Справа № 159/3593/14-к
Провадження № 1-кп/159/3/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області

під головуванням судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисника адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ковелі кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000049 від 14.01.2014 року стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізюм, Харківської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за ч.3 ст.28,ч.1 ст.203 -2 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Ковеля, Волинської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, не працюючого, раніше судимого 15.07.2013 року за ст..263 ч.2 КК України до покарання у виді штрафу в розмірі 880,00 грн., проживаючого в АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203 -2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ковель , Волинської області, громадянина України, одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_3 , раніше судимого 04.12.2005 року по ст.144 ч.3 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років, звільнений 11.07.2005 року умовно достроково на 2 роки 6 місяців 10 днів, у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203 -2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 пред`явлене обвинувачення в наступному формулюванні.

В період з грудня 2010 року до лютого 2014 року в місті Ковелі, Волинської області ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в приміщені будівлі бару розташованого за адресою: АДРЕСА_4 займалися забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

Зокрема, в грудні 2010 року ОСОБА_4 , будучи обізнаний з правилами азартної ігри в «Покер», умовою участі в якій є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними у адміністратора казино за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочину без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми в «Покер» потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх конспіративних зв`язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть ігрові фішки, карти та інші необхідні атрибути, ОСОБА_4 для втілення свого злочинного задуму попередньо вступив у злочинну змову з раніше судимими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з якими на протязі тривалого часу перебував у дружніх стосунках і йому було відомо, що вони знайомі із специфікою діяльності підпільного ігрового закладу. При цьому, він запропонував останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ним плану він гарантував отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Також, ОСОБА_4 зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами проведення кожної окремої азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зроблених гравцями ставок з розрахунку мінімально можливої ставки кожного гравця в розмірі 50 грн. та кількості учасників не менше ніж 4 чоловік за кожним столом на одну гру, тобто мінімальний можливий виграш казино у розмірі не менше ніж 20 грн. (50х4х10%=20).

Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних карточних ігор, що заборонена законодавством, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення злочинів, який погодив із кожним із учасників групи, а також розподілив їх ролі та функції направлені на досягнення цього плану.

Так, відповідно до досягнутої домовленості роль ОСОБА_4 , полягала у підшуканні та пристосуванні спеціального приміщення для підпільного казино, придбанні та облаштування такого приміщення спеціальним гральним обладнанням - столами, гральними картами, фішками та іншими необхідними атрибутами, організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.

Роль ОСОБА_5 полягала у виконанні функцій співвласника казино та керуючого даним закладом, в підшуканні персоналу для нього, а саме: бармена, офіціанта, прибиральниці, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, підшуканні осіб, які мають кошти та бажання грати в покер, видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих від них грошей, видачі інших гральних атрибутів, організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами необхідно свідчити про здійснення карточних спортивних ігор з відсутністю грошових ставок.

Роль ОСОБА_6 полягала виконувати функції адміністратора казино, забезпечувати доставку продуктів харчування та напоїв для відвідувачів грального закладу, вести необхідні документи такі, як графіки виходу на роботу найманих працівників, нарахування заробітної плати та плати у вигляді «чайових», облік видачі таких коштів, у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, отримувані за результатами проведення кожної гри готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зробленої гравцями ставки у кожному окремому випадку та утриманні приміщення, призначеного для азартних ігор.

Крім цього, ОСОБА_4 свідомо взявши на себе роль організатора створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема: проводити азартні ігри тільки у нічний час, використовувати засоби відеоспостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких вони особисто мають повідомляти про гру шляхом використання мобільного зв`язку, направлення СМС-повідомлень та інструктувати про правила поведінки, в тому числі у випадках виявлення інтересу правоохоронними органами, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення незаконного грального бізнесу.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_4 , в травні 2010 року на ім`я підставної особи, якій про злочинні наміри останнього нічого відомо не було, орендував приміщенні бару, розташованого на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де обладнав гральний зал, призначений для проведення карточних ігор, розмістив придбане при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах спеціальне гральне обладнання стіл призначений для проведення одночасно лише одного сеансу однієї карточної гри з гравцями в кількості не менше чотирьох чоловік за участю працівника дилера, що виступає як учасник чи спостерігач та під час гри здійснює заміну грошової одиниці - гривні на предмет установленого зразка (фішку), що є одним із атрибутів азартних карточних ігор.

В 2012 році для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму в казино, придбав та встановив на вході в його приміщення домофон, а також відеокамери візуального спостереження за прилягаючою територією та особами, які бажали зайти у середину, зображення з яких транслювалося на монітор, розташований за робочим місцем адміністратора.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 було придбано та встановлено високоякісні телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні казино, влаштовано бар для відвідувачів, до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спеціально були найняті бармени та офіціанти, яким про злочинну діяльність останніх нічого відомо не було.

З метою забезпечення прикриття та унеможливлення викриття і притягнення до кримінальної відповідальності членів організованої групи, створення видимості легального функціонування утвореного закладу, ОСОБА_4 наказав використовувати атрибути та символіку федерації настільних спортивних ігор України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну групу в складі якої вчинили злочини, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.

Так, на початку липня 2013 року ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 50 грн., видав йому для гри в «Покер» гральні фішки на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_8 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 % дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 5 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила 20 грн. (4х50х10%=20).

Він же, в кінці вересня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 100 грн. видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_9 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 10 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 40 грн. (4х100х10%=40).

Він же, в середині серпня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 грн. від громадянина ОСОБА_10 видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_10 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 50 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 200 грн. (4х500х10%=200).

Він же, на початку грудня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 1500 грн. від громадянина ОСОБА_11 , видав йому гральні фішки для гри в покер - кеш на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_11 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 150 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 600 грн. (4х1500х10%=600).

01 лютого 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду працівниками міліції у приміщенні підпільного казино за адресою: АДРЕСА_4 був проведений обшук під час якого було виявлено та вилучено спеціальне гральне обладнання - столи та карти для гри в покер, фішки, персональний комп`ютер, засоби відеоконтролю, грошові кошти в сумі 11880 грн., 2430 злотих, що згідно курсу Національного банку України становить 6231,03 грн., 6 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 47,96 грн. всього на загальну суму 18158,99 грн., які використовувались організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , для зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних прибутків, та діяльність злочинної групи була припинена.

ОСОБА_5 пред`явлене обвинувачення в наступному формулюванні.

В період з грудня 2010 року до лютого 2014 року в місті Ковелі, Волинської області ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в приміщені будівлі бару розташованого за адресою: АДРЕСА_4 займалися забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

Зокрема, в грудні 2010 року ОСОБА_4 , будучи обізнаний з правилами азартної ігри в «Покер», умовою участі в якій є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними у адміністратора казино за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочину без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми в «Покер» потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх конспіративних зв`язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть ігрові фішки, карти та інші необхідні атрибути, ОСОБА_4 для втілення свого злочинного задуму попередньо вступив у злочинну змову з раніше судимими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з якими на протязі тривалого часу перебував у дружніх стосунках і йому було відомо, що вони знайомі із специфікою діяльності підпільного ігрового закладу. При цьому, він запропонував останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ним плану він гарантував отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Також, ОСОБА_4 зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами проведення кожної окремої азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зроблених гравцями ставок з розрахунку мінімально можливої ставки кожного гравця в розмірі 50 грн. та кількості учасників не менше ніж 4 чоловік за кожним столом на одну гру, тобто мінімальний можливий виграш казино у розмірі не менше ніж 20 грн. (50х4х10%=20).

Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних карточних ігор, що заборонена законодавством, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення злочинів, який погодив із кожним із учасників групи, а також розподілив їх ролі та функції направлені на досягнення цього плану.

Так, відповідно до досягнутої домовленості роль ОСОБА_4 , полягала у підшуканні та пристосуванні спеціального приміщення для підпільного казино, придбанні та облаштування такого приміщення спеціальним гральним обладнанням - столами, гральними картами, фішками та іншими необхідними атрибутами, організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.

Роль ОСОБА_5 полягала у виконанні функцій співвласника казино та керуючого даним закладом, в підшуканні персоналу для нього, а саме: бармена, офіціанта, прибиральниці, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, підшуканні осіб, які мають кошти та бажання грати в покер, видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих від них грошей, видачі інших гральних атрибутів, організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами необхідно свідчити про здійснення карточних спортивних ігор з відсутністю грошових ставок.

Роль ОСОБА_6 полягала виконувати функції адміністратора казино, забезпечувати доставку продуктів харчування та напоїв для відвідувачів грального закладу, вести необхідні документи такі, як графіки виходу на роботу найманих працівників, нарахування заробітної плати та плати у вигляді «чайових», облік видачі таких коштів, у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, отримувані за результатами проведення кожної гри готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зробленої гравцями ставки у кожному окремому випадку та утриманні приміщення, призначеного для азартних ігор.

