Провадження №1- кс/712/1178/17
Справа № 712/2410/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0006734 від 23 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 23 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0006734 за фактом шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особисті паспортні дані ОСОБА_7 , незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку мінеральних добрив нітроамофоски, заволоділи грошовими коштами, належними ПП « ОСОБА_5 » в сумі 170 000 гривень.

31 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №178-07-28 від 28 липня 2016 року, предметом якого була купівля ПП « ОСОБА_5 » НітроамофоскаNPK на загальну суму 340 000 гривень.

В подальшому приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару НітроамофоскаNPK, так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_11 чоловіком, який представлявся ОСОБА_7 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який показав, що в 1999 році був депортований з Німеччини і в зв`язку з цим через деякий час поміняв своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_13 . В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через гр. ОСОБА_14 , остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_13 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що з липня 2016 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про свою діяльність не звітувалося, а також не подавало світу про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, серед яких рахунок № НОМЕР_3 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , відкритий 11 квітня 2016 року, що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в українській гривні; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_3 ; роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_3 ; відео та фото з камер відеоспостереження банківських платіжних терміналів, в яких були зняті грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з дати його відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати роздруківки руху грошових коштів по рахункам із зазначеними вище відомостями та виготовити їх в електронному вигляді та на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області або за його дорученням уповноваженій особі ГУ НП в Черкаській області.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________