Провадження 1-кс/485/206/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
22 травня 2017 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 17 травня 2017 року.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотанні зазначені наступні речі та документи:
документи, що містять відомості про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 березня 2017 року до часу розгляду подання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №0000067 на підставі заяви ОСОБА_5 , яка надійшла 14 березня 2017 року по факту заволодіння шахрайським шляхом невідомою особою її грошовими коштами у сумі 450грн., перерахованими на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на оплату товару.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є рапорт ст.інспектора ВПК в Миколаївській області про те, що ОСОБА_5 за оголошенням в мережі інтернет "В контакте" 03 березня 2017 року перерахувала 450грн. на оплату товару на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ім"я власника картки - ОСОБА_6 . У подальшому товари їй переслали.
4. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування чи переведеня грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" за період з 01 березня 2017 року по 22 травня 2017 року.
Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, бо вони свідчать про подію кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.
Особа, яка вчинила шахрайські дії, не встановлена.
Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01 березня по 22 травня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", а також інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, які були надані особою при отриманні банківської картки. Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 або за його дорученням інспектором ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 .
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1