пр.№ 1-кс/464/3117/14
У Х В А Л А
21.11.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 08.05.2013 року,

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, додаткової угоди №1 від 21.12.2012 до договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладеного між ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , договорів про надання послуг, договорів купівлі-продажу, додаткових угод та додатків до договорів, специфікацій до договорів;актів №1 від 12.12.2012 та №2 від 29.01.2013 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини до договору про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини №12/11-12 від 29.11.2012, актів здачі-приймання робіт (надання послуг); видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;платіжних доручень №106 від 29.11.2012 на суму 2 547 750 грн. та №123 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн., інших платіжних доручень, чеків про зняття готівки, видаткових касових ордерів про видачу готівки ОСОБА_4 , прибуткових касових ордерів з квитанціями про отримання ОСОБА_4 в банку готівки по чеку; головної книги, чекових книжок, касових книг, відомостей (платіжних) на зарплату, звітності товариства (форми 1, 2, 5, 6…), штатного розпису ПП « ОСОБА_3 », карточок наявних основних засобів (транспортні засоби, складські приміщення та інше майно); документів, які підтверджували кількість зібраних ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відходів та кількість відходів, що передані на перероблення (утилізацію), із зазначенням первинних облікових документів, що додавались до актів у вигляді відомості або реєстру, були скріплені підписом та печаткою виконавця і мали офіційну силу інформації; довідки ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про здійснення утилізації відходів як вторинної сировини та про кількість виготовленої із відходів як вторинної сировини продукції; довідки підприємствпідрядників, які здійснили процес утилізації, із зазначенням кількості утилізованої вторинної сировини та кількості продукції, виготовленої із відходів як вторинної сировини, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2013 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань під №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, по факту привласнення службовими особами ПП « ОСОБА_3 » коштів в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2012-2013 років шляхом зловживання службовим становищем привласнили кошти в особливо великих розмірах на загальну суму 5 095 500 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що в ПП « ОСОБА_3 » в період з четвертого кварталу 2012 року по перший квартал 2013 року було відсутнє майно, трудові ресурси, виробничо-складські приміщення, технічний персонал, основні фонди, виробничі активи, складські приміщення, засоби для транспортування, які економічно необхідні для здійснення господарських операцій у зазначених обсягах для виконання умов договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012 р.Разом з тим, у ході досудового розслідування (з даних звітів форм 1-ДФ) встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » перераховано з рахунку підприємства значні грошові кошти фізичній особі ОСОБА_4 , як безвідсоткова поворотна фінансова допомога. Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_3 » не могли використати в період 2012-2013 років за призначенням кошти в сумі 5 095 500 грн., що поступили від філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), не здійснили фінансово-господарських операцій на вищевказану суму власними силами та з участю підприємств-контрагентів із збирання, заготівлі та утилізації відходів, як вторинної сировини, а відтак привласнили їх шляхом зловживання службовим становищем. У той же час, встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2012-2013 років проводило фінансово-господарські операції з суб`єктами господарювання щодо придбання-реалізації товарів та надання послуг з обробки використаних тари та пакувальних матеріалів. З 29.01.2014 року досудове розслідування в кримінальному провадженні проводило ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як вбачається із наявних матеріалів кримінального провадження, в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року, внаслідок захоплення адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та пошкодження невідомими особами службового кабінету слідчого, було знищено матеріали кримінального провадження №0000063 від 08.05.2013.З метою відновлення документів кримінального провадження, просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПП « ОСОБА_3 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що слідчим доведено, що мало місце вчинення кримінальних правопорушення, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 08.05.2013. В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в приміщеннях ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться договорів №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, додаткові угоди №1 від 21.12.2012 до договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладений між ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , договір про надання послуг, договорів купівлі-продажу, додаткових угод та додатків до договорів, специфікацій до договорів;акт №1 від 12.12.2012 та №2 від 29.01.2013 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини до договору про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини №12/11-12 від 29.11.2012, акти здачі-приймання робіт (надання послуг); видаткові, податковіі товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури; платіжні доручення №106 від 29.11.2012 на суму 2 547 750 грн. та №123 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн., інших платіжних доручень, чеки про зняття готівки, видаткові касові ордерів про видачу готівки ОСОБА_4 , прибуткові касові ордери з квитанціями про отримання ОСОБА_4 в банку готівки по чеку; голові книги, чекових книжок, касові книг, відомості (платіжні) на зарплату, звітність товариства (форми 1, 2, 5, 6…), штатний розпис ПП « ОСОБА_3 », карточка наявних основних засобів (транспортні засоби, складські приміщення та інше майно); документи, які підтверджували кількість зібраних ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відходів та кількість відходів, що передані на перероблення (утилізацію), із зазначенням первинних облікових документів, що додавались до актів у вигляді відомості або реєстру, були скріплені підписом та печаткою виконавця і мали офіційну силу інформації; довідки ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про здійснення утилізації відходів як вторинної сировини та про кількість виготовленої із відходів як вторинної сировини продукції; довідки підприємствпідрядників, які здійснили процес утилізації, із зазначенням кількості утилізованої вторинної сировини та кількості продукції, виготовленої із відходів як вторинної сировини, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, додаткової угоди №1 від 21.12.2012 до договору №12/11-12 про надання послуг від 29.11.2012, договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, укладеного між ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , договорів про надання послуг, договорів купівлі-продажу, додаткових угод та додатків до договорів, специфікацій до договорів;актів №1 від 12.12.2012 та №2 від 29.01.2013 про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини до договору про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини №12/11-12 від 29.11.2012, актів здачі-приймання робіт (надання послуг); видаткових, податкових і товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур;платіжних доручень №106 від 29.11.2012 на суму 2 547 750 грн. та №123 від 12.12.2012 на суму 2 547 750 грн., інших платіжних доручень, чеків про зняття готівки, видаткових касових ордерів про видачу готівки ОСОБА_4 , прибуткових касових ордерів з квитанціями про отримання ОСОБА_4 в банку готівки по чеку; головної книги, чекових книжок, касових книг, відомостей (платіжних) на зарплату, звітності товариства (форми 1, 2, 5, 6…), штатного розпису ПП « ОСОБА_3 », карточок наявних основних засобів (транспортні засоби, складські приміщення та інше майно); документів, які підтверджували кількість зібраних ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відходів та кількість відходів, що передані на перероблення (утилізацію), із зазначенням первинних облікових документів, що додавались до актів у вигляді відомості або реєстру, були скріплені підписом та печаткою виконавця і мали офіційну силу інформації; довідки ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про здійснення утилізації відходів як вторинної сировини та про кількість виготовленої із відходів як вторинної сировини продукції; довідки підприємствпідрядників, які здійснили процес утилізації, із зазначенням кількості утилізованої вторинної сировини та кількості продукції, виготовленої із відходів як вторинної сировини, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1