Справа № 212/4287/16-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 липня 2016 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002398 від 29 серпня 2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з в казанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти або здійснювала покупку товару за грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 01.06.2015 року по 01.08.2015 року, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29.08.2015 року до Жовтневого РВ КМУ з письмовою завою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 11.06.2015 року невстановлена слідством особа, невідомим шляхом здійснила покупку з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на суму 18999 гривень, яка належить гр. ОСОБА_5 .. Своїми діями невстановлена особа спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 18999 гривень.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що що приблизно на початку червня 2015 року, він добровільно отримав нову кредитну картку № НОМЕР_1 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходився ліміт 18000 гривень. Даною карткою він не користувався, вона в нього просто лежала, так як в грошових коштах він не нуждається. Після, чого у липні 2015 року йому на мобільний телефон прийшло смс повідомлення про те, що з його вищевказаної кредитної картки були зняті грошові кошти, після чого, він відразу подзвонив до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та почав з`ясовувати обставини, а саме зняття грошових коштів з його кредитної картки. Під час розмови із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він отримав інформацію про те, що 11.06.2015 року через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, були зняті його кредитні грошові кошти у сумі 18999 гривень (оплата товару). Своєю кредитною карткою № НОМЕР_1 він не користувався, та ні кому її не показував, про неї тільки-но знали працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Хто міг викрасти грошові кошти йому не відомо.

Відомості внесені до ЄРДР 29.08.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з в казанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримання тимчасового доступу до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти або здійснювала покупку товару за грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримання доступу до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 01.06.2015 року по 01.08.2015 року матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів та не доведено, що вилучення оригіналів документів, може виправдати потреби досудового розслідування, клопотання в цій частині підлягає залишенню без задоволення.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Жовтневого ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з в казанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти або здійснювала покупку товару за грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 01.06.2015 року по 01.08.2015 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1