н/п 1-кс/640/4824/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника
потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 ,
10.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою : АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: виписки (реестру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , Ід. Код. НОМЕР_3 ; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_5 ; до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_8 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.) , на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 , внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, .№4 на рахунок № НОМЕР_8 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання представник потерпілої вказує, що 22 червня 2011 року за адресою: АДРЕСА_4 Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_5 , не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення власнику майна та необмеженому колу осіб.
Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року на сайті ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відсутнє.
Представник потерпілої вважає, що таким чином посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 року, та відповідно порушено вимоги про обов`язкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_5 . На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_5 . В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в зв`язку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_5 був визнаний їх переможцем.
В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_5 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.
ОСОБА_5 вніс на рахунок Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості об`єктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених об`єктів нерухомості складає 4 444 000 доларів США.
ОСОБА_5 отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.
Відповідно до виписки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_8 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритому у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесення гарантійного внеску за лотами №1, №2, №3, №4 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відбулося в один день, а сема 15.06.2011 року з приміщення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в один час в такій послідовності: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На думку представника потерпілої, наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що всі гарантійні внески за лотами №1, №2, №3, №4 фактично вносилися однією особою, та, відповідно, у торгах приймав участь лише один учасник. У разі встановлення цієї обставини, це буде свідчити, що фактично торги з реалізації вищезазначеного майна ОСОБА_3 не проводились, а ОСОБА_5 заволодів чужим майном шахрайським шляхом.
Для встановлення, або спростування цих обставин в сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці.
Представник потерпілої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовільнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Представник потерпілої ОСОБА_4 просить надати доступ до конфіденційної інформації відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Разом з тим, представник потерпілої ОСОБА_4 не довела, що кримінальне провадження проводиться відносно зазначених осіб, а тому таке порушення конституційних прав зазначених осіб є недопустимим.
А тому слідчий суддя, вважає не обґрунтованими доводи представника потерпілої в необхідності вилучення зазначених документів, та відмовляє у задоволенні клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
відмовити у задоволенні представника потерпілої ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: виписки (реестру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , Ід. Код. НОМЕР_3 ; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , Ід. Код. НОМЕР_5 ; до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому у АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_5 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок № НОМЕР_8 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; документи (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 , внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, .№4 на рахунок № НОМЕР_8 , який належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1