УХВАЛА

14 липня 2017 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області:
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної ОСОБА_4
захисника підозрюваного ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду, за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрювану у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ст. ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України,-

в с т а н о в и в:
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу нагляду, за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області, молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000006 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , маючи на меті отримати дохід від незаконного збуту прекурсорів, у порушення Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-ХІУ та інших нормативно-правових актів, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з якими у січні-лютому 2017 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконне придбання на території Республіки Польща прекурсорів в особливо великих розмірах, їх контрабанду в Україну, а також подальше незаконне їх перевезення та зберігання з метою збуту на території Рівненської області.
При створенні організованої групи ОСОБА_7 врахував особисті характеристики ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , їх матеріальний стан, навики, життєвий досвід, наявність дружніх та родинних стосунків, наявність в останніх закордонних паспортів, вільного володіння польською мовою, тривале перебування на території Республіка Польща, здатність впливати на інших осіб та діяти в групі згідно спільно розробленого плану, бездоганно виконувати відведену роль при вчиненні злочинів та його доручення, спільно обумовлених заходів конспірації, приховувати злочинну діяльність, запобігати викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів, а також свої безпосередні знайомства з особами із кримінального середовища та потенційними продавцями та покупцями прекурсорів.
Створена на тривалий період часу організована група характеризувалась згуртованістю складу, наявністю загальних правил поведінки, чітким розподілом ролей, дисциплінованістю, усвідомленням кожним з учасників успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні своїх функцій згідно спільно розробленого плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_7 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам щодо пошуку на території Республіки Польщі місць придбання прекурсорів, забезпечення їх грошовими коштами для реалізації вказаних дій, чіткого дотримання правил конспірації щодо контрабандного переміщення з Республіки Польща в Україну прекурсорів в особливо великих розмірах з метою подальшого збуту, забезпечував реалізацію зазначених прекурсорів, розподіляв грошові кошти між учасниками організованої групи та забезпечував приховування їх спільної протиправної діяльності від співробітників правоохоронних органів.
Діючи як виконавець ОСОБА_4 , будучи обізнаною про спільну злочинну мету всіх учасників організованої групи, згідно відведеної їй ролі, з метою отримання від злочинної діяльності грошової винагороди, підшукала на території Республіки Польща продавців таблеток «Cirrus», з вмістом прекурсору псевдоефедрин, забезпечувала їх придбання на території Республіки Польща у невстановлених слідством осіб, контрабандне переміщення в Україну, та перевезення на території України в обумовлене членами організованої групи місце.
Діючи як виконавець ОСОБА_6 , згідно розробленого учасниками організованої групи злочинного плану, переслідуючи спільну злочинну мету щодо отримання незаконних доходів від контрабанди в Україну та збуту прекурсорів, підшукав на території Республіки Польща продавців таблеток «Cirrus», забезпечував умови для придбання на території Республіки Польща оптовими партіями таблеток «Cirrus», визначав порядок та місця їх контрабандного переміщення в Україну, їх незаконне зберігання за місцем спільного з ОСОБА_4 проживання, вчинення інших дій, спрямованих на запобігання виявлення правоохоронними органами їх спільної протиправної діяльності.
Кожен із учасників, створеного та очоленого ОСОБА_7 злочинного угруповання, діяв відповідно до попередньо розробленого та узгодженого плану злочинних дій із чітким розподілом функцій кожного для досягнення спільної злочинної мети.
Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , згідно злочинного плану та відведеної їм ролі, з літа 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у Республіці Польща на «закупках» та сезонних роботах підшукали у різних населених пунктах аптеки, де можливо було б придбати визначені ОСОБА_7 таблетки «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин у великій кількості.
Діючи згідно попередньої домовленості ОСОБА_7 , в кінці січня 2017 року, за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , передав останнім грошові кошти в сумі 28500 грн., які призначались для придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт., та 9000 грн., як їхній заробіток від подальшого збуту вказаних прекурсорів.
З метою приведення спільного злочинного умислу до виконання, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в останні дні січня 2017 року, в телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка проживає у м. Люблін, Республіки Польща, досягнули домовленості щодо придбання у Республіці Польща таблеток «Cirrus» у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт. Після чого 31.01.2017 ОСОБА_4 виїхала з України в м. Люблін Республіки Польща, де придбала у невстановленому місці 300 блістерів з псевдоефедриновмісними пігулками «Cirrus».
Того ж дня ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел на переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, слідуючи з Республіки Польща в Україну рейсовим автобусом сполученням «Сохачев Кам?янець-Подільський», приховала пігулки «Cirrus» в особисту ручну поклажу, що утруднювало їх виявлення та близько 20 год. 55 хв., перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Крім того, діючи повторно, згідно попередньої домовленості та узгодженого злочинного плану, ОСОБА_7 , на початку лютого 2017 року, за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 28500 грн., які призначались для придбання на території Республіки Польща таблеток «Cirrus», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт.
З метою виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на початку лютого 2017 року, в телефонній розмові з невстановленою слідством особою, яка проживає у м. Люблін, Республіки Польща, досягнули домовленості щодо придбання у Республіці Польща таблеток «Cirrus» у кількості 300 упаковок, що становить 1800 шт. Після чого 09.02.2017 ОСОБА_4 та ОСОБА_6 виїхали з України в м. Люблін Республіки Польща, де придбали у невстановленому місці 300 блістерів з псевдоефедриновмісними пігулками «Cirrus».
У подальшому, 10.02.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , реалізуючий спільний злочинний умисел на переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, слідуючи з Республіки Польща в Україну рейсовим автобусом сполученням «Сохачев Кам?янець-Подільський», приховали пігулки «Cirrus» в особисту ручну поклажу, що утруднювало їх виявлення та близько 20 год. 40 хв., перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, на виконання спільного злочинного плану всіх учасників групи щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, 17.02.2017 ОСОБА_4 , діючи згідно досягнутої з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної домовленості, незаконно придбала на території Республіки Польща у невстановлених слідством осіб 5600 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин, які приховала серед особистих речей в ручній поклажі з метою подальшого їх контрабандного переміщення в Україну.
Надалі, під час проведення працівниками УСБ України в Рівненській області, впродовж 17-18 лютого 2017 року, на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України, огляду місця події, а саме ручної поклажі ОСОБА_4 , яка слідувала з Республіки Польща в Україну на рейсовому автобусі транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено 400 блістерів сріблястого кольору з написами «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)», у яких містилися таблетки у загальній кількості 5600 одиниць, що містять прекурсор псевдоефедрин та які остання перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Згідно з висновками експерта Рівненського НДЕКЦ МВС України № 2.1-261/17 від 04.05.2017 та № 2,1-227/17 від 14.04.2017 у даних на дослідження вищевказаних таблетках «Cirrus» міститься прекурсорпсевдоефедрин загальною масою 517,7 г.
Відповідно до списку 1 Таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, псевдоефедрин є прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
Згідно з Таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 №188, псевдоефедрин, вагою 517,7 г, є особливо великим розміром.
18.02.2017 ОСОБА_4 та 23.02.2017 ОСОБА_6 і ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.
25.05.2017 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітаном юстиції ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні за № 0000006 від 17.02.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України з кваліфікуючою ознакою, скоєних у складі організованої злочинної групи.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні, 10.07.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше, 25.05.2017 повідомленої підозри та повідомлено останнім про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, з кваліфікуючими ознаками вчинення в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою.
Обгрунтованість підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколами огляду місця події від 17.02.2017 та від 21.02.2017, протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 18.02.2017, від 05.04.2017, 16.06.2017 та 10.07.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 18.02.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.02.2017, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 22.02.2017, протоколами допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 23.02.2017, від 05.04.2017, від 16.06.2017 та від 10.07.2017 висновками експертиз Рівненського НДЕКЦ МВС України від 14.04.2017 № 2.1-227/17 та від 04.05.2017 № 2.1-261/17, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
20.02.2017 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування стосовно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів, з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень та покладенням на неї ряду обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
14.06.2017 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 18.07.2017, з одночасним визначенням застави у розмірі 134 720 грн.
У строк дії попередньої ухвали слідчого судді, який спливає 18.07.2017, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, а саме:
- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участі осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 інкримінованих їм злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень;
- встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_7 , вручити останньому повідомлення про підозру з урахуванням матеріалів кримінального провадження;
- допитати ОСОБА_7 в якості підозрюваного у кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- у разі необхідності, з метою усунення суперечностей, провести одночасні допити між підозрюваним;
- у разі невстановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування стосовно останнього в окреме провадження та прийняти рішення щодо зупинення досудового розслідування у зв`язку з його розшуком;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час проведення досудового розслідування.
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій має істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можливо буде використати під час судового розгляду, та які у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
Враховуючи викладене, 11.07.2017 заступником прокурора Рівненської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідуванні у кримінальному провадженні №0000006 до шести місяців, а саме до 18.08.2017.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , українка, громадянка України одружена, з вищою освітою, тимчасово не працює, обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-4, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Зазначені ризики обґрунтовуються наступним: ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких та тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів і прекурсорів, вчинених в особливо великих розмірах, у складі організованої злочинної групи, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Враховуючи тяжкість покарання, яке передбачене законом за вчиненні злочини ОСОБА_4 перебуваючи на волі зможе переховуватися від слідства та суду. Даний ризик обґрунтовується і тим, що в цьому ж кримінальному провадженні підозрюваний ОСОБА_7 , після звільнення з під варти під заставу переховується від слідства, у зв`язку з чим його оголошено в розшук.
Крім того, враховуючи те, що підозрюваний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 переховується від органу досудового слідства, є достатні підстави вважати, що останній зможе впливати на ОСОБА_4 у разі її перебування на волі з метою надання неправдивих показів у кримінальному провадженні, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчиненні правопорушення.
Також слід зазначити, що підозрювана ОСОБА_4 протягом досудового розслідування неодноразово змінювала свої покази. Зокрема на даний час ОСОБА_4 свою вину визнає частково, що свідчить про те, що перебуваючи на волі остання зможе знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання вказаних прекурсорів, їх подальшого збуту, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень. Також, перебуваючи на волі ОСОБА_4 матиме можливість впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Крім того, слід врахувати, те що ОСОБА_4 тривалий час працювала за кордоном де має багато знайомих та друзів. Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_4 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, остання, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.
Поряд з цим, під час проведення впродовж 17-18 лютого 2017 року огляду місця події у дружини ОСОБА_6 - ОСОБА_4 було вилучено грошові кошти: 1050 доларів СІЛА, 900 євро, 700 польських злотих, 2010 гривень. декілька банківських карток з можливою наявністю на них значних сум, а у ході проведення обшуку впродовж 17-18.02.2017 за місцем проживання останніх було вилучено грошові кошти: 2135 євро та 2845 доларів США.
Зазначені вище обставини свідчать про високий рівень матеріального забезпечення ОСОБА_4 , відповідно можливість внесення ним чи іншими особами застави в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів мінімальної заробітної плати.
Вказані ризики не зменшилися за період застосування щодо підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки на даний час ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні особливо тяжких та тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю «організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу наркотичний засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так Республіки Польща, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу до отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до й вчинення, а перебування підозрюваних на волі призведе до неможливості повного та об`єктивного досудового розслідування з вищенаведених причин оскільки останні можуть перешкоджати досудовому розслідуванню вищевказаних причин.
Метою забезпечення до підозрюваної ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення; незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
На підставі викладеного можна прийти до висновку про неможливість запобігання вищевказаним ризикам шляхом застосування щодо ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.
При постановленні судом ухвали вважаємо за доцільне врахувати, що визначення розміру застави в межах, які передбачені п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, не зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, у зв`язку з чим, у разі обрання судом даного заходу забезпечення прошу про збільшення максимального розміру застави, передбаченого ч. 5 ст. 182 КПК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні в повному його обгрунтуванні.
Підозрювана та її захисник не заперечили щодо продовження строку тримання під вартою.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної її захисника, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000006 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч.2 ст. 27 ч. 3 ст. 311 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч.3 ст. 305, ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.
18.02.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.
25.05.2017 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області., у кримінальному провадженні за № 0000006 від 17.02.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України з кваліфікуючою ознакою, скоєних у складі організованої злочинної групи.
Процесуальним керівником у кримінальному провадженні, 10.07.2017 ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше, 25.05.2017 повідомленої підозри та повідомлено останнім про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, з кваліфікуючими ознаками вчинення в особливо великих розмірах та організованою злочинною групою.
Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 20.02.2017 року застосувано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний заход у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів, з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень та покладенням на неї ряду обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
14.06.2017 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжено у межах строку досудового розслідування кримінального провадження, тобто до 18.07.2017, з одночасним визначенням застави у розмірі 134 720 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.
Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Як встановлено в судовому засіданні, що строк дії попередньої ухвали слідчого судді, який спливає 18.07.2017, однак неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, а саме:
- з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участі осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 інкримінованих їм злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень;
- встановити місце перебування підозрюваного ОСОБА_7 , вручити останньому повідомлення про підозру з урахуванням матеріалів кримінального провадження;
- допитати ОСОБА_7 в якості підозрюваного у кримінальному провадженні з приводу обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- у разі необхідності, з метою усунення суперечностей, провести одночасні допити між підозрюваним;
- у разі невстановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 вирішити питання про виділення матеріалів досудового розслідування стосовно останнього в окреме провадження та прийняти рішення щодо зупинення досудового розслідування у зв`язку з його розшуком;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час проведення досудового розслідування.
- за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт.
11.07.2017 заступником прокурора Рівненської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідуванні у кримінальному провадженні №0000006 до шести місяців, а саме до 18.08.2017.
Вимогами п. 2 ч. 3 ст. 331 КПК України передбачено, що до спливу продовженого строку суд зобов`язаний повторно розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було завершене до його спливу.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини доцільність продовження строку тримання під вартою ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи зменшуються ризики, які стали підставою для взяття особи під варту на початковій стадії розслідування. Кожне наступне продовження строку тримання під вартою має містити детальне обґрунтування ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстава для втручання в право особи на свободу.
При цьому, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Вирішуючи питання про продовження строків тримання під вартою, суд оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до особливо тяжких та тяжких злочинів, суспільну небезпечність злочинів, які інкримінуються підозрюваній, дані про особу обвинуваченої, та наявність ризиків, які викладені в ухвалі про обрання запобіжного заходу, суд вважає доведеними. Із зазначених підстав суд приходить до висновку про продовження існування ризиків, передбачених п.п.1,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання запобіжного заходу та виправдовують тримання особи під вартою.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , є необхідно, так як підозрювана взята під варту з підстав запобігання можливості перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, можливості ухилення від слідства та суду, знаходячись на волі може безперешкодно чинити тиск на свідків, подавляючи їх волю.
Вказані ризики обгрунтовано зазначені в ухвалі слідчого судді від 20.02.2017 року та , як доведено прокурором , на даний час не змінились.
Як передбачено ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, законним та обґрунтованим визнається арешт особи, коли він є необхідним для запобігання вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення, а також для забезпечення виконання будь-якого обов`язку, встановленого законом.
Відповідно до ч.5 ст.176 КПК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобов"язання,особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб,які підозрюються або обвинувачуються у вчинені злочинів, передбачених ст.ст.109-114-1, 258- 258-5, 260, 261 КК України.
Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 311 КК України, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, що дає достатні підстави вважати, що у разі обрання їй запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, остання зможе знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання вказаних прекурсорів, їх подальшого збуту, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень. Також, перебуваючи на волі ОСОБА_4 матиме можливість впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Крім того, слід врахувати, те що ОСОБА_4 тривалий час працювала за кордоном де має багато знайомих та друзів. Враховуючи вказані обставини, у разі застосування стосовно ОСОБА_4 іншого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, остання, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, зможе переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.
Вивченням особи ОСОБА_4 на даний час встановлено, що вона працездатна, не похилого віку, тяжкими захворюваннями, які б перешкоджали її утриманню під вартою не встановлено. Даних, які б вказували на неможливість продовження застосування до ОСОБА_4 вказаного запобіжного заходу не встановлено.
Крім того, судом встановлено, ,що строки досудового розслідування продовжено прокурором до 18.08.2017 року, про що надані суду відповідні матеріали.
Таким чином, з метою попередження можливості вчинення ОСОБА_4 нових злочинів, забезпечення виконання ним процесуальних рішень суд вважає, що наявні всі обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 176,177,184,186,193 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,- у межах досудового розслідування, а саме до 18.08.2017.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суд Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя - підпис :
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1