Провадження № 1-кп/761/1349/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року м.Київ

Шевченківський районний суд м.Києва у складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця Сумської обл., громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, працюючого на посаді плавильника в ТОВ «АДМ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 в грудні 2013 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території м. Києва біля станції метро «Арсенальна», не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи, за грошову винагороду придбати підприємство TOB «Алітан» () з метою перереєстрації на своє ім`я, де він буде рахуватись засновником та директором, за що отримає грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) грн., усвідомлюючи при цьому, що придбання вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.

Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов`язану з оптовою торгівлею папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям, зазначену у статутних документах ТОВ "Алітан" (), а також не маючи засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи придбати суб`єкт підприємницької діяльності.

Для забезпечення складання нової редакції статуту та інших документів необхідних для придбання підприємства TOB «Алітан» (), 13 грудня 2013 року ОСОБА_4 добровільно надав невстановленій слідством особі свій паспорт громадянина України (серії НОМЕР_1 , виданий Шосткинським МРВ УМВС України в Сумській області, 10.04.2007) та ідентифікаційний номер платника податків - № НОМЕР_2 . Дані документи дали змогу невстановленій досудовим розслідуванням особі скласти від імені ОСОБА_4 необхідні для придбання TOB «Алітан» () документи як Статут TOB «Алітан» () номер запису від 18.12.2013, Протокол Загальних зборів учасників TOB «Алітан» () від 13 грудня 2013, в яких останній був зазначений як власник та засновник товариства.

13 грудня 2013 року, в денний час, ОСОБА_4 , не маючи мети зайняття господарською діяльністю TOB «Алітан» (), на території міста Києва біля станції метро «Арсенальна», отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи Статут TOB «Алітан» () номер запису від 18.12.2013, згідно якого прийняв на себе права та обов`язки засновника товариства, в тому числі і обов`язки директора, а також інші документи необхідні для придбання товариства з метою перереєстрації на своє ім`я. Усвідомлюючи, що статутну діяльність TOB «Алітан» () будуть здійснювати інші особи, ОСОБА_4 підписав Статут TOB «Алітан» () номер запису від 18.12.2013, набувши таким чином статус засновника товариства.

У робочий час доби 13.12.2013 року ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок невстановленої слідством особи, з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, приїхав за адресою: АДРЕСА_2 звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який не був обізнаний зі злочинним умислом ОСОБА_4 , з нотаріус справжність підпису засвідчив, про що внесено запис в книзі Реєстру для реєстрації нотаріальних дій за реєстровим номером №1811.

Одночасно, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати заявлену в установчих документах підприємницьку діяльність, діючи згідно домовленості з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою прикриття незаконної діяльності придбаного суб`єкта підприємницької діяльності TOB «Алітан», підписав Довіреність від 14 грудня 2013 на ім`я ОСОБА_6 ..Підписані таким чином вказані документи TOB «Алітан», ОСОБА_4 передав невстановленій особі, чим у повному обсязі реалізував свою мету, спрямовану на пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та надав невстановленим особам можливість здійснити остаточні дії по придбанню з метою перереєстрації в органах державної влади суб`єкта підприємницької діяльності, а саме у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м.Києві: м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Таким чином, придбання та перереєстрація суб`єкту господарювання - TOB «Алітан» на ім`я ОСОБА_4 , надала можливість невстановленим слідством особам, без відома засновника та директора вказаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.

Таким чином, своїми діямиОСОБА_4 вчинив пособництво у створенні фіктивного суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

При проведенні підготовчого судового засідання прокурор вважає за необхідне призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту, оскільки вважає, що при проведенні досудового розслідування органом досудового слідства виконані всі вимоги КПК України.

ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

Прокурор не заперечує проти заявленого клопотання.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши обвинувальний акт та додані до нього матеріали, вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності і справа підлягає закриттю, виходячи з наступного:

Злочин було вчинено у грудні 2013 року, відповідно до класифікації злочинів, передбаченою ст.12 КК України, злочинне діяння за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а відповідно до п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло два роки. Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. На підставі викладеного, керуючись ст.ст.49, 205 ч.1 КК України, ст.ст. 284, 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №0000032 від 24 травня 2016 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.

Суддя ОСОБА_1