Справа № 592/9547/16-к
Провадження № 1-кс/592/3814/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по наданих матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 ,
встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ч.3 ст.289 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м.Харків та м.Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м.Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн, попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м.Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно свідка ОСОБА_4 , яка являється матір`ю потерпілого ОСОБА_3 та одноособово засновником та директором ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », раніше було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), хоча на всі питання, повязані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед інших, мають рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про наявність рахунків, кредитних зобов`язань, відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів на вказаних рахунках.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:

1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи з інформацією про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_3 кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2015 року до 18.10.2016 року;

-документи з інформацією про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 року до 18.10.2016 року;

-документи з інформацією про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2015 року до 18.10.2016 року.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст.слідчому Сумського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_2 , ст.слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1