Справа № 158/1691/16-к
Провадження № 1-кс/0158/250/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 09 серпня 2016 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

з участю слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме: які містять відомості про банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 , яка підтримала подання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

09.08.2016 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000127 від 09.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме які містять відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , мотивуючи його тим, що 03 лютого 2016 року невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу через Інтернет-мережу «ОЛХ» комп`ютерної приставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 1100 гривень, належні ОСОБА_6 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

09 лютого 2016 року СВ Ківерцівського ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000127 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не виявилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити, на які саме рахунки або ж рахунки по оплаті товарних послуг, були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, рахунок на який перераховувались грошові кошти, а саме адресу філії або відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів по зазначену рахунку, на який були перераховані за період з 03 по 08 лютого 2016 року із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000127, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме які містять:

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 03 по 08 лютого 2016 року та, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень

з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1