Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
21 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 03.05.2017 року до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_4 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на банківську картку, належну ОСОБА_5 .

23.03.2017 року, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», шляхом обману та зловживання довірою, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на рахунок банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою відшукання та вилучення записників, бухгалтерської документації, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки або іншої електронно-обчислювальної техніки за допомогою якої могли здійснюватися шахрайські дії, 29.06.2017 року на підставі ухвал слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова проведено обшуки за адресами місця проживання та роботи вищезазначених осіб. У результаті обшуку, який проводився у офісному приміщенні, що розміщене на 1-му поверсі адміністративного корпусу ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 . Під час обшуку по АДРЕСА_3 де проживає ОСОБА_8 виявлено та вилучено картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . Поряд з цим 29.06.2017 року по АДРЕСА_4 проведено огляд місця події за участі ОСОБА_6 у якого виявлено та вилучено картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Документи та інформація по карткових рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 .
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів із інформацією про рух коштів та фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти з карткових рахунків: банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 за період часу із 01.11.2016 року по теперішній час, і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_9 ) що розташоване у АДРЕСА_6 , або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.