25.01.16
У Х В А Л А Справа № 200/459/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/521/16
25 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
15.01.2016 р старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об`єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 3 351 836,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від ІНФОРМАЦІЯ_3 в яких зазначено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: НОМЕР_3 , що належить провайдеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та у проведенні їх вилучення (виїмки) у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності, а тому слідчий прохала клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, прохала задовольнити, пояснення надала аналогічні до тексту клопотання.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні провайдера (оператора) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: НОМЕР_3 у наступні періоди часу, а саме:
03.11.2015 року о 11 год 21 хв 01 с
29.10.2015 року о 16 год 35 хв 24 с
06.10.2015 року о 15 год 51 хв 58 с
30.09.2015 року о 14 год 37 хв 12 с
04.09.2015 року о 13 год 06 хв 13 с
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 лютого 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1