28.09.2016 Справа №607/3001/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що в ході вивчення матеріалів ЖЄО № 4620 від 29.12.2015 виявлено, що 26.11.2015, невідома особа під приводом здачі в користування відпочинкового будинку в смт. Славську, Львівської області, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 2200 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 26.11.2015 року на інтернет-сайті «OLX» він знайшов оголошення про оренду будинку в м. Скала, Львівської області. Дане оголошення подав чоловік на ім`я ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_1 ). При спілкуванні з останнім в телефонному режимі вони домовилися про те, що за одну добу ціна будиночка становить 2200 гривень. В подальшому ОСОБА_7 скинув мені в CMC повідомленні номер рахунку. Після чого 30.11.2015 року заявник пішов в банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Тернополі, де перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 гроші в сумі 2200 гривень завдатку на замовлення будиночку у період із 29.12.2015 року по 02.01.2016 року. В подальшому, після перерахунку грошових коштів, номер абонента ОСОБА_7 був весь час поза зоною досяжності, а тому по даному факту він звернувся у поліцію.
Після подачі заяви 29.12.2015 року ОСОБА_9 повторно передзвонив до ОСОБА_8 , але він не брав трубку, про те йому вдалося поспілкуватися із його сестрою, яка сказала, що ОСОБА_7 їй не жалко, по тій причині, що він наркоман і його доля її не цікавить.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року та інформації стосовно рахунку, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ТУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.11.2015 року по 29.12.2015 року.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1