Справа № 692/815/16-к
Провадження № 1-кс/692/98/16

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року смт Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 за згодою із начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, просив надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , а саме:
-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства,
а також зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 чи іншій особі за дорученням чи постановою ОСОБА_3 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Органом розслідування клопотання мотивоване тим, що 20.01.2015 до УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області надійшла заява з Державної спеціалізованої бюджетної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що 01 березня 2013 року між Аграрним фондом та Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено форвардний біржовий контракт на закупівлю Аграрним фондом зерна № 371Ф. Відповідно до умов укладеного контракту Продавець ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язались передати покупцю - Аграрному фонду, пшеницю м`яку 3-го класу в кількості 600 тонн на загальну суму 1 080 000 грн., в термін до 01 жовтня 2013 року, зі своєї сторони Покупець зобов`язався перерахувати Продавцю авансовий платіж в розмірі 540 000 грн. 10 жовтня 2013 року між Аграрним фондом та ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено Додатковий договір № 1 до форвардного біржового контракту на закупівлю Аграрним фондом зерна від 01.03.2013 року № 371Ф, яким сторони змінили термін поставки зерна з 01.10.2013 року на 01.11.2013 року. Так на виконання умов укладеного контракту 05 березня 2013 року Аграрний фонд перерахував на поточний рахунок ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авансовий платіж в розмірі 540 000 грн.(платіжне доручення № 1037 від 05.03.2013 року). Однак, посадовими особами ТОВ Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення умов контракту та додаткового договору до нього, свої договірні зобов`язання у встановлений контрактом строки не виконали, товар не поставили, та не повернули перерахований Аграрним фондом авансовий платіж.
Враховуючи те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, виникла необхідність в досліджені руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2012 по 01.01.2016.
Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито 23.05.2014 р/р № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, та картки зі зразками підписів та печатки, руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 по 01.01.2016.
Начальник СВ Драбівського ВП ОСОБА_3 підтримав клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунку та картки зі зразками підписів та печатки, руху коштів по р/р № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 по 01.01.2016 рік, мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та в свою чергу є банківською таємницею, іншим способом отримати дану інформацію органу розслідування не представляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , а саме:
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 01.01.2012 року по 01.01.2016 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справи з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку НОМЕР_2 , видати начальнику СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки у Черкаській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_5 чи іншій особі за дорученням чи постановою ОСОБА_3 оригінали зазначених вище документів з правом їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Драбівського районного

суду Черкаської області ОСОБА_1

Ухвала оголошена 15 вересня 2016 року