18.11.2016
Справа № 642/6572/2016к
Провадження №1кс/642/1918/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003672 від 14 жовтня 2016 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
14.11.2016 року старший слідчий Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ( м. Харків) підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Холодногірським ВП ГУ НП в Харківській області (м. Харків) розслідується кримінальне провадження за №0003672 від 14 жовтня 2016 року за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведеного розслідування встановлено, що 13.10.2016 до Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що в період серпня та вересня 2016 року невстановлена особа, знаходячись в приміщенні магазину № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 обманним шляхом заволоділа виробами з золота, спричинивши матеріальні збитки товариству.

Згідно цивільного позову ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинені збитки на суму 304 тис. гривень. Постановою слідчого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано цивільним позивачем.

По кримінальному провадженню до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено комплексну судову економічну, товарознавчу та експертизи матеріалів, яка на теперішній час ще не проведена.

Нестача у золотих виробах виявлена в період 13 та 14 жовтня 2016 року під час проведення інвентаризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з висновками якої погодилася продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Під час опитування продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що на її мобільному телефоні марки «Леново» (емей 1- НОМЕР_2 та емей 2- НОМЕР_3 ) є переписка «смс» повідомленнями від 14.10.2016 з її цивільним чоловіком ОСОБА_6 , в якій вона та її чоловік фактично визнають свою провину у скоєному злочині.
Між іншим 13.10.2016 під час проведення інвентаризації в «смс» переписці з абонентом, записаним у телефонній книжці ОСОБА_5 під іменем « ОСОБА_7 » за номером абонента НОМЕР_4 , яким є ОСОБА_6 встановлені наступні записи: «- ОСОБА_8 , 15:37, 13.10.2016: У нас обнаружили цепи в серебре. Напиши мне?-Любимый, 18:55, 13.10.2016: Маленькая, можешь меня набрать? 19:15, 13.10.2016: Люблю тебя очень, обещаю тебе ничего не будет!- ОСОБА_8 , 19:54, 13.10.2016: Не могу набрать сейчас. Что мне делать? -Любимый, 19:58, 13.10.2016: У тебя шок!! Полное (нецензурная брань), возможно вызвать скорую!! 19:59, 13.10.2016: Смс сразу удаляй.- ОСОБА_8 , 19:59, 13.10.2016: Может им все рассказать, так будет лучше. Я очень боюсь-Любимый, 20:03, 13.10.2016: Нет, не сегодня, скажи что сейчас не можешь что тебе надо до завтра подумать как такое могло произойти. - ОСОБА_8 , 20:05, 13.10.2016: (не цензурная брань). Мне (не цензурная брань). Мне кажеться что они все уже и так знают. Любимый, 20:06, 13.10.2016: С чего ты взяла? И че тебе (не цензурная брань). Ничего не говори сегодня!- ОСОБА_8 , 20:08, 13.10.2016: Они обо всем догадываются. У меня не получается врать. -Любимый, 20:09, 13.10.2016: Сейчас горячка, можно загнаться, тебе надо успокоиться лучше молчи, ссылаясь, что очень плохо! Пока не пиши.- ОСОБА_8 , 20:11, 13.10.2016: А почему? Мне страшно. -Любимый, 20:12, 13.10.2016: Просто тебе плохо и ты сейчас не соображаешь! Так и говори! И все! - ОСОБА_8 , 20:23, 13.10.2016: Мне сказали, что можно все решить, если возмещу ущерб. И они тогда не будут заявлять. -Любимый, 20:27, 13.10.2016: Спроси, как можно возместить, скажи, что до завтра тебе надо успокоиться и завтра все обсудите. Больше ничего не говори. - ОСОБА_8 , 20:29, 13.10.2016:А что нам даст завтра?? Они меня пока не выпускают. -Любимый, 20:34, 13.10.2016: Соглашайте возместить! Тока ничего сегодня не рассказывай и не подписывай! - ОСОБА_8 , 20:36, 13.10.2016: Нужно сегодня вернуть хоть бы часть и меня отпустят.-Любимый, 20:37, 13.10.2016: Скажи, что дома надо рассказать, скажи, я не отказываюсь и какие у тебя варианты? - ОСОБА_8 , 20:39, 13.10.2016: А получиться что-то вернуть им сегодня, чтоб меня отпустили? 20:47, 13.10.2016: Почему ты молчишь??? Меня посадят!?- АДРЕСА_2 :49, 13.10.2016: За что тебя посадят, скажи, что никуда не денешься, что им сейчас надо!? - ОСОБА_8 , 20:50, 13.10.2016: Вернуть хоть что-то. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Я тебя очень прошу. 20:51, 13.10.2016: Я не могу, они рядом. -Любимый, 20:52, 13.10.2016: Что вернуть, милая, завтра начнем возвращать. А на каком основании они тебя держат??? Ничего что им вернуть даже не вздумай ничего предлагать скажи, нужно время, чтобы то собрать сейчас (нецензурная брань). На этом и заканчивай, если не опустят я вызываю «копов». - ОСОБА_8 , 20:54, 13.10.2016: Так они меня им и сдадут. Может можно как то без них решить? Зачем нам еще с ними проблемы? -Любимый, 20:54, 13.10.2016: Скажи им это, тебе надо дома все рассказать и помощь попросить, что они не могут этого понять! 20:55, 13.10.2016: (нецензурная брань) они что, не понимают, что ты никуда не денешься. 20:56, 13.10.2016: Подпиши, что все вернешь. Нужно немного времени собрать - ОСОБА_8 , 20:59, 13.10.2016: Или я возвращаю часть или через 15 минут они вызывают «копов». 21:02, 13.10.2016: Что мне копам говорить, а если они меня арестуют? -Любимый, 21:04, 13.10.2016: За что? Что ты такого сделала ужасного. 21:06, 13.10.2016: Не арестуют. - ОСОБА_8 , 21:07, 13.10.2016: А копам тоже все подписывать? И признаваться? -Любимый, 21:07, 13.10.2016: Что подписывать? 21:08, 13.10.2016: Маленькая, я уже звонил родителям, не дозвонился!! Скажи, Напиши, все возместишь, попроси времени немного, они что не люди!! Я сейчас буду ехать! - ОСОБА_8 , 21:09, 13.10.2016: Признание, что еще. Ты что, не понимаешь, во что мы «вляпались»? Отвечать будем вместе. -Любимый, 21:10, 13.10.2016: У тебя недостача, тебя, что за руку поймали? - ОСОБА_8 21:11, 13.10.2016: Они пошли смотреть видеозаписи. Оказывается у нас есть скрытые камеры. Все мне... (нецензурная брань). -Любимый, 21:12, 13.10.2016: Ответим, тока без адвоката, ничего не рассказывай, только пиши расписку. 21:13, 13.10.2016:Пусть смотрят, не ведись. - ОСОБА_8 , 21:14, 13.10.2016: Так в расписке признаваться во всем? Я очень боюсь, что меня сейчас арестуют. Так на видео все видно. -Любимый, 21:14, 13.10.2016: Напиши расписку и все они могут блефовать, пусть покажут!21:15, 13.10.2016: Пиши, что все возмещу и все пока! Больше не надо! - ОСОБА_8 , 21:16, 13.10.2016: Ты издеваешься надо мной? Видео месяц хранится. Зачем ты так? -Любимый, 21:17, 13.10.2016: Успокойся, я за скрытые камеры! Им мало, что ты согласна все возместить ? - ОСОБА_8 , 21:19, 13.10.2016: Как можно успокоиться? Конечно мало, им нужно, чтоб я начала возмещение сейчас, а на то что не смогу вернуть расписку. -Любимый, 21:19, 13.10.2016: Да скажи, что не много времени, дайте «бабок» собрать, да что за (нецензурная брань). 21:20, 13.10.2016: Если их нет сейчас!! Они что, не понимают! 21:21, 13.10.2016: Мы сейчас и начнем с завтра! Ну не где, пряма щас взять. - ОСОБА_8 , 21:21, 13.10.2016: Может сознаваться, но сказать, что я не все взяла? Может это поможет? -Любимый, 21:23, 13.10.2016: Нет!! соглашайся все возместить, попроси только времени денег собрать…..».

Згідно показів ОСОБА_9 та доданих товариством відеозаписів встановлено, що ОСОБА_5 з метою ухилитися від відповідальності, перед тим, як ревізори встановили нестачу, намагалася підмінити вироби з золота ( фактично замінила вироби з золота на вироби з срібла з позолотою 925 проби) з частини торгівельного залу магазину, яку вже перевірено ревізорами, переклавши їх в ту частину залу магазину, де перевірка ще не проводилася. Також ОСОБА_5 з використанням пломбіратора для інкасаторського мішку, яким вона на має право користуватися поставила пломби на виробах із зазначенням на бирках до ланцюгів ваги, які не відповідали фактичним даним.

Згідно висновку проведеної інвентаризації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 товариству спричинені матеріальні збитки у розмірі 304 140, 58 гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено позов відносно продавця ОСОБА_5 на суму 304 140, 58 гривень та додані документи про повну матеріальну відповідальність продавця консультанта ОСОБА_5 .

Допитом ОСОБА_5 встановлено, що перед виконанням робіт із золотом у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " їй було доведені її обов`язки та роз`яснено про повну матеріальну відповідальність за схоронність та збереження цінностей товариства, про що нею було виконаний підпис у договорі про повну матеріальну відповідальність.

Ознайомившись із інвентаризацією магазину № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в якій було зазначено нестачу на суму 304 140, 58 грн. ОСОБА_5 погодилася з її висновком.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 мобільний телефон марки «Леново» (емей 1- НОМЕР_2 та емей 2- НОМЕР_3 ), який належить ОСОБА_5 вилучено та до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено судову експертизу комп`ютерної техніки і програмних продуктів.

Крім цього, ухвалами Ленінського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 дозволено провести обшуки за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 та вилучити електроні носії інформації, на яких може бути переписка ОСОБА_5 , в які вона визнає свою провину у скоєному злочину, а також документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 вилучено наступне:

-Ланцюг з металу жовтого кольору ( зі слів ОСОБА_6 належить йому та є сріблом 925 проби); -Мобільний телефон марки «Lenovo a6010» на 2 сім картки з емей номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з «сім» картою за номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , -Мобільний телефон марки «HTC Decire» з емей номером НОМЕР_8 з сім карткой за номером НОМЕР_9 , яким користується та який є власністю ОСОБА_5 ;-Cім картка мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користувався ОСОБА_6 при «смс» переписці з ОСОБА_5 , в якій визнавав провину у незаконному заволодінні виробами з золота у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;-Щоденник з рукописним текстом виконаним ОСОБА_5 з 39 аркушів, в якому зазначені паролі до камери схову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пін коди до телефонів та інші записи.

Під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 вилучено: -компьютер марки «Navigator TMPression Ultra»; -монітор марки «TFT 1s ASUS»; -миша марки «Pleomax»; -комплект акустичний марки «EPIFIER x500»; які отримувала та придбала ОСОБА_5 , тобто є її власністю, згідно оригіналу видаткової накладної за № ХФ 4-31 від 06.01.2008 та квитанції про сплату за техніку на ім`я ОСОБА_5 . Крім цього, з тією ж адресою вилучено: -фото відео камеру марки «SONY SLT A58» з накопичувачем міні юсб» на 32 Гб з сумкою марки «DEX»; -документи що до придбання ОСОБА_5 комп`ютеру у комплекті, в який входить: видаткова накладна від 06.01.2008, видаткова накладна від 28.01.2008, договір страхування за № 1086 від 27.01.2014, квитанція від 06.07.2009, кредитний договір від 06.01.2008 за № 400547629, пам`ятка клієнту, адреси терміналу, розрахунок процентної ставки, квитанція про сплату кредиту на ім`я ОСОБА_5 , а також кадрові та робочі документи ОСОБА_5 , а саме: автобіографія, пояснювальна, акт, тести, облік руху, усього на 19 аркушах.

На теперішній час по кримінальному провадженню необхідно призначити та провести судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів, під час якої встановити, чи є на вилучених електронних носіях інформація стосовно факту заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, зазначені носії інформації необхідні для встановлення, чи є на них будь-яка інформація стосовно електронного листування, електронних повідомлень, а також журналів відвідування «Інтернет» ресурсів стосовно скоєного злочину.
Вказані електроні носії інформації мають істотне значення у кримінальному провадженні, та у разі, якщо їх не вилучити, це може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та доказів, або настання інших наслідків, що можуть перешкодити кримінальному провадженню. Без зазначених носіїв інформації неможливе подальше досудове розслідування.

Крім цього, діями ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на суму 304 тис. гривень та товариством надано цивільний позов. На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано цивільним позивачем.

Однак у зв`язку з призначенням комплексу важких, об`ємних судових експертиз, до їх закінчення неможливо повідомити про підозру ОСОБА_5 . Водночас необхідно прийняти усі можливі та необхідні заходи, спрямовані в подальшому на відшкодування збитків, завданих товариству.

Тимчасовий доступ до вилученого під час обшуку майна, яке знаходилося у власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводиться за рішенням суду та іншим чином встановити істину у кримінальному провадженні не виявляється можливим.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова про проведення обшуку від 24.10.2016 дозволено провести обшуки за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_5 та вилучити електроні носії інформації, на яких може бути переписка ОСОБА_5 , в які вона визнає свою провину у скоєному злочину, а також документи, які мають суттєве значення для встановлення істини, а тому потреби у тимчасовому доступі до вилучених під час обшуку предметів : -компьютеру марки «Navigator TMPression Ultra»; -фото відео камери марки «SONY SLT A58» з накопичувачем міні юсб» на 32 Гб з сумкою марки «DEX»; -Ланцюг з металу жовтого кольору ( зі слів ОСОБА_6 належить йому та є сріблом 925 проби); -Мобільний телефон марки «Lenovo a6010» на 2 сім картки з емей номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з «сім» картою за номером НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , -Мобільний телефон марки «HTC Decire» з емей номером НОМЕР_8 з сім карткой за номером НОМЕР_9 , яким користується та який є власністю ОСОБА_5 ;-Cім картка мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_5 », якою користувався ОСОБА_6 при «смс» переписці з ОСОБА_5 , в якій визнавав провину у незаконному заволодінні виробами з золота у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; не має потреби.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що зазначене в клопотанні майно правомірно знаходиться у слідчого, тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
В клопотанні старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області (м. Харків) підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1