справа № 208/6100/15-к
№ провадження 1-кс/208/1165/15
УХВАЛА
Іменем України

13 серпня 2015 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю. Клопотання мотивує тим, що 04.02.2015 приблизно о 10.30 год. по АДРЕСА_2 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши матеріального збитку на суму 2000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра повідомила, що 04.02.2015 приблизно о 09.30 годин їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився слідчим ОВС та повідомив, що її син знаходиться у міліції, та запропонував в обмін на звільнення сина перевести грошові кошти у сумі 2 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_4 поповнила вказаний рахунок на суму 2 000 гривень. Потім дізналась, що з її сином все добре та зрозуміла, що невідомий чоловік шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень, чим спричинив матеріальний збиток.
Враховуюче викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку.
Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, а саме:
- документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, інформацію щодо особи яка оформлювала даний банківський рахунок, щодо транзакції грошових, а саме зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 04.02.2015 по теперішній час з обов`язковим вказуванням адреси розташування відділень банків або банкоматів та фото знімку особи котра розпоряджалась вказаною вище банківською карткою.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/6100/15-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1