04.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/3859/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/2354/16
04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
01.03.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів. При цьому, протягом 2015 року службові особи суб`єкту підприємницької діяльності перерахувало грошові кошти на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.
Згідно інформації Управляння СБУ в Дніпропетровській області представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створювались суб`єкти підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та можливого нанесення економічних збитків державним інтересам шляхом мінімізації обов`язкових платежів до державного бюджету.
Крім того, протягом 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало понад 500 млн. грн. на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.
Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину грошових коштів, отриманих від операцій, проведених з СПД, зареєстрованими на непідконтрольній території, спрямували через підприємство - «транзитера» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою їх привласнення учасниками протиправних фінансових операцій.
Також під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом серпня-листопада 2015 року перерахувало на рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) понад 6 млн. грн., яке можливо задіяне у схемі незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 24.04.2014 зареєстроване в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в свою чергу знаходяться оригінали засновницьких документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягаєзадоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1