печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної полiцiї у м. Києвi ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на заставне майно, що передбачено договорами застави нерухомого майна: № 0.213.1114.ЮО_З 1 від 05 грудня 2014 р., № 0.213.1114.ЮО_З 2 від 10 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 3 від 11 грудня 2014 р., № 0.213.1114.ЮО_З 4 від 12 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 5 від 15 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 6 від 16 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 7 від 17 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 8 від 19 грудня 2014), яке належить ТОВ «Чугуївський МЕЗ», () та зберігається/знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 26-В, в складському приміщені, що орендується у ТОВ «Ексімагроком», а саме: насіння соняшника товарного на загальну кількість 5 131,521 тон, заставною вартістю 46 183 680,00 грн.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управлiння Нацiональної поліції у м. Києвi перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ст. 219, ч. 1 ст. 388 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи підприємства групи компаній «ОЖА» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ «Юнекс Банк» в особливо великих розмірах, здійснюють дії, щодо доведення до банкрутства підприємств з особистої заінтересованості та відчужують, приховують заставне майно.

З метою виведення активів з компаній, які отримали кредитні кошти в Банку та уникнення зобов`язань щодо погашення кредитів, з відома ОСОБА_5 реалізовується схема відкриття нових підконтрольних йому підприємств ТОВ «Волія», ТОВ «Чугуївський завод рослинних олій», ТОВ «Чугуївський завод дезодорованих олій», ТОВ «Нововолинський завод дезодорованих олій» та переведення на них всіх виробничих потужностей, де керівниками та засновниками є колишні та діючі працівники групи компаній «ОЖА». Дані факти свідчать про умисне нанесення потерпілому матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, потерпілим, до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «Олійно-жировий альянс», ТОВ «Світ олії», ТОВ «Торговий дім «Олійно-жировий альянс», ТОВ «Чугуївський олійно-жировий альянс», ТОВ « Укрпостачолія», ТОВ «Чугуївський МЕЗ», ТОВ «Ексімагроком», подана позовна заява про стягнення матеріальної шкоди, що на 31.05.2016 складає 235 906 088, 99 грн.

У органу досудового розслідування достатньо підстав підозрювати, що керівниками ТОВ «Олійно-жировий альянс», ТОВ «Світ олії», ТОВ «Торговий дім «Олійно-жировий альянс», ТОВ «Чугуївський олійно-жировий альянс», ТОВ «Укрпостачолія», ТОВ «Чугуївський МЕЗ» та загальним поручителем ОСОБА_5 , здійснюються умисне доведення до банкрутства з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, в наслідок чого кредитору завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

На даний час, протиправні дії вищезазначених осіб, кваліфікуються статтями Кримінального кодексу України, санкція яких передбачає такий вид покарання як конфіскацію майна. В органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що існує сукупність підстав та розумних підозр, що заставне майно може бути привласнене або розстрачене.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на заставне майно, що передбачено договорами застави нерухомого майна: № 0.213.1114.ЮО_З 1 від 05 грудня 2014 р., № 0.213.1114.ЮО_З 2 від 10 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 3 від 11 грудня 2014 р., № 0.213.1114.ЮО_З 4 від 12 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 5 від 15 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 6 від 16 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 7 від 17 грудня 2014, № 0.213.1114.ЮО_З 8 від 19 грудня 2014), яке належить ТОВ «Чугуївський МЕЗ», () та зберігається/знаходиться за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, вул. Вокзальна, 26-В, в складському приміщені, що орендується у ТОВ «Ексімагроком», а саме: насіння соняшника товарного на загальну кількість 5 131,521 тон, заставною вартістю 46 183 680,00 грн..

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1