печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6396/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000525, внесеного 18.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
03.02.2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347)
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 створили на території Черкаської області з метою прикриття незаконної діяльності наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Укртрейд 12» (), ТОВ «Промагросервіс 2015» (), ТОВ «Трансагропостач» (), ТОВ «Трейд Пром Сервіс» (), ТОВ «Трейд Буд Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» (), що полягала в пособництві в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У своїй діяльності ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» ()використовують банківські рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_8 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 частини другої цієї статті у випадку, передбаченому пунктом 1, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту на грошові кошти, що перебувають на рахунках ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ управління з розслідування ОВС у сфері економіки Департаментом з розслідування ОВС у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347).
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» () в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 354347) на внутрішньо банківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки ТОВ «Трейд Пром Сервіс» () та ТОВ «Трейд Агро - Сервіс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1