Провадження №1-кс/127/5240/17
20 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Начальник другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2016 до чергової частини Могилів Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що у домогосподарстві по АДРЕСА_1 невідомі особи вантажать спирт до мікроавтобусу марки «Мерседес». У результаті виїзду на місце події слідчо-оперативної групи та проведеного огляду домогосподарства за вказаною адресою, а також огляду вантажного відсіку автомобіля «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходився у даному домоволодінні, було виявлено та вилучено 393 ящики із підакцизною продукцією рідинами під виглядом продукції відомих виробників спиртних напоїв з ознаками підробки та без відповідних документів, загальним об`ємом 7 677 літрів.
Встановлено, що домоволодінням по АДРЕСА_1 , в період з вересня 2015 року до часу виявлення факту зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, користувалась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка користувалась та користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 та номером - НОМЕР_3 , яке винаймала у гр. ОСОБА_6 .
Також, встановлено, що виявлений під час огляду вантажний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter», д.н.з. НОМЕР_1 , тимчасово належав гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користувався та користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що вказаним вантажним автомобілем з дозволу ОСОБА_7 користувався гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користувався та користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 .
Також, в ході здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню в результаті комплексного аналізу опрацьованих абонентських номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено контакти осіб з якими 06 липня 2016 року проводили вищевказані особи, а саме за наступними номерами: /068/-727-41-68; /096/-030-00-02; /067/-382-84-24; /097/-821-29-99; /068/-952-04-57; /068/-723-12-10; /068/-845-57-84; /098/-330-86-65, а також спільні контакти осіб з якими 06-07 липня 2016 року проводили вищевказані особи, а саме за наступними номерами: /068/-023-08-65; /097/-763-09-37; /068/-012-48-68.
Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовників гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та осіб, які проводили спільні контакти з вказаними особами в день вчинення даного кримінального правопорушення.
Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.
З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів та речей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та предметів (носії інформації), які містять інформацію про власника абонента, виписку руху вхідних та вихідних телефонних дзвінків, вхідних, вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та з зазначенням адреси їх розташування по таких абонентах стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: /068/-051-87-37, /096/-56-20-649, /097/-700-00-76, /096/-985-40-70, /068/-023-08-65; /097/-763-09-37; /068/-012-48-68, /068/-727-41-68; /096/-030-00-02; /067/-382-84-24; /097/-821-29-99; /068/-952-04-57; /068/-723-12-10; /068/-845-57-84; /098/-330-86-65, за період з 01.06.2015 по 16.06.2017, які перебувають у володінні службових осіб Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , конт. тел. НОМЕР_7 ) із можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя