Дата документу 15.02.2016 Справа № 554/8411/15-к
Справа №554/8411/16-к
Провадження № 1-кс/554/1424/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000562 від 28 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
15 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 , на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ) по рахунку № НОМЕР_1 і належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 року по 01.01.2016 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №000562 від 28 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), під час проведення конкурсних торгів на закупівлю інструментів і приладів медичних, хірургічних та стоматологічних, використали службове становище всупереч інтересам служби, та внесли до документації конкурсних торгів завідомо недостовірні відомості чим спричинили збитки державному бюджету на суму приблизно в 5 млн. грн., що є тяжкими наслідками. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_4 , що підтверджується листом ГУ ДФС у Рівненській області. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2015 року по 01 січня 2016 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000562 від 28 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 15 лютого 2016 року до 15 березня 2016 року заступнику начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_1 ) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 лютого 2016 року до 15 березня 2016 року заступнику начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_1 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифровки і призначення платежу на паперовому носії); документів з юридичної справи з картками зразків підпису та відбиток печаток; касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період часу з 01 січня 2015 року по 01 січня 2016 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл з 15 лютого 2016 року до 15 березня 2016 року заступнику начальника СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_8 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 ,а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2013 року по 01 лютого 2016 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1