Справа № 215/5166/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2016 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3

слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0003019 від 10.12.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2016 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 10.12.2016 р. до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 09.12.2016 р., близько 14-14, невстановлена особа, в ході телефонної розмови з останнім, представившись працівником банку, заволоділа кодами картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , та шляхом транзакцій заволоділа грошовими кошами, які перебували на картці.

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що у нього в користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він постійно отримує пенсію. 09.12.2016 р., близько 14-14, йому зателефонував раніше незнайомий чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що з його картки невідомі намагались зняти грошові кошти, у зв`язку з чим необхідно провести операції щодо уникнення зняття грошових коштів. При цьому, останній повідомив йому, що на його мобільний телефон надійдуть смс-повідомлення з кодами, які необхідно йому повідомити. Після чого, коли йому надійшли повідомлення, він повідомив їх невідомому чоловікові, який представився працівником банку. 09.12.2016 р., близько 14-30, йому надійшло повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти у сумі 2640 грн..

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , якою він користується, 09.12.2016 р. здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV WEB Banking 608857.

Враховуючи те, що потерпілий ОСОБА_5 користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , у володінні останнього перебувають документи, в яких міститься інформація про картковий рахунок № НОМЕР_1 , дані про відкриття вказаного рахунку, реєстрацію в мережах Інтернет, програмах банку, прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківської картки, здійснення грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , дані про картки, на які здійснювалось переведення грошових коштів, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 години 09.12.2016 р. до 00.00 години 10.12.2016, та які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 відбувалось дистанційно, за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , тимчасовий доступстаршому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та о/у СКП Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , до документів, які містять інформацію, щодо даних про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , реєстрацію в мережах Інтернет, програмах банку, прив`язані номери операторів мобільних зв`язків до банківської картки, здійснення грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , дані про картки, на які здійснювалось переведення грошових коштів, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, за період часу з 00.00 години 09.12.2016 р. до 00.00 години 10.12.2016 р., банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , засоби зв`язку

НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: