Провадження № 1-кс/161/6110/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
31 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: наказів на призначення та звільнення з посад працівників та службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їхні посадові інструкції за період з 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; документи про придбання в нерезидента англійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " LLP, АДРЕСА_2 № OC 347292 товарно-матеріальних цінностей: ламінованого покриття для підлоги, плінтусів, профілів з ДВП, рекламної продукції за період 01 січня 2017 року по 01 линя 2017 року (митні декларації "ІМ 40 ДЕ" №№ UA100010/17/260700 й 100250003/17/280701), договорів з додатками, угод з додатками, документів вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду та інші; документи про продаж ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ламінованого покриття для підлоги, плінтусів, профілів з ДВП, рекламної продукції придбаного в нерезидента англійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, сертифікатів відповідності, висновки експертів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо придбання, транспортування та реалізації будматеріалів, а саме ламінованого покриття для підлоги, плінтуса, профілі з ДВП, рекламна продукція за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; а також всіх бухгалтерських документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку начальника відділу, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000047 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, для з`ясування всіх обставин даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до вказаних документів, які містять відомості про ввезення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на митну територію України будматеріалів, що є предметом розслідування даного кримінального провадження, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження, у зв`язку із чим начальник відділу звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_5 або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: наказів на призначення та звільнення з посад працівників та службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їхні посадові інструкції за період з 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; документи про придбання в нерезидента англійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 № OC 347292 товарно-матеріальних цінностей: ламінованого покриття для підлоги, плінтусів, профілів з ДВП, рекламної продукції за період 01 січня 2017 року по 01 линя 2017 року (митні декларації "ІМ 40 ДЕ" №№ UA100010/17/260700 й 100250003/17/280701), договорів з додатками, угод з додатками, документів вантажно-митних декларацій, митних декларацій, попередніх повідомлень, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження товарно-матеріальних цінностей, актів фізичного огляду, актів митних оглядів, талонів в`їзду-виїзду та інші; документи про продаж ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ламінованого покриття для підлоги, плінтусів, профілів з ДВП, рекламної продукції придбаного в нерезидента англійської компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_3 за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, специфікацій, сертифікатів відповідності, висновки експертів, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо придбання, транспортування та реалізації будматеріалів, а саме ламінованого покриття для підлоги, плінтуса, профілі з ДВП, рекламна продукція за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року; а також всіх бухгалтерських документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 01 січня 2017 року по 01 липня 2017 року, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д.

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 30 вересня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1