08.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/1990/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1362/16

08 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000023 про проведення перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

08.02.2016 слідчий СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог земельного законодавства посадовими особами ПП «Справедливість 2015» () під час користування земельною ділянкою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110.

Необхідність проведення позапланової виїзної з дотримання вимог законодавства з питань дотримання вимог земельного законодавства слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, яке перебуває у провадженні СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, 03.06.2014 група невстановлених осіб, маючи умисел на протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, підробили протокол про проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна - автостоянки на земельній ділянці по вул. Набережна Заводська, 110 в м. Дніпропетровську площею 1,4215 га, яка належала на праві власності ПФ «Нік Ан» (), в подальшому 22.09.2014 отримали свідоцтво про придбання вищевказаного нерухомого майна з прилюдних торгів, своїми умисними діями завдавши ПФ «Нік Ан» значну матеріальну шкоду.

Вказана автомобільна стоянка на підставі рішення №505 Дніпропетровської міської ради від 18.04.1996 була передана у власність ПФ «Нік Ан», за виконані роботи по благоустрою району, про що відомості були внесені до Державного реєстру речових прав у 2014 році. Земельна ділянка, що перебуває під територією автостоянки знаходиться у комунальній власності, та не була приватизована.

У 2012 році КП «Міськавтопарк» ДМР надавали запит до Державного реєстру речових прав з метою встановлення власника автостоянки. На той час у реєстрі були відсутні будь-які відомості щодо власника автостоянки. У зв`язку з чим міською радою було прийнято рішення про передачу вказаної стоянки для цільового використання.

30.10.2012 постійною комісією з питань транспорту, дорожнього господарства та зв`язку було укладено договір про організацію та експлуатацію майданчиків для паркування по АДРЕСА_1 з третьою особою, а саме ФОП ОСОБА_4

29.11.2012 КП «Міськавтопарк» ДМР та ФОП ОСОБА_4 уклали договір №237 АП «Про організацію та експлуатацію майданчика для паркування», згідно якого у користування за плату було передано майданчик для паркування транспортних засобів комунальної форми власності, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому площа майданчика 3450 кв.м, кількість машино-місць 300, кількість пільгових місць 30, дні роботи щоденно, час роботи з 20 до 08 години.

На підставі вищезазначеного договору ФОП ОСОБА_4 зайняла всю територію автостоянки площею 1,4465 га, при цьому законних власників автостоянки, ПФ «Нік Ан», не допускає на територію автостоянки проводити на ній фінансово-господарської діяльності, в зв`язку з чим ПФ «Нік Ан» несе матеріальні збитки.

16.02.2015 від ПФ «Нік Ан» до СВ Ленінського РВ надійшло клопотання, під час розгляду якого було встановлено, що невстановлені особи під виглядом проведення процедури прилюдних торгів без відома власника ПФ «Нік Ан», здійснили відчуження належної приватній фірмі на праві власності автомобільної стоянки за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110.

03.06.2014 ПП «Нива-В.Ш.» було проведено прилюдні торги з реалізації нерухомого майна автомобільної стоянки, що належить ПФ «Нік Ан». Дані торги було оформлено протоколом від 03.06.2014 №0834509-1. 09.06.2014 на підставі вказаного протоколу Ленінський ВДВС ДМУ видав Акт про проведення прилюдних торгів по реалізації арештованого майна за вих. №36548/16 від 09.06.2014.

22.09.2014 ПН ДМНО ОСОБА_5 на виконання акту було видано свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а власником вказаного об`єкту нерухомості стало ТОВ «Пеле Груп» ().

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2015 визнано недійсним протокол від 03.06.2014 №0834509-1 про проведення прилюдних торгів, акт про проведення прилюдних торгів. 26.11.2015 Дніпропетровським апеляційним господарським судом дане судове рішення залишено без змін. Судами першої та апеляційної інстанції в господарській справі № 904/5912/15 встановлено, що виконавчих документів, де боржником виступає ПФ «Нік Ан» на виконання до Ленінського ВДВС ДМУ не надходило, заявок на проведення прилюдних торгів, актів про проведення прилюдних торгів Ленінський ВДВС ДМУ не видавав. Фактично суди встановили фіктивність всіх вищезгаданих документів.

17.02.2015 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про накладення арешту на автомобільну стоянку за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110. Державна реєстрація вказаного обтяження мала місце 19.02.2015 о 16:29:41, номер запису про обтяження №8793109.

В подальшому ТОВ «Пеле Груп» оголосило себе банкрутом та почало процедуру ліквідації. У постанові господарського апеляційного суду м. Дніпропетровська, одним із пунктів проведення процедури ліквідації було зняття будь-яких арештів з об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «Пеле груп». Після чого до Державної реєстраційної служби було подано заявку про зняття наявних арештів, про що державним реєстратором було внесено відомості до реєстру речових прав на нерухоме майно. Таким чином, об`єкт нерухомості, а саме автомобільна стоянка за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110 вже не була арештована.

В подальшому, ліквідатор ТОВ «Пеле Груп» аби провести процедуру ліквідації, виставив на продаж вказану автостоянку через аукціон, що проводився Правобережною товарною біржою.

20.11.2015 до Державного реєстру було внесено інформацію про те, що власником автомобільної стоянки за адресою: АДРЕСА_1 став ФОП ОСОБА_6 , який придбав автостоянку на аукціоні. Державним реєстратором в даному випадку виступала ПН ДМНО ОСОБА_7 , яка 20.11.2015 видала свідоцтво №2683 на підставі акта про передання права власності на куплене нерухоме майно від 30.10.2015 і протоколу про проведення аукціону, складеного Правобережною товарною біржею від 29.10.2015.

23.11.2015 між ФОП ОСОБА_6 та ПП «Справедливість 2015» було укладено договір оренди №1, згідно якого надавалась в оренду автомобільна стоянка за адресою: АДРЕСА_1 .

Перехід права власності відбувся незважаючи на те, що слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська своєї ухвали про накладення арешту на вказану автомобільну стоянку не скасовував. Також вказана ухвала не була скасована в апеляційному чи касаційному порядку.

01.12.2015 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська повторно було винесено ухвалу про накладення арешту на автомобільну стоянку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.12.2015 Ленінським районним судом м. Дніпропетровська винесена ухвала про забезпечення позову, якою заборонено експлуатація ОСОБА_6 автомобільної стоянки за адресою: АДРЕСА_1 , визнано зберігачем вказаної стоянки ФОП ОСОБА_8 , та передано зазначену стоянку йому на зберігання.

На підставі зазначеної ухвали державним виконавцем ОСОБА_9 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 16.12.2015 №49676689. 17.12.2015 державним виконавцем ОСОБА_9 було складено акт, яким було зафіксовано здійснення передачі території автостоянки на відповідальне зберігання ОСОБА_10

18.12.2015 Дніпропетровським окружним адміністративним судом винесена ухвала, згідно якої зупинено дію рішення суб`єкта владних повноважень Ленінського ВДВС постанови про відкриття виконавчого провадження від 16.12.2015 та акту державного виконавця від 17.12.2015 та заборони будь-яким особам вчиняти будь-які дії до вирішення справи по суті.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної перевірки дотримання вимог земельного законодавства.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту. Надав перелік питань, які вважає за необхідне поставити на вирішення при проведення позапланової перевірки.

Згідно п.1, 2 Постанови КМУ «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13.08.2014 №408, надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Згідно п.3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 №71-VIII: у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, зокрема, шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів висновків ревізій та актів перевірок.

Відповідно до п.3, 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 №459/2011, Держсільгоспінспекція України відповідно до покладених на неї завдань, окрім іншого, організовує та здійснює державний нагляд (контроль): у частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, в тому числі за: веденням державного обліку і реєстрації земель, достовірністю інформації про наявність та використання земель; дотриманням вимог земельного законодавства при набутті права власності на земельні ділянки за договорами купівлі-продажу, міни, дарування, застави та іншими цивільно-правовими угодами; дотриманням органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; дотриманням строків своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов`язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог земельного законодавства посадовими особами ПП «Справедливість 2015» () під час користування земельною ділянкою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в межах кримінального провадження №0000023, позапланової перевірки з питань дотримання вимог земельного законодавства посадовими особами ПП «Справедливість 2015» () під час користування земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення позапланової перевірки з`ясовувати наступні питання:

- з якого часу та на яких підставах користується земельною ділянкою по АДРЕСА_1 ПП «Справедливість 2015»;

- з яких кадастрових номерів складається земельна ділянка за адресою АДРЕСА_1 , якою користується ПП «Справедливість-2015»;

- чи сплачується ПП «Справедливість 2015» або іншим суб`єктом господарювання податок на користування земельною ділянкою за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110; якщо сплачується, то в якому розмірі;

- чи звертались посадові особи ПП «Справедливість 2015» або інші суб`єкти господарювання до Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Дніпропетровській області з метою погодження або отримання дозволів на проведення будівельних робіт на території земельної ділянки за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Заводська, 110.

Проведення зазначеної позапланової перевірки доручити інспекторам Державної інспекції сільського господарства у Дніпропетровській області.

Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з 14 березня 2016 року, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1