Справа № 209/3305/16-к
Провадження № 1-кс/209/749/16
УХВАЛА
Іменем України

15 вересня 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000205,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 27.01.2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 27.01.2015 року відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000205 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушеннябуло встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.
27.01.2015 року приблизно о 14 годині 35 хвилин невстановлена особа, зателефонувавши із номеру № НОМЕР_2 на мобільний телефон № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , та відрекомендувавшись працівником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повідомила, що з її пластиковою карткою відбуваються махінації, та почала, пославшись на складне становище в країні, шахрайським шляхом дізнаватися у ОСОБА_5 номер рахунку - карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить гр. ОСОБА_5 , та без її згоди, скориставшись лише номером картки, зняла з її рахунку гроші у сумі 14146 гривен.
Під час отримання виїмки за рахунком потерпілої ОСОБА_5 від Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого по АДРЕСА_2 , була отримана інформація про те, що грошові кошти знімались з установи, яка не належить КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також отримано лист від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вих. № 11473/25.3/1-30.1, згідно якого грошові кошти з карти потерпілої були переведені на рахунок № НОМЕР_4 через термінал №Е3373760, ММС6538, код авт.59325Z, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого у АДРЕСА_3 , дата транзакції - 27.01.2015 року, дата постачання - 28.01.2015 року.
Також було отримано інформацію від Національного Банку України за вих. № 57-0002/64820 про те. що за першими 6-ти цифрам розрахунку № НОМЕР_5 , на яку був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої, рахунок відноситься до такого, що емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою АДРЕСА_4 .
24.12.2015 року була отримана ухвала Дніпровського районного суду №209/5085/15-к про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але слідчому, який був вказаний в ухвалі слідчого судді, тимчасовий доступ до документів наданий не був, і установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено листа про порушення слідчим вимог ч.2 ст. 165 КПК України.
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), для отримання інформації за картою/рахунком № НОМЕР_4 , на яку був здійснений переказ грошових коштів із карти потерпілої ОСОБА_5 , про рух грошових коштів, встановлення власника рахунку, фотознімку особи із банкомату, з якого було знято грошові кошти,оскільки вказана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилалася на обставини, викладені в ньому та довела достатні підстави про необхідність доступу до вказаних документів.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про рух грошових коштів банківського рахунку/карти № НОМЕР_4 в період з 26 січня 2015 року по 01 березня 2015 року в приміщенні регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- Про рух грошових коштів в період з 26 січня 2015 року по 01 березня 2015 року по карті/рахунку № НОМЕР_4 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи: (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_4 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, із наданням фотознімків особи власника вищевказаної карти, місця реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_4 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр, область);
- Вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператора банку, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 26 січня 2015 року до 01 березня.2015 року.
Надати слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість оголосити ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів та здійснити виїмку документів, в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів із тлумаченням банківських термінів, як роз`яснення до документів, в регіональному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з метою не допущення порушення вимог передбачених ч.1 п. 1. ст.164, ч.2 ст.165 КПК України.
Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення з 15 вересня 2016 року по 15 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1