УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 жовтня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , 26.10.2016 року звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091від 11.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 212 КК України, згідно якого просила накласти арешт на вилученні 18.10.2016 року в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), речі та грошові кошти, а саме на: грошові кошти валюта «США» в сумі 13 350; грошові кошти валюта «Євро» в сумі 5 485; грошові кошти в сумі 876 811,00 гривень; грошові кошти в сумі 65 000,00 гривень; iPad model Al599, ІС: 579С-А1599, serial: F4KNF2JSG5V4 сірого кольору в чорному чохлі; жорсткий диск HGST S:FR33WWXE та жорсткий диск Solid State Drive Sata 6G b|s/;патрони різного калібру в кількості 2 567 штук; жорсткий диск Kingston S: SUV300S37A/120G/7239537/9904911-006.AOlG; жорсткий диск Western Digital 500GB? S/N: WMAYU2775860; жорсткий диск Kingston S: SV300S37A/120G/6961792/9904447-676.FOlG; жорсткий диск SAMSUNG, P.N: A8493-C74A-AOLLP; жорсткий диск Kingston S: SV300S37A/120G/6800837/9904447-630.FOOG; жорсткий диск SAMSUNG S.N: S08EJ1CP118469; жорсткий диск Kingston S: SV300S37A/120G/6973724/9904447-650.FOlG; жорсткий диск Western Digital WD 1200 S: WMAET1116146; жорсткий диск Kingston S: SV300S37A/120G/6957446/9904447-678.FOOG; жорсткий диск Toshiba S: 84F8DSTBS X13; жорсткий диск Toshiba S: 64IUJOVBS XI3; жорсткий диск Seagate S: W3T7FTVJR; жорсткий диск Kingston technology SV300S37A/120G/6957446/9904447-678.F00G; ноутбук Lenovo сірого кольору S/N: WBO2281904; М/О: WBO1061509 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук синього ASER ASPIRE 5739G - 664G50 MI. SNID: 5 із зарядним пристроєм до нього; ноутбук HP HEWLETT - PACKAD чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; жорсткий диск HD 103 SI (100GB/R54/32M) HDD P/N:HD103SI P/N:4994т; сервер чорного кольору Ahua Tehnology S.N. TZA4GF213WD30H1; сервер розміром 3U з передньою чорною панеллю.

Кримінальне провадження №0000091, зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 212 КК України, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки, арешт накладається виключно на підставі рішення суду.

Клопотання мотивовано тим, щоСлідчим управлянням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000091 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами TOB «Інтерметалпласт» (), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. (ч. 2 ст. 171 КПК України).

29.09.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та 29.09.2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до матеріалів поданого клопотання, 18.10.2016 року за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшуки, в ході яких вилучено майно на яке слідчий просить накласти арешт, що підтверджується протоколами обшуку від 18.10.2016 року.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).

Як вбачається зі змісту клопотання та протоколів обшуку від 18.10.2016 року та враховуючи вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, проте дане клопотання подано до суду 26 жовтня 2016 року , а тому слідчим пропущено строк для подачі клопотання та до суду та не надано клопотання про поновлення пропущеного строку.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя