Справа № 464/5646/16-к
пр.№ 1-кс/464/1279/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.07.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 07.07.2016 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується вказане кримінальне провадження за фактом створення (придбання) в 2015 невстановленими особами суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття його незаконної діяльності та безпідставного формування податкового кредиту, збільшення валових витрат суб`єктам реального сектору економіки, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала матеріали про виявлення кримінального правопорушення працівників оперативного підрозділу - ОУ ГУ ДФС у Львівській області, якими встановлено наявність в діях невстановлених осіб, які діяли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно зареєстрований 15.12.1992 в органах державної влади за №7002760 за адресою: АДРЕСА_2 , та перебуває на облік в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеним аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2015 по 31.12.2015 встановлено, що проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарські операції з постачальниками та покупцями носять удаваний характер та не несуть правових наслідків

Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до установчих та реєстраційних документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, а також відомостей про осіб, які причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомлення та вилучення оригіналів документів установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1