Справа № 368/1967/14-к
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей і документів

Кагарлицький районний суд Київської області "22" жовтня 2014 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання слідчого СВ Кагарлицького РВ ГУМВС України, погоджене з прокурором Кагарлицької міжрайонної прокуратури , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000699

по заяві про вчинення злочину по ст.190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотання обґрунтовано тим, що 29.09.2014 року , близько 19 год. 25 хв., невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2535 грн.

В клопотанні слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса- АДРЕСА_1 ; регіональне представництво в Київській області- АДРЕСА_2 надати на паперових та електронних носіях слідчому СВ Кагарлицького РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 ( службове посвідчення УКО №086539, видане 04.04.2014 року) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідку по банківському рахунку № НОМЕР_1 з вказанням інформації про рух коштів з даного рахунку в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 29.09.2014 року , в тому числі надання інформації про рух та суму коштів , які було переказано через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_2 » 29.09.2014 року 0 19 год.25 хв. 39 с. та о 19 год.28 хв. 23 с. із зазначенням номеру рахунку отримувача, даних про власника цього рахунку та адреси здійснення отримання готівкових коштів з даного рахунку ( з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій, якщо такі наявні)

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, а представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини неприбуття.

Відповідно до ст.ст. 132 КПК України слідчий і прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.ст. 163 КПК України слідчий і прокурор довели

наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

1) перебувають у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Також довели можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих документів які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Також довели, що тимчасове вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тому клопотання слід задоволити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса- АДРЕСА_1 ; регіональне представництво в Київській області- АДРЕСА_2 надати на паперових та електронних носіях слідчому СВ Кагарлицького РВ ГУМВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 ( службове посвідчення УКО №086539, видане 04.04.2014 року) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: довідку по банківському рахунку № НОМЕР_1 з вказанням інформації про рух коштів з даного рахунку в період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. 29.09.2014 року , в тому числі надання інформації про рух та суму коштів , які було переказано через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_2 » 29.09.2014 року 0 19 год.25 хв. 39 с. та о 19 год.28 хв. 23 с. із зазначенням номеру рахунку отримувача, даних про власника цього рахунку та адреси здійснення отримання готівкових коштів з даного рахунку ( з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій, якщо такі наявні).

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, зобов`язана залишити володільцю документів опис документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий Суддя ОСОБА_1