Справа № 638/6229/17
Провадження № 1-кс/638/1211/17
У Х В А Л А
05.05.2017 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Шевченківського ВПГУНП в Харківській області про арешт майна, вилученого 28.04.2017 р. в ході, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучені 28.04.2017 р. в ході обшуку предмети та документи в офісі, розміщеному на 6 поверсі будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Еверест-2005», а також предмети і документи, вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 за місцем виготовлення і зберігання продукції ТОВ «Еверест-2005».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 15.03.2017 р. невстановлені особи шляхом обману, а саме повідомивши неправдиві відомості про якість товару, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3

04.04.2017 р. по зазначеному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001640, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що в березні 2017 р. він вирішив придбати паливні пелети для твердопаливного котла, з метою власного користування. З цією метою в інтернеті, на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж пелет, після чого подзвонив і домовився про їх покупку. Згідно оголошення пелети продавали ТОВ «Еверест-2005» (), офіс яких знаходиться в бізнес-центрі «Місто» по вул. Клочківській, 192-А в м Харкові. Зі слів потерпілого, 15.03.2017 р. за рахунком-фактурою №СФ-0000042 він оплатив 555,00 грн. за пелети в кількості 300 кг. За домовленістю він повинен був забрати пелети за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, як пояснив ОСОБА_3 , ТОВ «Еверест-2005» надали йому сертифікат якості на пелети, які вони йому продали. Сертифікат якості виданий Українським державним науково-дослідним Вуглехімічним інститутом (УХІН) Міністерства промислової політики України №07-1091 від 26.05.2016 р. Далі, як показав потерпілий, 16.03.2017 р. на його прохання його знайомий ОСОБА_4 , 1975 р.н., по виданій ОСОБА_3 довіреності забрав куплені останнім пелети за вищевказаною адресою. Після цього заявник спробував протопити купленими пелетами у ТОВ «Еверест-2005» свій твердопаливний котел, але його не влаштувало як вони горять і котел став забиватися, після чого йому довелося ремонтувати котел (чистити), що спричинило у нього додаткові витрати в сумі 5000 грн. на повну чистку та профілактику котла. Після цього потерпілий вирішив перевірити, чи відповідають куплені пелети у ТОВ «Еверест-2005» сертифікату, який вони надали і здав їх на дослідження в УХІН за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 7. Як зазначив ОСОБА_3 , отримавши відповідь з «УХІН», він побачив, що куплені пелети у ТОВ «Еверест-2005» не відповідають наданим ними сертифікату, і більш того Сертифікат якості №07-1091 від 26.05.2016 р. УХІН не видавав, та в усній бесіді потерпілому стало відомо, що ТОВ «Еверест-2005» останній раз досліджував пелети в «УХІН» приблизно у 2011-2012 р.

В зв`язку з викладеним 20.04.2017 р. слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області було підготовлено клопотання, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №1, та направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова з метою отримання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий вказує, що 21.04.2017 р. слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на проведення обшуку в офісі, розміщеному на 6 поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Еверест-2005», , та в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, Рубіжанське шосе, 7, за місцем виготовлення і зберігання продукції вищезазначеним ТОВ.

28.04.2017 р. слідчим Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області був проведений обшук в офісі, розміщеному на 6 поверсі будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Еверест-2005», в ході якого були вилучені наступні документи та предмети: 1) наказ №27 про проведення інвентаризації від 23.08.2016 р. ТМЦ по Вовчанській дільниці ТОВ «Еверест-2005»; 2) видаткова накладна №Сн000082 від 25.09.2016 р. на покупку ТОВ «Еверест-2005» лушпиння соняшника; 3) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000016 від 02.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 4) товарно-транспортна накладна №ЧроСн000082 від 25.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості чотирьох штук; 5) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000037 від 08.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості трьох штук; 6) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000124 від 19.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 7) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000099 від 28.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 8) товарно-транспортна накладна №ЧроСн000106 від 29.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 9) товарно-транспортна накладна №21/1 від 20.01.2017 р. замовника ТОВ «Еверест-2005»; 10) видаткова накладна №15/01 від 15.01.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 11) довіреність №90 від 27.12.2016 р. на отримання цінностей; 12) незаповнені бланки видаткових накладних, завірених печаткою ТОВ «Еверест-2005»; 13) видаткова накладна №28/11 від 28.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 14) акт прийому-передачі майна від 14.09.2016 р., у кількості двох штук; 15) договір купівлі-продажу від 14.09.2016 р.; 16) накладна №93 від 17.05.2016 р.; 17) акт звірки взаємних розрахунків станом за період 01.03.2016 р. - 20.05.2016 р. між ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій» і ТОВ «Еверест-2005»; 18) платіжний ордер №88194872 від 29.03.2016 р.; 19) специфікація №2 від 01.03.2016 р. до Договору поставки №031115КЛ від 03.11.2015 р. зі слідами часткового закрашування рідиною білого кольору; 20) рахунок на оплату №225 від 29.02.2016 р.; 21) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником чорного кольору продажу; 22) повідомлення про припинення подачі електроенергії від 26.03.2016 р.; 23) товарно-транспортна накладна №151218-012 від 18.12.2015 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», на двох аркушах; 24) довіреність №80 від 18.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 25) платіжне доручення №24 від 27.10.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 26) акт №1 видачі-приймання виконаних автотранспортних послуг до договору №06/10 від 06.10.2016 р. про надання транспортних послуг; 27) акт надання послуг №4412 від 31.05.2016 р., у кількості двох штук; 28) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником чорного кольору продажу ТОВ «Еверест-2005»; 29) довіреність №62 від 02.09.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 30) довіреність №55 від 18.07.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 31) рахунок-фактура на оплату №Ин000002 від 04.06.2016 р.; 32) рахунок-фактура №ОЗПР16431 від 27.09.2016 р.; 33) податкова накладна №6554 від 31.10.2016 р.; 34)специфікація №4 до Договору №S-00037 від 19.11.2015 р.; 35) звіт про обсяги спожитої за лютий 2015 р. електричної енергії ТОВ «Еверест-2005»; 36) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних брикетів з лузги соняшника виробника ТОВ «Пересечанський маслоекстракционний завод» №07-467 від 03.03.2015 р.; 37) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних брикетів з лузги соняшника виробника ТОВ «Пересечанський маслоекстракционний завод» №07-467 від 03.03.2015 р.; 38) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних гранул виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-2338 від 28.11.11 р. на двох аркушах; 39) ксерокопія сертифікату якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.15 р.; 40) сертифікат якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.10 р.; 41) ксерокопія сертифікату якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.10 р.; 42) перелік деталей від 20.04.2015 р.; 43) рахунок фактура №ОЗПР15154 від 06.01.2015; 44) незаповнена транспортна накладна, завірена печаткою ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 45) витяг з ЄДРЮО, ФО-П та ГО ТОВ «Еверест-2005» на одному аркуші, у кількості двох штук; 46) ксерокопія довідки з ГУ статистики в Х/о ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 47) ксерокопія довідки АА №671736, у кількості двох штук; 48) ксерокопія довідки АА №320657, у кількості двох штук; 49) ксерокопія Витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 50) ксерокопія свідоцтва №29026525 ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 51) рахунок №СФЛП-00002029; 52) акт про прийняття-передачі виконаних робіт від 22.10.2016 р.; 53) фотокопія Акту №3 видачі-приймання виконаних автотранспортних послуг від 21.10.2016 р.; 54) незаповнений акт надання послуг №39482 від 31.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005»; 55) заява ОСОБА_5 на видачу авансу; 56) графік на листопад 2016 р.; 57) таблиця продажу-залишку ТМЦ на серпень 2016 р.; 58) податкова накладна №4 від 01.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 59) таблиця продажу-залишку ТМЦ на вересень 2016 р.; 60) довідка ТОВ «Еверест-2005» серпень 2016 О/Р 145090, у кількості двох штук; 61) звернення-повідомлення про відвантаження лузги соняшника ТОВ «Еверест-2005»; 62) розрахункова квитанція ААА №102-60701986 на двох аркушах; 63) графік обліку робочого часу та видачі заробітної плати на вересень 2016 р., у двох примірниках; 64) графік обліку робочого часу та видачі заробітної плати на серпень 2016 р.; 65) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником синього кольору відомостей щодо керування автомобілем «ТАТА НОМЕР_1 »; 66) зошит на 48 аркушів, з зазначенням на лицьовій «POLYNESIA», «солярка» із записами; 67) щоденник «2016», в обкладинці світло-зеленого кольору з написом на лицьовій стороні барвником білого кольору з відповідними записами; 68) щоденник, в обкладинці коричневого кольору з зазначенням на лицьовій стороні «DIARY» та символу гербу України з відповідними записами. На момент огляду щоденник має пошкодження, а саме роз`єднання обкладинки від листів щоденнику; 69) щоденник, в обкладинці чорного кольору «2010» з відповідними записами; 70) щоденник, в обкладинці чорного кольору «2012» з відповідними записами; 71) щоденник, в обкладинці коричневого кольору з зазначенням на лицьовій стороні «GRILLY» з відповідними записами; 72) щоденник, «2016» в обкладинці зеленого кольору з зазначенням на лицьовій стороні барвником білого кольору «Огуречная маска» з відповідними записами; 73) щоденник, в обкладинці синього кольору «2012» з відповідними записами; 74) щоденник, в обкладинці синього кольору «2015» з відповідними записами; 75) щоденник, в обкладинці синього кольору «2016» з відповідними записами; 76) опечатувальні пристрої, в корпусі синього кольору дві штуки, в корпусі бордового кольору одна штука; 77) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвниками синього та чорного кольорів: «Скоросшиватель; ООО «Еверест-2005»; Дело №; Проверки; год; хранить; лет» з наступними документами всередині: а) Акт перевірки №348 на восьми аркушах; б) звернення №01-52-950 від 18.08.2016 р.; в) Направлення від 11.08.2016 р.; г) рішення №199-03-16 від 18.08.2016 р.; д) Постанова №88-03-17 від 18.06.2016 р. з квитанцією на двох аркушах; є) Звернення №8 від 13.07.2016 р.; ж) Повідомлення №01-52-675 від 21.06.2016 р. з конвертом; і) Звернення №7-14/5911 від 28.11.2014 р.; к) Довідка щодо вивчення додержання законодавства про оплату праці на ТОВ «Еверест-2005» від 01.12.2014 р. на трьох аркушах; л) Акт №159 від 15.03.2011 р. на чотирьох аркушах; м) Акт №373 від 19.10.2010 р. на чотирьох аркушах; 78) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвниками синього та чорного кольорів: «Скоросшиватель; ООО «Еверест-2005»; Дело №; Проверки; год; хранить; лет» з наступними документами всередині: а) Наказ по ТОВ «Еверест-2005» від 01.07.2010 р. на двох аркушах; б) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 31.03.2011 р.; в) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.09.2015 р.; г) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 31.03.2015 р.; д) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.01.2016 р.; є) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.01.2014 р.; ж) Наказ №1 від 12.01.2006; з) Наказ №8-Б від 01.09.2008 р.; і) Ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_6 ; к) Ксерокопія договору №157 від 02.11.2015 р.; л) Акт звірки розрахунків від 01.01.2017 р. у кількості двох штук; м) відомість на виплату грошей №ВЗП-000008 від березня 2016 р.; н) Розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000005 за березень 2017 р.; о) Договір №02/02 від 02.02.2016 р. на надання транспортних послуг на трьох аркушах; п) Ксерокопія товарно-транспортної накладної від 19.07.2016 р. у двох примірниках; р) Обороти по рахунку 70 за 2015 р. ТОВ «Еверест-2005»; с) Журнал проводок за 2015 р. ТОВ «Еверест-2005» сформований 24.02.2016 р. на восьми аркушах; т) Розрахунок податкових зобов`язань за період, у якому виявлено помилку на двох аркушах; у) Довідка №049 від 16.03.2009 р. на 7 аркушах; ф) Додаток №2 до акту перевірки №049 від 16.03.2009 р.; х) Направлення №3863-03/28 від 12.03.2009 р.; 79) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвником чорного кольору: «ООО «Еверест-2005»; Основные средства 2016-» з наступними документами всередині: а) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 1 півріччя 2017 р. на двох аркушах; б) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 1 півріччя 2017 р. на двох аркушах; в) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 півріччя 2017 р. витрати на збут на двох аркушах у двох примірниках; г) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 1 півріччя 2017 р. на одному аркуші; д) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 1 півріччя 2017 р. на одному аркуші; є) Наказ №34 від 01.11.2016 р.; ж) Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р. на трьох аркушах; з) Інвентаризаційний опис основних засобів ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р. на чотирьох аркушах; і) інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та запасів ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р.; к) акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005», що знаходяться на відповідальному зберіганні на складі від 01.11.2016 р.; л) акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005», що знаходяться на відповідальному зберігання в офісі від 01.11.2016 р.; м) Інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №1 від 01.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; н) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 2016 р. на двох аркушах; о) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) перше півріччя 2016 р. на двох аркушах; п) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) дев`ять місяців 2016 р. на двох аркушах; р) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 півріччя 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; с) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 9 місяців 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; т) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; у) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 2016 р. на двох аркушах у двох примірниках; ф) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 2 2016 р. на двох аркушах; х) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 9 місяців 2016 р. на двох аркушах; ц) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) перший квартал 2016 р. на двох аркушах; ч) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 квартал 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; ш) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 1 квартал 2016 р. на двох аркушах; 80) системний блок, в полімерному корпусі чорного кольору, на корпусі ліпкою стрічкою зафіксовано фрагмент паперу білого кольору з зазначенням на ньому «1»; 81) системний блок, в полімерному корпусі чорного кольору, на корпусі ліпкою стрічкою зафіксовано фрагмент паперу білого кольору з зазначенням на ньому «4».

B ході обшуку 28.04.2017 р. в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем виготовлення і зберігання продукції ТОВ «Еверест-2005», слідчим СУ ГУНП в Харківській області було вилучено наступні документи і предмети: 1) товарно-транспортні накладні ТОВ «Еверест-2005» за 2015 квітень 2017 р., в кількості 292 штуки; 2) ксерокопія статуту ТОВ «Еверест-2005»; 3) зошит з чорновими записами, з написом на лицьовій частині «Расход»; 4) зошит з чорновими записами, з написом на лицьовій частині «Приход»; 5) ксерокопії трудової книжки, паспорту та коду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 6) книга обліку з записами, на лицьовій частині з написом «Брикет»; 7) графік роботи на квітень 2017 р. з прізвищами працівників на 1 аркуші; 8) журнал з записами обліку, на лицьовій частині з написом «Завоз сырья шелуха»; 9) чотири бланки трудових угод, завірених печаткою ТОВ «Еверест-2005»; 10) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.2010 р.; 11) мішок готової продукції паливних пелетів (гранул), вагою 35 кг; 12) зразки паливних гранул, вагою приблизно 3 кг., відібраних з Біг-Бега, вагою 1 тонна; 13) зразки паливних гранул, вагою приблизно 3 кг., відібраних з мішку, вагою 35 кг.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що повернення зазначених предметів та документів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення вищезазначених предметів та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз. Втрата, зникнення, або пошкодження вилучених предметів та документів може перешкодити розслідуванню кримінального провадження.

Слідчий вважає звернення з відповідним клопотанням важливим для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України, тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вилучення зазначених слідчим предметів і документів в ході обшуків 28.04.2017 р. в офісі, розміщеному на 6 поверсі будинку АДРЕСА_1 за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Еверест-2005», а також нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, Рубіжанське шосе, 7 за місцем виготовлення і зберігання продукції ТОВ «Еверест-2005», відбулось в установленому порядку, що підтверджується матеріалами справи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки вилучені предмети відповідають зазначеним критеріям, з метою їх збереження слід застосувати арешт вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

ухвалив:

Накласти арешт на вилучені 28.04.2017 р. в ході обшуку в офісному приміщенні, розміщеному на 6 поверсі будинку №192-а по вул. Клочківській м. Харкова, за місцем фактичного здійснення діяльності ТОВ «Еверест-2005», предмети і документи, а саме: 1) наказ №27 про проведення інвентаризації від 23.08.2016 р. ТМЦ по Вовчанській дільниці ТОВ «Еверест-2005»; 2) видаткова накладна №Сн000082 від 25.09.2016 р. на покупку ТОВ «Еверест-2005» лушпиння соняшника; 3) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000016 від 02.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 4) товарно-транспортна накладна №ЧроСн000082 від 25.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості чотирьох штук; 5) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000037 від 08.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості трьох штук; 6) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000124 від 19.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 7) товарно-транспортна накладна №ЧроОк000099 від 28.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 8) товарно-транспортна накладна №ЧроСн000106 від 29.09.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 9) товарно-транспортна накладна №21/1 від 20.01.2017 р. замовника ТОВ «Еверест-2005»; 10) видаткова накладна №15/01 від 15.01.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 11) довіреність №90 від 27.12.2016 р. на отримання цінностей; 12) незаповнені бланки видаткових накладних, завірених печаткою ТОВ «Еверест-2005»; 13) видаткова накладна №28/11 від 28.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 14) акт прийому-передачі майна від 14.09.2016 р., у кількості двох штук; 15) договір купівлі-продажу від 14.09.2016 р.; 16) накладна №93 від 17.05.2016 р.; 17) акт звірки взаємних розрахунків станом за період 01.03.2016 р. - 20.05.2016 р. між ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій» і ТОВ «Еверест-2005»; 18) платіжний ордер №88194872 від 29.03.2016 р.; 19) специфікація №2 від 01.03.2016 р. до Договору поставки №031115КЛ від 03.11.2015 р. зі слідами часткового закрашування рідиною білого кольору; 20) рахунок на оплату №225 від 29.02.2016 р.; 21) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником чорного кольору продажу; 22) повідомлення про припинення подачі електроенергії від 26.03.2016 р.; 23) товарно-транспортна накладна №151218-012 від 18.12.2015 р. замовника ТОВ «Еверест-2005», на двох аркушах; 24) довіреність №80 від 18.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 25) платіжне доручення №24 від 27.10.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 26) акт №1 видачі-приймання виконаних автотранспортних послуг до договору №06/10 від 06.10.2016 р. про надання транспортних послуг; 27) акт надання послуг №4412 від 31.05.2016 р., у кількості двох штук; 28) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником чорного кольору продажу ТОВ «Еверест-2005»; 29) довіреність №62 від 02.09.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 30) довіреність №55 від 18.07.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 31) рахунок-фактура на оплату №Ин000002 від 04.06.2016 р.; 32) рахунок-фактура №ОЗПР16431 від 27.09.2016 р.; 33) податкова накладна №6554 від 31.10.2016 р.; 34)специфікація №4 до Договору №S-00037 від 19.11.2015 р.; 35) звіт про обсяги спожитої за лютий 2015 р. електричної енергії ТОВ «Еверест-2005»; 36) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних брикетів з лузги соняшника виробника ТОВ «Пересечанський маслоекстракционний завод» №07-467 від 03.03.2015 р.; 37) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних брикетів з лузги соняшника виробника ТОВ «Пересечанський маслоекстракционний завод» №07-467 від 03.03.2015 р.; 38) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливних гранул виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-2338 від 28.11.11 р. на двох аркушах; 39) ксерокопія сертифікату якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.15 р.; 40) сертифікат якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.10 р.; 41) ксерокопія сертифікату якості на зразок топливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.10 р.; 42) перелік деталей від 20.04.2015 р.; 43) рахунок фактура №ОЗПР15154 від 06.01.2015; 44) незаповнена транспортна накладна, завірена печаткою ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 45) витяг з ЄДРЮО, ФО-П та ГО ТОВ «Еверест-2005» на одному аркуші, у кількості двох штук; 46) ксерокопія довідки з ГУ статистики в Х/о ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 47) ксерокопія довідки АА №671736, у кількості двох штук; 48) ксерокопія довідки АА №320657, у кількості двох штук; 49) ксерокопія Витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 50) ксерокопія свідоцтва №29026525 ТОВ «Еверест-2005», у кількості двох штук; 51) рахунок №СФЛП-00002029; 52) акт про прийняття-передачі виконаних робіт від 22.10.2016 р.; 53) фотокопія Акту №3 видачі-приймання виконаних автотранспортних послуг від 21.10.2016 р.; 54) незаповнений акт надання послуг №39482 від 31.10.2016 р. замовника ТОВ «Еверест-2005»; 55) заява ОСОБА_5 на видачу авансу; 56) графік на листопад 2016 р.; 57) таблиця продажу-залишку ТМЦ на серпень 2016 р.; 58) податкова накладна №4 від 01.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; 59) таблиця продажу-залишку ТМЦ на вересень 2016 р.; 60) довідка ТОВ «Еверест-2005» серпень 2016 О/Р 145090, у кількості двох штук; 61) звернення-повідомлення про відвантаження лузги соняшника ТОВ «Еверест-2005»; 62) розрахункова квитанція ААА №102-60701986 на двох аркушах; 63) графік обліку робочого часу та видачі заробітної плати на вересень 2016 р., у двох примірниках; 64) графік обліку робочого часу та видачі заробітної плати на серпень 2016 р.; 65) фрагмент паперу білого кольору, розмірами А4, з записами барвником синього кольору відомостей щодо керування автомобілем «ТАТА НОМЕР_1 »; 66) зошит на 48 аркушів, з зазначенням на лицьовій «POLYNESIA», «солярка» із записами; 67) щоденник «2016», в обкладинці світло-зеленого кольору з написом на лицьовій стороні барвником білого кольору з відповідними записами; 68) щоденник, в обкладинці коричневого кольору з зазначенням на лицьовій стороні «DIARY» та символу гербу України з відповідними записами. На момент огляду щоденник має пошкодження, а саме роз`єднання обкладинки від листів щоденнику; 69) щоденник, в обкладинці чорного кольору «2010» з відповідними записами; 70) щоденник, в обкладинці чорного кольору «2012» з відповідними записами; 71) щоденник, в обкладинці коричневого кольору з зазначенням на лицьовій стороні «GRILLY» з відповідними записами; 72) щоденник, «2016» в обкладинці зеленого кольору з зазначенням на лицьовій стороні барвником білого кольору «Огуречная маска» з відповідними записами; 73) щоденник, в обкладинці синього кольору «2012» з відповідними записами; 74) щоденник, в обкладинці синього кольору «2015» з відповідними записами; 75) щоденник, в обкладинці синього кольору «2016» з відповідними записами; 76) опечатувальні пристрої, в корпусі синього кольору дві штуки, в корпусі бордового кольору одна штука; 77) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвниками синього та чорного кольорів: «Скоросшиватель; ООО «Еверест-2005»; Дело №; Проверки; год; хранить; лет» з наступними документами всередині: а) Акт перевірки №348 на восьми аркушах; б) звернення №01-52-950 від 18.08.2016 р.; в) Направлення від 11.08.2016 р.; г) рішення №199-03-16 від 18.08.2016 р.; д) Постанова №88-03-17 від 18.06.2016 р. з квитанцією на двох аркушах; є) Звернення №8 від 13.07.2016 р.; ж) Повідомлення №01-52-675 від 21.06.2016 р. з конвертом; і) Звернення №7-14/5911 від 28.11.2014 р.; к) Довідка щодо вивчення додержання законодавства про оплату праці на ТОВ «Еверест-2005» від 01.12.2014 р. на трьох аркушах; л) Акт №159 від 15.03.2011 р. на чотирьох аркушах; м) Акт №373 від 19.10.2010 р. на чотирьох аркушах; 78) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвниками синього та чорного кольорів: «Скоросшиватель; ООО «Еверест-2005»; Дело №; Проверки; год; хранить; лет» з наступними документами всередині: а) Наказ по ТОВ «Еверест-2005» від 01.07.2010 р. на двох аркушах; б) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 31.03.2011 р.; в) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.09.2015 р.; г) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 31.03.2015 р.; д) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.01.2016 р.; є) Зміни до наказу по ТОВ «Еверест-2005» від 01.01.2014 р.; ж) Наказ №1 від 12.01.2006; з) Наказ №8-Б від 01.09.2008 р.; і) Ксерокопія паспорту та коду ОСОБА_6 ; к) Ксерокопія договору №157 від 02.11.2015 р.; л) Акт звірки розрахунків від 01.01.2017 р. у кількості двох штук; м) відомість на виплату грошей №ВЗП-000008 від березня 2016 р.; н) Розрахунково-платіжна відомість №НЗП-000005 за березень 2017 р.; о) Договір №02/02 від 02.02.2016 р. на надання транспортних послуг на трьох аркушах; п) Ксерокопія товарно-транспортної накладної від 19.07.2016 р. у двох примірниках; р) Обороти по рахунку 70 за 2015 р. ТОВ «Еверест-2005»; с) Журнал проводок за 2015 р. ТОВ «Еверест-2005» сформований 24.02.2016 р. на восьми аркушах; т) Розрахунок податкових зобов`язань за період, у якому виявлено помилку на двох аркушах; у) Довідка №049 від 16.03.2009 р. на 7 аркушах; ф) Додаток №2 до акту перевірки №049 від 16.03.2009 р.; х) Направлення №3863-03/28 від 12.03.2009 р.; 79) картонна папка з наступними написами на лицьовій стороні барвником чорного кольору: «ООО «Еверест-2005»; Основные средства 2016-» з наступними документами всередині: а) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 1 півріччя 2017 р. на двох аркушах; б) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 1 півріччя 2017 р. на двох аркушах; в) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 півріччя 2017 р. витрати на збут на двох аркушах у двох примірниках; г) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 1 півріччя 2017 р. на одному аркуші; д) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 1 півріччя 2017 р. на одному аркуші; є) Наказ №34 від 01.11.2016 р.; ж) Акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р. на трьох аркушах; з) Інвентаризаційний опис основних засобів ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р. на чотирьох аркушах; і) інвентаризаційний опис інших необоротних матеріальних активів та запасів ТОВ «Еверест-2005» від 01.11.2016 р.; к) акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005», що знаходяться на відповідальному зберіганні на складі від 01.11.2016 р.; л) акт контрольної перевірки інвентаризації цінностей ТОВ «Еверест-2005», що знаходяться на відповідальному зберігання в офісі від 01.11.2016 р.; м) Інвентаризаційний опис об`єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №1 від 01.11.2016 р. ТОВ «Еверест-2005»; н) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) 2016 р. на двох аркушах; о) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) перше півріччя 2016 р. на двох аркушах; п) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) дев`ять місяців 2016 р. на двох аркушах; р) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 півріччя 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; с) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 9 місяців 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; т) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; у) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) 2016 р. на двох аркушах у двох примірниках; ф) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 2 2016 р. на двох аркушах; х) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 9 місяців 2016 р. на двох аркушах; ц) нарахування амортизації рахунок 103 будівлі і споруди (група 3) перший квартал 2016 р. на двох аркушах; ч) нарахування амортизації рахунок 104 транспортні засоби (група 5) 1 квартал 2016 р. витрати на збут на двох аркушах; ш) нарахування амортизації рахунок 104 машини та обладнання (група 4) за 1 квартал 2016 р. на двох аркушах; 80) системний блок, в полімерному корпусі чорного кольору, на корпусі ліпкою стрічкою зафіксовано фрагмент паперу білого кольору з зазначенням на ньому «1»; 81) системний блок, в полімерному корпусі чорного кольору, на корпусі ліпкою стрічкою зафіксовано фрагмент паперу білого кольору з зазначенням на ньому «4».

Накласти арешт на вилучені 28.04.2017 р. в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем виготовлення і зберігання продукції ТОВ «Еверест-2005», предмети і документи, а саме: 1) товарно-транспортні накладні ТОВ «Еверест-2005» за 2015 квітень 2017 р., в кількості 292 штуки; 2) ксерокопія статуту ТОВ «Еверест-2005»; 3) зошит з чорновими записами, з написом на лицьовій частині «Расход»; 4) зошит з чорновими записами, з написом на лицьовій частині «Приход»; 5) ксерокопії трудової книжки, паспорту та коду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 6) книга обліку з записами, на лицьовій частині з написом «Брикет»; 7) графік роботи на квітень 2017 р. з прізвищами працівників на 1 аркуші; 8) журнал з записами обліку, на лицьовій частині з написом «Завоз сырья шелуха»; 9) чотири бланки трудових угод, завірених печаткою ТОВ «Еверест-2005»; 10) ксерокопія сертифікату якості на зразок паливного брикету з лузги соняшника виробника ТОВ «Еверест-2005» №07-1092 від 26.05.2010 р.; 11) мішок готової продукції паливних пелетів (гранул), вагою 35 кг; 12) зразки паливних гранул, вагою приблизно 3 кг., відібраних з Біг-Бега, вагою 1 тонна; 13) зразки паливних гранул, вагою приблизно 3 кг., відібраних з мішку, вагою 35 кг.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя