УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/6601/17
Провадження № 1-кс /712/2965/17
29 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 18.01.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником, та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір № 3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г.1-218-182:2011.

Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору.

Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ).

Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із залученням субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712, 00 грн. (акт форми КБ-2в від 02.11.2015 № б/н на суму 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 № б/н на суму 413 899 грн.). Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті та оплачені в повному обсязі.

Згідно з п. 2.1. договору субпідряду № 40 від 30.09.2015 на поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокирна на ділянці км 6+207км 8+617, Черкаського, району Черкаської області Субпідрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає умовам «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України», а також інших нормативних документів у сфері дорожнього господарства. Крім цього, у відповідності до п. 2.2. цього договору Субпідрядник виконує роботи згідно з вимогами кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Генпідрядник та Замовник здійснює контроль за якістю робіт і ресурсів у відповідності до проектної документації і технічних умов згідно з нормативними вимогами чинного законодавства. Субпідрядник має забезпечити Генпідряднику можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик та до необхідної документації, пов`язаної із виконанням робіт, а також забезпечує здійснення контролю за ходом виконання робіт.

Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання договору № 327/16 від 25.08.2016 проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття.

Відповідно висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99).

Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн.

Слідством встановлено, що грошові кошти за виконання вищевказаних субпідрядних робіт були перераховані з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період 30.09.2015-01.06.2017 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопій паспортів засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити у кого саме і по якій ціні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало матеріальні ресурси, а також орендувало машини і механізми, які використовувались під час проведення робіт на вищевказаному об`єкті ремонту. Крім цього, дослідження роздруківки руху грошових коштів дозволить органу досудового розслідування прослідкувати рух грошових коштів, сплачених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання вищевказаних ремонтних робіт.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення становлять банківську таємницю, яка у відповідності до ст. 62 вказаного Закону, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого і прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази в ньому, а також те, що за відсутності відомостей, які містяться у вищевказаних документах неможливо довести іншим способом ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вищеназваного особливо тяжкого злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів у Черкаському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_7 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 в період 30.09.2015-01.06.2017 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- копій документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківського рахунку № НОМЕР_6 ;

- копій документів щодо зняття з банківського рахунку № НОМЕР_6 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 30.09.2015-01.06.2017.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_3 , а також старшого оперуповноваженого 3-го сектору відділу контррозвідувального захисту економіки Управління Служби безпеки України в Черкаській області старшого лейтенанта ОСОБА_7 (у разі наявності доручення слідчого).

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1