Дата документу 18.05.2017 Справа № 554/3201/17
Справа № 554/3201/17
Провадження № 1-кс/554/3469/2017

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2016 року до СУ ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт начальника УЗЕ, щодо факту забруднення та псування земель ливарними відходами за адресою: м. Полтава, вул. Левадна-2. За наявною інформацією, протягом 2016 року невстановленими особами здійснюється вивіз ливарних відходів за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ущільнення покриття верхнього шару ґрунту, шляхом підсипки, для подальшого будівництва багатоквартирних житлових будинків. Таким чином, майбутні багатоквартирні будинки планується будувати на ливарних відходах, які шкідливі для життя та здоров`я людей та довкілля.
19 жовтня 2016 року в рамках кримінального провадження було проведено огляд будівельного майданчику розташованого на земельній ділянці площею 97 450 м. кв. в мікрорайоні Левада 2, в ході якого було виявлено забруднення вказаної території та відібрано відповідні зразки ґрунту для проведення дослідження.
18 жовтня 2016 року в рамках кримінального провадження було проведено огляд території ПАТ ПТМЗ за адресою: м. Полтава, вул. Старокотелевська, 2 під час якого відібрані зразки відходів ливарного виробництва.
Згідно висновку експерта від 20.01.2017 року № 2 «Гр» «зразок ґрунту, вилучений на території мікрорайону «Левада» в м, Полтава, і зразок відходів ливарного виробництва вилучений в АТ ПМТЗ в м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Котелевська, 2, складаються переважно з кварцового піску чорного кольору з включенням неміцних піщаних грудок чорного і бурого кольору. Кожен з вказаних компонентів в зразку з території «Левада» і в зразку відходів ливарного виробництва, відповідно, має спільну родову належність.
Відповідно до довідки Державної екологічної інспекції у Полтавській області, розмір шкоди від засмічення земель становить 171 669 633,9 грн.
Встановлено, що безпосереднім користувачем, замовником та забудовником на земельній ділянці на території мікрорайону «Левада2» в м. Полтава є ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид», код 35926825, що розташовано за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60А та ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент». Засновниками товариств є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що проживають за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 15.05.2017 року в офісних приміщеннях за місцем фактичного знаходження та реєстрації ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид», код 35926825, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60А в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.04.2017 року на дозвіл про проведення обшуку виявлено та вилучено, ряд предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, що зазначені та не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:
1. Виписка з ЄДРЮО на 2 арк.
2. Опис документів у реєстраційній справі № 1 588 007736 04 на 1 арк.
3. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2016 р. на 10 арк.
4. опис документів по справі № 1 588 007786 04 на 1 арк.
5. Наказ № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (3 екз.)
6. копія наказу № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.
7. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)
8. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.
9. наказ № 3/к від 16.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)
11. повідомлення про взяття на облік юридичної особи/ відокремленого підрозділу на 1 арк.
13. довідка АА № 733216 на 1 арк.
14. довідка АА № 101852 на 1 арк.
15. копія довідки АА № 101852 на 1 арк. (2 екз.)
16. повідомлення про взяття на облік № 7802 від 23.08.2009 р. на 1 арк.
17. повідомлення про взяття на облік страхувальника від 11.06.2008 р. на 1 арк.
19. повідомлення № 7802 від 11.06.2008 р. на 1 арк.
20 повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 11.06.2008 р.
21. довідка вих. № ДОО-3/125 від 10.03.15 р. на 1 арк.
22. додаток № 1 «тарифи….» на 5 арк.
23. стандартний договір № ДОО/000648/15 від 06.03.2015 р., . з додатками на 9 арк.
24. договір № Д ОО/000647/15 від 06.03.15 на 5 арк.
25. лист № 12 від 14.05.2013 з додатком на 2 арк.
26. рішення № 21 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 25.04.2013 р. № 5982/10/15.2-33 на 1 арк.
27. лист № 5982/10/152-33 від 23.04.2013 р. на 1 арк.
28. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 789794 на 1 арк.
29. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 785794 на 1 арк.
30. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 100136183 на 1 арк.
31. виписка з ЄДРЮО на 1 арк. (3 екз.)
32. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.
33. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2016 р.
34. наказ № 3/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
35. наказ № 4/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
36. протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.
37. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.09.2015 р. на 2 арк.
38. наказ № 2/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
39. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.05.2015 р. на 1 арк.
40. реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.
