УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000383 від 24.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що у червні 2014 року ОСОБА_3 , будучи неодноразово судимим за шахрайства та інші злочини проти власності, тимчасово мешкав в м. Одесі, проживаючи в орендованих квартирах, діючи з корисливих мотивів, дослідив банківську послугу «Екстрені гроші», яка надавалась ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до наказу Голови правління банку № PR-2011-208 від 11.05.2011 «Про введення в експлуатацію сервісу переказу коштів з карти на карту і з карти на видачу через банкоматну мережу без фізичної присутності картки клієнта шляхом звернення до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана послуга надавала можливість клієнтам банку зняти з банківської картки грошові кошти у банкоматі без її наявності, по унікальному коду, який надавався на одну транзакцію на телефон клієнта з ознакою «Фінансовий», який вказано та підтверджено клієнтом банку, як номер телефону, за допомогою якого можуть проводитись фінансові операції.

Після замовлення унікального коду, одним із наведених варіантів, він надходив смс-повідомленням на «фінансовий» номер телефону клієнта.

При цьому ОСОБА_3 стало відомо про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок вчинення шахрайських дій групою осіб, а саме: шляхом замовлення клієнтом банку послуги «Екстрені гроші», отримання ним індивідуального коду, повідомлення отриманого коду іншим учасникам злочину по мобільним телефонам шляхом створення конференц-зв`язку, одночасного введення в різних банкоматах індивідуального коду для отримання коштів та безпосереднього отримання усіма учасниками злочину коштів. При цьому по банківській платіжній карті клієнта відбувалось списання грошових коштів отриманих лише з одного банкомату.

Знаючи про уразливість банківської послуги «Екстрені гроші» ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, запропонував раніше знайомому ОСОБА_4 , який являвся клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мав банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , заволодіти грошима банку шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, на що останній погодився.

У подальшому, ОСОБА_3 , переслідуючи мету збільшення обсягів грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом через банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи, що для здійснення цієї мети йому необхідно збільшити кількість осіб, які будуть приймати участь у вчиненні злочину та банківських карток, які будуть використовуватися в злочинній схемі, створив організовану групу до складу якої у різний час увійшли: з 23.07.2014 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з 04.08.2014 ОСОБА_6 , з 18.08.2014 ОСОБА_7 , з 24.08.2014 ОСОБА_8 , з 01.09.2014 ОСОБА_9 , які діючи з корисливих мотивів, надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі організованої групи. Матеріали кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 виділено в окреме провадження, та оголошено розшук.

При цьому, ОСОБА_3 діючи у якості організатора групи розробив план злочинної діяльності, який довів до всіх учасників групи, відповідно до якого учасники групи, будучи клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були шляхом замовлення послуги «Екстрені гроші», отримати індивідуальний код, повідомити його іншим учасникам злочину по мобільним телефонам шляхом створення конференц-зв`язку, одночасного ввести код в різних банкоматах для отримання коштів та безпосередньо отримати кошти, які в подальшому розподілити.

Крім того, ОСОБА_3 розподілив функції між учасниками групи, спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_3 діючи на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам групи, будучи її організатором, використовуючи необізнаність ОСОБА_10 , щодо дійсного використання отриманих нею індивідуальних кодів, телефонував іншим співучасникам кримінального правопорушення, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальні коди. Після цього всі учасники організованої групи, за вказівкою її лідера ОСОБА_3 , направлялись до різних банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міст України, та за командою ОСОБА_3 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_10 , та який являвся «Фінансовим» та в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками організованої групи кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику злочинного угруповання. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_2 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

ОСОБА_4 , діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_3 , будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_1 з 08.07.2014, за допомогою якої в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_4 вже являвся клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як 31.05.2010 ним була оформлена «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки № НОМЕР_1 . При реєстрації зазначеної банківської картки ОСОБА_4 вказав контактний номер телефону № НОМЕР_3 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуальних кодів в період з 21.07.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_4 телефонував іншим співучасникам організованої групи, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_3 направлялись до банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в різних містах України, та за командою ОСОБА_3 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибирали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_4 , та який являвся « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

ОСОБА_6 , діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_3 , будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_4 з 02.08.2013, за допомогою якої в період з 22.08.2014 по 02.10.2014 використовував банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_6 в анкеті-заяві «Про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказав контактний номер телефону № НОМЕР_5 , який є «Фінансовий», та яким користувався для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 22.08.2014 по 23.08.2014. В подальшому при замовленні індивідуального коду банківської послуги «Екстрені гроші», ОСОБА_6 використовував контактний номер телефону НОМЕР_6 , який зробив «Фінансовим», в період з 28.08.2014 по 02.10.2014. Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який необхідний для введення в банкоматі для отримання грошових коштів ОСОБА_6 телефонував іншим співучасникам злочину, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , на їх контактні номери телефонів, створюючи конференц-зв`язок, та повідомляв їм індивідуальний код. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_3 направлялись до різноманітних банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, та за командою ОСОБА_3 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_6 , та який являвся « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_4 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

ОСОБА_5 , діючи згідно єдиного плану і вказівок лідера групи ОСОБА_3 , будучи клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи банківську платіжну картку № НОМЕР_7 з 30.09.2013, за допомогою якої в період з 24.09.2014 по 01.10.2014 використовувала банківську послугу «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При оформленні зазначеної банківської платіжної картки ОСОБА_5 була написана «анкета-заява про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була використана для реєстрації та видачі банківської платіжної картки № НОМЕР_7 . Для подальшого користування банківською карткою для замовлення банківської послуги «Екстрені гроші», а саме для замовлення індивідуального коду в період з 24.09.2014 по 01.10.2014, ОСОБА_5 використовувала контактний номер телефону № НОМЕР_8 , який зробила «Фінансовим». Отримавши на свій контактний номер телефону індивідуальний код по банківській послузі «Екстрені гроші» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який необхідний для введення в банкоматі для подальшого отримання грошових коштів ОСОБА_5 , за вказівкою організатора групи ОСОБА_3 телефонувала ОСОБА_4 на його контактні номери телефонів, та повідомляла йому індивідуальні коди. Після цього всі учасники кримінального правопорушення, за вказівкою ОСОБА_3 направлялись до різноманітних банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України, та за командою ОСОБА_3 одночасно активували опцію банкоматного меню «Операція без карти», далі вибрали опцію «Екстрені гроші», де вводили номер мобільного телефону, який належав ОСОБА_5 , та який являвся « ОСОБА_11 » де в подальшому вводили унікальний код. Після одночасного введення унікального коду та його підтвердження всіма учасниками кримінального правопорушення кожен банкомат видавав грошові кошти кожному співучаснику кримінального правопорушення. При цьому по банківській платіжній карті № НОМЕР_7 відбувалось списання грошових коштів тільки однієї транзакції, тобто від 200 гривень до 2000 гривень, відповідно до розміру заказу послуги.

Зазначена організована група діяла до 03.10.2014, тому що банківська послуга «Екстрені гроші» припинила надаватись 03.10.2014 на підставі службової записки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № Э.16.0.0.0/4-9053 від 23.10.2014 «Про реалізацію заходів по факту вчинення збитків по послузі «Екстрені гроші» та припинила існування на підставі наказу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № СП-2014-7098024від 08.12.2014 «Про припинення роботи послуги «Екстрені гроші».

Отже, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_3 організованої групи, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 діючи спільно в період з 21.07.2014 по 02.10.2014 скоїли особливо тяжкі злочини, пов`язані з заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській послузі «Екстрені гроші» шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі організованої групи, близько 3 000 000 гривень.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.04.2015 гр. ОСОБА_6 , є власником транспортного засобу BMW X5, д/н НОМЕР_9 , 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_10 .

28 січня 2016 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси накладено арешт на зазначений транспортний засіб.

Зазначена ухавала слідчого судді була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_6 для подальшого виконання, однак була отримана відповідь про неможливість виконання зазначеної ухвали слідчого судді у зв`язку з перереєстрацією на іншого власника.

У зв`язку з чим, був направлений додатковий запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою встановлення наступних власників зазначеного транспортного засобу. Згідно відповіді з РСЦ в Одеській області МВС України, станом з першої реєстрації по 11.05.2016 транспортний засіб BMW X5, номер кузову НОМЕР_10 : 1) 10.09.2014 перереєстровано на ОСОБА_6 , д/н НОМЕР_9 ; 2) 22.04.2015 перереєстровано на ОСОБА_12 , д/н НОМЕР_9 ; 3) 30.04.2015 перереєстровано на ОСОБА_13 , д/н НОМЕР_11 .

Будучи допитаним ОСОБА_6 , пояснив, що зазначений транспортний засіб був придбаний ОСОБА_3 за грошові кошти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими вони разом заволоділи по банківській послузі «Екстрені гроші». За проханням ОСОБА_3 транспортний засіб був зареєстрований на ОСОБА_6 , при цьому останній ніяких заяв та довіреностей на перепродаж зазначеного транспортного засобу не надавав.

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому вилученні оригіналів документів, які стали підставою для регістрацій, перерегістрацій, обтяжень (арештів, розшуків, інших обтяжень) рухомого майна - автомобіля BMW X5, 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_10 , з моменту першого оформлення даного автомобіля по теперішній час, а також інформацію стосовно посадових осіб, які займались переоформленням, оформленням зазначеного транспортного засобу.

Зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати інспектору відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_14 та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, тимчасове вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- оригіналів документів, які стали підставою для реєстрацій, перереєстрацій, обтяжень (арештів, розшуків, інших обтяжень), та інших правочинів стосовно рухомого майна - автомобіля BMW X5, 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_10 , з моменту першого оформлення даного автомобіля по теперішній час;

- інформацію стосовно посадових осіб, з вказанням повних анкетних даних, посад, контактних номерів телефонів, які займались реєстрацією, перереєстрацією, обтяженнями (арештів, розшуків, інших обтяжень), та інших правочинів стосовно рухомого майна - автомобіля BMW X5, 2007 р.в., чорного кольору, номер кузову НОМЕР_10 , з моменту першого оформлення даного автомобіля по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

31.08.2016