Справа № 727/2818/16-к Провадження № 1-кс/727/1061/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000072 від 21 жовтня 2014 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 212 КК України, відносно фізичної особи-підприємця платника єдиного податку ІІ групи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 який здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю, що призвело до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень..
В ході досудового розслідування встановлено, що продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китайській Народній Республіці. Фактично постачальником товарів є фірма ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_1 ). Однак, під час розмитнення в Україні, в окремих випадках, здійснюється заміна документів, в яких постачальником виступають інші фірми, в тому числі:
?« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 )
?TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD ( АДРЕСА_3 )
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), по взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами: 1) Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (( ОСОБА_6 ) РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); 2) Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (( ОСОБА_8 ) РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); 3) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); 4) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 ); 5) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 ); 6) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») юридична адреса: АДРЕСА_11 ); 7) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 ); 8) TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ).

А тому просила надати їй або або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Китайської Народної Республіки тимчасовий доступ до документів фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), по взаємовідносинах з нижчевказаними фізичними та юридичними особами:
?Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (( ОСОБА_6 ) РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 )

?Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (( ОСОБА_8 ) РНОКПП НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_5 )

?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 )
?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 )

?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , фактична адреса: АДРЕСА_10 )

?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») юридична адреса: АДРЕСА_11 )
?Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ((LLC « ІНФОРМАЦІЯ_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 )
?TIANSHING INTERNATIONAL (SINGAPORE) ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 )
з можливістю вилучення копії наступних документів: зовнішньоекономічні договори, контракти, згідно яких поставлялись товари, контракти з третіми особами, що мають відношення до угоди, контракти на перевезення контейнерів з товаром, товаросупровідні документи на вантаж (рахунок-фактура (інвойс), сертифікати, ліцензії, інші дозвільні документи, відомості про упаковку, вагу і кількість місць на кожну партію вантажу (пакувальні листи), маніфест, коносамент, документ про страховку вантажу, документ про передоплату, документи для підтвердження митної вартості (транспортні та страхові документи, якщо вони є в залежності від умов поставки, рахунок за транспортування або офіційно завірену калькуляцію транспортних витрат), банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати товару та послуг з доставки (якщо вони оплачувались українською стороною) відповідно до виставленого рахунку-фактури, документи на розпорядження вантажем за період з червня 2014 року по червень 2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1