Справа № 404/2739/17
Номер провадження 1-кс/404/809/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0004812, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним працівникам старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Кіровоградській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів що підтверджують проведення фінансово-господарських операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )в період з 01.10.2016 по 26.04.2017 зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, еколога, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.10.2016 року по 26.04.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори від 06.10.2017 №№ 10, 11, 12з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання послуг щодо поводження з відходами, а саме: збирання та завантаження вапняного шламу з відстійників № 1 та №2, розміщення та захоронення вапняного шламу з відстійників № 1 та №2 та перевезення вапняного шламу, зібраного з відстійників № 1 та №2, що знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_2 . Послуги здійснюються за класифікаторами ДКПП 38.11.2 збирання безпечних відходів на загальну суму 180 тис. грн., ДКПП 38.21.2 розміщування безпечних відходів на загальну суму 252 тис. грн., ДКПП 38.11.6 перевезення безпечних відходів на полігон твердих побутових відходів м. Олександрія на загальну суму 282 тис. грн.

Відповідно до затвердженого технічного паспорту на відходи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради від 27.01.2016 «Шлам, що утворюється від освітлення води», послуги з передачі на обробку та знешкодження шламу здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому договори на збирання, вивезення та утилізацію вапняного шламу укладено між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2017 щодо утилізації вапняного шламу не мали.

Також встановлено, що зважування автомобілів із вапняним шламом здійснювалось на вагах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного агентства резерву України, відповідно до укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 10.10.2016 № 05/371 у період з 11.10.2016 по 17.10.2016 включно.

Відповідно до отриманих відомостей зважування автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна вага вивезеного шламу становить 1606,1 тон, що на 400 тон менше ніж укладені договори та свідчить про завищення загальної вартості робіт відповідно до укладених договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 179 тис. 631 грн.

Крім того, встановлено, що вивіз вапняного шламу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався до кар`єру в с. Обознівка, який експлуатує ПП « ОСОБА_7 », а не до м. Олександрія, що є порушенням умов договору №11 та № 12 від 06.10.2016 укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до незаконного перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 500 тис. грн.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )(юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських операції з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кіровоградської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 01.10.2016 року по 26.04.2017 року зокрема договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданий послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ, та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей інших бухгалтерських документів; завірені копії наказів (контрактів) на призначення директора, заступників, головного бухгалтера, головного інженера, головного технолога, технологів, бухгалтерів, еколога, осіб відповідальних за фінансового-господарську діяльність 01.10.2016 року по 26.04.2017 року, а також осіб, які відповідальні за проведення фінансово-господарських відносин із вищевказаними суб`єктами господарювання, які відображали у бухгалтерському та податковому обліках проведені операції з можливістю їх вилучити на час проведення слідчих дій.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.06.2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення в частині дозволу вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших речей і документів, за відсутності яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1