Справа № 215/2397/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 травня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
26 травня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .
Клопотання мотивовано тим, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка повідомила що директор даного підприємства всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переуступку зобов`язань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.
Під час досудового розслідування допитана представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.10.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір субпідряду №5/002 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на хімічне закріплення ґрунтів на окремих ділянках Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену. 29.02.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало всі зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та було складено та підписано акт за формою КБ-2в та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив свою заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 478 577 гривень.
Крім того, з початку березня 2016 року директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 перестав з`являтися в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього ОСОБА_5 від головного бухгалтера БМУ-6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що проплата за виконані роботи у сумі 1 478 577 гривень буде переведена на інше підприємство. Після цього ОСОБА_5 дізналась про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в якому він повідомив про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключило договір про переуступку прав за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того 23.03.2016 року від бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , дізналась, що гроші у сумі 1 478 577 гривень були переведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
25.03.2016 року ОСОБА_5 кур`єрською службою доставки WELTEX від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала договір №16/3 від 16.03.2016 року, в якому йшлось про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переуступає свої грошові зобов`язання на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього колишній співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 договір про переуступку грошових зобов`язань.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_1 , а саме: інформація про рух грошових коштів в період часу з 26.10.2015 року по 25.05.2016 року на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритих у даному банку, та картки зі зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів в період з 26.10.2015 року по 25.05.2016 року на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритих у Першому українському міжнародному банку та до карток зі зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення.
В інший спосіб отримати дану інформацію неможливо, так як вказані матеріали містять лікарську таємницю.
Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Конституційні права громадян тим самим не обмежуються .
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів в період з 26.10.2015 року по 25.05.2016 року за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року по рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Першому українському міжнародному банку, та до карток зі зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до докуметів , які містять інфомацію про рух грошових коштів в період з 26.10.2015 по 25.05.2016 за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2016 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та до карток зі зразками підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.06.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1