печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення огляду при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000612 від 29.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про проведення огляду адміністративних та господарських будівель ПС 110/10 кВ «Прибузька», які розташовані за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вулиця Свободи, 15/3a, та всіх будівель, споруд і приміщень.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з питань представництва інтересів громадянина та держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000612 від 29.02.2016. Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Аркопласт Україна», представництва ТОВ «Аркопласт» (представництво створено в 2013 році ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н ), діючи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ «Хмельницькобленерго» та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що роботи, передбачені договором підряду № Т-1 від 05.04.2013 між ПАТ «Хмельницькобленерго» та ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н ) у повному обсязі невиконані, привласнили кошти ПАТ «Хмельницькобленерго» на суму понад 8 мл. грн., внаслідок чого зазначеному товариству спричинено збитки на вказану суму. Відповідно до інформації Служби безпеки України вищевказані дії можуть бути вчинені з метою фінансування «сепаратистської діяльності» на тимчасово окупованій території півострова Крим.

В рамках інвестиційної програми розвитку електричних мереж на 2013-2015 роки ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило будівництво ПС 110/10 кВ «Прибузька», яка на початку 2016 введена в експлуатацію. Так, 07.02.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» було проведено конкурсні торги по закупівлі робіт, а саме: «будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв`язку місцевого значення; додаткові роботи з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Для участі у вищезазначеній процедурі закупівлі надійшло дві пропозиції учасників.

Пропозиція ТОВ «Аркопласт» не відповідала умовам документації конкурсних торгів. Однак, незважаючи на вказане, комітетом з конкурсних торгів ПАТ «Хмельницькобленерго» допущено до оцінки та акцептовано пропозицію ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н).

У подальшому, 05.04.2013 ПАТ «Хмельницькобленерго» укладено договір підряду за № Т-1 з ТОВ «Аркопласт» на зазначену суму в розмірі 29,5 млн. грн. із терміном виконання робіт до 31.07.2013, серед яких: проведення електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Згодом, в червні 2015 року вартість робіт по ПС «Прибузька» збільшено до 64,3 млн. грн. Таким чином, службові особи ПАТ «Хмельницькобленерго» у період з 2013 року по листопад 2015 року погоджували зміни у вартості обладнання, що призвело до його здорожчання на суму 34,8 млн. грн.

Крім цього, встановлено, що 15.07.2013 ТОВ «Аркопласт» (м. Санкт-Петербург, Росія) нібито укладено договір субпідряду №1 з ТОВ «Аркопласт Україна» (, засновником якого є теж ТОВ «Аркопласт» (, юридична адреса: Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) щодо виконання монтажних та налагоджувальних робіт з будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька». Зі сторони ТОВ «Аркопласт» (м. Санкт-Петербург, Росія) договір підписано генеральним директором ОСОБА_5 , а зі сторони ТОВ «Аркопласт Україна» директором ОСОБА_6 . В цьому ж місяці 2013 року кошти в сумі 8,85 млн. грн. із рахунку представництва ТОВ «Аркопласт» () перераховано на рахунок ТОВ «Аркопласт Україна» (, одним із засновників є громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ) з метою забезпечення договору субпідряду від 15.07.2013 за № 1. Також, в липні 2013 року ТОВ «Аркопласт Україна» перерахувало 2,39 мільйонів гривень ТОВ «Лаван Київ» (, м. Київ, засновник той же громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 ) та 312 тисяч гривень ТОВ «Автопорт Київ» (, м. Київ) за автомобіль «Hyndai H1», решту коштів знято готівкою.

У той же час, ТОВ «Аркопласт Україна», з моменту створення по даний час, господарської діяльності не здійснювало, окрім постачання енергетичного обладнання ПАТ «Хмельницькобленерго». Рухомого та нерухомого майна за товариством не значиться, за місцем реєстрації відсутнє.

У 2015 році ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснило перерахування грошових коштів у сумі 45,57 млн. грн. на рахунки представництва ТОВ «Аркопласт», які відкриті у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк».

У свою чергу, представництво ТОВ «Аркопласт» отримані кошти перерахувало ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця), а саме, грошові кошти у сумі 45,26 млн. грн.

ТОВ «Подільський Енергоконсалтинг» (, м. Вінниця) перерахувало кошти у сумі 45,21 млн. грн. на рахунки МП «Вікфіл» (, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, 15-А, офіс №1), яке створене у 1995 році та здійснювало діяльність по продажу спортивного інвентарю.

Згідно з інформацією СБ України, МП «Вікфіл» надавало послуги по обготівкуванню грошових коштів та перерахувало зазначені кошти на рахунки різних суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності (код 9 «відсутній за місцезнаходженням», згідно даних ДФС).

Разом з цим, відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від 14.07.2016, представництвом ТОВ «Аркопласт» (), ТОВ «Аркопласт Україна» () та ТОВ «Аркопласт» (Росія, м. Санкт-Петербург, Столярний пров. 10-12, літера А, 6Н) за період з 01.01.2013 по 11.07.2016 митне оформлення імпортних операцій, пов`язаних з устаткуванням та обладнанням марки «SHANDONG TAIKAI POWER ENGINEERING CO., LTD», яке мало використовуватись при проведенні електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, вимірювання та випробування в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» для ПАТ «Хмельницькобленерго», взагалі не здійснювалось.

Встановлено ІР адреси з яких здійснювались платежі перерахунки грошових коштів з розрахункового рахунку, відкритого в банківській установі представництвом ТОВ «Аркопласт» у 2015 році. Так, одна з ІР адрес була надана у користування ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго» (на теперішній час, ПАТ «Хмельницькобленерго»).

Як вбачається з інформації Служби безпеки України, при виконанні вищезазначених робіт для ПАТ «Хмельницькобленерго» в рамках будівництва ПС 110/10 кВ «Прибузька» імовірно використовувалась частина аналогічного обладнання або, яке перебувало у використанні тощо, і належного групі компаній «Таврида електрик», які підконтрольні так званому «народному меру м. Севастополя ОСОБА_8 », а незаконне заволодіння частиною грошових коштів ПАТ «Хмельницькобленерго» може бути пов`язано з протиправним

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення вказаних перевірок, необхідно здійснити безпосередній огляд відповідними фахівцями (спеціалістами) та слідчим (прокурором), які входять до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні та/або за їх дорученням працівниками оперативного підрозділу.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що огляд зазначених будівель є необхідним для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду адміністративних та господарських будівель АДРЕСА_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та всіх будівель, споруд і приміщень з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні за № 0000612: слідчим слідчого відділу управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу згідно ст. 41 КПК України, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_4 ; іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, працівникам Служби безпеки України, Національної поліції України та їх структурним підрозділам, а також іншим особам, залученим в передбаченому законом порядку, зокрема в якості спеціалістів дозвіл на проведення огляду: адміністративних та господарських будівель АДРЕСА_1 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та всіх будівель, споруд і приміщень, розташованих на цією адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55914/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1