Єдиний унікальний номер 741/1024/17
Номер провадження 1-кс/741/340/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2017 року м. Носівка

Носівський районний суд Чернігівської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, унесеному до ЄРДР за № 0000046 від 17.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

17 липня 2017 року слідчий СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Носівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовувала тим, що 16.02.2017 до Носівського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 15.02.2017 невідома особа шахрайським шляхом здійснила крадіжку його грошових коштів в сумі 13200 грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 17.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 15.02.2017 на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло СМС-повідомлення про те, що його картковий рахунок заблоковано. У СМС-повідомленні мався номер сервісного центру НОМЕР_2 . Після цього він одразу зателефонував на вищевказаний номер телефону і поцікавився, чому сталася така ситуація. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при спілкуванні повідомив рух коштів за його рахунком та дати, коли дані транзакції, були зроблені. До цього ОСОБА_4 надав працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свій рахунок та все, що він запитував стосовно рахунку. ОСОБА_4 запитав у працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з чиєї вини сталася така ситуація. Останній повідомив, що трапилася якась помилка, не потрібно хвилюватися, через годину все буде відновлено і надалі він зможе користуватися своєю карткою. Через деякий час до нього на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення про те, що з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перераховано кошти в сумі 13200 грн. Після цього ОСОБА_4 більше нікуди не телефонував.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , адже ці відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

З метою встановлення свідків та інших фактичних даних про обставини скоєння кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 в період часу з 08:00 год. 15.02.2017 року по 15.04.2017. Ці відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Ураховуючи те, що клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, суд приймає рішення про можливість розгляду клопотання слідчого без фіксування за допомогою технічних засобів.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, слідчий суддя робить висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, заслухавши слідчого, слідчий суддя робить висновок, що клопотання обґрунтоване, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , можливих свідків. Крім цього, інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацією, що містить банківську таємницю. Вона може бути доказом у кримінальному провадженні, довести її іншим способом неможливо, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні філії Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення слідчому СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області старшому сержанту поліції ОСОБА_10 , документів з відомостями про особу, на яку відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 15.02.2017 року по 15.04.2017 року, а також виписок про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 15.02.2017 по 15.04.2017 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище номером карткового рахункку та періодом часу з такими відомостями:

1) Заява, копія особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 .

2) Фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття

рахунку № НОМЕР_3 .

3) Виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 15.02.2017 по 15.04.2017 року.

4) Зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 15.02.2017 по 15.04.2017 року.

Строк дії ухвали до 16 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскарженою до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1