н/п 4/2018/3638/2012
15.11.2012 Судья Киевского районного суда г. Харькова Николаенко И.В., при секретаре Газиной О.С., с участием прокурора Малинка В.Е., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В. о необходимости проведения обыска по уголовному делу № 57120505, -
В производстве СУ ГУМВД Украины в Харьковской области находиться уголовное дело № 57120505, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины по факту составления заведомо недостоверного договора залога имущественных прав.
В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что примерно в феврале 2011 г. неустановленные лица внесли заведомо недостоверные сведения в договор залога имущественных прав от 28.02.2011 г., заключенный между ПАО ИНПРОМБАНКи имущественным поручителем ОСОБА_1 за ОСОБА_2, согласно которого ОСОБА_1 передает в залог имущественные права в пределах суммы 22 869 222,10 грн., которые ей принадлежат на основании Договора № 141010 банковского вклада (депозита), выполнив в нем подпись от имени залогодателя ОСОБА_1
В дальнейшем, на основании указанного недостоверного договора 29.02.2012 г. между НБУ и ПАО Инпромбанкбыл заключен договор залога имущественных прав № 6 к кредитному договору на поддержание ликвидности банка № 1 от 18.02.2009 г.
Кроме того, следствием установлено, что между Национальным Банком Украины в лице Управления НБУ в Харьковской области и ПАО Инпромбанкна основании постановлений НБУ № 378 от 26.09.2006 г. и № 62/БТ от 10.02.2009 г. были заключены следующие кредитные договора на поддержание ликвидности банка: № 10 от 08.10.2008 г., № 14 от 06.11.2008 г., № 1 от 18.02.2009 г. и № 8 от 02.07.2009 г.
Также, в Управлении НБУ в Харьковской области для ПАО Инпромбанкбыли открыты корреспондентскому счету №12005019, а также балансовые счета № 1312 и № 1313 за период с 08.10.2008 по 02.03.2012, на который поступали денежные средства по указанным кредитным договорам.
Перечисленные денежные средства должны были служить обеспечением погашения задолженности по ранее заключенным кредитным договорам ПАО Инпромбанк, в том числе с ООО Индустрия-Агро, ООО Одител-Харьков, ООО Интего, ООО Фокус Плюс, однако до настоящего момента кредитные обязательства предприятий не погашены и общая задолженность данных предприятий перед ПАО Инпромбанксоставляет около 104 610 668 грн.
Орган досудебного следствия, для полноты, объективности и всесторонности досудебного следствия, с целью установления виновных в совершении преступления лиц, всех эпизодов преступной деятельности, а также проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО Инпромбанк, обратися в суд с представленим о необходимости проведения выемки документов о движении денежных средств по корреспондентскому счету № 12005019 и балансовым счетам № 1312 и № 1313 за период с 08.10.2008 г. по 02.03.2012 г., которые находятся в ПАО Инпромбанк, МФО 351878.
Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснение следователя, мнение прокурора, полагавшего, представление подлежащим удовлетворению, считает, что с целью установления виновных в совершении преступления лиц, всех эпизодов преступной деятельности, а также проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО Инпромбанк, необходимо разрешить проведение выемки документов о движении денежных средств по корреспондентскому счету № 12005019 и балансовым счетам № 1312 и № 1313 за период с 08.10.2008 г. по 02.03.2012 г., которые находятся в ПАО Инпромбанк, МФО 351878.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 177 и 179 УПК Украины суд,
П О С Т А Н О В И Л:
Представление ст. следователя СУ ГУ МВД Украины в Харьковской области Киселевой Н.В., согласованное с начальником отдела СУ ГУМВД Украины в Харьковской области и заместителем прокурора Харьковской области удовлетворить.
Дать разрешение на проведение выемки в ПАО Инпромбанк, МФО 351878, расшифрованных сведений о движении денежных средств по корреспондентскому счету № 12005019, а также по балансовым счетам № 1312 и № 1313 за период с 08.10.2008 по 02.03.2012, через которые переводились денежные средства по кредитным договорам на поддержание ликвидности банка № 10 от 08.10.2008 г., № 14 от 06.11.2008 г. , № 1 от 18.02.2009 г. и № 8 от 02.07.2009, с указанием наименования плательщика и получателя, расчетных счетов, МФО и названия банка, номеров референсов, кода ОКПО плательщика и получателя, назначения платежей и сальдо за период с момента открытия счета и до даты объявления постановления о производстве выемки в банковском учреждении на бумажном и электроном носителе с указанием даты, времени (поминутно), номера платежного документа, наименование операции и полных сведений о контрагенте;
Постановление окончательное, подлежит немедленному исполнению и
обжалованию не подлежит.
Судья