печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту.
В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Згідно матеріалів ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, у період 2016-2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, створили ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД", ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ", ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ", ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" має рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" має рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" має рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" має рахунок № НОМЕР_4 , ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" має рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" має рахунок № НОМЕР_6 , в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.
СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві винесено постанову про визнання коштів ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД", ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД", ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ", ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ", ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), речовим доказами.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 26.04.2017, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" на рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" на рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" на рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" на рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" на рахунку № НОМЕР_6 , в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), з метою забезпечення речових доказів.
Разом з тим, вимога слідчого про зазначення залишку арештованих коштів не ґрунтується на нормах Кримінального процесуального кодексу України, а відтак, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ "АПОСТИЛЬ-ТРЕЙД" на рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ "ІНВЕСТ-КОРП ЛТД" на рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ "ПЕРСПЕКТИВНА БІЗНЕС ІДЕЯ" на рахунку № НОМЕР_3 , ТОВ "ЕКСПРЕС СТОЛИЦІ" на рахунку № НОМЕР_4 , ТОВ "ЛІДЕР ІНВЕСТ КОМПАНІ" на рахунку № НОМЕР_5 , ТОВ "КИЇВ ОПТ ІНВЕСТ" на рахунку № НОМЕР_6 , в банківській установі АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500).
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1