Справа № 203/2231/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 травня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0003638, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
17 травня 2016 року слідчий за погодження з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування зазначеного клопотання прокурор послався на те, що 04.12.2015 до Кіровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно того, що службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради зловживаючи своїм службовим становищем здійснили замах на розтрату бюджетних грошових коштів в сумі 820 тис. гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено що 01.10.2015 конкурсним комітетом КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено відкриті торги по предмету: «Капітальний ремонт будівлі із заміною віконних блоків та утепленням фасаду КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами конкурсних торгів переможцем визнано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з яким було укладено договір на загальну суму 5,7 млн. грн.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: звітів за формою 1-ДФ, обсяг отриманої ними заробітної плати, щомісячно (щоквартально) за 2015, 2016 рік, звіти, щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою; інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, дату закриття банку, номер рахунку, вид рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку) за 2015 ,2016 рік; звітність, стосовно контрагентів юридичної особи, а саме додатки №5 до декларації з ПДВ за 2015, 2016 рік; документів в яких зазначено відомості відносно керівників, засновників; копії реєстрів податкових накладних за 2015, 2016 рік.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0003638 від 04 грудня 2015 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2015,2016 років, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0003638, - задовольнити.
Надати слідчому Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), а саме: звітів за формою 1-ДФ, обсяг отриманої ними заробітної плати, щомісячно (щоквартально) за 2015, 2016 рік, звіти, щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою; інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, дату закриття банку, номер рахунку, вид рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку) за 2015 ,2016 рік; звітність, стосовно контрагентів юридичної особи, а саме додатки №5 до декларації з ПДВ за 2015, 2016 рік; документів в яких зазначено відомості відносно керівників, засновників; реєстрів податкових накладних за 2015, 2016 рік, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1