Ухвала
21 грудня 2016 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000790 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

Встановив:

Старший слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в межах матеріалів кримінального провадження №0000790 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» та ТОВ «Громада-Агро» , заборонивши державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а також проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, та особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходить до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000790 , внесеного до ЄРДР 13.12.2016 року ( а.с.3).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява заступника директора ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_5 , в якій останній просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності групу осіб, які за допомогою пакету підроблених документів намагалися заволодіти активами підприємства ( а.с.4).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2016 року мешканець Луганської області ОСОБА_6 , який діяв за довіреністю від імені мешканця Донецької області ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) подав

до Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради, пакет підроблених документів з метою подальшого заволодіння та виведення активів підприємства. Дані документи були навмисно подані не до Кобеляцького відділення реєстраційної служби, де ведеться облік Товариства, а до Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради ( а.с.5-6).

Допитаний в рамках даного кримінального провадження як свідок - директор ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_8 дав показання по суті та вказав, що 13.12.2016 року близько 15:00 год. йому стало відомо, що в Реєстрі підприємств та організацій України були проведені зміни щодо керівництва ТОВ «Сільські традиції», а саме ОСОБА_8 було змінено на мешканця Донецької області ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ). Про вказане він нічого не знав, та ніяких документів не підписував. Зателефонувавши іншим учасникам (співвласникам) Товариства з даного приводу, останні зазначили, що також нічого не підписували та не знали (а.с.9-10).

16.12.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Кобеляцького районного суду , поданий пакет документів було вилучено в приміщенні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради.

При ознайомленні з пакетом наданих документів візуально спостерігається явна відмінність у підписах засновників ТОВ «Сільські традиції» (а.с.11,12,13,14,15,16,17-18).

Також, проведеним по даному кримінальному провадженні, рядом слідчих дій було встановлено, що співучасники Товариства, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 документи щодо передачі права власності їх часток у статутному капіталі не підписували та на документах знаходяться не їхні підписи (а.с.19-21, 22-24).

ТОВ «Сільські традиції» є засновником та учасником ТОВ «Ясні зорі-Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), і у випадку незаконного заволодіння активами ТОВ «Сільські традиції» автоматично з`явиться можливість вивести активи і ТОВ «Ясні зорі - Полтавщини» та ТОВ «Громада-Агро».

Виходячи з вищевикладеного, в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб можуть бути ознаки кримінального правопорушення, а саме підробка документів з метою привласнення та виведення активів ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні зорі - Полтавщини» та ТОВ «Громада-Агро».

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В свою чергу положеннями ч. 11 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судовому засіданні старший слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 підтримали дане клопотання, прохали його задовольнити та розгляд даного клопотання проводити без виклику осіб представників вказаних юридичних осіб..

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді. Тобто єдиними засобом провадження позбавити можливості використовувати майно, яке набуте злочинним шляхом або з іншої мети - це його арешт.

20.12.2016 року від директора ТОВ «Сільські традиції» ОСОБА_8 надійшло письмове клопотання, в якому він просить в рамках розслідування даного кримінального провадження накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції», ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» та ТОВ «Громада-Агро» і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені

Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру

статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів ( а.с.25).

Таким чином, наявні підстави вважати, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 чи інші особи можуть мати можливість у подальшому вчиняти дії від імені ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), не маючи на це законних підстав, що може спричинити суттєві наслідки та значну шкоду для товариств.

З метою запобігання вчинення інших протиправних дій, слід накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) і заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розмір статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів, оскільки не проведення вказаної слідчої дії у вигляді арешту майна призведе до недосягнення мети досудового розслідування та завдасть непоправних збитків.

Керуючись ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя , -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000790 від 13.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Сільські традиції» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1), ТОВ «Ясні зорі - Полтавщина» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та ТОВ «Громада-Агро» (, смт. Білики, Кобеляцький район, Полтавська область, вул. Будівельна, 1) та заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі

юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в

тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, що уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі проводити державну реєстрацію зміни керівника юридичної особи, особи, що має право підпису від імені Товариства, складу учасників, розмірів часток в статутному капіталі, розміру статутного капіталу, кінцевих бенефіціарів.

Копію даної ухвали слід направити старшому слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді, протягом п`яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: