Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю в.о. заступника начальника відділу - ОСОБА_1

представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.2 ст.358 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

07 жовтня 2013 року в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_3 в якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні Полтавському ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 331401), за адресою: м.Полтава, вул.Шведська, 2, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків №№9255, 4416, 7149, що належать ТОВ «Атлант-7» , регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 07 травня 2012 року по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області порушене кримінальне провадження №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ч.2 ст.358 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що з 2011 року група осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, маючи умисел на заняття фіктивним підприємництвом, з корисливих мотивів, передбачаючи мету прикриття незаконної діяльності, без мети ведення статутної діяльності створили субєкти підприємницької діяльності ТОВ «Мік Трейд», , ТОВ «Атлант-7», та інші субєкти. За допомогою печаток і штампів вище вказаних фіктивних підприємств останні підробляють та використовують документи, щодо оптово-роздрібної торгівлі припейд-продукцією (картками для поповнення рахунків мобільного звязку). Після чого в подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності, вводили в легальний обіг на території Полтавської області, чим були легалізовані шляхом здійснення фінансових операцій у вигляді поточних оплат та використання для здійснення господарської діяльності. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Атлант-7», мало ряд розрахункових рахунків через які відбувався рух коштів, чим можливо підтвердити фіктивні договори та перерахування безготівкових коштів, які в подальшому конвертувалися в готівку через інші розрахункові рахунки, які потрібно встановити. В свою чергу в ТОВ «Атлант-7», відкрито р/р в Полтавському ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 331401) №№9255, 4416, 7149, що підтверджено відповіддю податкової.

У судовому засіданні в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судовому засіданні при винесенні рішення поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених чстиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області, представника Полтавського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк», дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які становлять банківську таємницю в приміщенні Полтавського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 331401), за адресою: м.Полтава, вул.Шведська, 2, а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків №№9255, 4416, 7149, що належать ТОВ «Атлант-7» , регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам); юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 07 травня 2012 року по 10 жовтня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000208 від 08 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209, ч.2 ст. 205, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 358 КК України задовольнити .

Надати дозвіл в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 з 10 жовтня 2013 року до 10 листопада 2013 року на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які становлять банківську таємницю, а саме:документів на відкриття (закриття) поточних рахунків №№9255, 4416, 7149, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Атлант-7» ; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по рахункам №№9255, 4416, 7149); юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках №№9255, 4416, 7149 за весь період їх використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами банківськими рахунками №№9255, 4416, 7149 за період з 07 травня 2012 року по 10 жовтня 2013 року, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 331401), за адресою м.Полтава, вул.Шведська, 2.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко