Справа №4-552/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 узгодженого із заступником прокурора Чернігівської області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в звязку з розслідуванням кримінальної справи № 903/0224, -

Встановив:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області перебуває кримінальна справа №903/0224, порушена 14.07.2010 р. відносно директора та головного бухгалтера ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" за фактом незаконного отримання бюджетного відшкодування за частиною 5 статті 191 КК України.

Службові особи ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ), шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2009 року систематично заявляли до відшкодування з державного бюджету України суми ПДВ на розрахунковий рахунок в банку, внаслідок чого заволоділи чужим майном в сумі 263 046,40 грн., тобто в особливо великих розмірах.

30.05.2008 року ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" було відкрито розрахункоьий рахунок № 081 (українська гривня) у Чернігівській філії ВАТ «Укрексімбанк» МФО 353462 на який 26 січня 2010 року було перераховано суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Беручи до уваги, що предметом розслідування є факт незаконного отримання бюджетного відшкодування ПДВ і у вказаній банківській установі зберігаються документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, у слідства виникла необхідність провести виїмку документів які містять банківську таємницю, тому слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області звертається до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ,-

Постановив:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та провести виїмку оригіналів документів які містять банківську таємницю і перебувають у Чернігівській філії ВАТ «Укрексімбанк» МФО 353649, а саме:

- усіх документів з юридичної справи ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" (код за ): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів службових осіб та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів приймання-передачі програмного комплексу "Банк-Клієнт" та електронних ключів для здійснення розрахунків, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб та їх паспортні дані, анкети цих клієнтів (відомості) та інш.;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку ЗAT "Прилуцький завод "Білкозин" №081 (українська гривня) на протязі часу з відкриття рахунку по даний час;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ВАТ "Прилуцький завод "Білкозин" №081 (українська гривня) із вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 30.05.2008 року по 23.07.2010 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов