Провадження № 1-кс/638/2174/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 . зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо- переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 . до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
Організатором даної схеми є: ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . ІПН НОМЕР_3 .
Встановлено, що помічником ОСОБА_7 є ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області
здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
Таким чином, 18.07.2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 16:15 годин 18.07.2017 року до 22:00 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені:
Банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
- НОМЕР_4 з написом « ОСОБА_9 »
- НОМЕР_5 з написом « ОСОБА_10 »
- НОМЕР_6 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
- НОМЕР_7 з написом «Беспалий»
- НОМЕР_8 з написом «Иосибашвили»
- НОМЕР_9 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
- НОМЕР_10 з написом « ОСОБА_11 »
- НОМЕР_11 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- НОМЕР_12 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_12 »
- НОМЕР_14 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
- НОМЕР_15 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
- НОМЕР_16 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
- НОМЕР_17 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
- НОМЕР_18 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
- НОМЕР_19 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »
- НОМЕР_20 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
- НОМЕР_21 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
- НОМЕР_22 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_19 »
- НОМЕР_23 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 »
- НОМЕР_24 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
- НОМЕР_25 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_22 »
- НОМЕР_26 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
- НОМЕР_27 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
- НОМЕР_28 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 »
- НОМЕР_29 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 »
- НОМЕР_30 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_26 »
- НОМЕР_31 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 »
НОМЕР_32 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 »
НОМЕР_33 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_29 »
НОМЕР_34 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_30 »
НОМЕР_35 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
НОМЕР_36 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
НОМЕР_37 з написом «Регресе Черных»
НОМЕР_38 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
НОМЕР_39 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_33 »
НОМЕР_40 з написом « ОСОБА_13 »
НОМЕР_41 з написом « ОСОБА_14 »
НОМЕР_42 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_34 »
НОМЕР_43 з написом « ОСОБА_15 »
НОМЕР_44 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_35 »
Пенсійні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
НОМЕР_45 з написом Nykola Zakharchenko
НОМЕР_46 з написом Victor Skyrydin
НОМЕР_47 з написом Oleksandr Timakov
5167 4900 3084 7264 з написом Anatolii Slusinkin
НОМЕР_48 з написом Viktor Kuznietsov
НОМЕР_49 з написом Ivan Sukhin
НОМЕР_50 з написом Anatolii Maliavka
5167 4901 1063 9649 з написом Valentyna Kuzmychova
НОМЕР_51 з написом Nina Ostraieva
5167 4901 3655 3600 з написом Yurii Khomutianskyi
НОМЕР_52 з написом Hennadii Petrov
5167 4900 9775 5129 з написом Mykhailo Kuriachyi
НОМЕР_53 з написом Oleksandr Moskalenko
НОМЕР_54 з написом Ivan Chomyi
НОМЕР_55 з написом Serhii Volvenkov
5167 4900 9325 7260 з написом Oleh Hadzhyiev
5167 4900 5630 4331 з написом Valentyna Bozhko
5167 4900 5433 9545 з написом Serhii Myroshnichenko
5167 4900 7763 2207 з написом Vasyl Vasyliev
НОМЕР_56 з написом Hanna ІНФОРМАЦІЯ_36
НОМЕР_57 з написом ІНФОРМАЦІЯ_37
НОМЕР_58 з написом Anatolii Chernykh
НОМЕР_59 з написом Viktor Tolkushkin
НОМЕР_60 з написом Viktor Lysenko
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_38 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами НОМЕР_61 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_39 »
НОМЕР_62 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_40 »
НОМЕР_63 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_41 »
НОМЕР_64 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_42 »
НОМЕР_65 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_43 »
НОМЕР_66 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_44 »
НОМЕР_67 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_45 »
НОМЕР_68 з написом « ОСОБА_16 »
НОМЕР_69 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
НОМЕР_70 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_47 »
