Провадження 1-кс/127/7161/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, який проводився з 08.09.2016 по 16.09.2016, в рамках кримінального провадження № 0000038, на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), за застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
19.09.2016, до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 05.08.2016, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що внаслідок протиправної діяльності посадових осіб державних та комунальних лісогосподарських підприємств системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», які, перебуваючи у змові із службовими особами вітчизняних та заснованих на іноземному капіталі суб`єктів господарської діяльності, запроваджено протиправну схему заволодіння деревиною державних та комунальних лісів у значних розмірах з послідуючою організацією її експорту за кордон.

Посадові особи зазначених державних та комунальних лісогосподарських підприємств шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створюються необліковані залишки ввіреної їм деревини, які ними привласнюються та в подальшому за готівку і відповідну грошову винагороду реалізовувалось ТОВ «Чаброс Інтернешнл», ІП «Центра Інтернешнл» та іншими фізичними особами підприємцями ПП «Тайфун Плюс».

Як встановлено досудовим розслідуванням, необлікована деревина (лісоматеріали) за підробленими товарно-транспортними документами про її нібито легальне придбання, власними та орендованими вантажними автомобілями постачалась на адресу ПП «Тайфун-Плюс» (код. , с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, 41).

Крім цього, 12.09.2016 у вказаному кримінальному провадженні було оголошено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема, ОСОБА_9 внаслідок реалізації незаконно зрізаної лісодеревини на ПП «Тайфун-Плюс» було заподіяно збитки державі у особливо великих розмірах.

Під час проведення обшуків офісних, складських, виробничих та інших приміщень, а також території за адресою знаходження 1111«Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43 а, 436, 43в та 43 г), слідчими СВ УСБУ у Вінницькій області було виявлено лісоматеріали, які не мають документів щодо їх походження, із відсутніми електронними чіпами Державного агентства лісових ресурсів України, а також з чіпами, які не відповідають породі та об`єму лісосировини.

Зокрема, під час обшуку зазначеної території та приміщень ПП «Тайфун- Плюс» було встановлено, що весь лісоматеріал являється деревиною цінної породи - дуб у кількості 3918 (три тисячі дев`ятсот вісімнадцять) колод та загальний об`єм якої становить 1256,74 м.куб. (одна тисяча двісті п`ятдесят шість цілих 74 сотих метрів кубічних).

Таким чином, керівники та власники ПП «Тайфун-Плюс», діючи за попередньою змовою з посадовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, протягом 2015-2016 років здійснювали незаконне заволодіння державним та комунальним майном у вигляді лісоматеріалів цінних порід дереву у значних розмірах.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Прокурори в судовому засіданні підтримали клопотання слідчого, просили суд дане клопотання задовольнити.

Представники, інтересів яких стосується клопотання в судовому засіданні заперечили проти клопотання, суду пояснили, що клопотання необґрунтоване та безпідставне, просили суд в задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В період часу з 08.09.2016 по 16.09.2016, в рамках кримінального провадження № 0000038 від 05.08.2016, за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час проведення санкціонованого обшуку на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), виявлено та вилучено: Лісоматеріали (деревина цінної породи дуб) у кількості 3918 (три тисячі дев`ятсот вісімнадцять) колод загальним об`ємом 1256,74 м.куб. (одна тисяча двісті п`ятдесят шість цілих 74 сотих метрів кубічних).

З огляду на вищенаведене, враховуючи те, що в судовому засіданні слідчим та прокурором було доведено наявність достатніх підстав необхідності накладення арешту на майно, а також враховуючи те, що майно, яке в період з 08.09.2016 по 16.09.2016, було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження чи спотворення вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку, який проводився з 08.09.2016 по 16.09.2016, в рамках кримінального провадження № 0000038, на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г), підлягає задоволенню.

Позиція представників по справі щодо законного набуття деревини, як підстава відмови в задоволенні клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважає необґрунтованою, оскільки з дослідженого протоколу обшуку проведеного в період з 08.09.2016 по 16.09.2016, судом встановлено, що деревина, яка знаходиться на підприємстві, не відповідає маркуванню та має ознаки незаконного походження, а тому, з метою встановлення істини по справі та всіх обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на майно вилучене під час обшуку в період з 08.09.2016 по 16.09.2016.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на лісоматеріали (деревина цінної породи дуб) у кількості 3918 (три тисячі дев`ятсот вісімнадцять) колод загальним об`ємом 1256,74 м.куб. (одна тисяча двісті п`ятдесят шість цілих 74 сотих метрів кубічних), які були вилучені під час обшуку в період з 08.09.2016 по 16.09.2016, на території за адресою знаходження ПП «Тайфун-Плюс» (с. Ожидів Львівської області, вул. Шашкевича, будинки №№ 41, 43а, 43б, 43в та 43г).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 .

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя