печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
28.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000502, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2013 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 371, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13, ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 396, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких було здійснено замах на організацію незаконного притягнення особи до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації та подальше незаконне позбавлення його волі.

У клопотанні стороною кримінального провадження вказано, що частину оплати за замовлення злочину в сумі 1 200 000 доларів США було одержано 23.04.2013 на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підконтрольного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з рахунку № НОМЕР_2 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Швейцарська Конфедерація, Женева.

В той же час, бенефіціарним (кінцевим) власником Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являється громадянин України ОСОБА_5 , який 19.09.2007 отримав ліцензію №804 Національного банку України на перерахування на рахунок ICD грошових коштів в розмірі 2 млн. швейцарських франків в якості внеску до статутного фонду, як обґрунтовував слідчий у клопотанні.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначив, що з метою підтвердження даних щодо фінансового і майнового стану фізичної особи ОСОБА_5 , а також його повноважень щодо управління діяльністю Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а також розпорядження їх активами, необхідно провести у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які мітять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, або за відсутності оригіналів належним чином посвідчених їх копій (із зазначенням відомостей про причини відсутності оригіналів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), та подавалися останнім до ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2009 до 27.04.2016 для погодження набуття істотної участі в наступних юридичних особах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(« ІНФОРМАЦІЯ_7 »).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 та інших будівлях і приміщеннях НБУ, а також його структурних підрозділах, де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані документи та інформація, з можливістю вилучення їх оригіналів або за відсутності оригіналів належним чином посвідчені їх копії (із зазначенням відомостей про причини відсутності оригіналів), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , стосовно фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (і.п.н. НОМЕР_3 ), та подавалися останнім до ІНФОРМАЦІЯ_8 у період часу з 01.01.2009 до 27.04.2016 для погодження набуття істотної участі в наступних юридичних особах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), а саме:

- листів НБУ з інформацією щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в зазначених вище юридичних особах з датою та номером рішення відповідного комітету НБУ;
- рішень відповідного комітету НБУ щодо погодження фізичній особі ОСОБА_5 набуття істотної участі в зазначених вище юридичних особах;
- службового листування, листування структурних підрозділів НБУ між собою, з фізичною особою ОСОБА_5 та/або зазначених вище юридичних особах стосовно погодження набуття істотної участі;
- повідомлень про намір набуття істотної участі в зазначених вище юридичних особах, підписаних фізичною особою ОСОБА_5 та посвідчене нотаріально;
- схематичного зображення структури власності, яку матиме банк у разі набуття особою ОСОБА_5 істотної участі в зазначених вище юридичних особах;
- дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, що був наданий особі ОСОБА_5 ;
- документів, що ідентифікують фізичну особу ОСОБА_5 (ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім`я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально);
- документів, що дають можливість зробити висновок про фінансовий і майновий стан фізичної особи ОСОБА_5 (довідки банків, які обслуговують рахунки фізичної особи ОСОБА_5 , що містять: інформацію про рух коштів на рахунках із дати відкриття рахунку, але не більше ніж за шість останніх місяців і про залишки на рахунках станом на дату, що передує відповідній даті; запевнення банку про те, що банк здійснив перевірку джерел походження коштів на рахунках в обсязі, передбаченому законодавством, яке застосовується до діяльності цього банку; копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання); інформація контролюючого органу України, надана щодо податкових резидентів України, про: суми доходів і сплачених податків за період, за який подано податкову декларацію або податкові декларації; наявність або відсутність в особи заборгованості зі сплати податків, зборів та інших платежів станом на відповідну дату; інформація за підписом особи, що засвідчується нотаріально, про джерела походження власних коштів особи; документи, що підтверджують джерела походження власних коштів (доходів, майна) фізичної особи);
- документів, що дають можливість зробити висновок про ділову репутацію фізичної особи ОСОБА_5 , а саме: анкету фізичної особи, довідку про наявність або відсутність судимості фізичної особи, видану компетентним органом країни проживання; кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій;
- документів, що знаходяться у володінні в НБУ та стосувалися погодження набуття ОСОБА_5 істотної участі у зазначених вище юридичних особах, в тому числі переписку НБУ с ОСОБА_5 , внутрішню переписку НБУ, яка також стосувалася погодження істотної участі.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/20533/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1