Справа № 297/316/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 лютого 2016 року м. Берегово

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Берегово клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Вказує на те, що 02 грудня 2015 року в чергову частину Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області по пошті через секретаріат ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката, мешканця АДРЕСА_1 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , щодо шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: с. Мужієво, Берегівський район, Закарпатська область.

26.06.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2015 року, відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_6 , до ЄРДР за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04 січня 2016 року старшим слідчим Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000075, внесеному до ЄРДР від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що на протязі 2007 року, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, привласнили та розтратили заставлене в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке було внесено в якості застави, згідно договору №019 KL від 26.06.2007 та додаткового договору №025 KL від 14.08.2008, шляхом реалізації його іншим підприємствам.

18.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено старшим слідчим Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області, до ЄРДР за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

19.01.2016 прокурором Берегівської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_4 були об`єднані кримінальні провадження, внесено до ЄРДР за 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та присвоєно єдиний реєстраційний номер №000075.

26.06.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина,які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно допиту арбітражного керуючого ОСОБА_7 , вона виявила, що під час інвентаризації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансі залишилося 63 одиниці обладнання, а 181 одиниця вже перебуває на балансі другого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 08 грудня 2009 року майно було продано (обладнання 181 одиниць) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата здійснена простим векселем з терміном погашення у 2017 році. У подальшому це обладнання було перепродана на користь ТОВ торговий ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останній здійснив подальший перепродаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

З метою проведення слідчих дій та проведення всіх об`єктивних обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ з одночасною можливістю вилучення документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: звітів про залишки та використання енергетичних матеріалів і продукти перероблення нафти, фінансові звіти, звіти про майновий стан і доходи (основні засоби), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2008 року по 2012 року, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність особи в розпорядженні якої перебувають речі до яких слід надати доступ є небажаною.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході розгляду клопотання встановлено, що 02 грудня 2015 року в чергову частину Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області по пошті через секретаріат ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали по заяві громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвоката, мешканця АДРЕСА_1 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , щодо шахрайських дій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: с. Мужієво, Берегівський район, Закарпатська область.

26.06.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

08.12.2015 року, відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_6 , до ЄРДР за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

04 січня 2016 року старшим слідчим Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 винесено постанову про перекваліфікацію даного кримінального правопорушення з ч.1 ст. 190 КК України на ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000075, внесеному до ЄРДР від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, було встановлено, що на протязі 2007 року, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, привласнили та розтратили заставлене в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке було внесено в якості застави, згідно договору №019 KL від 26.06.2007 та додаткового договору №025 KL від 14.08.2008, шляхом реалізації його іншим підприємствам.

18.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення, внесено старшим слідчим Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області, до ЄРДР за №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

19.01.2016 прокурором Берегівської місцевої прокуратури юристом 3 класу ОСОБА_4 були об`єднані кримінальні провадження, внесено до ЄРДР за 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, та присвоєно єдиний реєстраційний номер №000075.

26.06.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №019/KL, а також додатково 14.08.2008 укладено договір про надання мультивалютної відкличної кредитної лінії №025/KL на загальну суму 7 360 000 доларів США під заставу комплексу будівель ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 244 одиниць обладнання для виробництва вина,які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно допиту арбітражного керуючого ОСОБА_7 , вона виявила, що під час інвентаризації майна ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на балансі залишилося 63 одиниці обладнання, а 181 одиниця вже перебуває на балансі другого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У 08 грудня 2009 року майно було продано (обладнання 181 одиниць) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплата здійснена простим векселем з терміном погашення у 2017 році. У подальшому це обладнання було перепродана на користь ТОВ торговий ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього останній здійснив подальший перепродаж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »..

З метою проведення слідчих дій та проведення всіх об`єктивних обставин події слідчий просить надати тимчасовий доступ з одночасною можливістю вилучення документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: звітів про залишки та використання енергетичних матеріалів і продукти перероблення нафти, фінансові звіти, звіти про майновий стан і доходи (основні засоби), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2008 року по 2012 року, так як вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім цього, з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, а тому при розгляді даного клопотання присутність представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , є небажаною.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати доказом у вказаному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення.

При цьому суд вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16.03.2016 року включно.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000075 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований в АДРЕСА_4 , а саме: звітів про залишки та використання енергетичних матеріалів і продукти перероблення нафти, фінансові звіти, звіти про майновий стан і доходи (основні засоби), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 2008 року по 2012 року, в ході якого надати можливість їх вилучення.

Попередити керівника ІНФОРМАЦІЯ_4 , або особу, яка виконує його обов`язки, що він зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 16 березня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1