Справа № 140/622/16-к
№ 1-кп/140/147/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що невстановлена слідством особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), зателефонувала до ОСОБА_6 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши останню в оману, під приводом підтвердження зарахування на її рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів, перерахувала з рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 грн. чим спричинила останній майнової шкоди.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно отримати відомості про здійснення фінансових операцій по вказаному рахунку тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, фото), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку 22.08.2015 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій та реквізитів особи контрагента.
Забезпечити відкриття банківської таємниці, надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому Немирівського ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншому оперативному працівнику Немирівського ВП вищевказаної інформації з метою встановлення невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами та номеру банківського рахунку, куди дані кошти перераховані.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: