Справа №359/157/17
Провадження №1кп/359/139/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2017 року м. Бориспіль
Бориспільський міськрайонний суд Київської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні з технічною фіксацією в залі суду клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності в кримінальному провадженні за №00000023, внесеного до ЄДРД 06.08.2015 року, що надійшло до суду з обвинувальним актом відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1 , -
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -
в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є засновником та керівником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме: товариства з обмеженою відповідальності ТОВ «Оратанія Буд» (код за ), юридична та фактична адреса: Київська область, м. Бориспіль, вул. Січнева, 40-А.
ТОВ «Оратанія Буд» зареєстроване 31.01.2006 року за № 0000883 виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області, як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа. Відповідно до нової редакції статуту ТОВ «Оратанія Буд» (код за ) 25.05.2009 року державним реєстратором проведено реєстрацію змін до установчих документів підприємства, згідно яких засновником юридичної особи став ОСОБА_4 із часткою у статутному капіталі у розмірі 100 (сто) відсотків, що становить 35 000 (тридцять п`ять) тисяч гривень. Встановлено, що ОСОБА_4 надав засоби для його перереєстрації на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
ОСОБА_4 в травні 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, вступив у попередню злочину змову з невстановленими досудовим слідством особами, з метою придбання, за матеріальну винагороду, суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Оратанія Буд» (код за ) на своє ім`я, в органах державної влади, без наміру здійснення статутної господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
При цьому, ОСОБА_4 із невстановленою досудовим розслідування особою, розподілили між собою ролі у спільному злочинному плані. Тому, ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен був надати свої дані, документи, що посвідчують особу, підписати статутні та інші документи по придбанню фіктивного підприємства - ТОВ «Оратанія Буд». У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, повинна підготувати необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади документи та організувати здійснення його державної перереєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому роль у раніше розробленому злочинному плані, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою досудовим розслідуванням особою, як майбутнього власника придбаного фіктивного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодившись на таку пропозицію, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою підготування статутних та реєстраційних документів по придбанню ТОВ «Оратанія Буд» копії власного паспорту громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.
У продовження раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , 21.05.2009 року керуючись злочинним умислом, при невстановлених досудових розслідуванням обставинах, здійснив підписання нової редакції статуту ТОВ «Оратанія Буд» (код за ), до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження ТОВ «Оратанія Буд», а саме: Київська область, м. Бориспіль, вул. Січнева, буд. 40-А.
Після підписання, ОСОБА_4 передав вказані документи в яких міститься завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю за вищевказаною адресою, невстановленим особам.
У свою чергу, невстановлена досудовим розслідуванням особа, здійснюючи відведену їй роль у злочинному плані, 25 травня 2009 року здійснила перереєстрацію товариства у державного реєстратора шляхом подання нової редакції статуту ТОВ «Оратанія Буд», до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про місцезнаходження ТОВ «Оратанія Буд», а саме: Київська область, м. Бориспіль, вул. Січнева, буд. 40-А та про те, що ОСОБА_4 є засновником вказаного підприємства, заснованого з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що в подальшому дало змогу невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати реквізити суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Оратанія Буд» з метою прикриття незаконної діяльності діючих підприємств реального сектору економіки.
ОСОБА_4 , номінально будучи засновником та директором фіктивного підприємства - ТОВ «Оратанія Буд» у період з 25 травня 2009 року по час виявлення злочинної діляьності, забезпечував прикриття незаконної діяльності невстановленої досудовим розслідуванням особи щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складених від імені службових осіб ТОВ «Оратанія Буд» фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів, щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складанні та видачі документів податкової звітності.
Згідно висновку експерта Київського міського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № 1023/тдд від 18.08.2016 року підписи від імені ОСОБА_4 у реєстраційних картках про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (форма 6) від 04.07.2011 - виконані ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив пособництво фіктивному підприємництві, тобто придбання суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
31.08.2017 року відносно ОСОБА_4 складено обвинувальний акт по обвинуваченню останнього у скоєнні зазначеного кримінального правопорушення. Цього ж дня ОСОБА_4 отримав копію обвинувального акту з Реєстром матеріалів досудового розслідування.

Зазначений обвинувальний акт надійшов до Бориспільського міськрайонного суду Київської області 11.01.2017 року.

Розгляд даного обвинувального акту підсудний цьому суду, зважаючи на місце вчинення кримінального правопорушення щодо створення в м. Борисполі юридичної особи суб`єкта господарської діяльності з метою фіктивного підприємництва.

В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у скоєному кримінальному правопорушенні, визнав повністю, щиро розкаявся, повідомив про обставини вчинення ним злочину. Крім того, обвинувачений подав суду письмове клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності та необхідність закриття провадження.

Прокурор проти закриття провадження за строками давності та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності не заперечував.

Заслухавши покази ОСОБА_4 , думку прокурора та дослідивши додатково надані стороною обвинувачення докази підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_4 та докази наявності процесуальних витрат, суд приходить до наступних висновків.

З урахуванням показів ОСОБА_4 , досліджених судом документів, судом встановлено достатність підстав для висновку про вчинення обвинуваченим саме інкримінованого йому злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Так, в судовому засіданні обвинувачений свою провину в скоєнні злочину визнав повністю, щиро розкаявся.
Зазначив, що дійсно надав невстановленій слідством особі свої анкетні данні та паспортні дані та необхідні документи для перереєстрації на нього підприємства в м. Борисполі в травні 2009 року. Деякий час він підписував якісь господарські документи, що було необхідною умовою його діяльності. Крім того, близько 6 місяців він отримував щомісячно мінімальну зарплату за те, що він рахувався директором та засновником цього підприємства. Після цього він не зміг вийти на зв`язок з невстановленою особою, з якою домовлявся про перереєстрацію підприємства, та йому припинили здійснювати виплати заробітної плати. Якихось дій щодо зняття з реєстрації підприємства він не проводив, до правоохоронних органів не звертався і взагалі забув про це підприємство.

ОСОБА_4 обставини скоєння злочину, викладені в обвинувальному акті підтвердив.

Також обвинувачений підтримав клопотання про закриття провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності, оскільки з травня 2009 року пройшов строк кримінальної відповідальності за указаний злочин.

Судом встановлено, що довідка з моменту перереєстрації підприємства ТОВ «Оратанія Буд», 25.05.2009 року дати фактичного вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_4 , пройшло більше семи років.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачення покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст. 205 КК України санкція статті передбачає - штраф від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому, злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 згідно ст.12 КК України відноситься до злочину невеликої тяжкості.
Як вбачається із матеріалів судового провадження, обвинувачений ОСОБА_4 власноруч написав заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності та підтримав її в судовому засіданні.

Крім того, ОСОБА_4 роз`яснено те, що закриття кримінального провадження відбувається не з реабілітуючи підстав, після чого він підтвердив подану ним заяву та відповідне клопотання.

Відповідно ч. 2 та ч. 6 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом, в тому числі, і у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності, про що постановлюється судом ухвала.

Таким чином, є всі підстави для застосування до обвинуваченого положень ч. 1 ст. 49 КК України, з урахуванням того, що останній від органів досудового слідства і від суду не переховувався. Про такі обставини прокурор суду не повідомив.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою ст.284 цього Кодексу.

У цьому зв`язку, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно нього.

У відповідності до ст.ст. 124, 126 КПК України, судом також слід вирішити питання процесуальних витрат, які встановлені у зв`язку із залученням експерта, і які становлять суму в розмірі 1100 грн. 50 коп. та підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. ст.44, 49 КК України, ст.ст. 90, 276, 284, 287, 318, 314, 322, 342-353, 358, 372, 376 КПК України, суд -
у х в а л и в :
Клопотанняобвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження №№00000023, внесене до ЄДРД 06.08.2015 року, щодо ОСОБА_4 , - закрити.
Стягнути з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи НОМЕР_1 , на користь держави 1100 (одна тисяча сто) грн. 50 коп. процесуальних витрат, пов`язаних із залученням експерта.
Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 7 днів з дня його проголошення через Бориспільський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги.
Повний текст ухвали оголошено та виготовлено 02.02.2017 року.
Суддя ОСОБА_1