справа №176/1064/17
провадження №1-кс/176/93/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2017 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року за №0000015, про тимчасовий доступ до документів,

за участю учасників кримінального провадження: старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5391/17 від 04.07.2017 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або належно завірених їх копій, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово - господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємство в період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року;
-податкові накладні за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;
-довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок;
-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року.
З клопотання витікає, що в результаті моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 01.07.2015 року укладено договір підряду № 56 щодо здійснення реконструкції покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт від 18.12.2015 року та 28.12.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало роботи на загальну суму 536538, 37 грн., однак на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 08.09.2015 року та платіжного доручення № 69 від 03.07.2015 року, перераховано 575705 грн. 89 коп.. Внаслідок вказаних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 місцевому бюджету завдано збитків на суму 39167 грн. 52 коп..
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий Жовтоводського ВП клопотання підтримала, на обґрунтування виклала обставини, що викладені в клопотанні.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка сповіщалась, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направила, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять собою охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження №0000015, за результатами моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 01.07.2015 року укладено договір підряду № 56 щодо здійснення реконструкції покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Згідно з актами виконаних робіт від 18.12.2015 року та 28.12.2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконало роботи на загальну суму 536538, 37 грн., однак на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 08.09.2015 року та платіжного доручення № 69 від 03.07.2015 року, перераховано 575705 грн. 89 коп.. Внаслідок вказаних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 бюджету було завдано збитків на суму 39167 грн. 52 коп., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ч. 1 ст. 191 КК України.

З копії листа ІНФОРМАЦІЯ_5 підписаного міським головою ОСОБА_5 від 04.02.2016 року, встановлено та підтверджується, що в зв`язку укладенням договору підряду з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено ремонтні роботи на об`єкті Реконструкція покриття п`ятиповерхового житлового будинку АДРЕСА_1 . Підрядником, яким виступає ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 виконано будівельні роботи на загальну суму 536538 грн. 37 коп., але залишок матеріальних ресурсів, який не підтверджений актом приймання виконаних будівельних робіт складає суму у розмірі 39167 грн. 52 коп.

Згідно рапорту прокурора Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_6 від 30.03.2016 року витікає, що при проведенні моніторингу офіційного порталу публічних фінансів України Жовтоводською місцевою прокуратурою було встановлено, що згідно актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 на особових рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно було перераховано кошти у розмірі 39167 грн. 52 коп., чим місцевому бюджету було завдано значних збитків.

Дані обставини підтверджуються договором підряду № 56 від 01.07.2015 року, актами приймання виконаних будівельних робіт, платіжним дорученням та видатковою накладною № РН -0000001 від 08.09.2015 року.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці первинні документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин діяння і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року за №0000015, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 та слідчому Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , і право на вилучення оригіналів документів на паперових носіях у вигляді документів та/або матеріальному носії інформації або належно завірених їх копій, а саме:

-реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
-податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово - господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємство в період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року;
-податкові накладні за період часу з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року, що подавались ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру;
-довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок;
-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2015 року по 31.12.2016 року.
Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язана надати слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1