Дата документу 08.08.2016

Справа № 334/4966/16-к
Провадження № 1-кс/334/1013/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участюпрокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької областіюриста 3 ОСОБА_3 , розглянувшиклопотання винесене в кримінальному провадженні № 0002384 від 13.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.04.2016 за № 0002384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України, на підставі звернення сільськогосподарського кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наявності в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 229 КК України

За даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002384 від 13.04.2016року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2015-2016 років посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовували в адресу фермерських господарств на території Запорізької, Донецької та Одеської областей фальсифікований насіннєвий матеріал зернових культур (насіння соняшника) з незаконним використанням торгівельних марок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ін.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою : АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлюються усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також походження та реалізація насіннєвого матеріалу.

Так, встановлено, що придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння соняшника здійснювалось у суб`єктів господарської діяльності, які не є платниками ПДВ, а розрахунок за придбаний товар здійснювався у готівковій формі. У подальшому,з метою документального оформлення придбаного товару та незаконного формування податкового кредиту, вказані операції оформлювались шляхом відображення у податковій звітності таких закупівель у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші.

12.07.2016 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 за вих № 4782 вих. 16, було скеровано запит на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період 2015 2016 років.

19.07.2016 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла відповідь, в якій вказане товариство відмовило в наданні документів на запит прокурора у кримінальному провадженні, одночасно повідомивши, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть фінансово-господарські та інші документи лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив йогозадовольнити у повномуобсязі.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загрозазміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів, дане клопотання розглядається у порядку ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику таких осіб.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Трансойлтрейд`ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області юриста 3 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002384 від 14.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) а саме:

документи фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період 2015 2016 роки, а саме:

- належним чином завірені копії договорів з додатками до них, додаткових угод та специфікацій;

- належним чином завірені копії накладних, податкових накладних, товаро транспортних накладних;

- належним чином завірені копії банківських виписок або інших документів, що підтверджують сплату за придбаний товар;

- належним чином завірені сертифікати якості;

- належним чином завірені копії документів щодо придбання/походження товарів, які у подальшому реалізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або від його імені.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08.09.2016 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Суддя: ОСОБА_7