Справа № 308/1527/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
13 березня 2016 року до СУ ГУНП в Закарпатській області, з прокуратури Закарпатської області, надійшли матеріали кримінального провадження № 0000027, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем допустили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 586 244 грн., виділених зокрема на ремонт шкільних котелень с. Поточок, с. Липецька Поляна та с. Залом, оплативши у серпні 2016 року на вищевказану суму ремонтні роботи згідно актів виконаних робіт, хоча такі роботи виконані не були. Дане кримінальне правопорушення було вчинене при наступних обставинах.

Так, згідно відомостей наданих управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 2 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно платіжного доручення №147 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 191 110 грн. 74 коп. на рахунок ТзОВ ПБО ІНФОРМАЦІЯ_4 , за виконання робіт по поточному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 1-3 ступенів. 2 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно платіжного доручення № 146 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 198 364 гри. 24 коп. на рахунок ТзОВ ПБО ІНФОРМАЦІЯ_4 , за виконання робіт по поточному ремонту системи теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_6 1-2 ступенів. 2 серпня 2016 ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно платіжного доручення №143 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 196770 грн. 23 коп. на рахунок ТзОВ ПБО ІНФОРМАЦІЯ_4 , за виконання робіт по поточному ремонту котельні Поточанського НВК.

Згідно зазначених платіжних доручень в графі призначення платежу наявні записи КБ-3; КБ-2Б: кошторис та договір, що свідчить про укладання відділом освіти з TOB ПБО ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідних договорів про виконання робіт, складання проектно-кошторисних Документацій, довідок про вартість викопаних будівельних робіт та підписання актів виконаних робіт, тобто згідно документальних відомостей, станом на 2 серпня 2016 року, вище вказані роботи були виконані.

Під час перевірки законності перерахування вказаних коштів 04.05.2016 року було проведено огляд котельні Поточанського ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході якого встановлено, що ремонтні роботи взагалі не виконані. Підтвердженням цього є і пояснення директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 05.05.2016 року під час проведення огляду території ІНФОРМАЦІЯ_6 1-2 ступенів встановлено, що станом на 05.10.2016 року ТзОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконано роботи по демонтажу старої системи теплопостачання, а саме викопано траншею довжиною приблизно 50 метрів, яка веде від приміщення котельні до навчального корпусу та демонтовано старі металеві труби. Підтвердженням чого є покази допитаної в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_6 1-2 ступенів ОСОБА_5 . Аналогічним чином 05.10.2016 року під час проведення огляду котельні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що станом на 05.10.2016 року в приміщенні котельні тільки демонтовано старі наливні котли і будь які інші ремонтні роботи не виконувались. Допитаний в якості свідка директор школи ОСОБА_6 показав, що вказані роботи по демонтажу котлів виконані працівниками ТзОВ ПБО ІНФОРМАЦІЯ_4 на протязі дня 05.10.2016 року, до даного часу крім цього, жодні ремонтні роботи в котельні не виконувались.

Таким чином наявні достатні підстави вважати, що кошти в загальній сумі 586246 гри. 31 коп. відповідно вище зазначених платіжних доручень були розтрачені і ремонти котелень та системи теплопостачання на вказаних об`єктах не виконані.

Відповідно до ч. 2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та речей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: правоустановчих документів та документів які регулюють діяльність відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , (інструкції, внутрівідомчі документи, якими керується казначейство), накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції працюючих, які приймали до виконання платіжні доручення №№143, 146, 147, від 02.08.2016, документацію (підтвердних документів) на підставі якої приймались до виконання платіжні доручення №№143, 146, 147, від 02.08.2016, журналів вхідної вихідної кореспонденції, реєстрів, електронних систем обліку документів, за 2016 рік, платіжні доручення №№143, 146, 147, від 02.08.2016, копій договорів на виконання робіт, проектно-кошторисних документацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт та документів які підтверджують оплату виконаних, згідно платіжних доручень №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016. Також слідчий зазначає, що документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що зазначені документи та речі мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити.

Вказані документи не містять в собі охоронювану законом таємницю. Враховуючи, що документи можуть бути знищені або іншим чином приховані від слідства, розгляд питання про надання тимчасового доступу слід провести без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає у клопотанні, що приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення зазначених вище документів та речей для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а тому, просить надати у даному кримінальному провадженні № № 0000027 від 05.10.2016 тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей, а саме: документів які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9 (інструкції, внутрівідомчі документи, якими керується казначейство), накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції працюючих, які приймали до виконання платіжні доручення №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, документацію (підтвердних документів) на підставі якої приймались до виконання платіжні доручення №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, журналів вхідної вихідної кореспонденції, реєстрів, електронних систем обліку документів, за 2016 рік, платіжні доручення №№143, 146, 147, від 02.08.2016, копій договорів на виконання робіт, проектно-кошторисних документацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт та документів які підтверджують оплату виконаних, згідно платіжних доручень №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, робіт, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів. Слідчий також вказує, що у зв`язку з можливістю знищення та приховання документальних доказів, розгляд питання про надання тимчасового доступу прошу провести без повідомлення про такий розгляд представників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Виконання ухвали в частині надання тимчасового доступу - покласти на відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 , та в частині застосування тимчасового доступу на сторону кримінального провадження.

В судове засідання слідчий з`явився, клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання та дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення злочину або містять відомості, які можуть бути використані як факт доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що надання стороні кримінального провадження № 0000027 тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: платіжні доручення №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, копій договорів на виконання робіт, проектно-кошторисних документацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт та документів які підтверджують оплату виконаних, згідно платіжних доручень №№143, 146, 147, від 02.08.2016 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ,( код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В цей же час посилання сторони кримінального провадження з боку обвинувачення, щодо потреби у вилученні таких документів, а також щодо надання тимчасового доступу з вилученням таких оригіналів документів, як: документів які регулюють діяльність ІНФОРМАЦІЯ_9 (інструкції, внутрівідомчі документи, якими керується казначейство), накази про призначення, функціональні обов`язки, посадові інструкції працюючих, які приймали до виконання платіжні доручення №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, документацію (підтвердних документів) на підставі якої приймались до виконання платіжні доручення №№143, 146, 147, від 02.08.2016, журналів вхідної вихідної кореспонденції, реєстрів, електронних систем обліку документів, за 2016 рік, з можливістю проведення виїмки документів, не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Слідчий всупереч ст. 160 КПК України не зазначає, яке значення такі речі та документи, мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не конкретизує до яких саме речей та документів просить надати тимчасовий доступ, та необгрунтовує підстав вважати що такі дійсно знаходяться, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ,( код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), не зазначає можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, також не наводяться аргументи, щодо неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення таких документів, не зазначено, яке значення матимуть дані документи та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні вони необхідні, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані ним документи, доступ до яких він просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, також не наведено даних щодо можливості використання таких відомостей як доказів..

Слідчий всупереч ст. 160 КПК України не конкретезує речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не зазначає підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , не вказує значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не обґрунтовує необхідності вилучення таких речей і документів. Крім цього, слідчий не вказує прізвище, ім`я та по батькові особи, якій потрібно надати право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий зазначає у клопотанні, що у зв`язку з можливістю знищення та приховання документальних доказів, розгляд питання про надання тимчасового доступу прошу провести без повідомлення про такий розгляд представників ІНФОРМАЦІЯ_8 . Слідчий суддя приходить до висновку, що таке не заслуговує на увагу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Натомість слідчим не наведено будь-яких переконливих доводів, що давали б можливість об`єктивно припускати, що певні особи, можуть або мають реальні наміри змінити або знищити документи, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Суд також звертає увагу слідчого на ст. 93 ч. 1, 2 КПК України, згідно яких збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При цьому слідчий у клопотання ставить питання про вилучення документів про тимчасовий доступ до яких він просить суд, однак належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення таких та не враховано, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 ,( код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), а саме: платіжних доручення №№ 143, 146, 147, від 02.08.2016, копій договорів на виконання робіт, проектно-кошторисних документацій, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому виконаних робіт та документів, які підтверджують оплату виконаних, згідно платіжних доручень №№143, 146, 147, від 02.08.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1