печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
22.03.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000390 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 14.11.2014 за фактом розтрати державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненим в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення та за попередньою змовою з посадовими особами Консорціуму НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання договору Генерального підряду № 01/2011-К від 25.03.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Консорціумом НВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого здійснювалось будівництво інспекторської автомобільної дороги по гребеню огороджувальної дамби ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідомо знаючи, що у листопаді 2013 року будівельні роботи за вказаним об`єктом по улаштуванню покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей були проведені не в повному обсязі, здійснили приймання-здачу даних робіт по завищеній вартості на суму 4 547 896,8 гривень, тобто заволоділи шляхом зловживання службовим становищем вказаними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, слідчий в судовому засіданні не довів наявність ризиків реальної загрози, зміни або знищення документів, що тягне їх вилучення, її посилання в цій частині є припущенням.
Окрім цього, на даний час, як вказує слідча, в межах досудового розслідування не призначена жодна експертиза, яка б вимагала наявності у розпорядженні органів досудового розслідування саме оригіналів вказаних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідча, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Клопотання слідчого в частині можливості вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в копіях, а саме:

?справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

?платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 (євро), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею.

?інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчим суддею.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12783/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3