Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/3213/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №00000016 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів облікової справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №00000016, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 щодо протиправних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого інтересам державного підприємства спричинені збитки у сумі біля 300 млн. грн., в тому числі щодо безпідставного перерахування коштів на рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за нібито надані юридичні послуги за договорами № № 17-02-2014, 17-04-2014 про надання юридичних послуг із захисту інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У той же час на момент укладення договорів та дотепер у штаті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працюють 10 працівників, на яких, згідно з Положенням про юридичний відділ підприємства, покладено обов`язки ведення претензійно-позовної роботи, представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судах, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів тощо.

За таких обставин, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 7069789,29 млн. грн.. за ніби то надані юридичні послуги, чим інтересам підприємства ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено шкоду у вказаній сумі.

У подальшому, вказані кошти були перераховані з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 за договорами про надання юридичних послуг.

Ключове значення для доказування обставин розтрати керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 упродовж 2014-2016 років коштів підприємства мають документи облікової справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в яких міститься інформація щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (звіти форми 1-ДФ), щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та їх розшифровкою (податкових декларацій з ПДВ та додатків 5 до цих податкових декларацій), в тому числі договорів щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 01.01.2011 по 01.11.2016.

Вказані документи зберігаються в органах ДФС за місцем перебування платника податку на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Документи облікової справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Отже, прокурором доведено всі передбачені ст.160 КПК України обставини.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим цього відділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника цього відділу ОСОБА_14 , прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , прокурорам Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів облікової справи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в яких міститься інформація щодо податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (звіти форми 1-ДФ), щодо податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів та їх розшифровкою (податкових декларацій з ПДВ та додатків 5 до цих податкових декларацій), в тому числі договорів щодо подання в електронному вигляді податкової звітності та адрес поштових скриньок, з яких здійснюється подання електронної звітності, за період з 01.01.2011 по 01.11.2016. із можливістю зробити копії на паперових або електронних носіях у ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1