УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000415 від 15.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 15.01.2015 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає місто Одеса, 13.11.2015, шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістивши на вказаному сайті завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, а саме залізобетонних стовпців для огородження виноградників за ціною 55 гривень за штуку та оцинковану проводку Ф2-3мм по ціні 1,2/1,5 грн/м., представившись менеджером компанії по імені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим, переконав останнього у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілому реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий ОСОБА_3 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , 13.11.2015 перерахував за придбання залізобетонних стовпців для огородження виноградників та оцинковану проводку грошові кошти загальною сумою 2 900 гривень на номер № НОМЕР_2 карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 , керуючих злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_3 .

Також 22.08.2016 до Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що вищевказаний ОСОБА_4 , шахрайським способом, шляхом обману, під видом продажу товару на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмістивши завідомо неправдиве оголошення про продаж будівельних матеріалів, представившись менеджером компанії, по імені «Вадим» та зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілою, переконав останню у правдивості розміщеного оголошення та вигідності замовлення будівельного матеріалу та надіслав потерпілій реквізити необхідні для попередньої оплати товару, а саме реквізити розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_4 .

Виконуючи зазначені вимоги, потерпіла ОСОБА_5 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри ОСОБА_4 , 13.05.2016 перерахувала за будівельні матеріали грошові кошти загальною сумою 5 300 гривень на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, ОСОБА_4 , керуючих злочинним корисливим умислом, привласнив всі грошові кошти та витратив їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілою ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Приморського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або оперативному співробітнику Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

-тимчасовий доступ до оригіналу договору на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.10.2016