н/п 1-кс/640/6717/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

- 4165 (чотири тисячі сто шістдесят п`ять) доларів США, 37 купюри номіналом 100 доларів США, 7 купюра номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 7 купюр номіналом 5 доларів США,
- бланк міграційної картки серії 4014 №2596984;
- 13 бланків «пассажирской таможенной декларации»;
- 10 пасажирських митних декларацій заповнених на ім`я ОСОБА_5 , на двох з яких проставлена печатка митниці;
- стартовий пакет оператора «лайф» без сім-картки № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» без акумулятора та задньої кришки, IMEI: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Iphone4», IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою оператора «лайф» з номером НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_10 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_13 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_14 .
- грошові кошти у розмірі 2101 (дві тисячі сто одна) гривня: 4 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 11 купюр номіналом 50 гривень, 21 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 2 гривні; 21 купюра номіналом 10 гривень; 3 купюри номіналом 5 гривень;
п`ять ключів та один магнітний ключ;
- чотири фрагмента аркушів з рукописним текстом;
- блокнот з нотатками;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;
- технічний паспорт на автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 ;
- посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_5 ;
- 50 доларів США МЕ01586694А.
- автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 та ключ запалювання замку.
18 липня 2016 року до СУ ГУНП в Харківській області з ГВ БКОЗ СБ України в Харківській області надійшов матеріал щодо організації на території Харківської області групою невстановлених громадян України стійкого каналу незаконного переправлення іноземців на територію Російської Федерації через державний кордон України поза пунктами пропуску, на ділянці кордону Харківської та Сумської областей.
В ході досудового розслідування встановлено, що о 20 год. 19 хв. 29.08.2016 року, біля с. Лукашівка, Великописарівського району, Сумської області в 300 метрах від державного кордону України з Російською Федерацією, затриманий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагалися організувати незаконне переправлення з території України на територію Російської Федерації в обхід встановлених пунктів пропуску через державний кордон України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
29.08.2016 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 4165 (чотири тисячі сто шістдесят п`ять) доларів США, 37 купюри номіналом 100 доларів США, 7 купюр номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 7 купюр номіналом 5 доларів США;
- бланк міграційної картки серії 4014 №2596984;
- 13 бланків «пассажирской таможенной декларации»;
- 10 пасажирських митних декларацій заповнених на ім`я ОСОБА_5 , на двох з яких проставлена печатка митниці;
- стартовий пакет оператора «лайф» без сім-картки № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» без акумулятора та задньої кришки, IMEI: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Iphone4», IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою оператора «лайф» з номером НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_10 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_13 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_14 .
Крім того, 29.08.2016 під час обшуку автомобілю «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності та в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- грошові кошти у розмірі 2101 (дві тисячі сто одна) гривня: 4 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 11 купюр номіналом 50 гривень, 21 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 2 гривні; 21 купюра номіналом 10 гривень; 3 купюри номіналом 5 гривень;
- п`ять ключів та один магнітний ключ;
- чотири фрагмента аркушів з рукописним текстом;
- блокнот з нотатками;
- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 ;
- технічний паспорт на автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 ;
- посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_5 ;
- 50 доларів США МЕ01586694А;
- автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 та ключ запалювання замку.
30.08.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручене повідомлення про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України з наведених нижче підстав.
Слідчий зазначає, що вилучені: мобільний телефон «Nokia» без акумулятора та задньої кришки, IMEI: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Iphone4», IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою оператора «лайф» з номером НОМЕР_9 ; мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_10 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_13 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_14 , блокнот з нотатками, - містять в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим вони є доказом кримінального правопорушення.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.08.2016, у зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку предмети, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
У зв`язку з вищевикладеним орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_12 - надали суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна без їх участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2, 3 ст. 332 КК України, 30.08.2016 року підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 29.08.2016 р. обшуків квартири АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та автомобіля «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності та в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на вилучені під час обшуку автомобіля «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_5 , то в цьому суд не вбачає необхідності, оскільки вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 29.08.2016 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , де фактично мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та вилучене під час обшуку автомобілю «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 , який перебуває у власності та в користуванні у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:
- 4165 (чотири тисячі сто шістдесят п`ять) доларів США, 37 купюри номіналом 100 доларів США, 7 купюра номіналом 50 доларів США, 3 купюри номіналом 20 доларів США, 2 купюри номіналом 10 доларів США, 7 купюр номіналом 5 доларів США,
- бланк міграційної картки серії 4014 №2596984;
- 13 бланків «пассажирской таможенной декларации»;
- 10 пасажирських митних декларацій заповнених на ім`я ОСОБА_5 , на двох з яких проставлена печатка митниці;
- стартовий пакет оператора «лайф» без сім-картки № НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон «Nokia» без акумулятора та задньої кришки, IMEI: НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «LG», IMEI: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI: НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Motorola», IMEI: НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Iphone4», IMEI: НОМЕР_8 з сім-картою оператора «лайф» з номером НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «Nokia», IMEI1: НОМЕР_10 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_11 IMEI2: НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_13 з сім-картою оператора «київстар» з номером НОМЕР_14 .
- грошові кошти у розмірі 2101 (дві тисячі сто одна) гривня: 4 купюри номіналом 200 гривень, 1 купюра номіналом 100 гривень, 11 купюр номіналом 50 гривень, 21 купюра номіналом 20 гривень, 3 купюри номіналом 2 гривні; 21 купюра номіналом 10 гривень; 3 купюри номіналом 5 гривень;
п`ять ключів та один магнітний ключ;
- чотири фрагмента аркушів з рукописним текстом;
- блокнот з нотатками;
- технічний паспорт на автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 ;
- 50 доларів США МЕ01586694А.
- автомобіль «ЗАЗ sens», державний номер НОМЕР_1 та ключ запалювання замку.
У задоволенні клопотання про арешт посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 та посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_5 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1