Провадження №1-кс/485/105/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні № 0000099 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 06 квітня 2016 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , яка клопотання підтримала,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 22 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 про те, що 20.02.2016р. невідома особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з її банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1350 гривень.

В ході досудового розслідування з показань потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що її невістка ОСОБА_6 подала оголошення на сайті «OLX» про продаж своєї сукні. 20.02.2016 року ОСОБА_6 повідомила, що знайшовся покупець на її сукню, який зателефонував їй з номеру НОМЕР_1 та бажає придбати її та попросила ОСОБА_5 , щоб остання надала їй номер карти, на яку будуть перераховані кошти за сукню в сумі 200 гривень, так як у неї своєї карти не має. Потерпіла надала номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Через годину на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру НОМЕР_3 та запитала чи не чекає остання переказу грошей в сумі 200 гривень на що вона відповіла, що чекає. Невідома жінка повідомила ОСОБА_5 , що вказані грошові кошти перебувають у режимі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і останній необхідно ввести на своєму мобільному телефоні комбінацію з цифр та натиснути кнопку виклику, що остання і зробила. Через деякий час на телефон заявниці прийшли смс-повідомлення про те, що з її карти були перераховані кошти в сумі 1350 гривень на рахунок ОСОБА_7 .

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, а також відомості про рух коштів на банківському рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 , фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонні номери та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 20.02.2016р. по 05.04.2016р., посилаючись на необхідність встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_5 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міситься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Як передбачено ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 від 22.02.2016 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, а документи витребуванню, однак лише за 20.02.2016 року, оскільки саме цього дня згідно матеріалів клопотання було здійснене перерахування грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 на інший банківський рахунок, а інших даних щодо обґрунтованості періоду клопотання не містить.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 за 20 лютого 2016 року, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, а також відомостей про рух коштів на банківському рахунку, на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», що знаходяться у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя