н/п 1-кс/640/3999/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
13.05.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість їх вилучення (здійснення виїмки) у копіях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2015 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), арбітражний керуючий ОСОБА_6 , всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , на користь ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 , в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.
Крім того, 28 жовтня 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_5 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Крім того, 04 листопада 2015 року до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підробили документи про результати проведення аукціону від 13 липня 2015 року.
Крім того, 19 листопада 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла ухвала судді Дзержинського районного суду м. Харкова про внесення заяви представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 за фактом того, що невстановлена особа у період час з 09 квітня 2013 року до теперішнього часу шляхом обману заволоділа майном, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим останньому заподіяна матеріальна шкода у великих розмірах.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10 . 06.05.2014 ОСОБА_10 , виконуючи обов`язки ліквідатора, подав оголошення в газеті «Голос України» щодо проведення конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.
Після проведення публікації оголошення в газеті у встановлений строк на адресу ліквідатора надійшли пропозиції про проведення аукціону з продажу майна банкрута від ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .
19.05.2014 на засіданні конкурсної комісії визначено переможця конкурсу організатором аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційну товарну біржу, що має досвід проведення аукціонів з продажу майна банкрута з 2009 року.
Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу організатора аукціону, визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г.
Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
У зв`язку з тим, що бажаючих придбати майно зареєстровано не було, аукціон не відбувся. Організатором торгів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 було повторно розміщено оголошення про проведення 03.06.2015 відкритих торгів на аукціоні.
На вказану дату бажаючих придбати майно також не виявилось, аукціон не відбувся, тому організатором торгів 03.06.2015 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_10 було втретє розміщено оголошення про проведення 13.07.2015 відкритих торгів на аукціоні, який мав відбутися у період часу з 10:00 до 11:00 за адресою: АДРЕСА_1 .
У проміжок часу між розміщенням оголошення 03.06.2015 та назначеною датою проведення аукціону, а саме 18.06.2015, постановою Харківського апеляційного господарського суду голову ліквідаційної комісії ОСОБА_10 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усунуто та призначено нового ліквідатора ОСОБА_6 .
Вимогами п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів боржника, не проданих на аукціоні. У такому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів.
Зловживаючи своїми повноваженнями, наданими йому як арбітражному керуючому, щойно призначений у якості ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаним про призначені на 13.07.2015 відкриті торги з продажу майна банкрута, ігноруючи вимоги п. 1 ч.1 та п.2 ч.6 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 09.07.2015, за чотири дні до проведення відкритих торгів, безпосередньо здійснив продаж майна банкрута, а саме: а)нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м.; розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; б)нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , фізичній особі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , уклавши у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_8 договори купівлі-продажу, зареєстровані у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за наступними номерами 926, 930, 933 та 936.
Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_7 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.
Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_3 , та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_4 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 24 грудня 2015 року на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, серія та номери 2019 та 2022 відповідно, зареєстровано право власності на перелічене майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
За вилученими за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів копіями документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 щодо реєстрації ним 24 грудня 2015 року права власності на нерухоме майно нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_3 , та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об`єкта: АДРЕСА_4 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та видачі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, зареєстрованими в реєстрі за №№2019 та 2022 відповідно, встановлено, що 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_11 посвідчено право власності на зазначене нерухоме майно за вказаним суб`єктом господарювання на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21 грудня 2015 року (справа №922/952/13-г), право власності на нежитлові будівлі зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності №№12739930 та 12741084 відповідно), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданими 24 грудня 2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_12 , які придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 1млн.608тис.267 гривень 38 копійок на аукціоні, проведеного 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею.
Факт проведення саме 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » категорично заперечують допитані в якості свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_9 .
22 квітня 2016 року за ухвалою суду від 15 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, з Інноваційно-комерційної товарної біржі отримано відповідь про те, що 13 липня 2015 року ІКТБ проведено аукціон з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі цілісного майнового комплексу. Аукціон відбувся з визначенням переможця. Результати аукціону оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства. В подальшому результати аукціону оскаржені до ІНФОРМАЦІЯ_3 зацікавленими особами. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 у справі №922/952/13-г від 14 березня 2016 року ІКТБ зобов`язано надати суду протокол проведення аукціону від 13 липня 2015 року, яким визначено переможця аукціону, та відеозапис проведення аукціону, а також відзив на заяву про визнання аукціону недійсним. На виконання вищевказаної ухвали суду організатором аукціону 16 березня 2016 року передані до суду та долучені до матеріалів справи №922/952/13-г в оригіналі усі документи і речі щодо аукціону з продажу майна боржника, у тому числі протокол та відеозапис проведення аукціону від 13 липня 2015 року.
Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні має суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо проведення вказаного аукціону як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів, оформлених як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які на даний час, згідно з відповіддю Інноваційно-комерційної товарної біржі від 22 квітня 2016 року, знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г, яка розглядається ІНФОРМАЦІЯ_14 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, від керівника апарату суду ОСОБА_14 надійшла заява про розгляду клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх документів щодо проведення 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею за адресою: АДРЕСА_1 , аукціону з продажу майна банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до оголошення переможця (включно) як у документальному вигляді, так і у аудіо-відеофайлах, а також документів біржі, оформлених як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для послідуючого оформлення за останнім права власності на нерухоме майно, придбаного 13 липня 2015 року на аукціоні, які знаходяться у матеріалах господарської справи №922/952/13-г, шляхом ознайомлення в приміщенні суду, а в разі необхідності виготовлення слідчим копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2016.
Роз`яснити Господарського суду Харківської області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1