печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000429 від 19.03.2015 за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що ОСОБА_6 є власником 100% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до аудиторського висновку №12 від 10.04.2014 щодо річної фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав в 2012 році від ІНФОРМАЦІЯ_3 кредит за угодою «репо» на суму 300 157 000 грн., а в 2013 році на суму 493 975 000 гривень.

Разом з тим встановлено, що у вказаний період ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надав кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не був повернутий банку та заборгованість по якому складає на даний час 183 630 000 гривень.

Таким чином, є підстави вважати що отримані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 183 630 000 грн. були витрачені не за призначенням отримання кредиту від НБУ, а були перераховані пов`язаному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що завдало шкоду державі на зазначену суму.

Відповідно до п. 13 ч.1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.
Згідно ст. 29 вказаного Закону реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказана реєстраційна справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються переліку засновників, інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, видів діяльності, назви органів управління юридичної особи, відомостей про керівника юридичної особи, про членів керівних органів, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників), даних про відокремлені підрозділи юридичної особи, відомостей про керівників відокремлених підрозділів, фінансової звітність про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про фінансові результати, відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів, відомостей про ліцензування виду господарської діяльності суб`єкта господарювання, відомостей про видачу документів дозвільного характеру, інших документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/23270/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1