Справа № 405/2921/16-к
УХВАЛА

12.04.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 05.01.2016 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційної справи (тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити оригінали) щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою; АДРЕСА_1 , а саме;

- документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридич¬ної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу уста¬новчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примір¬ник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридич¬ну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної осо¬би;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юриди¬чної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєст¬ратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юри¬дичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виді¬лу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установ¬чих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри¬дичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підт¬вердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному ре¬єстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 , з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04.01.2015 до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від охоронця ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що 04.01.2015 близько 15 години 20 хвилин невідомі особи в масках самовільно проникли на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована по АДРЕСА_3 .

Крім того 05.01.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла усна заява від представника потерпілого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_3 , про те, що 28.12.2015 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано до Приморського районного суду м. Одеси, завідома підроблені документи щодо поставки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товаро-матеріальних цінностей до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 21 777 806,00 гривень.

Крім того 17.02.2016 року до чергової частини Бобринецького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла окрема ухвала Приморського районного суду м. Одеса по матеріалах цивільної справи 522/26178/15-ц, про те що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким доручено зберігання та охорона чужого майна, а саме насіння соняшнику (врожай 2014 року) - 11,2 т, (врожаю 2015 року) 3379,4 т, зерна сої (врожаю 2014 року) 38,3 т, (врожаю2015 року) - 647,2 т, не виконано обов`язки щодо охорони майна, що спричинило тяжкі наслідки для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вище викладеного, 08.01.2016 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення, внесені слідчим СВ Бобринецького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України.

11.03.2016 прокуратурою Кіровоградської області доручено проведення досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України, слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.

28.12.2015 року до Приморського районного суду м. Одеси, звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , із позовною заявою нібито до ОСОБА_5 , ПрАТ «Виробниче договірне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про стягнення боргу. Після чого відповідно Ухвалою суду від 29.12.2015 року заяву Позивача про забезпечення позову задоволено, вжито заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташована за адресою; АДРЕСА_3 , а саме на насіння соняшника в кількості 3800 тон, зерно кукурудзи в кількості 1800 тон, насіння сої в кількості 1000 тон, які знаходяться на складі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з правом завантаження та перевезення на склад, що буде визначений державним виконавцем в порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

Після чого постановою державного виконавця від 04.01.2016 року зберігачем описаного та арештованого майна у відкритому виконавчому провадженні № 49751897 призначено представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності від 30.12.2015 року виданою директором ОСОБА_4 , з правом завантаження та перевезення було визначено територію складу розташованого за адресою АДРЕСА_4 , що належить ФГ ОСОБА_7 .

Після чого ІНФОРМАЦІЯ_7 від 21.01.2016 року було вирішено повідомити Генеральну прокуратуру України, Міністерство внутрішніх справ України, прокуратуру Кіровоградської області, ІНФОРМАЦІЯ_8 про вчинення представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадовими особами державної виконавчої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 дій, що мають ознаки кримінальних злочинів, та були вчинені за період з «29» грудня 2015 року до «21» січня 2016 року та призвели до викрадення майна вартість якого згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.01.2016 року ціна арештованого майна становить 49 713 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що навмисно зазначене невірне місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме; АДРЕСА_5 , оскільки відповідно до наданої інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувала офісне приміщення АДРЕСА_6 в період часу з 05 серпні 2010 року по березень 2011 року.

Крім того відповідно до рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року підписане директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_8 про звільнення останнього з посади директора товариства підписаним наказом № 2 від 19.06.2015 року про призначення ОСОБА_4 на посаду нового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_4 , була видана довіреність від 30.12.2015 року в якій уповноважує ОСОБА_6 , представляти інтереси та розписуватись від імені товариства. Вказана довіреність від 30.12.2015 року, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 , свідоцтво № 6395, має № 3719 в реєстрі нотаріальних дій та бланк: НАР 899426.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що рішення учасників № 2 від 18.06.2015 року щодо призначення директором товариства ОСОБА_4 , завірено печаткою товариства та підписане від імені ОСОБА_8 , було підроблене невідомими особами оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Кіровського районну суду м. Кіровограда ОСОБА_10 , від 16.06.2015 року підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в рамках кримінального провадження № 0005038 від 07.06.2015 року.

Крім того місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , який на підставі довіреності представляв інтереси товариства та визнаний зберігачем описаного та арештованого майна, станом на сьогодні не встановлено.

Крім того було встановлено що державним виконавцем був визначенні склад зберігання, розташований за адресою: АДРЕСА_4 що належить ФГ ОСОБА_7 , який з 2005 року припинив свою господарську діяльність в зв`язку із смертю ОСОБА_7 08.01.2015 р. старшим слідчим Кіровоградського відділення поліції ОСОБА_11 проведено огляд місця події, а саме складських приміщень за адресою; АДРЕСА_4 та встановлено, що на огляд приміщення будівлі не придатне для експлуатації в якості складу, встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання. Будь-яких ознак ведення господарської діяльності довкола складу не виявлено. 14.01.2015 р. заступником директора ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОСОБА_12 , головним агрономом ОСОБА_13 , представником ОСОБА_3 , старшим інспектором поліції Кіровоградського РВП майором поліції ОСОБА_14 , було проведено обстеження за місцем розташування складу та встановлено відсутність арештованого майна та умов для його зберігання.

Відтак ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 21.01.2016 року, заходи забезпечення позову були скасовані, позивача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано повернути арештовану сільськогосподарську продукцію, що станом на сьогодні не виконано.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ не підпадають під перелік ст.ст.161, 162 КПК України.

Вище вказані документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою; АДРЕСА_5 , директором якого є ОСОБА_4 , та які перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 05.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ст. 197 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до реєстраційної справи щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою; АДРЕСА_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , по АДРЕСА_2 , з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридич¬ної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу уста¬новчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примір¬ник установчих документів у новій редакції;

- документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

- документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридич¬ну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

- копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної осо¬би;

- документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юриди¬чної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

- другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

- описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєст¬ратору для проведення реєстраційної дії;

- реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юри¬дичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виді¬лу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установ¬чих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юри¬дичних осіб та фізичних осіб - підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підт¬вердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному ре¬єстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

- довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

- заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

- квитанції про оплату послуг держреєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень поштових відправлень перелічених документів;

- супровідні листи про пересилання (передачу) реєстраційних справ.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вище зазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 12.05.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1