Справа № 522/6381/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/7239/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000487 від 03.07.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що фізичні особи-підприємці, з метою незаконного збагачення взаємодіють з посадовими особами зернових складів на території Одеської області, на яких зберігається зерно державного резерву України та Аграрного фонду, а саме ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Державне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Одеса, Куліндорівський промвузол).

Так, до ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2014 році було поставлено на зберігання приблизно 4,7 тис. тонн ячменю врожаю 2014 року, який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Проте, в 2015 році коли представники ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 почали переміщувати вказане зерно було встановлено, що воно не відповідає тій якості та навіть не являється фуражним. Тобто вказані факти дають змогу вважати, що вказане зерно було підмінене та реалізовано посадовими особами ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а замість нього зернові склади наповнені неліквідним зерном. Таким чином, посадові особи ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввіреного їм на зберігання зерна приблизно 4,7 тис. тонн згідно договору складського зберігання зерна, чим нанесли державі збитків на вказану суму та в теперішній час намагаються приховати вказаний факт та не допускають до перевірок представників державних органів.

Також встановлено, що на ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 зберігається зерно ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке формується на виконання форвардних закупівель. Проте посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, в момент найбільших пікових цін на зерно реалізують за готівковий рахунок вказане зерно пов`язаним фізичним особам, не повідомляючи представникам Аграрного фонду. Потім в момент найнижчих цін на зерно, а саме безпосередньо після проведення уборки нового врожаю скуповують за готівковий рахунок аналогічне зерно, повертаючи його на місце.

Таким чином, посадові особи КХП незаконно присвоюють собі грошові кошти, сума яких складає різниця в ціні між продажем та купівлею зазначеного зерна. Є підстави вважати, що до вказаної схеми можуть бути причетні представники територіальних представництв Аграрного фонду, які здійснюють перевірку наявності та зберігання зерна на зернових складах.

З метою встановлення причетності посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень проведено радіорозвідки, за результатами яких встановлено, що на зазначених місцях працюють наступні базові станції оператора рухомого (мобільного) зв`язку: АДРЕСА_2 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11623 CID 1631, 1123; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11528 CID 812; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14128 CID 26811 за період з 13.00 годин до 14.00 годин та з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016, АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 782, 786, 787, 515; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 207871 за період з 10.00 год. до 12.00 год. 11.04.2016, АДРЕСА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 797, 787; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11613 CID 1902, 3212; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 30782 за період з 09.30 год. до 10.30 годин 11.04.2016, АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11608 CID 1053, 9172; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14108 CID 19172, за період з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, або осіб, які обізнані про обставини вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у слідства виникла необхідність в отримані відомостей про абонентські номери та мобільні термінали, які мали телефонні з`єднання в зоні дії зазначених ретрансляційних антен (базових станцій).

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння кримінальних правопорушень.

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

З урахуванням того, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, які містять інформацію щодо абонентських номерів та мобільних терміналів, які мали телефонні з`єднання в зоні дії ретрансляційних антен (базових станцій), а саме: АДРЕСА_2 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11623 CID 1631, 1123; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11528 CID 812; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14128 CID 26811 за період з 13.00 годин до 14.00 годин та з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016, АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 782, 786, 787, 515; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 207871 за період з 10.00 год. до 12.00 год. 11.04.2016, АДРЕСА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 797, 787; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11613 CID 1902, 3212; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 30782 за період з 09.30 год. до 10.30 годин 11.04.2016, АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11608 CID 1053, 9172; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14108 CID 19172, за період з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016., із зазначенням вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, СМС повідомлень, дат, часу та тривалості з`єднань, визначених серійних номерів (IMEI) мобільних терміналів та абонентських номерів, із вказанням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, які зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_6 , що містять інформацію щодо абонентських номерів та мобільних терміналів, які мали телефонні з`єднання в зоні дії ретрансляційних антен (базових станцій), а саме: АДРЕСА_2 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11623 CID 1631, 1123; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11528 CID 812; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14128 CID 26811 за період з 13.00 годин до 14.00 годин та з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016, АДРЕСА_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 782, 786, 787, 515; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 207871 за період з 10.00 год. до 12.00 год. 11.04.2016, АДРЕСА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11527 CID 797, 787; ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11613 CID 1902, 3212; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14127 CID 30782 за період з 09.30 год. до 10.30 годин 11.04.2016, АДРЕСА_5 : ІНФОРМАЦІЯ_9 Lac 11608 CID 1053, 9172; ІНФОРМАЦІЯ_9 3G Lac 14108 CID 19172, за період з 20.00 год. до 22.00 год. 06.04.2016 р., із зазначенням вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, СМС повідомлень, дат, часу та тривалості з`єднань, визначених серійних номерів (IMEI) мобільних терміналів та абонентських номерів, із вказанням анкетних даних та іншої інформації щодо власників (користувачів) абонентських телефонних номерів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: