ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4585/17
провадження № 1-кс/201/3142/2017
28 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
28 березня 2017 року заступник начальника звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою заволодіння чужим майном, укладено низку договорів з суб`єктами господарювання на виконання робіт за бюджетні кошти.
Так, у 2016 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване: АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_3 ) укладено договори щодо проведення будівельних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , при проведені яких використано будівельний матеріал низької якості. У подальшому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , були підписані акти виконаних робіт, на підставі яких проведені розрахунки з ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, припинення фактів можливого розкрадання бюджетних коштів та проведення неякісних будівельних робіт, необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження договори №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та з іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, актів виконаних робіт, документів по технічному та авторському нагляду, проектів, виконання, оплату робіть та інших документів, які знаходяться у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстроване у АДРЕСА_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться оригінали документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також акти виконаних робіт, документи по технічному та авторському нагляду, проекти, документи щодо виконання та оплати вказаних робіт, а також інші документи, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виникне необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для чого необхідно буде надати експертам оригінали відповідних документів.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити заступнику начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завіреної копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протоколу про створення товариства, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензії на провадження будівельної діяльності, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, які діяли упродовж періоду з 2016 року по теперішній час;
- завірених копій протоколів загальних зборів учасників та наказів про призначення на посади та звільнення з них директорів та головних бухгалтерів ПП « ОСОБА_4 », наказів про розподіл службових обов`язків між керівництвом підприємства за період з 2016 року по теперішній час;
- завіреної копії штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2016 року по теперішній час;
- завірених копій наказів про призначення на посади та звільнення з них працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за період з 2016 року по теперішній час;
- службових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також якими складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно вказаних договорів, за період з 2016 року по теперішній час;
- наказів та інших розпорядчих документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » керували виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, а також складались акти прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 згідно вказаних договорів, за період з 2016 року по теперішній час;
- оригіналів документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з установами, підприємствами та організаціями, які здійснювали проектування, будівництво, авторський та технічний нагляд за виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області та їх фінансування, договорів з постачальниками та субпідрядними організаціями, з додатками та доповненнями, проектно-кошторисною, дозвільною документацією, документацією щодо виділення земельних ділянок під будівництво, рахунками, накладними, актами приймання-передачі виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства, головними книгами, оборотно-сальдовими відомостями по взаємним розрахункам за рахунками №№ НОМЕР_5 , 361 та 631 в розрізі окремих контрагентів, актами звірки взаємних розрахунків, паспортами та сертифікатами на використані матеріали та обладнання, дефектними актами, актами скритих робіт, локальними кошторисами, зведеними відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих затрат, актами введення об`єкту в експлуатацію та передачі їх на баланс експлуатуючої організації, податковими деклараціями з податку на додану вартість, розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), реєстрами отриманих та виданих податкових накладних, інших документів, які відображають виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умов зазначених договорів, в тому числі документів, які відображають здійснення авторського та технічного нагляду за виконанням робіт вказаних та їх фінансування;
- оригіналів документів, які відображають сплату послуг електро-, газо-, та водопостачання за період з 2015 року по теперішній час;
- оригіналів документів, які відображають взаємовідносини підприємства з банківськими та іншими фінансовими установами з додатками та доповненнями, рахунками, накладними, актами приймання-передачі, платіжними дорученнями, банківськими виписками по рахункам підприємства за період з 2015 року по теперішній час;
- оригіналів документів, не пов`язаних з виконанням робіт за договорами №300916 від 30.09.2016 на проведення робіт по утепленні фасаду на капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_4 , №10 від 07.06.2016 на ремонт дороги по вул. Сурянська, с. Новоолександрівка, №18 від 09.06.2016 на ремонт дороги по вул. Затишна, с. Новоолександрівка, №6 від 05.05.2016 на ремонт дороги по вул. Сонячна, с. Новоолександрівка, №29/02/07 від 29.08.2016 на ремонт дороги по вул. Садова, с. Новоолександрівка, №29/01/07 від 29.07.2016 на ремонт дороги по вул. Паркова, с. Новоолександрівка, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та іншими підприємствами за 2016 рік на проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровській області, які містять вільні зразки підпису та почерку директора ПП « ОСОБА_5 » (заяв, наказів, доповідних записок та інших, у кількості не менше 30 документів) із зазначенням прізвища особи, якою підписаний документ, за період з 2012 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1