печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна цього банку.

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з листопада 2014 року по січень 2015 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили майно зазначеного банку, завдавши збитків в особливо великих розмірах на загальну суму 279 693 215,96 грн. за таких обставин.

21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (первісний кредитор) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги. За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло права вимоги за кредитними договорами, які укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і фізичними особами. Ціна договору 28 260 000 грн., відступлено права вимоги по 23 254 кредитам на загальну суму 312 237 465,66 грн.

26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено трьохсторонній договір, за яким права і обов`язки нового кредитора за вищевказаним договором від 21.11.2014 про відступлення права вимоги перейшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір, яким сторони змінили перелік кредитних договорів та суму прав вимоги. Відповідно до нових умов банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступлено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права вимоги по 23 131 кредиту на загальну суму 307 953 215,96 грн.

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних, того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги, договору від 26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заміну сторони в зобов`язанні, договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну переліку кредитних договорів та суми прав вимоги, додатків та доповнень до цих договорів.

Крім того, з метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу, з можливістю отримання копій, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

- документів, які свідчать про виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги, договору від 26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заміну сторони в зобов`язанні, договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну переліку кредитних договорів та суми прав вимоги, в тому числі документів щодо проведення оплати за цими договорами; документів, які були оформлені і передані на виконання цих договорів,

- документів у паперовому і електронному вигляді, які містять інформацію щодо кредитних договорів, права вимоги по яких відступлено на підставі договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про реквізити договорів, їх істотні умови, забезпечення цих договорів,

- документів у паперовому і електронному вигляді, які містять інформацію про стан виконання позичальниками умов вищевказаних кредитних договорів за весь період з дня укладення цих договорів по теперішній час, в тому числі інформацію про платежі за кредитними договорами і стан заборгованості.

Доступ до зазначених вище документів необхідний в зв`язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які допоможуть встановити вищевказані обставини, які підлягають доказуванню.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінального правопорушення, розміру завданої шкоди та винуватості конкретних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000154 від 10.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна цього банку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги, договору від 26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заміну сторони в зобов`язанні, договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну переліку кредитних договорів та суми прав вимоги, додатків та доповнень до цих договорів;

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_4 , а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

- документів, які свідчать про виконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відступлення права вимоги, договору від 26.12.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про заміну сторони в зобов`язанні, договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зміну переліку кредитних договорів та суми прав вимоги, в тому числі документів щодо проведення оплати за цими договорами; документів, які були оформлені і передані на виконання цих договорів,

- документів у паперовому і електронному вигляді, які містять інформацію щодо кредитних договорів, права вимоги по яких відступлено на підставі договору від 21.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і договору від 06.01.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про реквізити договорів, їх істотні умови, забезпечення цих договорів,

- документів у паперовому і електронному вигляді, які містять інформацію про стан виконання позичальниками умов вищевказаних кредитних договорів за весь період з дня укладення цих договорів по теперішній час, в тому числі інформацію про платежі за кредитними договорами і стан заборгованості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1