Справа № 177/1694/16-к
Провадження № 1-кс/177/255/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 серпня 2016 року

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

зацікавленої особи ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню винесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 01.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08.08.2016 року до слідчого судді Криворізького районного суду Дніпропетровської області звернулася слідчий Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_5 із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької прокуратури № 2 ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000016, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

Згідно вказаного клопотання 01.08.2014 року до прокуратури Криворізького району Дніпропетровської області надійшла заява від членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка, за фактом зловживання повноваженнями головою правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який всупереч вимогам діючого законодавства в період часу з 2011 року по теперішній час здійснює незаконний перепродаж електроенергії членам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними тарифами. Також 03.09.2015 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 року по 31.12.2014 рік, під час якої виявлено нестачу та зайво стягнутих грошових коштів на суму 65746 гривень 96 копійок.

Слідчий просить з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме оригіналів чи належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка.

Зацікавлена особа керівник ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , в судовому засіданні. не заперечувала проти задоволення даного клопотання в межах обліку, який ведеться в садовому товаристві.

Заслухавши слідчого, зацікавлено особу та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Криворізького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 01 серпня 2014 року за №0000016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права.

28.03.2016 року слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Але, 21.04.2016 року за вих. 09/1865/66/1814 до матеріалів кримінального провадження долучено клопотання судового експерта ОСОБА_7 . Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертиз.

В даному клопотанні судовий експерт просить в порядку ст. 69 КПК України та вимог п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 надати додаткові матеріали (оригінали чи належним чином завірені копії) СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року: документи, нормативні акти, якими регламентовано проведення індексування суми нестачі основних засобів, що зазначене в акті ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2012 по 31.12.2014 року; матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку).

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з тим, що документи, нормативні акти, якими регламентовано проведення індексування суми нестачі основних засобів, що зазначене в акті ревізії фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2012 по 31.12.2014 року; матеріали попередньої інвентаризації, а саме інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінали); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку) перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому Криворізького відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення, а саме належним чином завірених копій документів фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: матеріали попередньої інвентаризації, а саме: інвентаризаційні описи (що передували інвентаризації на дату встановлення нестачі по місцям зберігання товарно-матеріальних цінностей), інвентаризаційний опис на дату встановлення нестачі (оригінал); накази про проведення інвентаризацій, залікові відомості, протоколи інвентаризаційних комісій; матеріальні звіти (з первинними до них документами), які відображають рух ТМЦ; головну книгу, журнали ордери по руху товарно-матеріальних цінностей; аналітичні данні (оборотно сальдові відомості, картки обліку), які відображають рух і залишки товарно матеріальних цінностей за між інвентаризаційний період і на дати проведення інвентаризацій (на момент встановлення нестачі, на момент проведення попередньої інвентаризації) в розрізі номенклатури, номер і суми документів; договори про матеріальну відповідальність, посадові інструкції; наказ про обліку політику підприємства, наказ про оцінку запасів; документи (накази, інструкції, які незазначені у клопотанні , ведення яких обумовлено особливостями структури товариства та ведення бухгалтерського обліку (системи внутрішнього обліку), що перебувають (або можуть перебувати) у володінні СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Новолозуватка.

Строк дії даної ухвали не перевищує тридцяти діб.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1