Єдиний унікальний номер 389/1333/17
Провадження №1-кс/389/178/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2017 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000276 від 11.02.2017 року та клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що 10.02.2017 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом таємного викрадення (крадіжки) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 2 530 грн.

За вказаним фактом 11.02.2017 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000276 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 10.02.2017 невідома особа шляхом таємного викрадення заволоділа його грошовими коштами у сумі 2 530 грн., які були перераховані з її банківського рахунку на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1
Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакцій банківського рахунку № НОМЕР_1 отримавши яку, буде можливо встановити коли було зняття його грошових коштів та, таким чином, встановити осіб, які скоїли кримінальне правопорушення або можуть допомогти встановити особу, яка його скоїла. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції вказаного рахунку та записи камер відеоспостереження може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.
Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шляхом викрадення.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про вищевказану особу: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 необхідно для того, щоб повністю встановити момент крадіжки та дії після її вчинення, а також час зняття коштів ОСОБА_2 та час їх зняття з рахунку.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення. З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Надати слідчомуСВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел.(05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню № 0000276 від 16.02.2017;
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
-документу про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;
-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.02.2017 року по 00.00 год. 06.06.2017;
-відомостей того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 10.02.2017 року по 00.00 год. 06.06.2017.
Строк дії даної ухвали з 06.06.2017 по 30.06.2017.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1