Справа № 489/1888/17
кримінальне провадження
№1-кс/489/909/17
УХВАЛА
18 липня 2017 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001533 від 25.03.2017 р., за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2017 р. о 12 год. 06 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , не здійснивши поставку товару вартістю 6875 грн.
Слідчий СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати слідчому можливість зняти з них копії в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, які містять інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку).
-рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період з 22.03.2017 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти,
- коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
-фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 22.03.2017 р. по теперішній час.
-чи звертався власник банківської карти № НОМЕР_1 до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про втрату або заміну цієї банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, слідчий зазначає, що дана інформація може вказати на осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню. Іншим способом встановити зазначені обставини неможливо, так як ця інформація знаходиться у володінні тільки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, вважаю за можливе задовольнити вказане клопотання, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ та вилучити, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншим способами.
Керуючись ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та зобов`язати останнього надати слідчому можливість зняти з них копії в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до документів, які містять інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, контактні номери телефонів, електронна адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку).
-рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_1 в період з 22.03.2017 року по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти,
- коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
-фото-відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 22.03.2017 р. по теперішній час.
-чи звертався власник банківської карти № НОМЕР_1 до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із заявою про втрату або заміну цієї банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні банку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя