Справа № 589/5468/14-к р.
Провадження № 1-кс/589/426/14 р.
УХВАЛА

09.10.2014 р.

м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2014 року слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а за необхідністю можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 12 серпня 2014 року до 15 серпня 2014 року включно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09 вересня 2014 року за №0001693 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з фабулою невстановлена особа на протязі часу з 10 серпня 2014 року по 02 вересня 2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , яка перерахувала кошти на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання речей в сумі 450 гривень.

Допитана під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в серпні 2014 року на сайті «Однокласники» почала спілкуватися з жінкою. На сторінці останньої були викладені фотографії речей (одягу), продажем яких вона займалась. Оскільки раніше ОСОБА_5 мала позитивний досвід придбання одягу через мережу Інтернет, вона вирішила замовити дещо з товару зі сторінки цієї жінки, а саме дитячу білизну, футболки та жіночий жакет. В ході листування на сайті «Однокласники» ОСОБА_5 було повідомлено номер картки, куди потрібно перерахувати гроші за жакет (який мав бути відправлений першим із замовленого товару). ОСОБА_5 12.08.2014 року переказала гроші в сумі 150 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_6 . Чек від цієї операції у неї не зберігся, однак вона записала номер картки. 13.08.2014 року ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 200 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_7 , та 100 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_8 . Однак замовлений товар їй не прийшов, незважаючи на те, що деякий час жінка відповідала на повідомлення на сайті.

У зв`язку з тим, що речі та документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 12 серпня 2014 року до 15 серпня 2014 року включно, можуть бути доказом у

кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, в справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.8).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження №0001693 від 25.09.2014 року вбачається, що:

- дата надходження заяви, повідомлення або виявлення з іншого джерела 08.09.2014 року;

- заявник або потерпілий ОСОБА_5 ;

- дата внесення до ЄРДР 09.09.2014;

- правова кваліфікація (КК України 2001) ст.190 ч.1;

- фабула невстановлена особа на протязі часу з 10 серпня 2014 року по 02 вересня 2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 , яка перерахувала кошти на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за придбання речей в сумі 450 гривень. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001693, які додані до клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищезазначена інформація що є у вищезазначених речах і документах які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для проведення повного та всебічного досудового розслідування і іншим шляхом отримати її не має можливості.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а за необхідністю можливість їх

вилучення, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 12 серпня 2014 року до 15 серпня 2014 року включно.

Строк дії ухвали до 07 листопада 2014 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1