Провадження № 1-кс/470/179/17
Справа № 470/498/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
21 серпня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2017 року за № 0000238 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.4 ст.190 КК України за заявою директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 708 399 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2017 року між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки № 17/07/10 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити на базу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » NPK 14:15:+S11+Br 0,05 (б/б) у кількості 22 тони на суму 183 699,91 грн. На виконання домовленостей 13.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало аванс грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 91849,95 грн. Оскільки представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив що відправка добрив буде здійснено після повної оплати товару, 17 липня 2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила оплату залишку коштів в сумі 91849,96 грн. Пізніше представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував купити 66 тон добрива Карбоміт та доставити всі добрива разом. Тому 18.07.2017 року ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 524 700 грн. В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добрива не поставили, на телефонні дзвінки не відповідають.

Крім цього, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване у АДРЕСА_1 , його керівником є ОСОБА_5 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Грошові кошти ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними системи «Інтернет - банкінг» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншим співробітникам поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого по АДРЕСА_3 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 12 липня 2017 року по 21 серпня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

-документи на підставі яких з 12 липня 2017 року по 21 серпня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 22 вересня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1