Справа 688/3742/16-к
№ 1-кп/688/16/17
Вирок
Іменем України

14 серпня 2017 року м.Шепетівка
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області у складі колегії суддів: головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
з участю секретаря ОСОБА_4 ,
прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
обвинуваченого ОСОБА_7 ,
захисника ОСОБА_8 ,
потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
представника потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12
представника потерпілого ОСОБА_13 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000033 від 23.01.2014 року по обвинуваченню
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Романово Теофіпольського району Хмельницької області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, із вищою освітою, працюючого головою СГВК «Кузьминці», раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

В березні 2013 року ОСОБА_7 , займаючи посаду виконавчого директора СФГ «Кузьминці», тобто будучи службовою особою, для забезпечення уявної достовірності бухгалтерського обліку, шляхом зловживання своїм службовим становищем в приміщенні контори селянського фермерського господарства «Кузьминці» (далі СФГ «Кузьминці), що в с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області, усвідомлюючи, що засновники цього господарства ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які ж до того перебували у трудових відносинах з СФГ «Кузьминці» і обіймали посади: ОСОБА_9 - голови господарства, а ОСОБА_10 - технолога, не проживають в с.Кузьминці і не приїдуть для отримання заробітної плати в касі господарства, поставив свій підпис навпроти прізвищ вказаних осіб у відомості про видачу заробітної плати за березень 2013 року, тобто вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 свою вину у вчиненні злочинів не визнав та показав, що 20 листопада 2012 року колишнім головою «СФГ» Кузьминці ОСОБА_14 був призначений заступником виконавчого директора, а після звільнення ОСОБА_14 за наказом ОСОБА_9 №26/1-02/13 від 26.02.2013 року - призначений виконавчим директором СФГ «Кузьминці». 03.03.2013 року він був під розписку ознайомлений з посадовою інструкцією виконавчого директора СФГ «Кузьминці», при цьому на нього не було покладено обов`язку організації ведення бухгалтерського обліку фермерського господарства і він не повинен був забезпечувати дотримання засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності тощо, він не був наділений правом розпорядження, видачі, зберігання заробітної плати працівників СФГ «Кузьминці» або правом контролю за працівниками бухгалтерії, не здійснював керівництво їх діяльністю, не мав права самостійно підписувати будь-які бухгалтерські документи і всі його підписи є наслідком виконання вказівок ОСОБА_9 по телефону або безпосередньо. Таке правило було доведено йому ОСОБА_9 при прийомі на роботу, саме він і надавав йому вказівки щодо підпису зарплатних відомостей. Порядок отримання заробітної плати подружжям ОСОБА_15 був запроваджений задовго до його призначення. З моменту членства подружжя ОСОБА_15 в СФГ «Кузьминці» вони жодного разу не з`являлися за отриманням заробітної плати, так тривало до його призначення виконавчим директором, після призначення і до його звільнення. ОСОБА_10 взагалі жодного разу не з`являлася в ОСОБА_16 та не виконувала будь-якої роботи у СФГ «Кузьминці». Визнав, що розписався власним підписом в зарплатних відомостях за березень 2013 року за Співаків, проте коштів за них не отримував. Платіжні відомості за березень 2013 року він підписав після того, як представник подружжя ОСОБА_15 ОСОБА_17 отримав заробітну плату Співаків за березень 2013 року і передав їх ОСОБА_9 , після чого до нього зателефонував ОСОБА_18 , повідомив про отримання коштів та попросив розписатися в зарплатних відомостях. При цьому він розписувався у відомостях власним підписом і не підробляв підпис ОСОБА_15 , тому вважає, що не вносив неправдивих відомостей. Крім того, підпис він ставив не в силу своїх посадових обов`язків, а як приватна особа на виконання прохання іншої приватної особи. Цивільні позови не визнав.

Незважаючи на невизнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, його вина у вказаному злочині підтверджується доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Так, потерпілий ОСОБА_9 в судовому засіданні показав, що з 2012 року він був членом Селянського фермерського господарства «Кузминці», а також його головою. З цього часу йому нараховувалася заробітна плата, яку він ніколи особисто не отримував, за нею не приїжджав і нікого не уповноважував на її отримання, оскільки вважав, що ці кошти повинні йти на розвиток господарства, вона накопичувалася на рахунку фермерського господарства. Він мав відкритий картковий рахунок у банку, проте розпоряджень на перерахунок заробітної плати на цей картковий рахунок не давав. В березні 2013 року він призначив ОСОБА_7 на посаду виконавчого директора СФГ «Кузьминці», повідомляв його про відмову від отримання заробітної плати, бухгалтерію господарства про це не повідомляв. Також вказав, що ОСОБА_17 був його уповноваженою особою, наглядав за станом фінансових справ у господарстві.

Потерпіла ОСОБА_10 суду показала, що з кінця 2011 року вона є членом СФГ «Кузьминці», головою якого є її чоловік ОСОБА_9 . Вона також працювала у цьому господарстві на посаді технолога, працювала за допомогою мережі Інтернет, у господарство не приїжджала, заробітної плати не отримувала і нікому не доручала це робити, розмір її заробітної плати вона не знає, також їй невідомо хто розписувався за неї у зарплатних відомостях. У неї була домовленість з чоловіком, що заробітну плату вона отримувати не буде, проте від неї не відмовлялася. Вважає, що її заробітну плату привласнив ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_19 суду показав, що ОСОБА_17 приїжджав у СФГ «Кузьминці» як уповноважена особа ОСОБА_9 .
Свідок ОСОБА_17 суду показав, що за дорученням ОСОБА_9 здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю СФГ «Кузьминці», 1 раз на місяць приїжджав туди, отримував заробітну плату Співаків в касі господарстіва на підставі наданого йому доручення, в тому числі і весною 2013 року. На теперішній час цього доручення у нього немає, оскільки всі доручення він віддав ОСОБА_9 . Отримані кошти віддавав ОСОБА_9 , розписки про це від нього не брав, але той у його присутності перераховував ці кошти і претензій він нього не було. Свої дії із ОСОБА_7 він не узгоджував, під час отримання заробітної плати обвинувачений присутнім не був. ОСОБА_9 давав вказівки у СФГ «Кузьминці» щодо отримання його заробітної плати та його дружини, касир безперешкодно видавала йому їхню заробітну плату. У відомостях на отримання заробітної плати він не розписувався, оскільки була домовленість, що ОСОБА_9 розпишеться у них сам.
Крім того, вина обвинуваченого у вчиненні злочину підтверджується також й іншими доказами, дослідженими в судовому засіданні:
-відомостями на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за березень 2013 року, згідно яких підписи про отримання заробітної плати навпроти прізвищ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_7 є ідентичними і за показаннями обвинуваченого вчиненні ним;
-висновком експерта № 128 П від 01.09.2014 року, згідно якого підписи в стобці «Підпис» напроти прізвища « ОСОБА_9 », прізвища « ОСОБА_10 », напроти прізвища « ОСОБА_7 » у відомості за березень 2013 року виконані однією і тією самою особою;
-Статутом селянського (фермерського) господарства «Кузьминці», зареєстрованого державним реєстратором Теофіпольської районної державної адміністрації Хмельницької області 16.05.2012 року за № 2000181, згідно п.11.1 якого управління господарством здійснює його голова або особа, яка є його правонаступником, виконавчий директор;
-наказом Селянського (фермерського) господарства «Кузьминці» № 26/1-02/13 від 26.02.2013 року, яким ОСОБА_7 призначено з 01.03.2013 року на посаду виконавчого директора СФГ «Кузьминці»;
Відповідно до п.3.5 Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженого постановою правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року, у видатковій відомості про одержання готівки розписуються фізичні особи одержувачі коштів.

Частиною 3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Суд відхиляє показання обвинуваченого про те, що підписи у відомостях на отримання заробітної плати за березень 2013 року за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 він ставив як фізична особа, а не як службова особа, оскільки на час вчинення злочину він займав посаду виконавчого директора господарства, здійснював управління господарством, касир господарства, у володінні якої знаходилися ці відомості, перебувала у його підпорядкуванні, а відтак мав доступ до вказаних відомостей в силу свого службового становища. Тому на думку суду ОСОБА_7 підписуючи відомості про отримання заробітної плати за березень 2013 року за ОСОБА_9 та ОСОБА_20 діяв не як фізична особа а як керівник - службова особа господарства.
Оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає доведеним, що ОСОБА_7 своїми діями, які виразились в внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_7 за ч. 1 ст.366 КК України, як вчинення вказаного злочину з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб кваліфіковано не вірно, оскільки вказані ознаки не передбаченні диспозицією цієї норми.
Під час судового розгляду не знайшло свого підтвердження обвинувачення ОСОБА_7 в тому, що він у день видачі зарплати за липень та серпень 2013 року без погодження зі ОСОБА_10 поставив свій підпис у відомостях на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за липень та серпень 2013 року в графі навпроти прізвища « ОСОБА_10 », тим самим вніс у офіційні документи завідомо неправдиві відомості, чим підтвердив факт нібито отримання ОСОБА_10 заробітної плати за вказані місці, повторно вчинивши службове підроблення.

Так, обвинувачений заперечив те, що він поставив свій підпис у вказаних відомостях, а інших доказів на спростування цього стороною обвинувачення суду не надано.
В зв`язку з цим суд вважає необхідним виключити цей епізод з обвинувачення ОСОБА_7 за ч.1 ст.366 КК України.
Судом встановлено, що злочин передбачений ч.1 ст. 366 КК України ОСОБА_7 скоїв у березні 2013 року.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
Оскільки з дня скоєння ОСОБА_7 злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України до ухвалення цього вироку минули строки давності, він підлягає звільненню від кримінальної відповідальності. Однак, ОСОБА_7 вину в скоєнні вказаного злочину не визнав. За таких обставин, суд, відповідно до ч.5 ст.74 КК України, згідно якої особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах визначених ст. 49 КК України, знаходить призначити йому покарання в межах санкції ч.1 ст.366 КК України та звільнити від нього.

Обираючи покарання обвинуваченому, суд враховує вимоги ст.65 КК України щодо загальних засад призначення покарання, межі санкції ч.1 ст.366 КК України, ступінь тяжкості вчиненого злочину, який є злочином невеликої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, одружений, із вищою освітою, працюючий головою СГВК «Кузьминці», на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, має постійне місце проживання та реєстрації, характеризується позитивно, тому знаходить призначити йому покарання у виді штрафу.
Обставин, що пом`якшують або обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Крім того, стороною обвинувачення ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 КК України, за наступних обставин.
ОСОБА_7 згідно наказу голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 №26/1-02/13 від 26.02.2013 року призначений виконавчим директором СФГ «Кузьминці», тобто являвся службовою особою, на яку було покладено організаційно-виконавчі та адміністративно-господарські функції.Також наказом голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 №01/1-03/13 від 01.03.2013 року ОСОБА_7 як виконавчому директору надано право підпису фінансових документів без погодження з головою СФГ «Кузьминці» на суму не більше 50 000 гривень з одним контрагентом.
Таким чином, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді виконавчого директора СФГ «Кузьминці», відповідно до Статуту і внутрішніх нормативно-правових актів був наділений правомочністю щодо управління та розпорядження майном СФГ «Кузьминці», в тому числі і коштами.
В 2013 році ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, в інтересах третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтратив чуже майно за наступних обставин.
Так, в березні 2013 року, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що засновники даного СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , які ж до того перебували у трудових відносинах з СФГ «Кузьминці» і обіймали посади: ОСОБА_9 - голови господарства, а ОСОБА_10 - технолога, без погодження з ними зручного для них способу отримання заробітної плати, усвідомлюючи, що вони не проживають в с.Кузьминці і не приїдуть для її отримання в касі господарства, підписав підготовлену бухгалтерами СФГ «Кузьминці» відомість на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за березень 2013 року, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яку в подальшому передав в касу господарства для виконання.
Враховуючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для отримання заробітної плати до каси підприємства не прибули, а визначений строк зберігання коштів у касі закінчувався, касир СФГ «Кузьминці» ОСОБА_21 звернулася до ОСОБА_7 як керівника підприємства з питанням про долю даних коштів.
ОСОБА_7 , в порушення вимог п. 2.10. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 637 від 15.12.2004 року, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 року за №40/10320 (яким передбачено, що підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку; суми готівки, що одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених вище строків, повертаються підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку), дав незаконну усну вказівку касиру СФГ «Кузьминці» ОСОБА_21 про те, щоб кошти в сумі 6965 гривень, які призначалися для виплати заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за березень 2013 року, до банку не повертати, а залишити в касі для подальшої видачі особі, якаприїде від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для отримання їх зарплати.Водночас, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, для забезпечення уявної достовірності бухгалтерського обліку, повідомив ОСОБА_21 про те, що він особисто буде розписуватися у відомостях на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за березень 2013 року за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а кошти буде отримувати інша особа. При цьому, зазначене питання він з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не погоджував.
ОСОБА_21 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , не усвідомлюючи наміри останнього, передала йому дві відомості на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за березень 2013 року без дат, в яких зазначено, що ОСОБА_9 отримав кошти в загальній сумі 4507 гривень (2200 гривень по одній та 2307 гривень по іншій), а ОСОБА_10 - в загальній сумі 2458 гривень (1200 гривень по одній та 1258 гривень по іншій), після чого ОСОБА_7 без погодження зі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поставив свій підпис навпроти прізвищ даних осіб, чим підтвердив факт отримання ними заробітної плати за вказаний період. У невстановлений день та час до каси господарства прийшов невідомий чоловік, якого ОСОБА_21 раніше бачила на території господарства, і повідомив, що він прийшов, щоб отримати заробітну плату за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Після цього, ОСОБА_21 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_7 , в порушення вимог п.п. 3.5., 3.6. Положення, якими передбачено, що:
-п.3.5. у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю касир вимагає пред`явити паспорт чи документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред`являють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа. Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача. Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу або за окремою видатковою відомістю.
-п. 3.6. видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості. Якщо видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, у тому числі й особи, що не має змоги у зв`язку з хворобою або з інших поважних причин поставити підпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім`я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку. У разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис «За довіреністю». Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.5. Довіреність залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості», видала кошти в сумі 6965,00 гривень вказаному чоловіку.
ОСОБА_7 , продовжуючи свою протиправну діяльність, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за заробітною платою до каси СФГ «Кузьминці» не приїдуть і кошти отримувати не будуть, умисно, повторно, діючи в інтересах третіх осіб, аналогічним шляхом, в приміщені контори СФГ «Кузьминці» у невстановлений досудовим розслідування день та час підписав відомості (без дат) про видачу заробітної плати ОСОБА_10 а саме: за липень 2013 року на суму 1100 гривень, за серпень 2013 року на суму 1200 гривень, після чого, у день видачі заробітної плати за відповідні місяці без погодження з ОСОБА_10 поставив свій підпис у даних відомостях навпроти прізвища ОСОБА_10 , тим самим підтвердив факт отримання нею коштів як заробітної плати за відповідні місяці. Всі кошти, які за вказівкою ОСОБА_7 , залишалися в касі господарства, а саме: за липень 2013 року в розмірі 1100 гривень, за серпень 2013 року в розмірі 1200 гривень, ОСОБА_21 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_7 , без законних на те підстав у невстановлений досудовим розслідування день та час передавала невідомому чоловіку, який приходив за ними через декілька днів після дня видачі заробітної плати за відповідний місяць.
У подальшому встановлено, що особою, яка за вказівкою ОСОБА_7 отримувала кошти в касі СФГ «Кузьминці», був ОСОБА_17 . Всього він отримав коштів на загальну суму 9265 гривень, однак ОСОБА_9 та ОСОБА_10 їх не передав.
Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду виконавчого директора СФГ «Кузьминці», являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів на користь третіх осіб, у березні, липні та серпні 2013 року, маючи право оперативного управління коштами СФГ «Кузьминці», підписував відомості на оплату праці працівникам СФГ в касі підприємства, а після надходження коштів у касу, грубо порушуючи вимоги нормативно-правових актів, що стосуються порядку ведення касових операцій, давав завідомо незаконні усні вказівки касиру підприємства щодо видачі коштів особі, не зазначеній у відомостях. У подальшому, особисто, без погодження з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у відомостях на оплату праці ставив свої підписи за них про нібито отримання ними заробітної плати, внаслідок чого кошти, що призначалися як виплата заробітної плати ОСОБА_9 за березень 2013 року в розмірі 4507 гривень, ОСОБА_10 - за березень в розмірі 2458 грн., липень в розмірі 1100 грн. та серпень 2013 року в розмірі 1200 грн., в загальній сумі 4758,00 гривень, були ним розтрачені.
Всього ОСОБА_7 розтрачено 9265 грн., як наслідок, ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на суму 4507 грн., а ОСОБА_10 - на суму 4758 гривень.
Також, з березня 1997 року по і теперішній час в селі Кузьминці Теофіпольського району зареєстровано і здійснює господарську діяльність селянське фермерське господарство «Кузьминці», головою і одним із співвласників якого є ОСОБА_9 . Зазначене селянське господарство використовувало у своїй господарській діяльності земельні ділянки, розташовані на території Поляхівської сільської ради Теофіпольського району, які в 2007 році отримало в оренду терміном на 15 років від власників земельних паїв жителів села Кузьминці, загальною площею 1065,47 га.
В серпні 2013 року СФГ «Кузьминці» з метою здійснення посівів озимої пшениці на орендованих землях придбало в СК «Кузьминський» 49,570 тон насіння озимої пшениці 2 класу, на загальну суму 111 037,00 гривень. Восени 2013 року СФГ «Кузьминці», виконавчим директором якого згідно наказу голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 № 26/1-02/13 від 26.02.2013 року був ОСОБА_7 , власними силами та засобами здійснило посіви вказаного насіння озимої пшениці на частині орендованих земель загальною площею 240 га.
У подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, знаючи стан справ у СФГ «Кузьминці», оскільки перебував на посаді виконавчого директора цього господарства, повторно вирішив заволодіти усім майном СФГ «Кузьминці».
Реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 , на початку 2014 року підбурив жителів села Кузьминці - власників земельних паїв, які перебували в оренді СФГ «Кузьминці», розірвати в односторонньому порядку трудові відносини з СФГ «Кузьминці», а також в порушення умов договору оренди земельних ділянок (паїв), які були укладені між орендарем СФГ «Кузьминці» та орендодавцями - жителями села Кузьминці, терміном на 15 років - до 2022 року, розірвати в односторонньому порядку зазначенні договори оренди земельних ділянок та створити нове господарство, яке він мав намір очолити після створення.
Для реалізації свого наміру ОСОБА_7 ініціював проведення загальних зборів жителів села Кузьминці, які було проведено 11.01.2014 року.
На загальних зборах співвласників майнових та земельних паїв СФГ «Кузьминці» в односторонньому порядку прийнято рішення створити на базі СФГ «Кузьминці» нове господарства, розірвати договори оренди земельних паїв з СФГ «Кузьминці», вилучити все майно, яким користується СФГ «Кузьминці», створити спілку власників паїв, утримувати всі цінності СФГ «Кузьминці». Дані збори проведені без участі власників СФГ «Кузьминці». Рішення зборів оформлено протоколом №1.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру щодо заволодіння чужим майном, ОСОБА_7 організував створення СГВК «Кузьминці», в якому виступив як один із засновників.
Згідно протоколу №1 загальних зборів засновників сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» (далі - СГВК «Кузьминці») від 14.01.2014 року засновники кооперативу ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 одноголосно прийняли рішення про створення СГВК «Кузьминці», затвердження Статуту СГВК «Кузьминці», обрання голови кооперативу та проведення державної реєстрації кооперативу. Головою кооперативу обрано ОСОБА_7 та уповноважено останнього подавати документи на державну реєстрацію кооперативу, здійснювати інші дії, пов`язані з представництвом кооперативу перед державними та іншими організаціями та підприємствами, а також на здійснення інших дій від імені кооперативу. Окрім того, затверджено Статут СГВК «Кузьминці».
14.01.2014 року реєстраційною службою Теофіпольського районного управління юстиції Хмельницької області проведено державну реєстрацію СГВК «Кузьминці» (керівник ОСОБА_7 , юридична адреса - с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області), а також проведено державну реєстрацію Статуту СГВК «Кузьминці».
Відповідно до Статуту сільськогосподарського кооперативу «Кузьминці» ст.8 «Майно кооперативу. Фонди кооперативу»:
п.8.1 Майно, майнові права та зобов`язання. Майно та майнові права кооперативу складаються з:
- продукції, що виготовлена кооперативом у результаті його господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна та майнових прав, що були надбані кооперативом на законних підставах;
п.8.2 Формування майна кооперативу. Майно кооперативустворюється шляхом внесення паю та додаткового паю кожним з членів кооперативу. Розмір та вклад внесків кожного з членів кооперативу повинні бути такими, як їх зазначено у Статуті;
п.8.3 Склад внесків до кооперативу та порядок їх здійснення. Члени кооперативу мають право вносити свій пай та додатковий пай майном, майновими права та/або грішми. Кожен з членів кооперативу протягом місяця від дати набуття ним членства у кооперативі повинен внести свій вступний внесок грішми у повному обсязі, а також свій пай на суму не менше 40% від його загальної вартості. Решта вартості паю кожного з членів кооперативу має бути внесена протягом року з дати набуття ним членства у повному обсязі;
п.8.4 Внесення пайового внеску майном. Майно, що вноситься членами кооперативу в рахунок їхнього паю чи додаткового паю, вноситься ними на підставі акту прийому-передачі майна після державної реєстрації кооперативу;
п.8.5 Реєстрація внесків. Внески, що вносяться в рахунок паїв у грошовій чи негрошовій формі, реєструються у бухгалтерських книгах кооперативу в день їх отримання кооперативом. Внески до кооперативу у вигляді нематеріальних цінностей вважатимуться внесеними на дату, що встановлюється загальними зборами членів кооперативу.
Окрім цього, відповідно до статті 13 Статуту кооперативу «Правління кооперативу» голову кооперативу наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.
Враховуючи, що СГВК «Кузьминці» був новоствореним підприємством, зареєстрованим 14.01.2014 року, а отже раніше не здійснював ніякої господарської діяльності, в зв`язку з чим не виробляв продукції і не мав доходів, окрім того, не був правонаступником іншого підприємства, а тому не мав і не міг мати у своєму володінні, користуванні та розпорядженні ніякого майна, земельних ділянок та інших товарно-матеріальних цінностей, крім тих, які відповідно до п. 8.1 Статуту, були надбані Кооперативом на законних підставах.
Разом із тим, фактично після реєстрації СГВК «Кузьминці» ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном, як керівник кооперативу, нібито виконуючи рішення співвласників майнових і земельних паїв, в порушення вимог Статуту СГВК «Кузьминці», без законних на те підстав, отримав і утримував усе майно, належне СФГ «Кузьминці», що знаходилося на території с.Кузьминці.
В подальшому, ОСОБА_7 в перших числах лютого 2014 року, достовірно знаючи, що СФГ «Кузьминці» здійснило посів озимої пшениці на площі 240 га, з метою створення передумов для заволодіння даним зерном, підготував, підписав як керівник СГВК та подав до управління статистики в Теофіпольському районі звіт за формою №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року», в якому зазначив недостовірну інформацію про те, що СГВК «Кузьминці» (створений 14.01.2014 року), станом на 1 січня 2014 року володіє посівами пшениці озимої на площі 240 га.
Влітку 2014 року перед проведенням жнив, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого умислу, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими йому повноваженнями, перебуваючи на посаді голови СГВК «Кузьминці», достовірно знаючи про те, що керованому ним підприємству не належать посіви пшениці озимої на площі 240 га, на території Поляхівської сільської ради, умисно, з корисливих мотивів організував збір врожаю озимої пшениці належної СФГ «Кузьминці» із земельних площ розміром 240 га, а саме надав незаконну вказівку працівникам СГВК «Кузьминці», щоб силами і засобами, які знаходилися в розпорядженні даного господарства провести збір врожаю озимої пшениціналежної СФГ «Кузьминці» із земельних площ розміром 240 га, а зібране зерно завести на зерносклади СГВК «Кузьминці».
В липні 2014 року (в період жнив) працівники СГВК «Кузьминці», не усвідомлюючи протиправних намірів ОСОБА_7 щодо заволодіння чужим майном, силами та технікою СГВК «Кузьминці», яка знаходилася у їхньому володінні, однак юридично належала та була зареєстрована за СФГ «Кузьминці», провели збір врожаю озимої пшениці 2 класу із площі 240 га, що належала СФГ «Кузьминці». Всього було зібрано 12719 центнерів зерна пшениці озимої, вартістю 2250 гривень за 1 тону на загальну суму 2 861 775 гривень, яке було перевезене та поміщено на зерносклади СГВК «Кузьминці».
На початку серпня 2014 року головою СГВК «Кузьминці» ОСОБА_7 складено та подано до управління статистики у Теофіпольського району звіт за формою №37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур» про те, що станом на 01.08.2014 року СГВК «Кузьминці» проведено збирання врожаю сільськогосподарських культур, в тому числі озимої пшениці з площ посіву та збирання 240 га в кількості 12719 центнерів.
У подальшому, зібране зерно озимої пшениці незаконно витрачене СГВК «Кузьминці».
Таким чином, ОСОБА_7 , будучи керівником СГВК «Кузьминці», зловживаючи своїм службовим становищем, повторно, умисно, з корисливих мотивів, в липні 2014 року організував збирання і перевезення до зерноскладів кооперативу силами та засобами СГВК «Кузьминці» врожаю зерна озимої пшениці 2 класу з площі 240 га, який належав СФГ «Кузьминці». Всього було зібрано 12 719 центнерів зерна, вартістю 2250 гривень за 1 тону, на загальну суму 2 861 775 гривень. Тим самим, ОСОБА_7 заподіяв СФГ «Кузьминці», головою якого є ОСОБА_9 , матеріальну шкоду в розмірі 2 861 775 грн., що відноситься до особливо великих розмірів, так як в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Вказане обвинувачення не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду.

Так, допитаний в судовому засіданні по суті пред`явленого обвинувачення обвинувачений ОСОБА_7 свою вину не визнав та суду показав, що 20 листопада 2012 року був призначений колишнім головою «СФГ» Кузьминці ОСОБА_14 заступником виконавчого директора, а після звільнення ОСОБА_14 за наказом №26/1-02/13 від 26.02.2013 року був призначений ОСОБА_9 виконавчим директором селянського фермерського господарства «Кузьминці». 03.03.2013 року був під розписку ознайомлений з посадовою інструкцією виконавчого директора СФГ «Кузьминці». На нього не було покладено обов`язку організації ведення бухгалтерського обліку фермерського господарства і він не повинен був забезпечувати дотримання засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності тощо. В штаті СФГ «Кузьминці» не було головного бухгалтера і його обов`язки здійснював голова фермерського господарства ОСОБА_9 . Наказом голови СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 №01/1-03/13 від 01.03.2013 року йому було надане право підпису фінансових документів, без погодження з головою СФГ «Кузьминці», на суму не більше 50000 гривень з одним контрагентом. Отже, він ніколи не був наділений правом розпорядження, видачі, зберігання заробітної плати працівників СФГ «Кузьминці» або правом контролю за працівниками бухгалтерії, не здійснював керівництво їх діяльністю. Не мав права самостійно підписувати будь-які бухгалтерські документи і всі його підписи є наслідком виконання вказівок ОСОБА_9 по телефону або безпосередньо. Таке правило було доведено йому ОСОБА_9 при прийомі на роботу. Саме ОСОБА_9 надавав йому вказівки щодо підпису зарплатних відомостей. Порядок отримання заробітної плати подружжям Співаків був запроваджений задовго до його призначення. З моменту членства подружжя ОСОБА_15 в СФГ «Кузьминці» вони жодного разу не з`являлися за отриманням заробітної плати. ОСОБА_10 взагалі жодного разу не з`являлася в ОСОБА_16 , вона ніколи не виконувала будь-якої роботи у СФГ «Кузьминці» і була вписана у відомості на отримання заробітної плати за розпорядженням свого чоловіка, її роботу у господарстві виконували інші особи, а вона лише отримувала кошти. Він лише підписав відомості за березень 2013 року і не отримував кошти у касира і не надав розпоряджень касиру про видачу коштів. Вказані відомості він підписав після того, як представник подружжя ОСОБА_15 ОСОБА_17 отримав кошти за березень 2013 року і передав їх ОСОБА_9 . До нього зателефонував ОСОБА_18 , сказав, що кошти в нього і попросив розписатися в зарплатних відомостях. Заробітна плата працівників СФГ «Кузьминці» ніколи не знаходилася у його віданні або у володінні і він не був наділений правомочністю розпоряджатися нею, видавати чи зберігати в силу своїх службових обов`язків.

Об`єднання СФГ «Кузьминці» і ФГ «Терра-ОРМС» по факту не відбулося і подружжя Співаків так і не передали СФГ «Кузьминці» від ліквідованого ФГ «Терра-ОРМС» майно і земельну ділянку. Ні основні засоби, ні інші необоротні чи оборотні активи ФГ «Терра-ОРМС» не передавались на баланс СФГ «Кузьминці» і техніка ФГ «Терра-ОРМС» до цього часу не перереєстрована на СФГ «Кузьминці» і перебуває на території ТОВ «Старокостянтинівцукор». Наприкінці 2013 року до нього почали звертатися власники майнових і земельних паїв села Кузьминці та висловлювати своє незадоволення роботою ОСОБА_9 , зокрема тим, що він без інвестування у фермерське господарство використовує майно пайовиків виключно заради власного збагачення. Крім того, людей обурила спроба ОСОБА_9 заволодіти їхніми майновими паями шляхом оформлення договорів купівлі- продажу без реальної сплати їм коштів. Люди почали обговорювати можливість створення власного сільськогосподарського підприємства та самостійно господарювати і звернулися до нього за допомогою для реалізації свого рішення. На початку 2014 року він зв`язався з колишнім головою ліквідованого в результаті реформування агропідприємства «50-річчя Перемоги» і засновником селянського (фермерського) господарства «Кузьминці» ОСОБА_14 для з`ясування наявності у людей права на майно СФГ «Кузьминці». З пояснень ОСОБА_14 йому стало відомо, що навесні 1997 році в Україні розпочався процес розпаювання майна сільгосппідприємств на підставі ст.9 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство». Згідно положення ч.2 ст.7 Закону майно підприємства належить на праві спільної часткової власності його членам, що дозволяло селянам провести розпаювання майна.Була створена комісія по формуванню пайового фонду, яка виділила в натурі майно, що підлягало паюванню. Пайовий фонд був розподілений між членами агропідприємства в залежності від їхніх індивідуальних трудових внесків, обрахованих відповідним чином. Керуючись даною нормою члени агропідприємства «50-річчя Перемоги» с.Кузьминці вийшли з його складу і отримали майно у спільну часткову власність без виділення в натурі.

04.05.1997 році відбулися загальні збори членів агропідприємства «50-річчя Перемоги», які вирішили створити СФГ «Кузьминці» в особі ОСОБА_14 і передати все розпайоване майно у користування фермерського господарства. ОСОБА_14 пояснив, що власного майна і коштів на фермерське господарство не вносив. Разом із майном навесні 1997 року в користування СФГ «Кузьминці» перейшло і незавершене виробництво, зокрема посіви озимої пшениці та інші посіви зернових. На підставі нормативних актів колишні члени агропідприємство «50- річчя Перемоги» с.Кузьминці в березні 2001 року отримали в Поляхівській сільській раді свідоцтва про право власності на майновий пай. Крім того, ОСОБА_25 роз`яснив, що для забезпечення прав пайовиків він 08.06.1998 році ухвалив рішення про те, що все майно, яке придбається СФГ «Кузьминці», вважається придбаним для збільшення пайового фонду і наступного розпаювання між власниками майнових паїв.19.12.2011року рішенням №2 він ввів до складу членів СФГ «Кузьминці» ОСОБА_9 та його дружину ОСОБА_10 у зв`язку із приєднанням до складу СФГ «Кузьминці» фермерського господарства «Терра-ОРМС». 25.12.2011року він видав розпорядження про передачу власникам майнових паїв розпайованого майна та всього майна, яке було надбане СФГ «Кузьминці» за період з 1997 року по 25.12.2011 рік та склав акт прийому-передачі основних та оборотних засобів, що знаходяться на балансі та на позабалансовому рахунку СФГ «Кузьминці» станом на 25.12.2011рік на загальну суму 15700,0 грн.

Мотиви прийняття розпорядження про повернення всього майна пайовиків ОСОБА_25 обґрунтував у рішенні СФГ «Кузьминці» від 25.12.2011р., зазначивши, що новонабуте майно фермерського господарство придбано за рахунок використання пайового майна, збережене пайовиками і ними збільшене за рахунок невиплачених дивідендів. Крім цього, ОСОБА_14 розповів, що на початку грудня 2011р. він уклав від імені СФГ «Кузьминці» з власниками земельних паїв угоди про дострокове розірвання договору оренди земельних часток від 01.07.2007р., за умовами яких сторони домовились достроково розірвати договір оренди і здійснити повернення земельної ділянки після набрання чинності угоди - з 01 січня 2014 року. Всі перелічені документи знаходяться в його колишньому кабінеті. Він знайшов ці документи і встановив, що вони підтверджували достовірність пояснення ОСОБА_14 і право спільної часткової власності пайовиків на все майно, що перебуває на балансі СФГ «Кузьминці». В бухгалтерському річному звіті СФГ «Кузьминці» за 1997 рік відображено наявність майна на кінець 1997 рік, в тому числі посівів озимої пшениці розміром 320 га. З огляду на це пайовики вирішили прийняти за наявним актом майно у свою власність, а згодом створити власне господарство, якому передати майно в користування. Будь-яким підбурюванням жителів села Кузьминці він ніколи не займався. Лише малий відсоток власників земельних паїв перебували у трудових відносинах з СФГ «Кузьминці» і розірвали трудові відносини з господарством за власним бажанням. Законність даних угод підтверджено судовими рішеннями, в тому числі Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2015р., що залишив силі рішення Теофіпольського райсуду, яким відмовлено СФГ «Кузьминці» в позові по визнання угод недійсними. ОСОБА_9 і ОСОБА_10 не є співвласниками майнових та земельних паїв і не мали права брати участь у зборах пайовиків з правом голосу, загальні збори співвласників майнових та земельних паїв жителів села Кузьминці від 11.01.2014р. в судовому порядку не оскаржувалися і на даний час є законними. 12.01.2015 року делегація в складі приблизно 15 пайовиків відвідала ТОВ «Старокостянтинівкцукор», щоб проінформувати ОСОБА_9 про рішення пайовиків і узгодити всі спірні питання. ОСОБА_9 на місці не виявилося. З селянами спілкувався його батько ОСОБА_26 , який, вислухавши делегацію, повідомив, що рішення пайовиків вони приймають і будь-яких заперечень у сина з приводу рішень людей не буде. На другий день до нього зателефонував ОСОБА_9 і, вислухавши інформацію про останні події в селі, сказав, що він не буде вчиняти дії проти громади і вони узгодили з ним порядок розірвання договорів оренди між власниками земельних паїв та СФГ «Кузьминці».

На реалізацію домовленості зі ОСОБА_9 він в січні 2014 року уклав угоди з пайовиками про розірвання договорів оренди між пайовиками і СФГ «Кузьминці». 14.01.2014 року були проведені установчі збори сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» на яких був затверджений статут кооперативу, а він був обраний головою кооперативу. Спочатку пайовики мали намір записати засновниками всіх власників земельних та майнових паїв, однак державний реєстратор проінформував, що така кількість людей затягне реєстрацію кооперативу більше ніж на місяць. Порадившись з юристами, вони вирішили залишити в засновниках чотирьох осіб, оскільки статус засновника за статутом та Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» не давав даним особам будь-яких переваг та будь-якого впливу на кооператив, в тому числі права керування кооперативом або прийняття будь-яких рішень. Так, СГВК «Кузьминці» після державної реєстрації 14.01.2014р. розпочав свою діяльність. Рішення по створенню кооперативу прийняли 186 осіб, а не він особисто. Протокол про створення сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» в судовому порядку не оскаржувався як і державна реєстрація кооперативу, що свідчить про те, що СГВК «Кузьминці» створений селянами не для заволодіння майном СФГ «Кузьминці», а для задоволення економічних потреб членів кооперативу та отримання прибутку. 07.02.2014р. СГВК «Кузьминці» отримав як пайовий внесок за актом приймання- передачі майно пайовиків, в тому числі посіви озимої пшениці на 240 га, оприбуткував його і розпочав свою господарську діяльність. Він особисто не приймав рішень стосовно посівів озимої пшениці. Співвласники земельних паїв ініціювали проведення 07.03.2014р. зборів, на яких вирішили провести агрохімічні заходи по обробці посівів озимої пшениці. Пайовики, бачучи, що ОСОБА_9 не має наміру обробляти посіяну озиму пшеницю, вирішили зробити це самостійно заради збереження врожаю. 16.07.2014р. власники майнових та земельних паїв на загальних зборах прийняли рішення про збереження врожаю пшениці в зерноскладі до визначення власника пшениці, що і було зроблено. Врожай пшениці в кількості 12 719 центнерів тон був зданий на збереження до комори і оприбуткований по бухгалтерському обліку СГВК «Кузьминці». 07.03.2014р. були скликані та проведені загальні збори членів СГВК «Кузьминці» (оформлені протоколом №3), на яких було прийнято рішення провести за свій рахунок необхідні агрохімічні заходи для догляду за посівами озимої пшениці і подальшого збереження посівів, отриманих кооперативом. Агрохімічні заходи були проведені кооперативом в лютому та березні в квітні 2014 року. У витрати увійшло паливо для сільгосптехніки та заробітна плата працівників. Збір врожаю проводився комбайнами «Форшріт», які ніколи не були зареєстровані за СФГ «Кузьминці». Дійсно, було зібрано 12719 центнерів зерна пшениці озимої, однак вартість даного об`єму пшениці не може коштувати 2 861 775 грн., оскільки це кількість не товарного зерна, а кількість неочищеного врожаю пшениці з польовим сміттям, некондиційним зерном і домішками польових бур`янів без врахування вологості зерна. Звіт до управління статистики у Теофіпольського району за формою №37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур», про те, що зібрано озиму пшеницю з 240 га. в кількості 12719 центнерів був поданий бухгалтерами СГВК «Кузьминці». В 2014 році СФГ «Кузьминці» звернулося з позовом до Теофіпольського райсуду про визнання недійсними угод про розірвання договорів, укладених на початку 2014 року фермерським господарством з пайовиками. Остаточно справа була вирішена 23.12.2015 року Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, який констатував законність його дій та правомірність угод про розірвання орендних відносин з СФГ «Кузьминці». Власники майнових і земельний паїв та СГВК «Кузьминці» з одного боку та СФГ «Кузьминці» і ОСОБА_9 з іншого боку з весни 2014 року постійно перебувають в судових спорах щодо визначення права власності на майно, що обліковується за СФГ «Кузьминці». Рівненський апеляційний господарський суд 09.09.2015 року ухвалив постанову, якою змінив рішення господарського суду Хмельницької області 12 травня 2015р. та постановив задовольнити позов СФГ «Кузьминці» у позові до СГВК «Кузьминці» в частині усунення перешкод у користуванні майном, а саме: великою рогатою худобою та транспортними засобами. Використавши дане рішення суду, ОСОБА_27 14 вересня 2015 року о 6 годині ранку організував захоплення майна кооперативу за допомогою озброєної приватної охоронної фірми «Легіон», в зв`язку з чим були побиті селяни, захоплені всі ферми, тракторний парк, вивезені посіви кооперативу. На даний час за заявами селян по факту захоплення майна та побиття людей порушене кримінальне провадження. 4 листопада 2015 року працівники СФГ «Кузьминці», використовуючи насильство, вивезли з комори кооперативу всю наявну пшеницю та ячмінь СГВК «Кузьминці». Стверджує, що посів озимої пшениці восени 2013 року СФГ «Кузьминці» проводило насінням, яке зберігалося у фермерському господарстві з часів головування СФГ «Кузьминці» ОСОБА_14 , і яке зазначено в акті приймання-передачі пайовикам. Фактично з поля було зібрано фуражну пшеницю, її вага значно нижче ніж та, що зазначена в обвинувальному акті.

Потерпілий ОСОБА_9 суду показав, що влітку 2011 року ОСОБА_14 звернувся до його батька ОСОБА_26 та запропонував викупити в нього фермерське господарство «Кузьминці» с. Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області. Вказана пропозиція його зацікавила і він з батьком зістрілися з ОСОБА_14 для обговорення передачі корпоративних прав СФГ «Кузьминці». ОСОБА_14 повідомив, що з власниками земельних паїв, якими користується господарство, укладені письмові договори оренди земельних ділянок, строк дії яких закінчується у 2022 році. Все майно господарства ним викуплено у власників майнових паїв та належить йому. Також він повідомив, що майнові свідоцтва про право власності на майнову часку (пай) знаходяться в нього та показав їх. На зворотній стороні свідоцтва було зазначено суму виплачених коштів за майновий пай. В підтвердження своїх слів ОСОБА_14 надав список майна, яке знаходиться на балансі господарства із зазначеною залишковою вартістю 22-24 млн. гривень. ОСОБА_14 запропонував продати господарство за 12 млн.грн., на що він погодився, оскільки він переконав, що майно, яке належить йому коштує значно більше. Будь-яких інших документів, що підтверджували б право власності на основні та оборотні засоби СФГ «Кузьминці», ОСОБА_14 не надавав та вони їх не вимагали, оскільки довіряли йому. ОСОБА_14 запропонував порядок передачі корпоративних прав СФГ «Кузьминці» шляхом приєднання ФГ «Тера Ормс», яке на той час було зареєстроване на нього, до СФГ «Кузьминці». Після об`єднання даних господарств він мав увійти до складу засновників СФГ «Кузьминці» із своєю дружиною, а через деякий час - вийти із його складу і залишити йому господарство. На дану пропозицію погодився, оскільки знав, що дане господарство є рентабельним і має перспективу розвитку. В грудні 2011 року після того як було проведено злиття двох фермерських господарств та здійснено прийом - передачу майнових активів від ФГ «Тера Ормс» до СФГ «Кузьминці», його та дружину - ОСОБА_10 було введено в склад засновників СФГ «Кузьминці». В подальшому, після передачі усієї суми коштів про які було домовлено, ОСОБА_14 вийшов із складу засновників та був призначений головою СФГ «Кузьминці». В березні 2013 року ОСОБА_14 та його дружина виїхали з с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області в м.Полтаву. Перед своїм від`їздом з метою подальшої нормальної діяльності господарства ОСОБА_14 попросив призначити виконавчим директором господарства ОСОБА_7 , який на той час працював сільським головою Поляхівської сільської ради Теофіпольського району та заодно позичити ОСОБА_7 кошти для придбання у нього будинку. В січні 2014 року коли він перебував у відпустці, від його батька стало відомо, що в селі Кузьминці проведено схід села, на якому вирішено припинити усі стосунки із СФГ «Кузьминці», розірвати договори оренди земельних паїв з СФГ «Кузьминці» та на базі СФГ «Кузьминці» створити нове підприємство. 20 січня 2014 року біля ТОВ «Старокостянтинівцукор» у м.Старокостянтинів він зустрівся із ОСОБА_7 , який разом із групою осіб з числа жителів с.Кузьминці приїхали та повідомили свої вимоги про зірвання усіх відносин із СФГ «Кузьминці». Мотивом даної вимоги було те, що вони хочуть працювати самостійно. Ініціатором і представником селян був ОСОБА_7 . На такі вимоги він не погодився, оскільки фермерське господарство перестало б існувати. Через декілька днів після цього він приїхав у с.Кузьминці, щоб з`ясувати проблеми, які виникли, та зустрітися із жителями села. Проте зустрічі з жителями села не відбулось, оскільки ОСОБА_7 та його прихильники відмовилися від проведення зустрічі, не надали йому можливості спілкування з працівниками господарства, вимагали залишити село, перешкоджали доступу до всіх бухгалтерських документів та повідомили, що все майно, яке належало СФГ «Кузьминці», перейшло до новоствореного СГВК «Кузьминці». Пізніше йому стало відомо, що ОСОБА_7 всупереч його волі та інтересам господарства підписав угоди про дострокове припинення договорів оренди землі від імені СФГ «Кузьминці». СГВК «Кузьминці», головою якого був обраний ОСОБА_7 , без належних правових підстав розпочав використовувати землю, яка перебувала в оренді СФГ «Кузьминці», та майно СФГ «Кузьминці». З часу створення СГВК «Кузьминці», тобто з січня 2014 року, СФГ «Кузьминці» не було допущено до свого майна, ним не користувалося.
Крім того, в серпні 2014 року із слів ОСОБА_28 йому стало відомо, що під час вивчення фінансових документів СФГ «Кузьминці» за 2012- 2013 роки щодо отримання заробітної плати йому та його дружиною ОСОБА_10 , що були вилучені слідчим у конторі в с. Кузьминці Теофіпольского району, виявлені підписи, які візуально не схожі на його підпис та підпис його дружини. Будь-яких підписів у бухгалтерських документах СФГ «Кузьминці» щодо отримання ним заробітної плати за березень 2013 року він не здійснював. Не здійснювала особистих підписів про отримання заробітної плати і його дружина ОСОБА_10 .. Заробітної плати за зазначені місяці він не отримував а також не уповноважував отримувати за нього заробітну плату та ставити підпис замість нього, доручень з приводу цього ні кому не надавав ані в усному, ані в письмовому порядку. На той час він вважав недоцільним отримувати заробітну плату, оскільки господарство потребувало обігових коштів та інвестицій для своєї діяльності. Ці кошти повинні були повертатись на банківський рахунок як неотриманні. У касі господарства вони не могли зберігатись через встановлений ліміт. Він особисто не перевіряв виписки із банківських рахунків, цим займався ОСОБА_17 , а тому і не звернув увагу на той факт, що заробітну плату за нього хтось отримував.
Потерпіла ОСОБА_10 суду показала, що в липні 2007 року вона та її чоловік утворили фермерське господарство «Тера-Ормс», яке було зареєстроване за адресою вул.Жовтнева 12а в смт.Теофіполь Хмельницької області. В літку 2011 року ОСОБА_14 запропонував йому придбати у нього СФГ «Кузьминці». Вони погодились на пропозицію ОСОБА_14 придбати фермерське господарство за 12 млн. Після завершення усіх дій по об`єднанню господарств вона та чоловік стали членами фермерського господарства «Кузьминці» с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області.
В подальшому чоловік став головою господарства і призначив ОСОБА_14 виконавчим директором СФГ «Кузьминці» з правом підпису усіх фінансових документів. Пізніше виконавчим директором був призначений ОСОБА_7 . В січні 2014 року від її чоловіка ОСОБА_9 стало відомо, що в селі Кузьминці проведено схід села, на якому вирішено припинити усі стосунки із СФГ «Кузьминці», розірвати договора оренди земельних та створити кооператив СВГК «Кузьминці», який би замінив СФГ. З вересня 2012 року вона перебуває у трудових відносинах з СФГ «Кузьминці» на посаді технолога по вирощуванню та переробці цукрових буряків. Головою господарства, тобто її чоловіком, їй було усно доведено про умови праці, обов`язки та робоче місце. Здебільшого її завдання були пов`язані із роботою в Інтернеті, а тому у неї не було чітко вказаного робочого місця. Виконання завдань контролював голова господарства. В серпні 2014 року її стало відомо, що виявлено відомості на виплату її заробітної плати за березень, липень, серпень 2013 року не з її з підписом. Будь-яких підписів у бухгалтерських документах СФГ «Кузьминці» у березні, липні, серпні 2013 року щодо отримання нею заробітної плати вона не здійснювала. Заробітної плати за зазначені місяці вона не отримувала і нікого на це не уповноважувала. Їй було відомо, що заробітна плата нараховується із відповідними відрахуваннями податків. Однак вона за домовленістю з чоловіком вважала недоцільним на той момент отримувати заробітну плату, оскільки господарство потребувало обігових коштів та інвестицій для своєї діяльності. Ці кошти повинні були повертатись на банківський рахунок як неотриманні. У касі господарства вони не могли зберігатись через встановлений ліміт.
Свідок ОСОБА_29 суду показав, що працював в СФГ «Кузьминці», а пізніше в СГВК «Кузьминці» на посаді обліковця-комірника; в 2014 році зборами членів кооперативу було прийнято рішення про збір озимої пшениці. Після збору пшеницю завезли на склад, звідки її вивезли невідомі люди за вказівкою ОСОБА_9 .
Свідок ОСОБА_22 суду показав, що працював в СФГ «Кузьминці», а пізніше в СГВК «Кузьминці» на посаді агронома. Озиму пшеницю в 2013 році сіяло СФГ «Кузьминці» власним насінням. Перед жнивами 2014 року власники паїв зібралися на збори та вирішили зібрати урожай пшениці. Вказану пшеницю було зібрано СГВК «Кузьминці», її возили на тік в склад. В 2015 році невідомі люди дану пшеницю забрали та вивезли.
Свідок ОСОБА_24 суду показав, що працював в СФГ «Кузьминці», а пізніше в СГВК «Кузьминці» на посаді бухгалтера по розрахунку із юридичними особами. Бухгалтерія підпорядковувалась голові господарства. Відомості про виплату заробітної плати знаходились в бухгалтерії. Йому також відомо, що в 2015 році невідомі особи забрали та вивезли врожай озимої пшениці.

Свідок ОСОБА_23 суду показав, щопрацював в СФГ «Кузьминці», а пізніше в СГВК «Кузьминці», на посаді механіка. В 2014 році збирали пшеницю комбайнами «Форшіп», дана пшениця сіялася СФГ «Кузьминці». Паливно-мастильні матеріали, які затрачалися на посів пшениці, належали СФГ «Кузьминці», заробітну плату працівникам по посіву пшениці виплачувало СФГ «Кузьминці». Вказівки на збір урожаю давали загальні збори пайовиків, членів кооперативу. Після збору пшеницю завезли в склад. В 2015 році невідомі озброєні люди, всупереч волі пайовиків та членів кооперативу дану пшеницю забрали та вивезли.

Свідок ОСОБА_17 суду показав, що в 2013 році він працював в ТОВ «Старокостянтинів цукор» та за завданням ОСОБА_9 їздив в СФГ «Кузьминці» для здійснення контролю за його фінансовою діяльністю. В касі СФГ «Кузьминці» весною 2013 року він отримував заробітну плату Співаків, яку в приміщенні ТОВ «Старокостянтинів цукор» віддавав особисто ОСОБА_9 . Той особисто перераховував ці кошти в присутності заступника начальника з економічної безпеки ОСОБА_30 .

Свідок ОСОБА_31 суду показала, що працювала в СФГ «Кузьминці» на посаді обліковця-заправника; СФГ «Кузьминці» проводило посіви зерна на полях в 2013 році.

Свідок ОСОБА_32 суду показала, щопрацювала в СФГ «Кузьминці», є членом СГВК «Кузьминці» та власницею паю. СГВК «Кузьминці», керівником якого був ОСОБА_7 , в 2014 році зібрав врожай пшениці.

Свідок ОСОБА_33 суду показав, щопрацював в СФГ «Кузьминці», а пізніше в СГВК «Кузьминці», на посаді водія. В 2014 році пшениця, яка була посіяна СФГ «Кузьминці», збиралася СГВК «Кузьминці» Зібрану пшеницю відвезли на тік, де зберігали до того як її вивезли люди ОСОБА_9 .

Свідок ОСОБА_19 суду показав, що питання простворення СГВК «Кузьминці», про збір урожаю 2014 року вирішувалось лише на зборах власників майнових і земельних паїв.

Свідок ОСОБА_34 суду показав, що в 2014 році працював начальником управління агропромислового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації та був запрошений на схід села Кузьминці. Жителі села прийняли рішення про створення СГВК «Кузьминці» та обрали ОСОБА_7 його керівником. Заперечив підбурювання жителів села з боку ОСОБА_7 на прийняття таких рішень.

Свідки ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 суду показали, що рішення про збір урожаю озимої пшениці в 2014 році приймали збори пайовиків. Після збору цю пшеницю не використовували, вона знаходилась на складі в господарстві. В 2015 році невідомі люди із приватної фірми «Легіон» дану пшеницю забрали та вивезли.

Свідок ОСОБА_39 суду показала, щопроживала в с. Кузьминцях з 1994 року по 2013 рік, брала участь у розпаюванні майна колгоспу «50-річчя Перемоги», все майно за рішенням загальних зборів перейшло до фермерського господарства «Кузьминці» на невизначений час. ОСОБА_14 майно пайовиків не передавав у власність ОСОБА_9 .

Згідно листа Відділу Держземагентства у Теофіпольському районі Хмельницької області № 04-01-03/368 від 08.02.2014 року станом на 01.01.2013 року ФГ «Кузьминці» має в оренді 265 земельних часток (паїв) та земельних ділянок, натомість за СГВК «Кузьминці» укладених договорів оренди з власниками земельних часток (паїв) не рахується.
Згідно листа Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області № 5/1-1210 від 16.04.2014 року станом на 15.04.2014 року за СФГ «Кузьминці» зареєстровано 26 одиниць сільськогосподарської техніки.
Згідно листа Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області № 5/1-1334 від 30.04.2014 року станом на 30.04.2014 року СФГ «Кузьминці» сільськогосподарська техніка з обліку не знімалась.
Згідно довідки Головного управління юстиції у Хмельницькій області від 30.05.2014 року №3 про проведення позапланової перевірки дотримання державним реєстратором реєстраційної служби Теофіпольського районного управління юстиції законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні дії, проведенні державним реєстратором ОСОБА_40 щодо державної реєстрації змін до установчих документів СФГ «Кузьминці» відповідають вимогам чинного законодавства.
Згідно висновку експерта від 07.11.2014 року №19е видача заробітної плати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за березень 2013 року у сумах: ОСОБА_9 в розмірі 2200,00 грн. та ОСОБА_10 в розмірі 1200,00 грн. по видатковому касовому ордеру №109 від 20.03.2013 року; ОСОБА_9 в розмірі 2307,00 грн. та ОСОБА_10 в розмірі 1258,00 грн. по видатковому касовому ордеру №79 від 08.04.2013 року відображена в документах бухгалтерського обліку СФГ «Кузьминці».

Згідно протоколом огляду від 26.08.2014 року біля с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області знаходяться поля сільськогосподарського призначення з посівом цукрового буряка, кукурудзи, сої та із стернею зернових культур.

Згідно звіту СГВК «Кузьминці» «Сівба та збирання врожаю, сільськогосподарських культур, проведення інших польвих робіт» на 01.08.2014 року вказаним підприємством задекларовано збір врожаю озимої пшениці в кількості 12719 ц з площі 240 га.

Згідно звіту СГВК «Кузьминці» «Сівба та збирання врожаю, сільськогосподарських культур, проведення інших польвих робіт» на 01.05.2014 року вказаним підприємством не задекларовано посів озимої пшениці.

Згідно звіту СГВК «Кузьминці» «Сівба та збирання врожаю, сільськогосподарських культур, проведення інших польвих робіт» на 01.06.2014 року вказаним підприємством не задекларовано посів озимої пшениці.

Згідно звіту СГВК «Кузьминці» «Сівба та збирання врожаю, сільськогосподарських культур, проведення інших польвих робіт» на 01.09.2014 року вказаним підприємством задекларовано збір врожаю озимої пшениці в кількості 12719 ц з площі 240 га.

При цьому обвинувачений ОСОБА_7 заперечив підписання та подання ним таких звітів, а стороною обвинувачення не надано суду доказів на спростування цього.
Суд визнає копії посвідчення про конденційність насіння, сертифікату на насіння ХМ 158079 від 10.09.2013 року, накладну № 327 від 20.08.2013 року та довіреність № 90 від 14.08.2013 року неналежними доказами, оскільки такі копії не завірені підписом уповноваженої особи, а крім того, посвідчення про конденційність насіння та накладна № 327 від 20.08.2013 року, з яких виконано такі копії, не містять необхідних підписів посадових та службових осіб, в зв`язку з чим не є документами в розумінні ст.100 КПК України.

Згідно листа Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької обласної адміністрації від 01.07.2015 року № 04-01/1228 ціна на зерно озимої пшениці 2 класу урожаю 2014 року станом 25.07.2014 та 05.08.2014 року складала 2250 грн/тонна.

Згідно протоколу загальних зборів засновників сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці»№1 від 14.01.2014 року вирішино створити Сільськогосподарський виробничий кооператив «Кузьминці», затвердити статут Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» в запропонованій редакції, обрано ОСОБА_7 головою кооперативу та уповноважено його подати всі необхідні документи на державну реєстрацію Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці», здійснити реєстрацію кооперативу в органах Державної податкової інспекції, Пенсіному фонді, Фондах соціального страхування, відкрити банківські рахунки в банківській установі, здійснити від імені кооперативу інші дії, необхідні для створення умов початку діяльності кооперативу, затвердити юридичну адресу Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» - с. Кузьминці, Теофіпольського району, Хмельницької області.

Таким чином, з досліджених у судовому засіданні доказів не вбачається, що заробітна плата ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за березень 2013 року, ОСОБА_10 за липень та серпень 2013 року на загальну суму 9265 грн. перебувала у віданні ОСОБА_7 та що він вчинив розтрату цих коштів шляхом зловживання службовим становищем, повторно.

Так, з показань обвинуваченого та свідка ОСОБА_17 слідує, що за заробітну плату Співаків за вказаний період у касира господарства ОСОБА_21 отримав ОСОБА_17 та передав її ОСОБА_9 без будь-яких вказівок ОСОБА_7 .

Під час судового розгляду не було встановлено судом і факту заволодіння обвинуваченим майном Селянського фермерського господарства «Кузьминці» - врожаєм озимої пшениці 2 класу в кількості 12 719 ц вартістю 2 861 775 грн, шляхом зловживання ним своїм службовим становищем, вчинення такого повторно, в особливо великих розмірах.

Так, під час судового слідства було встановлено, що в липні 2014 року працівники СГВК «Кузьминці» здійснили збір врожаю озимої пшениці із площі 240 га, яке було перевезене та поміщено на зерносклади СГВК «Кузьминці». Рішення про збір врожаю озимої пшениці приймалося зборами членів СГВК «Кузьминці» а не особисто ОСОБА_7 . В 2015 році невстановлені особи вивезли вказаний врожай пшениці з території господарства.

Стороною обвинувачення не надано суду належних та допустимих доказів наявності, кількості та вартості врожаю озимої пшениці, належності цього врожаю СФГ «Кузьминці», обернення його на користь СГВК «Кузьминці», використання при цьому обвинуваченим свого службового становища.

Згідно ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущенням. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що стороною обвинувачення не наведено жодного належного, допустимого доказу на підтвердження вини ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, а тому обвинуваченого ОСОБА_7 слід виправдати у зв`язку з недоведеністю його вини у пред`явленому обвинуваченні.
Цивільні позови, заявлені СФГ «Кузьминці», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про стягнення з обвинуваченого майнової шкоди, завданої злочином, в сумі 2 861 775 грн., 4507 грн. та 4758 грн. відповідно, суд вважає такими, що підлягають залишенню без розгляду з наступних підстав.

Відповідно до ст.127 КПК України шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Згідно ч.3 ст.129 КПК України в разі виправдання обвинуваченого в зв`язку з його непричетністю до вчинення кримінального правопорушення суд залишає позов без розгляду.

Враховуючи недоведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 та ч.5 ст.191 КК України, цивільні позови підлягають залишенню без розгляду.

Витрати на залучення експерта в сумі 1475,76 грн. відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави.
Доля речових доказів підлягає вирішинню у відповідності до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.373, 374 КПК України, суд
У Х В А Л И В :
ОСОБА_7 визнати виннуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 100 (сто) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисяча сімсот) грн.
На підставі ч.5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_7 від покарання за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України в зв`язку з закінченням строків давності.
ОСОБА_7 визнати невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України та виправдати у зв`язку з недоведеністю вчинення ним вказаних злочинів.
Цивільний позов Селянського (фермерського) гасподарства «Кузьминці» до Сільськогосподарського виробничого кооперативу «Кузьминці» та до ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ОСОБА_9 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди залишити без розгляду.
Цивільний позов ОСОБА_10 до ОСОБА_7 про відшкодування майнової шкоди залишити без розгляду.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави вирати за проведення експертизи в сумі 1475,76 грн.
Запобіжний захід ОСОБА_7 не застосовувати.
Речові докази:
-відомості на оплату праці працівникам СФГ «Кузьминці» за березень 2013 року, липень 2013 року, серпень 2013 року; звіт за формою №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року СГВК «Кузьминці», звіт за формою №37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур проведення інших польових робіт на 01.08.2014 року СГВК «Кузьминці»; звіт за формою №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2013 року СФГ «Кузьминці», звіт за формою №4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року СФГ «Кузьминці», звіт за формою №29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду на 01.12.2013 року СФГ «Кузьминці»; звіти за формою №37-сг (місячний) «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на: 01.10.2015, 01.11.2015, 01.05.2014, 01.06.2014, 01.09.2014, 01.10.2014, 01.11.2014, 01.04.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.08.2015, 01.9.2015 років, звіти за формою №21-заг (місячний) «Реалізація сільськогосподарської продукції за: січень березень, квітень, травень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2014 року; звіт за формою №21 заг (річна) «Реалізація сільськогосподарської продукції» за 2014 рік; звіти за формою №21-заг (місячний) «Реалізація сільськогосподарської продукції за: січень, січень лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року; звіти за формою №24-сг (місячний) «Стан тваринництва на 1: листопада, жовтня, вересня, серпня, липня, червня, травня, квітня, березня, лютого 2015 року; березня, квітня, травня, червня, липня, серпня, вересня, жовтня, листопада, грудня 2014 року; звіт за формою №24-сг (річний) «Стан тваринництва за 2014 рік; звіт за формою №10- мех (річна) «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 2014 році; звіт за формою №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 01.12.2014 року; звіт за формою №4-сг (річна) «Посіви площі сільськогосподарських культур під урожай 2015 року; звіт за формою №50-сг (річна) «Основні економічні покази роботи сільськогосподарських підприємств за 2014 рік» - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Хмельницької області через Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.
Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_3

ОСОБА_2