Справа № 640/1843/16-к
н/п 1-кс/640/2040/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2013 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з січня 2014 року провели низку безтоварних операцій з підприємствами, зареєстрованими та розташованими на тимчасово окупованій території України (т.з. «ЛНР»), а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,м. Луганськ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Луганськ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Алчевськ, Луганська обл.) через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Луганськ) на суму понад 24 млн. грн.
Так, відповідно до укладених сумнівних договорів, посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні були поставити на адресу вищезазначених підприємств установки кондиціювання повітря. В той же час, отримавши грошові кошти як нібито передплату в сумі понад 24 млн. грн., посадові особи МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частину вказаних грошових коштів в сумі понад 10 млн. грн. перерахували на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, дані грошові кошти були переведені в готівкові та передані представникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримані в результаті зазначеної протиправної діяльності кошти, зокрема, використовуються посадовими особами МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для фінансування т.з. «ЛНР», а також на сприяння діяльності даної терористичної групи (організації).
Під час досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний момент знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 та обліковується за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.01.2014 року по 31.05.2015 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2014 рік по 31.05.2015 рік.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларацій з ПДВ, декларацій з прибутку, карток 1 ДФ, актів планових та позапланових виїзних та камеральних перевірок за період з 01.01.2014 рік по 31.05.2015 рік, із можливістю вилучення належно завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.04.2016 року.
Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1