Справа № 359/4345/17
Провадження № 1-кс/359/1033/2017
У Х В А Л А
31 травня 2017 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до ЄРДР 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про арешт майна, -
в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000089 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового слідства виявлено, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, підробили протокол загальних зборів учасників товариства «СИСТЕМАБУД»№17/10/16 від 17.10.2016, без згоди та присутності на зборах засновників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , виключивши їх зі складу, прийняли рішення про звернення усього майна в тому числі усіх іпотек, установчого капіталу ТОВ «СИСТЕМАБУД» на користь ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» та на підставі визначеного протоколу звільнили керівника товариства.
Так, відповідно до пункту 2 вказаного протоколу, зазначено, що ТОВ «АЛЬТАГРАД» - набуло право звертати стягнення на предмет застави у випадках, передбачених умовами договорів застави, укладених з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Після цього, 21.10.2016 державним реєстратором на підставі вищевказаного протоколу №17/10/16 від 17.10.2016 здійснені дії по внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах під №4000611, за результатами яких відбулась зміна директора, засновників та складу підписантів, а іпотекодержателем усього майна ТОВ «СИСТЕМАБУД» визначено ТОВ «АЛЬТА-ГРАД».
Зазначене підтверджується відповідними інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Допитані в якості свідків два із трьох засновників ТОВ «СИСТЕМАБУД»
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказали, що вони не знали про проведення загальних зборів учасників ТОВ «СИСТЕМАБУД» 17.10.2016 та не були повідомленими та присутніми на їх проведенні, в свою чергу не голосували та не приймали будь яких із рішень визначених у протоколі загальних зборів товариства.
Окрім цього, відповідно до п. 8.16 статуту «СИСТЕМАБУД», який затверджений загальними зборами учасників від 09 грудня 2008 року, протоколом №57, загальні збори учасників визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь учасники (їх представники), які відповідно до вимог чинного законодавства та вищевказаного статуту володіють у сукупності понад 60 % голосів, чого не було дотримано під час проведення загальних зборів учасників товариства від 17.10.2016.

За таких обставин невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу загальних зборів засновників ТОВ «СИСТЕМАБУД» та у подальшому застосували підроблений документ звернувшись до державного реєстратора який здійснив перереєстрацію корпоративних прав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою незаконного заволодіння 66% уставного капіталу ТОВ «СИСТЕМАБУД», що становить 1782000 грн, а також 66% майнових прав на будівлю лабораторного-побутового корпусу, А-3, будівлю ворсового цеху, Б-2, будівлю швейного цеху, В-2 та об`єктами незавершеного будівництва багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва (секції 1-3, 315 квартир) готовністю 20% та об`єктом незавершеного будівництва багатоповерхового житлового комплексу - друга черга будівництва ( секції 4-8, 510 квартир) готовністю 15,68 % за адресою : АДРЕСА_1 , що також підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження o6єктів нерухомого майна.
Таким чином, вище вказані корпоративні права ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , являються предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошима, цінностями та іншими речами, набутими кримінально протиправним шляхом.
Таким чином, підставою та метою, з якою прокурор звертається до суду з даним клопотанням є збереження речових доказів, а саме зазначених будівель, та об`єктів незавершеного будівництва.
У зв`язку із чим, прокурором Бориспільської місцевої прокуратури 26.04.2017 на підставі постанови будівлю лабораторного-побутового корпусу, А-3, будівлю ворсового цеху, Б-2, будівлю швейного цеху, В-2 та об`єктами незавершеного будівництва багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано-прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва (секції 1-3, 315 квартир) готовністю 20% та об`єктом незавершеного будівництва багатоповерхового житлового комплексу - друга черга будівництва ( секції 4-8, 510 квартир) готовністю 15,68 % за адресою : Київська область, місто Бориспіль, вул. Дзержинського (Бежівка), буд. 14 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З наведених вище обставин вбачається необхідність в накладенні арешту на вказане майно та встановленні заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно вносити зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо таких будівель до скасування права власності ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» на вказане нерухоме майно в установленому законом порядку.
Також, вбачається за доцільне заборонити ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» користуватись майновим комплексом - будівлями лабораторно-побутового корпусу, ворсового цеху та швейного цеху, загальною площею : 3549.3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: Київська обл., м.Бориспіль, вулиця Дзержинського, будинок 14, та якому наданий кадастровий номер: :10:020:0007 з цільовим призначенням під будівництво багатоповерхових жилих будинків до складу якого також входять частини об`єкта нерухомого майна, а саме: будівля лабораторно-побутового корпусу, А-3, будівля ворсового цеху, Б-2, будівля швейного цеху, В-2, а також, об`єкту незавершеного будівництва, багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано - прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва, у зв`язку із здійсненням безпідставної державної реєстрації права приватної власності такого підприємства на зазначене майно на підставі підробленого протоколу загальних зборів ТОВ «СИСТЕМАБУД».
