ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1577/16-к
провадження № 1кс/201/949/2016
УХВАЛА
04 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000768 від 25.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року очолював директор ОСОБА_4 , який з 2005 року обіймав на цьому ж підприємстві посаду заступника директора.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 є сином колишнього секретаря Дніпропетровської міськради ОСОБА_5 , одружений, має 2-х неповнолітніх дітей.

Дядько ОСОБА_6 колишній міністр транспорту України, у списку партії відродження, має доньку ОСОБА_7

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та його дружина є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка займається будівництвом автошляхів та виграє тендери і приймає участь у постачанні матеріалів до Облавтодору та філій.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновниками якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), акціонери, які мають значний відсоток акцій (по 22,8%) є батько ( ОСОБА_5 ) та дядя ( ОСОБА_6 ) директора ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 .

Із засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 також пов`язують родинні стосунки, а саме співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 донька ОСОБА_6 його двоюрідна сестра; ОСОБА_9 його мати.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з ОСОБА_4 та його родиною пов`язані наступні підприємства: ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , серед співвласників родина ОСОБА_10 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором.; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", місцезнаходження АДРЕСА_1 , кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 при обшуку знайдено документи щодо взаємовідносин з облавтодором.

ОСОБА_4 та його родині підконтрольні наступні підприємства, що постійно приймають участь у постачанні товарів та послуг до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 (займається безпосередньо ОСОБА_4 в його комп`ютері при обшуку знайдено відповідні файли), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до первинних господарських та бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, рух по рахунках, звіти, тендерна документація, фінансово-господарська документація, платіжні доручення, тощо).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до реєстраційних справ ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які знаходяться в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000768, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1