Справа № 589/1787/16-к
Провадження № 1-кс/589/348/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3

- про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
05.04.2016 року до Шосткинського міськрайонного суду Сумської області звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна та просить:

Накласти арешт на автомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою НОМЕР_2 , категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску, який навантажений корисною копалиною-піском і який зареєстрований та знаходиться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого Шосткинським відділенням РЕР УДА1 УМВС України в Сумській області 17.06.2011 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а згідно протоколу допиту свідка від 05.04.2016 зареєстрований та мешкає в АДРЕСА_2 шляхом заборони відчуження цього автомобіля, а також встановлення заборони ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого він перебуває, розпоряджатися ним будь яким чином та використовувати його та фронтальний навантажувач марки «VOlvo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів, який зі слів свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належить йому, однак зареєстрований на ОСОБА_6 шляхом заборони відчуження цього автомобіля, а також встановлення заборони ОСОБА_6 , у володінні якого він перебуває розпоряджатися ним будь яким чином та використовувати його.

Клопотання мотивується тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 року, про те, що до Шосткинського ВП ГУНП в Сумський області надійшло повідомлення від інспектора екологічної безпеки в Сумській області ОСОБА_7 про те, що по вул. Гагаріна, 1 в м. Шостка невідомі особи здійснюють незаконний видобуток корисних копалин-піску.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000446 від 15.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування в ході огляду місця події 04.04.2016 було вилучено автомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » з реєстраційним номером НОМЕР_3 , кузов якого був заповнений піском та фронтальний завантажувач «VОLVО L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_6 , 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів, за допомогою яких проводилося здобування корисної копалини-піску на кар`єрі, розташованому по АДРЕСА_3 , які в подальшому були поміщені на зберігання до Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області.

05.04.2016 постановами слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області штомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою НОМЕР_2 , категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску, який зареєстрований та знаходиться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого Шосткинським відділенням РЕР УДАІ УМВС України в Сумській області 17.06.2011 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а згідно протоколу допиту свідка від 05.04.2016 зареєстрований та мешкає в АДРЕСА_2 було визнано знаряддям вчинення кримінального правопорушення та речовим доказом. Фронтальний навантажувач марки «VОLVО L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_6 , 1995 року випуску загальною масою НОМЕР_7 без реєстраційних номерів, який зі слів свідка ОСОБА_5 належить йому, однак зареєстрований на ОСОБА_6 постановами слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області від 05.04.2016 також було визнано знаряддям вчинення кримінального правопорушення та речовим доказом.

Під час проведення досудового розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дали свідчення, що протягом останнього тижня вони працюють на ФОП « ОСОБА_10 » та виконують роботи водіїв. 04.04.2016 близько 11-00 год. їх роботодавець ОСОБА_11 дав їм вказівку їхати на місцевість, розташовану по АДРЕСА_3 , де завантажити на самоскид марки "Камаз" пісок та в подальшому перевезти на базу, яка розташована за адресою: м. Шостка, вул. Гагаріна, 3. Ніяких документів, у тому числі і шляхових листів їм не видавалися.

Допитаний за вказаним фактом в якості свідка ОСОБА_5 дав свідчення, що 04.04. 2016 близько 11-00 год. Він попросив своїх знайомих ОСОБА_12 та чоловіка на ім`я ОСОБА_13 , у яких до його відома є водійські посвідчення, на належних йому автомобілях марки "Камаз" типу самоскид-С з реєстраційним номером НОМЕР_3 та фронтальному навантажувачі «VОLVО L70В» поїхати на відпрацьований кар`єр, який розташований по вул. Гагаріна, 1 в м. Шостка, де навантажити піску, який у подальшому необхідно було перевезти на базу по вул. Гагаріна, 3 в м. Шостка. Ніяких дозволів на видобуток піску у нього не було.

Під час вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного видобутку корисної копалини-піску у кузові самоскиду марки "Камаз" з реєстраційним номером НОМЕР_3 та в ковші фронтального навантажувача «VОLVО L70В» залишилися навантажений пісок та зразки піску, які характерні для місцевості, де його було видобуто, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В зв`язку з вищевикладеним та тим, що автомобіль марки "Камаз" типу самоскид-С з реєстраційним номером НОМЕР_3 та фронтальний навантажувач марки «VОLVО L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_6 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та під час вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного видобутку корисної копалини-піску у кузові самоскиду марки "Камаз" з реєстраційним номером НОМЕР_3 та в ковші фронтального навантажувача «VОLVО L70В» залишилися навантажений пісок та зразки піску, які характерні для місцевості, де його було видобуто, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення необхідних досліджень з участю автомобілів та виключення можливості зміни, знищення вищевказаних слідів, які мають значення у кримінальному провадженні, що в свою чергу може перешкодити кримінальному провадженню.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , та слідчий ОСОБА_4 , клопотання підтримали, пояснили, що існують всі підстави вважати, вищевказані речі можуть зберігати на собі сліди вчинення злочину, тому на підставі ст.ст. 131-132, 167, 170-171 КПК України, просять слідчого суддю накласти арешт на зазначені транспортні засоби, які є знаряддям злочину та є речовими доказами по справі. По кримінальному провадженню необхідно провести певні слідчі дії, а саме повторний огляд автомобілів та відібрання зразків нашарування піску, який залишився на ковші навантажувача та в автомобілі самоскид-С із залученням інспектора еколога Сумського обласного управління та експерта криміналіста для з`ясування питання відповідності вилученого піску з місцевості де його було видобуто, оскільки під час огляду 04.04.2016 року експерт криміналіст не залучався, а також з`ясування питання глибини видобутого піску. За допомогою екологів буде вирішуватися питання розміру завданої шкоди.

Під час вилучення автомобілів пісок був вже завантажений в автомобіль КАМАЗ, двигуни в автомобілях були вимкнені, працівники знаходились в автомобілях.

Враховуючи, що кримінальне провадження розпочату тільки 04.04.2016 року, тому ще також з`ясовуються питання про реєстрацію вказаного кар`єру в державний реєстр та ведення відповідної земельної ділянки відповідній міській раді.

На даний час підозра особі не пред`явлена.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_5 , заперечує проти арешту його автомобіля та пояснив наступне.

Він є власником автомобіля марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою 22200, категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску.

Він є фізичною особою підприємцем з 28 березня 1995 року та займається наступними видами господарської діяльності: роздрібна торгівля продуктами харчування в спеціалізованих магазинах, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, роздрібна торгівля комп`ютерами, програмним забезпеченням про що надав відповідні документи.

Крім цього він укладає договори купівлі продажу щебня, бетону дробленого, і для цього йому потрібний його власний автомобіль марки "Камаз".

У нього працює 4 найманих працівника, і арешт потягне за собою зупинку його всієї діяльності.

Пісок йому був необхідний не для корисних потреб, а для громадських, для вирівнювання проїзної частини дороги по АДРЕСА_2 , оскільки дорога є вкрай розбита, ніякий транспорт, а саме швидка медична допомога та інший транспорт не мають змоги дістатися до певного адресату, на його усне звернення до міської ради він отримав відповідь, що капітальний ремонт дороги буде по надходженню коштів.

У нього є знайомий ОСОБА_6 , який на час ремонту свого автомобіля навантажувача тимчасово зберігав у нього, частково автомобіль відремонтований, і він вирішив за допомогою цього автомобілю провести часткове вирівнювання дороги, тому він направив своїх працівників в кар`єр для загрузки піску, який був подружений в автомобіль на половину 6-7 тон, викопаний на 1 метр.

Вважає, що він ніяким чином не завдав шкоди державі, оскільки цей пісок не відноситься до корисних копалин.

Представник адвокат ОСОБА_14 , посилаючись на ст. 167, 170, 173 КПК України, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає за необґрунтованістю. На час вилучення автомобілів ні ОСОБА_15 не були повідомлені в будь-якій підозрі, відсутній цивільний позов, розмір шкоди не встановлений, також немає відомостей д державного реєстру щодо відносно кар`єру з якого добутий пісок, а також немає відомостей про власника відповідної земельної ділянки. Крім цього згідно переліку корисних копалин України від 1994 року пісок не відноситься до корисних копалин, а тому не є предметом злочину.

Допитаний в судовому засіданні ОСОБА_6 , заперечує проти арешту його автомобіля та пояснив наступне. Він не працює більше п`яти років, підприємцем не являється.

В грудні 2013 року він купив фронтальний навантажувач марки «VOlVo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., в м. Стрий Львівської області у ОСОБА_16 , та надав суду свідоцтво про реєстрацію вказаного транспорту та довідку рахунок № НОМЕР_8 від 23. 12.2013 року. Вказаний навантажувач був і є на даний час в неробочому стані, тому з місця купівлі м. Стрий до м. Шостка транспортувався на автомобілі «Трол». На даний час в автомобілі не працює комп`ютер, вмикач поворотів, тому він по цей час є незареєстрованим та має транзитні номери. Періодично він викликає з м. Києва фахівців для його ремонту. Останній раз такі ремонтні роботи проводилися місяць тому.

Навантажувач куплений для оформлення його в оренду, тому оскільки на даний час вже майже всі роботи по його ремонту закінчені, тому доходи від його аренди будуть його єдиним джерелом існування.

За його проханням цей навантажувач зберігався ФОП ОСОБА_5 , і про те, що ОСОБА_5 , навантажувач використав для видобуття піску він не знав, але до ОСОБА_5 , ніяких претензій не має.

Заслухавши сторони, розглянувши клопотання та долучені до нього документи (Витяг з кримінального провадження про внесення до ЄРДР від 05.04.2016 року, рапорт про повідомлення про зупинення автомобіля з піском, протокол огляду місця події від 04.04.2016 р., протоколи допиту свідків, постанову про визнання і приєднання до кримінального провадження речових доказів від 05.04.2016 р.,- автомобіля марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 », реєстраційним номером НОМЕР_3 , та фронтальний навантажувач марки «VOlVo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів та інші матеріали справи), слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом розслідувань Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Крім того, відповідно до речення 1 частини 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна? 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення? 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову? 4) наслідки арешту майна для інших осіб? 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно наданих документів та матеріалів справи вилучені автомобілі перебувають у власності:

ОСОБА_5 : автомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою 22200, категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску,

ОСОБА_6 : фронтальний навантажувач марки «VOlVo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів.

