печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Вступна та резолютивна частини
05 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого уп равління НП України ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про проведенні

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 та слідчим, яким доручено розслідування кримінального провадження № 0000885, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:

1. документів, банківської звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2013-2016 років наступних форм:

?форма №1Д-НБУ (щоденна) Звіт про залишки за балансовими рахунками, рахунками доходів та витрат та позабалансовими рахунками на звітну дату;

?форма №1Д Звіт про баланс Банку ;

?форма №10-НБУ (місячна) Оборотно-сальдовий баланс;

?форма №363-Н (місячна) Звіт про залишки коштів за іншою заборгованістю, доходи та витрати;

?форма №505 (місячна) Звіт про зареєстровані договори щодо виконання резидентами перед нерезидентами боргових зобов`язань за залученими від них кредитами та позиками в іноземній валюті;

?форма №550Д-Н (щоденна) Звіт про розшифрування валютних рахунків;

?форма №550-Н (місячна) Звіт про обороти за розрахунками в іноземній валюті;

?форма №682 (місячна) Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій;

?форма №200 (місячна) Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу;

?форма №302 (місячна) Звіт про класифікацію кредитних операцій;

?форма №310Д (щоденна) Звіт про суми і вартість кредитів (у процентах річних);

?форма №310 (місячна) Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

?форма №321 Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів);

?форма №350Д (щоденна) Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних);

?форма №360 Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів);

?форма №363 (місячна) Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків);

?форма №604 (місячна) Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями».

2. матеріалів особової справи ОСОБА_5 , зокрема: заяви про прийняття на роботу, анкети, автобіографії, копій документів про освіту та рівень кваліфікації, копії паспорту та ідентифікаційного персонального номеру, трудового договору (контракту), наказів про призначення на посади, переведення з посади на посаду, попередження про спеціальні обмеження, посадових інструкцій, інших документів особової справи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено 10 жовтня 2016 року 8-40 годин.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/45577/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - НБУ.

Слідчий суддя