Провадження № 1-кс/761/8991/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених у клопотанні згідно таблиці базових станцій оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у визначений у клопотанні період часу, із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості та типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місця та зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимут, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.03.2014 до цього часу, невстановлені особи, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою, висувають вимогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , факт. адреса: АДРЕСА_3 ) про передачу їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн. під погрозою вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами компанії, що призведе до її розорення, а саме, шляхом вчинення численних незаконних фінансових операцій з використанням фальшивих грошових банкнот номінальною вартістю 500 грн. через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, з метою доведення свого злочинного наміру до логічного завершення та демонстації дійсності намірів, невстановлені особи, станом на 30.03.2017 уже здійснили 143 таких незаконних платежів по території України, в результаті чого, шляхом обману, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 584 705 грн., чим спричинили останньому матеріальної шкоди.
Згідно показів керівника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , в період часу з 20.03.3017 до 30.03.2017, невстановлені особи, як спосіб вимагання, з метою підтвердження дійсності намірів розорення компанії в разі відмови товариства передачі їм грошових коштів в сумі 6 млн. грн., всього вчинили 143 незаконні фінансові операції через платіжні термінали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням грошових купюр номінальною вартістю 500 грн. з ознаками підробки.
Для приєднання до матеріалів кримінального провадження вибірку таких незаконних фінансових операцій, в якій зазначені дата вчинення, номер платіжного терміналу, адреса його розташування, реквізити платежу, сума фінансової операції та провайдер.
Враховуючи те, що під час вчинення кримінальних правопорушень злочинці могли користуватися послугами оператора телекомунікації для зв`язку один з одним та співучасниками, спеціалістами УОТЗ Головного управління Національної поліції України у місті Києві було здійснено радіорозвідку у місцях вчинення кримінальних правопорушень, в результаті чого було встановлено базові станції (сукупність обладнання одного оператора) оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодами сукупності базових станцій (LАС) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID).
Отримавши таку інформацію, шляхом проведення моніторингу, можливо буде визначити абонентські номери мобільних операторів, що перебувають у користуванні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0000444 від 11 квітня 2017 року, та у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, здобути таких даних не можливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000444 від 11 квітня 2017 року, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають в розпорядженні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000444 від 11 квітня 2017 року.

Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.
Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на доступ та вилучення саме копій документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 11 квітня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_7 та оперуповноваженому ВБОЗ УКР ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищевказаних документів, що перебувають у володінні у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених нижче у таблиці базових станцій оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний у таблиці період часу, із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості та типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місця та зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимут.
№ п.п.АдресаLАС CIDПеріод часу
1.АДРЕСА_4 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », блок «Б» « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), 11323, 3132220.03.17 з 17:30 до 18:30
109013962, 3963, 1322, 1321, 3961
2.АДРЕСА_5 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вхід з боку супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), 11013, 33, 31, 713121.03.2017 з 13:00 до 14:00
134442248, 2249, 2250
3.АДРЕСА_6 , (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »)109031003, 1002, 1113, 1117, 110620.03.2017 з 14:00 до 17:30
, 21002, 21003
4.АДРЕСА_7 , (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), 19542, 1954326.03.2017 з 16:00 до 18:00
19315741, 5742, 1643, 1623
5.АДРЕСА_8 , (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »)109394711, 3132, 6763, 502, 471326.03.2017 з 15:00 до 16:00
, 20503, 36763
6.АДРЕСА_9 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), 25821, 2582323.03.2017 з 17:00 до 18:00
109155823, 2226, 2222, 5821, 2691
7.АДРЕСА_10 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 »)10928242, 241, 243, 523325.03.2017 з 16:00 до 17:00
, 20241, 10243, 20243
8.АДРЕСА_10 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), 30091, 3009320.03.2017 з 14:30 до 15:30
1090393, 4332, 2761, 2763, 5271
9.АДРЕСА_8 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_10 »)10914 41827, 41990 21.03.2017 з 13:00 до 14:00 та з 21:00 до 22:00
10.АДРЕСА_11 , (« ІНФОРМАЦІЯ_12 »)191012472, 5623, 2487, 5612, 561122.03.2017 з 15:30 до 16:30
, 32481, 32483
11.АДРЕСА_3 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), 3043221.03.2017 з 12:00 до 13:30 та 22.03.2017 з 15:30 до 16:30
109315731, 5732, 2385, 2122, 4212
12.АДРЕСА_12 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), 24852, 2485321.03.2017 з 09:30 до 10:30
109154852, 2232, 2236, 4851, 4863
13.АДРЕСА_13 , (« ІНФОРМАЦІЯ_14 »), 31331, 1468321.03.2017 з 14:30 до 15:30
109011332, 4685, 4681, 1333, 1342
14.АДРЕСА_14 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)109032712, 2713, 391, 3467, 346120.03.2017 з 15:00 до 16:00

15.АДРЕСА_15 , (« ІНФОРМАЦІЯ_15 плаза»)134442249, 2248, 225321.03.2017 з 13:30 до 14:30
, 33, 31, 7131, 11013, 11011
16.АДРЕСА_16 , («Пузата хата»), 24751, 2475325.03.2017 з 18:00 до 19:00
109314751, 4752, 4753, 2121
17.АДРЕСА_17 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »)10916645, 2396, 641, 643, 239222.03.2017 з 14:00 до 15:00
134166201, 30056, 30053, 30058
18.АДРЕСА_18 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »)109165003, 372322.03.2017 з 14:00 до 14:30
109212401, 5841, 3401, 12402, 12403
19.АДРЕСА_19 , (гіпермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), 38601, 2025322.03.2017 з 13:30 до 14:30
10921253, 252, 251, 2111
20.АДРЕСА_20 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), 12391, 1239322.03.2017 з 14:00 до 14:30
109162391, 2395, 1833, 1837, 2371
21.АДРЕСА_21 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_19 »), 20431, 2043322.03.2017 з 16:30 до 17:30
114742, 4741, 432, 433
22.АДРЕСА_22 , (« ІНФОРМАЦІЯ_20 »)109155772, 5771, 214122.03.2017 з 15:00 до 16:00
109161662, 1667, 1773, 25772, 25771
23.АДРЕСА_23 , (ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), 24751, 2475321.03.2017 з 14:30 до 15:30 та 22.03.2017 з 14:30 до 15:30
109314751, 4752, 4753, 2121
24.м. Київ, ПТП №4, новий квартал, перетин вулиць Великовасильківська та Шевченка (ТК « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), 34292, 3429320.03.2017 з 14:30 до 16:30
109322533, 4291, 2531, 7273, 7261
25.АДРЕСА_24 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), 3043222.03.2017 з 15:00 до 20:00
109315731, 5732, 2385, 2122, 4212
26.АДРЕСА_1 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)109376563, 6561, 656222.03.2017 з 13:30 до 14:30
109196312, 2732, 39961, 12733
27.АДРЕСА_2 , (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_13 »)109164832, 5781, 4831, 4835, 424125.03.2017 з 17:00 до 17:30
, 24832, 24833
28.АДРЕСА_19 , (« ІНФОРМАЦІЯ_13 »)109394711, 7931, 4713, 7933, 313228.03.2017 з 15:30 до 16:30
, 20503
29.АДРЕСА_5 , (« ІНФОРМАЦІЯ_10 »)109365412, 2991, 2996, 2992, 541127.03.2017 з 20:30 до 21:30
, 25412, 22991, 22993

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1