Cправа № 750/3511/16-к
Провадження № 1-кс/750/1441/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000022 від 24.02.2016 року, -
в с т а н о в и в:
07.04.2016 року старший слідчий СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів заяв про надання відпустки за 2015 р. та 2016 р., а також відомостей по збору благодійних внесків від членів УТОГ, виконаних власноручно головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів та необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалась.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, розпочатому 24.02.2016 року за ч.1 ст. 258-3 КК України, за фактом сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

В ході досудового розслідування, зокрема й за показаннями свідків, встановлено що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетною ОСОБА_5 , яка працює на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом 2015-2016 років разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 та мешканкою м. Києва ОСОБА_7 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області, в свою чергу, ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію, частина з яких через представника терористичної організації, так званої «ДНР», використовується для придбання військового майна та спорядження учасникам незаконних збройних формувань «ДНР». Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

З метою підтвердження або спростування факту заповнення та підписання ОСОБА_5 документів від імені переселенців для оформлення довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, для поновлення виплат, для відкриття рахунків в банківських установах, для перерахування виплат на відкриті рахунки для отримання банківських карток, необхідно провести почеркознавчу експертизу, для якої слідчому необхідні зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи вказані у клопотанні слідчого знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і необхідні органу досудового розслідування для проведення почеркознавчої експертизи, а отриманий за її результатами висновок може бути використаний як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, старший слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, як йому так і за дорученням іншому слідчому, який знаходиться у складі слідчої групи.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншому слідчому, який знаходиться у складі слідчої групи, відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів заяв про надання відпустки за 2015 рік та 2016 рік, а також відомостей по збору благодійних внесків від членів УТОГ, виконаних власноручно головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та можливість їх вилучити.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1