печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000596, -

В С Т А НО В И В :
21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо) пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 03.03.2017 за фактом неправомірних дій службових осіб Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службових осіб переможців тендерних закупівель за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів оперативно-розшукових заходів встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Зокрема, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Так, вищевказані комерційні структури частину грошових коштів, отриманих від КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спрямовували на рахунки компаній ряду компаній, а решту на банківські рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Зокрема встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » впродовж 2016 року отримано від КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » близько 250 млн. грн. за проведення капітального та поточного ремонту міжквартальних проїздів, дорожнього полотна та шляхопроводів м. Києва.

З метою розкрадання коштів, виділених на ремонт, посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » укладено договори з підприємством з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в рамках якого останньому було перераховано грошові кошти в оплату придбання кабельної продукції на загальну суму 7,8 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано 180 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - отримано 19 млн. грн. від КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також 83 млн. грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні господарських відносин між ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ).

Зокрема, дослідженню та наданню правовій оцінки підлягають всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

Враховуючи викладене, інформація, що міститься у документах, які знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факти неправомірних дій з сторони службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 » та інших суб`єктів господарювання.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом неможливо встановити факт зловживання службовим становищем з сторони службових осіб КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, а тому виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управляння процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000596 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до первинних документів (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг) пов`язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22709/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_7

Виконавець: ОСОБА_1

21.04.2017