солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

14 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо роздруківки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.03.2013 року по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за вказаний період часу на електронному носії інформації, а також копій документів, щодо відкриття вищевказаних рахунків договорів про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіре ностей, з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Солом`янським УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0012780 від 29.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підроблення документів про отримання грошових коштів клієнтами банків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий стверджує, що до слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві з Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення Національного банку України про виявлення фінансових операцій, здійснених клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть свідчити про вчинення незаконних дій, шляхом підроблення документів, про отримання грошових коштів.

Розглядом звернення встановлено, що Національним банком проведено планову виїзну перевірку (далі - перевірка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Банк) з питань дотримання ним окремих вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Перевірка Банку проводилася станом на 01.07.2015 за період діяльності з 01.03.2013 до 01.07.2015.

Так, вибірковою перевіркою виявлено, що протягом періоду з 23.10.2014 по 30.06.2015 на рахунках 9 клієнтів Банку - фізичних осіб акумулювались безготівкові кошти у значних розмірах, які надходили від широкого кола клієнтів Банку - юридичних осіб, та в подальшому перераховувались на рахунки широкого кола фізичних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума перерахованих коштів 9 клієнтами Банку на рахунки фізичних осіб, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 794,6 млн. грн., а саме:

ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_10 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 287,3 млн. грн.;

ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_11 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на загальну суму 203,6 млн. грн.;

ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_12 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 91,3 млн. грн.;

ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_13 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на загальну суму 76,4 млн. грн.;

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_14 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на загальну суму 50,7 млн. грн.;

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на загальну суму 43,3 млн. грн.;

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_16 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на загальну суму 41,6 млн. грн.;

Чорний 0. Л., ІПН НОМЕР_17 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , на загальну суму 0,5 млн. грн.;

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , на загальну суму 0,5 млн. грн.

Враховуючи викладене, з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до вказаних фінансових операцій, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на те, що таку інформацію можна отримати виключно на підставі рішення суду, слідчий просить задовольнити клопотання, посилаючись на наявність відповідного листа-заяви НБУ, роздруківки належності банківських рахунків вищезазначеним особам та протоколам допиту цих осіб.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, але лише частково. Так слідчий суддя надає тимчасовий доступ до наведених слідчим документів, проте у зобов`язанні володільця документів надати копії документів слід відмовити, оскільки КПК України передбачена можливість надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення, а не вилучення їх копій. За необхідності слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду із відповідним клопотанням, при цьому обґрунтувавши необхідність такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться АДРЕСА_1 , а саме:щодо роздруківки про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 01.03.2013 року по час постановлення ухвали слідчим суддею із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код (ЄДРПОУ), найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), log-файли щодо входу до системи управління рахунком «Клієнт-банк» за вказаний період часу.

В іншій частині - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/4575/16-к; 1-кс/760/2846/16.
Примірник 2 слідчий Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1