УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого CВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

16 липня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого CВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що CВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0003359 від 24 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що на момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було відомо, що до Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВДСБЕЗ Соломянського РУ про те, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 шляхом обману заволодівають грошовими коштами пацієнтів даного медичного закладу.
Згідно матеріалів провадження посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою АДРЕСА_1 через ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть вчиняти дії пов`язанні з обманом пацієнтів під час надання медичних послуг.
Зокрема, згідно матеріалів провадження наявні випадки отримання від пацієнтів, які зареєстровані на території м. Києва грошових коштів за надання медичних послуг, хоча це суперечить рішенню ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 лютого 2011 року № 19/5406 про затвердження міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2011-2015 роки.
В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням до документів, що стосуються банківського рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 а саме:
- підписів власника рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та видачі співробітниками банку чекових книжок;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документи, що засвідчують номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що на момент внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було відомо, що до Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВДСБЕЗ Соломянського РУ про те, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 шляхом обману заволодівають грошовими коштами пацієнтів даного медичного закладу.
Згідно матеріалів провадження посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою АДРЕСА_1 через ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть вчиняти дії пов`язанні з обманом пацієнтів під час надання медичних послуг.
Зокрема, згідно матеріалів провадження наявні випадки отримання від пацієнтів, які зареєстровані на території м. Києва грошових коштів за надання медичних послуг, хоча це суперечить рішенню ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17 лютого 2011 року № 19/5406 про затвердження міської цільової програми «Турбота. На зустріч киянам» на 2011-2015 роки.
В ході досудового розслідування з метою, отримання доказів та перевірки наявних доказів, а також проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі з подальшим вилученням до документів, що стосуються банківського рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 а саме:
- підписів власника рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- договори щодо РКО та надання послуг „ клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документів щодо придбання власником банківських карток по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та видачі співробітниками банку чекових книжок;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;
- документи, що засвідчують номер пластикової картки, яка відноситься до рахунку №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Вищевказана інформація в документах знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З фабули у витягу з кримінального провадження вбачається, що провадження стосується посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом обману заволодівають грошовими коштами пацієнтів цього медичного закладу.
Разом з тим, слідчим не надано доказів на підтвердження наявності зв`язку між незаконним заволодінням коштами посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У клопотанні зазначено, що до Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт о/у ВДСБЕЗ Соломянського РУ про те, що посадові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 шляхом обману заволодівають грошовими коштами пацієнтів даного медичного закладу.
Проте, вказаний рапорт до матеріалів клопотання не доданий.
До клопотання додані лише копії депутатських запитів, довідка з ДПІ у Голосіївському районі про наявність банківських рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протокол допиту свідка від 06 червня 2014 року.
Таким чином, у доданих до клопотання матеріалах не міститься будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого CВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: