Справа № 527/7/17
провадження № 1-кп/527/28/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.01.2017 року м.Глобине

Глобинський районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

з участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине кримінальне провадження № 0000024, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2016 року за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кандалакша Мурманської області Російської Федерації, громадянина України, українця, неодруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, освіта вища, останнє місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст.89 КК України раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах.

ОСОБА_5 , будучи суб`єктом господарської діяльності, проводив посередницьку діяльність з приводу купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за готівкові кошти у населення на території Полтавської області, яку в подальшому поставляв на адресу юридичної особи - ТОВ «Глобинський переробний завод»: Полтавська обл., м. Глобине, вул. К.Маркса, 203.

Так, в період часу з 12.10.2013 року по 03.11.2014 року, ОСОБА_5 з корисливих мотивів та з метою використання підроблених документів, отримував від невстановленої в ході досудового слідства особи готівкові кошти та бланки товарно-транспортних накладних форми №1-ТН затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) (далі ТТН) для закупівлі сої у населення на території Полтавської області з метою подальшої реалізації на ТОВ «Глобинський переробний завод».

ОСОБА_5 , знаючи, що ТОВ «Глобинський переробний завод» приймає сою лише від підприємств з якими укладений договір поставки, попередньо отримав у невстановленої особи незаповнені бланки ТТН з відбитками печаток і підписами директорів: ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ МНВП «СТС», ТОВ «Піраміда ЛТД», ПСП «Огульчанське» та повністю усвідомлюючи, що соя не належить зазначеним підприємствам, реквізити яких вказано на ТТН, оскільки самостійно домовлявся з її власниками про продаж останньої, власноручно заповнив в графі «Вантажовідправник» недостовірні відомості про підприємство вантажовідправник сої, з метою їх використання, як особисто так і іншими особами для ввезення на територію ТОВ «Глобинський переробний завод» раніше придбаної сої.

За вказаний вище період ОСОБА_5 власноручно частково заповнив реквізити в наступних товарно-транспортних накладних: від ТОВ «Олімп-Агро»: 01АА №435633 від 12.10.2013 року водій ОСОБА_6 , 01АА №310857 від 27.10.2013 року водій ОСОБА_7 , 01АА №3110-в від 31.10.2013 року водій ОСОБА_8 , 01АА №435637 від 10.10.2013 року водій ОСОБА_9 , 01АА №000019 від 01.11.2013 року водій ОСОБА_10 , БЗС №010938 від 02.11.2013 року водій ОСОБА_11 , БЗС №006666 від 04.11.2013 року водій ОСОБА_12 , БЗС №006664 від 04.11.2013 року водій ОСОБА_13 , БЗС №010949 від 05.11.2013 року водій ОСОБА_11 , БЗС №006667 від 06.11.2013 року водій ОСОБА_11 , БЗС №010939 від 06.11.2013 року водій ОСОБА_14 , БЗС №006674 від 09.11.2013 року водій ОСОБА_15 , БЗС №006675 від 09.11.2013 року водій ОСОБА_9 , БЗС №010964 від 10.11.2013 року водій ОСОБА_9 , 01АА №1211д1 від 13.11.2013 року водій ОСОБА_16 , 01АА №1211д2 від 14.11.2013 року водій ОСОБА_16 , 01АА №1311д від 14.11.2013 року водій ОСОБА_9 , БЗС №010968 від 15.11.2013 року водій ОСОБА_16 , БЗС №010969 від 15.11.2013 року водій ОСОБА_9 01АА №21112 від 21.12.2013 року водій ОСОБА_17 , 01АА №21/111 від 21.12.2013 року водій ОСОБА_18 , №27/1 від 27.01.2014 року водій ОСОБА_19 , №602-1 від 06.02.2014 року водій ОСОБА_6 , №1102 від 11.02.2014 року водій ОСОБА_19 ; від ТОВ МНВП «СТС»: №125983 від 12.09.2014 року водій ОСОБА_20 , №125984 від 12.09.2014 року водій ОСОБА_21 , №125985 від 13.09.2014 року водій ОСОБА_6 ; від ТОВ «Піраміда ЛТД»: №0008556 від 18.08.2014 року водій ОСОБА_22 , №0008559 від 20.08.2014 року водій ОСОБА_23 , №0008560 від 20.08.2014 року водій ОСОБА_24 , №0008561 від 22.08.2014 року водій ОСОБА_25 , №0008571 від 29.08.2014 року водій ОСОБА_26 ; від ПСП «Огульчанське»: №809/1 від 08.09.2014 року водій ОСОБА_27 , №809/1 від 08.09.2014 року водій ОСОБА_28 , №809/1 від 08.09.2014 року водій ОСОБА_29 , №110 від 01.10.2014 року водій ОСОБА_30 , №1102 від 01.10.2014 року водій ОСОБА_31 , №311 від 03.11.2014 року водій ОСОБА_32 .

Вказані документи мають всі необхідні реквізити, видаються від імені підприємств та за своїм змістом є однією з підстав для здійснення розрахунків між підприємствами.

Згідно «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», які затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) визначено:

-в п.1 «Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи»;

- в абзаці першому пункту 11.1, що «Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7»;

- в п. 13.1 «Перевізник здає вантажі у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з товарно-транспортною накладною»;

- в п 14.4 «Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться Замовником на підставі рахунку Перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних».

Таким чином, ОСОБА_5 з метою використання ТТН як особисто, так і іншими особами під час транспортування та здачі сої на територію ТОВ «Глобинський переробний завод», діючи умисно, підробив вказані товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ МНВП «СТС», ТОВ «Піраміда ЛТД», ПСП «Огульчанське» форми №1-ТН у паперовому вигляді, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, тобто являються офіційними документами шляхом внесення до них недостовірних відомостей про вантажовідправника з метою їх використання, а саме: для завезення та оплати сої на територію ТОВ «Глобинський переробний завод».

Своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційних документів, які видаються підприємством, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.358 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 будучи суб`єктом господарської діяльності, проводив посередницьку діяльність з приводу купівлі-продажу сільськогосподарської продукції за готівкові кошти у населення на території Полтавської області, яку в подальшому поставляв на адресу юридичної особи - ТОВ «Глобинський переробний завод» та в період часу з 12.10.2013 року по 15.04.2015 року, з метою використання ТТН як особисто так і іншими особами, діючи умисно, використав:

- завідомо підроблені ним в період з 12.10.2013 року по 03.11.2014 року вищезазначені товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ МНВП «СТС», ТОВ «Піраміда ЛТД», ПСП «Огульчанське»;

- підроблені товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Сі Гейт» №9/4-1 від 9.04.2015 року водій ОСОБА_33 , №9/4-2 від 9.04.2015 року водій ОСОБА_34 , №15/1 від 15.04.2015 року водій ОСОБА_35 , №15/4-2 від 15.04.2015 року водій ОСОБА_11 ;

Вказані підроблені документи ОСОБА_5 надав водіям-перевізникам та іншим посередникам для підтвердження обставин транспортування, здачі сої та які стали підставою для проведення оплати у безготівковій формі по банківським реквізитам ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ МНВП «СТС», ТОВ «Піраміда ЛТД», ПСП «Огульчанське», ТОВ «Сі Гейт».

Крім того, надав за невстановлених обставин для заповнення іншим особам з метою використання, під час транспортування та здачі сої, незаповнені бланки ТТН з відбитками печаток та підписом директора, а саме: від ТОВ «Олімп-Агро»: 01АА №435654 від 15.10.2013 водій ОСОБА_23 , 01АА №435653 від 15.10.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №435652 від 15.10.2013 водій ОСОБА_11 , 01АА №435675 від 24.10.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №435674 від 24.10.2013 водій ОСОБА_11 , ААБ №11918 від 24.10.2013 водій ОСОБА_11 , 01АА №261001 від 26.10.2013 водій ОСОБА_37 , 01АА №281001 від 28.10.2013 водій ОСОБА_38 , 01АА №011101 від 01.11.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №021101 від 02.11.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №011 від 05.11.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №00015 від 07.11.2013 водій ОСОБА_39 , 01АА №00020 від 08.11.2013 водій ОСОБА_40 , БЗС №006673 від 8.11.2013 водій ОСОБА_36 , 01АА №00021 від 9.11.2013 водій ОСОБА_41 , 01АА №00017 від 10.11.2013 водій ОСОБА_42 , 01АА №00022 від 11.11.2013 водій ОСОБА_43 , 01АА №00013 від 13.11.2013 водій ОСОБА_41 , 01АА №00018 від 13.11.2013 водій ОСОБА_44 , 01АА №00025 від 14.11.2013 водій ОСОБА_45 , 01АА №00026 від 15.11.2013 водій ОСОБА_36 ; від ТОВ «Піраміда ЛТД»: №0008563 від 24.08.2014 водій ОСОБА_46 , №0008564 від 25.08.2014 водій ОСОБА_11 , №0008566 від 26.08.2014 водій ОСОБА_38 , №0008565 від 27.08.2014 водій ОСОБА_46 , №0008570 від 28.08.2014 водій ОСОБА_47 , №0008567 від 01.09.2014 водій ОСОБА_47 , №0008568 від 02.09.2014 водій ОСОБА_36 ; від ПСП «Огульчанське»: №809/1 від 08.09.2014 водій ОСОБА_48 , №909/3 від 09.09.2014 водій ОСОБА_49 , №909/1 від 09.09.2014 водій ОСОБА_11 , №909/4 від 09.09.2014 водій ОСОБА_50 , №909/5 від 09.09.2014 водій ОСОБА_49 , №909/2 від 09.09.2014 водій ОСОБА_36 , №0710/1 від 07.10.2014 водій ОСОБА_36 , №12/1 від 12.10.2014 водій ОСОБА_51 , №12/2 від 12.10.2014 водій ОСОБА_52 , №16/1 від 16.10.2014 водій ОСОБА_47 , №171 від 17.10.2014 водій ОСОБА_53 , №172 від 17.10.2014 водій ОСОБА_51 , №202 від 20.10.2014 водій ОСОБА_54 .

Вказані документи мають всі необхідні реквізити, видаються від імені підприємств та за своїм змістом є однією з підстав для здійснення розрахунків між підприємствами.

Згідно «Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», які затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) визначено:

-в п.1 «Товарно-транспортна накладна - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи»;

- в абзаці першому пункту 11.1, що «Основним документом на перевезення вантажів є товарно-транспортна накладна, форму якої наведено в додатку 7»;

- в п. 13.1 «Перевізник здає вантажі у пункті призначення вантажоодержувачу згідно з товарно-транспортною накладною»;

- в п 14.4 «Остаточний розрахунок за перевезення вантажів провадиться Замовником на підставі рахунку Перевізника, який має бути виписаний не пізніше трьох днів після виконання перевезень з доданням товарно-транспортних накладних».

Таким чином, ОСОБА_5 маючи достовірні відомості про походження сої, з метою використання ТТН як особисто так і іншими особами, діючи умисно, використав завідомо підроблені товарно-транспортні накладні з реквізитами ТОВ «Олімп-Агро», ТОВ МНВП «СТС», ТОВ «Піраміда ЛТД», ПСП «Огульчанське», ТОВ «Сі Гейт» форми №1-ТН затверджені Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14 жовтня 1997 року (із змінами та доповненнями) у паперовому вигляді, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, тобто являються офіційними документами, з метою транспортування та здачі сої на територію ТОВ «Глобинський переробний завод».

Своїми умисними діями, які виразились у використанні завідомо підроблених офіційних документів, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.358 КК України.

Одночасно з обвинувальним актом відносно ОСОБА_5 , прокурором направлено до суду угоду про визнання винуватості, укладену 28 грудня 2016 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 .

Відповідно до цієї угоди, підозрюваний під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненому кримінальному правопорушенні і зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні, співпрацювати з правоохоронними органами у викритті осіб, які вчинили подібні кримінальні правопорушення.

Крім того, в угоді сторони визначили, що у разі затвердження угоди судом, ОСОБА_5 буде призначене покарання за ч.1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн. за ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України сторони погодили остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 грн.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у зазначених злочинах визнав повністю за обставин, що викладені в обвинувальному акті та угоді про визнання винуватості. Просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити узгоджене сторонами угоди покарання. Крім того, пояснив, що він цілком розуміє свої права та наслідки укладання угоди про визнання винуватості, що передбачені статтею 473 КПК України, які йому були роз`яснені судом в ході судового засідання.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Як зазначено в п.2 ст.468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини, у вчиненні яких обвинувачений визнав себе винуватим, віднесені до злочинів невеликої тяжкості.
При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам КПК України та закону, суд зазначає наступне.
Судом встановлено, що обвинувачений цілком розуміє, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він як обвинувачений має права, передбачені законом, в тому числі передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України.

Судом також встановлено, що обвинувачений цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені статтею 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Прокурор та захисник - адвокат ОСОБА_4 вважали за доцільне затвердити угоду про визнання винуватості, укладену із ОСОБА_5 , як таку, що відповідає вимогам закону.

Суд, дослідивши наявні матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника, а також думку обвинуваченого щодо можливості затвердження укладеної угоди, переконався, що укладення угоди між сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Угода відповідає вимогам КПК України, в тому числі щодо змісту та порядку укладення угоди, її умови не суперечать вимогам КПК України і закону України про кримінальну відповідальність, зокрема щодо узгодженої міри покарання. Правова кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України є правильною. Умови угоди не суперечать інтересам суспільства та не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, а обвинувачений має можливість виконати взяті на себе за угодою зобов`язання.

Відповідно до вимог ст.475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченому визначеної в угоді міри покарання.

Процесуальних витрат та цивільного позову по справі немає.

Долю речових доказів суд вважає необхідним вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 373, 374, 468-475 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Угоду про визнання винуватості, укладену 28 грудня 2016 року під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 між прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 в присутності захисника адвоката ОСОБА_4 - затвердити.
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.1 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у вигляді 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в розмірі 850 грн. (вісімсот п`ятдесят гривень);

- ч.4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у вигляді 50 (п`ятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в розмірі 850 грн. (вісімсот п`ятдесят гривень).

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у вигляді 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в розмірі 1700 грн. (одна тисяча сімсот гривень).

Речові докази:

- документи, які є речовими доказами відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 24.11.2016 року, а саме товарно-транспортні накладні в кількості 83 шт. залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000024.

Підстав для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу до набрання вироком законної сили суд не вбачає.

Вирок може бути оскаржений учасниками судового провадження до апеляційного суду Полтавської області через Глобинський районний суд Полтавської області з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1