Справа №760/7972/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0000024 від 31.05.2016 року, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості якого внесені до ЄРДР від 04.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, в період 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДР НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДР НОМЕР_2 ) ухились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3682 тис. грн. Вказані обставини порушення податкового законодавства підтверджується аналітичним дослідженням ІНФОРМАЦІЯ_3 №33/10-36-16-00-14/39510481 від 10.03.2015 року.

Так, під час проведення допиту в якості свідка єдиного засновника, бухгалтера та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що гр. ОСОБА_4 зареєстрував підприємство за грошову винагороду, діяльність не здійснював.

Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_4 .

Разом з тим, встановлено, що 01.03.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 видано паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 . Оригінали документів щодо видачі паспорту громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту, заява, реєстраційні картки), які перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_5 , містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 31.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Київській області, та особам. які будуть дії за його дорученням (постановою), працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки) у службових ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів документів щодо видачі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 01.03.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- форми № 1 ОСОБА_4 щодо отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 на отримання паспорту громадянина України;

- заяв ОСОБА_4 про втрату або заміну паспорту громадянина України;

- заяви ОСОБА_4 щодо отримання (зняття) прописки;

- реєстраційні картки ОСОБА_4 ;

- інші документи, що містять зразки підпису ОСОБА_4 .

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1