печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотаннястаршого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документи Мінрегіон, якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно реалізації «Програми ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіон ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 , наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017..

В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке зареєстроване 15.02.2017 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000449 за фактом заволодіння службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договорів про надання послуг з дослідження та розробки фінансово-економічних розрахунків компонентів проектів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями, коштами державних та комунальних підприємств в особливо великих розмірах, за фактом створення невстановленими особами низки фіктивних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що у рамках міжнародного фінансового співробітництва 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана фінансова угода № 81.425 щодо надання останнім позики для реалізації проекту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 400 млн. Євро. Законом України 03.02.2016 № 975-VІІI Верховна Рада України ратифікувала дану фінансову угоду. Відповідно до фінансової угоди Проект реалізується через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Виділені кошти розподіляються Мінрегіонбудом для фінансування субпроектів кінцевих бенефіціарів - центральних та місцевих органів влади, державних та комунальних підприємств і муніципалітетів, включаючи підприємства, які мають більшу частку державного чи комунального капіталу.

Для надання послуг з проведення фінансово-економічних розрахунків субпроектів Мінрегіонбудом було залучено підпорядковане йому Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким кінцевими бенефіціарами укладалися договори на проведення цих послуг. Так, протягом січня-липня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Калуської міської ради Івано-Франківської області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 , Полтавським обласним КВП ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Рівненським обласним ВКП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_17 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Олександрійської міськради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Золотоніської міськради укладено з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) договори про надання інформаційних консультаційних послуг щодо дослідження і розроблення фінансово-економічних розрахунків. В той же час, Держпідприємство укладає аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання зокрема, фіктивними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки якого перераховано 4 015 400,01 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки якого перераховано 288 000 грн. За результатами проведеного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.10.2016 № 9478/9/26-15-21-1608 вбачається, що в ході проведення ДЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом січня 2015 року - вересня 2016 року фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено шляхом зловживання службовим становищем 4 242 400, 01 грн.

Таким чином, невстановлені службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном, зокрема обернули на свою користь кошти Держпідприємства, які були ввірені їм в управління, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України на суму 4,24 млн. грн.

Відповідно до матеріалів провадження « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є багатогалузевим інвестиційним проектом для Позичальника, який діє через ІНФОРМАЦІЯ_1 , для наступного кредитування кінцевих бенефіціарів з метою впровадження проектів міської інфраструктури.

Також установлено, що Департамент міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_1 , є безпосереднім куратором виконання програми розвитку муніципальної інфраструктури України.

За вказаних обставин, у діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 убачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, у ході досудового розслідування, з метою перевірки викладених фактів ІНФОРМАЦІЯ_23 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу надання інформації щодо фактичного місця розташування ІНФОРМАЦІЯ_21 , однак останнім запитувану інформацію не надано, що може вказувати на умисне приховування документів фінансово-господарської діяльності Держпідприємства.

Таким чином, на даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно реалізації «Програми ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 , наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017.

Вказані відомості можуть бути використані як докази, й іншими способами, крім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

У судовому засіданні старший слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий до ступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000449 від 15.02.2017 у т.ч. ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів Мінрегіон, якими визначено порядок та умови виконання проектів, які фінансується міжнародними організаціями, відомості про розподіл коштів для фінансування вказаних програм, у т.ч. щодо «Програми розвитку муніципальної інфраструктури України», документів щодо взаємовідносин із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно реалізації «Програми ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. розробки ТЕО та фінансово-економічних документів, вхідної та вихідної кореспонденції з даних питань, листування Мінрегіон та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особових справ Директора Департаменту міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Мінрегіон ОСОБА_5 та його заступника ОСОБА_6 , наказів про призначення на посаду та посадових інструкцій останніх за період з 01.01.2015 по 11.04.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/21028/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя