Справа № 727/1851/17
Провадження № 1-кс/727/618/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002903 від 01 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що 31.10.2016 року, невідома особа, під приводом переказу грошових коштів, під час телефонної розмови із невідомою особою, останній диктував комбінації, в результаті чого заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 1250 доларів США та 800 євро, чим спричинив матеріальних шкоди на вищевказану суму
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.10.2016 року, на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , яка являється донькою потерпілої гр.. ОСОБА_4 надійшов вхідний виклик її хлопця ОСОБА_6 , при чому останній сказав, що знайшов покупця на автомобіль, який повинен буде перерахувати аванс в сумі 500 євро, але зазначив, що для отримання коштів повинна бути банківська картка будь-якого з банків, крім ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому ОСОБА_4 запропонувала скористатися своєю банкіською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому, близько 16:08 год. на її мобільний телефон надійшов вхідний виклик з номера НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови невідомий чоловік сказав, що телефонує з приводу купівлі автомобіля, для того, щоб впевнитись, кому саме буде перераховувати аванс, при чому цікавився моїм місцезнаходженням та персональними даними, в подальшому, близько 19:15 год. надійшов ще один вхідний виклик з номера НОМЕР_2 , в ході розмови невідомий чоловік представився працівником колл центра ІНФОРМАЦІЯ_2 , при чому повідомив, що через надходження на банківський рахунок від юридичної особи грошових коштів в іноземній валюті всі картки ОСОБА_4 будуть заблоковано, після чого почав запитувати мої персональні дані та код, який розміщений на звороті банківських карток, які остання розголосила. В подальшому невідомий повідомив, що для розблокування карток потрібно ввести на мобільному телефоні код ( НОМЕР_3 ….), але як пізніше стало відомо потерпілій, цим саме нею було активовано автоматична переадресація вхідних викликів. Об 20:23 год. на її мобільний телефон надійшло смс-сповіщення про зняття грошових коштів з рахунку в сумі 577,99 євро, та об 20:37год. ще одне сповіщення про зняття коштів в сумі 1023,68 та 209,08 доларів США, при чому потерпіла вказала, що отримувачем коштів являється гр. ОСОБА_7 , їх зняття відбулося в м. Суми.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що в ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0002903 від 01 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, згідно якого: 31.10.2016 року, невідома особа, під приводом переказу грошових коштів, під час телефонної розмови із невідомою особою, останній диктував комбінації, в результаті чого заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 1250 доларів США та 800 євро, чим спричинив матеріальних шкоди на вищевказану суму.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвала про тимчасовий доступ повинна містити прізвище, ім`я по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Вважаю, що клопотання щодо надання тимчасового доступу «у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці» задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_4 , що належить гр. ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 у період з 30.10.2016 по 02.11.2016, у разі перерахунку 24, 500 грн. та 5, 000 грн., які надійшли в період часу з 29.08.2016 по 31.08.2016, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 30.10.2016 по 02.11.2016, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,» за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1