У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту, а саме заборони використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 1 051 428 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок та повідомити стан рахунку на момент накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000906 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактами незаконної діяльності невстановлених осіб, які 21 грудня 2016 року, шляхом обману, з проведенням незаконних операцій за допомогою використанням електронно обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» (код 25036009) в особливо великих розмірах.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви генерального директора ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» ОСОБА_4 .

Досудовим слідством встановлено, що основним видом діяльності Товариства є перевалка сжиженого газу в режимах імпорту, експорту і транзиту. Діяльність здійснюється за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Чорноморська дорога 5.

Крім того встановлено, що у період з 19 по 22 грудня 2016 року невідомими особами незаконно було заблоковано доступ до рахунків ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн», які були відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

22 грудня 2016 року, головний бухгалтер ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» ОСОБА_5 , під час перевірки стану розрахункових рахунків підприємства виявила що на розрахункових рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: № НОМЕР_2 (долар США) відсутності грошові кошти підприємства в сумі 20 738, 27 доларів США; № 6358 (долар США) відсутні грошові кошти підприємства в сумі 1 011 228,26 доларів США; № 1786 (долар США) відсутні грошові кошти підприємства в сумі 19 461, 77 доларів США. Зазначені грошові кошти є власністю ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн».

При перевірці транзакцій в системі «Приват24» було встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 1 051 428 доларів США з трьох рахунках підприємства, несанкціоновано були перераховані на р/р № НОМЕР_1 із призначенням платежу: «згідно договору про придбання акцій». Даний розрахунковий рахунок не належить ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» та співробітниками підприємства не укладались ніякі договори з придбання акцій або інших цінних паперів з будь якими суб`єктами господарювання. Крім того ніяких платежів з ініціативи власників рахунку у зазначений період не проводились.

22.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області від представника потерпілого ОСОБА_4 надійшов цивільний позов на суму майнової шкоди у розмірі 1 051 428 доларів США.

Постановою слідчого від 22.12.2016 ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» визнано цивільним позивачем по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906 від 22.12.2016 року.

З метою запобігання подальшого перерахування грошових коштів які належать ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн» та забезпечення покриття збитків нанесених підприємству в результаті шахрайських дій невстановлених осіб, у органів досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти в сумі 1 051 428 доларів США, які були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

Враховуючи те, що на теперішній час у органів досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти сумі 1 051 428 доларів США на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, мають значення для кримінального провадження та необхідні для відшкодування заподіяної майнової шкоди ТОВ «Хім Ойл Транзит Юкрейн», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту та заборони використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 1 051 428 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок, та повідомити стан рахунку на момент накладення арешту.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт, а саме заборонити використання та розпорядження грошовими коштами, розміщеними на рахунку № НОМЕР_1 (долар США), відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50,( МФО 305299, ) у межах встановлених кримінальним провадженням збитків у сумі 1 051 428 доларів США, в частині видатку коштів з можливістю зарахування грошових коштів на зазначений рахунок та повідомити стан рахунку на момент накладення арешту.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
23.12.2016