Справа № 727/3266/17
Провадження № 1-кс/727/1049/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про навчання і здачу випускних іспитів ученицею ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у той час, коли остання перебувала за кордоном, в результаті чого їй присвоєно кваліфікацію і видано документ про професійно-технічну освіту.

Так, наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_1 -« ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2014 ОСОБА_5 дозараховано до складу учнів вказаного навчального закладу з 10.02.2014 на навчання за державним замовленням на базі повної загальної середньої освіти на ІІ курс у групу № 12 групи ОСОБА_4 за професією «4121 кухар», «4112 кондитер» із здачею академічної заборгованості.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.10.2014, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхала за межі України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на даний час на територію України не поверталась.

Проте, незважаючи на наведене, із числа учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 відрахована не була, їй продовжували виставляти підсумкові та тематичні бали за фактичної відсутності на заняттях. Відповідно до рішення державної кваліфікаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол засідання № 6 від 26.06.2015), за наслідками розгляду підсумкових оцінок успішності, результатів виконання кваліфікаційних пробних робіт, письмових екзаменаційних робіт, які ОСОБА_4 не складала, їй присвоєно кваліфікацію і видано документ про професійно-технічну освіту.

Крім вказаного, згідно відомостей на одержання стипендій, які були тимчасово вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 в період часу з лютого 2014 по лютий 2015 нараховувалась та видавалась наручно стипендія в розмірі від 186,61 грн. до 350 грн. в різні місяці.
В подальшому, з березня 2015 стипендія ОСОБА_4 , які і іншим учням ліцею нараховувалась на карткові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно договору №4/15 між банком та Глибоцьким професійним ліцеєм. Відповідно до відомостей на одержання стипендій за березень, квітень та травень 2015 року, ОСОБА_4 на її особистий картковий рахунок № НОМЕР_1 нараховувалась стипендія, в той час як остання перебувала за кордоном.
З метою отримання додаткових доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , Центральне відділення якого розміщене в АДРЕСА_2 , а саме:
-виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та на який здійснювалось нарахування стипендії, роздруківки руху коштів на паперових носіях по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.12.2014 по даний час; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по даний час, відомості про зняття коштів з вказаного рахунку із зазначенням терміналів чи банкоматів, через які відбувалось зняття коштів із можливістю отримання фотографій особи, яка проводила зняття коштів.
-копію заяви ОСОБА_4 про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договору на обслуговування рахунку та інших документів, які подавались ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунку з метою отримання стипендій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказує, що органом досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій із вказаними документами, поряд із цим іншим чином та способом неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які покладається довести органом досудового розслідування, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000093 від 31.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, згідно яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про навчання і здачу випускних іспитів ученицею ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у той час, коли остання перебувала за кордоном, в результаті чого їй присвоєно кваліфікацію і видано документ про професійно-технічну освіту.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , Центральне відділення якого розміщене в АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , Центральне відділення якого розміщене в АДРЕСА_2 , а саме:
-виписку про стан рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 та на який здійснювалось нарахування стипендії, роздруківки руху коштів на паперових носіях по вказаному рахунку за період з 01.03.2015 по даний час, шляхи надходження грошових коштів, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 по час отримання ухвали суду; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк - клієнт вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по даний час, відомості про зняття коштів з вказаного рахунку із зазначенням терміналів чи банкоматів, через які відбувалось зняття коштів із можливістю отримання фотографій особи, яка проводила зняття коштів.
-копію заяви ОСОБА_4 про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , договору на обслуговування рахунку та інших документів, які подавались ОСОБА_4 для відкриття карткового рахунку з метою отримання стипендій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1