Провадження № 1-кс/734/606/16 Справа № 734/1194/16-к
У х в а л а

іменем України

08 квітня 2016 року смт. Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000409 від 15.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000409 від 15.06.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 10.06.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 1950 р.н. мешканця АДРЕСА_1 в якій він просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року шахрайським шляхом зняли з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 15 000 грн.

За вказаним фактом 15.06.2015 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000409 від 15.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 06.06.2015 року ОСОБА_4 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Козелець. Чернігівської області з метою проведення грошових операцій з депозитом.

10.06.2015 року до ОСОБА_4 зателефонували з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросили приїхати, але чому саме не пояснили та останній відразу не поїхав. Телефонували невідомі з двох номерів мобільного оператора НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . 10.06.2015 року ОСОБА_4 знову зателефонували невідомі та представились із безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вимагали назвати номер своєї пенсійної картки. Так як гадаючи, що це працівники банку ОСОБА_4 повідомив номер своєї картки та пін код до неї. У відповідь від невідомого, ОСОБА_4 почув, що диктує все правильно. Після цього на його телефон прийшло декілька смс повідомлення з номеру НОМЕР_4 та невідомий вимагав, щоб йому продиктували код з смс повідомлень, що ОСОБА_4 і зробив та повідомив, щоб він приїхав до відділення банку. 12.06.2015 року приїхавши до банку дізнався що попався на гачок шахраїв та з його картки були зняті грошові кошти в сумі 15 000 грн.

Слухаючи невідомого в телефонній розмові гр. ОСОБА_4 довірився та добровільно надав інформацію за допомогою якої було знято грошові кошти з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 знімались грошові кошти з пенсійної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 року.

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківські картки, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_4 , а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 у період часу з

року по 12.06.2015 року та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з 10.06.2015 року по 25.06.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000409 від 15.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_2 , а саме: відомості про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована за ОСОБА_4 з якої перераховувались грошові кошти у період часу з 10.06.2015 року по 12.06.2015 рсіу, а також відомостей про банківські картки на які були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 та дані осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокрема копії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копії паспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, у період часу з 10.06.2015 року по 25.06.2015 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 ., та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: