У Х В А Л А

24 листопада 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - cлідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , прокурора прокуратури Білоцерківського району ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , думку прокурора прокуратури Білоцерківського району ОСОБА_4 , пояснення підозрюваної ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 підозрюється у тому, що в період часу з 17.07.2014 року по 10.11.2014 року, перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області по вул. Поповича, 2/23, умисно, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами належних ОСОБА_7 , повідомляючи їй неправдиву інформацію про можливість отримання прибутку з проведення операцій пов`язаних з обміном валюти в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою Київська область Білоцерківського району, вул. Поповича 2/23, 17.07.2014 отримала від останньої кошти в сумі 13 000 (тринадцять тисяч) доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 17.07.2014 складало 153 140 (сто п`ятдесят три тисячі сто сорок ) гривень, 19.08.2014 отримала 38 000 ( тридцять вісім тисячі) гривень та 10.11.2014 отримала 7 000 (сім тисяч) доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 10.11.2014 складало 106540 (сто шість тисяч п`ятсот сорок) гривень, тобто на загальну суму 297 680 (двісті дев`яносто сім тисяч шістсот вісімдесят ) гривень. ОСОБА_5 отримавши від ОСОБА_7 кошти на загальну суму 297 680 (двісті дев`яносто сім тисяч шістсот вісімдесят ) гривень, в період часу з 02.09.2014 по 30.10.2014 повернула останній частину вказаних коштів на загальну суму 27 600 (двадцять сім тисяч шістсот) гривень, а іншу частину коштів в сумі 270 080 (двісті сімдесят тисяч вісімдесят ) привласнила, чим спричинила ОСОБА_7 матеріальної шкоди на вказану суму, що в 250 ( двісті п`ятдесят) і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто являється великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_5 в період часу з 15.10.2014 по 18.10.2014, перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, умисно, повторно, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами належних ОСОБА_8 , повідомляючи йому неправдиву інформацію про можливість проведення обміну національної валюти України на іноземну валюту у вигляді доларів США в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою Київська область Білоцерківського району вул. Поповича 2/23 отримала від останнього кошти в сумі 840 000 (вісімсот сорок тисяч ) гривень та 520 000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, після чого операцію з обміну валюти провела частково повернувши при цьому ОСОБА_8 частину коштів в сумі 23700 (двадцять три тисячі сімсот) доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 18.10.2014 складало 306 915 (триста шість тисяч дев`ятсот п`ятнадцять ) гривень. Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману ОСОБА_8 незаконно заволоділа коштами останнього на загальну суму 1 053 085 гривень, що в 600 (шістсот) і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 в період часу із середини жовтня 2014 року по 13.11.2014, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, умисно, повторно, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами належних ОСОБА_9 , повідомляючи їй неправдиву інформацію про можливість проведення обміну національної валюти України на іноземну валюту у вигляді доларів США в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою Київська область Білоцерківського району вул. Поповича 2/23 отримала від останньої кошти в сумі 69 750 (шістдесят дев`ять тисяч сімсот п`ятдесят) гривень та 13.11.2014 10 000 (десять тисяч) доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 13.11.2014 складало 155 400 (сто п`ятдесят п`ять тисяч чотириста) гривень, після чого операцію з обміну валюти не провела, а кошти в сумі 225 150 (двісті двадцять п`ять тисяч сто п`ятдесят) гривень привласнила, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в 250 (двісті) і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто являється особливо великим розміром.

Крім цього, ОСОБА_5 22.10.2014, перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, умисно, повторно, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами належних ОСОБА_10 , повідомляючи йому неправдиву інформацію про можливість проведення обміну національної валюти України на іноземну валюту у вигляді доларів США в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою Київська область Білоцерківського району вул. Поповича 2/23 отримала від останнього кошти в сумі 1 350 000 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч) гривень. ОСОБА_5 отримавши зазначені кошти операцію з обміном валюти не провела, а кошти в сумі 1 350 000 (один мільйон триста п`ятдесят тисяч) гривень привласнила, чим спричинила ОСОБА_10 матеріальної шкоди на зазначену суму, що в 600 (шістсот) і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 10.11.2014, близько 12 години, перебуваючи в приміщенні відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Узин Білоцерківського району Київської області вул. Поповича 2/23, умисно, повторно, шляхом обману, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами належних ОСОБА_11 , повідомляючи йому неправдиву інформацію про можливість проведення платежу, для повернення зворотної фінансової допомоги в касі відділення в м. Узин ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою Київська область Білоцерківського району вул. Поповича 2/23 отримала від останнього кошти в сумі 30 300 (тридцять тисяч триста) гривень. ОСОБА_5 отримавши зазначені кошти від ОСОБА_11 операцію з платежем для повернення зворотної фінансової допомоги не провела, а кошти в сумі 30 300 (тридцять тисяч триста) гривень привласнила, чим спричинила ОСОБА_11 матеріальної шкоди на зазначену суму.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , в діях якої вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та якій 23.11.2014 року з даного приводу висунуто підозру.

Крім цього в СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 005187 від 20.11.2014 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_12 в якій остання вказує на те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 000 гривень.

Беручи до уваги наведене та те, що ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу покладається необхідність запобігання незаконного впливу в даному кримінальному провадженні на потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки відповідно до рапорту старшого о/у ВКР Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області майора міліції ОСОБА_13 , ОСОБА_14 під час особистої розмови з останнім повідомила його про те, що якщо їй буде обрано міру запобіжного заходу легшу ніж тримання під вартою вона має намір виїхати за межі території України, крім того, враховуючи, що в діях ОСОБА_14 вбачається повторність вчинення злочинів, що характеризує останню як особу схильну до вчинення кримінальних правопорушень і перебуваючи на волі, остання продовжуватиме вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Матеріали клопотання містять достатні докази причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. За таких обставин підозра останньої у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень є обґрунтованою.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час судового розгляду даного клопотання встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою не зможе запобігти вищезазначеним ризикам, оскільки це не позбавить ОСОБА_5 можливості вчиняти нові кримінальні правопорушення, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілих.

Докази, які свідчать про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і про недостатність застосування до підозрюваної, з метою запобігання зазначеного ризику, будь-якого іншого, більш м`якого, ніж тримання під вартою, запобіжного заходу наявні в матеріалах справи.

За вказаних обставин клопотання про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є обґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 177, 183, 184, 186, 193, 194, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Узин Білоцерківського району Київської області, громадянки України, українки, освіта професійно-технічна, розлученої, працюючої касиром відділення ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Узин, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід у виді тримання під вартою в СІЗО № 13 УДПС України в м. Києві та Київській області строком на 60 днів.

Визначити розмір застави ОСОБА_5 у виді 300 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 365400 грн.

В разі внесення застави, зобов`язати ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого чи прокурора; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Контроль за виконанням ОСОБА_5 покладених на неї обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа перебуває у провадженні суду на прокурора.

Строк тримання ОСОБА_5 під вартою обчислювати з моменту її фактичного затримання, тобто з 16 год. 00 хв. 22 листопада 2014 року.

Датою закінчення дії даної ухвали вважати 20 січня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1