Справа № 591/3908/16-к
Провадження № 1-кс/591/2198/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб підприємців здійснюють господарську діяльність пов`язану із обігом та утилізацією небезпечних відходів на території міста Шостка з порушенням вимого чинного законодавства України.

Зокрема, не маючи власних потужностей для зберігання та знищення небезпечних відходів в період 2015-2016 роках уповноваженими особами таких суб`єктів господарювання укладаються відповідні договори, акти виконаних робіт без фактичного надання таких послуг у сфері пов`язаної з обігом небезпечних відходів.

Крім того, такі суб`єкти підприємницької діяльності уклали договори про оренду земельних ділянок, а саме: полігонів, випробувальних майданчиків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , але свою господарську діяльність за вказаними адресами фактично не здійснюють.

Так, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 має ліцензію на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами серії АЕ №272280 від 17.09.2013

За дорученням слідчого, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою вручення запиту про надання копій документів, а саме: дозвільних документів на підставі яких проводиться діяльність; реєстру договорів на надання послуг з утилізації; підтверджуючих документів виконання договорів тощо, здійсненний виїзд до ФОП ОСОБА_4 за місцем реєстрації: АДРЕСА_5 . Встановлено, що свою господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 проводить за адресою: АДРЕСА_6 де і знаходиться офісне приміщення. ОСОБА_4 отримав вказаний запит, проте від проведення допиту та надання пояснень з приводу господарської діяльності відмовився.

Згідно з наданими дозвільними документами встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має виробничі потужності в с. Солотвине Клишківської сільської ради Шостинського району (будівля колишньої механічної майстерні), разом з тим документів щодо наявності інших виробничих потужностей, майданчиків, складів не надано.

Крім того, не надано документи, що підтверджують використання будівлі колишньої механічної майстерні в с. Солотвине на правових підставах.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) у свої діяльності використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкриті у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту підприємницької діяльності, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходяться у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , яка є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

?про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, у період з 01.01.2015 по 27.07.2016 (на паперовому та електронному носії);

?справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

?матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

?платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період з 01.01.2015 по 27.07.2016.

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1