УХВАЛА

14 серпня 2017 року м.Хмельницький
11.08.2017 року слідчий 1 відділення слідчого відділу Хмельницького міського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 03.06.2016 року о 17 год. 09 хв. ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю, неподалік вул.Хотовицького, у м.Хмельницькому, зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_5 . У ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 неправдиві відомості про те, що він є володільцем значної суми коштів, що знаходиться на рахунках у банках, що за кордоном України, та запропонував останній здійснити переказ грошових коштів на кредитну картку КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , мотивуючи свою пропозицію тим, що на 1 банківську картку банком встановлено ліміт переказу коштів, а він своєю банківською карткою вже скористався, зняв кошти, що належать йому, проте йому потрібно зняти ще кошти готівкою, а тому він має намір скористатися банківською карткою. При цьому ОСОБА_6 переконав ОСОБА_5 у відсутності будь-якого ризику для неї, та своїми розповідями викликав у останньої впевненість у правомірності таких дій. Того ж дня, ОСОБА_6 , знаходячись поблизу електронно-обчислювальної техніки, якою являється банкомат ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по АДРЕСА_2 , діючи з умислом направленим на заволодіння коштами ОСОБА_5 ввів у вказаному банкоматі пін - код до платіжної картки, який йому раніше повідомив свідок, та після цього було надано ОСОБА_6 можливість працювати у системі електронно-обчислювальної техніки, якою являється банкомат. Після цього, ОСОБА_7 , продовжуючи діяти з єдиним умислом направленим на заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом проведення незаконних операцій у системі електронно-обчислювальної техніки, з кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що оформлена банком на ім`я останньої, шляхом набирання певних операцій на клавіатурі (САНМ 4046) по АДРЕСА_2 , оформив послугу банку «миттєва розстрочка», та з корисливих мотивів, без мети в подальшому повернути кошти, перевів у готівку та заволодів коштами ОСОБА_5 на суму 4600 гривень, чим спричинив останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, а саме з протокоту допиту ОСОБА_5 встановлено, що у вищевказаний час, невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, під приводом отримання грошового переказу із за кордону., скориставшись картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом застосування спеціальних знань (проведення операцій), здійснила зняття коштів готівкою у сумі 4780 грн. по АДРЕСА_2 , і саме тому станом на липень 2016 року, на кредитному картковому рахунку належного ОСОБА_5 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на вказану суму,
На даний час виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. А саме: завірені належним чином копії документів, що стосуються оформлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують право власності (користування) останньою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , номер карткового рахунку - НОМЕР_1 ), для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 1 відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому 1 відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Дніпровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, майору поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) завірених належним чином копій документів, що стосуються оформлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують право власності (користування) останньою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН - НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , номер карткового рахунку - НОМЕР_1 ).
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 14 вересня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя