Справа №127/7944/17
Провадження №1-кс/127/3108/17
13 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_23 ), засновником та керівником яких являється ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_24 ).
Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_9 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.
На протязі 2014-2017 років вказаними підприємствами проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківських рахунків, що відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ).
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках вказаних підприємств з метою підтвердження проведення господарських операцій та надходженням грошових коштів на рахунки.
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, що містить відомості про клієнтів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "та винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », оскільки отримання доступу до даних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться в приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_25 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- документів, які містять інформацію про організаційно-правову структуру юридичних осіб вказаних вище клієнтів, їх керівників, напрями діяльності, що відноситься, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до банківської таємниці, а саме документів юридичних справ, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ); № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ); № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкритому ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ); № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 відкритому ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ); № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритому ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які належать вказаним клієнтам та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківських рахунків) та інших документів, що знаходяться у вказаних юридичних справах;
- відомостей про рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ПП « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в друкованому та електронному вигляді із зазначенням номеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи з якого і на який перераховувались кошти, конкретного часу перерахування, а саме: дати платежу, години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів та їх надходження на рахунки, інформації щодо черговості проведеного розрахунку (порядкового номеру проведеного перерахування), із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів на кінець операційного дня, а також грошових чеків, платіжних документів на підставі яких відбувалося списання коштів з вказаних рахунків за період з дати відкриття кожного з зазначених вище рахунків по дату закриття кожного з зазначених вище рахунків..
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: