печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1968/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001068 від 02.06.15 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 70 га природно-заповідних земель, розташованих у м. Києві, загальною вартістю за нормативно грошовою оцінкою понад 125 млн. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), в порушення норм діючого законодавства, безпідставно передали у власність ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельні ділянки загальною площею 74,69 га, які в подальшому від ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Рішенням Господарського суду міста Києва визнано недійсними рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 01.10.07 №355/3189 про передачу у власність ОКЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, площею 74,69 га.

Частину казаних земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10 вересня 2014 року було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а отримані від реалізації кошти в сумі 738 тис. 517 грн. 67 коп. 5 грудня 2014 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

5 грудня 2014 року кошти в сумі 700 тис. грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код. НОМЕР_1 , на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення джерел та обсягів фінансування, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по передачі земельних ділянок у власність, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом банківську таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речових доказів. Водночас, орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських виписок про рух грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 11.01.2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код. НОМЕР_1 номер № НОМЕР_2 відкритий в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_15 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_3 , та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1