печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про вирішення питання пов`язаного з виконання ухвали слідчого судді від 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Орконт» на бездіяльність прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000033,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про вирішення питання пов`язаного з виконанням ухвали слідчого судді від 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Орконт» на бездіяльність прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000033.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 28.12.2015 (справа № 757/48206/15-к) задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов`язано прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 та/або процесуального керівника з числа прокурорів прокуратури Київської області повернути представнику ТОВ «Орконт», вилучені у ТОВ «Орконт» 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) білих паперових коробок з відтиском або печатями «Walnuts Kemel» product of Ukraine 10 кг кожен, на загальну вагу, згідно товарно-транспортних накладених 21,5 тис. (двадцять одна тисяча п`ятсот) кілограм, всередині яких знаходяться об`єкти, зовні схожі на горіх волоський без шкарлупи (очищений), які вилучені в ході проведеного обшуку прокурором прокуратури відділу Київської області 09.12.2015 в с. Кирнички, Белградського району Одеської області в транспортному засобі DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , 1998 року випуску, синього кольору, з рефрижератором НОМЕР_2 .

Зазначає що, досудовим розслідування кримінального провадження № 0001871 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України встановлено наступні обставини.

Відповідно до митних документів ТОВ «Орконт» вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи зі шкіркою складає 1,5 долара США, при цьому згідно інформації наданої Державним підприємством «Укрпромзовнішекспертиза» середня вартість 1 кг горіху волоського без шкарлупи, у період часу з листопада по грудень 2015 року складала: світова вартість від 5 до 8,4 Евро.

Будучи допитаною як свідок директор ТОВ «Орконт» ОСОБА_7 16.01.2016 від дачі показань відмовилась на підставі ст. 63 Конституції України.

Відповідно до нотаріально завіреної заяви ОСОБА_7 від 26.12.2015, яка надійшла на адресу прокуратури Київської області 22.01.2016, остання нікому ніколи не передоручала право підпису та діяльність товариства здійснювалось нею особисто.

У той же час, згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи підписи в митних документах ТОВ «Орконт» виконанні не директором товариства ОСОБА_7 , а іншою особою.

Здійсненим тимчасовим доступом до оригіналів митних документів Одеської митниці ДФС щодо експорту волоського горіху ТОВ «Орконт» отримано відомості про нібито придбання TOB «Орконт» волоського горіху в шкарлупі від сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480) та 1Ш «Ангел» (код 24821612).

Відповідно до отриманої інформації СВК «Агро-Плюс» подало у звітність використання у господарській діяльності земельної ділянки на підставі договору оренди від 07.09.2015, в межах Баранівської сільської ради Одеської області.

У той же час, отримано відповідь від Баранівського сільського голови ОСОБА_8 про те, що договори оренди земельних ділянок з СВК «Агро-Плюс» не укладались.

Відповідно до отриманої інформації ПП «Ангел» подало у звітність використання у господарській діяльності земельної ділянки на підставі договорів оренди, в межах Полівської сільської ради Миронівського району Київської області. У той же час, відповідно до інформації Голови правління ПАТ «Миронівське» вказані земельні ділянки упродовж 2010-2015 років перебували у користуванні ПАТ «Миронівське» на підставі зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок з фізичними особами - власниками земельних ділянок.

Аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Орконт», відкритому в AT «Банк Богуслав» встановлено, що ТОВ «Орконт» 25.11.2015 здійснював переказ 45 000 грн на розрахунковий рахунок сільськогосподарського виробничого кооперативу «Агро-Плюс» (код 39624480), за договором купівлі-продажу № 07/1015 від 02.10.2015, рахунок фактура № 1 від 23.11.2015 з призначенням платежу: «часткова оплата за сільськогосподарську продукцію». У той же час грошові кошти з рахунків ТОВ «Орконт» на рахунок 1111 «Ангел» не переказувались.

Крім того, відповідно до вилученого у ході проведення обшуку комерційного інвойсу та CMR (міжнародний товарно-супровідний документ) вилучений 09.12.2015 волоський горіх відвантажений компанії нерезиденту «Qafirr Trade Inc Ltd» Панама, яка за інформацією FATF відноситься до високо- ризикової країни. У той же час, згідно розділу 5 контракту № QT-15/990 від 21.09.2015, укладеного між зазначеними компаніями, товар вважається прийнятим покупцем («Qafirr Trade Inc Ltd») з моменту підписання товарно-супровідних документів. Зазначені товарно-супровідні документи (CMR) складені 07.12.2015, тобто на момент ухвалення рішення суду про повернення вилученого горіху ТОВ «Орконт» зазначене майно вже належало «Qafirr Trade Inc Ltd».

