Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Федорович В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09 вересня 2013 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 в якому прохали: надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в Полтавському ПАТ «Дельта Банк» за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 36-б, оригіналів документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №7265, №8508, №8507, №8518, №8506 та банківські карткові рахунки №4731 1850 1216 1466, №4731 1850 1226 1433, №4731 1850 1078 1885, №4731 1850 1075 7919, №4731 1850 1075 8198, №4731 1075 8669, з моменту відкриття по теперішній час або дату закриття, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку, а саме: справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по теперішній час. Просили клопотання розглянути без повідомлення ПАТ «Дельта Банк» згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05.09.2012 року по 14.01.2013 року ОСОБА_4, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 маючи доступ до банківських рахунків, відкритих на їх імена в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м.Полтава (МФО 331401) та ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), перераховували кошти ОСОБА_4, який в подальшому перераховував кошти на свої рахунки та рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_8, відкриті у вищевказаних банківських установах, де вони в подальшому вказані кошти були зняті готівкою, чим завдали державі збитки в значних розмірах. Проведеним аналізом узагальнених матеріалів №0488/2013/ДСК від 07 серпня 2013 року Державної служби фінансового моніторингу України, який надійшов з Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України від 19 серпня 2013 року (вхідний №2437) встановлено, що за період часу з 05 вересня 2012 року по 14 січня 2013 року, ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2), відкрив банківські рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) - з яких здійснював перерахування на банківські рахунки ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) - №1534, №54748, 4747, №4755, №4721, №4719, №4752, №4717, №4749, №4750 та банківські карткові рахунки №4731 1850 1229 9951, №4731 1850 1230 0064, №473 1850 1216 6283, №4731 1850 1384 8848, №4731 1850 1213 7292, №4731 1850 1229 9712, №49 9407, №4731 1850 1229 9662, №4731 1850 1215 8314, відкриті в ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), всього на загальну суму 2,92 млн.грн., призначення платежів «поповнення поточного рахунку».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Дельта банк» за адресою: м. Київ, вулиця Щорса,36-б, а саме: документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №7265, №8508, №8507, №8518, №8506 та банківські карткові рахунки №4731 1850 1216 1466, №4731 1850 1226 1433, №4731 1850 1078 1885, №4731 1850 1075 7919, №4731 1850 1075 8198, №4731 1075 8669, з моменту відкриття по 09 вересня 2013 року або дату закриття, справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по 09 вересня 2013 року; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по 09 вересня 2013 року. Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 09 вересня 2013 року до 09 жовтня 2013 року слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій, а саме документів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №7265, №8508, №8507, №8518, №8506 та банківські карткові рахунки №4731 1850 1216 1466, №4731 1850 1226 1433, №4731 1850 1078 1885, №4731 1850 1075 7919, №4731 1850 1075 8198, №4731 1075 8669, з моменту відкриття по 09 вересня 2013 року або дату закриття, справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по 09 вересня 2013 року; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по 09 вересня 2013 року, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» за адресою: м.Київ, вулиця Щорса, 36-б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко