печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001595 від 22.05.2017, за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, директором або засновником яких є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

Також здійснено детальний аналіз поданої податкової та фінансової звітності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в результаті якого не виявлено реальності здійснення операцій з урахуванням часу, неможливості встановлення місця знаходження підприємств, майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, нездійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності; відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів. Також, згідно наявних баз даних не можливо встанови походження грошових коштів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаної інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження та подальший рух коштів на банківських рахунках шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що містять банківську таємницю по рахункам наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_13 ) з метою встановлення підприємств реального сектору економіки, які здійснили перерахування коштів на розрахункові рахунки вищезазначених підприємств, ймовірно з метою їх обготівкування, через підконтрольні підприємства.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ).

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому ОСОБА_3 , та іншим слідчим та старшим слідчим Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001595, або за їх дорученням старшим оперуповноваженим міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ) по рахунку № НОМЕР_15 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ) по рахунку № НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали;

- рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_8 ) по рахунку № НОМЕР_17 у друкованому та електронному вигляді в форматі «.xls» у вигляді таблиць з можливістю застосування фільтрів, з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/32788/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

Виконавець: ОСОБА_1 14.06.2017 р.