печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.05.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 20.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000766, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та просив розглянути та задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять комерційну таємницюта знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме: облікової податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 до теперішнього часу, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів, їх виїмку надати старшим слідчим в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України.

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 20.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_6 заволодів грошовими коштами Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

Крім того, у період 2011-2013 років ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді Генерального консула ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом надання до відповідних податкових органів і органів державного казначейства фіктивних документів щодо нібито придбання товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , заволодів державними коштами у сумі 19 783 660 грн., які виділялися на відшкодування податку на додану вартість.

Відшкодування податку на додану вартість за фіктивно придбані товари було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_13 на розрахункові рахунки, відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Одеса та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять комерційну таємницю, а саме: облікової податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 до теперішнього часу, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості і документи, які становлять комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити виїмку).

У зв`язку з тим, що вищевказані документи можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, прошу клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, які становлять комерційну таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які становлять комерційну таємницюта знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 - задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме: облікової податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі декларацій з податку на прибуток та додану вартість, звітів та інформації про отримання заробітної плати, документів щодо відшкодування податку на додану вартість, актів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2011 до теперішнього часу, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів, їх виїмку надати старшим слідчим в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, або за їх дорученням співробітникам СБ України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/25840/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1