Справа 165/1168/16-к
Провадження 1-кс/165/252/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
14 червня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2014 року о 15 год. 20 хв. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі прального порошку через мережу інтернет, заволоділа грошима ОСОБА_8 в сумі 1000 грн., чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.
Слідчий вказує, що в ході розслідування даного кримінального правопорушення із показань потерпілого встановлено, що ОСОБА_8 розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про реалізацію прального порошку. 26.02.2014 року, приблизно о 12 год. 19 хв., до ОСОБА_8 на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, потерпілий почув жіночий голос, з яким в подальшому почав спілкуватись з приводу купівлі-продажу прального порошку. В ході розмови невідома жінка повідомила, що хоче придбати порошок на загальну суму 1300 грн. Через декілька годин до невідомої жінки зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що відправив пральний порошок, і жінка відповіла, що приблизно через одну годину здійснить переказ грошей на його ім`я. Через деякий час з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що на його ім`я має прийти переказ в розмірі 1300 грн., і для цього необхідно сказати номер кредитної картки, після чого ОСОБА_8 вказав номер кредитної картки своєї дружини ОСОБА_7 НОМЕР_3 . В подальшому вказана жінка попросила ОСОБА_8 підійти до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і під приводом правильного отримання коштів почала надавати інструкції щодо роботи з банкоматом, після виконання яких виявилось, що ОСОБА_8 перерахував з кредитної картки своєї дружини грошові кошти в розмірі 1000 грн. на невідомий номер картки, цифри якої закінчуються на 4777. Після проведення вказаної операції обидва мобільних телефони, через які до цього спілкувався потерпілий з невідомими особами, більше на телефонні дзвінки не відповідали.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення реквізитів банківського рахунку контрагента, на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим, та встановлення його власника (особи, яка можливо причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шахрайським шляхом) та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих у вказаному провадженні обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які містять інформацію щодо можливої прив`язки до відкритого в даній установі банку банківського рахунку, номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (фінансові номери), а також дані про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , а саме: чи закріплено абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за банківськими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то: які повні дані власників цих рахунків (П.І.П/б, дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки); коли і де було відкрито ці рахунки (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по цих рахунках в період з 26.02.2014 року по 28.02.2016 року; рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_7 , за період з 26.02.2014 року по 28.02.2016 року, чи мало місце в цей час здійснення переказу грошових коштів в сумі 1000 грн. із вказаного рахунку на рахунок, номер якого закінчується на цифри *4777, якщо так, то які повні дані власника цього рахунку, рух коштів по ньому за період часу з 26.02.2014 по 03.03.2014 із зазначенням точного місця (адреси банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому було здійснено зняття коштів,і часу операцій, матеріали фото- чи відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в т.ч. матеріалів фото-відеофіксації,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 в порядку статей 40, 41, 218 КПК України право на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію:
-чи закріплено абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за банківськими рахунками в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то: які повні дані власників цих рахунків (П.І.П/б, дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки); коли і де було відкрито ці рахунки (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-рух коштів по цих рахунках в період з 26.02.2014 по 28.02.2016; рух коштів по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , держателем якої є ОСОБА_7 , за період з 26.02.2014 року по 28.02.2016 року, чи мало місце в цей час здійснення переказу грошових коштів в сумі 1000 грн. зі вказаного рахунку на рахунок, номер якого закінчується на цифри *4777, якщо так, то які повні дані власника цього рахунку, рух коштів по ньому за період часу з 26.02.2014 року по 03.03.2014 року із зазначенням точного місця (адреси банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому було здійснено зняття коштів, і часу операцій, матеріали фото- чи відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1