Провадження № 1-кп/761/1076/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 420 171 010 200 000 62 клопотання про звільнення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Черкаської обл., Корсунь-Шевченківського р-ну., с. Квітки, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 відповідно до реєстраційних документів у період з 10.10.2013 по 11.02.2015 значився власником товариства з обмеженою відповідальністю (далі TOB) «Три Лайн Студіо» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Олени Теліги, буд. 41.

Незважаючи на те, що зазначене підприємство зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

Так, ОСОБА_4 на прохання невстановленої особи з метою реєстрації вказаного суб`єкта господарювання в державних органах влади підписав статутні та реєстраційні документи TOB «Три Лайн Студіо», чим забезпечив здійснення невстановленим особам незаконної діяльності від імені TOB «Три Лайн Студіо».

В жовтні 2013 року на прохання невстановленої особи, ОСОБА_4 погодився придбати (зареєструвати) в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу TOB «Три Лайн Студіо» () та виступити її керівником.

Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зафіксовану в статутних документах TOB «Три Лайн Студіо», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію.

За невстановлених обставин ОСОБА_4 передав невстановленій особі, свої паспортні дані, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства.

Після чого, невстановлена особа при невстановлених слідством обставинах виготовила статут TOB «Три Лайн Студіо», реєстраційну картку, довіреність та Протокол №1 Загальних зборів Учасників товариства, в якому ОСОБА_4 був зазначений як засновник та керівник вказаного підприємства.

В подальшому 10.10.2013 року ОСОБА_4 прибув до станції метро «Позняки», де неподалік від станції зустрівся з невстановленою особою та з нею пішли до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де на прохання невстановленої особи повідомив нотаріусу, що має намір придбати (зареєструвати) TOB «Три Лайн Студіо» і тому необхідно нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Далі достовірно усвідомлюючи, що придбане на його ім`я підприємство буде використовуватися невстановленою особою для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут TOB «Три Лайн Студіо», незаконно набувши статус його засновника та керівника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який не був обізнаний зі злочинним умислом ОСОБА_4 з невстановленими особами.

Таким чином ОСОБА_4 незаконно набув статус власника та керівника TOB «Три Лайн Студіо», та вийшовши від нотаріуса передав всі нотаріально посвідчені документи невстановленій особі, за що отримав грошову винагороду у розмірі 2800 грн.

В результаті чого, 10.10.2013 року на підставі посвідчених документів приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме статуту TOB «Три Лайн Студіо», реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією, за адресою: бульвар Тараса Шевченка 26/4, проведено Державну перереєстрацію юридичної особи - TOB «Три Лайн Студіо», на ім`я ОСОБА_4 .

Придбання (реєстрація) TOB «Три Лайн Студіо» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленій особі, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації та функціонування TOB «Три Лайн Студіо», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Використовуючи TOB «Три Лайн Студіо» () для прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи уникли від контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи. Так, згідно наявної бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що суб`єкти реального сектору економіки, використовуючи реквізити TOB «Три Лайн Студіо» штучно завищують власні валові витрати та формують податковий кредит від вказаного підприємства.

З метою закінчення злочинного умислу ОСОБА_4 , на прохання невстановлених слідством осіб, 11.02.2015 підписав заздалегідь підготовлену невстановленими слідством особами заяву про вихід зі складу учасників TOB «Три Лайн Студіо» та передачу частки в статутному капіталі, після чого ця заява була нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились у пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто наданні засобів чи знарядь для створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності визначені розділом 1Х ст..ст.44-49 КК України, а також спеціальними нормами, що містяться у певних частинах статей Особливої частини КК України.

Зокрема, частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі..

Як встановлено судом ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що мало місце у жовтні 2013.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя: