УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000096 від 13 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 13 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПУ НОМЕР_1 ) спільно з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо фактичного придбання обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці, що призвело до суттєвого завищення вартості вказаного обладнання, чим здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці на загальну суму 405 157 481 гривень. В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало вказане обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 391 774 865 гривень. Однак, обладнання, яке використовувалося для керування рухом потягів на залізниці імпортовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 27 149 166 гривень. Підставою суттєвого завищення вартості вказаного обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали видатки на залучення до виконання субпідрядних робіт суб`єктів господарюванням з ознаками фіктивності, а саме Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з метою вилучення належним чином завірених копій наступних документів: юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з січня 2011 року по грудень 2012 року, які знаходяться у володінні

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 січня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_5