ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5004/17
Провадження № 1-кс/201/3345/2017
УХВАЛА
05 квітня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 . Із заяви стало відомо про те, що 29.01.2016 при зведені операційної каси співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " була виявлена нестача значно зношених грошових коштів в сумі 10 000, 00 грн., яка утворилась внаслідок дій невстановлених осіб шляхом зловживання службовим становищем.

За даним фактом 18.03.2016 до ЄРДР за №0001229 внесені відомості, та порушене кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

29.01.2016 при зведені операційної каси старшим контролером-касиром сектору перерахування та зберігання валютних цінностей та завідувачем сектору супроводження касових та інших операцій відділу бек-офісу облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу значно зношених готівкових коштів у сумі 10 000, 00 (десять тисяч) гривень. Перерахування, формування та пакування вказаних значно зношених готівкових коштів для здавання до ІНФОРМАЦІЯ_2 29.01.2016 готувала старший контролер-касир сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей № 1 відділу грошового обігу та касових операцій ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3

ОСОБА_5 відповідно до підписаного нею Типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 13.08.2014 несе повну матеріальну відповідальність при виконанні роботи, пов`язаної із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачою цінностей та зобов`язується суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями.

В рамках проведення досудового розслідування слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 з постановою про призначення судово-економічної експертизи. За результатами розгляду вказаної постанови від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів (оригіналів або копій), необхідних для виконання експертизи, а саме:

1. Положення про порядок роботи кас відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Інструкція з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Наказ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

5. Повідомлення про передавання готівки.

6. Акти щодо передачі зношених коштів до Національного банку України.

7. Інвентаризація каси на день встановлення нестачі.

8. Інвентаризація каси (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період до встановлення нестачі.

9. Касовий журнал прибутку/видатку касира за міжінвентаризаційний період.

10. Книга обліку прийнятих і виданих грошей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

11. Касові документи із додатками до них, довідка касира за міжінвентаризаційний період.

12. Довідки касира про касові обороти і залишки цінностей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

13. Звіт про касові обороти банку за міжінвентаризаційний період.

14. Касові документи, оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_1 та інші з відображенням операцій з зношеними коштами за міжінвентаризаціний період.

15. Розшифровку по балансовому рахунку 35 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» за міжінвентаризаційний період.

16. Інші первинні документи, в яких відображена інформація щодо обліку та руху зношених коштів.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності, проведення судово-економічної експертизи, встановлення фактичних даних, які становлять важливу роль в якості доказів кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001229 від 18.03.2016, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001229, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Соборного ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001229 від 18.03.2016, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі філії - Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінали або завірені належним чином копії наступних документів:

1. Положення про порядок роботи кас відділень банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Положення про порядок зведення балансу та формування первинних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Інструкція з організації роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4. Наказ про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .

5. Повідомлення про передавання готівки.

6. Акти щодо передачі зношених коштів до Національного банку України.

7. Інвентаризація каси на день встановлення нестачі.

8. Інвентаризація каси (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період до встановлення нестачі.

9. Касовий журнал прибутку/видатку касира за міжінвентаризаційний період.

10. Книга обліку прийнятих і виданих грошей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

11. Касові документи із додатками до них, довідка касира за міжінвентаризаційний період.

12. Довідки касира про касові обороти і залишки цінностей (зношених коштів) за міжінвентаризаційний період.

13. Звіт про касові обороти банку за міжінвентаризаційний період.

14. Касові документи, оборотно-сальдові відомості по рахунку № НОМЕР_1 та інші з відображенням операцій із зношеними коштами за міжінвентаризаціний період.

15. Розшифровку по балансовому рахунку 35 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» за міжінвентаризаційний період.

16. Інші первинні документи, в яких відображена інформація щодо обліку та руху зношених коштів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001229, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1