ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7690/16-к
провадження № 1-кс/201/4800/2016
УХВАЛА
26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.
Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, які причетні до злочинної діяльності угрупування, використовували наступні адреси, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях щодо відомостей та інших контактних або ідентифікаційних данних клієнта (П.І.Б., адреси реєстрації, номери телефонів, IP- адреси та MAC адреси мережевої карти комп`ютерів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше), щодо абонентів, які здійснювали вихід до мережі Інтернет для передачі інформації із застосуванням телекомунікаційного зв`язку з наступних адрес: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях щодо відомостей та інших контактних або ідентифікаційних данних клієнта (П.І.Б., адреси реєстрації, номери телефонів, IP- адреси та MAC адреси мережевої карти комп`ютерів, фактичну адресу виходу до мережі Інтернет, способи поповнення рахунків, оплати послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інше), щодо абонентів, які здійснювали вихід до мережі Інтернет для передачі інформації із застосуванням телекомунікаційного зв`язку з наступних адрес: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1