Справа № 571/789/17
У Х В А Л А
13 червня 2017 року смт.Рокитне

Слідчий суддя Рокитнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого, погоджене із начальником Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:

- про номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на який, згідно платіжного доручення №203 від 16.03.2017, було перераховано грошові кошти в сумі 16 501 грн. 02 коп.;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

-відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017 року;

- відомості про зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи та відомості.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні реєстраційний №0000194 від 01 квітня 2017 року, за фактом шахрайського заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час продажу сміттєвих баків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2017 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , з однієї сторони та об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі голови правління ОСОБА_7 , укладено договір поставки №00368. Предметом договору є сміттєві оцинковані євроконтейнери 1100 л. кожен, загальною кількістю 3 шт. та комплекс коліс до вказаних контейнерів в кількості 4 шт., загальною вартістю 16 501 грн. 02 коп.. Умовою оплати є 100 % передплата на розрахунковий рахунок постачальника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до платіжного доручення №203 від 16.03.2017 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти за вищевказаний товар в загальній сумі 16 501 грн. 02 коп..

Встановлено, що замовлений та сплачений ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товар - сміттєві оцинковані євроконтейнери 1100 л. кожен, загальною кількістю 3 шт. та комплекс коліс до вказаних контейнерів в кількості 4 шт., у визначений договором та заявкою на придбання товару не був доставлений, сплачені грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті.
Органу досудового слідства не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до документів та відомостей.

Вказані документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме будуть використані у провадженні, як прямі докази. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення. В інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах, не можливо. Вилучення вказаних документів та відомостей не може вплинути на перешкоджання нормальній діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вказані документи не відносяться до документів, що використовуються у його повсякденній роботі. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України заборонений доступ.

Враховуючи, що залучення до розгляду даного клопотання уповноваженої на представництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, може вплинути на пошкодження, переховування, знищення документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання просить розглядати без виклику інших сторін.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, оскільки інформація, яка міститься в документах, перебуває в юридичної особи, становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню та їх встановленню.
За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_4 або уповноваженій ним за дорученням особі, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять наступну інформацію:

- про номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 на який, згідно платіжного доручення №203 від 16.03.2017, було перераховано грошові кошти в сумі 16 501 грн. 02 коп.;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017 року;

- відомості про зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 16 березня 2017 року по 16 квітня 2017року.

Зобов`язати головний офіс ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати відповідні документи та відомості.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Про виконання ухвали слідчому негайно повідомити слідчого суддю.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .