Дело № 1-1522/1756/11
Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе:
Председательствующего судьи: Пысларь В.П.
при секретаре: Семченок И.П.
с участием прокурора: Цулейскири С.С.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего кадровым работником ОАО Племзавод Шляховый, зарегистрированного и проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого
- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч.3 УК Украины.
Как усматривается из обвинительного заключения, в апреле 2009 года ОСОБА_1, находясь в г. Одессе, с целью прикрытия незаконной деятельности, по просьбе неустановленного следствием лица, материалы в отношение которого выделены в отдельное производство, без намерения заниматься предпринимательской деятельностью, согласился зарегистрировать на свое имя предприятие за денежное вознаграждение.
12 мая 2009 года ОСОБА_1, находясь в помещении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа ОСОБА_2, расположенного в доме № 13 по ул. Бунина в г. Одессе, подписал заранее подготовленную неустановленными следствием лицами карточку с образцами подписей и оттиском печати ЧП Черноморский Спожив Ресурс Альянс.
Далее, ОСОБА_1, осознавая противоправность своих действий в фиктивном предпринимательстве, а также то обстоятельство что финансово-хозяйственная деятельность ЧП Черноморский Спожив Ресурс Альянсвелась в нарушение действующего законодательства и направлена была на умышленное уклонение от уплаты налогов, прибыл в помещение АКБ Порто-Франко, расположенного в доме № 10 по ул. Пушкинской в г. Одессе, где открыл расчетный счет № НОМЕР_1 для ЧП Черноморский Спожив Ресурс Альянс, предоставив при этом вышеуказанные подписанные им уставные документы, подписал заполненные денежные чеки и передал их неустановленному следствием лицу.
В период времени с 06 мая 2009 года по 30 сентября 2009 года ОСОБА_1, способствуя неустановленным лицам в умышленном уклонении от уплаты налогов, находясь в помещение АКБ Порто-Франко, расположенного в доме № 10 по ул. Пушкинской в г. Одессе, по денежным чекам, где целю доходов указал закупки сельскохозяйственной продукции, производил транзакции по снятию денежных средств с расчетного счета ЧП Черноморский Спожив Ресурс ОСОБА_3 сумме 45 017 550 гривен, в том числе НДС 7 943 385 гривен 00 копеек с последующей передачей неустановленному следствием лицу. Однако, фактически документов, подтверждающих закупку сельскохозяйственной продукции ЧП Черноморский Спожив Ресурс Альянс не существует, в связи с чем в налоговой отчётности указанного предприятия за период с 06.05.2009 года по 30.09.2009 года, занижены налоговые обязательства по НДС на сумму 943 385 гривен 00 копеек, что привело к фактической неуплате в бюджет государства указанной суммы.
15 июня 2010 года постановлением старшего следователя по особо важным делам СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_3 ОСОБА_1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
10 января 2011 года ОСОБА_1 предан суду по ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч.3 УК Украины, мера пресечения ОСОБА_1 оставлена прежней.
14 февраля 2011 года приговором Приморского районного суда г. Одессы ОСОБА_1 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 205 ч.2, 27 ч.5, 212 ч.3 УК Украины и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением ст.ст. 75,76 УК Украины с испытательным сроком на 3 года.
26 мая 2011 года определением коллегии судей Судебной палаты по уголовным делам Апелляционного суда Одесской области вышеуказанный приговор Приморского районного суда г. Одесса от 14.02.2011 г. отменен, дело направлено на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела, в судебные заседания, назначенные на 07.10.2011 года к 09:00 час, 28.10.2011 года к 09:00 час и 11.11.2011 года к 09:00 час, подсудимый ОСОБА_1, будучи извещенным о дате слушания дела в установленном законом порядке, не явился, чем нарушил данную им подписку о невыезде. Принудительные приводы на 28.10.2011 года и 11.11.2011 года в отношение ОСОБА_1 исполнены не были.
Учитывая, что в силу ч.1 ст. 262 УПК Украины явка подсудимого в данном случае обязательна, руководствуясь ст. ст. 26, 206, 280, 288 УПК Украины, суд, -
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 205 ч. 2, 27 ч. 5, 212 ч.3 УК Украины - приостановить.
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, украинца, разведенного, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего кадровым работником ОАО Племзавод Шляховый, зарегистрированного и проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого
При задержании избрать ОСОБА_1 меру пресечения - содержание под стражей, взять его под стражу и этапировать в ОСИ УГДУ по ИН в Одесской области.
Копию настоящего постановления направить начальнику Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области - для исполнения, начальнику ОСИ УГДУ ВИН в Одесской области - для сведения.
Судья местного Приморского
Районного суда г. Одессы ОСОБА_4