Дата документу 06.04.2016 Справа № 554/1065/16-к
Провадження № 1-КС/554/2890/2016
УХВАЛА
Іменем України
06 квітня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.04.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 21.12.2015 року директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , укладено договір № 161 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договір № 160 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення капітального господарського приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 та капітального ремонту покрівлі господарського двору. З метою перерахування бюджетних коштів на вищевказаних суб`єктів господарювання директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , 25.12.2015 року підписано два акти № 1 форми КБ2в приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для перерахування бюджетних коштів. Фактично вказані будівельні роботи не проведено..

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.
Також у відповідності до рапорту оперативних працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 11.01.2016 року ними здійснено виїзд за місцем проведення капітального ремонту господарських приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 та капітального ремонту покрівлі господарського двору за адресою: АДРЕСА_1 , та візуально оглянуто об`єми виконаних будівельних робіт.
Під час проведеного огляду встановлено факт не виконання вищевказаних будівельних робіт.
В подальшому в ході проведення обшуку відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , каб. 612, 613, 614, знайдено:
1) видаткову накладну № 402 від 22.01.2016 року відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: ринва 125 мм./3м. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); крюк хомута 180 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); муфта ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); водостічна труба 90 мм/3м (код товару згідно УКТ ЗЕД ); кронштейн ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); двері металеві Портала (комфорт МДФ/МДФ парус венге); під покрівельний матеріал 75 кв. (код товару УКТ ЗЕД ); хомут 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); кут 90 внут., 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); кут 90 зовн. 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 391729090) на загальну суму 37 303,30 грн.
2) видаткову накладну № 32533 від 30.12.2015 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: комплектуючі вироби КП-002 0,5 оц; профіль Н35 оцинк. 0,5; шурупи д/покрівлі 4.8*35 білий цинк (код товару згідно УКТ ЗЕД ); комплектуючі вироби планка цинк 0,5 на загальну суму 96 458,27 грн.
3) видаткову накладну № 32526 від 30.12.2015 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: ринва 125 мм./3м. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); лійка 125/90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД 391729090); коліно 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); крюк хомута 180 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); муфта ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); водостічна труба 90 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); гідробарєр Д90 прозорий (код товару згідно УКТ ЗЕД ); кронштейн ринви 125 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ) на загальну суму 10 463,92 грн.
4) видаткову накладну № 952 від 03.02.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: шурупи д/покрівлі 4,8*35 білий цинк (код товару згідно УКТ ЗЕД ) на загальну суму 1 904,60 грн.
5) видаткову накладну № 996 від 04.02.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: комплектуючі вироби планка цинк 0,5 на загальну суму 2 707,22 грн.
6) видаткову накладну № 1963 від 09.03.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: цвяхи 3,0*70 1,0 кг.; саморіз 3,5х35 паков =1000 шт. (код товару відповідно УКТ ЗЕД ); саморіз 4,2х75 С паков=250 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); саморіз 3,5х55 С паков=500 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); скоби посилені 1000шт8мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ) на загальну суму 594,92 грн.
7) видаткову накладну № 1963 від 09.03.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: емаль алкідна ПФ-115П коричнева (2,8 кг.); міні валик син текс 16*70 (код товару згідно УКТ ЗЕД ); ручка для валика 6мм., 100мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); пензель флейц. тип Стандарт 2, (код товару згідно УКТ ЗЕД ); мішок д/буд. Сміття 55х95 зел. 50 кг.; ваночка малярна, пластикова 14х30 см. (код товару згідно УКТ ЗЕД ) на загальну суму 617,48 грн.
8) видаткову накладну № 2058 від 11.03.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: емаль алкідна ПФ 115П коричнева (2,8кг); розчинник д/фарби (1 л.); профіль CD 4 м.; блістер TN4.2*14+пресшайба+бур (100 шт.) (код товару згідно УКТ ЗЕД ); свердло по металу HSS 4.0 мм.; свердло 3,5 ц/х ср. Серія, сталь Р6М5 А1 (код товару згідно УКТ ЗЕД ); міні валик мольтопрен дрібний 35*100 мм., пролон (код товару згідно УКТ ЗЕД 0) на загальну суму 508.09 грн.
9) видаткову накладну № 2140 від 14.03.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: диск відрізний по металу 230*2,0*22 (код товару згідно УКТ ЗЕД ); диск відрізний по металу 230*2,0*22 (код товару згідно УКТ ЗЕД ); пензель флейц. «Англійський»2» (код товару згідно УКТ ЗЕД ); розчинник д/фарби; емаль алкідна ПФ-115П коричнева на загальну суму 501.95.
10) видаткову накладну № 2231 від 16.03.2016 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме здійснювало закупівлю: диск відрізний по металу 125*1.6*22 ЗАК; біта РН2х50 мм. (код товару згідно УКТ ЗЕД ); рукавички плетені сині з вкрапл. «Зірка»; само різ 4.2х75 С паков=250 шт. (код товару згідно УКТ ЗЕД ) на загальну суму 1114,43 грн.
У зв`язку з викладеним є необхідність у вилученні оригіналів документів щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, а саме щодо проведених фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні та перевірці достовірності документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також підтвердження їх фактичного придбання від суб`єктів господарювання. Указані документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та перебувають за місцем діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються підтвердження фактичних господарських відносин, достовірності відображення даних господарських операцій у бухгалтерському обліку підприємств між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (будівельні матеріали), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 2016 років;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 до документів та їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (будівельні матеріали), у тому числі:

- реалізації (продажу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку за період 2015 2016 років;

- придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зазначених ТМЦ, у тому числі будівельних матеріалів, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки, оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28, інших рахунків аналітичного обліку, картки складського обліку, за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити володільцю майна оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1