Справа № 211/1724/13-К
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2013 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, при секретарі Нікітенковій М.М., без участі слідчого та представника Криворізького відділення № НОМЕР_1 «Банк Форум», відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.03.2013 року слідчий СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2, в межах кримінального провадження № 0000022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України звернувся до Довгинцівського районного суду міста ОСОБА_3 із клопотанням погодженим із прокурором прокуратури Довгинцівського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання доступу до документів, які знаходяться в Криворізькому відділенні № НОМЕР_1 «Банк Форум», розташованому у м. Кривому Розі, по проспекту Гагаріна, 63.

В клопотанні слідчого зазначено, що ТОВ «Самсон» згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців офіційно зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_1, як юридична особа, керівником якої без будь-яких обмежень є ОСОБА_5.

У зв'язку з цим, посадова особа ОСОБА_5 організовуючи діяльність ТОВ «Самсон» займався укладенням договорів з фізичними особами щодо їх працевлаштування у даному товаристві.

Так, ОСОБА_5 діючи умисно, з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів і відрахувань з доходів співробітників, вирішив здійснювати діяльність ТОВ «Самсон» і використовувати найману працю працівників без офіційного оформлення з ними трудових правовідносин.

Далі, ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, в своїх особистих інтересах, в період часу з квітня 2011 року по березень 2012 року, незаконно, без належного оформлення трудових відносин, прийняв на роботу ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4.

При цьому, ОСОБА_5, діючи умисно, з метою незаконного використання найманої праці і ухилення від платежів до пенсійного фонду, фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності, податку з доходів та соціальних платежів, у порушення положень ст.ст.43,46 Конституції України, ст.ст.3,12,21,23,24 Закону України «Про оплату праці», ст.ст.2,24,48,82,94,95,115,253,256 КЗпП України, ст.11 Закону України «Про зайнятість населення», ст.11, п.п.4 ч.2 ст.17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», положень інструкції «Про порядок ведення трудових книжок працівників» затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України, від 29.07.1993 року № 58, не зробив вищезазначеним працівникам відповідних записів в їх трудових книжках, не видав наказів про прийняття їх на роботу, не відраховував обов'язкових відрахувань з нарахованої заробітної плати, чим грубо порушив трудове законодавство і заподіяв істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам, у вигляді порушення їх прав передбачених ст.46 Конституції України на соціальний захист.

В ході проведення досудового розслідування, із свідчень ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 встановлено, що ОСОБА_5 як керівник ТОВ «Самсон» не виплачував їм грошові кошти як винагороду (заробітну плату) за виконані роботи в зв'язку з відсутністю грошових коштів на рахунках ТОВ «Самсон».

Для того, щоб встановити субєктивну сторону даного злочину, яка характеризується прямим умислом суб'єкта щодо невиплати заробітної плати (грошової винагороди), під час проведення досудового слідства в межах даного кримінального провадження, автор подання просить встановити чи знаходилися грошові кошти в період часу з квітня 2011 року по березень 2013 року на рахунках ТОВ «Самсон» відкритих в Криворізькому відділенні № НОМЕР_1 «Банк Форум».

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При прийнятті рішення про задоволення клопотання, слідчий суддя, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищенаведених фактів даного кримінального провадження, вважає необхідним встановити чи знаходилися грошові кошти в період часу з квітня 2011 року по березень 2013 року на рахунках № 6111 (українська гривня), № 6111 (Євро), № 6111 (долар США) та № 6111 (російський рубль), які належать ТОВ «Самсон» відкритих в Криворізькому відділенні № НОМЕР_1 «Банк Форум», оскільки отримана інформація може мати істотне значення для встановлення істини по справі та суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити вказане клопотання.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст.107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобовязати керівника Криворізького відділення № НОМЕР_1 «Банк Форум» ОСОБА_9, юридична адреса: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 63, надати слідчому СВ Довгинцівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів у паперовому варіанті у вигляді довідок (виписок) про рух коштів на рахунках ТОВ «Самсон» № 6111 (українська гривня), № 6111 (Євро), № 6111 (долар США) та № 6111 (російський рубль), в період часу з квітня 2011 року по березень 2013 року, із зазначенням найменування платежів, залишку та контрагентів, з можливістю їх тимчасового вилучення, для використання як доказу.

Розяснити, що відповідно до вимог ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Козак А.В.

Суддя: ОСОБА_1