Справа № 161/7142/16-к
Провадження № 1-кс/161/2516/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого Луцького віділення поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ Луцького віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут ПП « ОСОБА_6 » зареєстрований 19.03.2002, зміни до статуту ПП « ОСОБА_6 » від 07.04.2003, зміни до статуту ПП « ОСОБА_6 » від 26.04.2012, договір №32 від 04.09.2015 (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК+52 с.Маяки, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, довідка про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2015 (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки), підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки), розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52, договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52), формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, податкові декларації із податку на прибуток ПП « ОСОБА_6 » за період липня-жовтня 2015 року, калькуляції ПП « ОСОБА_6 » на щебінь 40х70, пісок рядовий, щебінь 5х20, відсів 40х70, акт №1 списання паливо мастильних матеріалів від 30.09.2015, акт №2 списання товарів на надання послуг по ремонту доріг від 30.09.2015, акт списання рахунку №203 та №281 за вересень 2015 року, кредиторська заборгованість по ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, накопичувальна відомість по картковому рахунку №685 за вересень 2015 по ПП « ОСОБА_6 », накопичувальна відомість по картковому рахунку №631 за вересень 2015 по ПП « ОСОБА_6 », накладна №29 від 03.09.2015, акт надання послуг №10 від 23.09.2015, акт надання послуг №11 від 30.09.2015, акт виконаних робіт №12 від 30.09.2015, акт №8365 від 14.09.2015, акт №8366 від 14.09.2015, акт №8367 від 14.09.2015, акт №8368 від 15.09.2015, акт №8369 від 15.09.2015, акт №8392 від 15.09.2015, акт №8370 від 16.09.2015, акт №8391 від 16.09.2015, акт №8396 від 25.09.2015, акт №8397 від 25.09.2015, акт №8398 від 25.09.2015, акт №8399 від 28.09.2015, акт №8400 від 28.09.2015, акт №8401 від 29.09.2015, акт №8402 від 29.09.2015, кредиторська заборгованість ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, накладна №4 від 03.09.2015, накладна №5 від 03.09.2015, накладна №33 від 15.09.2015, розшифровка банківських виписок за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », виписка по дебіторських кредиторських операціях по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2015, оборотно-сальдова відомість по рахунку 36.1, накопичувальна відомість по картковому рахунку №703 за вересень 2015 року, акт виконаних робіт №33 від 23.09.2015 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, наказ №04 від 01.10.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ №02 від 08.09.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ №03 від 09.09.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ ПП ОСОБА_6 №02-К від 08.09.2015, наказ ПП ОСОБА_6 №03-К від 08.09.2015, наказ ПП ОСОБА_6 №04-К від 09.09.2015, рішення №8 від 08.09.2015, акт приймання робіт по капітальному ремонту вул. Ранкова с. Маяки від 23.09.2015 складений ОСОБА_7 , договір №263371 від 16.09.2005 на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із додатками, договори оренди транспортних засобів, договори про надання послуг механізмами, акти приймання передачі транспортних засобів, договір №32 від 04.09.2015 (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, договірна ціна на будівництво капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки), формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, накладна №1 від 13.08.2015, супровідні листи на відсів, щебінь, щебінь гранітний, паспорти на відсів, щебінь, накладні на відсів гранітний та кам`яний, щебінь гранітний, накладні про відпуск щебеню, специфікації на відвантажений щебінь, накладна №06 від 20.08.2015, подорожні листи вантажних автомобілів, будівельних машин за вересень 2015 року, товарно транспортні накладні за вересень 2015 року, реєстр ТТН на перевезення піску, відсіву, щебеню по вул. Ранкова с. Маяки, реєстр ТТН на перевезення піску, відсіву, щебеню по вул. Промислова с. Маяки, акт надання послуг, акт приймання робіт по капітальному ремонту по вул. Ранкова с. Маяки від 23.09.2015, акт на закриття прихованих робіт від 14.09.2015, загальний журнал робіт на капітальний ремонт вул. Ранкова с. Маяки за період із 14.09.2015 по 22.09.2015, загальний журнал робіт на капітальний ремонт вул. Промислова с. Маяки, залишки товарів по рахунку №281 станом на 01.10.2015, акт приймання виконаних робіт по капітальному ремонту від 02.10.2016, акт на закриття прихованих робіт дата початку 23.09.2015-02.10.2015, журнали укатки доріг в 1 примірнику, акт надання послуг №11 від 30.09.2015, оборотна відомість по рахунку 281 Товари на складі, платіжне доручення 563 від 11.09.2015, платіжне доручення 562 від 11.09.2015, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера ПП ОСОБА_6 , договори про повну та/або часткову матеріальну відповідальність керівника, головного бухгалтера ПП ОСОБА_6 , відомість про виплату заробітної плати ПП ОСОБА_6 за серпень-жовтень 2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000986 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетності чи непричетності до його вчинення службових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника підприємства, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які перебувають у ПП ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статут ПП « ОСОБА_6 » зареєстрований 19.03.2002, зміни до статуту ПП « ОСОБА_6 » від 07.04.2003, зміни до статуту ПП « ОСОБА_6 » від 26.04.2012, договір №32 від 04.09.2015 (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК+52 с.