печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 звернулося до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» () № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016р. у провадженні № 757/ 7014/16-к.

В обґрунтування вимог клопотання заявник зазначає, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «С.Т.М.-ГРУП», є коштами юридичної особи, які були отримані за час проведення законної господарської діяльності товариства, а доводи слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 , не були належним чином обґрунтовані і доведені відповідними доказами в суді, відтак просив накладений арешт скасувати.

Представник заявника у судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, підтвердив обставини, викладені в клопотанні.

Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 , за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце проведення судового засідання був належним чином повідомлений, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016р. задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «НКР» () № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом також встановлено, що на момент розгляду провадження жодній особі не повідомлено про підозру в даному кримінальному провадженні, цивільний позов у кримінальному провадженні, в межах якого було накладено арешт, не заявлено і такі дані матеріали клопотання та інформація слідчого не містять.

Також, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, слідчим не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень, є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи той факт, що на момент розгляду клопотання орган досудового розслідування не має жодних фактичних даних про причетність ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» до вказаних кримінальних правопорушень, виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також з представлених представником заявника доказів на підтвердження зайняття ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» () фінансово-господарською діяльністю без ознак фіктивності його утворення, відсутності даних щодо фінансово-господарських відносин товариства з підприємствами, діяльність яких перевіряється в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 27.01.2016р., а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по зазначеному рахунку блокує господарську діяльність ТОВ «С.Т.М.-ГРУП».

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «С.Т.М.-ГРУП» в особі директора ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «С.Т.М.-ГРУП» () № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «АПЕКС-БАНК» (МФО 380720), юридична адреса: м. Київ, вул. Печерська, 2/16, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016р. у кримінальному провадженні № 757/ 7014/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1