12.08.2016
Справа №760/5337/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Групою детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 Кримінального кодексу України.

Детектив в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідча група Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 за ознаками злочинів, передбачених ст.28 ч.4,ст.191 ч.5; ст.209 ч.3; ст.28 ч.4, ст.205 ч.2; ст.255 ч.1; ст.28 ч.4, ст.366 ч.2; ст.28 ч.4, ст.364-1 ч.2; ст.28 ч.4, ст.209 ч.3 КК України.

ОСОБА_4 , будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому усвідомлюючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він не в змозі, у січні 2013 року, за активною участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також інші невстановлені досудовим слідством особи, у тому числі із числа службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищевказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як безпосереднім керівникам, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА_4 , як керівника злочинної організації.

Враховуючи викладене, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оператора за договором про спільну діяльність № 265-12 реалізовано природного газу 426 112,084 тис. м. куб. на суму 1 917 398 166 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 1 166 301 847 грн.

Крім того, членами організованої злочинної організації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як оператора за договором про спільну діяльність № 60 реалізовано природного газу 112 280,336 тис. м. куб. на суму 502 402 743 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 364 611 793 грн.

Також членами організованої злочинної організації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як оператора за договором про спільну діяльність № 1747 реалізовано природного газу 33031,359 тис. м. куб. на суму 159 805 127 грн. Проте, враховуючи ринкову вартість природного газу, яка склалася на момент продажу природного газу відповідно до висновку комісійної судово-товарознавчої експертизи № 7919/7920/16-53 від 27.05.2016 загальна вартість проданого природного газу, видобутого в рамках вказаного спільного договору умисно занижена на суму 82 310 610 грн.

В цілому, загальна вартість проданого природного газу умисно занижена операторами спільної діяльності, підконтрольними злочинній організації на суму 1 613 224 251 грн.

При цьому, членами злочинної організації вказана сума коштів в період з січня 2013 по січень 2016 року через ряд підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання була конвертована в готівку, чим було завершено умисел членів злочинної організації на привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від продажу природного газу та відповідно завдано збитків державним інтересам на зазначену суму, тобто на суму в розмірі 1 613 224 251 грн.

Загалом, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 та підконтрольної останньому злочинної організації, через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, вказаними особами було привласнено грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 613 224 251 грн., чим завдано шкоди державним інтересам на вказану суму.

У зв`язку з цим, 05.07.2016 Верховною Радою України задоволено подання Генерального прокурора України та прийнято постанови про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт ОСОБА_4 , а 27.07.2016 останньому повідомлено про підозру у вчиненні вище перелічених злочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрована в Республіці Кіпр, кінцевим бенефіціарним власником та представником якої є ОСОБА_6 мати ОСОБА_4 .

Також, 17.11.2014 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_4 було укладено договір про управління майном, за яким останнім передано в управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Причетність до діяльності та безпосередній контроль ОСОБА_4 над « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується з-поміж іншого й договором позики з гр. ОСОБА_25 , за яким ОСОБА_4 зобов`язується передати грошові кошти на користь ОСОБА_25 шляхом перерахування їх з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 в банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Латвійська Республіка). При цьому, в документах на відкриття рахунку гр. ОСОБА_4 вказаний як підписант та бенефіціар вказаної компанії, що ще раз підтверджує його причетність до діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що на вказаному рахунку зберігаються грошові кошти, які є набутими кримінально протиправним шляхом, а тому є речовим доказом.

Крім того, вказані грошові кошти є речовими доказами, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час цього кримінального провадження, зокрема щодо події кримінального правопорушення, яке полягало у незаконному заволодінні грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами про спільну діяльність з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їх легалізації (відмиванні) з подальшим їх розміщенням на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо джерел надходження та подальшого руху коштів, отриманих « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаний рахунок; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; щодо бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно звернутись до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю щодо товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є латвійський банк AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 », SWIFT: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи викладене, наявна у латвійському банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомог у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_26 , ОСОБА_2 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , старшому детективу Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_33 , прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) в латвійському банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_6 », SWIFT: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації та документів щодо товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та щодо його рахунку у вказаному банку № НОМЕР_1 у вказаному банку а саме:

1) засвідчених копій документів, які подавалися товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яка мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

2) документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів;

3) засвідчених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначеного рахунку товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаному банку за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

4) документів, що містять відомості про ip-адреси, за допомогою яких товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або іншими особами здійснювався доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

5) засвідчених копій документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016;

6) засвідчених копій депозитних і кредитних справ товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаному банку, у тому числі наявних у таких справах договорів, анкет та заяв;

7) документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у тому числі по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта;

8) документів (їх засвідчених копій) щодо здійснення товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операцій з цінними паперами за період з моменту відкриття рахунку по 12.08.2016, зокрема, договорів купівлі-продажу цінних паперів, розпоряджень на зарахування чи списання цінних паперів, документів, що подавалися до вказаного банку для відкриття рахунків у цінних паперах.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1