Дата документу 22.05.2017 Справа № 554/4091/17

Провадження № 1-кс/554/3585/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
22 травня 2017 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохав: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 від 15.07.2013 та № НОМЕР_2 від 20.04.2017, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства. Розгляд клопотання прохав провести без участі представника володільця документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що Полтавським ВП №1 ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000249 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з суб`єктами господарської діяльності, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи. Листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 повідомлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ) має 2 відкритих рахунка: № НОМЕР_1 від 15.07.2013 та № НОМЕР_2 від 20.04.2017. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківського рахунку № НОМЕР_1 від 15.07.2013 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 15.07.2013 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 15.07.2013 по 2016 рік, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку підприємства, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківського рахунку № НОМЕР_1 від 15 липня 2013 року відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 15 липня 2013 року відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 15 липня 2013 року по 2016 рік, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1