Справа № 456/2513/16-к
Провадження № 1-кс/456/500/2016
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 серпня 2016 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідча Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) їй (її) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 01.06.2016 року до сьогоднішнього часу та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження №0001188 від 09.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2016 року в Стрийський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області поступило телефонне звернення від ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18:00 год. 01.06.2016 року заявник перевів 5500 гривень на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який проживає в м. Стрию Львівської області, кошти для надсилання заявнику мотоцикла, замовленого на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Станом на 07.06.2016 року мотоцикл через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не отримано, ОСОБА_7 на дзвінки не відповідає.

Під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_5 було встановлено, що останній переказував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який, як йому відомо, належить ОСОБА_8 , що проживає в м. Стрию Львівської області. Номер рахунку НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зважаючи на вищенаведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, відомості, які можуть становити банківську таємницю:

чи відкритий номер карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, такий номер карткового рахунку: НОМЕР_1 , якщо так, то кому він належить;

чи знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 01.06.2016 року по сьогоднішній час і де саме (роздруківка про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів);

якщо знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і якщо там встановлено та здійснюється відеоспостереження, яке могло зафіксувати осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, то надати відеофайли з інформацією для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання вказаної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановлення особи, якій безпосередньо перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації можуть становити банківську таємницю, що на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити; неможливість іншими способами довести обставини події.

Інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 22.06.2016 року до сьогоднішнього часу, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 підтримала подане нею клопотання та навела мотиви, аналогічні заявлені в клопотанні, просить його задоволити.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримала заявлене клопотання, просить його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, за заявою ОСОБА_5 , внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0001188.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням, слідча покликається на ст.ст. 159-160 КПК України, та зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них, можливість їх вилучити та дослідити, неможливість іншими способами довести обставини події.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що інформація про власника рахунку НОМЕР_1 та про рух коштів і всіх операцій по даному картковому рахунку, що перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 01.06.2016 року до 17.08.2016 року та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказу зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задоволити.

Надати слідчій Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю, надання можливості ознайомлення з документами, які містять інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_1 , руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, за період часу з 01.06.2016 року до 17.08.2016 року та отримати роздруківку зазначеної інформації на паперових носіях, що перебуває у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1