Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3783/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

про встановлення строку підозрюваній ОСОБА_5 для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,

по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про встановлення ОСОБА_5 строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000036, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2016 року, а саме до 20.03.2017 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Приводом для внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення стала заява в.о. директора Інституту вугільних енерготехнологій ОСОБА_6 , щодо безпідставного списання з каси Інституту готівкових коштів у сумі 548517,28 грн. на виплату пермій працівникам.

Крім того, 22.02.2017 року на підставі рапортів старшого слідчого ОСОБА_7 щодо самостійного виявлення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування, а саме службового підроблення вчиненого ОСОБА_5 , внесено відомості до ЄРДР за №№ 0000745; 0000746; 0000747; 0000748; 0000749; 0000750; 0000751; 0000752; 0000753; 0000754; 0000755; 0000756; 0000757; 0000758; 0000759; 0000760; 0000761; 0000762; 0000763; 0000764; 0000765; 0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та №0000744 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В подальшому вказані кримінальні провадження об`єднано, і присвоєно єдиний № 0000036.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу № 29 від 30.09.2011 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 03.10.2011 року прийнято на посаду провідного бухгалтера по сумісництву на посаду касира.

У невстановлений слідством час та місці, приблизно у лютому місяці 2012 року у ОСОБА_8 , виник умисел на вчинення службового підроблення та заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем чужим майном, яке належить Інституту вугільних енерготехнологій НАН України.

Прийняти участь у вчиненні злочину вона запропонувала своєму заступнику ОСОБА_9 , яка працювала з нею в одному кабінеті та провідному бухгалтеру ОСОБА_5 .. Останні відповіли згодою. Після отримання згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 довела до них свій план вчинення злочину. Відповідно до цього плану ОСОБА_10 , використовуючі свої функціональні обовязки повинна була скласти завідомо безпідставний та неправдивий офіційний документ, а саме відомість на виплату премії, працівникам відділу фізики високотемпературних процесів, прізвища яких або відсутні в наказі на преміювання, або таким наказом цим працівникам призначені значно менші суми премії, із зазначенням всіх реквізитів та суми грошових коштів виділених на виплату премії. ОСОБА_5 , обіймаючи посаду провідного бухгалтера і по сумісництву посаду касира, начебто мала здійснити виплату грошових коштів працівникам відділу фізики високотемпературних процесів.

В свою чергу ОСОБА_8 , як головний бухгалтер повинна була затвердити складені ОСОБА_10 неправдиві відомості на виплату премії та за допомогою невстановленої слідством особи підробити підпис від імені директора інституту обов`язки якого виконувала ОСОБА_6 .

У подальшому ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 планували на підставі вказаних неправдивих відомостей отримати з каси інституту готівкові грошові кошти, привласнити їх та розподілити між собою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, переслідуючи корисливу ціль та спільний з ОСОБА_8 злочиний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, протягом лютого 2012 - грудня 2013 років, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 19, заступник головного бухгалтера ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що підстав для нарахування премій працівникам відділу фізики високотемпературних процесів не має, оскільки відсутній наказ про їх преміювання, діючи умисно, з корисливих мотивів склала офіційні документи, якими є відомості на виплату премій, а саме:

- відомість на виплату премії №16 за лютий 2012 року від 01.03.2012 на суму 7284,6 грн.;

- відомість на виплату премії №11 за березень 2012 року від 02.04.2012 на суму 11493, 48 грн.;

- відомість на виплату премії №11 за квітень 2012 року від 28.04.2012 на суму 12950,4 грн.;

- відомість на виплату премії №7 за травень 2012 року від 01.06.2012 на суму 14954,73 грн.;

- відомість на виплату премії №12 за червень 2012 року від 26.06.2012 на суму 15765,69 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за липень 2012 року від 27.07.2012 на суму 15330,31 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за серпень 2012 року від 31.08.2012 на суму 21805,1 грн.;

- відомість на виплату премії №16 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 на суму 22955,68 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за листопад 2012 року від 28.11.2012 на суму 25731,71 грн.;

- відомість на виплату премії №17 за грудень 2012 року від 21.12.2012 на суму 28536,44 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за січень 2013 року від 01.02.2013 на суму 20379,1 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за лютий 2013 року від 27.02.2013 на суму 23758,54 грн.;

- відомість на виплату премії №14 за березень 2013 року від 28.03.2013 на суму 27370,51 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за квітень 2013 року від 26.04.2013 на суму 31347,82 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за травень 2013 року від 31.05.2013 на суму 31331,65 грн.;

- відомість на виплату премії №18 за червень 2013 року від 27.06.2013 на суму 32056,66 грн.;

- відомість на виплату премії №5 за липень 2013 року від 29.07.2013 на суму 27399,65 грн.;

- відомість на виплату премії №12 за серпень 2013 року від 29.08.2013 на суму 38336,19 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за вересень 2013 року від 27.09.2014 на суму 33363,37 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за жовтень 2013 року від 30.10.2013 на суму 32966,5 грн.;

- відомість на виплату премії №14 за листопад 2013 року від 02.12.2013 на суму 20228,6 грн.;

- відомість на виплату премії №6 за грудень 2013 року від 26.12.2013 на суму 20191,97 грн.

В цих відомостях ОСОБА_10 вказала завідомо неправдиві відомості щодо преміювання працівників відділу фізики високотемпературних процесів ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

В свою чергу головний бухгалтер ОСОБА_8 , достовірно знаючи про неправдивість та безпідставність цих відомостей затвердила своїм підписом, а також звернулася до невстановленої особи, яка на її прохання підробила підпис про затвердження від імені керівника Інституту ОСОБА_6 . Такими чином, було створено підстави для отримання грошових коштів з каси Інституту. Крім того, ОСОБА_5 обіймаючи за сумісництвом посаду касира, начебто здійснювала виплати премій працівникам відділу фізики високотемпературних процесів.

На підставі цих відомостей протягом лютого 2012 - грудня 2013 року з каси Інституту було виданно 548517,28 грн., які викрадено та розподілено між собою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

З метою приховування фактів розкрадання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 звернулися до невідомих осіб, які виконали у вказаних відомостях піписи від імені осіб, які нібито отримали премії, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Інституту, діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, у невстановлений слідством час, приблизно протягом 2012-2013 років, перебуваючи в приміщенні Інституту вугільних енерготехнологій НАН України по вул. Андріївська, 19, у місті Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , шляхом списання грошових коштів з каси Інституту вугільних енерготехнологій НАН України, в якості виплати премії працівникам відділу фізики високотемпературних процесів ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на підставі підроблених офіційних документів відомостей на виплату премій, а саме:

- відомість на виплату премії №16 за лютий 2012 року від 01.03.2012 на суму 7284,6 грн.;

- відомість на виплату премії №11 за березень 2012 року від 02.04.2012 на суму 11493, 48 грн.;

- відомість на виплату премії №11 за квітень 2012 року від 28.04.2012 на суму 12950,4 грн.;

- відомість на виплату премії №7 за травень 2012 року від 01.06.2012 на суму 14954,73 грн.;

- відомість на виплату премії №12 за червень 2012 року від 26.06.2012 на суму 15765,69 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за липень 2012 року від 27.07.2012 на суму 15330,31 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за серпень 2012 року від 31.08.2012 на суму 21805,1 грн.;

- відомість на виплату премії №16 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 на суму 22955,68 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за листопад 2012 року від 28.11.2012 на суму 25731,71 грн.;

- відомість на виплату премії №17 за грудень 2012 року від 21.12.2012 на суму 28536,44 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за січень 2013 року від 01.02.2013 на суму 20379,1 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за лютий 2013 року від 27.02.2013 на суму 23758,54 грн.;

- відомість на виплату премії №14 за березень 2013 року від 28.03.2013 на суму 27370,51 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за квітень 2013 року від 26.04.2013 на суму 31347,82 грн.;

- відомість на виплату премії №15 за травень 2013 року від 31.05.2013 на суму 31331,65 грн.;

- відомість на виплату премії №18 за червень 2013 року від 27.06.2013 на суму 32056,66 грн.;

- відомість на виплату премії №5 за липень 2013 року від 29.07.2013 на суму 27399,65 грн.;

- відомість на виплату премії №12 за серпень 2013 року від 29.08.2013 на суму 38336,19 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за вересень 2013 року від 27.09.2014 на суму 33363,37 грн.;

- відомість на виплату премії №13 за жовтень 2013 року від 30.10.2013 на суму 32966,5 грн.;

- відомість на виплату премії №14 за листопад 2013 року від 02.12.2013 на суму 20228,6 грн.;

- відомість на виплату премії №6 за грудень 2013 року від 26.12.2013 на суму 20191,97 грн., заволоділи грошовими коштами на загальну суму 548517,28 грн. гривень, які розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд, заподіявши Інституту вугільних енерготехнологій НАН України матеріального збитку.

Відповідно до примітки ст. 185 КК України, у статті 191 КК України в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто більше ніж 344 100 грн.

23 лютого 2017 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку Естонії, м. Палдіски, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 .

повідомлено про те, що вона підозрюється у привласненні коштів вчиненого групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні.

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України віднесено до категорії особливо тяжких злочинів.

06.03.2017 року слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві за

дорученням прокурора ОСОБА_4 в порядку ст. 290 КПК України відкрито матеріали кримінального провадження №0000036 від 22.10.2016 року стороні підозрюваного та його захисникам для ознайомлення.

09.03.2017 року, підозрюваному ОСОБА_5 та її захиснику ОСОБА_19 , через канцелярію Подільського УП ГУНП у м. Києві, факсом та мобільним зв`язком, а саме за допомогою програми «Вайбер», були направлені повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, в яких зазначено, про необхідність прибуття на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 09.03.2017 року та 10.03.2017 року. Станом на 14.03.2017 року, захисник ОСОБА_19 з матеріалами кримінального провадження ознайомився в повному обсязі за 1 день, а саме 09.03.2017 року, а підозрювана ОСОБА_5 , зволікає з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження та кожного дня виділяє лише одну годину для ознайомлення, а саме здійснює фотографування, та в ході цієї години фотографує лише один том з наявних 12 томів, нічим це не мотивуючи.

- 07.03.2017 року з 18.00 по 19.45 ознайомилась з томом № 1 та № 2;

- 09.03.2017 року з 14.00 по 15.40 ознайомилась з томом № 3 та № 4;

- 10.03.2017 року з 09.00 по 10.00 ознайомилась з томом № 5;

- 13.03.2017 року з 18.00 по 19.10 ознайомилась з томом № 6;

- 14.03.2017 року з 18.00 по 19.01 ознайомилась з томом № 8.

Крім того, інші сторони кримінального провадження, ознайомились з усіма матеріалами, за 2 дні, а саме 09.03.2017 року та 10.03.2017 року.

На даний час, до закінчення строків досудового розслідування залишилось 8 днів, а саме строк спливає 24.03.2017 року.

Слідство вважає, що підозрювана ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000036 від 22.10.2016 року умисно затягує момент закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив встановити строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 22.10.2016 року до 20.03.2017 року.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

В судове засідання підозрювана та її захисник не з`явились, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути у їх відсутність на підставі ч. 10 ст. 290 КПК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просять його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов на підставі ст. 290 ч. 1,4,10 КПК України, яка передбачає, що визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії або відображення матеріалів.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.

У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 12.02.2016 року (а.с. 13-15).

09.03.2017 року підозрюваній ОСОБА_5 повідомлено про завершення досудового розслідування кримінального провадження № 0000036 від 12.02.2016 року та відкриття матеріалів кримінального провадження, в яких зазначено про необхідність прибуття для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 09.03.2017 року та 10.03.2017 року (а.с. 20).

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання та пояснень слідчого та прокурора, підозрювана ОСОБА_5 здійснюють свідоме зволікання при проведенні ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, зловживаючи своїми процесуальними правами, чим затягують проведення досудового розслідування.

Оцінивши зібрані по справі докази слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з бездіяльності підозрюваної ї вбачається зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, до яких їй надано доступ, з урахуванням обсягу, складності та умов доступу до них.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 290,309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Встановити підозрюваній ОСОБА_5 строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000036 від 12.02.2016 року до 20 березня 2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1