Провадження №1-кс/127/8339/16
15 листопада 2016 року м. Вінниця
08.11.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення виїмки.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , допустили безпідставну невиплату заробітної плати працівникам даної установи за період часу з 01.02.2016 по 01.07.2016. 25.06.2016 року право власності на будівлю за адресою: АДРЕСА_2 перейшло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі іпотечного договору, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестало функціонувати за даною адресою, а всі працівники даного товариства в період з 06.07.2016 по 08.07.2016 були звільнені за угодою сторін. На даний момент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинило свою господарську діяльність.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 11.08.2016 податкова адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .
В ході слідства було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з проханням надати копії звітів 1 ДФС за 1 та 2 квартали 2016 року та щомісячні звіти по ЄСВ персоніфікацій за 2016 рік поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомила, що не може надати вищевказані документи, оскільки у відповідності до вимог кримінального процесуального кодексу України, надання копій документів стороні кримінального провадження проводиться шляхом здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судду, суду. Також, згідно пп. 17.1.9. п. 17.1. статті 17 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI, платний податків в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівники підприємства мають право на нерозголошення контролюючим органам відомостей про них без їхньої письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, а саме безпідставну невиплату заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: звітів 1-ДФ за І та ІІ квартали, щомісячні звіти по ЄСВ персоніфікацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз, які будуть слугувати доказами по кримінальному провадженню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме є доказом вчинення злочину.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз, які будуть слугувати доказами по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: звітів 1-ДФ за І та ІІ квартали, щомісячні звіти по ЄСВ персоніфікацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016 рік та вилучити завірені копії.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя