Дата документу 13.04.2017
Справа № 334/2394/17
Провадження № 1-кс/334/638/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001503 від 01.04.2017р., -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001503 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог слідчий навів ті обставини, що вході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2017 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа, використавши персональні данні ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6832 грн. Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , 1951 року народження було випущено банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з яких в період часу з січня 2017 по 01.04.2017 було здійснено зняття грошових коштів та перевід через IRV-меню грошових коштів на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 (№ НОМЕР_3 ) без згоди та відома ОСОБА_5 ..

З метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в банківських документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у органа досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення документів.
Згідно з нормою ч. 1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 01.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №4№0001503).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію, оскільки знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тапідтверджується наданими матеріалами.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст..62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001503 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
- копій документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1951 року народження та документів, що підтверджують її отримання ОСОБА_5 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_1 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущеної на ім`я ОСОБА_5 , 1951 року народження у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017;

- копій документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , 1951 року народження та документів, що підтверджують її отримання ОСОБА_5 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_2 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущеної на ім`я ОСОБА_5 , 1951 року народження у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017;

- копій документів, на підставі яких було випущено платіжну картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та документів, що підтверджують її отримання ОСОБА_6 ;

- документів, на підставі яких грошові кошти нараховувались на платіжну картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та отримувалися, перераховувалися з неї у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017 з доданням зображення особи, яка знімала грошові кошти;

- руху грошових коштів платіжної картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », випущеної на ім`я ОСОБА_6 у період часу з 25.01.2017 по 01.04.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст..166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 13 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1