печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9534/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахункахТОВ «Донстрой» ()

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоуправлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003486 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Донстрой» () зловживаючи службовим становищем в результаті здійснення господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, заволоділи державними коштам у сумі 3 454 тис. грн. що є особливо великим розміром. Вказане підтверджується матеріалами зібраними співробітниками міжрегіонального відділу з особливо важливих справ міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби № 15/21-09-01/25321860 від 16.11.2016.

Кримінальне провадження № 0003486 від 17.11.2016 зареєстровано за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У своїй діяльності ТОВ «Донстрой» () використовує банківські рахунки: № НОМЕР_1 які відкрито у ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).

З метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 - задовільнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Донстрой» () в банківській установі ПАТ «БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «Донстрой» () № НОМЕР_1 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Зупинити усі видаткові операції по вищевказаним рахункам.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1