"02" вересня 2016 р. Справа № 363/180/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
2 вересня 2016 року Вишгородський районний суд Київської області в складі головуючого-судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді кримінальне провадження № 0000089 щодо

ОСОБА_4 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Капітанівка, Києво-Святошинського району, Київської області, з середньою освітою, неодруженої, маючої на утриманні неповнолітню дитину 2001 року народження, працюючої двірником (житлово-експлуатаційна дільниця № 905), проживаючої в АДРЕСА_1 , не судимої,

підозрюваної за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:

Так, приблизно в кінці 2012 року, перебуваючи в районі Севастопольської площі в м. Києві ОСОБА_4 зустрілась з незнайомою особою на ім`я ОСОБА_5 та погодилася на його пропозицію за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Трезор Груп» (), аби в подальшому це підприємство було використано для прикриття незаконної діяльності. Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену в статутних документах ТОВ «Трезор Груп», усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодилась на таку пропозицію та надала не встановленій слідством особі свій паспорт громадянки України та ідентифікаційний номер платника податків, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємств, а не встановлена слідством особа у той же день виготовила необхідні для придбання ТОВ Трезо Груп» на ім`я ОСОБА_4 документи та Статут ТОВ «Трезор Груп», в яких ОСОБА_4 значилась засновником підприємства ТОВ «Трезор Груп».

Після чого, усвідомлюючи протизаконний характер запропонованих їй дій як засновника з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Трезор Груп», ознайомившись зі змістом документів наданих їй невстановленою особою, ОСОБА_4 прослідувала з невстановленою особою до нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (далі КМНО) ОСОБА_6 , для посвідчення документів на реєстрацію ТОВ «Трезор Груп».

У робочий час доби 25.09.2012 року, в робочому кабінеті приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 , усвідомлюючи правові наслідки вчинюваних нею дій та реалізуючи свій намір як пособника спрямований на придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності від імені вказаного підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, усвідомлюючи, що таким чином незаконно набуде статусу власника зареєстрованого на її ім`я з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Трезор Груп», ОСОБА_4 надала приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 для посвідчення два примірники Статуту ТОВ «Трезор Груп, де значилась єдиним учасником підприємства, та в присутності приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_6 проставив свій особистий підпис на вказаних документах, а приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6 , не будучи обізнаним зі злочинним наміром ОСОБА_4 щодо придбання ТОВ «Трезор Груп» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, за реєстровим №538 від 25.09.2012 засвідчила справжність підпису ОСОБА_4 на двох примірниках Статуту ТОВ «Трезор Груп».

Посвідчені таким чином приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 статутні документи ТОВ «Трезор Груп», інші підписані ОСОБА_4 та необхідні для проведення державної реєстрації ТОВ «Трезор Груп» документи, ОСОБА_4 передала невстановленій особі для подальшого використання, за що вона отримала грошову винагороду в розмірі 300 грн. А невстановлена особа, отримавши таким чином посвідчені нотаріально та підписані документи, необхідні для здійснення державної реєстрації ТОВ «Трезор Груп» на ОСОБА_4 подали їх від імені ОСОБА_4 до Вишгородської районної державної адміністрації Київської області.

ТОВ «Трезор Груп» зареєстровано в адміністративному приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, та внесено 28.09.2012 року за реєстровим номером запису 0003938, згідно яких єдиним учасником товариства є ОСОБА_4 .

При цьому, хоча ОСОБА_4 і значиться єдиною службовою особою ТОВ «Трезор Груп», але підприємством вона ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Трезор Груп» не мала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалася, а реєстраційні документи ТОВ «Трезор Груп» одразу передала невстановленій особі для подальшого використання у незаконній діяльності.

Невстановлені особи, зареєструвавши таким чином на ім`я ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Трезор Груп», отримавши необхідні реквізити: найменування суб`єкта господарської діяльності, юридичну адресу, особисті дані службової особи підприємства, індивідуальний податковий номер платника податків, відкриті від імені ОСОБА_4 як засновника ТОВ «Трезор Груп» банківські рахунки та печатку підприємства, отримали змогу, прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ТОВ «Трезор Груп», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції, складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи для того щоб перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто використовуючи реквізити ТОВ «Трезор Груп», здійснювати безтоварні операції та незаконну діяльність по наданню послуг з мінімізації податкових зобов`язань іншим суб`єктам підприємницької діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Трезор Груп», яке на прохання невстановленої слідством осіб за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала на своє ім`я як пособник ОСОБА_4 здійснювалась в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, зокрема ст. 3, п. 3 ст. 5, п. 1 ст. 7 ГК України, ст.ст. 215, 228 ЦК України.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто в наданні засобів для придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В суді ОСОБА_4 визнала свою вину, просила закрити кримінальне провадження щодо неї на підставі ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності. При цьому підозрювана дала свою згоду на закриття кримінального провадження щодо неї з цих підстав.

Заслухавши прокурора, який з цим погодився, роз`яснивши підозрюваній наслідки звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного.

Встановлено, що з дня вчинення ОСОБА_4 злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі, минуло більше двох років, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України є підставою до закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності.

Відтак на момент розгляду кримінального провадження строк притягнення особи до кримінальної відповідальності закінчився.

За таких обставин встановлено підстави для закриття провадження та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, перешкод для чого судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, статтями 285-288, 314, 372 КПК України,

ухвалив:

кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України закрити відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та звільнити останню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 7 днів з дня її оголошення шляхом подання апеляції через Вишгородський районний суд.

Суддя