Справа № 161/3072/16-к
Провадження № 1-кс/161/1170/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 14 березня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: усієї фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються взаємовідносин ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 2012-2014 років (в тому числі, договорів з усіма додатками і доповненнями, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, актів прийому передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, облікових регістрів та інших документів); наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директора, заступників директора (першого заступника директора), осіб, які у період 2012 -2014 років відповідали за нарахування і сплату витрат із доставки лісопродукції для ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; положень про відділи (управління, департаменти) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2012-2014 років відповідали за нарахування і сплату витрат із доставки лісопродукції для ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в тому числі бухгалтерії, касового та планово-економічного відділу, а також положення (статуту) про ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000092 від 22.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, з метою встановлення причетності до його вчинення службових осіб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення судових (почеркознавчої, технічної, економічної) експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а саме, - з можливістю вилучення фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються взаємовідносин ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 2012-2014 років, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В частині можливості клопотання щодо вилучення наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; положень про відділи (управління, департаменти) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: фінансово-господарської, бухгалтерської та розрахунково-платіжної документації, що стосуються взаємовідносин ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період 2012-2014 років (в тому числі, договорів з усіма додатками і доповненнями, попередньої та поточної переписки, що стосується укладання і виконання зобов`язань за договорами, документів щодо погодження ціни, специфікації, актів прийому передачі, податкових та видаткових накладних, розрахунково-платіжних документів, товарно-транспортних накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів звірки взаємних розрахунків, облікових регістрів та інших документів).

Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або ж за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: наказів про призначення на посади (звільнення з посад), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, директора, заступників директора (першого заступника директора), осіб, які у період 2012 -2014 років відповідали за нарахування і сплату витрат із доставки лісопродукції для ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; положень про відділи (управління, департаменти) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2012-2014 років відповідали за нарахування і сплату витрат із доставки лісопродукції для ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_6 і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в тому числі бухгалтерії, касового та планово-економічного відділу, а також положення (статуту) про ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1