Справа №463/2222/16-к
Провадження №1-кп/463/210/16
В И Р О К
іменем України
14 листопада 2016 року Личаківський районний суд м.Львова

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

в м. Львові

у відкритому судовому засіданні,

розглянувши кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.06.2015 року за №0001689 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. м.Брянка Луганської області, українця, громадянина України, з базовою загальною середньою освітою, не працюючого, одруженого, раніше неодноразово судимого, востаннє вироком Торезького міського суду Донецької області від 20.01.2014 року за ст.391 КК України до покарання у виді позбавлення волі терміном 1 рік 10 днів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , - за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190; ч.3 ст.190 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
обвинувачений ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, із невстановленою слідством особою на прізвисько « ОСОБА_7 » (матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне породження), взимку-весною 2015 року створили в мережі інтернет ряд фіктивних сайтів під назвами avtogarant.biz.ua та Vidi- ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких розміщували інформацію про проведення розіграшу неіснуючих автомобілів в неіснуючих автосалонах, і в такий спосіб створювали видимість законності таких, та викликали бажання в громадян брати участь у цих розіграшах. 20.05.2015 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_8 НОМЕР_1 скерували смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль марки «Шевроле Круз» та зазначили контактні телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 для отримання додаткової інформації. Потерпілий ОСОБА_8 , перевіривши наявну інформацію про переможця конкурсу на одному із сайтів, зателефонував на один із вказаних номерів. Обвинувачений ОСОБА_4 продовжив дії пов`язані із обманом, представився представником автосалону та підтвердив інформацію про те, що потерпілий є переможцем розіграшу і йому належить вказаний автомобіль. В такий спосіб, ввійшовши в довіру до потерпілого, запропонували йому здійснити електронний платіж коштів в сумі 2 400 грн. за допомогою терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» на платіжну картку 1% від вартості виграного автомобіля, як платіж до Пенсійного фонду України. Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_8 21.05.2015 року о 15.05 год. за допомогою платіжного терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» TS 100625 по вул. Личаківській, 8 у м. Львові здійснив перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , яка перебувала в користуванні обвинуваченого. В той самий день, 21.05.2015 року, о 15.18 год., використовуючи дану банківську картку та знаючи до неї пін-код, обвинувачений ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами в сумі 2400 грн.

Таким чином вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність, 21.05.2015 року обвинувачений ОСОБА_4 , з метою заволодіння коштами потерпілого, продовжив дії направлені на його обман і в телефонній розмові підтвердив отримання коштів по попередньому платежу, запевним у тому, що автомобіль готується на відправку та запропонував в такий же спосіб перерахувати 4 200 грн. на його перереєстрацію. Перебуваючи під обманом, потерпілий ОСОБА_8 21.05.2015 року о 17:10 год. через платіжний термінал ПАТ КБ «Приватбанк» TS 100625 по вул. Личаківській, 8 у м. Львові здійснив перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_9 , яка перебувала в користуванні обвинуваченого. В той самий день, 21.05.2015 року, о 17:21 год. по вул. Грінченка, 6 у м. Львові, використовуючи дану банківську картку та знаючи до неї пін-код, обвинувачений ОСОБА_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів коштами в сумі 4 200 грн.

Таким чином вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.190 КК України.

Окрім цього, 22.05.2016 року обвинувачений ОСОБА_4 , маючи умисел на повторне заволодіння шляхом шахрайства коштів у сумі 8 000 грн., у телефонній розмові запропонував потерпілому ОСОБА_8 в такий же спосіб перерахувати кошти, переконуючи, що автомобіль буде відправлений наступного дня. З метою схилення потерпілого до добровільної передачі вказаної суми коштів, обвинувачений ОСОБА_4 скористався допомогою невстановленої слідством особи на прізвисько « ОСОБА_7 », який також телефонував до потерпілого та переконував в правомірності цього платежу, та запевняв у доставці автомобіля у найкоротші терміни. Разом з тим, злочинний умисел на заволодіння вказаними коштами не довели з незалежних від них обставин, оскільки потерпілий не піддався на обман та відмовився перераховувати кошти і звернувся із заявою в правоохоронні органи.

Таким чином вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_6 вину у скоєному визнав повністю і суду показав, що на початку 2015 року він переселився із зони проведення антитерористичної операції до м. Львова. У телефонній розмові із своїм знайомим на прізвисько « ОСОБА_7 », який в цей час відбував покарання у місцях позбавлення волі. Він поскаржився на скрутне матеріальне становище, і той запропонував йому схему, за якою можна було обманювати громадян та заволодівати їх коштами. Дійсно, використовуючи фіктивно створені сайти автосалонів та рекламу на радіо, вони шукали довірливих громадян, яким на мобільні телефони скеровували смс-повідомлення із неправдивою інформацією про переможців розіграшів автомобілів. В такий спосіб, ним було скеровано смс-повідомлення на номер, який належав потерпілому. Коли останній зателефонував, він представився працівником автосалону та підтвердив інформацію про те, що потерпілий виграв автомобіль марки «Шевроле Круз» та запропонував йому перевести на надану картку грошові кошти в сумі 2 400 грн. як платіж до пенсійного фонду. Для переконливості обману, запропонував потерпілому відвідати сайт де наявна інформація про нього як переможця розіграшу. Дійсно, після того як потерпілий перерахував кошти, він, використовуючи картку своєї знайомої ОСОБА_9 та знаючи до неї пін-код., через декілька хвилин він зняв ці кошти і в такий спосіб заволодів ними. Продовжуючи дії спрямовані на заволодіння коштами потерпілого, на другий день він знову зателефонував останньому, підтвердив отримання перерахованих ним коштів та запропонував в такий же спосіб переказати 4 200 грн. як внесок за перереєстрацію автомобіля. При цьому, гарантував потерпілому відправку автомобіля наступного дня. Після того як потерпілий перерахував вказану суму коштів, він в такому ж порядку через банкомат заволодів ними. Наступного дня, маючи намір отримати від потерпілого ще 8 000 грн., він зателефонував до нього і запропонував здійснити черговий платіж, але потерпілий засумнівався у його правомірності. Тоді, на його прохання, потерпілому зателефонував «Валяка», який також намагався переконати потерпілого у законності перерахунку цих коштів. Але потерпілий відмовився перераховувати кошти. Пояснив, що банківську картку ОСОБА_9 він знайшов, коли разом перебували у свого знайомого і остання знаходилась в стані наркотичного сп`яніння. На картці був написаний пін-код, а тому він легко міг зняти кошти з допомогою картки. Вину у скоєному визнає повністю, просить суворо не карати.

Крім показів обвинуваченого, його винуватість у скоєному доведена наступними доказами.

Показами потерпілого, який в судовому засіданні 01.11.2016 року суду показав, що 20.05.2015 року йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із інформацією, що він є переможцем розіграшу автомобіля та зазначено два телефони, за якими можна отримати додаткову інформацію. Зателефонувавши по одному з них, він довідався від невідомого мужчини, який представився представником автосалону, про те, що він дійсно виграв автомобіль «Шевроле Круз» і переконатись в цьому він може на сайті автосалону. Він дійсно зайшов на вказаний сайт та побачив інформацію про проведений розіграш автомобіля і що саме він є його переможцем. Він знову зателефонував по вказаному номеру телефону та той самий мужчина повідомив його, що для отримання автомобіля йому необхідно перерахувати кошти на зазначену ним картку як внесок до пенсійного фонду. При цьому, невідомий повідомив, що гроші перераховують на картку щоб уникнути зайвих витрат. 21.05.2015 року, через банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» по вул. Личаківській, 8 у м. Львові він перерахував кошти в сумі 2 400 грн. на банківську картку, вказану невідомим мужчиною, яка ідентифікувалась як належна ОСОБА_9 . Після цього, він знову зателефонував і невідомий мужчина підтвердив отримання коштів, повідомив, що автомобіль готується до відправки, здійснюється передпродажне обслуговування. При цьому, він запропонував перерахувати на цю саму картку ще 4 200 грн. за доставку та перереєстрацію автомобіля. Потерпілий, будучи переконаним у правдивості інформації, в цей же день через той самий термінал перерахував 4 200 грн. на картку ОСОБА_9 .

Наступного дня, він зателефонував по вказаному в смс-повідомленні номеру і почав спілкуватися з цією ж невідомою особою, яка підтвердила поступлення коштів на рахунок та запевнив, що автомобіль готовий до відправки, але щоб його отримати необхідно ще сплатити 8 000 грн. Він повідомив цій особі, що більше кошти сплачувати не буде, оскільки це на його думку обман, але цей невідомий став переконувати в правдивості розіграшу. Пояснив, що зараз йому передзвонять люди із салону і підтвердять відправку автомобіля після оплати вказаної суми. Дійсно, по завершенні розмови, йому зателефонував інший мужчина, який представився начальником відділу доставки і запевнив, що переживати не потрібно. Пообіцяв, що автомобіль буде зразу ж доставлено коли буде перераховано 8 000 грн. Після завершення розмови, йому знову зателефонував попередній мужчина, який продовжив переконувати в необхідності перерахунку коштів. Однак, зрозумівши що це обман, він відмовився перераховувати кошти та звернувся із заявою в поліцію.

Як вбачається з заяви (а.с.64-65), дійсно 03.06.2015 року потерпілий ОСОБА_8 подав заяву до поліції з метою встановлення осіб, які шляхом шахрайства заволоділи коштами в сумі 2 400 грн. та 4 200 грн., та намагалися заволодіти додатковими коштами в розмірі 8 000 грн.

