Провадження № 1-кс/742/404/17
Єдиний унікальний № 742/1506/17

Своє клопотання мотивує тим, що 27 лютого 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , в якій повідомила про те, що 25 лютого 2017 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в розмірі 4900 грн.
Під час допиту, ОСОБА_5 повідомила, що вона мала картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку отримувала пенсію. Вказаною карткою користувалася з травня місяця 2016 року. На картці перебували грошові кошти в сумі 4900 грн. Її власних коштів було 3900 грн., а 1000 грн. це кредитні гроші банку. Кредитними коштами вона ніколи не користувалася та не знімала. Так, 25 лютого 2017 року о 11 год. 20 хв. на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення з № НОМЕР_3 з текстом про те, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована. В смс повідомленні були вказані два номери для зв`язку, а саме НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . ОСОБА_5 одразу зателефонувала зі свого мобільного на номер з якого прийшло повідомлення, їй відповів чоловік, який сказав про те, що картка заблокована, так як вони викривають шахраїв з Донецька. Потім чоловік декілька разів телефонував їй з НОМЕР_3 та вона називала йому цифри, які приходили в смс повідомленні, на його прохання. Вже після того як остання за третім разом назвала всі цифри, які прийшли в смс повідомленні, то вона стала телефонувати на той же номер, але почувши її голос на дзвінки не відповідали, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Одразу після цього вона зателефонувала на номер, який вказаний на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку. Так, дана картка була заблокована 25 лютого 2017 року, після того, як ОСОБА_5 додзвонилася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то дізналася, що з картки шахраями були зняті грошові кошти в сумі 4900 гривень.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо місця, часу зняття суми 4900 гривень, а також інформація з вказівкою кореспондента отримувача суми коштів в розмірі 4900 гривень, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 та слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку станом на 27 лютого 2017 року.
-всю наявну інформацію (особу, фотознімок особи, телефон, місце та інші наявну інформацію) щодо зняття суми 4900 грн., що мало місце 27 лютого 2017 року, а також інформацію з вказівкою кореспондента отримувача суми коштів в розмірі 4900 грн., що мало місце цього ж дня;
Вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1