справа № 208/1118/15-к
№ провадження 1-кс/208/248/15
УХВАЛА

17 лютого 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням Слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий прохає суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014-2015 роки щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (із змінами та додатками до договорів) №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; додаткові угоди до вищевказаних договорів на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків; рахунки; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеним договорам; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договори (додаткові угоди) субпідряду на виконання робіт (послуг) із змінами та додатками, укладені товариством з іншими суб`єктами господарювання, що залучались у 2014 році до виконання робіт (послуг, постачання товарів); акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; документи, що підтверджують закупівлю матеріалів (запчастин) для виконання вищезазначених робіт (накладні, рахунки, платіжні доручення тощо); акти приймання-передачі ТМЦ; податкові накладні; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 11.04.2014 по 01.02.2015; каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на 16.02.2015; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2014 рік (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний телефон); завірені у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб.
В судовому засіданні Слідчий СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора товариства ОСОБА_5 були укладені договори №19-14 від №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від №24-14 від 14.04.2014, №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків.
Вказані договори були укладені департаментом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) без застосування процедури державних закупівель.
Умовами п.1.1 договорів передбачено, що замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до кошторисної документації та умов цього договору виконання підрядних робіт з капітального ремонту житлового будинку, а саме: договір №19-14 від 11.04.2014 - б-p Незалежності, 33 (ліфт - 1 під`їзд), договір №21-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_2 (ліфт - 1 під`їзд), договір №22-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_3 (ліфт), договір №23-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_4 (ліфт - 2, 4 під`їзд), договір №24-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_5 (ліфт - 1, 2 під`їзд), договір №25-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_6 (ліфт - 1 під`їзд), договір №26-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_7 (ліфт - 2 під`їзд), договір №27-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_8 (ліфт - 1,2 під`їзд), договір №28-14 від 14.04.2014 - АДРЕСА_9 (ліфт - 1 під`їзд).
Строк дії вказаних договорів сторонами був визначений з часу підписання договору до 25.12.2014.
Пунктом 11.1 договорів передбачено, що фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів у національній валюті України.
Згідно умов п.12.2 договорів, замовник здійснює попередню оплату на закупівлю матеріалів у розмірі 30% від вартості договору. Підрядник повинен повернути не використаний аванс у місячний строк. У разі не виконання цієї вимоги підрядник сплачує замовнику штраф у розмірі 5% від суму договору та пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь період користування авансовими бюджетними коштами.
Відповідно до вимог п.2 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду ...
На виконання умов п.12.2 договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувало 28.08.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетні кошти, у якості авансу в розмірі 30% від вартості кожного договору, на загальну суму 968 708,44 грн.
Додатковими угодами №1 від 25.09.2014 п.12.2 договорів викладено в новій редакції, а саме зазначено: «Підрядник повинен повернути не використаний аванс у тримісячний строк».
Встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно умов договорів №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 бюджетні кошти в сумі 968 708,44 грн. зі спливом тримісячного строку повернуті не були, роботи з капітального ремонту житлових будинків на протязі 2014 бюджетного року не виконані, товарно-матеріальні цінності не передані в адресу головного розпорядника, строк дії договорів сплив 25.12.2014 та не був продовжений сторонами, шляхом укладання додаткових угод.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та надати копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2014-2015 роки щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори (із змінами та додатками до договорів) №19-14 від 11.04.2014, №21-14 від 14.04.2014, №22-14 від 14.04.2014, №23-14 від 14.04.2014, №24-14 від 14.04.2014 №25-14 від 14.04.2014, №26-14 від 14.04.2014, №27-14 від 14.04.2014, №28-14 від 14.04.2014 укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договірні ціни (Ф-№9); пояснювальні записки; локальні кошториси (Ф-№1); підсумкові відомості; розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектні акти; акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; додаткові угоди до вищевказаних договорів на виконання робіт з капітального ремонту житлових будинків; рахунки; виписки банку про зарахування коштів по вищезазначеним договорам; акти звірок взаємних розрахунків станом на 01.11.2014 і станом на 01.02.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; договори (додаткові угоди) субпідряду на виконання робіт (послуг) із змінами та додатками, укладені товариством з іншими суб`єктами господарювання, що залучались у 2014 році до виконання робіт (послуг, постачання товарів); акти приймання виконаних робіт Ф КБ-2в; відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт; акти Ф КБ-3; акти приймання виконаних послуг; довідки до актів; документи, що підтверджують закупівлю матеріалів (запчастин) для виконання вищезазначених робіт (накладні, рахунки, платіжні доручення тощо); акти приймання-передачі ТМЦ; податкові накладні; звідна оборотно-сальдова відомість, за 2014 рік (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво), за період з 11.04.2014 по 01.02.2015; каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на 16.02.2015; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період 2014-2015 роки; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 2014 рік (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний телефон); завірені у встановленому порядку копій статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1