Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2957/2017 У Х В А Л А
22.06.2017 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: роздруківку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), до документів, які були підставою для руху коштів по зазначеним рахункам, до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по цим рахункам, до відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів за допомогою платіжних карт по цим рахункам.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі та пояснила що з метою з`ясування в період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017 на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 , виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, оскільки вбачається що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на розрахункові рахунки ОСОБА_4 , відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення кримінального правопорушення, без наявності вищевказаних документів та інформації довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і находяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- до документів, які були підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017;
- до всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у Публічному Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі до документів, що свідчать про отримання ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку за період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017.
- до відеозаписів з камер спостереження банкоматів Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у дні зняття грошових коштів за допомогою платіжних карт по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у зазначеному Банку на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 01.02.2017 по 01.06.2017, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1