Справа № 646/5361/16-к
№ провадження 1-кс/646/2839/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.06.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_1 надати органу досудового розслідування інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як переможцем тендерних процедур державних закупівель, укладені договори про придбання спеціальних автомобілів за бюджетні кошти від 01.10.2014 №11Б, від 01.10.2014 №12Б, від 03.11.2014 №14Б на загальну суму 5,14 млн. грн. у тому числі за автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28 м. у кількості 1 одиниці на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 2 287 080 грн.

25.03.2016 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

16.02.2016 ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, а саме грошових коштів, які зберігаються на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказано про встановлення суми грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку.

З метою забезпечення можливої конфіскації, яка передбачена санкцією ч.5 ст.191 КК України, та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , 31.05.2016 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит про надання інформації про суми грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 )№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Листом від 07.06.2016 №33-15/23574 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено у наданні зазначеної інформації.

Відповідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 даних про банківські рахунки, які відкриті ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритті наступні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, та з метою можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 в органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_4 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Інформація, якою володіє банк, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ, з`ясувати походження грошових коштів, встановити інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Також слідчий зазначив, що з метою збирання доказів та звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , необхідно отримати від вказаної банківської установи письмову інформацію про залишок грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_1 ), директором якого являється ОСОБА_4 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація, якою володіє банк має сутеве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, однак яких саме не зазначив. Крім того слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , однак вказані грошові кошти на розрахунках ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є майном підозрюваного ОСОБА_4 , а є майном ТОВ ТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до документів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1