Дата документу 25.11.2016
Справа № 334/7880/16-к
Провадження № 1-кс/334/1588/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчої Дніпровського ВП ГУНП В Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0006041 від 05 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчої Дніпровського ВП ГУНП В Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0006041 від 05 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05 жовтня 2016 року до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01 жовтня 2016 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в розмірі 7 000 гривень.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що 26 вересня 2016 року ОСОБА_5 відшукав в мережі Інтернет, на сайті «ОLХ» оголошення про продаж автозапчастин на автомобіль. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , зателефонувавши за яким, ОСОБА_5 відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що для придбання необхідних автомобільних запчастин останній повинен перерахувати грошові кошти в розмірі 5 000 гривень на банківську картку банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 .

Після цього, ОСОБА_5 з банківської картки банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить його дружині - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував грошові кошти у сумі 5 000 гривень на банківську картку банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 .

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 зателефонував продавцеві за номером, вказаним в оголошенні, та останній повідомив, що необхідно перерахувати ще грошові кошти в розмірі 2 000 гривень на банківську картку банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 . Після чого, ОСОБА_5 ще раз перерахував грошові кошти в розмірі 2 000 гривень з банківської картки банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Однак, після перерахування грошових коштів продавець не виходив на зв`язок, придбані автомобільні запчастини не були надіслані, грошові кошти не були повернуті. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 7 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на визначену суму.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2016 року по теперішній час, а саме: копії документів на відкриття банківської картки банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.

Клопотання слідчої погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України.

В судовому засіданні слідча підтримала заявлене клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості щодо яких вирішується питання про тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю - персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання.

Надати слідчий Дніпровського ВП ГУНП В Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ та отримання з можливістю вилучення інформації, по банківській картці банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 01 вересня 2016 року по теперішній час, а саме:

- копії документів на відкриття банківської картки банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів банку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеної банківської картки, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей, що містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 грудня 2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя: ОСОБА_1