печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містити комерційну таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001674 від 05березня 2016 року за фактом службової підробки актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, на підставі яких було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) дитячого навчального закладу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та розтрати грошових коштів вчиненої в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 30 серпня 2016 року, ОСОБА_5 , повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченогоч. 2 ст. 367 КК України.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що відповідно до договору підряду будівельні роботи з капітального ремонту (відновлення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збиранню доказів у кримінальному провадженні, в порядку та на підставі ст. 93 КПК України підготовлено та направлено письмовий запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вимогою надати копії документів (статутні та реєстраційні документи, накази, посадові інструкції, штатний розклад, договора та додатки до них, фінансові та бухгалтерські документи) щодо проведення будівельних робіт з капітального ремонту (відновлення) ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_2 .

Із отриманої відповіді випливає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надасть визначені у вимогі документи у порядку визначеному ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тобто на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні№ 0001674та дозволять дослідити всі необхідні обставини вчинених кримінальних правопорушень.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять комерційну таємницю неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001674 від 05березня 2016 року за фактом службової підробки актів форми КБ-2В та довідок форми КБ-3, на підставі яких було здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання робіт з капітального ремонту (відновлення) дитячого навчального закладу № НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 , та розтрати грошових коштів вчиненої в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні № 0001674 від 05.03.2016, тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до статутних, реєстраційних, дозвільних документів, наказів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, а також: інструкцій, посадових обов`язків, штатного розкладу із зазначенням ПІБ працівників та їх контактних даних, а також до всіх документів, в тому числі але не виключно до первинних фінансових та бухгалтерських, які відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з приводу здійснення будівельних (будь-яких інших) робіт з капітального ремонту (відновлення) ДНЗ № 720, по АДРЕСА_2 , зокрема: листування, договора та всі додатки до них, платіжні доручення, акти приймання, здачі виконаних робіт, квитанції, чеки, довідки, оборотно сальдові відомості, акти прихованих робіт, документи, які підтверджують розрахунки між зазначеними товариствами, із можливістю вилучення їх оригіналів, а у разу неможливості вилучення оригіналів із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів,для приєднання в якості доказів до матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001674 від 05.03.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1