пр.№1-кс/759/2473/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
21.07.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та копій документів (здійснити їх виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтоване наступним.
Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставну особу.

Допитаний як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , повідомив, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетний.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000034, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

Речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів з рахунку підприємств з подальшим їх обготівковуванням.

Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) .

Зазначені речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно вилучити в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки вони необхідні для проведення податкових та інших перевірок.

В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 задоволенню не підлягає оскільки відсутні підтвердження, що вони перебувають у групі слідчих.
Враховуючи наведене, наявність підстави для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та копій документів (здійснити їх виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- банківські виписки (рух коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 в тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно угоди укладеної з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );

- документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття по даний час;

- відомості на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунках НОМЕР_3 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , станом на дату отримання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання.

В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1