1кс/195/268/16
У Х В А Л А

07.10.2016 року смт.Томаківка Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 , ст. слідчого СВ Томаківського ВП НВП ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням від 06.10.2016 року, за погодженням з прокурором Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

З клопотання слідчого вбачається, що у лютому березні 2016 ФОП ОСОБА_4 , виконуючи роботи за договорами з сільськими радами Томаківського району щодо підсипки дорожнього покриття, ремонту меморіального пам`ятнику вніс відомості до акту виконаних будівельних робіт щодо сплати на заробітну плату найманим працівникам у сумі 28 тисяч гривень, при цьому подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 податковий рахунок, відповідно до якого він витратив на заробітну плату найманим працівникам 7,5 тисяч гривень. Таким чином, ФОП ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив грошові кошти у розмірі 20,5 тисяч гривень.
Заданим фактом 17.05.2016 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що між сільськими радами Томаківського району та ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , який використовує банківський рахунок: МФО НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р № НОМЕР_4 , було укладено Договори про закупівлю послуг за державні кошти та договори підряду за виконання будівельних робіт. На підставі вказаних договорів сільськими радами перераховувалися грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 04.07.2016, отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 . Відповідно до отриманої виписки з вказаного розрахункового рахунку здійснювався переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Із змісту ст. 25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.

Так, в ході досудового розслідування, з метою забезпечення повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме виписку руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей:

-дати проведення фінансово-господарської операції;

-суми фінансово-господарської операції;

-призначення платежу;

-організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Дане клопотання слідчого СВ містить всі відомості, передбачені ст.160 КПК України.

Розглянувши матеріали справи, суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливої інформації, та мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, для правильної кваліфікації відповідного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Томаківського ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 06.10.2016 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника та користувача банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;
- виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 24.02.2016 по день надання такої інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово-господарської операції; суми фінансово-господарської операції; призначення платежу; організаційно-правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; кодів ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції; назв та кодів банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувалися для здійснення відповідної у фінансово-господарській операції.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області старшому слідчому Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 та старшому о/у Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 07.11.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1