Справа № 588/469/17
1-кс/588/199/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2017 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 01.04.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 12.04.2017 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення операції 10.03.2017, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4407,93 грн., а саме: де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо перераховано на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату, з якого знято грошові кошти, тощо.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 01.04.2017 слідчим Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1статті 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4407,93грн., які належать ОСОБА_10 за наступних обставин.
ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито картку/рахунок № НОМЕР_1 , на який встановлено кредитний ліміт на суму 6000 грн. Вказаною кредитною карткою ОСОБА_10 користувалась для зняття грошових коштів, розрахунку за товари. Банківська картка була прив`язана до мобільного номера НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 .
09 березня 2017 ОСОБА_10 в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. 10 березня 2017 близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_10 зателефонував незнайомий чоловік, який не представився, сказав, що він сам із Запоріжжя, працівник комісійного магазину, розпитав за коляску, поцікавився чи може ОСОБА_10 переслати її « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_10 сказала, що може, але після повної її оплати. Чоловік попросив ОСОБА_10 смс-повідомленням прислати йому номер картки, на яку перерахувати грошові кошти, що вона і зробила, вказавши номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_10 зателефонувала жінка, сказала що вона працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на її картковий рахунок здійснено перерахування грошових коштів, але операція не завершена і для остаточного її завершення необхідно виконати певні дії, на що ОСОБА_10 погодилась. ОСОБА_10 на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з цифровими кодами, які вона диктувала жінці, після цього розмову закінчила. Коли ОСОБА_10 уважно прочитала зміст смс-повідомлень, там було написано «оплата в Інтернеті та цифровий код», таких повідомлень було три. ОСОБА_10 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй заблокували всі карткові рахунки. В результаті дій невстановлених осіб з карткового рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 4407,93 грн.
Слідчий у клопотанні вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з інших джерел не представляється можливим отримання такої інформації.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000134 від 01.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_10 про те, що 10.03.2017 в результаті шахрайських дій невстановлених осіб з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти, належні ОСОБА_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 в сумі 4407 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму. Слідчим у кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_3 .
З виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що 10.03.2017 року з карткового рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_1 було витрачено грошові кошти в сумі 4407,93 грн.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 10.04.2017 року остання детально розповіла про обставини скоєння відносно неї кримінального правопорушення.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим у даному кримінальному провадженні є лише слідчий ОСОБА_3 , інших відомостей про призначення групи слідчий у цьому ж кримінальному провадженні слідчим до матеріалів клопотання не надано.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого лише в частині надання слідчому ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів без можливості їх вилучення відповідно до частини 2 статті 159 КПК України у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації щодо здійснення операції 10.03.2017, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4407,93 грн.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому Тростянецького відділення поліції Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, без можливості їх вилучення, у вигляді роздруківки (копії) чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, що становить банківську таємницю банку та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо здійснення операції 10.03.2017, в результаті якої з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 4407,93 грн., а саме: де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо перераховано на інший рахунок номер такого рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату, з якого знято грошові кошти, тощо.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2017 року включно.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1