УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи - старший слідчий СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження № 0002044 внесеного до ЄРДР 29.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України .

Клопотання мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2007 ОСОБА_5 згідно свідоцтва серії НОМЕР_2 зареєструвався як суб`єкт підприємницької діяльності фізична особа підприємець в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до поданої 23.01.2012 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП « ОСОБА_5 » заявлено наступні види діяльності: підбір персоналу; роздрібна торгівля медичними й ортопедичним товарами; оптова торгівля фармацевтичними товарами; надання інших місць для тимчасового проживання; надання інших індивідуальних послуг. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи фізичною особою підприємцем володів та користувався без обмеження територією володіння АДРЕСА_1 , під час чого, для власного збагачення, вирішив створити приватний пансіонат для літніх осіб, з метою їх утримання, догляду та без відповідних на те дозволів, наданням медичної допомоги. Реалізувавши свої наміри, ОСОБА_5 , за місцем реєстрації своєї території за адресою: АДРЕСА_1 , вибудував двохповерховий будинок для, для створення умов для проживання та утримання літніх осіб з назвою «Родной очаг», що суперечить Типовому положенню про будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни та праці затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики від 29 січня 2002 року, в частині створення та заснування такого закладу. Разом з тим, будь-якими засобами, які б відповідали вимогам ст. 6 Закону України «Про пожежну безпеку» пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 не забезпечив, тим самим маючи можливість передбачити наслідки у вигляді пожежі у вказаному приміщенні пансіонату, останній легковажно розраховував на її відвернення. У подальшому, ОСОБА_5 маючи у володіння пансіонат « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , будучи відповідальним за дотримання правил пожежної безпеки, не проводив забезпечення дотримання всіх правил пожежної безпеки та у порушення п.4 ст.2 Закону України «Про пожежну безпеку» та ст.51 Кодексу цивільного захисту України, а саме те, що він був зобов`язаний забезпечити пожежну безпеку в жилих приміщеннях державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на дачах і садових ділянках - на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму, не здійснював жодних обладнань, для встановлення безпеки за особами, які перебувають у нього на утриманні відповідно до укладених договорів про надання послуг з передання в оренду жилих приміщень фізичним особам. Надалі, ОСОБА_5 укладено ряд договорів оренди житла та поміщено до вказаного будинку 35 осіб. 29 травня 2016 року приблизно о 03 годині 45 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок порушення ОСОБА_5 встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, які він легковажно розраховував відвернути, виникла пожежа, та внаслідок недотримання правил пожежної безпеки та відсутності протипожежного обладнання 17 осіб, які перебували у вище вказаному приміщенні, отримали тілесні ушкодження не встановленого ступеню обгоряння, де померли на місці. 30.05.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та загибель людей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , окрім того, що являється фізичною особою підприємцем, виступає основним засновником у наступних підприємствах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_6 », які тісно між собою взаємодіють та співпрацюють. На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів, руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття, на наступні банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 відкритий 30.11.2015, НОМЕР_4 відкритий 02.06.2015, НОМЕР_5 відкритий 02.06.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкритий 03.03.2016, НОМЕР_7 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_8 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_9 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_10 відкритий 29.05.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ). За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. У посадових осіб Ф « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0002044 внесено до ЄРДР 29.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.270 КК України.

Як свідчать матеріали справи в липні 2016 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва в межах даної кримінальної справи надано дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ РГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_7 з питань дотримання вимог податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2012 р. і по 30.06.2016 р., проведення якої доручено співробітникам ГУ ДФС у Київській області.

За таких обставин. Виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, необхідні для проведення досудового розслідування відомості (документи) можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів і за період зазначеній в ухвалі слідчого судді, оскільки слідчий не довів необхідності розкриття банківської таємниці з моменту відкриття до день постановлення ухвали.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому СВ Бориспільського ВП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам, а саме:

НОМЕР_3 відкритий 30.11.2015, НОМЕР_4 відкритий 02.06.2015, НОМЕР_5 відкритий 02.06.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкритий 03.03.2016, НОМЕР_7 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_8 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_9 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_10 відкритий 29.05.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 01.01.2012 р. по 30.06.2016 р.;

-всі наявні документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів), щодо осіб за якими відкрито банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 відкритий 30.11.2015, НОМЕР_4 відкритий 02.06.2015, НОМЕР_5 відкритий 02.06.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкритий 03.03.2016, НОМЕР_7 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_8 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_9 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_10 відкритий 29.05.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 р. по 30.06.2016 р.;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках, а саме: НОМЕР_3 відкритий 30.11.2015, НОМЕР_4 відкритий 02.06.2015, НОМЕР_5 відкритий 02.06.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкритий 03.03.2016, НОМЕР_7 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_8 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_9 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_10 відкритий 29.05.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 р. по 30.06.2016 р.;

документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківських рахунків готівкою, а саме: НОМЕР_3 відкритий 30.11.2015, НОМЕР_4 відкритий 02.06.2015, НОМЕР_5 відкритий 02.06.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_6 відкритий 03.03.2016, НОМЕР_7 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_8 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_9 відкритий 29.05.2015, НОМЕР_10 відкритий 29.05.2015, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відкриті в Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти за період з 01.01.2012 р. по 30.06.2016 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Філії «РОЗРАХ.ЦЕНТР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: