н/п 1-кс/766/7523/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.11.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної картки № НОМЕР_1 , валютної НОМЕР_2 , та універсальної НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015 року, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , 1975 р.н. про те, що 07.10.2016 року близько 16.00 невстановлена особа, без її згоди та відома, зняла з її банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові у сумі 13 000гривень, про що вона дізналась, перевіривши банківську картку у відділенні банку, розташованого в м. Херсоні на розі вулиць Суворова та Комунарів.

Вказаний злочин 07.10.2015 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005816. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 07.10.2015 року заявниці зателефонував невідомий чоловік та представились працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , та повідомив, що у заявниці виникли проблеми з кредитною картою. Для перевірки карти чи її розблокування даний чоловік згодився допомогти її розблокувати., та попрохав надати всі данні банківської картки: код входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лініюПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підтвердили, що в них дійсно є співробітник по імені ОСОБА_5 . Далі потерпілу даний чоловік попрохав набрати комбінацію цифр у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона втратила доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В послідуючому ОСОБА_4 , дізналась, що з її соціальної картки № НОМЕР_1 , валютної НОМЕР_2 , та універсальної НОМЕР_3 були переведені грошові кошти на рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної картки № НОМЕР_1 , валютної НОМЕР_2 , та універсальної НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015 року, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку, а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, з банківських рахунків ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015 року надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, .а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » соціальної картки № НОМЕР_1 , валютної НОМЕР_2 , та універсальної НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015 року, а саме: на який розрахунковий рахунок було здійснено переводи грошових коштів із вказаного розрахункового рахунку а також у отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 12.04 по 16.32 07.10.2015року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Встановити строк дії ухвали строком до 24.12.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя