Єдиний унікальний номер справи 185/565/15-к
Провадження № 1-кс/185/79/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2015 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням від 21 січня 2014 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за фактом заволодіння майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі, зазначається й правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частину статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю та мають відомості, які можуть становити банківську таємницю, але в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно ст. 60 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В своєму клопотанні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 19 липня 2014 року до 30 липня 2014 року у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими проводились транзакції;

- на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку ( оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Однак до клопотання не додано належних доказів про відкриття вищевказаного рахунку, а також кому належить вищевказаний рахунок. Тому у слідчого судді відсутні належні докази, ким було відкрито даний рахунок, а також ті, які б підтверджували відкриття рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього в клопотанні не обґрунтовано про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на інформацію в контексті п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Отже, слідчий в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначає неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано лише формально, що має наслідком відмови в його задоволенні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1