Справа № 686/5488/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 перерахувала зазначені кошти через касу у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на наступні номери рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час, з метою встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості стосовно руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 13 години 17.02.2016 до моменту закінчення терміну дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначенням платежів та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі зняття коштів із вказаних рахунків.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (з можливістю вилучення із регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, які містять повну інформацію про осіб, які являються користувачами (власниками) карток (банківських рахунків) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , час та дату активації карток, у разі деактивації карток, докумнетів, на підставі яких вони виконані;
- виписки про рух коштів по рахунках за картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 13 години 17.02.2016 по час виконання ухвали суду, із зазначенням рахунків (їх власників) на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахінків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 13 год. 17.02.2016 по час виконання ухвали суду із карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 квітня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1