Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/5451/15-к
Провадження: № 1кс/554/7728/2016
УХВАЛА
Іменем України
26 жовтня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:
26.10.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000036, внесене до ЄРДР 07.10.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 25.09.2015 між КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) укладено договір доручення № 48, згідно якого товариство зобов`язалося надати комунальному підприємству послуги з організації проведення розрахунків щодо погашення заборгованості з різниці в тарифах від надання послуг з центрального водопостачання та водовідведення, згідно Постанови КМУ № 375 від 04.06.2015 «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню».

На виконання умов вказаного договору, КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано комерційній структурі платіж в розмірі 475,0 тис. гривень, однак службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги юридичного супроводу погашення заборгованості в тарифах на загальну суму 401,4 тис. гривень надані не були, роботи, передбачені договором не виконані, що свідчить про привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем, належних КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 401,4 тис. грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що виконання вказаного договору передбачало отримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документальних матеріалів фінансового характеру комунального підприємства, які необхідні для визначення істотних умов, що мають увійти до договорів про взаєморозрахунки, а саме: обсяг заборгованості підприємства за електричну енергію та виділений обсяг субвенції з державного бюджету на погашення вказаної заборгованості, а також отримання доручення на вчинення дій від імені КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичних дій.

В той же час, з моменту укладання вказаної угоди до теперішнього часу службовими особами комунального підприємства жодних документальних матеріалів, інформації фінансового характеру та довіреності на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вчинення юридичних дій не видавалося, узгодження істотних умов, які мають увійти до договорів про взаєморозрахунки не проводилось.

При цьому, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслано на адресу КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписаний акт виконання робіт від 20.11.2015 № 128 з надання послуг юридичного супроводу погашення заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 401,4 тис. грн., які фактично надані не були.

Також, відповідно до наданого пояснення генерального директора КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 останній зазначив, що вищевказані документальні матеріали фінансового характеру, без яких фактичне виконання робіт передбачених договором є неможливим, комунальним підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалися. У зв`язку з чим, наданий акт виконаних робіт ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з надання юридичних послуг від 20.11.2015 № 128, службовими особами комунального підприємства підписаний не був, так як роботи зазначені у ньому, фактично не виконані.

Враховуючи викладене, вищевказані дії службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчать про привласнення грошових коштів КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 401,4 грн., шляхом зловживання службовим становищем в частині отримання грошових коштів за фактично не виконані роботи, передбачені договором.

Відповідно до отриманих даних, в рамках кримінального провадження було встановлено, що перерахування грошових коштів у відповідності до договору доручення № 48 від 25.09.2015 КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код МФО НОМЕР_3 , тобто для встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні роздруківок руху безготівкових коштів по усім рахункам відкритим: на ім`я ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію щодо способу та обсягу привласнених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) коштів, належних КП ПОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також їх подальше використання на власні потреби, що має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а інформація доступна лише банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) і може бути використана, як доказ, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження зазначених банківських документів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів затребуваних речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2013 - 2014 рік.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) за період 2013 - 2014 рік у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств),

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди),

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів),

- дату та час перерахування,

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2) підтвердити чи спростувати наявність систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) за період з 25.09.2015 по теперішній час (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб, та зазначенням закріпленого фінансового номеру);

3) відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_4 ) за період 2013 -2014 рік з подальшим вилученням зазначених документів на паперовому носії.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1