Справа № 464/9128/16-к
пр.№ 1-кс/464/2338/16
У Х В А Л А
22.12.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 22.09.2016, щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми подріблених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків, відповідно до матеріалів Львівської митниці ДФС №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016, за ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригінал документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів ( в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною роз шифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 11.07.2013 по 21.07.2015 та з 31.01.2016 по 12.12.2016; копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкою кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 11.07.2013 по 12.12.2016, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Обов`язок по виконанню ухвали слідчого судді покласти на керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. Разом із тим, встановлено, що ОСОБА_7 причетний до вчинення кримінального правопорушення, а саме ним організовано схему ввезення на митну територію України товарів господарського призначення, без сплати відповідних митних платежів, податків. При цьому, встановлено, що у вказаному банку відкрито рахунок на ОСОБА_7 з якого знімаються грошові кошти. З метою встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та встановлення фактичних сум, отриманих від реалізації товарів, встановлення джерел походження коштів, законності їх отримання, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним особі за його (слідчим) процесуальним рішенням, в порядку ст.40 КПК України, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; разом із тим, у відповідності до ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках встановлених цим Кодексом, однак тимчасовий доступ до речей і документів не відноситься до таких дій, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у наданні тимчасового доступу у цій частині необхідно відмовити за безпідставністю.

Щодо періодів за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 11.07.2013 по 21.07.2015, з 31.01.2016 по 12.12.2016 та з 11.07.2013 по 12.12.2016, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2016, внесено відомості про кримінальне провадження згідно з листа начальника Львівської митниці ГУ ДФС у Львівській області від 04.02.2016 №1376//13-70-26/7/30 період несплати платежів на суму 4549232,61 грн. з 21.07.2015 по 31.01.2016, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів по рахунках у межах кримінального провадження, тобто з 21.07.2015 по 12.12.2016, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому оперуповноваженим ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригінал документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

комп`ютерної роздруківки руху коштів ( в паперовому та електронному вигляді) з повною щохвилинною роз шифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 21.07.2015 по 12.12.2016;

копії матеріалів відео, фото-фіксації із відеокамер банкоматів та приміщень банківських відділень з яких знімались (отримувались із каси) готівкою кошти з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), відкритий в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 21.07.2015 по 12.12.2016, що перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обов`язок по виконанню ухвали слідчого судді покласти на юридичну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1