н/п 1-кс/766/7980/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.11.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 року по 25.11.2016 року, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;
- штатний розпис за 2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати)
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2016 рік;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2016 рік;
- графіки відпусток за 2016 рік;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Зазначені документи знаходяться в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (2 поверх)
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зобов`язати службових осіб ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати вищевказані документи.
Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000136 від 18.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 працював в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді програміста з 19.11.2015 року по 23.06.2016 року. Згідно Наказу керівника №6-к/тр від 23.06.2016 року звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені останньому не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпілий ОСОБА_5 працював в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді програміста з 03.03.2014 року по 23.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №5-к/тр від 23.06.2016 року останнього звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені мені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_6 працювала в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера з інформаційного супроводу з 24.02.2015 року по 10.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №4к/тр від 10.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за березень, квітень, травень та червень 2016 року в сумі приблизно 6100 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату.

Потерпіла ОСОБА_7 працювала в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді програміста з 03.03.2014 року по 30.06.2016 року. Згідно наказу керівника приватного підприємства №7-к/тр від 30.06.2016 року останню звільнено з займаної посади відповідно до ст. 38 КЗпП України. Однак, станом на 19.07.2016 року при звільнені не виплачено заробітну плату за травень та червень 2016 року в сумі приблизно 3625 грн. та компенсацію за несвоєчасну виплату. Зокрема не виплачено грошові кошти за відпустку.

Під час проведення допиту останні стверджували, що неодноразово зверталися до керівника приватного підприємства « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 щодо виплати заборгованості з заробітної плати, про те надано відповідь про відсутність грошових коштів на підприємстві, однак підприємство фактично проводить господарську діяльність. Заробітну плату на підприємстві раніше отримували з каси підприємства по відомостям на виплату заробітної плати. Підприємство фактично проводиться свою господарську діяльність у АДРЕСА_1 . Супроводженням бухгалтерської документації підприємства проводить фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою фактичного місце розташування АДРЕСА_3 де і знаходить бухгалтерська документація ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Жодні бухгалтерські документи щодо стану заборгованості заробітної плати керівництво приватного підприємство останнім не надано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно наказу Начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.07.2016 року №279 головним державним інспектором ОСОБА_10 проведено перевірку з питань додержання законодавства про працю в діяльності ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення перевірки встановлено порушення ч.1 ст.116 КЗпПУ, зокрема остаточний розрахунок при звільнені працівників не проводиться підприємством в день звільнення. Зокрема, ОСОБА_4 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 1008,09 грн., ОСОБА_6 звільнено 10.06.2016 року сума заборгованості працівнику на день звільнення склала 738,59 грн., ОСОБА_7 звільнено 30.06.2016 сума заборгованості працівнику склала 678,48 грн. та ОСОБА_5 звільнено 23.06.2016 року сума заборгованості працівнику склала на день звільнення 1348,62 грн. остаточний розрахунок вищевказаним працівникам виплачено 08.08.2016 року.

Однак, згідно клопотань потерпілих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_4 відомості щодо фактичного погашення заборгованості з заробітної плати керівником ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідають дійсності, будь-які підписи про отримання грошових коштів останні не ставили.

Таким чином, керівником ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усупереч вимог ст.43 Конституції України, якою передбачено захист права на своєчасне одержання винагороди за працю, ст.24 Закону України «Про оплату праці», згідно якої своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості безпідставно здійснив невиплату заробітну плату працівникам очолюваного підприємства.

Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівниками не погашена, виникла необхідність у проведенні економічної експертизи для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2016 року по 15.11.2016 року, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;
- штатний розпис за 2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати)
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2016 рік;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2016 рік;
- графіки відпусток за 2016 рік;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Зазначені документи знаходяться в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 )
Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Згідно статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.

Беручи до уваги вищевикладене, зокрема інформацію, що містяться у клопотаннях потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні щодо недостовірності даних про фактичне погашення заборгованості з заробітної плати керівником ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доступ до неї обмежено, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучення з метою подальшого дослідження.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі представника ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за фактичною адресою здійснення підприємницької діяльності АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 року по 25.11.2016 року, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2016 рік;
- штатний розпис за 2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати)
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2016 рік;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2016 рік;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження за 2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2016 рік;
- графіки відпусток за 2016 рік;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Зазначені документи знаходяться в ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1
Зобов`язати службових осіб ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати вищевказані документи.
Встановити строк дії ухвали строком до 30.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/14844/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________