Справа№751/2629/17
Провадження №1-кс/751/1080/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні заступником прокурора області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
До прокуратури Чернігівської області з УВБ в Чернігівській області ДВБ НП України надійшли легалізовані матеріалами оперативно-розшукової справи, у ході яких встановлено, що невстановлені слідством особи займаються незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин на території Чернігівської області у великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що не встановленні слідством особи грошові кошти від реалізації вищевказаних наркотичних та психотропних речовин перераховується на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить невстановленій слідством особі.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно встановити осіб, які перераховують грошові кошти за реалізацію наркотичних речовин, сум, які перераховуються на картковий рахунок, можливих співучасників осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних речовин, встановити рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів на вказаних рахунках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що речі та документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копії договорів про відкриття рахунку, в рамках якого використовуються пластикова картка № НОМЕР_1 вказаного банку;
- документи про рух коштів по банківських рахунку в період з 01 травня 2016 року по 11 травня 2017 року, в рамках якого використовується банківська пластикова картка № НОМЕР_1 вказаного банку, з зазначенням кореспондентів і призначення платежу.
- фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з банківського рахунку з допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_1 вказаного банку в період з 01 травня 2016 року по 11 травня 2017 року з вказівкою на адреси банкомату, з якого знімались кошти.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1