Справа № 159/328/16-к
Провадження № 1-кс/159/1136/16
УХВАЛА

27 грудня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 22 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , заволодів належними їй коштами в сумі 16000 гривень, чим завдав потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення 22 грудня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001664, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що на сайті «OLX» вона розмістила оголошення про продаж свого лижного костюма за ціною 1200 гривень. 21.12.2015 року о 13 год. 28 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який хотів купити костюм, ціна якого його повністю влаштовувала. З чоловіком вона домовилась про всі умови, після чого на її мобільний номер він скинув смс-повідомлення, у якому вказав адресу, куди потрібно переслати костюм, а саме: м. Бровари, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та вказав ім`я ОСОБА_7 . Також з покупцем вона домовилась про умови оплати товару. Покупець мав перерахувати всю суму на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої я йому повідомила і на якій не було коштів. Ввечері на її мобільний номер зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дзвонив він із мобільного номеру НОМЕР_4 . Чоловік повідомив, що переказ коштів здійснює юридична особа і для цього їй необхідно здійснити ряд операцій, на що вона погодилась. Після усіх виконаних нею операцій з її кредитної картки № НОМЕР_5 шахрайським шляхом було знято кошти в сумі 16000 гривень.
Слідча зазначає, що інформація про подальший рух коштів, які були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_5 перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року за № 0001664 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів в сумі 16000 гривень та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

Строк дії даної ухвали встановити до 26 січня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
ОСОБА_1