Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/1002/17
Провадження № 1-кс/711/384/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Черкаській області щодо протиправних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт з поточного ремонту дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування Черкаської області.
Так, 28.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), в особі заступника начальника ОСОБА_5 , як Замовником та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір № 3/3-11 на надання послуг з експлуатаційного утримання та поточного (планово-попереджувального) ремонту автомобільних доріг місцевого значення загального користування державного значення у Черкаській області протяжністю 5 194,3 км, в межах виділених фінансових ресурсів згідно з діючими вимогами нормативно-правових акті, зокрема «Технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України» , «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» ГБН Г.1-218-182:2011.
Пунктом п.1.2. даного договору передбачено, що послуги виконуються Підрядником згідно щомісячних Планів-завдань та кошторисної документації, складеної на основі Актів-дефектів затверджених Замовником в межах ціни цього договору.
Відповідно п. 3.1 договору, договірна ціна послуг, що доручається Підряднику по цьому договору визначається тендерною пропозицією Підрядника 68 995,697 тис. грн. (з ПДВ).
Відповідно укладеного договору та додаткових угод до нього, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », із залученням субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), в 2015 році виконали поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, на загальну суму 2 332 712, 00 грн. (акт форми КБ-2в від 02.11.2015 №б/н на суму 1 160 845 грн., акт форми КБ-2в від 10.11.2015 №б/н на суму 757 968 грн., акт форми КБ-2в від 30.11.2015 №б/н на суму 413 899 грн.) Дані роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 прийняті та оплачені в повному обсязі.
Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено комісійне обстеження та обміри виконаних у 2015 році робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О 241702 від а/д Р-10 Сокирна на ділянці км 6+207 км 8+617, під час якого спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводився відбір зразків асфальтобетонного покриття.
Відповідно висновків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (протокол лабораторних випробувань № 523 від 31.08.2016) виявлено не відповідність виконаних робіт вимогам ДБН В.2.3.-4:2015 за показником «коефіцієнт ущільнення» для верхніх шарів покриття (0,95-0,96 при нормі 0,99).
Відповідно висновків ІНФОРМАЦІЯ_5 , зроблених за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2012 по 31.05.2016, в наслідок зазначеного вище порушення, державному бюджету України завдано збитки на загальну суму 2 332 710,00 грн.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на думку органу досудового розслідування, необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) щодо проведення тендеру, виконання проектних та будівельних робіт з проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме, - до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, а саме: в копіях: установчих та реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступників директора; кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо); договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; експертні висновки кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; в оригіналах: договір №3/3-11 від 28.12.2011 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); проектну документацію (в тому числі і з проведеними коригуваннями); документи (листи, протоколи нарад, службові записки, завдання на корегування та інше), які стали підставою для внесення змін в договір №3/3-11 від 28.12.2011; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про надання послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали; лабораторні висновки (протоколи випробування) асфальтобетонного покриття; акти обстеження (випробування) дорожнього покриття; журнали технічного та авторського нагляду по об`єктах; загальний журнал будівельних робіт; журнал проведення асфальтобетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти (протоколи) випробування, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, плани-завдання, акти-дефекти, тощо), які знаходяться в приміщенні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо проведення робіт з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О241702 від автомобільної дороги Р-10-Сокірна на ділянці км 6+207-км 8+617, Черкаського району, Черкаської області, що знаходяться в приміщенні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку).
Зобов`язати відповідальну особу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам СБ України в Черкаській області наступні документи, а саме:
в копіях: установчих та реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступників директора; кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; наказів про призначення відповідальних за проведенням будівельних робіт; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо); договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; експертні висновки кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єкта; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; в оригіналах: договір №3/3-11 від 28.12.2011 (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); проектну документацію (в тому числі і з проведеними коригуваннями); документи (листи, протоколи нарад, службові записки, завдання на корегування та інше), які стали підставою для внесення змін в договір №3/3-11 від 28.12.2011; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про надання послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали; лабораторні висновки (протоколи випробування) асфальтобетонного покриття; акти обстеження (випробування) дорожнього покриття; журнали технічного та авторського нагляду по об`єктах; загальний журнал будівельних робіт; журнал проведення асфальтобетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти (протоколи) випробування, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, плани-завдання, акти-дефекти, тощо).
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1