Дата документу 15.11.2016 Справа № 554/8785/16-к
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 листопада 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000806 від 20.10.2016 року, вчинене за наступних обставин:

20 жовтня 2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від голови СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

20 жовтня 2016 року з рахунку СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано кошти в сумі 447375, 24 грн. в рахунок оплати вартості дизельного палива в кількості 26310 л., згідно договору поставки №144/сб від 18.10.2016 року. В подальшому було встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили посередником у придбанні дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно укладеного договору купівлі-продажу нафтопродуктів. В ході виконання умов договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо коштами належними СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і привласнило їх не здійснивши перерахування за призначенням на рахунок фірми-продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В результаті шахрайських дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизпалива не отримав, незважаючи на те, що кошти на його придбання було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов укладеного договору.

За вказаним фактом 20.10.2016 року відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Таким чином, злочинними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненими в особливо великих розмірах, особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що кошти (розрахунок) за дизпаливо було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою якого було вчинено шахрайство відносно підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому слідством було встановлено, що із вище вказаного рахунку № НОМЕР_2 було перераховано кошти частинами на інші рахунки.

Для відпрацювання та перевірки даної версії необхідна інформація про всі з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 ,

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється ОСОБА_5 , який користується терміналом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_4 , та по даному номері проходило спілкування, щодо поставки нафтопродуктів. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , телефон для здійснення зв`язку з юридичною особою НОМЕР_5 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Керуючись ст. ст.162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчої групи ГУ Національної поліції в Полтавській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження у групі слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме роздруківку з`єднань мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , на які було здійснено, з мобільного терміналу з абонентським № НОМЕР_4 , дзвінки з 18.10.2016 року по теперішній час на весь час дії Ухвали, із зазначенням номерів СІМ-картки, які знаходились в телефоні інших абонентів, часу переговорів з прив`язкою до базових станцій.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , надати документ із зазначеною інформацією на паперовому та/або електронному носії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1