Справа № 640/8318/15-к
н/п 1-кс/640/2919/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2016 р. м. Харків
- матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.
У подальшому в період з 2011-2015 рік, використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 привласнили державні кошти «конвертувавши» їх у готівку використавши ряд злочинних схем у яких задіяли фіктивні підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 . Таким чином, вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення, вчинене групою осіб сумісно зі службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , які, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою у групі здійснили привласнення державних грошових коштів на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення - для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність їх вилучення та що без вилучення зазначених в клопотанні документів та інформації існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів та інших носіїв інформації задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю їх копіювання, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за фактичною адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
- матеріалів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ;
- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;
- договорів на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;
- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;
- платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ПП «Бюджетні інтер`єрні рішення», код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інших носіїв інформації з можливістю їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1