Номер провадження:1-кс/521/2101/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 23.02.2015 до чергової частини Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог трудового законодавства України, навмисно та безпідставно не сплачують заробітну плату працівникам у період з липня 2015 року по листопад 2015.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2015 внесено відомості за №0001093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відповідно до бази даних ІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користується (користувався) розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня).

У зв`язку з тим, що без ознайомлення з вищевказаними документами, в яких відображається рух грошових коштів підприємства, неможливо встановити факт можливості виплати заробітної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівникам, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по банківським рахункам вищевказаного підприємства.

Таким чином, з метою отримання інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у цілях забезпечення збору доказів, надання можливості призначення проведення відповідних перевірок органам Державної фіскальної служби України щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які повинні сплачуватись вищевказаним підприємством під час нарахування заробітної плати, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати можливість доступу до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
Встановлено, що документи, які підтверджують рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковим рахункам, знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.
Тобто, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, зазначенні документи необхідно тимчасово вилучити з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою ретельного ознайомлення, збереження та використання під час виконання слідчих (розшукових) дій, у тому числі під час допиту свідків, підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, а також для проведення відповідних перевірок та експертиз.
З огляду на вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, які знаходяться в приміщені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини по справі.
Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «відповідні оперативні підрозділи».

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені предмети та документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених предметів та документів, що перебуває у перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого із прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів.

Надати можливість вилучити слідчому Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 документи, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по розрахунковим та картковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) за період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням призначень платежів і повних реквізитів усіх контрагентів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 15.07.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.08.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1