Дата документу 25.04.2016 Справа № 554/8713/15-к
Справа № 554/8713/15-к
Провадження № 1-кс/554/2963/2016

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

представника скаржника - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції скаргу товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» на постанову старшого слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 19 березня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження. В якій прохав: скасувати постанову старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 19 березня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ЕнергіяЕко» кримінального правопорушення, ознаки якого передбачені ч.1 ст. 382 КК України; направити матеріали досудового розслідування до слідчого відділу Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області для подальшого досудового розслідування. Зазначив, що вважає дану постанову старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження такою, що винесена передчасно, без належного з`ясування всіх обставин справи, а тому підлягає скасуванню з огляду на наступне. При здійсненні досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчими не в повній мірі проведено слідчі дії, зокрема:не допитано засновників ТОВ „Енергія-Еко та не встановлено хто був керівником ТОВ ..Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження в період з 04 жовтня 2011року, не допитано цих осіб щодо виконання рішення господарського суду Полтавської області віл 17 квітня 2013року по справі №917/550/13 та №917/549/13; не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено де матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерські документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей; не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко; не призначено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко в період з 18.04.2013р. по 05.03.2015р. та не встановлено як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно; не призначено судово-бухгалтерську експертизу, в ході якої необхідно було встановити можливість боржника реально виконати рішення суду впродовж період з 18 квітня 2013 року по 05 березня 2015 року; не призначено позапланову перевірку додержання ТОВ «Енергія-Еко» податкового законодавства за період з 18 квітня 2013 року по 05 березня 2015 року в ході якої необхідно було перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення без господарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях ТОВ «Енергія-Еко» за адресами: м. Полтава, вулиця Сковороди,14: м. Полтава, вулиця Визволення,21; м. Полтава, вулиця Половка,66-Б; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшук в місці проживанні керівника ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1-А; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшук в місці проживанні керівника ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1-А; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях вказаних нижче товариств, керівником яких є керівник ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 ; ТОВ «Іннваційні Екотехнології» (36014, м. Полтава, вулиця Пушкіна,129); ПП «Гранат» (36009, м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1а); ЗАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вулиця Щорса,1); встановити майновий стан засновників та службових осіб ТОВ «Енергія-Еко» на момент набрання рішення суду законної сили (08 травня 2013 року), на момент відкриття виконавчого провадження (01 червня 2013 року); не встановлено майновий стан підприємств, керівником яких є керівник ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Інноваційні Екотехнології» (36014, м. Полтава, вулиця Пушкіна,129); ПП «Гранат» (36009, м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1а); ЗАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вулиця Щорса,1) засновником яких є ОСОБА_6 ; не надіслано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Енергія-Еко» починаючи з 08 травня 2013 року. Фактично, процесуальні та слідчі дії, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин справи та з метою отримання достатніх доказів для оголошення особі про підозру, слідчим СВ Октиябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області не проводились., тому вони і звертаються до суду з даною скаргою.
В судовому засіданні представник скаржника ТОВ СП «Нібулон» ОСОБА_4 скаргу підтримав. Прохав її задовольнити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заперечував проти скасування постанови, вважав постанову законної та обґрунтованою.

Слідчий суддя, заслухавши представника скаржника, прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення скарги.

Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про : скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводилось кримінальне провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Енергія-Еко» кримінального правопорушення.

19 березня 2016 року постановою старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку із відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Встановлено, що перевірка проведена не повно, так, при здійсненні перевірки: не допитано засновників ТОВ „Енергія-Еко та не встановлено хто був керівником ТОВ ..Енергія-Еко або виконував його функції та повноваження в період з 04жовтня 2011року, не допитано цих осіб щодо виконання рішення господарського суду Полтавської області віл 17квітня 2013року по справі №917/550/13 та №917/549/13;не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено де матеріалів кримінального провадження первинну бухгалтерські документацію, облікові регістри ТОВ „Енергія-Еко щодо руху грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей;не отримано тимчасового доступу, не вилучено та не долучено до матеріалів кримінального провадження протоколи загальних зборів учасників ТОВ „Енергія-Еко;не призначено ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ „Енергія-Еко в період з 18.04.2013 року по 05.03.2015 рік та не встановлено як змінювався фінансовий стан боржника, чи відбувалось відчуження майнових активів, в тому числі безоплатно;не призначено судово-бухгалтерськуекспертизу, в ході якої необхідно було встановити можливість боржника реально виконати рішення суду впродовж період з 18 квітня 2013 року по 05 березня 2015 року; не призначено позапланову перевірку додержання ТОВ «Енергія-Еко» податкового законодавства за період з 18 квітня 2013 року по 05 березня 2015 року в ході якої необхідно було перевірити факти вчинення боржником фіктивних правочинів та здійснення без господарських фінансових операцій, спрямованих на приховування господарської діяльності; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях ТОВ «Енергія-Еко» за адресами: м. Полтава, вулиця Сковороди,14: м. Полтава, вулиця Визволення,21; м. Полтава, вулиця Половка,66-Б; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшук в місці проживанні керівника ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1-А; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшук в місці проживанні керівника ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1-А; не отримано тимчасового доступу та не проведено обшуки в службових приміщеннях вказаних нижче товариств, керівником яких є керівник ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 ; ТОВ «Іннваційні Екотехнології» (36014, м. Полтава, вулиця Пушкіна,129); ПП «Гранат» (36009, м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1а); ЗАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вулиця Щорса,1); встановити майновий стан засновників та службових осіб ТОВ «Енергія-Еко» на момент набрання рішення суду законної сили (08 травня 2013 року), на момент відкриття виконавчого провадження (01 червня 2013 року); не встановлено майновий стан підприємств, керівником яких є керівник ТОВ «Енергія-Еко» ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Інноваційні Екотехнології» (36014, м. Полтава, вулиця Пушкіна,129); ПП «Гранат» (36009, м. Полтава, вулиця Дунаєвського,1а); ЗАТ «Диканський завод продтоварів «Промінь» (38500, Полтавська область, смт. Диканька, вулиця Щорса,1) засновником яких є ОСОБА_6 ; не надіслано до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Енергія-Еко» починаючи з 08 травня 2013 року.

За таких обставин приходжу до висновку про обґрунтованість скарги і наявність підстав для скасування постанови від 19 березня 2016 року старшого слідчого слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Керуючись ст.ст.303, 306, 307, 309 КПК України , -

У Х В А Л И В :
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Нібулон» на постанову старшого слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 19 березня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України - задовольнити.

Скасувати постанову від 19 березня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000453 від 12 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, винесену старшим слідчим відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 .

Матеріали кримінального провадження направити до слідчого відділу Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області для проведення досудового розслідування.

Складання повного тексту відкладено на 5 (п`ять) днів 29 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1