УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0015869 від 30 грудня 2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: документів (виписок) про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , в період часу з 23 лютого 2015р. до 25 червня 2015р.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по червень 2015 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами під приводом виплати високих процентів громадянам, шляхом шахрайства заволодівали грошовими коштами громадян. З метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману за адресом: АДРЕСА_2 , ресторан (кафе) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводились презентації так званої компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проводив ОСОБА_7 . На вказаних презентаціях доводилась неправдива інформація щодо вкладення грошових коштів громадянами під неіснуючий бізнес проект з нібито подальшою виплатою їм грошових коштів. Гроші введеними в оману громадянами передавались наручно учасникам шахрайської схеми або перераховувалися на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , що був відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , що також був відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок злочинних дій учасників шахрайської схеми введено в оману 37 осіб що завдало збитків останнім на суму понад 1 мільйон гривень.

В ході проведення слідчих дій за участю потерпілих стало відомо про те, що грошові кошти вони перераховували на картковий рахунок на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період часу з 23 лютого 2015р. по 25 червня 2015р.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні №0015869, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю їх вилучення, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0015869, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0015869, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0015869, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів (виписок) про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 , в період часу з 23 лютого 2015р. до 25 червня 2015р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: