Справа №522/7024/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000046 від 02.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), мотивуючи свої вимоги наступним.
Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 02.02.2016.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
ОСОБА_4 05.05.2016 року повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході проведених під час досудового розслідування обшуків за місцями мешкання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , виявлено і вилучено наступні картки ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунок № НОМЕР_1 дійсний до 09/15; рахунок № НОМЕР_2 дійсний до 08/15.
З 14 березня 2016 року банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був об`єднаний з банком ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та її спільників, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 "), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період їх існування; платіжних доручень (відомостей), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") по рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у період з моменту їх відкриття по 30.09.2016 року.

Відповідальні особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_2 ") зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС 1 СВ УРКП СО прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 30.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1