Справа № 405/5574/16-к
УХВАЛА

04.08.2016 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.09.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.09.2015 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 31.12.2015 року до 23 год. 59 хв. 13.05.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з`єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільних терміналів, в яких використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю її копіювання та вилучення.

На обгрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.09.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням, що з метою особистого збагачення, шляхом привласнення паливно мастильних матеріалів (далі - ПММ) за вказівкою начальника Знам`янського локомотивного депо ОСОБА_4 , начальник паливного складу Знам`янського локомотивного депо (ТЧ-7) ОСОБА_5 , систематично - кожного дня (близько 500 літрів в день), починаючи з серпня 2015 року по теперішній час, спільно із заступником начальника паливного складу ОСОБА_6 , уродженцем та мешканцем м. Знам`янка Кіровоградської області, який проживає по АДРЕСА_2 , працівниками складу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 та комірницею ОСОБА_9 реалізовує за готівку незаконно створені ними надлишки дизельного пального.

Так, ОСОБА_5 змішує дизельне пальне, яке поступило на склад з переробленим маслом, для створення не облікованих надлишків та в подальшому реалізовує їх заготівку. Крім зазначеного, ОСОБА_5 купує надлишки дизельного пального у машиністів, які прибувають на паливний склад для екіпіровки (машиністи тепловозів під час заправки мають необліковані залишки пального від 100 до 500 літрів, які їм не доливають під час екіпіровки) по 9 грн. за 1 літр та реалізовує по 15 грн.

В разі відсутності ОСОБА_5 , працівники паливного складу ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , за готівку скуповують не обліковані надлишки ПММ у машиністів.

Дизельне пальне ОСОБА_5 реалізовує за готівку мешканцям м. Знам`янка, в т.ч. керівникам підприємств, що здійснюють вантажопасажирські перевезення та обробіток сільськогосподарських земель.

В свою чергу, комірниця ОСОБА_9 шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до відповідних документів, забезпечує відсутність залишків та недостачі на кінець кожного місяця.

З метою приховування незаконного створення надлишків дизельного пального на складі ОСОБА_5 або його зять ОСОБА_6 вивозять їх для продажу на особистому автотранспорті марки Мерседес-Бенц 312-Д, 1998 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 .

Таким чином, згідно з накладними на кінець місяця кількість пального відповідає документальним даним.

В рамках вказаного кримінального провадження в період з 11.05.2016 року по 12.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда було проведено огляд на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході проведення огляду на вказаній території виявлено автомобіль марки «Peugeot», моделі «Boxer», білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , у вантажному відсіку даного транспортного засобу знаходились дві пластикові цистерни в металічному каркасі, приблизний об`єм кожної цистерни - 1 тонна. За кермом транспортного засобу знаходився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в ході надання пояснень з приводу вказаного факту визнав факт незаконного привласнення дизельного пального. Також в ході огляду виявлено свідоцтво про реєстрацію вищевказаного транспортного засобу серії НОМЕР_4 та встановлено, що власником транспортного засобу є ОСОБА_5 - начальник паливного складу виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході подальшого огляду було виявлено, що у цистерни встановлені у транспортному засобі здійснюється заправка дизельного пального з резервуарів встановлених на території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином в ході огляду виявлено та задокументовано факт привласнення дизельного пального об`ємом близько 2-х тонн, що належить виробничому підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як пояснив роздавальник нафтопродуктів виробничого підрозділу служби Локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , який під час вказаних дій перебував на робочому місці, вищеописане привласнення дизельного пального відбувається за вказівкою та з відома начальника паливного складу виробничого підрозділу служби Локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

Також в ході огляду території виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлені та вилучені фінансово господарські документи з приводу обліку паливно-мастильних матеріалів на вказаному підприємстві, відеоматеріали, що підтверджують незаконний в`їзд на територію підприємства транспортного засобу, що належиться ОСОБА_5 та ряд рукописних записів з приводу привласнення та реалізації дизельного пального.

Також, 12.05.2016 року в рамках вказаного провадження проведено ряд обшуків за адресами проживання співробітників виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та осіб які купували незаконно привласнене дизельне пальне - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення обшуків виявлено рукописні записи, що підтверджують факт реалізації та придбання незаконно привласненого дизельного пального, відібрано зразки пального, що зберігались за адресами проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Таким чином встановлено, що посадові особи виробничого підрозділу служби локомотивного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом тривалого часу незаконного привласнювали державне дизельне пальне.

Також встановлено, що для зв`язку з метою реалізації вказаного пального та координації дій з приводу його незаконного отримання ОСОБА_3 використовував мобільний термінал з номером НОМЕР_1 .

Таким чином, речі і документи із відомостями у вигляді інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 31.12.2015 року до 23 год. 59 хв. 13.05.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з`єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільних терміналів, в яких використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи, з урахуванням положень п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 29.09.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку юридичної особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вхідних та вихідних дзвінків за період з 00 год. 00 хв. 31.12.2015 року до 23 год. 59 хв. 13.05.2016 року, із значенням часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номерів та IMEI абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, адрес розташування базових станцій мобільних терміналів, з`єднань в зоні здійснення базової станції LAC, CellID мобільних терміналів, в яких використовувалась СІМ-картка з номером НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю її копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2016 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1