У Х В А Л А
Іменем України
12 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ),що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Другим відділом КР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування за узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких у ІНФОРМАЦІЯ_3 є підстави вважати фінансові операції, пов`язані зі внесенням за період з 27.08.2013 по 15.06.2015 готівкових коштів ОСОБА_5 (м. Київ), ОСОБА_6 (м. Київ), ОСОБА_7 (м. Київ) та ОСОБА_8 (м. Київ), як представниками, що діють від імені підприємств, або як засновником, в якості поповнення статутних фондів на рахунки підконтрольних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) на загальну суму 15,53 млн. грн., що містять ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування джерел походження коштів). При цьому, за результатами проведеного аналізу показників господарської діяльності вказаних підприємств встановлена суттєва невідповідність показників фінансово-господарської діяльності розмірам внесків у статутні капітали, після їх поповнення вказаними особами. Також згідно огляду узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що, крім грошових коштів, внесених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як представниками, що діють від імені підприємств, на рахунки згаданих підприємств також надходили грошові кошти з призначенням платежу «фінансова допомога» від СГД з ознаками фіктивності (транзитності): ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ). При цьому встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_2 , м.Одеса) має ознаки фіктивності (при наявності руху коштів по банківських рахунках в 2013 році звітує про відсутність фінансово-господарської діяльності, а з 2014 року не звітує взагалі), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ) є пов`язаною юридичною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (директором обох є гр. ОСОБА_7 ). У ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити обставини походження грошових коштів, які надходили в якості поповнення статутних фондів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », рахунки яких відкриті в банківських установах та встановити предикат вчинення кримінального правопорушення при проведення операцій, що містять ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документи юридичної справи ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку №НОМЕР_4 (643, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 27.08.2013 по 15.06.2015. ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )користувалось рахунком №НОМЕР_4 (643, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі офіційного обліку вказаних рахунків органами ДФС України. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини походження грошових коштів, які в подальшому перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПУ НОМЕР_10 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000184 від «02» вересня 2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий рахунок №НОМЕР_4 (643, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 або слідчим 2-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку №НОМЕР_4 (643, 840, НОМЕР_6 , 980) за період з 27.08.2013 по 15.06.2015, який відкритий для ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
?Відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку №НОМЕР_4 (643, 840, НОМЕР_6 , 980) за період з 27.08.2013 по 15.06.2015 із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);
?Первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунка №НОМЕР_4 (643, 840, НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) за період з 27.08.2013 по 15.06.2015 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 27.08.2013 по 15.06.2015.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: