Справа № 442/68/17
Провадження № 1-кс/442/23/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 січня 2017 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянувши клопотання слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробнича фірма „Західенергоремонт (скорочене найменування ТзОВ „ВФ „ЗЕР) ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 300 000 гривень, перераховані ТзОВ „ВФ „ЗЕР (ідентифікаційний код 39695038) на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю „ТД Вест-Пром (скорочене найменування ТОВ „ТД Вест-Пром, ідентифікаційний код 40698896) № НОМЕР_1 у ПАТ „Сбербанк (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46 і на даний час знаходяться на даному розрахунковому рахунку.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що грошові кошти ТзОВ „ВФ „ЗЕР, якими посадові особи ТОВ „ТД Вест-Пром заволоділи шахрайським шляхом, є предметом кримінального правопорушення і набуті винними особами внаслідок кримінального правопорушення.

Тому, виникла необхідність накласти арешт на підставі ч. 4 ст. 170 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з арештом майна будуть створені можливості для їх відчуження чи іншим чином перешкоджання досудовому розслідуванню.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.11.2016 року СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області порушено кримінальне провадження № 0002510 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ТзОВ „ВФ „ЗЕР 15.11.2016 року через ПАТ КБ „Приватбанк було перераховано грошові кошти в сумі 300 000 гривень на розрахунковий рахунок фірми ТОВ „ТД Вест-Пром за придбання металопрокату, однак за інформацією начальника служби безпеки ЗГРУ ПАТ КБ „Приватбанк ОСОБА_6 вищевказана фірма була задіяна в шахрайських операціях.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2016 року ТзОВ „ВФ „ЗЕР (ідентифікаційний код 39695038) з метою придбання товарно-матеріальних цінностей (металопрокат) перераховано з рахунку товариства № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ КБ „Приватбанк (325321 на рахунок контрагента-продавця ТОВ „ТД Вест-Пром (ідентифікаційний код 40698896) № НОМЕР_1 в сумі 300 000 гривень. Фінансово-господарська операція проведена згідно платіжного доручення № 121 від 15.11.2016 року на вищевказану суму.

Станом на 05.01.2016 року ТзОВ „ВФ „ЗЕР товару не отримало, зв`язок зі службовими особами та представниками ТОВ „ТД Вест-Пром відсутній, кошти у зв`язку з неотриманням товару покупцю не повернуто.

Рахунок № 1300 відкрито ТОВ „ТД Вест-Пром (ідентифікаційний код 40698896) у ПАТ „Сбербанк (МФО 320627), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46.

Разом з тим встановлено, що 16.11.2016 року директор ТзОВ „ВФ „ЗЕР ОСОБА_5 звернувся до ПАТ КБ „Приватбанк про відміну вищевказаної фінансової операції та повернення йому коштів, внаслідок чого ПАТ „Сбербанк кошти в сумі 300 000 гривень тимчасово заблокував.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення заявника, дійшов висновку, що перелічені вище кошти в сумі 300 000 гривень можуть служити доказом у даному кримінальному провадженні, а тому є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 300000 гривень, перераховані Товариством з обмеженою відповідальністю „Виробнича фірма „Західенергоремонт (ідентифікаційний код 39695038) на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю „ТД Вест-Пром (ідентифікаційний код 40698896) № НОМЕР_1 у ПАТ „Сбербанк (МФО 320627), за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 46, які на даний час знаходяться на даному розрахунковому рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Строк пред`явлення виконавчого документу до виконання один рік.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1