Справа № 592/6308/17
Провадження № 1-кс/592/3079/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001529 від 20.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Так 18.04.2017 після 13.18 год. невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 28 тис. грн. у ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 , спричинивши збитки на вказану суму. Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він має пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , на яку отримує пенсію. В договорі при отриманні вказаної пластикової картки був записаний номер мого мобільного телефону НОМЕР_2 . На вказаний номер йому постійно з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходять смс-повідомлення при надходженні грошових коштів на картку та знятті їх з картки. Зранку 18.04.2017 на його картці знаходилась грошова сума 28 570 грн. 18.04.2017 об 13.18 год. на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 (ніби від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому зазначено про заблокування картки, на яку отримує пенсію. У вказаному повідомленні також було зазначено два контактні телефони НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . В подальшому зателефонував на номер НОМЕР_5 , чоловік взяв слухавку та повідомив, що він працівник економічної безпеки центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (при цьому не назвав себе). В ході розмови на його телефон надійшло 4 смс-повідомлення з кодами у вигляді 4 цифр, які він повідомив чоловіку (так як вважав, що це допоможе розблокувати картку). В подальшому після бесіди з чоловіком він виявив, що з його картки знято гроші в сумі 19 тис. грн. та 9 тис. грн. Злочином спричинено збитки на суму 28 тис.грн. На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями доказів причетності особи до кримінального правопорушення не встановлено. За результатами здійснення тимчасового доступу до інформації філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , встановлено 18.04.2017 здійснено переказ коштів з вказаного рахунку на два карткові рахунки №№ НОМЕР_6 (у сумі 19 тис. грн.) та НОМЕР_7 (у сумі 9 тис. грн.), що відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий просив надати йому та іншим слідчим групи тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти з рахунку потерпілого, ІР адрес входу до системи Інтернет-банкінгу. Доказове значення має інформація, яка міститься в документах за період з 01.00 год. 18.04.2017 до 01.00 год. 28.04.2017.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину. Разом з цим законних підстав для прийняття рішення про вилучення немає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ухвалив:
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів у яких містяться наступна інформація, а саме:

- щодо всіх наявних анкетних даних особи, яка отримала картку НОМЕР_6 ;

- щодо всіх наявних анкетних даних особи, яка отримала картку НОМЕР_7 ;

- щодо номерів мобільних телефонів, що закріплені за карткою НОМЕР_6 ;

- щодо номерів мобільних телефонів, що закріплені за карткою НОМЕР_7 ;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період часу з 01.00 год. 18.04.2017 до 01.00 год. 28.04.2017;

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.00 год. 18.04.2017 до 01.00 год. 28.04.2017;

- по ІР адресах входу до системи Інтернет-банкінгу з зазначенням з зазначенням часу та дати за картками НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за період часу з 01.00 год. 18.04.2017 до 01.00 год. 28.04.2017;

- щодо всіх наявних даних одержувача перерахованих 18.04.2016 грошових коштів з рахунку картки НОМЕР_1 :

у сумі 19000 грн. на рахунок НОМЕР_6 ,

у сумі 9000 грн. на рахунок НОМЕР_7 ;

- щодо місць та часу зняття грошових коштів, перерахованих з рахунку картки НОМЕР_1 :

у сумі 19000 грн. на рахунок НОМЕР_6 ,

у сумі 9000 грн. на рахунок НОМЕР_7 ;

за період з 01.00 год. 18.04.2017 до 01.00 год. 28.04.2017, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали до 11.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_7