пр. № 1-кс/759/2777/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю представника ТОВ «Егерзунд Україна» - ОСОБА_3 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Егерзунд Україна» на дії слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіксальної служби у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

22.09.2016 року до суду надійшла скарга ТОВ «Егерзунд Україна» на бездіяльність слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіксальної служби у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 , що полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій ТОВ "Егерзунд Україна " просить зобов?язати слідчого негайно повернути тимчасово вилучене під час обшуку від 14.9.2016р. майно.

В обґрунтування скарги посилається на те, що 14 вересня 2016 року в приміщення Товариства з обмеженою відповідальністю «Егерзунд Україна» за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Героїв Майдану, 42, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.09.2016 року слідчим слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіксальної служби у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 проводився обшук.

Під час обшуку слідчим, згідно протоколу від 14.09.2016 року, були вилучені:

-папка червоного кольору з надписом видаткові накладні V-VI 2014 р. з

видатковими накладними, виписаними на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (з протоколу нерозбірливо написано) та інших фіз. осіб.

-папка жовтого кольору видаткові накладні ІІІ 2016 р. з видатковими накладними

виписаними ТОВ «Егерзунд Україна» на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших.

-папка чорного кольору з надписом видаткові накладні Х 2014 р. з вид. накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших .

-папка жовтого кольору з написом расходные накладн. І-ІІІ 2015 з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаними ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших .

-папка білого кольору з надписом расх.накл IV 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших.

-папка білого кольору з надписом расх.накл. IV 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_33 та інші.

-папка білого кольору з надписом расх.накл. VIII 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших.

-папка жовтого кольору з надписом видаткові накладні ІІ 2014 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_37 , ОСОБА_8 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інших.

-папка синього кольору видаткові накладні І 2014 р. з видатковими накладними

виписаними ТОВ «Егерзунд Україна» ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та інших

-папка білого кольору з надписом видаткові накладні І 2016 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та інших.

-папка чорного кольору з надписом копии документов изъятые для адвокатов з

видатковими накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_37 , ОСОБА_55 та інших.

-папка синього кольору з надписом видаткові накладні І 2016 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_47 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та інших.

-папка чорного кольору з надписом видаткові накладні ХІІ 2015 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та інших.

-папка скорозшивач зеленого кольору з надписом кінцевий споживач ІІІ 2014 р. з

видатковими накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_66 ( з протоколу нерозбірливо написано), ОСОБА_67 , ОСОБА_68 (з протоколу нерозбірливо написано), ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та інших.

-папка білого кольору без надпису з видатковими накладними ТОВ «Егерзунд

Україна» виписаних ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 та іншим.

-папка білого кольору з надписом свідоцтва з копіями свідоцтв про держ.

реєстрацію фіз.осіб контрагентів.

-папка жовтого кольору з надписом Банк Аваль 2016 I-VI .

-папка білого кольору з надписом SEB 2016 Є, $, грн.

-папка жовтого кольору з надписом расходн.накл. XI- 2013 з виписками по расх.

ТОВ «Егерзунд Україна», ПАТ СЕБ Корпоративний банк.

-папка скорозшивач білого кольору з копіями видаткових накладних ТОВ

«Егерзунд Україна» виписаних ПП «Сафинг Груп» , ТОВ «Ретрейд Пром» ТОВ «Мега Ексім Трейд», оригінали видаткових накладних ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ТОВ «Браборі- ЛПД», ТОВ «Мега Ексім Трейд».

-системний блок чорного кольору impression з інвентарним номером 000059.

-системний блок чорного кольору з інвентарним номером - 104084.

-коробка з паперу формату А4 з видатковими накладними ТОВ «Гранд Тауерз»,

ТОВ «БКУ-М-Пост», ТОВ «Смарт- АС», договори поставки ТОВ «Егерзунд Україна» з ПП «Алкор Груп».

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 14.09.2016 ТОВ «Егерзунд

Україна» за 14.09.2016 на 2 арк.

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 2812 за 14.09.2016 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2016 на 1 арк.

Згідно протоколу, обшук проводився за адресою: а саме: Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вул. Героїв Майдану, однак в ухвалі про надання дозволу на обшук від 07.09.2016 року дозвіл на проведення обшуку надавався за адресою: АДРЕСА_1 , в той час як ТОВ «Егерзунд Україна» розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Героїв Майдану, 42.

Вважає дії слідчого неправомірними, оскільки згідно ухвали слідчого судді від 07.09.2016 року дозвіл на проведення обшуку надавався за адресою: АДРЕСА_1 , а ТОВ «Егерзунд Україна» розташоване за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вул. Героїв Майдану, 42, а тому дії слідчого мають повну невідповідальність процедурі проведення огляду нежилого приміщення нормам кримінально-процесуального законодавства, що має своїм наслідком повернення тимчасово вилученого майна особі, у якої воно було вилучено.

В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримала та просила її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився повторно, про час день та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення скаржника, дослідивши матеріали скарги, проходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 07.09.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується службовими особами ТОВ "Егерзунд Україна" розташованому за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, вул Героїв Майдану, буд. 20 корп. Г /ас. 17-20/.

Відповідно до протоколу огляду від 14.09.2016 року в приміщенні за адресою: Київська обл., Бориспільський район, село Щасливе, вул. Героїв Майдану було вилучено майно, яке належить ТОВ «Егерзунд Україна» /ас 24-30/.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватись також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 3 ст. 169 тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 171 ч. 5 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.
Оскільки обшук проводився за іншою адресою, ніж зазначено в ухвалі суду від 07.09.2016 року в справі № 1-кс/759/2672/16, відомостей про накладення арешту на тимчасово вилучене у ТОВ «Егерзунд Україна» майно немає, дане майно відповідно до ст. 171 п. 5 КПК України підлягає негайному поверненню особі, у якої воно було вилучено, а тому скарга щодо зобов?язання слідчого повернути вилучене у ТОВ «Егерзунд Україна» майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-173, 303, 306-307, 309, 372, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Егерзунд Україна» на дії слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіксальної служби у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобовязати слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіксальної служби у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Егерзунд Україна" тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:

-папку червоного кольору з надписом видаткові накладні V-VI 2014 р. з

видатковими накладними, виписаними на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (з протоколу нерозбірливо написано) та інших фіз. осіб.

-папку жовтого кольору видаткові накладні ІІІ 2016 р. з видатковими накладними

виписаними ТОВ «Егерзунд Україна» на ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших.

-папку чорного кольору з надписом видаткові накладні Х 2014 р. з вид. накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших .

-папку жовтого кольору з написом расходные накладн. І-ІІІ 2015 з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаними ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших .

-папку білого кольору з надписом расх.накл IV 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та інших.

-папку білого кольору з надписом расх.накл. IV 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_24 , ОСОБА_33 та інші.

-папку білого кольору з надписом расх.накл. VIII 2015 з видатковими накладними

ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 та інших.

-папку жовтого кольору з надписом видаткові накладні ІІ 2014 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_37 , ОСОБА_8 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інших.

-папку синього кольору видаткові накладні І 2014 р. з видатковими накладними

виписаними ТОВ «Егерзунд Україна» ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та інших

-папку білого кольору з надписом видаткові накладні І 2016 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 та інших.

-Папку чорного кольору з надписом копии документов изъятые для адвокатов з

видатковими накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_37 , ОСОБА_55 та інших.

-папку синього кольору з надписом видаткові накладні І 2016 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_47 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та інших.

-папку чорного кольору з надписом видаткові накладні ХІІ 2015 р. з видатковими

накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 та інших.

-папку скорозшивач зеленого кольору з надписом кінцевий споживач ІІІ 2014 р. з

видатковими накладними ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ОСОБА_66 ( з протоколу нерозбірливо написано), ОСОБА_67 , ОСОБА_68 (з протоколу нерозбірливо написано), ОСОБА_69 , ОСОБА_70 та інших.

-папку білого кольору без надпису з видатковими накладними ТОВ «Егерзунд

Україна» виписаних ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 та іншим.

-папку білого кольору з надписом свідоцтва з копіями свідоцтв про держ.

реєстрацію фіз.осіб контрагентів.

-папку жовтого кольору з надписом Банк Аваль 2016 I-VI .

-папку білого кольору з надписом SEB 2016 Є, $, грн.

-папку жовтого кольору з надписом расходн.накл. XI- 2013 з виписками по расх.

ТОВ «Егерзунд Україна», ПАТ СЕБ Корпоративний банк.

-папку скорозшивач білого кольору з копіями видаткових накладних ТОВ

«Егерзунд Україна» виписаних ПП «Сафинг Груп» , ТОВ «Ретрейд Пром» ТОВ «Мега Ексім Трейд», оригінали видаткових накладних ТОВ «Егерзунд Україна» виписаних ТОВ «Браборі- ЛПД», ТОВ «Мега Ексім Трейд».

-системний блок чорного кольору impression з інвентарним номером 000059.

-системний блок чорного кольору з інвентарним номером - 104084.

-Коробка з паперу формату А4 з видатковими накладними ТОВ «Гранд Тауерз»,

ТОВ «БКУ-М-Пост», ТОВ «Смарт- АС», договори поставки ТОВ «Егерзунд Україна» з ПП «Алкор Груп».

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 14.09.2016 ТОВ «Егерзунд

Україна» за 14.09.2016 на 2 арк.

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 2812 за 14.09.2016 на 1 арк.

-оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за 01.01.2016 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя