печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6968/17-к
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
07.02.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.
Прокурор вказує, що на даний час, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів щодо щодо власників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які отримали від фіктивної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти та розпорядилися ними, а також подальшого руху грошових коштів по зазначених рахунках, розшифровка контрагентів (назва, номери рахунків), призначення платежу, дати та часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу та інших відомостей за період з 12.05.2011 (дати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) від фіктивної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів) по 01.05.2012 (дата виконання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контракту в частині поставки бурової установки), що необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, Постановою Правління Національного банку України від 02.06.2015 № 353 розпочато процедуру ліквідації та відкликано банківську ліцензію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до вимог ст. 52-1 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Фонд забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських, документів неплатоспроможного банку протягом ліквідаційної процедури. До завершення ліквідації неплатоспроможного банку Фонд зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000164 до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 та є власністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації(копій документів), як на паперових так і на електронних носіях та документів:
- про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.05.2011 по 01.05.2012;
- щодо управління рахунками № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;
- документів наданих для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), довіреностей на управління вказаним рахунком, копії документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначеному рахунку за період з 12.05.2011 по 01.05.2012, у тому числі отримувати кошти;
- платіжних доручень про отримання з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) коштів, які перераховано 12.05.2011 в сумі 400 070 доларів США;
- анкетних даних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які займалися обслуговуванням вказаного клієнта банку та проводили зазначені операції по рахунку № НОМЕР_3 .
В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/6968/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1