Справа № 199/1408/16-к
УХВАЛА
26.02.2016 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

25.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у проваджені СВ АНД ВП ДВП знаходиться кримінальне провадження №0002176 від 30.09.2014 за ч.3 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_2 та за фактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що договір купівлі-продажу квартири від 13.01.2014, що посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 вчинявся між ОСОБА_9 в особі довіреної особи ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . Власників даної квартири було троє: ОСОБА_9 (1/3 частини квартири), ОСОБА_11 (1/3 частини квартири) та ОСОБА_12 (1/3 частини квартири), двоє з яких на дату укладення правочину були мертві, а одного, ОСОБА_9 , батька заявника, було знайдено після укладення правочину мертвим в місті П`ятихатки. Ще один, ОСОБА_11 , дід заявника, помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , проте, не чекаючи шість місяців на виявлення спадкоємців, вже 10 грудня 2013 року ОСОБА_9 в особі довіреної особи ОСОБА_5 , звернувся з Заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом в адресу приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 на прийняття спадщини від померлого ОСОБА_11 . До заяви про спадщину ОСОБА_5 надав копію свідоцтва про смерть ОСОБА_11 серії НОМЕР_1 , в якому містяться неправдиві відомості про смерть померлого від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дало йому змогу оформити спадщину до спливу встановленого законом строку на відкриття спадщини.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено існування щонайменше двох свідоцтв на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , що виготовлені на різних типографіях, а саме: свідоцтво на право власності на житло (на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 ) від 16 серпня 2002 року типографія ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та типографія «Валгрем».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що правочин, що посвідчувався нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено на підставі свідоцтва на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» та підписане керівником КП «ДМБТІ» ОСОБА_13 та керівником органу приватизації ОСОБА_14 . Крім того, у ході ознайомлення з вказаними свідоцтвами, візуально встановлено невідповідність підпису керівника ДКП «ДМБТІ» ОСОБА_13 та керівника органу приватизації ОСОБА_14 в свідоцтві на право власності на житло, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 від 16.08.2002, що виготовлене на типографії ЗАО НПФ «Укрспецмонтахпроект» підписам, що містяться в свідоцтві на право власності на вказане житло, виготовлене на типографії «Валгрем». Також встановлено, що у казаних свідоцтвах на право власності на житло містяться різні печатки ДКП «ДМБТІ».

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Анадирська 17в проведено обшук, у ході якого було виявлено та тимчасово вилучено документи, а саме: Блокнот для запису нотатків «2009», ( ОСОБА_15 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Квитанція про сплату податку з доходів фізичної особи № 1N5JM43482 від 28.12.2012; Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2012; Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР та підпис керівника; Бланк свідоцтва на право власності, що має що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР з однієї та іншої сторони; Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства; Договір відповідального зберігання з правом користування від 04.08.2012 (предмет договору квартира за адресою АДРЕСА_2 ) на 2 арк. та акт прийому-передачі до договору на 1 арк.; Фотокопія договору відповідального зберігання з правом користування від 04.08.2012 (предмет договору квартира за адресою АДРЕСА_2 ) на 2 арк. та акт прийому-передачі до договору на 1 арк. в 2-х екз.; Технічний паспорт на садибний (індивідуальний житловий будинок) АДРЕСА_5 (власник ОСОБА_16 ); Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства; Картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_17 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_18 в 5-ти екз; Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_20 в 3-х екз.; Заява гр. ОСОБА_21 в порядку ст.. 214 КПК України; Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 2-х екз; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 в 3-х екз. та, копія трудової книжки та довідки про щеплення; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_25 в 2-х екз; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_26 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_27 в 2-х екз; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 в 2-х екз; Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ; Конверт апеляційного суду Дніпропетровської області на адресу ОСОБА_19 з судовою повісткою про виклик ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , як співвідповідачів; Конверт апеляційного суду Дніпропетровської області на адресу ОСОБА_19 з судовою повісткою про виклик ОСОБА_19 та ОСОБА_30 , як співвідповідачів; Лист апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.12.2014 за № 10831 про направлення цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_5 та ОСОБА_19 ; Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що містить відтиск печатки Дніпропетровського БТІ № 6 та підпис в графі начальник БТІ в 2-х екз.; Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що підпис в графі начальник БТІ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_31 ; Візитка «виконт-консалтинг» оценка недвижемости; Запит приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу від 05.08.2015 за № 61/01-16; Лист КП «ДМБТІ» ДОР від 16.06.2015 за № 9456 в 2-х екз.; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_27 ; Фотокопія довіреності від на 03.08.2015 від ОСОБА_18 на гр. ОСОБА_32 в 2-х екз; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_29 в 2-х екз; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_33 ; Договір іпотеки від 18.08.2015 (іпотекодавець ОСОБА_33 Іпотекодержатель ОСОБА_34 ); Договір позики грошових коштів від 18.08.2015 (позикодавець ОСОБА_34 Позичальник ОСОБА_33 ); Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ; Свідоцтво про право власності на житло ОСОБА_18 від 09.09.1993; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_35 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 в НОМЕР_2 ; Заява ОСОБА_36 від 09.09.2014 на адресу Індустріального відділу ДРАЦС ДМУЮ від про видачу дубліката свідоцтва про народження; Фотокопія листа КП «ДМБТІ» від 19.08.2014 за № 9142 в 2-х екс.; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ; Довідка КЖЕП № 22 від 14.07.2015; Свідоцтво про смерть ОСОБА_37 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_38 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_39 ; Свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_40 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_9 ; Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР; Лист КП «ДМБТІ» від 12.08.2015 за № 9783; Лист КП «ДМБТІ» від 22.06.2015 за № 9783; Свідоцтво про право власності на житло ОСОБА_18 від 10.03.1996 ( АДРЕСА_7 ); «Справка» за № 312 КП «Жилсервіс» від 24.12.2015 на ім`я ОСОБА_41 ; Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_42 ; Звіт про оцінку майна за адресою АДРЕСА_7 на 25 арк.; Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства; Фотокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8 ; Папка зеленого кольору з документами щодо земельних ділянок; Договір купівлі продажу житлового будинку 23.07.2008 ( АДРЕСА_9 ); Витяг з державного реєстру правочинів від 23.07.2008; Витяг про реєстрацію права власності 29.07.2008; Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_9 ; Фотокопія договору купівлі продажу житлового будинку 23.07.2008 ( АДРЕСА_9 ) в 2-х екз.; Лист аркушу А-4 з рукописним написом «с моих слов записано мною причитано ОСОБА_43 » (підпис); Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_9 (реєстр. № 165-1); Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_44 ; Заповіт гр.. ОСОБА_45 від 11.11.2002; Фотокопія довіреності від ОСОБА_45 на ОСОБА_46 від 02.03.2008 в 2-х екз.; Фотокопія довідки Дніпропетровського РАЦСу про шлюб ОСОБА_45 та ОСОБА_47 від 28.05.2003 за № 58-3/67; Фотокопія довіреності від ОСОБА_45 на ОСОБА_46 від 02.03.2008; Розписка від імені ОСОБА_45 від 02.04.2008; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_48 ; Домова книга на адресу АДРЕСА_9 ; Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_45 та ОСОБА_47 ; Довідка Дніпропетровського РАЦСу про шлюб ОСОБА_45 та ОСОБА_47 від 28.05.2003 за № 58-3/67; Папка зеленого кольору під назвою «Витин участок Ул.Мориса Терези Дом № 9», що містить: Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 854520; Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 595983; Квитанція від 28.03.2007; Фіскальний чек від 05.02.2009; Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 850126; Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 846254; Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 846255; Фіскальний чек від 19.01.2009; Квитанція від 08.01.2009; Квитанція від 08.01.2009; Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_49 ; Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_10 (реєстр. № 380-74); Фотокопія договору купівлі-продажу домоволодіння від 21.03.2007; Фотокопія Витягу з державного реєстру правочинів від 21.03.2007; Фотокопія Витягу про реєстрацію права власності 26.04.2007; Фотокопія Витягу про реєстрацію права власності 26.04.2007; Розписка гр. ОСОБА_50 від 21.03.2007; Топографічні матеріали; Домова книга за адресою АДРЕСА_10 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_51 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_52 в 2-х екз; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_53 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_54 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_55 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_56 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_57 ; Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_58 ; Факсимільна копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_59 в 3-х екз.; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_60 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_61 в 2- екз; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_62 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_19 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_63 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_64 в 5-ти екз; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_65 в 3-х екз; Лист А-4 з копією рукописного тексту «договір купівлі продажу …»; Технічний паспорт на садибу (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_11 ; Фотокопія договору купівлі-продажу приміщення Титова, 12/82 від 28.01.2016р.

ОСОБА_5 до суду не з`явився, повідомлений належним чином, про поважні причини неприбуття суд не повідомив, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати у його відсутність відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що виявлені під час обшуку документи є предметом, засобом та знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуті злочинним шляхом, для встановлення достовірності вказаних документів, шляхом проведення ряду експертиз, що потребує тривалого часу, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, перетворення. Також прокурор ОСОБА_3 зазначив, що у блокноті для запису нотатків «2009» ( ОСОБА_15 ), маються записи щодо незаконної реалізації нерухомого майна, що належить ОСОБА_66 . Крім того під час обшуку було виявлено ряд документів на ім`я ОСОБА_67 , яка придбала нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , у гр.Швидкого, на ім`я якого 23.10.2015р. була видана від імені ОСОБА_7 довіреність щодо розпорядження її майном, тоді як остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 16.12.2015р. гр. ОСОБА_5 оформив приватну іпотеку та подав заяву про заборону відчуження вказаного нежитлового приміщення.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з ЄРДР за № 0002176 від 30.09.2014 за ч.3 і ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа квартирою АДРЕСА_12 , чим спричинило потерпілому збиток у великому розмірі, та за фактом заволодіння шляхом обману майном гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

24.02.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 18.02.2016 слідчим СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку, вилучено ряд документів, що вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Приймаючи до уваги, що документи які містять відомості щодо заволодіння шляхом обману майном гр.. ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , та гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні, вони мають бути долучені до матеріалів кримінального провадження № 0002176, оскільки наявна в них інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. За таких обставин необхідно накласти арешт на документи вилучені під час обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Блокнот для запису нотатків «2009», ( ОСОБА_15 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна; Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 ; Свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_40 ; Свідоцтво про смерть ОСОБА_9 ; Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_33 ; Договір іпотеки від 18.08.2015 (іпотекодавець ОСОБА_33 Іпотекодержатель ОСОБА_34 ); Договір позики грошових коштів від 18.08.2015 (позикодавець ОСОБА_34 Позичальник ОСОБА_33 ); Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_42 ; Бланк свідоцтва на право власності, що має що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР з однієї та іншої сторони; Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що містить відтиск печатки Дніпропетровського БТІ № 6 та підпис в графі начальник БТІ в 2-х екз.; Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що підпис в графі начальник БТІ; Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР та підпис керівника; Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР в кількості 2 шт.; Бланки довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства в кількості 3шт.

В накладенні арешту на решту тимчасово вилученого майна необхідно відмовити, оскільки вказані документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та виходять за межі даного кримінального провадження і не зазначені у долучених витягах з ЄРДР.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Керуючись ст.ст.98, 100, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

Блокнот для запису нотатків «2009», ( ОСОБА_15 ) що містить чорнові записи по реалізації об`єктів нерухомого майна;

Свідоцтво про смерть ОСОБА_12 ;

Свідоцтво про шлюб ОСОБА_9 та ОСОБА_40 ;

Свідоцтво про смерть ОСОБА_9 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_33 ;

Договір іпотеки від 18.08.2015 (іпотекодавець ОСОБА_33 Іпотекодержатель ОСОБА_34 );

Договір позики грошових коштів від 18.08.2015 (позикодавець ОСОБА_34 Позичальник ОСОБА_33 );

Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_42 ;

Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР та підпис керівника;

Бланк свідоцтва на право власності, що має що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР з однієї та іншої сторони;

Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства;

Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства;

Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що містить відтиск печатки Дніпропетровського БТІ № 6 та підпис в графі начальник БТІ в 2-х екз.;

Бланк реєстраційного посвідчення ДМБТІ, що підпис в графі начальник БТІ;

Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР;

Бланк технічного паспорту на квартиру, що має відтиск печатки управління житлового господарства ДМР;

Бланк довідки КЖЕПа № 22, що має відтиск печатки та кутовий штамп підприємства;

2. В іншій частині клопотання відмовити та повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:
Квитанція про сплату податку з доходів фізичної особи № 1N5JM43482 від 28.12.2012;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 28.12.2012;

Договір відповідального зберігання з правом користування від 04.08.2012 (предмет договору квартира за адресою АДРЕСА_2 ) на 2 арк. та акт прийому-передачі до договору на 1 арк.

Фотокопія договору відповідального зберігання з правом користування від 04.08.2012 (предмет договору квартира за адресою АДРЕСА_2 ) на 2 арк. та акт прийому-передачі до договору на 1 арк. в 2-х екз.

Технічний паспорт на садибний (індивідуальний житловий будинок) АДРЕСА_5 (власник ОСОБА_16 );

Картка фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_17 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_18 в 5-ти екз;

Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_20 в 3-х екз.;

Заява гр. ОСОБА_21 в порядку ст.. 214 КПК України;

Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 2-х екз;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_23 в 3-х екз. та, копія трудової книжки та довідки про щеплення;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_24 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_25 в 2-х екз;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_26 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_27 в 2-х екз;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_28 в 2-х екз;

Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_29 ;

Конверт апеляційного суду Дніпропетровської області на адресу ОСОБА_19 з судовою повісткою про виклик ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , як співвідповідачів;

Конверт апеляційного суду Дніпропетровської області на адресу ОСОБА_19 з судовою повісткою про виклик ОСОБА_19 та ОСОБА_30 , як співвідповідачів;

Лист апеляційного суду Дніпропетровської області від 30.12.2014 за № 10831 про направлення цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_5 та ОСОБА_19 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_31 ;

Візитка «виконт-консалтинг» оценка недвижемости;

Запит приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу від 05.08.2015 за № 61/01-16;

Лист КП «ДМБТІ» ДОР від 16.06.2015 за № 9456 в 2-х екз.;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_27 ;

Фотокопія довіреності від на 03.08.2015 від ОСОБА_18 на гр. ОСОБА_32 в 2-х екз;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_29 в 2-х екз;

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

Свідоцтво про право власності на житло ОСОБА_18 від 09.09.1993;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_35 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_22 в НОМЕР_2 ;

Заява ОСОБА_36 від 09.09.2014 на адресу Індустріального відділу ДРАЦС ДМУЮ від про видачу дубліката свідоцтва про народження;

Фотокопія листа КП «ДМБТІ» від 19.08.2014 за № 9142 в 2-х екс.;

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 ;

Довідка КЖЕП № 22 від 14.07.2015;

Свідоцтво про смерть ОСОБА_37 ;

Свідоцтво про смерть ОСОБА_38 ;

Свідоцтво про смерть ОСОБА_39 ;

Лист КП «ДМБТІ» від 12.08.2015 за № 9783;

Лист КП «ДМБТІ» від 22.06.2015 за № 9783;

Свідоцтво про право власності на житло ОСОБА_18 від 10.03.1996 ( АДРЕСА_7 );

«Справка» за № 312 КП «Жилсервіс» від 24.12.2015 на ім`я ОСОБА_41 ;

Звіт про оцінку майна за адресою АДРЕСА_7 на 25 арк.;

Фотокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_8 ;

Папка зеленого кольору з документами щодо земельних ділянок;

Договір купівлі продажу житлового будинку 23.07.2008 ( АДРЕСА_9 )

Витяг з державного реєстру правочинів від 23.07.2008;

Витяг про реєстрацію права власності 29.07.2008;

Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_9 ;

Фотокопія договору купівлі продажу житлового будинку 23.07.2008 ( АДРЕСА_9 ) в 2-х екз.;

Лист аркушу А-4 з рукописним написом «с моих слов записано мною причитано ОСОБА_43 » (підпис);

Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_9 (реєстр. № 165-1);

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_44 ;

Заповіт гр.. ОСОБА_45 від 11.11.2002;

Фотокопія довіреності від ОСОБА_45 на ОСОБА_46 від 02.03.2008 в 2-х екз.;

Фотокопія довідки Дніпропетровського РАЦСу про шлюб ОСОБА_45 та ОСОБА_47 від 28.05.2003 за № 58-3/67;

Фотокопія довіреності від ОСОБА_45 на ОСОБА_46 від 02.03.2008;

Розписка від імені ОСОБА_45 від 02.04.2008;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_48 ;

Домова книга на адресу АДРЕСА_9 ;

Свідоцтво про розірвання шлюбу ОСОБА_45 та ОСОБА_47 ;

Довідка Дніпропетровського РАЦСу про шлюб ОСОБА_45 та ОСОБА_47 від 28.05.2003 за № 58-3/67;

Папка зеленого кольору під назвою «Витин участок Ул.Мориса Терези Дом № 9», що містить:

Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 854520;

Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 595983;

Квитанція від 28.03.2007;

Фіскальний чек від 05.02.2009;

Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 850126;

Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 846254;

Повідомлення КП «ДМБТІ» ДОР № 846255;

Фіскальний чек від 19.01.2009;

Квитанція від 08.01.2009;

Квитанція від 08.01.2009;

Фотокопія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_49 ;

Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житлових будинок АДРЕСА_10 (реєстр. № 380-74);

Фотокопія договору купівлі-продажу домоволодіння від 21.03.2007;

Фотокопія Витягу з державного реєстру правочинів від 21.03.2007;

Фотокопія Витягу про реєстрацію права власності 26.04.2007;

Фотокопія Витягу про реєстрацію права власності 26.04.2007;

Розписка гр. ОСОБА_50 від 21.03.2007;

Топографічні матеріали;

Домова книга за адресою АДРЕСА_10 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_51 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_52 в 2-х екз;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_53 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_54 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_55 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_56 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_57 ;

Фотокопія паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_58 ;

Факсимільна копія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_59 в 3-х екз.;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_60 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_61 в 2- екз;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_62 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_19 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_63 ;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_64 в 5-ти екз;

Фотокопія картки фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_65 в 3-х екз;

Лист А-4 з копією рукописного тексту «договір купівлі продажу …»;

Технічний паспорт на садибу (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_11 ;

Фотокопія договору купівлі-продажу приміщення Титова, 12/82 від 28.01.2016.

3. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
4. Учасники судового розгляду можуть отримати в суді копію ухвали, копію ухвали направити слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
5. На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1