У Х В А Л А

Справа № 183/218/16

№ 1-кс/183/119/16

10 лютого 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчої про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:

08 лютого 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 », а саме:

- копій документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунка, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи («Клієнт - Банк»), договору на розрахунково касове обслуговування, тощо;

- копій платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком;

- відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);

- копій первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій, мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 07 січня 2016 року, за фактом надходження рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2016 року до ЧЧ Новомосковського ВП про те, що посадові особи Петриківського районного комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція з прибудови будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ПП « ОСОБА_5 » привласнило бюджетні грошові кошти, та кваліфікованого за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що посадові особи Петриківського районного комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступивши у змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція з прибудови будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ПП « ОСОБА_5 » привласнило бюджетні грошові кошти. Також встановлено, що між Петриківським районним комунальним закладом охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція з прибудови будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 ».

16.12.2015 року ПП « ОСОБА_5 » виставило рахунок № НОМЕР_5 за виконані роботи по об`єкту «Реконструкція з прибудови будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 ».

25.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено оплату за виконані будівельні роботи на розрахункові рахунки відкриті ПП « ОСОБА_5 » у банківських установах.

11.01.2016 року слідчо-оперативною групою було здійснено виїзд на місце проведення будівельних робіт, під час огляду якого було встановлено, що прибудова зведена частково (зведено дві стіни), будь-яких інших будівельних робіт не виконано.

Вказані факти були підтверджені інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , яка під час допиту у якості свідка показала, що на момент підписання виконаних робіт, на об`єкті було виконано лише роботи зазначені з п.1 по п.18, а роботи зазначені п.19 по п.258 виконані не були.

Таким чином, по версії досудового слідства посадові особи Петриківського районного комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши в злочинну змову з службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ 2В на вищевказаному об`єкті, в результаті чого службові особи ПП « ОСОБА_5 » безпідставно отримали бюджетні грошові кошти на рахунки підприємства, що надало змогу розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, його об`єктивного розслідування, слідча СВ Новомосковського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів по вищевказаному рахунку, відкритим ПП « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідча повністю підтримала своє клопотання, доповнивши, що тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення факту переведення бюджетних коштів за виконані роботи на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та факту подальшого розпорядження ними.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Ч.1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчої та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 07.01.2016 року СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за №000003 внесені відомості щодо факту надходження рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.01.2016 року до ЧЧ Новомосковського ВП про те, що посадові особи Петриківського районного комунального закладу охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція з прибудови будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок чого ПП « ОСОБА_5 » привласнило бюджетні грошові кошти. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 191 КК України (а.п.4).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунок конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рушенням суду. Крім того,відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідна інформація, дійсно перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

І інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дійсно має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дозволяє встановити істину по справі, факт переведення бюджетних коштів на рахунки підприємств та коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення і у сукупності з іншими матеріалами слідства надати цим фактам правову оцінку.

Таким чином, слідча іншим способом крім, як за рішенням суду доступ до вищезазначеної інформації отримати не може.

Враховуючи вище викладене, вважаю клопотання слідчої в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до конкретно вказаних в клопотанні документів, а саме до:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи («Клієнт - Банк»), договору на розрахунково касове обслуговування;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком;

- відомостей (реєстру) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), обґрунтованим і тому необхідно надати згоду слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на дозвіл про тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Однак, оскільки слідча в порушення вимог п. 3 ч.2 ст. 160 КПК України не вказала в іншій частині клопотання до яких конкретно документів їй потрібний дозвіл на тимчасовий доступ, тому в даній частині клопотання, повинно бути відмовлено, як в належній мірі не обґрунтованого.

При цьому органи досудового слідства мають право на повторне звернення до суду з клопотанням про доступ до вказаної інформації з належним його обґрунтуванням.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, ч.6 ст. 163, 164, КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчій СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 завірені належним чином копії документів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ПП « ОСОБА_5 », а саме:

- документи, що відображають відкриття, розпорядження за вказаним рахунком, заяви на відкриття рахунка, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи («Клієнт - Банк»), договору на розрахунково касове обслуговування;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відеоспостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаним рахунком;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаним рахунком за період з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);

В іншій частині заявленого клопотання слідчої СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій відмовити.

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 29 лютого 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1