Справа № 716/229/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2016 року слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження: старшого слідчого СВ Заставнівського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0000193 від 17.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілий ОСОБА_5 із свого рахунку № НОМЕР_2 перерахував 16.06.2015 року за придбане дизельне пальне гроші в сумі 54786 грн., а також рух коштів по даному банківському рахунку за період часу з 16.06.2015 року по 16.02.2016 року .

В обгрунтування клопотання слідчий ОСОБА_3 посилається на те, що 17.06.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Заставна Чернівецької області, з метою придбання дизпалива Євро-5, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться в смт. Ярмолинці Хмельницької області - кошти в сумі 54 900 грн., однак вказане дизпаливо так і не отримав. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.06.2015 року ОСОБА_5 перерахував на рахунок юридичної особи № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , гроші в сумі 54 768 грн..

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, послався на вищенаведене.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, хоча своєчасно і належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000193 від 17.07.2015 року слідчим СВ за ознаками ст. 192 ч.1 КК України внесено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.06.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Заставна Чернівецької області, з метою придбання дизпалива Євро-5, через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться в смт. Ярмолинці Хмельницької області - кошти в сумі 54 900 грн., однак вказане дизпаливо так і не отримав.
За даним фактом 17.07.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
21.08.2015 року слідчим направлено запит керуючому ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку відкритого юридичною особою № НОМЕР_1 , на який потерпілий в кримінальному провадженні

ОСОБА_5 , із рахунку № НОМЕР_2 16.06.2015 перерахував гроші в сумі 54 768 грн. на дизельне пальне, та в якому населеному пункті було знято вказану суму коштів чи можливо кошти були переведено на інші рахунки. Однак згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , банк не має права надати інформацію стосовно отримання грошового переказу, який було відправлено потерпілим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, вважаю, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення середнього ступеня важкості, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів, а також те, що без їх вилучення проведення слідчих дій є не можливим, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 130, 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов"язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію слідчо-оперативній групі, яка складається із : слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженого СКР Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженого УКР ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 про те:

кому належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_8 із свого рахунку № НОМЕР_2 перерахував 16.06.2015 року кошти в розмірі 54768 грн.;

рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2015 року по 16.02.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.

Слідчий суддя