Справа № 755/3329/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.02.2016 року по 18.02.2016 року.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що 17.02.2016 року до Дніпровського Управління поліції ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , з приводу заволодіння, з боку невстановленої особи, його грошовими коштами у сумі 4 000 гривень.
В ході допиту ОСОБА_4 показав, що 11.02.2016 року, приблизно о 17 год. 06 хв. він перебував у бізнес центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , на його номер мобільного телефону найшло 4 смс-повідомлення, з повідомленням про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на його ім`я у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у сумі 4 000 гривень, з банкомату (UAEN0509), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також, повідомив, що у той момент карта була у нього при собі, нікому карту він не передавав, інформацію щодо карти, номеру рахунку, паролю не розповсюджував.
З огляду на викладене, з метою перевірки наданої інформації, факту зняття грошових коштів та встановлення особи, яка причетна до зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, фотографії осіб з банкоматів у зазначений період, у тому числі 11.02.2016 з банкомату (UAEN0509), що за адресою: АДРЕСА_3 , що на даний час перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення належним чином їх завірених копій, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 на доступ до документів, з можливістю зробити їх відповідні копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення належним чином завірених їх копій, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з приводу відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів з відображенням з ПДВ чи без ПДВ, яким чином здійснювався платіж, підстави руху коштів, вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків, щодо зняття готівки, фотографії осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банкоматів із зазначенням їх адрес розташування за період з 01.02.2016 року по 18.02.2016 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: