Справа № 405/4824/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000004 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2016 року по 22.06.2016 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично зберігаються у Олександрійському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а також, прийняти відповідне рішення про вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів, в завірених належним чином копіях
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2016 року за №0000004 щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в приміщеннях власних гаражів, розташованих в АДРЕСА_3 та вул. Ярмарковій (колишня назва вулиця Семашко) здійснює незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, які в подальшому реалізовує мешканцям м.Олександрія та Кіровоградської області.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_3 замовляє та отримує недоброякісну сировину (спирт) та тютюнові вироби контрабандного походження, які придбаває у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у Олександрійському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому реалізовує жителям м. Олександрії та Кіровоградської області.

Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2016 року по 22.06.2016 року включно, знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично зберігається у Олександрійському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2

Інформація за вищевказаними поштовими документами необхідна для встановлення даних про дати поставок спирту етилового та тютюнових виробів, їх обсяги та осіб, що їх отримували, тощо, які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а вилучення вищевказаного товару (спирту) необхідне для проведення експертних досліджень, слідчих (розшукових) дій з їх використанням та отримання додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення.
З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2016 року за №0000004 щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Речі та документи, до яких просить надати доступ слідчий знаходяться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично зберігається у Олександрійському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) таких.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000004 від 19.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та отримувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в тому числі його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з січня 2016 року по 22.06.2016 року включно, а також, наявний на залишку у складі товар (посилки), доставлений, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та фактично зберігаються у Олександрійському представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 22.07.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1