печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМУКРАЇНИ
12 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490 від 27.05.2015 за фактом вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за дорученням працівникам оперативних підрозділів, а також членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце знаходження: АДРЕСА_1 ) та можливість здійснити їх вилучення (виїмку) в копіях, а саме:

договір про надання кредиту № 729 від 26.12.2006, укладений між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), додаткові угоду та додатки до них;

документів, які подавалися ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) для оформлення кредиту та укладання договору про надання кредиту № 729 від 26.12.2006 зі змінами;

договорів та інших документів на майно, майнові права та поруки, які подавалися у підтвердження забезпечення виконання зобов`язань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

документи щодо перевірки заставного майна та документи, які подавали для підтвердження свого фінансового (майнового) стану під час отримання кредиту та його повернення;

платіжні документи (доручення), які надавались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до банку для перерахування коштів за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016;

доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016;

зовнішньо-економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з моменту оформлення кредиту по 28.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/37162/16-к
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 .

12.08.2016