печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

08.04.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 18.02.2016 у нежитлових приміщеннях магазину розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та постановою заступника начальника відділу ГСУ НП України Копія ОСОБА_4 визнано речовим доказом.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з викладених підстав.

Заслухавши пояснення прокурора , дослідивши подане клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні №0000147, внесеному до ЄРДР 22.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 , ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , та невстановленою групою осіб, упродовж 2014-2015 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності пов`язаною з роздрібною торгівлею одягом та аксесуарами відомих європейських брендів через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Києві та Київській області, м. Харкові, м. Одеса та у м. Дніпропетровську.

Для організації діяльності мережі магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зареєструвала ряд юридичних осіб на підставних осіб та разом з невстановленими слідством особами використовує їх реквізити з метою формування податкового кредиту.

Також встановлено, що ОСОБА_5 з метою мінімізації податкового навантаження, змусила зареєструвати своїх підлеглих, як фізичних осіб-підприємців, а саме: ФОП- ОСОБА_6 , ФОП- ОСОБА_7 , ФОП- ОСОБА_8 , ФОП- ОСОБА_9 ,ФОП- ОСОБА_10 , ФОП- ОСОБА_11 , ФОП- ОСОБА_12 , ФОП- ОСОБА_13 , які переоформили договори оренди на приміщення де розташовані магазини ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також переоформили трудові відносини з персоналом.Усі магазини мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровані на ФОП, хоча в дійсності вони належать ОСОБА_5 , яка контролює усю діяльність мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При проведені досудового розслідування встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 продовжує здійснювати підприємницьку діяльність та ухилятися від сплати податків шляхом реєстрації своїх працівників торгівельної мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичними особами-підприємцями.

17.02.2016 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_14 винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуків в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якими знаходиться магазини мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про проведення обшуків слідчими ГСУ НП України були проведені обшуки в нежитлових приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 / АДРЕСА_3 , за якими знаходяться магазини мережі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після проведення обшуків за вищевказаними адресами слідчими слідчої групи ГСУ НП України були вилучені речі, документи, одяг та аксесуари, які мають значення при розслідуванні кримінального провадження, та заступником начальника відділу ГСУ НП України майором поліції ОСОБА_15 , було винесено постанову про визнання і долучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів, відповідно до ст. 98 КПК України, у зв`язку з тим, що лише на вилученому одязі, аксесуарах, під час обшуків, містяться ідентифікуючі артикули по яким можна відслідкувати походження, транспортування та переміщення з моменту виготовлення та до кінцевої реалізації товару.

До Печерського районного суду м. Києва представниками ФОП - ОСОБА_13 , ФОП - ОСОБА_8 , ФОП - ОСОБА_12 було надано документи за якими нібито ними було придбано майно, яке вилучалось під час обушків за вищезазначеними адресами, а саме: платіжні доручення відповідно до яких ФОП були перераховані кошти ТОВ «Самсел», договори поставки товарів з ТОВ «Самсел», та накладні на поставку товару ТОВ «Самсел», зазначеним фізичним особам підприємцям.

При проведені досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Самсел» код 39930463 зареєстровано 04.08.2015 в Білоцерковській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, за юридичною адресою: 9100 Київська область, м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3, керівником та головним бухгалтером якого є ОСОБА_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 , пояснив що він не реєстрував ТОВ «Самсел» та не має відношення до здійснення підприємницької діяльності, а також не підписував договорів на поставку товару, накладні на поставки товару з ФОП - ОСОБА_13 , ФОП - ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП - ОСОБА_6 , ФОП - ОСОБА_10 , та іншими фізичними особами підприємцями, хто саме від його імені здійснював ці підписи йому не відомо.

Відповідно до висновків товарознавчої експертизи Київського НІСЕ та Харківського НІСЕ ім. Бокаріуса встановлено ринкову вартість на частину вилученого під час обшуків майна в магазинах ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є суттєво більшою та відрізняється від тих цін, що зазначені в накладних на поставку товару від ТОВ Самсел, що надавались до Печерського суду м. Києва.

У зв`язку з вищевикладеним зроблено висновок, про те, що документи які були дані фізичними особами підприємцями до Печерського районного суду м. Києва та які підтверджують походження товару, що був вилучений під час проведення обушків є підробленими, про що свідчить ОСОБА_16 .

Згідно ст.. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти , які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення , зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети , що було об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності тв. інші речі набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення., в тому числі предмети

Таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Метою арешту майна є забезпечення речових доказів, у кримінальному проваджені, та у слідства є достатні підстави вважати, що майно , зазначене в клопотанні та яке вилучено під час проведення обшуку , може свідчити про незаконну фінансово-господарську діяльність ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та є носієм інформації , яке містять індивідуальні ознаки , за якими можливо встановити походження товару, та яким чином воно потрапило на територію України, та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються та фактичні обставини скоєння якого викладені у клопотанні органу досудового розслідування та занесені до ЄРДР.

З огляду на викладені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, наявність обґрунтованих підстав вважати, що вилучене майно носить інформацію про вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 18.02.2016 року нежитлових приміщеннях магазину розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

- жіноче пальто з біркою з написом: МОD: VC2005, CAR 9995_373, CAPPOTTO TESSUTO DOUBLE, SIZE 44;

- жіноче хутро MODELLO 15LL-15V VOLPE GROENLANDIA BOUVARD A105;

- жіноче хутро з біркою з написом: CLIENTE 50802 MODELLO 15N-38KD KIDASSIA BOUVARD TAGLIA 44;

- жіноче хутро з біркою з написом: 000157 G01VFLR4 000003 Art.MOD.R14/601 40;

- головний убір Rindi, розмір 58, без бірки;

- головний убір Rindi, з біркою з написом 2ВR5 000001 58;

- головний убір з біркою з написом: Сliente 116 Codice Colb3;

- головний убір з біркою з написом: 000157, 4020ZBR4 000001 58;

- головний убір з написом бірки: Sizem Art.Aco49S100MDAW16;

- головний убір з написом бірки: Cod. Cliente 000020 Mod.cptg;

- шарф з біркою з написом: Сliente 50801 Modello Sciarpa Tagliau 82 2 шт.;

- жіночий жилет GILET MAT 05000584 COL: CC1, Size 40 1 шт.;

- жіночий жилет з біркою Modello LP 15-22 TESUUTO 110P ZAFFIRO, 1 шт., із накидкою з біркою: Modello L-15-65R, 1 шт.;

- жіночий жилет MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P MINT, із накидкою MODELLO 15LC-15V NOLPE GROENLANDIA MINT A103- 1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Cliente 116, Соdice Rubya 47 p -1 шт.;

- куртка хутряна з біркою Nodello 15N-38KD RIDASSIA OPALINE TAGLIA 42;

- жіноче пальто з біркою з написом: MAT № 4004710 MOD VFH011 Size 42, 1 шт.;

- жіноче хутро з біркою з написом: 6WYV36755REUN VESTE 55 см., 1 шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: СLIENTE 50801 MODELLO LP15-22 TESSUTO 110P BLACK, TAGLIA 44 із накидкою з біркою з написом: MODELLO L14-59 RISV VOLPE BLU FROST BLACK TAGLIA 44;

- жіноче пальто з біркою з написом: 823AG0J5 000100 TG.40 Art.mod.j15/823;

- жіноче хутро з біркою з написом : GWYV36755 REUN VESTE 55 см. AUBERGINE;

- жіноче хутро з біркою з написом: 556Y00R2 Tipo Vape Ctad Cross Tg 42 цвет Gold;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 50612 Modello L14-16TR REX RABBIT MUSHED VIOLET TAGLIA 42;

- жіноче хутро з біркою з написом: Cliente 116, Соdice 4TYRR Mix 4;

- жіноча накидка з біркою з написом: MOD VC2007 CAR 9995_373 COL 118A 44;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольоруPantulonBianca (newtyny) as, 282 -1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMPXN 1шт.;

- штани жіночі світлого кольору style 5211117, COL. 62 -1шт.,

- кофта жіноча світлого кольору style 5211114, COL. 62 -1шт.,

- сукня жіноча світлого кольору style 5217536, COL. 43 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- штани жіночі синього кольору style 5211117, COL. 17 -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 L -1шт.,

- кофта жіноча синього кольору style 5211114, COL. 17 М -1шт.,

- кофта жіноча фіолетового кольору SHOOD 02, iwdigo, 288, m -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору ART. W1 E 104, Col. 014 1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15B-22 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50801, ORD. 82, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром CLIEWTE50808, ORD. 81, TAGLIA -44, MODELLO 15D-21 -1шт.;

- жіноча куртка з біркою з написом: 6WYV534G2MAKA VESTE G2C FOUR IVOIRE 36;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, СОDE , COL-ARMY;

- шубу жіноча темно-синього кольору, MOD R14/601 COL VISCNE BLU NOTTE;

- куртка жіноча зеленого кольору, MOD-SELEN ART-COTONE-MON ALB.BIANCO, COL-VERDE;

- куртка жіноча темно-сірого кольору, СODE COLOR-ARMY;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «М»;

- сукня жіноча сірого кольору, STYLE 3215053 COLOR 82, розмір «Х»;

- куртка жіноча сірого кольору, СОD- COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL-BLU;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, МАТ К100094У COL№1 NATURALE;

- куртка жіноча синього кольору, MOD-OLGA COL BLU BIANCO;

- жилетка жіноча чорного кольору, MOD J15/809 COL XIANGA00 MERO+;

- куртка жіноча сірого кольору, СОDE COLOR-ARMY;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50801 ORD.82 MODELLO 15B-24;

- куртка жіноча синього кольору, CLIENTE50803 ORD.79 MODELLO 15B-22;

- куртка жіноча жовтого кольору, СОDE 152FM RK098R, COLOR-ARMY;

- куртка жіноча хутряна світлого кольору, МАТ N4004733 MDO-VFH060, COL-G6V;

- куртка жіноча синього кольору, ORD 300 MOD-PLATI 3 COL-BLU;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром, CLIENTE 50800 ORD-81 MODELLO-LP 15-4;

- куртка жіноча хутряна сірого кольору, МАТ N4004738 MDD- VFH120, COL-G6;

- пальто жіноче хутряне темно-синього кольору, CLIENTE 116, TG38 CODICE-GABSG;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50612 ORD-311 MODELLO-14Т-88;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору, CLIENTE 5081 ORD-82 MODELLO-15R-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COLOR-LID/DON;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-21;

- куртка жіноча джинсова синього кольору з хутром, СОDE COL-LIP PINK/LIP;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-15B-22;

- куртка жіноча світло-коричневого кольору з хутром, CLIENTE 50801 ORD-82 MODELLO-LP15-14BIS;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, PARKA MELITARE WITH BROWN REX SIZE S;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутром, MOD PLATI-2 ART-COTONE-NOW COL-VERDE;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору, ART MOD MR14/126 000157 COL-VERDE ARTIO;

- куртка жіноча хутряна білого кольору, 439MGONU ART MOD MR14/439 COL-MONGOLIA BIANKA;

- куртка жіноча хутряна чорного кольору, COD CLIЕNTE 000020 MOD G100;

- шуба жіноча чорного кольору SIWOMETTA RAVIZZA, 38 розм. -1 шт.;

- куртка жіноча зеленого кольору з хутромPARKAMELITAREWITH, SKIMFOXCREW-1шт.;

- пальто жіноче світлого кольору з хутром MOD-VCZ005,COL -100TT -1шт.;

- пальто жіноче сірого кольору з хутром MAT0500125, MOD-FR130, COL: ZF- 1шт.;

- жилет жіночий хутряний 000157, Amt.mod. r14/603 COL. VISONEROSA -1шт.;

- куртка жіноча коричневого кольору CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLO14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча червоного з хутром CLIEWTE 50612, ORD. 311, MODELLU14CA-55 -1шт.;

- куртка жіноча сірого кольору з хутром CLIEWTE50800, ORD. 155, MODELLOLP 15-22 -1шт.;

- жилетка жіноча хутряна білого кольору cliente 116, Ty 40, codice LilA1, 577. -1шт.;

- Шуба жіноча чорного кольору хутряна CLIEWTE50543, ORD. 131, MODELLOL14-37FM -1шт.;

- Сукня жіноча сірого кольору W29, DARKGREYDRESSWITHRIBBEDWAIST -1шт.;

- кофта жіноча сірого кольору S-HOOD02-20, DARKGREYSPORTHOODIE, 001 SIMI 1шт,

- сукня жіноча шкіряна чорного кольору cliente 116, Ty 44, codiceDIVA 9 1шт.;

- блузажіночашкіряначорногокольоруcliente 116, Ty 40 Codice - Fleq9 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova S 1 шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору Alowova ХS 1 шт.;

- юбка жіноча шкіряна чорного кольору OAAW 15017 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору cliente 116, Ty 38, codice LEGMRXN 1шт.;

- брюки жіночі шкіряні чорного кольору MolleleTIM/- STRETCHPLOWGE/ H 13 COL. BLACK 1шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1