Провадження №1-кс/200/3498/16
Справа №200/5867/16к
04 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 документів щодо взяття на облік, як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») привласнили кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили шкоду інтересам держави в особливо великому розмірі.
З 01.05.2015, у зв`язку із невиконанням Позичальником умов Кредитної угоди, виникла прострочена заборгованість, розмір якої станом на 19.11.2015 складає еквівалент 92 737 867,72 грн.
Окрім того, 04.12.2015 прокуратури Дніпропетровської області надійшло заява ОСОБА_4 в порядку ст. 214 КПК України, щодо неправомірних, як на його думку, дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивченням доводів викладених у вказаній заяві встановлено, що протягом 2015 року у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла заборгованість з виплати заробітної плати перед його колишніми працівниками у розмірі понад 2 млн.грн. та відповідно внесків та податків до відповідних фондів.
Крім цього, під керівництвом посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж, розпилювання верстатів. Внаслідок вказаних дій підприємства перестало здійснювати свою діяльність, та як наслідок не може виконувати свої кредитні зобов`язання.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо взяття на облік як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за аналогічний період, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано, як платник податків та звітує саме до ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що повне коло службових осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочинів на цей час досудовим слідством не встановлено, є підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знищити або замінити документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за обгрунтованими доводами слідчого в порядку ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо взяття на облік, як платника податків та документів податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкових декларацій на прибуток підприємства та декларації ПДВ за період з грудня 2011 року до грудня 2015 року, а також актів податкових перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за період з грудня 2011 року по грудень 2015 року.
Строк дії ухвали до 04.05.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Бабушкінського

районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1