Провадження № 1-кс/607/2785/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, голова кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами членів кооперативу, які були сплачені для завершення будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч. 1 ст.190 КК України.
Проте, жодних документів, які б підтверджували цільове використання сплачених грошових коштів, ОСОБА_5 не надає. Крім цього, будь-яких документів, які б підтверджували факт членства дольовиків у кооперативі ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також останнім не надано. Оскільки, голова правління ОСОБА_5 не надавав дольовикам ніякої інформації про витрати їхніх грошей в сумі 1468600 гривень (загальна сума сплачених дольовиками коштів) та проведення будівельних робіт, 28 листопада 2014 року членами кооперативу проведено перевірку та складено акт обстеження виконаних робіт в будинку по АДРЕСА_1 за період з жовтня 2013 року по грудень 2014 року із зазначенням вартості цих робіт в інших будівельників в цей же період, яким встановлено нецільове використання коштів кооперативу ОСОБА_5 .
Окрім цього, згідно показань членів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на будівництво будинку по АДРЕСА_1 вони за вказівкою ОСОБА_5 пересилали на рахунок його сина ОСОБА_7 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідна для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого їх використання, та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку, з можливістю її вилучення, однак таке формулювання слідчого є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона знаходиться. Тому для досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю її копіювання.
Враховуючи вищевикладене, а саме те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - для встановлення суми коштів, що поступили від членів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшого їх використання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 01 серпня 2013 року по 01 травня 2016 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю її копіювання.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1