пр. № 1-кс/759/2359/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю, адвоката …, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «Віп Трейд» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2016 року до суду надійшла скарга директора ТОВ «Віп Трейд» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна 16, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПП ВКФ «Проксин» () по взаємовідносинах із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ), ТОВ "ВОЯН" (код за ), ТОВ "АСТЕГ" (код за ), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ), TOB "МІКРОКОМ" (код за ), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" ().

Скаржник зазначав, що під час обшуку 22.01.2016 року в помешканні, що розташоване, за адресою: АДРЕСА_1 , та не має жодного доказового значення для досудового слідства, оскільки під час обшуку не знайшли будь-яких документів, штампів та печаток підприємств та коштів, котрі були вказані в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року, зокрема було вилучено наступне майно, а саме: Ноутбук НР 1 штука, Ноутбук Asus (чорного кольору) 2 штуки, флешки -10 штук, печатка «Мікроком», печатка «Фортуна ІІ», печатка «Оверсворд», печатка «ВІП ТРЕНД», печатка «Мегоабудкомплекс», печатка «Альфа Системс», печатка «Фастерз-Магнетік», печатка «Демстрой», печатка «Резерв-Магнетік», печатка «Спред-Сістема», печатка «Корса», статутні документи ТОВ «Мікроком», статутні документи ТОВ «Оверсворд», статутні документи ПП ВКФ «Фортуна ІІ», статутні документи ТОВ «ВІП ТРЕНД», статутні документи ТОВ «Альфа Системс», статутні документи ТОВ «Мегабудкомплекс», статутні документи ТОВ «Фастерз Магнетік», статутні документи ТОВ «Резерв-Магнетік», статутні документи ТОВ «Спред-Системс», трудові книжки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , папка «Рахунки та видаткові накладні «Продаж ТОВ «Мікроком» 2014 рік», папка «Рахунки та видаткові накладні «Продаж ТОВ «Мікроком» 2015 рік», папка «податкові накладні придбання ТОВ «Мікроком» 2014 рік», папка «податкові накладні придбання ТОВ «Мікроком» 2015 рік», папка «Кадри» ТОВ «Мікроком» жовтого кольору, папка «Звіти» ТОВ «Мікроком», папка «Статистика» ТОВ «Мікроком», папка «Податкові накладні придбання ТОВ «Мікроком» 2014 рік», папка «Договора ТОВ «Мікроком»-2014 рік, папка «Договора ТОВ «Мікроком»-2015 рік, папка «Прибуток ТОВ «Мікроком», папка «Банк ТОВ «Мікроком», папка «Податкові накладні придбання ТОВ «Мікроком» 2014 рік», папка «Вхідна та вихідна кореспонденція ТОВ «Мікроком», папка «Акти виконаних робіт продаж ТОВ «Мікроком» 2014 рік», папка «Акти виконаних робіт-придбання ТОВ «Мікроком» 2015 рік», папка «Податкові накладні продаж ПП ВКФ «ФОРТУНА ІІ» 2014 рік», папка «Податкові накладні придбання ПП ВКФ «ФОРТУНА ІІ» 2015 рік», папка Договора ПП ВКФ «ФОРТУНА ІІ» 2014 рік», папка Банк ПП ВКФ «ФОРТУНА ІІ» 2015 рік», папка «Рахунки та видаткові накладні продаж ТОВ «ВІП ТРЕНД 2015 рік», папка «Податкові накладні продаж ТОВ «ВІП ТРЕНД» 2015 рік», податкові накладні придбання ТОВ «ВІП ТРЕНД» 2015 рік», папка Договори ТОВ «ВІП ТРЕНД» 2015 рік», папка «Кадри» ТОВ «ВІП ТРЕНД» 2015 рік».

Скаржник зазначив, що на момент звернення до суду доля вилучених речей керівництву ТОВ «Віп Тренд» не відома, зокрема, 23.06.2016 року до СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 подано заяву про повернення під час обшуку 22.01.2016 року вилученого майна. Згідно письмового повідомлення слідчого від 29.06.2016 року слідчим зазначено, що «Віп Тренд» не є стороною кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий не вбачає підстав для повернення тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні скаржник підтримав вимоги скарги та просив скаргу задовольнити. В судовому засіданні прокурор також просив скаргу задовольнити з підстав визначених у скарзі.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 3 ст. 168 КПК України Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Відповідно ч. 5 ст. 171 КПК України Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Суд ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000033 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2015 року, встановлено, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна 16, з метою відшукання та вилучення оригіналів фінансово-господарських, бухгалтерських та організаційно-розпорядчих документів ПП ВКФ «Проксин» () по взаємовідносинах із ТОВ "НІФРИТ МОНТАЖГРУПП" (код за ), ТОВ "ВИДАР ТРАНС УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "Прімадін Лідер" (код за ), ТОВ "Ортфін Ліга" (код за ), ТОВ "ВОЯН" (код за ), ТОВ "АСТЕГ" (код за ), TOB "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМПАНІЯ "УКРАЇНА" (код за ), ТОВ "КЕЙПЕР СІТІ СТРОЙ" (код за ), TOB "МІКРОКОМ" (код за ), ТОВ "ДК "ТОРГ-СЕРВІС" (код за ), ТОВ "БІАНС" (код за ), ТОВ "ВОЛГОБАЛТ АГРО" (код за ), ТОВ "АНОНСЕР ТОРГ" (код за ), ТОВ "ГЛОБАЛ ЮКРЕЙН ЛТД" (код за ), ТОВ "ЕОКТЕХНІК-СТР" (), ТОВ "ФОРІН-ТОРГ" (), ТОВ "РУДОС-СТРОЙ" (), ТОВ "ЄВРО ЛАЙФ ГРУП" (), ТОВ "НОТТЕС" (код ЄДОПОУ 38978551), ТОВ "СКЕРА" (), ТОВ "РОС-БЕСТ" (код ЄДРОПУ 38473896), ТОВ "ДЕВЕЛОПЕР БУД" (), ТОВ "А.С.Е.- ІНФОРМ" (код ЄДРОПУ 31283908), ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО" (), ТОВ "ЕЛІТ-ГАРАНТ БУД" (). Окрім того, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, щодо яких судом прямо надано дозіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна, відповідно до правил ст.. 98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту, відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.

Судом встановлено, що майно вилучене під час обшуку 22.01.2016 має статус тимчасово вилученого майна, таким чином, слідчим допущена бездіяльність яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого у ТОВ «Віп Трейд» майна 22.01.2016 відповідно до вимог ст.. 169 КПК України, а тому суд дійшов висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 303,309 КПК України, суд,

ухвалив :
Скаргу директора ТОВ «Віп Трейд» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Поновити строк оскарження бездіяльності щодо неповернення Тов «Віп Тренд» тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 повернути ТОВ «Віп Тренд» вилучене наступне власне майно юридичної особи відповідно до протоколу обшуку від 22.01.2016 року, а саме: трудові книжки: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

В решті вимог клопотання відмовити, оскільки вказане майно є предметом дослідження у кримінальному провадженні,згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04 січня 2016 року.

Ухвала судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом пяти днів з часу її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1