Справа №295/7926/16-к

УХВАЛА
Іменем України

07.06.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 01.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що власник та директор ПСП «Троянда» юридична адреса: вул. Войтицького, б. 22, с. Троянів, Житомирського району ОСОБА_3 , з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, 21.03.2013 та 13.05.2013 у м. Києві підписав договори поставки зерна майбутнього врожаю за № К004ВІL-F та № К011ВІL-F з директором торгівельно-експертної філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» ОСОБА_4 .

Згідно умов даних договорів, директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 зобов`язаний був укласти договори комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур з страховими компаніями.

Крім того, 21.03.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

21.03.2013 ПСП «Троянда» уклала зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» у м. Києві договір № МН/АК-13 № 10103КВ комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур.

21.03.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР -000002 на суму 770000.00 грн.

09.04.2013 платіжним дорученням № 107 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 712250.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку-фактури № ТР-0000002 від 21.03.2013 по договору № К004ВІL-F від 21.03.2013 включаючи ПДВ».

09.04.2013 платіжним дорученням №108 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ТОВ «Страхове товариство Домінанта» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 11550.00 грн., призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору №МН/АК-13 № 103КВ 21.03.2013 без ПДВ».

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду №1 зі страховою компанією ТДВ «СТ «Домінанта» до Договору № МН/АК-13 № 103К комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 21.03.2013 про припинення дії Договору, згідно листа № 493 від 17.07.2013 р.

23.08.2013 ТДВ «СТ «Домінанта» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 11550.00 грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

13.05.2013 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» уклала з ПСП «Троянда» договір застави майбутнього врожаю, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_5 . 13.05.2013 ПСП «Троянда» виставляє ПАТ «ДПЗКУ» рахунок-фактуру № ТР-0000012 на суму 640000.00 грн.

27.05.2013 платіжним дорученням №544 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ «Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПСП «Троянда» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приватбанку», кошти в сумі 606400.00 грн., призначення платежу «Сплата виробнику за кукурудзу 3 класу згідно рахунку № ТР-0000012 від 13.05.2013 по договору № К011ВІL-F від 13.05.2013 включаючи ПДВ в сумі 101066.67».

13.05.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає Договір № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії».

27.05.2013 платіжним дорученням №545 ПАТ «ДПЗКУ», через АТ«Укрексімбанк» перераховує на рахунок ПРАТ СК «Страхові гарантії» № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «ВБР», кошти в сумі 6720.00 грн., призначення платежу «Сплата за страхування майбутнього врожаю згідно договору № 000160/06/13 Кв від 13.05.2013 без ПДВ».

22.07.2013 директор ПСП «Троянда» ОСОБА_3 у м. Києві укладає додаткову угоду до Договору № 000160/06/13 Кв комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур від 13.05.2013 зі страховою компанією ТДВ «Страхові гарантії» про дострокове припинення дії договору згідно листа №вх.713 від 22.07.2013. 11.09.2013 ТДВ «Страхові гарантії» повертає ПАТ «ДПЗКУ» невикористану частку страхового платежу в сумі 4704.00грн. на рахунок АТ «Укрексімбанк».

Відповідно до інформаційного листа Житомирської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області від 26.02.2016 № 5331/9/0625-11-01, ПСП «Троянда» відкрило рахунки в Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанку» а саме: 8751; 0376; 3440; 59; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили незаконні дії, які виразились в ухиленні від виконання обов`язкової умови щодо страхування посівів шляхом припинення діючих договорів страхування, укладених між ПСП «Троянда» та зі страховими компаніями ТДВ «СТ «Домінанта» та ТДВ «Страхові гарантії», що призвело до нанесення збитків економічним інтересам держави Україна в особі ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» в сумі 1 млн. 410 тис. грн., через невиконання форвардного контракту у зв`язку із знищенням посівів кукурудзи та відсутністю страхового відшкодування, може бути доведена внаслідок вилучення інформації, яка міститься на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ПСП «Троянда», , місцезнаходження: 12460, Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вулиця Войтицького, будинок 22, яка знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 99, центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № НОМЕР_4 , а іншим способом отримати вказані документи не можливо.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативним співробітникам Управління СБУ в Житомирській області на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (тобто можливості ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищенню), яка міститься на рахунку № НОМЕР_4 про рух коштів на даному рахунку в період з 01.01.2013 по 01.06.2016, відкритому ПСП «Троянда», , місцезнаходження: 12460, Житомирська область, Житомирський район, с. Троянів, вулиця Войтицького, будинок 22, яка знаходяться в Житомирській філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги 99, центральний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» знаходиться за адресою: вул. Набережна Перемоги 50, м. Дніпро, з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в рахунку № НОМЕР_4 , з метою проведення їх огляду, проведення судово-почеркознавчих експертиз та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Встановити строк дії ухвали до 06.07.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: