Справа № 4-81/11
ПОСТАНОВА

іменем України

22 февраля 2011 года

Судья Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска Спаи В.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нижнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в частности, о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, в ДФ ОАО КБ «Причерноморье»: учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №2991, учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №8001, учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №5001, распечатки реестра электронных платежных поручений о движении денежных средств по расчетным счетам №2991, №8001, №5001 с указанием размеров, назначения платежей, даты, кода ЕГРПОУ и названия контрагентов указанного предприятия за период с 20.11.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт, всех платежных документов и чеков предприятий, которым принадлежат расчетные счета №2991, №8001, №5001 за период с 20.11.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

В соответствии с данным представлением, прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины; в ходе досудебного следствия было установлено, что в период с сентября по ноябрь 2008 года ОСОБА_2, работая начальником кредитного отдела ДФ ОАО КБ «Причерноморье», являясь должностным лицом, достоверно зная, что директор ООО «Авантбизнескон»ОСОБА_3 в указанный филиал для получения кредита в сумме 3 800 000 грн. не обращался и каких-либо документов не предоставлял, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ДФ ОАО КБ «Причерноморье», приискал идентификационные документы директора ООО «Авантбизнескон», а также уставные и регистрационные документы общества, которые умышленно и злоупотребляя своим служебным положением с целью создания объективного представления о выполнении требований п. 2.1 2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденных постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. в части идентификации лиц и формальных документальных оснований для выдачи кредита в виде денежных средств, находящихся в ведении ДФ ОАО КБ «Причерноморье», использовал их для подготовки документов при заключении кредитного договора №70-08-КЮ от 20.11.2008 г. После этого должностные лица ДФ ВАТ КБ «Причерноморье», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 во исполнение условий предварительного уговора в соответствии с условиями указанного кредитного договора перечислили на текущий счет №301 ООО «Авантбизнескон» денежные средства в сумме 3 800 000 грн., с которого перечислили на расчетный счет ООО «Авантбизнескон»и, используя служебное положение в личных корыстных целях, перечислили на расчетный счет подконтрольного предприятия ООО «ТД-БУД-ТОРГ».

При проведении досудебного следствия по уголовному делу произведена выемка документов, содержащих банковскую тайну кредитного дела №70-08-КЮ ль 20.11.2008 г. на выдачу кредита ООО «Авантбизнескон», а также документов на открытие счетов ООО КФ «Форум Н»и ООО «ТД БУД ТОРГ».

Анализом движения по счетам указанных предприятий было установлено, что в период с ноября 2008 г. по январь 2009 г. выдавались кредитные денежные средства, которые с судного счета ООО «Авантбизнескон»перечислялись на расчетный счет, после чего перечислялись на расчетный счет ООО «ТД БУД ТОРГ»№6001, который перечислял поступившие денежные средства на расчетный счет ООО КФ «Форум Н»№4001, а оно в свою очередь перечисляло поступившие денежные средства на счета №1001, принадлежащие ООО НПП «Торговый дом «Керамброк», и №7001, принадлежащий ООО «Производственно торговой компании «Висенг»; допрошенные должностные лица указанных предприятий показали, что никакого отношения к их деятельности не имеют, и выемкой документов по счетам указанных предприятий установлено, что с указанных счетов денежные средства перечислялись на счета №2001, №8001 и №5001, владельцев которых необходимо идентифицировать, а также получить информацию о движении по данным счетам для полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела.

Рассмотрев представление следователя, усматриваются основания для его удовлетворения, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда есть точные данные о том, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте; выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, которые содержат банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения (ч. 3 ст. 178 УПК).

Как было установлено при рассмотрении данного представления, прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины; в ходе досудебного следствия было установлено, что в период с сентября по ноябрь 2008 года ОСОБА_2, работая начальником кредитного отдела ДФ ОАО КБ «Причерноморье», являясь должностным лицом, достоверно зная, что директор ООО «Авантбизнескон» ОСОБА_3 в указанный филиал для получения кредита в сумме 3 800 000 грн. не обращался и каких-либо документов не предоставлял, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ДФ ОАО КБ «Причерноморье», приискал идентификационные документы директора ООО «Авантбизнескон», а также уставные и регистрационные документы общества, которые умышленно и злоупотребляя своим служебным положением с целью создания объективного представления о выполнении требований п. 2.1 2.3 Инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валютах, утвержденных постановлением Правления НБУ №492 от 12.11.2003 г. в части идентификации лиц и формальных документальных оснований для выдачи кредита в виде денежных средств, находящихся в ведении ДФ ОАО КБ «Причерноморье», использовал их для подготовки документов при заключении кредитного договора №70-08-КЮ от 20.11.2008 г.

После этого должностные лица ДФ ВАТ КБ «Причерноморье», действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и во исполнение условий предварительного уговора в соответствии с условиями указанного кредитного договора перечислили на текущий счет №301 ООО «Авантбизнескон» денежные средства в сумме 3 800 000 грн., с которого перечислили на расчетный счет ООО «Авантбизнескон»и, используя служебное положение в личных корыстных целях, перечислили на расчетный счет подконтрольного предприятия ООО «ТД-БУД-ТОРГ».

При проведении досудебного следствия по уголовному делу произведена выемка документов, содержащих банковскую тайну кредитного дела №70-08-КЮ ль 20.11.2008 г. на выдачу кредита ООО «Авантбизнескон», а также документов на открытие счетов ООО КФ «Форум Н»и ООО «ТД БУД ТОРГ». Анализом движения по счетам указанных предприятий было установлено, что в период с ноября 2008 г. по январь 2009 г. выдавались кредитные денежные средства, которые с судного счета ООО «Авантбизнескон» перечислялись на расчетный счет, после чего перечислялись на расчетный счет ООО «ТД БУД ТОРГ»№6001, который перечислял поступившие денежные средства на расчетный счет ООО КФ «Форум Н»№4001, а оно в свою очередь перечисляло поступившие денежные средства на счета №1001, принадлежащие ООО НПП «Торговый дом «Керамброк», и №7001, принадлежащий ООО «Производственно торговой компании «Висенг»; допрошенные должностные лица указанных предприятий показали, что никакого отношения к их деятельности не имеют, и выемкой документов по счетам указанных предприятий установлено, что с указанных счетов денежные средства перечислялись на счета №2001, №8001 и №5001, владельцев которых необходимо идентифицировать, а также получить информацию о движении по данным счетам для полного, объективного и всестороннего расследования уголовного дела.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что документы, которые имеют значение для установления истины по данному уголовному делу, содержат банковскую тайну, и находятся в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», и действующим законодательством предусмотренный особый порядок проведения их выемки, судья, руководствуясь ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 14?, ч. 1, ч. 3 ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление старшего следователя прокуратуры Амур-Нежнеднепровского района г. Днепропетровска ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить полностью.

2. Разрешить производство выемки в Днепропетровском филиале ОАО КБ «Причерноморье», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, просп. Гагарина, д. 33:

- учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №2991;

- учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №8001;

- учетно-регистрационного юридического дела предприятия, которому принадлежит расчетный счет №5001;

- распечатки реестра электронных платежных поручений о движении денежных средств по расчетным счетам №2991, №8001, №5001 с указанием размеров, назначения платежей, даты, кода ЕГРПОУ и названия контрагентов указанного предприятия за период с 20.11.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт, всех платежных документов и чеков предприятий, которым принадлежат расчетные счета №2991, №8001, №5001 за период с 20.11.2008 г. по дату закрытия или по настоящее время, если счет не закрыт.

3. Разрешить проведение выемки сотрудникам УГСБЭП ГУМВС Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья