Справа № 216/1230/16-к
Провадження 1-кс/216/685/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

17 березня 2017 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши, без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000649 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме до документів або інформації на підставі яких можливо ідентифікувати особу, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також здійснення платежів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що 04.12.2015 року до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного ІНФОРМАЦІЯ_6 стосовно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) протягом вересня-листопада 2015 року, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонту освітніх закладів, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , згідно рішення засновників про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 03.02.2015 року призначений на посаду директора. Відповідно до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2015 року наділений організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями з керівництва та здійснення господарської діяльності товариства, складання обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам, підписуванням та візуванням документів.

Так, в період вересня та жовтня місяця 2015 року громадянин ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора, будучи службовою особою в обов`язки якої входить організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, переслідуючи мету збагачення, шляхом привласнення бюджетних коштів, які були виділені на поточні ремонти, відповідно до договорів: № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 99; № НОМЕР_5 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102, № НОМЕР_6 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141, № НОМЕР_7 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101, № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 для ознайомлення та підпису.

Під час подальшого досудового розслідування, з метою збору доказової бази ІНФОРМАЦІЯ_9 були допитані службові особи зазначених дошкільних та шкільних закладів Інгулецького району, призначено ряд судових будівельно - технічних експертиз, відповідно до яких встановлено, що фактичні об`єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:

1) № 081012 з поточного ремонту м`якої покрівлі КЗШ № 102 - 36 656,00 (тридцять шість тисяч шістсот п`ятдесят шість гривень);

2) № 081004 з поточного ремонту м`якої покрівлі КДНЗ № 132 54 060,00 грн. (П`ятдесят чотири тисячі шістдесят гривень);

3) № 081005 з поточного ремонту м`якої покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 38 540,00 грн. (Тридцять вісім тисяч п`ятсот сорок гривень);

4) № 081011 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 141 28 323,00 грн. (Двадцять вісім тисяч триста двадцять три гривні);

5) № 081007 з поточного ремонту м`якої покрівлі ДНЗ № 101 32 822,00 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот двадцять дві гривні).

Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", замовник робіт, не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи значно більшу суму.

В результаті злочинних дій директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 виконкому ІНФОРМАЦІЯ_11 завдані матеріальні збитки на загальну суму 190 401,00 гривень.

На даний час досудовому розслідуванню невідоме місцеперебування ОСОБА_5 .

Відповідно до виписки з особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти, які було перераховано з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_12 за виконанні роботи по вищевказаним об`єктам, відразу перераховувалися на особисті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (особистий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (особистий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за виконання ремонтних та будівельних робіт невстановлених об`єктів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину в ході проведення досудового слідства, а саме для ідентифікації особи, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, а також здійснення платежів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просив його задовольнити.

Клопотання розглянуто судом на підставі ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати доступ.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення бюджетних коштів і причетних до цього осіб, та для безпосереднього використання отриманих документів в кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташований за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилученням їх копій завірених належним чином.

Однак , в частині отримання доступу до вище вказаних документів з 01.01.2015 року, слід частково відмовити, оскільки Договори № 081012, № 081011 №81007, №081005, №081004, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про поточний ремонт покрівлі будівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , датою укладення є 13.08.2015 року, тому слід визначити період з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації на підставі якої можливо ідентифікувати особу, за електронним підписом якої були здійснені платежі з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року, а також здійснення платежів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 13.08.2015 року по 31.12.2015 року, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2017 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1