печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю володільця майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу володільця вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000188,

В С Т А Н О В И В :

30 травня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000188, котре вилучене під час проведення обшуку 3 лютого 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , де розташоване ПП «МЕТАЛ-СС» в офісах № 1, 2, 3, та де знаходиться офіс ФОП ОСОБА_3 , а саме:

Так, у кабінеті №1, який розташований на другому поверсі будівлі вилучено:

- додаткова угода № 1 до контракту №STE-l-23-K/KE-15 від 24.03.2015р., датована 02.09.2015 та скріплена печаткою ДП «Спецтехноекспорт» та «Engineering and Technical Support Services LTD» - на 1 аркуші;

- акт прийому-передачі від 02.09.2015 за підписом директора НТЦ «Квант» ОСОБА_5 , провідного інженера ОСОБА_6 , директора компанії E&TSS ltd ОСОБА_3 , менеджера Проектів Лапенко ОТС -на 1 арк.;

- Контракт №MT-TS/01 від 14.05.2014р м. Ханой, укладений між компанією «Martin Defense Technologies and Consulting» та «Thai Son Group» - на 5 аркушах;

- Приложение №1 к Контракту №MT-TS/01 от 16.05.2014г. Спецификация товара - на 1 аркуші;

- Приложение №2 к Контракту №MT-TS/01 от 16.05.2014г. Применение товара - на 1 аркуші;

- Приложение №3 к Контракту №MT-TS/01 от 16.05.2014г. Акт окончательной приемки товара - на 1 аркуші;

- Приложение №4 к Контракту №MT-TS/01 от 16.05.2014г. Условия пребывания специалистов сторон - на 1 аркуші;

- Invoice ST090816DP на суму 430030 USD (чотириста тридцять тисяч тридцять $ США) - на 1 аркуші;

- Commercial Invoice No 05.07.16 дата 18 July 2016 з відтиском печатки ТОВ «Проксімус» - на 1 аркуші;

- Invoice ST070616DP на суму 186000 USD - на 1 аркуші;

- Invoice ETSS070616DP на суму 106400 EUR - на 1 аркуші;

- Invoice ST100616DP на суму 324000 USD - на 1 аркуші;

- Invoice ST090616DP на суму 193200 USD - на 1 аркуші;

- Invoice ST100616DP на суму 324000 USD - на 1 аркуші;

- Invoice ST090616DP на суму 193200 USD - на 1 аркуші;

- Invoice ST230117DP на суму 28000 USD - на 1 аркуші;

- Акт передачи товара во временное пользование за підписом директора НТЦ «Квант» ОСОБА_7 та відтиском печатки НТЦ «Квант» та підписом ОСОБА_3 директора компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» та відтиском печатки цієї компанії - на 1 аркуші;

- Чисті бланки із підписами (бланки компанії «Engineering and Technical Support Services LTD») в 2 примірниках;

- Чисті бланки компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» в 3 примірниках;

- Бланк компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» із відтиском печатки цієї компанії - 1 примірник;

- Лист ймовірно виконаний англійською мовою «Confimation of usage of good under Contarct STE-1-23-K/KE-15» dtd 24.03.2015 з відтиском печатки FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE - на 1 аркуші;

- Лист виконаний на бланку компанії «MDTC» вих. 495 від 18.03.16 - на 1 аркуші;

- Останній аркуш листа вих. 495 від 18.03.16 за підписом директора компанії «Martin Defense Technologies and Consulting» Радо Котрик та відтиском штампа компанії - на 1 аркуші;

- Чисті бланки компанії «MDTC» - в 2 примірниках;

- Commercial Offer исх. 915 от 27.09.16 за підписом D.Danko - на 2 аркушах;

- Invoice ST111116DP на суму 155000 USD - на 1 аркуші;

- Документ ймовірно виконаний англійською мовою «PURCHASE CONTRACT №26072016/VT-STNC» date: July 26th, 2016 - на 3 аркушах;

- ANNEX №10 to the CONTRACT №26072016/VT-STNC - на 2 аркушах;

- Контракт №РОЕ-30.4-2-К/КЕ-16 від 11.03.16 - на 5 аркушах;

- Специфікація товару Додаток №1 до Контракту №РОЕ-30.4-2-К/КЕ-16 від 11.03.16-на 1 аркуші;

- Додаток №2 до Контракту №РОЕ-30.4-2-К/КЕ-16 від 11.03.16. Акт прийому-передачі товару - на 1 аркуші;

- Додаткова угода №1 до Контракту №РОЕ-30.4-2-К/КЕ-16 від 11.03.16. - на 2 аркушах;

- Лист за підписом ОСОБА_8 , директора ДП ДК «Промоборонекспорт» від 11.03.16 №РОЕ-30.4/500 - на 1 аркуші;

- Лист виконаний на бланку компанії «МЕ)ТС» исх. 7/03-16 от 11.03.16 - на 1 аркуші;

- Комерційний інвойс №2 від 15.03.16 скріплений печаткою ДП ДК «Промоборонекспорт» - в 2х примірниках, кожен на 1 аркуші;

- Договор на модификацию поставляемых изделий на территорию Украины №02-06/16 от 14 июня 2016г. - на 13 аркушах;

- Агентское соглашение №РОЕ-4-ДМНПР-01 от 12 февраля 2016г. - на 4 аркушах;

- Дополнительное соглашение №1 к Агентскому соглашению №РОЕ-4- ДМНПР-01 от 12 февраля 2016г. - на 1 аркуші;

- Контракт №8ТЕ-1-23-КУКЕ-15 датований 24.03.2015 - на 8 аркушах;

- Перелік виробів Додаток №1 до Контракту №8ТЕ-1-23-К/КЕ-15 датований 24.03.2015 - на 1 аркуші;

- Додаток №2 до Контракту №8ТЕ-1 -23-К/КЕ-15 датований 24.03.2015. Зразок маркування - на 1 аркуші;

- Сертифікат кінцевого споживача №001-2014-8ЕТЕ-ЕС08 на 4 аркушах;

- Контракт №241214/РЕЬ-ЕТ88 от 24 декабря 2014г. - на 9 аркушах;

- Додаток до контракту №1 «Контракт №241214/РРЬ-ЕТ88» від 24.12.2014 - на 2 аркушах;

- Додаток №2 до контракту №241214/ РЕЬ-ЕТ88 від 24.12.2014 - на 4 аркушах;

- Додаток №3 до контракту №241214/ РЕЬ-ЕТ88 від 24.12.2014 - на 1 аркуші;

- Образец рекламационного акта - на 1 аркуші;

- Образец акта удовлетворения рекламации на 1 аркуші;

- Договір постачання №РЯ-03-2016 - на 6 аркушах;

- Додаток №1 до Договору постачання №РЯ-03-2016 від 12.07.2016. Специфікація поставки - на 1 аркуші;

- Додаткова угода №1 до Договору постачання №РИ-02-2016 - на 2 аркушах;

- Штамп компанії «MDТС», відтиск якого зроблено на аркуші паперу в кількості 18 екземплярів. Додаток до протоколу обшуку №3;

- Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 75 штук та банкноти номіналом 50 доларів США в кількості 27 штук; Загальна сума вилучених коштів 8850 доларів США.

В кабінеті № 2 згідно плану оселі будівлі вилучено:

- Документ з написом «PACKING LIST №2» - на 1 аркуші;

- Копія договору постачання №PR-03-2016;

- Ноутбук ASUS SN A4N0AS401356167 з зарядним пристроєм;

В кабінеті №3 згідно плану оселі будівлі вилучено:

- Apple Macbook Pro, сірого кольору, модель А1398, серійний номер: C02JM080DKQ5, що внесено в додаток до протоколу обшуку №6;

- Флеш-накопичувач TRANSCEND USB 2.0, 4GB, чорного кольору, що внесено в додаток до протоколу обшуку №6;

- Флеш-накопичувач SP, 4GB, металева, SN D33B29, що внесено в додаток до протоколу обшуку №6;

- Флеш-накопичувач CANYON, 128МВ, металева, CN-USB 20EFD01128, що внесено в додаток до протоколу обшуку №6;

- Флеш-накопичувач APRICORN (Aegis Secure Key), 4GB, серійний номер: 06458, ASK-256-4GB, чорного кольору з кодовою клавіатурою, що внесено в додаток до протоколу обшуку №6;

- Ноутбук HP, серійний номер:РСГО A2018CD200 HEWLETT- PACKARD Probook 45060, що внесено в додаток до протоколу обшуку №7;

- Купюри номіналом 50 доларів США в кількості 21 штука, номіналом 5 доларів СІНА в кількості 1 штука, номіналом 1 долар США в кількості 5 штук; Загальна сума вилучених коштів 1060 доларів США;

- Гривневі купюри номіналом 500 гривень в кількості 24 штуки; купюри номіналом 200 гривень в кількості 34 штуки; купюри номіналом 100 гривень в кількості 5 штук; купюри номіналом 50 гривень в кількості 2 штуки. Загальна сума вилучених гривень складає 19 400 грн.

- Пусті бланки підприємства «UDC» - на 3 аркушах;

- Пусті бланки підприємства «Юкрейніен Дефенс Інжинірінг» з відбитком печатки вказаного підприємства - на 38 аркушах;

- Роздруківка файлу з номерами контрактів (1-N, Contract number, Quantity, 2 - Buy, Amount, Date, 3 - Buy, Amount, Date) - на 3 аркушах;

- Лист ДК «Укроборонпром» від 05.03.2014 р. вих. №UOP-6.011-2276 - на 1 аркуші;

- Лист компанії UDC генеральному директору ГК «Укроборонпром» относительно невыполнения договорных обязательств со стороны ГВТИП «Промоборонэкспорт» - на 2 аркушах;

- Лист компанії UDC №686 від 03.02.2014 в.о. директора ДЗТІП «Промоборонекспорт» - на 2 аркушах;

- Лист компанії UDC №700 від 13.11.2014 - на 3 аркушах;

- Копія Договору комісії №POE-30.4-31-D/K-13 від 21.10.2013 з додатками - на 22 аркушах;

- Установчі документи з апостилем «Engineering and Technical Support Services LTD» від 25.11.2013 - на 11 аркушах;

- Документ з номером компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» №135460 від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Оригінал Сертифікату Республіки Сейшели від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Акт компанії №135460 від 14.11.2013 - на 3 аркушах;

- Установчі документи компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» з апостилем - на 11 аркушах;

- Установчі документа компанії «Engineering and Technical Support Services LTD» - на 11 аркушах;

- Протокол собрания участников ООО «Инженеринг энд Техникал Суппорт Сервисес» від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Протокол собрания участников ООО «Инженеринг энд Техникал Суппорт Сервисес» від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Свидетельство об учреждении, свидетельство №135460 від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Свидетельство об учреждении, свидетельство №135460 від 14.11.2013 - на 1 аркуші;

- Учредительный меморандум компании №135460 - на 3 аркушах;

- Учредительный меморандум компании №135460 - на 3 аркушах;

- Minutes of the first meeting of the subscribers - на 1 аркуші;

- Сертифікат «Engineering and Technical Support Services LTD» - на 1 аркуші;

- Пристрій для відтиску печаток: Юкрейніен Дефенс Індинірінг;

- Пристрій для відтиску печаток: Engineering and Technical Support Services LTD - 2 штуки;

- Патрони з маркуванням на тильній стороні «21» та «60», жовтого кольору, металеві з металевою кулею - 5 штук;

- Папка синього кольору (скоросшивач), що містить 48 документів на бланках компанії «ETSS»;

- Папка темно-синього кольору з логотипом LTD SPC VK SYSTEMS, що містить 13 документів на 13 аркушах;

- Папка чорного кольору «Nota Вепе», в якій знаходяться 39 документів;

- Папка (скоросшивач) чорного кольору, в якій знаходиться 1 документ;

- Папка (скоросшивач) чорного кольору, в якій знаходиться документ на 5 аркушах;

- Папка (скоросшивач) чорного кольору, в якій знаходиться документ на 6 аркушах;

- Папка (скоросшивач) чорного кольору під назвою «BG Aerospace», в якій знаходяться документи на 8 аркушах;

- Папка (скоросшивач) сіро-прозорого кольору під назвою «ARKCI», в якій знаходяться документи на 9 аркушах;

- Папка (скоросшивач) сіро-прозорого кольору під назвою «Helitraining», в якій знаходяться документи на 16 аркушах;

- Папка (скоросшивач) сіро-прозорого кольору, в якій знаходяться документи на 40 аркушах;

- Папка (скоросшивач) сіро-прозорого кольору, в якій знаходяться документи на 54 аркушах;

- Папка (скоросшивач) чорного кольору під назвою «Proximus», в якій знаходяться документи на 97 аркушах;

Також вказав, що вилучені речі, документи, грошові кошти не мають ніякого відношення до вказаного кримінального провадження, не є доказами у ньому, на них не накладено арешт.

У судовому засіданні володілець майна підтримав скаргу.

Слідчий заперечив щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що ухвалою слідчого судді надано вказівку на відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів. Тому вилучені документи, речі та грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

Заслухавши пояснення учасників процесу за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000188 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 1 лютого 2017 року у справі № 757/5914/17-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київ, пров. Куренівський, 2/8, де розташоване ПП «МЕТАЛ-СС», з метою відшукання та вилучення виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення в тому числі надано дозвіл на відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності (договори, контракти, акти виконаних робіт, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, вантажно-митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, реєстраційні документи, статутні документи, сертифікати про походження товарів) ТОВ «Спецавіаконтракт», ТОВ «ПРомотргдеталь», ТОВ «Укравіасистема», ТОВ «Укрпромтехзанчасть» по взаємовідносинам з ТОВ «Делора Інвест», ТОВ «Лайф Дейз», ТОВ «Лонг Трейдінг», ТОВ «Пром Бізнес Інвест», ТОВ «Лайт-Ойл-Сіті», ТОВ «Орбітай», ТОВ Кернс Груп», фінансово-господарських, документів підприємств нерезидентів «Global Marketing» OAE, «Brasen Development I.I.P» Великобританія, «Richord Limited» ОАЕ, «Rose Mons OU» Республіка Естонія та ін. печаток зазначених підприємств, журналів реєстрації в`їзду автотранспорту та видачі перепусток відвідувачам, електронних носіїв інформації, телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, журналів, зошитів, грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності та інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини кримінального провадження та свідчать про злочинну діяльність.

Під час проведення обшуку 3 лютого 2017 року за вказаною адресою були вилучені речі, документи та грошові кошти, про повернення яких просить заявник.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, які просить повернути ОСОБА_3 , то вилучені речі, документи та грошові кошти не є тимчасово вилученим майном у розумінні положень ч. 7 ст. 236 КПК України.

При цьому слідчий суддя бере до уваги, що при проведенні обшуку за місцем знаходження ПП «МЕТАЛ-СС» був присутній сам заявник ОСОБА_3 , що вбачається з протоколу обшуку. Проте жодних зауважень до протоколу обушку він не подавав. Під час обушку не заявляв, що кабінети, № 1, 2, 3, у яких проводився обшук, є офісними приміщеннями ФОП ОСОБА_3 , а не ПП «МЕТАЛ-СС».

Тому, договір оренди, наданий ОСОБА_3 у підтвердження його доводів щодо оренди приміщень, слідчий суддя до уваги не бере, враховуючи і те, що жодних доказів у підтвердження оплати за договором оренди не надано.

Крім того, ОСОБА_3 у судовому засіданні заявив, що він як фізична особа-підприємець надає послуги з перекладу, у зв`язку з чим у приміщеннях, де проводився обшук знаходились документи, залишені клієнтами для здійснення перекладу.

Разом з тим вказане спростовується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до котрої видом господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 є діяльність у сфері фотографії. Вказане спростовує доводи заявника про знаходження в кабінетах № 1, 2, 3 документів, котрі залишені клієнтами для здійснення перекладу.

При цьому, ОСОБА_3 не міг пояснити слідчому судді перебування у цих кабінетах інвойсів, чистих бланків документів та печаток і штампів інших підприємств.

Походження грошових коштів ОСОБА_3 не доведено.

З урахуванням наведеного, того, що необхідності у накладенні арешту на вказане вилучене майно немає, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги.

Керуючись ст. 171, 169, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги володільця вилученого майна ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС генеральної прокуратури України ОСОБА_4 щодо не повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000188 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1