КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/9652/12
Провадження № 4/1609/810/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2012 року Київський районний суд м. Полтави в складі:

Головуючого судді Кузіній Ж.В.

при секретарі - Мирній Ю.Л.

за участю прокурора Лещенко А.О.

та адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , приватний підприємець , проживає ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства ОСОБА_2 підозрюється у тому , що у 2009-2012 роках разом з ОСОБА_3 створили та придбали ряд підприємств, а саме : ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємств та в подальшому використовували зазначені підприємств для надання послуг іншими субєктам господарської діяльності з незаконного транзиту та переведення безготівкових коштів у готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2 до державного бюджету не надійшло податків на суму понад тринадцять мільйонів гривень.

В поданні про обрання міри запобіжного заходу застави слідчий зазначає, що ОСОБА_2 підозрюється у вчинені злочинів передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.2 ст. 364-1 КК України, не зявлявся на виклики слідчого, причину неявки не повідомляв, за місцем реєстрації не проживає, тривалий час переховувався, була винесена постанова про його привід , а тому така міра запобіжного заходу забезпечить запобігання спробам ОСОБА_2 ухилятись від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у кримінальній справі, продовжувати злочинну діяльність та забезпечить виконання процесуальних рішень.

Суд вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, опитавши ОСОБА_2, який заперечує проти задоволення подання , вислухавши думку адвоката ОСОБА_1, який вважає, що відсутні підстави для задоволення подання, до 06 листопада 2012 року ОСОБА_2 викликався до слідчого як свідок, слідству відомо місце його фактичного проживання, після 06 .11.2012 року ОСОБА_2 зявляється на виклики , вислухавши думку прокурора , який підтримав подання , суд приходить до висновку, що в задоволенні подання необхідно відмовити.

Судом встановлено, що 21 червня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом створення та придбання субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19 вересня 2012 року порушено кримінальну справу за ч.5 ст.27 ч.2 ст. 364-1 КК України відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3 за фактом пособництва у вчиненні зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що завдало тяжких наслідків державним інтересам.

06 листопада 2012 року ОСОБА_2 розяснено права підозрюваного.

З часу порушення кримінальних справ запобіжний захід відносно підозрюваного ОСОБА_2 не застосовувався.

06 листопада 2012 року в порядку ч.3 ст. 148 КПК України відібрано від ОСОБА_2 зобовязання про явку до слідчого та про повідомлення про зміну свого місця перебування.

ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні середньої тяжкості та тяжкого злочину, раніше не судимий, на момент вчинення злочину та на даний час має постійне місце проживання, займається підприємницькою діяльністю, тобто має офіційне джерело доходу.

У поданні зазначено лише типовий набір підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді застави без приведення конкретних доказів щодо конкретної ситуації.

Що стосується посилання слідчого на неявку ОСОБА_2 на виклики , то судом приймається до уваги та обставин, що до 06 листопада 2012 року ОСОБА_2 викликався в якості свідка та була винесена постанова про примусовий привід свідка ОСОБА_2

Матеріали подання не містять конкретних фактів, що підозрюваний ОСОБА_2 ухилявся від явки до слідчого .

Крім того, органами досудового слідства не наведено достатньо доказів, які б підтверджували необхідність обрання відносно ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді застави. Органами досудового слідства не встановлено чи має можливість ОСОБА_2 сплатити заставу відповідно до розміру визначеного ч.4 ст. 154-1 КПК України , чи є у підозрюваного такі кошти або майно на вказану суму. Також органами досудового слідства не вмотивовано чому відносно ОСОБА_2 неможливо застосувати запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

В матеріалах подання та кримінальної справи відсутні будь-які обставини, що свідчили б про наміри підозрюваного ухилятися від досудового слідства чи суду або перешкодити встановленню істини у справі.

За таких обставин, враховуючи особу підозрюваного , а також відсутність підстав вважати, що ОСОБА_2 в подальшому буде ухилятися від досудового слідства та суду, або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі, продовжувати злочинну діяльність, суд вважає, що подання слідчого задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.148-150,154-1 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом 3 діб з моменту її проголошення.

Суддя Київського районного суду

м. Полтави Ж.В.Кузіна