Справа № 727/3217/17
Провадження № 1-кс/727/1036/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 квітня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000004 від 16.02.2017 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000004 від 16.02.2017 року.

Дане клопотання погоджене начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що наприкінці 2016 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який не підтримує державну владу в України та є прибічником протиправної діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка» (далі ДНР), з ідеологічних переконань вирішив фінансово допомагати її активним учасникам. При цьому, проживаючи з 2014 року на території Федеративної республіки Німеччина за адресою: АДРЕСА_1 -ан-дер-Альтмюль, земля Баварія, в статусі біженця та не маючи змоги передавати кошти безпосередньо, ОСОБА_5 переказував гроші представникам «ДНР» використовуючи електронні платіжні системи.

Так, наприкінці 2016 року, з метою фінансового забезпечення вказаної терористичної організації та окремих терористів, ОСОБА_5 підшукав через мережу Інтернет осіб, які є учасниками незаконних військових формувань т.зв. ДНР і приймають участь в бойових діях проти ЗСУ. В подальшому 10, 24, 30 січня та 13 лютого 2017 року ОСОБА_5 , через платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переказав на банківську картку № НОМЕР_2 , оформлену в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який є водієм-гранатометником військової частини № НОМЕР_3 терористичної організації ДНР, кошти у загальній сумі 8850 грн. для придбання військової амуніції. На підтвердження того, що перераховані гроші витрачені на військову амуніцію, ОСОБА_6 переслав через Інтернетресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 на адресу ОСОБА_5 фото квитанцій та речей, які придбав за його кошти.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до документів, які містять інформацію про наявність банківських рахунків у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Старобешевським РВ УМВС України в Донецькій області 22.11.1999 року, та до документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів в період з 01.01.2016 року до 25.02.2017 року по рахунку на банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усієї наявної інформації про власника картки (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також усі наявні дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських карток контрагентів, адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даного карткового рахунку. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_4 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів, які містять інформацію про наявність банківських рахунків у громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Старобешевським РВ УМВС України в Донецькій області 22.11.1999 року,

- документів, які містять інформацію про кількість і рух коштів в період з 01.01.2016 року до 25.02.2017 року по рахунку на банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усієї наявної інформації про власника картки (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також усі наявні дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських карток контрагентів, адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даного карткового рахунку.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1