печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
27.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000688 від 16.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2016 урядом Сполучених Штатів Америки виділено понад 2 мільйони доларів США, в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 , «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» донор Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань, реципієнт Генеральна прокуратура України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадські організації, які будуть обрані протягом реалізації проекту за результатами конкурсу; бенефіціар ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною вартістю 4 436 129 дол. США, в тому числі для проведення кадрових конкурсів, зокрема, розробки спеціальних тестів для органів прокуратури України.

Також, в період 2013-2016 діяв проект міжнародної технічної допомоги, що реалізується в Україні та пройшов державну реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер державної реєстрації №2940-01 «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в рамках якого донором є Європейський Союз, реципієнт Міністерство юстиції України, Генеральна прокуратура України, бенефіціар Міністерство юстиції України загальною вартістю 8 547 885 євро.

Разом з тим, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не укладались договори щодо отримання та подальшого використання коштів міжнародної технічної допомоги та, відповідно, на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 кошти міжнародної технічної допомоги не надходили. Будь яких оплат ІНФОРМАЦІЯ_5 за розробку спеціальних тестів для органів прокуратури України не здійснювала.

Постановою Кабінету Міністрів України №153 від 15 лютого 2002р. «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» з метою координації роботи, пов`язаної із залученням, наданням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги, Кабінет Міністрів України затвердив порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, згідно якого:

бенефіціар - центральний орган виконавчої влади, до компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній галузі чи регіоні, де передбачається впровадження проекту (програми), що заінтересована в результатах виконання проекту (програми);

реципієнт - резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

З матеріалів клопотання вбачається, що в своїй діяльності Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунки відкриті у тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) на які надходили кошти від організацій-нерезидентів в рамках міжнародної технічної допомоги спочатку на розподільчі рахунки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (дол. США) та № НОМЕР_4 (євро) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

Вказані рахунки використовуються для обліку надходжень в іноземній валюті та здійснення її продажу на міжбанківському валютному ринку України згідно з вимогами чинного законодавства України та, в подальшому, для зарахування на поточні рахунки власників іноземної валюти Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по розподільчим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкривалися для обліку надходжень в іноземній валюті, за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, в тому числі платіжних, що свідчать про відправника грошових коштів, призначення платежу, банк платника його ідентифікаційні данні, реквізити, SWIFT-коди та реквізити відправника, SWIFT-повідомлення, підтверджуючих надходження грошових коштів із зазначенням відправника, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а також, документи, що надавалися представниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження вищевказаних операцій (контрактні угоди, листи нерезидентів, грантові угоди та інші).

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття та обслуговування вищезазначених банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини причетних до скоєння даного правопорушення осіб.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку у копіях), а саме:

- речей і документів Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (долл. США) та № НОМЕР_4 (євро) на паперових та електронних носіях з зазначенням, за кредитом рахунків суми всіх надходжень на рахунок призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів-нерезидентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, часу проведення фінансових операцій (години, хвилини, секунди)), за дебетом рахунків суми коштів, які підлягають обов`язковому продажу відповідно до нормативних документів та зарахуванню на поточні рахунки власників іноземної валюти, а також документів, підтверджуючих надходження та зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, залишки грошових коштів на вказаних рахунках щодобово, та щомісячно за період з 01.01.2014 по теперішній час, документів, в тому числі платіжних, що свідчать про відправника грошових коштів, призначення платежу, банк платника його ідентифікаційні данні, реквізити, SWIFT-коди та реквізити відправника, SWIFT-повідомлення, підтверджуючих надходження грошових коштів із зазначенням відправника, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), а також, документи, що надавалися представниками Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підтвердження вищевказаних операцій (контрактні угоди, листи нерезидентів, грантові угоди та інше).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20191/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1