Справа № 589/2155/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/117/14 р.
УХВАЛА

28.04.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 квітня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації про наявність у цьому банку рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі рахунку № НОМЕР_1 , та про рух коштів по цьому рахунку за період часу з 21 листопада 2013 року до 13 грудня 2013 року;

- даних фото фіксації банкоматом моменту зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 грудня 2013 року за №0002668 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, з фабулою 19.08.2013 року невстановлена особа підробила виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення шкоди з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5

24.12.2013 року до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області надійшла постанова старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 Осовик ОСОБА_7 про закінчення виконавчого провадження за виконавчим листом №1-271/2013 у зв`язку із стягненням коштів з боржника, та сам виконавчий лист з відміткою про виконання. З постанови про закриття виконавчого провадження вбачається, що його реєстраційний номер - НОМЕР_2 .

З листа голови ІНФОРМАЦІЯ_3 Литовки ОСОБА_8 до Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області випливає, що вказаний вище виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_5 не видавався, в 2013 році справи стосовно ОСОБА_6 не розглядались, виконавчий лист не відповідає Інструкції з діловодства та підписаний невідомими особами, печатка на виконавчому листі не відповідає гербовій печатці ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що гроші з рахунку ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 13700 гривень були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який ймовірно належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 .

Розпорядження про перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 державним виконавцем було винесене 21.11.2013 року.

Оперативним підрозділом Шосткинського МВ в ході виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40 КПК України, була отримана інформація про те, що з карткового рахунку

ОСОБА_5 знімались грошові кошти 13.12.2013 року в банкоматі №7912, розташованому по АДРЕСА_2 .

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до вищезазначених речей, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.11).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0002668 від 24.04.2014 року вбачається, що:

- заявник або потерпілий матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень;

- дата внесення до ЄРДР 26.12.2013;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.358 ч.1. (а.с.9).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0002668, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації про наявність у цьому банку рахунків у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі рахунку № НОМЕР_1 , та про рух коштів по цьому рахунку за період часу з 21 листопада 2013 року до 13 грудня 2013 року;

- даних фото фіксації банкоматом моменту зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали до 23 травня 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1