Справа № 548/805/17
Провадження №1-кс/548/143/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2017 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 07.03.2015 року з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.03.2015 року близько 15.00 шахраським шляхом невідомі особи заволоділи його грошовимим коштами в сумі 1900 грн. через мережу інтернет з приводу продажі речей., чим завдали останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2015 року за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку 2015 року останній виклав оголошення на сайті «Сландо» з приводу продажі срібної монети «Рубля 1899 р.н.» за 49000 грн. Після чого 06.03.15 року близько 11.30 год йому надійшло смс від номера НОМЕР_1 з повідомлення «Монета актуальна?», останній відповів, що так, та через декілька хвилин, з даного номеру було здійснено дзвінок до ОСОБА_5 та представився ОСОБА_6 та проживає він у Закарпацькій області. В ході розмови останні домовилися у ціні в розмірі 45000 грн, та щоб ОСОБА_5 здійснити пересилку даної монети, чоловік невідомий на ім`я ОСОБА_6 повинен був зробити предоплату в розмірі 22500 грн. Після чого, ОСОБА_5 продиктував реквізити своєї картки № НОМЕР_2 , та повідомив коли було видано дану картку а саме в червні 2015 року, та продиктував секретний код картки НОМЕР_3 . Після чого близько 15.00 год прийшла смс повідомлення від номера НОМЕР_4 про те, що з його карточки були зняті грошові кошти в сумі 1900 грн.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця с. П.Багачка Хорольського району, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів за вказаною карткою за період часу з 03.03.2015 року до 12.03.2015 року. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, що скоїла шахрайство та заволоділа грошовими коштами з банківської картки належної ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з кредитної картки ОСОБА_5 , встановлення місця зняття грошових коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесеня виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому який входить до слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ст.слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , або іншій особі, на підставі постанови або доручення наданого ініціатором заходу або слідчим про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів вперіод часу з 03.03.2015 до 12.03.2015 року включно по картці № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця с. П.Багачка Хорольського району із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, контрагентів та їх розрахункових рахунків, призначення платежу, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівкових коштів.
- фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1