Справа№751/2164/16-к
Провадження №1-кс/751/465/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 03 березня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внаслідок заниження митної вартості імпортованої продукції з пов`язаного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ухилилися від сплати ПДВ із ввезених на митну територію України товарів за період 2013-2016 рр. у сумі 865,6 тис. грн.
Таким чином, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 29.02.2016 року, які становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме:
- документів юридичної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків по 29.02.2016 року,
- руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкрито для ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з дати відкриття рахунків по 29.02.2016 року (у паперовому та електронному вигляді),
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1