Справа № 461/7694/16-к
Провадження № 1-кс/461/5866/16
про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення
28.11.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (Євро), які відкриті ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема, руху коштів по банківських рахунках: НОМЕР_2 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час; НОМЕР_3 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час; НОМЕР_8 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час; НОМЕР_5 (долар США) за період часу з 27.05.2014 по теперішній час; НОМЕР_6 (Євро) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час; із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та отримати їх оригінали, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні відділення Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса місця знаходження якого: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня); НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_6 (Євро), які відкриті ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зокрема, руху коштів по банківських рахунках:
- НОМЕР_2 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час;
- НОМЕР_3 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час;
- НОМЕР_8 (українська гривня) за період часу з 27.05.2014 року по теперішній час;
- НОМЕР_5 (долар США) за період часу з 27.05.2014 по теперішній час;
із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останнього на працівника оперативного підрозділу органу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1