У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2016 Справа №607/11519/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000030 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, встановлено, що особа ОСОБА_5 , діючи спільно із щонайменше двома особами (розкриття анкетних даних яких зашкодить на даному етапі досудовому розслідуванні), утрьох попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності (зайняття гральним бізнесом), об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, таким чином організували гральний бізнес на території міста Тернополя.

За даним фактом 03 червня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 203-2 КК України, тобто зайняття гральним бізнесом.

Крім того встановлено, що особа ОСОБА_5 , якою є ОСОБА_6 , 1965 р.н., діючи у складі організованої групи, якому згідно із попередньо розробленим злочинним планом, відведено функцію по контролю організаційним, матеріальним забезпеченням місць діяльності гральних закладів, конспірування протиправної діяльності грального закладу та водночас представлення інтересів нібито комп`ютерного клубу чи то закладу розповсюджувача лотерей, набору персоналу для виконання певних робіт на надання незаконних послуг у сфері організації грального бізнесу тощо.

Також, за отримано інформацією станом на 10 жовтня 2016 року організованою групою діяльність у сфері грального бізнесу проводиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , у приміщеннях, із вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, у АДРЕСА_10 , знаходяться складські приміщення, в яких організована група, зберігає майно для подальшого використання в організації грального бізнесу.

12 жовтня 2016 року у даному кримінальному провадженні слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду було надано дозволи на проведення обшуків в приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , вул. Хмельницького Б., АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , з метою відшукання і вилучення чорнових засобів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, терміналів, ноутбуків, накопичувачів флеш- пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, які можуть містити інформацію, їх копії, проектів, мобільних телефонів, планшетів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку) на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, листування, за винятком особистої поштової кореспонденції та особистого електронного листування, яке пов`язане із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000030.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого було виявлено та вилучено 13 ключів, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 в ході якого було виявлено та вилучено 17 ключів та 8 зчитувачів штрихкодів із серійними номерами: 012776, 012783, 012788, 012785, 012782, 012781, BPF010636, AQE000920, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого було виявлено та вилучено печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_7 , печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , два білети «Лото Забава», а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 в ході якого було виявлено та вилучено 8 ключів та пристрій для перевірки купюр «Dors100» №084325, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено 29 ключів та спектр «Dors100» №098615, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук приміщенні з окремим входом за адресою: АДРЕСА_10 в ході якого було виявлено та вилучено 3 пристрої для друку термобумагою (чеку), 35 приладів для сканування чеків, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_9 , печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_10 , а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено зчитувач штрикодів № AC.OK099, а також документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в приміщенні з окремим входом за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено документи.

13 жовтня 2016 року було проведено обшук в квартирі АДРЕСА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено документи.

Відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом. Так, згідно вимог ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що речі та документи, на які заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області клопоче накласти арешт відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170,171,173,234, 237, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на: 13 ключів, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 17 ключів та 8 зчитувачів штрихкодів із серійними номерами: 012776, 012783, 012788, 012785, 012782, 012781, BPF010636, AQE000920, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 ;

- печатку виготовлену на ім.»я ФОП ОСОБА_7 , печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_8 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , два білети «Лото Забава», а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 8 ключів та пристрій для перевірки купюр «Dors100» №08432513, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 29 ключів та спектр «Dors100» №098615, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 3 пристрої для друку термобумагою (чеку), 35 приладів для сканування чеків, печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_9 , печатку виготовлену на імя ФОП ОСОБА_10 , а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом і вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_10 .

- зчитувач штрикодів № AC.OK099, а також документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: АДРЕСА_9 .

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: АДРЕСА_2 .

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: АДРЕСА_7 .

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні з окремим входом, за адресою: АДРЕСА_8 .

- документи, які були вилучені під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_11

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали надіслати ОСОБА_6 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1