Справа№487/2743/17
Провадження №1-кс/487/760/17
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
07.06.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
22.05.2017 року старший слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 18.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001912 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого згоду на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та картковому рахунку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , відкритим у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 18.05.2017 року до ЄРДР за №0001912 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 15.05.2017 року невідомі особи під приводом продажу трактора, об`ява якого була розміщена на Інтернет сайті OLX.ua, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 55765,06 гривень, чим своїми діями завдали матеріальні збитки останньому.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , встановити факт перерахування грошових коштів із зазначених вище розрахункових рахунків на інші рахунки, встановити осіб, які відкривали та користуються банківськими картами, вчиняли операції з коштами, що на ньому перебували, знімали готівкові кошти та інше, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по картковому рахунку НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та картковому рахунку НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , відкритим у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними картками при наявності, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 Миколаївське РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Термін дії ухвали до 07.07.2017 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1