Справа № 161/4181/16-к
Провадження № 1-кс/161/1559/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 квітня 2016 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по р/р № НОМЕР_4 , а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; карток зі зразками підписів та відбиток печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до дати винесення ухвали судом; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до дати винесення ухвали судом; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до дати винесення ухвали судом; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до дати винесення ухвали судом, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000036 від 23 березня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема, підтвердження чи спростування вчинення умисних дій службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при заволодінні державними коштами, встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання коштів, ідентифікації підписів у вказаних документах, встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, встановлення конкретної суми завданих збитків, належного проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих слідчого відділу УСБУ у Волинській області у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням іншим слідчим або співробітникам оперативних підрозділів СБ України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) щодо клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по р/р № НОМЕР_4 , а саме: документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_4 ; карток зі зразками підписів та відбиток печатки, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до 04 квітня 2016 року; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до 04 квітня 2016 року; роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до 04 квітня 2016 року; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 01 листопада 2014 року до 04 квітня 2016 року, з можливістю їх вилучення (виїмки).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 04 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1