Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4005/16-к
Провадження № 1-кс/711/1320/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000120, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0000120, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2016 року, за фактом розтрати бюджетних коштів міста Черкаси службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, шляхом укладання договорів на проведення ремонтних робіт навчальних закладів середньої освіти та дошкільних закладів завідомо завищеним цінам та без проведення тендерних процедур, допустили розтрату бюджетних коштів міста Черкаси у великих розмірах.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано з ПП « ОСОБА_5 » і ФОП ОСОБА_6 договори на встановлення метало пластикових вікон у дошкільних навчальних закладах міста Черкаси в 2015 році. Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано з ФОМ ОСОБА_7 наступні договори:

1. договір підряду на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №50 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.08.2015;

2. договір підряду №50 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №59 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.07.2015;

3. договір підряду №48/1 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.10.2015;

4. договір підряду №81/1 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №81 «Незабудка» від 08.10.2015;

5. договір підряду №109 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №78 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 29.10.2015;

6. договір підряду №72 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №72 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 02.10.2015;

7. договір підряду №71 на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №25 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.08.2015;

8. договір підряду на проведення ремонтних робіт в дошкільному навчальному закладі №22 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 02.10.2015.

Відповідно до звіту камеральної перевірки по капітальному ремонту будівель дошкільних закладів, які знаходяться в м. Черкаси, що здійснили ПП « ОСОБА_5 » і ФОП ОСОБА_6 , який складений інженером-будівельником ОСОБА_8 встановлено:

1.Виконані підрядниками роботи на ДНЗ потребують обстеження спеціалістом;

2.Згідно даних актів приймання загальна вартість робіт виконана підрядниками на суму 7540011,50 гривень;

3.Вартість фактично виконаних будівельних робіт, згідно розрахунків спеціаліста, завищена на 2513142,99 гривень.

Фактична вартість виконаних робіт по результатам камеральної перевірки та розрахунків спеціаліста становить: 5026868, 51 гривень.

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та дані щодо руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по даному рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження цільове використання бюджетних коштів; проведення різного виду судових експертиз (товарознавчої, почеркознавчої, економічної), тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківка руху коштів, за період часу з 15 липня 2015 року по даний час, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а тому, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 15 липня 2015 року по даний час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 в публічному акціонерному товаристві АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, - необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за період з 15 липня 2015р. (часу укладання договорів) по 01.01.2016р., із зазначенням дати та часу проведення операцій за такими платіжними дорученнями: №180 від 21.10.2015р, №333 від 28.12.2015р., №168 від 08.10.2015р, №235 від 26.11.2015р., №292 від 17.12.2015р., №358 від 29.12.2015р., №129 від 09.09.2015р., №182 від 21.10.2015р., №276 від 08.12.2015р., №352 від 29.12.2015р., №150 від 01.10.2015р., №230 від 19.11.2015р., №71 від 28.07.2015р., №130 від 15.09.2015р., №148 від 24.09.2015р., №224 від 09.11.2015р., №259 від 02.12.2015р., №165 від 08.10.2015р., №236 від 26.11.2015р., №210 від 04.11.2015р., №277 від 08.12.2015р., №179 від 21.10.2015р., №237 від 26.11.2015р., з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання необхідно відмовити.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, за викладених обставин, подане клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управління СБ України в Черкаській області дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів за період з 15 липня 2015р. (часу укладання договорів) по 01.01.2016р., із зазначенням дати та часу проведення операцій за такими платіжними дорученнями: №180 від 21.10.2015р, №333 від 28.12.2015р., №168 від 08.10.2015р, №235 від 26.11.2015р., №292 від 17.12.2015р., №358 від 29.12.2015р., №129 від 09.09.2015р., №182 від 21.10.2015р., №276 від 08.12.2015р., №352 від 29.12.2015р., №150 від 01.10.2015р., №230 від 19.11.2015р., №71 від 28.07.2015р., №130 від 15.09.2015р., №148 від 24.09.2015р., №224 від 09.11.2015р., №259 від 02.12.2015р., №165 від 08.10.2015р., №236 від 26.11.2015р., №210 від 04.11.2015р., №277 від 08.12.2015р., №179 від 21.10.2015р., №237 від 26.11.2015р., з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1