Ухвала

Іменем України

Справа № 712/13872/16-к

Провадження № 1-кс/712/5910/16

про арешт банківського рахунку

м. Черкаси 12 грудня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0008891 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про арешт банківського рахунку.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0008891 від 12.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 11.11.2016 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів за заявою гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій працівників ТОВ «Лізингова компанія Авто Лайф». (ЄО No 61705 від 11.11.2016 року).

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка показала, що остання на Інтернет ресурсі ОЛХ вона знайшла об`яву про продаж трактора Білорус 82.1 вартістю 157 750 грн. В ході телефонної розмови з представниками реалізатора останній було повідомлено, що у зазначений трактор знаходиться на виставковому майданчику за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 15. Приїхавши за зазначеною адресою, останніми було встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Представник ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», який представився як ОСОБА_6 повідомила останнім, що трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 157 750 грн., було реалізовані, однак їм було запропоновано придбати трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 131 100 грн., на що ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_7 погодилися. Останнім було надано договір для підписання, який ОСОБА_5 прочитала. Після цього було підписано договір фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року. З метою забезпечення укладеного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повинні були сплатити авансовий платіж в розмірі 47 тис. 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Після підпитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року, 02.11.2016 року згідно квитанції №4 було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО); 300335; ЕДРПОУ; 14305909)в розмірі 47 тис. 500 грн. в якості авансового платежу. В подальшому після перепрочитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року укладеного між ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () та ОСОБА_7 , було встановлено, що відповідно до додатку №1 визначено, що вартість предмета лізингу становить 18 339,77 дол. США. За умов договору, для отримання трактору ми повинні були сплатити грошові кошти в розмирі 50% від вартості трактору в розмірі 9169,88 дол. США. Також відповідно до зазначеного договору який я прочитала ми повинні були сплатити комісію в розмірі 1 833,98 дол. США., та комісію за передачу ПЛ (3%) в розмірі 550,19 дол. США. Вартість трактору в гривні становив 475 000 грн. за курсом долара 25,90 грн. за один долар, хоч відповідно до попередньої усної домовленості між працівниками ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вартість трактора Білорус 82.1 становила 131. тис 100 грн.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який показав, що його дружина ОСОБА_5 на Інтернет ресурсі ОЛХ знайшла об`яву про продаж трактора Білорус 82.1 вартістю 157 750 грн. В ході телефонної розмови з представниками реалізатора останній було повідомлено, що у зазначений трактор знаходиться на виставковому майданчику за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська 15. Приїхавши за зазначеною адресою разом з ОСОБА_5 , останніми було встановлено, що за зазначеною адресою знаходиться ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Представник ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», який представився як ОСОБА_6 повідомила останнім, що трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 157 750 грн., було реалізовані, однак їм було запропоновано придбати трактор Білорус 82.1 за грошові кошти в розмірі 131 100 грн., на що ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_7 погодилися. Останнім було надано договір для підписання, який ОСОБА_5 прочитала. Після цього було підписано договір фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року. З метою забезпечення укладеного договору, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повинні були сплатити авансовий платіж в розмірі 47 тис. 500 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ». Після підпитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року, 02.11.2016 року згідно квитанції №4 було перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО); 300335; ЕДРПОУ; 14305909)в розмірі 47 тис. 500 грн. в якості авансового платежу. В подальшому після перепрочитання договору фінансового лізингу №1508 від 02.11.2016 року укладеного між ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () та ОСОБА_7 , було встановлено, що відповідно до додатку №1 визначено, що вартість предмета лізингу становить 18 339,77 дол. США. За умов договору, для отримання трактору ми повинні були сплатити грошові кошти в розмирі 50% від вартості трактору в розмірі 9169,88 дол. США. Також відповідно до зазначеного договору який я прочитала ми повинні були сплатити комісію в розмірі 1 833,98 дол. США., та комісію за передачу ПЛ (3%) в розмірі 550,19 дол. США. Вартість трактору в гривні становив 475 000 грн. за курсом долара 25,90 грн. за один долар, хоч відповідно до попередньої усної домовленості між працівниками ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вартість трактора Білорус 82.1 становила 131. тис 100 грн.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів та у звязку з тим що відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 192 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на банківський рахунок ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО); 300335; ЄДРПОУ; 14305909), до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: здійснити арешт грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» () № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (Код банку (МФО); 300335; ЄДРПОУ; 14305909)

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1