печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор у клопотанні зазначає, що службові особи правоохоронних та контролюючих органів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з імпортерами та експортерами організували схему переміщення товарів через контрольні пункти в`їзду-виїзду на адміністративному кордоні між ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали шкоду державним інтересам у великих розмірах.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, які при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість для реального сектору економіки.

Під час допиту 27.03.2017 свідка ОСОБА_4 по обставинам вказаного кримінального провадження встановлено, що остання не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Хто саме здійснює діяльність від її імені їй невідомо. Жодних договорів, документів податкової звітності щодо вказаних товариств не складала, не підписувала. Де знаходяться офісні приміщення даних товариств не знає. Будь-яких розрахунків по даним товариствам не проводила. Довіреностей на представлення своїх інтересів нікому не надавала. Фактично не має жодного відношення до діяльності даних товариств.

Тобто, невстановлені особи, використовуючи анкетні дані ОСОБА_4 , здійснюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено ряд підприємств-контрагентів, які мали фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реальності здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів відомостей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_5 , прокурору Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області юристу 2 класу ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ввесь період діяльності, а саме:

- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, платіжних доручень, виписок по рахунку, договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, товарних накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товару (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей на отримання товару, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товару (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, векселів та документів щодо їх руху, актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг, актів звірок взаєморозрахунків, листування, щодо виконання умов договорів, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних операцій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/27123/17-к

Примірник 2 - наданий прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1