Справа № 640/3183/16-к
н/п 1-кс/640/2492/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
22 березня2016р. слідчий СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншому уповноваженому співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України, стосовних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ( НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , складених у період з 2015р. по теперішній час, а саме до: документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
З урахуванням договору поставки № 41 від 17.02.2016р., період з 01.01.2015р. по 16.02.2016р. визначений слідчим безпідставно, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Окрім того, п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачає зазначення в ухвалі «прізвища, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».
Таким чином, Законом передбачено надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.
До того ж, а ні слідчий, а ні прокурор, які подали клопотання, не наділені правом представництва інтересів інших уповноважених співробітників (у тому числі оперативного підрозділу) Національної поліції України.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, за період з 17.02.2016р. по 28.03.2016р., що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, що містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) до документів, за період з 17.02.2016р. по 28.03.2016р., що знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, що містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківського рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.04.2016р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1