Справа№751/6180/15-к
Провадження №1-кп/751/23/16

ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2016 року м. Чернігів
Новозаводський районний суд міста Чернігова
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
запасного судді ОСОБА_4
секретарів ОСОБА_5 , ОСОБА_6
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, освіта вища, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , працюючого першим заступником генерального директора ПАТ БК «Домобудівник», раніше судимого Новозаводським районним судом м. Чернігова 13.06.2014 року за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст.190, ч.3 ст. 190, ч.4 ст.358 ч.1 ст.209 КК України до 7 років позбавлення волі з позбавленням права протягом трьох років обіймати посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом та конфіскацією майна;
у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191 КК України, -
сторона обвинувачення прокурор Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_8 ,
представник потерпілої юридичної особи та цивільного позивача ОСОБА_9
захисник ОСОБА_10 ,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_7 , працюючи згідно з наказом від 04.07.2013 №146-ВК на посаді першого заступника Генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а, 18 липня 2013 року, відповідно до п.12.4.4 Статуту та вищевказаного наказу, виконуючи обов`язки Генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» у разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень або у разі його відсутності, або чергової відпустки, будучи службовою особою, виконуючи організаційно розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучі відповідно до Статуту наділений повноваженнями вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів, які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами підприємства, допустив службову недбалість внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинила тяжкі наслідки, за наступних обставин:
18.07.2013 року, в денний час, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ОСОБА_11 зазначену у договорі суму коштів ПАТ БК «Домобудівник» не сплатив, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч інтересам служби, діючи безвідповідально та несумлінно, підписав договір купівлі-продажу від 18.07.2013 б/н, відповідно до якого ПАТ БК «Домобудівник» в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_7 продало, а ОСОБА_11 купив квартиру АДРЕСА_3 , загальною вартістю 660000 грн.; продаж квартири за домовленістю сторін вчинена за 660 000 (шістсот шістдесят тисяч) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до підписання цього договору, сторони підтвердили факт повного розрахунку за продану квартиру, на час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків, чим задав ПАТ БК «Домобудівник» збитків у розмірі 660 000 грн., що в 250 і більше разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 367 КК України, а саме службову недбалість, яка полягала у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_11 передав виконуючому обов`язки Генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 660000 грн., які останній, зловживаючи своїм службовим становищем, до каси або на розрахункові рахунки підприємства не вніс та незаконно ними заволодів, дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України, як незаконне заволодінні чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. Однак обвинувачення в такому формулюванні, та з такою правовою кваліфікацією не знайшло свого підтвердження в суді.
Окрім того, згідно з обвинувальним актом ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПАТ БК «Домобудівник», ОСОБА_7 , діючи повторно, 31.07.2013 року знаходячись у приміщенні ПАТ БК «Домобудівник» за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а, уклав з ОСОБА_13 попередній договір купівлі-продажу від 31.07.2013 №2/07-13 на загальну суму 234900 (двісті тридцять чотири тисячі дев`ятсот) гривень.
Згідно попереднього договору купівлі-продажу від 31.07.2013 №2/07-13 ПАТ БК «Домобудівник» в особі виконуючого обов`язки Генерального директора ОСОБА_7 та ОСОБА_13 домовилися в майбутньому укласти і належним чином оформити договір купівлі-продажу чотирикімнатної квартири АДРЕСА_4 .
На виконання умов вищевказаного договору ОСОБА_13 , знаходячись в приміщенні ПАТ БК «Домобудівник» за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 59-а передала першому заступнику Генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 234000 грн., про що останній видав квитанцію до прибуткового касового ордеру №411 від 31.07.2013 року. У подальшому ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем, отримані грошові кошти в сумі 234000 грн. до каси або на розрахункові рахунки підприємства не вніс та незаконно ними заволодів.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України, тобто незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Обвинувачення в цій частині не знайшло свого підтвердження в суді.
Дії ОСОБА_7 кваліфіковані як кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, тобто незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Обвинувачення в цій частині не знайшло свого підтвердження в суді.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 винним себе не визнав та пояснив, що перебував на посаді першого заступника Генерального директора ПАТ ОСОБА_17 точні дати не пам`ятає. Підприємство на той час повністю стояло, він мав його запустити. Реалізація квартир в його обов`язки не входила. Цим займались люди, які прийшли на підприємство як акціонери. Реалізацією квартири по АДРЕСА_7 займалась дочка ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 . На той момент квартира була у ДВС під арештом. Роговим було прийнято рішення про зняття арешту на декілька днів, переоформлення квартири на довірену особу з метою подальшої реалізації і отримання коштів для ОСОБА_17 . Йому невідомо, як знімався арешт, хто подавав документи у ДВС. Квартира на деякий час була звільнена з-під арешту і переоформлена на батьків ОСОБА_21 за згодою його дружини. В подальшому ця квартира, як і планувалось, була продана американському громадянинові. Про кошти від цієї квартири: цим займалась на той час господарі підприємства, сім`я ОСОБА_22 , вони входи до громадської організації Козацтва, були основними акціонерами, займався ОСОБА_23 , його донька. Підписання договору купівлі - продажу у нотаріуса ОСОБА_24 відбулося по телефонному дзвінку. Йому сказали під`їхати, там все вже оформлено, підписати цей договір. Він під`їхав, так як на той час виконував обов`язки генерального директора, виконав цю формальність. Ні про які кошти на той час навіть не могла йти мова, тому що їх у природі не існувало, тому що цю квартиру на той час ніхто не продавав. ОСОБА_25 була квартира пізніше, після того, яка вона була переоформлена на ОСОБА_22 . Його функція була тільки у тому, що він приїхав до нотаріуса і підписав всі ці папери, які були у повному обсязі готові. Коли квартира була переоформлена, дочка ОСОБА_26 телефоном запитала у нього, хто цим займається, половина квартир, яка йшла на реалізацією, реалізовувалась через доньку ОСОБА_26 , половина - через підприємство, яке належало сину ОСОБА_27 . .
По квартирі, яка була начебто продана ОСОБА_13 , навіть в протоколах допиту свідків які фігурують у матеріалах справи, всі пояснюють, що ця фінансово- господарська операція відбулась в приміщенні, яке знаходиться біля ПАТ БК «Домобудівник», у доларах, за участі цілого ряду осіб, які підтверджують, що він там присутній не був. Квитанція, яка знаходиться в матеріалах справи, підтверджує, що там нема його підпису про отримання коштів. Єдиним начебто доказом, що він заволодів цими грошима, є покази ОСОБА_28 , який сказав, що потім віддав йому ці кошти, навіщо і як ніхто не розбирався. Він на момент підписання додаткової угоди знаходився в лікарні з переломами і не міг її підписати. З пояснень свідків випливає те, що вони приїхали підписувати додаткову угоду в лікарню, але зустріли там не його, а ОСОБА_29 , підписали там додаткову угоду, яка була необхідна, щоб оформили право власності в судовому порядку. З рішенням Господарському суду він не згоден, він подавав декілька заяв про визнання цього рішення незаконним, тому що воно було винесено на підставі сфальсифікованих документів, однак не міг оплатити їх судовим збором. « ОСОБА_30 » з цього приводу у судові інстанції не звертався.
Він та ОСОБА_26 на той час мали право першого підпису без обмежень. Печатка підприємства завжди зберігались у бухгалтерії , а другий екземпляр знаходився у Рогового. Було дві однакові печатки. Йому невідомо, чи працював на підприємстві ОСОБА_29 , він бачив ряд документів, які протирічать один одному. Згідно з довідкою « ОСОБА_17 » та бухгалтерії ніяких наказів щодо нього на підприємстві не було, заробітна плата йому не нараховувалась. Гаркавий ОСОБА_32 , як йому відомо на сьогоднішній день, один з людей, які хотіли захопити громадську організацію ОСОБА_33 та інвалідів, яка була основним акціонером ПАТ БК «Домобудівник». Згода наглядової ради підприємства на продаж майна потрібна, якщо воно стоїть на балансі підприємства, а якщо нерухомість є товаром квартири, які воно будувало, та не стоїть на основних засобах, на реалізацію товарів рішення наглядової ради не потрібно.
Квартира по другому епізоду використовувалась як гуртожиток і була на балансі. Про засідання наглядової ради, коли була дана згода на реалізацію квартири по АДРЕСА_7 йому нічого невідомо. Він на ній присутній не був. Він не є членом наглядової ради підприємства. Вартість, за яку квартири відчужуються балансова або ринкова, якщо житло продається нижче балансової вартості, необхідно сплачувати податки.
Весь пакет документів не міг готуватись без юриста, за участі ОСОБА_34 , він не пам`ятає чи давав ОСОБА_34 вказівку відвезти документи до нотаріуса. У нотаріуса були всі ОСОБА_22 , покупець, його син і жінка, ОСОБА_35 .. Гроші від ОСОБА_22 він не отримував. Ніяких актів прийому-передачі по цій квартирі нема. Він вважає, що підписанням договору не підтверджував факт розрахунку за квартиру. Він підписав договір на 660 000 грн. не переконавшись у проведенні розрахунку, це господарі підприємства на той час між собою займались розрахунками між собою, він не бачив на той час у цьому ніякого криміналу, і міг би підписати будь-яку кількість таких договорів.
Квартира, що продана ОСОБА_36 , мала статус гуртожитку, на той час мешканці були виселені, вказівку про виселення давав ОСОБА_26 , фактично займалась цим ОСОБА_34 , розпорядження ОСОБА_34 , щоб люди були забезпечені житлом, давав він. З ОСОБА_26 погоджували продаж цієї квартири, оскільки ця нерухомість прибутку не давала, після виведення її зі статусу гуртожитку згода наглядової ради на продаж була б не потрібна, бо квартира мала б статус товару. Попередній договір можливо він підписував у купі з іншими договорами. Роговий на той момент був у відпустці. Грошові кошти не отримував, касовий ордер № 411 він не підписував. ОСОБА_29 грошові кошти у якості розрахунку за цю квартиру йому не передавав.
По ОСОБА_37 : він з банку приїхав до нотаріуса, швидко підписав документи, отримав кошти і поїхав назад до банку.
Касові книги підприємства не відповідають ні номерам, ні дійсно проведеним операціям, які проводились на підприємстві. У зв`язку з арештом рахунків підприємства, розрахунки велись тільки через касу, яка не була арештована. Для того, щоб не перевищити ліміт каси, кошти видавались працівникам, а наступного дня повертались. Він підписував довідку про відсутність заборгованості по квартирі у Виставноги.
Документи на продаж квартири по АДРЕСА_7 готували за вказівкою або ОСОБА_26 або ОСОБА_29 . Довідку про балансову вартість квартири він міг підписувати. При підписанні договору у нотаріуса з його змістом не знайомився. Він знав, що кошти за цю квартиру 660 000 грн. не отримані ОСОБА_38 , це було просто переоформлення з метою уникнення арешту.
Він отримав від ОСОБА_39 кошти, повернув на рахунок підприємства, по касовій книзі ця операція не проведена.
Карцан та ОСОБА_22 були керівниками громадської організації, яка володіла 50 % акцій підприємства, ОСОБА_29 був головою цієї організації, ОСОБА_40 був головою наглядової ради. Вони були представлені як керівники підприємства, зокрема ОСОБА_26 , однак йому відомо, що ОСОБА_29 не був оформлений на підприємстві, заробітна плата йому не нараховувалась. Договір по квартирі по АДРЕСА_7 він підписав за вказівкою ОСОБА_41 , він виконав розпорядження без сумнівів. Згодом ОСОБА_26 звинуватив його у вчинені злочину, оскільки через розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_26 прийняв рішення збанкротувати підприємство, яке на той вже почало монтажні роботи.
У «Приватбанку» у цей день для сплати податку був відкритий рахунок який протримався два місці, на нього були внесені кошти отримані від ОСОБА_39 , цільове призначення - повернення невикористаних коштів. У цей же день ним було отримано 162 тис. грн., які проведені по касі, їх планувалось сплатити як податок.
Представник потерпілої юридичної особи та цивільного позивача ОСОБА_9 цивільний позов підтримав, в судовому засіданні пояснив, що йому невідомо про фактичні обставини справи, оскільки він працює на підприємстві з грудня 2014 року. За матеріалами бухгалтерії на даний час та за результатами перевірки кошти за вказані три квартири на підприємство не надходили. Первинний позов у кримінальному провадженні він не готував.
Свідок ОСОБА_42 в судовому засіданні пояснив, що він працював генеральним директором ПАТ БК «Домобудівник» до квітня 2015 року, як акціонер має 10% акцій цього підприємства. Про продаж квартири, яку купив ОСОБА_22 , він дізнався від банку, квартира була під арештом, її вивели з-під арешту на 2-3 години. Він не знає, як готувалась та підписувалась угода, кому віддавались кошти, касир показала, що кошти від продажу цієї квартири до каси не надходили. Він не пам`ятає, від кого дізнався про продаж квартири ОСОБА_36 . Брав пояснення від працівників, були розбіжності у свідченнях, хто отримав кошти за цю квартиру. Про довідку, що ОСОБА_31 розплатився за квартиру, йому розповіла ОСОБА_34 . У 2012-2013 роках була угода з Чернігівською обласною організацією інвалідів праці, яку представляв ОСОБА_29 , про надання « ОСОБА_17 » коштів 30 млн. грн. для виходу з кризи. Угода була не виконана і визнана судом недійсною. За цією угодою відбулося дарування акцій, керівництво повинно було перейти до володільців 50 % акцій, за цим стояли ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , всього чотири чи п`ять чоловік.
На ОСОБА_16 були покладені обов`язки головного інженера, а на час відсутності його, ОСОБА_26 , генерального директора. Ковтун мав право на час його відсутності відчужувати майно, але з дозволу наглядової ради і при сплаті коштів. Печатка була у бухгалтерії у головного бухгалтера, про наявність дублікатів печатки підприємства йому не відомо. Карцан на підприємстві не працював. ОСОБА_21 працював генеральним директором з 18.12.2013 року по 28-30.03.2014 року, його звільнили за рішенням суду. За час його роботи було багато розкрадань та підробок документів. ОСОБА_11 він не знає, однак йому відомо, що на нього була оформлена угода на квартиру.
Все збудоване житло ставилось на баланс підприємства, реалізацією квартир займалась ОСОБА_43 , вона готувала угоди. Він з покупцями не зустрічався. На відчуження квартир потрібна була згода наглядової ради. Протоколу наглядової ради по квартирі по АДРЕСА_8 , він не бачив, члени наглядової ради говорили, що засідання по ній не було.
Квартира ОСОБА_44 була під службовим житлом, ОСОБА_16 їх робітників виселив. Йому невідомо, хто прийняв рішення про продаж цієї квартири, він ніяких вказівок не давав. Про продаж квартири дізнався випадково, коли прийшла ОСОБА_45 і надала угоду та сказала, що кошти сплатила. Одні працівники казали, що кошти віддавались ОСОБА_16 , однак ОСОБА_34 сказала, що ОСОБА_16 тоді не було.
Він прибуткових касових ордерів ніколи не підписував, посадові особи чистих бланків ордерів не підписували, касир чи бухгалтер не могли підписувати чисті бланки касових ордерів.
Він не домовлявся з ОСОБА_16 про внесення коштів на погашення податкових зобов`язань. Порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві виконувався. Документи про продаж по всім трьом квартирам через бухгалтера і касира не проходили.
31.07.2013 року він був на роботі, чому ОСОБА_16 , а не він представляв інтереси ПАТ БК «Домобудівник» в нотаріальній конторі, пояснити не може.
Можливо ОСОБА_16 звертався до нього по телефону, по квартирі ОСОБА_39 він не пам`ятає. Не пам`ятає також, чи приїздив до нього ОСОБА_16 з питання про погашення боргу по ПДВ 31.07.2013 року. Чи отримував СМС від банку про внесення 66 600 грн. від ОСОБА_39 , не пам`ятає. Він не пам`ятає, щоб давав вказівку готувати документи на зняття арешту на будинок по АДРЕСА_7 , однак покупців не було. Американець на ім`я ОСОБА_46 , біля двох років ходив вибирав квартиру, але не вибрав. Про купівлю квартири по АДРЕСА_8 , американець АДРЕСА_9 з ним не домовлявся, його дочка ріелтер про цю квартиру не знала.
Свідок ОСОБА_47 в судовому засіданні пояснив, що йому відомо, що була здійснена операція по купівлі-продажу майна ПАТ БК «Домобудівник» з порушенням законодавства, та кошти за продаж майна не були повернені ПАТ БК «Домобудівник». Про продаж квартири по АДРЕСА_7 він, можливо, дізнався, коли ОСОБА_16 запропонував підписати протокол засідання наглядової ради про продаж цього майна. Коли він ознайомився, з`ясував, що вартість була значно занижена, операція була проведена і квартира була продана, гроші на комбінат не зайшли. Він усно та письмо звертався до керівництва ПАТ БК «Домобудівник», до ОСОБА_16 , ніяких зрозумілих пояснень не отримав. Тому протокол засідання наглядової ради не оформлювався і не підписувався, згода на здійснення цієї операції не надавалась. Документи йому ніхто не показував. Він дізнався від працівників комбінату, що операція була проведена за підписом ОСОБА_16 , сума угоди зазначена у договорі. Приблизно з 2008 року він голова наглядової ради ПАТ БК «Домобудівник». Факт відчуження акцій на користь громадської організації був. Була домовленість з громадською організацією «інвалідів праці на виробництві», та той час були фінансові труднощі у ПАТ БК «Домобудівник», вони пообіцяли провести фінансування, були оформлені договори. Вони пообіцяли проінвестувати домобудівний комбінат, якщо вони виконують обов`язки, буде здійснена передача акції. Передачу акцій здійснювали він, ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 . Керуючим громадською організацією був ОСОБА_20 . Гаркавий ОСОБА_32 також був присутній у цих перемовинах. На підприємстві була одна печатка основна, яка зберігалась у ОСОБА_41 , були періоди, коли вона зберігалась у головного бухгалтера, було ще багато печаток, але гербова одна, скільки було інших печаток, він не пам`ятає. Карцан на підприємстві працював, він займав посаду по службі охорони. Гаркавий певний час працював генеральним директором 2-3 місці у 2013-2014 році в зимовий період. Все збудоване житло ставилось на баланс підприємства. Перед продажем майна збиралась наглядова рада, яка давала, чи не давала дозвіл на продаж будь-якого майна. Після підписання протоколу про згоду наглядової ради майно можна було продавати. Договори купівлі-продажу засвідчуватись у нотаріуса, після чого вирішувалось питання у БТІ. Безпосередньо цими питанням займалась ОСОБА_51 .
Протокол наглядової ради від 18.07.2013 року він не підписував, підпис схожий на його, але не його, такого засідання не було, він не знаходився в Чернігові на той час. Протоколи наглядової ради вносились до реєстру, велась окрема документація. Ковтун надав йому проект протоколу без підписів. Він не може сказати, хто підробив його підпис.
Він не пам`ятає, коли були подаровані акції громадській організації інвалідів та козаків. Не зважаючи на те, хто був розпорядником акції, була чітка процедура проведення угоди купівлі-продажу. Важливі рішення приймались зборами акціонерів. Особи, яким були подаровані акції, до наглядової ради не входили.
Він є власником підприємства «Домбуд», ОСОБА_52 не має стосунку до цього підприємства, однак там працювала її дочка.
Він не знає, чи отримав грошові кошти за квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , він не знає, чи мав ОСОБА_22 кошти у розмірі 0,5 млн. гривень, для сплати за квартиру, може припустити, що мав.
Виставнога звертався до нього особисто і казав, що він повністю оплатив вартість квартири, гроші віддавав ОСОБА_16 . Стосовно квартири ОСОБА_44 йому нічого невідомо.
Свідок ОСОБА_53 судовому засіданні пояснив, що в договорі купівлі-продажу йому квартири з ПАТ БК «Домобудівник» було зазначено, що він може продати квартиру тільки після повного розрахунку. Коли у нього виникла необхідність продати квартиру, він ще повністю за неї не розрахувався. Він звернувся за допомогою до ОСОБА_34 та в касі дізнався про розмір боргу. Підписання угоди було призначено на 17-00 год. у нотаріуса, йому сказали, що хтось приїде з ОСОБА_17 . Ввечері приїхав ОСОБА_16 та надав нотаріусу пакет документів. Він в присутності нотаріуса передавав гроші ОСОБА_16 . Ковтун їх перерахував, видав йому корінець приходного ордеру і довідку, що він нічого не винен. Довідку залишили у справі, а корінець він забрав собі. Коли завершили оформлення документів, на вулиці вже було темно, банки однозначно не працювали. На момент укладення угоди у нього не було грошей 66 600 грн., він отримав їх від покупця своєї квартири і передав їх ОСОБА_16 . Квартира була придбана у розстрочку, він платив за неї два роки, потім вирішив продати, так як не міг сплатити заборгованість. Ковтун приїхав до нотаріуса мабуть з ОСОБА_29 або ОСОБА_22 , чоловіка звали ОСОБА_32 . Ковтун у його присутності заповнив касовий ордер. Була ціла квитанція, частина залишилась у ОСОБА_16 , частина у нього. ОСОБА_16 приїхав до нотаріуса в період з 17 до 19 год., був приблизно 10 хв. і поїхав. Розрахунок був здійснений в гривнях. Через кілька місяців він зустрів ОСОБА_26 , який сказав що він є боржником та має прийти написати заяву. Він прийшов, написав заяву, що заплатив за квартиру, надав копію квитанції та довідку про розрахунок. Печатку на касовому ордері ОСОБА_16 ставив у його присутності.
Свідок ОСОБА_43 в судовому засіданні пояснила, що в ПАТ БК «Домобудівник» вона мала обов`язки по реалізації житла, оформленню документів по реалізації. Коли на роботу прийшов ОСОБА_16 , сказав всі документи з нерухомості, які знаходились у неї, здати йому. Про продаж квартири по АДРЕСА_8 , їй сказав ОСОБА_21 , і документи треба віднести нотаріусу ОСОБА_24 , це був 2013 рік, в липні, дату не пам`ятає. Вона віднесла їй свідоцтво про право власності, тех. паспорт і витяг з реєстру, нотаріус призначила час. Цього було недостатньо, нотаріус дала ще список документів, цей список віддали ОСОБА_22 . Що відбувалось далі, їй невідомо. Від нотаріуса документи надають головному бухгалтеру, і в неї документів не було. Гаркавого було представлено як їх працівника. Сказали, що він буде керувати продажем житла і юристами, так сказали у відділі кадрів. Вже потім у вересні ОСОБА_26 попросив поїхати до ОСОБА_24 , взяти копію договору і протокол наглядової ради. ОСОБА_24 документи надала.
Квартира ОСОБА_44 використовувалась як гуртожиток. Її викликав ОСОБА_16 , сказав, що квартира буде продаватись, підприємству потрібні кошти. Пройшли збори з працівниками, він їм дав час виїхати з гуртожитку, і виставили квартиру на продаж. 31 липня прийшов ОСОБА_22 , сказав, що прийдуть клієнти по цій квартирі, він приніс проект договору, вже зареєстрований, підписаний з печаткою, попросив залишитись, почекати цих покупців, заповнити їх дані, сказав що цим буде займатись ОСОБА_29 . Карцан почекав покупців, прийшли покупці, заповнили договір, але просили внести пункт, що ця квартира має статус гуртожитку. Договір передрукували. Карцан взяв договір і пішов його підписувати. Підписати його мав на той час ОСОБА_16 . Повернувся з підписаним договором і приходним касовим ордером. Гроші забрав ОСОБА_29 , віддав покупцям екземпляр договору, і розірвав ордер з двох половинок, той що для бухгалтерії, і той, що для покупця. ОСОБА_54 віддав ОСОБА_36 і вони пішли. Другу частину ордеру ОСОБА_29 залишив собі. Далі документи направили в міську раду, щоб зняли статус гуртожитку, потім здали в реєстраційну службу, ці люди потім право власності отримали через суд.
Виставнога їх колишній працівник, у нього квартира була оформлена з відстрочкою платежу. У нього так склались обставини, що він квартиру оплачувати не міг, він вирішив її продавати і придбати собі менше житло. Вона його направила в бухгалтерію все з`ясувати. Він сказав, що хтось приїде до нотаріуса, зараз відомо, що там був ОСОБА_16 .
Договір по ОСОБА_36 передруковувала вона. Це відбувалось у приміщенні « ОСОБА_55 », де було її робоче місце. Були присутні багато ОСОБА_56 , ріелтер. ОСОБА_41 вона в той день не бачила. Ковтуна бачила, коли після підписання йшли додому, біля входу в приміщення. Прийшли ОСОБА_45 з дочкою з приводу підписання додаткової угоди для продовження дії додаткового договору, ОСОБА_16 був на лікарняному, ОСОБА_26 у відряджені, викликали ОСОБА_29 , про що попросила ОСОБА_45 , той сказав, «ви не хвилюйтесь, кошти я передав ОСОБА_16 ». Що кошти по всім трьом квартирам не надійшли, стало відомо від ОСОБА_26 . Кошти при укладанні договорів йшли через банк або через бухгалтерію, у нотаріуса можливо було прийняти кошти, тоді касир їхав до нотаріуса, кошти здавались у банк.
Вона не знає, як передавались ключі від квартири. Акти прийому - передачі з фізичними особами не складись, ключі віддавали при заселенні будинку, ключі всі знаходились у прораба. У будинку по АДРЕСА_7 була остання непродана квартира.
Карцана представили як заступника директора по безпеці, він прийшов на роботу одночасно з ОСОБА_16 .
Гроші по другій квартирі ОСОБА_29 були передані у сумі приблизно 29 000 доларів. Вона пам`ятає, що у касовому ордері були виправлення, вони всі повернулись до ОСОБА_29 , той сказав, виправіть самі, якось так сталось, що виправлення внесла вона. Бухгалтерії вже не було, була майже 7 година вечора. Їй невідомо, чи був ОСОБА_16 на місці на момент підписання договору та ордеру. Чому на попередньому договорі та додатковій угоді стоять різні печатки, пояснити не може. Ким була підписана додаткова угода, їй невідомо, про обставини підписання їй нічого невідомо. Проект додаткової угоди готував юрист ОСОБА_57 . Розрахунки в валюті раніше не проводились, однак сказали, що треба платити податки, гроші будуть обміняні в банку. ОСОБА_29 сказав, що вони повезуть гроші в банк, був присутній Гаркавий. Ковтун при цьому не був присутній. Печатка на той момент була у ОСОБА_16 . Вона не знає, чиєю рукою був виписаний приходний касовий ордер.
Свідок ОСОБА_58 в судовому засіданні пояснила, що була секретарем наглядової ради ПАТ ОСОБА_17 , ОСОБА_59 - голова наглядової ради. Продажем квартир займалась ОСОБА_60 . Проекти рішень наглядової ради готував юрист ОСОБА_57 . Облік і реєстрацію рішень вели ОСОБА_61 та ОСОБА_62 .. У протоколі наглядової ради на с. 158 т.1 підпис не її, і підпис не схожий на підпис ОСОБА_26 . Як нема підписів, то і засідання не було. Нумерацію протоколів наглядової ради вів юрист ОСОБА_63 щоб відбулось засідання, мало бути 3 члени наглядової ради, на протоколі ставили гербову печатку підприємства, печатки ставив юрист. Вона не пам`ятає прізвищ людей, яким продавали квартири.
Свідок ОСОБА_64 в судовому засіданні пояснила, що вони продали квартиру її матері, а гроші вирішили віддати її дочці, у якої троє дітей. Дочка ОСОБА_65 знайшла квартиру в Інтернеті. Поїхали дивитись квартиру. Показував квартиру ОСОБА_32 , прізвище не пам`ятає. Квартиру вирішили купити. Їм сказали, що гроші потрібні сьогодні, був кінець місяця, 31 липня. Поїхали за грошима і приїхали в агентство нерухомості поряд з домобудівельним комбінатом. Вона залишилась в машині з дітьми. Коли родичі вийшли, ОСОБА_66 подивився документи і повернувся в агенство, потім пояснив, що була неправильного записана сплачена сума. Їм пояснили, що кватиру треба буде вивести з якогось реєстру. Займалась цим ОСОБА_34 . Через два місяці продавець мав оформити на них квартиру. До закінчення двох місяців звертались до ОСОБА_34 , вона їх запевняла, що все добре. В останні дні двомісячного строку приїхали до ОСОБА_34 , вона сказала, що нічого не знає, з кимось розмовляла телефоном. Вони пішли. Потім ходили до ОСОБА_26 . Той сказав, що їх гроші на рахунок не надійшли. Вони найняли адвоката і він почав займатися цією справою з її дочкою. Вона не бачила, кому передавались гроші, тому що була в машині. Гроші передавались в доларах 28 тисяч. Хто при цьому був присутній, їй достеменно невідомо. Хто підписав договір вона не знає. При укладенні повторного договору вона не була присутня.
Свідок ОСОБА_65 в судовому засіданні пояснила, що по оголошенню в Інтернеті вирішили купити квартиру. Кватиру їм показував ОСОБА_67 . Це було 31.07.2013 року. Вони поїхали додому за грошима. Приїхали в ОСОБА_30 в офіс біля 16-17 години, був кінець робочого дня. Вона була з ОСОБА_68 , ОСОБА_13 бабусею, ОСОБА_69 , ОСОБА_70 . Був укладений попередній договір купівлі-продажу, так як треба було провести якісь операції, щоб квартиру можна було продати. Були ОСОБА_43 , її дочка, ОСОБА_29 і ОСОБА_19 . Вони передали їм 28 тис. доларів. Довбиш перерахувала гроші, і вони залишились лежать на столі. Через місяць поїхали до ОСОБА_26 , але його не було. Був ОСОБА_16 , який сказав, що час ще є, документи будуть готові. Підійшов кінцевий строк, вони їздили неодноразово до ОСОБА_43 , потім попали до ОСОБА_26 , той сказав, що гроші в касу не надходили, що їх обдурили, щоб звертались до суду. Ціна квартири була нижче звичайної, ОСОБА_40 сказав, що у них якісь борги. Стан квартири був незадовільний. Їм сказали , що квартира була гуртожитком, тому треба трохи почекати. Договір друкувала ОСОБА_34 , його підписувала бабуся. ОСОБА_29 брав документи і ходив в бухгалтерію. Договір був підписаний, з печаткою. Ключі від квартири давав ОСОБА_71 . Гаркавий відразу після підписання договору. Коли вони вийшли з кабінету, там залишались ОСОБА_34 , її дочка, ОСОБА_29 . Зміни в прибутковий касовий ордер вносились, в квитанції не було слова «тисяч». Дати додатковї угоди не пам`ятає. Довбиш сказала, хто підписав перший договір, той повинен підписати і другий. Вони їздили в лікарню до ОСОБА_16 , але його там не було, сестра сказала, що його вже вписали. Коли вони виходили, під`їхав ОСОБА_29 , забрав договір і сказав, що відвезе і ОСОБА_16 його підпише. Цю дату вона не пам`ятає, це були останні дні дії попереднього договору. Прізвища ОСОБА_29 і ОСОБА_22 вона дізналась від ОСОБА_26 .
В її присутності ОСОБА_29 не говорив, що гроші віддав ОСОБА_72 . Роговий говорив, що в касу надійшло 6 тис. гривень, решту забрав ОСОБА_16 . Вона не бачила, як ОСОБА_16 31.07 підписував договір, ОСОБА_29 вийшов з договором і був відсутній 10-15 хвилин. Ковтуна бачила один раз, через місяць після цих подій.
Свідок ОСОБА_73 в судовому засіданні пояснила, що працювала касиром ПАТ БК «Домобудівник». При купівлі квартир приходив громадянин, приносив гроші, видавалась квитанція, гроші в доларах не приймались. Приходний касовий ордер підписували головний бухгалтер і вона. На час її відсутності обов`язки касира виконувала ОСОБА_74 .
Свідок ОСОБА_11 в судовому засіданні пояснив, що його син ОСОБА_19 у ПАТ БК «Домобудівник» не працював. Були оголошення по вул.. Князя Чорного, у нього були гроші купити квартиру. Там продавались офіс і квартира. По телефону він розмовляв з жінкою, хто з ОСОБА_17 показував квартиру, не пам`ятає. Ціна 600 000 грн. Дату він не пам`ятає, літо 2013 року. Потім з представником ОСОБА_17 домовились про зустріч в нотаріальній конторі в районі базару, приїхали, оформили квартиру, сплатили всі податки. За день оформили купівлю-продаж. Вартість квартири віддав у чорному пакеті представнику ОСОБА_75 , на той момент він його не знав. Гроші він віддав, не знає, хто їх переховував. На підтвердження передачі грошей окремого документу не було, був договір купівлі-продажу. При передачі грошей був присутній нотаріус. Вона спитала, чи вони розрахувались, чи бачила вона передачу пакета, сказати не може. Гроші були у гривнях. Він не бачив, як перераховували гроші. Потім з`ясувалось, що за ремонт квартири треба віддати таку саму суму. Питання купівлі квартири обговорювали з дружиною, вона погодилась. Договір підписував він, дружина і представник ОСОБА_76 . Більше нікого не було. З ОСОБА_26 він знайомий не був. Станом на 2013 рік він був пенсіонером, розмір пенсії 1100 грн., інших доходів не було. Дружина працює вчителем. Рахунків в банках нема. Квартира була двоярусна, мала ліфт.
Документи привезли з ОСОБА_17 , довідку з ЖЕКу надавали. Прізвище нотаріуса йому невідоме, це була жінка. Гроші були в чорному пакеті, передавав після підписання договору. Гроші у нього були за квартиру, гараж та машину батька, який давно помер. Продавав він їх раніше, до 2000 року. Як йому передавались ключі, не пам`ятає. Він запросив людей, вони подивились, визначили вартість робіт, не було грошей на її ремонт. Він її продав за таку суму як і купив. Кому продав не пам`ятає, розрахунок був у гривнях. Про виведення квартири з-під арешту йому нічого невідомо. Його син у ОСОБА_17 не працював і не працює. Він сам давно приймав участь у громадській організації інвалідів праці та козацтва, він про це нічого не пам`ятає, хто засновник і керівник не пам`ятає і не знає. Чи приймав участь у судових розглядах з приводу цієї організації не пам`ятає. Свідоцтв про право на спадщину після смерті батька у нього не було. Він також працював і збирав гроші. Хто при продажі цієї квартири оформлював звіт про оцінку майна не пам`ятає. Він вважає, що тоді змінився курс, він не бажав плати податок за продаж квартири, тому не вказував дійсну суму продажу.
Свідок ОСОБА_77 в судовому засіданні пояснила, що з 19.07.2013 року по 20.12.2013 року працювала головним бухгалтером. Про продаж квартири по АДРЕСА_8 , їй нічого не відомо. Собівартість цієї квартири не списана, вона зазвичай списується при продажу квартири. На кожний будинок була окрема папка, де зберігались попередні чи нотаріальні договори, на цей будинок папки не було. Вона зверталась з доповідною запискою, але цю папку їй так і не видали. Залишок несписаної собівартості по будинку становив 5 млн. грн., при цьому собівартість була занижена на 3 млн. грн.
На балансі рахувались три квартири як гуртожитки, на обліку рахувались як основні засоби, на них нараховували амортизацію. Потім залишилось тільки дві квартири, вартість третьої розділили на ці дві квартири, що залишились.
Про квартиру по АДРЕСА_10 їй нічого невідомо. Балансову вартість квартир вона не пам`ятає. Окремий облік новобудов не вівся. Коли будинок вводився в експлуатацію і було видно, що квартири продані, списувалась їх собівартість.
Арешт на рахунки був накладений в кінці липня 2013 року. Вона пам`ятає, що за червень була велика сума ПДВ. До них звернувся начальник відділу ПДВ з податкової. Була одна можливість сплатити податок - відкрити новий рахунок і з нього заплатити. Про відкриття рахунку повинні були повідомити податкову та виконавчу службу. Вони рахунок відкрили 31.07.2013 року, податкова дала дозвіл, і до вечора вони сплатили ПДВ. Рахунок був відкритий у ПРИВАТБАНКУ. Ковтун був при цьому присутній, не пам`ятає, чи був присутній ОСОБА_26 .
ОСОБА_40 був директором після ОСОБА_16 з грудня 2013 року. Карцан на підприємстві офіційно не працював. Вона їх бачила у кабінетах ОСОБА_26 та ОСОБА_16 .
Печатка ставилась на квитанції до прибутного касового ордеру, на корінці не ставилась. Також ставився штамп «сплачено», «одержано», однак і підписів було достатньо. На квитанції до прибуткового касового ордера № 411 від 31.07.2013 року підписи не її і не касира, наявна печатка ОСОБА_17 , яка була у касира.
Свідок ОСОБА_78 в суді пояснила, що є дружиною ОСОБА_39 , всіма справами займався її чоловік. Вона не була присутня в нотаріальній конторі 31.07.2013, яка сума була сплачена, не знає. Так склались особисті обставини, що вони мали продати квартиру. Підпис у нотаріальній конторі про згоду на продаж вона поставила наступного дня.
Свідок ОСОБА_79 в суді пояснила, що до 26.02.2014 р працювала інспектором відділу кадрів. ОСОБА_80 і ОСОБА_81 не були в штаті підприємства. Перший раз вона їх побачила, коли треба було оформити ОСОБА_16 на роботу. Роговий їх представив і сказав, що потрібно робити. Ковтун став працювати з липня 2013 року першим заступником генерального директора. У нього не було посадової інструкції. Він вирішував виробничі питання, збирав планьорки. Ковтун і ОСОБА_26 перебували у звичайних робочих стосунках. Роговий їм говорив, що вони повинні робити все, що скаже ОСОБА_16 . Продажем квартир займалась ОСОБА_34 . Карцан став з`являтись на підприємстві до ОСОБА_16 . Карцан приймав участь в охороні підприємства, дивися за порядком на об`єктах. Гаркавий нічого не робив. Потім ОСОБА_22 став ОСОБА_82 директора, ОСОБА_29 був заступником по безпеці. Як ОСОБА_22 став генеральним директором- їй невідомо, було рішення наглядової ради та витяг з реєстру. Роговий залишався у тривалій відпустці, ОСОБА_16 в березні 2014 року намагались звільнити за прогули. Роговий часто цікавився, чи не прийшли на підприємство гроші від товариства інвалідів, мова йшла про 50 млн. гривень. Про продаж квартир ОСОБА_22 , ОСОБА_36 і ОСОБА_37 їй нічого невідомо.
Свідок ОСОБА_83 в судовому засіданні пояснив, що комунальне підприємство ТОВ «Габріель» обслуговує вул. Князя Чорного, він паспортист. Коли видавали довідку на квартиру АДРЕСА_7 не пам`ятає, зверталась ОСОБА_34 у 2013 році, в телефонній розмові просила підготувати довідку, а коли реалізували квартиру- йому невідомо. Потім квартира ще комусь продавалась. Звертався представник громадянина США. В квартирі ніхто не зареєстрований і йому невідомо, хто там проживає. Є особовий рахунок на громадянина США, але йому невідомо, чи вносить він квартплату.
Свідок ОСОБА_84 в судовому засіданні пояснила, що працювала бухгалтером по заробітній платі, в 2013 році виконувала обов`язки касира, дату не знає. Люди приносили гроші на підставі договору, виписувались приходні касові ордери, гроші здавались в банк, або видавались на зарплату. Не було такого, щоб гроші роздавались працівникам, щоб не перевищувати ліміт, гроші здавались в банк. Вона не знає такого, щоб посадові особи приймали гроші та видавали приходні касові ордери. Коли був накладений арешт на рахунки їй невідомо. Коли вона заміняла касира, заробітну плату не виплачували, люди писали заяву, згідно договору, складали договори позики, вони проводились по касовій книзі, директор підписував, гроші видавались як позика. Коли договір укладався у нотаріуса, людина приходила з договором, приносила гроші в касу.
Касові книги заповнювались у кінці дня, могли заповнюватись наступного дня, що було порушенням. Був випадок, коли вони з ОСОБА_16 їздили у ПриватБанк для сплати податку. Хтось приніс гроші за квартиру, вони їх здавали в банк, суму не пам`ятає. Вона не пам`ятає цих обставин. У неї було біля 3 тис. грн. у касі, їй сказали їх забрати і відвезти в банк. Був випадок, коли вона отримала гроші за квартиру і видавала ОСОБА_16 як позику. Про поїздки ОСОБА_16 до нотаріуса їй нічого невідомо. Були заяви ОСОБА_16 на виплату позики, він сказав видати, вона йому видала, як всім, вона ці питання не вирішувала. Ковтун їй ніколи не телефонував і номерів касових ордерів не питав. Прибутковий касовий ордер № 411 вона не бачила і не підписувала; № 410 на Виставногу, який є в матеріалах справи - не підписувала, не може сказати чи є там підпис ОСОБА_85 .
Суму позики ОСОБА_16 вона не пам`ятає, він повертав її частками. Він часто брав і часто повертав гроші.
Свідок ОСОБА_86 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_26 подарував акції ПАТ БК ДК громадській організації Чернігівська обласна організація інвалідів праці та козацтва. Він, Дрозд, був заступником голови цієї громадської організації. Після обдарування акціями, ОСОБА_29 намагався продати подаровані акції стороннім особам, після чого був звільнений з громадської організації. На даний час він, ОСОБА_87 , керує цією громадською організацією, а по факту дарування акцій йдуть судові розгляди. З ОСОБА_29 були дружні стосунки, однак після дарування акцій вони погіршились. Карцан вчинив кілька злочинів, зараз він відбуває покарання за неправдивими показаннями ОСОБА_29 . ОСОБА_11 працював разом з ОСОБА_29 , посад у громадській організації не займав, син ОСОБА_19 членом громадської організації не був. Після дарування акцій ОСОБА_29 часто бував на підприємстві.
Свідок ОСОБА_12 в судовому засіданні пояснила, що вона дійсно посвідчувала договір купівлі-продажу квартири між ПАТ ОСОБА_17 і ОСОБА_11 , обставин достеменно не пам`ятає за збігом часу. Від ОСОБА_88 були надані всі необхідні документи і повноваження ОСОБА_16 на час відпустки гендиректора посвідчувати договори. Були надані документи про право власності на квартиру, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, рішення наглядової ради, була також довідка про балансову вартість квартири 550 тис. грн., продаж квартири згідно з договором здійснена за 660 тис. грн.. Вона не пам`ятає, чи в цей день передавались документи на квартиру і не пам`ятає хто, однак, це був не ОСОБА_16 . Ковтуна вона бачила вперше, а ОСОБА_22 знала тому що вони живуть в одному будинку, а їх син був її клієнтом. Вона не пам`ятає на 100 %, але ніхто не розраховувався в кабінеті нотаріуса. Вона просто запитує у продавця, чи розрахувались з ним, а де і коли розрахувались - не її справа. Ніяких документів на підтвердження розрахунку вони не перевіряють. Законодавець їх не зобов`язав перевіряти кошти. Коли клієнти звертаються і питають чи є у неї можливість перевірити кошти, так, у неї є такий апарат, коли люди бажають, вона це здійснює, але це не є обов`язком нотаріуса. В тексті договору зазначено, що сторони посвідчили, що вони розрахувались. Вона хотіла отримати більш достатньо правових документів, які були гарантом права підпису договору відчуження іншою особою, а не генеральним директором. Уважно передивившись статут, вона вирішила, що їй потрібно рішення наглядової ради. Обмеження на готівкові розрахунки вище 120 тис. грн. не діяли до юридичних осіб. Інших приміщень, де б могли передаватись гроші, у нотаріальній конторі нема. У кабінет відкриті двері настіж до помічників, коли люди хочуть провести розрахунок, заривають двері, гроші перевіряють на спеціальному апараті. Вона не пам`ятає чорного пакета з грошима, і щоб якийсь пакет передавали ОСОБА_16 .
Свідок ОСОБА_89 в судовому засіданні пояснила, що з ОСОБА_90 познайомилась випадково та була його перекладачем. Він мав намір купити житло в Чернігові. Квартиру знайшли в Інтернеті, зателефонували, він вирішив її купити. Звернулись до нотаріуса і був укладений договір купівлі-продажу, суму договору не пам`ятає, розрахунок проводився готівкою у нотаріуса. Вона спілкувалась з ріелтером на ім`я ОСОБА_91 і продавцем ОСОБА_92 , квартиру купили у ОСОБА_11 . З боку продавця в нотаріальній конторі були ОСОБА_19 та ОСОБА_11 . Вона робила переклад тексту договору. Вартість квартири не пам`ятає. На даний момент ОСОБА_93 проживає у США, що з квартирою їй невідомо.
Свідок ОСОБА_94 в судовому засіданні пояснила, що працювала в матеріальному відділі бухгалтерії ПАТ БК «Домобудівник». Її відомо, що квартири, які були гуртожитками, обліковувались на основних фондах. Для списання основних фондів має бути наказ або їх продаж. Достовірної інформації про продаж квартир ОСОБА_36 , ОСОБА_22 та ОСОБА_37 у неї немає.
Свідок ОСОБА_95 в судовому засіданні пояснила, що на даний час працює головним бухгалтером ПАТ БК «Домобудівник», за 2013 рік нема деяких бухгалтерських документів, зараз вони не можуть відповідати за достовірність даних бухгалтерського обліку 2013-2014 років. В 2013 році бухгалтер був не весь рік, у 2014 року працював тільки касир. Заборгованість по трьом квартирам та по трьом особам за 2013 рік вона не може прокоментувати. Були випадки неспівпадіння номерів касових ордерів з записами у касових книгах за 2013 рік. Виявлені люди, які залишились винні зворотну фінансову допомогу, а коли вона надавалась, за якими документами, прокоментувати не може. Було вторгнення в електронну бухгалтерську систему, змінені показники на 01.01.2015 року, розслідування з цього приводу не проводилось.
Згідно заяви ОСОБА_96 про відкриття кримінального провадження від 02.04.2014 року, в липні 2013 року колишнім першим заступником генерального директора ОСОБА_7 за можливої співучасті з ОСОБА_21 , без згоди наглядової ради, без його дозволу, як генерального директора, було розтрачено майно товариства, а саме квартира АДРЕСА_7 , балансовою вартістю більше 600 000 грн. /с.25 т.1 матеріалів досудового слідства /.
На підставі цієї заяви відомості про злочин, передбачений ст.. 191 ч.1 КК України, 03.04.2014 року були внесені до ЄРДР / с.26,27 т.1 матеріалів досудового слідства /.
16.01.2015 року кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України було внесено до ЄРДР повторно з зазначенням: «Матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень» та викладенням фабули, яка наразі міститься в обвинувальному акті в частині обвинувачення ОСОБА_7 за ч.5 ст. 191 КК України. / с.56 т.1 матеріалів досудового слідства /.
З огляду на посилання сторони захисту про грубе порушення норм КПК України і відсутність підстав для проведення досудового слідства при внесенні до ЄРДР відомостей про злочин, щодо якого кримінальне провадження здійснюється у формі приватного обвинувачення, на підставі матеріалів правоохоронних органів, суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог ч.3 ст.. 477 КПК України, кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених: статтею 185 (крадіжка, крім крадіжки, вчиненої організованою групою), статтею 186 (грабіж, крім грабежу, вчиненого організованою групою), статтею 189 (вимагання, крім вимагання, вчиненого організованою групою, а також поєднаного з насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи), статтею 190 (шахрайство, крім шахрайства, вчиненого організованою групою), статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, крім вчиненого організованою групою, або шкода від якого завдана державним інтересам), статтею 192 (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою), частинами першою або другою статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом без особливо обтяжуючих обставин), статтею 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України - якщо вони вчинені чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем чи членом сім`ї потерпілого, або якщо вони вчинені особою, яка щодо потерпілого була найманим працівником і завдала шкоду виключно власності потерпілого. За наявності заяви ОСОБА_96 , як генерального директора ПАТ БК «Домобудівник», від 02.04.2014 року, досудове слідство у кримінальному провадження у цій частині пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення проводилось обґрунтовано. Перекваліфікація злочину з ч.1 на ч.5 ст. 191 КК України належить до компетенції органу досудового слідства.
Згідно з наказом від 04 липня 2013 року, відповідно до рішення наглядової ради, ОСОБА_7 був переведений з посади заступника генерального директора з загальних питань на посаду 1 -го заступника генерального директора. /с. 173 т. 1 матеріалів досудового слідства/
Згідно з наказом № 397 від 01.07.2013 року генеральному директору ОСОБА_97 була надана частина чергової відпустки з 08 по 30 липня 2013 року включно. / с. 174 т.1 матеріалів досудового слідства /.
Згідно зі Статутом ПАТ БК «Домобудівник», зареєстрованим 26.10.2011 року, п. 12.4.1, у разі тимчасової відсутності генерального директора Товариства його повноваження виконує, здійснює перший заступник генерального директора. При виконанні функцій генерального директора перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом. Відповідно до п. 12.5.1.6 генеральний директор має право видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов`язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв. Відповідно до п. 11.2.2.27,11.2.2.27.2 Статуту до компетенції наглядової ради товариства ходить надання згоди на вчинення від імені товариства правочинів, які стосуються відчуження нерухомого майна Товариства, в.т.ч. квартир, виробничих та адміністративних приміщень, та інш.
Посадова інструкція ОСОБА_7 суду не надана. Однак з огляду на Статут підприємства та зазначені накази, станом на 18.07.2013 року, ОСОБА_7 був службовою особою, виконував організаційно - розпорядчі та адміністративно господарські функції.
ОСОБА_21 був виконуючим обов`язки генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» , про що свідчать підписані ним накази та заяви до правоохоронних органів у 2014 році. / с. 33,36-37 т.1 матеріалів досудового слідства /.
Балансова вартість квартири згідно Довідки № 385, виданої ПАТ БК «Домобудівник» 18.07.2013, становить 550 000 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень. /с. 157 т. 1 матеріалів досудового слідства/
Відповідно до Протоколу № 13 засідання Наглядової ради ПАТ БК «Домобудівник» від 18.07.2013, члени наглядової ради ОСОБА_47 , ОСОБА_98 , ОСОБА_58 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 одноголосно вирішили надати згоду на продаж чотирикімнатної квартири АДРЕСА_3 за ціною 660 000 (шістсот шістдесят тисяч) гривень. /с. 158 т. 1 матеріалів досудового слідства/
Однак при допиті в суді ОСОБА_47 , та ОСОБА_58 , як зазначено вище, категорично заперечували справжність своїх підписів у протоколі та сам факт проведення такого засідання.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна від 09.10.2014 власником квартири АДРЕСА_3 є громадянин США - ОСОБА_93 на підставі договору купівлі-продажу від 09.08.2013 року зареєстрованого в реєстрі за №3824,3825 та посвідченого приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 /с. 187-188 т. 1 матеріалів досудового слідства/
Згідно з договором купівлі-продажу від 09.08.2013 року, посвідченим нотаріально, ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , та громадянин США - ОСОБА_93 уклали договір купівлі-продажу квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 . Згідно з договором продаж квартири вчиняється за узгодженою між сторонами ціною і складає 234345 (двісті тридцять чотири тисячі триста сорок п`ять) гривень. Зазначена ціна відповідає волевиявленню продавця та покупця, є остаточною і змінам не підлягає. Ця сума повністю сплачена покупцем готівкою і отримана продавцем особисто до підписання цього договору. На час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків /с. 198-199 т. 1 матеріалів досудового слідства/.
Відповідно до відомостей, викладених у звіті про оцінку майна, зробленого 25.07.2013 року КП «ЧМ БТІ» Чернігівської обласної ради (сертифікат суб`єкта оціночної діяльності №8827/09 від 14.08.2009, виданий ФДМУ), вартість квартири складає 234345 (двісті тридцять чотири тисячі триста сорок п`ять) гривень/с. 204 т. 1 матеріалів досудового слідства/.
Зазначена квартира на даний час залишається на балансі ПАТ БК «Домобудівник», через недостатність даних бухгалтерського обліку для списання, однак відповідно до витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.0.2014 року її власником є ОСОБА_93 , тобто квартира вийшла з володіння ПАТ БК «Домобудівник», який втратив право користування та розпорядження нею. /т. 1 с. 187,188 матеріалів досудового слідства/
Висновку про недоведеність обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України та наявність в діях ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, суд дійшов аналізуючи наведені вище докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного судового рішення.
Обвинувальний акт не містить конкретного опису моменту передавання грошей ОСОБА_11 ОСОБА_7 .
За свідченнями самого ОСОБА_11 він передав гроші ОСОБА_7 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_12 після підписання договору (у договорі зазначено - до підписання договору). Інших версій проведення розрахунку за зазначену квартиру сторона обвинувачення суду не надала.
Свідок ОСОБА_12 факт розрахунку готівковими коштами на зазначену в договорі суму в її присутності і взагалі в приміщенні нотаріальної контори не підтвердила. ЇЇ показання оцінюються судом як достовірні, оскільки ніякої заінтересованості цього свідка в результатах кримінального провадження виявлено не було, свідок проявила високий професійний рівень.
Натомість свідчення ОСОБА_11 , який є заінтересованою особою, в суді є нелогічними, містять заперечення очевидних фактів, та є внутрішньо суперечливими, при цьому суперечать показанням ОСОБА_12 , у зв`язку з чим не можуть бути визнані судом достовірними. Так, сумнівними є показання про передачу коштів у розмірі понад 0,5 млн. гривень без перерахунку, сам факт накопичення цієї суми з заробітної плати та пенсії, відсутність документів на спадщину, а заперечення свідком роботи його сина ОСОБА_101 в ПАТ «Домобудівник» переконало суд в недостовірності цих показань.
Таким чином, не зважаючи на підписання договору купівлі продажу, який містить пункт про те, що сума повністю сплачена покупцем готівкою і отримана продавцем особисто до підписання цього договору та на час підписання цього договору сторони не мають одна до одної жодних претензій щодо проведення розрахунків, інших достовірних доказів, які б спростували показання ОСОБА_7 про те, що грошей від ОСОБА_11 він не отримував, суду не надано.
Та обставина, що 18.07.2013 року ОСОБА_11 придбав спірну квартиру за 660 000 грн., а 09.08.2013 року продав її за 234345 грн., при цьому оцінка квартири була зроблена вже 25.07.2013 року, тобто через 7 днів після придбання, побічно свідчить про те, що 18.07.2013 року гроші покупцем сплачені не були, оскільки при реальній сплаті коштів за квартиру він поніс би великі збитки, без урахування вартості переоформлення угод, втратив би більшу частину сплачених коштів.
Для кваліфікації дій особи за ч. 5 ст. 191 КК України необхідно встановити факт зловживання службовою особою своїм службовим становищем та наявність корисливого мотиву.
Оскільки орган досудового слідства не встановив, хто підробив протокол № 13 засідання Наглядової ради ПАТ БК «Домобудівник» від 18.07.2013, хто та яким чином вирішував питання скасування арешту на спірну квартиру, чи причетний до цього ОСОБА_7 , у суду нема даних по наявність в діях ОСОБА_7 ознак об`єктивної сторони зловживання службовим становищем.
Наявність корисливого мотиву, якщо виключається, що гроші ОСОБА_7 привласнив особисто, а діяв в інтересах третьої особи, наданими суду доказами не підтверджена.
Окрім того, сукупність даних про те, що у червні 2013 року відбулась зміна власників акцій зазначеного підприємства, на що вказували ОСОБА_42 , ОСОБА_47 , підтвердження працівниками ПАТ БК Домобудівник, що ОСОБА_102 та ОСОБА_21 після цього перебували на підприємстві регулярно, та надавали вказівки, які, зокрема, свідок ОСОБА_43 виконувала, та згодом, точна дата в суді не встановлена, перебування ОСОБА_21 на посаді в.о. генерального директора, на думку суду підтверджує вплив ОСОБА_21 на прийняття рішень керівництвом підприємства станом на липень 2013 року, на що посилався ОСОБА_7 .
З достатньою повнотою, поза розумними сумнівами, в суді підтверджено, що ОСОБА_7 , помилково вважаючи, що діє в інтересах підприємства, діючи безвідповідально, підписав нотаріальний договір про відчуження майна підприємства в особливо великому розмірі на користь фізичної особи, без отримання за нього грошових коштів, при цьому повинен був і міг передбачити, що новий власник отримує право повного розпорядження зазначим майном, і надходження коштів за нього на підприємство в подальшому нічим не гарантоване. Ці дії призвели до тяжких наслідків у виді заподіяння матеріальної шкоди ПАТ БК Домобудівник у розмірі, що станом на липень 2013 року більш ніж в 1000 разів перевищувала неоподатковуваний мінімумів доходів громадян, який складав 554 грн.
За таких обставин судом прийнято рішення про перекваліфікацію дій ОСОБА_7 з ч.5 ст. 191 КК України на ч.2 ст. 367 КК України.
28.04.2014 року була зареєстрована заява за підписом ОСОБА_41 про відкриття кримінального провадження, у тому числі про привласнення ОСОБА_7 коштів, отриманих від ОСОБА_13 в сумі біля 230 000 грн. за квартиру по АДРЕСА_12 . /т. 2 а.с. 3-4 матеріалів досудового слідства /
Відомості про цей злочин до ЄРДР внесені 16.01.2015 року за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів. /т. 2 а.с. 1 матеріалів досудового слідства /
ОСОБА_13 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . /т. 2 а.с. 46 матеріалів досудового слідства /
Відповідно до табелю робочого часу 31.07.013 року ОСОБА_42 був присутній на роботі та йому нарахована заробітна плата. /т. 2 с.110 матеріалів досудового слідства /.
Згідно з постановою слідчого СВ ЧМВ від 30.062015 року ОСОБА_102 перебуває у розшуку в зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 190 ч.2 КК України. /т.3 судової справи, с. 159/
Посадова інструкція ОСОБА_7 , як було зазначено вище, суду не надана, його повноваження підписувати попередні договори та додаткові угоди іншими документами, зокрема довіреностями, не підтверджені.
Квитанція до прибуткового касового ордера № 411 на суму 234000,00 (двісті тридцять чотири тисячі) гривень датована днем укладення попереднього договору купівлі-продажу 31.07.2013 року між ПАТ БК «Домобудівник» та ОСОБА_13 /т. 2 с.57 матеріалів досудового слідства /
Згідно з додатковою угодою від 30 вересня 2013 року ПАТ «Домобудівник» та ОСОБА_13 домовились, що договір купівлі продажу (основний договір) повинен бути підписаний та посвідчений у нотаріальному порядку до 30.10.2013 року, всі інші пункти договору залишаються без змін /т. 2 с.56 матеріалів досудового слідства /.
19.12.2013 року ОСОБА_13 звернулась до Господарського суду Чернігівської області з позовною заявою про визнання договору дійсним та визнання права власності на квартиру. Ухвалою Господарського суду Чернігівської області від 09.01.2014 року позов було задоволено, визнано дійсним договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 між ОСОБА_13 та ПАТ БК «Домобудівник» та визнано право власності на вищевказану квартиру за ОСОБА_13 /т. 2 с.12-39 матеріалів досудового слідства /
Згідно з повідомленням Чернігівської міської ради від 28.04.2015 року листами від 01.08.2013 року перший заступник генерального директора ПАТ БК «Домобудівник» ОСОБА_7 дійсно звертався до міського голови ОСОБА_103 щодо зміну статусу квартири АДРЕСА_4 та квартири АДРЕСА_13 , з гуртожитків на житлові. Листом від 22.08.2013 року виконавчий комітет залишив зазначені клопотання без розгляду. /т. 2 с.113-115 матеріалів досудового слідства /
З 22.09.2013 року по 15.01.2014 року ОСОБА_7 перебував на лікарняному, що підтверджено копіями листків непрацездатності, та згідно з виписним епікризом, 21.09.2013 року отримав зміщений перелом променевої кістки зліва та лівої п`яткової кістки без зміщення.
Згідно зі службовою запискою ОСОБА_43 від 10.10.2013 року, 30 липня 2013 року (як зазначено в записці), був укладений попередній договір купівлі - продажу кв. АДРЕСА_14 , з ОСОБА_13 , даний договір підписував ОСОБА_7 , кошти в сумі 28 000 у.о. отримав ОСОБА_102 , який передав покупцю екземпляр договору та прибутковий касовий ордер. /т.2 с. 158 матеріалів досудового слідства/.
Згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи від 06.12.2014 року, проведеної НДЕКЦ при УМВС України в Чернігівській області, підписи у попередньому договорі купівлі-продажу від 31.07.2013 року № 2/07-13, де покупцем квартири значиться ОСОБА_13 , у додатковій угоди до попереднього договору купівлі-продажу № 2/07-13 від 31.07.2013 з ОСОБА_13 , та у квитанції до прибуткового касового ордеру № 411 про прийняття від ОСОБА_13 на підставі попереднього договору 234 тис. грн.. виконані ОСОБА_7 (т.2 с.130-136 матеріалів досудового слідства)
Допитана в судовому засіданні експерт ОСОБА_104 свій висновок підтримала, однак визнала, що вона не звернула уваги на те, що експериментальні зразки підписів ОСОБА_7 були отримані у іншому кримінальному проваджені.
Висновку про недоведеність обвинувачення в цій частині суд дійшов аналізуючи надані докази з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного судового рішення.
Відповідно до вимог ст.. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
До висновку про наявність підстав для виправдання ОСОБА_7 в частині зловживання службовим становищем та отримання і привласнення грошових коштів в сумі 234000 грн. у зв`язку з тим, що не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, суд дійшов виходячи з наступного:
Жодна з допитаних у судовому засіданні осіб не вказала на те, що гроші від ОСОБА_13 отримав ОСОБА_7 , достовірних доказів того, що він перебував на робочому місці на той момент суду не надано. За свідченнями ОСОБА_15 та даними банку 31.07.2013 року на момент закінчення робочого дня і пізніше ОСОБА_16 перебував у нотаріальній конторі та приміщенні ПриватБанку. Свідок ОСОБА_43 тільки припускала, що він знаходився на робочому місці на момент отримання грошей.
ОСОБА_102 переховується від слідства, у судовому засіданні не допитаний.
Показання свідків та ОСОБА_7 і цій частині пред`явленого обвинувачення суперечностей не мають, однак наявні два експертні висновки, що суперечать один одному, та потребують окремої оцінки.
Суд оцінює як достовірний саме висновок судово-почеркознавчої експертизи Чернігівського відділення КНДІСЕ, (експерт ОСОБА_105 ), оскільки він узгоджується зі свідченнями ОСОБА_43 , ОСОБА_65 , які факт підписання Ковтуном спірних документів не бачили, та з даними про хворобу ОСОБА_7 станом на 30.09.2013 року, коли він не міг підписати додаткову угоду до попереднього договору.
Окрім того, експерт ОСОБА_105 має стаж експертної роботи з 2001 року (експерт ОСОБА_106 з 2010 року), дослідницька частина висновку від 07.04.2016 року більш вмотивована та категорична, та судом враховано те, що висновок ґрунтується не на подібних ознаках підписів на документах з підписам ОСОБА_7 , які пояснюються наслідуванням дійсного підпису ОСОБА_7 , а розбіжностями з вільними зразками, які в попередньому висновку експертизи не вмотивовані.
Інших доказів привласнення ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 234 000 грн. сторона обвинувачення не надала.
Згідно з попереднім договором купівлі-продажу від 15.01.2008 року між ВАТ «Домобудівник» та ОСОБА_15 та додатковою угодою до нього, нотаріально-посвідченим договором купівлі-продажу від 27.02.2009 року, продавець зобов`язався передати у власність покупця двокімнатну квартиру по АДРЕСА_10 за грошові кошти у сумі 169650 грн., які повинні бути сплачені покупцем до 30.03.2015 року. /т. 2 с.77-78, 79, 88-89 матеріалів досудового слідства /
Згідно з нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу від 31.07.2013 року ОСОБА_15 продав, а ОСОБА_108 , яка діє від свого імені та від імені ОСОБА_109 , купила квартиру АДРЕСА_6 . /т. 2 с.90 матеріалів досудового слідства /
31.07.2013 року, за підписом ОСОБА_7 , ОСОБА_15 була видана довідка про те, що розрахунок за квартиру АДРЕСА_6 проведений повному обсязі. /т. 2 с. 91 матеріалів досудового слідства /
При дослідженні касових книг за період з 26.12.2012 по 09.09.2013 року було встановлено, що потягом липня-вересня 2013 року ОСОБА_7 систематично, іноді щодня, отримував і повертав зворотну фінансову дорогу.
Згідно з даними картки рахунку № НОМЕР_1 співробітника ОСОБА_7 , наданої ПАТ БК «Домобудівник», 31.07.2013 року, згідно з банківською випискою ПриватБанку ОСОБА_7 повернув невикористані кошти у сумі 66 600 грн., а також невикористані кошти тричі по 54 000 грн. /т.3 с. 17-23/
Надані суду докази в цій частині пред`явленого ОСОБА_7 обвинувачення, включаючи показання ОСОБА_7 , не містять суперечностей та оцінюються судом як достовірні.
В судовому засіданні з достатньою повнотою належними та допустимими доказами підтверджено, що ОСОБА_7 31.07.2013 вніс на розрахунковий рахунок підприємства гроші у сумі 66 600 грн., що є еквівалентом отриманої від Виставноги суми, протягом короткого періоду часу після отримання, до однієї години.
Сторона обвинувачення посилається на те, що він привласнив кошти, оскільки платіж був проведений як повернення невикористаних коштів, а не як виручка від продажу квартири. Однак орган досудового слідства до направлення обвинувального акту до суду факт надходження коштів до банківської установи не перевірив, з приводу отримання ОСОБА_7 коштів, які він міг повернути підприємству як невикористані, доказів суду не надавав. На якій підставі, на який термін і у якому розмірі Ковтуну надавалась зворотна фінансова допомога, орган досудового слідства не встановив, доказів з приводу надання та повернення зворотної фінансової допомоги не надавав. За свідченнями касира ОСОБА_74 . Ковтун отримував гроші, як позику, причини неповернення позики стороною обвинувачення не досліджені, кримінальне переслідування за неповернення позики настає у випадку, коли особа до отримання грошей мала умисел на незаконне заволодіння ними, чого у даному кримінальному провадженні встановлено не було.
Зважаючи на вимоги ст. 337 КПК України про межі судового розгляду, суд дійшов висновку, що факт привласнення ОСОБА_7 саме коштів, отриманих 31.07.2013 року від ОСОБА_15 не доведений, підстав для висновку, що він привласнив інші кошти підприємства, нестачу яких погасив коштами, отриманими від Виставноги 31.07.2013 року, у суду немає, оскільки в ході судового слідства обвинувачення ОСОБА_7 не змінювалось, докази з цього приводу не надавались.
Відповідно до вимог ст.. 373 КПК України підставою для виправдання Ковтуна в цій частині пред`явленого обвинувачення є відсутність достатніх доказів того, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.
Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, судом не встановлено.
При вирішенні питання про міру покарання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, особу винного, та вважає, що мета його виправлення та попередження вчинення нових злочинів може бути досягнута при призначенні йому основного покарання у виді позбавлення волі.
Як особа ОСОБА_7 характеризується позитивно за місцем проживання.
Згідно з вироком Новозаводського районного суду від 13.06.2014 року ОСОБА_16 засуджений за ч.2 ст.15- ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 209, 70 КК України до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на три роки з конфіскацією коштів, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією всього майна, що є власністю засудженого. За змістом вироку злочини були вчинені ним 12 та 13 серпня 2013 року. Вирок від 13.06.2014 року був виконаний 28 жовтня 2014 року. У зв`язку з цим покарання ОСОБА_7 має бути призначене за правилами ч.4 ст. 70 КК України.
Додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій є обов`язковим.
Застування додаткового покарання у виді штрафу суд вважає за недоцільне у зв`язку з тривалим перебуванням ОСОБА_7 під вартою, та призначенням покарання у виді реального позбавлення волі, оскільки він позбавлений реального джерела доходів, достатніх для сплати штрафу.
ПАТ БК «Домобудівник» пред`явило цивільний позов про відшкодування матеріальних збитків завданих злочином, в якому просить суд стягнути з ОСОБА_7 66 600 (шістдесят шість тисяч шістсот) гривень отриманих в рахунок погашення заборгованості за кв. АДРЕСА_6 ; 234 000 (двісті тридцять чотири тисячі) гривень отриманих в рахунок погашення заборгованості за кв. АДРЕСА_4 ; 660 000 (шістсот шістдесят тисяч) гривень отриманих за продаж за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .
ОСОБА_7 цивільний позов не визнав.
Суд дійшов висновку, що цивільний позов підлягає частковому задоволенню в межах обвинувачення, визнаного судом доведеним, на підставі ст. 1166 ЦК України, яка передбачає, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Розмір відшкодування має становити 660 000 (шістсот шістдесят тисяч) гривень, які не були отримані цивільним позивачем внаслідок неналежного виконання ОСОБА_7 своїх службових обов`язків, за продаж за договором купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .
Позовні вимоги в частині стягнення 66 600 гривень отриманих в рахунок погашення заборгованості за кв. АДРЕСА_6 ; 234 000 (двісті тридцять чотири тисячі) гривень отриманих в рахунок оплати за кв. АДРЕСА_4 на підставі ст.. 129 ч.2 КПК України підлягають залишенню без розгляду зв`язку з виправданням ОСОБА_7 .
У кримінальному провадженні наявні витрати на проведення судових почеркознавчих експертиз, однак у зв`язку з виправданням обвинуваченого в частині обвинувачення, з яким пов`язані експертизи, ці судові витрати відносяться на рахунок держави.
Речові докази касові книги за період з 26.12.2012 по 09.09.2013 року суд вважає за можливе повернути ПАТ ОСОБА_17 , приходні касові ордери № 410 та 411 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
ОСОБА_7 перебуває під вартою на виконання вироку Новозаводського районного суду від 13.06.2014 року, ухвалою суду від 16 вересня 2015 року тимчасово залишений у слідчому ізоляторі до закінчення розгляду даного кримінального провадження. За таких обставин підстав для обрання йому запобіжного заходу суд не вбачає.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 371, 373, 374 КПК України, суд
Засудив:
ОСОБА_7 за ч.3 ст.191 КК України виправдати, оскільки не доведено, що в його діянні є склад зазначеного кримінального правопорушення.
ОСОБА_7 за ч.4 ст. 191 КК України виправдати, оскільки не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.
ОСОБА_7 визнати винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та призначити йому покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на три роки.
Відповідно до вимог ст. 70 ч.4 КК України, шляхом часткового складання покарання, призначеного за даним вироком, та невідбутого покарання за вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 13 червня 2014 року, ОСОБА_7 остаточно до відбування призначити покарання у вигляді семи років шести місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно - господарських функцій строком на три роки.
Строк відбування покарання обраховувати з 28 жовтня 2014 року.
На підставі ст. 72 ч.5 КК України зарахувати ОСОБА_7 строк перебування в місцях попереднього ув`язнення у зв`язку з розглядом даного кримінального провадження з 07 квітня 2015 року по 17.05.2016 з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Судові витрати віднести на рахунок держави.
Речові докази касові книги за період з 26.12.2012 по 09.09.2013 року повернути ПАТ БК «Домобудівник», приходні касові ордери № 410 та 411 - зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Цивільний позов ПАТ БК «Домобудівник» задовольнити частково.
Стягнути з ОСОБА_7 на користь ПАТ БК «Домобудівник» на відшкодування матеріальної шкоди 660 000 (шістсот шістдесят тисяч) гривень.
В іншій частині позовні вимоги ПАТ БК «Домобудівник» залишити без розгляду.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернігівської області через Новозаводський районний суд м. Чернігова протягом 30 днів з дня його проголошення, обвинуваченим в той же строк з моменту отримання копії вироку.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, а в разі подання апеляційної скарги після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок суду не скасований.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3