У зв`язку з зазначеним просить слідчого суддю припинити виконання рішення суду, ухваленого 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к, щодо повернення представнику ТОВ «Орконт» горіху волоського загальною вагою 21,5 тис. кілограм.

В судове засідання прокурор та представник ТОВ «Орконт» не з`явились про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялись вчасно у спосіб передбачений ст. 135 КПК України.

Слідчим суддею, з урахуванням положень ст. ст. 22 КПК України, визнано можливим розгляд клопотання у відсутність прокурора та представника ТОВ «Орконт».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги №757/48206/15-к, клопотання заступника прокурора Київської області ОСОБА_3 надходить до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 28.12.2015 (справа № 757/48206/15-к) задоволено скаргу ОСОБА_4 та зобов`язано прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 та/або процесуального керівника з числа прокурорів прокуратури Київської області повернути представнику ТОВ «Орконт», вилучені у ТОВ «Орконт» 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят) білих паперових коробок з відтиском або печатями «Walnuts Kemel» product of Ukraine 10 кг кожен, на загальну вагу, згідно товарно-транспортних накладених 21,5 тис. (двадцять одна тисяча п`ятсот) кілограм, всередині яких знаходяться об`єкти, зовні схожі на горіх волоський без шкарлупи (очищений), які вилучені в ході проведеного обшуку прокурором прокуратури відділу Київської області 09.12.2015 в с. Кирнички, Белградського району Одеської області в транспортному засобі DAF, д.н.з. НОМЕР_1 , 1998 року випуску, синього кольору, з рефрижератором НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 534 КПК України виконання вироку або ухвали може бути зупинене у випадках, передбачених цим Кодексом.

Виходячи зі змісту ч. 4 ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження» підставою для закінчення виконавчого провадження є скасування рішення суду або іншого органу (посадової особи), на підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.

Так, відповідно до наданої ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 24.02.2016 №757/8052/16-к клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Київської області процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0002621 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, ОСОБА_9 про надання дозволу на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні задоволено та надано процесуальному керівникові у кримінальному провадженні № 0001871 прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_9 дозвіл на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні від 09.09.2015 горіха волоського (грецького) без шкарлупи, вилученого в ході проведення обшуку 09.12.2015 з автомобілю марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_3 , з рефрижератором НОМЕР_4 , загальною вагою 21 500 кг, упакований в 2 150 коробок, у зв`язку із тим що вказаний волоський горіх вилучений у великій партії, виконання якої доручити ТОВ «Зорі Про» ().

Враховуючи, що обставини на які посилається прокурор у своєму клопотанні не були дослідженні під час судового засідання при розгляді справи № 757/48206/15-к, вказана ухвала постановлена без їх дослідження, крім цього ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 24.02.2016 у справі у справі №757/8052/16-к, яка набрала законної сили та є обов`язковою до виконання на всій території України надано дозвіл на реалізацію речових доказів у кримінальному провадженні від 09.09.2015 горіха волоського (грецького) без шкарлупи, вилученого в ході проведення обшуку 09.12.2015 з автомобілю марки «DAF», державний номерний знак НОМЕР_3 , з рефрижератором НОМЕР_4 , загальною вагою 21 500 кг, упакований в 2 150 коробок, у зв`язку із тим що вказаний волоський горіх вилучений у великій партії, виконання якої доручити ТОВ «Зорі Про» ()., подане заступником прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_10 клопотання пов`язане з виконання ухвали слідчого судді від 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді від 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к не підлягає виконанню.

Керуючись ст. 49 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 7, 9, 22, 534, 537 КПК України -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_3 про вирішення питання пов`язаного з виконання ухвали слідчого судді від 28.12.2015 у справі № 757/48206/15-к за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Орконт» на бездіяльність прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000033 задовольнити.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді від 28.12.2015 року у справі № 757/48206/15-к за результатом розгляду скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Орконт» на бездіяльність прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 , в кримінальному провадженні № 0000033 не підлягає виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення, через Печерський районний суд м. Києва.

Слідчий суддя: ОСОБА_1