Провадження №1-кс/127/6770/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 25.08.2016 про те, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.01.2015 по 31.05.2016 при подачі ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення ч. 6 ст. 1, ч. 5 ст. 2, ч.7 ст. 4 Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування», п. 8 Постанови КМУ №1740 від 03.11.1998 «Про затвердження порядку сплати збору на обов`язкове пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій», умисно ухилився від сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування в розмірі 1 019 286 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні аналізу інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 з метою з`ясування порядку руху коштів ФОП ОСОБА_4 та їх оприбуткування; встановлення фактичного обігу грошових коштів вказаного підприємства; законності їх перерахування; можливості сплатити підприємцем збір на обов`язкове державне пенсійне страхування , що має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочину; осіб, що відкривали банківські рахунки, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків; встановлення контрагентів ФОП ОСОБА_4 ; для кваліфікації кримінального правопорушення, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення осіб, які підписували фінансово господарські та первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 .
При здійсненні фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 проводив розрахунки через банківський рахунок за № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Тому слідчий вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів та вилучення відомостей про рух грошових коштів вище зазначеного банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічної та почеркознавчої експертиз, та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є розкриття банківської таємниці, одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх вилучення (виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 стосовно інформації ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка містить банківську таємницю, та можливість вилучення даних документів (здійснення їх виїмку):
Відомостей про рух грошових коштів, відображених на електронних та паперових носіях, по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 (по всіх видах валют), в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 25.08.2016;
Документів, які стосуються відкриття і обслуговування вказаного рахунку, а саме:
карточок зі зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразку;
заяв на відкриття рахунків;
договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;
копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи, завіреного нотаріально;
ксерокопій паспортів уповноважених осіб;
довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені ФОП ОСОБА_4 ;
довіреностей на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, завірених нотаріально;
заяв на видачу чекових книжок;
документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок з вказівкою серійного номеру першого і останнього чеку кожної чекової книги, котрі отримувались підприємством за період з 01.01.2015 по 25.08.2016;
заяв клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;
договорів на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;
актів про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;
документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;
документів, які засвідчують генерацію и повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, котрі підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;
інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;
платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2015 по 25.08.2016;
чеків на отримання готівки за період з 01.01.2015 по 25.08.2016 в повному обсязі.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: