Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/2780/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013.,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 03.12.2014 по 10.10.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовим становищем упродовж періоду з 17.02.2014 по теперішній час вчиняють розтрату коштів підприємства шляхом їх перерахування на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами №17-02-2014 від 17.02.2014 та №17-04-2014 від 17.04.2014 про надання юридичних послуг та подальшого перерахування з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 за договорами про надання юридичних послуг. Всього протягом періоду з 17.02.2014 по теперішній час у такий спосіб з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошові кошти на загальну суму 7069789,29 грн.

У ході досудового розслідування 21.09.2016 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 08.09.2016 проведено тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 17.04.2014 по 07.09.2016. Аналізом руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжним дорученням від 03.12.2014 перерахувало 155 тис. грн., 24.02.2015 224 тис. грн., 26.06.2015 495 тис. грн., 30.06.2016 485,5 тис. грн. (а всього 1359,5 тис. грн.) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості оплати за консультаційно-юридичні послуги.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказаний факт можливо перевірити шляхом аналізу даних про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 03.12.2014 по 10.10.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися у вказаних документах.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя. -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення у друкованому та електронному вигляді) до документів про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 03.12.2014 по 10.10.2016 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1