Справа № 300/445/17
Провадження № 1-кс/300/86/2017
У Х В А Л А
іменем України
19.06.2017 р. смт. Воловець
Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 23.05.2017 р. № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції ГУН поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Воловецького відділу Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи); до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів); до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000123 з можливістю вилучення вказаних документів та інформації в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 або в Ужгородському головному відділенні Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_5 ( службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Клопотання мотивував тим, що 18.04.2017 приблизно о 12 год. 00 хв. на мобільний телефон ОСОБА_6 , зателефонувала невстановлена особа, яка пояснила, що до неї надійшла посилка із-за кордону, яку затримали працівники прикордонної служби і під приводом вирішення питання щодо отримання даної посилки, змусила ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 14000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, продовжуючи свої незаконні дії, 20.04.2017 невстановлена особа знову зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_6 , яка під приводом вирішення питання щодо отримання зазначеної посилки, змусила ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 12860 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В наслідок дій невстановленої особи ОСОБА_6 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 26860 гривень.
23.05.2017р. відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства змусила ОСОБА_6 перерахувати кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення подальшого руху коштів ОСОБА_6 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу переведення коштів та можливого їх зняття з рахунку, місця проведення операції).
Вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Старший слідчий ОСОБА_3 довів наявність підстав для задоволення клопотання щодо тимчасового доступу до речей та документів.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Вважаю за необхідне провести судовий розгляд на підставі положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться речі чи документи.
Згідно ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачена ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами, довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченого законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст.21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Воловецького відділення поліції Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- до повної інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографій особи);
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації ( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
- до повної інформації стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку, за період з 17.04.2017 по дату дії ухвали чи дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки ) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000123.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаних документів та інформації в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 або в Ужгородському головному відділенні Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , старшому інспектору з о/д ВПК в Закарпатській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції НПУ капітану поліції ОСОБА_5 ( службове посвідчення АНП002380) або іншому працівнику Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП України в Закарпатській області за дорученням старшого слідчого Воловецького відділення поліції Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1