Справа № 727/4555/17
Провадження № 1-кс/727/1418/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000014 від 11.03.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 11.03.2017 року.Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (співробітник Управління внутрішньої безпеки МВС ДНР), , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співробітник ІНФОРМАЦІЯ_6 ) вступили до незаконного збройного формування - "Міністрество внутрішніх справ" т.зв. "ДНР" (метою якого є вчинення терористичних актів на території Донецької області, провокація воєнного конфлікту, здійснення збройного протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб) і вчиняють в інтересах даного формування дії, які створюють небезпеку для життя та здоров`я людини чи заподіяння значної майнової шкоди.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримують фінансове забезпечення від громадянки України (мешканки м.Торез Донецької області) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка, знаючи про належність останніх до незаконних військових формувань "МВС "ДНР", передає їм частину готівкової виручки від фінансової діяльності своїх обмінних та обготівкових пунктів по забезпеченню готівковими коштами населення на території "ДНР" за сприяння у своїй незаконній діяльності. ОСОБА_9 фінансову діяльність на території т.зв. ДНР здійснює із своїм партнером (мешканцем м.Сніжне Донецької області) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який забезпечує завезення готівки на непідконтрольні українській владі території Донецької області після обготівкування коштів в касах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території України. Таким чином, у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , містяться ознаки складу злочину, передбаченого ст.258-3 КК України, тобто участь, матеріальне та інше сприяння діяльності терористичної організації "ДНР".

Відповідно до повідомлення відділу КЗЕ УСБУ в Чернівецькій області встановлено, що для здійснення операцій по переведенню готівкових коштів з території України на підконтрольну бойовикам територію Донецької області ОСОБА_10 з січня 2017 року використовувалися банківські рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженки та зареєстрованої в АДРЕСА_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.258-3 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.01.2017 року, до документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2017 року, до документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за допомогою комп`ютера клієнта), тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 01.01.2017 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за допомогою комп`ютера клієнта).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1