печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.06.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
31.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 20.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2015 по лютий 2016 року ОСОБА_6 вчинив розтрату грошових коштів Благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму близько 14 000 000 грн.

При цьому, ОСОБА_6 надавав до відповідних органів державного казначейства фіктивні документи щодо придбання товарів, отриманих від низки суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, які становлять банківську таємницю, а саме: руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2011 до теперішнього часу, та документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме: руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2011 до 01.04.2016, та копій документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26346/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1