печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9132/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2016 року

Печерський районний суд м. Києва
у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000011 від 25.02.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Токмак, Запорізької області, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, з повною вищою освітою, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 , діючи спільно з невстановленою досудовим слідством особою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (зі змінами та доповненнями), статей 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV (зі змінами та доповненнями) та статей 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 №755-IV (зі змінами та доповненнями), вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Ландінг» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконно формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 з 11 червня 2015 року по теперішній час значиться директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» (), зареєстрованого 30 жовтня 2014 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, однак, незважаючи на вищевикладене, придбання (перереєстрація) ТОВ «Ландінг» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.
9 червня 2015 року в ранковий час доби ОСОБА_4 , перебуваючи поряд із станцією метро «Печерська» в м. Києві, вступив в попередню змову з невстановленою досудовим слідством особою, стосовно придбання (перереєстрації) на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» (), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом ТОВ «Ландінг» (), а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, за грошову винагороду в розмірі 200 грн., для чого, того ж дня у денний час доби, перебуваючи за тією ж адресою, ОСОБА_4 надав невстановленій досудовим слідством особі копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Токмацьким МРВ УМВС України в Запорізькій області 20 вересня 2001 року та копію довідки про присвоєння його ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 .
10 червня 2015 року в ранковий час доби ОСОБА_4 , перебуваючи поряд із станцією метро «Печерська» в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим слідством особи попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» (), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.06.2015, наказ №3 про призначення директором ТОВ «Ландінг» ОСОБА_4 від 11.06.2015, довіреність від 11.06.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Ландінг» третій особі, а також протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Ландінг» від 10.06.2015 та договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ландінг» від 10.06.2015, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_4 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом передачі йому майна на суму 3000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Ландінг», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.
На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4 , як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 11.06.2015 здійснила державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис від №6055724.
Такі дії ОСОБА_4 , які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, суд кваліфікує за ч. 1 ст. 205 КК України.
Крім того, 10 червня 2015 року в ранковий час доби, ОСОБА_4 , перебуваючи поряд із станцією метро «Печерська» в м. Києві, отримав від невстановленої досудовим слідством особи, попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» (), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, серед яких реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.06.2015, наказ №3 про призначення директором ТОВ «Ландінг» ОСОБА_4 від 11.06.2015, довіреність від 11.06.2015 на представлення інтересів та ведення справ ТОВ «Ландінг» третій особі, а також протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Ландінг» від 10.06.2015 та договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Ландінг» від 10.06.2015, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_4 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом передачі йому майна на суму 3000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Ландінг», а також засвідчив своїм підписом ряд інших документів, зміст яких йому не відомий, після чого вказані документи передав невстановленій досудовим слідством особі, від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду.
На підставі вищевказаних установчих та реєстраційних документів, засвідчених ОСОБА_4 , як директором та учасником (власником частки у розмірі 100% статутного капіталу) вказаного Товариства, невстановлена досудовим слідством особа 11.06.2015 здійснила державну перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ландінг» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19, про що в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи зроблено запис від №6055724.
Такі дії ОСОБА_4 які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 205-1 КК України.
«29» лютого 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 , якій на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні, внесеного 25.02.2016 року до ЄРДР за № 0000011, з одного боку та підозрюваним у цьому ж провадженні ОСОБА_4 , з іншого боку, у присутності адвоката ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_4 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин, ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні інкримінованих злочинів в межах висунутого обвинувачення, та погодився з правовою оцінкою його дій за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 має понести за вчинення злочинів, а саме:
- за ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік;
Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік;
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням іспитового строку на 1 рік та покласти на нього обов`язки передбачені п.п.2,3,4 ст. 76 КК України.
Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор та захисник в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України таКК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.
Злочини, передбачені ч.1 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України, згідно із ст. 12 КК України, є злочинами невеликої тяжкості.
Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_4 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкістю висунутого ОСОБА_4 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-
З А С У Д И В:
Затвердити угоду «29» лютого 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 про визнання винуватості.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст.205-1 КК України, і призначити йому узгоджене сторонами покарання:
- за ч. 1 ст. 205 КК України, у виді штрафу в розмірі тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17000 (сімнадцять тисяч) гривень;
- за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік;
Відповідно до вимог ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на строк 1 рік;
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді обмеження волі з іспитовим строком на 1 рік.
На підставі ст. 76 КК України, покласти обов`язок на ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя - ОСОБА_1