печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банкуПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) Ф-Я «КИЇВСЬКЕ ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з рахунком № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (російський рубль) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, у ході якого встановлено, що у 2015 році службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам держави, за попередньою змовою із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшого привласнення коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та втілили наступну злочинну схему:

23.07.2015 службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реалізації злочинного наміру, всупереч визначеному порядку проведення правочинів відповідно до п. 4.2.22 Положення про Виконавчий орган та п. 8.3.7.30 Статуту АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.03.2009, згідно яких останнє надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тис. грн., лише після затвердження Наглядовою Радою Компанії відповідного правочину, уклали договір поворотної фінансової допомоги № 1 між АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 51 млн. грн. із строком повернення до 31.12.2015 без затвердження Наглядовою радою Компанії відповідного правочину.

Допитаний свідок пояснив, що у 2015 році він погодився за грошову винагороду допомогти працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме стати формальним директором у придбаному ними підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення невідомої для нього діяльності, вигідної для невідомих йому осіб, пов`язаних з енергетичними компаніями України. ОСОБА_4 став формальним директором, який тільки відкривав банківські рахунки у банках, на які йому вказували, після чого всі документи щодо відкриття банківських рахунків, з відповідними ключами доступу, передавав замовнику. Жодних договорів не укладав та не підписував, у тому числі договір доручення від 12.10.2015 за № ДД-1210/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, службові особи АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України - привласнення чужого майно, яке перебувало в їх віданні, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, а саме коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 44 698 750 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром, яке відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

27.07.2016 проведені обшуки у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , та у АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено копії та оригінали документів.

16.08.2016 призначено судово-економічні та почеркознавчу експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000185 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та за їх письмовим дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000185 від 21.06.2016, працівникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) Ф-Я «КИЇВСЬКЕ ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_6 ,

-виписки руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (російський рубль) в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 17.07.2015 по 22.08.2016 ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 17.07.2015 по 22.08.2016;

-оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (Євро), № НОМЕР_8 (російський рубль) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 17.07.2015 по 22.08.2016;

-юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-оригіналів всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в системі клієнт-банк у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1