Справа №766/9195/17
н/п 1-кс/766/8371/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.08.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з Приватним підприємством « ОСОБА_15 » (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Проектно-кошторисною по цьому договору, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджена 07.04.2009 філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області і розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2255-р від 15.12.2010 передбачено вартість труби напірною з поліетилену ПЕ-100, зовнішній діаметр 2110 м у розмірі 13 026, 924 гривень (з податком на додану вартість) за 1 м.

ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є засновником Приватного підприємства « ОСОБА_15 », ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 , обіймаючи посаду заступник директора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_7 , обіймаючи посаду виконувача обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у складі організованої групи та за попередньою змовою з іншими особами, у період 2010-2012 років заволоділи грошовими коштами державного бюджету України, шляхом штучного завищення вартості поліетиленові труби діаметром 2000 мм, ПЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї, відобразивши їх придбання від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що мають ознаки фіктивності за поточною ціною 50 251,25 грн. за 1 м (з податком на додану вартість).

Так, поліетиленові труби діаметром 2000 мм у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 м та комплектуючі до них доставлено на територію України до акваторії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 14.05.2011 морським буксиром « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання зовнішньоекономічного договору поставки № 23/10 від 29.11.2010, укладеного між вказаним товариством та виробником труб фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Королівство Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньоекономічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5 289 217, 68 доларів США або 41 837 711, 80 грн. З урахуванням сплати обов`язкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України, їх вартість склала 53 204 099 грн., тобто 12 352, 94 грн. (з податком на додану вартість) за 1 м труби.

Згідно показів підозрюваного ОСОБА_14 , він став засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за грошову винагороду від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність. Також він показав, що будь-яких договорів поставки труб та іншого обладнання він з Приватним підприємством « ОСОБА_15 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не укладав, закупівлю труб не здійснював, розрахунковим рахунком не керував.

Також встановлено, що проведенням переговорів, замовленням труб, контролем їх доставки на територію України та розмитненням займалися працівники Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у фірми « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 завірених належним чином копії таких документів:

- документів первинно-бухгалтерського обліку, що стосуються виробництва та поставки поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія), у тому числі договору поставки № 23/10, який укладено 29.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія) та додатків до нього (А, В, С), інвойс рахунок № 100110 на попередню оплату вартості контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія);

- листування щодо проведених переговорів по поставці труб, у тому числі листування між ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Трігве Бломстер « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_18 « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та іншими представниками Української сторони, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

- документів первинно-бухгалтерського обліку (договори поставки, інвойси, товарно-транспортні накладні) щодо поставки «Pipelife Norge AS» (Норвегія) аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії, тощо.

Необхідність в отриманні завірених належним чином копії первинно-бухгалтерського обліку фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія) щодо поставки аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії, тощо, пояснюється тим, що для проведення товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості поліетиленових труб діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї, необхідно дослідити операції з поставки аналогічних труб та їх вартість.

Враховуючи те, що фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія) є єдиним виробником аналогічних труб у світі, тільки в неї міститься цінова інформації щодо інших операції з поставки аналогічних труб, придбаних Українською стороною.

Порядок надання міжнародної правової допомоги регламентовано розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження»

Відповідно до ст. 542 КПК України «Обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом виконання окремих процесуальних дій.

На підставі ст. 543 КПК України «Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначає, зокрема, що порядок направлення запиту до іншої держави і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Стаття 545 КПК України «Центральний орган України» визначає, зокрема, що Генеральна прокуратура України звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Згідно статті 548 КПК України «Запит про міжнародне співробітництво» в частині направлення запиту запитуваній стороні (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) визначає, що: запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом; запит і долучені до нього документи складаються у письмовій формі, засвідчуються підписом уповноваженої особи та печаткою відповідного органу.

На підставі статті 551 КПК України «Запит про міжнародну правову допомогу» визначає, що: суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює; уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) розглядає запит на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів та міжнародних договорів України. у разі прийняття рішення про направлення запиту уповноважений (центральний) орган України (згідно ч. 1 ст. 545 КПК України в даному випадку Генеральна прокуратура України) протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони (згідно п. 4 ст. 541 КПК України - держава, до компетентного органу якої направляється запит) безпосередньо або дипломатичним шляхом; у разі відмови у направленні запиту всі матеріали протягом десяти днів повертаються відповідному органу України з викладом недоліків, які потрібно виправити.

Частиною 4 ст. 552 КПК України «Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу» визначає, що до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Частиною 2 ст. 562 КПК України «Процесуальні дії, які потребують спеціального дозволу» в частині виконання процесуальних дій» визначено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а у даному випадку наступний: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, котрий надсилаються компетентним органам для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 розкрити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Надати старшому слідчому слідчої групи старшому слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з метою подальшого запиту на міжнародну правову допомогу, з отриманням завірених належним чином копій документів:
- документів первинно-бухгалтерського обліку, що стосуються виробництва та поставки поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія), у тому числі договору поставки № 23/10, який укладено 29.11.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія) та додатків до нього (А, В, С), інвойс рахунок № 100110 на попередню оплату вартості контракту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Норвегія);
- листування щодо проведених переговорів по поставці труб, у тому числі листування між ОСОБА_16 « ОСОБА_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Трігве Бломстер « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ОСОБА_18 « ОСОБА_19 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та іншими представниками Української сторони, у тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
- документів первинно-бухгалтерського обліку (договори поставки, інвойси, товарно-транспортні накладні) щодо поставки «Pipelife Norge AS» (Норвегія) аналогічних труб (поліетиленові труби діаметром 2000 мм, PЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї) у період 2009-2011 років в інші країни світу, у тому числі до Російської Федерації, Колумбії.
Встановити строк дії ухвали до 09.09.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя