Справа № 761/9703/16-к
Провадження № 1-кс/761/6021/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000267 від 20 листопада 2015 року зареєстровано за фактом ухилення від сплати податків, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим слідством встановлено, що 25.02.2016, невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 350 400 (триста п`ятдесят тисяч чотириста) гривень 00 копійок, які вказане Товариство перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинило майнові збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищезгадану суму. Крім того, 23.02.2016 невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 2 267 200 (два мільйони двісті шістдесят сім тисяч двісті) гривень, які вказане Товариство перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинило майнові збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою встановлення особи (осіб), що вчинили дане кримінальне правопорушення, а також підтвердження факту отримання грошових коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слідству необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 в період часу з 09.09.2015 року (дата реєстрації Товариства) по 11.03.2016 року:про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками; інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури; місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 09.09.2015 року (дата реєстрації Товариства) по 11.03.2016 року. Вказаний період часу обумовлений тим, що з огляду на діяльність фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідство допускає, що вказане Товариство є фіктивним та займається шахрайськими діями з моменту реєстрації. Крім того, не встановлено дату зняття коштів з рахунку, що не виключає можливості того, що вказана сума грошей до теперішнього часу перебуває у зловмисників на рахунку, отже необхідно отримати саме оригінали вказаних документів, з метою недопущення подальшого користування вказаним рахунком та проведення подальших почеркознавчих експертиз.Документи, які містять вищевказану інформацію зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, а також для проведення подальших заходів по встановленню злочинців. Інформація, що міститься у вищезазначених документах в подальшому може бути використана, як доказ у вчиненні вищевказаного злочину. Інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000267 від 20 листопада 2015 року зареєстровано за фактом ухилення від сплати податків, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 в період часу з 09.09.2015 року (дата реєстрації Товариства) по 11.03.2016 року:
-про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

-конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

-номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками;

-інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки);
-копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів);
-IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури;

-місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття в період часу з 09.09.2015 року (дата реєстрації Товариства) по 11.03.2016 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: