Справа № 357/2414/17
У Х В А Л А
07 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 ч.1 ст. 382 КК України.

26.08.2015 до прокуратури м. Біла Церква надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 20.08.2015 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом умисного невиконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 рішення суду.

26.08.2015 до прокуратури м. Біла Церква надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду від 20.08.2015 про зобов`язання внести відомості до ЄРДР за скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактом відчуження директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 заставного майна на яке було накладено арешт.

29.11.2007 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії № 291-2007, згідно умов п. 2.1 якого Банк надав Позичальнику кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати 400 000, 00 грн. Дата остаточного повернення всіх отриманих в межах кредитної лінії сум кредиту 28 листопаду 2008 року.

З метою забезпечення виконання зобов`язань між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальником) було укладено Договір застави обладнання №309 від 29.11.2007 р.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання за Кредитним договором були виконанні, позичальнику надані на виробничі потреби кошти шляхом оплати розрахункових документів (платіжних доручень) безпосередньо з позичкового рахунку № НОМЕР_1 , відкрито Банком в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Біла Церква Київської області» (МФО НОМЕР_2 ) на рахунки контрагентів позичальника.

Позичальник у встановлений Кредитним договором строк свої зобов`язання щодо сплати процентів за користування кредитом та повернення кредиту не виконав, чим порушив умови кредитного договору.

02.08.2012 Господарським судом Київської області було прийнято Рішення по Справі №1/011-12/14, яким постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 100 624 грн., основної заборгованості по відсоткам за користування кредитом, 3 651 грн., інфляційних збитків за несвоєчасне сплату відсотків за користування кредиту, 683, та судові витрати 2099 грн.

12.12.2012 було видано Наказ про примусове виконання рішення.

18.01.2013 Постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрите виконавче провадження.

09.07.2015 державним виконавцем ВДВС Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області було складено Акт державного виконавця, яким встановлено, за адресою: АДРЕСА_1 заставлене майно згідно Договору застави обладнання №309 від 20.11.2007 року відсутнє.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 відмовився від будь-яких пояснень, згідно ст. 63 Конституції України.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатні підстави вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого. Повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного, неупередженого розслідування та слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договір застави обладнання №309 від 29.11.2007 року та додаток №1 до договору; картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );що перебувають у володінні Київському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до виписок (в електронному та паперовому вигляді) про оплату розрахункових документів (платіжних доручень) безпосередньо з позичкового рахунку № НОМЕР_5 на рахунки контрагентів позичальника за кредитним договором; платіжні доручення з позичкового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надані на виробничі потреби шляхом оплати розрахунків; листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з`єднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логіків абонента та поштові скриньки.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , та кредитної справи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-Договір застави обладнання №309 від 29.11.2007 року та додаток №1 до договору;

-Картки із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

що перебувають у володінні Київському ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим вилученням оригіналів документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області