н/п 1-кс/490/713/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9948/14-к
У Х В А Л А
16.01.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено факт укладання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 угод купівлі продажу цінних паперів, в результаті чого значно збільшилась кредиторська заборгованість підприємства і вказані факти можуть свідчити, що такі дії з боку службових осіб ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, а саме: 06.07.2012 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклали договір № 3-1БВ12 купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 )) на загальну суму 1 500 000 660,0грн.

В подальшому вказані цінні папери ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 продано ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 за ціною 1 501 000 660,0грн., але коштів за реалізовані цінні папери ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримано.

Крім того встановлено, що вказані цінні папери, емітентом яких є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 )), код ISIN: НОМЕР_8 в кількості 1904363шт. ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 придбало у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) згідно договору № 59-1(12БВ) від 14.06.2012. При цьому розрахунок за придбані цінні папери ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило шляхом передачі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 векселів власної емісії.

Також під час досудового розслідування проведено аналіз кредиторських вимог, заявлених під час провадження у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває в провадженні Господарського суду Миколаївської області.

Відповідно до ухвали від 24.04.2013 Господарського суду Миколаївської області у справі № 5016/1284/2012(5/45)визначено реєстр кредиторських вимог та черговість їх задоволення. В ході судового розгляду кредиторських вимог встановлено, що заборгованість ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок проведення операцій з цінними паперами існує не тільки на користь ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі грн., а й на користь інших кредиторів, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в сумі 5302663грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 4515772,07грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в сумі 1992622,92грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в сумі 5358505,62грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 5332273грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 1730787,5грн.;

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які надані під час провадження у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 кредиторами ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підтверджують обставини виникнення заборгованості внаслідок проведення операцій з продажу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 цінних паперів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться у справі № 5016/1284/2012(5/45)про банкрутство ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надані кредиторами: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та підтверджують обставини виникнення заборгованості внаслідок проведення операцій з продажу ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 цінних паперів (заяв кредиторів про визнання кредиторських вимог, договори купівлі продажу, акти приймання передачі, акти звірок, письмових повідомлень боржника про визнання таких кредиторських вимог), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1