09.08.16

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7554/16
09 серпня 2016 року м. Дніпро
В С Т А Н О В И В:
старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2014 по 31.03.2015 провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 3 351 836, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказану суму, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування кримінального кримінального провадження встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) використовує поточні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО- НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
У судовому засіданні слідча ОСОБА_2 підтримала доводи та обгрунтування клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська
ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( МФО- НОМЕР_6 ), розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 до наступних документів:
1.виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , (код валюти 980 - українська гривня), за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
2.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;
3.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
4.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;
5.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.
Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_4