УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2016 року м. Житомир
У клопотанні слідчий зазначає, що відомості про дане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, в період з лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.
Під час досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.
В послідуючому, за рахунок збільшення об`ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_5 . СГД, зокрема: ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.
Зокрема, аналізом автоматизованих інформаційних систем ДФС України встановлено, що протягом 2015-16 рр. ТОВ «Альянс Ойл Транс» реалізувало на адресу ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887) ПММ на загальну суму 1 969 тис. грн.
Слідчий вказує на достатні підстави вважати, що до бухгалтерських документів, які свідчать про придбання у ТОВ «Альянс Ойл Транс» товарно-матеріальних цінностей, внесені завідомо недостовірні відомості, а сам товар не відповідає тому, що зазначений у документах.
Для підтвердження або ж спростування вказаних вище фактів необхідно провести хімічну експертизу наявних нафтопродуктів ДП «Овруцьке лісове господарство», що придбані у ТОВ «Альянс Ойл Транс».
Слідчий зазначає, що вище наведене буде використовуватись як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Тобто, довести дані обставини, які передбачається доводити за допомогою хімічної експертизи, іншим способом не вбачається за можливе.
Для цього необхідно відібрати у ДП «Овруцьке лісове господарство» зразки наявних нафтопродуктів (у кількості необхідній для проведення експертом хімічної експертизи), які були придбані у ТОВ «Альянс Ойл Транс» протягом 2016 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей та документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з підстав наведених вище.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 132, ст. ст. 160-166, 245 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та можливість відібрання у службових осіб ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887) у необхідній для проведення хімічної експертизи кількості зразків нафтопродуктів, що поставлені ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), за період з 01.01.2016 року по 30.06.2016.
Встановити строк дії ухвали до 25.08.2016 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: