УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2.07.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майор юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання старший слідчий обґрунтував наступним.

Як вказано, в клопотанні слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.03.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса, яке здійснюється невстановленими особами, які виступають безпосередніми власниками, яке здійснює фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаками фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР. Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.

Як зазначено, в клопотанні, 20.05.2016 в ході проведення обшуку автомобілю «Ніссан Скайлайн», д.н. НОМЕР_17 , у ОСОБА_7 , який безпосередньо здійснював перевезення грошових коштів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення, серед іншого вилучено наступні предмети:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 , ОСОБА_8 , строк дії 07/19;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 , ОСОБА_9 , строк дії 08/19;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 , ОСОБА_8 , строк дії 07/19;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 , строк дії 02/20;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , строк дії 01/19;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 01/20;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 01/20;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , строк дії 10/17.

В клопотанні вказано, що вказані банківську картки знаходяться на обслуговування та видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », крім того відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_10 здійснював отримання грошових коштів на території м. Одеси, у територіальних відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Одеса, МФО НОМЕР_26 знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам банківських карток: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів та банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Старшим слідчим в клопотанні зазначено, що вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз, та, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку старшого слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000083 від 29.03.2016 р. вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Згідно наданих матеріалів, якими обґрунтовано доводи клопотання (заступника начальника Управління начальника ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_11 від 21.04.2016 року на лист № 65/16/1932нт від 30.03.2016 року), вбачається, що на виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження № 0000083, внесеного 29.03.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.258-5 КК України, ГВ БКОЗ Управління за результатами проведених заходів отримано достовірні дані щодо протиправної діяльності групи осіб, причетних до створення і придбання на території Одеської і Київської областей, а також м. Києва, підприємств із ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються для вчинення фіктивних правочинів (укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг) та перерахування на рахунки останніх підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки грошових коштів з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах на території м. Одеси та повернення «замовникам» за вираховуванням раніше обумовленого відсотка. Грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, та готівкові кошти в подальшому можливо використовуються для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади ЛНР.

Так, як вказано, в наданих матеріалах, проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Як зазначено, в указаних матеріалах, за отриманими даними функції кур`єрів виконують особи, серед яких ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Харків, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує автомобіль «Ніссан Скайлайн», д.н. НОМЕР_17 (зареєстрований за ОСОБА_12 ).

Як встановлено, в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.04.2016 року задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , та надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі «Ніссан Скайлайн», д.н. НОМЕР_17 , який зареєстровано за ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , братом ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів (банківських квитанцій, договорів, документів податкової звітності, бухгалтерської документації та електронно-обчислювальної техніки) відносно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , та інших, знарядь кримінального правопорушення, майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які мають значення для повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії протоколу обшуку від 20.05.2016 року, 20.05.2016 в ході проведення обшуку автомобілю «Ніссан Скайлайн», д.н. НОМЕР_17 , у ОСОБА_7 , серед іншого вилучено наступні предмети:

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 ;

- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 .

Слідчий суддя вважає, що згідно із вимогами ч.5 ст. 163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Одеса, МФО НОМЕР_26 , мають доказове значення у кримінальному провадженні. Значимість для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні підтверджується: матеріалами, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також відомостями про те, що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд приходить до висновку, що слідчим доведено про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення указаної у клопотанні документів, тому суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Одеської області радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_2 , та, за його дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також співробітникам УСБУ в Одеській області та співробітникам Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » м. Одеса, МФО НОМЕР_26 , документів, які складають банківську таємницю, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 07/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_27 , строк дії 08/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 07/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 , строк дії 02/20, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , строк дії 01/19, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 01/20, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , ОСОБА_8 , строк дії 01/20, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , строк дії 01/20, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , UNIVERSAL, строк дії 10/17, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу;

- копій юридичної справи власників банківських карток: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 , в тому числі належним чином завірених копій: анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників та службових осіб, копій довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських карток: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій документів кредитної та депозитної справи власників банківських карток: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_19 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_22 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_24 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_23 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

02.07.2016