Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2377/15-к
Провадження № 1-кс/553/610/2015
У Х В А Л А
Іменем України
16.06.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого : ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

16 червня 2015 року старший слідчий СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 в поданні вказав, що ОСОБА_5 , будучи безробітнім та перебуваючи в скрутному матеріальному становищі, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, маючи при цьому достатні навики в користуванні з комп`ютерною технікою за допомогою ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет.
Для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 використовував СІМ картку мобільного оператору ПрАТ «МТС» з номером НОМЕР_1 та номер платіжної картки № НОМЕР_2 , що належить ПАТ «Акцент Банк», яка зареєстрована на ім`я останнього. Вхід до Інтернету здійснювався за допомогою комп`ютерного обладнання та мобільного телефону з використанням мобільного додатку «Приват24».
В подальшому ОСОБА_5 вчинив ряд корисливих злочинів за наступних обставин:
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2015 року, ОСОБА_5 , з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та шахрайським способом заволодів його грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , шляхом їх трьох разового перерахування, а саме: 1 054,23 грн., 845,19 грн. та 218,07 грн., на загальну суму 2 117, 49 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику ОСОБА_6 матеріальну шкоду, на загальну суму 2 117, 49 грн..
Крім того, 23.01.2015 ОСОБА_5 , повторно, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським способом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , шляхом їх двох разового перерахування, а саме: 2 339,82 грн. та 1 051,91 грн. на загальну суму 3 391,73 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику, ОСОБА_7 матеріальну шкоду, на загальну суму 3 391,73 грн..
Крім того, 24.01.2015 ОСОБА_5 , повторно, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та шахрайським способом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , шляхом їх трьох разового перерахування, а саме: 2 038,79 грн., 4 430,69 грн. та 3 053,84 грн., на загальну суму 9 523,32 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику ОСОБА_8 матеріальну шкоду, на загальну суму 9 523,32 грн..
Крім того, 26.01.2015 ОСОБА_5 , повторно, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , шляхом їх разового перерахування, а саме: 3 023,69 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику ОСОБА_9 матеріальну шкоду, на загальну суму 3 023,69 грн..
Крім того, 27.01.2015 ОСОБА_5 , повторно, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським способом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , шляхом їх разового перерахування, а саме: 4 189,90 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику, ОСОБА_10 матеріальну шкоду, на загальну суму 4 189,90 грн..
Крім того, 27.01.2015 ОСОБА_5 , повторно, спрямувавши свої умисні дії на заволодіння чужим майном, з використання інформації з підсистеми «Єдиної клієнтської бази» ПАТ «Приватбанк» (база даних програмно-апаратний комплекс банку, що забезпечує здійснення клієнтом операцій по рахунках/картка/вкладах і містить інформацію про клієнта, достатню для його ідентифікації та аутентифікації відповідно договору), користуючись комп`ютером та власним мобільним телефоном з встановленим додатком «Приват24», з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом обману, що виразився у здійсненні несанкціонованого доступу до інформації, яка зберігається та обробляється в автоматизованій системі та введенні в оману автоматизованої системи банку ПАТ КБ «ПриватБанк», видав себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та шахрайським спосмобом заволодів її грошовими коштами з кредитної картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , шляхом їх разового перерахування, а саме: 4 273,52 грн. В подальшому дані кошти шляхом здійснення банківських операцій перерахував на власний рахунок в ПАТ «А-БАНК» МФО 307770 № НОМЕР_2 та розпорядився ними на власний розсуд, чим причинив власнику ОСОБА_11 матеріальну шкоду, на загальну суму 4 273,52 грн.
В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за вчинення яких передбачене ч.3 ст. 190 КК України.
В клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання вказано, що вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 протоколом обшуку від 15.06.2015 року, випискою по руху коштів по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та фотокартками з камер відеоспостереження банкоматів.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
В клопотанні слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв`язку з необхідністю запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваним скоєно злочини, покарання за які передбачено позбавлення волі на тривалий строк. Крім того, підозрюваний не має офіційного місця роботи, тобто постійного джерела доходу, а отже постійно існує ризик вчинення ним інших кримінальних правопорушень з метою отримання прибутку.
З метою запобігання ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, запобігання вчиненню ним інших кримінальних правопорушень, слідчий вважає за необхідне останньому обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та покласти на підозрюваного у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України, обов`язків:
1) прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження, або судді, у якого на розгляді перебуває провадження з періодичністю не менше 1 разу на тиждень та за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_5 з метою сприяння не ухиленню її від слідства та суду, не вчиненню нею інших кримінальних правопорушень;
2) не відлучатися за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення працівникам ОВС профілактичного нагляду за ОСОБА_5 за для недопущення вчинення ним інших кримінальних правопорушень;
3) не залишати з 21-00 год. до 07-00 год. наступного дня житло за місцем реєстрації кв. АДРЕСА_3 .
4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ОВС можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.
Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, підозрюваного, який не заперечував щодо задоволення клопотання, думку прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних обставин.

Згідно інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального-процесуального кодексу України від 04.04.2013 року за № 511-550/0/4-1 визначено, що підставами застосування запобіжного заходу є обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та наявність ризику (ризиків), перелік яких встановлено пунктами 1 5 ч. 1 ст. 177 КПК та не підлягає розширеному тлумаченню. Запобіжний захід застосовується з метою запобігання спробам підозрюваного, обвинуваченого (ризикам):
1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) знищити, сховати або спотворити будь-які з речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Урахування такої обставини для прийняття рішення передбачає встановлення правдоподібності та достовірності заявлених органом досудового розслідування фактичних обставин;
5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому ця особа підозрюється, обвинувачується.
Слідчому судді, суду необхідно мати на увазі, що обґрунтування у клопотанні про застосування запобіжного заходу наявності одного чи кількох ризиків/підстав, що визначає можливість застосувати той чи інший із встановлених КПК запобіжних заходів, передбачає обов`язок прокурора довести неможливість застосування інших, більш м`яких видів запобіжних заходів.
Частиною 1 статті 181 КПК України визначено, що домашній арешт поялгає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Згідно частини 5 статті 181 КПК України визначено, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покаледених на неї зобов`язань, використоувати електронні засоби контролю.
Судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час ніде не працює, не має постійного джерела доходів та тісних соціальних зв`язків, тому може вчинити інше кримінальне правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених п.1, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою запобігання переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду або продовження злочинної діяльності вбачається наявність достатніх підстав для обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та задоволення даного клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ..
Керуючись ст.ст.131-132, 176-178, 181,184, 186, 187, 193, 194, 196, 369-372 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 03 лютого 2015 року, відносно ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити .

Застосувати щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, українця, громадянина України, освіта середня, не працюючого, раніше не судимого, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів, починаючи з 13 год. 00 хв. 16 червня 2015 року по 13 год. 00 хв. 14 серпня 2015 року.
.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
1) Прибувати до слідчого, який проводить розслідування цього кримінального провадження, або судді, у якого на розгляді перебуває провадження, з періодичністю не менше 1 разу на тиждень та за кожним усним чи письмовим викликом для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій;
2) Не відлучатися за межі м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
3) Не залишати з 21-00 год. до 07-00 год. наступного дня житло за місцем реєстрації кв. АДРЕСА_3 .
4) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
Виконання ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 покласти на Ленінський РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 ..
Ленінському РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області негайно поставити на облік ОСОБА_5 і повідомити про це старшого слідчого Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 ..
Підозрюваному ОСОБА_5 письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити положення ст.179 КПК України.
Контроль за виконанням цього запобіжного заходу покласти на старшого слідчого СВ Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , а після направлення кримінального провадження до суду на відповідного прокурора.
Термін дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_5 , визначити по 14 серпня 2015 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження, підозрюваному негайно після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

уддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1