Справа № 727/7399/17
Провадження № 1-кс/727/2231/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0002143 від 04.07.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002143 від 04.07.2017 року.

Вказує, що в період часу з 30.06.2017 по 03.07.2017 невідома особа, представившись у телефонній розмові представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману під приводом купівлі-продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами Фермерського господпрства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 84577,92 грн., які голова вказаного господарства ОСОБА_4 самостійно добровільно перерахував на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 через веб-банкінг за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002143 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.06.2017 в телефонній розмові голова Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 усно домовився із невідомим чоловіком, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про купівлю-продаж дизельного палива по вигідній ціні. Невідомий чоловік надіслав ОСОБА_4 електронні копії рахунку для оплати; договору поставки; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов укладеного усного договору ОСОБА_4 повинен був сплатити на вказаний невідомим рахунок завдаток в сумі 25000 грн., після чого невідомий мав підготувати автомобіль для завантаження палива, та в подальшому ОСОБА_4 повинен був сплатити решту домовленої суми, а саме 59577,92 грн., щоб паливо завантажили та відправили автомобілем. ОСОБА_4 виконав умови договору та цього ж дня, 30.06.2017, перерахував з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , належному Фермерському господарству « ОСОБА_5 », на вказаний невідомим банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в якості завдатку в сумі 25000 грн., про що повідомив невідомого у телефонній розмові, на що останній сказав, що отримав кошти та готує автомобіль для завантаження палива. 03.07.2017 ОСОБА_4 , виконуючи умови укладеного договору, перерахував із того ж рахунку на той же банківський рахунок грошові кошти в сумі 59577,92 грн., про що також повідомив невідомого у телефонній розмові. В подальшому невідомий сказав, що як тільки отримає підтвердження отримання коштів, то одразу надасть автомобіль для завантаження палива. Сторони домовились, що водій вказаного авто, як тільки виїде на маршрут, одразу ж подзвонить ОСОБА_4 . Однак після цієї розмови невідомий на зв`язок не виходить, ніхто ОСОБА_4 щодо перевезення і доставки товару не дзвонив, і відповідно товар так доставлений і не був.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно Фермерського господарства « ОСОБА_5 ».
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що в період часу з 30.06.2017 по 03.07.2017 невідома особа, представившись у телефонній розмові представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману під приводом купівлі-продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами Фермерського господпрства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 84577,92 грн., які голова вказаного господарства ОСОБА_4 самостійно добровільно перерахував на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 через веб-банкінг за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002143 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.06.2017 в телефонній розмові голова Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 усно домовився із невідомим чоловіком, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про купівлю-продаж дизельного палива по вигідній ціні. Невідомий чоловік надіслав ОСОБА_4 електронні копії рахунку для оплати; договору поставки; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з інформацією про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до умов укладеного усного договору ОСОБА_4 повинен був сплатити на вказаний невідомим рахунок завдаток в сумі 25000 грн., після чого невідомий мав підготувати автомобіль для завантаження палива, та в подальшому ОСОБА_4 повинен був сплатити решту домовленої суми, а саме 59577,92 грн., щоб паливо завантажили та відправили автомобілем. ОСОБА_4 виконав умови договору та цього ж дня, 30.06.2017, перерахував з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , належному Фермерському господарству « ОСОБА_5 », на вказаний невідомим банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в якості завдатку в сумі 25000 грн., про що повідомив невідомого у телефонній розмові, на що останній сказав, що отримав кошти та готує автомобіль для завантаження палива. 03.07.2017 ОСОБА_4 , виконуючи умови укладеного договору, перерахував із того ж рахунку на той же банківський рахунок грошові кошти в сумі 59577,92 грн., про що також повідомив невідомого у телефонній розмові. В подальшому невідомий сказав, що як тільки отримає підтвердження отримання коштів, то одразу надасть автомобіль для завантаження палива. Сторони домовились, що водій вказаного авто, як тільки виїде на маршрут, одразу ж подзвонить ОСОБА_4 . Однак після цієї розмови невідомий на зв`язок не виходить, ніхто ОСОБА_4 щодо перевезення і доставки товару не дзвонив, і відповідно товар так доставлений і не був.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно Фермерського господарства « ОСОБА_5 ».
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-щодо повних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета заява, фінансовий номер фізичної особи чи копії установчих та інших наявних документів юридичної особи);
виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період з 30.06.2017 по час дії ухвали, у разі перерахунку на вищевказаний рахунок грошових коштів в сумах 25000 грн. та 59577,92 грн., які надійшли в період часу з 30.06.2017 по 07.07.2017, із зазначенням номерів рахунків та із виписками по цих рахунках, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші; якщо власник рахунку перераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет, необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 30.06.2017 по час дії ухвали, якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1