Справа № 161/8691/17
Провадження № 1-кс/161/4034/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 червня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення наступних документів та інформації, а саме: табелів обліку робочого часу, трудових книжок та інших документів, що підтверджують факти працевлаштування водіїв транспортних засобів, які здійснювали у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмитнення якого здійснювалося на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відеозаписів з відео реєстраторів, а також інформації, що міститься на встановлених у транспортних засобах контрольних пристроях тахограф, належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000198 від 05.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, так як у ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлено 61 імпортну МД на товар за кодом згідно УКТЗЕД (у всіх митних оформленнях отримувачем товару виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова інспекція обліку: 2650 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також, працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено 22 імпортні МД на товар за кодом згідно УКТЗЕД (у всіх митних оформленнях отримувачем товару виступало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , податкова інспекція обліку: 2650 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), тому прокурор звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , старшому о/у відділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення наступних документів та інформації, а саме: табелів обліку робочого часу, трудових книжок та інших документів, що підтверджують факти працевлаштування водіїв транспортних засобів, які здійснювали у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмитнення якого здійснювалося на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відеозаписів з відео реєстраторів, а також інформації, що міститься на встановлених у транспортних засобах контрольних пристроях тахограф, належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167, 562 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому о/у в ОВС УВБ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , старшому о/у відділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучення наступних документів та інформації, а саме: табелів обліку робочого часу, трудових книжок та інших документів, що підтверджують факти працевлаштування водіїв транспортних засобів, які здійснювали у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмитнення якого здійснювалося на митних постах ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відеозаписів з відео реєстраторів, а також інформації, що міститься на встановлених у транспортних засобах контрольних пристроях тахограф, належних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося у лютому-березні 2016 року перевезення вказаного товару на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1