Справа № 351/310/17
Номер провадження №1-кс/351/88/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2017 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 18.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 18.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В огрнтування клопотання вказано, що досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що 07.04.2015 невідома особа під приводом збільшення кредитного ліміту на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 увійшла йому в довіру та незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 5800,00 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, 06.04.2015 року біля 15 години до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 телефонувала невідома жінка з абонентського номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання вказала його прізвище, ім`я та по батькові, а також назвала суму кредитного ліміту на його кредитній картці відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому невідома жінка запропонувала йому збільшити кредитний ліміт з 5000 гривень до 10000,00 гривень. На таку пропозицію невідомої жінки він відмовився і вона тоді запитала дівоче прізвище його матері, яке він їй вказав. Після того жінка запитала номера на звороті кредитної кратки і два номера мобільного телефон, на які вони могли б телефонувати мені у випадку втрати діючого номеру, прив`язаного до кредитної карти, але він їй їх не вказував. Того ж дня, приблизно через годину по тому з абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 до нього телефонували невідомі особи, які не представлялись та детально його ні про ще не розпитували. На казані номера він також віддзвонював так як з ними не міг поговорити, а тоді вважав що вони телефонують з приводу оголошення на «ОЛХ». Після того він поїхав м. Снятин, де у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував свою кредитну картку.

09.04.2015 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 довідався, що 07.04.2015 з його кредитної картки було знято всі кошти.

З метою встановлення особи причетної до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 , необхідно здійснити доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а саме до наступних документів:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 06.04.2015 по 09.04.2015;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.04.2015 по 10.04.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Строки досудового розслідування ще не закінчились.

Клопотання погоджено з процесуальним прокурором начальником Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури Івано-Франківської області юристом 2 класу ОСОБА_3 .

Слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та просили розгляд справи провести у відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни речей і документів, судове засідання просили провести без фіксування судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Відповідно до підпункту 5 п. 1 ст. 162 КІІК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 06.04.2015 р. по 09.04.2015 р.;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.04.2015 по 10.04.2015, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фотофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ Снятинського ВП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1