Справа № 202/3875/16-к
Провадження № 1-кс/0202/1223/2016
УХВАЛА

16 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого відділення Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2016 року за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

15 червня 2016 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 15 червня 2016 року.
В своєму клопотанні слідчий просить:задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмки), а саме: - обліково-реєстраційної справи Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - актів за результатами проведення документальних перевірок з питань

дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України за період

з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - всіх документів щодо проведення ОДПІ стосовно Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України за період часу з березня 2015 року по теперішній час; - довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з березня 2015 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - податкової звітності Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з березня 2015 року по теперішній час; - звітності СГ за формою 1-ДФ за період 2014-2015 роки Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . з метою їх вивчення, надання правової оцінки та долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000025 від 22.02.2016. Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального

кодексу України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться

зазначені у клопотанні документи, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки існує загроза зміни або знищення інформації до якої надається тимчасовий доступ.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого в частині надання слідчому слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити з них копії) до документів, а саме: - обліково-реєстраційної справи Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України за період з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ «

ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - всіх документів щодо проведення ОДПІ стосовно Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України за період часу з березня 2015 року по теперішній час; - довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з березня 2015 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); - податкової звітності Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з березня 2015 року по теперішній час; - звітності СГ за формою 1-ДФ за період 2014-2015 роки Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дані документи мають значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: - обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання в частині надання слідчому вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вище вказаних, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в своєму клопотанні не наведено жодного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів даних документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального

кодексу України, задоволенню не підлягає, оскільки дані особи не є стороною по даному кримінальному провадженню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та зробити з них копії) до документів, а саме:

- обліково-реєстраційної справи Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- актів за результатами проведення документальних перевірок з питань дотримання вимог податкового валютного та іншого законодавства України за період з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- всіх документів щодо проведення ОДПІ стосовно Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контрольно-перевірочних та позовно-претензійних заходів з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства України за період часу з березня 2015 року по теперішній час;

- довідок за результатами проведення зустрічних звірок за період з березня 2015 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- висновків (довідок) про нікчемність правочинів, складених за період з березня 2015 року по теперішній час Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової звітності Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток з усіма додатками до них за період з березня 2015 року по теперішній час;

- звітності СГ за формою 1-ДФ за період 2014-2015 роки Дніпропетровської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити по 16 липня 2016 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1