Справа № 592/5378/17
Провадження № 1-кс/592/2570/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів в Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_3 , -

встановив:
В суд 15.05.2017 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_5 (978); розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_8 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивується тим, що зазначені документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000099, розпочатому 28.02.2017 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні є матеріали, що свідчать про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (840), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_5 (978); розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (840), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_8 (980), які відкриті в Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по теперішній час.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Центральна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1