Справа № 161/176/15-к
Провадження № 1-кс/161/40/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійсненні із/на сім-картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також із/на сім-картки, які були активовані у мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.09.2014 до часу дії ухвали, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номерами (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них), можливість ознайомитися з нею, вилучити її в електронному вигляді.

Дане кримінальне правопорушення 25.11.2014 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000432, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2014 року по даний час на території Волинської області невстановлені особи, шляхом обману, повідомляючи неправдиві відомості про державну реєстрацію транспортних засобів, попередньо підробивши документи, здійснювали їх продаж, таким чином незаконно заволоділи чужими грошовими коштами у великих розмірах.

Зокрема, 08.10.2014 року близько 15 год. 00 хв. в м. Володимир-Волинський Волинської області невстановлені особи, повідомивши неправдиві відомості про державну реєстрацію автомобіля марки «Mercedes-Benz С180», попередньо підробивши документи, за грошові кошти в сумі 59000 гривень продали вказаний транспортний засіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таким чином шляхом обману незаконно заволоділи належними останньому грошовими коштами.

Крім того, 20.10.2014 року, знаходячись на автодорозі сполученням м. Нововолинськ - м. Володимир-Волинський Волинської області невстановлені особи, повідомивши неправдиві відомості про державну реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Golf 3», попередньо підробивши документи, за грошові кошти в сумі 100 грн. та 2250 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становило 37366,38 грн., а всього за загальну суму 37 466,38 грн. продали вказаний транспортний засіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , таким чином шляхом обману незаконно заволоділи належними останньому грошовими коштами.

Крім того, 12.11.2014 року, близько 11 год. 00 хв., знаходячись в м. Нововолинськ Волинської області невстановлені особи, повідомивши неправдиві відомості про державну реєстрацію автомобіля марки «Volkswagen Golf 3», попередньо підробивши документи, за грошові кошти в сумі 2300 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ становило 45291,89 грн. продали вказаний транспортний засіб ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , таким чином шляхом обману незаконно заволоділи належними останньому грошовими коштами.

Крім того, 28.11.2014 року близько 08 год. 00 хв., знаходячись в с. Павлівка Іваничівського району Волинської області невстановлені особи, повідомивши неправдиві відомості про державну реєстрацію автомобіля марки «Opel Omega», попередньо підробивши документи, за грошові кошти в сумі 42000 грн. та 100 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становило 1496,93 грн., а всього на загальну суму 43496,93 грн. продали вказаний транспортний засіб ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , таким чином шляхом обману незаконно заволоділи належними останньому грошовими коштами.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) та знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що особа, яка вчинила відносно нього кримінальне правопорушення користувалася номером телефону НОМЕР_19 . Допитаний потерпілий ОСОБА_8 показав, що особа, яка вчинила відносно нього кримінальне правопорушення користувалася номером телефону НОМЕР_20 . Допитаний потерпілий ОСОБА_9 показав, що особа, яка вчинила відносно нього кримінальне правопорушення користувалася номером телефону НОМЕР_21 . Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що особа, яка вчинила відносно нього кримінальне правопорушення користувалася номером телефону НОМЕР_22 .

Відповідно до інформації, наданої УБОЗ УМВС України у Волинській області, встановлено, що до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні невстановлені особи, які користуються мобільними терміналами з сім-картками №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також кінцевим обладнанням (мобільними терміналами) з унікальним ідентифікаційним номером ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

Речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійсненні із/на сім-картку із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій, а також встановленням місця знаходження абоненту з прив`язкою до базових станцій, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та іншим способом їх отримати неможливо.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПКУкраїни, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійсненні із/на сім-картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також із/на сім-картки, які були активовані у мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.09.2014 до часу дії ухвали, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номерами (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них), можливість ознайомитися з нею, вилучити її в електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, зокрема відомостей про сеанси мобільного зв`язку абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному варіанті, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема інформації про вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі тестові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, наявної у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійсненні із/на сім-картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

а також із/на сім-картки, які були активовані у мобільних терміналах: ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу (сім-карток, які були активовані у них) з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 01.09.2014 до часу дії ухвали, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив`язкою до базових станцій, котрі контактували з вищевказаним номерами (мобільними терміналами) з визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів (номерів телефонів, які були активні у них).

Тимчасовий доступ до документів - провести до 14 лютого 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1