Справа № 522/8213/17

УХВАЛА
Іменем України
23 червня 2017 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

представника заявника: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «Рефул Ресурс» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання ТОВ «Рефул Ресурс», 02.06.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту, відповідно до якої був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), відкриті у західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО325321).

Заявник зазначає, що ТОВ «Рефул Ресурс» є субєктом реального сектору економіки і займається в основному імпортом та оптовою торгівлею, справно сплачує податки до державного бюджету у великих обсягах, і не має жодного відношення до незаконної діяльності.

Посадові особи ТОВ ТОВ «Рефул Ресурс» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, підстав вважати, що вилучене майно є доказом злочину також не має.
Розглянувши клопотання ТОВ «Рефул Ресурс» про скасування арешту майна, заслухав думку представника заявника, яка просила клопотання задовольнити, слідчого, який заперечував проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі надходження повідомлення про злочин від ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Бессарабія-Агро» ().
02.06.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено ухвалу про накладання арешту, відповідно до якої був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Рефул Ресурс» (40422451) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), відкриті у західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО325321).

Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З матеріалів вбачається, що посадові особи ТОВ «Рефул Ресурс» у кримінальному провадженні не є підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Керуючись ст.170, 173,174 КПК Країни, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ «Рефул Ресурс» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, який був накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.06.2017 року по справі №522/8213/17, №1-к/522/9932/17 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: -ТОВ «Рефул Ресурс» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_5 (ЄВРО), відкритих в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львів (МФО 325321).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: