233 № 233/5540/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001778 від 31 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.12.2014 року приблизно о 15 годині 40 хвилин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 1000 грн., які останній перерахував на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який оформлений на особу ОСОБА_6 .

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 31 грудня 2014 року та цього ж дня розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 29.12.2014 року він побачив у всесвітній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж ноутбука DELL Inspiron N7110 за грошові кошти у розмірі 2000 грн. Також у даному оголошенні був вказаний номер телефону продавця на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 подзвонив за зазначеним номером телефону та в ході телефонної розмови з дівчиною домовився про придбання ним вказаного ноутбука, а також вказана дівчина повідомила ОСОБА_5 , що йому необхідно внести завдаток за ноутбук у розмірі 1000 грн. на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 . Цього ж дня, приблизно о 15 годині 40 хвилин ОСОБА_5 відразу через електронний банкінг перерахував вказані грошові кошти у розмірі 1000 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як завдаток за ноутбук.

Після цього з дівчиною на ім`я ОСОБА_7 продавцем ноутбука, ОСОБА_5 не спілкувався, вказаний у оголошенні номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 був вимкнений, до теперішнього часу потерпілий ноутбук не отримав, завдаток у розмірі 1000 грн. йому повернутий не був.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження платіжне доручення №2 від 29.12.2014 з відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про здійснення ним поповнення банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на суму 1000 грн.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:відомостей про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015; завірених копій банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015.
Всі відповідні документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та до яких в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення або осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо відомостей про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015; завірені копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, але в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №0001778 від 31 грудня 2014 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0001778 від 31 грудня 2014 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без отримання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що відповідно до п.2 ч.3 ст. 132 КПК України виправдовує такий ступінь втручання в права осіб, як тимчасовий доступ до речей і документів, і є обґрунтованим заходом забезпечення кримінального провадження, з метою повного і всебічного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, а також з метою виявлення та фіксування в установленому законом порядку відомостей, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015; завірені копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001778 від 31 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей про особу (число, місяць, рік народження, паспортні дані, адреса реєстрації), якій належить банківський рахунок (банківська картка) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; про рух грошових коштів по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015; завірені копії банківської справи по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріали фото-, відеозапису на електронному та паперовому носіях інформації, при здійсненні операцій в банкоматах, касах та терміналах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 29.12.2014 до 31.01.2015, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 11.12.2016 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: