У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 липня 2016 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП України у Львівської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів (матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001890 від 02.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001890 від 02.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що 04.02.2016 року о 16 год. 40 хв., невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом обману, а саме: неправдивого повідомлення про продаж мобільного телефону марки «Аррle Iphone» та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 7839,20 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, 01.02.2016 року о 13 год. 43 хв., невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_4 , шляхом обману, а саме: неправдивого повідомлення про продаж телевізора марки «Samsung» та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 13065,00 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Тому з метою подальшого розслідування скоєних злочинів необхідно отримати доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, які пребувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу крадіжки у потерпілого коштів, шляхом здійснення їх перерахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що така інформація має незначний термін зберігання чи може бути випадково знищена, а речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001890 від 02.06.2016 року, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Разом з тим, вважаю, що слідчим не обґрунтовано у клопотанні необхідність отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 до моменту скоєння злочинів. Тому слід задоволити клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.02.2016 року від часу вчинення операції, а саме перерахунку коштів, по 22.07.2016 року.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ документів та інформації, а також надати можливість їх вилучення у письмовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , та завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття даного рахунку, фото та відео файлів, абонентського номера оператора мобільного зв`язку отриманих при відкриті даного карткового рахунку;

-інформації та документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у даному банку за період з 01.02.2016 року від часу вчинення операції, а саме перерахунку коштів о 13 год. 43 хв., по 22.07.2016 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів із вище зазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Націо нальної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1