ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/8623/2016
УХВАЛА
20 жовтня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000832, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000832 від 22.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської міської ради які умисно, в інтересах третіх осіб, забезпечують функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, що спричиняє тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів

Так, посадові особи Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району () та Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району (), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від Департаменту житлового господарства ДМР та населення м. Дніпропетровська, в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» () та ТОВ «Маркон Компані» ().

Відповідно до Положення про Департамент житлового господарства ДМР, затвердженого рішенням Дніпропетровської міської ради від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності Департаменту житлового господарства ДМР є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями Департаменту житлового господарства ДМР відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки об`єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих Департаменту підприємств, організація експлуатації та утримання об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста, утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.

КВЖРЕП Індустріального району та КВЖРЕП Жовтневого району є підпорядкованими підприємствами Департаменту житлового господарства ДМР та отримують кошти з місцевого бюджету на проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків.

З 19.12.2012 р. у відношенні КВЖРЕП Індустріального району Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу №29/5005/10280/2012 про банкрутство та до теперішнього часу триває процедура санації. 27.12.2013 у відношенні КВЖРЕП Жовтневого району Господарським судом Дніпропетровської області порушено справу №904/1933/13-г про банкрутство та до теперішнього часу триває процедура санації.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Маркон Компані» () відкрито банківські рахунки в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на рахунки ТОВ «Маркон Компані» () відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інші рахунки, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рахунки ТОВ «Маркон Компані» () відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), а саме: рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інші рахунки, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

Зобов`язати представників ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на екземплярі ухвали суду поставити відмітку про дату та час її отримання, а також залишок коштів на рахунках.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1