Справа № 727/8524/15-к
Провадження № 1-кс/727/2575/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000051 від 08 липня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000051 від 08 липня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 ,

Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період січня-лютого 2015 року при проведенні реалізації паливо-мастильних матеріалів кінцевому споживачу умисно ухилилися від сплати акцизного податку до бюджету на загальну суму 2 018 724,97 грн.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період січень-березень 2015 року, в результаті проведення взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 694 875 грн.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у період з 01.02.2015 року по 31.03.2015 рік, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 15 986 954 грн.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 для зв`язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 для зв`язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Директором та особою, що виконувала обов`язки головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користувалась і користується номерами мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 для зв`язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками тощо.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2, ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

А тому просить надати слідчим слідчої групи або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

1.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

1.3.Типи з`єднання абонентів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1