печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

29 березня 2016 року старший слідчий в ОВС ГСУ НП України майор міліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити. Також просить розглянути заявлене клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні документи, з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено під час судового засідання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №000050 від 03.02.2015 року за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), проводячи фінансово-господарську діяльність в період з 01.07.2013 по 31.12.2014, в порушення п.п. 39.1.4 п. 39.1, п.п. 39.3.3.9 п. 39.3 ст.39, п.п. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п.137.10 ст. 137, п. 138.2 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VІ (із змінами та доповненнями) ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 9 345 653 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (Акт планової виїзної документальної перевірки № 2616/2202/38783290 від 01.10.2015).

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти здійснених фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу зернових культур у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які необхідні для проведення судово-економічної експертизи щодо підтвердження висновків акту про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №2616/2202/38783290.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних експертиз, а іншим способом, ніж вилучити вказані документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо встановити важливі обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також запобігти реальній загрозі зміни або знищення документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в точу числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання сторони кримінального провадження № 000050 від 03.02.2015 року старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , та його пояснення надані в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення та можуть бути використані як докази для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів (в разі відсутності оригіналів їх копій) щодо проведених за весь час взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних на прийняте зерно з визначенням якості за середньодобовою пробою, складських квитанцій на зерно, платіжних доручень, аналізних карток, листів щодо уточнень платежів, актів розрахунку, та надати можливість вилучити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 000050 від 03.02.2015 року старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/14206/16-к
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1