Справа № 401/1653/16-к
Провадження № 1-кп/401/167/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2016 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, в складі:

- головуючий суддя - ОСОБА_1

За участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- прокурора - ОСОБА_3 ;

- захисника - ОСОБА_4 ;

- обвинуваченого - ОСОБА_5 ,

розглянувши в відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні Світловодського міськрайонного суду м. Світловодська Кіровоградської області кримінальне провадження № 0000024 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Северодонецька Луганської області, українця, громадянина України, розлученого, маючого на утриманні неповнолітню дитину (дочку ОСОБА_6 , 2008 року народження), з середньою спеціальною освітою, працюючого директором ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,-

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 є директором ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» та є відповідальним за фінансово-господарську діяльність даного товариства з 16.06.2011 року відповідно до «Протоколу загальних зборів учасників №2 від 16.05.2011 року, наказ про призначення № 1-К від 16.06.2011 року» з правом першого (єдиного) підпису фінансово-платіжних документів та статистичної і податкової звітності, розпорядження активами підприємства та спрямування грошових коштів по банківських рахунках підприємства, в силу займаної посади, а так само в зв`язку з покладеними на нього правами і обов`язками згідно Статуту підприємства, виконував адміністративно-господарські обов`язки по розпорядженню активами підприємства, а також виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, тобто був службовою особою підприємства колективної форми власності.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафто-Сервіс Плюс» 07.12.2010 року взяте на податковий облік за №ПО-620/1776 Світловодською ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області. Як платник податку на додану вартість ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» зареєстроване з 26.08.2011 року в Світловодській ОДПІ, має свідоцтво №100349138 видане 26.08.2011 року, індивідуальний податковий номер платника ПДВ 79. Код суб`єкта господарювання за Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ): 37377179.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нафто-Сервіс Плюс» являється платником: податку на прибуток, податку на додану вартість, податку з доходів фізичних осіб, акцизного податку з реалізації пального.

Основним видом діяльності ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» згідно відомостей Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Відповідно до п.п.6.11, 6.12 Статуту ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» директор є виконавчим органом, який призначається на посаду і звільняється з неї загальними зборами учасників товариства та здійснює керівництво поточною діяльністю товариства, самостійно вирішує усі питання товариства, за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів учасників.

Під час здійснення господарської діяльності очолюваного ним товариства, директор ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» ОСОБА_5 не маючи ліцензій на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснював незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензинів автомобільних) з метою їх збуту, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Так, директор ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» ОСОБА_5 , маючи в користуванні електронасос марки СН-80 №97074 з резиновим шлангом та орендовані відповідно до договору оренди № ОР-05/01/16 від 01.01.2016 року у ПП «Нафтатрейд-СВ» (код за ) три резервуари типу цистерна залізнична з інвентарними номерами 7, 8, 9 об`ємом по 60 кубічних метрів кожна, розташовані на території виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, 31-а, 21.03.2016 року у денний час, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензинів автомобільних марок А-80, А-92, А-95), придбав відповідно до податкової накладної №17 від 21.03.2016 року та видаткової накладної №РН-0000067 від 21.03.2016 року у ТОВ «Константа-Імпекс» (код за ) компонент моторного палива деетанпропанбутанізований конденсат, у кількості 25 300 літрів.

Крім того, в період з початку березня, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 21.03.2016 року, директор ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» ОСОБА_5 , будучи охоплений єдиним умислом, з метою незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (бензинів автомобільних марок А-80, А-92, А-95), у невстановлених осіб, через невідомі Інтернет-ресурси придбав присадки (добавки) до палив (КМТА, БТС, ізопентан).

В подальшому, директор ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» ОСОБА_5 за допомогою найнятих не поставлених до відому щодо протиправності діяння працівників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом змішування вказаних компонентів моторних палив з присадками з використанням електронасоса СН-80 №97074 та приєднаного до нього шланга, здійснював виготовлення бензину автомобільного, який зберігав у резервуарі №9, розташованому на території виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, 31-а, з метою подальшої реалізації іншим суб`єктам господарювання під виглядом бензину автомобільного марки А-92.

22.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 18.03.2016 року було проведено обшук приміщень і території за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля,31-а, що належить на праві власності ТОВ компанія «Нафтатрейд» (код за ) та використовується ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс», в ході якого було виявлено та вилучено: рідину із специфічним запахом, схожу на нафтопродукт (бензин автомобільний), з резервуару №9, у кількості 25 270 літрів; залишки рідини з характерним запахом нафтопродуктів, з металевої ємності (діжки) місткістю 220 л., у кількості близько 8 л.; ПЕТ-пляшку ємністю 1 л. приблизно на 2/3 частини заповнену прозорою безбарвною рідиною, з рукописним написом на пляшці за допомогою маркера «БТС 0,818 +4»; ПЕТ- пляшку ємністю 1 л. приблизно на 2/3 частини заповнену прозорою безбарвною рідиною, з рукописним написом на пляшці за допомогою маркера «Изоп»; ПЕТ-пляшку ємністю 1 л. приблизно на 2/3 частини заповнена прозорою рідиною коричневого кольору, з рукописним написом на пляшці за допомогою маркера «КМТА 0,831 +5»; електронасос марки СН-80 №97074 з резиновим шлангом.

