ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4657/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" грудня 2016 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 звернулася в Дарницький районний суд м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого яка полягає у неповерненні тимчасово вилученогго майна, посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000030 було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі, що розташована за адерсою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 . 18.10.2016 року слідчим СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 було проведено обшук за вищевказаною адресою в результаті якого було вилучено речі та грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , про які не зазначено в ухвалі слідчого судді та які не мають жодного відношення до кримінального провадження, а саме: флеш-накопичувач марки "imation" в кількості 1 шт., планшет металевого кольору марки "Леново Долбі", серійний номер HJA2D8GY (64) в кількості 1шт. та грошові кошти в іноземній валюті в сумі 1015 доларів США, 1615 Євро, та 39 000 грн. Вказані речі належать ОСОБА_5 на праві приватної власності, частина грошей зароблена в результаті підприємницької діяльності, частина отримана в спадщину від ОСОБА_7 та від продажу будинку у м. Луганськ. З чоловіком ОСОБА_8 , хоч і перебуває в зареєстрованому шлюбі, однак більше двох років з ним не живе, він їй та дітям матеріано не допомагає.

ОСОБА_5 вважає речі та документи, вилучені під час обшуку 18.10.2016 року тимчасовов вилученим майном, що належить їй на праві власності, арешт на нього не накладався, а тому воно повинно бути негайно повернуто власникові.

В судовому засіданні скаржник та її адвокат скаргу підтримали, просили її задовольнити та зобов"язати слідчого повернути вилучене майно, а саме: флеш-накопичувач марки "imation" в кількості 1 шт., планшет металевого кольору марки "Леново Долбі", серійний номер HJA2D8GY (64) в кількості 1шт. та грошові кошти в іноземній валюті в сумі 1015 доларів США, 1615 Євро, та 39 000 грн.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення скарги заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення скаржника та її адвоката, заперечення прокурора, дослідивши матеріали скарги з додатками та оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000030 від 17.05.2016 року, дійшов наступного висновку.

Як вбачається, у провадженні ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС України у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000030 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 03.10.2016 року в рамках даного кримінального провадження було дозволено обшук в квартирі АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення документів, що мають на собі реквізити підприємств ТОВ «Ситронік» (), ТОВ «Лугбудпроект» (), ТОВ «Укрбілд 2012» (), ТОВ «Актив Альянс» (), ТОВ «Рендом Девелопмент» (), ТОВ «Інкор Інвест» (), ТОВ «Шевчик Холл» (), ТОВ «Інвест Альянс» (), ТОВ «Лоял Фінанс Груп» (), ТОВ «Кепітал Альянс» (), ТОВ «Ківой» (), ТОВ «Нітероя» (), ТОВ «Будівельна Компанія Антера» (), ТОВ «Мейнвей» (), щодо реального походження товару, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх розмитнення, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, документи тіньового бухгалтерського обігу, чорнових записів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають ТУ, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, бланки з відтисками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, печаток, кліше, факсимільних підписів та штампів підприємств, які мають ознаки фіктивності, печаток та штампів підконтрольних підприємств та підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Згідно протоколу обшуку від 18.10.2016 року у квартирі АДРЕСА_2 було вилучено документи, речі, грошові кошти, в тому числі флеш-накопичувач марки "imation" в кількості 1 шт., планшет металевого кольору марки "Леново Долбі", серійний номер HJA2D8GY (64) в кількості 1шт. та грошові кошти в іноземній валюті в сумі 1015 доларів США, 1615 Євро, та 39 000 грн.

Вилучені грошові кошти відповідно до постанови слідчого передані для взяття на облік на депозитний рахунок ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до ст. 236 ч. 7 КПК України, тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Враховуючи те, що речі і грошові кошти, які були вилучені під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2 прямо зазначені в ухвалі слідчого судді, тому посилання ОСОБА_5 та її адвоката на те, що вони відносяться до тимчасово вилученого майна, тау разі відсутності накладеного аршету мають бути повернуті власникові, є безпідставними.

Крім того, як вбачається з протоколу по результатам проведеної НСРД - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, який міститься в матеріалах кримінального провадження, ОСОБА_5 спілкується по телефону зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , який дає їй вказівки щодо передачі грошових коштів, зазначаючи при цьому їхні суми та де вони знаходяться в квартирі, а отже тверження скаржниці про те, що саме вилучені кошти належать їй особисто є також безпідставними, у зв"язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне, з урахуванням всіх обставин справи, відмовити у задоволенні скарги про повернення тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 45 -47, 167 - 173, 234 - 236, 303 - 307, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000030 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: