У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.01.2017 Справа №607/14504/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , старшого слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в рамках кримінального провадження №0000046 від 14.09.2016р. пор застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього таких обов`язків: слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон чи інші документи, що дають право на виїзд з України; утриматися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які проходять по даному кримінальному провадженні в якості свідків, яке мотивується наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 14.09.2016 року за фактом незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 та незаконного зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту та збуті підроблених марок акцизного податку ОСОБА_5 , тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, отриманих у невстановлених слідством джерел, зберігав їх по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 до моменту їх продажу.

У жовтні 2015 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), ОСОБА_5 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 10 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Горілка Пшенична Олександрія», об`ємом по 0,5 л. кожна, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку, по ціні 30 грн. за одну пляшку, на загальну суму 300 грн.

В кінці грудня 2015 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), на автомобілі (марку, модель, державний номерний знак в ході слідства встановити не представилось можливим), ОСОБА_5 незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в десяти пластикових ємкостях (пляшках), об`ємом по 1,5 л. кожна, з етикетками солодкої та мінеральної води, по ціні 54 грн. за одну пляшку на загальну суму 540 грн.

В липні 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), на автомобілі (марку, модель, державний номерний знак в ході слідства встановити не представилось можливим), ОСОБА_5 незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , 23 скляних пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) з етикетками горілки «Хортиця», «Royal Vodka», «Maximum Gold» об`ємом по 0,5 л. кожна, горловини яких, у 20 скляних пляшках оклеєні підробленими марками акцизного податку, та 20 скляних пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками горілки «Пшенична Олександрія Бліг» об`ємом по 0,5 л. кожна, горловини яких без марок акцизного податку, всього реалізував 21,5 л. в 43 скляних пляшках незаконно виготовлених алкогольних напоїв по ціні 20 грн. за одну пляшку, на загальну суму 860 грн.

В середині серпня 2016 року (встановити точну дату в ході слідства не представилось можливим), на автомобілі (марку, модель, державний номерний знак в ході слідства встановити не представилось можливим), ОСОБА_5 незаконно транспортував з метою збуту та збув ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , 40 л. в 80 скляних пляшках незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), з етикетками горілки «Карпатська Росинка», «Карпатська Перчинка», «Карпатська особлива» об`ємом по 0,5 л. кожна, горловини яких оклеєні підробленими марками акцизного податку по ціні 20 грн. за одну пляшку на загальну суму 1600 грн.

26.08.2016 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 10 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші) в пластиковій каністрі об`ємом 10 л., які він зберігав з метою збуту.

Всього в період з жовтня 2015 року по серпень 2016 року ОСОБА_5 , незаконно зберігав з метою збуту 91,5 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконно транспортував з метою збуту 76,5 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та незаконно збув 81,5 л. незаконно виготовлених алкогольних напоїв (водно-спиртової суміші), на загальну суму 3 300 грн. та незаконно зберігав з метою збуту 110 підроблених марок акцизного податку, якими були марковані незаконно виготовлені алкогольні напої, перевіз з метою збуту 100 підроблених марок акцизного податку, якими були марковані незаконно виготовлені алкогольні напої, та збув 110 підроблених марок акцизного податку, якими були марковані незаконно виготовлені алкогольні напої, на загальну суму 2 300 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 самостійно чи через інших осіб може чинити на свідків тиск (загрожувати її життю та здоров`ю) з метою зміни ними свідчень у суді.

26.12.2016 року ОСОБА_5 на виписану на його ім`я повістку про виклик до слідчого від 22.08.2016 року не прибув.

29.12.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Старший слідчий у клопотанні вказує, що вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: актом про відібрання зразків від 29.10.2015 року; протоколом огляду та вилучення від 29.10.2016 року; висновком технічної експертизи №1.1-460/15 від 23.11.2015 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 . ОСОБА_6 марки акцизного податку які містились на незаконно виготовлених алкогольних напоях, виготовлені не на підприємстві України, що спеціалізується на виготовлені марок акцизного податку та нанесені способом струменевого друку; висновком судово хімічної експертизи №2-834/15 від 02.12.2015 року, згідно якого збуті ОСОБА_5 алкогольні напої ОСОБА_6 є водно спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; протоколом обшуку від 26.08.2016 року; висновком судово хімічної експертизи №2-528/16 від 12.09.2016 року, згідно якого виявленні та вилученні в ході проведеного обшуку у ОСОБА_5 алкогольні напої є водно спиртовою сумішшю, яка за органолептичними та фізико хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; висновком судово дактилоскопічної експертизи №1.4-1206/16 від 26.12.2016 року, згідно якого на збутих ОСОБА_8 алкогольних напоях виявленні сліди папілярних узорів залишених ОСОБА_5 ; показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 згідно ст. 177 КПК України забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам уникнути відповідальності, переховування від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість вчиненого злочину та притягнення ОСОБА_5 раніше до кримінальної відповідальності.

Підставами обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_5 є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, зокрема, за ч. 1 ст. 199 КК України, який є тяжким злочином і за який передбачене покарання у виді позбавлення волі від трьох до семи років, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявністю зазначених ризиків, зокрема можливість ухилятися від органів досудового розслідування та суду, а також для забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків при здійсненні досудового розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного, який не заперечив щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. Даний злочин є тяжким, санкція якого передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відповідно до приписів ч. ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Беручи до уваги вищевикладене, а також вивчивши особу підозрюваного ОСОБА_5 , який має постійне місце проживання і реєстрації в АДРЕСА_1 , тимчасового безробітний, одружений, має двох дітей, одна з яких є малолітня, раніше судимий, з метою попередження можливості ОСОБА_5 спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, уникнення відповідальності та забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов`язків, таким чином існування обґрунтованих ризиків, які є підставою для застосування до нього запобіжного заходу, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого та зареєстрованого в АДРЕСА_1 ) запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити та застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон чи інші документи, що дають право на виїзд з України; утриматися від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які проходять по даному кримінальному провадженні в якості свідків.
Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 28 лютого 2017 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1