пр. № 1-кс/759/2603/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: Договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 з усіма додатками до нього, виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за весь період діяльності; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за весь період діяльності; всі наявні документи стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010572 від 26.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 11.04.2014 по 08.08.2014, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, невстановлена особа, маючи прямий умисел спрямований на власне незаконне збагачення, переслідуючи корисливий мотив, та мету незаконно збагатитися усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання вчинила ряд дій направлених на виготовленням та використанням підроблених офіційних документів, з метою здійснення реалізації майна земельних ділянок , які передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 за наступних обставин.

19.04.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі Банк) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 мільйонів доларів США. Для забезпечення виконання зобов`язань якого було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно: земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3970913, земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3971186), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 3971571), земельну ділянку кадастровий номер :75:172:0016) площею 01000 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер обтяження іпотекою 7547076), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0027) площею 0,0991 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970346), земельну ділянку (кадастровий номер :75:172:0025) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_5 (номер обтяження іпотекою 3970043).

Володіючи інформацією про те що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0027, :75:172:0025, які належать майновому поручителю ОСОБА_5 в ході примусового стягнення якого ІНФОРМАЦІЯ_5 дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця ОСОБА_6 та рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 54/480 від 08.02.2014 визнано право власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :75:172:0021,:75:172:0022,:75:172:0030,:75:172:0016,виготовила завідомо підроблений офіційний документ, а саме: рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 року, шляхом внесення неправдивих відомостей щодо знаття обтяжень на вище вказані земельні ділянки, з метою подальшого використання в органах держаної влади.

Продовжуючи свої злочині дії невстановлена особа в липні 2014 року використала завідомо підроблене рішення Апеляційного суду міста Києва № 6/11-7837 від 12.11.2014 шляхом, подачі до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою зняття обтяження на земельні ділянки. На підставі такого рішення державним реєстратором права на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 , 08.07.2014 знято обтяження із земельних ділянок, які в подальшому незаконно було відчужено невстановленим особам на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Під час перевірки рішення Апеляційного суду міста Києва № 22- ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне: номер провадження не належить ІНФОРМАЦІЯ_8 , крім цього в підробленому рішенні ІНФОРМАЦІЯ_8 не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження; вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень; вказаний у рішенні суддя першої інстанції (Святошинського районного суду м. Києва) ОСОБА_8 в цьому суді не працює и не працював; банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в ІНФОРМАЦІЯ_9 не отримував, будь-якого рішення; ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_9 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує; вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось; зобов`язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язань за кредитом Банк не видавав;

За таких обставин в діях невстановленої особи вбачаються ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1, 4 ст. 358 ч. 4 ст.190 КК України.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 має поточні рахунки в наступних банках : ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО банку НОМЕР_6 рахунок за № № НОМЕР_7 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО банку НОМЕР_8 , рахунок за № НОМЕР_9 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 рахунок за № НОМЕР_2 ;
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та, в подальшому, проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
У посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності та які фактично займають приміщення.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику службових осіб службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 , оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 00105728, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України), що не було доведено слідчим.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю з можливістю зробити копію.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити чи отримати копії, а саме:

-договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 з усіма додатками до нього.

-виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за весь період діяльності;
-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , про зміну залишків поточних рахунків за № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;
-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;
-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за № НОМЕР_2 - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за весь період діяльності;
всі наявні документи стосовно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 - клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО банку НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності
В вилученні оригіналів вищевказаних документів, електронних ресурсів - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1