Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1962/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (українська гривня); карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » готівкових грошових коштів через касу банку; документів, на підставі яких відкрито зазначений банківський рахунок та здійснювалось його обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час; інформації щодо IP-адреси комп`ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк».

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0005725 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) своїм службовим становищем протягом періоду з 13.03.2013 року по 31.03.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при виконанні ремонтних робіт лоцманських катерів, ремонт яких здійснено за державні кошти, в порушення норм чинного законодавства документально оформили виконання робіт з ремонту лоцманських катерів «ЛК-115» та «Лоцман Коханов» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 1560412,8 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Альдебаран» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 1917444 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Капитан Белуха» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на загальну суму 1487243,6 грн., та склали завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання-передачі послуг від зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили державні кошти у сумі 4965100,4 грн.

На даний час у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення: підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; реальності проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами-покупцями та розрахунок з ними за готівкові грошові кошти; осіб, що відкрили банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі; проведення судово-економічної експертизи; проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності підписів осіб, які зазначені у цих документах. Підставами вважати, що вони перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за вищевказаною адресою, є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий блок».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні з метою встановлення підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини та обсягів проведених операцій; реальності проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами-покупцями та розрахунок з ними за готівкові грошові кошти; осіб, що відкрили банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі; проведення судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертиз, можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО банку НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО банку НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 21.12.2016 року по теперішній час;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки та здійснювалось їх обслуговування, кредитних справ, кредитних договорів та документів, які складалися під час їх виконання, а також відомостей по інших банківських рахунках, пов`язаних з обслуговуванням банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

- інформації щодо IP-адреси комп`ютерного засобу, з якого здійснювалось керування вказаними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-банк».

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5