Провадження № 1-кс/750/3303/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 грудня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010148 від 25.10.2016 року, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, про розрахункові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 15.03.2003, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та про рух грошових коштів по ним за період з моменту прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_6 до моменту його звільнення, а саме в період часу з 01.04.2016 по 30.06.2016, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ОСОБА_5 з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії, який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010148, порушеному за ч.1 ст.191 КК України.

До Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від 25.10.2016 року ФОП ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді менеджера зі збуту, займаючись реалізацією дверей, герметики та ін. товарів, отримував від клієнтів кошти за проданий товар, які привласнив на власні потреби.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що він займається підприємницькою діяльністю, а саме продажем будівельних матеріалів. Його робоче місце знаходиться на території складів, що по АДРЕСА_5 . З 01.04.2016 року у нього були трудові відносини з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 15.03.2003р., ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 ), відповідно до трудового договору від 01.04.2016 року, котрий відповідав за організацію зв`язків з діловими партнерами, забезпечував своєчасне виконання обов`язків перед контрагентами, вживав заходи із забезпеченням своєчасного надходження коштів за реалізовану продукцію. Останній, перебуваючи на посаді менеджера зі збуту, займався реалізацією дверей, герметика та інших товарів, контролюючи поставку даної продукції покупцеві, ОСОБА_5 спілкуючись в телефонному режимі з покупцями, шляхом обману останніх, отримував від клієнтів кошти за проданий товар на свою особисту картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому він привласнив, після чого звільнився.

В теперішній час ОСОБА_5 на зв`язок зі ОСОБА_6 не виходить і переховується.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів, проте слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існують обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, через що у вилученні оригіналів вказаних документів слід відмовити, що не позбавляє слідчого права отримання їх копій у порядку ст.159 КПК України.

Також, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (УЧГ 030146), або оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (ЧГ 000867), старшому оперуповноваженому ВКП ЧВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 (УЧГ 030948).

Проте, належних документів на підтвердження повноважень вказаних осіб у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано. Як слідує із долученого до клопотання доручення від 07.12.2016р., вказаним особам надаються повноваження на вчинення певних дій, проте в дорученні вказано, що клопотання про дозвіл на їх вчинення вже було подано до суду, в той час, як розглядуване клопотання подане до суду лише 08.12.2016р., згідно штампу суду із зазначенням дати реєстрації вхідного документу на клопотанні, Отже, з даного документа не слідує, що доручення видане на виконання ухвали саме за розглядуваним клопотанням.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про розрахункові рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; паспорт НОМЕР_1 , виданий Новозаводським ВМ УМВС України в Чернігівській області 15.03.2003, ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 та про рух грошових коштів по ним за період з моменту прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_6 до моменту його звільнення, а саме в період часу з 01.04.2016 по 30.06.2016, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ОСОБА_5 з метою зняття та перерахування коштів з використанням цього розрахункового рахунку, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1