Справа № 755/9541/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації щодо фактичної адреси здійснення господарської діяльності, відомостей щодо засновників, керівників, головного бухгалтера та всіх офіційно працевлаштованих працівників, відомостей щодо банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку (-ів), дати відкриття (закриття), назви банківської установи, коду банку), відомостей про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з січня 2014 року по червень 2016 року, у тому числі з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.07.2015 року по 05.08.2015 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 був проведений позаплановий внутрішній аудит, об`єктом якого є процедури закупівлі продуктів харчування, з метою оцінки відповідності дотримання вимог законодавства в сфері державних закупівель під час проведення процедур закупівель товарів.
В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів, а саме:
відсутність відповідного реагування, в межах чинного законодавства, та належного контролю та аналізу/моніторингу закупівельних цін на продукти харчування для дитячих садків, які перевищують споживчі ціни за даними моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що створює ризик неефективного використання коштів з оціночними втратами розрахунково на суму 27,728 тис. грн.;
не забезпечення максимальної економії та ефективності використання коштів установи під час укладання договорів, а також не дотримання вимог Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.09.2009 № 1036 здійснення закупівлі яєць у шкарлупі, свіжих, цукру та крупи гречаної по цінах, які перевищують споживчі ціни за даними моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може призвести до неефективного використання комунальних коштів з можливими втратами, розрахунково, в розмірі 202,512 тис. грн.;
систематичне застосування в умовах ДКТ дискримінаційних умов, які звужують коло учасників та як наслідок приводять до неефективних закупівель з завищенням вартості ціни за одиницю товару на 29-31%%;
не здійснення належного контролю за виконання договорів на поставку товарів, що призвело до поставки товарів у ДНЗ неналежної якості, з невідповідними термінами придатності до споживання та без належних супровідних документів, що підтверджують їх якість, безпечність;
не розміщення в повному обсязі відповідної інформації щодо проведених процедур закупівель в інформаційно-аналітичній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
не зазначення інформації про обґрунтування застосування скороченої процедури закупівлі у звітах про результати проведення процедури відкритих торгів.
Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час проведення Управлінням освіти процедур закупівель та виконанням договорів про закупівлі.
Таким чином, в результаті аудиту закупівель продуктів харчування Управлінням освіти на загальну суму 2915,98 тис. грн., виявлено операції з ризиком втрат на суму 2590,215 тис. грн., серед яких потенційні втрати 202,512 тис. грн., а також операції з втратами на суму 325,765 тис. грн., серед яких оціночні втрати 28,49 тис. грн.
Також встановлено, що протягом 2014-2016 років контрагентами на поставку продуктів харчування у дитячі навчальні заклади, що розташовані на території Дніпровського району міста Києва, є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до зібраної інформації, ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 як платник податку за основним місце обліку.
На даний час в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію щодо фактичної адреси здійснення господарської діяльності, відомості щодо засновників, керівників, головного бухгалтера та всіх офіційно працевлаштованих працівників, відомості щодо банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку (-ів), дати відкриття (закриття), назви банківської установи, коду банку), відомості про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з січня 2014 року по червень 2016 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації щодо фактичної адреси здійснення господарської діяльності, відомостей щодо засновників, керівників, головного бухгалтера та всіх офіційно працевлаштованих працівників, відомостей щодо банківських рахунків (із зазначенням номеру рахунку (-ів), дати відкриття (закриття), назви банківської установи, коду банку), відомостей про установчі та реєстраційні документи, а також податкову звітність ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з січня 2014 року по червень 2016 року, у тому числі з податків на прибуток, податків на додану вартість з розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, що надані платником податку, відповідно до п. 10 наказу Міністерства фінансів України № 966 від 23.09.2014 року «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити до 11 вересня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: