печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.09.2016 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0005265 від 26.05.2016, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з повною вищою освітою, який не працює, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимий, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Згідно висунутого обвинувачення, в невстановлений день та час в серпні 2015 року ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №0000099), вчинив пособництво у створенні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Сінера» () з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, а саме підписав у присутності нотаріуса наступні документи:

- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року;

- протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »;

- реєстр учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»;

- статут ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року;

- статут ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року,

та передав їх невстановленим досудовим розслідуванням особам з метою проведення державної реєстрації вказаного підприємства та прикриття незаконної діяльності, яка полягала у обготівковуванні коштів, що надходили на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінера» (), який відкритий у ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій України, ОСОБА_5 рахується співзасновником суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, а саме ТОВ «Сінера» ().

Незважаючи на те, що вказане товариство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_5 взяв участь як пособник у його створенні не з метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а за грошову винагороду, з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений день та час в серпні 2015 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 на власному комп`ютері в мережі Інтернет на сторінці «Julie-Alice Kinney», помітив оголошення про купівлю та продаж суб`єктів підприємницької діяльності. Під час ознайомлення із вказаним оголошенням, ОСОБА_5 шляхом направлення текстових повідомлень на електронну адресу, зазначену на сайті, розпочав спілкування із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 (досудове розслідування відносно якої проводиться в кримінальному провадженні №0000099), яка в ході переписки запропонувала останньому за грошову винагороду стати співзасновником суб`єкта підприємницької діяльності, для чого, в разі згоди, йому необхідно було надати копії власного паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Маючи намір легкого заробітку, ОСОБА_5 погодився на співпрацю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 та домовився про зустріч з останньою наступного дня неподалік станції метро «Шулявська» в м. Києві для передачі останній копій власного паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків.

В цей час у ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час в серпні 2015 року виник злочинний умисел, направлений на пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Наступного дня у невстановлений досудовим розслідуванням час в серпні 2015 року ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на пособництві у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, перебуваючи неподалік станції метро «Шулявська» в м. Києві зустрівся з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 (досудове розслідування відносно якого проводиться в кримінальному провадженні № 0000099), який приїхав на зустріч взамін ОСОБА_8 .

Провівши переговори біля автомобіля марки «Шкода», на якому прибула особа на ім`я ОСОБА_7 , та продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 передав останньому копії паспорту серії НОМЕР_2 , виданого Мінським РУ ГУМВС України в м. Києві від 18.04.1995 на власне ім`я та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , які необхідні були для підготовки документів, які за грошову винагороду мав посвідчити ОСОБА_5 з метою подальшого проведення державної реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб (досудове розслідування відносно яких проводиться в кримінальному провадженні № 0000099).

В подальшому, 12.08.2015 в вечірній час доби невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний телефон, що належить ОСОБА_5 та повідомила, що документи, які останній має засвідчити підготовлені, а тому о 10 год. 13.08.2015 йому необхідно прибути за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд 16 для виконання обумовлених раніше дій та отримання за це грошової винагороди, на що ОСОБА_5 погодився.

Прибувши 13.08.2015 в обумовлений час та місце та перебуваючи в приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд 16, ОСОБА_5 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 заздалегідь підготовлені реєстраційні документи ТОВ «Сінера»(), які останній мав посвідчити власним підписом, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстр учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статут ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статут ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел та достовірно розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме те, що ОСОБА_5 не має наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності в ТОВ «Сінера» (), а лише вчиняє дії за грошову винагороду з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, тим самим підроблюючи від свого імені фінансово-господарські документи ТОВ «Сінера» (), ОСОБА_5 з корисливих спонукань у приміщенні нотаріальної контори, що за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд. 16, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , посвідчив власним підписом надані йому документи, а саме: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстр учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статут ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статут ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року, тим самим засвідчивши факт створення товариства.

Після виконання всіх дій, передбачених попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , близько 10 год. 30 хв. 13 серпня 2015 року, ОСОБА_5 передав засвідчені власним підписом вказані документи, необхідні для реєстрації ТОВ «Сінера» () невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 за обумовлену грошову винагороду в розмірі 800 гривень.

Під час підписання документів з метою реєстрації ТОВ «Сінера», а саме: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстру учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статуту ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статуту ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року, ОСОБА_5 достовірно розумів, що він підписує документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Сінера» () на його ім`я, однак останній в подальшому до діяльності товариства не буде мати ніякого відношення, а незаконною діяльністю з використанням документів та печатки ТОВ «Сінера» () будуть займатись інші особи (досудове розслідування відносно яких проводиться в кримінальному провадженні № 0000099).

Установчі документи ТОВ «Сінера» (), засвідчені підписом ОСОБА_5 як співзасновника, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності до відведеної їй ролі, з метою державної реєстрації ТОВ «Сінера» (), подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. В результаті чого, 17.08.2015 Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Сінера» (), про що внесено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0034365.

Незаконна діяльність ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб полягала в наступному: останній, отримавши установчі та реєстраційні документи ТОВ «Сінера» (), відповідно до яких ОСОБА_5 виступав співзасновником товариства, посвідчив власним підписом, не маючи на меті здійснювати фінансово-господарської діяльності товариства, так як в останнього не було необхідних знань та матеріальних активів та передавав вказані документи невстановленим досудовим розслідуванням особам, які проводили діяльність від його імені, відкривали розрахункові рахунки у банківських установах, перераховували та обготівковували кошти, які надходили з розрахункових рахунків суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

ОСОБА_5 , діючи як пособник, достовірно розуміючи про відсутність у нього коштів і майна, для реєстрації товариства, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), не маючи досвіду для ведення фінансово-господарської діяльності, виконав відведену йому роль у створенні товариства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду.

Крім того, ОСОБА_5 13.08.2015, перебуваючи о 10 год. 30 хв. в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд 16, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_6 (досудове розслідування відносно якого проводиться в кримінальному провадженні № 0000099), реєстраційні документи ТОВ «Сінера» (), а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстр учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статут ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статут ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року, в яких ОСОБА_5 зазначений як співзасновник товариства з метою засвідчення їх власним підписом для подальшої реєстрації юридичної особи, без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом товариства.

У цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, який видається підприємством і який надає права з метою використання його іншою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, близько 10 год. 30 хв. 13.08.2015, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , що за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд 16, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Сінера» () в присутності вищевказаного нотаріуса, засвідчив своїм підписом документи, (які являються офіційними, оскільки посвідчують факти, що спричинили наслідки правового характеру у вигляді проведення державної реєстрації суб`єкта господарської діяльності), які видаються підприємством та надають права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстр учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статут ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статут ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме:

- в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року, ОСОБА_5 було призначено головою загальних зборів учасників та пунктом 4 порядку денного розподілено частки учасників в статутному капіталі ТОВ «Сінера» з часткою ОСОБА_5 50%;

- в протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року, ОСОБА_5 було призначено секретарем Загальних зборів учасників;

- в реєстрі учасників, присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера» зазначено головою загальних зборів учасників ОСОБА_5

- в статуті ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року зазначено, що учасником підприємства є ОСОБА_5 , який фактично наміру у створенні вказаного товариства, бути його учасником та вести фінансово-господарську діяльність не мав; у подальшому права учасника товариства не використовував та обов`язки учасника товариства не виконував;

- розділом 6.1 визначено мету та предмет діяльності ТОВ «Сінера», які фактично ОСОБА_5 виконувати наміру не мав;

- розділом 8.2.2. визначено загальний розмір статутного капіталу ТОВ «Сінера», що становить 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок. Частки учасників в Статутному капіталі Товариства розподіляються таким чином: ОСОБА_5 500 000, 00 гривень, що становить 50% у Статутному капіталі Товариства, ОСОБА_10 500 000, 00 гривень, що становить 50% у Статутному капіталі Товариства, хоча фактично ОСОБА_5 не робив вклади в порядку, розмірі та засобами, що передбачені установчими документами;

- в статуті ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року зазначено ОСОБА_5 учасником та співзасновником ТОВ «Сінера».

Того ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_5 передав їх за грошову винагороду у розмірі 800 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_6 .

Вищевказані установчі документи, засвідчені ОСОБА_5 як співзасновником ТОВ «Сінера» (), невстановлена досудовим розслідуванням особа, у відповідності до відведеної їй ролі, з метою проведення державної реєстрації ТОВ «Сінера» (), подала до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві. Цього ж дня, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «Сінера» (), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0034365.

Згідно з висновком експерта №815/тдд від 23.06.16, за результатом проведення почеркознавчої експертизи, «підписи від імені ОСОБА_5 в протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 13 серпня 2015 року; протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Сінера» від 28 серпня 2015 року у графі «Секретар Загальних зборів учасників ОСОБА_5 »; реєстрі учасників присутніх на загальних зборах учасників ТОВ «Сінера»; статуті ТОВ «Сінера» від 17 серпня 2015 року; статуті ТОВ «Сінера» (Нова редакція) від 03 вересня 2015 року, виконано самим ОСОБА_5 ».

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у пособництві в фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились у підробленні офіційного документу, який видається підприємством, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

31 серпня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді 2 років обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України, з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор, захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205; ч. 1 ст. 358 КК України знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є злочинами невеликого та середнього ступеня тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

На підставі п. 3 ч.1 ст. 118, ч.2 ст.124 КПК України суд стягує з обвинуваченого на користь держави процесуальні витрати за проведення експертизи, а долю речових доказів - вирішує у відповідності до положень до ч. 9 ст.100 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 31 серпня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 м. Києва ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих доходів громадян, що становить 8500 грн;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 2 ( двох) років обмеження волі.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення почеркознавчої експертизи № 815/тдд від 23.06.2016 в розмірі 1323,10 коп.

Реєстраційну справу ТОВ «Сінера», документи якої визнані у справі речовими доказами постановою слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 від 16.06.2016, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження №0005265 від 26.05.2016, в подальшому зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1