печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчої групи у кримінальному провадженні начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із старшим групи прокурорів прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у рамках розслідування кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (АО ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстр. № 1), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: - виписок про рух коштів, розміщених на наступних банківських рахунках: НОМЕР_1 (Akemi Management); НОМЕР_2 (Aldosa Investments Limited); НОМЕР_3 (Anrado Group); НОМЕР_4 (Baleingate Finance Limited); НОМЕР_5 (Canyon Capital Inc); НОМЕР_6 (Erosaria LTD); LV27PRTT000 (Exvale Business AG); LV94PRTT900 (Folkbrook Incorporated); LV27PRTT100 (Foxtron Networks Limited); LV07PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV59PRTT000 (Fincorp Resources LLP); LV23PRTT600 (Japelion LTD); LV50PRTT100 (Katiema Enterprises Limited); LV85PRTT500 (Kviten Solution Limited); LV12PRTT200 (Loricom Holding Group LTD); LV51PRTT200 (Manningford Trading Limited); LV32PRTT200 (Opalcore LTD); LV45PRTT800 (Palesko LTD); LV19PRTT300 (Quickpace Limited); ІНФОРМАЦІЯ_3 (Raytech Commerce LTD); LV40PRTT300 (Sabulong Trading LTD); LV09PRTT600 (Wellar Investments Inc); LV96PRTT600 (Wonderbliss LTD); LV75PRTT400 (Yorkfield United LLP), а також інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів цих компаній-нерезидентів з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за весь період відкриття рахунку; наявних реєстраційних документів цих компаній-нерезидентів; копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарних власників, уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній-нерезидентів або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих представниками цих компаній-нерезидентів для відкриття цих та/чи інших рахунків або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих представниками компаній-нерезидентів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих компаній-нерезидентів за весь період відкриття рахунку, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, інформації щодо зв`язку цих компаній з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; - відомостей: - чи зареєстрований та чи фактично здійснює банківську діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - які стосунки та порядок взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 та банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Латвія), зокрема щодо відкриття іноземними компаніями рахунків, а також їхнього обслуговування; - який порядок відкриття іноземною компанією рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_6 через або за ініціативою AS PrivatBank; - чи обов`язковою для відкриття такого рахунку є присутність уповноваженого представника цієї іноземної компанії; - чи можливо відкрити такий рахунок іноземній компанії без участі (присутності) уповноваженого представника та лише на підставі звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 за документами, які подані та оформлені в іноземній країні, зокрема в Україні; - хто був керівником латвійського ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2010 2014 років (повні анкетні та контактні дані); - щодо наявної в AS PrivatBank, ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації про бенефіціарів (власників) та уповноважених представників зазначених вище компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_17 (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_18 (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_19 (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); ІНФОРМАЦІЯ_20 (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови) та ІНФОРМАЦІЯ_21 (СК ВеликоїБританіїтаПівнічноїІрландії)/за період з 2009 року по даний час включно, а також наявну інформацію щодо зміни бенефіціарів (власників) та уповноважених представників; копії документів, на підставі яких відкрито цими іноземними компаніями рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - старший слідчої групи у кримінальному провадженні начальник відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та долучені до матеріалів клопотання документи, просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальномупровадженні № 0000915 від 18.05.2015 за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191

КК України.

Зважаючи на те, що у ході розслідування виявлені підконтрольні ОСОБА_5 офшорні компанії, на рахунки яких в банківській установі Латвійської Республіки AS ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстр. № НОМЕР_7 ) накладено арешт на загальну суму 49,51 млн. доларів США і на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні, у рамках міжнародного правового співробітництва, інформації, що містить банківську таємницю, а згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої на Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий судді, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчої групи у кримінальному провадженні, начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дійшов до висновку про наявність підстав задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєву значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 160, 162 164, 309, 562

КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчої групи у кримінальному провадженні начальника відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю виписок про рух коштів, розміщених на наступних банківських рахунках АS ІНФОРМАЦІЯ_2 (АО ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстр. № НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Латвія:

LV17PRTT500 (Akemi Management);

НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 );

LV30PRTT100 (Anrado Group);

LV37PRTT400 (Baleingate Finance Limited);

LV79PRTT800 (Canyon Capital Inc);

LV92PRTT600 (Erosaria LTD);

LV27PRTT000 (Exvale Business AG);

LV94PRTT900 (Folkbrook Incorporated);

LV27PRTT100 (Foxtron Networks Limited);

LV07PRTT000 (Fincorp Resources LLP);

LV59PRTT000 (Fincorp Resources LLP);

LV23PRTT600 (Japelion LTD);

LV50PRTT100 (Katiema Enterprises Limited);

LV85PRTT500 (Kviten Solution Limited);

LV12PRTT200 (Loricom Holding Group LTD);

LV51PRTT200 (Manningford Trading Limited);

LV32PRTT200 (Opalcore LTD);

LV45PRTT800 (Palesko LTD);

LV19PRTT300 (Quickpace Limited);

ІНФОРМАЦІЯ_3 (Raytech Commerce LTD);

LV40PRTT300 (Sabulong Trading LTD);

LV09PRTT600 (Wellar Investments Inc);

LV96PRTT600 (Wonderbliss LTD);

LV75PRTT400 (Yorkfield United LLP),

а також інформації про: точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів цих компаній-нерезидентів з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за весь період відкриття рахунку; наявних реєстраційних документів цих компаній-нерезидентів; копій паспортів засновників, кінцевих бенефіціарних власників, уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній-нерезидентів або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв та інших документів наданих представниками цих компаній-нерезидентів для відкриття цих та/чи інших рахунків або уповноважених (довірених) осіб; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих представниками компаній-нерезидентів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; договорів, укладених на користь чи за дорученням цих компаній-нерезидентів за весь період відкриття рахунку, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, інформації щодо зв`язку цих компаній з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

а також відомостей:

- чи зареєстрований та чи фактично здійснює банківську діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- які стосунки та порядок взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 та банку ІНФОРМАЦІЯ_6 (Латвія), зокрема щодо відкриття іноземними компаніями рахунків, а також їхнього обслуговування;

- який порядок відкриття іноземною компанією рахунку у ІНФОРМАЦІЯ_6 через або за ініціативою AS PrivatBank;

- чи обов`язковою для відкриття такого рахунку є присутність уповноваженого представника цієї іноземної компанії;

- чи можливо відкрити такий рахунок іноземній компанії без участі (присутності) уповноваженого представника та лише на підставі звернення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 за документами, які подані та оформлені в іноземній країні, зокрема в Україні;

- хто був керівником латвійського ІНФОРМАЦІЯ_5 упродовж 2010 2014 років (повні анкетні та контактні дані);

- щодо наявної в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації про бенефіціарів (власників) та уповноважених представників зазначених вище компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_9 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_10 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_13 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_14 (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_15 (Кіпр); Quickpace Limited (Кіпр); ІНФОРМАЦІЯ_16 (Кіпр); Foxtron Networks Limited (Кіпр); Manningford Trading Limited (Кіпр); Erosaria LTD (Кіпр); Pialesko Ltd. (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_17 (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_18 (Беліз); ІНФОРМАЦІЯ_19 (Беліз); Folkbrook Incorporated (Панама); ІНФОРМАЦІЯ_20 (СК Великої Британії та Північної Ірландії); Canyon Capital INC (Британські Віргінські острови) та ІНФОРМАЦІЯ_21 (СК Великої Британіїта ПівнічноїІрландії)/ за період з 2009 року по даний час включно, а також наявну інформацію щодо зміни бенефіціарів (власників) та уповноважених представників; копії документів, на підставі яких відкрито цими іноземними компаніями рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених світлокопій.

Строк дії ухвали визначити тривалістю 1 (один) місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 39328/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1