УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ПІБ працюючих та звільнених співробітників; діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону та факсу); реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків; поштові скриньки, ip-адреси та провайдери використовує товариство протягом 2015-2016 років для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України; акти перевірок відносно вказаного підприємства, за результатами яких встановлено недодержання в момент вчинення правочину вимог, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (нікчемні правочини), які надійшли до ДПІ у період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 за період з 01.01.2015 року по дату отримання запиту; відомості за формою ДФ-1, які подавалися посадовими особами зазначених підприємству період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , у період 2013-2016 років здійснюється привласнення коштів Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які отримує товариство, як переможець процедур держаних закупівель, за надання послуг з підготовки пасажирських вагонів в рейс, які фактично не здійснює.
На даний час виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та приєднання до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба отримати документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: анкетних даних працюючих та звільнених співробітників, діючих та звільнених керівників (ідентифікаційний номер, ПІБ, посада, номер телефону та факсу); реєстр ПДВ (код реєстру ПДВ, номер свідоцтва, дату видачі свідоцтва, дату анулювання свідоцтва), номер рахунку, вид рахунку, МФО банку, назву банку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунків; поштові скриньки, ip-адреси та провайдери використовує товариство протягом 2015-2016 років для електронного податкового звітування до органів Міністерства доходів і зборів України; акти перевірок відносно вказаного підприємства, за результатами яких встановлено недодержання в момент вчинення правочину вимог, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними (нікчемні правочини), які надійшли до ДПІ у період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали; юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); декларацій з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період з 01.01.2015 року по дату отримання запиту, в т.ч. уточнюючі розрахунки та декларації, надані додатки №5 до декларацій та декларації, які надані до ДПІ у електронному вигляді; відомості за формою ДФ-1 «Розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку», які подавалися посадовими особами зазначеного підприємствау період з 01.01.2015 року по 03.10.2016 року.
Строк дії ухвали встановити до 03 листопада 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: