Справа № 761/2293/17
Провадження № 1-кс/761/1666/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення позапланових документальної, фактичної та камеральної перевірок у кримінальному провадженні № 0000091 від 22 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл на та доручити співробітникам Державної фіскальної служби України, що розташовано за адресою 04053, м. Київ, Львівська площа, 8 або відповідними структурними підрозділами останнього на проведення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок діяльності ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №0000091 від 22.04.2015, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах службовими особами Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі ЗАТ, ЗАТ «Укрпрофоздоровниця») за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Укрбудінвест» () та іншими невстановленими слідством особами, під час відчуження об`єкту незавершеного будівництва - комплексу пансіонатів на курорті Кароліно-Бугаз, які знаходяться за адресою: Одеська область, м. Білгород Дністровський, смт. Затока, (на даний час вул. Золотий беріг, 33), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки інформації щодо завдання збитків державі, під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910), встановлення обставин сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) останніми, в тому числі під час взаємовідносин із ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», необхідно одержати дозвіл на проведення камеральної, документальної та фактичної позапланових перевірок діяльності ТОВ «Укрбудінвест» (код ЄДРОПУ 31829910).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не є обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, на обґрунтування своєї правової позиції, слідчий посилається на п.п. 78.1.11 п. 78.1 ст.78 Податкового кодексу України, згідно якого документальна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.
Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обгрунтовано підстав для проведення перевірок, не вказано за який період підлягає перевіркам вказане товариство, не зазначено дати початку і закінчення перевірок.

Слічий суддя приходить до висновку, що обставини, які свідчать про необхідність проведення перевірок ТОВ "Укрбудінвест" слідчим викладено формально, що в свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно з`ясувати сукупність обставин, із якими закон пов`язує вирішення питання про проведення документальної, камеральної та фактичної позапланових перевірок, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.110 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СУГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланових документальної, фактичної та камеральної перевірок у кримінальному провадженні № 0000091 від 22 квітня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1