18.04.2016
Справа № 642/743/16-к
Провадження № 1-кс/642/540/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратура №1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
Прокурор Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратура №1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області на підставі постанови про визначення підслідності прокуратури міста Харкова від 08.12.2015 перебувають матеріали кримінального провадженні №0000092 від 01.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України за фактом ймовірного заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та окремих структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, відомості за яким внесені за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.07.2011 по 01.10.2015 року, внаслідок чого державі в особі державного підприємства спричинено збитки у великих розмірх. Згідно матеріалів клопотання, проведеними слідчими діями, а саме актом вибіркової ревізії проведеної посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до подорожніх листів в період з травня 2015 по вересень 2015 року внесене недостовірні дані щодо застосуванню підвищуючих коефіцієнтів, що призвело до зайвого списання 246,48 літрів паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 4,2 тис. гривень. Внаслідок допущеного порушення лісгоспу завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 4,2 тис. гривень, що також свідчить про факти списання товаро-матеріальних цінностей державного підприєства в особистах цілях, з метою заволодіння грошовими коштами підприємства.

Окрім того, в ході проведених обшуків за вказаними адресами слідчо-оперативиними группами, в тому числі за місцем мешкання директора, було вишукано та вилучено порожні шляхові листи, що містять лише підписи, не обліковані картки на бензин та дизельне пальне, а також чорнові записи з приводу обсягу списання пального з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, згідно оперативної інформації представленої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовуючи своє службове становище, з метою незаконного сприяння підприємницькій діяльності своєї дружини, ОСОБА_5 , яка є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснює свою господарську діяльність з виробництва дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надає незаконні розпорядження щодо списання деревини, в тому числі за заниженими цінами через посередників, контрагентам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно декларації до якої отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, розмір внесків ОСОБА_4 начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , до статутного капіталу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складає 75375,00 грн.

В той же час, в ході проведених обшуків за місцем провадження господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та місцем мешкання директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вишукано ряд документів, що свідчать про наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, від рентабельності та прибутковості тих чи інших угод укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залежить розмір доходів отриманих ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_5 , яка також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином , в ході досудового розслідування, в сторони обвинучення є достатні підстави вважати, що цивільно-правові угоди, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення інтересів державного підприємства.

У зв`язку з чим вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом вилучення оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з жовтня 2014 року по теперішній час, актів виконаних робіт на виконання договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку про рух банківських коштів за вказаними договорами.

Як зазначив прокурор, запитувані вище вказані відомості, що містяться у матеріалах судових справ мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей шляхом вилучення оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з жовтня 2014 року по теперішній час, актів виконаних робіт на виконання договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку про рух банківських коштів за вказаними договорами та оригіналів документів первинної бухгалтерської звітності (нарядів, шляхових листи, табелів обліку тощо) по Бабаївському, Валківському, Васищевському, Водолазькому, Золочівському, Коломацькому, Люботинському, Мерчаському, Мереф`янському, Рокитянському лісництвам, в сшитому вигляді, в тому стані в якому вони знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теперішній час за період з листопада 2014 року по теперішній час .

Суд, вислухавши прокурора прокуратури Ленінського району ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває та може перебувати у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; запитувані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані які б свідчили про факти та обставини вчинення правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів що містяться задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів шляхом вилучення оригіналів договорів, додаткових угод, специфікацій до договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з жовтня 2014 року по теперішній час, актів виконаних робіт на виконання договорів укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку про рух банківських коштів за вказаними договорами та оригіналів документів первинної бухгалтерської звітності (нарядів, шляхових листи, табелів обліку тощо) щодо списання товаро-матеріальних цінностей по Бабаївському, Валківському, Васищевському, Водолазькому, Золочівському, Коломацькому, Люботинському, Мерчанському, Мереф`янському, Рокитянському лісництвам, в сшитому вигляді, в тому стані в якому вони містяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на теперішній час, за період з листопада 2014 року по теперішній час, які перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом передоручення виконання ухвали, в частині отримання копій документів, оперативним підрозділам Служби безпеки України в Харківській області.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1