н/п 1-кс/640/9318/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
директора ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ,
представника ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ,
01.12.2016 старший слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення:
- документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , сел. Нова Буда, Київська область) стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів та ін.;
- товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252;
- залізничних цистерн, що належать „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , т/ф НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з метою забезпечення вилучення та схоронності товару, що в них зберігається - Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ.
Слідчий, посилаючись на те, що виклик представників ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , сел. Нова Буда, Київська область), „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 , т/ф НОМЕР_2 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди, просив розглянути дане клопотання без виклику вищевказаних представників.
Орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 . ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме вчинення фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою, відповідальною за фінансове врегулювання, виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_8 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Слідчий зазначив, що вказане підтверджується тим, що ОСОБА_12 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_11 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.
Крім того, в незаконній діяльності щодо переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію України задіяні підприємства, пов`язані зі ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мають спільних кінцевих бенефіціарів) - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 (м. Баришівка, Київська обл., ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий вказав, що шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, та вантажу, який в ньому знаходиться - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, відбору відповідних зразків для дослідження, а так само супровідних документів на вказаний товар можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, суб`єктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Крім того, у зв`язку з фізичними особливостями товару - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ його вилучення без ємностей (залізничних цистерн), в яких він знаходиться на даний час не можливо, у зв`язку з відсутністю спеціального обладнання та необхідністю безумовного дотримання вимог охорони праці та техніки безпеки.
Орган досудового розслідування зазначив, що іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі документи, залізничні цистерни з вантажем, - зберігаються виключно на залізничній станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (сел. Нова Буда, Київська область).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники залізничної станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 , про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, проте представники залізничної станції „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, їх неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Представник ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_13 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не має жодного відношення до суб`єктів, подій та дій осіб, що можуть підозрюватися у вчиненні інкримінованих їм правопорушень.
Так, вказали, що підставою порушення кримінального провадження стала наявність інформації про вчинення посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_8 злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму), який є закінченим з моменту прийняття терористом певних коштів (хоча б їх частини). При цьому, для притягнення до відповідальності за матеріальне сприяння потрібно не тільки, щоб винна особа вчинила вказані дії з фінансування тероризму, зокрема передала кошти, тощо, а й суб`єкт терористичної діяльності їх обов`язково прийняв. У випадку неотримання або відмови суб`єкта від отримання таких коштів із тих чи інших причин, винна особа повинна відповідати лише за замах на фінансування тероризму. При цьому законодавець встановлює відповідальність за надання матеріальної допомоги терористові без вказівки на усвідомлення використання такого майна для терористичної діяльності. Для наявності складу злочину потрібно встановити, що мало місце сприяння саме терористові, тобто факт участі особи у терористичній діяльності має бути встановлений у судовому засіданні й оформлений відповідним рішенням.
Вважали, що єдиними можливими суб`єктами, які можуть понести кримінальну та матеріальну відповідальність за вже вчинений та закінчений злочин, передбачений ст.258-5 КК України, є ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , як керівники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_8 .
Більш цього, як слідує з клопотання, претензії до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_8 відсутні, оскільки вказані суб`єкти господарювання не могли юридично та фактично перебувати на території так званих ЛДРН, не мали там постійного житла, не підтримували сталих контактів із представниками тамтешньої адміністрації-, не були громадянами РФ, а також постійно не відвідували тимчасово окуповані території України.
На їх думку, є недопустимим, щоб за вчинений ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочин у 2015 та 2016рр., майнову відповідальність мало нести ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка полягає у позбавленні його права власності на 348,15 тон (неможливо буде розпоряджатися, володіти або користуватися), які при цьому станом на 06.12.2016р. залишаються не розмитненими, та навіть теоретично не можуть бути предметом злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України.
Вказали, що відсутній причинно-наслідковий зв`язок між правопорушенням, вчиненим ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та Газом вуглеводним скрапленим загальним обсягом 348,15 тон, який є власністю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який навіть не розмитнений.
Відповідно до ч.1 ст.356 МК України взяття проб (зразків) товарів здійснюється посадовими особами органу доходів і зборів в рамках процедур митного оформлення.
Всі супровідні документи щодо 348,15 тон скрапленого газу долучено до даного заперечення та були передані слідчому, під час допиту ним директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Достовірно відомо, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (підписант - Директор ОСОБА_14 ) уклав з ІНФОРМАЦІЯ_14 (повірений - ОСОБА_15 ) контракт №14/11 від 14.11.2016р.
Крім того, у зв`язку з фізичними особливостями товару Газ вуглеводневий скраплений його вилучення без ємності (залізничних цистерн), в яких він знаходиться на даний час неможливо, у зв`язку з відсутністю спеціального обладнання
Слідчий орган в своєму клопотанні аргументує для чого йому потрібні документи, але жодним чином не пояснює для чого йому потрібно вилучати саме Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348,15 тон і яким чином цей газ допоможе у встановленні істини щодо злочину, який вже було вчинено двома фізичними особами, ніяким чином не пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначили, що відсутній причинно-наслідковий зв`язок між злочином, вчиненим ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та вилученням залізничних цистерн, що належать на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Як встановлено ч.4 ст.258-5 КК України, особа, крім організатора або керівника терористичної групи (організації), звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона добровільно до притягнення до кримінальної відповідальності повідомила про відповідну терористичну діяльність або іншим чином сприяла її припиненню або запобіганню злочину, який вона фінансувала або вчиненню якого сприяла, за умови, що в її діях немає складу іншого злочину.
Вважали, що у слідства відсутні дані про заподіяння значної майнової шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення, при цьому слідчий орган намагається вилучити майно " ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вартістю десятки мільйонів гривень. Також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний на підставі договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_15 оплачувати вказаному товариству за простій кожного дня, чим завдаються прямі збитки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зазначили, що у слідчого органу взагалі відсутні обгрунтовані підозри відносно вчинення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення, а отже відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Наявні у слідства дані не виправдовують позбавлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 348,15 тон скрапленого газу, а ІНФОРМАЦІЯ_4 залізничних цистерн під час досудового розслідування даної справи.
Так, у порушенні законодавства підозрюються посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_8 , але до клопотання додано протокол допиту директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_16 . При цьому будь-яких документів допиту посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_8 , які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення не надано.
Під час допиту директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 надав вичерпні відповіді на всі питання слідчого і пояснив, що він та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не мають жодного відношення до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП " ОСОБА_8 чи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 .
08.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір купівлі - продажу №02/11-ХГ, згідно умов якого «Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348 тон продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вже сплатив попереднью оплату за вказаний товар в порядку та на умовах, передбачених укладеним договором. Це також підтверджує той факт, що Газ вуглеводний скраплений загальним обсягом 348,15 тон має законного покупця, який також не має жодного відношення до будь-яких суб`єктів господарювання, щодо яких є підозри у слідчих органів.
Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 повністю підтримав пояснення представника ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_4 .
Згідно з п.3 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме: товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення вказаних вище документів в завірених належним чином копіях.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних вище документів.
Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, оскільки слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, а також залізничних цистерн, що належать „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_10 . т. НОМЕР_14 , т/ф НОМЕР_2 ) №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, слідчий суддя зазначає наступне.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 258-5 КК України, передбачає фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).
Більш того, слідчим до клопотання не додано жодного доказу причетності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 до будь-якої протиправної діяльності, не доведено причинно-наслідкового зв`язку між діями юридичних осіб, відомості про яких внесені до ЄРДР та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також не надано доказу, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 15, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п. 2 ч.5, ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення товару, що належить товару, що належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон., та перебуває у залізничних цистернах - №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252, а також залізничних цистерн, що належать „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_10 . т. НОМЕР_14 , т/ф НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Дозволити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , сел. Нова Буда, Київська область) стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка розташована за адресою: сел. Нова Буда, Київська область, забезпечити старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 50847078; 50847862; 50848522; 50856848; 50857481; 58158874; 58160185; 58162272; 58229675; 58258252 - „Газ вуглеводневий скраплений, марки ПБТ походження РФ загальним обсягом 348,15 тон, а саме товарно-транспортні накладні, рахунок фактуру, паспорти якості, відомості щодо власників вагонів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали 10 (десять) днів, тобто до 15.12.2016 року.
Роз`яснити представнику ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 залізнична станція „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1