Дело№522/7444/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого слідчого управління ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких ОСОБА_4 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де Тал Амнон і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, Тал Амнон приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_5 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 купило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_4 є засновником приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але ОСОБА_6 мені на електронний адрес ОСОБА_7 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 13.04.2016 вбачається, що:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_11 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_12 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_13 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_11 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_12 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_13 в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 в Южне ГРУ ПАТ КБ, юридична справа, містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дані документи.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - належить задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » м. Одеса МФО НОМЕР_10 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 у валюті долар США; № НОМЕР_11 у валюті українська гривня; № НОМЕР_12 у валюті українська гривня; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 у валюті долар США; № НОМЕР_11 у валюті українська гривня; № НОМЕР_12 у валюті українська гривня; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 27.04.2016