УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000415 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 06.12.2016 року до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_3 з метою придбання огорожі для власного маєтку, знайшла Інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому продавався товар по ціні, яка була значно нижчою ніж ринкова, зробивши замовлення на поставку будівельних матеріалів, ОСОБА_3 передзвонили з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представилися директором компанії ОСОБА_4 та повідомили потерпілій реквізити переказу грошових коштів.

Грошові кошти необхідно було перевести на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 .

27.04.2015 ОСОБА_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 22 5000 гривень на вищевказаний картковий рахунок, після чого вона зв`язалася з директором компанії ОСОБА_4 та повідомила про переказ, він підтвердив інформацію, щодо успішного переказу грошових коштів та повідомив про орієнтовну дату поставки товару 2 місяці.

У серпні місяці 2015 року потерпіла намагалася знову зв`язатися за вищевказаним номером телефону, але на дзвінки перестали відповідати.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 керуючись злочинним корисливим умислом привласнили та витратили на власні потреби грошові кошти, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_3 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому у рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.12.2016