Справа № 760/6669/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене з начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 31 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
13.09.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 31.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході аналізу інформації з відкритих джерел, в тому числі інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.12.2015 розміщено оголошення № 263522 про проведення відкритих торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устаткування для керування рухом (стрілочні переводи, башмакоскидачі, пристрій зрівнювальний) код 30.20.4 із встановленою очікуваною вартістю закупівлі на рівні 235,8 млн. грн.

Так, 23.03.2016 відбулося розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, за результатами оцінки яких 31.03.2016 переможцем торгів за окремими лотами визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ціновою пропозицією 226,2 млн. грн., проти цінової пропозиції 230,8 млн. грн. іншого допущеного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В результаті проведених відкритих торгів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 14.04.2016 укладено договір поставки з переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на закупівлю стрілочних переводів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на стрілочні переводи, які реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нижчі від цінової пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в 35 млн. грн.

Враховуючи викладене, вбачається, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », умисно діючи в інтересах третіх осіб, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам державного підприємства, невірно обрали процедуру закупівлі стрілочних переводів та уклали договір поставки не з виробником продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В той же час інформація, яка міститься в документах обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, оскільки лише в ній міститься достовірна інформація про особу, яка є відповідальною за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, та яка зобов`язана вести встановлену форму бухгалтерського обліку, забезпечувати контроль і відображати на рахунках бухгалтерського обліку усі господарські операції, складати звітність про фінансово-господарську діяльність підприємства, надавати в податкову інспекцію бухгалтерські звіти, баланси, декларації, сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни, нести відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку і податкової звітності, та недостовірність відображених у них даних.

Також, документи обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для подальшого проведення почеркознавчих експертиз, оскільки в них містяться зразки почерку та підписів осіб, відповідальних за ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, детектив просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Детектив просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, з Витягу з кримінального провадження №0000089 від 31 березня 2016 року вбачається, що в ньому дане підприємство не фігурує.

Таким чином, зі змісту поданого клопотання не вбачається, яке значення мають документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та яких саме обставин, оскільки не надано доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » причетне до кримінального правопорушення, виходячи з фабули кримінального провадження №0000089.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом згаданої процесуальної норми надання доступу до речей та документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, детективом не було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення.

Таким чином вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене з начальником п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 31 березня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1