У Х В А Л А
16.03.2017 Справа №607/8638/16-к

Провадження № 1-кс/607/1617/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0001726 від 18 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернулася старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на адресу ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду про внесення відомостей за зверненням уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 пред`явив договір банківського вкладу № 5578962/2013, який на її думку є підроблений, таким чином намагався заволодіти грошовими коштами банку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення використання завідомо підробленого документа, передбачена ч.4 ст.358 КК України.

За даним фактом 18 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0001726 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Допитаний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що між ним як Вкладником та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в особі начальника відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , 24 жовтня 2013 року було укладеного договір банківського вкладу «Швейцарський» № НОМЕР_2 (в доларах США), у відповідності до якого: предметом договору є розміщення Вкладником в Банку строкового вкладу «Швейцарський» в сумі 9000 доларів США, з виплатою процентів, нарахованих за вклад за ставкою 10 % річних по закінченню строку дії вкладу, а саме - 27 листопада 2014 року. У відповідності до п.1.1.-1.3. договору банківського вкладу для обліку вкладу Банк відкриває на ім`я Вкладника вкладний рахунок № НОМЕР_3 - «Рахунок» та рахунок за вкладом на вимогу «Для виплат» № НОМЕР_4 «Рахунок кореспондент», на який Банк перераховує нараховані проценти за збереження вкладу та може бути перерахований Вклад по закінченню строку його дії.

27 листопада 2014 року, під час звернення ОСОБА_6 в відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо повернення вкладу, останньому повідомили, що Банк перебуває в стані ліквідації, та за вказаною адресою працює тимчасова адміністрація. Після чого, ОСОБА_6 звернувся до уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві, щодо повернення йому вкладу, в результаті чого від Банку було отримано відповідь, що інформація відносно нього, як вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутня.

Крім цього, 09 жовтня 2015 року Тернопільським окружним адміністративним судом у справі № 819/2453/15 винесено рішення щодо зобов`язання Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 включити ОСОБА_6 до переліку вкладників ПАТ, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно отриманої відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22 липня 2016 року № 13/2-113 бт, відносини між Банком та ОСОБА_6 , згідно обліку бази даних АБС Б2, відсутні.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, на яких знаходиться відтиск печатки із надписом «Відділення № 5 VAB Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 », за період 21-28 жовтня 2013 року, в кількості по 10 документів за кожний день, необхідних для проведення експертизи технічного дослідження документа, з метою встановлення періоду часу нанесення на договорі банківського вкладу «Швейцарський» № НОМЕР_2 відтиску печатки відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та результати якої будуть використані в матеріалах кримінального провадження як доказ.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема - необхідні для проведення експертизи технічного дослідження документів з метою встановлення періоду часу нанесення на договорі банківського вкладу «Швейцарський» № НОМЕР_2 відтиску печатки банку, а в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на яких знаходиться відтиск печатки із надписом «Відділення № 5 VAB Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 », за період 21 -28 жовтня 2013 року, в кількості по 10 документів за кожний день, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1