печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання директора ТОВ «СП «Інтергаз» ОСОБА_3 , представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «Інтергаз» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «СП «Інтергаз» в особі директора ОСОБА_3 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року було задоволено клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, в тому числі ТОВ «СП «Інтергаз» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ МФО 380269; № НОМЕР_4 в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001; № НОМЕР_7 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_8 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526; № НОМЕР_9 в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478. Посилається на необґрунтованість накладення арешту на грошові кошти та відсутність підстав для накладення такого арешту, оскільки згідно ухвали він накладений з метою забезпечення можливої конфіскації майна, однак жодну службову особу товариства не було визнано підозрюваним чи обвинуваченим, а також відносно самої юридичної особи не проводиться кримінальне провадження, підстав для застосування до товариства заходів кримінально-правового характеру, відповідно до ст. 96-3 КК України, відсутні. Товариство є діючим підприємством та законно проводить свою господарську діяльність, накладення арешту на кошти товариства призвело до зупинення його підприємницької діяльності.
В судовому засіданні представник ТОВ «СП «Інтергаз» адвокат ОСОБА_4 та особа, яка подала клопотання директор ТОВ «СП «Інтергаз» ОСОБА_3 клопотання підтримали з викладених в ньому підстав, просили його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 , за клопотанням якого накладено арешт на грошові кошти, заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що ТОВ «СП «Інтергаз» має ознаки фіктивності, гроші, що знаходяться на вказаних рахунках, та які надходять на них, є предметом кримінального правопорушень, відомості про які внесено до ЄРДР та набуті в результаті вчинення цих кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання - директора ТОВ «СП «Інтергаз» ОСОБА_3 та його представника - адвоката ОСОБА_4 , думку слідчого ОСОБА_5 , дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Підстави для застосування до товариства заходів кримінально-правового характеру встановлені ст. 96-3 КК України.
В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 12.01.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках, в тому числі ТОВ «СП «Інтергаз» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ МФО 380269; № НОМЕР_4 в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001; № НОМЕР_7 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_8 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526; № НОМЕР_9 в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках сказаного підприємства та грошових коштів, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «СП «Інтергаз» на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках.
При накладенні арешту на грошові кошти, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення можливості конфіскації майна, що передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.
Разом з тим, під час судового розгляду клопотання про скасування арешту майна встановлено, що службові особи ТОВ «СП «Інтергаз» не є підозрюваними чи обвинуваченими в даному кримінальному провадженні та підстави для застосування до ТОВ «СП «Інтергаз» заходів кримінально-правового характеру, встановлені ст. 96-3 КК України, відсутні.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання ТОВ «СП «Інтергаз» в особі директора ОСОБА_3 та скасувати арешт коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках товариства, окрім рахунку № НОМЕР_3 , арешт на який ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2017 року, не накладався.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2017 року в частині коштів ТОВ «СП «Інтергаз», які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в Столичній філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ МФО 380269; № НОМЕР_4 в АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001; № НОМЕР_7 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851; № НОМЕР_8 ПАТ «КБ «ГЛОБУС» МФО 380526; № НОМЕР_9 в АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, з забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках сказаного підприємства та грошових коштів, які надходитимуть на вказані поточні рахунки та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «СП «Інтергаз» на вказані рахунки та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1