справа № 164/749/17
п/с 1-кс/164/122/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року. Смт. Маневичі.
Клопотання надійшло до суду 20 квітня 2017 року.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , -
20 квітня 2017 року слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із даним клопотанням, яке мотивував тим, що 19 січня 2017 року, невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу через веб сайт "OLX" оперативної пам`яті до персонального комп`ютера, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1 000 гривень, які останній добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 , чим завдано потерпілому збитків на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого з даного приводу ОСОБА_6 показав, що 13 січня 2017 року він знайшов оголошення про продаж карти оперативної пам`яті, в якому було зазначено ім`я власника ОСОБА_7 , а профіль користувача « ОСОБА_8 ». В подальшому ОСОБА_6 вирішив придбати дану оперативну пам`ять, про що і написав продавцю, на що останній написав у відповідь свій номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » на який і зателефонував ОСОБА_9 . В подальшому, під час телефонної розмови потерпілий дізнався, що продавця звуть ОСОБА_10 і що необхідно переказати грошові кошти на банківський рахунок « НОМЕР_1 ». Під час першого переказу за товар, ОСОБА_6 дізнався, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_11 , після чого під час телефонної розмови запитав в продавця хто ця особа, на що останній відповів, що це його родич. В подальшому, 19 січня 2017 року, ОСОБА_6 перерахував необхідну суму грошових коштів на вказаний банківський рахунок, але товар не прийшов і продавець на ім`я ОСОБА_10 на зв`язок не виходить.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були зняті 25 січня 2017 року за допомогою банкомату за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлена, а проведені розшукові заходи не дали результату. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про:- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 18 січня 2017 року по 28 січня 2017 року, із зазначенням адреси зняття готівки, а також фотокарток з банкомату в момент зняття готівки з даної банківської картки у вказаний період; відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Документи, які містять охоронювану законом таємницю, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_2 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП ОСОБА_4 та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, -
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та/або в порядку ст.ст. 40,41 КПК України працівнику відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого, який проводить досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 18 січня 2017 року по 28 січня 2017 року, із зазначенням адреси зняття готівки, а також фотокарток з банкомату в момент зняття готівки з даної банківської картки у вказаний період;
- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № НОМЕР_1 коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1