Справа № 522/8195/17
Провадження № 1-«кс»/522/7904/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0001895 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001895 від 06.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191КК України, мотивуючи наступним.

06.04.2017 до ЧЧ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого слідчого Приморського ВП ОСОБА_4 , щодо розгляду матеріалів, які надійшли з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виявлених порушень під час проведення контрольно-ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п.1.1.4.1 Плану контрольно-ревізійної роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 на III квартал 2016 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.07.2012 по 31.08.2016 року.
З цього приводу, під час ревізії директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , надано вимогу №5 від 13.12.2016 року, щодо надання інформації та пояснень, з даного приводу, з наданням відповіді на наступні питання, чи надавались відділом з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в грудні 2012 року та грудні 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і наряди-завдання (інші дозвільні документи) та затверджені схеми на проведення робіт з розмітки наступних автомобільних доріг в Одеській області: М-05-01, М-14, Т-16-25, Т-16-19, Т-16-08, Р-55, М-15, М-16, Р-70, та чи перевірялась якість вищезазначених виконаних робіт з дорожньої розмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фахівцями Південного представництва ДП ДНТЦІЯСДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на теперішній час - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »)). На вищевказану вимогу, листом від 13.12.2016 за №7-3/1320, Директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , повідомлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдань на нанесення горизонтальної розмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надавалося, інформація щодо перевірки фахівцями Південного представництва ДП ДНТЦІЯСДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якості вищевказаних робіт відсутня.
Так, ревізією законності здійснення та достовірність відображення в обліку витрат, в тому числі видатків на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт) та оплату праці працівників встановлено :
- ревізією законності здійснення та достовірність відображення в обліку витрат на оплату праці працівників встановлено зайво сплачено заробітної плати (за дні знаходження на лікарняному) у сумі 744,00 грн. та, відповідно, зайво перераховано ЄСВ у сумі 286,58 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на суму 1030,58 грн., та необгрунтовано нараховано та сплачено єдиний соціальний внесок у загальній сумі 28 299,91 грн., чим завдано збитки (шкоду) Підприємству на зазначену суму;
- ревізією законності здійснення та достовірність відображення в обліку витрат на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт) встановлено завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 852 483,00 грн.(з ПДВ), що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на загальну суму 852 483,00 грн.; вибірковою перевіркою актів виконаних робіт по договорах з САД встановлено завищення вартості робіт на загальну суму 384 389,27 грн. з ПДВ, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету на відповідну суму; вибірковою перевіркою актів виконаних робіт по прямих договорах з іншими «Замовниками» (селищними та сільськими радами), встановлено завищення вартості робіт на суму 31 178,55 грн. (з ПДВ) що призвело до матеріальної шкоди (збитків) селищним радам на загальну суму 31 178,55 грн., у тому числі: Сергіївській селищній раді м. Білгород-Дністровський у сумі 25 232,54 грн. (з ПДВ), ІНФОРМАЦІЯ_10 у сумі 4 371,42 грн. (з ПДВ) та ІНФОРМАЦІЯ_11 у сумі 1 574,59 гривень (з ПДВ).
Вищезазначені договори, додатки та акти виконаних робіт підписані з одного боку Генпідрядником - директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розрізі з призначенням особи на вказану посаду, а з іншого боку Субпідрядником директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .
Тож з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просила його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку прокурора також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у власності ІНФОРМАЦІЯ_12 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якій зберігаються устав підприємства та інші документи стосовно діяльності підприємства, має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП № 004627 від 28.12.2016) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 , або співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_13 за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути, до матеріалів оригіналів та копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
10.05.2017