Справа № 591/6221/16-к
Провадження № 1-кс/591/3253/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000375 від 18.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.28 - ч.1 ст.212; ч.3 ст.28 ч.3 ст.212; ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України

про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 . Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.28 - ч.1 ст.212; ч.3 ст.28 ч.3 ст.212; ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України, на даний час встановити можливе місце перебування розшукуваного не виявилося можливим, а тому є достатні підстави вважати, що він переховується від органів досудового слідства. А тому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про початок досудового розслідування у якому внесено до ЄРДР за № 0000375 від 18.11.2016 за фактами надання, з метою ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) в травні 2015 року до Сумської митниці ДФС митних декларацій та рахунків-фактур, що містять неправдиві відомості про найменування товару в частині типу транспортного засобу та року виготовлення, що призвело до заниження сум ПДВ, акцизу, ввізного мита та компенсаційного мита, які підлягали сплаті до бюджету, на загальну суму понад 3 млн. грн., за фактами внесення службовими особами ПП Олі-Авто недостовірних відомостей до митних декларацій та надання до Сумської митниці ДФС підроблених копій висновків експертного авто товарознавчого дослідження імпортованих транспортних засобів, а також за фактами зловживання службовими особами Сумської митниці ДФС України в Сумській області своїм службовим становищем під час здійснення у травні 2015 року митного оформлення ввезення (імпорту) зазначеним підприємством ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) на митну територію України вантажних транспортних засобів марки DAF CF 75.310 на підставі підроблених документів, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про код товарів згідно УКТ ЗЕД, достовірно знаючи, щодо митного оформлення надані підроблені документи, не вжили заходів щодо коригування коду класифікації товарів, що підлягають митному оформленню, а також внесення до автоматизованої інформаційної системи Інспектор 2006 завідомо недостовірних відомостей про проведення митного огляду вказаних вантажних транспортних засобів, внаслідок чого до державного бюджету України не надійшло податків, зборів та інших обов`язкових митних платежів на суму понад 3 млн. грн., тобто внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам причинено істотну (значну) шкоду та тяжкі наслідки, а також за фактами отримання службовими особами Сумської митниці ДФС (м. Суми, вул. Воровського, 24) за попередньою змовою між собою, протягом травня-червня 2015 року від керівників підприємств ТОВ Захід Ексімп (м. Суми) та ПП Олі-авто (м. Луцьк) неправомірної вигоди за сприяння у незаконному розмитненні під час ввезення (імпорту) на митну територію України на митному посту Суми-центральний Сумської митниці ДФС вантажних та легкових транспортних засобів, що були у використанні, які ввозилися на Україну підприємствами ТОВ Захід Ексімп (м. Суми) та ПП Олі-авто (м. Луцьк) на підставі наданих співробітникам митниці підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.28 - ч.1 ст.212; ч.3 ст.28 ч.3 ст.212; ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що громадянами ОСОБА_6 , який одночасно є керівником (директором) та бухгалтером підприємств ТОВ Захід-Ексімп (код 38673060) та ДП АБВ Імпекс (код 37120993), ОСОБА_7 , який є засновником підприємство ТОВ Захід ЕксІмп керівником (директором) та бухгалтером ПП АБВ Група (код 35323137), а також ОСОБА_5 , який, згідно наявних документів, є директором митного складу підприємства LT UAB Sutora (LT-02194 Vilniaus m.sav. Vilniaus m., Eisiskiu sodu 5-oji g.19 Литва), на протязі 2015-2016 років організовано злочинну схему, метою якої є ухилення від сплати податків та інших обов`язкових митних платежів при ввезенні на митну територію України транспортних засобів із використанням при цьому підроблених документів та реквізитів вказаних та інших підконтрольних їм суб`єктів господарювання.
15.07.2016 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 - ч. 1, 3 ст. 212, ч.3 ст. 28 - ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України, тобто у шахрайстві, вчиненому у складі організованої злочинної групи, в ухиленні від сплати податків, вчиненому у особливо великому розмірі, у службовому підробленні у складі організованої злочинної групи.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що ОСОБА_5 за місцем реєстрації не проживає. Його місцем фактичного мешкання є адреса: АДРЕСА_1 , але за даною адресою він також не проживає.

В ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 ухилявся від слідства, а також шляхом виїзду за межі України ще у липні-вересні 2016 року переховувався від слідства за невідомою адресою, тому 18.11.2016 оголошено розшук ОСОБА_5 , який доручено ГУНП в Сумській області.
З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно запобігти наявним ризикам, передбаченим у ст. 177 КПК України, а саме можливим спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків.

Слідчий суддя позбавлений можливості розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу за відсутності підозрюваного.

Тому, оцінюючи надані слідчим докази в сукупності слідчий суддя доходить висновку, що підозрюваний дійсно ухиляється від участі в досудовому розслідуванні, тобто наявні ризики передбачені ст.177 КПК України, які дають підстави як для обрання запобіжного заходу виді тримання під вартою, так і затримання підозрюваного.

Враховуючи викладене вище клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 183, 187-188 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ковель Волинської обл., громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_2 , з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановити строк дії ухвали до 18.00 год. 20 травня 2017 року.

Слідчий, за клопотанням якого постановлена ухвала слідчий в ОВС СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_4 : 40000 м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 33, телефон НОМЕР_1 .

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, після закінчення строку її дії або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала є остаточною, обов`язковою для виконання та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1