Справа № 467/199/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2017 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 16 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 16 лютого 2017 року потерпіла ОСОБА_4 розмовляла з чоловіком, який представився начальником податкової Арбузинського району по мобільному телефону № НОМЕР_1 оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохав перерахувати матеріальну допомогу у розмірі 8000 грн., надіславши SMS - повідомлення з номером рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 10/18 « ОСОБА_6 ». 16.02.2017 року ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 8090 грн. на вказаний рахунок. Після перерахування коштів остання дізналася, що її ошукали та мобільний телефон, з якого їй телефонували, вимкнений.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий прохав надати йому тимчасовий доступ до наявної у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 , а саме: кому належить даний рахунок (повні анкетні дані власника, місце його проживання та номер телефону, який закріплений за даним рахунком), інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 16.02.2017 по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 16.02.2017 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період часу з 16.02.2017 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_2 , а саме: кому належить даний рахунок (повні анкетні дані власника, місце його проживання та номер телефону, який закріплений за даним рахунком), інформацію про рух коштів по вказаному рахунку в період з 16.02.2017 по момент надання інформації, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку в період часу з 16.02.2017 року по момент надання інформації, яке було місцезнаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по даному рахунку в період часу з 16.02.2017 року по момент надання інформації та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1