Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3473/2015
У Х В А Л А
02.07.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002121 від 17.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, діючи умисно та з корисних спонукань, зареєстрували на ім`я громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) організували роботу злочинної схеми, а саме під приводом постачання зернових культур вищого класу, постачали зернові культури з нижчого класу. В результаті цього, шахрайським шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 протиправно заволодівають грошовими коштами експортерів, отриманих в якості розрахунків.

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0002121 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (зробити копії), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків.

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1