41. заява № 2103 від 15.09.2015 р. на 1 арк.
42. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.05.2015 р. на 2 арк.
43. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.08.2015 р. на 1 арк.
44. виписка з ЄДРЮО на 1 арк.
45. копія свідоцтва про державну реєстрацію 46. ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.
46. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2015 р. на 12 арк.
47. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2014 р. на 12 арк.
48. протокол № 3/29-12 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 23.12.2014 р. на 1 арк.
49. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.09.2015 р. на 1 арк.
50. договір купівлі-продажу частки статутного капіталу від 24.12.2014 р. на 1 арк. (НАК 823307)
51. договір купівлі-продажу від 24.12.2014 р. частки статутного капіталу на 1 арк. (НАК 823308)
52. заява № 2824 від 24.12.2014 р. на 1 арк.
53. копія протоколу № 2/18-12 від 18.12.14 на 1 арк.
54. реєстр присутніх від 18.12.2014 р. на 1 арк.
55. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 18.12.2014 р. на 2 арк.
56. зміни до статуту ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2014 р. на 2 арк.
57. довіреність від 24.06.2014 р. копія на 4 арк.
58. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2008 р. на 15 арк.
59. наказ № 1-к від 04.06.2008 р. копія на 1 арк.
60 протокол № 1 від 04.06.2008 р. на 1 арк.
61. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2008 р. на 16 арк.
62. протокол № 2 від 12.06.2008 р. на 1 арк.
63. договір уступки прав на частку в ТОВ від 13.06.2008 р. на 2 арк.
64. MEMORANDUM (на іноземній мові) на 13 арк.
65. фотокопія CERTIFICATE OF CHANGE OF NEME на 10 арк.
66. договір № 52 від 12.12.2011 р. з протоколом узгодження на 2 арк.
67. договір № 029/11 від 21.11.2011 на 1 рак.
68. договір № 43 від 03.11.2011 на 2 рак.
69. договір № 45 від 03.11.2011 на 3 рак. з актом приймання передачі та кошторисом
70. договір № 17 від 26.05.2011 на 2 рак. з актом приймання передачі
71. договір № 11 від 05.04.2011 на 2 рак. з актом приймання передачі
72. договір № 6280 від 28.10.2011 на 1 рак.
73. договір № 6281 від 28.10.2011 на 1 рак.
74. договір № 01/7 від 01.07.2011 на 3 рак.
75. акт здачі приймання виконаних робіт від 05.10.2011 р. на 1 арк.
76. договір № 01/7 від 01.07.2011 на 3 рак.
77. копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Т № 406514 на 1 арк.
78. копія свідоцтва № 793146 на 1 арк.
79. кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, копія № 000934 на 1 арк.
80. ліцензія № 228814, копія на 1 арк.
81. копія перелік видів робіт від 08.07.2006 р. на 4 арк.
82. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 3 арк. з протоколом узгодження
83. смета на проектні роботи на 5 арк.
84. договір № 17 від 26.05.2011 на 1 рак.
85. договір № 11 від 05.04.2011 на 3 рак. з додатками ліцензія та платіжне доручення
86. договір № 27 від 14.03.2011 на 2 рак. з додатком свідоцтво
87. договір № 16/06/10-к від 16.06.2010 на 6 рак.
88. додаток № 1 до договору № 16 /06/10-к від 16.06.2010 р. на 2 арк.
89. акт передачі концепції № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 1 арк.
90. додаткова угода до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. від 05.08.2010 р. на 1 арк.
91. додаткова угода № 2, № 3 до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 на 1 арк. кожна (2 арк.)
92. договір № 50-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. (з додатками)
93. договір № 70-11 від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками
94. договір № 49 від 06.05.2010 р. на 5 арк. з додатками
95. протокол розбіжностей № 1 (не підписані) на 2 арк.
96. протокол розбіжностей № 2 (не підписані) на 3 арк.
97. протокол розбіжностей на 3 арк.
98. контракт № 110-08 від 06.08.2007 р. на 2 арк. з додатками
99. контракт № 11-08 від 06.08.2008 р. на 2 арк. з додатками
100. договір № 23 від 17.03.2015 р. на 2 арк. з додатками
101. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 4 арк. з додатками
102. договір № 7545 від 16.11.2011 р. на 1 арк.
103. договір № 1954 від 28.12.2005 р. на 1 арк.
104. договір № 8 від 01.05.2011 р. на 2 арк.
105. договір № 71-11від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками
106. договір № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 18 арк. з додатками
107. договір № 6-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
108. договір № 5-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
109. договір № 4-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
110. договір № 49-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. з додатками
111. договір № 169-10 від 19.10.2010 р. на 5 арк. з додатками
112. договір № 05/10-1 від 05.10.2007 р. на 5 арк. з додатками
113. договір № 469 від 19.04.2010 на 1 арк.
114. договір № 1002/10/бд/вих від 14.01.2010 р. на 1 арк.
115. договір № ВВР-212 від 13.11.2005 р. на 4 арк. з додатками
116. договір № 1555 від 28.12.2005 р. на 1 арк.
117. робочий проект книга 1 «розчистка з днопоглибленням та відновленням водності водойми урочища «жемчужне» в заплаві р. Ворскла в межах м. Полтава на 86 арк. (у зшитому вигляді)
118. блокнот з чорновими записами «Піраміда 2008»
119. папка швидкозшивач жовтого кольору з чорновими записами на 37 арк.
120. аркуші із зазначенням орендарів приміщень у тому числі ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» на 8 арк.
121. папка швидкозшивач сірого кольору «Установчі документи» ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» на 180 арк.
122. акт № 1 від 2012 року на 1 арк.
123. акт № 2 від 2012 року на 1 арк. (без підписів)
124. рахунок-фактура № 170412/1 від 25.04.2012 р. копія на 1 арк.
125. рахунок фактура № 070712/2 від 23.07.2012 р. на 1 арк.
126. договір № ДК 06-04-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк.
127. договір № ДК0604-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк. (не підписано)
128. папка швидкозшивач з документами «первинні документи 2011» на 73 арк.
129. лист до аудиторського висновку № 2 від 24.01.2011 р. ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» № 6 на 1 арк.
130. Опитувальний додаток № 1 від 25.03.2011 на 19 арк.
131. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 13.03.2011 р. на 23 арк.
132. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 25.03.2011 р. на 4 арк.
133. пристрій для здійснення прихованого відеозапису «МР-9» (ручка) у чорній коробці
134. блокнот сірого кольору «Premium» з чорновими записами
135. папка швидкозшивач бірюзового кольору зі схемами на 7 арк.
136. схема на 1 арк.
137. претензія № 03/02-08 від 20.01.2015, копія на 3 арк.
138. Ескізна пропозиція «Забудова території «Левада-2» в м. Полтава 2015 р. на 10 арк.
139. договори (2 шт.) на відкриття банківських рахунків на 8 арк.
140. платіжні доручення на 45 арк.
141. містобудівна концепція реконструкції прирічкового парку в м. Полтава на 19 арк.
142. MACBOOK Pro 9/CO2M2788FH00 повернуто власнику.
144. пояснювальні «Доступна Голандія» на 2 арк.
145. папка жовтого кольору «проект виконання робіт «Левада-2» на 30 арк.
146. папка з документами «Технічний звіт «Левада-2» на 15 арк.
147. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 30 арк.
148. технічна документація із землеустрою на 21 арк.
149. детальний план мікрорайону «Левада-2» в м. Полтава на 93 арк.
150. технічна документація із землеустрою на 21 арк.
151. папка червоного кольору із документами у кількості 157 арк., що стосується забудови «Левада-2»
152. технічна документація «Левада-2» на 21 арк.
153. технічна документація із землеустрою «Левада-2» на 20 арк.
154. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки«Левада-2» на 39 арк.
155. документи у файлі у кількості 23 шт. що стосується забудови «Левада-2»
156. проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок«Левада-2» на 53 арк.
157. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 31 арк.
158. технічні умови «Левада-2» на 60 арк.
159. звіт про експертну грошову оцінку прав оренди земельної ділянки на 38 арк.
160. містобудівний розрахунок «Левада-2» на 18 арк.
161. програма виконання робіт «Левада-2» на 22 арк.
162. Схема меж та розмірів земельної ділянки на 77 арк. (папка)
163. файл з документами по будівництву «Левада-2» на 20 арк.
164. детальний план території мікрорайону«Левада-2» на 14 арк.
165. технічна документація на 21 арк.
166. папка чорного кольору з документами «Левада Ескізний проект» на 104 арк.
167. технічний звіт «Левада-2» на 19 арк.
168. детальний план території «Левада-2» на 23 арк.
169. технічна документація на 36 арк.
170. папка чорного кольору з документами «Левада відведення землі» на 151 арк.
171. папка чорного кольору з документами «Левада-2» на 135 арк.
172. папка чорного кольору з документами на 12 арк. ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» вхідні
173. папка чорного кольору з документами на 26 арк. ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент», вихідні
174. технічна документація на 25 арк.
175. технічна документація на 21 арк.
176. проект землеустрою на 53 арк.;
Враховуючі та обставину, що під час обшуку було вилучено документи та чорнові записи, що безпосередньо стосуютьсяТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид» та ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент», які в свою чергу єбезпосередніми користувачами, замовниками та забудовниками на земельній ділянці на території мікрорайону «Левада2» в м. Полтава вони необхідні для подальшого повного неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження та проведення в рамках провадження комплексної судової екологічної та економічної експертизи.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та прохав його задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, та прохав його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Захисник заперечував проти задоволення клопотання, з огляду на те, що частина вилучених речей не стосується діяльності ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент». На підтвердження своєї позиції долучив до матеріалів клопотання документи.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені документи, чорнові записи та речі, а саме:
1. Виписка з ЄДРЮО на 2 арк.
2. Опис документів у реєстраційній справі № 1 588 007736 04 на 1 арк.
3. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2016 р. на 10 арк.
4. опис документів по справі № 1 588 007786 04 на 1 арк.
5. Наказ № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (3 екз.)
6. копія наказу № 2/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.
7. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)
8. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.
9. наказ № 3/к від 16.09.2016 р. на 1 арк. (2 екз.)
11. повідомлення про взяття на облік юридичної особи/ відокремленого підрозділу на 1 арк.
13. довідка АА № 733216 на 1 арк.
14. довідка АА № 101852 на 1 арк.
15. копія довідки АА № 101852 на 1 арк. (2 екз.)
16. повідомлення про взяття на облік № 7802 від 23.08.2009 р. на 1 арк.
17. повідомлення про взяття на облік страхувальника від 11.06.2008 р. на 1 арк.
19. повідомлення № 7802 від 11.06.2008 р. на 1 арк.
20 повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 11.06.2008 р.
21. довідка вих. № ДОО-3/125 від 10.03.15 р. на 1 арк.
22. додаток № 1 «тарифи….» на 5 арк.
23. стандартний договір № ДОО/000648/15 від 06.03.2015 р., . з додатками на 9 арк.
24. договір № Д ОО/000647/15 від 06.03.15 на 5 арк.
25. лист № 12 від 14.05.2013 з додатком на 2 арк.
26. рішення № 21 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість від 25.04.2013 р. № 5982/10/15.2-33 на 1 арк.
27. лист № 5982/10/152-33 від 23.04.2013 р. на 1 арк.
28. свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 789794 на 1 арк.
29. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 785794 на 1 арк.
30. свідоцтво на іноземній мові серія АОО № 100136183 на 1 арк.
31. виписка з ЄДРЮО на 1 арк. (3 екз.)
32. наказ № 1/к від 15.09.2016 р. на 1 арк.
33. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2016 р.
34. наказ № 3/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
35. наказ № 4/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
36. протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.
37. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.09.2015 р. на 2 арк.
38. наказ № 2/к від 16.09.2015 р. на 1 арк.
39. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.05.2015 р. на 1 арк.
40. реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 15.09.2015 р. на 1 арк.
41. заява № 2103 від 15.09.2015 р. на 1 арк.
42. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 15.05.2015 р. на 2 арк.
43. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.08.2015 р. на 1 арк.
44. виписка з ЄДРЮО на 1 арк.
45. копія свідоцтва про державну реєстрацію 46. ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» на 1 арк.
46. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2015 р. на 12 арк.
47. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2014 р. на 12 арк.
48. протокол № 3/29-12 загальних зборів учасників ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 23.12.2014 р. на 1 арк.
49. протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» від 14.09.2015 р. на 1 арк.
50. договір купівлі-продажу частки статутного капіталу від 24.12.2014 р. на 1 арк. (НАК 823307)
51. договір купівлі-продажу від 24.12.2014 р. частки статутного капіталу на 1 арк. (НАК 823308)
52. заява № 2824 від 24.12.2014 р. на 1 арк.
53. копія протоколу № 2/18-12 від 18.12.14 на 1 арк.
54. реєстр присутніх від 18.12.2014 р. на 1 арк.
55. договір уступки прав на частку статутного капіталу від 18.12.2014 р. на 2 арк.
56. зміни до статуту ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2014 р. на 2 арк.
57. довіреність від 24.06.2014 р. копія на 4 арк.
58. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» від 2008 р. на 15 арк.
59. наказ № 1-к від 04.06.2008 р. копія на 1 арк.
60 протокол № 1 від 04.06.2008 р. на 1 арк.
61. статут ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» за 2008 р. на 16 арк.
62. протокол № 2 від 12.06.2008 р. на 1 арк.
63. договір уступки прав на частку в ТОВ від 13.06.2008 р. на 2 арк.
64. MEMORANDUM (на іноземній мові) на 13 арк.
65. фотокопія CERTIFICATE OF CHANGE OF NEME на 10 арк.
66. договір № 52 від 12.12.2011 р. з протоколом узгодження на 2 арк.
67. договір № 029/11 від 21.11.2011 на 1 рак.
68. договір № 43 від 03.11.2011 на 2 рак.
69. договір № 45 від 03.11.2011 на 3 рак. з актом приймання передачі та кошторисом
70. договір № 17 від 26.05.2011 на 2 рак. з актом приймання передачі
71. договір № 11 від 05.04.2011 на 2 рак. з актом приймання передачі
72. договір № 6280 від 28.10.2011 на 1 рак.
73. договір № 6281 від 28.10.2011 на 1 рак.
74. договір № 01/7 від 01.07.2011 на 3 рак.
75. акт здачі приймання виконаних робіт від 05.10.2011 р. на 1 арк.
76. договір № 01/7 від 01.07.2011 на 3 рак.
77. копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Т № 406514 на 1 арк.
78. копія свідоцтва № 793146 на 1 арк.
79. кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, копія № 000934 на 1 арк.
80. ліцензія № 228814, копія на 1 арк.
81. копія перелік видів робіт від 08.07.2006 р. на 4 арк.
82. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 3 арк. з протоколом узгодження
83. смета на проектні роботи на 5 арк.
84. договір № 17 від 26.05.2011 на 1 рак.
85. договір № 11 від 05.04.2011 на 3 рак. з додатками ліцензія та платіжне доручення
86. договір № 27 від 14.03.2011 на 2 рак. з додатком свідоцтво
87. договір № 16/06/10-к від 16.06.2010 на 6 рак.
88. додаток № 1 до договору № 16 /06/10-к від 16.06.2010 р. на 2 арк.
89. акт передачі концепції № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 1 арк.
90. додаткова угода до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. від 05.08.2010 р. на 1 арк.
91. додаткова угода № 2, № 3 до договору № 16/06/10-к від 16.06.2010 на 1 арк. кожна (2 арк.)
92. договір № 50-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. (з додатками)
93. договір № 70-11 від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками
94. договір № 49 від 06.05.2010 р. на 5 арк. з додатками
95. протокол розбіжностей № 1 (не підписані) на 2 арк.
96. протокол розбіжностей № 2 (не підписані) на 3 арк.
97. протокол розбіжностей на 3 арк.
98. контракт № 110-08 від 06.08.2007 р. на 2 арк. з додатками
99. контракт № 11-08 від 06.08.2008 р. на 2 арк. з додатками
100. договір № 23 від 17.03.2015 р. на 2 арк. з додатками
101. договір № 122 від 03.06.2011 р. на 4 арк. з додатками
102. договір № 7545 від 16.11.2011 р. на 1 арк.
103. договір № 1954 від 28.12.2005 р. на 1 арк.
104. договір № 8 від 01.05.2011 р. на 2 арк.
105. договір № 71-11від 25.07.2011 р. на 5 арк. з додатками
106. договір № 16/06/10-к від 16.06.2010 р. на 18 арк. з додатками
107. договір № 6-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
108. договір № 5-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
109. договір № 4-08/10 від 10.08.2010 р. на 4 арк. з додатками
110. договір № 49-10 від 01.06.2010 р. на 5 арк. з додатками
111. договір № 169-10 від 19.10.2010 р. на 5 арк. з додатками
112. договір № 05/10-1 від 05.10.2007 р. на 5 арк. з додатками
113. договір № 469 від 19.04.2010 на 1 арк.
114. договір № 1002/10/бд/вих від 14.01.2010 р. на 1 арк.
115. договір № ВВР-212 від 13.11.2005 р. на 4 арк. з додатками
116. договір № 1555 від 28.12.2005 р. на 1 арк.
117. робочий проект книга 1 «розчистка з днопоглибленням та відновленням водності водойми урочища «жемчужне» в заплаві р. Ворскла в межах м. Полтава на 86 арк. (у зшитому вигляді)
118. блокнот з чорновими записами «Піраміда 2008»
119. папка швидкозшивач жовтого кольору з чорновими записами на 37 арк.
120. аркуші із зазначенням орендарів приміщень у тому числі ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» на 8 арк.
121. папка швидкозшивач сірого кольору «Установчі документи» ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» на 180 арк.
122. акт № 1 від 2012 року на 1 арк.
123. акт № 2 від 2012 року на 1 арк. (без підписів)
124. рахунок-фактура № 170412/1 від 25.04.2012 р. копія на 1 арк.
125. рахунок фактура № 070712/2 від 23.07.2012 р. на 1 арк.
126. договір № ДК 06-04-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк.
127. договір № ДК0604-12 від 25.04.2012 р. на 9 арк. (не підписано)
128. папка швидкозшивач з документами «первинні документи 2011» на 73 арк.
129. лист до аудиторського висновку № 2 від 24.01.2011 р. ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітед» № 6 на 1 арк.
130. Опитувальний додаток № 1 від 25.03.2011 на 19 арк.
131. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 13.03.2011 р. на 23 арк.
132. документи КСК-АУДИТ на іноземній мові від 25.03.2011 р. на 4 арк.
133. пристрій для здійснення прихованого відеозапису «МР-9» (ручка) у чорній коробці
134. блокнот сірого кольору «Premium» з чорновими записами
135. папка швидкозшивач бірюзового кольору зі схемами на 7 арк.
136. схема на 1 арк.
137. претензія № 03/02-08 від 20.01.2015, копія на 3 арк.
138. Ескізна пропозиція «Забудова території «Левада-2» в м. Полтава 2015 р. на 10 арк.
139. договори (2 шт.) на відкриття банківських рахунків на 8 арк.
140. платіжні доручення на 45 арк.
141. містобудівна концепція реконструкції прирічкового парку в м. Полтава на 19 арк.
143. пояснювальні «Доступна Голандія» на 2 арк.
144. папка жовтого кольору «проект виконання робіт «Левада-2» на 30 арк.
145. папка з документами «Технічний звіт «Левада-2» на 15 арк.
146. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 30 арк.
147. технічна документація із землеустрою на 21 арк.
148. детальний план мікрорайону «Левада-2» в м. Полтава на 93 арк.
149. технічна документація із землеустрою на 21 арк.
150. папка червоного кольору із документами у кількості 157 арк., що стосується забудови «Левада-2»
151. технічна документація «Левада-2» на 21 арк.
152. технічна документація із землеустрою «Левада-2» на 20 арк.
153. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки«Левада-2» на 39 арк.
154. документи у файлі у кількості 23 шт. що стосується забудови «Левада-2»
155. проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок«Левада-2» на 53 арк.
156. проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки «Левада-2» на 31 арк.
157. технічні умови «Левада-2» на 60 арк.
158. звіт про експертну грошову оцінку прав оренди земельної ділянки на 38 арк.
159. містобудівний розрахунок «Левада-2» на 18 арк.
160. програма виконання робіт «Левада-2» на 22 арк.
161. Схема меж та розмірів земельної ділянки на 77 арк. (папка)
162. файл з документами по будівництву «Левада-2» на 20 арк.
163. детальний план території мікрорайону«Левада-2» на 14 арк.
164. технічна документація на 21 арк.
165. папка чорного кольору з документами «Левада Ескізний проект» на 104 арк.
166. технічний звіт «Левада-2» на 19 арк.
167. детальний план території «Левада-2» на 23 арк.
168. технічна документація на 36 арк.
169. папка чорного кольору з документами «Левада відведення землі» на 151 арк.
170. папка чорного кольору з документами «Левада-2» на 135 арк.
171. папка чорного кольору з документами на 12 арк. ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент» вхідні
172. папка чорного кольору з документами на 26 арк. ТОВ «Сіті Кепітал Девелопмент», вихідні
173. технічна документація на 25 арк.
174. технічна документація на 21 арк.
175. проект землеустрою на 53 арк.
які були вилучені в офісних приміщеннях за місцем фактичного знаходження та реєстрації ТОВ «Цемахінвестбуд Трейдинг Лімітид», код 35926825, за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 60А в ході виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.04.2017 року на дозвіл про проведення обшуку, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, тощо.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1