Вказане унеможливить подальше відчуження вищевикладеного майна, та не дасть змоги ТОВ «Альта-Град» здійснювати незаконну господарську діяльність з використанням таких приміщень та об`єктів незавершеного будівництва.
Також згадане обмеження зробить неможливим псування, перебудову, зміну інших показників (площі, вартості, кількості кімнат) зазначеної будівлі тощо.
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалось, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.
Дослідивши всі документи, приєднані до клопотання, та заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що невстановлені особи, діючи умисно та з корисливих мотивів, підробили протокол загальних зборів учасників товариства «СИСТЕМАБУД»№17/10/16 від 17.10.2016, без згоди та присутності на зборах засновників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , виключивши їх зі складу, прийняли рішення про звернення усього майна в тому числі усіх іпотек, установчого капіталу ТОВ «СИСТЕМАБУД» на користь ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» та на підставі визначеного протоколу звільнили керівника товариства.
Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000089 від 24.03.2017 року (а.с.11).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді до скасування арешту майна у встановленому порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2. ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.
Згідно ч. 3. ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ч. 3 ст. 170 КПК України).
При вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя повинен врахувати, крім іншого, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; правову підставу для арешту майна; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, тощо. В разі задоволення клопотання про арешт в ухвалі слід зазначити перелік майна, яке підлягає арешту.
Документами, що підтверджують безпідставну державну реєстрацію рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ТОВ на користь ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» на згадану приміщення та об`єкти незавершеного будівництва є інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 30.05.2017, допити свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та протокол загальних зборів учасників ТОВ «СИСТЕМАБУД» від 17.10.2016.
З наданих суду матеріалів вбачається, що незастосування арешту може призвести до псування, перебудови, зміни інших показників (площі, вартості, кількості кімнат) зазначеної будівлі, здійснення незаконної господарської діяльності з використанням таких приміщень та об`єктів незавершеного будівництва, а також відчуження вищевикладеного майна.
У відповідності до ст. 132 КПК України, в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи про який йдеться в клопотанні слідчого.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод як джерело права.
Згідно з ч.1 ст.1 Першого протоколу до цієї Конвенції кожній фізичній або юридичній особі забезпечується право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Крім того, стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм маийном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності.
Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22 червня 2004 року.
З урахуванням наведених норм КПК України та встановлених обставин, вважаю наявність обґрунтованих підстав для задоволення клопотання та накладення арешту на вказане майно.
В задоволенні клопотання про встановлення заборони державним реєстраторам та ТОВ «АЛЬТА-ГРАД» проводити будь які дії з вищевказаним майном слід відмовити, так як саме накладення арешту на майно позбавляє права вказаних осіб розпоряджатись арештованим майном.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майновий комплекс - будівель лабораторно-побутового корпусу, ворсового цеху та швейного цеху, загальною площею : 3549.3 квадратних метрів, що знаходиться за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вулиця Дзержинського (Бежівка), будинок 14, та якому наданий кадастровий номер: :10:020:0007 з цільовим призначенням під будівництво багатоповерхових жилих будинків до складу якого також входять частини об`єкта нерухомого майна, а саме: будівля лабораторно-побутового корпусу, А-3, будівля ворсового цеху, Б-2, будівля швейного цеху, В-2, а також, об`єкт незавершеного будівництва, багатофункціонального житлового комплексу із вбудовано - прибудованими приміщеннями та надземним паркінгом, перша черга будівництва, а саме: квартири в секції №1, корпусі №4 за номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; в секції №2, корпусі №4 за номерами 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 140, 147, 154, 158, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210; в секції №3 корпусі №3 за номерами 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Дзержинського (Бежівка), будинок 14, кадастровий номер: :10:020:0007 та об`єкту незавершеного будівництва, майнові права на квартири, загальною площею 30614,14 кв.м, а саме квартири в секції 4: 316, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342,343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420; квартири в секції 5: 428, 429, 430,431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491,492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518; квартири в секції 6: 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550,551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 ,573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 ,593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616; , квартири в секції 7: 620, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641,642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714; квартири в секції 8: 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770,771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Дзержинського (Бежівка), будинок 14, кадастровий номер: :10:020:0007.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків встановлених законом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя ОСОБА_1