Провадження №1-кс/127/126/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до резервуарів, які знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи та документів, на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до резервуарів, які знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи та документів, на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 19.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.11.2016 невстановлені слідством особи, використовуючи вантажний автомобіль марки ДАФ, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , без будь-якого погодження та без дозволу слідчих органів, вивезли з території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , паливно-мастильні матеріали, які були описані та вилучені згідно протоколу обшуку від 01.11.2016, проведеного слідчими ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 03.10.2016, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 за ознаками ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, під час проведення даного обшуку на території вищевказаної нафтобази з цистерн було відібрано зразки нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 №37954/7/99-99-23-01-17 від 28.11.2016 в матеріалах кримінального провадження №0000004 від 11.02.2016 наявний висновок спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №117 про те, що проба №15 не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Таким чином було встановлено, що на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється незаконне зберігання паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають вимогам ДСТУ та які в подальшому постачаються для реалізації до мереж АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, а саме:

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 944м. автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (ліва сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 . + 886м. автодороги Стрий-Знамянка (права сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

Крім того, 23.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого встановлено, що на резервуарах під №8, №27, №5, №9, №10, №15, №17 відсутні пломби якими було опечатано вищевказані резервуари.

На підставі викладеного, у слідства є всі підстави вважати, що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів, що свідчать про поставку вказаних нафтопродуктів до вказаної АЗС, в зв`язку з чим, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі документи, про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до резервуарів, які знаходяться на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з метою відібрання зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи, та копій документів, на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: