печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000474,

В С Т А Н О В И В :
19 вересня 2016 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000474.
Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 серпня 2016 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» у кримінальному провадженні № 00000474, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП БАНК» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Вважає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» та його посадові особи не причетні до вказаного кримінального провадження, посадовим особам товариства не оголошено про підозру, в ухвалі слідчого судді не наведені підстави та мета накладення арешту, розгляд клопотання проводився у відсутність представника товариства.
Представник власника майна до судового засідання не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність на підставі ст. 26 КПК України.
Слідчий, заперечив щодо скасування арешту, мотивуючи тим, що в органу досудового розслідування необхідність у накладенні арешту не відповідала. Арешт ухвалою слідчого судді накладено обґрунтовано.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000474, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності та фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Орган досудового розслідування вважає встановленими обставини того, що ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» причетне до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 серпня 2016 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» у кримінальному провадженні № 00000474, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ОТП БАНК» в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Арешт на вказані грошові кошти накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої ч. 3 ст. 209 КК України та з метою відшкодування шкоди, завданої державі.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст.170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Оскільки ст. 96-2 КК України передбачено застосування до юридичної особи заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна щодо вчинення злочину ст. 209 КК України, досудове розслідування у якій здійснюється у кримінальному провадженні, враховуючи, що такий арешт не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження, то слідчий суддя дійшов висновку, що арешт на майно слідчим суддею на цій стадії досудового розслідування накладено обґрунтовано.
Оскільки представником власника майна не доведено необґрунтованість накладення арешту та того, що на даний час у накладенні арешту відпала потреба, не надано у підтвердження цього жодного доказу, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 00000474 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1