154/3665/15
1-кс/154/624/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«25» листопада 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 ,при секретарі - ОСОБА_2 , старшого слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000867 від 15.10.2015 року , старшого слідчого СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається , що 14.10.2015 року, невстановлена особа, назвавшись під час телефонної розмови з ОСОБА_4 представником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом здійснення грошового переказу на кредитну картку № НОМЕР_1 , діючи шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 15697 грн, котрі були зняті з вказаного картрахунку та за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані двома платіжками на невідомий банківський рахунок, завдавши потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

15.10.2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000867 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів провадження, а саме допиту потерпілої ОСОБА_4 , 14.10.2015 року о 19:18:27 та о 19:00:12 невідома особа, за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ коштів в сумах: 5821 грн. (квитанція №) та 9876 грн. (квитанція №) з її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 виданої на прізвище - ОСОБА_5 .

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів із кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 виданої на прізвище - ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку старшого слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 15697 грн., які за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.10.2015 о 19:18:27 та о 19:00:12, переказані в сумах: 5821 грн. (квитанція №) та 9876 грн. (квитанція №) з кредитної картки потерпілої на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання)), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ, ІР-адрес, mаk-код, WI-Fi адреси, та інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якого 14.10.2015 о 19:18:27 та о 19:00:12, було здійснено електроний переказ вказаних коштів через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , дозволити тимчасовий доступ до інформації, що відображає рух коштів у сумі 15697 грн., які за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.10.2015 о 19:18:27 та о 19:00:12, переказані в сумах: 5821 грн. (квитанція №) та 9876 грн. (квитанція №) з кредитної картки потерпілої на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання)), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею, а також інформацію про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ, ІР-адрес, mаk-код, WI-Fi адреси, та інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якого 14.10.2015 о 19:18:27 та о 19:00:12, було здійснено електронний переказ вказаних коштів через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Старшому слідчому СВ відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя :/