печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
19.10.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які зберігаються в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інвестиційних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею понад 200 гектарів, які розташовані в Подільському районі міста Києва, в рахунок майнових прав на 5% житлової площі об`єктів будівництва та зміни, внесені до вказаних договорів, інших інвестиційних договорів щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітів про виконання фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними інвестиційними договорами, трудовий контракт генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію першого заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000922 від 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2008-2015 років керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було укладено низку інвестиційних договорів, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею понад 200 гектарів, які розташовані в Подільському районі міста Києва, в рахунок майнових прав на 5% житлової площі об`єктів будівництва.

Однак, внесені в подальшому зміни до вищевказаних інвестиційних договорів, звели їх суть до угод купівлі-продажу прав на квартири за заниженою вартістю. Проведена при цьому за участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незалежна оцінка вартості його майнових прав визначила їх ціну на рівні 83,7 мільйонів гривень. В 2015 році ці кошти надійшли на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В той же час, аналогічні майнові права забудовниками реалізовуються за вартістю 13 тисяч гривень/квадратний метр, що в перерахунку на загальну площу визначає вартість частки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 470 мільйонів гривень, проти 83,7 мільйонів гривень фактично отриманих.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у вказаному провадженні є потреба встановлення розміру збитків, завданих кримінальним правопорушенням. У свою чергу, проведення відповідної експертизи вимагає надання експертові для ознайомлення відомостей про умови інвестиційних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею понад 200 гектарів, які розташовані в Подільському районі міста Києва, в рахунок майнових прав на 5% житлової площі об`єктів будівництва та зміни, внесені до вказаних договорів, інших інвестиційних договорів щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітів про виконання фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними інвестиційними договорами, трудовий контракт генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію першого заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме інвестиційних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею понад 200 гектарів, які розташовані в Подільському районі міста Києва, в рахунок майнових прав на 5% житлової площі об`єктів будівництва та зміни, внесені до вказаних договорів, інших інвестиційних договорів щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітів про виконання фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними інвестиційними договорами, трудовий контракт генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію першого заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Вищевказані оригінали документів зберігаються в державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та для проведення відповідних експертиз, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку оригіналів вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у філії «Межигір`я» державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інвестиційних договорів, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, зокрема із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » площею понад 200 гектарів, які розташовані в Подільському районі міста Києва, в рахунок майнових прав на 5% житлової площі об`єктів будівництва та зміни, внесені до вказаних договорів, інших інвестиційних договорів щодо передачі прав забудови земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звітів про виконання фінансових планів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів незалежної оцінки вартості майнових прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказаними інвестиційними договорами, трудовий контракт генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , посадову інструкцію першого заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51055/16-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .

19.10.2016