Справа № 186/1606/16-к
Провадження № 1-кс/0186/202/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 серпня 2017 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 16 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 16 червня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшого слідчого, 16 червня 2015 року до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16 червня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 6 200 гривень, спричинивши потерпілий матеріального збитку на вказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що, приблизно о 08.00 годині, 16 червня 2015 року їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 та повідомив, що її син ОСОБА_5 подрався на автобусній зупинці і їй необхідно заплатити за сина гроші в сумі 6 200 гривень. Чоловік, який їй дзвонив, представився слідчим на ім`я ОСОБА_6 . Після цього він продиктував їй номер рахунку банківської картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на який потрібно було перевести гроші. Після цього, потерпіла, користуючись терміналом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , перевела гроші в сумі 6 200 гривень на вищезазначений рахунок. Після цього вона пішла до відділку поліції, щоб забрати свого сина, але їй там повідомили, що її син не був затриманий, та що її обманули шахраї.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16 червня 2015 року отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , перераховані через термінал TS200929 о 08.46 годині 16 червня 2015 року (номер чеку 4659).

Зважаючи на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківок матеріалів при роботі з картою, а також відомості про клієнта банку містять охоронювану законом таємницю, але вони можливо будуть використані як докази.

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу злочинця, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у період часу з 16 червня 2015 року, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також особистих даних щодо особи клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , які перебувають у володінні офісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про день слухання справи був належним чином повідомлений.

Старший слідчий своє клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Вислухавши старшого слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи з картою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_2 у період часу з 16 червня 2015 року по теперішній час, роздруківок матеріалів при роботі з вищевказаною карткою, а також даних щодо особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , із зазначенням номеру його мобільного телефону, адреси місця реєстрації та копії паспорта, з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 21 серпня 2017 року по 21 вересня 2017 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1