Справа № 298/791/17
Номер провадження 1-кс/298/105/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Великоберезнянського відділу поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 31.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що 31.05.2017 року до Ужгородської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НПУ про те, що у період з 2014 року по 2016 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 шляхом проведення безтоварних операцій задля формування від`ємного значення ПДВ для подальшого незаконного бюджетного відшкодування із Державного бюджету України у своїй діяльності скористались послугами суб`єктів господарської діяльності із ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) шляхом укладання фіктивних господарських угод.
31.05.2017 дані відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », шляхом проведення безтоварних операцій по формуванню від`ємного значення ПДВ провели фіктивні операції з вищевказаними СПД із ознаками фіктивності на суму 3 700 000 грн. без ПДВ та у подальшому отримали незаконне бюджетне відшкодування з Державного бюджету України на суму понад 740 000 грн.
Оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по 2016 рік; документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) у період з 2014 року по 2016 рік, документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) у період з 2014 року по 2016 рік, які мають суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ в кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », яке зареєстровано АДРЕСА_1 , крім цього з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому при розгляді даного клопотання їх присутність є небажаною.

Слідчий підтримав своє клопотання повністю, пояснивши, крім іншого, що зазначені вище документи інформація, яка знаходиться у ПП « ОСОБА_5 », може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, який неможливо іншими способами роздобути та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, виходить з наступного.
Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (зокрема щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 », може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, клопотання слідчого обґрунтоване, а тому таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131 п.5, 132,159,162-164, 309 ч.3 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Великоберезнянського відділу поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано: АДРЕСА_1 наступну інформацію:
- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) у період з 2014 року по 2016 рік;

- документи які стосуються проведення фінансових операцій між підприємствами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) у період з 2014 року по 2016 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, до 29 липня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Великоберезнянського
районного суду ОСОБА_1