Справа № 344/9011/16-к
Провадження № 1-кс/344/3070/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000112, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий криміналіст слідчого вiддiлу Управління СБ України в Івано-Франківській області капітан ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 , в якому просив накласти арешт на вилучене під час огляду місця події майно ОСОБА_6 та її чоловіка громадянина Польщі ОСОБА_7 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000112 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 24 год 00 хв 15.07.2016 р. на митний пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці ДФС України, в напрямку виїзду з території України прибув рейсовий автобус напрямку Камянець-Подільський Щецин. В ході поглибленого огляду, в особистих речах пасажирів, а саме: громадянки України ОСОБА_6 та громадянина Польщі ОСОБА_7 , виявлені речі, які можуть становити культурну цінність.

В ході огляду місця події від 16.07.2016 р. слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області вилучені наступні речі та документи:

1. блокнот без обкладинки, який складається з 21 аркуша;

2. альбом синього кольору з написом «Монети / Coins», в якому містяться 41 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

3. альбом помаранчевого кольору, з написом «Sschulz», в якому містяться 112 монет, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту, та 1 монета, яка розміщена між обкладинкою та сторінкою вказаного блокноту;

4. два поліетиленові кульки з застіпками типу «ЗІП», в кожному з яких містятьтся по одному браслету;

5. дерев`яну дощечку, на якій зображено картина релігійної тематики(ікона);

6. рельєфний виріб, з металу срібного кольору, виготовлений на релігійну тематику;

7. поліетиленовий пакет, в якому міститься: два клаптика, які разом складають одну купюру номіналом «три червонца» серії 512116ьэ та купюри в кількості 75 одиниць, а саме:

купюри номіналом «1рубль » серій:

Зп8398382 Зо 9427184 Пс9774010 Эк 0040035

Зн8421474 Гя0974291 ЬЗ0579647 Пг9640947

Еч8418808 Пч6083339 ЭК0040051 Св9887880

ХК1350580 ЭВ3353867 Гя0974292 зИ4967093

ЭК0040050 ЭК0040057 еИ0831896 Оа1543043

НА49 (1898р.) НА196(1989р.);

купюри номіналом «3 рубля » серій АС 0742318 (1961 р.), 126668 ФТ (1938 р.), ЪУ001029(1905р.) ;

купюри номіналом «5 рублей » серій:

ГЧ4394610 АЧ7753340 ьЬ6696548 ЗЕ 2639727

МХ1876132 ея6156220 БА1248851;

купюри номіналом «10 рублей » серій:

Чя4645939 пЛ3313522 нВ5539571 чЗ5721999

Ьл1676465 нЭ5661703 Хт0392455 Ан5789453

купюри номіналом «1червонец» серій: 941478РП, 132430Цб;

купюра номіналом «25 рублей» серії ЧО5571765;

купюра номіналом «50 рублей» серій:

АЯ0092144 БВ1466346 БЕ9988157 АЛ3594764 ;

купюра номіналом «100 рублей» серії ИМ 0610908;

купюра номіналом «500 рублей» серії ВО9799471;

дві іноземні купюри номіналом «1 злотий» серій: В1488569, АD5911108;

іноземна купюра номіналом «2 злотий» серії DU1035004;

три іноземні купюри номіналом «20 злотий» серій:Е3547005, Г8068807, Е3882349;

дві іноземні купюри номіналом «50 злотий» серій:НЕ2674875, GR1180941.

п`ять іноземних купюр номіналом «100 злотий» серій: NW0396120, PK1981168, PC 2251803, PY6826199, RU 6938917;

іноземна купюра номіналом «10 крон» серії 394244;

три іноземні купюри номіналом «20 крон» серій: 932313, 235044, 094632;

дві іноземні купюри номіналом «5 лат» серій: СХ№466745, АZ584965;

шість іноземних купюр номіналом «10 лат» серій: KG038502, NE013815, CZ484714, BF022773, AS533934, CS480680;

іноземна купюра номіналом «25 лат» серії BJ530745;

8. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься 2 клаптики паперу з написами: «450 грн.», «350 грн.» та 3 металеві хрести;

9. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «900 грн.», 3 металеві хрести та значок «50 років визволення України»;

10. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрест з металевою цепочкою

11. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «1000 грн.», 2 монетами, одна з яких поміщена в картонну обгортку з написом «пётровская кп / копейка 30» та іншого поліетиленового кулька з застібкою типу «ЗІП», в якому містяться 8 металевих монет.

12. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрестик з металевою цепочкою;

13. хрестик з металевою цепочкою;

14. металева цепочка;

15. цепочка з пластиковими кульками червоного кольору, до якої прикріплено 5 монет номіналом «5 злоти».

16. металева цепочка з прикріпленими до неї 7 монетами;

17. альбом чорного кольору в якому містяться 74 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

18. два квитки на міжнародні перевезення відправлення 15.07.2016 р. з станції Кам`яно-Подільський до станції Краків на імена ОСОБА_8 документ ЕF4399187 та ОСОБА_9 документ ЕН506825;

19. чоловіча сумка-барсетка, чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_10 ;

20. жіноча сумка чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_6 .

На думку слідчого, вказані речі можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому існує необхідність запобігти можливості їх подальшого приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження. Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_6 та громадянина Польщі ОСОБА_7 в судове засідання не зявилися.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000112 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.201 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 24 год 00 хв 15.07.2016 р. на митний пункт пропуску «Краківець» Львівської митниці ДФС України, в напрямку виїзду з території України прибув рейсовий автобус напрямку Камянець-Подільський Щецин. В ході поглибленого огляду, в особистих речах пасажирів, а саме: громадянки України ОСОБА_6 та громадянина Польщі ОСОБА_7 , виявлені речі, які можуть становити культурну цінність.

В ході огляду місця події від 16.07.2016 р. слідчим слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області вилучені наступні речі та документи:

1. блокнот без обкладинки, який складається з 21 аркуша;

2. альбом синього кольору з написом «Монети / Coins», в якому містяться 41 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

3. альбом помаранчевого кольору, з написом «Sschulz», в якому містяться 112 монет, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту, та 1 монета, яка розміщена між обкладинкою та сторінкою вказаного блокноту;

4. два поліетиленові кульки з застіпками типу «ЗІП», в кожному з яких містятьтся по одному браслету;

5. дерев`яну дощечку, на якій зображено картина релігійної тематики(ікона);

6. рельєфний виріб, з металу срібного кольору, виготовлений на релігійну тематику;- мобільний телефон марки «Nokia 6700», срібного кольору;

7. поліетиленовий пакет, в якому міститься: два клаптика, які разом складають одну купюру номіналом «три червонца» серії 512116ьэ та купюри в кількості 75 одиниць, а саме:

купюри номіналом «1рубль » серій:

Зп8398382 Зо 9427184 Пс9774010 Эк 0040035

Зн8421474 Гя0974291 ЬЗ0579647 Пг9640947

Еч8418808 Пч6083339 ЭК0040051 Св9887880

ХК1350580 ЭВ3353867 Гя0974292 зИ4967093

ЭК0040050 ЭК0040057 еИ0831896 Оа1543043

НА49 (1898р.) НА196(1989р.);

купюри номіналом «3 рубля » серій АС 0742318 (1961 р.), 126668 ФТ (1938 р.), ЪУ001029(1905р.) ;

купюри номіналом «5 рублей » серій:

ГЧ4394610 АЧ7753340 ьЬ6696548 ЗЕ 2639727

МХ1876132 ея6156220 БА1248851;

купюри номіналом «10 рублей » серій:

Чя4645939 пЛ3313522 нВ5539571 чЗ5721999

Ьл1676465 нЭ5661703 Хт0392455 Ан5789453

купюри номіналом «1червонец» серій: 941478РП, 132430Цб;

купюра номіналом «25 рублей» серії ЧО5571765;

купюра номіналом «50 рублей» серій:

АЯ0092144 БВ1466346 БЕ9988157 АЛ3594764 ;

купюра номіналом «100 рублей» серії ИМ 0610908;

купюра номіналом «500 рублей» серії ВО9799471;

дві іноземні купюри номіналом «1 злотий» серій: В1488569, АD5911108;

іноземна купюра номіналом «2 злотий» серії DU1035004;

три іноземні купюри номіналом «20 злотий» серій:Е3547005, Г8068807, Е3882349;

дві іноземні купюри номіналом «50 злотий» серій:НЕ2674875, GR1180941.

п`ять іноземних купюр номіналом «100 злотий» серій: NW0396120, PK1981168, PC 2251803, PY6826199, RU 6938917;

іноземна купюра номіналом «10 крон» серії 394244;

три іноземні купюри номіналом «20 крон» серій: 932313, 235044, 094632;

дві іноземні купюри номіналом «5 лат» серій: СХ№466745, АZ584965;

шість іноземних купюр номіналом «10 лат» серій: KG038502, NE013815, CZ484714, BF022773, AS533934, CS480680;

іноземна купюра номіналом «25 лат» серії BJ530745;

8. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься 2 клаптики паперу з написами: «450 грн.», «350 грн.» та 3 металеві хрести;

9. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «900 грн.», 3 металеві хрести та значок «50 років визволення України»;

10. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрест з металевою цепочкою

11. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «1000 грн.», 2 монетами, одна з яких поміщена в картонну обгортку з написом «пётровская кп / копейка 30» та іншого поліетиленового кулька з застібкою типу «ЗІП», в якому містяться 8 металевих монет.

12. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрестик з металевою цепочкою;

13. хрестик з металевою цепочкою;

14. металева цепочка;

15. цепочка з пластиковими кульками червоного кольору, до якої прикріплено 5 монет номіналом «5 злоти».

16. металева цепочка з прикріпленими до неї 7 монетами;

17. альбом чорного кольору в якому містяться 74 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

18. два квитки на міжнародні перевезення відправлення 15.07.2016 р. з станції Кам`яно-Подільський до станції Краків на імена ОСОБА_8 документ ЕF4399187 та ОСОБА_9 документ ЕН506825;

19. чоловіча сумка-барсетка, чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_10 ;

20. жіноча сумка чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_6 .

