Справа 127/4639/17
Провадження 1-кс/127/1816/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до резервуарів та рідин в них, які знаходяться на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення зразків рідин паливо-мастильних матеріалів, та вилучення документів на підставі яких здійснено поставку паливо мастильних матеріалів, наявних на вказаній АЗС, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
02.03.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 19.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук на території нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 орендарем якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення якого встановлено, що на резервуарах під №8, №27, №5, №9, №10, №15, №17 відсутні пломби, якими було опечатано вищевказані резервуари в ході проведення обшуку 01.11.2016. Також під час проведення обшуку було відібрано зразки рідин нафтопродуктів з вищевказаних резервуарів для проведення експертизи.

Крім того 23.11.2016 проведено обшук у автомобілі марки «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 , який 19.11.2016 завантажився нафтопродуктами з резервуарів, які знаходяться на території вищевказаної нафтобази та виїхавши з нафтобази попрямував у напрямку м. Вінниця, під час проведення вказаного обшуку відібрано зразки нафтопродуктів для проведення експертизи.

Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №137 слідує, що надані на дослідження зразки рідин нафтопродуктів не відповідають вимогам ДСТУ.

Таким чином було встановлено, що на території вищевказаної нафтобази здійснюється незаконне зберігання нафтопродуктів, які не відповідають вимогам ДСТУ, та які в подальшому постачаються для реалізації до мереж АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, а саме:

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 . + 944м. автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (ліва сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 . + 886м. автодороги Стрий-Знамянка (права сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

На підставі викладеного, у слідства є всі підстави вважати, що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно власником АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Фактичну діяльність на АЗС здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 , з метою вилучення зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та проведення тимчасового доступу до документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів, що свідчать про поставку вказаних нафтопродуктів до вказаної АЗС, в зв`язку з чим, є необхідність розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,, в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які нібито, без жодного на те доказу, перебувають у володінні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення речей та документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до резервуарів та рідин в них, які знаходяться на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення зразків рідин паливо-мастильних матеріалів, та вилучення документів на підставі яких здійснено поставку паливо мастильних матеріалів, наявних на вказаній АЗС відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя