Справа № 466/6463/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному повадженні №0000005 від 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України,-

в с т а н о в и л а :

19 липня 2016 року начальник відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному повадженні №0000005 від 01.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 426 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що мешканці Івано-Франківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дестабілізують фінансово-кредитні відносини та регуляторні функції грошового обігу шляхом використання, зберігання та розповсюдження, як засобу платежу підроблених грошових знаків іноземного походження та реалізацію автентичної готівки з порушенням встановлених вимог первинного та державного фінансового моніторингу з метою прикриття незаконних фінансових трансакцій.

Також з указаного повідомлення вбачається, що співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють на території Івано-Франківської області оптову реалізацію грошової маси з ознаками фіктивності, виведених з готівкового обігу грошових знаків України та іноземної валюти отриманої із східних областей України, яка захоплена незаконними збройними формуваннями.

Зафіксовано, що для реалізації грошової маси використовується спосіб її розповсюдження через незаконні пункти обміну валют, оскільки небанківські фінансові установи реєструються та здійснюють підприємницьку діяльність в порушення діючих нормативно правових актів, які регламентують їх роботу, що створює можливість для організованих злочинних груп шахрайськими методами (без використання відповідних спеціальних оптичних пристроїв ультрафіолетового та інфрачервоного контролю) реалізовувати підроблену готівку без проведення належної процедури первинного та державного фінансового моніторингу з метою уникнення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Розповсюдження коштів здійснюється через роздрібну торгівлю фізичними особами - валютчиками з використанням власних обмінних пунктів.

У ході досудового розслідування указаного кримінального провадження за результатами проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_3 виявлено та вилучено печатки іноземних підприємств, чорнову бухгалтерію низки підприємств серед яких ФОП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, які мають значення до кримінального провадження.

Оглядом чорнової бухгалтерії та руху коштів встановлено низку підприємств, які можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме: ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; ПП « ОСОБА_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; ПП « ОСОБА_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; ТП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; ПП « ОСОБА_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та їх подальшого використання, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_20 ,№ НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.04.2014 року по дату винесення ухвали; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши клопотання та додатки до нього, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, беручи до уваги те, що в інший спосіб немає можливості отримати вищевказані документи, вважаю за доцільне надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальнику слідчого управління ОСОБА_16 , слідчим в ОВС слідчого відділу ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим слідчого відділу ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або за їх дорученням, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону ОСОБА_23 та іншим прокурорсько-слідчим працівникам військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону, а також старшим о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , о/у КВЗЕ-1 УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_26 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 , додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.04.2014 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1