ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/489/16-к
провадження № 1-кс/294/704/16
УХВАЛА
слідчого судді
17 червня 2016 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 01.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
12.05.2016 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 01.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 30.04.2016 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 30.04.2016 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6713,00 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 30.04.2016 року близько 15 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , котра перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , в зазначений час на мобільний телефон зателефонувала невстановлена слідством особа та представившись працівником поліції, повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про перебування її сина, ОСОБА_6 у відділені поліції та запропонувала сплатити грошові кошти в сумі 7000 гривень, в якості винагороди за не притягнення її сина до відповідальності, які надалі необхідно перерахувати на вказаний ним банківський рахунок, номер якого назвала в ході телефонної розмови.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 30.04.2016 року близько 14 год. 44 хв. за допомогою банківського терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на невстановлену слідством особу, № НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6713.00 гривень, в якості оплати за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 сумніваючись у правильності своїх дій, зателефонувала до свого сина ОСОБА_6 , який проживає в м. Баранівка, Житомирської області , та дізналась, що її син, ОСОБА_6 на час її дзвінка знаходиться за місцем свого проживання та до відділення поліції він не потрапляв. Як наслідок невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими в сумі 6713.00 грн.

З метою встановлення особи, причетної до привласнення коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей щодо власника карти № НОМЕР_1 , руху коштів по даній карті з приводу надходження 30.04.2016 на карту коштів у сумі 6713,00 грн., а такожінформації про те, де саме і в який час знімались кошти з карти № НОМЕР_1 в період з 17 год. 00 хв. 30.04.2016 по даний час, із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались вказані кошти.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 30.04.2016 року до Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області звернулася ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 30.04.2016 року близько 14 год. 30 хв. невідома особа шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 6713,00 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 30.04.2016 року близько 15 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , котра перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , в зазначений час на мобільний телефон зателефонувала невстановлена слідством особа та представившись працівником поліції, повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про перебування її сина, ОСОБА_6 у відділені поліції та запропонувала сплатити грошові кошти в сумі 7000 гривень, в якості винагороди за не притягнення її сина до відповідальності, які надалі необхідно перерахувати на вказаний ним банківський рахунок, номер якого назвала в ході телефонної розмови.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 30.04.2016 року близько 14 год. 44 хв. за допомогою банківського терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на картковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на невстановлену слідством особу, № НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 6713.00 гривень, в якості оплати за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.

Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_5 сумніваючись у правильності своїх дій, зателефонувала до свого сина ОСОБА_6 , який проживає в м. Баранівка, Житомирської області , та дізналась, що її син, ОСОБА_6 на час її дзвінка знаходиться за місцем свого проживання та до відділення поліції він не потрапляв. Як наслідок невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа належними їй грошовими в сумі 6713.00 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000214 від 01.05.2016 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000214, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації про власника карти № НОМЕР_1 (повні анкетні дані), про рух коштів по даній карті з приводу надходження 30.04.2016 на карту коштів у сумі 6713.00 грн., а такожінформацію про те, де саме і в який час відбувалось зняття коштів з карти № НОМЕР_1 в період з 14 год. 00 хв. 30.04.2016 по даний час, із наданням відеозаписів з банкоматів, де знімались вказані кошти.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1