Справа № 544/1042/16-к
№ пров. 1-кс/544/156/2016
Номер рядка звіту 22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2016 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документов.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.09.2016 до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт інспектора Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Дейманівка Пирятинського району Полтавської області у квітні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за призначенням та виплатою щомісячної адресної допомоги особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерорестичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Виплата допомоги була призначена з 08.04.2015 та припинена у липні 2016 року, у зв`язку з тим, що актом державної фінансової інспекції в Полтавській області від 19.08.2016 № 04-21/45, а саме ревізією виплат щомісячної грошової допомоги ВПО за наявності у членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено, що за громадянином ОСОБА_6 мається депозитний вклад в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі близько 30000 грн. У результаті своїх протиправних дій ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів бюджетними коштами у сумі близько 32 800 грн.

За даним фактом 06.09.2016 було розпочато кримінальне провадження № 0000471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

На підставі відомостей, зібраних в ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки доводів, викладених у рапорті інспектора Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 та на виконання вимог ст.ст. 91 94 КПК України, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:банківської виписки про рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , нородження 03.10.1958, із зазначеням дати проведення операцій, суми внесення готівки, видачі готівки з каси, перерахування у електронному вигляді за період часу з 01.01.2015 по 05.09.2016.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці та отримати відомості та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

05.09.2016 до Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт інспектора Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець с. Дейманівка Пирятинського району Полтавської області у квітні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 , за призначенням та виплатою щомісячної адресної допомоги особам, що переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерорестичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Встановлено, що виплата допомоги була призначена з 08.04.2015 та припинена у липні 2016 року, у зв`язку з тим, що актом державної фінансової інспекції в Полтавській області від 19.08.2016 № 04-21/45, а саме ревізією виплат щомісячної грошової допомоги ВПО за наявності у членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10- кратний розмір прожиткового мінімуму, встановлено, що за громадянином ОСОБА_6 мається депозитний вклад в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі близько 30000 грн, про що останній не зазначив у поданій до управління декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, у відомостях про вклади в банках. У результаті своїх протиправних дій ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів бюджетними коштами у сумі близько 32 800 грн.

За даним фактом 06.09.2016 розпочато кримінальне провадження №0000471.

З метою підтвердженняя чи спростування факту наявності депозитного рахунку, винакла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом отримання відомостей про рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, містять інформацію, що охороняється законом.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні ПАТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання старшого слідчого Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчий Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 331401, що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: до банківської виписки про рух грошей по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням дати проведення операції, суми внесеня готівки, видачі готівки з каси, перерахування у електронному вигляді за період часу з 01.01.205 по 05.09.2016.

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1