УХВАЛА
Справа № 521/9358/17
Номер провадження:1-кс/521/2794/17
22 червня 2017 року м. Одеса
25.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшли матеріали за ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси від 22.05.2017 року, розглянуті по заяві ОСОБА_5 , який просить прийняти заходи відносно невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно нього, тим самим спричинивши останньому матеріальний збиток на загальну суму 400 000 гривень.
Так, при проведенні досудового розслідування, був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведеного допиту вказав, що на даний час та на протязі довгого часу, працює на посаді інженера-електро механіка, на морських судах іноземних держав, з щомісячною заробітною платою, в розмірі 5 000 євро. Надалі, ОСОБА_5 вказав, у звя`зку з постійним знаходженням в рейсі з метою створення сім`ї, він 14 грудня 2015 року, познайомився через «Інтернет» сайт знайомств, з громадянкою, відомою йому як ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаюча, за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, знаходячись в Україні, після проходження рейсу, а саме в м. Одесі, по фактичному місцю проживання та реєстрації, він став проживати, в цивільному шлюбі, з ОСОБА_6 , а саме в квартирі АДРЕСА_3 .
22.08.2016 року, коли ОСОБА_5 , мав йти в рейс, на чотири місяці, до 02.12.2016 року, то ОСОБА_6 , ні де не працюючи, та знаходячись на повному утриманні останнього, запропонувала йому, щоб він і поклав свої гроші в сумі 400 000 гривень, на її банківські рахунки ПАТ «Альфа Банку» № НОМЕР_1 (депозитний рахунок), ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» № НОМЕР_2 , на строковий вклад, станом на один рік.
Після чого, в січні 2017 року, ОСОБА_5 , повідомивши ОСОБА_6 , про те, що в літку 2017 року, він має наміри, відкрити власний бізнес, в зв`язку з чим йому необхідно, будуть його грошві кошти, в сумі 400 000 гривень, які він поклав на її рахунки, на що остання повідомила йому, що усі гроші вона мені поверне зі спливом річного терміну депозиту - 200 000 , гривень «Приват банку», 24 травня 2017 року, та депозиту - 200 000 гривень у «Альфа Банку» 02 червня 2017 року.
Наділі, ОСОБА_6 в ході розмови з ОСОБА_5 , повідомила йому, що вона не поверне йому його грошових коштів, в розмірі 400 000 гривень, так як, вона є власником рахунків, на які він їй клав гроші, та після чого зв`язок з ОСОБА_6 був втрачений, і вже на цей час, ОСОБА_5 був опізнаний про неправомірні шахрайські дії, з боку ОСОБА_6 , направлені на незаконне заволодіння грошевими коштами.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, показання потерпілого ОСОБА_5 , повністю мають своє підтвердження, в копіях банківських документів, наданих ним, та протоколами допитів свідків, що вказує, на те, що в діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального, правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав за необхідне його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту майна, з наступних підстав.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно п.1,3 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди або являються предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним оборотом.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.
При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
1.Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого ОСОБА_6 , в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 305299, та при накладенні арешту на рахунок, надати інформацію про залишок коштів на рахунку.
2.Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_3 , відкритого ОСОБА_6 , в ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК», МФО 305299, та при накладенні арешту на рахунок, надати інформацію про залишок коштів на рахунку.
3.Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_6 , в ПАТ «Альфа Банку», МФО 300346, та при накладенні арешту на рахунок надати інформацію про залишок коштів на рахунку.
4.Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_6 , відкритого ОСОБА_6 , в ПАТ «Альфа Банку», МФО 300346, та при накладенні арешту на рахунок, надати інформацію про залишок коштів на рахунку.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 року.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8