Справа № 367/7604/16-к
УХВАЛА
12 жовтня 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні, в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого Ірпінського ВП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 про арешт майна, -, -

в с т а н о в и в:
слідчий СВ Ірпінського ВП ГУ Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Ірпінського міського суду Київської області з клопотанням, погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 3-го класу ОСОБА_4 , про накладення арешту на розрахунковий рахунок ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», ідентифікаційний код 00121146, що зареєстроване у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації 28.12.1995 № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, МФО 331005, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 заборонивши банкам та іншим фінансовим установам списання грошових коштів; на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код 30568931, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 3, № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», заборонивши банкам та іншим фінансовим установам списання грошових коштів; на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код 30568931, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 3, № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ «Укрсиббанк», заборонивши банкам та іншим фінансовим установам списання грошових коштів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що
07.10.2016 до Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшла письмова заява від комерційного директора ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" засновником якого являється ПАТ "Південтеплоенергомонтаж" ОСОБА_5 , 1969 р.н., про те, що 07.10.2016 невідомі особи, протидіяли законній господарській діяльності ТОВ "ЮТЕМ -ІНЖИНІРИНГ" та ПАТ "Південтеплоенергомонтаж", розташованого за адресою: Київська область м. Буча вул. Чкалова 3.

Допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що з 1995 року він являється засновником (акціонером) ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», має 17 % акцій товариства. У 2005 році його призначили головою правління ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» і по теперішній час перебуває на вказаній посаді. 07.10.2016 йому повідомили, що невідомі намагаються захопити приміщенні товариства, що розташовані в м. Буча по вул. Чкалова 3 та аргументуючи це тим, що ми повинні призначити головою правління жінку, яка ніколи не працювала на товаристві. В зборах про призначення іншого голови правління участі не брав та нікого не уповноважував. Вважає, що вказані дії спрямовані на рейдерське захоплення підприємства.

Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України розрахункові рахунки ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» є речовим доказом, а саме предметом, що є об`єктом кримінально-протиправних дій. Вказане положення підтверджується постановою слідчого від 10.10.2016 та положеннями статуту підприємств згідно яких нове керівництво може здійснити ряд дій по відчуженню, передачі, перетворенню майна товариства та реалізацію грошових коштів.

В клопотанні зазначено, що арешт на розрахункові рахунки ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» накладається за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В судовому засідання слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_7 просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими прокурор та слідчий обґрунтовують своє клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а саме якщо вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Документами, що підтверджують право власності на розрахункові рахунки ПАТ «Південтеплоенергомонтаж» та ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» є довідка про розрахункові рахунки підприємства, якими володіє АТ ПТЕМ № 1-08/2016 від 08.10.2016.

Підставою арешту вказаного майна відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України являється , що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: розрахункові рахунки ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ» є речовим доказом, а саме предметом, що є об`єктом кримінально-протиправних дій. Вказане положення підтверджується постановою слідчого від 10.10.2016 та положеннями статуту підприємства згідно яких нове керівництво може здійснити ряд дій по відчуженню, передачі, перетворенню майна товариства та реалізацію грошових коштів.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, витягу з кримінального провадження №0003378, невідомі особи, протидіяли законній господарській діяльності ТОВ "ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ" та ПАТ "Південтеплоенергомонтаж", розташованого за адресою: Київська область м. Буча вул. Чкалова 3.

Згідно матеріалів справи вбачається: а саме статуту підприємства та свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ «Південтеплоенергомонтаж», організація зареєстрована та діє за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, буд 27.( а.с. 30, 52)

Враховуючи вищевикладене, суд ухвалив клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170, ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури в Київській області про арешт вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт, до скасування у передбаченому кримінальним процесуальним кодексом порядку, на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код 30568931, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 3, № НОМЕР_2 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, МФО 331005, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 заборонивши банкам та іншим фінансовим установам списання грошових коштів.

Накласти арешт, до скасування у передбаченому кримінальним процесуальним кодексом порядку, на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», ідентифікаційний код 30568931, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Чкалова, 3, № НОМЕР_3 відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Укрсиббанк», ідентифікаційний код 09807750, МФО 331005, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 заборонивши банкам та іншим фінансовим установам списання грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.
Суддя: ОСОБА_1