УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що 14.05.2015 року, близько 14 години, невстановлена особа, шахрайським шляхом, назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час телефонної розмови із гр. ОСОБА_3 , отримала в останньої необхідну інформацію про її кредитну картку, після чого у невстановленому місці зняла з кредитної картки грошові кошти в сумі 2 000 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти якими заволоділи злочинці, були зняті із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати відомості по вищевказаному рахунку іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 чи АДРЕСА_2 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із якої були зняті грошові кошти за період часу з 14.05.2015 по 15.05.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти за період часу з 14.05.2015 по 15.05.2015 із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із якої були зняті кошти, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
- в разі перерахування коштів, виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 14.05.2015 були перераховані кошти потерпілою із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14.05.2015 по 15.05.2015, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 14.05.2015 були перераховані кошти потерпілою із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14.05.2015 по 15.05.2015, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 червня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя