Провадження №1-кс/751/2670/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 17 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що з 09.11.2015 Наказом № 248-к від 06.11.2015 ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АФ «Обрій» LTD.
На підставі вказаної доповідної записки ОСОБА_6 , наказом генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 № 95 від 13.10.2016 створено ревізійну комісію, якою проведено ревізію цільового використання грошових коштів підприємства головним бухгалтером ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_5 за період її роботи на посаді головного бухгалтера підприємства. За результатами складено акт ревізії №1 від 13.10.2016.
При цьому встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти ТОВ АФ «Обрій» LTD шляхом незаконного перерахування грошових коштів Товариства на свій особистий картковий рахунок та карткові рахунки близьких родичів та третіх осіб, а також незаконного, шляхом підроблення документів, отримання готівкових грошових коштів з каси Товариства, внаслідок чого ТОВ АФ «Обрій» LTD завдано збитків на суму 3 612 550,09 грн.
Так, згідно Акту ревізії в період з 11.12.2015 по 04.10.2016 ОСОБА_5 безпідставно перераховано кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ АФ «Обрій» LTD в AT «Ощадбанк», на карткові рахунки:
ОСОБА_5 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 874 330,74 грн.;
ОСОБА_5 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 870 101,74 грн.;
ОСОБА_9 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 226 574,74 грн.;
ОСОБА_10 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 128 865,04 грн.;
ОСОБА_11 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 101011,04 грн.;
ОСОБА_12 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 41 133,96 грн.;
ОСОБА_13 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» - 19 587,79 грн.;
ОСОБА_14 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 16 473,53 грн.;
ОСОБА_15 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 4 378,14 грн.
Таким чином, загальна сума безпідставно перерахованих коштів ОСОБА_5 з банківського рахунку Товариства на свою користь, користь своїх родичів та знайомих (третіх осіб) становить 2 282 456,97 грн. (два мільйони двісті вісімдесят дві тисячі чотириста п`ятдесят шість гривень 97 копійок).
Крім того, за результатами ревізії встановлено, що в період з 13.04.2015р по 07.10.2016 головний бухгалтер ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_5 незаконно отримала з каси Товариства готівкові грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 гри.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 та головний економіст ОСОБА_6 підтвердили обставини викладені, у акті ревізії № 1 від 13.10.2016.
Обґрунтованість клопотання підтверджується:
актом ревізії №1 від 13.102016;
посадовою інструкцією головного бухгалтера від 09.11.2015;
наказом № 248-к про прийняття на роботу від 06.11.2015;
доповідною запискою ОСОБА_6 на ім`я генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD від 06.10.2016;
протоколом допиту свідка генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 ;
протоколом допиту свідка головного економіста ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_6 ;
07.11.2016 ТОВ АФ «Обрій» LTD під час кримінального провадження в порядку ст.. 128 КПК України заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 на загальну суму 3 612 550, 09 грн.
Установлено, що ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка площею 0,25 га, розташована за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Великі Бубни, вул. Центральна. Право власності ОСОБА_5 виникло на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 27.01.2016, тобто в період її роботи в ТОВ АФ «Обрій» LTD.
Згідно довідки ТОВ АФ «Обрій» LTD від 11.10.2016 ОСОБА_5 за період з листопада 2015 року по січень 2016 року отримала доходи у розмірі 27 627, 54 грн.
Відповідно до пояснень ОСОБА_5 , остання придбала вказаний будинок за грошові кошти ТОВ АФ «Обрій» LTD, які незаконно привласнила, працюючи на посаді головного бухгалтера.
Таким чином, вказане майно набуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, належить арештувати майно ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 170-173, 395 КПК України
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1