печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1681/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 17.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що при проведені досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладають завідомо невигідні для держави угоди щодо передачі приміщень, які розташовані в економічно-привабливих зонах, в оренду суб`єктам господарювання за ціною від 1 до 30 грн. за метр квадратний. Разом з цим, після укладання таких договорів оренди суб`єкти господарювання орендарі укладали договори суборенди за ціною значно вищої від орендної плати.

Зокрема встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») передали у довгострокову оренду нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 (база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за ціною від 1 до 30 грн. за квадратний метр наступним суб`єктам господарювання, організаціям та підприємствам:

- Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору оренди № 970 від 20.04.2015 орендує нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 1 грн. за кв. м.

- ФОП ОСОБА_5 , який 23.09.2015 припинив підприємницьку діяльність, однак продовжує використовувати орендовані відповідно до договору оренди № 787 від 10.12.2012 нежитлові приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 10 грн. за кв. м.

- ФОП ОСОБА_6 , відповідно до договору оренди № 817 від 02.01.2013 орендує нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 13,42 грн. за кв. м.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до договорів оренди № № 968 від 20.04.2015, 2015/6 від 28.09.2015, 2015/5 від 28.09.2015, 2015/4 від 28.09.2015, 2015/3 від 28.09.2015 орендує нежитлові приміщення, гараж, садові будинки та інше за ціною 1 грн. за кв. м.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору оренди № 903 від 07.04.2014 орендує нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 за ціною 30 грн. за кв.м.

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору оренди № 768/1 від 01.10.2012 орендує нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 за ціною 30 грн. за кв.м. та інші аналогічні договори.

Також установлено, що вищевказані суб`єкти у подальшому укладали відповідні договори якими передавали в оренду іншим організаціям орендовані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщення за ціною від 250 до 350 грн. за 1 кв. м.

Таким чином посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично, в порушення чинного законодавства, а саме: Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», «Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна», затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786 та положень статуту підприємства, без погоджень із Мінрегіоном, без проведення експертної оцінки майна та проведення конкурсу укладали вищевказані договори, що спричинило значні збитки підприємству.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За твердженням слідчого, документи, до яких запитується доступ, мають суттєве значення для проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , а також консультанту-експерту з оперативних питань 3 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБУ ОСОБА_13 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за період з 2010 року до моменту пред`явлення ухвали та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться в центральному офісі ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 ), за рахунком № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші);

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2010 року до моменту пред`явлення ухвали із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Визначити строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/1681/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1