Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1440/14-к
1-кс/554/628/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000302 від 19 липня 2013 року, за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
05 лютого 2014 року старший слідчий в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: копій документів на відкриття (закриття) платіжної картки НОМЕР_2 (відповідних рахунків до неї) та інших рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) проживає АДРЕСА_2 , а також регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з моменту відкриття по 31 січня 2014 року. Просили розгляд клопотання в суді проводити за відсутності представника банку.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000302 від 19 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2013 року група невстановлених слідством осіб займається незаконним збутом наркотичних засобів на території міста Полтави. На підставі матеріалів виконання доручення співробітниками УБОЗ УМВС в області встановлено, що до скоєння даних злочинів причетний ОСОБА_6 . Так ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) проживає за адресою: АДРЕСА_2 користується платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 яка використовується для отримання та перерахування грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів на відкриття (закриття) платіжної картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , проживає АДРЕСА_2 ); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень з 31 січня 2014 року по 05 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В іншій частини клопотання доступ та вилучення відповідних рахунків до платіжної картки; регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії); оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток; оригіналів; документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), оскільки воно не вмотивоване не відповідає вимогам КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000302 від 19 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 05 лютого 2014 року по 05 березня 2014 року старшому слідчому в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , о/у УБОЗ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів на відкриття (закриття) платіжної картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , проживає АДРЕСА_2 ); касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень з 31 січня 2014 року по 05 лютого 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1