Справа № 216/8190/15-к
Провадження № 1-кс/216/2936/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав Слідчий СВ Центрально - Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002981 від 13.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В:
28.10.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого СВ Центрально - Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002981 від 13 жовтня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2015 року невстановлена особа користуючись всесвітньою мережею Інтернет банківської системою ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "-" ІНФОРМАЦІЯ_2 " для юридичних осіб, шахрайським шляхом заволоділа кредитним лімітом у сумі 231 186, 36 гривен, чим ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " завдали матеріального збитку на вище вказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 сумісно зі своїм чоловіком ОСОБА_6 вступили у злочинний зговір направлений на заволодіння грошових коштів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". З цією метою ОСОБА_6 залучив мешканця м. Дніпропетровська ОСОБА_7 , який є інвалідом 2-ї групи, та перебуває на обліку у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР з діагнозом: Олігофренія внаслідок перинатальної патології.

07.08.2015 року ОСОБА_5 , сумісно з ОСОБА_6 виконуючи свій злочинний намір знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований по АДРЕСА_1 , надали представнику банку ОСОБА_8 переоформлений пакет документів за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), згідно якого новим директором є ОСОБА_7 . Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , та ОСОБА_5 11.08.2015 року використовуючи банківську систему платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для юридичних осіб, достовірно знаючи і використовуючи паролі та логіни для входу у систему, оформлену на ОСОБА_7 заволоділи кредитним лімітом у сумі 231,186,36 гривень, який установлений на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом переведення грошових коштів на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тим самим спричинили майнового збитку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану суму.

Будучи допитаною представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 пояснила, що під час переоформлення документів та зазначення фінансового мобільного телефону, який дозволяє працювати у кліент-банку, та проводити фінансові операції новому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_7 , ОСОБА_6 надав стартовий пакет «Лайф», та продиктував мобільний номер № НОМЕР_4 , який в подальшому залишив собі.

Будучи допитаним ОСОБА_7 пояснив, що на початку серпня 2015 року його знайомий на ім`я ОСОБА_9 , проживаючий у м. Дніпропетровську познайомив його з ОСОБА_10 , проживаючий у м. Кривому Розі, та просив допомогти йому та відкрити на своє ім`я рахунок у банку, при цьому користувався мобільним телефоном № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2015 року по строк дії ухвали.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого СВ Центрально - Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мережі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2015 року по строк дії ухвали, з абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю їх виготовлення на паперовому та /або електронному носії з наступними відомостями:

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

1.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Термін дії ухвали встановити до 28.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1