Справа № 444/1431/17
Провадження № 1-кс/444/397/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Жовква Львівської області 21 червня 2017 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 з участю прокурора Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що у лютому 2017 року невідома особа на підставі підробних документів внесла зміни до установчих документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 .
Відомості про даний факт 20.05.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000707 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.1995 року державним реєстратором ОСОБА_5 видано свідоцтво про державну реєстрацію ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , місце проведення реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно Статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.10.2008 року учасниками Товариства є: ОСОБА_6 , громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Жовківським РВ УМВС України у Львівській області 21.12.1998 року, ІНН НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , громадянка України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Гагарінським РВ УМВС України у м. Севастополі 16.02.1999р., ідентифікаційний номер НОМЕР_6 .
Частки учасників у статутному фонді Товариства становлять: ОСОБА_6 - 35%, ОСОБА_7 - 65%.
З 28.09.2009 року директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, мешкає: АДРЕСА_2 .
У квітні 2017 року під час нарахування заробітної плати працівникам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директору ОСОБА_4 стало відомо про внесення змін до установчих документів юридичної особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення змін до відомостей про юридичну особу в частині засновників та керівника.
Рішення про передачу права власності на 100% часток учасників у статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання відповідних договорів було прийняте 08.02.2017 року на зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Під час проведення зборів учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.02.2017 року від імені ОСОБА_7 за дорученням діяв ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області 12.07.2002 року, зареєстрований АДРЕСА_5 .
Згідно рішення, прийнятого на зборах учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08.02.2017 року учасником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою 100% є ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження: 81127, Львівська область, Пустомитівський район, с. Підбірці) в особі директора ОСОБА_8 .
Однак, згідно інформації, наявної у директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , учасник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 не уповноважувала жодних осіб представляти її інтереси, як учасника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема не уповноважувала відчужувати належну їй частку у статутному капіталі товариства.
Реєстраційні дії, а саме зміна складу або інформації про засновників, зміна керівника юридичної особи, на підставі документів, наданих громадянином ОСОБА_8 , було вчинено 10.02.2017 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 .
Керуючись ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та розділом VI «Порядку формування та зберігання реєстраційних справ» документи, які були надані юридичною особою державному реєстратору для державної реєстрації змін до відомостей про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) державним реєстратором ОСОБА_5 14.02.2017 року було скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_6 для долучення до реєстраційної справи № 1 398 000204 22.
На сьогодні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_5 вчинено реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстраційної справи № 1_398_000204_22 з метою вивчення вказаних документів, визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні, долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних криміналістичних та почеркознавчих експертиз.
Таким чином, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, оригіналів документів, котрі містяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, в тому числі можуть бути об`єктом дослідження під час призначення почеркознавчої експертизи, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , тому просить надати слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , а саме реєстраційної справи № 1_398_000204_22 щодо реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всіх документів, які подавалися для здійснення реєстраційних дій, а також надати можливість вилучити їх.
Дане клопотання просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки дана інформація є у письмовому вигляді, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Прокурор Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , слідчий СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 клопотання підтримали з підстав наведених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З витягу кримінального провадження №0000707 вбачається, що 20.05.2017 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, в тому числі можуть являтися об`єктом дослідження під час призначення почеркознавчої експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.160,163,166,395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованій за адресою: АДРЕСА_7 , а саме реєстраційної справи № 1_398_000204_22 щодо реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та всіх документів, які подавалися для здійснення реєстраційних дій, а також надати можливість вилучити їх.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1