Дата документу 29.05.2017 Справа № 554/3787/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
29 травня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000090 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 10.03.2017 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що на протязі з 13.09.2016 по 31.12.2016 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 загальною сумою 7 233 000, 00 грн. за виконання договорів підряду № 1 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_1 ), №2 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_2 ), №3 від 26.09.2016 ( АДРЕСА_3 ), №5 від 13.09.2016 ( АДРЕСА_4 ), №6 від 14.09.2016 ( АДРЕСА_5 ), №7 від 14.09.2016 ( АДРЕСА_5 ), №8 від 20.09.2016 ( АДРЕСА_6 ), №9 від 26.09.2016 ( АДРЕСА_7 ), №10 від 22.09.2016 ( АДРЕСА_8 ), №11 від 22.09.2016 ( АДРЕСА_9 ), №12 від 05.10.2016 ( АДРЕСА_10 ), №13 від 05.10.2016 ( АДРЕСА_11 ), №14 від 06.10.2016 ( АДРЕСА_7 ), №15 від 07.11.2016 ( АДРЕСА_4 ), №16 від 07.11.2016 ( АДРЕСА_12 ), №17 від 09.11.2016 ( АДРЕСА_13 ), № 1П від 19.12.2016 ( АДРЕСА_14 ), № 2П від 22.12.2016 ( АДРЕСА_15 ). Дані роботи проводилися по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Відповідно до даних з ЄДР встановлено, що ФОП ОСОБА_4 взято на облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.2016 та 27.01.2017 знято з обліку, тобто після отримання бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 за проведення робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків, ремонти сходових клітин будинків та ремонти трубопроводів у будинках м. Полтави. Місце реєстрації останнього АДРЕСА_16 .

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Таким чином, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 13.09.2016 по 31.12.2016 з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ФОП ОСОБА_4 на загальну суму 7 233 000, 00 грн.
Відповідно до даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) відкриті наступні банківські рахунки:

-№ НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) дата відкриття 16.08.2016;

-№ НОМЕР_4 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) дата відкриття 22.12.2016.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 які належать ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, які організації, товариства, підприємства перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємця та за надання яких саме послуг з моменту його відкриття та по теперішній час, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Окрім цього в органу досудового розслідування мається версія стосовно того, що після підписання актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3 та інших документів між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 (уповноваженою особою) - бюджетні кошти за виконані роботи були перераховані на відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , який в подальшому з метою виведення грошових коштів з своїх банківських рахунків які відкриті для ведення господарської діяльності у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрив особистий рахунок як фізична особа на який (які) перерахував бюджетні кошти отримані за виконанні роботі та в послідуючу зняв з рахунку як особисті кошти. З метою встановлення кола осіб які мали причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення ступеню співучасті, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (депозитних, кредитних) та наявних орендованих алейках у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.08.2016 по теперішній час та отримання документів по оформленню відкритих рахунків та відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по всім рахункам (депозитних, кредитних) орендованих алейках останнього, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків, та оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку по рахункам останнього за період часу з 16.08.2016 по теперішній час.

Вказані документи знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на території м. Полтави знаходиться відділення № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_18 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України прошу розглядати дане клопотання без участі представників банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких знаходиться необхідна інформація, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю

Керуючись ст. ст. 159-160 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 які належать ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- оригіналів платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 16.08.2016 по 30.01.2017 включно

які знаходяться в установі банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_17 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні № НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1