Справа №4-76/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О., погодженого із заступником прокурора Чернігівської області про зняття арешту з рахунку відкритому для ТОВ „Торговий шлях" у ЗАТ „ОТП Банк", -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 901/709 порушена відносно невстановлених в ході слідства осіб, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, за фактами фіктивного підприємництва.

В ході розслідування кримінальної справи № 901/696, яка в подальшому була направлена до суду, встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, а також за змовою з невстановленими в ході слідства особами в період 2006-2009 років займались фіктивним підприємництвом - створенням та придбанням юридичних осіб в різних регіонах України з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема з метою використання рахунків таких підприємств для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, з метою використання документів таких підприємств для прикриття ухилень від сплати податків іншими суб'єктами господарювання, з метою забезпечення інших суб'єктів СПД завідомо неправдивими документами для здійснення неправомірних відшкодувань податку на додану вартість з бюджету та одержання від такої діяльності незаконного доходу.

В ході розслідування даної справи та проведення оперативно-розшукових заходів була отримана оперативна інформація, що ОСОБА_1 організував та використовує у своїй незаконній діяльності ряд інших фіктивних СГД, в тому числі ТОВ «Торговий шлях» ( юридична адреса: Київська область, м. Боярка, вул. Кірова, б. 27), а також при проведенні обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_1 у м. Полтава була знайдена та вилучена печатка ТОВ «Торговий шлях».

Враховуючи вищезазначені матеріали справи за поданням слідчого Новозаводським судом м. Чернігова 8 травня 2009 року винесена постанова про накладення арешту на рахунок №0125, відкритий у ЗАТ «ОПТП Банк» для ТОВ «Торговий шлях», на підставі якої на грошові кошти підприємства в сумі 14 621 грн. 87 коп. накладено арешт та зупинені видаткові операції по рахунку.

В ході подальшого розслідування справи встановлено, що ТОВ «Торовий шлях» не є фіктивним підприємством, на законних підставах займається фінансово-господарською діяльністю, в тому числі і зовнішньоекономічною. Печатка підприємства, яка була виготовлена після його створення, знаходиться у директора підприємства ОСОБА_5, який будучи допитаним в якості свідка показав, що засновником даного підприємства виступив його знайомий ОСОБА_6, який призначив його директором ТОВ «Торговий шлях» і він, з моменту створення підприємства, займається законною господарською діяльністю; з обвинувачуваними по справі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 він не знайомий, і останні не мають ніякого відношення до створення та діяльності ТОВ «Торговий шлях». Засновник ТОВ «Торговий шлях» ОСОБА_6 при допиті також підтвердив, що створив підприємство ТОВ «Торговий шлях» для зайняття законною діяльністю, призначив директором ОСОБА_5, який безпосередньо займається всією господарською діяльністю підприємства, а він, як засновник здійснює контроль за такою діяльністю. Обвинувачуваних по справі ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 він не знає і останні не мають ніякого відношення до створення та діяльності ТОВ «Торговий шлях». Законність діяльності підприємства ТОВ «Торговий шлях» на даний час підтверджена також вилученими реєстраційними документами, документами податкової звітності та наданими документами щодо здійснення зовнішньо-економічної діяльності.

Враховуючи вищезазначене арешт, накладений на рахунок ТОВ «Торговий шлях» має бути знято.

Приймаючи до уваги, що відповідно ст. 59 Закону України „Про банки і банківську діяльність", звільнення коштів з-під арешту здійснюється за рішенням суду, тому слідчий звернувся до суду з подання про зняття з-під арешту грошових коштів ТОВ „Торговий шлях", які знаходяться на рахунку №0125, відкритому у ЗАТ «ОПТП Банк», та поновлення видаткових операцій по даному рахунку.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що подання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 126, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПА в Чернігівській області Пилипченко О.О. про зняття арешту з рахунку відкритому для ТОВ „Торговий шлях" у ЗАТ „ОТП Банк" - задовольнити.

Зняти арешт з грошових коштів, що знаходяться на рахунку №0125, який відкрито для ТОВ «Торговий шлях» () у ЗАТ «ОПТП Банк» МФО 300528, (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

Поновити можливість здійснення підприємством ТОВ «Торговий шлях» () видаткових операції за рахунком №0125, який відкрито у ЗАТ «ОПТП Банк» МФО 300528, (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43).

Суддя І.М.Шипов