Справа № 591/1727/17
Провадження № 1-кс/591/1211/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000151 від 23.03.2017 р.,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками. За наявними матеріалами встановлено, що за наявною інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 у структурного підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 перед державним бюджетом за 2016 рік облікується заборгованість із сплати рентних платежів за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн. При цьому посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_3 , можливо зловживаючи своїм службовим становищем, жодних заходів щодо погашення сформованої заборгованості перед державою не вживають.

Таким чином, службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації по сплаті до бюджету рентних платежів за користування надрами на території Сумської області структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2016, а саме документів, перелічених в клопотанні.

Слідчий клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володіння яких знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000151 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , розпочате за матеріалами УСБУ в Сумській області за фактом того, що службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності у підприємства достатніх фінансових можливостей, зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2016 року, умисно не сплачували до бюджету рентні платежі за користування надрами на території Сумської області на суму 756,929 млн.грн., чим спричинили інтересам держави збитки на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 та ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації по сплаті до бюджету рентних платежів за користування надрами на території Сумської області структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016 до 31.12.2016, а саме:всіх розрахункових рахунків у банківських установах (номера рахунків, дата відкриття та закриття рахунку) НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;копій інкасових доручень, які були направленні до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;інформацію щодо заходів реагування ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо оплати рентної плати на користування надрами на території Сумської області;інформації про те, хто саме з працівників НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає звітність до податкових органів та має право підпису таких документів;інформації хто з працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 отримує та перевіряє звітність НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати рентної плати на користування надрами на території Сумської області;копії податкових декларацій з додатками № 1-6 НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;копію витягу з Єдиного реєстру податкових накладних по НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1