печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
05.08.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0004118 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0004118, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю і зберігаються в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження внесеногодо Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004118 від 13.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшло звернення ОСОБА_5 про підробку невстановленою особою протоколу засідання членів Федерації фігурного катання України від 20.12.2013.

Згідно показів ОСОБА_5 , в період часу з 2005 року до травня 2012 року, вона працювала у ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Федерація з фігурного катання на ковзанах) на посаді генерального секретаря, у травні 2012 року на конференції Федерації з фігурного катання на ковзанах була обрана на посаду віце-президента вищевказаної організації. У 2012 році ОСОБА_5 , як член Федерації не мала доступу до Статутних документів Федерації з фігурного катання. Пізніше ОСОБА_5 стало відомо про, нібито, проведення позачергової Конференції Української Федерації фігурного катання на ковзанах від 20 грудня 2013 року, про що було складено відповідний протокол та додаток до нього від 20 грудня 2013 року. Згідно відомостей вказаного протоколу, під час Конференції було прийнято ряд змін до Статуту Федерації та значно розширено повноваження Президента Федерації і строк перебування його на посаді, на якій як вона повідомила та з підтверджуючих документів не була присутньою, але являється підписантом проведення вказаної вище Конференції як секретаря, якою були внесені зміни до Статуту. Також, ОСОБА_5 повідомила, що про проведення вищезазначеної конференції їй нічого не було відомо та в час проведення позачергової Конференції федерації фігурного катання, а саме 20.12.2013 вона знаходилась на змаганнях міжнародного турніру з фігурного катання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на підтвердження цього ОСОБА_6 надала копії розкладів та протоколів змагань вказаного вище турніру.

Таким чином зі слів ОСОБА_5 , було штучно створено документ в якому підроблено підписи в протоколі позачергової Конференції Української Федерації фігурного катання на ковзанах від 20 грудня 2013 року та додатку до нього.

Крім того, згідно показів ОСОБА_5 , на рахунки ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щороку, надходять суми грошових коштів в розмірі від 30 до 50 тис. дол. США в рамках міжнародних програм «TravelContribution» та «Developmentsupport», що повинні бути використані для підготовки учасників до міжнародних змагань (пошив костюмів, надання медичної допомоги, квитки та грошові виплати за відрядження суддів тощо). Цього року на рахунок ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках міжнародних програм «TravelContribution» та «Developmentsupport» за сезон 2015/2016 були перераховані грошові кошти в сумі, приблизно, 37 тис. дол. США. Окрім того, на рахунки Федерації також перераховуються грошові кошти членських внесків (зокрема, розмір вступного членського внеску дорівнює 100 гривень, щорічного членського внеску:- 250 грн. для спортсменів віком від 14 років; - 400 грн. для спортсменів резерву збірної команди, кандидатів у члени збірної команди та спортсменів основного складу збірної команди;- 400 грн. для тренера збірної команди;- 200 грн. для інших тренерів;- 400 грн. для суддів всіх категорій;- 800 грн. для всіх інших членів Федерації). Разом з тим, цього року, спортсмени постійно скаржаться на затримки з виплатами призових, а також, що грошові кошти були виплачені їм не у іноземній валюті, як це було передбачено офіційними документами Міжнародної спілки ковзанярів, а в гривні тощо.

За 4 останні роки своїх повноважень, ОСОБА_7 як Президент Федерації фігурного катання на ковзанах, жодного разу не звітував щодо розподілу та результатів використання грошових коштів, які надходять на рахунки громадської організації.

Таким чином, керуючись незаконно розширеними повноваженнями Президента ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були внесені до Статуту організації на підставі завідомо підробленого Протоколу позачергового засідання Конференції Федерації фігурного катання на ковзанах від 20.12.2013, ОСОБА_7 отримав можливість одноосібно розпоряджатись коштами організації та є підстави вважати, що останній може вчиняти розтрати вказаних коштів.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , рахунок: № НОМЕР_7 , відкритий в Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , а також мультивалютний рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 .

Таким чином, у вищевказаних банківських установахнаявні оригінали документів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносинивказаного суб`єкта господарювання.

Закслу4хавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , за адресою:: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати особі, яка здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0004118, а саме: слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві, якому доручено здійснювати досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , о/у ВКП Печерського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , іншим оперативним працівникам Печерського УП ГУНП ум . Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку№ НОМЕР_7 : карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районногосуду м. Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37856/16-к
Примірник 2 - наданий слідчому СВПечерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду м. Києва ОСОБА_1