Справа № 200/6259/17
Провадження №1-кс/200/3726/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства встановлено що невідомі особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення.

В березні 2016 ПП « ОСОБА_3 » згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2016 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобов`язання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП « ОСОБА_3 » шкоду на вказану вище суму.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ НГК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що грошові кошті, які надійшли на рахунок вказаного підприємства від ПП « ОСОБА_3 » в подальшому перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), потім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з якого вказані грошові кошти перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином виявлено участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ланцюгу сумнівних операцій з залученням суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ з правом на вилучення (виїмку), старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , до документів, а саме:

- довідки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 03.04.2017 року;

- копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 01 січня 2016 року по 03.04.2017 року включно;

- копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) рахунку № НОМЕР_4 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 03.04.2017 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.03.2016 по 03.04. 2017 року У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Наслідки невиконання передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 12.05. 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_5