справа № 208/6240/16-к
№ провадження 1-кс/208/1311/16
УХВАЛА
Іменем України

11 жовтня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області, у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено сумнівні договори на придбання хлору рідкого з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які між собою пов`язані спільними керівниками та засновниками.
В ході досудового розслідування від органів ДФС України були отримані дані про відкриті банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_9 .
Також в ході досудового розслідування від органів ДФС України були отримані дані про відкриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО банку НОМЕР_9 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 09.08.2015 року по 11.10.2016 року, а також документи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони містять банківську таємницю необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію, щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , в період часу з 09.08.2015 року по 11.10.2016 року, а також документи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю, та якими у даному випадку, володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документівзазначених слідчим в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, щодо руху грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , за період часу з 09.08.2015 по 11.10.2016 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 , за період часу з 09.08.2015 року по 11.10.2016 року, а також документи які підтверджують, що вказані вище рахунки були відкриті представниками ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій.
Попередити, що уразіневиконанняухвали про тимчасовий доступ до речей і документівслідчийсуддя, суд за клопотаннямстороникримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів на підставіухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведенняобшукузгідно з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1