Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/743/17
Провадження № 1-кс/644/484/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Харків 07 липня 2017 року
В С Т А Н О В И В :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.
Як вказано в клопотанні слідчого, 21.01.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., що знаходились на банківському рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_5 , який перебував у цей час в кв. АДРЕСА_1 , в результаті чого спричинила йому матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 21.01.2017 о 17-30 год. він разом зі своєю дружиною був удома, коли на його телефон подзвонив абонент з незнайомого номера - НОМЕР_1 . Молодий чоловічий голос представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але через поганий зв`язок і чутність він передав телефон дружині, яка стала з ним розмовляти. З її слів він знає, що цей хлопець повідомив їй, що в зв`язку з великою кількістю шахрайств на його телефон прийде смс-повідомлення з 4 кодами, останній код буде основним, в разі втрати картки. Тому якщо таке трапиться, то він зможе звернутися в будь-яке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відновлення картки за допомогою даного коду. У період спілкування з представником банку, він відключався перед тим, як приходило смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом. А як тільки приходило смс, то одразу ж даний хлопець з того ж номера телефонував і дружина повідомляла йому номер коду. Він чув, як його дружина повідомила останні 4 цифри його пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед тим як приходило смс. Зі слів дружини він зрозумів, що після цієї події він пообіцяв прислати смс-повідомлення на його телефон. Після закінчення розмови на його телефон в 17-57 прийшло смс-повідомлення про те, що з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені гроші в сумі 3000 грн. При перегляді всіх повідомлень, що надійшли на його телефон, він побачив, що в 17-46 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 1-е повідомлення з паролем 9200 до WEB-банкінгу; в 17-48 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 2-е повідомлення з текстом про те, що вхід до WEB-банкінгу здійснено успішно; в 17-49 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 3-е повідомлення з паролем 7643 до WEB-банкінгу; в 17-50 від абонента НОМЕР_1 прийшло повідомлення про пропущені дзвінки в кількості 2 штук; в 17-53 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 4-е повідомлення з паролем 4056 до WEB-банкінгу; в 17-55 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 5-е повідомлення з паролем 1092 до WEB-банкінгу; в 17-57 від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано 6-е повідомлення з повідомленням про зняття з його пенсійної картки грошей в сумі 3000 грн. Після цього останнього повідомлення, він разом з дружиною попрямував до найближчого банкомату, розташованого по вул. Роганська, щоб перевірити залишок на рахунку, де побачив недостачу грошей в сумі 3000 грн., на рахунку залишився залишок 41,36 грн. Після чого дружина з його ж телефону стала дзвонити на той номер, з якого здійснювалась розмова нібито з представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хлопець пообіцяв розібратися в даній ситуації. Дружина продовжувала з ним передзвонюватися до 19-00 год., але він все годував обіцянками. Побачивши, що ніякої реакції з боку даного представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » немає, вони вирішили зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначену на банківській картці, в результаті чого заблокували саму карту і оператор порадив звернутися в поліцію, що вони й зробили. 23.01.2017 він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване по АДРЕСА_2 , де взяв роздруківку руху грошових коштів по його пенсійній картці, де побачив, що 21.01.2017 був здійснений переказ грошових коштів з рахунку через «UKR KYIV WEB Banking 357947» в розмірі 3000 грн.
Таким чином, необхідно отримати інформацію про власника картки № НОМЕР_4 , яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що може сприяти розкриттю даного кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників, свідків та матиме доказове значення по справі, а саме:
- повні дані власника карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки, фото власника за наявності);
- роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 21.01.2017 року на паперовому або цифровому носії;
- інформацію про термінали, де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017;
- інформацію з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017 (за умови, якщо зняття коштів відбувалось тільки з терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…
Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: повні дані власника карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки, фото власника за наявності); роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 21.01.2017 року на паперовому або цифровому носії; інформацію про термінали, де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017; інформацію з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017 (за умови, якщо зняття коштів відбувалось тільки з терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.
Таким чином, суд задовольняє клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, т.я. надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку, та задовольняє клопотання в частині отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а також можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях - задовольнити.
Надати старшому слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- повні дані власника карти № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, місце роботи, дата та підстава для оформлення вказаної картки, фото власника за наявності);
- роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_4 за 21.01.2017 року на паперовому або цифровому носії;
- інформацію про термінали, де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017;
- інформацію з камер відео спостереження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де були здійснені операції по зняттю грошей з картки № НОМЕР_4 з 21.01.2017 року по 01.02.2017 (за умови, якщо зняття коштів відбувалось з терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України (в редакції 2012 року) у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :