Дата документу 12.12.2016

Справа № 334/8215/16-к
Провадження № 1-кс/334/1643/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2016 Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006955 від 22.11.2016 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшло повідомлення від генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що бухгалтер 2-ї категорії ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами товариства у розмірі 643 472,48 гривень, чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом, розпочате досудове розслідування, відомості внесено до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснила, що 18.11.2016 наказом №318 від голови правління ОСОБА_5 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була створена комісія для проведення службового розслідування діяльності бухгалтери 2-ї категорії ОСОБА_6 .

Під час проведення службового розслідування, при перевірці даних введених в електронну версію системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та порівнянні їх з даними бухгалтерського обліку, що ведеться програмою «1-С 8.3УПП Виробництво», встановлено наявність неправомірних платежів, які не відображені у бухгалтерському обліку, але фактично перераховані на карткові рахунки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх родичів та ін.осіб. Вказану незаконні операції вчинені саме бухгалтером 2-ї категорії ОСОБА_6 .

Актом службового розслідування №1 від 25.11.2016 встановлено, що загальна сума неправомірних платежів здійснених ОСОБА_6 з поточного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , в період з 01.07.2015 по 31.10.2016, складає 643 472,48 коп., з якої остання перерахувала наступні грошові кошти:

-557 377,82 гривень на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ,

-48 041,38 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ),

-7 819,23 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ),

-16 345,55 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ),

-13 888,50 на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ).

Вищезазначена сума підтверджується відомостями нарахування грошових коштів за призначенням виплати заробітної плати, авансів на відрядженні та ін., а також платіжними дорученнями, що складені ОСОБА_6 , які відображені у додатку до акту від 25.11.2016.

Відповідно до ст. 61 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці.

З метою встановлення обставин, які можуть мати суттєве значення для подальшого кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вважає, що необхідно встановити рух грошових коштів між банківськими рахунками № НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , для подальшого використання його в якості доказів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин провадження, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених роздруківок.
Клопотання слідчого узгоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_14 ),

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ),

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ),

(з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) в період з 01.07.2015 по 31.10.2016 включно.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006955 задовольнити.

Надати слідчому або за її дорученням особі, яка здійснює оперативне супроводження, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 :

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_14 ),

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ),

-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ),

(з наданням вхідного залишку, розшифровки дати, суми та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати, суми та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) в період з 01.07.2015 по 31.10.2016 включно.

Зобов`язати керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.01.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1