У Х В А Л А Справа № 200/9751/17

Ім`ям України Провадження № 200/5814/17

16 червня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2017 року слідча СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.06.2016 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , який в мережі Інтернет під приводом продажу дитячого візка заволодів грошовими коштами заявниці у розмірі 10000 гривень.

За даним фактом 10.06.2016 слідчим відділом Дніпропетровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в травні 2016 року гр. ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті olx.ua знайшла оголошення про продаж дитячого візка. Ідентифікаційні номери вказаних оголошень ID 302201772 та ID НОМЕР_1 . У вказаних оголошеннях був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після обговорення умов покупки та доставки товару з жінкою яка назвалася ОСОБА_6 , ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 10500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 двома платежами. Після переведення грошей ОСОБА_6 припинила спілкування, та товар не надіслала, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

В ході досудового слідства було встановлено, що з метою шахрайських дій, для отримання платежів від потерпілих, вказані особи також використовують банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Інформація, що міститься у документах по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, необхідна інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку, куди перераховувались грошові кошти, які були в подальшому отримані правопорушниками.

Слідча у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Дніпровського відділу поліції ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за її дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме: довідки інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 січня 2016 року по дату виконання ухвали; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карток із зразками підписів; інших документів наданих клієнтами банку для оформлення рахунку, даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 16 липня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1