Справа № 496/3485/13-к
Провадження № 1-кс/496/320/13
УХВАЛА

22 липня 2013 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді Трушиної О.І.

при секретарі Гаращенко К.Ю.

за участю прокурора Бєлого В.В.

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001235 від 17.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2013 року надійшло клопотання ст. слідчого про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні «Дельта-Банк».

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що 17.07.2013 р. близько 03.00 год. четверо невідомих осіб у спортивних костюмах темного кольору та в масках з прорізями для очей та роту, шляхом зламу метало пластикового вікна проникли на 1 поверх будинку, за адресою: Одеська область Біляївський район с. Нерубайське вул. 2 лінія № 37. Після чого увірвались до спальні, розташованої на 2 поверсі будинку, де звязали ОСОБА_2 та її чоловіка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою липкої стрічки скотч та електричних шнурів від побутової техніки, та із застосуванням насильства до неї і чоловіка, що виразилось у нанесенні ударів палицями та кухонною сковорідкою по обличчю та голові, відкрито заволоділи грошима в сумі біля 2000 гривень та золотими виробами: золотою обручкою, однією золотою сережкою, золотим браслетом з плетінням у вигляді листка, золотим ланцюжком, після чого з місця скоєння злочину зникли. ОСОБА_3 від отриманих ушкоджень помер на місці. Згідно акту розтину №239 від 17.07.2013 року смерть ОСОБА_3 настала від відкритої черепно-мозкової травми, переламу кісток скроні основи черепа, крововиливу в м`які мозкові оболонки, забій головного мозку, 8 забитих ран голови. ОСОБА_2 госпіталізовано до ООКБ з діагнозом : відкрита черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, забиті рани тулуба та кінцівок. В ході слідства, встановлено, що партнер по бізнесу ОСОБА_4, неодноразово перераховував грошову суму на електронну карту «Дельта-Банк» № 358503, яка зареєстрована на потерпілого ОСОБА_3, а також вірогідна наявність інших рахунків у вказаному банку. Встановлення руху здійснених операцій з електронною картою «Дельта-Банк» № 358503, яка зареєстрована на потерпілого ОСОБА_3, зачислення, зняття грошових кошт у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особам при надані послуг банку необхідна для встановлення причетності ОСОБА_5, або інших осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення в даному випадку можливо лише шляхом опрацювання інформації. Беручи до уваги вище викладене, для досягнення ефективності досудового розслідування, та неможливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці клієнта ОСОБА_3 «Дельта-Банк», а саме: відомості про стан рахунків клієнта; у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у НБУ; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; систему охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь - якого проекту, винаходів, зразків, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовується банками для захисту інформації. Оскільки іншим способом довести вказані обставини неможливо, слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Представник «Дельта-Банк» до судового засідання не з»явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи «Дельта-Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою подальшого розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ ст. слідчому Біляївського РВ Яровенко А.В. до банківської таємниці банку «Дельта-Банк» усіх наявних рахунків та пересування грошових коштів по цим рахункам клієнта ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, розташованого за адресою: 04080, м. Київ вул. Щорса, 36-б.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_6

З оригіналом згідно

Суддя: