У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2017 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши начальника СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчий суддя
В С Т А Н О В И В:

У клопотанні слідчого вказано, що 16 лютого 2017 року, працівниками ВПК в Тернопільській області Подільського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання на території Підволочиського району, виявлено факт шахрайства під приводом продажу ОСОБА_4 ноутбука «Dell», в результаті чого шахрайським способом отримано належні останньому кошти в сумі 11120 гривень, про що 16 лютого 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 та розпочато досудове розслідування, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження, з пояснень потерпілого ОСОБА_4 стало відомо, що 23 січня 2017 року він перебуваючи по місцю свого проживання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення про продаж ноутбука «Dell» та номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови продавець запевнив, що необхідно попередньо здійснити оплату в сумі 11120 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , після чого товар буде передано через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 24.01.2017 року, він за допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошей в сумі 11120 грн. на вказаний рахунок, після чого оголошення з сайту було видалене, контакт з продавцем втрачено.

З отриманої інформації, зокрема квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що кошти в сумі 11120 грн з рахунку ОСОБА_4 були перекинуті на рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , мешканцю Підволочиського району Тернопільської області.

Вказане дає усі підстав вважати, що невстановлена на даний час особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Крім цього, не виключено, що вказана особа систематично шахрайським способом заволодіває грошовими коштами різних осіб, яким пропонує придбати у нього товар, при цьому не надає його після отримання грошей.

З огляду на вказане, в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, зокрема встановлення інших подібних фактів шахрайських дій з боку невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки за період з 24 січня 2017 року по 17 лютого 2017 року, начальник СВ просить задовольнити клопотання у повному обсязі.

У судовому засіданні начальник СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав за зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя дослідивши матеріали поданого клопотання встановив наступне.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя вважає, що начальником СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області доведено обґрунтованість застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження (тимчасовий доступ до речей і документів), оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, крім того іншим чином неможливо здійснити перевірку показів потерпілого та встановлення особи причетної до даного правопорушення.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів в період з 24 січня 2017 року по 17 лютого 2017 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки в період з 24 січня 2017 року по 17 лютого 2017 року, також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали із зазначенням місця знаходження даних терміналів та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1