У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
04.10.2016 року до Ужгородського ВПРП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо шахрайських дій ОСОБА_3 та інших осіб, які обманним шляхом заволоділи державними коштами.

05.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003487.

Як вбачається з вищевказаних матеріалів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилася ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності в частині використання бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016 року (далі ревізія).

За результатами ревізії виявлено осіб, які отримували допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення АТО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, без належних для цього підстав, а саме:

у власності їх або членів їх сімей наявне у житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення (абзац перший пункту 6 Постанови КМУ під 1 жовтня 2014 р. № 505 Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі па оплату житлово- комунальних послуг );

у власності їх або членів їх сімей наявний депозитний банківський рахунок у сумі, що перевищує 10-кратпий розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (абзац четвертий пункту б Постанови КМУ від 1 жовтня 2014 р. № 505 Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг );

У зв`язку із поданням неправдивої інформації, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 надмірно виплачені кошти у сумі 5779 грн. 27 коп. (період з 28.09.2015 р. по 23.04.2016 року; наявна інформація про депозитний банківський рахунок у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму);

На запит №07-04-6-14/1946 від 27.04.2016 року Державної фінансової інспекції, філія Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надала інформацію про осіб відповідно до отриманого переліку, в яких наявні кошти у розмірі станом на 20.04.2016 року на депозитному банківському рахунку, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, серед яких ОСОБА_3 .

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також з метою встановлення в даному кримінальному провадженні обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність встановлення номеру вищевказаного депозитного рахунку, та отримання договору укладеного між ОСОБА_3 та філією Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття даного рахунку, виписки руху коштів по ньому із зазначенням дати його відкриття, закриття, грошових сум, та всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, звідки надходили грошові кошти, дати їх надходження, переведення на інший рахунок, та зняття з даного рахунку, за період часу з 01.01.2015 року по 11.11.2016 року, що перебуває у володінні Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , оскільки дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а отже слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо наявності у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , депозитного рахунку, відкритому у Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зокрема номеру вищевказаного депозитного рахунку, виписки руху коштів по ньому із зазначенням дати його відкриття, закриття, грошових сум, та всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, звідки надходили грошові кошти, дати їх надходження, переведення на інший рахунок, та зняття з даного рахунку, за період часу з 01.01.2015 року по 11.11.2016 року, та договору щодо відкриття даного рахунку між ОСОБА_3 та зазначеною вище філією, що перебуває у її володінні (тобто можливість вилучити виписку по депозитному рахунку із зазначеними вище даними для проведення необхідних слідчих дій).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи повістка про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці. Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в поданні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення у володільця - Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 інформації, щодо наявності у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , депозитного рахунку, відкритому у Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зокрема номеру вищевказаного депозитного рахунку, закриття, грошових сум, грошових сум, виписки руху коштів по ньому, за період часу з 28.09.2015 р. по 23.04.2016 року, та договору щодо відкриття даного рахунку між ОСОБА_3 та зазначеною вище філією (з можливістю вилучити виписку по рахунку із зазначеними вище даними для проведення необхідних слідчих дій), має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а отже приходжу до висновку, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Крім того, у внесеному поданні не мотивовано необхідність надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 01.01.2015 року по 11.11.2016 року, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити подання про надання тимчасового доступу до інформації в період часу з 28.09.2015 р. по 23.04.2016 року, у зв`язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не було доведено суттєве значення відомостей та документів, а саме всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, звідки надходили грошові кошти, дати їх надходження, переведення на інший рахунок, та зняття з даного рахунку і яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального правопорушення та періоду перевірки.

Таким чином, заявлений слідчим перелік документів фактично не конкретизований, який може містити комерційну інформацію щодо невизначеного кола осіб поза межами фабули кримінального правопорушення, що, в свою чергу, перешкоджає встановити суттєвість значення потреби дослідження досудовим слідством заявлених документів з вилученням їх оригіналів, як вплине наявність цих документів для встановлення яких важливих обставин у даному кримінальному провадженні та досягнення яких цілей кримінального провадження, в рамках якого проводиться досудове розслідування.

За таких обставин, клопотання в цій частині обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування усіх визначених ним документів; що потреби досудового розслідування виправдовують такий високий ступінь втручання у права і свободи невизначеного кола осіб; буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і будуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження слідчому Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: до інформації щодо наявності у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , депозитного рахунку, відкритому у Фiлiї - Закарпатське обласне управлiння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зокрема номеру вищевказаного депозитного рахунку, грошових сум, виписки руху коштів по ньому, за період часу з 28.09.2015 р. по 23.04.2016 року, та договору щодо відкриття даного рахунку між ОСОБА_3 та зазначеною вище філією (з можливістю вилучити виписку по рахунку із зазначеними вище даними для проведення необхідних слідчих дій).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1