У Х В А Л А Справа № 200/4251/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2465/17
20 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що останній 03.08.2016 року, по телефону звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання кредиту, де останнього відправили до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де останній уклав кредитний договір №500562787 з вищевказаним банком, за допомогою оператора банку. Після чого останній відмовився від отримання кредиту та заблокував отриману у вказаному відділенні картку. 04.08.2016 року потерпілого ОСОБА_8 члени вищевказаної злочинної групи виманили під приводом служби безпеки банку до вищевказаного відділення, де шляхом погрози застосування до потерпілого насилля заволоділи його карткою за допомогою якої будучи у відділенні вказаного банку зняли з його заблокованої картки гроші у сумі 15 000 гривень, після чого 3000 гривень повернули потерпілому а 12 000 тисячами гривень відкрито заволоділи, чим завдали матеріального збитку потерпілому на вказану суму.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000663 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до оригіналу кредитного договору №500562787 від 03.08.2016 року з усіма додатками до нього;

-до документів про отримання готівки у сумі 15 000 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_1 , за договором №500562787 від 03.08.2016 року з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін);

-до інформації про звернення потерпілим ОСОБА_8 03.08.2016 року до гарячої телефонної лінії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про блокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням підтверджуючих документів про звернення ОСОБА_8 до гарячої лінії, а саме архіваторних записів, журналів та ін.);

-підтверджуючих документів про блокування картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , що мало місце 03.08.2016 року з наданням інформації про дату, час блокування та інформацію про посадову особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (П.І.Б., дата народження, місце проживання, контактний мобільний телефон, посада), яка встановлювала блокування;

-до інформації про зняття блокування з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була відкрита на ім`я ОСОБА_8 , що мало місце 04.08.2016 року з наданням підтверджуючих документів та інформації про дату та час зняття блокування та про посадову особу (П.І.Б., дата народження, місце проживання, контактний мобільний телефон, посада), яка зняла блокування з вказаної картки;

-до відеозапису з камер відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в банкоматі, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформацію про касира (П.І.Б., дата народження, місце проживання, контактний мобільний телефон) відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка 04.08.2016 року, видавала готівку в касі по вказаному договору;

-до оригіналу особової справи працівниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 ;

-до оригіналів документів, в яких відображений підпис та почерк працівниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 у кількості 15 документів за 2015-2016 роки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали - до 20 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1