Справа № 686/1737/17
УХВАЛА
30 січня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за сприянням службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.
В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо. Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2015 по 12.07.2016 здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одору Елімінатор, металіеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ; адреса ІР: НОМЕР_4 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ; адреса ІР: НОМЕР_6 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_7 ; адреса ІР: НОМЕР_8 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_8 ; адреса ІР: НОМЕР_10 провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ), адреса реєстрації АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_9 ; адреса ІР: НОМЕР_11 провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_10 ; адреса ІР: НОМЕР_13 провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_11 ; адреса ІР: НОМЕР_15 ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », НОМЕР_16 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 ; адреса ІР: НОМЕР_15 ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », адреса: АДРЕСА_9 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_14 ; адреса ІР: НОМЕР_19 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.
Таким чином, на даний час з метою документування злочинної діяльності осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів телекомунікацій, відомості у яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані відомості отримати неможливо, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_18 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_19 дозвіл до документів, що містять наступну інформацію:
- адреси виходу в мережу «Інтернет» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса ІР: НОМЕР_10 , дата прийому 30.08.2016 о 20:03:59, провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ), адреса ІР: НОМЕР_11 , дата прийому 07.07.2016 о 10:00:30, провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса ІР: НОМЕР_13 , дата прийому 15.04.2016 о 13.57.32, провайдер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
- використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаними ІР-адресами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_13 з 01.01.2015 по 19.01.2017;
- щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_13 з 01.01.2015 по 19.01.2017;
- логи файлів користувачів мережі «Інтернет» з 01.01.2015 по 19.01.2017;
- щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_13 з 01.01.2015 по 19.01.2017 з можливістю їх вилучення у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться по АДРЕСА_11 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: