Справа № 357/7400/14-к
У Х В А Л А

10 червня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговуванням м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002518 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 .,-

В С Т А Н О В И В:

20.05.2014 року близько 10 год. 58 хв. ОСОБА_4 через термінал №TS207321 Білоцерківського відділення Київського ГРУ ПАТ ПБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 особи, яка представилася, як ОСОБА_5 , грошові кошти в розмірі 3000 грн., оскільки останній повідомив їй неправдиві відомості, з приводу того, що він її знайомий та йому терміново потрібно гроші, так як він потрапив в ДТП.

В ході допиту потерпіло ОСОБА_4 було встановлено, що 20.05.2014 року близько 10.30 год. на її мобільний телефон з засекреченого номеру зателефонувала невідома особа та представилась її знайомим на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що він потрапив в ДТП та його автомобіль помістили на штраф майданчик тому йому необхідні гроші в сумі 3000 грн. для вирішення проблем. ОСОБА_4 вирішила допомогти своєму знайомому ОСОБА_5 , оскільки вона була переконана в тому, що саме з ним спілкується по телефону, тому й перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Через деякий час вона зателефонувала знайомому ОСОБА_5 та повідомила, що гроші вона перерахувала, проте останній повідомив, що ніяких грошей в неї не просив та з ним все в порядку.

Відповідно до чеку № НОМЕР_2 з терміналу № НОМЕР_3 Білоцерківського відділення Київського ГРУ ПАТ ПБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_4 ………42 о 10 год. 58 хв.44 сек 20.05.2014 року було перераховано грошові кошти в розмірі 2999,92 грн.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, на який рахунок було передано грошові кошти необхідно володіти інформацією про власника (власників) банківських рахунків та рух коштів на них в період вчинення кримінальних правопорушень та після їх вчинення, а також місця здійснення зняття коштів.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий просив суд розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, інформації про власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів з терміналу № НОМЕР_5 в Білоцерківському відділенні Київського ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.05.2014 року о 10 год. 58 хв., інформації про рух коштів на рахунку, в тому числі суми переданих грошових коштів з терміналу № НОМЕР_3 в Білоцерківському відділенні Київського ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.05.2014 року о 10 год. 58 хв., адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій),що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення зазначених документів.

Належним чином завірені копії вищевказаних документів залишити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Строк дії ухвали не перевищує 10 липня 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1