Справа № 643/177/17
Номер провадження 1-кс/643/125/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 02.09.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплит, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1200 грн.
Крім того, до Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.02.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом через веб ресурс Olx.ua під приводом продажу електроплити, заволоділа її грошовими коштами в сумі 450 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.09.2016 на сайті www.olx.ua знайшов оголошення про продаж нової індукційної плитки з Німеччини вартістю 600грн. Продавець з номером телефону - НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови продавець запевнив його, що товар відповідає оголошенню, який він надсилає тільки за умови повної передоплати. На ці умови потерпілий погодився та того ж дня, відправив продавцю смс з адресою доставки товару, та у відповідь отримав смс з номером картки НОМЕР_2 для переказу грошових коштів. 02.09.2016 ОСОБА_4 перерахував зі своєї картки АТ "Ощадбанк" на карту продавця грошові кошти в сумі 1200грн. Після цього по телефону повідомив продавця про переказ коштів, на що останній запевнив потерпілого, що в цей же день товар буде відправлено. Наступного дня потерпілий зателефонував продавцю на вищевказаний телефон, але він був недоступний. Товар до теперішнього часу не отримав.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27.02.2016 на сайті www.olx.ua знайшла оголошення про продаж нової індукційної плитки вартістю 600грн., яку вирішила придбати. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що товар він надсилає тільки за умови повної передоплати, на ці умови вона погодилась та того ж дня, відправила продавцю через Приват 24 грошові кошти в розмірі 450грн. на банківську картку Приватбанку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Реквізити картки та отримувача продавець відправив їй смс повідомленням. Того ж дня повідомила продавця про відправку грошових коштів. Наступного дня оголошення на сайті було видалено, а продавець на зв`язок не виходив.
До матеріалів провадження долучено документи, що підтверджують перерахування ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошових коштів продавцю індукційних плит.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації по картці НОМЕР_2 , яка належить Акорд банку, та встановлено, що дана картка зареєстрована 31.08.2016 на ОСОБА_6 02.09.2016 на неї надходили транзакції в сумі 11,5 грн., 1520 грн., 1217 грн.,31,96 грн. 09.09.2016 на підставі заяви ОСОБА_6 даний рахунок закритий, залишок коштів виданий заявникові готівкою.
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації за номером сім-картки оператора НОМЕР_4 , згідно якої основним місцем перебування користувача є Харківська обл., Харківський р-н, смт. Безлюдівка.
Крім того, встановлено, що оголошення, розміщене користувачем сайту Оlx.ua, в якому зазначений номер телефону НОМЕР_1 , створене з ІР-адреси НОМЕР_5 15:51:10, згідно відповіді ТОВ «Ємаркет Україна», яка належить ПАТ «Укртелеком».
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації з ПАТ «Укртелеком», згідно якої за допомогою ІР-адреси НОМЕР_6 -2016-09-02 15:51:10 до мережі Інтернет входив абонент ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 09.01.2017, оскільки вилучені предмети та документи містять відомості про здійснення ОСОБА_6 дій щодо відкриття та закриття банківських рахунків, та зняття грошових коштів з них; мобільний зв`язок з певними абонентами телекомунікаційних послуг; використання певних акаунтів для входу на сайт www.olx.ua; здійснення та отримання вхідних та вихідні дзвінків та смс повідомлень. У зв`язку з чим, у органу досудового слідства є підстави вважати, що дані дії вчинювались ОСОБА_6 для здійснення ним злочинів, та вказані предмети та документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Ухвала підлягає негайному виконанню

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1