Справа № 464/7403/13-к
пр.№ 1-кс/464/1094/13
У Х В А Л А

02.08.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гарасимович Ю.Р., з участю старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000271 від 25.07.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні ФГ Серміш-Агро (), юридична адреса с.Ожидів, Буського району Львівської області, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ФГ Серміш-Агро ( ), що розташоване за юридичною адресою с.Ожидів, Буського району Львівської області, під час здійснення фінансово-господарської діяльності 10.04.12 уклали форвардні контракти №222 Ф та № 223Ф з Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд ( ) на поставку пшениці майбутнього врожаю. Проте вказані контракти в обумовлені строки не були виконані, незважаючи на наявність в підприємства вирощеної пшениці та її реалізації іншим СПД, а отримані 10.05.12 державні кошти в розмірі 1 134 500 грн. на рахунок господарства в банківських установах використані для власних потреб, серед яких 455 тис.грн. зняті готівкою з рахунків та видані з каси ФГСерміш-Агро як повернення власних коштів.

Досудовим слідством також встановлено, що в приміщенні ФГ Серміш-Агро ( ) знаходяться оригінали документів, а саме : - заявки на укладення форвардних біржових контрактів, які подавались до Аграрного фонду в 2012р., форвардні біржові контракти №222 Ф та № 223Ф укладені 10.04.12 з Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд ( ) на поставку пшениці, договори доручення від 10.04.12 № к/10/04/02 з брокерською конторою № 200 Товариства з обмеженою відповідальністю Електронні технології ЕТП, договір комплексного страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 29.03.12, податкові накладні, видаткові накладні, які свідчать про реалізацію пшениці Аграрному фонду, платіжні, бухгалтерські документи у відповідності до яких кошти, що надійшли в травні 2012 р. від Аграрного фонду в подальшому використані ФГ Серміш-Агро на виробничі потреби, касові документи видаткові, прибуткові касові ордери, що оформлялись в травні 2012р. у звязку з отриманням в касу коштів, що надійшли від Аграрного фонду по форвардних контрактах, касові документи, які свідчать про внесення в період 2011-2012рр. готівки в касу ФГ Серміш-Агро ОСОБА_3 згідно договору № 1 від 01.10.11 про надання поворотної фінансової допомоги, документи, що свідчать про подальше використання ФГ Серміш-Агро коштів отриманих від ОСОБА_3 в якості поворотної фінансової допомоги, бухгалтерські документи ( накладні, податкові накладні, договори, платіжні доручення), які свідчать про фактичне використання кредитних коштів ФГ Серміш-Агро згідно кредитних договорів, що укладались господарством в період 2010-2012рр., бухгалтерські документи, які свідчать про обсяг вирощеної пшениці врожаю в 2012р. а саме акти витрат ( списання ) насіння і посадкового матеріалу, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля, відомості руху зерна, акти на переробку, сортування і сушіння продукції рослинництва, оборотно-сальдові відомості по рахунках №№20,23,26,27,37 за період з 01.01.2012р. по 30.06.2013р., документи щодо виплати ФГ Серміш-Агро пайовикам орендної плати в 2012р. в натуральній формі , а саме пшеницею, документи - ( накладні, податкові накладні, угоди, ТТН, сертифікати якості та відповідності, платіжні документи ), які свідчать про взаємовідносини з ТОВГорлиця, ФГЗахід-Птиця, ФОП ОСОБА_4, ФГ Джерельна-криниця, ФГГодів В+Р.Є, ФГУлар, ТОВВДВ, ТОВЕфекстина відгодівля тварин-Захід, ТОВАгролайф корми в період 2012р.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим Стець Р.Я. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у приміщенні ФГ Серміш-Агро (), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС CУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - заявки на укладення форвардних біржових контрактів, які подавались до Аграрного фонду в 2012р., форвардні біржові контракти №222 Ф та № 223Ф укладені 10.04.12 з Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд ( ) на поставку пшениці, договори доручення від 10.04.12 № к/10/04/02 з брокерською конторою № 200 Товариства з обмеженою відповідальністю Електронні технології ЕТП, договір комплексного страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 29.03.12, податкові накладні, видаткові накладні, які свідчать про реалізацію пшениці Аграрному фонду, платіжні, бухгалтерські документи у відповідності до яких кошти, що надійшли в травні 2012 р. від Аграрного фонду в подальшому використані ФГ Серміш-Агро на виробничі потреби, касові документи видаткові, прибуткові касові ордери, що оформлялись в травні 2012р. у звязку з отриманням в касу коштів, що надійшли від Аграрного фонду по форвардних контрактах, касові документи, які свідчать про внесення в період 2011-2012рр. готівки в касу ФГ Серміш-Агро ОСОБА_3 згідно договору № 1 від 01.10.11 про надання поворотної фінансової допомоги, документи, що свідчать про подальше використання ФГ Серміш-Агро коштів отриманих від ОСОБА_3 в якості поворотної фінансової допомоги, бухгалтерські документи ( накладні, податкові накладні, договори, платіжні доручення), які свідчать про фактичне використання кредитних коштів ФГ Серміш-Агро згідно кредитних договорів, що укладались господарством в період 2010-2012рр., бухгалтерські документи, які свідчать про обсяг вирощеної пшениці врожаю в 2012р.- а саме акти витрат ( списання ) насіння і посадкового матеріалу, реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля, відомості руху зерна, акти на переробку, сортування і сушіння продукції рослинництва, оборотно-сальдові відомості по рахунках №№20,23,26,27,37 за період з 01.01.2012р. по 30.06.2013р., документи щодо виплати ФГ Серміш-Агро пайовикам орендної плати в 2012р. в натуральній формі, а саме пшеницею, документи - ( накладні, податкові накладні, угоди, ТТН, сертифікати якості та відповідності, платіжні документи ), які свідчать про взаємовідносини з ТОВГорлиця, ФГЗахід-Птиця, ФОП ОСОБА_4, ФГ Джерельна-криниця, ФГГодів В+Р.Є, ФГУлар, ТОВВДВ, ТОВЕфекстина відгодівля тварин-Захід, ТОВАгролайф корми в період 2012р., що перебувають у володінні (приміщенні) ФГ Серміш-Агро ( ), яке зареєстроване за юридичною адресою с.Ожидів, Буського району Львівської області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ФГ Серміш-Агро (), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.