Дата документу 10.06.2016

Справа № 334/3590/16-к
Провадження № 1-кс/334/764/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000024 від 13.05.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати державних коштів шляхом закупівлі товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують ціни виробників.
В ході розслідування встановлено, що у період з 2012 по 2015 роки на підстанції 750 кВ «Запорізька» АДРЕСА_1 поставлено 16 трансформаторів струму, з яких: 6 трансформаторів струму типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S; 7 трансформаторів струму типу ТОГ-765 ІІ І У1; 3 трансформатори току опорні ТФЗМ-150А-/1У1і, виробником яких є Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Так, відповідно до договору від 01.03.2012 №61/01-12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.09.2013 по 31.12.2015 року на ПС 750 «Дніпровська» Дніпропетровських МЕМ поставлено 6 трансформаторів струму 330 кВ типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S за ціною 470 370,00 грн з ПДВ за одиницю. Вказані трансформатори виготовлено КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 20.03.2012 № 2/37-В-126.

Згідно видаткової накладної КТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 17.09.2013 № 157, від 01.10.2013 № 182 та від 19.12.2013 №№ 279, 280, 281 трансформатори струму 330 кВ типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »" за ціною 256800,00 грн. з ПДВ за одиницю.

Тобто, різниця між вартістю поставки на Дніпропетровські МЕМ ДнЕС 6 трансформаторів струму 330 кВ типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S посередником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та вартістю закупівлі цих трансформаторів останнім у безпосереднього виробника склала 1 281,4 тис.грн.

Відповідно до договору від 01.03.2012 №58/01-12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , всього поставлено 7 трансформаторів струму елегазових 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1 на загальну суму 8 070,99 тис.грн з ПДВ., з яких: 5 одиниць надійшло на підстанцію 750 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та 2 одиниці на підстанцію 750 кВ «Дніпровська» Дніпропетровських МЕМ за ціною 1 152 999,61 грн за одиницю з ПДВ.

Зазначені трансформатори виготовлено КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором від 18.10.2012 № 2/37-001.

Згідно видаткових накладних КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.08.2013 № 139, від 23.10.2013 № 192, від 28.10.2013 № 199, від 31.10.2013№ 200, від 11.12.2013 № 254 та від 19.12.2013 №№ 255, 256 зазначені трансформатори струму елегазові 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за ціною 843 768,00 грн з ПДВ за одиницю.

Тобто, різниця між вартістю закупівлі 7 трансформаторів струму елегазових 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1 у посередника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та вартістю закупівлі цих трансформаторів останнім у безпосереднього виробника склала 2 164,6 тис.гривень.

Також на виконання договору підряду від 08.10.2013 № 20-4/4425-13, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ПС 330кВ «Українка» Кіровоградстких МЕМ поставлено 3 трансформатори току опорні ТФЗМ-150А-/1У1і на загальну суму 376 005,6 грн., яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбано у КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за суму 213 000 грн.

Тобто, різниця між вартістю закупівлі 3 трансформаторів струму елегазових 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1 у посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та вартістю закупівлі цих трансформаторів останнім у безпосереднього виробника склала 163 тис. грн..

Таким чином, загальна різниця між вартістю поставки посередниками 16 трансформаторів струму на Запорізькі МЕМ, Дніпропетровські МЕМ та Кіровоградстких МЕМ відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 та вартістю їх закупівлі посередниками у виробника складає 3 609, 04 тис.грн.
Крім того, в зазначений період часу відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_6 за явно заниженими цінами здійснювалася закупівля обладнання та запчастин, що призвело до зайвих витрат державних коштів на суму 358 855,64 грн., а саме:
- у ПП « ОСОБА_4 » бензомоторної техніки та інструменту на суму 910 013, 46 грн., що на 303 346,3 грн. перевищує ціни виробника.
- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обладнання та запчастин на суму 167 098, 54 грн., що на 55 509,34 грн. перевищує ціни виробника.
Всього ж в результаті вказаних дій завдано збитків державним інтересам на суму 3 967, 90 тис. грн.
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , копії установчих документів відокремленого підрозділу та оригінали наступних документів: тендерної документації з закупівлі 6 трансформаторів струму 330 кВ типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S, 7 трансформаторів струму елегазових 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1, 3 трансформатори току опорні ТФЗМ-150А-/1У1і (кваліфікаційні вимоги конкурсних торгів, повідомлення, листи, запити, протоколи, звіти, накладні, платіжні доручення, пакети документів пропозиції конкурсних торгів надані учасниками та інші); договору від 01.03.2012 №61/01-12, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору від 01.03.2012 №58/01-12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору від 08.10.2013 № 20-4/4425-13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та додатковими угодами до них; інші договори по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2012-2016 роки, бухгалтерських документів щодо стану розрахунку за вищевказаними договорами, договорів, укладених між виробниками та постачальниками вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, актів вартості змонтованого обладнання, актів приймання-передачі, протоколів випробувань, паспортів трансформаторів, сертифікатів якості на матеріали та обладнання, накладних, у тому числі видаткові, товарно-транспортні, платіжних доручень, актів звірок; наявних організаційно-розпорядчих документів щодо визначення порядку здійсненя закупівлі товарно-матеріальних цінностей та відповідальних осіб з контролю за відповідним процесом та розподілу їх обов`язків, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення осіб, які, відповідальні за укладання відповідних договорів, контролю їх виконання, складання та підписання актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, отримання плати за вищевказаними договорами тощо, а також здійснення контролю з вказаних питань; службового листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з субпідрядними організаціями, виробниками товарно- матеріальних цінностей.
Вказані документи перебувають за місцем знаходження відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність прокурором наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 13.05.2016 за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , копії установчих документів відокремленого підрозділу та оригінали наступних документів: тендерної документації з закупівлі 6 трансформаторів струму 330 кВ типу ТОГ-362 ІІ І У1-1500-3000/1 кл. т.0,2S, 7 трансформаторів струму елегазових 750 кВ типу ТОГ-765 ІІ І У1, 3 трансформатори току опорні ТФЗМ-150А-/1У1і (кваліфікаційні вимоги конкурсних торгів, повідомлення, листи, запити, протоколи, звіти, накладні, платіжні доручення, пакети документів пропозиції конкурсних торгів надані учасниками та інші); договору від 01.03.2012 №61/01-12, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору від 01.03.2012 №58/01-12, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договору від 08.10.2013 № 20-4/4425-13, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з додатками та додатковими угодами до них; інші договори по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також з ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за 2012-2016 роки, бухгалтерських документів щодо стану розрахунку за вищевказаними договорами, договорів, укладених між виробниками та постачальниками вищевказаних товарно-матеріальних цінностей, актів вартості змонтованого обладнання, актів приймання-передачі, протоколів випробувань, паспортів трансформаторів, сертифікатів якості на матеріали та обладнання, накладних, у тому числі видаткові, товарно-транспортні, платіжних доручень, актів звірок; наявних організаційно-розпорядчих документів щодо визначення порядку здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей та відповідальних осіб з контролю за відповідним процесом та розподілу їх обов`язків, посадових інструкцій, наказів про призначення та звільнення осіб, які, відповідальні за укладання відповідних договорів, контролю їх виконання, складання та підписання актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, отримання плати за вищевказаними договорами тощо, а також здійснення контролю з вказаних питань; службового листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з субпідрядними організаціями, виробниками товарно- матеріальних цінностей.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09 липня 2016 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1