15.02.2016 Номер справи 1-кс/337/79/2016
Номер провадження 337/6717/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003680 від «18» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:
15.02.2016 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 клопотання підтримала, просить задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив розглядати клопотання без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

04 листопада 2015 року приблизно о 14 годині 00 хвилин, невстановлені особи, із застосуванням насильства, викрали з квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , та утримували його в квартирі АДРЕСА_2 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003680 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

30 січня 2016 року до Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що 13 січня 2016 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , яка на праві власності належить їй.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 30 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08 лютого 2016 року матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003680 від 18 грудня 2015 року, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 31 січня 2016 року об`єднані в одне провадження № 0003680.

В ході досудового слідства було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що раніше у нього була квартира АДРЕСА_4 . 21.03.2008, яку він поміняв на однокімнатну квартиру АДРЕСА_1 , де проживав один.

Вхідні двері зазначеної квартири обладнані двома дверима, одна з яких металева, а друга дерев`яна. 04.11.2015 він вийшов з квартири і направився в магазин придбати продукти, а приблизно о 14 годині 00 хвилин повернувся з магазину та зайшовши до себе в квартиру, при цьому не встиг зачинити двері, як із-за дверей вийшов чоловік на обличчі у якого була маска чорного кольору, і закрив йому рота ганчіркою. В цей момент він побачив, що з кухні вийшов другий чоловік, який одягнув йому на голову якусь чорну ганчірку і потягнув до кімнати де кинув на підлогу зав`язавши йому руки та ноги. Далі приблизно через 10 хвилин до квартири зайшов третій чоловік, після чого хтось із чоловіків зробив йому укол. Після чого вивели його з квартири, при цьому погрожували ножем. Посадили в автомобіль та вивезли до квартири АДРЕСА_2 , де були мешканці квартири. Далі чоловіки залишили його у вищевказаній квартирі, при цьому мешканці квартири не давали йому можливості вийти. Однак вночі, коли мешканці спали він знайшов ключі і втік із квартири, після чого звернувся до співробітників поліції. Також йому стало відомо, що його квартира продана, хоча він договір купівлі-продажу квартири не складав, і до нотаріусу не ходив.

В ході досудового слідства було встановлено, що договір купівлі- продажу квартири АДРЕСА_1 , яка належала ОСОБА_5 , оформлено 28.10.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_7 Запорізьким міським нотаріальним округом про що, внесено до Реєстру прав власності на нерухоме майно 28.10. 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_7 Запорізьким міським нотаріальним округом згідно купівлі продажу квартири , серія та номер : 2932 виданого 28.10.2015 , виданим приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Згідно договору купівлі продажу квартири від 28.10.2015 продавцем квартири являється ОСОБА_5 , а покупцем ОСОБА_8 . У договорі купівлі-продажу квартири серія та номер : 2932 зазначено, що квартира АДРЕСА_1 продана за двісті двадцять дев`ять тисяч сто гривень 00 копійок. Покупець сплатив продавцю повністю до підписання цього договору шляхом перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Запорізькому регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

В ході досудового слідства отримано тимчасовий доступ до виписки з розшифровками рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.05.2015 по 28.10.2015 та документів, які надавалися при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно виписки по особовому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_5 встановлено, що 28.10.2015 на рахунок № НОМЕР_1 призначення платежу внесено 229100 гривень 00 копійок. В той же день, 28.10.2015 виплата з поточного рахунку сума 229100 гривень 00 копійок. З обліку документів, які надавалися при відкриті банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , встановлено, що спеціалісту банку було надано особою підроблений документ ОСОБА_5 .

Свідок ОСОБА_9 , яка працює заступником начальника регіонального відділення Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснила, що банком надаються послуги відкриття банківських рахунків, через який змогли б розрахуватися під час укладання договору купівлі-продажу нерухомого і рухомого майна. Продавець нерухомості на своє ім`я відкриває банківський рахунок, при відкритті рахунку пред`являє паспорт та ідентифікаційний код на своє ім`я. При відкритті банківського рахунку, осіб не фотографують, індифікацію усих осіб здійснюють за паспортом. Після відкриття банківського рахунку, покупцеві виписується прибутковий касовий ордер на суму вартості нерухомості і він через касу вносить грошові кошти на рахунок продавця, в той же час продавцеві виписується видатковий касовий ордер і він через касу отримує грошові кошти. Що стосується банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_5 , встановлено, що відкриттям даного рахунку займалася фахівець ОСОБА_10 , а вона ідентифікувала його документи. Осіб, які приходили відкривати банківський рахунок, вона не пам`ятає.

Таким чином, щоб встановити особу, яка 28.10.2015 отримала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ОСОБА_5 , а також для проведення почеркознавчої експертизи виникла нагальна потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- оригіналу прибуткового касового ордеру, згідно з яким 28.10.2015 було внесено на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок;

- оригіналу видаткового касового ордеру, згідно з яким 28.10.2015 з рахунку № НОМЕР_1 отримала грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок;

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані документи знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_5 .

Вищезгадані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема встановлення особи, яка отримала з банківського рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок;

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю а також дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення та отримати документи до яких планується тимчасовий доступ не є можливим іншим способом.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Враховуючи те, що Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою отримання речових доказів по даному кримінальному провадженню для встановлення істини та проведення почеркознавчої експертизи на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які є банківською таємницею, а саме: оригіналу прибуткового касового ордеру, згідно з яким 28.10.2015 було внесено на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок, оригіналу видаткового касового ордеру, згідно з яким 28.10.2015 з рахунку № НОМЕР_1 отримано грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок, які знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та перебувають за адресою: АДРЕСА_5 , керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: прибуткового касового ордеру згідно з яким 28.10.2015 внесено на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок; видаткового касового ордеру згідно з яким 28.10.2015 з банківського рахунку № НОМЕР_1 отримано грошові кошти в сумі 229100 гривень 00 копійок, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (здійснити виїмку), які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), та перебувають за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 23.02.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1