ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5692/15-к
провадження 1кс/201/3665/2015
У Х В А Л А
07 квітня 2015 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого

1ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , родженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до кументів, -

ВСТАНОВИВ:
07 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу документів.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління фінансових іслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000020 від 23.05.2014 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ст.212, ч.5 ст. 191. ч.5 ст.27, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) очи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання щільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 ків, безпідставно перерахували грошові кошти, що належать ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахункові рахунки ДП ніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., начебто за надання останнім послуг з використання корисної моделі №45263 посіб керування насосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє економити електроенергію на підприємстві, що відображали у датковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим здійснили привласнення і зтрату грошових коштів ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

В свою чергу, ОСОБА_4 , будучи згідно наказу №16-ОК від 16.11.2010 директором дочірнього шриємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 .11.2008 року під №2044694 в якості суб`єкта господарської діяльності, відповідальною за фінансово-господарську ільність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний зактер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного шриємства в період 2010 - 2014 років, здійснювала документальне оформлення взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 1П « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення чансово-господарських операцій у податковій звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які фактично не здійснювались, а саме, начебто іання останнім послуг ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з користування корисною моделлю № НОМЕР_3 «Спосіб керування сосною станцією» (Патент), яка начебто дозволяє проводити економію електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП ривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти, що належать останньому на розрахункові рахунки ДП ніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., чим вчинила пособництво у привласненні та розтраті службовою особою йна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, продовжуючи свої злочинні діяння ОСОБА_4 , після отримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових штів на розрахункові рахунки від ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені собництва у привласненні та розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм ужбовим становищем, що кваліфікуються зач.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним в ході досудового слідства аналізом встановлено, що отримані від державних підприємств грошові кошти за чебто надані послуги, у подальшому, з метою переведення безготівкових коштів в готівку, з поточних рахунків ДП ініпромашзбагачення» також перераховувались на рахунки інших підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ІРПОУ НОМЕР_4 ). ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ПП птметпромторг" (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ) було зареєстровано як суб`єкт підприємницької ільності за адресою: АДРЕСА_1 , - про що свідчить витяг з АІС «Податковий Блок» державного рівня, ітеріали реєстрації знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 розташований за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану еоном таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ІНФОРМАЦІЯ_10 розташований за адресою АДРЕСА_3 , з метою встановлення уповноваженого здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим це було визначено, а

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі

2ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 000У У. обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування. лн- игаи . матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового дос- л веж ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному ьс:

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ПО. 163-ібо. У*- У 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській тат ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що знаходяться в управлінні з пі" ІНФОРМАЦІЯ_11 . Єдиний реєстраційний офіс м. Дніпропетровська, розташовані зі адресою АДРЕСА_2 , щодо реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), а саме:

документів, які знаходяться в справі в т.ч. заяви про реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юриднчз:' особи, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, протоколи зборів засновннг і. рішення власників, накази про призначення або звільнення посадових осіб, копії паспортів, довіреності, статут, довіреності, наздай про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера підприємства, контракти про прийом на роботу осіб, які обіймали посади директора та головного бухгалтера підприємства за період 01.01.2009 р. по теперішній час та інші наявні в справі документи;

У випадку відсутності вищевказаних документів надати документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, тощо.

Фактична адреса для здійснення пред`явлення та виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та їх вилучення (виїмку) для службових осіб АДРЕСА_2 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000020.

Строк дії цієї ухвали ЗО діб з дня її оголошення. У разі невиконання у. яали слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відш/і яцня та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть буті родані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1