Провадження № 1-кс/761/7424/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000862 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 30.04.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу організації непрямих продажів послуг споживачам масового сегмента Апарату управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вступила у попередню змову з ОСОБА_6 , яка обіймала посаду спеціаліста з організації непрямого продажу відділу продаж масового сегменту та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 . Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організували укладання між ФОП ОСОБА_7 та Київською обласною філією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " агентських договорів від 05.01.2015 № 1-821120 та від 01.03.2015 № 85-821120, предметом яких є укладання основних договорів про надання послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і споживачами при посередництві ФОП ОСОБА_7 та отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів за ними, а агентом - агентської винагороди, тобто, грошових коштів, які агент отримує лише після укладення основного договору та виключно за рахунок коштів споживачів, що були ним залучені. Всього у результаті злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 заволоділи, за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, грошовими коштами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 828 870,29 грн., що є особливо великими розмірами. Встановлено, що грошові кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими заволоділи за попередньою змовою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було перераховано на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Київській регіональній дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою АДРЕСА_1 .
У зв`язку з чим слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливостю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, ІПН контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за з період з 01.01.2015 по 30.10.2016.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000862 розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів щодо відкриття рахунків.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, ІПН контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, за з період з 01.01.2015 по 30.10.2016, оскільки слідчим не було доведено в розумінні положень КПК України достатніх підстав для тимчасового доступу до вказаних документів за відсутності обґрунтованої інформації щодо користування фізичною особою зазначеним рахунком у вказаний період часу.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 Олександровичучи за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , з приводу відкриття та використання рахунку № НОМЕР_2 , що належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: