Провадження № 1-кс/204/1024/17 р.
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2017 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт розрахункових рахунків у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
22 серпня 2017 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт розрахункових рахунків у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, в якому вона просила накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Леивд» (код 38480524), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Ревенью»(код 39995892), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Марукс» (код 40714912), які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000064 від 08.08.2017 року, за повідомленням ГВ КЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, здійснюють торгові та фінансово-господарські операції на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності

Учасники злочинного механізму зареєстрували ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовуються у протиправній діяльності. Так, частина фіктивних СГД підконтрольних мешканцю Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовується для підроблення документів щодо походження та якості сільськогосподарської продукції вирощеної на території Дніпропетровської області, а інша частина СГД, яка підконтрольна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовується з метою подальшого експорту за межі України (Молдова, Білорусь та ін.) на підставі раніше підроблених документів, після чого на розрахункові рахунки підприємств-експортерів перераховуються грошові кошти від нерезидентів, які обготівковуються та передаються замовнику (фактичному власнику товару) за винятком 2% винагороди.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності, членами угрупування створено та придбано низку підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, які використовуються у протиправних фінансових схемах, а саме: ТОВ «Фруктгруп» (код 40135271), TOB «Алайя» (код 31507199), ПП «Віллія Експотрейд» (код 36505128), ТОВ «Севен сіс Інтернешнл» (код 32056473), ПП «Ревенью»(код 39995892), ТОВ «Фобіс» (код 40367862), ПП «Росток Люкс» (код 40190458), ТОВ «Марукс» (код 40714912), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Інітіум» (код 41047333), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ПП «Вітра» (код 40815965), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Леивд» (код 38480524), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965).

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження, в ХФ ПАТ КБ «Приватбанк» відкриті банківські рахунки:

ТОВ «Леивд» (код 38480524):

- № НОМЕР_1 (код валюти 980) від 15.08.2006 року,

- № НОМЕР_2 (код валюти 980) від 15.08.2006 року,

ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965):

- № НОМЕР_3 (код валюти 643) від 23.06.2016 року;

- № НОМЕР_4 (код валюти 980) від 23.06.2016 року;

- № НОМЕР_5 (код валюти 978) від 23.06.2016 року;

- № НОМЕР_6 (код валюти 840) від 23.06.2016 року,

ПП «Ревенью»(код 39995892):

- 4277 (код валюти 978) від 18.12.2015 року;

- 7030 (код валюти 643) від 18.12.2015 року;

- 8464 (код валюти 980) від 18.12.2015 року;

- 6773 (код валюти 840) від 18.12.2015 року,

ПП «Каніо» (код 41202254):

- 5608 (код валюти 980);

- НОМЕР_7 (код валюти 840);

- НОМЕР_8 (код валюти 978);

- НОМЕР_9 (код валюти 980);

ТОВ «Астодія» (код 41136318):

- НОМЕР_10 (код валюти 840) від 22.03.2017 року,

- 9179 (код валюти 978) від 22.03.2017 року;

- 2772 (код валюти 980) від 17.03.2017 року;

ТОВ «Дат Груп» (код 38269880):

- 6383 (код валюти 643) від 08.08.2012 року;

- 7244 (код валюти 840) від 08.08.2012 року,

- 1064 (код валюти 980) від 07.08.2012 року;

- 7164 (код валюти 978) від 08.08.2012 року;

- 7829 (код валюти 974) від 08.08.2012 року;

- 8564 (код валюти 980) від 07.08.2012 року;

ТОВ «Каталея-К» (код 41293912):

- НОМЕР_11 (код валюти 840) від 27.04.2017 року;

- 4024 (код валюти 978) від 27.04.2017 року;

- 6815 (код валюти 980) від 26.04.2017 року;

- 3136 (код валюти 980) від 26.04.2017 року;

ТОВ «Марукс» (код 40714912):

- 1924 (код валюти 840) від 08.08.2016 року;

- 6119 (код валюти 980) від 08.08.2016 року;

- 9783 (код валюти 978) від 08.08.2016 року;

- 1487 (код валюти 980) від 08.08.2016 року.

Аналіз наявних матеріалів, вказує на те, що накопичення безготівкових коштів, на банківських рахунках зазначених вище підприємств є результатом злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Приймаючи до уваги, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ «Леивд» (код 38480524), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Ревенью»(код 39995892), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Марукс» (код 40714912), є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, з метою недопущення втрати вказаних коштів, виникла слідча необхідність в накладенні арештів на рахунки вказаних підприємств.

Таким чином, в ході розслідування отримано сукупність підстав та розумних підозр вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаних розрахункових рахунках, накопичені незаконним шляхом, в супереч діючого Законодавства, з метою можливого забезпечення здійснення іншого кримінального правопорушення, а також те, що вони можуть бути доказом злочину, предметом злочинної діяльності, та мати значення для подальшого розслідування кримінального провадження, у зв`язку із чим, можливість проведення банково-розрахункових операцій за вказаними рахунками може призвести до втрати майна (коштів) та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду справи була повідомлена, раніше надала суду заяву, в якій просила розглянути дане клопотання без її участі та надала додаткові докази.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000064 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слідчий просила накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Леивд» (код 38480524), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Ревенью»(код 39995892), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Марукс» (код 40714912), які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим доведено слідчому судді, що розрахункові рахунки, на які вона просить накласти арешт, є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення. Крім того, наявні підозри вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаних розрахункових рахунках, могли бути накопичені незаконним шляхом, в супереч діючого Законодавства, з метою можливого забезпечення здійснення іншого кримінального правопорушення, а також те, що вони можуть бути доказом злочину, предметом злочинної діяльності, та мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Тому, з урахуванням зазначених обставин, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на розрахункові рахунки.

Зазначені висновки суду засновані перед усім на тому, щоб унеможливити подальше проведення банково-розрахункових операцій за вказаними рахунками та зникнення доказів можливого злочину.

При цьому, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: перелік майна, яке підлягає арешту; підстави застосування арешту майна; перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; порядок виконання ухвали.

Копія ухвали надсилається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

У відповідності до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що арешт може бути скасовано повністю чи частково в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 307, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про арешт розрахункових рахунків у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Леивд» (код 38480524), ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965), ПП «Ревенью» (код 39995892), ПП «Каніо» (код 41202254), ТОВ «Астодія» (код 41136318), ТОВ «Дат Груп» (код 38269880), ТОВ «Каталея-К» (код 41293912), ТОВ «Марукс» (код 40714912), які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), а саме на рахунки:

ТОВ «Леивд» (код 38480524):

- № НОМЕР_1 (код валюти 980) від 15.08.2006 року,

- № НОМЕР_2 (код валюти 980) від 15.08.2006 року,

ТОВ «Віандо Трейд» (код 40535965):

- № НОМЕР_3 (код валюти 643) від 23.06.2016 року;

- № НОМЕР_4 (код валюти 980) від 23.06.2016 року;

- № 3614 (код валюти 978) від 23.06.2016 року;

- № НОМЕР_6 (код валюти 840) від 23.06.2016 року,

ПП «Ревенью» (код 39995892):

- 4277 (код валюти 978) від 18.12.2015 року;

- 7030 (код валюти 643) від 18.12.2015 року;

- 8464 (код валюти 980) від 18.12.2015 року;

- 6773 (код валюти 840) від 18.12.2015 року,

ПП «Каніо» (код 41202254):

- 5608 (код валюти 980);

- 0648 (код валюти 840);

- НОМЕР_8 (код валюти 978);

- НОМЕР_9 (код валюти 980);

ТОВ «Астодія» (код 41136318):

- НОМЕР_10 (код валюти 840) від 22.03.2017 року,

- 9179 (код валюти 978) від 22.03.2017 року;

- 2772 (код валюти 980) від 17.03.2017 року;

ТОВ «Дат Груп» (код 38269880):

- НОМЕР_12 (код валюти 643) від 08.08.2012 року;

- 7244 (код валюти 840) від 08.08.2012 року,

- 1064 (код валюти 980) від 07.08.2012 року;

- 7164 (код валюти 978) від 08.08.2012 року;

- 7829 (код валюти 974) від 08.08.2012 року;

- 8564 (код валюти 980) від 07.08.2012 року;

ТОВ «Каталея-К» (код 41293912):

- НОМЕР_11 (код валюти 840) від 27.04.2017 року;

- 4024 (код валюти 978) від 27.04.2017 року;

- 6815 (код валюти 980) від 26.04.2017 року;

- 3136 (код валюти 980) від 26.04.2017 року;

ТОВ «Марукс» (код 40714912):

- 1924 (код валюти 840) від 08.08.2016 року;

- 6119 (код валюти 980) від 08.08.2016 року;

- 9783 (код валюти 978) від 08.08.2016 року;

- 1487 (код валюти 980) від 08.08.2016 року, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження або користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на вказані вище розрахункові рахунки шляхом зупинення видаткових операцій по ним за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Контроль за виконанням зазначеної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1