У Х В А Л А Справа № 200/4847/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2890/17
22 березня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_8 , встановлено, що остання 16.11.2016 року, уклавши договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання послуг. 17.11.2016 року під час отримання потерпілою кредиту на суму 15 000 гривень, остання була направлена працівницями вказаного підприємства, до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по пр.-ту Поштовий в м. Кривий Ріг, де остання уклала кредитний договір Z70.217.72410 та отримала в касі даного відділення гроші у сумі 13 000 грн. Після чого, ОСОБА_6 діючи у складі злочинної групи відкрито заволодів належними ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 11 000 гривень.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000663 та інші документи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до оригіналу кредитного договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року з усіма додатками до нього;

-до документів про отримання готівки потерпілою ОСОБА_8 по вказаному договору, у сумі 13 000 гривень в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін);

-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 17.11.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по кредитному договору № Z70.217.72410 від 17.11.2016 року на теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали - до 22 квітня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1