Справа № 539/1791/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.07.2017 року слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з даними про власника (отримувача) банківської картки, емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.06.2017 року були перераховані кошти в сумі 4349 грн., а також про рух коштів по вказаній картці в період починаючи з 06.06.2017 року і по даний час. Також прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати: завірені копії документів про зняття коштів, отриманих 06.06.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 , з відомостями про місце, час, суму, а вразі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також фото з банкомату особи, яка зняла кошти; у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу, надати інформацію шляхом надання завірених копій документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням ІР-адресу інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 06.06.2017 року по теперішній час, а також, у разі наявності фізичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 через відсутність власної платіжної картки, надав заяву про перерахунок одного авансу на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , з яким з 26.01.2017 року вони працювали у Черкаській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перераховані кошти були повернуті власнику. Однак, в подальшому, 6 червня 2017 року заробітна плата за травень знов була перерахована на картковий рахунок ОСОБА_6 , який виявивши це, шахрайським шляхом заволодів ними, відмовився повертати гроші, ігноруючи вимоги потерпілого та працівників фірми.

Зважаючи на викладене, з метою з`ясування чи дійсно кошти потерпілого в сумі 4349 грн. надійшли на картку ОСОБА_6 , слідчий прохає надати доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Прокурор в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника в судове засідання не направило, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Статтею 159 КПК України передбачено, що стороні кримінального провадження може бути надано тимчасовий доступ до речей та документів особи, у володінні якої вони знаходяться, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що, дійсно 20.06.2017 року було розпочато кримінальне провадження №0000897 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Виходячи з даних, повідомлених під час допиту потерпілим ОСОБА_5 , є обґрунтовані підстави вважати, що його заробітна плата була перерахована на рахунок ОСОБА_6 , та не була повернута останнім власнику.

Для з`ясування об`єктивної істини в кримінальному провадженні та повноти досудового розслідування, з метою отримання об`єктивних даних, виникла обґрунтована необхідність перевірки факту надходження 6 червня 2017 року коштів в сумі 4349 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , та способу подальшого розпорядження вказаними коштами.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Документи з вказаними даними мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні: події та складу злочину, причетності до злочину ОСОБА_6 .

Зважаючи на специфіку способу вчинення можливого кримінального правопорушення, що пов`язаний з проведенням банківських операцій, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого слід задовольнити, надавши йому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з даними про власника (отримувача) банківської картки, емітованої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 06.06.2017 року були перераховані кошти в сумі 4349 грн., а також про рух коштів по вказаній картці в період починаючи з 06.06.2017 року і по даний час, а саме:

- про зняття коштів, отриманих 06.06.2017 року на банківську карту № НОМЕР_1 , з відомостями про місце, час, суму, а вразі зняття їх в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також фото з банкомату особи, яка зняла кошти;

- у разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу, надати інформацію шляхом надання завірених копій документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим зазначенням ІР-адресу інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 06.06.2017 року по теперішній час, а також, у разі наявності фізичної адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Надати можливість слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити зазначені документи у роздрукованому вигляді, належним чином завірені.

Строк дії даної ухвали закінчується 19 серпня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1