Справа № 373/932/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Переяслав-Хмельницький 22 травня 2017 року
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторін кримінального провадження:
старшого слідчого СВ Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

в с т а н о в и в :

02 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відповідні відомості на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що у червні 2016 року ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів її коштами у розмірі 2 200,00 грн. для виготовлення документації для працевлаштування за кордоном.

Правова кваліфікація даного правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0001318.

З клопотання слідчого вбачається, що кошти, якими заволодів ОСОБА_5 були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою проведення слідчих дій, що направлені на отримання інформації з обмеженим доступом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо особи власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також про рух коштів по вказаній банківській картці, рахунок якої відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , яка відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх можливо використати як доказ.

Враховуючи правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення та з метою встановлення особи власника вказаної банківської карти, інших осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та встановлення номерів рахунків, на які були перераховані кошти, слід провести ряд слідчих дій по відпрацюванню всіх версій, що знаходяться у органу досудового розслідування за фактом даного кримінального провадження. У зв`язку з цим клопотання має бути задоволено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163, 309 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, у яких міститься інформація про рух коштів за період часу з 01.06.2016 по 31.12.2016 на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , розміщеній (відкритій) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , відомості про особу, на ім`я якої була видана вказана картка: прізвище, ім`я, по батькові особи, серія та номер його паспорта, дата видачі та орган, який видав паспорт; куди були перераховані кошти, де та коли відбувалась транзакція по їх зняттю; фотознімки з банкоматів, за допомогою яких відбувалась транзакція грошових коштів.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 22 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1