печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Міжрегіональним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дослідження фінансових операцій, проведених ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень.

Відповідно до вказаного дослідження від 05.07.2017 №145/16-03/32531054, проведеним дослідженням не встановлено факту реального здійснення господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 по прибданню товарів (робіт, послуг) на загальну суму 191 528 760,00 грн., в тому числі ПДВ у розмірі 31 921 460,90 грн.

Згідно поданих звітів, а саме декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), встановлено, що станом на травень 2017 року в останнього наявне позитивне від`ємне значення в розмірі 253 663 263 грн., що сформоване під час господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання.

За рахунок взаємовідносин з вказаними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформовано суми, які підлягають зарахуванню у зменшення податкових зобов`язань з ПДВ наступних податкових періодів.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчим у кримінальному провадженні № 0000862 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000862, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які відображають фінансово - господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ІПН НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_31 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_40 ), СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_41 ), 5-ДПРЗ (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_56 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_57 ), ПАТ СПМК « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_63 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_60 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_76 ), Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_78 ), Колективне мале підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_80 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_82 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код НОМЕР_83 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », а також відповідне обчислення податків, зокрема, договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42744/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1