Провадження № 1-кс/742/723/16
Єдиний унікальний № 742/3418/16-к

Своє клопотання мотивує тим, що 20 вересня 2016 року до Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області з заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 1800 грн., котрі вона перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за товар.
Потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що маючи намір придбати крісло для педикюру здійснювала моніторинг інтернет сайтів по інтернету оскільки в м. Прилуки таких спеціалізованих магазинів не має, і так дешевше, а також займає менше часу. Оскілки вона раніше багато чого замовляла через інтернет і все було добре, ніяких проблем з даного приводу не виникало. 19 вересня 2016 року вона на сайті ОЛХ знайшла повідомлення від продавця ОСОБА_6 № НОМЕР_1 . В повідомленні було вказано, що продаються декілька педікюрних крісел. Її цікавило крісло в якому піднімається відділення для ніг. ОСОБА_6 запевнила її, що крісло дуже гарної якості. ОСОБА_6 дуже її зацікавила. При цьому сказала, що повинна передувати повна передплата в сумі 1800 грн. Її зацікавило це повідомлення і вона запитала реквізити куди перераховувати кошти. ОСОБА_6 сказала, що скине смс із номером картки і взамін просила її дані. Ця розмова відбувалася в понеділок. Коли обмінялися смс - повідомленнями то ОСОБА_6 їй знову зателефонувала та повідомила про те, що крісло було доставлено в середу після обід « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склад № НОМЕР_2 . Вона сказала, що перерахує кошти цього ж дня о 16 год. Перерахувала кошти в сумі 1800 грн. по терміналу розташованого в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Одразу їй зателефонувала та повідомила, що перерахувала кошти. ОСОБА_6 сказала, що перевірить надходження коштів і їй зателефонує. Хвилин через 7 з вказаного номеру зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та запитав «ви перерахували гроші в сумі 1600 грн.» на що вона відповіла, що в сумі 1800 грн. Потім він сказав «ми вам зателефонуємо». Ввечері цього дня зайшла знову на той сайт, але того повідомлення, де замовила крісло, не виявила. Наступного дня зателефонувала за вказаним номером, але номер не обслуговувався. До протоколу допиту додає копію квитанції про перерахунок коштів на картку НОМЕР_3 в сумі 1800 грн. та смс - повідомлення в роздрукованому вигляді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Надати старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській ОСОБА_9 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам за період з 19.09.2016 року по 21 вересня 2016 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Ухвала діє до 11 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Прилуцького міськрайонного
суду Чернігівської області ОСОБА_1