Справа № 357/8580/17
У Х В А Л А
03 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003693 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів

в с т а н о в и в :
27.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003693 про тимчасовий доступ до документів, інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ надати оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, а саме до документів, що перебувають у володінні:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_3 ;

- оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_4 ;

- оператору мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_5 ;

Надати тимчасовий доступ до документів, за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2017 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені на даний час особи, створивши фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 , розмістили на вказаному сайті неправдиві відомості з приводу виграшу окремими користувачами послуг телекомунікаційного зв`язку автомобіля марки «ТОЙОТА», розмістивши при цьому абонентські номера таких осіб на сайті в розділі переможців конкурсу. У подальшому, з метою введення потерпілого в оману, здійснили розсилку СМС повідомлення, з неправдивою інформацією про виграш у конкурсі. Одне з таких повідомлень, 06.05.2017 надійшло на абонентський номер яким користувався ОСОБА_6 . У подальшому, в ході телефонної розмови, невстановлені особи, під приводом необхідності сплати податків та зборів для отримання виграшу, схилили потерпілого до переказу на вказаний ними картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » грошові кошти в сумі 82000, 00 грн., заподіявши таким чином потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

З отриманих від потерпілого ОСОБА_6 показань, які останній надав під час проведення слідчої (розшукової) дії допит потерпілого, вбачається, що при вчиненні злочинів, шахраями використовувалися мобільні телефони, за наступними абонентськими номерами: картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , картки оператора мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 .

За даним фактом 15.07.2017 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка заволоділа та користується грошовими коштами, належними ОСОБА_6 , необхідно володіти інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, зроблені із даного телефону в момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення та місце їх здійснення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представники юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у яких міститься інформація, не з`явилися.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен вищевказаних операторів мобільного зв`язку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів «оперуповноваженому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області». Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163, 164, 165, 309 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у володінні:

- оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_3 ;

- оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_4 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_4 ;

- оператору мобільного зв`язку стандарту CDMA « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_5 , а саме до документів, в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентський номер: НОМЕР_5 ;

Надати тимчасовий доступ до документів, за період з 00 год. 00 хв. 01 травня 2017 року по 23 год. 59 хв. 15 липня 2017 року, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходились сім картки згаданих абонентів та ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали по 3 вересня 2017 року.

Відповідно до ч. ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1