У Х В А Л А
07.06.2017 Справа №607/1574/16-к

Провадження № 1-кс/607/4069/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002467 від 05 вересня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.367 та ч.4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: на квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль марки Nissan Almera, номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, які належать на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження та розпорядження даним майном як ОСОБА_5 так і іншими особами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002467 від 05 вересня 2015 року, за фактом службової недбалості зі сторони посадових осіб Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, при за купівлі медичного обладнання для КЗ ТОР Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» та шахрайства з боку службових осіб ТОВ «Мед-Інвест» при поставці медичного обладнання для вказаного медичного закладу, яким було спричинено шкоду в особливо великих розмірах Державному бюджету за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.367 та ч.4 ст.190 КК України.
31 травня 2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15 квітня 2008 року) заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно повідомлення про підозру, досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до наказу начальника Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (далі Управління) ОСОБА_6 № 31 від 28 жовтня 2010 року на виконання Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року було утворено комітет з конкурсних торгів та затверджено Положення про комітет з конкурсних торгів Управління. Згідно даного Положення вказаний комітет було створено безпосередньо для організації та проведення процедури закупівель за державні кошти.

В подальшому згідно Розпорядження Голови Тернопільської обласної адміністрації № 218-од від 28 березня 2012 року «Про реконструкцію обласного перинатального центру» Управління було визнано замовником проведення реконструкції існуючих будівель комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільського обласного клінічного перинатального центр «Мати і дитина».

На виконання вказаного Розпорядження на засіданні комітету з конкурсних торгів Управління 2 жовтня 2012 року, відповідно до наказу Мінекономіки України № 919 від 26 липня 2010 року, було прийнято рішення про затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю «Устаткування медичного, хірургічного та ортопедичного». Згідно затвердженої документації з конкурсних торгів Управлінням передбачено закупівлю медичного устаткування за восьми лотами.

Після чого з метою дотримання порядку оприлюднення інформації відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року, Управлінням було опубліковано у Віснику державних закупівель № 115/7, оголошення за № 299009 від 3 жовтня 2012 року про заплановану закупівлю медичного обладнання.

Ознайомившись із змістом даного оголошення в жовтні 2012 року у директора ТОВ «Мед-Інвест» ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, а саме, грошовими коштами Держаного бюджету виділеними на закупівлю медичного обладнання для комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільського обласного клінічного перинатального центр «Мати і дитина».

Реалізуючи задумане, 5 листопада 2012 року директор ТОВ «Мед-Інвест» ОСОБА_5 на розгляд комітету із конкурсних торгів Управління подала відповідну пропозицію із пакетом документів на участь у проведенні вказаних торгів та в подальшому була допущена до стадії оцінки пропозиції.

Згідно протоколу засідання комісії з конкурсних торгів Управління від 16 листопада 2012 року ТОВ «Мед-Інвест» було визнано переможцем за Лотом № 2 «Стійка ендоскопічна». З урахуванням вказаного директор ТзОВ «Мед-Інвест» ОСОБА_5 переслідуючи корисливі цілі, попередньо не бажаючи виконати умови передбачені договором, 14 грудня 2012 року уклала із Управлінням в особі начальника ОСОБА_7 договір № 30 про поставку медичного устаткування, згідно Специфікації, а саме, додатку № 1 до цього Договору на суму 8 263 520 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний задум, директор ТзОВ «Мед-Інвест» ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами Держаного бюджету в порушення умов укладеного договору № 30 про поставку медичного устаткування, а саме: пп.1.1. п.1, Постачальник, тобто ТзОВ «Мед-Інвест», поставляє та передає у власність Управління устаткування медичне, код ДКПП 33.10.1, (далі-Товар), згідно Специфікації (додаток № 1 до цього Договору), що є невід`ємною частиною цього Договору на умовах, які визначені цим Договором; пп. 2.1., Постачальник гарантує, що Товар, який постачається за цим Договором, виготовлений у 2011-2012 роках, за номенклатурою, асортиментом, кількістю і якістю відповідає умовам цього Договору та вимогам чинного законодавства України та надає всю технічну, сервісну документацію, настанови з експлуатації, копії свідоцтв про державну реєстрацію, згідно акту приймання-передачі від 6 грудня 2012 року умисно недопоставила медичне обладнання, а саме, одну педаль, яка являється комплектуючою ендоскопічного обладнання (артикул 20014130) та комплект повного лапароскопічного обладнання в який входить: мобільний візок LС (артикул 29003LC в кількості 1-а штука); монітор 19 дюймів (артикул 9619NB в кількості 1-а штука); блок керування одночіповою камерою TELECAM DX ІІ, PAL/NTSC, з мережевим кабелем артикул (20233011 в кількості 1-а штука); одночіпова головка камери TELЕCAM C-МОUHT (артикул 20212034 в кількості 1-а штука); об`єктив C-Mount фокусна відстань f = 30 мм (артикул 20200042 в кількості 1-а штука); джерело холодного світу LED NOVA 150 з мережевим кабелем (артикул 20161201 в кількості 1-а штука); волоконно-оптичний світловод, діаметр 4.8 мм, довжина 300 см (артикул 495NE в кількості 1-а штука); електронний ендофлятор С02. комплект, з модулем (артикул 26430508-1 в кількості 1-а штука); шланг високого тиску, довжина 55 см (артикул 20400021 в кількості 1-а штука); ВЧ генератор AUTOKON II 200 з мережевим кабелем (артикул 20532201 в кількості 1-а штука); подвійна педаль для ВЧ генератора (артикул 20017830 в кількості 1-а штука); нейтральний електрод (артикул 27805 в кількості 1-а штука); з`єднувальний кабель, довжина 400 см (артикул 27806 в кількості 1-а штука) біполярний кабель, довжина 300 см (артикул 26176 LE в кількості 1-а штука); монополярний високочастотний кабель (артикул 26005М в кількості 1-а штука); прилад DUOMAT з мережевим кабелем (артикул 20321008 в кількості 1-а штука); утримувач для бутелю для відсмоктування 1,5 л (артикул 20300130 в кількості 2-х штук); бутель для відсмоктування 1,5 л (артикул 20300052 в кількості 1-а штука); кришка для бутлю 1,5 л та 5 л (артикул 20300034 в кількості 1-а штука); набір силіконових шлангів для відсмоктування (артикул 20300042 в кількості 1-а штука); бутель для промиваючої рідини, 1 л (артикул 26310050 в кількості 2-х штук); кришка для бутлю (артикул 26310035 в кількості 1-а штука); набір силіконових шлангів для промивання (артикул 20300045 в кількості 1-а штука); оптика HOPKINS 30 градусів, передньо-бічного бачення, широкоформатна, діаметр 10 мм довжина (артикул 26003ВА в кількості 1-а штука); троакар, розмір 11 мм (артикул 30103МР в кількості 1-а штука); троакар, розмір 11 мм, довжина 10,5 см (артикул 30123TP в кількості 1-а штука); троакар, розмір 6 мм. довжина 10,5 см (артикул 30120ТОХ в кількості 1-а штука); канюля з різьбою розмір 6 мм. довжина 10,5 см (артикул 30120TІ в кількості 1-а штука); силіконовий пелюстковий клапан, розмір 6 мм (артикул 30120LI в кількості 2-і штуки); редукційна гільза, зовнішній діаметр 11 мм (артикул 30140DB в кількості 1-а штука); захоплюючі щипці RoВi по KFLLY, довжина 36 см (артикул 38651 МD в кількості 1-а штука); дисекційні та захоплюючі щипці Сliсk Line по KELLY, розмір 5 мм. довжина 36 см (артикул 33321 ML в кількості 1-а штука); захоплюючі щипці Сliсk Line, розмір 5 мм. довжина - артикул 33321ON (кількість 1-а штука); захоплюючі щипці Сliсk Line по MANHE5, розмір 5 мм, довжина 36 см (артикул 33321 ME в кількості 1-а штука); захоплюючі щипці, одна рухома бранша, розмір 10 мм. довжина 36 см (артикул 33532FS в кількості 1-а штука); ножиці Сliсk Line по METZENBAUM (артикул 34321 MS в кількості 1-а штука); коагуляційний електрод, тупий шпатель, розмір 5 мм, довжина 36 см (артикул 26775UE в кількості 1-а штука); коагуляційний електрод, [ - подібний, розмір 5 мм, довжина 36 см (артикул 26775UF в кількості 1-а штука); макроутримувач голки по КОН, діаметр 5 мм, довжина 33 см, бранші загнуті вліво (артикул 26173KL в кількості 1-а штука); трубка для промивання та відсмоктування, 5 мм, довжина 36 см (артикул 26173BN в кількості 1-а штука); чистяча щітка довжина 35 см. діаметр 11 мм (артикул 27650A в кількості 2-х штук); чистяча щітка довжина 35 см. діаметр 7 мм (артикул 27650В в кількості 2-х штук); чистяча щітка, довжина 50 см (артикул 27650G в кількості 2-х штук) загальною вартістю 680 041 гривень 82 копійки оплата за, яке в комплексі згідно договору № 30 проведена на підставі дозвільного листа Тернопільської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2012 року № 02-5760/07-12, в сумі 8 263 520,0 гривень згідно платіжного доручення від 19 грудня 2012 року за № 644, яка відповідно до виписки Державного казначейства України в Тернопільській - проведена 28 грудня 2012 року.

Внаслідок сукупності вище вказаних неправомірних дій, директор ТОВ «Мед-Інвест» ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами Державного бюджету на суму 680 041 гривень 82 копійок чим завдала матеріальну шкоду у особливо великих.

Причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації за період з 1 жовтня 2012 року по 31 березня 2016 року; довідкою участі в якості спеціаліста у спільній перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації; висновком судово-економічно експертизи № 330/17-22 від 25 травня 2017 року;інформацією щодо руху коштів по рахунку ТОВ «Мед-Інвест»; показаннями свідків; інформацією наданою ТОВ «Карл Шторц Україна» про факт поставлення фірмою виробником, а саме, KARL STORZ GmbH & Co.KG медичного обладнання виключно для проведення діагностичної та оперативної гістероскопії та гістерорезекції.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 88066742 від 25 травня 2017 року, ОСОБА_5 є власником квартири АДРЕСА_1 .

Окрім того, згідно з автоматизованим обліком зареєстрованих транспортних засобів РСЦ МВС в Тернопільській області АІС «Автомобіль», інформаційної системи «Автомобіль» та інформацією, наявною в Єдиному державному реєстрі МВС України, ОСОБА_5 на праві власності належить автомобіль марки Nissan Almera, номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2007 року випуску.

Слідчий зазначає, що санкцією ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України передбачено покарання у виді конфіскації майна, у зв`язку з чим клопоче про накладення арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи вищевикладене, а саме те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає конфіскацію майна як вид покарання, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна, при цьому враховуючи те, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання слідчого необхідно задовольнити та накласти арешт на майно ОСОБА_5 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль марки Nissan Almera, номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, шляхом заборони відчуження та розпорядження даним майном як ОСОБА_5 так і іншими особами.

Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: квартиру АДРЕСА_1 та автомобіль марки Nissan Almera, номерний знак НОМЕР_1 , кузов № НОМЕР_2 , 2007 року випуску, шляхом заборони відчуження та розпорядження даним майном як ОСОБА_5 так і іншими особами.

Копію ухвали надіслати підозрюваній ОСОБА_5 .

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1