Справа № 308/6048/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні № 0000116 дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації), що містить охоронювану законом банківську таємницю, за період із 01.01.2015 по 07.11.2015, -

В С Т А Н О В И В:
У вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини здійснення впродовж 2015 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричної, для використання в спорудах.

Так, досудовим розслідуванням встановлені обставини, які дають підстави органу досудового розслідування вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили зловживання службовим становищем при проведенні процедури державних закупівель, які впродовж 2015 року здійснювало закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричної, для використання в спорудах, зокрема у двох постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що перевищує 100 тисяч гривень у кожного контрагента, без проведення процедур закупівлі таких товарів за державні кошти.

Вказані обставини також даються підстави вважати, що під час проведення закупівлі вказаних товарів у 2015 році мали місце порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Такий ступінь тяжкості кримінального правопорушення (ч.2 ст.364 КК України, відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжким злочином) є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування щодо встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення, виявлення та фіксації доказів злочинної діяльності, встановлення причетних та винних осіб, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємниць.

УДСО при УМВС України в Закарпатській області впродовж 2015 року користується наступними розрахунковими рахунками у № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

У володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Ужгороді та його структурних підрозділах знаходяться документи щодо руху коштів на вказаному вище розрахунковому рахунку УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2015 по 07.11.2015.

Як вважає слідчий, вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, мають важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, містять відомості вчинення вказаних кримінальних правопорушень (інформацію про рух коштів УДСО при ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у зв`язку з чим такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в інших спосіб, окрім вилучення інформації (документів) у порядку тимчасового доступу до неї, довести вказані обставини неможливо, що й зумовило його звернення до суду з відповідним клопотанням.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 0000116, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження за №0000116, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та того факту, що відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні
зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, ч.2 ст. 163, ст. 164 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) документів (інформації) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Ужгороді, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період із 01.01.2015 по 07.11.2015, а саме: виписок (у паперовому та електронному вигляді) про рух коштів із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, зазначенням реквізитів документів, на підстави яких здійснювалось перерахування коштів та іншої важливої інформації, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1