Справа № 353/217/17
Провадження № 1-кс/352/95/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 березня 2017 р. м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника слідчого відділення Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання надійшло до суду «23» березня 2017 року.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно клопотання групою прокурорів Тлумацького відділу Тисменицької місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000035 від 06.02.2017 року, розпочатого слідчим відділенням Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області за ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що згідно акту ревізії законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 року за № 04-21/02 від 03.01.2017 року встановлено, що відповідно до п. 40 розділу VI «Прикінцеві положення» Бюджетного кодексу № 2456-VI, постанови КМУ від 18.02.2016 року № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичним особам для нарахуванням та отримання соціальних виплат пільг субсидій пенсій заробітної плати інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 », ч. 2 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI та на виконання окремого доручення Міністерства фінансів України від 26.05.2016 року № 29020-06/1 згідно даних, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що одна внутрішньо переміщена особа мала на депозитному банківському рахунку у наявності кошти у сумах, що перевищують десятикратний розмір прожиткового мінімуму. У ході ревізії проведено перевірку за даними верифікації отримувача компенсації ОСОБА_5 , встановлено, що у порушення п.6 Постанови КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» № 505 від 01.10.2014 року, одній переміщеній особі зайво призначено щомісячну адресну допомогу за період з 01.04.2015 року по 30.09.2016 року на загальну суму 13987 грн. 64 коп., у той час коли на депозитному банківському були у наявності кошти у сумі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто до оригіналів речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , жителя АДРЕСА_3 , (паспорт громадянина Україні серії НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді; також копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали чи мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу; також інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера чи комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер чи сервери даного банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2013 року по дату отримання ухвали.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні відомості що містяться у документах можна використати як доказ, а іншим способом не можливо довести обставини, які підлягають доведенню, окрім подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки існує реальна загроза знищення вказаних документів.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати начальнику СВ Тлумацького ВП Коломийського ВП ГУ НП в області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів речей і документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про всі наявні рахунки та про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Баку Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , жителя АДРЕСА_3 , (паспорт громадянина Україні серії НОМЕР_2 , виданий Стаханівським МВ УМВС України в Луганській області, індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 ) на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді; також копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2013 по дату отримання ухвали/

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1