Справа № 344/7175/17
Провадження № 1-кс/344/1999/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з Прокурор відділу прокуратури

Івано-Франківської області юрист 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000022 від 27.04.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликалась на те, що стосовно службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи активами та майновими правами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього, розслідується кримінальне провадження.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №282 від 30.07.2012 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перетворено (реорганізовано) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Надалі, 11.09.2012 кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " спільно із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із статутним капіталом 614 660 грн. При цьому ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що повністю належало державі.

Після цього 24.12.2012 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 28.10.2013 за заявами повязаних із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а надалі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Слідча клопотання підтримала, покликаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) про перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передачі майна та майнових прав вказаним СГД, зокрема: рішення голови ІНФОРМАЦІЯ_4 про перетворення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі розпорядження №282 від 30.07.2012 та №383 від 04.11.2011), про надання дозволу на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі розпорядження №376 від 08.10.2012, а також звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із підтверджуючими документами), про передавання майна та майнових прав від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, які пов`язані із вказаними рішеннями, матеріалів, які стали підставою для таких рішень, супроводжували їх виконання, тощо, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє до 06 липня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1