Дело № 1/1522/1245/12
13 июня 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего-судьи ОСОБА_1
при секретаре Брус Н.П.
с участием прокурора Цулейскири С.С.
рассмотрев в судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнюю дочку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего: ЧП Железный Век, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,
в совершении преступления, предусмотренного ст. 302 ч. 1 УК Украины,-
Органами досудебного следствия установлено, что приблизительно в феврале 2010 года, более точное время в ходе следствия установить не представилось возможным, находясь в городе Одессе, ОСОБА_3, будучи знакомым с ОСОБА_5, не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, преследуя корыстные цели, дал согласие последнему, за денежное вознаграждение в размере 800 долларов США в месяц, зарегистрировать на своё имя предприятие. Во исполнение своих преступных намерений, способствуя ОСОБА_5 в создании фиктивного субъекта предпринимательской деятельности, желая получить вознаграждение, 11.02.2010 ОСОБА_3, находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_6 по адресу: г. Одесса, Адмиральский проспект, 40, подписал заранее подготовленные ОСОБА_7, решение учредителя ЧП Орвил -Трейдингот 11.02.2010, а также устав ЧП Орвил - Трейдинг, согласно которым он решил создать ЧП Орвил - Трейдинг, утвердить его устав, создать уставный фонд и назначил себя на должность директора указанного предприятия.
В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3, по указанию ОСОБА_5, предоставил к АО Укрсиббанккопию своего паспорта, а также идентификационного кода и подписал необходимые документы для оформления на свое имя платежной карточки Укрсиббанк(Viza Classic) № 4073 6015 1595 4922 на которую, в последующем, неустановленными лицами и перечислялись денежные средства в качестве обещанной оплаты за регистрацию ОСОБА_3 ЧП Орвил-Трейдингна общую сумму 116355 грн. После регистрации в государственных органах ЧП Орвил - Трейдинги открытия счета в банковском учреждении, ОСОБА_3, понимая то, что осуществлять заявленную в уставе финансово-хозяйственную деятельность и работать на должности директора не будет, передал уставные и регистрационные документы ЧП Орвил - Трейдинги печать предприятия ОСОБА_7, т.е. своими умышленными действиями способствовал неустановленным следствием лицам в создании фиктивного предпринимательства.
Таким образом, в феврале 2010 года в г. Одессе, ОСОБА_8 стал фактическим учредителем и директором ЧП Орвил - Трейдинг, при этом, финансово - хозяйственную деятельность ЧП Орвил Трейдингон не осуществлял, документов по взаимоотношениям с предприятиями-контрагентами не подписывал, товаров не поставлял, расчетными счетами не руководил, денежных средств в банковских учреждениях не снимал и никого на это не уполномочивал, налоговую отчетность не составлял и никому этого не поручал.
Незаконная деятельность ЧП Орвил - Трейдингзаключалась в том, что неустановленные лица под прикрытием указанного предприятия документально оформляли несуществующие операции по продаже товаров (работ, услуг), после чего такие документы передавались заказчикам услуг(предприятиям контрагентам) для их отображения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых затрат, занижения своих налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. ЧП Орвил - Трейдингвыполняло роль транзитногопредприятия, с расчетного счета которого денежные средства, в дальнейшем перечислялись на предприятия ямыгде и обналичивались, после чего возвращались клиентам за исключением процентов за оказанные услуги.
Так, неустановленные следствием лица, используя реквизиты ЧП Орвил - Трейдинг, от имени его номинального директора и учредителя ОСОБА_3, осуществляли незаконную деятельность, в результате чего государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.
Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины по квалифицирующим признакам пособничество в фиктивном предпринимательстве, то есть пособничество в создания фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (ЧП Орвил-Трейдинг) с целью прикрытия незаконной деятельности, что причинило крупный материальный ущерб государству.
В судебном заседании адвокат подсудимого ОСОБА_3 ОСОБА_2 заявил суду ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении него в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины, на основании ст. 1 п. в, ст. 6 Закона Украины Об амнистииот 08.07.2011 года, так как он родительских прав не лишен и имеет на иждивении одного несовершеннолетнего ребенка, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, а именно: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3.
Прокурор возражал в удовлетворении ходатайства о применении к ОСОБА_3 Закона Украины Об амнистиии прекращении в отношении него уголовного дела в связи со вступлением в законную силу акта об амнистии, так как согласно вышеуказанного Закона, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением
свободы, осужденные за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими или особо
тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украины, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со статьей 12 Уголовного кодекса Украина: в) лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу настоящего Закона детей, которым не исполнилось
18 лет или детей-инвалидов независимо от их возраста.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного разбирательства, суд считает, что в удовлетворении ходатайства адвоката подсудимого следует отказать.
В соответствии со ст. 6 Закона Украины Об амнистииот 08.07.2011 г., освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела, в отношении которых находятся в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда, но не рассмотрены судами или рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу Закона Украины Об амнистии.
Согласно п. вст. 1 Закона Украины Об амнистииот 08.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, которые на момент совершения преступления родительских прав не лишены и имеют на иждивении детей, не достигших восемнадцати летнего возраста.
ОСОБА_3 впервые совершил инкриминируемое ему преступление, предусмотренное ст. 205 ч. 2 УК Украины, которое, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относится к категории преступлений средней степени тяжести, но на момент совершения преступления у подсудимого ОСОБА_3 детей не было.
Руководствуясь ст. 1 п. в, ст. 6, ст. 8 п. б3акона Украины Об амнистииот 08.07.2011 года, ст. ст. 6, 248 УПК Украины, ст. 44 УК Украины, суд
В удовлетворении ходатайства адвоката подсудимого ОСОБА_3 ОСОБА_2 о применении амнистии отказать.
На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционный суд Одесской области.
Суддя: А.В. Дерус