УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого-судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 27.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації УВБ ГУ ДФС України в Одеській області співробітники Одеської митниці ДФС вступили в злочинну змову з представниками комерційної структури ТОВ «УПК ЛЕТЕХ», та зловживаючи службовим становищем сприяють ввезенню на територію України вантажів, без проведення належного розмитнення.

Допитаний під час досудового розслідування свідок зазначив, що на Одеській митниці діє корупційна схема по розмитненню вантажів, що спричиняє збитки державному бюджету України. Так, співробітники Одеської митниці систематично отримують неправомірну вигоду від представників комерційних структур, у тому числі від ТОВ «УПК ЛЕТЕХ». Завдяки корупційним зв`язкам ТОВ «УПК ЛЕТЕХ» постійно ввозять на територію України вантажі, зокрема через Одеський торговий порт, які у подальшому без проведення належного розмитнення, потрапляють у вільний обіг на території України та продаються на усіх ринках. Так, по одній із схем співробітники митниці, умисно занижують митну вартість вантажу та приймають митні документи, без перевірки вантажу, що дає змогу ТОВ «УПК ЛЕТЕХ», розмитнювати вантаж не сплачуючи усіх необхідних платежів. При цьому, вантаж заявлений у митних документах, не відповідає вантажу який фактично везуть у контейнерах. По іншій схемі, співробітники митниці спільно з представниками комерційних структур ТОВ «УПК ЛЕТЕХ», під час здійснення митного огляду, замінюють дорогий на дешевий, який їм привозять співробітники ТОВ «УПК ЛЕТЕХ». У подальшому вказаний дешевий товар розмитнюється за копійки або взагалі залишають без розмитнення.

Відповідно до інформації УВБ ГУ ДФС України в Одеській області, ТОВ «УПК ЛЕТЕХ» () є суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності. Так, протягом лютого-квітня 2017 року даним суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності оформлено у митному відношенні у режимі «імпорт 40 (ДЕ, ТН)» 14 митних декларацій. Митні оформлення здійснювались у зоні діяльності ВМО № 1 митного посту «Одеса-центральний» та ВМО № 1 митного посту «Одеса-порт» Одеської митниці ДФС.

При переміщенні товарів через митний кордон України зазначеним підприємством у більшості випадках використовувались контейнерні перевезення. Асортимент розмитненої продукції взуття, папір, шланги з гуми, коробки пакувальні, пакети, мішки, труби, фітинги, тощо. Країна походження товарі Китай, Туреччина.

Відповідно до інформації УВБ ГУ ДФС України в Одеській області представники ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЛЕТЕХ» вступили у злочинну змову із співробітниками Одеської митниці ДФС з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів вживають заходів, щодо підміни вантажу на більш дешевий в контейнерах, у зоні митного контролю ВМК ТОВ «Євротерминал» та Одеському морському торгівельному порту, митне оформлення яких на даний час призупинено.

01.06.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку вантажного контейнеру № ZCSU8252539 за місцем його знаходження, з метою виявлення речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та відносяться до обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженню, встановлення фактичної кількості і виду товару, який переміщується через митний кордон України.

10.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук вищезазначеного контейнеру під час якого виявлено та вилучено наступні речі:

- поліетиленові тюки білого кольору, в середині яких містяться картонні коробки (розмір приблизно 1х1х0,4 м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 128 штук;

- поліетиленові тюки, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 0,5х0,5х0,5м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 109 штук;

- поліетиленові тюки зеленого кольору, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 1х0,7х0,4м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 117 штук;

- поліетиленові тюки білого кольору, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 0,7х0,5х0,5м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 37 штук.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вказаний термін, припадав на вихідні дня, що унеможливлює звернутися з відповідним клопотанням у строк передбачений законом.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання клопотання слідчого з ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Поновити строк на подачу клопотання про арешт майна вилученого під час проведення обшуку.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 10.06.2017 з вантажного контейнеру № ZCSU8252539, а саме:

- поліетиленові тюки білого кольору, в середині яких містяться картонні коробки (розмір приблизно 1х1х0,4 м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 128 штук;

- поліетиленові тюки, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 0,5х0,5х0,5м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 109 штук;

- поліетиленові тюки зеленого кольору, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 1х0,7х0,4м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 117 штук;

- поліетиленові тюки білого кольору, в середині яких містяться поліетиленові пакети (розмір приблизно 0,7х0,5х0,5м, при вибірковому відкритті встановлено, що у вказаних тюках знаходяться рушники) у кількості 37 штук.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.06.2017