печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого: Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №000073 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
14.03.2016 р. адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого: Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 000073, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до інформації по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання ОСОБА_3 , зазначає, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000073 від 22.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна Компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відомості про злочин було внесено до ЄРДР за заявами громадянина Бані ОСОБА_4 та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були учасниками ПП « ОСОБА_5 », корпоративними правами та майном якого, шляхом зловживання довірою та обманом заволоділи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з використанням підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, постановою слідчого визнано юридичну особу - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілим.

Відповідно до інформації наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, відкритим 02.11.2012 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) .

З метою встановлення обставин вчинення злочину в тому числі способу його вчинення, а також для встановлення осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направленої на заволодіння чужим майном, спростування чи підтвердження факту перерахування грошових коштів за придбані корпоративні права ПП « ОСОБА_5 », в тому числі реальності укладеного правочину шляхом отримання інформації про відкриті рахунки в банківських установах та рух коштів по них, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, з метою перевірки вищевказаних фактів.

Судовим розглядом встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №000073 від 22.11.2012 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілих: компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №000073 - задовольнити.

Надати представнику потерпілого - адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням наступних відомостей: дата операції; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013;

3) належним чином завірені копії документів, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013 по рахунку № НОМЕР_1 ;

4) копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період з 02.11.2012 року по 31.12.2013.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. У разі відсутності запитуваної інформації, надати обґрунтовану відповідь щодо неможливості її надання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11258/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано адвокату ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1