печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів, України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Розкрадання коштів здійснювалось шляхом укладання наступних кредитних договорів:

1) 02.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № 10026/0104 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір № 159. При укладанні вказаного договору ОСОБА_7 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та рахунок фактуру № Уф-00145 від 26.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 159 від 02.09.2015 ТВБВ № 10026/0104 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 48240 гривень.

2) 21.07.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого Територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_5 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено кредитний договір № 2. При укладанні вказаного договору ОСОБА_9 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та рахунок фактуру № УС-001 від 06.07.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2 від 21.07.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 35 932 гривні.

3) 07.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було укладено кредитний договір № 2976. При укладанні вказаного договору ОСОБА_11 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 та рахунок фактуру № Уф-0035 від 05.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2976 від 07.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 37 278 гривень.

4) 11.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір № 62/379. При укладанні вказаного договору ОСОБА_12 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та рахунок фактуру № Уф-023 від 07.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 62/379 від 11.08.2015 Чернігівським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 46 270 гривень.

5) 07.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та ОСОБА_12 було укладено кредитний договір № 2975. При укладанні вказаного договору ОСОБА_12 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та рахунок фактуру № Уф-023 від 03.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2975 від 07.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 46 278 гривень.

6) 02.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/0143 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір № 2319. При укладанні вказаного договору ОСОБА_15 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та рахунок фактуру № Уф-00202 від 28.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2319 від 02.09.2015 ТВБВ № 10026/0143 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 48 240 гривень.

7) 10.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ № НОМЕР_11 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 та ОСОБА_17 було укладено кредитний договір № 2962. При укладанні вказаного договору ОСОБА_17 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та рахунок фактуру № Уф-018 від 31.07.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2962 від 10.08.2015 ТВБВ № 10026/01 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 48 240 гривень.

8) 11.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ № 10026/0187 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_18 було укладено кредитний договір № 2981. При укладанні вказаного договору ОСОБА_18 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та рахунок фактуру № Уф-0041 від 07.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2981 від 11.08.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 46 278 гривень.

9) 28.08.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_14 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 та ОСОБА_20 було укладено кредитний договір № 2035. При укладанні вказаного договору ОСОБА_20 було надано довідку про доходи видану ПП « ОСОБА_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та рахунок фактуру № Уф-00167 від 26.08.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 2035 від 28.08.2015 ТВБВ № 10026/045 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 49 190 гривень.

10) 26.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_16 філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 та ОСОБА_23 було укладено кредитний договір № 11491. При укладанні вказаного договору ОСОБА_23 було використано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та рахунок фактуру № К 1903/87 від 12.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 11491 від 26.10.2015 ТВБВ № 10001/0175 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44630 гривень.

11) 02.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого-начальника операційного відділу Територіально відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_20 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_24 та ОСОБА_23 було укладено кредитний договір № 136/1. При укладанні вказаного договору ОСОБА_23 було використано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 та рахунок фактуру № К 2174/45 від 15.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 136/1 від 02.11.2015 ТВБВ № НОМЕР_20 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44631 гривна.

12) 14.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_7 Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 та ОСОБА_25 було укладено кредитний договір № 3002. При укладанні вказаного договору ОСОБА_25 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 та рахунок фактуру № К 1043/17 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 3002 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/0187 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 41954 гривень.

13) 29.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника керуючого ТВБВ філія Одеське обласне управління № НОМЕР_23 та ОСОБА_26 було укладено кредитний договір № 589/444-с. При укладанні вказаного договору ОСОБА_26 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та рахунок фактуру № К 1752/34 від 08.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 589/444-с від 29.10.2015 ТВБВ № 10015/0589 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44 170 гривень.

14) 14.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_24 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_27 було укладено кредитний договір № 1488. При укладанні вказаного договору ОСОБА_27 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та рахунок фактуру № К 982/27 від 09.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1488 від 14.09.2015 ТВБВ № 10026/020 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44 568 гривень.

15) 18.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_26 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_28 та ОСОБА_27 було укладено кредитний договір № 472-0145. При укладанні вказаного договору ОСОБА_27 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та рахунок фактуру № К 1056/01 від 16.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 472-0145 від 18.09.2015 ТВБВ № 10018/0145 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44 560 гривень.

16) 29.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_27 філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_29 та ОСОБА_27 було укладено кредитний договір № 408/53. При укладанні вказаного договору ОСОБА_27 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 та рахунок фактуру № К 1056/01 від 21.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 408/53 від 29.09.2015 ТВБВ № 10020/0408 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 44 500 гривень.

17) 15.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_5 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_30 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_30 було надано довідку про доходи видану ПП « ОСОБА_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та рахунок фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № 10026/084 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

18) 15.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керуючого ТВБВ № НОМЕР_5 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_30 було укладено кредитний договір № 1234. При укладанні вказаного договору ОСОБА_30 було надано довідку про доходи видану ПП « ОСОБА_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 та рахунок фактуру № К 969/02 від 10.09.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 1234 від 15.09.2015 ТВБВ № НОМЕР_5 було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 42781 гривень.

19) 13.10.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника начальника філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_31 та ОСОБА_32 було укладено кредитний договір № 198/570. При укладанні вказаного договору ОСОБА_32 було надано довідку про доходи видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та рахунок фактуру № К 1293/45 від 12.10.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), поточний банківський рахунок № НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно до умов кредитного договору № 198/570 від 13.10.2015 філією Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) грошові кошти в сумі 43480 гривень.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних справ позичальників, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо обставин укладання кредитних договорів, надасть можливість встановити повні анкетні дані позичальників, їх місце роботи, дані про суб`єктів господарської діяльності, які отримували грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до реквізитів зазначених у відповідних рахунках фактур, а також причетність конкретних осіб до вчиненого злочину та дослідити оригінали документів при проведенні судових експертиз.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_33 не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, з урахуванням позиції представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, іншим членам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015, тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), за адресою: АДРЕСА_1 :
-всі кредитні справи (кредитна заява позичальника, рахунок фактура, довідка про доходи, копія паспорту, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду,квитанція про оплату авансу, кредитний договір з додатками, рішення кредитного комітету та інші документи, які є невід`ємною частиною кредитної справи та були підставою для оформлення кредитів) щодо отримання кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) наступними громадянами України:

1)ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , кредитний договір № 159 від 02.09.2015;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , кредитний договір № 2 від 21.07.2015;

3)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , кредитний договір № 3002 від 14.09.2015;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , кредитний договір № 2976 від 07.08.2015;

5)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , кредитний договір № 589/444-с;

6)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , кредитні договори № 11491 від 26.10.2015 та № 136/1 від 02.11.2015;

7)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , кредитні договори № 1488 від 14.09.2015, № 408/53 від 29.09.2015 та № 472-0145 від 18.09.1015;

8)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , кредитні договори № 1234 від 15.09.2015, № 11049 від 28.09.2015;

9)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , кредитні договори № 62/379 від 11.08.2015, № 2975 від 07.08.2015;

10)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , кредитний договір № 2319 від 02.09.2015;

11)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , кредитний договір № 198/570 від 13.10.2015;

12)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , кредитний договір № 2962 від 10.08.2015;

13)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , кредитний договір № 2981 від 11.08.2015 року народження;

14)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , кредитний договір № 2035 від 28.08.2015.

-відомості щодо дат перерахування коштів, відповідно до зазначених кредитних договорів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ;

-відомості про стан повернення коштів вказаними позичальниками за зазначеними кредитними договорами станом на 18.12.2015;

-відомості (прізвище, ім`я, по-батькові, контактний номер телефону, посада, всі накази про призначення, службові обов`язки) про працівників, які приймали кредитні заявки вказаних позичальників за зазначеними кредитними договорами та працівників, що підписували вказані кредитні договори;

-відомості щодо всіх номерів платіжних карток, які оформлювались та видавались для обслуговування зазначених кредитних договорів та осіб яким вони видавались.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46756/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1