УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 25.07.2016 року, невідома особа, шахрайським шляхом під приводом продажу транспортування товару заволоділа грошовими коштами у сумі 2507 грн., які було перераховано на картковий рахунок через термінал самообслуговування, що розташований за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 домовилася із невідомою особою про переказ на її картковий рахунок № НОМЕР_3 оплати через термінал самообслуговування по АДРЕСА_2 , та в подальшому 25.07.2016 року перерахував на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 кошти в сумі 2510 гривень, однак своє замовлення так і не отримав.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або старшому оперуповноваженому Хмельницького ВП підполковнику поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:
-Копії документів особи, на яку зареєстровано картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3
-виписку про рух коштів по рахунку за карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , в період часу з 24.07.2016 по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-місце розташування банкомата (банкоматів), з яких знімались готівкові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 в період з 24.07.2016 по даний час з доданням фото(відео)зображень осіб, які здійснювали вказані операції, особливо звернути увагу на фото-відеофіксацію зняття грошових коштів у терміналах банкоматів в період часу з 25.07.2016 року по 26.07.2016 року.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 вересня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1