Cправа № 750/8908/16-к
Провадження № 1-кс/750/2596/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області, яке подане у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 "; які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що на вище зазначених банківських карткових рахунках, на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Розгляд клопотання проводиться у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 24.02.2016 року, порушеному за ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_19 разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_20 та мешканкою м. Києва ОСОБА_21 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області. Вказані нарахування надходили на банківські рахунки зазначених осіб та за допомогою платіжних карток переводилися в готівку і в подальшому передавалися на тимчасово окуповану територію, частина з яких використовується для придбання військового майна, спорядження учасникам незаконних збройних формувань так званої «ДНР». Таким чином, наявні дані, які вказують на ознаки сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

Так, ОСОБА_20 за допомогою кур`єрів та особисто, передавала ОСОБА_19 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_19 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлювала довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкривала рахунки в банківських установах, оформлювала заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримувала банківські картки. В подальшому ОСОБА_19 , отримані банківські картки, за допомогою кур`єрів передавала ОСОБА_21 та іншим невстановленим особам, які знімали з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передали зняті в банкоматах кошти на тимчасово окуповану територію.

У ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_19 та ОСОБА_21 були вилучені платіжні банківські картки, грошові кошти, паспорти осіб, банківські договори, довідки про взяття на облік осіб переміщених з тимчасово окупованої території та інші документи, які використовувались для здійснення злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування на підставі ухвал слідчого судді у ході тимчасового доступу в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» були вилучені виписки по картковим рахункам: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 "; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 "; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 "; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 "; № НОМЕР_5 на ім`я " ОСОБА_8 "; № НОМЕР_6 на ім`я " ОСОБА_9 "; № НОМЕР_7 на ім`я " ОСОБА_10 "; № НОМЕР_8 на ім`я " ОСОБА_11 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_10 на ім`я " ОСОБА_13 "; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 "; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 "; № НОМЕР_9 на ім`я " ОСОБА_12 "; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 "; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 "; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 "; на які перераховувалися кошти з Управління пенсійного фонду у м. Чернігові, як пенсійні виплати тимчасово переміщеним особам.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_22 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_16 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 24.11.2015, 17.12.2015, 29.12.2015, 17.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Також, встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_23 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , про що свідчить заява про приєднання № 703746, та отримання 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_24 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_3 , про що свідчить заява про приєднання № 701137, та отримання 19.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Також, встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_25 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_4 , про що свідчить заява про приєднання № 702209, та отримання 19.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_26 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_5 , про що свідчить заява про приєднання № 702211 та отримання 19.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_27 , як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_6 , про що свідчить заява про приєднання № 702709, та отримання 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_28 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_7 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 24.11.2015, 15.12.2015, 29.12.2015 і 15.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_29 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_8 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 30.12.2015, 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_30 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_9 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 04.12.2015, 11.12.2015, 29.12.2015 і 09.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_31 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_7 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_10 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 24.11.2015, 04.12.2015, 29.12.2015 і 05.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_32 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_8 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_11 , про що свідчить заява про приєднання № 686504 та отримання 24.11.2015, 18.12.2015, 29.12.2015 і 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_33 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_9 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_12 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 24.11.2015, 16.12.2015, 29.12.2015 і 16.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_34 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_10 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_13 , про що свідчить заява про приєднання та отримання 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянкою України ОСОБА_35 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та яка насправді проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_11 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від її імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_14 , про що свідчить заява про приєднання № 703228 та отримання 18.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Встановлено незаконне отримання пенсійних виплат громадянином України ОСОБА_36 як тимчасово внутрішньо переміщеною особою, про що свідчить відповідна довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та який насправді проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_12 (підтверджується копією паспорту громадянина України). Однак, незважаючи на це від його імені було відкрито картковий рахунок в Філії Чернігівського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_15 , про що свідчить заява про приєднання № 685403 та отримання 24.11.2015, 23.12.2015, 29.12.2015 та 23.02.2016 грошових коштів на рахунок пенсії, про що свідчить виписка по зазначеному картковому рахунку.

Відповідно до постанови слідчого в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_37 від 19.08.2016 грошові кошти на карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 " на суму 3,15 грн.; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 " на суму 1,67 грн.; № 0240-9859 на ім`я " ОСОБА_6 " на суму 1,90 грн.; № 0240-0059 на ім`я " ОСОБА_7 " на суму 2,06 грн.; № 0240-0060 на ім`я " ОСОБА_8 " на суму 0,92 грн.; № 0240-0201 на ім`я " ОСОБА_9 " на суму 4,50 грн.; № 0240-5917 на ім`я " ОСОБА_10 " на суму 1,00 грн.; № 0240-6823 на ім`я " ОСОБА_11 " на суму 9,23 грн.; № 0240-6295 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 3,47 грн.; № 0240-6319 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 7 грн.; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 " на суму 9,80 грн.; № 0240-6082 на ім`я " ОСОБА_15 " на суму 2,22 грн.; № 0240-6295 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 2,22 грн.; № 0240-0202 на ім`я " ОСОБА_16 " на суму 4 грн.; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 " на суму 0,92 грн.; № 0240-6031 на ім`я " ОСОБА_18 " на суму 7,72 грн., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як слідує з клопотання, прокурор звернувся із ним з метою збереження речових доказів, оскільки вказані кошти були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

За змістом ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу, зокрема, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене вище, доведеність необхідності такого арешту, наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських карткових рахунках: № НОМЕР_1 на ім`я " ОСОБА_4 " на суму 3,15 грн.; № НОМЕР_2 на ім`я " ОСОБА_5 " на суму 1,67 грн.; № НОМЕР_3 на ім`я " ОСОБА_6 " на суму 1,90 грн.; № НОМЕР_4 на ім`я " ОСОБА_7 " на суму 2,06 грн.; № 0240-0060 на ім`я " ОСОБА_8 " на суму 0,92 грн.; № 0240-0201 на ім`я " ОСОБА_9 " на суму 4,50 грн.; № 0240-5917 на ім`я " ОСОБА_10 " на суму 1,00 грн.; № 0240-6823 на ім`я " ОСОБА_11 " на суму 9,23 грн.; № 0240-6295 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 3,47 грн.; № 0240-6319 на ім`я " ОСОБА_13 " на суму 7 грн.; № НОМЕР_11 на ім`я " ОСОБА_14 " на суму 9,80 грн.; № НОМЕР_12 на ім`я " ОСОБА_15 " на суму 2,22 грн.; № 0240-6295 на ім`я " ОСОБА_12 " на суму 2,22 грн.; № НОМЕР_13 на ім`я " ОСОБА_16 " на суму 4 грн.; № НОМЕР_14 на ім`я " ОСОБА_17 " на суму 0,92 грн.; № НОМЕР_15 на ім`я " ОСОБА_18 " на суму 7,72 грн., які відкриті у банківській установі АТ «Ощадбанк» (МФО 300465); заборонити розпоряджатися грошовими коштами у вказаних сумах, що знаходяться на вище зазначених банківських рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинити видаткові операції з грошовими коштами у вказаних сумах, що знаходяться на вказаних банківських карткових рахунках на внутрішньо банківські рахунки.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1