№ 760/827/16-к
№ 1-кс/760/4895/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27. 04. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ Флексо Прінт Плюс та ПП Флексосервіс - на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ Флексо Прінт Плюс та ПП Флексосервіс звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що згідно ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року слідчим 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 проведено обшук в приміщеннях, які орендують ТОВ «Флексо Прінт Плюс» () та ПП «Флексосервіс» (), а саме: в приміщенні № 1, № 5, № 6, № 7, № 8 першого поверху корпус «Г» згідно договору оренди№ 2015/1А від 01.02.2015; будівля літера «В», 1 поверх приміщення № 32 та МЗК, будівля літера «Е» 1 поверх № 12 та № 13, 3 поверх приміщення № 1 та МЗК згідно договору оренди № 2011/11А від 01.02.2011; корпус № 3, будівля літера «В», 2 поверх, приміщення № 5, № 10-15а, побутовий корпус, будівля літера «Е», 2 поверх, приміщення №№ 4-5, №№ 7-12, шлакоблочна будівля, 1 поверх, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94А, для здійснення господарської діяльності, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Флексо Прінт Плюс» () з ТОВ «Про Сервіс» (), ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп» (), ПП «Хімінвест» (), ПП «Мітмарк» (), ТОВ «Ніка Друк» () та ТОВ «Прінтмарк» (), та ПП «Флексосервіс» () з ТОВ «Аксон Груп» (), ТОВ «УА Сова» (), ТОВ «Укрпомбізнес плюс» () та ТОВ «Кепітал Трейд» () за весь період діяльності, а саме: документи фінансово-господарської діяльності, предмети, ноутбуки, комп`ютери, мобільні телефони, жорсткі диски (HDD), планшети, зовнішні накопичувачі (карти флеш пам`яті), магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані прихованого бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, а також інші речі та документи, які свідчать про злочинну діяльність та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та в результаті обшуку було вилучено документи фінансово-господарської діяльності та інше майно, які перераховані в протоколі обшуку від 13.04.2015 року, відносно всіх контрагентів ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП «Флексосервіс» за весь період їхньої діяльності.

Представник ОСОБА_3 зазначає, що всупереч наданому слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, слідчий ОСОБА_4 здійснив вилучення наступних речей та документів, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою, а саме:

1.папка синього кольору з надписом «Сервіс $ 2016» - 1штука;
2.папка червоного кольору з надписом «Обтяження» - 1 штука;
3.чорна папка з надписом «Договора ФлексоПрінт (укр.) 2010 рік -1 штука;
4.чорна папка «Договора ФлексоСервіс» - 1 штука;
5.картонна папка білого кольору з надписом «Ошибки + бух.справки» - 1 штука;
6.документи скріплені скобою «Список контрагентів» на 12 аркушах;
7.реєстр документів з ТОВ УА «Сова» на 7 аркушах;
8.чорнові записи на 3 аркушах;
9.папка чорного кольору з надписом «Страховки П+С» -1 штука;
10.папка картонна з надписом ТОВ «Київська фабрика паперової продукції»; прибуткові накладні липень+грудень 2015 року 1 штука;
11.документи з чорновими записами на 24 аркушах;
12.документи ФлексоСервіс «Анализ дебиторской задолженности на 03.02.2015 г» на 17 аркушах;
13.аналіз дебіторської заборгованості на 31.01;
14.папка червоного кольору з надписом «Експорт 2015»- 1 штука;
15.папка зеленого кольору з надписом «Експорт 2014 рік» -1 штука;
16.папка синього кольору з надписом «Експорт Прінт, Сервіс 2016 рік» -1 штука;
17.папка синього кольору з надписом « ВЕД контракти» - 1 штука;
18.блокнот синього кольору з чорновими записами -1 штука;
19.картонна папка з написом «Ответы в налоговую» -1 штука;
20.папка з документами жовтого кольору «Договора страхования» -1 штука;
21.документ «план праці ТОВ ФлексоПрінтПлюс» - 1 шт;
22.папка картонна по експорту -1 штука;
23.документи по фінансово-господарській діяльності з ТОВ «Аксон груп» -1 штука;
24.блокнот зеленого кольору з чорновими записами -1 штука;
25.системний блок чорного кольору s/n 1 штука ( ROMA ACEHA);
26.системний блок чорного кольору без серійного номеру з скляною вставкою 1 штука;
27.системний блок чорного кольору 1 штука AC Z30V;
28.флешка срібного кольору Kingston -1 штука;
29.флешка синього кольору Token -1 штука;
30.флешка фіолетового кольору Token -1 штука;
31.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сова» на 12 аркушах;
32.мобільний телефон Nokia чорного кольору -1 штука;
33.чорнові записи з підписами та відбитками печатки 1 папка;
34.інвойси на 5 аркушах;
35.скріплена документація ТОВ «ФПП» - 1 файл з документами;
36.документи по Принтмарк та Мітмарк з 2012 по 2014 рік 4 папки;
37.папка сірого кольору з надписом «СПД» - 1 штука;
38.ситемний блок s/n V5300.41;
39.ситемний блок s/n 08;
40.системний блок Brain модель B3400 №01 1 штука;
41.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
42.системний блок IT Comp чорного кольору 1 шт;
43.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
44.чорний системний блок -2 шт;
45.планшет "lenovo" у виключеному стані - 1шт;
46.планшет s/n RCU025F140301892 model RC1025E - 1шт;
47.флешка Transcend - 1шт;
48.флешка Flash Voyager - 1 шт;
49.флешка Transcend 8gb - 1шт;
50.жорсткий диск samsung model - HD401LS з надписом «на выход» - 1шт;
51.жорсткий диск seagate s/n 5XD6SJCV - 1шт;
52.жорсткий диск samsung model HD400LO - 1шт;
53.жорсткий диск hitachi s/n S728080PLA380 - 1шт;
54.жорсткий диск WD mod.WD5000AAKX - 1шт;
55.ноутбук Lenovo 6560 - у виключеному стані mod. 6560 s/n 562... - 1шт;
56.жорсткий диск samsung SP812C - 1шт;
57.система відеоспостереження s/n RPD 672Z-9GN20020;
58.система відеоспостереження s/n RPD672ZN200201 із зарядним пристроєм - 1шт;
59.системний блок чорного кольору від офісного комп`ютеру -1 шт;
60.флешка Transcend 32gb - 1шт;
61.жорсткий диск Chetah 15k ST33006575S 1шт;
62.жорсткий диск toshiba HQ 01ABD050 - 1шт;
63.жорсткий диск WD 20EARS s/n WHAZA41631043 - 1шт;
64.жорсткий диск samsung ST320LM001 - 1шт;
65.серверна установка Dedicated Micros SD 1 шт;
66.сервер Dell Power Edge R710 1шт;
67.сервер Dell Power Edge R610 1шт;
68.пристрій Cisco 1800 series 1шт;
69.установка Supermicro 1шт;
70.блок чорного кольору з надписом «Gate» -1 шт;
71.устанока TP-Link SG1008 - 1шт;
72.системный блок I«Shadow Image» - 1шт;
73.системний блок білого кольору MS/52X 1шт;
74.системний блок чорного кольору «Proxy» 1 штука;
75.папка сірого кольору «Експорт РФ»- 1 штука;
76.документи, інвойс з ТОВ «ФлексоПринтПлюс» на 10 аркушах;
77.чорнові записи -10 аркушів;
78.експортні документи ТОВ «ФлексоПрінтПлюс» -43 аркуші;
79.папка синього кольору з надписом 10299 №3 -1 штука;
80.папка жовтого кольору «Документи по імпорту»- 1 штука;
81.зошит чорного кольору з чорновими записами 1штука;
82.блокнот синього кольору -2 штуки;
83.папка чорного кольору з роздруківками по міжнародному листуванню-1 штуки;
84.папка синього кольору з експортними документами ПП «Флексосервіс»-1 штука;
85.папка зеленого кольору «Перевізники 2015-2017»-1 штука;
86.картонна папка «Реквізити перевізників»-1 штука;
87.папка сірого кольору з надписом «Склад»-1 штука;
88.папка синього кольору з надписом ФлексоСервіс «Договора імпортні»-1 штука;
89.папка синього кольору ФлексоПрінтПлюс «Договора імпортні»-1 штука;
90.системний блок чорного кольору -2 штуки;
91.блокнот синього кольору з чорновими записами 1 штука;
92.чорнові записи на 6 аркушах;
93.папка жовтого кольору з документами ФС, ФПП 1 шт;
94.папка жовтого кольору з документами -1 штука;
95.папка синього кольору з заявками- 1 штука;
96.картонна папка з надписом «Вересень 2015»-1 штука;
97.картонна папка «Жовтень 2015»-1 штука;
98.системний блок -1 штука;
99.чорнові записи з нарахування заробітної плати -18 аркушів;
100.чорнові записи з нарахування заробітної плати 45 аркушів;
101.чорнові записи з нарахування заробітної плати в 1 файлі;
102.папки зі зразками торгівельних марок ( в коридорі) 3 папки;
103.системний блок чорного кольору № 366912;
104.системний блок чорного кольору Cooler Master 1 штука;
105.системний блок PREMF B 5300/1 S/N 05- 1 штука;
106.системний блок 1 штука;
107.ситемний блок f006 s/n №12220500 а.в.18.09.2012 -1 штука;
108.системний блок чорного кольору s/n 0311AA5 1 штука;
109.системний блок сірого кольору s/n 17072 -1 штука;
110.системний блок чорного кольору s/n 1173819 -1 штука;
111.чорна папка з документами 1 штука;
112.папка з документами зеленого кольору 1 штука;
113.папка сірого кольору 1 штука;
114.блокнот з чорновими записами 1 штука;
115.зошит з чорновими записами 1 штука;
116.документи бухгалтерії -25 аркушів;
117.видаткова накладна РН -29/08/14-26 1 штука;
118.папка фіолетового кольору з надписом «Перепечатки 2016» - 1 штука
119.чорнові записи на 10 аркушах;
120.зошит синього кольору з надписом «Журнал готової продукції» - 1 штука;
121.картки замовлень , внутрішні накладні, журнал працівників 5 поліетиленових пакетів сіро-синього кольору;
122.документи у пакеті сірого кольору 1 пакет;
123.системний блок чорного кольору s/n SV653090;
124.документи в пакетах синього кольору 2 пакети.
Представник ОСОБА_3 вважає, що вилучення вказаної техніки та документів є неправомірним та таким, що порушує законні права та інтереси ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП Флексосервіс, а самі техніка і документи є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення не надано ухвалою слідчого судді.
Також представник ОСОБА_3 зазначає, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчим до суду подано не було, а тому на даний час вилучені речі перебувають у статусі тимчасово вилученого майна та підлягають поверненню власникам.
В зв`язку із зазначеним представник ОСОБА_3 просив слідчого суддю задовольнити клопотання про повернення тимчасово вилученого майна та документів.
В судовому засіданні представник заявників ОСОБА_3 подану скаргу підтримав та просив слідчого суддю про задоволення скарги.
ВКР СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у місті Києві в судове засідання свого представника не направили, про час та місце розгляду скарги повідомлялись належним чином.

Заслухавши пояснення представника заявників, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14.03.2016 року про надання дозволу на обшук, 13.04.2016 року було проведено обшук у приміщеннях, які орендують ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП Флексосервіс.

Вказаною ухвалою надано дозвіл на обшук в приміщеннях, які орендують ТОВ «Флексо Прінт Плюс» () та ПП «Флексосервіс» (), а саме: в приміщенні № 1, № 5, № 6, № 7, № 8 першого поверху корпус «Г» згідно договору оренди№ 2015/1А від 01.02.2015; будівля літера «В», 1 поверх приміщення № 32 та МЗК, будівля літера «Е» 1 поверх № 12 та № 13, 3 поверх приміщення № 1 та МЗК згідно договору оренди № 2011/11А від 01.02.2011; корпус № 3, будівля літера «В», 2 поверх, приміщення № 5, № 10-15а, побутовий корпус, будівля літера «Е», 2 поверх, приміщення №№ 4-5, №№ 7-12, шлакоблочна будівля, 1 поверх, за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 94А, для здійснення господарської діяльності, з метою відшукання знаряддя вчинення злочину під час проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Флексо Прінт Плюс» () з ТОВ «Про Сервіс» (), ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп» (), ПП «Хімінвест» (), ПП «Мітмарк» (), ТОВ «Ніка Друк» () та ТОВ «Прінтмарк» (), та ПП «Флексосервіс» () з ТОВ «Аксон Груп» (), ТОВ «УА Сова» (), ТОВ «Укрпомбізнес плюс» () та ТОВ «Кепітал Трейд» () за весь період діяльності, а саме: документи фінансово-господарської діяльності, предмети, ноутбуки, комп`ютери, мобільні телефони, жорсткі диски (HDD), планшети, зовнішні накопичувачі (карти флеш пам`яті), магнітні та оптичні носії інформації, чорнові записи, які містять в собі дані прихованого бухгалтерського і податкового обліків, печатки, штампи, кліше, а також інші речі та документи, які свідчать про злочинну діяльність та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Представник ОСОБА_3 при зверненні до суду з даною скаргою зазначав, що всупереч наданому слідчим суддею дозволу на проведення обшуку, слідчий ОСОБА_4 здійснив вилучення наступних речей та документів, дозвіл на вилучення яких не було надано ухвалою, а саме:

1.папка синього кольору з надписом «Сервіс $ 2016» - 1штука;
2.папка червоного кольору з надписом «Обтяження» - 1 штука;
3.чорна папка з надписом «Договора ФлексоПрінт (укр.) 2010 рік -1 штука;
4.чорна папка «Договора ФлексоСервіс» - 1 штука;
5.картонна папка білого кольору з надписом «Ошибки + бух.справки» - 1 штука;
6.документи скріплені скобою «Список контрагентів» на 12 аркушах;
7.реєстр документів з ТОВ УА «Сова» на 7 аркушах;
8.чорнові записи на 3 аркушах;
9.папка чорного кольору з надписом «Страховки П+С» -1 штука;
10.папка картонна з надписом ТОВ «Київська фабрика паперової продукції»; прибуткові накладні липень+грудень 2015 року 1 штука;
11.документи з чорновими записами на 24 аркушах;
12.документи ФлексоСервіс «Анализ дебиторской задолженности на 03.02.2015 г» на 17 аркушах;
13.аналіз дебіторської заборгованості на 31.01;
14.папка червоного кольору з надписом «Експорт 2015»- 1 штука;
15.папка зеленого кольору з надписом «Експорт 2014 рік» -1 штука;
16.папка синього кольору з надписом «Експорт Прінт, Сервіс 2016 рік» -1 штука;
17.папка синього кольору з надписом « ВЕД контракти» - 1 штука;
18.блокнот синього кольору з чорновими записами -1 штука;
19.картонна папка з написом «Ответы в налоговую» -1 штука;
20.папка з документами жовтого кольору «Договора страхования» -1 штука;
21.документ «план праці ТОВ ФлексоПрінтПлюс» - 1 шт;
22.папка картонна по експорту -1 штука;
23.документи по фінансово-господарській діяльності з ТОВ «Аксон груп» -1 штука;
24.блокнот зеленого кольору з чорновими записами -1 штука;
25.системний блок чорного кольору s/n 1 штука ( ROMA ACEHA);
26.системний блок чорного кольору без серійного номеру з скляною вставкою 1 штука;
27.системний блок чорного кольору 1 штука AC Z30V;
28.флешка срібного кольору Kingston -1 штука;
29.флешка синього кольору Token -1 штука;
30.флешка фіолетового кольору Token -1 штука;
31.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сова» на 12 аркушах;
32.мобільний телефон Nokia чорного кольору -1 штука;
33.чорнові записи з підписами та відбитками печатки 1 папка;
34.інвойси на 5 аркушах;
35.скріплена документація ТОВ «ФПП» - 1 файл з документами;
36.документи по Принтмарк та Мітмарк з 2012 по 2014 рік 4 папки;
37.папка сірого кольору з надписом «СПД» - 1 штука;
38.ситемний блок s/n V5300.41;
39.ситемний блок s/n 08;
40.системний блок Brain модель B3400 №01 1 штука;
41.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
42.системний блок IT Comp чорного кольору 1 шт;
43.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
44.чорний системний блок -2 шт;
45.планшет "lenovo" у виключеному стані - 1шт;
46.планшет s/n RCU025F140301892 model RC1025E - 1шт;
47.флешка Transcend - 1шт;
48.флешка Flash Voyager - 1 шт;
49.флешка Transcend 8gb - 1шт;
50.жорсткий диск samsung model - HD401LS з надписом «на выход» - 1шт;
51.жорсткий диск seagate s/n 5XD6SJCV - 1шт;
52.жорсткий диск samsung model HD400LO - 1шт;
53.жорсткий диск hitachi s/n S728080PLA380 - 1шт;
54.жорсткий диск WD mod.WD5000AAKX - 1шт;
55.ноутбук Lenovo 6560 - у виключеному стані mod. 6560 s/n 562... - 1шт;
56.жорсткий диск samsung SP812C - 1шт;
57.система відеоспостереження s/n RPD 672Z-9GN20020;
58.система відеоспостереження s/n RPD672ZN200201 із зарядним пристроєм - 1шт;
59.системний блок чорного кольору від офісного комп`ютеру -1 шт;
60.флешка Transcend 32gb - 1шт;
61.жорсткий диск Chetah 15k ST33006575S 1шт;
62.жорсткий диск toshiba HQ 01ABD050 - 1шт;
63.жорсткий диск WD 20EARS s/n WHAZA41631043 - 1шт;
64.жорсткий диск samsung ST320LM001 - 1шт;
65.серверна установка Dedicated Micros SD 1 шт;
66.сервер Dell Power Edge R710 1шт;
67.сервер Dell Power Edge R610 1шт;
68.пристрій Cisco 1800 series 1шт;
69.установка Supermicro 1шт;
70.блок чорного кольору з надписом «Gate» -1 шт;
71.устанока TP-Link SG1008 - 1шт;
72.системный блок I«Shadow Image» - 1шт;
73.системний блок білого кольору MS/52X 1шт;
74.системний блок чорного кольору «Proxy» 1 штука;
75.папка сірого кольору «Експорт РФ»- 1 штука;
76.документи, інвойс з ТОВ «ФлексоПринтПлюс» на 10 аркушах;
77.чорнові записи -10 аркушів;
78.експортні документи ТОВ «ФлексоПрінтПлюс» -43 аркуші;
79.папка синього кольору з надписом 10299 №3 -1 штука;
80.папка жовтого кольору «Документи по імпорту»- 1 штука;
81.зошит чорного кольору з чорновими записами 1штука;
82.блокнот синього кольору -2 штуки;
83.папка чорного кольору з роздруківками по міжнародному листуванню-1 штуки;
84.папка синього кольору з експортними документами ПП «Флексосервіс»-1 штука;
85.папка зеленого кольору «Перевізники 2015-2017»-1 штука;
86.картонна папка «Реквізити перевізників»-1 штука;
87.папка сірого кольору з надписом «Склад»-1 штука;
88.папка синього кольору з надписом ФлексоСервіс «Договора імпортні»-1 штука;
89.папка синього кольору ФлексоПрінтПлюс «Договора імпортні»-1 штука;
90.системний блок чорного кольору -2 штуки;
91.блокнот синього кольору з чорновими записами 1 штука;
92.чорнові записи на 6 аркушах;
93.папка жовтого кольору з документами ФС, ФПП 1 шт;
94.папка жовтого кольору з документами -1 штука;
95.папка синього кольору з заявками- 1 штука;
96.картонна папка з надписом «Вересень 2015»-1 штука;
97.картонна папка «Жовтень 2015»-1 штука;
98.системний блок -1 штука;
99.чорнові записи з нарахування заробітної плати -18 аркушів;
100.чорнові записи з нарахування заробітної плати 45 аркушів;
101.чорнові записи з нарахування заробітної плати в 1 файлі;
102.папки зі зразками торгівельних марок ( в коридорі) 3 папки;
103.системний блок чорного кольору № 366912;
104.системний блок чорного кольору Cooler Master 1 штука;
105.системний блок PREMF B 5300/1 S/N 05- 1 штука;
106.системний блок 1 штука;
107.ситемний блок f006 s/n №12220500 а.в.18.09.2012 -1 штука;
108.системний блок чорного кольору s/n 0311AA5 1 штука;
109.системний блок сірого кольору s/n 17072 -1 штука;
110.системний блок чорного кольору s/n 1173819 -1 штука;
111.чорна папка з документами 1 штука;
112.папка з документами зеленого кольору 1 штука;
113.папка сірого кольору 1 штука;
114.блокнот з чорновими записами 1 штука;
115.зошит з чорновими записами 1 штука;
116.документи бухгалтерії -25 аркушів;
117.видаткова накладна РН -29/08/14-26 1 штука;
118.папка фіолетового кольору з надписом «Перепечатки 2016» - 1 штука
119.чорнові записи на 10 аркушах;
120.зошит синього кольору з надписом «Журнал готової продукції» - 1 штука;
121.картки замовлень , внутрішні накладні, журнал працівників 5 поліетиленових пакетів сіро-синього кольору;
122.документи у пакеті сірого кольору 1 пакет;
123.системний блок чорного кольору s/n SV653090;
124.документи в пакетах синього кольору 2 пакети.
На думку представника ОСОБА_3 , вилучення вказаної техніки та документів є неправомірним та таким, що порушує законні права та інтереси ТОВ «Флексо Прінт Плюс» та ПП Флексосервіс, а самі техніка і документи є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення не надано ухвалою слідчого судді. Також представник ОСОБА_3 зазначав, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчим до суду подано не було, а тому на даний час вилучені речі перебувають у статусі тимчасово вилученого майна та підлягають поверненню власникам, в зв`язку із зазначеним просив слідчого суддю про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України .

Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.

Вбачається, що під час проведення обшуку слідчим було вилучено речі та документи, без встановлення, чи містять вони інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, чи є знаряддями злочинів.

Отже, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, дозвіл на вилучення яких не був прямо зазначений в ухвалі слідчого судді від 14.03.2016 р., слідчий, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчий із клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до суду у строки, визначені КПК України, так і не звернувся.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується із представником ОСОБА_3 , що зазначених дій слідчим не виконано і в цьому полягає бездіяльність слідчого.

Зважаючи на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні законні підстави для подальшого утримання наступного майна:

1.папка синього кольору з надписом «Сервіс $ 2016» - 1штука;
2.папка червоного кольору з надписом «Обтяження» - 1 штука;
3.чорна папка з надписом «Договора ФлексоПрінт (укр.) 2010 рік -1 штука;
4.чорна папка «Договора ФлексоСервіс» - 1 штука;
5.картонна папка білого кольору з надписом «Ошибки + бух.справки» - 1 штука;
6.документи скріплені скобою «Список контрагентів» на 12 аркушах;
7.реєстр документів з ТОВ УА «Сова» на 7 аркушах;
8.чорнові записи на 3 аркушах;
9.папка чорного кольору з надписом «Страховки П+С» -1 штука;
10.папка картонна з надписом ТОВ «Київська фабрика паперової продукції»; прибуткові накладні липень+грудень 2015 року 1 штука;
11.документи з чорновими записами на 24 аркушах;
12.документи ФлексоСервіс «Анализ дебиторской задолженности на 03.02.2015 г» на 17 аркушах;
13.аналіз дебіторської заборгованості на 31.01;
14.папка червоного кольору з надписом «Експорт 2015»- 1 штука;
15.папка зеленого кольору з надписом «Експорт 2014 рік» -1 штука;
16.папка синього кольору з надписом «Експорт Прінт, Сервіс 2016 рік» -1 штука;
17.папка синього кольору з надписом « ВЕД контракти» - 1 штука;
18.блокнот синього кольору з чорновими записами -1 штука;
19.картонна папка з написом «Ответы в налоговую» -1 штука;
20.папка з документами жовтого кольору «Договора страхования» -1 штука;
21.документ «план праці ТОВ ФлексоПрінтПлюс» - 1 шт;
22.папка картонна по експорту -1 штука;
23.документи по фінансово-господарській діяльності з ТОВ «Аксон груп» -1 штука;
24.блокнот зеленого кольору з чорновими записами -1 штука;
25.системний блок чорного кольору s/n 1 штука ( ROMA ACEHA);
26.системний блок чорного кольору без серійного номеру з скляною вставкою 1 штука;
27.системний блок чорного кольору 1 штука AC Z30V;
28.флешка срібного кольору Kingston -1 штука;
29.флешка синього кольору Token -1 штука;
30.флешка фіолетового кольору Token -1 штука;
31.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сова» на 12 аркушах;
32.мобільний телефон Nokia чорного кольору -1 штука;
33.чорнові записи з підписами та відбитками печатки 1 папка;
34.інвойси на 5 аркушах;
35.скріплена документація ТОВ «ФПП» - 1 файл з документами;
36.документи по Принтмарк та Мітмарк з 2012 по 2014 рік 4 папки;
37.папка сірого кольору з надписом «СПД» - 1 штука;
38.ситемний блок s/n V5300.41;
39.ситемний блок s/n 08;
40.системний блок Brain модель B3400 №01 1 штука;
41.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
42.системний блок IT Comp чорного кольору 1 шт;
43.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
44.чорний системний блок -2 шт;
45.планшет "lenovo" у виключеному стані - 1шт;
46.планшет s/n RCU025F140301892 model RC1025E - 1шт;
47.флешка Transcend - 1шт;
48.флешка Flash Voyager - 1 шт;
49.флешка Transcend 8gb - 1шт;
50.жорсткий диск samsung model - HD401LS з надписом «на выход» - 1шт;
51.жорсткий диск seagate s/n 5XD6SJCV - 1шт;
52.жорсткий диск samsung model HD400LO - 1шт;
53.жорсткий диск hitachi s/n S728080PLA380 - 1шт;
54.жорсткий диск WD mod.WD5000AAKX - 1шт;
55.ноутбук Lenovo 6560 - у виключеному стані mod. 6560 s/n 562... - 1шт;
56.жорсткий диск samsung SP812C - 1шт;
57.система відеоспостереження s/n RPD 672Z-9GN20020;
58.система відеоспостереження s/n RPD672ZN200201 із зарядним пристроєм - 1шт;
59.системний блок чорного кольору від офісного комп`ютеру -1 шт;
60.флешка Transcend 32gb - 1шт;
61.жорсткий диск Chetah 15k ST33006575S 1шт;
62.жорсткий диск toshiba HQ 01ABD050 - 1шт;
63.жорсткий диск WD 20EARS s/n WHAZA41631043 - 1шт;
64.жорсткий диск samsung ST320LM001 - 1шт;
65.серверна установка Dedicated Micros SD 1 шт;
66.сервер Dell Power Edge R710 1шт;
67.сервер Dell Power Edge R610 1шт;
68.пристрій Cisco 1800 series 1шт;
69.установка Supermicro 1шт;
70.блок чорного кольору з надписом «Gate» -1 шт;
71.устанока TP-Link SG1008 - 1шт;
72.системный блок I«Shadow Image» - 1шт;
73.системний блок білого кольору MS/52X 1шт;
74.системний блок чорного кольору «Proxy» 1 штука;
75.папка сірого кольору «Експорт РФ»- 1 штука;
76.документи, інвойс з ТОВ «ФлексоПринтПлюс» на 10 аркушах;
77.чорнові записи -10 аркушів;
78.експортні документи ТОВ «ФлексоПрінтПлюс» -43 аркуші;
79.папка синього кольору з надписом 10299 №3 -1 штука;
80.папка жовтого кольору «Документи по імпорту»- 1 штука;
81.зошит чорного кольору з чорновими записами 1штука;
82.блокнот синього кольору -2 штуки;
83.папка чорного кольору з роздруківками по міжнародному листуванню-1 штуки;
84.папка синього кольору з експортними документами ПП «Флексосервіс»-1 штука;
85.папка зеленого кольору «Перевізники 2015-2017»-1 штука;
86.картонна папка «Реквізити перевізників»-1 штука;
87.папка сірого кольору з надписом «Склад»-1 штука;
88.папка синього кольору з надписом ФлексоСервіс «Договора імпортні»-1 штука;
89.папка синього кольору ФлексоПрінтПлюс «Договора імпортні»-1 штука;
90.системний блок чорного кольору -2 штуки;
91.блокнот синього кольору з чорновими записами 1 штука;
92.чорнові записи на 6 аркушах;
93.папка жовтого кольору з документами ФС, ФПП 1 шт;
94.папка жовтого кольору з документами -1 штука;
95.папка синього кольору з заявками- 1 штука;
96.картонна папка з надписом «Вересень 2015»-1 штука;
97.картонна папка «Жовтень 2015»-1 штука;
98.системний блок -1 штука;
99.чорнові записи з нарахування заробітної плати -18 аркушів;
100.чорнові записи з нарахування заробітної плати 45 аркушів;
101.чорнові записи з нарахування заробітної плати в 1 файлі;
102.папки зі зразками торгівельних марок ( в коридорі) 3 папки;
103.системний блок чорного кольору № 366912;
104.системний блок чорного кольору Cooler Master 1 штука;
105.системний блок PREMF B 5300/1 S/N 05- 1 штука;
106.системний блок 1 штука;
107.ситемний блок f006 s/n №12220500 а.в.18.09.2012 -1 штука;
108.системний блок чорного кольору s/n 0311AA5 1 штука;
109.системний блок сірого кольору s/n 17072 -1 штука;
110.системний блок чорного кольору s/n 1173819 -1 штука;
111.чорна папка з документами 1 штука;
112.папка з документами зеленого кольору 1 штука;
113.папка сірого кольору 1 штука;
114.блокнот з чорновими записами 1 штука;
115.зошит з чорновими записами 1 штука;
116.документи бухгалтерії -25 аркушів;
117.видаткова накладна РН -29/08/14-26 1 штука;
118.папка фіолетового кольору з надписом «Перепечатки 2016» - 1 штука
119.чорнові записи на 10 аркушах;
120.зошит синього кольору з надписом «Журнал готової продукції» - 1 штука;
121.картки замовлень , внутрішні накладні, журнал працівників 5 поліетиленових пакетів сіро-синього кольору;
122.документи у пакеті сірого кольору 1 пакет;
123.системний блок чорного кольору s/n SV653090;
124.документи в пакетах синього кольору 2 пакети.
Зважаючи на викладене вище, слідчий суддя вважає подану скаргу обґрунтованою, а тому приходить до висновку про задоволення скарги.
Керуючись ст.ст. 171 -173, 303 307 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ Флексо Прінт Плюс код ЄДРПОУ-33343497 та ПП Флексосервіс код ЄДРПОУ-32211174 предмети та документи вилучені на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 14. 03. 2016 року (№760/827/16-к (№1-кс/760/2902/16)), які перелічені в протоколі обшуку від 13 квітня 2016 року, а саме:

1.папка синього кольору з надписом «Сервіс $ 2016» - 1штука;
2.папка червоного кольору з надписом «Обтяження» - 1 штука;
3.чорна папка з надписом «Договора ФлексоПрінт (укр.) 2010 рік -1 штука;
4.чорна папка «Договора ФлексоСервіс» - 1 штука;
5.картонна папка білого кольору з надписом «Ошибки + бух.справки» - 1 штука;
6.документи скріплені скобою «Список контрагентів» на 12 аркушах;
7.реєстр документів з ТОВ УА «Сова» на 7 аркушах;
8.чорнові записи на 3 аркушах;
9.папка чорного кольору з надписом «Страховки П+С» -1 штука;
10.папка картонна з надписом ТОВ «Київська фабрика паперової продукції»; прибуткові накладні липень+грудень 2015 року 1 штука;
11.документи з чорновими записами на 24 аркушах;
12.документи ФлексоСервіс «Анализ дебиторской задолженности на 03.02.2015 г» на 17 аркушах;
13.аналіз дебіторської заборгованості на 31.01;
14.папка червоного кольору з надписом «Експорт 2015»- 1 штука;
15.папка зеленого кольору з надписом «Експорт 2014 рік» -1 штука;
16.папка синього кольору з надписом «Експорт Прінт, Сервіс 2016 рік» -1 штука;
17.папка синього кольору з надписом « ВЕД контракти» - 1 штука;
18.блокнот синього кольору з чорновими записами -1 штука;
19.картонна папка з написом «Ответы в налоговую» -1 штука;
20.папка з документами жовтого кольору «Договора страхования» -1 штука;
21.документ «план праці ТОВ ФлексоПрінтПлюс» - 1 шт;
22.папка картонна по експорту -1 штука;
23.документи по фінансово-господарській діяльності з ТОВ «Аксон груп» -1 штука;
24.блокнот зеленого кольору з чорновими записами -1 штука;
25.системний блок чорного кольору s/n 1 штука ( ROMA ACEHA);
26.системний блок чорного кольору без серійного номеру з скляною вставкою 1 штука;
27.системний блок чорного кольору 1 штука AC Z30V;
28.флешка срібного кольору Kingston -1 штука;
29.флешка синього кольору Token -1 штука;
30.флешка фіолетового кольору Token -1 штука;
31.документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сова» на 12 аркушах;
32.мобільний телефон Nokia чорного кольору -1 штука;
33.чорнові записи з підписами та відбитками печатки 1 папка;
34.інвойси на 5 аркушах;
35.скріплена документація ТОВ «ФПП» - 1 файл з документами;
36.документи по Принтмарк та Мітмарк з 2012 по 2014 рік 4 папки;
37.папка сірого кольору з надписом «СПД» - 1 штука;
38.ситемний блок s/n V5300.41;
39.ситемний блок s/n 08;
40.системний блок Brain модель B3400 №01 1 штука;
41.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
42.системний блок IT Comp чорного кольору 1 шт;
43.системний блок чорного кольору DVD Video 1 шт;
44.чорний системний блок -2 шт;
45.планшет "lenovo" у виключеному стані - 1шт;
46.планшет s/n RCU025F140301892 model RC1025E - 1шт;
47.флешка Transcend - 1шт;
48.флешка Flash Voyager - 1 шт;
49.флешка Transcend 8gb - 1шт;
50.жорсткий диск samsung model - HD401LS з надписом «на выход» - 1шт;
51.жорсткий диск seagate s/n 5XD6SJCV - 1шт;
52.жорсткий диск samsung model HD400LO - 1шт;
53.жорсткий диск hitachi s/n S728080PLA380 - 1шт;
54.жорсткий диск WD mod.WD5000AAKX - 1шт;
55.ноутбук Lenovo 6560 - у виключеному стані mod. 6560 s/n 562... - 1шт;
56.жорсткий диск samsung SP812C - 1шт;
57.система відеоспостереження s/n RPD 672Z-9GN20020;
58.система відеоспостереження s/n RPD672ZN200201 із зарядним пристроєм - 1шт;
59.системний блок чорного кольору від офісного комп`ютеру -1 шт;
60.флешка Transcend 32gb - 1шт;
61.жорсткий диск Chetah 15k ST33006575S 1шт;
62.жорсткий диск toshiba HQ 01ABD050 - 1шт;
63.жорсткий диск WD 20EARS s/n WHAZA41631043 - 1шт;
64.жорсткий диск samsung ST320LM001 - 1шт;
65.серверна установка Dedicated Micros SD 1 шт;
66.сервер Dell Power Edge R710 1шт;
67.сервер Dell Power Edge R610 1шт;
68.пристрій Cisco 1800 series 1шт;
69.установка Supermicro 1шт;
70.блок чорного кольору з надписом «Gate» -1 шт;
71.устанока TP-Link SG1008 - 1шт;
72.системный блок I«Shadow Image» - 1шт;
73.системний блок білого кольору MS/52X 1шт;
74.системний блок чорного кольору «Proxy» 1 штука;
75.папка сірого кольору «Експорт РФ»- 1 штука;
76.документи, інвойс з ТОВ «ФлексоПринтПлюс» на 10 аркушах;
77.чорнові записи -10 аркушів;
78.експортні документи ТОВ «ФлексоПрінтПлюс» -43 аркуші;
79.папка синього кольору з надписом 10299 №3 -1 штука;
80.папка жовтого кольору «Документи по імпорту»- 1 штука;
81.зошит чорного кольору з чорновими записами 1штука;
82.блокнот синього кольору -2 штуки;
83.папка чорного кольору з роздруківками по міжнародному листуванню-1 штуки;
84.папка синього кольору з експортними документами ПП «Флексосервіс»-1 штука;
85.папка зеленого кольору «Перевізники 2015-2017»-1 штука;
86.картонна папка «Реквізити перевізників»-1 штука;
87.папка сірого кольору з надписом «Склад»-1 штука;
88.папка синього кольору з надписом ФлексоСервіс «Договора імпортні»-1 штука;
89.папка синього кольору ФлексоПрінтПлюс «Договора імпортні»-1 штука;
90.системний блок чорного кольору -2 штуки;
91.блокнот синього кольору з чорновими записами 1 штука;
92.чорнові записи на 6 аркушах;
93.папка жовтого кольору з документами ФС, ФПП 1 шт;
94.папка жовтого кольору з документами -1 штука;
95.папка синього кольору з заявками- 1 штука;
96.картонна папка з надписом «Вересень 2015»-1 штука;
97.картонна папка «Жовтень 2015»-1 штука;
98.системний блок -1 штука;
99.чорнові записи з нарахування заробітної плати -18 аркушів;
100.чорнові записи з нарахування заробітної плати 45 аркушів;
101.чорнові записи з нарахування заробітної плати в 1 файлі;
102.папки зі зразками торгівельних марок ( в коридорі) 3 папки;
103.системний блок чорного кольору № 366912;
104.системний блок чорного кольору Cooler Master 1 штука;
105.системний блок PREMF B 5300/1 S/N 05- 1 штука;
106.системний блок 1 штука;
107.ситемний блок f006 s/n №12220500 а.в.18.09.2012 -1 штука;
108.системний блок чорного кольору s/n 0311AA5 1 штука;
109.системний блок сірого кольору s/n 17072 -1 штука;
110.системний блок чорного кольору s/n 1173819 -1 штука;
111.чорна папка з документами 1 штука;
112.папка з документами зеленого кольору 1 штука;
113.папка сірого кольору 1 штука;
114.блокнот з чорновими записами 1 штука;
115.зошит з чорновими записами 1 штука;
116.документи бухгалтерії -25 аркушів;
117.видаткова накладна РН -29/08/14-26 1 штука;
118.папка фіолетового кольору з надписом «Перепечатки 2016» - 1 штука
119.чорнові записи на 10 аркушах;
120.зошит синього кольору з надписом «Журнал готової продукції» - 1 штука;
121.картки замовлень , внутрішні накладні, журнал працівників 5 поліетиленових пакетів сіро-синього кольору;
122.документи у пакеті сірого кольору 1 пакет;
123.системний блок чорного кольору s/n SV653090;
124.документи в пакетах синього кольору 2 пакети.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1