Справа № 296/8657/16-к
У Х В А Л А

17 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000075 від 14.09.2016 року за фактом вчинення службовими особами ДП «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 (і.к. НОМЕР_1 ), 20.02.2015 року уклали з останнім договори № 4 та №5 про надання послуг з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом за результатами конкурсних торгів на суму 869 тис. грн. кожен, які об`єктивно та завідомо не могли бути виконані вказаним суб`єктом господарювання у повному обсязі і визначені строки, що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави в особі територіальних громад сіл, селищ, міст області на загальну суму понад 1 млн. гривень.

23.12.2014 року ДП «Коростенський лісгосп АПК» «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів за вищевказаним предметом №219088.

За результатами проведення вказаних торгів Замовником акцептовано пропозиції учасників ФОП ОСОБА_5 (лот № 1 на суму 2088 тис. грн. без 1ДВ, лоти № 2 та № 3 на суму 870 тис. грн. без ПДВ відповідно по кожному з ютів) та ФОП ОСОБА_4 (лоти № 4 та № 5 на суму 869 тис. грн. відповідно по кожному з лотів).

Внаслідок проведених торгів ДП «Коростенський лісгосп АПК» «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» 20.02.2015 року укладено 5 договорів з зазначеними суб`єктами господарювання на вищевказану суму.

Відповідно до умов укладених договорів переможці конкурсних торгів є виконавцями, які зобов`язуються надати Замовнику комплекс послуг, що включають у себе перевезення, навантаження та розвантаження лісопродукції.

Згідно умов договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року, укладених між ДП «Коростенський лісгосп АПК» та ФОП ОСОБА_4 , останній зобов`язується доставити довірений йому Замовником вантаж, обсягом 10 тис. м куб по кожному з договорів, загальним обсягом 20 тис. м куб. Термін завершення дії договору встановлений до 31.12.2015 року.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 22 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року (в редакції, що діяла на момент проведення торгів) (далі - Закон) документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 16 Закону замовник вимагає від учасників або учасників попередньої кваліфікації подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям. Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії: наявність обладнання та матеріально - технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

Замовником у документації конкурсних торгів за вищевказаним предметом закупівлі (далі - ДКТ) встановлено, що при визначенні кваліфікаційних критеріїв у документації конкурсних торгів замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у ст. 16 Закону, а для документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію: наявність обладнання та матеріально- технічної бази, учасник, який бере участь в торгах повинен надати довідку, складену у вільній формі, у якій перелічує наявні власні технічні підрозділи, наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Для документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію: наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник надає перелік працівників, які мають необхідні знання та досвід.

Крім того, у Додатку 2 до ДКТ по лотах № 4 та № 5 Замовником встановлено наступне: обсяг лісопродукції, що перевозитиметься на умовах Договору, укладеного за результатами конкурсних торгів становить: 10 тис. м. куб. (по кожному з лотів). Учасник визначає середню вартість перевезення 1 м. куб. за наступними складовими: навантаження; розвантаження; перевезення на відстань: до 10 км; від 10,1 км - 20,0 км; від 20,1 км - 40,0 км. Середня вартість перевезення 1 м. куб. лісопродукції встановлюється Учасником з урахування всіх можливих витрат, пов`язаних з наданням послуг, що є предметом закупівлі. Учасник зобов`язаний: забезпечити збереження вантажу, прийнятого до перевезення, до моменту передачі Замовникові (уповноваженим ним особами) у пункті призначення; надати транспортні засоби в повністю справному технічному стані, заправленими паливно-мастильними матеріалами, нести експлуатаційні витрати, провадити технічне обслуговування і оплату праці водіїв. Учасник несе повну відповідальність за порушення вимог та стану охорони праці і техніки безпеки при навантаженні, розвантаженні та перевезенні лісопродукції.

Вивченням копій документів конкурсної пропозиції учасника та переможця торгів ФОП ОСОБА_4 встановлено, що учасником на підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази вказано наявність лише одного транспортного засобу - Камаз 43105, 1985 р.в. зі встановленим краном-маніпулятором Loglift RZ, 2000 р.в., а також атомобільний причіп Іфа Е-5, 1982 р.в. На підтвердження кваліфікаційного критерію щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасником подано довідку, у якій зазначено, що повний обсяг відповідних послуг буде надано ним самостійно.

Беручи до уваги вищевикладене, ФОП ОСОБА_4 при наявності лише одного транспортного засобу без відповідних працівників не міг об`єктивно надати повний обсяг послуг з перевезення вантажів обсягом 20 тис. м. куб дров, що включає у себе навантаження, розвантаження та перевезення на відстань понад 10 км з урахуванням строку виконання договору.

Таким чином, з матеріалів вбачається, що службові особи ДП «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , уклали з останнім договори, які об`єктивно та завідомо не могли бути виконані ним у повному обсязі та визначені строки, що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави в особі територіальних громад сіл, селищ, міст області на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, дослідження суттєвих обставин та встановлення істини у справі, виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 за період 2015 року, шляхом проведення фактичної перевірки дотримання вимог чинного законодавства та доцільності використання державних коштів на послуги з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_4 . Для вирішення даних питань при провадженні в справі досудового слідства потрібні спеціальні знання в галузі бухгалтерії та дотримання законодавства з фінансових питань, у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні бухгалтерсько-документальної ревізії.

У залі суду слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 40 КПК України, прокурор уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» №2939-XII,позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя встановив, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування в кримінальному провадженні, з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, є всі законні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159-160 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 5463-VI від 16.10.2012 року, спільним наказом «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України» №346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, Постановою Кабміну №550 від 20.04.2006 року «Про затвердження Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами», -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009, адреса: Житомирська область, м. Коростень, вул. Кірова,61 терміном на 15 робочих днів, починаючи з 31 жовтня 2016 року по 18 листопада 2016 року включно, за період з 23.22.2014 року по час початку проведення ревізії, виконання якої доручити Державній фінансовій інспекції у Житомирській області та її територіальним підрозділам, поставивши наступні питання:

- Чи дотримано Дочірнім підприємством «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 вимог ЗУ «Про державні закупівлі» під час проведення у 2015 році відкритих торгів за предметом «Перевезення вантажів дорожніми транспортними засобами (Послуги з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом)».

- Чи надані в повному обсязі послуги з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_4 (і.код ) Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року ?

- Які розрахунки Дочірнє підприємство «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 здійснило із ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ) за надані послуги з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року ?

- Яка повнота оприбуткування Дочірнім підприємством «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 наданих послуг з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 )?

- Визначити відповідність кількості робітників, обладнання та матеріально-технічної бази ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ), з допомогою яких останнім надавалися послуги Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року до норм виробітку затрат часу за даним видом послуг.

- Визначити відповідність вартості виконаних робіт наданих ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ) послуг Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року до вартості відомчих нормативів вказаних послуг.

- Визначити відповідність фактичного об`єму наданих ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ) послуг Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року до об`єму зазначеного в актах виконаних робіт.

- Чи нанесено матеріальні збитки внаслідок ненадання чи неповного надання ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ) послуг Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 з перевезення лісопродукції автомобільним транспортом на підставі укладених договорів № 2 та № 5 від 20.02.2015 року, якщо так, то встановити їх розмір.

В разі необхідності провести зустрічну звірку з ФОП ОСОБА_4 (і.код НОМЕР_1 ).

В разі виникнення потреби у з`ясуванні інших питань - погодити останні зі слідчим в ході проведення ревізії.

2. Надати працівникам Державної фінансової інспекції у Житомирській області та її територіальних підрозділів до проведення позапланової ревізії на території Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 всі документи, які необхідні для проведення ревізії, які вилучені СУ ГУНП в Житомирській області під час досудового розслідування.

3. Зобов`язати керівників Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 допустити працівників Державної фінансової інспекції у Житомирській області та її територіальних підрозділів до проведення позапланової ревізії на території Дочірнього підприємства «Коростенський лісгосп АПК «Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс», код ЄРДПОУ 309913009 та надати інші документи, які будуть необхідні для проведення ревізії.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1