Номер справи 1-кс/337/499/2016
Номер провадження 337/2920/16-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000872 від «22» березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2016 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенант поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала, просить задовольнити.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив розглядати клопотання без застосування засобів технічної фіксації.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено:

21.03.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на номер банківського рахунку невідомого грошові кошти в сумі 13700 гривень в якості відсотку за виграш автомобіля, який не отримав. таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого. спричинивши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від «22» березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що -21.03.2016 отримав смс- повідомлення з номеру НОМЕР_1 надійшло повідомлення про виграш автомобіля «Шевроле Круз» та посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаному сайті потерпілий знайшов контактний номер фірми НОМЕР_2 за яким він зателефонував та під час розмови з оператором, останній підтвердив що потерпілий дійсно виграв автомобіль. далі оператор повідомив, що з метою отримання виграшу необхідно сплатити податок в сумі 4500 гривень на що потерпілий погодився та за вказівкою невідомого перерахував грошові кошти на номер банківського рахунку, який не запам`ятав. Згідно чеку грошові кошти були відправлені на рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Пізніше оператор повідомив, що треба сплатити ще один відсоток банку в сумі 9200 гривень на що потерпілий знову погодився та за вказівками оператора перерахував вказану суму на номер банківської картки який також не запам`ятав. Згідно чеку грошові кошти були відправлені на рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Згодом зателефонувавши знову оператору на номер НОМЕР_2 він почув як невідомий сказав: «Вас кинули» та поклав трубку. Матеріальна шкода завдана потерпілому становить 13700 гривень.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_6 ) за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 4500 та 9200 гривень. IP-адреси входів до вище зазначених рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016. копії всіх документів, що надавались при оформленні вказаних рахунків.

Враховуючи, що вказана інформація знаходиться лише у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містить охоронювану законом таємницю, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України про «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю» дані відомості містять банківську таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення не виявляється можливим.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, вислухавши думку прокурора, суд дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.160, 163 КПК України, є законним та обґрунтованим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також те, що для швидкого, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити всі обставини, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_6 ) за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 4500 та 9200 гривень. IP-адреси входів до вище зазначених рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016. копії всіх документів, що надавались при оформленні вказаних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії виписки з розшифровками по рахункам, які перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_3 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 (ймовірного пов`язаного з мобільним номером НОМЕР_6 ) за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, а також виписки з розшифровками по рахунку, на який були списані (переведені) грошові кошти у розмірі 4500 та 9200 гривень. IP-адреси входів до вище зазначених рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з 21.03.2016 до 22.03.2016. копії всіх документів, що надавались при оформленні вказаних рахунків.

Строк дії ухвали до 01.09.2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1