Справа№ 346/5533/16-к
Провадження № 1-кс/346/1326/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000190 від 18 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у виді детальної інформаційної довідки, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме до інформації про внесення всіх платежів з моменту відкриття кредитної лінії до часу виконання ухвали та наявну заборгованість по кредиту № 046/07К від 19 березня 2007 року, згідно якого ОСОБА_4 отримав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два транші кредитних коштів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 21.10.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначено наступнеі: документи у виді детальної інформаційної довідки, які містять інформацію про внесення всіх платежів з моменту відкриття кредитної лінії до часу виконання ухвали та про наявну заборгованість по кредитному договору № 046/07К від 19 березня 2007 року, згідно якого ОСОБА_4 отримав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два транші кредитних коштів.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

В ході досудового розслідування встановлено, що між Івано-Франківською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 19.03.2007 року укладено кредитний договір № 046/07К про відкриття відновлювальної кредитної лінії на суму 50 000 доларів США. В якості гарантії повернення кредитних коштів поручителем по кредиту ОСОБА_5 передано у заставу приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_4 28.03.2008р. діючи умисно, з корисливих мотивів, створюючи для себе умови для привласнення грошових коштів, з метою незаконного виведення з реєстру обтяжень заставного майна, усвідомлюючи, що договір про відкриття кредитної лінії нерозірваний та кредитну лінію не закрито, звернувся до старшого експерта з мікрокредитування Коломийського відділення № НОМЕР_1 Івано-Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із заявою про зняття заборони з приміщення магазину за адресою АДРЕСА_2 , що належить поручителю ОСОБА_5 і виступало заставою по кредиту. Цього ж дня, ОСОБА_6 підготував листа приватному нотаріусу ОСОБА_7 на зняття заборони з приміщення магазину за адресою: АДРЕСА_2 , та приватним нотаріусом було вилучено дане заставне майно з реєстру обтяжень.

ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів, достовірно знаючи, що по кредитній лінії відсутнє майно для забезпечення повернення кредитних коштів, 23.05.2008 звернувся у Коломийське відділення № НОМЕР_1 Івано-Франківської філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із заявою про отримання нового траншу по вказаній кредитній лінії та отримав готівкою 49 500 доларів США без будь-якого забезпечення, які у банк не повернув.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , які виразились у привласненні чужого майна, банку спричинено шкоду на суму 49 500 доларів США, що по офіційному курсу ІНФОРМАЦІЯ_3 становить 249 975 гривень.

27 грудня 2012 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України відправлене останньому рекомендованим листом по відомому місцю проживання.

27 грудня 2012 року ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук та кримінальне провадження №0000190 зупинено за п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Відповідно до повідомлення з Інтерполу Республіки Польща від 25 квітня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 видав рішення про допустимість видачі Україні ОСОБА_4 з метою проведення кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

26 серпня 2016 року ОСОБА_4 о 13 год. 55 хв. переданий компетентним органом Республіки Польща працівникам Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області та о 19 год. доставлений до місця проведення досудового розслідування, а саме до Коломийського ВП ГУНП

26 серпня 2016 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру від 27 грудня 2012 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 повідомив, що не привласнював кредитні кошти, а на протязі двох років, після отримання другого траншу вищезгаданого кредиту сплачував необхідні платежі. Згодом у нього виникли фінансові проблеми, у зв`язку з чим він не зміг регулярно погашати кредит.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи -інформація перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000190 від 18 грудня 2012 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування, що призведе до неможливості вилучення зазначених документів та їх використання при доведенні вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене, суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до речей та документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального

правопорушення, обставин його вчинення і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , у виді детальної інформаційної довідки про внесення всіх платежів з моменту відкриття кредитної лінії до часу виконання ухвали та наявну заборгованість по кредитному договору № 046/07К від 19 березня 2007 року, згідно якого ОСОБА_4 отримав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два транші кредитних коштів.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1