печерський районний суд міста києва
примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних осіб, які відкривали депозитні рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СГ ГСУ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_12 і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_5 );

1.2 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_12 і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_7 );

1.3 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_12 і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_7 );

1.4 договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_12 і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_4 );

1.5 документи, що підтверджують надходження коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 » для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і проведення виплати указаних коштів;

1.6 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами, під час звернення до відділень

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для погашення заборгованості вказаних вкладників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » проведення виплати указаних коштів;

1.7 записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано моменти видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для погашення заборгованості як вкладникам ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » і проведення виплати указаних коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/15701/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1