печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000259 від 10.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5; ст. 364 ч. 2; ст. 364 ч. 1, ст. 205 ч. 2; ст. 205 ч. 1, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на документи, вилучені 12.08.2016 в ході огляду місця події а саме на матеріали виконавчого провадження, вилучені в ході.

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_3 та обґрунтовано наступним. Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000259 від 10.04.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України, чим спричинено збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч. 5; ст. 364 ч. 2; ст. 364 ч. 1, ст. 205 ч. 2; ст. 205 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період 2010-2014 років службові особитДК ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» спільно з особами, які контролювали фінансово - господарську діяльність ТОВ «Турботрейд», вчинили розкрадання державних коштів в сумі 173 млн. 487 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Так, згідно договорів про закупівлю запасних частин до газоперекачувальних агрегатів типів ГТК-25 від 30.01.2012 № т15/12-19/, від 09.02.2012 № т15/12-38/, від 12.04.2012 № т15-68/, від 27.12.2012 № т15-157/, укладених між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд», останньому перераховано державні кошти на загальну суму 141 547 985 грн. Відповідно до вищевказаних договорів, товари повинні були надійти до центральних складів Філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство» «Укргазенергосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» (Київська область, м. Боярка, вул. Маяковського, 49). За специфікацією на поставку товарів, виробником запасних частин до ГПА типу ГТК-25І є: MJB Internacional Ltd, м. Дубаї ОАЕ та Tyrbine Services LTD, США. За даними Міністерства доходів і зборів України запасні частини до ГПА типу ГТК-25І виробника MJB Internacional Ltd розмитнювались лише 12.03.2011, де митна вартість товару складала 2 627 582,67 грн. Одержувачем товару виступало ТОВ «Газ-Ойл» (код ЄРДПОУ 33728497, м. Донецьк). Запасні частини до ГПА типу ГТК-10І виробника Tyrbine Services LTD на території України не розмитнювались та державний кордон в пунктах пропуску не перетинали. При цьому фінансово-господарських операцій між ТОВ «Турботрейд» та ТОВ «Газ-Ойл» не проводилось.

Крім того, відповідно до договорів про закупівлю товарів за державні кошти: від 16.11.2012 № т15-137/, від 16.11.2012№ т15-138/, від 16.11.2012 № т15-139/, від 16.11.2012 № т15-140/, від 16.11.2012 № т15-141/121100042, від 16.11.2012 № т15-142/, від 16.11.2012 № т15-143/ укладених між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд», останньому перераховано 293 563 287 грн. за постачання систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І. За специфікацією на поставку вказаних товарів, виробником систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І є ТОВ «Котрис» (м. Київ). Згідно з інформацією ТОВ «Котрис», між вказаним товариством та ТОВ «Турботрейд» укладені 7 договорів, а саме: від 23.11.2012 № 446/12, від 23.11.2012 № 448/12, від 23.11.2012 № 450/12, від 23.11.2012 № 451/12, від 23.11.2012 № 452/12, від 23.11.2012 № 454/12, від 23.11.2012 № 456/12, відповідно до яких ТОВ «Котрис» зобов`язувався виконати роботи із збирання, налагодження та тестування систем вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І, з матеріалів та комплектуючих ТОВ «Турботрейд». Вартість робіт по кожному договору складає 350 028 грн. Відповідно до актів приймання-передачі за вищевказаними договорами: від 30.11.2013 № 10, від 04.12.2012 № 3, від 12.03.2013 № 6, від 30.11.2013 № 12, від 12.03.2013 № 7, від 30.11.2013 № 11, 04.12.2012 № 2, від 15.02.2013 № 2, від 12.03.2013 № 5, від 12.03.2013 № 3, від 21.11.2012 № 8, від 30.11.2013 № 13, від 04.12.2012 № 1, від 14.12.2012 № 6, від 15.02.2013 № 1, від 30.11.2013 № 14, від 14.12.2012 № 5, від 12.03.2013 № 4, від 21.03.2013 № 9, ТОВ «Турботрейд» передав ТОВ «Котрис» товарів для виконання робіт на загальну суму 254 273 390 грн. За офіційною інформацією, отриманою в ГУ Міндоходів у Донецькій області розрахунки між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» по вищевказаним договорам здійснено в повному обсязі. Проте, як встановлено, запасні частини до газоперекачувальних агрегатів типів ГТК-25І до складів філії «ВРТП «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» не надходили, а системи вентиляції та кондиціювання повітря в укриттях ГПА ГТК-10І постачались не в повному обсязі. Вказана діяльність службових осіб ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» призвела до нанесення збитків державі в особі ПАТ «Укртрансгаз» в сумі 173 млн. 487 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, вбачається, що укладений між ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Турботрейд» договір від 16.11.2012 № т15-137/ про закупівлю товарів за державні кошти має ознаки фіктивності і укладався з єдиною метою вчинити розкрадання державних коштів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами ТОВ «Турботрейд» подано до господарського суду Київської області позов про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» заборгованість за договором про закупівлю товару за державні кошти №т15-137/ від 16.11.2012 в сумі 49 195 507,78 грн.

Господарським судом Київської області посилання відповідача на необхідність підтвердження наявності чи відсутності факту поставки товару за договором про закупівлю товару за державні кошти № т15-137/ від 16.11.2012, здійснення розрахунків за цим договором та завищення сторонами договору цін на вказаний товар в рамках кримінального провадження до уваги не прийнято та 12.04.2016 постановлено рішення, яким позовні вимоги ТОВ «Турботрейд» задоволено та стягнуто з ПАТ «Укртрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії «Виробниче ремонтно-технічне підприємство «Укргазенргосервіс» ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» заборгованість в сумі 39 590 040 грн. основного боргу, 13 972 589,22 грн. інфляційних втрат, 1 399 209,63 грн. 3 % річних За результатами розгляду апеляційної скарги ПАТ «Укртрансгаз» Київський апеляційний господарський суд 30.06.2016 рішення господарського суду Київської області від 12.04.2016 залишено в силі.

З метою отримання реалізації свого злочинного умислу щодо заволодіння державними коштами ТОВ «Турботрейд» 19.07.2016 звернулося до відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з заявою про відкриття виконавчого провадження за наказом від 11.07.2016 у справі 911/617/16, виданий Господарським судом Київської області про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» грошових коштів в сумі 55 034 918,85 грн.

Посадовими особами відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України 08.08.2016 відкрито виконавче провадження № 51552726 про примусове виконання вищевказаного наказу господарського суду Київської області від 12.04.2016 про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» заборгованості на користь ТОВ «Турботрейд».

Таким чином, посадові особи ТОВ «Турботрейд» за пособництва посадових осіб відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України мають намір довести злочинний умисел до кінця, заволодівши коштами ПАТ «Укртрансгаз» шляхом реального виконання незаконного рішення суду про стягнення з ПАТ «Укртрансгаз» на користь ТОВ «Турботрейд» заборгованості за фіктивним договором, стягнувши кошти в сумі 55 034 918,85 грн., що завдасть державі збитків в особливо великих розмірах.

До прокуратури Київської області 12.08.2016 надійшло повідомлення про злочин виконавчого директора ПАТ «Укртрансгаз», в якому повідомляється, що посадові особи відділу примусового виконання рішень департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Турботрейд», мають намір незаконно стягнути з ПАТ «Укртрансгаз» кошти на користь ТОВ «Турботрейд».

На підставі вказаної заяви слідчим слідчого управління прокуратури Київської області проведено огляд місця події в приміщенні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, під час якого вилучено зшиті матеріали виконавчого провадження № 428/9 (номер за ЄДРВП 51882726) про виконання наказу № 911/617/15 від 11.07.2016, виданого господарським судом Київської області на 12 арк.

За фактом, викладеним в заяві, слідчим управлінням прокуратури Київської області 12.08.2016 зареєстровано кримінальне провадження №0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке 12.08.2016 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000259 від 10.04.2014 року.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майне вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Беручи до уваги, що матеріали виконавчого провадження № 428/9 (номер за ЄДРВП 51882726) на 12 арк. про виконання наказу № 911/617/15 від 11.07.2016, виданого Господарським судом Київської області, мають ознаки речового доказу у кримінальному провадженні, а тому незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказані документи може призвести до їх знищення, відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Особа, у володінні якої знаходяться матеріали вказаного виконавчого провадження, в судове засідання не викликалась відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України.

Вислухавши слідчого та дослідивши матеріали, додані до клопотання, слід дійти до висновку про те, що наведені обставини відповідають наданим матеріалам, а обґрунтування необхідності накладення арешту відповідають положенням ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-171 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на документи, вилучені 12.08.2016 в ході огляду місця події у приміщенні (службових кабінетах) відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України за адресою: м. Київ, вул. Городецького, 13, а саме на матеріали виконавчого провадження № 428/9 (номер за ЄДРВП 51882726) на 12 арк. про виконання наказу № 911/617/15 від 11.07.2016, виданого Господарським судом Київської області, з метою заборони розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасований відповідно до порядку, визначеному ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1