КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2174/13-к
Провадження № 1-кс/552/349/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.03.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Степаненко К.В., за участі слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів з подальшим вилученням, до документів (довідок), які містяться в ПАТ КБ Приватбанку.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000794 від 22.03.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Встановлено, що в ніч з 21 березня 2013 року по 22 березня 2013 року невстановлені особи за попередньої змовою групою осіб, перебуваючи в будинку N 51, що по вул. Коцюбинського в м. Полтава, не санкціоновано втручалися в роботу мереж електрозвязку, чим спричинили матеріальної шкоди ПАТ Укртелеком в загальній сумі 800 грн. (ЖЄО N 2421 від 22.03.2013 року, N 2437 від 22.03.2013 року).

22 березня 2013 року до чергової частини Київського РВ ПМУ КМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2, про те що невідомі особи, перебуваючи в підїзді будинку № 51 по вул. Коцюбинського намагались проникнути в квартиру.

При дачі пояснень ОСОБА_2 дав показання, що 22.03.2013 року до нього в двері постукав сусід ОСОБА_1 та попрохав, щоб він викликав працівників міліції, оскільки він затримав двох хлопців, що намагалися влізти в квартиру.

При виїзді СОГ на місце події затримали двох осіб, що представились як ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході огляду місця події у даних осіб, що дали усну згоду на проведення огляду було виявлено та вилучено сумку чорного кольору, мобільний телефон НТС ІМЕІ: 83085, мобільний телефон Нокія 1100, ІМЕІ: 08434, кредитна картка Приватбанк № 392001, папірець з адресами та номерами телефонів, навушники білого кольору, банківська квитанція ПАТ Мегабанк про купівлю іноземної валюти, квитанція про продаж іноземної валюти, пластикова запчастина телекомунікаційної мережі (фрагмент телефону) з якого стирчали два проводи з фрагментами липкої стрічки, ключ з брилком. Також вилучено викрутку, звязку магнітних ключів для підїздів, пакетик з повітряних кульок, телефонну, відєднану слухавку. При огляді щитової, було виявлено фрагменти телекомунікаційних приладів (телефонів) в кількості 4 штуки, у вигляді клавіш з телефону, від яких відходили дроти, що були в свою чергу приєднані до коробки з електропроводами.

При дачі пояснень ОСОБА_4 та ОСОБА_3 дали показання, що вони тривалий час знайомі, в середині січня 2013 року через мережу інтернет вони на одному з сайтів знайшли номер ICQ одного адміністратора сайту, де зайшли до нього на сайт і на ньому містилась інформація про можливість здійснювати дзвінки за кордон при цьому отримувати за це кошти. Їх дана пропозиція зацікавила та вони звязались з адміністратором, який їм повідомив, що за дзвінки на певні закордонні номери вони будуть отримувати грошові кошти. Спосіб дзвінків вони могли обрати самостійно. Розміркувавши вони вирішили, зробити телефонні апарати за допомогою яких можливо було підключатися до Укртелекому, в підїздах будинків, через лінію, що проходила в щитку.

Для цього вони придбали на ЦКР в м. Полтава стаціонарні телефони та з них самостійно виготовили короткі моделі телефонів і вирішили таємно підключатися до ліній звязку громадян, проходячи вночі в підїзди. Після цього адміністратор створив їм сторінку на сайті ivrpremiumstats.com і підключив туди номери на котрі необхідно телефонувати. Після цього вони з товаришем почали таємно проходити в підїзди будинків, за допомогою придбаних через інтернет магнітних ключів, таємно за допомогою даних саморобних пристроїв підключалися до телефонної мережі і набирали номер за кордон, залишаючи телефон на тривалий період. За одну хвилину їм на сайт Вебмані приходили кошти, які потім вони пересилали на кредитну картку, що взяли в знайомого ОСОБА_5, що належить його матері ОСОБА_6. Дана картка в них була вилучена. Гроші витрачали на свій розсуд. Також всі дії, що були повязані з роботою з мережею Інтернет здійснювали на мобільному телефоні НТС.

В ході проведення досудового розслідування, за добровільною згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в них вдома за адресами: АДРЕСА_1 та м. Полтава, вул. Продовольча 1 відповідно, було вилучено системний блок до персонального компютеру, чорного кольору BRAVO A20 s8 та системний блок до персонального компютера чорного кольору з надписом 11151105. Дані системні блоки планується, в ході розслідування направити на проведення експертизи, для встановлення певних питань. ніч на 22 березня 2013 року за адресою: м. Полтава, вул. Коцюбинського 51 , а також їх було затримано безпосередньо на місці вчинення злочину.

На даний час повний матеріальний збиток ПАТ Укртелеком встановлюється.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ПАТ КБ ПриватБанк свого представника у судове засідання не направив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з сайту Вебмані, на котрий їм нараховувались кошти, пересилали їм на кредитну картку Приватбанк № 392001, які потім вони знімали та витрачали. Для встановлення повних сум нарахованих коштів, місця з якого вони були перераховані, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з Приватбанку, щодо повної інформації: про особу, якій належить картка № 392001 на котру перераховувались грошові кошти здобуті злочинним шляхом, про надходження грошових коштів на картку та про зняття коштів з картки, де саме здійснювалось зняття коштів, отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів (довідок) які міститься в ПАТ Приватбанк про інформацію:

- кому саме належить вказана картка ПАТ Приватбанк № 392001 (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб).

- повного руху по зазначеній картці ПАТ Приватбанк № 392001, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 01.11.2012 року по 00:00 год. 22.03.2013 року).

- де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 01.11.2012 року по 00:00 год. 22.03.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки Приватбанку, в моменти зняття грошових коштів з вказаної картки ПАТ Приватбанк № 392001.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 25 квітня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва