Справа № 296/7020/16-к
УХВАЛА
Іменем України
25 серпня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 31.03.2016, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

У відповідності до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

У подальшому, 30.03.2016 у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості близько 38 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», н.з. НОМЕР_1 , автомобіля марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_2 », водієм якого був ОСОБА_4 . Після завантаження цистерни, ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільної дорогою сполучення «Чоп-Київ» та близько 00.40 год. 31.03.2016 на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

Окрім того встановлено, що протягом березня 2016 року невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка- с. Олександрівка Новоград-Волинського району, здійснили врізку в нафтопровід, протягнули трубу на території полігону військової частини НОМЕР_3 , встановили обладнання для відвантаження нафтопрродуктів однак з причин що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, так як 31.03.2016 було виявлено пошкодження нафтопроводу.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зокрема, під час проведення огляду місця події - автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_4 , напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено окрім автомобіля та цистерни, товарно-транспортну накладну № Р7 від 29.03.2016 (на далі ТТН). Відповідно до інформації ТТН зазначений автомобіль завантажено у АДРЕСА_1 , вантажовідправником та замовником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », іпн. НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 , вантажоотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , пункт розвантаження АДРЕСА_4 , а авто перевізником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », автомобіль марки «ДАФ», н.з. НОМЕР_2 », напівпричіп-цистерна марки «ППЦ», н.з. НОМЕР_1 . При цьому, вантажем визначено «Мазут М-100», кількістю 33 т., вартістю 237 600 грн.

Указана інформація також підтверджена свідком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Останній у ході допиту показав, що невстановлені особи надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де вантажоодержувачем зазначалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

Окрім того, у ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , не значиться.

Відповідно до документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи, а саме договору поставки нафтопродуктів № ВО-1 від 28.07.2015, постачальником нафтопродуктів визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , а покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Остання адреса була зазначена у товарно-транспортній накладній, вилученої у ході огляду місця події 31.03.2016 як вантажоодержувач.

На підставі вищевикладеного, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести позапланову документальну перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , за період діяльності з 01.01.2015 по 01.08.2016 року.

Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, ст. 78 Податкового кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 по 01.08.2016.

Під час проведення перевірки, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, у повному обсязі перевірити взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄРДПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . На виконання зазначеного пункту, перевірити наявність товару, умов можливості надання, зберігання та транспортування товарів (робіт, послуг), наявність обладнання, складських приміщень, транспорту, виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, як зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інше.

У разі необхідності, у ході перевірки провести зустрічні перевірки з усіма контрагентами зазначеного підприємства.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1