Справа № 727/7775/15-к
Провадження № 1-кс/727/2352/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №00000062 від 18.09.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №00000062 від 18.09.2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 по епізоду за фактом збуту з АЗС, які знаходяться на території Чернівецької області незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 та за фактом незаконного виготовлення недоброякісних нафтопродуктів в підпільному цеху на території с. Шипинці, Кіцманського району, Чернівецької області, які в подальшому реалізовуються через ряд приватних ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що реалізацію незаконно виготовленого бензину марки А-92, який не відповідає вимогам ДСТУ 4839:2007 знаходяться на АЗС за такими адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 власником яких є гр. України ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а постачання незаконно виготовленого бензину здійснюється з АЗС та нафтобази по АДРЕСА_3 , де діяльність здійснює ПП « ОСОБА_6 » та з АЗС за адресою: АДРЕСА_4 , власником яких є Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 09.07.205 року на підставі ухвал Шевченківського районного суду м. Чернівці від 08.07.2015 року, проведено 3 обшуки на АЗС ФОП ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , на АЗС ФОП ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 та на АЗС №1 ПП « ОСОБА_6 » АДРЕСА_3 , в результаті яких виявлено та вилучено бензин марки А-92 в загальній кількості 28 578,79 літрів, бухгалтерські документи та ін. ТМЦ.

14.07.2015 року винесено постанову про призначення криміналістичної експертизи паливно-мастильних матеріалів, яку в подальшому направлено на виконання в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 №737 від 17.07.2015 року надані на експертизу рідини бензину А-92 не відповідають ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» за об» ємною часткою бензолу та за фракційним складом.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що одним із постачальників паливно-мастильних матеріалів у 2015 році на АЗС, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , які належать ФОП ОСОБА_5 є - ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ).

Крім того будучи опитаним фізична особа підприємець ОСОБА_5 , пояснив, що бензин марки А-92, який вилучений в ході обшуку від 09.07.2015 року на АЗС в с. Мариничі та в смт. Путила був придбаний ним на підставі договору поставки № 35 від 02 січня 2015 року у ПП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1,2 ст.204 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », а саме: договори, додаткові угоди, зокрема, договір поставки № 35 від 02.01.2015 року, видаткові та податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікат відповідності, паспорт якості, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення за січень-липень 2015 року, шляхові листи щодо здійснення автотранспортних перевезень транспортом ПП « ОСОБА_8 » на митній території України протягом січня липня 2015 року, журнал в`їзду та виїзду автотранспорту ПП « ОСОБА_8 » за січень-липень 2015 року, а також документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_5 за січень-липень 2015 року, та документи податкової звітності ПП « ОСОБА_8 » за січень липень 2015 року.

А тому просила надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

-договори, додаткові угоди, зокрема, договір поставки № 35 від 02.01.2015 року, видаткові та податкові накладні, товарно транспортні накладні, сертифікат відповідності, паспорт якості, банківські виписки, рахунки на оплату, платіжні доручення за січень-липень 2015 року, шляхові листи щодо здійснення автотранспортних перевезень транспортом ПП « ОСОБА_8 » на митній території України протягом січня липня 2015 року, журнал в`їзду та виїзду автотранспорту ПП « ОСОБА_8 » за січень-липень 2015 року, а також документи, які підтверджують фінансово-господарську діяльність ПП « ОСОБА_8 » та ФОП ОСОБА_5 за січень-липень 2015 року, та документи податкової звітності ПП « ОСОБА_8 » за січень липень 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1