Номер справи 712/786/15к
Номер провадження 1кс/712/323/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000091 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майором податкової міліції ОСОБА_4 та погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000091, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2013 року, щодо факту ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

На даний час з метою отримання відомостей про реєстрацію та стан підприємства, даних про постановку на облік або знаття з обліку, форми власності підприємства, відомостей про засновників та службових осіб підприємства по кримінальному провадженню виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з подальшим їх вилученням у співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , так як відповідно до Закону України №5461-VI від 16.10.2012 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, ІНФОРМАЦІЯ_11 , інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також ІНФОРМАЦІЯ_12 » та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 №1330/5 від 03.07.2013 «Про внесення змін до положень про територіальні органи Міністерства юстиції України» - ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка діє у складі ІНФОРМАЦІЯ_13 , було делеговано повноваження щодо здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців та ведення Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців. Таким чином, обліково-реєстраційні справи юридичних осіб та фізичних осіб-підприєців, які знаходилися у держадміністраціях, були передані до відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів установчих та реєстраційних документів суб`єкта господарської діяльності, що має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_5 , старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 , старшого о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 , о/у ДПІ у м. Черкасах ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 або іншій особі за його дорученням.

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1