УХВАЛА

Справа № 569/9325/16-к

27 липня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 05.01.2016р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Протягом 2014-2016 рр. в м. Рівне, особи, що представляють за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом продажу різних товарів, заволоділи майном 14 потерпілих у великих розмірах, а саме, спричинили майнову шкоду на загальну суму 228 000 грн.
В ході досудового розслідування, установлено, що до вчинення розслідуваного злочину причетні громадяни ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які безпосередньо вчиняють шахрайські дії щодо потерпілих шляхом їх обману з приводу заключення договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки. Згідно даних ГУДФС в Рівненській області ОСОБА_4 присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_5 НОМЕР_3 , ОСОБА_6 НОМЕР_4 , ОСОБА_7 НОМЕР_5 .
Крім цього, у ході аналізу інформації отриманої в ходів тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) установлено, що кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунок цього Товариства, після чого одразу перераховуються на розрахункові рахунки одного із двох фізичних осіб підприємців, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Також в ході проведених слідчих дій установлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ) і керівник Товариства ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) є одними із організаторів схеми шахрайських злочинів, керують та консультують діяльність представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Рівне. Так, ОСОБА_10 відповідає за нарахування процентів кожному із співучасників від суми, яку сплатив клієнт потерпілий.

Крім цього, враховуючи, що рух коштів отримано за період до 05.04.2016, а ошукані потерпілі продовжують звертатись в правоохоронні органи з приводу злочинних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », то з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 KПK України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів (інформації) слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , за період з 06.04.2016 по 27 липня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_8 , 1979 р.н., код ЄДРПОУ- НОМЕР_11 , за період з 06.04.2016 по 27 липня 2016 року;

- ФОП ОСОБА_9 , 1981 р.н., код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з 06.04.2016 27 липня 2016 року;

- ОСОБА_4 , 1987 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі РНОКПП) НОМЕР_2 , за період з 06.04.2016 по 27 липня 2016 року;

- ОСОБА_5 , 1986 р.н., РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 06.04.2016 по 27 липня 2016 року;

- ОСОБА_6 , 1972 р.н., РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 05.05.2015 по 27 липня 2016 року;

- ОСОБА_7 , 1993 р.н., РНОКПП НОМЕР_5 , за період з 05.04.2016 по 27 липня 2016 року;

- ОСОБА_10 , 1977 р.н., РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2015 по 27 липня 2016 року,

- ОСОБА_11 , 1974 р.н., РНОКПП НОМЕР_10 , за період з 01.01.2015 по 27 липня 2016 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя