Дата документу 12.03.2016

Справа № 334/1589/16-к
Провадження № 1-кс/334/344/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2016 року Ленінським районним судом м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у об`єднане кримінальне провадження № 0003618 від 10.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.3. ст..190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Ленінського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднане кримінальне провадження № 0003618 від 10.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.3. ст..190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2014 до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від вкладників Запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправних дій службових осіб ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шляхом обману заволоділи їх грошовими коштами, чим спричинили останнім матеріальні збитки у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.09.2013 між ОСОБА_4 та ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір № 9224 про надання фінансової послуги - залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. За вказаним договором, ОСОБА_4 внесено на депозитний рахунок 115 276 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру №4367 від 04.09.2013. В подальшому, ОСОБА_4 щомісяця нараховувалися проценти на вклад які, щомісяця вносилися ним на депозитний рахунок згідно договору № 9224 про надання фінансової послуги - залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.09.2013. Вказаний договір був укладений ОСОБА_4 на 13 місяців, тобто, до 04.10.2014. Відповідно до чинного законодавства та п.п.3.3.3 договору по закінченню строку дії цього договору вкладник має право отримати всі належні йому грошові кошти відповідно до умов цього договору.

Однак, ОСОБА_4 його вклад в розмірі 115 276 грн., по сплину строку дії договору, посадовими особами ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не був повернутий.

13.05.2015 рішенням судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_5 позов ОСОБА_4 про стягнення з Запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми вкладу в розмірі 115 276 грн. задоволено, проте вказана сума на сьогоднішній день так і не повернута.

Аналогічна ситуація склалася у ОСОБА_6 яка звернулася до СВ Ленінського ВП ГУНП у Запорізькій області 19.01.2016. За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000442 від 19.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, кримінальні провадження № 0003618 від 01.08.2015 року та № 0000442 від 19.01.2016 року об`єднані процесуальним прокурором Запорізької міської прокуратури №3 на підставі ст. 217 КПК України в одне кримінальне провадження, якому присвоєно № 0003618.

Загалом, між ОСОБА_6 та ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено шість договорів про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, а саме:

?договір №8959 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 28.02.2013 на суму 9 400 грн.;

?договір №9074 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 07.05.2013 на суму 148 000 грн.;

?договір №9137 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 04.06.2013 на суму 147 129 грн.;

?договір №9173 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 02.07.2013 на суму 9 753 грн.;

?договір №9488 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 08.01.2014 на суму 14 917 грн., яка, шляхом внесення додаткових внесків останнього, збільшилась до 77 295 грн.;

?договір №9564 про надання фінансової послуги залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок від 05.05.2014 на суму 3 000 грн.

За жодним з договорів, по сплину строку їх дії, ОСОБА_6 суму вкладів повернуто не було, незважаючи на її неодноразові письмові звернення до керівництва ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

30.11.2015 суддею Ленінського районного суду ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 було прийнято рішення про стягнення з Запорізької кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми в розмірі 1 055 027 грн. 59 коп. (з них: 644 206,37 грн. сума вкладу, 66 938,81 заборгованість за відсотками, 21 087,96 грн. 3% річних, 322 794,45 грн. інфляційні збитки).

Аналогічна ситуація склалася у тому числі у наступних вкладників ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

? ОСОБА_7 сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 52 020 грн.,

? ОСОБА_8 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 150 486,38 грн.,

? ОСОБА_9 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 21 114 грн.,

? ОСОБА_10 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 27 650 грн.,

? ОСОБА_11 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 26 416 грн.,

? ОСОБА_12 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 12 951 грн.,

? ОСОБА_13 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 56 922,69 грн.,

? ОСОБА_14 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 60 000 грн.,

? ОСОБА_15 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 29 800 грн.,

? ОСОБА_16 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 18 950 грн.,

? ОСОБА_17 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 42 750 грн.,

? ОСОБА_18 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 37 748 грн.,

? ОСОБА_19 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 6000 грн.,

? ОСОБА_20 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 787 643 грн.,

? ОСОБА_21 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 368 156,18 грн.,

? ОСОБА_22 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 15 280 грн.,

? ОСОБА_23 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 104 000 грн.,

? ОСОБА_24 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 179 883 грн.,

? ОСОБА_25 (батько - ОСОБА_26 діє на підставі нотаріальної довіреності) - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 17 450 грн.,

? ОСОБА_27 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 18 800 грн.,

? ОСОБА_28 - сума неповернутого ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитного вкладу складає 10 000 грн.,

Відповідно до п. 3.1 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 №821 від 30.12.2011р. яким затверджено правила здійснення депозитних операцій для кредитних спілок та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів, кредитні спілки повертають внески (вклади) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між вкладником і кредитною спілкою. За договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок незалежно від його виду кредитна спілка зобов`язана видати внесок (вклад) або його частину на першу письмову вимогу з урахуванням умов договору.

Однак, незважаючи на письмову вимогу ОСОБА_6 та інших вкладників, сума вкладу ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і не була повернута.

Сума матеріальних збитків, завданих неправомірними діями службових осіб ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим, встановленим на сьогоднішній день, потерпілим становить 3 214 323,84 гривень і складається з боргу за вкладами на депозитні рахунки, відкриті в ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі ст. 23 ЗУ «Про кредитні спілки» внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також нарахована на такі кошти та пайові внески плата проценти) належать членам кредитної спілки на праві приватної власності.

Кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти, зазначені в частині першій цієї статті, у порядку і строки, які визначені відповідно до частини сьомої статті 10 цього Закону, статуту кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами.

Відповідно до п.п. 2.2.4. кредитна спілка може здійснювати розподіл доходу на додаткові пайові внески протягом року або розподіляти нерозподілений дохід за підсумками фінансового року на пайові внески лише за умови досягнення нормативів достатності капіталу, коефіцієнта платоспроможності, за умови дотримання нормативу прибутковості та графіка формування резервного капіталу.

Як свідчать вищенаведені норми законодавства, кредитна спілка не може відмовити члену спілки в поверненні депозитного вкладу, який є його приватною власністю, та при цьому будь-яким іншим чином розпоряджатися наявними в касі та на банківських рахунках грошовими коштами.

Крім того, 20.10.2015 за вих. №33033 Державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_29 до Ленінського РВ УМВС України в Запорізькій області було направлено подання про притягнення голови правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_30 до кримінальної відповідальності щодо злочинів, передбачених ст. 382 КК України. У своєму поданні державний виконавець що 02.03.2015 державним виконавцем здійснено вихід на дільницю за адресою боржника: АДРЕСА_1 .

02.03.2015 державним виконавцем виявлено касу в якій знаходилися готівкові грошові кошти боржника, а саме 532,88 грн. які були вилучені та перераховані на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 03.03.2015 згідно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 касу божника опечатано.

02.03.2015 державним виконавцем винесено постанову про арешт готівкових коштів що перебувають у касі боржника. Того ж дня державним виконавцем відібрано пояснення від голови правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 та попереджено її про кримінальну відповідальність згідно ст. 382 КК України

03.03.2015 державним виконавцем передано представнику ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_32 вимогу надати на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 перелік рухомого та нерухомого майна яке знаходиться на балансі та перебуває у власності ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

18.06.2015 державним виконавцем направлені доручення стосовно опису та арешту майна боржника на адреси відділів ДВС відповідно до територіальності.

При цьому у досудового слідства є всі підстави вважати, що для забезпечення повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування необхідно отримати первині фінансово-господарські документи ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як саме у цих документах буде відображено рух грошових коштів кредитної спілки, крім того враховуючи, що потерпіли по кримінальному провадженню прямо вказують на те, що голова правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_33 на даний момент отримує грошові кошти, але при цьому не виплачує вкладникам, та те, що державний виконавець у своєму поданні прямо зазначає, що 15.07.2015 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява ДПІ згідно якої боржника сплачено 14 340,91 грн. з чого випливає, що боржник - голова правління ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_33 - будучи належним чином повідомлений про викриття виконавчого провадження, на власний розсуд розпоряджається коштами. Таким чином досудове слідство доходить висновку що голова правління ОСОБА_33 , яка скоріше за все, згідно даних досудового розслідування, діє за попередньою змовою з юристом ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_34 , засновником, членом наглядової ради, колишнім головою правління: ОСОБА_35 активно перешкоджає господарській діяльності ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою укриття грошових коштів, що надходять на розрахункові рахунки кредитної спілки.

В ході допитів потерпілих останні повідомили, що голова правління ОСОБА_33 активно перешкоджає діяльності ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме укриває отримані спілкою грошові кошти та привласнює їх, для чого остання відкрила нові розрахункові рахунки ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення попадання грошових коштів на ті рахунки, які були арештовані виконавчою службою. Так, ІНФОРМАЦІЯ_6 , постановами державного виконавця ОСОБА_29 відкриті виконавчі провадження, а саме: від 23.09.2015 (ВП № 48829194), 23.09.2015 (ВП № 48829120), 23.09.2015 (ВП № 48829065) та 23.09.2015 (ВП № 48828964), 09.11.2015 (ВП № 49261084), щодо примусового стягнення грошових коштів з Запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1301346 (один мільйон триста одна тисяча триста сорок шість) грн. 31 копійка. Постановою державного виконавця ОСОБА_29 зазначенні виконавчі провадження були приєднані до зведеного виконавчого провадження № 46344608, яке веде ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, на даний момент у досудового слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_33 діючи за попередньою змовою з іншими вищевказаними членами наглядової ради ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує готівку від боржників і не перераховує її на поточний рахунок, який арештований державним виконавцем, так як після відкриття виконавчого провадження в квітні 2015 року відкрила нові розрахункові рахунки на філії ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_3 ЄДПРОУ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО НОМЕР_6 ЄРПОУ НОМЕР_7 . Данні ЄРДПОУ належать Якимівській філії запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_8 та Оріхівській філії запорізької обласної кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія № НОМЕР_9 . Крім того про що ОСОБА_33 за власним підписом направила листи до ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , де вказала нові реквізити для перерахування коштів стягнутих з боржників на користь ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає підстави вважати, що остання має намір ухилитися від виконання рішення суду та привласнити грошові кошти.

Таким чином, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, з метою встановлення обставин необхідне призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до них та вилучення.

Прокурор просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 матеріалів зведеного виконавчого провадження №46344608 по боржнику ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що для повноти досудового слідства потрібно вилучити оригінали наступних документів: акт опису та арешту майна державного виконавця від 02.03.2015 року, постанови державного виконавця про арешт готівкових коштів, які перебували у касі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015 року. Пояснення голови ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 від 02.03.2015 року, вимоги до ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання рухомого та нерухомого майна від 03.03.2015 року, заперечення ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2015 року, документи, що підтверджують отримання ОСОБА_31 ухвал суду про накладення арешту на майно ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку частково задовольнити клопотання слідчого та Надати слідчому або за її дорученням іншій особі тимчасовий доступ та вилучення вищезазначених оригіналів документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 матеріалів зведеного виконавчого провадження №46344608 по боржнику ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у об`єднане кримінальне провадження № 0003618 від 10.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190, ч.3. ст..190, ч.1 ст.382, ч.1 ст.382 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_36 або слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю зняття копій з документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Лобановського матеріалів зведеного виконавчого провадження №46344608 по боржнику ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_36 або слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналів наступних документів: акт опису та арешту майна державного виконавця від 02.03.2015 року, постанови державного виконавця про арешт готівкових коштів, які перебували у касі ЗОКС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015 року. Пояснення голови ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_31 від 02.03.2015 року, вимоги до ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання рухомого та нерухомого майна від 03.03.2015 року, заперечення ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.10.2015 року, документи, що підтверджують отримання ОСОБА_31 ухвал суду про накладення арешту на майно ЗОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати тимчасовий доступ з можливістю зняття копій до вищезазначених документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12 квітня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1