Справа № 546/588/16-к
Номер провадження № 1-кс/546/86/16
У Х В А Л А

іменем України

16 червня 2016 року с-ще Решетилівка

Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого Решетилівського ВП

Глобинського ВП ГУНП

в Полтавській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 06 травня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 червня 2016 року до Решетилівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 06 травня 2016 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 05.05.2016 по 10.05.2016 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 05.05.2016 по 10.05.2016.
В обґрунтування клопотання слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 посилається на те, що 05.05.2016 року, близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа із банківської картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , викрала його грошові кошти у розмірі 5 036 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2016 за № 0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він має у своєму володінні кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , якою користується із осені 2015 року. 04.05.2016 року о 15 годині на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_3 , він підняв слухавку та поспілкувався із невідомий хлопцем, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який запропонував підвищити кредитний ліміт потерпілого. Для цього потерпілий повинен був назвати свої паспортні дані та номери мобільних телефонів своїх родичів. Від даної пропозиції потерпілий ОСОБА_5 відмовився. При цьому невідомому було відомо, що потерпілий являється членом ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та останньому було відомо про розмір кредитного ліміту ОСОБА_5 .

Наступного дня, 05.05.2016 року близько 10.00 год., до потерпілого зателефонувала невідома особа на ім`я ОСОБА_7 , з яким потерпілий мав розмову близько однієї години з приводу оголошення, залишене потерпілим на інтернет сайті АВТОРІА та РСТ. Під час розмови зв`язок постійно переривався, тому вказані особи між собою зв`язувались близько 20 разів.

Близько 17 години 05.05.2016 року SIM карта ОСОБА_5 була заблокована невідомою особою. Але за хвилину до заблокування потерпілий отримав SMS - повідомлення в якому було вказано, що його номер буде заблоковано протягом 30 хв. Коли потерпілий зв`язався із оператором МТС України то дізнався, що його номер було заблоковано нібито за його вимогою та створено дублікат номеру. Потерпілий відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокував всі свої картки. Але коли перевірив баланс своєї кредитної картки то виявив недостачу 5 036 грн.

Через інтернет програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий побачив, що номер на який було перераховано його грошові кошти становить НОМЕР_1 , та який зареєстрований за ОСОБА_8 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_8 , на рахунок якого були переведені кошти.

Отже, у ході досудового розслідування отримані точні дані про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , на який були перераховані гроші потерпілого ОСОБА_5 , та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за 05.05.2016, даних про власника даного карткового рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по картковому рахунку НОМЕР_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 62 ч.4 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, яка містить банківську таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищезазначене та те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
У судовому засідання слідчий Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 у судовому засідання клопотання підтримала.

Відповідно зо ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що вказана у клопотанні інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу із 05.05.2016 по 10.05.2016 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- повних анкетних даних особи, на яку відкритий картковий рахунок НОМЕР_1 ;
- фото та відео особи, яка знімала гроші з карткового рахунку НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу із 05.05.2016 по 10.05.2016.
Надати можливість начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які входять у склад слідчої групи, або іншій особі на підставі доручення, наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 39,40,41 КПК України, зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слідчого судді не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя