Справа № 161/2501/17
Провадження № 1-кс/161/1340/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 06 березня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал договору постачання №19/12 від 19.12.2016, видаткової накладної №1/12 від 19.12.2016, рахунка на оплату №7/12 від 19.12.2016,

- оригінали договорів на поставку/замовлення метало пластикових вікон/дверей датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали накладних/товарно-транспортних накладних на металопластикові вікна/двері датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали листів замовлень, рахунків фактур на металопластикові вікна/двері датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали заяв про прийом на роботу/відпустку/переміщення по посадах директора/керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2016 років,

- оригінал посадової інструкції, оригінал договору про матеріальну відповідальність, директора/керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чинних у період 2016 років,

- оригінал статуту ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного у період 2016 року,

- оригінали документів заповнених та підписаних директором ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у період 2016 року,

- інші документи, які мають відношення до вказаного кримінального провадження (рахунки на оплату, накладні, договори, листування, запити, відповіді, фінансово-господарські, інші).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000251 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2,3 ст.191 КК України, з метою встановлення істини у справі та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення, ймовірну безпосередню причетність до його вчинення службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та наявні в матеріалах провадження дані, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини та здобути докази будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до оригіналів документів та їх вилучення, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням оперативному працівнику управління УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал договору постачання №19/12 від 19.12.2016, видаткової накладної №1/12 від 19.12.2016, рахунка на оплату №7/12 від 19.12.2016,

- оригінали договорів на поставку/замовлення метало пластикових вікон/дверей датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали накладних/товарно-транспортних накладних на металопластикові вікна/двері датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали листів замовлень, рахунків фактур на металопластикові вікна/двері датованих періодом часу з грудня 2016 по лютий 2017 року,

- оригінали заяв про прийом на роботу/відпустку/переміщення по посадах директора/керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 2015-2016 років,

- оригінал посадової інструкції, оригінал договору про матеріальну відповідальність, директора/керівника ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чинних у період 2016 років,

- оригінал статуту ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чинного у період 2016 року,

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя