Дата документу 26.02.2016 Справа № 554/1420/16-к
Справа № 554/1420/16-к
Провадження № 1-кс/554/1792/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015 року для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків у м.Полтава здійснювали придбання матеріалів по значно завищеним цінам в одного постачальника, внаслідок чого завищена вартість придбаних матеріалів включена в акти виконаних робіт, різниця якої з ринковою вартістю становить близько 380 тис. грн., чим завдано збитків державі на вказану суму.

Так, 08.01.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ) укладено договір № 01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше).

15.01.2014 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 укладено договір № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради.

30.03.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ) укладено договір № 211 поставки продукції.

06.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та Малим приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ) укладено договір № 01/0406 купівлі-продажу кабельно-провідникової та іншої продукції.

20.04.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 ) укладено договір № 3 купівлі-продажу товару.

18.05.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розрахунковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 ) укладено договір № 728 поставки товару.

09.07.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 ) укладено договір № 1-07/15 НП про надання послуг.

02.09.2015 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 , розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_16 ) укладено договір № 22 поставки обладнання і запчастин для проведення поточних і капітально-відновлювальних ремонтів ліфтів.

01.02.2016 ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) надано довідку про інформацію з питань взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за договорами від 08.01.2014 за №01/2014 купівлі-продажу товарів (запасних частин, складових та витратних матеріалів, та інше); а також 15.01.2014 за № 02/2014 про виконання роботи по ремонту техніки та устаткування КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Полтавської міської ради, згідно якої фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), поставлено товару на суму 696 197,42 грн. В подальшому ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) поставляє представникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » той же товар на суму 1 076 953,12 грн.

Отже, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015 року для виконання робіт по капітальному ремонту ліфтів житлових будинків у м. Полтава здійснювали придбання матеріалів по значно завищеним цінам в одного постачальника ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), внаслідок чого завищена вартість придбаних матеріалів включена в акти виконаних робіт, різниця якої з ринковою вартістю становить близько 380 тис. грн.

Таким чином, вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування руху грошових коштів після зарахування на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ). За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по рахунках неможливо встановити та довести факт переведення грошових коштів у готівку. З метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні, оскільки перерахунки грошових коштів були здійснені у 2014-2015 рр.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 та за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_17 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , де надати можливість виготовити копії з оригіналів документів по розрахунковому рахунку, належному фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 (код ІПН НОМЕР_3 ), за № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2014 по час виконання ухвали слідчого судді (або до моменту закриття вказаного рахунку), а саме:

-копії документів на відкриття/закриття рахунку;

-виписки з регістру аналітичного обліку у вигляді особового рахунку (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії);

-копії касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-копії платіжних доручень;

-копії документів юридичної справи з картками зразків підписів та відбитку печатки;

-копії документів кредитних справ, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1