Справа №295/9678/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що на території м. Овруча Житомирської області та м. Києва, в період з лютого 2016 року по теперішній час, діє група осіб, яка використовуючи потужності орендованих основних засобів ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), що розташовані у м. Овруч, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів (дизельного пального) з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а також здійснюють незаконний збут цих товарів.
Під час досудового розслідування також встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі 2015 року створив механізму незаконного виготовлення підакцизного товару (дизельного пального), шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки (газойль, конденсати) невстановленого походження та штучного збільшення октанового числа для надання видимості пального вищої якості.
В послідуючому, за рахунок збільшення об`ємів дизельного пального та проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій між підконтрольними ОСОБА_4 . СГД, зокрема: ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), ТОВ «Спарта Групп» (код ЄДР 39378389), ТОВ «Біо-Нафто Продукт» (код ЄДР 39519704), ТОВ «Преміум-Нафта» (код ЄДР 39089945), ТОВ «Максима Спецторг» (код ЄДР 36706775), ТОВ «Мінетех» (код ЄДР 38098409), ТОВ «Євроексперт» (код ЄДР 39514947), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ «Прайм Енерго Постач» (код ЄДР 39526444) надає змогу останньому надавати виду легального походження сфабрикованого дизельного пального, що в подальшому неправомірно вводиться в обіг, тобто реалізовується зацікавленим особам.
Аналізом автоматизованих інформаційних систем ДФС України встановлено, що протягом 2015-16 рр. ТОВ «Альянс Ойл Транс» реалізувало на адресу ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887) ПММ на загальну суму 1 969 тис. грн.
Слідчий зазначає, що оригінали бухгалтерських документів, які знаходяться у ДП «Овруцьке лісове господарство», а саме: договори, укладені між підприємствами, їхні додатки (специфікації), акти прийому-передачі товарів (послуг), акти виконаних робіт, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, довіреності на отримання від постачальника ТМЦ, приходні ордера ТМЦ на склад покупця, платіжні доручення про перерахування коштів (банківські виписки) містять інформацію щодо суми, на яку поставлено незаконно виготовлені підакцизні товари, відповідальних осіб, що складали дані документи, та період часу їх діяльності, що має доказове значення у кримінальному провадженні та впливає на кваліфікацію дій осіб, які діяли від імені ТОВ «Альянс Ойл Транс». Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні інших слідчих дій та процесуальних заходів по кримінальному провадженню, зокрема призначення почеркознавчих експертиз.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887) оригіналів документів, що пов`язані із проведенням фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), за період з 01.01.2015 року по 30.06.2016, а саме:
- договорів, укладених між підприємствами;
- додатків до договорів (специфікацій);
- актів прийому-передачі товарів (послуг);
- актів виконаних робіт;
- видаткових накладних;
- податкових накладних;
- товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів;
- товарно-транспортних накладних (залізничних накладних) на поставку товарно-матеріальних цінностей;
- приходних ордерів товарно-матеріальних цінностей на склад;
- платіжних доручень про перерахування коштів (банківських виписок);
- документів, що свідчать про походження товарно-матеріальних цінностей, їх виробника;
- інших документів, що фіксують факт отримання ДП «Овруцьке лісове господарство» товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Альянс Ойл Транс».
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Перекупка