ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8734/2016
УХВАЛА
24 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з травня по серпень 2014 року в порушення вимог Податкового кодексу України безпідставно включили суму у розмірі 3 644 301,26 грн., в податковий кредит, тим самим завищили податковий кредит на вищевказану суму, чим навмисно ухилились від сплати податку на додану вартість за вищевказаний період на суму 3 644 301,26 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
Також встановлено що група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП " ОСОБА_5 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "( ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_31 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ПП " ОСОБА_6 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_7 ( код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "(ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;
ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;
ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;
ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;
ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;
ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;
ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 ;
ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 ;
ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 ;
ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_57 ;
ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ;
ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ;
ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_62 ;
ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 ;
ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 ;
ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 ;
ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 ;
ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_69 ;
ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_70 ;
ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_72 ;
ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_73 ;
ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_74 ;
ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_75 ;
ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 ;
ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_77 ;
ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_78 ;
ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_79 ;
ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_80 ;
ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 ;
ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_82 ;
ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_86 ), ІНФОРМАЦІЯ_83 ;
ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_84 ;
ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_85 ;
ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_86 ;
ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_90 ), ІНФОРМАЦІЯ_87 ;
ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_88 ;
ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_89 ;
ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_90 ;
ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_94 ), ІНФОРМАЦІЯ_91 ;
ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_92 ;
ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_96 ), ІНФОРМАЦІЯ_93 ;
ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_94 ;
ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_98 ), ІНФОРМАЦІЯ_95 ;
ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_96 ;
ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_100 ), ІНФОРМАЦІЯ_97 ;
ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_98 ;
ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_102 ), ІНФОРМАЦІЯ_99 ;
ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_100 ;
ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_104 ), ІНФОРМАЦІЯ_101 ;
ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_106 ), ІНФОРМАЦІЯ_103 ;
ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_104 ;
ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_105 ;
ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_109 ), ІНФОРМАЦІЯ_106 ;
ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_107 ;
ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_111 ), ІНФОРМАЦІЯ_108 ;
ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_109 ;
ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_113 ), ІНФОРМАЦІЯ_110 ;
ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_114 ), ІНФОРМАЦІЯ_111 ;
ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_112 ;
ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_116 ), ІНФОРМАЦІЯ_113 ;
ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_114 ;
ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_118 ), ІНФОРМАЦІЯ_115 ;
ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_119 ), ІНФОРМАЦІЯ_116 ;
ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_117 ;
ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_121 ), ІНФОРМАЦІЯ_118 ;
ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_122 ), ІНФОРМАЦІЯ_119 ;
ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_123 ), ІНФОРМАЦІЯ_120 ;
ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_124 ), ІНФОРМАЦІЯ_121 ;
ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_125 ), ІНФОРМАЦІЯ_122 ;
ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_126 ), ІНФОРМАЦІЯ_123 ;
ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_127 ), ІНФОРМАЦІЯ_124 ;
ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_128 ), ІНФОРМАЦІЯ_125 ;
ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_129 ), ІНФОРМАЦІЯ_126 ;
ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_127 ;
ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_131 ), ІНФОРМАЦІЯ_128 ;
ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_132 ), ІНФОРМАЦІЯ_129 ;
ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_133 ), ІНФОРМАЦІЯ_130 ;
ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_134 ), ІНФОРМАЦІЯ_131 ;
ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_135 ), ІНФОРМАЦІЯ_132 ;
ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_136 ), ІНФОРМАЦІЯ_133 ;
в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_137 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_137 ), а саме: інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень :
ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;
ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;
ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;
ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;
ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;
ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;
ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 ;
ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 ;
ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 ;
ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_57 ;
ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ;
ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ;
ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_62 ;
ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 ;
ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 ;
ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 ;
ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 ;
ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_69 ;
ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_70 ;
ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_72 ;
ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_73 ;
ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_74 ;
ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_75 ;
ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 ;
ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_77 ;
ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_78 ;
ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_79 ;
ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_80 ;
ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 ;
ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_82 ;
ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_86 ), ІНФОРМАЦІЯ_83 ;
ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_84 ;
ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_85 ;
ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_86 ;
ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_90 ), ІНФОРМАЦІЯ_87 ;
ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_88 ;
ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_89 ;
ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_90 ;
ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_94 ), ІНФОРМАЦІЯ_91 ;
ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_92 ;
ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_96 ), ІНФОРМАЦІЯ_93 ;
ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_94 ;
ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_98 ), ІНФОРМАЦІЯ_95 ;
ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_96 ;
ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_100 ), ІНФОРМАЦІЯ_97 ;
ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_98 ;
ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_102 ), ІНФОРМАЦІЯ_99 ;
ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_100 ;
ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_104 ), ІНФОРМАЦІЯ_101 ;
ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_106 ), ІНФОРМАЦІЯ_103 ;
ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_104 ;
ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_105 ;
ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_109 ), ІНФОРМАЦІЯ_106 ;
ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_107 ;
ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_111 ), ІНФОРМАЦІЯ_108 ;
ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_109 ;
ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_113 ), ІНФОРМАЦІЯ_110 ;
ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_114 ), ІНФОРМАЦІЯ_111 ;
ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_112 ;
ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_116 ), ІНФОРМАЦІЯ_113 ;
ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_114 ;
ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_118 ), ІНФОРМАЦІЯ_115 ;
ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_119 ), ІНФОРМАЦІЯ_116 ;
ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_117 ;
ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_121 ), ІНФОРМАЦІЯ_118 ;
ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_122 ), ІНФОРМАЦІЯ_119 ;
ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_123 ), ІНФОРМАЦІЯ_120 ;
ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_124 ), ІНФОРМАЦІЯ_121 ;
ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_125 ), ІНФОРМАЦІЯ_122 ;
ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_126 ), ІНФОРМАЦІЯ_123 ;
ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_127 ), ІНФОРМАЦІЯ_124 ;
ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_128 ), ІНФОРМАЦІЯ_125 ;
ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_129 ), ІНФОРМАЦІЯ_126 ;
ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_127 ;
ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_131 ), ІНФОРМАЦІЯ_128 ;
ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_132 ), ІНФОРМАЦІЯ_129 ;
ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_133 ), ІНФОРМАЦІЯ_130 ;
ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_134 ), ІНФОРМАЦІЯ_131 ;
ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_135 ), ІНФОРМАЦІЯ_132 ;
ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_136 ), ІНФОРМАЦІЯ_133 ;
в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_137 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_137 ), а саме: інформацію (на паперовому носії) щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебітових заробітних карток та депозитних ячеєк, які відкриті, або до яких мають доступ керівники, засновники ряду вищевказаних підприємств та особи, причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень :
ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;
ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_42 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 ;
ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;
ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;
ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_45 ), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;
ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_42 ;
ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_47 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;
ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;
ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;
ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;
ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_51 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;
ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;
ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_53 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;
ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 ;
ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_55 ), ІНФОРМАЦІЯ_51 ;
ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_52 ;
ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_57 ), ІНФОРМАЦІЯ_53 ;
ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_54 ;
ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_59 ), ІНФОРМАЦІЯ_55 ;
ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_56 ;
ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_61 ), ІНФОРМАЦІЯ_57 ;
ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_58 ;
ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_59 ;
ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_60 ;
ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_61 ;
ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_62 ;
ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_67 ), ІНФОРМАЦІЯ_63 ;
ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 ;
ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_38 ), ІНФОРМАЦІЯ_65 ;
ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_69 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 ;
ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_67 ;
ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_68 ;
ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_69 ;
ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_70 ;
ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_71 ;
ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_72 ;
ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_76 ), ІНФОРМАЦІЯ_73 ;
ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_74 ;
ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_78 ), ІНФОРМАЦІЯ_75 ;
ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_76 ;
ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_80 ), ІНФОРМАЦІЯ_77 ;
ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_78 ;
ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_82 ), ІНФОРМАЦІЯ_79 ;
ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_80 ;
ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_84 ), ІНФОРМАЦІЯ_81 ;
ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_82 ;
ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_86 ), ІНФОРМАЦІЯ_83 ;
ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_84 ;
ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_88 ), ІНФОРМАЦІЯ_85 ;
ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_86 ;
ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_90 ), ІНФОРМАЦІЯ_87 ;
ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_88 ;
ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_92 ), ІНФОРМАЦІЯ_89 ;
ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_90 ;
ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_94 ), ІНФОРМАЦІЯ_91 ;
ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_92 ;
ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_96 ), ІНФОРМАЦІЯ_93 ;
ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_94 ;
ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_98 ), ІНФОРМАЦІЯ_95 ;
ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_99 ), ІНФОРМАЦІЯ_96 ;
ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_100 ), ІНФОРМАЦІЯ_97 ;
ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_101 ), ІНФОРМАЦІЯ_98 ;
ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_102 ), ІНФОРМАЦІЯ_99 ;
ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_103 ), ІНФОРМАЦІЯ_100 ;
ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_104 ), ІНФОРМАЦІЯ_101 ;
ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_105 ), ІНФОРМАЦІЯ_102 ;
ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_106 ), ІНФОРМАЦІЯ_103 ;
ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_107 ), ІНФОРМАЦІЯ_104 ;
ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_108 ), ІНФОРМАЦІЯ_105 ;
ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_109 ), ІНФОРМАЦІЯ_106 ;
ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_110 ), ІНФОРМАЦІЯ_107 ;
ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_111 ), ІНФОРМАЦІЯ_108 ;
ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_112 ), ІНФОРМАЦІЯ_109 ;
ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_113 ), ІНФОРМАЦІЯ_110 ;
ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_114 ), ІНФОРМАЦІЯ_111 ;
ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_115 ), ІНФОРМАЦІЯ_112 ;
ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_116 ), ІНФОРМАЦІЯ_113 ;
ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_117 ), ІНФОРМАЦІЯ_114 ;
ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_118 ), ІНФОРМАЦІЯ_115 ;
ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_119 ), ІНФОРМАЦІЯ_116 ;
ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_120 ), ІНФОРМАЦІЯ_117 ;
ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_121 ), ІНФОРМАЦІЯ_118 ;
ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_122 ), ІНФОРМАЦІЯ_119 ;
ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_123 ), ІНФОРМАЦІЯ_120 ;
ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_124 ), ІНФОРМАЦІЯ_121 ;
ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_125 ), ІНФОРМАЦІЯ_122 ;
ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_126 ), ІНФОРМАЦІЯ_123 ;
ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_127 ), ІНФОРМАЦІЯ_124 ;
ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_128 ), ІНФОРМАЦІЯ_125 ;
ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_129 ), ІНФОРМАЦІЯ_126 ;
ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_130 ), ІНФОРМАЦІЯ_127 ;
ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_131 ), ІНФОРМАЦІЯ_128 ;
ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_132 ), ІНФОРМАЦІЯ_129 ;
ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_133 ), ІНФОРМАЦІЯ_130 ;
ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_134 ), ІНФОРМАЦІЯ_131 ;
ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_135 ), ІНФОРМАЦІЯ_132 ;
ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_136 ), ІНФОРМАЦІЯ_133 ;
в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_134 " (МФО НОМЕР_137 ) за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1