Справа № 535/251/16-к
Провадження № 1-кс/535/26/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2016 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №0000343 від 05 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
5.4.2016у до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить:

надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку за допомогою якого імовірно могли вчинятися шахрайські дії ОСОБА_5 , а саме: Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по 31.12.2015 рік; підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по 31.12.2015 рік; інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по 31.12.2015 рік на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по 31.12.2015 рік; Гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.15 по строк дії цієї ухвали; Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії цієї ухвали; Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії цієї ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії цієї ухвали.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.02.2015 року о 19.20 годин не встановлена особа, шляхом омани і зловживання довірою, під приводом продажу гральної приставки через сеть "OLX" заволоділа грошима у розмірі 2600 грн, що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож АДРЕСА_2 . А саме ОСОБА_8 знаходячись у приміщенні крамниці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_3 , через термінал TS210138 перерахував на рахунок НОМЕР_4 гроші у розмірі 2600 грн, однак до теперішнього часу замовлення не отримав. 04.02.2015 року слідчим відділенням Орджонікідзевського РВ Маріупольського МВ ГУМВС Ккраїни в Донецькій області за даним фактом відкрите кримінальне провадження № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 24.11.2015 року прокурором прокуратури міста Маріуполя було визначено тереторіальність та 03.12.2015 року прийнято до провадження СВ Котелевського ВП.

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_5 , який для вчинення шахрайських дій використав банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 видану на його імя ОСОБА_9 . Крім цього в матеріалах кримінального провадження маються відомості про те, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_8 були зняті 04.02.2015 року у відділенні банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банкомат CAPL 1627, розташований за адресою : АДРЕСА_4 .

13.10.2015 року до канцелярії Котелевського РВ УМВС в області надійшов рапорт з СБК УМВС України в Полтавській області про звернення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_5 , за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_5 , який для вчинення шахрайських дій використав банківську карту КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 видану на імя ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування, так як є вагомі підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інших кримінальних правопорушень та шахрайських дій за допомогою інших банківських карт, а тому 31.03.2016 року слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення інших банківських рахунків, якими користувався ОСОБА_5 .

31.03.2016 року до СВ Котелевського ВП надійшов рапорт о/у СКП Котелевського ВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_11 про те, що в ході виконання доручення було отримано достовірну інформацію, про те, що ОСОБА_5 , користувався банківською картою КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 відкриту на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_6 , та банківською картою КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 виданої на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_7 .

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 0000343 (а.с. 3-4);

-копію постанови про визначення місця проведення досудового розслідування (а.с. 5):

-копію постанови про обєднання матеріалів досудових розслідувань (а.с. 6);

-копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 7);

-копія пояснень ОСОБА_5 (а.с 8);

-копія доручення (в порядку ст. 40 КПК України)

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, а отриманні дані в подальшому будуть використані в якості доказів, при цьому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих рахунків вищевказаних осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
1.Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку за допомогою якого імовірно могли вчинятися шахрайські дії ОСОБА_5 , а саме: Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з картки № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.15 по 31.12.2015 рік; підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по 31.12.2015 рік; інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по 31.12.2015 рік на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по 31.12.2015 рік

- Гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.15 по строк дії цієї ухвали; підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії цієї ухвали; інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії цієї ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані); за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії цієї ухвали.

3. Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2016 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

5. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1