Пр-ня № 1-кс/521/2410/16
У Х В А Л А

19 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р., через підконтрольне підприємство Договір про спільну діяльність від 28.12.2006 № 23981 - уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отримуючи кошти від інвесторів фізичних осіб за нерухоме майно, перераховували кошти на підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість і завищили витрати, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ).

За даним фактом СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2015 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення № 0000137, за ст. 212 ч. 3 КК України.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана інформація може виступати доказами і мати істотне значення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Представник Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Згідно вимог п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, капітану податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому о/у ВОС А ПДВ ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня), які відкриті в Южному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_15 ) та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період протягом листопад - грудень 2013 року та 2014 - 2015 р. р;

- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) за весь період діяльності;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за весь період діяльності;

- відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) за весь період діяльності;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (українська гривня) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Вказана інформація перебуває у володінні Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 19.09.2016 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1