Справа № 577/2720/17
Провадження № 1-кс/577/897/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" липня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001371 від 12.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 липня 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості виготовлення їх копій, і виїмку копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо контрагента операції з переведення 12.07.2016 року грошових коштів у сумі 3300 гривень з рахунку належного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 494878, реквізити, анкетні дані контрагента, номер банківського рахунку та дані банку яким обслуговується рахунок на який переведено грошові кошти, найменування та адреси банківських установ та банкоматів в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку контрагента та фото, відео зображення осіб які здійснювали зняття грошових коштів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 12.07.2016 року близько 14 год з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала від ОСОБА_4 інформацію про її картковий рахунок в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку в сумі 3300 гривень.

12.07.2016 року вказаний факт зареєстрований в ЄРДР № 0001371 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно виписки по картковому рахунку то 12.07.2016 року з рахунку належного Бережко Любові № НОМЕР_1 здійснювався переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking 494878 у сумі 3300 гривень.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в виїмці інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку виїмку документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, та реквізити особи на рахунок якої здійсщовався переказ коштів 12.07.2016 року з рахунку, належного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 494878 у сумі 3300 гривень з зазначенням точного часу здійснення операції.

Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 15 листопада 2016 року, кошти в розмірі 3300 гривень 12 липня 2016 року було знято з її рахунку невідомою особою, яка представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене від 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001371 від 12.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з наданням можливості виготовлення їх копій, і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо контрагента операції з переведення 12.07.2016 року грошових коштів у сумі 3300 гривень з рахунку належного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 через UKR KYIV WEB Banking 494878, реквізити, анкетні дані контрагента, номер банківського рахунку та дані банку яким обслуговується рахунок на який переведено грошові кошти, найменування та адреси банківських установ та банкоматів в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку контрагента та фото, відео зображення осіб які здійснювали зняття грошових коштів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1