УХВАЛА

16 вересня 2016 року м. Хмельницький
16 вересня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 26 серпня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо продажу автомобільних шин, заволоділа грошима сумі 1600 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальної шкоди. Перерахунок грошей ОСОБА_4 здійснив у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 1600 грн. перераховувалися у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в АДРЕСА_2 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Також під час досудового розслідування встановлено, що перераховані грошові кошти отримував ОСОБА_5 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Києві. Встановлено, що код отримувача грошових коштів НОМЕР_2 , код банку отримувача НОМЕР_3 , який є кодом (МФО) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні, хто отримував перераховані грошові кошти, де вони об налічувалися, яким способом та ким.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні документів від працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в яких містяться інформація про отримувача переказу грошових коштів, з долученням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням старшим оперуповноваженим Зарічанського ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ): - документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перераховувалися грошові кошти 23 серпня 2016 року; - номера карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 та рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені дані карткові рахунки; - компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких знімалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на які перераховувалися грошові кошти, в період час з 22 серпня 2016 року по 01 вересня 2016 року; - документів, які містять інформацію та повні анкетні дані особи, на яку оформлена картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховувалися грошові кошти.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 16 жовтня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя