Справа № 522/3984/16-к
Провадження по справі № 1-кс/522/6652/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на перелічені у клопотанні копії документів вилучені 31.03.2016 в ході виїмки на виконаннях ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 у кабінеті № 229 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ у рамках кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України., а саме:

-матеріали кримінального провадження № 0000040 від 13.02.2015 у 6 томах (том № 1- 224 арк., том № 2- 341 арк., том № 3 212 арк., том № 4 302 арк., том № 5 291 арк., том № 6 113 арк.);

-зошит зеленого кольору «Журнал отправки замороженых гранул», всього на 8 арк.;

-дві брошури «Обзор рынка спермы быков Украины», 2 шт.;

-зошит «Журнал відвідувача», 1 шт., всього на 190 арк.;

-зошит біло-коричневого кольору із записами «Дата, Кличка, Взято спермы, Концентрация, Разбавленная, Колличество», нумерація листів починається із 6, 1 шт., всього на 183 арк.;

-зошит біло-червоного кольору із записами «Дата, №, кличка, колличество спермі, всего за день», 1 шт., всього на 192 арк.;

-зошит зеленого кольору, надпис «Азот приход», 1 шт., всього на 12 арк.;

-зошит зеленого кольору, надпис «Космос Космос Космос», 1 шт, сього на 9 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області юристом 1 класу ОСОБА_3 здійснюється досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229, відомості про яке 07.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області у складі групи прокурорів, старшим якої призначено ОСОБА_4 , про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС зловживаючи службовими обов`язками в інтересах третіх осіб, під час митного оформлення вантажу сировини тваринного походження для косметичної промисловості в контейнерах з рідким азотом, які знаходились у ватажному автомобілі д/н НОМЕР_1 , сприяли невстановленим особами до незаконно заволоділи вищевказаним вантажем, тим самим спричинивши збитки власнику - компанії «BIO COSMETICS UA LTD» на загальну суму 85 270 000 гривень.

Так, 14.02.2015 до зони митного контролю відділу митного оформлення № 3 митного поста «Іллічівськ» Одеської митниці ДФС, розташованої на території поромного комплексу у пункті пропуску «Іллічівський морський торговельний порт», на вантажному автомобілі реєстраційний номер LLS078/BA142B надійшов товар «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015

№ 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD».

Крім того, установлено, що 26.02.2015 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 24.02.2015 проведено обшук автомобіля з державними реєстраційними номерами LLS078/BA142B в ході якого виявлено та вилучено 3 пластикові піддони, на яких розміщались бочки «металевого» кольору з жовтими кришками на них та надписами «Рідкий Азот» та 11 сосудів Дюара марки Х-40СКП.

Вищевказаною ухвалою, слідчому надано дозвіл на вилучення лише документів, що підтверджують походження сировини тваринної для косметичної промисловості, однак всупереч рішенню суду слідчим вилучено сам вантаж.

У ході досудового розслідування кримінального провадження

№ 0000229, відомості про яке 07.03.2015 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364

КК України старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Одеської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 звернулись із клопотання до слідчого судді Приморського районного суду

м. Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів і документів, які можуть знаходитись у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 26, м. Київ або вул. Щербакова, 48А, м. Київ, а сааме: до матеріалів кримінального провадження

№ 0000040 від 13.02.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України; до документів з приводу листування з підприємствами та організаціями, контролюючи та правоохоронними органами щодо вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.). Товар переміщувався на підставі митної декларації типу ЕК10АА від 13.02.2015

№ 504060000/2015/000635, оформленої Миколаївською митницею ДФС. Відправником товару виступає ТОВ «Каптур», а одержувачем у свою чергу компанія «BIO COSMETICS UA LTD»; до документів, що стосуються вилучення вантажу «сировина тваринна для косметичної промисловості ТУ У01.4-38752105.001:2014 (сперма биків) заморожена в гранулах по 0,2 мл. (концентрація сперміїв не менш як 1 млн. в 1 мл.), накладення арешту, повернення власнику, його подальшого дослідження, утилізації, тощо; до інших документів, що стосуються кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси

ОСОБА_1 від 17.03.2016 надано тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть знаходитись у володінні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, що розташоване за адресою: вул. Багговутівська, 26, м. Київ або вул. Щербакова, 48А, м. Київ,

На виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 старшим слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 22.03.2016 відділу внутрішньої безпеки МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП у порядку ст. 40, 41 КПК України дано доручення.

У ході виконання доручення старшим оперуповноваженим ВВБ МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП підполковником податкової міліції

ОСОБА_7 31.03.2016 у приміщенні кабінету № 229 МГУ ДФС Центрального офісі з ОВП, розташованого за адресою: вул. Дегтярівська, 11-Г, у м. Києві проведено виїмку документів про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

В ході проведення виїмки в службовому кабінеті № 229 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ виявлено та вилучено:

- матеріали кримінального провадження № 0000040 від 13.02.2015 у 6 томах (том № 1- 224 арк., том № 2- 341 арк., том № 3 212 арк., том № 4 302 арк., том № 5 291 арк., том № 6 113 арк.);

- зошит зеленого кольору «Журнал отправки замороженых гранул», всього на 8 арк.;

- дві брошури «Обзор рынка спермы быков Украины», 2 шт.;

- зошит «Журнал відвідувача», 1 шт., всього на 190 арк.;

- зошит біло-коричневого кольору із записами «Дата, Кличка, Взято спермы, Концентрация, Разбавленная, Колличество», нумерація листів починається із 6, 1 шт., всього на 183 арк.;

- зошит біло-червоного кольору із записами «Дата, №, кличка, колличество спермі, всего за день», 1 шт., всього на 192 арк.;

- зошит зеленого кольору, надпис «Азот приход», 1 шт., всього на 12 арк.;

- зошит зеленого кольору, надпис «Космос Космос Космос», 1 шт, сього на 9 арк.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на перелічені у клопотанні копії документів вилучені 31.03.2016 в ході виїмки на виконаннях ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 у кабінеті № 229 Міжрегіонального головного управління ДФС центрального офісу з обслуговування великих платників за адресою: вул. Дегтярівська, 11 Г, м. Київ у рамках кримінального провадження № 0000229 від 07.03.2015 за ч. 1 ст. 364 КК України, а саме:

-матеріали закритого кримінального провадження № 0000040 від 13.02.2015 у 6 томах (том № 1- 224 арк., том № 2- 341 арк., том № 3 212 арк., том № 4 302 арк., том № 5 291 арк., том № 6 113 арк.);

-зошит зеленого кольору «Журнал отправки замороженых гранул», всього на 8 арк.;

-дві брошури «Обзор рынка спермы быков Украины», 2 шт.;

-зошит «Журнал відвідувача», 1 шт., всього на 190 арк.;

-зошит біло-коричневого кольору із записами «Дата, Кличка, Взято спермы, Концентрация, Разбавленная, Колличество», нумерація листів починається із 6, 1 шт., всього на 183 арк.;

-зошит біло-червоного кольору із записами «Дата, №, кличка, колличество спермі, всего за день», 1 шт., всього на 192 арк.;

-зошит зеленого кольору, надпис «Азот приход», 1 шт., всього на 12 арк.;

-зошит зеленого кольору, надпис «Космос Космос Космос», 1 шт, сього на 9 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
08.04.2016