печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7834/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання, ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Інвест Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001348,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2016 представник ТОВ «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в порядку ст.174 КПК України з вказаним клопотанням, просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 02.11.2015 у кримінальному провадженні № 757/40552/15-к, а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Глобал Інвест Груп» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Фінанс».

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Глобал Інвест Груп» ОСОБА_3 посилається на те, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001348 від 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що саме посадові особи ГУ ДФС у Київській області, а не будь-яке з зазначених в ухвалі слідчого судді від 02.11.2015 підприємств, в тому числі ТОВ «Глобал Інвест Груп», безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень, чим завдали збитків державним інтересам на суму 14936130,00грн. Таким чином, ТОВ «Глобал Інвест Груп» не має жодного відношення до діяльності посадових осіб ГУ ДФС у Київській області щодо яких здійснюється вказане кримінальне провадження, даних про те, що кошти на арештованому рахунку, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, не надано. За таких обставин просить скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках.

Представник особа, яка подала клопотання, ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання заперечив проти задоволення клопотання. Вважає клопотання безпідставним та необгрунтованим.

Заслухавши представника особи, яка подала клопотання, ОСОБА_3 , думку прокурора ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється кримінальне провадження № 0001348 від 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.11.2015, яка набрала законної сили накладено арешт на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в в ПАТ «Фінанс Банк» (МФО 300896) наступними СГД:

- ТОВ «Фаундейшн Буд» () відкритого 10.06.15 за № НОМЕР_2 ;

- ТОВ «Укрпромбуд-15» () відкритого 28.05.15 за № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «Рейзел ЮА» () відкритого 28.08.15 за № НОМЕР_4 ;

- ТОВ «Мерідіан-15» () відкритого 25.05.15 за № НОМЕР_5 ;

- ТОВ «Кепіталс Груп» () відкритого 18.05.15 за № НОМЕР_6 ;

- ТОВ «Деманд Баум» () відкритого 27.08.15 за № НОМЕР_7 ;

- ТОВ «Глобал Інвест Груп» () відкритого 20.05.15 за № НОМЕР_1 ;

- ТОВ «Будконстракт Буд» () відкритого 10.06.15 за № НОМЕР_8 .

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 02.11.2015, службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 № форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та № форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками. Крім того, послугами ТОВ"Анд-Груп" (), ТОВ "Євро Аква" (), ТОВ «ДК Славутич» (), ТОВ «Олга Торг» (), ТОВ «Олга-Логістік» (), ТОВ «Кушнєр» (), ТОВ «Мінеральні води України» () та ТОВ «Бар-ком» (), пов`язаними з наданням готівкових коштів, користуються інші «транзитні» підприємства, а саме: ТОВ «Фаундейшн Буд» (), ТОВ «Укрпромбуд-15» (), ТОВ «Трівелс» (), ТОВ «Тітаніум Білдінг» (), ТОВ «Серпантін-плюс» (), ТОВ «Рейзел ЮА» (), ТОВ «Промбуд Актів» (), ТОВ «Метал України» (), ТОВ «Мерідіан-15» (), ТОВ «Меголд Трейд» (), ТОВ «Кепіталс Груп» (), ТОВ «Деманд Баум» (), ТОВ «Глобал Інвест Груп» (), ТОВ «Валтасар Лімітед» (), ТОВ «Будконстракт Буд» (), ТОВ «Бенефіт Корпорейшн» (), ТОВ «Авангард спец буд» (). Слідчим суддею зроблено висновок, що грошові кошти, на які слідчий просив накласти арешт, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а відтак існують підстави для накладення арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 3 ст. 174 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді матеріалами не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ «Глобал Інвест Груп», одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, та з матеріалів провадження вбачається відсутність підстав для накладення арешту майна у зв`язку із можливою необхідністю забезпечення цивільного позову чи конфіскації майна, оскільки відсутні дані, що комусь із посадових осіб ТОВ «Глобал Інвест Груп» повідомлено про підозру, в провадженні заявлено цивільний позов до ТОВ «Глобал Інвест Груп». Крім того, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником майна на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для арешту майна ТОВ «Глобал Інвест Груп», та про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.174, ст.309, ст.372, ч.2 ст.376, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Інвест Груп» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001348 задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 02.11.2015 у кримінальному провадженні № 757/40552/15-к, а саме на грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Глобал Інвест Груп» № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «Банк Фінанс».

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1