1Справа № 335/8672/17 1-кс/335/5792/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого

СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000251 від 19.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначила, що до службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вступили в злочинну змову між собою з метою одержання неправомірної вигоди шляхом розтрати грошових коштів державного підприємства, отриманих внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт, які надавались СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь вказаного державного підприємства.

Згідно із податковою звітністю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2016-2017 років СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано державному підприємству послуги по посіву пшениці озимої на загальну суму 1 150 252,8 грн. з ПДВ на площі 556 га (із розрахунку вартості 1 724 грн. без ПДВ за 1 га), по посіву ячменю ярого на загальну суму 977 856,96 грн. з ПДВ на площі 616,4 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га) та по посіву соняшнику на загальну суму 3 853 365,6 грн. з ПДВ на площі 2429 га (із розрахунку вартості 1 322 грн. без ПДВ за 1 га).

Згідно із аналітичною довідкою від 10.07.2017 № 40/08-01-16-02-05/00853323 Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено ймовірне завищення вартості виконаних СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарських робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 16 400 052,19 грн., в .т.ч. ПДВ 2 733 342, 03 грн

Таким чином, внаслідок безпідставного штучного завищення вартості виконаних сільськогосподарських робіт Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були завдані збитки на суму 16 400 052,19 грн.

Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 .

При цьому, згідно із п. 2.2.1 наданою в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 копією договору підряду на виконання механізованих с/г робіт № 01-03/2017-1 від 01.03.2017, підрядник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконує замовнику Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ряд сільськогосподарських робіт. При цьому згідно з п. 6.2 вказаного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування платіжними дорученнями коштів через установи банків з використанням рахунків, зазначених в договорі. Зокрема, в договорі зазначений рахунок замовника № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення інформації та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_4 за адресою АДРЕСА_1 оригіналів наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_4 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 24.07.2017, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») МФО НОМЕР_4 .

-юридичну справу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 серпня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1