КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7321/16-к
Провадження № 1-кс/552/1436/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу речей і документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000313 від 08.11.2016 року яке здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. У ході слідства з`ясовано, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.08.2016 року придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та подальшого незаконного звільнення від сплати податків за фінансово-господарськими операціями із експорту, суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) сільськогосподарської продукції за межі митної території України. У подальшому особи, що представляють інтереси підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводили митне оформлення с/г продукції придбаної за готівку без відповідних документів, з метою її експорту за кордон. Таким чином, службові особи здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність пов`язану з підробкою документів та проведенням експортних операцій.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) як експортер здійснювало завантаження зернової сільськогосподарської продукції з елеваторів на залізничних станціях Балівка (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), Губниха (з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Святовасилівка (Єлізарове, з елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), П`ятихатки, Вільногірськ, ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також Карлівка (з елеватора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відправниками являлися ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ). Станціями розвантаження зазначено: Миколаїв-вантажний експорт, Одеса-Порт експорт, Чорноморська експорт для ТІС, Жовтнева експорт, Прибузька експорт Одеської залізниці. Одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ).

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів листів-звернень щодо укладення договору перевезення із зазначенням реквізитів та контактів замовника, усіх договорів та додатків до них, та ін. заперіод часу з 01.07.2016 року по 19.12.2016 року.

Встановлено, шо документи знаходяться в приміщенні у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та проведення позапланової перевірки слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи мають значення для розслідування та встановлення обставин при яких здійснювалось транспортування зернової продукції та її подальшого експорту, встановлення осіб, які вчинили злочин є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, які перебувають у володінні у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме: листів-звернень щодо укладення договору перевезення із зазначенням реквізитів та контактів замовника, усіх договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, специфікацій, накладних (комплект перевізних документів), квитанцій про посвідчення прийняття вантажу до перевезення, вантажних квитанцій, заяв, листів, повідомлень, посвідчень про якість зерна, стандартів або технічних умов, сертифікатів на відвантажувану продукцію (якщо вона підлягає сертифікації), а також на її тару, комерційних актів і документів, що засвідчують кількість і вартість відправленого вантажу, заявок на перевезення зернових вантажів, довідок про виконання заявок на перевезення зернових вантажів, довіреностей від імені юридичної особи, що підтверджує повноваження особи на укладення та підписання договору (у разі укладення договору не від імені особи, уповноваженої на це установчими документами), копій протоколу або наказу про призначення керівника та уповноваженої довіреністю особи, договору транспортного експедирування або договору комісії з організацією - нерезидентом України (при розрахунках у доларах США), статуту підприємства-замовника зі всіма змінами та додатками, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, витяг з реєстру платників податку, довідки банку з вказівкою рахунків замовника із зазначенням усіх банківських реквізитів (щодо рахунку, через який здійснюватимуться розрахунки за договором), довідки філії «Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо внесення першого внеску грошових коштів як оплату за майбутні перевезення, додаткових угод із власником під`їзної колії, наказів доручень від підприємств, договорів з Українським транспортним логістичним центром, договорів на транспортування вагонів з вантажами та документів, що підтверджують оплату послуг, відповідно до угоди, електронних заявок на кількість вагонів згідно плану, електронних документів АРМТВК, товарно-транспортних накладних на вантаж, документів щодо власника з/д вагонів №95398913, 95694477, 95389946, 95361630, 95377370, 95751426, 95669263, 95753810, 95389946 , 95798542, 95379475, 95539854, 95448759, 95390381, 95336681, 95712477, 95371878, 95531760, 95651261, 95619144. 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 955247773, 95638821, 95830089, 95451969, 95757456, 95325023, 95635165, 95679288, 95524773, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95108213, 95100145, 95801213, 95757423, 95374575, 95699872, 95799821, 95614921, 95939567, 95794749. 95793733, 95751582. 95678827,, 95633913, 95668489. 95652178. 95446183, 95526729, 95800173, 95651568, 95542742, 95694964, 9583232, 95356887, 95679908, 95832671, 95447686, 95526356, 95532644, 95298071, 95619508, 95450607, 95752838, 95682753, 95526240, 95640884, 95795407, дат та пунктів їх завантаження, адресатів отримання ТМЦ, відповідальних за навантаження, товарно-транспортних (з/д) накладних, заявок на відвантаження, доручень на відвантаження, договорів з експедиторами, документів, що містять інформацію щодо власника вантажу, яку завантажили у вищевказані вагони, її отримувача, інших документів щодо надання послуг транспортування зернової продукції Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 для експортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), відправником якої є ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ), одержувачем вантажу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), завантаженої на під`їзних коліях залізничних станцій Балівка, Губниха, Єлізарове (з 2016 року Святовасилівка), П`ятихатки, Вільногірськ, Зачепилівка та інших станцій заперіод часу з 01.07.2016 року по 19.12.2016 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 26.01.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1