Справа № 404/6069/16-к
Номер провадження 1-кс/404/830/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0007401 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2015 по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо зняття готівкових коштів, переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0007401, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2015 року за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обґрунтування зазначив, що 02.07.2015 року на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла комерційна пропозиція від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі менеджера ОСОБА_4 щодо придбання мінеральних добрив в об`ємі 48 тонн, та перераховано грошові кошти в сумі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . Однак товар до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прибув не в повному обсязі, а лише в кількості 4 тонни.

В зв`язку з чим слідчий стверджує, що з метою встановлення обставин події, а також для об`єктивного та повного проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого проведення слідчий дій та експертних досліджень, висновки яких можуть підтвердити або спростувати наявність ознак кримінального правопорушення.

Зазначена інформація підтверджується рядом зібраних письмових матеріалів клопотання, а саме заявою потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, змістом протоколу допиту потерпілого у своїй сукупності містять достатньо відомостей про необхідність у розкритті банківської таємниці щодо карткового рахунку НОМЕР_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-Ш, органи Міністерства внутрішніх справ мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пункту 2 частини першої статті 62 зазначеного Закону - за рішенням суду.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2015 по 11.05.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей щодо зняття готівкових коштів, переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта.

Строк дії цієї ухвали закінчується 11.06.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1