печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 стосовно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Означене клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090, у якому дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 24.04.2017 складено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні цього злочину.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_7 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 24.04.2017 у день її складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, ст. 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Органом досудового розслідування враховано, що ОСОБА_7 уникає від прибуття до органу досудового розслідування для проведення слідчих дій та відсутній за місцем реєстрації і проживання.

У зв`язку з ухиленням підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування його оголошено у розшук.

Крім цього, як стверджує сторона обвинувачення обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності є те, що інформація щодо проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього першого віце-прем`єр-міністра України ОСОБА_7 неодноразово публікувалась та озвучувалась в засобах масової інформації та на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Ураховуючи вказані факти орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування та суду.

При цьому, як стверджує сторона обвинувачення, суть обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України полягає в тому, що останній Указом Президента України ОСОБА_8 від 24.12.2012 №727/2012 був призначений на посаду першого віце-прем`єр-міністра України.

Таким чином, ОСОБА_7 працюючи на посаді керівника вищого органу в системі органів виконавчої влади (перший віце-прем`єр-міністра України), постійно здійснював функції представника виконавчої влади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, тобто був службовою особою.

ОСОБА_7 , працюючи на посаді першого віце-прем`єр-міністра України, будучи службовою особою, усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав надані йому службові повноваження всупереч інтересам служби та держави для скоєння умисного злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, який він вчинив за таких обставин.

Так, як стверджує орган досудового розслідування, 27.09.2010 Кабінетом Міністрів України видано розпорядження № 1884-р «Питання приватизації ВАТ «Укртелеком», згідно з яким до плану розміщення акцій ВАТ «Укртелеком» у частині продажу пакета акцій збільшено їх відсоток з 25 до 92,79 на конкурсі з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

На виконання цього розпорядження Кабінету Міністрів України Головою Фонду державного майна України (далі ? ФДМУ) ОСОБА_9 28.09.2010 видано наказ № 1405, яким зобов`язано Департамент оціночної діяльності ФДМУ забезпечити проведення оцінки 92,79 % державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Наказом заступника Голови ФДМУ ОСОБА_10 від 30.09.2010 № 1419 затверджено акт оцінки 92,79 % державного пакета акцій ВАТ «Укртелеком», яким визначено його ринкову вартість у сумі 7,036 млрд. гривень.

Наказом Голови ФДМУ ОСОБА_9 від 07.10.2010 № 12-КК визначено провести конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону з продажу пакета 92,79 % акцій ВАТ «Укртелеком», для чого створено конкурсну комісію.

12.10.2010 колишній Прем`єр-міністр України ОСОБА_11 підписав розпорядження Кабінету Міністрів України № 1948-р «Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», яким ФДМУ зобов`язано провести в установленому порядку конкурс з продажу пакета акцій, що становить 92,79 % статутного капіталу ВАТ «Укртелеком», з урахуванням погоджених цим розпорядженням умов та із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Відповідно до пп. «в» пп. 2 п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», погоджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 1948-р, покупець зобов`язаний в інноваційно-інвестиційній діяльності ВАТ «Укртелеком» забезпечити створення протягом двох років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства в інтересах функціонування Державної системи урядового зв`язку та відомчих мереж спеціального зв`язку спецспоживачів виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення (далі ? ТМСП) відповідно до узгоджених усіма спецспоживачами Основних технічних вимог до неї та безоплатну передачу цієї мережі у державну власність з віднесенням її до сфери управління Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України (далі ? Держспецзв`язку).

Основні технічні вимоги до виділеної ТМСП розроблено Держспецзв`язку та направлено на погодження спецспоживачам, а також голові правління ВАТ «Укртелеком» ОСОБА_12 .

