печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 із змінами внесеними Розпорядженням КМУ № 585 від 25.07.2007 до статутного капіталу Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано державне майно - нежилі будівлі по АДРЕСА_1 , загальною площею 2041,50 кв.м та АДРЕСА_2 , загальною площею 1100,50 кв. м., у м. Києві. (далі будівлі літ А. і літ. Б по АДРЕСА_3 ).

Голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння державним майном, 03.10.2007 без проведення конкурсу торгів за заниженою вартістю відчужив зазначені об`єкти нерухомості підконтрольним йому підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства перевіряється версія щодо незаконного збагачення особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання суб`єктів господарської діяльності, у тому числі і іноземних, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих у різні періоди в банківських установах, зокрема по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вважає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 отримання грошових коштів із рахунку, за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по 16.12.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з дати відкриття по 16.12.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62209/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1