Справа № 487/2500/17
Провадження № 1-кс/487/690/17
УХВАЛА
Іменем України

10.05.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
10.05.2017 слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст. 192 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх подальшого вилучення, а саме інформацію про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 24.04.2017 року по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001727 від 04.05.2017 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Судом встановлено, що 04.05.2017 р. до ЄРДР внесені відомості за заявою ОСОБА_5 щодо вжиття заходів реагування до невідомої особи, яка заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6248 грн., які призначались на покупку мопеда, але обіцяного товару не отримав, в результаті чого завдано майнову шкоду на зазначену суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 01.05.2017 та 02.05.2017 року ОСОБА_5 , з метою придбання мопеда за об`явою, розміщеною на інтернет-сайті «OLX», здійснив перерахування грошових коштів автору даної об`яви в сумі 6248 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , однак замовлений товар до теперішнього часу так і не отримав.

Оскільки встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману перерахував грошові кошти на рахунок картки № НОМЕР_3 , у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть встановити банківську таємницю, яка може бути використана як доказ того, що власник вказаного карткового рахунку вчинив кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.1 ст. 192 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю зняття копій інформації на паперовому або електронному носії, а саме: інформації про власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із вказанням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 24.04.2017 року по 10.05.2017 року, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

Строк дії ухвали - до 10.06.2017 року (включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_6