Справа № 471/190/16-к
Провадження №1-кс/471/5/16

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.03.2016

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження за №0000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 лютого 2016 року між сторонами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, Оболонський район та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаїв, був укладений договір купівлі-продажу аміачної селітри, за яким продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний передати покупцю «Товар» та всі відповідні документи на нього. До передачі товару Покупцю, Продавець зберігає «Товар» не допускаючи його погіршення, та передати «Товар» Покупцю по кількості, якості, асортименту та комплектності згідно умов даного договору, а Покупець зобов`язаний прийняти «Товар» від Продавця по кількості, якості, асортименту та комплектності і сплатити його вартість згідно умов договору.

14.02.2016 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в усній формі домовилися про передоплату грошових коштів за вищевказаний товар, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 здійснив оплату грошових коштів в сумі 60 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків № рахунку: НОМЕР_1 . Після чого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен відправити вантажівку з «аміачною селітрою» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Миколаїв.

15.02.2016 року згідно договору купівлі - продажу № 54/сб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок коштів на р/р НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 60 тис. грн. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 зазначений «Товар» так і не отримав. Після чого намагався зв`язатися з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та жодний із номерів не відповідав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 у м. Харкова, а саме банківських рахунків належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рахунку р/р № НОМЕР_1 код. НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 у м. Харків, що підтверджує рух коштів по вказаному рахунку за період з 05.02.2016 року по 03.03.2016 року та проведення банківських операцій, у тому числі з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - є обґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за №0000061 від 17 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до рахунку № НОМЕР_1 код НОМЕР_3 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 в м. Харкові

- документів, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 05 лютого 2016 року по 09 березня 2016 року та проведення банківських операцій, в тому числі з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1