пр. № 1-м/759/6/17
ун. № 759/6384/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ER IV Gs 12277/16, яке надійшло до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, 21.04.2017р. за вх. № 43-2126 вих.17 ,-
В С Т А Н О В И В :
27.04.2017 року до Святошинського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) в копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філіях, відділеннях, а саме:- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;- документів про організаційно-правову структуру клієнта банку якому належить рахунок № НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису осіб, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, копії паспортів; - договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунка № НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; - копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунка № НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за весь період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за весь період;- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В обгрунтування клопотання посилався на те, що У провадженні прокуратури міста Мюнхен, Федеральної Республіки Німеччина перебуває кримінальна справа № ER IV Gs 12277/16 порушена за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 263 абз. 1 та 2, ст. 22, 23 абз. 1, ст. 53 КК Федеральної Республіки Німеччина.

З матеріалів доручення встановлено, що 19 жовтня 2015 року невстановлена особа, через Всесвітню мережу «Інтернет», перебуваючи на території Румунії продав 52 тони деревини за ціною 7392, 00 євро, включаючи витрати з доставки, постраждалій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають за адресою: АДРЕСА_2 . В свою чергу ОСОБА_5 , Georg Schnitzer, 21 жовтня 2015 року перерахували вищезазначену суму невстановленій особі на рахунок № ІВАN НОМЕР_4 y ІНФОРМАЦІЯ_4 . Невстановлена особа, після отримання грошових коштів не відправила товар, чим завдала відповідної шкоди постраждалій особі.

Окрім цього, на початку листопада 2015 року, невстановлений злочинець попросив ще заплатити суму у розмірі 3500,00 євро, пояснивши це тим, що замовлена деревина знаходиться на двох вантажівках в Україні та необхідно укласти договори транспортного страхування. Покладаючись на правдивість відомостей невстановленого злочинця постраждалий 06 листопада 2015 року перерахував за домовленістю 3500, 00 євро на рахунок № НОМЕР_3 який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що по АДРЕСА_3 . Проте невстановлена особа після отримання грошових коштів не відправила товар, чим завдала відповідної шкоди постраждалій особі.

В подальшому, 10 листопада 2015 року невстановлена особа, спробувала ще раз отримати у постраждалої особи 2500,00 євро, пояснюючи це податками, які потрібно сплатити за замовлену деревину. Всупереч очікуванням невстановленого злочинця постраждала особа не виконала його вимогу, внаслідок чого шкоду не було заподіяно.

Відповідно до доручення компетентних органів Федеральної Республіки Німеччини, з метою забезпечення виконання, відповідно до Європейської Конвенції про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 у сукупності з додатковим протоколом від 17 березня 1978 р, до вищезазначеної Конвенції, а саме: для проведення попереднього розслідування, порушеної у Німечинні, достатньо буде зробити та надіслати копії документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташований по АДРЕСА_3 , стосовно рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 (бланки рахунку, витяги з банківського рахунку, кореспонденцію тощо у тому числі в електронній формі).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах доручення компетентних органів Федеральної Республіки Німеччини вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про організаційно-правову структуру клієнта банку, напрями діяльності, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, копії паспортів; копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунку № НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи: місце проведення вказаної операції, документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з моменту відкриття до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою проведення у подальшому досудового розслідування, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , інших його філій, відділень.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень, а саме:

- документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за весь період;
- документів про організаційно-правову структуру клієнта банку якому належить рахунок № НОМЕР_3 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису осіб, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, копії паспортів;
- договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер власника рахунка № НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунка № НОМЕР_3 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за весь період;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , та придбання і продажу цінних паперів за весь період;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: