Справа № 761/7702/16-к
Провадження № 1-кс/761/4743/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Аспект» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
Представник ТОВ «Торговий дім «Аспект» звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту з майна, що належить Товариству, а саме грошові кошти що містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному Товаристві «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2015 року у справі №757/8876/15-к.

Клопотання мотивоване наступним. 17 березня 2015 року слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_3 у справі №757/8876/15-к, без участі власника майна було задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київської області ОСОБА_4 щодо накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Аспект» () в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515) (надалі АТ «КБ «СОЮЗ») та зупинення видаткових операцій по даному рахунку. ТОВ «ТД «Аспект» не погоджуються з таким рішенням суду та подає клопотання про скасування арешту майна. Відповідно до листа прокуратури міста Києва №21/1-11-15 від 30 червня 2015 року, кримінальне провадження №0000029 було передано для організації подальшого досудового розслідування до Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (надалі СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві). Відповідно до ч. 2 ст. 132 Кримінально процесуального кодексу України (надалі КПК України)клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого суді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Таким чином органом досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000029 на сьогоднішній день є СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, що знаходиться за адресою: 04655, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, тобто в межах територіальної підсудності Шевченківського районного суду міста Києва. Як вбачається з ухвали слідчого судді та даних ЄРДР, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ТД «Аспект», слідчий суддя зазначив, що в провадженні Слідчого відділу Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області (надалі СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області) знаходяться матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000029 від 18 лютого 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Слідчий суддя не дотримався при винесенні ухвали положень ч. 3 ст. 170 КПК України, оскільки не дивлячись нате, що кримінальне провадження №0000029 зареєстроване ще 18 лютого 2015 року, повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб ТОВ «ТД «АСПЕКТ» не повідомлено, отже на час розгляду клопотання старшого слідчого та накладення арешту на вказане майно у вказаному кримінальному провадженні №0000029 ТОВ «ТД «АСПЕКТ» в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебувало, у зв`язку з чим у слідчого судді були відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, також не проводились будь-які процесуальні дії в розрізі кримінального провадження. Окрім цього, посилання слідчого судді на ту обставину, що вказане майно відповідає критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України також не містить під собою правового підґрунтя, оскільки дане твердження належним чином необґрунтовано та немотивоване, а є тільки звичайним посиланням на відповідну норму закону. Слідчим суддею не надано належну оцінку тому, що клопотання старшого слідчого про арешт майна, яке не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в своєму роз`ясненні від 07 лютого 2014 року «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вказує, що щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна. На сьогоднішній день, ТОВ «ТД «Аспект» не перебувало та не перебуває в статусі підозрюваного, обвинуваченого, також не проводились будь-які процесуальні дії в розрізі кримінального провадження, а тому відсутні правові підстави для арешту на майно, крім того відпала необхідність у подальшому застосуванні зазначеного заходу. Проте, зазначений арешт грошових коштів ТОВ «ТД «Аспект», що перебувають на банківському рахунку, повністю дестабілізує роботу товариства, створює значні перешкоди у веденні господарської діяльності, виконанні зобов`язань перед державою та іншими господарюючими суб`єктами, в результаті арешту практично зупинено роботу товариства чим також порушуються трудові права працівників, які не можуть приступити до роботи, крім того, не має можливості належним чином нараховувати та виплачувати працівникам заробітну плату. 16 липня 2015 року старший прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_5 виніс постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000029 за ст.ст. 205 ч. 2, 191 ч. 5 КК України та №0000068 за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 3 КК України в одне провадження, якому присвоїв номер №0000068 та направив матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000068 начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві для подальшого досудового розслідування. В свою чергу, 30 жовтня 2015 року старший слідчий з ОВС 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_6 виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині кримінального провадження №0000068 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення та продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. Крім того, згідно відповіді Начальника 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за №3222/10/26-15-22-0312 від 16 лютого 2016 року встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Аспект» () взагалі не було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 (попередній реєстраційний №0000029). Вважаємо, що за таких обставин відсутні передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТД «Аспект».
В судовому засіданні представник ТОВ «Торговий Дім «Аспект» підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити.

Слідчий у провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до вимог чинного процесуального законодавства не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи представника ТОВ «Вантаж-Грант Логістик», дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як свідчать матеріали клопотання, ареши на грошові кошти Товариства було накладено в рамках кримінального провадження за № 0000029 внесеного до ЄРДР 18.02.2015 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Арешт накладено ухвалою слідчого судді 1ё7.03.2015 р. з підстав встановлених ч. 2 ст. 170 КПК України зважаючи на наявність обставин, що майно відповідає критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Ініціатор клопотання просить скасувати арешт майна, оскільки останній перешкоджає діяльності Товариства та накладений необґрунтовано. Зазначив, що арешт грошових коштів ТОВ «ТД «АСПЕКТ», що перебувають на банківському рахунку, повністю дестабілізує роботу товариства, створює значні перешкоди у веденні господарської діяльності, виконанні зобов`язань перед державою та іншими господарюючими суб`єктами, в результаті арешту практично зупинено роботу товариства чим також порушуються трудові права працівників, які не можуть приступити до роботи, крім того, не має можливості належним чином нараховувати та виплачувати працівникам заробітну плату.

За приписами ст.. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як свідчать надані представником ТОВ «ТД «Аспект» докази 16 липня 2015 року старший прокурор відділу прокуратури м. Києва радник юстиції ОСОБА_5 виніс постанову про обєднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000029 за ст.ст. 205 ч. 2, 191 ч. 5 КК України та №0000068 за ст.ст. 205 ч. 2, 212 ч. 3 КК України в одне провадження, якому присвоїв номер №0000068 та направив матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000068 начальнику СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві для подальшого досудового розслідування.
В свою чергу, 30 жовтня 2015 року старший слідчий з ОВС 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_6 виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині кримінального провадження №0000068 за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення та продовжив досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Як вбачається з відповіді Начальника 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за №3222/10/26-15-22-0312 від 16 лютого 2016 року ТОВ «Торговий Дім «АСПЕКТ» () взагалі не значиться у відомостях Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 (попередній реєстраційний №0000029), як підприємство щодо якого до останнього вносились відомості.
З іншого боку докази, які свідчать про те, що арешт, накладений на майно, перелік якого зазначений у клопотанні в межах даної кримінальної справи зберігає свою актуальність та є необхідним відсутні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, свої доводи щодо необхідності перебування під арештом майна не надав.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт потреба відпала.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132,170,174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Аспект» (), що містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерному Товаристві «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «СОЮЗ» (МФО: 380515), накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 березня 2015 року у справі №757/8876/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: