У Х В А Л А Справа № 200/14579/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8135/16

23 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000397 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2016 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, протягом 2015-2016 років службовими особами ПП « ОСОБА_4 » на виконання договору, щодо проведення ремонтних робіт доріг загального користування, що перебувають у комунальній власності м. Каменське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою заволодіння бюджетними коштами укладено низку безтоварних операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведено в тіньовий сектор економіки значні суми грошових коштів, чим заподіяно шкоду інтересам держави у великих розмірах.

Крім того під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства ПП « ОСОБА_4 " який проводився ІНФОРМАЦІЯ_5 за дорученням СУ ГУНП в області встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " починаючи з січня 2015 року по теперішній час здійснювало закупівлю товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового та послуг з ремонту техніки) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Загальна сума поставки товарів (робіт, послуг) на ПП " ОСОБА_4 " від підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час становить 31 341 876,00 гри. в т.ч. ІІДВ 5 223 646,00 грн..

Згідно інформаційних баз даних ІС "Податковий блок" - «Аналітична система» - «Перегляд результатів співставлення» у підприємства ПП « ОСОБА_4 » є розбіжності по завищенню податкового кредиту за липень 2015 р. на суму ПДВ 582 384,14 грн., що свідчить про відсутність декларування своїх зобов`язань підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В зв`язку з тим, що податкова декларація подана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_7 визнана як неподаткова звітність.

Досудовим слідством встановлено, що протягом січня - лютого 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надало послуги із ремонту техніки та постачання дизельного пального на адресу ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму ПДВ 257 309,48 грн. При цьому, за наявними даними ІНФОРМАЦІЯ_7 у відношенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийняте рішення про припинення (розпочато ліквідаційну процедуру), та у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу у штаті підприємства зареєстровано тільки дві особи, що ставить під сумнів можливість виконання робіт.

Крім того, згідно із податковою звітністю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період з 01.01.2016 року до теперішнього часу не відображало закупівлю послуг для здійснення ремонту техніки, а також закупівлю дизельного пального у сторонніх комерційних структур.

Також досудовим слідством встановлено, що фактичним власником та керівником ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а його мати ОСОБА_6 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що дає можливість зазначеним особам створювати схеми з розкрадання бюджетних коштів та виведення їх в тіньовий сектор економіки, а також привласнювати значні кошти за рахунок реалізації товарів та послуг за завищеними цінами. Крім того встановлено, що замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стосовно якого триває процедура ліквідації ОСОБА_5 01.04.2015 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) яке на цей час також задіяне в схемі розкрадання бюджетних коштів.

Проведеними заходами встановлено, що у теперішній час ліквідатором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) призначено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . За даними публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих офіс ОСОБА_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000397 та інші документи.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ОСОБА_5 у судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому слідчої групи, а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних, бухгалтерських та звітних податкових документів, договорів та первинної бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються виробництва та реалізації товару (асфальтобетонної суміші, бітуму нафтового) та інших товарів і послуг у період з 01.01.2015 по цей час, наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника підприємства, його заступників, керівників структурних підрозділів, бухгалтерів, документів на право власності або оренди офісних, складських, виробничих приміщень та автотранспорту, тобто таких, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які знаходяться у володінні директора, засновника та бенефіціарного власника (контролера) юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 вересня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1