Справа №760/5337/16-к
Провадження №1-кс/760/5714/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10. 05. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України

Згідно з матеріалами досудового розслідування, невстановлені особи з числа народних депутатів України та вищого керівництва держави, діючи умисно, за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками та керівниками інших юридичних осіб, всупереч інтересам служби, використовуючи надані владу та службове становище з метою отримання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб, протягом 2014-2015 років організували реалізацію підконтрольними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та інших за цінами, істотно нижчими від ринкових, з подальшою реалізацією підприємствам реального сектора економіки за ринковою вартістю, що обумовило несплату до бюджету ренти за користування надрами для видобутку корисних копалин та потягло тяжкі наслідки для державних інтересів у вигляді матеріальної шкоди на суму понад 1 млрд. грн., тим самим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме зловживання владою та службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших осіб використання влади та службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що здійснювало купівлю природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі документи містять відомості про осіб, причетних до організації та здійснення діяльності вказаного товариства, порядок подальшого формування ціни на природний газ, видобутий в межах спільної діяльності за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реальність здійснення операцій з реалізації природного газу операторами спільної діяльності на користь вказаного товариства, дійсні обсяги реалізованого природного газу та його ціни, а тому самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, розміру завданої шкоди та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, а також тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке є тяжким злочином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця названих документів, за якого останні будуть надані стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.
Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до перелічених документів, який полягатиме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Першого підрозділу (відділу) Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 документів щодо придбання природного газу на Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема документації конкурсних торгів, комерційних пропозицій, аукціонних свідоцтв за результатами проведення торгів протягом 2014-2015 років;

1.2.договори купівлі-продажу (постачання) природного газу за результатами аукціонів (біржових торгів), договорів купівлі-продажу (постачання) природного газу з усіма додатками і додатковими угодами, специфікацій, накладних на поставку природного газу, актів розподілу та приймання-передачі природного газу, платіжних доручень чи інших платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу та всіх інших документів, що стосуються зазначених господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2014-2015 років;

1.3. договори купівлі-продажу природного газу з усіма додатками і додатковими угодами, специфікацій, накладних на поставку природного газу, актів розподілу та приймання-передачі природного газу, платіжних доручень чи інших платіжних документів на оплату придбаного (поставленого) природного газу та всіх інших документів, що стосуються продажу природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інших суб`єктів господарювання протягом 2014-2015 років;

1.4. положення про структурні підрозділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які протягом 2014-2015 покладались повноваження щодо організації закупівлі природного газу, у т.ч. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (моніторинг та аналіз ринку, розгляд комерційних пропозицій, ведення переговорів, участь в аукціонах, розгляд і погодження проектів договорів та інші питання, пов`язані з укладанням відповідних договорів і визначенням ціни продукції), інформації про конкретних працівників вказаних структурних підрозділів, на яких покладалися відповідні повноваження із зазначенням ПІБ, посад, контактів зазначених осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та інформації.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1