печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Нотаріус ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 17.09.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч. 2, 28 ч. 2, 205 ч. 1, 209 ч. 3, 289 ч. 3, 263 ч. 1, 190 ч. 4, 358 ч. 1, 4 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку. У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою із ОСОБА_6 здійснено розтрату коштів Банку, шляхом безпідставної видачі кредитних коштів підприємствам з ознаками фіктивності, які не мали мети їх повернення, при цьому прийнявши за значно завищеною вартістю у забезпечення Банку нерухоме майно, а саме земельні ділянки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Діючи аналогічним чином ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за значно завищеною вартістю, які у подальшому використані для іпотеки по кредитам підприємств з ознаками фіктивності, через рахунки яких виведено кошти Банку. Установлено, що оригінали документів, які стосуються купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які в подальшому передані в забезпечення банку за умовами відкритих кредитних ліній низки юридичних осіб з ознаками фіктивності, нотаріально посвідчені у приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 . Також установлено, що приватний нотаріус Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення своєї діяльності приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 знаходяться договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_6 з фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори іпотеки укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреності на їх підписання, документи щодо оцінки вартості земельних ділянок.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність частково задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки оригіналів документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених від імені ОСОБА_6 (ідн. НОМЕР_3 ) з фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); договорів іпотеки укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи що стали підставою укладання зазначених договорів, у тому числі довіреностей на їх підписання; документів щодо оцінки вартості указаних земельних ділянок; копій реєстрів реєстрації нотаріальних дій стосовно нотаріального посвідчення зазначених договорів та довіреностей за період з 01.12.2013 по 01.05.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Приватному нотаріусу Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/45755/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: Приватному нотаріусу Макарівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5
Виконавець: ОСОБА_1
23.09.2016р.