Іменем України Провадження № 1-кс/200/7634/16
18 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють демонтаж виробничих потужностей підприємства шляхом демонтажу тепло-комунікаційних мереж, електромереж та інш. В наслідок вказаних дій підприємство зупинило здійснювати свою діяльність.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 21.08.2015р. був укладений договір № БВ2-15 купівлі-продажу цінних паперів. Відповідно до умов даного договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цінні папери (акції прості іменні, без документальної форми існування), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане прийняти та оплатити зазначені цінні папери в кількості 100 000 000 шт., договірна вартість 949 998 000,00 грн.
Також встановлено, що з метою проведення вищевказаної операції з „купівлі-продажу цінних паперів, 21.08.2015р., згідно договору купівлі-продажу цінних паперів ЦП № ДП/10 від 21.08.2015р. укладеного між ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , останнє перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у розмірі 949 998 894,00 грн. за купівлю „простих акцій розміщених у депозитарії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:
1) копії документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:
- ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 ;
- ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 ;
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;
2) виписок про рух грошових коштів по рахункам - ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 18 вересня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_3