Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2015/16-к
номер провадження 1-кс/695/254/16
Номер рядка у звіті 17
УХВАЛА

ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

05 липня 2016 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури

про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 протимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.02.2015 по 23.02.2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили передачу трубної продукції із нержавіючої сталі, але в супереч цьому представники останнього підприємства не виконали свої зобов`язання, чим заволоділи чужим майном зловживаючи довірою.

По даному факту слідчим відділом Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за № 0000569 від 21 травня 2015 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») кредитні договори з метою фінансування будівельно-монтажних робіт, придбання обладнання та будівельних матеріалів.

З метою забезпечення виконання зобов`язань по кредитним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори застави та іпотеки, згідно яких усе рухоме майно було передано у заставу банку.

На даний час Господарським судом Черкаської області порушена справа за заявою одного із кредиторів про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом та введено мораторій на відчуження майна боржника.

У зв`язку із наявністю попередньої домовленості з кредиторами та потенційним інвестором про фінансове оздоровлення (санацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємством було розпочато роботу по інвентаризації матеріальних цінностей (обладнання, будівельних матеріалів) та перевірки їх технічного стану.

З цією метою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовилося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) здійснити перевезення та в подальшому провести технічну ревізію трубної продукції із нержавіючої сталі.

Всього в період з 17.02.2015 по 23.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 55,27 тон трубної продукції із нержавіючої сталі загальною вартістю 907 204,10 грн.

Вказана трубна продукція була вивезена з території будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажними автомобілями DAF та Mercedes.

При отриманні вказаної трубної продукції брали участь директор та єдиний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ще дві особи: гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того факт передачі трубної продукції підтверджується показами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Також, при відвантаженні трубної продукції були складені первинні документи та товарно-транспортні накладні на їх передачу та віддані на підпис гр. ОСОБА_5 , який пообіцяв підписати, поставити печатку та передати їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До цього часу документи, що підтверджують передачу трубної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 не повернуті підприємству.

На неодноразові звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо надання документів, або ж повернення трубної продукції, гр. ОСОБА_5 будь-яким чином не реагує, спілкування або проведення переговорів всіляко уникає.

Як встановлено слідством трубна продукція була перевезена на металобазу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 та продана невідомим особам.

В наслідок таких незаконних дій вищезазначених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано матеріальних збитків у особливо великих розмірах, а саме: 907 204,10 грн.

В судовому засіданні прокурор та слідчий повністю підтримали клопотання.

Слідчий суддя вислухавши прокурора, слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення. З метою виявлення та встановлення місцезнаходження металевих труб, нового власника продукції у слідчого підрозділу Золотоніського відділу поліції виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться в підпорядкуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які підтверджують отримання трубної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.02.2015 по 23.02.2015 та документів, які вказують на подальшу реалізацію вказаних труб іншому підприємству-покупцю, документів, які підтверджують місцезнаходження металевих труб на теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів в оригіналах для можливості подальшого проведення слідчих дій та заходів. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в підпорядкуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, які підтверджують отримання трубної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.02.2015 по 23.02.2015 та документів, які вказують на подальшу реалізацію вказаних труб іншому підприємству-покупцю, документів, які підтверджують місцезнаходження металевих труб на теперішній час, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів в оригіналах.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1