ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/4745/17
Провадження 1-кс/201/3207/2017
У Х В А Л А
30 березня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000923, прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 27.10.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №0000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

Встановлено, що у 2016 році пов`язані підприємства: ТОВ «Беретта» (), ТОВ «УЛЬМ» (), ТОВ «СК Олімпік» (), ТОВ «Борстройінвест» (), ТОВ «Архелая» (), ТОВ «Транзит-2008» (), ТОВ «КОНКА-ТРАЗИТ» (код ЄДРРГ10У 37778929), ТОВ «Ельбрусбудсервіс» (), ТОВ «Компанія АГРО-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРАГНУМ ДНІПРО» (). ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс» (7), ТОВ «ВІТАЄ» (), ТОВ «АКВАМАРИН М» (), ТОВ «АГРО БІСЗНЕЄ ПЛЮС» () задіяні в схемі «конвертації» грошових коштів і здійснювали формальне перерахування грошових коштів без мети реального настання правових наслідків і відсутності фактичних дій, спрямованих на виконання зобов`язань, тобто зазначені підприємства декларували невідповідні дані по своїх фінансово-господарських відносин у податковій звітності. Зазначеними підприємствами управляли пов`язані особи, які проводили фінансові операції з метою приховування незаконної діяльності.

Реквізити та завідомо підроблені документи, виконані від імені встановлених фіктивних СПД, надавалися організаторами злочинної діяльності діючим підприємствам Дніпропетровської та інших областей для використання їх в незаконних схемах безтоварних операцій для ухилення від сплати податків шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат, а також для приховування привласнення та розтрати чужого майна з подальшою легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи свідомо підроблені документи, переводити безготівкові грошові кошти в готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств.

У результаті ведення вказаної незаконної діяльності, завдано істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави у вигляді недонадходження податку на додану вартість та податку на прибуток до державного бюджету України.

При цьому службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичних осіб, всупереч інтересам служби використовують службове становище, зокрема: не вживають всіх передбачених Податковим кодексом України заходів до припинення дії вказаної незаконної схеми конвертації грошових коштів.

Як встановлено досудовим розслідуванням керівником ТОВ «АБАВА ФУД» () ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс» (7), ТОВ «ВІТАЄ» (), ТОВ «АКВАМАРИН М» (), ТОВ «АГРО БІСЗНЕЄ ПЛЮС» () є ОСОБА_4 - керівник.

З допиту ОСОБА_4 встановлено, що остання не має ніякого відношення до вищезазначених суб`єктів господарювання, керівником вказаного підприємства ніколи не була. З її показів встановлено, що остання з 2003 року офіційно не була працевлаштована, у тому числі ніяких суб`єктів господарювання не реєструвала, адміністративні посади не обіймала. Про ТОВ «АБАВА ФУД» () ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс» (7), ТОВ «ВІТАЄ» (), ТОВ «АКВАМАРИН М» (), ТОВ «АГРО БІСЗНЕЄ ПЛЮС» () ніколи не чула.

Разом з цим керівником ТОВ «Борстройінвест» () є ОСОБА_5 з 07.04.2016. Однак допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що також не має жодного відношення до цього підприємства, керівником його ніколи не був, а в травні 2015 року втратив свій паспорт.

У ході розслідування з`ясовано, що ТОВ «Металлобази Комплекс Сервіс», ТОВ «ВІСТАС», ТОВ «Бісмарк 2016», ТОВ «АГРО БІСЗНЕС ПЛЮС», ТОВ «АБАВА ФУД», а також ТОВ «Боркстройінвест» перераховували грошові кошти ТОВ «УЛЬМ» (), звідки постійно готівкою знімаються грошові кошти під приводом надання фінансової допомоги різним фізичним особам, у тому числі нібито ОСОБА_4 та закупівлі овочів.

У даний час при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що особи причетні до реєстрації та використання зазначених підприємств здійснюють протиправну діяльність з використанням банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, який належить ТОВ «УЛЬМ» (), у зв`язку з чим з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають та можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України, а також забезпечення його дієвості, виникла необхідність у накладенні арешту.

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УЛЬМ» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «УЛЬМ» () № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «УЛЬМ» () в банківській установі - ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 клієнта ТОВ «УЛЬМ» () та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» слідчим або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні видати довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «УЛЬМ» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого або прокурора у кримінальному провадженні.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1