печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001331, внесеному до ЄРДР 27.05.2016 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідчий звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами ДФС України ГПУ, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках
- № НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубель), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
- № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубель), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ «УКРСНАБОБЛАДНАННЯ» (), юридична адреса: м. Київ, вул.. Воздвиженська, 40, кВ. 1, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2015-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).
Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2015-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК «Атлас» (), ТОВ «Фондовий Форекс» (), ТОВ «Свіссінвест» (), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (), ТОВ «Дельта-Секюритиз» (), ТОВ «Компанія Престиж-Плюс» (), ТОВ «ФК» Акцепт» (), ТОВ «ІДЦ «Глобал» (, зберігач), ТОВ «Трійка Капітал» (), ТОВ «Інвестиційна агенція «Омега» (), Birkenwood Limited (7516204), ТОВ «Ренаксон» (), ТОВ «Формула М» () та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА «Холдинг Груп» ЗНВПІФ «Лайф сайнс» (), ПАТ «Хімволокно Проект» (), ПАТ «Всесвіт» (), ПАТ «Аква Діджитал» (), ПАТ «Ардер» (), ТОВ «ДК «Профіт Груп» (), ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (), ПАТ ЗНВКІФ «Олерон Стандарт» () з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму.
Проведенні операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою незаконного обготівкування коштів, ухилення від сплати податків, а також уникнення накладення органами державної влади штрафних санкцій у зв`язку з порушенням нормативних актів, які регулюють діяльність фінансових установ.
Отримані від вказаних незаконних операцій безготівкові кошти, організаторами злочинного угрупування переводяться на рахунки фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПАТ «Банк Портал», ПАТ «Євробанк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «Укрсиббанк», АБ «Південний» та інших банківських установ, з яких вони знімаються готівкою, та за відрахування відповідних відсотків видаються представникам підприємств реального сектору економіки.
При цьому, в порушення вимог діючого законодавства в сфері обігу цінних паперів та ліцензійних вимог, професійні учасники фондового ринку, які підконтрольні учасникам ОЗУ отримуючи кошти за цінні папери, з метою подальшого переведення їх у готівку нерідко перераховують їх на адресу СПД з ознаками фіктивності за товари, роботи та послуги.
Так, з метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП «Лазуліт-Інвест» (), ТОВ «Твістер Констракшн» (), ТОВ «ГОРТОРГ ЛТД» (раніше ТОВ «Гранд Медиа ЛТД») (), ТОВ «Норда Торг» (), ТОВ «Голд АБС» (), ПП «Оіл Інвест» (), ТОВ «Аерофінанс» (), ТОВ «Виноріка» (), ТОВ «Пальміра-Капітал" (), ТОВ «Смарт Форс» (), ПП Каунташ (), ПП «Авто-Технолоджи» (), ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (), ТОВ «Центр Профешінал Груп» (), ТОВ «Строймак-Синтез» (), ТОВ «Техенергомаш» (), ТОВ «Екоенерджи» (), ТОВ «Мюнстер» (), ТОВ «Максілорд» (), ТОВ «Нктрейд» (), ТОВ «Аббадон» (), ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія "Укравто» (), ТОВ «Дорнес» (), ТОВ «Буд Строй Лтд» (), ТОВ «Мортал Трейд» (), ТОВ «Укрснабобладнання» (), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, серед яких: ТОВ «Домобудівна компанія №7» (), ТОВ «Фалкрам» (), ТОВ «Сіті Парадайз» (), ВАТ «Мотор Січ» (), ТОВ «Агрейн Елеватор» (), ТОВ «Аксіома Профіт» (), СК «Енестра» (), МП «Фірма «ПТК» (), ТОВ «Аутсорсінг ЮЕЙ» (), ТОВ «Аваль Брок» (), ТОВ «КУА «Столиця» (), ТОВ «ТД «Абсолют Люкс» (), ТОВ «Корпорація Фінансові Технології» (), ТОВ «Виробнича Компанія «Ойл Груп» (), СК «Орлі» () та інші, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.
Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, у тому числі здійснили виведення коштів за кордон використовуючи юридичні особи-нерезиденти: «Ферандесса ЛТД» (податковий номер 10352759U, Кіпр) та «Самішера ЛТД» (податковий номер 10352760U, Кіпр).
В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаних особливо тяжких злочинів причетні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .
Саме вказані особи причетні до вчинення заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, незаконних фінансових операцій, пов`язаних з фіктивним підприємництвом, по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію.
Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням державних/бюджетних коштів, фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах,постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.
У зв`язку із рядом обставин, а саме тим, що членам злочинного угрупування відомо про проведення досудового розслідування відносно їх незаконної діяльності, останні в цей час змінили банківські установи, на базі яких функціонують підконтрольні їм протиправні фінансові схеми.
Станом на 10.10.2016 члени вказаного злочинного угрупування продовжують свою злочинну діяльність, використовуючи при цьому реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (), ТОВ «Центр Профешінал Груп» (), ТОВ «Строймак-Синтез» (), ТОВ «Техенергомаш» (), ТОВ «Екоенерджи» (), ТОВ «Мюнстер» (), ТОВ «Максілорд» (), ТОВ «Нктрейд» (), ТОВ «Аббадон» (), ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія "Укравто» (), ТОВ «Дорнес» (), ТОВ «Буд Строй Лтд» (), ТОВ «Мортал Трейд» (), ТОВ «Укрснабобладнання» () на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від здійснення незаконної діяльності, та якими у подальшому знімаються кошти з зазначених рахунків.
Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ АБ "Південний".

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідка ОСОБА_19 , показаннями свідка ОСОБА_20 .
Згідно з листом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в діях ТОВ «Фондовий Форекс» (), ТОВ «ФК «Атлас» (), ТОВ «Свіссінвест» (), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» () та ТОВ «Аваль Брок» () лише за цінними паперами ПАТ «Аква Діджитал» на ПАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», вбачається ознака маніпулювання цінами на фондовому ринку, зокрема, здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж фінансових інструментів, які надають можливість або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни фінансового інструменту, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок.
Враховуючи вищенаведене, слідчий вважає, що наявна потреба в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках, оскільки кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
З метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання слід проводити без участі представників суб"єктів господарювання та ПАТ АБ "Південний".
Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, арешт вказаних коштів, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечити конфіскацію майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачене покарання у виді позбавленнялі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Також, згідно ст. 96-3 КК України однією з підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину, передбаченого ст. 209 КК України.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, необхідно накласти арешт на кошти, розміщені на розрахункових рахунках в ПАТ АБ "Південний".
Керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- № НОМЕР_1 (українська гривня), що належать ТОВ «Євро-Інвест-Контакт» (), юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 4 І, відкриті у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
- № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубель), що належать ТОВ «Строймак-Синтез» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Оболонська, 39, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
- № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_3 (російський рубель), № НОМЕР_3 (євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належать ТОВ «Техенергомаш» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської,13, корп.. 1 кв. літера А, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
- № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), що належать ТОВ «УКРСНАБОБЛАДНАННЯ» (), юридична адреса: м. Київ, вул.. Воздвиженська, 40, кВ. 1, відкритих у ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1