Маяки, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, довідка про вартість виконаних робіт та витрат за вересень 2015 (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки), підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки), розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52, договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 в с.Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52), формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, податкові декларації із податку на прибуток ПП « ОСОБА_6 » за період липня-жовтня 2015 року, калькуляції ПП « ОСОБА_6 » на щебінь 40х70, пісок рядовий, щебінь 5х20, відсів 40х70, акт №1 списання паливо мастильних матеріалів від 30.09.2015, акт №2 списання товарів на надання послуг по ремонту доріг від 30.09.2015, акт списання рахунку №203 та №281 за вересень 2015 року, кредиторська заборгованість по ПП « ОСОБА_6 » на 01.10.2015, накопичувальна відомість по картковому рахунку №685 за вересень 2015 по ПП « ОСОБА_6 », накопичувальна відомість по картковому рахунку №631 за вересень 2015 по ПП « ОСОБА_6 », накладна №29 від 03.09.2015, акт надання послуг №10 від 23.09.2015, акт надання послуг №11 від 30.09.2015, акт виконаних робіт №12 від 30.09.2015, акт №8365 від 14.09.2015, акт №8366 від 14.09.2015, акт №8367 від 14.09.2015, акт №8368 від 15.09.2015, акт №8369 від 15.09.2015, акт №8392 від 15.09.2015, акт №8370 від 16.09.2015, акт №8391 від 16.09.2015, акт №8396 від 25.09.2015, акт №8397 від 25.09.2015, акт №8398 від 25.09.2015, акт №8399 від 28.09.2015, акт №8400 від 28.09.2015, акт №8401 від 29.09.2015, акт №8402 від 29.09.2015, кредиторська заборгованість ПП « ОСОБА_6 » станом на 01.10.2015, накладна №4 від 03.09.2015, накладна №5 від 03.09.2015, накладна №33 від 15.09.2015, розшифровка банківських виписок за вересень 2015 року ПП « ОСОБА_6 », виписка по дебіторських кредиторських операціях по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.09.2015, оборотно-сальдова відомість по рахунку 36.1, накопичувальна відомість по картковому рахунку №703 за вересень 2015 року, акт виконаних робіт №33 від 23.09.2015 на капітальний ремонт вулиці Промислова від ПКЗ+68 до ПК7+52 с.Маяки, наказ №04 від 01.10.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ №02 від 08.09.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ №03 від 09.09.2015 «про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів», наказ ПП ОСОБА_6 №02-К від 08.09.2015, наказ ПП ОСОБА_6 №03-К від 08.09.2015, наказ ПП ОСОБА_6 №04-К від 09.09.2015, рішення №8 від 08.09.2015, акт приймання робіт по капітальному ремонту вул. Ранкова с. Маяки від 23.09.2015 складений ОСОБА_7 , договір №263371 від 16.09.2005 на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 із додатками, договори оренди транспортних засобів, договори про надання послуг механізмами, акти приймання передачі транспортних засобів, договір №32 від 04.09.2015 (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2015 року (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2015 капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, підсумкова відомість ресурсів капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, договірна ціна на будівництво капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на капітальний ремонт капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва (капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки), формування акту списання по рахунку №281 за вересень 2015 року на капітальний ремонт вулиці Ранкова від ПК0+00 до ПК5+50 с. Маяки, накладна №1 від 13.08.2015, супровідні листи на відсів, щебінь, щебінь гранітний, паспорти на відсів, щебінь, накладні на відсів гранітний та кам`яний, щебінь гранітний, накладні про відпуск щебеню, специфікації на відвантажений щебінь, накладна №06 від 20.08.2015, подорожні листи вантажних автомобілів, будівельних машин за вересень 2015 року, товарно транспортні накладні за вересень 2015 року, реєстр ТТН на перевезення піску, відсіву, щебеню по вул. Ранкова с. Маяки, реєстр ТТН на перевезення піску, відсіву, щебеню по вул. Промислова с. Маяки, акт надання послуг, акт приймання робіт по капітальному ремонту по вул. Ранкова с. Маяки від 23.09.2015, акт на закриття прихованих робіт від 14.09.2015, загальний журнал робіт на капітальний ремонт вул. Ранкова с. Маяки за період із 14.09.2015 по 22.09.2015, загальний журнал робіт на капітальний ремонт вул. Промислова с. Маяки, залишки товарів по рахунку №281 станом на 01.10.2015, акт приймання виконаних робіт по капітальному ремонту від 02.10.2016, акт на закриття прихованих робіт дата початку 23.09.2015-02.10.2015, журнали укатки доріг в 1 примірнику, акт надання послуг №11 від 30.09.2015, оборотна відомість по рахунку 281 Товари на складі, платіжне доручення 563 від 11.09.2015, платіжне доручення 562 від 11.09.2015, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера ПП ОСОБА_6 , договори про повну та/або часткову матеріальну відповідальність керівника, головного бухгалтера ПП ОСОБА_6 , відомість про виплату заробітної плати ПП ОСОБА_6 за серпень-жовтень 2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя