н/п 1-кп/640/71/17
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Колегія суддів Київського районного суду м. Харкова:
головуючий - суддя ОСОБА_1
судді: ОСОБА_2 , ОСОБА_3
секретаря ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_7 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, з середньотехнічною освітою, розлученого, пенсіонера, неодноразово судимого: останній раз 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України на 2 роки позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з випробувальним терміном 1 рік, не маючого постійного місця проживання в м. Харкові та Харківській області, тимчасово проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4, ст. 358, ч. 1 ст. 357 КК України, -
При цьому ОСОБА_6 та невстановленою особою була визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення іпотеки на квартиру АДРЕСА_2 , яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ «Велторг 2013» та позичальником ПАТ «Фінбанк», зобов`язання по якому не виконані.
Приймаючи активну участь у виготовленні завідомо підробленого документа ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції повідомив невстановленій особі свої анкетні та паспортні дані, для подальшого їх внесення до підробленого документа. Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довіреність від 05.06.2014, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що Публічне акціонерне товариство «Фінбанк», в особі голови правління ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту, уповноважує ОСОБА_6 бути представником ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для чого йому нібито надано право подавати від імені ПАТ «Фінбанк» заяви, документи, одержувати довідки та необхідні документи, а також вчиняти всі юридично значимі дії, пов`язані з реалізацією наданих цією довіреністю повноважень, без права передовіри, строком на один рік. Після чого невстановленою особою у вказаній довіреності було виконано підпис від імені ОСОБА_8 , який було завірено нібито відбитком печатки ПАТ «Фінбанк», нанесеним невстановленою друкарською формою.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45 підпис від імені ОСОБА_8 в рядку «Голова правління ПАТ «Фінбанк» в довіреності від 05.06.2014 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46 у довіреності виданій 05.06.2014 ПАТ «Фінбанк» на ім`я ОСОБА_6 , відтиск круглої печатки ПАТ «Фінбанк», нанесений за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ «Фінбанк», експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Крім того, ОСОБА_6 , у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова, вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, а саме довідки ПАТ «Фінбанк» про виконання ТОВ «Велторг 2013» умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14.
При цьому ОСОБА_6 та невстановленою особою була визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення іпотеки на квартиру АДРЕСА_2 , яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ «Велторг 2013» та позичальником ПАТ «Фінбанк», зобов`язання по якому не виконані.
Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довідку від 05.06.2014 за реєстраційним номером №1697/14-0163, на адресу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 , внесла завідомо неправдиві відомості про те, що кредитор Публічне акціонерне товариство «Фінбанк», нібито підтверджує виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Велторг 2013» умов договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в повному обсязі. Крім того у вказаній довідці наголошено про необхідність настання обов`язкових юридичних наслідків, пов`язаних із нібито виконанням умов вказаного договору, а саме: «відповідно до статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов`язання. Частиною 2 статті 17 закону України «Про іпотеку» передбачено, що відомості про іпотеку підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку». Одночасно із цим зазначено, що 29.05.2014 заборгованість по Договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в ПАТ «Фінбанк» нібито погашено в повному розмірі, прострочена заборгованість по овердрафту та процентам нібито відсутня. У зв`язку із нібито виконанням позичальником договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 ПАТ «Фінбанк» нібито звертається до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав і нібито просить припинити іпотеку накладену на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису про іпотеку 4385884.
Для надання вказаній довідці обов`язкових реквізитів офіційного документу, невстановленою особою у ній виконано підпис від імені голови правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , який завірено нібито відбитком печатки ПАТ «Фінбанк», нанесеним невстановленою друкарською формою.
Після чого ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції будучи обізнаним про те, що відомості, які містяться у вказаній заяві не є достовірними, завірив її своїм підписом.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45, підписи від імені ОСОБА_8 в рядку «Голова правління ПАТ «Фінбанк» в довідці виданій 05.06.2014, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довідці виданій 05.06.2014 ПАТ «Фінбанк» №1697/14-0163, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 відтиски круглої печатки ПАТ «Фінбанк», нанесені за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ «Фінбанк», експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
28.07.2014 на підставі поданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 , якій не було відомо, про те, що подані документи містять завідомо неправдиві відомості, прийнято рішення №14746585 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі якого проведено державну реєстрацію припинення іпотеки, на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 , про що виготовлено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження індексний номер 24833111.
30.07.2014 у денний час ОСОБА_6 особисто отримав вказаний витяг, індексний номер 24833111, у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, таким чином використавши завідомо підроблені документи.
При цьому ОСОБА_6 та невстановленою особою визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення заборони на відчуження нерухомого майна, яким є квартира АДРЕСА_2 , яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ «Велторг 2013» та позичальником ПАТ «Фінбанк», зобов`язання по якому не виконані.
Приймаючи активну участь у виготовленні завідомо підробленого документа ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому функції повідомив невстановленій особі свої анкетні та паспортні дані, для подальшого їх внесення до підробленого документа. Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довіреність від 05.06.2014, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 внесла завідомо неправдиві відомості про те, що Публічне акціонерне товариство «Фінбанк», в особі голови правління ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту, уповноважує ОСОБА_6 бути представником ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, для чого йому нібито надано право подавати від імені ПАТ «Фінбанк» заяви, документи, одержувати довідки та необхідні документи, а також вчиняти всі юридично значимі дії, пов`язані з реалізацією наданих цією довіреністю повноважень, без права передовіри, строком на один рік. Після чого невстановленою особою у вказаній довіреності виконано підпис від імені ОСОБА_8 , який завірено нібито відбитком печатки ПАТ «Фінбанк», нанесеним невстановленою друкарською формою.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45, підпис від імені ОСОБА_8 в рядку «Голова правління ПАТ «Фінбанк» в довіреності від 05.06.2014 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довіреності виданій 05.06.2014 ПАТ «Фінбанк» на ім`я ОСОБА_6 , відтиск круглої печатки ПАТ «Фінбанк», нанесений за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ «Фінбанк», експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Крім того, ОСОБА_6 , у червні 2014 року, діючи умисно, із корисливих спонукань, знаходячись на території Жовтневого району м. Харкова вступив у попередню змову із невстановленою під час досудового розслідування особою, з метою підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права або звільняє від обов`язків, а саме довідки ПАТ «Фінбанк» про виконання ТОВ «Велторг 2013» умов договору овердрафта від 23.01.2014 №03/01/14.
При цьому ОСОБА_6 та невстановленою особою визначена кінцева мета складання та використання завідомо підробленого документа - незаконне припинення заборони на відчуження нерухомого майна, яким є квартира АДРЕСА_2 , яка є заставним майном та знаходиться в іпотеці за договором овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 укладеним між кредитором ТОВ «Велторг 2013» та позичальником ПАТ «Фінбанк», зобов`язання по якому не виконані.
Після чого 05.06.2014 невстановленою особою у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки складено та на аркуші паперу формату А-4 з використанням друкарського технічного засобу роздруковано довідку від 05.06.2014 за реєстраційним номером №1696/14-0163, на адресу відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, до якої невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 , внесла завідомо неправдиві відомості про те, що кредитор Публічне акціонерне товариство «Фінбанк», нібито підтверджує виконання товариством з обмеженою відповідальністю «Велторг 2013» умов договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в повному обсязі. Крім того у вказаній довідці наголошено про необхідність настання обов`язкових юридичних наслідків, пов`язаних із нібито виконанням умов вказаного договору, а саме: «відповідно до статті 17 Закону України «Про іпотеку» іпотека припиняється у разі припинення основного зобов`язання. Частиною 2 статті 17 закону України «Про іпотеку» передбачено, що відомості про іпотеку підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку». Одночасно із цим зазначено, що 29.05.2014 заборгованість по Договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 в ПАТ «Фінбанк» нібито погашено в повному розмірі, прострочена заборгованість по овердрафту та процентам нібито відсутні. У зв`язку із нібито виконанням позичальником договору овердрафта №03/01/14 від 23.01.2014 ПАТ «Фінбанк» нібито звертається до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав і нібито просить зняти заборону відчуження нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , номер запису про обтяження 4385017.
Для надання вказаній довідці обов`язкових реквізитів офіційного документу, невстановленою особою у ній виконано підпис від імені голови правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , який завірено нібито відбитком печатки ПАТ «Фінбанк», нанесеним невстановленою друкарською формою.
Після чого ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції будучи обізнаним про те, що відомості, які містяться у вказаній заяві не є достовірними, завірив її своїм підписом.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 02.02.2015 № 45, підписи від імені ОСОБА_8 в рядку «Голова правління ПАТ «Фінбанк» в довідці виданій 05.06.2014, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014, виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 04.02.2015 № 46, у довідці виданій 05.06.2014 ПАТ «Фінбанк» №1696/14-0163, в технічному зображенні договору про внесення змін №1 від 27.02.2014 відтиски круглої печатки ПАТ «Фінбанк», нанесені за допомогою рельєфного еластичного кліше, виготовленого із застосуванням фото полімерної технології, але не печаткою ПАТ «Фінбанк», експериментальні зразки відтисків якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
29.07.2014 на підставі поданих ОСОБА_6 завідомо підроблених документів державним реєстратором прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 , якій не було відомо, про те, що подані документи містять завідомо неправдиві відомості, прийнято рішення №14769156 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі якого проведено державну реєстрацію припинення обтяження іпотеки, на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_2 , про що виготовлено витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження індексний номер 24874480.
30.07.2014 у денний час ОСОБА_6 особисто отримав вказаний витяг індексний номер 24874480 у приміщенні Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, таким чином використавши завідомо підроблені документи.
Крім того, протягом січня-липня 2014 року ОСОБА_6 за попередньою змовою, в групі з невстановленою особою вчинив ряд особливо тяжких злочинів, а саме: придбань прав на майно шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), в особливо великих розмірах, при наступних обставинах.
З метою придбання шляхом обману та зловживання довірою права на вказане нерухоме майно ОСОБА_6 із невстановленою особою розробив та погодив злочинний план, до якого входило наступне:
- незаконне використання документації ТОВ «Оріон групп», вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, шляхом надання її в органи реєстраційної служби, разом із підробленими документами від імені ПАТ «Фінбанк» про нібито надання останнім дозволу на переоформлення права власності на вказану будівлю, з метою незаконного виведення нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, із власності ТОВ «Ортія» та оформлення права власності на неї на ТОВ «Оріон групп», без відома посадових осіб та засновників вказаних підприємств;
- незаконне припинення накладених в передбаченому законом порядку цивільно-правових заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «А-2», розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеного з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014, шляхом підроблення документів від імені банку на нібито виконання фінансових зобов`язань по вказаному договору та їх використання ОСОБА_6 для незаконного зняття іпотеки та заборони на відчуження об`єкту нерухомого майна;
- заволодіння корпоративними правами ТОВ «Оріон групп», шляхом підроблення та використання, під час надання в органи реєстраційної служби підроблених установчих документів від імені вказаного підприємства на введення до складу його засновників ОСОБА_6 та самовільне призначення його директором ТОВ «Оріон групп», без передбачених на те законних підстав, та без згоди та відома справжнього власника та директора підприємства;
- приховування слідів вчиненого злочину, шляхом підроблення невстановленою особою за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів. Використання вказаної підробленої ухвали зазначеними особами для вилучення у відділі реєстрації прав власності на нерухоме майно Харківського міського управлінні юстиції, реєстраційної справи на нежитлову будівлю літ.«А-2», розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, із оригіналами підроблених документів;
- незаконне оприбуткування на балансі ТОВ «Оріон груп» та відображення у його бухгалтерському обліку, нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі документів підроблених невстановленою особою та ОСОБА_6 , після самовільного присвоєння останнім повноважень директора ТОВ «Оріон групп».
03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи на виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_6 злочинного плану, зі згоди та відома останнього, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 № 68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Оріон групп».
Після чого, 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 , яке належало ТОВ «Ортія» та орендувалося ТОВ «Оріон групп», де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_12 слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_11 та пред`явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_12 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред`явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов`язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 14.00 год. до 15.00 год. 07.02.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «Оріон групп», які були вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 ; протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; завірена копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №6 загальних зборів засновників ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; завірена копія статуту ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; довідка та копія довідки Головного управління статистики в Харківській області №06/3-14/1102 від 13.12.2013; оригінал та копія наказу №1 ТОВ «Оріон групп» від 11.07.2014; оригінал та копія технічного паспорту нежитлової будівлі літ. «А-2», адреса: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.167/1; оригінал та копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника (засновника) до статутного фонду ТОВ «Оріон групп», від 20.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Оріон групп», від 25.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №7 загальних зборів ТОВ «Оріон групп» від 25.12.2013; акт №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається власнику (засновнику) із статутного капіталу ТОВ «Оріон групп» від 20.12.2013; завірена копія протоколу №4 загальних зборів засновників учасників ТОВ «Ортія» від 21.05.2013; завірена копія наказу №3Д-13 ТОВ «Ортія» від 22.05.2013; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №922/296/13 від 29.01.2013.
Після чого 12.02.2014, приблизно о 15 год. 20 хв., невстановлена особа продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 використала статутні документи підприємства ТОВ «Оріон групп», які містили в собі не реалізовані та скасовані у 2013 році засновником вказаного підприємства - юридичною особою ТОВ «Ортія» наміри передачі права власності на нежитлове приміщення по проспекту Гагаріна, буд.167/1 в м. Харкові, від ТОВ «Ортія» до ТОВ «Оріон групп», діючи проти волі посадових осіб та засновників ТОВ «Оріон групп» та ТОВ «Ортія», грубо порушуючи гарантоване ст.41 Конституції України, право недоторканості приватної власності, діючи від імені ОСОБА_12 подала до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові заяву від імені ТОВ «Оріон групп» на реєстрацію права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_4 , а також копію акту №1 приймання-передачі нерухомого майна від 20.12.2013 ТОВ «Оріон групп», який фактично не мав юридичної сили, у зв`язку із поверненням нерухомого майна власнику на підставі акту №2 від 20.12.2013; копію рішення Господарського суду Харківської області №922/296/13-г від 29.01.2013; оригінал та копію технічного паспорту Харківського міського бюро технічної інвентаризації від 27.02.2013, та додатково подала копії установчих документів ТОВ «Оріон групп», а також підроблену довідку відділення №45 ПАТ «Фінбанк» від 03.03.2014 №216/14-0161/03/14, підписану нібито начальником вказаного відділення ОСОБА_13 , підпис якої було нібито завірено відбитком печатки вказаного відділення із завідомо неправдивими відомостями про те, що Публічне акціонерне товариство «Фінбанк», не заперечує проти переходу права власності до ТОВ «Оріон групп» на нежитлову будівлю по АДРЕСА_4 , яка є предметом іпотеки відповідно до умов договору іпотеки від 23.01.2014. Після чого державним реєстратором ОСОБА_14 , якому не було відомо про те, що надані йому для реєстрації документи є підробленими, та що від імені ОСОБА_12 їх подавала невстановлена особа, 11.03.2014 о 16 год. 38 хв. прийнято рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення літ.«А-2» по АДРЕСА_4 за ТОВ «Оріон групп» та виготовлено свідоцтво на право власності номер НОМЕР_3 від 11.03.2014.
Після чого 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м.Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_6 , з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до печатки ТОВ «Оріон групп», для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ «Оріон групп», та надання можливості здійснити виїмку статуту ТОВ «Оріон групп».
11.06.2014 у денний час ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «А-2», розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення заборони на відчуження нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. «А-2», розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, підроблену довіреність на його ім`я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ «Фінбанк», від 05.06.2014 №1676/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_6 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16:18 год. складено картку прийому заяви №13700552, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_15 , якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_6 довіреність та довідка ПАТ «Фінбанк» є підробленими, прийнято рішення № 13705029 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.
Одночасно із викладеним, 11.06.2014 у денний час ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «А-2», розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення іпотеки нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. «А-2», розташовану за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, підроблену довіреність на його ім`я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ «Фінбанк», від 05.06.2014 №1678/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_6 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16 год. 57 хв. складено картку прийому заяви №13703064, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_15 , якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_6 довіреність та довідка ПАТ «Фінбанк» є підробленими, прийнято рішення № 13704715 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.
Після чого ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Оріон групп» для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ «Оріон групп» правом на майно - нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , 16.06.2014 виготовили за допомогою комп`ютерної техніки та роздрукували підроблені документи довіреність нібито від імені директора ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014,в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_12 виведений зі складу засновників підприємства, звільнений з посади його директора, а ОСОБА_6 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_12 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон групп» від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_12 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Оріон групп», після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , завіривши їх відбитком печатки ТОВ «Оріон групп», попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 виготовлено статут ТОВ «Оріон групп», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Оріон групп», після чого 16.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_6 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого по АДРЕСА_6 , де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом. Після чого 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ «Оріон групп» на ОСОБА_6 з ОСОБА_12 , без згоди та відома останнього, які із вищевказаними підробленими документами та статутом ТОВ «Оріон групп» подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96 в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_18 , якому не було відомо, що вказані документи є підробленими.
Після чого 10.07.2014 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №20-8 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ «Оріон групп» на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: АДРЕСА_4 , вартість яких складає 1 632 166,50 грн. та «Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об`єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по АДРЕСА_4 , залишковою вартістю 1 632 166,50 грн. Вказані документи ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом ОСОБА_6 , зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ «Оріон групп» та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ «Оріон групп», обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_12 .
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_6 в довідці від 10.07.2014 вих.№20-8 в рядку «Директор, ТОВ «Оріон групп», відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ «Оріон групп», в рядку «Директор, ТОВ «Оріон групп» виконані ОСОБА_6 .
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 27.02.2015 №68, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013- нанесені одним і тим же печатним кліше.
З метою придбання шляхом обману права на вказане нерухоме майно ОСОБА_6 із невстановленою особою розробив та погодив злочинний план, до якого входило наступне:
- незаконне використання документації ТОВ «Брістоль ЛТД» вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, шляхом надання її в органи реєстраційної служби, разом із підробленими документами від імені ПАТ «Фінбанк» про нібито надання останнім дозволу на переоформлення права власності на вказану будівлю, з метою незаконного виведення нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, із власності ТОВ «Харківспецнадра» та оформлення права власності на неї на ТОВ «Брістоль ЛТД», без відома посадових осіб та засновників вказаних підприємств;
- незаконне припинення накладених в передбаченому законом порядку цивільно-правових заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «Т-5», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеного з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014, шляхом підроблення документів від імені банку на нібито виконання фінансових зобов`язань по вказаному договору та їх використання ОСОБА_6 для незаконного зняття іпотеки та заборони на відчуження об`єкту нерухомого майна;
- заволодіння корпоративними правами ТОВ «Брістоль ЛТД», шляхом підроблення та використання, під час надання в органи реєстраційної служби підроблених установчих документів від імені вказаного підприємства на введення до складу його засновників ОСОБА_6 та самовільне призначення його директором ТОВ «Брістоль ЛТД», без передбачених на те законних підстав, та без згоди та відома справжнього власника та директора підприємства;
- приховування слідів вчиненого злочину, шляхом підроблення невстановленою особою за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів. Використання вказаної підробленої ухвали зазначеними особами для вилучення у відділі реєстрації прав власності на нерухоме майно Харківського міського управлінні юстиції, реєстраційної справи на нежитлову будівлю літ.«Т-5», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, із оригіналами підроблених документів;
- незаконне оприбуткування на балансі ТОВ «Брістоль ЛТД» та відображення у його бухгалтерському обліку, нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, на підставі документів підроблених невстановленою особою та ОСОБА_6 , після самовільного присвоєння останнім повноважень директора ТОВ «Брістоль ЛТД».
03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_6 злочинного плану, зі згоди та відома останнього, з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85, нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Брістолль ЛТД».
Після чого 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, приблизно о 10.00 год. прибула до нежитлового приміщення по вул. Морозова, 13 в м. Харкові, яке належало ТОВ «Харківспецнадра» та орендувалося ТОВ «Брістоль ЛТД», де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_19 слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_11 та пред`явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_19 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред`явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов`язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. 07.02.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «Брістоль ЛТД», які були вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорт і ідентифікаційного коду ОСОБА_19 ; оригінал протоколу та завірена копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 11.11.2013; протокол та його завірена копія №3 ТОВ «Харківспецнадра» від 11.11.2013; завірена копія статуту ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014; протокол та завірена копія протоколу №2 ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014; довідка та завірена копія статистики ТОВ «Брістоль ЛТД», оригінал та завірена копія наказу №1 ТОВ «Брістоль ЛТД» від 15.11.2013; оригінал та завірена копія техпаспорту будівлі літ. «Т-5» м. Харків, вул. Морозова, 13; оригінал та завірена копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника до статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД» від 10.12.2013; оригінал та завірена копія акту №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається засновнику із статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД» від 10.12.2013; оригінал та завірена копія довіреності б/н на ім`я ОСОБА_12 ; оригінал та завірена копія довіреності на ім`я ОСОБА_20 ; завірена копія наказу 3Д-13 ТОВ «Харківспецнадра»; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №982/295/13г від 29.01.2013; завірена копія ухвали господарського суду по справі №922/295/13-г від 12.02.2013.
Після чого державним реєстратором ОСОБА_14 , якому не було відомо про те, що надані йому для реєстрації документи є підробленими, та що від імені ОСОБА_12 їх подавала невстановлена особа, 06.05.2014 прийнято рішення про реєстрацію права власності на нежитлове приміщення літ.«Т-5» по АДРЕСА_7 за ТОВ «Брістоль ЛТД» та виготовлено свідоцтво на право власності номер НОМЕР_4 від 06.05.2014.
Після чого 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи відповідно до злочинного плану, зі згоди та відома ОСОБА_6 , з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаної ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», та надання тимчасового доступу до статуту ТОВ «Брістоль ЛТД» з наданням можливості його вилучити.
11.06.2014 у денний час ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «Т-5», розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення заборони на відчуження нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, підроблену довіреність на його ім`я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ «Фінбанк», від 05.06.2014 №1675/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_6 діючи зі згоди та відома невстановленої особи, спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16.22 год. складено картку прийому заяви №13700954, після чого 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_15 , якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_6 довіреність та довідка ПАТ «Фінбанк» є підробленими, прийнято рішення № 13705673 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.
Одночасно із викладеним, 11.06.2014 у денний час ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, здійснюючи дії, направлені на незаконне припинення заходів забезпечення реалізації законних прав ПАТ «Фінбанк» щодо звернення стягнення на іпотечне майно - нежитлову будівлю літ. «Т-5», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, у випадку невиконання ТОВ «Велторг 2013» фінансових зобов`язань за договором овердрафта, укладеним з ПАТ «Фінбанк» від 23.01.2014 на території Жовтневого району м. Харкова зустрівся із невстановленою особою та отримав від неї картку - заяву на припинення іпотеки нерухомого майна - нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташовану за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, підроблену довіреність на його ім`я від 05.06.2014 на представлення інтересів ПАТ «Фінбанк» у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області, а також підроблену довідку від імені ПАТ «Фінбанк», від 05.06.2014 №1674/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору. Після чого ОСОБА_6 діючи зі згоди та відома невстановленої особи спрямував до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, по вул. Короленко, 16, в м. Харкові, де подав державному реєстратору вказані документи, про що о 16 год. 23 хв. було складено картку прийому заяви №13701033, після чого того ж дня державним реєстратором ОСОБА_15 , якій не було відомо про те, що подані ОСОБА_6 довіреність та довідка ПАТ «Фінбанк» є підробленими, прийнято рішення № 13705299 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії.
Після чого ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Брістоль ЛТД» для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ «Брістоль ЛТД» правом на майно - нежитлову будівлю літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп`ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_19 виведена зі складу засновників підприємства, звільнена з посади його директора, а ОСОБА_6 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_19 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_19 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД», після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , завіривши їх відбитком печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 виготовлено статут ТОВ «Брістоль ЛТД», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Брістоль ЛТД», після чого 17.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_6 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого по вул. Новгородській, 3, кв.206, в м. Харкові, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом. Після чого 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ «Брістоль ЛТД» на ОСОБА_6 з ОСОБА_19 , без згоди та відома останньої, які із вищевказаними підробленими документами та статутом ТОВ «Брістоль ЛТД» подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96, в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_18 , якій не було відомо про те, що вказані документи є підробленими.
Після чого 10.07.2014 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №17/5 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ «Брістоль ЛТД» на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, в м. Харкові, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. та «Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об`єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові, залишковою вартістю 1 827 212,90 грн. Вказані документи ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ «Брістоль ЛТД» та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_19 .
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_6 в довідці від 10.07.2014 вих.№17/5 в рядку «Директор, ТОВ «Брістоль ЛТД», відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ «Брістоль ЛТД», в рядку «Директор, ТОВ «Брістоль ЛТД» виконані ОСОБА_6 .
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 20.03.2015 №85, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013,- нанесені одним і тим же печатним кліше.
Крім того, 03.02.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_6 злочинного плану заволодіння правом на майно шляхом обману, зі згоди та відома останнього, з метою подальшого використання для незаконного вилучення документів ТОВ «Оріон групп» та ТОВ «Брістоль ЛТД» з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85, нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Також з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаних ухвал невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 , який діяв повтороно, були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до документів і їх копій, з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Брістолль ЛТД» та ТОВ «Оріон групп».
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу направленого на підроблення документів 12.05.2014 невстановлена особа, знаходячись на території м. Харкова, діючи у виконання розробленого та погодженого із ОСОБА_6 злочинного плану заволодіння правом на майно шляхом обману, зі згоди та відома останнього, з метою подальшого використання для незаконного вилучення документів та печаток ТОВ «Оріон групп» та ТОВ «Брістоль ЛТД» з використанням друкарського технічного засобу роздрукувала та виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 20.03.2015 №85 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Також виготовила підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, яку завірила відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, який згідно з висновком судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 27.02.2015 №68 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. До вказаних ухвали невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 внесені завідомо неправдиві відомості про те, що слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 надано тимчасовий доступ до печаток ТОВ «Брістоль ЛТД» та ТОВ «Оріон групп» відповідно, для відібрання експериментальних зразків відтисків печаток з наданням можливості вилучення печатки ТОВ «Брістоль ЛТД» та ТОВ «Оріон групп», та надання тимчасового доступу до статутів ТОВ «Брістоль ЛТД» та ТОВ «Оріон групп» з наданням можливості їх вилучити.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 20.03.2015 №85, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі №1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 - нанесені одним і тим же печатним кліше.
Згідно з висновком судової технічної експертизи документів від 27.02.2015 №68, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 - нанесені одним і тим же печатним кліше.
Протягом періоду часу з лютого по липень 2014 року невстановлена особа, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 зі згоди та відома останнього, для забезпечення можливості вчинення придбання права на майно шляхом обману використали завідомо підроблені офіційні документи-ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області при наступних обставинах:
Так 07.02.2014 невстановлена особа продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, приблизно о 10.00 год. прибула до нежитлового приміщення по вул. Морозова, 13 в м. Харкові, яке належало ТОВ «Харківспецнадра» та орендувалося ТОВ «Брістоль ЛТД», де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_19 слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_11 та пред`явила їй підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_19 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред`явлену їй ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов`язковому виконанню, виконала вказану ухвалу та в період часу з 11.00 год. до 12.00 год. 07.02.2014 надала невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «Брістоль ЛТД», які вилучені невстановленою особою згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорт і ідентифікаційного коду ОСОБА_19 ; оригінал протоколу та завірена копія протоколу №1 загальних зборів засновників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 11.11.2013; протокол та його завірена копія №3 ТОВ «Харківспецнадра» від 11.11.2013; завірена копія статуту ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014; протокол та завірена копія протоколу №2 ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014; довідка та завірена копія статистики ТОВ «Брістоль ЛТД», оригінал та завірена копія наказу №1 ТОВ «Брістоль ЛТД» від 15.11.2013; оригінал та завірена копія техпаспорту будівлі літ. «Т-5» м. Харків, вул. Морозова, 13; оригінал та завірена копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника до статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД» від 10.12.2013; оригінал та завірена копія акту №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається засновнику із статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД» від 10.12.2013; оригінал та завірена копія довіреності б/н на ім`я ОСОБА_12 ; оригінал та завірена копія довіреності на ім`я ОСОБА_20 ; завірена копія наказу 3Д-13 ТОВ «Харківспецнадра»; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №982/295/13г від 29.01.2013; завірена копія ухвали господарського суду по справі №922/295/13-г від 12.02.2013.
Після чого 07.02.2014 невстановлена особа, продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, приблизно о 13.00 год. прибула до нежитлового приміщення по АДРЕСА_4 , яке належало ТОВ «Ортія» та орендувалося ТОВ «Оріон групп», де самовільно присвоївши собі владні повноваження співробітника правоохоронного органу, представилася директору ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_12 слідчим СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майором міліції ОСОБА_11 та пред`явила йому підроблену ухвалу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, про тимчасовий доступ до речей і документів. В свою чергу ОСОБА_12 сприймаючи невстановлену особу співробітником міліції та пред`явлену йому ухвалу слідчого судді за справжню, яка підлягає обов`язковому виконанню, виконав вказану ухвалу та в період з 14.00 год. до 15.00 год. 07.02.2014 надав невстановленій особі тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ «Оріон групп», які вилучені нею згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів та опису до нього, а саме: копія паспорта та ідентифікаційного номера ОСОБА_12 ; протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; завірена копія протоколу №1 загальних зборів ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №6 загальних зборів засновників ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; завірена копія статуту ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013; довідка та копія довідки Головного управління статистики в Харківській області №06/3-14/1102 від 13.12.2013; оригінал та копія наказу №1 ТОВ «Оріон групп» від 11.07.2014; оригінал та копія технічного паспорту нежитлової будівлі літ. «А-2», адреса: м. Харків, проспект Гагаріна, буд.167/1; оригінал та копія акту №1 прийому-передачі нерухомого майна, яке передається від власника (засновника) до статутного фонду ТОВ «Оріон групп», від 20.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №2 загальних зборів ТОВ «Оріон групп», від 25.12.2013; оригінал та завірена копія протоколу №7 загальних зборів ТОВ «Оріон групп» від 25.12.2013; акт №2 прийому-передачі нерухомого майна, яке повертається власнику (засновнику) із статутного капіталу ТОВ «Оріон групп» від 20.12.2013; завірена копія протоколу №4 загальних зборів засновників учасників ТОВ «Ортія» від 21.05.2013; завірена копія наказу №3Д-13 ТОВ «Ортія» від 22.05.2013; завірена копія рішення господарського суду Харківської області по справі №922/296/13 від 29.01.2013.
Крім того, 16.06.2014 у м. Харкові ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Оріон групп» для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ «Оріон групп» правом на майно - нежитлову будівлю літ. «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , 16.06.2014 виготовили за допомогою комп`ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_12 виведений зі складу засновників підприємства, звільнений з посади його директора, а ОСОБА_6 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_12 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон групп» від 16.06.2014, до якого винесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_12 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Оріон групп», після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , завіривши їх відбитком печатки ТОВ «Оріон групп», попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 виготовлено статут ТОВ «Оріон групп», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Оріон групп», після чого 16.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_6 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого по вул. Новгородській, 3, кв.206 в м. Харкові, де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом.
Одночасно із цим ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Брістоль ЛТД» для здобуття останніми права володіти користуватися та розпоряджатися обманним шляхом оформленим на ТОВ «Брістоль ЛТД» правом на майно - нежитлову будівлю літ. «Т-5», розташованої за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, 16.06.2014 виготовили за допомогою комп`ютерної техніки та роздрукували підроблені документи: довіреність нібито від імені директора ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014, в який внесли завідомо неправдиві відомості про те, що нібито директор та засновник ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_19 виведена зі складу засновників підприємства, звільнена з посади його директора, а ОСОБА_6 нібито введений до складу його засновників та призначений на посаду директора, заяву від імені ОСОБА_19 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014, до якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_19 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «Брістоль ЛТД», після чого невстановлена особа, діючи зі згоди та відома ОСОБА_6 поставила у вказаних документах підписи від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_19 , завіривши їх відбитком печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», попередньо вилученої на підприємстві на підставі підробленої ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів. Також невстановленою особою зі згоди та відома ОСОБА_6 було виготовлено статут ТОВ «Брістоль ЛТД», до якого внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 є засновником ТОВ «Брістоль ЛТД», після чого 17.06.2014 невстановлена особа передала вказаний статут ОСОБА_6 який із ним спрямував до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_17 , розташованого по АДРЕСА_6 , де завірив його своїм підписом, справжність якого посвідчено вказаним нотаріусом.
Крім того, 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, були складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ «Оріон групп» на ОСОБА_6 з ОСОБА_12 , без згоди та відома останнього, які із підробленими документами: довіреністю нібито від імені директора ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014, заявою від імені ОСОБА_12 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Оріон групп» від 16.06.2014, та статутом ТОВ «Оріон групп» подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96 в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_18 , якому не було відомо, що вказані документи є підробленими.
Одночасно із цим, 18.06.2014 невстановленою особою, за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 , зі згоди та відома останнього, у м. Харкові, були складені реєстраційні картки на внесення змін до складу засновників та зміну директора ТОВ «Брістоль ЛТД» на ОСОБА_6 з ОСОБА_19 , без згоди та відома останньої, які із підробленими документами: довіреністю нібито від імені директора ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_6 на ОСОБА_16 на представлення інтересів товариства, протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014, заявою від імені ОСОБА_19 про нібито передачу частки в статутному фонді підприємства ОСОБА_6 , договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 та статутом ТОВ «Брістоль ЛТД» були подані до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, розташованого по проспекту Московському, 96, в м. Харкові які прийняті та зареєстровані державним реєстратором ОСОБА_18 , якій не було відомо про те, що вказані документи є підробленими.
Крім того, 10.07.2014 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, повторно, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №17/5 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ «Брістоль ЛТД» на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: м. Харків, вулиця Морозова, 13, в м. Харкові, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. та «Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об`єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові, залишковою вартістю 1 827 212,90 грн. Вказані документи ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом, зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ «Брістоль ЛТД» та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_19 .
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_6 в довідці від 10.07.2014 вих.№17/5 в рядку «Директор, ТОВ «Брістоль ЛТД», відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ «Брістоль ЛТД», в рядку «Директор, ТОВ «Брістоль ЛТД» виконані ОСОБА_6 .
Одночасно із вищевикладеним, 10.07.2014 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, відповідно до злочинного плану, у м. Харкові з використанням комп`ютерної техніки виготовили довідку від 10.07.2014 вих. №20-8 до якої внесли завідомо неправдиві відомості, про те, що на балансі ТОВ «Оріон групп» на останню звітну дату, обліковуються основні засоби, будинки і споруди за адресою: АДРЕСА_4 , вартість яких складає 1 632 166,50 грн. та «Відомість нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року. Основні засоби (бухгалтерський облік), в якій відобразили наявність на балансі підприємства основних засобів, а саме об`єкту з інвентарним номером №10-будинки та споруди по АДРЕСА_4 , залишковою вартістю 1 632 166,50 грн. Вказані документи ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом ОСОБА_6 , зазначивши в них завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором ТОВ «Оріон групп» та засвідчив свій підпис відбитком печатки ТОВ «Оріон групп», обманним шляхом вилученої на підставі підробленої ухвали слідчого суді у справжнього директора товариства ОСОБА_12 .
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області від 23.03.2015 №71, підписи від імені ОСОБА_6 в довідці від 10.07.2014 вих.№20-8 в рядку «Директор, ТОВ «Оріон групп», відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року ТОВ «Оріон групп», в рядку «Директор, ТОВ «Оріон групп» виконані ОСОБА_6 .
Вказані документи ОСОБА_6 та невстановлена особа планували використати для надання контролюючим органам та іншим підприємствам установам та організаціям, для підтвердження наявності матеріальних активів у вигляді об`єктів нерухомого майна, правами не які вони заволоділи шахрайським шляхом.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину визнав, у вчиненому щиро розкаявся, пояснив, що в червні 2014 року він разом з ОСОБА_21 їздив до ОСОБА_22 , де в приміщенні офісу підписав надані йому жінкою документи. Документи були надані йому в ОСОБА_23 якимсь чоловіком віком 35-40 років, коли він з іншими товаришами випивали неподалік радіозаводу на «Москалівці». Незнайомий чоловік підійшов до них і почав з ними пити, потім запропонував всім, якщо у когось є паспорт, можуть підзаробити грошей. Оскільки у нього був паспорт та ідентифікаційний код, він розписався у якихось документах, наданих чоловіком, який сказав, що якусь фірму закриють, а якусь відкриють. Паспорт та ІПН він віддав тому чоловіку. Потім він зустрічався з ним ще декілька разів, він знову щось підписував, документів було багато, ціла пачка. Потім на прохання того чоловіка він поїхав з ОСОБА_21 в ОСОБА_24 , ОСОБА_21 цього чоловіка не знав. Вони купили білети та поїхали на поїзді до Києва, приїхали вранці. В ОСОБА_22 він зустрівся з чоловіком на ім`я ОСОБА_25 , який сказав куди їхати. Він з ОСОБА_26 поїхали на метро, дісталися якогось офісу. Він повинен був документи, які надав той чоловік, віддати якійсь жінці в офісі по вул. Верхній Вал. Там його зустрів ОСОБА_27 , завів до кабінету, взяв у нього паспорт, там ще була жінка. Він почекав 10 хвилин, вийшла жінка та сказала розписатися в документах. Потім через неділю він вдруге з ОСОБА_21 поїхав в ОСОБА_24 , знову відвіз документи, які йому вказаний чоловік надав в Харкові. В Києві його знову зустрів та чекав в офісі ОСОБА_25 . Він чекав в офісі, потім йому надали для підпису документи, він підписав та пішов. Бачився з цим чоловіком він десь 5 разів. За це все грошей він не брав, йому давали горілку або кошти на горілку. Кається у скоєнному.
Незважаючи на визнання винуватості ОСОБА_6 у вчиненні злочину, його винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів, повністю доведена зібраними по справі доказами.
Показаннями свідка ОСОБА_28 , яка пояснила, що вона працює державним реєстратором у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. 23.07.2015 року вона приймала рішення про зупинення розгляду заяви щодо обтяження нерухомого майна у зв`язку з необхідністю отримання додаткових відомостей для прийняття рішення щодо заяви.
Показаннями свідка ОСОБА_13 , яка пояснила, що вона працювала з 2013 року по 2015 рік начальником відділення №45 ПАТ «Фінбанк» по вул.. Артема, 45, у м. Харкові, в її повноваження входило контроль за операціями відділення. Печатка банку знаходилась у неї в сейфі, доступ до печатки мала лише вона. Ні вона, ні інші співробітники відділення №45 банку не видавали довідку на ім`я ТОВ «Ортія» щодо нібито не заперечення начальника відділення №45 ПАТ «Фінбанк» проти переходу права власності до ТОВ «Оріонгруп», «Бристоль» чи іншу фірму на нерухоме майна по пр-ту Гагараіна, 167/1, яке є іпотечним майном за договором від 23.01.2004 року. До повноважень відділення №45 ПАТ «Фінбанк» прийняття таких рішень не належить, такі рішення може приймати лише головний банк, а не відділення. Таку довідку вона не підписувала, не видавала, печать не ставила. Про фірми «Харківспецнадра», ТОВ «Ортія» тощо їй нічого невідомо, наданням кредитів відділення №45 не займалось.
Показаннями свідка ОСОБА_29 , яка пояснила, що вона працювала з 2012 року по травень 2015 року у відділенні №45 ПАТ «Фінбанк», довідку щодо іпотечного майна вона не підписувала. У довідці був вказаний номер телефону не їх відділення №45 ПАТ «Фінбанк», а якийсь інший, прізвище, від імені якого підписана довідка, також було написано неправильно, таке прізвище їй невідомо. Відділення №45 ПАТ «Фінбанк» кредити не надавало, кредитні договори не укладали. Печатка банку зберігалася у начальника відділення ОСОБА_13 , доступ до печатки мала лише ОСОБА_13 . Такий співробітник як Кобінська в 2014 році у відділенні банку не працювала. Про таку фірму як «Харківспецнадра», «Оріонгруп» вона нічого не чула. Відділення №45 ПАТ «Фінбанк» не займалося оформленням кредитних договорів, це повноваження головного банку в Одесі.
Показаннями свідка ОСОБА_30 , яка пояснила, що вона працювала державним реєстратором у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. У 2014 році вона була понятим при вилучення документів за ухвалою суду у відділі державної реєстрації речових прав. Вилучення проводив слідчий, який пред`являв посвідчення, слідчий вилучав декілька томів матеріалів за декількома адресами нерухомого майна. Потім вона розписалась в протоколі вилучення.
Показаннями свідка ОСОБА_31 , яка пояснила, що вона працює державним реєстратором у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. Вона приймала від громадян заяви та документи для подальшого проведення реєстраційних дій. Перед тим як приймати документи вона в обов`язковому порядку перевіряє оригінал паспорту особи, оригінал довіреності, якщо особа діє як представник.
Показаннями свідка ОСОБА_32 , яка пояснила, що вона працює головним спеціалістом у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. У 2014 році вона приймала участь у якості понятого при виїмці документів з відділу. Виїмку проводив слідчий, який пред`явив посвідчення та ухвалу суду з мокрою печаткою. Виїмка проводилась декількох томів. Після виїмки вона розписала у протоколі виїмки.
Показаннями свідка ОСОБА_33 , яка пояснила, що вона працює головним спеціалістом у Відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Харківському міському управлінні юстиції Харківської області. Її колега ОСОБА_28 прийняла рішення про зупинення проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме щодо припинення іпотечного обтяження. ОСОБА_28 пішла у відпустку, ведення цієї справи передали їй. Протягом п`яти днів не було надано необхідних документів, тому вона відмовили у проведення державної реєстрації. Хтось приходив та забрав документи про відмову у проведенні реєстраційних дій, у карточці стоїть підпис особи, яка забрала документи.
Показаннями свідка ОСОБА_34 , який пояснив, що він був єдиним засновником ТОВ «Велторг 2013», та колишнім директором ТОВ «Велторг 2013». 18.04.2013 року він створив ТОВ «Велторг 2013», яке займалось оптовою та роздрібною торгівлею товарами. З метою підприємницької діяльності почав шукати приміщення, які знайшов на пр-ті Гагаріна площею приблизно 3000 кв.м. Зайнявся оформлення документів, ліцензій на торгівлю товарами, укладав договори. 07.01.2014 року він призначив директором «Велторг 2013» ОСОБА_35 , передавши їй всі права на керування товариством. Він відійшов від справ цього товариства, нічого не підписував. ОСОБА_35 запропонувала йому взяти кредит в банку для розвитку бізнесу, він погодився, та в січні 2014 року було оформлено договір овердрафту загальним лімітом кредиту 15 млн. грн., він виступив поручителем за цим кредитним договором. В літку 2014 року у зв`язку з кризою він вирішив припинити займатися підприємницькою діяльністю через збитковість, тому було прийнято рішення про ліквідацію ТОВ. 09.07.2014 року рішенням загальних зборів прийнято рішення про призначення голови ліквідаційної комісії ОСОБА_36 19.11.2014 року господарським судом Харківської області прийнято рішення про ліквідацію підприємства. Обвинуваченого ОСОБА_6 він не знає, ніколи не бачив.
Показаннями свідка ОСОБА_36 , який пояснив, що з липня 2014 року він почав займатися ліквідацією ТОВ «Велторг 2013», про що його попросив ОСОБА_37 , з яким він раніше на початку 2014 року випадково познайомився в банку. ОСОБА_37 розповідав про поганий стан справ його підприємництва, вони обмінялися телефонами. Він ліквідаційною процедурою займався вперше, досвіду в цій сфері не мав. Ліквідатором його призначила директор ТОВ ОСОБА_38 . Товариство знаходилось по К.Маркса, 32, у м. Харкові. Всім процесом ліквідації ТОВ «Велторг 2013» займався він, звертався до відповідних органів з цією метою. З кредиторськими вимогами до ТОВ звертався ПАТ «Фінбанк». Потім господарським судом Харківської області було прийнято рішення про початок ліквідації підприємства, на теперішній час ліквідаційну процедуру не завершено.
Показаннями свідка ОСОБА_26 , який пояснив, що він знає обвинуваченого ОСОБА_6 давно, у них нормальні, товариські відносини. Декілька раз протягом 2014 року на прохання ОСОБА_6 він поїхав на поїзді з ним в Київ. З якою метою ОСОБА_39 їхав у фірму в ОСОБА_22 йому невідомо. У ОСОБА_39 були з собою якісь надруковані документи. Після чого, ОСОБА_39 вийшов з офісу, і вони поїхали на маршрутці до Харкова. Потім вони знову на маршрутці поїхали до ОСОБА_22 до того ж офісу, ОСОБА_39 в цей час вийшов швидше, ніж в перший раз. Після чого, поїхали на маршрутці до Харкова. Ці поїздки оплачував ОСОБА_6 . В 2014 році також на своєму автомобілі він возив ОСОБА_6 за його проханням по ОСОБА_23 , возив за різними адресами. Одного разу привозив ОСОБА_6 на вул. Пушкінську до нотаріуса. ОСОБА_39 зазначив, що це потрібно з метою оформлення спадщини. Це відбулось до поїздки до Києва. Три-чотири рази він возив ОСОБА_40 також на вул. Короленко у м. Харкові, з якою метою не знає.
Показаннями свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що він проживає та працює юристом у м. Харкові. Якось він познайомився з ОСОБА_41 , який на той час був директором однієї з юридичних контор та запропонував йому створити та стати директором одного зі створеного підприємства. Він погодився та в 2013 році став одним із засновників та директором товариства «Оріонгруп», внісши 1 відсоток статутного капіталу приблизно 79 тис. грн. ОСОБА_42 повинен був від імені ТОВ «Ортія» ввести в уставний капітал будівлю літ. «А-2» по пр-ту Гагаріна, 167/1. В 2013 році він оформив підприємництво, та почав здавати в оренду вказане нежитлове приміщення. В 2014 році з`явився чоловік, який представився слідчим відділу національної поліції Луганської області та пред`явив посвідчення, з метою вилучення уставних документів ТОВ «Оріонгруп», печатки. Чоловік надав ухвалу суду про вилучення документів товариства. Однак документи вже знаходилися в реєстраційній службі. Печатки також він не надав, оскільки вона зберігалася у нього вдома за місцем проживання. Він надав лише наказ, протокол, довіреність на вчинення реєстраційних дій. Пізніше він забрав документи з реєстраційної служби. Він з ОСОБА_43 вирішили, що ТОВ «Ортія» вийде зі складу засновників ТОВ «Оріонгруп», щоб мати можливість передати вказане нежитлове приміщення в іпотеку ПАТ «Фінбанк». Навесні 2014 року цей же чоловік, який представився слідчим поліції, прийшов вдруге з метою вилучення документів товариства. Він надав цьому чоловіку статут ТОВ «Оріон групп», затверджений загальними зборами засновників ТОВ «Оріон групп» від 25.04.2014 та печатку ТОВ «Оріон групп», які були вилучені цим чоловіком. Як йому потім восени 2014 року під час допиту та пред`явлення йому реєстраційних документів стало відомо, той слідчий вилучав всі документи з реєстраційної служби, і потім його було незаконно виключено зі складу засновників ТОВ «Оріонгруп», а його частку передано ОСОБА_6 . Він ніколи ОСОБА_40 не бачив, не знав, ніякої частики йому не передавав.
Даними, що містяться в заяві начальника юридичного управління ПАТ «Фінбанк» від 22.10.2014 року, згідно з якими заявник просив почати досудове розслідування злочинних дій з приводу незаконного виведення з іпотеки іпотечного майна, за яким іпотекодержателем є ПАТ «Фінбанк». В наслідок незаконних дій ТОВ «Ортія», ТОВ «Харківспецнадра», ОСОБА_44 в порушення діючого законодавства та без відповідного погодження з ПАТ «Фінбанк» як іпотекодержателем було вжито заходів щодо зміни власників вказаного нерухомого майна та здійснено підроблення документів з метою вилучення записів про обтяження та іпотеку нерухомого майна, а саме нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 (т. 1 а.с. 10-14).
Даними, що містяться у Витягах з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з якими 11.06.2014 року державним реєстратором на підставі довідки ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 року №1678/14-0163 прийнято рішення про державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження за іпотечним договором від 23.01.2014 року щодо нерухомого майна по АДРЕСА_5 , укладеного між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Ортія», за яким боржником був ТОВ «Велторг 2013». Після чого, 12.07.2014 року в державному реєстрі на нерухоме майно по АДРЕСА_5 , внесено новий запис про іпотеку на підставі договору іпотеки №3140 від 12.07.2014 року, за яким новим іпотекодержателем виступав ТОВ «Теоком», а іпотекодавцем (новим власником) ТОВ «Оріон групп». 11.06.2014 року державним реєстратором на підставі довідки ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 року №1675/14-0163 прийнято рішення про державну реєстрацію припинення іпотеки та обтяження за іпотечним договором від 27.02.2014 року щодо нерухомого майна по АДРЕСА_8 , укладеного між ПАТ «Фінбанк» та ТОВ «Харківспецнадра», за яким боржником був ТОВ «Велторг 2013». Після чого, 12.07.2014 року в державному реєстрі на нерухоме майно по АДРЕСА_8 , внесено новий запис про іпотеку на підставі договору іпотеки №3138 від 12.07.2014 року, за яким новим обтяжувачем виступав ТОВ «Теоком», а власником майна (іпотекодавцем) ТОВ «Брістоль ЛТД». Новим власником квартири АДРЕСА_2 на підставі договору дарування від 05.08.2014 року став ОСОБА_45 . На підставі договору іпотеки від 17.08.2014 року вказану квартиру було передано іпотекодавцем ОСОБА_46 в іпотеку іпотекодержателю ОСОБА_47 в рахунок забезпечення виконання борованого зобов`язання боржника ОСОБА_48 (т. 1 а.с. 59-70).
Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 за присутності учасника ОСОБА_19 та запрошеного на збори ОСОБА_6 , вирішено: вивести зі складу учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_19 , ввести до складу учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_6 у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 16.06.2014 року, затверджено новий склад учасників товариства у складі одного учасника - ОСОБА_6 ; затверджено нову редакцію статуту Товариства та звільненими з посади директора ОСОБА_19 та призначити на дану посаду ОСОБА_6 . Згідно з реєстраційною карткою від 18.06.2014 внесені зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Брістоль ЛТД». 07.07.2014 року проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 у новій редакції, завірений підписом від імені ОСОБА_6 26.06.2014 року видана довіреність від імені ТОВ «Брістоль ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 на уповноваження ОСОБА_16 на представництво інтересів ТОВ «Брістоль ЛТД». Згідно з заявою ОСОБА_19 , завірена підписом від її імені, остання підтвердила передачу частки у статутному капіталі ТОВ «Брістоль ЛТД» у розмірі 100% - ОСОБА_6 , до якого будь-яких претензій не має. 07.07.2014 року до реєстраційної служби ХМУЮ подана реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установочних документів юридичної особи ТОВ «Брістоль ЛТД», завірена печаткою округлої форми з написом ТОВ «Брістоль ЛТД» та підписом від імені ОСОБА_6 .
Згідно з протоколом №12 загальних зборів учасників ТОВ «Оргія» від 25.04.2014 року проведено за участю засновників ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 ) вирішено вивести ТОВ «Ортія» зі складу учасників ТОВ «Оріон Групп» та передати (відступити) частку у статутному капіталі в розмірі 99% статутного капіталу, що становить 7 860 525,80 грн. учаснику ТОВ «Оріон групп» - ОСОБА_12 26.06.2014 року директор ТОВ «Оріон груп» - ОСОБА_6 виписав довіреність та уповноважив ОСОБА_53 бути представником ТОВ «Оріон груп». Згідно з протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014 за участю засновника ОСОБА_12 та запрошеного на збори ОСОБА_6 , вирішено: вивести зі складу учасників Товариства ОСОБА_12 , ввести до складу учасників ТОВ «Оріон Групп» ОСОБА_6 у зв`язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 16.06.2014 року; затверджено новий склад учасників Товариства у складі одного учасника ОСОБА_6 , частка у статутному капіталі 100%, що складає 7 939 925,05 грн.; затвердити нову редакцію статуту Товариства та звільнити з посади директора ОСОБА_12 та призначити на дану посаду ОСОБА_6 . Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Оріон Групп» від 16.06.2014 року, укладеним між ТОВ «Оріон Групп» в особі учасника ОСОБА_12 (Продавець), та ОСОБА_6 (Покупець), предметом договору є 100% статутного капіталу ТОВ «Оріон Групп», що складає 7 939 925,05 грн. та пов`язані з цією часткою корпоративні права, які продавець передає у власність, а покупець приймає і зобов`язується сплатити їх вартість до 31.12.2014 року. 03.07.2014 року до реєстраційної служби подано реєстраційна картка ТОВ «Оріон групп» для реєстрації змін, завірений печаткою з написом ТОВ «Оріон груші» та підписом від імені ОСОБА_6 , проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Оріон групп» (т. 3 а.с. 36-275).
Даними, що містяться у документах, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення певних реєстраційних дій, згідно з якими ТОВ «Ортія» створено в грудні 2006 року. Станом на 2012 рік учасником Товариства є ОСОБА_60 , яка володіла 100% голосів. Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 18.09.2012 року вирішено припинити діяльність ТОВ «Ортія» шляхом ліквідації. Згідно з протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 01.10.2012 року вирішено відмінити рішення про припинення діяльності ТОВ «Ортія» та поновити діяльність Товариства. 21.11.2012 року подана реєстраційна картка на реєстрацію змін на підставі протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 20.11.2012 року, згідно з якими вирішено вивести зі складу учасників ТОВ «Ортія» ОСОБА_61 у зв`язку з продажем її частки у статутному капіталі вартістю 40 000 грн, що становить 100% статутного капіталу Товариства, - ОСОБА_55 за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства; ввести до складу учасників Товариства ОСОБА_57 у зв`язку з придбанням нею частки; звільнено з посади директора ОСОБА_61 та призначити ОСОБА_62 . Протоколом №3 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 10.12.2012 року вирішено ввести до складу учасників товариства нових учасників: ОСОБА_49 (частка 34% статутного капіталу) та ОСОБА_51 (частка 33% статутного капіталу). 21.05.2013 року загальними зборами учасників Товариства вирішено звільнити ОСОБА_63 з посади директора Товариства та призначити на цю посаду ОСОБА_58 . Протоколом №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 08.05.2014 року вирішено припинити підприємницьку діяльність шляхом ліквідації ТОВ «Ортія» та провести ліквідаційну процедуру, призначити головою ліквідаційної комісії ОСОБА_52 01.07.2014 року загальними зборами учасників Товариства вирішено припинити повноваження ОСОБА_52 як ліквідатора Товариства та призначити на цю посаду ОСОБА_64 . Ухвалою господарського суду Харківської області від 07.08.2014 року (справа №922/3182/14) порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Ортія». Ухвалою господарського суду Харківської області від 19.08.2014 року визнано ТОВ «Ортія» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (т. 5 а.с.1-20, 159-301).
Даними, що містяться в постанові господарського суду Харківської області від 19.11.2014 року, згідно з якими ТОВ «Велторг 2013» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (т. 7 а.с.75-80).
Даними, що містяться в протоколі №1 загальних зборів ТОВ «Велторг 2013» від 16.04.2013 року, згідно з яким ОСОБА_37 став засновником та створив юридичну особу ТОВ «Велторг 2013» зі статутним капіталом 2000 грн., його призначено директором товариства. ТОВ «Велторг 2013» було зареєстровано 18.04.2013 року, зареєстровано в податковій службі, отримано ліцензію. 30.10.2013 року відкрито банківський рахунок в ПАТ «Український Бізнес Банк» (т. 7 а.с. 81-122).
Даними, що містяться у відповіді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 18.12.2014 року, згідно з якими ОСОБА_65 обрана слідчим суддею на зборах суддів вищевказаного суду 17.12.2012р. ОСОБА_66 , секретар судового засідання, працює разом з суддею ОСОБА_65 з 11.06.2013 р. З 14.04.2014р. по 16.04.2014р. та з 18.04.2014р. по 07.07.2014р. включно, у зв`язку з проведенням безпосередньо на території міста Слов`янська та Слов`янського району антитерористичної операції та виникнення при цьому реальної загрози життю та здоров`ю громадян, з метою недопущення протиправного проникнення будь-якого до приміщення суду, збереження матеріальних цінностей та справ Слов`янського міськрайонного суду Донецької області робота суду була припинена, відповідно до розпоряджень в.о. голови суду № 8 від 14.04.2014 та №9 від 18.04.2014. У травні-червні 2014 року суддя ОСОБА_65 та секретар судового засідання ОСОБА_66 не працювали в суді та не виконували свої обов`язки, а саме не виносила суддя ОСОБА_65 27.05.2014р. ухвалу про тимчасовий доступ до речей документів у справі № 1-кс/243/312/2014. Справа 1-кс/243/312/2014 до суду не надходила (т. 10 а.с. 152).
Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, згідно з якими 11.06.2014 року до реєстраційної служби подано заяву від ПАТ «Фінбанк» про державну реєстрацію припинення обтяження іпотечного майна заборону відчуження нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі літ. «А-2» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1. Документи подані ОСОБА_6 , який діяв як представник на підставі довіреності від 05.06.2014 року виданої від імені ПАТ «Фінбанк» та завіреної круглою печаткою. До заяви додано довідку від імені ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 №1676/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору, у якій вказувалось про припинення іпотеки вказаної іпотечної нежитлової будівлі у зв`язку з виконанням ТОВ «Велторг 2013» договору овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року у повному обсязі. Після чого, 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_15 прийнято рішення №13705029 про припинення заборони відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії (т. 13 а.с. 81-110).
Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, згідно з якими 11.06.2014 року до реєстраційної служби подано заяву від ПАТ «Фінбанк» про державну реєстрацію припинення іпотеки (номер запису про іпотеку 4374422), за яким іпотечним майном є нежитлова будівля літ. «А-2» за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1. Документи подані ОСОБА_6 , який діяв як представник на підставі довіреності від 05.06.2014 року виданої від імені ПАТ «Фінбанк» та завіреної круглою печаткою. До заяви додано довідку від імені ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 №1678/14-0163, із додатками - ксерокопіями документів щодо укладення іпотечного договору, у якій вказувалось про припинення іпотеки вказаної іпотечної нежитлової будівлі у зв`язку з виконанням ТОВ «Велторг 2013» договору овердрафту №03/01/14 від 23.01.2014 року у повному обсязі. Після чого, 11.06.2014 державним реєстратором ОСОБА_15 прийнято рішення №13704715 про припинення іпотеки нерухомого майна, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2», розташованої за адресою: м. Харків, проспект Гагаріна, 167/1, нібито в інтересах обтяжувача - ПАТ «Фінбанк», якому не було відомо про здійснення вказаної реєстраційної дії (т. 13 а.с. 111-140).
За заявами ПАТ «Фінбанк» від 27.02.2014 року державним реєстратором 03.03.2014 року прийняті рішення про державну реєстрацію іпотеки (за №11333753) та заборони відчуження (за №11334845) нежитлової будівлі літ. «Т-5» по АДРЕСА_7 , згідно з іпотечним договором укладеного 30.09.2013 року між ПАТ «Фінбанк» (іпотекодержателем) та ТОВ «Харківспецнадра» (іпотекодавцем) (т. 14 а.с. 5-265).
Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими Рішенням державного реєстратора ОСОБА_28 від 22.05.2014 року №13255383 оскільки подані не всі документи зупинено розгляд заяви ОСОБА_6 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , поданої ОСОБА_6 22.05.2014 року о 10:50 год. за реєстраційним номером 6708553, про припинення іпотеки (номер запису 2703965), а саме нежитлової будівлі літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. Рішенням державного реєстратора ОСОБА_33 від 05.06.2014 року №13571532 відмовлено у проведенні державної реєстрації припинення іпотеки на вказану нежитлову будівлю, оскільки протягом 5-ти днів заявником не були надані необхідні документи.
Також рішенням державного реєстратора ОСОБА_28 від 22.05.2014 року №13255369 оскільки подані не всі документи зупинено розгляд заяви ОСОБА_6 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , поданої ОСОБА_6 22.05.2014 року о 10:58 год. за реєстраційним номером 6708866, про припинення заборони на нерухоме іпотечне майно, а саме нежитлової будівлі літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. Рішенням державного реєстратора ОСОБА_33 від 05.06.2014 року №13571773 відмовлено у проведенні державної реєстрації припинення заборони на вказану нежитлову будівлю, оскільки протягом 5-ти днів заявником не були надані необхідні документи. (т. 15 а.с. 162-167)
Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими до реєстраційної служби ХМУЮ 11.06.2014 року о 12:27 год. за реєстровим номером 6962801 звернувся ОСОБА_6 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , з заявою про державну реєстрацію припинення іпотеки (номер запису 2703965), а саме нежитлової будівлі літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. ОСОБА_6 додано ксерокопії документів щодо укладення іпотечного договору, а також довідку від імені ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 №1674/14-0163, у якій зазначалось, що у зв`язку з виконанням позичальником за договором овердрафта №3/01.03.13-1102/17 від 01.03.2013 року перед ПАТ «Фінбанк» у повному обсязі, ПАТ «Фінбанк» звертається до органу державної реєстрації з заявою про припинення іпотеки на нерухоме майно (літ. «Т-5» по АДРЕСА_7 ), номер запису про іпотеку 2703965. Внаслідок чого, державним реєстратором ОСОБА_15 прийнято рішення від 11.06.2014 року №13701212 про державну реєстрацію припинення іпотеки на вказане нерухоме майно (т. 15 а.с.136-161, 168-170)
Даними, що містяться у реєстраційній справі реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції на нежитлову будівлю літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові, згідно з якими до реєстраційної служби ХМУЮ 11.06.2014 року о 16:22 год. за реєстровим номером 6970498 звернувся ОСОБА_6 на підставі довіреності посвідченої 05.06.2014 року Головою Правління ПАТ «Фінбанк» ОСОБА_8 , з заявою про державну реєстрацію припинення заборони (номер запису 4850105), а саме нежитлової будівлі літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові. ОСОБА_6 додано ксерокопії документів щодо укладення іпотечного договору, а також довідку від імені ПАТ «Фінбанк» від 05.06.2014 №1675/14-0163, у якій зазначалось, що у зв`язку з виконанням позичальником за договором овердрафта №3/01.03.13-1102/17 від 01.03.2013 року перед ПАТ «Фінбанк» у повному обсязі, ПАТ «Фінбанк» звертається до органу державної реєстрації з заявою про припинення заборони на нерухоме майно (літ. «Т-5» по вул. Морозова, 13, у м. Харкові), номер запису про заборону 4850105. Внаслідок чого, державним реєстратором ОСОБА_15 прийнято рішення від 11.06.2014 року №13705673 про державну реєстрацію припинення заборони на вказане нерухоме майно (т. 15 а.с. 171-198)
Нежитлове приміщення літ.«Т-5» по вулиці Морозова, 13, в м. Харкові спочатку на праві приватної власності з 14.02.2013 року було зареєстровано за ТОВ «Харківспецнадра» (на підставі Рішення Господарського суду Харківської області від 29.01.2013, по справі №922/295/13-г.), а з 03.04.2014 року зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «Брістоль ЛТД» на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.05.2014 року Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції 21315358.
Житлова квартира АДРЕСА_2 зареєстрована на праві приватної власності з 21.09.2011 року за ОСОБА_70 (на підставі договору купівлі-продажу від 15.09.2011 року №1154), а з 05.08.2014 року на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_71 на підставі договору дарування квартири від 05.08.2014 року №1192. (т. 18 а.с.2-6, 12, 46-47, 59,63)
Даними, що містяться в Довідці від 10.07.2014 року №17/5 підписаної директором ТОВ «Брістоль ЛТД» ОСОБА_6 та завіреної печаткою округлої форми синього кольору з написом ТОВ «Брістоль ЛТД», згідно з якими на балансі підприємства на останню звітну дату обліковуються основні засоби, будинки та споруди за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, вартість яких складає 1 827 212,90 грн. (т.21 а.с. 48-49,66,67)
Даними, що містяться в у виписці статуту ТОВ «Теоком`загальних зборів, згідно з якими протоколом №7 загальних зборів учасників ТОВ «Теоком» від 10.07.2014 за присутності учасника ОСОБА_72 , який володіє 100% голосів, та запрошеного на збори ОСОБА_6 , вирішено: укласти договорі про надання позики ТОВ «Оріон групп» в сумі 100 000 грн.; укладено із ТОВ «оріон групп» іпотечний договір належного ТОВ «Оріон групп» майна, а саме нежитлової будівлі літ «А-2» по АДРЕСА_4 . Протоколом №6 загальних зборів ТОВ «Теоком» від 10.07.2014 за присутності учасника ОСОБА_6 , який володіє 100% голосів, та запрошеного на збори ОСОБА_72 , вирішено: звернутися до ТОВ «Теоком» з клопотанням про укладення договору позики на суму 100 000 грн.; укласти із ТОВ «Теоком» іпотечний договір належного ТОВ «Оріон Групп» майна, а саме будівлі літ «А-2» по пр-кту Гагаріна, 167/1, у м. Харкові. Згідно з Довідкою від 10.07.2014 року №20-8 підписаної директором ТОВ «Оріон групп» ОСОБА_6 та завіреної печаткою округлої форми синього кольору з написом ТОВ «Оріон групп», згідно з якими на балансі підприємства на останню звітну дату обліковуються основні засоби, будинки та споруди за адресою: АДРЕСА_4 , вартість яких складає 1 632 166,50 грн. (т. 21 а.с. 104-111)
Даними, що міститься в довідці т.в.о Голови Правління ОСОБА_73 від 13.02.2015 року, згідно з якими довідки за вихідними №216/14-0161/3/14 від 03.03.2014 року та №215/14-0161/3/14 від 03.03.2014 відділенням №45 ПАТ «Фінбанк» не видавалися; ОСОБА_69 у відділенні №45 ПАТ «Фінбанк», як у березні 2014 року, та і за весь період діяльності відділення №45, не працювала. Номер телефону 710-16-56 відділенню №45 ПАТ «Фінбанк» не належить; ОСОБА_13 у березні 2014 року у тарифній відпустці не знаходилася (т. 21 а.с. 109-118)
Даними, що міститься в звіті про оцінку майна, згідно з якими ринкова вартість об`єкта оцінки нежитлової будівлі літ. А-2 загальною площею 3435,7 кв.м.. що розташована за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 167/1, визначена станом на 13.01.2014, становить 21 831 900 грн. без урахування ПДВ.
Згідно зі звітом про оцінку майна ринкова вартість об`єкта оцінки нежитлової будівлі літ. Т-5 загальною площею 104419 кв.м., що розташована за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13, визначена станом на 20.09.2013, становить 18 083 500 грн. без урахування ПДВ.
Згідно зі звітом про оцінку майна ринкова вартість об`єкта оцінки трикімнатної квартири загальною площею 249,3 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , станом 13.01.2014 року становить 5 230 723 грн. без урахування ПДВ. (т. 21 а.с. 119, 120, 121)
Даними, що містяться в нотаріально посвідченому іпотечному договорі від 12.07.2014 року, згідно з яким ТОВ «Теоком» (іпотекодержатель) в особі директора ОСОБА_74 та ТОВ «Оріон групп» (іпотекодавець) в особі директора ОСОБА_6 , уклали іпотечний договір, за умовами якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю у якості забезпечення виконання зобов`язань за договором позики, нотаріально посвідченим 12.07.2014 року, наступне майно: нежитлова будівля літ «А-2» загальною площею 3435,7 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 11.03.2014 року (т. 21 а.с. 86-91)
Даними, що містяться в нотаріально посвідченому договорі дарування квартири від 05.08.2014 року, між ОСОБА_44 (дарувальником) та ОСОБА_75 (обдарованим) укладено договір дарування згідно з умовами якого дарувальник передає у власність обдарованого безоплатно квартиру АДРЕСА_2 , яка належала на праві приватної власності дарувальнику на підставі договору купівлі-продажу квартири від 15.09.2011 року №1153. Дар сторони оцінили в 4 151 000 грн. Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2014 року, вказана квартира зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_75 на підставі договору дарування квартири від 05.08.2014 року №1192 (т. 24 а.с.14-25)
Даними, що містяться в матеріалах приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_76 та Реєстраційній службі Головного територіального управління юстиції у м. Києві, згідно з якими 17.08.2014 року між ОСОБА_47 (іпотекодержателем) та ОСОБА_75 (іпотекодавцем), який є майновим поручителем ОСОБА_48 (боржника) укладено нотаріально посвідчений договір іпотеки з забороною відчуження, згідно з яким іпотекодавець передає у заставу іпотекодержателю нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_2 . Зазначена квартира передається в іпотеку, як забезпечення третьою особою виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за договором позики від 17.09.2014 року, укладеного між ОСОБА_47 та ОСОБА_77 на суму 1 000 000 грн. зі строком повернення не пізніше до 17.12.2014 року. 17.08.2014 року за заявами ОСОБА_78 та ОСОБА_47 державним реєстратором проведено державну реєстрацію виникнення іпотеки та обтяження вказаної квартири на підставі договору іпотеки від 17.08.2014 року №1240 (т. 24 а.с. 43-45, 56-102)
Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 23.03.2015 року №71, згідно з якими:
- Підписи від імені ОСОБА_6 в заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про обтяження - 4385017) в рядку «Телефон заявника», технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів «Копия верна», картці прийому заяви № 14679010 від 30.07.2014 в рядку «Документи згідно з переліком отримав:», заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (номер запису про інше речове право - 4385884) в рядку «Підпис заявника», технічному зображенні 1-3, 12, 13 сторінок паспорту ММ506247 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру після слів «Копия верна», картці прийому заяви № 14678950 від 30.07.2014 після рукописних слів «Ришеня про зупининя отримал 26.07.2014 », іпотечному договорі від 12.07.2014 року, зареєстрованому в реєстрі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріально округу Харківської області ОСОБА_79 за № 3139 в графі «Сторона 2.», протоколі № 8 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕОКОМ» від 10.07.2014 в рядку «Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «ТЕОКОМ» від 10.07.2014 в рядку «Секретар загальних зборів», протоколі № 4 загальних зборів учасників ТОВ «БРИСТОЛЬ ЛТД» від 10.07.2014 в рядку «голова загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «БРИСТОЛЬ ЛТД» від 10.07.2014 в графі «Підпис» та рядку «Голова загальних зборів», довідці від 10.07.2014 вих. № 17/5 в рядку «Директор ТОВ «Брістоль ЛТД»», відомості нарахування амортизації за 6 місяців 2014 року основні засоби ТОВ «БРИСТОЛЬ ЛТД» в рядку «Директор», іпотечному договорі від 12.07.2014 року, зареєстрованому в реєстрі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріально округу Харківської області ОСОБА_79 за № 3141 в графі «Сторона 2.», протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ТЕОКОМ» від 10.07.2014 «Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «ТЕОКОМ» від 10.07.2014 в рядку «Секретар загальних зборів», протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Орін Групп» від 10.07.2014 «Голова загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ Оріон групп від 10.07.2014 в графі «Підпис» та рядку «Голова загальних зборів», довідці від 10.07.2014 вих 20-8 виконані ОСОБА_6 .
Підпис від імені ОСОБА_6 в картці прийому заяви № 14678950 від 30.07.2014 в рядку «Документи згідно з переліком отримав» виконаний ОСОБА_6 .
Рукописні засоби «Копия верна» в двох примірниках технічних зображень, довідки про присвоєння ІПН, рукописні записи в картці прийому заяви №14679010 від 30.07.2014, рукописні записи «Ришеня про зупинення отрымал 26.07.2014 ОСОБА_6 », рукописні записи в іпотечному договорі від 12.07.2014 року за №3139 та іпотечному договорі від 12.07.2014 року за №3141 виконані ОСОБА_6
Даними, що містяться у висновку судової технічної експертизи від 27.02.2015 року №68, згідно з якими Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013, та відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі № 1-кв/253/368/2013, - нанесені одним і тим же печатним кліше (т. 26 а.с. 157-161)
Даними, що містяться у висновку судової технічної експертизи від 20.03.2015 року №85, згідно з якими відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 27.05.2014 по справі № 1-кс/243/312/2014 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013 нанесений за допомогою саморобного рельєфного кліше, виготовленого способом вирізання. Відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей документів від 27.05.2014 по справі № 1-кс/243/312/2014, відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.02.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, і відтиск круглої гербової печатки у копії ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.05.2014 по справі №1-кс/253/368/2013, - нанесені одним і тим же печатним кліше (т. 26 а.с. 194-200)
Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 08.04.2015 року №133, згідно з якими підписи від імені ОСОБА_6 та рукописні записи « ОСОБА_6 » в розписці від 18.08.2014 року, завіреною печаткою ТОВ «Брістоль ЛТД» та розписці від 19.08.2014 року, завіреною печаткою ТОВ «Оріон Групп» - виконані ОСОБА_6 (т. 26 а.с. 204-208)
Даними, що містяться у висновку судової почеркознавчої експертизи від 09.04.2015 року №70, згідно з якими
підписи від імені ОСОБА_12 в протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014 в рядку "Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ "Оріон групп" від 16.06.2014 в графі «Підпис» та рядку «Секретар загальних зборів», протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон Групп" від 16.06.2014 року в рядку «Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014 в графі «Підпис» та рядку «Секретар загальних зборів», заяві від 16.06.2014 на ім`я загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» в рядку «Підпис:», заяві від 16.06.2014 на ім`я загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» в рядку «Підпис:» та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Оріон групп» від 16.06.2014 в рядку «Продавець» виконані не ОСОБА_12 , а іншою особою.
- Підписи від імені ОСОБА_19 в протоколі № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 в рядку «Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 в графі «Підпис» та рядку «Секретар загальних зборів», протоколі № З загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 в рядку «Секретар загальних зборів», реєстрі присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 в графі «Підпис» та рядку «Секретар загальних зборів», заяві від 16.06.2014 на ім`я загальних зборів учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» в рядку «Підпис:» та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Брістоль ЛТД» від 16.06.2014 в рядку "Продавець» виконані не ОСОБА_19 , а іншою особою. (т. 26 а.с. 220-225)
Даними, що містяться в наданих 03.03.2015 року свідком ОСОБА_80 оригіналах документів, згідно з якими надано ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_81 про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду в резолютивній частині зазначено: «ухвалив: клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та їх копій , з метою вилучення (здійснити вишку), які перебувають у володінні ТОВ «Брістоль ЛТД». В другій ухвалі слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_81 про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завіреній відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду в резолютивній частині зазначено: «ухвалив: клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ «Брістоль ЛТД», та надати тимчасовий доступ до Статуту ТОВ «Брістоль ЛТД», з наданням можливості його вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Брістоль ЛТД». Два протоколи тимчасового доступу до речей та документів складені у м. Харкові 20.05.2014 року рукописним текстом, згідно з яким слідчий СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 на підставі двох ухвал слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ «Брістоль ЛТД» статут зазначеного підприємства від 17.01.2014, печатку зазначеного підприємства, та фінансово-господарські документи вказаного підприємства. До протоколу тимчасового доступу додані два описи речей та документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді, який складено у місті Харкові 20.05.2014 року. В зазначених описах зазначені предмети та документи вилучені згідно з протоколом. (т. 27 а.с. 93-103)
Даними, що містяться в наданих 12.05.2015 року свідком ОСОБА_12 оригіналах документів, згідно з якими надано ухвала слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_81 про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду, в резолютивній частині зазначено: « ухвалив: клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та їх копій , з метою вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Оріон Групп». В другій ухвалі слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_81 про тимчасовий доступ до речей та документів по справі № 1-кс/253/368/2013 від 03.02.2014, завірена відбитком печатки Слов`янського міськрайонного суду, в резолютивній частині зазначено: «ухвалив: клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати слідчому СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до печатки ТОВ «Оріон Групп», для відібрання експериментальних зразків відтиску печатки з наданням можливості вилучення печатки ТОВ «Оріон Групп», та надати тимчасовий доступ до Статуту ТОВ «Оріон Групп», з наданням можливості його вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ «Оріон Групп». 07.02.2014 року рукописним текстом складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, згідно з яким слідчий СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ «Оріон Групп» фінансово-господарські документи вказаного підприємства. 20.05.2014 року рукописним текстом складено протокол тимчасового доступу до речей та документів, згідно з яким слідчий СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду вилучив в ТОВ «Оріон Групп» статут зазначеного підприємства від 25.04.2014 та печатку підприємства. В вказаних описах зазначені предмети та документи вилучені згідно з протоколом (т. 27 а.с. 126-137)
Даними, що міститься в розписках, згідно з якими 18.08.2014 року ОСОБА_6 як директор ТОВ «Брістоль ЛТД», отримав від ОСОБА_74 директора ТОВ «Теоком» грошові кошти у розмірі 100 000 грн. згідно з умовами договорами позики від 12.07.2014 року, яку зобов`язався повернути у встановлені строки. 19.08.2014 року ОСОБА_6 як директор ТОВ «Оріон Груп», отримав від ОСОБА_74 директора ТОВ «Теоком» грошові кошти у розмірі 100 000 грн. згідно з умовами договорами позики від 12.07.2014 року, яку зобов`язався повернути у встановлені строки. (т. 27 а.с. 181, 182)
Суд, оцінюючи зібрані докази, вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих злочинів доведена повністю, за що він повинен нести покарання, та суд кваліфікує його дії за:
ч.3 ст.358 КК України, а саме підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання підроблювачем та іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, і який надає права чи звільняє від обов`язків, з метою його використання підроблювачем та іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно;
ч.4 ст.358 КК України, як використання завідомо підроблених документів;
ч.4 ст.190 КК України, як придбання права на майно шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах;
ч.1 ст.357 КК України, як заволодіння печатками та приватними документами, що знаходяться на підприємствах, шляхом шахрайства, вчинене з корисливих мотивів.
З фабули обвинувачення кваліфікації за ч. 4 ст. 190 КК України виключити:
кваліфікуючу ознаку по вчинення за попередньою змовою групою осіб, оскільки ця частини статті вказані кваліфікуючи ознаки не передбачає.
кваліфікуючу ознаку повторність за епізодом по вул. Морозова, 13, літ. Т-5. у Харкові, оскільки ця частини статті вказані кваліфікуючи ознаки не передбачає.
Як особистість ОСОБА_6 пенсійного віку, розлучений, у лікарів нарколога та психіатра на обліку не перебуває, за місцем тимчасового ув`язнення характеризується формально задовільно, має діагноз Аортокардіосклероз, гіпертонічна хвороба серця ІІ стадії, 2-го ступеню, ризик 2, СН2Аст, постійно отримує гіпотензивну та антиагрегантну терапію амбулаторно;
згідно з висновком судово-психіатричної експертизи №722 від 26.09.2016 року ОСОБА_6 на теперішній час ознак психозу та слабоумства не виявляє, виявлено хронічний психічний розлад у вигляді синдрому залежності від алкоголю; за своїми психічним станом може усвідомлювати свої дії та керувати ними. В період часу, до якого відноситься правопорушення, ОСОБА_6 знаходився поза якогось тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_6 на теперішній час за своїм психічним станом не потребує застосування примусових мір медичного характеру.
ОСОБА_6 неодноразово судимий: 30.09.2009 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 3 ст. 357 КК України на 1 рік обмеження волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;
20.06.2012 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 185 КК України на 1 рік позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;
10.08.2012 року Київським районним судом м. Харкова за ст.ст. 27 ч. 3, 28 ч. 2-205 ч. 2, 27 ч. 5 358 ч. 3 КК України, кримінальне провадження закрито у зв`язку зі спливом строків давності;
24.07.2013 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 309 КК України на 1 рік позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 1 рік;
14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України на 2 роки позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
(т. 2 а.с.76-90, т. 10 а.с. 218, т. 28 а.с. 123-179, т. 30 а.с.182-184)
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 66 КК України обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_6 , є щире каяття у вчиненні злочинів, активне сприяння розкриттю злочинів.
Відповідно до ст. 67 КК України обставини, що обтяжують покарання, - повторність та попередня змова групою осіб.
Призначаючи покарання ОСОБА_6 , суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, конкретні обставини справи, вказані дані про особу, його стан здоров`я, наявність обставини, що пом`якшує покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання, суд вважає, що обвинувачений повинен нести покарання у виді позбавлення волі в умовах ізоляції від суспільства, що є необхідним і достатнім для виправлення та запобігання вчиненню нових злочинів.
При призначенні покарання суд враховує, що Ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.08.2014 року, яка набула законної сили 03.09.2014 року та є чинною, ОСОБА_6 звільнений від відбування покарання призначеного вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.07.2013 року за ч. 1 ст. 309 КК України у зв`язку з закінченням іспитового строку.
Відповідно до п. 10 Постанови ПВСУ «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24.10.2003 року N7, якщо про вчинення під час іспитового строку нового злочину стало відомо після винесення постанови про звільнення засудженого від покарання (ч. 1 ст. 78 КК), суд, який розглядає справу про новий злочин, вправі призначити покарання за сукупністю вироків лише за умови скасування цієї постанови в установленому порядку.
У зв`язку з цим, підстави для врахування покарання за вироком Жовтневого районного суду м. Харкова від 24.07.2013 року відсутні.
Інкриміновані злочини ОСОБА_6 були вчинені протягом січня-липня 2014 року, тобто до засудження його 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України та призначення 2-х років позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.
Відповідно до п. 23 Постанови ПВСУ від 24.10.2003 року N7, коли особа, щодо якої було застосоване звільнення від відбування покарання з випробуванням, вчинила до постановлення вироку в першій справі інший злочин, за який вона засуджується до покарання, що належить відбувати реально, застосування принципів поглинення, часткового чи повного складання призначених покарань не допускається. За таких умов кожний вирок виконується самостійно.
Оскільки інкриміновані злочини ОСОБА_6 були вчинені протягом січня-липня 2014 року, за які суд призначає йому реальне відбування покарання, тобто вчинені до засудження 14.10.2014 року Жовтневим районним судом м. Харкова за ч. 1 ст. 185 КК України, то вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.10.2014 року підлягає самостійному виконанню.
Запобіжний захід ОСОБА_6 у виді тримання під вартою залишити без змін до моменту набрання вироком суду законної сили, у разі розгляду в суді апеляційної інстанції до вирішення питання про зміну або скасування запобіжного заходу судом апеляційної інстанції.
Строк відбування покарання ОСОБА_6 обчислювати з 22.05.2015 року, з дня його фактичного затримання, як вказано в протоколі затримання (т. 28 а.с. 117-119).
Процесуальні витрати по справі стягнути.
Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.
На досудовому розслідуванні представником ПАТ «Фінбанк» заявлено цивільний позов про стягнення в порядку ст. 1166 ЦК України з обвинуваченого матеріальної шкоди, завданої злочином у сумі 18 720 116 грн. 49 коп. В ході судового розгляду ПАТ «Фінбанк» позов підтримав. В обґрунтування вимог посилається на те, що заборгованість боржника ТОВ «Велторг 2013» перед банком становить 18 720 116 грн. 49 коп. З метою забезпечення зобов`язань ТОВ «Велторг 2013» були укладені іпотечні договори, предметом яких були вказані три об`єкти нерухомого майна. Протягом 2014 року шляхом підроблення документів та незаконних угод здійснили протиправне переоформлення права власності на предмети іпотеки на користь третіх осіб, а також в подальшому незаконно обтяжили вказані об`єкти іпотекою на користь інших осіб, чим спричинили матеріальні збитки ПАТ «Фінбанк» в сумі 18 720 116,49 грн.
Разом з тим, стверджуючи про наявність заборгованості боржника ТОВ «Велторг 2013» перед банком у розмірі 18 720 116,49 грн., цивільним позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження існування такого розміру заборгованості за основним зобов`язанням. Звернення стягнення на предмет іпотеки у банка виникає після неналежного виконання боржником основного зобов`язання, однак відомостей щодо невиконання боржником основного зобов`язання матеріали справи не містять. При цьому, банк не позбавлений можливості звернутися з позовом про відновлення прав на іпотечне майно. У зв`язка у з цим, позовні вимоги щодо стягнення з обвинуваченого шкоди в сумі 18 720 116,49 грн. (вартість іпотечного майна) задоволенню не підлягають.
Керуючись ст.ст. 368, 374 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
ОСОБА_6 1955 року народження визнати винуватим за:
ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі,
ч.4 ст.358 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі,
ч.4 ст.190 КК України та призначити покарання у виді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі з конфіскацією усього особистого майна,
ч.1 ст.357 КК України та призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю вказаних злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5 (п`яти) років 1 (одного) місяця позбавлення волі в кримінально виправній установі з конфіскацією усього особистого майна.
Вирок Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.10.2014 року за ч. 1 ст. 185 КК України, яким ОСОБА_6 призначено покарання у виді 2 (двох) років позбавлення волі зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням на 2 (два) роки виконувати самостійно.

Запобіжний захід ОСОБА_6 у виді тримання під вартою в Харківській установі виконання покарань управління Державної пенітенціарної служби України в Харківській області (№ 27) залишити без змін до моменту набрання вироком суду законної сили, у разі розгляду справи в суді апеляційної інстанції до вирішення питання про зміну або скасування запобіжного заходу судом апеляційної інстанції.
Строк відбування покарання ОСОБА_6 обчислювати з 22.05.2015 року, з дня його фактичного затримання, як вказано в протоколі затримання.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі зарахувати час перебування під вартою ОСОБА_6 з 22.05.2015 року по 04.04.2017 року включно в строк відбування покарання.

У задоволенні цивільного позову ПАТ «Фінбанк» до ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди завданої злочином в сумі 18 720 116,49 грн. відмовити.

Стягнути з ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) на користь Держави процесуальні витрати: (НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, код доходів 24060300, р/р № 0005, код банку 37999680, МФО 851011, УДКС України в Комінтернівському районі м. Харкова) за експерті послуги 9864 грн. 72 коп. (2688 + 982,08 + 786,24 + 786,24 + 982,08 + 982,08 + 2688 = 9864,72)
Речові докази:
-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 15.11.2013, Реєстраційна картка ТОВ «Брістоль ЛТД», Протокол № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 29-31 11.11.2013., Протокол № 3 Загальних зборів засновників ТОВ «Харківспецнадра» від 11.11.2013 р, Витяг з Державної реєстраційної служби України ТОВ «Харківспецнадра» від 06.11.2013 р., Статут ТОВ «Брістоль ЛТД» від 11.11.2013 р, Довіреність ТОВ «Харківспецнадра» від 12.11.2013 року, Реєстраційна картка ТОВ «Брістоль ЛТД», Протокол № 2 Загальних зборів засновників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014, Протокол № 5 загальних зборів засновників ТОВ «Харківспецнадра» від 16.01.2014, Статут ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014, Договір купівлі-продажу частки (99%) в статутному капіталі ТОВ «Брістоль ЛТД» від 20.01.2014, Заява ТОВ «Харківспецнадра» від 20.01.2014 щодо передачі частки у статутному капіталі, Довіреність ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014 року на уповноваження ОСОБА_82 , Реєстр присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Брістоль ЛТД» від 17.01.2014 (т. 16 а.с. 23-93),

-Опис документів що подаються юридичною особою від 11.12.2013 року, Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ОРІОН ГРІШ», Протокол № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 05.12.2013, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013, Статут ТОВ «Оріон групп» від 05.12.2013, Витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб № 615570, Довіреність від 05.12.2013 року, Опис документів що подаються юридичною особою для проведення реєстрації від 05.05.2014, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установочних документів юридичної особи ТОВ «ОРІОН ГРПП», Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Оріон групп» від 25.04. 2014, Статут ТОВ «Оріон групп» від 25.04.2014р., Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Оріон групп» від 28.04.2014, копія заяви ОСОБА_52 , що до передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Оріон групп» у розмірі 99% - ОСОБА_12 , Довіреність ТОВ «Медея-М» від 25.04.2014 року, реєстр ТОВ «Оріон групп» від 25.04.2014 року, протокол №12 загальних зборів учасників ТОВ «Ортія» від 25.04.2014 (т. 16 а.с. 150-220), - поверти до Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, пр-кт Московський, 96-А).

- вилучені та надані документи в ході досудового розслідування, - залишити зберігати у матеріалах кримінальної справи.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти діб до апеляційного суду Харківської області через Київський районний суд м. Харкова.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді. Копія вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3