Справа №766/1395/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
21.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1.копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

2.інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

3.фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час;

4.інформацію про інші банківські платіжні картки, оформлені в

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи (м.т. НОМЕР_2 ), котрий шахрайським шляхом за допомогою мережі Інтернет (Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу ноутбуку марки HP (оголошення № 280075278) 11.03.2016 заволодів грошовими коштами заявника на суму 4100 грн., які останній перерахував йому на банківську платіжну картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 , у якості сплати за вказаний товар, але який до теперішнього часу не отримав.
Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001380 від 17.03.2016, за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи комп`ютерну техніку, зареєструвався на Інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 для розміщення оголошень про продаж різноманітної продукції. Однак, знаходячи потенційних клієнтів, маючи корисливий мотив щодо власного збагачення, вводив в оману покупців, які перераховували грошові кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оформлену в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а замовлений товар в свою чергу не отримували.
З метою отримання документального підтвердження показань потерпілих щодо переказу коштів на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , оформлену в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, що були перераховані на вказану банківську платіжну картку, оскільки документи, що підтверджують переказ грошових коштів, знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та, відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-копії матеріалів банківської справи на особу, на ім`я якої оформлена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці

№ НОМЕР_1 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме:

дат проведення розрахунків,

сум перерахувань,

повних номерів банківських карток (16 цифр) та контактних даних платників (П.І.Б., номери мобільних телефонів тощо), які перераховували кошти на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 ,

повні номери мобільних телефонів платників, які в терміналах самообслуговування поповнювали готівкою банківську платіжну картку

№ НОМЕР_1 ,

адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів;

-фото-, відеозйомку з банкоматів, в яких знімалися кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-інформацію про інші банківські платіжні картки, оформлені ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії ухвали до 21.05.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1