АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/1205/2017 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія ст.399 КПК України Доповідач в суді апеляційної інстанції: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва ОСОБА_2 , вивчивши апеляційну скаргу директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року,

В с т а н о в и в:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та надано дозвіл старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , а також оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст..ст. 40, 41 КПК України або іншим працівникам визначених слідчим відповідною постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а саме документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали суду, а саме:
- накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаними товариствами;
- всі угоди, договори з відповідними додатками, укладені між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );
- всі первинні документи, які складалися на ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за наслідком здійснення господарських операцій та первинні документи, які отримані підприємством від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та містять відомості про відповідні господарські операції та підтверджують здійснення даних операцій;
-

податкові накладні отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та складені OK «НАБЕРЕЖНИЙ КВАРТАЛ-ЖАБОТИНСЬКОГО» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), OK " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) в адресу вказаного підприємства, відповідні реєстри отриманих та виданих податкових накладних, книги/журнали-реєстри обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, а також відповідні записи, що підтверджують оприбуткування ТМЦ на складах; платіжні доручення про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та виписки банків про надходження (зарахування) від вказаного товариства грошових коштів, відповідні касові документи (прибуткові та видаткові ордери, чеки, тощо), касову книгу;
- всі реєстри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальнику та покупцю, журнали-ордери, акти звірок тощо), які складалися на підприємстві щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та які підтверджують відображення даних господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства; копії реєстраційних та статутних документів OK « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), OK " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );
- надати інформацію про об`єкти будівництва на яких Обслуговуючий кооператив OK" ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), OK " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) виступали в якості замовника, забудовника чи генпідрядника та надати копії декларацій про початок виконання будівельних робіт з усіма додатками (дозвіл на будівництво), а також надати всі наявні документи які стали підставою для початку будівельних робіт.
- листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші, не зазначені документи, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаним підприємством, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції про тимчасовий доступ до речей і документів, директор ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.01.2017 року, відмовити в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого та доводи апеляційної скарги, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Так, згідно ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених КПК України.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить про те, що апеляційному оскарженню підлягають ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів без наявності яких особа взагалі не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність. Однак, надання дозволу на тимчасовий доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді документів не перешкоджатиме здійсненню діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, ухвала слідчого судді від 30 січня 2017 року оскарженню не підлягає, а тому відповідно до ч. 4 ст. 399 КПК України у відкритті провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , слід відмовити, повернувши апеляційну скаргу особі, яка її подала.

Керуючись ст.ст. 309, 399 КПК України,-

П о с т а н о в и в :
Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 30 січня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто директору ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

На ухвалу апеляційного суду м. Києва може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців з дня її проголошення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Суддя Апеляційного

суду м. Києва ОСОБА_2