Справа № № 585/1904/17
Номер провадження 1-кс/585/440/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
09 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И Л А:
08 червня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Роменським ВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000327 від 04.04.2017 за фактами шахрайських дій, вчинених на території м. Ромни та Роменського району Сумської області.

У вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 190 КК України. Окрім цього встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , якому на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25.04.2017 по 01.05.2017 підозрювані ОСОБА_6 та ОСОБА_4 від імені останнього здійснювали перерахування грошових коштів в сумі 150 000 грн., здобутих злочинних шляхом через касу одного з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_7 .

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_4 періодично здійснював перерахування грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, через термінали самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час з метою встановлення фактів та дат здійснення перерахувань грошових коштів підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , сум перерахованих грошових коштів, особи отримувача грошових коштів, обставин та цілей їх подальшого витрачання (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки, а також з`ясування інших обставин вчинених кримінальних правопорушень, необхідно отримати деталізовані відомості про всі факти грошових переказів, здійснених від імені підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в банківських відділеннях та терміналах самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про особу отримувача (власника рахунку) перерахованих грошових коштів та про подальший рух цих грошових коштів за період часу з 01.01.2017по 01.06.2017 включно.

Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, вчиненого особою - власником вказаних рахунків, неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3 - 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які входять в групу слідчих, в кримінальному провадженні № 0000327 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

деталізовані відомості про перерахування грошових коштів в сумі 150 000 грн. від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_7 , про особу отримувача цих грошових коштів та про подальший рух перерахованих грошових коштів за період часу з 25.04.2017 по 01.05.2017;

деталізовані відомості про всі факти перерахування грошових коштів від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), через касу відділень та через термінали самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу отримувача цих грошових коштів та про подальший рух перерахованих грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 по 01.06.2017;

деталізовані відомості про всі факти перерахування грошових коштів від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), через касу відділень та через термінали самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про особу отримувача цих грошових коштів та про подальший рух перерахованих грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 по 01.06.2017.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1