Cправа № 750/1915/16-к
Провадження № 1-кс/750/855/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 від 25.01.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
26.02.2016 року слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які оформлялись клієнтом банку та банком, роздруківки руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2016 р., розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів, з боку службових осіб ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 37 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою протиправного отримання та використання бюджетних коштів на Архипівській зоні структур, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи у змові, внесли недостовірні дані до Програми робіт з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин в межах Архипівської зони структур, визначивши джерелом фінансування вказаних робіт кошти державного бюджету. Після їх отримання, ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на виконання робіт по спорудженню та капремонту свердловин в межах Архипівської зони структур (Чорнухинський та Лохвицький райони Полтавської області), а також робіт з переінтерпретації наявних сейсмічних матеріалів. На їх виконання ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 37 млн. грн. в якості 100 відсотків попередньої оплати. Зазначені порушення були виявлені під час проведення планової перевірки ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином, невстановлені службові особи ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 вчинили розтрату державних коштів. В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який відбувалося перерахування грошових коштів на виконання вищезазначених договорів підряду.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для підтвердження або спростування факту перерахування ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням до суду.

Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту розтрати державних коштів в особливо великих розмірах, оскільки можуть бути використані як доказ, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 копії документів юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які оформлялись клієнтом банку та банком; роздруківки руху грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 01.01.2012 по 31.12.2012 року.

Строк дії ухвали встановити до 28 березня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1