г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/968/16-к
Номер провадження 1-кс/213/110/16
У Х В А Л А
Іменем України
18 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000494 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 09.04.2016 року до Інгулецького ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила про те, що в період часу з 06.04.2016 року до 08.04.2016 року, невстановлена особа, маючи доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , таємно викрала гроші в сумі 1400 гривень, чим заподіяла останній матеріальний збиток на вказану суму.
09.04.2016 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №000049 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , під час допиту показала, що на її ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка знаходиться в її особистому користуванні. Раніше потерпіла ОСОБА_4 мешкала разом із донькою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мала доступ та користувалась вказаною карткою. На теперішній час потерпіла ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проживають окремо, так як між ними погіршились сімейні стосунки.
Згідно довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 06.04.2016 року до 08.04.2016 року з банківської картки НОМЕР_1 , було здійснено 6 банківських операцій зняття готівки в банкоматі без картки на загальну суму 1400 гривень. Потерпіла ОСОБА_4 показала, що всі банківські операції вона здійснює зі своєю карткою.
З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити власника рахунку на який переведено кошти.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (право ознайомитись та отримати копії) до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 ), а саме до: рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю доступу до інформації про рух коштів, кількість проведених фінансових операцій, точної дати та часу виконаних операцій, терміналів проведення операцій в період часу з 06.04.2016 року до 08.04.2016 року, а також отримання матеріалів з камер відео спостереження під час здійсення банківських операцій.
Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1