УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_4 , погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000346 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч.3 ст.368, ч.4 ст.27, ч.3 ст.369 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_4 , погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 : мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n R21G40Q3R7M, IMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_6 ; посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що управлінням внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000346 від 30.09.2016 за фактами прохання надання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, 30.09.2016 р. до Національного антикорупційного бюро України від ОСОБА_7 надійшла заява про кримінальне правопорушення, згідно якої на мобільний номер останнього подзвонила невстановлена особа та запропонувала за грошову винагороду вирішити питання про працевлаштування в Національному антикорупційному бюро України.

Проведеними слідчими та процесуальними діями у кримінальному провадженні встановлено, що особою, яка звернулась до ОСОБА_7 з проханням надати неправомірну вигоду, являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та невстановленими службовими особами Національного антикорупційного бюро України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману, а саме переконання останнього у необхідності надання неправомірної вигоди, начебто службовим особам Національного антикорупційного бюро України за перемогу у конкурсі та подальше працевлаштування до Національного бюро.

01.11.2016 р. о 13 годині 50 хвилин ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 були затримані уповноваженими службовими особами Національного антикорупційного бюро України в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із чим злочини ними не було доведено до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_10 від 01.11.2016, в останнього під час проведеного особистого обшуку виявлено (знайдено) та тимчасово вилучено майно, яке має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Зокрема, у ході його особистого огляду в кишенях його одягу виявлено наступне: мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n RV1DB7SF4HM, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n R21G40Q3R7M, IMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_6 ; посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_10 та його захисник в судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлялися належним чином. Від підозрюваного ОСОБА_10 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
30.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 внесені відомості про кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру 02.11.2016 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Згідно постанови заступника Генерального прокурора України керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_11 від 03.11.2016 р. про визначення підслідності у кримінальному провадженні, визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000346 від 30.09.2016 р. за Національним антикорупційним бюро України.

Відповідно до протоколу затримання ОСОБА_10 від 01.11.2016, в ОСОБА_10 під час проведеного особистого обшуку виявлено (знайдено) та тимчасово вилучено майно, а саме: мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n R21G40Q3R7M, IMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_6 ; посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас»; грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Детективом деведено наявість підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме, що вищезазначене майно є речовим доказом у даному кримінальному проваджденні, та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що детективом доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, то його слід задовольнити, оскільки настання інших наслідків може перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого детектива Національного бюро відділу внутрішніх розслідувань Управління внутрішнього контролю ОСОБА_4 , погодженого начальником управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000346 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч. 3 ст.190, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно ОСОБА_6 :
-Мобільний телефон білого кольору Samsung DUOS, модель GT-E1202i (SEK), s/n RV1DB7SF4HM, IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_4 .

- Мобільний телефон синього кольору Samsung, модель GT-E1200I (SEK), s/n R21G40Q3R7M, IMEI НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_6 .

-Посвідчення НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 зі званням генерал-майор, перебуває на посаді заступника начальника з економічних питань спецпідрозділу «Барс», видане 13.03.2013 Громадською організацією «Всеукраїнська козацька організація «Спас».

-Грошові кошти (іноземна валюта) в сумі 4 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США в кількості 40 штук з наступними серіями і номерами: KB66202964Q, KB00159768J, KB55458810H, KB46682861A, KB81095899I, KB04944471Q, KB02954125L, KB89402717K, KB16042423K, KB08018289J, KB86936919K, KB51792930B, KB25723190I, KB70784128J, KB60934195R, KB98318715F, KB98318714F, KB98318758F, KB98318759F, KB98318147F, KB98318798F, KB98318797F, KB98318799F, KB98318128F, KB98318127F, KB98318755F, KB98318754F, KB48782740G, KB15355582F, KB93704804J, KB13436393P, KB38757342J, KB61763125P, KB70909851K, KB70909892K, HB90109492M, HB67563788L, HB67563787L, HB20975657H, HB52627545G.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1