н/п 1-кс/766/4888/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2016 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках (платіжні картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ? відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, які перебувають у фактичному володінні та використанні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, незаконно, з корисливих мотивів, організував діяльність, пов`язану зі збутом психотропних речовин на території м. Херсона. Так, ОСОБА_4 у невстановлених досудовим слідством осіб, що перебувають на території м. Одеси,у період часу з серпня 2016 року по 03.09.2016 замовив та оплатив придбання психотропних речовин, які були направлені до відділення № 13 в м. Херсоні ТОВ «Нова Пошта». Після цього, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_3 надав близько 12.00 год. 03.09.2016 вказівку ОСОБА_5 , якого залучив для безпосереднього збуту споживачам психотропних речовин, про отримання поштового відправлення з психотропною речовиною. ОСОБА_5 , виконуючи вказівку ОСОБА_4 , у період часу з 16.00 год. до 16.30 год. 03.09.2016 отримав у відділенні № 13 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18 (ТРЦ «Фабрика»)порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта № 143-нр від 04.09.2016 містить у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено амфетамін, масою 63, 6937 г, що є особливо великим розміром, та метамфетамін, масою 14, 2493 г, що є великим розміром, та перевіз на громадському транспорті до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту за попередньою змовою зі ОСОБА_4 , до моменту виявлення та вилучення з незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку, проведеного 03.09.2016 в період часу з 19.24 до 21.57 години.

Відповідно до протоколу проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, № 71/14/140-335 від 12.01.2016 встановлено, що ОСОБА_4 систематично здійснює розповсюдження психотропних засобів шляхом здійснення закладок на території м. Херсона та після оплати споживачем встановленої ним вартості, повідомляє про місце знаходження психотропної речовини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що з весни 2015 року по теперішній час в м. Херсоні, відправивши смс-повідомлення можна придбати амфетамін. Продавець спілкується тільки за допомогою смс-повідомлень. Після відправки повідомлення про замовлення амфетаміну продавець присилає реквізити банківської картки та вартість. Після оплати вартості, присилає повідомлення із адресою, де для покупця залишений амфетамін. Так він у того ж продавця декілька разів придбав амфетамін. Продавець постійно змінює номери телефонів та платіжні картки, на які необхідно проводити оплату. Від знайомих у травні 2016 року дізнався, що цим продавцем амфетаміну є ОСОБА_4

03.09.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, було виявлено та вилучено дві банківські картки ПАТ «КБ ПриватБанк» з позначеннями номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна, зокрема, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів .

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене є всі підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунках, для обслуговування яких використовуються банківські картки ПАТ «КБ ПриватБанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що перебували у фактичному володінні ОСОБА_4 , отриманні останнім в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, тобто є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме грошових коштів, що перебувають на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на рахунках (платіжні картки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ? відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, які перебувають у фактичному володінні та використанні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1