печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
30.06.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000507, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи організатором, тобто особою, яка (яка організувала вчинення злочину, керувала підготовкою та безпосередньо вчиненням злочину), у липні 2009 року, маючи вплив на прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (державний банк) тимчасовим адміністратором цієї банківської установи ОСОБА_6 , діючи в змові із своєю дружиною ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, вчинили заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом складання та використання завідомо підроблених документів щодо оренди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного на праві власності ОСОБА_7 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та проведення ремонтних робіт у ньому.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: отримання більшої кількості оригіналів підписів для проведення повторної комплексної почеркознавчої експертизи та проведення детального аналізу для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_8 рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та старшому прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до:

1.1.Документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 було відкрито рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Донецьк, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 10.09.1996, Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьк, ІПН: НОМЕР_4 ;

1.2.Заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 , інших документів, які містять оригінали підпису ОСОБА_8 ;

1.3.Платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.4. Заяв на зняття грошових коштів(переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також інших документів, які свідчать про знаття коштів із рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.5.Договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам (поточним, розрахунковим, депозитним та іншим, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 ;

1.6.Документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам (поточним, розрахунковим, депозитним та іншим, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 ;

1.7.Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_8 по відкритим нею в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.8.Банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (поточних, розрахункових, депозитних та інших, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) ОСОБА_8 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/37429/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1