печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1932/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357, відомості щодо якого 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 упродовж жовтня 2014 року, перебуваючи у місті Одесі, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах ОСОБА_4 , який з 15.05.2014 перебуває у розшуку за межами України, подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві документи, заповнені від його імені, для призначення пенсії, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 в жовтні 2014 року на підставі завідомо неправдивих документів ОСОБА_4 призначили йому з 27.06.2014 довічно пенсію за вислугу років.

Крім цього, у ході здійснення досудового розслідування вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , відкритому в Філії - Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичну справу щодо відкриття вказаного рахунку. Встановлено, що ОСОБА_4 , який з 15.05.2014 перебуває в розшуку, на підставі заяви його доньки ОСОБА_5 діючої на підставі незасвідченої нотаріально копії довіреності від 15.09.2014, виданої нотаріусом міста Нижній Новгород Російської Федерації відкрито 07.10.2014 рахунок та 16.01.2015 видано додаткову картку, що в подальшому дало їй змогу безперешкодно знімати кошти з вказаного рахунку та розпоряджатися ними на власний розсуд. Крім цього 17.01.2015 співробітниками Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через касу 73248779 ТВБВ № 10015/0604 видано готівку ОСОБА_5 в розмірі 51 680,00 грн.

Внаслідок умисних дій службових осіб ТВБВ № НОМЕР_2 Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , не маючи законних підстав в період з 07.10.2014 по 01.10.2016 отримала грошові кошти на загальну суму 158 410,00 грн., які зараховувались на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_4 та використала їх на власний розсуд.

Під час досудового розслідування отримано доступ та вилучено копії квитанції про видачу готівки від 17.01.2015 1 арк. та заявки про видачу коштів від 17.01.2015 1 арк., оригінали яких знаходяться у володінні Філілї Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі вилучених документів 07.12.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

27.12.2016 до Генеральної прокуратури України надійшло клопотання провідного судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 про надання, у тому числі оригіналів квитанції про видачу готівки від 17.01.2015 та заявки про видачу коштів від 17.01.2015.

У зв`язку з, чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів квитанції про видачу готівки від 17.01.2015 та заявки про видачу коштів від 17.01.2015, на підставі яких видано 17.01.2015 через касу 73248779 готівку з картрахунку НОМЕР_1 в розмірі 51 680,00 грн. з метою отримання доказів вчинення службовими особами Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за змовою з іншими невстановленими особами кримінальних правопорушень при розпорядженні зазначеними грошовими коштами.

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, оскільки нададуть можливість достовірно встановити осіб, які звернулись із заявою про видачу готівки та в подальшому її отримали, а також службових осіб Філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », причетних до зазначених фінансових операцій.

Оскільки квитанція про видачу готівки від 17.01.2015 та заявка про видачу коштів від 17.01.2015, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, надати їх експерту в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357, відомості щодо якого 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001357 від 30.05.2016 для старших слідчих в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- заяву про видачу коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 17.01.2015;

- квитанцію від 17.01.2015 про отримання готівки з картрахунку НОМЕР_1 в розмірі 51 680,00 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1