Пр.№1-кс/155/238/16
Справа №155/173/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 27 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16 листопада 2016 року слідчий СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000362, яке погоджено з начальником Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21 жовтня 2015 року невідома особа під приводом продажу аміачної селітри шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 139128,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Слідчим відділенням Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 21 жовтня 2015 року до ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 від Черкаського заводу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вищевказаний чоловік запропонував ОСОБА_5 придбати у нього аміачну селітру за ціною 6800,00 грн. за тону. ОСОБА_5 дана ціна підходила, тому він погодився. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_5 не було електронної адреси, чоловік сказав, що зможе перекинути дані рахунку та номер телефону комерційного директора, на що він погодився. Умовою їхньої розмови була передоплата за 21 тону селітри. Через деякий час ОСОБА_5 на мобільний телефон із номеру НОМЕР_2 прийшло CMC-повідомлення наступного змісту: рахунок № НОМЕР_3 АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПО НОМЕР_5 . При цьому невідомий чоловік в телефонній розмові дав ОСОБА_5 мобільний номер комерційного директора ( НОМЕР_6 ). ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер, де йому в телефонному режимі підтвердили, що керівником їхньої установи являється ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 поїхав в м.Горохів, де приблизно о 14 годині 16 хвилин з каси ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував на вищевказаний рахунок 139128,00 грн., про що має відповідний чек.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про платіжну картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 , видану на ім`я ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому необхідно отримати доступ до вищезазначеної інформації. Інформація знаходиться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику Горохівського відділу Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 (або за їх дорученням ввіреній особі чи службі) тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з їх вилученням, а саме:

- документів, які містять інформацію про картку/рахунок № НОМЕР_7 ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , видану на ім`я ОСОБА_6 , в тому числі щодо її власника, а саме відомостей про особу, на ім`я якої відкривався вищевказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифруванням (зазначенням контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 21 жовтня 2015 року по дату винесення ухвали слідчого судді.

- інформації щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_7 ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів).

Вищевказану інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1