Провадження № 1-кс/537/408/2017
Справа № 537/2804/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) з 17.04.17 по 30.04.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10.04.17 по 10.05.2017 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000680 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.04.2017 року близько 15:40 год., невстановлена особа, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17500 гривень, спричинивши матеріального збитку ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 17.04.2017 року близько 14:00 год., ОСОБА_4 перебував вдома та йому на телефон прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_3 про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та необхідно звернутися до контакт центру за номером НОМЕР_4 . Прочитавши вищевказане повідомлення ОСОБА_4 вирішив передзвонити за вказаним номером та дізнатися чого його картку заблоковано. Слухавку зняв хлопець, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з картки, яка належить гр. ОСОБА_4 , невідомі особи намагалися 4 рази здійснити перерахунок грошових коштів через всесвітню мережу інтернет, також хлопець назвав всі анкетні дані ОСОБА_4 , паспорт і код, останній попрохав назвати номер картки та повідомив, що зараз прийде смс-повідомлення із кодом, який потрібно буде сказати працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 продиктував код та йому прийшло повідомлення, що з його рахунку було переказано на картку іншого банку суму в розмірі 17500 гривень. Після чого він отримав повідомлення, що його картку заблоковано.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: довідки про рух грошових коштів по рахунку(банківська картка № НОМЕР_1 ) з 17.04.17 по 30.04.2017 року та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 00000680 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що 17.04.2017 року близько 15:40 год., невстановлена особа, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 17500 гривень, спричинивши матеріального збитку ОСОБА_4 .
Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2017 року, протоколом допиту потерпілого від 18.04.2017 року, випискою з рахунка.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні № 00000680 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_1 ) з 17.04.17 по 30.04.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10.04.17 по 10.05.2017 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1