Справа № 521/7621/17
Номер провадження:1-кс/521/2369/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області за кримінальним провадженням № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000159 стосовно ОСОБА_5 , за фактом організації створення ряду фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період 2014 року організував створення (перереєстрацію) та ведення незаконної фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками фіктивності: ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Так, 28.12.2016 складено повідомлення про підозру, згідно якого ОСОБА_5 підозрюється в організації фіктивного підприємництва, а саме в організації створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєного за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 205 КК України а також в організації створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, скоєного повторно за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 205 КК України, однак повідомити йому про підозру не має можливості у зв`язку із тим, що за місцем реєстрації він не проживає та в ході проведених заходів встановити його фактичне місцезнаходження не надалось можливим, у зв`язку з чим ОСОБА_5 оголошено в розшук та винесено відповідну постанову про оголошення розшуку та досудове розслідування зупинено.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 280 КПК України проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Згідно інформації отриманої з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_5 досить часто змінює контактні номери телефонів з метою унеможливлення встановлення його місцезнаходження за допомогою яких спілкується та використовує послуги зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Роздруківка вхідних та вихідних номерів вищезазначених номерів телефонів, за період можливого вербування вищезазначених осіб до протиправної діяльності, тобто з 01.01.2015 по теперішній час, надасть можливість встановити підозрюваного ОСОБА_5 та інших причетних осіб, а оскільки іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію, з ціллю встановлення істини по справі, необхідно отримати інформацію яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого по вказаним підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального злочину.

Також, слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про зв`язок, абонентів та надання телекомунікаційних послуг /вхідних і вихідних дзвінків/ які здійсненні між вищевказаними телефонними номероми у певний проміжок часу, перебуває у володінні юридичної особи, а саме у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2014 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належить та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженця м.Злочів, Харківської області, громадянина України, раніше судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) за період часу з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали, наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 дозволити старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_9 прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , за дорученням старшому о/у ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС В Одеській Області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.05.2017 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1