Справа № 357/3497/17
У Х В А Л А
23 серпня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0001017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
22.08.2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про накладення арешту та заборони розпоряджатися та використовувати власнику майна ТОВ «ТіДіСі Україна», надані добровільно документи слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 :

-Особова картка ОСОБА_4 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 1 арк;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія листа ОСОБА_4 №27 від 18.08.2016 з додатками на 3 арк;

-Копія дозволу на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копія дозволу на працевлаштування №5124 від 21.08.2003 ОСОБА_4 на 1 арк;

-Дозвіл на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_4 на 1 арк;

-Копії ОСОБА_5 . ОСОБА_4 на 3 арк

-Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 №45/к від 03.01.2006 на 2 арк;

-Копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на 1 арк;

-Копія паспорту громадянина Білорусі та закордонного паспорту з відмітками про перетинання кордону ОСОБА_4 на 26 арк;

-Копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 ІН004236 на 3 арк;

-Копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 НОМЕР_2 на 3 арк;

-Копії свідоцтво про народження дітей ОСОБА_4 І- НОМЕР_3 на 2 арк;

-Копія свідоцтва про заключення шлюбу ОСОБА_4 . ІІІ- НОМЕР_4 на 1 арк;

-Копія особової картки ОСОБА_4 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 2 арк;

-Особова картка ОСОБА_6 у ТОВ «ТіДіСі Україна» та копія на 3 арк;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 03.01.2006 та копія на 2 арк;

-Копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 03.01.2006 на 2 арк;

-Копії паспорту та ОСОБА_5 . ОСОБА_6 на 7 арк;

-Копія диплому НОМЕР_5 ОСОБА_6 на 1 арк;

-Копія Свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на 1 арк;

-Посадова інструкція начальника юридичного відділу ОСОБА_6 та копія на 6 арк;

-Заява про надання відпустки ОСОБА_6 від 02.08.2010 та копія на 2 арк;

-Заява про звільнення ОСОБА_6 від 13.01.2014 та копія на 2 арк;

-Наказ про звільнення ОСОБА_6 №09-К від 31.01.2014 та копія на 2 арк;

-Заява про застосування податкової соціальної пільги від 03.01.2006 на 2 арк., яке мотивоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла заява ОСОБА_7 про те, що кошти від продажу майнового комплексу 18.02.2008 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , він не отримував, та його підпис у видатковому касовому ордері ТОВ «Плато плюс» від 22.02.2008 року підроблений, на підставі якого були отримані кошти ОСОБА_4 у Білоцерківському відділення ФАКБ СОЦ.РОЗ «Укрсоцбанк».

15 лютого 2008 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було посвідчено Довіреність, зареєстровану у реєстрі за № 790, у відповідності до якої: ОСОБА_7 уповноважив продати всю належну йому частину цілісного майнового комплексу, що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Для чого ОСОБА_4 було надано право: подавати від імені ОСОБА_7 заяви, довідки, документи, отримувати необхідні довідки та документи, отримувати в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна довідку-характеристику, розписуватись за нього, підписувати договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, сплачувати податки, збори та всі необхідні платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з цим дорученням, однак права отримувати належні грошові кошти ОСОБА_7 не надавав.

18 лютого 2008 року ОСОБА_4 на підставі вищезазначеної довіреності оформив Договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 у місті Києві від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за № 801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК).

У відповідності до договору ОСОБА_4 в особі себе та довірителя ( ОСОБА_7 ) продав товариству з обмеженою відповідальністю «Плато плюс», цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою в м.Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62а.

Одночасно розрахунок за вказаним договором нібито відбувся напередодні готівкою, про що зазначено у договорі, проте ОСОБА_7 , як продавець, жодних коштів не отримував.

22.02.2008 року, не зважаючи на вищевказані обставини, одночасно перебуваючи на посаді (директора, головного бухгалтера та касира) ТОВ «Плато Плюс», ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів з метою привласнення коштів, належних ТОВ «Плато ПЛЮС», підписав видатковий касовий ордер в рахунок нібито оплати за договором купівлі-продажу комплексу, що знаходиться за адресою в м.Києві, вулиця Новопирогівська, будинок № 62-а, згідно якого він, як бухгалтер ТОВ «Плато Плюс» видав та одночасно, як фізична особа ОСОБА_4 отримав грошові кошти у сумі 620 650 грн. 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» та мав баланс 1 500 000 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_4 , як бухгалтером товариства підписано видатковий касовий ордер ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» відповідно до якого ОСОБА_7 як фізичній особі, нібито також видано грошові кошти у сумі 620 650 грн 00 коп. (шістсот двадцять тисяч шістсот п`ятдесят гривень 00 коп.), що були на особовому рахунок ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС», відкритого у ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк».

Однак, вказані грошові кошти ОСОБА_7 не отримував та підпису у видатковому касовому ордері від 22.02.2008 на суму 620 650 грн. 00 коп. не ставив.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на привласнення грошових коштів, належних ТОВ «ПЛАТО ПЛЮС» на суму 1 241 300 грн. ОСОБА_4 у невстановлений час у Білоцерківському відділенні ФАКБ СОЦ.РОЗ. «Укрсоцбанк» отримав відповідно до вказаних касових ордерів грошові кошти в сумі 1 241 300 грн.

Також встановлено, що згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , у місті Києві, від 18.02.2008 року, зареєстрованого в реєстрі за №801 (далі за текстом - Договір КП ЦМК), інтереси ТОВ «Плато Плюс» згідно довіреності та протоколу загальних зборів ТОВ «Плато Плюс» №1 від 14 лютого 2008 року представляла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка надавала юридичні послуги ТОВ «Плато Плюс».

03.04.2017 року керівнику ТОВ «ТіДіСі» (в порядку 93 КПК України) надіслано запит з метою надання ним копій та оригіналів вищевказаних документів, на яких містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , який в подальшому добровільно надав вказані документи, які в подальшому оглянуті та визнані речовими доказами, та направлені для проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, та на підставі яких формувалися висновки зазначених експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що накладення арешту необхідно з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, оскільки зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тому виникає необхідність у накладені арешту на надані ТОВ «ТіДіСі Україна» документи, іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Володілець майна ТОВ «ТіДіСі Україна» в особі директора ОСОБА_9 надав суду заяву про те, що проти накладення арешту на документи не заперечують.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на майно, а саме на вищевказані документи, які були добровільно надані ТОВ «ТіДіСі Україна», що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертизи, для встановлення об`єктивної істини у справі, так як слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України, наявні ризики зникнення, втрати або пошкодження майна, яке є речовими доказами у справі, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказані документи, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на майно, а саме: на документи, надані добровільно власником майна ТОВ «ТіДіСі Україна», слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 :

-особова картка ОСОБА_4 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 1 арк;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-заява про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія листа ОСОБА_4 №27 від 18.08.2016 з додатками на 3 арк;

-копія дозволу на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_4 на 1 арк;

-копія дозволу на працевлаштування №5124 від 21.08.2003 ОСОБА_4 на 1 арк;

-дозвіл на працевлаштування №5917 від 25.03.2004 ОСОБА_4 на 1 арк;

-копії ОСОБА_5 . ОСОБА_4 на 3 арк

-копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія заяви про застосування податкової соціальної пільги ОСОБА_4 від 03.01.2006 на 1 арк;

-копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_4 №45/к від 03.01.2006 на 2 арк;

-копія тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 № НОМЕР_1 на 1 арк;

-копія паспорту громадянина Білорусі та закордонного паспорту з відмітками про перетинання кордону ОСОБА_4 на 26 арк;

-копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 НОМЕР_6 на 3 арк;

-копії тимчасової посвідки на постійне проживання ОСОБА_4 НОМЕР_2 на 3 арк;

-копії свідоцтво про народження дітей ОСОБА_4 І- НОМЕР_3 на 2 арк;

-копія свідоцтва про заключення шлюбу ОСОБА_4 . ІІІ- НОМЕР_4 на 1 арк;

-копія особової картки ОСОБА_4 у ТОВ «ТіДіСі Україна» на 2 арк;

-особова картка ОСОБА_6 у ТОВ «ТіДіСі Україна» та копія на 3 арк;

-заява про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 03.01.2006 та копія на 2 арк;

-копія заяви про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 03.01.2006 на 2 арк;

-копії паспорту та І.П.Н. ОСОБА_6 на 7 арк;

-копія диплому НОМЕР_5 ОСОБА_6 на 1 арк;

-копія Свідоцтва про загальнообов`язкове державне соціальне страхування № на 1 арк;

-посадова інструкція начальника юридичного відділу ОСОБА_6 та копія на 6 арк;

-заява про надання відпустки ОСОБА_6 від 02.08.2010 та копія на 2 арк;

-заява про звільнення ОСОБА_6 від 13.01.2014 та копія на 2 арк;

-наказ про звільнення ОСОБА_6 №09-К від 31.01.2014 та копія на 2 арк;

-заява про застосування податкової соціальної пільги від 03.01.2006 на 2 арк.,

шляхом заборони розпорядження та використання вказаним майном власнику ТОВ «ТіДіСі Україна».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1