печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9461/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
02 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30.11.2012 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2009 року із квартири АДРЕСА_1 , невстановлена особа вчинила крадіжку чужого майна, а також правовстановлюючих документів на земельну ділянку, розташовану в с. Кодаки Київської області, на квартиру в будинку по АДРЕСА_2 , а також документи, які могли б засвідчувати рух коштів по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому невстановлена досудим розслідуванням особа з рахунківПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зняла грошові кошти.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОФ НОМЕР_4 , з метою дослідження відомостей, які містять в банківських документах, а саме, документах (виписках) про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони тощо) з початку їх відкриття, окремо виділивши період часу з 01.12.2008 по теперішній час із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів.

Посилаючись на те, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам особи, яка використовувала зазначені рахунки, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалась на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Печерського УП ГУНП у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000077 від 30.11.2012р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, які зберігаються в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ОСОБА_5 у Публічному акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому (паперовому) та електронному вигляді у форматі «Mikrosoft Excel» та «DBF» з зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття по день винесення ухвали (із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9461/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1