н/п 1-кс/766/7732/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0004785, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0004785 про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення на нього обов`язків, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого з числа групи слідчих, прокурора або суду по їх виклику на визначений ними час; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися з Херсонської області без дозволу старшого групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , прокурора або суду; утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,а також з потерпілими у кримінальному провадженні за винятком участі у слідчих та судових діях; здати на зберігання слідчому документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , знаючи порядок проведення операцій з продажу товарів на спеціалізованих сайтах глобальної мережі Інтернет, маючи відповідні знання та навички, вчинивши протягом червня-грудня 2016 року шахрайські дії із заволодіння коштами користувачів різних сайтів, за вчинення яких притягається до кримінальної відповідальності, усвідомлюючи факт вчинення ним кримінальних правопорушень, повторно вчинив злочинні дії при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою персонального комп`ютеру, підключеного до глобальної мережі Інтернет, користуючись недосконалою системою захисту, створив різноманітні сайти, виставивши на них продаж неіснуючих у нього товарів.
22.06.2016 ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, виступаючи від імені представника ТОВ «Мобілізація ЛТД», з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_8 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні фотоапарат «Canon», оголошення про продаж якого від імені представника ТОВ «Мобіліація ЛТД» розміщено на сайті «http://mobilization.com.ua/» та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 28 900 гривень на платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Кредобанк» на ім`я ТОВ «Мобілізація ЛТД», після чого відправивши 23.06.2016 із відділення №6 ТОВ «Нова Пошта», яке розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Горького, буд. 9 (ТТН №4544) кухонні ваги, в результаті чого заволодів грошовими коштами в сумі 28 900 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_8 в якості оплати за придбання фотоапарату «Canon», чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, 06.08.2016 ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, повторно, виступаючи від імені вигаданої особи «консультанта ТОВ «РС.UА», з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_9 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні телевізора «Самсунг», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 від імені вигаданого «консультанта ТОВ «РС.UА» розміщено на сайті «http://pc.ua/», та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 8918 гривень на платіжну карту № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я ТОВ «РС.УА», після чого шляхом зняття готівки з вказаної пластикової картки із використанням одного з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», заволодів грошовими коштами в сумі 8918 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_9 в якості оплати за придбання телевізора «Самсунг» діагоналлю 48 дюймів, відправивши натомість 09.08.2016 у відділенні №7 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Херсон, просп. 200 років Херсона, 30 упаковку з 11 кг солі по ТТН №1723, чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, 11.12.2016 ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, повторно, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_10 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні мобільного телефону «Xiaomi», оголошення про продаж якого розміщено на сайті «http://mobilkit.com.ua/», та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 4099 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 , емітовану на ім`я ФОП ОСОБА_11 , після чого шляхом зняття готівки з вказаної пластикової картки із використанням одного з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Нова Каховка, заволодів грошовими коштами в сумі 4099 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_10 в якості оплати за придбання мобільного телефону «Xiaomi», , чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, 12.12.2016 ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, повторно, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_12 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні комп`ютерних комплектуючих процесор «IntelCore», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «http://mobilkit.com.ua/» та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 8303 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 , емітовану на ім`я ФОП ОСОБА_11 , після чого шляхом зняття готівки з вказаної пластикової картки із використанням одного з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Нова Каховка, заволодів грошовими коштами в сумі 8303 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_12 в якості оплати за придбання комп`ютерних комплектуючих процесор «IntelCore», чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, 12.12.2016 року ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, повторно, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_8 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_13 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні мобільного телефону «Xiaomi», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «http://mobilkit.com.ua/» та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 6499 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 , емітовану на ім`я ФОП ОСОБА_11 , після чого шляхом зняття готівки з вказаної пластикової картки із використанням одного з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Нова Каховка, заволодів грошовими коштами в сумі 6499 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_13 в якості оплати за придбання мобільного телефону «Xiaomi», відправивши натомість у відділенні ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване в м. Нова Каховка упаковку з 1,5 кг. солі по НОМЕР_9 , чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
Продовжуючи свої злочинні дії, 14.12.2016 року ОСОБА_5 , у невстановлений розслідуванням час, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном та обернення його на свою користь, керуючись корисливим мотивом, повторно, з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , шляхом обману, який виразився у повідомленні ОСОБА_14 неправдивої інформації щодо наявності в його володінні телевізора «Самсунг», оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «http://mobilkit.com.ua/» та наміру його дійсного продажу, отримав від останнього оплату за вказаний товар та його відправлення службою доставки «Нова Пошта» в сумі 12 105 гривень на платіжну карту № НОМЕР_6 , емітовану на ім`я ФОП ОСОБА_11 , після чого шляхом зняття готівки з вказаної пластикової картки із використанням одного з банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого в м. Нова Каховка, заволодів грошовими коштами в сумі 12 105 гривень, перерахованими потерпілим ОСОБА_14 в якості оплати за придбання телевізора «Самсунг», чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.
15.07.2017 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчинені інкримінованого йому кримінального правопорушення, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-матеріалами тимчасового доступу та вилучення у ТОВ «Нова Пошта» відео з камер спостереження під час відправлення посилок на ім`я потерпілих;

-протоколом допиту в якості свідка продавця-консультанта ТОВ «Інтертелеком» ОСОБА_7 , яка показала, що 02.12.2016 року два невідомих чоловіки оформили на ім`я ОСОБА_6 міські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання, в ході якого ОСОБА_7 впізнала ОСОБА_15 , як чоловіка, який 02.12.2017 року оформляв міські номери НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ;

-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що на прохання невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_16 , за грошову винагороду зареєструвався фізичною особою-підприємцем, відкрив розрахункові рахунки та оформив в ТОВ «Інтертелеком» міські номери телефону. В подальшому, всі документи він передав невідомому ОСОБА_16 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання, в ході якого ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_5 , як чоловіка, який представився ОСОБА_16 , допоміг йому (здійснював повне супроводження) в оформленні ФОП, відкритті розрахункових рахунків в банківських установах та оформленні міських номерів телефону.

Беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки у разі визнання винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, його загрожує покарання від 3 до 8 років позбавлення волі, то останній може незаконно впливати на вже допитаних свідків, насамперед ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, що передбачено п.3 ч.1 ст.177 КПК України, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що передбачено п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, що передбачено п.5 ч.1 ст.177 КПК України, у зв`язку з чим слідчий зазначає про необхідність застосувати до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого та підозрюваного, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одружений, утриманців не має, не працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить про слабкі соціальні зв`язки, у 2017 році притягався до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 185 КК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існують ризики передбачені п.3-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме незаконного впливу на свідків та потерпілих, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинення іншого кримінального правопорушення, у зв`язку з чим вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині необхідності застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме заборонивши йому цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1)повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання.

2)не відлучатися з Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,а також з потерпілими у кримінальному провадженні за винятком участі у слідчих та судових діях;

4)здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

5)носити електронний засіб контролю.

Стосовно покладення на підозрюваного такого обов`язку, як прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, то в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки такі обов`язки є обов`язковими умовами при застосуванні запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковими обов`язками, необхідність покладення якого була доведена прокурором, тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 132, 176-205, КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0004785, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , цілодобово, строком до 17.09.2017 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 17.09.2017 року також наступні обов`язки:
1)повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну місця проживання.

2)не відлучатися з Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)утримуватись від спілкування зі свідками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,а також з потерпілими у кримінальному провадженні за винятком участі у слідчих та судових діях;

4)здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

5)носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали до 17.09.2017 р., по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.
Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.
Слідчий суддяОСОБА_1