Справа № 481/1132/16-к
Провадж.№ 1-кс/481/145/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.10.2016 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у кримінальному провадженні № 0000673 від 19.10.2016 року клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про арешт майна ,

Встановив:

Слідчий СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новобузького відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000673, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689, на який надійшли кошти в сумі 125000 гривень, здобуті невідомою особою внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689 на розрахунковий рахунок , СФГ «Восход», № НОМЕР_2 код ЕДРПОУ 31421541, розміщеного в ПАТ КБ «ПриватБанк» , грошові кошти в сумі 125000 гривень .

Клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», які належать СФГ"Восход" ( ОСОБА_5 ) , є набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто даний рахунок був знаряддям вчиненого правопорушення, міг зберігати на собі його сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ, факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також потребує забезпечення схоронності грошових коштів, незаконно перерахованих внаслідок вчинення злочину.

Із наданих судді матеріалів вбачається, що СВ Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесено до ЄРДР за №0000673 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 190 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що 19.10.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 125000 гривень.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 заявлене клопотання підтримав.

В судове засідання представники ТОВ«Торгівельна планета» та ФГ «Восход» не з`явились, не повідомили про причину свого неприбуття.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладено у встановленому цим Кодексом порядку на кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та можливість використання грошових коштів, як доказу у кримінальному провадженні, що підтверджуються достатньою сукупністю доказів, що узгоджуються між собою, а саме.

Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 (власника СФГ «Восход»), про те, що 19.10.2016 року його господарством були перераховані грошові кошти в сумі 125000 гривень за придбання речовини «Карбамід» вагою 20000кг ТОВ «Торгівельна планета» на р/р № НОМЕР_1 , МФО 302689 Вінницький ПАТ КБ «ПриватБанк». Вказана речовина була привезена йому на територію СФГ «Восход» 19.10.2016 року автомобілем марки DAF, але в подальшому було встановлено, що грошові кошти відправнику товару, яким насправді був не ТОВ «Торгівельна планета», а ТОВ «Торговий дім «Біозавод» не надійшли.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_6 (директора ТОВ «Торговий дім «Біозавод»), ОСОБА_7 (менеджера з продажу ТОВ «Торговий дім «Біозавод»), ОСОБА_8 (водія ТОВ «Група компаній з вантажних перевезень»), про те, що ТОВ «Торговий дім «Біозавод» уклав договір купівлі-продажу добрива «Карбамід» вагою 20000 кг з ФГ "Восход" ( ОСОБА_5 ) і доставивши товар в м. Новий Буг 19.10.2016 року, не отримав грошові кошти за нього, як було обумовлено СФГ"Восход"( ОСОБА_5 ) були перераховані не на рахунок ТОВ «Торговий дім «Біозавод», а на рахунок ТОВ «Торгівельна планета». А особа, яка видавала себе за ОСОБА_5 , по телефону № НОМЕР_3 , більше не вийшла на зв`язок.

Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , працівника СФГ «Восход» про те, що 17.10.2016 року його керівником ОСОБА_5 , йому була дана вказівка оформити документи по придбанню добрива «Карбамід» та надано телефонний номер для зв`язку з фірмою постачальником. З цією метою він надіслав, на вимогу представника фірми, який назвався «Олексієм» , копії установчих документів ФГ «Восход» та отримав документи фірми, «постачальника добрива» (ТОВ «Торгівельна планета») , для укладення договору купівлі-продажу , і в подальшому 19.10.2016 року , після вказівки ОСОБА_5 , провів перерахунок грошових коштів в сумі 125000 гривень на рахунок ТОВ «Торгівельна планета».

Договором купівлі-продажу між СФГ «Восход» та ТОВ «Торгівельна планета», звітом про дебетові кредитні операції СФГ «Восход» від 19.10.2016, рахунком № 94 від 17.10.2016 ТОВ «Торгівельна планета», рахунком-фактурою № 51 від 18.10.2016 від ТОВ «Торговий дім «Біозавод», Довіреностю № 52 від 17.10.2016 , товарно-транспортною накладною № 659 від 18.10.2016 року .

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна, а саме, грошових коштів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132,170-172 КПК України, суд

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Застосувати в рамках кримінального провадження, відомості про вчинення якого 19.10.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме, грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Торгівельна планета», розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689, на який надійшли кошти в сумі 125000 гривень, здобуті невідомою особою внаслідок вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» перерахувати з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 розміщені в ПАТ КБ «ПриватБанк» з найменуванням контрагента ТОВ «Торгівельна планета» код ЄДРПОУ 4053442 МФО 302689 на розрахунковий рахунок СФГ «Восход», № НОМЕР_2 код ЕДРПОУ 31421541, розміщеного в ПАТ КБ «ПриватБанк» , грошові кошти в сумі 125000 ( сто двадцять п`ять тисяч) гривень .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 ст.398 КПК України.

Власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя