Справа № 727/4233/16-к Провадження № 1-кс/727/1453/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 08.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби, склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2015 рік по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму 100000 грн.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в грудні 2015 року, з метою неправомірного отримання бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із Генпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в на суму 1398694,92 грн. по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких внесли недостовірні відомості щодо фактично виконаних робіт на об`єкті. Крім того, роботи зазначені в актів виконаних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року на суму 55969,74 грн. взагалі не виконані.
Крім того, вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно видаткової накладної №29/01 від 29.12.2015 придбало ліфт вартістю 1100000 грн. На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні достовірності придбання вказаного ліфтового обладнання, так як у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » крім вказаної накладної відсутні будь-які документи щодо його якості та придбання.

Проведеним тимчасовим доступом до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.12.2015 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 23.12.2015 та 30.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли кошти в сумі 400000 грн. та 814264,85 грн. відповідно із призначенням платежу «Аванс за ліфт». Аналізом виписки руху коштів встановлено, що із вищевказаної суми коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано 24.12.2015 та 05.01.2016 кошти в сумі 300000 грн. та 82500 грн. із призначенням платежу «Передплата за ліфт згідно договору». Решту коштів, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були використані не на придбання ліфтового обладнання.

Так, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , з метою встановлення факту подальшого використання коштів, які були виділенні з державного бюджету на закупівлю ліфтового обладнання.

У відповідності до виписки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються що зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписка по руху коштів по рахунку клієнтів банку, що становлять банківську таємницю, просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 08.02.2016 року до ЄРДР за № 0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення будівельних робіт по об`єкту «Прибудова до приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка руху по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код платника НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки відомості, які планує встановити слідчий, отримавши вказану інформацію, виходять за межі доказування відомостей внесених до ЄРДР № 0000128.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: до виписки руху коштів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.12.2015 року по 06.06.2016, що зберігаються в філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код платника НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1