Справа № 739/481/16-к
Номер провадження 1-кс/739/55/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 березня 2016 року м. Новгород-Сіверський
Виконуючий обов`язки слідчого судді, суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів і можливості їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що, відповідно до змісту клопотання, перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом таємницю,

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що: «...17.07.2015 року, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 і сказав, що він працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і хоче встановити захист на її банківські картки, адже зараз багато випадків шахрайств. Потерпіла повідомила йому номер своєї кредитної картки № НОМЕР_2 . Шахрай також сказав ОСОБА_4 , щоб вона сказала йому коди, які приходять на її телефон в смс повідомленнях, що вона і зробила. В результаті шахрайських дій невстановлена особа зняла з кредитної картки ОСОБА_4 гроші в сумі 8085 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що вона дійсно користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також надала виписку по своїй банківській картці, чим підтверджується зняття готівки з її картки.
На даний час слідству необхідно отримати роздруківку руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 , щоб дізнатись номер картки та особу якій переведено грошові кошти, а також дізнатись де саме відбулось зняття готівки.
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_4 .
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 )), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:
про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;
про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення...».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної в клопотанні інформації - розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого по провадженню, який підтримав клопотання з посиланням на вказані в клопотанні доводи, вивчивши матеріалами справи та дослідивши докази по даних матеріалах дійшов беззастережного висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:
під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що інформація, яка може знаходитися у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок та надані телекомунікаційні послуги сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
також слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні;
як доведено слідчим і те, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3,159- 164,166, 309,395 КПК України
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з а д о в о л ь н и т и.
Надати право на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення старшим слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), містять охоронювану законом таємницю, а саме:
до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;
до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;
до документів, які містять інформацію щодо зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою послуги «списание экспресс- платежа по телефону» - з наданням, в разі наявності, аудіо запису даної операції;
фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період з 01.07.2015 року по 19.07.2015 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Дана ухвала підлягає виконанню у визначеному ст.165 КПК України порядку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виконуючий обов`язки слідчого судді,
суддя Новгород-Сіверського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1