УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро 3-го відділу детективів 3-го підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Національного бюро 3-го відділу детективів 3-го підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із начальником 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

?відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку списання за період з 26.03.2015 по 10.07.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в гривні із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

?платіжних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх реєстрів за період з 26.03.2015 по 10.07.2015 із зазначенням дати та часу їх отримання, способу отримання(паперовий носій чи за допомогою системи «клієнт-банк» або аналогічної);
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за 2015 рік щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також, листи та платіжні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів, які отримані але не виконані банківською установою;

?документів, на підставі яких було зупинено обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списання залишку грошових коштів з нього в сумі 18 584 531,98 гривень, в тому числі отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.07.2015 № 452/БТ та від ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення від 09.07.2015 р. № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відміткою про дату і час їх отримання, документу, на підставі якого здійснено ;
?відомостей у щодо руху грошових коштів за період 26.03.2015 10.07.2015 по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дебетових та кредитових оборотів за день та залишків на початок та кінець банківського дня, а також, за увесь вказаний період, без зазначення МФО та назви банківських установ, до яких перераховано кошти, сум платежів, дати та часу здійснення платежів.
Детектив обґрунтовує клопотання тим, що третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348 за ст. 191 ч. 5 КК України щодо розтрати грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2014-2015 роках шляхом закупівлі зерна кукурудзи, ячменю та пшениці у підприємств приватної форми власності по цінам вище ринкових, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що всупереч розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановлення граничних цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у певні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства фактично не набували права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а лише укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами після значного підвищення ринкової ціни, тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою надання прибутків постачальників зерна.
Крім того, по усім укладеним контрактам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало передоплату приватним підприємствам, однак в порушення контрактних умов, на відміну від поставки зерна по цінам вказаних в основних угодах, укладались додаткові угоди про значне збільшення вартості зерна. Серед таких постачальників зерна, з якими укладено додаткові угоди про поставки зерна по завищеним цінам встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 ».
На теперішній час необхідно дослідити операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з суб`єктами підприємницької діяльності з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.
Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 29.01.2015 по 31.12.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в гривні, а також, з приводу віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до категорії неплатоспроможних згідно до постанови правління Національного банку України від 09.07.2015 № 452/БТ, що призвело до блокування можливості використати грошові кошти на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 18 584 531,98 гривень, отримані з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.07.2015, тобто в день винесення вказаної постанови.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувалось рахунком № НОМЕР_3 в гривні з 26.03.2015 по 10.07.2015 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наданих відомостей печерського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повідомлення про винесення постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_8 від 09.07.2015 № 452/БТ з приводу віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 до категорії неплатоспроможних розміщено на офіційному інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 10.07.2015.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що третім підрозділом детективів Головного підрозділу детективів НАБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348 за ч. 5 ст. 191 КК України щодо розтрати грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2014-2015 роках шляхом закупівлі зерна кукурудзи, ячменю та пшениці у підприємств приватної форми власності по цінам вище ринкових, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З фабули кримінального провадження, внесеного 04.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 19 КК України, вбачається, що всупереч розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо встановлення граничних цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у певні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства фактично не набували права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а лише укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами після значного підвищення ринкової ціни, тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою надання прибутків постачальників зерна. Крім того, по усім укладеним контрактам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало передоплату приватним підприємствам, однак в порушення контрактних умов, на відміну від поставки зерна по цінам вказаних в основних угодах, укладались додаткові угоди про значне збільшення вартості зерна. Серед таких постачальників зерна, з якими укладено додаткові угоди про поставки зерна по завищеним цінам встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 ». Крім того, 26.03.2015 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір №57 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо поставки кукурудзи 3-го класу на загальну суму 38 554 000 гривень, однак фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не володіло вказаним зерном та не мало намір здійснити його поставку в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в гривні для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

?відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку списання за період з 26.03.2015 по 10.07.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в гривні із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

?платіжних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх реєстрів за період з 26.03.2015 по 10.07.2015 із зазначенням дати та часу їх отримання, способу отримання (паперовий носій чи за допомогою системи «клієнт-банк» або аналогічної);
?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за 2015 рік щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , а також, листи та платіжні документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів, які отримані але не виконані банківською установою;

?документів, на підставі яких було зупинено обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списання залишку грошових коштів з нього в сумі 18584531,98 гривень, в тому числі отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.07.2015 №452/БТ та від ІНФОРМАЦІЯ_5 рішення від 09.07.2015 р. №130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відміткою про дату і час їх отримання, документу, на підставі якого здійснено.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 20.01.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника 5-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1