Відповідно до висновку експертизи нафтопродуктів №193 від 21.04.16, проведеної експертом Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України, надані на дослідження рідини, вилучені в ході обшуку на орендованій ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» території виробничого комплексу за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля, 31-а, з резервуару №9 (об`єкти №№ 1-3), з металевої діжки (об`єкти №№ 4-6), у пляшці ємністю 1 л. з написом на пляшці за допомогою маркера «БТС 0,818 +4» (об`єкт № 8), у пляшці ємністю 1 л. з написом на пляшці за допомогою маркера «Изоп» (об`єкт № 9) та у пляшці ємністю 1 л. з написом на пляшці за допомогою маркера «КМТА 0,831 +5» (об`єкт № 10) є:

- прозора безбарвна суміш аліфатичних вуглеводнів з домішками ароматичних та кисневмісних сполук (об`єкти №№ 1-3);

- прозора світло-коричневого кольору суміш аліфатичних та ароматичних вуглеводнів з домішками кисневмісних сполук (об`єкти №№ 4-6);

- прозора безбарвна суміш аліфатичних вуглеводнів, ароматичних вуглеводнів та кисневмісних сполук (об`єкт № 8);

- рідина з ациклічним насиченим вуглеводнем ізопентан (приблизний вміст за методом простого внутрішнього нормування становить 98 мас. %), іншими не ароматичними та ароматичними вуглеводнями (об`єкт № 9)

- прозора жовтого кольору суміш ароматичних вуглеводнів та аліфатичних вуглеводнів з домішками кисневмісних сполук (об`єкт № 10).

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Кіровоградського НДЕКЦ МВС України №325 від 27.04.2016 року рідини, досліджені згідно висновку експертизи нафтопродуктів Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС України №193 від 21.04.2016 року при їх змішуванні утворюють рідину світлого кольору, що за своїми фізико-хімічними властивостями відповідає паливно-мастильному матеріалу (бензину).

Згідно інформації, наданої листом ДП «Кіровоградський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Кіровоградстандартметрологія») № 206 від 17.03.2016 року, ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код 37377179) не реєструвались технічні умови в цілому (в тому числі з виготовлення ПММ).

Дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

20 травня 2016 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 на підставі ст. ст. 468, 469, 472 КПК України укладено угоду про визнання винуватості за змістом якої ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України. Сторони узгодили міру покарання ОСОБА_5 , а саме за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 грн.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Угодою також передбачено, що підозрюваний ОСОБА_5 розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для його притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст. 389-1 КК України.

Заслухавши учасників судового провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК та закону, суд прийшов до висновку, що угода підлягає затвердженню, виходячи з такого.

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 2 та 4 ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, в якому бере участь потерпілий, не допускається.

Частиною 5 ст. 469 КПК України визначено, що укладення угоди про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 відповідно до ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості, правову кваліфікацію злочину органом досудового розслідування визначено правильно, угоду про визнання винуватості укладено після повідомлення ОСОБА_5 про підозру, потерпілих у даному кримінальному провадженні немає, узгоджена сторонами міра покарання за ч.2 ст.204 КК України - у виді штрафу у розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 грн.

Зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України та її умови не суперечать іншим вимогам закону, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Також судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_5 цілком розуміє права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Обґрунтованих і достатніх підстав вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним, тобто є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а також, що обвинувачений не має можливості виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, судом не встановлено.

Умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України.

Беручи до уваги викладене, суд прийшов до висновку про наявність, передбачених законом підстав для затвердження угоди про визнання винуватості від 20 травня 2016 року і призначення узгодженої сторонами міри покарання.

Судові витрати, які складаються з витрат за проведення судово-хімічної експертизи в сумі 660 грн. 30 коп. відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України покладаються на засудженого.

Цивільний позов не заявлений.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 369, 374, 376, 394, 472 - 476 КПК України,-

УХВАЛИВ :
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20 травня 2016 року між начальником відділу нагляду за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

- за ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 4 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68000 грн.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Речові докази, а саме:

- рідина із специфічним запахом, схожа на нафтопродукт (бензин автомобільний), у кількості 25 270 літрів, вилучена 22.03.2016 року з резервуару №9, під час обшуку території бази за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля,31-а, що належить на праві власності ТОВ компанія «Нафтатрейд» (код за ) та використовується ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за );

- електронасос марки СН-80 №97074 з резиновим шлангом, вилучені 22.03.2016 року під час обшуку території бази за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля,31-а, що належить на праві власності ТОВ компанія «Нафтатрейд» (код за ) та використовується ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за ),

які знаходяться на відповідальному зберіганні спеціалізованого підприємства ПП «Нафтатрейд-СВ» (код за ) знищити;
- ПЕТ-пляшка ємністю 6 л. заповнена рідиною з характерним запахом нафтопродуктів, вилученою 22.03.2016 року з металевої ємності (діжки) місткістю 220 л., під час обшуку території бази за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля,31-а, що належить на праві власності ТОВ компанія «Нафтатрейд» (код за ) та використовується ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за ),

яка зберігається в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області - знищити;
- примірник договору оренди №ОР-05/01/16 від 01.01.2016 року укладеного між орендарем ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» та орендодавцем ПП «Нафтатрейд-СВ» з додатком (акт приймання-передачі) на 3 арк.; копія калібрувальної таблиці на паливоцистерну типу 25а, на 1 арк., вилучені 22.03.2016 року під час обшуку службового приміщення бази за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Героїв Чорнобиля,31-а, що належить на праві власності ТОВ компанія «Нафтатрейд» (код за ) та використовується ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за );

- первинні фінансово-господарські, договірні, розпорядчі документи ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за ) за 2011-2015 роки, на 51 арк., вилучені 22.03.2016 року під час обшуку офісного приміщення ТОВ «Нафто-Сервіс Плюс» (код за ) за адресою: Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул.Приморська,38-а;

-інші (документи, диски, за результатами слідчих дій),

зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок суду може бути оскаржений до апеляційного суду Кіровоградської області в порядку визначеному ст.394 КПК України.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Апеляційного суду Кіровоградської області через Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.
Суддя Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

13.06.2016