УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80003456 від 22 квітня 2014р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-листів, заяв та інших документів, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженими особами, з метою відкриття - закриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , почтових рахунках, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, за період часу з відкриття банківських рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по теперішній час;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з поточних рахунків, з часу їх відкриття по теперішній час;

-номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам з часу відкриття рахунків по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 16 квітня 2014р. о 21 год. 22 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у Голосіївському районі м. Києва, здійснював спілкування по телефону із своєю співмешканкою ОСОБА_6 , після чого зник безвісти та на даний час його місце знаходження невідомо.

Однією із версій досудового розслідування є вбивство ОСОБА_5 особами із числа його оточення з помсти або майнових зобов`язань.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 , яка ж матір`ю ОСОБА_5 на телефонний номер останньої НОМЕР_4 , з мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 здійснювались дзвінки з вимогами перерахувати грошові кошти в обмін на інформацію щодо місця знаходження її сина ОСОБА_5 на банківські (карткових) рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_8 та НОМЕР_3 .

Для встановлення істини у кримінальному провадженні № 80003456, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки отримати в інший спосіб вказані відомості, без рішення суду, не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, просила суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 80003456, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 80003456, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, зазначено «інших», «тощо», та при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ зазначено період «по теперішній час» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 80003456, як докази факту протиправних дій, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-листів, заяв, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженими особами, з метою відкриття - закриття рахунків;

-листів, заяв, довіреностей, наданих власниками банківських (карткових) рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чи їх уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-виписок про рух грошових коштів по банківських (карткових) рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , почтових рахунках, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, за період часу з відкриття банківських рахунків по 31 жовтня 2016р; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття розрахункових рахунків по 31 жовтня 2016р;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з поточних рахунків, з часу їх відкриття по 31 жовтня 2016р.;

-номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по здійсненим операціям та балансу рахунку;

-договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам з часу відкриття рахунків по 31 жовтня 2016р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: