Справа № 521/9321/17
Номер провадження:1-кс/521/2778/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.07.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про застосування до запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця за національністю, громадянина України, уродженця міста Одеса, з вищою освітою, працюючого в «Укргазбанк», одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим відділом Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0004638 від 21.10.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно із наказом №1115-к від 28.07.2016 ОСОБА_5 , було призначено на посаду провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0562 Філії Одеського обласного управління АТ «ОщадБанк». Після призначення його на посаду, ОСОБА_5 почав виконувати свої службові обов`язки керуючись посадовими інструкціями провідного економіста. Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_5 фактично мав доступ до банківських рахунків клієнтів банку «ОщадБанк», щодо відповідальності за розголошення яких він був особисто попереджений.

20.10.2016 приблизно о 19 год. 15 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місті у приміщенні дикторської вокзалу «Одеса-Головна», помітила, як на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , власником якої являється вона, перераховані грошові кошти в розмірі 707 гривень.

В цей же день та час, в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_6 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 707 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 21.10.2016 о 18 год 19 хв. поповнив свій рахунок мобільного телефона оператора мобільного зв`язку НОМЕР_4 , а також здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою: м. Одеса вул. Преображенська, аптека «Доброго Дня», завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на суму 909 гривень. Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім того, 18.10.2016 ОСОБА_8 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, для зняття грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_5 . В подальшому остання звернулась за допомогою до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який в свою чергу отримавши із рук ОСОБА_8 банківську картку, провів за її проханням операцію по зняттю грошових коштів, після завершення якої передав останній в руки суму коштів та належну їй банківську картку.

24.10.2016, приблизно о 17 год. 10 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_8 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 505 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 25.10.2016 о 20 год 40 хв. здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою вул. Пастера, 19, завдавши ОСОБА_8 майнової шкоди на суму 505 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, 16.10.2016 ОСОБА_9 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, для зняття грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_7 . В подальшому остання звернулась за допомогою до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який в свою чергу отримавши із рук ОСОБА_9 банківську картку, провів її реквізити та повідомив, що з невідомих йому причин картку заблокували. Після чого, у невстановлений слідством дати та часу, ОСОБА_9 знову прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, щоб дізнатися про нарахування пенсії на її банківську картку № НОМЕР_7 . За допомогою вона знову звернулась до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який повідомив їй, що її банківська картка 17.10.2017 була розблокована та 27.10.2017 з рахунку були знятті грошові кошти в розмірі 999 гривень та 707 гривень двома транзакціями.

27.10.2016, приблизно о 19 год. 52 хв. та 19 год. 50 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_9 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 999 гривень 00 копійок та 707 гривень 00 копійок двома транзакціями, з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_8 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_7 . Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 01.11.2016 о 15 год 10 хв. поповнив рахунок мобільного телефона оператора мобільного зв`язку НОМЕР_9 та здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, завдавши ОСОБА_9 майнової шкоди на суму 1706 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, 14.10.2016 ОСОБА_10 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, для зняття грошових коштів із її банківської картки № НОМЕР_10 . В подальшому остання звернулась за допомогою до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який в свою чергу отримавши із рук ОСОБА_10 банківську картку, провів за її проханням операцію по зняттю грошових коштів, після завершення якої передав останній в руки суму коштів та належну їй банківську картку.

04.11.2016, о 08 год. 16 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_10 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк» , без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_5 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 04.11.2016 о 17 год 20 хв розрахувався власною банківською карткою № НОМЕР_11 у супермаркеті за адресою: м. Одеса, вул.. Середня, 83-А та 05.11.2016 о 15 год 24 хв здійснив зняття грошових коштів у банкоматі ПАТ «Приват Банк» за адресою вул. Грецька, 1, завдавши ОСОБА_10 майнової шкоди на суму 909 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, у вересні місяці 2016 більш точного часу слідством встановити не надалось можливим, ОСОБА_11 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, щоб отримати свою банківську картку № НОМЕР_12 . В подальшому остання звернулась за допомогою до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який в свою чергу із шухляди свого робочого місця дістав банківську картку № НОМЕР_12 без конверта, та передав її ОСОБА_11 в руки.

15.11.2016, приблизно о 19 год. 20 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_11 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк» , без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_13 , що належить знайомій ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 16.11.2016 о 18 год 59 хв. перевів кошти на інший рахунок через інтернет сайт «Приват24», завдавши майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 707 гривень, завдавши ОСОБА_11 майнової шкоди на суму 909 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, 23.11.2016 більш точного часу слідством встановити не надалось можливим, ОСОБА_13 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, щоб здійснити операцію по зняттю грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 . Здійснити вказану операцію вона не змогла, так як працівник вище вказаного відділення «ОщадБанк», повідомив, що у неї на рахунку недостатньо коштів для зняття з банківського рахунку.

15.11.2016 о 19 год. 22 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_13 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 707 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_13 , що належить знайомій ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 16.11.2016 о 18 год 59 хв. перевів кошти на інший рахунок через інтернет сайт «Приват24», завдавши майнової шкоди ОСОБА_13 на суму 707 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім того, 16.11.2016 приблизно о 21 год. 37 хв., ОСОБА_14 , перебуваючи у себе за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , помітила, як на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_14 , власником якої являється вона, перераховані грошові кошти в розмірі 909 гривень.

В цей же день та час, в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_14 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_13 , що належить знайомій ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 17.11.2016 о 21 год 08 хв. перевів кошти на інший рахунок через інтернет сайт «Приват24», завдавши ОСОБА_14 майнової шкоди на суму 909 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Також, у жовтні місяці 2016 більш точного часу слідством встановити не надалось можливим, ОСОБА_15 , прибув до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, щоб отримати свою банківську картку № НОМЕР_15 . В подальшому останній звернувся за допомогою до ОСОБА_5 , як до спеціаліста банку, який в свою чергу із шухляди свого робочого місця дістав банківську картку № НОМЕР_15 без конверта, та передав її ОСОБА_15 в руки.

17.11.2016 ОСОБА_15 перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , помітив, як на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з банківської картки «ОщадБанк» № НОМЕР_15 , власником якої являється він, перераховані грошові кошти в розмірі 909 гривень.

В цей же день приблизно о 21 год. 22 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_15 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить дружині ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 18.11.2016 о 18 год 06 хв. перевів кошти на інший рахунок через інтернет сайт «Приват24», завдавши майнової шкоди ОСОБА_15 на суму 909 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім цього, 29.11.2016 більш точного часу слідством встановити не надалось можливим, ОСОБА_16 , прибула до відділення банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, щоб здійснити операцію по зняттю грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_17 . Здійснити вказану операцію вона не змогла, так як працівник вище вказаного відділення «ОщадБанк», повідомив, що у неї на рахунку недостатньо коштів для зняття з банківського рахунку.

23.11.2016 о 18 год. 56 хв., в невстановленому слідством місці, ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді провідного економіста служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_2 у відділенні банку АТ «ОщадБанк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Генерала Петрова, 33, володіючи необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальної техніки, а саме в роботі з персональним комп`ютером та даними бази клієнтів банку, керуючись умислом направленим на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, знаючи реквізити банківської картки ОСОБА_16 , здійснив незаконний переказ грошових коштів у розмірі 909 гривень 00 копійок з використанням платіжного сервісу «LiqPay» ПАТ «Приват Банк», без згоди власника вказаних коштів та без законних на те підстав, із банківської картки № НОМЕР_17 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється клієнтом банку АТ «ОщадБанк», на банківську картку № НОМЕР_13 , що належить знайомій ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

Виконавши всі свої злочинні дії, ОСОБА_5 розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд, а саме: 24.11.2016 о 22 год 19 хв. перевів кошти на інший рахунок через інтернет сайт «Приват24», завдавши майнової шкоди ОСОБА_16 на суму 909 гривень.

Таким чином, встановлена достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме, - у заволодінні чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Тобто, ОСОБА_5 обгрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За вказаними фактами почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2016 року внесені відповідні відомості про вчинений злочин за № 0004638.

Орган досудового розслідування звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури району, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що він скоїв злочин, за який законом передбачена відповідальність до 8 років позбавлення волі, вказаний факт свідчить про те, що підозрюваний може вдатися до спроб переховуватися від органів досудового розслідування, прокурора та суду, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом з цим, на теперішній час існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_5 вчинив злочин майнової спрямованості, без застосування запобіжного заходу, можливо, спробує вчинити новий злочин.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту обґрунтованими та такими що дають право слідчому судді на застосування найбільш м`якого запобіжного заходу.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, щодо застосування її підзахисному міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Підозрюваний не заперечив проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, а також вислухавши думку захисника та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України. На думку слідчого судді існують певні ризики передбачені ст. 177 КПК України, які дають слідчому судді достатні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам вчинити певні дії, що можуть будь яким чином перешкодити кримінальному провадженню, тобто існування певних ризиків для виконання завдань кримінального провадження, а саме можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Слідчий суддя вважає, що застосування такого м`якого запобіжного заходу для підозрюваного буде достатнім та необхідним для належної поведінки підозрюваним і таким, що зможе запобігти ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, оскільки підстав для застосування більш суворого запобіжного заходу під час розгляду клопотання суддею не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя також враховує, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому, у разі визнання винуватим, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці постійного проживання підозрюваного.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 205 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з забороною підозрюваному залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , обов`язки строком на 60 днів, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) не залишати місце проживання яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 21 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;

2) з`являтись в Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області за першою вимогою слідчого.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Виконання ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту доручити співробітникам Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одесткій обсьсі.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту оголошення ухвали слідчого судді, тобто з 05.07.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1