Справа № 727/8184/16-к
Провадження № 1-кс/727/2691/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000031 від 29 квітня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Вижницького МРВ УСБУ у Чернівецькій області факту транспортування з метою збуту на автомобілі марким «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості 60000 пачок.

19.10.2016 року з ході огляду місця події, а саме багажного відділення автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено 60000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України. В ході огляду незаконно виготовлені тютюнові вироби та знаряддя вчинення злочину- автомобіль марки ««Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Опитаний 19.10.2016 року гр. ОСОБА_5 показав, що йому подзвонив його знайомий ОСОБА_6 , який проживає в м. Глибока і попросив допомогти йому відвезти вантаж з МТК «Калинівський ринок» до с. Усть Путила, так як він себе погано почував і не міг керувати автомобілем. Він погодився. Десь біля дванадцятої години вони доїхали до поста в м. Вижниця, де їх зупинили працівники поліції. В ході огляду автомобіля було виявлено тютюнові вироби марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості сто двадцять ящиків по п`ятдесят блоків у кожному ящику. В присутності понятих дані сигарети були оглянуті та вилучені разом з автомобілем в податкову міліцію. Про те, що в автомобілі знаходяться сигарети він узнав під час огляду. Кому належать ці сигарети він не знає.

Опитаний 19.10.2016 року гр. ОСОБА_4 показав, що в його власності знаходиться автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI», державний номер НОМЕР_1 білого кольору. Даний автомобіль він купив на МТК «Калинівський ртнок», але не переоформляв на себе, так як в даний час можна їхати автомобілем і без права власності на нього та без доручення. 19.10.2016 року він приїхав на МТК «Калинівський ринок», щоб купити зимову резину на мікроавтобус. Там до нього підійшли два чоловіки, які запитали чи не хоче він підзаробити грошей. Один був схожий на чоловіка кавказької національності, він не представлявся. Другий був приблизно тридцяти п`яти років, представився ОСОБА_7 . Йому пояснили, що треба відвезти товар в м. Косів, а потім ще можливо до села Усть Путала. При цьому йому сказали, що це будуть коробки з заготовками-стрічками для штучних ялинок. За доставку йому пообіцяли 1500 гривень та гроші на бензин. Він погодився, показав їм де автомобіль, дав ключі, щоб вони перевантажили вантаж, а сам пішов на базар. Коли він підійшов до мікроавтобуса йому дали гроші на бензин і сказали, що залишок заплатить дядя ОСОБА_8 , який повинен був зустріти на заправці в Косові. Під час руху йому стало погано. Він подзвонив своєму знайомому ОСОБА_9 і запитав чи не може він допомогти відвезти вантаж з МТК «Калинівський ринок» до с. Усть Путала. Той погодився. Коли вони доїхали до поста в м. Вижниця, їх зупинили працівники поліції. Під час огляду було встановлено, що в автомобілі знаходяться цигарки марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості сто двадцять ящиків по пятьдесят блоків у кожному ящику. До цього він не знав, що в автомобілі перевозив цигарки. Кому належать ці сигарета він не знає.

Відповідно до технічного паспорту НОМЕР_2 автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI», державний номер НОМЕР_1 білого кольору належить гр. ОСОБА_10 .

Вказує, що транспортний засіб (автомашина) червоного кольору марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI», державний номер НОМЕР_1 , з наступним агрегатним маркуванням (номером шасі) НОМЕР_3 , який перебував під керуванням ОСОБА_5 та в розпорядженні ОСОБА_4 є знаряддям вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і в подальшому буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення) та у відповідності до вимог законодавства до нього може бути застосована спеціальна конфіскація, а тому просить суд клопотання задовольнити та накласти арешт на майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Власник та володілець майна в судове засідання не з"явились, про причини неявки суд д відома не поставили.

Оглянувши матеріали подані до клопотання, заслухавши доводи слідчого, приходжу до настпуних висновків.

Встановлено, що до 20 жовтня 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000089 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за фактом виявлення співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області спільно з співробітниками Вижницького МРВ УСБУ у Чернівецькій області факту транспортування з метою збуту на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України в кількості 60000 пачок.

19.10.2016 року з ході огляду місця події, а саме багажного відділення автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 виявлено та вилучено 60000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Ашіма» без марок акцизного податку України. В ході огляду незаконно виготовлені тютюнові вироби та знаряддя вчинення злочину- автомобіль марки ««Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області (а.с.5-10).

З копії технічного паспорту НОМЕР_2 вбачається, що даний автомобіль належить на праві власності ОСОБА_10 , мешканцю села Млинки Хотинського району Чернівецької області (а.с.13)

Як вбачається з копії пояснень ОСОБА_4 , вказаний автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 він придбав на МТК «Калинівський ринок» у ОСОБА_10 , однак офіційно його не оформив. (а.с.12)

Згідно пояснень ОСОБА_5 автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 19.10.2016 року перебував у його користуванні та був зупинений у м. Вижниця працівниками поліції. (а.с. 11)

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 , який тимчасово вилучений у ОСОБА_4 відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є знаряддям вчинення злочину, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , слід накласти арешт у вигляді заборони його відчуження з метою його збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки ««Mercedes-Benz Sprinter 310 CDI» державний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді заборони останньому його відчужувати.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1