УХВАЛА
Іменем України

13.09.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0025555 від 13.04.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що в достовірно невстановлений слідством час та день, невідома особа, шляхом обман і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами 26 громадян на загальну суму близько 42000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди останнім на вказану суму.

По даному факту 13.04.2016 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002555, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими діями було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківські картки, на які перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які перебувають у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаних кримінальних правопорушень, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських карток.

Крім того слідчий у клопотанні вказує на те що особи, які використовують вказані банківські картки можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.03.2016 року по час надання інформації.

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам за письмовим дорученням слідчого,тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток (із зазначенням призначення платежу, дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по01.03.2016року. шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з дати відкриття вказаних рахунків по 01.03.2016року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 12.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: