У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2017 рокуСправа № 634/10/17 Провадження № 1-кс/634/2/17

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000005 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
В С Т А Н О В И В:
30.01.2017 року слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до Сахновщинського районного суду Харківської області із клопотанням, яке погоджене із прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку
№ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту призначення ОСОБА_5 на посаду, тобто з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту призначення ОСОБА_5 на посаду, тобто з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту призначення ОСОБА_5 на посаду, тобто з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту призначення ОСОБА_5 на посаду, тобто з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.01.2017 року до чергової частини Сахновщинського ВП надійшла заява від директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , про те, що головний бухгалтер ПП " ОСОБА_6 " зловживаючи своїм службовим становищем розкрадала кошти які належали ПП " ОСОБА_6 ".
03.01.2017 року вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 із правовою кваліфікацією ч. 2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно наказу №3 від 01.02.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 ». Згідно роздруківок по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » за 2016 рік, головний бухгалтер підприємства ОСОБА_5 з 25.02.2016 року по 07.12.2016 року неодноразово здійснювала перерахування коштів з рахунку підприємства на власний картковий рахунок
№ НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В поданому клопотанні слідчий зазначає, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від директора ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , можуть свідчити про фактичне виконання об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та уточнила, що тимчасовий доступ необхідно здійснити за місцем розташування юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити з урахуванням уточнення юридичної адреси банку.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 03.01.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ слідчий СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000005 від 03.01.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або оперативним співробітникам за її дорученням, а саме: оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку
№ НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку
№ НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.13.2017 року.
Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя:

Копія вірна. Слідчий Суддя: