Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
15 листопада 2016 року Справа № 608/1895/16-к
Номер провадження1-кс/608/472/2016

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно з`ясувати, хто, коли, де саме, на підставі чого та в якій сумі отримував грошові кошти з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на протязі 22 вересня 2016 року.
Вказана інформація міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів по кредитній картці ОСОБА_5 не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Ст. слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого про задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що згадані у описовій частині клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або ж за його дорученням оперативним працівникам Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: 1) ст. о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_6 ; 2) ст. о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_7 ; 3) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_8 ; 4) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_9 ; 5) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_10 ; 6) о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_11 ; 7) ст. о/у СКП Чортківського ВП ОСОБА_12 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і які містять у собі інформацію про рух коштів по кредитній картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаної кредитної картки, а також осіб, які отримували ці гроші.
Також, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував вказані грошові кошти, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
Крім того, надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися у період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 на інші рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).
У випадку, якщо у період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року гроші перераховувалися з кредитної картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, то прошу Вас надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про рух коштів по цих рахунках за період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року (з розшифровкою контрагентів), з указанням дати, часу, місця (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних рахунків, а також осіб, які отримували дані гроші.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі відео інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти, перераховані у період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року з кредитної картки № НОМЕР_1 на інші рахунки, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.
Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять у собі інформацію про місце знаходження та конкретні адреси терміналів (із зазначенням назви населеного пункту, вулиці та номера будинку), через які грошові кошти у період часу з 1 вересня 2016 року по 14 листопада 2016 року перераховувалися з кредитної картки № НОМЕР_1 на інші рахунки .
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінально-процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.
Суддя : (підпис)
Ухвала набрала законної сили «_____» листопада 2016 року,

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000458 від 01 жовтня 2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали видано "____"_____________2016 року.

Секретар: