22.04.16
У Х В А Л А Справа № 200/5154/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/3135/16
22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені слідством службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи повторно, вчинили створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме суб`єктів підприємницької діяльності - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Всі зазначені підприємства створені шляхом реєстрації особи директором та засновником у одній особі, не мали штату робітників, на балансі відсутні основні засоби виробництва.
Крім того встановлено, що вищевказані підприємства для здійснення господарської діяльності використовували банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Фінансові операції здійснювались через банківські рахунки, що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та були направлені на проведення ряду сумнівних банківських операцій із зміною призначення вхідних/вихідних платежів, з подальшим переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, з метою подання реально діючих СПД пошук по мінімізації доходів створених в процесі ухилення від сплати податків та подальшої легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.
Вказані сумнівні фінансові операції згідно вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підлягають фінансовому моніторингу працівниками банківської установи, як суб`єктами первинного фінансового моніторингу.
Так, Національний банк України є суб`єктом державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та валютного законодавства щодо банків, платіжних організацій та членів платіжних систем, що є банківськими установами.
Під час проведення фінансових операцій через розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) вказані суб`єкти господарювання, банківська установа, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі їх відділення розташовані на території Дніпропетровської області, підлягали перевірці ІНФОРМАЦІЯ_22 , щодо додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства за результатами проведення яких ІНФОРМАЦІЯ_22 складались акти перевірок.
Акти перевірок складені ІНФОРМАЦІЯ_22 щодо додержання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та валютного законодавства, які мають доказове значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні. Так як, саме у вказаних актах міститься інформація щодо уповноважених осіб банківських установ відповідальних за здійснення первинного фінансового моніторингу, ідентифікацію клієнтів та перевірок фінансових операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, а також за своєчасне повідомлення про такі операції ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначених документів, оскільки вони містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_22 не з`явився, повідомлений про час та місце судового засідання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 22 травня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1