Справа № 546/279/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/99/16
У Х В А Л А

іменем України

04 липня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02 липня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 28 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: надання прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (або начальнику СВ Решетилівського відділення поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: а саме: договори, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, функціональні обов`язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 посилається на те, що у провадженні Решетилівського відділення Глобинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000037 від 28.03.2016, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Кобеляцькою місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2015 року укладено договори з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в с-щі Решетилівка Полтавської області на загальну суму 1200000 грн. Протягом 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено оплату виконаних робіт.

Згідно аналітичних досліджень, проведених ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.03.2016 та 22.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено розрахунки із вказаними суб`єктами господарювання за послуги, які ставлять під сумнів в повній мірі фактичне їх виконання.

Згідно довідки ДФІ України в Полтавській області про результати перевірки законності використання бюджетних коштів на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області підприємством ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 році від 24.06.2016 під час проведення перевірки встановлено ряд порушень і недоліків при укладанні та виконанні договорів підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, які в подальшому призвели до втрати активів ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 220 301, 83 грн.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено службову недбалість.

У зв`язку із вказаними обставинами, в органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що до вчинення вказаних злочинів причетні службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в якості підрядної організації, яка безпосередньо виконувала роботи на вищевказаних об`єктах за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження установлено, що в приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: договори, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, функціональні обов`язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді.
Вилучення документів є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Решетилівка Полтавської області та з`ясування факту завищення вартості та обсягів виконаних робіт.

Указані документи, зберігаються у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для об`єктивного розслідування, оскільки містять у собі вихідні дані для перевірки правильності визначення вартості та обсягів виконаних монтажно-будівельних робіт відповідно до чинних затверджених державних будівельних норм та необхідні для проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Оскільки є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження та існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин слідчий суддя визнав за необхідне здійснювати розгляд клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засідання прокурор Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно зо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку прокурора Решетилівського відділення Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказані документи у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, передбаченому ч.1 ст.367 КК України, а також необхідність проведення подальших судових експертиз, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст..ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому прокурору Решетилівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 (або начальнику СВ Решетилівського відділення поліції Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, щодо проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Леніна та в парку «Перемога» в смт. Решетилівка Полтавської області: а саме: договори, укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори субпідряду та додатки до них, проектно-кошторисна документація на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт, накладні (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючі факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунки на оплату, рух коштів по розрахунковим рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чекові книжки тощо, що стосуються взаємовідносин між «Трансбілдінг» та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, функціональні обов`язки, документи в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелі обліку робочого часу працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.01.2015 по 31.12.2015, особові справи працівників підприємства за указаний період часу, носії указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПУО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом: вірно

Голова Решетилівського

районного суду : ОСОБА_1