27 як виконавців, при цьому повідомив їм про діяльність злочинної організації та злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими ПАТ «Укргазвидобування» від реалізації природного газу, видобутого під час спільної діяльності з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест».

Також зазначив, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 та ОСОБА_27 , діючи за вказівкою керівників злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , залучили до її складу ОСОБА_23 , ОСОБА_32 , ОСОБА_24 , ОСОБА_5 , які за їх вказівкою, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, взявши на себе роль номінальних керівників ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», використовуючи надані їм адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, визначені статутами товариств, надали можливість учасникам злочинної організації використовувати очолювані підприємства для прикриття її незаконної діяльності, у першу чергу направлену на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, укладеними підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас» з ПАТ «Укргазвидобування».

Детектив вказує, що ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27 та інші учасники злочинної організації за вказівкою ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА_6 , придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а саме суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Морісель Груп» і ТОВ «Ленстер Компані», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Бафет Груп», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Нексіс», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «Іррідіум», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були б відображені лише документально.

Зазначено, що придбання (перереєстрація) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації здійснювалась на номінальних засновників та директорів, не обізнаних про існування злочинної організації та її злочинні наміри, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також шляхом умисного подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Крім того, детектив вказує, що ОСОБА_6 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких: ОСОБА_5 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА_6 доручав виконувати наступне:

-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА_6 , а також співорганізаторам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА_12 ;

-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА_18 та ОСОБА_11 ;

-за вказівкою ОСОБА_11 та ОСОБА_14 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

-виконувати роль керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ «Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;

-починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

-починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

-починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;

-бути представником підконтрольних організатору злочинної організації ОСОБА_6 підприємств-нерезидентів;

-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

У клопотанні вказано, що продовжуючи свої злочинні наміри, протягом 2014-2015 років учасники злочинної організації шляхом проведення фіктивних аукціонів забезпечили реалізацію природного газу на користь зазначених суб`єктів господарювання від операторів за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»: від імені ТОВ «Надра Геоцентр» в обсязі 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн., від імені ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператора за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в обсязі 33 031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. та від імені ТОВ «Фірма ХАС» як оператора за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в обсязі 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент його продажу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016, загальна вартість реалізованого природного газу була умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації, на суму 1 613 224 251 грн.

Детектив зазначив, що членами злочинної організації сума коштів, одержаних від подальшої реалізації отриманого у такий спосіб газу у реальний сектор економіки за ринковими цінами, в період з січня 2013 року по червень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку та частково виведена за кордон, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ «Укргазвидобування» від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на суму 740 065 924,96 грн.

У клопотанні вказано, що ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_9 , який представляв інтереси керівника злочинної організації ОСОБА_6 , використовуючи реквізити та банківські рахунки зазначених суб`єктів господарювання, а також ТОВ «Рейлтек» ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ОПС Транс Трейдінг», ТОВ «Редінг», ТОВ «Компанія «Поінт-Груп», ТОВ «Обен-2014» та інших невстановлених досудовим слідством фіктивних підприємств, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально конвертувала в неконтрольовану готівку, яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.

Детектив посилається на те, що умисні дії ОСОБА_5 , що виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, кваліфіковані органом досудового розслідування як злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у складі злочинної організації, кваліфіковані органом досудового розслідування як злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, вчинене повторно, у складі злочинної організації кваліфіковані органом досудового розслідування як злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.
Умисні дії ОСОБА_5 , що виразилися у вчинені фінансових операцій та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненими в особливо великих розмірах, у складі злочинної організації, кваліфіковані органом досудового розслідування як злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
За таких обставин, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 13.08.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих останньому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
Вказано, що за наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів як станом на 13.08.2016, так і на даний час встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не видалося за можливе.

Зазначено, що з урахуванням викладеного, у зв`язку із не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , відповідно вручити повідомлення особисто йому було неможливим, того ж дня 13.08.2016 стороною обвинувачення вжито заходів для вручення ОСОБА_5 зазначеного повідомлення про підозру в порядку, визначеному ч.1 ст.278 КПК України, у спосіб, передбачений главою 11 КПК України для вручення повідомлень.
Детектив посилається на те, що наслідками вжитих органом досудового розслідування заходів встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час не виявилось за можливе.

Водночас, у порядку, передбаченому ч.1 ст.42, ч.2 ст.135 КПК України, органом досудового розслідування вжито передбачених законом заходів для вручення ОСОБА_5 повідомлення про підозру, а саме останнє надіслане поштою за відомим місцем його проживання.

Постановою детектива від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2016 задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України, погоджене із прокурором, та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до тієї ж ухвали суду визначено строк її дії на протязі шести місяців із дати постановлення ухвали, тобто до 13.04.2017.

Детектив вказав, що у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в участі у злочинній організації створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, привласненні чужого майна в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем вчиненому в складі злочинної організації, у створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі вчинене повторно в складі злочинної організації, а також у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та майна чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненого в особливо великих розмірах в складі злочинної організації, обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Суми, громадянин України, не одружений, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначено, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:
протоколами про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких також встановлено, що члени злочинної організації в тому числі ОСОБА_5 будучи директором ТОВ «Нафтогаз Трейд» перебував за місцем знаходження злочинної організації за адресою:
м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, виконував вказівки керівників злочинної організації;
протоколами допиту ОСОБА_33 заступника директора з комерційних питань ПАТ «Одеський припортовий завод», який пояснив, що ОСОБА_5 в офісі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, підписував договори купівлі-продажу природного газу між ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ПАТ «Одеський припортовий завод», а всі питання щодо ціни та об`ємів газу вирішувала Вікторія ( ОСОБА_34 ) із керівництвом;

протоколом обшуку 15.06.2016 індивідуальних сейфів № 14 та № 15, які знаходяться у приміщенні Київського відділення №2 ПАТ «Банк інвестицій і заощаджень», за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 65, та перебували у користуванні ОСОБА_7 ;
протоколом обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, під час якого встановлено, що в приміщенні під вивіскою «Приймальня Народного депутата України ОСОБА_6 » фактично знаходяться офіси підконтрольних злочинній організації суб`єктів господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд» в тому числі робоче місце (постійно або тимчасово) підозрюваного ОСОБА_5 ;
довіреністю від 17.04.2013, відповідно до якої компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД» (Республіка Кіпр) уповноважує ОСОБА_6 бути довіреною особою компанії; у свою чергу останнє в лютому 2016 року придбало частки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших засновників у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатндарінвест»;
договором про управління майном від 17.11.2014, відповідно до якого ОСОБА_6 передав у довірче управління компанії «Остексперт Лімітед» (Республіка Кіпр), представленій ОСОБА_8 , належні йому частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» та інших юридичних осіб;
договорами купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» від 02.08.2016, відповідно до яких ОСОБА_6 передав належні йому частки у статутному капіталі зазначених товариств на користь компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», фактичним бенефіціаром якої він є;
інформацією ДФС України та провайдера телекомунікацій, а також документами, вилученими у банківських установах, згідно яких підконтрольні злочинній організації суб`єкти господарювання ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Нафтогаз Трейд», подавали електронну податкову звітність та здійснювали керування банківськими рахунками з єдиної ІР-адреси, закріпленої за приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;
договором поручительства, згідно якого ОСОБА_6 поручається перед банківською установою за підконтрольне ТОВ «Нафтогаз Трейд»;
показаннями свідків номінальних директорів підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів господарювання та інших пов`язаних осіб, які пояснили, що для отримання інструкцій з приводу вчинення злочинних дій, пов`язаних зі створенням фіктивних суб`єктів господарювання, відкриття банківських рахунків, підписання договорів купівлі-продажу природного газу прибували до приміщення за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б;
висновком судової товарознавчої експертизи, виходячи з якого видобутий природний газ в межах спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» з підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» реалізовувався пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
аукціонними свідоцтвами на реалізацію природного газу підконтрольними злочинній організації ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест» пов`язаним суб`єктам господарювання ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Ленстер Компані» та іншим за цінами, істотно нижчими від ринкових;
довідкою спеціаліста про перевірку реалізації природного газу підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатинадраінвест», ТОВ «Фірма «Хас», з якими ПАТ «Укргазвидобування» укладено договори спільної діяльності, за період 2014-2015 року.
На думку детектива, є підстави вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, які відповідно до положень статті 12 Кримінального кодексу України, відносяться до категорії особливо тяжких злочинів за вчинення, яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. Крім того, злочини, передбачені ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, є корупційним, за який правопорушнику має бути призначена виключно реальна міра покарання у вигляді позбавлення волі, у зв`язку з чим, просив задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000121 від 19.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч.2 ст. 364 КК України.

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Крім того, постановою детектива від 13.08.2016 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно викладених у клопотанні обставин встановлено, що є підстави вважати, що ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Так, згідно ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, і повинно містити, зокрема, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу.
Так, ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
А тому, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та задоволення.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 177, 184, 188, 189 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, громадянина України, не одруженого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1