Дата документу 27.02.2017 Справа № 554/1518/17
№554/1518/17
1кс/554/1633/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.02.2017 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000696 від 21.12.2016 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
23.02.2017 рокудо суду надійшло зазначене клопотання, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддюнадати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ з вилученням документів, а саме наступних копій: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_1 , що належить благодійній організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_1 , що належить благодійній організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.12.2015 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою запобіганню знищення або пошкодження документів, їх володільця вважаю за необхідне у судове засідання не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному проваджені № 0000696, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, під виглядом надання благодійної допомоги, привласнили грошові кошти благодійної організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинили значні збитки.

Відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , котрий відкритий у банківській установі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні банківської установи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримані у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України -
у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000696, від 21.12.2016 правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ з вилученням документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з вилученням документів, а саме наступних копій: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_1 , що належить благодійній організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) по рахунку НОМЕР_1 , що належить благодійній організації " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.12.2015 року по теперішній час, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати банківську установу ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати документи прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 та старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 зазначені в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому чи електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_5