УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Cтарший слідчий 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Києва, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ Фірма «техніка ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі. Крім того, вказаними групами осіб ще було створено та придбано понад сто суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Київської областей, з метою надання незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки.
В ході досудового розслідування допитано директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , яка надала показання, що до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства вона відношення не має, податкову звітність підприємства не складала, не підписувала та не подавала до органів ДФС України, фінансово-господарську документацію підприємства не складала та не підписувала, будь-які операції з рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вчиняла.
Крім того, встановлено, що на даний час засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значиться ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_53 .
Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що до діяльності вказаного товариства не має відношення. ОСОБА_10 також показав що у 2016 році придбав /перереєстрував на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на прохання інших не встановлених осіб за грошову винагороду шляхом внесення неправдивих відомостей в документи, які згідно до закону подаються державному реєстратору.
Так, в подальшому згідно постанови у ОСОБА_10 отримано експериментальні зразки почерку та підписів для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів у статутних/реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що станом на теперішній час реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого 1-го ВР КП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000035, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за його дорученням, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів реєстраційної справи.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: