Справа № 464/2591/16-к
пр.№ 1-кс/464/551/16
У Х В А Л А
22.03.2016 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0002115 від 31.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в яких містяться відомості по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції в період з дня відкриття рахунку по 22 березня 2016 року, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 30.07.2015 в Сихівський РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 про те що, невідома особа шахрайським способом шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 12000 гривень. Перерахування грошових коштів у сумі 12000 грн. ОСОБА_6 здійснював 30.07.2015 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_6 в ході якого встановлено, що 30.07.2015 близько 10.30 год. до нього зателефонував з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , чоловік, який представився його знайомим ОСОБА_7 , який попросив у нього перерахувати на банківський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 12000 грн. Після перерахування вищевказаних грошових коштів через термінал ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 , він з`ясував, що у нього шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, оскільки, зв`язавшись із своїм знайомим ОСОБА_7 , останній повідомив, що до нього не телефонував та перераховувати грошових коштів не просив.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду справи.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доводів, викладених слідчим у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження видно, що необхідні дані згідно із положеннями ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі або в сукупності з іншими речами і документи кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та встановлення істини у такому.

На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та заступнику начальника начальнику кримінальної поліції Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в яких містяться відомості по руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції в період з дня відкриття рахунку по 22 березня 2016 року, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя