№ 508/572/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2015 року м. Одеса

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі - ОСОБА_4

за участю прокурора - ОСОБА_5

захисника - адвоката - ОСОБА_6
при розгляді у відкритому судовому засіданні обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000515 від 05.12.2013 року, відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Саксогань, Пятихацького району, Дніпропетровської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, офіційно не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 КК України, колегія суддів

ВСТАНОВИЛА:
Приморським районним судом м. Одеси розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч. 2, 209 ч. 1, 209 ч. 2 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_6 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до документів, згідно якого зазначає, що версія сторони захисту про те, що ОСОБА_7 нічого не викрадав, а всі кошти знаходяться на рахунках у банку, ні слідчий, ні прокурор, у порушення ч. 2 ст. 9 КПК України, не перевіряли.

Як зазначив захисник ОСОБА_6 у своєму клопотанні, ОСОБА_7 повідомив йому, що кошти він не викрадав, а маючи доступ до банківських рахунків, з метою покращення показників роботи відділення банку і отримання винагороди з боку банку, із вкладних рахунків заявників, переводив кошти на кредитні карткові рахунки інших осіб, які відкриті у цьому ж відділенні. Таким чином він закривав прострочену заборгованість за кредитними картковими рахунками, у тому числі і за перевипущеними кредитними картами, пізніше кошти повертав вкладникам із відсотками. ОСОБА_7 проводив ці операції у зв`язку з тим, що до нього звертались власники кредитних карткових рахунків з проханням підняти кредитний ліміт. Після чого він через комп`ютерну програму банку подавав заявку на збільшення кредитного ліміту і не дочекавшись його підвищення, самостійно поповнював кредитні карткові рахунки за рахунок коштів вкладників. Пізніше банк відмовляв у піднятті ліміту, а власники кредитних карткових рахунків вважали, що ліміт збільшено банком і через деякий час повертали кошти, які ОСОБА_7 , у свою чергу, повертав вкладникам. Аналогічні операції він проводив і з клієнтами банку у зв`язку з реструктуризацією боргу по кредитним картковим рахункам. За рахунок депозитних коштів закривав частину боргу по кредитним картковим рахункам, у зв`язку з чим, на іншу частину боргу банком надавалась відстрочка і після погашення клієнтом боргу ОСОБА_7 повертав кошти вкладникам. У випадку відмови у реструктуризації боргу власники кредитних карткових рахунків вважали, що банком проведена реструктуризація боргу і повертали кошти, які ОСОБА_7 , у свою чергу, повертав вкладникам. Частину коштів вкладників він перераховував на погашення штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, які обліковуються банком на рахунках з початковим № НОМЕР_1 і кореспондуються з картковими кредитними рахунками. Частину штрафних санкцій він погашав власними коштами за рахунок бонусів (винагороди), які йому нараховувались за результативну роботу відділення банку. Всі операції ОСОБА_7 проводив через картку касира, яка була відкрита не його ім`я, номер рахунку НОМЕР_2 .

На думку захисника, версія ОСОБА_7 може бути підтверджена виписками (інформацією про рух коштів) з кредитних карткових рахунків, відкритих у відділені банку починаючи з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним картам, випискою з рахунків нарахувань штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, які обліковуються на рахунках № НОМЕР_1 , копіями депозитних договорів, скріншотами мультикаси. Також його версія може бути підтверджена балансом активів та пасивів відділення см. Миколаївка ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на початок кожного місяця, оскільки він кошти не викрадав, а клав на їх інші рахунки. Частина коштів, яка нібито викрадена, перерахована або покладена на рахунок № НОМЕР_3 для погашення виявленої недостачі у розмірі 621516,15 грн. На думку ОСОБА_7 якщо йому надати інформацію про рух коштів (виписки) на вищезазначених рахунках, то він зможе більш детально та предметно повідомити про перерахування ним коштів і довести, що ніяких коштів він не викрадав, а всі операції він проводив для поліпшення показників роботи відділення банку.

Як зазначає захисник, спростувати або підтвердити показання обвинуваченого можливо шляхом отримання інформації від ПАТ «Приватбанк», яке відмовилось її надавати.

Оскільки інформація по кредитним картковим рахункам, у тому числі і по перевипущеним картам, рахункам нарахувань штрафних санкцій за кредитними картковими рахунками, за рахунком касира та інш., може бути використана у цьому кримінальному провадженні для спростування обвинувачення ОСОБА_7 про викрадення коштів та доведення достовірності його показань, а також те, що іншим способом отримати цю інформацію неможливо, захисник ОСОБА_6 просить суд забезпечити тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_6 до документів (у тому числі і у електронному вигляді), які належать до банківської таємниці по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" та знаходиться у розпорядженні Філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк". Зобов`язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, код за ) протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали суду надати адвокату ОСОБА_6 через Філію "Южне головне регіональне управління" документи, які належать до банківської таємниці (у тому числі і у електронному вигляді) у паперовому вигляді, а саме:

2.1. Скріншоти (отримане комп`ютером зображення, яке точно показує те, що бачить користувач на екрані монітора) по мультикасах із залишками на рахунках за відкритими договорам на момент відкриття мультикаси наступних осіб:

н/п П.І.Б.№ договору або рахунка
1ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .SAMDN5593
2ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3
НОМЕР_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .SAMDN9111
4ОСОБА_11
НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .SAMDN6633
6ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .SAMDN7148 SAMDN3293
7ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .SAMDN3835
8ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .SAMDN0839
9ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9
НОМЕР_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 SAMDN8716 SAMDN8635 SAMDN8615
11ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .SAMDN9084
12ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_7 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .SAMDN3293
14ОСОБА_21 НОМЕР_8
15ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .SAMDN8852
16ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .SAMDN4068
17ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9
18ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 SAMDN7191 SAMDN3425 SAMDN5997
19ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .SAMDN1203
20ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .SAMDN0227
21ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .SAMDN9023
22ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19
НОМЕР_10 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 SAMDN0806 SAMDN8717
24ОСОБА_31 964260 SAMDN6553 SAMDN6552
25 ОСОБА_32
НОМЕР_11 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 SAMDN8481 SAMDN2275 SAMDN2407
27ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_12
28ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .SAMDN3711
29ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .SAMDN4206
30ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .SAMDN1408
31ОСОБА_38
НОМЕР_13 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .SAMDN4039
33ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .SAMDN7192
34ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28
НОМЕР_14 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29
НОМЕР_15 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_16
37ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31
НОМЕР_17 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32
НОМЕР_18 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .SAMDN7126
40ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .SAMDN5805

1)
Відомості про рух грошових коштів з усіх карткових кредитних рахунків, у національній валюті, відкритих у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена транзакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
2) Відомості по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, відкритих Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", по проведенню реструктуризації боргів із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати та суми реструктуризації у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.;
3) Відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (рахунки по нарахуванню штрафних санкцій) по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, по яким вони були відкриті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" із зазначенням П.І.Б власника карткового рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена трансакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.;
4) Відомості про подання заявок на підняття ліміту за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_7 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми підняття ліміту, прийняте рішення за поданою заявкою в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
5) Відомості про подання заявок про реструктуризацію боргу за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_7 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми і строк реструктуризації, прийняте рішення за поданою заявкою, в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
6) Відомості про рух коштів по картковому рахунку касира № НОМЕР_2 , який був відкритий ОСОБА_7 за період з 01.01.2011 р. до звільнення з посади;
7) Касові звіти по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" на день укладення, переукладення та розірвання депозитних договорів за всіма фізичними особами, зазначених у п. 2.1., коштами яких у порушення порядку користувався ОСОБА_7 та за якими йому повідомлено про підозру;
8) Відомості по депозитним картковим рахункам фізичних осіб про рух коштів, коштами яких він у порушення порядку користувався, та за якими ОСОБА_7 повідомлено про підозру зазначених у п. 2.1. цього клопотання;
9) Відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий для погашення виявленої недостачі з моменту його відкриття і по теперішній час;
10) Баланс Відділення у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" станом на перше число кожного місяця у період з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р.
В судовому засіданні прокурор вважав за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_6 .

Обвинувачений ОСОБА_7 підтримав клопотання захисника ОСОБА_6 та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, колегія вважає, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні захисника ОСОБА_6 документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 371, 372 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:
Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ адвокату ОСОБА_6 до документів (у тому числі і у електронному вигляді), які належать до банківської таємниці по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" та знаходиться у розпорядженні Філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк".

2. Зобов`язати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (49094, м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, код за ) протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали суду надати адвокату ОСОБА_6 через Філію "Южне головне регіональне управління" документи, які належать до банківської таємниці (у тому числі і у електронному вигляді) у паперовому вигляді, а саме:

2.1. Скріншоти (отримане комп`ютером зображення, яке точно показує те, що бачить користувач на екрані монітора) по мультикасах із залишками на рахунках за відкритими договорам на момент відкриття мультикаси наступних осіб:

н/п П.І.Б.№ договору або рахунка
1ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .SAMDN5593
2ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3
НОМЕР_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .SAMDN9111
4ОСОБА_11
НОМЕР_5 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .SAMDN6633
6ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .SAMDN7148 SAMDN3293
7ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .SAMDN3835
8ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .SAMDN0839
9ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9
НОМЕР_6 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 SAMDN8716 SAMDN8635 SAMDN8615
11ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .SAMDN9084
12ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5
НОМЕР_7 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .SAMDN3293
14ОСОБА_21 НОМЕР_8
15ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .SAMDN8852
16ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .SAMDN4068
17ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9
18ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 SAMDN7191 SAMDN3425 SAMDN5997
19ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .SAMDN1203
20ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .SAMDN0227
21ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 .SAMDN9023
22ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19
НОМЕР_10 ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 SAMDN0806 SAMDN8717
24ОСОБА_31 964260 SAMDN6553 SAMDN6552
25 ОСОБА_32
НОМЕР_11 ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 SAMDN8481 SAMDN2275 SAMDN2407
27ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_12
28ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .SAMDN3711
29ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .SAMDN4206
30ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_25 .SAMDN1408
31ОСОБА_38
НОМЕР_13 ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_26 .SAMDN4039
33ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .SAMDN7192
34ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28
НОМЕР_14 ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_29
НОМЕР_15 ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_30 НОМЕР_16
37ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_31
НОМЕР_17 ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_32
НОМЕР_18 ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_33 .SAMDN7126
40ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_34 .SAMDN5805

1)
Відомості про рух грошових коштів з усіх карткових кредитних рахунків, у національній валюті, відкритих у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена транзакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
2) Відомості по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, відкритих Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", по проведенню реструктуризації боргів із зазначенням П.І.Б власника рахунку, дати та суми реструктуризації у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.;
3) Відомості про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 (рахунки по нарахуванню штрафних санкцій) по всім картковим кредитним рахункам у національній валюті, по яким вони були відкриті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" із зазначенням П.І.Б власника карткового рахунку, дати відкриття рахунку, дати та часу здійснення транзакцій із зазначенням сум вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в якому була проведена трансакція, у період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р.;
4) Відомості про подання заявок на підняття ліміту за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_7 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми підняття ліміту, прийняте рішення за поданою заявкою в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
5) Відомості про подання заявок про реструктуризацію боргу за кредитними картковими рахунками у національній валюті у Відділенні у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", які подавав ОСОБА_7 (логін OD040274GGF) із зазначенням дати подання заявки, П.І.П. власника карткового рахунку, суми і строк реструктуризації, прийняте рішення за поданою заявкою, в період з 01.01.2012 р. по 01.11.2013 р., у тому числі і по перевипущеним кредитним картам;
6) Відомості про рух коштів по картковому рахунку касира № НОМЕР_2 , який був відкритий ОСОБА_7 за період з 01.01.2011 р. до звільнення з посади;
7) Касові звіти по Відділенню у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" на день укладення, переукладення та розірвання депозитних договорів за всіма фізичними особами, зазначених у п. 2.1., коштами яких у порушення порядку користувався ОСОБА_7 та за якими йому повідомлено про підозру;
8) Відомості по депозитним картковим рахункам фізичних осіб про рух коштів, коштами яких він у порушення порядку користувався, та за якими ОСОБА_7 повідомлено про підозру зазначених у п. 2.1. цього клопотання;
9) Відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий для погашення виявленої недостачі з моменту його відкриття і по теперішній час;
10) Баланс Відділення у смт. Миколаївка філії "Южне головне регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк" станом на перше число кожного місяця у період з 01.01.2012 р. по 01.12.2013 р.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_2

Суддя ОСОБА_3

04.06.2015