н/п 1-кс/640/904/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
06.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до: договорів, які укладені між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №01-11-14к від 11.11.2014 та №040715 від 21.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договорів укладених між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №020715 від 01.07.2015, №030715 від 01.07.2015, №040715 від 01.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договору укладений між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №010515 від 12.05.2015 та додаткових до нього угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; документів по договорам від 18.09.2014 №973 дп, від 17.04.2015 №1437 дп, від 21.04.2015 №1441 дп, від 21.04.2015 №1442 дп, від 23.04.2015 №1447 дп та додаткових угод до них укладеним між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме проектної документації у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановленому законом порядку та даних щодо використання будівельних матеріалів (накладні, чеки, сертифікати якості, тощо), які знаходяться в ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відповідно до акту виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922 грн. (договір №973 від 18.09.2014 року між Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») проведено ремонт покрівлі цеху №140. Підрядником ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт з улаштування каркасу з дроту сталевого для кріплення дощок карнизу, застосовано кошторисну норму РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах», у складі робіт кошторисної норми РН8-7-5 входить встановлення болтів, встановлення дощок обрізних з хвойних порід, але в відомості ресурсів до відповідно до вищезазначеного акту виконаних робіт, болти та дошка обрізна відсутні. Підрядником включено тільки дріт сталевий в обсязі 30 кг., тобто кошторисна норма РН8-7-5 застосована необґрунтовано. За вказаною кошторисною нормою фактично зайво обліковано матеріали. Службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, підписано акт виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922 грн., внаслідок чого замовником здійснено переплату на суму 89,16 тис. грн.
Проведеним дослідженням правильності застосування ресурсних елементних кошторисних норм в актах форми КБ-2в за 2014 - 2015 роки за договорами укладеними ДП «ЗIM» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений випадок неправильного застосування елементної кошторисної норми
Слідчий вказує, що в акті виконаних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2014 року на суму 671922,00 грн. (з ПДВ) (Договір №973 від 18.09.2014 року «Ремонт покрівлі цеха 140 інв. №000037»), Підрядником ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання робіт з улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу, застосовано кошторисну норму РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах», у склад робіт кошторисної норми РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах» входить встановлення болтів, встановлення дощок обрізних з хвойних порід, але в відомості ресурсів до вищезазначеного акту виконаних робіт форма Кб-2в болти та дошка обрізна відсутні, Підрядником включено тільки дріт сталевий в обсязі 30 кг, тобто кошторисна норма РН8-7-5 «Посилення елементів ферм парними накладками на болтах» застосована не обґрунтовано. Відповідно до п.4.3 ДСТУ БД 1.1.-1:2013 при відсутності відповідних норм в діючих збірниках ресурсних елементних кошторисних норм, розробляються індивідуальні кошторисні норми з обов`язковою експертизою.
Оскільки індивідуальні норми не розроблялись, перерахунок вартості робіт по «Улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу» виконано по нормі Е8-12-2 «Кріплення склепінь стальними затяжками», оскільки технологія виконання робіт з улаштування каркасу з дріт сталевого для кріплення дощок карнизу однакова. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 89,16 тис. грн., та відповідно до зайвого перерахування коштів на відповідну суму.
Крім того, з метою документального підтвердження виду, обсягу i якості операцій та розрахунків, проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2014 по 31.03.2016, виникла необхідність у проведенні зустрічної звірки в ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Але провести дану зустрічну звірку не надалось можливим, так як директором ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не були надані документи, необхідні для проведення зустрічної звірки. Таким чином, ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтвердив наявність у Товариства робітників, які фактично виконували будівельно-ремонтні роботи, не підтвердив бухгалтерськими документами Товариства наявність матеріалів, включених до актів форми №КБ-2в та їх вартість, операції доставки до місця виконання будівельно-ремонтних робіт обладнання та матеріалів, необхідних для виконання робіт, витрати по експлуатації машин та механізмів.
В реквізитах наступних договорів: від 18.09.2014 №973 дп, від 17.04.2015 №1437 дп, від 21.04.2015 №1441 дп, від 21.04.2015 №1442 дп, від 23.04.2015 №1447 дп, зазначено, що данні «підрядника» є ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », філія в м.Харкові, МФО НОМЕР_7 , платник податку на прибуток підприємств на загальних умовах, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ №29291835 від 16.06.2006, ІПН НОМЕР_8 .
02.12.2016 була призначена будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса. Для забезпечення проведення вказаної експертизи, експерт заявив клопотання щодо надання додаткових матеріалів, а саме документи по договорам від 18.09.2014 №973 дп, від 17.04.2015 №1437 дп, від 21.04.2015 №1441 дп, від 21.04.2015 №1442 дп, від 23.04.2015 №1447 дп та додатковим угодам до них, а саме проектну документацію у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановленому законом порядку та дані щодо використання будівельних матеріалів (накладні, чеки, сертифікати якості, тощо).
Згідно «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», що затверджений Наказом Мін`юсту від 12.04.2012 №578/5 в редакції від 02.04.2013, первинні документи, які фіксують факт виконання господарських операцій (кассові, банківські документи, виписки і повідомлення банків, авансові звіти, тощо), договори господарські та операційні, зберігаються не менше як 3 роки, у зв`язку з чим слідчий зазначає, що зазначені документи мають знаходитись в ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який згідно реєстраційних даних знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме договори укладені між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №01-11-14к від 11.11.2014 та №040715 від 21.07.2015 та додаткові до них угоди з усіма додатками, акти виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектну документацію, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи; договори укладені між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №020715 від 01.07.2015, №030715 від 01.07.2015, №040715 від 01.07.2015 та додаткові до них угоди з усіма додатками, акти виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектну документацію, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи; договір укладений між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №010515 від 12.05.2015 та додаткові до нього угоди з усіма додатками, акти виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектну документацію, акти прийому поопераційних робіт, журнали ведення робіт, акти на приховані роботи, які знаходяться в ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договорів, які укладені між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №01-11-14к від 11.11.2014 та №040715 від 21.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договорів укладених між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №020715 від 01.07.2015, №030715 від 01.07.2015, №040715 від 01.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договору, укладений між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №010515 від 12.05.2015 та додаткових до нього угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; документів по договорам від 18.09.2014 №973 дп, від 17.04.2015 №1437 дп, від 21.04.2015 №1441 дп, від 21.04.2015 №1442 дп, від 23.04.2015 №1447 дп та додаткових угод до них укладеним між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме проектної документації у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановленому законом порядку та даних щодо використання будівельних матеріалів (накладні, чеки, сертифікати якості, тощо).
Дозволити старшому слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів, які укладені між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №01-11-14к від 11.11.2014 та №040715 від 21.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договорів укладених між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №020715 від 01.07.2015, №030715 від 01.07.2015, №040715 від 01.07.2015 та додаткових до них угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; договору, укладений між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №010515 від 12.05.2015 та додаткових до нього угод з усіма додатками, актів виконаних робіт по зазначеним договорам з усіма додатками, проектної документації, актів прийому поопераційних робіт, журналів ведення робіт, актів на приховані роботи; документів по договорам від 18.09.2014 №973 дп, від 17.04.2015 №1437 дп, від 21.04.2015 №1441 дп, від 21.04.2015 №1442 дп, від 23.04.2015 №1447 дп та додаткових угод до них укладеним між ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме проектної документації у повному обсязі, розроблену та погоджену у встановленому законом порядку та даних щодо використання будівельних матеріалів (накладні, чеки, сертифікати якості, тощо), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2017 року.
Роз`яснити ТОВ ХП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1