Справа №127/4995/17
Провадження №1-кс/127/1981/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
09.03.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000374 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно нарахували та виплатили заробітну плату звільненим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , Никифоровецької, Червонянської і Боблівської загальноосвітньої школи за фактично не виконану ними роботу.
Також встановлено, що виплата грошових коштів звільненим працівникам впродовж 2015 2016 років здійснювалась через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати фактично звільненим працівникам.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої експертизи, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять відомості щодо нарахування та виплати ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) заробітної плати, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:

-оригіналів відомостей зарахувань грошових коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданих ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.09.2015 по 31.10.2016;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та ти платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.09.2015 по 31.10.2016 по карткових рахунках осіб, зазначених у відомостях зарахувань грошових коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданих ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.09.2015 по 31.10.2016;

-фото і відео файлів з зображенням осіб, які у період з 01.09.2015 по 31.10.2016 за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування проводили платіжні операції по карткових рахунках осіб, зазначених у відомостях зарахувань грошових коштів на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 , поданих ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.09.2015 по 31.10.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя