Провадження №1-кс/127/5159/17
21 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
14.06.2017 року на адресу відділу оперативного реагування ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 в районі прикордонного знаку №0119, розташованого на околиці с. Кремінне та с. Серебрія Могилів-Подільського району Вінницької області, припинено спробу незаконного переміщення підакцизного товару з Республіки Молдова в Україну через річку Дністер. Проведеним оглядом місця події на вказаному місці виявлено транспортні засоби, а саме: RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 , MERCEDES-BENZ 410D з д.н.з. НОМЕР_2 , MERCEDES-BENZ 811 з д.н.з. НОМЕР_3 , Volkswagen Sharan з д.н.з. НОМЕР_4 та автомобільний причіп з д.н.з НОМЕР_5 , в яких виявлено ємності з рідиною з характерним запахом спирту та обладнання для незаконного транспортування спирту.
Згідно інформаційних баз даних НАІС ДДАЇ МВС України транспортний засіб автомобіль марки RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 належить на правах власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 .
14.06.2017 проведено обшук транспортного засобу автомобіля марки RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 під час проведення якого вилучено 13 (тринадцять) ПЕТ бочок ємністю орієнтовно по 200 літрів кожна заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, інші речі (предмети) і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення. З числа інших документів та предметів також було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 500 гривень: ФГ 1144904, та ВВ 0350966 та 2 (дві) купюри номіналом по 100 гривень: МК 5059107, та УИ 3321892.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: транспортний засіб автомобіль марки RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 , який є знаряддям вчинення злочину, та вилучені під час вказаного обшуку грошові кошти, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб автомобіль марки RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на правах власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування; грошові кошти у сумі 1200 (одна тисяча двісті) гривень, а саме: 2 (дві) купюри номіналом по 500 гривень: ФГ 1144904, та ВВ 0350966 та 2 (дві) купюри номіналом по 100 гривень: МК 5059107, та УИ 3321892, які вилучені 14.06.2017 при проведенні обшуку транспортного засобу автомобіля марки RENAULT MASTER з д.н.з. НОМЕР_1 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя