Справа № 216/4352/16-к
Провадження № 1-кс/216/2295/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
свідка ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні, яке подав слідчий слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 16.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-3, ч.2 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
07.09.2016 року до слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні. Дане клопотання мотивоване наступним.
У провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000246
від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.4 ст. 368-3 КК України.
16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ПАТ "Криворіжгаз" ( юридична адреса: м. Кривий Ріг, пр. Металургів,1) стосовно групи службових осіб юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.
За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР
під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник
виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ВЕС №1, яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.
До складу вказаної групи ОСОБА_5 залучив наступних підлеглих працівників Товариства:
-начальника дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 (далі-начальник дільниці) ОСОБА_6 (кум ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-старшого майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-майстра дільниці з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання ВЕС №1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування ВЕС №1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає: плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.
Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.
Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.
Під час допиту мешканців будинку АДРЕСА_1 , останні підтвердили вищевикладений факт вимагання грошових коштів вказаними особами.
Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.
Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію Криворізького міського виконкому) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання. Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ВЕС №1 ОСОБА_5 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_6 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ВЕС №1 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ «Криворіжгаз». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ «Сітісервіс-КР». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ «Сітісервіс-КР» на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ «Сітісервіс-КР» у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ "Криворіжгаз" надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами виробничо-експлуатаційної служби №1). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.
Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.
Розуміючи протиправність дій службових осіб виробничо-експлуатаційної служби №1, служба економічної безпеки ПАТ "Криворіжгаз" звернулась до правоохоронних органів.
В діях вищевказаних осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та відповідно до ч.4 ст. 12 КК України вказане кримінальне правопорушення віднесене до категорії тяжких.
З метою забезпечення доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги наявність достатніх підстав, що в подальшому на вказаного свідка можуть впливати особи причетні до скоєння кримінального правопорушення, а також можливість залишити останнім межі України, що призведе до неповноти та недостовірність показань в подальшому, з метою отримання відомостей про обставини кримінального правопорушення та осіб причетних до організації злочинної схеми, виникли підстави для проведення допиту свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , що мешкає по АДРЕСА_4 , працює на посаді слюсар з експлуатації підземних газопроводів ВЕС №1 ПАТ «Криворіжгаз» під час досудового розслідування в судовому засіданні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У судовому засіданні свідок проти задоволення клопотання не заперечувала.
Відповідно до ч. 1 ст. 225 КПК України у виняткових випадках, пов`язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров`я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Заслухавши думку учасників судового засідання та перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність обставин, які можуть унеможливити або ускладнити допит ОСОБА_4 в суді, а також вплинути на повноту чи достовірність її показань.
Слідчим суддею роз`яснено свідку ОСОБА_4 її права та обов`язки, попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання і за відмову від давання показань, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України, приведено до присяги, після чого свідок дала такі показання:
1.Питання : Який період часу та на якій посаді ви працювали в ПАТ «Криворіжгаз»?

1.1Відповідь: Приблизно з 2012 року по теперішній час працюю в ПАТ «Криворіжгаз» на посаді слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, а фактично з березня 2015 року виконую обов`язки працівника відділу організації обслуговування клієнтів служби-1 ПАТ «Криворіжгаз», розташованого за адресою місто Кривий Ріг вулиця Кобилянського 154А., яке проіснувало до квітня 2016 року.

2.Питання: Що входило до Ваших обов`язків?

2.1 Відповідь: До моїх функціональних обов`язків, як працівника відділу організації обслуговування клієнтів ВЕС-1 входило оформлення та заповнення будівельних паспортів та актів випробування сигналізатору газу.

3. Питання: Хто був Вашим безпосереднім керівником, та яка була територія обслуговування?

3.1 Відповідь: Безпосереднім керівником слюсарів та техніків є майстри ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз». На той час таким була ОСОБА_17 , яку було призначено за вказівкою начальника ВЕС-1 ОСОБА_5 .

4.Питання: Хто працював разом з вами, та чим саме ви займались?

4.1 Відповідь: Наш відділ умовно називали «Єдине вікно», в якому працювало шість спеціалістів, а саме я, технік ОСОБА_18 та слюсар ОСОБА_19 , які працювали в кабінеті № 107 та займались оформленням документів по узаконення газових приладів, та інженер відділу організації обслуговування клієнтів ОСОБА_20 , майстер ОСОБА_17 , технік ОСОБА_21 , приймальник заявок ОСОБА_22 , які працювали в кабінеті № 103 та № 114 і займались прийомом заявок від абонентів за різними приводами. Безпосереднім керівником відділу була майстер Боброва, яка отримувала вказівки від ОСОБА_5 , або за його особистою вказівкою від комірника ВЕС-1 ОСОБА_23 .

5.Питання: Який порядок Вашої роботи?

5.1 Відповідь: Порядок роботи відділу організації обслуговування клієнтів був наступним, абоненти приходили до ВЕС-1 та отримували від ОСОБА_24 консультацію щодо переліку документів необхідних для оформлення виконавчо-технічної документації на заміну газового приладу. До повного переліку документів відносяться копії паспорта, ідентифікаційного коду, права власності на житло, технічний паспорт на житло, паспорт на газове обладнання, сертифікат відповідності, технічні характеристики колонки. Якщо газова колонка іноземного виробництва, то потрібен також договір на технічне обслуговування колонки. Також копію паспорта сигналізатору газів, сертифікат відповідності та акт перевірки димовентиляційних каналів. Якщо було узаконення газової плити то потрібно було надавати документи на абонента, а також копію паспорта газової плити або газової поверхні. Після того як абоненти зберуть повний пакет документів вони пишуть заяву на заміну газового обладнання. ОСОБА_20 отримавши документи та заяву робив запис в журналі реєстрації та прийому громадян, після чого віддавав зазначені документи ОСОБА_21 для складання договору про надання послуг, акту виконаних робіт. ОСОБА_25 склавши договір та акт передавала в юридичний відділ ПАТ «Криворіжгаз» для погодження. Потім всі документи після погодження забирали та віддавали ОСОБА_26 , а він в свою чергу дзвонив абоненту з метою передачі останньому документів на оплату за узаконення газових приладів. Абонент підходив з цими документами до каси ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз», робив оплату та повертався назад з квитанцією. ОСОБА_26 записував номер квитанції та час оплати. Після чого абоненту видавався договір про надання послуг та квитанція. Чистий бланк будівельного паспорту з підписом абонента передавався нам з повним пакетом документів та заявою абонента, який ми заповнювали та відносили майстрам і начальнику дільниці внутрішньо будинкових систем газопостачання ОСОБА_6 на підпис. Після підпису ми проставляли штампи та відвозили до архіву ПАТ «Криворіжгаз» по проспекту Металургів будинок № 1. Коли документи були готові в архіві ми їх забирали та по телефону запрошували абонента для видачі документів.

6.Питання: Хто малював ескізи на зворотній стороні будівельного паспорту?

6.1 Відповідь: З травня 2015 року по теперішній час обов`язки малювати ескізи виконували слюсарі ОСОБА_27 і ОСОБА_28 . До того часу ескізи малювали я та ОСОБА_19 .

7.Питання: Хто з посадових осіб ВЕС-1 підписував документи?

7.1Відповідь: Оформлені документи підписувались майстром та начальником дільниці ОСОБА_6 і передавались в архів ПАТ «Криворіжгаз», розташований по проспекту Металургів будинок № 1, за реєстром. Оформлені будівельні паспорти повертались з архіву та під підпис вручались абоненту.

8.Питання: Чи отримували Ви незаконні вказівки від керівництва?

8.1Відповідь: З початку 2015 року періодично майстри ОСОБА_7 , ОСОБА_29 та ОСОБА_8 почали приносити документи замість абонентів на опрацювання щодо узаконення газового обладнання. Ми реєстрували заяву без підписів абонентів, складали акт виконаних робіт та договори про надання послуг. Не підписані абонентами документи повертали майстрам. Останні говорили що оформлення документів без абонентів це вказівка ОСОБА_5 . Ми задавали питання з приводу цього ОСОБА_30 , яка підтверджувала дану вказівку. Приблизно з вересня-жовтня 2015 року абоненти зовсім перестали приходити, а повальний об`єм документів для оформлення почала приносити комірник ВЕС-1 ОСОБА_23 , яка замінила майстра ОСОБА_31 , так як остання пішла в декретну відпустку. Після заповнення будівельного паспорту, в якому на зворотній стороні було виконано ескіз та акту випробування газового сигналізатору, на яких були відсутні підписи, ми віддавали назад ОСОБА_32 , яка через деякий час повертала вже підписані усіма сторонами документи для здачі до архіву.

9.Питання: Як Ви зрозуміли, що зазначені вказівки не є законними?

9.1Відповідь: Коли абоненти почали телефонувати нам на робочий телефон і розповідати що передали слюсарям ВЕС-1 по 1000-1200 гривень за узаконення газового приладу, тоді ми почали розуміти чому майстрами та ОСОБА_33 приносились документи. Якщо якогось документу не вистачало то ми повертали їх на доопрацювання майстрам.

10.Питання: Хто ще приносив документи на оформлення газового обладнання та здавав їх на опрацювання замість абонентів?

10.1Відповідь: Крім вказаних майстрів з листопада-грудня 2015 року також такі документи почала приносити і майстер ОСОБА_10 . ОСОБА_34 і вищезазначені майстри приносили документи на узаконення газового обладнання від абонентів без квитанцій на оплату послуг ПАТ «Криворіжгаз».

11.Питання: Чому комірник ВЕС-1 ПАТ «Криворіжгаз» ОСОБА_23 керувала майстрами та техніками?

11.1 Відповідь: Чому комірник ОСОБА_35 керувала відділом мені не відомо, але наскільки я розуміла це була безпосередня вказівка ОСОБА_5 . Всі працівники розуміли що законний порядок оформлення документів по узаконенню газового обладнання порушений, але боючись втратити роботу та за прямою вказівкою ОСОБА_36 змушені це робити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 225, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення допиту свідка задовольнити.
Провести допит у судовому засіданні свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Вважати проведеним допит свідка ОСОБА_4 в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1