Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8997/14-к
Провадження №1-кс/554/3661/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України, -

В С Т А Н О В И В :
25 червня 2014 року в.о.заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_8 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за фактом розтрати майна, зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , її виконавчого комітету, ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ознаками складу злочинів, передбачених ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України. Встановлено, що упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_7 мало фінансово-господарські відносини з суб`єктами господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП " ОСОБА_5 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Упродовж 2011-2014 років указані підприємства придбавали товари, роботи та послуги здебільшого у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що у свою чергу унеможливлює постачання ними товарів та надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 . Упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_7 мало фінансово-господарські відносини із наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Згідно аналізу інформації, наявної в базах даних державних органів установлено, що упродовж 2011-2014 рр. зазначені підприємства закуповували товари, роботи та послуги у вигодотранспортуючих суб`єктів господарювання (транзитерів), які мають ознаки фіктивності, що унеможливлює ними постачання товарів та/або надання будь-яких послуг на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для виконання ремонтно-будівельних робіт за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_7 залучало в якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_4 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме : відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовлено, оскільки воно не відповідає вимогам КПК.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання в.о. заступника начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000093 від 19 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 2, 5 ст.191, ч.ч.1, 2 ст.364, ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) рахунку № НОМЕР_4 ,, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , які містять інформацію про рух коштів, що надходили на рахунок та списувались, а саме відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року.
Надати дозвілв період з 25 червня 2014 року по 25 липня 2014 року в.о. заступнику начальника відділу СУ УМВС України у Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2011 року по 01 травня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовлено.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1