У Х В А Л А
22 січня 2016 року Білоцерківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, -

перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
21.01.2016 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 ,. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 . зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), за період з 01.01.2012 року і по даний час були подані з кінцевого обладнання з наступники ІР-адресами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно Інтегрованої автоматизованої інформаційної системи Податковий блок, та інших даних встановлено, що у адресних даних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ) вказано мобільний номер НОМЕР_73 , який також належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням, а саме:

- щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2012-2015 роки по наступним ІР-адресам;

- щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по наступним ІР-адресам,

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID),

- виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІР-адресам:

НОМЕР_16 12.12.2013 року, у діапазоні часу 6:19-12:14

11.12.2013 року, у діапазоні часу 7:22

46.200.253.235 17.09.2014 року, у діапазоні часу 6:50

46.200.254.162 12.07.2013 року, у діапазоні часу 0:15

10.07.2013 року, у діапазоні часу 19:33

01.07.2013 року, у діапазоні часу 22:12

29.06.2013 року, у діапазоні часу 8:35

28.06.2013 року, у діапазоні часу 15:05

46.200.255.97 17.03.2014 року, у діапазоні часу 8:45

15.03.2014 року, у діапазоні часу 8:30-17:30

14.03.2014 року, у діапазоні часу 20:42

14.03.2014 року, у діапазоні часу 18:54

07.03.2014 року, у діапазоні часу 6:34

46.201.168.183 13.12.2013 року, у діапазоні часу 6:00-17:07

12.12.2013 року, у діапазоні часу 17:31

НОМЕР_21 09.02.2015 року, у діапазоні часу 7:19

46.201.189.25 24.01.2014 року, у діапазоні часу 20:14-22:35

23.01.2014 року, у діапазоні часу 19:08

22.01.2014 року, у діапазоні часу 7:13-22:38

21.01.2014 року, у діапазоні часу 22:42

46.201.189.62 29.08.2013 року, у діапазоні часу 19:36

27.08.2013 року, у діапазоні часу 22:22

46.201.190.222 08.04.2014 року, у діапазоні часу 5:57

07.04.2014 року, у діапазоні часу 21:42-22:03

46.201.191.57 30.01.2014 року, у діапазоні часу 17:25

46.201.232.189 12.09.2013 року, у діапазоні часу 5:29-5:42

46.201.232.72 15.06.2013 року, у діапазоні часу 9:03

14.06.2013 року, у діапазоні часу 21:34

46.201.48.136 09.01.2014 року, у діапазоні часу 17:37-21:33

08.01.2014 року, у діапазоні часу 17:44

46.201.49.108 10.05.2014 року, у діапазоні часу 19:06

46.201.55.146 20.06.2014 року, у діапазоні часу 22:39

19.06.2014 року, у діапазоні часу 8:54

46.201.76.172 01.06.2013 року, у діапазоні часу 7:13

46.201.77.170 07.07.2014 року, у діапазоні часу 13:49

01.07.2014 року, у діапазоні часу 8:09

28.06.2014 року, у діапазоні часу 7:37

26.06.2014 року, у діапазоні часу 22:38

46.201.78.149 03.04.2014 року, у діапазоні часу 8:50

46.201.80.101 05.02.2014 року, у діапазоні часу 3:53

04.02.2014 року, у діапазоні часу 18:59

03.02.2014 року, у діапазоні часу 12:47

82.207.81.206 08.08.2014 року, у діапазоні часу 7:22

07.08.2014 року, у діапазоні часу 17:19

06.08.2014 року, у діапазоні часу 11:47

83.15.107.178 20.12.2013 року, у діапазоні часу 9:10-9:57

95.132.27.128 31.07.2011 року, у діапазон часу, о 17:35:16+03:00

95.132.201.229 25.04.2013 року, у діапазоні часу 14:03

95.132.107.24 14.10.2013 року, у діапазоні часу 17:59:00-18:21:44

95.132.71.18 17.05.2013 року, у діапазоні часу 13:51

95.133.107.215 02.07.2013 року, у діапазоні часу 18:47

95.133.152.23 06.07.2013 року, у діапазоні часу 6:25

95.133.176.173 04.07.2013 року, у діапазоні часу 7:08-12:43

95.133.184.147 09.04.2013 року, у діапазоні часу 13:00

95.133.229.187 08.07.2013 року, у діапазоні часу 7:49

07.07.2013 року, у діапазоні часу 9:04

95.133.237.97 30.08.2013 року, у діапазоні часу 18:52

НОМЕР_47 24.06.2015 року, у діапазоні часу 20:30

95.134.180.172 26.10.2013 року, у діапазоні часу 19:31

95.134.181.28 30.03.2014 року, у діапазоні часу 7:07

29.03.2014 року, у діапазоні часу 10:16

28.03.2014 року, у діапазоні часу 5:37-17:50

27.03.2014 року, у діапазоні часу 21:35

95.135.111.149 14.06.2013 року, у діапазоні часу 16:46

95.135.247.215 15.04.2014 року, у діапазоні часу 7:13

178.93.83.209 21.08.2011 року, у діапазоні часу 21:04

178.93.148.227 у діапазоні часу 12:22:48 02.07.2014 - 12:15:46 01.08.2014

178.93.155.209 18.08.2011 року, у діапазоні часу 11:50

178.94.38.7 08.05.2013 року, у діапазоні часу 10:10

178.94.168.26 19.07.2014 року, у діапазоні часу 12:24

178.94.179.189 04.04.2014 року, у діапазоні часу 9:27

03.04.2014 року, у діапазоні часу 19:47

178.94.179.224 27.12.2013 року, у діапазоні часу 7:06

178.94.182.189 15.12.2013 року, у діапазоні часу 8:00

178.94.183.193 12.05.2015 року, у діапазоні часу 7:39

178.94.208.9 07.09.2013 року, у діапазоні часу 3:54

178.94.224.155 03.03.2014 року, у діапазоні часу 13:10

178.94.241.221 06.09.2013 року, у діапазоні часу 7:23-16:25

05.09.2013 року, у діапазоні часу 6:23-18:55

03.09.2013 року, у діапазоні часу 20:51

178.95.160.214 10.04.2014 року, у діапазоні часу 11:58

09.04.2014 року, у діапазоні часу 20:55

178.95.184.81 31.12.2013 року, у діапазоні часу 7:29

30.12.2013 року, у діапазоні часу 6:29

29.12.2013 року, у діапазоні часу 8:39-21:37

28.12.2013 року, у діапазоні часу 7:04-21:41

178.95.185.22 18.02.2014 року, у діапазоні часу 21:18

178.95.196.31 28.02.2014 року, у діапазоні часу 7:26

27.02.2014 року, у діапазоні часу 19:14

21.02.2014 року, у діапазоні часу 9:03

20.02.2014 року, у діапазоні часу 18:23

09.09.2013 року, у діапазоні часу 6:12

08.09.2013 року, у діапазоні часу 1:45-2:12

178.95.232.122 06.06.2014 року, у діапазоні часу 7:24

05.06.2014 року, у діапазоні часу 11:16

04.06.2014 року, у діапазоні часу 9:11

03.06.2014 року, у діапазоні часу 6:35

30.05.2014 року, у діапазоні часу 18:04

178.95.233.127 12.01.2014 року, у діапазоні часу 17:19

178.95.233.167 12.06.2013 року, у діапазоні часу 8:26

10.06.2013 року, у діапазоні часу 18:50

178.95.235.213 04.08.2014 року, у діапазоні часу 18:49

НОМЕР_72 у діапазоні часу 16:13:55 26.11.2014 - 15:59:15 28.11.2014

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище ІР-адресами.

- Надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,у період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2012 до 23 год. 59 хв. 21.01.2016, з телефону з номером НОМЕР_73 , що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

- Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерами (абонент А).

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- Місцезнаходження кінцевого обладнання абоненту А із зазначенням коду локальної зони (LAC) та номеру сектору (CID).

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

- Надати відомості про осіб з абонентським номером НОМЕР_73 (у разі наявності).

Строк дії ухвали не перевищує 22 лютого 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1