Справа № 591/4939/16-к
Провадження № 1-кс/591/3348/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю зняття копій і проведення огляду до речей, документів і особистих записів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Суд вважає за можливе розглянути справу на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Досудовим розслідування встановлено, що 31.08.2016 року о 05:05, громадянин України ОСОБА_5 , слідуючи у вагоні № 13 потягу №24 «Одеса-Москва» через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагався перемістити, з приховуванням від митного контролю, через митний кордон України до Російської Федерації 168 флаконів з ароматичними концентратами, що можливо містять отруйні речовини, вказавши у митній декларації неправдиву інформацію щодо останніх.
26.09.2016 року 168 флаконів з ароматичними концентратами були відправлені для проведення комплексної, комісійної судової хімічної, токсикологічної та медичної експертизи, яка на даний момент проводиться експертами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2016 року вищевказані флакони були передані комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для доставки до м. Москва кур`єру кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки вони були передані підряднику останньої служби - фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 , який займається поштовою та кур`єрською діяльністю. У свою чергу ОСОБА_4 30.08.2016 року отримавши вищевказані флакони у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передав їх на центральному залізничному вокзалі Києва, знайомому на ім`я ОСОБА_6 , який йому пообіцяв, що дана посилка буде доставлена до м. Москва з дотриманням усіх митних формальностей найближчим часом. Далі ОСОБА_6 передав вищевказані флакони одному з пасажирів потягу, який прямував до м. Москва, при цьому відправив ОСОБА_4 , на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 , СМС повідомлення з ім`ям пасажира « ОСОБА_7 » та його номером мобільного телефону « НОМЕР_2 ». Даний номер мобільного телефону та ім`я пасажира збігаються з особистими даними ОСОБА_5 . З відповіді ОСОБА_4 на запит слідчого вбачається, що на даний момент він не має зв`язку зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_6 .

Крім цього з відповіді на запит слідчого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що аналогічні вантажі з ароматичними концентратами, що можливо містять отруйні речовини, регулярно відправлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до м. Москва користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно їх підрядником ОСОБА_4 , який передав їх на центральному залізничному вокзалі Києва, сторонніми особами без документарного оформлення.

В результаті вищевказаних дій ОСОБА_4 посилки з ароматичними концентратами, що можливо містять отруйні речовини, регулярно перетинали митний кордон України та Російської Федерації, і як вбачається з факту їхнього виявлення 31.08.2016 року на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , могли перетинати митний кордон з приховуванням від митного контролю.
Таким чином, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу: до документів про факти відправлення чи отримання вантажів ОСОБА_4 , відправник яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а отримувач за адресою: АДРЕСА_3 , з метою зняття з них копій; до речей, а саме мобільного телефону в якому встановлена сім-картка з абонентським номером мобільного телефону ОСОБА_4 : НОМЕР_1 , з метою проведення огляду вищевказаних мобільного телефону і сім-картки на предмет виявлення збережених в їхній пам`яті контактних даних чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який 30.08.2016 року взявши у ОСОБА_4 посилку з ароматичними концентратами, передав її ОСОБА_5 ; до особистих записів ОСОБА_4 в яких збережена інформація про осіб, які здійснювали перевезення відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ароматичних концентратів, що можливо містять отруйні речовини, через митний кордон України та Російської Федерації.
Вищевказані речі і документи нададуть змогу встановити чоловіка ім`я ОСОБА_6 , який передав ОСОБА_5 посилку з ароматичними концентратами, що можливо містять отруйні речовини, обставини цієї передачі та встановити обставини здійснення аналогічних перевезень через митний кордон України та Російської Федерації і осіб, що їх здійснювали.
Особисті записи ОСОБА_4 , згідно п.6 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто за допомогою них можливо встановити дані осіб, які здійснювали перевезення ароматичних концентратів, що можливо містять отруйні речовини, через митний кордон України та Російської Федерації.

На підставі всіх отриманих від ОСОБА_4 даних, можна встановити наявність фактів, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. При цьому, іншим способом отримати необхідну інформацію неможливо, так як у відповіді на запит слідчого ОСОБА_4 її не повідомив.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю зняття копій і проведення огляду до речей, документів і особистих записів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів про факти відправлення чи отримання вантажів ОСОБА_4 , відправник яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а отримувач за адресою: АДРЕСА_3 ;

-до мобільного телефону в якому встановлена сім-картка з абонентським номером мобільного телефону ОСОБА_4 : НОМЕР_1 ;

-до особистих записів ОСОБА_4 в яких збережена інформація про осіб, які здійснювали перевезення відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ароматичних концентратів, що можливо містять отруйні речовини, через митний кордон України та Російської Федерації.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОСВ СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1