печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
15.03.2016 року слідчий в особливо важливих справах клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 », та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. і ст. 388 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені з використанням рахунків ряду підприємств, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 .

З метою встановлення походження цінних паперів, якими володіла ОСОБА_5 , способів розпорядження останньою отриманими доходами, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по зазначених рахунках згаданих юридичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 », та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку їх копій, а саме:

- юридичних, депозитних та кредитних справ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяв, висновків структурних підрозділів банку, рішень органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів, договори тощо);

- документів про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , відкритого для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , відкритого для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відкритого для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 , відкритого для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листів, заяв та інших документів, наданих особами для відкриття вказаних рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особою, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_1 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по 18.03.2016 року, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- документів, які складалися при виготовленні платіжної картки за рахунком № НОМЕР_1 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- грошових чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових документів та інших документів, які підтверджують видачу грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_2 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , відкритому для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , або приймання коштів на вказані рахунки;

- документів, які підтверджують купівлю-продаж та доставку грошових коштів до кас ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у т.ч. для видачі готівкових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дня відкриття рахунків по 18.03.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11358/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1