печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

та підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, про звільнення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Києва, з повною загальною середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що у серпні 2014 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Дружби Народів», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 грн.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою особою про придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Медітіріан ЛТД» () (далі ТОВ «Медітіріан ЛТД» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по перереєстрацію ТОВ «Медітіріан ЛТД» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «Медітіріан ЛТД» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора ТОВ «Медітіріан ЛТД», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Медітіріан ЛТД», пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариства та його придбання невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленим особам, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Медітіріан ЛТД», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Медітіріан ЛТД» в тому числі:

- Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 04.09.2014 року;

- Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 10.10.2014 року;

- Реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 06.02.2015 року;

- Реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 09.10.2014 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 05.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 19.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 24.03.2015 року;

- Статуту ТОВ «Медітіріан ЛТД» затвердженого протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Медітіріан ЛТД» протокол №1 від 04.08.2014 року;

- Протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 26.05.2015 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленими особами грошову винагороду, ОСОБА_5 , в серпні 2014 року, у денний час доби, знаходячись біля станції метро «Дружби Народів», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Медітіріан ЛТД» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати ТОВ «Медітіріан ЛТД» для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленими особами документи, а саме:

- Реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 04.09.2014 року;

- Реєстраційну картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 10.10.2014 року;

- Реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 06.02.2015 року;

- Реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 09.10.2014 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 05.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 19.03.2015 року;

- Довіреність ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 24.03.2015 року;

- Статут ТОВ «Медітіріан ЛТД» затвердженого протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Медітіріан ЛТД» протокол №1 від 04.08.2014 року;

- Протокол № 2 загальних зборів Учасників ТОВ «Медітіріан ЛТД» від 26.05.2015 року.

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Медітіріан ЛТД» ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, нею були подані до державного реєстратора на підставі яких 04.09.2014 року проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 200 українських гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Медітіріан ЛТД» зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в тому числі: ТОВ «Торговий дім Абсолют Люкс» (), ТОВ «Лаки Трейд» (), ТОВ «Мегалайн Глобал Юкрейн» (), ТОВ «РРП Груп» ( ), ТОВ «Дем Строй» (), ТОВ «ПБК «Гранд Проджект» (), ТОВ «АСТОРІЯ 2005» (), ТОВ «Механомонтаж - 1» (), ТОВ «Пєрун» (), ТОВ «КБ-Буд» (), ТОВ «Київмонтажліфт» (), ТОВ «Трініті-СБ» (), ТОВ «Гефест Інвест» (), ТОВ «Тітон Інвест» (), ТОВ «Українські Фермери» (), ТОВ «Проектдормісттехнологія» (), ПП «Лека Сервіс» 9), СП «Хмесіл ЛТД» (), ТОВ «Адіго АДВ» (), ХК «Енергомережа» (), ПП «Будівельна Компанія ОФІР» (), ТОВ «Агросолюшн» (), ПП «Електроінвест-2010» (), ТОВ «Гранд Стиль Україна» ( ) у мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово- господарських взаємовідносин з ТОВ «Медітіріан ЛТД».

Після перереєстрації ТОВ «Медітіріан ЛТД» на ім`я ОСОБА_5 , виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Медітіріан ЛТД», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленим слідствам особам.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Медітіріан ЛТД» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використання банківських рахунків підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Дії ОСОБА_5 по придбанню юридичної особи - ТОВ «Медітіріан ЛТД» вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст. 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 93, 97 ЦК України, ст. 19, 55, 56, 58, 71, 89 ГК України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності та підтримав його з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_5 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності.

Захисник адвокат ОСОБА_4 також не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з п.1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Органом досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, злочин мав місце 04.09.2014 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності клопотання ОСОБА_5 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1