29.02.2016
Справа №642/723/16-Провадження № 1-кс/642/198/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Ленінського ВП (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Ленінського ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Ленінського ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем, якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 01.07.2015 року по теперішній час, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час , а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку, що перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

30.10.2015 року до чергової частини Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в.. Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1983 р.н., про шахрайські дії відносно нього з-боку невстановленої особи яка 21.07.2015 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 в якості оплати за замовлений товар, проте товар не був доставлений.

Так, 31 жовтня 2016 року, слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, заява гр. ОСОБА_5 , була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0003188, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за якою розпочато досудове розслідування.

Допитаний в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 пояснив, що в липні 2015 року в розмові зі своїм сусідом по товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо про ФОП « ОСОБА_4 », в якого він придбавав септик ємність яка використовується для очищення стічних вод каналізації та порадив гр. ОСОБА_5 ФОП « ОСОБА_4 » в якості продавця та надав його контактні дані. Гр. ОСОБА_5 домовився по мобільному телефону НОМЕР_2 із жінкою яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , яка діяла від імені свого чоловіка ОСОБА_4 , про доставку товару який зацікавив гр. ОСОБА_5 , а саме септика «SBAC-2» фірми виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з комплектуючими загальною вартістю 10 000 гривень, який буде відправлений після повної передплати за реквізитами які ОСОБА_6 відправила в смс-повідомленні на номер телефону гр. ОСОБА_5 , про що між гр. ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_4 » був укладений усний договір.

21.07.2015 гр. ОСОБА_5 здійснив переведення грошових коштів в сумі 10 000 гривень на К/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та став очікувати на прибуття замовленого товару.

Після оплати товару на електрону адресу гр. ОСОБА_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 був відправлений договір №077 поставки товару SBAC-2 від 21.07.2015 року про поставку згідно додатку до договору: 1. SBAC-2 система очищення в кількості 1 шт.; 2. Горловина в кількості 1 шт.; 3. Кришка в кількості 1 шт.; 4. Люк в кількості 1 шт.; 5. Компресор в кількості 1 шт.; 6. Біофільтр в кількості 1 шт.; 7. Аератор в кількості 1 шт.; 8. УФ стерилізатор в кількості 1 шт. загальною вартістю 10 000 гривень. В договорі були зазначені строки та порядок поставки, згідно з якими Поставник зобов`язався поставити товар Замовникові напротязі 14 робочих днів з моменту внесення оплати за товар на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_4 » зазначений в реквізитах поставника в договорі (ФОП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ХФ Приват Банк Р/р НОМЕР_4 , К/р НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

До теперішнього часу замовлений товар гр. ОСОБА_5 не доставлений, та грошові кошти на адресу гр. ОСОБА_5 також не повернуті.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та можливість їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 01.07.2015 року по теперішній час, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку. Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою притягнення гр. ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності, за скоєння шахрайських дій, та встановлення його місцезнаходження, враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищенню необхідної інформації, яка знаходиться в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіє ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів за картковим рахунком отримувача № НОМЕР_1 , який належить ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувачем, якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 01.07.2015 року по теперішній час, а також наданні інформації та документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок,дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, дані про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час.

Представник ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Ленінського ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Ленінського ВП (м. Харків) ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем, якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 01.07.2015 року по теперішній час, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.07.2015 року по теперішній час , а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку., що перебуває у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1