Справа № 369/6946/16-к
Провадження № 1-кс/369/1555/16
УХВАЛА
Іменем України
01.08.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника власника майна ТОВ «МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000112,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 00000112, мотивуючи тим, що Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 15.01.2014 року у кримінальному провадженні № 00000112 накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС», а саме: грошові кошти в сумі 715 993, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк».

Вищевказана ухвала винесена на підставі клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в м. Києві, погодженого з прокурором прокуратури зазначеного району у кримінальному провадженні № 00000112, яке зареєстроване 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, на підставі заяви директора ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» ОСОБА_4 з приводу того, що невстановлені особи за допомогою мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 715 993, 00 грн., які належать ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс», перерахувавши їх по підроблених документах на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Амбер Трейдінг». Однак, довести свій злочинний умисел до кінця не змогли, оскільки грошові кошти були заблоковані на рахунку працівниками банку, у зв`язку зі зверненням керівництва ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС».

Ознаки шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс» підтверджуються свідченнями директора та головного бухгалтера зазначеного підприємства, а також іншими доказами.

Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням були зібрані достатні дані, які вказують на те, що грошові кошти в сумі 715 993, 00 грн., належні ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 підприємства ТОВ «Амбер Трейдінг» , банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», є речовими доказами, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

29.07.2014 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення стягнути з ТОВ «Амбер Трейдінг» на користь ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» безпідставно отримані кошти у розмірі 715 993 грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 319 грн. 87 коп.

11.08.2014 року на виконання зазначеного рішення Господарським судом м. Києва видано наказ № 910/11348/14 про примусове виконання рішення, яким зазначено стягнути з ТОВ «Амбер Трейдінг» на користь ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» безпідставно отримані кошти у розмірі 715 993 грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 319 грн. 87 коп.

25.08.2014 року відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції відкрите виконавче провадження № 44559927 з виконання наказу № 910/11348/14, однак рішення суду не може бути виконане, оскільки на грошові кошти накладено арешт у рамках кримінального провадження.

Відповідно до п.13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слід звернути увагу, що згідно з ч. 1 ст. 147 КПК клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування відсторонення від посади та арешту майна.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.

З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги, що знаходження грошових коштів, власником яких є ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» на рахунку ТОВ Амбер Трейдінг більше двох років спричиняє значні фінансові збитки власнику майна, викрадені грошові кошти не мають індивідуальних ознак і їх подальше перебування на рахунку ТОВ Амбер Трейдінг ніяким чином не впливає на встановлення осіб, які вчинили злочин та доведення їх вини, керуючись ст.174 КПК України, представник просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 від 15.01.2014 року у кримінальному провадженні № 00000112 арешт на майно, що належить ТОВ «ГРАНІТ МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС», а саме: грошові кошти в сумі 715 993, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк».

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні адвокат клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

У судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши дане клопотання, додані до нього документи, матеріали судової справи № 369/225/14-к, провадження № 1-кс/369/50/14, приходжу до переконання про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.01.2014 року в рамках кримінального провадження № 00000112 від 14.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, накладено арешт на майно належне ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс», а саме: грошові кошти в сумі 715 993, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», представником власника майна ТОВ «МОБІЛ ПЕРЕРОБКА ПЛЮС» адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні арешту вказаних грошових коштів потреба відпала, тому арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174,309 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 15.01.2014 року на майно належне ТОВ «Граніт мобіл переробка плюс», а саме: грошові кошти в сумі 715 993, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1