Справа №295/8449/16-к
21.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по даному кримінальному провадженню від 17.03.2016 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва придбання ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), та використання реквізитів таких підприємств, що мають ознаки фіктивності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в лютому 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ для реально діючих СГД, використовуючи паспортні дані ОСОБА_6 , придбали Фермерське господарство « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), вчинили фіктивне підприємництво, в результаті якого заподіяно великої матеріальної шкоди державі. При цьому, з метою перерахування коштів на банківські рахунки ФГ « ОСОБА_7 », невстановлені особи використали банківські рахунки та реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та з метою подальшого формування незаконного податкового кредиту по ланцюгу постачання, використали реквізити СГД, яке має ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).
У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що засновником директор, та головним бухгалтером ФГ " ОСОБА_5 " ( НОМЕР_1 ) є ОСОБА_8 .
Також встановлено, що протягом 2013-2014 р.р. ОСОБА_8 отримував заробітну платню, працюючи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ).
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містяться оригінали документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_8 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: заяви на прийняття на роботу, у випадку звільнення, заяви про звільнення, відомостей по заробітній платі в якій розписувався ОСОБА_8 ,, авансові звіти, заяви на відпустку та будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .
Слідчий зазначає, що вказані документи, які необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, зберігаються лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (виїмку) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме:
- заява на прийняття на роботу ОСОБА_8 ;
- наказ про прийняття ОСОБА_8 на роботу;
- заява про звільнення ОСОБА_8 ;
- наказ про звільнення ОСОБА_8 ,;
- відомостей по заробітній платі, в якій розписувався ОСОБА_8 ;
- договори (правочини) укладені між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- накази на відрядження ОСОБА_8 ;
- авансові звіти ОСОБА_8 ;
- заяви на відпустку ОСОБА_8 ;
- заяви на вступ до профкому та будь-які інші документи де містяться зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .
Встановити строк дії ухвали до 21.07.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, окрім випадку вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. У цьому разі ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання її копії шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1