УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000599 від 29.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи комунальних установ лікувальних закладів м. Одеси, зловживали службовим становищем під час укладення та виконання договорів про співпрацю з благодійними організаціями, а саме:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_5 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_7 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів та отримання їх копій, а саме: документах, які підтверджують відкриття банківських рахунків вищевказаними громадськими організаціями в банківських установах та руху коштів по вказаним рахункам.

У відповідності до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 08.08.2016:

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкривався рахунок в фінансовій установі № НОМЕР_11 (українська гривня) в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкривався рахунок в фінансовій установі № НОМЕР_13 (українська гривня) в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про рух коштів, встановлення осіб, які мали доступ до даних рахунків та підписували платіжні документи, встановлення можливої схеми ухилення від сплати податків з використанням рахунків і реквізитів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_14 ) у тому числі з використанням підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також у цілях, встановлення осіб причетних до скоєння злочину, забезпечення збору доказів, можливості проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на предмет відповідності вимогам законодавства України, проведення судово-економічної експертизи, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Вищевказані документи знаходяться в приміщенні Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, єдині, які несуть в собі інформацію про подальший рух коштів отриманих БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від проведення своєї діяльності.

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, мають значення для встановлення істини по справі, прокурор просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію, про рух грошових коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_14 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритих в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів, первинні фінансові документи (касові ордери, доручення, чеки, векселі і квитанції) й усі інші документи, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам, обліково-реєстраційні справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківським рахункам, заявок службових осіб на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронних банківських рахунків із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку), договорів на розрахункове касове обслуговування по банківським рахункам, які знаходяться у володінні Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки прокурором до клопотання не було надано документів, які б свідчили про те, що у даному кримінальному провадженні призначено експертизи на які він посилається.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що в Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі, володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться в приміщенні Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_14 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритим в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , з початку 2014 року до його закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які слугували підставами для проведення операцій по банківським рахункам № НОМЕР_11 (українська гривня) та № НОМЕР_13 (українська гривня), відкритих в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , з початку 2014 року до його закриття з вказівкою призначень платежів і повних реквізитів контрагентів;

- обліково-реєстраційної справи БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 »( НОМЕР_14 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритим в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , з моменту їх відкриття до закриття;

- заявок службових осіб БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на встановлення системи Банк-клієнт з обслуговування електронного банківського рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_13 (українська гривня) із зазначенням місця знаходження комп`ютерної техніки, з якої відбувалося (відбувається) банківське обслуговування електронного рахунку) з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття;

- договорів на розрахункове касове обслуговування БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по банківському рахунку № НОМЕР_11 (українська гривня) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) по банківському рахунку № НОМЕР_13 (українська гривня) відкритим в Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " у м. Одесі МФО НОМЕР_12 , з моменту відкриття зазначених банківських рахунків до їх закриття, із додатками та доповненнями до них.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: