Дата документу 26.08.2011 Справа № 4-1483/11
Справа № 4-1483/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2011 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтава Блажко І.О. розглянувши подання начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі ,-

В С Т А Н О В И Л А :

Начальник слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області Карпінським

П.С. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м.Полтаві, що знаходиться в м. Полтава по вул. Артема, 1/65 документів, щодо видачі (передачі) бланка простого векселя серії АА №1215152.

У поданні вказано, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №6, порушеній стосовно службових осіб ТОВ «Олександр-Експрес» та ТОВ «Таіз» за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.366, ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що протягом 17-19 жовтня 2007 року в резервуари ПАТ «Укртатнафта» по магістральному нафтопроводу надійшло 34796 т. російської нафти. Дану нафту транспортна організація (ВАТ «Укрнафта») передала власнику пункту здачі-приймання нафти «Кременчук» №466-1 (ПАТ «Укртатнафта»), як експортовану на митну територію України ТОВ «Компанія «Сувар-Казань» для ПБГВКП «Авто».

Зазначена нафта була врахована на позабалансовому рахунку ПАТ «Укртатнафта» до предявлення власником вимоги і реквізитів для відвантаження.

Водночас 09.07.2009 року на адресу ПАТ «Укртатнафта» почали надходити вимоги ТОВ «Олександр-Експрес» про передачу 34796 т. нафти, нібито придбаної зазначеним підприємством у ТОВ «Таіз» згідно з договором купівлі-продажу від 08.10.2007 року №08/10-ТА2007. При цьому, ТОВ «Олександр-Експрес» не надало ні належних доказів переходу права власності на 34796 т. нафти від ПБГВКП «Авто» до ТОВ «Таіз» і до ТОВ «Олександр-Експрес», ні реквізитів для відвантаження зазначеної нафти.

Надалі, 12.11.2010 року службові особи ТОВ «Олександр-Експрес» звернулись до Господарського суду Полтавської області з позовом до ПАТ «Укртатнафта» про витребування 34796 т. нафти з чужого незаконного володіння.

У судове засідання 16.12.2010 року представник ТОВ «Олександр-Експрес» надав оригінал договору купівлі-продажу від 08.10.2007 року №08/10-ТА2007 (відповідно до якого ТОВ «Таїз» продало ТОВ «Олександр-Експрес» 34796 т. нафти) та додаткову угоду від 15.11.2007 року (відповідно до якої оплата за нафту проводиться векселем.

В суді виявлено, що підпис директора ТОВ «Таіз» ОСОБА_2 і печатка ТОВ «Таіз» на зазначених вище документах істотно відрізняються від підпису і печатки, які містяться на листі ТОВ «Таіз» №382 від 15.11.2007 року, надісланого на адресу ПАТ «Укртатнафта», а також інших документів листування підприємства за цей же період. Більш того, як пояснив допитаний в якості свідка у даній справі директор ТОВ «Олександр-Експрес» ОСОБА_3, яким підписано договір купівлі-продажу вищевказаної нафти, розрахунок за отриманий товар не проводився.

Також при проведенні досудового слідства встановлено, що крім зазначених документів, представником ТОВ «Олександр-Експрес» до суду надано копію простого векселя серії АА № 1215152, виданого 23.11.2007 року ТОВ «Олександр-Експрес» ТОВ «Таіз» в рахунок оплати придбаної нафти.

Відповідно до довідки ДП «Київська офсетна фабрика» від 18.07.2011 року №75000-490/2, бланки простих векселів серії АА з № 1198001 по №1219000, на підставі довіреності серії ЯМЧ № 404337, виданої 18.05.2007 року ВАТ «Укрексімбанк» (на даний час ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»), були передані представнику ВАТ «Укрексімбанк» ОСОБА_4. А згідно довідки ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») від 12.08.2011 року №02604/596-БТ 100 штук бланків простих векселів серії АА з №1215101 по №1215200 (в тому числі простий вексель серії АА №1215152) 22.10.2007 року філією АТ «Укрексімбанк» у м. Полтаві було продано ТОВ «Таіз».

Для повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, до матеріалів кримінальної справи №6 необхідно долучити документи щодо видачі (передачі) філією ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» і м. Полтаві бланка простого векселя серії АА №1215152.

Дослідивши матеріали подання, приходжу до висновку про задоволення подання.

Керуючись ст.ст.178, 179 КПК України України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі від 26.08.2011 року задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» у м. Полтаві, що знаходиться в м. Полтава по вул. Артема, 1/65 документів щодо видачі (передачі) бланка простого векселя серії АА №1215152.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.О. Блажко