Справа № 686/4402/16-к

УХВАЛА

24 лютого 2016 року м. Хмельницький

23 лютого 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , при злитті СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », належного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_4 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_8 , за що ОСОБА_8 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Однак ОСОБА_5 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_4 » не пред`явив та ОСОБА_8 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_4 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 , заподіяно ОСОБА_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Також 29 травня 2014 року в Теребовлянський РВ УМВСУ в Тернопільській області надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_9 , про те, що засновники СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнили продукцію СФГ « ОСОБА_4 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_4 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.
Під час проведення досудового розслідування, з метою повного та об`єктивного з`ясування питань щодо фінансово-господарської діяльності СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідність у дослідженні руху коштів на розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з інформацією ГУ Міндоходів у Хмельницькій області СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п`ять розрахункових рахунків, по яких проводилися видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із даних рахунків.
02 жовтня 2015 року ухвалою судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_11 від 02.10.2015 р. надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення, терміном дії ухвали до 01.11.2015 р.
У зв`язку із тим, що станом на сьогоднішній день, термін дії ухвали від 02.10.2012 закінчився, а у встановлений термін, її виконати не представилось можливим, тому на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: витягу про рух коштів по розрахункових рахунках СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
Так, у клопотанні слідчий, з метою повного і об`єктивного з`ясування питань щодо фінансово-господарської діяльності СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по банківським рахункам сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 14.01.2014 р. по 23.02.2016 р., однак яке значення мають роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, за такий тривалий період часу, для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні не зазначає.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя