печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.03.2016, -

В С Т А Н О В И В :
01.04.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.03.2016, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та який належить благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (), шляхом заборони благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказаний розрахунковий рахунок.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України.

Як вбачається зі змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Літочківської сільської ради Броварського району Київської області вимагають від ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 10 000 доларів США, тобто 262 000 гривень, за позитивне вирішення питання щодо виділення земельної ділянки площею 0,50 га поблизу с. Соболівка Броварського району Київської області для ведення особистого селянського господарства та надання дозволу на розроблення технічної документації на неї. Крім того, з`ясовано, що службові особи Літочківської сільської ради Броварського району Київської області вимагають від ОСОБА_4 внесення зазначеної неправомірної вигоди у розмірі 262 000 гривень на відповідний розрахунковий рахунок благодійної організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (далі благодійний фонд або фонд), який знаходиться при Літочківській сільській ради Броварського району Київської області.

Крім того, в ході досудового розслідування було здобуто дані, що ОСОБА_4 у середині лютого 2016 року звернувся до Літочківської сільської ради Броварського району Київської області з відповідною заявою про надання йому у користування земельної ділянки в розмірі 0,50 га для ведення особистого селянського господарства на території їхньої сільради.

Після подачі такої заяви між ОСОБА_4 та службовими особами сільради відбулася розмова, в якій йому повідомили, що для того, щоб отримати зазначену ділянку в розмірі 0,50 га йому спочатку необхідно внести грошові кошти на відповідний розрахунковий рахунок благодійної організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» з розрахунку загальної площі земельної ділянки, яка йому буде виділена, а саме: 200 доларів США за 1 сотку землі тобто 10 00 доларів США за всю ділянку. Однак, в розмові службові особи сільради зазначили ОСОБА_4 , що кошти на рахунок благодійного фонду необхідно внести в національній валюті гривня України, тобто в сумі 260 000 гривень.

18.03.216 ОСОБА_4 службовими особами Літочківської сільської ради Броварського району Київської області було передано аркуш паперу, на якому зазначено банківські реквізити благодійного фонду, а саме: БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут», , АТ "Райффайзен Банк Аваль" розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, з вказівкою ОСОБА_4 про необхідність внесення вищезазначеної суми неправомірної вигоди саме на вказаний рахунок.

Далі, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на території Літочківської сільської ради Броварського району Київської області 05.07.2007 засновано та зареєстровано юридичну особу благодійна організація «Літочківський благодійний фонд «Добробут», , за адресою: поштовий індекс 7410, Київська область, Броварський район, с. Літочки, вул. Червоноармійська, 18-а. Засновниками даного благодійного фонду є 9 осіб, серед яких є мешканці вищевказаного села.

Таким чином, на даний час встановлені достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на 2, МФО 380805, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та який належить благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» (), є предметом та доказом злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 368 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, запобігання можливості приховування злочину, знищення та відчуження коштів здобутих злочинним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний рахунок.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як визначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

У відповідності до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що отримана неправомірна вигода, а саме грошові кошти, зараховані на розрахунковий рахунок, є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000648, оскільки отримані внаслідок вчинення службовими особами Літочківської сільської ради Броварського району Київської області корупційного злочину, з метою запобігання можливості її приховування, знищення, відчуження, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, вважає наявними підстави для накладення арешту на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" БО «Літочківський благодійний фонд «Добробут», (), шляхом заборони благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут», на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.03.2016 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000648 від 10.03.2016 арешт на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та який належить благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» ().

Заборонити благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» розпоряджатися будь-яким чином та використовувати розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, який відкритий в АТ "Райффайзен Банк Аваль" та який належить благодійній організації «Літочківський благодійний фонд «Добробут» ().

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1