Справа № 1-кс/331/4118/2016
331/8308/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника заявника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , керівника СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
У грудні 2016 року ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

В обґрунтування скарги зазначила, що в провадженні слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 знаходиться кримінальне провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 вересня 2016 року надано дозвіл старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, капітану податкової міліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000039, на проведення обшуку приміщення (житла) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації товару/продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в т.ч. сировини (спирту), фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення.

29 вересня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.09.2016р. проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення зазначеного обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 100000,00 грн., власником яких є ОСОБА_6 .

Згідно вимог КПК України на протязі доби після вилучення речей та грошових коштів слідчий зобов`язаний був звернутися до суду із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до вказаних коштів з метою проведення слідчих дій, проте вказані дії слідчим вчинені не були та, на її думку, перебувають у володінні слідчого незаконно.

02 грудня 2016 року ОСОБА_6 звернулася до слідчого ОСОБА_7 із клопотанням про повернення їй вилучених в ході обшуку, належних їй на праві власності грошей, які перебувають у володінні слідчого. Проте, станом на день звернення до суду зі скаргою відповіді на своє звернення не отримала.

Вважає, що вказана бездіяльність та дії СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 є незаконними, а тому порушені права власності на вилучені кошти підлягають судовому захисту.

На підставі викладеного, просить суд визнати бездіяльність слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна незаконними; зобов`язати слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 повернути тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 29 вересня 2016 року під час проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , їй, як власнику майна.

Заявник ОСОБА_6 у судовому засіданні скаргу підтримала та просила суд її задовольнити, зазначивши, що з ОСОБА_9 з вересня 2015 року вона у шлюбних відносинах не перебуває, з 2015 року ОСОБА_9 у квартирі АДРЕСА_2 фактично не мешкає, вилучені в ході обшуку грошові кошти є її майном. Вважає, що вона не може відповідати своїм майном за дії, вчинені ОСОБА_9 , який вже не є членом її родини.

В ході судового розгляду представник заявника скаргу ОСОБА_6 підтримав та просив суд її задовольнити, посилаючись на те, що тимчасово вилучене майно: грошові кошти в сумі 100000,00 грн., власником яких є ОСОБА_6 , утримуються слідчим незаконно.

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 в суді проти вимог, викладених у скарзі заперечувала та просила суд у задоволенні скарги відмовити.

Керівник СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечував, посилаючись на те, що дії слідчого щодо вилучення майна в ході обшуку в приміщенні, за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам КПК, дозвіл на відшукання грошових коштів прямо наданий ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 вересня 2016 року про дозвіл на проведення обшуку. Додатково зазначив, що на даний час вилучені в ході обшуку грошові кошти постановою від 30 вересня 2016 року приєднані до кримінального провадження № 0000039 та постановою від 30 вересня 2016 року здані в касу Головного управління ДФС у Запорізькій області для зберігання на депозитному рахунку, а також проводиться перевірка щодо їх відношення до купівлі-продажу, постачання та реалізації товару/продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в т.ч. сировини (спирту). На підставі викладеного, просив суд у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши пояснення представника заявника, керівника СУ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 , дослідивши скаргу, матеріали, додані до неї та долучені до матеріалів справи в ході судового засідання, слідчий суддя приходить висновку про необхідність відмови у задоволенні скарги, виходячи з наступного.

Матеріалами справи встановлено, що в провадженні слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 вересня 2016 року надано дозвіл старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, капітану податкової міліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000039, на проведення обшуку приміщення (житла) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації товару/продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в т.ч. сировини (спирту), фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення.

29 вересня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.09.2016р. проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення зазначеного обшуку були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 100000,00 грн., власником яких є ОСОБА_6 .

Постановою старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 від 30 вересня 2016 року грошові кошти в сумі 100000,00 грн., вилучені в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27.09.2016р., здані до каси Головного управління ДФС у Запорізькій області з метою їх передачі на зберігання на депозитний рахунок.

Надалі, постановою старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 від 30 вересня 2016 року грошові кошти в сумі 100000,00 грн., приєднані до кримінального провадження № 0000039.

Згідно ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшукуваного житла чи іншого володіння особи чи окремих речеф, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають занчення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, що якого прямо надано дозвіл відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З матеріалів справи, доданих сторонами кримінального провадження вбачається, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 27 вересня 2016 року прямо надано дозвіл старшому слідчому СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області, капітану податкової міліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000039, на проведення обшуку приміщення (житла) за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу, постачання та реалізації товару/продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в т.ч. сировини (спирту), фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, знаряддя злочину і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також ті які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки мобільних операторів, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом та інших речей і документів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення та розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Таким чином, у слідчого судді відсутні підстави вважати, що вилучені під час проведення наведеного обшуку, грошові кошти не відповідають, зазначеному у ухвалі слідчого судді від 27 вересня 2016 року, переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Заявником та його представником на момент розгляду скарги не надано належних та допустимих доказів того, що вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 100000,00 грн., є власними коштами ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу.

Аналізуючи вищевикладене та встановлені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України є такою, що не підлягає задоволенню, оскільки не ґрунтується на вимогах КПК України.

Також, при прийнятті рішення по скарзі слідчий суддя керується і тими обставинами, що грошові кошти, які є предметом скарги, вилучені під час проведення обшуку та на даний час органом досудового розслідування проводиться перевірка щодо відношення вилучених коштів до купівлі-продажу, постачання та реалізації товару/продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та підакцизних товарів (алкогольних напоїв), виготовлених з недоброякісної сировини (спирту), незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в т.ч. сировини (спирту), за результатами, якої у разі встановлення відсутності такого відношення може бути прийнято відповідне рішення слідчим, прокурором чи судом про їх повернення особі, у якої вони були вилучені.

Керуючись вимогами ст.ст. 98-100, 167-169, 235-236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні скарги ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Жовтневого районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1
19.12.2016