Справа № 520/501/17
Провадження № 1-кс/520/132/17
УХВАЛА
18.01.2017 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003969 від 13.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003969 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2016 року ОСОБА_5 був працевлаштований до ФОП « ОСОБА_6 » на посаду водія, та до завдань якого входило здійснювати відвантажування готової продукції з виробництва у вигляді шкіряних виробів до відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого направлення продукції ФОП « ОСОБА_6 » поштовими відправленнями клієнтам, а також отримувати грошові перекази від клієнтів за вказану відправлену продукцію з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, у серпні 2016 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ФОП « ОСОБА_6 » шляхом привласнення грошових переказів від клієнтів за відправлені шкіряні вироби, під приводом недоотримання вказаних грошових коштів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, та не приймаючи до уваги ведення обліку отриманих грошових коштів та відправленої продукції у ФОП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 , у період часу з початку серпня до початку вересня 2016 року, шахрайським шляхом здійснив привласнення грошових коштів ФОП « ОСОБА_6 » на приблизну суму 59 511 грн., а саме при отриманні грошових переказів від клієнтів за відправлені шкіряні вироби з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав ОСОБА_7 лише частку від отриманих з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, повідомляючи у вказаний період часу про те, що грошові кошти яких бракує в якості розрахунку у ФОП « ОСОБА_6 » за відправлені шкіряні вироби він ОСОБА_5 з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримував.

24.11.2016 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Одеси було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів експрес-накладних згідно яких ОСОБА_5 отримував грошові кошти за відправленнями, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак під час здійснення тимчасового доступу було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є власником зазначених документів, діяльність вказаного підприємства пов`язана лише зі здійсненням відправлень, діяльністю з переказу грошових коштів та видачі грошових коштів клієнтам, які здійснили відправлення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому фактичну видачу грошових коштів здійснюють працівники відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.12.2016 року слідчим надано вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про необхідність надання оригіналів накладних, згідно яких ОСОБА_5 отримав грошові кошти за відправлення товарів. У відповідь на вказану вимогу генеральним директором підприємства повідомлено про надання оригіналів запитуваних документів лише за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищезазначене, з метою підтвердження наведених фактів та встановлення різниці між отриманими ОСОБА_5 грошовими коштами та зданими грошовими коштами до ФОП « ОСОБА_6 » є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки з можливістю вилучення їх оригіналів, згідно яких ОСОБА_5 отримував грошові кошти з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наступних експрес-накладних: 2724; 2573; 4250; 0682; 1259; 9663; 5108; 5663; 7023; 4412; 7834; 2757; 4119; 8648; 6681; 9070; 2725; 9130; 3728; 0024; 1605; 2506; 3891; 7080; 5592; 0674; 1454; 0094; 2832; 9020; 3330; 4724; 4143; 5184; 4102.

Враховуючи те, що під час видачі грошових коштів за відправлення в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється підписання заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки, в яких зазначається сума сплачених грошових коштів, та підпис особи який є підтвердженням у отриманні грошових коштів, оригінали зазначених документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи для підтвердження отримання грошових коштів з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме ОСОБА_5 .

Володільцем зазначених документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі, та просили суд задовольнити його, посилаючись на викладені доводи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів заяв про видачу готівки та документів на переказ готівки з можливістю вилучення їх оригіналів, згідно яких ОСОБА_5 отримував грошові кошти з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наступних експрес-накладних: 2724; 2573; 4250; 0682; 1259; 9663; 5108; 5663; 7023; 4412; 7834; 2757; 4119; 8648; 6681; 9070; 2725; 9130; 3728; 0024; 1605; 2506; 3891; 7080; 5592; 0674; 1454; 0094; 2832; 9020; 3330; 4724; 4143; 5184; 4102.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1