Справа № 307/118/15-к
Провадження № 1-кп/307/34/16
В И Р О К
іменем України
07 червня 2016 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю: з сторони обвинувачення прокурора ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , з сторони захисту обвинуваченого ОСОБА_7 та його захисника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тячів матеріали кримінального провадження про обвинувачення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працює, судимий вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 07 жовтня 2011 року за ч.1 ст. 358 КК України в виді обмеження волі строком на два роки, за ч.3 ст. 358 КК України в виді обмеження волі строком на один рік шість місяців, на підставі ст.70 КК України, остаточно призначено покарання у виді двох років обмеження волі, звільнений від відбуття покарання на підставі ч.5 ст.74 КК України у зв`язку із закінченням строків давності,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 222 та ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , 01 лютого 2007 року, працюючи виконавчим директором ТзОВ "Ованго" та будучи службовою особою, зловживаючи довірою засновників товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи, що засновники даного товариства ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перебувають за межами території України, а саме у м. Прага Чеської Республіки, без відома останніх, з метою одержання кредиту, з використанням комп`ютерної техніки виготовив протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Ованго" №7 від 01 лютого 2007 року, в який вніс завідомо неправдиві відомості про те, що було проведено збори засновників товариства "Ованго" та засновниками прийнято рішення про отримання кредиту в акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство) філії "Промінвестбанку" в м. Тячів Закарпатської області (надалі АКПІБ ЗАТ філія "Промінвестбанк") в сумі 200 000 доларів США та уповноважено ОСОБА_7 укласти кредитний договір із зазначеним банком на вказаних умовах. Після цього, 19 лютого 2007 року, ОСОБА_7 , з метою отримання кредиту в АКПІБ ЗАТ філія "Промінвестбанк", достовірно знаючи, що протокол загальних зборів учасників ТзОВ "Ованго" №7 від 01 лютого 2007 року є підроблений та містить завідомо неправдиву інформацію, умисно, з корисливих спонукань, надав вказаний підроблений протокол працівникам банківської установи з метою отримання кредиту, що стало підставою укладення 19 лютого 2007 між АКПІБ ЗАТ філія "Промінвестбанк" з однієї сторони та ТзОВ "Ованго", в особі директора ОСОБА_7 , кредитного договору №34/2007, відповідно до умов якого ТзОВ "Ованго" отримало кредит в сумі 195 000 доларів США, що становило 984 750 гривень. Внаслідок умисних протиправних дій виконавчого директора ТзОВ "Ованго" ОСОБА_7 вказаному товариству спричинено велику матеріальну шкоду, на загальну суму 195 000 доларів США, що становило 984 750 гривень.
Крім цього, ОСОБА_7 , перебуваючи у відповідності до протоколу зборів засновників №1 від 05 березня 2002 року на посаді виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго", в період 2007 року, будучи службовою особою, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, в порушення ч.14 п.14.4 статуту ТзОВ "Ованго", де зазначено, що директор в межах своєї компетенції, має право без довіреності вчиняти від імені товариства будь-які юридичні акти, в тому числі угоди на суму, що не перевищує 40 000 гривень та п. 14.5.2. ч.14 статуту, де чітко врегульовано, що директор не має права розпоряджатися майном та активами Товариства без належно оформленого у письмовому вигляді протоколу зборів, тобто згоди учасників Товариства, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, без відповідного рішення зборів засновників товариства та без відома останніх, розтратив кредитні кошти отримані ним у кредитній установі АКПІБ ЗАТ філія "Промінвестбанк", за кредитним договором №34/2007 від 19 лютого 2007 року, на підставі раніше підробленого ним документу, а саме протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Ованго" №7 від 01 лютого 2007 року, шляхом безготівкового перерахування на розрахункові рахунки приватного підприємця ОСОБА_11 , приватного підприємця ОСОБА_12 та ТзОВ "ДЮК і "К" грошових коштів ТзОВ "Ованго" на загальну суму 974 168 гривень 27 копійок, за нібито придбаний товар, а саме гриби, тари для грибів та сушки для грибів. Зокрема, 21 лютого 2007 року, ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_11 № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 411 200 гривень, 06 березня 2007 року перерахував 174 568 гривень 27 копійок, 21 березня 2007 року перерахував грошові кошти в сумі 54 000 гривень, 23 березня 2007 року перерахував грошові кошти в сумі 62 000 гривень, 18 квітня 2007 року перерахував грошові кошти в сумі 60 000 гривень, а всього за вказаний період перерахував на рахунок ОСОБА_11 грошові кошти ТзОВ "Ованго" на загальну суму 761 768 гривень 27 копійок. Крім того, 23 березня 2007 року, ОСОБА_7 перерахував на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , грошові кошти ТзОВ "Ованго" в сумі 60 400 гривень. 27 лютого 2007 року ОСОБА_7 перерахував на розрахунковий рахунок ТзОВ "ДЮК і "К" № НОМЕР_3 грошові кошти ТзОВ "Ованго" в сумі 89 998 гривень 56 копійок та 62 001 гривень 44 копійок, на загальну суму 152 000 гривень 00 копійок. Однак, після перерахування вищевказаних коштів належних ТзОВ "Ованго" ОСОБА_7 від приватних підприємців ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а також ТОВ "ДЮК І "К" товар, за який перераховував кошти на ТОВ "Ованго" не поставив, не оприбуткував та в податкових деклараціях по податку на прибуток не відобразив і таким чином розтратив грошові кошти належні ТзОВ "Ованго" на загальну суму 974 168 гривень 27 копійок, що в 600 і більше разів перевищує встановлений на 2007 рік неоподаткований мінімум доходів громадян.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, винуватим себе не визнав та показав, що в 2007 році працював виконавчим директором ТзОВ "Ованго". Його повноваження як директора були визначені статутом та нотаріально посвідченою довіреністю засновників ТзОВ "Ованго", яка надавала йому повноваження здійснювати будь-які дії по управлінні товариством від їх імені. Крім цього, засновники ТзОВ "Ованго" залишали йому чисті аркуші паперу з своїми підписами, на яких він друкував рішення зборів учасників товариства. В 2007 році за погодженням із засновниками товариства, для потреб останнього, ним було отримано кредит в розмірі 195 000 доларів США. Дані грошові кошти були витрачені товариством для заготівлі грибів, а саме: закупівлі сушки для грибів, грибів, тари (ящиків) для них та тракторних запчастин. Сушку для грибів, ящики, гриби та тракторні запчастини закуплялися в ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ТзОВ "Дюк і К" по перерахунку, тобто в безготівковій формі та зберігалися на території фірми "Юлія", де також були і морозильні камери. Жодних договорів на оренду приміщення, морозильних камер чи договорів на зберігання майна між ТзОВ "Ованго" та фірмою "Юлія" не укладалося, як і не укладалося жодних договорів страхування майна. Закуплені гриби, ящики для них, сушку та тракторні запчастини були оприбутковані по бухгалтерії підприємства, однак не зазначені в жодній документації, що подається у податкову інспекцію. Цього ж року, на фірмі "Юлія" сталася пожежа, внаслідок чого згоріли всі заготовлені гриби, ящики для них, сушка, тракторні запчастини та вся бухгалтерська документація, що там зберігалася і належала ТзОВ "Ованго". Після пожежі залишилися лише непридатні до використання тракторні запчастини, які він здав на металолом, а отримані кошти залишив собі. Також зазначив, що займався заготівлею грибів одночасно з своїм братом ОСОБА_11 .. Цивільний позов не визнає, оскільки вважає себе невинуватим у інкримінованих йому злочинах.

Вина обвинуваченого в скоєних злочинах підтверджується показами свідків та документами, що є у справі, які були досліджені у судовому засіданні.

Представник потерпілого ОСОБА_6 в судовому засіданні показав, що як представник товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго" заявлений цивільний позов підтримує в повному обсязі та просить стягнути з ОСОБА_7 в користь товариства матеріальну шкоду в сумі 984 750 грн. 00 коп.

Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показав, що є громадянином Чеської Республіки, і в 2002 році він разом з ОСОБА_9 в Україні заснували ТзОВ "Ованго". Керівником товариства збори засновників призначили ОСОБА_7 .. Для діяльності товариства ними був куплений майновий комплекс в м. Тячів, де після проведення ремонту повинні були виготовлятися меблі. Всією документацією, пов`язаною з купівлею даного комплексу та оформлення договорів оренди землі під даним майновим комплексом займався ОСОБА_7 , для чого він та ОСОБА_9 залишили йому довіреність. Також, оскільки він з ОСОБА_9 постійно перебував в Чеській Республіці, і щоб часто не їздити в Україну, для оформлення договорів оренди землі ними було залишено ОСОБА_7 чисті листки паперу з підписами, де ОСОБА_7 з їх погодженням мав друкувати протокол зборів засновників товариства. Оскільки товариство не займалося жодною діяльністю, він постійно перераховував ОСОБА_7 грошові кошти для оплати оренди землі та здійснення ремонту в купленому майновому комплексі. В 2010 році він довідався, що ОСОБА_7 для ТзОВ "Ованго", без відома та дозволу засновників, отримав кредит в сумі 195 000 доларів США під заставу майнового комплексу, що належав ТзОВ "Ованго" та знаходився в м. Тячів. Через несплату товариством кредиту на заставлене майно судом було звернено стягнення. Зазначив, що ніколи б не погодився на отримання ТзОВ "Ованго" кредиту в Україні, оскільки він сам міг взяти кредит в Чеській Республіці під набагато менші відсотки. Також пояснив, що йому нічого не було відомо про заготівлю грибів, для чого ніби-то ОСОБА_7 було отримано кредит, оскільки ТзОВ "Ованго" жодної діяльності не здійснювало, а після завершення ремонтів в майновому комплексі мало займатися виключно виробництвом меблів.

Свідок ОСОБА_13 в судовому засіданні показала, що в 2006 2007 роках вона неофіційно працювала в ОСОБА_7 , який займався заготівлею грибів. На території підприємства "Дюк і К", де заготовляли гриби і на території якого вона працювала, була заготовлена велика кількість грибів та ящиків для них. Вона особисто чистила гриби. За виконану роботу з нею щодня розраховувалися готівкою.

Свідок ОСОБА_14 в судовому засіданні показала, що в 2006 2007 роках вона неофіційно працювала в ОСОБА_7 , який в с. Калини займався заготівлею грибів та ягід. На території підприємства де вона працювала, була заготовлена велика кількість грибів, які зберігалися в морозильних камерах та ящиків для них. За виконану роботу з нею щодня розраховувалися готівкою. Про ТзОВ "Ованго" їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що в 2002 році вона разом з ОСОБА_10 заснували ТзОВ "Ованго". Керівником товариства вони призначили ОСОБА_7 .. Для діяльності товариства ними був куплений майновий комплекс в м. Тячів, де після проведення ремонту повинні були виготовлятися меблі. Всією документацією, пов`язаною з купівлею даного комплексу та оформлення договорів оренди землі під даним майновим комплексом займався ОСОБА_7 , для чого вона та ОСОБА_10 залишили йому довіреність. Також, для оформлення договорів оренди землі ними було залишено ОСОБА_7 чисті листки паперу з підписами, де ОСОБА_7 з їх погодженням мав друкувати протоколи зборів засновників товариства. Товариство не займалося жодною діяльністю, оскільки на ньому проводився ремонт, для якого вона та ОСОБА_10 постійно перераховували ОСОБА_7 грошові кошти. Також, вони постійно перераховували кошти для оплати оренди землі. В 2010 році до неї зателефонувала сусідка та сказала, що в ТзОВ "Ованго" виникла заборгованість по оплаті орендної плати за землю та ОСОБА_7 без їх відома взяв кредит під заставу майнового комплексу. Вона зателефонувала ОСОБА_7 , і останній сказав їй, що дійсно отримав кредит, за який купив житловий будинок. На даний час, через непогашення товариством кредиту, на заставлене майно судом було звернено стягнення. Крім цього пояснила, що їй нічого не було відомо про заготівлю грибів, для чого ніби-то ОСОБА_7 було отримано кредит, оскільки ТзОВ "Ованго" жодної діяльності не здійснювало.

Свідок ОСОБА_15 в судовому засіданні показала, що в 2005 2007 роках вона працювала директором товариства, якому належали морозильні камери, де зберігалися гриби, заготівлею яких займався ОСОБА_7 .. Жодної орендної плати за користування морозильними камерами та за електроенергію ОСОБА_7 не платив. Зазначила, що їй не відомо, чи ОСОБА_7 заготовляв гриби особисто, чи від імені ТзОВ "Ованго", як і не відомо, кому саме належали дані гриби. Крім того доповнила, що ОСОБА_7 купляв у ТзОВ "Дюк і К" тракторні запчастини.

Свідок ОСОБА_16 в судовому засіданні показала, що в 2007 році вона неофіційно працювала в ОСОБА_7 , який займався заготівлею грибів. Вона чистила гриби в приміщенні цеху, де колись виготовляли морозиво. Кому належала морозильна камера, де зберігалися гриби, їй невідомо. За виконану роботу з нею розраховувався особисто ОСОБА_7 .. Про ТзОВ "Ованго" їй нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні показав, що в 2007 році він займався підприємницькою діяльністю. Між ним та ТзОВ "Ованго" був укладений договір на поставку пластмасових та картонних коробок. Крім ТзОВ "Ованго", коробки у нього ніхто не купляв. За дані коробки з ним розраховувалися готівкою та по перерахунку. При безготівковому розрахунку за коробки виписувалися накладні. Жодні документи, які б підтверджували факт купівлі ТзОВ "Ованго" у нього коробок та сам договір, не збереглися. Зазначив, що про всі умови продажу коробок домовлявся ОСОБА_7 ..

Свідок ОСОБА_17 в судовому засіданні показав, що влітку 2007 року він, як працівник Тячівського РВ МНС України в Закарпатській області, брав участь в гасінні пожежі, що мала місце в с. Калини, на території ТзОВ "Юлія" та виникла в результаті грозового розряду. В результаті пожежі були пошкодженні приміщення та майно, що належали ТзОВ "Юлія". Також, в даних приміщеннях було пошкоджено майно, що належало ТзОВ "Дюк і К" та ОСОБА_7 .. Про майно ТзОВ "Ованго" йому нічого не відомо, як і невідомо, яке саме майно ОСОБА_7 було знищено. Крім цього доповнив, що в акті, що був складений за наслідками пожежі, зазначена орієнтовна сума збитків.

Свідок ОСОБА_18 в судовому засіданні показав, що влітку 2007 року він, як працівник Тячівського РВ МНС України в Закарпатській області, брав участь в гасінні пожежі, що мала місце в с. Калини, на території ТзОВ "Юлія". За наслідками пожежі ним складався акт, в якому він зазначив орієнтовну суму збитків. З приводу холодильників, що знаходилися в приміщенні, яке згоріло, нічого пояснити не може.

Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні показав, що в 2007 році він займався заготівлею грибів, які зберігав у холодильниках, що належали ТзОВ "Юлія", та знаходилися в с. Калини. Цього ж року, сушку для грибів та заготовлені гриби він продав ТзОВ "Ованго", директором якого був його рідний брат ОСОБА_7 .. Після продажу, гриби надалі залишалися зберігатися у холодильниках, що належали ТзОВ "Юлія". Всі розрахунки між ним та ТзОВ "Ованго" проходили у безготівковій формі, тобто по перерахунку. Чи укладалися між ним та ТзОВ "Ованго" письмові договори щодо купівлі сушки для грибів чи самих грибів, не пам`ятає. Жодних документів, щоб підтверджували, чи була у нього та кількість грибів, яку він продав ТзОВ "Ованго", у нього не має, як і не має будь-яких документів, що стосуються проданої сушки для грибів та самих грибів.

Свідок ОСОБА_19 в судовому засіданні показав, що був слідчим по даній справі, і йому відомо, що ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що він на підставі підроблених документів отримав кредит для ТзОВ "Ованго", а отримані кошти розтратив.

Актом про пожежу від 15 липня 2007 року з якого вбачається, що внаслідок пожежі, що мала місце 15 липня 2007 року в с. Калини, було пошкоджено будівлю, що належала ОСОБА_20 . Орієнтовна вартість збитків становить 830 617 грн. (т.1 а.с.23).

Протоколом №7 від 01 лютого 2007 року засновників ТзОВ "Ованго", з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" вирішило звернутися з клопотанням до філії "Відділення Промінестбанку в м. Тячів" з проханням надати кредит в сумі 200 000 доларів США, строком до трьох років, із забезпеченням іпотекою майнового комплексу колишньої фабрики "Карпати", що належить ТзОВ "Ованго" та розташована в м. Тячів, вул. Лазівська, 50. ОСОБА_7 уповноважено підписати даний кредитний договір (т.1 а.с. 38).

Кредитним договором від 19 лютого 2007 року №34/2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" надано кредит в розмірі 195 000 доларів США з кінцевим терміном повернення не пізніше 18 лютого 2010 року (т.1 а.с.39-42).

