Дата документу 21.05.2014 Справа № 554/6971/14-к
Справа №554/6971/14-к
Провадження № 1-кс/554/2927/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3
21 травня 2014 року начальник відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл слідчому та/або працівникам правоохоронного органу, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунку: № НОМЕР_2 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2013 року по 01 березня 2014 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. 2. Надати дозвіл слідчому та/або працівникам правоохоронного органу, що здійснюють оперативний супровід кримінального провадження, на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, зазначеному в п.1 клопотання, що належить ФО-П ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2014 року. 3. Клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці прошу розглянути без виклику представника установи банку, у володінні якої вона знаходиться, з метою унеможливлення затримок у проведенні процесуальних дій в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2013 року по 01 березня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року,що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -
Надати дозвіл в період з 21 травня 2014 року до 21 червня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл в період з 21 травня 2014 року до 21 червня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2013 року по 01 березня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл в період з 21 травня 2014 року до 21 червня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку №НОМЕР_2 , який належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року,що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1