Провадження №1-кс/200/3258/16
Справа №200/5348/16-к
УХВАЛА

28 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо взяття на облік та зняття з обліку, а також здійснення діяльності приватного підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ., мешкає: АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_3 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.
У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_4 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), директором та засновником якого є ОСОБА_5 , серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_4 .
Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 взятий на облік приватним підприємцем 26.08.2009 ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у свою чергу знаходяться оригінали засновницьких документів вказаного підприємства, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та посадових осіб.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 за обгрунтованими доводами слідчого не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166,309,369,370-372 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, щодо взяття на облік та зняття з обліку, а також здійснення діяльності приватного підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 28 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1