справа № 208/3691/16-к
№ провадження 1-кс/208/829/16
УХВАЛА
Іменем України
24 червня 2016 р. м. Кам"янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ІНФОРМАЦІЯ_2 ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим інтересам КП ДОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вивчити та дослідити:
плани річних закупівель КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі змінами та додатками, протоколи (рішення) комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про їх затвердження (внесення змін), документи що обґрунтовують необхідність внесення змін до плану річних закупівель за 2015 - 2016 роки;
рішення про створення комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та затвердження її персонального складу за 2015 -2016 роки;

протоколи, рішення комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інші документи (звіти, роз`яснення, технічна документація, листи, тощо), якими обґрунтовується необхідність застосування переговорної процедури у 2015 - 2016 роках для закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " хлору рідкого в балонах та контейнерах;

акти (висновки), складені контролюючими органами за результатами перевірки законності застосування переговорної процедури для закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " хлору рідкого в балонах та контейнерах за 2015 -2016 роки;

Постанову НКРЕ України №44 від 20.01.2011, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

Постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2712 від 05.11.2015, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

баланс КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015 рік та 1 квартал 2016 року

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 16.02.2015, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи за 2015 рік, складені та/або надані КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 19.02.2016, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи за 2016 рік, складені та/або надані КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах;

договори, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника, складені у 2015 - 2016 роках;

відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 - 2016 роках;

перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;

трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

штатний розклад КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;

Статут, дозвільні та реєстраційні документи КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

наказ (розпорядження) про призначення (звільнення) та контракт на генерального директора КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 .

Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити обставини у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування на запит слідчого №38/8473 від 24.05.2016 про надання належним чином завірених копій вищезазначених документівКП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в їх наданні відмовлено (№ 717/1-3/1 від 27.05.2016).

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб,необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей та документів, які перебувають у володінні КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів, які перебувають у володінні КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (податковий номер НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

плани річних закупівель КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зі змінами та додатками, протоколи (рішення) комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про їх затвердження (внесення змін), документи що обґрунтовують необхідність внесення змін до плану річних закупівель за 2015 - 2016 роки;

рішення про створення комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та затвердження її персонального складу за 2015 -2016 роки;

протоколи, рішення комітету з конкурсних торгів КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інші документи (звіти, роз`яснення, технічна документація, листи, тощо), якими обґрунтовується необхідність застосування переговорної процедури у 2015 - 2016 роках для закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " хлору рідкого в балонах та контейнерах;

акти (висновки), складені контролюючими органами за результатами перевірки законності застосування переговорної процедури для закупівлі у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " хлору рідкого в балонах та контейнерах за 2015 -2016 роки;

Постанову НКРЕ України №44 від 20.01.2011, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

Постанову ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2712 від 05.11.2015, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

баланс КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015 рік та 1 квартал 2016 року

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 16.02.2015, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи за 2015 рік, складені та/або надані КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 19.02.2016, інші договори укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інші документи за 2016 рік, складені та/або надані КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах;

договори, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", іншими суб`єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення;
перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника, складені у 2015 - 2016 роках;

відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 - 2016 роках;

перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;

трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

штатний розклад КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 роки, зі змінами;

Статут, дозвільні та реєстраційні документи КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

наказ (розпорядження) про призначення (звільнення) та контракт на генерального директора КП ДОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера підприємства ОСОБА_6 .

Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1