печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, відомості щодо якого внесено 02.12.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем та незаконного відчуження зерноперевантажувальних комплексів на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6,7 млн. дол. США за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготовили та уклали завідомо направленні на вибуття з власності підприємства та держави значних матеріальних активів додаткові угоди до Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.10.1996 за № 411, відповідно 25.09.1998 за № 1 та 21.02.2003 № 1, та нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу від 10.07.2001, згідно яких зерноперевантажувальні комплекси з під`їзними шляхами до них, що розташовані на причалах №№ 16 та 17 порту, не перешли у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшої експлуатації, а були передані на винятковому праві власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдано тяжких наслідків законним інтересам державного підприємства. На даний час указані комплекси експлуатуються СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником якого є компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 18.10.1996 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (інвестор) та спільним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 411 про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу.

Предметом договору визначено співпрацю, направлену на збільшення конкурентоспроможності Порту в умовах ринкової економіки, його технічне переоснащення, збільшення вантажообігу, створення додаткових робочих місць, а також отримання прибутку, збільшення експортних можливостей України. Відповідно до умов договору компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 та спільне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють будівництво зерноперевантажувального комплексу у складі систем навантаження-розвантаження залізничних вагонів та вантажівок, силосів та конвеєрів для зберігання та переробки зерна, а також систем перевантаження на кораблі на території порту з подальшою його передачею у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безкоштовно.

Згідно пункту 1.3 зазначеного договору визначено, що зерноперевантажувальний комплекс буде розміщено в тилу причалу № 17, що знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума проекту будівництва та обладнання складала орієнтовно 6, 7 мільйонів доларів США.

Окрім цього, умовами договору зазначено, що термін експлуатації зерноперевантажувального комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до передачі у власність порту складає 15 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію. При цьому, по закінченню цього терміну та передачі комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальша спільна експлуатація може здійснюватись по окремому договору.

Готовність зерно-перевантажувального комплексу в районі 17 причалу було зафіксовано актом державної технічної комісії про готовність завершеного будівництва і експлуатації від 26.02.1998 року. Тобто у 2013 році зерно-перевантажувальний комплекс повинен був перейти у власність державного підприємства.

Проте, 25.09.1998 між указаними вище учасниками укладається додаткова угода № 1 до договору № 411 від 18.10.1996, відповідно до умов якої передбачено здійснення будівництва і експлуатації другої черги зерноперевантажувального комплексу на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшою безкоштовною передачею його на баланс останнього. Друга черга складається з систем вигризки залізничних вагонів потужністю до 10 тисяч тон на добу, силосів з додатковим обсягом 100 тис. метричних тон, конвеєрів вагових бункерів, другої лінії навантаження на судна.

Експлуатація зерноперевантажувального комплексу першої та другої черги здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до моменту переходу права власності до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже через 35 років з моменту підписання акту введення в експлуатацію зерно перевантажувального комплексу другої черги.

Водночас згідно матеріалів внутрішнього аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства інфраструктури України 10.07.2001 між указаними вище сторонами було укладено нову редакцію Договору про співпрацю по будівництву і експлуатації зерноперевантажувального комплексу, положеннями якого зокрема передбачалось, що з моменту укладання нової редакції Договору держпідприємство припинило бути стороною за Договором; збільшення загального періоду часу самостійної експлуатації зерноперевантажувального комплексу Інвестором з 15 років до 35 років з дати підписання акту вводу в експлуатацію ЗК-2 (строк дії договору визначено до 31.12.2035); необхідності проведення держпідприємством за власний рахунок днопоглиблюваних робіт по збільшенню глибини до 12,5 м на підходах до причалів №16 і №17, які фактично належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; позбавлення права будівництва Портом будь-якого іншого зерноперевантажувального комплексу на його території та інші, невигідні для порту умови.

Поряд з цим, підписання додаткової угоди № 1 від 21.02.2003 до договору № 411 від 18.10.1996 супроводжувалось рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.02.2002 № 196/1ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/2-ХХІІІ, 22.03.2002 № 196/3-ХХІІІ, 14.02.2003 № 133/54-ХХІV, 30.05.2003 № 172/36-ХХІV в результаті чого з постійного користування ІНФОРМАЦІЯ_6 за клопотаннями останнього від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листів - згод від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 про відмову від земельних ділянок, було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які до вилучення перебували в постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно Державного акту на право постійного користування землею серія ОД-ІІ № 004798, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 42 від 16.09.1998 року.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зерно перевантажувальний комплекс набула у власність компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 (як і подальше використання об`єкту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») без відома ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших державних контролюючих органів, в тому числі тих, які контролюють питання проведення перевірок додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у вилученні документів, які стосуються погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 (на даний час - Чорноморською) міською радою договору № 411 від 18.10.1996 та додатнів донього, платіжних документів щодо внесення у період часу з 01.01.2002 по 30.05.2016 компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендної плати за надані в оренду у 2002 році ІНФОРМАЦІЯ_9 земельні ділянки загальною площею 5,01 га, будівництва на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га об`єктів нерухомості.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000025 прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 411 від 18.10.1996, всі додаткові угоди до нього, які укладались у період часу з 18.10.1996 по 29.06.2016 та гарантійні зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо виконання сторонами умов вказаного договору;

- документів щодо листування СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно клопотань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2001 № 25/75, № 25/71 та листів - згод від 13.02.2003 № 25/13 та від 14.05.2003 № 11/8 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та її виконавчого комітету про відмову від земельних ділянок, відповідно до яких було вилучено земельні ділянки загальною площею 5,01 га, які перебували у постійному користування в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали платіжних документів, які засвідчують фактичне перерахування у період часу з 26.02.1998 року по 29.06.2016 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 орендної плати за користування орендованих земельних ділянок загальною площею 5,01 га;

- документи щодо будівництва на належних ІНФОРМАЦІЯ_11 земельних ділянках загальною площею 5,01 га та переданих в оренду компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 та для використання СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єктів нерухомості (акти введення в експлуатацію, технічні паспорти на будівлі, проектно-кошторисна документація, документація щодо здійснення авторського нагляду за будівництвом, замовлення на капітальне будівництво, протоколи намірів, договори на будівництво, дозволи на виконання будівельно-монтажних робіт);

- дозволи відповідних органів на: а) виконання будівельно-монтажних робіт; б) відведення земельної ділянки під будівництво; в) проведення робіт в зоні повітряних ліній електропередачі та ліній зв`язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів; г) проведення робіт у місцях, де проходять підземні комунікації, з передачею будівельній організації схем усіх таких комунікацій кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших, розміщених на території будівельного майданчика; д) користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт; ж) видалення та пересадження зелених насаджень; з) перенесення з будівельного майданчика магістральних ліній електропередачі, залізничних колій, мереж водопроводу, каналізації, газо- і нафтопроводів, ліній зв`язку та інших споруд, що перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в терміни, передбачені в особливих умовах до договору; документи щодо технічного нагляду за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам: технічним умовам і стандартам; документи щодо погодження з відповідними організаціями питання, пов`язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечення випробування зазначених технічних засобів; рішення про створення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об`єктів для пред`явлення їх державній приймальній комісії та всі рішення комісії з попередньої перевірки будівельної готовності об`єктів для пред`явлення їх державній приймальній комісії; рішення державної приймальної комісії;

- документи щодо будівництва всіх об`єктів нерухомості, які знаходяться на наступних земельних ділянках:

- території земельної ділянки, яку займає 16 причал, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на ній знаходяться;

- території земельної ділянки яку займає 17 причал, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на ній знаходяться;

- території земельних ділянок з кадастровими номерами :03:001:0084 та :03:001:0016 за адресою: АДРЕСА_2 , а також об`єктів нерухомості, які на них знаходяться;

- оригіналів всіх статутів СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 року;

- інформацію (документів щодо листування) про те, чи звертались СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 із проханням щодо надання дозволу на будівництво об`єктів нерухомості на земельних ділянках, загальною площею 5,01 га, які в 2002 році передані в оренду компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 , а в подальшому для використання СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Якщо зверталась, то коли саме та з приводу чого;

- документів стосовно перевірки діяльності СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу використання зерноперевантажувального комплексу контролюючими органами;

- документи щодо проведення в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 експертизи пропозиції інвестора іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо будівництва на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно перевантажувального комплексу та відповідних об`єктів інфраструктури;

- документи щодо переписки (листування) в період часу з 01.01.1995 року по 24.06.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і іноземною компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32182/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1