печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України та за фактом зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2013 в період часу з 10 год 25 хв. до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через банківський сервер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошові кошти в сумі 705 420, 80 грн. Цього ж дня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 отримала в відділені № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у місті Київ, кошти в сумі 705 420, 80 грн. В результаті вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах на суму 705 420, 80 грн. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що приблизно 7 років знайомий з ОСОБА_7 . Приблизно в червні 2013 року ОСОБА_7 запропонував йому та його за грошову винагороду зареєструвати підприємства, за що він ( ОСОБА_7 ) буде сплачувати кошти відповідно за домовленістю. На протязі червня 2013 р. він ( ОСОБА_6 ) зареєстрував в ІНФОРМАЦІЯ_12 11 юридичних осіб (ТОВ), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». З засновниками даних підприємств він ( ОСОБА_6 ) особисто не знайомий, всі необхідні документи надавав особисто ОСОБА_7 . Допитана в якості свідка дружина ОСОБА_6 ОСОБА_8 , надала аналогічні покази щодо реєстрації юридичних осіб. ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в учиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що дружина ОСОБА_7 ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_2 , який використовує для спілкування з ОСОБА_7 . 15.03.2016 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було здійснено тимчасовий доступ з копіюванням інформації, а саме деталізації телефонних дзвінків рухомого мобільного зв`язку оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 . Згідно проведеного аналізу абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_9 , вона має постійні з`єднання з абонентськими номером НОМЕР_3 , що свідчить про неслужбовий та сталий характер з`єднань, в тому числі в нічний час. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номерам НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по 19.04.2016 та їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів у електронному вигляді з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/16993/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1