У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000343 від 27.09.2016р. предмети:

- картонну коробку з написом «Lacoste», яка наповнена порожніми капсулами білого кольору;

- поліетиленовий пакет «Сільпо», всередині якого знаходиться відкритий пакет чорного кольору з порожніми капсулами білого кольору та три прозорих поліетиленових пакети з порожніми капсулами білого кольору;

- поліетиленовий пакет білого кольору з зображенням синього та жовтого кольорів, в середині якого знаходиться один поліетиленовий пакет з кристалічною речовиною біжового кольору, один поліетиленовий пакет з речовиною рожевого кольору, один поліетиленовий пакет з речовиною коричневого кольору;

- поліетиленовий пакет у середині якого знаходиться один пакет з речовиною рожевого кольору та поліетиленовий пакет з речовиною брудно-білого кольору;

- картонну коробку «Нова пошта» з двома пакетами речовини кремового кольору;

- картонну коробку «Нова пошта» з чотирма поліетиленовими пакетами речовини жовтого кольору;

- поліетиленовий пакет «Сільпо» у середині якого знаходиться кругла металева банка з прозорою кришкою та наліпкою з написом «М+5/3» в якій знаходяться капсули білого кольору у кількості 65 штук, кругла металева банка з двома наклейками з написом «Бел» знаходяться капсули білого кольору у кількості 61 штука, кругла металева банка з жовтою наклейкою з написом «Б кг 50» з капсулами білого кольору у кількості 50 шт., кругла металева банка з прозорою кришкою жовтою наклейкою з написом «Кор» з капсулами білого кольору у кількості 27 шт.;

- картонну коробку з написом «Мірошниченко» з поліетиленовою скатертю з залишками речовини білого кольору, та поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакет срібного кольору з 1 поліетиленовим пакетом з речовиною у вигляді каменя білого кольору, 1 поліетиленовий пакет з написом «Th» з речовиною білого кольору, 1 поліетиленовий пакет з написом «4-сL» з речовиною білого кольору;

- комплект дозатору для порціювання капсул, що складається з чотирьох частин із залишками речовини білого кольору;

- поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- поліетиленовий пакет «Копійка» з картонною коробкою «Нова пошта» з 13 пакетами речовини білого кольору, 1 поліетиленовий пакет з речовиною кофейного кольору, 1 поліетиленовий пакет з клаптиками паперу сіреневого кольору;

- картонну коробку з кавомолкою фірми «Saturn»;

- поліетиленовий пакет з пластиковими пробірками;

- дві металеві банки з прозорими кришками з магнітами;

- 8 бабін з термоусадками;

- 29 аркушів з наклейками «MCM MDMA»;

- картонну коробку з написом «Coon» з 65 новими поштовими конвертами жовтого кольору, 79 пластиковими коробками з під DVD дисків чорного кольору, - пакування міжнародного поштового відправлення з Китаю № RS541878349NL на ім`я ОСОБА_4 ,

- пакування міжнародного поштового відправлення з Китаю № LM077996834CN на ім`я ОСОБА_4 ;

- трьохлітрову скляну банку з речовиною рослинного пошкодження зеленого кольору;

- поліетиленовий пакет сіреневого кольору з речовиною рослинного походження зелено-коричневого кольору;

- картонний трафарет з вирізаними словами «Быстрый Skypev SPEED777zx»;

- ноутбук марки «Lenovo» модель B570;

- принтер «HP» модель PSC 1410;

- планшет «CLOBEX» модель Clv701c;

- аркуш паперу з рукописними написами, який починається зі слів « НОМЕР_1 …» та закінчується «Знаминка 1»;

- записну книжку в обкладинці синього кольору «КСУ» «Кредитний Союз Україна» з рукописними написами;

- зошит в обкладинці коричневого кольору «AUTHLETIC» з рукописними написами;

- блокнот «Доверяй делам» з рукописними написами;

- електронні ваги «DIGITAL SCALE»;

- поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору (з журнального столика);

- стартові пакети операторів мобільного зв`язку з номерами: , , , , , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- чотири упаковки з поліетиленовими пакетами з залишком фіолетового кольору;

- праску для волосся торгівельної марки «A-PLAS»;

- поліетиленовий пакет жовтого кольору «Люкс» з поліетиленовим пакетом «Таврія-В» у якому знаходиться речовина рослинного походження;

- кольорову копію паспорту КМ НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ;

- поліетиленовий пакет з написом «Дисконт центр 70%» у середині якого виявлено поліетиленовий пакет з речовиною рожевого кольору, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору та три пакети з речовиною бежевого кольору в середині;

- договір оренди від 07.07.2016 кв. 37 по вул. Ільфа і Петра 35 Б;

- 200 доларів США;

- 2400 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000343 від 27.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2016 року в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, у приміщенні ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, що пересилалося з Китайської народної республіки до України на адресу громадянина ОСОБА_4 , ( АДРЕСА_1 ), було виявлено грудкоподібну речовину коричневого кольору загальною вагою 1000 г.

Згідно з висновком експерта №1190 від 04.10.2016, грудкоподібна речовина коричневого кольору, яка знаходилась у міжнародному поштовому відправленні № LM 087900005 CN, містить N-етилпентилон масою 677,209 г, який є гомологом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено бутилону, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» також відноситься до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено.

10.10.2016, після отримання громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у міському відділенні поштового зв`язку №12 ДОПП «Украпошта» міжнародного поштового відправлення № LM 087900005 CN, останнього було затримано.

Згідно отриманих під час огляду місця події пояснень ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.10.2016 супровід та перевірку на наявність стеження за автомобілем «ВАЗ-2105» останнього, в якому ОСОБА_6 перемішував одержане ним поштове відправлення, здійснював громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

За викладених обставин, старша групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС УСБУ в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_8 , з метою врятування майна, предметів які є предметами кримінального провадження, та які можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, та які можуть бути знищені у разі зволікання, прийняла рішення провести обшук, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК. 11.10.2016 старшим слідчим в ОВС ОСОБА_8 в період з 01 години 22 хвилин до 05 години 20 хвилин на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у зв`язку з невідкладним випадком, врятуванням майна, був проведений обшук у житловому приміщені за адресою проживання ОСОБА_6 АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено вищезазначені предмети.

Вилучені вищевказані речі відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000343 від 27.09.2016р. предмети.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.10.2016