печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та його заступником ОСОБА_6 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші.

Слідством встановлено, що після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 (українська гривня).

З метою дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », обставин підписання документів від імені зазначених підприємств, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), оскільки вони можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені та мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000042 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДР НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунків в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31.07.2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: № НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відкритих у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту відкриття рахунків та по 31.07.2017;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: № НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритими у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 31.07.2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритим у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту відкриття рахунків по 31.07.2017;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття рахунку по 31.07.2017, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якщо представниками банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », робились такі при відкритті рахунків: №№ НОМЕР_4 (українська гривня) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43904/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1