Провадження №1- кс/712/2525/16
Справа № 712/4811/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 від 28.01.2016 року, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 звернувся суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період з 2013-2015 років при здійсненні діяльності пов`язаної із виробництвом взуття використовував працю близько 50 осіб без їх належного офіційного працевлаштування, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в сумі 774 тис. грн., що в 1296 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що офісні, виробничі та складські приміщення, які використовує ФОП ОСОБА_5 для безпосереднього виробництва, зберігання продукції, а також зберігання первинних документів бухгалтерської, фінансової та податкової звітності пов`язаною із зайняттям основним видом діяльності, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу допиту гр. ОСОБА_5 від 18.03.2016 року на питання слідчого про фактичне місце здійснення своєї фінансово-господарської діяльності та розміщення офісних, виробничих приміщень, свідок ОСОБА_5 повідомив, що офісні, виробничі та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що за адресою фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме АДРЕСА_1 , також зберігає і відомості щодо найманих робітників, задіяних у виготовленні та пошитті взуття.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_5 , а саме: трудові договори (контракти) укладені ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) із найманими особами, книги реєстрації договорів та працівників, табелі (регістри) обліку робочого часу, відомості про осіб які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , копії трудових книжок найманих працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, заяви про прийняття (звільнення) з роботи, накази про призначення (звільнення) найманих працівників, посадові інструкції, накази (розпорядження, заяви) про надання відпусток, особові справи найманих працівників, відомості по заробітній платі та всі документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книги обліку доходів і витрат, документи, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також, електронні носії інформації на яких містяться вищевказані данні, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про не сплату ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ), коштів до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться вищезазначені документи, а саме представника ФОП ОСОБА_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_5 , а саме: трудові договори (контракти) укладені ФОП ОСОБА_5 (РОНКПП НОМЕР_1 ) із найманими особами, книги реєстрації договорів та працівників, табелі (регістри) обліку робочого часу, відомості про осіб які працюють (працювали), за адресою: АДРЕСА_1 , копії трудових книжок найманих працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, заяви про прийняття (звільнення) з роботи, накази про призначення (звільнення) найманих працівників, посадові інструкції, накази (розпорядження, заяви) про надання відпусток, особові справи найманих працівників, відомості по заробітній платі та всі документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книги обліку доходів і витрат, документи, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також електронні носії інформації на яких містяться вищевказані данні, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» квітня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________