Голова правління ВАТ «Укртелеком» ОСОБА_12 , будучи засновником ПрАТ «Пріоком», діючи у змові з майбутнім покупцем пакета акцій ВАТ «Укртелеком» ? директором ТОВ «ЕСУ» ОСОБА_13 , який на той час одночасно був членом наглядової ради ПрАТ «Пріоком», маючи на меті отримання прибутку ПрАТ «Пріоком» за рахунок коштів державного бюджету, після ознайомлення з Основними технічними вимогами до ТМСП у період з 19 листопада по 22 грудня 2010 року у не встановленому в ході досудового розслідування місці та час запропонував ОСОБА_14 внести до Основних технічних вимог до ТМСП відомості, які б надали можливість уникнути ТОВ «ЕСУ» виконання зобов`язання щодо створення виділеної ТМСП, як це передбачено Умовами проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», та перекласти створення виділеної ТМСП на Держспецзв`язку.

На вказану пропозицію ОСОБА_14 погодився, після чого отримав від ОСОБА_12 електронний варіант Основних технічних вимог до ТМСП в новій редакції, якою передбачалось виконання частини вимог щодо створення ТМСП Держспецзв`язку, що, у свою чергу, створювало умови для фінансування побудови ТМСП за рахунок бюджетних коштів.

Після цього ОСОБА_14 організував складання своїми підлеглими Основних технічних вимог до ТМСП у новій редакції, яку затверджено ним як Головою Держспецзв`язку та головою правління ВАТ «Укртелеком» ОСОБА_12 , зареєстровано 20.12.2010 за № 2/6-5037дск та листом Держспецзв`язку від 21.12.2010 № 2/6-5038дск направлено до ФДМУ без погодження з усіма спецспоживачами, що є порушенням Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Унаслідок зазначених дій не погоджені спецспоживачами Основні технічні вимоги до ТМПС використано при проведенні конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та у подальшому вони стали невід`ємною частиною договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», укладеного за наслідками проведеного конкурсу з продажу пакета акцій цього товариства.

25.02.2011 за результатами засідання конкурсної комісії затверджено протокол № 5, відповідно до якого переможцем конкурсу з використанням відкритості пропонування ціни на аукціоні з продажу 92,79 % пакета акцій ВАТ «Укртелеком» визнано ТОВ «ЕСУ», яке погодилось придбати пакет акцій за ціною 10 575 100 000 гривень.

Наказом Голови ФДМУ ОСОБА_9 від 28.02.2011 № 266 переможцем вищезазначеного конкурсу визнано ТОВ «ЕСУ».

За результатами проведення конкурсу ФДМУ укладено з ТОВ «ЕСУ» договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» від 11.03.2011 № КПП-582.

Відповідно до пп. «в» п. 11.2 зазначеного договору ТОВ «ЕСУ» зобов`язане забезпечити створення протягом двох років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства в інтересах функціонування Державної системи урядового зв`язку та відомчих мереж спеціального зв`язку спецспоживачів (зокрема: Державної прикордонної служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України) виділеної ТМСП відповідно до узгоджених усіма спецспоживачами Основних технічних вимог до неї та безоплатну передачу цієї мережі у державну власність з віднесенням її до сфери управління Держспецзв`язку.

Згідно з п. 11 договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» від 11.03.2011 № КПП-582 покупець зобов`язується виконати фіксовані умови конкурсу, визначені його планом приватизації пакета акцій та Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «Укртелеком», яка є невід`ємною частиною цього договору.

У свою чергу, Концепцією післяприватизаційного розвитку ВАТ «Укртелеком» передбачено, що для реалізації Концепції претендент визначив конкретні інвестиційні заходи, фінансування яких зобов`язується здійснити у разі визнання його переможцем конкурсу, а саме зобов`язання щодо виконання фіксованих умов конкурсу ? створення протягом двох років від дати переходу права власності на пакет акцій товариства в інтересах функціонування Державної системи урядового зв`язку та відомчих мереж спеціального зв`язку спецспоживачів виділеної ТМСП відповідно до узгоджених усіма спецспоживачами Основних технічних вимог до неї та безоплатну передачу цієї мережі у державну власність з віднесенням її до сфери управління Держспецзв`язку.

Указом Президента України від 16.12.2011 № 1130/2011 ОСОБА_14 звільнено з посади Голови Держспецзв`язку та на зазначену посаду Указом Президента України від 16.12.2011 № 1131/2011 призначено ОСОБА_15 , який у не встановленому досудовим розслідуванням місці та час вступив у злочинну змову із ОСОБА_12 та ОСОБА_13 з метою розтрати бюджетних коштів.

14.02.2012 між ПАТ «Укртелеком» (Оператор) в особі ОСОБА_16 та ТОВ «ЕСУ» (Покупець оператора) в особі ОСОБА_13 , Держспецзв`язку (Замовник) в особі ОСОБА_15 укладено Генеральну угоду № К.U.-7756/6 про створення ТМСП, п. 1.2 якої передбачено, що покупець пакета акцій ВАТ «Укртелеком» забезпечить створення та безоплатну передачу ТМСП до сфери управління Держспецзв`язку до 11.05.2013.

Таким чином, відповідно до Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», положень Генеральної угоди від 14.02.2012 № К.U.-7756/6 та договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» від 11.03.2011 № КПП-582 фінансування створення виділеної ТМСП беззаперечно було покладено на покупця, тобто на ТОВ «ЕСУ».

У свою чергу, Голова Держспецзв`язку ОСОБА_15 , отримавши від тимчасово виконувача повноважень голови правління ПАТ «Укртелеком» ОСОБА_16 лист від 18.05.2012 № 4039-901-1, у якому зазначалось, що приватизаційним договором від 11.03.2011 № КПП-582 не передбачено будь-яких зобов`язань ТОВ «ЕСУ» при забезпеченні створення мережі спеціального призначення щодо дообладнання мережі Держспецзв`язку, у тому числі шляхом придбання необхідного їй обладнання, і відповідно до Основних технічних вимог до ТМСП її створення покладається на Держспецзв`язку, будучи обізнаним із тим, що Умовами проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» та Генеральною угодою від 14.02.2012 № К.U.-7756/6 зобов`язання щодо створення виділеної ТМСП з подальшою безоплатною передачею її у державну власність покладено на ТОВ «ЕСУ», діючи в інтересах останнього та всупереч інтересам служби, листом від 11.06.2012 № 09-1609 звернувся до Прем`єр-міністра України ОСОБА_11 з проханням забезпечити виділення з державного бюджету коштів у сумі 220 млн. грн. для завершення заходів щодо побудови ТМСП.

На звернення Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 першим заступником Міністра фінансів України ОСОБА_17 листом від 05.07.2012 № 31-10040-3-8/4569 надано відповідь про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП.

Незважаючи на вказану відповідь Міністерства фінансів України, 18.07.2012 на засіданні Кабінету Міністрів України Прем`єр-міністр України ОСОБА_11 , який був заздалегідь обізнаний із відсутністю підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, діючи всупереч інтересам служби та держави, в інтересах покупця акцій ВАТ «Укртелеком», доручив Адміністрації Держспецзв`язку прискорити виконання заходів щодо створення ТМСП, що зафіксовано протоколом № 53 засідання Кабміну.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів та їх заволодіння ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , Голова Держспецзв`язку ОСОБА_15 , усвідомлюючи протиправність фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок державного бюджету, діючи в інтересах ТОВ «ЕСУ», організував підготовку листа на ім`я Президента України ОСОБА_8 щодо необхідності виділення бюджетних коштів на придбання та встановлення обладнання для ТМСП, який зареєстровано 23.07.2012 за № 01/02/01-4113.

У подальшому, наприкінці липня 2012 року, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_15 , усвідомлюючи особисту зацікавленість ОСОБА_8 у завершенні приватизації ВАТ «Укртелеком», прибув до Автономної Республіки Крим, де у той час перебував ОСОБА_8 , та, використовуючи своє службове становище і наявні довірливі стосунки з останнім, передав йому лист від 23.07.2012 № 01/02/01-4113 щодо необхідності виділення бюджетних коштів на придбання та встановлення обладнання для ТМСП, запропонувавши надати доручення (вказівку) Уряду про фінансування створення ТМСП.

Президент України ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що невиконання ТОВ «ЕСУ» зобов`язань у частині створення ТМСП неодмінно потягне скасування договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» від 11.03.2011 № КПП-582, власниками якого не зможуть стати наближені до нього ( ОСОБА_8 ) особи, користуючись своїми виключними повноваженнями, діючи в порушення Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», будучи обізнаним із відсутністю підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок державного бюджету, діючи умисно всупереч інтересам служби та держави, погодився з пропозицією ОСОБА_15 та прийняв рішення щодо необхідності свого сприяння у фінансуванні створення ТМСП за рахунок бюджетних коштів у сумі 220 млн. грн., розуміючи, що це неодмінно призведе до необґрунтованих видатків Державного бюджету України, і тим самим вступив у злочинну змову з метою розтрати бюджетних коштів.

Будучи обізнаним із тим, що створення ТМСП покладено на ТОВ «ЕСУ» та діючи з прямим умислом, ОСОБА_8 01.08.2012 власноруч наклав резолюцію до листа Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 від 23.07.2012 № 01/02/01-4113, якою фактично надав доручення (вказівку) Прем`єр-міністру України ОСОБА_11 та Міністру фінансів України ОСОБА_18 про виділення Держспецзв`язку 220 млн. грн., чим у незаконний спосіб сприяв створенню умов для здійснення необґрунтованих видатків державного бюджету на створення ТМСП.

На виконання вказаного доручення (вказівки) Президента України ОСОБА_8 , зареєстрованого 01.08.2012 за № 090/46264-01, Прем`єр-міністр України ОСОБА_11 , діючи в порушення п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», знаючи про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП за рахунок держави, умисно всупереч інтересам служби прийняв рішення про необхідність свого сприяння у фінансуванні створення ТМСП за рахунок бюджетних коштів, у зв`язку з чим доручив ОСОБА_18 та ОСОБА_15 (резолюція від 04.08.2012 вих. № 31790/1/1-12) забезпечити виконання зазначеного доручення (вказівки) Президента України, вступивши тим самим у злочинну змову з метою розтрати коштів державного бюджету.

Одержавши лист від 23.07.2012 № 01/02/01-4113 за підписом Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 з відповідною резолюцією Прем`єр-міністра України ОСОБА_11 , Міністр фінансів України ОСОБА_18 , будучи керівником головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної фінансової, бюджетної, а також податкової і митної політики, усвідомлюючи, що фінансування створення ТМСП покладено на ТОВ «ЕСУ», а отже, доручення (вказівки) ОСОБА_11 та ОСОБА_8 про фінансування створення ТМСП є незаконними і суперечать інтересам держави, приступив до організації їх виконання, чим фактично вступив у злочинну змову з метою розтрати ввірених йому державних коштів в інтересах ТОВ «ЕСУ», яке внаслідок таких дій уникало виконання зобов`язань щодо створення виділеної ТМСП.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів в інтересах ТОВ «ЕСУ», ОСОБА_15 організував підготовку, підписав та направив Міністру фінансів України ОСОБА_18 лист від 10.08.2012 № 09/01/02-2553 щодо необхідності фінансування з Державного бюджету України заходів, спрямованих на забезпечення прийняття та подальшого використання телекомунікаційного ресурсу ТМСП, зокрема збільшення видатків розвитку на потреби Держспецзв`язку на суму 220 млн. грн., долучивши розрахунок вартості обладнання та робіт.

У подальшому ОСОБА_18 , будучи службовою особою у зв`язку з перебуванням на посаді керівника центрального органу виконавчої влади, знаючи про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, у порушення п. 3 Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», усвідомлюючи протиправність наданих доручень ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , а також те, що фінансування зазначених заходів призведе до необґрунтованих видатків Державного бюджету України, тобто до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи в інтересах ТОВ «ЕСУ», організував підготовку законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», який передбачав збільшення видатків на потреби Держспецзв`язку на 220 млн. грн., що слугувало механізмом вчинення злочину та надавало злочинним діям зовні законного характеру.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, Міністр фінансів України ОСОБА_18 20.08.2012 особисто підписав пояснювальну записку до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та разом із цим законопроектом направив на розгляд Кабінету Міністрів України супровідним листом від 20.08.2012. При цьому пояснювальна записка від 20.08.2012 до вказаного законопроекту не містила відомостей про те, що створення ТМСП відповідно до Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» покладено на покупця, тобто на ТОВ «ЕСУ». Таким чином, своїми діями Міністр фінансів України ОСОБА_18 умисно приховав інформацію про покладення на ТОВ «ЕСУ» зобов`язання щодо створення ТМСП.

У свою чергу, Прем`єр-міністр України ОСОБА_11 , знаючи про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП за рахунок бюджетних коштів, 12.09.2012 під час головування на засіданні Кабінету Міністрів України, усвідомлюючи, що інформація про зобов`язання ТОВ «ЕСУ» щодо створення ТМСП є прихованою від інших членів Кабінету Міністрів України, виніс на обговорення проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Унаслідок протиправних та злочинних дій Прем`єр-міністра України ОСОБА_11 , а також Міністра фінансів України ОСОБА_18 членами Кабінету Міністрів України 12.09.2012 схвалено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» та 13.09.2012 подано для розгляду до Верховної Ради України.

Надалі внаслідок умисного приховування інформації про те, що створення ТМСП згідно з Умовами проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» покладено на ТОВ «ЕСУ», 02.10.2012 на пленарному засіданні Верховної Ради України народними депутатами України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік», яким передбачалось збільшення видатків на потреби Держспецзв`язку на суму 220 млн. гривень.

Після цього Президент України ОСОБА_8 , перебуваючи 02.10.2012 в адміністративній будівлі Адміністрації Президента України, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 5, у не встановлений досудовим розслідуванням час, усвідомлюючи, що відповідно до Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» створення ТМСП покладено на ТОВ «ЕСУ», а також те, що її створення за рахунок бюджетних коштів призведе до необґрунтованих видатків Державного бюджету України, тобто до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, діючи фактично в інтересах покупця акцій ВАТ «Укртелеком», з метою реалізації злочинного умислу 02.10.2012 підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 02.10.2012 № 5305-IV.

У подальшому, 07.11.2012, Адміністрацією Держспецзв`язку в особі виконувача обов`язків Голови Держспецзв`язку ОСОБА_19 та державним підприємством «Українські спеціальні системи» (далі ? ДП «УСС») в особі генерального директора підприємства ОСОБА_20 укладено договір про поставку та встановлення обладнання від 07.11.2012 № 09/01/03-167т/2012, на виконання якого ДП «УСС» здійснило поставку та встановлення комплексів телекомунікаційного обладнання спеціального призначення для Центрального вузла зв`язку у м. Києві, вузлів магістрального та регіонального рівнів виділеної ТМСП, створеної на базі телекомунікаційного ресурсу, сформованого на первинній мережі ПАТ «Укртелеком».

Крім того, продовжуючи реалізацію злочинного умислу та діючи за попередньою змовою групою осіб в інтересах фактичного засновника ПрАТ «Пріоком» ОСОБА_12 та члена наглядової ради цього товариства ОСОБА_13 , використовуючи службове становище, ОСОБА_15 запропонував генеральному директору ДП «УСС» ОСОБА_20 укласти угоду з ПрАТ «Пріоком» про постачання обладнання для ТМСП.

23.11.2012 між ДП «УСС» в особі генерального директора підприємства ОСОБА_20 та ПрАТ «Пріоком» в особі директора товариства ОСОБА_21 укладено договір № 12/1201/1202-69/12.352/12/ІН про постачання обладнання для ТМСП на загальну суму 194 427 302, 83 грн., а в подальшому на виконання зазначеного договору товариству ПрАТ «Пріоком» перераховано кошти за постачання обладнання для ТМСП, які виділені Держспецзв`язку з державного бюджету.

У подальшому Адміністрацією Держспецзв`язку 03.12.2012 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі перераховано на поточний рахунок ДП «УСС» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» грошові кошти в сумі 100 млн. грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, Голова Держспецзв`язку ОСОБА_15 звернувся до ОСОБА_8 з листом (№090/80-01 від 02.01.2013) у якому порушив питання про недофінансування у 2012 році видатків на потреби Держспецзв`язку у сумі 110 млн. гривень.

Ознайомившись із листом Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 , Президент України ОСОБА_8 , будучи обізнаним про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок коштів державного бюджету, діючи всупереч інтересам служби та держави, з метою доведення злочинного умислу до кінця, вирішив залучити до спільного вчинення злочину нещодавно призначеного ним на посаду першого віце-прем`єр міністра України ОСОБА_7 , який входив до кола найближчого оточення ОСОБА_8 . У зв`язку з цим, ОСОБА_8 доручив (резолюція від 02.01.2013 № 090/80-01) першому віце-прем`єр-міністру України ОСОБА_7 розглянути цей лист та узяти під особистий контроль його розгляд.

У свою чергу, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок коштів державного бюджету, діючи всупереч інтересам служби та держави, не вжив заходів щодо припинення розтрати коштів з Державного бюджету України, а фактично вступив у попередню змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_15 на вчинення спільних злочинних дій, та доручив (доручення за №7/1/1-13 від 05.01.2013) Міністру фінансів ОСОБА_18 та Голові Державної казначейської служби України ОСОБА_22 опрацювати та вжити вичерпних заходів, спрямованих на вирішення питань порушених у листі ОСОБА_15 , тобто вчинив активні дії, спрямовані на розтрату державних коштів в інтересах ТОВ ЕСУ та в подальшому через підлеглих контролював виконання незаконного доручення (вказівки) ОСОБА_8 .

За наслідками розгляду листа Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 від 02.01.2013, виділення Держспецзв`язку з Державного бюджету України коштів на фінансування створення ТМСП не відбулось, оскільки такі видатки не були передбачені Державним бюджетом України на 2013 рік.

У зв`язку з цим, ОСОБА_15 продовжуючи реалізацію злочинного умислу 06.02.2013 повторно звернувся з листом № 01/02/01-494 до ОСОБА_8 , у якому доповів останньому про зволікання з виділенням коштів.

ОСОБА_8 ознайомившись із листом Голови Держспецзв`язку ОСОБА_15 , будучи обізнаним із відсутністю підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок коштів державного бюджету, діючи всупереч інтересам служби та держави, з метою доведення злочинного умислу до кінця доручив (резолюція від 11.02.2013 № 090/8366-01) Прем`єр-міністру України ОСОБА_11 розглянути вказаний лист та особисто поінформувати про результати його розгляду.

У свою чергу, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , у період з 6 по 11 лютого 2013, перебуваючи у м. Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, усвідомлюючи, що створення та фінансування ТМСП повинно відбуватись за рахунок ТОВ ЕСУ, а також будучи обізнаними, що Державним бюджетом України на 2013 рік видатки на фінансування створення ТМСП не передбачені, прийняли рішення про необхідність перерозподілу державних капітальних видатків передбачених Міністерству фінансів України на 2013 рік, шляхом прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України.

Так, 11.02.2013 Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 76-р «Про деякі питання використання у 2013 році державних капітальних видатків», згідно з яким будь-які видатки на потреби Держспецзв`язку не передбачались.

Міністр фінансів України ОСОБА_18 , знаючи про відсутність підстав для фінансування заходів, пов`язаних зі створенням ТМСП, за рахунок бюджетних коштів, з метою реалізації умислу, спрямованого на розтрату бюджетних коштів, листом від 11.02.2013 ініціював перед Кабінетом Міністрів України здійснення у 2013 році видатків у розмірі 124,5 млн. грн. на потреби Держспецзв`язку.

З метою доведення злочинного умислу до кінця та надання протиправним діям зовні законного характеру Прем`єр-міністр України ОСОБА_11 підписав розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 149-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів України на 2013 рік, та внесення змін до розпорядження КМУ від 11.02.2013 № 76-р», яким передбачалось здійснення видатків у розмірі 124,5 млн. грн. на потреби Держспецзв`язку.

Крім того, ОСОБА_11 , реалізуючи злочинний умисел, підписав доручення від 13.02.2013 № 6462/0/1, яким зобов`язав Першого віце-прем`єр- міністра України ОСОБА_7 , Міністра фінансів України ОСОБА_18 , Голову Держспецзв`язку ОСОБА_15 та Голову Державної казначейської служби України ОСОБА_22 негайно вжити вичерпних заходів щодо здійснення видатків на потреби Держспецзв`язку.

Надалі, Голова Держспецзв`язку ОСОБА_15 листом від 21.03.2013 № 01/02/01-1085 в черговий раз поінформував ОСОБА_11 про недофінансування видатків на потреби Держспецзв`язку, за результатами розгляду якого ОСОБА_11 доручив (резолюція від 25.03.2013 вих. № 6462/3/1-13) Міністру фінансів України ОСОБА_18 та Голові Державної казначейської служби України ОСОБА_22 забезпечити фінансування заходів з розгортання ТМСП.

У подальшому, внаслідок виконання незаконних доручень (вказівок) Адміністрації Держспецзв`язку з Державного бюджету України було виділено 120 млн. грн., які у період з 23.04.2013 по 05.07.2012 з реєстраційного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в Державній казначейській службі перераховані на поточний рахунок ДП «УСС» № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» відповідно до платіжних доручень: № 816 від 19.04.2013 на 104 500 000, 00 грн.; № 172 від 21.05 2013 та № 948 від 21.05.2013 на 4 000 000 грн; № 1182 від 12.06.2013 на 320 000 грн.; № 1181 від 12.06.2013 на 490 000 грн.; № 1057 від 12.06.2013 на 490 000 грн.; № 1207 від 27.06.2013 на 400 000 грн.; № 1184 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1185 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1186 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1187 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1188 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1149 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1189 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1183 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1191 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1190 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1201 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1203 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1204 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1202 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1206 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1205 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1198 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1199 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1200 від 27.06.2013 на 490 000 грн.; № 1197 від 27.06.2013 на 490 000 грн.

Унаслідок вчинення вищезазначених протиправних дій протягом 2012 ? 2013 років Адміністрації Держспецзв`язку з Державного бюджету України виділено кошти у сумі 220 млн. грн., які було необґрунтовано витрачено на придбання та монтаж телекомунікаційного обладнання для ТМСП, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі, яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто є особливо великим розміром.

Такі дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

З вказаних обставин слідчий просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав просив його задовольнити.

Захисники в судовому засіданні заперечили проти доводів клопотання, просили слідчого суддю відмовити в його задоволенні. Вважали підозру необґрунтовано, та такою яка вручена з грубим порушенням вимог КПК України, заперечення надали в письмовому вигляді, які долучені до матеріалів справи.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши надані сторонами матеріали, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі поданих доказів встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, як пособництво у здійсненні розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами другою - п`ятою статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно з ч.1 ст.42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Відповідно до п.201 Перехідних положень КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо певної категорії злочинів стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Органом досудового розслідування ОСОБА_7 24.04.2017 складено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні цього злочину.

Як вбачається з наданих матеріалів, у зв`язку перебуванням підозрюваного за межами України, у зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_7 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 24.04.2017 у день її складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст. ст. 111, ст. 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_7 неодноразово викликалась до слідчого, шляхом відправлення письмових повідомлень поштою за останнім відомим місцем його перебування, однак останній на виклики до органу досудового розслідування не з`являється.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступне.

Так, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за його підозрою неодноразово публікувалась у засобах масової інформації, ОСОБА_7 викликалась до слідчого, шляхом публікації письмових повісток в офіційній газеті органів центральної виконавчої влади, а також інформація про виклик розміщувалась на офіційному інтернет-сайті Генеральної прокуратури України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 Кримінального Кодексу України, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, які долучені до матеріалів клопотання.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і осноположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Наряду з викладеним, слідчим в судовому засіданні доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання даними, що ОСОБА_7 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міжнародний розшук.

З вказаних мотивів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному 0000090 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України Керуючись ст. ст. 297-1, 297-2, 297-4, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000090 стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецька, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1