н/п 1-кс/766/2092/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 0004835 від 01.09.2016 року, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів, поданих для

відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунком № НОМЕР_3 та рахунком № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з наданням

повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянути дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0004835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_4 ».

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 20/21-22-16-06 від 14.07.2016 з питання можливої легалізації товару невстановленого походження шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності з ПДВ та можливого розкрадання державних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, під виглядом оплати за товари (послуги), постачання яких не підтверджено, у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) у період з серпня 2015 по

грудень 2015 року укладені договори підряду на виконання робіт: капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 38 на суму 6 831 464, 76 гривень та договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 36 на суму 36 172 гривні.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП « ОСОБА_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно даних реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 реалізовано на адресу ПП « ОСОБА_4 » товарів, а саме: запасні частини та комплектуючі до ліфтів, на загальну суму 1 206 853, 4 грн.

Згідно проведеного аналізу відомостей внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбання вищезазначених запасних частин комплектуючих до ліфтів не здійснювалось.

Відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження ПП « ОСОБА_4 » задіяне у схемі можливого розкрадання державних коштів у загальній сумі 1 206853, 4 гривні, а саме: у вересні-грудні 2015 року згідно договорів підряду за виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на адресу ПП « ОСОБА_4 » державних коштів на загальну суму 7 365 148, 77 гривень, при цьому придбання товару (запасних частин та комплектуючих до ліфтів) для виконання вищезазначених робіт оформлено від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 206 853, 4 грн., яким не придбавався та не виготовлявся зазначений товар.

Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ,, банківський рахунок № НОМЕР_3 та банківський рахунок № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , відкритих ПП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_1 за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 . З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розгляді зазначеного клопотання, так як існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 0004835 від 01.09.2016 року, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: належним чином завірених копій документів, поданих для

відкриття розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за розрахунковим рахунком ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , рахунком № НОМЕР_3 та рахунком № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, з наданням

повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 22.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя