Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/141/16-к
У Х В А Л А
24.02.2016 року м.Виноградів
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який повністю підтримав доводи Клопотання,
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Клопотання, яке надійшло до суду 23.02.2016 року, мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2016 року, до Виноградівського відділення поліції, надійшло повідомлення начальника УСЗН Виноградівської РДА, в якому останній просить перевірити законність отримання соціальної допомоги ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканкою АДРЕСА_1 .
22.01.2016 року, до Виноградівського відділення поліції Берегівського відділення поліції ГУ НП в Закарпатській області, надійшло письмове звернення начальника Управління соціального захисту населення Виноградівської районної державної адміністрації в Закарпатській області, в якому останній просить провести перевірку достовірності документів, поданих ОСОБА_5 , мешканкою АДРЕСА_1 , поданих нею для призначення допомоги на дітей одиноким матерям.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженню встановлено, що управлінням праці та соціального захисту населення Виноградівської РДА, в період часу з 01.02.2010 року по 31.12.2015 року, за рахунок коштів Державного бюджету України, було здійснено переплату в наданні державної соціальної допомоги на загальну суму 21 845,10 гривень, що підтверджується актом проведення перевірки правильності надання державної соціальної допомоги.
Рішенням про призначення допомоги сім`ям з дітьми від 24.12.2015, утриманцем заявника ОСОБА_5 , встановлено її доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняту з оплати 01.01.2016.
У відповідності до наявної документації в УПСЗН Виноградівської РДА, мати ОСОБА_5 зверталася із заявами про призначення усіх видів соціальної допомоги на дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, на дитину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в особистій справі ОСОБА_5 , заведеної УПСЗН Виноградівської РДА відсутня. При цьому, безпідставне нарахування соціальної допомоги ОСОБА_5 ,. на дитину ОСОБА_6 , може свідчити про розтрату бюджетних коштів.
Також, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу книги реєстрації заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, за період часу 2007 - 2015 роки включно, яка має важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містить точні дані про подію кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, являються матеріальними об`єктами кримінального правопорушення, які також необхідні органу досудового розслідування, з наступним визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів. Вказана книга реєстрацій заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги знаходиться у володінні Управління праці та соціального захисту населення Виноградівської РДА.
Згідно норм ч.1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.
У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час доеудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Норми ст.162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і доументах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч.6 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на те, що речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ можуть містити в собі відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, визначених п.8 ч.1 ст.162 КПК України, в клопотанні необхідно визначити законодавче положення про визначення поняття персональних даних особи.
У відповідності до норм ст.2, Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані, це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; володілець персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом; розпорядник персональних даних - фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця; ч.2 ст.4 Закону України «Про захист персональних даних», володільцем чи розпорядником персональних даних можуть бути підприємства, установи і організації усіх форм власності, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні особи - підприємці, які обробляють персональні дані відповідно до закону.
Норми ч.3 ст.5 Закону України «Про захист персональних даних», не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації". Ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
З матеріалів кримінального провадження випливає, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення, шкода була завдана державним інтересам, шляхом неправомірного отримання особою соціальної допомоги, за рахунок коштів державного бюджету.
17.02.2016 року, ухвалою слідчого судді Виноградівського районного суду ОСОБА_10 (справа №299/352/16-к), у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналу книги реєстрації заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, за період часу 2007 - 2015 роки включно органу досудового розслідування було відмовлено. Однак, із матеріалів кримінального провадження та клопотання випливає, що документація до якої планується отримати тимчасовий доступ, прямо стосується розпорядження бюджетними коштами, умов отримання цих коштів, прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб, які отримували такі кошти (в даному випадку, отримання соціальної допомоги, за рахунок бюджетних коштів громадянкою ОСОБА_5 ). Тому, обмеження отримання доступу до такої інформації, є порушенням норм чинного законодавства України, що стосуються отримання доступу до публічної інформації (ч.5 ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Окрім цього, в ході розгляду клопотання, слідчим було чітко аргументовано, неможливість отримання доступу до такої документації шляхом надання письмового запиту (в порядку ст.93 КПК України), позаяк існує ризик внесення змін до її змісту, що в подальшому унеможливить використання книги реєстрації заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги ( чи копій з такої книги), в якості документального доказу.
З огляду на те, що оригінали документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичних осіб, посадові та службові особи яких можуть мати особистий інтерес та причетність до вчинення кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити, без виклику представників УПСЗН Виноградівської РДА. Дана обставина пояснюється існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 157 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 158 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися з зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Можливості ознайомитись з ними та вилучити їх, а у інший кримінально процесуальний спосіб отримати тимчасовий доступ до даних документів, не представляється можливим.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.
У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час доеудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Норми ст.162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч.6 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність вилучення вказаних документів, існують достатні підстави вважати, що вони можуть бути змінені чи знищені.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні вимоги заявленого клопотання підтримав.
Слідчий довів в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Ухвала підлягає виконанню слідчим Виноградівського відділення поліції ГУ НП в Закарпатській області старшого капітаном поліції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

На ухвала слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1