Справа № 527/2683/16-к
провадження № 1-кс/527/674/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 грудня 2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000963, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
27 грудня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому він прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу 22.07.2016 року по дату винесення ухвали щодо рахунку № НОМЕР_2 в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який імовірно належить продавцеві мотоцикла «Ява», та всю наявну інформацію, з метою вилучення, а саме:

роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_5 ;

з яких рахунків здійснено грошові перекази на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 12.12.2016 року по дату винесення ухвали.

Клопотання мотивовано наступним.

В період часу з 13 по 15 грудня 2016 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , чим завдала останньому матеріальних збитків на суму 10 тис. грн.

23.12.2016 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 13.12.2016 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява». Зателефонував за номером вказаним у оголошенні. Після чого він в ході телефонної розмови домовився про купівлю даного мотоцикла, однією з умов домовленості була вимога продавця про те, що ОСОБА_6 сплатить частину коштів за мотоцикл до його відправки. В цей же день ОСОБА_6 здійснив два платежі 1500 грн. та 4000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , який йому повідомив продавець. 15.12.2016 року ОСОБА_6 знову перерахував продавцеві кошти за мотоцикл «Ява», у сумі 4500 грн., але на інший рахунок - № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий на ім`я ОСОБА_5 .

Встановлення обставин вчиненого злочину, осіб, які причетні до вчинення шахрайства та осіб, які можуть володіти інформацією про даний злочин можливе лише шляхом тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, ґрунтується на законі. Слідчим доведено, що тимчасовий доступ до документу руху коштів на банківському рахунку, який належить особі, яка можливо причетна до злочину, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою названого документу неможливо.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому Глобинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу 22.07.2016 року по дату винесення ухвали щодо рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та всю наявну інформацію, а саме:

роздруківку руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я ОСОБА_5 ;

з яких рахунків здійснено грошові перекази на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки за період часу з 12.12.2016 року по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1