Справа №766/4223/17
н/п 1-кс/766/2658/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: агентські договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові обов`язки начальника юридичного відділу ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , Положення про ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з посад ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_4 за період 2015-2016 років, які перебувають у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 21.02.2017 року до прокуратури Херсонської області надійшло повідомлення, про злочин вчинений службовими особами Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 )за період 2013 2016 років.

22.02.2017 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового слідства виникла необхідність у дослідженні та перевірці відомостей, які становлять комерційну таємницю, а саме фінансово-господарські документи, які стали підставою складання акту №26-08/15 від 05.09.2016винесеного комісією спеціалістів сектору контролю економічної та внутрішньої безпеки служби Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Міністерства інфраструктури України, за результатами проведеної перевірки Херсонської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 порядку ведення претензійно-позовної роботи за період з 13.06.2013 по 31.08.2016.

За результатами зазначеної перевірки комісією було встановлено, що службовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено у обов`язковому порядку, претензійно-позовну роботу щодо недопущення витрат та усунення причин і умов, що їх спричиняють, до завищення дебіторської заборгованості Херсонської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Стан заборгованості грошових коштів на31.08.2016 перед ІНФОРМАЦІЯ_4 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склала 1 200 000 грн.; з боку ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 42 000 грн.; з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 153 065, 6 грн.

Крім того, згідно акту перевірки № 26-08/15 від 05.09.2016 встановлено факт безнадійної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 153 065, 6 грн., оскільки правові заходи повернення державному підприємству заборгованості вичерпано, у зв`язку зспливом строку позовної давності.

Одночасно, для приховування реального стану справ по веденню претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 , службовими особами даної філії, особисто, подано копії судових рішень, які наче підтверджують розгляд позовних вимог ХФ ДП АМПУ перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідний факт зафіксовано під час вище зазначеної перевірки.

Підставами вважати, що оригінали бухгалтерських, фінансово-господарських та службових документів про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013 по 2016, а саме: агентські договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові обов`язки начальника юридичного відділу ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , Положення про ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з посад ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_4 за період 2015-2016 років.

Відповідно до протоколу допиту в якості свідка в.о. начальника ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та інформації наданої УСБУ, перелічені у клопотанні документи перебувають у розпорядженні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за місцем його розміщення.
Вилучені бухгалтерські, фінансово-господарські та службові документи про нарахування портового збору та претензійно-позовні документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013 по 2016, нададуть змогу підтвердити або спростувати факт вчинення злочину колишніми посадовими особами ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирахувати завдані збитки державному підприємству. Крім того, вилучення перелічених у клопотанні документів на з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2013 по 2016 є єдино правильним рішенням для забезпечення проведення судово-економічного дослідження за документами, без порушення кримінального процесуального законодавства. Також зазначені відомості, які становлять комерційну таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стануть основою у доказуванні або спростуванні вини незаконних дій колишніх посадових осіб ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: агентські договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЧГМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акти виконаних робіт за відповідними договорами, відповідна службова переписка контрагентів з ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал вхідної кореспонденції ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », журнал обліку судових (претензійних) справ ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківка руху коштів з банківських рахунків ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові обов`язки начальника юридичного відділу ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , Положення про ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про юридичний відділ» ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Положення про порядок ведення претензійно-позовної роботи», накази про призначення, переведення та звільнення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з посад ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оборотно-сальдова відомість по рахунку 92, акт про результати проведення перевірки ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.09.2016 №26-08/15 з додатками та поясненнями учасників, акт перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №11/01-07/6-16 з додатками, документи про атестацію ОСОБА_4 за період 2015-2016 років, які перебувають у володінні ХФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1