13.10.2016
Справа № 642/6545/16-к
Провадження № 1-кс/642/1750/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати дозвіл на отримання інформації з можливістю її вилучення від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо карткового рахунку зареєстрованого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з наданих матеріалів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003662 від 12 жовтня 2016 року внесено запис за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 11.10.2016 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа в період часу з 01.09.2014 по 30.09.2016 отримувала грошові кошти, а саме пенсію за віком, нараховану на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , з зазначенням правової кваліфікації ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані необхідні з метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане правопорушення (злочин).

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представники не з`явивилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши начальника відділення СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно матеріалів кримінального провадження, а саме довідки про розмір призначеної і фактично отриманої пенсії гр. ОСОБА_4 в період часу з вересня 2014 року по вересень 2016 року нараховано 58527,35 гривень з числа яких на підставі листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 до ХМРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №9407-02/29 від 19.09.2016 банком повернуто 29,88гривень та 2360,93 гривень, решта у розмірі 56136,54 гривень повернута не була.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку зареєстрованого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок зареєстрованого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 01.09.2014 і до 30.09.2016;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку зареєстрованого на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2014 і до 30.09.2016 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації щодо місць розташування банкоматів, терміналів, за допомогою яких здійснювалось зняття готівки або інші операції з переведення готівки на інші рахунки, здійснення оплати за різноманітні послуги, в тому числі оплати за користування мобільним зв`язком з зазначенням номерів мобільних операторів, крім того отримання фото та відео файлів з зазначених банкоматів та терміналів, під час вищевказаних операцій за допомогою банківської картки зареєстрованої на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1