УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання СВ УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000160 від 29.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258 3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Одесі, протягом травня-червня 2014 року, підібрав та організував терористичну групу, з числа мешканців Одеського регіону, яка у складі незаконного військового формування терористичної організації "ЛНР" приймає участь у збройному протистоянні Збройним силам України на сході Держави.

13.11.2014 прокурором Одеської області винесено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, яке цього ж дня направлене за місцем реєстрації ОСОБА_4 . Однак, вручити повідомлення про підозру ОСОБА_4 особисто не виявилось можливим, оскільки, згідно повідомлення ГВ контррозвідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 65/1/1/4505нт від 12.11.2014, ОСОБА_4 перебуває на територіях фактично підконтрольних терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" та/або поза межами України, на території РФ. У той же день підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , в минулому виступав в якості начальника охорони колишнього народного депутата ОСОБА_5 , 1973 р.н., який з моменту початку АТО переховується від органів досудового розслідування України, висловлює свої антиукраїнські погляди та популяризує діяльність незаконних збройних формувань, які приймають участь у збройному протистоянні ЗСУ в зоні проведення АТО.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення ГВ КР Управління СБ України в Одеській області, на теперішній час ОСОБА_4 знаходиться на тимчасово окупованої території Луганської області та входить до складу одного з підрозділів т.зв. "2 АК НМ ЛНР". Крім того, вказана особа продовжує підтримувати зв`язок з представниками ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які координують його діяльність.

Згідно відомостей міністерства юстиції та податкових органів ОСОБА_4 входить до складу засновників ряду підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ) має банківський рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ) має банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_11 ).

27.09.2016 за № 522/18067/16-к, 1-кс/522/17893/16 винесено ухвалу Приморського районного суду м. Одеси, якою клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) задоволено.

Про те, згідно відомостей Южного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), має відкритий рахунок № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ).

Таким чином, з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 , встановлення місця знаходження останнього, припинення грошових переказів особі, що грунтовно підозрюється у створенні терористичної групи чи терористичної організації та забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, необхідно дослідити інформацію щодо знаходження грошових коштів на банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), необхідно дослідити відомості які містяться у юридичних справах по вказаним рахункам, перевірити рух грошових коштів та призначення кожного з платежів.

Як вказано, в клопотанні, вилучені предмети та документи, у тому числі відомості про рух коштів, призначення платежів та юридичні справи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, можуть бути використані як речові докази.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 , до складу засновників якого входить підозрюваний ОСОБА_4 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаного рахунку та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз. Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та негативних наслідків, прошу розглянути клопотання у судовому засіданні без виклику представників Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.
Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000160 від 29.08.2014 р., вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 3 КК України.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання (Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.12.2014) ОСОБА_4 входить до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ).

Згідно доданих до клопотання матеріалів, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_12 у Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 та слідчому СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_9 та слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ) по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 у, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- копії матеріалів юридичної справи по вищевказаному рахунку, в тому числі анкети, реєстраційні документи особи, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком, здійснення дій від імені користувача;

- копії банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копії договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії протоколів системи "Банк-Клієнт" в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - провайдера;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2013 по теперішній час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком, у період 01.01.2013 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_1 ), при користуванні вищевказаним рахунком, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: