Справа № 686/6393/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
22 березня 2016 року м. Хмельницький
За даним фактом 19.02.2014 року внесено відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України.
В подальшому, у зв`язку із невиконанням позичальником своїх зобов`язань, до районного ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено виконавчий надпис про звернення стягнення та заставне майно.
11.06.2009 районним ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито виконавче провадження, в рамках якого накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону його відчуження. 26.03.2012 від імені провідного юрисконсульта відділу супроводження виконавчих процедур із стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист із проханням знаття арешту із нерухомого майна. 03.04.2012 у відповідності до постанови про зняття арешту з майна, було вилучено обтяження нерухомого майна, що належить на праві власності ОСОБА_3 26.07.2012 домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі продажу від 28.04.2012 зареєстроване за громадянином ОСОБА_6 , а в подальшому на підставі договору купівлі продажу від 27.07.2012 за ОСОБА_7 .
Однак, кошти від реалізації вказаного домоволодіння на погашення кредитної заборгованості по споживчих кредитах позичальника ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1