Справа № 523/4151/15-к
УХВАЛА
20.03.2015 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0005065 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0005065 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2014 р. за фактом використання директором приватного виробничо-комерційного підприємства «Укрпромкомплект», код 30495111, ОСОБА_3 підроблених офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню був допитаний в якості свідка директор підприємства ПВКП «Укрпромкомплект», код 30495111, ОСОБА_3 , який пояснив, що приблизно у березні 2012 року до нього звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_4 , з пропозицією зайняти посаду директора приватного виробничого-комерційного підприємства «Укрпромкомплект», код 30495111, за винагороду у розмірі 500 гривень на місяць, без здійснення фінансово-господарської діяльності, на що він погодився.

Також зі свідчень ОСОБА_3 слідує, що фінансово-господарську діяльність на підприємстві «Укпромкомплект» він не здійснював, податкові декларації з податку на додану вартість, з податку на прибуток, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти перевірок податковими інспекторами податкових інспекцій, чекові книжки про отримання готівкових грошових коштів ніколи не підписував. Також він, як директор підприємства ніколи та ні кому не поставляв будь-які товари, не здійснював послуги, не виконував роботи від імені директора ПВКП «Укрпромкомплект», код 30495111, а також ні від кого не отримував товари та послуги. Вид діяльності підприємства ПВКП «Укрпромкомплект» йому не відомий. Зі слів ОСОБА_4 йому лише відомо, що через підприємство ПВКП «Укрпромкомплект» здійснювалась легалізація та конвертація грошових коштів. Також підприємство ПВКП «Укрпромкомплект», код 30495111 нарощувало податковий кредит з податку на додану вартість своїм контрагентам, без поставки будь-якої продукції.

У кого перебували друки, реєстраційні, бухгалтерські, податкові документи ПВКП «Укрпромкомплект», йому не відомо, він їх ніколи не бачив, та ними не користувався.

З колишнім директором та засновником підприємства ПВКП «Укрпромкомплект», код 30495111, ОСОБА_5 він не знайомий. ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера підприємства не призначав, та з останньою також незнайомий.

Контрагенти підприємства «Укрпромкомплект», код 30495111, йому не відомі, з їх директорами, бухгалтерами, засновниками ніколи не співпрацював, ніяких угод не укладав.

У зв`язку з викладеним, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей, які становить банківську таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПВКП «Укрпромкомплект» () № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, за період з дня їх відкриття по теперішній час, оскільки вини містять доказові відомості в даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказ, можливі лише у разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 49 знаходиться інформація про юридичну особу приватного виробничого-комерційного підприємства «Укрпромкомплект» (), а саме про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, що має значення для встановлення істини у справі, а також призначення почеркознавчої та технічної експертизи з метою встановлення факту підробки цих документів, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що має значення для справи.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або співробітникам УДСБЕЗ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківського рахунку № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня, євро, російський рубль, долар США) та вилучення інформації та документів, які відображають фінансові операції ПВКП «Укрпромкомплект» (), у період часу з дня відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час для запобігання їх можливого знищення, які зберігається у приміщенні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 49, з можливістю вилучення документів;
- інформації, що збережена на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носіях), у період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- справ з юридичного оформлення рахунку № № НОМЕР_1 відкритого ПВКП «Укрпромкомплект» () в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», договору на обслуговування зазначених систем та акти введення систем в експлуатацію, документів, що свідчать встановлення систем «клієнт-банк», «Інтернет-банкінг»;

- документів, що підтверджують генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, що підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- відомості реєстрації клієнта ПВКП «Укрпромкомплект» (), на сервері банку і на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу й одержання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чека кожної з чекових книжок, які отримувало ПВКП «Укрпромкомплект» (), з моменту відкриття розрахункових рахунків по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до ПАТ «Діамантбанк».

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1