Крім цього, ОСОБА_4 свідомо взявши на себе роль організатора створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема: проводити азартні ігри тільки у нічний час, використовувати засоби відеоспостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких вони особисто мають повідомляти про гру шляхом використання мобільного зв`язку, направлення СМС-повідомлень та інструктувати про правила поведінки, в тому числі у випадках виявлення інтересу правоохоронними органами, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення незаконного грального бізнесу.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_4 , в травні 2010 року на ім`я підставної особи, якій про злочинні наміри останнього нічого відомо не було, орендував приміщенні бару, розташованого на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де обладнав гральний зал, призначений для проведення карточних ігор, розмістив придбане при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах спеціальне гральне обладнання стіл призначений для проведення одночасно лише одного сеансу однієї карточної гри з гравцями в кількості не менше чотирьох чоловік за участю працівника дилера, що виступає як учасник чи спостерігач та під час гри здійснює заміну грошової одиниці - гривні на предмет установленого зразка (фішку), що є одним із атрибутів азартних карточних ігор.

В 2012 році для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму в казино, придбав та встановив на вході в його приміщення домофон, а також відеокамери візуального спостереження за прилягаючою територією та особами, які бажали зайти у середину, зображення з яких транслювалося на монітор, розташований за робочим місцем адміністратора.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 було придбано та встановлено високоякісні телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні казино, влаштовано бар для відвідувачів, до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спеціально були найняті бармени та офіціанти, яким про злочинну діяльність останніх нічого відомо не було.

З метою забезпечення прикриття та унеможливлення викриття і притягнення до кримінальної відповідальності членів організованої групи, створення видимості легального функціонування утвореного закладу, ОСОБА_4 наказав використовувати атрибути та символіку федерації настільних спортивних ігор України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну групу в складі якої вчинили злочини, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.

Так, на початку липня 2013 року ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 50 грн., видав йому для гри в «Покер» гральні фішки на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_8 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 % дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 5 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила 20 грн. (4х50х10%=20).

Крім того, ОСОБА_4 , в кінці вересня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 100 грн. видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_9 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 10 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 40 грн. (4х100х10%=40).

Крім того, ОСОБА_4 , в середині серпня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 грн. від громадянина ОСОБА_10 видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_10 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 50 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 200 грн. (4х500х10%=200).

Крім того ОСОБА_4 , на початку грудня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 1500 грн. від громадянина ОСОБА_11 , видав йому гральні фішки для гри в покер - кеш на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_11 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 150 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 600 грн. (4х1500х10%=600).

01 лютого 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду працівниками міліції у приміщенні підпільного казино за адресою: АДРЕСА_4 був проведений обшук під час якого було виявлено та вилучено спеціальне гральне обладнання - столи та карти для гри в покер, фішки, персональний комп`ютер, засоби відеоконтролю, грошові кошти в сумі 11880 грн., 2430 злотих, що згідно курсу Національного банку України становить 6231,03 грн., 6 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 47,96 грн. всього на загальну суму 18158,99 грн., які використовувались організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , для зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних прибутків, та діяльність злочинної групи була припинена.

ОСОБА_6 пред`явлене обвинувачення в наступному формулюванні.

В період з грудня 2010 року до лютого 2014 року в місті Ковелі, Волинської області ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом та особистою корисливою зацікавленістю, спрямованою на систематичне отримання незаконних прибутків, всупереч вимогам статей 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, відповідно до яких гральним бізнесом є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості, і така діяльність на території України є забороненою, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в приміщені будівлі бару розташованого за адресою: АДРЕСА_4 займалися забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом.

Зокрема, в грудні 2010 року ОСОБА_4 , будучи обізнаний з правилами азартної ігри в «Покер», умовою участі в якій є внесення гравцями ставок ігровими фішками, придбаними у адміністратора казино за певну суму готівкових грошових коштів, яка залежала від номінальної вартості фішки, що давало змогу отримати грошовий виграш, і результат якої залежав від випадковості (комбінації карт), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрав джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та досягнення кінцевої мети вчинення злочину без залучення інших осіб будуть неможливими, оскільки для організації незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми в «Покер» потрібні перевірені особи, які будуть утримувати в належному стані спеціально пристосоване для азартних ігор приміщення, з використанням своїх конспіративних зв`язків залучатимуть гравців, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть такі ігри, отримуватимуть грошові ставки, видаватимуть ігрові фішки, карти та інші необхідні атрибути, ОСОБА_4 для втілення свого злочинного задуму попередньо вступив у злочинну змову з раніше судимими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з якими на протязі тривалого часу перебував у дружніх стосунках і йому було відомо, що вони знайомі із специфікою діяльності підпільного ігрового закладу. При цьому, він запропонував останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації. При виконанні та дотриманні розробленого ним плану він гарантував отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Також, ОСОБА_4 зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами проведення кожної окремої азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зроблених гравцями ставок з розрахунку мінімально можливої ставки кожного гравця в розмірі 50 грн. та кількості учасників не менше ніж 4 чоловік за кожним столом на одну гру, тобто мінімальний можливий виграш казино у розмірі не менше ніж 20 грн. (50х4х10%=20).

Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних карточних ігор, що заборонена законодавством, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення злочинів, який погодив із кожним із учасників групи, а також розподілив їх ролі та функції направлені на досягнення цього плану.

Так, відповідно до досягнутої домовленості роль ОСОБА_4 , полягала у підшуканні та пристосуванні спеціального приміщення для підпільного казино, придбанні та облаштування такого приміщення спеціальним гральним обладнанням - столами, гральними картами, фішками та іншими необхідними атрибутами, організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи.

Роль ОСОБА_5 полягала у виконанні функцій співвласника казино та керуючого даним закладом, в підшуканні персоналу для нього, а саме: бармена, офіціанта, прибиральниці, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, підшуканні осіб, які мають кошти та бажання грати в покер, видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих від них грошей, видачі інших гральних атрибутів, організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами необхідно свідчити про здійснення карточних спортивних ігор з відсутністю грошових ставок.

Роль ОСОБА_6 полягала виконувати функції адміністратора казино, забезпечувати доставку продуктів харчування та напоїв для відвідувачів грального закладу, вести необхідні документи такі, як графіки виходу на роботу найманих працівників, нарахування заробітної плати та плати у вигляді «чайових», облік видачі таких коштів, у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, отримувані за результатами проведення кожної гри готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зробленої гравцями ставки у кожному окремому випадку та утриманні приміщення, призначеного для азартних ігор.

Крім цього, ОСОБА_4 свідомо взявши на себе роль організатора створеної ним для вчинення кримінальних правопорушень злочинної групи, повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що для забезпечення їх злочинної діяльності необхідно дотримуватись розроблених заходів конспірації, зокрема: проводити азартні ігри тільки у нічний час, використовувати засоби відеоспостереження на вході у гральний зал, залучати лише перевірених гравців, яких вони особисто мають повідомляти про гру шляхом використання мобільного зв`язку, направлення СМС-повідомлень та інструктувати про правила поведінки, в тому числі у випадках виявлення інтересу правоохоронними органами, щоб таким чином приховати свої злочинні дії, направлені на здійснення незаконного грального бізнесу.

Для реалізації злочинного задуму ОСОБА_4 , в травні 2010 року на ім`я підставної особи, якій про злочинні наміри останнього нічого відомо не було, орендував приміщенні бару, розташованого на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , де обладнав гральний зал, призначений для проведення карточних ігор, розмістив придбане при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах спеціальне гральне обладнання стіл призначений для проведення одночасно лише одного сеансу однієї карточної гри з гравцями в кількості не менше чотирьох чоловік за участю працівника дилера, що виступає як учасник чи спостерігач та під час гри здійснює заміну грошової одиниці - гривні на предмет установленого зразка (фішку), що є одним із атрибутів азартних карточних ігор.

В 2012 році для забезпечення умов конспірації та унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 , з метою забезпечення контрольно-пропускного режиму в казино, придбав та встановив на вході в його приміщення домофон, а також відеокамери візуального спостереження за прилягаючою територією та особами, які бажали зайти у середину, зображення з яких транслювалося на монітор, розташований за робочим місцем адміністратора.

Також, з метою додаткового залучення клієнтів шляхом створення привабливих умов відпочинку та якомога тривалішого перебування гравців в гральному закладі, ОСОБА_4 було придбано та встановлено високоякісні телевізійні екрани, м`які меблі, столи, забезпечено бездротовий доступ до мережі Інтернет (Wi-Fi) в самому приміщенні казино, влаштовано бар для відвідувачів, до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спеціально були найняті бармени та офіціанти, яким про злочинну діяльність останніх нічого відомо не було.

З метою забезпечення прикриття та унеможливлення викриття і притягнення до кримінальної відповідальності членів організованої групи, створення видимості легального функціонування утвореного закладу, ОСОБА_4 наказав використовувати атрибути та символіку федерації настільних спортивних ігор України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, зорганізувалися у стійку злочинну групу в складі якої вчинили злочини, пов`язані із незаконним зайняттям гральним бізнесом.

Так, на початку липня 2013 року ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 50 грн., видав йому для гри в «Покер» гральні фішки на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_8 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 % дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 5 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила 20 грн. (4х50х10%=20).

Крім того, ОСОБА_4 , в кінці вересня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши від громадянина ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 100 грн. видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_9 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця, членами організованої групи було незаконно отримано 10 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 40 грн. (4х100х10%=40).

Крім того , ОСОБА_4 , в середині серпня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 500 грн. від громадянина ОСОБА_10 видав йому гральні фішки для гри в покер на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_10 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 50 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 200 грн. (4х500х10%=200).

Крім того , ОСОБА_4 , на початку грудня 2013 року, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , отримавши грошові кошти в розмірі 1500 грн. від громадянина ОСОБА_11 , видав йому гральні фішки для гри в покер - кеш на відповідну суму. Після цього, ОСОБА_11 , здійснюючи ставки за ігровим столом, разом із іншими учасниками, грав у карточну гру покер. Не отримавши відповідної комбінації карт, він програв усі фішки, частина доходу від реалізації яких в розмірі 10 %, дісталася організаторам та членам злочинної групи. В результаті участі у грі лише цього одного гравця членами організованої групи було незаконно отримано 150 грн., а мінімальна загальна сума кримінального прибутку від однієї гри за одним столом становила не менше 600 грн. (4х1500х10%=600).

01 лютого 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду працівниками міліції у приміщенні підпільного казино за адресою: АДРЕСА_4 був проведений обшук під час якого було виявлено та вилучено спеціальне гральне обладнання - столи та карти для гри в покер, фішки, персональний комп`ютер, засоби відеоконтролю, грошові кошти в сумі 11880 грн., 2430 злотих, що згідно курсу Національного банку України становить 6231,03 грн., 6 доларів США, що згідно курсу Національного банку України становить 47,96грн. всього на загальну суму 18158,99 грн., які використовувались організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , для зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних прибутків, та діяльність злочинної групи була припинена.

Орган досудового розслідування кваліфікував дії обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Орган досудового слідства вважає, що своїми умисними діями, які виразились у зайнятті гральним бізнесом у складі організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 своєї вини за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України не визнав та показав суду наступне. У приміщення будинку по АДРЕСА_4 він декілька разів заходив пограти в шашки, нарди, оскільки працював там сторожем його товариш ОСОБА_6 . Він вважає, що все обвинувачення є надумним і не ґрунтується на доказах, просив його виправдати.

Обвивинувачений ОСОБА_4 також заперечив щодо обвинувачення його про те, що він зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами проведення кожної окремої азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зроблених гравцями ставок, так як ніколи таке питання не обговорювалось з ОСОБА_6 і ОСОБА_5 .

Він заперечує доводи обвинувачення про те, що підшукав та пристосував спеціальне приміщення для підпільного казино, облаштував це приміщення спеціальним гральним обладнанням - столами, гральними картами, фішками та іншими необхідними атрибутами, організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , оскільки таких доказів сторона обвинувачення не надала.

Показав, що не являється членом покерного клубу, не займався його організаціє чи діяльністю, не має будь-якого відношення до організації азартних ігор.

Щодо телефонних розмов, досліджених у ході судового розгляду кримінального провадження, то вважає, що розмови між ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_5 протягом 2013 року велись, оскільки ОСОБА_6 і ОСОБА_5 є його товариші, вони допомають один одному в бізнесі, але точного змісту їх вже не пам`ятає, мова могла йти про реалізацію цигарок, а також могли домовлятись про намір поїхати в інші міста пограти в карти. Відносно клубу з гри в покер по АДРЕСА_4 , то він його не створював і ніколи в ньому не грав, там було складське приміщення, де сторожем працював ОСОБА_6 , і він декілька разів у вечірній час заходив до нього, він не є власником цього приміщення та не вчиняв жодних дій по створенню, організації чи діяльності покерного клубу. Зазначив також, що в даному приміщенні до 2010 року існував клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , власником якого був мешканець м. Луцька Покровський, і ті гральні столи для гри в покер та гральна атрибутика були залишенні цією фірмою.

Обвинувачений ОСОБА_4 просив суд виправдати його за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 своєї вини у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення(злочину) також не визнав та показав суду наступне. Йому нічого невідомо про покерний клуб, що розташоввувався у приміщенні по АДРЕСА_4 . Він не виконував функцій співвласника казино та не керував ніяким закладом, не підбирав персонал для такого закладу. Все обвинувачення ґрунтується на припущеннях.

Він також вказав, що декілька разів був у цьому приміщенні, так як там сторожем працював його товариш ОСОБА_6 , з яким вони грали нарди і вживали спиртні напої.

Обвинувачений ОСОБА_5 просив суд виправдати його за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 своєї вини у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні (злочину) також не визнав та показав суду наступне. Йому нічого не відомо про покерний клуб, що був розташований у приміщенні АДРЕСА_4 і діяв протягом 2010 -2014 року. В цей період він працював в цьому приміщенні сторожем, і покер там ніхто не грав. Інколи до нього заходили знайомі, з якими розпивались спиртні напої. Він не виконував функції адміністратора казино, не забезпечував доставку продуктів харчування та напоїв для відвідувачів, не вів графіків виходу на роботу найманих працівників, не нарахував заробітної плати та плати у вигляді «чайових», не облікував видачі таких коштів, не здійсненнював пропускний режиму до приміщення, не отримував та не зберігав грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, не отримував за результатами проведення кожної гри готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зробленої гравцями ставки у кожному окремому випадку та не утримував приміщення, призначеного для азартних ігор, так як він був в цьому приміщенні лише сторожем.

Обвинувачений ОСОБА_6 просив суд виправдати його за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України.

Сторона обвинувачення в обгрунтування обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 послалась на докази, зокрема на витяг з кримінального провадження № 0000049 від 14.01.2014 року, протокол обшуку від 01.02.2014 року, на протокол за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 та довідка до протоколу за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.01.2014 року (первинні носії ДВД диски інвентарні номери 1721 та 1722, протокол за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_4 та довідка до протоколу за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.01.2014 року (первинні носії ДВД диски інвентарні номери 1723 та 1724 , протокол за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 та довідка до протоколу за результатами проведення оперативно технічного заходу зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 13.01.2014 року (первинні носії ДВД диски інвентарні номери 1719т та 1720т, ухвалу Луцького міськрайонного суду від 29.01.2014 року, протокол обшуку від 01.02.2014 року, висновок експерта № 103 від 11.03.2014 року, висновок експерта № 106 від 26.02.2014 року, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 15.11.2013 року відносно ОСОБА_4 (носії інформації ДВД диски інвентарний номери № 1557т та 1561т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 15.11.2013 року відносно ОСОБА_6 (носій інформації ДВД диски інвентарний номер 1560т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 15.11.2013 року відносно ОСОБА_5 (носій інформації ДВД диски інвентарний номер 1558т , протокол про результати проведення оперативно технічного заходу за завданням № 936 -2- 110 -2013 від 19.08.2014 року відносно ОСОБА_4 та довідку до даного протоколу (носій інформації ДВД диски інвентарний номер № 1416т, протокол про результати проведення оперативно технічного заходу за завданням № 936 -2- 110 -2013 від 19.08.2014 відносно ОСОБА_5 та довідку до даного протоколу (носій інформації ДВД диски інвентарний номер № 1414 т, протокол про результати проведення оперативно технічного заходу за завданням № 936 -2- 110 -2013 від 19.08.2014 року відносно ОСОБА_5 та довідку до даного протоколу (носій інформації ДВД диски інвентарний номер № 1415, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_4 (носії інформації ДВД диски інвентарний номер №1620т та 1621т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_5 (носії інформації ДВД диски інвентарний номер № 1622 т та 1623 т протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_6 (носії інформації ДВД диски інвентарний номери № 1618 т та 1619 т, протокол про результати проведення оперативнотехнічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 11.02.2014 року відносно ОСОБА_4 (носії інформації ДВД диски інвентарний номери № 63 т та 64т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 15.11.2013 року відносно ОСОБА_6 (носії інформації ДВД диски інвентарний номер 59 т та 60 т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_5 (носії інформації ДВД диски інвентарний номери № 61 т та 62 т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_5 (носій інформації ДВД диск інвентарний номери 91т, протокол про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та довідку до даного протоколу від 10.02.2014 року відносно ОСОБА_4 (носій інформації ДВД диск інвентарний номер № 94 т, протоколи дослідження інформації при застосуванні технічних засобів від 07.03.2014 року, 08.03.2014року,10.03.2014року,11.03.2014року,12.03.2014року,13.03.2014року,14,03,2014,15.03.2014року,16.03.2014року,17.03.2014року,18.03.2014року(інвентарниі номери 1558т, 1415т, 1622т, 1623т, 61т, 1721т, 62т, 1722т, 1559т, 1414т, 1620т, 1621т, 63т, 1724т, 64т, 1723т, 1416т, 1561т, 1557т, 1560т, 1618т, 1619т,59т,1720т, 60т, 1719т, 91т, 94т. , висновок судової дактилоскопічної експертизи № 103 від 11.03.2014 року та судової коп`ютерно технічної експертизи.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні підтвердили, що досліджена інформація при застосуванні технічних засобів відповідає дійсності, вони також підтвердили, що вели розмови між собою і не оспорюють їх змісту, але ці розмови не стосуються організації чи діяльності покерного клубу в приміщенні по АДРЕСА_4 , вони дійсно могли говорити про гру в покер, але коли домовлялись поїхати пограти в інші міста.

Ці доводи обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не спростовані стороною обвинувачення.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000049 вбачається, що відповідно до матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про злочин 14.01.2014 року внесено до ЄРДР повідомлення про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.203 2 КК України про те, що громадяни А, Б, В організували діяльність азартних гральних закладів на території Волинської області.

З протоколу обшуку від 1.02.2014 року, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду вбачається, що в приміщенні по АДРЕСА_4 було проведено обшук в ході якого в ОСОБА_12 виявлено та вилучено 1605,00 грн., в ОСОБА_13 виявлено 2313,00 грн., в ОСОБА_14 вилучено два мобільних телефони, один долар США,1634,00 грн., 2430,00 злотих РП,в ОСОБА_15 вилучено мобільний телефон, один долар США, гральну фішку з написом «РОСЕR CLUB БУГ», монетку з надписом «АRSЕNАL» , аркуш паперу з рукописним записом, кредитні картки, 28 гривень, в ОСОБА_16 виявлено та вилучено мобільний телефон та 562,00 грн., в ОСОБА_17 виявлено та вилучено 2 мобільні телефони,4030,00 грн., в ОСОБА_18 виявлено та вилучено карточку клубу « SPLIT » LVIV номіналом один карат в кількості 11 штук, 158,00 грн. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, в ОСОБА_6 виявлено та вилучено 2 мобільні телефони, 451,00 грн., в ОСОБА_19 нічого не виявлено.

Суд вважає, що цим письмовим доказом спростовуються доводи сторони обвинувачення, що 1 лютого 2014 року у приміщенні підпільного казино за адресою АДРЕСА_4 був проведений обшук під час якого було виявлено 11880 грн., 2430 злотих, 6 доларів США, всього виявлено та вилучено на загальну суму 18158,99 грн., які використовувались організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 для зайняття гральним бізнесом та отримання незаконних прибутків, оскільки відповідно до протоколу обшуку приміщення по АДРЕСА_4 від 1.02.2014 року під час проведення якого застосовувалась цифрова відеокамера САNОN грошові кошти були виявлені та вилучені в ОСОБА_12 -1605,00 грн., в ОСОБА_13 2313,00 грн. і 4 долари США, в ОСОБА_19 93,00 грн., ОСОБА_14 - один долар США,1634,00 грн., 2430,00 злотих РП,в ОСОБА_15 - 28 гривень, в ОСОБА_16 - 562,00 грн., в ОСОБА_17 - 4030,00 грн., в ОСОБА_18 - 158,00 грн., в ОСОБА_6 - 451,00 грн . , 1000 грн. виявлені в тумбі.

Під час перегляду обшуку в судовому засіданні, що вищезазначені особи в цьому приміщенні вживали спиртні папої, на одному гральному столі розміщена алкогольні напої та закуска , інші гральні столи стоять під стіною.

З протоколу обшуку від 01.02.2014 року, який проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2000,00 грн., 200 доларів США, мобільний телефон, відеокамера спостереження із апаратурою для запису, сім- картку і футляр від сім картки.

З протоколу обшуку від 01.02.2014 року який проведено на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду вбачається, що за місем проживання ОСОБА_20 по АДРЕСА_6 остання добровільно видала грошові кошти в сумі 10760,00 грн., 250,00 євро, 150,00 доларів США, 300 злотих, а також виявлено та вилучено 2 аркуши паперу з рукописними записами, довіреність від ПП «Лоттос» на ОСОБА_6 , чистий бланк Волинської філії ПП«Лоттос»,2 довідки про взяття на облік ПП на ім`я ОСОБА_6 , виписку з ЄР юридичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 .

З протоколу обшуку від 01.02.2014 року, який проведено на підставі слідчого судді Луцького міськрайонного суду вбачається, що за місем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_21 , державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 , державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №483562 на ім`я ОСОБА_22 , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність на ім`я ОСОБА_21 , для будівництва та обслуговування будівель і споруд, технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку ОСОБА_22 для ведення садівництва, мобільний телефон марк НТС з сім карткою мобільного оператора Київстар та мобільний телефон «Нокіа» з сім карткою мобільного оператора «Киівстар».

Суд вважає, що сторона обвинувачення обґрунтовуючи обвинувачення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та посилаючись на протоколи обшуків, які були проведені за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , як на докази, що доводять обвинувачення останніх за ч.3 ст.28, ч.1 ст.203 -2 КК України, не довела, що виявлені та вилучені під час цих обшуків грошові кошти отримані від організації ними від заняття гральним бізнесом.

З висновку судової дактилоскопічної експертизи № 103 від 11.03.2014 року вбачається, що даною експертизою на поверхні однієї гральної карти розміром 205х315 мм, поверхні однієї таблички з написом «БЛАЙНДИ 300/600», поверхнях двох тубосів для фішок, поверхні пристрою для роздачі карт, вилучених під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 виявлено сліди пальців рук, а на поверхні інших об`єктів: гральних фішок, металевих скриньок, табличок «БЛАЙНДИ», полімерних карточок з написом«vір membег саrd»,, гральних картах, тубусах для фішок, металевих банках з написом «Coca cola», металевої банки з написом «Рeрsi», частин полімерних пляшок, вилучених під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 , слідів рук не виявлено та що шість слідів рук придатні для ідентифікації.

Згідно висновку судової комп`ютерно технічної експертизи № 106 від 26.02.2014 року носій на жорстких магнітних дисках системного блоку персонального комп`ютера, знаходиться в справному стані та на носію на жорстких магнітних дисках системного блоку персонального комп`ютера, вилученому 1.02.2014 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4 , виявлено чотири програми пов`язані з азартними іграми та чотири файли текстових форматів, що містять інформацію про гравців та бланк «екстраккаунта».

Сторона обвинувачення вважає, що ці експертизи доводять в своїй сукупності вину ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні протиправних дій зайняття у складі організованої групи гральним бізнесом, з використанням для цього спеціального обладнаного приміщення, гральних атрибутів з метою отримання прибутків.

Суд вважає, що висновками судової дактилоскопічної експертизи № 103 від 11.03.2014 року та висновком судової комп`ютерно технічної експертизи № 106 від 26.02.2014 року не доводиться вина обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в зайнятті гральним бізнесом, оскільки відбитки пальців виявлені лише на одній гральній карті, пристрою для роздачі карт та поверхні тубусу для гральних фішок, а на інших поверхнях об`єктів: гральних фішок, металевих скриньок, табличок «БЛАЙНДИ», полімерних карточок з написом«vір membег саrd»,, гральних картах, тубусах для фішок, металевих банкахз написом «Coca cola», металевої банки з написом «Рeрsi», частин полімерних пляшок, вилучених під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 , слідів рук не виявлено.

Доводи прокурора по те, що на гральних картах, поверхні тубусу виявлено відбитки слідів рук ОСОБА_6 спростовується висновком судової дактилоскопічної експертизи № 103 від 11.03.2014 року, якою доведено, що шість слідів пальців рук, які виявлені на поверхні однієї гральної карти, поверхнях двох тубусів для фішок, поверхні пристрою для роздачі карт, які вилучені під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою : АДРЕСА_4 придатні для ідентифікації за ними особи.

Ідентифікація особи за цими слідами не проводилась і висновок експерта з приводу цього суду не надавався.

В той же час стороною обвинувачення долучено лист начальника НДКЦ при УМВС України у Волинській області ОСОБА_23 від 27.03.2014 року за № 14/3-980 про те, що при перевірці за дактилообліком слідів пальців рук, вилучених на поверхні тубусу для гральних фішок та пристрою для роздачі карт, вилучених під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою : АДРЕСА_4 , з використанням АДІС «Дакто 2000», встановлено ідентичність трьох слідів пальців рук з відбитками в дактило карті заповненій на ім`я ОСОБА_6 .

Суд вважає, що оскільки дана обставина не підтверджена в подальшому висновком судової дактилоскопічної експертизи, то даний доказ є недопустимим ,оскільки отриманий не в порядку визначеному КПК України.

З придводу цього, обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні показав, що ці сліди пальців рук можуть дійсно належати йому, так як він працював в даному приміщенні сторожем і руками міг брати ці предмети.

Враховуючи дані покази ОСОБА_6 та враховуючи, що під час судової дактилоскопічної експертизи не виявлено слідів рук на гральних фішках, металевих скриньках, табличках «БЛАЙДИ», полімерних карточках з написом«vір membег саrd», гральних картах, тубусах для фішок, металевих банках з написом «Coca cola», металевої банки з написом «Рeрsi», частин полімерних пляшок, вилучених під час проведення обшуку 01.02.2014 року за адресою: АДРЕСА_4 , суд вважає, що встановлені цими експертизами обставини не доводять вини ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні протиправних дій зайнятті у складі організованої групи гральни бізнесом, з використанням для цього спеціального обладнаного приміщення, гральних атрибутів з метою отримання прибутків, оскільки відсутність слідів рук на гральних фішках, металевих скриньках, табличках «БЛАЙНДИ», полімерних карточках з написом «vір membег саrd», гральних картах, тубусах для фішок може лише свідчити, що ці предмети не використовувались для гри.

Доводи сторони обвинувачення про те, що оскільки під час судової комп`ютерно технічної експертизи № 106 від 26.02.2014 року виявлено чотири програми пов`язані з азартними іграми та чотири файли текстових форматів, що містять інформацію про гравців та бланк «екстраккаунта», то цим підтверджується в сукупності із іншими доказами вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні протиправних дій зайнятті у складі організованої групи гральним бізнесом ґрунтується на припущеннях і тому не може бути належним доказом, оскільки обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 заперечили в судовому засіданні, що файли текстових форматів містять інформацію про гравців, а сторона обвинувачення не спростувала цих доводів і не включила в списки свідків осіб, які зазначені в виявлених списках , щоб підтвердити свої доводи доказами в судовому засіданні.

Сторона обвинувачення доказуючи висунуте обвинувачення щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 послалась також на свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , щодо яких у відповідності до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка.

Сторона обвинувачення клопотала допитати вказаних свідків, як свідків сторони обвинувачення. Клопотання сторони обвинувачення було задоволене, і відповідно до ухвал суду від 03.03.2015 року 1.06.2014 року, 12.09.2016 року на сторону обвинувачення покладався обов`язок забезпечити допит вказаних свідків в режимі відооконференції спосіб, що унеможливлює ідентифікацію вказаних свідків. забезпечити організацію та виконання даних ухвал щодо забезпечення допиту вище перелічених свідків .

Цими ж ухвалами суд покладав обов`язок на сторону обвинувачення забезпечити організацію та виконання даних ухвал щодо допиту свідка ОСОБА_11 щодо якого у відповідності до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» в ході досудового слідства були застосовані заходи безпеки та який був допитаний в ході досудового слідства відповідно до ст. 225 КПК України, але без сторони захисту, оскільки на час його допиту жодному із обвинувачених не було повідомлено про підозру.

Сторона обвинувачення не виконала свій обов`язок та не забезпечила організацію та виконання даних ухвал щодо допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 в режимі відео конференції, а тому суд визначивши остаточну дату подачі стороною обвинувачення цих доказів 23.09.2016 року, на яку сторона обвинувачення в черговий раз не забезпечила виконання ухвал суду, повідомивши суд, що не може забезпечити допит вказаних свідків в режимі відеоконференції, і тому суд не отримавши клопотання про повторний виклик цих свідків, і дослідивши всі докази подані стороною обвинувачення, перейшов до дослідження доказів сторони захисту, оскільки з часу допиту свідка ОСОБА_24 минуло більше одного року, і тому в сторони обвинувачення було достатньо часу і можливостей, щоб забезпечити допит інших свідків, щодо яких застосовані заходи безпеки у порядку визначеному Законом. Після закінчення з`ясування обставин та перевірка їх доказами сторони про виклик свідків від сторони обвинувачення і захисту не поступало.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_24 допит якого, згідно ухвали суду та у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка, показав суду наступне. Він декілька разів був в м. Ковелі в приміщенні, де грав покер, але точної адреси не можу сказати, але знаю де знаходиться. По прізвищах ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 не знав. Обвинувачених візуально знав і бачив, коли вони були в тому клубі. Приїздив в цей клуб на безплатний турнір, але можливість заробити була. В цьому клубі грали турніри на гроші, але він особисто не грав. Фішки давали початково на 1,5 тисячі гривень, фішки знаходились у гравця, хто займав призові нагороджувався. Внесок у гру він не вносив, можливо слідчий його не так зрозумів. Він також не говорив слідчому, що частина доходу від реалізації фішок в розмірі 10% дістається ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_28 . В приміщенні було 15 20 чоловік та було 3 стола для гри в покер. За столом було від 8 до 10 чоловік. Турнір був за 3 ма столами.

Вищевказаний свідок також вказав на ОСОБА_6 , як на особу, яка роздавала фішки та якого він вважав адміністратором закладу, а на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказав, як на осіб, яких знав як « ОСОБА_29 » та « ОСОБА_30 » і які грали в карти з усіма учасниками гри.

В той же час в обвинуваченому акті зазаначено, що фішки, свідок отримав від ОСОБА_4 ..

Свідок ОСОБА_11 допит якого, у відповідності до положень ст.352 КПК України і Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», було проведено з дотриманням конфіденційності даних про особу свідка слідчим суддею Луцького міськрайонного суду відповідно до ст.225 КПК України, покази якого були прослухані показав слідчому судді наступне. Він вказав, що грав в покер в м. Ковелі і був там близько 6 разів. Приміщення було організоване для гри в покер. Грошові ставки складали від 500 до 1000 гривень. Місцезнаходження вказати не може.

Сторона захисту заявила в судовому засіданні, що даний доказ слід визнати недопустимим, оскільки ОСОБА_11 був допитаний слідчим суддею під час досудового розслідування відповідно до ст. 225 КПК України без сторони захисту.

Відповідно до ч.1 ст.225 КПК України допит особи згідно з положенням цієї статті може бути проведений без участі сторони захисту, якщо на момент його проведення жодній особі не повідомлено про підозру.

Допит свідка ОСОБА_31 проводився слідчим суддею Луцького міськрайонного суду відповідно до журналу судового засідання проводився 26.03.2014 року, а відповідно реєстру матеріалів досудового розслідування обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 було повідомлено про підозру 5.04.2014 року, а ОСОБА_5 10.10.2014 року.

Тому судом відхиляються доводи сторони захисту про недопустимість вищезазначеного доказу.

В той же час ст. 225 ч.4 КПК України передбачає, що суд під час судового розгляду має право допитати свідка, який допитувався відповідно до правил ст.225 КПК України, зокрема у випадках , якщо такий допит був проведений без сторони захисту або якщо є необхідність уточнення показань чи отримання показань, щодо обставин, які не були з`ясовані в результаті допиту під час досудового розслідування.

В зв`язку з вищевказаними вимогами закону суд своєю ухвалою забов`язав сторону обвинувачення забезпечити допит свідка ОСОБА_11 в режимі відеоконференції

Цими ж ухвалами суд покладав обов`язок на сторону обвинувачення забезпечити організацію та виконання даних ухвал щодо допиту свідка ОСОБА_11 , відносно якого у відповідності до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» в ході досудового слідства були застосовані заходи безпеки та який був допитаний в ході досудового слідства відповідно до ст. 225 КПК України, але без сторони захисту, оскільки на час його допиту жодному із обвинувачених не було повідомлено про підозру.

Сторона обвинувачення не забезпечила допит свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 в судовому засіданні в режимі відеоконференції, а тому не підтвердила тих обставини на які вказували дані свідки під час досудового розслідування.

Допитані судом свідки ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 - кожен, зокрема, - не підтвердили суду причетність обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до зайняття гральним бізнесом та до організації чи проведення ігор у спортивний покер, як не підтвердили і своєї участі в азартних іграх у приміщенні, розташованому в будинку АДРЕСА_4 ,

Свідок ОСОБА_12 зокрема в судовому засіданні показала , що 1 лютого 2014 року вона перебувала в вечірній час в приміщенні по АДРЕСА_4 , де продовжувала св`яткувати день свого народження. Разом з нею були подружки ОСОБА_39 і ОСОБА_40 . В карти ніколи не грала. Їй відомо, що колись в цьому приміщенні було казіно. Вказала, що в цьому приміщенні працював охоронцем ОСОБА_6 , який теж був присутнім. Чи були в приміщенні столи для гри в покер не може сказати, так як не звертала на це увагу. Вона не володіє інформацією про те, що в цьому приміщенні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 на протязі 2013 2014 року організували казіно для гри в покер. Під час обшуку 1 лютого 2014 року працівники УБОЗУ вилучили в неї з сумочки 800,00 грн.

Свідок ОСОБА_33 в судовому засіданні показала, що в приміщенні по АДРЕСА_4 вона ніколи небула і їй нічого не відомо про організацію азартних ігор в цьому приміщенні.

Свідок ОСОБА_34 в судовому засіданні показав, що він знайомий із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_41 , але про організацію азартних ігор в приміщенні по АДРЕСА_4 йому нічого не відомо.

Свідок ОСОБА_35 в судовому засіданні показала, що була в барі по вул. Винниченка давно. Десь приблизно осінню 2013 року сиділи там з хлопцями та дівчатами і розпивали спиртні напої. З нею була ОСОБА_42 , прізвища, якої не знає, інших, хто там був присутніми не пам`ятає. Столи для гри в покер там не стояли. В азартні ігри вона не грає і їй нічого не відомо про організацію азартних ігор ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_41 в приміщенні по АДРЕСА_4 .

Свідок ОСОБА_37 , в судовому засіданні показав,що йому нічого не відомо про гру в покер протягом 2013 2014 року в приміщенні по АДРЕСА_4 відомо, що в цьому приміщенні до 2009 року був клуб спортивного покеру «Альфа казино» Луцької фірми.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні показала, що являється дружиною ОСОБА_6 , з яким перебуває в цивільному шлюбі. Вона знайома із ОСОБА_4 , а ОСОБА_5 є їхнім кумом. Під час обшуку 01.02.2014 року за місцем їхнього проживання по АДРЕСА_6 вона добровільно видала грошові кошти в сумі 10760,00 грн., 250,00 євро, 150,00 доларів США, 300 злотих, які є її грошовими коштами. Свідок ОСОБА_20 пояснила, що грошові кошти в сумі 10000,00 грн. вона отримала , як допомогу при народженні дитини, а інші грошові кошти це подарунки родини та знайомих на хрестини дитини.

Свідок ОСОБА_32 в судовому засіданні показав, що орендував приміщення по АДРЕСА_4 для підприємницької діяльності. Щодо гри в покер, то йому не відомо , що в даному приміщенні грали в покер.

Свідок ОСОБА_38 в судовому засіданні показав, що грав в покер давно, ще в 2008 році Він живе в смт. Малевичі і в 2009 2010 роках заходив в приміщення по АДРЕСА_4 попити кави чи чаю. В цьому приміщення він не бачив, щоб там були столи для гри в покер.Власників кафе не знає.

Відтак, жоден із вище перелічених свідків сторони обвинувачення не підтвердив суду безпосередньо факт зайняття ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 забороненим видом господарської діяльності гральним бізнесом, а покази свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_11 є нечіткими та загальними, вони не змогли назвати місцезнаходження покерного клубу в м. Ковелі, не вказують на учасників, які приймали участь в грі, які могли б підтвердити ці покази, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заперечують обставини на які вказує свідок ОСОБА_24 , а свідки сторони обвинувачення ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 не підтвердили суду причетність обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до зайняття гральним бізнесом та до організації чи проведення ігор у покер, як не підтвердили і своєї участі в азартних іграх у приміщенні, розташованому в будинку АДРЕСА_4 , коли вони там перебували.

Вислювлювання та розмови обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які містяться на наданих для дослідження носіях інформації та підтверджені відповідними письмовими доказами, про які суд зазначив вище, де останні обговорюють , між собою та з іншими особами питання гри в покер, розміру виграшів та обговорюють інші питання, - не є прямим доказом вини обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у зайнятті гральним бізнесом, який може бути покладено судом в основу обвинувального вироку, оскільки самі лише такі розмови обвинувачених не є належним і достатнім доказом вчинення ними дій щодо організації, проведення чи надання доступу до азартних ігор та не підтверджують обставин викладених в обвинувальному акті щодо кожного обвинуваченого.

Суд вважає, що стороною обвинувачення не надано суду переконливих доказів того, що обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були вчинені саме дії, спрямовані на зайняття гральним бізнесом. Так, вміняючи обвинувачениму ОСОБА_4 , що він в грудні 2010 року, будучи обізнаний з правилами азартної ігри в «Покер», обрав джерелом свого постійного прибутку протиправну діяльність зайняття гральним бізнесом і для втілення свого злочинного задуму попередньо вступив у злочинну змову з раніше судимими ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з якими на протязі тривалого часу перебував у дружніх стосунках і йому було відомо, що вони знайомі із специфікою діяльності підпільного ігрового закладу та запропонував останнім спільно зайнятися протиправною діяльністю ігровим бізнесом та переконав їх у тому, що дана діяльність не може бути виявленою та викритою правоохоронними органами за умов здійснення чіткої взаємодії між учасниками групи, направленої на досягнення кінцевої мети організації та проведення грального бізнесу, завчасного детального планування злочинів, розподілу ролей, дотримання внутрішньої дисципліни, впровадження заходів прикриття та конспірації і при виконанні та дотриманні розробленого ним плану він гарантував отримання значних кримінальних прибутків і уникнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини і зобов`язувався розподіляти між учасниками групи незаконно отримувані за результатами проведення кожної окремої азартної гри в «Покер» готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зроблених гравцями ставок з розрахунку мінімально можливої ставки кожного гравця в розмірі 50 грн. та кількості учасників не менше ніж 4 чоловік за кожним столом на одну гру, тобто мінімальний можливий виграш казино у розмірі не менше ніж 20 грн. (50х4х10%=20), а також отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_5 добровільну згоду на здійснення тривалої протиправної діяльності, пов`язаної із організацією та проведенням азартних карточних ігор, що заборонена законодавством, він розробив єдиний план вчинення злочинів, який погодив із кожним із учасників групи, а також розподілив їх ролі та функції направлені на досягнення цього плану та що відповідно до досягнутої домовленості роль ОСОБА_4 полягала у підшуканні та пристосуванні спеціального приміщення для підпільного казино, придбанні та облаштування такого приміщення спеціальним гральним обладнанням - столами, гральними картами, фішками та іншими необхідними атрибутами, організації проведення азартних ігор на гроші особами, підшуканими членами даної злочинної групи, розподілення прибутків, отриманих від здійснення незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів, забезпеченні фінансування організованої групи, сторона обвинувачення не подала суду жодного доказу у підтвердженні вищезазначених обставин.

Сторона обвинувачення не надала суду жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з грудня 2010 року по серпень 2013 рік і лише з вересня 2013 року відносно вказаних осіб почали проводитись негласні оперативно технічні заходи, які досліджувались судом.

В той же час проти доводів сторони обвинувачення ОСОБА_4 заперечив та показав, що спеціальне гральне обладнання столи, гральні карти, фішки та інші необхідні атрибути зберігались в цьому приміщенні від клубу спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який там діяв до 2010 року, і ніякого відношення він до цих речей не має. Інші обвинувачені ОСОБА_5 і ОСОБА_6 також не підтвердили обставин викладених в обвинувальному акті.

Доказів, які спростовували б доводи обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 сторона обвинувачення не надала і не спростувала.

В той же час свідок сторони обвинувачення ОСОБА_37 підтвердив, доводи обвинуваченого ОСОБА_4 про те, що в приміщенні по АДРЕСА_4 знаходився клуб спортивного покеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого був мешканець м. Луцька.

Про існування до 2010 року в приміщенні по АДРЕСА_4 клубу спортивного покеру показала в судовому засіданні свідок сторони обвинувачення ОСОБА_12 .

Стороною обвинувачення в судовому засіданні не надано доказів того, що роль ОСОБА_5 полягала у виконанні функцій співвласника казино та керуючого даним закладом, в підшуканні персоналу для нього, а саме: бармена, офіціанта, прибиральниці, круп`є (дилера), їх підготовці, розробленні детальних правил проведення підпільних азартних ігор, підшуканні осіб, які мають кошти та бажання грати в покер, видачі цим гравцям гральних карт, фішок номіналом відповідно до отриманих від них грошей, видачі інших гральних атрибутів, організації розіграшу призів між гравцями турнірного покеру, контролі за проведенням даних ігор, в т.ч. за роботою круп`є (дилера), спостереженням за порядком у ігровому залі, дотриманні заходів приховування злочинної діяльності, що полягала у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отриманні та зберіганні грошових коштів, наданих гравцями для участі у грі в покер, інструктуванні останніх про те, що у випадку викриття правоохоронними органами необхідно свідчити про здійснення карточних спортивних ігор з відсутністю грошових ставок.

Допитані в судовому засіданні свідки сторони обвинувачення ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 жодним чином не підтвердили обставини викладені в обвинувальному акті щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Стороною обвинувачення не надано доказів того, що роль ОСОБА_6 полягала у виконанні функції адміністратора казино та що він забезпечував доставку продуктів харчування та напоїв для відвідувачів грального закладу, вів необхідні документи такі, як графіки виходу на роботу найманих працівників, нарахував заробітну плату та плату у вигляді «чайових», облікував та видавав такі кошти, приймав участь у особистому здійсненні пропускного режиму до приміщення, отримував та зберігав грошові кошти, надані гравцями для участі у грі в покер, отримував за результатами проведення кожної гри готівкові грошові кошти в розмірі 10 % від суми зробленої гравцями ставки у кожному окремому випадку та утримував приміщення, призначеного для азартних ігор.

Суд ввжає , що посилання сторони обвинувачення на те, що перебування ОСОБА_6 під час обшуку у приміщенні по АДРЕСА_4 , наявність ключів в нього від цього приміщення підтверджує його роль як адміністратора закладу, який здійснював контроль за його діяльністю, не доводять вину останнього в зайнятті гральним бізнесом, оскільки обвинувачений ОСОБА_6 показав, що він в нічний час неофіційно працював сторожем в приміщенні по АДРЕСА_4 , і ці доводи не спростовані стороною обвинувачення, а свідки сторони обвинувачення ОСОБА_12 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_20 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 не підтвердили обставин викладених в обвинувальному акті щодо ОСОБА_6 ..

Сторона обвинувачення не надала жодного доказу, який свідчив би про вину ОСОБА_6 за ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Сторона обвинувачення зазначаючи в обвинувальному акті, що для діяльності грального казино ОСОБА_5 , ОСОБА_6 були найняті бармени та офіціанти не доказала дану обставину в судовому засіданні, оскільки жоден із допитаних свідків сторони обвинувачення не вказав, що вони працювали барменами або офіціантами в період з 2010 по лютий 2014 року в приміщенні по АДРЕСА_4 . Дана обставина не була підтверджена стороною обвинувачення і письмовими доказами.

Стороною обвинувачення за цим кримінальним провадженням в ході досудового слідства не встановлено жодного круп`є (дилера) і не притягнуто до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28 , ч.1 ст.203 2 КК України, хоча дилер (круп`є) є одною із ознак організації діяльності, пов язаної з грою в покер і має нести відповідальність разом із організаторами ігорного бізнесу.

Суд також прийшов до висновку, що в обвинувальному акті за епізодами свідків ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , щодо яких застосовані заходи безпеки, стороною обвинувачення не сформульоване обвинувачення ОСОБА_5 і ОСОБА_6 та не зазначено, які протиправні дії відповідно до функцій та ролей, у відповідності до сформульованого обвинувачення органом досудового слідства, останні вчиняли за цими епізодами.

Вирішуючи питання доведеності вини обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у скоєнні інкримінованого кожному з них кримінального правопорушення(злочину), суд враховує також наступне.

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» із змінами, внесеними згідно із Законами N 2852-VI ( 2852-17 ) від 22.12.2010, N 3383-VI ( 3383-17 ) від 19.05.2011, N 5083-VI ( 5083-17 ) від 05.07.2012, N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, цей Закон запроваджує обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству. Згідно пункту 1 та пункту 2 статті першої названого Закону, «гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера; а азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості».

Згідно пункті 3 та 4 частини першої цього ж Закону, організатори азартних ігор це фізичні та юридичні особи - суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку; а організація і проведення азартних ігор - діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. Відповідно до статті 2 даного Закону, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Таким чином, враховуючи системний аналіз статей зазначеного Закону, а також визначення поняття «гральний бізнес» як діяльності, пов`язаної з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, суд приходить до висновку про те, що об`єктивна сторона злочину, відповідальність за який встановлена ст. 2032 КК, може полягати у вчиненні принаймні одного із таких трьох діянь: 1) організації азартних ігор; 2) їх проведення; 3) надання можливості доступу до таких ігор.

Зміст перших двох із наведених термінів також розкривається у Законі, оскільки згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону організація і проведення азартних ігор це діяльність організаторів азартних ігор, що здійснюється з метою створення умов для здійснення азартних ігор та видачі виграшів (призів) учасникам азартних ігор. При цьому, організаторами азартних ігор відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону є фізичні та юридичні особи суб`єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Відтак, стороною обвинувачення залишилось не доведеним винуватість обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого кожному з них кримінального правопорушення зайнятті гральним бізнесом, а саме організації азартних ігор, їх проведенні або наданні можливості доступу до таких ігор. Викладені обставини в обвинувальному акті не ґрунтуються на належних доказах, а є припущенням сторони обвинувачення.

Відповідно до ст.62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Згідно ст.8 основного Закону держави, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Такі ж принципи верховенства права та презумпції невинуватості і забезпечення доведеності вини закріплені й, відповідно, у статтях 8 та 17 КПК України

Згідно ч.ч.1,2,3,4 ст.17 КПК України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
Ніхто не зобов`язаний доводити свою невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза розумним сумнівом.
Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи.
Вина ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не доведена, сторона обвинувачення не довела винуватість кожного з них поза розумним сумнівом, усі сумніви у доведеності вини кожного з них мають бути витлумачені на їх користь.
Із урахуванням наведеного та у відповідності до ч.1 ст. 373 КПК України, обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 підлягають виправданню їх за пред`явленим кожному з них обвинуваченню за ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України, - за недоведеністю їх вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).
Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України. Речовими доказами у справі визнані гральні столи, фішки та гральна атрибутика «ALPHA CLUB» і інше майно, яке вилучене під час обшуку приміщення по АДРЕСА_4 . В ході досудового слідства власник цього майна не встановлений. В судовому засідані прокурор не подав доказів про належність вилученого майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_43 .

ОСОБА_4 в судовому засіданні показав, що до 2010 року в АДРЕСА_4 діяв клуб спортивного покера« ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Луцька. В цій частині покази обвинуваченого ОСОБА_4 підтвердив свідок сторони обвинувачення ОСОБА_44 . Враховуючи, що судовому засіданні стороною обвинувачення не доведено, що воно використалось для занняття гральним бізнесом , а власник чи власники цього майна не встановлені, тому майно, яке вилучилось під час обшуку приміщення по АДРЕСА_4 має зберігатись до встановлення власника та повернуте власнику або власникам , а у разі не встановлення власника майна воно перходить у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Інше майно, яке визнане речовими доказами і зокрема, грошові кошти та мобільні телефони , що були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 слід повернути власникам, а носії інформації ДВД про результати проведення оперативно технічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також флешку залищити при матеріалах кримінального провадження .

Запобіжний захід, обраний відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не обирався.

Керуючись ст.ст.369,370,371,373,374,376 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати не винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України - за недоведеністю його вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).

ОСОБА_5 визнати не винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України - за недоведеністю його вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину).

ОСОБА_6 визнати не винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.203-2 КК України та виправдати на підставі п.2 ч.1 ст.373 КПК України - за недоведеністю його вини у скоєнні такого кримінального правопорушення(злочину

Речові докази у даному кримінальному провадженні (а.с. 210 - 212, том 1 ), яке знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів УБОЗу УМВС України у Волинській області : вилучені під час обшуку 01.02.2014 за адресою АДРЕСА_4 , 146 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «25», 104 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «500», 136 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «100», 77 однотипних гральнихфішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «50», 87 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «1000», 15 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу « ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «100», 109 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB », написом «ALPHA CLUB » та цифри «25», 144 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB », написом «ALPHA CLUB » та цифри «5», 75 однотипних гральних фішок, круглої форми та написом «German Chamhionship - of - Рокег», 69 однотипних гральних фішок, круглої форми та написом «German Chamhionship - of - Рокег», 2 однотипних гральних фішки, круглої форми та написом «German Chamhionship - of - Рокег», гральна фішка, круглої форми «German Chamhionship - of - Рокег», колода гральних карт, в якій п`ятдесят дві карти, шістнадцять колод гральних карт, в кожній колоді по п`ятдесят дві карти, дев`ять тубусів для фішок на п`ять відділень, пристрій для роздачі карт, секундомір, дзвоник виготовлений з металу, п`ятдесят вісім аркушів паперу білого кольору, прямокутної форми, розміром 6x9,5 см, на яких нанесено цифри від одного до дев`яти барвником червоного кольору, тридцять дев`ять аркушів паперу білого кольору, прямокутної форми, розміром 7x13,5 см, на яких нанесено цифри від одного до дев`яти барвником червоного кольру, п`ятнадцять аркушів паперу білого кольору, прямокутної форми, розміром 15x23 см, на яких нанесено цифри від одного до дев`яти барвником червоного кольру, два аркуші паперу білого кольору формату А-4, на яких нанесено напис «За образу дилера ШТРАФ 150 ГРН» та «За передчасне скидання карт в пас, гравець ставить в банк великий блайд!!!», чотири упаковки полімерних карток, прямокутної форми, розміром 64x88мм, різного кольору, телефон «Інтер телеком; ІТ СDМА» марки «АLСАТЕL», під батареєю якого на корпусі наявні написи: «Сервісний центр 910111210; S211С-2ВITUA1E; ЕSN 3E88E6C3», 4 однотипних гральних фішок циліндричної форми, на поверхні якої наявний напис «DEFLER», три металеві скриньки, один аркуш паперу, білого кольору, дві відеокамери зовнішнього спостереження «Еvег Focus», 14 полімерних карточок з написом «vір membег саrd», «ALPHA CLUB» та номер «0039; 0046; 0007; 0038; 0049; 0047; 0021; 0012; 0036; 0028; 0018; 0035; 0040; 0008», на зворотній стороні карточок наявний логотип «ALPHA CLUB» та напис «клуб спортивного покеру; АДРЕСА_4 ; », сорок чотири фотографії, тубус для зберігання фішок, 272 однотипних гральних фішок, із зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «100», 99 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB », написом «ALPHA CLUB » та цифри «500», 99 однотипних гральних фішок, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «25», металева скринька, 70 однотипних гральних фішок, зображенням логотипу «ALPHA CLUB », написом «ALPHA CLUB» та цифри «5», 4 однотипних гральних фішок, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «25», 18 табличок виготовлені з полімерного матеріалу білого кольору, на лицевій стороні наявний логотип «ALPHA CLUB», логотип «Союз діячів індустрії розваг Волині», кубок, написи «БЛАЙНДИ», «Федерація покеру України», цифри «25/25; 25/50;50/100; 75/150; 100/200; 200/400; 300/600; 500/1000; 1000/2000; 2000/4000; 5000/10000; 10000/20000; 20000/40000; 30000/60000; 50000/100000; 100000/200000; 200000/400000», чотири наклейки червоного кольору, прямокутної форми, з написом «дітям до 18 років грати ЗАБОРОНЕНО», «WI-РІ» роутер та WI -РІ» картонка, ємкість виготовлена з полімерного матеріалу червоного кольору з написом «САUTION», ємкість виготовлена з полімерного матеріалу білого та чорного кольорі з написом на етикетці « Stа mр раd іnk fог РЕ + РР», відео рекордер з шнуром електроживлення, шість металевих банок з написом «Соса соlа», циліндричної форми, одна металева банка з написом «Рерsі», чотири частини полімерних пляшок, циліндричної форми, два аркуші паперу білого кольору, формату А-4, з друкарським текстом, виконаним барвником чорного кольору, та один аркуш паперу білого кольору, прямокутної форми, з рукописними записами виконаними барвником синього кольору, ««WI-РІ» роутер з шнуром електроживлення, пульт та блок живлення, три колоди гральних карт, в кожній колоді по п`ятдесят дві карти, 45 однотипних гральних фішок, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «25», 204 однотипних гральних фішок, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «5», 185 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «1», 4 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «100», п`ять тубусів для фішок на п`ять відділень, 20 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням логотипу «ALPHA CLUB», написом «ALPHA CLUB» та цифри «5000», 18 однотипних гральних фішок, зображенням гральних карт та цифри «50», 48 однотипних гральних фішок, зображенням гральних карт та цифри «5», 73 однотипних гральних фішок, круглої форми, зображенням гральних карт та цифри «1», 2 однотипні гральні фішки, круглої форми, із написом білого кольору з обох сторін « LITTLE BLIND», гральна фішка, круглої форми, діаметром 3 см, жовтого кольору із написом чорного кольору з обох сторін «ВІG BLIND)», гральна фішки, круглої форми із написом чорного кольору з обох сторін «DЕАLЕR», які поміщені в спеціальні пакети експертної служби МВС України №1927017, 1927019, 1927020, 1927021, мобільний телефон марки «Cамсунг GТ-І9500» в чохлі ІМЕІ НОМЕР_2 з сім картою оператора мобільного зв`язку МТС № НОМЕР_3 , флеш карта SАNDІSК 2 GВ та батареєю SN ВD1D601HS2 , мобільний телефон марки «Cамсунг GТ-Е1200М» ІМЕІ НОМЕР_4 з сім картою оператора мобільного зв`язку Київстар № НОМЕР_5 та батареєю SN LC3D1238S1 , три спеціалізовані гральні столи для гри в покер з надписами «АРТ», «Рокер shop удачи на ривере», « Jimmу Рокеr », «Рокег журнал», системний блок персонального комп`ютера,- які зберігаються в камері схову УБОЗ УМВС України у Волинській області - зберігати до встановлення їх власника та повернути їх власнику, а у разі не встановлення власника майна передати у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, 1000 (одна тисяча) грн., які передані на зберігання у відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку - зберігати до встановлення їх власника та повернути їх власнику, а у разі не встановлення власника майна грошові кошти передати у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку, вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , паспорт закордонний на прізвище ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серії НОМЕР_6 від 26.05.2011р., паспорт громадянина ОСОБА_21 , серії НОМЕР_7 , виданий 26.09.1997 року Локачинським РВУМВС, ідентифікаційний код на прізвище ОСОБА_21 № НОМЕР_8 , державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_21 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_8 , державний акт на право власності серії ЯБ №483562 на ім`я ОСОБА_22 , яка знаходиться за адресою садівничий масив «Урожай» м. Ковель, Волинська область, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність на ім`я ОСОБА_45 для будівництва та обслуговування будівель і споруд в АДРЕСА_8 , технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку гр. ОСОБА_22 для ведення садівництва- повернути власникам ОСОБА_46 та ОСОБА_22 , і мобільний телефон марки НТС ІМЕІ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з сім картою мобільного оператора київстар, мобільний телефон марки Нокіа 1280 НОМЕР_11 з сім картою оператора Київстар, які передані на зберігання в камеру схову УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути ОСОБА_5 , вилучену під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_7 розписка ОСОБА_21 , проживаючого АДРЕСА_9 що він позичає в ОСОБА_5 40000 гривень розписка написана 23.07.2013 року, яка зберігається при матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_5 , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , пластикову картку, яка слугує футляром для сім-картки; сім-картка від «юмс», мобільний телефон «Нокіа 8800» із сім-карткою «діджус»; відеокамера спостереження із апаратурою для запису відео в картонній коробці, модель xpr 4004 er., які передані на зберігання в камеру схову УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути ОСОБА_4 , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 200 доларів СІЛА, 2000 грн. які передані на зберігання у відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку до вирішення кримінальної справи в суді повернути ОСОБА_4 , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , 6 розпочатих колод карт, картонна коробка із 8 колод карт, які передані на зберігання в камеру схову УБОЗ УМВС України у Волинській області повернути ОСОБА_6 ,вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 10760 грн., 250 євро, 150 доларів США, 300 злотих які передані на зберігання у відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку до вирішення кримінальної справи в суді повернути ОСОБА_20 , вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , 2 аркуші паперу з рукописними записами, довіреність від ПП «Лоттос» на ОСОБА_6 , чистий бланк Волинської філії ПП «Лоттос» з відтиском печатки, 2 довідки про взяття на облік ПП на ім`я ОСОБА_6 , виписка з ЄР юрид. та фіз. осіб підприємців на ім`я ОСОБА_6 , які зберігаються при матеріалах кримінального провадження повернути ОСОБА_6 , носії інформації ДВД диски про результати проведення оперативнотехнічного зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з аудіо записами телефонних розмов ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , флешку та носій інформації ДВД диск допиту слідчим суддею свідка ОСОБА_11 залишити при матеріалах кримінального провадження .

Вилучені під час обшуку 01.02.2014 року відповідно до протоклу обшуку від 01.02.2014 р. речі та грошові кошти, що належать ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 повернути власникам - ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 .

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з моменту проголошення вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:ОСОБА_1