Як вбачається із виписки платіжного терміналу ПАТ КБ «Приватбанк» (а.с.66), дійсно 21.05.2016 року о 15:05 год. через термінал TS100625 було поповнено картку № НОМЕР_5 на суму 2 400 грн. А 21.05.2015 року о 17:10 год. через це же термінал поповнено цю картку на 4 200 грн.

Як вбачається із довідки про рух коштів громадянки ОСОБА_9 № НОМЕР_4 (а.с.74) , дійсно 21.05.2016 року о 15:05 год. через термінал TS100625 картку було поповнено на суму 2 400 грн, а 21.05.2015 року о 17:10 год. - на 4 200 грн. Платіж здійснював клієнт банку з номером НОМЕР_6 .

З долучених до матеріалів справи фотографій з камер терміналу TS100625 по вул. Личаківській, 8 у м. Львові вбачається, що кошти отримувала особа чоловічої статі, яка мала захисні окуляри, медичну маску і одягнута у майку з написом «DIVIDED».

Як вбачається із протоколу обшуку від 30.11.2015 року (а.с.110-111), в цей день по місцю проживання ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході якого було вилучено, серед іншого майна, футболку сірого кольору з написом «DIVIDED» у передній її частині.

Сам обвинувачений в судовому засіданні підтвердив, що на вказаних вище фотографіях із відеокамер терміналу TS100625 по вул. Личаківській, 8 у м. Львові зображено його саме в цій футболці.

Таким чином винуватість обвинуваченого у скоєному є доведена повністю.

Суд вважає, що дії обвинуваченого ОСОБА_4 правильно кваліфіковані ч.3 ст.190 КК України, оскільки він, в групі із невстановленою слідством особою, ввійшовши в довіру до потерпілого, переконавши його у правдивості проведення розіграшу автомобіля та визнання його переможцем, шляхом обману, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, через платіжний термінал ПАТ КБ «Приватбанк», з допомогою наявної картки клієнта банку ОСОБА_9 , 21.05.2015 року двома платежами на суму 2 400 грн. та 4 200 грн. заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_8 .

Правильно кваліфіковані дії обвинуваченого за ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190 КК України, оскільки він в такий же спосіб з не встановленими слідством особами намагався отримати від потерпілого грошові кошти в сумі 8 000 грн., але злочин не довели по незалежних від них обставин, оскільки потерпілий здогадався про обман та відмовився переводити кошти через банкомат.

Призначаючи покарання обвинуваченим, судом враховується ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставинами, які пом`якшують покарання є щире каяття у скоєному, сприяння органам слідства у розслідуванні справи.

Обставиною, що обтяжують покарання обвинуваченого являється вчинення злочину у групі осіб за попередньою змовою, повторність та рецидив вчинення злочину.

Обираючи покарання обвинуваченому, суд враховує, що він вчинив декілька тяжких злочинів, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, в той же час щиро розкаюється у вчиненому та сприяв органам досудового розслідування у швидкому розкритті злочину, завдану злочинами шкоду не відшкодував.

А тому, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише за умов ізоляції від суспільства.

Керуючись ст.ст.370, 373, 374 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190; ч.3 ст.190 КК України.
Обрати покарання ОСОБА_4 за ч.2 ст.15 - ч.3 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років 3 (трьох) місяців позбавлення волі.

Обрати покарання ОСОБА_4 за ч.3 ст.190 КК України у виді 3 (трьох) років 6 (шість) місяців позбавлення волі.

На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_4 у виді 3 (три) роки 6 (шести) позбавлення волі з відбуттям покарання у кримінально-виконавчій установі.

Строк покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з часу вступу вироку в законну силу.

Речові докази у справі: 2 чеки ПАТ КБ «Приватбанк», довідка про рух коштів ОСОБА_9 з її фотографіями, фотографії з відеокамер терміналу ПАТ КБ «Приватбанк», CD-R диск з записами розмов, 2 картки флеш-пам`яті зберігати при справі;

2 медичні марлеві маски знищити;

довідка про звільнення на прізвище ОСОБА_4 , довідка про переселення на прізвище ОСОБА_4 , телефон марки «Самсунг» IMEI НОМЕР_7 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Life» НОМЕР_8 , сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар», сім-картку оператора мобільного зв`язку «Life», мобільний телефон марки «Нокіа» сірого кольору IMEI НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Нокіа» чорного кольору IMEI НОМЕР_10 , сім-картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_11 , футболку сірого кольору з написом «DIVIDED» - повернути засудженому.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга в порядку та строки визначені ст.395 КК України, протягом 30 днів з дня їх проголошення до апеляційного суду через суд, який ухвалив рішення.

Суддя: ОСОБА_1