03.03.2017 Справа № 642/1069/17;
Провадження 1кс/642/373/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004160 від 20.11.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носі (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача із зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також фото-відеоматеріали банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти, що перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, 19.11.2016 до ЧЧ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.11.2016, приблизно о 15:23 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 гривень.

За даним фактом 20.11.2016 СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження №0004160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 17 листопада 2016 року вона отримала дзвінок на свій абонентський номер НОМЕР_4 з абонентського номера НОМЕР_5 нібито від співробітника банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який їй повідомив про те, що з її рахунку намагаються несанкціоновано зняти кошти, для чого необхідно його заблокувати. Для підтвердження того, що він є співробітником банку ОСОБА_4 було повідомлено номер рахунку, а саме: НОМЕР_1 , її анкетні дані, дату і суму коли була проведена остання операція по картці на суму 300 гривень. Це відповідало дійсності, так як 15 листопада 2016 року ОСОБА_4 дійсно отримувала готівку через банкомат на вищевказану суму. Цими діями нібито співробітник банку не викликав у ОСОБА_4 підозри, так як назвав всі необхідні для ідентифікації дані. Після розмови ОСОБА_4 отримала смс-повідомлення з контакт-номера з цифровим кодом, який вона повідомила «співробітникові банку» і отримала смс-повідомлення такого змісту: «Переказ між картами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 1 800 гривень». Приблизно о 15:40 годині, 17 листопада 2016 року ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повідомленням про крадіжку грошових коштів і проханням заблокувати її рахунок. Станом на 20 листопада 2016 року рахунок, який належить ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_1 заблоковано.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, які складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено про розгляд клопотання слідчого, у судове засідання представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши думку слідчого щодо заявленого клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказана інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні слідчим необґрунтована необхідність доступу до оригіналів документів, що складають банківську таємницю, у зв`язку з чим суд не вбачає вагомих підстав для доступу до оригіналів зазначених документів.

Таким чином, на підставі ч. 5 ст. 132, ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.11.2016 по 20.11.2016, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також фото-відеоматеріали банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти, які перебувають у Харківському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1