Справа № 307/2849/15-к
Провадження № 1-кс/307/331/15
УХВАЛА
07 вересня 2015 року м.Тячів
1) На кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання).
2) Надати інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2015 року по 25.04.2015 року.
3) В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 прошу повідомити коли та ким це було зроблено.
4) Дану інформацію, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 прошу виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Свої вимоги мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2015 року невстановлена слідством особа шахрайським способом діючи умисно з корисливих спонукань нібито під приводом продажі майна шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн. які належали ОСОБА_7 ..
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перераховувала грошові кошти через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок № НОМЕР_1 виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
Дане клопотання просить розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даних кримінальних правопорушень працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни даних документів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області капітан міліції ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор прокуратури Тячівського району Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області доведено, що відомості, на кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання), інформація щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2015 року по 25.04.2015 року та, в разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформація коли та ким це було зроблено, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (керівник голова правління ОСОБА_5 ), а саме інформацію, що містить банківську таємницю:
1) На кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання).
2) Інформація щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2015 року по 25.04.2015 року.
3) В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 - коли та ким це було зроблено.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 , надати ст. слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області капітану міліції ОСОБА_4 та о/у СБК УМВС України в Закарпатській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_6 наступну інформацію, що містить банківську таємницю:
1) На кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_1 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання).
2) Надати інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.04.2015 року по 25.04.2015 року.
3) В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , повідомити, коли та ким це було зроблено.
4) Дану інформацію, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_5 виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Тячівського районного суду ОСОБА_1