Справа № 277/168/17
УХВАЛА

02.03.2017 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 09.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 09.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання їй або за дорученням оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на початку червня 2016 року ОСОБА_6 по оголошенню на сайті «OLX» вирішив купити дитячий електромобіль марки «Мерседес» за 1500 грн. З приводу купівлі-продажу автомобіля за телефонував ОСОБА_7 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зазначеному в оголошенні, та 07.06.2016 року біля 08 години 14 хвилин в АДРЕСА_2 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 700 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_8 передзвонив до ОСОБА_6 та повідомив, що гроші отримав, а 08.06.2016 року повідомив ОСОБА_6 , що його дружина нервує, а тому необхідно переслати ще 700 грн., на що ОСОБА_6 погодився та біля 13 години 57 хвилин через термінал по АДРЕСА_3 перерахував 700 грн. на той самий номер банківської карти. Особа на ім`я ОСОБА_8 вказаний вище електромобіль не надіслав ОСОБА_6 , таким чином заволодівши його коштами в сумі 1400 грн.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин справи у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року.

Крім того, слідчий зазначила, що необхідно встановити, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені операції по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року і де саме вони були проведені.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року, а також для встановлення, кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , про проведені операції по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року, де саме вони були проведені, і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій як на паперовому так і магнітному (електронному) носіях які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року.

Надати слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , інформацію кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 , а також про проведені будь-які операції по вказаному картковому рахунку у період з 07 години 00 хвилин 07.06.2016 року по 20 годину 00 хвилин 08.06.2016 року і де саме вони були проведені.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1