Справа № 4-294/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

27.04.2011 року року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 3, порушеній 06 квітня 2011 року за фактом внесення службовими особами ТОВ «Скломонтаж»до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Скломонтаж»внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків завідомо неправдиві відомості про придбання робіт згідно договору купівлі-продажу від 30 жовтня 2009 року від підприємства ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД», які фактично не виконувалися та подали їх до органів ДПІ.

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Скломонтаж» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і обєктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі наявності чи відсутності руху грошових коштів по рахунках з ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД» та іншими контрагентами за придбання комунікаційного обладнання, виконання робіт, а також про службових осіб підприємств, які ними розпоряджалися, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів по рахункам ТОВ «Скломонтаж».

Розглянувши матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу; центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу на його запит щодо фінансових операцій, пов'язаних з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій; органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно стану рахунків конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності.

Згідно зі ст. 14-1 КПК України прослуховування телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, крім випадків, передбачених Законом України "Про боротьбу з тероризмом".

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

За нормами ст. 60 Закону України «Про банківську таємницю»банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Згідно положення п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. N 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл. 16 КПК.

Частиною 1 ст. 178 КПК України встановлено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Як вбачається з матеріалів подання, ТОВ «Скломонтаж»відкрито поточний рахунок у ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль»у м. Харкові, тому суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться документи, що містять банківську таємницю, що мають доказове значення для справи. В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 жовтня 2009 року по 31 жовтня 2009 року з контрагентом ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД»тобто, в межах порушеної кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та виїмки документів, що містять банківську таємницю, у ХОД АТ «ОСОБА_2 Аваль»у м. Харкові (МФО 350589) по рахунку ТОВ «Скломонтаж»(код 32337079) № 490 (українська гривня), а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням контрагента, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01 жовтня 2009 року по 31 жовтня 2009 року;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за період з 01 жовтня 2009 року по 31 жовтня 2009 року;

- документів про залишок коштів на банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01 жовтня 2009 року по 31 жовтня 2009 року;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам;

- завірених роздруківок системи документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківським рахункам в банкоматах з зазначенням часу здійснення таких операцій ) за період з 01 жовтня 2009 року по 31 жовтня 2009 року;

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківським рахункам.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

Суддя Т.В. Шаповал