Справа № 712/5628/17
Провадження №1- кс/712/2575/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006209 від 27.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006209 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від представника за довіреністю КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради ОСОБА_5 про те, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватного підприємства « ОСОБА_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2016 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли дві телеграми від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), підписані директором товариства ОСОБА_7 з вимогою заплатити по векселю № 2213861 грошові кошти в сумі 777955, 20 гри. та по векселю № 2213862 грошові кошти в сумі 1029448,20 гривень. Як стверджувалось в телеграмі, обидва векселі були видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.10.2012 року зі строком платежу 25.04.2016 року.

27.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було опротестовано векселі № 2213861 та № 2213862, вчинені виконавчі написи про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 777955, 20 гривень та 1029448, 20 гривень відповідно за рахунок майна та коштів підприємства (виконавчі написи від 27.04.2016 року № 472 та № 473 відповідно).

28.04.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_3 подано заяви про відкриття двох виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріуса ОСОБА_8 від 27.04.2016 за № 472 та № 473. 29.04.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконавчими написами приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 27.04.2016 року за № 472 та № 473 відкрито виконавчі провадження №50996812 та №50996870 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу у сумі 780653,20 гривень та 1032158,20 гривень відповідно.

Крім того, 29.03.2017 року до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від керуючого санацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради - ОСОБА_9 , в якій остання зазначає, що 25.05.2016 року на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради надійшли дві телеграми від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 з вимогою заплатити по векселях НР№2213867 і НР №2213865 грошові кошти в сумі 2500000 грн. і 2300000 грн. відповідно. Як стверджується в телеграмах, обидва векселі видані КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради 16.10.2012 року із строком платежу 25.05.2016 року.

26.05.2016 року від приватного нотаріуса м. Києва ОСОБА_8 надійшла термінова телеграма, в якій вона повідомляла, що 26.05.2016 року від векселодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надійшла заява про вчинення протесту в неплатежі векселів, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради із строком на 25.05.2016 на загальну суму 4800000 гривень. В телеграмі нотаріус пропонував до 15 години 00 хвилин 26.06.2016 сплатити за векселями, в іншому випадку вона негайно вчинить протести векселів та виконавчі написи про стягнення зазначених грошових коштів.

15.08.2016 року співробітники Черкаського ГРУ ГІАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси поставили до відома керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради про накладення арешту на рахунок підприємства, відкритий в даній банківській установі в рамках санаційної процедури, яка відбувається відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради, для розрахунків з кредиторами. Підставою слугувала постанова про арешт коштів боржника, винесена 02.06.2016 року в.о. начальника відділу ДВС Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку ОСОБА_10 в межах виконавчого провадження № 51261765 про стягнення з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради коштів в сумі 2502380 гривень на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого за виконавчим написом нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 № 664 від 25.05.2016 року та надано копії постанови про арешт коштів боржника та супровідного листа, з відміткою про отримання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.11.2016 року на підставі меморіального ордеру №G1110R93А7 з санаційного рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Черкаси, МФО НОМЕР_4 було списано кошти в сумі 127900 гривень. Отримувачем коштів згідно вказаного меморіального ордеру є ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Однак, як стверджується представниками КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Черкаської обласної ради, в комунальному підприємстві відсутні відповідний реєстр виданих векселів, який є обов`язковим, згідно Порядку ведення реєстрів виданих векселів, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 03.07.2003 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 року №708/8029, із змінами та доповненнями; відсутністю в бухгалтерському обліку підприємства будь-яких даних щодо придбання бланків векселів в банківських установах та сплату відповідного державного мита; відсутністю в бухгалтерському обліку підприємства даних щодо видачі векселів та відповідно кредиторської заборгованості за КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської обласної ради.

Відповідно до змін наказу від 08.10.98 року№53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» внесених наказом від 27.07.2015 року №1350/5 «про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5» «3.5 коли об`єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз».

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення джерела походження вищевказаних векселів, підтвердження або спростування їх дійсності, необхідно їх дослідження та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583, з метою вилучення векселя серії АА № 2213867 виданого 16.10.2012 року на суму - 2500000 гривень, векселя серії АА № 2213865 виданого 16.10.2016 року на суму 2300000 гривень, та документів нотаріуса ОСОБА_8 , які знаходиться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:

-векселя серії АА № 2213867 виданого 16.10.2012 року;

-заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про відкриття виконавчого провадження;

-виконавчого напису № 664 від 25.05.2016, виданого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_8 ;

-акту про протест векселя про несплату;

-векселя серії АА № 2213865 виданого 16.10.2012 року;

-заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про відкриття виконавчого провадження;

-виконавчого напису від 25.05.2016 року № 661, виданого приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_8 ;

-акту про протест векселя про несплату;

які знаходяться в матеріалах виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_11 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_11 чи інших працівників за дорученням слідчого.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд ОСОБА_1