Справа №741/842/16
Провадження № 1-кс/741/214/16
УХВАЛА
"13" червня 2016 р. м. Носівка

Слідчий суддя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчої СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000378 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 10 червня 2016 р.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження,

ДІЙШОВ ТАКИХ ВИСНОВКІВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України. В клопотанні зазначено, що 07.08.2015 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 03.08.2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 5 158 грн., які він перерахував за оргтехніку, та не здійснили поставки замовленого ним товару.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 07.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який показав, що 31.07.2015 року на сайті HOTLINE він знайшов пропозицію від інтернетмагазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Телефони НОМЕР_1 , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_2 . Цього дня ОСОБА_4 зробив замовлення та отримав рахунок фактуру на електронну адресу. 03.08.2015 року він перерахував кошти в сумі 5 158 гривень на рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Про що потерпілий повідомив менеджера інтернет-магазину ОСОБА_5 , на що вона в свою чергу повідомила потерпілого, що товар який він замовляв буде відправлений 05.08.2015 року власним транспортом інтернетмагазину і прийде до ОСОБА_4 06.08.2015 року.

06.08.2015 року ОСОБА_4 декілька раз телефонував на телефони інтернет-магазину. На що йому відповіли що машина з товаром вже виїхала і до кінця дня повинна прибути з товаром. В цей день потерпілий так і не отримав своє замовлення.

07.08.2015 року коли ОСОБА_4 почав телефонувати на телефони інтернетмагазину, то телефони або не відповідали або були відключені. Потім ОСОБА_4 вирішив зайти на сайт вищевказаного інтернетмагазину, але сайту вже не існувало.

Досудовим розслідування встановлено що кошти гр. ОСОБА_4 були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

Інформація, щодо особи, яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_4 та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення, кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини по кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомостей про особу, яка вчинила даний злочин не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідча Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримувала клопотання та просила його задовольнити, вказуючи, що з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_4 , чи знімались кошти з вказаного рахнку, а також ким вони знімались, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку № НОМЕР_4 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Носівського ВП НВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , документів, що наддавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 03.08.2015 року по 03.09.2015 року, а також, до документів виписок про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 03.08.2015 року по 03.09.2015 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаними вище рахунком та періодом часу з наступними відомостями :

1) Заяву, копії документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_4 ;

2) Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 03.08.2015 року по 03.09.2015 року;

Ухвала підлягає виконанню слідчою Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1