Справа № 216/2387/17
Провадження 1-кс/216/1313/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.05.2017 року Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
ВСТАНОВИВ:
23. 05. 2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
В процесі досудового розслідування попередньо встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді старшого контролера-касира територіального відокремленого безбалансового відділення філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2013-2016 років заволоділа грошовими коштами вказаної банківської установи, зловживаючи своїм службовим становищем.
Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, додатково встановлено, що 27.05.2016 начальником філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено висновок службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів на загальну суму 175 941 грн. у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так при проведенні документальної ревізії комісією банку виявлено, що безпідставне отримання коштів вкладників здійснювалось шляхом відображення в ощадних книжках клієнтів операцій, зміст яких не відповідав даним АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підробкою підпису у первинних документах, які надавалися з щоденною звітністю. В процесі зустрічної звірки з вкладниками банком встановлено 21 поточний рахунок, по яких залишки, зазначені в ощадних книжках, не відповідають даним АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
- по рахунку № НОМЕР_2 (395), відкритому на клієнта ОСОБА_5 , в розмірі 27 857 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_3 (393), відкритому на клієнта ОСОБА_5 , в розмірі 5 874 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_4 (17), відкритому на клієнта ОСОБА_6 , в розмірі 700 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_5 (965), відкритому на клієнта ОСОБА_7 , в розмірі 3 500 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), відкритому на клієнта ОСОБА_8 , в розмірі 61 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_8 (310), відкритому на клієнта ОСОБА_9 , в розмірі 7 200 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_9 (109), відкритому на клієнта ОСОБА_10 , в розмірі 11 500 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на клієнта ОСОБА_11 , в розмірі 2 490 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_11 , відкритому на клієнта ОСОБА_12 , в розмірі 1 500 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_12 (340), відкритому на клієнта ОСОБА_13 , в розмірі 3 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на клієнта ОСОБА_14 , в розмірі 3 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на клієнта ОСОБА_15 , в розмірі 4 780 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на клієнта ОСОБА_16 , в розмірі 4 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на клієнта ОСОБА_17 , в розмірі 1 900 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_17 (724), відкритому на клієнта ОСОБА_18 , в розмірі 6 200 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_18 ( НОМЕР_19 ), відкритому на клієнта ОСОБА_19 , в розмірі 6 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_20 , відкритому на клієнта ОСОБА_20 , в розмірі 4 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_21 , відкритому на клієнта ОСОБА_21 , в розмірі 8 500 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_22 , відкритому на клієнта ОСОБА_22 , в розмірі 1 000 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_23 , відкритому на клієнта ОСОБА_23 , в розмірі 4 540 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_24 , відкритому на клієнта ОСОБА_24 , в розмірі 1 600 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_25 , відкритому на клієнта ОСОБА_25 , в розмірі 5 800 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_26 (695), відкритому на клієнта ОСОБА_26 , в розмірі 490 грн.;
- по рахунку № НОМЕР_27 , відкритому на клієнта ОСОБА_27 , в розмірі 330 грн.
При цьому відповідальною особою за операції по вищевказаним поточним рахункам є ОСОБА_4 , яка у період часу 25.08.2004-01.04.2016 працювала у ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до штатного розпису виконувала операції у вказаному банківському відділенні в одній особі. При цьому в слідства маються підстави вважати, що ОСОБА_4 підробляла заяви на видачу або переказ готівки та інших видаткові касові документи, згідно яких з вищевказаних рахунків знімала або переказувала банківські кошти.
Також в процесі досудового розслідування встановлено, що на проханням ОСОБА_4 її знайома ОСОБА_28 приблизно в 2012-2013 роках у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в с. Орджонікідзе Криворізького району, уклала кредитний договір, кошти за яким в розмірі 18 000 грн. передала особисто ОСОБА_4 , яка в подальшому виплатила від її імені кредитні зобов`язання в повному обсязі.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 :
положення про ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого в період 2013-2016 років функціонувала зазначене відділення по АДРЕСА_2 ;
акту проведеної документальної ревізії за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів на загальну суму 175 941 грн. в ТВБВ№ НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього;
акту суцільної перевірки вкладних рахунків по ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2016 з додатками до нього;
висновків службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів на загальну суму 175 941 грн. в ТВБВ№ НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджених 27.05.2016;
меморіальних ордерів, які відображають фінансові операції з надходження грошових коштів до каси ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння якими було здійснено ОСОБА_4 : по рахунку ОСОБА_16 12.02.2013 в сумі 4 000 грн., по рахунку ОСОБА_8 06.06.2014 8 000 грн., 22.07.2014 7 000 грн., 29.08.2014 2 000 грн., 23.09.2014 3 000 грн., 21.10.2014 2 000 грн., 28.10.2014 400 грн., 24.12.2014 4 600 грн., 21.01.2015 2 200 грн., 27.02.2015 2 400 грн., 07.05.2015 4 400 грн., 20.05.2015 2 500 грн., 23.06.2015 2 000 грн., 22.07.2015 2 500 грн., 21.08.2015 2 500 грн., 24.09.2015 2 000 грн., 06.11.2015 1 500 грн., 10.11.2015 1 000 грн., 03.12.2015 2 000 грн., 21.12.2015 2 700 грн., 13.01.2016 2 300 грн., 24.02.2016 2 000 грн., 21.03.2016 2 000 грн.;
наказів про призначення, звільнення та службові переміщення ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення;
посадових інструкцій ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення;
договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення.
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо заволодіння ОСОБА_4 коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення офіційних документів на переказ коштів. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про правові підстави функціонування банківського відділення, повноваження ОСОБА_4 як працівника відповідного банківського відділення, внутрішньобанківські перевірки, наявність коштів в касі, якими заволодівала ОСОБА_4 , тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підроблення документів на переказ коштів, встановлення причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення заволодіння ОСОБА_4 коштами банку, їх використання, підроблення документів на переказ коштів, встановити причетних до цього осіб.
В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
положення про ТВБВ № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого в період 2013-2016 років функціонувала зазначене відділення по АДРЕСА_2 ;
акту проведеної документальної ревізії за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів на загальну суму 175 941 грн. в ТВБВ№ НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками до нього;
акту суцільної перевірки вкладних рахунків по ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2016 з додатками до нього;
висновків службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунків клієнтів на загальну суму 175 941 грн. в ТВБВ№ НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджених 27.05.2016;
меморіальних ордерів, які відображають фінансові операції з надходження грошових коштів до каси ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодіння якими було здійснено ОСОБА_4 : по рахунку ОСОБА_16 12.02.2013 в сумі 4 000 грн., по рахунку ОСОБА_8 06.06.2014 8 000 грн., 22.07.2014 7 000 грн., 29.08.2014 2 000 грн., 23.09.2014 3 000 грн., 21.10.2014 2 000 грн., 28.10.2014 400 грн., 24.12.2014 4 600 грн., 21.01.2015 2 200 грн., 27.02.2015 2 400 грн., 07.05.2015 4 400 грн., 20.05.2015 2 500 грн., 23.06.2015 2 000 грн., 22.07.2015 2 500 грн., 21.08.2015 2 500 грн., 24.09.2015 2 000 грн., 06.11.2015 1 500 грн., 10.11.2015 1 000 грн., 03.12.2015 2 000 грн., 21.12.2015 2 700 грн., 13.01.2016 2 300 грн., 24.02.2016 2 000 грн., 21.03.2016 2 000 грн.;
наказів про призначення, звільнення та службові переміщення ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення;
посадових інструкцій ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення;
договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_4 в період 2013-2016 років у ТВБВ 4 типу № НОМЕР_1 філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розписками про ознайомлення.
Термін дії ухвали встановити до 23.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1