Провадження № 1-кс/638/3668/16
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
про надання дозволу на проведення обшуку
05 грудня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

За участю прокурора ОСОБА_2

При секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003956 від 21.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області спільно з слідчим відділом Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003956 від 21.08.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, що передбачено ч. 3 ст. 191 КК України..

Під час досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року КЗОЗ «ЦМЕД та МК», проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін груп» з пропозицією вартості товару 917,2 тисяч гривень та ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією вартості товару 891, тисяч гривень. За результатами оцінки вищевказаних пропозицій посадовими особами КЗОЗ «ЦМЕД та МК» в результаті зловживання своїми службовими повноваженнями переможцем конкурсних торгів було визнано ТОВ ВКФ «Електронтехсервіс ЛТД» не зважаючи на те, що вартість запропонованої зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності продукції було завищено на суму 205272 гривні.

Під час досудового розслідування отримано інформацію Головного відділу Управління СБУ в Харківській області щодо ознак порушення вимог чинного законодавства України з боку посадових осіб КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» (, м. Харків, проспект Правди, буд. 13). В ході перевірки інформації встановлено, що у травні 2015 року КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» проведено відкриті конкурсні торги стосовно закупівлі 12 найменувань гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги. Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів № 2 від 07.05.2015 року у вказаних закупівлях приймали участь ТОВ «Сотін груп» з пропозицією 917,2 тисяч гривень та ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» з пропозицією 891,5 тисяч гривень.

За результатами оцінки вказаних пропозицій, зловживаючи своїм службовим становищем, посадовими особами КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» переможцем було визнано ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД», не зважаючи на те, що ціна на запропоновану товариством продукцію була завищена в порівнянні з ринковою вартістю аналогічною продукцією. Відповідно довідки ТОВ «ТЕК Європа», що здійснює оптово-роздрібну торгівлю шинами на легковий, вантажний та спеціалізований автотранспорт по всій території України вартість зазначених шин становить 575,7 гривень.

Таким чином, КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф», виконуючи роль замовника продукції за державний кошт, в порушення ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель» не забезпечив раціональне та економне використання бюджетних коштів та не керувався принципами здійснення державних закупівель, а саме: максимальна економність та ефективність.

Крім того, відповідно до п. 22 Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228: під час складання кошторисів показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків або класифікації кредитування бюджету і деталізовані за видами та кількістю товарів (робіт або послуг) із зазначенням вартості за одиницю. При цьому, згідно п.п. 2 п. 20 Порядку, під час визначення видатків установи повинен забезпечуватися суворий режим економії коштів та матеріальних цінностей.

Не зважаючи на це, згідно видаткових накладних № ПК-0000343 від 03.06.2015 року та ПК-0000405 від 06.07.2015 року КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» за вказаною угодою на рахунки ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 891,5 тисяч гривень.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи № 8629 від 04.09.2015 року загальна середня вартість майна, що було реалізовано ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД», а саме шин автомобільних складала 686269 гривень.

Відповідно висновку судової економічної експертизи № 2825 від 06.04.2016 року в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта-економіста, виходячи з вихідних даних поставлених у питанні слідчого про те, що закупівля у ТОВ «ВКФ Електронтехсервіс ЛТД» гумових шин та камер для автомобілів швидкої медичної допомоги згідно договору № 5-ВТ-2015 від 26.05.2015 року здійснювалась по завищеним цінам, у порівнянні з цінами, наведеними у висновку судової товарознавчої експертизи № 8629 від 04.09.2015 року, втрата активів КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та катастроф» документально підтверджується на суму 205272,48 грн.

Згідно п. 1.3 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України», затвердженого наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 року № 346/1025/685/53 втрата активів об`єктом контролю та/або державної, що сталися внаслідок порушення законодавства об`єктом контролю шляхом дій або бездіяльності його посадових (службових) осіб кваліфікується як матеріальна шкода (збитки).

Під час досудового розслідування в рамках виконання доручення в наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітниками оперативного управління ГУ ДФС в Харківській області встановлено, що основним постачальником гумових шин в адресу ТОВ ВКФ «Електротехсервіс ЛТД» був ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 року по теперішній час загальна сума взаємовідносин складає 5 332 523,28 грн в тому числі ПДВ 888 753,88 грн.

Також було встановлено, що на території Харківської області здійснюється діяльність з конвертації грошових коштів та реалізації продукції за готівковий рахунок, без фактичного відображення обсягу проведених операцій у податковому обліку через піставних осіб, а саме: ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що вищевказані фізичні особи підприємці фактично здійснюють реалізацію продукції за готівковий рахунок, а документально оформлюють реалізацію через підприємства, які мають ознаки «фіктивності», без фактичного проведення операцій, а саме: ТОВ «СТІКС БІЛД ГРУП» (КОД 40246573), ТОВ «КАВАЛЬЄРЗ» (КОД 40260404), ТОВ «РЕБЕКС» (КОД 40605492), ТОВ «УКР-ЗАХІД-ТРЕЙДІНГ» (КОД 40627762), ТОВ «АЛЬЯНС ОПТ-ТРЕЙД» (КОД 39660540), ТОВ «ПЕЛЛЕТОН» (КОД 40200277), ТОВ «СТОУН ТРЕЙДІНГ» (КОД 39969438), ТОВ «ПРОМТРЕЙДІНВЕСТ» (код 39599685) та інші.

При поданні податкових звітів ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) використовують одну IP-адресу, а саме: НОМЕР_4 та одну електронну пошту, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1

Під час здійснення оперативного супроводження досудового розслідування за кримінальним провадженням оперативними співробітниками ОУ ГУ ДФС в Харківській області встановлено, що безпосередньої реалізацією гумових автомобільних шин за готівкові кошти займається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_1 . Встановлено, що останній при здійсненні реалізації зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, використовує ряд підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності, яким він нібито здійснює постачання гумових шин, виготовляючи при цьому підроблені фінансові документи щодо нібито проведених господарських операцій.

Крім того, встановлено, що для перевезення підробної бухгалтерської та іншої документації, що відображає протиправну діяльність гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній використовує автомобіль Mercedes-Benz ML350 CDI д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва НОМЕР_6 від 22.05.2012 року.

З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання виникала необхідність у відшуканні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження предметів, що мають доказове значення для проведення досудового розслідування, а саме: печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та фінансової документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню.

В своєму клопотанні слідчий вказує на те, що вказані вище документи, предмети та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести обшук в автомобілі Mercedes-Benz ML350 CDI д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва НОМЕР_6 від 22.05.2012 року, з метою відшукання печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та іншої фінансової документації, бланків документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у користуванні якої знаходяться приміщення, не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза завчасного знищення або переховування інформації, яка має суттєве значення для встановлення істини по справі і може бути використана, як доказ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003956 від 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в автомобілі Mercedes-Benz ML350 CDI д.н.з. НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва НОМЕР_6 від 22.05.2012 року, з метою відшукання печаток, штампів, чорнових записів, комп`ютерних та електронних носіїв інформації, бухгалтерської та фінансової документації, не облікованих грошових коштів, що здобуті в результаті незаконної діяльності, а також інших предметів та документів, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та які в подальшому можуть мати доказове значення по кримінальному провадженню, так як ці документи в подальшому під час розслідування кримінального провадження будуть використані для призначення судово-почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, а також інформація, що міститься в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1