Справа №127/4900/17
Провадження №1-кс/127/1935/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка товариства з обмеженою діяльністю "Укрлото-Київ" на бездіяльність слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області у Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0009567,-
В С Т А Н О В И В:
07 березня 2017 року до суду надійшла вищевказана скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ», якою остання просить зобов`язати слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , що проводив обшук приміщення за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112а, або іншого слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 0009567, повернути ТОВ "Укрлото-Київ" тимчасово вилучене 22.02.2017 року під час обшуку вказаного приміщення вилучене майно.
Скаргу обґрунтовує тим, що В межах кримінального провадження №0009567 від 05.12.2016 року, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, 16лютого 2017 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області було постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112а.

На виконання вищезазначеної ухвали слідчим СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 22.02.2017 року було проведено обшук нежилого приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:м.Вінниця, вул.Київська, 112а.

Скаржник вказав, що крім того, що проведення обшуку відбувалось із грубим порушенням приписів КПК України, також були неправомірно вилучені речі, цінності, які не були вказані в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку.
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області в своїй ухвалі надав дозвіл слідчому відшукати та вилучити речові докази- об`єкти, які були знаряддям вчинення злочину, який має відношення до функціонування грального бізнесу.
Скаржник вважає, що при проведенні обшуку всупереч ч. 7 ст.236 КПК України було вилучено речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тому вважаються тимчасово вилученим майном та мають бути повернуті власнику.
Так, зокрема, в ході проведення обшуку слідчим, що проводив відповідну слідчу дію, було вилучено майно, на яке ухвалою суду дозволу не надавалося, зокрема (згідно з протоколом обшуку):

-Грошові кошти загальною сумою 452 грн.;

-Упаковки до стартових пакетів;

-Системний блок у кількості 25 шт.;

-Монітори у кількості 25 шт.;

-Клавіатури у кількості 26 шт.;

-Комп`ютерні маніпулятори (мишки) у кількості 25 шт.;

-Пристрій для перевірки банкнот 1 шт.;

-Чековий апарат 1 шт.;

-Подовжувачі 2 шт.;

-Відеокамера 1 шт.;

-Маршрутизатори 2 шт.;

-Блоки живлення до маршрутизаторів 2 шт.;

-Блок живлення 1 шт.;

-Комп`ютерні шнури 5 шт.;

-Камери відеоспостереження у кількості 5 шт.;

-Шнури до комп`ютерів 21 шт.;

-Шнури живлення до комп`ютерів 20 шт.;

-Подовжувачі 10 шт.;

-Кабель мережевий 10 шт.

У зв`язку із тим, що слідчий не виконав імперативної вимоги приписів статей 169 та 171 КПК України, майно, вилучене під час проведення обшуку 22.02.2017 року, підлягає негайному поверненню його законному власнику.
Так ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.02.2017 року було надано дозвіл на в приміщенніза адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, моніторів, USB накопичувачів, клавіатур, комп`ютерних маніпуляторів, тюнерів, розрахунково-касових терміналів, WiFiроутерів, серверів, камер відеоспостереження, відео ресиверів та реєстраторів, терміналів, детекторів грошових банкнот, документів, якими супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношенняфункціонування грального закладу, а також рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні (банери, плакати, сітілайти та інші рекламні матеріали, створені з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу, збереження їх в пам`яті назв та логотипів закладу, утримання існуючих та залучення нових клієнтів закладу, які в свою чергу також являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та використовуються при наданні незаконних послуг у сфері грального бізнесу, що передбачено ч.1 ст.203-2 КК України), а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Тобто все майно, на відшукання і вилучення якого слідчим суддею надавався дозвіл, повинне стосуватись кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Таким чином обшук вказаного приміщення проводився із головною метою зібрання достатньої доказової бази для ефективного та швидкого проведення досудового розслідування у рамках кримінального провадження №0009567, розпочатого 05.12.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Проте слід відзначити, що ТОВ "Укрлото-Київ" у вказаному приміщенні за зазначеною адресою здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.».
За зазначеною вище адресою здійснювалось розповсюдження державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» розповсюджувачем ТОВ «МДЛ».Згідно з ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов`язані з розповсюдженням державних лотерей.

Відповідно до ч.5 ст.9 Закону України «Про державні лотереї в Україні» розповсюдження державних лотерей фізичними та юридичними особами відповідно до укладених з оператором державних лотерей договорів не потребує будь-яких дозволів. Розповсюдження державних лотерей не вимагає обов`язкової реєстрації суб`єктами підприємницької діяльності фізичних осіб - розповсюджувачів.

Такий дозвіл ліцензію потребує лише оператор державних лотерей (у тому числі і ТОВ «М.С.Л.»), статус якого визначено окремо від статусу розповсюджувача у цьому законі. ТОВ «М.С.Л.», у свою чергу отримало таку ліцензію, яка відповідно до ч.2 ст.15 Закону України «Про державні лотереї в Україні» продовжує діяти.

Статус ТОВ «Укрлото-Київ» як розповсюджувача державних лотерей підтверджується укладеним між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «МДЛ» договором передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 05 серпня 2016 року №УК-05-08-2016, за яким ТОВ «Укрлото-Київ» було доручено здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей ТОВ «М.С.Л.».Окрім цього на законність проведення господарської діяльності за цією адресою вказує також укладений 10січня 2017 року між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» ліцензійний договір № ЛУЛК-10-01-2017про передачу невиключної ліцензії на використання програмного забезпечення, що призначене для забезпечення роботи лотерейного обладнання, зокрема для графічного відображення процесу виявлення виграшів білетів державних лотерей (актуальний).

Також необхідно відзначити, що законний характер господарських операцій, що здійснюються за вищевказаною адресою, підтверджується актом про відкриття пункту розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» від 30 серпня 2016 року, згідно з яким між ТОВ «Розумні ігри» та ТОВ «Укрлото-Київ» погоджено кількість терміналів електронної системи прийняття ставок та пристроїв ВБЛ, що розміщені за вказаною адресою станом на дату відкриття такого пункту.

Згідно з абз.3 ч.3 ст. 5 ЗУ «Про державні лотереї в Україні» центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, політику у сфері випуску і проведення лотерей, веде Єдиний реєстр державних лотерей, запроваджених в Україні.

Тобто відомості про кожну державну лотерею повинні бути занесені до Реєстру.

Відповідно до Єдиного реєстру державних лотерей, запроваджених в Україні, державна грошова лотерея «Золота підкова» внесена до нього від 08.09.2016 року за №160.

Умови проведення державної лотереї «Золота підкова» затверджені наказом ТОВ «М.С.Л.» №124 від 10.08.2016 року. У п.1.4 цих умов визначено, що пристрій візуалізації білетів лотереї програмно-технічний комплекс (у тому числі і у вигляді комп`ютера).

Програмне забезпечення, за допомогою якого проводиться державна лотерея, сертифікована відповідно до сертифікату відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.07.2016 року - програмний комплекс забезпечення проведення лотерей відповідає вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 12119:2003.

Вказане засвідчує факт проведення ТОВ «Укрлото-Київ» у нежилому приміщенні, яке розташоване за адресою: м.Вінниця, вул.Київська, 112а, законної діяльності із розповсюдження білетів державних лотерей.

Окрім цього, слід зауважити, що відповідна документація, яка підтверджує законний характер господарської діяльності, що здійснюється за вказаною адресою ТОВ «Укрлото-Київ», добровільно була надана представниками ТОВ «Укрлото-Київ» слідчому, що проводив обшук, проте з незрозумілих причин була ним проігнорована на момент початку обшуку та вилучена разом із усім іншим майном. Вказане свідчить про чітко спрямований на вилучення майна, за допомогою якого ТОВ «Укрлото-Київ» здійснювалась законна господарська діяльність, характер дій слідчого.

Що стосується рекламної вивіски, то вона містить на собі зображення знаку для товарів і послуг «ЛОТО МАРКЕТ». Майнові права за торговельними марками «ЛОТО МАРКЕТ» (вертик.) та «ЛОТО МАРКЕТ» (горизонт.) належать ТОВ «М.С.Л.» (оператору державних лотерей) як власнику свідоцтв на знак товарів і послуг №134897 від 10.02.2011 року та №134898 від 10.02.2011 року (копії документів додаються).

Таким чином, усе вилучене під час обшуку майно безпосередньо пов`язане саме із законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «Укрлото-Київ`за вказаною адресою, і ніякого відношення до незаконних дій із ведення та організації грального бізнесу немає.

В судове засідання представник ТОВ "Укрлото-Київ"» ОСОБА_5 не з`явилася , натомість додала до матеріалів скарги заяву, у якій вимоги скарги підтримала на підставі викладених обставин. Просить задоволити скаргу.
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 про розгляд справи у його відсутності, проти вимог скарги заперечив.
Дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження № №0009567 від 05.12.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, суд находить, що скарга обґрунтована та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Згідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні встановлено, що межах кримінального провадження №0009567, розпочатого 05.12.2016 року було проведено обшук на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2017 року у приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Ухвалою суду було надано дозвіл на проведення обшуку, ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, моніторів, USB накопичувачів, клавіатур, комп`ютерних маніпуляторів, тюнерів, розрахунково-касових терміналів, WiFiроутерів, серверів, камер відеоспостереження, відео ресиверів та реєстраторів, терміналів, детекторів грошових банкнот, документів, якими супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношенняфункціонування грального закладу, а також рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні (банери, плакати, сітілайти та інші рекламні матеріали, створені з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу, збереження їх в пам`яті назв та логотипів закладу, утримання існуючих та залучення нових клієнтів закладу, які в свою чергу також являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та використовуються при наданні незаконних послуг у сфері грального бізнесу, що передбачено ч.1 ст.203-2 КК України), а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину (а.с. 7-8).
Частиною 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
З наявних досліджених матеріалів скарги судом вбачається,що доказів проведення будь яких інших слідчих дій (визнання вилучених речей речовими доказами, призначення експертизи тощо), слідчим в судовому засіданні не надано, що фактично на сьогоднішній день позбавляє власника вилучених речей вільного та безперешкодного використання, вважає, що за цей час у слідства було достатньо часу для проведення відповідних слідчих дій, призначення експертиз.
-З дослідженого в судовому засіданні переліку вилучених речей за адресою у приміщенні закладу, що розташований за адресою: : м. Вінниця, вул. Київська, 112а, вбачається що речі, зокрема: Грошові кошти загальною сумою 452 грн.; Системні блоки загальною кількістю 25 шт. мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину, оскільки вказані речі прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16лютого 2017 року про надання дозволу на проведення обшуку, в межах кримінального провадження №0009567, тому вони законно перебувають у слідчого та не можуть бути повернуті скаржнику.
Інше майно, а саме: Монітори загальною кількістю 25 шт; Клавіатури у кількості 26 шт.; Комп`ютерні маніпулятори (мишки) у кількості 25 шт.; Маршрутизатори у кількості 4 шт.; Блоки живлення до маршрутизаторів 4 шт.; Пристрій для перевірки банкнот у кількості 1 шт.; Чековий апарат у кількості 1 шт.; Відеокамера 1 шт.; Подовжувачі на шість розеток 2 шт.; Блок живлення 1 шт.; Комп`ютерні шнури 26 шт.; Шнури живлення до комп`ютерів 20 шт.; Подовжувачі 10 шт.; Камери відеоспостереження у кількості 5 шт.; Кабель мережевий 10 шт., не стосується функціонування грального закладу та не містить інформацію, яка має істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Крім того, щодо вказаних речей прямо не наданий дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, отже за ч. 7 ст. 236 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим та у відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України підлягає арешту, однак слідчий до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вказаних речей не звертався, на це майно, вилучене під час обшуку, арешт не накладався, а тому з огляду на ч.1 ст. 100 КПК України, ч. 5 ст. 171 КПК України дане майно повинно бути повернуто володільцю, оскільки суд був позбавлений можливості дослідити правові підстави для утримання цього майна без ухвали слідчого судді про арешт чи доступ до вказаного майна з його вилученням.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
На підставі зазначеного, суд находить, що слід задоволити скаргу частково та повернути скаржнику товариству з обмеженою відповідальністю "Укрлото-Київ" тимчасово вилучене майно, а саме: Монітори загальною кількістю 25 шт; Клавіатури у кількості 26 шт.; Комп`ютерні маніпулятори (мишки) у кількості 25 шт.; Маршрутизатори у кількості 4 шт.; Блоки живлення до маршрутизаторів 4 шт.; Пристрій для перевірки банкнот у кількості 1 шт.; Чековий апарат у кількості 1 шт.; Відеокамера 1 шт.; Подовжувачі на шість розеток 2 шт.; Блок живлення 1 шт.; Комп`ютерні шнури 26 шт.; Шнури живлення до комп`ютерів 20 шт.; Подовжувачі 10 шт.; Камери відеоспостереження у кількості 5 шт.; Кабель мережевий 10 шт, вилучені згідно протоколу обшуку від 22.02.2016 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16.02.2017 року за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, буд. 112а.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 16, 98, 169,100, 303 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Скаргу задоволити частково.
Зобов`язати слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області у кримінальному провадженні № №0009567 повернути ТОВ «Укрлото-Київ» тимчасово вилучене 22.02.2017 року майно на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 лютого 2017 року про обшук за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 112а, а саме: : Монітори загальною кількістю 25 шт; Клавіатури у кількості 26 шт.; Комп`ютерні маніпулятори (мишки) у кількості 25 шт.; Маршрутизатори у кількості 4 шт.; Блоки живлення до маршрутизаторів 4 шт.; Пристрій для перевірки банкнот у кількості 1 шт.; Чековий апарат у кількості 1 шт.; Відеокамера 1 шт.; Подовжувачі на шість розеток 2 шт.; Блок живлення 1 шт.; Комп`ютерні шнури 26 шт.; Шнури живлення до комп`ютерів 20 шт.; Подовжувачі 10 шт.; Камери відеоспостереження у кількості 5 шт.; Кабель мережевий 10 шт.
В іншій частині вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: