Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А
14 грудня 2016 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4 ,

представника скаржника

ТОВ «Евролото» адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Евролото» на бездіяльність слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «Евролото» звернулось із скаргою на бездіяльність слідчого у неповерненні тимчасово вилученого майна, вказуючи, що 19.11.2016 відповідно до ухвали від 08.11.2016 слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_6 старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 проведено обшук у орендованому ТОВ «Евролото» приміщенні по АДРЕСА_1 . Вказаний обшук проведено в кримінальному провадженні №0000292 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

В результаті обшуку було вилучено належне ТОВ «Евролото» майно, а саме: грошові кошти в сумі 14.989 грн.; ліцензія серія АВ № 446256 на проведення лотереї; додаток від 29.11.15 до договора № 1565/02 від 21.11.15 щодо проведення державних лотерей; додаток від 29.11.15 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору №1565/02 від 21.11.15; додаток 1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; додаток №1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15; договір доручення № 1566/02 від 21.10.15; договір поставки №4 без дати; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; про подання інформації від 06.08.14; висновок експертного дослідження від 8.10.14; лист щодо права операторів держ.лотереї на діяльність з виписки та проведення лотереї після закінчення строків ліцензії; сертифікат відповідності ВГ від 29.05.15 по 28.09.16; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи; умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї; посвідчення №237 на ім`я ОСОБА_8 ; договір субдоручення № 237від 20.10.16; договір субдоручення № 162 від 15.04.16; акт прийняття передачі від 20.11.15; посвідчення № 236 від 20.10.16; постанова окремого адміністративного суду Києва від 17.10.14; таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку; висновок експертного дослідження від 15.07.16; книга обліку перевірок ТОВ «Евролто»; книга відгуків та пропозиції; зошит «приход-расход» на 48 арк; 13 пластикових карток учасника державної миттєвої лотереї; флеш-накопичувач фіолетового кольору; системні блоки чорного кольору DELUX серія 50Н2 4А; системний блок CRIW VISION чорного кольору без ідентифікаційних ознак; системний блок Dell 7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 7 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 5 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем; системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем.

На даний час арешт на вказане вище майно не накладався.

Таким чином, старшими слідчими СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 та ОСОБА_9 допущено бездіяльність у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_5 скаргу підтримав, просив зобов`язати слідчих повернути тимчасово вилучене майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 19.11.2016.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти повернення вказаного майна, однак підтвердили, що із клопотанням про арешт майна, яке було вилучено згідно протоколу обшуку від 19.11.2016, до слідчого судді не звертались. Вважають, що такої необхідності немає, так як вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном. Як зазначив слідчий це майно є предметом кримінального правопорушення, яке визнано речовим доказом.

Слідчий суддя заслухавши доводи адвоката ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали скарги, приходить до наступних висновків.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцем тимчасово вилученого майна.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчим суддею встановлено, що майно, яке зазначено в протоколі обшуку від 19.11.2016 було вилучено під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 08.11.2016.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як зазначив слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні це майно, зокрема комп`ютерні системні блоки, використовувались для надання послуг громадянам до доступу до азартних ігор. Таким чином слідчий підтвердив, що вони використовувались як засоби вчинення кримінального правопорушення.

Це дає підстави стверджувати, що вилучене майно відповідає критеріям п.1 ч.2 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України передбачені випадки припинення тимчасового вилучення майна, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Приймаючи до уваги, що майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 19.11.2016 за ухвалою слідчого судді від 08.11.2016 є тимчасово вилученим, слідчий відповідно до вимог ч.5 ст. 171 КПК України з клопотання про арешт такого майна до суду не звертався, тому вказане майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 169, 171, 303, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу ТОВ «Евролото» задоволити.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 негайно повернути директору ТОВ «Евролото» ОСОБА_10 наступне тимчасово вилучене майно:

- грошові кошти в сумі 14 989 грн.;

- ліцензія серія АВ № 446256 на проведення лотереї;

- додаток від 29.11.15р. до договору № 1565/02 від 21.11.15;

- додаток від 29.11.15 до договору № 1565/02 від 21.11.15;

- додаток №1/19 до договору №1565/02 від 21.11.15;

- додаток 1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15;

- додаток №1/19 до договору № 1565/02 від 21.11.15;

- договір доручення № 1566/02 від 21.10.15;

- договір поставки №4 без дати;

- умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї;

- про подання інформації від 06.08.14;

- висновок експертного дослідження від 8.10.14;

- лист щодо права операторів держ.лотереї на діяльність з виписки та проведення лотереї після закінчення строків ліцензії;

- сертифікат відповідності ВГ від 29.05.15 по 28.09.16;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- умови виписки та проведення державної грошової миттєвої лотереї;

- посвідчення №237 на ім`я ОСОБА_8 ;

- договір субдоручення № 237 від 20.10.16;

- договір субдоручення № 162 від 15.04.16;

- акт прийняття передачі від 20.11.15;

- посвідчення № 236 від 20.10.16;

- постанова окремого адміністративного суду Києва від 17.10.14;

- таблиця виплати виграшів гравцям з урахуванням утриманого податку;

- висновок експертного дослідження від 15.07.16;

- книга обліку перевірок ТОВ «Євролто»;

- книга відгуків та пропозиції;

- зошит «приход-расход» на 48 арк;

- 13 пластикових карток учасника державної миттєвої лотереї;

- флеш-накопичувач фіолетового кольору;

- системні блоки чорного кольору DELUX серія 50Н2 4А;

- системний блок CRIW VISION чорного кольору без

ідентифікаційних ознак;

- системний блок Dell 7 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 7 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 5 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 3 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 5 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 1 з флеш накопичувачем;

- системний блок Dell 9 з флеш накопичувачем.

Копію ухвали після її постановлення направити слідчим для негайного виконання, прокурору для контролю її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1