Провадження № 1-кс/727/3340/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000143 від 03.08.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000143 від 03.08.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим відділенням Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 03.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Під час досудового слідства, окрім інших фактів, було встановлено, що 28.05.2015 року Шевченківський районний суд м.Чернівці видав виконавчий лист №2-210 про виділ частини майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пропорційну частці його учасника ОСОБА_5 , що становить 50% статутного капіталу товариства та про звернення стягнення на частину майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_5 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень, за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_6 у сумі 9 985 730,0 (дев`ять мільйонів дев`ятсот вісімдесят п`ять тисяч сімсот тридцять) гривень.

16.09.2015 року на підставі заяви представника стягувача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відкрито виконавче провадження №48749845, про примусове виконання виконавчого листа Шевченківського районного суду м.Чернівці №2-210 від 28.05.2015 року та стягнення з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь громадян на ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень.

18.09.2015 року згідно постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, було накладено арешт на все майно, що належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

29.09.2015 року згідно платіжного доручення №124 від 29 вересня 2015 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в сумі 536 000,0 (п`ятсот тридцять шість тисяч) гривень, із призначенням платежу «Сплата коштів згідно виконавчого листа 2-210, виданого 28.05.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , по виконавчому провадженню №48749845».

Таким чином, 29.09.2015 року виконавчий лист №2-210 від 28.05.2015 року було фактично виконано в повному обсязі.

Однак, виконавче провадження №48749845 не було закінчене та з майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було знято арешт.

По цій причині, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.10.2015 року звернулось до суду зі скаргою на бездіяльність державного виконавця та на постанову про накладення арешту на майно.

19.11.2015 року Апеляційний суд Чернівецької області постановив ухвалу, згідно якої визнав неправомірною бездіяльність державного виконавця та зобов`язав вчинити дії, щодо закінчення виконавчого провадження №48749845 з виконання виконавчого листа №2-210, виданого Шевченківським районним судом м.Чернівці 28.05.2015 року.

03.12.2015 року заступником начальника ГТУЮ начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 було винесено постанову №33 про наслідки перевірки виконавчого провадження №48749845, згідно якої дії державного виконавця було визнано такими, що здійснені із порушенням вимог закону України «Про виконавче провадження», а також зобов`язано вжити заходів, щодо перерахунку стягнутих з боржника коштів.

Однак з листопада 2015 року по серпень 2016 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 не виконали ухвалу Апеляційного суду Чернівецької області від 19.11.2015 року, а також постанову №33 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.12.2015 року, виконавче провадження №48749845 не закінчили та стягнуті грошові кошти не перерахували стягувачу.

По цій причині, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повторно звернулось до Шевченківського районного суду м.Чернівці зі скаргою на бездіяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 . 11.08.2016 року суд прийняв ухвалу, згідно якої повторно визнав неправомірною бездіяльність службових осіб державної виконавчої служби, а також зобов`язано вчинити дії щодо закінчення виконавчого провадження №48749845 та винести відповідну постанову про його закінчення.

Однак, по теперішній час виконавче провадження №48749845 не закінчене та стягнуті грошові кошти не перераховані стягувачу.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.382 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: до виконавчого провадження №48749845 від 16.09.2015 року та всіх документів, які в ньому зберігаються (приєднані, підшиті, тощо) про звернення стягнення на частину майна з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_5 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 грн., за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_6 у сумі 9 985 730,0 грн. та до книги обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по теперішній час. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 03.08.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за № 0000143, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та виготовити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виконавчого провадження №48749845 від 16.09.2015 року та всіх документів, які в ньому зберігаються (приєднані, підшиті, тощо) про звернення стягнення на частину майна з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропорційну частці ОСОБА_5 , в статутному капіталі товариства, що становить 50% вартості згідно балансу на 23.06.2008 року 536 000,0 грн., за непогашеними борговими зобов`язаннями перед ОСОБА_6 у сумі 9 985 730,0 грн.;
- книги обліку депозитних сум за період з вересня 2015 року по теперішній час..

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1