Справа № 464/6253/16-к
пр.№ 1-кс/464/1446/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 20 травня 2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році УКСП у формі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи дебюторську заборгованість перед рядом кредиторів, надало позику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 1 300 000 грн.З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від УКСП у формі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.Також встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки відкриті у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Дослідження руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках необхідно провести за період з 01.01.2012 по 01.08.2014 року.
Відповідно до положень ч.1 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
У провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 20 травня 2016 р., щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), хоча відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, а тому, з доводів, викладених останньою у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), що необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання з а д о в о л и т и.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках, що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.08.2014 в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1