Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/577/17
Справа № 711/1479/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000227, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії.

Клопотання мотивоване тим, що арбітражний керуючи ОСОБА_5 , будучи, відповідно ухвали Господарського суду Черкаської області від 20.02.2009, призначеним розпорядником майна кредитної спілки «Імперія» в період часу з 20.02.2009 по 19.03.2013 та, будучи на підставі ухвали Господарського суду Черкаської області від 15.06.2009, тимчасово виконуючим обов`язки керівника кредитної спілки «Імперія», зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, діючи з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в порушення ст. 13, п.2 ч.2 ч.3 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», не пред`явив до третіх осіб вимог щодо повернення банкруту усіх сум дебіторської заборгованості, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді неповернення кредитній спілці «Імперія» наданих кредитів та позичок на загальну суму 45 038 469,95 грн.
Крім цього, ОСОБА_5 , будучи відповідно ухвали Господарського районного суду Черкаської області від 19.03.2013 призначеним ліквідатором кредитної спілки «Імперія», діючи недобросовісно, нерозсудливо та необґрунтовано, всупереч інтересів кредитної спілки «Імперія» та вкладників спілки (кредиторів), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в порушення п.2. ч.2 ст. 41, ч.3 ст. 98 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», не пред`явив до третіх осіб вимог щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості, стягнутої за рішеннями судів упродовж 2009 2012 років за позовами кредитної спілки «Імперія» до позичальників на загальну суму 45 038 469,95 грн., яка обліковується на балансі банкрута, допустив проведення організатором аукціону - товарною біржою «Електронні торги України» з порушенням ст. ст. 44, 53, 58, 67 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», електронних торгів з продажу права вимог кредитної спілки «Імперія» (дебіторська заборгованість кредитної спілки «Імперія») на загальну суму 45 038 469,95 грн. та в подальшому 12.01.2015 уклав від імені кредитної спілки «Імперія» договір купівлі-продажу права вимоги дебіторської заборгованості в сумі 23 202 601,12 грн. кредитної спілки «Імперія» з переможцем лоту №117751 ОСОБА_6 за ціною 2 040 грн. та договору купівлі-продажу права вимоги дебіторської заборгованості в сумі 21 820 269,41 грн. Кредитної спілки «Імперія» з переможцем лоту №117782 ОСОБА_7 за ціною 2040 грн.
Зазначені вище дії ОСОБА_5 спричинили тяжкі наслідки у вигляді непогашення вимог кредиторів банкрута, а саме: 908 фізичних осіб вкладників кредитної спілки «Імперія», Управління Пенсійного фонду України у м. Черкаси в сумі 25 755,38 грн., Черкаського міського центру зайнятості в сумі 1120,48 грн., ДПІ у м. Черкаси в сумі 2937,44 грн., а всього неповернення кредитної заборгованості спілки в загальній сумі 32 615 700 грн., яка визначена за даними ліквідаційного балансу банкрута станом на 31.03.2015 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для з`ясування питань, які потребують спеціальних знань, виникла необхідність в проведенні позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань щодо дотримання Кредитною спілкою «Імперія» (ЄДРПОУ-26490467), зареєстрованої за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 172 кім. 3, визначеного законодавством України порядку проведення процедури розпорядження майном боржника та процедури ліквідації банкрута, необхідно надати дозвіл на проведення позапланової документальної ревізії, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого та прокурора. Збирання доказів, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до приписів п. 2 постанови Кабінету Міністрів України №408 від 13.08.2014 «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами», надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Кримінальний Кодекс України доповнено статтею 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги» Законом України №3207-УІ від 07.04.2011р., який набрав законної сили з 01 липня 2011р. Отже, слідчий суддя вважає, що дії/бездіяльність, рішення відповідних осіб є такими, що підпадають під ознаки вказаного злочину лише з 01.07.2011р., а тому слід надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань дотримання Кредитною спілкою «Імперія» (ЄДРПОУ-26490467), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , визначеного законодавством України порядку проведення процедури розпорядження майном боржника та процедури ліквідації банкрута за період з 01.07.2011 по 31.12.2015 року. В іншій частині необхідно відмовити.
На підставі вище викладеного, керуючись ст. 365-2 КК України, ст.ст. 3, 9, 40, 91, 92, 93, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань дотримання Кредитною спілкою «Імперія» (ЄДРПОУ-26490467), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , визначеного законодавством України порядку проведення процедури розпорядження майном боржника та процедури ліквідації банкрута за період з 01.07.2011 по 31.12.2015 року.

В іншій частині відмовити.

Встановити тривалість позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань дотримання Кредитною спілкою «Імперія» (ЄДРПОУ-26490467), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , визначеного законодавством України порядку проведення процедури розпорядження майном боржника та процедури ліквідації банкрута, терміном 15 робочих днів, а саме, - з 13.03.2017 до 31.03.2017.

Проведення позапланової виїзної документальної ревізії доручити працівникам Управління Північного офісу Державної аудиторської служби України в Черкаській області

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання .

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8 Позарецька