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_48 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами НОМЕР_71 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_49 »
НОМЕР_72 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_50 »
Пенсійні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
НОМЕР_73 з написом ІНФОРМАЦІЯ_51
НОМЕР_74 з написом Mykola ІНФОРМАЦІЯ_52
НОМЕР_75 з написом ІНФОРМАЦІЯ_53 ІНФОРМАЦІЯ_54
НОМЕР_76 з написом ІНФОРМАЦІЯ_55
НОМЕР_77 з написом ІНФОРМАЦІЯ_56 ІНФОРМАЦІЯ_57
НОМЕР_78 з написом ІНФОРМАЦІЯ_58 ІНФОРМАЦІЯ_59
НОМЕР_79 з написом ІНФОРМАЦІЯ_60 ІНФОРМАЦІЯ_61
НОМЕР_80 з написом ІНФОРМАЦІЯ_62
НОМЕР_81 з написом Nyna ІНФОРМАЦІЯ_63
НОМЕР_82 з написом ІНФОРМАЦІЯ_64 ІНФОРМАЦІЯ_65
НОМЕР_83 з написом ІНФОРМАЦІЯ_66
НОМЕР_84 з написом ІНФОРМАЦІЯ_67
НОМЕР_85 з написом ІНФОРМАЦІЯ_68
НОМЕР_86 з написом Vitalii ІНФОРМАЦІЯ_69
НОМЕР_87 з написом Borys ІНФОРМАЦІЯ_70
НОМЕР_88 з написом ІНФОРМАЦІЯ_71
НОМЕР_89 з написом ІНФОРМАЦІЯ_72
НОМЕР_90 з написом ІНФОРМАЦІЯ_73
НОМЕР_91 з написом ІНФОРМАЦІЯ_74 ІНФОРМАЦІЯ_75

НОМЕР_92 6168 6748
5167 4900 8288 4439
5167 4900 5549 7508
5167 4900 8640 5157
5167 4901 9456 5736
5167 4900 5777 6477
5167 4900 6559 2793
5167 4900 6289 3111
5167 4900 6664 3041
5167 4900 7476 7329 5167 4901 1354 0141 5167 4900 8497 0244 5167 4901 5067 8428 5167 4900 6786 3366 5167 4900 4623 8433 5167 4900 4699 3474 5167 4900 5309 4190 5167 4900 5233 8598 5167 4900 7942 4390 5167 4900 7246 0455 5167 4900 8545 6011 5167 4900 9377 6079 5167 4900 7091 1921 5167 4900 9260 5279 5167 4900 9883 6506 5167 4900 7211 9804 5167 4900 9251 1121 5167 4900 6560 1024 5167 4900 6749 4170 5167 4900 9547 6306 5167 4900 7281 5377 5167 4900 5858 1605 5167 4900 6655 7159 5167 4900 7591 8434 5167 4900 7774 2030 5167 4900 9201 1106 5167 4900 7723 8104
Банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
НОМЕР_93 5923 0434 4790 7010 0131 3716 4790 1010 0620 6261 4790 7010 0620 5677
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_38 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами

НОМЕР_94
-Картки « ІНФОРМАЦІЯ_48 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
- НОМЕР_95
- НОМЕР_96
- НОМЕР_97
- НОМЕР_98
- НОМЕР_99
Картки «Соціальна» банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
- НОМЕР_100
- НОМЕР_101
В ході проведення досудового розслідування вищевказане майно було оглянуто та залучено в якості речових доказів.
З метою встановлення вищевказаних осіб, які причетними можуть бути до скоєння вказаного злочину орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_102 ), адреса: АДРЕСА_5
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_102 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
-Надання усіх оригіналів документів з особових справ клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких були оформлені наступні банківські картки - -
НОМЕР_4 з написом « ОСОБА_9 »
- НОМЕР_5 з написом « ОСОБА_10 »
- НОМЕР_6 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
- НОМЕР_7 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_76 »
- НОМЕР_8 з написом «Иосибашвили»
НОМЕР_9 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
- НОМЕР_10 з написом « ОСОБА_11 »
НОМЕР_11 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
- НОМЕР_12 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
- НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_12 »
НОМЕР_14 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_11 »
- НОМЕР_15 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
- НОМЕР_16 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
- НОМЕР_17 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 »
- НОМЕР_18 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
- НОМЕР_19 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_16 »
- НОМЕР_20 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_17 »
- НОМЕР_21 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_18 »
- НОМЕР_103 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_19 »
- НОМЕР_23 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_20 »
- НОМЕР_24 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
- НОМЕР_25 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_22 »
- НОМЕР_26 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_21 »
- НОМЕР_27 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_23 »
- НОМЕР_28 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_24 »
- НОМЕР_29 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_25 »
- НОМЕР_30 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_26 »
- НОМЕР_31 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_27 »
- НОМЕР_32 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_28 »
- НОМЕР_33 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_29 »
- НОМЕР_34 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_30 »
- НОМЕР_35 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_31 »
- НОМЕР_36 з написом «Шевченко»
- НОМЕР_37 з написом «Регресе Черных»
- НОМЕР_38 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_32 »
- НОМЕР_39 з написом «Керенелиця»
- НОМЕР_40 з написом « ОСОБА_13 »
- НОМЕР_41 з написом « ОСОБА_14 »
- НОМЕР_42 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_34 »
- НОМЕР_43 з написом « ОСОБА_15 »
- НОМЕР_44 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_35 »
Пенсійні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
- НОМЕР_45 з написом ІНФОРМАЦІЯ_77
- НОМЕР_46 з написом Victor Skyrydin
- НОМЕР_47 з написом ІНФОРМАЦІЯ_78
- НОМЕР_104 з написом ІНФОРМАЦІЯ_79
- НОМЕР_48 з написом Viktor Kuznietsov
- НОМЕР_49 з написом Ivan Sukhin
- НОМЕР_50 з написом Anatolii Maliavka
5167 4901 1063 9649 з написом Valentyna Kuzmychova
НОМЕР_51 з написом Nina Ostraieva
5167 4901 3655 3600 з написом Yurii Khomutianskyi
НОМЕР_52 з написом Hennadii Petrov
5167 4900 9775 5129 з написом Mykhailo Kuriachyi
НОМЕР_53 з написом Oleksandr Moskalenko
НОМЕР_54 з написом Ivan Chornyi
НОМЕР_55 з написом Serhii Volvenkov
5167 4900 9325 7260 з написом Oleh Hadzhyiev
5167 4900 5630 4331 з написом Valentyna Bozhko
5167 4900 5433 9545 з написом Serhii Myroshnichenko
5167 4900 7763 2207 з написом Vasyl Vasyliev
НОМЕР_56 з написом Hanna ІНФОРМАЦІЯ_36
НОМЕР_57 з написом ІНФОРМАЦІЯ_37
НОМЕР_58 з написом Anatolii Chernykh
НОМЕР_59 з написом Viktor Tolkushkin
НОМЕР_60 з написом Viktor Lysenko
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_38 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
НОМЕР_61 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_39 »
НОМЕР_62 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_40 »
НОМЕР_63 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_41 »
НОМЕР_64 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_42 »
НОМЕР_65 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_43 »
НОМЕР_66 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_44 »
НОМЕР_67 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_45 »
НОМЕР_68 з написом « ОСОБА_16 »
НОМЕР_69 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_46 »
НОМЕР_70 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_47 »
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_48 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
НОМЕР_71 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_49 »
НОМЕР_72 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_50 »
Пенсійні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
НОМЕР_73 з написом ІНФОРМАЦІЯ_51
НОМЕР_74 з написом Mykola ІНФОРМАЦІЯ_52
НОМЕР_75 з написом ІНФОРМАЦІЯ_53 ІНФОРМАЦІЯ_54
НОМЕР_76 з написом ІНФОРМАЦІЯ_55
НОМЕР_77 з написом ІНФОРМАЦІЯ_56 ІНФОРМАЦІЯ_57
НОМЕР_78 з написом ІНФОРМАЦІЯ_58 ІНФОРМАЦІЯ_59
НОМЕР_79 з написом ІНФОРМАЦІЯ_60 ІНФОРМАЦІЯ_61
НОМЕР_80 з написом ІНФОРМАЦІЯ_62
НОМЕР_81 з написом Nyna ІНФОРМАЦІЯ_63
НОМЕР_82 з написом ІНФОРМАЦІЯ_64 ІНФОРМАЦІЯ_65
НОМЕР_83 з написом ІНФОРМАЦІЯ_66
НОМЕР_84 з написом ІНФОРМАЦІЯ_67
НОМЕР_85 з написом ІНФОРМАЦІЯ_68
НОМЕР_86 з написом Vitalii ІНФОРМАЦІЯ_69
НОМЕР_87 з написом Borys ІНФОРМАЦІЯ_70
НОМЕР_88 з написом ІНФОРМАЦІЯ_71
НОМЕР_89 з написом ІНФОРМАЦІЯ_72
НОМЕР_90 з написом ІНФОРМАЦІЯ_80 ІНФОРМАЦІЯ_81
НОМЕР_91 з написом ІНФОРМАЦІЯ_74 ІНФОРМАЦІЯ_75

НОМЕР_92 6168 6748
5167 4900 8288 4439
5167 4900 5549 7508
5167 4900 8640 5157
5167 4901 9456 5736
5167 4900 5777 6477
5167 4900 6559 2793
5167 4900 6289 3111
5167 4900 6664 3041
5167 4900 7476 7329
5167 4901 1354 0141
5167 4900 8497 0244
5167 4901 5067 8428
5167 4900 6786 3366
5167 4900 4623 8433
5167 4900 4699 3474
5167 4900 5309 4190
5167 4900 5233 8598
5167 4900 7942 4390
5167 4900 7246 0455
5167 4900 8545 6011
5167 4900 9377 6079
5167 4900 7091 1921
5167 4900 9260 5279
5167 4900 9883 6506
5167 4900 7211 9804
5167 4900 9251 1121
5167 4900 6560 1024
5167 4900 6749 4170
5167 4900 9547 6306
5167 4900 7281 5377
5167 4900 5858 1605
5167 4900 6655 7159
5167 4900 7591 8434
5167 4900 7774 2030
5167 4900 9201 1106
5167 4900 7723 8104
Банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами:
- НОМЕР_105
- НОМЕР_106
- НОМЕР_107
- НОМЕР_108
- НОМЕР_109
- НОМЕР_110
- НОМЕР_111
- НОМЕР_112
- НОМЕР_113
- НОМЕР_114
- НОМЕР_115
- НОМЕР_116
- НОМЕР_117
- НОМЕР_118
- НОМЕР_119
Картки « ІНФОРМАЦІЯ_38 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
- НОМЕР_120
- НОМЕР_121
- НОМЕР_122
- НОМЕР_123
- НОМЕР_124
- НОМЕР_125
-Картки « ІНФОРМАЦІЯ_48 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
- НОМЕР_95
- НОМЕР_96
- НОМЕР_97
- НОМЕР_98
- НОМЕР_99
Картки «Соціальна» банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номерами
- НОМЕР_100
- НОМЕР_101
В тому числі роздруківки про рух грошових коштів за вказаними рахунками та вкладами з вищевказаних банківських карток, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття, перевод грошових коштів, за період часу з 01.01.2017 року по 11.08.2017 року.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_17 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя