У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 348/2098/16-к

Номер провадження 1-кс/348/415/16

23 листопада 2016 року м.Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до суду 22.11.2016 р.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 03.11.2016 року щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Надвірнянської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000264 від 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2016 року до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в області надійшов рапорт інспектора поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення заходів з метою недопущення незаконного вивезення лісу за межі митної території України одержано інформацію, що фізичні та юридичні особи, використовуючи завідомо підроблені документи про походження деревини, здійснюють експорт за кордон лісопродукції, яка зрубана та оброблена на території деревообробних підприємств та підприємців ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 митне оформлення лісодеревини та лісоматеріалів у 2015-2016 роках здійснювалося наступними суб`єктами господарювання Богородчанського району:

-ПП виробничо комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівник ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", керівник ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: с. Яблуниця, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

- СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

- СПД ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_8 ;

- СПД ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_9 ;

- СПД ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_10 ;

- СПД ОСОБА_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який здійснює свою діяльність в с. Микуличин;

- СПД ОСОБА_17 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

- СПД ОСОБА_19 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_11 ;

- СПД ОСОБА_20 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_12 ;

- СПД ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_13 .

Вказаними суб`єктами господарювання для здійснення митного оформлення лісодеревини та лісоматеріалів подавались до ІНФОРМАЦІЯ_5 (пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») митні декларації, товарно-транспортні накладні та сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Вказані сертифікати отримані на підставі товаро-транспортних накладних, в яких лісопродукцією із якої виготовлені пиломатеріали вказані технологічні дрова (деревина технологічна) та баланси.

Відповідно до вимог Тимчасової інструкції з електронного обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 202 від 27.06.2012 року, деревина дров`яна для технологічних потреб (деревина технологічна) - це дров`яна деревина, призначена для використання у вигляді технологічної сировини при виробництві деревних плит, пакувальної стружки, товарів культурно-побутового та господарського вжитку, продукції виробничо-технічного призначення, а також у гідролізному виробництві.

Баланси це колоті або круглі лісоматеріали, призначені для виробництва деревної маси, деревних плит і целюлози. Термін в однині не вживається.

Згідно п. 1.4. Положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини, затвердженого Наказом Державного комітету лісового господарства України 19.02.2007 № 42, технологічна сировина та баланси реалізується лише суб`єктам господарської діяльності, які мають власне плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво на спеціалізованих торгах на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. Використання технологічної сировини та балансів, в тому числі і для виготовлення пиломатеріалів, чинним законодавством України не передбачено.

Пунктом 4 Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1260 (із змінами), сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, оформлену одним товаросупровідним документом, і діє протягом 60 днів з дати його видачі.

Вищевказаними суб`єктами господарювання для отримання сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України, зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали, що підпадають під дію Закону України від 08 вересня 2005 року № 2860-ІY "Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів"; копії (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25) або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, надаються перехідні накладні на користувача, що отримує сертифікат, копію довіреності на представника експортера або копію паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заява суб`єкта господарської діяльності, резидента України, зареєстрованого на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; копії товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідні накладні на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копія довіреності на представника експортера або копія паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунок-фактура (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою АДРЕСА_14 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення для подальшого проведення почеркознавчих експертиз та інших експертиз) і перевірки даних документів на факт їх підробки.

Просить надати начальнику Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_22 чи за його дорученням іншому прокурору, слідчому чи оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України, зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою АДРЕСА_14 , та подані у період з 01.01.2015 року по 02.11.2016 року наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ПП виробничо комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівник ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", керівник ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: с. Яблуниця, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

- СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

- СПД ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_8 ;

- СПД ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_9 ;

- СПД ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_10 ;

- СПД ОСОБА_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який здійснює свою діяльність в с. Микуличин;

- СПД ОСОБА_17 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

- СПД ОСОБА_19 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_11 ;

- СПД ОСОБА_20 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_12 ;

- СПД ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_13 .

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просить його задоволити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, за відсутністю клопотання сторін фіксація судового розгляду технічними засобами не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 40,131-132,159-164, 369 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати надати начальнику Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_22 чи за його дорученням іншому прокурору, слідчому чи оперативним працівникам Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, тимчасовий доступ до документів з метою їх вилучення, а саме: сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, заяв суб`єктів господарської діяльності, резидентів України, зареєстрованих на території Івано-Франківської області, який має намір експортувати лісоматеріали та пиломатеріали; товарно-транспортних або залізничних накладних про придбання відповідного обсягу лісо та пиломатеріалів у постійного лісокористувача разом зі специфікацією-накладною (форма ЛГ-25); перехідних накладних на користувача, якщо документи на необроблену деревину виписані на іншого користувача, що отримує сертифікат; копій довіреностей на представника експортера або копій паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу, якщо отримувачем сертифікату є сам експортер; рахунків-фактур (інвойс) на партію лісопродукції, що експортується, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), що за адресою АДРЕСА_14 , та подані у період з 01.01.2015 року по 02.11.2016 року наступними суб`єктами підприємницької діяльності:

-ПП виробничо комерційна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", керівник ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", керівник ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює свою діяльність в АДРЕСА_2 ;

-СПД ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_3 ;

-СПД ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

-СПД ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), яка здійснює свою діяльність за адресою: с. Яблуниця, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області;

-СПД ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 ;

- СПД ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 ;

- СПД ОСОБА_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_8 ;

- СПД ОСОБА_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_9 ;

- СПД ОСОБА_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_10 ;

- СПД ОСОБА_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який здійснює свою діяльність в с. Микуличин;

- СПД ОСОБА_17 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_7 ;

- СПД ОСОБА_18 (код НОМЕР_15 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 ;

- СПД ОСОБА_19 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_11 ;

- СПД ОСОБА_20 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність в АДРЕСА_12 ;

- СПД ОСОБА_21 (код НОМЕР_18 ), яка здійснює свою діяльність в АДРЕСА_13 .

Ухвала підлягає виконанню начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_22 .

Ухвала дійсна до 23.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_23