14.03.2017 Справа № 717/218/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000156 від 07.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000156 від 07.04.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 07.04.2016 до Кельменецького відділу поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася жителька с. Нелипівці, громадянка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.04.2016 до неї на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом обману і зловживанням довірою, під приводом підключення SMS-банкінгу, заволоділа її грошима в сумі 5400 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 07.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на її ім`я зареєстрована картка VISA № НОМЕР_3 на яку їй нараховується заробітна плата. До вказаної картки не підключено послугу SMS-банкінгу. Так, 05.04.2016 до ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , що розмовляла чоловічим голосом та представлялась працівником служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , який назвав ОСОБА_5 номер її паспорта, ідентифікаційного коду та номер картки. При цьому, він повідомив, що у потерпілій з вказаної картки було знято гроші у сумі 4000 гривень які перераховано на рахунок інтернет - магазину. Також потерпілій порекомендували підключити послугу SMS - банкінгу для відслідковування витрат. Крім цього, невідома особа порадила потерпілій негайно зателефонувати до центру надання допомоги клієнтам банку та продиктував номер НОМЕР_4 , після чого вона зателефонувала на вказаний номер телефону та їй було підключено послугу SMS-банкінг. У розмові з оператором ОСОБА_5 неправильно повідомила дівоче прізвище матері, однак їй все одно було підключено вказану послугу. Після цього до потерпілої знову зателефонував ОСОБА_6 який повідомив, що до неї прийшло SMS повідомлення зміст якого ОСОБА_5 потрібно продиктувати на що потерпіла погодилася. Далі до неї знову прийшло SMS повідомлення про те, що з її рахунку знято гроші в сумі 5400 гривень. Потерпіла знову зателефонувала до сервісного центру та заблокувала картку. Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення поліції. Під час досудового розслідування отримано виписку по картковому рахунку потерпілої AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у якому зазначено, що 05.04.2016 з даної карти знято кошти двома переказами на суму 1400 гривень та 4000 гривень через UKR WEB Banking №358041,353419 відповідно.
Враховуючи, викладене а також те, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника та інформацію про рух коштів із картки № НОМЕР_3 потерпілого є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі інформацію про особу одержувача, а в випадку оплати даними грошима певної послуги інформацію щодо особи якій було надано цю послу при переказі коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 358041 який був здійснений 05/04/2016 та переказ коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 353419 який був здійснений 05/04/2016.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про особу одержувача при переказі коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 358041, який був здійснений 05/04/2016 року та переказ коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 353419 який був здійснений 05/04/2016 року перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів з інформацією: про особу одержувача при переказі коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 358041, який був здійснений 05/04/2016 року та при переказі коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 через UKR KYIV WEB Bancing 353419, який був здійснений 05/04/2016 року з можливістю її копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1