Справа № 646/9624/16-к
№ провадження 1-кс/646/5999/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.12.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 року про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Леляки, Вінницької області, українця, громадянина України, працюючого головним державним інспектором митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, радник податкової та митної служби 2 рангу, з вищою освітою, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

в с т а н о в и в:
27.12.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 року про відсторонення від посади ОСОБА_4 .
З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України та маючи спеціальне звання радника податкової та митної служби 2 рангу, будучи працівником правоохоронного органу, використовуючи своє службове становище, скоїв злочин у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, обіймаючи посаду головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, використовуючи своє службове становище та владні повноваження, передбачені Митним кодексом України, Положенням про митний пост «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, затвердженого наказом начальника Харківської митниці ДФС за №297 від 31.07.2015, посадовою інструкцією головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС, затвердженою першим заступником начальника Харківської митниці ДФС 31.07.2015, зі змінами від 30.12.2015, перебуваючи на службі, в ході здійснення своїх службових повноважень, вирішив створити умови для вимагання неправомірної вигоди з фізичних осіб та митних брокерів за безперешкодне митне оформлення товарів, за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю.

Так, ОСОБА_4 , обіймаючи вказану посаду, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, використовуючи своє службове становище, в ході здійснення своїх службових повноважень 24 березня 2016 року під час бесіди із ОСОБА_7 створив умови для вимагання неправомірної вигоди, виказавши вимоги щодо необхідності передання йому грошових коштів за безперешкодне митне оформлення товарів, за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю, за не притягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені порушення митних правил, а 27 липня 2016 року приблизно о 15 годині, знаходячись на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, виказав ОСОБА_7 вимогу про передачу неправомірної йому вигоди із розрахунку 450 гривень за митне оформлення вантажу, що надходить на адресу ФО-П Шовкун міжнародними поштовими експрес відправленнями та 2 500 гривень за митне оформлення вантажів ТОВ «Теміс ЛТД» в режимі «експорту», висловивши погрозу, що у разі невиконання його вимог він особисто посприяє виконанню його погроз, зокрема вжиття тривалих безпідставних заходів митного контролю.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 05 серпня 2016 року приблизно о 12 годині в адміністративній будівлі за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, в якій на другому поверсі розташований митний пост «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, перебуваючи на сходах між першим та другим поверхом, отримав від ОСОБА_7 за безперешкодне митне оформлення брокерською фірмою ТОВ «Декларантсервіс» в липні 2016 року товарів ФО-П Шовкун та ТОВ «Теміс ЛТД» в зоні митного поста «Пісочин» неправомірну вигоду в раніше обумовленому розмірі 14 500 гривень з розрахунку 4 500 гривень за 10 посилок та 10 000 гривень за вантажівку з товаром.

В подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір на вимагання неправомірної вигоди, 16 серпня 2016 року приблизно о 16 годині перебуваючи поблизу митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, повідомив ОСОБА_7 в категоричній формі про збільшення розміру неправомірної вигоди за митне оформлення вантажів ТОВ «Теміс ЛТД» та ТОВ «Альттрейд» в режимі «експорту» до 5 000 гривень, інакше митне оформлення вказаних вантажів буде заблоковано повністю.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 25 серпня 2016 року близько 11 години 30 хвилин, перебуваючи в службовому кабінеті митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України за вказаною адресою, при зустрічі з власником ТОВ «Евроінтертрейд» ОСОБА_8 , реалізуючи свій злочинний намір на особисте незаконне збагачення, виказав вимогу про необхідність надання неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення вантажів в зоні діяльності митного поста «Пісочин», а саме поштових відправлень, митна вартість яких коливається від 300 до 5 000 доларів США неправомірна вигода становить 50 доларів США та за митне оформлення вантажу, який переміщується автомобільним транспортом неправомірна вигода становить 200 доларів США.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 07 вересня 2016 року приблизно о 14 годині, перебуваючи в коридорі на другому поверсі, де розташований митний пост «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, в адміністративній будівлі за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, на виконання свого злочинного умислу отримав від ОСОБА_8 за безперешкодне митне оформлення в серпні 2016 року товарів ТОВ «Евроінтертрейд» неправомірну вигоду в розмірі 9 000 гривень із розрахунку 5 000 гривень за митне оформлення вантажу, який переміщується автомобільним транспортом, 3 750 гривень за митне оформлення 3 посилок та 250 гривень за експорт зразків домашнього текстилю.

ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний намір, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, 07 вересня 2016 року приблизно о 15 годині, перебуваючи в службовому приміщенні митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, на другому поверсі в адміністративній будівлі за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, на виконання свого злочинного умислу отримав від ОСОБА_7 за безперешкодне митне оформлення в серпні 2016 року товарів митним брокером ТОВ «Декларантсервіс» неправомірну вигоду в розмірі 280 850 гривень із розрахунку 275 000 гривень за безперешкодне митне оформлення 55 поставок ТОВ «Теміс ЛТД» та ТОВ «Альттрейд», які здійснені автомобільним транспортом, та 5 850 гривень за митне оформлення 13 поставок, здійснених міжнародними поштовими експрес відправленнями ФО- ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Леляки Жмеринського району Вінницької області, українець, громадянин України, перебуває на посаді головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, з вищою освітою, раніше не судимий, на обліках у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, одружений, утриманців не має, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 14.12.2016 утримується в Харківській УВП №27 УДПтСУ в Харківській області.

07.09.2016 ОСОБА_4 затримано в порядку ст.208 КПК України та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

02.11.2016 та 06.12.2016 ОСОБА_4 повідомлено про нову підозру з урахуванням виявлених в ході слідства 5 нових епізодів його злочинної діяльності щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди від митних брокерів.

15.12.2016 постановою прокурора з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 виділено матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.368 КК України щодо вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у митних брокерів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які сторона обвинувачення вважає доведеними і по яким достатньо підставв для складання обвинувального акта та направлення його до суду для розгляду по суті.

У зв`язку з цим 19.12.2016 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Вина ОСОБА_4 підтверджується та суть пред`явленої підозри обґрунтовується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявою про злочин ОСОБА_7 від 15.07.2016, протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 15.07.2016, 04.08.2016, 05.08.2016, 02.09.2016, 07.09.2016, заявою про злочин ОСОБА_8 від 10.08.2016, протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 10.08.2016, 11.08.2016, 26.08.2016, 02.09.2016, 07.09.2016, протоколами за результатами проведення контролю за вчиненням злочину спеціального слідчого експерименту від 05.08.2016, 07.09.2016, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відеоконтроль особи з додатками від 26.08.2016, 30.08.2016, 12.09.2016, 13.09.2016, протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з додатками від 06.10.2016, 16.10.2016, 17.10.2016, протоколами обшуку від 07.09.2016, протоколами огляду від 08.09.2016, 29.09.2016, 26.10.2016, висновком судової експертизи з дослідження речовин хімічних виробництва та спеціальних хімічних речовин №10004 від 25.10.2016, висновками судово-технічної експертизи документів №№10679-10692 від 31.10.2016-04.11.2016, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 09.11.2016, протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 12.12.2016, документами, іншими доказами.

Підозрюваний ОСОБА_4 при допитах 09.09.2016 та 28.10.2016 відмовився від надання показань, а 12.12.2016 також не надав показань по суті інкримінованих йому кримінальних правопорушень, свою вину не визнає та не погоджується на укладення з ним угоди про визнання винуватості з викриттям співучасників його злочинної діяльності, що перешкоджає швидкому встановленню органом досудового розслідування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас досудовим слідством на даний час встановлено 8 епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 вимагання та одержання неправомірної вигоди у період з лютого по вересень 2016 року, протягом якого він отримав неправомірну вигоду в загальному розмірі майже 315 тис.грн.

З них щодо 5 епізодів вимагання та отримання ОСОБА_4 неправомірної вигоди у митних брокерів, де зібрано достатньо доказів для направлення обвинувального акту до суду, матеріали досудового розслідування виділені в окреме кримінальне провадження за №00001097 від 15.12.2016 за ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст.295, 296 КПК України та з урахуванням особливої складності кримінального провадження постановою заступника прокурора Харківської області від 26.12.2016 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 15.07.2016 до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова 09.09.2016 підозрюваного ОСОБА_4 відсторонено від посади головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України.

За клопотанням прокурора ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 04.11.2016 продовжено строк відсторонення від вказаної посади підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування до 03.01.2016.

Зазначені рішення про відсторонення підозрюваного від посади виносилася з мотивів усунення можливості втручання підозрюваного у хід досудового розслідування, використовуючи службове становище, можливості впливу на свідків та експертів у вказаному кримінальному провадженні, продовження своєї злочинної діяльності, іншим чином перешкоджати розслідуванню кримінального провадження та встановленню обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, з урахуванням тяжкості вчиненого злочину та можливого покарання.

Вищевказані мотиви та відповідні ризики не зменшились та продовжують існувати.

Так, ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу та підозрюється у вчиненні злочинів, пов`язаних із службовою діяльністю. Злочин, вчинення якого йому інкримінується, є тяжким, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Крім того, органом досудового розслідування 19.12.2016 завершено досудове розслідування щодо виділених епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001097, обвинувальний акт у якому планується направити для розгляду до суду найближчого часу.

Також перевіряється слідчим шляхом причетність до злочинної діяльності інших службових осіб митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС, для чого проводиться велика кількість слідчих дій, зокрема допити свідків та експертні дослідження.

В той же час, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії вищевказаної ухвали неможливо, оскільки для досягнення мети досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-фоноскопічної експертизи, призначеної постановою від 28.10.2016, щодо дослідження відеозаписів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, на яких зафіксовані факти вимагання та отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 .

Незважаючи на вжиті заходи з прискорення її проведення, на даний час вказана судова експертиза не закінчена. Згідно з листом ХНДІСЕ ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса від 16.12.2016 вказана судова експертиза буде виконана позачергово, однак не раніше січня 2017 року.

Висновок за результатами проведення вказаної експертизи може слугувати одним із основних доказів вини ОСОБА_4 у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_8 і ОСОБА_7 .

Необхідно також врахувати велику кількість матеріалів досудового розслідування, які на даний час вже налічують 9 томів, і значну кількість аудіо- та відеоматеріалів, що відкриватимуться стороні захисту під час виконання вимог, передбачених ст.290 КПК України, та тривалий час, необхідний для ознайомлення з ними, враховуючи поведінку підозрюваного та його захисників, які не підписують процесуальних документів, ухиляючись від виконання своїх процесуальних обов`язків.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до десяти років, перебуваючи на посаді головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, використовуючи своє службове становище, він може впливати на службових осіб митного поста «Пісочин», інших свідків, експертів у вказаному провадженні та продовжити свою злочинну діяльність, іншими способами перешкоджати розслідуванню кримінального провадження та встановленню обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини. В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти заявленого клопотання, вважають підозру необґрунтованою.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_4 у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Зазначене підтверджується витягом з кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 року.
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30.12.2016 року стосовно ОСОБА_4 продовжено міру запобіжного заходу у вигляді тримання пів вартою на два місяці.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 02.11.2016 року ОСОБА_4 відсторонено від посади головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України строком до 03.01.2017 року.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 15.07.2016 відповідно до вимог ст.ст.295, 296 КПК України продовжено заступником прокурора Харківської області від 26.12.2016 продовжено до шести місяців, тобто до 07.03.2017.

Слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання доведено, що на продовження строку досудового слідства, з врахуванням проведених слідчих дій, вплинули об`єктивні причини, а саме: необхідність у проведенні судово-фоноскопічної експертизи, призначеної постановою від 28.10.2016, щодо дослідження відеозаписів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, на яких зафіксовані факти вимагання та отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 .Згідно з листом ХНДІСЕ ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса від 16.12.2016 вказана судова експертиза буде виконана позачергово, однак не раніше січня 2017 року. Необхідно також врахувати велику кількість матеріалів досудового розслідування, які на даний час вже налічують 9 томів, і значну кількість аудіо- та відеоматеріалів, що відкриватимуться стороні захисту під час виконання вимог, передбачених ст.290 КПК України, та тривалий час, необхідний для ознайомлення з ними.

В матеріалах клопотання міститься достатньо доказів, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що прокурором доведено необхідність продовження тимчасового відсторонення від посади ОСОБА_4 , враховуючи те, що використовуючи своє службове становище останній може впливати на службових осіб митного поста «Пісочин», інших свідків, експертів у вказаному провадженні та продовжити свою злочинну діяльність, іншими способами перешкоджати розслідуванню кримінального провадження та встановленню обставин, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини.

Вирішуючи питання про продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади, слідчий суддя враховує положення ч.1 ст. 155 КПК України, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_4 у зв`язку з чим вважає доцільним та необхідним клопотання про продовження строку відсторонення від займаної посади ОСОБА_4 в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Строк продовження відсторонення від посади не може перевищувати двох місяців, тобто до 28 лютого 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016 року про продовження строку відсторонення від посади

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, задовольнити.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України, визначеного ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 09.09.2016 року до 28 лютого 2017.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1