Справа № 522/8878/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000529 від 24.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В ході розслідування даного кримінального провадження за фактом необґрунтованого нарахування заробітної плати в період з 01.03.2008 по 16.11.2015 громадянину ОСОБА_3 , який на протязі тривалого часу перебував на посадах вільного найму в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.03.2008 № 167 о/с ОСОБА_3 був призначений на посаду слюсаря комунально-експлуатаційного сектора центру обслуговування підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.07.2013 №307 о/с призначений на посаду вожатого службових собак кінологічного центру ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.07.2015 №536 о/с ОСОБА_3 був призначений на посаду кухаря приймальника-розподільника для дітей. Звільнений з органів ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку із скороченням штатів, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.11.2016 № 1288 о/с.

Відповідно до відомостей ІП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 перебував за кордоном у наступний період: в 2012 році з 03.03.2012 по 13.12.2012, в 2013 з 04.02.2013 по 15.05.2013, в 2014 з 22.01.2014 по 06.09.2014, в 2015 з 26.02.2015 по 29.04.2015 та з 18.06.2015 по 14.12.2015, в 2016 з 19.07.2016 по теперішній час, тобто він не міг працювати в органах внутрішніх справ у вказані періоди.

Допитані посадові особи кінологічного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 та приймальника-розподільника ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснили, що ОСОБА_3 в указаних установах не працював.

Незважаючи на ці обставини ОСОБА_3 табелювався керівниками зазначених підрозділів (начальником кінологічного центру ГУНП підполковником поліції ОСОБА_4 та начальником приймальника-розподільника ГУНП полковником ОСОБА_5 ) та отримував щомісячно заробітну плату із преміюванням.

За вказаним фактом ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено службову перевірку, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до довідки тематичної перевірки від 03.03.2017 № 14/1-260 проведеної за період з 15.07.2013 по 16.11.2016 встановлено, що ОСОБА_3 за вказаний період отримав заробітну плату у сумі 87890,03 грн. Крім того, сплачені податки в сумі 54232,59 грн.

Встановлено, що оформленням ОСОБА_3 на службу в ОВС займався старший інспектор ІНФОРМАЦІЯ_8 підполковник поліції ОСОБА_6 .

З`ясовано, що ОСОБА_3 є чоловіком рідної сестри підполковника поліції ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Згідно відповідей ІНФОРМАЦІЯ_2 , особова справа ОСОБА_3 відсутня. Його заяви про прийняття на службу, перепризначення на посади та заяви про надання чергових відпусток відсутні.

Відповідно до рапорту підполковника поліції ОСОБА_6 , будь-які пояснення з цього приводу останній надати не може у зв`язку із тривалим впливом часу.

Так, в діях вищезазначених посадових осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України. ОСОБА_6 повідомлено 09.06.2017 про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України

На всіх посадах: слюсаря комунально-експлуатаційного сектора центру обслуговування підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; вожатого службової собаки кінологічного центру та кухаря приймальника розподільника для дітей ОСОБА_3 отримував зарплату в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку.

У зв`язку з вищевикладеним необхідно отримати в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виписку руху рахунків коштів на банківській картці ОСОБА_3 , отримати відомості про конкретне зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3 в конкретних банкоматах у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші; оригіналів договорів на обслуговування, відкриття рахунків та видачу банківських карток з ОСОБА_3 з 2008 року по теперішній час. Так, в листопаді 2016 року з банківської картки ОСОБА_3 знімалися гроші, які були нараховані в якості зарплати.

Оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої та технічних експертиз документів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу слідчого управляння прокуратури Одеської області ОСОБА_2 та за його дорученням працівнику УВБ в Одеській області ДВБ Національної поліції України ОСОБА_8 , та отримати в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться в АДРЕСА_1 : виписку руху рахунків коштів на банківській картці та рахунку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальній ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , маючий громадянський паспорт - серії НОМЕР_2 , номер рахунку в банку та отримати відомості про конкретне зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_3 в конкретних банкоматах у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші; оригіналів договорів на обслуговування, відкриття рахунків та видачу банківських карток з ОСОБА_3 та його фотознімком, в період з 2008 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.06.2017