Справа № 4-17/10
Провадження № 4-17/10
ПОСТАНОВА

27 січня 2010 року суддя Жовківського районного суду Львівської області Зеліско Р. Й.

розглянувши подання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Кремінця М.М. про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №121-1549, за фактом розтрати майна у великих розмірах, службовими особами ЗАТ „СІД, шляхом зловживання службовим становищем за ознаками злочину, пердбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінальної справі встановлено, що 19.08.2009 року при проведенні комісією, до складу якої входять засновники товариства з обмеженою відповідальністю „СІД (правонаступник ЗАТ „СІД з липня 2009 року), перевірки фінансово - господарської перевірки та використанню коштів ЗАТ „СІД за період з 2007 року по 1-ше півріччя 2009 року виявлено, що у вказаний період службові особи закритого акціонерного товариства „СІД, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату чужого майна у великих розмірах, яке перебувало у їх віданні.

Під час досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що для приховування своєї протиправної діяльності, службові особи ЗАТ „СІД" склали акти виконання ремонтно - будівельних робіт з приватним підприємством „Картельбудпостач на суму 96 900 грн.. крім того, були складені інші акти виконання робіт, роботи по яких не проводились, а саме з ТзОВ „Союз плюс сервіс на суму понад 150 000 грн., ПП „Будмасервіс на суму понад 200 000 грн. та рядом інших підприємств.

З метою повноти, всебічності та обєктивності дослідження усіх обставин скоєних злочинів, просить провести виїмку у Львівській філії ВАТ КБ „Хрещатик за адресою м.Львів, пр-т Чорновола, 67 документів і інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

10.11.2009 року ст. слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області капітаном міліції ОСОБА_1 порушена кримінальна справа за фактом розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах службовими особами ЗАТ «СІД» за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України.

Виходячи з викладеного приходжу до висновку, що подання про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні банку у Львівській філії КБ ,,Хрещатик слід задоволити з метою повноти, всебічності та обєктивності дослідження усіх обставин скоєних злочинів.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволити.

Провести виїмку документів у Львівській філії ВАТ КБ „Хрещатик за адресою м. Львів, пр. Шевченка, 5, що містять банківську таємницю, а саме:

-роздруківок інформацій на паперових носіях та належним чином завірених (в т.ч. на електронному носію інформації), стосовно операцій по усіх рахунках ПП „Картельбудпостач (код ЄДРПОУ - 34857908), відкритих у вказаній банківській установі із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2007 року по 28.12.2009 року;

-оригінали платіжних доручень та грошових чеків ПП „Картельбудпостач;

-оригіналів установчих документів, заяв, договорів, документів ідентифікації особи, інших документів ПП „Картельбудпостач;

-оригіналів усіх карток взірців підписів і печаток ПП „Картельбудпостач.

Проведення виїмки доручити слідчому СУ ГУМВСУ у Львівській області у провадженні якого знаходиться дана кримінальна справа.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Р. Й. Зеліско