печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
30.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001437 від 16.05.2017 за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Матеріали вказаного кримінального провадження Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України виділено в окреме провадження з кримінального провадження № 0000433 від 16.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ст. 198, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 4 ст. 426-1, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 209 КК України.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000433 виділено із № 0001053 від 18.04.2016 за підозрою в тому числі співробітника Служби безпеки України ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України за фактом створення та керівництва злочинною організацією, яка займалася прикриттям незаконного видобування на території Рівненської області бурштину з метою одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, а також вчинення замаху на заволодіння чужого майна у великих розмірах.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку, який відкритий та належить ОСОБА_5 (дружині ОСОБА_4 ), за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_7 , іншим слідчим групи слідчих у вказаному провадженні, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про відкриття, реєстрацію, рух коштів, джерел надходження грошових коштів на рахунок та їх подальше використання, здійснення всіх без виключення банківських операцій та дій, у тому числі невдалих операцій, блокування картки, зміна пін-коду, перевірка балансу на рахунку, зміни власника та користувача (прив`язка до телефону володільця) банківським розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_5 , за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

2)здійснити доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до акаунту (приватного кабінету) ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якого можливий за допомогою Інтернет сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 та мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », «СМС - банкінг» та інших, та вилучити вичерпну інформацію про історію використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення грошових коштів із інших банківських рахунків (платіжних карток) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , на банківські платіжні картки третіх осіб, із зазначенням повної інформації отримувача коштів (номер картки, ПІБ, місця знаходження, контактний номер мобільного телефону власника картки), які здійснені (були спроби здійснення невдалі операції) за весь період, починаючи з моменту відкриття рахунку і по даний час, з додатковим вилученням копій роздруківки всього контенту спілкування (пуш - повідомлень допомога онлайн) осіб від імені ОСОБА_5 з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою відповідного чату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дня відкриття рахунку і по 24.02.2017 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37215/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1