16.06.2016
Справа №760/8385/16-к
Провадження №1-кс/760/8119/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001349 від 07.07.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчої групи детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження за № 0001349 від 07.07.2015, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб особового складу, у тому числі у зоні проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки для охоронюваних законом державних інтересів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 09.02.2015 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про застосування переговорної процедури закупівлі для потреб міністерства предмету рюкзаків. За результатами застосування переговорної процедури МВС України закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) рюкзаки в кількості 6000 одиниць. Разом з тим у переможців відсутнє необхідне обладнання, кваліфіковані працівники, наявність документального підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, а закупівля була здійснена за завищеними цінами. Вибір вказаних переможців відбувся за особистого втручання колишнього заступника Міністра внутрішніх справ ОСОБА_5 , при чому у повному обсязі товар так і не був поставлений.

Досудовим розслідуванням установлено, що:

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 2 039 300 гривень за речове майно для військовослужбовців;

- 14.05.2015 року Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі

8 702 798 гривень за речове майно для військовослужбовців.

Таким чином Міністерство внутрішніх справ України перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 10 732 098 гривень.

19.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 10 731 630 гривень на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме:

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 350 620 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 402 560 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 565 800 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_19 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_22 відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_4 грошові кошти на загальну суму 602 400 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 1 565 425 гривень;

- 19.05.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 2 065 000 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07.05.2013 року не є платником податку на додану вартість. Остання податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до контролюючого органу була надана 07.02.2014 року.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановленні осіб, причетних до перерахуння коштів, встановленні за рухом коштів фактичного здійснення підприємством господарської діяльності, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахункам та податкової звітності вказаних підприємств, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахункам клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 ,

а саме:

- Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб`єктів господарювання;

- Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх оргиінали.

Указані відомості можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також подальшого руху грошових коштів, встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Наявна у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " МФО НОМЕР_7 , інформація та документи по рахунках № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 щодо рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх оригінали, а саме:

1.1 Карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб суб`єктів господарювання;

1.2 Договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, якими відкрито рахунок, грошових чеків та доручень на отримання готівки, довіреностей на управління банківськими рахунками;

1.3 Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо інсталяції на оргтехніку суб`єктів господарювання вказаної системи, документів з даними про місце проведення інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

1.4 Судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1