Справа № 216/4536/16-к
Провадження № 1-кс/216/1817/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0002309 від 09.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.07.2017 року слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання доступ до речей та документів, а саме: інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, До чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 06.09.2016 р. по 08.09.2016 р. невідома особа таємно заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належних гр. ОСОБА_5 , в АДРЕСА_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 18550 грн.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 було з`ясовано, що 03.03.2014 р. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 їй була видана кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яка на даний час знаходиться в неї вдома. Строк дії даної картки чотири роки, таким чином, її строк дії закінчується в серпні 2018 року. На даній кредитній картці був установлений нульовий кредитний ліміт. Ввечері 06.09.2016 року у неї перестала працювати сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з абонентським номером НОМЕР_3 . Даним абонентським номером вона користується протягом останніх десяти років. До даного номеру була прив`язана кредитна картка № НОМЕР_2 . 07.09.2016 року приблизно в обідній час вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , щоб з`ясувати у зв`язку з чим не працює її абонентський номер. На що їй повідомили, що її сім-карта була заблокована, і що вже була проведена заміна даної сім-карти на нову з таким самим абонентським номером, тому працівники даного відділення запропонували їй проїхати до головного офісу, який розташований в районі зупинки громадського транспорту «95-й квартал» в Металургійному районі м. Кривого Рогу. В цей же день вона приїхала до головного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники їй розблокували абонентський номер та видали сім-карту з аналогічним номером, яким вона й досі користується.

До звертання у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона звернулася до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питанням про долю її депозитних рахунків, де співробітник банку їй повідомив, що з її кредитної картки 06.09.2016 року в період часу з 17.08 години до 20.44 години були чотири рази зняті грошові кошти на загальну суму 18550,40 грн. Також даний співробітник банку надав їй роздруківку, в якій було зазначено, що виписка по картці/рахунку: НОМЕР_2 (саме ця карта на даний момент знаходиться в неї вдома), а в самій таблиці був заначений номер картки наступний: НОМЕР_4 , за допомогою якої були і зняті грошові кошти невідомими особами, хоча дану картку вона ніколи не отримувала, хто міг її отримати, їй не відомо. Після отримання даної виписки вона звернулася до оператору кол-центра ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером телефону « НОМЕР_5 », який їй повідомив, що на її ім`я була випущена нова кредитна картка з наступним номером НОМЕР_4 , та що її хтось отримав, але в якому саме відділенні, їй оператор не повідомив.

Крім того, в ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала довідку, видану 07.09.2016 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було зазначено що за карткою № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ) були чотири рази зняті гроші, а саме: 1. карткою розрахувались в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , списавши з картки суму в розмірі 50,40 грн.; 2. були зняті гроші в розмірі 500 грн. в банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. були зняті гроші в розмірі 8000 грн. в банкоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; 4. були зняті гроші в розмірі 10000 грн. в банкоматі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілої ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :

1.1 довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:

- № НОМЕР_2 , (з 03.03.2014 по 09.09.2016);

- № НОМЕР_4 , (з 06.09.2016 по 09.09.2016);

1.2 документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

1.3 даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками

- № НОМЕР_2 , (з 03.03.2014 по 09.09.2016);

- № НОМЕР_4 , (з 06.09.2016 по 09.09.2016);

1.4 інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

1.5 ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

1.6 надати інформацію стосовно випуску банківської карти № НОМЕР_4 , а саме: з яких підстав була випущена дана картка; в якому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона була віддана її власнику; хто зі співробітників банку здійснював її видачу, який кредитний ліміт був встановлений по картці при її видачі, та чи збільшувалася сума кредитного ліміту, якщо так, то ким саме вона була збільшена.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 чи старшому оперуповноваженому ОСОБА_4 вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 21.08.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1