Справа №№643/2074/16-к, 1-кс/643/325/16
У Х В А Л А

Іменем України

26 лютого 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №06-06/416 від 16.12.2015 року ОСОБА_4 призначений на посаду виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У своїй практичній діяльності директор навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_2 керується законодавством України про освіту і працю, Статутом університету, освітньо-професійними програмами підготовки, планами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної робіт, посадовою інструкцією директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також наказами ректора університету, розпорядженням проректорів.

Відповідно до своїх службових обов`язків останній зобов`язаний організовувати учбовий процес вказаного інституту, вирішувати організаційні питання навчальної та виховної роботи в інституті, планувати, організовувати і проводити засідання Вченої ради інституту, контролювати діяльність кафедр, інших структурних підрозділів, вирішувати інші питання інституту відповідно до законодавства України та Статуту університету, та інше.

Крім того, згідно з наказом ОСОБА_4 має право підпису для оформлення залікових книжок і замовлень на студентські квитки, візувати договори на підготовку фахівців в інституті, візувати документи студентам для виїзду за кордон та інші документи студентам.

Також ОСОБА_4 , як виконуючий обов`язки директора інституту, підписує відповідне подання про допуск до захисту роботи магістра на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою та виконуючи організаційно-розпорядчі функції відповідно до посадової інструкції, скоїв кримінальне правопорушення за наступних обставин.

18.02.2016 виконуючий обов`язки директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , у студента 6 курсу вказаного інституту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , вимагав за отримання дозволу на допуск до захисту дипломної роботи внести грошові кошти через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , у сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження надати відповідну квитанцію.

На незаконну вимогу в.о. директора навчально-наукового інституту механотроніки та систем менеджменту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 щодо внесення грошових коштів, не передбачених порядком надання платних освітніх послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 , що затверджений наказом вказаного освітнього закладу №01-08/130 від 23.04.2015, ОСОБА_5 18.02.2016 було внесено на розрахунковий рахунок благодійної організації № НОМЕР_2 від цього ж дня грошові кошти у розмірі 1000 гривень та отримано квитанцію №0.0.507651570.1.

19.02.2016 ОСОБА_5 надав вказану квитанцію в.о. директора інституту ОСОБА_4 для підписання подання про допуск до захисту роботи магістра на Державній екзаменаційній комісії на тему «Дослідження технологічної лінії доїння з розробкою технічних засобів комплексування доїльних станків доїльною гумою».

19.02.2016 ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а саме отримання неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, поєднане з вимаганням.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю визнав та надав свідчення, що сплату грошових коштів на благодійну організацію від нього вимагав ректорат університету, а саме ректор університету ОСОБА_6 та перший проректор ОСОБА_7 . Вказані грошові внески не передбачені жодним офіційним документом ІНФОРМАЦІЯ_2 , куди в подальшому використовуються грошові кошти, хто являється засновниками та директором благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не знає.

На виконання доручення в порядку ст.ст. 36,40 КПК України, наданого процесуальним керівником у кримінальному провадженні, о/у УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрована 18.03.2014 реєстраційний номер № НОМЕР_3 , юридична адреса організації: АДРЕСА_3 . Засновниками є наступні громадяни: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , керівником організації є ОСОБА_12 .

Всі вищевказані особи є працівниками та викладачами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які сплачені студентами, є отриманням неправомірної вигоди службовою особою в інтересах третіх осіб, що поєднане з вимаганням та маскуються під сплату благодійної допомоги на розвиток та утримання матеріального стану ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому у разі ненакладення арешту на вказані рахунки благодійної організації, грошові кошти можуть бути переведені на інші рахунки, а також можуть бути зняті з вказаних рахунків, що призведе до їх втрати.

Також у вказаної благодійної організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , зареєстровані наступні рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході огляду місця події від 19.02.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено копію квитанції про сплату студентом вказаного інституту ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 1000 гривень на розрахунковий рахунок благодійної організації № НОМЕР_2 , а також вилучені інші аналогічні копії квитанцій про сплату іншими студентами грошових коштів.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2012 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

26.02.2016