печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001698 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001698 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час передачі у власність земельних ділянок в межах міста Києва обслуговуючому кооперативу гаражно-будівельному кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ч.2 ст. 364 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що рішенням Київради №22/1856 від 26.07.2007 року затверджено заходи щодо реалізації Стратегічної концепції подальшої роботи та розвитку комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого передбачено будівництво нового пасажирського терміналу за земельних ділянках, які перебували у користуванні даного комунального підприємства, а також передбачено реконструкцію існуючого терміналу, штучного покриття і т.д.

Однак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення норм діючого законодавства, діючи на користь третіх осіб, 25.03.2010 року безпідставно передали у власність ОКГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельні ділянки загальною площею 15,3771 га., начебто для гаражного будівництва, які до цього були у користуванні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та могли бути використані для будівництва нового терміналу аеропорту.

Одразу після оформлення права власності 28.04.2010 року ОКГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані земельні ділянки внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а в подальшому відступлено свою частку у вказаному підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.06.2011 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 , за клопотанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », цільове призначення земельних ділянок змінено, а на даній території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » побудовано нові термінали, які на даний час використовуються для обслуговування міжнародного аеропорту та перебувають у власності приватних осіб.

В результаті вказаних злочинних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спричинено збитки громаді міста Києва на суму 210 млн. 744 тис. грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківських виписок про рух грошових коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 25.07.2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, по рахунку ОКГБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44293/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3