20.06.2017
Справа №642/2653/17
Провадження 1кс/642/1058/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 червня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000624 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000624 від «02» березня 2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування слідчо- оперативним шляхом, в тому числі під час допиту підозрюваного, була отримана інформація стосовно невстановлених осіб, які можуть бути причетні до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Холодногірського та інших адміністративних районів м. Харкова. До вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна особа на ім`я « ОСОБА_5 », яка збуває наркотичні засоби, грошові кошти за які пропонує переказувати в якості попередньої оплати на рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, та реєстри руху грошових коштів даного рахунку за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу. Дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Крім того, слідчий зазначає, що фото- та відеоматеріали камер відео спостереження банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме фото-відео матеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку рахунок НОМЕР_1 на інші рахунки, а також відповідні фото-, відео матеріали, щодо зняття отриманих за переказом коштів.

Згідно ст.162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як свідчать надані матеріали, 02.03.2017 Холодногірським відділом поліції ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000624 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості про особу, на ім`я якої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки рахунок НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) зазначеного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувались вищезазначені картки;

відомості щодо руху грошових коштів по рахунку рахунок НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, заразування грошових коштів, із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, в якому було здійснено операцію;

фото-, відео матеріали камер відео спостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалось зняття (отримання) грошових коштів з рахунків рахунку НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по день постановлення ухвали із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, в якому було здійснено операцію;

відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1