УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , старшим слідчим криміналістом ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , наступних документів:
- документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме:
- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;
- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;
- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- видаткових (прибуткових) накладних;
- податкових накладних;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;
- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;
- рахунків; рахунків-фактур;
- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;
- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
- договорів про перевезення товарів;
- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;
- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;
- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);
- актів зважування продукції;
- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- складських карток;
- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;
- регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документів щодо зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ Управління невстановлені особи, які є безпосередніми власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса, ведуть фінансово-господарську діяльність на тимчасового окупованій території України, так званої Луганської народної Республіки (м. Луганськ) та здійснюють фінансування тероризму, а саме фінансове і матеріальне забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади т.зв. «ЛНР». Вказані невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюють накопичення готівкових коштів отриманих на території України (м. Одеса та м. Київ) в ході легалізації доходів від підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ФОП « ОСОБА_10 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , і використовують вказані кошти для фінансового і матеріального забезпечення діяльності незаконних військових формувань та органів влади т.зв. «ЛНР». Загальний розмір грошових коштів, які були отримані в результаті діяльності фіктивних підприємств, легалізовних та використаних для фінансування тероризму протягом 2016 року, складає більше 50 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що одним з підприємств, яке використовується у схемі з легалізації коштів, які в подальшому використовуються для фінансування тероризму виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до даних роздруківки по руху коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлено, що від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 надходили грошові кошти у значних розмірах, за вчинення правочинів пов`язаних постачанням товарно-матеріальних цінностей.
Однак у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 будь-яку підприємницьку діяльність не вело, наданням послуг чи вчиненням правочинів не займалось, товарно-матеріальні цінності не постачало і не виробляло, діяльність вказаного підприємства була спрямована на прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, яка була виражена у наданні послуг пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по рахункам підприємств та вчиненні інших правочинів від його імені, з метою здійснювати незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , після чого такі документи передавались замовникам «послуг» (підприємствам контрагентам, в тому числі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для їх подальшого відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.
Для підтвердження договірних відносин між виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та отримання копій відповідних договорів та документів на адресу останнього направлено запит відповідно до вимог ст. 93 КПК України, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відмовилось надати документи вказані в запиті.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2015 по теперішній час, оскільки без вилучення документів дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та проведення судово-економічних, судово-технічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, вважаю можливим розгляд клопотання без виклику представника володільця документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) слідчими слідчого відділу УСБУ в Одеській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , старшим слідчим криміналістом ОСОБА_5 , старшим слідчим ОСОБА_6 , слідчим ОСОБА_7 та за дорученням співробітниками УСБУ в Одеській області та співробітниками Служби безпеки України, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , наступних документів:
- документів відносно взаєморозрахунків та ведення господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 25.08.2016, а саме:
- договорів про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, з усіма додатками та доповненнями до них;
- договорів про надання та отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги;
- договорів про переуступку права вимоги, однією зі сторін яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- видаткових (прибуткових) накладних;
- податкових накладних;
- реєстрів отриманих та виданих податкових накладних;
- реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг;
- рахунків; рахунків-фактур;
- актів приймання-передачі товарів, актів виконаних робіт, наданих послуг;
- довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей;
- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг;
- договорів про перевезення товарів;
- товарно-транспортних накладних, дорожніх листів;
- сертифікатів походження та сертифікатів якості придбаних/реалізованих товарів;
- фітосанітарних документів (у випадку поставок сільськогосподарської продукції);
- актів зважування продукції;
- журналів складського обліку, в яких відображені дані про отримання товарів (продукції) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- складських карток;
- договорів про зберігання товарів (продукції), отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- актів передачі отриманих товарів (продукції) на зберігання;
- регістрів бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в яких відображені фінансово-господарські операції щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- актів звірок між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- інших документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- документів щодо зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для закупки матеріалів, на господарські потреби, для надання поворотної фінансової допомоги, в тому числі купівлю валюти в банках на території України в період з 01.01.2015 по 25.08.2016.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
05.09.2016