печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4015/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000548, за фактом розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2015 перший заступник Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , являючись службовою особою, тимчасово виконуючим з 07 по 08 вересня 2015р.на час короткочасної відпустки Голови Правління Товариства ОСОБА_6 згідно рішення Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викладеного в протоколі № 04/09/15, обов`язки Голови Правління зазначеної страхової компанії, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, надав розпорядження головному бухгалтеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про необхідність здійснення платежу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розмірі 23 350 000,00 грн за договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.
Представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було надано копію службової записки до бухгалтерії Товариства, складеної від імені Першого Заступника Голови Правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , про необхідність здійснення платежу за Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015 в розмірі 23 350 000, 00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також копію платіжного доручення № 1168 від 07.09.2015 про направлення коштів в сумі 23 350 000, 00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ) по договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД3915БВ-02 від 07.09.2015р.
07.09.2015 на виконання розпорядження т.в.о. Голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 ), було перераховано грошові кошти в розмірі 23 350 000, 00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 1168 від 07.09.2015р.
Органом досудового розслідуванням встановлено, що договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, на виконання якого головним бухгалтером Товариства ОСОБА_7 здійснювалось перерахування коштів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), - не укладався.
07.09.2015 о 16.49 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) надійшли кошти в сумі 23 350 000, 00 грн. за іменні інвестиційні сертифікати згідно з Договором купівлі-продажу цінних паперів № ДД3915БВ-02 від 07.09.2015, які згодом були перераховані наступним суб`єктам господарювання, а саме: 08.09.2015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в сумі 3 500,00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_11 ) в якості оплати комісійної винагороди згідно договору № 39/15БД-01 від 07.09.2015, які 24.09.2015 було повернуто на адресу платника; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в сумі 1 012 771,14 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в сумі 2 032 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_16 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 100715-У-1 від 03.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в сумі 2 033 450, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 110815-У-1 від 01.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в сумі 2 035 600, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140715 від 04.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) в сумі 5 102 040, 82 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_22 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_23 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 140815-У-1 від 08.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 )в сумі 6 122 448, 98 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_26 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 120815-У-1 від 04.09.2015; 09.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) в сумі 2 400 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_28 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_29 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 080715-У-1 від 02.09.2015; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в сумі 2 608 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_31 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (м. Дніпропетровськ) (МФО НОМЕР_32 ) в якості сплати за електрообладнання по договору № 08/09-1 від 08.09.2015; 30.09.3015 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в сумі 3 000, 00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_13 в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Київ) (МФО НОМЕР_14 ) в якості сплати по договору відступлення права вимоги № 240715-У-1 від 02.09.2015.
В ході досудового розслідування встановлено, щоперерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювалось дистанційно, з використанням комп`ютерного обладнання, яке підключено до Інтернет мережі.
Встановити місцезнаходження засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та допитати його в якості свідка органу досудового розслідування не надалось можливим, оскільки створене та очолюване ним товариство за адресою реєстрації не знаходиться, він за місцем реєстрації не проживає, з близькими та рідними стосунки не підтримує.
Також органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за місцем реєстрації не знаходяться, їх посадові особи за місцями реєстрації не проживають, встановити місце знаходження документів первинної фінансово-господарської документації не вдалось можливим.
Дистанційне керування розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та відповідно розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) здійснювалось майже одночасно з розбіжністю у хвилини, а при дистанційному управлінні розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), та відповідно розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) використовувались відповідні ІР адреси.
Крім того проведеним аналізом всіх встановлених ІР-адрес, органом досудового розслідування встановлено, що: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (з використанням, яких здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), належать оператору телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ІР-адреса: НОМЕР_42 (з використанням якої здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », належить провайдеру телекомунікацій Компанії CNM; ІР-адреса: НОМЕР_43 (з використанням якої здійснювалось дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), належить провайдеру телекомунікацій Компанії 7Upnet; ІР-адреса: НОМЕР_44 ( НОМЕР_45 )/ НОМЕР_46 (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розподілі коштів, що 07.09.2015 року надійшли з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ІР-адреси: НОМЕР_47 та НОМЕР_48 (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при розподілі коштів, що 07.09.2015 року надійшли з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ІР-адреса: НОМЕР_44 ( НОМЕР_49 )/ НОМЕР_50 (з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ІР-адреси: НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_52 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_53 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_54 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_55 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_56 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_46 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_57 , НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_46 (з використанням яких здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР-адреса: НОМЕР_58 , (з використанням якої здійснювалось дистанційне керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ) належить провайдеру телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме обставин розтрати коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні провайдерів, що надають телекомунікаційні послуги, та містять інформацію про абонентів (користувачів) телекомунікаційних послуг, з використанням обладнання, що підключено до мережі Інтернет та з застосуванням вказаних у клопотанні ІР адрес здійснювали дистанційне управління банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою заволодіння та подальшого виведення коштів, належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що слідчим в клопотанні і в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що дані щодо зазначеного в клопотанні користувачу телекомунікаційних послуг можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надатистаршому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000548 від 26.029.2015р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо наданих телекомунікаційних послуг користувачу ІР-адрес - НОМЕР_59 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_52 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_57 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_54 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_55 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_56 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_46 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_57 ; НОМЕР_44 ( НОМЕР_51 )/ НОМЕР_46 , в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші) за вказаним ІР-адресом, які були надані в період з 07.09.2015 по 31.12.2015р., з можливістю вилучення їх копій в електронному та друкованому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4015/17-к.
Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3