Провадження №1-кс/127/8964/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме надання доступу до резервуарів, які знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 19.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 19.11.2016 невстановлені слідством особи, використовуючи вантажний автомобіль марки ДАФ д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_2 , без будь-якого погодження та без дозволу слідчих органів, вивезли з території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , паливно-мастильні матеріали, які були описані та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.11.2016 проведеного слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 03.10.2016, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, під час проведення даного обшуку на території вищевказаної нафтобази з цистерн було відібрано зразки нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №37954/7/99-99-23-01-17 від 28.11.2016, в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 наявний висновок спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №117 про те, що проба №15 не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Таким чином було встановлено, що на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється незаконне зберігання паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ, та які в подальшому постачаються для реалізації до мереж АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, а саме:

1.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

2.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

3.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

4.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

5.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

6.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

7.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

8.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

9.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 944м. автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (ліва сторона);

10.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 . + 886м. автодороги Стрий-Знамянка (права сторона);

11.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: Вінницька область, автодорога Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, 377 км. + 758м;

12.АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 .

Крім того, 23.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що на резервуарах під №8, №27, №5, №9, №10, №15, №17 відсутні пломби якими було опечатано вищевказані резервуари.

На підставі викладеного, у слідства є всі підстави вважати, що на території нафтобази розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які в подальшому з метою збуту транспортуються на мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані на території м. Вінниці та Вінницької області де здійснюється їх незаконне зберігання та збут.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів, які зберігаються на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальше транспортування паливно-мастильних матеріалів на мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані на території м. Вінниці та Вінницької області.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів на підставі яких здійснено придбання, доставка, зберігання та подальше транспортування паливно-мастильних матеріалів на мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані на території м. Вінниці та Вінницької області, в зв`язку з чим, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали та зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів та документів, які зберігаються на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та вказані паливно-мастильні матеріали потрібні для використання під час проведення експертизи, дані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей, а саме до резервуарів, які знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи, та виїмку належним чином завірених копій документів, на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів на мережі АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташовані на території м. Вінниці та Вінницької області, за період з 19.11.2016 року по 07.12.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: