печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Третім відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000756 за фактом незаконного виключення з переліку речових доказів грошових коштів у сумі 14,6 млн. грн. та 148,7 тис. дол. США, вилучених у ході обшуку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, та їх повернення банку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000306 від 01.04.2014 за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. З ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. З ст. 365, ч. З ст. 368-2, ч. 1 ст. 373, ч. 2 ст. 382 КК України стосовно організації колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_4 та іншими службовими особами діяльності на території України схем ухилення підприємств від сплати податків.

08.07.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва старшим слідчим групи ГСУ ОСОБА_5 проведено обшук у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено 14 674 850 гривень та 148 755 доларів США, а саме:

- 1 100 000 грн. та 2 400 000 грн., знаходилися на робочому столі у касі №1;

- 100 000 доларів США та 48 755 доларів США знаходилися у сейфі каси №3;

- 4 000 000 грн. знаходилися у підвальному приміщенні (біля сейфу №2);

- 3 800 000 грн.. 550 000 грн., 1 000 000 грн., 300 000 грн.. 220 000 грн.,110 000 грн., 170 000 грн., 180 000 грн., 60 000 грн., 25 000 грн., 9 850 грн. знаходилися на підлозі біля входу у депозитарній кімнаті;

- 750 000 грн. вилучено у гр. ОСОБА_6 які знаходилися у сумці, однак походження наявних у ній коштів йому невідомо.

11.07.2014 вказані кошти постановою слідчого ОСОБА_7 визнано речовим доказом та передано на зберігання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується прибутковим позабалансовим ордером №44942 від 11.07.2014.

В ході досудового розслідування від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява №01-01/1110 від 22.10.2015 до судового експерта ОСОБА_8 про проведення економічного дослідження щодо походження грошових коштів 14 674 850 гривень та 148 755 доларів США, які вилучено 08.07.2014 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.07.2014.

Відповідно до висновку спеціаліста без № від 28.10.2015 встановлено:

- 13 924 850 грн. на момент вилучення коштів всі залишки коштів у касі Банку складались з надходжень від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках Договору №1 про підкріплення операційної каси готівкою національної валюти від 08.07.2014 на суму 15 000 000 грн. та від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках Договору №08/07-1UAH від 08.07.2014 на суму 7 000 000 грн.

- 148 755 доларів США зазначена сума значиться отриманою від Відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості підкріплення операційної каси.

17.12.2015 заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 затверджено висновок про законність повернення грошових коштів.

18.12.2015 слідчим ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження № 0000306 винесено постанову про виключення згаданих грошових коштів із переліку речових доказів та їхнє повернення.

11.03.2016 у рамках кримінального провадження № 0000306 від 01.04.2014 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_10 винесено постанову про скасування постанови слідчого про виключення грошових коштів із переліку речових доказів та винесено рапорт на ім`я заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 щодо прийняття рішення про призначення за вказаними обставинами службового розслідування (перевірки) відносно слідчого в ОВС ОСОБА_7 .

Частину повернутих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 5358327,8 грн. виплачено одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , який згідно з розміщеної у ЗМІ інформації, є особою, пов`язаною із екс-міністром доходів і зборів України ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні обставин повернення коштів на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за постановою слідчого ОСОБА_7 та подальшого перерахування частини з них одному із співвласників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , а тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000756 слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документи, що стали підставою для прийняття Національним Банком України Рішення №355 від 01.06.2013 про визнання ОСОБА_13 субординованим кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, що стали підставою для прийняття Національним Банком України Рішення №356 від 01.06.2013 про визнання ОСОБА_13 субординованим кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, що стали підставою для прийняття Національним Банком України Рішення №357 від 01.06.2013 про визнання ОСОБА_13 субординованим кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, що стали підставою для прийняття Національним Банком України Рішення №505 від 19.07.2013 про визнання ОСОБА_13 субординованим кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документи, що стали підставою для прийняття Національним Банком України Рішення №506 від 19.07.2013 про визнання ОСОБА_13 субординованим кредитором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1