СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/9317/14к
Номер провадження 1кс/ 712/3126/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 24 червня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України, старшим слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси юристом 3-го класу ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України .

Встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , про те, що адміністрація кредитної спілки ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконує рішення суду.

25.04.2014 року слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 0001633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не звернено стягнення на наявне майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прокуратурою міста встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2269,8 тис.грн., витрати в сумі 1693 тис.грн. Крім того, КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

27.05.2014 року за даним фактом прокуратурою м. Черкаси внесені відомості до ЄРДР за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

28.05.2014 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 40001633 та № 0000044 старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси об`єднані в одне кримінальне провадження , яке зареєстроване під № 0001633.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуває зведене виконавче провадження № 277/24 , до складу якого входить 65 проваджень про стягнення боргів з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних і юридичних осіб.

Згідно інформації, отриманої з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «згідно рядка 3.2 Податкового звіту за 2013 рік про використання коштів неприбуткових установ та організацій, доходи кредитної спілки склали 2269819 грн., які в подальшому спрямовані на нарахування % за вкладами на депозитні рахунки, на нарахування заробітної плати та обов`язкових податків та платежів, на витрати, пов`язані з формуванням резервного капіталу, на операційні витрати та на повернення пайових внесків.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3

Встановлено, що 21.06.2010 року Соснівським РС м. Черкаси було винесено ухвалу за скаргою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на дії державного виконавця, якою було знято арешт з рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Також встановлено, що 18.04.2011 року Соснівським РС м. Черкаси було винесено ухвалу за скаргою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 на постанову Центрального відділу ДВС ЧМУЮ від 11.03.2011 р., якою було знято арешт з рахунку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що постановою старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 Фесенка ОСОБА_11 від 20.08.2013 року про арешт коштів боржника на підставі рішення суду, постановлено накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2013 року скасовано постанову Центрального відділу ДВС ЧМУЮ про арешт коштів боржника від 20.08.2013 року та знято арешт з рахунку № НОМЕР_1 відкритого КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , також даною ухвалою заборонено накладати арешт на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотанні підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення можливе після здійснення доступу до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з обов`язковим зазначенням контрагентів, а також призначення платежу, подальшого спрямування коштів, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного. Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369 372 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , - з 21.06.2010 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : Чепурний