Справа № 537/3078/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2014 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся начальник І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим вилученням, а саме до оригіналів документів та речей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вилучених в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку даного підприємства проведеного 20-23.05.14 за адресою: АДРЕСА_1 та оглянутих протоколом огляду від 24-25.05.14; дизельного палива виявленого та вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20.05.14 за адресою: АДРЕСА_2 ;дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку Нафтобази ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20.05.14 за адресою: АДРЕСА_1 ;дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_2 ; дизельного пального вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_3 ; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_4 .
На обґрунтування вищевказаного клопотання його ініціатором зазначено про те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області, проводить досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 11.06.2014 р., за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів з використанням обладнання яке забезпечує масове виробництво таких, невстановленими в ході досудового розслідування особами, в період часу з 01.01.2013 по 20.05.14, які в подальшому реалізовувалися на адресу суб`єктів господарської діяльності Полтавської області, Дніпропетровської області та інших областей, у тому числі на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ч. 2 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування до складу групи слідчих даного кримінального провадження, включені слідчі СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області.
Матеріалами кримінального провадження, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2013 по 20.05.2014, здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут нафтопродуктів, через мережу автозаправочних станцій розташованих на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відображало їх придбання, в бухгалтерському обліку та податковій звітності, від СГД, а саме: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу відображали їх придбання від підприємств, діяльність яких була спрямована на надання податкової вигоди третім особам.
Крім того, 20.05.2014 в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 проведено обшуки нафтобази та автозаправочних станцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих в м. Кременчуці і Кременчуцькому районі Полтавської області, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів та вилучено дизельне пальне та паливо моторне альтернативне А-80 А, яке в подальшому передано на відповідальне зберігання працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де і знаходяться на даний час.
В рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 призначено криміналістичну експертизу зразків нафтопродуктів вилучених під час обшуків нафтобази та АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 та Нафтохімічної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Протоколами випробувань ІНФОРМАЦІЯ_9 та Нафтохімічної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №119/5/П-14 від 30.05.2014 та №119/5/П-14 від 30.05.2014 встановлено що зразки дизельного пального, відібраних під час обшуку Нафтобази, АЗС №3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007. Протоколами випробувань ІНФОРМАЦІЯ_9 та Нафтохімічної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/4/П-14 від 30.05.2014 встановлено, що зразки палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів, постачальником яких було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відібраних під час обшуку Нафтобази, ІНФОРМАЦІЯ_8 та АЗС №1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідають вимогам ТУ У 24.6-3:2012 «паливо моторне альтернативне А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів».
Також, в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14, з 20.05.2014 по 23.05.2014 проведено обшук офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено первинні та договірні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань придбання нафтопродуктів та їх подальшої реалізації, у тому числі від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2013-2014 років. Зазначені документи в подальшому було оглянуто протоколами огляду від 24.05.14 та 25.05.14.
З метою використання як доказів, вилучених в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуків автозаправочних станцій та нафтобази ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 нафтопродуктів та палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних і карбюраторних двигунів та відомостей, що містяться в оригіналах документах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучених під час обшуку даного підприємства 20-23.05.14 за адресою: АДРЕСА_1 , на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням до речей та документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до протоколу огляду від 24.05.14 та 25.05.14 та вищезазначених протоколів обшуків нафтобази та чотирьох АЗС, оскільки останні мають суттєве значення для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в зв`язку з чим дане клопотання подано на розгляд слідчого судді.
При цьому, ініціатор клопотання також зазначив про необхідність розгляду даного клопотання без виклику володільця необхідних слідству речей та документів на підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки за оперативною інформацією на даний час наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення та заміни останніх.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя знаходить за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству речі та документи.
Ініціатор клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Вислухавши доводи ініціатора клопотання в його підтримку, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків .
Як достовірно встановлено слідчим суддею, 11.06.2014 року СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області внесено до ЄРДР за № 0000018 відомості за фактом здійснення невстановленими особами в період часу з 2013 року по 20.05.2014 року, незаконного виготовлення нафтопродуктів з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво останніх, які невстановленими в ході досудового розслідування особами в подальшому реалізовувалися на адресу суб`єктів господарської діяльності Полтавської та Дніпропетровської областей, у тому числі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, слідчим суддею встановлено, що 20.05.2014 року в рамках розслідування кримінального провадження № 0000017 проведено обшуки нафтобази та авто заправочних станцій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованих в м. Кременчуці і Кременчуцькому районі Полтавської області, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_6 ), під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів, які відповідно до протоколів випробувань ІНФОРМАЦІЯ_9 та Нафтохімічної промисловості « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №119/5/П-14 від 30.05.2014 та №119/17/П-14 від 30.05.2014 року, №119/18/П-14 від 06.06.2014, №119/4/П-14 від 30.05.2014 не відповідають вимогам ДСТУ.
Під час проведення вказаних обшуків в рамках кримінального провадження № 0000017, під час яких відібрано зразки виявлених нафтопродуктів, було вилучено дизельне пальне та паливо моторне альтернативне А-80 А, яке в подальшому передано на відповідальне зберігання працівникам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, слідчими СУ в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14, з 20.05.2014 по 23.05.2014 проведено обшук офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого вилучено первинні та договірні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань придбання нафтопродуктів та їх подальшої реалізації, у тому числі від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період 2013-2014 років. Зазначені документи в подальшому було оглянуто протоколами огляду від 24.05.14 та 25.05.14.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку ініціатором клопотання доведено, що вказані в клопотанні речі та документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000017, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим речах та документах.
При цьому, слідчий суддя з урахуванням наявних матеріалів клопотання та враховуючи доводи ініціатора в його підтримку, вважає вимоги щодо надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, задоволенні не підлягають, оскільки ініціатором клопотання в судовому засіданні в контексті положень ч. 7 ст. 163 КПК України належним чином не доведено та необґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів.
З таких, же наведених вище підстав, слідчий суддя вважає вимоги клопотання щодо вилучення всього об`єму палива, вилученого під час проведення обшуків в рамках розслідування кримінального провадження № 0000017 є не обгрунтованими, та вважає за необхідне надати доступ до визначених в клопотанні нафтопродуктів та різновидів пального з можливістю відібрання зразків та їх вилученням, що буде достатніми для встановлення необхідних слідству в рамках розслідування даного кримінального провадження обставин.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника управління фінансових розслідувань - начальнику І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , начальнику ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_12 , слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенант податкової міліції ОСОБА_14 слідчому І відділу кримінальних розслідувань лейтенант податкової міліції ОСОБА_15 , слідчому ІІ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів та речей ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вилучених в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку даного підприємства проведеного 20-23.05.14 за адресою: АДРЕСА_1 та оглянутих протоколом огляду від 24-25.05.14 з можливістю вилучення їх в копіях, а також до дизельного палива, виявленого та вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 3 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20.05.14 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку Нафтобази ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20.05.14 за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 1 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю відібрання його зразків; дизельного пального і палива моторного альтернативного А-80 А для інжекторних та карбюраторних двигунів вилученого в рамках кримінального провадження № 0000017 від 13.05.14 під час обшуку АЗС № 4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведеного 20-21.05.14 за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю відібрання його зразків.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Начальнику І відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про хід виконання даної ухвали на підставі положень ч. 4 ст. 535 КПК України.

Ухвала діє до 13 липня 2014 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1