Справа № 369/7137/17
Провадження № 1-кс/369/1938/17
У Х В А Л А

06 липня 2017 року м. Київ
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2016 по квітень 2017 року відносно ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії, внаслідок яких останньому спричинено матеріальну шкоду.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в період кінця 2014 року - початок 2015 року він з ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 , обговорював проект будівництва котеджного містечка в Бориспільському районі Київської області. Проект передбачав будівництво котеджних будиночків на земельних ділянках площею близько 3 гектарів, що розташовані в АДРЕСА_2 , які, як вона його запевнила, належали їй. ОСОБА_5 потрібен був інвестор з метою фінансування даного проекту. Вона запропонувала йому зробити інвестиції в нього. Він погодився. Домовилися таким чином, що він зобов`язується передати ОСОБА_5 грошову суму для фінансування вказаного проекту, а вона, в свою чергу, зобов`язується профінансувати відповідний проект будівництва, 31.12.2015 року повернути йому отримані від нього грошові кошти, та в подальшому обговорити спільну діяльність по будівництву котеджного містечка, а вже потім розподілити отриманий від реалізації об`єктів будівництва прибуток. З метою реалізації даних домовленостей мною 06.02.2015 року їй було передано грошову суму в розмірі 150 тисяч доларів США, що станом на той час по курсу НБУ становили 3 млн. 469 тис. 500 грн. Факт передачі коштів оформлявся розпискою. Ці кошти передавалися їй особисто потерпілим у с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області за місцем проживання його батьків. Попередньо вони домовлялися з нею зустрітися в м. Київ, однак потім зустріч зірвалася. І вони все ж зустрілися в с. Білогородка, куди ОСОБА_5 приїхала вже з роздрукованим проектом розписки. 14 лютого 2016 року, як йому стало відомо від ОСОБА_6 (знайомого ОСОБА_5 ), ОСОБА_7 померла. Після похорону, 02.03.2016 року у м. Києві у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий зустрівся з донькою ОСОБА_5 ОСОБА_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , де ним були озвучені грошові зобов`язання ОСОБА_5 і показано складену нею розписку. Поговоривши з ним ОСОБА_8 була здивована цим і сказала, що їй треба час для того, щоб зібратися з думками. У зв`язку з чим їх зустріч була перенесена. У квітні 2016 року, він зустрівся з ОСОБА_8 у с. Білогородка Києво-Святошинського району поблизу будинку його батьків по АДРЕСА_4 . Під час зустрічі, яка відбувалася, зокрема, в присутності його дружини ОСОБА_8 запевнила його, що знає, де знаходяться грошові кошти, які отримала її мати від нього. При цьому, вона пообіцяла ОСОБА_4 , що як спадкоємиця виконає зобов`язання її матері за даною розпискою та поверне йому кошти протягом одного року, тобто виконає зобов`язання до квітня 2017 року. ОСОБА_4 повірив їй, оскільки раніше був у дружніх відносинах з її матір`ю. Пізніше із власних джерел він дізнався, що ОСОБА_5 наприкінці 2015 року уклала попередні договори купівлі-продажу земельних ділянок, які планувалися під реалізацію проекту, а навесні 2016 року вже ОСОБА_8 відчужила відповідні земельні ділянки третім особам та отримала за них грошові кошти. Вкінці квітня 2016 року йому подзвонив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 та представився чоловіком ОСОБА_8 . По телефону він повідомив, що якщо йому потрібно обговорити питання стосовно моїх претензій до ОСОБА_8 , то він повинен зустрітися з ним. Він відмовився, пояснивши, що всі питання він буде обговорювати безпосередньо з ОСОБА_8 . Після цього, починаючи з травня 2016 року і по теперішній час ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок. Потерпілий зрозумів, що вона просто обманула його, та не збирається повертати належні йому грошові кошти.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації про наявність у фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_5 рахунків (депозитних, поточних) в банківських установах України за період 2010-2017 років, у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків.
Вказані документи можуть знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.05.2017 року №30-9650/17 вказана інформація відноситься до банківської таємниці. При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_2 виразив готовність у її наданні в межах передбаченим законом відповідно до вимог глави 15 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що що в період часу з грудня 2016 по квітень 2017 року відносно ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії, внаслідок яких останньому спричинено матеріальну шкоду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл прокурору до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_5 .
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання інформації про наявність у фізичних осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_5 рахунків (депозитних, поточних) в банківських установах України за період 2010-2017 років, у тому числі тих, які на даний час закриті, із зазначенням номерів таких рахунків, та провести їх вилучення в копіях у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1