Справа№672/57/17
Провадження №1-кс/672/11/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000363 від 20.09.2014року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 20 вересня 2014 року в період з 09 години 40 хвилин по 09 годину 45 хвилин невстановлена особа чоловічої статті під приводом купівлі у ОСОБА_4 головки блока циліндрів до автомобіля «Фольксваген» через мережу інтернет, шляхом обману змусила останнього за два рази з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахувати з своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невстановлену картку шахрая грошові кошти в сумі 5 200 гривень, якими в подальшому заволоділа.

За даним фактом 20 вересня 2014 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти за вищевказаних обставин, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000363 від 20 вересня 2014 року, порушене за заявою ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 20 вересня 2014 року в період з 09 години 40 хвилин по 09 годину 45 хвилин невстановлена особа чоловічої статті під приводом купівлі у ОСОБА_4 головки блока циліндрів до автомобіля «Фольксваген» через мережу інтернет, шляхом обману змусила останнього за два рази з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , перерахувати з своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на невстановлену картку шахрая грошові кошти в сумі 5 200 гривень.

20 вересня 2014 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12 вересня 2014 року на Інтернет сайті оголошень «Сландо» він розмістив оголошення про продаж головки блока циліндрів до автомобіля «Фольксваген». Під оголошенням він розмістив свій абонентський номер: НОМЕР_2 .

Так, 19 вересня 2014 року близько о 16 години 30 хвилин до нього з абонентського номера: НОМЕР_3 зателефонував незнайомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що він проживає в м.Ромни Сумської області та має намір купити в нього головку блока циліндрів до автомобіля «Фольксваген» за грошові кошти в розмірі 2 600 гривень. В ході розмови він повідомив незнайомому чоловікові номер свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який той мав перерахувати грошові кошти за покупку.

Так, 20 вересня 2014 року близько 09 години ранку вказаний незнайомий йому чоловік з того ж абонентського номера: НОМЕР_3 знову зателефонував до нього і повідомив, щоб він відправляв головку блока циліндрів до автомобіля «Фольксваген» відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а він йому за їх купівлю перерахує на кредитну картку грошові кошти в розмірі 2 600 гривень. В ході телефонної розмови даний чоловік повідомив, що грошові кошти в розмірі 2 600 гривень він може перерахувати на його кредитну картку лише через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому попросив його щоб він підійшов до банкомату даного відділення після того до нього зателефонував. В подальшому, коли він виконав прохання даного чоловіка та зателефонував на його абонентський номер, той попросив його щоб він вставив у банкомат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою кредитну картку, а далі він повідомить по мобільному телефоні які клавіші натискати щоб він отримав перераховані ним грошові кошти. Після цього даний чоловік пояснив йому, щоб він набрав повідомлений ним номер, та набрав суму перерахунку в розмірі 2 600 гривень і в подальшому натиснув клавішу «продовжити». Його прохання він виконав, однак в ході телефонної розмови незнайомий йому чоловік попросив, щоб він повторив операцію, оскільки той не може відправити на його картку зазначену суму грошових коштів. Після цього таким же чином він провів ідентичну операцію. Після того даний чоловік повідомив, що грошові кошти в розмірі 2 600 гривень він відправив на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі він прийшов до банкомату відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли переглянув свій банківський рахунок, то виявив відсутність грошових коштів в розмірі 5 200 гривень, лише тоді він зрозумів, що його ошукали. З того часу жодних грошових коштів йому на рахунок не надходило.

До своїх показань потерпілий ОСОБА_4 надав копії квитанцій про перерахунок грошових коштів через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 виникла необхідність у встановленні руху коштів власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 . Вказане має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що таким чином можна встановити номера рахунків та персональні дані отримувачів грошових переказів та банків отримувачів зазначених грошових переказів, які шахрайським способом були отримані в потерпілого.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання вказаної інформації надасть можливість органу досудового розслідування отримати реквізити рахунку особи, яка заволоділа коштами потерпілого, а у подальшому ідентифікувати таку особу, а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомої на даний час особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних клієнтів ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

-інформації про клієнтів банку - власників рахунків, на які у період часу з 20.09.2014р. по 05.10.2014р. власник рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів;

-заяв про відкриття рахунківклієнтами банку - власниками рахунків, на які у період часу з 20.09.2014р. по 05.10.2014р. власник рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів та інших документів, поданих клієнтами при їх відкритті, у яких міститься інформація про їхпрізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код);

-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди з використанням рахунків,на які у період часу з 20.09.2014 по 05.10.2014 власник рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів;

-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтами банку -власниками рахунків, на які у період часу з 20.09.2014р. по 05.10.2014р. власник рахунку№ НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів;

-руху коштів по рахунках, на які у період часу з 20.09.2014р. по 05.10.2014р. власник рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів;

-зовнішнього вигляду осіб, які використовували вказані рахункидля здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 20.09.2014р. по 05.10.2014р..

Обов`язок знімати інформацію та надати її слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ) покласти на ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 22.02.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя