Справа № 640/2501/17
н/п 1-кс/640/1284/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
20.02.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що в листопаді 2016 році ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шахрайським шляхом, під виглядом надання послуг та поставки товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особливо великих розмірах.
Згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 21.11.2016 з розрахункового рахунку ФОП « ОСОБА_7 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в розмірі 1 367 000 гривень в якості сплати за товар згідно договорів №2111-1 від 21.11.2016, №2111-2 від 21.11.2016, №2111-3 від 21.11.2016, №2111-4 від 21.11.2016.
Згідно довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.12.2016 про списання коштів, встановлено списання коштів 15.11.2016 та 18.11.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в розмірі 700 000 гривень в якості сплати за товар згідно договору №117 від 31.10.2016 та на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), в розмірі 280 000 гривень в якості сплати за монтажні роботи згідно договору від 14.11.2016.
У зв`язку з тим, що на даний час маються об`єктивні дані вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом під виглядом надання послуг та поставки товарів, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідно дослідити обставини використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення обставин використання отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме: матеріалів юридичної справи по відкриттю та функціонуванню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; реєстрів руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритого вказаним підприємством в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017; інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 01.10.2016 по 20.02.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з можливістю вилучення їх в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2017.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1