печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковника юстиції ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, -

В С Т А Н О В И В :
23.11.2016 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді особистого зобов`язання, що полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, просить продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього судом обов`язків в межах строку досудового розслідування,до 12.12.2016 року посилаючись на наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, та на продовження строків досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 15.02.2017 року .

З клопотання та доданих в його обґрунтування матеріалів вбачається наступне.

Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000694 від 29.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367, ч.ч. 1, 2, 3 ст.425 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністра оборони України №341 від 28.05.2014, начальника Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України полковника ОСОБА_5 призначено на посаду тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, які він виконував до 5 серпня 2014 року. Відповідно до вимог статей 11, 16, 26, 27 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» від 24.03.1999, кожний військовослужбовець зобов`язаний свято і непорушно додержуватися Конституції України та законів України, Військової присяги, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою. Ці обов`язки визначаються статутами Збройних Сил України, а також відповідними посібниками, порадниками, положеннями, інструкціями. Залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини, військовослужбовці несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність згідно із законом. За вчинення злочину військовослужбовці притягаються до кримінальної відповідальності на загальних підставах.

За приписами Положення про Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України (далі Положення), затвердженого наказом Міністра оборони України від 21.07.2011 №432 (із змінами від 19.02.2013), основними, поряд з іншими, завданнями Департаменту є забезпечення постачання матеріальних ресурсів згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних сил України, в межах передбачених Державним бюджетом України коштів.Зокрема, згідно Положення, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, відповідно до покладених на нього завдань:забезпечує організацію та проведення комітетом з конкурсних торгів закупівель для потреб Збройних Сил України;здійснює оперативну взаємодію зі структурними підрозділами Міністерства оборони України та органами військового управління Збройних Сил України з питань організації та проведення процедур закупівель;готує та укладає встановленим порядком договори (контракти) та угоди на закупівлю та постачання матеріальних ресурсів, у т.ч. для виконання мобілізаційних завдань та в особливий період (далі правочини), у межах наданих повноважень, відповідно до визначених потреб у межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, та здійснення контролю за їх виконанням;здійснює фінансово-економічне супроводження правочинів та розрахунки з постачальниками на постачання матеріальних ресурсів;готує та подає за призначенням оформленні розрахункові платіжні документи для здійснення централізованої оплати та забезпечення виконання договорів щодо постачання матеріальних ресурсів;веде претензійно-позовну роботу в межах повноважень.

Департамент очолює директор, який підпорядковується безпосередньо заступнику Міністра оборони України. Директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів відповідає за:організацію діяльності та керівництво Департаментом, його здатність до виконання завдань за функціональним призначенням, всебічне забезпечення діяльності структурних підрозділів Департаменту;забезпечення організації і проведення комітетом з конкурсних торгів централізованих закупівель для потреб Збройних Сил України;підготовку та організацію виконання укладених правочинів у межах бюджетних асигнувань, передбачених на ці цілі кошторисом Міністерства оборони України, ведення претензійно-позовної роботи; своєчасне подання платіжних і підтвердних документів для реєстрації зобов`язань та здійснення їх оплати в терміни, визначені законодавством.Директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів несе відповідальність згідно з законом за порушення бюджетного законодавства та дії, які завдали шкоду, що відшкодована з бюджету. Директор Департаменту здійснює керівництво його діяльністю, організовує та контролює виконання законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, Міністра оборони України особовим складом Департаменту.

Таким чином,як вказано у клопотанні полковник ОСОБА_5 під час тимчасового виконання обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, відповідно до ч.3 ст.18, п.1 примітки до ст.364 КК України, був службовою особою, а відповідно до п.1 примітки до ст.425 КК України був також і військовою службовою особою.

Згідно положень законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», указів Президента України від 02.03.2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2014 року №189/2014 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України» та від 17 березня 2014 року №303/2014 «Про часткову мобілізацію», Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» (№1126-VII), в Україні з 18 березня 2014 року настав і до цього часу триває особливий період, тобто період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Указом Президента України від 14 квітня 2014 року №405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» з 14 квітня 2014 року в Україні розпочато антитерористичну операцію із залученням Збройних Сил України, яка триває до цього часу. У зв`язку з запровадженням в Україні особливого періоду і початком антитерористичної операції, Міністерством оборони України з березня 2014 року розпочато процедури державних закупівель спеціальних засобів індивідуального захисту (бронежилетів та шоломів кулезахисних) для потреб Збройних Сил України.

Зокрема, за результатами переговорної процедури закупівель Міністерством оборони України у період з 01 травня по 31 жовтня 2014 року укладено 22 договори постачання спеціальних засобів індивідуального захисту для потреб Збройних Сил України з товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Темп-3000» (далі ТОВ «НВП Темп-3000»), у т.ч. 15 договорів постачання бронежилетів та 7 договорів постачання шоломів кулезахисних.

Відповідно до п.32 підрозділу 2 розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України №1561-VII, що вступив в дію 23.07.2014), тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, виготовлені відповідно до військових стандартів або технічних умов, що класифікуються у товарній підкатегорії 6506 10 80 00 згідно з УКТ ЗЕД, бронежилети, що класифікуються у товарній підкатегорії 6211 43 90 00 згідно з УКТ ЗЕД), виготовлених відповідно до військових стандартів або військових умов для потреб правоохоронних органів, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших суб`єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону.

Однак ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем Збройних Сил України і маючи військове звання полковник, у період з 28 травня по 5 серпня 2014 року, під час тимчасового виконання обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, у порушення вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Військової присяги, Податкового кодексу України, перебуваючи за місцем служби в м.Києві, вчинив недбале ставлення до військової служби шляхом неналежного виконання своїх службових обов`язків через недбале та несумлінне ставлення до них в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки державі в особі Міністерства оборони України. Так, у вказаний період під час укладання Міністерством оборони України з ТОВ «НВП» Темп-3000» договорів постачання спеціальних засобів індивідуального захисту для потреб Збройних Сил України, ціну яких у порушення вимог п.32 підрозділу 2 розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України №1561-VII) незаконно визначено з урахуванням податку на додану вартість (далі ПДВ), тимчасово виконуючий обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник ОСОБА_5 не виявив такі порушення закону і підписав договори №286/3/14/105 від 04.08.2014, №286/3/14/106 від 04.08.2014 та №286/3/14/107 від 04.08.2014.

У подальшому на виконання вказаних договорів та додаткових угод до них платіжними дорученнями №286/3/2052 від 14.08.2014, №286/3/2129 від 19.08.2014, №286/3/2218 від 28.08.2014, №286/3/2219 від 28.08.2014, №286/3/2290 від 05.09.2014, №286/3/2311 від 08.09.2014, №286/3/2312 від 08.09.2014, №286/3/2325 від 08.09.2014, №286/3/2326 від 08.09.2014 Міністерством оборони України на рахунок ТОВ «НВП» Темп-3000» було безпідставно сплачено в ціні вищезазначених договорів загалом 7266400,00 грн. в якості ПДВ. Таким чином, полковник ОСОБА_5 через недбале і несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, перевіряючи обґрунтованість фінансових витрат у вищезазначених договорах постачання спеціальних засобів індивідуального захисту для потреб Збройних Сил України, не виявив незаконне визначення ціни таких договорів з урахуванням податку на додану вартість та незаконно підтвердив обґрунтованість зазначених у договорах фінансових витрат, підписавши власноручно такі договори.

Внаслідок недбалого ставлення полковника ОСОБА_5 , як військової службової особи, до військової служби в особливий період, державі в особі Міністерства оборони України спричинено тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 7266400,00 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.За вищевказаних обставин полковник ОСОБА_5 підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України. Крім того, ОСОБА_5 , будучи військовослужбовцем Збройних Сил України і маючи військове звання полковник, у період з 28 травня по 5 серпня 2014 року, під час тимчасового виконання обов`язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, у порушення вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, Військової присяги, Податкового кодексу України, перебуваючи за місцем служби в м.Києві, будучи в силу посадових обов`язків наділеним правом підпису платіжних (розрахункових, фінансових) документів Міністерства оборони України, тобто повноваженнями щодо розпорядження і управління грошовими коштами Міністерства, діючи умисно, з корисливих мотивів в інтересах ТОВ «НВП» Темп-3000», вчинив розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, поліпшивши такими своїми діями майнове становище ТОВ «НВП» Темп-3000» та збільшивши доходи останнього.

Так, у період з 28 травня по 5 серпня 2014 року під час виконання укладених Міністерством оборони України з ТОВ «НВП» Темп-3000» договорів постачання спеціальних засобів індивідуального захисту для потреб Збройних Сил України, ціну яких у порушення вимог п.32 підрозділу 2 розділу XX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 01.07.2014 №1561-VII) незаконно визначено з урахуванням ПДВ, полковник ОСОБА_5 тимчасово виконуючи обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, будучи наділеним відповідно правом першого підпису платіжних (розрахункових, фінансових) документів, усвідомлюючи відсутність правових підстав для сплати сум ПДВ в ціні зазначених договорів, підписав підготовлені підлеглими працівниками платіжні доручення: №286/3/1900 від 30.07.2014 на суму 4140000,00 грн. в тому числі ПДВ 690000,00 грн.; №286/3/1901 від 30.07.2014 на суму 4200000,00 грн. в тому числі ПДВ 700000,00 грн.; №286/3/1982 від 05.08.2014 на суму 4471200,00 грн. в тому числі ПДВ 745200,00 грн.; №286/3/1983 від 05.08.2014 на суму 4140000,00 грн. в тому числі ПДВ 690000,00 грн.; №286/3/1984 від 05.08.2014 на суму 4200000,00 грн. в тому числі ПДВ 700000,00 грн., на підставі яких Міністерством оборони України незаконно сплачено ТОВ «НВП «ТЕМП-3000» загалом 3525200,00 грн. в якості ПДВ.

В клопотанні вказано, що Своїми умисними діями, з корисливих мотивів в інтересах ТОВ «НВП» Темп-3000» і з метою одержання останнім неправомірної вигоди, полковник ОСОБА_5 , використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, вчинив розтрату бюджетних коштів шляхом надмірної незаконної сплати сум ПДВ в загальному розмірі 3525200,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.Таким чином, полковник ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З урахуванням викладеного, полковник ОСОБА_5 в сукупності підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.425 та ч.5 ст.191 КК України, про що йому 28 вересня 2016 року повідомлено у підозрі та допитано у якості підозрюваного.Причетність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується показаннями свідків, інших підозрюваних, висновками акта ревізії ДФІ України окремих питань фінансово-господарської діяльності МО України, у т.ч. щодо зайвого перерахування на рахунок ТОВ «НВП «Темп-3000» 30,6 млн. грн. ПДВ при закупівлі бронежилетів та шоломів, висновками економічної експертизи, письмовими доказами (договорами, додатковими угодами, видатковими накладними, рахунками-фактури, платіжними дорученнями), іншими доказами у кримінальному провадженні.За час перебування на посаді підозрюваний ОСОБА_5 набув значних зв`язків в оборонному відомстві держави та в суспільстві, які може використовувати для вчинення тиску на свідків з метою примусити надати їх неправдиві показання органу досудового розслідування, або знищити предмети, речі та документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі його сліди.Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, може переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків і змусити свідчити їх на його користь, продовжити вчинювати кримінальні правопорушення.29.09.2016 Печерським районним судом м. Києва відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладені обов`язки, визначені ст. 194 КПК України, строком на 2 місяці, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у визначений час та місце.Наявність вказаних ризиків підтверджується матеріалами кримінального провадження.З огляду на вищенаведене, приймаючи до уваги суспільну небезпеку протиправних дій ОСОБА_5 та те, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, слід прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку підозрюваного, а тому відповідно до ст.181 КПК України щодо нього необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 10.10.2016 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 15.02.2017, через необхідність виконання низки слідчих, результати яких матимуть вирішальне значення для судового розгляду.Враховуючи, що завершити досудове розслідування до закінчення дії ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.11.2016 неможливо, у слідства виникла потреба у продовженні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до чотирьох місяців в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання .

Захисник ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 , проти продовження строку покладених на нього обов`язків не заперечували.

Заслухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, захисника та підозрюваного ОСОБА_5 по суті порушеного у клопотанні питання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Метою та підставами застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 покладення на нього передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальних обов`язків, став висновок слідчого судді про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, доведеність слідством наявності таких ризиків, як можливість з боку підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню шляхом впливу на свідків та можливістю знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи з встановленого судом .

Відповідно до ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора.

Судовим розглядом встановлено, що обставини та підстави з часу оголошення підозри та покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків не змінились, обґрунтованість підозри встановлена судовими рішеннями, а виходячи із встановлених судом обставин ризики не зменшились.

Метою та підставами продовження обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього про процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: знищити, сховати або спотворити будь-які із речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Строк дії обов`язків підлягає продовженню в межах строку досудового розслідування, який продовжено у провадженні до 15.02.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 194, 199, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України підполковника юстиції ОСОБА_6 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2016 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого чи прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон.

Строк дії обов`язків, покладених судом, визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 23.01.2017 року включно.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого, а якщо справа буде передана до суду, на прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 25.11.2016 о 13-00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1