Справа № 139/427/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
31 травня 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
слідчого ОСОБА_2
та секретаря судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
Клопотання мотивоване тим, що 04 травня 2017 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03 травня 2017 року невідома особа шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 6 469 грн., а саме шляхом зняття даних коштів із його банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдала йому матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого було встановлено, що 03 травня 2017 року о 20-ій годині 15 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 . З ним розмовляв чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картку необхідно заблокувати, оскільки невідомий намагається зняти з даної картки кошти в сумі 500 грн. Після чого попросив його продиктувати останні три цифри, які вказані на звороті платіжної карти. ОСОБА_4 , повіривши у добросовісність намірів даного представника банку, продиктував цифри зі звороту картки «377». О 20 годині 32 хвилини ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з його картки НОМЕР_1 знятоі кошти в сумі 6 469 грнивень.
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до рахунку потерпілого та встановлення можливого її місця знаходження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із протоколу допиту ОСОБА_4 (а.с. 5), ксерокопій банківської картки (а.с. 6), виписки по картковому рахунку (а.с. 7) вбачається, що кошти потерпілого перебували на рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені за період часу з 03 травня 2017 по 04 травня 2017 року з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відео матеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити доступ слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_5 , та/або оперуповноваженого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 30 червня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: __________________