Справа № 576/738/16-к
Провадження № 1-кс/576/198/16
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
11.04.16 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000348 слідчим Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000348, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 01.04.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 року під час моніторингу мережі «Інтернет» зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де сам розмістив оголошення про закупівлю автозапчастин до мікроавтобусів. 29.03.2016 року в період часу з 17.00 до 18.00 год. ОСОБА_5 зателефонував абонент мобільного телефону № НОМЕР_1 , котрий назвався підприємцем з м.Чернівці, але свої анкетні дані не називав. В подальшому вище значена особа запропонувала ОСОБА_5 придбати у нього запчастини, які його цікавили. Зв`язавшись з продавцем, ОСОБА_5 домовився перо покупку запчастин, та 30.03.2016 року перерахував повну суму за запчастини на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої йому йому надіслав продавець № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , о 10 год.27 хв. гроші в розмірі 2 600 грн. з комісією 18 грн., тобто загалом 2618 гривен. Після перерахування грошей ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що гроші перераховані, на що останній відповів, що перешле запчастини та декларацію на товар.

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , встановлення винних у скоєному правопорушенні осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий підтримав внесене клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Глухівського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій, за період часу з 09 години 00 хвилин 30.03.2016 р. по 24 годину 00 хвилин 11.04.2016 р.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя