154/1217/15
1-кс/154/209/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 квітня 2015 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді - ОСОБА_1 .,при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 23.01.2015 року ,слідчого СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району ) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -

ВСТАНОВИВ

З клопотання вбачається , що 21 січня 2015 року, о 20 год. 35 хв., невстановлена особа чоловічої статі, здійснивши телефонний дзвінок до ОСОБА_4 , шляхом обману, котрий виразився у повідомленні останній про те, що їй здійснюється перерахунок грошових коштів із іншого рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 15 165 грн., котрі знаходились на її кредитній та розрахунковій картках банку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

23 січня 2015 року слідчим відділенням Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинський області, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 0000054 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_4 пояснила, що 21.01.2015 року, з її кредитної банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , за допомогою Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , невідомою особою, було перераховано грошові кошти у сумі 10 105 грн. о 20 год. 39 хв. та 3035 грн. о 20 год. 44 хв. Крім цього аналогічним способом, за допомогою Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 , були перераховані о 20 год. 52 хв. 21.01.2015 року, грошові кошти у сумі 2025 грн., із платіжної банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_4 з її платіжної та кредитної карток ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на платіжну картку невстановленої особи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для встановлення місця отримання даних коштів, відображення рух коштів, встановлення особи, на котру відкритий даний рахунок, котра причетна до вчинення даного злочину й до даних документів (в котрих міститься така інформація) необхідно отримати доступ.

Іншими способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо, оскільки протиправне діяння учинене із використанням комп`ютерної техніки й усі сліди злочину збережені у цифровій формі на відповідних цифрових носіях. Тому, без отримання відомостей від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого перебувають зазначені цифрові носії, встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не можливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, де б відображався рух коштів у сумі у сумі 10105 грн. та 3035 грн., які невстановлена особа за допомогою Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказала з кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , 21.01.2015 року о 20 год. 39 хв. та 20 год. 44 хв., та рух коштів у сумі 2025 грн., які невстановлена особа за допомогою Інтернет бангінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказала з платіжної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , 21.01.2015 року о 20 год. 52, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , дозволити тимчасовий доступ до документів, які відображають рух коштів у сумі 10105 грн. та 3035 грн., які невстановлена особа за допомогою Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказала з кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , 21.01.2015 року о 20 год. 39 хв. та 20 год. 44 хв., та рух коштів у сумі 2025 грн., які невстановлена особа за допомогою Інтернет бангінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 , переказала з платіжної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_2 , 21.01.2015 року о 20 год. 52, (з вказанням в якому відділені банку з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші та місця де вказані гроші були зняті особою, котрою відкритий даний рахунок, чи перераховані нею).
Слідчому СВ Володимир-Волинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , чи за його дорученням слідчому СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , - ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (публічне, МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя