Провадження № 1-кс/200/7534/16
У Х В А Л А
Іменем України
02 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого в ОВС по кримінальному провадженню №0000758 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
У клопотанні, яке надійшло до суду вказано, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладали безтоварні операції з рядом підприємств, проводилися операції по незаконному відшкодуванні ПДВ, внаслідок чого державі спричинено збитки, сума яких встановлюється. На розрахункові рахунки вказаних підприємств вже накладено арешт, але на теперішній час необхідно дослідити рух коштів з метою встановлення обставин кримінального правопорушення. Рух коштів є доказами відомостей, що підлягають доказуванню, та встановити вказане інакше, ніж шляхом доступу не можливо. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що містяться у зазначених розрахункових рахунках.

У клопотання наведені докази про викладені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_1 в судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №0000758 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " МФО НОМЕР_1 (м. Дніпро), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали до 02 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1