пр. № 1-кс/759/2337/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 0000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, що міститься в документах клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснювали дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів такі фізичні особи підприємці не звітують. Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду. Так, згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх подальшого обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_11 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.). Згідно показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 02.03.2016 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) - слідчим визнано речовими доказами. 10.05.2016 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва накладено арешт на видаткові частини розрахункового рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ). 11.05.2016 направлено запит до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) з метою отримання відомостей про залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_12 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але отримано відмову в наданні відомостей., а тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, вимоги клопотання про зобов`язати службових осіб ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надавати відомості щодо залишку грошових коштів рахунку № НОМЕР_12 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на письмовий запит слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 протягом періоду досудового розслідування, задоволенню не підлягає, оскільки є передчасним та вимогою на майбутнє.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у кримінальному проваджені № 0000028 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей (банківських виписок) рух коштів в електронному вигляді (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку з 30.05.2016 по даний час по рахунку № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

відомостей на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_12 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на початок та кінець операційного банківського дня за 25.07.2016;

відомостей на паперовому носії стосовно залишку грошових коштів на рахунку № НОМЕР_12 , який належить клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на дату отримання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Ухвали про тимчасовий доступ, винесеної на підставі даного клопотання;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 30.05.2016 по даний час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1