Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1733/16-к
Справа № 554/1733/16-к
Провадження № 1кс/554/2891/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.04.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановила:
05.04.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: роздруківку руху коштів по всім наявним банківським карткам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

? відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016;

?відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів на паперовому носії.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Із клопотання слідує, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів була отримана інформацію про те, що організатором незаконних гральних закладів на території м. Полтава є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Червона Знам`янка, Кременчуцького району, Полтавської області. Також встановлено, що гроші з незаконних гральних закладів на території м. Полтава перераховуються на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 , яка оформлена на імя його дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою в подальшому фактично користується ОСОБА_6 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Ці документи дійсно перебувають у банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП України в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000036 від 26.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 203-2 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки руху коштів по всім наявним банківським карткам, що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

? відео та фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент проведення трансакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім картковим рахункам зареєстрованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016;

?відомості щодо здійснення доступу до аккаунтів системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 в період часу з 01.01.2015 по 01.04.2016, з зазначенням фінансового телефону та ІР-адрес, які фіксувалися при вході та номери мобільних телефонів на які здійснювалося СМС-інформування при підключенні до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів на паперовому носії.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх у роздрукованому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7