Справа № 466/5829/17
УХВАЛА
іменем України
«14» серпня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 15 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 410, ч.2 ст.364 КК України,

у с т а н о в и в :

11 серпня 2017 року старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.09.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (військової частини НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір купівлі-продажу №270/16, за умовами якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити на вимогу Львівського прикордонного загону вугілля кам`яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 624 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 1 193 000,00 грн.

Надалі, у продовж вересня - листопада 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (військової частини НОМЕР_1 ) згідно укладеного договору з ПП « ОСОБА_4 » за №270/16 від 12.09.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам`яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП « ОСОБА_4 » та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 1 193 000, 00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.

Також, 22.08.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №178-16, за умовами якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язується поставити Чернівецькому прикордонному загону вугілля кам`яне марки ГКОМ 13-100 в кількості 2200 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 4 576 000,00 грн.

В подальшому, 10.10.2016, на підставі додаткової угоди №2 до договору №178-16 від 22.08.2016, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » кількість вугілля кам`яного, яке останній зобов`язаний поставити, зменшилась до 205,299 тони, при цьому, загальна вартість залишилася без змін.

У продовж серпня - листопада 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина 2195) згідно укладеного договору з ПП « ОСОБА_4 » №178-16 від 22.08.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам`яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ПП « ОСОБА_4 » та провели оплату поставленого їм неякісного вугілля на суму 4 576 000,00 грн., чим завдали матеріальних збитків державі.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) здійснювало закупівлю частини неякісного вугілля кам`яного поставленого військовим частинам 2195 та 2144 безпосередньо у ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які в свою чергу закупляли його у ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) та їх подальшого використання, а також встановлення інших контрагентів з якими було здійснено розрахунки по закупівлі неякісного вугілля поставленого військовим частинам 2144,2195 виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

АДРЕСА_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.06.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , прокурору відділу нагляду за додержання законів у кримінальному проваджені та при проведенні оперативно-розшукової діяльності ОСОБА_10 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу ОСОБА_3 та за їхнім дорученням старшому о/у на ОВО 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_18 та іншим оперативним співробітникам 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України доступ на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період з 01.06.2016 по 01.12.2016, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1