Справа № 296/7409/16-к
УХВАЛА
Іменем України
05 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів, -

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 із клопотання про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів, а саме про застосування у кримінальному провадженні №0000049 від 30.01.2013 спеціальної конфіскації до грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, на які накладено арешт, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які є предметом кримінального правопорушення, власника якого не встановлено, шляхом звернення їх у власність держави, з яких 838 700 доларів США та 100 євро, зберігаються на депозитному рахунку відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Одеської області: Утримувач: Прокуратура Одеської області, Рахунок утримувача: 075, Банк утримувача: Одеська філія публічного акціонерного товариства «державний експортно-імпортний банк України», а інші 12 550, 1540 доларів США, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору у камері зберігання речових доказів у прокуратурі Одеської області.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Житомирської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2013 за фактом одержання хабара службовими особами Південної митниці у розмірі 851 000 доларів США, які виявлені та вилучені 01.10.2012 в ході обшуку на території Південної митниці, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

У ході розслідування установлено, що у проваджені відділу з розслідування корупційних злочинів прокуратури Одеської області перебувала кримінальна справа №7 щодо начальника митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України та інспектора цього ж посту ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання останніми хабара у розмірі 3300 доларів США.

За результатами проведення досудового розслідування 29.01.2013 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000006 за обвинуваченням начальника митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України та інспектора цього ж посту ОСОБА_7 за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України, спрямовано до суду.

У ході досудового розслідування указаної кримінальної справи №7, отримано оперативну інформацію про те, що 01.10.2012 начальниками митних постів на територію Південної митниці будуть завозитись грошові кошти, отримані від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (митних брокерів, експедиторів) посадовими особами Південної митниці за безперешкодне здійснення митного оформлення протягом вересня 2012 року.

Під час обшуку 01.10.2012 на території Південної митниці, що по вул. Гайдара, 21а, у м. Одесі, у службовому кабінеті керівника Південної митниці ОСОБА_8 та його службовому гаражі, виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 873 790 доларів США, 100 євро, 13 220 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, з яких номера та серії 10 купюр по 100 доларів США, в загальній сумі 1000 доларів США, співпадають з номерами та серіями купюр, які в якості першої частини хабара отримані начальником митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 та інспектором цього ж посту ОСОБА_6 .

За указаним фактом із вищезазначеної кримінальної справи виділено матеріали в окреме провадження, відомості про яке внесено 30.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 30.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі постанови слідчого від 23.10.2013 про передачу грошових коштів до банківської установи, грошові кошти у сумі 851250 доларів США та 100 євро передано на зберігання на депозитний рахунок відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Одеської області, де вони зберігаються і на даний час. Грошові кошти у сумі 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору передані на зберігання до камери зберігання речових доказів прокуратури Одеської області, де знаходяться і по даний час.

Грошові кошти у сумі 21 000 доларів США, відповідно до наявної у матеріалах кримінального провадження розписки захисника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , передані останній для повернення ОСОБА_8

28.11.2014 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса винесено ухвалу про накладення арешту на грошові кошти у сумі 851 250 доларів США, вилучених в ході проведення 01.10.2012 обшуку на території Південної митниці.

Обґрунтовуючи прийняття даного рішення слідчим суддею вмотивовано указано, що органом досудового розслідування повністю доведено, що указані вище грошові кошти є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

У свою чергу, при прийнятті слідчим суддею рішення про накладення арешту на указані вище грошові кошти, останнім прийнято до уваги та надано оцінку рішенню слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_10 від 12.11.2014, яким встановлено належність указаних грошових коштів ОСОБА_11 та зобов`язання повернути їх останньому. Надаючи оцінку ухвалі слідчого судді від 12.11.2014, суддею прийнято до уваги, той факт, що 19.11.2014 до прокуратури Одеської області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся адвокат ОСОБА_12 представник інтересів ОСОБА_11 , у якій останній повідомив про те, що ОСОБА_11 не звертався із клопотаннями, скаргами про повернення вилучених 01.10.2012 на території Південної митниці грошових коштів, про право на таке звернення нікого не уповноважував, а також, що ОСОБА_11 у вказаний період взагалі перебував за межами України. Окрім цього, представником ОСОБА_11 ОСОБА_12 було вказано про злочинний намір працівників прокуратури Одеської області та суду заволодіти указаними вище грошовими коштами, шляхом підроблення документів на ОСОБА_11 та документів, які дають право на представництво його інтересів, у зв`язку з чим наполіг на невиконанні указаного рішення слідчого судді.

За даним фактом прокурором у кримінальному провадженні із кримінального провадження за №0000049 виділено матеріали в окреме провадження, відомості про яке внесено 29.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 375 КК України.

В той же час слідством встановлено, що 01.10.2012, приблизно о 17-18 годині, на територію Південної митниці, до службового гаражу начальника Південної митниці ОСОБА_8 , де в цей час знаходився лише водій останнього ОСОБА_13 , зайшло двоє чоловіків. Як в ході допиту вказує останній, дані чоловіки були працівниками митниці, оскільки він бачив їх раніше. Вказані два чоловіки підійшли до автомобіля ОСОБА_8 та залишили пакети чорного кольору, у яких ОСОБА_13 виявив грошові кошти. Про дані грошові кошти ОСОБА_13 мав намір доповісти своєму керівнику ОСОБА_8 , однак не встиг, у зв`язку із розпочатим працівниками прокуратури Одеської області обшуком.

Однак, за результатами проведення із ОСОБА_13 впізнання за фотознімками, останній не вказав на працівників Південної митниці, які за вищевказаних обставин передали йому грошові кошти.

Разом з цим, допитані у ході досудового розслідування керівники Південної митниці, у тому числі ОСОБА_8 , заперечили факти їх причетності до отримання неправомірної вигоди та відношення до зазначених коштів.

Допитані начальники митних постів Південної митниці та їх заступники, також заперечили факти їх відношення до виявлених 01.10.2012, в ходів обшуку на території Південної митниці, коштів.

Будучи допитані 11 службових осіб підприємств експортерів та імпортерів також показали, що не причетні до передачі хабарів службовим особам Південної митниці.

Як вбачається із клопотання та долучених до нього матеріалів в його обґрунтування, за результатами розслідування, органу досудового розслідування, провівши всі можливі та необхідні слідчі дії спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванні у кримінальному провадженні, не представилось можливим зібрати достатні докази для повідомлення про підозру колишньому начальнику Південної митниці ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у отриманні ним 01.10.2012 неправомірної вигоди від начальників митних постів цієї ж митниці, які у свою чергу отримали її від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (митних брокерів, експедиторів), в якості хабарів, як засіб для схиляння посадових осіб Південної митниці за безперешкодне здійснення митного оформлення протягом вересня 2012 року.

Таким чином, вичерпавши усі джерела отримання доказів та засоби доказування, що унеможливлює підтвердити факт причетності посадових осіб Південної митниці до отримання неправомірної вигоди, встановлено відсутність достатніх доказів, які б вказували на наявність у діях ОСОБА_8 об`єктивної та суб`єктивної сторін кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В той же час, при прийнятті рішення про закриття даного кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вирішенні питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів, а саме грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку та є предметом кримінального правопорушення, власник яких не встановлений.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, які наполягли на задоволенні клопотання, та дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

При цьому, відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

У судовому засідання слідчим, з посиланням на долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, з яких вбачається, що будучи допитані керівники Південної митниці, у тому числі ОСОБА_8 , начальники митних постів та їх заступники, а також службові особи підприємств експортерів та імпортерів, заперечили їх відношення до зазначених коштів, обґрунтовано факт не встановлення законного власника (законного володільця) грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монет з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку.

Натомість слідством здобуто достатні докази, які доводять, що указані грошові кошти є предметом указаного кримінального правопорушення, про що свідчить: показання директора ТОВ «Клівертін» ОСОБА_14 , про те, що 01.10.2012 начальниками митних постів на територію Південної митниці будуть завозитись грошові кошти, отримані від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності (митних брокерів, експедиторів), в якості хабарів за безперешкодне здійснення митного оформлення протягом вересня 2012 року, інформація отримана у ході оперативного супроводження кримінальної справи №7 стосовно начальника митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України та інспектора цього ж посту ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якої, указані свідком ОСОБА_14 факти знайшли своє об`єктивне підтвердження, результати проведеного 01.10.2012 обшуку, на території Південної митниці, що по вул. Гайдара, 21а, у м. Одесі, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 851 000 доларів США та 100 євро, з яких номера та серії 10 купюр по 100 доларів США, в загальній сумі 1000 доларів США, співпадають з номерами та серіями купюр, які в якості першої частини хабара отримані начальником митного посту «Одеса-Вантажна» ОСОБА_5 та інспектором цього ж посту ОСОБА_6 , показання ОСОБА_13 про те, що 01.10.2012, приблизно о 17-18 годині, на територію Південної митниці, до службового гаражу начальника Південної митниці ОСОБА_8 , де в цей час знаходився лише він, зайшло двоє працівників митниці, які підійшовши до автомобіля ОСОБА_8 , залишили пакети чорного кольору, у яких ОСОБА_13 виявив вищевказані грошові кошти, що у свою чергу підтверджує показання ОСОБА_14 та отриману у ході розслідування оперативну інформацію, рішення слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 28.11.2014 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 851 250 доларів США, вилучених в ході проведення 01.10.2012 обшуку на території Південної митниці, що по вул. Гайдара, 21-А, у м. Одеса. В обґрунтування чого слідчим суддею вмотивовано указано, що органом досудового розслідування повністю доведено, що указані вище грошові кошти є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні;, показання свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , яким невстановлена слідством особа, розповідала про передачі хабарів працівникам митниці за митне оформлення товарів підприємства, показання ОСОБА_8 , начальників усіх митних постів та їх заступників, а також підприємців, які хоча і заперечують свою причетність до даних коштів, у зв`язку з чим не вдалось встановити їх власника, однак у сукупності з іншими здобутими доказами дають підстави вважати, що останні здобуті злочинним шляхом, за аналогічних обставин, як і грошові кошти у загальній сумі 1000 доларів США, серії купюр яких, співпадають з номерами та серіями купюр, які в якості першої частини хабара отримані начальником митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інспектором цього ж посту ОСОБА_6 .

Власники зазначеного майна та їх представники у судове засідання не викликались, оскільки органом досудового розслідування обґрунтовано, що власник (законний володілець) указаних грошових коштів за результатами слідства не встановлений.

При розгляді даного клопотання, також враховано положення Конвенції ООН проти корупції, яка 01.01.2010 набрала законної сили для України (далі Конвенція).

Положення ст. 24 Конвенції указують на те, що кожна

Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та

інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання будь-якого

умисно вчиненого злочину, передбаченого цією Конвенцією, злочином,

без участі у вчиненні таких злочинів, приховання або безперервного

утримання майна, якщо відповідній особі відомо, що таке майно

здобуте в результаті будь-якого зі злочинів, що визначений цією

Конвенцією.

Статтею 28 Конвенції, передбачено, що усвідомлення, намір або умисел, які необхідні як елементи будь-якого злочину, визначеного цією Конвенцією, можуть бути встановлені з об`єктивних фактичних обставин справи.

Разом з цим, у ст. 31 Конвенції зазначено, що кожна Держава-учасниця вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи, таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації: доходів від злочинів, що визначені цією Конвенцією, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів,

майна, обладнання та інших засобів, які використовувались або призначалися для використання під час вчинення злочинів, що визначені цією Конвенцією. При цьому, Держави-учасниці можуть розглянути можливість встановлення

вимоги про те, щоб особа, яка вчинила злочин, довела законне

походження таких удаваних доходів від злочину або іншого майна, що

підлягає конфіскації, тією мірою, якою така вимога відповідає основоположним принципам їхнього внутрішнього права й характеру судового або іншого розгляду.

Таким чином, враховуючі вищевикладені обставини, вважаю, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які виявлені та вилучені під час проведеного 01.10.2012 на території Південної митниці обшуку, власника якого не встановлено, які є предметом кримінального правопорушення, з яких 838 700 доларів США та 100 євро, зберігаються на депозитному рахунку відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Одеської області: Утримувач: Прокуратура Одеської області, Рахунок утримувача: 075, Банк утримувача: Одеська філія публічного акціонерного товариства «державний експортно-імпортний банк України», а інші 12 550, 1540 доларів США, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору у камері зберігання речових доказів у прокуратурі Одеської області, підлягають спеціальній конфіскації, у зв`язку з чим їх необхідно звернути у дохід держави.

На підставі наведеного, керуючись п. 5, ч. 9, ст. 100, ст. ст. 171-174, 309, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про вирішення питання щодо спеціальної конфіскації та долі речових доказів у рамках кримінального провадження №0000049 від 30.01.2013 - задовольнити.

2. Застосувати у кримінальному провадженні №0000049 від 30.01.2013 спеціальну конфіскацію до грошових коштів у розмірі 851 250 доларів США, на які накладено арешт, 100 євро, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору, які є предметом кримінального правопорушення, власника якого не встановлено, шляхом звернення їх у власність держави, з яких 838 700 доларів США та 100 євро, зберігаються на депозитному рахунку відділу фінансування та бухгалтерського обліку прокуратури Одеської області: Утримувач: Прокуратура Одеської області, Рахунок утримувача: 075, Банк утримувача: Одеська філія публічного акціонерного товариства «державний експортно-імпортний банк України», а інші 12 550, 1540 доларів США, 13 200 гривень та 2 монети з металу жовтого кольору у камері зберігання речових доказів у прокуратурі Одеської області.

3. Грошові кошті у розмірі 851 250 доларів США, 100 євро та 13 200 гривень перерахувати до Державного бюджету на відповідні рахунки Державного казначейства в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

4. Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 .

5. Ухвала є остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1