УХВАЛА

14 вересня 2016 року Рівненський міський суд
в особі головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279, вилучене в ході проведення обшуку закладу «Лото Маркет В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Кн. Ольги,17А), а саме:

-Системні блоки комп`ютерів в кількості 18 (вісімнадцять) шт;

-Монітори в кількості 18 (вісімнадцять) шт;

-Клавіатури від персональних комп`ютерів в кількості 17 (сімнадцять) шт;

-Маніпулятори типу «миш» від персональних комп`ютерів в кількості 17 (сімнадцять) шт;

-Маршрутизатор 3 (три) шт;

-Відеореєстратор 1 (одна) шт;

-Роутер 1 (одна) шт.;

-Блоки живлення 4 (чотири) шт.;

-Грошові чеки 5 (п`ять) шт.;

-Грошові кошти на загальну суму 770 (сімсот сімдесят) грн.;

-Документація ТОВ «В МЕРЕЖІ», ФОП « ОСОБА_5 »

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що 14 травня 2016 року СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 організували на території Рівненської області мережу гральних закладів, в яких під виглядом розіграшів державних лотерей, з використанням можливостей відповідних веб-ресурсів в мережі Інтернет та спеціальної комп`ютерної техніки, цілодобово надають відвідувачам доступ до азартних ігор з можливістю отримання виграшів.

Зокрема встановлено, що у приміщеннях закладів з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , «Інтернет клуб ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 здійснюється діяльність передбачена Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

У подальшому з метою припинення протиправної діяльності осіб у відповідності до ухвал Рівненського міського суду 11 серпня 2016 року у вказаних приміщеннях та за місцями проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено обшуки, за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для друру чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів ТОВ «Центральні ігри», М.С.Л., ТОВ «Дрім ЛОТО», грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Окрім цього, 19 серпня 2016 року, з метою припинення протиправної діяльності осіб, у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 та в закладі з назвою «Інтернет клуб ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 , повторно, проведено обшуки за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з флеш-картами з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, мобільні телефони, роутери, комутатори, пристрої для друку чеків, квитанції, камери відеоспостереження, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , незважаючи на припинення злочинної діяльності, повторно встановили у вказаних приміщеннях комп`ютерну техніку з наданням доступу до азартних ігор, однак поряд з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з`явився напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що свідчить про маскування протиправної діяльності під звичайний інтернет клуб.

У зв`язку з цим, 08 вересня 2016 року у відповідності до ухвал Рівненського міського суду у вказаних приміщеннях грального закладу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рівне по вулиці Ст. Бандери, 60А, АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , повторно проведено обшуки, за результатами яких вилучено предмети та документи, дозвіл на вилучення яких прямо зазначені в ухвалах суду, а саме: гральне обладнання у вигляді комп`ютерів з використанням яких за грошові кошти надається можливість прийняти участь в азартній грі на віртуальних симуляторах ігрових автоматів, відео реєстратори, роутери, комутатори, копії документів та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно з отриманої у ході проведення обшуку інформації вилучене майно використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279.

Завданням арешту майна у вигляді вилученої у ході обшуку комп`ютерної техніки, грошових коштів, документів є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки перебування вказаної техніки та предметів представників ТОВ «В МЕРЕЖІ» може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість останніх у тому, щоб продати дане майно, пошкодити, знищити або використати для продовження злочинної діяльності.

Вилучені предмети, документи, грошові кошти та комп`ютерна техніка є знаряддям та засобом вчинення злочину, доказом злочину. Комп`ютерна техніка у своїй сукупності являється гральним обладнанням та підлягає конфіскації.

Враховуючи незацікавленість представників ТОВ «В МЕРЕЖІ» у збереженні даного майна, можливості подальшого використання його у протиправній діяльності є всі підстави вважати, що вказані ризики можуть настати.

Окрім того, у ході проведення досудового розслідування є необхідність у проведенні комп`ютерно-технічних експертиз з метою виявлення на вилученій комп`ютерній техніці встановлених спеціальних програм симуляторів ігрових автоматів.

Перелічені вище предмети, документи, грошові кошти вилучені в ході обшуку приміщення закладу з назвою «Лото Маркет В МЕРЕЖІ» що по вулиці Кн.Ольги,17-А в м.Рівне відповідають вимогам ч. 6 ст. 170 КПК України.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Зі змісту клопотання вбачається, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно наданих суду матеріалів, 14 травня 2016 року до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт про те, що співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області отримано інформацію про протиправну діяльність громадян України, які за попередньою змовою групою осіб, діючи в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", організували на території Рівненської області діяльність мережі гральних закладів.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», гральний бізнес - діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера. Азартна гра - будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.
08 вересня 2016 року було проведено обшук в АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 01 вересня 2016 року, в ході якого було виявлено та вилучено зазначене в ухвалі суду майно.
Обшук був проведений з метою відшукання та вилучення комп"ютерної техніки (системних блоків, моніторів, клавіатур та мишок), електронних носіїв інформації (карток пам"яті, вінчестерів), призначених для доступу до азартних ігор, аудіо-відеозаписуючих пристроїв (відеореєстраторів, камер спостереження, веб-камер), пристроїв, що використовуються для поєднання вузлів та мереж і керують процесом маршрутизації інформації (роутерів, свічів, подовжувачів та ін.), термопринтерів, телефонів, смартфонів, чорнових записів, поліграфічної продукції, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів, які мають значення для відомостей про обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи, що вилучене під час обшуку майно, яке використовувалось для надання послуг азартної гри, являються знаряддям та засобом вчинення вчинення злочину, доказом злочину, з метою уникнення ризиків знищення, відчуження відповідного майна, уникнення конфіскації або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення в порядку статей 170-173 КПК України арешту на зазначене майно.
Крім того, згідно ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, оскільки його метою є забезпечення конфіскації.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,395 КПК України, суд -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке використовується ТОВ «В МЕРЕЖІ» ІПН 40405279, вилучене в ході проведення обшуку закладу «Лото Маркет В МЕРЕЖІ» (м. Рівне, вул. Кн. Ольги,17А), а саме:

-Системні блоки комп`ютерів в кількості 18 (вісімнадцять) шт;

-Монітори в кількості 18 (вісімнадцять) шт;

-Клавіатури від персональних комп`ютерів в кількості 17 (сімнадцять) шт;

-Маніпулятори типу «миш» від персональних комп`ютерів в кількості 17 (сімнадцять) шт;

-Маршрутизатор 3 (три) шт;

-Відеореєстратор 1 (одна) шт;

-Роутер 1 (одна) шт.;

-Блоки живлення 4 (чотири) шт.;

-Грошові чеки 5 (п`ять) шт.;

-Грошові кошти на загальну суму 770 (сімсот сімдесят) грн.;

-Документація ТОВ «В МЕРЕЖІ», ФОП « ОСОБА_5 »

та позбавити можливості власнику розпоряджатись будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні №0000080.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1