Справа № 438/272/16-к
Провадження № 1-кс/438/114/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
17 березня 2016 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , винесене за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 21.10.2015 р. за № 0000692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи», -

ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду, погодженим з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №495/Кр 316 від 06.12.2007 р., укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , а також договору іпотеки від 06.12.2007 р., укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з метою подальшого вилучення, визнання речовими доказами та прилученням до матеріалів провадження, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження.Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 150 000 грн., які останній взяв у кредит в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно кредитного договору №495/Кр 316 від 06.12.2007 р., де майновим поручителем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з іпотечним договором від 06.12.2007 р. на суму 300 000 грн. Відомості про кримінальне правопорушення 21.10.2015 р. внесено до ЄРДР за № 0000692, правова кваліфікація: ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали матеріалів вказаного кредитного договору та договору іпотеки мають суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження та можуть мати значення речового доказу у кримінальному провадженні. В рамках надання тимчасового доступу до документів необхідно надати можливість їх вилучення з метою визнання речовим доказом та прилученням до матеріалів провадження, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, що можливе при дослідженні оригіналів документів. В той же час, відомості, що містяться у матеріалах кредитного договору та договору іпотеки, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять банківську таємницю, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані вище оригінали матеріалів кредитного договору та договору іпотеки знаходяться у володінні головного офісу ТОВ «Кредитні ініціативи», оскільки відбулася заміна кредитора, а саме ТОВ «Кредитні ініціативи» набуло статусу нового кредитора-стягувача, у тому числі і за вказаним договором.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ТОВ «Кредитні ініціативи» у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення начальника СВ Бориславського ВП ДВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , який підтримав подане клопотання, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів вищевказаної кредитної справи з метою перевірки доводів заявника ОСОБА_5 щодо правомірності укладення кредитної угоди, видачі та отримання кредитних коштів, оскільки ОСОБА_5 повідомив, що кредитних коштів він не отримував; оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 21.10.2015 р. в ЄРДР за № 0000692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами в сумі 150 000 грн., які гр. ОСОБА_5 взяв у кредит в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно кредитного договору №495/Кр 316 від 06.12.2007 року, де майновим поручителем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з іпотечним договором від 06.12.2007 року.
На цей час оригінали кредитного договору №495/Кр 316 від 06.12.2007 року, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , а також договору іпотеки від 06.12.2007 року, укладеного для забезпечення виконання вказаного кредитного договору між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника директора ОСОБА_6 , перебувають у володінні ТОВ «Кредитні ініціативи». Так, 17.12.2012р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ «Кредитні ініціативи» було укладено договір відступлення прав вимоги, за яким ТОВ «Кредитні ініціативи» набуло статусу нового кредитора-стягувача, у тому числі і за вищевказаним кредитним договором, що стверджується листом ТОВ «Кредитні ініціативи» від 10.02.2016 р.
Витребовувана слідчим інформація (матеріали кредитної справи за кредитним договором №495/Кр 316 від 06.12.2007 року та договором іпотеки від 06.12.2007 року) відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості можуть становити банківську таємницю. Вказані документи мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження № 0000530. Отримані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, при цьому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити істотних обставин скоєння кримінального правопорушення.
Оригінали матеріалів вищевказаної кредитної справи необхідні органу досудового розслідування з метою перевірки доводів заявника ОСОБА_5 щодо правомірності укладення кредитної угоди, видачі та отримання кредитних коштів.
За наведених слідчим обставин є підстави надати слідчому можливість вилучити оригінали матеріалів кредитної справи за кредитним договором №495/Кр 316 від 06.12.2007 року та договором іпотеки від 06.12.2007 року, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, вилучення документів необхідне з метою визнання їх речовим доказом та прилучення до матеріалів провадження, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідність проведення яких виникне в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, що можливе при дослідженні оригіналів документів.
У відповідності до вимог ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - начальника СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задоволити.
Надати начальнику СВ Бориславського ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зокрема, зобов`язати останнього надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №495/Кр 316 від 06.12.2007 року, укладеного між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 , а також договору іпотеки, укладеного 06.12.2007 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі заступника директора ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Бориславського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , для забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором, - з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів.
Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: