Дата документу 19.08.2016

Справа № 334/5260/16-к
Провадження № 1-кс/334/1095/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.08.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ;
при секретарі - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0002233 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002233 від 15.05.2015 року за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.05.2015 року, близько 17 години 30 хвилин, невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 у розмірі 13 342 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на зазначену суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2015 року, близько о 17 годині 30 хвилин, на мобільний телефон № НОМЕР_1 , якій належить ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником служби безпеки КБ ПАТ «Приват Банк» та повідомив, що на даний момент співробітники банку блокують банківські картки для того, щоб шахраї не могли здійснювати транзакції по зняттю грошових коштів. Для цього, ОСОБА_5 було запропоновано повідомити співробітнику банку номер банківської картки.
Так, ОСОБА_5 , будучи введеною в оману співробітником банку, який так представився, повідомила останньому номери своїх банківських карток, а саме:
-картка КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;
-картка КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 .
Після цього, ОСОБА_5 на мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшли паролі, які вона повідомила співробітнику банка. Але, через деякий час, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію КБ «Приват Банк», де їй повідомили, що з її банківських карток були зняті грошові кошти в розмірі 13 342 гривень, а саме:
-з картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_2 4 752 гривні;
-з картки КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_3 8 590 гривень, а всього 13 342 гривень.
24.03.2016 року слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області було отримано Ухвалу Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні банку КБ ПАТ «Приват Банк», а саме до інформації щодо руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» ПАТ № НОМЕР_4 за період часу з 12.05.2015 року по теперішній час: про зняття коштів, щодо банкомату, з додатками фотографіями з камер відео спостереження банкомату; а також, щодо інформації відносно руху коштів по вищевказаній картці банку КБ ПАТ «Приват Банк» ПАТ № НОМЕР_5 за період часу з 12.05.2015 року по теперішній час.
На підставі отриманої інформації 05.05.2016 року згідно протоколу тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти були перераховані через термінал Е 3373798, що належить ПАТ «Діамантбанк», головне відділення якого розташоване за адресою: 03084, м. Київ, Контрактова площа, 10 «а», а також, ПАТ «Діамантбанк», за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198.
На теперішній час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, що належить ПАТ «Діамантбанк», а саме: визначити деталі вищезазначених транзакцій, які здійснювалися 14.05.2015 року з банківських платіжних карток КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 та КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , а саме: IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також повні номери банківських платіжних карток одержувачів.
За даним фактом 15.05.2015 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002233, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання щодо отримання та вилучення інформації, що належить ПАТ «Діамантбанк», а саме: визначити деталі вищезазначених транзакцій, які здійснювалися 14.05.2015 року з банківських платіжних карток КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 та КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , а саме IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також повні номери банківських платіжних карток одержувачів.
Перевіривши доводи клопотання слідчого, вивчивши надані суду матеріали: витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування № 0002233 від 15.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ «Діамантбанк», головне відділення якого розташоване за адресою: 03084, м. Київ, Контрактова площа, 10 а, а також ПАТ «Діамантбанк», за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 159, 160?, 161, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати АПАТ «Діамантбанк», головне відділення якого розташоване за адресою: 03084, м. Київ, Контрактова площа, 10 а, а також, відділення ПАТ «Діамантбанк», за адресою: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 198, надати дозвіл на отримання та вилучення інформації щодо деталей вищезазначених транзакцій, які здійснювалися 14.05.2015 року з банківських платіжних карток:
- КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_4 ;
- КБ ПАТ «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;
а саме: IP адреси, з яких здійснювалися вищезазначені операції з перерахування грошових коштів, суму та точний час здійснення транзакцій, а також, повні номери банківських платіжних карток одержувачів.
Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: