У Х В А Л А

24 вересня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000699 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи його тим, що 11.10.2011 року прокурором Білоцерківського району Київської області ОСОБА_4 порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Білоцерківського району Київської області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 довідки за № 26 від 01.10.2008 та б/н б/д про те, що на підприємстві заборгованість по податку з доходів фізичних осіб станом на 01 жовтня 2008 року та на 01 листопада 2008 року, відповідно, відсутня.

Однак, згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 914-23-2-032- від 16.03.2007 за ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 30.09.2006 рахується заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за 2003 рік в сумі 35195,44 грн., акту ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 885/23-2-19405691/54 від 13.03.2009, станом на 30.09.2008 за підприємством рахується заборгованість по податку з доходів фізичних осіб за 2003 рік в сумі 71005,50 грн.

Наявність заборгованості, також, підтверджується актом ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.04.08 по 01.06.11 за № 11-31/15 від 07.07.11, проведеної контрольно-ревізійним відділом в м. Біла Церква і Білоцерківському районі, згідно якого, на момент надання до ІНФОРМАЦІЯ_3 документів для отримання дотації з бюджету за здану на забій та переробку свійську птицю рахувалась заборгованість по податку з доходів фізичних осіб в сумі 75195,44 грн. з терміном виникнення до 2002 року, яка зафіксована при проведенні попередньої ревізії в ІНФОРМАЦІЯ_6 (акт № 11-31/12 від 25.06.10) та в ході проведення зустрічної звірки в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (довідка зустрічної звірки № 11-31/74 від 03.06.10) .

Таким чином, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримало у 2008 році дотацію в сумі 503290,00 грн., 21.11.11 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено виїмку платіжних доручень № 263 від 29.12.08, № 231 від 22.10.08, № 240 від 26.11.08, № 245 від 03.12.08, № 246 від 08.12.08, № 266 від 29.12.08, № 267 від 29.12.08, № 258 від 25.12.08, № 261 від 26.12.08, на підставі яких, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». перераховано грошові кошти в якості дотації на загальну суму 503290,00 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для дослідження руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 в Київському регіональному управлінні Філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке на даний час знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , в період з 22.10.2008 по 01.01.2010 року, а саме: кошти, які надходили з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості дотації за здану птицю та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю та відображені в банківських документах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних банківських документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав вказане клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Київського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_3 , в період з 22.10.2008 по 01.01.2010 року, а саме: кошти, які надходили з рахунку № НОМЕР_2 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості дотації за здану птицю.

Строк дії ухвали не перевищує 24 жовтня 2014 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Б. І. Кошель