Статутом товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго", з якого вбачається, що відповідно до п.14.4 цього статуту, директор в межах своєї компетенції, має право без довіреності вчиняти від імені товариства будь-які юридичні акти, в тому числі угоди на суму, що не перевищує 40 000 гривень та відповідно до п. 14.5.2. цього статуту, директор не має права розпоряджатися майном та активами Товариства без належно оформленого у письмовому вигляді (протокол зборів) згоди учасників Товариства (т.1 а.с. 84-103).
Свідоцтвом про державну реєстрацію (перереєстрацію) об`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, з якого відомо, що товариство з обмеженою відповідальністю "Ованго" 12 березня 2002 року зареєстроване як суб`єкт підприємницької діяльності, та включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (т.1 а.с. 171-173).

Вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 07 жовтня 2011 року, який набрав законної сили, з якого вбачається, що ОСОБА_7 визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 КК України, а саме за те, що він підробив протокол №7 загальних зборів співзасновників ТОВ "Ованго", тобто на аркуш паперу з підписами засновників ТОВ "Ованго" ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , без погодження з ними та їх відома, вніс текст з неправдивими відомостями про необхідність залучення зовнішніх коштів у вигляді кредиту в сумі 200 тисяч доларів США та надання йому права підписання кредитного договору №34/2007 від 19 лютого 2007 року та договору іпотеки від 19 лютого 2007 року майнового комплексу колишньої фабрики "Карпати", що належить ТОВ "Ованго" та 19 лютого 2007 року використав завідомо підроблений протокол зборів співзасновників ТОВ "Ованго" №7 від 1 лютого 2007 року, надавши його до Тячівської філії відділення ЗАТ АК "Промінвестбанк", та на основі якого уклав від імені ТОВ "Ованго" кредитний договір №34/2007 про отримання кредитних коштів в сумі 195 тисяч доларів США та договір іпотеки від 19 лютого 2007 року, згідно якого ТОВ "Ованго" передало в іпотеку Акціонерного промислово-інвестиційного банку майновий комплекс колишньої фабрики "Карпати", що належить ТОВ "Ованго", та розміщений в м. Тячів по вулиці Лазівській, 50 (т.1 а.с. 195-199).

Виписками про рух коштів ТзОВ "Ованго" в ПАТ "Промінвестбанк" за період з 18 березня 2002 року по 23 вересня 2010 року, з яких вбачається, що ТзОВ "Ованго" в 2007 році перераховувало за товар грошові кошти ОСОБА_11 та ТзОВ "Дюк і К" (т.2 а.с. 148-151).

Виписками про рух коштів ТзОВ "Ованго" в ПАТ "Промінвестбанк" за період з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2008 року, з яких вбачається, що ТзОВ "Ованго" в 2007 році перераховувало за товар грошові кошти ОСОБА_12 та ОСОБА_11 (т.2 а.с.172, 204-207).

Виписками про рух коштів ТзОВ "Ованго" в ПАТ "Промінвестбанк" за період з 01 січня 2007 року по 31 грудня 2008 року, з яких вбачається, що ТзОВ "Ованго" в 2007 році перераховувало за товар грошові кошти ТзОВ "Дюк і К" (т.3 а.с.33).

Платіжним дорученням № 4 від 27 лютого 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ТзОВ "Дюк і К" грошові кошти в сумі 89 998,56 грн. (т.6 а.с. 8).

Платіжним дорученням № 1 від 21 лютого 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 411 200 грн. (т.6 а.с. 9).

Платіжним дорученням № 7 від 21 березня 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 54 000 грн. (т.6 а.с. 10).

Платіжним дорученням № 10 від 23 березня 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 61 000 грн. (т.6 а.с. 11).

Платіжним дорученням № 9 від 23 березня 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 62 000 грн. (т.6 а.с. 12).

Платіжним дорученням № 11 від 18 квітня 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 60 000 грн. (т.6 а.с. 13).

Платіжним дорученням № 13 від 06 березня 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ПП ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 174 568,27 (т.6 а.с. 14).

Платіжним дорученням № 5 від 27 лютого 2007 року, з якого вбачається, що ТзОВ "Ованго" перерахувало ТзОВ "Дюк і К" грошові кошти в сумі 62 001,44 грн. (т.6 а.с. 15).

Деклараціями з податку на прибуток підприємства за І-ІV квартали 2007 року та за ІІІ та ІV квартал 2009 року з яких вбачається, що ТзОВ "Ованго" за вказаний у деклараціях період часу жодного валового доходу не отримувало (т.6 а.с.29-34).

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 13 жовтня 2009 року, з якого вбачається, що позов акціонерного комерційного промислово - інвестиційного банку (закритого акціонерного товариства), м. Київ в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Тячів до відповідача товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго", м. Тячів про звернення стягнення на предмет іпотеки в сумі 204 083,49 доларів США, що в гривневому еквіваленті з розрахунку офіційного курсу НБУ, станом на 20.08.2009 р., складає 1 601 647,20 грн. задоволено та звернуто стягнення на предмет іпотеки згідно договору іпотеки № 1733 від 19.02.2007 р., яким є нерухомість - майновий комплекс у складі: літ. Е - адміністративна будівля, літ. В - котельня, літ. Д - прохідна - контора, літ. Є - швейний цех, літ. Ж - столярний цех, літ. К - склад, літ. М - склад, літ. І вбиральня, літ. Й - компресорна, літ. Л - лозоплетильний цех, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, м. Тячів, вул. Лазівська, 50 на користь акціонерного комерційного промислово - інвестиційного банку (закритого акціонерного товариства), м. Київ в особі філії "Відділення Промінвестбанку в м. Тячів", м. Тячів, вул. Кошута, 36 () для погашення заборгованості товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго", м. Тячів, вул. Лазівська, 50 () боргу за кредитним договором № 34/2007 від 19.02.2007 р. у сумі 204 083,49 доларів США, що станом на 20.08.2009 р., згідно офіційного курсу НБУ (7,8480 грн. за 1 долар СІЛА), складає 1 601 647,20 грн. (т.1 а.с. 50-55).

Постановою про припинення кримінального переслідування відносно окремої особи від 15 листопада 2012 року, з якої вбачається, що кримінальне переслідування відносно ОСОБА_7 припинено у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (т.2 а.с.56-57).

Постановою про зупинення досудового розслідування від 06 листопада 2012 року, з якої вбачається, що досудове слідство по кримінальній справі №9307612, порушеній за ознаками ч.5 ст.191 КК України зупинено до встановлення осіб, які скоїли злочин (т.2 а.с.58-59).

Витягом з ЄРДР від 02 червня 2014 року, з якого вбачається, що відносно ОСОБА_7 внесено відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (т.2 а.с.62-63).

Листом головного управління Міндоходів у Закарпатській області № 1274/10/07-16-18-02-05 від 26 червня 2014 року, з якого вбачається, що видом діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 є посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами та спеціалізована оптова торгівля іншими видами продовольчих товарів, а видом діяльності юридичної особи ТОВ "Дюк і К" є інші види перероблення та консервування фруктів і овочів, роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням, неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами та вантажний автомобільний транспорт (т.2 а.с.109-111).

Листом головного управління Міндоходів у Закарпатській області № 1283/10/07-16-18-02-05 від 26 червня 2014 року, з якого вбачається, що видом діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 є оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами та роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах непродовольчими товарами (т.2 а.с. 112-113).

Договором №1 від 06 лютого 2007 року, укладеного між ТОВ "Дюк і К" та ТОВ "Ованго", з якого вбачається, що ТОВ "Дюк і К" зобов`язалося поставити ТОВ "Ованго", а останнє продати, товари по цінах домовленості згідно накладної, яка є невід`ємною частиною даного договору, на суму 500 000 грн. (т.1 а.с.177).

Видатковою накладною №ДІ-000028 від 05 березня 2007 року, з якої вбачається, що ТОВ "Дюк і К" продало ТОВ "Ованго" запчастини на суму 152 000 грн. (т.6 а.с.103).

Накладними № 22 від 27 червня 2007 року, № 25 від 22 лютого 2007 року, № 32 від 05 березня 2007 року та № 28 від 17 квітня 2007 року, з яких вбачається, що ПП "Кухта Ю.Ю." продав ТОВ "Ованго" гриби на загальну суму 725 268,27 грн. (т.6 а.с. 104, 106-108).

Накладними від 25 лютого 2007 року та 06 березня 2007 року, з яких вбачається що ПП "Носа В.М." продав ТОВ "Ованго" ящики пластмасові та картонні на загальну суму 77 000 грн. (т.6 а.с.105).

Довіреністю від 01 червня 2006 року, строком дії до 01 червня 2009 року, посвідченою приватним нотаріусом Тячівського районного нотаріального округу ОСОБА_22 , з якої вбачається, що ТзОВ "Ованго" в особі засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 надали ОСОБА_7 право: робити від імені ТзОВ "Ованго", заяви як усні, так і письмові; підписувати документи (в тому числі протоколи, довідки, установчі документи чи зміни до установчих документів, тощо); зареєструвати установчі документи (чи зміни та/або доповнення до них ТзОВ "Ованго"; здійснювати належні розрахунки, вносити обов`язкові платежі, оплачувати державне мито та збори; одержувати належні їм в результаті діяльності ТзОВ "Ованго", засновниками якого вони є, грошові суми, майно, розпоряджатися ними; розписуватися за них, одержувати довідки або інші документи про наявність грошових сум, відсотків (нарахувань) по них чи руху зазначених сум, поповнювати рахунки, в тому числі з метою зарахування належних їм від виробничої діяльності ТзОВ "Ованго" грошових сум; витребувати та одержувати, а також подавати від їх імені будь-які документи (в тому числі свідоцтва про реєстрацію ТзОВ "Ованго") з метою виконання наданих цією довіреністю повноважень; брати участь у роботі загальних зборів ТзОВ "Ованго"; голосувати від їх імені на умовах, йому відомих; представляти їх інтереси в судових органах України з усіма правами, наданими позивачу, відповідачу, третій особі та потерпілому, в тому числі з правом пред`явлення позову, визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, оскарження рішення суду, подання виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей, а також оскаржувати дії відповідних посадових осіб у іншому встановленому для того порядку; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень (т.9 а.с.92).

Досліджені докази не викликають сумніву у їх достовірності, так як взаємно підтверджуються, здобуті і закріплені у встановленому законом порядку, є об`єктивними.

За таких обставин суд приходить до переконання, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 доведена повністю у наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, що завдало великої матеріальної шкоди, тому ці його дії слід кваліфікувати за ч.2 ст.222 КК України та розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі, тому ці його дії слід кваліфікувати за ч.5 ст.191 КК України.

Суд не бере до уваги покази обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що він не подавав банку завідомо неправдиву інформацію з метою отримання кредиту, так як мав на це повноваження як директор товариства та повноваження згідно нотаріально посвідченої довіреності засновників ТзОВ "Ованго", згідно якої він міг здійснювати будь-які дії по управлінні товариством від їх імені, оскільки дані покази спростовуються вироком Тячівського районного суду Закарпатської області від 07 жовтня 2011 року, який набрав законної сили, згідно якого ОСОБА_7 визнаний винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.358 КК України, а саме за те, що він підробив протокол №7 загальних зборів співзасновників ТОВ "Ованго", тобто на аркуш паперу з підписами засновників ТОВ "Ованго" ОСОБА_9 та ОСОБА_21 , без погодження з ними та їх відома, вніс текст з неправдивими відомостями про необхідність залучення зовнішніх коштів у вигляді кредиту в сумі 200 тисяч доларів США та надання йому права підписання кредитного договору №34/2007 від 19 лютого 2007 року та договору іпотеки від 19 лютого 2007 року майнового комплексу колишньої фабрики "Карпати", що належить ТОВ "Ованго" та 19 лютого 2007 року використав завідомо підроблений протокол зборів співзасновників ТОВ "Ованго" №7 від 1 лютого 2007 року, надавши його до Тячівської філії відділення ЗАТ АК "Промінвестбанк", та на основі якого уклав від імені ТОВ "Ованго" кредитний договір №34/2007 про отримання кредитних коштів в сумі 195 тисяч доларів США та договір іпотеки від 19 лютого 2007 року, згідно якого ТОВ "Ованго" передало в іпотеку Акціонерного промислово-інвестиційного банку майновий комплекс колишньої фабрики "Карпати", що належить ТОВ "Ованго", та розміщений в АДРЕСА_3 .

Також, суд не бере до уваги покази обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що він не розтрачав майно ТзОВ "Ованго", так як останнє згоріло внаслідок пожежі, оскільки дані покази спростовуються показами самого ОСОБА_7 , який в суді зазначав, що жодних договорів на оренду приміщення, морозильних камер чи договорів на зберігання майна між ТзОВ "Ованго" та фірмою "Юлія", де зберігалися гриби, не укладалося, як і не укладалося жодних договорів страхування майна; закуплені гриби, ящики для них, сушку та тракторні запчастини були оприбутковані по бухгалтерії підприємства, однак не зазначені в жодній документації, що подається у податкову інспекцію; після пожежі залишилися лише непридатні до використання тракторні запчастини, які він здав на металолом, а отримані кошти залишив собі, та деклараціями з податку на прибуток підприємства за І-ІV квартали 2007 року та за ІІІ та ІV квартал 2009 року з яких вбачається, що ТзОВ "Ованго" за вказаний у деклараціях період часу жодного валового доходу не отримувало.

Крім цього, суд не бере до уваги посилання сторони захисту на те, що ОСОБА_7 не може бути притягнутий до відповідальності за ч.5 ст.191 КК України, так як постановою про припинення кримінального переслідування відносно окремої особи від 15 листопада 2012 року кримінальне переслідування відносно нього припинено у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, оскільки чинний КПК України, під час дії якого була оголошена підозра ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КПК України, не містить заборони оголошення підозри особі, відносно якої за нормами КПК України в редакції 1960 року було припинено кримінальне переслідування з підстав недоведеності її вини.

На думку суду, своїми показами обвинувачений ОСОБА_7 намагається уникнути кримінальної відповідальності.

Обираючи покарання підсудному ОСОБА_7 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є злочином середньої тяжкості та особливо тяжким злочином, особу винного, який з місця проживання характеризується позитивно, раніше притягався до кримінальної відповідальності.

Обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_7 , суд не знаходить.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_7 , суд не знаходить.

З урахуванням таких обставинах справи, суд приходить до висновку, що ОСОБА_7 за ч.2 ст.222 слід обрати покарання у виді штрафу із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а за ч.5 ст.191 слід обрати покарання у виді позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій та з конфіскацією усього належного йому майна, яке є необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів.

На підставі п.3 ч.1 ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України слід звільнити ОСОБА_7 від призначеного покарання за ч.2 ст.222 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки інкримінований йому злочин за ч.2 ст.222 КК України відноситься до злочину середньої тяжкості, і з часу його вчинення минуло більше п`яти років.

Речові докази платіжні доручення № 4 від 27 лютого 2007 року, № 1 від 21 лютого 2007 року, № 7 від 21 березня 2007 року, № 10 від 23 березня 2007 року, № 9 від 23 березня 2007 року, № 11 від 18 квітня 2007 року, № 13 від 06 березня 2007 року, № 5 від 27 лютого 2007 року про перерахування ТзОВ "Ованго" грошових коштів, які зберігаються при справі (т.6 а.с. 8-16), слід залишити при справі.

Щодо цивільного позову товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго" про відшкодування матеріальної шкоди в сумі 984 750 гривень 00 копійок слід зазначити наступне.

У відповідності із ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується у повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Дослідженими у суді матеріалами справи незаперечно встановлено, що потерпіла особа ТзОВ "Ованго" зазнала через дії ОСОБА_7 матеріальної шкоди, а тому, враховуючи вище наведене, на переконання суду, цивільний позов слід задовольнити та стягнути з ОСОБА_7 в користь ТзОВ "Ованго" 984 750 (дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок матеріальної шкоди.

Запобіжний захід ОСОБА_7 особисте зобов`язання, слід залишити без змін до вступу вироку у законну силу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373-376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222 та ч.5 ст.191 КК України, та призначити йому покарання:

за ч.2 ст. 222 КК України штраф в розмірі 3 000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 копійок із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 (два) роки;

за ч.5 ст. 191 КК України 8 (вісім) років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 (три) роки з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі п.3 ч.1 ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України звільнити засудженого ОСОБА_7 від призначеного покарання за ч.2 ст.222 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Речові докази платіжні доручення № 4 від 27 лютого 2007 року, № 1 від 21 лютого 2007 року, № 7 від 21 березня 2007 року, № 10 від 23 березня 2007 року, № 9 від 23 березня 2007 року, № 11 від 18 квітня 2007 року, № 13 від 06 березня 2007 року, № 5 від 27 лютого 2007 року про перерахування ТзОВ "Ованго" грошових коштів, які зберігаються при справі (т.6 а.с. 8-16), - залишити при справі.

Запобіжний захід ОСОБА_7 особисте зобов`язання, залишити без змін до вступу вироку у законну силу.

Цивільний позов потерпілого - товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго" про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, задовольнити та стягнути з ОСОБА_7 на користь потерпілого - товариства з обмеженою відповідальністю "Ованго" 984 750 (дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення засудженому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуючий ОСОБА_1
Судді ОСОБА_2
ОСОБА_3