Справа № 369/5991/17
Провадження № 1-кс/369/1535/17
УХВАЛА
Іменем України
07.06.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 12.05.2016 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області за № 46/10-13-22-02-21/34536374 від 03.03.2016 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2012 по 31.12.2014».

Так, згідно з висновками акту перевірки № 46/10-13-22-02-21/34536374 від 03.03.2016 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2012-2014 р.р., відображаючи проведення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ухилились від сплати податків в сумі 6 319 260 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, перевіркою встановлено відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних умов для досягнення результатів економічної діяльності у зв`язку з відсутністю необхідних трудових ресурсів, основних фондів, складських приміщень, транспортних засобів, а також неможливість фактичного здійснення господарських операцій через відсутність майна та інших матеріальних ресурсів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в органах державної реєстрації зареєстровано 26.04.2012 за №0046329. У період з 20.06.2013 по 05.11.2014 засновником та єдиною службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значилась ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ). Крім того, 05.11.2014 за №5036031 до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис про припинення суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Проведеними слідчими діями не надалось за можливе встановити місце перебування, а також допитати як свідка та відібрати зразки підпису та почерку у засновника та єдиної службової особи (директора та головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ). Крім того, відповідно до відомостей ДПІ форми 1-ДФ, встановлено, що ОСОБА_4 отримувала дохід на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

29.06.2016 за вих. №1194/10-13-09-01, у порядку ст. 93 КПК України, СУ ФР ІНФОРМАЦІЯ_6 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про надання органу досудового розслідування оригіналів документів, в яких містяться зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , а саме: заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи, оформлення відпустки, оригінали пояснень про причини запізнення/відсутності на робочому місці та інших документів, де знаходяться зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .

Однак, відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 3 від 21.07.2016, службові особи підприємства відмовилися видавати запитувані документи інакше, ніж в порядку проведення тимчасового доступу до документів, тобто згідно зі ст. 159 КПК України.

Тому, єдиним способом здобути об`єктиві докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія документів про освіту ОСОБА_4 , оригінали заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи, автобіографія ОСОБА_4 , особової картки працівника (анкети працівника), документи щодо оформлення відпустки, оригінали пояснень про причини запізнення/відсутності на робочому місці, наказу про прийняття та звільнення з роботи, оригінал трудового договору, оригінал документу щодо ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та технікою безпеки, а також інших документів, де знаходяться зразки почерку та підписів ОСОБА_4 .

Оскільки перелічені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій (дублікатів), та отримати можливість вилучити їх, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення цих документів, отримати дані, що мають значення доказів у кримінальному провадженні - не можливо. Оригінали вилучених документів будуть використані прокурором та органом досудового розслідування в частині проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до п 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, а також п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) - для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів і лише по оригіналам проводиться почеркознавча експертиза.

Крім того, у прокурора є достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, може призвести до підміни, зміни чи знищення документів, вказаних у клопотанні.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Тому прокурор просив винести ухвалу про надання прокурору Києво - Святошинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , або ж особі, уповноваженій за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія документів про освіту ОСОБА_4 , оригінали заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи, оригінал автобіографії ОСОБА_4 , оригінал особової картки працівника (анкети працівника), оригінали документів щодо оформлення відпустки, оригінали пояснень про причини запізнення/відсутності на робочому місці, наказу про прийняття та звільнення з роботи, оригінал трудового договору, оригінал документу щодо ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та технікою безпеки, а також інших документів, де знаходяться зразки почерку та підписів ОСОБА_4 . Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони містять підписи службових осіб та відбитки печатки підприємства, які будуть в наступному надані відповідним експертам з метою проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи. У разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення тимчасового доступу та вилучення належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, з наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше тощо).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність представників володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, раднику юстиції ОСОБА_3 та/або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: копія паспорта громадянина України ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копія документів про освіту ОСОБА_4 , оригінали заяв про прийняття на роботу та звільнення з роботи, оригінал автобіографії ОСОБА_4 , оригінал особової картки працівника (анкети працівника), оригінали документів щодо оформлення відпустки, оригінали пояснень про причини запізнення/відсутності на робочому місці, наказу про прийняття та звільнення з роботи, оригінал трудового договору, оригінал документу щодо ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та технікою безпеки.

У разі відсутності оригіналів документів, що підлягають виїмці на паперових носіях - надати для проведення тимчасового доступу та вилучення належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, з наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше тощо).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1