н/п 1-кс/766/6855/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2016 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ТОВ «ВД-СТАЛЬ», ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ» ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти з арешт на вилучене майно, а саме: експортні партії металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках на території ДП «Херсонський морський торгівельний порт», які орендують ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», які належать на підставі права

власності ПП «Втормет Сталь» () та ПП «КВФ «УКРМЕТ

ЮГ» (), які були вилучені в ході обшуку 21.10.2016, із забороною їх відчуження.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001301 від 14.03.2016, попередня кваліфікація: ч. 1 ст. 213 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло усне повідомлення від гр. ОСОБА_7 , 1971 р.н., який повідомив про те, що по пр. Ушакова, від вул. Красностудентської до вул. Краснощокіної стоять біля 10 вантажних автомобілів з металом чорного кольору, документів на перевезення яких у них немає.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце можливого скоєння кримінального правопорушення було проведено огляд місця події 14.05.2016 в період часу з 11:25 до 16:30, в ході якого було вилучено автомобіль марки «МАN» моделі «ТGА 26.413», з д.н. НОМЕР_1 з причепом марки «SCMHITZ», із металобрухтом чорного кольору загальною вагою, згідно накладної 20,280 тон, документи, які добровільно надав водій даного транспортного засобу, а також ключі від вказаного автомобіля в кількості 2-шт., та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів НОМЕР_2 і ААС 925394, які належать на підставі права власності ПП «Профільні Системи» ().

В ході допиту водія вищевказаного транспортного засобу гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що він працює на ПП «РЕСУРСІНВЕСТ-1» («Профільні системи»). Останній пояснив, що 13.05.2016 в с. Любашівка, Одеської області, відбувалась погруз брухту чорних металів, згідно товаротранспортної накладної № 5104, власником якого являється ТОВ «Сієра Дніпро». Згідно, товаротранспортної накладній № 5104, а також накладної № 512 від 13.05.2016 навалом на борт вантажного автомобіля та причепа навантажили 20 тон брухту чорного металу. Після погрузки брухту і чорних металів, останній направився в пункт розгрузки, який знаходиться в Херсонському морського порту, куди він прибув 13.05.2016 близько 23:45. 14.05.2016 близько 12:00 до нього підійшли співробітники слідчо-оперативної групи Херсонського відділу поліції та попросили надати документи на перевозку даного вантажу. У зв`язку з втомленістю, він помилково надав документи, які залишились у нього в папці з інших маршрутів. Під час допиту він надав пакет документів на вантаж, який був вилучений у нього від час проведення огляду місця події 14.05.2016.

В ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_8 , останній надав пакет копій документів, а саме: товаротранспортну накладну № 5104 від 13.05.2016, в якій було вказано, що замовник ТОВ «Сієра Дніпро» на автомобілі «МАN» з д.н. НОМЕР_1 , перевозив брухт чорних металів вагою 20 тон, в Херсонський морський порт, накладну № 512, довіреність від 13.05.2016, договір оренди вантажного транспорту, довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтво № 200104717, ліцензія серії НОМЕР_3 , приймально-здавальний акт № 512, посвідчення № 512.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що з ДП Херсонським морським портом ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, було укладено договори про надання послуг від 20.11.2015 та 10.03.2016 відповідно. На підставі даних договорів, в період часу з 20.11.2015 по теперішній час здійснюється завантаження на судна металобрухту чорних металів. На даний момент, в ході проведення досудового розслідування виник ряд нез`ясованих питань, щодо походження металобрухту чорних металів, які являються предметом вказаного кримінального правопорушення та знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б.

10.10.2016 року отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме надано можливість вилучити документи, які підтверджують походження брухту та відходів чорних металів, а саме: договори із постачальниками (власниками) металобрухту з додатками до них (якщо такі є), акти прийому-передачі металобрухту чорних металів, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, акти зважування тощо, які знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, та можливість їх вилучення; документи, які підтверджують радіологічну, екологічну та вибухову безпеку експортних партій металобрухту чорних металів, які розташовані на накопичувальному майданчику ПП «Втормет Сталь» на території ДП «Херсонського морський торгівельний порт», які знаходяться у володінні ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б.

12.10.2016 в період часу з 12:07 по 12:11 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, знаходячись біля юридичної адреси ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», біля будинку за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, за участю понятих та представника вищевказаних приватних підприємств ОСОБА_9 , із застосуванням відеозапису на камеру мобільного телефону «ІРhоnе 6». В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, представник ОСОБА_9 відмовився отримати ухвали, тим самим підтвердив відсутність наміру в подальшому виконувати їх.

13.10.2016 в період часу з 18:00 по 18:55 було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_10 від 13.10.2016, за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, в ході якого було вилучено два системні блоки комп`ютера. Документів, до яких прямо надано доступ для відшукування в ухвалі слідчого судді вилучено не було.

21.10.2016 було отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку, на території ДП «Херсонського морського торгівельного порту», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 3 та вилучення експортних партій металобрухту та документації щодо здійснення операцій із вказаним металобрухтом. В ході проведення обшуку 21.10.2016 було вилучено експортні партії металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ» та документацію відносно них.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені під час проведення обшуку 21.10.2016 експортні партії металобрухту мають силу речового доказу та існують ризики, щодо їх втрати. У зв`язку з тим, що на акваторію ДП «Херсонський морський торгівельний порт» постійно прибувають судна для загрузки, є достатні підстави вважати, що вказані речові докази можуть бути відвантажені на судно, тим самим вважатимуться втраченими.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, а саме експортних партій металобрухту, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Втормет Сталь» та ПП «КВФ «УКРМЕТ ЮГ», які були вилучені в ході обшуку 21.10.2016.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, тому ухвалено слухання клопотання за їх відсутності.

Представники ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ» та ПП «ВТОРМЕТ СТАЛЬ», ТОВ «ВД-СТАЛЬ» просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого, оскільки вилучений метал не є предметом злочину, а отриманий законним шляхом, що підтверджується відповідними документами.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення представників ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ» та ПП «ВТОРМЕТ СТАЛЬ», слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.10.2016 року було надано дозвіл на дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або за його дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на проведення обшуку на території ДП «ХМТП» за адресою: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 5, з метою виявлення:
- документів, які підтверджують походження брухту та відходів чорних металів, який знаходиться на накопичувальних майданчиках ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б та ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, на території ДП «Херсонського морський торгівельний порт», , а саме: договори із постачальниками (власниками) металобрухту з додатками до них (якщо такі є),акти прийому-передачі металобрухту чорних металів, товарно-транспортні накладні,накладні, податкові накладні, акти зважування тощо,які знаходяться у володінні ДП «Херсонський морський торгівельний порт», , юридична адреса: м. Херсон, пр. Ушакова, 4, та інші матеріали для кримінального провадження, та їх вилучення;
- документів, які підтверджують радіологічну, екологічну та вибухову безпеку експортних партій металобрухту чорних металів, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б та ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, на території ДП «Херсонського морський торгівельний порт», які знаходяться у володінні ДП «Херсонського морський торгівельний порт», , юридична адреса: м. Херсон, пр. Ушакова, 4, та інші матеріали для кримінального провадження, та їх вилучення;
- експортних партій брухту чорних металів, які розташовані на накопичувальних майданчиках ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б та ПП «Втормет Сталь», , юридична адреса: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 11-Б, на території ДП «Хе рсонського морський торгівельний порт», , юридична адреса: м. Херсон, пр. Ушакова, 4, фактична адреса: м. Херсон, вул. Потьомкінська, 5, та їх вилучення.
Вказаний обшук та дане клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження № 0001301 від 14.03.2016 року, внесеного в ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. Згідно фабули, що зазначена у витягу з вказаного кримінального провадження встановлено можливе порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом невстановленими особами за адресами: м. Херсон, вул. Степана Разіна, 60; Жуковського, 39; Некрасова, 50; Блюхера, 23 та 60; Некрасова 55, 117 та 183; Королюка, 27; Ракетна 80, 48, 84, 72, 37; 5-а Польова, 21; Грідасова, 119; Свердлова 14; К. Маркса, 135, Спартаківський, 73; Крилова, 5; Бучми, 45; Лісна, 2-а; Огарьова, 3-а; Ціалковського, 49; Нижня, 45; Макаренко, 18.
Крім того, до вказаного кримінального провадження 14.05.2016 року внесено таку фабулу: До ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло усне повідомлення, що по пр. Ушакова, від вул. Красностуденської до вул. Краснощокіної стоять біля 10 вантажних автомобілів з металом чорного кольору, документів на перевезення яких немає.
21.10.2016 року в ході обшуку на підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді було проведено обшук на території ДП Херсонський морський торговий порт та вилучено документи, експортні партії металобрухту, вага вилученого металобрухту не зазначена.
Вказаний металобрухт було вилучено на накопичувальних майданчиках ПП «Втормет сталь» та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ», розташованих на території ДП «Херсонський морський торговий порт» відповідно до договорів про надання послуг № 2/108Д від 20.11.2015 року та № 1/107Д від 20.11.2015 року.

В підтвердження необхідності накладення арешту на вилучений металобрухт з метою заборони користування слідчим надана постанова від 21.10.2016 року про визнання експертних партій металобрухту, вилучених в ході обшуку 21.10.2016, речовими доказами по справі за №000130. Однак, вказана постанова слідчого зовсім не мотивована, не містить обґрунтування того, чому саме цей металобрухт має відношення до кримінального провадження №000130.

Разом з тим, законність походження вказаного металобрухту підтверджується наданими представником ТОВ «ВД-СТАЛЬ» суду висновками експертів від 10.10.2016 року, 23.09.2016 року, 28.09.2016 року та актами прийому-передачі №№ 1-4 від 30.09.2016 року, 10 та 20 жовтня 2016 року.

Відповідно до наданих суду ліцензій ПП «Втормет сталь» та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ» займаються заготівлею та переробкою металобрухту чорних металів.

Вказаний металобрухт було передано до накопичувальних майданчиків ПП «Втормет сталь» та ПП «Комерційно-виробнича фірма «УКРМЕТ ЮГ» відповідно до договорів № ДП/01/2016 від 07.09.2016 року та № ДП/03/2016 від 08.09.2016 року ТОВ «ВД-Сталь» для підготовки та відправки водним транспортом.

Оскільки ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а ні слідчим, ні прокурором не надано доказів того, що вилучений металобрухт є об`єктом кримінально протиправних дій, або зберіг на собі його сліди.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1