ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4521/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" листопада 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за матеріалами досудового розслідування №0000030, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за результатами проведення заходів, спрямованих на викриття резонансних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб`єктів реального сектору економіки в подальшому перераховуються на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно баз даних ГУ ДФС України встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У подальшому ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи необхідні для всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчим СВ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дозвіл провести виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_3 з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали, а саме:
-Інформацію, щодо IP-адрес з яких здійснювався доступ до рахунків;

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та провести виїмку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття розрахункових рахунків по дату оголошення ухвали.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

-Документів щодо придбання та реалізації векселів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1