Справа № 161/7993/16-к
Провадження № 1-кс/161/2796/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 22 червня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , з наданням вилучення документів, які містять інформацію про:

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- рух коштів по банківській картці № № НОМЕР_2 , за період часу з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 10.03.2016 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 12 години 00 хвилин 10.03.2016 до 22 години 00 хвилин 31.03.2016 року; засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002683 від 17.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, так як в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2016 року, гр. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою до потерпілого, яка склалася на протязі одного року співпраці, заволодів грошовими коштами у сумі 78 600 гривень, які потерпілий ОСОБА_6 перерахував на його картковий рахунок АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , як завдаток за замовлений товар, який гр. ОСОБА_5 до сьогоднішнього дня так і не доставив та гроші не повернув, чим спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріальну шкоду у значних розмірах на вище вказану суму, тому слідчий звернулася із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , з наданням вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, які містять інформацію про:

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 10.03.2016 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 12 години 00 хвилин 10.03.2016 до 22 години 00 хвилин 31.03.2016 року; засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в АДРЕСА_2 , з наданням вилучення належним чином завірених ксерокопій документів, які містять інформацію про:

- відомості та повні анкетні дані особи власника банківського рахунку № № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась пластикова платіжна картка;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період часу з 12 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин 10.03.2016 року із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період з 12 години 00 хвилин 10.03.2016 до 22 години 00 хвилин 31.03.2016 року; засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1