Дата документу 21.08.2017 Справа № 554/6523/17

УХВАЛА
Іменем України
21 серпня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника другого СВ прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого,-

В С Т А Н О В И В:
Прокуратурою Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 від 01.03.2017, за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 активними діями змушує «стихійних» торговців на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях до надання йому неправомірної вигоди за не притягнення до адміністративної відповідальності та безперешкодну торгівлю. Так встановлено, що ОСОБА_4 залучив працівника Інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Полтави ОСОБА_5 для примушування «стихійних» торговців до надання неправомірної вигоди за безперешкодну торгівлю на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях. ОСОБА_5 за своїми функціональними обов`язками уповноважений проводити перевірку місць загального користування та практичні заходи по ліквідації наслідків незаконної торгівлі громадянами. Разом з цим встановлено, що ОСОБА_4 домовляється з ОСОБА_5 про рейди на прилеглих до центрального ринку м. Полтави вулицях з метою примушування громадян, які займаються несанкціонованою торгівлею «вирішувати`з ними питання шляхом надання систематичної неправомірної вигоди.

Разом з цим ОСОБА_4 , до проведення спільних рейдів, залучає інспектора Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , який разом із співробітником інспекції проганяє з місць торгівлі осіб, що відмовлятимуться від надання неправомірної вигоди. Отримані від торговців кошти, зазначені особи передають ОСОБА_4 , за виключенням своєї частки.

Також встановлено, що ОСОБА_4 , після розмов зі «стихійниками» назначив між торговцями «старших» для збору та передачі йому грошових коштів. Після того, як за планом ОСОБА_4 , інспектор полтавського ВП ОСОБА_6 , співробітник Інспекції з благоустрою ОСОБА_5 проведутьрейди, торговці, щодо яких складено протоколи та видворено з прилеглих до центрального ринку вулиць, приходять «вирішувати» до нього питання про можливість подальшої безперешкодної торгівлі, ОСОБА_4 за певну неправомірну вигоду надає усний дозвіл на торгівлю та «захист» від контролюючих організацій. Збір коштів ОСОБА_4 проводить, як у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а також шляхом обходу призначених ним «старших» осіб. Крім того збором коштів займаються і безпосередньо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 при цьому залишивши свою частку, передають кошти ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які збирають кошти з «стихійних» торговців систематично обмінюють зібрані банкноти не великого номіналу на купюри номіналом 100, 200, 500 гривень у осіб, що на постійній основі займаються обміном коштів. Такими особами являються: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Терешки, Полтавського району, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює обмін валют в приміщенні магазину «Меблі» за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, 36., в результаті даних подій невідкладно було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено:
-Грошові кошти номіналом 50 євро 500 штук.

-Грошові кошти номіналом 100 євро 100 штук.

-Грошові кошти номіналом 500 євро 31 штука.

-Грошові кошти номіналом 100 євро 31 штука.

-Грошові кошти номіналом 200 євро 7 штук.

-Грошові кошти номіналом 50 євро 500 штук.

-2 машинки для підрахунку грошових коштів.

-Ноутбук TOSHIBA сірого кольору.

-Ноутбук TOSHIBA чорного кольору.

-Грошові кошти номіналом 1000 рублів 101 штука.

-Грошові кошти номіналом 5000 рублів 36 штук.

-Грошові кошти номіналом 500 рублів 2 шт.

-Грошові кошти номіналом 100 рублів 3 штуки.

-Грошові кошти номіналом 50 рублів 1 штука.

-Грошові кошти номіналом 200 злотих 2 штуки.

-Грошові кошти номіналом 100 злотих 80 штук.

-Грошові кошти номіналом 50 злотих 5 шт.

-Грошові кошти номіналом 20 злотих 1 шт.

-Грошові кошти номіналом 10 злотих 2 шт.

-Грошові кошти номіналом 100 франків 4 шт.

-Грошові кошти номіналом 200 гривень 1107 шт.

-Грошові кошти номіналом 500 гривень - 945 шт.

-Грошові кошти номіналом 100 гривень 1 шт.

-Грошові кошти номіналом 50 гривень 2шт.

-Грошові кошти номіналом 10 гривень 163 штуки.

-Грошові кошти номіналом 20 гривень 200 штук.

-Грошові кошти номіналом 100 доларів 111 штук.

-Грошові кошти номіналом 50 доларів 30 штук.

-Грошові кошти номіналом 20 доларів 1 шт.

-Грошові кошти номіналом 100 євро 5 шт.

-Грошові кошти номіналом 50 євро 71 шт.

-Грошові кошти номіналом 20 євро 5шт.

-Грошові кошти 10 євро 6 шт.

19.08.2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України, за яке передбачено конфіскацію майна.

Прохав накласти арешт на майно вилучене під час обшуку магазину «Меблі», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
ОСОБА_7 не є підозрюваним по даному кримінальному провадженню. Слідчим не надано доказів того, що його особисті грошові кошти є предметом злочину.
Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання начальника другого СВ прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт грошових коштів, які належать ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.
Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1