печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Слідством встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.

Слідчий зазначає, що до числа підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " НОМЕР_6 ", код НОМЕР_7 , ППКФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код НОМЕР_10 .

Слідством встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовується наступні рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); НОМЕР_15 відкритий у валюті «ДОЛАР США», НОМЕР_16 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), відкриті у ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО: НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відкриття рахунків відкритих у вказаній банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО: НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому СГ ГСУ НПУ ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000133 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , МФО: НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по наступним рахункам та суб`єктам господарської діяльності: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які належать ПП КФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ); НОМЕР_15 відкритий у валюті «ДОЛАР США», НОМЕР_16 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», які належать ТОВ " НОМЕР_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:

- інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів за період з моменту відкриття до 19.07.2017 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 19.07.2017, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по 19.07.2017;

- договори про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по 19.07.2017;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище юридичними особами;

- інформацію про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта з моменту відкриття рахунків по 19.07.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41721/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1