У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.12.2016 Справа №607/14339/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_2 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 20.02.2016 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011553 та належить ТОВ «Старс-2011», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (в тому числі внесення службовими особами вказаного товариства завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (митних декларацій, поданих до Тернопільської митниці ДФС), в рамках кримінального провадження №0000053 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України звернувся старший слідчий з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.12.2016 за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами ТОВ «Старс-2011» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 13.12.2016 ТОВ «Старс-2011» подано до Тернопільської митниці ДФС експортні декларації №403040001/2016/011534, №403040001/2016/011553 та №403040001/2016/011558 на товар «Квасоля біла (Phaseolus Vulgaris), лущена, не подріблена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей» із зазначенням виробника - ПСП «Ранок» (), загальною фактурною вартістю 33 560 доларів США.

В ході відпрацювання вказаних операцій оперативним управлінням ДФС у Тернопільській області направлено запит до ПСП «Ранок» щодо підтвердження відпуску вищевказаного товару ТОВ «Старс-2011».

Відповідно до листа №13/12-1 від 13.12.2016 ПСП «Ранок» у 2016 році не вирощувало та не поставляло вказаному підприємству таку продукцію (квасолю білу).

Проведеним аналізом бази даних ГУ ДФС «Реєстр податкових накладних» встановлено, що в ПСП «Ранок» не реєструвало податкові накладні з реалізації товару «квасоля», а ТОВ «Старс-2011» не реєструвало податкові накладні з придбання такого товару.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вищевказані митні декларації, подані ТОВ «Старс-2011» до Тернопільської митниці ДФС для здійснення експорту квасолі білої, містять неправдиві відомості в частині виробника товару.

Так, до митної декларації №403040001/2016/011553 долучено: ЦМР №14/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 270 кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_2 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR14/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 240 кг на суму 11 120 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR2/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22 240 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206555 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22 340 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а його водієм є ОСОБА_6 .

До митної декларації №403040001/2016/011558 долучено: ЦМР№ 15/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 570 кг, від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина) відповідно до інвойсу №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 здійснюється транспортним засобом - тягачем з д.н.з. НОМЕР_4 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_5 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» №WHBEANTIR15/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 540 кг на суму 11 270 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач GRASSEL ORGANIC LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» № PLSFS/TIR3/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», вагою нетто 22 540 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011», в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206556 від 13.12.2016 товар «квасоля» вагою 22 540 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт №WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016, укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011» покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_4 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_5 належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), а його водієм є ОСОБА_7 .

До митної декларації №403040001/2016/011534 долучено: ЦМР № 13/16 на перевезення товару «квасоля біла» в кількості 22 370 кг. від ТОВ «Старс-2011» (Україна) до Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), відповідно до інвойсу № WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016, транспортним засобом тягачем з д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричепом з д.н.з. НОМЕР_7 ; комерційний інвойс ТОВ «Старс-2011» № WHBEANTIR13/16 від 08.12.2016 на товар «квасоля біла, фасована в бігбегах», урожаю 2016 року, вагою нетто 22 340 кг на суму 11 170 доларів США, продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати), одержувач Grassel Organic LP - Fugema GmbH (Німеччина), виробник ПСП «Ранок»; пакувальний лист ТОВ «Старс-2011» №PLSFS/TIR1/16 від 08.12.2016, на товар квасоля біла фасована в бігбегах, вагою нетто 22 340 кг; сертифікат відповідності (на англійській мові, без перекладу) ТОВ «Старс-2011» в якому зазначено, що товар «квасоля» належить ТОВ «Старс-2011» та вироблена ПСП «Ранок»; фіто санітарний сертифікат №60/19-6012/ХХ-206557 від 13.12.2016 на товар «квасоля» вагою 22 340 кг, яка походить з Тернопільської області; контракт № WHBEANS/13TIR/DEC від 03.12.2016 укладений у м. Одеса на поставку товару «біла квасоля», продавець ТОВ «Старс-2011», покупець Aldini International Trade DMCC (Обєднані Арабські Емірати) на загальну суму контракту 65 000 доларів США.

Транспортний засіб тягач з д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_7 належать на праві власності громадянину ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), а його водієм є ОСОБА_9 .

Відповідно до інформації, отриманої з бази даних АСМО «Інспектор», транспортні засоби тягач з д.н.з. НОМЕР_4 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_5 , тягач з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп з д.н.з. НОМЕР_2 14.12.2016 року заїхали в зону митного контролю митного поста «Ягодин» де працівниками Волинської митниці ДФС проведено їх митний огляд. Відомості про місце знаходження транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричепу з д.н.з. НОМЕР_7 , замитненого в режимі експорт відповідно до митної декларації №403040001/2016/011534, на даний час відсутні.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що походження вказаного товару (квасолі білої) не підтверджено наданими ТОВ «Старс-2011» документами, виникла необхідність провести огляд зазначених транспортних засобів та товару, який ними перевозиться.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що походження зазначеного товару (квасолі білої), що експортується ТОВ «Старс-2011» на даний момент не встановлено слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 237, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду транспортного засобу тягача з д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепа з д.н.з. НОМЕР_2 , що належать на праві власності громадянину ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 20.02.2016 року, а також товару, який перевозиться ним відповідно до експортної декларації №403040001/2016/011553 та належить ТОВ «Старс-2011», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (в тому числі внесення службовими особами вказаного товариства завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (митних декларацій, поданих до Тернопільської митниці ДФС).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1