Провадження №1-кс/554/8092/2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення. В якому прохав: надати тимчасовий доступ, на підставі виданого доручення про проведення слідчих дій, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НП України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_4 до оригіналів наступних документів та їх вилучення, а саме: оригіналів внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів приймання передачі, карток складського обліку, актів вводу до експлуатації, актів вхідного контролю, ярликів на готову продукцію, нарядів на замовлення, матеріальних звітів, сертифікатів, паспортів якості, інструкцій з експлуатації, паспортів, інших супровідних документів, з отримання та оприбуткування зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виробництва з центрального складу; оригіналів внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, інших супровідних документів, з використання на об`єктах зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та надання тимчасового доступу до речей, а саме: шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадні, профілі з пластмас, фурнітура, упаковки (коробки) зазначених речей з метою їх огляду та встановлення їх фактичного виробника, маркування, інших заводських позначень, упаковки, відповідності наявній супровідній документації та документації конкурсних торгів, без проведення їх вилучення, що можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та які перебувають у володільця Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою домовленістю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства, які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. У ході проведення процедур державних закупівель, організованих службовими особами Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за предметами закупівель, останні шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю між собою, а також з іншими учасниками групи, умисно, з корисливих мотивів, надали переваги при прийнятті рішення та визначили переможцем пов`язаних між собою вищезазначених юридичних осіб. При цьому за результатами торгів придбані ТМЦ не відповідають вимогам документації конкурсних торгів та вимогам щодо технічних характеристик ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а їх вартість при поставці буде завищена (або у кількості меншій від необхідної). Згідно вилучених документів у ході обшуку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) установлено, що цегла марки «М 100» була придбана у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), загальна кількість товару 100 тис. штук, ціна товару 2 304, 00 грн. за 1 тис. штук, місце поставки АДРЕСА_3 та ФОП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), кількість продукції 460 тис. штук цегли керамічної марки «М 100», місце поставки: АДРЕСА_5 , місце навантаження за накладними АДРЕСА_6 . При цьому, у ході здійснення обшуку Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 грудня 2015 у приміщенні бухгалтерії підприємства за адресою: АДРЕСА_7 було вилучено тільки наявні дані аналітичного обліку щодо отримання продукції на центральний склад Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , платіжних документів щодо оплати за зазначений товар. Фактично відповідно до «реєстрів платіжних доручень БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за зазначеними договорами, ТМЦ обліковувалися на центральному складі ( АДРЕСА_1 ) та були відпущені за нарядами замовленнями і супровідними документами для подальшого використання структурним підрозділам: ІНФОРМАЦІЯ_9 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ), розташоване за адресою: смт. Угерсько, Львівська область, поштова адреса: АДРЕСА_8 , територія складу м. Стрий, Львівська область.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів приймання передачі, карток складського обліку, актів вводу до експлуатації, актів вхідного контролю, ярликів на готову продукцію, нарядів на замовлення, матеріальних звітів, сертифікатів, паспортів якості, інструкцій з експлуатації, паспортів, інших супровідних документів, з отримання та оприбуткування зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виробництва з центрального складу; внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, інших супровідних документів, з використання на об`єктах зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та надання тимчасового доступу до речей, а саме: шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадні, профілі з пластмас, фурнітура, упаковки (коробки) зазначених речей з метою їх огляду та встановлення їх фактичного виробника, маркування, інших заводських позначень, упаковки, відповідності наявній супровідній документації та документації конкурсних торгів, без проведення їх вилучення, які перебувають у володільця Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 25 грудня 2015 року до 25 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів приймання передачі, карток складського обліку, актів вводу до експлуатації, актів вхідного контролю, ярликів на готову продукцію, нарядів на замовлення, матеріальних звітів, сертифікатів, паспортів якості, інструкцій з експлуатації, паспортів, інших супровідних документів, з отримання та оприбуткування зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою виробництва з центрального складу; внутрішніх наказів, розпоряджень, службових записок, накладних, актів виконаних робіт (форми КБ-2В), відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, інших супровідних документів, з використання на об`єктах зазначених товарно матеріальних цінностей (шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадці, профілі з пластмас, фурнітура, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та надання тимчасового доступу до речей, а саме: шланги, розпилювачі, сопла, електроди, цегла марки «М-100», манжети термоусадні, профілі з пластмас, фурнітура, упаковки (коробки) зазначених речей з метою їх огляду та встановлення їх фактичного виробника, маркування, інших заводських позначень, упаковки, відповідності наявній супровідній документації та документації конкурсних торгів, без проведення їх вилучення, які перебувають у володільця Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1