Справа № 569/3099/17
УХВАЛА

13 березня 2017 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про вирішення долі речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати йому дозвіл на передачу ТОВ «Олена Плюс» (, юридична адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса виробничих потужностей: Львівська обл., Жовківський р-н., с. Малі Підліски, вул. Нова, 1) для знищення речові докази у кримінальному провадженні № 0000092 від 05.10.2016, а саме 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів, у 23-х бочки у яких наявна рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте з характерним запахом спирту, 23 (двадцять три) пластикові пляшки, місткістю 0,5 л., частково заповнені рідинами з характерним запахом спирту, кожна пронумерована маркером чорного кольору від 1 до 23, відповідно до номеру бочки з якої відібрано зразок.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (далі це ж кримінальне провадження), а саме за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , будучи не зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, всупереч вимогам ст.ст.14, 15 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно придбав з метою збуту та транспортував з цією метою незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спиртосуміш, алкогольні напої), транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким він фактично користується.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у бочках, не виявлено.

04.10.2016 згідно розписки ОСОБА_5 , про надання добровільної згоди на огляд автомобіля, був проведений огляд автомобіля «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , яким він керував, у ході якого виявлено та вилучено 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів. У 23 бочках наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте у ній наявний характерний запах спирту. Загальна кількість вилученої рідини з характерним запахом спирту орієнтовно складає 4350 літрів.

В подальшому, було здійснено вилучення вказаної партії спиртосуміші (алкогольних напоїв), яка відповідно до висновку експерта №1077 від 28.11.2016 Хмельницького НДЕКЦ МВС України за результатами експертизи харчових продуктів (спиртовмісних сумішей), не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Вказані спиртосуміші визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, і згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 07.10.2016 № 569/12726/16-к на їх накладено арешт.

Через їх громіздкість, велику кількість та відсутність коштів для оплатити витрат по їх зберігання, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в місцях зберігання, що передбачено ч.6 ст.100 КПК України та п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.

Покликаючись на наведене, а також те, що 18.09.2015 між ГУ ДФС у Рівненській області та СП ТзОВ «Олена Плюс» укладено договір про надання послуг з утилізації, слідчий просить клопотання задоволити.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та долучені докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи не зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, всупереч вимогам ст.ст.14, 15 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно придбав з метою збуту та транспортував з цією метою незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спиртосуміш, алкогольні напої), транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким він фактично користується.

28 лютого 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Під час огляду транспортного засобу, за згодою ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів. У 23 бочках наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте у ній наявний характерний запах спирту. Загальна кількість вилученої рідини з характерним запахом спирту орієнтовно складає 4 350 літрів.

Відповідно до висновку експерта №1077 від 28.11.2016 Хмельницького НДЕКЦ МВС України за результатами експертизи харчових продуктів (спиртовмісних сумішей), не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.» за органолептичними та фізико-хімічними показниками.

Вказані спиртосуміші визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, і згідно ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 07.10.2016 № 569/12726/16-к на їх накладено арешт.

Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» передбачено, що до неякісної продукції відноситься продукція, якій з метою збуту споживачам, виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається.

У ст.5 вказаного Закону зазначено, що неякісна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу.

Відповідно до пп.13 п.9 Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним (далі Порядок), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1340 від 25.08.1995, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Згідно п.16 Порядку, майно, якість якого не відповідає вимогам стандартів, небезпечне в санітарно-епідемічному відношенні або яке не пройшло відповідного випробування, карантинної обробки чи не придатне для реалізації, підлягає переробці або знищенню (утилізації) з урахуванням ступеня зносу та фактичного стану.

Також, відповідно до п.29 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Відповідно до п.п.12,13 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою КМУ №50 від 24.01.2001, порядок атестації виробництва підприємств, що здійснюють переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції встановлюється Держстандартом. Держстандарт у межах своєї компетенції забезпечує ведення реєстру підприємств, виробництво яких атестовано на право здійснення робіт щодо переробки, утилізації або знищення вилученої з обігу продукції відповідно до вимог Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Згідно ч.1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п.4 ч.6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Як встановлено під час розгляду клопотання, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню не завершено, процесуальне рішення по закінченню досудового розслідування, в тому числі закриття кримінального провадження, відповідно до ст. 283 КПК України не прийнято.

Як вказується у клопотанні, вищевказані спиртосуміші, які підлягають вилученню з обігу та які визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, через їх громіздкість, велику кількість та відсутність коштів для оплатити витрат по їх зберігання, не можуть зберігатися без зайвих труднощів, тому слідчий просить дозвіл на знищення речових доказів, вказуючи при цьому, що 18.09.2015 між ГУ ДФС у Рівненській області та СП ТзОВ «Олена Плюс» укладено договір про надання послуг з утилізації.

За загальним правилом, речові докази зберігаються до набрання вироком законної сили або до закінчення строк оскарження строку оскарження ухвали про закриття кримінального провадження.

Враховуючи викладене, на даний час прийняття рішення про знищення речових доказів у кримінальному провадженні є передчасним, оскільки процесуальне рішення по закінченню досудового розслідування/кримінального провадження не прийнято, і це може зашкодити кримінальному провадженню, а тому є доцільним передати їх на зберігання СП ТзОВ «Олена Плюс» до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , на передачу ТОВ «Олена Плюс» (, юридична адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса виробничих потужностей: Львівська обл., Жовківський р-н., с. Малі Підліски, вул. Нова, 1) для зберігання речові докази у кримінальному провадженні №0000092 від 05.10.2016, а саме 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів, у 23-х бочки у яких наявна рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте з характерним запахом спирту, 23 (двадцять три) пластикові пляшки, місткістю 0,5 л., частково заповнені рідинами з характерним запахом спирту, кожна пронумерована маркером чорного кольору від 1 до 23, відповідно до номеру бочки з якої відібрано зразок, до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні .

Після прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні згідно ст..283 КПК України, надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , на передачу ТОВ «Олена Плюс» (, юридична адреса: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, адреса виробничих потужностей: Львівська обл., Жовківський р-н., с. Малі Підліски, вул. Нова, 1) для знищення речові докази у кримінальному провадженні №0000092 від 05.10.2016, а саме 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів, у 23-х бочки у яких наявна рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте з характерним запахом спирту, 23 (двадцять три) пластикові пляшки, місткістю 0,5 л., частково заповнені рідинами з характерним запахом спирту, кожна пронумерована маркером чорного кольору від 1 до 23, відповідно до номеру бочки з якої відібрано зразок.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1