Справа № 461/3761/16-к
Провадження № 1-кс/461/2674/16
06.06.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в якому просить Надати тимчасовий доступ до документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », господарської діяльності в період 2012-2014 рр., що перебувають у володінні (приміщенні) філії Стрийський вагоноремонтний завод ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме: документів щодо фінансово господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВКП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які полягали у реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг, а саме: договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій до договорів (контрактів), накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур (інвойсів), довіреностей, специфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів прийому-передачі, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище переліченими контрагентами за період 2012-2014 рр. Документи просить надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів просить покласти на старшого оперуповноваженого ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 або за його доручення іншим особам.
Також, враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, доступ до речей і документів, а також їх вилучення просить проводити без виклику службових осіб вказаного підприємства (особи у володінні якого вони знаходяться).
Враховуючи покликання слідчого на те, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вказані документи в тому числі і ті, які містять комерційну таємницю, можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », господарської діяльності в період 2012-2014 рр., що перебувають у володінні (приміщенні) філії Стрийський вагоноремонтний завод ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме:
- документів щодо фінансово господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ВКП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які полягали у реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг, а саме: договорів, контрактів, додатків до них, специфікацій до договорів (контрактів), накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур (інвойсів), довіреностей, специфікацій якості та відповідності, платіжних доручень, актів прийому-передачі, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, актів звірки взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вище переліченими контрагентами за період 2012-2014 рр.;
Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і оригіналів документів покласти на старшого оперуповноваженого ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 , старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС-ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 або за його доручення іншим особам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1