печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
02.06.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи, вилучені в ході обшуку, проведеного 01.06.2017 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 23.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.11.2010 невстановлені особи від імені директора ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_6 подали до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.

За результатами розгляду цього клопотання з урахуванням висновку комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури від 23.11.2010 № К-17591 щодо рекомендації міському голові надати дозвіл на розробку документації із землеустрою стосовно відведення ТОВ «Амадеус Ко» земельної ділянки та надання її в оренду, 29.11.2010 заступником Київського міського голови ОСОБА_7 надано дозвіл № Д-5167 на розроблення документації із землеустрою ТОВ «Амадеус Ко».

Сесією Київської міської ради прийнято рішення від 28.12.2010 № 525/5337, яким ТОВ «Амадеус Ко», за умови виконання ряду умов передано в довгострокову оренду на 25 років земельні ділянки загальною площею 2,18 га (ділянка №1-площею 2,07 га, ділянка №2 - площею 0,11 га) для будівництва та обслуговування об`єктів інженерної i транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування.
Також з`ясовано, що договір оренди земельних ділянок площею 2,0722 га (кадастровий номер :82:007:0032) та площею 0,1117 га (кадастровий номер :82:006:0088), що знаходяться на Парковій дорозі у Печерському районі м. Києва, укладений 27.02.2012 у м. Києві між Київською міською радою в особі Київського міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Амадеус Ко» в особі директора ОСОБА_9 та посвідчений 27.02.2012 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Відповідно до ст.13-1 Закону України «Про нотаріат» нотаріальним округом вважається територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса.

Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбаченим Законом.

Відповідно до ст.43 Закону України «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб її учасників або їх уповноважених представників.

Однак, за інформацією Державної прикордонної служби України у день укладання та посвідчення вказаного договору оренди, а саме 27.02.2012, колишній Київський міський голова ОСОБА_8 та приватний нотаріус ОСОБА_5 перебували за межами території України.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що договір оренди земельних ділянок від 27.02.2012 був укладеним з грубим порушенням вимог чинного законодавства.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Амадеус Ко» 22.02.2012 зі свого рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Радикал Банк», перевело на рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Правекс-Банк», грошові кошти в розмірі 206 500,00грн за нотаріальні послуги посвідчення договору оренди.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, знарядь кримінального правопорушення у період з 10:20 год. до 18:52 год. 01.06.2017, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.05.2017 проведено обшук у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: бульвар Дружби Народів, 22, кв. 22, у ході якого виявлено і вилучено копії документів, зазначених в ухвалі суду та стосуються посвідчення договору оренди земельних ділянок на Парковій дорозі в місті Києві, укладеного 27.02.2012 між Київською міською радою, в особі Київського міського голови ОСОБА_8 та ТОВ «Амадеус Ко», в особі директора ОСОБА_9 .

Водночас, оглядом Реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 встановлено, що 27.02.2012 нею було аналогічно посвідчено ще ряд договорів оренди земельних ділянок, укладених Київською міською радою, в особі Київського міського голови ОСОБА_8 та суб`єктами підприємницької діяльності.

Аналогічно, в час перебування приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за межами території України, зокрема 17.01.2012 та 19.04.2012, що підтверджується даними Державної прикордонної служби України, нею було посвідчено ряд договорів оренди земельних ділянок, укладених Київською міською радою, в особі Київського міського голови ОСОБА_8 та суб`єктами підприємницької діяльності.

За таких обставин, під час обшуку, проведеного 01.06.2017 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено копії аркушів Реєстру для реєстру нотаріальних дій за 17.01.2012, 27.02.2012 та 19.04.2012, а також копії безпосередньо самих договорів оренди земельних ділянок, укладених 17.01.2012, 27.02.2012 та 19.04.2012 Київською міською радою, в особі Київського міського голови ОСОБА_8 та суб`єктами підприємницької діяльності, та копії витягів про реєстрацію в державному реєстрі правочинів до вказаних договорів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку проведеного 01.06.2017 року у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Копії Реєстру для реєстрації нотаріальних дій всього на 65 аркушах, зокрема аркушів 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184.

2.Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та Спільним українсько-угорським товариством з обмеженою відповідальністю «Центр естетики та чарівності «Пані Анєлє» в особі директора ОСОБА_10 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934513 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та Вищим навчальним закладом «Київський економічний інститут Менеджменту» в особі ректора ОСОБА_11 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934479 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Дніпроекоінвест» в особі директора ОСОБА_12 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934542 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «О.М.С.» в особі директора ОСОБА_13 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934569 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Бора» в особі директора ОСОБА_14 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934636 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 17.01.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Бора» в особі ОСОБА_15 на 5 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 10934669 від 17.01.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельної ділянки від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПП «КВО-Д» в особі директора ОСОБА_16 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11049703 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельної ділянки від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Інколор Україна» в особі директора ОСОБА_17 на 4 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11049804 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Іноваційна фірма «Ефект» в особі директора ОСОБА_18 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11049880 від 27.02.2012.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Київський маргариновий завод» в особі голови правління ОСОБА_19 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050062 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Київський маргариновий завод» в особі голови правління ОСОБА_19 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050100від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Київський маргариновий завод» в особі голови правління ОСОБА_19 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050120 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладений між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Київський маргариновий завод» в особі голови правління ОСОБА_19 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050150 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Завод Укркабель» в особі голови правління ОСОБА_20 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050217 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Завод Укркабель» в особі голови правління ОСОБА_20 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050254 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Завод Укркабель» в особі голови правління ОСОБА_20 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050282 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 27.02.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ПАТ «Завод Укркабель» в особі голови правління ОСОБА_20 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11050313 від 27.02.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» в особі уповноваженого представника ОСОБА_21 на 8 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235412 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладений між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Ріал Істейт Ф.К.А.У.» в особі уповноваженого представника ОСОБА_21 на 4 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235771 від 19.04.2012 на 1 аркуші..

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Бауріс» в особі представника ОСОБА_22 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235622 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Антел Стандарт» в особі представника ОСОБА_23 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235738 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Антел Стандарт» в особі представника ОСОБА_23 на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235804 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Антел Стандарт» в особі представника ОСОБА_23 з додатками на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235850 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Антел Стандарт» в особі представника ОСОБА_23 з додатками на 3 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235902 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Будсервісгрупа» в особі директора ОСОБА_24 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235937 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

-Копію договору оренди земельних ділянок від 19.04.2012, укладеного між Київською міською радою в особі ОСОБА_8 та ТОВ «Будсервісгрупа» в особі директора ОСОБА_24 на 6 аркушах.

-Копію витягу про реєстрацію в державному реєстрі правочинів № 11235965 від 19.04.2012 на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1