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Стороною обвинувачення поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені під час огляду місця події речі та документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, а також з метою забезпечення збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1. блокнот без обкладинки, який складається з 21 аркуша;

2. альбом синього кольору з написом «Монети / Coins», в якому містяться 41 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

3. альбом помаранчевого кольору, з написом «Sschulz», в якому містяться 112 монет, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту, та 1 монета, яка розміщена між обкладинкою та сторінкою вказаного блокноту;

4. два поліетиленові кульки з застіпками типу «ЗІП», в кожному з яких містятьтся по одному браслету;

5. дерев`яну дощечку, на якій зображено картина релігійної тематики(ікона);

6. рельєфний виріб, з металу срібного кольору, виготовлений на релігійну тематику;- мобільний телефон марки «Nokia 6700», срібного кольору;

7. поліетиленовий пакет, в якому міститься: два клаптика, які разом складають одну купюру номіналом «три червонца» серії 512116ьэ та купюри в кількості 75 одиниць, а саме:

купюри номіналом «1рубль » серій:

Зп8398382 Зо 9427184 Пс9774010 Эк 0040035

Зн8421474 Гя0974291 ЬЗ0579647 Пг9640947

Еч8418808 Пч6083339 ЭК0040051 Св9887880

ХК1350580 ЭВ3353867 Гя0974292 зИ4967093

ЭК0040050 ЭК0040057 еИ0831896 Оа1543043

НА49 (1898р.) НА196(1989р.);

купюри номіналом «3 рубля » серій АС 0742318 (1961 р.), 126668 ФТ (1938 р.), ЪУ001029(1905р.) ;

купюри номіналом «5 рублей » серій:

ГЧ4394610 АЧ7753340 ьЬ6696548 ЗЕ 2639727

МХ1876132 ея6156220 БА1248851;

купюри номіналом «10 рублей » серій:

Чя4645939 пЛ3313522 нВ5539571 чЗ5721999

Ьл1676465 нЭ5661703 Хт0392455 Ан5789453

купюри номіналом «1червонец» серій: 941478РП, 132430Цб;

купюра номіналом «25 рублей» серії ЧО5571765;

купюра номіналом «50 рублей» серій:

АЯ0092144 БВ1466346 БЕ9988157 АЛ3594764 ;

купюра номіналом «100 рублей» серії ИМ 0610908;

купюра номіналом «500 рублей» серії ВО9799471;

дві іноземні купюри номіналом «1 злотий» серій: В1488569, АD5911108;

іноземна купюра номіналом «2 злотий» серії DU1035004;

три іноземні купюри номіналом «20 злотий» серій:Е3547005, Г8068807, Е3882349;

дві іноземні купюри номіналом «50 злотий» серій:НЕ2674875, GR1180941.

п`ять іноземних купюр номіналом «100 злотий» серій: NW0396120, PK1981168, PC 2251803, PY6826199, RU 6938917;

іноземна купюра номіналом «10 крон» серії 394244;

три іноземні купюри номіналом «20 крон» серій: 932313, 235044, 094632;

дві іноземні купюри номіналом «5 лат» серій: СХ№466745, АZ584965;

шість іноземних купюр номіналом «10 лат» серій: KG038502, NE013815, CZ484714, BF022773, AS533934, CS480680;

іноземна купюра номіналом «25 лат» серії BJ530745;

8. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься 2 клаптики паперу з написами: «450 грн.», «350 грн.» та 3 металеві хрести;

9. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «900 грн.», 3 металеві хрести та значок «50 років визволення України»;

10. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрест з металевою цепочкою;

11. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься клаптик паперу з написом: «1000 грн.», 2 монетами, одна з яких поміщена в картонну обгортку з написом «пётровская кп / копейка 30» та іншого поліетиленового кулька з застібкою типу «ЗІП», в якому містяться 8 металевих монет;

12. поліетиленовий пакет прозорого кольору з застібкою типу «ЗІП», в якому міститься хрестик з металевою цепочкою;

13. хрестик з металевою цепочкою;

14. металеву цепочку;

15. цепочку з пластиковими кульками червоного кольору, до якої прикріплено 5 монет номіналом «5 злоти».

16. металеву цепочку з прикріпленими до неї 7 монетами;

17. альбом чорного кольору в якому містяться 74 монета, які знаходяться в поліетиленових конвертах на поліетиленових сторінках вказаного блокноту;

18. два квитки на міжнародні перевезення відправлення 15.07.2016 р. з станції Кам`яно-Подільський до станції Краків на імена ОСОБА_8 документ ЕF4399187 та ОСОБА_9 документ ЕН506825;

19. чоловічу сумку-барсетку, чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_10 ;

20. жіночу сумку чорного кольору, в якій містилися речі ОСОБА_6 ,

що були вилучені в ході огляду місця події від 16.07.2016 року в громадянки України ОСОБА_6 та громадянина Польщі ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1