Справа № 185/1842/17
Провадження № 1-кс/185/363/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
03 березня 2017 року прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000044 від 20.10.2016 року за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наступне.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що з метою оформлення оренди земельної ділянки площею 20 га, яка розташована в с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області, у вересні 2016 року він прийшов до в.о. начальника управління Держгеокадастру у Павлоградському районі Дніпропетровської області ОСОБА_5 , яку до цього він не знав та ніколи з нею не спілкувався. В ході розмови остання повідомила, що з питання оформлення оренди земельної ділянки їй необхідного проконсультуватися у ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області, залишила собі копії документів на земельну ділянку та записала номер телефону ОСОБА_4 . Приблизно через тиждень ОСОБА_4 знову приїхав до ОСОБА_5 , однак остання повідомила, що забула проконсультуватися з його питання, знову залишила копії документів та дала номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 . Наступного дня ОСОБА_4 зателефонував раніш незнайомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що телефонує від ОСОБА_5 .

Встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 це ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що для вирішення всіх питань ОСОБА_4 необхідно під`їхати до його робочого офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Приблизно через тиждень ОСОБА_4 , після телефонної розмови, під`їхав до ОСОБА_7 в офіс. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що на теперішній час є складнощі в оформленні права оренди земельної ділянки площею 20 га, а тому краще оформити по 2 га на особу та найкраще оформити їх на учасників АТО. ОСОБА_7 повідомив, що офіційні платежі за роботи з розробки проекту землеустрою буде коштувати 4 000,00, однак при цьому необхідно ще сплатити грошові кошти за отримання дозволу на розробку проекту землеустрою та за затвердження проекту землеустрою в сумі 500 доларів США за 1 га. Вказані грошові кошти, як пояснив ОСОБА_7 , він передасть до ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області. Також ОСОБА_7 пояснив, що всі необхідні документи він отримає у ОСОБА_5 та після з`ясування конкретних відомостей про земельні ділянки, ОСОБА_7 пообіцяв, що повідомить остаточну суму грошових коштів, які необхідно сплатити за оформлення земельних ділянок. В ході розмови ОСОБА_4 зрозумів, що без сплати грошових коштів не зможе оформити земельну ділянку.

В подальшому, під час зустрічі ОСОБА_7 повністю підтвердив раніше надані ним відомості щодо передачі грошових коштів службовим особам ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області та пояснив порядок передачі грошових коштів, а саме 50% від переданої суми під час передачі документів для затвердження проекту землеустрою земельної ділянки та безпосередньо за отримання дозволу на розробку проекту землеустрою, інші 50 % - після подачі документів на затвердження проекту землеустрою та безпосередньо за затвердження проекту землеустрою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 підтримує стосунки із службовими особами управління Держгеокадастру в Павлоградському районі Дніпропетровської області, в тому числі з ОСОБА_5 та службовими особами ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області, які, використовуючи своє службове становище, здатні реально вплинути на прийняття рішення щодо отримання дозволу на розробку проекту землеустрою та за затвердження проекту землеустрою зняття.
ОСОБА_7 є працівником Торгово-виробничої фірми «АСТРА» ТОВ () та здійснює свою фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , 218.

Зібрані в ході досудового розслідування обставини свідчать про вимагання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення щодо отримання дозволу на розробку проекту землеустрою та за затвердження проекту землеустрою, уповноваженою на виконання функцій держави особи, а самепрацівниками ГУ Держгеокадастру в Дніпропетровській області та управління Держгеокадастру в Павлоградському районі Дніпропетровської області.

03.03.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

02.03.2017 року за місцем роботи ОСОБА_7 у приміщенні офісів № 202, № 218 ТОВ «АСТРА» за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29, відповідно до ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 01.03.2017 було проведено обшук.

В ході обшуку було вилучено наступне майно:

- договір №1-15 з назвою: комплексні інженерно геодезичні вишукування на забудованій території із складенням плану М 1:500 від 05.01.2015 у 1 томі;

- картонна папка білого кольору, в якій містяться акти приймання передачі послуг оренди обладнання з рахунками на оплату послуг;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянина ОСОБА_8 на 11 арк.;

- титульні аркуші проекту землеустрою ФОП « ОСОБА_7 » з підписами ФОП ОСОБА_7 на 30 арк.;

- договір № 034-2017 на розроблення технічної документації із землеустрою від 26.01.2017 року;

- договір № 037-2017 на розроблення технічної документації від 26.01.2017 року;

- договір № 053-2017 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- заява голові Дніпропетровської обласної адміністрації представника за довіреністю ОСОБА_7 на 1 арк.;

- запит начальнику управління Держгеокадастру у Павлоградському районі на 1 арк.;

- запит начальнику управління Держгеокадастру у Павлоградському районі на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- договір № 003-2017 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на гр. ОСОБА_10 на 25 арк.;

- договір № 004-2017 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;

- договір №023-2017 на розроблення технічної документації;

- договір №081-2016 на розроблення проекту землеустрою;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_7 ;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_11 ;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_12 ;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_13 ;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_14 ;

- папка білого кольору із особовою справою ОСОБА_15 ;

- договір № 046-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 02.02.2017 року;

- папка синього кольору, в якій міститься Статут ТОВ «АСТРА»;

- робочий зошит із записами ФОП « ОСОБА_7 » на 96 арк.;

- робочий зошит із записами ОСОБА_7 ;

- ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель X751S;

- системний блок сірого кольору марки «Intel Inside», № 394870;

- грошові кошти у сумі 500 доларів США серії: НВ51492400M, KB58013684R, KB09636899K, KB67344391J, HL76656321G;

- грошові кошти у сумі 20 000 грн. номіналом по 200 грн. кожна серії: ПБ5880012, ЗЕ4065592, ЕЕ1776745, В5408924, ВЗ4301028, ЄЮ3676478, ЕЩ1562198, МА3645706, КЕ6320010, ЕЧ2261825, КЙ8040013, ПД9155077, КД4971022, МБ9767828, СЄ6909420, ЕГ5371084, ВЗ9603427, КВ9904936, ЕЕ2332661, КЖ9352949, ЗВ2853744, АВ7642333, ВА0969217, АЄ2093271, ЄВ2500252,МА8408495, ЕШ4854214, КМ0826100, СЕ7442592, АЄ9238398, АЕ0373574, ЄВ3533159, ЗБ4923432, КВ 4229313, КЗ1726350, КЕ3128808, КД1107803, ЄЗ6790915, ЄХ1170142, ЗГ 0760431, КЖ 7569159, ЄД9612333, ЄЦ8942693, ЄГ2030479, КМ9147741, ЄШ7106343, КБ9954870, КЖ8949591, ЕИ1589250, ЕШ0978548, ЗЗ4363016,ЄЩ9152728, ПА6445712, УС3039806, ВИ7281180, ЄА 8003011, ЕБ5262126, ЄЮ6568389, ЄБ1891414, ЗБ055952, КГ 4953401,ЄЯ 5350394, ЄВ 4372542,ЗА 9507517,ЄШ 9803051, КЄ5212926, ВЕ9940964,ЗВ8714787, ЕД6381185,ПГ6851285, АВ4561127, ПВ6283602, ЕЮ7150958, КГ 9348164, ЄЕ0022358,ЗЗ6502923, ВХ7162169, ПБ4368567, ЕЄ2853383, ПА1013164, КЖ7680163, ЄЮ0655483, ЕГ2456757, ЗБ5060878, КБ9159084, ЄЖ2110443, ЕБ7870571, ЄЦ6688568, ЕИ3853449, ЕВ6351675, ВЄ4864502,ЄА1729830, ЗЗ8919578, КД8396415,ЗБ4637870,ПА5901281, КБ6452042, АЄ9135310, ЗЕ0448978, ЗА5321056;

- грошові кошти у сумі 200 грн. серії номіналом по 50 грн. кожна серії: СЖ6371779, КЖ8420501, КЗ1698455, СД6801108;

- грошові кошти у сумі 20 грн. номіналом по 10 грн. кожна серії: ПА8683862, ПД8829895;

- грошові кошти у сумі 1 грн. серії: ПД7962812;

- грошові кошти у сумі 10 000 грн., номіналом по 100 грн. кожна серії: ВХ2064517; КМ4404049; ТБ6215770; ЗФ5897229; ЗА7180345; БС1089147; МЗ5857987; ЗБ0488796; МИ8061865; МЛ5746032; ВЖ5826077; ЕЄ4447568; МЄ0980187; ВА1788211; АЖ6946365; СЄ8969257; ЗХ5233750; ЕХ6236495; ЕВ7379378; СА9634514; КР5544605, ТБ1131514; КЙ3146751; КС9119707; ЗБ7490529; КД0490210; МП3918992; КК5594677; ВЛ5210796; УС1608160; МЗ5136943; ГЙ5484248; КП5439732; ЗЗ9466620; КФ7179629; ЕИ9797462; КГ1448624; МЗ8375000; УЧ8285101; ЕЦ4185015;СД7547166; МА4811059; ЕВ9643549; КЗ7982291; МА6568447; ЕШ0996639; ЗВ2730149; ЗИ6767424; КР3349037; ГК1650880; ВШ6709971; ЕИ1489291; ГЗ4555752; КЛ8313048; УБ9313560; МБ0390679; КБ1793166; ЕБ7387064; СЕ6850425; ЕВ5504507; ВЦ5382904; МК0884297; ГВ9165499; КЗ5796702; КЗ7166212; ЕЯ9235377; СА5872727; КС0833523; КВ1241778; КФ1462012; ЕВ2260499; КТ3929791; АА2250172; КИ4195099; ЗВ4864122; МВ6923680; ВЩ7939121; ЗВ7543615; ТД8481857; КР2618780; КТ2666762; ЕЖ3902812; ЕВ2671369; ЕЦ1648322; ЕЗ4075246; ЕЮ8599790; ТБ5225898; КЛ0680379; АД5250754; КФ3633684; ЗФ6389371; КБ7567055; ЕЦ1609722; КП604501; КК5532393; МБ3690257; МЕ3885113; ЕД5319639; ЕГ7454109; ВЖ0389077;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн., номіналом по 100 грн. кожна серії: ЗБ7456971; ЗЗ1247656; КИ4292544; АА9432064; ТБ7135937; ЗГ0480064; ГГ2853066; КЄ5893345; ЗФ2775358; ВИ0562767; ЗБ7610687; КА2605471; БР6196145; ЗФ9203950; ВФ2481283; КЛ7391363; МЕ5769491; КК2967483, КР2790832; КМ9715011; ЗЦ5170422; КА9125371; КТ7536468; КЛ5108740; КТ7279858; ВЗ3472974; ЗИ5309220; КД5660027; КС5262899; КФ6210735; МЄ5456891; ВЄ4532782; ГИ6853581; ЗЦ5444701; КУ2811809; КУ1124101; ТБ9146726; ЗВ1832558; ГБ1235327; КЕ6169446; КИ8070437; МИ0377465; КР9791359; БЛ5608943; БС9752697; ЗА9912312; КС2498138; КГ0099746; КЕ5419395; ЕФ9774786; КТ2485664; КИ2185238; КГ0899489; БП8623567; ЗБ1144757; ЗФ5825737; СЗ53001561; МЗ0986556; КМ6301892; ЗИ4141221; ВЛ9602750; КР6943586 МН6293001; МБ6966760; КИ2286951; МЄ6230057; ЗЗ5304513; ЗЗ5679750; ВЦ5448637; КИ8695176; КМ1248411; МК2975700; МВ8385484; КЛ7526241; ЗФ6319877; КА3447571; ЗЄ1047712; КВ1207815; ЗХ7460458; ЗГ0403592; ВЩ4709367; КМ 5540840; КР8045317; ГВ5776155; ЗБ5373027; КБ4165674; ЕВ1580157; ЕЗ1531407; КВ0889170; КЗ0114533; МГ7109801; КМ3402677; СД0897599; ЗФ6094966; АЕ3889894; КК8425719; ГД4032875; ЗВ3950566; МГ6576762; ЗЗ5338502;

- грошові кошти у сумі 5 000 грн., номіналом по 50 грн. кожна, серії: РА 0959197, КТ 0290793, ФЕ 1492268, ПЄ 8433153, ТЗ 1826373, РБ 1271571, ПЖ 1539224, СД 1528193, УА 9448548, КУ 4511217, УЗ 2079230, СН 7316855, ПД 6594644, ПЗ 1420789, ТЕ 9650060, СВ 1143094, СГ 2105825, ПЕ 6310248, УК 4726702, КИ 2315417, ТБ 2220612, УЗ 0525669, КЖ 6514338, КЦ 8082751, УК 9389183, СМ 1809188, ВЩ 2601022, ПЗ 4679490, СИ 4202873, РЄ 3732798, КЦ 8535764, СБ 1589042, СБ 9689272, ТГ 9253954, ПБ 0306619, ТВ 9884673, ФЖ 7964590, КГ 3248037, ЗА 8632097, КЗ 6972485, УЛ 5739856, СД 0693283, РБ 4631670, УВ 9397212, ВЄ 1061434, ТА 0770614, ПВ4871769, УА 3374715, СП 6027549, РГ 1583692, СГ 3090713, СЄ 3303365, ТД 7092830, ТГ 4872952, ТБ 5866715, СГ 1676075, УЛ 4067028, РД 2205377, КЕ 2388289, ПЕ 4141541, ТД 1968652, УЛ 2291318, ТД 7087743, ТВ 2931123, КФ 4272241, ТД 2107194, СЗ 7424513, ПЖ 8758675, УБ 4931556, УЖ 4376381, РЖ 5629685, ТЕ 8717080, ПЄ 6519565, ТД 3090624, СН 6009448, ТД 5087481, УЗ 1190177, СИ 0842238, ПВ 8622295, КЛ 9954958, УЛ 9840170, ПИ 5141929, ПЗ 6444375, СН 4564735, СР 4112639, СИ 6385242, СА 5588712, СВ 5506286, КФ 3237733, СВ 1814636, СД 7121280, СГ 6170471, КТ 1695073, УГ 9746767, ПБ 0163726, ПИ 3137547, УЛ 4530665, КИ 8751689, СА 2266667, УЄ 2298855;

- грошові кошти у сумі 5 000 грн. номіналом по 50 грн. кожна, серії: УЛ8549861, ПЗ5785497, СГ6681705, ТЕ0959338, ЕЩ2372080, КЖ9476785, СЖ7234136, ТЗ5427178, СД4652076, СБ8936706, СЗ3232596, СЗ5138703, ЧД0650949, КИ67271, ТА817279, СЗ5418796, УЛ3519954, ТБ5178760, УЛ4306244,СД3120017, ФЖ3523653, СВ5846395, СС1027741, КЕ2529755, УКО502879, ФЖ0861759,СЗ7271916, ПВ0207537, РБ5804508, ПЖ4155132, ПВ5159473, УВ0084511, УК4949878, КМ7622538, УЛ2973758, ФЕ6371640, КП4937069, УЖ4184716, ТВ8910468, УЖ8432621, УГ7359096, КМ1725106, УЕ2962952, КЕ5754218, ФЄ2596807, ТГ4804192, КГ0185530, УК3606429, ТВ2031910, УЛ49999720, ФЕ9673077, ФЕ5681367, ТВ8760169, СЕ3555828, ТВ8919555, ЗП5618110, СД7083607, ТВ9370595, ВД3692601, ФЕ7675708, ТЗ8716601, ТЧ5699966, СД8203064, ТД7300101, ЗЕ0212086, КЖ0248650, КК0163825, РГ3860273, СЧ7038194, РГ2872349, КИ2378619, СЕ9565451, ЕШ1190387, СУ6078233, КП8205959, СИ4017164, СБ5025363, СН9233228, ПЖ2451105,СЕ3157774, ПВ8426842, ПЖ6005809, СД0354342, РЖ4334621, СЕ1419943, ЗГ9449690, КХ2286700, ПБ5522724, СВ8012034, ПЗ9139119, РД6305760, ГЗ0451462, СБ9886939, КН2242186, ТД 6599260, КА0990646, СЗ8571978, ТЕ6472633, СГ9282604, СД0146015;

- грошові кошти у сумі 10 000 грн. номіналом по 100 грн. кожна, серії: ЕГ 9303686, ЗИ 7633333, МБ 7959075, БК 3877992, ЕЮ 2150572, ЕИ 3798805, КП 7401368, КЛ 1597662, БУ 9103575, ЕЖ 1078976, ГА 4081931, ГФ 8447039, КМ 4301761, КК 2241316, МН 3470452, ГЗ 0105157, КЄ 3793950, КС1920483, ЗЄ 8641186, ВЕ 7663489, КВ 5194150, КБ 7631940, СЕ 3614292, МВ 2705136, АЕ 4167789, БМ 7694878, ЕЖ 9292303, КМ 6491841, КГ 2588074, КБ 9679287, КК 4990683, КЕ 2316000, КН 1892025, ЕЄ 3451885, КЛ 2895146, ТА 4917140, ГД 6415189, АА 4488412, ВЕ 1882772, ГФ 3587366, КБ 8498865, ЗЄ 7766156, КГ 0441969, ВЗ 7264619, ЗБ 8114249, ВЮ 3816864, ГХ 9937188, КФ 8688695, ЕН 3120834, ТБ 5860333, ГБ 9772536, ТБ 9097875, ЕД 7818555, КА 4401352, МП 2309930, БА 0479506, ВЧ 2677212, КР 7991611, ЕХ 2234541, МГ 7241834, МЗ 2309930, ВЕ 2997142, ТБ 9633405, БП 3912951, ЄА 7909291, КП 8512724, МН 0103007, ЗЦ 4943505, КН 5407938, КВ 3276156, ЗБ 0202473, КС 8169275, ЗФ 4438220, КИ 4687824, КД 6926253, ЗВ 5316521, КМ 4163774, КМ 2139640, УЧ 4309207, БА 2206572, БЗ 1449898, ЕЕ 1395619, ГБ 6387332, ВД 6479746, ЕВ 1181192, КЛ 5254284, ЕА 7546015, ГБ 1478963, КС 2289527, КП 8657600, ЕЮ 8569947, ГЖ 4402829, СЕ 3590992, КН 7878948, ЕЦ 2198301, КЗ 2988752, ВЩ 4275306, ВЩ 7875043, ЗЗ 2192801, АЄ 9776663;

- ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель L502M;

- технічна документація ТОВ «АСТРА» із землеустрою у кількості 25 шт.;

- технічна документація ФОП « ОСОБА_16 » у кількості 13 шт.;

- ноутбук марки «Asus», модель X555L, та зарядний пристрій до нього;

- системний блок марки «Intel Inside» № 410151;

- системний блок чорного кольору «Vento», № Х350008965;

- системний блок чорного кольору «Intel Inside» № 410217;

- системний блок марки «Deluxe», сірого кольору;

- системний блок марки «Asus», № 69Х360000172;

- системний блок сірого кольору без однієї бокової кришки;

- ноутбук марки «Asus», модель X555L, № F7NOCV22313029C.

Постановою прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області від 03 березня 2017 року вищевказані речі, грошові кошти та документ и визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000044 від 20.10.2016 року.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що грошові кошти були предметом неправомірної вигоди, а також те, що оглянуті та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як докази у вчиненні кримінального правопорушення,враховуючи, що в разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

У судовому засіданні прокурор Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до постанови прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 03 березня 2017 року вищевказані речі, грошові кошти та документ и визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000044 від 20.10.2016 року.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.
Вислухавши думку прокурора та його обґрунтування щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання прокурора підлягає задоволенню, так як прокурором доведено необхідність накладення арешту на вилучені речі, грошові кошти, документи, які були вилучені 02.03.2017 року під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 у приміщенні офісів № 202, № 218 ТОВ "АСТРА" за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2016 року за № 0000044, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- договір №1-15 з назвою: комплексні інженерно геодезичні вишукування на забудованій території із складенням плану М 1:500 від 05.01.2015 року у 1 томі;

- картонну папку білого кольору, в якій містяться акти приймання передачі послуг оренди обладнання з рахунками на оплату послуг;

- технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки громадянина ОСОБА_8 на 11 арк.;

- титульні аркуші проекту землеустрою ФОП « ОСОБА_7 » з підписами ФОП ОСОБА_7 на 30 арк.;

- договір № 034-2017 на розроблення технічної документації із землеустрою від 26.01.2017 року;

- договір № 037-2017 на розроблення технічної документації від 26.01.2017 року;

- договір № 053-2017 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- заяву голові Дніпропетровської обласної адміністрації представника за довіреністю ОСОБА_7 на 1 арк.;

- запит начальнику управління Держгеокадастру у Павлоградському районі на 1 арк.;

- запит начальнику управління Держгеокадастру у Павлоградському районі на ОСОБА_9 на 1 арк.;

- договір № 003-2017 про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;

- технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на гр. ОСОБА_10 на 25 арк.;

- договір № 004-2017 на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі;

- договір №023-2017 на розроблення технічної документації;

- договір №081-2016 на розроблення проекту землеустрою;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_7 ;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_11 ;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_12 ;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_13 ;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_14 ;

- папку білого кольору із особовою справою ОСОБА_15 ;

- договір № 046-2017 розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки від 02.02.2017 року;

- папку синього кольору, в якій міститься Статут ТОВ «АСТРА»;

- робочий зошит із записами ФОП « ОСОБА_7 » на 96 арк.;

- робочий зошит із записами ОСОБА_7 ;

- ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель X751S;

- системний блок сірого кольору марки «Intel Inside», № 394870;

- грошові кошти в сумі 500 доларів США серії: НВ51492400M, KB58013684R, KB09636899K, KB67344391J, HL76656321G;

- грошові кошти в сумі 20 000 грн. номіналом по 200 грн. кожна серії: ПБ5880012, ЗЕ4065592, ЕЕ1776745, В5408924, ВЗ4301028, ЄЮ3676478, ЕЩ1562198, МА3645706, КЕ6320010, ЕЧ2261825, КЙ8040013, ПД9155077, КД4971022, МБ9767828, СЄ6909420, ЕГ5371084, ВЗ9603427, КВ9904936, ЕЕ2332661, КЖ9352949, ЗВ2853744, АВ7642333, ВА0969217, АЄ2093271, ЄВ2500252,МА8408495, ЕШ4854214, КМ0826100, СЕ7442592, АЄ9238398, АЕ0373574, ЄВ3533159, ЗБ4923432, КВ 4229313, КЗ1726350, КЕ3128808, КД1107803, ЄЗ6790915, ЄХ1170142, ЗГ 0760431, КЖ 7569159, ЄД9612333, ЄЦ8942693, ЄГ2030479, КМ9147741, ЄШ7106343, КБ9954870, КЖ8949591, ЕИ1589250, ЕШ0978548, ЗЗ4363016,ЄЩ9152728, ПА6445712, УС3039806, ВИ7281180, ЄА 8003011, ЕБ5262126, ЄЮ6568389, ЄБ1891414, ЗБ055952, КГ 4953401,ЄЯ 5350394, ЄВ 4372542,ЗА 9507517,ЄШ 9803051, КЄ5212926, ВЕ9940964,ЗВ8714787, ЕД6381185,ПГ6851285, АВ4561127, ПВ6283602, ЕЮ7150958, КГ 9348164, ЄЕ0022358,ЗЗ6502923, ВХ7162169, ПБ4368567, ЕЄ2853383, ПА1013164, КЖ7680163, ЄЮ0655483, ЕГ2456757, ЗБ5060878, КБ9159084, ЄЖ2110443, ЕБ7870571, ЄЦ6688568, ЕИ3853449, ЕВ6351675, ВЄ4864502,ЄА1729830, ЗЗ8919578, КД8396415,ЗБ4637870,ПА5901281, КБ6452042, АЄ9135310, ЗЕ0448978, ЗА5321056;

- грошові кошти в сумі 200 грн. серії номіналом по 50 грн. кожна серії: СЖ6371779, КЖ8420501, КЗ1698455, СД6801108;

- грошові кошти в сумі 20 грн. номіналом по 10 грн. кожна серії: ПА8683862, ПД8829895;

- грошові кошти в сумі 1 грн. серії: ПД7962812;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн., номіналом по 100 грн. кожна серії: ВХ2064517; КМ4404049; ТБ6215770; ЗФ5897229; ЗА7180345; БС1089147; МЗ5857987; ЗБ0488796; МИ8061865; МЛ5746032; ВЖ5826077; ЕЄ4447568; МЄ0980187; ВА1788211; АЖ6946365; СЄ8969257; ЗХ5233750; ЕХ6236495; ЕВ7379378; СА9634514; КР5544605, ТБ1131514; КЙ3146751; КС9119707; ЗБ7490529; КД0490210; МП3918992; КК5594677; ВЛ5210796; УС1608160; МЗ5136943; ГЙ5484248; КП5439732; ЗЗ9466620; КФ7179629; ЕИ9797462; КГ1448624; МЗ8375000; УЧ8285101; ЕЦ4185015;СД7547166; МА4811059; ЕВ9643549; КЗ7982291; МА6568447; ЕШ0996639; ЗВ2730149; ЗИ6767424; КР3349037; ГК1650880; ВШ6709971; ЕИ1489291; ГЗ4555752; КЛ8313048; УБ9313560; МБ0390679; КБ1793166; ЕБ7387064; СЕ6850425; ЕВ5504507; ВЦ5382904; МК0884297; ГВ9165499; КЗ5796702; КЗ7166212; ЕЯ9235377; СА5872727; КС0833523; КВ1241778; КФ1462012; ЕВ2260499; КТ3929791; АА2250172; КИ4195099; ЗВ4864122; МВ6923680; ВЩ7939121; ЗВ7543615; ТД8481857; КР2618780; КТ2666762; ЕЖ3902812; ЕВ2671369; ЕЦ1648322; ЕЗ4075246; ЕЮ8599790; ТБ5225898; КЛ0680379; АД5250754; КФ3633684; ЗФ6389371; КБ7567055; ЕЦ1609722; КП604501; КК5532393; МБ3690257; МЕ3885113; ЕД5319639; ЕГ7454109; ВЖ0389077;

- грошові кошти в сумі 10 000 грн., номіналом по 100 грн. кожна серії: ЗБ7456971; ЗЗ1247656; КИ4292544; АА9432064; ТБ7135937; ЗГ0480064; ГГ2853066; КЄ5893345; ЗФ2775358; ВИ0562767; ЗБ7610687; КА2605471; БР6196145; ЗФ9203950; ВФ2481283; КЛ7391363; МЕ5769491; КК2967483, КР2790832; КМ9715011; ЗЦ5170422; КА9125371; КТ7536468; КЛ5108740; КТ7279858; ВЗ3472974; ЗИ5309220; КД5660027; КС5262899; КФ6210735; МЄ5456891; ВЄ4532782; ГИ6853581; ЗЦ5444701; КУ2811809; КУ1124101; ТБ9146726; ЗВ1832558; ГБ1235327; КЕ6169446; КИ8070437; МИ0377465; КР9791359; БЛ5608943; БС9752697; ЗА9912312; КС2498138; КГ0099746; КЕ5419395; ЕФ9774786; КТ2485664; КИ2185238; КГ0899489; БП8623567; ЗБ1144757; ЗФ5825737; СЗ53001561; МЗ0986556; КМ6301892; ЗИ4141221; ВЛ9602750; КР6943586 МН6293001; МБ6966760; КИ2286951; МЄ6230057; ЗЗ5304513; ЗЗ5679750; ВЦ5448637; КИ8695176; КМ1248411; МК2975700; МВ8385484; КЛ7526241; ЗФ6319877; КА3447571; ЗЄ1047712; КВ1207815; ЗХ7460458; ЗГ0403592; ВЩ4709367; КМ 5540840; КР8045317; ГВ5776155; ЗБ5373027; КБ4165674; ЕВ1580157; ЕЗ1531407; КВ0889170; КЗ0114533; МГ7109801; КМ3402677; СД0897599; ЗФ6094966; АЕ3889894; КК8425719; ГД4032875; ЗВ3950566; МГ6576762; ЗЗ5338502;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн., номіналом по 50 грн. кожна, серії: РА 0959197, КТ 0290793, ФЕ 1492268, ПЄ 8433153, ТЗ 1826373, РБ 1271571, ПЖ 1539224, СД 1528193, УА 9448548, КУ 4511217, УЗ 2079230, СН 7316855, ПД 6594644, ПЗ 1420789, ТЕ 9650060, СВ 1143094, СГ 2105825, ПЕ 6310248, УК 4726702, КИ 2315417, ТБ 2220612, УЗ 0525669, КЖ 6514338, КЦ 8082751, УК 9389183, СМ 1809188, ВЩ 2601022, ПЗ 4679490, СИ 4202873, РЄ 3732798, КЦ 8535764, СБ 1589042, СБ 9689272, ТГ 9253954, ПБ 0306619, ТВ 9884673, ФЖ 7964590, КГ 3248037, ЗА 8632097, КЗ 6972485, УЛ 5739856, СД 0693283, РБ 4631670, УВ 9397212, ВЄ 1061434, ТА 0770614, ПВ4871769, УА 3374715, СП 6027549, РГ 1583692, СГ 3090713, СЄ 3303365, ТД 7092830, ТГ 4872952, ТБ 5866715, СГ 1676075, УЛ 4067028, РД 2205377, КЕ 2388289, ПЕ 4141541, ТД 1968652, УЛ 2291318, ТД 7087743, ТВ 2931123, КФ 4272241, ТД 2107194, СЗ 7424513, ПЖ 8758675, УБ 4931556, УЖ 4376381, РЖ 5629685, ТЕ 8717080, ПЄ 6519565, ТД 3090624, СН 6009448, ТД 5087481, УЗ 1190177, СИ 0842238, ПВ 8622295, КЛ 9954958, УЛ 9840170, ПИ 5141929, ПЗ 6444375, СН 4564735, СР 4112639, СИ 6385242, СА 5588712, СВ 5506286, КФ 3237733, СВ 1814636, СД 7121280, СГ 6170471, КТ 1695073, УГ 9746767, ПБ 0163726, ПИ 3137547, УЛ 4530665, КИ 8751689, СА 2266667, УЄ 2298855;

- грошові кошти в сумі 5 000 грн. номіналом по 50 грн. кожна, серії: УЛ8549861, ПЗ5785497, СГ6681705, ТЕ0959338, ЕЩ2372080, КЖ9476785, СЖ7234136, ТЗ5427178, СД4652076, СБ8936706, СЗ3232596, СЗ5138703, ЧД0650949, КИ67271, ТА817279, СЗ5418796, УЛ3519954, ТБ5178760, УЛ4306244,СД3120017, ФЖ3523653, СВ5846395, СС1027741, КЕ2529755, УКО502879, ФЖ0861759,СЗ7271916, ПВ0207537, РБ5804508, ПЖ4155132, ПВ5159473, УВ0084511, УК4949878, КМ7622538, УЛ2973758, ФЕ6371640, КП4937069, УЖ4184716, ТВ8910468, УЖ8432621, УГ7359096, КМ1725106, УЕ2962952, КЕ5754218, ФЄ2596807, ТГ4804192, КГ0185530, УК3606429, ТВ2031910, УЛ49999720, ФЕ9673077, ФЕ5681367, ТВ8760169, СЕ3555828, ТВ8919555, ЗП5618110, СД7083607, ТВ9370595, ВД3692601, ФЕ7675708, ТЗ8716601, ТЧ5699966, СД8203064, ТД7300101, ЗЕ0212086, КЖ0248650, КК0163825, РГ3860273, СЧ7038194, РГ2872349, КИ2378619, СЕ9565451, ЕШ1190387, СУ6078233, КП8205959, СИ4017164, СБ5025363, СН9233228, ПЖ2451105,СЕ3157774, ПВ8426842, ПЖ6005809, СД0354342, РЖ4334621, СЕ1419943, ЗГ9449690, КХ2286700, ПБ5522724, СВ8012034, ПЗ9139119, РД6305760, ГЗ0451462, СБ9886939, КН2242186, ТД 6599260, КА0990646, СЗ8571978, ТЕ6472633, СГ9282604, СД0146015;

- грошові кошти у сумі 10 000 грн. номіналом по 100 грн. кожна, серії: ЕГ 9303686, ЗИ 7633333, МБ 7959075, БК 3877992, ЕЮ 2150572, ЕИ 3798805, КП 7401368, КЛ 1597662, БУ 9103575, ЕЖ 1078976, ГА 4081931, ГФ 8447039, КМ 4301761, КК 2241316, МН 3470452, ГЗ 0105157, КЄ 3793950, КС1920483, ЗЄ 8641186, ВЕ 7663489, КВ 5194150, КБ 7631940, СЕ 3614292, МВ 2705136, АЕ 4167789, БМ 7694878, ЕЖ 9292303, КМ 6491841, КГ 2588074, КБ 9679287, КК 4990683, КЕ 2316000, КН 1892025, ЕЄ 3451885, КЛ 2895146, ТА 4917140, ГД 6415189, АА 4488412, ВЕ 1882772, ГФ 3587366, КБ 8498865, ЗЄ 7766156, КГ 0441969, ВЗ 7264619, ЗБ 8114249, ВЮ 3816864, ГХ 9937188, КФ 8688695, ЕН 3120834, ТБ 5860333, ГБ 9772536, ТБ 9097875, ЕД 7818555, КА 4401352, МП 2309930, БА 0479506, ВЧ 2677212, КР 7991611, ЕХ 2234541, МГ 7241834, МЗ 2309930, ВЕ 2997142, ТБ 9633405, БП 3912951, ЄА 7909291, КП 8512724, МН 0103007, ЗЦ 4943505, КН 5407938, КВ 3276156, ЗБ 0202473, КС 8169275, ЗФ 4438220, КИ 4687824, КД 6926253, ЗВ 5316521, КМ 4163774, КМ 2139640, УЧ 4309207, БА 2206572, БЗ 1449898, ЕЕ 1395619, ГБ 6387332, ВД 6479746, ЕВ 1181192, КЛ 5254284, ЕА 7546015, ГБ 1478963, КС 2289527, КП 8657600, ЕЮ 8569947, ГЖ 4402829, СЕ 3590992, КН 7878948, ЕЦ 2198301, КЗ 2988752, ВЩ 4275306, ВЩ 7875043, ЗЗ 2192801, АЄ 9776663;

- ноутбук марки «Asus» чорного кольору, модель L502M;

- технічну документацію ТОВ «АСТРА» із землеустрою у кількості 25 шт.;

- технічну документацію ФОП « ОСОБА_16 » у кількості 13 шт.;

- ноутбук марки «Asus», модель X555L, та зарядний пристрій до нього;

- системний блок марки «Intel Inside» № 410151;

- системний блок чорного кольору «Vento», № Х350008965;

- системний блок чорного кольору «Intel Inside» № 410217;

- системний блок марки «Deluxe», сірого кольору;

- системний блок марки «Asus», № 69Х360000172;

- системний блок сірого кольору без однієї бокової кришки;

- ноутбук марки «Asus», модель X555L, № F7NOCV22313029C, з застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування, які були вилучені 02.03.2017 року під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 у приміщенні офісів № 202, № 218 ТОВ "АСТРА" за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 29.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1