ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4277/17
Провадження № 1-кс/201/2937/2017
УХВАЛА
22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про призначення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності, -

ВСТАНОВИВ:
22 березня 2017 року прокурор в порядку Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», звернувся з клопотанням про призначення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово-господарської діяльності.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те що, у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000344 за фактом зловживання службовими особами Дніпропетровської міської ради та ДП «НДТІ ім. Я. Осади» своїм службовим становищем під час відчуження нерухомого майна пл. 6,6 тис. кв.м., розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського 1-А. Кримінально-правова кваліфікація даного правопорушення, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2012 року директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, маючи умисел на розтрату майна підприємства, достовірно знаючи про відсутність правових підстав для виведення об`єкту нерухомості із переліку майна, що включено до складу цілісного майнового комплексу (далі за текстом - ЦМК) ДП «НДТІ», яке не підлягає приватизації, а також достовірно знаючи про те, що ДП «НДТІ» та майно, яке перебуває на балансі ЦМК, відповідно до Додатку 1 до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», не підлягає приватизації, а також усвідомлюючи, що вказане підприємство, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 № 1734 «Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави », входить до Переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, усупереч нормам діючого законодавства, а саме ст.ст. 2,3,4 Закону України «Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності», ст. 328 Цивільного кодексу України та ст. 141 Господарського кодексу України, ч. 9 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», якою встановлено, що нерухоме майно об`єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може бути відчужене, вилучене, передане до статутного капіталу господарських організацій і щодо такого майна не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути їх відчуження, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а, у робочий час, надавав вказівку головному бухгалтеру ДП «НДТІ» ОСОБА_4 підготувати станом на 01.06.2012 перелік майна підприємства, що входить до складу ЦМК та перелік майна підприємства, що не входить до складу ЦМК.

При цьому, директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 , розуміючи, що в приміщенні виробничого корпусу № 1, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а, знаходиться обладнання та устаткування, що складає виробничий цикл підприємства та без якого ДП «НДТІ» не в змозі здійснювати діяльність передбачену Статутом, надав головному бухгалтеру ДП «НДТІ» ОСОБА_4 завідомо незаконну вказівку щодо включення виробничого корпусу № 1 до переліку майна підприємства, що не включається до ЦМК підприємства.

Зазначені переліки майна ДП «НДТІ» підписані директором підприємства ОСОБА_3 та за вказівкою останнього скеровані до Агенства держмайна України для відповідного погодження.

В подальшому перелік майна підприємства, що входить до складу ЦМК та перелік майна підприємства, що не входить до складу ЦМК станом на 01.06.2012 були затверджені Головою Агенства держмайна України ОСОБА_5 та 27.06.2012 скеровано до ДП «НДТІ».

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на розтрату майна підприємства директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, в порушення вищезазначених норм законодавства в серпні 2012 року, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а, у робочий час, повторно надавав вказівку головному бухгалтеру ДП «НДТІ» ОСОБА_4 станом на 28.08.2012 підготувати зміни до переліків майна підприємства, яке не входить до ЦМК.

При цьому, директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 , розуміючи, що в приміщенні лабораторно-побутового корпусу лит. «В-4», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1а, знаходиться обладнання та устаткування, що складає виробничий цикл підприємства та без якого ДП «НДТІ» не в змозі здійснювати діяльність передбачену Статутом, надав головному бухгалтеру ДП «НДТІ» ОСОБА_4 завідомо незаконну вказівку щодо включення лабораторно-побутового корпусу лит. «В-4» до переліку майна підприємства, що не включається до ЦМК.

Зазначені переліки майна ДП «НДТІ» підписані директором підприємства ОСОБА_3 та за вказівкою останнього скеровані до Агенства держмайна України для відповідного погодження.

В подальшому перелік майна підприємства, що входить до складу ЦМК та перелік майна підприємства, що не входить до складу ЦМК станом на 28.08.2012 були затверджені Головою Агенства держмайна України ОСОБА_5 та 12.10.2012 скеровано до ДП «НДТІ».

Після погодження зазначених переліків майна ДП «НДТІ», директор зазначеного підприємства ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел направлений на розтрату майна підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, в порушення вищезазначених норм законодавства, 03.08.2016 надав вказівку на виготовлення та вподальшому підписав лист за № Д/726 Дніпропетровському міському голові ОСОБА_6 щодо вирішення питання про прийняття в комунальну власність виробничого корпусу № 1 та лабораторно-побутового корпусу літ. «В-4» загальною площею 6 904,3 кв.м, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 12.09.2012 за № 23/27 вищезазначені об`єкти нерухомості прийнято до комунальної власності та передано на баланс комунального підприємства «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця».

Разом з тим, відповідно до п. 3 зазначеного рішення питання прийняття об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а можливе лише за отримання згоди Кабінету Міністрів України.

Розуміючи, що отримання згоди Кабінету Міністрів України на відчуження виробничого корпусу № 1 та лабораторно-побутового корпусу літ. «В-4» є неможливим, директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 13.11.2012 на засіданні науково-технічої ради ДП «НДТІ», яке проходило за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а поставив питання щодо необхідності перейменування виробничого корпусу № 1 в спортивно-оздоровчий корпус та лабораторно-побутового корпусу в корпус громадського харчування. Перейменування зазначених приміщень ОСОБА_3 обґрунтував необхідністю їх подальшої здачі в оренду, при цьому достовірно знаючи, що рішенням від 12.09.2012 за № 23/27 вони вже фактично передані до комунальної власності, тим самим ввів членів комісії в оману.

В подальшому в 13.12.2012, директором ДП «НДТІ» ОСОБА_3 надано вказівку працівнику підприємства ОСОБА_7 на підготування листа № Д/1019 до Дніпропетровської міської ради про внесення змін до рішення від 12.09.2012 за № 23/27, а саме зміни назв раніше-переданого виробничого корпусу № 1 та лабораторно-побутового корпусу, який власноруч підписано.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 30.11.2013 за № 17/31 внесено зміни в рішення від 12.09.2012 за № 23/27 та змінено назви виробничого корпусу № 1 на спортивно-оздоровчий корпус та лабораторно-побутового корпусу на корпус громадського харчування.

Одночасно, директором ДП «НДТІ» ОСОБА_3 надано вказівку на підготовку обґрунтування змін до переліку майна ДП «НДТІ» в якому зазначалось необхідність перейменування виробничого корпусу № 1 на спортивно-оздоровчий корпус та лабораторно-побутового корпусу на корпус громадського харчування, який особисто підписано та надано вказівку скерування до Агенства держмайна України.

Зміни до переліків майна ДП «НДТІ», яке не відноситься до цілісного майнового комплексу підприємства, якими фактично перейменовано виробничий корпус № 1 на спортивно-оздоровчий корпус та лабораторно-побутовий корпус на корпус громадського харчування затверджено Головою Агентства держмайна України ОСОБА_5 та супровідним листом від 10.12.2012 скеровано до ДП «НДТІ».

Отримавши в лютому 2013 року затверджені зміни до переліку майна ДП «НДТІ» в яких виробничий корпус № 1 перейменовано на спортивно-оздоровчий корпус та лабораторно-побутовий корпус на корпус громадського харчування директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 підписав зазначені зміни.

