УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2017 року Місто Одеса
«10» травня 2017 року до Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він просить прийняти заходи, щодо невстановлених осіб, які займаються сутенерством, тобто пропонують дівчат для сексуальних послуг за грошове винагородження на території Приморського районного суду міста Одеси.
В ході досудового розслідування встановлено що в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , група осіб здійснює сутенерство, тобто організували незаконну діяльність по забезпеченню заняття проституцією особами жіночої статі з метою наживи. Однією з осіб які організували незаконну діяльність є дівчина яка представляється ОСОБА_5 , яка втягує дівчат у зайняття проституцією, контролює їх діяльність, отримує плату за надання сексуальних послуг від клієнтів та розподіляє неправомірну вигоду.
««30» травня 2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси було винесено Ухвалу про дозвіл старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна та грошових коштів здобутих в результаті його вчинення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, іншого комп`ютерного обладнання, носіїв інформації, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, документів, чорнових записів, блокнотів, листків, які свідчать про незаконну діяльність з організації сутенерства та втягнення осіб в зайняття проституцією.
«09» червня 2017 року, старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , під час проведення заходів по викриттю осіб які здійснюють сутенерство було встановлено, що адреса за якою здійснюється незаконна діяльність з організації сутенерства та втягнення осіб в зайняття проституцією, є АДРЕСА_3 , де з метою не допущення знищення речових доказів, а також інших речей та предметів, які мають суттєве значення в кримінальному провадженні відповідно до ст. 233 КПК України, було проведено обшук за вищезазначеною адресою, під час якого було виявлено та вилучено:
1.Купюри які випромінюють світіння яскраво жовтого кольору:
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЩ 2141734;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕФ 8037429;
?Купюра номіналом 100 гривень МИ 7390963;
?Купюра номіналом 100 гривень КТ 7381866;
?Купюра номіналом 100 гривень ГИ 8064518;
?Купюра номіналом 100 гривень КВ 4409143;
?Купюра номіналом 100 гривень АЄ 2662455;
?Купюра номіналом 100 гривень ВК 9848175;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕА 6822972;
?Купюра номіналом 100 гривень ВК 5500860;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗИ 9335848.
2.Купюри які не випромінюють світіння яскраво жовтого кольору:
?Купюра номіналом 500 гривень ГН 0769431;
?Купюра номіналом 500 гривень ВА 0523187;
?Купюра номіналом 500 гривень ЗД 8500537;
?Купюра номіналом 500 гривень АА 0877165;
?Купюра номіналом 500 гривень ВИ 7179380;
?Купюра номіналом 500 гривень ВГ 3749490;
?Купюра номіналом 500 гривень ВИ 2778810;
?Купюра номіналом 200 гривень ВЗ 6348268;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗЕ 7134954;
?Купюра номіналом 200 гривень АБ 1120964;
?Купюра номіналом 200 гривень ТГ 1771356;
?Купюра номіналом 200 гривень КВ 637045;
?Купюра номіналом 200 гривень КЕ 0823964;
?Купюра номіналом 200 гривень КД 1804154;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЧ 7914853;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄБ 4562724;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗД 8772479;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄВ 7821864;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЗ 0179965;
?Купюра номіналом 200 гривень КВ 5486111;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗА 3240440;
?Купюра номіналом 200 гривень УИ 3716986;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕЦ 7967821;
?Купюра номіналом 100 гривень ГЕ 2234952;
?Купюра номіналом 100 гривень КУ 5527015;
?Купюра номіналом 100 гривень УГ 3998923;
?Купюра номіналом 100 гривень БЙ 3185088;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗЄ 0702048;
?Купюра номіналом 100 гривень УП 5158520;
?Купюра номіналом 100 гривень КФ 2640896;
?Купюра номіналом 100 гривень КИ 9123869;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗЄ 0901832;
?Купюра номіналом 100 гривень ВЦ 9316713;
?Купюра номіналом 100 гривень ВЧ 15512567;
?Купюра номіналом 100 гривень ВВ 0060599;
?Купюра номіналом 100 гривень УЖ 5791828;
?Купюра номіналом 100 гривень УС 0390488;
?Купюра номіналом 50 гривень ТД 3301131;
?Купюра номіналом 50 гривень СЖ 4266672;
?Купюра номіналом 50 гривень ПГ 3126175;
?Купюра номіналом 50 гривень СЕ 0274023;
?Купюра номіналом 50 гривень ТД 0128386;
?Купюра номіналом 50 гривень СП 0658271;
?Купюра номіналом 50 гривень ТЄ 6635993;
?Купюра номіналом 50 гривень СЄ 6704724;
?Купюра номіналом 50 гривень УМ 5636227;
?Купюра номіналом 50 гривень ПВ 5672840;
?Купюра номіналом 50 гривень ПИ 0555752;
?Купюра номіналом 50 гривень СБ 6647326;
?Купюра номіналом 50 гривень РА 8838823.
3.Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1200I, IMEI: НОМЕР_1 ;
4.Мобільний телефон iPhone 6S, Model A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IC:579C-E2946A;
5.Мобільний телефон Meizu, у корпусі золотого кольору, без серійного номеру.
Після проведення зазначеного обшуку невідкладно було подане клопотання до Приморського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на проведений обшук за адресою АДРЕСА_3 , яке задоволено слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 13.06.2017.
Також одночасно подане клопотання про накладання арешту на вилучене майно, яке задоволено слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 13.06.2017.
Крім того 09.08.2017 слідчим Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вилучених грошових коштів та майна речовими доказами у кримінальному провадженні так як речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Однак 13.07.2017 ухвалою апеляційного суду Одеської області, клопотання слідчого Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 повернути прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання. Вказана ухвала надійшла до Одеської місцевої прокуратури №3 31.08.2017 о 14.00 годин.
Таким чином вилучене майно є тимчасово вилученим майном і відповідає ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати що вищезазначені речі містять сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А також за зазначеними критеріями відповідають ст.98 КПК України.
Крім того під час обшуку було вилучено грошові кошти які добровільно надав свідок ОСОБА_4 для викриття злочинної діяльності в сумі 1400 гривень НБУ, які належать йому та були здобуті злочинним шляхом особами які організували надання за грошову винагороду інтимних послуг за адресою АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, прокурор звернувся до слідчого судді з клопотання пронакладення арешт на грошові кошти та предмети які «09» червня 2017 року, були вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання прокурора, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на грошові кошти та предмети які «09» червня 2017 року, були вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та предмети які «09» червня 2017 року, були вилучені старшим слідчим слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
1.Купюри які випромінюють світіння яскраво жовтого кольору:
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЩ 2141734;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕФ 8037429;
?Купюра номіналом 100 гривень МИ 7390963;
?Купюра номіналом 100 гривень КТ 7381866;
?Купюра номіналом 100 гривень ГИ 8064518;
?Купюра номіналом 100 гривень КВ 4409143;
?Купюра номіналом 100 гривень АЄ 2662455;
?Купюра номіналом 100 гривень ВК 9848175;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕА 6822972;
?Купюра номіналом 100 гривень ВК 5500860;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗИ 9335848.
2.Купюри які не випромінюють світіння яскраво жовтого кольору:
?Купюра номіналом 500 гривень ГН 0769431;
?Купюра номіналом 500 гривень ВА 0523187;
?Купюра номіналом 500 гривень ЗД 8500537;
?Купюра номіналом 500 гривень АА 0877165;
?Купюра номіналом 500 гривень ВИ 7179380;
?Купюра номіналом 500 гривень ВГ 3749490;
?Купюра номіналом 500 гривень ВИ 2778810;
?Купюра номіналом 200 гривень ВЗ 6348268;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗЕ 7134954;
?Купюра номіналом 200 гривень АБ 1120964;
?Купюра номіналом 200 гривень ТГ 1771356;
?Купюра номіналом 200 гривень КВ 637045;
?Купюра номіналом 200 гривень КЕ 0823964;
?Купюра номіналом 200 гривень КД 1804154;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЧ 7914853;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄБ 4562724;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗД 8772479;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄВ 7821864;
?Купюра номіналом 200 гривень ЄЗ 0179965;
?Купюра номіналом 200 гривень КВ 5486111;
?Купюра номіналом 200 гривень ЗА 3240440;
?Купюра номіналом 200 гривень УИ 3716986;
?Купюра номіналом 100 гривень ЕЦ 7967821;
?Купюра номіналом 100 гривень ГЕ 2234952;
?Купюра номіналом 100 гривень КУ 5527015;
?Купюра номіналом 100 гривень УГ 3998923;
?Купюра номіналом 100 гривень БЙ 3185088;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗЄ 0702048;
?Купюра номіналом 100 гривень УП 5158520;
?Купюра номіналом 100 гривень КФ 2640896;
?Купюра номіналом 100 гривень КИ 9123869;
?Купюра номіналом 100 гривень ЗЄ 0901832;
?Купюра номіналом 100 гривень ВЦ 9316713;
?Купюра номіналом 100 гривень ВЧ 15512567;
?Купюра номіналом 100 гривень ВВ 0060599;
?Купюра номіналом 100 гривень УЖ 5791828;
?Купюра номіналом 100 гривень УС 0390488;
?Купюра номіналом 50 гривень ТД 3301131;
?Купюра номіналом 50 гривень СЖ 4266672;
?Купюра номіналом 50 гривень ПГ 3126175;
?Купюра номіналом 50 гривень СЕ 0274023;
?Купюра номіналом 50 гривень ТД 0128386;
?Купюра номіналом 50 гривень СП 0658271;
?Купюра номіналом 50 гривень ТЄ 6635993;
?Купюра номіналом 50 гривень СЄ 6704724;
?Купюра номіналом 50 гривень УМ 5636227;
?Купюра номіналом 50 гривень ПВ 5672840;
?Купюра номіналом 50 гривень ПИ 0555752;
?Купюра номіналом 50 гривень СБ 6647326;
?Купюра номіналом 50 гривень РА 8838823.
3.Мобільний телефон Samsung, модель GT-E1200I, IMEI: НОМЕР_1 ;
4.Мобільний телефон iPhone 6S, Model A1688, FCC ID: BCG-E2946A, IC:579C-E2946A;
5.Мобільний телефон Meizu, у корпусі золотого кольору, без серійного номеру.
Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1