печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 14-15.07.2016 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, через філію ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, використовуючи підробленні паспорти, шляхом шахрайства заволоділи депозитними коштами вкладників банківських установ, які виплачуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_10 , на суму понад 500 000 грн., що є особливо великим розміромю
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачуються Фондам гарантування вкладів через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8

Вказані документи містять дані, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в цих документах містяться зразки підписів та почерку осіб, що отримували готівку в касі банківського відділення, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та з їх (вказаних документів) буде визначене коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що знаходяться у Філії-Головного управління по м.Києву та Києвській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

1.2 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт серії НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та проведення виплати указаних коштів;

1.3договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

1.4заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт НОМЕР_5 ІПН НОМЕР_6 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , для погашення заборгованості вкладника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та проведення виплати указаних коштів;

1.5договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_10 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 паспорт НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 по вкладному (депозитному) договору за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

1.6 заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреності, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_15 паспорт НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_8 під час звернення до ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , для погашення заборгованості вкладника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та проведення виплати указаних коштів;

1.7 записів з камер відеоспостереження ТВБВ № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 за 14-15 липня 2016 року;

1.8висновків та матеріалів службових перевірок (розслідувань), що проводились Філією Головне управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за фактом виплати коштів вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 ; ОСОБА_6 та вкладнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_8 по підробленим документам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах справи № 757/38953/16-к.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1