Справа №295/5425/17
УХВАЛА
Іменем України

23.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001499 від 22.03.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, а саме особових справ осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

У провадженні СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0001499 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) проводилось згідно «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок №505) у відповідності до поданої заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Станом на 01.07.2016 року в УПСЗН 971 особі призначено щомісячну адресну допомогу.

В кожній особовій справі внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції є заява для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з зазначенням всіх необхідних відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги та інших відомостей необхідних для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.

Встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав власності, в т.ч. по інформації, що надана в ході ревізії від МФУ в рамках верифікації соціальних виплат, у внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , якому призначено УПСЗН щомісячну адресну допомогу, є у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасова окупована територія України (у власності є житлове приміщення розташоване у м. Житомирі).

Відповідно до п.6 Порядку №505 грошова допомога не призначається у разі, коли заявник або будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України.

При цьому, в особовій справі вказаної внутрішньо переміщеної особи у заявах на призначення щомісячної адресної допомоги відсутні відомості про наявність житлового приміщення (квартири) розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України.

Таким чином, в результаті наявності у власності ОСОБА_3 житлового приміщення (квартири) в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України в порушення вимог пп.6,10,12 Порядку №505 ОСОБА_3 за період з 01.10.2014 по 01.08.2016 року УПСЗН зайво призначено та виплачено щомісячної адресної державної допомоги переміщеній особі для покриття витрат на проживання в загальній сумі 13154,49 грн., чим завдано матеріальної шкоди УПСЗН на вказану суму.

Аналогічно, згідно з даних Державного реєстру речових прав власності щодо наявності житлових приміщень (квартир) у 8 випадках одержувачів допомоги, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, є у власності житлові приміщення (квартири) розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, при цьому у справах відсутні документи про їх майновий стан, зокрема на підставі неправдивої інформації адресна допомога виплачена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Таким чином, в результаті вищевикладеного в порушення пп.6,10,12 Порядку №505 УПСЗН за період з 01.10.2014 по 01.10.2016 призначено та виплачено адресної державної допомоги вказаним внутрішньо переміщеним особам на проживання в загальній сумі 67513,60 грн., чим завдано матеріальної шкоди УПСЗН на вказану суму.

Згідно інформації від МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_11 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які перемішуються з тимчасового окупованої території України за період з 18.05.2015 по 31.08.2016 року внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані до графи «Інформація, щодо наявності будь-кого з кленів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 13-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб» про відсутність на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в той час, коли на депозитному рахунку ОСОБА_11 були в наявності у вищевказаному розмірі.

Так, п.6 Порядку №505 передбачено, що вищевказана грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Будь-яких інших документів, що підтверджують наявність та/або відсутність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Таким чином, в результаті наявності у ОСОБА_11 на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в порушення пп.6,10,12 Порядку №505 ОСОБА_11 за період з 18.05.2015 по 31.08.2016 року УПСЗН зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам на проживання в загальній сумі 35050,32 грн., чим завдано матеріальної шкоди УПСЗН на вказану суму.

Аналогічно, згідно отриманої інформації від МФУ в рамках верифікації соціальних виплат щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у 9 осіб одержувачів щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам), встановлено, що при наявності у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 депозитних банківських рахунків у періоді отримання ними щомісячної адресної допомоги, при цьому у їх особових справах відсутні документи про їх майновий стан, перелік осіб яких надано посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, в результаті вищевикладеного в порушення пп.6,10,12 Порядку №505 УПСЗН за період з 01.10.2014 та на момент закінчення ревізії зайво призначено та виплачено адресної державної допомоги вказаним внутрішньо переміщеним особам на проживання в загальній сумі 277702,99 грн., чим завдано матеріальної шкоди УПСЗН на вказану суму.

Крім того, УПСЗН з 01.12.2014 по 01.10.2016 року здійснювалось нарахування та виплату державних соціальних допомог відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21.11.1992 №2811-XII, Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-ІІІ, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце перебування їх невідоме відповідно до постанови КМУ №189 від 22.02.2006, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 №1768-ІІІ (із змінами) та щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним (Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-ІІІ).

Станом на 01.07.2016 року державну соціальну допомога малозабезпеченим сім`ям отримують 192 особи (станом на 01.01.2014 - 219 осіб, станом на 01.01.2016 - 641 особа).

Встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав власності у малозабезпеченої особи ОСОБА_34 (справа №629903), якій призначено УПСЗН державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, є у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї житло загальна площа якого перевищує 21 кв.метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв.метра на сім`ю.

Так, при заповнені Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, заповненої ОСОБА_35 (№ справи 629903) внесено недостовірні дані, а саме: внесено недостовірні дані про наявність нерухомого майна (квартир, житлових будинків). Відповідно до п.10 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №»250, соціальна допомога не призначається у разі, коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 кв. метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 кв. метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму).

Таким чином, в результаті внесення у Декларацію недостовірної інформації ОСОБА_35 в порушення п. 10 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, за період з 01.10.2014 по 01.10.2016 року громадянці ОСОБА_36 , УПСЗН зайво призначено та виплачено державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в сумі 42784,96 грн. грн., що призвело до матеріальної шкоди УПСЗН на суму 42784,96 гривень.

Встановлено, що вищеописані порушення допущено начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_37 , заступником начальника ОСОБА_38 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходяться особові справи осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а саме ОСОБА_3 (№ справи 629903), ОСОБА_9 (№ справи 632255), ОСОБА_10 (№ справи 632965), ОСОБА_4 (№ справи 632069), ОСОБА_5 (№ справи 635445), ОСОБА_6 (№ справи 635447), ОСОБА_7 (№ справи 633741), ОСОБА_8 (№ справи 632641), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також особова справа малозабезпеченої особи ОСОБА_34 (№справи 629903).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, які містяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_27 щодо призначення та виплати щомісячної адресної допомоги вищевказаним переселенцям (переміщеним особам), та проведенні комплексу експертиз відносно них.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_37 , заступника начальника ОСОБА_38 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до документації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_27 , а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у експертному дослідженні документів, зокрема проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз, та з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , оперативним працівникам УСБУ в Житомирські й області та оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення, а саме особових справ осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а саме ОСОБА_3 (№ справи 629903), ОСОБА_9 (№ справи 632255), ОСОБА_10 (№ справи 632965), ОСОБА_4 (№ справи 632069), ОСОБА_5 (№ справи 635445), ОСОБА_6 (№ справи 635447), ОСОБА_7 (№ справи 633741), ОСОБА_8 (№ справи 632641), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також особова справа малозабезпеченої особи ОСОБА_34 (№справи 629903) та оригіналів інших документів на підставі яких вказаним особам нараховано та виплачено щомісячну адресну допомогу, а також оригіналів бухгалтерських документів щодо виплати такої допомоги (платіжні доручення, відомості про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_27 тощо).

Крім того, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю виготовлення їх копій, а саме начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_39 , заступника начальника ОСОБА_38 .

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: