КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1166/17
Провадження № 1-кп/552/130/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.03.2017 року Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в м. Полтавi кримінальне провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину 2015 року народження, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст.354 КК України, -

встановив:
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді менеджера із закупівлі ПРАТ «ПОЕЗ- Кернел Груп» та ТОВ «Кернел-Трейд», вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, згідно наказу директора ПРАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп» № 430-к від 17.10.2013 року ОСОБА_4 призначений на посаду менеджера з постачання (фінансово-економічний відділ) підприємства. 10.08.2015 року згідно наказу № 247-к останнього звільнено з посади та згідно наказу директора ТОВ «Кернел- Трейд» № 199-к від 11.08.2015 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків менеджера із закупівлі товариства. 27.07.2016 року згідно наказу № 177-к ОСОБА_4 звільнено з посади за угодою сторін.
У відповідності до п.п.3.1., 4.1.-4.5. посадової інструкції менеджера з постачання, затвердженої директором ПРАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп» від 18.11.2013 року, та п.п.3.1., 4.1.-4.5. посадової інструкції менеджера із закупівлі ТОВ «Кернел-Трейд», яка затверджена 11.08.2015 року директором по персоналу та комунікаціям ТОВ «Кернел-Трейд», ОСОБА_4 відповідав за організацію своєчасних закупівель у відповідності з бюджетом та отриманими заявками на закупівлю, організував забезпечення підприємства всіма необхідними для його діяльності ресурсами; проводив оцінку відповідності постачальників матеріалів вимогам, встановленим в заявках та/або специфікаціях на ТМЦ; проводив аналіз та обробляв заявки на закупівлю необхідних ресурсів; консолідував та надавав дані начальнику відділу виробничих закупівель для складання загального плану закупівель; складав, організовував погодження та виконання договорів; здійснював контроль оплат і поставок; проводив звірки з постачальниками за актами виконаних робіт; проводив постійний моніторинг ринку ресурсів, які закуповуються; вів базу даних постачальників по кожному виду продукції; знаходив нових потенційних постачальників, які відповідають встановленим вимогам.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді менеджера із закупівлі ПРАТ «ПОЕЗ-Кернел Груп» та ТОВ «Кернел-Трейд», виконував роботу відповідно до договору з підприємством, тобто відповідно до примітки 1 до ст.354 КК України був особою, яка працює на користь підприємства.
У вересні 2014 року у ОСОБА_4 виник умисел на протиправне збагачення з використанням своєї посади. Зокрема останній розраховував на отримання неправомірної вигоди, яку в силу свого становища він буде просити у представників постачальників ТМЦ для групи компаній «Кернел», у зв`язку з підготовкою та укладенням з ними договорів.
Реалізуючи задумане, у вересні 2014 року, точної дати слідством не встановлено, в ході підготовки до укладення договорів на постачання товаро-матеріальних цінностей необхідних для функціонування підприємств, що входять до групи компаній «Кернел», ОСОБА_4 запропонував менеджеру ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , надавати йому неправомірну вигоду в сумі 5 - 10% від суми договорів укладених між підприємствами, точна сума якої ним буде визначатись та повідомлятись у CMC повідомленнях чи телефонних дзвінках. Указані кошти повинні надаватись ОСОБА_4 за внесення указаного підприємства до бази даних постачальників ТМЦ, сприяння в перемозі ПП «Східпромтехнологія» в проведених тендерах та послідуючому укладенні договорів та закупівлі ТМЦ. На що ОСОБА_6 погодився, оскільки бажав постачати ТМЦ до підприємств, що входять до групи компаній «Кернел».
У подальшому, у зв`язку із вказаною вище домовленістю в період з 08.09.2014 року по 08.07.2016 року менеджер із закупівлі ТОВ «Кернел-Груп» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17, умисно з корисливою метою, одержав від заступника директора ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_7 та менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти загальною сумою 195 609,84 грн. на свій банківський рахунок та банківський рахунок своєї дружини - ОСОБА_8 . Зокрема указаним особами кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 та рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , шляхом поповнення карти у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк». Указану неправомірну вигоду ОСОБА_4 отримав за сприяння в закупівлі підприємствами, що входять до групи компаній «Кернел», кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9 , ТМЦ у ПП «Східпромтехнологія». Зокрема за договорами укладеними з ПАТ «Кіровоградолія», а саме: договір поставки № 247 від 27 грудня 2013 року, договір поставки № 1/10-01 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки № 1/10-02 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки № 1/10-03 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки № 1/10-04 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки № 1/10-05 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки № 1/10-06 від 05 жовтня 2015 року, договір поставки №1/04-16 від 14 березня 2016 року та договір поставки №2/06-16 від 08 червня 2016 року; з ПАТ «Вовчанський олійноекстраційний завод», а саме: договір поставки № 2/07-13 від 08 липня 2013 року та договір поставки №1/06-16 від 07 червня 2016 року; з ТОВ «Приколотнянський олійноекстраційний завод», а саме: договір поставки № 007/13 від 22 січня 2013 року.
У зв`язку із закупівлею указаними підприємствами комплектуючих за зазначеним вище договорами ОСОБА_4 одержав від указаних осіб неправомірну вигоду за наступних обставин.
08.09.2014 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 1400 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 та шляхом поповнення ОСОБА_6 карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
08.09.2014 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 4600 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
09.12.2014 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 3020 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
27.03.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 14998 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
05.06.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 16952,81 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Краматорський філіал, відділення № 54, м. Краматорськ, вул. Двірцева, 19) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
24.06.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 3138 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
24.06.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 12495,21 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
18.08.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 5000 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
18.08.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 4999, 87 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
08.09.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 4500,38 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
26.10.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 15700 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
26.10.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 30000,24 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
14.11.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 7000,82 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з особистого рахунку за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
29.12.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 4000 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
29.12.2015 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 14000 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
12.02.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 4400 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
28.03.2016 року одержав від заступника директора ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_7 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 2 146 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
28.03.2016 року одержав від заступника директора ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_7 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 2 150 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
11.04.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 3000 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
11.04.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 3000 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
17.05.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 2 100 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
17.05.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 2 100 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
08.07.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 17 498 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія»;
08.07.2016 року одержав від менеджера ПП «Східпромтехнологія» ОСОБА_6 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 17 410,51 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти готівкою у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» (Харківське ГРУ, Барвінківське відділення, м. Барвінкове, вул. Першотравнева, 6) за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ПП «Східпромтехнологія».
Після переведення зазначених коштів як неправомірної вигоди на указані рахунки ОСОБА_4 чи його дружина - ОСОБА_8 використали їх на власний розсуд.
Крім того, з метою реалізації вказаного вище протиправного умислу направленого на незаконне збагачення, ОСОБА_4 в період часу з 26.06.2015 року по 24.06.2016 року повторно одержав неправомірну вигоду від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 за наступних обставин.
У червні 2015 року, точної дати слідством не встановлено, в ході підготовки до укладення договорів на постачання товаро-матеріальних цінностей необхідних для функціонування підприємств, що входять до групи компаній «Кернел» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17, запропонував директору ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 надавати йому неправомірну вигоди в сумі 5-10% від суму договорів укладених між підприємствами, яка ним буде визначатись та повідомлятись у CMC повідомленнях чи телефонних дзвінках за сприяння в перемозі ТОВ «Укр-Флекс» в проведених тендерах та закупівлі ТМЦ. На що ОСОБА_10 погодився, оскільки бажав постачати ТМЦ до підприємств, що входять до групи компаній «Кернел».
У подальшому, у зв`язку із вказаною вище домовленістю в період з 26.06.2015 року по 24.06.2016 року менеджер із закупівлі ТОВ «Кернел-Груп» ОСОБА_4 , перебуваючи на робочому місці за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 17, умисно з корисливою метою, одержав від директора ТОВ «Укр- Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти на банківський рахунок своєї дружини - ОСОБА_8 . Зокрема указаним особами кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 , шляхом поповнення карти через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк». Указану неправомірну вигоду ОСОБА_4 отримав за сприяння в закупівлі підприємствами, що входять до групи компаній «Кернел», кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_9 ТМЦ за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР- Флекс» за договорами укладеними між ТОВ «УКР-Флекс» та ПАТ «Кіровоградолія» (Договір поставки № УФ-1703-01/2015 від 15 березня 2015 та Договір поставки № УФ-1002-01/2016 від 01 лютого 2016), ПАТ «Вовчанський олійноекстраційний завод» (Договір поставки № УФ-1002- 02/2016 від 01 лютого 2016), ПАТ «Полтавський олійноекстраційний завод- КЕРНЕЛ ГРУП» (Договір поставки № 05/28-15 від 28 травня 2015), ТОВ «Бандурський олійноекстраційний завод» (Договір поставки № 0207-15-0900 від 02 липня 2015), ТОВ «Українська чорноморська індустрія» (Договір поставки № 225 від 26 листопада 2015) та ТОВ «Екотранс» (Договір поставки № УФ-0604-01/2016 від 06 квітня 2016) загальною сумою 9627,75 грн., а саме:
26.06.2015 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 419,89 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
24.07.2015 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 1154,20 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
31.08.2015 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 590,29 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
29.10.2015 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 817,67 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з особистого рахунку за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
10.12.2015 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 3232,75 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
13.03.2016 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 2634,76 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з особистого рахунку за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
31.03.2016 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 437,80 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс»;
24.06.2016 року одержав від директора ТОВ «Укр-Флекс» ОСОБА_10 , як неправомірну вигоду, кошти в сумі 340,39 грн., що були нараховані на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_8 , дружини ОСОБА_4 . ОСОБА_10 , директором ТОВ «Укр-Флекс», шляхом переказу коштів через додаток «Приват24» ПАТ КБ «ПриватБанк» з рахунку ОСОБА_11 за сприяння в закупівлі підприємством ТМЦ в ТОВ «УКР-Флекс».
Після переведення зазначених коштів як неправомірної вигоди на указані рахунки ОСОБА_4 чи його дружина - ОСОБА_8 використали їх на власний розсуд.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.4 ст.354 КК України, як одержання працівником підприємства, який не є службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, в інтересах третьої особи, вчиненому повторно.

Під час досудового розслідування між заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 в присутності захисника адвоката ОСОБА_5 24.02.2017 року укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з угодою ОСОБА_4 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.354 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч.4 ст.354 КК України у виді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750 грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до середньої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення частин 4 ст.474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Керуючись ст.ст.474, 475 КПК України, суд, -

засудив:
Затвердити угоду від 24 лютого 2017 року про визнання винуватості укладену між заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000110.

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.354 КК України та призначити йому узгоджене покарання у виді штрафу в розмірі 750 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 12750 грн.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України до апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1