Вподальшому, 11.02.2013 директор ДП «НДТІ» ОСОБА_3 доводячи свій злочинний умисел направлений на розтрату майна підприємства до кінця, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, в порушення вищезазначених норм законодавства, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Писаржевського, 1а, у робочий час, надавав вказівку працівнику ДП «НДТІ» ОСОБА_7 підготувати лист до № Д/92/1 до Агенства держмайна України про отримання дозволу на передачу в комунальну власність спортивно-оздоровчого корпусу та корпусу громадського харчування, який особисто підписав та надав вказівку щодо скерування листа до Агенства держмайна України. На підставі зазначеного листа Агенством держмайна України видано наказ № 27 від 21.02.2013 про передачу зазначених об`єктів з державної у комунальну власність.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив дії, наслідком яких стало можливе відчуження об`єктів нерухомості, шляхом передачі їх з державної у комунальну власність та подальшої приватизації способом укладення договорів купівлі-продажу між Дніпропетровською міською радою та ТОВ «Інвест-Дніпро», що потягло тяжкі наслідки у вигляді позбавлення ДП «НДТІ» можливості виготовляти спеціальну, для атомної енергетики, хімічної промисловості, медицини та оборони, продукції та спричинення майнової шкоди державі в особі Верховної Ради України, в розмірі 16701382 грн., що більше, ніж у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Разом з тим, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці законності дій посадових осіб Агентства держмайна України, якими погоджено переліки змін до цілісного майнового комплексу ДП «НДТІ». Правонаступником Агентства держмайна України є Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

На підставі викладеного, прокурор просив суд призначити у період з 10.04.2017 по 01.05.2017 року проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово - господарської діяльності правонаступника Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (код 37508596), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 з питань законності діяльності службових осіб Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном України під час управління та розпорядження майном ДП «НДТІ ім. Я. Осади» за період з травня 2012 року по травень 2013 років.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №0000344, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих до суду матеріалів дійсно вбачається наявність підстав для проведення такої ревізії, крім того проведення зазначеної ревізії може допомогти встановити або спростувати порушення ведення фінансово-господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 40 КПК України, ст.ст. 11, 14 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

УХВАЛИВ:
Призначити у період з 10.04.2017 по 01.05.2017 року проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово - господарської діяльності правонаступника Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном України Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (код 37508596), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 з питань законності діяльності службових осіб Державного агентства з управління державними корпоративними правами та майном України під час управління та розпорядження майном ДП «НДТІ ім. Я. Осади» за період з травня 2012 року по травень 2013 років.

Проведення позапланової виїзної документальної ревізії фінансово - господарської діяльності ДП «НДТІ ім. Я. Осади» доручити службовим особам Держаудитслужби України.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:

- Чи відносилось Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» до сфери управління Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном?

- Чи мало право агентство управляти, розпоряджатись майном, що перебувало на балансі та віданні ДП «НДТІ», яке не підлягає приватизації?

- Чи мало право агентство вирішувати питання щодо виключення та включення майна до переліку, що входить/що не входить до складу цілісного майнового комплексу державного підприємства, яке не підлягає приватизації?

- Чи мало право агентство без отримання дозволу Кабінету Міністрів України вирішувати питання щодо перейменування, переведення Виробничого корпусу № 1 та Лабораторно-побутового корпусу тобто виробничих об`єктів в об`єкти соціальної інфраструктури та передачі з державної у комунальну власність об`єктів ДП «НДТІ» Літ. П-1 та Літ. В-4?

- Чи мало право агентство вирішувати питання окремо по об`єктам нерухомості Літ В-4 та П-1, а не по підприємству в цілому ?

- Чи потрібно було отримати агентству дозвіл Кабінету Міністрів України на передачу з державної у комунальну власність об`єктів соціальної інфраструктури?

- Чи потрібно було агентству отримати дозвіл Кабінету Міністрів України на переведення виробничих об`єктів до об`єктів соціальної інфраструктури?

- Які конкретно дії з майном ДП «НДТІ» мало право вчиняти агентство, відповідно до вимог законодавства? Який порядок таких дій, чим він передбачений?

- Чи мало право агентство виводити Виробничий корпус № 1 та Лабораторно-побутовий корпус зі складу цілісного майнового комплексу державного підприємства яке не підлягає приватизації, за яких умов та яким чином?

- Чи віднесено ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади» до об`єктів, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»?

- Як було класифіковано агентством об`єкт передачі з державної у комунальну власність?

- Чи були законні підстави службовим особам агентства держмайна, кваліфікувати виробничий корпус № 1 Літ. П-1 та лабораторно-побутовий корпус Літ. В-4, як об`єкти соціальної інфраструктури?

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1