Справа № 682/868/15-к
Провадження № 1-кс/682/129/2015
У Х В А Л А
08.04.2015 року Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Славутського міськрайонного суду Хмельницької області в м. Славута клопотання слідчого СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000159 від 17.03.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, -

встановив:

Слідчий СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 20.03.2015 року звернувся до суду із клопотанням про надання йому та старшому оперуповноваженому ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_4 дозволу на доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .,про проведені банківські операції, з банківською карткою номер особового рахунку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 23 лютого 2015 року по 17 березня 2015 року з можливістю ознайомлення з даною інформацією та вилученням її копійза вказаний період часу,а саме : документів, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з даними щодо реквізиту рахунку, на який перераховано грошові кошти, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти, виписки коштів отримувача; фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з картки на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Подане клопотання мотивоване тим, що 24.02.2015 року, близько 12 год. 15 хв., в м. Славута невстановлена особа під приводом купівлі товару на сайті «OLX» дізналась номер особового рахунку картки яка обслуговується в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ОСОБА_5 . В подальшому шляхом обману, шахрайським способом з вказаної картки зняла грошові кошти в сумі 6202 гривні 56 копійок. Завдавши матеріального збитку на вищевказану суму.

17.03.2015 року, за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000159 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прийнятими першочерговими слідчими (розшуковими) заходами встановити осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався банківською карткою з номером особового рахунку НОМЕР_1 , яка обслуговувалася в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої 24.02.2015 протиправно знято вищевказані грошові кошти.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківською карткою ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ); ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити

Надати тимчасовий дозвіл протягом 30 діб слідчому СВ Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області підполковнику міліції ОСОБА_4 на доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса головного офісу АДРЕСА_1 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 .,про проведені банківські операції, з банківською карткою номер особового рахунку № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 23 лютого 2015 року по 17 березня 2015 року з можливістю ознайомлення з даною інформацією та вилученням її копійза вказаний період часу,а саме:

-документів, щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з даними щодо реквізиту рахунку, на який перераховано грошові кошти, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти, виписки коштів отримувача.

-фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з картки на яку були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматів.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Хмельницької області протягом 5 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1