Підставою для накладання арешту було відкриття кримінального провадження №0000446 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України від 05.04.2016 року про те, що до Шосткинського ВП ГУНП в Сумський області надійшло повідомлення від інспектора екологічної безпеки в Сумській області ОСОБА_7 про те, що по вул. Гагаріна, 1 в м. Шостка невідомі особи здійснюють незаконний видобуток корисних копалин-піску.

В судовому засіданні встановлено, що арештоване майно - автомобілі відповідають одному із визначених ч. 2 ст. 167 КПК України критеріїв, а саме є предметом як речовий доказ кримінального правопорушення. На даний час особі про підозра у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 240 ч.1 КК України не пред`явлена.

По справі на даний час відносно вилучених автомобілів проведені певні слідчі дії, а саме проведений їх огляд, на даний час слідство триває, і для подальших слідчих дій необхідно залучення криміналіста, еколога.

Слідчим та прокурором не доведено про необхідність участі автомобілів про залучення еколога для зняття зразків піску та вимірювання глибини його відбуття з грунтом і не позбавляє слідчого проведення вказаних слідчих дій.

Не доведена розумність та співрозмірність обмеження права власності ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , завданням кримінального провадження. Санкція ч. 1 ст. 240 КК України не передбачає конфіскації майна, а доводи про майбутню можливу завдану шкоду на даний час відсутні.

Тому, повне накладання вказаного арешту на даний час є передчасним.

Також, в судовому засіданні належним чином прокурором не доведена підстава для арешту в частині зберігання вказаних автомобілів на території Шосткинського ВП, що знаходиться за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця К. Маркса, будинок № 67, тому, наявна можливість для передачі транспортних засобів на зберігання та в користування їх власників, враховуючи, що ОСОБА_5 , є фізичною особою підприємцем і повний арешт вказаного транспортного засобу позбавить здійснення підприємницької діяльності, а власника ОСОБА_6 , можливості закінчити ремонт транспорту, який є єдиним засобом існування, тому є наявна доцільність передача вказаних транспортних засобів їх власникам з певними обов`язками, а саме, заборонивши кожному власнику відчужувати будь-яким чином вказані автомобілі, вносити будь-які зміни у технічний стан та зовнішній вигляд автомобіля, зобов`язавши, надавати вказані транспортні засоби для проведення слідчих дій за першою вимогою слідчого та забезпечувати безперешкодний доступ слідчого до автомобілів з метою перевірки умов зберігання та дотримання накладених заборон.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170,173, 174, 369-372 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.

2. Автомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою 22200, категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , виданого Шосткинським відділенням РЕР УДА1 УМВС України в Сумській області 17.06.2011 та знаходиться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був вилучений 04.04.2016 р. та зберігається на території в Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, що знаходиться за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця К.Маркса, будинок № 67, невідкладно передати на зберігання ОСОБА_5 за актом прийому-передачі, зафіксувавши (в тому числі провести фотофіксацію) в ньому технічний стан автомобіля на момент передачі.

3. Зобов`язати ОСОБА_5 зберігати автомобіль марки "Камаз" моделі «55111» типу самоскид-С з номером шасі « НОМЕР_1 » повною масою 22200, категорії С з типом пального «дизельне паливо» білого кольору з реєстраційним номером НОМЕР_3 , 1990 року випуску, заборонивши відчужувати будь-яким чином вказаний автомобіль, вносити будь-які зміни у технічний стан та зовнішній вигляд автомобіля, надавати для проведення слідчих дій за першою вимогою слідчого та забезпечувати безперешкодний доступ слідчого до автомобілю з метою перевірки умов зберігання та дотримання накладених заборон.

3. Фронтальний навантажувач марки «VOlVo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів, який належить ОСОБА_6 на підставі довідки рахунку № 118265 від 23.12.2013 р, виданої ПП МДФ м. Львів, який був вилучений 04.04.2016 р. та зберігається на території в Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, що знаходиться за адресою: Сумська область, місто Шостка, вулиця К.Маркса, будинок № 67, невідкладно передати на зберігання ОСОБА_6 за актом прийому-передачі, зафіксувавши (в тому числі провести фотофіксацію) в ньому технічний стан автомобіля на момент передачі.

4. Зобов`язати ОСОБА_6 зберігати автомобіль фронтальний навантажувач марки «VOlVo L70В» З ідентифікаційним номером НОМЕР_5 . 1995 року випуску загальною масою 11500 кг., без реєстраційних номерів, заборонивши відчужувати будь-яким чином вказаний автомобіль, вносити будь-які зміни у технічний стан та зовнішній вигляд автомобіля, надавати для проведення слідчих дій за першою вимогою слідчого та забезпечувати безперешкодний доступ слідчого до автомобілю з метою перевірки умов зберігання та дотримання накладених заборон.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження.

У разі оскарження ухвали, якщо вона не була скасованою, вона набирає законної сили після перегляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1