печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,, розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження 16.03.2014 розпорядженням Кабінету Міністрів України №150р ОСОБА_5 призначено на посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 .

15.06.2011 розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 передано Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ).

Згідно зі статутом зазначеного підприємства, затвердженого наказом ДМСУ № 27 від 18.02.2014 основною метою діяльності підприємства є отримання прибутку та залучення коштів на створення сучасних умов обслуговування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що потребують допомоги під час вирішення питань, пов`язаних із реалізацією їхніх прав у міграційній сфері (п.2.1. статуту).

Згідно з реєстраційними картками форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи наданої 02.02.2006 підприємством до Державної реєстраційної служби, видами економічної діяльності підприємства є: реклама, представницькі послуги та виробництво зброї та боєприпасів.

07.08.2013 до видів економічної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в установленому законом віднесено також наступне: комп`ютерне програмування та діяльність страхових агентів і брокерів.

08.04.2014 ОСОБА_5 будучи Головою ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом ДМСУ № 225-к призначив на посаду генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

З метою привласнення та легалізації державних коштів, ОСОБА_5 , наказом ДМСУ № 200 від 13.08.2014 «Про затвердження Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вніс зміни до статуту вказаного Державного підприємства, доповнивши його п.п. 2.3.25. та 2.3.26, згідно з якими, предмет діяльності державного підприємства доповнено наступними видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення, а саме:

- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки;

- оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання.

В свою чергу 15.08.2014, генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надав до підрозділу державної реєстраційної служби України за місцем реєстрації підприємства та відповідних органів реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, відповідно до якої види економічної діяльності підприємства доповнені наступним:

- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21);

- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами (КВЕД 46.33);

- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього (КВЕД 46.33).

В подальшому, з метою привласнення державних коштів та їх легалізації, діючи в супереч інтересам державної служби, ОСОБА_6 від імені державного підприємства, у період з 2014 2015 років уклав та реалізував з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Фермерське господарство « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завідомо фіктивні договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей та перерахував на їх рахунки загальну суму понад 10 млн. грн.

На виконання вищезазначених фіктивних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконало фінансові операції та незаконно перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фермерського господарства « ОСОБА_7 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у розмірі 10 214 382,99 грн., з метою їх привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Згідно зазначених вище договорів матеріальні цінності на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлені не були, а грошові кошти у розмірі 10 214 382,99 грн. незаконно перераховані на рахунки приватних підприємств.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фермерського господарства « ОСОБА_7 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період вересня 2014 - березня 2015 років легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), оскільки, відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане дане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаного суб`єкта господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.09.2014 року по 18.05.2016, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016, які зберігаються в архіві електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23583/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1