№ провадження 1-кс/588/177/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2016 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП (м.Тростянець) ГУ НП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000136 від 22.03.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Тростянецького ВП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що 21.03.2016 року надійшла заява ОСОБА_4 ,1983 р.н., про те, що відносно неї вчинено шахрайські дії невідомою особою на рахунок якої вона перерахувала грошові кошти в сумі 1005 грн.
22.03.2016 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 19.03.2016 року на Інтернет-сайті "OLX" вона знайшла оголошення про продаж дитячої коляски " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 1000 грн. Автор оголошення була підписана як ОСОБА_5 . Вона їй подзвонила і повідомила, що бажає придбати дану коляску. Через можливості сайту "OLX" вона написала автору оголошення свої дані та адресу Тростянецького відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", через яку домовилися відправити посилку. Говорила вона з приводу покупки з жінкою, яка і по телефону представилась ОСОБА_5 . Вона відправила "SMS-повідомлення" з номером банківського рахунку, вказала, що це номер рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і сказала, що можна оплатити в будь-якому терміналі, крім терміналів банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Після чого вона перевела через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_6 " 19.03.2016 року о 19 год.03 хв. в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що по АДРЕСА_1 гроші в сумі 1005 грн. і з урахуванням комісії перевела 985,9 грн. Копію чеку надала, згідно якого отримувачем є власник картки банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повний номер рахунку, на який переведено гроші № НОМЕР_1 . Після чого вона передзвонила на номер НОМЕР_2 та сказала, що гроші перевела. Жінка пообіцяла передзвонити і сказати номер транспортної накладної, але так і не передзвонила. На її дзвінки жінка відбивала дзвінки, а зранку 20.03.2016 року даний номер був вимкнений.
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просив задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 22.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно витягу з даного кримінального провадження, 11.07.2015 року до чергової частини Тростянецького ВП звернулася гр. ОСОБА_4 ,1983 р.н., про те, що 19.03.2016 року відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких вона перерахувала на рахунок шахраїв кошти в сумі 1000 грн.(а.с.3).

З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківську операцію, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького ВП (м.Тростянець) ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості);

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 19.03.2016 року по час винесення ухвали 23.05.2016 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням адреси обласного центру, населеного пункту, вулиці кас, банкоматів, терміналів, тощо.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя