печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна цього банку.

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з листопада 2014 року по січень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно зазначеного банку, завдавши збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 279 693 215,96 грн. за таких обставин.

21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги. За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права вимоги за кредитними договорами, які укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичними особами. Ціна договору 28 260 000 грн., відступлено права вимоги по 23 254 кредитах на загальну суму 312 237 465,66 грн.

26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено трьохсторонній договір, за яким права і обов`язки нового кредитора за вищевказаним договором від 21.11.2014 про відступлення права вимоги перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір, яким сторони змінили перелік кредитних договорів та суму прав вимоги. Відповідно до нових умов банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги по 23 131 кредиту на загальну суму 307 953 215,96 грн.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних.

26.01.2015 Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фактичні дані, зібрані під час досудового розслідування, вказують на те, що відступлення права вимоги за кредитними договорами вчинено всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною, значно нижчою від ринкової вартості майнових прав за цими кредитами, з метою незаконного збагачення.

Зокрема, згідно з інформаційною довідкою, вилученою 12.06.2015 під час обшуку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за чотири місяця в період з січня по квітень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала по кредитах дохід в сумі 50 973 764 грн., з яких 30 048 048 грн. погашення основного боргу, 20 925 716 грн. проценти і комісія.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 є одним з акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 колишній начальник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- виписок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 16.01.2015 по 03.03.2016,

- документів на переказ, які складались при користуванні рахунками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 16.01.2015 по 03.03.2016.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди та винуватості конкретних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна цього банку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ):

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

- виписок руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 16.01.2015 по 03.03.2016,

- документів на переказ, які складались при користуванні рахунками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 за період з 16.01.2015 по 03.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1