Справа № 591/1896/16-к
Провадження № 1-кс/591/2464/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що провадженні перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2015 № 05-08/03, проведеної ДФІ в Сумській області, встановлено наступне:

Перевіркою договорів, актів форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, виписок з банківського рахунку, проведенням зустрічних звірок у підрядників та фактичним обстеженням виконаних робіт встановлено оплату Підприємством завищеної вартості виконаних підрядними організаціями робіт на загальну суму 226,1 тис. гривень.

Зокрема, внаслідок безпідставного включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до акту виконаних робіт від 31.10.2014 робіт, виконаних екскаватором одноківшовим JCB 222LC, ківш 0,5мЗ в кількості 312 машино- годин і робіт виконаних бульдозером ДТ-75 в кількості 244 машино-години, а також до акта виконаних робіт від 25.11.2014 робіт, виконаних екскаватором ЕО-5111 Б, бульдозером ДЗ-42 державний номер № НОМЕР_3 та бульдозером ДЗ-42 в кількості 265 машино-годин, завищено вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт з очистки від мулу очисних площадок на суму 207,6 тис. гривень.

Так, зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідна техніка на обліку чи в оренді на час виконання робіт у підрядника була відсутня.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно з інформаційною довідкою ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, директором товариства є мешканець м. Суми ОСОБА_4 , встановити місцезнаходження якого на даний час не виявилось можливим.

Вивчені під час досудового розслідування документи свідчать про те, що на час надання послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР директором товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_5 , який відмовився давати показання, посилаючись на ст. 63 Конституції України.

На запит від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР отримано копії документів, які стосуються укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо оренди техніки, необхідної для виконання робіт по очистці від мулу очисних площадок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР.

Відповідно до наданих документів (договори, акти виконаних робіт (наданих послуг), рапорти про роботу будівельної машини (механізму) та ін.), у 2014 році роботи по очистці від мулу очисних площадок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР виконували працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Допитані в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заперечили факт виконання у 2014 році робіт по очистці від мулу очисних площадок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР.

Крім того, за дорученням слідчого Головним управлінням ДФС в Сумській області проведено аналіз фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради за допомогою системи співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, Єдиного реєстру податкових накладних.

За результатами проведеного аналізу виявлено суб`єкти контрагенти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції з якими протягом 2015-2016 років мають характер ризикових, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_6 ), і надають підстави вважати, що договори із зазначеними контрагентами укладено з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів, у зв`язку з чим за цим фактом до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаним суб`єктам підприємницької діяльності, встановлення точних сум, перерахованих вищевказаним контрагентам, виникла необхідність у дослідженні даних про рух коштів на розрахункових рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради за період з 01.01.2014 і на даний час (період, досліджуваний ревізорами, а також період, під час якого тривають договірні відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради з вищевказаними контрагентами).

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_10 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради під час здійснення господарської діяльності використовує розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , відкриті в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованій за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю вилучення їх копій), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні СУМСЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), які містять відомості про рух коштів на розрахункових рахунках №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 08.09.2016..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1