Справа №295/4412/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.04.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про арешт майна,
прокурором подано клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул.. Острянина Якова, 78.
У судове засідання прокурор не з`явилися, про дату, час і розгляд клопотання повідомлений, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДРПОУ 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно - матеріальних цінностей, а саме: TOB «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894),TOB «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), TOB «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), TOB «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та TOB "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Крім того, встановлено, що на території Житомирської області та м. Києва здійснює протиправну діяльність група осіб у складі: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника і директора ТОВ "Західтехпромторг" ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тіньового бухгалтера ТОВ «Західтехпромторг» та ТОВ «Інвестзахідторг» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , засновника та директора ТОВ "Будстрой 2000" (код ЄДР 37406754) та ТОВ "Фарго Актив" (код ЄДР 39458626) ОСОБА_8 , засновника ТОВ "Ельтех 2000" (код 39515301), які сприяють в ухиленні від сплати податків реально діючим підприємствам Житомирської області. Вказані особи купують за готівку запасні частини до кар`єрної техніки, відображаючи придбання від підприємств з ознаками «ризику», а в подальшому реалізовують їх реально діючим підприємствам Житомирської області, використовуючи при цьому реквізити підконтрольних підприємств.
Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що обшук згідно вищевказаної ухвали слідчого судді надавався з метою з метою відшукання та вилучення бухгалтерських документів, грошових коштів, цінності, та інших речей, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні,слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1