Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/4595/16-к
Провадження № 1-кс/209/318/17
У Х В А Л А
про арешт майна
28.04.2017 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000497 слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000497 за ст. 358 ч.1 КК України, згідно якого 03.03.2016 до Дніпровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що невстановлена особа, шляхом підроблення документіва заволоділа майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , що належить заявнику.

Даний факт зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.03.2016 за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на протязі свого життя мешкав за адресою АДРЕСА_1 , разом зі своїм батьком ОСОБА_6 1941 р.н., який у 2002 році помер, а гр. ОСОБА_5 почав мешкати за вищевказанною адресою один. У спадшину гр. ОСОБА_5 та інші родичи не вступили за сімейними обставинами, та із за того, що гр. ОСОБА_5 не був прописаний за вищевказаною адресою. З 2005 року гр. ОСОБА_5 почав мешкати за вищевказанною адресою разом із гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 році у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 народилась донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , але після народження доньки, відносини у гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 почали погіршуватись, на грунті зловживання Ларисою спиртними напоями.У 2008 році гр. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_9 офіційно вступили у шлюб зареєструвавшись з даного приводу у Дніпровському РАГСі, в ході чого гр. ОСОБА_7 взяла призвище свого чоловіка-Лесь. Також у 2008 році у гр. ОСОБА_5 погіршився стан здоров`я, та з 2009 року останній почав вести лежачий спосіб життя, та без окремої допомоги пересуватись не міг, а відносини в цей час з ОСОБА_9 становилися ще гірше. У 2010 році гр. ОСОБА_5 зі своєю донькою ОСОБА_8 переїхав від ОСОБА_9 , до своїх родичів які мешкали за адресою АДРЕСА_2 . Згодом у 2010 році, гр. ОСОБА_9 забрала доньку ОСОБА_10 від гр. ОСОБА_5 , та почала мешкати разом з донькою за адресою АДРЕСА_1 , на що гр. ОСОБА_5 не заперечував, хоча ОСОБА_11 та донька ОСОБА_10 не були зареєстровані за даною адресою. 28.01.2011 року гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 офіційно розлучились. Восени 2011 року, коли стан здоров`я гр. ОСОБА_5 покращився, гр. ОСОБА_5 вирішив відвідати свою доньку ОСОБА_10 , яка мешкала разом із ОСОБА_9 за вищевказаною адресою, але прийшовши за вищевказаною адресою, двері квартири ні хто не відкрив, а потрапити до неї, у зв`язку із відсутністю ключей, не виявилось можливим. Поспілкувавшись із сусідами за вищевказаною адресою, гр. ОСОБА_5 дізнався що, ОСОБА_9 разом із ОСОБА_10 вже на протязі 3-х місяців не мешкають за вищевказаною адресою, та бачила як із квартири виносили речі, які вантажили до автомобіля. В 2011 році гр. ОСОБА_5 дізнався, що його квартира була продана гр. ОСОБА_12 . Також ОСОБА_5 дізнався що, мати його колишньої дружини, а саме гр. ОСОБА_13 переоформила квартиру яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , на себе без будь якого відома потерпілого, та яку в подальшому продала.

В ході досудового розслідування була допитана сестра гр. ОСОБА_5 громадянка ОСОБА_14 яка підтвердила факт мешкання гр. ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 після смерті їхнього батька ОСОБА_6 .

23.03.2016 року було додадково допитано потерпілого ОСОБА_5 який добавив, що квартиру яка розташована за вищевказаною адресою, його батьку ОСОБА_6 видав завод, на котрому останній працював, а 26.07.1994 року приватизував її. Також гр. ОСОБА_5 добавив, що раніше його призвище було Лесь, за призвищем його матері ОСОБА_15 (яка на теперішній час змінила на призвище ОСОБА_16 ). Батько та мати, ОСОБА_5 в офіційному шлюбі не були, та гр. ОСОБА_5 був записан на свою матір, та носив її призвище, а у лютому 2016 року вступивши у шлюб іх гр. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , взяв її призвище-Драбінін.

Також в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 надав копію довіреності від 25.10.2010 року, яка була видана сетрою громадянина ОСОБА_6 ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , та посвідчена приватним нотаріусом Ярмолинецького районного нотаріального округу Хмельницької області ОСОБА_19 , в який вказано, що ОСОБА_18 уповноважує гр. ОСОБА_20 представляти її інтереси з питань одержання у відповідному відділі реєстрації актів громадянського(цивільного) стану міста Дніпродзержинська свідоцтва про смерть її брата ОСОБА_6 померлого ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також в органах нотаріату з питань оформлення її спадкових прав на майно яке залишилось після смерті померлого ОСОБА_6 , останне місце проживання якого було за адресою : АДРЕСА_1 , і складається із квартири АДРЕСА_3 та іншого майна, а також бути представником ОСОБА_18 в усіх державних установах, недержавних, громадських, приватних організаціях , в тому числі в органах державної виконавчої служби, вести від імені ОСОБА_18 цивільні і кримінальні справи в усіх судових установах зі всіма правами, якими надилений законом позивач, відповідач, треті особи і потерпілий, в тому числі з правом закинчення справи мировою угодою, визнання чи відмови повністю або частково позовних вимог, зміни предмета позову, оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 надав копію свідоцтва про право власності на житло від 26.07.1994 року, в якій вказано, що квартира що розташована за адресою АДРЕСА_1 належить гр. ОСОБА_6 .

Також гр. ОСОБА_5 надав копію свідоцтва про народження від 10.03.2017 року, виданий Заводським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції м. Кам`янське, у Дніпропетровській області, в якому вказано що, батьками останнього являються гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_15

Також в ході досудового розслідування була витребувана довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому було вказано, що за реєстраційним номером 35263290, квартира що розташована у АДРЕСА_4 належить гр. ОСОБА_12 06.12.1963, на підставі договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367, 08.12.2011 року посвідчений приватним нотарісом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_21

12.07.2016 року було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 який пояснив що у 2011 році, гр. ОСОБА_12 разом із своєю дружиною ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_8 , було вирішено придбати квартиру для їхнього спільного сина ОСОБА_23 . Роздивляючись об`яву у «Новій газеті», гр. ОСОБА_24 знайшла, об`яву, про продаж квартири за адресою АДРЕСА_4 . Зателефонувавши за номером, який був в об`яві, слухавку підняла жінка, яка відрекомендувалась на ім`я ОСОБА_25 , та повідомила, що вона ріелтер. Домовившись о зустрічі, для перегляду вищевказанної квартири, в кінці листопада, гр. ОСОБА_24 подивилась вищевказану квартиру, в присутності жінки на ім`я ОСОБА_25 , та її колеги ОСОБА_26 . При перегляді вищевказаної квартири, ріелтер ОСОБА_25 , показала гр. ОСОБА_24 документи на вказану квартиру, а саме технічний паспорт № НОМЕР_2 , згідно якого, власником являлась гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 .. Погодившись із умовами продажу, 08.12.2011 року, гр. ОСОБА_12 прийшов до нотаріальної контори, приватного нотаріуса ОСОБА_21 , яка на той час знаходилась по пр. Металургів у м. Кам`янське, куди прийшла рієлтор ОСОБА_25 , та гр. ОСОБА_13 , яку привіз до нотаріуса якийсь чоловік. Передавши гр. ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000 долларів США, ОСОБА_12 разом із гр. ОСОБА_13 уклали договір куплі-продажу, який завірила, вищевказаний нотаріус, внесши договір останніх у Державний реєстр правочинів. Після цього, гр. ОСОБА_12 пішов до БТІ м. Кам`янське, де надав вищевказаний договір, після чого, останньому видали витяг про державну реєстрацію про на нерухоме майно та внесли зміни до технічного паспорту квартири. Також гр. ОСОБА_12 із розмови , почув що гр. ОСОБА_13 отримала вищевказану квартиру у спадщину .

Також в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_12 було надано договір купівлі-продажу від 08.12.2011 року, в якому вказано що гр. ОСОБА_13 продала вищевказану квартиру, гр. ОСОБА_12 за грошові кошти у сумі 40000 гривень які були сплачені під час підписання договору. Також в даному договорі маються підписи гр. ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а також приватного нотаріуса ОСОБА_21 .

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_12 надав копію технічного паспорту за номером НОМЕР_2 , від 25.11.2011 року на квартиру яка розташована у АДРЕСА_4 , в якому вказаний минулий власник, а саме: ОСОБА_13 , та теперішній власник гр. ОСОБА_12

13.07.2016 року було допитано гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що дійсно мешкала з гр. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2005 року за адресою АДРЕСА_4 . Також гр. ОСОБА_27 підтвердила, що дана квартира, дійсно належала батькові громадянина ОСОБА_28 , а саме гр. ОСОБА_6 , який помер у 2002 році. Також остання пояснила, що гр. ОСОБА_20 намагався оформити спадщину на себе, але в останнього нічого не виходило, так як в нього не було жодних документів які б підтверджували б що, гр. ОСОБА_6 , дійсно являється батьком гр. ОСОБА_20 . Також гр. ОСОБА_27 підтвердила що дійсно у 2006 році у останньої разом із гр. ОСОБА_20 народилась донька ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого у 2007 році, гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_27 офіційно вступили у шлюб. 26.02.2011 року, гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_27 розірвали шлюб. Після розірвання шлюбу, як пояснила гр. ОСОБА_27 повідомила своїй матері гр. ОСОБА_13 1949 р.н., яка через декілька днів, найнявши автомобіль, приїхала до вищевказаної адреси, за для того, щоб завантажити речі доньки, та забрати її. Після цього, як повідомила гр. ОСОБА_27 , її мати, гр. ОСОБА_13 не була більше у м. Кам`янське. Також гр. ОСОБА_27 повідомила, що ніколи, а ні вона, а ні її мати ніколи не була власником вищевказаної квартири, а її мати, гр. ОСОБА_13 зовсім не має освіти, не вміє ні пичати, ні читати, а розписується хрестиком. Також при допиті гр. ОСОБА_27 , остання пояснила, що її мати гр. ОСОБА_13 отримала паспорт у 2010-2011 році, так як загубила свій колишній паспорт, у м. Кам`янське коли йшла на електричку.

13.07.2016 року у присутності гр. ОСОБА_27 , була допитана гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_9 яка пояснила, що вона дійсно не вміє ні читати ні писати, ставить підписи хрестиком, а власницею квартири за адресою, АДРЕСА_4 , а ні вона, а ні її донька гр. ОСОБА_27 ніколи не були, в місті Кам`янському була останній раз коли забирала свою доньку, з вищевказанної адреси, а саме у лютому місяці 2011 року. Кто міг написати у вищевказаному договорі купівлі-продажу « ОСОБА_13 » від її імені остання не знає. Також ОСОБА_13 повідомила, що загубила свій паспорт у 2010 2011 році коли йшла на електричку у м. Кам`янське.

Слідчий Дніпровського ВП СВ Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вищезазначену квартиру, обґрунтовуючи клопотання тим, що зазначене майно є об`єктом кримінального правопорушення, та може бути реалізовано третім особам.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримували клопотання слідчого, просили задовольнити його та накласти арешт на вищезазначене майно.

Клопотання розглянуто без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вищезаначені майно є об`єктом кримінального правопорушення, та може бути реалізовано третім особам, є необхідність з`ясовування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення слідів вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючі вищевикладене, є всі підстави для арешту вищезазначеного майна, та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП СВ Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000497 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно: АДРЕСА_1 , яка належить гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі договору купівлі-продажу ВРО №720876, реєстр №2367, 08.12.2011 року посвідчений приватним нотарісом Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дати отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1