Справа № 569/4917/17
У Х В А Л А

23 травня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 , м
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника заявника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «Крамор Стюарт Україна» - адвоката ОСОБА_4 , про зняття арешту майна, -
В с т а н о в и в:
Представник заявника ТОВ «Крамор Стюарт Україна» - адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із вищевказаним клопотанням в якому просить скасувати арешт майна ТОВ «Крамор Стюарт Україна», що накладений ухвалою слідчого судді від 25.01.2017 року по справі № 569/996/16-к на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В клопотанні зазначає, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2017р., накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805 ), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Не погоджуючись з даним арештом, представники ТОВ «Крамор Стюарт Україна» звернулись до Апеляційного суду Рівненської області з відповідною апеляційною скаргою на ухвалу від 25.01.2017 року. Ухвалою суду апеляційної інстанції від 17.03.2017 року, апеляційну скаргу Товариства задоволено частково, ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2017р. скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого, про накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна» задоволено частково, накладено арешт на видаткові операції по рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна» ( Код 40521067 ) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805 ) в розмірі завданої шкоди 317 355, 00 грн.

Вважає дану ухвалу необгрунтованою. Зокрема, вважає, що всупереч вимогам ст. 173 ЦПК України при розгляді такого клопотання, старшим слідчим не надано жодного доказу, який би свідчив про доцільність застосування до ТОВ «Крамор Стюарт Україна» арешту видаткових операцій по господарському рахунку Товариства, а також доказу, який би свідчив про те, що на даному рахунку дійсно знаходяться кошти, що мають безумовне відношення до кримінального провадження, що здійснюється по відношенню до ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф».

Зокрема, слідчий в своєму клопотанні про арешт майна, ставить питання про накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна» № НОМЕР_1 , що відкриті в банківській установі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», так як вважає, що кошти, які знаходяться на рахунку Товариства мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0007508, що проводиться стосовно ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки щодо даних коштів, існує сукупність підстав, що такі являються доказом злочину вчиненого посадовими особами даного Товариства.

Жодних доказів того, що арештовані грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна», набуті злочинним шляхом саме ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ», стосовно якої здійснюється кримінальне провадження № 0007508, ні в клопотанні слідчого, ні в ухвалі слідчого судді не наведено.

Також вказує, що щодо посадових осіб ТОВ «Крамор Стюарт Україна» кримінальне провадження не здійснюється, відповідні відомості про це не були внесені до ЄРДР, а тому підстав вважати, що гроші на рахунках підприємства набуті протиправним шляхом немає, навіть незважаючи на господарські взаємовідносини з ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф».

Крім того, як вбачається з матеріалів даного кримінального провадження, потерпілі, що були встановлені, уклали цивільно-правові договори з ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» та перерахували кошти згідно даних договорів саме на рахунки ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», про що в матеріалах справи містяться відповідні відомості, зокрема банківські квитанції, щодо переказу коштів від потерпілих до ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф». В зв`язку з чим, вважаємо, що і відшкодування буде здійснюватися набувачем грошових коштів потерпілих, і аж ні як не за рахунок ТОВ «Крамор Стюарт Україна».

В зв`язку з чим, вважає, що судом апеляційної інстанції було визнано неспівмірне обмеження господарської діяльності ТОВ «Лізингова компанія «АВТО ЛАЙФ» в такому розмірі та встановлено сукупній розмір можливих збитків потерпілих у розмірі 317 355, 00 грн. по даній справі, що були заблоковані на рахунках юридичної особи, щодо якої і здійснюється досудове розслідування № 0007508. В зв`язку з чим, вважає, що наведені в клопотанні слідчого припущення, щодо можливого знаходження на рахунках ТОВ «Крамор Стюарт Україна» коштів, які мають значення до кримінального провадження № 0007508, фактично спростовані, а даний арешт являється таким, який накладено необгрунтовано та потреба в наявності такого відпала.

В судовому засіданні представник заявника ТОВ «Крамор Стюарт Україна» - адвокат ОСОБА_4 клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити. Крім того надала суду платіжні доручення з яких вбачається, що збитки потерпілим відшкодовані повністютому потреба в арешті вищевказаного банківського рахунку відпала.

В судовому засіданні прокурор не заперечив щодо відшкодування збитків потерпілим, однак заперечив щодо скасування арешту вищевказаного банківського рахунку.
Заслухавши пояснення представника заявника та прокурора в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 перебуває кримінальне провадження № 0007508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України .

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2017р., накладено арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805 ), що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 17.03.2017 року, ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 25.01.2017р. скасовано та постановлено нову, якою клопотання слідчого, про накладення арешту на видаткові операції по рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна» задоволено частково та накладено арешт на видаткові операції по рахунку ТОВ «Крамор Стюарт Україна» ( Код 40521067 ) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ( МФО 380805 ) в розмірі завданої шкоди 317 355, 00 грн.

Із досліджених в судовому засіданні наданих представником заявника платіжних доручень, вбачається, що збитки потерпілим відшкодовані повністю (що не заперечується сторонами), тому потреба в арешті вищевказаного банківського рахунку відпала.

Також встановлено, що з 26.10.2017р., тобто з часу внесення відомостей до ЄРДР про вчинений злочин за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, посадовим особам ТОВ «Крамор Стюарт Україна» та іншим особам в кримінальному провадженні № 0007508 підозра не пред`являлась.

Скасування арешту рахунку у названій фінансовій установі (банк), не перешкодить кримінальному провадженню № 0007508, досудове розслідування триває.

Разом з тим, слідчий суддя відхиляє покликання прокурора, щодо необхідності накладеного арешту на рахунок у зв`язку із ненаданням доказів в необхідності в такому арешті.

Відповідно, до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що заявник довів, що в подальшому застосуванні арешту названого вище банківського рахунку відпала потреба.
За наведених обставин, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до задоволення повністью.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -
У х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт майна ТОВ «Крамор Стюарт Україна», накладений ухвалою слідчого судді від 25.01.2017 року по справі № 569/996/16-к на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1