Справа № 202/3547/17
Провадження №1-кс/0202/1058/2017
УХВАЛА
Іменем України
06 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 ,
представника ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі заяву Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ДІМ Страхування» про скасування арешту в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 22.11.2012 року із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Представник ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» звернувся до суду із заявою про скасування арешту в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 22.11.2012 року із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що 22.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості під № 0000028 щодо кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

21.01.2014 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000028 було накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а також зупинено видаткові операції по вказаних рахунках.

10.02.2016 року ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (код ЄДРПОУ - 21870998. м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. № 21, кімн. 307) змінило своє найменування та місцезнаходження на ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» (код ЄДРПОУ - 21870998, м. Дніпро, вул. Короленко, 21).

05.04.2017 року ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» звернулося до Прокуратури Дніпропетровської області з заявою № 92 про надання інформації щодо стану кримінального провадження № 0000028, внесеного 22.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань; стану арешту грошових коштів на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк КредитДніпро», що був накладений 21.01.2014 року ухвалою колегії Апеляційного суду м. Києва; відомостей про орган та слідчого, у провадженні якого знаходяться або яким було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000028, внесеного 22.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до повідомлення прокуратури Дніпропетровської області № 04/5-4560-17 від 04.05.2017 року кримінальне провадження № 0000028 знаходилося в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області; за результатами проведеного досудового розслідування процесуальним керівником у кримінальному № 0000028 - прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_5 29.08.2014 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України винесено постанову про закриття кримінального провадження; в матеріалах кримінального провадження № 0000028 від 22.11.2012 року відомості про зняття арешту з грошових коштів на банківських рахунках ПрАТ «СК «Дніпроінмед» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», що був накладений 21.01.2014 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва , відсутні.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт, закрито, потреба у наявності арешту на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», відсутня, тому представник заявника просив скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 21.04.2014 року у кримінальному провадженні № 0000028 на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та відновити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Представник заявника в судовому засіданні підтримав заяву та просив її задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали заяви та матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходилося кримінальне провадження № 0000028, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 21.01.2014 року у кримінальному провадженні № 0000028 було накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а також зупинено видаткові операції по вказаних рахунках.
Постановою прокурора прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 29.08.2014 року було закрито кримінальне провадження № 0000028, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України на підставі ч. 2 ст. 284 КПК України.

10.02.2016 року ПрАТ «СК «Дніпроінмед» (код ЄДРПОУ - 21870998. м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. № 21, кімн. 307) змінило своє найменування та місцезнаходження на ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» (код ЄДРПОУ - 21870998, м. Дніпро, вул. Короленко, 21).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи вищевикладене вважаю, що заява представника ПрАТ «СК «ДІМ Страхування» підлягає задоволенню, оскільки кримінальне провадження № 0000028, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, а тому відсутня необхідність у накладенні арешту на рахунки ПрАТ «СК «Дніпроінмед» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а також у зупиненні видаткових операцій по вказаних рахунках.
Керуючись ст.ст. 131, 174, 369-372, 376 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Заяву представника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ДІМ Страхування» про скасування арешту в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 22.11.2012 року із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 21.04.2014 року у кримінальному провадженні № 0000028, на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкриті в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Відновити видаткові операції по банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПрАТ «СК «Дніпроінмед», відкритих в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1