Справа № 346/2294/16-к
Провадження № 1-кс/346/571/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2016 року м. Коломия

Коломийський міськрайонний суд

Івано-Франківської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні №0000403 від 08.05.2015 року клопотання слідчого СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, в якому він надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо). Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що 21.03.2015 року невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно з кредитного рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 3 978 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду.

08.05.2015 року заява ОСОБА_6 зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000403, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_6 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити з володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію, яка містить наступні дані: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаному банківському рахунку, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме, має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, а тому необхідно надати старшому слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківського рахунку № НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаному рахунку і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 березня 2015 року по момент виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 14.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1