Справа № 747/436/17
Провадження№ 1-кс/747/76/17
У Х В А Л А
іменем України

18.07.2017 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 06 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького в Чернігівській області ВП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 06 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 04.04.2017 по 04.07.2017 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , без відома власника були зняті грошові кошти. 06.07.2017 р. ОСОБА_4 звернувся із заявою щодо заволодіння його грошовими коштами невідомою особою.

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації (фотознімки) про осіб, які знімали грошові кошти та вчиняли операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2017 по 04.07.2017, а також відомості про рух коштів по вказаному рахунку. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Поскільки згідно положень ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнта та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, що розкривається банками за рішенням суду, та враховуючи ту обставину, що інформація має значення речових доказів в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, старший слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.04.2017 року по 04.07.2017 року та інформацію (фотознімки) осіб, які знімали грошові кошти та вчиняли дії з банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , по датах: 04.04.2017; 07.04.2017; 21.04.2017; 02.05.2017; 03.05.2017; 04.05.2017; 06.05.2017; 15.06.2017; 17.06.2017; 19.06.2017; 26.06.2017; 03.07.2017; 04.07.2017, у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши слідчого, який підтримав своє клопотання, думку прокурора, який не заперечував проти його задоволення та дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу у відповідності до вимог ст. 163 ч.2 КПК України, суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація, що містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.04.2017 року по 04.07.2017 року.

Надати поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) у філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою:

АДРЕСА_3 ) інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 у період з 04.04.2017 року по 04.07.2017 року;

2) інформації про осіб (фотокартки), які знімали грошові кошти та вчиняли дії з банківською карткою № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , по датах: 04.04.2017; 07.04.2017; 21.04.2017; 02.05.2017; 03.05.2017; 04.05.2017; 06.05.2017; 15.06.2017; 17.06.2017; 19.06.2017; 26.06.2017; 03.07.2017; 04.07.2017 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1