Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/1174/17
Справа № 554/1174/17
Провадження № 1-кс/554/3342/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000664 від 21.11.2016 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000664 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 21.11.2016 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

У ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі 2013-2016 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, самовільно діючи у власних інтересах, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладали договори про надання послуг з обробітку земель державної власності загальною площею 928,4625 га, договорів про надання сільськогосподарських послуг по збиранню урожаю, договорів про надання сільськогосподарських послуг та договорів поставок. Тим самим зловживаючи своїм службовим становищем, тобто діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе, всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Відповідно даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), були відкриті наступні банківські рахунки:

?№ НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 26.06.2000;

?№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), дата відкриття 08.12.2000;

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, та залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз руху грошових коштів по кожному рахунку окремо, в ході аналізу можливо встановити з якими саме сільськогосподарськими та іншими підприємствами співпрацювало та на даний час співпрацює державне підприємство, а саме за які саме послуги були перераховані грошові кошти як на рахунок державного підприємства, так із рахунку самого підприємства. Окрім цього у зв`язку з тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має власного транспорту для перевезення вирощених зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, могло укладати та оплачувати послуги по перевезенню за допомогою відкритих розрахункових рахунків, з використанням платіжних доручень, або безпосередньо зняття грошових коштів за допомогою грошових чеків. На документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які були надані службовими особами до установити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по перерахуванню, зняттю та здійснення інших операцій з використанням розрахункових рахунків підприємства - зберегли на собі вхідні-вихідні дані стосовно суб`єктів які здійснювали операції зі сторони державного підприємства, та суб`єкту який повинен був отримати та в подальшому отримав грошові кошти за надані або нібито надані послуги, тобто на них маються первинні дані які містять в собі ряд реквізитів, та які дійсно виготовлені в період 2013-2016 роки.

Документи які надані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять на собі достовірні дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Тобто картки із зразками підписів і відбитки печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином завірені копії установчих документів підприємства, копії паспортів, ідентифікаційних кодів службових осіб підприємства завірені ним особисто, будуть використані як вільні зразки при проведенні судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертизи, платіжні доручення, грошові чеки про зняття грошових коштів з рахунків підприємства будуть використані як об`єкти дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-криміналістичної експертизи, та як первинні (вихідні) дані під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та їх тимчасове вилучення (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

- відомості по руху грошових коштів в електронному та роздрукованому вигляді (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

- залишку коштів на рахунку станом на момент винесення ухвали,

які знаходяться в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1