Cправа № 750/4993/16-к
Провадження № 1-кс/750/1815/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 травня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000236 від 26.02.2016р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про всі розрахунки, здійснені за кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 за період з 19.02.2016 до 27.02.2016 року з можливістю вилучення усіх документів щодо оформлення платіжної картки, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку з такого.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000236, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

26.02.2016 року до чергової частини Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима в сумі 6000 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 20 лютого 2016 року вона перебувала вдома, близько 09:00 год. ранку, їй на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) поступив дзвінок, номер був не відоми, починався на цифри 056, далі не пам`ятає, і з пам`яті мобільного телефону вона його стерла. Відповівши на дзвінок, з нею заговорив чоловічий голос, який останній не знайомий, чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відділу внутрішньої безпеки і повідомив що в їх системі банку відбувся збій і вони перевіряють дані всіх клієнтів банку, як його звуть він не представлявся. Після чого чоловік почав повідомляти ОСОБА_5 її паспортні дані, а саме прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та номера карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вказані на звороті картки, де ставиться підпис власника карти і складаються з семи цифр. Потім чоловік сказав, що з її картами все гаразд, вони дійсні і запропонував збільшити кредитний ліміт на кредитній картці, на що остання відмовилася, але чоловік сказав, що зараз на її мобільний прийде смс повідомлення з кодом відмовлення на збільшення кредитного ліміту і даний код потрібно йому сказати. Дійсно їй в той час на мобільний телефон прийшло смс повідомленні з номеру НОМЕР_3 , саме з такого номеру їй і раніше приходили смс повідомлення з банку, чоловік попросив сказати йому код, який прийшов в смс, і вона його йому повідомила, код складався з 8 цифр ( НОМЕР_4 ), потім чоловік сказав, що їй повинне прийти ще одне смс повідомлення з кодом, і попросив сказати даний код, але потерпіла сказала, що більше нічого казати не буде і не сказала йому код, а сказала, що приїде в м. Чернігів, до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і там буду вирішувати дані питання, чоловік в свою чергу сказав їй, що в такому разі мою кредитну карту буде заблоковано на 62 робочі дні і в цей час вона не зможе нею користуватися, на що потерпіла сказала чоловіку, щоб блокували. Тоді даний чоловік сказав їй, що для підтвердження згоди на блокування їй потрібно на її мобільному телефоні набрати відповідну комбінацію, а саме НОМЕР_5 та кнопка виклику, після того як вона набере дану комбінацію, чоловік їй передзвонить. Набравши вищевказану комбінацію, на екрані мобільного висвітилося, що послуга не доступна, через кілька хвили ОСОБА_5 знову подзвонив чоловік, з яким вона до цього розмовляла, вона йому повідомила, що набравши вищевказану дану їм комбінацію, було написано, що послуга не доступна і він їй назвав іншу цифрову комбінацію, а саме НОМЕР_6 # кнопка виклику, після розмови з чоловіком потерпіла відразу набрала ним вказану комбінацію, але нічого не відбулося, після цього мені ніхто не дзвонив, але приходило два смс повідомлення, зі змістом: «До оплати, була вказана сума, але яка я не пам`ятаю», дані смс повідомлення ОСОБА_5 видалила з пам`яті телефону того дня 20.02.2016.

20.02.2016 року на те, що сталося потерпіла ОСОБА_5 не звернула уваги, 26.02.2016 року вона приїхала до м. Чернігів, де перевірила в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стан рахунку своєї кредитної карти і виявила баланс рахунку 5942.57 грн., після чого звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй запропонували подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувати картки і звернутися до відділення поліції, що вона і зробила.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зокрема, всіх документів щодо оформлення вище вказаної платіжної картки.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення всіх документів щодо оформлення вище вказаної банківської картки, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Отже в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи вище викладене, а також те, що вказані у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів з інформацією про всі розрахунки, здійснені за кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 за період з 19.02.2016 до 27.02.2016 року та надати тимчасовий доступ до всіх документів щодо оформлення вище вказаної платіжної картки.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1