Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/601/2016 Справа №641/79/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 від 09.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру № 0002847 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій № 807000000/2014/900911 від 24.01.2014 року та № 807100000/2014/2382 від 25.01.2014 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків, інших документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09.12.2015 року до Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014-2015 років з метою отримання сертифікатів про походження товарів на території України за формою СТ-1 надали до ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ) завідомо підроблені документи, а саме: сировинні довідки, технічну документацію, листи заводів-виробників на обладнання.

09.12.2015 року дану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002847 за попередньою правовою кваліфікацією: ч. 1 ст.358 КК України.

У даному кримінальному провадження на підставі доручення № 34 від 09.12.2015 року створено слідчо-оперативну групу до якої увійшли слідчий СВ Комнтернівського ВП ГУ НП в Харківській області та співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 .

11.12.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому за текстом ХТТП) був направлений запит на ознайомлення з сертифікатами про походження товарів на території України за формою СТ-1 та документами на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1, а саме: заявок-декларацій ТОВ ВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накладних, податкових накладних та їх копії, зовнішньоекономічних контрактів /договорів/, пакувальних листів, рахунків-фактур, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, листів заводів-виробників, сировинних довідок, сертифікатів якості та паспортів, технічної документації та інших документів на підставі яких були видані зазначені сертифікати про походження товарів на території України за формою СТ-1; а також з висновками експертів та документами що стали підставою для їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з використанням копіювальної техніки.

В ході вивчення вищевказаних документів в ХТТП, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано висновки експертів, щодо вартості товарів, а саме № 65-Ц від 17.12.2015, № 64-Ц від 16.12.2015, № 58-Ц від 07.12.2015, № 51-Ц від 03.11.2015, № 49-Ц від 23.10.2015, № 39-Ц від 23.09.2015. В свої висновках експерт посилається на надані йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 цінові пропозиції від ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Однак, в ході допиту, в якості свідків ОСОБА_7 , директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначили, що вказані листи, а саме цінові пропозиції на підставі яких експерт ХТПП надав висновки, ними виготовлені не були.

Крім того, опитаний в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 громадянин ОСОБА_7 дав показання про те, що він є директором ПП « ОСОБА_6 » з початку 2014 року та в період 2014-2015 років ПП « ОСОБА_6 » не брало участі в жодних відкритих конкурсних торгах та не планувало здійснювати постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей на адресу суб`єктів господарської діяльності з часткою власності Держави у статутному фонді, а також ПП « ОСОБА_6 » в період 2014-2015 років не подавало ні до яких комітетів конкурсних торгів будь-яких пропозицій конкурсних торгів або цінових пропозицій на постачання будь-яких товарно-матеріальних цінностей.

Також в ході досудового розслідування, 01.02.2016 року на підставі Ухвали № 1-кс/641/55/2016 від 15.01.2016 року слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 було здійснено тимчасовий доступ до документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до комітету конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для участі у відкритих конкурсних торгах на закупівлю товарів: «Терези точні; інструменти для креслення, розраховування, вимірювання лінійних розмірів і подібної призначеності (штангенциркуль колійний)», які відбулись на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 08.11.2013 року.

В результаті зазначених конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) було укладено договір поставки № ЦХП-06-03013-01 від 30.12.2013 року на постачання колійних штангенциркулів ПШВ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Кіров, Російська Федерація.

Також, відповідно до листа № 220/5/99-99-20-05-01-16ДФС від 16.02.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що в період 2014 року, тобто в період виконання договору постачання № ЦХП-06-03013-01 від 30.12.2013 року, на митну територію України здійснювалось ввезення колійних штангенциркулів штангенциркулів ПШВ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Кіров, Російська Федерація імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до вантажно-митних декларацій оформлених в режимі IM40, а саме № 807000000/2014/900911 від 24.01.2014 року та № 807100000/2014/2382 від 25.01.2014 року.

Крім того, слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій № 807000000/2014/900911 від 24.01.2014 року та № 807100000/2014/2382 від 25.01.2014 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків, інших документів.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вищевикладене.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 1 п. 4,п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Що стосується надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів інших документів, в даній частині слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки клопотання в цій частині суперечить вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, яка вимагає чіткого зазначення у клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002847 від 09.12.2015., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 щодо митного оформлення імпорту товарів на митну територію України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2014 року, а саме: вантажно-митних декларацій № 807000000/2014/900911 від 24.01.2014 року та № 807100000/2014/2382 від 25.01.2014 року та всіх документів, що стали підставою для їх оформлення, а саме: контрактів, інвойсів, пакувальних листів, листів, технічних паспортів, креслень, розрахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ІНФОРМАЦІЯ_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1