Дата документу 19.02.2016

Справа № 334/1091/16-к
Провадження № 1-кс/334/274/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється я кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з січня по жовтень 2015 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, присвоїли державні кошти, що мали бути сплачені підприємством у вигляді ПДВ, сформованого іншими підприємствами, податковим агентом сплати яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», чим спричинили збитки державі які в 250 і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Дії посадових осіб підпадають під склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Для проведення об`єктивного розслідування у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою вилучення:

1.статуту підприємства;

2.штатного розкладу;

3.звітності в ДПІ з додатками, УПФ, органи статистики;

4.контрактів з нерезидентами та договорів з суб`єктами господарської діяльності на підставі яких здійснювались товарні операції за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Судом установлено, що 16.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 19 КК України (кримінальне провадження №0000263).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів і подальшим їх вилученням, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); штатного розкладу; звітності в ДПІ з додатками, УПФ, органи статистики; контрактів з нерезидентами та договорів з суб`єктами господарської діяльності на підставі яких здійснювались товарні операції за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000263, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України -

з а д о в о л ь н и т и ч а с т к о в о

Надати слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 або працівникам оперативного підрозділу за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю виготовлення копій документів і подальшим їх вилученням, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); штатного розкладу; звітності в ДПІ з додатками, УПФ, органи статистики; контрактів з нерезидентами та договорів з суб`єктами господарської діяльності на підставі яких здійснювались товарні операції за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1