Провадження №1- м/760/29/16
Справа 760/2224/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 11.12.2015 року,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 11.12.2015 з попередньою правою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368 КК України (в редакції від 01.09.2001 року).

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також представники державної влади одержали упродовж 2009-2012 років хабар у розмірі приблизно 6,4 млн. Євро від представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого за правом Чеської Республіки, за вчинення в інтересах вказаного товариства дій з використанням наданого службового становища, що полягали у закупівлі обладнання вказаного товариства на атомні електростанції України, зокрема, на 1-ий та 3-ій енергоблоки Рівненської АЕС, 1-6 енергоблоки Запорізької АЕС та 1-ий енергоблок Хмельницької АЕС.

Указані грошові кошти перераховувалися чеським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за правом Республіки Панами, яким нібито надавалися консультаційні послуги згідно договору № JAD-PM/380/08, укладеного між вказаними товариствами у листопаді 2008 року.

При цьому, конкретні розміри такої винагороди визначалися окремими додатками до договору № JAD-PM/380/08, які підписувалися сторонами упродовж 2008-2011 років.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, що у період з 21.02.2011 по 17.09.2012 товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено 10 платежів на загальну суму 2,8 млн. Євро на рахунок товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у швейцарському банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, 21.06.2011 товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило платіж зі свого рахунку № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 768 987,29 дол. США на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованої за правом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) на її рахунок № НОМЕР_3 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Рига, Латвія.

21.06.2011 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила платіж з указаного рахунку № НОМЕР_3 в латвійському банку в сумі 2 793 420,00 дол. США на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на його рахунок № НОМЕР_5 в українському банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Сума 2 793 420,00 дол. США, перерахована 21.06.2011 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », практично збігається із сумою коштів, які надійшли на вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 раніше того ж дня 21.06.2011 від різних осіб, у тому числі від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (2 793 378,93 дол. США.).

Тобто 768 987,29 дол. США, отримані 21.06.2011 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок в Латвійській Республіці були в той же день перераховані в Україну на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у складі зазначених 2 793 420,00 дол. США.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцями вказаної інформації є латвійський банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств 5, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, наявні в латвійському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств 5, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформація та документи щодо відкриття товариством ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) рахунків та подальшого руху грошових коштів по таких рахунках є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та можуть бути розкритими виключно за рішенням суду.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних
документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю в тимчасовому доступі до документів.

Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 562 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентним органам Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення в латвійському банку - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Єдиний реєстраційний номер в Реєстрі підприємств 5, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформації та документів щодо британського товариства ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), у тому числі з рахунку № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1