Справа № 712/4757/16-к
Провадження №1-кс/712/2526/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення огляду

26 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000009 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення огляду, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 стосовно ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212-1 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період з 2013-2015 при здійсненні діяльності пов`язаної із виробництвом взуття використовував працю близько 50 осіб без їх належного офіційного працевлаштування, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в сумі 774 тис. грн., що в 1296 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є у значних розмірах.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , здійснює діяльність пов`язану із пошиттям елітного взуття, для такої діяльності має у своєму користуванні на території м. Черкаси відповідно обладнане приміщення (цех) в якому використовував працю найманих робітників без належного укладення договорів про офіційне працевлаштування.

Відповідно до протоколу допиту гр. ОСОБА_5 від 18.03.2016 року на питання слідчого про фактичне місце здійснення своєї фінансово-господарської діяльності та розміщення офісних, виробничих приміщень, свідок ОСОБА_5 повідомив, що офісні, виробничі та складські приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що батьки гр. ОСОБА_5 , а саме батько ОСОБА_6 та мати ОСОБА_7 задіяні в процесі виробництва взуття і виконують відповідну роботу разом в одному приміщенні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №52820524 встановлено, що ательє по виготовленню та ремонту взуття знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.н. НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 виданий Придніпровским РВ УМВС України в Черкаській області, 04.05.1999.

Також, відповідно до вищевказаної довідки встановлено, що згідно наказу Департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради №1403-а від 22.07.2015 «Про присвоєння та зміну нумерації будинків та споруд на території м. Черкаси», адресу земельної ділянки змінено з АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів ФОП ОСОБА_5 , а саме: трудові договори (контракти) укладені ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) із найманими особами, книги реєстрації договорів та працівників, табелі (регістри) обліку робочого часу, відомості про осіб які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , копії трудових книжок найманих працівників, правила внутрішнього трудового розпорядку, заяви про прийняття (звільнення) з роботи, накази про призначення (звільнення) найманих працівників, посадові інструкції, накази (розпорядження, заяви) про надання відпусток, особові справи найманих працівників, відомості по заробітній платі та всі документи, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книги обліку доходів і витрат, документи, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також, електронні носії інформації на яких містяться вищевказані данні, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про не сплату ОСОБА_5 коштів до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, можуть знаходитись за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити,.

Згідно статті 237 КПК України огляд приміщення здійснюється слідчим з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Огляд приміщення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 110, 237 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на проведення огляду на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать ОСОБА_7 ,з метою встановлення осіб, які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , наявності обладнання для ремонту та виготовлення взуття, відшукання первинних бухгалтерських документів, а саме: трудових договорів (контрактів) укладених ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) із найманими особами, книг реєстрації договорів та працівників, табелів (регістрів) обліку робочого часу, відомостей про осіб які працюють за адресою: АДРЕСА_1 , копій трудових книжок найманих працівників, правил внутрішнього трудового розпорядку, заяв про прийняття (звільнення) з роботи, наказів про призначення (звільнення) найманих працівників, посадових інструкцій, наказів (розпоряджень, заяв) про надання відпусток, особових справ найманих працівників, відомостей по заробітній платі та всіх документів, що відображають факти прийняття на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, направлення у відрядження, книг обліку доходів і витрат, документів, що підтверджують виробництво та реалізацію взуття, а також, електронних носіїв інформації на яких містяться вищевказані данні, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)