Справа № 161/5175/16-к
Провадження № 1-кс/161/1910/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 квітня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СГ Луцького віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СГ Луцького віділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи періоду 2015 року пов`язані із проведенням робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району (в тому числі акти виконаних робіт, ф.КБ-2в та ф.КБ-3, договори на виконання робіт, додаткові договори, додатки та підсумкові відомості ресурсів до акта ф. КБ-2в за 2015 рік);

2.проектно кошторисна документація (в тому числі робочі проекти із додатками, договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, акти прийому-передачі робіт по авторському нагляду, акти прийому передачі по технічному нагляду) із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році;

3.будівельна документація із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році;

4.уся документація, пов`язана із придбанням товарів, робіт та послуг, які в подальшому використовувалися при проведенні робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році та документів що підтверджують оплату робіт, в тому числі (договори субпідряду, акти виконаних робіт до договорів субпідряду, договори оренди/користування транспортних засобів, оренди/користування іншої техніки за 2015 рік, акти оренди машин, акти надання послуг, акти списання матеріалів/підсумкова відомість до нього, договори на придбання матеріалів, накладні про придбання матеріалів, накладні на відпуск товарно матеріальних цінностей, шляхові/подорожні листи, журнали, журнал форми Н29 Рух матеріалів, складську книгу, касову книгу, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, специфікації,, податкові накладні, транспортні накладні/ТТН, акти узгодження ціни;

5.усі договори про відкриття банківських рахунків, банківські виписки по рахунках № НОМЕР_1 , на які надходили грошові кошти за виконання робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році за період з 01.01.2015 по 01.10.2015,

6.декларації з ПДВ, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 за 2015 рік, звіти до ІНФОРМАЦІЯ_1 за липень-грудень 2015 року;

7.службове листування/документи виконані, підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2015 року (розпорядження, заяви, декларації, повідомлення, інші внутрішні службові документи).

8.копія статуту підприємства, із змінами та доповненнями, копія наказу про призначення на посаду директора/керівника, головного бухгалтера та їхні посадові інструкції (чинні у період 2015 року).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000986 від 15.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетності чи непричетності до його вчинення службових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_6 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Окрім того, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів оперативному працівнику не підлягає до задоволення, оскільки оперативні працівники згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись ст.159-165 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Луцького відділення поліції ЛВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ПП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.документи періоду 2015 року пов`язані із проведенням робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району (в тому числі акти виконаних робіт, ф.КБ-2в та ф.КБ-3, договори на виконання робіт, додаткові договори, додатки та підсумкові відомості ресурсів до акта ф. КБ-2в за 2015 рік);

2.проектно кошторисна документація (в тому числі робочі проекти із додатками, договори на здійснення технічного нагляду, договори на здійснення авторського нагляду, акти прийому-передачі робіт по авторському нагляду, акти прийому передачі по технічному нагляду) із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році;

3.будівельна документація із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році;

4.уся документація, пов`язана із придбанням товарів, робіт та послуг, які в подальшому використовувалися при проведенні робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році та документів що підтверджують оплату робіт, в тому числі (договори субпідряду, акти виконаних робіт до договорів субпідряду, договори оренди/користування транспортних засобів, оренди/користування іншої техніки за 2015 рік, акти оренди машин, акти надання послуг, акти списання матеріалів/підсумкова відомість до нього, договори на придбання матеріалів, накладні про придбання матеріалів, накладні на відпуск товарно матеріальних цінностей, шляхові/подорожні листи, журнали, журнал форми Н29 Рух матеріалів, складську книгу, касову книгу, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, платіжні доручення, меморіальні ордери, специфікації,, податкові накладні, транспортні накладні/ТТН, акти узгодження ціни;

5.усі договори про відкриття банківських рахунків, банківські виписки по рахунках № НОМЕР_1 , на які надходили грошові кошти за виконання робіт із капітального ремонту вулиці Промислова та вулиці Ранкова в с. Маяки Луцького району у 2015 році за період з 01.01.2015 по 01.10.2015,

6.декларації з ПДВ, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 за 2015 рік, звіти до ІНФОРМАЦІЯ_1 за липень-грудень 2015 року;

7.службове листування/документи виконані, підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2015 року (розпорядження, заяви, декларації, повідомлення, інші внутрішні службові документи).

8.копія статуту підприємства, із змінами та доповненнями, копія наказу про призначення на посаду директора/керівника, головного бухгалтера та їхні посадові інструкції (чинні у період 2015 року).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя